公司公告☆ ◇002172 澳洋健康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 16:52 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告 │
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│2026-05-12 15:52 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告 │
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│2026-05-11 19:15 │澳洋健康（002172）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-11 19:13 │澳洋健康（002172）：澳洋健康2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:13 │澳洋健康（002172）：澳洋健康2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │澳洋健康（002172）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │澳洋健康（002172）：澳洋健康第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于聘任公司合规总监的公告 │
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│2026-04-22 18:53 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告 │
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│2026-04-22 18:50 │澳洋健康（002172）：阜宁澳洋科技有限责任公司清产核资专项审计报告 信会师报字（2026）第ZA10074│
│ │号 │
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2026-07-08 16:52│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）近日收到澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押和股份质押的手续。澳洋集团为公司持股 5%以上股东，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起 解除质 质权人 质押
股东或第一 押股数（股） 股份比例 股本比例 始日 押日 用途
大股东及其
一致行动人
澳洋集团 否 10,000,000 12.16% 1.31% 2026/04/ 2026/07/ 吴建勇 融资
有限公司 20 07
二、股东股份质押的基本情况
2026年 7 月 7 日，澳洋集团将所持有的 10,000,000 股澳洋健康股份与中国银行股份有限公司张家港分行办理了股份质押手续
。
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质 日 日
一致行动人 押
澳洋集团 否 10,000,000 12.16% 1.31% 否 否 2026/ 9999/0 中国银行 融资
有限公司 07/07 1/01 股份有限
公司张家
港分行
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押/ 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 冻结/拍卖 持股份 总股本 情况 情况
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告
等数量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
澳洋集团 82,203,127 10.74% 80,000,000 97.32% 10.45% 0 0.00% 0 0.00%
有限公司
沈学如 88,840 0.01% 0 0% 0% 0 0.00% 66,630 75.00%
沈卿 17,166,000 2.24% 6,000,000 34.95% 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
合计 99,457,967 12.99% 86,000,000 86.47% 11.23% 0 0.00% 66,630 0.50%
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
持股 5%以上股东澳洋集团及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 86.47%。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东澳洋集团所质押的股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质
性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.证券质押登记证明
2.解除证券质押登记通知
3.证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/5d1795b0-6e88-4e1e-b659-3689ab0320e4.PDF
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2026-05-12 15:52│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）近日收到澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押和股份质押的手续。澳洋集团为公司持股 5%以上股东，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起 解除质 质权人 质押
股东或第一 押股数（股） 股份比例 股本比例 始日 押日 用途
大股东及其
一致行动人
澳洋集团 否 25,000,000 30.41% 3.26% 2024/11/ 2026/05/ 中国光大银行 融资
有限公司 20 11 股份有限公司
无锡分行
二、股东股份质押的基本情况
2026年 5月 11日，澳洋集团将所持有的 25,000,000股澳洋健康股份与中国光大银行股份有限公司无锡分行办理了股份质押手续
。
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质 日 日
一致行动人 押
澳洋集团 否 25,000,000 30.41% 3.26% 否 否 2026/ 9999/0 中国光大 融资
有限公司 05/11 1/01 银行股份
有限公司
无锡分行
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押/ 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 冻结/拍卖 持股份 总股本 情况 情况
等数量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
澳洋集团 82,203,127 10.74% 80,000,000 97.32% 10.45% 0 0.00% 0 0.00%
有限公司
沈学如 88,840 0.01% 0 0% 0% 0 0.00% 66,630 75.00%
沈卿 17,166,000 2.24% 6,000,000 34.95% 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
合计 99,457,967 12.99% 86,000,000 86.47% 11.23% 0 0.00% 66,630 0.50%
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
持股 5%以上股东澳洋集团及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 86.47%。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东澳洋集团所质押的股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质
性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.证券质押登记证明
2.解除证券质押登记通知
3.证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0bff0470-a2d0-48a1-9456-e6663420c9f1.PDF
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2026-05-11 19:15│澳洋健康（002172）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见
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澳洋健康（002172）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2c645fa4-4838-46c8-b60f-06c9d5391eac.PDF
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2026-05-11 19:13│澳洋健康（002172）：澳洋健康2026年第一次临时股东会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开的情况
1、召开时间：2026年 5月 11日 14:00；
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室；
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、主持人：董事长高彦先生；
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 224人，代表有表决权股份 210,815,273 股，占上市公司有表决权股份总数的 28.98%。
2、现场会议股东出席情况：
出席本次股东会现场会议的股东（委托代理人）共 6名，代表有表决权股份207,726,821股，占上市公司有表决权股份总数的 28
.56％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 218人，代表股份 3,088,452 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.42%。
本公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
出席本次股东会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免的议案》
总表决情况：
同意 210,324,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672%；反对 454,702股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2157%；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0171%。
中小股东总表决情况：
同意 13,172,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4087%；反对 454,702股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3279%；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2635%。
上述议案详细内容请见 2026年 4月 23日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、负责人：许成宝
3、律师姓名：张玉恒、李鹏飞
4、结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”
六、 备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9376268c-d884-4686-9c21-83e1e9d9bb86.PDF
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2026-05-11 19:13│澳洋健康（002172）：澳洋健康2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：江苏澳洋健康产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简
称“本所”）接受江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2026年第一次临时股
东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 21 日，贵公司召开了第十届董事会第三次会议，决定于 2026年 5月 11日召开 202
6年第一次临时股东会。
2026年 4月 23日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于
召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）14：00。网络投票
时间：2026年 5月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 11日 14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室如期召开，会议由董
事长高彦先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 224人，所持有表决权股份数共计 2
10,815,273股，占公司有表决权股份总数的 28.98%（已剔除澳洋集团有限公司放弃表决权的股份数量共计38,286,618股，下同）。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 6人，所持有表决权股份数共计 207,726,821股，占公司有表决权股份总数
的28.56%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公
司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 218人，所持有表决权股份数共计 3,088,452股，占公司有表决权
股份总数的 0.42%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过《关于拟公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免的议案》。本次股东会按《公司章程
》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f0ab8594-a315-4faa-b1c1-f8edb9cbf29d.PDF
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2026-04-30 00:00│澳洋健康（002172）：2026年一季度报告
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澳洋健康（002172）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/64008a16-7e61-46ea-b716-05e019ea58a3.PDF
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2026-04-30 00:00│澳洋健康（002172）：澳洋健康第十届董事会第四次会议决议公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十届董事会第四次会议于 2026年 4月 17日以通讯方式
发出会议通知，于 2026年4月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，公司高管列席了会议，实际
出席会议董事 9名。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案
：
一、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》
为提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董
事会同意聘任杨春华先生担任公司合规总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6264acf5-b229-464a-bca3-51a1169efffd.PDF
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2026-04-30 00:00│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于聘任公司合规总监的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关
于聘任公司合规总监的议案》。为提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经公
司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨春华先生担任公司合规总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事
会换届时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/85caf79a-2616-4183-bfe6-5904c439423a.PDF
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2026-04-22 18:53│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）近日收到澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押和股份质押的手续。澳洋集团为公司持股 5%以上股东，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起 解除质 质权人 质押
股东或第一 押股数（股） 股份比例 股本比例 始日 押日 用途
大股东及其
一致行动人
澳洋集团 否 25,000,000 30.41% 3.26% 2025/11/ 2026/04/ 张家港悦升科 担保
有限公司 21 20 技合伙企业
（有限合伙）
二、股东股份质押的基本情况
2026年 4月 20日，澳洋集团将所持有的 25,000,000股澳洋健康股份与吴建勇办理了股份质押手续。
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质 日 日
一致行动人 押
澳洋集团 否 25,000,000 30.41% 3.26% 否 否 2026/ 9999/1 吴建勇 融资
有限公司 04/20 /1
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押/ 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 冻结/拍卖 持股份 总股本 情况 情况
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告
等数量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
澳洋集团 82,203,127 10.74% 80,000,000 97.32% 10.45% 0 0.00% 0 0.00%
有限公司
沈学如 88,840 0.01% 0 0% 0% 0 0.00% 66,630 75.00%
沈卿 17,166,000 2.24% 6,000,000 34.95% 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
合计 99,457,967 12.99% 86,000,000 86.47% 11.23% 0 0.00% 66,630 0.50%
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
持股 5%以上股东澳洋集团及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 86.47%。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东澳洋集团所质押的股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质
性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.证券质押登记证明
2.解除证券质押登记通知
3.证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cdd8d5f4-a25f-4ae7-b07b-b179d58518f1.PDF
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2026-04-22 18:50│澳洋健康（002172）：阜宁澳洋科技有限责任公司清产核资专项审计报告 信会师报字（2026）第ZA10074号
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澳洋健康（002172）：阜宁澳洋科技有限责任公司清产核资专项审计报告 信会师报字（2026）第ZA10074号。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/500a9ea9-ddbc-4109-9a1b-eec7091f94d3.PDF
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2026-04-22 18:50│澳洋健康（002172）：：澳洋健康拟转让阜宁澳洋科技有限责任公司股权所涉及的阜宁澳洋科技有限责任公司
│股东全部...
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澳洋健康（002172）：：澳洋健康拟转让阜宁澳洋科技有限责任公司股权所涉及的阜宁澳洋科技有限责任公司股东全部...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/60329e6d-d9c5-40d4-aab1-06a1b80164c4.PDF
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2026-04-22 18:50│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于拟公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免的公告
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特别提示：
1、2021年 5月，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”“澳洋健康”）控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（
以下简称“阜宁澳洋”）与赛得利中国投资有限公司（以下简称“赛得利”）签署《资产出售协议》，阜宁澳洋将粘胶短纤业务所涉
及的房产、土地、机器设备等资产以资产出售方式予以剥离，双方于 2022年 2月完成相关资产交割（详见公司于 2022年 5月 7日发
布的《关于重大资产出售暨关联交易交割完成的公告》，公告编号：2022-30）。上述交易完成至今，阜宁澳洋已不再有实质的经营
业务开展。
2、澳洋健康目前持有阜宁澳洋 97.50%股权，完成上述资产剥离后，公司全面转型大健康产业；2025 年度公司完成控制权变更
后，为聚焦资源全力发展大健康业务，公司拟将所持阜宁澳洋全部股权在产权交易所公开挂牌转让。根据银信资产评估有限公司出具
的银信评报字（2026）第 030015号评估报告，截至 2025年 12月 31日，阜宁澳洋股东全部权益的评估价值为-48,559.03万元。基于
该评估结果，公司本次挂牌底价设定为 1元，最终交易价格及受让方将根据公开挂牌结果予以确定。
3、截至 2026 年 3月 31 日，公司下属全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“医疗产业公司”）对阜宁澳洋
的应收账款余额为 446,590,592.75元，该笔债权主要系澳洋健康 2021 年为顺利推进阜宁澳洋资产剥离所形成。经公司判断，以目
前阜宁澳洋经营现状，该款项基本已无收回可能。现为顺利实现本次交易，公司同意豁免医疗产业公司与阜宁澳洋之间的债权债务共
计446,590,592.75元。交易完成后，阜宁澳洋不再对医疗产业公司负有前述债务。本次挂牌交易及相关债务豁免为一揽子交易。
4、本次交易拟采用公开挂牌方式转让，暂不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
5、本次交易以公开挂牌方式转让，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等暂不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
公司拟公开挂牌转让控股子公司阜宁澳洋 97.50%股权。根据银信资产评估有限公司出具的《江苏澳洋健康产业股份有限公司拟
转让阜宁澳洋科技有限责任公司股权所涉及的阜宁澳洋科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，本次拟转让的阜宁澳洋
股权首次挂牌底价不低于 1元。交易完成后，公司不再持有阜宁澳洋的股权，阜宁澳洋将不再纳入公司合并报表范围。
截至 2026 年 3 月 31 日，阜宁澳洋应付医疗产业公司借款为人民币446,590,592.75元，经公司判断该款项基本已无收回可能
，为顺利实现本次股权转让交易，公司同意医疗产业公司豁免对阜宁澳洋的债权，即人民币446,590,592.75元。交易完成后，阜宁澳
洋不再对公司负有前述债务，本次债务豁免与股权转让为一揽子交易。
本次交易事项已经公司第十届董事会第三次会议、独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过。根据相关法律法规及
《公司章程》的相关规定，本次交易需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法
判断是否涉及关联交易。如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及
时履行相应的审议程序及信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
本次拟在产权交易所公开挂牌转让阜宁澳洋 97.50%股权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况以最终成交为准。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称：阜宁澳洋科技有限责任公司
2、统一社会信用代码：913209237919781516
3、企业类型：有限责任公司
4、成立日期：2006-08-11
5、注册地址：江苏省阜宁经济开发区澳洋大道 1号
6、法定代表人：董国飞
7、注册资本：149,773万元
8、主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤
维及复合材料销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出
口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
序号 股东名称 持股比 认缴出资额（万 实缴出资额（万
例 元） 元）
1 江苏澳洋健康产业股份有限公司 97.50% 146,029 146,029
2 吴玉芳 1.34% 2,000 2,000
3 阜宁县城市发展投资集团有限公司 1.16% 1,744 1,744
合计 100% 149,773 149,773
10、本次交易标的为阜宁澳洋 97.50%的股权，上述股权产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，所出售的股
权不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
11、最近三年主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 22,843,703.89 19,553,677.21 16,240,975.66
净资产 -477,652,062.02 -481,589,642.53 -485,590,311.00
项目 2023 年 1—12 月 2024 年 1—12 月 2025 年 1—12 月
营业收入 0.00 0.00 0.00
净利润 -17,699,350.90 -3,937,580.51 -4,000,668.47
上述 2023-2024年财务数据摘自被评估单位经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的会计报表；基准日数据摘自立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见《阜宁澳洋科技有限责任公司清产核资专项审计报告》（“信会师报字〔2026〕第 ZA100
74号”）。
12、本次公开挂牌转让阜宁澳洋股权暨债务豁免事项完成后，公司及子公司不存在为阜宁澳洋提供担保、委托理财、财务资助的
情况。
四、交易标的评估和定价情况
评估机构：银信资产评估有限公司
评估报告：银信评报字（2026）第 030015号
评估方法：资产基础法
价值时点：2025年 12月 31日
估价结果：经资产基础法评估，被评估单位股东全部权益价值评估结论为-48,559.03万元（大写：人民币负肆亿捌仟伍佰伍拾玖
万零叁佰元），无增减值变化。
根据评估结果，公司将通过公开挂牌方式转让所持有的阜宁澳洋 97.50%的股权，挂牌底价为 1元，并将根据产权交易所的规则
调整挂牌价格，最终交易价格以公开挂牌后竞价的结果为准。
五、交易主要内容及履约安排
本次交易通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方和最终交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，目前尚未签署交易协
议。公司将在确定交易对手方后签署正式的股权转让合同，并履行信息披露义务。
六、本次交易对公司的影响
本次公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免事项，是公司彻底剥离粘胶短纤业务遗留的业务主体包袱而作出的决定，能够降低公司
管理运营成本，进一步将公司资源聚焦于公司大健康产业的发展，提高资金使用效率。该事项符合公司的长远发展战略，符合公司及
股东的整体利益，上述事项经公司财务部门初步测算，若成交价格按照挂牌底价 1元计算，本次转让交易将导致公司合并层面归属于
母公司的净利润增加约 1,692.01万元（如交易涉及关联方则根据企业会计准则的有关规定相应调整）。上述财务影响主要是账务处
理中阜宁澳洋层面少数股权对债务豁免收益的分摊及阜宁澳洋超额亏损核销所导致的，不会导致公司现金流出。不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。最终影响金额以交易完成后的年审会计师出具的审计报告为准。
本次公开挂牌转让子公司股权交易完成后，公司将不再持有阜宁澳洋股权，并不再将其纳入合并报表范围。本次交易采取公开挂
牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。
七、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议
2、银信评报字（2026）第 030015号
3、信会师报字（2026）第 ZA10074号
4、第十届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议
5、第十届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议
6、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7fc384b3-2312-4efc-80c4-81362045fafa.PDF
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2026-04-22 18:49│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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澳洋健康（002172）：澳洋健康关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/adf656dd-d290-44a3-ad5d-4f8c2ba638cb.PDF
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2026-04-22 18:46│澳洋健康（002172）：澳洋健康第十届董事会第三次会议决议公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十届董事会第三次会议于 2026年 4月 10日以通讯方式
发出会议通知，于 2026年4月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，公司高管列席了会议，实际
出席会议董事 9名。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案
：
一、审议通过《关于拟公开挂牌转让子公司股权暨债务豁免的议案》
公司拟将所持控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）97.50%的股权在产权交易所公开挂牌转让。根据
银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2026）第 030015号评估报告显示，截至 2025年 12月 31日，阜宁澳洋股东全部权益的评
估价值为-48,559.03万元。基于此评估结果，公司本次挂牌底价设定为 1元，最终交易价格及受让方将根据公开挂牌结果确定。
截至 2026年 3月 31日，公司下属全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“医疗产业”）应收阜宁澳洋的款项为
446,590,592.75元，为顺利实现本次交易，公司同意豁免医疗产业与阜宁澳洋之间的债权债务共计446,590,592.75元。交易完成后
，阜宁澳洋不再对医疗产业负有前述债务，公司不再持有阜宁澳洋的股权，阜宁澳洋将不再纳入公司合并报表范围。本次挂牌交易及
相关债务豁免为一揽子交易。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
同意于 2026年 5月 11日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa07f61a-eb0e-4d4e-a838-11110ab77e85.PDF
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2026-04-21 19:19│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年年度股东会决议公告
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澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b4842661-99b9-4cf7-a2ae-4c109984da58.PDF
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2026-04-21 19:19│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年年度股东会法律意见书
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澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/166a1711-abfb-4b61-b976-51d9c6b776d3.PDF
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2026-04-21 19:09│澳洋健康（002172）：公司章程（2026年4月）
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澳洋健康（002172）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e3ba7f44-aaf8-4afd-9c13-4101f503696d.PDF
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2026-04-10 16:05│澳洋健康（002172）：详式权益变动报告书之2025年度持续督导意见
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澳洋健康（002172）：详式权益变动报告书之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ec154038-380f-4c5d-9731-b30f39e3c35c.PDF
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2026-03-30 19:59│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于召开2025年年度股东会的通知
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澳洋健康（002172）：澳洋健康关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/811161cc-8ad5-4b09-bbf5-8d8b59fbae0d.PDF
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2026-03-30 19:59│澳洋健康（002172）：独立董事述职报告(倪婷婷)
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护
公司和中小股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
女，中国国籍，汉族，生于 1986 年 8 月，博士学历，教授，毕业于南京大学会计学专业；现任南京财经大学会计学院教授、
硕士生导师；现任南京大学环境规划设计研究院集团股份公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
2025 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关
要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控
股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。
二、2025 年度履职情况
1、出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东会。本人亲自出席 1 次董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出
席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，投出赞成票，没有反
对或弃权的情况。
出席董事会会议情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
1 0 0 0
2、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员和审计委员会召集人，将按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，通
过与公司管理层保持沟通，积极履行作为委员的相应职责。在 2026 年，依规参与公司召开的薪酬与考核委员会、提名委员会和审计
委员会会议，多方听取意见，并运用自己的专业知识，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。
3、独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司《独立董事专门会议工作制度》及自身实际情况，本人将依规积极参与公司 2026 年召开的独立董事专门
会议，并认真履行独立董事责任和义务，对审议事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。
4、与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人十分关注公司信息披露工作，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提
出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。同时，通过不断加强相关法律法规、
规章制度的学习，加深了对规范公司法人治理结构及中小股东合法权益保护等相关法规的认识和理解，切实维护中小股东合法权益。
5、在公司进行现场工作的情况
由于公司第九届董事会提前换届选举，本人于 2025 年 12 月 18 日被江苏澳洋健康产业股份有限公司股东会选举为第十届董事
会独立董事。2025 年度，因此报告期内本人累计现场工作时间未达到 15 个工作日。2026 年，本人会充分利用参加董事会、股东会
、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的
建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项及其进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025 年度，公司召开 2 次董事会，审议了 3 项关联交易事项，公司应当披露的关联交易如下：
日期 董事会届次 关联交易议案
2025 年 1 月 14 第九届董事会第二次会 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案
日 议决议
2025 年 4 月 11 第九届董事会第三次会 关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的议
日 议决议 案
关于公司对外投资暨关联租赁的议案
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披
露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，向投资者充分展示了公司经
营情况。公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2024 内部控制自我评价报告》。
3、续聘会计师事务所事项
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东会的情况；
3、无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025 年年末，本人成为公司新一届董事会独立董事，秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职
责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表相关意见。同时，对
公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真学习法律法规和有关规定，加深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小
股东权益的思想意识，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：倪婷婷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/870cd5b8-9b5c-4e80-ad05-36921ee948b8.PDF
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2026-03-30 19:59│澳洋健康（002172）：独立董事述职报告(徐国辉)
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澳洋健康（002172）：独立董事述职报告(徐国辉)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c375245-c23f-47fc-a045-e84bbc64eddd.PDF
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2026-03-30 19:59│澳洋健康（002172）：独立董事述职报告(孙卓雅)
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护
公司和中小股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
女，中国国籍，汉族，生于 1980 年 12 月，本科学历，毕业于南京大学法学院。现就职于江苏漫修（上海）律师事务所、江苏
澳洋健康产业股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
2025 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关
要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控
股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。
二、2025 年度履职情况
1、出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东会。本人亲自出席 1 次董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出
席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，投出赞成票，没有反
对或弃权的情况。
出席董事会会议情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
1 0 0 0
2、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为战略委员会成员、审计委员会成员和提名委员会召集人，将按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，通过与公
司管理层保持沟通，积极履行作为委员的相应职责。在 2026 年，依规参与公司召开的战略委员会、审计委员会和提名委员会会议，
多方听取意见，并运用自己的专业知识，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。
3、独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司《独立董事专门会议工作制度》及自身实际情况，本人将依规积极参与公司 2026 年召开的独立董事专门
会议，并认真履行独立董事责任和义务，对审议事项提供独立判断，促进董事会能够进行富有成效的讨论并做出审慎的决策。
4、与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人十分关注公司信息披露工作，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提
出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。同时，通过不断加强相关法律法规、
规章制度的学习，加深了对规范公司法人治理结构及中小股东合法权益保护等相关法规的认识和理解，切实维护中小股东合法权益。
5、在公司进行现场工作的情况
由于公司第九届董事会提前换届选举，本人于 2025 年 12 月 18 日被江苏澳洋健康产业股份有限公司股东会选举为第十届董事
会独立董事。2025 年度，因此报告期内本人累计现场工作时间未达到 15 个工作日。2026 年，本人会充分利用参加董事会、股东会
、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的
建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项及其进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025 年度，公司召开 2 次董事会，审议了 3 项关联交易事项，公司应当披露的关联交易如下：
日期 董事会届次 关联交易议案
2025 年 1 月 14 第九届董事会第二次会 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案
日 议决议
2025 年 4 月 11 第九届董事会第三次会 关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的议
日 议决议 案
关于公司对外投资暨关联租赁的议案
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披
露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，向投资者充分展示了公司经
营情况。公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2024 内部控制自我评价报告》。
3、续聘会计师事务所事项
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东会的情况；
3、无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025 年年末，本人成为公司新一届董事会独立董事，秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职
责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表意见。同时，对公司
董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真学习法律法规和有关规定，加深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小
股东权益的思想意识，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孙卓雅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8a9a7bb-809c-4dd7-a680-ac510c3695e4.PDF
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2026-03-30 19:59│澳洋健康（002172）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
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澳洋健康（002172）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e9bd1d01-3d7d-4490-b189-21d431e0a29a.PDF
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2026-03-30 19:59│澳洋健康（002172）：独立董事述职报告(陈和平)
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澳洋健康（002172）：独立董事述职报告(陈和平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4451d551-71b1-4f20-a23b-42b85f37dfd3.PDF
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2026-03-30 19:59│澳洋健康（002172）：独立董事述职报告(吴晓俊)
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护
公司和中小股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州大学商学院。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资
总监、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
2025 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关
要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其控
股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。
二、2025 年度履职情况
1、出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东会。本人亲自出席 8 次董事会会议，3 次股东会，没有缺席或委托其他独
立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，均
投出赞成票，没有反对或弃权的情况。
出席董事会会议情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
8 0 0 3
2、任职董事会各专门委员会工作情况
报告期内，本人在担任薪酬与考核委员会召集人期间，按照董《薪酬与考核委员会实施细则》相关要求，积极参与公司重大事项
的决策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。2025 年度本人积极
参加薪酬与考核委员会会议，应出席 1 次会议，实际出席了 1 次会议，具体会议情况如下：
日期 薪酬与考核委员会会议届次 议案
2025 年 4 月 11 日 第九届董事会 2025年第一次 关于公司部分董事及全体高级管理人
薪酬与考核委员会会议 员薪酬的议案
关于公司监事薪酬的议案
关于公司董事监事及高级管理人员
2024 年度基本工资及绩效奖金发放的
议案
2025 年度，本人积极参加薪酬与考核委员会会议，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司 2025 年度除
独董外的其他董事和高管人员的薪酬进行研究，期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员
的责任和义务。
3、独立董事专门会议工作情况
日期 独立董事专门会议届次 议案
2025 年 1 月 14 日 第九届董事会独立董事专门 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易
会议第一次会议决议 的议案
2025 年 4 月 11 日 第九届董事会独立董事专门 关于 2024 年度利润分配的预案
会议第二次会议决议 关于预计 2025 年度公司日常关联交易
事项的议案
关于终止全资子公司增资的议案
关于公司对外投资暨关联租赁的议案
2025 年 12 月 2 日 第九届董事会独立董事专门 关于提前换届选举第十届董事会非独
会议第三次会议决议 立董事的议案
关于提前换届选举第十届董事会独立
董事的议案
上述议案的审议、表决程序均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关规定。独立董事专门会议审议
通过了上述议案，本人作为公司独立董事发表了同意的表决意见。
4、与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人十分关注公司信息披露工作，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提
出建议。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。同时，通过不断加强相关法律法规
、规章制度的学习，加深了对规范公司法人治理结构及中小股东合法权益保护等相关法规的认识和理解，切实维护中小股东合法权益
。
5、在公司进行现场工作的情况
2025 年度，本人累计现场工作时间已达到 15 个工作日。充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入
了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司
重大事项的进展情况。同时，与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，积极
有效地履行了独立董事的职责。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
2025 年度，公司召开 2 次董事会，审议了 3 项关联交易事项。对于上述事项，本人都事前进行了审核，同意提交公司董事会
审议并披露。本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及开展的目的和影响，对本次关联交易的公允性、合规性以及内部审批
程序履行情况发表了明确的同意意见。报告期内，公司应当披露的关联交易如下：
日期 董事会届次 关联交易议案
2025 年 1 月 14 第九届董事会第二次会 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案
日 议决议
2025 年 4 月 11 第九届董事会第三次会 关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的议
日 议决议 案
关于公司对外投资暨关联租赁的议案
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披
露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，向投资者充分展示了公司经
营情况。
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2024内部控制自我评价报告》。本人认为公司建立了较
为完善的内部控制体系和风险评估体系，内部控制机制和制度是有效的，能够有效防范内部风险。不存在内部控制重大缺陷。
3、续聘会计师事务所事项
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信状况和独立性进行了认真审核和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力与经
验，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）任公司2025 年度财务及内控审计机构。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东会的情况；
3、无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独
立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履
职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真学习法律法规和有关规定，加深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小
股东权益的思想意识，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吴晓俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/286b9c9c-5500-43dc-836b-ea356818abb2.PDF
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2026-03-30 19:59│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年内部控制审计报告
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关要求，我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋健康）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是澳洋健康董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，澳洋健康于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二 O 二六年三月二十七日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e20af12a-f5db-4a48-af5f-eaf09951ddb6.PDF
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2026-03-30 19:59│澳洋健康（002172）：2025年年度审计报告
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澳洋健康（002172）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9ee409af-3406-41da-a1d9-aa0b792e0a95.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第十届董事会第二次会议，以同意9票，反对0票
，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZA10656号《审计报告》确认，2025年度公司合并报表中归属
于母公司股东的净利润为41,291,338.02元，期末未分配利润为-1,891,231,244.58元；其中，母公司实现净利润-17,606,568.97元，
期末未分配利润为-2,071,416,318.38元。公司2025年度不具备分红条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形，具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 41,291,338.02 40,561,915.31 49,681,623.57
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -1,891,231,244.58
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,071,416,318.38
计未分配利润（元）
2025年度利润分配预案的公告
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 43,844,958.97
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分
配的情况。”截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《公司章程》及《关于澳洋健康未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性。
鉴于公司2025年度未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，考虑公司中长期发展规划和
短期经营情况，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议
2、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ffff3f4e-d3af-4b6b-93fc-4fc2ce0043ca.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于变更会计政策的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收
入、净利润、净资产等财务成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号解释
”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关
于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自2026年1月1日起施行。
2、变更内容
本次变更前，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。本次变更后，公司将执行财政部于2025年颁布的《企业会
计准则解释第19号》。
其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审计意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议
2、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0940ed8-40ae-4f8b-aa11-df336ce0b4fa.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事吴晓俊、孙卓雅
、倪婷婷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吴晓俊、孙卓雅、倪婷婷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cbc525f3-4023-490f-a659-de144fc6ccf8.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于计提资产减值准备的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27日召开第十届董事会第二次会议审议通过《关于计提
资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为谨慎反映公司 2025 年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司对应收账款、合同资产、其他应收账款、应收票据、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，
基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的范围、金额和拟计入的报告期间
公司对 2025年 12月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提信用减值准备和信用减值准备金额共
计 16,374,462.44 元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 39.66%。本次计提减值准备计入的报告期间为
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
3、本次计提减值准备的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次计提减值准备事项需及时披露，已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年
第一次会议和第十届董事会第二次会议审议通过。
本次计提资产减值准备的详情如下表：
单位：元
资产名称 计提减值准备金额 占 2025年度经审计净利润的比例
一、 信用减值准备 13,928,058.48 33.73%
其中：应收账款 15,335,448.70 37.14%
应收票据 -108,458.56 -0.26%
其他应收款 -1,298,931.66 -3.15%
二、 资产减值准备 2,446,403.96 5.92%
其中：商誉 2,446,403.96 5.92%
合计 16,374,462.44 39.66%
二、本次计提减值准备的计提方法
（一） 信用减值准备计提情况
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收票据 银行承兑汇票组合 细分承兑人群体的信用风险特征
商业承兑汇票组合 细分承兑人群体的信用风险特征
应收款项融资 银行承兑汇票组合 细分票据承兑人群体的信用风险特征
应收账款 账龄信用风险特征组合 细分客户群体的信用风险特征
合并范围内关联方组合 细分客户群体的信用风险特征
其他应收款 账龄信用风险特征组合 细分客户群体的信用风险特征
合并范围内关联方组合 细分客户群体的信用风险特征
无信用风险组合 细分业务或合同的信用风险特征
应收账款计提减值准备情况 单位：元
资产名称 账面价值 累计坏账准备金额 账面净值 本期计提金额
应收账款 361,052,340.17 66,893,656.22 294,158,683.95 15,335,448.70
根据上述信用减值计提政策，公司本报告期计提应收票据、应收账款和其他应收账款坏账减值损失合计 13,928,058.48元。
（二） 资产减值准备计提情况
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。
根据上述资产计提减值准备的政策，公司本报告期计提商誉减值损失合计2,446,403.96元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据
充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经
营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，本公司合并报表范围内计提各类资产减值准备合计16,374,462.44元，将导致减少公司2025年度归属于上市公司股东
净利润13,478,124.46元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司
正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的资产减值准备经会计师事务所审计。
五、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议
2、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1e9178f4-0ff8-4d95-ac7f-7cad9fb82090.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于举行2025年年度报告业绩说明会的通知
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江苏澳洋健康产业股份有限公司《2025年年度报告》全文及摘要已于 2026年 3月 27 日经公司第十届董事会第二次会议审议通
过。《2025年年度报告》全文及摘要已于 2026年 3月 31日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告
摘要》同时刊登在《证券时报》，供全体股东和投资者查询。为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2026 年 4
月 10日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远
程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司年度报告说明会。
届时公司总经理李静女士，董事、董事会秘书季超先生和副总经理、财务总监王潇先生以及独立董事倪婷婷女士将在网上与投资
者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2198f77e-4f1b-44e2-b142-a8e59f5a9809.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f65de3c-97d1-4190-a62f-ebdc68b6bc93.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：2025年度公司内部控制自我评价报告
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澳洋健康（002172）：2025年度公司内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/14d632bc-8bcf-4442-a35e-5b15bf4d5a5c.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告
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2026 年 3 月 27 日，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于选
举代表公司执行公司事务的董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，同意选举高彦先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届
董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人将由沈学如先生变更为高彦先生。
高彦先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0278dabf-89ba-4b37-9b34-43ead4b47594.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告
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一、关于修订《公司章程》的说明
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求对《公司章
程》进行修订，《公司章程》修订对照表见附件。
二、制定公司治理制度的相关情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准
则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟制定公司治理制度，制度变更清单具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东会审议
1 公司章程（2026年 4月） 修订 是
2 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 新增 是
公司董事会提请股东会审议相关事项，并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终
以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过同日，将上述修订及制定后的全文同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf1a210a-25bf-4ed3-8d35-4fdcd12cb8ef.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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澳洋健康（002172）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3f676cc-1cea-4e40-9536-a6b518a65641.PDF
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2026-03-30 19:57│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fc8cce1e-2fcd-4b50-81eb-a0b9a394dade.PDF
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2026-03-30 19:56│澳洋健康（002172）：2025年年度报告摘要
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澳洋健康（002172）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b90193e-ad67-4087-9c9f-b03a4bd4642e.PDF
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2026-03-30 19:56│澳洋健康（002172）：2025年年度报告
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澳洋健康（002172）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b36d2bbc-c18c-4f15-83d2-b5d258a13857.PDF
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2026-03-30 19:56│澳洋健康（002172）：澳洋健康第十届董事会第二次会议决议公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十届董事会第二次会议于 2026年 3月 16日以通讯方式
发出会议通知，于 2026年3月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，公司高管列席了会议，实际
出席会议董事 9名。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案
：
一、审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2025年度董事会工作报告》
《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告全文》中第四节“公司治理”部分。
公司第九届和第十届董事会独立董事徐国辉、陈和平、吴晓俊、孙卓雅、倪婷婷向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 202
5年年度股东会上进行述职。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2025年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入 18.07亿元，比上年同期减少 10.10%；实现营业利润 6,435.91万元，同比减少 4.81%；归属于
上市公司股东的净利润 4,129.13万元，同比增长 1.80%。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年末合并报表未分配利润为-1,891,231,244.58 元，母公司未分配利润为-2,0
71,416,318.38 元，无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，不派发红利。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《2025年度公司内部控制自我评价报告》
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为：截至 2025年 12 月 31日，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效执行。公司 2025年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》
公司部分董事及全体高级管理人员 2025年度薪酬发放合计 615.62万元。具体详见公司 2025年年度报告中披露的董事、高级管
理人员报酬情况。2026年基本薪酬标准为公司副董事长 55万/年，总经理 50万/年，副总经理及财务总监 40万～45 万/年，董事会
秘书 40 万/年，并授权董事会薪酬与考核委员会制定高管人员 2026年度的业绩奖励方案。
关联董事沈学如、沈烨、季超予以回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于 2026年度独立董事津贴及费用事项的议案》
2026年度独立董事津贴为人民币 6万元整，独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在
公司据实报销。
关联董事孙卓雅、倪婷婷、吴晓俊予以回避表决。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于预计 2026年度公司日常关联交易事项的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
关联董事高彦、沈学如、席国平、卢平回避表决。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于 2026年公司授信计划的议案》
因经营发展需要，公司（含子公司）拟在 2026年向银行申请综合授信，使用综合授信额度控制在 17.03亿元以内，同意公司及
子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为自 2025年年度股东会审议通过之日起，至 2026
年年度股东会结束日止。
本议案已经战略委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
关联董事孙卓雅、倪婷婷、吴晓俊予以回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会选举高彦先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
关联董事高彦予以回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权
公司董事会及董事会授权人员根据上述变更代表公司办理工商变更登记等相关事宜，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
公司的全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2025年年度股东
会召开日至2026年年度股东会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担
保实际使用金额不超过人民币133,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事沈烨需
回避表决，且不能委托其他董事代为表决。
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2025年年度股
东会召开日至2026年年度股东会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），
担保实际使用金额不超过人民币32,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事沈学如
需回避表决，且不能委托其他董事代为表决。
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》
公司的全资子公司张家港澳洋顺康医院有限公司因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2025年年度
股东会召开日至2026年年度股东会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务）
，担保实际使用金额不超过人民币5,300万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分之二以上通过，且不能委托其他董事代为表决。
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为使公司的会计信息更加真实可靠，公司对 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计
提资产减值准备金额共计16,374,462.44元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为39.66%。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
根据《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为完善公司自身规章制度
新增《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案因涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接提交至公司 2025年年度股东会审议。
二十一、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
同意于 2026年 4月 21日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025年度股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/913dd7ca-9da5-44a9-8db3-f17d5c59c4e9.PDF
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2026-03-30 19:55│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于为子公司提供担保的公告
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澳洋健康（002172）：澳洋健康关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c64b2194-f481-4fc7-a743-c6f23f958b71.PDF
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2026-03-30 19:55│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于预计2026年度公司日常关联交易事项的公告
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澳洋健康（002172）：澳洋健康关于预计2026年度公司日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18735e97-7ccb-4052-913b-16f7228f880e.PDF
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2025-12-18 20:37│澳洋健康（002172）：关于选举职工代表董事的公告
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澳洋健康（002172）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/837aea76-d6ec-4c7f-932b-9892e34db53b.PDF
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2025-12-18 20:37│澳洋健康（002172）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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澳洋健康（002172）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/394dcd97-0bd8-423a-8c41-30622906a7c7.PDF
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2025-12-18 20:36│澳洋健康（002172）：第十届董事会第一次会议决议公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025年 12月 5日以通讯方式发出会议通知，
于 2025年 12月 18日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席了
会议。会议由公司董事长高彦先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
董事会提名高彦先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
董事会提名沈学如先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。董事会同意公司第十届董事会专
门委员会的组成情况如下：
1、战略委员会成员：高彦（委员会主任）、沈学如、席国平、孙卓雅、季超
2、审计委员会成员：倪婷婷（委员会主任）、高彦、孙卓雅
3、提名委员会成员：孙卓雅（委员会主任）、季超、倪婷婷
4、薪酬与考核委员会成员：吴晓俊（委员会主任）、席国平、倪婷婷
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》
1、聘任李静女士为公司总经理；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任李静女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、聘任朱志皓先生为公司副总经理；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任朱志皓先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、聘任王伟先生为公司副总经理；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任王伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、聘任沈烨先生为公司副总经理；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任沈烨先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、聘任王潇先生为公司副总经理、财务总监；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任王潇先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、聘任季超先生为公司董事会秘书；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任季超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满时止。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；
经公司董事长高彦先生提名，董事会同意聘任郭志豪先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满时止。
郭志豪先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018号
电话：0512-58166952
传真：0512-58598552
邮箱：guozh@aoyang.com
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/8a966e91-c7ce-478c-addb-5ebe56528aa4.PDF
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2025-12-18 20:33│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：江苏澳洋健康产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下
简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2025年 12 月 2日，贵公司召开了第九届董事会第八次会议，决定于 2025年 12月 18日召开 202
5年第二次临时股东会。2025年 12月 3日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋健康产
业股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方
式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：00
。网络投票时间：2025 年 12月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 18 日 9：15
-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9：
15-15：00 的任意时间。经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2025年 12 月 18日下午 14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室如期召开，会
议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 203 人，所持有表决权股份数共计
203,086,167股，占公司有表决权股份总数的 27.9177%（已剔除澳洋集团有限公司放弃表决权的股份数量共计 38,286,618股，下同
）。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，所持有表决权股份数共计 197,062,981股，占公司有表决权股份
总数的 27.0897%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信
息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 201 人，所持有表决权股份数共计6,023,186股，占公司
有表决权股份总数的 0.8280%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》；
1.1 《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.2 《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.3 《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.4 《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.5 《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》；
2.1 《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》
2.2 《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》
2.3 《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于修订公司章程（2025年 12月）并办理工商变更登记的议案》；
4、《股东会议事规则》；
5、《董事会议事规则》；
6、《对外担保管理制度》；
7、《对外投资管理制度》；
8、《关联交易管理制度》；
9、《独立董事工作制度》；
10、《独立董事专门会议工作制度》；
11、《募集资金管理办法》；
12、《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》。
上述议案中，第 3、4、5项议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票
的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定。贵公司本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d2380583-7eb0-4207-b2f7-3508003ee162.PDF
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2025-12-18 20:33│澳洋健康（002172）：2025年第二次临时股东会决议公告
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澳洋健康（002172）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ddd21bba-0471-4255-b4bf-f2bb5bf34313.PDF
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2025-12-03 17:07│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于持股5%以上股东部分股份解除质押和股份质押的公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）近日收到澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押和股份质押的手续。澳洋集团为公司持股 5%以上股东，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起 解除质 质权人 质押
股东或第一 押股数(股) 股份比例 股本比例 始日 押日 用途
大股东及其
一致行动人
澳洋集团 否 13,500,000 16.42% 1.76% 2023/12/ 2025/12/ 中航国际融资 担保
有限公司 21 2 租赁有限公司
二、股东股份质押的基本情况
2025年 12月 2日，澳洋集团将所持有的 14,000,000股澳洋健康股份与悦升科技办理了股份质押手续。
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质 日 日
一致行动人 押
澳洋集团 否 14,000,000 17.03% 1.83% 否 否 2025/ 9999/1 张家港悦 担保
有限公司 12/2 /1 升科技合
伙企业（有
限合伙）
合计 - 14,000,000 17.03% 1.83% - - - - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押/ 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 冻结/拍卖 持股份 总股本 情况 情况
等数量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
澳洋集团 82,203,127 10.74% 80,000,000 97.32% 10.45% 0 0.00% 0 0.00%
有限公司
沈学如 88,840 0.01% 0 0% 0% 0 0.00% 66,630 75.00%
沈卿 17,166,000 2.24% 6,000,000 34.95% 0.78% 0 0.00% 0 0.00%
合计 99,457,967 12.99% 86,000,000 86.47% 11.23% 0 0.00% 66,630 0.50%
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
持股 5%以上股东澳洋集团及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 86.47%。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东澳洋集团所质押的股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质
性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、证券质押登记证明
2、解除证券质押登记通知
3、证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6d67b008-285f-4291-9fbc-fe27537d97c4.PDF
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2025-12-02 18:19│澳洋健康（002172）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 12日 15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代
表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样详见附件 2）；（2）本公司董事、监事及高管人
员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案》
1.01 《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.02 《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.03 《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.04 《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.05 《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.02 《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.03 《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于修订公司章程（2025 年 12 月）并办理工商变 非累积投票提案 √
更登记的议案》
4.00 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
5.00 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
6.00 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
7.00 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
8.00 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
9.00 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
10.00 《独立董事专门会议工作制度》 非累积投票提案 √
11.00 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
12.00 《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制 非累积投票提案 √
度》
2、本次会议审议事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 3
日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 3.00、4.00、5.00 属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他
非累积投票提案由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、本次股东会所审议的议案 1.00、议案 2.00均采取累积投票表决方式，应选非独立董事 5人、独立董事 3人。独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，本次会议对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席
会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在 2025年 12月 18日
17:00前送达或传真至公司证券投资部。（4）会议联系方式
联系人：郭志豪
联系电话：0512-58166952
传真：0512-58598005
电子邮箱：guozh@aoyang.com
联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座
邮政编码：215618
（5）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
2、登记时间：2025年 12月 18日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际
大厦 A座会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议
2、第九届监事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/68bf3c66-117e-457e-b803-27cadc26a8a8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│澳洋健康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│澳洋健康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225057440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│澳洋健康：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769274.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│澳洋健康：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│澳洋健康：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│澳洋健康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223094135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│澳洋健康：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568301.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│澳洋健康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221022731.PDF
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2024-04-30│澳洋健康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903248.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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