公司公告☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 18:33│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股
票于2024年 11月 11日、2024年 11月 12日、2024年 11月 13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 22.15%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”
）核实，具体回复如下：
（1）华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（2）华融津投不存在股票异常波动期间买卖上市公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 26 日披露，公司前三季度营业收入为 40,409.76万元,同比下降 12.25%
；前三季度归属于上市公司股东的净利润为-876.30 万元，同比下降205.25%；前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-2,007.69 万元，同比下降 1,681.50%。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险！
五、备查文件
公司与华融津投的沟通函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/215194d0-908c-4cf5-9eca-c349bc509d65.PDF
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2024-11-07 19:18│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告（二）（更正后）
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一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股
票于2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 27.79%，根据《
深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”
）核实，具体回复如下：
（1）华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（2）华融津投不存在股票异常波动期间买卖上市公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 26 日披露，公司前三季度营业收入为 40,409.76万元,同比下降 12.25%
；前三季度归属于上市公司股东的净利润为-876.30 万元，同比下降205.25%；前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-2,007.69 万元，同比下降 1,681.50%。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险！
五、备查文件
公司与华融津投的沟通函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7232ede4-7ec8-4031-afa1-e5dfdbd081c3.PDF
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2024-11-07 19:18│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告（一）（更正后）
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延华智能（002178）：股票交易异常波动公告（一）（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/345e79f5-0ecb-4f82-967f-c53cb5efa1f2.PDF
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2024-11-07 19:16│延华智能（002178）：关于股票交易异常波动公告的更正公告
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延华智能（002178）：关于股票交易异常波动公告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ec91151e-34f9-4979-9e6a-553f581a1348.PDF
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2024-11-06 18:58│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股
票于2024年 11月 4日、2024年 11月 5日、2024年 11月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 27.79%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以下简称“华融津投”
）核实，具体回复如下：
（1）华融津投不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（2）华融津投不存在股票异常波动期间买卖上市公司股票的情形。
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 26 日披露，公司前三季度营业收入为 40,409.76万元,同比下降-12.25%
；前三季度归属于上市公司股东的净利润为-876.30 万元，同比下降-205.25%；前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-2,007.69万元，同比下降-1,681.50%。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者充分了解并关注二级市场交易风险及本公司披露的风险因素，理性投资，注意风险！
五、备查文件
公司与华融津投的沟通函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/5c3dae04-5854-4ee8-84b0-33b8e768419e.PDF
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2024-11-05 18:17│延华智能（002178）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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延华智能（002178）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/bc5728e9-2f2a-4dd5-a335-4ca693812aae.PDF
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2024-10-31 00:00│延华智能（002178）：股票交易异常波动公告
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延华智能（002178）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/58417484-a0b5-43b0-8501-0ef226569c13.PDF
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2024-10-31 00:00│延华智能（002178）：关于全资孙公司对公司银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）的全资孙公司上海歌进电子科技有限公司（以下
简称“上海歌进”）将为公司向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷款方”）申请的 2,000万元的最高债权额度提供连带
责任保证担保。
上海歌进就本次担保已履行审批程序，其股东同意其提供担保；根据相关规定，本次担保事项无须提交公司董事会、监事会或股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名 称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2、成立日期：2001年 12月 04日
3、注册地址：上海市普陀区西康路 1255号 6楼 602室
4、法定代表人：黄慧玲
5、注册资本：71,215.3001万元
6、主营业务：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建
筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，信息系统集
成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信
息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系
统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的
勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务
，国内贸易（除专项规定）
7、最近一年及一期主要财务数据（2023年度数据经审计，2024年第三季度数据未审计）：
单位：万元
2023/12/31 2024/9/30
资产总额 160,642.62 144,891.11
负债总额 97,245.44 82,113.48
其中：银行贷款总额 14,804.91 10,525.89
流动负债总额 90,496.67 74,163.04
所有者权益 63,397.18 62,777.63
归属于母公司所有者权益 45,017.35 44,141.06
2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 67,557.03 40,409.76
利润总额 2,908.87 -1,241.29
净利润 2,250.64 -876.30
8、根据中国执行信息公开网的查询结果，公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
更多公司相关信息请参见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》、《2024年第三季度报告》中相关内容。
三、担保合同的主要内容
1、被担保主债权：贷款方依据其与公司签订的合同为公司办理的具体授信业务（包括但不限于办理贷款、贷款承诺、承兑、贴
现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的全部债权本金，即
人民币2,000万元。
2、债权确定期间：1年。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证范围：被担保主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、借款合同项下债务人应付的其他款项以及贷款
方为实现债权而发生的费用。
5、保证期间：借款合同项下公司每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为 9,198.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为20.43%；截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保余额为 8,818.375万元，占公司最近一期经审计净资产的
比例为19.59%。本次担保为全资孙公司为公司提供担保，不包含在上述公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额。
公司及控股或全资子公司/孙公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、其他
本次全资孙公司为公司提供担保是保障公司的正常资金需求，能够促进公司的持续发展，符合公司及股东的利益。担保的财务风
险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
六、备查文件
上海歌进股东决议及其签署的担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/41e6c8c3-160d-488a-a83f-4d21acb599da.PDF
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2024-10-26 00:00│延华智能（002178）：监事会决议公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮
件、微信的方式通知各位监事，会议于 2024 年 10 月 24 日 15:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人，由公司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上
海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决
议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《2024年第三季度报告》
经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符
合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
该议案经全体监事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于 2024年第三季度计提或转回资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024年 9月 30日的资产状况
和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失
的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，计提金额合计
为人民币-464.62万元。
经全体监事认真核查一致认为：公司本次计提或转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符
合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本
次计提或转回资产减值准备。
该议案经全体监事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年第三季度计提或转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/836dbefe-4ccc-4804-ae0b-9f9053655c82.PDF
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2024-10-26 00:00│延华智能（002178）：董事会决议公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、
微信的方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）15:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实
际出席董事 7人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上
海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决
议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《2024年第三季度报告》
2024 年第三季度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审议通过。
该议案经全体董事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于 2024年第三季度计提或转回资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024年 9月 30日的资产状况
和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失
的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，计提金额合计
为人民币-464.62万元。
该议案经全体董事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年第三季度计提或转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/561872f5-08b8-449f-9407-0141f1ca3c30.PDF
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2024-10-26 00:00│延华智能（002178）：关于2024年第三季度计提或转回资产减值准备的公告
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上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第五次会议和第六届
监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年第三季度计提或转回资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无须提交股东
大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提或转回资产减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024年 9月 30日的资产状况
和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失
的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，计提金额合计为人民币-464.62万元
，计提资产减值准备明细如下表：
单位：万元
项目 期初余额 本期计提金额 本期转销金额 期末余额
应收票据信用减值损失 7.35 -5.64 - 1.71
应收款项融资信用减值损失 77.54 -42.73 - 34.81
应收账款信用减值损失 16,087.83 -107.47 96.29 15,884.07
其他应收款信用减值损失 6,416.27 3.09 4.15 6,415.21
存货跌价损失 918.78 155.03 7.83 1,065.98
合同资产减值损失 7,681.35 -466.90 282.47 6,931.98
合计 31,189.12 -464.62 390.74 30,333.76
注：1、上述表格<本期计提金额>一栏中，减资准备转回以“-”号填列；全文中计提金额为“-”的表示转回。
2、上述表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 7 月 1 日至2024年 9月 30日。
二、减值准备计提情况说明
1、科目名称：应收票据
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