公司公告☆ ◇002173 创新医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:43 │创新医疗（002173）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 19:13 │创新医疗（002173）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 17:26 │创新医疗（002173）：关于回购公司股份实施进展的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │创新医疗（002173）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │创新医疗（002173）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 16:54 │创新医疗（002173）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-06-08 16:26 │创新医疗（002173）：第七届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-06-08 16:24 │创新医疗（002173）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-08 16:24 │创新医疗（002173）：创新医疗董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-04 19:36 │创新医疗（002173）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2026-07-20 17:43│创新医疗（002173）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：创新医疗，股票代码：002173）于2026年7月16日、17日、2
0日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于交易异常波
动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 7月 15 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2
026-032）。截至本公告披露日，公司不存在需要修正 2026 年半年度业绩预告的情形，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结
果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《
中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c37ea494-2c3c-4f45-9cc1-42de9a36e041.PDF
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2026-07-14 19:13│创新医疗（002173）：2026年半年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,200 ～ -4,800 -1,136.13
比上年同期下降 322.49% ～ 445.71%
扣除非经常性损益后的净利润 -6,500 ～ -5,100 -1,288.41
比上年同期下降 295.84% ～ 404.50%
基本每股收益（元/股） -0.14 ～ -0.11 -0.03
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比下降，主要系：建华医院所在地齐齐哈尔地区医保
政策动态调整，叠加药品耗材持续集采降价等因素综合影响，导致公司本期经营业绩较上年同期出现下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b001a6b2-4411-4b35-bb4a-80cd5a4c7ed2.PDF
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2026-07-01 17:26│创新医疗（002173）：关于回购公司股份实施进展的公告
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创新医疗（002173）：关于回购公司股份实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9bb6a771-a8e3-4869-96a7-902b57cdb48c.PDF
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2026-06-30 00:00│创新医疗（002173）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29日 9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至15:00 的任意时间
。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海军董事长。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程
》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 668 人，代表有表决权股份106,171,443 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 24
.0596％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 7名，该等股东持有公司股份104,473,643 股，占公司股份总数的 23.6749%。
（2）参加网络投票的股东
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 661 人，代表有表决权股份 1,697,800 股，占公司股份总数的 0.3847%
。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 664 人，代表有表决权股份 1,708,000 股，占公司股份总数的 0.3871%。
2、出席会议的其他人员
公司董事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意105,553,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.4181％；反对 559,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5267％；弃权 58,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0552％。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 1,090,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.8290%；反对 559,200 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.7400%；弃权 58,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.
4309%。
2、审议《2025 年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 105,553,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4184%；反对 563,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.5306%；弃权 54,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0510%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 1,090,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.8466%；反对 563,300 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.9801%；弃权 54,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.
1733%。
3、审议《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 105,536,643 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4021%；反对 580,400 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.5467%；弃权 54,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0512%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 1,073,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.8337%；反对 580,400 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 33.9813%；弃权 54,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.
1850%。
4、审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 105,555,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4197%；反对 559,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.5272%；弃权 56,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 1,091,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.9286%；反对 559,700 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.7693%；弃权 56,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.
3021%。
5、审议《创新医疗管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 105,526,143 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3922%；反对 591,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.5568%；弃权 54,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0510%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 1,062,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.2190%；反对 591,200 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.6136%；弃权 54,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.
1674%。
6、审议《关于公司董事薪酬与绩效考核方案的议案》
表决结果：同意 1,074,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的62.9157%；反对 499,600 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的29.2506%；弃权133,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.8337%。本议案审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 1,074,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.9157%；反对 499,600 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.2506%；弃权 133,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7
.8337%。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
律师：金海燕、金如意。
2、律师见证结论意见
律师出具的结论性意见为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司《2025年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7a975116-8381-4b46-9c02-a0d3c5287a1b.PDF
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2026-06-30 00:00│创新医疗（002173）：2025年年度股东会的法律意见书
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创新医疗（002173）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0a76e945-8e6a-4f44-8c43-7ec9d5e0266b.PDF
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2026-06-08 16:54│创新医疗（002173）：2025年年度股东会会议资料
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创新医疗（002173）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/952282bd-fc69-421d-8a49-b486c626a00a.PDF
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2026-06-08 16:26│创新医疗（002173）：第七届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2026 年6 月 8 日召开了 2026 年第四次临时会议。本次会
议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 6月 5 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9名，实际
出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过了《创新医疗管理股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《创新医疗管
理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（二）以 0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避的表决结果，审议了《关于公司董事薪酬与绩效考核方案的议案》。
根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的相关规定，并综合考虑公司发展的实际情况及所处医疗行业特殊性
、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司董事会董事薪酬方案如下：
1、独立董事、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事采取固定董事津贴，除此之外不在公司享受其他报酬等。独立董事行
使职权所需的合理费用由公司承担。
2、在公司内部任职的非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
（1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬
占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
本议案在提交本次董事会审议前，已提交第七届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议，该议案涉及董事会薪酬与考
核委员会全体委员薪酬事宜，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；该议案涉及董事会全体董事薪酬事宜，全体董事回避表决，
直接提交股东会审议。
（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案的
议案》。
根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的相关规定，并综合考虑公司发展的实际情况及所处医疗行业特殊性
、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司高级管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
1、基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
2、绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占
比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过；该议案涉及高级管理人员薪酬事宜，马建建董事兼任
公司总裁，属于公司高级管理人员，对本议案回避表决。
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，
同意公司于 2026 年 6 月 29 日14:00 召开 2025 年年度股东会。
具体情况详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊登的相关公告。
上述议案一、二须提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
公司《第七届董事会 2026 年第四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ded82eb3-269a-4c0b-9375-c231a1f6a306.PDF
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2026-06-08 16:24│创新医疗（002173）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 06 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《创新医疗管理股份有限公司董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬管理制度》
6.00 《关于公司董事薪酬与绩效考核方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案 1-4 已经公司第七届董事会第二次会议审议通过；议案 5已经公司第七届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过
；议案 6因涉及董事薪酬事宜，全体董事在公司第七届董事会 2026 年第四次临时会议上回避表决，直接提交股东会审议，该议案涉
及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托表决。内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
此外，公司独立董事将在本次股东会就 2025 年履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东本人签字
及捺印的授权委托书、股东持股凭证、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、持股凭证、能
证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件 2）。
2、登记时间、地点：2026 年 06 月 25 日 9:00 至 11:30，13:30 至 15:30；公司董事会办公室。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
5、联系方式：
联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804
会务联系人姓名：郭立丹、赵阳
电话号码：0575-87160891
传真号码：0575-87160531
电子邮箱：cxyl002173@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第七届董事会第二次会议决议》；
2、公司《第七届董事会 2026 年第四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e77ae77d-be2b-46a4-ae75-6de333aebfe3.PDF
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2026-06-08 16:24│创新医疗（002173）：创新医疗董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，充分
调动董事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）薪酬与公司经营效益、医疗服务质量、社会责任履职挂钩，统筹兼顾经营稳健发展与医疗服务履职成效；
（三）薪酬制定充分契合医疗行业属性、行业发展使命与企业长期发展战略；
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披
露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事（除独立董事、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、高级管理人员的履职情况并对其进行年
度考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。
第六条 公司人力资源部为薪酬考核的日常办事机构，负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 公司董事的薪酬按下列标准确定：
（一）独立董事、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事采取固定董事津贴，除此之外不在公司享受其他报酬等。独立董事
行使职权所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司内部任职的非独立董事按其在公司担任的经营职务和考核情况发放薪酬，薪酬结构与高级管理人员保持一致。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬
占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第四章 薪酬的考核与发放
第九条 董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，具体以审议通过的薪酬方案为准。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣
除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应当由公司代扣代缴的款项等。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十三条 对在经营管理中玩忽职守、严重不负责任导致公司利益遭受重大损失或严重违反公司规章制度的，将追究相关人员的
责任。董事、高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再享受年度绩效薪酬。第十四条 公司董事、高级管理人员违
反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付
未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第十五条 本制度经公司董事会审议通过后，需经股东会审议通过方才生效，修改亦同，如果本规则与监管机构发布的最新法律
、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b477b6ef-5ce7-4c12-b9d9-ae7b54123f9b.PDF
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2026-06-04 19:36│创新医疗（002173）：关于首次回购公司股份的公告
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开的第七届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过
了《关于回购部分社会公众股份的议案》，决定以自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需
。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 20 元/股。
回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3个月内。具体内容详见 2026 年 6月 2日公司披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实
发生的次日予以披露。现将有关情况公告如下：
公司于 2026 年 6月 4日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为 480,000 股，约占
公司总股本的 0.11%，最高成交价为 17.75 元/股，最低成交价为 17.56 元/股，成交总金额为 8,472,558.29元(含交易费用)。本
次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b48f044c-bc05-4308-a118-4adcf1ef0363.PDF
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2026-06-02 17:31│创新医疗（002173）：关于回购股份事项中前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开了第七届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过
了《关于回购部分社会公众股份的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一
个交易日（即 2026 年 6月1日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 6 月 1 日）登记在册的前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的持有比例（%）
1 陈夏英 77,616,997 17.59
2 陈海军 22,225,300 5.04
3 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 10,000,000 2.27
4 马建建 3,160,159 0.72
5 香港中央结算有限公司 1,593,041 0.36
6 阮光寅 1,460,987 0.33
7 刘启升 1,420,975 0.32
8 UBS AG 1,268,929 0.29
9 任京暘 1,199,000 0.27
10 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 830,000 0.19
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 6 月 1 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股份的持有比例（%）
1 陈夏英 77,616,997 18.44
2 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 10,000,000 2.38
3 陈海军 5,556,325 1.32
4 香港中央结算有限公司 1,593,041 0.38
5 刘启升 1,420,975 0.34
6 UBS AG 1,268,929 0.30
7 任京暘 1,199,000 0.28
8 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 830,000 0.20
9 马建建 790,040 0.19
10 李书敏 729,800 0.17
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f8159569-db5e-4e19-8948-e8e563cfb7bc.PDF
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2026-06-02 17:31│创新医疗（002173）：回购报告书
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创新医疗（002173）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8052fef8-ac34-41e1-a215-26b36c7d3f42.PDF
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2026-06-01 18:51│创新医疗（002173）：关于回购部分社会公众股份方案的公告
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创新医疗（002173）：关于回购部分社会公众股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a94ba1db-512c-45f1-b6b7-b9435de982fb.PDF
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2026-06-01 18:51│创新医疗（002173）：第七届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2026 年 6月 1日召开了 2026 年第三次临时会议。本次会议
以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 1日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9名，实际出席
董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于回购部分社会公众股份的议
案》。
公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于维护公司价值及股东权益。本次回购金额不低于人民
币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 20 元/股，具体回购数量以回购期满时公司实际回购
的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。
三、备查文件
公司《第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/547e6253-0c91-487c-a63e-954cc054ccf1.PDF
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2026-05-28 17:02│创新医疗（002173）：关于收到行政监管措施决定书的公告
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对陈
夏英、陈海军、浙商创投股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2026]123号（以下简称“《警示函》”），现将相关内容公告
如下：
一、《警示函》主要内容
“陈夏英、陈海军、浙商创投股份有限公司：
我局在现场检查中发现，2015年3月26日，创新医疗管理股份有限公司控股股东、实际控制人陈夏英、一致行动人陈海军与浙商
创投股份有限公司（以下简称浙商创投）三方签署了涉及公司重大股权变动等内容的《合作框架协议》，后续与浙商创投指定主体陆
续签署相关配套协议。《合作框架协议》以及相关配套协议签署情况未及时告知上市公司，未履行有关信息披露义务。在2015年11月
30日上市公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及前期相关重大资产重组申报材料中，《
合作框架协议》和相关配套协议等约定内容未作为重大事项予以提示披露。
上述未按规定履行信息披露义务行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款，第三十五条第三款
，第四十六条第一款第一、三项规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条规定，我局决定对陈夏英
、陈海军、浙商创投分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。相关人员及公司应充分吸取教训，加强相
关法律法规学习，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内
向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a8c80c9d-4288-477d-9f94-b940f6b154f6.PDF
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2026-05-11 18:41│创新医疗（002173）：关于董事减持计划期间届满暨实施结果的公告
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阮光寅董事保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 1月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。
阮光寅董事计划以二级市场集中竞价方式减持本公司股份，减持期间为自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，减持数量不
超过 385,200 股，即不超过公司总股本的 0.0873%。
截至 2026 年 5月 10 日，阮光寅董事预披露的减持计划期间已届满。公司现已收到阮光寅董事《关于股份减持计划实施情况告
知函》。根据有关规定，将上述减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，阮光寅董事的股份减持情况具体如下：
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本比例
名称 方式 （元/股） （股） （%）
阮光寅 集中竞价交易 2026 年 5月 7日-8 日 24.4725 80,000 0.0181
减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。减持价格区间：24.31元/股—24.78 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
阮光寅 合计持有股份 1,540,987 0.3492 1,460,987 0.3311
其中：无限售条件股份 385,247 0.0873 305,247 0.0692
有限售条件股份 1,155,740 0.2619 1,155,740 0.2619
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、阮光寅董事本次减持的实施与此前已披露的意向、减持计划一致。
3、上述减持的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
阮光寅董事《关于股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2bd73a5e-74f9-4d3b-978e-e9c62365ff3a.PDF
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2026-05-11 15:45│创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的进展公告
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开的第七届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过
了《关于为鸿润医药提供担保的议案》，同意公司为全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）在 800 万元
授信额度内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行诸暨支行”）申请贷款提供担保。具体内容详见公司于 202
6 年 4月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行诸暨支行签署了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：571XY260421T00000201），具体内容如下：
1、债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万
元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为 5,120万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.9
0%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
四、备查文件
公司与招商银行诸暨支行签署的《最高额不可撤销担保书》（合同编号：571XY260421T00000201）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e6b4f3d5-d4ee-4a3b-84ee-5c4a1be3ed6b.PDF
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2026-05-07 16:57│创新医疗（002173）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026年 5月 19 日（星期二）15:00 至 17:00 在“约调研
”小程序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互
动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：总裁马建建先生、独立董事陈文强先生、董事会秘书郭立丹女士、财务总监杨建荣女士。（如有
特殊情况，参与人员会有调整）
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/940ff008-e193-45ea-942d-4ee5f5ba5f89.PDF
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2026-04-30 00:00│创新医疗（002173）：2026年一季度报告
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创新医疗（002173）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/455f4c13-43d4-40b4-98f5-070e1a129ff2.PDF
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2026-04-30 00:00│创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）因生产经营
需要，拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行诸暨支行”）在人民币 800 万元的授信额度内申请贷款，贷
款期限为一年。公司于 2026 年 4月 28 日召开的第七届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议
案》，同意公司为鸿润医药在 800万元授信额度内向招商银行诸暨支行申请贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规
和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江鸿润医药有限公司
2、成立日期：2018 年 04 月 08 日
3、住 所：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路 12 号办公楼 2楼
4、法定代表人：虞永刚
5、注册资本：4500 万元整
6、经营范围：
许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；国家重点保护野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营
利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售
预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；机械设备销售；金属材料销售
；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
化妆品批发；康复辅具适配服务；特种劳动防护用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及
其制品除外）；办公用品销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；玻璃仪器销售；珠宝首饰批发；针纺织品销售；食用农产品批
发；农副产品销售；软件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 10,664.74 9,349.30
总负债 6,784.54 5,529.88
净资产 3,880.21 3,819.43
利润表项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 3,146.25 1,476.45
利润总额 76.30 -60.78
净利润 52.70 -60.78
8、鸿润医药不属于失信被执行人。
9、与公司关联关系：鸿润医药为公司全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万
元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足鸿润医药生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整
体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为5,120 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
2.90%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
公司《第七届董事会2026年第二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1fe962ab-2c00-4946-9662-12fc0e98174e.PDF
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2026-04-30 00:00│创新医疗（002173）：第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2026 年4 月 28 日召开了第二次临时会议。本次会议以通讯
表决方式召开。会议通知于2026 年 4月 24 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席会议董事
9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》。
2、审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。
为满足浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为浙江鸿润医药有限公司在 800 万元授信额度
内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。
三、备查文件
公司《第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1253abf2-a459-451b-9c98-d04462671495.PDF
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2026-04-30 00:00│创新医疗（002173）：2026年一季度报告
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创新医疗（002173）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/40d8ddee-5174-4612-bcd6-98c0b67d7ba0.pdf
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2026-04-25 00:43│创新医疗（002173）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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创新医疗（002173）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dbed7534-56c1-4e95-8142-ef080e1c75bd.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开了第七届董事会第二次会议，全体 9 名董
事以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《2025 年度利润分配预案》，同意公司 2025 年度拟不进行利润分配，也
不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025 年度利润情况以及 2025 年末可供分配利润情况
2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,485.45 万元，合并报表可供分配利润-143,304.62 万元。母公司实现净
利润-5,911.09 万元，母公司报表可供分配利润-115,822.00 万元。
因公司、母公司 2025 年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出 2025 年度利润分
配预案为：2025 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的情况说明
根据公司《章程》第一百五十八条的规定，公司进行利润分配政策的基本原则：“公司应当以可持续发展和维护股东权益为宗旨
，统筹兼顾企业发展和合理回报投资者之间的平衡关系，在盈利能力和现金流状况能够满足正常经营和长期发展的需要时，公司应当
实施积极的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理回报，并保证利润分配政策的连续性和稳定性。”
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 48,396,390.66 0
归属于上市公司股东的净利润 -34,854,476.42 -93,954,030.31 -34,287,743.35
合并报表本年度末 -1,433,046,218.31
累计未分配利润
母公司报表本年度末 -1,158,219,974.20
累计未分配利润
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
最近三个会计年度 48,396,390.66
累计回购注销总额
最近三个会计年度平均净利润 -54,365,416.69
最近三个会计年度 48,396,390.66
累计现金分红及回购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件
，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
基于公司 2025 年度净利润为负数，尚不具备现金分红能力，同时综合考虑行业现状、战略规划和未来资金需求等因素，为保障
公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
四、备查文件
公司《第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5fe66bd0-be78-482f-a0bf-f657c3cb552b.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：2025年内控自我评价报告
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创新医疗管理股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2025年12月31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。
审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事
、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果
推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持与财
务报告相关的有效的内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：创新医疗管
理股份有限公司，所属子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司及其子公司、海宁康华医院有限公司及其子公司、江苏福恬康复医院有
限公司及其子公司、浙江悦润医疗投资管理有限公司及其子公司、浙江鸿润医药有限公司。此报告期内评价范围不包含报告年度发生
并购的博灵脑机（杭州）科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
98.89%，纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
99.98%，纳入评价范围的主要业务包括综合医疗服务等。纳入评价范围的主要事项包括：子公司管理、重要投资、对外担保、关
联交易、货币资金、销售与收款、采购与付款、筹资、资产管理、成本与费用、人力资源、信息披露等。重点关注的高风险领域主要
包括固定资产投资决策、对外担保决策、重大合同签署、销售与收款、
采购与付款等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要
方面，不存在重大遗漏。
（二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司
内部控制指引》等相关法律、法规和
规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标
准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于
2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%
，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
（4）财务报告内部控制环境无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于2%则认
定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失
小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重
大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生
的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可
能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三） 内部控制缺陷认定及整改情况
1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4926146a-43a9-4bf4-b8a5-0ae16d4918fa.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创新医疗（002173）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c43fe6c-d05e-48a8-90d0-9496ab65d86b.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等规定和
要求，董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”
）2025 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉人 被诉人 诉讼事件 诉讼金额 诉讼结果
投资者 金亚科 2014 年报 尚余 500 万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科
技、周旭 技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的
辉、立信 生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担
赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、 2015年重组、 1,096 万元 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年
东北证 2015 年报、 度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告
券、银信 2016 年报 存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、
评估、立 东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有
信等 权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日
至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里
所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣
划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行
款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任
保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 10 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，后该议案于 2
025 年 5月 8日，获得公司 2024年年度股东大会审议通过。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于聘请
2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信会计师
事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 23 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025 年年度报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/912e3eb2-3cd8-4db3-9416-f6e86c252e2e.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：关于会计政策变更的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定
，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求
变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2025 年 7月 8 日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据
金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通
常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视
同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应
确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其
列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以
公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动
计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律法规的规定
和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/da95112f-b2b6-4f2b-8fb2-c7ea62c31d82.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：2025年度董事会工作报告
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创新医疗（002173）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00d01dd7-253c-4ba2-8899-ceb9f52f589d.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：2025年度关于会计师事务所履职情况的评估报告
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创新医疗（002173）：2025年度关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/63c2b364-2dc9-48c0-b422-379eacc9d456.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就姚航平
、黄韬、陈文强独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告：
经核查姚航平、黄韬、陈文强独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门委员
会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c463807e-7e9f-4256-a72a-e91f09015af0.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：关于聘请2026年度审计机构的公告
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特别提示：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”、“该所”）对创新医疗管理股份有限公司（
以下简称“公司”）2025 年度财务报告出具了无保留意见审计报告。
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘
立信会计师事务所为公司 2026年度审计机构，续聘事宜符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在该所担任公司审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财
务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责
任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机
构有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉人 被诉人 诉讼事件 诉讼金额 诉讼结果
投资者 金亚科 2014 年报 尚余 500 万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、
技、周旭 立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判
辉、立信 决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、 2015年重组、 1,096 万元 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度
东北证 2015 年报、 报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在
券、银信 2016 年报 证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证
评估、立 券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法
信等 院判令立信对保千里在2016年 12月30日至2017年 12
月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%
部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了
足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在该所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 范国荣 2010 年 6月 2008 年 7 月 2010 年 6月 2025 年
签字注册会计师 郑晓斌 2023 年 3月 2017 年 10 月 2023 年 3月 2027 年
质量控制复核人 邓红玉 2009 年 9月 2010 年至今 2009 年 9月 2025 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：范国荣
时间 上市公司名称 职务
2025 年 常州聚和新材料股份有限公司 签字合伙人
2022-2025 年 浙江东晶电子股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 浙江网盛生意宝股份有限公司 签字合伙人
2023-2024 年 江苏中信博新能源科技股份有限公司 签字合伙人
2024-2025 年 国邦医药集团股份有限公司 签字合伙人
2025 年 创新医疗管理股份有限公司 签字合伙人
2025 年 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 浙江博菲电气股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 常州祥明智能动力股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 宁波激智科技股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 浙江永太科技股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郑晓斌
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年 创新医疗管理股份有限公司 项目组成员
2024-2025 年 绿康生化股份有限公司 项目组成员
2025 年 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 项目组成员
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：邓红玉
时间 上市公司名称 职务
2023-2025 年 贝达药业股份有限公司 签字合伙人
2023-2024 年 浙江伟明环保股份有限公司 签字合伙人
2023-2025 年 江苏迈信林航空科技股份有限公司 签字合伙人
2024-2025 年 杭州大地海洋环保股份有限公司 签字合伙人
2024-2025 年 宁波德业科技集团股份有限公司 签字合伙人
2025 年 浙江万安科技股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 宁波美诺华药业股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 长华控股集团股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 浙江省新能源投资集团股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的执业资质以及履职能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，能
够根据执行审计业务相关准则及法规的要求，切实履行审计机构应尽的职责，其基于公司实际情况出具的相关报告能够客观、公正、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二次会议以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
，同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度审计机构事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司《第七届董事会第二次会议决议》；
2、公司《第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bdead10f-2b46-46f4-a167-c7c6e82e7e7c.PDF
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2026-04-24 18:51│创新医疗（002173）：2025年年度报告
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创新医疗（002173）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a8de669-10f1-4418-898d-3c6f6f56eeb4.PDF
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2026-04-24 18:51│创新医疗（002173）：2025年年度报告摘要
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创新医疗（002173）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9d8413aa-de3e-4704-9117-7f0e2399fc84.PDF
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2026-04-24 18:51│创新医疗（002173）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2026 年4 月 23 日召开了第二次会议。本次会议以现场和通
讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4月 10 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，本次会议
应出席董事 9名，实际出席现场会议董事 6名，董事何飞勇，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和
表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
（一）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事姚航平、黄韬、陈文强分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
述职。
（三）审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,485.45 万元，合并报表可供分配利润-143,304.62 万元。母公司实现净
利润-5,911.09 万元，母公司报表可供分配利润-115,822.00 万元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》及公司《章程》等规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年的经营计划，公司董事会建议 2025 年度不进行利润分配
，也不以资本公积金转增股本。
（五）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
（七）公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（八）同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
上述议案二～四、八须提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
公司《第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c5895fd-a22a-4773-a280-a19fb301fa50.PDF
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2026-04-24 18:50│创新医疗（002173）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于创新医疗2025年度营业收入扣除情况表的鉴证
│报告
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我们审计了创新医疗管理股份有限公司(以下简称“创新医疗”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于2026年 4月 23日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10592号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的创新医疗2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
创新医疗管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定编制，如实反映创新医疗2025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括
询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，创新医疗2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定编制，如实
反映了创新医疗2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解创新医疗 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供创新医疗为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：范国荣
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：余宋平
中国·上海 二〇二六年四月二十三日
创新医疗管理股份有限公司 2025 年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情况
（万元 况 （万元
） ）
营业收入金额 78,125. 81,601.
10 88
营业收入扣除项目合计金额 303.95 387.85
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.39% 0.48%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 303.95 租赁收入、 387.85 租赁收入、培训
资产、包装物， 培训 收
销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业 收入、服务 入、服务费收入
务等实现的 费收 、废
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营 入、废品收 品收入等
之外的收入。 入等
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计年度以
及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、
商业保理、
小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营
产品而开展
的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 303.95 387.85
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交易或事项
产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实现的虚假
收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假
收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并的子公
司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 77,821. 81,214.
16 04
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表 第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ca45dd7-c7e0-4ea6-9454-f8811155d3e8.PDF
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2026-04-24 18:50│创新医疗（002173）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于创新医疗2025年度关联方占用资金情况的专项
│报告
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关于创新医疗管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZF10594号
创新医疗管理股份有限公司全体股东：
我们审计了创新医疗管理股份有限公司(以下简称“创新医疗”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于2026年 4月 23日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10592号的无保留意见审计报告。
创新医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是创新医疗管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计创新医疗 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解创新医疗 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供创新医疗为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：范国荣
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：余宋平
中国·上海 二〇二六年四月二十三日
创新医疗管理股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用方名 占用方 上市公 2025 2025年度 2025年 2025 2025 占用 占用性质
金占用 称 与上市 司核算 年期 占用累计 度占用 年度 年期 形成
公司 的 初 发生金额 资金 偿还 末 原因
的关联 会计科 占用 （不含利 的利息( 累计 占用
关系 目 资金 息） 如有) 发生 资金
余额 金额 余额
控股股东、 非经营性
实际控制人 占用
及其附 非经营性
属企业 占用
小计 - - - - -
前控股股东 非经营性
、实际控制 占用
人及其 非经营性
附属企业 占用
小计 - - - - -
其他关联方 非经营性
及其附属企 占用
业
小计
总计
其他关联资 资金往来方名 往来方 上市公 2025 2025年度 2025年 2025 2025 往来 往来性质
金往来 称 与上市 司核算 年期 往来累计 度往来 年度 年期 形成 （经营性
公司 的 初 发生金额 资金 偿还 末 原因 往来、
的关联 会计科 往来 （不含利 的利息( 累计 往来 非经营性
关系 目 资金 息） 如有) 发生 资金 往来）
余额 金额 余额
控股股东、
实际控制人
及其附
属企业
上市公司的 齐齐哈尔建华 子公司 其他应 28,37 2,000 26,37 往来 非经营性
子公司及其 医院有限责任 收款 9.39 .00 9.39 款 往来
附属 公司
企业 江苏福恬康复 子公司 其他应 2,462 500.00 2,962 往来 非经营性
医院有限公司 收款 .29 .29 款 往来
浙江悦润医疗 子公司 其他应 924.0 0.01 924.0 往来 非经营性
投资管理有限 收款 7 8 款 往来
公司
上海养源母婴 孙公司 其他应 205.0 205.0 往来 非经营性
服务有限公司 收款 0 0 款 往来
齐齐哈尔舒宁 孙公司 其他应 600.0 600.0 往来 非经营性
医药有限责任 收款 0 0 款 往来
公司
浙江鸿润医药 子公司 其他应 964.9 700.00 1,664 往来 非经营性
有限公司 收款 0 .90 款 往来
北京越闰企业 孙公司 其他应 94.82 190.34 285.1 往来 非经营性
管理有限公司 收款 6 款 往来
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 33,63 1,390.35 2,000 33,02 -
0.47 .00 0.82
本表已于 2026年 4月 23日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2573188-628a-4625-8cd2-15151edc4f61.PDF
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2026-04-24 18:50│创新医疗（002173）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于创新医疗2025年度内部控制的审计报告
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关要求，我们审计了创新医疗管理股份有限公司（以下简称创新医疗）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是创新医疗董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，创新医疗于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：范国荣
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：余宋平
中国?上海 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/076152b2-7b88-4aec-b20c-6bd070a59731.PDF
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2026-04-24 18:50│创新医疗（002173）：2025年年度审计报告
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创新医疗（002173）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9b38bd9-29fc-49ea-a290-3c27d6bedac2.PDF
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2026-04-24 18:49│创新医疗（002173）：2025年度独立董事述职报告（陈文强）
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各位股东及股东代表：
本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》要求，在2025年
度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真
审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现
将本人2025年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人陈文强，中国国籍，1989 年出生，博士研究生学历。任职于浙江财经大学，兼任宁波联合集团股份有限公司、中控技术股
份有限公司独立董事，2023年 11月起任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会、列席公司股东会的情况
公司2025年共召开13次董事会，本人出席情况如下：
会议类型 本报告期内召开 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席
次数 次数 次数 次数 次数
董事会 13 1 12 0 0
2025年，本人积极参加公司董事会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合
自身专业背景与从业经验提出合理化意见，同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，为董事会的科学、高效决策发挥积极
作用。本人对报告期内董事会会议议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
公司2025年召开3次股东会，本人出席2次。
本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案
维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年，本人作为第六届审计委员会主任委员、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，第七届审计委员会主任委员、提名委员
会委员，按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责。同时作为财务类专业人士，审议
了公司年度财务报告审计工作的安排，多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告进行检查复核，关注公司内部控制制度执行情况
；对公司拟聘任的高级管理人员议案进行审议，严格核查拟聘人员的任职资格；对公司薪酬执行情况进行了必要监督。在以上方面切
实履行了专门委员会委员的职责，积极审核相关议案并提出合理建议，以规范公司运作，健全公司内控。报告期内，本人出席董事会
专门委员会情况如下：
届次 专门委员会类别 报告期内召开次数 本人出席会议次数
第六届 薪酬与考核委员会委员 1 1
第六届 审计委员会 2 2
第七届 审计委员会 3 3
第七届 提名委员会 1 1
（三）行使独立董事职权的情况
2025年，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事
会会议，公开向股东征集股东权利等须经独立董事专门会议审议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情
况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，与其进行充分交流，就重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注
审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极关注深圳证券交易所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；及时阅读公司公告
并主动关注公司股东、社会公众对公司的评价；注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益
。
（六）在公司现场工作时间、内容等情况
2025年，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司进行现场实地考察，累计现场工作时间15天。认真听取公司管理层对
公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的经营管理情况、内部控制等制度建设
及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（七）公司配合独立董事工作情况
2025年，公司认真做好相关会议的组织工作，及时传递文件材料并汇报公司经营情况，为独立董事的履职提供了充分条件，给予
了积极支持和配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》的规定
，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项
如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现了公司的财务状况、经营成果和现金流量。本人认真审阅
了定期报告全文。上述报告均经公司董事会审议通过。公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作，于2026年4月23日
召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内部控
制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。作为独立董事，本人
认为立信会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务，能够为公司
提供真实公允的财务及内部控制审计服务，同意聘请其作为公司2025年度审计机构。
（三）对薪酬执行情况进行监督检查
公司于2025年4月10日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪
酬的议案》。作为第六届薪酬与考核委员会委员，本人认为公司及下属重要子公司高级管理人员获取的薪酬符合所属公司的效益情况
及各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定。
（四）对公司治理及经营管理进行监督检查
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理
和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行
认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、
公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，认真审阅公司提交的各项会议议案，对相关议案进
行了认真研究和审议，并以审慎负责的态度行使了表决权；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，保证了公司的规范运
作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2025年工作的积极配合和全力支持。为方便与投资者的沟通交流，特公布本人
的联系方式：（Email：chenwenqiang@zju.edu.cn）
创新医疗管理股份有限公司
独立董事签字：陈文强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01b5a5e7-01d5-4e04-97c3-d9d61eaca28a.PDF
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2026-04-24 18:49│创新医疗（002173）：2025年度独立董事述职报告（黄韬）
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各位股东及股东代表：
本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》要求，在2025年
度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真
审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现
将本人2025年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人黄韬，中国国籍，1980 年出生，博士研究生学历。曾任职于上海交通大学，现任职于浙江大学，兼任浙江省法学会金融法
学研究会副会长兼秘书长，兼任浙江京新药业股份有限公司、浙江兆晟科技股份有限公司独立董事，2023年 11月起任本公司独立董
事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会、列席公司股东会的情况
公司2025年共召开13次董事会，本人出席情况如下：
会议类型 本报告期内召开 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席
次数 次数 次数 次数 次数
董事会 13 3 10 0 0
2025年，本人积极参加公司董事会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合
自身专业背景与从业经验提出合理化意见，同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，为董事会的科学、高效决策发挥积极
作用。本人对报告期内董事会会议议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
公司2025年召开2次股东会，本人出席1次。
本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案
维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年，本人作为第六届提名委员会以及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，第七届薪酬与考核委员会委员，按照公
司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责。同时作为法律专业人士，利用自身丰富的法律工
作经验，对公司重大事项、公司运营和内部控制等进行指导和提出建议，控制公司在经营过程中的法律风险，提高董事会决策能力；
对公司薪酬执行情况进行了必要监督。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：
届次 专门委员会类别 报告期内召开次数 本人出席会议次数
第六届 战略委员会 1 1
第六届 薪酬与考核委员会 1 1
（三）行使独立董事职权的情况
2025年，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事
会会议，公开向股东征集股东权利等须经独立董事专门会议审议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情
况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，与其进行充分交流，就重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注
审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025年，本人积极关注深圳证券交易所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；及时阅读公司公告并
主动关注公司股东、社会公众对公司的评价；注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（六）在公司现场工作时间、内容等情况
2025年，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司进行现场实地考察，累计现场工作时间15天。认真听取公司管理层对
公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的经营管理情况、内部控制等制度建设
及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（七）公司配合独立董事工作情况
2025年，公司认真做好相关会议的组织工作，及时传递文件材料并汇报公司经营情况，为独立董事的履职提供了充分条件，给予
了积极支持和配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》的规定
，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项
如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现了公司的财务状况、经营成果和现金流量。本人认真审阅
了定期报告全文。上述报告均经公司董事会审议通过。公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作，于2026年4月23日
召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内部控
制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。作为独立董事，本人
认为立信会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务，能够为公司
提供真实公允的财务及内部控制审计服务，同意聘请其作为公司2025年度审计机构。
（三）对薪酬执行情况进行监督检查
公司于2025年4月10日召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪
酬的议案》。作为第六届薪酬与考核委员会主任委员，本人认为公司及下属重要子公司高级管理人员获取的薪酬符合所属公司的效益
情况及各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定。
（四）对公司治理及经营管理进行监督检查
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理
和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行
认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、
公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，认真审阅公司提交的各项会议议案，对相关议案进
行了认真研究和审议，并以审慎负责的态度行使了表决权；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，保证了公司的规范运
作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2025年工作的积极配合和全力支持。为方便与投资者的沟通交流，特公布本人
的联系方式：（Email：huangtao@zju.edu.cn）
创新医疗管理股份有限公司
独立董事签字：黄韬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/23c04da3-dfb3-4bb5-95d6-afa5de699d34.PDF
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2026-04-24 18:49│创新医疗（002173）：2025年度独立董事述职报告（姚航平）
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各位股东及股东代表：
本人作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》要求，在2025年
度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真
审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现
将本人2025年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人姚航平，中国国籍，1972 年出生，硕士研究生学历。任职于浙江大学附属第一医院传染病重症诊治全国重点实验室，学术
兼职于中国性病艾滋病防治协会艾滋病病毒学专业委员会、中国医药生物技术协会疫苗专业委员会、中国中西医结合学会检验医学专
业委员会、肿瘤免疫实验诊断专家委员会、浙江省数理医学会感染病专业委员会、浙江省医学会热带病与寄生虫病分会、浙江省免疫
学会等。主要从事感染性疾病诊治及恶性肿瘤靶向生物治疗的研究，研究成果曾获得国家科技进步奖特等奖 1项，国家科技进步奖一
等奖 1项，中华医学科技奖一等奖 1 项，浙江省科技进步奖一等奖 1 项，二、三等奖 8 项。2022 年 3 月起任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会、列席公司股东会的情况
公司2025年共召开13次董事会，本人出席情况如下：
会议类型 本报告期内召开 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席
次数 次数 次数 次数 次数
董事会 13 0 13 0 0
2025年，本人积极参加公司董事会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合
自身专业背景与从业经验提出合理化意见，同时积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，为董事会的科学、高效决策发挥积极
作用。本人对报告期内董事会会议议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
公司2025年召开3次股东会，本人出席0次。
本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案
维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年，本人作为公司第六届战略委员会以及审计委员会委员，第七届提名委员会以及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
以及审计委员会委员，按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议
，不存在委托他人出席和缺席的情况。同时作为医学类专业人士，结合行业形势以及公司实际发展情况，对公司的战略规划进行分析
；审议了公司年度财务报告审计工作的安排，多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告进行检查复核，关注公司内部控制制度执
行情况，审议了公司年度财务决算报告等议案；对公司拟聘任的高级管理人员议案进行审议，严格核查拟聘人员的任职资格；对公司
薪酬执行情况进行了必要监督。在以上方面切实履行了专门委员会委员的职责，积极审核相关议案并提出合理建议，以规范公司运作
，健全公司内控。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：
届次 专门委员会类别 报告期内召开次数 本人出席会议次数
第六届 战略委员会 1 1
第六届 审计委员会 2 2
第七届 审计委员会 3 3
第七届 提名委员会 1 1
（三）行使独立董事职权的情况
2025年，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事
会会议，公开向股东征集股东权利等须经独立董事专门会议审议的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情
况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，与其进行充分交流，就重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注
审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025年，本人积极关注深圳证券交易所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；及时阅读公司公告并
主动关注公司股东、社会公众对公司的评价；注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（六）在公司现场工作时间、内容等情况
2025年，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司进行现场实地考察，累计现场工作时间15天。认真听取公司管理层对
公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的经营管理情况、内部控制等制度建设
及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（七）公司配合独立董事工作情况
2025年，公司认真做好相关会议的组织工作，及时传递文件材料并汇报公司经营情况，为独立董事的履职提供了充分条件，给予
了积极支持和配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》的规定
，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项
如下：
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现了公司的财务状况、经营成果和现金流量。本人认真审阅
了定期报告全文。上述报告均经公司董事会审议通过。公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作，于2026年4月23日
的召开第七届董事会第二次会议审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司的内部控制是有效的，公司对内部控
制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。作为独立董事，本人
认为立信会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务，能够为公司
提供真实公允的财务及内部控制审计服务，同意聘请其作为公司2025年度审计机构。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理
和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行
认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、
公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，认真审阅公司提交的各项会议议案，对相关议案进
行了认真研究和审议，并以审慎负责的态度行使了表决权；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，保证了公司的规范运
作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2025年工作的积极配合和全力支持。为方便与投资者的沟通交流，特公布本人
的联系方式：（Email：yaohangping@126.com）
创新医疗管理股份有限公司
独立董事签字：姚航平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/31937395-3d32-460c-b016-5cb3e1a516e2.PDF
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2026-03-23 16:12│创新医疗（002173）：关于股东所持公司部分限售股份解除限售的公告
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一、本次解除限售股份的来源
2015 年 11 月 27 日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集
团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696 号）
，核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）等发行 127,334,463 股新股购买相关资产，其中，向
康瀚投资发行 46,080,473 股，新增股份上市日期为 2016 年 2月 15 日。
康瀚投资作为齐齐哈尔建华医院有限责任公司的业绩承诺人，业绩补偿义务未履行完毕，因此，康瀚投资所持公司股份在锁定期
满后，继续保持限售状态。韩猛于 2024 年 12 月 11 日通过司法执行过户的方式，取得原由康瀚投资持有的450 万股处于限售状态
的公司股份。
二、本次解除限售股份的诉讼及解限情况
2025 年 2 月，韩猛以公司未办理相关股份的解除限售手续为案由起诉公司及公司时任董事，请求法院判令公司为其所持全部限
售股份办理解除限售手续。本案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日、2025 年 9 月 20 日、2025 年 11 月28 日、2026 年 1
月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年 3月 23日，公司接到中国证券登记结算有限责任深圳分公司的通知，韩猛所持有的公司 4,275,513 股股票已被司法强制
解限，上市流通日为 2026 年3 月 23 日。
三、本次限售股份上市流通前后股本结构变化情况
本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化如下：
股份性质 本次限售股份上市流通前 本次变动 本次限售股份上市流通后
数量（股） 比例（%） 股份数量 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 24,694,834 5.60 -4,275,513 20,419,321 4.63
其中：高管锁定股 20,194,834 4.58 0 20,194,834 4.58
首发后限售股 4,500,000 1.02 -4,275,513 224,487 0.05
二、无限售条件流通股 416,589,518 94.40 4,275,513 420,865,031 95.37
三、总股本 441,284,352 100.00 0 441,284,352 100.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/12a0c6f6-426e-46cd-9322-5c5bbe70944c.PDF
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2026-03-04 16:15│创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的进展公告
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 10日召开的第七届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过
了《关于为鸿润医药提供担保的议案》，同意公司为全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）在 1,000 万
元授信额度内向北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“北京银行诸暨支行”）申请贷款提供担保。具体内容详见公司于 2
026 年 2月 11 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与北京银行诸暨支行签署了《保证合同》（合同编号：RTL000334601），具体内容如下：
1、债权人：北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、主债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、被担保的主合同：
（1）主合同为北京银行与主债务人已经或即将订立的名称为《借款合同》的合同及其有效修订与补充。
（2）本合同项下的被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公
司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金人民币壹仟万元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益
的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款
项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
（3）主合同下的债务履行期为主合同项下首次提款日起 12 个月，具体以主合同为准。
5、保证担保的主要内容：
（1）保证人依照本合同的条款条件为主债务人（即主合同下的债务人）向北京银行提供连带责任保证担保，被担保的主合同及
其债务履行期、担保范围见“被担保的主合同”。主合同项下业务由北京银行股份有限公司其他分支机构办理时，该分支机构在本合
同约定的担保范围内取得相应的担保权益。
（2）本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下
同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履
行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责
任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债
务履行保证责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为 4,320万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.4
3%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
四、备查文件
公司与北京银行诸暨支行签署的《保证合同》（合同编号：RTL000334601）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/d4c14367-d728-467f-bbcc-72bee852c35f.PDF
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2026-02-10 16:11│创新医疗（002173）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2026 年 2月 10 日召开了 2026 年第一次临时会议。本次会
议以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 6日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9名，实际出
席 9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案
》。
为满足浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为浙江鸿润医药有限公司在1,000万元授信额度
内向北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。
三、备查文件
公司《第七届董事会 2026 年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/40969b5f-895f-4be2-b6b2-e35b8cf14ef2.PDF
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2026-02-10 16:10│创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的公告
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创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/04af5171-8438-4754-933b-2c1c5c40fb4a.PDF
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2026-01-30 00:00│创新医疗（002173）：2025年度业绩预告
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创新医疗（002173）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0ebca5d5-a635-40dc-bbe1-6c3d249583ba.PDF
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2026-01-23 16:12│创新医疗（002173）：关于诉讼事项的进展公告（三）
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2025年9月，上海市浦东新区人民法院对韩猛以公司未办理相关股份的解除限售手续为由，起诉公司及公司时任董事的相关案件
作出一审判决。其后，公司和韩猛均不服上述一审判决，向上海金融法院提起上诉，具体情况详见2025年11月28日公司披露于《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告（公告编号：20
25-054）。近日，公司收到上海金融法院关于上述案件的《民事判决书》（（2025）沪74民终1586号）。现将有关情况公告如下：
一、本次收到《民事判决书》判决情况
公司于近日收到上海金融法院《民事判决书》（（2025）沪74民终1586号），上海金融法院对上述案件作出终审判决，判决如下
：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 193,877 元，由上诉人韩猛负担 9,672 元，上诉人创新医疗管理股份有限公司负担 184,205 元。
本判决为终审判决。
二、上述案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件对公司本期利润或期后利润无重大影响。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
《民事判决书》（（2025）沪74民终1586号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/71d285f1-1c40-4e5d-bfe5-705902ce0438.PDF
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2026-01-20 20:41│创新医疗（002173）：关于董事减持股份的预披露公告
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创新医疗（002173）：关于董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ca572040-687c-4727-976b-8b556ed7537e.PDF
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2026-01-12 18:53│创新医疗（002173）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：创新医疗，股票代码：002173）于2026年1月8日、9日、12
日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于交易异常波
动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
7、公司关注到目前市场对公司脑机接口业务关注度较高。公司控股子公司博灵脑机(杭州)科技有限公司(以下简称“博灵脑机”
)成立于 2021 年年初，并于 2025 年 8月被公司纳入合并报表范围，当前产品主要用于脑血管疾病患者(以中风偏瘫为主)在医疗机
构进行康复训练以及出院后在居家情况下的运动功能辅助和增强。博灵脑机产品赛博灵科 AC5 已于 2025 年 10 月正式上市销售，2
025年共实现收入 11.40 万元；赛博灵科 AM5 已完成多中心临床试验，2025 年尚未实现收入。2023 年、2024 年，博灵脑机的经营
亏损分别为 660.17 万元、866.41万元。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《
中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/d34866cb-e06d-4108-8de8-4fdf2ec7a64c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│创新医疗：2026年一季度报告
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2026-04-25│创新医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182020.PDF
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2025-10-25│创新医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730609.PDF
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2025-08-09│创新医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-09/1224440224.PDF
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2025-04-28│创新医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300577.PDF
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2025-04-12│创新医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223068858.PDF
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2024-10-25│创新医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504024.PDF
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2024-08-10│创新医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220833156.PDF
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2024-04-27│创新医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854052.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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