公司公告☆ ◇002174 游族网络 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:33 │游族网络（002174）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:51 │游族网络（002174）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-01-23 16:37 │游族网络（002174）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-01-22 20:09 │游族网络（002174）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-22 20:09 │游族网络（002174）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 18:17 │游族网络（002174）：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2026-01-06 18:16 │游族网络（002174）：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 │
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│2026-01-06 18:16 │游族网络（002174）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-06 18:14 │游族网络（002174）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:15 │游族网络（002174）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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2026-01-30 18:33│游族网络（002174）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：18,000 万元–36,000 万元 亏损：38,598.59 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：20,000 万元–40,000 万元 亏损：19,083.79 万元
基本每股收益 亏损：0.20 元/股–0.39 元/股 亏损：0.43 元/股
营业收入（如适用） 138,000 万元–146,000 万元 143,436.54 万元
扣除后营业收入（如适用） 137,500 万元–145,500 万元 143,106.52 万元
二、与会计师事务所沟通情况
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)本期业绩预告相关数据是财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就本次
业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司以业务和财务健康性为经营首要原则,持续降本增效、着力提升业务效率，整体经营保持稳健态势。其中，经营活
动产生的现金流量净额较上年有明显增长，为公司的可持续发展提供了扎实的资金保障。
（一）报告期内，公司海外地区收入同比提升，收入占比预估超 65%，主要得益于《战火与永恒》《权力的游戏 凛冬将至》等
SLG 产品的长线精细化运营；国内小游戏赛道取得实质性突破。公司通过自研产品《少年三国志-怀旧版》成功切入小游戏市场，并
储备《大皇帝》《少年三国志战略版》等 IP 改编的小程序游戏，为国内业务增长构建了产品矩阵。同时公司持续加强成本与费用管
控，成效初步显现。公司通过优化投放策略，广告宣传支出显著减少。
（二）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，于资产负债表日对公司各类资产进行了初步减值测试，对可能发生减
值损失的长期股权投资、无形资产等计提了合理的减值损失，计提的减值准备金额根据初步测算预计约为26,000-42,000 万元，最终
金额以后续中介机构出具的评估报告和审计确认为准。
（三）报告期内，公司的非经常性损益预计约为 0-8,000 万元，上年同期公司非经常性损失为 19,514.80 万元，主要是因为报
告期内公司持有的金融资产公允价值变动损失较上年同期同比减少。报告期内的非经常性损益主要由以公允价值计量的金融资产的公
允价值变动损益、取得的基金分红等构成。最终金融资产公允价值变动损益以及相关投资损益，以后续取得的基金报告、财务报表、
评估报告等资料进行审计确认为准。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详
细披露。
（二）公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d5f4f5af-d649-41f0-970c-8f7399f04ca1.PDF
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2026-01-30 17:51│游族网络（002174）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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游族网络（002174）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/660fff8d-6133-4dd0-b399-f395614cb1de.PDF
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2026-01-23 16:37│游族网络（002174）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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游族网络（002174）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5401dc53-1c01-4eff-8ac4-d01d654ff201.PDF
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2026-01-22 20:09│游族网络（002174）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（
以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则
》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次
会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第七届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。2026年1月7日，公司董事会在深圳证券交易所网
站及《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《游族网络股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会
的通知》。
本所律师经查验认为，公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及
审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法
等内容。
经查验，上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项，符
合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次会议的召开
本次股东会所采用的表决方式是现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会现场会议召开的时间：2026年 1月 22日 14:45；召开地点：上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会
议室。
网络投票时间：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东会召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》规定的召集人资格
。
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及关于召开本次股东会的公告，参加本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年1月19日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东会表决的股东及股东代理人共5人，代表股份182,094,490股，占公司有表决权股份总数的18
.5847%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共508人，代表股份52,608,296股，占公司有表决权股份总数的5.3692%。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东会审议的所有议案均由监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
1.《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
表决情况：同意234,124,786股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7537%；反对454,200股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1935%；弃权123,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0527%。
表决结果：通过。
经本所律师查验，本次会议审议的议案已经出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次
股东会审议的议案已对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东会的具体表决结果详见公司发布的本次股东会决议公告。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/e40fbf44-7ec3-4bf2-8f92-4147dc329b09.PDF
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2026-01-22 20:09│游族网络（002174）：2026年第一次临时股东会决议公告
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游族网络（002174）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/9e2a8722-b3fb-404e-9aa9-5345e1b4d0c4.PDF
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2026-01-06 18:17│游族网络（002174）：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划的存续期将于 2026 年 1月 21 日届满。截至目前，第二期员
工持股计划所持股份尚未完全出售，公司拟将第二期员工持股计划存续期再次展期 6个月，即延长至 2026 年7 月 21 日，具体情况
如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
（一）公司于 2021 年 6 月 3 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十四次会议，于 2021 年 6月 29 日召
开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于修订公司<第二期员
工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划。具体内容详见公司于 2021 年 6月 4日及 2021 年
6月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
（二）2021 年 7月 19 日，公司将回购股份专用证券账户中的 8,522,393 股非交易过户至第二期员工持股计划；2021 年 7月
21 日，第二期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票 924,300 股；第二期员工持股计划账户中总持股数为
9,446,693 股，占公司当时总股本 1.03%。根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》，第二期员工持股计划的存续期为 48
个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。具体内容详见公司于 2021 年 7月 21 日及 2021 年 7月
22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（三）2025 年 7月 18 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
，同意将公司第二期员工持股计划存续期展期 6 个月，即存续期自 2025 年 7 月 21 日延长至 2026 年 1 月 21日止。具体内容详
见公司于 2025 年 7月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
（四）截至本公告日，第二期员工持股计划所持股票余额为 8,145,993 股。
二、第二期员工持股计划存续期展期情况
根据《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修
订稿）》等相关规定：“本员工持股计划的存续期届满前，经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公
司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。”
公司第二期员工持股计划管理委员会于近日组织召开第二期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以
上份额同意，决定将公司第二期员工持股计划的存续期再展期 6个月，即存续期延长至 2026 年 7月 21 日。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2026 年 1月 6日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期展期 6个月，即存续期延长至 2026 年 7月 21 日
。除上述内容外，公司第二期员工持股计划其他内容不变。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/312d4e14-8424-434e-9d96-fafc142287fa.PDF
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2026-01-06 18:16│游族网络（002174）：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告
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游族网络（002174）：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/f7baa8b3-a14c-4bf3-87d1-596094a37fbc.PDF
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2026-01-06 18:16│游族网络（002174）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026 年 1 月 6日在上海市徐汇区宜山路 711 号华
鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开。会
议应到董事 9名，实到董事 9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公
司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2026 年 1月 21 日届满，其所持标的股份尚未完全出售。基于对公司未来发展的信心
和对公司价值的认可，公司第二期员工持股计划存续期拟展期 6个月，至 2026 年 7月 21 日止。参与本次员工持股计划的关联董事
陈芳先生回避表决。
本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。
同意该项议案的票数为 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》。
二、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公
司回购股份方案的相关规定，公司回购股份用途为员工持股计划或股权激励，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份需在三
年期限届满前依法予以注销。
截至目前，公司回购专用证券账户尚余 3,544,200 股股份，其存续期限即将到期。为切实维护广大投资者利益，提高公司长期
投资价值，提升每股收益水平，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购账户中所余 3,544,200 股股份用途由原计划的“因员工持股
计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。
三、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会审议通过的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》还需提交股东会进行审议，公司董事会拟在
2026 年 1月 22 日召集公司2026 年第一次临时股东会审议有关议案，并披露召开股东会的通知。
同意该项议案的票数为 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
四、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/5b4c5128-8d94-452a-873c-319334b5b04b.PDF
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2026-01-06 18:14│游族网络（002174）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 22 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 1月 19 日（星期一）15:00 下午收市后在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东，授权委托书详见附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少公 非累积投票提案 √
司注册资本的议案
1. 上述提案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
2. 本提案为特别决议事项,须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3. 以上议案公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 现场会议登记时间：2026 年 1月 21 日（星期三），9:30－12:30，13:30－18:30；2. 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身
份证、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、填写完整的股东登记表进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以 2026 年 1 月21 日 17:00 前到达本公司为准）
3. 登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2号楼
游族网络股份有限公司证券事务部
（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：200233
邮件：ir@yo
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