公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-17 17:31 │江特电机（002176）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:30 │江特电机（002176）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:29 │江特电机（002176）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 17:27 │江特电机（002176）：关于开展远期结售汇业务及可行性分析的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-16 17:27 │江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 17:40 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-06 17:40 │江特电机（002176）：关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-13 16:15 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 00:00 │江特电机（002176）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 17:05 │江特电机（002176）：关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:31│江特电机（002176）：第十一届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6dec2a76-93f3-4512-96d4-7257e6b543da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:30│江特电机（002176）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/13081def-ed91-4fb3-b5c9-dac15b5df818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:29│江特电机（002176）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 2日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 3 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进
行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 3月 27日至 2026 年 3月 30 日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c2e77ffd-3417-45ae-9fa2-dd127f5d4fad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:27│江特电机（002176）：关于开展远期结售汇业务及可行性分析的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》，董事会同意公司开展额度不超过等值 5亿元人民币额度的远期结售汇业务，期限自
股东会审议通过之日起一年，在上述额度内可循环滚动使用，同时提请股东会授权公司经营管理层在额度范围内具体实施远期结售汇
业务。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司存在部分境外业务，主要以美元结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇
率波动风险，公司计划开展远期结售汇业务。
二、拟开展远期结汇业务的基本情况
1、拟开展的期限
自公司股东会审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度
。
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施远期结售
汇相关业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。
2、资金来源
公司开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金。
3、币种与金额
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 5亿元。
4、交易对手
与本公司不存在关联关系且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。
三、交易风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回
款金额进行交易。远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，
避免出现违约情形造成公司损失。
四、风险控制措施
1、公司将选择开展结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
2、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程等作出明确规定
，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的
业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、远期结售汇业务的可行性分析
受国际政治、经济政策等因素影响，近几年汇率波动较为频繁，为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，公司有必要根据具体
情况适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，通过远期结售汇业务工具提前锁定汇率，能更好地
规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对公司的影响，增强公司财务稳健性。公司已制定《远期结售
汇管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员，公司采取的针对性风险控制
措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结售汇业务具有必要性和可行性。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第
37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计
确认的会计报表为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/9a073987-4d81-4cc3-a4fc-be4071cebdd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 17:27│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/aead2718-88e9-4794-96ef-38fd3fdff3fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 17:40│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 10日召开了第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 280,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2025 年 4 月 2 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2025 年 3月 11日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-005）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行签订了《保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行宜 6,000 万元 至 2029.3.5 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 春分行 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额为13.30亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的37.95%，其中为合并报表范
围内子公司提供的担保余额为11.10亿元，为控股股东提供的担保余额为2.20亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/68ecb78f-b633-4eef-9968-0250eeab2000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 17:40│江特电机（002176）：关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/d70210f6-6ff5-42ac-9e8f-025c7c1cb29e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-13 16:15│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 10日召开了第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 280,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2025 年 4 月 2 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2025 年 3月 11日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-005）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行签订了《保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行宜 4,500 万元 2026.2.12- 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 春分行 2029.2.2 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额为12.30亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的35.09%，其中为合并报表范
围内子公司提供的担保余额为10.80亿元，为控股股东提供的担保余额为1.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/3be5b1c5-4858-42b0-afe6-c1c0bb0865ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/9bee28f9-e96c-4782-8958-0510c20c2c36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:05│江特电机（002176）：关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/bbf650c9-4866-43dd-a653-8ba379ee133e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:05│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/dabb9b86-184c-4cb7-a197-8c71991d96a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:23│江特电机（002176）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2ea68c53-30f0-4cca-ae74-759911e0d816.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:22│江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/436876c6-7fe5-4f5c-8b54-7e9ac76bd584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 日 到期
第一大股 售股 充质 日
东及其一 押
致行动人
江西江特 是 12,500,000 5.19% 0.73% 否 否 2026 年 1 - 宜春农村 自身生
电气集团 月 16 日 商业银行 产经营
有限公司 股份有限
公司
2、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 1 月 16 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
） 份数量（股 持股份 司总 况
） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质押
比例 股份限 质押 股份限 股份比例
售和冻 股份 售和冻
结、标记 比例 结数量
数量
江西江特电气 240,875,533 14.12% 103,000,000 42.76% 6.04% 0 0 0 0
集
团有限公司
二、其他说明
截至本公告披露日，江特电气具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f1ac795f-0641-4889-b98b-5f7bf997dadf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:57│江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|