公司公告☆ ◇002175 *ST东智 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-28 18:35 │*ST东智（002175）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:35 │*ST东智（002175）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:32 │*ST东智（002175）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:32 │*ST东智（002175）：关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:32 │*ST东智（002175）：东方智造2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:32 │*ST东智（002175）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:31 │*ST东智（002175）：第九届董事会第一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:33 │*ST东智（002175）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:33 │*ST东智（002175）：2026年第一次临时股东会之律师见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-11 20:49 │*ST东智（002175）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:35│*ST东智（002175）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/565e1938-ef54-4a57-917b-a6c4b32200b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:35│*ST东智（002175）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9e11dd08-0661-4ab7-b910-566d96653942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:32│*ST东智（002175）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人
员及证券事务代表的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如
下：
一、公司第九届董事会组成情况
非独立董事：王建英先生（董事长）、彭敏女士（副董事长）、朱磊先生、许焱先生、胡仲江先生、吴晓琴女士
独立董事：张富明先生、王守垠先生、倪馨女士
以上董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的
比例不低于三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事的简历详见附件，以及公司
于 2026年 8月 12日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）。
二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况
公司第九届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。具体组成情况如下：
专门委员会名称 人员构成 召集人
审计委员会 张富明、倪馨、王建英 张富明
薪酬与考核委员会 倪馨、王守垠、朱磊 倪馨
提名委员会 王守垠、倪馨、朱磊 王守垠
战略委员会 王建英、彭敏、朱磊 王建英
第九届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事均占多数
，并由独立董事担任召集人，且审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人张富明先生为会计专业人士，符合
相关法规的要求。
第九届董事会各专门委员会成员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：朱磊先生
2、副总经理：彭敏女士、郭强先生
3、财务总监：许焱先生
4、董事会秘书：姜苏莉女士
5、证券事务代表：刘舟先生
以上人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
公司第九届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且聘任财务总监的事项已经公司第九届董
事会审计委员会审议通过。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律
法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
证券事务代表刘舟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关任职要求。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：010-65286692
电子邮箱：DFZZOIMT@126.com
联系地址：北京市东城区建国门内大街 18号 25层办公楼一座 2501
四、公司董事、高级管理人员离任情况
公司本次董事会换届选举完成后，王宋琪先生、陈斌先生、郭强先生、孙建先生、陈阳旭先生、罗旖旎女士、贾闻轩女士、季千
雅女士不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。陈斌先生不再担任公司总经理，陈伟先生不再担任公司财务总监。
截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述离任人员将按照公司《董事、高
级管理人员离职管理制度》要求完成相关工作交接。
本公司及董事会对上述人员在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/778d0fd5-00fb-4cf9-a467-72675853be52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:32│*ST东智（002175）：关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、办公地址及投资者联系电话变更情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司办公地址由“江苏省南通市如皋市解放路 3号”变
更为“北京市东城区建国门内大街 18 号 25 层办公楼一座 2501”；公司办公地址邮政编码由“226599”变更为“100005”；公司
投资者联系电话由“0513-69880410”变更为“010-65286692”。公司董事会秘书和证券事务代表联系地址及电话、信息披露及备置
地点同步变更。
除上述变更外，公司注册地址、电子邮箱均保持不变。变更后内容具体如下：办公地址：北京市东城区建国门内大街 18号 25层
办公楼一座 2501
邮政编码：100005
联系电话：010-65286692
电子邮箱：DFZZOIMT@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d8cc885a-b992-4ff2-b1fb-b93686e61181.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:32│*ST东智（002175）：东方智造2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：东方智造2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6d5ff203-2ba9-4b8e-8895-83366e9dc797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:32│*ST东智（002175）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更是广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
颁布的《企业会计准则解释第 20号》（财会[2026]7号，以下简称“准则解释 20号”）的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2026年 8月 28日召开了第九届审计委员会第一次会议及第九届董事会第一次会议，审议并通过了《关于变更会计政策的
议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交股东会予以审议。现将具体情况公告如下
：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2026年 6月 4日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会[2026]7 号），规定“关于金融资产合
同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年 1月 1日至准
则解释 20号施行日新增的解释规定的业务，企业应当根据解释进行调整。
根据上述文件的要求，公司自 2026年 1月 1日起对会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释 20号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司财务状况、经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度
的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关
法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
公司第九届董事会第一次会议经董事一致同意，表决通过《关于变更会计政策的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求结合公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，董事会同意本次会计政
策变更。
五、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8796d9e0-e023-423b-a910-a05366af275e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:31│*ST东智（002175）：第九届董事会第一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 8月 27 日以邮件、电话、短信及微
信的方式发出会议通知，2026年 8月 28 日 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由全体第九届董事推举王
建英先生主持，本公司董事共 9名，实际参加会议的董事 9名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会选举王建英先生为公司第九届董事会董事长、彭
敏女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。详情见同日披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-047）。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会
、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会
组成人员如下：
审计委员会：张富明先生、倪馨女士、王建英先生，其中张富明先生为会计专业人士并担任召集人；
薪酬与考核委员会：倪馨女士、王守垠先生、朱磊先生，其中倪馨女士为召集人；
提名委员会：王守垠先生、倪馨女士、朱磊先生，其中王守垠先生为召集人；战略委员会：王建英先生、彭敏女士、朱磊先生，
其中王建英先生为召集人。详情见同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：
2026-047）。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
经第九届提名委员会第一次会议审核，董事会同意聘任朱磊先生为公司总经理，许焱先生为公司财务总监，姜苏莉女士为公司董
事会秘书，彭敏女士、郭强先生为公司副总经理。其中财务总监任职资格已经第九届审计委员会第一次会议审议通过。高级管理人员
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；公司董事会同意聘任刘舟先生为公司证券事务代表，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。详情见同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-047）。
4、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，3 票回避表决审议通过《关于确认高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司第九届高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，依据其在公司担任的具体职务领取，并按国家政策享受社会保险和
公积金等待遇，按公司统一政策享受补贴及其他福利待遇。其中，基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司经营指标完成情况及个人绩效
评定挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终确认。
关联董事彭敏、朱磊、许焱回避表决。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议并全票通过。
公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的详细内容同日披露于巨潮资讯网，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议并全票通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2026-050）。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d4d67496-e8fd-4ec1-b449-34d18133ebc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:33│*ST东智（002175）：2026年第一次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b472b7e6-5144-448b-9412-06cb3970c1b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:33│*ST东智（002175）：2026年第一次临时股东会之律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：2026年第一次临时股东会之律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1bc60400-5517-42f0-90a5-468a3b5f13f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:49│*ST东智（002175）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2026年 8月 11日，公司召开第八届董事会第十
次会议，决定于 2026年 8月 27日召开 2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2026年 8月 27日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2026年 8月 27日上午 9:15-9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026年 8月 27日 9:15至 2026年 8月27日 15:00期间
的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年 8月 24日（星期一）
（七）出席对象：
1、截止到 2026年 8月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：江苏省南通市如皋市解放路 3号。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6人）
1.01 《选举王建英先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举胡仲江先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举朱磊先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举吴晓琴女士为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举许焱先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举彭敏女士为公司第九届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3人）
2.01 《选举倪馨女士为公司第九届董事会独立董事》 √
2.02 《选举王守垠先生为公司第九届董事会独立董事》 √
2.03 《选举张富明先生为公司第九届董事会独立董事》 √
上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，董事候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议
。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八
届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2026-040）,《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）。
提案 1.00 和提案 2.00分别采用累积投票方式，对非独立董事 6人、独立董事 3人进行选举。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准格式见附件 1）。法人股东应当由法定代表人或其委
托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；由法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2
）办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有
效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2026年 8月 25日（星期二）
（三）登记地址：江苏省南通市如皋市解放路 3号。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行。
（三）会议联系人：姜苏莉
联系电话：0513-69880410
联系传真：0513-69880410
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十次会议决议；
（二）公司第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/10bf3882-7afe-4ae7-b9fa-f93a3cddf11c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：第八届董事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：第八届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/708471ac-ffe5-42b9-9875-4a5f6d06afe4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：王守垠_独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人王守垠作为广西东方智造科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西东方智造科
技股份有限公司董事会提名为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一期深交所独立董事任职资格培训。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√是
□否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：王守垠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/9e07f5b8-0472-42f9-a6b9-03e9aeff9d0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：倪馨_独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人倪馨作为广西东方智造科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西东方智造科技
股份有限公司董事会提名为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一期深交所独立董事任职资格培训。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√是
□否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：倪馨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b2fa646c-5a09-4cf1-89a8-efa4fce9dffd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：参加最近一次独董培训的书面承诺-王守垠
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人王守垠（身份证号：37280119641209****）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。上市公司广西东方智造科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：王守垠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/dd810254-0b49-4a02-8827-3cc795feb6fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：王守垠_独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提名王守垠为广西东方智造科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西东方智造科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一期深交所独立董事任职资格培训。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/fe2b6f0b-0fc1-4fca-8a38-1ff36a53a0f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原定任期至 2027 年 5月 17 日届满，鉴于公司控制权已发
生变更，为保障公司治理工作的连续性和稳定性，公司拟提前开展董事会换届选举。公司于 2026 年 8 月 11日召开第八届提名委员
会第三次会议及第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议
。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，
其中非独立董事 6名，独立董事 3名。
经控股股东宁夏东泰能源集团有限公司、股东科翔高新技术发展有限公司推荐以及公司第八届董事会提名委员会第三次会议资格
审查和确认，公司董事会同意提名王建英先生、朱磊先生、彭敏女士、许焱先生、胡仲江先生、吴晓琴女士为公司第九届董事会非独
立董事候选人（相关人员简历附后）；提名王守垠先生、倪馨女士、张富明先生为公司第九届董事会独立董事候选人（相关人员简历
附后），其中张富明先生为公司会计专业人士。
截至本次董事会审议日，宁夏东泰能源集团有限公司持有公司 188,500,000股股份，占公司总股本的 14.76%，为公司控股股东
；王建英先生通过北京远硕科技发展有限公司间接控制宁夏东泰能源集团有限公司 65.15%的股权，为公司实际控制人。王建英先生
未直接持有公司股份，其与公司控股股东宁夏东泰能源集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系
。除王建英先生外，其余董事候选人未持有公司股票。
截至本次董事会审议日，公司实际控制人王建英先生在公司控股股东宁夏东泰担任执行董事、经理职务，胡仲江先生在北京疆亘
资本管理有限公司担任董事职务，除此以外，公司其他董事与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系。
本次换届后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董
事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。
二、其他情况说明
（一）上述董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任上市公司董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查且尚未有明确结论；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；经在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，不是失信被执行人。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会换届选举尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。股东会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事
分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。第九届董事会董
事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。
（三）在完成本次换届选举之前，公司第八届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履行董事职责。
公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展作出了积极贡献，公司对各位董事表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f1cbf2b0-2115-4cb4-98eb-df8f5cc0be3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：张富明_独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：张富明_独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/cf323172-69d9-419b-9913-6d9959fa76b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：张富明_独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：张富明_独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/5435b493-1afa-4636-8229-4afb99091131.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：参加最近一次独董培训的书面承诺-倪馨
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人倪馨（身份证号：13282319700805****）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。上市公司广西东方智造科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：倪馨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/5e360c64-a204-4797-8afd-fee0a4529492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:47│*ST东智（002175）：倪馨_独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提名倪馨为广西东方智造科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为广西东方智造科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一期深交所独立董事任职资格培训。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/1527f4fa-198d-4a8b-a54e-a203c02e97ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:45│*ST东智（002175）：关于变更2026年度日常关联交易对手方的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）原日常关联交易预计情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第八届独立董事专门会议第二次会议及第八届
董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。根据公司控股子公司南通赛孚机械设备有限公司（以
下简称“赛孚机械”）实际经营需要，公司预计 2026年度赛孚机械与南通市兴忠销售有限公司（以下简称“南通兴忠”）发生日常
关联交易，交易内容为向关联方销售产品、商品（定制釜、塔、罐、换热器等化工设备）及向关联方提供劳务（安装和维修服务），
预计关联交易总金额不超过2,150.00 万元，其中销售产品、商品预计金额不超过 2,000.00 万元，提供劳务预计金额不超过 150.00
万元。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关
于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-012）。
（二）本次变更情况
现结合实际业务开展需要，公司拟将 2026 年度日常关联交易对手方由南通兴忠变更为南通新邦化工科技有限公司（以下简称“
新邦化工”）。本次变更涉及的交易类别、交易内容、定价原则及年度预计总额度维持不变。
截至本公告披露日，赛孚机械已与南通兴忠签署相关合同含税金额合计605.21 万元，后续变更为新邦化工签署。本公告所述已
发生关联交易金额按照已签署合同金额统计，不代表截至披露日已确认的营业收入、应收款项或实际收款金额。
公司于 2026 年 8月 11 日召开第八届独立董事专门会议第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于变更关联交易
主体的议案》；并于 2026 年8 月 11 日召开第八届董事会第十次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。本次事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
（三）本次变更前后预计日常关联交易情况
单位：万元
关联交易类别 关联交易内容 变更前关联人 变更后关联人 原预计金额 本次变更后预计金额
向关联人销售产 销售定制釜、塔、罐、 南通市兴忠销售 南通新邦化工科 2,000.00 2,000.00
品、商品 换热器等化工设备 有限公司 技有限公司
向关联人提供劳务 安装和维修服务 南通市兴忠销售 南通新邦化工科 150.00 150.00
有限公司 技有限公司
合计 2,150.00 2,150.00
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
自赛孚机械 2025 年度纳入合并至 2025 年年底，公司及控股子公司与新邦化工未发生日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：南通新邦化工科技有限公司
统一社会信用代码：91320682752039004J
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2003-07-17
注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）滨江路 38 号
法定代表人：吴羽峰
注册资本：1666.667 万元
经营范围：危险化学品生产[氨、二苯胺]；化工产品生产技术研究及相关信息咨询服务；化工产品生产、销售（不含危险品）；
化工产品研究、销售（脂肪酸、脂肪醇、脂肪胺、氢化油、阴离子表面活性剂、甘油、工业用动植物油脂）；化工设备生产技术研究
、销售、安装及相关技术咨询服务；五金电器、钢材、建筑装璜材料、办公用品、文化用品销售；销售本公司自产产品；氨水溶液（
含氨<10%）销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日（未经审计），新邦化工资产总额为 2.18 亿元，净资产为 1.11 亿元；2025
年度营业收入为 5.29 亿元，净利润为 796 万元。
主要股东：陈桂平，持股 45%；科翔高新，持股 40%；周松涛，持股 15%。
实际控制人：陈桂平
（二）与上市公司的关联关系
科翔高新技术发展有限公司（以下简称“科翔高新”）系公司原控股股东，在过去十二个月内曾存在直接控制公司的情形。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，科翔高新为公司关联法人。科翔高新持有新邦化工 40%股份，对新邦化
工具有重大影响，基于谨慎性原则，从严认定新邦化工属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述交易系正常的生产经营所需，关联方新邦化工依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，履约能力良好。
三、关联交易主要内容
赛孚机械向新邦化工销售定制釜、塔、罐、换热器等化工设备及安装和维修服务；
赛孚机械与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将促进公司的正常稳定发展。
赛孚机械与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于赛孚机械的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具
备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。
公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，与上述关联方发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，
公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
截至本公告披露日，赛孚机械已与南通兴忠签署相关合同含税金额合计605.21 万元，后续变更为新邦化工签署。
四、本次变更的原因及对上市公司的影响
赛孚机械与上述关联方的日常关联交易预计额度是根据赛孚机械实际经营发展需要确定，有利于提高赛孚机械的运行效率。
相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不存在损害公司和全体股东利
益特别是中小股东利益的情形。
交易对手方均具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。
公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 8月 11 日召开第八届独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于变更关联交易主体的议案》。独立董事认
为：本次变更日常关联交易对手方符合公司及控股子公司日常经营需要；交易将遵循公开、公平、公正的原则，定价依据客观、公允
，付款结算安排具有商业合理性；本次事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独
立董事一致同意本次事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及控股子公司与南通兴忠（后更改为新邦化工）（包括受同一主体控制或相互存在控
制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额为 605.21 万元。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届独立董事专门会议第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/2c011666-d974-4cab-a4ea-90ecbd1caab9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 20:45│*ST东智（002175）：关于向关联方出售资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：关于向关联方出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4ed5953e-a83a-472a-ada5-a30200729141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 18:56│*ST东智（002175）：关于股份协议转让完成过户登记及股份解除质押暨公司控制权发生变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：关于股份协议转让完成过户登记及股份解除质押暨公司控制权发生变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/b19dd087-f1a8-49b1-8dff-2e6b71962da0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 20:56│*ST东智（002175）：关于公司控制权变更事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次控制权转让的基本情况
2026年 6月 26日，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东科翔高新技术发展有限公司
（以下简称“科翔高新”或“转让方”或“乙方”）、实际控制人李斌先生（或简称“丙方”）与宁夏东泰能源集团有限公司（以下
简称“东泰能源”或“受让方”或“甲方”）、王建英先生签署了《关于广西东方智造科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简
称“《股份转让协议》”）。
根据《股份转让协议》约定，科翔高新拟通过协议转让方式向东泰能源转让其持有的公司 188,500,000股无限售条件流通股股份
，占公司总股本的 14.76%。本次股份转让价格为 2.90元/股，对应转让价款总额为 546,650,000元（含税）。
本次股份转让完成后，东泰能源将持有公司 188,500,000股股份，占公司总股本的 14.76%，公司控股股东将由科翔高新变更为
东泰能源，公司实际控制人将由李斌先生变更为王建英先生。具体内容详见公司披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生
变更的提示性公告》（公告编号：2026-032）。截至 2026年 7月 1日，东泰能源已累计向科翔高新支付 2亿元人民币（含 3000万元
意向金），同时科翔高新已累计质押给东泰能源 185,000,000股公司股票。具体内容详见公司披露的《关于控股股东部分股份解除质
押及再质押暨控制权转让进展的公告》（公告编号：2026-033）。截至2026年7月3日，东泰能源已累计向科翔高新支付27,332.50万
元人民币（含 3000 万元意向金），同时科翔高新已累计质押给东泰能源188,500,000股公司股票。具体内容详见公司披露的《关于
控股股东部分股份解除质押及再质押暨控制权转让进展的公告》（公告编号：2026-035）。2026年 7月 9日，公司收到控股股东科翔
高新的通知，东泰能源、科翔高新、李斌先生、王建英先生签署了《关于广西东方智造科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议
》，具体内容详见公司披露的《关于公司控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2026-037）。
二、控制权转让的进展情况
2026年 7月 15日，公司收到控股股东科翔高新的通知，东泰能源、科翔高新、李斌先生、王建英先生签署了《关于广西东方智
造科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。根据《补充协议（二）》约定，交
易各方对《股份转让协议》部分条款进行了补充和修订，主要内容如下：
1、关于主协议《股份转让协议》抵扣权的补充约定
《股份转让协议》第六条原约定为：“甲方有权从任一期应付未付转让价款中扣除等额款项用于直接抵扣乙方、丙方应向甲方、
上市公司支付的违约金、赔偿款、资金占用清偿款、担保解除费用及其他到期应付款项（如有）。”
《补充协议（二）》各方同意，删除主协议第六条全部约定，自本补充协议签署之日起，对各方不再具有法律效力。
除前述调整外，《补充协议（二）》与《股份转让协议》不一致的，以《补充协议（二）》为准；《补充协议（二）》未约定事
项，各方继续按照《股份转让协议》约定履行。
三、本次进展事项对公司的影响
本次签署《补充协议（二）》系交易各方对《股份转让协议》第六条抵扣权约定进行调整，删除该条全部约定，不涉及拟转让股
份数量、转让价格、转让价款总额及本次权益变动完成后的公司控制权拟变更安排的调整。
本次《补充协议（二）》的签署不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。若本次交
易顺利实施完成，公司控股股东将变更为东泰能源，公司实际控制人将变更为王建英先生。
四、其他说明和风险提示
截至本公告披露日，本次控制权转让事项尚需取得深圳证券交易所出具的股份协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于广西东方智造科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/41ee52b8-0c25-42f0-b939-cefa2983be59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:31│*ST东智（002175）：关于公司控制权变更事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次控制权转让的基本情况
2026年 6月 26日，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东科翔高新技术发展有限公司
（以下简称“科翔高新”或“转让方”或“乙方”）、实际控制人李斌先生（或简称“丙方”）与宁夏东泰能源集团有限公司（以下
简称“东泰能源”或“受让方”或“甲方”）、王建英先生（或简称“丁方”）签署了《关于广西东方智造科技股份有限公司的股份
转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
根据《股份转让协议》约定，科翔高新拟通过协议转让方式向东泰能源转让其持有的公司 188,500,000股无限售条件流通股股份
，占公司总股本的 14.76%。本次股份转让价格为 2.90元/股，对应转让价款总额为 546,650,000元（含税）。
本次股份转让完成后，东泰能源将持有公司 188,500,000股股份，占公司总股本的 14.76%，公司控股股东将由科翔高新变更为
东泰能源，公司实际控制人将由李斌先生变更为王建英先生。具体内容详见公司披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生
变更的提示性公告》（公告编号：2026-032）。截至 2026年 7月 1日，东泰能源已累计向科翔高新支付 2亿元人民币（含 3000万元
意向金），同时科翔高新已累计质押给东泰能源 185,000,000股公司股票。具体内容详见公司披露的《关于控股股东部分股份解除质
押及再质押暨控制权转让进展的公告》（公告编号：2026-033）。截至2026年7月3日，东泰能源已累计向科翔高新支付27,332.50万
元人民币（含 3000 万元意向金），同时科翔高新已累计质押给东泰能源188,500,000股公司股票。具体内容详见公司披露的《关于
控股股东部分股份解除质押及再质押暨控制权转让进展的公告》（公告编号：2026-035）。
二、控制权转让的进展情况
2026年 7月 9日，公司收到控股股东科翔高新的通知，东泰能源、科翔高新、李斌先生、王建英先生签署了《关于广西东方智造
科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》约定，交易各方对《股份转让协
议》部分条款进行了补充和修订，主要内容如下：
1、关于转让价款支付安排的补充约定
《股份转让协议》第三条第 3款第（7）项原约定为：“当上市公司发布 2026年业绩预告，且该业绩预告显示上市公司 2026年
业绩符合本合同第十一条第 1款第（1）或者第 1款第（2）约定的 5个工作日内，甲方向乙方指定账户支付人民币54,665,000元”。
《补充协议》各方同意，将该条款修订为：“于 2027年 1月 31日前，甲方向乙方指定账户支付人民币 54,665,000元。”
2、关于业绩承诺及补偿的补充约定
《股份转让协议》第十一条第 2款第（2）项原约定为：“如上述业绩承诺均未达成的，导致上市公司被强制退市的，则受让方
有权要求转让方及丙方按以下方式进行补偿或处理：甲方有权单方解除本协议，乙方应当自收到甲方通知之日起 30日内退回甲方全
部已支付款项并按照已支付的转让价款总额乘以年化 6%的单利支付利息。丙方对于乙方全额退还甲方已经支付的股份转让价款及支
付利息的义务承担连带责任保证，甲方有权向乙方或/和丙方主张权利。”
《补充协议》各方同意，将该条款修订为：“如上述业绩承诺均未达成的，导致上市公司被强制退市的，则受让方有权要求转让
方及丙方进行赔偿，赔偿金额为甲方全部已支付的股份转让款项，并支付违约金人民币 3,000万元。丙方对于乙方上述义务承担连带
责任保证，甲方有权向乙方或/和丙方主张权利。”
3、关于违约责任的补充约定
《股份转让协议》第十七条第 4款原约定为：“因甲方自身原因，甲方未按本协议约定的时间向乙方支付转让价款的，则对迟延
支付的当期应付未付转让价款按日万分之三支付违约金。对于交割日之前延期支付转让价款的违约金额总额不超过人民币 30,000,00
0元。迟延支付任何一期股份转让价款超过 30个工作日，乙方有权单方解除本协议。（1）交割日前，乙方选择解除本协议的，没收
甲方支付的定金人民币 30,000,000元，并退还甲方已支付的剩余股权转让款。（2）交割日后，乙方选择解除本协议的，甲方应向乙
方回转标的股份或者按照乙方的指示进行相应处理，乙方扣除违约金后，退还甲方已支付的剩余股权转让款。”
《补充协议》各方同意，将该条款修订为：“因甲方自身原因，甲方未按本协议约定的时间向乙方支付转让价款的，则对迟延支
付的当期应付未付转让价款按日万分之三支付违约金，延期支付转让价款的违约金额总额不超过人民币 30,000,000元。”
除前述调整外，《补充协议》与《股份转让协议》不一致的，以《补充协议》为准；《补充协议》未约定事项，各方继续按照《
股份转让协议》约定履行。
三、本次进展事项对公司的影响
本次签署《补充协议》系交易各方对《股份转让协议》项下转让价款支付安排、业绩承诺补偿责任及违约责任等事项的补充约定
，不涉及拟转让股份数量、转让价格、转让价款总额及本次权益变动完成后的公司控制权拟变更安排的调整。
本次《补充协议》的签署不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。若本次交易顺利
实施完成，公司控股股东将变更为东泰能源，公司实际控制人将变更为王建英先生。
四、其他说明和风险提示
截至本公告披露日，本次控制权转让事项尚需取得深圳证券交易所出具的股份协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于广西东方智造科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e100b4f0-3718-4a64-aba8-3d2dfd9cad80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│*ST东智（002175）：关于股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（2026 年 7月 7日、2026 年 7月 8日、2026
年 7月 9日）内日均换手率与前5个交易日日均换手率比值超过 30 倍，且累计换手率超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
2、经公司自查，公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。除公司已披露信息外，不存在其他应披
露而未披露的重大信息。
3、公司敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
一、股价异常波动情况
公司股票连续 3个交易日（2026 年 7月 7日、2026 年 7月 8日、2026 年 7月 9日）内日均换手率与前 5个交易日日均换手率
比值超过 30 倍，且累计换手率超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，截至本公告披露日，除公司已披露的控股股东协议转让股份暨控制权拟发生
变更事项及相关进展外，不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明
1、公司经自查不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、2026 年 6月 26 日，公司控股股东科翔高新技术发展有限公司（以下简称“科翔高新”）、实际控制人李斌先生与宁夏东泰
能源集团有限公司（以下简称“东泰能源”）、王建英先生签署《关于广西东方智造科技股份有限公司的股份转让协议》。根据协议
约定，科翔高新拟以协议转让方式向东泰能源转让其持有的公司 188,500,000股无限售条件流通股股份，占公司总股本的 14.76%。
本次股份转让完成后，东泰能源将成为公司控股股东，王建英先生将成为公司实际控制人。截至 2026年 6月 29日，东泰能源已累计
向科翔高新支付 1亿元人民币（含3000 万元意向金）。具体内容详见公司 2026 年 6月 30 日披露的《关于控股股东协议转让股权
暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-032）。截至 2026年 7月 1日，东泰能源已累计向科翔高新支付 2亿元人民
币（含 3000万元意向金），同时科翔高新已累计质押给东泰能源 185,000,000 股公司股票。具体内容详见公司 2026 年 7月 2日披
露的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押暨控制权转让进展的公告》（公告编号：2026-033）。截至 2026年 7月 3日，东泰
能源已累计向科翔高新支付27,332.50万元人民币（含3000万元意向金），同时科翔高新已累计质押给东泰能源 188,500,000股公司
股票。具体内容详见公司 2026年 7月 4日披露的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押暨控制权转让进展的公告》（公告编号
：2026-035）。
本次控制权转让事项尚需取得深圳证券交易所出具的股份协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票已被实施退市风险警示，股票简称为“*ST东智”。敬请广大投资者充分关注公司股票可能存在的退市风险，审慎决
策、理性投资。
4、公司计划于 2026年 8月 29日披露 2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，如经公司财务部
门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026年半年度业绩预告。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a3db80ec-22cb-404f-9a8e-28394b4619df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 16:52│*ST东智（002175）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押暨控制权转让进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押暨控制权转让进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/63b8de20-5689-487d-b94b-a82960e9f3c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:22│*ST东智（002175）：关于股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股价异常波动情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2个交易日（2026年 7月 1日、2026年 7月 2日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，截至本公告披露日，除公司已披露的控股股东协议转让股份暨控制权拟发生
变更事项及相关进展外，不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明
1、公司经自查不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、2026 年 6月 26 日，公司控股股东科翔高新技术发展有限公司（以下简称“科翔高新”）、实际控制人李斌先生与宁夏东泰
能源集团有限公司（以下简称“东泰能源”）、王建英先生签署《关于广西东方智造科技股份有限公司的股份转让协议》。根据协议
约定，科翔高新拟以协议转让方式向东泰能源转让其持有的公司 188,500,000股无限售条件流通股股份，占公司总股本的 14.76%。
本次股份转让完成后，东泰能源将成为公司控股股东，王建英先生将成为公司实际控制人。截至 2026年 7月 1日，东泰能源已累计
向科翔高新支付人民币 2亿元（含3,000万元意向金），科翔高新已累计将 185,000,000股公司股份质押给东泰能源。本次股份解除
质押及再质押系为履行上述《股份转让协议》项下约定而实施，不涉及新增融资。
本次控制权转让事项尚需取得深圳证券交易所出具的股份协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成股份过户登记手续，同时还需满足《股份转让协议》约定的付款、解除质押、质押及其他交割条件。该事项能否最终实施
完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票已被实施退市风险警示，股票简称为“*ST东智”。敬请广大投资者充分关注公司股票可能存在的退市风险，审慎决
策、理性投资。
4、公司计划于 2026年 8月 29日披露 2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，如经公司财务部
门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026年半年度业绩预告。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f5511dc9-c4a9-4f1a-b0e0-0631e480bd89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│*ST东智（002175）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4558ef7e-67e3-47d4-98e1-6b91a9d37063.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│*ST东智（002175）：关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：*ST 东智，股票代码：002175）自 2026 年 6月 30
日（星期二）上午开市起复牌。
2、公司控股股东科翔高新技术发展有限公司（以下简称“科翔高新”）及实际控制人李斌先生于 2026 年 6 月 26 日与宁夏东
泰能源集团有限公司（以下简称“东泰能源”）及王建英先生签署了《关于广西东方智造科技股份有限公司的股份转让协议》（以下
简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》，科翔高新拟通过协议转让方式向东泰能源转让其持有的公司 188,500,000股
无限售条件流通股股份，占公司总股本的 14.76%，转让价格为 2.90 元/股，转让价款总额为 546,650,000 元（含税）。
3、本次权益变动完成后，公司控股股东将由科翔高新变更为东泰能源，公司实际控制人将由李斌先生变更为王建英先生。
4、本次交易尚需取得深圳证券交易所出具的股份协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成股份过户登记手续；同时，交易实施还需满足《股份转让协议》约定的付款、解质押、质押及其他交割条件。该事项能否最终实
施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
一、停牌事项
公司于2026年6月22日收到控股股东科翔高新的通知，科翔高新正在筹划涉及其所持有公司部分股份转让事宜，前述股份转让事
项可能导致公司控制权发生变更。2026年6月22日，交易双方签署《意向协议》，就本次控制权变更事项达成初步合作意向，交易对
方已向科翔高新支付3,000万元意向金。根据《意向协议》，双方拟就公司控制权转让事项开展进一步协商，并推进尽职调查等相关
工作，最终交易方案以各方最终签署的正式交易协议为准。
鉴于上述事项尚在筹划中，存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据有关停复
牌规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年6月23日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。后因相
关各方仍在推进交易方案及协议签署等工作，公司股票自2026年6月25日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日
。具体内容详见公司分别于2026年6月23日、2026年6月25日披露的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-029）
和《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2026-030）。
二、进展说明
2026 年 6月 26日，公司控股股东科翔高新、实际控制人李斌先生与东泰能源、王建英先生签署了《股份转让协议》。根据协议
约定，科翔高新拟向东泰能源转让公司188,500,000 股无限售条件流通股股份，占公司总股本的 14.76%。本次股份转让价格为 2.90
元/股，对应转让价款总额为 546,650,000 元（含税）。
本次股份转让完成后，科翔高新将持有公司 56,710,042 股股份，科翔高新一致行动人李斌先生持有上市公司 100股，科翔高新
及其一致行动人合计持股占公司总股本的 4.44%；东泰能源将持有公司 188,500,000 股股份，占公司总股本的14.76%。
本次权益变动完成后，公司控股股东将由科翔高新变更为东泰能源，公司实际控制人将由李斌先生变更为王建英先生。具体内容
详见公司同日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-032）。
三、复牌安排
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者合法权益，根据有关停复牌规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简
称：*ST 东智，股票代码：002175）自 2026 年 6月 30日（星期二）上午开市起复牌。
四、其他说明
1、本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的
情形。
2、本次交易尚需取得深圳证券交易所出具的股份协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成股份过户登记手续；标的股份交割前还需按照《股份转让协议》约定完成相关解质押、质押及其他交割安排。公司将根据事项进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1f635bfd-0fa9-42c6-8358-34f7ab943c75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│*ST东智（002175）：详式权益变动报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：详式权益变动报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b7f47544-6790-4d4d-b771-5b94ddd25a48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│*ST东智（002175）：东方智造简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：东方智造简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/aa865157-e6ff-41e8-a02d-d0544987af96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│*ST东智（002175）：关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/548cb31e-53a7-48c8-b2ee-ca87d98babd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:27│*ST东智（002175）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票(股票简称：*ST 东智，股票代码：002175）自 2026 年 6月 25
日（星期四）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
2、本次控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
一、停牌事项
公司于 2026 年 6 月 22 日收到控股股东科翔高新技术发展有限公司(以下简称“科翔高新”）的通知，科翔高新正在筹划涉及
其所持有公司部分股份转让事宜，前述股份转让事项可能导致公司控制权发生变更。2026 年 6 月 22 日，交易双方已签署《意向协
议》，就本次控制权变更事项达成初步合作意向。交易对方已向科翔高新支付 3000 万元意向金。根据《意向协议》，双方拟就公司
控制权转让事项开展进一步协商，并推进尽职调查等相关工作。最终交易方案（包括但不限于股份转让数量、交易价格、支付安排及
控制权变更具体方式等）尚需交易双方进一步协商确定，并以最终签署的正式交易协议为准。
交易对手方所属行业：煤基碳材料；本次所涉及的股权转让比例范围为14%-15%；本次控制权变更相关的事项尚需取得有权部门
事前审批。
鉴于事项尚在筹划中，存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：*ST 东智，股票代码：
002175）自 2026 年 6 月 23 日(星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23
日披露的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-029）。
二、进展说明
截至本公告披露日，相关各方正在推进本次交易的各项工作，交易各方尚未签署正式协议，整体交易方案仍在协商准备中，本次
交易事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司预计无法在 2026年 6月 25日（星期四）上午开市起复牌。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司
股票(股票简称：*ST 东智，股票代码：002175）自 2026 年 6 月 25 日（星期四）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个
交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及
时发布相关公告并申请复牌。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a86221c7-c014-4eda-8667-4469de2b0ea1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 17:46│*ST东智（002175）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科翔高新技术发展有限公司(以下简称“科翔高新”）正在筹
划涉及其所持有公司部分股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。2026 年 6 月 22 日，交易双方已签署《意向协议》
。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：*ST 东智，股票代码：002175）自 2026 年 6 月 23 日(星期二）开市起停
牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司于 2026 年 6月 22日收到控股股东科翔高新的通知，科翔高新正在筹划涉及其所持有公司部分股份转让事宜，前述股份转
让事项可能导致公司控制权发生变更。2026 年 6 月 22 日，交易双方已签署《意向协议》，就本次控制权变更事项达成初步合作意
向。交易对方已向科翔高新支付 3000 万元意向金。根据《意向协议》，双方拟就公司控制权转让事项开展进一步协商，并推进尽职
调查等相关工作。最终交易方案（包括但不限于股份转让数量、交易价格、支付安排及控制权变更具体方式等）尚需交易双方进一步
协商确定，并以最终签署的正式交易协议为准。
交易对手方所属行业：煤基碳材料；本次所涉及的股权转让比例范围为14%-15%；本次控制权变更相关的事项尚需取得有权部门
事前审批。
截至本公告披露日，各方正在积极推进本次交易的相关工作，尚未签署正式股份转让协议。本次交易事项最终能否实施完成及实
施结果尚存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 6号—停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：*ST 东智，股票代码：002175）自 2026
年 6月 23日(星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及
时发布相关公告并申请复牌。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e1871fd7-555e-48b4-8310-92c03b3c0f68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:34│*ST东智（002175）：2025年度股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会
2、主持人：董事长王宋琪
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2026年5月21日；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江苏省南通市如皋市解放路3号。
6、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 826 人，代表股份 273,362,451 股，占公司有表决权股份总数的 21.4103%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份245,979,742 股，占公司有表决权股份总数的 19.2656%。通过网络投票的股东823 人，代表股份 27,382,70
9 股，占公司有表决权股份总数的 2.1447%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 825 人，代表股份 28,152,409 股，占公司有表决权股份总数的 2.2050%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份769,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0603%。通过网络投票的中小股东 823人，代表股份 27,38
2,709 股，占公司有表决权股份总数的 2.1447%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司全体董事及高级管理人员列席了会议。
（4）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（5）本次股东会听取了独立董事的述职报告。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。提案 1.00《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
总表决情况：
同意 254,802,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2106%；反对 14,584,009 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.3350%；弃权3,975,600 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
4543%。
中小股东总表决情况：
同意 9,592,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0745%；反对 14,584,009 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.8038%；弃权 3,975,600 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 14.1217%。
提案 2.00《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 254,812,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2140%；反对 14,507,509 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.3071%；弃权4,042,900 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
4790%。
中小股东总表决情况：
同意 9,602,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1072%；反对 14,507,509 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.5320%；弃权 4,042,900 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 14.3608%。
提案 3.00《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 254,741,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.1881%；反对 14,614,009 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.3460%；弃权4,007,200 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
4659%。
中小股东总表决情况：
同意 9,531,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8557%；反对 14,614,009 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.9103%；弃权 4,007,200 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 14.2340%。
提案 4.00《关于 2025 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 254,728,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.1835%；反对 14,908,309 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.4537%；弃权3,725,400 股（其中，因未投票默认弃权 334,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
3628%。
中小股东总表决情况：
同意 9,518,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8113%；反对 14,908,309 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 52.9557%；弃权 3,725,400 股（其中，因未投票默认弃权 334,700 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.2330%。
提案 5.00《关于确认 2025 年度董事、高管薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 253,140,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.6025%；反对 19,042,409 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.9660%；弃权1,179,700 股（其中，因未投票默认弃权 334,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
4316%。
中小股东总表决情况：
同意 7,930,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1692%；反对 19,042,409 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 67.6404%；弃权 1,179,700 股（其中，因未投票默认弃权 334,700 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.1904%。
提案 6.00《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 254,726,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.1827%；反对 17,161,109 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.2778%；弃权1,474,800 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
5395%。
中小股东总表决情况：
同意 9,516,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8035%；反对 17,161,109 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 60.9579%；弃权 1,474,800 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.2386%。
提案 7.00《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 253,577,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.7625%；反对 19,576,609 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.1614%；弃权207,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0761%。
中小股东总表决情况：
同意 8,367,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7236%；反对 19,576,609 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 69.5380%；弃权 207,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7385%。
本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。本提案获得通过。
提案 8.00《关于制订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 253,347,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.6781%；反对 18,805,009 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.8791%；弃权1,210,300 股（其中，因未投票默认弃权 334,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
4427%。
中小股东总表决情况：
同意 8,137,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9037%；反对 18,805,009 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 66.7972%；弃权 1,210,300 股（其中，因未投票默认弃权 334,700 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.2991%。
提案 9.00《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 253,479,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.7264%；反对 18,714,309 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 6.8460%；弃权1,168,900 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
4276%。
中小股东总表决情况：
同意 8,269,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3730%；反对 18,714,309 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 66.4750%；弃权 1,168,900 股（其中，因未投票默认弃权 519,400 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.1520%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京恒都（南通）律师事务所范青律师、兰燕律师出席见证，并出具《关于广西东方智造科技股份有限公司 2025 年
度股东会之律师见证法律意见书》。律师认为：广西东方智造科技股份有限公司 2025 年度股东会的召集及召开程序符合相关法律法
规和公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京恒都（南通）律师事务所出具的《关于广西东方智造科技股份有限公司2025年度股东会之律师见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/583056fc-9b24-4911-b7a2-1d2447962760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:34│*ST东智（002175）：2025年度股东会之律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST东智（002175）：2025年度股东会之律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a7251231-4410-43cd-a04f-4687887bbf6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:48│*ST东智（002175）：关于股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股价异常波动情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 5 月 18 日、2026 年 5 月 19
日、2026 年 5 月 20 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况
。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项
；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定
和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/da3d7f2b-a904-4615-8323-26eecb06bafd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:26│*ST东智（002175）：关于控股股东终止协议转让股份暨终止控制权变更事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 5月 15 日，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东科翔高新技术发展
有限公司（以下简称“科翔高新”）及实际控制人李斌先生出具的《告知函》，获悉科翔高新、李斌先生与广西现代物流集团有限公
司（以下简称“现代物流”）、广西桂物物流科技有限公司（以下简称“物流科技”）签署的《附条件生效的股份转让协议》（以下
简称“《股份转让协议》”），以及科翔高新及李斌先生签署的《关于东方智造之表决权放弃承诺函》所涉公司控制权拟发生变更事
项终止。现将有关事项公告如下：
一、本次股份协议转让事项概述
2025 年 12 月 19 日，公司控股股东科翔高新及实际控制人李斌先生与现代物流及现代物流全资子公司物流科技签署了《股份
转让协议》，科翔高新拟通过协议转让方式向现代物流及物流科技转让其持有的公司无限售流通股股份183,000,000 股，占公司总股
本的 14.33%。其中，现代物流拟受让 119,160,000股股份，占公司总股本的 9.33%；物流科技拟受让 63,840,000 股股份，占公司
总股本的 5.00%。经交易各方协商确定，本次股份转让价格为 4.00 元/股，股份转让价款总额为 732,000,000 元。
同日，科翔高新及李斌先生签署《关于东方智造之表决权放弃承诺函》，科翔高新承诺自《股份转让协议》项下标的股份过户完
成之日起，无条件且不可撤销地放弃其持有的公司股份 62,210,042 股（占公司总股本的 4.87%）对应的表决权以及后续新股份（如
有）的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露的《关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告》（公告编号：2025-042）及《
关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-043）。
二、本次股份协议转让及控制权变更事项的终止情况
2026 年 5月 15 日，公司收到控股股东科翔高新及实际控制人李斌先生出具的《告知函》，鉴于本次交易相关条件发生变化，
且经多次协商仍未能达成一致，本次股份协议转让事项及相关控制权变更事项已无法继续推进。科翔高新已于2026年 5月 15日向广
西现代物流集团有限公司和广西桂物物流科技有限公司发出《关于解除〈附条件生效的股份转让协议〉的通知函》，通知解除《股份
转让协议》。自前述通知函送达之日起，《股份转让协议》解除，本次股份协议转让事项及控制权变更事项相应终止，《股份转让协
议》不再继续履行，各方互不承担违约责任。
同时，科翔高新及李斌先生签署的《关于东方智造之表决权放弃承诺函》系以《股份转让协议》项下标的股份过户完成为前提。
因本次股份转让事项终止，标的股份未完成过户，该表决权放弃安排亦不再实施。
三、本次终止股份协议转让及控制权变更事项对公司的影响
因公司股份未办理过户登记手续，各方的持股数量未发生变化。本次终止股份协议转让及控制权变更事项，不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变更。截至本公告披露日，科翔高新仍为公司控股股东，李斌先生仍为公司实际控制人。
本次终止事项不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生不利影响，不会对公司治理结构及正常生产经营产
生重大不利影响。公司目前生产经营情况正常，各项经营管理工作有序开展。
四、其他说明
1、截至本公告披露日，科翔高新持有公司 245,210,042 股股份，占公司总股本的 19.21%。本次协议转让终止后，科翔高新持
股数量及持股比例未因本次交易发生变化，科翔高新仍为公司控股股东，李斌先生仍为公司实际控制人。
2、因《股份转让协议》《关于东方智造之表决权放弃承诺函》终止执行，公司于 2025 年 12 月 24 日披露的《简式权益变动
报告书》《详式权益变动报告书》内容同步失效。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、科翔高新技术发展有限公司及李斌先生出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b033672e-9612-4871-912b-0a2d3d3e06f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 18:28│*ST东智（002175）：关于股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股价异常波动情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2个交易日（2026 年 4月 30 日、2026 年 5月 6日）
收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项
；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、2025 年 12 月 19 日，公司控股股东科翔高新及实际控制人李斌先生与广西现代物流集团有限公司及广西桂物物流科技有限
公司签署了《股份转让协议》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更
的提示性公告》（公告编号：2025-043）。根据已披露协议约定，本次股份转让及控制权变更事项尚需履行包括但不限于国资主管部
门审批及深圳证券交易所合规性确认等程序。公司已就相关事项与控股股东保持沟通，截至本公告出具日，本次控制权交易事项仍处
于双方沟通磋商阶段，未涉及对协议变更签署补充协议、执行协议（支付股权款、质押股票）、国资委批复结果以及终止协议等需履
行披露的节点。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定
和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1da411a6-630a-423a-9ac5-06bfdfb7b8e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│东方智造（002175）：关于调整2025年度业绩说明会召开时间的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）原拟定于 2026 年 5月 9日（星期六）下午 15:00-16:00 举办 2025 年
年度网上业绩说明会，鉴于 2026年 5月 9日为非交易日，为方便各位投资者积极参与，现将举行业绩说明会时间变更为 2026 年 5
月 8日（星期五）下午 16:00-17:00。其他事项未发生变化。
公司董事会已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了 2025 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公
司经营情况，公司现定于 2026年 5月 8日（星期五）下午 16:00-17:00 举办 2025 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产
经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长王宋琪先生、董事兼总经理陈斌先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事罗旖旎女
士、财务总监陈伟先生、董事会秘书姜苏莉女士（具体参会人员以实际出席为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前访问 htt
p://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2025 年年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年年度业绩说明会上对投资者关注的问题
进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8512414a-27ca-4375-aa4c-e88756d83ee9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:11│东方智造（002175）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方智造（002175）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aab800a6-179a-4ea4-99a0-1dd5929de9c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:11│东方智造（002175）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第八届审计委员会第八次会议、第八届董事会
第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总
额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过发行前公司股本总数的 30%。
（二）发行方式及发行时间
本次发行将采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，董事会将在年度股东会授权的有效期内选择合适时机向特定对象询价发
行，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投
资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合
中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据 2025 年年度股东会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规
定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发
行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律
、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2025 年年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机
构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规、规范
性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次授权董
事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务以及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。本次发行股票募
集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司2026 年年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
（二）授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际
情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对
象及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等；
（三）授权董事会为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方案；根据监管部门的具体要求，对
本次以简易程序向特定对象发行股票方案以及本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行完善和相应调整（涉及有关法律法规和《
公司章程》规定须由股东会重新表决的事项除外），调整后继续办理本次发行的相关事宜；
（四）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不
利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施
或撤销发行申请，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜；
（五）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（六）授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括但不限于：根据
本次以简易程序向特定对象发行募集资金投入项目的审批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集资金额，办理本次以简易程
序向特定对象发行股票募集资金使用相关事宜；指定或设立本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户；签署、修
改及执行本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料。在遵守相关法律法规的前
提下，如国家对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《
公司章程》规定须由股东会重新表决的事项之外，根据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次以简易程序向特定对象发行申请的
审核反馈意见）和市场情况对募集资金投向进行调整；
（七）授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行申报和实施事宜，包括但不限于：制作、修改、批准、签署、执行、完成
与本次以简易程序向特定对象发行相关的所有申报文件及其他必要的文件；就本次以简易程序向特定对象发行事宜向有关政府机构、
监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（八）授权董事会在本次以简易程序向特定对象发行完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关程序，并按照监
管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；
（九）授权董事会于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章
程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（十）授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
三、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票事宜须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向深
圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第八届董事会第九次会议决议；
（二）第八届审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/363598ce-9579-4d5f-811b-bf0f55fede12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:11│东方智造（002175）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方智造（002175）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eda38a2b-e1e6-441d-bdfe-367096f70cc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:11│东方智造（002175）：第八届董事会第九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方智造（002175）：第八届董事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/621d1e75-1431-4b73-81cc-21536df2768b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:11│东方智造（002175）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方智造（002175）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aaffe844-171d-471d-8817-cd0ba49bcfd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:10│东方智造（002175）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南通赛孚机械设备有限公司（以下简称“赛孚机械”）实
际经营需要，预计 2026 年度赛孚机械与南通市兴忠销售有限公司（以下简称“南通兴忠”）发生日常关联交易，交易内容涉及向关
联方销售产品、商品（定制釜、塔、罐、换热器等化工设备）及向关联方提供劳务（安装和维修服务），预计 2026 年度关联交易总
金额不超过 2,150.00 万元。
上述 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第八届独立董事专门会议第二次会议全票审议通过；并经公司第八届董事会第九
次会议全票审议通过。
本次 2026 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
（二）2026 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关 联 交 关联交易定 合同签订金额或 截至披露日已 上年发生
易内容 价原则 预计金额 发生金额 金额
向关联人销售 南通市兴忠销 销 售 商 根据市场价 2,000.00 0.00 0.00
产品、商品 售有限公司 品 格确定
向关联人提供 南通市兴忠销 提 供 劳 根据市场价 150.00 0.00 0.00
劳务 售有限公司 务 格确定
合计 2,150.00 0.00 0.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度公司与南通兴忠未发生日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联关系基本情况
公司名称：南通市兴忠销售有限公司
成立日期：2020 年 5月 15 日
注册地址：南通市如皋市东陈镇南东陈社区 15 组
法定代表人：钱小进
注册资本：400 万元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；住房租赁；土地使用权租赁；
包装材料及制品销售；木材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：南通兴忠 2025 年 12 月 31 日（未经审计）的资产总额为 2,894.00 万元，净资产为 553.40 万元，营业
收入为 15,406.70 万元，净利润为-66.10 万元。
（二）与上市公司的关联关系
上市公司实控人李斌先生控制的企业如皋市金玺贸易有限公司直接持有南通凯塔化工科技有限公司 36%股权，并委派科翔高新技
术发展有限公司董事王永平先生担任南通凯塔化工科技有限公司的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通凯
塔化工科技有限公司与上市公司构成关联方。
南通市兴忠销售有限公司的股东为南通凯塔化工科技有限公司（持股87.50%）及科翔高新技术发展有限公司（持股 12.50%）。
鉴于南通凯塔化工科技有限公司已被认定为公司关联方，且其持有南通市兴忠销售有限公司控制性股权，同时公司控股股东科翔高新
技术发展有限公司亦直接持有南通市兴忠销售有限公司部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通市兴忠销
售有限公司属于公司关联方。
（三）履约能力分析
上述交易系正常的生产经营所需，关联方南通兴忠依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，履约能力良好。
三、关联交易主要内容
赛孚机械向南通市兴忠销售有限公司销售定制釜、塔、罐、换热器等化工设备及安装和维修服务；
赛孚机械与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将促进公司的正常稳定发展。
赛孚机械与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于赛孚机械的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具
备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。
公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，与上述关联方发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，
公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
截至本公告披露日，赛孚机械尚未与南通兴忠签署正式关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
赛孚机械与上述关联方的日常关联交易预计额度是根据赛孚机械实际经营发展需要确定，有利于提高赛孚机械的运行效率。
相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不存在损害公司和全体股东利
益特别是中小股东利益的情形。
交易对手方均具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。
公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4月 28 日召开了第八届独立董事专门会议第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《
关于 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事一致认为：上市公司对 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营
需要，交易价格依据市场公允价格协商确定，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，不会对上市公司的独立性造成
不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第八届董事会第九次会议决议；
（二）第八届独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f42f48d4-ae9b-4f67-971f-f82a083fd5d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:10│东方智造（002175）：关于2026年度担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方智造（002175）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1eaaa9d-efed-4e3a-9479-a922844823b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:09│东方智造（002175）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2026 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第
九次会议，决定于 2026 年 5月 21 日召开 2025 年度股东会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2026 年 5月 21 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:2
5，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至2026 年 5月 21 日
15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5月 15 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截止到 2026 年 5月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：江苏省南通市如皋市解放路 3号。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √
5.00 《关于确认 2025 年度董事、高管薪酬并拟定 2026 年度薪酬方 √
案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案》
8.00 《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
9.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √
??上述提案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，提案 2.00、3.00、4.00、6.00、7.00 已经审计委员会审议通过，提案
5.00 已经薪酬与考核委员会审议。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
提案 5.00 的关联股东需回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托投票。提案 7.00 须经出席股东会股东所持表决权 2/3
以上通过，其他议案须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
按照相关规定，独立董事已经向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒
体巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准格式见附件 1）。法人股东应当由法定代表人或其委
托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记
；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权
委托书（见附件 2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代
理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件 2）。
（二）登记时间：2026 年 5月 20 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:30。（三）登记地址：江苏省南通市如皋市解放路 3
号。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行进行。
（三）会议联系人：姜苏莉
联系电话：0513-69880410
联系传真：0513-69880410
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）公司第八届审计委员会第八次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a83dd13-97f4-4db1-bbd9-7c47dfdd962a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:09│东方智造（002175）：2025年度独立董事述职报告（贾闻轩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号－主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠
实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将
2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人贾闻轩，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，会计学硕士，英国特许公认会计师公会（ACCA）会员。毕业于澳
大利亚莫纳什大学，获得硕士学位。曾就职于普华永道中天会计师事务所及综合性证券公司。现任MUFGFundServices（加拿大）有限
公司财务部副总监。本人已取得独立董事资格证书。2024 年 5月 17 日至今担任东方智造独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。二、2025 年度履职情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2025 年，公司共召开了 4 次董事会，召开了 3 次股东会。本人在本报告期内出席了任期内公司全部董事会会议。本人以谨慎
态度勤勉行事，认真阅读了公司报送的各次会议材料。本人持续关注公司的日常经营状况、重大事件和政策变化对公司的影响，并适
时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时的答复。2025 年，本人在认真审阅公司董事会各项议案和公司其他事项的基础上，
根据监管部门相关规定，发表了专业性意见。
（二）独立董事专门会议工作情况
2025 年度暂无需要召开独立董事专门会议审议的事项。
（三）专门委员会履职情况
公司第八届董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，本人作为审计委员会、薪
酬与考核委员会成员，在2025 年度，按照公司董事会专门委员会工作制度的有关要求，参加专门会议，为董事会科学决策提供专业
意见和咨询。2025 年度，本人参加了任期内召开的全部 4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。
（四）现场考察情况及上市公司配合情况
2025 年度，本人多次利用参加董事会及其专门委员会、股东会的机会了解公司经营情况、管理情况、内部控制制度的执行情况
、董事会决议执行情况、股东会决议执行情况、发展战略和行业市场发展等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，通过电话和邮
件等方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境对市场变化及对公司的影响，及时掌握公司
运行状态，维护公司和中小股东的合法利益。在本人履职过程中，公司董事会和管理层给予了积极的配合。2025 年度任期内，本人
现场工作时间为 17 天。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人积极参加公司的董事会会议，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和
人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体
股东。
2、本人任职期间，在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务，关注审计过程中所发现的问题
，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
3、本人注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式组
织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）定期报告相关事项
在本年度的信息披露工作中，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2025 年一季度报
告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年三季度报告》。本人重点关注公司财务状况、经营成果及重大事项的披露情况，确保信息
披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司定期报告均经董事会和审计委员会审议通过，其中《2024 年年度报告》已获 2024 年度股东大会审议通过，并由公司董事
、高级管理人员签署书面确认意见。报告期内，本人主动了解公司信息披露工作的开展情况，持续关注公司治理及合规管理，推动公
司严格遵守信息披露相关法律法规，维护股东的合法权益。
（二）选聘会计师事务所
根据公司业务发展和审计的需要，公司变更原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为尤尼泰振青会计师事务所（特
殊普通合伙）。公司于 2025年 8月 29日召开第八届董事会第五次会议及第八届审计委员会第六次会议，审议通过《关于选聘会计师
事务所的议案》，公司同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。尤尼泰振青会计师事务所（
特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。公司履行审议及披露程序符合相关法
律法规的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月28日召开第八届董事会第四次会议及第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于确认 2024
年度董事、高管薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，本人对公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核
查，公司按照董事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，方案合理，程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、其他事项
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，对相关事项进行充分了解，
积极与经营管理层交换意见，结合自身专业和经历在会上审慎行使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。感谢公司董事会
、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
2026 年，本人将继续秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益，推动公司治理水平持续提升，为公司的规范运作和可持续发展贡献力量。
广西东方智造科技股份有限公司
独立董事：贾闻轩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3468fa37-6d57-4051-8d76-58abdaa22420.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│*ST东智：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530006.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│东方智造：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227094.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│东方智造：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│东方智造：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│东方智造：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│东方智造：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360295.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│东方智造：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360365.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│东方智造：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│东方智造：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077085.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│东方智造：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862349.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|