公司公告☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-27 00:00│御银股份（002177）：关于完成工商变更登记的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日、2023年 12 月 29 日分别召开第七届董事会第十九
次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》，具体内容详见公司
分别于 2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：202
3-087、2023-088、2023-091）。
近日，公司已办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案
）通知书》。本次备案事项主要为修订后的公司经营范围和《公司章程》，经营范围变更事项具体如下所示：
变更事 变更前内容 变更后内容
项
经营范 融资租赁服务；自动售货机、售票机、柜员机及零 货币专用设备制造；货币专用设备销售; 通用设备
围 配 制
件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件 造（不含特种设备制造）；自动售货机销售;信息系
的 统
零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管 集成服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制
理 造；
类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术 集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电
防 路
范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修 设计；智能控制系统集成；商用密码产品生产；信
； 息
安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售； 安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服
安 务；
全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供 网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计
非 施
金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、 工服务；通用设备修理;安全系统监控服务；计算机
开 软
发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发 硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发
、 ;
技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息 计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；
安 软
全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件 件销售；软件开发；电子元器件与机电组件设备制
批 造；
发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产 其他电子器件制造；电子元器件批发；电子元器件
品 零
批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电 售；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含
子 许
产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务 可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；
； 房地
技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）； 产经纪；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；
自 信
有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及
服 展览
务；担保服务（融资性担保除外）；物业管理；投 服务；土地使用权租赁；机械设备租赁；非融资担
资 保
咨询服务；代驾服务；场地租赁（不含仓储）；企 服务；融资咨询服务；物业管理；汽车销售；商用
业 密
自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许 码产品销售；计算机信息系统安全专用产品销售；
可 货
审批项目）；汽车租赁；房屋租赁；房地产中介服 物进出口；技术进出口；房地产开发经营
务；
汽车援救服务
除上述事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/faf82e65-cb3c-4274-98e4-4cf6a2d29546.PDF
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2024-01-13 00:00│御银股份（002177）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况： ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,000.00 万元–1,500.00 万元 盈利：5,416.68 万元
的净利润 比上年同期下降：72.31% –81.54%
扣除非经常性损益后 盈利：600.00 万元–900.00 万元 盈利：2,292.03 万元
的净利润 比上年同期下降：60.73% –73.82%
基本每股收益 盈利：0.0131 元/股–0.0197 元/股 盈利：0.0712 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩
预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司财务状况良好，业绩变动的主要原因是公司投资收益减少所致。
本报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为400.00万元至600.00万元，主要是公司出售闲置房产及公允价值变动所致。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/798b2ca8-a073-4817-bac4-b127d1130760.PDF
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2024-01-05 00:00│御银股份（002177）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：御银股份，股票代码：002177）股票连续三个交易日内（2024年
1月2日、2024年1月3日、2024年1月4日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、目前公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司的控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-04/7c2d39d1-9056-4ca4-98bc-91633803392b.PDF
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2023-12-30 00:00│御银股份（002177）：北京市金杜（广州）律师事务所关于御银股份 2023 年第三次临时股东大会之法律意见
│书
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御银股份（002177）：北京市金杜（广州）律师事务所关于御银股份 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/90d89fe7-b1bb-411a-b8dc-3b3f1f1d6eda.PDF
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2023-12-30 00:00│御银股份（002177）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2023年12月29日17:00在公司会议室以现场表决
方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）经过审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
经2023年第三次临时股东大会审议通过《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，补选朱维彬先生为公司
第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；为进一步完善公司
治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，董
事会拟对第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行变更及调整。
补选及调整完成后，现公司第七届董事会专门委员会委员组成如下：
1、审计委员会委员：朱维彬先生、张华先生、梁行先生；主任委员为朱维彬先生。
2、提名委员会委员：张华先生、朱维彬先生、杨文江先生；主任委员为张华先生。
3、薪酬与考核委员会委员：张华先生、朱维彬先生、谭骅先生；主任委员为张华先生。
4、战略委员会委员：杨文江先生、谭骅先生、张华先生；主任委员为杨文江先生。
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第七届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/838b9fbe-1b8c-40fe-b6fa-01ebb7cf10dc.PDF
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2023-12-30 00:00│御银股份（002177）：2023年第三次临时股东大会决议公告
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御银股份（002177）：2023年第三次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/d5ba526b-3989-40bc-9f28-7a5e16637bcd.PDF
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2023-12-29 00:00│御银股份（002177）：民生证券股份有限公司关于御银股份2023年持续督导培训情况报告
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”、“上市公司”）20
22 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规的要求
，对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员等进行了现场培训，培训情况如下：
一、培训的时间和主要内容
（一）独立财务顾问：民生证券股份有限公司
（二）培训时间：2023 年 12 月 25 日
（三）培训地点：广州市天河区高唐路 234 号 8 楼会议室
（四）培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员通过现场和远程视频相结合的方式进行了培训
。
（五）培训内容：（1）持续督导工作介绍；（2）持续督导期间规范运作要点；（3）上市公司违规处罚规定及案例。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
通过本次培训，上市公司的相关人员对法律法规、监管动态和监管案例加深了理解和认识，有助于进一步提升上市公司的规范运
作水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/eb8656ca-d7d8-4b8a-8de2-bd93fb7fd5aa.PDF
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2023-12-29 00:00│御银股份（002177）：民生证券股份有限公司关于御银股份2023年定期现场检查报告
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御银股份（002177）：民生证券股份有限公司关于御银股份2023年定期现场检查报告。
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2023-12-27 00:00│御银股份（002177）：关于全资子公司变更公司名称、注册地址及经营范围并完成工商变更登记的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州御银金融电子设备有限公司对其公司名称、注册地址及经营范
围进行了变更，于近日完成了工商变更登记手续，并取得由广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如
下：
一、本次变更事项
变 更 变更前内容 变更后内容
事 项
公 司 广州御银金融电子设备有限公司 广州御银产业园有限公司
名 称
住 所 广州高新技术产业开发区瑞发路 广州市黄埔区春分路 88 号自编 1 栋 301 房
12
号自编一栋第三层
经 营 电工机械专用设备制造;电子工业专 电子专用设备制造; 电子元器件与机电组件设备制造; 专用设
范 围 用设备制造;具有独立功能专用机械 备制造（不含许可类专业设备制造）; 电工机械专用设备制造;
制造;自动售货机、售票机、柜员机及 货币专用设备制造; 货币专用设备销售; 自动售货机销售; 信
零配件的批发;自动售货机、售票机、 息系统集成服务; 电子专用设备销售; 电子产品销售; 电子元
柜员机及零配件的零售;信息系统集 器件零售; 集成电路设计; 网络与信息安全软件开发; 软件开
成服务;集成电路设计;密钥管理类设 发; 软件销售; 信息安全设备制造; 信息安全设备销售; 安全系
备和系统制造;安全系统监控服务;安 统监控服务; 安全技术防范系统设计施工服务; 技术服务、技术
全技术防范产品批发;安全技术防范 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 会议及展览
产品零售;安全技术防范产品制造;安 服务; 租赁服务（不含许可类租赁服务）; 非居住房地产租赁;
全智能卡类设备和系统制造;安全技 住房租赁; 物业管理; 家政服务; 园林绿化工程施工; 环境卫生
术防范系统设计、施工、维修;受金融 管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑
企业委托提供非金融业务服务;电子、 垃圾、餐厨垃圾的处置服务）; 环境卫生公共设施安装服务; 专
通信与自动控制技术研究、开发;计算 业保洁、清洗、消毒服务; 建筑物清洁服务; 家用电器安装服务;
器及货币专用设备制造;计算机技术
开发、技术服务;计算机应用电子设备 住宅水电安装维护服务; 日用电器修理; 居民日常生活服务;
制造;计算机信息安全设备制造;信息 柜台、摊位出租; 餐饮管理; 停车场服务; 企业管理; 信息咨询
电子技术服务;软件服务;软件测试服 服务（不含许可类信息咨询服务）; 工程技术服务（规划管理、
务;软件批发;软件零售;软件开发;电 勘察、设计、监理除外）; 房地产经纪; 房地产咨询; 以自有资
子产品批发;电子产品零售;电子设备 金从事投资活动; 土地使用权租赁; 机械设备租赁; 非融资担
工程安装服务;电子产品设计服务;机 保服务; 融资咨询服务; 园区管理服务;住宿服务; 住宅室内装
械设备租赁;工程技术咨询服务; 饰装修; 餐饮服务; 小餐饮、小食杂、食品小作坊经营; 房地产
开发经营
二、本次变更后的工商登记信息
企业名称：广州御银产业园有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59JJFB59
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州市黄埔区春分路88号自编1栋301房
法定代表人：陈国军
注册资本：叁亿壹仟伍佰万元(人民币)
成立日期：2017年2月27日
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、本次变更对公司的影响
上述全资子公司变更公司名称、注册地址及经营范围，是基于全资子公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，
不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-26/32f21791-d70d-4292-8028-449485a515c7.PDF
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2023-12-16 00:00│御银股份（002177）：关于取消2023年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公
│告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086），公司定于2023年12月
29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。
因董事会于2023年12月14日收到公司控股股东杨文江先生书面提交的《关于向广州御银科技股份有限公司提议2023年第三次临时
股东大会审议临时提案的函》，提议对拟修订的《公司章程》部分条款作出调整、增加修订《对外投资管理制度》，提议将《关于变
更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》提交公司于2023年12月29日召开的20
23年第三次临时股东大会审议。
截至本公告日，公司控股股东杨文江先生持有公司股份122,641,574股，占公司总股本的16.11%。杨文江先生增加临时提案的申
请符合《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时
提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2023年
第三次临时股东大会审议。
公司于2023年12月15日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案
》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于2023年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》，因本次股东大会原
拟审议的提案编码2.00议案《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》部分内容调整，故取消该议案。另外更新的补充通知中提
案编号，增加的《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订版）的议案》仍使用原编码2.00；新增的《关于修订<对外投资管
理制度>的议案》则作为最后一项提案编码为13.00。
本次取消股东大会部分议案并增加临时提案事项已经公司于2023年12月15日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，相关审
议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消议案和增加临时提案事项外，公司2023年第三
次临时股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将2023年第三次临时股东大会
补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30-17:00。
（2）网络投票时间为：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15至15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月26日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市天河区高唐路234号8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码与名称
提案编码 提案名称
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