公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2026-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:18 │江特电机（002176）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 17:57 │江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-06-26 17:52 │江特电机（002176）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2026-06-26 17:51 │江特电机（002176）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-26 17:50 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-22 16:47 │江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告 │
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│2026-06-21 15:35 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-08 18:21 │江特电机（002176）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-08 17:39 │江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-07-14 18:18│江特电机（002176）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目
归属于上市公司股东
的净利润
扣除非经常性损益后
的净利润
基本每股收益
本报告期
亏损：18,000 万元-22,000 万元
亏损：8,000 万元-10,000 万元
亏损：0.11 元/股–0.13 元/股
上年同期
亏损：11,418.83 万元亏损 16,128.68 万元
亏损：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年上半年度净利润预计较上年同期下降的主要原因是：
报告期内，公司电机板块经营稳健；锂板块因核心锂矿茜坑尚未开采，锂矿石原材料主要为外购，导致产能利用率不足，单位生
产成本较高，加之，外购锂矿石采购价格与锂盐市场价格高度联动，公司锂盐业务盈利能力受限，导致公司经营出现亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fc300c0f-334d-44d5-96be-4d0b17c27e26.PDF
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2026-07-06 17:57│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 9,000,000 3.74% 0.53% 2026-7-3 国泰海通证券股
集团有限公司 份有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 7 月 3 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 143,150,000 59.43% 8.39% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6ebe896c-1e17-4084-ad41-49653dbf8cee.PDF
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2026-06-26 17:52│江特电机（002176）：关于聘任副总经理的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开了第十一届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司章程》的规定以及公司未来新产业的发展需要，决定聘任张学文先生（简历详见附件）为
公司副总经理。
张学文先生具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f269d2ef-6f5a-4bf3-9121-77133f0fbac2.PDF
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2026-06-26 17:51│江特电机（002176）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届
董事会第七次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/31884977-4d03-4132-ba0c-30e19f5fd5b6.PDF
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2026-06-26 17:50│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行 1,000 万元 至 2027.6.24 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额11.00亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的37.19%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为8.50亿元，为控股股东提供的担保余额为2.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e436de7e-3c3a-4701-8d30-3ff6d963b1f1.PDF
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2026-06-22 16:47│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 7,650,000 3.18% 0.45% 2026-6-18 上海浦东发展
集团有限公司 银行股份有限
公司宜春分行
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 6 月 18 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 152,150,000 63.17% 8.92% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cca2d522-f9bc-4d9d-a17a-ca99733175f5.PDF
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2026-06-21 15:37│江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 日 到期
第一大股 售股 充质 日
东及其一 押
致行动人
江西江特 是 4,800,000 1.99% 0.28% 否 否 2026 年 6 - 上海浦东 自身
电气集团 月 17 日 发展银行 生产
有限公司 股份有限 经营
公司宜春
分行
2、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 6 月 17 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
） 份数量（股 持股份 司总 况
） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质押
比例 股份限 质押 股份限 股份比例
售和冻 股份 售和冻
结、标记 比例 结数量
数量
江西江特电气 240,875,533 14.12% 159,800,000 66.34% 9.37% 0 0 0 0
集
团有限公司
二、其他说明
（1）江特电气本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
（2）江特电气未来半年内到期质押股数约为 4,415 万股，占其合计持有公司股份的比例为 18.33%，占公司总股本的比例为 2.
56%，对应融资余额 13,000 万元。
未来一年内到期质押股数约为 9,980 万股，占其合计持有公司股份的比例为41.45%，占公司总股本的比例为 5.85%，对应融资
余额 38,000 万元。
（3）江特电气具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于其自有或自筹资金。
（4）江特电气不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（5）江特电气本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c51a24ee-df78-4570-8800-5e3f4c3a66d6.PDF
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2026-06-21 15:35│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司分别与两个银行的宜春分行签订了《保证合同》和《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行宜 5,500 万元 至 2027.6.16 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 春分行 保 业务合同约定的
某银行宜 3,000 万 至 2027.6.11 债务履行期限届
春分行 满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额10.90亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的36.86%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为8.40亿元，为控股股东提供的担保余额为2.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4a93475e-d66f-452e-96fc-507792c7a9b9.PDF
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2026-06-08 18:21│江特电机（002176）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开了第十一届董事会第六次会议，于 2026 年 6月
8日召开了 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章
程>的议案》。为增加股东权益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司
于 2026 年 5月 21 日披露的相关公告。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,706,325,581 股变更为1,702,250,581 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1
,706,325,581 元 变 更 为1,702,250,581 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有
权自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面请求，可以采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。
具体如下:
(一)申报时间：自本公告披露之日起 45 日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”
字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。
(二)申报地址：江西省宜春市袁州区环城南路 581 号
(三)债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）债权申报联系方式如下：
联系单位：公司证券部
联系电话：0795-3266280
电子邮箱：jiangte002176@aliyun.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9d2c7e1e-3abb-4a9d-9a0c-ee28af54a42c.PDF
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2026-06-08 17:39│江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长王新先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,028人，代表股份244,271,575股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的14.3499%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,877,333股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的12.3881%。
通过网络投票的股东1,026人，代表股份33,394,242股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的1.9618%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,027人，代表股份33,396,042股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的1.9619%
。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,800股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的0.0001%。
通过网络投票的中小股东1,026人，代表股份33,394,242股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的1.9618%。
（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意 243,054,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5016%；反对 924,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3783%；弃权 293,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1200%。中小股
东总表决情况：
同意 32,178,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3547%；反对 924,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7674%；弃权 293,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8779%。
2、审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意 242,989,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4750%；反对 987,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4041%；弃权 295,400股（其中，因未投票默认弃权 28,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%。
中小股东总表决情况：
同意 32,113,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1600%；反对 987,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9554%；弃权 295,400股（其中，因未投票默认弃权 28,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8845%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市汉坤律师事务所许研律师、徐文哲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/138f50af-cc8e-4757-98e7-971162574405.PDF
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2026-06-08 17:39│江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7f5b6491-4da1-4a14-9190-578ec1f4ade0.PDF
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2026-06-05 17:45│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行分别签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 25,000 万元 至 2027.4.2 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
江西特种电机 江西江特高新装 某银行 1,000 万 至 2027.6.2 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 备有限公司 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额10.30亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的34.83%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为8.10亿元，为控股股东提供的担保余额为2.20亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8c44f571-cd8d-47b8-9b05-d53f37dbdcf9.PDF
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2026-06-04 17:09│江特电机（002176）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月21 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 6月 4日至 2026 年 6月 5日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aa9dc7e9-d82a-4f56-b3e2-acd6dade8232.PDF
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2026-05-30 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 日 到期
第一大股 售股 充质 日
东及其一 押
致行动人
江西江特 是 60,000,000 24.91% 3.52% 否 否 2026 年 5 - 中信银行 自身
电气集团 月 28 日 股份有限 生产
有限公司 公司南昌 经营
分行
2、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 5 月 28 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
） 份数量（股 持股份 司总 况
） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质押
比例 股份限 质押 股份限 股份比例
售和冻 股份 售和冻
结、标记 比例 结数量
数量
江西江特电气 240,875,533 14.12% 155,000,000 64.35% 9.08% 0 0 0 0
集
团有限公司
二、其他说明
（1）江特电气本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
（2）江特电气未来半年内到期质押股数约为 3465 万股，占其合计持有公司股份的比例为 14.39%，占公司总股本的比例为 2.0
3%，对应融资余额 13000 万元。
未来一年内到期质押股数约为 6035 万股，占其合计持有公司股份的比例为25.05%，占公司总股本的比例为 3.54%，对应融资余
额 25270 万元。
（3）江特电气具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于其自有或自筹资金。
（4）江特电气不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（5）江特电气本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/344175d8-db9f-4cb7-adf7-d8564027c452.PDF
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2026-05-22 17:45│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行签订了《保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 11,500 万元 至 2027.5.18 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额为7.80亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的26.37%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为5.60亿元，为控股股东提供的担保余额为2.20亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9744f274-14a4-4f45-986f-45521582c758.PDF
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2026-05-20 19:08│江特电机（002176）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 6月 4日至 2026 年 6月 5日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/56f3ec7d-b165-4845-a0de-c4aba2598766.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年5月）
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江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/42e581a5-fa5e-4659-9608-c11c386bde4f.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 4,000,000 1.66% 0.23% 2026-5-19 泰和县万鑫矿
集团有限公司 业有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 5 月 19 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 95,000,000 39.44% 5.57% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fcecc06c-82c4-40ca-99d4-76a0ad6883f3.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、注册资本减少的情况
公司于 2026 年 5月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回
购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250
,581 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,706,325,581 元 变 更 为1,702,250,581 元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 170,632.5581 第六条 公司注册资本为 170,225.0581
万元（人民币，下同）。 万元（人民币，下同）。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
170,632.5581 万股，均为普通股。 170,225.0581 万股，均为普通股。
除以上条款，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东会
审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并
签署相关法律文件。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/574710ef-ff43-46d6-8ada-367eda4445ea.PDF
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2026-05-20 19:06│江特电机（002176）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销的议案》。为增加股东权益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或
股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本
。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的情况
公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人
民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 20 元/股（含本数）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-020）、《回购报告书》（公告编号：2023-022）。
2023 年 7 月 25 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-52），公司累计通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为 4,075,000 股，约占公司总股本 1,706,325,581 股的 0.24%，最高成交价为 13.09
元/股，最低成交价为 11.57 元/股，成交总额 51,442,578.20 元（不含交易费用）。本次回购股份实施完毕。
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购股份的实施期限等，与公司董事会审
议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为增加股东权益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用
于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本
将由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250,581 股，公司注册资本由人民币 1,706,325,581 元变更为 1,702,250,581 元。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份类别 注销前 注销后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件的流通股 2,490,000 0.15% 2,490,000 0.15%
二、无限售条件的流通股 1,703,835,581 99.85% 1,699,760,581 99.85%
其中：回购专用证券账户 4,075,000 0.24% 0 0
三、总股本 1,706,325,581 100% 1,702,250,581 100%
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。
六、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0d40a39e-b1b5-402f-9d40-bfed57199197.PDF
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2026-05-20 19:06│江特电机（002176）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届
董事会第六次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章
程>的议案》；表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时
股东会的议案》；
鉴于公司第十一届董事会第六次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2026 年第二次临时股东会，审
议上述需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f7eb53e4-016e-4621-b712-a28f800be272.PDF
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2026-05-20 19:04│江特电机（002176）：公司章程（2026年5月修订）
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江特电机（002176）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d6553b37-458d-44c5-8980-2f6a9fc488df.PDF
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2026-05-20 19:03│江特电机（002176）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长王新先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 969 人，代表股份 252,808,041 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 14.85%
。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 210,876,233 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 12.39%。
通过网络投票的股东 967 人，代表股份 41,931,808 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.46%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 968 人，代表股份 41,932,508 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.46
%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东967人，代表股份41,931,808股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.46%。
（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 250,275,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9983%；反对 2,171,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8589%；弃权 361,000股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.142
8%。
中小股东总表决情况：
同意 39,400,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9608%；反对 2,171,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.1783%；弃权 361,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8609%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 250,180,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9607%；反对 2,278,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9012%；弃权 349,000股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1380
%。
中小股东总表决情况：
同意 39,305,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7342%；反对 2,278,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.4335%；弃权 349,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8323%。
3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 39,332,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8003%；反对 2,258,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.3848%；弃权 341,700股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8149%
。
中小股东总表决情况：
同意 39,332,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8003%；反对 2,258,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.3848%；弃权 341,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8149%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 250,053,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9104%；反对 2,337,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9246%；弃权 417,200股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.165
0%。
中小股东总表决情况：
同意 39,177,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4309%；反对 2,337,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.5742%；弃权 417,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9949%。
5、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 250,278,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9993%；反对 2,125,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8408%；弃权 404,200股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.159
9%。
中小股东总表决情况：
同意 39,402,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9670%；反对 2,125,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.0691%；弃权 404,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9639%。
6、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 250,084,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9225%；反对 2,309,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9133%；弃权 414,900股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.164
1%。
中小股东总表决情况：
同意 39,208,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5041%；反对 2,309,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.5065%；弃权 414,900 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9894%。
7、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 250,083,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9225%；反对 2,357,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9327%；弃权 366,200股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.144
9%。
中小股东总表决情况：
同意 39,208,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5036%；反对 2,357,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.6231%；弃权 366,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8733%。
8、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
总表决情况：
同意 250,209,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9720%；反对 2,149,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8504%；弃权 449,100股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.177
6%。
中小股东总表决情况：
同意 39,333,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8022%；反对 2,149,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.1268%；弃权 449,100 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0710%。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市汉坤律师事务所陈程律师、徐文哲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e4039df2-3689-4d88-ae96-db8ff18f6a82.PDF
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2026-05-20 19:03│江特电机（002176）：2025年年度股东会的法律意见书
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江特电机（002176）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/59b95142-ca29-4c08-a86f-5a9a627c3f4b.PDF
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2026-05-20 19:02│江特电机（002176）：关于变更独立董事的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更独立董事的议案》，同意提名向德伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-033）。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 5 月 20日召开的2025 年年度股东会审议通过，同意选举向德伟
先生担任公司第十一届董事会独立董事，并同时担任审计委员会召集人职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满之日止。
本次变更后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
王芸女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期
间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/08c0e99d-d760-42ab-a706-31b8eb728f43.PDF
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2026-05-07 16:12│江特电机（002176）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨 2025 年度业绩说明会活动，现将相关事项公告如下：
一、活动时间及方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。
二、公司参与人员（含线上）
公司总经理王文林先生，副总经理兼财务总监杨晶先生，董事会秘书蒋孝安先生，独立董事陈代雄先生，证券事务代表曲宏博先
生。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5月
13日（星期三）20:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面进行提问。
公司届时将就 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/63d59e1f-0c02-44ed-b0b0-50134d066784.PDF
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2026-04-28 21:16│江特电机（002176）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于变更独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、关联股东需对议案 3 回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
5、议案 5 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 5月 15 日至 2026 年 5月 18 日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d29cc5c-5a19-4223-85ee-66125573f653.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，江西
特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈代雄先生、卢力平先生、王芸女士、陈伟华先生（已离任）、朱玉华先生（已离任）的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aebb6959-5c94-4fcc-a175-00e1571bb08f.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于拟变更独立董事的公告
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鉴于江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王芸女士因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》关于独立董事任职期限的规定，为保证公司董事会的规范运作，公司拟
变更独立董事。
经提名委员会审查通过，公司于 2026 年 4月 27日召开第十一届董事会第五次会议，提名向德伟先生为公司第十一届董事会独
立董事候选人（简历附后），向德伟先生当选后将接任王芸女士原担任的公司第十一届董事会审计委员会委员及召集人，任期自公司
股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。
根据相关法规和《公司章程》的规定，王芸女士将继续履行职责至新任独立董事产生之日。截至本公告披露日，王芸女士不存在
应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。
王芸女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期
间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/464a0618-a4df-4509-b083-4245409db1cf.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：2025年度董事会工作报告
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江特电机（002176）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/acd74c4c-a63c-4276-88d6-9bf01288b975.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(向德伟）
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江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(向德伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d58e82e-f958-403d-8772-aa598a93c1d7.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年4月）
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江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef30ee40-512b-4edd-aa17-431b0d64a6bb.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策
的有关规定，对公司及下属子公司截止 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析
，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及碳酸锂行情持续低迷，为了更加真实、准确的反
映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2025 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对可能发生
资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准
备的资产项目为 2025 年末应收款项、存货、固定资产等，2025 年年度计提资产减值准备合计 4,604.66 万元，计提各项资产减值
准备明细如下表：
单位：万元
拟计提减值准备金额、资产处 占 2025 年度归属上市公司股东的项目
置、报废损失金额 净利润绝对值比例
应收款项坏账准备 1,128.42 3.07%
存货跌价准备 3,303.97 8.95%
固定资产减值准备 172.27 0.48%
合计 4,604.66 -12.47%
注：1、本公告中若出现总数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日，下称“本报告期”。
（1）应收款项计提坏账准备
公司应收款项坏账准备的计提标准为：资产负债表日，单项金额重大的（单项金额在 500 万元以上）单独进行减值测试并单项
计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；对于单项金额虽不重大但有客观证据
表明其发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值
的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
本报告期公司应收款项拟计提坏账准备 1,128.42 万元，核销应收款项568.93 万元，转回、收回 30 万元，其他变动-2.96 万
元，期末余额 31,346.53万元。
（2）计提存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对所有存货预计可变现净值存货跌价准备。2025 年度计提存货跌价准备 3,303.97 万
元，转销 3,870.85 万元，其他变动-6.48 万元，期末余额 7,168.43 万元。
本报告期公司存货拟计提坏账准备 3,303.97 万元。
（3）计提固定资产减值准备
公司于年末对公司闲置的固定资产进行了梳理，对闲置的机器设备、老旧办公设备等固定资产进行减值测试。减值测试结果部分
资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
本报告期公司拟计提固定资产减值准备 172.27 万元。
3、计入的报告期
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 4,604.66 万元，考虑所得税及少数股东 损益影响后，将减少 2025 年度归属于母公司所有者
的净利润 3,453.50 万元， 相应减少 2025 年末归属于母公司所有者权益 3,453.50 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公
司股东的净利润的 9.35%。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原
则而作出的，依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3c5d591-eb0c-4a69-a265-f59fd9cfdbbe.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：“3A+3J” 战略深化介绍的公告
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江特电机（002176）：“3A+3J” 战略深化介绍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04e92522-c983-4f53-9767-c387034af7f0.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于聘任副总经理的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任财务总监杨晶先生（简历详见附件）为公司副总经理。本次聘任后，杨晶先生为公司副
总经理兼财务总监。
杨晶先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司高级管理人员
的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b258875-5970-4951-8438-0346c1a6ed09.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：董事会关于证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等法律法规、《证券投资管理制度》等要求，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公
司 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
1、证券投资的目的
在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提升资金使用效率，提高短期财务收益，实现公司和
股东收益最大化。
2、投资金额
公司及下属子公司用于证券投资的额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）不超过 3亿元人民币，资金可循环使用，但期
限内任一时点的证券投资交易金额（含前述证券投资收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。
3、投资品种
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金、国债逆回购等。
4、投资期限
公司于2025年9月22日召开了第十届董事会第二十四次会议审议通过了该事项，自审议通过之日起 12 个月内有效。
5、投资方式
授权公司经营管理层成立证券投资小组，负责公司证券账户开立、证券投资的决策与实施等各项工作。
6、资金来源
本次证券投资使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营造
成不利影响。
二、证券投资具体情况
根据董事会决议，公司及下属子公司用于证券投资的额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）不超过 3亿元人民币，资金
可循环使用。截至 2025 年12 月 31 日，公司的证券投资余额为 23,434,012.06 元（含投资的收益进行再投资的相关金额），2025
年报告期内共产生相应的投资损益总额为 2,098,795.01元。
三、证券投资所履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及相关法律、
法规的规定，本证券投资事项已履行了相关程序，公司在审批权限范围内实施了证券投资交易。
四、内控制度执行情况
公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资审批权限、风险控制、信息披露等作出了具体规定，规范公司证券投资行为，保
证资金的安全和有效增值，实现稳健经营。
五、董事会的说明与意见
董事会核查后认为：公司使用自有资金参与证券投资，有利于提升资金使用效率、优化资产配置结构，属于合理的资产管理行为
，不会对公司主营业务构成影响。公司严格按照相关法律法规及公司《证券投资管理制度》开展证券投资，不存在违反法律法规及规
范性文件规定的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca51aa83-b80a-453e-8626-64960e29f856.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2025 年，江西
特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监
督职责，具体情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013 年 12 月 10 日
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层 1001-1至 1001-26
5、首席合伙人：刘维
6、人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署
过证券服务业务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第十一届董事会第二次会议和 2025 年 12月 1日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项说明。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表了独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 11 月 12 日，公司第十
一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计
机构，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
（二）2025 年 12 月 12 日，公司召开了董事会审计委员会、独立董事与会计师关于2025年年度报告第一次沟通会，对公司202
5年度审计工作的审计计划、本年度审计风险判断及审计重点、风险及舞弊的测试和评价方法等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 16 日，公司召开了董事会审计委员会与会计师关于 2025年年度报告第二次沟通会，对公司经营业绩情况、
公司的资产构成及发生的重大变动情况、关联交易的执行情况、诉讼等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 4月 17日，公司召开第十一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过公司《关于<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》等议案，并同意将上述事项提交公司董事会会议审议。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业
能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d6ee509-2ed6-4ada-a6ee-930b31a681d4.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：2025年度内部控制评价报告
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江西特种电机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股
子公司。纳入评价范围的母公司及分（子）公司最近一个会计年度的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入总额占
公司合并财务报表营业收入的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息技术、关联交易
、信息披露。重点关注的高风险领域主要包括资金风险、采购业务、销售业务、资产管理、运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但
小于等于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于等于 1.5%认定为重要缺陷；如果超
过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10%的修正）；
（3）注册会计师发现的而未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、
或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重
加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在需披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他信息。
江西特种电机股份有限公司
董事长：王新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c750898-010d-454d-b7df-d32757332da4.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于续聘会计师事务所的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任 2026
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对江西特种电机股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
证监会行业大类 家数
制造业 383
信息传输、软件和信息技术服务业 42
科学研究和技术服务业 14
批发和零售业 14
建筑业 14
水利、环境和公共设施管理业 12
采矿业 7
交通运输、仓储和邮政业 7
租赁和商务服务业 5
金融业 5
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5
卫生和社会工作 3
文化、体育和娱乐业 2
房地产业 2
教育 1
住宿和餐饮业 1
农、林、牧、渔业 1
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔
偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息：
项目合伙人：王英航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：周仕洪，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务；近三年签署过多家上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：毛兴彩，2018 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务；近三年签署过多家挂牌公司
及国有企业审计报告。
项目质量复核人：王春媛，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年复核过华业香料、美亚光电等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人王英航、签字注册会计师周仕洪、签字注册会计师毛兴彩、项目质量复核人王春媛近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施的情况，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事
会审计委员会经核查容诚会计师事务所的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为容
诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力
，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚
会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体
审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc866230-ab4f-4ac8-a22d-967ca153de66.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于聘任常务副总经理的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于
聘任公司常务副总经理的议案》，决定聘任副总经理熊冰先生（简历详见附件）为公司常务副总经理。
熊冰先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司高级管理人员
的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5b960b8-fb75-4e4f-8079-1637e2a786c1.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于会计政策变更的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变
更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因和变更日期
本次变更会计政策是根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好
企业2025年年报工作的通知》相关规定以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在
期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单
的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他
流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计
量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。
公司自2025年1月1日起执行年报通知和实施问答的该项规定，同时对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。执行该规定对公司
报告期内财务报表无重大影响。根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更，本次变更为公司按照法律法规及国家统一
的会计制度的要求变更会计政策，无需董事会审议。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》相关规定以及财政部会计
司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8199d6b1-fca9-44d3-9bac-3d2917f82809.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合江西特种电机股份有限公司
（以下简称：“公司”）实际经营发展情况，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过后生效，董事薪酬方案经公司 2025 年年度股东会审议通过后
生效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
（一）非独立董事
非独立董事的薪酬构成和绩效考核参考高级管理人员薪酬标准或其实际担任的职务与岗位的薪酬标准确定，不再另外领取董事津
贴。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税），按月平均发放。
（三）高级管理人员
高级管理人员薪酬由月度基本薪酬、月度绩效薪酬、年度绩效薪酬、奖金和中长期激励收入等组成，月度基本薪酬根据职位、能
力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据其在生产、经营、管理过程中的岗位职责、工作绩效、履职能力和责任目标
完成情况，按考核结果发放；奖金根据经营业绩综合确定。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，同时其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。
2、上述薪酬（津贴）为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其
它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e20611cb-8ec2-4f08-ae2f-9fd768734ba0.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：独立董事候选人声明与承诺(向德伟）
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江特电机（002176）：独立董事候选人声明与承诺(向德伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f00b4075-4932-4ce0-8b42-94721c64ae08.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江特电机（002176）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9bc6dbc8-ecd1-4dfc-8e5a-cd429b8ac51e.PDF
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2026-04-28 21:12│江特电机（002176）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司可供分配利润情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（容诚审字[2026]251Z0203号）确认，2025年度公司合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润-3.69亿元，母公司单体报表实现净利润-0.84亿元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2
3.61亿元，母公司未分配利润为-2.95亿元。
2、利润分配预案
鉴于公司2025年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）并非正值，不符合现行《公司法》和相
关制度规定的分红条件，2025年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -369,361,305.62 -319,185,064.06 -396,912,435.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,360,516,170.77
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -295,231,181.48
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -361,819,601.6767
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依
据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的
情况。”
《公司章程》第一百五十八条规定：“公司实施利润分配应同时满足下列条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补
亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、实施利润
分配后仍能满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
截至2025年12月31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规
和《公司章程》的相关规定。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（容诚审字[2026]251Z0203号）；
2、第十一届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9db34558-a3a1-43f1-8635-6c62bd91cf94.PDF
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2026-04-28 21:11│江特电机（002176）：2026年一季度报告
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江特电机（002176）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e14fcaa-4429-492a-8e16-7f608d5e6a3d.PDF
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2026-04-28 21:11│江特电机（002176）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日 14:30在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第
十一届董事会第五次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）并非正值，不符合现行《公司法》和
相关制度的分红条件，2025年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
关联董事王新、王文林、朱文希对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。12、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。13、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案
》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。14、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议,基于谨慎性原则，全体回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。15、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
关联董事王文林对该议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。16、审议通过《关于变更独立董事的议案》
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。17、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案
》
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。18、审议通过《关于聘任务副总经理的议案》
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。19、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股
东会的议案》
鉴于公司第十一届董事会第五次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2025 年年度股东会，审议上述
需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f4bd85d-19bc-4124-8afb-3757c76a6c61.PDF
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2026-04-28 21:11│江特电机（002176）：2025年年度报告摘要
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江特电机（002176）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 21:11│江特电机（002176）：2025年年度报告
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江特电机（002176）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19447ef4-58a7-456b-863a-cf5e38075975.PDF
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2026-04-28 21:10│江特电机（002176）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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江西特种电机股份有限公司
容诚专字[2026]251Z0055 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 4-5
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于江西特种电机股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
025 https://www.rsm.global/china/
2年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]251Z0055 号
江西特种电机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机公司）2025 年度财务报表
，并于 2026 年 4 月 27 日出具了容诚审字[2026]251Z0203 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的江特电机公司
管理层编制的《江西特种电机股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是江特电机公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对江特电机公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的江西特种电机股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了江特电机公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解江特电机公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供江特电机公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为江西特种电机股份有限公司容诚专字[2026]251Z0055 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 王英航
中国注册会计师：
周仕洪
中国·北京 中国注册会计师：
毛兴彩
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【2.财报链接】
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2026-04-29│江特电机：2025年年度报告
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2026-04-29│江特电机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240840.PDF
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2025-10-24│江特电机：2025年三季度报告
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2025-08-22│江特电机：2025年半年度报告
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2025-04-29│江特电机：2024年年度报告
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2025-04-29│江特电机：2025年一季度报告
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2024-10-31│江特电机：2024年三季度报告
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2024-08-30│江特电机：2024年半年度报告
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2024-04-29│江特电机：2024年一季度报告
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