公司公告☆ ◇002172 澳洋健康 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:07 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告 │
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│2025-12-02 18:19 │澳洋健康（002172）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：独立董事提名人声明与承诺（吴晓俊） │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：独立董事提名人声明与承诺（倪婷婷） │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告│
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：独立董事候选人声明与承诺（倪婷婷） │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：独立董事候选人声明与承诺（吴晓俊） │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：独立董事候选人声明与承诺（孙卓雅） │
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│2025-12-02 18:17 │澳洋健康（002172）：独立董事提名人声明与承诺（孙卓雅） │
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2025-12-03 17:07│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）近日收到澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押和股份质押的手续。澳洋集团为公司持股 5%以上股东，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起 解除质 质权人 质押
股东或第一 押股数(股) 股份比例 股本比例 始日 押日 用途
大股东及其
一致行动人
澳洋集团 否 13,500,000 16.42% 1.76% 2023/12/ 2025/12/ 中航国际融资 担保
有限公司 21 2 租赁有限公司
二、股东股份质押的基本情况
2025年 12月 2日，澳洋集团将所持有的 14,000,000股澳洋健康股份与悦升科技办理了股份质押手续。
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质 日 日
一致行动人 押
澳洋集团 否 14,000,000 17.03% 1.83% 否 否 2025/ 9999/1 张家港悦 担保
有限公司 12/2 /1 升科技合
伙企业（有
限合伙）
合计 - 14,000,000 17.03% 1.83% - - - - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押/ 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 冻结/拍卖 持股份 总股本 情况 情况
等数量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
澳洋集团 82,203,127 10.74% 80,000,000 97.32% 10.45% 0 0.00% 0 0.00%
有限公司
沈学如 88,840 0.01% 0 0% 0% 0 0.00% 66,630 75.00%
沈卿 17,166,000 2.24% 6,000,000 34.95% 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
合计 99,457,967 12.99% 86,000,000 86.47% 11.23% 0 0.00% 66,630 0.50%
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
持股 5%以上股东澳洋集团及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 86.47%。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东澳洋集团所质押的股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质
性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、证券质押登记证明
2、解除证券质押登记通知
3、证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6d67b008-285f-4291-9fbc-fe27537d97c4.PDF
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2025-12-02 18:19│澳洋健康（002172）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 12日 15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代
表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样详见附件 2）；（2）本公司董事、监事及高管人
员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案》
1.01 《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.02 《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.03 《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.04 《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.05 《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.02 《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.03 《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于修订公司章程（2025 年 12 月）并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案》
4.00 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
5.00 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
6.00 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
7.00 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
8.00 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
9.00 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
10.00 《独立董事专门会议工作制度》 非累积投票提案 √
11.00 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
12.00 《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制 非累积投票提案 √
度》
2、本次会议审议事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 3
日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 3.00、4.00、5.00 属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他
非累积投票提案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、本次股东会所审议的议案 1.00、议案 2.00均采取累积投票表决方式，应选非独立董事 5人、独立董事 3人。独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，本次会议对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席
会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在 2025年 12月 18日
17:00前送达或传真至公司证券投资部。（4）会议联系方式
联系人：郭志豪
联系电话：0512-58166952
传真：0512-58598005
电子邮箱：guozh@aoyang.com
联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座
邮政编码：215618
（5）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
2、登记时间：2025年 12月 18日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际
大厦 A座会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议
2、第九届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/68bf3c66-117e-457e-b803-27cadc26a8a8.PDF
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2025-12-02 18:17│澳洋健康（002172）：独立董事提名人声明与承诺（吴晓俊）
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提名人澳洋集团有限公司现就提名吴晓俊为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/565c715e-7da5-432f-a5d3-ce6e759aab7c.PDF
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2025-12-02 18:17│澳洋健康（002172）：关于董事会提前换届选举的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”“公司”）第九届董事会原定任期至 2027年 12 月 27日届满。鉴于公
司控股股东、实际控制人发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》有关规定，公司于 2025年 12月 2日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董
事的议案》《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会以累积投票方式
进行选举。现将相关事项公告如下：
一、第十届董事会及董事会候选人情况
根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工董事 1名。经公司
控股股东张家港悦升科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦升科技”）提名，公司董事会提名委员会资格审查后，同意提名高彦
、席国平、卢平、季超为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名倪婷婷、孙卓雅为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司股
东澳洋集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会资格审查后，同意提名沈学如为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名吴晓
俊为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第十届董事会候选人人数符合《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独
立董事均不超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
公司独立董事候选人吴晓俊、倪婷婷已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。孙卓雅女士未取得独立董事资格证书，但已承
诺如通过交易所无异议审核，将及时考取证书。其中，倪婷婷女士为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
二、第十届董事会董事选举方式
根据《公司法》《证券
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