公司公告☆ ◇002174 游族网络 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 16:11 │游族网络（002174）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-07-20 16:07 │游族网络（002174）：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2026-07-20 16:07 │游族网络（002174）：关于第三期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2026-07-14 18:28 │游族网络（002174）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 16:52 │游族网络（002174）：关于公司第一大股东部分股份质押暨解除质押的公告 │
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│2026-07-02 16:02 │游族网络（002174）：关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-01 16:27 │游族网络（002174）：关于公司第一大股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-10 18:05 │游族网络（002174）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-01 15:47 │游族网络（002174）：关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-22 19:03 │游族网络（002174）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-20 16:11│游族网络（002174）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026 年 7月 20日在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫
商务中心 2号楼公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 7月 16 日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到
董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程
》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2026 年 7月 21 日届满，其所持标的股份尚未完全出售。基于对公司未来发展的信心
和对公司价值的认可，公司第二期员工持股计划存续期拟展期 12 个月，至 2027 年 7月 21 日止。参与本次员工持股计划的关联董
事陈芳先生回避表决。
本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
同意该项议案的票数为 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》与巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》。
二、审议并通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于 2026 年 7月 25日届满，其所持标的股份尚未完全出售。基于对公司未来发展的信心
和对公司价值的认可，公司第三期员工持股计划存续期拟展期 12 个月，至 2027 年 7月 25日止。参与本次员工持股计划的关联董
事陈芳先生、沙庆钦先生及傅焜先生回避表决。
本议案已经公司第三期员工持股计划持有人会议审议通过。
同意该项议案的票数为 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》与巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于第三期员工持股计划存续期展期的公告》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3cbbdff1-31ff-44dc-8feb-1d539926ed43.PDF
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2026-07-20 16:07│游族网络（002174）：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划的存续期将于 2026 年 7月 21 日届满。截至目前，第二期员
工持股计划所持股份尚未完全出售，公司拟将第二期员工持股计划存续期再次展期 12 个月，即延长至 2027年 7月 21 日，具体情
况如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
（一）公司于 2021 年 6 月 3 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十四次会议，于 2021 年 6月 29 日召
开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于修订公司<第二期员
工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划。具体内容详见公司于 2021 年 6月 4日及 2021 年
6月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
（二）2021 年 7月 19 日，公司将回购股份专用证券账户中的 8,522,393 股非交易过户至第二期员工持股计划；2021 年 7月
21 日，第二期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 924,300 股；第二期员工持股计划账户中总持股数为
9,446,693 股，占公司当时总股本 1.03%。根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》，第二期员工持股计划的存续期为 48
个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。具体内容详见公司于 2021 年 7月 21 日及 2021 年 7月
22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（三）2025 年 7月 18 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
，同意将公司第二期员工持股计划存续期展期 6 个月，即存续期自 2025 年 7 月 21 日延长至 2026 年 1 月 21日止。具体内容详
见公司于 2025 年 7月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
（四）2026 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
，同意将公司第二期员工持股计划存续期展期 6 个月，即存续期自 2026 年 1 月 21 日延长至 2026 年 7 月 21日止。具体内容详
见公司于 2026 年 1月 7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
（五）截至目前，第二期员工持股计划所持股票余额为 8,145,993 股。
二、第二期员工持股计划存续期展期情况
根据《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修
订稿）》等相关规定：“本员工持股计划的存续期届满前，经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公
司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。”
公司第二期员工持股计划管理委员会于近日组织召开第二期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以
上份额同意，决定将公司第二期员工持股计划的存续期再展期 12 个月，即存续期延长至 2027 年 7月 21 日。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2026 年 7 月 20日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期延长至 2027 年 7月 2
1 日。除上述内容外，公司第二期员工持股计划其他内容不变。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/07037433-1f04-44d5-a367-6ebdbafac5e4.PDF
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2026-07-20 16:07│游族网络（002174）：关于第三期员工持股计划存续期展期的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划的存续期将于 2026 年 7月 25日届满。截至目前，第三期员
工持股计划所持股份尚未完全出售，公司拟将第三期员工持股计划存续期展期 12 个月，即延长至 2027 年 7月 25日，具体情况如
下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
（一）公司于 2022 年 6月 13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，于 2022 年 6月 29 日召开了 2021
年度股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第三期员工持股计划管理办法
>的议案》等相关议案，同意实施公司第三期员工持股计划。具体内容详见公司于2022年 6月15日及 2022年 6月 30日刊登在《中国
证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
（二）2022 年 7月 18日，公司将回购股份专用证券账户中的 13,699,900 股非交易过户至第三期员工持股计划；2022 年 7月
25日，第三期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 1,741,500 股；第三期员工持股计划账户中总持股数
为 15,441,400 股，占公司当时总股本 1.69%。根据公司《第三期员工持股计划（草案）》，第三期员工持股计划的存续期为 48 个
月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。具体内容详见公司于 2022 年 7月 20日及 2022 年 7月 26日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）截至目前，第三期员工持股计划所持股票余额为 14,141,300 股。
二、第三期员工持股计划存续期展期情况
根据《游族网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》《游族网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等相关规
定：“本员工持股计划的存续期届满前，经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通
过后，本员工持股计划的存续期可以延长。”
公司第三期员工持股计划管理委员会于近日组织召开第三期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以
上份额同意，决定将公司第三期员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期延长至 2027 年 7月 25日。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2026 年 7 月 20日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期延长至 2027 年 7月 2
5日。除上述内容外，公司第三期员工持股计划其他内容不变。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a2db0b81-b5a6-4f64-94e8-8c4f8c468881.PDF
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2026-07-14 18:28│游族网络（002174）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：20,000–30,000 盈利：5,015.53
比上年同期增长：298.76% - 498.14%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：1,600–2,400 盈利：1,374.33
比上年同期增长：16.42% - 74.63%
基本每股收益（元/股） 盈利：0.21–0.31 盈利：0.06
二、与会计师事务所沟通情况
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）本期业绩预告相关数据为财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司深耕精细化运营管理，全面推进提质增效工作，持续优化经营管理体系，有效夯实经营基本面，整体经营态势平
稳向好。
（一）报告期内，公司核心产品持续稳健运营。其中《战火与永恒》《权力的游戏 凛冬将至》等主力产品依托成熟的长线精细
化运营体系，持续贡献稳定流水，为业绩提供坚实支撑。同时，公司进一步拓展小游戏和海外 SLG 矩阵，上线了《大皇帝 H5》和《
Zomline Survival》，丰富了公司产品线布局，并为公司营收带来增量。
（二）报告期内，公司积极推动 AI 在游戏研运全链路的应用，以精细化管控为抓手，全面加强各项期间费用的预算控制与过程
管理，费用使用效率明显提升，期间费用实现同比下降。同时，公司可转债已于 2025 年内完成摘牌，本期不再产生相应利息支出，
财务费用同比明显减少，直接降低了公司财务运营成本，公司整体财务结构得到进一步优化。
（三）报告期内，公司非经常性收益金额约为 17,600-28,400 万元，上年同期的非经常性收益金额为 3,641.21 万元。本期非
经常性损益较上年同比实现较大幅度增长，主要系本报告期公司持有的金融资产公允价值变动所致。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露；
（二）公司所持其他非流动金融资产公允价值近期波动幅度较大，未来可能对公司非经常性损益产生一定影响，请投资者注意投
资风险；
（三）公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d7c54a47-c9ac-41c4-9fde-282780432a6c.PDF
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2026-07-06 16:52│游族网络（002174）：关于公司第一大股东部分股份质押暨解除质押的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上
海加游”）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份分别办理了质押及解除质押登记的手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公 是 是 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 控股股 押数量 持股份 司总 否 否 日 日 用途
东或第 （股） 比例 股本 为 为
一大股 比例 限 补
东及其 售 充
一致行 股 质
动人 押
上海加 是 20,500, 19.10% 2.09% 否 否 2026 年 7 2027 年 7 国元证券 置换前期
游企业 000 月 3日 月 3日 股份有限 质押融资
管理合 公司
伙企业
（有限
合伙）
二、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量（股） 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
上海加游 是 14,280,000 13.30% 1.46% 2025 年 7月 2026 年 7月 国联民生证券
企业管理 9日 6日 股份有限公司
合伙企业
（有限合
伙）
三、股东股份累计质押基本情况
截至目前，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 其所持 占公 情况 情况
质押股份数 质押股份数 股份比 司总 已质押 占已质 未质押 占未
量（股） 量（股） 例 股本 股份限 押股份 股份限 质押
比例 售和冻 比例 售和冻 股份
结、标记 结合计 比例
合计数 数量
量（股） （股）
上海加 107,331,792 10.95% 34,780,000 41,000,000 38.20% 4.18% 0 0% 0 0%
游企业
管理合
伙企业
（有限
合伙）
四、其他说明
（一）截至目前，公司第一大股东上海加游的资信情况良好，质押风险在可控范围内。上述质押不会对公司生产经营、公司治理
等产生重大影响，不会导致公司控制权变更。上述股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://
www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（二）质押及解除质押的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/112d2188-2788-4107-91a5-04772c92ab30.PDF
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2026-07-02 16:02│游族网络（002174）：关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司第一大股
东上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海加游”）将所持有的公司部分股份办理了解除质押登记的手续，具体事
项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量（股） 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
上海加游 是 13,460,000 12.54% 1.37% 2025 年 7月 2026 年 7月 国联民生证券
企业管理 4日 1日 股份有限公司
合伙企业
（有限合
伙）
二、股东股份累计质押基本情况
截至目前，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 累计 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量（股） 被标 其所持 占公 情况 情况
记数 股份比 司总 已质押 占已质 未质押 占未
量 例 股本 股份限 押股份 股份限 质押
比例 售和冻 比例 售和冻 股份
结、标记 结合计 比例
合计数 数量
量（股） （股）
上海加 107,331,792 10.95% 34,780,000 0 32.40% 3.55% 0 0% 0 0%
游企业
管理合
伙企业
（有限
股东 持股数量 持股 累计被质押 累计 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量（股） 被标 其所持 占公 情况 情况
记数 股份比 司总 已质押 占已质 未质押 占未
量 例 股本 股份限 押股份 股份限 质押
比例 售和冻 比例 售和冻 股份
结、标记 结合计 比例
合计数 数量
量（股） （股）
合伙）
三、其他说明
（一）本次第一大股东部分股份解除质押事项不会对公司正常经营产生影响，公司董事会及高级管理人员团队正常履职，公司经
营业务正常开展。
（二）公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://
www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7a01d46f-b798-457a-a8a3-725544b41320.PDF
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2026-07-01 16:27│游族网络（002174）：关于公司第一大股东部分股份质押的公告
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游族网络（002174）：关于公司第一大股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8bd5de0a-dbf4-4be6-843d-260bccc74903.PDF
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2026-06-10 18:05│游族网络（002174）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
近期，因控股子公司日常经营发展需要，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为控股子公司上海游族信息
技术有限公司（以下简称“游族信息”）向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请不超过 10,000 万元人民币的授信额度（具体授
信情况以银行实际审批为准），并为其提供 10,000 万元的保证担保。
以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在公司 2025年度股东会审议通过的 2026 年度对外担保额度内
及授权范围内，无需再另行召开董事会或股东会。
（二）审议情况
公司分别于 2026 年 4月 28日、2026 年 5月 22日召开第七届董事会第十九次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关于 20
26 年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民
币 400,000 万元的融资担保额度。其中，预计对资产负债率70%以上的公司担保总额不超过100,000万元,预计对资产负债率70%及以
下的公司担保总额不超过 300,000 万元，合计不超过 400,000 万元，担保期限自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股
东会召开之日止。具体详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海游族信息技术有限公司
2、成立日期：2009 年 6月 22 日
3、注册地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 406 室
4、法定代表人：卢静
5、注册资本：20,000 万元人民币
6、主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；玩具销售；
文具用品批发；文具用品零售；服装服饰零售；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；组织文化艺术交流活动
；文艺创作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；演出经纪；信息网络传播视听节目；音像制品制作；第二类增
值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
7、与本公司关联关系：游族信息为公司的全资子公司
8、最近一年一期的主要财务指标如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，游族信息总资产为 4,201,067,212.81 元，总负债为 2,564,606,907.59 元，净资产为 1,636,460
,305.22 元，2025 年度实现营业收入 582,581,002.55 元，利润总额 20,177,940.89 元，净利润为 9,473,413.72元，或有事项涉
及的总额为 0元（数据经审计）。
截至 2026 年 3月 31日，游族信息总资产为 4,328,716,761.71 元，总负债为 2,724,819,894.22 元，净资产为 1,603,896,86
7.49 元，2026 年第一季度实现营业收入 88,718,562.38 元，利润总额-32,562,915.14 元，净利润为-32,563,437.73 元，或有事
项涉及的总额为 0元（数据未经审计）。
9、经查询，游族信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：游族网络股份有限公司
债权人：厦门国际银行股份有限公司上海分行
最高债权额：10,000 万元
担保方式：连带责任保证担保
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
担保范围：主合同项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费
用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
四、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司经审议的有效担保额度总金额为 400,000万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产
的 89.63%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 150,000 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的
33.61%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 0%。公
司及控股子公司的对外担保均为对合并报表范围内主体提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的
情形，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
五、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/22bb6899-52e9-4a6f-b849-6720f9bf3680.PDF
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2026-06-01 15:47│游族网络（002174）：关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司第一大股
东上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海加游”）将所持有的公司部分股份办理了解除质押登记的手续，具体事
项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量（股） 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
上海加游 是 14,020,000 13.06% 1.43% 2025 年 7月 2026 年 5月 国联民生证券
企业管理 4日 29 日 股份有限公司
合伙企业
（有限合
伙）
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 累计 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量（股） 被标 其所持 占公 情况 情况
记数 股份比 司总 已质押 占已质 未质押 占未
量 例 股本 股份限 押股份 股份限 质押
比例 售和冻 比例 售和冻 股份
结、标记 结合计 比例
合计数 数量
量（股） （股）
上海加 107,331,792 10.95% 27,740,000 0 25.85% 2.83% 0 0% 0 0%
游企业
管理合
伙企业
（有限
股东 持股数量 持股 累计被质押 累计 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量（股） 被标 其所持 占公 情况 情况
记数 股份比 司总 已质押 占已质 未质押 占未
量 例 股本 股份限 押股份 股份限 质押
比例 售和冻 比例 售和冻 股份
结、标记 结合计 比例
合计数 数量
量（股） （股）
合伙）
三、其他说明
（一）本次第一大股东部分股份解除质押事项不会对公司正常经营产生影响，公司董事会及高级管理人员团队正常履职，公司经
营业务正常开展。
（二）公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://
www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8eadc63b-c49e-4b70-bca3-bf6e495cc5e0.PDF
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2026-05-22 19:03│游族网络（002174）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于召
开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
2、召开时间：2026年5月22日（周五）下午14:45
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长 宛正先生
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计364名，其所持有表决权的股份总数为191,187,834股，占公司有表决权总股
份的19.5127％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为181,311,790股，占公司有表决权总
股份的18.5048%；参加网络投票的股东为360人，其所持有表决权的股份总数为9,876,044股，占公司有表决权总股份的1.0080%。
2、本次年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长宛正先生进行主持，公司董事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列
席了现场会议。
三、提案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：
1.00 审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 190,473,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6264%；反对 681,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3563%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
173%。
中小股东总表决情况：同意 9,526,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0256%；反对 681,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6522%；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3223%。
2.00 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 190,421,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5989%；反对 633,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3311%；弃权 133,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0699%。
中小股东总表决情况：同意 9,473,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5119%；反对 633,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1825%；弃权 133,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3056%。
3.00 审议通过《关于2026年度担保额度的议案》
总表决情况：同意 189,241,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9821%；反对 1,895,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9913%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0266%。
中小股东总表决情况：同意 8,294,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9956%；反对 1,895,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5074%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4971%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.00 审议通过《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：同意 189,261,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9924%；反对 1,890,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9886%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0190%。
中小股东总表决情况：同意 8,313,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1879%；反对 1,890,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4566%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3555%。
5.00 审议通过《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 189,249,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9864%；反对 1,880,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9835%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0301%。
中小股东总表决情况：同意 8,302,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0756%；反对 1,880,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3619%；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5625%。
6.00 审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 189,226,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9740%；反对 1,803,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9432%；弃权 158,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0828%。
中小股东总表决情况：同意 8,278,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8442%；反对 1,803,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6099%；弃权 158,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5459%。
7.00 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
总表决情况：同意 189,287,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0060%；反对 1,861,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9735%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0205%。
中小股东总表决情况：同意 8,339,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4409%；反对 1,861,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1763%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3828%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所委派律师舒伟佳、窦思雨出席本次会议，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、 游族网络股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、 北京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f7d60133-4433-4ded-88a0-1b02b47403b9.PDF
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2026-05-22 19:03│游族网络（002174）：2025年年度股东会的法律意见书
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游族网络（002174）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ebe40ad5-c4d1-4a26-8731-1b39621f39b5.PDF
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2026-05-15 15:42│游族网络（002174）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《202
5 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5月 20 日（星期三）16:00-17:00 在“约
调研”举行 2025 年度网上业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理陈芳先生、独立董事张子君女士、财务总监吴俊生先生、董事会秘书徐勇
先生（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可于 2026 年 5月 20
日 15:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@yoozoo.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/14633063-96f4-4232-80c6-0c7e67b69b6e.PDF
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2026-04-28 19:40│游族网络（002174）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的理财产品、信托产品等，产品类型
包括但不限于固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 10亿元自有闲置资金进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过审议额度。
3、特别风险提示：公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行委托理财，因此投资的实际收益存在
一定的不可预期性，敬请投资者注意投资风险。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为
目的，拟使用合计不超过人民币 10亿元自有闲置资金委托金融机构进行投资理财，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东会审议。相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟以闲
置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。
（二）投资额度
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用总额度不超过人民币10亿元的自有闲置资
金进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
（三）投资方式
董事会授权公司及下属子公司经营层在额度范围内，负责办理以闲置自有资金适时进行委托理财，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
公司及下属子公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。拟进行的投资品种包括：安
全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的理财产品、信托产品等，产品类型包括但不限于固定收益
型、浮动收益型、预计收益型等。
（四）投资期限
投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内（期限内任一时点的交易金额，含前述投资的收益进行再投资的相关金额
，不应超过委托理财额度）。
（五）资金来源
委托理财的资金为公司及下属子公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资
金来源合法合规。
二、审议程序
依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次委托理财事
项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；
2、公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司及下属子公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财
务部专业人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深圳证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司的影响
（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保公司和子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司和子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司和子公司主营业务的正常开展。
（二）根据公司和子公司现阶段的资产状况，通过进行适度的委托理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益
，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企
业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57133b01-56e5-4071-a9c2-4ee226ff8daf.PDF
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2026-04-28 19:31│游族网络（002174）：2026年一季度报告
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游族网络（002174）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19b21e8c-dba0-47b3-9f48-de2cb857d835.PDF
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2026-04-28 19:31│游族网络（002174）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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游族网络（002174）：第七届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0467f40d-ef1f-4862-9ba5-33cc3515d9ba.PDF
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2026-04-28 19:31│游族网络（002174）：2025年年度报告摘要
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游族网络（002174）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7877be3f-74ae-4e47-b166-b43df4dabbff.PDF
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2026-04-28 19:31│游族网络（002174）：2025年年度报告
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游族网络（002174）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84e39b74-d314-48b9-b697-647672811d8f.PDF
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2026-04-28 19:30│游族网络（002174）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了游族网络股份有限公司（以下简称“游族网
络”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是游族网络董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，游族网络于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/639ac261-c85f-4362-acbd-ec612043dd5a.PDF
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2026-04-28 19:30│游族网络（002174）：2025年年度审计报告
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游族网络（002174）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c30ddae4-e0ab-4fae-89d9-2a62f75207fa.PDF
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2026-04-28 19:30│游族网络（002174）：关于2026年度担保额度的公告
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游族网络（002174）：关于2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84f7c3d8-0faa-41c4-96b1-ee18dbaee8a9.PDF
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2026-04-28 19:29│游族网络（002174）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 5月 19 日（星期二）15:00 下午收市后在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东，授权委托书详见附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度担保额度的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司为董事及高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案
5.00 关于确认公司 2025 年度董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬的议案
6.00 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬及 非累积投票提案 √
绩效考核管理制度》的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
3、上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
4、提案 3为特别决议事项,须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 现场会议登记时间：2026 年 5月 21 日（星期四），9:30－12:30，13:30－18:30；2. 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身
份证、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、填写完整的股东登记表进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以 2026 年 5 月21 日 17:00 前到达本公司为准）
3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2号楼
游族网络股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：200233
邮件：ir@yoozoo.com
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明
文件在会议现场办理登记；
（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：公司证券事务部
联系电话：021-33671551
传真号码：021-33676520
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
游族网络股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f490aefd-b24b-4b63-82fc-80f5184a8135.PDF
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2026-04-28 19:29│游族网络（002174）：2025年度独立董事述职报告（张子君）
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各位股东：
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，本人勤勉履行独立董事的职责，
积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立
董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度（以下称“报告期”）本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张子君，女，1984 年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大学经济学专业，具备高级会计师资格。2008 年 4
月至 2009 年 10 月，担任智基创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，担任上海九百股份有限公司财务负责人、
证代、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，担任商赢环球股份有限公司副总、董秘；2019 年 6 月至 2020 年 10 月，
担任上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费文娱业务负责人。现任上海诚凯实业有限公司副总经理；2021 年 6月起任公司独立董
事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系
，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开、审议均符合法定程序
，会议审议结果合法有效。
本人报告期内出席会议的情况如下：
1、报告期内，公司召开董事会共计 10 次，股东会共计 3次。本人未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董
事会会议审议的所有议案认真审核、独立判断，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内本人未授权委托其他独立董事出席董事会会议；
3、报告期内本人对公司重大事项未提出异议。
董事会会议 股东会
姓名 应参加会 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席会议 应出席会 实际出席
议次数 会议次数 加会议次数 席次数 次数 议次数 会议次数
张子 10 1 9 0 0 3 3
君
（二）出席董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，本人担任公司董事会
审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，积极参加委员会相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况对委员会审议
相关事项提出建议，履行好相应职责。本人履职情况如下：
1.审计委员会
作为公司董事会审计委员会召集人，同时作为会计专业人士，报告期内本人根据《董事会审计委员会工作细则》召集并主持了 5
次会议，分别就公司定期报告、业绩预告、续聘审计机构及聘任财务总监等重要事项进行了审议。报告期内本人持续了解公司经营数
据，对公司内部审计、内部控制体系建设、外部审计机构监督及评价等方面工作建言献策。年报编制过程中，审计委员会联合各方确
定审计计划，密切对接审计机构，及时沟通审计进展、研讨相关问题，跟进年审进度并督促完成审计工作，有效履职并发挥独立董事
监督作用。
2.薪酬与考核委员会
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，审议了确认公司 2024 年度
董事、监事、高级管理人员薪酬的议案、关于为董高购买责任险的相关议案，本人对报告期内董事、监事及高级管理人员的薪酬进行
评估审议，对购买董高责任险事项进行审议，并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025 年任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内外部审计机构沟通情况
报告期内，本人严格履行独立董事职责，积极参与公司各项内外部审计相关工作，主动与外部审计机构沟通交流，全面知悉公司
经营及财务情况，跟进年度审计整体安排与实施进度，针对重点审计事项充分研讨交流，推动审计工作按期落地，保障审计结论客观
公允。
（五）在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人累计现场工作时间为 15 个工作日，通过现场调研考察等方式深入了解公司经营及内控规范运作情况、董事会决
议执行情况、财务状况和管理情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时跟踪了解公司重大事项的
进展情况，从自身专业角度予以关注审查，为公司发展建言献策。
在本人履职过程中，公司对独立董事的工作给予了高度重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生，为本人履行独立董事
的职责提供了必要的条件。
（六）在保护投资者权益方面所作的其他工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有
关规定，并及时更新最新法律法规的信息披露要求，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。此外，本人通过参加公司股
东会等方式，广泛听取投资者、中小股东的意见和建议，与中小股东进行沟通交流。
（七）行使特别职权的情况
1.未发生本人作为独立董事提议召开董事会的情况。
2.未发生本人作为独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3.未发生本人向董事会提议召开临时股东会的情况。
4.未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，就相关问题进行充分沟通，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益
。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年
第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的公司财务数据和重要事项，向投资者充分体现了公司经营情况。上述报
告均经董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见。
本人认为，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
2025 年 8月 22 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
会前，本人对华兴事务所的具体情况进行了评估，认为华兴事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的经验、专业胜任
能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，聘任理由合理，审议程序合法、合规。
（三）聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司召开了第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》
《关于聘任财务总监的议案》。本人对候选人的个人简历等相关资料进行了审阅，认为候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及《公司章程》要求的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和专业能力。公司对上述人员的提名、聘任、审议程序合
法合规，提名程序、聘任程序及表决结果真实有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案履行了必要的审议程序。本人对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，
基于独立、客观的判断原则，确认公司董事及高级管理人员 2024 年薪酬符合公司实际情况，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，对各项议案及事项进行认真审查，独立、审慎地行使表决权，对公司财务及业务情况进行了有效监督，发挥
了积极参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽责并利用自己的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供客观、公正、独立地参考意见，
切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
游族网络股份有限公司
独立董事：张子君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f68bf03a-25be-4bd3-9072-e2fb6a6b83c6.PDF
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2026-04-28 19:29│游族网络（002174）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
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第一条 为进一步规范游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法
律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度对象为：
（一）董事：非独立董事（含职工董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司经营业绩挂钩的原则；
（三）坚持“有奖有惩、激励与约束并重”的原则；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。
第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额结合薪
酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。
第二章 管理机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
第六条 董事会薪酬与考核委员会每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成，董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第七条 公司人力资源部门配合董事
会薪酬与考核委员会，具体实施董事及高级管理人员薪酬方案及考核工作。
第三章 薪酬构成
第八条 公司独立董事实行固定津贴制，在公司领取董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，
并经公司董事会和股东会审议通过后确定。除上述津贴外，独立董事不在公司享受其他报酬。公司独立董事按照《公司法》和《公司
章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本薪酬。
（二）绩效薪酬：根据年薪标准、岗位绩效考核、业绩目标等综合考核的结果和等级确定，绩效薪酬考核由复合指标构成，包括
公司经营目标完成情况、关键绩效指标等多方面。
（三）中长期激励收入：包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
（四）其他福利：公司非独立董事、高级管理人员的福利补贴按照公司统一薪酬政策及国家相关规定执行。
在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩
效考核等；不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第十条 董事、高级管理人员薪酬标准的确定依据：
（一）同行业公司的董事、高级管理人员薪酬状况；
（二）国内收入水平和经济发展状况；
（三）公司现状与未来发展需要。
第十一条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬
决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十二条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 绩效考核
第十三条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十四条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十五条 年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12
月 31 日止。第十六条 如公司亏损，应在董事、高级管理人员薪酬审议环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降，应当
披露原因。
第十七条 考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结果对公司董事、高级管理人员进行岗位绩效
考核评定。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十八条 独立董事津贴按照公司股东会审议通过的津贴方案进行发放。
第十九条 非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入根据考核结果按约定的时间周期发放。
非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，且一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴均为税前收入，由公司依法代扣代缴个人所得税。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪
酬。
第二十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等
收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十五条 本制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十六条 本制度未明确事项或本制度有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定
执行。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53494c29-5537-4c86-a9e1-ab185a83e21c.PDF
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2026-04-28 19:29│游族网络（002174）：2025年度独立董事述职报告（周浩）
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游族网络（002174）：2025年度独立董事述职报告（周浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2bef27e-38e2-46f0-9ac2-93607580146a.PDF
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2026-04-28 19:29│游族网络（002174）：2025年度独立董事述职报告（何挺）
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各位股东：
作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，本人勤勉履行独立董事的职责，
积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立
董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度（以下称“报告期”）本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人何挺，男，1979 年出生，中国国籍，博士研究生学历，2008 年毕业于中国政法大学法学专业。2008 年 8 月至今，担任北
京师范大学讲师、副教授、教授，现任北京师范大学教授；2021 年 6月起任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系
，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会情况
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开、审议均符合法定程序
，会议审议结果合法有效。
本人报告期内出席会议的情况如下：
1、报告期内，公司召开董事会共计 10 次，股东会共计 3次。本人未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董
事会会议审议的所有议案认真审核、独立判断，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内本人未授权委托其他独立董事出席董事会会议；
3、报告期内本人对公司重大事项未提出异议。
董事会会议 股东会
姓名 应参加会 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席会议 应出席会 实际出席
议次数 会议次数 加会议次数 席次数 次数 议次数 会议次数
何挺 10 1 9 0 0 3 3
（二）出席董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，本人担任公司第七届
董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，积极参加委员会相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况对委员
会审议相关事项提出建议，履行好相应职责。本人履职情况如下：
1.薪酬与考核委员会
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》共召集并主持了 1次会议，审议了关
于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案、关于为董高购买责任险的议案，组织委员会对报告期内董事、监事及
高级管理人员的薪酬进行评估审议，对购买董高责任险等事项进行审议，并提出合理建议。
2.提名委员会
作为公司董事会提名委员会委员，本人根据《董事会提名委员会工作细则》开展工作，报告期内参加了 2次提名委员会会议，审
议了提名公司董事会秘书候选人及财务总监候选人的相关议案，对被提名人的教育背景、工作履历、任职资格进行了适当性及合规性
审查，认为被提名人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在根据规定不得担任公司高级管理人员的情形，其符合担任上市公司
高级管理人员的资格及要求，并将议案提交董事会审议，充分发挥了提名委员会的审核监督作用。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025 年任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内外部审计机构沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部及会计师积极进行沟通，全面掌握公司财务、业务状况，了解年报审计工作安排和工作进展，
就关键审计事项进行深度探讨和交流，督促审计工作如期完成，确保审计结果客观公正。
（五）在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已满足 15 个工作日，充分利
用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营及内控规范运作情况、董事会决议执行情况、财务状况、
募集资金使用和管理情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网
络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，持续关注公司所处行业的发展趋势及特点，为公司的内控制度
与长远战略目标提出合理化建议。
在本人履职过程中，公司给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持，能确保董事成员、高级管理人员之
间的沟通信息畅通，保障了本人与其他董事享有同等的知情权，在公司重大事项审议过程中能充分听取本人意见，并及时向本人反馈
意见采纳情况。
（六）在保护投资者权益方面所作的其他工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有
关规定，并及时更新最新法律法规的信息披露要求，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。此外，也通过参加股东会等
方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
（七）行使特别职权的情况
1.未发生本人作为独立董事提议召开董事会的情况。
2.未发生本人作为独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3.未发生本人作为独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4.未发生本人向董事会提议召开临时股东会的情况。
5.未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，就相关问题进行充分沟通，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益
。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《20
24 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》，
真实、准确、完整地披露了相应报告期内的公司财务数据和重要事项，向投资者充分体现了公司经营情况。上述报告均经董事会审议
通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。
本人认为，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
2025 年 8月 22日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
本人关注到华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力及独立性等方面符合公司的要求，可以胜任公司年报审计
及内控审计工作，并在 2024年度审计工作中履职保持独立性，勤勉尽责，公允地表达了意见。
（三）聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司召开了第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》
《关于聘任财务总监的议案》。本人对候选人的个人简历等相关资料进行了审阅，认为候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及《公司章程》要求的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和专业能力。公司对上述人员的提名、聘任、审议程序合
法合规，提名程序、聘任程序及表决结果真实有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案履行了必要的审议程序。本人对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，
基于独立、客观的判断原则，确认公司董事及高级管理人员 2024 年薪酬符合公司实际情况，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，以本人在法律、内控方面的专业背景对公司的重大事项提供专业法律意见及建议。
2026 年度，本人将继续以认真、勤勉、谨慎和对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规对独立董事的要求，保持独立性
，切实履行独立董事的职责，进一步加强与公司其他董事、高级管理人员的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有
建设性的意见和建议，维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益，进一步推动公司高质量发展。
游族网络股份有限公司
独立董事：何挺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eea07dd4-3721-4900-9d63-8107d0364082.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、公司 2025 年度利润分配预案披露后不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警
示情形。
一、审议程序
公司于 2025 年 4月 28 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。根据《
公司法》《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司可供分配利润情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2026]25014880010 号），2025 年度公司合并报表归
属于上市公司股东的净利润为-347,358,758.77 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金
、应付普通股股利后，加上年初未分配利润2,291,163,713.08 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润
为 1,942,595,258.74 元。母公司报表可供股东分配的利润为196,736,447.60 元。
（二）公司 2025 年利润分配预案
2025 年度利润分配预案：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 912,366.35 45,618,317.55
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -347,358,758.77 -385,985,873.72 91,365,212.16
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,942,595,258.74
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 196,736,447.60
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 46,530,683.90
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -213,993,140.11
润（元）
最近三个会计年度累计现金 46,530,683.90
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度未实现盈利，为保障公司
持续、稳定发展，公司2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、重视对投资者的合理投资回报，未来公司将努力改善公司盈利能力，推动公
司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/430a33fa-aa51-466a-b338-5651bbee0e09.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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游族网络（002174）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/121d7f83-f2f1-4986-8756-cae4def103c0.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：关于公司会计政策变更的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概况
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解
释第 19 号”），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相
关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露
”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”内容做了相关规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 19 号相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前
期发布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行
。
（四）会计政策变更的使用日期
根据财政部规定，公司自 2026 年 1月 1日开始执行解释第 19 号。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规、规范性文件
的规定。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审计委员会审议意见
审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部 “解释第 19号”进行的合理变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
四、备查文件
（一）第七届董事会第十九次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c8f5f5d-158f-42c8-9307-69234151e630.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计提信用减值准备和资产减值准备具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
（一）计提信用减值准备、资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的规定，为真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 3
1 日的资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对存在减值
迹象的相关资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12月31 日，经公司初步测算，计提金额合计为 31,328.
83 万元。其中重要的资产减值准备及信用减值准备明细如下表：
单位：万元
类别 项目 本期发生额 占 2025 年度经审计归属
于母公司股东的净利润绝
对值的比例
信用减值 应收账款坏账损失 1,977.02 5.69%
损失 其他应收款坏账损失 1,528.16 4.40%
长期应收款坏账损失 -0.40 0.00%
类别 项目 本期发生额 占 2025 年度经审计归属
于母公司股东的净利润绝
对值的比例
资产减值 长期股权投资减值损失 14,061.81 40.48%
损失 无形资产减值损失 9,174.45 26.41%
开发支出减值损失 4,587.79 13.21%
合计 31,328.83 90.19%
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备
公司根据企业会计准则相关规定，基于应收账款、其他应收款、长期应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础
上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。2025
年对于应收账款、其他应收款、长期应收款分别确认信用减值损失 1,977.02 万元、1,528.16 万元、-0.40 万元。
（二）长期资产减值
根据企业会计准则相关规定，本公司在每一个资产负债表日检查长期资产是否存在可能发生减值的迹象，并对减值测试结果表明
可收回金额低于其账面价值的长期资产计提减值准备。2025 年对于长期股权投资、无形资产、开发支出分别确认资产减值损失 14,0
61.81 万元、9,174.45 万元、4,587.79 万元。
三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响及合理性说明报告期内，公司计提信用减值损失 3,504.78 万元，计提
资产减值损失27,824.05 万元，计提信用减值损失及资产减值损失合计 31,328.83 万元，减少2025 年度利润总额 31,328.83 万元
。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理
性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad680af3-54fb-4b62-8097-e49f480e055b.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第七届董事会第十九次会议，审议了《关于 2026 年度
董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。根据《上市
公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和公司制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，拟定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事及职工董事）、高级管理人员。
二、适用期限
（一）非独立董事、独立董事薪酬方案自 2025 年度股东会审议通过后施行，适用期限至新的董事薪酬方案审议通过之日止；
（二）高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后施行，适用期限至新的高级管理人员薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
未在公司担任董事以外职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬。
在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十；其基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬依据其经营
管理职能、岗位绩效考核、业绩目标等考核指标确定，不再另行领取董事薪酬。
公司独立董事薪酬实行津贴制，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。公司根据独立董事专业能力、履职情况以及胜任能力
，发放固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事的津贴标准为 25万元/年/人（因特殊情况放弃领取独立董事津贴的情况除
外）。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪
酬总额的百分之五十，其基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬依据其经营管理职能、岗
位绩效考核、业绩目标等考核指标确定，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
四、其他
（一）非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入根据考核结果按约定的时间周期发放；独立董
事津贴按照股东会审议通过的津贴方案发放；
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬和津贴均为税前收入，由公司依法代扣代缴个人所得税；
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
根据相关法规及《公司章程》等相关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事的薪酬方案须提交公司
股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18bc2df0-9163-474a-a992-302426447d55.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，游族网络股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会就公司现任独立董事周浩、张子君、何挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事的任职经历及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职
务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bf930b6-627e-4d71-84bd-6fb308924b59.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：关于购买董高责任险的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第七届董事会第十九次会议，审议了《关于公司为董事
及高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。根据《上市公
司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时为保障公司及公司董事及高级管理人员权益，促进其
充分行使权利、履行职责，并维护公司及股东的利益，拟为公司董事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
一、董事及高级管理人员责任险方案
（一）投保人：游族网络股份有限公司
（二）被保险人：公司及董事及高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保费：不超过人民币90万/年（具体以与保险公司协商确定结果为准）
（五）保险期限：1年
为了提高决策效率，提请公司股东会授权经营管理层在上述权限内办理董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限
于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投
保、理赔相关的其他事项等），以及在前述额度内今后董事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相
关事宜。
二、备查文件
（一）第七届董事会第十九次会议决议；
（二）第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b78b11a2-884a-488d-8eac-18eff03d5449.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）作为公司 2025 年
度审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的规定和要求，公司董事
会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，对华兴 2025 年度履行监督职责的具体情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12
月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限
公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
首席合伙人：童益恭
人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量为 73 名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 185 人。
业务信息：2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业务收入 24,121.82 万
元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 22日，公司召开第七届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提
议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。
2025 年 8月 22 日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，该事项需提交公司股东会审议。
2025 年 12月 30日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对华兴的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 8月 22 日，审计委员会审议通过《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴为公司2025 年审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）在年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对审计范围、重要时间节
点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。
（三）2026 年 4 月 16 日，公司审计委员会召开 2026 年第二次会议，审议通过公司 2025 年年度财务报表、财务决算报告、
内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审
查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履
行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素
质，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允地表达了意见，并按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af38d8f1-62d4-455d-af41-0e69ff98485e.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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我们接受游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了游族网络 2025年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报
表附注，并出具了 “华兴审字
[2026]25014880010号”无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1号——业务办理（2026年修订）》有关规定，游族网络编制了本专项说明所附的游族网络股份有限公司 2025 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是游族网络管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计游
族网络 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对游族网络实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好地理解 2025 年度游族网络非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供游族网络披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026年 4 月 28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a39c87b7-bd5c-4ad2-9641-00d26f8abfa6.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：2025年度关于营业收入扣除情况的专项审核说明
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我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”）2025 年度的财务报
表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026年 4 月 28 日出具了“华兴审字[2026]25014880010 号”审计报告。在
此基础上，对后附的游族网络管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除情况表”)进行了专项核查
。
一、管理层对明细表的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称上市规则）相
关规定，游族网络编制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业收入扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编
制基础如实编制和对外披露营业收入扣除情况表并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是游族网络管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规
范，计划和实施核查工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执
行审计的基础上，我们结合游族网络实际情况，实施了包括询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查
工作为发表核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，游族网络已按照上市规则相关要求编制营业收入扣除情况表，在所有重大方面公允反映了游族网络 2025 年度营业收
入扣除情况。
四、编制基础和对分发的限制
本报告仅供游族网络年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解游族网络 2025年度营业收入扣除情况，营
业收入扣除情况表应当与已审年度财务报表一并阅读。
附件：游族网络股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况明细表
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4 月 28 日
游族网络股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
项目 本年度（万 具体扣除情 上年度（万 具体扣除情况
元） 况 元）
营业收入金额 140,171.15 143,436.54
营业收入扣除项目合计金额 619.66 330.03
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.44% 0.23%
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产 619.66 房租收入及 330.03 房租收入及其
、无形资产 其他 他
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，
经营受托管
理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但
属于上市公
司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收
入；本会计
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收
入，如担
保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形
成的收入，
为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生
的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生
的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收
入。
与主营业务无关的业务收入小计 619.66 330.03
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或
金额的交易
或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易
的方式实现
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交
易产生的虚
假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的
企业合并
的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 139,551.49 143,106.51
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d8c1c42-0674-44d0-b198-6253f42eddec.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：2025年证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，游族网络股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会对2025年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025年末证券投资损益情况
2025年度内公司证券投资情况如下：
单位：元
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 处置 报告 汇率 期末 会计 资金
品种 代码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 投资 期损 变动 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 收益 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
境内 06618 京东 7,918 公允 1,561 1,505 1,505 -58,9 3,007 交易 自有
外股 .HK 健康 ,759. 价值 ,303. ,358. ,358. 39.30 ,722. 性金 资金
票 86 计量 52 48 48 70 融资
产
境内 02400 心动 100,0 公允 112,9 176,4 176,4 -5,35 284,0 交易 自有
外股 .HK 公司 55,99 价值 56.07 80.80 80.80 3.72 83.15 性金 资金
票 3.46 计量 融资
产
合计 107,9 -- 1,674 1,681 1,681 -64,2 3,291 -- --
74,75 ,259. ,839. ,839. 93.02 ,805.
3.32 59 28 28 85
二、报告期内执行证券投资内控制度情况
1、公司制定了《对外投资管理制度》《证券投资管理实施办法》，规定了证券投资的内部操作程序、审核程序并严格执行。
2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行投资，资金来源仅限于自有资金。
3、公司同时在定期报告中披露了报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容包括：披露报告期末证券投资的组合情况，
说明证券品种、投资金额以及占总投资金额的比例；披露报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的证券的名称、代码、持有数量
、初始投资金额、期末市值以及占总投资金额的比例；披露报告期内证券投资的损益情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71e9d809-ac00-49c9-87e6-3839b3a05b8f.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告
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一、2025年度及2026年第一季度确认其他非流动金融资产公允价值变动情况概述
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）对持
有的其他非流动金融资产公允价值变动进行确认。公司2025年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失金额为10,818.99万元，2
026年第一季度确认其他非流动金融资产公允价值变动收益金额为6,431.78万元。
二、确认其他非流动金融资产公允价值变动情况说明
1、根据新金融工具准则的要求，公司对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法：对于金融工
具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限，本公司采用估值技术
确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具
当前的公允价值、市场法、净资产法和近期融资价法等。
2、2025年度，超过2024年度经审计净利润的10%以上的其他非流动金融资产公允价值变动的投资具体情况如下：
单位：万元
资产名称 期初账面价值 期末公允价值 公允价值变动
浙江曦望智能科技股份有限公司 0 8,484.80 5,484.80
上海壁仞科技股份有限公司 0 8,935.29 3,961.66
Havana Investments Limited 7,789.29 3,086.65 -4,603.93
北京淘梦网络科技有限责任公司 7,620.87 1,633.04 -5,987.83
本次确认公允价值的依据 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修
订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新
金融工具准则”）等相关规定，对其他非流动金融
资产投资进行公允价值确认，在期末按公允价值来
计量，对期末公允价值与期初账面价值的差额确认
为公允价值变动损益。
公允价值变动原因 公司根据企业会计准则的规定，期末按其他非流动
金融资产公允价值重新计量，公允价值的变动额计
入当期损益。
注1：其中外币项目账面价值、公允价值采用年末汇率；公允价值变动采用年平均汇率。
3、2026年第一季度，超过2025年度经审计净利润的10%以上的其他非流动金融资产公允价值变动的投资具体情况如下：
单位：万元
资产名称 期初账面价值 期末公允价值 公允价值变动
上海壁仞科技股份有限公司 8,935.29 12,843.67 4,204.57
本次确认公允价值的依据 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修
订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新
金融工具准则”）等相关规定，对其他非流动金融
资产投资进行公允价值确认，在期末按公允价值来
计量，对期末公允价值与期初账面价值的差额确认
为公允价值变动损益。
公允价值变动原因 公司根据企业会计准则的规定，期末按其他非流动
金融资产公允价值重新计量，公允价值的变动额计
入当期损益。
注1：该外币项目账面价值、公允价值采用年末汇率；公允价值变动采用年平均汇率。
三、2025年度及2026年第一季度确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响
上述其他非流动金融资产公允价值变动全部计入公允价值变动损益，将分别减少2025年度利润总额10,818.99万元及增加2026年
第一季度利润总额6,431.78万元。
本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0cdabae-581a-4911-ae7e-7a2565ebb2ca.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）作为公司 2025 年
度审计机构及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》《公司章程》等法律法规的规定和要求，公司对华兴 2025年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴在资质、制度等
方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、 资质条件
（一）基本信息
机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12
月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限
公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
首席合伙人：童益恭
人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量为 73 名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 185 人。
业务信息：2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业务收入 24,121.82 万
元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮
政业等。
2025 年度上市公司年报审计收费总额：14,723.06 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：7家
（二）项目组成员基本情况
1、基本信息
项目合伙人：杨新春，注册会计师，2006 年起取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴执业，20
24 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张凤波，注册会计师，2009 年起取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华兴执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：林招通，注册会计师，2009 年起取得注册会计师资格，2007 年开始从事注册会计师审计工作，2007 年
开始从事上市公司审计,2007年开始在华兴执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人杨新春、签字注册会计师张凤波、项目质量控制复核人林招通近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人杨新春、签字注册会计师张凤波、项目质量控制复核人林招通不存在可能影响
独立性的情形。
二、 执业记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
三、 风险承担能力水平
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
四、 质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，华兴就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
2、意见分歧解决
华兴会计师事务所依据相关法律法规及行业规范，制定了明确的意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术
部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，必须依照既定程序，及时向专业技术部负责人进行咨询。在专业意见分歧解决之前严禁出
具任何报告。2025 年年度审计过程中，华兴就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3、项目质量复核
华兴建立了完善的项目质量复核制度。在 2025 年年报审计过程中，华兴对公司实施了完善的项目质量复核程序，主要包括项目
组复核、项目质量复核、风险管理措施。项目组内复核工作围绕审计工作底稿和审计报告等重点内容展开，确保审计工作记录真实、
完整，财务报表合规且公允反映，审计结论恰当并具备充分、适当的证据基础。
4、项目质量检查
华兴会计师事务所质量控制部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。华兴会计师事务所质量管理体系的监控活动
包括：质量管理关键控制点的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测
试、其他监控活动。
5、质量管理缺陷识别与整改
华兴会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
华兴会计师事务所完整、全面的质量管理体系。在审计过程中，华兴会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、 工作方案
华兴会计师事务所在进场审计前对审计范围、时间安排、报告目标等事项，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、信用减值、商誉减值、资产减值、货币资金等。同时华兴制定了详细的审
计计划与时间安排，包括预审工作、函证、盘点、年报审计工作等，能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果，全面配合公司审计
工作，确保公司年度报告及时、准确地披露。
六、 人力及其他资源配备
华兴配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等。项目现场负
责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。
七、 信息安全管理
公司在《审计业务约定书中》明确约定了华兴在信息安全管理中的责任，对其执行业务过程中知悉的公司信息予以保密。同时，
华兴制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考
虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
游族网络股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2cc03387-fbda-4550-b013-32c8a62895f3.PDF
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2026-04-28 19:27│游族网络（002174）：2025年度内部控制评价报告
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游族网络（002174）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9ce87fa-7769-4b18-af72-c5726115c49b.PDF
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2026-04-01 00:00│游族网络（002174）：关于公司参与认购投资基金的公告
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游族网络（002174）：关于公司参与认购投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/5d4658a6-f509-471c-992e-47d6dfc65edd.PDF
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2026-03-17 17:05│游族网络（002174）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2025 年 4月 24日、2025 年 5月 22日召开第七届董事会第
十一次会议及 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范围内的
所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币400,000 万元的融资担保额度。其中，预计对资产负债率 70%以上的公司
担保总额不超过 50,000 万元,预计对资产负债率 70%及以下的公司担保总额不超过350,000 万元，合计不超过 400,000 万元，担保
期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保额度的公告》（公告编号：2025-021）。
二、本次担保的具体情况
近期，因控股子公司日常经营发展需要，公司为控股子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向光大银行股
份有限公司上海分行申请不超过 10,000 万元人民币的授信额度（具体授信情况以银行实际审批为准），并为其提供 10,000 万元的
保证担保。
以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在公司 2024年度股东大会审议通过的 2025 年度对外担保额度
内及授权范围内，无需再另行召开董事会或股东会。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：上海游族信息技术有限公司
2、成立日期：2009 年 6月 22 日
3、注册地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 406 室
4、法定代表人：卢静
5、注册资本：20,000 万元人民币
6、主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；玩具销售；
文具用品批发；文具用品零售；服装服饰零售；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；组织文化艺术交流活动
；文艺创作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；演出经纪；信息网络传播视听节目；音像制品制作；第二类增
值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
7、与本公司关联关系：游族信息为公司的全资子公司
8、最近一年一期的主要财务指标如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，游族信息总资产为 4,189,281,882.23 元，总负债为 2,562,294,990.73 元，净资产为 1,626,986
,891.50 元，2024 年度实现营业收入602,896,584.90元，利润总额-42,323,365.36元，净利润为-45,569,661.32元，或有事项涉及
的总额为 0元（数据经审计）。
截至 2025 年 9月 30 日，游族信息总资产为 4,390,684,253.69 元，总负债为 2,855,316,540.10 元，净资产为 1,535,367,7
13.59 元，2025 年前三季度实现营业收入 336,102,936.19 元，利润总额-89,521,912.99 元，净利润为-91,619,177.91 元，或有
事项涉及的总额为 0元（数据未经审计）。
9、经查询，游族信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
保证人：游族网络股份有限公司
授信人：光大银行股份有限公司上海分行
最高债权额：10,000 万元
担保方式：连带责任保证担保
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
担保范围：主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其
他应付的费用、款项。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司经审议的有效担保额度总金额为 400,000万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产
的 95.46%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 140,000 万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的
33.41%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 0%。公
司及控股子公司的对外担保均为对合并报表范围内主体提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的
情形，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0dc00df4-ae46-487a-826d-d0f5caa90cbc.PDF
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2026-03-13 17:15│游族网络（002174）：关于为子公司提供担保的公告
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游族网络（002174）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f3d03f79-a83b-4099-adee-6ffeedea44a0.PDF
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2026-01-30 18:33│游族网络（002174）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：18,000 万元–36,000 万元 亏损：38,598.59 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：20,000 万元–40,000 万元 亏损：19,083.79 万元
基本每股收益 亏损：0.20 元/股–0.39 元/股 亏损：0.43 元/股
营业收入（如适用） 138,000 万元–146,000 万元 143,436.54 万元
扣除后营业收入（如适用） 137,500 万元–145,500 万元 143,106.52 万元
二、与会计师事务所沟通情况
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)本期业绩预告相关数据是财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就本次
业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司以业务和财务健康性为经营首要原则,持续降本增效、着力提升业务效率，整体经营保持稳健态势。其中，经营活
动产生的现金流量净额较上年有明显增长，为公司的可持续发展提供了扎实的资金保障。
（一）报告期内，公司海外地区收入同比提升，收入占比预估超 65%，主要得益于《战火与永恒》《权力的游戏 凛冬将至》等
SLG 产品的长线精细化运营；国内小游戏赛道取得实质性突破。公司通过自研产品《少年三国志-怀旧版》成功切入小游戏市场，并
储备《大皇帝》《少年三国志战略版》等 IP 改编的小程序游戏，为国内业务增长构建了产品矩阵。同时公司持续加强成本与费用管
控，成效初步显现。公司通过优化投放策略，广告宣传支出显著减少。
（二）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，于资产负债表日对公司各类资产进行了初步减值测试，对可能发生减
值损失的长期股权投资、无形资产等计提了合理的减值损失，计提的减值准备金额根据初步测算预计约为26,000-42,000 万元，最终
金额以后续中介机构出具的评估报告和审计确认为准。
（三）报告期内，公司的非经常性损益预计约为 0-8,000 万元，上年同期公司非经常性损失为 19,514.80 万元，主要是因为报
告期内公司持有的金融资产公允价值变动损失较上年同期同比减少。报告期内的非经常性损益主要由以公允价值计量的金融资产的公
允价值变动损益、取得的基金分红等构成。最终金融资产公允价值变动损益以及相关投资损益，以后续取得的基金报告、财务报表、
评估报告等资料进行审计确认为准。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详
细披露。
（二）公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d5f4f5af-d649-41f0-970c-8f7399f04ca1.PDF
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2026-01-30 17:51│游族网络（002174）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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游族网络（002174）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/660fff8d-6133-4dd0-b399-f395614cb1de.PDF
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2026-01-23 16:37│游族网络（002174）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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游族网络（002174）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5401dc53-1c01-4eff-8ac4-d01d654ff201.PDF
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2026-01-22 20:09│游族网络（002174）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（
以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则
》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次
会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第七届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。2026年1月7日，公司董事会在深圳证券交易所网
站及《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《游族网络股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会
的通知》。
本所律师经查验认为，公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及
审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法
等内容。
经查验，上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项，符
合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次会议的召开
本次股东会所采用的表决方式是现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会现场会议召开的时间：2026年 1月 22日 14:45；召开地点：上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会
议室。
网络投票时间：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东会召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》规定的召集人资格
。
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及关于召开本次股东会的公告，参加本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年1月19日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东会表决的股东及股东代理人共5人，代表股份182,094,490股，占公司有表决权股份总数的18
.5847%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共508人，代表股份52,608,296股，占公司有表决权股份总数的5.3692%。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东会审议的所有议案均由监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
1.《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
表决情况：同意234,124,786股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7537%；反对454,200股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1935%；弃权123,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0527%。
表决结果：通过。
经本所律师查验，本次会议审议的议案已经出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次
股东会审议的议案已对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东会的具体表决结果详见公司发布的本次股东会决议公告。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/e40fbf44-7ec3-4bf2-8f92-4147dc329b09.PDF
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2026-01-22 20:09│游族网络（002174）：2026年第一次临时股东会决议公告
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游族网络（002174）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/9e2a8722-b3fb-404e-9aa9-5345e1b4d0c4.PDF
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2026-01-06 18:17│游族网络（002174）：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划的存续期将于 2026 年 1月 21 日届满。截至目前，第二期员
工持股计划所持股份尚未完全出售，公司拟将第二期员工持股计划存续期再次展期 6个月，即延长至 2026 年7 月 21 日，具体情况
如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
（一）公司于 2021 年 6 月 3 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十四次会议，于 2021 年 6月 29 日召
开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于修订公司<第二期员
工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划。具体内容详见公司于 2021 年 6月 4日及 2021 年
6月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
（二）2021 年 7月 19 日，公司将回购股份专用证券账户中的 8,522,393 股非交易过户至第二期员工持股计划；2021 年 7月
21 日，第二期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 924,300 股；第二期员工持股计划账户中总持股数为
9,446,693 股，占公司当时总股本 1.03%。根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》，第二期员工持股计划的存续期为 48
个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。具体内容详见公司于 2021 年 7月 21 日及 2021 年 7月
22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（三）2025 年 7月 18 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
，同意将公司第二期员工持股计划存续期展期 6 个月，即存续期自 2025 年 7 月 21 日延长至 2026 年 1 月 21日止。具体内容详
见公司于 2025 年 7月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
（四）截至本公告日，第二期员工持股计划所持股票余额为 8,145,993 股。
二、第二期员工持股计划存续期展期情况
根据《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修
订稿）》等相关规定：“本员工持股计划的存续期届满前，经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公
司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。”
公司第二期员工持股计划管理委员会于近日组织召开第二期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以
上份额同意，决定将公司第二期员工持股计划的存续期再展期 6个月，即存续期延长至 2026 年 7月 21 日。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2026 年 1月 6日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期展期 6个月，即存续期延长至 2026 年 7月 21 日
。除上述内容外，公司第二期员工持股计划其他内容不变。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/312d4e14-8424-434e-9d96-fafc142287fa.PDF
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2026-01-06 18:16│游族网络（002174）：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告
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游族网络（002174）：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/f7baa8b3-a14c-4bf3-87d1-596094a37fbc.PDF
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2026-01-06 18:16│游族网络（002174）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026 年 1 月 6日在上海市徐汇区宜山路 711 号华
鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开。会
议应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公
司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2026 年 1月 21 日届满，其所持标的股份尚未完全出售。基于对公司未来发展的信心
和对公司价值的认可，公司第二期员工持股计划存续期拟展期 6个月，至 2026 年 7月 21 日止。参与本次员工持股计划的关联董事
陈芳先生回避表决。
本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
同意该项议案的票数为 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》。
二、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公
司回购股份方案的相关规定，公司回购股份用途为员工持股计划或股权激励，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份需在三
年期限届满前依法予以注销。
截至目前，公司回购专用证券账户尚余 3,544,200 股股份，其存续期限即将到期。为切实维护广大投资者利益，提高公司长期
投资价值，提升每股收益水平，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购账户中所余 3,544,200 股股份用途由原计划的“因员工持股
计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。
三、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会审议通过的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》还需提交股东会进行审议，公司董事会拟在
2026 年 1月 22 日召集公司2026 年第一次临时股东会审议有关议案，并披露召开股东会的通知。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
四、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│游族网络：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235207.PDF
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2026-04-29│游族网络：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235217.PDF
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2025-10-31│游族网络：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773225.PDF
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2025-08-26│游族网络：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567210.PDF
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2025-04-26│游族网络：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316981.PDF
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2025-04-26│游族网络：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316983.PDF
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2024-10-30│游族网络：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556189.PDF
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2024-08-29│游族网络：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029482.PDF
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2024-04-29│游族网络：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219873198.PDF
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