公司公告☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 19:02 │延华智能（002178）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │延华智能（002178）：关于2026年第一季度计提和转回资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │延华智能（002178）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │延华智能（002178）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 00:31 │延华智能（002178）：2025年度企业社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:24 │延华智能（002178）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:24 │延华智能（002178）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:24 │延华智能（002178）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:24 │延华智能（002178）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:24 │延华智能（002178）：董事会战略委员会工作细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:02│延华智能（002178）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00－16:30 在全景网举
办 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://
ir.p5w.net) 参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长胡新宇先生、独立董事张照东先生、独立董事马晓鲁女士、独立董事刘荣女士、总裁
兼财务总监黄慧玲女士、执行总裁王翔宇先生、执行总裁及董办主任唐文妍女士、副总裁张泰林先生、董事会秘书王垒宏先生、财务
副总监唐秋结女士等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投 资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 ( 星 期 四 )15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2b5a0bfc-d746-44ee-bc3e-b626486c8776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│延华智能（002178）：关于2026年第一季度计提和转回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议，审议
通过《关于 2026 年第一季度计提和转回资产减值准备的议案》，本次计提和转回资产减值准备事项无须提交股东会审议。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提和转回资产减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 3 月
31 日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发
生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产等，本期计提金额合计人民币 176.63 万元，本
期转回金额合计人民币 488.18 万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期计 本期转 本期转销 其他变 期末余额
提金额 回金额 金额 动
应收票据信用减值准 30.65 - 12.55 - - 18.10
备
应收账款信用减值准 16,967.18 135.04 448.13 - 188.94 16,843.03
备
其他应收款信用减值 6,327.30 31.50 18.44 - - 6,340.36
准备
存货跌价准备 1,089.54 - 7.80 23.43 - 1,058.31
合同资产减值准备 5,802.08 10.09 1.26 206.51 -188.9 5,415.46
4
合计 30,216.75 176.63 488.18 229.94 - 29,675.26
注 1：上述表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
注 2：其他变动为单项计提的合同资产减值准备转入应收账款坏账准备的影响。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至2026 年 3 月 31 日。
二、减值准备计提情况说明
1、科目名称：应收票据
账面余额：203.80 万元
账面价值：185.70 万元
资产可收回金额的计算过程：
本公司对除单项认定的应收票据，根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的
依据如下：应收票据按照信用风险特征组合：
组合类别 确定依据
组合 1：银行承兑汇票 承兑人为信用评级较低的银行
组合 2：商业承兑汇票 承兑人为银行类金融机构以外
对于划分为组合应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）
本期计提金额：0 万元
本期转回金额：12.55 万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的应收票据计提减值损失
2、科目名称：应收账款
账面余额：40,824.06 万元
账面价值：23,981.03 万元
资产可收回金额的计算过程：
本公司对除单项认定的应收账款，根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的
依据如下：应收账款组合 1：合并范围内公司的应收款项
应收账款组合 2：账龄组合
对于划分为组合 2 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与
整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本公司对预计无法收回、客户已破产、财务发生重大困难等的应收账款进行单项认定并计提坏账准备。
计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）
本期计提金额：135.04 万元
本期转回金额：448.13 万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失
3、科目名称：其他应收款
账面余额：12,148.36 万元
账面价值：5,808.00 万元
资产可收回金额的计算过程：
本公司根据信用风险特征对其他应收款以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计，对于划分为组合的其他应收款本公司参考
历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以账龄分析为基础，计算预期信用损失，其他应收款确定的组合如下：
组合名称 确定组合的依据
组合 1：合并范围内关联方往来 合并范围内公司往来
组合 2：低风险组合 国库退税、未到期保证金及押金、代收代付等风险较
低项目
组合 3：账龄组合 具有相同或类似账龄信用风险特征的组合
对于划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
本公司对预计无法收回、客户已破产、财务发生重大困难等的其他应收款项进行单项认定并计提坏账准备。
计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）
本期计提金额：31.50 万元
本期转回金额：18.44 万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的其他应收款计提减值损失
4、科目名称：存货
账面余额：5,431.16 万元
账面价值：4,372.86 万元
资产可收回金额的计算过程：根据《企业会计准则》的相关规定，资产负债表日，当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现
净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策
本期计提金额：0万元
本期转回金额：7.80 万元
计提原因：可变现净值低于成本。
5、科目名称：合同资产
账面余额：27,987.01 万元
账面价值：22,571.55 万元
本公司对除单项认定的合同资产，根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的
依据如下：
组合类别 确定组合的依据
组合 1：已完工未结算款 根据业务性质，已完工未结算款项具有类似的信用
风险
组合 2：质保金 未到期的质保金
对于划分为组合的合同资产、应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司对预计无法收回、客户已破产、财务发生重大困难
等的合同资产进行单项认定并计提坏账准备。
计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策
本期计提金额：10.09万元
本期转回金额：1.26万元
计提原因：基于整个存续期信用损失的合同资产计提减值损失。
三、本次计提和转回资产减值准备对公司的影响
本次公司计提资产减值准备金额合计 176.63 万元，转回金额合计 488.18 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加 20
26 年第一季度归属于上市公司股东净利润 179.37 万元，相应增加 2026 年第一季度末归属于上市公司所有者权益 179.37 万元。
本次计提和转回各项资产减值准备未经过会计师事务所审计。
四、董事会关于公司本次计提和转回资产减值准备合理性的说明公司本次计提和转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提和转回资产减值准备的
依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此同意公司本次
计提和转回资产减值准备事项。
五、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提和转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了
公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，审计委员会同意本次计提和转回资产减值准备
事项。
六、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/09db9158-09a2-4f5a-8300-d4c98ff138b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│延华智能（002178）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件
、微信的方式通知各位董事，会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）15:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（全体董事均以通讯方式出席会议），由公司董事长胡新宇先生主持，部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议
。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。
经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《2026 年第一季度报告》
2026 年第一季度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审议通过。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2026 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于 2026 年第一季度计提和转回资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 3 月
31 日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发
生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产等，本期计提金额合计人民币 176.63 万元，本
期转回金额合计人民币 488.18 万元。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2026 年第一季度计提和转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ab2584e5-3f18-41e0-86e1-df06c38cd262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│延华智能（002178）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延华智能（002178）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bb00b346-0081-403b-a8c7-eabb7865671e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 00:31│延华智能（002178）：2025年度企业社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延华智能（002178）：2025年度企业社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/30a7129f-89a1-4f72-b57c-a84791a41971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:24│延华智能（002178）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延华智能（002178）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51b33f10-677d-4070-9972-f76f51c0103b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:24│延华智能（002178）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
延华智能（002178）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6892fc90-788b-456f-9e7e-ab67e1b80f59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:24│延华智能（002178）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均
有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板
附后）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于预计为全资或控股子公司提供担保 非累积投票提案 √
额度的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额 非累积投票提案 √
度的议案》
8.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象
的子议案数（3）
9.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.02 《关于修订<募集资金专项存储与使用管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
9.03 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
本次股东会议案 1 至议案 9 均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
其中议案 8 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
本次股东会审议上述议案时逐项表决，需要对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》《关于 2026 年董事和高级管理人员薪酬方案的公告
》《关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告》《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》《关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于修订、制定部分制度的公告》于 2026 年 4 月 23 日刊登在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
《2025 年年度报告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》以及第九项议案的三项子议案对应修订后的制
度全文于于 2026 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
4、独立董事将在本次年度股东会上述职，《独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者
查阅。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）9:00—16:00；
（二）登记地
|