公司公告☆ ◇002179 中航光电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:24 │中航光电（002179）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 01:21 │中航光电（002179）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │中航光电（002179）：关于控股子公司富士达终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告 │
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│2025-04-29 01:21 │中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2025-04-29 01:21 │中航光电（002179）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │中航光电（002179）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-29 01:20 │中航光电（002179）：监事会决议公告 │
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│2025-04-14 18:47 │中航光电（002179）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的进展公告 │
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│2025-04-08 18:07 │中航光电（002179）：关于2024年度业绩说明会投资者关注主要问题的公告 │
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│2025-04-08 12:28 │中航光电（002179）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 │
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2025-04-29 01:24│中航光电（002179）：2024年度股东大会决议公告
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中航光电（002179）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cc241ccd-3965-41ad-949d-b4895edc82a4.PDF
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2025-04-29 01:21│中航光电（002179）：2025年一季度报告
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中航光电（002179）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/68d69c3c-1133-4823-a196-91943eef2baf.PDF
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2025-04-29 01:21│中航光电（002179）：关于控股子公司富士达终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航富士达科技股份有限公司（以下简称“中航富士达”）为北京
证券交易所上市公司，证券简称：富士达，证券代码：835640.BJ，公司持有其 46.64%股份。
中航富士达于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止向特定对
象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。综合考虑未来发展规划等因素，中航富士达拟终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材
料。
中航富士达目前生产经营情况正常，终止向特定对象发行股票并撤回相关申请材料是其与相关各方充分沟通及审慎论证后作出的
决策，不会对其生产经营造成影响。中航富士达申请撤回发行相关申请材料尚需北京证券交易所同意。具体内容详见中航富士达 202
5 年 4 月 28 日披露在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）的《中航富士达科技股份有限公司关于终止向特定对象发行股
票事项并撤回申请材料的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5df4300e-9d20-4f3d-a9c1-fe91bb74e5fe.PDF
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2025-04-29 01:21│中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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中航光电（002179）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7dc9f21-71c4-4e90-bb3b-a2c97884305e.PDF
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2025-04-29 01:21│中航光电（002179）：董事会决议公告
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中航光电（002179）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/41e19771-0b30-42f0-aa23-ae74c8ee906e.PDF
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2025-04-29 01:20│中航光电（002179）：2024年度股东大会之法律意见书
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中航光电（002179）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/27411eea-60f6-4bbe-bed0-af36cc2dfcf2.PDF
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2025-04-29 01:20│中航光电（002179）：监事会决议公告
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中航光电（002179）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f05c2f71-1be3-414e-90c2-cacd98781696.PDF
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2025-04-14 18:47│中航光电（002179）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的进展公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议、2025年1月15日召开的2025
年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修订〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2024
年12月3日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2024-053号）。
公司于2025年4月14日收到洛阳市市场监督管理局的通知，公司已完成减少注册资本的工商变更登记手续及章程备案手续，并取
得洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、公司章程变更情况
序号 变更前 变更后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
211,966.1396 万元。 211,827.1050 万元。
2 第二十二条 公司目前股份总数为 第二十二条 公司目前股份总数
211,966.1396 万股。 为 211,827.1050 万股。
经备案的《公司章程》详见 2024 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航光电科技股份有限公司章程
》。
二、《营业执照》换发情况
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
名称：中航光电科技股份有限公司
统一社会信用代码：914100007457748527
注册资本：贰拾壹亿壹仟捌佰贰拾柒万壹仟零伍拾圆整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年12月31日
法定代表人：郭泽义
住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号
经营范围：一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；光缆制造；工程和
技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/47cbdec8-6648-4054-86e8-2bd7bb3adce3.PDF
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2025-04-08 18:07│中航光电（002179）：关于2024年度业绩说明会投资者关注主要问题的公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）于 2025年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于举行 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-017 号），为加强与投资者交流
，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00—17:00 以网络视频直播+电话会议方
式举办2024 年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。截至本公告披露日，公司已完成投资者问题的征集，并梳理出以下投资者普遍关注的问题：
1、2025 年是“十四五”规划收官之年，请问公司对防务领域 2025 年行业增长情况如何展望？如何理解公司提出的“打造防务
领域首选互连方案提供商”定位。
2、2025 年政府工作报告明确提出“培育壮大新兴产业、未来产业”“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”，在此背景下，
公司着力布局了哪些新的业务增长点？
3、请公司介绍 2025 年业绩展望与经营思路。
4、随着人工智能技术的飞速发展，算力需求呈指数级增长，液冷技术的市场需求也在快速增长。请公司介绍液冷业务的主要产
品、竞争优势与未来发展展望。
针对以上问题公司将在 2024 年度业绩说明会上进行回答，具体参会方式如下：
1、网络参会
电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/t6p2ix39，进入页面，按指引申请参会。
手机端：
（1）登录“进门财经”APP 或“进门平台”小程序，搜索“002179”进入“中航光电（002179）2024 年度业绩说明会”，点击
进入会议页面，按指引申请参会。
（2）使用手机 App（如微信等）扫描下方二维码，在“申请参会”页面，按指引点击参会。
业绩说明会入口专用二维码
2、电话参会（需提前通过上述方式报名参会）
可选择接入以下号码
+86-4001510269(中国)
+852-57006920(中国香港)
+852-51089680(中国香港)
+886-277083288(中国台湾)
+1-2087016888(美国)
+86-01021377168(全球)
参会密码：557695
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/4a4929ce-68c9-4a60-95fd-7dec52966fe8.PDF
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2025-04-08 12:28│中航光电（002179）：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）于2025年4月8日收到公司董事长郭泽义先生（以下简称“提议
人”）《关于提议回购公司部分股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：公司董事长郭泽义先生
（二）提议时间：2025年4月8日
二、提议回购股份的原因和目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长郭泽义先生提议公
司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于未来实施股权激励计划。
三、提议内容
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（二）回购股份的用途：拟用于未来实施股权激励计划，若公司未能在披露股份回购实施结果公告后3年内完成授予完毕已回购
股份，未授予的股份将依法予以注销。
（三）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
（四）回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具
体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
（五）回购股份的总金额：人民币1亿元-2亿元，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
（六）资金来源：公司自有资金或自筹资金。
（七）回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之相关规定，具
体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
郭泽义先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
郭泽义先生在回购期间无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合
公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人郭泽义先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投同意票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律法规履行审议程序并及时履行信息披露义
务。
八、风险提示
上述回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/5c1d1333-dcd0-4ceb-8254-da8cc8d03202.pdf
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2025-03-29 18:55│中航光电（002179）：2024年度可持续发展报告
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中航光电（002179）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/15620f0e-3335-4d65-a796-bd7eefe966ff.PDF
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2025-03-28 20:31│中航光电（002179）：董事会决议公告
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中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年3月27日在公司11楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次
会议的通知及会议资料已于2025年3月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，
其中独立董事鲍卉芳以视频方式参会，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。
二、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。该工作报告尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，
述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
：公司2024年实现营业收入2,068,552.85万元，同比增长3.04%；实现利润总额376,418.84万元，同比增长0.81%；截至2024年12月31
日，资产总额4,124,681.35万元，同比增长15.96%。具体内容详见公司2024年年度报告“第十节 财务报告”。该议案尚需提交公司2
024年度股东大会审议批准。
四、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。《关于2024年度利润分配预案的公告》
披露在2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会
审议批准，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后续工作。
五、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。联合保荐机构出具了核查意
见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》披露在2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度内控体系工作报告》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计
与风控委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。
七、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第二次会议审议通
过并获全票同意。《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度审计工作报告及2025年度审计工作计划》。该议案在提交董事会前，
已经公司董事会审计与风控委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
九、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度中航光电可持续发展报告的议案》。《2024年度可持续发展报告
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与
风控委员会2025年第二次会议审议 通过 并获 全 票同意 。《 2024 年 年度报 告》 详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《
2024年年度报告摘要》披露在2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交
公司2024年度股东大会审议批准。
十一、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度经营计划的议案》。
十二、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》。《2025年度财务预算报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
十三、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。《关于2025年度投资计划的公告》披露在2
025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批
准。
十四、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度工资总额预算的议案》。
十五、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司计划2025年向金融
机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请不超过220亿元的综合授信额度（含新增）。申请的综
合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。为提高融资工作效率，及时办理融
资业务，提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与授信金融机构协商并签署与前述综合授信额度相关或与综合授信额度项
下业务相关的法律合同及文件。上述授权有效期自本次会议审议批准之日起12个月内有效。
十六、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。该议案在提交董事
会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告的议案》
。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。《关于审计与风控委员会对
会计师事务所2024年度履职情况监督报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会
审计与风控委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。《关于续聘会计师事务所的公告》披露在2025年3月29日的《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
十九、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有3名董事有权参与《关于与中航工业集团财务
有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》表决。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中航工业集团财
务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》。
该议案在提交董事会前，已经独立董事2025年第二次专门会议审议通过获全票同意：本次独立董事专门会议经过与公司沟通以及
认真审阅资料，未发现中航工业集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航工业集团财务有限责任公司之间
发生的关联存款等金融服务业务存在风险问题。我们认为，中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务
内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到相关机构的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为
正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等业务公平、合理，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。
《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》披露在 2025年 3月 29 日的《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、在王秀芬、翟国富、鲍卉芳3位独立董事回避表决的情况下，共有5名董事有权参与《关于对公司独立董事独立性评估意见
的议案》的表决，会议以5票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》。《董事会关于对
公司独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈中航光电科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》。为进一
步加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法利益，结合公司实际情况，同意制定《中航光电科技股份有限
公司市值管理制度》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。
二十二、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。该议案在提交董事会前
，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第一次会议审议通过并获全票同意。《关于董事辞职及补选董事的公告》披露在2024年3
月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
二十三、在郭泽义、李森、郭建忠3位关联董事回避表决的情况下，共有5名董事有权参与《关于2024年度领导班子薪酬的议案》
的表决，会议以5票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度领导班子薪酬的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司
董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过并获全票通过。
二十四、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。《关于召开公司2024年度股东大会
的通知》披露在2024年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b0bf023d-f84a-44bc-b95a-c86d524d7f44.PDF
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2025-03-28 20:31│中航光电（002179）：2024年年度报告
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中航光电（002179）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 20:31│中航光电（002179）：2024年年度报告摘要
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中航光电（002179）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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