公司公告☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 16:48 │御银股份（002177）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-20 00:00 │御银股份（002177）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │御银股份（002177）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │御银股份（002177）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │御银股份（002177）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │御银股份（002177）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │御银股份（002177）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │御银股份（002177）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │御银股份（002177）：关于控股股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-08-01 00:00 │御银股份（002177）：简式权益变动报告书 │
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2025-08-20 16:48│御银股份（002177）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：御银股份，股票代码：002177）股票交易价格连续2个交易日内
（2025年8月19日、8月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、目前公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司的控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ce6cc5ef-39cc-4e85-84f2-94049e9e8a2c.PDF
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年半
年度利润分配方案的议案》，2025年度中期现金分红规划已经2024年年度股东大会授权，故本次议案无需再提请股东会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
根据 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,619,873.68 元，截至
2025 年 6月 30 日，合并报表期末可供分配利润为 821,308,568.61元；母公司期末可供分配利润 656,066,600.58元。根据“利润
分配应当以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则”，公司 2025年半年度可供股东分配的利润为 656,066,600.58元
。
为切实提升股东回报水平，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不
影响公司正常经营和持续发展的情况下，经董事会审议，拟定 2025年半年度的利润分配方案为：以公司总股本 761,191,294股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.02元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次拟
分配现金股利金额 1,522,382.58元（含税），占 2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 14.34%。
在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司若出现股本总额发生变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的
原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发时为准。
二、本次利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定及公司 2024年年度
股东大会的授权，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
三、相关决策程序
1、股东会审议情况
2025年 5月 16日，2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》，股东
大会同意公司现金分红条件：（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；（2）公司现金流可以
满足日常经营活动及持续发展的资金需求。现金分红比例上限：派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 5
0%。股东大会同意授权董事会全权办理 2025年中期（2025年第一季度、半年度、第三季度）分配方案的相关事宜，故本次利润分配
方案无需提交股东会审议。
2、审计委员会审议情况
审计委员会认为：本次利润分配方案严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的发展状况及未来的
资金需求等因素，合理平衡了股东当期回报与公司长远发展之间的关系，本次利润分配方案具备合理性，不存在损害公司或股东合法
权益的情形。因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并同意提交董事会审议。
3、董事会审议情况
本次利润分配方案符合公司盈利水平及现金流状况，现金分红比例与公司当前实际经营状况相匹配，在充分考虑公司未来经营需
要、发展规划以及对投资者回报的基础上制定。该方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》
和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、其他说明
本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
本次利润分配方案无需再次提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/09fd5a08-59ef-45eb-a627-461b9ccb46f6.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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御银股份（002177）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/7f3642ea-5b46-40d0-9bab-ff476903ef02.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：2025年半年度财务报告
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御银股份（002177）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e3316088-f19a-4ae1-ad53-e32f230233b3.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：2025年半年度报告
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御银股份（002177）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/48900230-4164-4f95-9691-ea83db53355f.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：2025年半年度报告摘要
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御银股份（002177）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/aad16786-1ec6-41f8-92d1-49eab3ee5460.pdf
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2025-08-20 00:00│御银股份（002177）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025年 8月 18日 14:00在公司会议室以现场表决
的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2025年 8月 8日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨文江先生主持，
应出席董事 5人，实际出席董事 5人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律
、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2025年上半年的财务情况和经营成果。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-047）。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2025年半年度利润分配方案为：以公司总股本 761,191,294股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.02 元（含税）
，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合
公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2025年半年度利润分配方案由董事会在 2024年年度股东大会的授权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。具体内容详见
同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-046）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/725e039e-7db4-4f47-8296-d54136322da1.pdf
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2025-08-01 00:00│御银股份（002177）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月 2 日、2025年 7月 22日召开第八届董事会第八次会议
与 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，并授权公司董事会及其委派人士办理相关工商变更登记、章程备案等事
宜。具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：20
25-037）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）。
近日，公司已完成相关的工商变更登记以及章程备案工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5cce05df-cc5e-4c31-b38e-2370dfa77f17.PDF
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2025-08-01 00:00│御银股份（002177）：关于控股股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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控股股东及实际控制人杨文江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动系控股股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，公司实际控制人、控股股东杨文江先生持有公司股份数量减少至 114,178,774 股，占公司总股本比例的 1
5.00%，权益变动后的合计持股比例触及 5%的整数倍。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
近日，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生出具的《简式
权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：
一、 本次权益变动的基本情况
杨文江先生于 2020 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 30 日期间，通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份 38,566,
536 股。本次权益变动前，杨文江先生持有公司股份 152,745,310 股，占公司总股本的 20.07%。前次《简式权益变动报告书》详见
公司于 2019 年 9 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次权益变动完成后，杨文江先生持有公司股份 114,178,774 股，占公司总股本的 15.00%。具体权益变动情况如下：
股东 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 占总股本
名称 （股） （元/股） 的比例
杨 集中竞价交易 2020.06.13-2020.09.12 7,552,485 5.06 0.9922%
文 2021.01.05-2021.01.11 7,577,120 5.70 0.9954%
江 2021.05.10-2021.05.14 7,583,356 10.33 0.9962%
2021.12.09-2021.12.10 7,390,775 6.37 0.9709%
2024.12.06 7,611,800 5.97 1.0000%
2025.7.29-2025.7.30 851,000 6.64 0.1118%
合计 38,566,536 - 5.0666%
二、 本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次变动前持股情况 本次变动后持股情况
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
例
杨文江 无限售条件股份 152,745,310 20.07% 27,906,443 3.67%
有限售条件股份 0.00 0.00% 86,272,331 11.33%
合计 152,745,310 20.07% 114,178,774 15.00%
注：上述表中限售股为高管锁定股。
三、 其他相关说明
1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照法律法规相关规定进行预披露，本次减持计划的实施与此前在巨潮资讯网已披露的减持计划一致，不存
在违背减持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次权益变动后，杨文江先生持有公司股份共计 114,178,774 股，占公司总股本的 15.00%。杨文江先生已履行权益变动报
告义务，其出具的《简式权益变动报告书》于同日在巨潮资讯网披露。
5、截至本公告披露日，杨文江先生的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
1、杨文江先生出具的《关于减持广州御银科技股份有限公司股份计划实施情况的告知函》《简式权益变动报告书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/458f5523-d61f-4a49-a5ca-1451b5708569.PDF
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2025-08-01 00:00│御银股份（002177）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：广州御银科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：御银股份
股票代码：002177
信息披露义务人：杨文江
住所/通讯地址：广东省广州市天河区高唐路 234 号 9 层
股份变动性质：股份减少
签署日期：2025年7月31日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号—权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广州御银科技股
份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州御银科技股份有
限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
在本报告书中，除非文意另有说明，下列简称具有如下含义：
释义项 指 释义内容
信息披露义务人 指 杨文江
御银股份、上市公 指 广州御银科技股份有限公司
司、本公司、公司
本次权益变动 指 控股股东、实际控制人杨文江先生通过集中竞价交易
方式累计减持公司股份38,566,536股的行为。本次权
益变动后，杨文江先生持有公司股份114,178,774股，
占公司总股本的比例为15.00%。
本报告书 指 广州御银科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
注：本报告书中若出现合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异的，均系因数据四舍五入产生的累积误差所导致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称 杨文江
性别 男
国籍 中国香港
证件号码 H6*****7
住所/通讯地址 广东省广州市天河区高唐路*****
通讯方式 广东省广州市天河区高唐路*****
是否取得其他国家或地区居留权 是
在上市公司任职情况 董事长、总经理
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情
况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人杨文江先生因自身资金需求因素需要减持上市公司部分股份导致其股份发生变动。
二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划
公司于2025年7月7日披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-040号），信息披露义务人
杨文江先生计划在上述减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过22,83
5,737股，占公司股份总数的比例不超过3%。截至本报告书签署之日，上述减持计划尚未实施完毕，后续将严格按照相关法律法规及
规范性文件的要求及时披露减持进展情况。
除上述减持计划外，信息披露义务人不排除未来12个月内在符合并遵守现行有效法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上
市公司股份的可能性。如发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、 股份变动的方式
本次权益变动方式为：信息披露义务人以集中竞价交易方式减持上市公司股份。
二、 本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
公司于201
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