公司公告☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 20:31 │中航光电（002179）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:31 │中航光电（002179）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 20:31 │中航光电（002179）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-28 20:30 │中航光电（002179）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-28 20:30 │中航光电（002179）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:30 │中航光电（002179）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 20:30 │中航光电（002179）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 20:30 │中航光电（002179）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:30 │中航光电（002179）：关于2025年度投资计划的公告 │
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│2025-03-28 20:30 │中航光电（002179）：监事会决议公告 │
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2025-03-28 20:31│中航光电（002179）：董事会决议公告
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中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年3月27日在公司11楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次
会议的通知及会议资料已于2025年3月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，
其中独立董事鲍卉芳以视频方式参会，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。
二、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。该工作报告尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，
述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
：公司2024年实现营业收入2,068,552.85万元，同比增长3.04%；实现利润总额376,418.84万元，同比增长0.81%；截至2024年12月31
日，资产总额4,124,681.35万元，同比增长15.96%。具体内容详见公司2024年年度报告“第十节 财务报告”。该议案尚需提交公司2
024年度股东大会审议批准。
四、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。《关于2024年度利润分配预案的公告》
披露在2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会
审议批准，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后续工作。
五、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。联合保荐机构出具了核查意
见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》披露在2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度内控体系工作报告》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计
与风控委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。
七、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第二次会议审议通
过并获全票同意。《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度审计工作报告及2025年度审计工作计划》。该议案在提交董事会前，
已经公司董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
九、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度中航光电可持续发展报告的议案》。《2024年度可持续发展报告
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与
风控委员会2025年第二次会议审议 通过 并获 全 票同意 。《 2024 年 年度报 告》 详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《
2024年年度报告摘要》披露在2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交
公司2024年度股东大会审议批准。
十一、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度经营计划的议案》。
十二、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》。《2025年度财务预算报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
十三、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。《关于2025年度投资计划的公告》披露在2
025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批
准。
十四、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度工资总额预算的议案》。
十五、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司计划2025年向金融
机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请不超过220亿元的综合授信额度（含新增）。申请的综
合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。为提高融资工作效率，及时办理融
资业务，提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与授信金融机构协商并签署与前述综合授信额度相关或与综合授信额度项
下业务相关的法律合同及文件。上述授权有效期自本次会议审议批准之日起12个月内有效。
十六、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。该议案在提交董事
会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告的议案》
。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。《关于审计与风控委员会对
会计师事务所2024年度履职情况监督报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会
审计与风控委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。《关于续聘会计师事务所的公告》披露在2025年3月29日的《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
十九、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有3名董事有权参与《关于与中航工业集团财务
有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》表决。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中航工业集团财
务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》。
该议案在提交董事会前，已经独立董事2025年第二次专门会议审议通过获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及
认真审阅资料，未发现中航工业集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航工业集团财务有限责任公司之间
发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。我们认为，中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务
内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到相关机构的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为
正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等业务公平、合理，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。
《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》披露在 2025年 3月 29 日的《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、在王秀芬、翟国富、鲍卉芳3位独立董事回避表决的情况下，共有5名董事有权参与《关于对公司独立董事独立性评估意见
的议案》的表决，会议以5票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》。《董事会关于对
公司独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈中航光电科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》。为进一
步加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法利益，结合公司实际情况，同意制定《中航光电科技股份有限
公司市值管理制度》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
二十二、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。该议案在提交董事会前
，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。《关于董事辞职及补选董事的公告》披露在2024年3
月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
二十三、在郭泽义、李森、郭建忠3位关联董事回避表决的情况下，共有5名董事有权参与《关于2024年度领导班子薪酬的议案》
的表决，会议以5票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度领导班子薪酬的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司
董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过并获全票通过。
二十四、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。《关于召开公司2024年度股东大会
的通知》披露在2024年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b0bf023d-f84a-44bc-b95a-c86d524d7f44.PDF
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2025-03-28 20:31│中航光电（002179）：2024年年度报告
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中航光电（002179）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4dc57d76-a7c3-48f9-b84d-e4d63af82736.PDF
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2025-03-28 20:31│中航光电（002179）：2024年年度报告摘要
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中航光电（002179）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/14c40364-90d8-4a63-a801-d1382914ef52.PDF
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2025-03-28 20:30│中航光电（002179）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中航光电（002179）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1ce2baf4-77b2-454c-a1d1-bf54ddba4f79.PDF
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2025-03-28 20:30│中航光电（002179）：内部控制审计报告
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中航光电（002179）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a0f3afac-73c5-410e-b7e7-de8b2b02b976.PDF
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2025-03-28 20:30│中航光电（002179）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中航光电（002179）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f76fb617-d20e-4761-8dff-d45085edc2df.PDF
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2025-03-28 20:30│中航光电（002179）：年度募集资金使用鉴证报告
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大信专审字[2025]第 1-00707 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
核
大信专审字[2025]第 1-00707号中航光电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件
的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中
航光电董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中航光电编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国
注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划
和实施审核工作，以对中航光电编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我
们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提
供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，中航光电编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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有重大方面公允反映了 2024年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供中航光电年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为中航光电年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中 国 · 北 京 中国注册
二○二五年三月二十七日中航光电科
份有限公司关于 2024 年度
况 专项
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3707号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联合保荐机构(联席主承销商)
中信证券股份有限公司、中航证券有限公司于 2021年12 月 23日非公开发行股票性质为人民币普通股(A股),发行股份合计 35,576.0
16.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 95.57 元。截至 2021 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金3,399,999,991.23元，
扣除主承销商承销及保荐费用 6,800,000.00元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 23 日划
入公司募集资金专户共计3,393,199,991.23元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航
光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188
.68 元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。
截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3,375,091,514.11元，公司非公开发行股票募集资金专户2024年年初余额为
313,393,346.33元。2024年度公司从募集资金专户支出资金人民币317,957,045.59元（其中用于募集资金投资项目建设211,361,999.
82元、永久补充流动资金106,595,045.77元）。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额4,563,699.26元。截至2024年12月31日，募
集资金专户余额为0元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况,制定了《中航光电科技股份有限公
司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)，该《管理办法》经本公司 2022年 3月 29日公司第六届董事会第二十二次会议
审议通过，并于 2023年第七届董事会第八次会议通过了该《管理办法》的修订议案。
根据《管理办法》的要求，为规范募集资金的管理和使用，公司及保荐机构(中信证券股份有限公司、中航证券有限公司)分别与
两家监管银行签署了《募集资金三方监管协议》公司及子公司中航光电(广东)有限公司、保荐机构(中信证券股份有限公司、中航证
券有限公司)与一家监管银行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
2024年度公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集
资金四方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。截至 2
024年 12月 12日，公司已完成了全部募集资金专户注销，
截至 2024年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下:
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司洛阳分行 8111101013701400878 1,300,000,000.00 注销
营业部
中国建设银行股份有限公司洛阳 41050168620809888888 1,100,000,000.00 注销
涧西支行
招商银行股份有限公司洛阳分行 371902430110558 993,199.991.23 注销
营业部
合计 3,393,199,991.23
注:公司补充流动资金专户371902430110558的募集资金已使用完毕，具体内容详见2023年4月15日披露的《关于注销非公开发行
股票募集资金专户的公告》(公告代码:2023-030号)。公司资金专户8111101013701400878、41050168620809888888的募集资金已使用
完毕，具体内容详见2024年12月12日披露的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》(公告代码:2024-055号)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况，
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
中航光电科技股份有限公司董事会
二○二五年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3d2760b1-2c3a-4166-a764-1e53a088b2a1.PDF
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2025-03-28 20:30│中航光电（002179）：2024年年度审计报告
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中航光电（002179）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c5550874-c369-49a7-8924-919a6a661977.PDF
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2025-03-28 20:30│中航光电（002179）：关于2025年度投资计划的公告
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中航光电（002179）：关于2025年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/077800ce-fe08-4de7-8a01-600e162b59b5.PDF
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2025-03-28 20:30│中航光电（002179）：监事会决议公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司十一楼会议室（二
）以现场及视频结合通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 17 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参
加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，监事吴筠以视频形式参会，监事卢双成以通讯方式表决，部分高级管理人员列席。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。《 2024年度监事会工作报告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会成员一致认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露在2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
经审议，监事会成员一致认为：公司已建立了较完善的内部控制体系并有效运行，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
及公司自身的实际需要；《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。
《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。
经审议，监事会成员一致认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制
度的有关规定；公司2024年年度报告所载内容真实反映了2024年公司整体经营成果和2024年12月31日的财务状况，未发现存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏的情形；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果及对有关事
项作出的评价是客观公正的。
《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》披露在2025年3月29日的《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4045be3f-36d8-4587-b0a4-a3c122f00e0b.PDF
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2025-03-28 20:29│中航光电（002179）：年度股东大会通知
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年3 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过
了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。公司拟于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相
关事项通知如下：
一、召
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