公司公告☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 19:02 │中航光电（002179）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │中航光电（002179）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │中航光电（002179）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │中航光电（002179）：关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │中航光电（002179）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │中航光电（002179）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中航光电（002179）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中航光电（002179）：2026 年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │中航光电（002179）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 19:56 │中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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2026-01-22 19:02│中航光电（002179）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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中航光电（002179）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c3581874-013e-4bc1-b939-f57262d608cc.PDF
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2026-01-20 00:00│中航光电（002179）：第八届董事会第一次会议决议公告
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中航光电科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2026年1月19日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1
月13日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事
人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
参会董事共同推举李森先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。选举李森董事为公司第八届董事
会董事长，任期至公司第八届董事会届满时止。具体内容及董事长简历详见2026年1月20日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》。各专业委员会委员任
期至公司第八届董事会届满时止。董事会各专业委员会委员如下：
战略与投资委员会：李森（召集人）、张航、李子达、张砾
审计与风控委员会：刘永丽（召集人）、于丽娜、常国亮
提名与法治委员会：于丽娜（召集人）、刘永丽、李子达
薪酬与考核委员会：杨银堂（召集人）、于丽娜、徐东伟
科技创新委员会：李森（召集人）、张航、杨银堂
各委员会委员简历详见2026年1月20日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董
事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事长提名，董事会聘任李森先生为公司总经理，聘任王亚歌女士为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任王跃峰先生
、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生为公司副总经理，聘任梁国威先生为公司总法律顾问，聘任王亚歌女士为公司总会计师。该议
案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2026年第一次会议对高级管理人员的任职资格进行审核，并获全票同意，公司
董事会审计与风控委员会2026年第一次会议对总会计师任职资格进行审核，并获全票同意。
上述高级管理人员简历及董事会秘书通讯方式详见2026年1月20日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
四、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查，全
体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决
并直接提交公司股东会审议批准。
为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理上述责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体；确
定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保、理赔等其他相关事项，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》披露在2026年1月20日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。《关于召开2026年第二次临时股
东会的通知》披露在2026年1月20日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/665c2960-daef-439f-8f6e-a091770c5ec5.PDF
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2026-01-20 00:00│中航光电（002179）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开公司第八届董事会第一次会议，审议了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员
在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管
理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表
决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会
审议批准。现将具体方案公告如下：
一、方案内容
（一）投保人：中航光电科技股份有限公司
（二）被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币100,000,000 元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保险费用：不超过人民币 60 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
（五）保险期间：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理上述责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任主体；确
定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保、理赔等其他相关事项，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ddf6753f-3851-4a5f-a7aa-a567c8b8aa59.PDF
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2026-01-20 00:00│中航光电（002179）：关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举公司
董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关议案，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会董事长选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会同意选举李森先生为公司董事长，任期至公司第八届董事会届满时止。李森先生简历详见
附件。
二、公司第八届董事会各专业委员会委员组成情况
委员会 董事姓名
战略与投资委员会 李森（召集人）
张航
李子达
张砾
审计与风控委员会 刘永丽（召集人）
于丽娜
常国亮
提名与法治委员会 于丽娜（召集人）
刘永丽
李子达
薪酬与考核委员会 杨银堂（召集人）
于丽娜
徐东伟
科技创新委员会 李森（召集人）
张航
杨银堂
以上各委员会成员中杨银堂、于丽娜、刘永丽为独立董事。各专业委员会委员任期至公司第八届董事会届满时止。各委员简历详
见附件。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：李森先生
副总经理：王跃峰先生、郭建忠先生、汤振先生、张宏剑先生
总法律顾问：梁国威先生
董事会秘书、总会计师：王亚歌女士
其中总经理、副总经理、总法律顾问、总会计师、董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名与法治委员会 2026 年第一次会议
审议通过；总会计师任职资格同时经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过。上述公司高级管理人员，任期至公
司第八届董事会届满时止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。高
级管理人员简历及董事会秘书通讯方式详见附件。
四、高级管理人员届满离任情况
陈学永先生不再担任公司总工程师，离任后在公司担任专务。截至本公告披露日，陈学永先生持有公司股份 989,641 股，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。陈学永先生离任后 6 个月内将继续严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份转让的规定。
公司谨对陈学永先生在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/cf6b000d-59a6-4655-9e60-1c7079369110.PDF
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2026-01-20 00:00│中航光电（002179）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中航光电（002179）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8744663b-ab5c-4604-8820-ef9da70a7be4.PDF
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2026-01-10 00:00│中航光电（002179）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中航光电（002179）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/87b962b2-5e2c-44bc-b6a2-8370c74b6d55.PDF
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2026-01-10 00:00│中航光电（002179）：关于董事会完成换届选举的公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换
届选举的相关议案，选举产生第八届董事会成员，与 2025 年 12 月 25 日公司第五届职工代表大会代表组组长会议选举的职工代表
董事共同组成公司第八届董事会。
现将公司董事会换届选举的具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
非独立董事：李森先生、张航先生、李子达先生、张砾先生、徐东伟先生、常国亮先生（职工代表董事）
独立董事：杨银堂先生、于丽娜女士、刘永丽女士
公司第八届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届
满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事
会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述董事简历详见 2025 年 12月 25日及 2025年
12月 26日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-060号）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-071号）。
二、部分董事届满离任情况
公司第七届董事会董事长郭泽义先生、董事韩丰先生、董事郭建忠先生将不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务。郭泽
义先生、韩丰先生离任后不在公司及子公司担任其他职务，郭建忠先生离任后仍在公司担任副总经理职务并在子公司担任董事。截至
本公告披露日，郭泽义先生持有公司股份 1,151,454股，韩丰先生持有公司股份 118,700股，郭建忠先生持有公司股份 259,220股。
上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第七届董事会独立董事翟国富先生、王秀芬女士、鲍卉芳女士离任后不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，
翟国富先生、王秀芬女士、鲍卉芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后 6个月内将继续严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份转让的规定。
公司谨对郭泽义先生、韩丰先生、郭建忠先生、翟国富先生、王秀芬女士、鲍卉芳女士在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所
做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
2026 年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/0696dfb0-628e-48bf-9bc7-cb850e0a436a.PDF
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2026-01-10 00:00│中航光电（002179）：2026 年第一次临时股东会之法律意见书
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中航光电（002179）：2026 年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/418a4a9d-a589-408a-a1f1-721d9f62fea4.PDF
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2026-01-10 00:00│中航光电（002179）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026 年 01 月 09 日（星期五）上午 9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 01 月 09日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6号中航光电科技股份有限公司会议室
3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭泽义先生
6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 950 人，代表股份1,084,621,733 股，占上市公司总股份的 51.2032%。其
中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）948人，
代表股份 143,839,515股，占公司总股本的 6.7904%。
2、现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东会的股东及股东代表 6 人，代表股份 779,821,121 股，占公司总股份的 36.8140%。通过网络投票出席的股东 94
4 人，代表股份 304,800,612 股，占上市公司总股份的 14.3891%。
3、公司部分董事及董事会秘书、总会计师以现场方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，部分董事
因工作原因未能出席本次会议，部分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行了见
证，并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：
提案名称 同意股份数 是否当选
1.01 选举李森为公司第八届董事会非独立董事 908,042,116 是
1.02 选举张航为公司第八届董事会非独立董事 908,026,165 是
1.03 选举李子达为公司第八届董事会非独立董事 908,030,783 是
1.04 选举张砾为公司第八届董事会非独立董事 908,027,377 是
1.05 选举徐东伟为公司第八届董事会非独立董事 908,034,462 是
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：
提案名称 同意股份数
1.01 选举李森为公司第八届董事会非独立董事 129,378,609
1.02 选举张航为公司第八届董事会非独立董事 129,362,658
1.03 选举李子达为公司第八届董事会非独立董事 129,367,276
1.04 选举张砾为公司第八届董事会非独立董事 129,363,870
1.05 选举徐东伟为公司第八届董事会非独立董事 129,370,955
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：
提案名称 同意股份数 是否当选
2.01 选举杨银堂为公司第八届董事会独立董事 910,396,437 是
2.02 选举于丽娜为公司第八届董事会独立董事 910,390,317 是
2.03 选举刘永丽为公司第八届董事会独立董事 910,384,538 是
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：
提案名称 同意股份数
2.01 选举杨银堂为公司第八届董事会独立董事 131,732,930
2.02 选举于丽娜为公司第八届董事会独立董事 131,726,810
2.03 选举刘永丽为公司第八届董事会独立董事 131,721,031
本次股东会选举产生的五位非独立董事、三位独立董事与公司第五届职工代表大会代表组组长会议选举的职工代表董事常国亮先
生共同组成公司第八届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会人员构成符合“董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一”的规定。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司所持 778,663,507股回避表决的情况下，同意 290,024,548股，占出席股
东会有效表决权股份数的 94.7922%；反对 15,523,740股，占出席股东会有效表决权股份数的 5.0738%；弃权 409,938股（其中，因
未投票默认弃权 101,900股），占出席股东会有效表决权股份数的 0.1340%，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 127,905,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9226%；反对 15,52
3,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7924%；弃权 409,938股（其中，因未投票默认弃权 101,900股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2850%。
（四）审议通过《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 1,083,616,907股，占出席股东会有效表决权股份数的 99.9074%；反对 858,566 股，占出席股东会有效表决权
股份数的 0.0792%；弃权 146,260股（其中，因未投票默认弃权 73,700股），占出席股东会有效表决权股份数的 0.0135%，该议案
通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（五）审议通过《关于减少注册资本并修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,083,339,040股，占出席股东会有效表决权股份数的 99.8817%；反对 945,555 股，占出席股东会有效表决权
股份数的 0.0872%；弃权 337,138股（其中，因未投票默认弃权 69,200股），占出席股东会有效表决权股份数的 0.0311%，该议案
通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。）
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所律师柳思佳、杨淞见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
中航光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/de55ed62-c619-4716-a1b1-f89fcf88dc31.PDF
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2026-01-05 19:56│中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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