公司公告☆ ◇002180 纳思达 更新日期:2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:47 │纳思达(002180):关于公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:44 │纳思达(002180):2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-12 20:44 │纳思达(002180):2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:44 │纳思达(002180):纳思达章程(2025年9月) │
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│2025-09-12 20:42 │纳思达(002180):关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2025-09-12 20:41 │纳思达(002180):第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:50 │纳思达(002180):关于控股子公司签订战略合作协议的公告 │
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│2025-08-22 20:38 │纳思达(002180):2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 20:38 │纳思达(002180):2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 20:37 │纳思达(002180):独立董事提名人声明与承诺(汪国有) │
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2025-09-15 16:47│纳思达(002180):关于公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本员
工持股计划”)第一次持有人会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 9月 15 日以通讯方式召开,会议由公司董事会授权董事会
秘书武安阳召集和主持,本次会议应出席持有人 35 人,实际出席持有人 35 人,代表员工持股计划份额中 4,928,500 份,占公司
本员工持股计划总份额的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划(草案修订稿)》和《公司中长
期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于设立公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办
法(修订稿)》的有关规定,同意设立公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理委员会,负责本次员工持股计划的日常
监督管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成,设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的履职期限自当选之日
起至本次员工持股计划终止,管理委员会委员发生变动时,由持有人会议重新选举。
表决结果:同意4,928,500份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对 0份,占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%;弃权 0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划(草案修订稿)》及《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计
划管理办法(修订稿)》等相关规定,本次持有人会议同意选举唐向东、饶婧婧、李晨为公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持
股计划管理委员会委员,上述人员任期与本次员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务,
不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员,且与前述主体不存在关联关系。
表决结果:同意4,928,500份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对 0份,占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%;弃权 0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日,公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议,选举唐向东为公司员工持股计划管理委员会主任,任期与本员工持股计划
存续期间一致。
三、审议通过《关于授权公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为顺利开展公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划的相关工作,提请持有人会议对管理委员会进行以下授权:
(1)负责召集持有人会议;
(2)负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事
项);
(3)代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利,该股东权利包括但不限于公司
股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利,但公司股东大会的表决权
除外;
(4)负责管理员工持股计划资产;
(5)决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业咨询机构的对接工作;
(6)办理本员工持股计划份额登记;
(7)代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产;
(8)按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜;
(9)决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排;
(10)办理本员工持股计划份额继承登记;
(11)代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同(若有);
(12)持有人会议授权的其他职责。
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起,至本次员工持股计划届满为止。
表决结果:同意4,928,500份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对 0份,占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%;弃权 0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
四、备查文件
纳思达股份有限公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e5984bbd-8552-40ac-ad71-d8141a0eb285.PDF
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2025-09-12 20:44│纳思达(002180):2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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纳思达(002180):2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c13ce8f1-4cd9-47ea-9077-c025870fd04f.PDF
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2025-09-12 20:44│纳思达(002180):2025年第二次临时股东大会决议公告
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纳思达(002180):2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3f5ce26b-b2fc-4b80-b3b5-6121fda11a01.PDF
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2025-09-12 20:44│纳思达(002180):纳思达章程(2025年9月)
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纳思达(002180):纳思达章程(2025年9月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8c07254b-c269-4cf0-abc0-72b7f918de75.PDF
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2025-09-12 20:42│纳思达(002180):关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
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纳思达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第二次临时股东大会,顺利完
成董事会换届并选举产生了公司第八届董事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名,与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事(公告编号:2025-063),共同组成公司第八届董事会。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,选举产生了第八届董事会董事
长、董事会专门委员会主任(召集人)和委员,聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表。现将具体情况公告
如下:
一、公司第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 9名董事组成,其中包含 1名职工代表董事的非独立董事 6名,独立董事 3名,成员如下:
非独立董事:汪东颖先生(董事长)、曾阳云先生、孔德珠先生、汪永华先生、孟庆一先生、程仪玲女士(职工代表董事)
独立董事:郑国坚先生(会计专业人士)、肖永平先生、汪国有先生
公司第八届董事会任期三年,自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的
董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数不低于公司董事会人员的三分之一,独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事简历详见附件一。
二、公司第八届董事会各专门委员会委员
公司董事会战略委员会:主任(召集人)汪东颖先生,委员:孔德珠先生、程仪玲女士、孟庆一先生、汪国有先生;
公司董事会提名委员会:主任(召集人)肖永平先生,委员:曾阳云先生、汪国有先生;
公司董事会审计委员会:主任(召集人)郑国坚先生,委员:汪永华先生、肖永平先生;
公司董事会薪酬与考核委员会:主任(召集人)汪国有先生,委员:程仪玲女士、郑国坚先生;
公司董事会环境、社会与治理(ESG)委员会:主任(召集人)汪东颖先生,委员:孔德珠先生、汪永华先生、程仪玲女士、郑
国坚先生、汪国有先生。
以上各专业委员会主任(召集人)及委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理:孔德珠先生
副总经理:张剑洲先生
技术负责人:尹爱国先生
财务负责人:陈磊先生
董事会秘书:武安阳先生
上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效,简历详见附件二。
董事会秘书武安阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
四、公司聘任内部审计部门负责人情况
内部审计部门负责人:李晨女士
内部审计部门负责人任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效,简历详见附件三。
五、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表:谢美娟女士
证券事务代表任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效,简历详见附件四。证券事务代表谢美娟女士已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定
六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
办公电话:0756-3265238/6258880
传 真:0756-3265238
邮 箱:sec@ggimage.com
通讯地址:珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7楼 B区
邮 编:519060
七、任期届满离任人员情况
因任期届满,公司第七届董事会独立董事唐天云先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务,且不担任公司其
他职务。截至本公告日,唐天云先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届选举完成后,张剑洲先生不再担任公司董事,仍在公司担任副总经理职务。截至本公告日,张剑洲先生直接持有公司 1
,011,400 股股份,间接持有公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划 216,000 股股份,不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
鉴于公司不再设置监事会,公司第七届监事会任期届满后,吴俊中先生、夏月霞女士、唐向东先生不再担任公司监事职务,夏月
霞女士、唐向东先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日,吴俊中先生直接持有公司 81,077 股股份;夏月霞女士直接持有公司 9
0,000 股股份,间接持有公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划 137,700 股股份;唐向东先生未直接持有公司股份,间
接持有公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划 176,300 股股份;上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任人员所持有的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/25faa57f-f9fb-4327-8f27-c4c19617881e.PDF
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2025-09-12 20:41│纳思达(002180):第八届董事会第一次会议决议公告
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纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9月 12日召开了公司 2025年第二次临时股东大会,顺利完成换届选举产
生了公司第八届董事会。为保证公司第八届董事会工作的正常进行,经全体董事同意豁免本次会议通知期限,会议通知于当日以口头
及通讯方式向全体董事送达,并于 2025 年 9 月 12 日以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应到董事九名,实际出席会议董事
九名,九名董事参与了表决。会议由全体董事共同推举汪东颖先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:
一、以 9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
为保证公司第八届董事会工作的正常进行,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
二、以 9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致选举汪东颖先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
三、以 9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会的议案》
同意选举各专业委员会委员并批准各专业委员会的主任(召集人)如下:公司董事会战略委员会:主任(召集人)由汪东颖先生
担任,委员由孔德珠先生、程仪玲女士、孟庆一先生、汪国有先生担任;
公司董事会提名委员会:主任(召集人)由肖永平先生担任,委员由曾阳云先生、汪国有先生担任;
公司董事会审计委员会:主任(召集人)由郑国坚先生担任,委员由汪永华先生、肖永平先生担任;
公司董事会薪酬与考核委员会:主任(召集人)由汪国有先生担任,委员由程仪玲女士、郑国坚先生担任;
公司董事会环境、社会与治理(ESG)委员会:主任(召集人)由汪东颖先生担任,委员由孔德珠先生、汪永华先生、程仪玲女
士、郑国坚先生、汪国有先生担任。以上各专业委员会主任(召集人)及委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
四、以 9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任孔德珠先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
五、以 9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任张剑洲先生担任公司副总经理、尹爱国先生担任公司技术负责人。以上高级管理人员的任期三年,自本次董事会审议通
过之日起生效。
六、以 9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈磊先生担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
七、以 9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任武安阳先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
武安阳先生的联系方式如下:
办公电话:0756-3265238/6258880
传 真:0756-3265238
邮 箱:sec@ggimage.com
通讯地址:珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7楼 B区
邮 编:519060
八、以 9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任李晨女士为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
九、以 9 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢美娟女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
谢美娟女士的联系方式如下:
办公电话:0756-3265238/6258880
传 真:0756-3265238
邮 箱:sec@ggimage.com
通讯地址:珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7楼 B区
邮 编:519060
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/21e31dba-ea22-4f34-996b-4e95d814e590.PDF
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2025-09-01 19:50│纳思达(002180):关于控股子公司签订战略合作协议的公告
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特别提示:
1.本次纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司珠海极海半导体有限公司(以下简称“极海半导体”或“乙方”)
与特来电新能源股份有限公司(以下简称“特来电”或“甲方”)签订的《战略合作协议》(以下简称“《协议》”)为双方开展战
略合作而签订的框架性协议,其中涉及的具体合作业务,以后续签署的具体协议为准。
2.《协议》为双方开展战略合作的意向性约定,不涉及金额。《协议》的签署对公司 2025 年及以后会计年度经营业绩的影响目
前无法确定,具体取决于双方后续进一步具体的合作协议和实施情况。公司将严格按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求
,对合作后续事项的落地实施履行信息披露义务。
一、协议签署概况
近日,极海半导体与特来电签署了《战略合作协议》。双方本着优势互补、资源共享、共同发展、合作共赢的原则深化构建战略
合作伙伴关系,积极推动交通运输行业绿色低碳转型发展。
本次签署的《协议》为双方开展战略合作的意向性约定,不涉及具体金额。根据相关部门规章、规范性文件,《协议》的签署无
需提交董事会和股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、协议对方基本情况
特来电是中国创业板第一股青岛特锐德电气股份有限公司(证券简称:特锐德,证券代码:300001)的控股子公司,特来电股东还
包括中国国有企业结构调整基金股份有限公司、江峡绿色(山东)产业投资基金合伙企业(有限合伙)等,是新基建产业独角兽 TOP
100 企业。特来电创立于 2014 年,率先进入电动汽车充电领域,构建了充电网-微电网-储能网-数据网“四网融合”的新能源和新
交通双向交互的全新产业,并致力于成为中国最强最大充电网生态运营商。
公司及子公司与其不存在关联关系。
三、协议的主要内容
(一)合作内容
1、市场合作方面:
甲乙双方本着合作互赢、共同发展的精神,经友好协商达成在未来各自市场推广的过程中,互相推荐或选用对方产品,以促进双
方公司更好的发展。
2、产品创新及前瞻技术合作方面:
根据市场需求及行业技术发展需要,双方围绕产品创新及前瞻技术开发持续深入研讨。探索开展包括 MCU 器件、DSP 器件等产
品在充电领域的新场景、新技术交流合作,乙方将积极利用自有的先进技术方案及产品为甲方提供支持。
3、产品研发及项目开发方面:
为更好地促进双方市场的开拓、研发能力的提升及产品品质的提高,保证更快、更好地交付产品或项目,双方一致同意通过定期
沟通、核心数据有条件共享、互相给予优先合作权、在新技术与产品研发上深度协作(包括资源支持)以及产品实验阶段的密切配合
,共同提升市场竞争力和研发效率,最终实现更快、更好的产品/项目交付。
4、产品实验方面:
为更好地促进双方产品研发、项目合作,更高效的推动新产品的上市应用,甲方有义务在乙方新品试验阶段参与方案评审;对于
核心器件,乙方应听取甲方对第三方检测机构选择的建议,必要时邀请甲方参与第三方检测过程。
(二)涉及的产品及服务
1、协议涉及的甲方产品及服务包括:充电及充电相关的产品及服务;
2、协议涉及的乙方产品及服务包括:MCU、DSP 及其衍生的产品及服务。
(三)合作期限
协议有效期限为自协议签订生效之日起三年;到期后双方可另行商议继续合作的形式和期限;如一方希望延长协议期限,则应在
协议到期前 1个月书面通知另一方以便进行相关协商。如双方协商一致同意延期,应另行签订书面补充协议予以确定。
四、协议签署对公司的影响
(一)充电基础设施领域
目前,中国新能源汽车保有量已突破 3,000 万辆,但截至 2025 年 5月,全国充电基础设施的累计数量仅为 1,440 万台,市场
空间广阔。政策方面,国家发展改革委办公厅等四部门联合发布的《促进大功率充电设施科学规划建设的通知》(发改办能源〔2025
〕632 号)明确提出,加快主控芯片等核心器件的国产化替代,推动绿色能源基础设施的建设。在政策引导与市场需求共同推动下,
大功率充电设备将迎来快速发展。同时,国产芯片的自主研发与产业化已成为实现绿色出行和“双碳”目标的关键环节。
作为支撑中国电动汽车规模化发展的核心企业,特来电凭借智能充电网络及平台大数据优势,与极海在高性能芯片等领域的自主
设计与产业化应用能力形成战略互补。双方通过联合研发高性能、高可靠性的国产化主控芯片,从根本上解决充电设备智能化升级与
国产替代的关键瓶颈,提升充电网络整体效能与稳定性。
(二)数字电源领域
2022 年末以来,ChatGPT3.5 的推出开启了千亿参数量级的大语言模型时代,伴随厂商的研发迭代,大模型参数已经逐步从千亿
量级向万亿量级攀升,数据维度也从文本模型朝着视觉声音等多模态领域拓展,有望带来算力需求的爆发式增长,智能算力的增长预
计将成为整体算力需求增长的主要驱动力。随着 AI 算力需求的增长,数字电源市场正加速扩张,特别是在服务器电源领域。
《2023-2024 年中国人工智能计算力发展评估报告》数据显示,全球 AI 服务器规模在 2022-2026 年的复合增长率为 15.5%。
其中,用于运行生成式 AI 的服务器市场规模在整体 AI服务器市场的占比将从 2022年的 4.2%增长至 2026 年的 31.7%,年均复合
增长率高达 91.4%。随着 AI 技术的快速发展,尤其是大规模机器学习和深度学习应用领域的普及,预计到 2026 年,AI 相关的电
力消耗将显著增长,可能达到 2023 年水平的多倍。这对电源的效率、功率密度和智能化管理提出了极致要求,非数字电源不可实现
。
政策方面,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。《
行动计划》要求,到 2025年底,新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至 1.25 以内,国家枢纽节点数据中心项目电
能利用效率不得高于 1.2。此举促进了液冷等先进散热技术的广泛应用,使得高功率密度、无风扇数字电源成为不可或缺的标配。AI
算力基础设施、绿色能源转型等趋势,持续创造着对高性能实时控制 DSP 芯片的旺盛需求,通过 DSP 芯片实现系统高效电能转换与
智能管理。
未来,双方将在技术研发、应用创新、市场推广等方面展开深度合作,推动产业链的协同升级,积极响应国产化替代政策,加速
构建绿色、智能、高效的能源补给生态,助力绿色出行和双碳“目标”的实现,为中国的绿色能源战略注入新动能。
本协议签署并具体实施后,将助力公司进一步拓宽高附加值产品销售渠道,增强研发实力,提升公司综合竞争力,符合公司长期
发展战略以及公司与全
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