公司公告☆ ◇002172 澳洋健康 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:22│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于公司控股股东部分股份解除质押和股份质押的公告
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澳洋健康（002172）：澳洋健康关于公司控股股东部分股份解除质押和股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/9210c4b6-5b3a-4e73-8d8b-6813cfda5cd4.PDF
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2024-11-08 18:29│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决定于 2024 年 11 月 25 日（星期一）下
午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:1
5-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 25 日09:15-15:00 的
任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2024 年 11 月 20 日。
8、出席对象：
（1）截止至 2024 年 11 月 20 日下午 15:00 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人
股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件 2）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议议案
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
非累积投票议案
1.00 《关于为全资子公司提供反担保的议案》 √
2、本次会议审议事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 11 月 8 日公司登载于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，本次会议对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以登记时间内送达公司登记地点/邮箱为准。本公司不接
受电话方式办理登记；
（4）会议联系方式
联系人：郭志豪
联系电话：0512-58166952
联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座
邮政编码：215618
（5）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。
3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网
络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/e2054517-86f8-44e4-ba71-c7033bdd08c7.PDF
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2024-11-08 18:26│澳洋健康（002172）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2024年 10 月 29 日以
通讯方式发出会议通知，于 2024年 11 月 8日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董
事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认
真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》
因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大张家港
支行”）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张
家港金港投融资担保有限公司（以下简称“金港投融”）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港投融提供全额反担保，期限
为履行垫付之日起三年。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 11月 25 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/88652979-9be7-4cc5-8943-df326d7834e1.PDF
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2024-11-08 18:25│澳洋健康（002172）：澳洋健康关于为全资子公司提供反担保的公告
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一、 担保情况概述
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供反担保的议案》。
因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支
行（以下简称“光大张家港支行”）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融资业务其他非融资业务）
2,000万元，期限1年。由张家港市金港投融资担保有限公司（以下简称“金港投融”）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金
港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。
公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，本次反担保事项尚需提交股东大会审议。
二、 被担保人及反担保对象的基本情况
（一）被担保人
1、基本情况
名 称： 张家港澳洋医院有限公司
统一社会信用代码： 913205827665116569
成立日期： 2004年9月27日
住 所： 杨舍镇金港大道279号
关于为全资子公司提供反担保的公告
法定代表人： 李静
注册资本： 23,000万元人民币
公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围： 预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿
科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染
科疾病科、肿瘤科、皮肤科（含性病专业）、中西医结合科、中医科、
康复医学科（含神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、疼
痛康复科、听力视力康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、
烧伤康复科等康复二级诊疗科目）、重症监护室（ICU）、消毒供应
室、康复治疗科室、康复评定科室、营养科。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；健康咨询服务
（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
2、与公司关系
澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股
权。
3、澳洋医院主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 2,113,910,265.89 2,244,591,598.74
负债总额 1,297,352,144.59 1,393,773,601.61
净资产 816,558,121.30 850,817,997.13
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 954,039,184.82 691,976,354.09
净利润 46,793,701.75 34,259,875.83
4、资信情况
经查询，澳洋医院不是失信被执行人。
（二）反担保对象
1、基本情况
名 称： 张家港市金港投融资担保有限公司
统一社会信用代码： 91320582740669762D
关于为全资子公司提供反担保的公告
成立日期： 2002-07-12
住 所： 张家港市杨舍镇港城大道606号（创投大厦）B2701
法定代表人： 朱龙友
注册资本： 89,885.9835万元人民币
公司类型： 有限责任公司
经营范围： 融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融
资担保、信用证担保。其它业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款
担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保
业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资；
投资及管理；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、与公司关系
公司与金港投融之间不存在关联关系。
3、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 张家港市国有资本投资集团有限公司 41,747.9835 46.44%
2 张家港创新投资集团有限公司 14,372 15.99%
3 张家港市金城投资发展集团有限公司 7,690 8.55%
4 张家港市锦丰镇资产经营公司 4,051 4.51%
5 张家港市杨舍镇资产经营公司 4,051 4.51%
6 张家港市金港镇资产经营公司 4,051 4.51%
7 张家港市凤凰镇资产经营公司 3,346 3.72%
8 张家港市塘桥镇资产经营公司 3,071 3.42%
9 张家港市乐余镇资产经营公司 2,496 2.78%
10 张家港市大新镇资产经营公司 2,080 2.31%
11 张家港市南丰镇资产经营公司 2,080 2.31%
12 张家港市常阴沙工贸实业公司 850 0.95%
合计 89,885.9835 100.00%
4、金港投融主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,242,327,419.76 1,208,829,221.34
负债总额 69,289,491.74 157,322,609.64
关于为全资子公司提供反担保的公告
净资产 1,173,037,928.02 1,051,506,611.70
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 23,464,385.55 17,709,871.40
净利润 12,633,361.2 -5,950,858.49
5、资信情况
经查询，金港投融不是失信被执行人。
三、拟签订反担保协议的主要内容
（一）反担保方式：连带责任保证担保。
（二）反担保范围：包括但不限于主合同项下由金港投融垫付的澳洋医院的债务本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用，包括但不限于诉讼（仲裁）费、执行费、保全费、鉴定费、金港投融聘请律师的代理费、差旅费、申请
财产保全措施支付的担保费等实现债权的其他一切费用。
（三）反担保金额及期限：2,000万元；履行垫付之日起三年。
（四）目前反担保协议尚未签署，反担保协议的具体内容由公司与银行、金港投融共同协议确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，澳洋医院为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营情况良好，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次
反担保行为的风险处于公司可控范围之内，公司为澳洋医院提供反担保是为支持其融资业务的顺利开展，有利于满足澳洋医院日常经
营的资金需求。因此，董事会同意为金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。并同意授权法定代表人或授权代表负责
签署相关业务合同及其他法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2024年10月31日，公司及其子公司对外担保余额合计81,813.30万元，其中对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为79,
813.30万元，对合并报表范围外单位提供的担保余额为2,000万元（包括本次担保）。以上担保余额累计占公司最近一期（2023年度
）经审计合并报表总资产的36.50%，净资产的871.49%。
截至本报告披露日，公司及公司全资子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
八、备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/05df3844-ad5e-414e-ab2c-cd3df67c8cb5.PDF
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2024-10-31 00:00│澳洋健康（002172）：2024年三季度报告
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澳洋健康（002172）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/132e7cb0-7ccb-4a92-a17d-62f802ddd418.PDF
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2024-08-29 00:00│澳洋健康（002172）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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澳洋健康（002172）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/ae6023ef-03c1-4c4f-a843-796f1bdbb9eb.PDF
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2024-08-29 00:00│澳洋健康（002172）：2024年半年度财务报告
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澳洋健康（002172）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d2de41b9-6a13-4836-ab4a-947777d3b25c.PDF
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2024-08-29 00:00│澳洋健康（002172）：2024年半年度报告摘要
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澳洋健康（002172）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bfa3f4e3-2003-4d0e-a4bf-047a4045073e.PDF
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2024-08-29 00:00│澳洋健康（002172）：2024年半年度报告
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澳洋健康（002172）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/79c3695b-2f60-4a12-afba-9b8f1ef409dd.PDF
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2024-06-25 00:00│澳洋健康（002172）：澳洋健康2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：江苏澳洋健康产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下
简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 6 月 7 日，贵公司召开了第八届董事会第二十一次会议，决定于 2024 年 6 月 24
日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2024 年 6 月 8 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票
方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14：00
。网络投票时间：2024 年 6 月24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年6 月 24 日 9：15-
9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9
：15-15：00 的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 24 日下午 14：00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室如期召
开，会议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时
间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，
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