公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 16:47 │江特电机（002176）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-14 19:01 │江特电机（002176）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:59 │江特电机（002176）：江特电机关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 18:57 │江特电机（002176）：关于开展2026年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的公告 │
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│2025-11-14 18:57 │江特电机（002176）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-03 20:29 │江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 20:26 │江特电机（002176）：2025-063 第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-03 20:25 │江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-03 20:25 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-23 18:51 │江特电机（002176）：第十届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2025-11-21 16:47│江特电机（002176）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月17日、2025年11月3日召开了第十届董事会第二十五次会议
、2025年第二次临时股东会和第十一届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了宜春市行政审批局换发的《营业执照》。
二、变更后的营业执照内容
1、名称：江西特种电机股份有限公司
2、统一社会信用代码：9136090016100044XH
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：王文林
5、注册资本：壹拾柒亿零陆佰叁拾贰万伍仟伍佰捌拾壹元整
6、成立日期：1995年05月11日
7、住所：江西省宜春市袁州区环城南路581号
8、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期
内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造
，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造
），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发
电机组销售，液压动力机械及元件销售，电气设备修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类
化工产品），汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除法定代表人变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，《公司章程》、主要人员变更等工商备案已同步完成。
三、备查文件
公司《营业执照》《公司变更通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4524e8e0-0204-4774-86da-40b29d37d1e9.PDF
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2025-11-14 19:01│江特电机（002176）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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江特电机（002176）：第十一届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/232d408a-bd0e-4755-a56a-2f7175ab9330.PDF
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2025-11-14 18:59│江特电机（002176）：江特电机关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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江特电机（002176）：江特电机关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/6aaa2da7-5b52-49b2-9a1e-8cca99cb17e5.PDF
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2025-11-14 18:57│江特电机（002176）：关于开展2026年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于
开展 2026 年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》，同意公司及子公司开展商品期货和衍生品业务。现将相关事项公告如
下：
一、开展商品期货和衍生品业务的目的和必要性
碳酸锂、纯碱、铜（漆包线）分别是公司的主要产品和主要原材料。为规避产品价格波动给公司带来的经营风险，和减少因原材
料价格波动造成的成本波动对生产经营影响，公司及子公司拟根据生产经营计划，择机开展商品期货和衍生品业务，利用期货市场的
套期保值功能，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，保障主营
业务稳步发展。
交易品种为碳酸锂、纯碱和铜，交易工具包括但不限于期货（卖出或买入期货合约）、期权（卖出或买入看涨期权、看跌期权）
及相关场外衍生品合约。
二、开展商品期货和衍生品业务的基本情况
（一）交易金额
公司及子公司本次开展商品期货和衍生品业务的保证金和权利金金额上限合计不超过人民币 3亿元，上述额度在投资期限内可循
环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值不超过 23 亿元,其中当任一交易日持有的最高合约价值达到 16 亿元时公司将不再新
开期货合约。董事会提请股东会授权可追加不超过 7亿元保证金和权利金用于期货市场极端行情,如启用追加额度内的保证金和权利
金公司将不再新开期货合约。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本事项需提交公司股东会审议通过后生效。
（二）资金来源
公司开展商品期货和衍生品业务资金来源为公司自有或自筹资金。
（三）交易方式和品种
在合规并满足公司商品期货和衍生品业务条件的场内外市场交易，包括场内标准化合约或场外非标准化产品工具，交易品种仅限
于与上述公司生产经营相关的碳酸锂、纯碱、铜。
（四）交易期限
自股东会审议通过起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、开展商品期货和衍生品业务的风险分析
公司开展商品期货和衍生品业务不以逐利为目的，且将严格控制资金规模，但仍存在一定的风险，具体如下：
（一）市场风险
如市场发生系统性风险，原料及产品价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
（二）政策风险
如市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（三）流动性风险
如果合约活跃度较低，导致期货或期权持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交
易损失。
（四）操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。
（五）技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
四、风险控制措施
（一）严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在有权机构批准的权限内办理公司商品
期货和衍生品业务。
（二）在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制商品期货和衍生品业务的资金规模，合理规划和使
用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
（三）合理设置公司商品期货和衍生品业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期
组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。
（四）根据业务需要，在公司财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，并向上级主管领导汇报资金使
用情况，完善内部资金监管机制。
（五）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。
五、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37 号--
金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货和衍生品业务进行相应的核算
处理。
六、公司开展商品期货和衍生品业务的可行性分析
公司本次使用自有资金开展商品期货和衍生品业务，是在保证公司正常生产经营的前提下进行的，主要目的是为了规避相关原材
料价格波动风险和降低产品市场价格波动风险，提高公司整体抵御风险能力。拟交易品种均与公司生产经营相关，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。
公司已建立了完备的业务管理制度及内部控制制度，具有与开展商品期货和衍生品业务交易保证金相匹配的资金，公司将严格按
照相关制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展商品期货和衍生品业务是切实可行的，有利于公司生产经营发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/84dc32d3-3c63-47d7-9167-4f9cdd11bf38.PDF
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2025-11-14 18:57│江特电机（002176）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟变更的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京德皓国际”）
北京德皓国际为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，兢兢业业，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求等因素，经公司审慎研究与评估
，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务审计以及内控审计机构。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。公司拟变更容诚会计师事务所担任 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东
会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对江西特种电机股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
证监会行业大类 家数
制造业 383
信息传输、软件和信息技术服务业 42
科学研究和技术服务业 14
批发和零售业 14
建筑业 14
水利、环境和公共设施管理业 12
采矿业 7
交通运输、仓储和邮政业 7
租赁和商务服务业 5
金融业 5
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5
卫生和社会工作 3
文化、体育和娱乐业 2
房地产业 2
教育 1
住宿和餐饮业 1
农、林、牧、渔业 1
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督
管理措施 24 次、自律监管措施 7次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目合伙人：王英航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：周仕洪，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务；近三年签署过 2家上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：毛兴彩，2018 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务；近三年签署过多家挂牌公司
及国有企业审计报告。
项目质量复核人：姚艳君，2008 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人王英航、签字注册会计师周仕洪、签字注册会计师毛兴彩、项目质量复核人姚艳君近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施的情况，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市，首席合伙人为杨雄。北京德皓国际
已连续为公司提供 1年审计服务。2024 年度，北京德皓国际对公司出具了无保留意见的审计报告。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求等因素，经公司审慎研究与评估，拟聘任容诚会计师事务所为公
司 2025 年度财务审计以及内控审计机构。
北京德皓国际为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，兢兢业业，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 11 月 12 日召开第十一届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事
会审计委员会经核查容诚会计师事务所的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为容
诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力
，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意拟聘任容
诚会计师事务所担任公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体
审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/de6e428f-c238-424b-b9d1-08c637c7fd1e.PDF
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2025-11-03 20:29│江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会决议公告
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江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/6a6afddd-30f2-477d-8d72-c88243f89f7d.PDF
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2025-11-03 20:26│江特电机（002176）：2025-063 第十一届董事会第一次会议决议公告
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江特电机（002176）：2025-063 第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/fb0b10d1-ec88-418c-bceb-308ebae6b638.PDF
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2025-11-03 20:25│江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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江特电机（002176）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/9fbb6ac3-bf97-44c9-8292-c4e8393205a7.PDF
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2025-11-03 20:25│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 10日召开了第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 280,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2025 年 4 月 2 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2025 年 3月 11日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-005）。
二、担保进展情况
近日，公司分别与某银行宜春分行签订了《最高额保证合同》及《质押合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 15,000 万元 2025.10.24- 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 2026.04.24 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
江西特种电
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