公司公告☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-21 17:13 │中航光电（002179）：2024年度业绩快报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:31 │中航光电（002179）：关于控股股东一致行动人与实际控制人之间协议转让公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 19:21 │中航光电（002179）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 19:19 │中航光电（002179）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 19:15 │中航光电（002179）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:47 │中航光电（002179）：关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁股份上市流通的公 │
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:46 │中航光电（002179）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:45 │中航光电（002179）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:44 │中航光电（002179）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 20:44 │中航光电（002179）：董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法（2024年12月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:13│中航光电（002179）：2024年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/294b8934-d3b6-47dd-bd6b-2ce03196e5af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:31│中航光电（002179）：关于控股股东一致行动人与实际控制人之间协议转让公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于控股股东一致行动人与实际控制人之间协议转让公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a35ce63f-6cf4-4edb-b578-707cb19bd813.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 19:21│中航光电（002179）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年 12 月 2日召开的公司第七届董事会第十四次会议、第
七届监事会第十二次会议及 2025 年 1月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司 A 股限制性股票激
励计划（第三期）（草案修订稿）》相关规定，62 名激励对象因离职、职务下降而不再属于激励计划范围、所在子公司业绩未达 10
0%解锁要求、个人绩效考核未达 100%解锁要求等原因，需要回购注销其所持有的 1,390,346 股限制性股票。公司总股本将减少 1,3
90,346 股，注册资本将减少 1,390,346 元。具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告代码：2024-052 号）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提
出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可以采用现场、邮寄、传真或电子邮件的方式申报债权，申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室
2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（8:30-12:00，13:00-17:00；如通过现场方式申报的，双休日及法定节假日除外）。以
邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债
权”字样。
3、联系人：张斐然
4、联系电话：0379-63011079
传真号码：0379-63011077
电子邮箱：zhengquan@jonhon.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/560d6104-4c5e-4f6f-98d4-bea25bad7855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 19:19│中航光电（002179）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情况；
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1月 15 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室（一）
3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭泽义先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 900 人，代表股份1,082,944,092 股，占上市公司总股份的 51.0904％。其
中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）8
99 人，代表 304,280,585 股股份，占公司总股本的14.3552％。
2、现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份 779,994,061 股，占公司总股份的 36.7980％。通过网络投票出席的股东
896 人，代表股份302,950,031 股，占上市公司总股份的 14.2924％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书、总会计师以现场或视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员现场列席本次会议，部
分董事、监事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股
东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过“关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”
表决结果：同意 1,082,722,982 股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9796％；反对 188,482 股，占出席股东大会有效
表决权股份数的 0.0174％；弃权 32,628 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0030％，
该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过“关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案”
表决结果：同意 1,082,582,458 股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9666％；反对 260,282 股，占出席股东大会有效
表决权股份数的 0.0240％；弃权 101,352 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0094
％，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过“关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案”
表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持 778,663,507 股回避表决的情况下，同意 302,254,973 股，占出席
股东大会有效表决权股份数的99.3343％；反对 1,847,128 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.6070％；弃权 178,484 股（
其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0587％，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 302,254,973 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3343％；反对 1,84
7,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6070％；弃权 178,484 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0587％。
（以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成）
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所律师柳思佳、杨淞见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
中航光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/46f39417-7224-4a63-8e90-d3dfc5d83344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 19:15│中航光电（002179）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/dbe8e824-cd2e-4e54-9cee-6a1826963537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:47│中航光电（002179）：关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁股份上市流通的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁股份上市流通的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/fa73b6af-6aff-439a-916d-11d5f6dd5604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:46│中航光电（002179）：第七届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七届董事会第十五次会议于2024年12月30日以通讯方式召开
。本次会议的通知及会议资料已于2024年12月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董
事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与《关于2025年度公司日常关联
交易预计的议案》的表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》。
该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第四次专门会议审议通过并获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以
及认真审阅资料，认为2025年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形
，没有违反国家相关法律法规的规定。本次2025年度公司日常关联交易预计本着公开、公平、公正的原则，交易价格以市场为依据，
交易价格公允、合理，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。2024年度向关联人采购、向航空工业下属单位提供劳务实
际发生情况与预计存在一定偏差主要为客户需求及项目进展情况影响，公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，上述差异不
会对公司日常经营产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第七届董事
会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》披露在2024年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司治理基本制度的议案》。同意公司结合工作需要和实际情况，修
订《中航光电科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》《中航光电科技股份有限公司信息披露
事务管理制度》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2024年第六次会议审议通过并获全票同意。修订明细见
附件，修订后的办法及制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。《关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知》披露在 2024 年 12 月 31 日 的《中 国证 券报》 《证券 时报 》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/42f12096-0cac-4b86-b472-6626ea22e071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:45│中航光电（002179）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/01d6c9bb-1d14-43e8-a49b-1073b19c549b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:44│中航光电（002179）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年12 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过
《关于择期召开公司临时股东大会的议案》、2024 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2025年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
业务规则和《公司章程》等文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）上午 10:00
2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:
00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025 年 1 月 9 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 1 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不
必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、金杜律师事务所见证律师。
（八）现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室（一）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票 √
的议案
2.00 关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司 √
章程》的议案
3.00 关于 2025年度公司日常关联交易预计的议案 √
议案 1 已经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。议案 2 已经
公司 2024 年 12 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。议案 3 已经公司 2024 年 12 月 30日召开的第七届董事会
第十五次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12月 3 日、2024 年 12 月 31 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告代码：2024-052 号）、《关于
减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告代码：2024-053 号）、《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告代码：2
024-059 号）。
议案 1、2 需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。
议案 3 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。议案3 关联股东须回避表决。
三、出席现场会议的登记方法
（一）现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 1 月 13 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30）
2、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东
的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明
法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2025 年 1 月 13 日 17:30 前到达本公司为准）。
3、登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号股东与证券事务办公室；信函上请注明“2025
年第一次临时股东大会”字样。
邮政编码：471003
电 话：0379-63011079 0379-63011076
传 真：0379-63011077
联系人：赵丹 张斐然
（二）会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议；
公司第七届董事会第十五次会议决议；
公司第七届监事会第十二次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/545659fa-165b-439d-b3d3-ac39e7972123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:44│中航光电（002179）：董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/f3c2f764-d4af-4570-8dae-ea9ab9593ccf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 20:44│中航光电（002179）：信息披露事务管理制度（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：信息披露事务管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/af84925d-91da-452b-8d67-5e90391f8909.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 18:47│中航光电（002179）：关于变更公司英文全称及修订《公司章程》的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航光电（002179）：关于变更公司英文全称及修订《公司章程》的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/426777cf-8a24-4743-9dc3-602fc9446eda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 19:27│中航光电（002179）：关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承
销商承销及保荐费用6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于 2021年 12 月 23 日划入公司募集
资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技
股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元
，实际募集资金净额为人民币 3,392,919,802.55 元。
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，2022 年 1 月，公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管
银行中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电（
广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金
四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监
管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
公
|