公司公告☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:10 │延华智能（002178）：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司的续贷继续提供担保的│
│ │公告 │
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│2025-06-18 17:10 │延华智能（002178）：关于转让控股子公司延华数字科技有限公司股权的公告 │
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│2025-05-21 18:21 │延华智能（002178）：关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资及更名的公告 │
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│2025-05-21 18:21 │延华智能（002178）：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-20 22:16 │延华智能（002178）：关于公司持股5%以上股东及公司高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-05-20 19:04 │延华智能（002178）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:59 │延华智能（002178）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 16:15 │延华智能（002178）：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司的续贷继续提供担保的│
│ │公告 │
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│2025-05-07 19:07 │延华智能（002178）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 17:56 │延华智能（002178）：2025年一季度报告 │
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2025-06-27 16:10│延华智能（002178）：关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司的续贷继续提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）控股子公司上海东方延华节能技术服务股
份有限公司（以下简称“东方延华”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，此前东方延华于 2022 年 6 月向上海浦东发展银行股
份有限公司卢湾支行（以下简称“贷款方”）贷款 1,000 万元。贷款到期并还清后，东方延华又分别于 2023年 6月、2024年 6月向
贷款方续贷 1,000万元。上述三次贷款的贷款期限均为一年，由公司及第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中
心(以下简称“市融资担保中心”)提供连带责任保证担保，公司为市融资担保中心的担保提供连带责任保证反担保。
以上具体内容详见公司于 2022年 6月 16日披露的《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告
》（公告编号：2022-040）、2023 年 6 月 20 日披露的《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公
告》（公告编号：2023-032）、2024 年 6 月 22 日披露的《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司的续贷继续
提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。
现东方延华于 2024 年 6 月向贷款方续贷的 1,000 万元已到期并还清，东方延华再次向贷款方申请续贷 1,000万元，由公司及
市融资担保中心继续分别提供连带责任保证担保，公司为市融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担保。
二、担保审议情况
公司于 2025年 4月 21日、2025年 5月 20日分别召开公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议、2024年年度股
东大会，审议通过《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自 2024 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方
延华提供总额不超过 8,000万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署相关文件
。具体内容详见 2025年 4月 23日、2025年 5月 21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，
无需再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、名 称：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、成立日期：2008年 11月 06日
3、注册地址：上海市闵行区新骏环路 189号 C122室
4、法定代表人：王翔宇
5、注册资本：3,000万元
6、主营业务：许可项目：建设工程施工；供电业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；工程管理服务；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务
；合同能源管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有其 93.6%的股份、自然人余裕持有其 3.6%的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。
8、最近一年及一期主要财务数据（2024年度数据经审计，2025年第一季度数据尚未审计）：
单位：万元
2024/12/31 2025/3/31
资产总额 22,444.36 21,671.52
负债总额 10,602.93 10,001.45
其中：银行贷款总额 4,216.82 4,580.10
流动负债总额 10,165.43 9,695.20
所有者权益 11,841.43 11,670.07
2024年 1-12 月 2025年 1-3月
营业收入 9,294.93 1,011.91
利润总额 441.40 -200.92
净利润 431.93 -171.36
9、根据中国执行信息公开网的查询结果，东方延华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、公司拟签署担保合同的主要内容
1、被担保贷款本金金额:人民币 1,000万元整。
2、借款期限：一年。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：借款合同项下的主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订
或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据
借款合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5、保证期间：至主债务履行期届满之日后三年止。
保证合同尚未签署，具体内容以公司最终签订的保证合同为准。
五、公司拟出具反担保函的主要内容
鉴于东方延华向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行贷款的 1,000 万元，委托市融资担保中心提供连带责任保证担保(担保
金额 850 万元，以实际担保金额为准)，东方延华出具了委托担保承诺书，作出了相关承诺；对此公司将向市融资担保中心出具无条
件的不可撤销信用反担保函，就东方延华的所有义务和责任以连带责任保证的方式向市融资担保中心提供信用反担保，公司承担反担
保的保证责任。
1、公司承担不可撤销信用反担保的保证期间自市融资担保中心为东方延华承担担保责任，代东方延华向贷款方清偿债务之日起
叁年。
2、公司与东方延华同属第一债务人，市融资担保中心无须先向东方延华追偿或起诉或处置其他反担保措施，而有权直接向公司
追偿。公司保证在东方延华未履行债务时立即无条件清偿东方延华欠付市融资担保中心的全部款项。
3、因公司同时为东方延华的贷款向贷款方提供担保责任，如公司先予市融资担保中心代东方延华向贷款方清偿债务的，公司保
证不向市融资担保中心追偿，并放弃行使可能影响或损害市融资担保中心权益的一切权利。
4、反担保保证的范围为委托担保承诺书中约定的债务人东方延华应向市融资担保中心支付的全部款项，包括：市融资担保中心
因履行保证责任支付的全部款项、自付款之日起的利息(利率为每日万分之二点一)等费用。公司承诺如债务人东方延华未履行或未完
全履行委托担保承诺书中约定的对市融资担保中心负有的义务和责任，公司保证无条件立即向市融资担保中心支付债务人应付款项。
反担保函尚未签署，具体内容以公司最终出具的反担保函为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司自 2024 年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供不超过 8,000.00 万元的担保；本次担保前，公司对东方延
华提供担保的金额为 3,800.00 万元，对东方延华的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）为 3,568.75 万元，此
次对东方延华 1,000.00 万元的续贷提供担保后，公司对东方延华的担保金额为 4,800.00 万元，公司对东方延华的可用担保额度为
3,200.00 万元。
截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为 9,100.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的
比例为 21.22%；截至本公告披露日，上市公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保余额为 8,068.75 万元，占上市公司最近一期经
审计净资产的比例为 18.81%。以上数据包含本次对控股子公司提供担保的金额。
公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失
信被执行人。
七、其他
1、除上市公司提供的担保外，东方延华的其他参股股东余裕（持股 3.6%）、上海睿孚投资有限公司（持股 2.8%）按其出资比
例提供反担保，并与上市公司签订反担保协议，本次担保公平、对等。
2、本次被担保人东方延华提供全额反担保，并与上市公司签订反担保协议。
3、东方延华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能
力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/ffd183a8-7081-4bd5-8578-8e757c5be6c7.PDF
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2025-06-18 17:10│延华智能（002178）：关于转让控股子公司延华数字科技有限公司股权的公告
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延华智能（002178）：关于转让控股子公司延华数字科技有限公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/b531703b-9024-40e9-8b71-8f8d14810f85.PDF
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2025-05-21 18:21│延华智能（002178）：关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资及更名的公告
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一、交易情况概述
（一）减资及更名的背景
延华数字科技有限公司（以下简称“延华数字”）是上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司
”）的控股子公司，注册资本 5,000万元，其中：延华智能认缴出资额为4,000 万元，持股比例为 80%，湖北易亨企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）（以下简称“湖北易亨”） 认缴出资额为 1,000 万元，持股比例为 20%。截至目前，延华数字双方股东实缴注册
资本共 1,705万元，其中：延华智能已实缴出资 1,364 万元，湖北易亨已实缴出资341万元，双方股东按同比例完成相应实缴出资。
延华数字自成立以来，受行业环境变化、市场竞争加剧等因素影响，盈利水平未能达到预期目标；其业务发展进度短期内暂无法
对公司整体经营效益和战略布局产生积极拉动作用；维持其日常经营活动的运转需持续投入资金，对公司形成较大的资金支持压力。
为降低运营风险，优化公司资产结构，提升资源配置效率，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，延华智能和湖北易亨拟对延华
数字实施同比例减资，将注册资本由 5,000万元减少至 1,705万元（以下简称“本次减资”）。
根据工商登记相关要求，延华数字减少注册资本后需进行名称变更以反映资本规模及地域属性，因此，如本次减资顺利办理，拟
将延华数字名称由“延华数字科技有限公司”变更为“延华数字科技（湖北）有限公司”，以符合工商规范要求。
（二）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交
股东大会审议批准。
本次交易于 2025年 5月 20日已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过。董事会授权公司管理层签署相关减资、更名
等文件，办理减资、更名等工商变更手续。
（三）其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、拟减资主体延华数字概况
（一）延华数字的基本信息
1、公司名称：延华数字科技有限公司
2、成立日期：2021年 06月 24日
3、注册资本：人民币 5,000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、统一社会信用代码：91420100MA4F0LFQ36
6、法定代表人：龚洪平
7、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道以南、神墩一路以北、松涛路以东奥山创意街区项目第 1 号地块单元 1
2 层C区
8、经营范围：主要从事信息系统集成服务、软件开发；智慧建筑、智慧医疗等领域的技术服务与咨询等。
9、股东情况（减资前）：
序 股东名称 持股比例 认缴出资金额 实缴出资金额 出资
号 (万元) （万元） 方式
1 上海延华智能科技（集团） 80% 4,000 1,364 货币
股份有限公司
2 湖北易亨企业管理咨询合 20% 1,000 341 货币
伙企业（有限合伙）
合计 100% 5,000 1,705 ---
（二）延华数字的财务情况
最近两年又一期的财务数据
单位：万元
2023/12/31 2024/12/31 2025/3/31
资产总额 2,724.78 1,326.99 1,505.50
负债总额 1,881.36 965.86 1,227.25
所有者权益 843.42 361.13 278.25
应收款项总额 365.28 200.04 183.20
2023年 1-12月 2024年 1-12月 2025年 1-3月
营业收入 1,803.25 519.27 0
利润总额 -494.78 -510.77 -83.70
净利润 -488.04 -482.29 -82.88
经营活动产生的现金流量净额 5.35 -508.04 -53.24
注：2023年度、2024年度数据均已经过审计，2025年第一季度数据未经审计。
（三）其他情况
截至本公告披露日，上市公司不存在为延华数字提供担保、财务资助或委托延华数字理财的情况，也不存在其他延华数字占用上
市公司资金的情况；延华数字与上市公司不存在资金往来。
三、拟减资方案
（一）减资方式及股权结构调整
双方股东对延华数字按认缴出资比例进行同比例减资，即拟将延华数字科技有限公司的注册资本减少至实缴注册资本额 1,705
万元，减资后股权情况如下：
减资前 减资后
序 股东名称 持股比 认缴出资 实缴出资金 持股 认缴出资 实缴出资
号 例 金额(万 额(万元) 比例 金额(万 金额(万
元) 元) 元)
1 上海延华智 80% 4,000 1,364 80% 1,364 1,364
能科技（集
团）股份有限
公司
2 湖北易亨企 20% 1,000 341 20% 341 341
业管理咨询
合伙企业（有
限合伙）
合计 100% 5,000 1,705 100% 1,705 1,705
（二）减资流程安排
1、本次减资需按照国家市场监督管理局要求，在国家企业信用信息公示系统公示 45天，公示期满后报经相关部门核准。
2、公司将同步办理工商变更登记及延华数字的公司名称变更手续，具体耗时视当地工商办理进度。
四、对上市公司的影响
1、延华数字本次减资后，有利于公司降低运营成本和风险，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。
2、本次减资为同比例减资，减资完成后，延华数字仍为公司的控股子公司，持股比例保持不变，不会导致上市公司合并报表范
围发生变化。本次减资预计不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
五、风险提示
1、本次减资将严格按照相关法律法规及公司章程规定执行。减资后，对于减资前的债务，延华数字依法承担清偿责任。因本次
减资系股东对未实缴出资部分同比例减少，依据现行法律规定，如延华数字不能清偿减资前所负债务，延华智能作为股东仍然可能被
债权人要求承担责任。
2、本次减资事宜尚需依照法定程序办理工商变更登记等相关手续，待该等法定手续完成后方可正式完成减资流程。公司董事会
将积极关注该事项的情况，若在减资过程中出现重大变化，公司将严格依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上
述指定媒体披露的正式公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/72f1a7dd-8424-42da-ac9a-3207b1b349c1.PDF
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2025-05-21 18:21│延华智能（002178）：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以电
子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于 2025年 5月 20日（星期二）16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人
，实际出席董事7人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的
决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资及更名
的议案》
延华数字科技有限公司（以下简称“延华数字”）是公司的控股子公司，注册资本 5,000万元，其中：延华智能认缴出资额为 4
,000万元，持股比例为 80%，湖北易亨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北易亨”） 认缴出资额为 1,000 万元，
持股比例为20%。截至目前延华数字双方股东实缴注册资本共 1,705万元，其中：延华智能已实缴出资 1,364万元，湖北易亨已实缴
出资 341万元，双方股东按同比例完成相应实缴出资。
延华数字自成立以来，受行业环境变化、市场竞争加剧等因素影响，盈利水平未能达到预期目标；其业务发展进度短期内暂无法
对公司整体经营效益和战略布局产生积极拉动作用；维持其日常经营活动的运转需持续投入资金，对公司形成较大的资金支持压力。
为降低运营风险，优化公司资产结构，提升资源配置效率，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，延华智能和湖北易亨拟对延华
数字实施同比例减资，将注册资本由 5,000万元减少至 1,705万元（以下简称“本次减资”）。
根据工商登记相关要求，延华数字减少注册资本后需进行名称变更以反映资本规模及地域属性，因此，如本次减资顺利办理，拟
将延华数字名称由“延华数字科技有限公司”变更为“延华数字科技（湖北）有限公司”，以符合工商规范要求。
延华数字本次减资后，有利于公司降低运营成本和风险，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。本次减资为同比例减资，
减资完成后，延华数字仍为公司的控股子公司，持股比例保持不变，不会导致上市公司合并报表范围发生变化。本次减资预计不会对
公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
董事会授权公司管理层签署相关减资、更名等文件，办理减资、更名等工商变更手续。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例减资及更名的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9f739ab1-9276-4aad-ab9d-f5b5b1d0592e.PDF
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2025-05-20 22:16│延华智能（002178）：关于公司持股5%以上股东及公司高级管理人员减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东胡黎明先生、高级管理人员张泰林先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份 47,869,137 股（占本公司总股本比例 6.72%）的股东胡黎明先生计划在本公告披露之日起 15 个交
易日后的九十个自然日内（即 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 9 月 9 日）以集中竞价交易方式或者以大宗交易方式减持公司股份
不超过21,364,590股，减持总数合计不超过公司总股本比例的 3.00%。
持有本公司股份 255,150股（占本公司总股本比例 0.0358%）的公司高管张泰林先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的
九十个自然日内（即 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 9 月 9 日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 63,700 股，减持总数
合计不超过公司总股本比例的 0.009%。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东胡黎明先生、公司高级管理人
员张泰林先生的股份减持计划的相关通知，具体情况如下：
一、减持主体的基本情况
截止本公告披露日，胡黎明先生持有公司 47,869,137 股股份，占公司总股本比例 6.72%；张泰林先生持有公司 255,150股股份
，占公司总股本比例 0.009%。
二、股东胡黎明先生的减持计划
（一）本次减持计划
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