公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│江特电机（002176）：2024年三季度报告
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江特电机（002176）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/71a4cacd-a476-407f-8e0d-3ff816f25156.PDF
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2024-10-31 00:00│江特电机（002176）：第十届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 30 日 9：00 点在监事会主席办公室以现场方式召开了第十
届监事会第十一次会议，会议由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决监事 3名，部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《江西特种电机股份有限公司 2024 年第三季度报告》
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3ef8ddc2-e28d-415c-afe0-558490236f8f.PDF
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2024-10-31 00:00│江特电机（002176）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 30 日 9：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了
第十届董事会第十八次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7 名，
公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《江西特种电机股份有限公司 2024 年第三季度报告》
董事会全体董事保证公司 2024 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果:同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f1c5ae66-acf3-4d6d-adf2-fa6704401411.PDF
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2024-10-26 00:00│江特电机（002176）：关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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江特电机（002176）：关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8c58e274-074e-424e-a13a-d50e5a6361e3.PDF
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2024-10-22 00:00│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/bad339a0-beee-403e-96c8-7b153eabfed1.PDF
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2024-09-28 00:00│江特电机（002176）：关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开了第十届董事会第二次会议、第十
届监事会第二次会议，并于 2022 年 9 月 5 日召开了2022 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于＜江西特种电机股
份有限公司第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的
议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本员工持
股计划相关的事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称《草案》）等相关规定，公司第二期员工持股计
划第二个锁定期将于 2024 年 9 月 28 日届满，现将本员工持股计划第二个锁定期届满相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
1、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份。公司于 2022 年 9月 28 日收到中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户当中的 1,385,000 股已于 2022 年 9 月 27 日以非交易
过户形式过户至公司开立的本员工持股计划证券专用账户，占公司总股本的 0.0812%。具体内容详见公司2022 年 9 月 28 日在指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公
告编号：临 2022-069）。
2、根据《草案》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公
告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告
最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每批次解锁的标的股票比例上限分别为 50%。本员工持
股计划第二个锁定期将于 2024 年 9 月 28 日届满。
二、本员工持股计划第二个锁定期考核情况
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》和《第二期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第二个解锁期的业绩考核完成
情况如下：
1、公司层面指标
解锁期 业绩考核指标（按业绩完成率 100%计算）
第二个解锁期 公司 2022-2023 年累计主营业务收入 150 亿元；或 2022-2023 年累计
净利润 68 亿元；
上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用的
净利润为计算依据，下同。
公司将根据解锁期对应考核年度业绩考核目标的完成率（业绩考核指标实际达成率Rn=实际完成值/业绩考核目标值，R1 指主营
业务收入达成率，R2 指净利润达成率），确定公司层面解锁系数（X），具体标准如下：
业绩完成率 公司层面解锁系数（X）
R1≥100%或 R2≥100% X=100%
100%>R1≥85%或 100%>R2≥85% X=85%
85%>R1≥70%或 85%>R2≥70% X=70%
R1<70%且 R2<70% X=30%
若本员工持股计划第一个解锁期公司业绩完成率未达到 100%，则未解锁的部分权益可递延至第二个解锁期，在第二个解锁期时
再行使相应权益。第二个解锁期的业绩完成率仍未达到 100%的，则未解锁的权益不再行使，由持股计划管理委员会收回并择机出售
，并以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资加利息（按同期银行贷款年利率计算）之和的孰低值返还持有人，剩余的资金归属
于公司。因本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核目标达成 85%，故未解锁的部分递延至第二个解锁期（即本期）。根据
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011002560 号《审计报告》，公司 2023 年主营业务收入 27.99 亿元，故
2022-2023 年累计主营业务收入 93.71 亿元；公司 2023 年归属于上市公司的扣除非经常性损益后的净利润为-5.01 亿元，，扣除
因实施员工持股计划导致的股份支付费用 0.09 亿元，公司第二个解锁期对应实现的业绩考核层面的净利润为-4.92 亿元，故 2022-
2023 年累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（扣除股份支付费用）18.24 亿元。综上，本员工持股计划第二个
解锁期公司层面的业绩完成率小于 70%，解锁系数为 30 %。
2、个人绩效指标
本员工持股计划还将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的持股计划份
额所涉标的股票数量。个人绩效考核由公司人力资源部门在董事会和本员工持股计划管理委员会的指导和监督下负责组织实施，每年
考核一次。具体如下：
年度个人绩效考核结果 个人层面解锁系数（Y）
A 100%
B 80%
C 60%
D 0%
持有人个人当年可解锁标的股票权益数量=个人当年计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁系数（X）×个人层面解锁系数（
Y）。
持有人对应的股票权益因个人层面考核原因不能解锁或不能完全解锁的，由持股计划管理委员会收回，管理委员会可以将收回的
本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人；或由参与本员工持股计划的持有人共同享有；或由公司择机
出售，以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资加利息（按同期银行贷款年利率计算）之和的孰低值返还持有人，剩余的资金归
属于公司。
经审核，本员工持股计划持有人个人 2023 年的绩效考核评价结果全部为 A，本员工持股计划第二个解锁期个人层面的绩效考核
指标达成。
综上，按照本员工持股计划的相关规定，除去本员工持股计划第一个解锁期已解锁的588,625 股（解锁比例为 42.5%），第二个
解锁期将解锁公司股票：1,385,000 股×（1-42.5%）×30%×100%=238,913 股，占目前公司总股本的 0.014%，解锁日为 2024 年 9
月 28 日。剩下未解锁的权益不再行使，由持股计划管理委员会收回并择机出售，并以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资
加利息（按同期银行贷款年利率计算）之和的孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司（如有）。
三、本员工持股计划锁定期届满的后续安排
本员工持股计划锁定期届满，但尚在本员工持股计划存续期内。在员工持股计划存续期内，将根据需要进行公司股票的交易。
除中国证监会、深交所等监管机构另有规定外，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他不得买卖公司股票的期间。
四、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划存续期
1、本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至
本员工持股计划名下之日起计算。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部
清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的
存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经持有
人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经持有人会议审议通过，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划终止
1、本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止；
2、本员工持股计划锁定期届满后资产均为货币资金时，持股计划可提前终止；
3、持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则持股计划存续期届满前 2 个月内，经管理委员会及持有人会议同意并提交公司
董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长；
4、实施本员工持股计划将导致与国家届时的法律、法规、规章或规范性文件相冲突时；
5、相关法律、法规和规范性文件所规定的其他需要终止本员工持股计划的情形。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的后续情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/16d1af5b-2f70-4296-b0e0-2513795e72b1.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：2024年半年度财务报告
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江特电机（002176）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b50e4da5-9d47-4b6c-81a1-57af389d399a.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江特电机（002176）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/fcf5e08a-3e81-4d87-b383-c2777f662f16.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：2024年半年度报告
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江特电机（002176）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6c040184-2227-4fd0-8bb9-f1e4ffee95e9.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：2024年半年度报告摘要
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江特电机（002176）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/683d6907-30f1-48d8-b8df-9ec7bd112124.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：舆情管理制度
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江特电机（002176）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/235198a1-b3b8-4711-a8b3-7c3585a81f3a.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：第十届监事会第十次会议决议公告
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江特电机（002176）：第十届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4419961b-992d-4d74-b43c-16383d76acf4.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 28日 15：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第
十届董事会第十七次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司
3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会全体董事保证《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/47ffe2a4-bff3-4001-87d4-962891c73fd9.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：2024年半年度报告
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江特电机（002176）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4f990f6b-44af-4308-a8d5-a2223e3dda87.PDF
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2024-08-24 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押数 占其所 占公司 解除日 质权人
或第一大股东及 量（股） 持股份 总股本
其一致行动人 比例 比例
江西江特电气集 是 7,000,000 2.91% 0.41% 2024-8-22 国泰君安证券股
团有限公司 份有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2024年 8月 22日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 108,500,000 45.04% 6.36% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/abbae15c-87b3-43c8-a3da-84046239f788.PDF
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2024-08-24 00:00│江特电机（002176）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划存续期将于 2025年 2月 25日届满。根据中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关
规定，现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第九届董事会第三十次会议、2022 年 2 月14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会分别审
议通过了《关于<江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<江西特种电机股份有限公司第
一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第
一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21日、2022 年 2 月 15 日在《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2022年 2月 25 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至该公告披露日，公司第一期员工持股计
划已通过二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 2,232,175 股，成交均价为 22.449 元/股，成交总金额50,109,444.71 元，占公
司总股本的 0.13%。第一期员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自该公告披露之日起 12 个月，即 2022 年 2 月
25 日至 2023 年 2 月 25 日。存续期为 36 个月，自公司公告第一期员工持股计划完成股票购买之日起计算，即 2022年 2月 25日
至 2025年 2月 25日。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚持有公司股票 2,223,175股，占公司总股本的 0.13%。
二、第一期员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划存续期
1、第一期员工持股计划存续期为 36个月，自公司公告第一期员工持股计划完成股票购买之日起计算。
2、第一期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，第一期员工持
股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致第一期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经
持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项。员工持股计划设立后的变
更需经持有人会议审议通过，并经公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划终止
1、第一期员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
2、第一期员工持股计划锁定期届满后资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。
3、第一期员工持股计划的存续期届满后 30 个交易日内完成清算，并根据持有人持有的份额按《管理办法》相关规定进行分配
。
4、实施第一期员工持股计划将导致与国家届时的法律、法规
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