公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-16 16:42 │江特电机（002176）：关于公司狮子岭矿区含锂瓷石矿采矿权拟注销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 18:02 │江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 16:00 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 15:57 │江特电机（002176）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:49 │江特电机（002176）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:45 │江特电机（002176）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 16:47 │江特电机（002176）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:01 │江特电机（002176）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 18:59 │江特电机（002176）：江特电机关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 16:42│江特电机（002176）：关于公司狮子岭矿区含锂瓷石矿采矿权拟注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、拟注销情况概述
宜春市自然资源局网站于近日发布了《关于拟公告注销 27 个采矿权的公示》，内容如下：“根据《中华人民共和国矿产资源法
》《矿产资源开采登记管理办法》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》《关于过期勘查许可证采矿许可
证数据清理工作的通知》，拟对 27 宗采矿许可证予以注销，现向社会公示，公示时间 30 个工作日，公示期满后予以公告注销，注
销后生态修复等相关义务由原矿权人履行。”公司的江西省宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿（许可证号：C3609002014057110135188）
是本次公示拟注销的 27 个采矿权之一。
二、狮子岭矿区情况
公司于 2014 年取得宜春市国土资源局颁发的江西省宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿《中华人民共和国采矿许可证》，并于 2019
年完成续期，其生产规模为120 万吨/年，矿区面积 0.1114 平方公里。目前，原采矿证范围内的露天可采储量已采完，根据宜春市
自然资源局《江西省宜丰县狮子岭矿区陶瓷土矿资源储量核实报告矿产资源储量评审意见书》，采矿许可证范围内仍保有(探明+控制
+推断)类矿石量(含锂瓷石矿)16413.53 千吨、伴生 Li2O量 62393 吨，Li2O平均品位0.38%，未采部分主要系受到采矿许可证范围过
窄的影响。
三、公司采取的措施
公司已向宜春市自然资源局提交了《关于宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿拟注销公示的异议申请》，提出相关解决方案，尽最大努
力争取延续狮子岭矿区采矿证。同时，公司正在全力办理茜坑锂矿投产前的各项准备工作，力争早日投产。茜坑锂矿品位高、储量大
、开采条件好，是我国第一个在国家自然资源部办理的锂云母型锂矿采矿权证，开采年限 30 年，茜坑锂矿开采后，将大大提高公司
锂矿的自给率，进一步降低生产成本，提高产品利润率，对公司锂产业未来 30 年的发展将起到举足轻重的作用。
本次公示为拟注销公示，是否注销以宜春市自然资源局的最终公示为准。公司将根据有关法律法规对该事项进行处理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8952cac0-335c-41eb-84da-6e4abc3f0e1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 18:02│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 12,400,000 5.15% 0.73% 2025-12-11 国泰海通证券
集团有限公司 2,400,000 1.00% 0.14% 股份有限公司
1,700,000 0.71% 0.10%
合计 16,500,000 6.86% 0.97% -
注：上述比例分别按照四舍五入保留两位小数，若合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。
二、股东股份累计质押情况
截至 2025 年 12 月 11 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 86,500,000 35.91% 5.07% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7083e245-1628-431b-a8f9-383a0897a6b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 10日召开了第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 280,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2025 年 4 月 2 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2025 年 3月 11日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-005）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 10,000 万元 2025.12.05- 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 2026.12.04 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额为11.80亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的33.67%，其中为合并报表范
围内子公司提供的担保余额为10.70亿元，为控股股东提供的担保余额为1.10亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f25f9eef-f1cd-48c6-946b-b7757a224768.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 16:00│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/411b521a-ff55-4796-a95d-50b70ea58aba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 15:57│江特电机（002176）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 17日和 2025 年 11 月 3 日召开了第十届董事会第二
十五次会议和 2025 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举陈代雄先生为公司第十一
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年第二次临时股东会会议通知发出之日，陈代雄先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规
定，陈代雄先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事陈代雄先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/642f7f14-29d2-4959-a4da-402ffca57430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:49│江特电机（002176）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长王新先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,817人，代表股份 240,436,252股，占公司有表决权股份总数的 14.0909%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 210,898,833股，占公司有表决权股份总数的 12.3598%。
通过网络投票的股东 1,814 人，代表股份 29,537,419股，占公司有表决权股份总数的 1.7311%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,816 人，代表股份 29,560,719 股，占公司有表决权股份总数的 1.7324%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 23,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
通过网络投票的中小股东 1,814 人，代表股份 29,537,419 股，占公司有表决权股份总数的 1.7311%。
（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《关于开展 2026 年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》
总表决情况：
同意 238,003,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9883%；反对 1,919,348股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7983%；弃权 513,200股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2134%。
中小股东总表决情况：
同意 27,128,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7710%；反对 1,919,348 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的6.4929%；弃权 513,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7361%。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 238,211,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0745%；反对 1,363,648 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5672%；弃权 861,500股（其中，因未投票默认弃权 39,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.358
3%。
中小股东总表决情况：
同意 27,335,571 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4726%；反对 1,363,648 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.6130%；弃权 861,500 股（其中，因未投票默认弃权 39,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.9143%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所鲍卉芳律师、周群律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经验证，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/36d4f1e6-09d9-455d-ae8b-171c437f6382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:45│江特电机（002176）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：江西特种电机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾
问协议》，本所律师受聘出席公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范
性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决
结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等
问题发表意见。
本所律师按照《公司法》《规则》《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西特种电机股份有限公司关于召开 2025年第三次
临时股东会的通知》，公司董事会于 2025年11月 15日发布了本次会议的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东。经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》
《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项
等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师见证，本次会议的现场会议于 2025年 12月 1日下午 14:30在江西省宜春市环城南路 581号公司办公楼 5楼会议室召
开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长王新先生主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 1日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 1日上午 9:15至下午 15：00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据公司出席本次股东会人员签名册及授权委托书等资料，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共 3名。出席本次股东会
现场会议的人员均为截止 2025年 11月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
授权代表，代表公司有表决权的股份 210,898,833 股，占公司有表决权股份总数的12.3598%。
出席或列席现场会议的其他人员为现任公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股
东会现场及网络投票的股东及股东代理人共 1,817名，代表公司有表决权的股份数 240,436,252股，占公司有表决权股份总数的 14.
0909％。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，并对中小投资者进行了单独计票。
现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布
表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东会审议事项中不涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。
（二）本次会议的表决结果
本次会议按《规则》《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统
计，对中小投资者实行单独计票。本次会议的具体表决结果如下：
1、审议通过《关于开展 2026年度商品期货和衍生品业务及可行性分析的议案》表决结果：同意 238,003,704股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 98.9883%；反对 1,919,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7983%；弃权 513,200股（
其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2134%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意 27,128,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7710%；反对 1,919,348股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.4929%；弃权 513,200 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.7361%。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 238,211,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0745%；反对 1,363,648股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5672%；弃权 861,500股（其中，因未投票默认弃权 39,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.3583%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 27,335,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.472
6%；反对 1,363,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6130%；弃权 861,500 股（其中，因未投票默认弃权3
9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9143%。
上述议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。
本次会议按《规则》《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统
计。经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。上述议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议
人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本
法律意见书一式两份，具有同等效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a29e7ba9-b0e0-42f7-bf2c-7d3cf06ef100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 16:47│江特电机（002176）：关于公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月17日、2025年11月3日召开了第十届董事会第二十五次会议
、2025年第二次临时股东会和第十一届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了宜春市行政审批局换发的《营业执照》。
二、变更后的营业执照内容
1、名称：江西特种电机股份有限公司
2、统一社会信用代码：9136090016100044XH
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：王文林
5、注册资本：
|