公司公告☆ ◇002174 游族网络 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:42 │游族网络（002174）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:40 │游族网络（002174）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-28 19:31 │游族网络（002174）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:31 │游族网络（002174）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:31 │游族网络（002174）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 19:31 │游族网络（002174）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:30 │游族网络（002174）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:30 │游族网络（002174）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:30 │游族网络（002174）：关于2026年度担保额度的公告 │
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│2026-04-28 19:29 │游族网络（002174）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-15 15:42│游族网络（002174）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《202
5 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5月 20 日（星期三）16:00-17:00 在“约
调研”举行 2025 年度网上业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理陈芳先生、独立董事张子君女士、财务总监吴俊生先生、董事会秘书徐勇
先生（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可于 2026 年 5月 20
日 15:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@yoozoo.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/14633063-96f4-4232-80c6-0c7e67b69b6e.PDF
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2026-04-28 19:40│游族网络（002174）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的理财产品、信托产品等，产品类型
包括但不限于固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 10亿元自有闲置资金进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过审议额度。
3、特别风险提示：公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行委托理财，因此投资的实际收益存在
一定的不可预期性，敬请投资者注意投资风险。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为
目的，拟使用合计不超过人民币 10亿元自有闲置资金委托金融机构进行投资理财，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东会审议。相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟以闲
置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。
（二）投资额度
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用总额度不超过人民币10亿元的自有闲置资
金进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
（三）投资方式
董事会授权公司及下属子公司经营层在额度范围内，负责办理以闲置自有资金适时进行委托理财，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
公司及下属子公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种包括：安
全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的理财产品、信托产品等，产品类型包括但不限于固定收益
型、浮动收益型、预计收益型等。
（四）投资期限
投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内（期限内任一时点的交易金额，含前述投资的收益进行再投资的相关金额
，不应超过委托理财额度）。
（五）资金来源
委托理财的资金为公司及下属子公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资
金来源合法合规。
二、审议程序
依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次委托理财事
项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；
2、公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司及下属子公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财
务部专业人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深圳证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司的影响
（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保公司和子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司和子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司和子公司主营业务的正常开展。
（二）根据公司和子公司现阶段的资产状况，通过进行适度的委托理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益
，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企
业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57133b01-56e5-4071-a9c2-4ee226ff8daf.PDF
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2026-04-28 19:31│游族网络（002174）：2026年一季度报告
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游族网络（002174）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19b21e8c-dba0-47b3-9f48-de2cb857d835.PDF
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2026-04-28 19:31│游族网络（002174）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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游族网络（002174）：第七届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0467f40d-ef1f-4862-9ba5-33cc3515d9ba.PDF
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2026-04-28 19:31│游族网络（002174）：2025年年度报告摘要
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游族网络（002174）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7877be3f-74ae-4e47-b166-b43df4dabbff.PDF
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2026-04-28 19:31│游族网络（002174）：2025年年度报告
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游族网络（002174）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84e39b74-d314-48b9-b697-647672811d8f.PDF
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2026-04-28 19:30│游族网络（002174）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了游族网络股份有限公司（以下简称“游族网
络”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是游族网络董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，游族网络于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/639ac261-c85f-4362-acbd-ec612043dd5a.PDF
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2026-04-28 19:30│游族网络（002174）：2025年年度审计报告
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游族网络（002174）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c30ddae4-e0ab-4fae-89d9-2a62f75207fa.PDF
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2026-04-28 19:30│游族网络（002174）：关于2026年度担保额度的公告
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游族网络（002174）：关于2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84f7c3d8-0faa-41c4-96b1-ee18dbaee8a9.PDF
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2026-04-28 19:29│游族网络（002174）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 5月 19 日（星期二）15:00 下午收市后在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东，授权委托书详见附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度担保额度的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司为董事及高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案
5.00 关于确认公司 2025 年度董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬的议案
6.00 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬及 非累积投票提案 √
绩效考核管理制度》的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3、上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
4、提案 3为特别决议事项,须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 现场会议登记时间：2026 年 5月 21 日（星期四），9:30－12:30，13:30－18:30；2. 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身
份证、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、填写完整的股东登记表进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以 2026 年 5 月21 日 17:00 前到达本公司为准）
3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2号楼
游族网络股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：200233
邮件：ir@yoozoo.com
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明
文件在会议现场办理登记；
（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：公司证券事务部
联系电话：021-33671551
传真号码：021-33676520
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
游族网络股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f490aefd-b24b-4b63-82fc-80f5184a8135.PDF
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2026-04-28 19:29│游族网络（002174）：2025年度独立董事述职报告（张子君）
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各位股东：
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，本人勤勉履行独立董事的职责，
积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立
董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度（以下称“报告期”）本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张子君，女，1984 年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大学经济学专业，具备高级会计师资格。2008 年 4
月至 2009 年 10 月，担任智基创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，担任上海九百股份有限公司财务负责人、
证代、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，担任商赢环球股份有限公司副总、董秘；2019 年 6 月至 2020 年 10 月，
担任上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费文娱业务负责人。现任上海诚凯实业有限公司副总经理；2021 年 6月起任公司独立董
事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系
，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开、审议均符合法定程序
，会议审议结果合法有效。
本人报告期内出席会议的情况如下：
1、报告期内，公司召开董事会共计 10 次，股东会共计 3次。本人未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董
事会会议审议的所有议案认真审核、独立判断，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内本人未授权委托其他独立董事出席董事会会议；
3、报告期内本人对公司重大事项未提出异议。
董事会会议 股东会
姓名 应参加会 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席会议 应出席会 实际出席
议次数 会议次数 加会议次数 席次数 次数 议次数 会议次数
张子 10 1 9 0 0 3 3
君
（二）出席董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，本人担任公司董事会
审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，积极参加委员会相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况对委员会审议
相关事项提出建议，履行好相应职责。本人履职情况如下：
1.审计委员会
作为公司董事会审计委员会召集人，同时作为会计专业人士，报告期内本人根据《董事会审计委员会工作细则》召集并主持了 5
次会议，分别就公司定期报告、业绩预告、续聘审计机构及聘任财务总监等重要事项进行了审议。报告期内本人持续了解公司经营数
据，对公司内部审计、内部控制体系建设、外部审计机构监督及评价等方面工作建言献策。年报编制过程中，审计委员会联合各方确
定审计计划
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