公司公告☆ ◇002180 纳思达 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:49 │纳思达（002180）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 19:47 │纳思达（002180）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-01 19:46 │纳思达（002180）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:45 │纳思达（002180）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-01 19:45 │纳思达（002180）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-01 19:45 │纳思达（002180）：关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告 │
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│2025-11-14 16:52 │纳思达（002180）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-05 15:47 │纳思达（002180）：关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权注│
│ │销完成的公告 │
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│2025-10-30 18:44 │纳思达（002180）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:42 │纳思达（002180）：关于注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期│
│ │权的公告 │
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2025-12-01 19:49│纳思达（002180）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、本次召开的股东会为临时股东会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
2025年12月1日，公司第八届董事会第四次会议根据《上市公司股东会规则》等相关规定决议召开2025年第三次临时股东会，审
议第八届董事会第四次会议提交的应由股东会审议的各项议案。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间为：2025年12月17日（星期五）下午14:30。
2）网络投票时间为：2025年12月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日上午9
:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年12月11日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会会议提案编码
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案 √
2.00 《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 √
议案 1和议案 2均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东会现场会议的登记事项
1、登记时间：2025 年 12 月 16日（星期二），8:30－11:30，14:30－17:30；
2、登记方式和手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件 2）和
证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件 3），以便确认登记。信函或传真应在 20
25 年 12 月 16日 17：30 前送达本公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。
3、其他事项：
（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（2）联系方式：
联系人：谢美娟、张润锋
联系电话：0756-3265238
传真号码：0756-3265238
通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7楼证券部
邮编：519060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。
五、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d9d63564-4b2a-4c26-8a7a-a94aa8d7f9e9.PDF
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2025-12-01 19:47│纳思达（002180）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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纳思达（002180）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/def15278-1ea9-4c09-b025-f15e1c189813.PDF
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2025-12-01 19:46│纳思达（002180）：第八届董事会第四次会议决议公告
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2025 年12 月 1日以通讯方式召开，会议通知于 2025
年 11月 25 日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董
事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》
公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技
有限公司、极海半导体（深圳）有限公司、杭州朔天科技有限公司的经营业务发展，极海微为上述子公司提供不超过 3.20 亿元的信
用担保额度（以下简称“本次担保”）。本次担保额度及授权的有效期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内
有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。
《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告》详见 2025 年 12月 2 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议方式审议通过。
二、以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2026 年度发展计划，根据《上市公司监管指引
第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其
提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计 2026 年度担保总额不超过 420,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的下
属子公司提供的担保不超过 308,000 万元，为资产负债率超过 70%的下属子公司提供的担保不超过 112,000万元。本次担保事项为
2026 年预计担保额度，相关担保协议尚未签署，公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其
他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，
最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财
务风险。
《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见 2025 年 12 月 2日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议审议通过。
三、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化原则，
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.3 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，授权期限为公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2025 年 12 月 2日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2025年第
三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 17 日（星期三）召开纳思达股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，审议第八届董事会第四次会
议提交的应由股东会审议的各项议案。《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见 2025 年 12 月 2日《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5b55eac8-a2be-4695-8df4-5eebe8b8da14.PDF
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2025-12-01 19:45│纳思达（002180）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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纳思达（002180）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c6b650c9-1ea8-4ca9-b0c3-98286f56f48d.PDF
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2025-12-01 19:45│纳思达（002180）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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纳思达（002180）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8cdcfb55-13f7-4fd5-8960-65d806094ba3.PDF
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2025-12-01 19:45│纳思达（002180）：关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告
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纳思达（002180）：关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/43102db9-73dd-4417-ad3c-acc5968bc224.PDF
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2025-11-14 16:52│纳思达（002180）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议
，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，公司计划使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、
流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为第七届董事会第二十
次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于2024年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-099）。现将进展公告如下：
一、购买理财产品的情况
2025 年 11 月 12 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件
，用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16836 期”，具体情况如下：
1、发行主体：中信银行股份有限公司
2、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16836 期
3、产品编码：C25A16836
4、产品类型：保本浮动收益、封闭式
5、认购理财产品资金总金额：人民币 1亿元
6、收益区间：1.00%-1.55%
7、理财期限：一个月（起息日：2025 年 11 月 17 日，到期日：2025 年 12月 17 日）
8、资金来源：部分闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、本理财产品的风险提示
本理财产品为中信银行股份有限公司的保本浮动收益、封闭式产品，银行保证理财资金本金，并按理财产品协议约定的收益率计
付理财收益，理财收益存在以下风险：收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
三、采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品本金及收益的回收情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全
措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对所购买的理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行检查，并
根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益、封闭式银行理财产品，是在确保投资不影响公司正常资金周转和需要的前提下进
行的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况2025 年 1月 23 日，公司与中信银行股份有限公司珠
海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信汇率
挂钩人民币结构性存款 20157 期”，具体内容详见公司于 2025 年 1月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-004）。
2025 年 4 月 9 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，
用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01925 期”，具体内容详见公司于 2025 年 4月
15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-032
）。
2025 年 6月 13 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，
用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06723 期”，具体内容详见公司于 2025 年 6月
18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-049
）。
2025 年 7月 30 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，
用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A10118 期”，具体内容详见公司于 2025 年 8月
6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-057）
。
2025 年 9月 17 日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件，
用部分闲置募集资金共计人民币 1亿元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13353 期”，具体内容详见公司于 2025 年 9月
20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-075
）。
六、备查文件
1、中信银行结构性存款产品风险揭示书；
2、中信银行结构性存款产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/746f21f8-612c-4699-be3e-f8377990cbcf.PDF
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2025-11-05 15:47│纳思达（002180）：关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权注销完
│成的公告
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纳思达（002180）：关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权注销完成的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/9516e362-806b-4546-900e-3f0d59ad532c.PDF
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2025-10-30 18:44│纳思达（002180）：2025年三季度报告
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纳思达（002180）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/054def1a-cb00-470b-a6fb-df7875f13110.PDF
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2025-10-30 18:42│纳思达（002180）：关于注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权的
│公告
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纳思达（002180）：关于注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2f6886d8-5f1f-408b-a2eb-311eef6e354d.PDF
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2025-10-30 18:41│纳思达（002180）：第八届董事会第三次会议决议公告
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2025 年10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2025
年 10 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司
董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则
》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2025 年第三季度报告》
公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况。根据《证券法》第八十二条的要求，
公司董事、高级管理人员对公司 2025年第三季度报告签署书面确认意见，保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于注销 2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期
已到期未行权的股票期权的议案》
鉴于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已于 2025 年 9月 16 日结束，同意注销 2019 年股票期权激励
计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权共计 2,977,192 份。
律师出具了法律意见，《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第
三个行权期已到期未行权的股票期权之法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于注销2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》详见 2025 年 10 月 31 日《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b850e7d3-0ce8-4390-9999-2fb4278d8c78.PDF
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2025-10-30 18:41│纳思达（002180）：第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
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纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开
，会议通知于 2025 年 10 月 23日以电子邮件、微信等方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名，三名委员参与
了表决。会议的召开和表决程序符合《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
以 3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于注销 2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到
期未行权的股票期权的议案》
公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已于 2025 年 9月 16 日结束。本次注销 2019 年股票期权激励计划
预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定，履行了必要的审议程序，同意注销 2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期
权共计2,977,192 份。
此议案尚需提交公司董事会审议通过。
特此决
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