公司公告☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:37 │延华智能（002178）：关于更换签字会计师的公告 │
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│2024-11-13 18:33 │延华智能（002178）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-07 19:18 │延华智能（002178）：股票交易异常波动公告（二）（更正后） │
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│2024-11-07 19:18 │延华智能（002178）：股票交易异常波动公告（一）（更正后） │
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│2024-11-07 19:16 │延华智能（002178）：关于股票交易异常波动公告的更正公告 │
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│2024-11-06 18:58 │延华智能（002178）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-05 18:17 │延华智能（002178）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │延华智能（002178）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-31 00:00 │延华智能（002178）：关于全资孙公司对公司银行授信提供担保的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │延华智能（002178）：监事会决议公告 │
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2024-12-24 18:37│延华智能（002178）：关于更换签字会计师的公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 4月 29日召开第五届董事会审计委员会 2024年第三次
会议、第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司 2024年度财务审计机构的议案》，同
意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司 2024年度财务审计机构，签字会计师为李嘉宁、
房亚楠。上述议案已于 2024年 6月 6日经公司 2023年年度股东大会审议通过。
一、签字会计师变更情况
近期公司收到大信事务所《关于变更上海延华智能科技（集团）股份有限公司项目签字注册会计师的函》，由于工作调整，大信
事务所委派徐春接替李嘉宁担任公司 2024 年度审计项目合伙人、签字注册会计师，为公司提供 2024年度审计服务。
本次变更后，徐春先生为公司 2024 年度财务报告及内控审计项目合伙人、签字注册会计师，房亚楠女士为公司签字会计师。
二、本次变更签字会计师的基本情况
1、基本信息
签字会计师徐春先生，于 2003年成为注册会计师，2019年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2005年开始从事上
市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有天津渤海化学股份有限公司 2021 年度至 2023
年度审计报告。
徐春先生其他单位兼职情况：上海新致软件股份有限公司独立董事、上海节卡机器人股份有限公司独立董事。
2、诚信记录
徐春先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未
因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
徐春先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次更换签字会计师所涉相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、大信事务所出具的《关于变更上海延华智能科技（集团）股份有限公司项目签字注册会计师的函》
2、变更签字会计师徐春先生的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/18c13dbb-e6df-456b-ad98-e2f250054c11.PDF
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2024-11-13 18:33│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股
票于2024年 11月 11日、2024年 11月 12日、2024年 11月 13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 22.15%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”
）核实，具体回复如下：
（1）华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（2）华融津投不存在股票异常波动期间买卖上市公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 26 日披露，公司前三季度营业收入为 40,409.76万元,同比下降 12.25%
；前三季度归属于上市公司股东的净利润为-876.30 万元，同比下降205.25%；前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-2,007.69 万元，同比下降 1,681.50%。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险！
五、备查文件
公司与华融津投的沟通函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/215194d0-908c-4cf5-9eca-c349bc509d65.PDF
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2024-11-07 19:18│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告（二）（更正后）
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一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股
票于2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 27.79%，根据《
深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”
）核实，具体回复如下：
（1）华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（2）华融津投不存在股票异常波动期间买卖上市公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 26 日披露，公司前三季度营业收入为 40,409.76万元,同比下降 12.25%
；前三季度归属于上市公司股东的净利润为-876.30 万元，同比下降205.25%；前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-2,007.69 万元，同比下降 1,681.50%。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险！
五、备查文件
公司与华融津投的沟通函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7232ede4-7ec8-4031-afa1-e5dfdbd081c3.PDF
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2024-11-07 19:18│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告（一）（更正后）
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延华智能（002178）：股票交易异常波动公告（一）（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/345e79f5-0ecb-4f82-967f-c53cb5efa1f2.PDF
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2024-11-07 19:16│延华智能（002178）：关于股票交易异常波动公告的更正公告
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延华智能（002178）：关于股票交易异常波动公告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ec91151e-34f9-4979-9e6a-553f581a1348.PDF
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2024-11-06 18:58│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股
票于2024年 11月 4日、2024年 11月 5日、2024年 11月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 27.79%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”
）核实，具体回复如下：
（1）华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（2）华融津投不存在股票异常波动期间买卖上市公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 26 日披露，公司前三季度营业收入为 40,409.76万元,同比下降-12.25%
；前三季度归属于上市公司股东的净利润为-876.30 万元，同比下降-205.25%；前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-2,007.69万元，同比下降-1,681.50%。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险！
五、备查文件
公司与华融津投的沟通函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/5c3dae04-5854-4ee8-84b0-33b8e768419e.PDF
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2024-11-05 18:17│延华智能（002178）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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延华智能（002178）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/bc5728e9-2f2a-4dd5-a335-4ca693812aae.PDF
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2024-10-31 00:00│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告
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延华智能（002178）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/58417484-a0b5-43b0-8501-0ef226569c13.PDF
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2024-10-31 00:00│延华智能（002178）：关于全资孙公司对公司银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的全资孙公司上海歌进电子科技有限公司（以下
简称“上海歌进”）将为公司向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷款方”）申请的 2,000万元的最高债权额度提供连带
责任保证担保。
上海歌进就本次担保已履行审批程序，其股东同意其提供担保；根据相关规定，本次担保事项无须提交公司董事会、监事会或股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名 称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2、成立日期：2001年 12月 04日
3、注册地址：上海市普陀区西康路 1255号 6楼 602室
4、法定代表人：黄慧玲
5、注册资本：71,215.3001万元
6、主营业务：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建
筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，信息系统集
成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信
息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系
统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的
勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务
，国内贸易（除专项规定）
7、最近一年及一期主要财务数据（2023年度数据经审计，2024年第三季度数据未审计）：
单位：万元
2023/12/31 2024/9/30
资产总额 160,642.62 144,891.11
负债总额 97,245.44 82,113.48
其中：银行贷款总额 14,804.91 10,525.89
流动负债总额 90,496.67 74,163.04
所有者权益 63,397.18 62,777.63
归属于母公司所有者权益 45,017.35 44,141.06
2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 67,557.03 40,409.76
利润总额 2,908.87 -1,241.29
净利润 2,250.64 -876.30
8、根据中国执行信息公开网的查询结果，公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
更多公司相关信息请参见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》、《2024年第三季度报告》中相关内容。
三、担保合同的主要内容
1、被担保主债权：贷款方依据其与公司签订的合同为公司办理的具体授信业务（包括但不限于办理贷款、贷款承诺、承兑、贴
现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的全部债权本金，即
人民币2,000万元。
2、债权确定期间：1年。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：被担保主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、借款合同项下债务人应付的其他款项以及贷款
方为实现债权而发生的费用。
5、保证期间：借款合同项下公司每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为 9,198.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为20.43%；截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保余额为 8,818.375万元，占公司最近一期经审计净资产的
比例为19.59%。本次担保为全资孙公司为公司提供担保，不包含在上述公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额。
公司及控股或全资子公司/孙公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、其他
本次全资孙公司为公司提供担保是保障公司的正常资金需求，能够促进公司的持续发展，符合公司及股东的利益。担保的财务风
险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
六、备查文件
上海歌进股东决议及其签署的担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/41e6c8c3-160d-488a-a83f-4d21acb599da.PDF
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2024-10-26 00:00│延华智能（002178）：监事会决议公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮
件、微信的方式通知各位监事，会议于 2024 年 10 月 24 日 15:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人，由公司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上
海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决
议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《2024年第三季度报告》
经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符
合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
该议案经全体监事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于 2024年第三季度计提或转回资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024年 9月 30日的资产状况
和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失
的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，计提金额合计
为人民币-464.62万元。
经全体监事认真核查一致认为：公司本次计提或转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符
合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本
次计提或转回资产减值准备。
该议案经全体监事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年第三季度计提或转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/836dbefe-4ccc-4804-ae0b-9f9053655c82.PDF
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2024-10-26 00:00│延华智能（002178）：董事会决议公告
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