公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:49 │江特电机（002176）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 17:49 │江特电机（002176）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-13 17:22 │江特电机（002176）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2024-11-27 18:37 │江特电机（002176）：关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 │
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│2024-11-27 18:37 │江特电机（002176）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-11-27 18:37 │江特电机（002176）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 │
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│2024-11-27 18:36 │江特电机（002176）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:35 │江特电机（002176）：关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的公告 │
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│2024-11-27 18:35 │江特电机（002176）：第十届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:34 │江特电机（002176）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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2024-12-16 17:49│江特电机（002176）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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江特电机（002176）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d490aecf-aa32-4e50-9fd3-2128b9118bf5.PDF
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2024-12-16 17:49│江特电机（002176）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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江特电机（002176）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/fa17263f-b17c-4074-b47c-de562677dfc3.PDF
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2024-12-13 17:22│江特电机（002176）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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江特电机（002176）：关于控股股东部分股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f5f42ee6-7084-43ff-a1e0-5fabbe36871a.PDF
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2024-11-27 18:37│江特电机（002176）：关于延长第一期员工持股计划存续期的公告
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一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第九届董事会第三十次会议、2022 年 2 月14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会分别审
议通过了《关于<江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<江西特种电机股份有限公司第
一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第
一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。
2022年 2月 25 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至该公告披露日，公司第一期员工持股计
划已通过二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 2,232,175 股，成交均价为 22.449 元/股，成交总金额50,109,444.71 元，占公
司总股本的 0.13%。第一期员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自该公告披露之日起 12 个月，即 2022 年 2 月
25 日至 2023 年 2 月 25 日。存续期为 36 个月，自公司公告第一期员工持股计划完成股票购买之日起计算，即 2022年 2月 25日
至 2025年 2月 25日。
截至目前，公司第一期员工持股计划尚持有公司股票 2,138,575 股，约占公司总股本的 0.13%。
二、本次员工持股计划展期情况
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，
经管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 2024年 11月 22日分别召开了第一期员工持股计划第二次
持有人会议和第一期员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于延长江特电机第一期员工持股计划存续期的议案》，于
2024年 11月 27日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第
一期员工持股计划的存续期延长 36个月，即存续期延长至 2028年 2月 25日。
延期后，第一期员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦第一期员工持股计划所持有的公司股票全
部出售，第一期员工持股计划可提前终止。第一期员工持股计划除存续期延长外，其余安排无变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/2d5310a2-18cf-4033-a343-d5de30234fe2.PDF
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2024-11-27 18:37│江特电机（002176）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京德皓国际”）
2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地
保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务
报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉
本事项并对本次变更无异议。
本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 27日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2008年 12月 8日
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
5、首席合伙人：杨雄
6、人员信息：截止 2024年 10月，北京德皓国际合伙人 54人，注册会计师269人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数 96人。
7、业务规模：2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74万元，证券业
务收入为 33,046.25 万元。审计 2023年度上市公司客户家数 59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环
境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 1家。
8、投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿元。职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
9、诚信记录：北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次
和纪律处分 0 次。期间有 18 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 18 次、自律监管措施 5 次（均不在北京德皓国际执
业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目合伙人：管丁才，1995 年 4 月成为注册会计师，1998 年 2 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际
执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近 2 年复核上市公司审计报告 13 家。
签字注册会计师：刘勇，1999 年 11 月年成为注册会计师、1999 年 11 月起从事上市公司审计业务，2024 年 11 月开始在北
京德皓国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王兆钢，2008 年 8 月成为注册会计师，2013 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年 1 月开始在北京
德皓国际所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数 1家，三板公司数 7家。
2、诚信记录
项目合伙人管丁才、签字注册会计师刘勇、项目质量复核人王兆钢近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下
表：
序 姓名 处理处罚日 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 期 罚类型
1 管丁才 2022.11.10 行政监 中国证券监督管 在执行江西特种电机股份有限公
管措施 理委员会江西监 司 2017-2018年财务报表审计报
管局 告项目出具警示函措施的决定
2 刘勇 2022.11.29 自律监 深圳证券交易所 在受理美庐生物科技股份有限公
管措施 司首次公开发行股票并在创业板
上市业务过程中，对发行人研发
人员认定及薪酬归集核查不充
分，出具了监管函
3、独立性：北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费：2024 年度审计费用不超过 185 万元，其中，财务报告审计费用不超过 165 万元，内部控制审计费用不超过 20
万元。审计费用与 2023 年度持平。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大华会计师事务所已连续多年为本公司提供审计服务。此期间大华会计师事务所坚持独立审计原则，工作
勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责
，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为公司 2023 年度财务报告和 2023 年度内部控制评价报告出具了标准无保留意见的
审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情
况和整体审计的需要，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关
事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前
后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极
沟通做好后续相关配合工作。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2024 年 11 月 24 日召开第十届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事
会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德
皓国际具备为公司 2024 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能
力，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更会计
师事务所的议案》，同意拟变更北京德皓国际担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议；
2、第十届监事会第十二次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会第十一次会议；
4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟
负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/1e70f49f-1640-47e4-87bf-0a73ff65b149.PDF
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2024-11-27 18:37│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
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江特电机（002176）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/0d6ffaf0-c089-4e89-b5f7-acbc0ce2a7d4.PDF
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2024-11-27 18:36│江特电机（002176）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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江特电机（002176）：第十届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/c6a6027b-fdf0-4db1-a722-8007940bb480.PDF
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2024-11-27 18:35│江特电机（002176）：关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的公告
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江特电机（002176）：关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/72ed6fb7-e969-4746-be92-d3267db1ebcd.PDF
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2024-11-27 18:35│江特电机（002176）：第十届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 27 日 15：00 点在监事会主席办公室以现场方式召开了第十
届监事会第十二次会议，会议由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名，部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司拟聘任的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司业务发展和审计需求；本次拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
表决结果:同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/a706cf86-ba1f-43d4-9078-f81a5ffc0d1f.PDF
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2024-11-27 18:34│江特电机（002176）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年
第三次临时股东大会的议案》，现公司定于 2024 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东
大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2024 年 11 月 27 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定
召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 16日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2024年 12月 16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13
：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9：15至下午 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权
委托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于开展 2025 年度套期保值业务及可行性分析的议案》 √
2、披露情况
上述议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、特别说明
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披
露。
三、会议登记方式：
1、登记时间：2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 13 日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票（具体投票操作流程见附件 1）。
五、会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、公司在
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