公司公告☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:07 │延华智能（002178）：关于控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告 │
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│2025-01-23 20:52 │延华智能（002178）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-01-21 18:08 │延华智能（002178）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 18:05 │延华智能（002178）：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告 │
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│2025-01-17 17:49 │延华智能（002178）：2023年第三季度报告（更正后） │
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│2025-01-17 17:49 │延华智能（002178）：2022年第三季度报告（更正后） │
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│2025-01-17 17:47 │延华智能（002178）：2023年半年度报告全文（更正后） │
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│2025-01-17 17:47 │延华智能（002178）：2023年半年度报告摘要（更正后） │
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│2025-01-17 17:47 │延华智能（002178）：2022年半年度报告全文（更正后） │
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│2025-01-17 17:47 │延华智能（002178）：2022年半年度报告摘要（更正后） │
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2025-01-24 19:07│延华智能（002178）：关于控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告
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一、基本情况概述
荆州市智慧城市科技股份有限公司（以下简称“荆州智城”）是上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能
”或“上市公司”、“公司”）于 2015年 4月投资设立的控股孙公司，目前，延华智能通过控股子公司湖北省延华高投智慧城市投
资管理有限公司（以下简称“延华高投”）持有荆州智城 45%的股份。
2025年 1月 23日，公司收到荆州智城股东荆州市城市发展控股集团有限公司（以下简称“荆州城发”）的书面告知函，荆州智
城的持股员工股东已与荆州城发达成表决权委托约定，持股员工将其目前持有的荆州智城全部股份合计 9.9%股份的表决权委托给荆
州城发行使，荆州城发及其控股子公司荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）（荆州城发、荆州城投，以下合
称“荆州城发方”）通过直接持有荆州智城股份及通过受托行使表决权的方式合计拥有荆州智城 55%的股份对应的表决权。荆州智城
此前表示，为加强政务云服务的数据安全管理、实现国资平台控股，荆州城发方未来也将进一步收购荆州智城员工持有的荆州智城股
份。
结合上述现状，根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》中相关规定，基于谨慎性原则，预计荆州智城自 2024年 12月起
不再纳入公司合并报表范围，荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司。
二、荆州智城的基本情况
1、名 称：荆州市智慧城市科技股份有限公司
2、成立日期：2015年 04月 30日
3、企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
4、注册地址：荆州市江津东路
5、法定代表人：张碧蕤
6、注册资本：2,666.67万人民币
7、统一社会信用代码：914210003319189679
8、主营业务：智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智能建筑项目的咨询、设计、工程
等。
9、截止至本公告披露日的股东情况：
股东名称 持股比 表决权比
例(%) 例(%)
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 45.0 45.0
荆州市城市建设投资开发有限公司 30.0 30.0
（是荆州市城市发展控股集团有限公司的控股子公司）
荆州市城市发展控股集团有限公司 15.1 25.0
以下是员工股东
龚洪平 8.4 0.0
张碧蕤 0.8 0.0
陈文 0.5 0.0
雷勋伟 0.2 0.0
员工股东合计 9.9 0.0
合计 100.0 100.0
注 1：上述表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
注 2：上述表格的股东表决权情况中：
荆州城投持有 30.0%的股份表决权；
荆州城发直接持有 15.1%的股份表决权并通过受托行使表决权的方式行使员工股东合计持有的 9.9%的股份表决权，荆州城发合
计持有 25.0%的股份表决权；
荆州城投系荆州城发的控股子公司，因此荆州城发和荆州城投目前合计持有 55%的股份表决权。
10、主要财务数据（2023年度数据经审计，2024年数据未审计）：
单位：万元
2023/12/31 2024/12/31
资产总额 13,284.61 11,159.76
负债总额 5,929.30 3,527.34
所有者权益 7,355.31 7,632.42
2023年 1-12月 2024年 1-12月
营业收入 7,532.74 3,335.40
利润总额 832.16 305.23
净利润 747.83 277.11
三、荆州智城变更为公司的参股孙公司后对公司的影响
1、公司将继续通过控股子公司延华高投持有荆州智城45%的股份，持股比例目前未发生变化，但荆州智城不再纳入公司合并报表
范围。在编制合并财务报表时，对于持有的股权应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，并采用权益法进行后续计量。
2、根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》中相关规定，荆州智城自 2024年 12月起不再纳入上市公司合并报表范围，
预计减少上市公司 2024年度资产总额约 5,400万元-5,800万元；预计减少上市公司 2024 年度归母净资产金额不超过 380 万元；预
计对上市公司 2024 年度税后净利润产生亏损、亏损金额不超过 380 万元。该数据仅为公司财务部初步测算结果，最终影响数据以
年审会计师的意见为准。
3、截止至本公告披露日，上市公司不存在为其提供担保、财务资助或委托荆州智城理财的情况，也不存在荆州智城其他占用上
市公司资金的情况。
4、荆州智城由公司的控股孙公司变更为参股孙公司，成为上市公司的关联法人。截止至本公告披露日，荆州智城与上市公司存
在经营性资金往来情况，公司此前与荆州智城存在已签订合同且正在履行的建设工程项目，合同金额合计约为 6,440.76万元,所涉及
工程项目目前均已处于结算或质保阶段，具体情况如下：
序 交易 交易内容 合同签 定价 合同金额 目前进展
号 类别 订日期 原则 (万元）
1 施工 荆州市**医院弱电智能化工程 2018年 市场 438.58 待结算
合同 2月 定价
2 施工 荆州**医院**弱电智能化工程 2020年 市场 700.00 结算中
合同 4月 定价
3 采购 荆州**医院**弱电智能化工程 2019年 市场 273.65 结算中
合同 4月 定价
4 采购 荆州**医院**弱电智能化工程 2020年 市场 560.00 结算中
合同 10月 定价
5 施工 荆江**生态修复与保护项目设计 2021年 市场 445.00 待结算
合同 弱电智能化工程 9月 定价
6 采购 荆江**生态修复与保护项目设计 2021年 市场 275.73 待结算
合同 弱电智能化工程 9月 定价
7 施工 **污水处理厂**工程（电力与智 2021年 市场 1,000.00 待结算
合同 能化工程）分包 9月 定价
8 施工 **污水处理厂**电力与智能化工 2021年 市场 1,700.00 待结算
合同 程分包 9月 定价
9 施工 荆州市**棚户区改造项目智能化 2021年 市场 130.00 已结算，最终结算金额
合同 安装工程 3月 定价 107.36 万元
10 施工 荆州市**中心弱电智能化工程 2021年 市场 480.00 已结算，原合同金额 480万
合同 7月 定价 元，补充协议变更后合同金
额 177.61 万元，最终结算
金额 144.15 万元
11 施工 荆州市**中心弱电智能化工程 2021年 市场 437.80 已结算，最终结算金额
合同 9月 定价 437.80 万元
合计 - - - 6,440.76 -
控制权变更后，若出现新增交易事项上市公司将依照关联交易事项披露并履行相应程序。
5、截止至本公告披露日，荆州智城与上市公司不存在非经营性资金往来情况。荆州智城与上市公司不存在以经营性资金往来的
形式变相为他人提供财务资助情形。
四、风险提示
1、公司控股子公司延华高投持有的荆州智城股权的公允价值与丧失控制权日荆州智城归属于公司股东的净资产账面价值的差额
将在公司合并财务报表中确认为投资损失，具体影响以年审会计师的意见为准。预计该事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大
不利影响。
2、若未来相关资产经营状况发生变化，如自身业务竞争力下降或者因其他因素导致资产盈利能力未达预期，则可能存在长期股
权投资资产减值的风险。
3、公司董事会将积极关注该事项的情况并严格依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披
露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse
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2025-01-23 20:52│延华智能（002178）：关于高级管理人员辞职的公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司执行总裁龚洪平先生递交的书面
辞职报告，龚洪平先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，同时辞去公司控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司董事
、总经理及控股子公司武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司董事长的职务，公司将陆续办理相关的工商变更登记等手续
。辞职后龚洪平先生不再担任上市公司的高级管理人员职务，仍将在上市公司的参控股公司担任相关职务。
根据有关规定及相关工作的交接情况，目前龚洪平先生的辞职已生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，龚
洪平先生未持有公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5e7e8aaa-2266-4ecc-93fb-6051bce3d421.PDF
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2025-01-21 18:08│延华智能（002178）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,200万元– 2,400万元 盈利：2,250.64 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：4,100万元– 5,300万元 亏损：2,059.22万元
营业收入 52,000万元– 62,000 万元 67,551.25 万元
扣除后营业收入 51,000万元– 61,000 万元 67,207.06 万元
基本每股收益 亏损：0.0169元/股– 0.0337元/股 盈利：0.0316 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册
会计师进行了预沟通，因 2024 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。最终数据以具体审计
结果为准。
三、业绩变动原因说明
2024年，受宏观经济环境和行业市场环境因素的影响，部分客户预算收紧、部分区域业务产出较慢、新中标项目尚未形成较大产
值、客户对公司承建项目的结算确认和款项支付进度滞后等原因，导致公司营业收入、毛利额同比减少；同时，基于谨慎性原则，公
司对可能发生减值损失的各类资产如存货、应收账款、其他应收款、合同资产、长期股权投资等计提减值准备。受以上因素影响，预
计 2024 年度业绩将亏损。
2024 年度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,900 万元，主要原因是衍生金融工具公允价值变动、应收账款及合同资
产单项转回、持有金融资产投资收益、政府补助等，衍生金融工具公允价值变动约 1,900万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计，与 2024 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具
体数据以 2024 年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
上述计提的资产减值准备，公司将聘请专业机构进行减值测试，最终减值金额须经公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及
审计机构进行评估和审计后确定。公司将按照相关规定，就上述计提资产减值准备事项及时履行审议程序和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/82bde218-f393-4e0b-af26-7e21cacf0c53.PDF
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2025-01-21 18:05│延华智能（002178）：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的控股子公司上海东方延华节能技术服务
股份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，东方延华此前向中国农业银行股份有限公司上海曲阳
支行（以下简称“贷款方”） 申请了 500 万元的贷款，该贷款已到期并还清，现申请续贷并由公司继续提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、20
23年年度股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2023年年度股东大会通过之日起十
二个月内对东方延华提供总额不超过 8,000万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事
长签署相关文件。具体内容详见 2024年 4月 30日、2024年 6月 7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn
) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范
围内，无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、名 称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期：2008年 11月 06日
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189号 C122室
4、法定代表人：王翔宇
5、注册资本：3,000万元
6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务
；合同能源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。
8、最近一年及一期主要财务数据（2023年度数据经审计，2024年度数据尚未审计）：
单位：万元
2023/12/31 2024/12/31
资产总额 20,568.93 22,709.40
负债总额 9,159.43 10,516.30
其中：银行贷款总额 4,119.75 4,212.25
流动负债总额 9,147.18 10,078.80
所有者权益 11,409.50 12,193.10
2023年度 2024年 1-12月
营业收入 8,131.49 9,294.93
利润总额 500.57 842.37
净利润 526.13 783.60
9、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、公司签署担保合同的主要内容
1、被担保贷款本金金额:人民币 500万元整。
2、借款期限：一年。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
5、保证期间：借款合同约定的债务履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司自 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供不超过 8,000.00 万元的担保；本次担保前，公司对东方延
华提供担保的金额为 4,398.00 万元，对东方延华的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）为 4,212.25 万元，此
次对东方延华 500 万元的续贷提供担保后，公司对东方延华的担保金额为4,898.00 万元，公司对东方延华的可用担保额度为 3,102
.00 万元。
截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为 9,198.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的
比例为 20.43%；截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保余额为 8,712.25 万元，占上市公司最近一期经审计
净资产的比例为 19.35%。以上数据包含本次对控股子公司提供担保的金额。
公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失
信被执行人。
六、其他
1、东方延华的其他参股股东余裕（持股 3.6%）、上海睿孚投资有限公司（持股 2.8%）将按其出资比例对上市公司提供的担保
提供反担保，并与上市公司签订反担保协议，本次担保公平、对等。
2、本次被担保人东方延华将对上市公司提供的担保提供全额反担保，并与上市公司签订反担保协议。
3、东方延华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能
力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
七、备查文件
1、延华智能签署的保证合同；
2、东方延华及其参股股东签署的反担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/230cd2ce-4a81-491d-b1a5-400f103a5345.PDF
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2025-01-17 17:49│延华智能（002178）：2023年第三季度报告（更正后）
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延华智能（002178）：2023年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/2d6b5661-341f-421b-93ee-4dde8cf491a6.PDF
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2025-01-17 17:49│延华智能（002178）：2022年第三季度报告（更正后）
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延华智能（002178）：2022年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/f5d48c19-a8b0-446e-ae7e-cb468ae87dc0.PDF
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2025-01-17 17:47│延华智能（002178）：2023年半年度报告全文（更正后）
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延华智能（002178）：2023年半年度报告全文（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/dca6c800-6583-4c03-a66a-029289a59f5b.PDF
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2025-01-17 17:47│延华智能（002178）：2023年半年度报告摘要（更正后）
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延华智能（002178）：2023年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e70285cb-e409-4b1f-9847-42707f092350.PDF
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2025-01-17 17:47│延华智能（002178）：2022年半年度报告全文（更正后）
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延华智能（002178）：2022年半年度报告全文（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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