公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2026-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 16:12 │江特电机（002176）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-04-28 21:16 │江特电机（002176）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 21:13 │江特电机（002176）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 21:13 │江特电机（002176）：关于拟变更独立董事的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │江特电机（002176）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 21:13 │江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(向德伟） │
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│2026-04-28 21:13 │江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年4月） │
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│2026-04-28 21:13 │江特电机（002176）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │江特电机（002176）：“3A+3J” 战略深化介绍的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │江特电机（002176）：关于聘任副总经理的公告 │
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2026-05-07 16:12│江特电机（002176）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨 2025 年度业绩说明会活动，现将相关事项公告如下：
一、活动时间及方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。
二、公司参与人员（含线上）
公司总经理王文林先生，副总经理兼财务总监杨晶先生，董事会秘书蒋孝安先生，独立董事陈代雄先生，证券事务代表曲宏博先
生。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5月
13日（星期三）20:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面进行提问。
公司届时将就 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/63d59e1f-0c02-44ed-b0b0-50134d066784.PDF
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2026-04-28 21:16│江特电机（002176）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于变更独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、关联股东需对议案 3 回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
5、议案 5 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 5月 15 日至 2026 年 5月 18 日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d29cc5c-5a19-4223-85ee-66125573f653.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，江西
特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈代雄先生、卢力平先生、王芸女士、陈伟华先生（已离任）、朱玉华先生（已离任）的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aebb6959-5c94-4fcc-a175-00e1571bb08f.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于拟变更独立董事的公告
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鉴于江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王芸女士因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》关于独立董事任职期限的规定，为保证公司董事会的规范运作，公司拟
变更独立董事。
经提名委员会审查通过，公司于 2026 年 4月 27日召开第十一届董事会第五次会议，提名向德伟先生为公司第十一届董事会独
立董事候选人（简历附后），向德伟先生当选后将接任王芸女士原担任的公司第十一届董事会审计委员会委员及召集人，任期自公司
股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。
根据相关法规和《公司章程》的规定，王芸女士将继续履行职责至新任独立董事产生之日。截至本公告披露日，王芸女士不存在
应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。
王芸女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期
间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/464a0618-a4df-4509-b083-4245409db1cf.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：2025年度董事会工作报告
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江特电机（002176）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/acd74c4c-a63c-4276-88d6-9bf01288b975.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(向德伟）
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江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(向德伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d58e82e-f958-403d-8772-aa598a93c1d7.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年4月）
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江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef30ee40-512b-4edd-aa17-431b0d64a6bb.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策
的有关规定，对公司及下属子公司截止 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析
，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及碳酸锂行情持续低迷，为了更加真实、准确的反
映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2025 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对可能发生
资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准
备的资产项目为 2025 年末应收款项、存货、固定资产等，2025 年年度计提资产减值准备合计 4,604.66 万元，计提各项资产减值
准备明细如下表：
单位：万元
拟计提减值准备金额、资产处 占 2025 年度归属上市公司股东的项目
置、报废损失金额 净利润绝对值比例
应收款项坏账准备 1,128.42 3.07%
存货跌价准备 3,303.97 8.95%
固定资产减值准备 172.27 0.48%
合计 4,604.66 -12.47%
注：1、本公告中若出现总数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日，下称“本报告期”。
（1）应收款项计提坏账准备
公司应收款项坏账准备的计提标准为：资产负债表日，单项金额重大的（单项金额在 500 万元以上）单独进行减值测试并单项
计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；对于单项金额虽不重大但有客观证据
表明其发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值
的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
本报告期公司应收款项拟计提坏账准备 1,128.42 万元，核销应收款项568.93 万元，转回、收回 30 万元，其他变动-2.96 万
元，期末余额 31,346.53万元。
（2）计提存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对所有存货预计可变现净值存货跌价准备。2025 年度计提存货跌价准备 3,303.97 万
元，转销 3,870.85 万元，其他变动-6.48 万元，期末余额 7,168.43 万元。
本报告期公司存货拟计提坏账准备 3,303.97 万元。
（3）计提固定资产减值准备
公司于年末对公司闲置的固定资产进行了梳理，对闲置的机器设备、老旧办公设备等固定资产进行减值测试。减值测试结果部分
资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
本报告期公司拟计提固定资产减值准备 172.27 万元。
3、计入的报告期
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 4,604.66 万元，考虑所得税及少数股东 损益影响后，将减少 2025 年度归属于母公司所有者
的净利润 3,453.50 万元， 相应减少 2025 年末归属于母公司所有者权益 3,453.50 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公
司股东的净利润的 9.35%。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原
则而作出的，依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3c5d591-eb0c-4a69-a265-f59fd9cfdbbe.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：“3A+3J” 战略深化介绍的公告
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江特电机（002176）：“3A+3J” 战略深化介绍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04e92522-c983-4f53-9767-c387034af7f0.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于聘任副总经理的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任财务总监杨晶先生（简历详见附件）为公司副总经理。本次聘任后，杨晶先生为公司副
总经理兼财务总监。
杨晶先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司高级管理人员
的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b258875-5970-4951-8438-0346c1a6ed09.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：董事会关于证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等法律法规、《证券投资管理制度》等要求，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公
司 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
1、证券投资的目的
在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提升资金使用效率，提高短期财务收益，实现公司和
股东收益最大化。
2、投资金额
公司及下属子公司用于证券投资的额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）不超过 3亿元人民币，资金可循环使用，但期
限内任一时点的证券投资交易金额（含前述证券投资收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。
3、投资品种
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金、国债逆回购等。
4、投资期限
公司于2025年9月22日召开了第十届董事会第二十四次会议审议通过了该事项，自审议通过之日起 12 个月内有效。
5、投资方式
授权公司经营管理层成立证券投资小组，负责公司证券账户开立、证券投资的决策与实施等各项工作。
6、资金来源
本次证券投资使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营造
成不利影响。
二、证券投资具体情况
根据董事会决议，公司及下属子公司用于证券投资的额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）不超过 3亿元人民币，资金
可循环使用。截至 2025 年12 月 31 日，公司的证券投资余额为 23,434,012.06 元（含投资的收益进行再投资的相关金额），2025
年报告期内共产生相应的投资损益总额为 2,098,795.01元。
三、证券投资所履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及相关法律、
法规的规定，本证券投资事项已履行了相关程序，公司在审批权限范围内实施了证券投资交易。
四、内控制度执行情况
公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资审批权限、风险控制、信息披露等作出了具体规定，规范公司证券投资行为，保
证资金的安全和有效增值，实现稳健经营。
五、董事会的说明与意见
董事会核查后认为：公司使用自有资金参与证券投资，有利于提升资金使用效率、优化资产配置结构，属于合理的资产管理行为
，不会对公司主营业务构成影响。公司严格按照相关法律法规及公司《证券投资管理制度》开展证券投资，不存在违反法律法规及规
范性文件规定的情形。
特此说
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