公司公告☆ ◇002174 游族网络 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │游族网络（002174）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-26 00:36 │游族网络（002174）：2024环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-25 23:17 │游族网络（002174）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-25 23:17 │游族网络（002174）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-25 23:17 │游族网络（002174）：公司章程修订对照表 │
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│2025-04-25 23:17 │游族网络（002174）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-25 23:17 │游族网络（002174）：关于购买董高责任险的公告 │
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│2025-04-25 23:17 │游族网络（002174）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 23:17 │游族网络（002174）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 23:17 │游族网络（002174）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 │
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2025-04-30 00:00│游族网络（002174）：关于召开2024年度股东大会的通知
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月24日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于提请召开 2024年度股东大会的议案》，公司决定于 2025年 5月 22日下午 14:30在公司会议室召开2024年度股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大
会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《
公司章程》《股东大会议事规则》等规定。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 22日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午9:15至下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：
公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年 5月 19日（星期一）
7、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室
8、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 5 月 19日（星期一）15:00 下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 本次股东大会审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年年度报告及摘要 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
5.00 关于 2025年度担保额度的议案 √
6.00 关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案 √
7.00 关于确认公司 2024年度董事、监事、高级管理人员 √
薪酬的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
9.00 2024年度监事会工作报告 √
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、上述提案 5 和提案 8 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述提案中影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票。
（二）披露情况
上述提案 1-9 已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2
6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第
十一次会议决议公告》《第七届监事会第六次会议决议公告》等相关内容。
三、 会议登记方法
1、现场会议登记时间：2025年 5月 21 日（星期三），9:30－12:30，13:30－18:30；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身
份证、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、填写完整的股东登记表进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以 2025年 5月 21日 17:00 前到达本公司为准）
3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼
游族网络股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：200233
邮件：ir@yoozoo.com
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明
文件在会议现场办理登记；
（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：公司证券事务部
联系电话：021-33671551
传真号码：021-33676520
联系人：徐勇
四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、游族网络股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、游族网络股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/844c44a9-c03c-450f-a3d7-7195f1fde16b.PDF
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2025-04-26 00:36│游族网络（002174）：2024环境、社会及公司治理报告
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游族网络（002174）：2024环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f33216b1-f12c-45a9-97d9-618cf97e2d88.PDF
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2025-04-25 23:17│游族网络（002174）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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重要内容提示：
1、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、公司2024年度利润分配预案披露后不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情
形。
一、2024年度利润分配预案的审议程序
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2025]24012830057号），2024年度公司合并报表归属
于上市公司股东的净利润为-385,985,873.72元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金、
应付普通股股利后，加上年初未分配利润2,738,737,298.30元，截止2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为2,291,16
3,713.08元。母公司报表可供股东分配的利润为185,849,187.45元。
（二）公司2024年利润分配预案
2024年度利润分配预案：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 912,366.35 45,618,317.55 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -385,985,873.72 91,365,212.16 -634,828,788.86
的净利润（元）
合并报表本年度末累 2,291,163,713.08
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 185,849,187.45
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 46,530,683.90
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -309,816,483.47
均净利润（元）
最近三个会计年度累 46,530,683.90
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）2024年度利润分配预案的合法性、合规性
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度未实现盈利，为保障公司持
续、稳定发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、重视对投资者的合理投资回报，未来公司将努力改善公司盈利能力，推动公
司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十一次会议决议；
（二）第七届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/407519d7-00e0-4374-b969-bf9ee04b2055.PDF
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2025-04-25 23:17│游族网络（002174）：2024年年度财务报告
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游族网络（002174）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/576b7cdc-4f44-4736-9739-b7623a3da20b.PDF
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2025-04-25 23:17│游族网络（002174）：公司章程修订对照表
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游族网络（002174）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fa525672-1d86-47e5-858e-7f9e84c46053.PDF
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2025-04-25 23:17│游族网络（002174）：年度募集资金使用情况专项说明
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游族网络（002174）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1521a80a-077f-4330-828f-d41d14f63347.PDF
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2025-04-25 23:17│游族网络（002174）：关于购买董高责任险的公告
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游族网络（002174）：关于购买董高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/463158cd-e145-4725-9f9c-eeeac72478db.PDF
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2025-04-25 23:17│游族网络（002174）：关于公司会计政策变更的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议，审
议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概况
（一）会计政策变更原因
2023年 8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称“数据资源暂行规定”）
，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济
利益的、但由于不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024
年 1月 1日起施行，企业应当采用未来适用法。
2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第 17号”），规定了“
关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。该解释规定自 2
024年 1月 1日起施行。
2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第 18号”），规定了“
关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关
内容。解释第 18 号明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证应当按照或有事项准则的规定确认预计负债，在对保证类质量保证
确认预计负债时，借方科目为“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，并在利润表中的“营业成本”项目列示，规范了预计负
债在资产负债表中的列报，应当根据情况区分流动性，在“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列
示。本解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的“数据资源暂行规定”、“解释第 17 号”和“解释第 18号”，除上述会计政策
变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的使用日期
根据财政部上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规、规范性文件
的规定。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审计委员会审议意见
审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部“数据资源暂行规定”、“解释第 17号”和“解释第 18号”进行的合理变更
。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员
会同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据
财政部相关法律法规进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部
的相关规定进行的合理变更，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠的会计信息。本次会计政策变更
符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。董事会对该事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十一次会议决议；
（二）第七届监事会第六次会议决议；
（三）第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82a1765e-0c61-4d16-a0c9-493ed862b870.PDF
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2025-04-25 23:17│游族网络（002174）：内部控制自我评价报告
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游族网络（002174）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0428d940-13d5-46cd-b9ab-2b08f2f7e35a.PDF
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2025-04-25 23:17│游族网络（002174）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告
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一、2024年度及2025年第一季度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况概述
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）对持
有的其他非流
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