公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：2024年半年度财务报告
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江特电机（002176）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江特电机（002176）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：2024年半年度报告
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江特电机（002176）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6c040184-2227-4fd0-8bb9-f1e4ffee95e9.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：2024年半年度报告摘要
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江特电机（002176）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：舆情管理制度
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江特电机（002176）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：第十届监事会第十次会议决议公告
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江特电机（002176）：第十届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 28日 15：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第
十届董事会第十七次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司
3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会全体董事保证《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/47ffe2a4-bff3-4001-87d4-962891c73fd9.PDF
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2024-08-30 00:00│江特电机（002176）：2024年半年度报告
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江特电机（002176）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押数 占其所 占公司 解除日 质权人
或第一大股东及 量（股） 持股份 总股本
其一致行动人 比例 比例
江西江特电气集 是 7,000,000 2.91% 0.41% 2024-8-22 国泰君安证券股
团有限公司 份有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2024年 8月 22日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 108,500,000 45.04% 6.36% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/abbae15c-87b3-43c8-a3da-84046239f788.PDF
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2024-08-24 00:00│江特电机（002176）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划存续期将于 2025年 2月 25日届满。根据中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关
规定，现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第九届董事会第三十次会议、2022 年 2 月14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会分别审
议通过了《关于<江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<江西特种电机股份有限公司第
一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第
一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21日、2022 年 2 月 15 日在《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2022年 2月 25 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至该公告披露日，公司第一期员工持股计
划已通过二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 2,232,175 股，成交均价为 22.449 元/股，成交总金额50,109,444.71 元，占公
司总股本的 0.13%。第一期员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自该公告披露之日起 12 个月，即 2022 年 2 月
25 日至 2023 年 2 月 25 日。存续期为 36 个月，自公司公告第一期员工持股计划完成股票购买之日起计算，即 2022年 2月 25日
至 2025年 2月 25日。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚持有公司股票 2,223,175股，占公司总股本的 0.13%。
二、第一期员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划存续期
1、第一期员工持股计划存续期为 36个月，自公司公告第一期员工持股计划完成股票购买之日起计算。
2、第一期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，第一期员工持
股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致第一期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经
持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项。员工持股计划设立后的变
更需经持有人会议审议通过，并经公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划终止
1、第一期员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
2、第一期员工持股计划锁定期届满后资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。
3、第一期员工持股计划的存续期届满后 30 个交易日内完成清算，并根据持有人持有的份额按《管理办法》相关规定进行分配
。
4、实施第一期员工持股计划将导致与国家届时的法律、法规、规章或规范性文件相冲突时。
5、相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的其他需要终止第一期员工持股计划的情形。
三、第一期员工持股计划的后续安排
第一期员工持股计划将于 2025年 2月 25 日届满，存续期届满前将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票、延
长存续期等，员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。如存续期届满前
员工持股计划仍然亏损，不排除延长存续期的可能性。
公司坚定看好中国经济未来发展的潜力、坚定不移的围绕智能电机和锂电新能源的产业布局不懈努力、不忘初心，坚信公司的发
展潜力和投资价值，并对未来发展充满信心。
四、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/3108dc36-5d3a-467d-9c9a-0d0051f85fed.PDF
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2024-08-10 00:00│江特电机（002176）：关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告
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江特电机（002176）：关于公司与控股股东相互提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-06 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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江特电机（002176）：关于控股股东部分股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-10 00:00│江特电机（002176）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：
2024年 1月 1日-2024年 6月 30日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：5,500万元-7,000 万元
亏损：5,286.13 万元
东的净利润 比上年同期下降：4.05% - 32.42%
扣除非经常性损益 亏损：11,500万元-13,000 万元
后的归属于上市公 亏损：11,289.13 万元
比上年同期下降：1.87% - 15.16%
司股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.03元/股–0.04 元/股 亏损：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年上半年度净利润预计较上年同期下降的主要原因是：报告期内碳酸锂价格一直在低位运行,导致公司锂盐业务亏损
。
四、应对措施
（1）努力提升自有矿山的出矿量，让公司自有的高品位锂云母矿价值得到进一步释放；
（2）充分运用金融工具，适时开展碳酸锂期货套期保值业务，降低产品价格波动带来的风险；
（3）降本增效，通过对锂云母提锂工艺和技术的革新，进一步提高产品利润率；
（4）电机产业进一步加大对机器人用电机的研发和投入，巩固行业地位；打造国际知名伺服电机品牌和特殊用途电机高端品牌
；进一步增强公司其他智能电机（建筑机械、电梯、风电、冶金、新能源等）运用领域的竞争优势，为客户提供低成本、低能耗、高
品质的综合产品解决方案与服务，进一步提升经营业绩。
五、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/258c147a-50ab-46b2-a1e6-98e9c62cfb1b.PDF
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2024-07-09 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）通知，获悉其将所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押起始 质押到 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 补充质 日 期日
第一大股 售股 押
东及其一
致行动人
江西江特 是 5,000,000 2.08% 0.29% 否 是 2024 年 7 - 中信银行股 补充
电气集团 月 5 日 份有限公司 质押
有限公司 南昌分行
2、股东股份累计质押情况
截至 2024 年 7 月 5 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
） 份数量（股 持股份 司总 况
） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质
比例 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结、标记 比例 结数量
数量
江西江特电气 240,875,533 14.12% 109,150,000 45.31% 6.40% 0 0 0 0
集
团有限公司
二、其他说明
截至本公告披露日，江特电气具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治
理等产生不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请
投资者注意投资风险。
三、备查文件
补充质押合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/9da3c2c5-338c-4d46-af5b-35601d5bde76.PDF
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2024-06-28 00:00│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 20 日召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 280,000
万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项于 2024 年 4月 8日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司 2024年 3月 21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 10,000万元人 2024.6.21- 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 民币 2025.6.21 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
江西特种电机 江西江特电机有 某银行宜 410万美元 2024.6.21- 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 春分行 （折算人民币 2025.6.21 保 业务合同约定的
2,978.65万元） 债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司实际担保金额为14.05亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的36.83%，其中为合并报表范
围内子公司提供的担保余额为12.95亿元，为控股股东提供的担保余额为1.10亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/9a23a26d-14c7-4f2b-ba0f-c4af100bafa8.PDF
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2024-06-26 00:00│江特电机（002176）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长胡春晖先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）14:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13
：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 292,747,963 股，占公司有表决权股份总数的 17.1566％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 268,247,994 股，占公司有表决权股份总数的 15.7208％。
通过网络投票的股东 103 人，代表股份 24,499,969 股，占公司有表决权股份总数的 1.4358％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 81,872,430 股，占公司有表决权股份总数的 4.7982％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 57,372,461 股，占公司有表决权股份总数的 3.3623％。
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 24,499,969 股，占公司有表决权股份总数的 1.4358％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
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