公司公告☆ ◇002180 纳思达 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │纳思达（002180）：关于高级管理人员张剑洲先生减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-09-20 00:00 │纳思达（002180）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-15 16:47 │纳思达（002180）：关于公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:44 │纳思达（002180）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-12 20:44 │纳思达（002180）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:44 │纳思达（002180）：纳思达章程（2025年9月） │
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│2025-09-12 20:42 │纳思达（002180）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2025-09-12 20:41 │纳思达（002180）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:50 │纳思达（002180）：关于控股子公司签订战略合作协议的公告 │
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│2025-08-22 20:38 │纳思达（002180）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-30 00:00│纳思达（002180）：关于高级管理人员张剑洲先生减持公司股份的预披露公告
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副总经理张剑洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有本公司股份 1,011,400 股（占本公司总股本比例 0.07%）的公司副总经理张剑洲先生因个人资金需求，计划自本公告披露
之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 10 月 29 日至 2026 年 1月 28 日）以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持
不超过 252,850 股（占本公司总股本比例 0.02%）。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理张剑洲先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 是否为第一大股 截至本公告日 占公司总股
东及一致行动人 持股数（股） 本比例
张剑洲 副总经理 否 1,011,400 0.07%
计算上述股东相关持股比例时，公司总股本已减去累计回购公司股份数量。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：股权激励所得；
3、减持数量：拟计划卖出数量不超过 252,850 股，占公司总股本（已减去累计回购公司股份数量）比例 0.02%；
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
5、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的三个月内，即2025 年 10 月 29 日至 2026 年 1月 28 日；
6、减持价格区间：根据减持时市场行情确定；
7、张剑洲先生在担任公司高级管理人员期间承诺：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后
半年内，不得转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限
制性规定。
截至本公告披露日，张剑洲先生严格履行了此项承诺，本次减持计划与此前披露的持股意向、承诺一致，未出现违反相关承诺的
行为。
8、上述减持期间如遇法律法规规定的禁止减持期间，则不进行减持。
9、张剑洲先生不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形
。
三、相关风险提示
1、本次减持张剑洲先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或何时实施本次股份减持计划。因此，
本次减持计划存在减持时间、价格、数量的不确定性。
2、张剑洲先生任公司副总经理，不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影
响。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司有关信息均以
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
张剑洲先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e1987aef-2b8f-46f4-b7c9-7393e2d3ffc1.PDF
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2025-09-20 00:00│纳思达（002180）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议
，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，公司计划使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、
流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为第七届董事会第二十
次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于2024年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。现将进展公告如下：
一、购买理财产品的情况
2025 年 9月 17 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，
用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13353 期”，具体情况如下：
1、发行主体：中信银行股份有限公司
2、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13353 期
3、产品编码：C25A13353
4、产品类型：保本浮动收益、封闭式
5、认购理财产品资金总金额：人民币 1亿元
6、收益区间：1.00%-1.90%
7、理财期限：一个月（起息日：2025 年 9 月 22 日，到期日：2025 年 10月 23 日）
8、资金来源：部分闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、本理财产品的风险提示
本理财产品为中信银行股份有限公司的保本浮动收益、封闭式产品，银行保证理财资金本金，并按理财产品协议约定的收益率计
付理财收益，理财收益存在以下风险：收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
三、采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品本金及收益的回收情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全
措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对所购买的理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行检查，并
根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益、封闭式银行理财产品，是在确保投资不影响公司正常资金周转和需要的前提下进
行的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况2025 年 1月 23 日，公司与中信银行股份有限公司珠
海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信汇率
挂钩人民币结构性存款 20157 期”，具体内容详见公司于 2025 年 1月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-004）。
2025 年 4 月 9 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，
用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01925 期”，具体内容详见公司于 2025 年 4月
15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-032
）。
2025 年 6月 13 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，
用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06723 期”，具体内容详见公司于 2025 年 6月
18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-049
）。
2025 年 7月 30 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，
用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A10118 期”，具体内容详见公司于 2025 年 8月
6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-057）
。
六、备查文件
1、中信银行结构性存款产品风险揭示书；
2、中信银行结构性存款产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/b2fd434b-4cc2-40c6-a3af-43e660d683f2.PDF
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2025-09-15 16:47│纳思达（002180）：关于公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员
工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9月 15 日以通讯方式召开，会议由公司董事会授权董事会
秘书武安阳召集和主持，本次会议应出席持有人 35 人，实际出席持有人 35 人，代表员工持股计划份额中 4,928,500 份，占公司
本员工持股计划总份额的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案修订稿）》和《公司中长
期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办
法（修订稿）》的有关规定，同意设立公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常
监督管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的履职期限自当选之日
起至本次员工持股计划终止，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意4,928,500份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案修订稿）》及《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计
划管理办法（修订稿）》等相关规定，本次持有人会议同意选举唐向东、饶婧婧、李晨为公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持
股计划管理委员会委员，上述人员任期与本次员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，
不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意4,928,500份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议，选举唐向东为公司员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划
存续期间一致。
三、审议通过《关于授权公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为顺利开展公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划的相关工作，提请持有人会议对管理委员会进行以下授权：
（1）负责召集持有人会议；
（2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事
项）；
（3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司
股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东大会的表决权
除外；
（4）负责管理员工持股计划资产；
（5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）办理本员工持股计划份额登记；
（7）代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
（8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
（9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
（10）办理本员工持股计划份额继承登记；
（11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
（12）持有人会议授权的其他职责。
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划届满为止。
表决结果：同意4,928,500份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
四、备查文件
纳思达股份有限公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e5984bbd-8552-40ac-ad71-d8141a0eb285.PDF
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2025-09-12 20:44│纳思达（002180）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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纳思达（002180）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c13ce8f1-4cd9-47ea-9077-c025870fd04f.PDF
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2025-09-12 20:44│纳思达（002180）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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纳思达（002180）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3f5ce26b-b2fc-4b80-b3b5-6121fda11a01.PDF
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2025-09-12 20:44│纳思达（002180）：纳思达章程（2025年9月）
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纳思达（002180）：纳思达章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8c07254b-c269-4cf0-abc0-72b7f918de75.PDF
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2025-09-12 20:42│纳思达（002180）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，顺利完
成董事会换届并选举产生了公司第八届董事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事（公告编号：2025-063），共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事
长、董事会专门委员会主任（召集人）和委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表。现将具体情况公告
如下：
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9名董事组成，其中包含 1名职工代表董事的非独立董事 6名，独立董事 3名，成员如下：
非独立董事：汪东颖先生（董事长）、曾阳云先生、孔德珠先生、汪永华先生、孟庆一先生、程仪玲女士（职工代表董事）
独立董事：郑国坚先生（会计专业人士）、肖永平先生、汪国有先生
公司第八届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的
董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会人员的三分之一，独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事简历详见附件一。
二、公司第八届董事会各专门委员会委员
公司董事会战略委员会：主任（召集人）汪东颖先生，委员：孔德珠先生、程仪玲女士、孟庆一先生、汪国有先生；
公司董事会提名委员会：主任（召集人）肖永平先生，委员：曾阳云先生、汪国有先生；
公司董事会审计委员会：主任（召集人）郑国坚先生，委员：汪永华先生、肖永平先生；
公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）汪国有先生，委员：程仪玲女士、郑国坚先生；
公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会：主任（召集人）汪东颖先生，委员：孔德珠先生、汪永华先生、程仪玲女士、郑
国坚先生、汪国有先生。
以上各专业委员会主任（召集人）及委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：孔德珠先生
副总经理：张剑洲先生
技术负责人：尹爱国先生
财务负责人：陈磊先生
董事会秘书：武安阳先生
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，简历详见附件二。
董事会秘书武安阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
四、公司聘任内部审计部门负责人情况
内部审计部门负责人：李晨女士
内部审计部门负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，简历详见附件三。
五、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：谢美娟女士
证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，简历详见附件四。证券事务代表谢美娟女士已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定
六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
办公电话：0756-3265238/6258880
传 真：0756-3265238
邮 箱：sec@ggimage.com
通讯地址：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7楼 B区
邮 编：519060
七、任期届满离任人员情况
因任期届满，公司第七届董事会独立董事唐天云先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，且不担任公司其
他职务。截至本公告日，唐天云先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届选举完成后，张剑洲先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理职务。截至本公告日，张剑洲先生直接持有公司 1
,011,400 股股份，间接持有公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划 216,000 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
鉴于公司不再设置监事会，公司第七届监事会任期届满后，吴俊中先生、夏月霞女士、唐向东先生不再担任公司监事职务，夏月
霞女士、唐向东先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴俊中先生直接持有公司 81,077 股股份；夏月霞女士直接持有公司 9
0,000 股股份，间接持有公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划 137,700 股股份；唐向东先生未直接持有公司股份，间
接持有公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划 176,300 股股份；上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任人员所持有的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/25faa57f-f9fb-4327-8f27-c4c19617881e.PDF
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2025-09-12 20:41│纳思达（002180）：第八届董事会第一次会议决议公告
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12日召开了公司 2025年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产
生了公司第八届董事会。为保证公司第八届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以口头
及通讯方式向全体董事送达，并于 2025 年 9 月 12 日以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应到董事九名，实际出席会议董事
九名，九名董事参与了表决。会议由全体董事共同推举汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
为保证公司第八届董事会工作的正常进行，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
二、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致选举汪东颖先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
三、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会的议案》
同意选举各专业委员会委员并批准各专业委员会的主任（召集人）如下：公司董事会战略委员会：主任（召集人）由汪东颖先生
担任，委员由孔德珠先生、程仪玲女士、孟庆一先生、汪国有先生担任；
公司董事会提名委员会：主任（召集人）由肖永平先生担任，委员由曾阳云先生、汪国有先生担任；
公司董事会审计委员会：主任（召集人）由郑国坚先生担任，委员由汪永华先生、肖永平先生担任；
公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由汪国有先生担任，委员由程仪玲女士、郑国坚先生担任；
公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会：主任（召集人）由汪东颖先生担任，委员由孔德珠先生、汪永华先生、程仪玲女
士、郑国坚先生、汪
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