公司公告☆ ◇002173 创新医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:41 │创新医疗（002173）：关于董事减持计划期间届满暨实施结果的公告 │
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│2026-05-11 15:45 │创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的进展公告 │
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│2026-05-07 16:57 │创新医疗（002173）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │创新医疗（002173）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │创新医疗（002173）：第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │创新医疗（002173）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-25 00:43 │创新医疗（002173）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 18:52 │创新医疗（002173）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 18:52 │创新医疗（002173）：2025年内控自我评价报告 │
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2026-05-11 18:41│创新医疗（002173）：关于董事减持计划期间届满暨实施结果的公告
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阮光寅董事保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 1月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。
阮光寅董事计划以二级市场集中竞价方式减持本公司股份，减持期间为自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，减持数量不
超过 385,200 股，即不超过公司总股本的 0.0873%。
截至 2026 年 5月 10 日，阮光寅董事预披露的减持计划期间已届满。公司现已收到阮光寅董事《关于股份减持计划实施情况告
知函》。根据有关规定，将上述减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，阮光寅董事的股份减持情况具体如下：
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本比例
名称 方式 （元/股） （股） （%）
阮光寅 集中竞价交易 2026 年 5月 7日-8 日 24.4725 80,000 0.0181
减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。减持价格区间：24.31元/股—24.78 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
阮光寅 合计持有股份 1,540,987 0.3492 1,460,987 0.3311
其中：无限售条件股份 385,247 0.0873 305,247 0.0692
有限售条件股份 1,155,740 0.2619 1,155,740 0.2619
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、阮光寅董事本次减持的实施与此前已披露的意向、减持计划一致。
3、上述减持的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
阮光寅董事《关于股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2bd73a5e-74f9-4d3b-978e-e9c62365ff3a.PDF
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2026-05-11 15:45│创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的进展公告
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开的第七届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过
了《关于为鸿润医药提供担保的议案》，同意公司为全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）在 800 万元
授信额度内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行诸暨支行”）申请贷款提供担保。具体内容详见公司于 202
6 年 4月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行诸暨支行签署了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：571XY260421T00000201），具体内容如下：
1、债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万
元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为 5,120万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.9
0%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
四、备查文件
公司与招商银行诸暨支行签署的《最高额不可撤销担保书》（合同编号：571XY260421T00000201）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e6b4f3d5-d4ee-4a3b-84ee-5c4a1be3ed6b.PDF
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2026-05-07 16:57│创新医疗（002173）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知
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创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026年 5月 19 日（星期二）15:00 至 17:00 在“约调研
”小程序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互
动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：总裁马建建先生、独立董事陈文强先生、董事会秘书郭立丹女士、财务总监杨建荣女士。（如有
特殊情况，参与人员会有调整）
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/940ff008-e193-45ea-942d-4ee5f5ba5f89.PDF
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2026-04-30 00:00│创新医疗（002173）：2026年一季度报告
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创新医疗（002173）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/455f4c13-43d4-40b4-98f5-070e1a129ff2.PDF
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2026-04-30 00:00│创新医疗（002173）：关于为鸿润医药提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）因生产经营
需要，拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“招商银行诸暨支行”）在人民币 800 万元的授信额度内申请贷款，贷
款期限为一年。公司于 2026 年 4月 28 日召开的第七届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议
案》，同意公司为鸿润医药在 800万元授信额度内向招商银行诸暨支行申请贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规
和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江鸿润医药有限公司
2、成立日期：2018 年 04 月 08 日
3、住 所：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路 12 号办公楼 2楼
4、法定代表人：虞永刚
5、注册资本：4500 万元整
6、经营范围：
许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；国家重点保护野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营
利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售
预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；机械设备销售；金属材料销售
；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
化妆品批发；康复辅具适配服务；特种劳动防护用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及
其制品除外）；办公用品销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；玻璃仪器销售；珠宝首饰批发；针纺织品销售；食用农产品批
发；农副产品销售；软件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 10,664.74 9,349.30
总负债 6,784.54 5,529.88
净资产 3,880.21 3,819.43
利润表项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 3,146.25 1,476.45
利润总额 76.30 -60.78
净利润 52.70 -60.78
8、鸿润医药不属于失信被执行人。
9、与公司关联关系：鸿润医药为公司全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌佰万
元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足鸿润医药生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整
体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为5,120 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
2.90%。公司对外担保全部为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
公司《第七届董事会2026年第二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1fe962ab-2c00-4946-9662-12fc0e98174e.PDF
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2026-04-30 00:00│创新医疗（002173）：第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2026 年4 月 28 日召开了第二次临时会议。本次会议以通讯
表决方式召开。会议通知于2026 年 4月 24 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席会议董事
9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》。
2、审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。
为满足浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为浙江鸿润医药有限公司在 800 万元授信额度
内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。
三、备查文件
公司《第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1253abf2-a459-451b-9c98-d04462671495.PDF
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2026-04-30 00:00│创新医疗（002173）：2026年一季度报告
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创新医疗（002173）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/40d8ddee-5174-4612-bcd6-98c0b67d7ba0.pdf
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2026-04-25 00:43│创新医疗（002173）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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创新医疗（002173）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dbed7534-56c1-4e95-8142-ef080e1c75bd.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开了第七届董事会第二次会议，全体 9 名董
事以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《2025 年度利润分配预案》，同意公司 2025 年度拟不进行利润分配，也
不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025 年度利润情况以及 2025 年末可供分配利润情况
2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,485.45 万元，合并报表可供分配利润-143,304.62 万元。母公司实现净
利润-5,911.09 万元，母公司报表可供分配利润-115,822.00 万元。
因公司、母公司 2025 年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出 2025 年度利润分
配预案为：2025 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的情况说明
根据公司《章程》第一百五十八条的规定，公司进行利润分配政策的基本原则：“公司应当以可持续发展和维护股东权益为宗旨
，统筹兼顾企业发展和合理回报投资者之间的平衡关系，在盈利能力和现金流状况能够满足正常经营和长期发展的需要时，公司应当
实施积极的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理回报，并保证利润分配政策的连续性和稳定性。”
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 48,396,390.66 0
归属于上市公司股东的净利润 -34,854,476.42 -93,954,030.31 -34,287,743.35
合并报表本年度末 -1,433,046,218.31
累计未分配利润
母公司报表本年度末 -1,158,219,974.20
累计未分配利润
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
最近三个会计年度 48,396,390.66
累计回购注销总额
最近三个会计年度平均净利润 -54,365,416.69
最近三个会计年度 48,396,390.66
累计现金分红及回购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件
，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
基于公司 2025 年度净利润为负数，尚不具备现金分红能力，同时综合考虑行业现状、战略规划和未来资金需求等因素，为保障
公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
四、备查文件
公司《第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5fe66bd0-be78-482f-a0bf-f657c3cb552b.PDF
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2026-04-24 18:52│创新医疗（002173）：2025年内控自我评价报告
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创新医疗管理股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2025年12月31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。
审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事
、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果
推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持与财
务报告相关的有效的内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：创新医疗管
理股份有限公司，所属子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司及其子公司、海宁康华医院有限公司及其子公司、江苏福恬康复医院有
限公司及其子公司、浙江悦润医疗投资管理有限公司及其子公司、浙江鸿润医药有限公司。此报告期内评价范围不包含报告年度发生
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