公司公告☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 21:04 │中航光电（002179）：2025 年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-25 21:04 │中航光电（002179）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-03 17:51 │中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中航光电（002179）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中航光电（002179）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中航光电（002179）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │中航光电（002179）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │中航光电（002179）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 │
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│2025-08-30 00:00 │中航光电（002179）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中航光电（002179）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-25 21:04│中航光电（002179）：2025 年第二次临时股东会之法律意见书
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中航光电（002179）：2025 年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/899ae8e7-9844-4143-b054-3fd88a529d89.PDF
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2025-09-25 21:04│中航光电（002179）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 25日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 25 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6号中航光电科技股份有限公司会议室
3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事、总经理李森先生
公司董事长郭泽义先生因公出差，经过半数董事共同推举，由公司董事、总经理李森先生主持本次会议。
6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 747 人，代表股份1,146,533,131股，占上市公司总股份的 54.1259％。其
中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）7
45人，代表股份 200,920,210股，占公司总股本的 9.4851％。
2、现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东会的股东及股东代表 4 人，代表股份 779,917,521 股，占公司总股份的 36.8186％。通过网络投票出席的股东 7
43 人，代表股份 366,615,610 股，占上市公司总股份的 17.3073％。
3、公司部分董事、全体监事及董事会秘书、总会计师以现场及视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本
次会议，部分董事因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本
次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意 1,130,337,617股，占出席股东会有效表决权股份数的 98.5874％；反对 1,923,935股，占出席股东会有效表决
权股份数的 0.1678％；弃权 14,271,579 股（其中，因未投票默认弃权 39,600股），占出席股东会有效表决权股份数的 1.2448％
，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于修订〈中航光电科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 1,146,201,843股，占出席股东会有效表决权股份数的 99.9711％；反对 235,374股，占出席股东会有效表决权
股份数的 0.0205％；弃权 95,914股（其中，因未投票默认弃权 39,600 股），占出席股东会有效表决权股份数的 0.0084％，该议
案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订〈中航光电科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 1,130,318,317股，占出席股东会有效表决权股份数的 98.5858％；反对 1,925,835股，占出席股东会有效表决
权股份数的 0.1680％；弃权 14,288,979 股（其中，因未投票默认弃权 56,700股），占出席股东会有效表决权股份数的 1.2463％
，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（四）审议通过《关于修订〈中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法〉的议案》
表决结果：同意 1,146,147,243股，占出席股东会有效表决权股份数的 99.9663％；反对 270,774股，占出席股东会有效表决权
股份数的 0.0236％；弃权 115,114股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席股东会有效表决权股份数的 0.0100％，该议
案通过。
（五）审议通过《关于修订〈中航光电科技股份有限公司担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意 1,146,178,843股，占出席股东会有效表决权股份数的 99.9691％；反对 239,374股，占出席股东会有效表决权
股份数的 0.0209％；弃权 114,914股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席股东会有效表决权股份数的 0.0100％，该议
案通过。
（六）审议通过《关于修订〈中航光电科技股份有限公司关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意 1,146,173,012股，占出席股东会有效表决权股份数的 99.9686％；反对 242,574股，占出席股东会有效表决权
股份数的 0.0212％；弃权 117,545股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席股东会有效表决权股份数的 0.0103％，该议
案通过。
（七）审议通过《关于修订〈中航光电科技股份有限公司董事会向股东会报告制度〉的议案》
表决结果：同意 1,146,226,643股，占出席股东会有效表决权股份数的 99.9733％；反对 233,174股，占出席股东会有效表决权
股份数的 0.0203％；弃权 73,314股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席股东会有效表决权股份数的 0.0064％，该议
案通过。
（以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。）
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所律师钱嘉禛、陈安琪见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
中航光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/9f2bc2df-8eaf-43bc-af50-afae42d00d5d.PDF
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2025-09-03 17:51│中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会
议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式对公司股份进行回购，回购资金总额为不超过人民币3亿元（含），不低于人民币1.5亿元（含），回购股份价格不超过50
.94元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年4月29日披
露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回
购报告书》（公告编号：2025-025号）。
因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派，公司本次回购价格由不超过50.94元/股（含）调整为不超过50.14元/股（含），
回购价格上限调整的具体内容详见公司2025年6月10日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下
：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2025年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,911,370股，约占公司目前总股
本的0.0902%，最高成交价为38.04元/股，最低成交价为37.3元/股，支付总金额为72,012,576.87元（不含交易费用），回购股份资
金来源为公司自有资金，回购价格未超过50.14元/股。
本次回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的相关规定及公司回购股份方案的规定。具体
如下：
（一）公司未在下列期间内回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/eb16379a-7e6e-4268-88a0-31769e4d495d.PDF
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2025-08-30 00:00│中航光电（002179）：半年报监事会决议公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司 11 楼会议室（二
）以现场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监
事 5 人，实际参加表决监事 5 人，其中监事吴筠女士以视频形式参会，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《
公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
经审议，监事会成员一致认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
《2025年半年度报告》披露在2025年8月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4d7eb6a5-d01b-48ae-b9ad-efb9232421b4.PDF
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2025-08-30 00:00│中航光电（002179）：半年报董事会决议公告
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中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年8月28日在公司11楼会议室（一）以现场及视频结合通讯方式召
开。本次会议的通知及会议资料已于2025年8月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董
事9人，其中董事韩丰先生、张砾先生、徐东伟先生以视频方式参会，独立董事翟国富先生以通讯方式表决，公司全体监事及部分高
级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审
计与风控委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025
年半年度报告摘要》披露在2025年8月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与《关于与中航工业集团财务有
限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中航工业集团财务
有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》。该议案在提交董事会前，已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过获全
票同意。《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》。该议案在提交董事会前
，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。《关于修订〈公司章程〉的公告》披露在2025年8月3
0日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《中航光电科技股份有限公司章程》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》。该议案在提
交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的议事规则全文
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案在提
交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的议事规则全文
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法>的议案》。该议案在提
交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的办法全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公司担保管理办法>的议案》。该议案在提交
董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的办法全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公司关联交易制度>的议案》。该议案在提交
董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公司董事会向股东会报告制度>的议案》。该
议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的制度
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司治理基本制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，结合公司
实际经营需要，同意公司修订以下制度：
1、《中航光电科技股份有限公司董事会会议制度》；
2、《中航光电科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；
3、《中航光电科技股份有限公司董事会审计与风控委员会工作制度》；
4、《中航光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》；
5、《中航光电科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作制度》；
6、《中航光电科技股份有限公司董事会提名与法治委员会工作制度》；
7、《中航光电科技股份有限公司董事会科技创新委员会工作制度》；
8、《中航光电科技股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》；
9、《中航光电科技股份有限公司总经理工作细则》；
10、《中航光电科技股份有限公司董事会对董事长、总经理授权制度》；11、《中航光电科技股份有限公司董事、高级管理人员
持有及买卖本公司股份管理办法》；
12、《中航光电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；
13、《中航光电科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；14、《中航光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记
备案管理办法》；15、《中航光电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；16、《中航光电科技股份有限公司重大
事项内部报告制度》；
17、《中航光电科技股份有限公司全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定》；
18、《中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度》；
19、《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》；
20、《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》；
21、《中航光电科技股份有限公司全面预算管理办法》。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意；《中航光电科技股份有
限公司全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定》《中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度》《中航光电科技股
份有限公司审计与风控委员会工作制度》，在提交董事会前经公司董事会审计与风控委员会 2025年第四次会议审议通过并获全票同
意。修订后的部分办法、部分制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<中航光电科技股份有限公司董事离职管理制度>议案》。议案在提
交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会 2025年第三次会议审议通过并获全票同意。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
十二、在李森、郭建忠 2位关联董事回避表决的情况下，共有 7名董事有权参与《关于公司经理层 2025年度及 2025-2027 任期
经营业绩考核方案的议案》表决。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司经理层 2025年度及 2025-2027任期经
营业绩考核方案的议案》。议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议审议通过并获全票同意。
十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。《关于召开 2025年第二次临
时股东会的通知》披露在2025年 8月 30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3076acac-fb45-449e-8838-6b78bf1b7d64.PDF
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2025-08-30 00:00│中航光电（002179）：2025年半年度财务报告
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中航光电（002179）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f3a4423b-f709-47fe-8f88-e3e51cd19be6.PDF
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2025-08-30 00:00│中航光电（002179）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中航光电（002179）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9f51045d-0208-48e7-b791-8b3315d43cb0.PDF
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2025-08-30 00:00│中航光电（002179）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
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中航光电（002179）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2c8aeb17-45c4-426e-ad5d-30e99726df2c.PDF
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2025-08-30 00:00│中航光电（002179）：关于修订《公司章程》的公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）2025年 8月 28日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过
了《关于修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》，公司依据《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合自身实际情况，对
《公司章程》进行修订。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会 2025年第三次会议审议通过并获全票同意。该
议案尚需提交股东会审议批准。
《中航光电科技股份有限公司章程》修订明细见附件，修订后的全文详见2025年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/53ebdd48-c977-4407-8cd9-3b7258620cf2.PDF
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2025-08-30 00:00│中航光电（002179）：2025年半年度报告摘要
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中航光电（002179）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│中航光电（002179）：2025年半年度报告
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中航光电（002179）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-30 00:00│中航光电（002179）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年8 月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过
了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司拟于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，现就召开本次
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务
规则和《公司章程》等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 9:30（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月
25 日的
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