公司公告☆ ◇002176 江特电机 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-25 18:59 │江特电机（002176）：商品期货和衍生品业务管理制度（2026年8月修订） │
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│2026-08-25 18:58 │江特电机（002176）：江特电机关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 18:57 │江特电机（002176）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 18:57 │江特电机（002176）：关于增加公司营业范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-25 18:57 │江特电机（002176）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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│2026-08-25 18:57 │江特电机（002176）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 18:57 │江特电机（002176）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 18:56 │江特电机（002176）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-08-24 17:10 │江特电机（002176）：关于签署增资意向协议的公告 │
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│2026-08-21 19:00 │江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-08-25 18:59│江特电机（002176）：商品期货和衍生品业务管理制度（2026年8月修订）
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江特电机（002176）：商品期货和衍生品业务管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/13c6ec6d-ba2e-4ab8-b231-4a8e6db84404.PDF
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2026-08-25 18:58│江特电机（002176）：江特电机关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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江特电机（002176）：江特电机关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bfa264d4-13cb-49fa-b1c2-4434c0e24a66.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江特电机（002176）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3668ebdb-3b27-41ff-86a0-a36a9d433d8a.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：关于增加公司营业范围暨修订《公司章程》的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开了第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、增加经营范围并修订《公司章程》的情况
公司根据经营发展的需要，拟在营业范围中增加“金属矿石销售，非金属矿物制品制造，贸易经纪，国内贸易代理”并同时修订
《公司章程》中营业范围相关内容，具体修订如下：
修订前:
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许
可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造
，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发电机组销售，液压动力机械及元件销售，电气设备
修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售(不含许可类化工产品)，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整
车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
修订后：
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许
可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造
，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发电机组销售，液压动力机械及元件销售，电气设备
修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售(不含许可类化工产品)，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整
车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口，金属矿石销售，非金属矿物制品制造，贸易经纪，国
内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。
二、其他事项
本次拟增加的经营范围及修订的《公司章程》最终以公司登记管理机关最终核准的内容为准。
为保证本次经营范围变更的正常进行，根据有关法律法规要求，公司经营管理层提请董事会，并请董事会提请股东会授权公司经
营管理层在有关法律法规允许的范围内，全权办理工商变更有关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1902d855-bd8c-410f-8093-bdedead908f2.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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江特电机（002176）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9ee6d32d-a3eb-41ef-8223-9217ea3ce13e.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：2026年半年度报告
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江特电机（002176）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bc1a6c84-5ab7-4083-8e13-eaea721b8404.PDF
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2026-08-25 18:57│江特电机（002176）：2026年半年度报告摘要
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江特电机（002176）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0ba9eff3-eb0e-40d5-8d9c-ebb50ee80ce1.PDF
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2026-08-25 18:56│江特电机（002176）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届
董事会第八次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，董事会秘书及
其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会全体董事保证公司 2026 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订<商品期货和衍生品业务管理制度>的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事均回避表决。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；
鉴于公司第十一届董事会第八次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2026 年第三次临时股东会，审
议上述需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0973665a-ef6c-4239-ba5a-61335a9ad09e.PDF
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2026-08-24 17:10│江特电机（002176）：关于签署增资意向协议的公告
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江特电机（002176）：关于签署增资意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6935e480-6e57-4e3f-a655-a71ff3faeb2f.PDF
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2026-08-21 19:00│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3 月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行 10,000 万元 至 2027.8.18 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额10.25亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的34.66%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为7.75亿元，为控股股东提供的担保余额为2.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/257e2b3c-6089-4212-9ccc-a577f1209dc3.PDF
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2026-08-07 17:37│江特电机（002176）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月20日、2026年6月8日召开了第十一届董事会第六次会议和202
6年第二次临时股东会，会议分别审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了宜春市行政审批局换发的《营业执照》。
二、变更后的营业执照内容
1、名称：江西特种电机股份有限公司
2、统一社会信用代码：9136090016100044XH
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：王文林
5、注册资本：壹拾柒亿零贰佰贰拾伍万零伍佰捌拾壹元整
6、成立日期：1995年05月11日
7、住所：江西省宜春市袁州区环城南路581号
8、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期
内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电机及其控制系统研发，电机制造
，机械零件、零部件加工，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制造，通用设备制造（不含特种设备制造
），水轮机及辅机制造，液压动力机械及元件制造，电力测功电机销售，微特电机及组件销售，机械零件、零部件销售，发电机及发
电机组销售，液压动力机械及元件销售，电气设备修理，选矿，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类
化工产品），汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，建筑装饰材料销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，货物进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除注册资本变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，《公司章程》备案等已同步完成。
三、备查文件
公司《营业执照》《公司变更通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8bab28e8-3a74-44ad-a193-f289d5c7948c.PDF
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2026-07-30 00:00│江特电机（002176）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 4,075,000 股，占公司本次回购注销前总股本
的 0.24%。本次注销完成后，公司总股本由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250,581 股，公司注册资本由人民币1,706,325,581 元
变更为 1,702,250,581 元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份的注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的情况
公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人
民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 20 元/股（含本数）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-020）、《回购报告书》（公告编号：2023-022）。
2023 年 7 月 25 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-52），公司累计通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为 4,075,000 股，约占公司总股本 1,706,325,581 股的 0.24%，最高成交价为 13.09
元/股，最低成交价为 11.57 元/股，成交总额 51,442,578.20 元（不含交易费用）。本次回购股份实施完毕。
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购股份的实施期限等，与公司董事会审
议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、本次回购股份的注销情况
公司于 2026 年 5 月 20 日召开了第十一届董事会第六次会议，于 2026 年 6 月8 日召开了 2026 年第二次临时股东会，会议
审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。为增加股东权益，公司拟对已
回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对
回购专用证券账户的4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-040）、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-041）等。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，回购股份用于依法
注销减少注册资本情形的，需在相关法律法规规定期限内予以注销。公司本次注销的股份为 4,075,000 股，占注销前公司总股本的
0.24%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本将
由1,706,325,581 股 变 更 为 1,702,250,581 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币1,706,325,581 元变更为 1,702,250,581 元
。
公司已于 2026 年 7月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成
日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份类别 注销前 注销后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件的流通股 2,490,000 0.15% 2,490,000 0.15%
二、无限售条件的流通股 1,703,835,581 99.85% 1,699,760,581 99.85%
其中：回购专用证券账户 4,075,000 0.24% 0 0
三、总股本 1,706,325,581 100% 1,702,250,581 100%
四、对公司的影响
本次回购注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。不会导致公司控
制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、后续事项安排
公司已根据相关法律法规的规定修订了《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，后续将及时办理工商变更登
记手续，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9e1ab377-e2cf-4be7-93e7-9a4c1061dd59.PDF
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2026-07-14 18:18│江特电机（002176）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目
归属于上市公司股东
的净利润
扣除非经常性损益后
的净利润
基本每股收益
本报告期
亏损：18,000 万元-22,000 万元
亏损：8,000 万元-10,000 万元
亏损：0.11 元/股–0.13 元/股
上年同期
亏损：11,418.83 万元亏损 16,128.68 万元
亏损：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年上半年度净利润预计较上年同期下降的主要原因是：
报告期内，公司电机板块经营稳健；锂板块因核心锂矿茜坑尚未开采，锂矿石原材料主要为外购，导致产能利用率不足，单位生
产成本较高，加之，外购锂矿石采购价格与锂盐市场价格高度联动，公司锂盐业务盈利能力受限，导致公司经营出现亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fc300c0f-334d-44d5-96be-4d0b17c27e26.PDF
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2026-07-06 17:57│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 9,000,000 3.74% 0.53% 2026-7-3 国泰海通证券股
集团有限公司 份有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 7 月 3 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 143,150,000 59.43% 8.39% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6ebe896c-1e17-4084-ad41-49653dbf8cee.PDF
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2026-06-26 17:52│江特电机（002176）：关于聘任副总经理的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开了第十一届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司章程》的规定以及公司未来新产业的发展需要，决定聘任张学文先生（简历详见附件）为
公司副总经理。
张学文先生具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f269d2ef-6f5a-4bf3-9121-77133f0fbac2.PDF
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2026-06-26 17:51│江特电机（002176）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届
董事会第七次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/31884977-4d03-4132-ba0c-30e19f5fd5b6.PDF
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2026-06-26 17:50│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行 1,000 万元 至 2027.6.24 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额11.00亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的37.19%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为8.50亿元，为控股股东提供的担保余额为2.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e436de7e-3c3a-4701-8d30-3ff6d963b1f1.PDF
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2026-06-22 16:47│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 7,650,000 3.18% 0.45% 2026-6-18 上海浦东发展
集团有限公司 银行股份有限
公司宜春分行
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 6 月 18 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 152,150,000 63.17% 8.92% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cca2d522-f9bc-4d9d-a17a-ca99733175f5.PDF
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2026-06-21 15:37│江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 日 到期
第一大股 售股 充质 日
东及其一 押
致行动人
江西江特 是 4,800,000 1.99% 0.28% 否 否 2026 年 6 - 上海浦东 自身
电气集团 月 17 日 发展银行 生产
有限公司 股份有限 经营
公司宜春
分行
2、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 6 月 17 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
） 份数量（股 持股份 司总 况
） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质押
比例 股份限 质押 股份限 股份比例
售和冻 股份 售和冻
结、标记 比例 结数量
数量
江西江特电气 240,875,533 14.12% 159,800,000 66.34% 9.37% 0 0 0 0
集
团有限公司
二、其他说明
（1）江特电气本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
（2）江特电气未来半年内到期质押股数约为 4,415 万股，占其合计持有公司股份的比例为 18.33%，占公司总股本的比例为 2.
56%，对应融资余额 13,000 万元。
未来一年内到期质押股数约为 9,980 万股，占其合计持有公司股份的比例为41.45%，占公司总股本的比例为 5.85%，对应融资
余额 38,000 万元。
（3）江特电气具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于其自有或自筹资金。
（4）江特电气不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（5）江特电气本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c51a24ee-df78-4570-8800-5e3f4c3a66d6.PDF
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2026-06-21 15:35│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司分别与两个银行的宜春分行签订了《保证合同》和《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 江西江特电机有 某银行宜 5,500 万元 至 2027.6.16 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 限公司 春分行 保 业务合同约定的
某银行宜 3,000 万 至 2027.6.11 债务履行期限届
春分行 满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额10.90亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的36.86%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为8.40亿元，为控股股东提供的担保余额为2.50亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4a93475e-d66f-452e-96fc-507792c7a9b9.PDF
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2026-06-08 18:21│江特电机（002176）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开了第十一届董事会第六次会议，于 2026 年 6月
8日召开了 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章
程>的议案》。为增加股东权益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司
于 2026 年 5月 21 日披露的相关公告。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,706,325,581 股变更为1,702,250,581 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1
,706,325,581 元 变 更 为1,702,250,581 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有
权自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面请求，可以采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。
具体如下:
(一)申报时间：自本公告披露之日起 45 日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”
字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。
(二)申报地址：江西省宜春市袁州区环城南路 581 号
(三)债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）债权申报联系方式如下：
联系单位：公司证券部
联系电话：0795-3266280
电子邮箱：jiangte002176@aliyun.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9d2c7e1e-3abb-4a9d-9a0c-ee28af54a42c.PDF
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2026-06-08 17:39│江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长王新先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,028人，代表股份244,271,575股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的14.3499%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,877,333股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的12.3881%。
通过网络投票的股东1,026人，代表股份33,394,242股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的1.9618%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,027人，代表股份33,396,042股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的1.9619%
。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,800股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的0.0001%。
通过网络投票的中小股东1,026人，代表股份33,394,242股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的1.9618%。
（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意 243,054,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5016%；反对 924,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3783%；弃权 293,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1200%。中小股
东总表决情况：
同意 32,178,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3547%；反对 924,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7674%；弃权 293,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8779%。
2、审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意 242,989,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4750%；反对 987,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4041%；弃权 295,400股（其中，因未投票默认弃权 28,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%。
中小股东总表决情况：
同意 32,113,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1600%；反对 987,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9554%；弃权 295,400股（其中，因未投票默认弃权 28,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8845%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市汉坤律师事务所许研律师、徐文哲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/138f50af-cc8e-4757-98e7-971162574405.PDF
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2026-06-08 17:39│江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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江特电机（002176）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7f5b6491-4da1-4a14-9190-578ec1f4ade0.PDF
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2026-06-05 17:45│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行分别签订了《最高额保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 25,000 万元 至 2027.4.2 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
江西特种电机 江西江特高新装 某银行 1,000 万 至 2027.6.2 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 备有限公司 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额10.30亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的34.83%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为8.10亿元，为控股股东提供的担保余额为2.20亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8c44f571-cd8d-47b8-9b05-d53f37dbdcf9.PDF
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2026-06-04 17:09│江特电机（002176）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月21 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 6月 4日至 2026 年 6月 5日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/aa9dc7e9-d82a-4f56-b3e2-acd6dade8232.PDF
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2026-05-30 00:00│江特电机（002176）：关于控股股东股份质押事项的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押 质权人 用途
股股东或 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 日 到期
第一大股 售股 充质 日
东及其一 押
致行动人
江西江特 是 60,000,000 24.91% 3.52% 否 否 2026 年 5 - 中信银行 自身
电气集团 月 28 日 股份有限 生产
有限公司 公司南昌 经营
分行
2、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 5 月 28 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
） 份数量（股 持股份 司总 况
） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质押
比例 股份限 质押 股份限 股份比例
售和冻 股份 售和冻
结、标记 比例 结数量
数量
江西江特电气 240,875,533 14.12% 155,000,000 64.35% 9.08% 0 0 0 0
集
团有限公司
二、其他说明
（1）江特电气本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求。
（2）江特电气未来半年内到期质押股数约为 3465 万股，占其合计持有公司股份的比例为 14.39%，占公司总股本的比例为 2.0
3%，对应融资余额 13000 万元。
未来一年内到期质押股数约为 6035 万股，占其合计持有公司股份的比例为25.05%，占公司总股本的比例为 3.54%，对应融资余
额 25270 万元。
（3）江特电气具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于其自有或自筹资金。
（4）江特电气不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（5）江特电气本次股份质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/344175d8-db9f-4cb7-adf7-d8564027c452.PDF
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2026-05-22 17:45│江特电机（002176）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 255,000 万元
的担保额度，期限自股东会审议通过之日起一年。上述事项于 2026 年 4 月 2 日经 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司2026 年 3月 18 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2026 年度担保额度
预计的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与某银行宜春分行签订了《保证合同》。
担保方 被担保方 债权人 担保金额 主合同期限 担保责任 保证期间
江西特种电机 宜春银锂新能源 某银行宜 11,500 万元 至 2027.5.18 连带责任担 自债务人依具体
股份有限公司 有限责任公司 春分行 保 业务合同约定的
债务履行期限届
满之日起三年。
上述担保是为全资子公司提供的担保，该担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保金额为7.80亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的26.37%，其中为合并报表范围
内子公司提供的担保余额为5.60亿元，为控股股东提供的担保余额为2.20亿元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9744f274-14a4-4f45-986f-45521582c758.PDF
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2026-05-20 19:08│江特电机（002176）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、议案 1、议案 2 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 6月 4日至 2026 年 6月 5日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/56f3ec7d-b165-4845-a0de-c4aba2598766.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年5月）
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江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/42e581a5-fa5e-4659-9608-c11c386bde4f.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”
）的通知，获悉江特电气持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 解除质押数量 占其所 占公司 解除日 质权人
大股东及其一致行动人 （股） 持股份 总股本
比例 比例
江西江特电气 是 4,000,000 1.66% 0.23% 2026-5-19 泰和县万鑫矿
集团有限公司 业有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 5 月 19 日，江特电气所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股 持股比例 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
份数量（股） 所持 司总 已质押 占已 未质 占未
股份 股本 股份限 质押 押股 质押
比例 比例 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
江西江特 240,875,533 14.12% 95,000,000 39.44% 5.57% 0 0 0 0
电气集团
有限公司
三、其他说明
江特电气具备较强的履约能力，剩余所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生
不利影响，所持有股份不涉及业绩补偿义务。公司将根据相关法律法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fcecc06c-82c4-40ca-99d4-76a0ad6883f3.PDF
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2026-05-20 19:07│江特电机（002176）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、注册资本减少的情况
公司于 2026 年 5月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回
购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250
,581 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,706,325,581 元 变 更 为1,702,250,581 元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 170,632.5581 第六条 公司注册资本为 170,225.0581
万元（人民币，下同）。 万元（人民币，下同）。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
170,632.5581 万股，均为普通股。 170,225.0581 万股，均为普通股。
除以上条款，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东会
审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并
签署相关法律文件。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/574710ef-ff43-46d6-8ada-367eda4445ea.PDF
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2026-05-20 19:06│江特电机（002176）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销的议案》。为增加股东权益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或
股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本
。本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的情况
公司于 2023 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人
民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 20 元/股（含本数）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2023-020）、《回购报告书》（公告编号：2023-022）。
2023 年 7 月 25 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-52），公司累计通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为 4,075,000 股，约占公司总股本 1,706,325,581 股的 0.24%，最高成交价为 13.09
元/股，最低成交价为 11.57 元/股，成交总额 51,442,578.20 元（不含交易费用）。本次回购股份实施完毕。
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购股份的实施期限等，与公司董事会审
议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为增加股东权益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用
于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 4,075,000 股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本
将由 1,706,325,581 股变更为 1,702,250,581 股，公司注册资本由人民币 1,706,325,581 元变更为 1,702,250,581 元。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份类别 注销前 注销后
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件的流通股 2,490,000 0.15% 2,490,000 0.15%
二、无限售条件的流通股 1,703,835,581 99.85% 1,699,760,581 99.85%
其中：回购专用证券账户 4,075,000 0.24% 0 0
三、总股本 1,706,325,581 100% 1,702,250,581 100%
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。
六、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0d40a39e-b1b5-402f-9d40-bfed57199197.PDF
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2026-05-20 19:06│江特电机（002176）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届
董事会第六次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章
程>的议案》；表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时
股东会的议案》；
鉴于公司第十一届董事会第六次会议审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，公司将择期召开 2026 年第二次临时股东会，审
议上述需提交至股东会审议的相关议案，具体日期以公司发出的股东会通知公告为准。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f7eb53e4-016e-4621-b712-a28f800be272.PDF
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2026-05-20 19:04│江特电机（002176）：公司章程（2026年5月修订）
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江特电机（002176）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d6553b37-458d-44c5-8980-2f6a9fc488df.PDF
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2026-05-20 19:03│江特电机（002176）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长王新先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 969 人，代表股份 252,808,041 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 14.85%
。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 210,876,233 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 12.39%。
通过网络投票的股东 967 人，代表股份 41,931,808 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.46%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 968 人，代表股份 41,932,508 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 2.46
%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东967人，代表股份41,931,808股，占公司有表决权股份总数（不含回购专户股份数）的2.46%。
（2）公司部分董事、高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 250,275,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9983%；反对 2,171,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8589%；弃权 361,000股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.142
8%。
中小股东总表决情况：
同意 39,400,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9608%；反对 2,171,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.1783%；弃权 361,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8609%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 250,180,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9607%；反对 2,278,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9012%；弃权 349,000股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1380
%。
中小股东总表决情况：
同意 39,305,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7342%；反对 2,278,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.4335%；弃权 349,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8323%。
3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 39,332,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8003%；反对 2,258,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.3848%；弃权 341,700股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8149%
。
中小股东总表决情况：
同意 39,332,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8003%；反对 2,258,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.3848%；弃权 341,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8149%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 250,053,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9104%；反对 2,337,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9246%；弃权 417,200股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.165
0%。
中小股东总表决情况：
同意 39,177,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4309%；反对 2,337,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.5742%；弃权 417,200 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9949%。
5、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 250,278,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9993%；反对 2,125,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8408%；弃权 404,200股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.159
9%。
中小股东总表决情况：
同意 39,402,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9670%；反对 2,125,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.0691%；弃权 404,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9639%。
6、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 250,084,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9225%；反对 2,309,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9133%；弃权 414,900股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.164
1%。
中小股东总表决情况：
同意 39,208,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5041%；反对 2,309,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.5065%；弃权 414,900 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9894%。
7、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 250,083,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9225%；反对 2,357,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9327%；弃权 366,200股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.144
9%。
中小股东总表决情况：
同意 39,208,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5036%；反对 2,357,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.6231%；弃权 366,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8733%。
8、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
总表决情况：
同意 250,209,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9720%；反对 2,149,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8504%；弃权 449,100股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.177
6%。
中小股东总表决情况：
同意 39,333,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8022%；反对 2,149,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.1268%；弃权 449,100 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0710%。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市汉坤律师事务所陈程律师、徐文哲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e4039df2-3689-4d88-ae96-db8ff18f6a82.PDF
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2026-05-20 19:03│江特电机（002176）：2025年年度股东会的法律意见书
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江特电机（002176）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/59b95142-ca29-4c08-a86f-5a9a627c3f4b.PDF
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2026-05-20 19:02│江特电机（002176）：关于变更独立董事的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更独立董事的议案》，同意提名向德伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-033）。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 5 月 20日召开的2025 年年度股东会审议通过，同意选举向德伟
先生担任公司第十一届董事会独立董事，并同时担任审计委员会召集人职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满之日止。
本次变更后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
王芸女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期
间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/08c0e99d-d760-42ab-a706-31b8eb728f43.PDF
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2026-05-07 16:12│江特电机（002176）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨 2025 年度业绩说明会活动，现将相关事项公告如下：
一、活动时间及方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。
二、公司参与人员（含线上）
公司总经理王文林先生，副总经理兼财务总监杨晶先生，董事会秘书蒋孝安先生，独立董事陈代雄先生，证券事务代表曲宏博先
生。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5月
13日（星期三）20:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面进行提问。
公司届时将就 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/63d59e1f-0c02-44ed-b0b0-50134d066784.PDF
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2026-04-28 21:16│江特电机（002176）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 6楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于变更独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、关联股东需对议案 3 回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
5、议案 5 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方式
1、登记时间：2026 年 5月 15 日至 2026 年 5月 18 日。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然
人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
邮件：jiangte002176@aliyun.com
邮编：336000
联系人：曲宏博、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司董事会决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d29cc5c-5a19-4223-85ee-66125573f653.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，江西
特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈代雄先生、卢力平先生、王芸女士、陈伟华先生（已离任）、朱玉华先生（已离任）的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aebb6959-5c94-4fcc-a175-00e1571bb08f.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于拟变更独立董事的公告
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鉴于江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王芸女士因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》关于独立董事任职期限的规定，为保证公司董事会的规范运作，公司拟
变更独立董事。
经提名委员会审查通过，公司于 2026 年 4月 27日召开第十一届董事会第五次会议，提名向德伟先生为公司第十一届董事会独
立董事候选人（简历附后），向德伟先生当选后将接任王芸女士原担任的公司第十一届董事会审计委员会委员及召集人，任期自公司
股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交股东会审议。
根据相关法规和《公司章程》的规定，王芸女士将继续履行职责至新任独立董事产生之日。截至本公告披露日，王芸女士不存在
应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。
王芸女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期
间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/464a0618-a4df-4509-b083-4245409db1cf.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：2025年度董事会工作报告
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江特电机（002176）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/acd74c4c-a63c-4276-88d6-9bf01288b975.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(向德伟）
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江特电机（002176）：独立董事提名人声明与承诺(向德伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d58e82e-f958-403d-8772-aa598a93c1d7.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年4月）
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江特电机（002176）：公司章程修订对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef30ee40-512b-4edd-aa17-431b0d64a6bb.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策
的有关规定，对公司及下属子公司截止 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析
，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及碳酸锂行情持续低迷，为了更加真实、准确的反
映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2025 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对可能发生
资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准
备的资产项目为 2025 年末应收款项、存货、固定资产等，2025 年年度计提资产减值准备合计 4,604.66 万元，计提各项资产减值
准备明细如下表：
单位：万元
拟计提减值准备金额、资产处 占 2025 年度归属上市公司股东的项目
置、报废损失金额 净利润绝对值比例
应收款项坏账准备 1,128.42 3.07%
存货跌价准备 3,303.97 8.95%
固定资产减值准备 172.27 0.48%
合计 4,604.66 -12.47%
注：1、本公告中若出现总数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日，下称“本报告期”。
（1）应收款项计提坏账准备
公司应收款项坏账准备的计提标准为：资产负债表日，单项金额重大的（单项金额在 500 万元以上）单独进行减值测试并单项
计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；对于单项金额虽不重大但有客观证据
表明其发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值
的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
本报告期公司应收款项拟计提坏账准备 1,128.42 万元，核销应收款项568.93 万元，转回、收回 30 万元，其他变动-2.96 万
元，期末余额 31,346.53万元。
（2）计提存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对所有存货预计可变现净值存货跌价准备。2025 年度计提存货跌价准备 3,303.97 万
元，转销 3,870.85 万元，其他变动-6.48 万元，期末余额 7,168.43 万元。
本报告期公司存货拟计提坏账准备 3,303.97 万元。
（3）计提固定资产减值准备
公司于年末对公司闲置的固定资产进行了梳理，对闲置的机器设备、老旧办公设备等固定资产进行减值测试。减值测试结果部分
资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
本报告期公司拟计提固定资产减值准备 172.27 万元。
3、计入的报告期
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 4,604.66 万元，考虑所得税及少数股东 损益影响后，将减少 2025 年度归属于母公司所有者
的净利润 3,453.50 万元， 相应减少 2025 年末归属于母公司所有者权益 3,453.50 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公
司股东的净利润的 9.35%。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原
则而作出的，依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3c5d591-eb0c-4a69-a265-f59fd9cfdbbe.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：“3A+3J” 战略深化介绍的公告
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江特电机（002176）：“3A+3J” 战略深化介绍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04e92522-c983-4f53-9767-c387034af7f0.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：关于聘任副总经理的公告
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江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任财务总监杨晶先生（简历详见附件）为公司副总经理。本次聘任后，杨晶先生为公司副
总经理兼财务总监。
杨晶先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司高级管理人员
的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b258875-5970-4951-8438-0346c1a6ed09.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：董事会关于证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等法律法规、《证券投资管理制度》等要求，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公
司 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
1、证券投资的目的
在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提升资金使用效率，提高短期财务收益，实现公司和
股东收益最大化。
2、投资金额
公司及下属子公司用于证券投资的额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）不超过 3亿元人民币，资金可循环使用，但期
限内任一时点的证券投资交易金额（含前述证券投资收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。
3、投资品种
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金、国债逆回购等。
4、投资期限
公司于2025年9月22日召开了第十届董事会第二十四次会议审议通过了该事项，自审议通过之日起 12 个月内有效。
5、投资方式
授权公司经营管理层成立证券投资小组，负责公司证券账户开立、证券投资的决策与实施等各项工作。
6、资金来源
本次证券投资使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营造
成不利影响。
二、证券投资具体情况
根据董事会决议，公司及下属子公司用于证券投资的额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）不超过 3亿元人民币，资金
可循环使用。截至 2025 年12 月 31 日，公司的证券投资余额为 23,434,012.06 元（含投资的收益进行再投资的相关金额），2025
年报告期内共产生相应的投资损益总额为 2,098,795.01元。
三、证券投资所履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及相关法律、
法规的规定，本证券投资事项已履行了相关程序，公司在审批权限范围内实施了证券投资交易。
四、内控制度执行情况
公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资审批权限、风险控制、信息披露等作出了具体规定，规范公司证券投资行为，保
证资金的安全和有效增值，实现稳健经营。
五、董事会的说明与意见
董事会核查后认为：公司使用自有资金参与证券投资，有利于提升资金使用效率、优化资产配置结构，属于合理的资产管理行为
，不会对公司主营业务构成影响。公司严格按照相关法律法规及公司《证券投资管理制度》开展证券投资，不存在违反法律法规及规
范性文件规定的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca51aa83-b80a-453e-8626-64960e29f856.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2025 年，江西
特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监
督职责，具体情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013 年 12 月 10 日
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层 1001-1至 1001-26
5、首席合伙人：刘维
6、人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署
过证券服务业务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第十一届董事会第二次会议和 2025 年 12月 1日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项说明。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表了独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 11 月 12 日，公司第十
一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计
机构，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
（二）2025 年 12 月 12 日，公司召开了董事会审计委员会、独立董事与会计师关于2025年年度报告第一次沟通会，对公司202
5年度审计工作的审计计划、本年度审计风险判断及审计重点、风险及舞弊的测试和评价方法等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 16 日，公司召开了董事会审计委员会与会计师关于 2025年年度报告第二次沟通会，对公司经营业绩情况、
公司的资产构成及发生的重大变动情况、关联交易的执行情况、诉讼等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 4月 17日，公司召开第十一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过公司《关于<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》等议案，并同意将上述事项提交公司董事会会议审议。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业
能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d6ee509-2ed6-4ada-a6ee-930b31a681d4.PDF
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2026-04-28 21:13│江特电机（002176）：2025年度内部控制评价报告
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江西特种电机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股
子公司。纳入评价范围的母公司及分（子）公司最近一个会计年度的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入总额占
公司合并财务报表营业收入的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息技术、关联交易
、信息披露。重点关注的高风险领域主要包括资金风险、采购业务、销售业务、资产管理、运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但
小于等于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于等于 1.5%认定为重要缺陷；如果超
过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10%的修正）；
（3）注册会计师发现的而未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、
或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重
加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在需披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他信息。
江西特种电机股份有限公司
董事长：王新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c750898-010d-454d-b7df-d32757332da4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│江特电机：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504560.PDF
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2026-04-29│江特电机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240831.PDF
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2026-04-29│江特电机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240840.PDF
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2025-10-24│江特电机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728394.PDF
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2025-08-22│江特电机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531239.PDF
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2025-04-29│江特电机：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377375.PDF
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2025-04-29│江特电机：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377344.PDF
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2024-10-31│江特电机：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570210.PDF
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2024-08-30│江特电机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221065619.PDF
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2024-04-29│江特电机：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219864493.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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