公司公告☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:18 │粤 传 媒（002181）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 18:52 │粤 传 媒（002181）：关于诉讼案件进展的公告 │
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│2026-07-10 18:32 │粤 传 媒（002181）：关于公司处置部分房产的进展公告 │
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│2026-07-01 00:00 │粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │粤 传 媒（002181）：董事薪酬管理制度 │
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│2026-06-30 00:00 │粤 传 媒（002181）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │粤 传 媒（002181）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 18:32 │粤 传 媒（002181）：关于公司处置部分房产的进展公告 │
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│2026-06-18 11:42 │粤 传 媒（002181）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-06-15 18:18 │粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告 │
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2026-07-14 18:18│粤 传 媒（002181）：2026年半年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况
√预计净利润为负值
项 目 2026年1月1日至2026年6月30日 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：3,200万元 – 4,800万元 盈利：10,450.29万元
的净利润 比上年同期下降：130.62% –145.93%
扣除非经常性损益后 亏损：6,300万元 – 9,450万元 盈利：5,069.19万元
的净利润 比上年同期下降：224.28% –286.42%
基本每股收益 亏损：0.0276元/股 – 0.0413 元/股 盈利：0.09元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）今年上半年收到广州市中级人民法院划转的案件执行款133.17万元，并计入非经常性损益，同比2025年上半年确认的7,25
9.73万元减少7,126.56万元；
（二）受相关行业股票市场下行影响，上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）等投资的公允价值下降，导致公司净利润同比减
少。
四、风险提示
截至本公告披露日，部分参股项目2026年第二季度财务数据尚未获取，本次业绩预告结合其历史数据进行估算，可能对公司2026
年半年度财务报表数据产生影响。同时，香榭丽系列案件仍在审理中，可能会对公司2026年半年度财务报表产生影响。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细
披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d2805235-fbd4-4e61-bb4d-8a241a774ff6.PDF
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2026-07-13 18:52│粤 传 媒（002181）：关于诉讼案件进展的公告
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特别提示：
案件所处的诉讼阶段：上海金融法院一审审理中
上市公司所处的当事人地位：本诉原告（反诉被告）
涉案的金额：本诉金额24,930.29万元（反诉金额595.00万元）
对公司损益产生的影响：由于本案尚在审理过程中，审理结果等尚存在较大不确定性，故目前暂时无法判断其对公司利润的影
响。
一、本次诉讼案件的基本情况及前期信息披露情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“粤传媒”）因与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券公司
”）服务合同纠纷向上海金融法院提起诉讼。2024年11月28日，公司收到上海金融法院的《受理通知书》（2024）沪74民初959号。
鉴于东方证券公司已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并，以及公司收到其他相关案件执行款，公司向上海金融法院提交变更
被告以及变更诉讼请求申请，申请案件被告变更为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），诉讼请求金额变更为23,761.7
4万元。后因公司收到其他相关案件执行款并梳理案件情况后，公司再次向上海金融法院提交变更诉讼请求申请，诉讼请求金额变更
为24,930.29万元。具体内容详见公司于2024年12月2日、2025年8月30日、2026年5月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（2024-057）、《关于诉讼案件进展的公告》（20
25-046）、《关于诉讼案件进展的公告》（2026-020）。
二、本次诉讼案件进展情况
近日，公司收到东方证券提交的《民事反诉状》。东方证券认为，公司存在违约行为，其有权终止《财务顾问协议》并要求公司
承担赔偿责任。东方证券提出以下反诉请求：一、确认反诉原告与反诉被告间《财务顾问协议》已终止；二、判令反诉被告向反诉原
告赔偿与财务顾问费等额的款项人民币5,950,000元；三、本反诉的全部诉讼费用（包括案件受理费等）由反诉被告负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚在审理过程中，因此上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和届
时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。同时，公司将持续关注有关诉讼案件的后续进展，积极采取
相关措施维护公司和股东的合法权益，并严格按照规则要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《民事反诉状》（2024）沪74民初959号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5d1260e4-a8db-4035-beb7-9deb20ae6b6f.PDF
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2026-07-10 18:32│粤 传 媒（002181）：关于公司处置部分房产的进展公告
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一、本次交易事项概述
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会已审议通过《
关于公司拟处置部分房产的议案》。为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司下属子公司广州日报报业经营有限公司（以下
简称“广报经营”）、广州先锋报业有限公司（以下简称“先锋报业”）、广州大洋传媒有限公司（以下简称“大洋传媒”）委托具
有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式，对外出售所拥有的12套房产（以下合称“12套房产”）。
具体内容详见公司分别于2023年8月18日、9月6日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》（2023-038）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-
044），以及2024年10月19日、2024年11月13日、2026年3月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于公司处置部分房产的进展公告》（2024-051）、《关于公司处置部分房产的进展公告》（2024-055）、《关于公司处
置部分房产的进展公告》（2026-005）。
二、交易进展
截至2026年7月9日，上述12套房产中，增加1套房产完成过户手续，具体交易情况如下表：
序号 资产名称 出售方 房屋坐落 证载 建筑 受让方 成交价格
名称 用途 面积 名称 （万元）
（m2）
1 保利花香美 大洋传媒占比 60%、 荔湾区翠琳街 9 住宅 142.6849 吴** 371
苑 2901 广州地铁集团有限 号 2901房
公司占比 40%
以上交易以广东联合产权交易中心公开挂牌结果确定交易价格，均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
至此，经公司第十一届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟处置部分房产的议案》中的 1
2套房产，其中 11套房产已完成产权过户登记手续，剩余 1套房产将继续委托产权交易平台挂牌转让。
三、处置房产的目的和对公司当期损益的影响
公司处置部分房产有利于盘活现有资产，有效回笼资金，并进一步提升资产运营效率，将对公司的经营成果产生积极影响。上述
房产处置预计增加公司2026年收益21万元，约占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的0.23%，具体最终影响金额以会计师事务
所审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/37088355-a58c-4b86-a494-f0945d55dbd7.PDF
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2026-07-01 00:00│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第九次会议决议公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议通知与会议资料于 2026 年 6月 26 日以电子
邮件等形式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决
程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式审议了如下决议：
一、审议了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议，全体委员已回避表决。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司董事薪酬管理制度》。
二、备查文件
（一）第十二届董事会第九次会议决议；
（二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d5da80fd-9c1c-4d1b-acfc-970c771dad04.PDF
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2026-07-01 00:00│粤 传 媒（002181）：董事薪酬管理制度
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粤 传 媒（002181）：董事薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/afef7bba-0259-4a35-8865-18dd9d7436d4.PDF
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2026-06-30 00:00│粤 传 媒（002181）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；
2. 本次股东会会议不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
(一) 现场会议召开日期、时间为：2026年6月29日（星期一）15:00开始
网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00
-3:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室
(三) 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四) 召集人：公司董事会
(五) 现场会议主持人：公司董事长李桂文先生
(六) 本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门
规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
(一) 出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 625人，代表股份 770,214,612股，占公司总股本的 66.3373%。
(二) 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 764,503,973 股，占公司总股本的65.8454%。
(三) 网络投票情况
通过网络投票的股东共 620人，代表股份 5,710,639 股，占公司总股本的 0.4918%。
(四) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 622 人，所持有表决权的股份为5,714,339 股，占公司股份总数的 0.4922%。
(五) 公司的全体董事、高级管理人员、见证律师列席本次股东会，并由见证律师出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
出席本次股东会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 769,507,012 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9081%；反对 596,900
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0775%；弃权 110,700 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0144%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,006,739 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.617
1%；反对 596,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4457%；弃权 110,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9372%。
(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 769,501,312 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9074%；反对 591,500
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0768%；弃权 121,800 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,001,039 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.517
4%；反对 591,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3512%；弃权 121,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1315%。
(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 769,488,312 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9057%；反对 615,800
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0800%；弃权 110,500 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,988,039 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.289
9%；反对 615,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7764%；弃权 110,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9337%。
(四) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 769,502,012 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9075%；反对 595,000
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0773%；弃权 117,600 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0153%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,001,739 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.529
6%；反对 595,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4124%；弃权 117,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0580%。
(五) 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 768,989,412 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8409%；反对 1,106,8
00 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1437%；弃权 118,400 股，占出席股东会的股东（或委
托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0154%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,489,139 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 78.559
2%；反对 1,106,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.3688%；弃权 118,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0720%
。
(六) 审议通过《关于公司制定〈高级管理人员业绩考核与薪酬分配办法〉〈高级管理人员任期经营业绩考核激励细则〉的议案
》
表决结果：同意 769,478,312 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9044%；反对 621,800
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0807%；弃权 114,500 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,978,039 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.114
9%；反对 621,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8814%；弃权 114,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0037%。
(七) 审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 769,469,112 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9032%；反对 627,900
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0815%；弃权 117,600 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0153%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,968,839 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 86.953
9%；反对 627,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9881%；弃权 117,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0580%。
本次会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026年度高级管理人员薪酬方案。
四、律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
(二) 见证律师：李波、王嘉南
(三) 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法
有效。
五、备查文件
(一) 2025年年度股东会决议；
(二) 北京市中伦（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c3b7a126-3ca9-4019-8c9f-ce7ba34f84f9.PDF
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2026-06-30 00:00│粤 传 媒（002181）：2025年年度股东会的法律意见书
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粤 传 媒（002181）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/16f00849-943c-4fea-80fd-003fcc9fda54.PDF
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2026-06-25 18:32│粤 传 媒（002181）：关于公司处置部分房产的进展公告
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一、本次交易事项概述
为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州日报报业经营有
限公司（以下简称“广报经营”）委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式，对外出售所拥有的房产及车库，该交
易事项已经公司第九届董事会第三十一次会议和第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司披露的《关于公司拟处置部分
房产的公告》（2019-027）、《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司拟处置房产的公告》（2020-036）。
二、交易进展
近日，韶关市武江区沿江西路芙蓉新城鸿发花园A1座1002号（以下简称“鸿发花园房产”）完成过户手续，具体交易情况如下表
：
序号 资产名称 出售方 房屋坐落 证载 建筑 受让方 成交价格
名称 用途 面积 名称 （万元）
（m2）
1 鸿发花园 广州日报 韶关市武江区沿江西路芙 住宅 114.85 许** 28
房产 报业经营 蓉新城鸿发花园 A1座 谢**
有限公司 1002号
本次交易以广东联合产权交易中心公开挂牌结果确定交易价格，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
截至本公告日，经公司第九届董事会第三十一次会议和第十届董事会第九次会议审议通过的拟处置的房产及车库中，江门市蓬江
区白石大道 166号之二 1907室、1908室将继续委托产权交易平台挂牌转让。
三、处置房产的目的和对公司当期损益的影响
公司处置部分房产有利于盘活现有资产，有效回笼资金，并进一步提升资产运营效率，将对公司的经营成果产生积极影响。上述
房产处置预计增加公司2026年收益14万元，约占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的0.16%，具体最终影响金额以会计师事务
所审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/18b2426c-9b6a-44f0-bb44-0fadd26931e8.PDF
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2026-06-18 11:42│粤 传 媒（002181）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理曹洋先生以书面形式提交的辞职报告。曹
洋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，曹洋
先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。曹洋先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。截至本公告披露日，曹洋先生
未持有公司股份。
公司董事会对曹洋先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a05ef519-71bf-4631-9fb5-b7f0d48042c9.PDF
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2026-06-15 18:18│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年6
月11日、6月12日、6月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/444d4659-f917-4927-81f8-8724ac956a59.PDF
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2026-06-08 18:04│粤 传 媒（002181）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 6月 29日召开公司2025年年度股东会，审议第十二届董事会
第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会第八次会议提交的相关议案。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）截至 2026年 6月 22日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦 32层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司制定〈高级管理人员经营业绩考核与薪 非累积投票提案 √
酬分配办法〉〈高级管理人员任期经营业绩考核激
励细则〉的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案分别经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会第八次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026年 4月 2日、5月 29日、6月 9日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、听取公司《独立董事 2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
5、公司将对本次股东会审议的议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在 2026年 6月 26日 17:00前送达公司邮箱，公司
不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦第 30层 3001室。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明
对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系电话：（020）88630181
联 系 人：谢小姐
电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。
7、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
（2）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效
持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及办理会议签到入场手续。
（3）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次会议决议；
2、第十二届董事会第七次会议决议；
3、第十二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9532d83d-e664-47f1-96c3-6255b32a4d12.PDF
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2026-06-08 18:02│粤 传 媒（002181）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的高级管理人员激励与约束机
制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况等因素，制定了公司《
2026年度高级管理人员薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司董事会审议通过之日起生效，有效期至公司新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日止。
三、薪酬结构
高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。任期激励收入与高级管理人员任期经营
业绩考核结果相联系。
四、薪酬发放
1.高级管理人员年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均发放，绩效年薪按
月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的50%，考核期结束后进行清算。
2.高级管理人员任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年
度发放。
3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任职时间和实际绩效计算薪酬，并予以发放。
五、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.上述高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，关联委员及关联董事均回避表决，本薪酬方
案需向股东会报告说明。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。
六、备查文件
1.第十二届董事会第八次会议决议；
2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ef6c7cde-2b07-421d-bb42-fec5ee7d571f.PDF
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2026-06-08 18:02│粤 传 媒（002181）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的董事激励与约束机制，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况等因素，制定了公司《2026年度
董事薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司全体董事，包含独立董事和非独立董事（含职工代表董事）。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至公司新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
非独立董事实行差异化薪酬，具体如下：
1.在公司任职的非独立董事（以下统称“内部董事”）：按其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴
。其中，职工代表董事薪酬按其工作岗位根据公司《薪酬管理制度》等制度执行；除职工代表董事之外的其他内部董事的薪酬由年度
薪酬和任期激励收入构成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。
2.不在公司担任除董事外的其他工作岗位的非独立董事：不在公司领取薪酬及董事津贴。
（二）独立董事薪酬
独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026年度的津贴标准为 13 万元/年（含税）。
四、薪酬发放
1.内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均
发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的 50%，考核期结束后进行清算。
2.内部董事（不含职工代表董事）任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归
母净利润为正的年度发放。
3.独立董事津贴按月发放。
4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任职时间计算薪酬与津贴，并予以发放。
五、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.上述董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，关联委员及关联董事均回避表决，同意将本薪酬方案提交
公司股东会审议。本薪酬方案尚需公司股东会审议。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。
六、备查文件
1.第十二届董事会第八次会议决议；
2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/40e1724a-fe0e-407c-8e63-fc8a7675d32c.PDF
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2026-06-08 18:01│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第八次会议决议公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议的通知及材料于 2026 年 6月 3日以电子邮件
等形式发出，会议于 2026 年 6月 8日上午 9:30，在粤传媒大厦 31楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长李桂
文先生主持，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：一、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026 年度的津贴标准为 13万元/年（含税），
按月发放。
公司内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平
均发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的 50%，考核期结束后进行清算。任期激励收入根据任期经营业绩考核
结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。
基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。表决结果：0票同意，9票回避，0票反
对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度
董事薪酬方案的公告》。
二、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本议案时回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员回避表决。本议案尚需
向公司股东会报告。
具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度
高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本
议案时回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。
四、审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会
同意于2026年6月29日（星期一）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2025年年度股东会，会期半天
，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025
年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第八次会议决议；
（二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e6b6701a-78b2-4ac9-8367-9412bfda7478.PDF
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2026-05-30 00:00│粤 传 媒（002181）：关于收到保险赔付款的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）向保险公司投保了责任保险。因公司收购上海香榭丽广告传媒股份有限公
司引发的证券虚假陈述责任纠纷诉讼案件，公司向保险公司申请保险理赔。近日，公司收到保险公司支付的保险赔付款18,946,054.6
0元。根据《企业会计准则》规定，经公司财务初步确认，上述保险赔付款预计会对公司2026年度利润产生一定影响，具体影响以公
司年度审计报告为准。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a7d441dd-c33d-4606-bebc-aeb72fb46e92.PDF
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2026-05-28 18:12│粤 传 媒（002181）：高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法
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粤 传 媒（002181）：高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2e9972ae-b07e-4ced-98ee-bd91d988ca2d.PDF
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2026-05-28 18:11│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第七次会议决议公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知与会议资料于 2026年 5月 26日以电子邮
件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于 2026年 5月 27日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会
董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过
了如下决议：
一、审议通过了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法〉的议案》
《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法》全文详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核激励细则〉的议案》
《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核激励细则》全文详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（二）第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5159b921-e4a6-43d3-86d5-12ed773a1899.PDF
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2026-05-28 18:09│粤 传 媒（002181）：高级管理人员任期经营业绩考核激励细则
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为规范完善广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核及激励约束，依据《广东广州日报传媒股份有限公司
高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》，参照《广州市市属国有文化企业负责人经营业绩考核方案》（穗文资通〔2020〕2 号
）、《市属国有文化企业负责人经营业绩考核实施细则》（穗文资通〔2020〕3 号），结合公司实际，制定本细则。
一、任期经营业绩考核
（一）考核期
公司高级管理人员任期经营业绩考核期为 3 年（自然年），从考核期第 1 年的 1 月 1 日起至第 3 年的 12 月 31 日止。
（二）考核指标及权重
任期经营业绩考核指标包括经营指标和任期评价。
1.经营指标，包括国有资本保值增值率、营业收入平均增长率和任期利润总额。
（1）国有资本保值增值率
国有资本保值增值率是指公司经营期扣除客观因素后的期末国有资本同期初国有资本的比率。
计算方法：任期内各年度国有资本保值增值率的乘积。
各年度国有资本保值增值率根据《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国务院国资委令第 9 号）进行确认，客观因素
影响以公司董事会审批的结果为准。
（2）营业收入平均增长率
营业收入平均增长率指任期内公司三年营业收入的平均增长情况，营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。
计算方法：任期内三年营业收入增长率的乘积再开立方（若出现负值时，则作相应算术处理）。各年度营业收入增长率根据公司
审计报告进行确认。
（3）任期利润总额
任期利润总额指任期内公司三年利润总额之和。
计算方法：任期内三年利润总额之和。各年度利润总额根据公司审计报告进行确认。
2.任期评价是指由公司薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员履职报告，综合考虑公司所处行业和特点，对公司三年实际发展
状况和公司高级管理人员任期履职情况进行综合评定。
评价内容主要包括：党的建设和廉洁从业情况、战略规划目标完成情况、改革创新情况、考核期内业务发展业绩情况、安全生产
和综治维稳情况、履行社会责任情况、高级管理人员履职情况等。
3.指标权重，经营指标权重 70%（其中：国有资本保值增值率 30%、营业收入平均增长率 10%、任期利润总额 30%），任期评价
权重 30%。
（三）考核计分
1.综合得分
- 2 -
任期经营业绩考核综合得分=经营指标得分+任期评价得分
经营指标得分=国有资本保值增值率得分+营业收入平均增长率得分+任期利润总额得分
2.经营指标计分
经营指标得分以基本分为基础，与同行业和公司历史水平进行对标，根据优劣和进步情况确定得分，最高为基本分的120%。
基本分=指标权重×100
（1）国有资本保值增值率基本分为 30 分，其中：行业对标的基本分为 10 分，自我比较的基本分为 20 分。
①行业对标。当完成值不低于行业平均值时得 10 分，每高于行业平均值 1 个百分点加 0.5 分，最多加 2 分；如果完成值达
到行业优秀值时直接得 12 分。当完成值低于行业平均值时，每低 1 个百分点，扣 1 分，最低为 4 分。
②自我比较。当完成值不低于考核期前三年实际值时，得20 分，每超过考核期前三年实际值 1 个百分点可加 1 分，最多加 4
分。当完成值低于考核期前三年实际值时，每低 1 个百分点扣 1 分，最低为 8 分。
公司考核期前三年实际值以公司薪酬与考核委员会审核确认的数据为依据。
（2）营业收入平均增长率基本分为 10 分，其中：行业对标的基本分为 5 分，自我比较的基本分为 5 分。
①行业对标。当完成值不低于行业平均值时，得 5 分，如果完成值达到行业良好值时，得 5.5 分，如果完成值达到行业优秀值
时，则得 6 分。当完成值低于行业平均值时，每低 1 个百分点，扣 0.5 分，最低为 2 分。
②自我比较。当完成值不低于考核期前三年实际值时，得 5分，每超过考核期前三年实际值 0.5 个百分点可加 0.5 分，最多加
1 分。当完成值低于考核期前三年实际值时，每低 0.5 个百分点，扣 0.5 分，最低为 2 分。
（3）任期利润总额基本分为 30 分。
当指标完成率 200%（含）以上得 36 分、若任期内有两年未完成年度考核指标减 10 分；指标完成率 120%（含）-200%得33 分
、若任期内有两年未完成年度考核指标减 10 分；指标完成率 100%（含）-120%得 30 分、若任期内有两年未完成年度考核指标减 1
0 分；指标完成率 80%（含）-100%得 15 分；指标完成率 60%（含）-80%得 6 分；指标完成率 60%以下得 0 分。
3.任期评价计分
任期评价得分＝各项评价指标得分+加分项目得分（1）评价指标计分：任期评价基本分为 30 分（基本分＝指标权重×100），
由公司薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员任期工作成效，对照评价指标所对应的工作完成情况，给予考核得分。各项评价指标
如下表：
评价指标 分值
党的建设和廉洁从业情况 6
战略规划目标完成情况 6
改革创新情况 6
- 4 -
考核期内业务发展业绩情况 6
安全生产和综治维稳情况 2
履行社会责任情况 2
高级管理人员履职情况 2
合计 30
（2）加分项计分：公司三年考核期内有下列情形的，可在评价时酌情给予加分，加分累计不超过 6 分。
重大专项加分：完成政府专项任务或上级安排的重大任务成绩突出的。
重大创新加分：公司在管理模式、商业模式、盈利模式等方面创新，取得重大成效。
重要成果加分：公司或项目获得国家、省、市级专业奖项或综合类奖项的。
公司薪酬与考核委员会认定的其他加分事项。
（四）考核等级
任期经营业绩考核结果分为 A、B、C、D、E 五个等级，各等级对应分值范围设置为：A≥100 分、100 分＞B≥90 分、90分＞C
≥75 分、75 分＞D≥60 分、E＜60 分。
（五）任期考核系数
当考核结果为 A 级时，任期考核系数为 1；当考核结果为 B级时，任期考核系数为 0.9；当考核结果为 C 级时，任期考核系数
为 0.6；当考核结果为 D 级时，任期考核系数为 0.3;当考核结果为 E 级时，任期考核系数为 0。
（六）考核调整事项
1.三年考核期内公司在内容导向管理方面存在严重问题，造成严重后果或者严重不良社会影响的，相应降低考核等级，扣减考核
得分，具体情况由公司薪酬与考核委员会确定。
2.公司经营业绩考核指标存在不可比因素，如权益变动、合并口径变化、重大资产处置、重大非经营性损益等，可剔除不可比因
素后计算。
3.公司前三年内发生重大客观变动事项导致数据不可比的，可按照重要性原则进行追溯调整。
4.其他需要调整因素由公司董事会确定。
二、任期激励收入
（一）任期激励收入与任期经营业绩考核结果挂钩，在不超过公司高级管理人员三年考核期内年薪（包括基本年薪与绩效年薪）
总水平的 30%以内确定。计算公式如下：
任期激励收入＝公司高级管理人员三年考核期内核定的年度薪酬之和×30%×任期考核系数（0-1）。
任期考核系数以按本规定核定的公司董事长的任期考核结果为依据确定，公司所有高级管理人员任期考核系数相同。不同高级管
理人员三年考核期内核定年度薪酬之和，以每年度核定的年薪总额为计算依据。
（二）非本人原因（如任职期间晋升、调任、退休等）在公司任职未满三年考核期的公司高级管理人员，根据该高级管理人员三
年考核期内在本公司相应岗位实际任职时间按月折算任期激励收入。因本人原因（如辞职、违纪违规被免职等，但- 6 -
身体健康原因除外）三年考核期未满的，不得领取任期激励收入。
三年考核期内公司高级管理人员违纪违法及受到处分的，其薪酬扣减参照上级部门受处分人员薪酬扣减有关规定执行。公司因投
资经营失误、非因政策性及不可抗力因素造成公司连续 3 年新增亏损的，公司高级管理人员不得领取任期激励收入。
（三）任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。
三、附则
本细则解释权归公司董事会，原《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核激励补充规定》废止。此前公
司有关规定与本细则不一致的，按本细则执行。高级管理人员任期经营业绩考核自 2025 年起按本细则执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4fc0c5f4-61f1-40c4-b7aa-90dabae01519.PDF
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2026-05-28 17:53│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年5
月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1aa6d3c8-746a-47fa-86aa-5035d23fc2bc.PDF
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2026-05-27 17:22│粤 传 媒（002181）：关于诉讼案件进展的公告
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特别提示：
案件所处的诉讼阶段：上海金融法院一审审理中
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：24,930.29万元
对公司损益产生的影响：由于本案尚在审理过程中，审理结果等尚存在较大不确定性，故目前暂时无法判断其对公司利润的影
响。
一、本次诉讼案件的基本情况
2024年11月28日，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“粤传媒”）收到上海金融法院就粤传媒诉与东方证券
承销保荐有限公司（以下简称“东方证券公司”）服务合同纠纷一案的《受理通知书》（2024）沪74民初959号，并于2024年12月2日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（2024-0
57）。
2025年8月30日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2025-046）。由于东方证券公司被其母公司东方证券股份有限公司
吸收合并，以及公司收到其他相关案件执行款，公司就上海金融法院审理的合同纠纷一案，向法院提交变更被告以及变更诉讼请求申
请，申请案件被告变更成为东方证券股份有限公司，诉讼请求金额变更为23,761.74万元。
二、本次诉讼案件进展情况
公司收到其他相关案件执行款并梳理案件情况后，公司就上海金融法院审理的合同纠纷一案，向法院提交变更诉讼请求申请，诉
讼请求金额变更为24,930.29万元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚在审理过程中，因此上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和届
时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。同时，公司将持续关注有关诉讼案件的后续进展，积极采取
相关措施维护公司和股东的合法权益，并严格按照规则要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《变更诉讼请求申请书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/db31f057-c753-4420-8f19-6132e2ac3abf.PDF
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2026-05-20 16:33│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年5
月18日、5月19日、5月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f4980c28-e416-4971-800d-a588bb085cb7.PDF
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2026-05-08 16:22│粤 传 媒（002181）：关于诉讼案件进展的公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：执行终本阶段
2. 上市公司所处的当事人地位：申请执行人
3. 涉案金额：5.36亿元
4. 对上市公司损益产生的影响：本次执行款将直接计入当期损益，增加本年度净利润99.88万元，具体金额以年度会计师事务所
审计确认结果为准。本案处于终结本次执行阶段，后续执行结果尚存在不确定性。公司将持续关注该案件的后续情况，如有新的执行
情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼案件的基本情况
2017年5月，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“
新媒体公司”）收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》，公司及新媒体公司与叶玫等24名上
海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”）的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司
起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。具体内容详见公司2017年5月18日刊载于《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030）。2017年11月，
公司收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民初31号】，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第
一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股
权转让纠纷案中止审理。具体内容详见公司2017年11月2日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于收到民事裁定书的公告》（2017-071）。2020年12月，公司收到广东省高级人民法院送达的《通知书》【（20
17）粤民初31号】，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解
释》第二百四十六条的规定，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷案恢复诉
讼。具体内容详见公司2021年1月4日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于诉讼案件进展的公告》（2020-076）。
2021年4月，公司向广东省高级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，要求确认公司及公司之全资子公司新媒体公司与叶玫等2
4名香榭丽公司原股东和部分原股东的关联人之间股权转让时签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《现金及发行股份购买资产
之盈利预测补偿协议》无效，并请求返还交易对价及赔偿损失，诉讼金额暂计人民币5.36亿元。具体内容详见公司2021年4月20日刊
载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼案件进展的公告
》（2021-021）。
2021年12月23日，公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》【（2017）粤民初31号】和《民事裁定书》【（2017）粤
民初31号之三】，对公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案作出一审判决
。具体内容详见公司2021年12月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于诉讼案件进展的公告》（2021-055）。
2022年6月7日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2022-023）。公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最
高院”）送达的《中华人民共和国最高人民法院应诉通知书》【（2022）最高法民终232号】。叶玫等香榭丽公司的原股东和部分原
股东的关联人不服广东省高级人民法院作出的（2017）粤民初31号民事判决，向最高院提起上诉，经审查，最高院决定受理该上诉案
件。具体内容详见公司2022年6月7日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的公告。
2023年11月4日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2023-051）。公司收到最高院送达的中华人民共和国最高人民法院
《民事判决书》【（2022）最高法民终232号】。叶玫等香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人不服广东省高级人民法院作出的
（2017）粤民初31号民事判决，向最高院提起上诉，最高人民法院作出驳回上诉，维持原判的终审判决。具体内容详见公司2023年11
月4日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2025年8月8日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2025-037）。公司收到广东省广州市中级人民法院划转的被执行人履
行生效判决的款项共计人民币72,597,280.05元。具体内容详见公司2025年8月8日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、本次诉讼案件进展情况
公司于近日收到广东省广州市中级人民法院划转的被执行人履行生效判决的款项共计人民币1,331,704.10元。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述执行款将直接计入当期损益，增加本年度净利润99.88万元，具体金额以年度会计师事务所审计确认结果为准。本案处于终
结本次执行阶段，后续执行结果尚存在不确定性。公司将持续关注该案件的后续情况，如有新的执行情况公司将及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《银行回单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/47496977-f3bf-4dd0-805f-25baaae8f24f.PDF
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2026-05-06 17:28│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年4
月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波
动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/633b9226-366c-48b1-b150-68d4642928d1.PDF
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2026-04-30 00:00│粤 传 媒（002181）：2026年一季度报告
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粤 传 媒（002181）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/48bfe4cc-326c-4553-943e-83c344b9791f.PDF
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2026-04-01 19:54│粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（陈玉罡）
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粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（陈玉罡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7ad2390f-ce76-4101-9f2c-4a295bab536b.PDF
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2026-04-01 19:52│粤 传 媒（002181）：关于公司举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了公司 2025年年度报告全文及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告和经营情况，公司将于 2026 年 4月 10 日（星期五）15:00—17:00通过深
圳证券交易所提供的“互动易”平台举行 2025 年度网上业绩说明会，本次年度说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“
互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度说明会的人员有：公司董事长李桂文先生，独立董事刘中华先生，总经理、财务总监刘晓梅女士，副总经理、董事
会秘书吴倩女士。
为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说
明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/11781bd4-9e77-45ef-8088-e70959294980.PDF
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2026-04-01 19:52│粤 传 媒（002181）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公
司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情
况与司农会计师事务所协商确定 2026年度审计费用并签署相关协议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
广东司农会计师事务所成立于 2020年 11 月 25日；组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0
YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2025年 12 月 31日，司农会计师事务所从业人员 436人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 92人。
2025年度，司农会计师事务所（未经审计）收入总额为人民币 13,529.21万元，其中审计业务收入为 12,194.01万元、证券业务
收入为 7,160.34万元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业
（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）
；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不
含税审计收费总额 5,407.17 万元。
2. 投资者保护能力
截至 2025年 12 月 31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万元（未经审计），购买的职业保险累计赔偿限额为
人民币 5,000 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而
需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10人次
。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：何华峰先生，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年。1994年 6月成为注册会计师，2022年 1
月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和
并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：张祥帮，注册会计师，从事证券服务业务 9年。2016年 7月开始从事上市公司审计，2020年 4月 9日成为注
册会计师。2020 年 12 月开始在司农会计师事务所执业。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组
审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：朱林，注册会计师。2011 年开始从事上市公司审计，2016 年取得注册会计师资格，2023年开始在司农会
计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等
证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2. 诚信记录
司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行
为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
4. 审计收费
公司 2026年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历、
公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情
况与司农会计师事务所协商确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认
为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘司农
会计师事务所为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月31日召开第十二届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第五次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）司农会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1e472604-ba17-4a26-8334-e7fcdf990a25.PDF
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2026-04-01 19:52│粤 传 媒（002181）：2025年度内部控制自我评价报告
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广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：广东广州日报传
媒股份有限公司本部、广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司、广州日报报业经营有限公司、广州广粤文化发展有限公司、广州
大洋传媒有限公司、广州市交互式信息网络有限公司、广州先锋报业有限公司、广州广报商业管理有限公司、广东广报投资有限公司
、广东广报传媒印务有限公司、广报文化产业控股（广州）有限公司、广州广报文化园区运营管理有限公司、广州市广报产业园投资
有限公司、广州劲彩信息科技有限公司、广州劲球信息科技有限公司、广州体面体育科技有限公司、广州日报新媒体有限公司、广州
广报教育培训中心有限公司、广州市广报新闻培训有限公司、广州岭少社区文化传媒有限公司、粤洋文投（广州）文化旅游发展有限
公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:信息披露、资金管理、资产管理、采购管理、财务管理、投资管理、关联交易管理、担保管理
、合同管理、信息系统管理等；重点关注的高风险领域主要包括关联交易管理、投资管理、资产管理、资金管理、采购管理、财务管
理、合同管理、信息系统管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《公司法》、《证券法》等相关法律规范，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定组织开
展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 项目 缺陷影响
重大缺陷 资产总额潜在错报 错报金额≥0.5%
税前利润总额潜在错报 错报金额≥5%
重要缺陷 资产总额潜在错报 0.25%≤错报金额＜0.5%
缺陷性质 项目 缺陷影响
税前利润总额潜在错报 2.5%≤错报金额＜5%
一般缺陷 资产总额潜在错报 错报金额＜0.25%
税前利润总额潜在错报 错报金额＜2.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷
：
①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 损失金额
重大缺陷 损失金额≥800 万元
重要缺陷 500 万元≤损失金额＜800 万元
一般缺陷 损失金额＜500 万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）重大决策程序不科学；
（2）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）管理人员违反公司相关规章制度越权审批，造成相应损失；
（5)其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
3.前期内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告及非财务报告的重大缺陷认定标准，公司2024 年度不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司没有其他需要披露的内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/895d6703-50aa-4c2e-aaa9-5aca0e37d65b.PDF
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2026-04-01 19:52│粤 传 媒（002181）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤 传 媒（002181）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/50a999fe-f906-402a-8fec-3f9a00ffae0b.PDF
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2026-04-01 19:52│粤 传 媒（002181）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关情况公
告如下：
二、2025 年度利润分配预案基本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为
92,078,036.48 元，母公司 2025 年实现净利润65,957,210.61元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积金6,595,721.06 元。截至 2025年
12月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 1,055,941,488.87元。
为更好地回报投资者，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度的利润分配预案：以公司
2025 年末总股本 1,161,058,174 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次预计分配金额为 73,146,664.96 元，占归属于母公司所有者的净利润 79.44%。
若公司本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动，将按照现金分红比
例固定不变的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次分红不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 73,146,664.96 78,951,955.83 62,697,141.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,078,036.48 29,994,436.60 8,360,201.51
合并报表本年度末累计未分配 1,322,192,038.72
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 1,055,941,488.87
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 214,795,762.19
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 43,477,558.20
最近三个会计年度累计现金分红及 214,795,762.19
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司年报未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年
度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000万元”的情形。因此
，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、
发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以
及合理性。
四、其他说明
（一）在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
（二）相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告；
（二）第十二届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/425db1b9-098c-4595-aba2-78c77897c692.PDF
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2026-04-01 19:52│粤 传 媒（002181）：关于公司会计政策变更的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31 日召开第十二届董事会第五次会议，审议并通过了《
关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 19 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 19 号》(财会[2025]32 号，以下简称“19号解释”）“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”，自 2026 年 1 月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、审计委员会意见
经公司第十二届董事会审计委员会第五次会议审议，审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行
的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第五次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/543c58c4-90d2-427f-b9a6-ed3e1c6b6396.PDF
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2026-04-01 19:52│粤 传 媒（002181）：关于公司核销2025年度已处置减值资产的公告
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粤 传 媒（002181）：关于公司核销2025年度已处置减值资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e7365f8a-002d-407b-8848-52f637ccae6d.PDF
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2026-04-01 19:52│粤 传 媒（002181）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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粤 传 媒（002181）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/76c32e05-1535-4609-b60f-e5cb1abe2c18.PDF
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2026-04-01 19:51│粤 传 媒（002181）：2025年年度报告
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粤 传 媒（002181）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/228db132-13a0-4baf-a681-78b978727fc2.PDF
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2026-04-01 19:51│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第五次会议决议公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知与会议材料于 2026 年 3 月 20 日以电
子邮件等形式发出，会议于 2026 年 3 月 31 日上午 9:00在粤传媒大厦 31 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长李桂
文先生主持，应参会董事 9 名，亲自及委托参会董事 9 名。其中叶韵女士因公务未能亲自出席会议，全权委托吴宇女士代为出席并
行使表决权，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 2026年 4 月 2日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的
《2025年年度报告》第三节、第四节。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具
了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经审核，董事会认为公司 2025年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
《2025年年度报告摘要》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度
报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司《2025年度内部控制自我评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度内部控制审计报告》，详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事吴宇女士、叶韵女士因在本公司控股股东方任职，在审议该议案时已回避表决。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》，详见巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
92,078,036.48元，提取盈余公积金 6,595,721.06 元。公司 2025年度利润分配预案为：以公司 2025年末总股本 1,161,058,174股
为基数，每 10股派 0.63元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
《关于公司2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》
该议案已经全体独立董事召开专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事吴宇女士、叶韵女士因在本公司控股股东方
任职，在审议该议案时已回避表决。《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
根据董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度开展公司审计工作的履职情况的总体评价及提议，董
事会同意拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计工作
的实际情况与司农会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
经审核，董事会同意公司及分子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过 24亿元人民币的自有资金
进行委托理财，该额度自公司股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并提请股东会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自
有资金进行委托理财的相关事宜。
《关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、 审议通过了《关于公司核销 2025 年度已处置减值资产的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经审核，公司董事会认为：本次核销2025年度已处置减值纸张、固定资产事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，并履行
了相应的审批程序，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不
存在损害公司和股东利益的情形。
《关于公司核销2025年度已处置减值资产的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、 审议通过了《关于公司举行 2025 年度网上业绩说明会的议案》
董事会同意公司于2026年4月10日（星期五）15:00-17:00在深圳证券交易所提供的“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn
）举行2025年度网上业绩说明会。
《关于公司举行2025年度网上业绩说明会的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、 备查文件
（一）第十二届董事会第五次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/150f4e7a-4e5f-4160-9f65-59fdf59898f1.PDF
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2026-04-01 19:51│粤 传 媒（002181）：2025年年度报告摘要
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粤 传 媒（002181）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/472d26b8-9022-47ce-8d5e-f9485d625083.PDF
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2026-04-01 19:50│粤 传 媒（002181）：2025年年度审计报告
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粤 传 媒（002181）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/84bc765f-e20c-4b8c-a602-4c2951e153a5.PDF
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2026-04-01 19:50│粤 传 媒（002181）：2025年度内部控制审计报告
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一、 报告正文 1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25010020028 号广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称
：粤传媒)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是粤传媒董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，粤传媒于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/563fd7e2-1a5a-450b-9131-74579ee736ce.PDF
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2026-04-01 19:50│粤 传 媒（002181）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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报告正文……………………………………………………1-2
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2026-04-01 19:50│粤 传 媒（002181）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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粤 传 媒（002181）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/51d10805-e13d-4715-b77e-67af82bb36d1.PDF
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2026-04-01 19:49│粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（刘瑛）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司
《章程》《独立董事工作规则》的有关要求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，为公司经营决策和规范运作提出
意见和建议，依法维护公司及全体股东的合法权益。
2025年8月公司董事会完成换届，本人于2025年8月15日当选为公司第十二届董事会独立董事，并担任董事会各专门委员会职务。
现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
刘瑛女士：复旦大学研究生学历，法学博士，长期从事国际商法、国际贸易法、国际金融法和中国涉外法的教学和研究。现任中
山大学法学院教授、博士生导师，中山大学涉外法治研究院副院长。同时担任上海、珠海国际仲裁中心、以及上海、武汉等地仲裁机
构的仲裁员职务，以及在阳普医疗科技股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司任独立董事职务。2025年8月15日起，任广东广州
日报传媒股份有限公司独立董事。
（二） 独立性说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作规则》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业知识
、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深圳证券交
易所备案审核。本人已向公司董事会提交2025年独立性自查报告。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年，公司共召开了10次董事会和2次股东会，本人出席任职期间的4次董事会。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断和认真审议，均表示同意，未提
出反对或弃权的情形。具体情况如下：
姓 名 出席董事会会议情况 是否连续
应参加 现场 以通讯 委托出席 缺席次数 两次未亲自
次数 出席次数 方式参加 次数 出席会议
会议次数
刘瑛 4 1 3 0 0 否
出席股东会次数 -
（二）参与董事会专门委员会情况
2025年，本人严格按照董事会授权及各专门委员会议事规则的规定，召集或出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提高董事
会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。具体工作情况如下：
1.审计委员会：本人作为第十二届董事会审计委员会委员，参加了公司召开的4次会议。通过审计委员会会议等方式与公司内部
审计部门及会计师事务所进行积极沟通，及时了解公司财务状况和经营情况，以及公司审计工作完成情况。关注审计过程，督促审计
进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.薪酬与考核委员会：本人作为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了公司召开的1次会议,主要就公司高管人员2022-2
024年任期经营业绩情况进行审查,并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3.提名委员会：本人作为第十二届董事会提名委员会主任委员（召集人），共召开并主持了1次会议,主要对公司提名高管人员的
任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查并发表意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（三） 行使独立董事特别职权情况
2025 年，公司各项运作合法合规，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披
露义务，未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，故本人不存在行使特别职权的情况
。
（四） 与内部审计及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人作为公司第十二届董事会审计委员会委员，通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构进行积
极沟通。根据实际情况，对于公司内部控制制度的完善和执行进行监督；与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极有效沟通，听
取相关工作汇报，关注审计工作安排，掌握审计报告实际进展；就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工
作的如期完成。
（五） 在公司现场工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为6天，工作内容包括但不限于本报
告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、培训及其他工作等。本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会等各项会议，全面
了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，利用自身法律专业知识和工作经验，有针对性地为公司经营管理、
内控等方面提出自己的意见和建议；同时通过会谈、微信、电话及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事的职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025年，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定办公室、董事会秘书等专门部门
和专门人员协助本人履行职责。在召开董事会及专门委员会会议前，公司能够全面及时提供会议材料，使本人能够及时了解公司经营
状况，依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断；同时对本人提出的意见和建议，公司积极予以回复、落实，切实保障独立董事
的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，重点关注公司以下事项：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了 2025 年半年度报告全文及其摘要、2025 年第三季度报告。本人认为上述报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，审议和表决程序合法合规，公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映
了公司的实际情况。报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的规范运作。
（二）聘任高级管理人员事项
公司于2025年8月15日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了关于公司聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等议案。本人会同全体独立董事在提名委员会上发表了同意的意见，认为公司聘任的高级管理人员均具备法律法规规定的任职条件
，本次高级管理人员的提名和聘任程序合法有效，未发现有《公司法》和《深圳证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）高级管理人员薪酬事项
公司于2025年12月31日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩考核情
况报告的议案》，审议该事项时，关联董事回避表决，该事项已经公司董事会薪酬委员会前置审议通过。本人会同全体独立董事对公
司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩考核完成情况进行审查，在薪酬与考核委员会上发表了同意的意见，认为上述经营业绩考
核结果符合公司实际情况，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
2025 年担任公司独立董事期间，本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥
自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司规范运作。
2026年，本人将继续保持独立客观的立场，本着认真、勤勉、谨慎的态度，持续强化政策法规学习，积极履行独立董事的职责，
利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策；同时加强与公司的沟通与协作，促进公司健康持续发展，全力维护公司整体利益
及全体股东合法权益。
最后，向公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心感谢!
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：刘瑛
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2026-04-01 19:49│粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（李光）
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粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（李光）。公告详情请查看附件。
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2026-04-01 19:49│粤 传 媒（002181）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会就公司在任独立董事刘中华先生、刘瑛
女士、李光女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘中华先生、刘瑛女士、李光女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事
、董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》对独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/95275f22-c537-46c4-a01d-4cbdf225be55.PDF
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2026-04-01 19:49│粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（范海峰）
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粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（范海峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7cdfdda7-7ea9-4364-93ae-be34b92294ad.PDF
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2026-04-01 19:49│粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（刘中华）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司
《章程》《独立董事工作规则》的有关要求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，为公司经营决策和规范运作提出
意见和建议，依法维护公司及全体股东的合法权益。
2025年8月公司董事会完成换届，本人于2025年8月15日当选为公司第十二届董事会独立董事，并担任董事会各专门委员会职务。
现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
刘中华先生：中共党员，硕士学位，广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师。现任中国会计学会理事，中国对外经贸
会计学会副会长， 广东省管理会计师协会副会长，广东省会计学会常务理事，广州会计师公会副会长；广州越秀资本控股集团股份
有限公司、立讯精密工业股份有限公司独立董事；2025 年 8 月 15 日起，任广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作规则》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业知识
、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深圳证券交
易所备案审核。本人已向公司董事会提交2025年独立性自查报告。
二、 2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年，公司共召开了10次董事会和2次股东会，本人出席任职期间的4次董事会。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断和认真审议，均表示同意，未提
出反对或弃权的情形。具体情况如下：
姓名 出席董事会会议情况 是否连续
应参加 现场出席 以通讯 委托出席 缺席次数 两次未亲自
次数 次数 方式参加 次数 出席会议
会议次数
刘中华 4 0 4 0 0 否
出席股东会次数 -
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年，本人严格按照董事会授权及各专门委员会议事规则的规定，召集或出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提高董事
会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。具体工作情况如下：
1.审计委员会：本人作为第十二届董事会审计委员会主任委员（召集人），共召开并主持了4次会议。通过审计委员会会议等方
式与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计部门工作汇报，及时了解公司财务状况和经营情况，以
及公司审计工作完成情况。与会计师事务所就公司年度审计工作安排、关键审计事项、审计风险分析及应对等事项充分进行沟通，关
注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.薪酬与考核委员会：本人作为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了公司召开的1次会议,主要就公司高管人员2022-2
024年任期经营业绩情况进行审查,并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3.提名委员会：本人作为第十二届董事会提名委员会委员，参加了公司召开的1次会议,主要对公司提名高管人员的任职资格、教
育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查并发表意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）行使独立董事特别职权情况
2025 年，公司各项运作合法合规，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披
露义务，未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，故本人不存在行使特别职权的情况
。
（四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人作为公司第十二届董事会审计委员会主任委员，通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构进行
积极沟通。根据实际情况，对于公司内部控制制度的完善和执行进行监督；与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极有效沟通，
听取相关工作汇报，关注审计工作安排，掌握审计报告实际进展；在查收初步审核意见后，本人与会计师及时沟通，充分了解审核工
作的重点事项、合规风险问题，维护审计结果客观、公正。
（五）在公司现场工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为6天，工作内容包括但不限于本报
告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通、培训及其他工作等。本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会等各项会议，全面
了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，利用自身专业知识和工作经验，有针对性地为公司财务、投资、经
营管理等方面提出自己的意见和建议；同时通过会谈、微信、电话及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行独立董事的职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025年，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定办公室、董事会秘书等专门部门
和专门人员协助本人履行职责。在召开董事会及专门委员会会议前，公司能够全面及时提供会议材料，使本人能够及时了解公司经营
状况，依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断；同时对本人提出的意见和建议，公司积极予以回复、落实，切实保障独立董事
的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，重点关注公司以下事项：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了 2025 年半年度报告全文及其摘要、2025 年第三季度报告。本人认为上述报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，审议和表决程序合法合规，公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映
了公司的实际情况。报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的规范运作。
（二）聘任高级管理人员事项
公司于2025年8月15日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了关于公司聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等议案。本人会同全体独立董事在提名委员会上发表了同意的意见，认为公司聘任的高级管理人员均具备法律法规规定的任职条件
，本次高级管理人员的提名和聘任程序合法有效，未发现有《公司法》和《深圳证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）高级管理人员薪酬事项
公司于2025年12月31日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩考核情
况报告的议案》，审议该事项时，关联董事回避表决，该事项已经公司董事会薪酬委员会前置审议通过。本人会同全体独立董事对公
司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩考核完成情况进行审查，在薪酬与考核委员会上发表了同意的意见，认为上述经营业绩考
核结果符合公司实际情况，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年担任公司独立董事期间，本人严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥
自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司规范运作。
2026年，本人将继续保持独立客观的立场，本着认真、勤勉、谨慎的态度，持续强化政策法规学习，积极履行独立董事的职责，
重点监督公司财务规范性，利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策；同时加强与公司的沟通与协作，促进公司健康持续发
展，全力维护公司整体利益及全体股东合法权益。
最后，向公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心感谢!
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：刘中华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/14c50a44-bd41-4115-92f4-be2293345992.PDF
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2026-04-01 19:49│粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（段淳林）
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粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（段淳林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b14f4b81-8cb3-4b15-b359-a42cfe13c09a.PDF
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2026-04-01 19:06│粤 传 媒（002181）：关于公司使用自有资金进行委托理财的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《
关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》。为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及分子公司在保证日常
经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过 24 亿元人民币的自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可
控的理财产品，该额度自公司股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用，提请股东会授权董事会及相关负责人员办理公司使用自有
资金进行委托理财的相关事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。详细情况如下：
一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况
（一）委托理财的定义
委托理财是指公司及分子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益、为公司与股东创造更大价值
为目的，对自有资金通过购买理财产品及其他现金管理工具，在合理确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的投资行为。
（二）投资额度
根据公司目前的资金状况和使用计划，公司拟使用不超过24亿元人民币自有资金进行委托理财，该额度自公司股东会审议通过之
日起一年内可以滚动使用。
（三）投资品种和范围
1. 银行及其理财子公司“自主发行、自主管理”的中低风险及以下等级的理财产品。
2. 证券公司及其资管子公司发行的收益凭证、质押式报价回购产品、中低风险及以下等级的资产管理计划等理财产品。
3. 基金、信托、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等其他金融机构发行的中低风险及以下等级的理财产品。
（四）资金来源
本次购买理财产品的资金全部来源于公司自有资金。
（五）投资期限
每笔委托理财的投资期限不超过三年，委托理财的购买行为自股东会审议通过之日起一年内有效。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）进行委托理财主要面临的风险有：
1. 市场风险；
2. 资金存放与使用风险；
3. 相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1. 针对市场风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
在选择投资时机和投资品种时，公司理财业务部门负责编制理财产品可行性研究报告，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对
投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司理财决策委员会批准后方可进行；及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2. 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立理财台账，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务中心于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3. 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的询价专员、投资专员、审批人应相互独立；（2）公司相关工作人员与金融机构相关工
作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息
；（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4. 公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
（二）公司目前财务状况稳健，通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益或利息，为公司和股东谋取更丰厚的投资回
报。
四、备查文件
第十二届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6ffca4bd-9512-4b2c-839e-62f5fe9805d9.PDF
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2026-03-13 17:32│粤 传 媒（002181）：关于计提资产减值准备的公告
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粤 传 媒（002181）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/626e98f0-10f1-4fe6-aeef-6219b64684f1.PDF
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2026-03-10 00:00│粤 传 媒（002181）：关于公司处置部分房产的进展公告
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一、本次交易事项概述
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会已审议通过《
关于公司拟处置部分房产的议案》。为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司下属子公司广州日报报业经营有限公司（以下
简称“广报经营”）、广州先锋报业有限公司（以下简称“先锋报业”）、广州大洋传媒有限公司（以下简称“大洋传媒”）委托具
有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式，挂牌价格以不低于评估价值为底价，对外出售所拥有的12套房产（以下合称“
12套房产”）。具体内容详见公司分别于2023年8月18日、9月6日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》（2023-038）、《2023年第二次临时股东大会决议公
告》（2023-044），以及2024年10月19日、11月13日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于公司处置部分房产的进展公告》（2024-051）、《关于公司处置部分房产的进展公告》（2024-055）。
二、交易进展
截至2026年3月6日，上述12套房产中，增加以下四套房产完成过户手续，具体交易情况如下表：
序号 资产名称 出售方 房屋坐落 证载 建筑 受让方 成交价格
名称 用途 面积 名称 （万元）
（m2）
1 丽日广场 大洋传媒 越秀区大德路 92号 509房 住宅 128.65 余** 315
马**
2 保利花香 广报经营 荔湾区翠琳街 9号 1703房 住宅 142.79 马** 426
美苑
3 同景苑 广报经营 白云区西槎路同景苑同景 住宅 68.52 林** 103
宿舍 西街 143 号 902 房 张*
4 海南大厦 先锋报业 越秀区观绿路 45号 903房 住宅 66.32 刘** 175
以上交易以广东联合产权交易中心公开挂牌结果确定交易价格，均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
至此，经公司第十一届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟处置部分房产的议案》中的 1
2 套房产，其中 10 套房产已完成产权过户的登记手续，其他剩余 2套房产将继续委托产权交易平台挂牌转让。
三、处置房产的目的和对公司当期损益的影响
公司处置部分房产有利于盘活现有资产，有效回笼资金，并进一步提升资产运营效率，将对公司的经营成果产生积极影响。上述
房产处置中，归属公司2024年收益81万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的2.69%；预计增加公司2025年收益151万元，
约占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的5.05%；预计增加公司2026年收益283万元，约占公司2024年度归属于上市公司股东净
利润的9.44%，具体最终影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/63464f72-8949-4651-8e35-eafb731fcb3f.PDF
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2026-02-02 17:07│粤 传 媒（002181）：关于公司高级管理人员退休离任的公告
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粤 传 媒（002181）：关于公司高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/149f8138-159c-4055-aa71-d16cb41f4c49.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│粤 传 媒：2026年一季度报告
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2026-04-02│粤 传 媒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225072975.PDF
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2025-10-31│粤 传 媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768918.PDF
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2025-08-30│粤 传 媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618721.PDF
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2025-04-30│粤 传 媒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407191.PDF
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2025-04-04│粤 传 媒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-04/1223005934.PDF
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2024-10-31│粤 传 媒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570823.PDF
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2024-08-23│粤 传 媒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950918.PDF
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2024-04-30│粤 传 媒：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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