公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 20 日召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 280,000
万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项于 2024 年 4月 8日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司 2024年 3月 21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与宜春某银行签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机 宜春某银行 10,000万元 连带责任担保 自债务人依具体业
股份有限公司 有限公司 务合同约定的债务
履行期限届满之日
起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司实际担保金额为12.25亿元，占公司最近一期经经审计归属于母公司净资产的28.72%，其中为合并报表
范围内子公司提供的担保余额为11.45亿元，为控股股东提供的担保余额为0.8亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7aeb76c4-4d17-4006-8edb-b8a05674c613.PDF
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2024-04-20 00:00│江特电机（002176）：关于开展远期结售汇业务及可行性分析的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 19 日召开了第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《
关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》，董事会同意公司开展额度不超过等值 5 亿元人民币额度的远期结售汇业务，期限
自董事会审议通过之日起一年，在上述额度内可循环滚动使用，同时授权公司经营管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。本
事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司存在部分境外业务，主要以美元结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇
率波动风险，公司计划开展远期结售汇业务。
二、拟开展远期结汇业务的基本情况
1、拟开展的期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度
。
董事会授权公司经营管理层根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务
，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。
2、资金来源
公司开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金。
3、币种与金额
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 5 亿元。
4、交易对手
与本公司不存在关联关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。
三、交易风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回
款期限和回款金额进行交易。远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，
避免出现违约情形造成公司损失。
四、风险控制措施
1、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制
其交易规模。
2、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程等作出明确规定
，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的
业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、远期结售汇业务的可行性分析
受国际政治、经济政策等因素影响，近几年汇率波动较为频繁，为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，公司有必要根据具体
情况，适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，通过远期结售汇业务工具提前锁定汇率，能更好
地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对公司的影响，增强公司财务稳健性。公司已制定《远期结
售汇管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员，公司采取的针对性风险控
制措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结售汇业务具有必要性和可行性。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审
计确认的会计报表为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/35d55b10-7dd3-4569-a957-2dcd3bcff1ad.PDF
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2024-04-20 00:00│江特电机（002176）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日 9：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了
第十届董事会第十六次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3
名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2. 审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/764e1ee2-b7ac-4e60-9ddc-f05d399f748f.PDF
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2024-04-20 00:00│江特电机（002176）：远期结售汇管理制度（2024年4月）
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江特电机（002176）：远期结售汇管理制度（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/5495a063-f6e2-44af-8364-afac2696e636.PDF
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2024-04-09 00:00│江特电机（002176）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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江特电机（002176）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/8b3581a7-dc3c-4445-8563-1f6e05586d91.PDF
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2024-04-09 00:00│江特电机（002176）：北京市康达律师事务所关于江特电机2024年第二次临时股东大会法律意见书
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江特电机（002176）：北京市康达律师事务所关于江特电机2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/2cc8a5cc-d63e-4b39-8f74-a4448036632b.PDF
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2024-04-03 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了质押、解除质押手续，具体事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押起始 质押到 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 补充质 日 期日
第一大股 售股 押
东及其一
致行动人
江西江特 是 20,500,000 8.51% 1.20% 否 否 自质押登 至质押 宜春农村商 自身
电气集团 记之日起 登记解 业银行股份 生产
有限公司 除之日 有限公司 经营
2、本次股份解除质押情况
股东名称 是否为控 解除质押数 占其所 占公司总 解除日 质权人
股股东或 量（股） 持股份 股本比例
第一大股 比例
东及其一
致行动人
江西江特电气集团有限公司 是 6,200,000 2.57% 0.36% 2024-4-1 国泰君安证券股
份有限公司
江西江特电气集团有限公司 是 7,800,000 3.24% 0.46% 2024-4-2 国泰君安证券股
份有限公司
是 14,000,000 5.81% 0.82%
二、股东股份累计质押情况
截至 2024年 4月 2日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计质押股份 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量（股） 持股份 司总 已质押 占已 未质 占未质
比例 股本 股份限 质押 押股 押股份
比例 售和冻 股份 份限 比例
结、标记 比例 售和
数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 102,600,000 42.59% 6.01% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东江特电气具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产
经营、公司治理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/a747714f-d246-46b6-be4d-2cca395beb6e.PDF
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2024-04-03 00:00│江特电机（002176）：关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《
关于公司与控股股东相互提供担保的议案》，同意公司为控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）向银行等金
融机构申请总额不超过 3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供担保；同时，江特电气也为公司向银行等金融机构申请总额
不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供担保，担保期限不超过 3年，自公司股东大会审议通过该议案之日起计算
，担保期限内公司实际担保金额不超过江特电气实际为公司担保的金额。江特电气将提供反担保。上述事项于2024 年 3 月 20 日经
2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2024年 3月 5日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
） 的《关于公司与控股股东相互提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。
二、担保进展情况
近日，公司、控股股东江特电气与宜春某银行签订了《保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电气 宜春某银行 8,000万元 连带责任担保 自债务人依具体业
股份有限公司 集团有限公司 务合同约定的债务
履行期限届满之日
起三年。
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司实际担保金额为 11.25 亿元，占公司最近一期经经审计归属于母公司净资产的 26.38%，其中为合并报
表范围内子公司提供的担保余额为10.45 亿元，为控股股东提供的担保余额为 0.8 亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/11c73d20-4d9c-4ca4-a1c6-0a52aa6d8b3c.PDF
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2024-03-28 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/cc257bf6-ff11-4ecc-bab5-d330090fa69d.PDF
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2024-03-28 00:00│江特电机（002176）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 20 日召开，会议
决定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，公司于 2024 年 3 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召
开公司 2024 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：0
0－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9：15 至下午 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024 年 3 月 26 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 3 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委
托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司及子公司 2024年度担保额度预计的议案》 √
2、披露情况
上述议案经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、特别说明
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披
露。
上述议案为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方式：
1、登记时间：2024 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 29 日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票（具体投票操作流程见附件 1）。
五、会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/37b43645-8a16-4366-a794-e8348b10959c.PDF
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