公司公告☆ ◇002177 御银股份 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 18:44 │御银股份（002177）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-22 18:44 │御银股份（002177）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-10 00:00 │御银股份（002177）：关于实际控制人部分股份解除融资融券业务及进行股票质押式回购交易的公告 │
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│2025-07-06 15:36 │御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人减持股份预披露的公告 │
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│2025-07-02 19:35 │御银股份（002177）：第八届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-02 19:34 │御银股份（002177）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订） │
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│2025-07-02 19:34 │御银股份（002177）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-02 19:34 │御银股份（002177）：经理工作细则（2025年修订） │
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│2025-07-02 19:34 │御银股份（002177）：公司章程（2025年修订） │
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│2025-07-02 19:34 │御银股份（002177）：对外担保决策制度（2025年修订） │
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2025-07-22 18:44│御银股份（002177）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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御银股份（002177）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/6ba184b9-6ba1-4b74-8853-5ce5847a96ca.PDF
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2025-07-22 18:44│御银股份（002177）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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御银股份（002177）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/04f16a67-f7b4-47ff-a8ba-b8a9782f5d04.PDF
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2025-07-10 00:00│御银股份（002177）：关于实际控制人部分股份解除融资融券业务及进行股票质押式回购交易的公告
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御银股份（002177）：关于实际控制人部分股份解除融资融券业务及进行股票质押式回购交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/9c2f9682-139e-4175-accb-7a8166f1931d.PDF
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2025-07-06 15:36│御银股份（002177）：关于控股股东及实际控制人减持股份预披露的公告
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公司控股股东及实际控制人杨文江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生持有公司股份 115,02
9,774 股，占公司总股本的15.11%。杨文江先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025 年 7 月 29 日至 202
5 年 10 月 28 日，法律法规规定不能进行减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 22,
835,737股，占公司股份总数的比例不超过 3%。其中，以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,611,912 股（即不超过公司总股本的
1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过 15,223,825 股（即不超过公司总股本的 2%）。
2、若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，按照减持股份占公司总股本的比例不变原
则，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
公司于近日收到杨文江先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：杨文江
2、截至本公告披露日，公司控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生持有公司股份数量为115,029,774股，占公司总
股本的15.11%。其中，通过信用交易担保证券账户持有公司股份为88,612,055股，通过普通账户持有公司股份为26,417,719股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份以及实施权益分派送转的股份。
3、拟减持方式：集中竞价或大宗交易方式
4、拟减持股份数量及比例：拟减持公司股份合计不超过22,835,737股，不超过公司总股本3%。其中，以集中竞价方式减持公司
股份不超过7,611,912股（即不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过15,223,825股（即不超过公司总股本的2
%）。在减持计划实施期间，公司若发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，按照减持股份占公司总股本的比
例不变原则，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年7月29日至2025年10月28日），相关法律法规、规范性
文件规定不得减持的时间除外。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
1、根据其首次公开发行时所做承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，
也不由发行人回购所持有的股份。在前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份将不超过本人所持有发行人股份
总数的25%；并且，本人离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。
2、2015年3月25日，杨文江先生承诺自2015年3月25日起至2016年3月24日止的12个月期间内不再减持本人所持有的公司股份，包
括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。
3、2016年1月19日，杨文江先生通过定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统以集合竞价增持了公司股份5,634,500
股，占公司总股本的0.74%，并承诺本次所增持股份在增持完成后的6个月内不减持。
4、2017年9月16日，杨文江先生承诺自2017年9月16日起至2018年7月15日止的10个月期间内不再减持本人于2016年1月19日通过
定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统以集合竞价增持的公司股份。
5、关于公司转让参股公司佛山海晟金融租赁股份有限公司9%股份之重大资产出售事宜。2022年8月26日，杨文江先生承诺自本次
重组首次公告之日起至本次重组实施完毕期间不减持本人所持有的上市公司股份。
截至本公告，杨文江先生严格履行了其所作出的承诺，不存在应履行未履行承诺的情形，本次拟减持事项不违反相关承诺。
（三）股东杨文江先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
至第九条规定情形的说明：
1、经核查：杨文江先生不存在《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条、第
九条规定的不得减持本公司股份的情形。
2、公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形。因此，杨
文江先生不存在《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的不得减持本公司股
份的情形。
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，杨文江先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否或如何实施本次股份减持计划，存
在减持时间、减持数量、减持价格等方面的不确定性。
2、杨文江先生所持公司股份，其中88,612,055股在2023年8月27日前已被作为融资融券业务担保物。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义
务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、杨文江先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/ab2f90c3-aaee-41f2-8924-22f1dcd9245f.PDF
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2025-07-02 19:35│御银股份（002177）：第八届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议由全体监事于 2025 年 7 月 2 日 14:00 在公司会
议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025年 6月 27日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规
、指引要求，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，
废止其附件《监事会议事规则》。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》（公告编号 2025-037
）和《公司章程（2025 年修订）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/26355b67-7c64-4ccc-bc29-775f1f5bbb65.PDF
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2025-07-02 19:34│御银股份（002177）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）
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第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度
，根据有关法律、法规章规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他
人员。
第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司
董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差
错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报
信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同。
第十一条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚
，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度经董事会审议通过并公告之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/9349ce32-4a02-4181-8851-76f2e55d84b2.PDF
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2025-07-02 19:34│御银股份（002177）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会，2025年7月2日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年7月22日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年7月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月22日9:15—9:2
5，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月22日9:15至15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年7月17日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年7月17日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。如无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码与名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2、审议与披露情况：
上述提案均已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 3
日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、有关说明：
上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
提案1.00、2.00、3.00采取特别决议方式审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
其余提案均以普通决议审议，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2025年7月18日、7月21日8:30-11:30，14:00-17:00（采取信函、邮件或传真方式登记的须在2025年7月21日17:00
之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号9楼证券部，邮政编码：510663，信函请注明“股东大会”字样
。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡、加盖
委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在登记时间截止前送达或传真至证券部），不接受电
话登记，以上有关证件除非特指均应为原件。
5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
6、联系方式：
联系人：陈穗娟
联系电话：020-29087848
联系传真：020-29087850
电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/b00df397-c137-4c7d-8c70-e3b51f4ab968.PDF
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2025-07-02 19:34│御银股份（002177）：经理工作细则（2025年修订）
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御银股份（002177）：经理工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/9ff3e2eb-7603-4875-99df-ac91b9f70d35.PDF
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2025-07-02 19:34│御银股份（002177）：公司章程（2025年修订）
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