公司公告☆ ◇002175 东方智造 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:56 │东方智造（002175）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │东方智造（002175）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-28 18:56 │东方智造（002175）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 18:56 │东方智造（002175）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 18:56 │东方智造（002175）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:55 │东方智造（002175）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │东方智造（002175）：关于东方智造重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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│2025-04-28 18:55 │东方智造（002175）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │东方智造（002175）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 18:55 │东方智造（002175）：监事会决议公告 │
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2025-04-28 18:56│东方智造（002175）：2025年一季度报告
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东方智造（002175）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60f4d129-dfe4-4f08-a5d2-74f8f7059cb6.PDF
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2025-04-28 18:56│东方智造（002175）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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东方智造（002175）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24994041-7c46-433f-b6e7-06ced498a06f.PDF
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2025-04-28 18:56│东方智造（002175）：2024年年度报告摘要
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东方智造（002175）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/61a09812-bebd-4de8-b121-67de8c9b41a3.PDF
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2025-04-28 18:56│东方智造（002175）：2024年年度报告
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东方智造（002175）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4427bad8-391c-4e93-ac88-071d61d89b13.PDF
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2025-04-28 18:56│东方智造（002175）：董事会决议公告
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东方智造（002175）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7eb41a9-094d-45fc-9f39-eda333dd9601.PDF
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2025-04-28 18:55│东方智造（002175）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东方智造（002175）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4937081e-bd47-4b9a-a1cf-4824cecc3082.PDF
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2025-04-28 18:55│东方智造（002175）：关于东方智造重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告
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东方智造（002175）：关于东方智造重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8c95c3ca-461b-4996-a7ba-e58461c5338e.PDF
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2025-04-28 18:55│东方智造（002175）：2024年年度审计报告
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东方智造（002175）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ca9dca3-803d-46ed-8f38-285114c354c9.PDF
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2025-04-28 18:55│东方智造（002175）：内部控制审计报告
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东方智造（002175）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25c98774-1b6e-4e52-87f6-b092cca9b1d5.PDF
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2025-04-28 18:55│东方智造（002175）：监事会决议公告
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东方智造（002175）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0455289-ba76-4b90-98e0-0a51a6ae6c62.PDF
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2025-04-28 18:54│东方智造（002175）：年度股东大会通知
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东方智造（002175）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6049766c-65bc-4af1-9e0f-d03370b2461a.PDF
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2025-04-28 18:54│东方智造（002175）：2024年度独立董事述职报告（季千雅）
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东方智造（002175）：2024年度独立董事述职报告（季千雅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a183e02e-d802-4612-97a2-6f3e08b55289.PDF
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2025-04-28 18:54│东方智造（002175）：2024年度独立董事述职报告（寿祺）
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广西东方智造科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（寿祺）
各位股东及股东代表：
本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号－主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，
忠实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现
将 2024 年度任期内履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人寿祺，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，经济学硕士，CFA资格持证人、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学
贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011年 10月至今，在时机资本集团 SkyboundCapital 任全
球投资总监，现兼任 CAIA 协会香港分会理事。本人自 2018 年 3月 1日经换届选举担任东方智造独立董事。因任期届满，已于 202
4年 5月 17日正式卸任该职务。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《公司章程》、《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2024年，公司共召开了 4次董事会、1次股东大会。本人在本报告期内出席了任期内全部董事会会议，参加了任期内全部股东大
会。本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了公司报送的各次会议材料。本人持续关注公司的日常经营状况、重大事件和政策变化对公
司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时的答复。2024 年任期内，本人对公司董事会各项议案和公司其他事
项在认真审阅的基础上，根据监管部门相关规定，发表了专业性意见。
（二）独立董事专门会议工作情况
2024年任期内，公司召开了 1次独立董事专门会议。2024年 4月 26 日，公司召开第七届独立董事专门会议第一次会议，本人对
《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
（三）专门委员会履职情况
公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，本人作为审计委员会成员，在 2
024 年度任期内，按照公司董事会专门委员会工作制度的有关要求，及时参加专门会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
（四）现场考察情况及上市公司配合情况
2024 年度任期内，本人利用参加董事会及其专门委员会、股东大会的机会了解公司经营情况、管理情况、内部控制制度的执行
情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、发展战略和行业市场发展等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，通过电
话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境对市场变化及对公司的影响，及时掌
握公司运行状态，维护公司和中小股东的合法利益。在本人履职过程中，公司董事会和管理层给予了积极的配合。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、任期内，本人积极参加公司的董事会会议，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人
员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股
东。
2、本人任职期间，在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务，关注审计过程中所发现的问题
，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
3、本人注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式
组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科
学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事
工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）定期报告相关事项
任期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2024年第一季度报告》
、《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司2023 年度股东大会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开
展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护
公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）续聘会计师事务所
公司于 2024年 4月 26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意续聘中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间
，严格按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经
营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2024年 4月 26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董
事津贴方案确认的议案》，本人对公司 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，公司按照董事及高级管理人员
薪酬和有关绩效考核制度执行，方案合理，程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
（四）董事会换届
本报告期内，公司董事会按规定完成换届。公司董事会换届选举的独立董事和非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股
东合法利益的情形。
（五）关联交易
公司于 2024年 4月 26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，本人重点关注该
应披露关联交易事项，本人认为租赁办公楼关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，交易价格按市场价格确定，定价
公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、其他事项
2024 年度，本人已圆满完成独立董事的任期，并于 2024 年 5 月 17 日正式卸任。在任职期间，感谢公司董事会、管理层及全
体同仁的信任与支持，也感谢股东们的关注与肯定。过去几年里，本人见证了公司的成长与发展，并深感荣幸能够参与其中。虽然不
再担任独立董事，但本人将继续关注公司的未来发展，衷心祝愿公司行稳致远、再创辉煌！
广西东方智造科技股份有限公司
独立董事：寿祺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/221dcf20-19d0-4251-bf73-2a632b322bd7.PDF
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2025-04-28 18:54│东方智造（002175）：2024年度独立董事述职报告（贾闻轩）
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东方智造（002175）：2024年度独立董事述职报告（贾闻轩）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 18:54│东方智造（002175）：2024年度独立董事述职报告（陈守忠）
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东方智造（002175）：2024年度独立董事述职报告（陈守忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d7ec9721-a551-4adc-8d0e-9e897a684f11.PDF
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2025-04-28 18:54│东方智造（002175）：2024年度独立董事述职报告（丁建安）
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东方智造（002175）：2024年度独立董事述职报告（丁建安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd804040-d4cc-4628-b1d0-7068a16ba01f.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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东方智造（002175）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/16d561ba-6de0-4bee-9a88-c162c508ecdf.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：独立董事候选人声明与承诺（罗旖旎）
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东方智造（002175）：独立董事候选人声明与承诺（罗旖旎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4fb06147-e7b9-4397-b288-a82a9f42ffa1.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：2024年度监事会工作报告
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东方智造（002175）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ead31d13-9977-4c61-80b1-360f35a6ed9e.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：2024年度董事会工作报告
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东方智造（002175）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
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东方智造（002175）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/db74194a-7a3e-4ec3-baaa-35c8f235ec07.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：关于会计政策变更的公告
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东方智造（002175）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0c89985b-dd33-44c7-a85a-a6269a199ac6.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：承诺参加最近一次独董培训的书面承诺（罗旖旎）
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本人 罗旖旎 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上
市公司 广西东方智造科技股份有限公司 将公告本人的上述承诺。
承诺人：罗旖旎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a537037-8dd4-4d77-b3ff-1e71078dc3c9.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：内部控制自我评价报告
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东方智造（002175）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58e7d54f-0f94-41f8-bd92-4906ee5af461.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：独立董事提名人声明与承诺（罗旖旎）
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东方智造（002175）：独立董事提名人声明与承诺（罗旖旎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4eb26d8e-7906-4612-b6e8-9904c86dd951.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程
》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，广西东方智造科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见
：
经核查公司现任独立董事陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事
工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b42b0b4-7bc8-4e13-990a-7b7c91ad950b.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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东方智造（002175）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4a2479e-4595-47a8-af09-ab76c1aeb8c8.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告
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东方智造（002175）：关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e5ed18d-ba3a-4f74-a1a4-b9caa3d33b92.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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东方智造（002175）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6da69b10-4985-4986-890d-64a98f18cfd3.PDF
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2025-04-28 18:52│东方智造（002175）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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东方智造（002175）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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