公司公告☆ ◇002172 澳洋健康 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 17:08 │澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-02-06 17:05 │澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-14 16:24 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-14 16:11 │澳洋健康（002172）：澳洋健康第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-14 16:11 │澳洋健康（002172）：澳洋健康第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-01-14 16:10 │澳洋健康（002172）：澳洋健康第九届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-14 16:10 │澳洋健康（002172）：澳洋健康关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告 │
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│2024-12-27 16:47 │澳洋健康（002172）：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-27 16:46 │澳洋健康（002172）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-27 16:45 │澳洋健康（002172）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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2025-02-06 17:08│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/5f6aaddd-1587-47c3-af1f-6cefd851412d.PDF
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2025-02-06 17:05│澳洋健康（002172）：澳洋健康2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：江苏澳洋健康产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以
下简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2025 年 1 月 14 日，贵公司召开了第九届董事会第二次会议，决定于 2025 年 2 月 6 日召
开 2025 年第一次临时股东大会。
2025 年 1 月 15 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票
方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14：00
。网络投票时间：2025 年 2 月6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2月 6 日 9：15-9
：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日 9：1
5-15：00 的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 6 日下午 14：00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室如期召开
，会议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时
间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 389 人，所持有表决权股份数共
计 8,008,050 股，占公司股份总数的 1.0458%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 5人，所持有表决权股
份数共计 899,300 股，占公司股份总数的 0.1174%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定
进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 384 人，所持有表
决权股份数共计 7,108,750 股，占公司股份总数的 0.9284%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人
）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议
且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票
总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/765383e7-650b-45bc-bde4-e712c80e3943.PDF
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2025-01-14 16:24│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议决定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:
00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 09:15-15:00的任意时
间。
6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2025 年 1 月 21 日。
8、出席对象：
（1）截止至 2025 年 1 月 21 日下午 15:00 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人
股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件 2）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议议案
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
非累积投票议案
1.00 《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 √
2、本次会议审议事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 1 月 15
日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，本次会议对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以登记时间内送达公司登记地点/邮箱为准。本公司不接
受电话方式办理登记；
（4）会议联系方式
联系人：郭志豪
联系电话：0512-58166952
联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座
邮政编码：215618
（5）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。
3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网
络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议
2、第九届监事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/133231ee-213a-4a48-b58b-41c35b41e790.PDF
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2025-01-14 16:11│澳洋健康（002172）：澳洋健康第九届董事会第二次会议决议公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方
式发出会议通知，于 2025 年 1月 14 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事
及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议
案：
一、审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
澳洋健康下属全资子公司张家港澳洋护理院有限公司（以下简称“澳洋护理院”），为开展护理院业务现拟与江苏澳洋优居壹佰
养老产业有限公司签订《房屋租赁合同》。澳洋护理院租赁房屋地址位于暨阳湖大道 10 号优居壹佰吉祥家院 5#房，房屋租赁面积
17,847.25 平方米。基于年租金评估结果，经双方协商确定本次租赁年租金为 651.42 万元（含税），租赁协议续签 3 年。
关联董事沈学如、李科峰回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审核通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2025 年 2 月 6 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/aa1b0edf-3146-4734-8772-e65e737b25dd.PDF
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2025-01-14 16:11│澳洋健康（002172）：澳洋健康第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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澳洋健康（002172）：澳洋健康第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b9fdda53-a2c8-4730-94ab-0c157f0453c4.PDF
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2025-01-14 16:10│澳洋健康（002172）：澳洋健康第九届监事会第二次会议决议公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第九届监事会第二次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方
式发出会议通知，于 2025 年 1 月14 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
澳洋健康下属全资子公司张家港澳洋护理院有限公司（以下简称“澳洋护理院”），为开展护理院业务现拟与江苏澳洋优居壹佰
养老产业有限公司签订《房屋租赁合同》。澳洋护理院租赁房屋地址位于暨阳湖大道 10 号优居壹佰吉祥家院 5#房，房屋租赁面积
17,847.25 平方米。基于年租金评估结果，经双方协商确定本次租赁年租金为 651.42 万元（含税），租赁协议续签 3 年。
关联监事白可可回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/24d79b8d-f053-4b11-b8ee-d154ff71dd4d.PDF
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2025-01-14 16:10│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、本次交易的基本情况
张家港澳洋护理院有限公司（以下简称“澳洋护理院”）是江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋健康”
）全资子公司，为开展护理院业务，澳洋护理院租赁了江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司（以下简称“优居壹佰”）房屋。鉴于《
房屋租赁合同》到期，澳洋护理院拟与优居壹佰续签《房屋租赁合同》。
澳洋护理院租赁房屋地址位于暨阳湖大道 10 号优居壹佰吉祥家院 5#房，房屋租赁面积 17,847.25 平方米。基于年租金评估结
果，经双方协商确定本次租赁年租金为 651.42 万元（含税），租赁协议续签 3 年。
2、关联关系情况
公司董事长、法定代表人沈学如先生任优居壹佰董事长、法定代表人，公司董事李科峰任优居壹佰董事，公司监事白可可任澳洋
集团有限公司监事。过去 12个月内，优居壹佰为公司控股股东澳洋集团有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2024 年修订）》第 6.3.3 条规定，优居壹佰为公司关联方，本次向优居壹佰租赁房屋构成关联交易。
3、审批程序
公司于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司房屋租赁
暨关联交易的议案》，关联董事沈学如、李科峰回避表决，关联监事白可可回避表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司概况
公司名称：江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司
统一社会信用代码：913205820534853049
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：沈学如
注册资本：13,500 万元人民币
成立日期：2012 年 9 月 10 日
注册地址：张家港市杨舍镇农联路 9 号
经营范围：养老服务；对养老产业的投资、管理、收益；非医疗性、非诊断性健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：张家港澳洋投资控股有限公司持股 100%
2、最近一年及一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审 2024 年 11 月 30 日
计）
资产总额 59,970.68 52,610.02
负债总额 52,948.52 45,751.95
净资产 7,022.16 6,858.06
项目 2023 年 1 月—12 月（经审 2024 年 1 月—11 月
计）
营业收入 2,464.87 2,494.53
营业利润 -271.20 -164.38
净利润 -311.06 -164.10
注：2023 年 12 月 31 日财务数据来源于张家港钰泰会计师事务所（普通合伙人）出具的张钰泰审[2024]第080号《江苏澳洋优
居壹佰养老产业有限公司 2023年度财务报表审计报告》。
3、经查询，截至本公告披露日，优居壹佰不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
优居壹佰与澳洋护理院关联交易标的：位于暨阳湖大道 10 号优居壹佰吉祥家院 5#房，房屋出租面积 17,847.25 平方米。
四、关联交易的定价基础与依据
根据江苏金九房地产土地资产评估咨询有限公司出具的《房地产租金报告》（苏金九房地估（2025）第 002 号），本次评估采
用比较法，本次估价对象位于杨舍镇暨阳湖大道 10 号优居壹佰吉祥家院 5#房（澳洋护理院）的医疗卫生用房，租赁总面积为 17,8
47.25 平方米。在价值时点 2025 年 1 月 6 日，满足所有估价假设和限制条件下的市场租金为年租金 664.45 万元。
基于上述评估结果，经双方协商确定本次租赁年租金为 651.42万元（含税）。
五、协议主要内容
1、租赁合同主体
出租方（以下简称甲方）：江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司
承租方（以下简称乙方）：张家港澳洋护理院有限公司
2、房屋的坐落、面积、装修、设施情况
（1）甲方出租给乙方的房屋位于暨阳湖大道 10 号优居壹佰吉祥家院 5#房。
（2）出租房屋面积共 17,847.25 平方米。
3、租赁期限和用途
（1）租赁期 36 个月。自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。
（2）租赁期满，乙方如要求续租，则必须在租赁期满 1 个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。
（3）乙方只能将租赁区域用于医疗护理业务，不得挪作他用。
4、租金及支付方式
（1）租赁期内，租赁年租金为 651.42 万元（含税）。
（2）支付方式：租金按年支付，第一年租赁费自本协议签订并经澳洋健康股东大会审议通过后 15 日内予以支付，后续租金在
每个租赁年度开始的 15 日内支付当年租金。
5、合同的变更、解除与终止
（1）双方可以协商变更或终止本合同。
（2）甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同：
①不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件，严重影响居住。
②甲方未尽房屋修缮义务，严重影响居住的。
③租赁期满合同自然终止。
④因不可抗力因素导致合同无法履行的，合同终止。
6、争议解决
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