公司公告☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │粤 传 媒（002181）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：关于公司举行2024年度报告网上说明会的公告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-03 19:47 │粤 传 媒（002181）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-03 19:46 │粤 传 媒（002181）：董事会决议公告 │
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│2025-04-03 19:46 │粤 传 媒（002181）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-30 00:00│粤 传 媒（002181）：2025年一季度报告
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粤 传 媒（002181）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-03 19:47│粤 传 媒（002181）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日分别召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司
2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
二、 2024 年度利润分配预案基本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为
29,994,436.60 元，母公司 2024 年实现净利润334,520,428.33 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积金 33,452,042.83 元。截至 20
24 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为1,075,531,938.14 元。
为更好地回报投资者，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度的利润分配预案：以公司
2024 年末总股本 1,161,058,174 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次预计分配金额为 78,951,955.83 元，占归属于母公司所有者的净利润 263.22%。
若公司本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动，将按照现金分红比
例固定不变的原则进行相应调整。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 78,951,955.83 62,697,141.40 31,348,570.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,994,436.60 8,360,201.51 38,492,740.10
合并报表本年度末累计未分配 1,315,661,662.12
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 1,075,531,938.14
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 172,997,667.93
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 25,615,792.74
最近三个会计年度累计现金分红及 172,997,667.93
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况
、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性
以及合理性。
三、 其他说明
（一）在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
（二）相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
（一）第十一届董事会第二十九次会议决议；
（二）第十一届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4925a81e-7f52-4e1d-9df0-c8e2172f8b3e.PDF
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2025-04-03 19:47│粤 传 媒（002181）：关于公司举行2024年度报告网上说明会的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了公司 2024 年年度报告全文及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 4月 11 日（星期五）15:00—17:00 在全
景网举行 2024 年度报告网上说明会，本次年度说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（
http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度说明会的人员有：公司董事长李桂文先生，独立董事范海峰先生，总经理、财务总监刘晓梅女士，副总经理、董事
会秘书吴倩女士。
为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于 2025 年 4月 10 日 17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：ycm2181@gdgzrb.com。公司将
在 2024 年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e331e111-bc4f-410e-bddc-c894e6189f94.PDF
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2025-04-03 19:47│粤 传 媒（002181）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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粤 传 媒（002181）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5c8e6548-3c8b-4bb3-b6b5-afeb5c92a11d.PDF
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2025-04-03 19:47│粤 传 媒（002181）：内部控制自我评价报告
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广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：广东广州日报传
媒股份有限公司本部、广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司、广州日报报业经营有限公司、广州广粤文化发展有限公司、广州
大洋传媒有限公司、广州市交互式信息网络有限公司、广州先锋报业有限公司、广州广报商业管理有限公司、广东广报投资有限公司
、广东广报传媒印务有限公司、广报文化产业控股（广州）有限公司、广州广报文化园区运营管理有限公司、广州市广报产业园投资
有限公司、广州劲彩信息科技有限公司、广州劲球信息科技有限公司、广州体面体育科技有限公司、广州日报新媒体有限公司、广州
广报教育培训中心有限公司、广州市广报新闻培训有限公司、广州岭少社区文化传媒有限公司、粤洋文投（广州）文化旅游发展有限
公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:信息披露、资金管理、资产管理、采购管理、财务管理、投资管理、关联交易管理、担保管理
等；重点关注的高风险领域主要包括关联交易管理、投资管理、资产管理、资金管理、采购管理、财务管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《公司法》、《证券法》等相关法律规范，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定组织开
展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 项目 缺陷影响
重大缺陷 资产总额潜在错报 错报金额≥0.5%
税前利润总额潜在错报 错报金额≥5%
重要缺陷 资产总额潜在错报 0.25%≤错报金额＜0.5%
税前利润总额潜在错报 2.5%≤错报金额＜5%
一般缺陷 资产总额潜在错报 错报金额＜0.25%
税前利润总额潜在错报 错报金额＜2.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财
务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 损失金额
重大缺陷 损失金额≥800万元
重要缺陷 500万元≤损失金额＜800万元
一般缺陷 损失金额＜500万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）重大决策程序不科学；
（2）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）管理人员违反公司相关规章制度越权审批，造成相应损失；（5)其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
3.前期内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告及非财务报告的重大缺陷认定标准，公司 2023年度不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司没有其他需要披露的内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/c9ca42d9-37c1-4234-9f21-11b869e1fd92.PDF
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2025-04-03 19:47│粤 传 媒（002181）：2024年年度财务报告
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粤 传 媒（002181）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-03 19:47│粤 传 媒（002181）：关于公司会计政策变更的公告
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粤 传 媒（002181）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e5d89b24-df55-4495-84af-0db5c7539431.PDF
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2025-04-03 19:47│粤 传 媒（002181）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
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粤 传 媒（002181）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-03 19:46│粤 传 媒（002181）：董事会决议公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议通知及材料于 2025 年 3 月 21 日以电
子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在粤传媒大厦 31 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参
会董事九人，会议由董事长李桂文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
一、 审议通过了《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
《 2024 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年 4 月 4 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》
第三节、第四节。
公司独立董事陈玉罡先生、段淳林女士和范海峰先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东
大会上述职。
上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并
出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过了《关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2024年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
《2024年年度报告摘要》详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度
报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过了《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《2024年度内部控制自我评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《2024年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过了《关于公司 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。公司董事吴宇、叶韵因在本公司控股股东方任职，在审议该议案时已回避表决。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况专项说明》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
七、 审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
29,994,436.60 元，提取盈余公积金 33,452,042.83 元。
公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年末总股本 1,161,058,174 股为基数，每10 股派 0.68 元人民币（含税），不
送红股，不以资本公积转增股本。
《关于公司2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、 审议通过了《关于公司 2025年日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项，公司董事吴宇、叶韵因在本公司控股股东方任职，在审议该议案时已回避表决。在本次董事会审议之
前，该议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并已取得全体独立董事同意。
《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
九、 审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。根据董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度开展公司审
计工作的履职情况的总体评价及提议，董事会同意拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请
股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》详见2025年4月4日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
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