公司公告☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 19:51 │御银股份（002177）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 19:51 │御银股份（002177）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 19:51 │御银股份（002177）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 19:51 │御银股份（002177）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 19:50 │御银股份（002177）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 19:50 │御银股份（002177）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 19:50 │御银股份（002177）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 19:50 │御银股份（002177）：2024年非经常性损益鉴证报告 │
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│2025-04-22 19:50 │御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-22 19:50 │御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 │
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2025-04-22 19:51│御银股份（002177）：2025年一季度报告
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御银股份（002177）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/25243a11-53ee-4c76-997d-710f56da39a1.pdf
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2025-04-22 19:51│御银股份（002177）：2024年年度报告
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御银股份（002177）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b5c3241c-0a90-4cdd-a314-9fdb8402d18e.PDF
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2025-04-22 19:51│御银股份（002177）：董事会决议公告
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御银股份（002177）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/53990ff9-7dce-4a58-8200-196f1957d23a.PDF
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2025-04-22 19:51│御银股份（002177）：2024年年度报告摘要
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御银股份（002177）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/44f21a40-df19-4353-a3e8-a05115309719.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：2024年年度审计报告
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御银股份（002177）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d9b6494-2df5-4ea4-800d-504b155c90c3.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：内部控制审计报告
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御银股份（002177）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f78e4429-6533-4cfc-8b1b-5971e84474a3.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：年度关联方资金占用专项审计报告
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御银股份（002177）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ef16527a-3b6a-439f-9308-2a33ea3bb593.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：2024年非经常性损益鉴证报告
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御银股份（002177）：2024年非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5bdb0232-aa83-493f-b4e1-4bacd04c85a9.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9dcee211-dbc8-4bba-ba4e-cf81cc23b199.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
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御银股份（002177）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4a9ce0d0-5f34-4e6e-b9fb-c2cc05433b3f.PDF
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2025-04-22 19:50│御银股份（002177）：监事会决议公告
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御银股份（002177）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ac009d03-fbe6-4747-a25f-7c27fbcbd155.PDF
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2025-04-22 19:49│御银股份（002177）：年度股东大会通知
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御银股份（002177）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/057637f9-867b-42f9-8ae0-2b1e2bae8ce4.PDF
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2025-04-22 19:49│御银股份（002177）：2024年度独立董事述职报告（张华）
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御银股份（002177）：2024年度独立董事述职报告（张华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2f72f34-3bff-46f5-9698-f9bb5cd7e6ed.PDF
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2025-04-22 19:49│御银股份（002177）：独立董事年度述职报告
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御银股份（002177）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e845b387-4082-4233-9407-80c1e0bcf214.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：2024年度监事会工作报告
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御银股份（002177）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a7d86912-da09-4930-8e9d-a8b2ac0d9ea6.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原
主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴会计师
事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童
益恭先生。
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业
务收入 19,714.90 万元。2024年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上市公司审计客
户 6 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 23 日分别召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规
范，对公司 2024 年年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告，对公司非经常性损益披露的真实性、准确性、完整性出具的专
项核查意见。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就参与审计工作的人员独立性、小组成员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项和重要审计发现等事项与公司治理层和管理层进行了充分的沟通
。
经审计，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2024 年 12 月 31 日
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024年4月22日，董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，经查阅华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，董事会审计委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同意续聘华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
（二）2025年1月20日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及注册会计师召开进场前初步沟通会，就审计工作范围、
审计业务时间安排、审计工作小组的人员安排、风险判断与应对措施等问题进行了沟通交流。
（三）2025年2月24日，公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《华兴会计师事务所与治理层的沟通函1》等
议案。审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及注册会计师就财务报表审计及其内部控制审计的总体审计策略、风险评估工作
、重点关注项目等进行充分沟通。
（四）2025年4月18日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人及注册会计师就公司2024年度审计报告中的关键审计事项
、其他重点审计事项及执行的主要审计程序、公司财务状况、经营成果及内部控制审计情况等进行了沟通，并对审计工作发表意见。
同日，公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议《华兴会计师事务所与治理层的沟通函2》《2024年度报告》《内部控制
评价报告》等议案，认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，并同意将相关议案提交公司董事会审
议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好
的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
广州御银科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/28645a9e-9239-47c5-b883-0c2e3774009d.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，
审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内
部控制审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收
入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业
，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运
输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户6家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律
监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二） 项目信息
1、 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：游泽侯，注册会计师，2007 年起从事上市公司审计，2016 年取得注册会计师资格，2019 年开
始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署星源材质、华特气体等上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：张勇，注册会计师，2016 年起取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过 10 年，2023 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署申菱环境、华特气体等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：余婷婷，注册会计师，2014 年起取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计，2013 年开始在本
所执业，近三年签署了福昕软件、睿能科技上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司实际情况、参与工作员工的经验和级
别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2024年度审计费用为人民币130万元（其中年报审计费用为100万元，内控审计
费用为30万元）；关于2025年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，参照有关规定和
标准，与会计师事务所协商确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会通过对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记
录、独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备丰富的上市公司审计工作经验，具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的适格
资质和业务水准，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果。董事会审计委员会于2025年4月18日召开第八届董事会审计委员会2025年第三次会议，会议审议通过《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构并提交董事会审议
。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月21日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构并将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月21日召开第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为，华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在开展工作的过程中勤勉尽责、诚实守信，认真履行职责，为公司出具
各项专业报告，内容客观，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构并同意将议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。提请股东大会
授权管理层根据公司审计工作量、市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用及与其签署相关合同文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次会议决议；
3、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc2b29d9-ef25-4918-a9eb-f05163d1cab2.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：关于2024年度利润分配预案的公告
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御银股份（002177）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ec82c675-7766-4bc7-9bea-2df057771f53.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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御银股份（002177）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cdb8c9de-99c9-4d5d-8f33-cf8026b9341a.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：2024年度总经理工作报告
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御银股份（002177）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/541d203d-3957-4b60-8405-b0bc3a3ccb69.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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御银股份（002177）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3e2641d3-de23-4e88-bd85-8fd5d108fc52.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：证券投资专项说明
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御银股份（002177）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/224528c5-874b-4e29-a89f-5a99751af3f1.PDF
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2025-04-22 19:47│御银股份（002177）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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御银股份（002177）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/397d9ed3-b1ce-4a73-bc5f-8b5ca4b36bdb.PDF
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