公司公告☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 16:07 │御银股份（002177）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-01-20 16:07 │御银股份（002177）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-01-20 16:07 │御银股份（002177）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-01-20 15:56 │御银股份（002177）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-20 15:54 │御银股份（002177）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-20 15:51 │御银股份（002177）：关于对全资子公司减资及注销的进展公告 │
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│2025-01-02 16:42 │御银股份（002177）：关于内部审计部负责人辞职的公告 │
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│2024-12-09 19:02 │御银股份（002177）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-09 19:01 │御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人减持股份达到1%的公告 │
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│2024-12-04 17:21 │御银股份（002177）：关于实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告 │
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2025-01-20 16:07│御银股份（002177）：独立董事提名人声明与承诺
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御银股份（002177）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3c52e872-c1a8-4d4a-8586-01b934721552.PDF
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2025-01-20 16:07│御银股份（002177）：独立董事候选人声明与承诺
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御银股份（002177）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/9ef6a729-96ed-458e-a676-5e419e9b79ed.PDF
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2025-01-20 16:07│御银股份（002177）：关于补选独立董事的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月28日收到独立董事张华先生提交的书面辞职报告。张华先
生因连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，张华先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等有关规定，张华先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，张华先生将按照法律法规
和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。在此就张华先生为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！具体内容详见公司于2024年11月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于独立董事任期届满辞
职的公告》（公告编号：2024-040号）。
为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年
1 月 17 日召开第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事
会提名委员会审核，根据郑蕾女士个人履历等相关资料，未发现其有不符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程
》及有关上市公司独立董事选任的有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事
候选人提议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意提名郑蕾女士为公司独立董事候选人，同意将该议案提交至公司
第八届董事会第四次会议审议。
公司于 2025年 1月 20 日召开第八届董事会第四次会议以现场表决方式审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
，同意提名郑蕾女士（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在公司 2025 年第一次临时股东大会选举其为独
立董事后，担任第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
郑蕾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。补选独立董事完成后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人郑蕾女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ae4d8d3c-6ccb-4347-9c6e-0a0be6447af8.PDF
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2025-01-20 15:56│御银股份（002177）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司会议室以现场
表决方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长杨文江先生主持，会议召开符合《公司法》《公司
章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张华先生担任
公司独立董事的六年任期已届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会提名委员会主任委员、薪酬
与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张华先生的
辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，张华先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续
履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。在此就张华先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名郑蕾女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次
临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。郑蕾女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任第八届董事会提
名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于补选独立董事的公告》（公告编号 2025-003）、《独立
董事提名人声明与承诺》（公告编号2025-004）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号 2025-005）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人郑蕾女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
郑蕾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。补选独立董事完成后，公司第八届董事会董事人数符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于对全资子公司取消减少注册资本的议案》
公司原拟将全资子公司广州御银智能科技有限公司（以下简称“御银智能科技”）注册资本由3,000万元人民币减少至300万元。
根据御银智能科技实际经营及发展需要，结合公司总体战略发展规划，保障御银智能科技资金实力，决定对上述减资事宜取消，御银
智能科技注册资本仍为人民币3,000万元。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司减资及注销的进展公告》（公告编号 2025-
006）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于对全资子公司取消注销的议案》
公司原拟对全资子公司广州御联软件有限公司（以下简称“御联软件”）进行注销。基于整体经营规划和战略发展需要，决定取
消注销御联软件，御联软件将继续经营。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司减资及注销的进展公告》（公告编号 2025-
006）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
现定于 2025 年 2 月 24 日下午 14:30-17:00 在广州市天河区高唐路 234 号 9楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 20
25-007）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第八届董事会第四次会议决议。
2、董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/417dd621-4557-4daf-8150-5f0dee610e8f.PDF
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2025-01-20 15:54│御银股份（002177）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会，2025年1月20日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年2月24日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年2月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月24日9:15—9:2
5，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月24日9:15至15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月19日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年2月19日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人。如无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。
（3）公司聘请的律师。如无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。
8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码与名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 √
2、审议与披露情况：
上述提案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见2025年1月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、有关说明：
提案1.00为涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名董事
，不适用累积投票制。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2025年2月20日、2月21日8:30-11:30，14:00-17:00（采取信函、邮件或传真方式登记的须在2025年2月21日17:00
之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号9楼证券部，邮政编码：510663，信函请注明“股东大会”字样
。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡、加盖
委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在登记时间截止前送达或传真至证券部），不接受电
话登记，以上有关证件除非特指均应为原件。
5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
6、联系方式：
联系人：陈穗娟
联系电话：020-29087848
联系传真：020-29087850
电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0125114b-e41e-4c25-8e7c-758b75786a88.PDF
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2025-01-20 15:51│御银股份（002177）：关于对全资子公司减资及注销的进展公告
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御银股份（002177）：关于对全资子公司减资及注销的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/6fbc67d9-bb60-4d0b-95d2-97115422c117.PDF
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2025-01-02 16:42│御银股份（002177）：关于内部审计部负责人辞职的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部负责人刘明燕先生的书面辞职报告，刘明燕
先生因个人原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，刘明
燕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会将按照相关规定尽快完成内部审
计部负责人的聘任工作。
截至本公告披露日，刘明燕先生未直接持有本公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/ac3da91f-d1f7-4bbf-be46-d0b1299117e9.PDF
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2024-12-09 19:02│御银股份（002177）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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御银股份（002177）：关于子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/9b5b6418-fddd-4dca-bcad-11a17db12a29.PDF
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2024-12-09 19:01│御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人减持股份达到1%的公告
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御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人减持股份达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/bfe0f07f-14cf-4ad5-864d-8416e05bef3a.PDF
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2024-12-04 17:21│御银股份（002177）：关于实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东及实际控制人杨文江先生通知，获悉其将
所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，现将具体情况公告如下：
一、股东已质押股份延期购回的基本情况
股东名 是否为控 本次延期 占其 占公 是否为 是否为 质押起 原质押 延期后 质权人 质押
称 股 购回数量 所持 司总 限售股 补充质 始日 到期日 质押到 用途
股东或第 （股） 股份 股本 押 期日
一 比例 比例
大股东及
其
一致行动
人
杨文江 是 11,300,00 9.21% 1.48% 是 否 2024 2024 2025 年 华安证 延期
0 年 年 3 月 6 券 购回
6 月 12 月 日 股份有
11 6 限
日 日 公司
合计 - 11,300,00 9.21% 1.48% - - - - - - -
0
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，杨文江先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次延期购 本次延期 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 比 回前质押股 购回后质 所 司 况
例 份数量（股 押股份数 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
） 量（股） 份 本 份限售和 质押 份限售和 押股份
比例 比例 冻结、标 股份 冻结数量 比例
记 比例 （股）
数量（股
）
杨文江 122,641,57 16.11 11,300,000 11,300,00 9.21% 1.48% 11,300,00 100% 80,681,18 72.46%
4 % 0 0 0
合计 122,641,57 16.11 11,300,000 11,300,00 9.21% 1.48% 11,300,00 100% 80,681,18 72.46%
4 % 0 0 0
注：上述表中限售股、已质押股份限售和冻结、标记数量及未质押股份限售和冻结数量均为高管锁定股。
如上表所示，杨文江先生合计持有本公司股份 122,641,574 股，占公司总股本的 16.11%。本次办理完股票质押式回购交易延期
购回业务后，杨文江先生处于质押状态的股份数量为 11,300,000 股，占公司总股本的 1.48%，占其所持公司股份的 9.21%。
三、其他情况说明
1、本次股份质押融资系对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资。
2、杨文江先生资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，还款资金来源为其自有或自筹资金。截至本公告披露日，杨文江先生
质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
3、杨文江先生本次股票质押式回购交易延期购回事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿业
务。公司将持续关注其质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/3541d1ff-17b7-436e-89c6-7fb0778d45ca.PDF
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2024-11-28 15:47│御银股份（002177）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 28日收到公司独立董事张华先生提交的书面辞职报
告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。独立董事张华先生因连续任职时间已满六年，申请辞去独立董事及董事会相关专
门委员会的职务。辞职后，张华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应
当履行而未
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