公司公告☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 11:42 │粤 传 媒（002181）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-06-15 18:18 │粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-08 18:04 │粤 传 媒（002181）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:02 │粤 传 媒（002181）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-08 18:02 │粤 传 媒（002181）：关于2026年度董事薪酬方案的公告 │
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│2026-06-08 18:01 │粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │粤 传 媒（002181）：关于收到保险赔付款的公告 │
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│2026-05-28 18:12 │粤 传 媒（002181）：高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法 │
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│2026-05-28 18:11 │粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-28 18:09 │粤 传 媒（002181）：高级管理人员任期经营业绩考核激励细则 │
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2026-06-18 11:42│粤 传 媒（002181）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理曹洋先生以书面形式提交的辞职报告。曹
洋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，曹洋
先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。曹洋先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。截至本公告披露日，曹洋先生
未持有公司股份。
公司董事会对曹洋先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a05ef519-71bf-4631-9fb5-b7f0d48042c9.PDF
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2026-06-15 18:18│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年6
月11日、6月12日、6月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/444d4659-f917-4927-81f8-8724ac956a59.PDF
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2026-06-08 18:04│粤 传 媒（002181）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 6月 29日召开公司2025年年度股东会，审议第十二届董事会
第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会第八次会议提交的相关议案。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）截至 2026年 6月 22日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦 32层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司制定〈高级管理人员经营业绩考核与薪 非累积投票提案 √
酬分配办法〉〈高级管理人员任期经营业绩考核激
励细则〉的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案分别经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会第八次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026年 4月 2日、5月 29日、6月 9日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、听取公司《独立董事 2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
5、公司将对本次股东会审议的议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在 2026年 6月 26日 17:00前送达公司邮箱，公司
不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦第 30层 3001室。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明
对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系电话：（020）88630181
联 系 人：谢小姐
电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。
7、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
（2）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效
持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及办理会议签到入场手续。
（3）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次会议决议；
2、第十二届董事会第七次会议决议；
3、第十二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9532d83d-e664-47f1-96c3-6255b32a4d12.PDF
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2026-06-08 18:02│粤 传 媒（002181）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的高级管理人员激励与约束机
制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况等因素，制定了公司《
2026年度高级管理人员薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司董事会审议通过之日起生效，有效期至公司新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日止。
三、薪酬结构
高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。任期激励收入与高级管理人员任期经营
业绩考核结果相联系。
四、薪酬发放
1.高级管理人员年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均发放，绩效年薪按
月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的50%，考核期结束后进行清算。
2.高级管理人员任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年
度发放。
3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任职时间和实际绩效计算薪酬，并予以发放。
五、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.上述高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，关联委员及关联董事均回避表决，本薪酬方
案需向股东会报告说明。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。
六、备查文件
1.第十二届董事会第八次会议决议；
2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ef6c7cde-2b07-421d-bb42-fec5ee7d571f.PDF
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2026-06-08 18:02│粤 传 媒（002181）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的董事激励与约束机制，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况等因素，制定了公司《2026年度
董事薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司全体董事，包含独立董事和非独立董事（含职工代表董事）。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至公司新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
非独立董事实行差异化薪酬，具体如下：
1.在公司任职的非独立董事（以下统称“内部董事”）：按其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴
。其中，职工代表董事薪酬按其工作岗位根据公司《薪酬管理制度》等制度执行；除职工代表董事之外的其他内部董事的薪酬由年度
薪酬和任期激励收入构成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。
2.不在公司担任除董事外的其他工作岗位的非独立董事：不在公司领取薪酬及董事津贴。
（二）独立董事薪酬
独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026年度的津贴标准为 13 万元/年（含税）。
四、薪酬发放
1.内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均
发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的 50%，考核期结束后进行清算。
2.内部董事（不含职工代表董事）任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归
母净利润为正的年度发放。
3.独立董事津贴按月发放。
4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任职时间计算薪酬与津贴，并予以发放。
五、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.上述董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，关联委员及关联董事均回避表决，同意将本薪酬方案提交
公司股东会审议。本薪酬方案尚需公司股东会审议。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。
六、备查文件
1.第十二届董事会第八次会议决议；
2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/40e1724a-fe0e-407c-8e63-fc8a7675d32c.PDF
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2026-06-08 18:01│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第八次会议决议公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议的通知及材料于 2026 年 6月 3日以电子邮件
等形式发出，会议于 2026 年 6月 8日上午 9:30，在粤传媒大厦 31楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长李桂
文先生主持，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：一、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026 年度的津贴标准为 13万元/年（含税），
按月发放。
公司内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平
均发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的 50%，考核期结束后进行清算。任期激励收入根据任期经营业绩考核
结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。
基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。表决结果：0票同意，9票回避，0票反
对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度
董事薪酬方案的公告》。
二、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本议案时回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员回避表决。本议案尚需
向公司股东会报告。
具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度
高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本
议案时回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。
四、审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会
同意于2026年6月29日（星期一）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2025年年度股东会，会期半天
，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025
年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第八次会议决议；
（二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e6b6701a-78b2-4ac9-8367-9412bfda7478.PDF
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2026-05-30 00:00│粤 传 媒（002181）：关于收到保险赔付款的公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）向保险公司投保了责任保险。因公司收购上海香榭丽广告传媒股份有限公
司引发的证券虚假陈述责任纠纷诉讼案件，公司向保险公司申请保险理赔。近日，公司收到保险公司支付的保险赔付款18,946,054.6
0元。根据《企业会计准则》规定，经公司财务初步确认，上述保险赔付款预计会对公司2026年度利润产生一定影响，具体影响以公
司年度审计报告为准。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a7d441dd-c33d-4606-bebc-aeb72fb46e92.PDF
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2026-05-28 18:12│粤 传 媒（002181）：高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法
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粤 传 媒（002181）：高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2e9972ae-b07e-4ced-98ee-bd91d988ca2d.PDF
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2026-05-28 18:11│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第七次会议决议公告
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广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知与会议资料于 2026年 5月 26日以电子邮
件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于 2026年 5月 27日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会
董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过
了如下决议：
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