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002179(中航光电)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002179 中航光电 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中航光电(002179):关于变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)2023年12月26日召开的第七届董事会第八次会议、2024年1月1 2日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了“关于变更注册地址、减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的 议案”,同意公司变更注册地址、减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》,同时授权公司管理层或其授权代表在股 东大会审议通过该议案后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》 (公告代码:2023-065号)披露在 2023年12月 27日的《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 近日,公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案,并取得了洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下: 一、变更注册地址 公司住所由“中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号”变更为“中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号 ”。 二、变更注册资本 公司注册资本由“贰拾壹亿贰仟零肆万陆仟叁佰伍拾肆圆整”变更为“贰拾壹亿壹仟玖佰陆拾陆万壹仟叁佰玖拾陆圆整”。 三、公司章程 经 备 案 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2023 年 12 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的《中航光电科技股 份有限公司章程》。 四、本次变更后公司相关工商登记信息 名 称:中航光电科技股份有限公司 统一社会信用代码:914100007457748527 注册资本:贰拾壹亿壹仟玖佰陆拾陆万壹仟叁佰玖拾陆圆整 类 型:其他股份有限公司(上市) 成立日期:2002年12月31日 法定代表人:郭泽义 住 所:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号 经营范围:一般项目:电子元器件制造;机械电气设备制造;制冷、空调设备制造;汽车零部件及配件制造;光缆制造;工程和 技术研究和试验发展;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/5ad1d2de-0c2f-44e2-945c-28b3070ccd41.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│中航光电(002179):关于2023年年度业绩说明会投资者关注主要问题的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)于 2024年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告》(公告代码:2024-017 号),为加强与投资者交 流,使投资者更全面、深入地了解公司经营情况,公司将于2024 年 3 月 22 日(星期五)15:00—17:00 以网络视频直播+电话会议 方式举办2023 年年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就 2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和 建议。截至本公告披露日,公司已完成投资者问题的征集,并梳理出以下投资者普遍关注的问题: 一、公司年报中提到要加大战略新兴产业拓展,打造“第二增长曲线”,请结合公司中长期发展规划,介绍公司未来新业务、新 领域布局情况。 二、结合公司 2024 年经营目标制定情况,展望公司未来行业需求。 针对以上问题公司将在 2023 年年度业绩说明会上进行回答,具体参会方式: 1.网络参会 电脑端:点击链接 https://s.comein.cn/AkdHi,进入页面,按指引申请参会。 手机端: (1)登录“进门财经”APP 或“进门财经平台”小程序,搜索“002179”进入“中航光电(002179)2023 年年度业绩说明会” ,点击进入会议页面,按指引申请参会。 (2)使用手机 App(如微信等)扫描下方二维码,在“申请参会”页面,按指引点击参会。 业绩说明会入口专用二维码 2.电话参会(需提前通过上述方式报名参会) 可选择接入以下号码 (+86)4001888938(中国) (+852)57006920(中国香港) (+886)277031747(中国台湾) (+1)2025524791(美国) (+86)01053827720(全球) 参会密码:659793 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/a5a28a96-a0a7-49e3-94fe-3dbda17d6a22.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):独立董事 2023年度述职报告(鲍卉芳) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电(002179):独立董事 2023年度述职报告(鲍卉芳)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/4015b402-4742-4f0b-8486-ffef166b77d5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):中信证券、中航证券有限公司关于中航光电2023年度募集资金存放与使用情况的核查意 │见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电(002179):中信证券、中航证券有限公司关于中航光电2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/264e5536-b4c6-4cff-a486-485eb6387b22.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电(002179):2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/09c32411-83a0-453d-b7da-160c07fe0c7d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司十一楼 会议室(二)以现场方式召开,会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 4 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决 监事 5 人,实际参加表决监事 5 人,部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律 法规的规定。 会议由监事会主席戚侠先生主持,经与会监事认真审议并投票表决,形成如下决议: 一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2023年度监事会工作报告”。“ 2023年度监事会工作报告”详见 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。 二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。 经审议,监事会成员一致认为:公司2023年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用的相关规定,未发现募集资金使用违规的情形。 “2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)。 三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2023年度内部控制评价报告”。 经审议,监事会成员一致认为:公司已建立了较完善的内部控制体系并有效运行,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定 及公司自身的实际需要;《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。 “2023年度内部控制评价报告”详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2023年年度报告全文及摘要”。 经审议,监事会成员一致认为:公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制 度的有关规定;公司2023年年度报告所载内容真实反映了2023年公司整体经营成果和2023年12月31日的财务状况,未发现存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏的情形;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,其审计结果及对有关事 项作出的评价是客观公正的。 “2023年年度报告”详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),“2023年年度报告摘要”披露在2024年3月16日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/0d10b8ea-091a-48c8-ba1e-a2c6b03d7f7e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电(002179):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/8eff665a-303d-4e6d-a034-30d0eb0b984a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电(002179):董事会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/f84df566-7b5f-4d96-b99e-2fc9e9b99c10.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电(002179):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/87d56183-c474-49d3-a143-5649523a5c9b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):关于2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024年 3 月 14 日召开第七届董事会第九次会议,审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下: 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司 2023 年实现净利润 3,178,087,760.50 元,加上结转未分配利润 7,5 22,889,336.13 元,减去计提法定盈余公积 244,521,951.60 元,减去 2023 年现金分红 896,942,688.4元,减去 2023 年任意盈余 公积 296,877,773.17 元,减去 2023 年拟提取的任意盈余公积 385,211,331.66 元, 2023 年实际可供股东分配利润合计为8,877, 423,351.80 元。 基于对公司未来发展的良好预期,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报投资者,拟制订 2023 年度现金分红预 案为:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。 公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的,以权益分派实施时股权登记日的 总股本为基数(回购账户股份不参与分配),公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。 本次利润分配预案经股东大会审议批准后两个月内实施,公司监事会监督执行。 二、履行相关程序情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。同时,提请股东大会授权董事会,并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后续工作。 三、其他说明 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影 响,不会影响公司正常经营和发展,公司 2023 年度利润分配预案中,现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%,达到证监会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年(2 023-2025 年)股东回报规划》的相关规定和要求,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。 四、风险提示 公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/d7d4bfe9-bb20-48e6-ab05-f5f5829b60a1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):2023年度董事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电(002179):2023年度董事会工作报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/8486054d-4a13-4b3b-9c97-0b2d5129e86f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电(002179):关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/12daca84-276f-453f-a4b0-e10261aafe03.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):2023年年度财务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电(002179):2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/f5194153-f403-4366-9a6f-ca9daca714cd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):关于举行2023年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)《2023年年度报告》已于 2024 年 3 月 16 日披露在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。为加强与投资者交流,使投资者更全面、深入地了解公司经营情况,公司将于2024 年 3 月 22 日( 星期五)举办 2023 年年度业绩说明会。 业绩说明会具体情况如下: 一、业绩说明会安排 1.召开时间:2024 年 3 月 22 日(星期五)15:00—17:00 2.召开方式:网络视频直播+电话会议 3.召开平台:进门财经平台 4.参会人员:公司董事长郭泽义先生;董事、总经理李森先生;董事会秘书、总会计师王亚歌女士;独立董事王秀芬女士、翟国 富先生;保荐代表人黄凯先生。 二、投资者参与方式 本次业绩说明会在进门财经平台以“网络视频直播+电话会议”方式举行,投资者可通过以下方式报名参与。 1.网络参会 电脑端:点击链接 https://s.comein.cn/AkdHi,进入页面,按指引申请参会。 手机端: (1)登录“进门财经”APP 或“进门财经平台”小程序,搜索“002179”进入“中航光电(002179)2023 年年度业绩说明会” ,点击进入会议页面,按指引申请参会。 (2)使用手机 App(如微信等)扫描下方二维码,在“申请参会”页面,按指引点击参会。 业绩说明会入口专用二维码 2.电话参会(需提前通过上述方式报名参会) 可选择接入以下号码 (+86)4001888938(中国) (+852)57006920(中国香港) (+886)277031747(中国台湾) (+1)2025524791(美国) (+86)01053827720(全球) 参会密码:659793 3.报名时间:自本公告披露之日起至 2024 年 3 月 20 日 15:00 止。 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就 2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和 建议。公司将在 2023年年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 1.投资者可通过电子邮件,将问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱zhengquan@jonhon.cn。 2.投资者可点击链接 https://s.comein.cn/AkdBR 或者扫描下方“业绩说明会投资者问题征集专用二维码”,进入本次年报业 绩说明会专用问题征集页面提交问题。 3.本次业绩说明会投资者问题征集的截止日为 2024 年 3 月 19 日 15:00。业绩说明会投资者问题征集专用二维码 四、咨询方式 咨询机构:中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室 咨询电话:0379-63011079 0379-63011075 邮箱地址:zhengquan@jonhon.cn http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/9de5c920-ad73-4522-9baa-1d53a121a129.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中航光电(002179):关于续聘会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月14日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《 关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司及控股 子公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计与风控委员会2024年第二次会议审议通 过并获全票同意。 一、拟续聘会计师事务所情况 (一)机构信息 1.基本信息 名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙); 成立日期:2012年2月9日; 组织形式:特殊普通合伙(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业); 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101; 首席合伙人:梁春; 截至2023年12月31日合伙人数量:270人 截至2023年12月31日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141人; 2022年度业务总收入(经审计):332,731.85万元 2022年度审计业务收入(经审计):307,355.10万元 2022年度证券业务收入(经审计):138,862.04万元 2、2022年度上市公司审计客户家数为488家,主要行业:制造业(C-39、C-35、C-27、C-26、C-38、C-36、C-37、C-34、C-29、 C-33)、信息传输软件和信息技术服务业(I-65)、批发和零售业(F-52)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(D-44)、房地产 业(K-70)、建筑业(E-48)。 2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元;本公司同行业上市公司审计客户家数为69家。 3、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币80,000万元,职业保险购买符合相关规定; 近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:大华会计师事务所(特殊普 通合伙)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙) 证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿 责任。目前,该系列案大部分生效判决已履行完毕,仍有少量案件正在二审审理阶段,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决 ,该系列案不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。 4、诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次;10 3名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。 (二)项目信息 1.基本信息 签字注册会计师(项目合伙人):张玲,2005年11月成为中国注册会计师,2008年2月起开始上市公司审计,2021年8月加入大华 会计师事务所执业,2022年1月开始从事复核工作,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家。 签字注册会计师:白莹莹,2021年10月成为注册会计师,2019年3月开始从事上市公司审计,2020年12月开始在大华会计师事务 执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5家次。 项目质量控制复核人:郝丽江,2001年4月成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2012年12月开始在大华会计师事务 执业,2021年1月开始从事复核工作,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家次。 2.诚信记录 签字注册会计师(项目合伙人)张玲、签字注册会计师白莹莹、项目质量控制复核人郝丽江近三年未因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分。 3.独立性 大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,符合定 期轮换的规定,无不良诚信记录。 4.审计收费 本期审计收费系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审 计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2023年度审计费用合计95万元,其 中内控审计费用19万元,公司2024年审计费用预计为95万元,其中内控审计费用19万元。 二、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计与风控委员会履职情况 公司审计与风控委员会2024年第二次会议对大华会计师事务所从业资质与执业情况进行充分了解后,一致认可其专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况及独立性。审计与风控委员会2024年第二次会议就关于续聘2024年度会计师事务所的事项形成了书面审核 意见,同意续聘大华会计师事务所为公司及控股子公司2024年度审

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