公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-13 17:23 │江特电机（002176）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-10-12 20:15 │江特电机（002176）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-10-12 20:11 │江特电机（002176）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-11 16:17 │江特电机（002176）：关于收到《江西省宜丰县茜坑锂矿300万吨/年采矿工程安全设施设计审查意见书》│
│ │的公告 │
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│2026-09-27 15:34 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-16 11:40 │江特电机（002176）：公司章程（2026年9月修订） │
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│2026-09-15 19:59 │江特电机（002176）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-15 19:59 │江特电机（002176）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-15 19:58 │江特电机（002176）：关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-09-15 19:56 │江特电机（002176）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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2026-10-13 17:23│江特电机（002176）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月24日、2026年9月14日召开了第十一届董事会第八次、第九次
会议，并于2026年9月15日召开了2026年第三次临时股东会，会议分别审议通过了《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案
》及《关于聘任公司总经理的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
近日，公司完成了经营范围变更、法定代表人变更及相关备案的工商变更登记手续，并取得了宜春市行政审批局换发的《营业执
照》。
二、变更后的营业执照内容
1、名称：江西特种电机股份有限公司
2、统一社会信用代码：9136090016100044XH
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：王新
5、注册资本：壹拾柒亿零贰佰贰拾伍万零伍佰捌拾壹元整
6、成立日期：1995年05月11日
7、住所：江西省宜春市袁州区环城南路581号
8、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期
内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造
，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造
），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发
电机组销售，液压动力机械及元件销售，电气设备修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类
化工产品），汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口，
金属矿石销售，非金属矿物制品制造，贸易经纪，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除法人和经营范围变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，《公司章程》备案等已同步完成。
三、备查文件
公司《营业执照》《公司变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/c77b9083-85f2-4d1a-9f22-8ca4ccd28c86.PDF
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2026-10-12 20:15│江特电机（002176）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
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江特电机（002176）：关于与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/537c60de-005a-42a4-9569-95e22f6a6ee8.PDF
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2026-10-12 20:11│江特电机（002176）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12日 15:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了
第十一届董事会第十次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决董事 6名，董事
会秘书及部分高级管理人员列席了会议。全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《
公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
关联董事王新回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/41e3ca86-54fa-4e75-b978-59b05d731e5e.PDF
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2026-10-11 16:17│江特电机（002176）：关于收到《江西省宜丰县茜坑锂矿300万吨/年采矿工程安全设施设计审查意见书》的公
│告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家矿山安全监察局下发的《江西特种电机股份有限公司江西省宜
丰县茜坑锂矿 300 万吨/年采矿工程安全设施设计审查意见书》（矿安非煤项目审字〔2026〕45 号）（以下简称“《安全设施设计
审查意见书》”），现将有关情况公告如下：
一、《安全设施设计审查意见书》主要内容
依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第 36 号）有关规定，国家矿山安全监察局组织对公
司《江西特种电机股份有限公司江西省宜丰县茜坑锂矿 300 万吨/年采矿工程安全设施设计》（以下简称“《安全设施设计》”）进
行了审查。经研究，批复如下：
（一）审查结论
《安全设施设计》的内容基本符合《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第 75 号）和《非
煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲第 2 部分：金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（KA/T 20.2—2024），以
及国家和行业相关标准的要求，原则同意《安全设施设计》通过审查。
（二）建设要求
《安全设施设计审查意见书》要求公司严格按照批复的《安全设施设计》进行建设，加强项目建设期间的安全管理，保障施工现
场的作业安全，确保建设工程符合《安全设施设计》要求。
二、对公司的影响及风险提示
茜坑锂矿是我国第一个在国家自然资源部办理的云母型锂矿采矿权证，是国家新一轮找矿突破战略行动的重要成果之一，也是公
司重要的锂矿资源。茜坑锂矿采矿证证载面积 1.3826 平方公里，部分区域 Li2O 平均品位在 0.55%以上，Li2O平均品位按 0.44%计
算，矿石资源储量为 7293 万吨；若 Li2O 平均品位按 0.39%计算，矿石资源储量达到 1.2667 亿吨，为大型锂矿，开采年限 30 年
；矿山平均海拔低、矿藏埋藏较浅、开采条件优越。公司在 2024 年 5 月取得茜坑锂矿《采矿许可证》后，一直有序推进矿山建设
开采的各项前期准备工作。本次《安全设施设计》通过审查，是茜坑锂矿由取得采矿权向依法开工建设推进的关键环节。
《安全设施设计》通过审查后，公司将严格按照批复的《安全设施设计》组织建设，加快推进茜坑锂矿建设进度。茜坑锂矿开采
后，将大大提高公司锂矿的自给率，进一步降低生产成本，提高产品利润率，对公司经营业绩改善提升以及锂产业板块未来 30 年的
发展将起到举足轻重的作用。
碳酸锂的价格近年来波动较大，请投资者注意投资风险！
三、备查文件
国家矿山安全监察局下发的《江西特种电机股份有限公司江西省宜丰县茜坑锂矿 300 万吨/年采矿工程安全设施设计审查意见书
》（矿安非煤项目审字〔2026〕45 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/dcdbee6a-acb7-403f-988f-5129befd4ef6.PDF
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2026-09-27 15:34│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行 25,000 万元 至 2027.4.2 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额12.75亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的43.11%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为10.25亿元，为控股股东提供的担保余额为2.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼
的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a76dfef5-bf4b-4413-b154-57c2c02671ce.PDF
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2026-09-16 11:40│江特电机（002176）：公司章程（2026年9月修订）
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江特电机（002176）：公司章程（2026年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5a14537a-50b6-4a30-9b34-2f144f9ca01f.PDF
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2026-09-15 19:59│江特电机（002176）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 15:10
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议届次：2026年第三次临时股东会
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长王新先生
7、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路 581号公司办公楼 6楼会议室。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,061人，代表股份 299,586,678股，占公司有表决权股份总数的 17.5994%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 258,166,027股，占公司有表决权股份总数的 15.1662%。
通过网络投票的股东 1,058人，代表股份 41,420,651股，占公司有表决权股份总数的2.4333%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,060人，代表股份 88,711,145股，占公司有表决权股份总数的 5.2114%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 47,290,494股，占公司有表决权股份总数的 2.7781%。
通过网络投票的中小股东 1,058人，代表股份 41,420,651股，占公司有表决权股份总数的 2.4333%。
（2）公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
编 ） （股） （股） （股
码 ）
1.0 《关于增加公司 总表决情况 287,558,0 95.9849 3,545,00 1.1833 8,483,67 2.8318 0 通过
0 营 00 % 0 % 8 %
业范围暨修订< 其中，中小 76,682,46 86.4406 3,545,00 3.9961 8,483,67 9.5633 0
公 股 7 % 0 % 8 %
司章程>的议案 东的表决情
》 况
2.0 《关于为公司及 总表决情况 286,197,7 95.5309 4,822,70 1.6098 8,566,27 2.8594 0 通过
0 董 00 % 0 % 8 %
事、高级管理人 其中，中小 75,322,16 84.9072 4,822,70 5.4364 8,566,27 9.6564 0
员 股 7 % 0 % 8 %
购买责任险的议 东的表决情
案》 况
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市汉坤律师事务所陈程律师、肖逸文律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/394864ca-96cd-4957-9fe0-c89af96be1e4.PDF
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2026-09-15 19:59│江特电机（002176）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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江特电机（002176）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d7ebab9f-f1d2-491b-aeaa-8b5e20971870.PDF
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2026-09-15 19:58│江特电机（002176）：关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员离任情况
近日，公司董事会收到公司董事王文林先生的书面辞职报告。王文林先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员
、总经理及法定代表人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上 是否存在未履行完
到期日 市公司及其控 毕的公开承诺
股子公司任职
王文林 董事、董事会 2026 年 9 2028 年 11 个人原因 否 否，不存在未履行
战略委员会委 月 14 日 月 3日 完毕的公开承诺
员、总经理、
法定代表人
（二）离任对公司的影响
王文林先生的离任不会对公司正常生产经营活动产生影响，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常
运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》的有关规定，王文林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王文林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。王文林先生已按照公司离职管理制
度有关规定完成了工作交接。
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张昀先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
张昀先生具备担任公司董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
张昀先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
本事项尚需提交公司股东会审议。公司拟择期召开 2026 年第四次临时股东会审议上述事项，具体内容以公司发出的股东会通知
公告为准。
三、聘任高级管理人员情况
为保证公司经营管理工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘
任王新先生（简历附后）为公司总经理。根据《公司章程》规定，王新先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。王新
先生担任公司总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
王新先生具备担任公司总经理相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存
在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。
公司董事会将按照有关规定及时办理法定代表人工商变更登记等事项。
四、关于公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的合理性说明及保持公司独立性的措施
根据《上市公司治理准则》的有关规定，控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的，上市公司应当合理确定董
事会和总经理的职权，说明该项安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施。王新先生系公司实际控制人之一，现任公司董事长，
本次经公司董事会审议同意兼任公司总经理，现将有关情况说明如下：
（一）该项安排的合理性
王新先生自 2025 年 11 月起担任公司董事长，对公司战略规划、业务布局及经营管理情况较为熟悉，具备丰富的投资管理经验
和企业管理经验。由王新先生兼任公司总经理，有利于保持公司战略决策与经营执行的一致性，提高经营管理效率，保障公司战略的
连贯性与执行效率，符合公司经营发展的实际需要，该项安排具有合理性。
（二）保持公司独立性的具体措施
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，通
过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度，合理确定董事会和总经理的职权，明确划分决策层与执行层的
职责边界，确保董事会依法行使重大事项决策、监督与考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内负责公司日常经营管理，并在资
产、人员、财务、机构、业务等方面始终保持独立性。同时，公司持续强化独立董事及董事会专门委员会的监督作用，相关事项按照
有关规定提请独立董事专门会议审议或者由董事会专门委员会先行审议，充分发挥其内部监督作用；严格执行关联交易的决策程序和
信息披露义务，落实关联董事、关联股东回避表决制度，确保关联交易的必要性、公允性和合规性。公司通过职责清晰、有效制衡、
公开透明的治理安排，保障董事会和总经理职权划分清晰以及公司的独立性，本次安排不会对公司独立性产生不利影响。
五、调整董事会战略委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会战略委员会的正常运作，公司董事会同意在张昀先生经公司股东会审议通过担
任公司非独立董事后，补选其为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期
届满之日止。本次调整完成后，公司第十一届董事会战略委员会委员为王新先生（召集人）、朱文希女士、张昀先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c2fa1ccd-dfb7-450d-8e7e-353d57f52f68.PDF
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2026-09-15 19:56│江特电机（002176）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 14 日 15:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第
十一届董事会第九次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决董事 6名，董事会
秘书及部分高级管理人员列席了会议。全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审
议。
3、审议通过《关于提请择期召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
鉴于公司第十一届董事会第九次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2026 年第四次临时股东会，审
议上述需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/71729d62-872d-4282-b54f-c5fe8f555fc4.PDF
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2026-09-11 18:27│江特电机（002176）：关于控股股东部分股份质押及解除质押事项的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本 次 质 押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 期日
第一大股 售股 充质
东及其一 押
致行动人
江特电气 是 27,000,000 11.21% 1.59% 否 否 2026 年 2029 年 中信银行股 自身
9月 7日 9月2日 份有限公司 生产
南昌分行 经营
2、本次股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押数 占其所持股 占公司总股本 起始日 解除日 质权人
或第一大股东及 量（股） 份比例 比例
其一致行动人
江特电气 是 22,000,000 9.13% 1.29% 2024 年 3 2026年9月 中信银行股份有
月 22 日 10 日 限公司南昌分行
江特电气 是 5,000,000 2.08% 0.29% 2024 年 7 2026年9月 中信银行股份有
月 5日 10 日 限公司南昌分行
合计 - 27,000,000 11.21% 1.59% - - -
注：上述比例分别按照四舍五入保留两位小数，若合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。
3、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 9 月 10 日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结、标
记数量
江特电气 240,875,533 14.15% 143,150,000 59.43% 8.41% 0 0.00% 0 0.00%
江西江特实 880,000 0.05% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
业有限公司
王新 50,120,000 2.94% 0 0 0 0 0.00% 2,490,000 4.97%
朱军 458,441 0.03% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
卢顺民 367,271 0.02% 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
合计 292,701,245 17.19% 143,150,000 48.91% 8.41% 0 0.00% 2,490,000 1.66%
二、其他说明
1、本次质押融资用途：本次质押融资用于控股股东江特电气自身生产经营，不存在将本次融资资金用于公司生产经营需求的情
形；截至本公告披露日，控股股东不存在非经营性占用公司资金、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、未来到期情况：截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股数量为 5,135 万股，占其合计持有公
司股份的比例为 21.32%，占公司总股本的比例为 3.02%，对应融资余额 22,000 万元。未来一年内到期的质押股数量为8,315万股，
占其合计持有公司股份的比例为34.52%，占公司总股本的比例为4.88%，对应融资余额 35,000 万元。
3、还款资金来源及偿付能力：控股股东具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于其自有或自筹资金。
4、对公司的影响：本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更；公司控股股
东及其一致行动人具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等
产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。
公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/1e164d4c-7944-4522-98ba-ff280be0b8ef.PDF
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2026-09-07 16:40│江特电机（002176）：关于签订合作协议书事项的进展公告
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一、前期合作协议签署情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与上海市浦东新区院士专家工作站联合会（以下简称“联合会”）及院士团队
（以下简称“院士团队”）就共同发起设立“低空经济协同创新研究院”（暂定名，具体以核名为准，以下简称“研究院”）达成一
致，于 2026 年 4 月签署了《院士领衔低空经济协同创新研究院（筹）联合发起人合作协议书》（以下简称“《协议书》”），并
于 2026 年 4月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于签订合作协议书的公告》（公告编号：2026-018）。
二、本次合作进展情况
自《协议书》签署以来，公司会同院士团队、联合会及相关合作方积极推进研究院设立与低空经济产业化布局。2026 年 9 月 7
日，公司及相关合作方在江西省宜春市举行“江特先进低空航空器电推进系统暨宜春市低空飞行营地项目”启动签约仪式，各方围
绕低空航空器电推进系统产业化落地达成系列合作安排。现将主要进展情况公告如下：
（一）研究院设立工作有序推进
研究院定位为依托公司在低空飞行器电机、伺服系统、轻量化动力、新能源锂电等领域的产业基础，聚焦低空动力系统、机载电
机、飞行装备等技术研发与成果转化的非营利性科研机构。目前，各方正按照《协议书》约定有序推进研究院核名、注册登记及相关
筹建工作，研究院具体名称及登记信息以登记机关核准登记为准。
（二）拟共同投资设立低空航空动力产业化公司
为进一步推动低空经济领域科研成果产业化落地，公司拟通过全资子公司江西江特高新装备有限公司（以下简称“江特高新”）
与技术团队、上海国科尚飞航空科技有限公司共同投资设立上海尉尔天合航空科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准登记为准
，以下简称“尉尔天合”）。尉尔天合拟由江特高新持股 70%、技术团队持股 15%、上海国科尚飞航空科技有限公司持股 15%。新公
司拟将低噪螺旋桨、高功重比电机、智能电控三大核心部件系统集成，形成 40kW～140kW 全场景电推进动力覆盖能力，主要开展低
空航空器电推进系统，航空电机（含电机电控一体化），低噪螺旋桨及旋翼系统，智能电控系统，航空器动力系统集成与装机适配，
适航取证技术服务等业务的研发、制造与销售，并按“上海研发引领、宜春制造支撑”的布局推进产业化，依托宜春产业基础建设航
空电机、智能电控、螺旋桨桨叶等核心部件产线。
尉尔天合尚处于注册筹备阶段，最终股东及持股比例、经营范围、注册地等以发起人协议约定及登记机关核准登记为准。
（三）宜春低空飞行营地项目
启动签约仪式上，公司及相关合作方宣布启动宜春低空飞行营地项目。飞行营地拟建设成为集飞行运行、技术验证、人才培养、
航空科普、低空文旅等功能于一体的标准化飞行实训与航空应用基地，为轻型航空器、电动飞行器和重载无人机等提供起降、设备调
试与性能测试条件，并作为公司电推进动力系统的地面联调与装机试飞平台。
（四）800kg 级重载多旋翼无人机高压直驱动力系统
启动签约仪式上，公司发布了自主研发的 800kg 级重载多旋翼无人机高压直驱动力系统。该系统驱动电机采用一体化高压直驱
方案，按高原工况条件设计，具备高功率密度、多电机容错控制等特点，可适配应急救援、能源基建、低空物流等重载作业场景。公
司将持续推进相关产品的地面联调、装机试飞与适航验证工作。
三、审议程序及相关情况说明
本次进展事项系《协议书》签署后双方合作的深化与落地，尚处于启动及筹备阶段，未涉及具体资金支付或资产交易安排，无需
提交公司董事会及股东会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。后续
上述事项若达到相关披露及审议标准，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，及时履行相应审议
程序和信息披露义务。
四、本次进展事项对公司的影响
本次合作进展是公司落实低空经济战略布局、推动高端装备业务转型升级的重要举措。公司依托在电机电控研发制造、新能源锂
电及上游资源等方面的产业优势，以研究院为技术支撑、以产业化公司为转化载体，加快低噪螺旋桨、高功重比电机、智能电控三大
低空航空器核心部件技术及其系统集成的产业化进程，推动低空电推进产业从研发到应用的全链条发展。
上述事项尚处于启动阶段，尚未形成收入，预计对公司本年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不影响公司业务独立性
。相关合作对公司未来年度经营业绩的影响，将视后续项目推进及实施情况而定。
五、风险提示
研究院设立、产业化公司注册登记尚处于筹备阶段，其设立进度、最终名称及登记信息存在不确定性；低空经济行业政策法规、
市场环境仍处于动态变化之中，相关产品研发、适航取证、市场拓展及产业化落地周期较长，项目实施效果及对公司业绩的影响存在
不确定性；飞行营地项目建设涉及场地、空域、行政审批及投资安排等事项，项目推进存在不确定性；公司发布的相关动力系统产品
尚需开展试验验证、适航取证及客户验证等工作，能否实现批量供货存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/62824bec-5af2-4cb1-b843-e18bd09c7ac5.PDF
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2026-08-25 18:59│江特电机（002176）：商品期货和衍生品业务管理制度（2026年8月修订）
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江特电机（002176）：商品期货和衍生品业务管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/13c6ec6d-ba2e-4ab8-b231-4a8e6db84404.PDF
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2026-08-25 18:58│江特电机（002176）：江特电机关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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江特电机（002176）：江特电机关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bfa264d4-13cb-49fa-b1c2-4434c0e24a66.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江特电机（002176）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3668ebdb-3b27-41ff-86a0-a36a9d433d8a.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：关于增加公司营业范围暨修订《公司章程》的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开了第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、增加经营范围并修订《公司章程》的情况
公司根据经营发展的需要，拟在营业范围中增加“金属矿石销售，非金属矿物制品制造，贸易经纪，国内贸易代理”并同时修订
《公司章程》中营业范围相关内容，具体修订如下：
修订前:
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许
可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造
，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发电机组销售，液压动力机械及元件销售，电气设备
修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售(不含许可类化工产品)，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整
车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
修订后：
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许
可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造
，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发电机组销售，液压动力机械及元件销售，电气设备
修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售(不含许可类化工产品)，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整
车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口，金属矿石销售，非金属矿物制品制造，贸易经纪，国
内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。
二、其他事项
本次拟增加的经营范围及修订的《公司章程》最终以公司登记管理机关最终核准的内容为准。
为保证本次经营范围变更的正常进行，根据有关法律法规要求，公司经营管理层提请董事会，并请董事会提请股东会授权公司经
营管理层在有关法律法规允许的范围内，全权办理工商变更有关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1902d855-bd8c-410f-8093-bdedead908f2.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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江特电机（002176）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9ee6d32d-a3eb-41ef-8223-9217ea3ce13e.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：2026年半年度报告
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江特电机（002176）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bc1a6c84-5ab7-4083-8e13-eaea721b8404.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：2026年半年度报告摘要
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江特电机（002176）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0ba9eff3-eb0e-40d5-8d9c-ebb50ee80ce1.PDF
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2026-08-25 18:56│江特电机（002176）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届
董事会第八次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，董事会秘书及
其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会全体董事保证公司 2026 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订<商品期货和衍生品业务管理制度>的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事均回避表决。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；
鉴于公司第十一届董事会第八次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2026 年第三次临时股东会，审
议上述需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0973665a-ef6c-4239-ba5a-61335a9ad09e.PDF
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2026-08-24 17:10│江特电机（002176）：关于签署增资意向协议的公告
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江特电机（002176）：关于签署增资意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6935e480-6e57-4e3f-a655-a71ff3faeb2f.PDF
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2026-08-21 19:00│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3 月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行 10,000 万元 至 2027.8.18 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额10.25亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的34.66%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为7.75亿元，为控股股东提供的担保余额为2.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/257e2b3c-6089-4212-9ccc-a577f1209dc3.PDF
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2026-08-07 17:37│江特电机（002176）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月20日、2026年6月8日召开了第十一届董事会第六次会议和202
6年第二次临时股东会，会议分别审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了宜春市行政审批局换发的《营业执照》。
二、变更后的营业执照内容
1、名称：江西特种电机股份有限公司
2、统一社会信用代码：9136090016100044XH
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：王文林
5、注册资本：壹拾柒亿零贰佰贰拾伍万零伍佰捌拾壹元整
6、成立日期：1995年05月11日
7、住所：江西省宜春市袁州区环城南路581号
8、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期
内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造
，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造
），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发
电机组销售，液压动力机械及元件销售，电气设备修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类
化工产品），汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除注册资本变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，《公司章程》备案等已同步完成。
三、备查文件
公司《营业执照》《公司变更通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8bab28e8-3a74-44ad-a193-f289d5c7948c.PDF
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2026-07-30 00:00│江特电机（002176）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 4,075,000 股，占公司本次回购注销前总股本
的 0.24%。本次注销完成后，公司总股本由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250,581 股，公司注册资本由人民币1,706,325,581 元
变更为 1,702,250,581 元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份的注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的情况
公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人
民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 20 元/股（含本数）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-020）、《回购报告书》（公告编号：2023-022）。
2023 年 7 月 25 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-52），公司累计通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为 4,075,000 股，约占公司总股本 1,706,325,581 股的 0.24%，最高成交价为 13.09
元/股，最低成交价为 11.57 元/股，成交总额 51,442,578.20 元（不含交易费用）。本次回购股份实施完毕。
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购股份的实施期限等，与公司董事会审
议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、本次回购股份的注销情况
公司于 2026 年 5 月 20 日召开了第十一届董事会第六次会议，于 2026 年 6 月8 日召开了 2026 年第二次临时股东会，会议
审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。为增加股东权益，公司拟对已
回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对
回购专用证券账户的4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-040）、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-041）等。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，回购股份用于依法
注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。公司本次注销的股份为 4,075,000 股，占注销前公司总股本的
0.24%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本将
由1,706,325,581 股 变 更 为 1,702,250,581 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币1,706,325,581 元变更为 1,702,250,581 元
。
公司已于 2026 年 7月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成
日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份类别 注销前 注销后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件的流通股 2,490,000 0.15% 2,490,000 0.15%
二、无限售条件的流通股 1,703,835,581 99.85% 1,699,760,581 99.85%
其中：回购专用证券账户 4,075,000 0.24% 0 0
三、总股本 1,706,325,581 100% 1,702,250,581 100%
四、对公司的影响
本次回购注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。不会导致公司控
制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、后续事项安排
公司已根据相关法律法规的规定修订了《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，后续将及时办理工商变更登
记手续，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9e1ab377-e2cf-4be7-93e7-9a4c1061dd59.PDF
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2026-07-14 18:18│江特电机（002176）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目
归属于上市公司股东
的净利润
扣除非经常性损益后
的净利润
基本每股收益
本报告期
亏损：18,000 万元-22,000 万元
亏损：8,000 万元-10,000 万元
亏损：0.11 元/股–0.13 元/股
上年同期
亏损：11,418.83 万元亏损 16,128.68 万元
亏损：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年上半年度净利润预计较上年同期下降的主要原因是：
报告期内，公司电机板块经营稳健；锂板块因核心锂矿茜坑尚未开采，锂矿石原材料主要为外购，导致产能利用率不足，单位生
产成本较高，加之，外购锂矿石采购价格与锂盐市场价格高度联动，公司锂盐业务盈利能力受限，导致公司经营出现亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fc300c0f-334d-44d5-96be-4d0b17c27e26.PDF
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2026-07-06 17:57│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 9,000,000 3.74% 0.53% 2026-7-3 国泰海通证券股
集团有限公司 份有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 7 月 3 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 143,150,000 59.43% 8.39% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6ebe896c-1e17-4084-ad41-49653dbf8cee.PDF
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2026-06-26 17:52│江特电机（002176）：关于聘任副总经理的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开了第十一届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司章程》的规定以及公司未来新产业的发展需要，决定聘任张学文先生（简历详见附件）为
公司副总经理。
张学文先生具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f269d2ef-6f5a-4bf3-9121-77133f0fbac2.PDF
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2026-06-26 17:51│江特电机（002176）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届
董事会第七次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/31884977-4d03-4132-ba0c-30e19f5fd5b6.PDF
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2026-06-26 17:50│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行 1,000 万元 至 2027.6.24 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额11.00亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的37.19%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为8.50亿元，为控股股东提供的担保余额为2.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e436de7e-3c3a-4701-8d30-3ff6d963b1f1.PDF
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2026-06-22 16:47│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 7,650,000 3.18% 0.45% 2026-6-18 上海浦东发展
集团有限公司 银行股份有限
公司宜春分行
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 6 月 18 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 152,150,000 63.17% 8.92% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cca2d522-f9bc-4d9d-a17a-ca99733175f5.PDF
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2026-06-21 15:37│江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 日 到期
第一大股 售股 充质 日
东及其一 押
致行动人
江西江特 是 4,800,000 1.99% 0.28% 否 否 2026 年 6 - 上海浦东 自身
电气集团 月 17 日 发展银行 生产
有限公司 股份有限 经营
公司宜春
分行
2、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 6 月 17 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
） 份数量（股 持股份 司总 况
） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质押
比例 股份限 质押 股份限 股份比例
售和冻 股份 售和冻
结、标记 比例 结数量
数量
江西江特电气 240,875,533 14.12% 159,800,000 66.34% 9.37% 0 0 0 0
集
团有限公司
二、其他说明
（1）江特电气本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
（2）江特电气未来半年内到期质押股数约为 4,415 万股，占其合计持有公司股份的比例为 18.33%，占公司总股本的比例为 2.
56%，对应融资余额 13,000 万元。
未来一年内到期质押股数约为 9,980 万股，占其合计持有公司股份的比例为41.45%，占公司总股本的比例为 5.85%，对应融资
余额 38,000 万元。
（3）江特电气具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于其自有或自筹资金。
（4）江特电气不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（5）江特电气本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c51a24ee-df78-4570-8800-5e3f4c3a66d6.PDF
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2026-06-21 15:35│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司分别与两个银行的宜春分行签订了《保证合同》和《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行宜 5,500 万元 至 2027.6.16 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 春分行 保 业务合同约定的
某银行宜 3,000 万 至 2027.6.11 债务履行期限届
春分行 满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额10.90亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的36.86%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为8.40亿元，为控股股东提供的担保余额为2.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4a93475e-d66f-452e-96fc-507792c7a9b9.PDF
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2026-06-08 18:21│江特电机（002176）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开了第十一届董事会第六次会议，于 2026 年 6月
8日召开了 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章
程>的议案》。为增加股东权益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司
于 2026 年 5月 21 日披露的相关公告。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,706,325,581 股变更为1,702,250,581 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1
,706,325,581 元 变 更 为1,702,250,581 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有
权自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面请求，可以采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。
具体如下:
(一)申报时间：自本公告披露之日起 45 日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”
字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。
(二)申报地址：江西省宜春市袁州区环城南路 581 号
(三)债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）债权申报联系方式如下：
联系单位：公司证券部
联系电话：0795-3266280
电子邮箱：jiangte002176@aliyun.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9d2c7e1e-3abb-4a9d-9a0c-ee28af54a42c.PDF
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2026-06-08 17:39│江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长王新先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,028人，代表股份244,271,575股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的14.3499%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,877,333股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的12.3881%。
通过网络投票的股东1,026人，代表股份33,394,242股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的1.9618%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,027人，代表股份33,396,042股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的1.9619%
。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,800股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的0.0001%。
通过网络投票的中小股东1,026人，代表股份33,394,242股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的1.9618%。
（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意 243,054,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5016%；反对 924,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3783%；弃权 293,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1200%。中小股
东总表决情况：
同意 32,178,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3547%；反对 924,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7674%；弃权 293,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8779%。
2、审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意 242,989,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4750%；反对 987,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4041%；弃权 295,400股（其中，因未投票默认弃权 28,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%。
中小股东总表决情况：
同意 32,113,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1600%；反对 987,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9554%；弃权 295,400股（其中，因未投票默认弃权 28,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8845%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市汉坤律师事务所许研律师、徐文哲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/138f50af-cc8e-4757-98e7-971162574405.PDF
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2026-06-08 17:39│江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7f5b6491-4da1-4a14-9190-578ec1f4ade0.PDF
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2026-06-05 17:45│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行分别签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 25,000 万元 至 2027.4.2 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
江西特种电机 江西江特高新装 某银行 1,000 万 至 2027.6.2 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 备有限公司 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额10.30亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的34.83%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为8.10亿元，为控股股东提供的担保余额为2.20亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8c44f571-cd8d-47b8-9b05-d53f37dbdcf9.PDF
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2026-06-04 17:09│江特电机（002176）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月21 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 6月 4日至 2026 年 6月 5日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aa9dc7e9-d82a-4f56-b3e2-acd6dade8232.PDF
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2026-05-30 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 日 到期
第一大股 售股 充质 日
东及其一 押
致行动人
江西江特 是 60,000,000 24.91% 3.52% 否 否 2026 年 5 - 中信银行 自身
电气集团 月 28 日 股份有限 生产
有限公司 公司南昌 经营
分行
2、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 5 月 28 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
） 份数量（股 持股份 司总 况
） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质押
比例 股份限 质押 股份限 股份比例
售和冻 股份 售和冻
结、标记 比例 结数量
数量
江西江特电气 240,875,533 14.12% 155,000,000 64.35% 9.08% 0 0 0 0
集
团有限公司
二、其他说明
（1）江特电气本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
（2）江特电气未来半年内到期质押股数约为 3465 万股，占其合计持有公司股份的比例为 14.39%，占公司总股本的比例为 2.0
3%，对应融资余额 13000 万元。
未来一年内到期质押股数约为 6035 万股，占其合计持有公司股份的比例为25.05%，占公司总股本的比例为 3.54%，对应融资余
额 25270 万元。
（3）江特电气具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于其自有或自筹资金。
（4）江特电气不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（5）江特电气本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/344175d8-db9f-4cb7-adf7-d8564027c452.PDF
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2026-05-22 17:45│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行签订了《保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 11,500 万元 至 2027.5.18 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额为7.80亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的26.37%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为5.60亿元，为控股股东提供的担保余额为2.20亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9744f274-14a4-4f45-986f-45521582c758.PDF
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2026-05-20 19:08│江特电机（002176）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 6月 4日至 2026 年 6月 5日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/56f3ec7d-b165-4845-a0de-c4aba2598766.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年5月）
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江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/42e581a5-fa5e-4659-9608-c11c386bde4f.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 4,000,000 1.66% 0.23% 2026-5-19 泰和县万鑫矿
集团有限公司 业有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 5 月 19 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 95,000,000 39.44% 5.57% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fcecc06c-82c4-40ca-99d4-76a0ad6883f3.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、注册资本减少的情况
公司于 2026 年 5月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回
购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250
,581 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,706,325,581 元 变 更 为1,702,250,581 元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 170,632.5581 第六条 公司注册资本为 170,225.0581
万元（人民币，下同）。 万元（人民币，下同）。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
170,632.5581 万股，均为普通股。 170,225.0581 万股，均为普通股。
除以上条款，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东会
审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并
签署相关法律文件。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/574710ef-ff43-46d6-8ada-367eda4445ea.PDF
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2026-05-20 19:06│江特电机（002176）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销的议案》。为增加股东权益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或
股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本
。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的情况
公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人
民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 20 元/股（含本数）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-020）、《回购报告书》（公告编号：2023-022）。
2023 年 7 月 25 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-52），公司累计通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为 4,075,000 股，约占公司总股本 1,706,325,581 股的 0.24%，最高成交价为 13.09
元/股，最低成交价为 11.57 元/股，成交总额 51,442,578.20 元（不含交易费用）。本次回购股份实施完毕。
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购股份的实施期限等，与公司董事会审
议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为增加股东权益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用
于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本
将由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250,581 股，公司注册资本由人民币 1,706,325,581 元变更为 1,702,250,581 元。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份类别 注销前 注销后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件的流通股 2,490,000 0.15% 2,490,000 0.15%
二、无限售条件的流通股 1,703,835,581 99.85% 1,699,760,581 99.85%
其中：回购专用证券账户 4,075,000 0.24% 0 0
三、总股本 1,706,325,581 100% 1,702,250,581 100%
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。
六、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0d40a39e-b1b5-402f-9d40-bfed57199197.PDF
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2026-05-20 19:06│江特电机（002176）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届
董事会第六次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章
程>的议案》；表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时
股东会的议案》；
鉴于公司第十一届董事会第六次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2026 年第二次临时股东会，审
议上述需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f7eb53e4-016e-4621-b712-a28f800be272.PDF
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2026-05-20 19:04│江特电机（002176）：公司章程（2026年5月修订）
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江特电机（002176）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d6553b37-458d-44c5-8980-2f6a9fc488df.PDF
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2026-05-20 19:03│江特电机（002176）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长王新先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 969 人，代表股份 252,808,041 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 14.85%
。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 210,876,233 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 12.39%。
通过网络投票的股东 967 人，代表股份 41,931,808 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.46%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 968 人，代表股份 41,932,508 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.46
%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东967人，代表股份41,931,808股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.46%。
（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 250,275,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9983%；反对 2,171,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8589%；弃权 361,000股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.142
8%。
中小股东总表决情况：
同意 39,400,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9608%；反对 2,171,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.1783%；弃权 361,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8609%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 250,180,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9607%；反对 2,278,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9012%；弃权 349,000股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1380
%。
中小股东总表决情况：
同意 39,305,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7342%；反对 2,278,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.4335%；弃权 349,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8323%。
3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 39,332,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8003%；反对 2,258,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.3848%；弃权 341,700股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8149%
。
中小股东总表决情况：
同意 39,332,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8003%；反对 2,258,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.3848%；弃权 341,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8149%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 250,053,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9104%；反对 2,337,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9246%；弃权 417,200股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.165
0%。
中小股东总表决情况：
同意 39,177,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4309%；反对 2,337,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.5742%；弃权 417,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9949%。
5、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 250,278,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9993%；反对 2,125,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8408%；弃权 404,200股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.159
9%。
中小股东总表决情况：
同意 39,402,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9670%；反对 2,125,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.0691%；弃权 404,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9639%。
6、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 250,084,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9225%；反对 2,309,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9133%；弃权 414,900股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.164
1%。
中小股东总表决情况：
同意 39,208,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5041%；反对 2,309,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.5065%；弃权 414,900 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9894%。
7、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 250,083,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9225%；反对 2,357,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9327%；弃权 366,200股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.144
9%。
中小股东总表决情况：
同意 39,208,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5036%；反对 2,357,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.6231%；弃权 366,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8733%。
8、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
总表决情况：
同意 250,209,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9720%；反对 2,149,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8504%；弃权 449,100股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.177
6%。
中小股东总表决情况：
同意 39,333,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8022%；反对 2,149,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.1268%；弃权 449,100 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0710%。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市汉坤律师事务所陈程律师、徐文哲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e4039df2-3689-4d88-ae96-db8ff18f6a82.PDF
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2026-05-20 19:03│江特电机（002176）：2025年年度股东会的法律意见书
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江特电机（002176）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/59b95142-ca29-4c08-a86f-5a9a627c3f4b.PDF
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2026-05-20 19:02│江特电机（002176）：关于变更独立董事的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更独立董事的议案》，同意提名向德伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-033）。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 5 月 20日召开的2025 年年度股东会审议通过，同意选举向德伟
先生担任公司第十一届董事会独立董事，并同时担任审计委员会召集人职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满之日止。
本次变更后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
王芸女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期
间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/08c0e99d-d760-42ab-a706-31b8eb728f43.PDF
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2026-05-07 16:12│江特电机（002176）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨 2025 年度业绩说明会活动，现将相关事项公告如下：
一、活动时间及方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。
二、公司参与人员（含线上）
公司总经理王文林先生，副总经理兼财务总监杨晶先生，董事会秘书蒋孝安先生，独立董事陈代雄先生，证券事务代表曲宏博先
生。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5月
13日（星期三）20:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面进行提问。
公司届时将就 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/63d59e1f-0c02-44ed-b0b0-50134d066784.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│江特电机：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504560.PDF
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2026-04-29│江特电机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240831.PDF
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2026-04-29│江特电机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240840.PDF
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2025-10-24│江特电机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728394.PDF
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2025-08-22│江特电机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531239.PDF
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2025-04-29│江特电机：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377375.PDF
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2025-04-29│江特电机：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377344.PDF
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2024-10-31│江特电机：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570210.PDF
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2024-08-30│江特电机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221065619.PDF
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2024-04-29│江特电机：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219864493.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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