公司公告☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 19:52│御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告
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公司控股股东及实际控制人杨文江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生持有公司股份 122,64
1,574 股，占公司总股本的16.11%。杨文江先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024 年 12 月 6 日至 202
5 年 3 月 5 日，法律法规规定不能进行减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 22,83
5,737 股，占公司股份总数的比例不超过 3%。其中，以集中竞价方式减持公司股份不超过7,611,912 股（即不超过公司总股本的 1%
）；以大宗交易方式减持公司股份不超过 15,223,825 股（即不超过公司总股本的 2%）。
2、若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，按照减持股份占公司总股本的比例不变原
则，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
公司于近日收到杨文江先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：杨文江
2、截至本公告披露日，公司控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生持有公司股份数量为122,641,574股，占公司总
股本的16.11%。其中通过信用交易担保证券账户持有公司股份98,207,355股，通过普通证券账户持有本公司股份24,434,219股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份以及实施权益分派送转的股份。
3、拟减持方式：集中竞价或大宗交易方式
4、拟减持股份数量及比例：拟减持公司股份合计不超过 22,835,737 股，不超过公司总股本的 3%。其中，以集中竞价方式减持
公司股份不超过 7,611,912股（即不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过15,223,825股（即不超过公司总股
本的 2%）。在减持计划实施期间，公司若发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，按照减持股份占公司总股
本的比例不变原则，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年12月6日至2025年3月5日），相关法律法规、规范性文
件规定不得减持的时间除外。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
1、根据其首次公开发行时所做承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，
也不由发行人回购所持有的股份。在前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份将不超过本人所持有发行人股份
总数的 25%；并且，本人离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。
2、2015年3月25日，杨文江先生承诺自2015年3月25日起至2016年3月24日止的12个月期间内不再减持本人所持有的公司股份，包
括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。
3、2016年1月19日，杨文江先生通过定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统以集合竞价增持了公司股份5,634,500
股，占公司总股本的0.74%，并承诺本次所增持股份在增持完成后的6个月内不减持。
4、2017年9月16日，杨文江先生承诺自2017年9月16日起至2018年7月15日止的10个月期间内不再减持本人于2016年1月19日通过
定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统以集合竞价增持的公司股份。
5、关于公司转让参股公司佛山海晟金融租赁股份有限公司9%股份之重大资产出售事宜。2022年8月26日，杨文江先生承诺自本次
重组首次公告之日起至本次重组实施完毕期间不减持本人所持有的上市公司股份。
截至本公告，杨文江先生严格履行了其所作出的承诺，不存在应履行未履行承诺的情形，本次拟减持事项不违反相关承诺。
（三）股东杨文江先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定情形的说明：
1、经核查：杨文江先生不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条、第
六条、第九条规定的不得减持本公司股份的情形。
2、公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形。因此，杨
文江先生不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 第七条、第八条规定的不得减
持本公司股份的情形。
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，杨文江先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否或如何实施本次股份减持计划，存
在减持时间、减持数量、减持价格等方面的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、杨文江先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/b44c212e-5481-4ab0-a97d-df99ea69d07f.PDF
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2024-10-29 17:54│御银股份（002177）：2024年三季度报告
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御银股份（002177）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d28953a8-b186-402e-9c1d-7e986a643041.PDF
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2024-09-10 00:00│御银股份（002177）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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御银股份（002177）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/43abff25-3ac2-4dc4-bb60-3e5e6029de12.PDF
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2024-08-27 00:00│御银股份（002177）：关于全资子公司注销完成的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司御银科技（香港）有限公司（以下简称“御银香港”）
注销完成的通知。御银香港已办妥相关注销手续，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质
性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述注销事项已经公司于2023年6月19日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月20日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2
023-052）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/dbf01033-c239-4f38-b442-66f8f4ef27fa.PDF
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2024-08-17 00:00│御银股份（002177）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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御银股份（002177）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/0e24e3b2-a455-4d2b-841a-39ddbc429332.PDF
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2024-08-17 00:00│御银股份（002177）：2024年半年度财务报告
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御银股份（002177）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/e6239bb8-125a-41d6-bbed-879bbc484384.PDF
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2024-08-17 00:00│御银股份（002177）：2024年半年度报告摘要
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御银股份（002177）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/6295a450-ad1a-412c-a7bd-844d087242ee.PDF
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2024-08-17 00:00│御银股份（002177）：2024年半年度报告
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御银股份（002177）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/07d79cfb-4007-4f14-8e5b-a71a3cbccc5e.PDF
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2024-07-30 00:00│御银股份（002177）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：御银股份，股票代码：002177）股票连续三个交易日内（2024年
7月25日、7月26日、7月29日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、目前公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司的控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2024年7月9日披露了《2024年半年度业绩预告》（公告编号：2024-031），截至本公告披露日，公司不存在应修正情
况；本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2024年半年度报告详细披露具体财务数据；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/339a3096-a013-4502-8907-eab189d166e6.PDF
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2024-07-20 00:00│御银股份（002177）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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御银股份（002177）：关于子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/cb97621e-3439-4dac-88c6-ff6acc0dc89d.PDF
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2024-07-13 00:00│御银股份（002177）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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御银股份（002177）：关于子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-13/30d9bec2-9ea4-4341-bace-93145b0d7aad.PDF
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2024-07-09 00:00│御银股份（002177）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况： ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：900.00 万元–1,350.00 万元 盈利：3,125.21 万元
的净利润 比上年同期下降：56.80% –71.20%
扣除非经常性损益后 盈利：800.00 万元–1,200.00 万元 盈利：410.37 万元
的净利润 比上年同期增长：94.95% –192.42%
基本每股收益 盈利：0.0118 元/股–0.0177 元/股 盈利：0.0411 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司财务状况良好，业绩变动的主要原因是公司资产处置收益同比减少所致。
本报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为200.00万元至400.00万元，主要是公司获得投资收益所致。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2024年半年度报告详细披露具体财务数据。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/ca02545e-3364-4f85-815b-ab01627579df.PDF
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2024-07-03 00:00│御银股份（002177）：2023年年度权益分派实施公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体方案为：以 2023年
12月 31日的总股本 761,191,294股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
若在本利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致，分配比例没有调整。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派0.140000元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.126000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.028000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.014000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2024年7月9日；
除权除息日为：2024年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广州市天河区高唐路234号9楼证券部
咨询联系人：陈穗娟
咨询电话：020-29087848
传真电话：020-29087850
七、备查文件
1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2023年年度股东大会决议；
2、与会董事签字盖章的第七届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/a44cbc17-d614-427d-ba53-4a7db321c003.PDF
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2024-06-14 00:00│御银股份（002177）：关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
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御银股份（002177）：关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/6f8fecd0-ab0f-40a7-a0b2-de7c469c8d33.PDF
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2024-06-05 00:00│御银股份（002177）：关于完成工商变更登记的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十
一次会议与 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址、修订《
公司章程》相关条款并办理工商变更登记及章程备案手续。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《关于变
更公司办公地址、注册地址、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度股东大会决议公告》（
公告编号：2024-025）。
公司近日已就上述事项办理完成相关工商变更登记及备案手续，并取得由广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）
通知书》。现将变更后的工商登记信息公告如下：
企业名称：广州御银科技股份有限公司
统一社会信用代码：9144010172680151XE
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：广州市天河区高唐路234号901房
法定代表人：杨文江
注册资本：761,191,294元人民币
成立日期：2001年04月26日
经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-04/9a9ea729-924f-4a3d-8b31-cba98e4a2a61.PDF
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2024-05-21 00:00│御银股份（002177）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室以
现场表决的方式召开。鉴于公司2023 年年度股东大会选举产生第八届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。经全体董事一致推举，本次会议由杨文江先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举杨文江先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。任期三年，本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举第八届董事会四个专门委员会委员的议案》
为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司第八届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
董事会专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会：独立董事朱维彬先生（主任委员）、独立董事张华先生、董事梁行先生。
（2）提名委员会：独立董事张华先生（主任委员）、独立董事朱维彬先生、董事长杨文江先生。
（3）薪酬与考核委员会：独立董事张华先生（主任委员）、独立董事朱维彬先生、董事谭骅先生。
（4）战略委员会：董事长杨文江先生（主任委员）、董事谭骅先生、独立董事张华先生。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意继续聘任杨文江先生为公司总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意继续聘任谭骅先生为公司副总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监（简历附后）。任
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