公司公告☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 15:55 │延华智能（002178）：关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司的贷款提供担保的公告 │
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│2026-02-03 16:45 │延华智能（002178）：关于全资孙公司对公司银行授信提供担保的公告 │
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│2026-01-30 20:08 │延华智能（002178）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-22 16:32 │延华智能（002178）：关于更换签字会计师的公告 │
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│2025-11-20 19:33 │延华智能（002178）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-20 19:33 │延华智能（002178）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-05 18:07 │延华智能（002178）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │延华智能（002178）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │延华智能（002178）：突发事件处理办法 │
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│2025-10-30 00:00 │延华智能（002178）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-02-10 15:55│延华智能（002178）：关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司的贷款提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”或“上市公司”）的控股子公司成都成电医
星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，公司此前对成电医星于 2025 年 2 月向
成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称“贷款方”）申请的 3,300 万元最高债权额，公司提供连带责任保证担保。以上具体内
容详见公司于 2025年 2 月 27 日披露的《关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司提供担保的公告》（公告编号：20
25-015）
现贷款到期并还清，成电医星向贷款方申请续贷，将由成都中小企业融资担保有限责任公司 (以下简称“融资担保公司”)对成
电医星向贷款方申请的本金最高限额 2,000 万元提供连带责任保证担保。成电医星的两股东，即延华智能及成都医星科技有限公司
（以下简称“医星科技”）将按各自持有的成电医星的股权比例(延华智能持有成电医星 75.2381%股份、医星科技持有成电医星 24.
7619%股份)为融资担保公司的担保提供连带责任信用反担保。
二、担保审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 20 日分别召开公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议、2024 年
年度股东大会，审议通过《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2024 年年度股东大会通过之日起十二个月内
对成电医星提供总额不超过 8,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署
相关文件。具体内容详见 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 21 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.c
n) 的公告。
本次担保事项在公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，
无需再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1.名称：成都成电医星数字健康软件有限公司
2.成立日期：2006 年 7 月 13 日
3.注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 11 号 5栋 4 号
4.法定代表人：龚保国
5.注册资本：10,000 万元
6.主营业务：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬件及其配件、
网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。
7.股权结构：公司持有其 75.2381%的股份、成都医星科技有限公司持有其 24.7619%的股份。
8.主要财务数据（2024 年度数据经审计，2025 年前三季度数据尚未审计）：
单位：万元
2024/12/31 2025/09/30
资产总额 36,249.08 36,597.84
负债总额 20,804.13 21,485.26
其中：银行贷款总额 3,503.86 3,498.80
流动负债总额 20,734.66 20,694.04
所有者权益 15,444.95 15,112.58
2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 18,703.11 8,700.22
利润总额 -325.23 -385.29
净利润 235.72 -332.37
9.根据中国执行信息公开网的查询结果，成电医星不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、公司签署反担保合同的主要内容
1.最高额信用反担保的约定：融资担保公司为成电医星向成都银行股份有限公司武侯支行申请的本金最高限额 2,000 万元人民
币提供保证担保，对此，上市公司向融资担保公司提供贷款方实际发放本金75.2381%及相应利息、罚息、复息、违约金、赔偿金、融
资担保公司代偿资金占用费以及融资担保公司为实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、案
件调查费、执行费、评估费、拍卖费等）的连带责任信用反担保。
2.债权确定期限：一年。
3.担保方式：连带责任信用反担保。
4.信用反担保的范围：（1）融资担保公司依据主合同和/或保证合同代为成电医星清偿的全部债务（包括但不限于本金、利息、
复息、罚息、违约金和实现债权的费用等）；（2）主合同中约定的成电医星应向融资担保公司支付的担保费、违约金、赔偿金以及
代偿资金占用费等；（3）融资担保公司为实现债权而产生的费用，如：调查费、差旅费、咨询费、诉讼费、保全费、保全担保费、
保险费、公告费、律师费等；（4）融资担保公司其它费用和损失。
5.反担保期限：反担保期限为三年，自融资担保公司实际代偿担保债务之日开始计算；未发生代偿但尚欠担保费的，自应付担保
费之日起三年。
6. 义务和责任的连续性：如贷款方同意成电医星延期归还主合同项下的借款并与成电医星签订借款展期协议，融资担保公司亦
继续对成电医星的展期债务提供担保时，上市公司同意继续对成电医星展期后的债务向融资担保公司提供连带责任反担保，其担保责
任的范围、形式和期限的约定不变。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司自 2024 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电医星提供不超过 8,000.00 万元的担保；本次担保前，公司对成电医
星提供担保的金额为 4,300.00 万元，对成电医星的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）为 495.00 万元，此次
对成电医星2,000.00 万元的续贷按持股比例提供反担保后，公司对成电医星的担保金额为 2,504.76 万元，公司对成电医星的可用
担保额度为 5,495.24万元。
截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为 6,804.76 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的
比例为15.87%；截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保余额为 5,437.26 万元，占上市公司最近一期经审计
净资产的比例为 12.68%。以上数据包含本次对控股子公司提供担保的金额。
公司及控股子公司无对上市公司合并报表范围以外的其他公司提供担保的情况、无逾期担保的情况、不存在涉及诉讼的担保或因
担保被判决败诉而应承担损失的情况；成电医星不是失信被执行人。
六、其他
1、成电医星持股 24.7619%的参股股东成都医星科技有限公司也将按其持有的成电医星的股权比例为融资担保公司的担保提供连
带责任信用反担保，并签订反担保协议，本次担保公平、对等。
2、本次贷款为续贷，此前原贷款已到期并还清。成电医星经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，成电医星为公
司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不
存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
七、备查文件
延华智能及医星科技签署的反担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/f9614ddd-2832-46ea-8231-ef568df06959.PDF
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2026-02-03 16:45│延华智能（002178）：关于全资孙公司对公司银行授信提供担保的公告
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延华智能（002178）：关于全资孙公司对公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/1cbe963a-4d90-4ab9-8f04-fe1228fd297e.PDF
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2026-01-30 20:08│延华智能（002178）：2025年年度业绩预告
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延华智能（002178）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7c58a130-ce03-4c90-b815-f7f5a3a1f2ee.PDF
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2026-01-22 16:32│延华智能（002178）：关于更换签字会计师的公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年
第七次会议和第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议、2025 年 10 月28 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
九次会议，审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
大信事务所”）担任公司 2025 年度财务审计机构。上述议案已于 2025 年 11 月 20 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过。大信事务所委派徐春、房亚楠担任签字会计师。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。
一、签字会计师变更情况
近期公司收到大信事务所《关于变更上海延华智能科技（集团）股份有限公司项目签字注册会计师的函》，由于工作变动调整，
大信事务所委派虞丽惠女士接替房亚楠女士担任公司 2025 年度审计项目经理、签字注册会计师，为公司提供 2025 年度审计服务。
本次变更后，徐春先生为公司 2025 年度财务报告及内控审计项目合伙人、签字注册会计师，虞丽惠女士为公司签字会计师。
二、本次变更签字会计师的基本情况
1.基本信息
签字会计师虞丽惠女士，于 2019 年成为注册会计师，2017 年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始从
事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务。
虞丽惠女士未在其他单位兼职。
2.诚信记录
虞丽惠女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
虞丽惠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次签字会计师变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年度财务报告内部控制
审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.大信事务所出具的《关于变更上海延华智能科技（集团）股份有限公司项目签字注册会计师的函》；
2.变更签字会计师虞丽惠女士的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/f7a56e3b-a0a8-465e-98a3-9e1baab43e31.PDF
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2025-11-20 19:33│延华智能（002178）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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延华智能（002178）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3fa683a0-b3b0-4897-9123-d0c862eee2bb.PDF
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2025-11-20 19:33│延华智能（002178）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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延华智能（002178）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d002b2c3-5d65-4397-9f73-97f2babc7951.PDF
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2025-11-05 18:07│延华智能（002178）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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延华智能（002178）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/d8e6173e-8321-4c69-8ec0-c007ba97bf88.PDF
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2025-10-30 00:00│延华智能（002178）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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延华智能（002178）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e906fcd9-612c-4ec5-89b4-cfbd6e874090.PDF
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2025-10-30 00:00│延华智能（002178）：突发事件处理办法
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延华智能（002178）：突发事件处理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/14fcfeea-7c92-4062-9f4f-ec0e5571349f.PDF
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2025-10-30 00:00│延华智能（002178）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年
第七次会议和第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议、2025 年 10 月28 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
九次会议，审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大信事务所”或“大信”）担任公司 2025 年度财务审计机构，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本次续聘会计师事
务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信事务所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所，曾担任公司 2018 年度至 2024 年度财务审计工作，具备
足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。大信事务所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，为公司提供了真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，公司拟继续聘任大信事务所为
公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。2025 年年度审计业务费用 120 万元，费用与上一年度一致（该费用包括内部控制
审计费用 20 万元）。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1
号 22 层2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、
加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务规模
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司（指拟聘任大信的上市公司）同行业上市公司审计客户 2 家。
（四）独立性与诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪
律处分 9 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪
律处分 19 人次。
（五）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履
行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
（六）项目成员情况
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：徐春
2003 年成为注册会计师，2019 年开始在大信事务所执业。2005年开始从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务
。近三年签署的上市公司审计报告有天津渤海化学股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告。
徐春先生其他单位兼职情况：上海新致软件股份有限公司独立董事、上海节卡机器人股份有限公司独立董事。
拟签字注册会计师：房亚楠
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信事务所执业，2021 年
开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告 1 家。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：洪苏萍
拥有注册会计师执业资质。2020 年开始在大信事务所工作，2018年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司和挂牌公司审计
质量复核。近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有昂立教育等多家公司。未在其他单位兼职。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（七）审计收费
公司的审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以
及投入的工作时间等因素定价。2025 年年度审计业务费用 120 万元，费用与上一年度一致（该费用包括内部控制审计费用 20 万元
）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会向大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和
投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司 2025 年度年报审计工作，
同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。
（二）独立董事专门会议意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。
我们一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）尚须履行的审议程序
本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案经公司第六届董事会第十二次会议全票审
议通过，并同意提交公司股东大会进行审议。
该议案尚须公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》
4、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人徐春、拟负责具体审计业务的签字注册会
计师房亚楠的身份证件、执业证照和联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/efeed931-c443-47f0-b938-b9125e0d6d28.PDF
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2025-10-30 00:00│延华智能（002178）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十
二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；第六届董事会第十二次会议审议通过《关于修订、制
定公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
结合公司实际经营情况，公司拟调整内部治理结构，主要包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
权;将“股东大会”的表述变更为“股东会”，并修订《公司章程》。
《关于修订<公司章程>的议案》尚须提交公司股东大会审议。公司董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事
会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记
的内容为准。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2025年 10 月修订）》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
章程》已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、相关制度修订、制定情况
根据修
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