公司公告☆ ◇002180 纳思达 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 18:17 │纳思达（002180）：独立董事候选人声明与承诺（孔祥婷） │
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│2026-02-26 18:17 │纳思达（002180）：关于补选公司独立董事的公告 │
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│2026-02-26 18:17 │纳思达（002180）：独立董事提名人声明与承诺（孔祥婷） │
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│2026-02-26 18:16 │纳思达（002180）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-02-26 18:14 │纳思达（002180）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 18:25 │纳思达（002180）：关于公司为全资子公司提供对外担保的进展公告 │
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│2026-02-06 18:21 │纳思达（002180）：关于实际控制人之一股份完成继承过户暨公司实际控制人减少的提示性公告 │
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│2026-02-06 18:21 │纳思达（002180）：简式权益变动报告书（朱婉媚、李亦翔） │
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│2026-02-06 18:21 │纳思达（002180）：简式权益变动报告书（曾阳云） │
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│2026-02-03 19:20 │纳思达（002180）：关于公司为全资子公司提供对外担保的进展公告 │
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2026-02-26 18:17│纳思达（002180）：独立董事候选人声明与承诺（孔祥婷）
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声明人孔祥婷作为纳思达股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人纳思达董事会提名为纳思达股
份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的
关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过纳思达股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：孔祥婷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/622477f1-97c0-4dfb-b647-a2558a8f1425.PDF
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2026-02-26 18:17│纳思达（002180）：关于补选公司独立董事的公告
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑国坚先生因个人身体原因申请辞去公司独立董事及公司审计委员会、薪酬
与考核委员会、环境、社会与治理（ESG）委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2026年 1月 29 日在
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职
的公告》（公告编号：2026-006）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司于 2026 年 2 月 26 日召开第八届董事会第五次
会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其
为公司独立董事后，担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，上述职务任期
自股东会决议作出之日起生效至第八届董事会届满之日止。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照公司第八届董事会独立董事津贴标准
执行。
独立董事候选人孔祥婷女士已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交公司股东会审议。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
孔祥婷女士的简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/8339c79a-751f-4da5-9a33-836634dc3de1.PDF
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2026-02-26 18:17│纳思达（002180）：独立董事提名人声明与承诺（孔祥婷）
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纳思达（002180）：独立董事提名人声明与承诺（孔祥婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/24516767-fb06-4e5a-bac5-a5dadedf7726.PDF
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2026-02-26 18:16│纳思达（002180）：第八届董事会第五次会议决议公告
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2026 年2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2026
年 2月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事
长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》
经审核，董事会同意提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，上述职务任期自股东会决议作出之日起生效
至第八届董事会届满之日止。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。
本议案提交董事会审议前，孔祥婷女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。
孔祥婷女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。
《独立董事候选人声明与承诺》 《独立董事提名人声明与承诺》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于补选公司独立董事的公告》详见 2026 年 2 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 3月 17 日（星期二）召开纳思达股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议第八届董事会第五次会议
提交的应由股东会审议的议案。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 2月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/70e4146d-cea6-4506-a572-34e48d32f431.PDF
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2026-02-26 18:14│纳思达（002180）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、本次召开的股东会为临时股东会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
2026年2月26日，公司第八届董事会第五次会议根据《上市公司股东会规则》等相关规定决议召开2026年第一次临时股东会，审
议第八届董事会第五次会议提交的应由股东会审议的议案。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间为：2026年3月17日（星期二）下午14:30。
2）网络投票时间为：2026年3月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月17日上午9:1
5至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月17日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年3月12日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会会议提案编码
1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √
上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。因仅补选一名独立董事，故不采用累积投票制选举。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东会现场会议的登记事项
1、登记时间：2026 年 3月 16 日（星期一），8:30－11:30，14:30－17:30；
2、登记方式和手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件 2）和
证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件 3），以便确认登记。信函或传真应在 20
26 年 3 月 16 日 17：30 前送达本公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。
3、其他事项：
（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（2）联系方式：
联系人：谢美娟、张润锋
联系电话：0756-3265238
传真号码：0756-3265238
通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7楼证券部
邮编：519060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。
五、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/400355da-146c-40cc-ba8d-af438aecb36b.PDF
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2026-02-13 18:25│纳思达（002180）：关于公司为全资子公司提供对外担保的进展公告
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纳思达（002180）：关于公司为全资子公司提供对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/3fea404a-eb7f-4bdd-8553-10b96c09671f.PDF
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