公司公告☆ ◇002178 延华智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:56 │延华智能（002178）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 00:32 │延华智能（002178）：2024年度企业社会责任报告 │
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│2025-04-22 20:56 │延华智能（002178）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:56 │延华智能（002178）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:56 │延华智能（002178）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:55 │延华智能（002178）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 20:55 │延华智能（002178）：关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 │
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│2025-04-22 20:55 │延华智能（002178）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:55 │延华智能（002178）：4-1-营业收入扣除情况专项审核报告（大信专审字[2025]第17-00019号） │
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│2025-04-22 20:55 │延华智能（002178）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 17:56│延华智能（002178）：2025年一季度报告
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延华智能（002178）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2acdd1c1-54cd-4d32-9bd7-1e5500871f3d.PDF
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2025-04-23 00:32│延华智能（002178）：2024年度企业社会责任报告
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延华智能（002178）：2024年度企业社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b43b7271-d443-47a9-b418-b714d1ee8e10.PDF
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2025-04-22 20:56│延华智能（002178）：2024年年度报告摘要
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延华智能（002178）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3e878fab-43ca-405b-b398-d4dbb700e59a.PDF
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2025-04-22 20:56│延华智能（002178）：2024年年度报告
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延华智能（002178）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6d213fbe-a7c9-45a5-9701-21bbb869af7c.PDF
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2025-04-22 20:56│延华智能（002178）：董事会决议公告
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延华智能（002178）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/03acb734-621b-490e-bef6-2a2a8eef2326.PDF
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2025-04-22 20:55│延华智能（002178）：年度关联方资金占用专项审计报告
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大信专审字[2025]第 17-00018 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2025]第 17-00018号上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024年 12月 31日
合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025年 4月 21日
出具大信审字[2025]第 17-00033号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐春
中 国 · 北 京 中国注册会计师：房亚楠
二○二五年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6c3f7f4d-56e7-4b4c-b932-5b83b5060ba5.PDF
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2025-04-22 20:55│延华智能（002178）：关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
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延华智能（002178）：关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e90efa7d-1ff0-4aa4-a62d-00d2aeea3ce0.PDF
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2025-04-22 20:55│延华智能（002178）：内部控制审计报告
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延华智能（002178）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b5e12b0b-c3eb-4f82-93da-d0cf120dfc96.PDF
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2025-04-22 20:55│延华智能（002178）：4-1-营业收入扣除情况专项审核报告（大信专审字[2025]第17-00019号）
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延华智能（002178）：4-1-营业收入扣除情况专项审核报告（大信专审字[2025]第17-00019号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5888f086-b2e3-41a5-b521-8e0d7a3d326b.PDF
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2025-04-22 20:55│延华智能（002178）：2024年年度审计报告
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延华智能（002178）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6c62ab09-016e-4ade-a8a6-d7f1a085a509.PDF
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2025-04-22 20:55│延华智能（002178）：审计报告财务报表附注
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延华智能（002178）：审计报告财务报表附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/773da473-08b0-4818-96ba-006577adf2fd.PDF
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2025-04-22 20:55│延华智能（002178）：关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告
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延华智能（002178）：关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/faf38245-7f95-4f57-88d6-d36581dfc7b4.PDF
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2025-04-22 20:55│延华智能（002178）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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延华智能（002178）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d8aadb4d-f1b0-4d65-ac3e-6c8fae0752b9.PDF
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2025-04-22 20:55│延华智能（002178）：监事会决议公告
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延华智能（002178）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6d1b505b-a96b-4c45-89d5-13a9eb16ac99.PDF
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2025-04-22 20:54│延华智能（002178）：年度股东大会通知
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根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，公司将于 2025年 5月 20日
（星期二）召开 2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）股权登记日：5月 13日（星期二）
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
（五）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）下午 15:00至 17:00；
2、网络投票时间：2025年 5月 20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：
00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5月 20日 9：15至 15:00的任意时间。
（六）召开地点：上海市普陀区西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅。
（七）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（八）参加股东大会的方式：
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的
，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（九）参加对象：
1、截止 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有
权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板
附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下九项议案：
议案 议案名称 备注
编码 （该列打勾
栏目可以投
票）
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
（二）议案 1至 2、议案 4至 9已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案 1、议案 3 至 7、议案 9 已经公司第六届监
事会第六次会议审议通过。
本次股东大会议案 1至议案 9均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
。其中议案 9属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
本次股东大会审议上述议案时，需要对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）1.《2024 年年度报告摘要》、⒉《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》、3. 《第六届董事会第八次会议决议公告
（公告编号：2025-021）中的议案九、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》⒋《关于预计为全资或控股子公司提供担保额度
的公告》、⒌《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》、6. 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》于 2025年 4月 2
3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
⒈《2024年年度报告》、⒉《2024年度董事会工作报告》、⒊《2024年度监事会工作报告》、⒋《2024 年度财务决算报告》于
2025 年 4月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
（四）独立董事将在本次年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）登记时间：2025年 5月 15日（星期四）9:00—16:00；
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼。
（三）登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）（模板见附件）及
出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（模板见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
（五）联系方式：
地址：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼。
邮编：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其它事项
（一）会议联系人：唐文妍、王垒宏
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市普陀区西康路 1255号普陀科技大厦 7楼
邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d1518e79-9a9e-4ee2-9abc-f59ace1c0dad.PDF
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2025-04-22 20:54│延华智能（002178）：2024年度独立董事（马晓鲁）述职报告
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延华智能（002178）：2024年度独立董事（马晓鲁）述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a003383-403c-4938-b228-87fc1d2add6c.PDF
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2025-04-22 20:54│延华智能（002178）：2024年度独立董事（张希舟）述职报告
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延华智能（002178）：2024年度独立董事（张希舟）述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5f327ae5-22aa-4ba8-bb2c-36593c3c5124.PDF
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2025-04-22 20:54│延华智能（002178）：舆情管理制度（2025年4月）
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第一条 为提高上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置
机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）网络、报刊、电视等媒体及微博、公众号等自媒体（合称“媒体”）对公司进行的不实或负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重公司各部门、分公
司及子公司的响应与协作，以提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），公司董事长任组长，成员根据需要可由公司高级管
理人员及各部门负责人及分、子公司负责人担任。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意传播不实信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对
各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 公司董事会办公室负责协助舆情工作组开展相关工作，同时负责舆情信息的采集与媒体信息管理，及时收集、分析、核
实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上
报舆情工作组。舆情信息采集范围应涵盖公司官网、公众号、网络媒体、电子报、股吧等各类型互联网信息载体。
第七条 公司各部门、分公司及子公司等作为配合部门，应积极配合开展舆情信息采集相关工作，及时向公司董事会办公室通报
日常工作经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况，及其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等工作。公司各部门、分公司及
子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第八条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第九条 各类舆情信息的处理原则：
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