公司公告☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:10 │延华智能（002178）：关于控股子公司成电医星对其全资子公司医星智慧提供担保的公告 │
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│2025-03-20 19:57 │延华智能（002178）：关于控股子公司东方延华中标合同能源托管项目的公告 │
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│2025-03-20 19:56 │延华智能（002178）：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-20 19:55 │延华智能（002178）：成电医星审计报告 │
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│2025-03-20 19:55 │延华智能（002178）：医星科技审计报告 │
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│2025-03-20 19:55 │延华智能（002178）：关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │延华智能（002178）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-02-26 18:10 │延华智能（002178）：关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司提供担保的公告 │
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│2025-01-24 19:07 │延华智能（002178）：关于控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告 │
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│2025-01-23 20:52 │延华智能（002178）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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2025-04-01 18:10│延华智能（002178）：关于控股子公司成电医星对其全资子公司医星智慧提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的控股孙公司成都成电医星智慧医疗软件
有限公司（以下简称“医星智慧”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，公司的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（
以下简称“成电医星”）作为医星智慧的 100%控股股东，对医星智慧向中国银行股份有限公司四川省分行（以下简称“贷款方”）
申请的 1,000 万元贷款提供连带责任保证担保。
成电医星已就本次为其全资子公司医星智慧提供担保事宜履行审批程序，成电医星的股东会审议通过上述担保事宜。
二、被担保人基本情况
1、名 称：成都成电医星智慧医疗软件有限公司
2、成立日期：2018年 12月 17日
3、注册地址：四川省成都市温江区天府街办百信路 28 号 25 幢7层 714号
4、法定代表人：龚保国
5、注册资本：1,600 万元
6、主营业务：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络软件的开发、服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算
机软硬件及配件、网络设备和办公用品及耗材、医疗器械、电子产品。
7、股权结构：公司的控股子公司成电医星持有其 100%的股权。
8、主要财务数据（2023年度数据、2024年度数据均经审计）：
单位：万元
2023/12/31 2024/12/31
资产总额 2,696.05 2,788.42
负债总额 1,558.30 1,336.39
其中：银行贷款总额 0 500.53
流动负债总额 1,558.30 1,336.39
所有者权益 1,137.75 1,452.03
2023年度 2024年 1-12月
营业收入 1,584.46 975.42
利润总额 349.63 183.39
净利润 257.56 314.28
9、根据中国执行信息公开网的查询结果，医星智慧不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、公司签署担保合同的主要内容
1、担保合同所担保之最高本金金额为：人民币 1,000万元。
2、借款期限：2年。
3、保证方式：连带责任保证担保。
4、保证范围：被担保主债权及基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的
费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
5、保证期间：债务履行期届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保是上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保。本次担保前，成电医星对医星智慧提供担保的金
额为 0 元；本次担保后，成电医星对医星智慧提供担保的金额为1,000.00万元。
截至本公告披露日，上市公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为 10,198.00万元，占上市公司最近一期经审计净资
产的比例为 22.65%；截至本公告披露日，上市公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保余额为 9,706.13 万元，占上市公司最近一
期经审计净资产的比例为 21.56%。以上数据包含本次担保的金额。
上市公司及控股子公司无对上市公司合并报表范围以外的其他公司提供担保的情况、无逾期担保的情况、不存在涉及诉讼的担保
或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；医星智慧不是失信被执行人。
五、其他
1、被担保人医星智慧将对本次成电医星为其提供的担保向成电医星提供全额反担保，并与成电医星签订反担保协议。
2、医星智慧经营情况稳定，具有实际债务偿还能力，医星智慧系成电医星的全资子公司，成电医星对其具备控制能力，成电医
星担保的财务风险处于可控制范围内，对成电医星的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司和中小股东合法利益的情形。
六、备查文件
1、成电医星签署的保证合同；
2、医星智慧签署的反担保协议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ef0eacce-a910-4250-8ee4-8d41cd52fd0c.PDF
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2025-03-20 19:57│延华智能（002178）：关于控股子公司东方延华中标合同能源托管项目的公告
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近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控股子公司上海东方延华节能技术服务
股份有限公司（以下简称“东方延华”）收到上海市嘉定区机关事务管理局的司法中心合同能源托管项目的中标通知书，中标金额为
人民币109,471,400.00元(壹亿零玖佰肆拾柒万壹仟肆佰元整) 。
一、项目基本情况
1、项目名称：司法中心合同能源托管（项目编号：310114000250108158702-14185004）
2、采购人：上海市嘉定区机关事务管理局
3、中标单位：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
4、项目主要内容：在嘉定区司法中心采用能源费用托管型合同能源管理模式，对水电气能源费用进行托管、实施绿色更新改造
、开展空调系统及绿色更新改造相关系统的维保服务、提供相关设施设备维修服务、开展专业节能运行管理和咨询服务，通过开展科
学、精细化能源运行管理，实现绿色低碳转型，践行绿色、低碳、循环发展的理念。
5、服务时间：合同签订之日次月起，共 10 年，合计 120 个月。
6、中标总金额：人民币 109,471,400.00 元(壹亿零玖佰肆拾柒万壹仟肆佰元整)
以 上 情 况 已 在 上 海 政 府 采 购 网 公 示 。（ https://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articl
eId=9PaJLT1xBCbO4hJeyCZ1iQ==）
二、招标单位基本情况
采购人：上海市嘉定区机关事务管理局
注册地址： 上海市嘉定博乐南路 111号
公司与上述招标人不存在关联关系。
交易对方是机关单位，具有较强的履约能力。
类似交易情况：东方延华曾于 2023 年 5 月与上海市嘉定区机关事务管理局签订《嘉定区公共机构分布式光伏集中统一合同能
源管理项目》合同，合同总金额 757.39万元，项目分享期设定为 25年。该项目涵盖嘉定区综合办公楼以及嘉定区司法中心这两个光
伏站点，其中，嘉定区司法中心的光伏装机规模为 240.9kWp，2024 年嘉定区司法中心光伏项目确认收入 18.74万元。
三、中标项目对公司经营的影响
1、本次中标事项如顺利实施将对东方延华及上市公司业绩产生一定积极影响
本项目的履行预计不会对东方延华的业务独立性产生影响。本次项目服务期 10 年，服务期内由采购人按季度向中标人预付托管
服务费，若最终能与项目招标人签订合同并顺利实施，在项目执行期间预计会对东方延华及上市公司经营业绩产生一定积极影响，具
体影响金额视项目实施情况确定，以最终财务核算为准。
2、本次中标彰显东方延华在合同能源托管项目的综合实力和比较优势
东方延华围绕“安全稳定、健康舒适、智慧管控、绿色低碳”的核心服务目标，践行国家“双碳”和“数字化转型”目标，以数
字化管理为手段赋能后勤精细化、智化管理，整合后勤运维管理，助力实现安全监管及时高效、数字化管理全面升级、能效水平全面
提升、环境舒适度显著改善的实施效果，实现“托管即达峰”的实施效果。本次中标彰显东方延华在合同能源托管项目的综合实力和
比较优势。项目若顺利实施，为后续同类项目拓展提供示范效应，东方延华将持续探索新时期公共机构绿色低碳转型实施路径，打造
多用能单位、市区联动的能源费用托管型国家示范样板。
四、风险提示
1、合同签订风险
东方延华目前尚未与采购人签订正式项目合同，合同履行、项目总金额等合同条款及具体履约细节存在不确定性，需以最终签署
的项目合同为准。
2、合同实施风险
签订正式合同后，本项目服务期为10年，项目执行周期较长，可能面临政策调整、施工条件变化等外部因素影响，将通过严格的
项目管理确保进度与质量。在合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行、终
止或延缓履行的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
备查文件：
1、中标通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/4f25a6b6-585e-4ea6-b35a-01105bd45237.PDF
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2025-03-20 19:56│延华智能（002178）：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于 2025 年 3 月 14 日以电
子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于 2025年 3月 19日（星期三）14:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合
法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者
的议案》
为促进成都医星科技有限公司（以下简称“医星科技”）的发展，其将引入国资背景的股东进一步增强医星科技的实力和稳定性
，为其带来更多政策资源和业务机会。四川省国投资产托管有限责任公司拟通过增资扩股的方式，以现金及股权作价共计出资 7,500
万元，成为医星科技的参股股东。
本次增资完成后，医星科技注册资本将由 5,000 万元增加至7,314.8148 万元。医星科技由公司的控股子公司变更为参股公司，
不再纳入上市公司合并报表范围。
董事会授权公司管理层签署相关协议、修改本次交易所涉公司的章程及相关制度、人员变更、办理工商变更登记等相关事宜。
该议案经全体董事 1/2以上同意。
《关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/72739d80-1720-4ed8-9edf-8024b8e022d3.PDF
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2025-03-20 19:55│延华智能（002178）：成电医星审计报告
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延华智能（002178）：成电医星审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/7ec4601e-dc7a-47d5-ae52-e575f32f25d6.PDF
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2025-03-20 19:55│延华智能（002178）：医星科技审计报告
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延华智能（002178）：医星科技审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/8fe66d9f-2df5-47ab-8569-6add463a9b33.PDF
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2025-03-20 19:55│延华智能（002178）：关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者的公告
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延华智能（002178）：关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b0946e81-e43f-41d2-ba33-c1c5c9f04b5e.PDF
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2025-03-01 00:00│延华智能（002178）：关于高级管理人员辞职的公告
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延华智能（002178）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/2d658427-2657-446d-b0b0-7331d092938a.PDF
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2025-02-26 18:10│延华智能（002178）：关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司提供担保的公告
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延华智能（002178）：关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/eac757d7-4bb5-4616-a80f-b5032b223129.PDF
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2025-01-24 19:07│延华智能（002178）：关于控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告
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一、基本情况概述
荆州市智慧城市科技股份有限公司（以下简称“荆州智城”）是上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能
”或“上市公司”、“公司”）于 2015年 4月投资设立的控股孙公司，目前，延华智能通过控股子公司湖北省延华高投智慧城市投
资管理有限公司（以下简称“延华高投”）持有荆州智城 45%的股份。
2025年 1月 23日，公司收到荆州智城股东荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“荆州城发”）的书面告知函，荆州智
城的持股员工股东已与荆州城发达成表决权委托约定，持股员工将其目前持有的荆州智城全部股份合计 9.9%股份的表决权委托给荆
州城发行使，荆州城发及其控股子公司荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）（荆州城发、荆州城投，以下合
称“荆州城发方”）通过直接持有荆州智城股份及通过受托行使表决权的方式合计拥有荆州智城 55%的股份对应的表决权。荆州智城
此前表示，为加强政务云服务的数据安全管理、实现国资平台控股，荆州城发方未来也将进一步收购荆州智城员工持有的荆州智城股
份。
结合上述现状，根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》中相关规定，基于谨慎性原则，预计荆州智城自 2024年 12月起
不再纳入公司合并报表范围，荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司。
二、荆州智城的基本情况
1、名 称：荆州市智慧城市科技股份有限公司
2、成立日期：2015年 04月 30日
3、企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
4、注册地址：荆州市江津东路
5、法定代表人：张碧蕤
6、注册资本：2,666.67万人民币
7、统一社会信用代码：914210003319189679
8、主营业务：智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智能建筑项目的咨询、设计、工程
等。
9、截止至本公告披露日的股东情况：
股东名称 持股比 表决权比
例(%) 例(%)
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 45.0 45.0
荆州市城市建设投资开发有限公司 30.0 30.0
（是荆州市城市发展控股集团有限公司的控股子公司）
荆州市城市发展控股集团有限公司 15.1 25.0
以下是员工股东
龚洪平 8.4 0.0
张碧蕤 0.8 0.0
陈文 0.5 0.0
雷勋伟 0.2 0.0
员工股东合计 9.9 0.0
合计 100.0 100.0
注 1：上述表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
注 2：上述表格的股东表决权情况中：
荆州城投持有 30.0%的股份表决权；
荆州城发直接持有 15.1%的股份表决权并通过受托行使表决权的方式行使员工股东合计持有的 9.9%的股份表决权，荆州城发合
计持有 25.0%的股份表决权；
荆州城投系荆州城发的控股子公司，因此荆州城发和荆州城投目前合计持有 55%的股份表决权。
10、主要财务数据（2023年度数据经审计，2024年数据未审计）：
单位：万元
2023/12/31 2024/12/31
资产总额 13,284.61 11,159.76
负债总额 5,929.30 3,527.34
所有者权益 7,355.31 7,632.42
2023年 1-12月 2024年 1-12月
营业收入 7,532.74 3,335.40
利润总额 832.16 305.23
净利润 747.83 277.11
三、荆州智城变更为公司的参股孙公司后对公司的影响
1、公司将继续通过控股子公司延华高投持有荆州智城45%的股份，持股比例目前未发生变化，但荆州智城不再纳入公司合并报表
范围。在编制合并财务报表时，对于持有的股权应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，并采用权益法进行后续计量。
2、根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》中相关规定，荆州智城自 2024年 12月起不再纳入上市公司合并报表范围，
预计减少上市公司 2024年度资产总额约 5,400万元-5,800万元；预计减少上市公司 2024 年度归母净资产金额不超过 380 万元；预
计对上市公司 2024 年度税后净利润产生亏损、亏损金额不超过 380 万元。该数据仅为公司财务部初步测算结果，最终影响数据以
年审会计师的意见为准。
3、截止至本公告披露日，上市公司不存在为其提供担保、财务资助或委托荆州智城理财的情况，也不存在荆州智城其他占用上
市公司资金的情况。
4、荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司，成为上市公司的关联法人。截止至本公告披露日，荆州智城与上市公司存
在经营性资金往来情况，公司此前与荆州智城存在已签订合同且正在履行的建设工程项目，合同金额合计约为 6,440.76万元,所涉及
工程项目目前均已处于结算或质保阶段，具体情况如下：
序 交易 交易内容 合同签 定价 合同金额 目前进展
号 类别 订日期 原则 (万元）
1 施工 荆州市**医院弱电智能化工程 2018年 市场 438.58 待结算
合同 2月 定价
2 施工 荆州**医院**弱电智能化工程 2020年 市场 700.00 结算中
合同 4月 定价
3 采购 荆州**医院**弱电智能化工程 2019年 市场 273.65 结算中
合同 4月 定价
4 采购 荆州**医院**弱电智能化工程 2020年 市场 560.00 结算中
合同 10月 定价
5 施工 荆江**生态修复与保护项目设计 2021年 市场 445.00 待结算
合同 弱电智能化工程 9月 定价
6 采购 荆江**生态修复与保护项目设计 2021年 市场 275.73 待结算
合同 弱电智能化工程 9月 定价
7 施工 **污水处理厂**工程（电力与智 2021年 市场 1,000.00 待结算
合同 能化工程）分包 9月 定价
8 施工 **污水处理厂**电力与智能化工 2021年 市场 1,700.00 待结算
合同 程分包 9月 定价
9 施工 荆州市**棚户区改造项目智能化 2021年 市场 130.00 已结算，最终结算金额
合同 安装工程 3月 定价 107.36 万元
10 施工 荆州市**中心弱电智能化工程 2021年 市场 480.00 已结算，原合同金额 480万
合同 7月 定价 元，补充协议变更后合同金
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