公司公告☆ ◇002181 粤 传 媒 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-06 16:49 │粤 传 媒（002181）：董事会秘书工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 16:47 │粤 传 媒（002181）：关于公司2026年度中期利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 16:46 │粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 18:09 │粤 传 媒（002181）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 18:09 │粤 传 媒（002181）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │粤 传 媒（002181）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 18:21 │粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-21 18:08 │粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-20 18:56 │粤 传 媒（002181）：关于子公司对外投资进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-14 19:27 │粤 传 媒（002181）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 16:49│粤 传 媒（002181）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/d00ee2d8-81b7-4035-82db-6f2c3a5fff7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 16:47│粤 传 媒（002181）：关于公司2026年度中期利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于公司 2026年度中期利润分配预案的议案》。本预案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）分配基准：2026年半年度
（二）根据公司《2026年半年度报告》（未经审计），公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-34,190,777.45
元，母公司 2026年上半年实现净利润-45,287,338.95元。截至 2026年 6月 30 日，公司合并报表中累计可供股东分配利润为 1,214
,854,596.31 元，母公司累计可供股东分配利润为 937,507,484.96元。
根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司与合并报表数据孰低原则，2026年半年度累计可供股东分配利润为 937,507,484.9
6元。
（三）为进一步提高股东回报，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2026年度中期利润分配预
案：以公司现有总股本 1,161,058,174股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.15元（含税），不送红股，不以资本公积
转增股本。本次预计分配金额为 17,415,872.61元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）若公司本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动，将按照现金分红比例固定不变的原则进行相应调整并在
权益分派实施公告中披露。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年度中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预
案综合考虑了公司的生产经营情况、资金需求状况、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展
，具备合法性、合规性以及合理性。
四、其他说明
（一）根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。利润分配以
公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。
（二）在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
（三）相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第十四次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会第十次会议决议；
（三）独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/4f91fa81-1ffb-4ee2-9e69-1a89667d6a29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-06 16:46│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知与会议资料于 2026 年 11 月 2日以电
子邮件等形式发出，会议于 2026年 11月 6日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程
序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：一、审议通过了《关于
公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司 2026 年 11 月 7
日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度中期利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》中的相应条款
进行修订。修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第十四次会议决议；
（二）第十二届董事会审计委员会第十次会议决议；
（三）独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/28703e90-ad65-4e5b-8519-ff3e187fee13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 18:09│粤 传 媒（002181）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；
2. 本次股东会会议不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
(一) 现场会议召开日期、时间为：2026年10月30日（星期五）15:00开始
网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:0
0-3:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦31层会议室
(三) 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四) 召集人：公司董事会
(五) 现场会议主持人：公司董事长李桂文先生
(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
二、会议出席情况
(一) 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表（包括股东代理人）共 650 人，代表股份772,447,394股，占公司有表决权股份总数的 6
6.5296%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 764,502,973 股，占公司有表决权股份总数的 65.8454%。
通过网络投票的股东 645 人，代表股份 7,944,421 股，占公司有表决权股份总数的0.6842%。
(二) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 647 人，代表股份 7,947,121股，占公司有表决权股份总数的 0.6845%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
通过网络投票的中小股东 645人，代表股份 7,944,421股，占公司有表决权股份总数的0.6842%。
(三) 公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议，见证律师列席本次股东会，并由见证律师出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 771,925,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9325%；反对 407,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0527%；弃权 114,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0148%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,425,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4379%；反对 407,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1251%；弃权 114,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4370%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
(二) 审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 766,023,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1684%；反对 6,337,500 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8204%；弃权 86,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0112%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,523,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1657%；反对 6,337,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7459%；弃权 86,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0884%。
本议案为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：广东岭南律师事务所
(二) 见证律师：董秋红、何丽琴
(三) 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法
有效。
五、备查文件
(一) 2026年第一次临时股东会决议；
(二) 广东岭南律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/63d86083-adea-41a2-8c25-d3e16797944f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 18:09│粤 传 媒（002181）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东岭南律师事务所
关于广东广州日报传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
2026-10-30
广东岭南律师事务所
关于广东广州日报传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：广东广州日报传媒股份有限公司
广东岭南律师事务所（以下简称“本所”）接受广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派董秋红律师和
何丽琴律师（以下简称“本所律师”）就公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律
意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法
、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）《广东广州日报传媒股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称“《股东会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1. 2026年 10月 14日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
2. 2026年 10月 15日，公司在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东广州日报传媒
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议
登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
经核查，公司本次股东会审议的各项议案已获得公司于 2026年 10月 14日召开的第十二届董事会第十一次会议审议通过。会议
决议公告已在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。
经审查，本所律师认为，本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2. 本次股东会的现场会议于 2026年 10月 30日 15:00在广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦 31层会议室召开，会议召开的
实际时间、地点与股东会通知所披露的一致。
3. 本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 10月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026年 10月 30日 9:15至15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1. 经查验，出席公司本次股东会现场的股东及股东代理人共计 5人，代表股份 764,502,973股，占公司有表决权总股份数的 65
.8454%。
经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效；通过网络投票系统参加
表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。在参与网络投票的股东资格均符合
法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现
场投票进行了监票和计票。投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数
据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布
。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 771,925,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9325%；反对 407,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0527%；弃权 114,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。
其中中小股东表决情况：同意 7,425,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4379%；反对 407,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1251%；弃权 114,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1
.4370%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。
2.《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
表决结果：同意 766,023,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1684%；反对 6,337,500股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8204%；弃权 86,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
其中中小股东表决情况： 同意 1,523,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1657%；反对 6,337,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7459%；弃权 86,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0884%。
本议案为普通决议事项，经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数同意，表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议
合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/551d0c58-bd83-4591-8e7f-f9aeac0a7dc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│粤 传 媒（002181）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8d0d460d-0dc3-4c85-853f-4f9606b273b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 18:21│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知与会议资料于 2026 年 10 月 19 日以
电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人，会议召开和表
决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：审议通过了《关于
公司开立回购专用证券账户用于接收司法执行划转股份的议案》
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等规
定，董事会同意公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立回购专用证券账户，用于接收司法执行划转的本公司股份
，公司将配合司法机关、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理司法非交易过户。同时授权公司管理层及相关负责人，在法
律法规、监管规则及公司章程允许范围内，全权办理本次回购专用证券账户开立、资料提交，过户对接等全部相关事宜。
上述股份划入回购专户后，公司将依照相关法律法规、监管要求办理股份注销、减少注册资本等事宜，后续相关事项另行履行审
议程序及信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第十二届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/77708f78-0a03-4ca3-8b2b-78de0a824127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-21 18:08│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年10
月20日、10月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/66827539-99e9-47f2-9806-376dfa31c34a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 18:56│粤 传 媒（002181）：关于子公司对外投资进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资参股“Ch
ina Audience Network Inc.”的议案》，公司全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）以自有资金1600万
美元认购ChinaAudience Network Inc.新发行的65,879,582股D轮优先股，占发行后标的公司总股本的13.33%。具体内容详见公司于2
015年2月5日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司子公司认
购China Audience Network Inc.优先股的公告》（2015-003）。
二、投资事项的进展情况
根据新媒体公司与悠易科技（China Audience Network Inc.后改名为Yoyi Digital Inc.，以下简称“悠易科技”）2015年4月1
0日签署生效的《第六版章程与备忘录》，因悠易科技未能如期在D轮投资后5年内实现合格IPO上市，在2020年4月触发回购条款，但
悠易科技无力回购。经谈判，新媒体公司与悠易科技相关公司分别于2021年和2022年签订关于回购延期的《协议》和《协议修订》，
悠易科技支付额外款项以换取延期执行回购。通过两次回购延期，新媒体公司累计收到额外款项200万美元，按协议约定的汇率折合
人民币1,321.19万元。根据约定，该款项的退还情形包括：“（i）公司（指悠易科技）根据第3.3条和/或章程第6(vi)(c)条发出初
始赎回通知并完成首次赎回以及支付相关款项，或（ii）公司（指悠易科技）和股东（指新媒体公司）依据本协议第9条通过善意谈
判并达成一致意见后，公司完成在公司董事会正式批准的证券交易所以包销形式首次公开发行其普通股（‘首次公开发行’）或视为
清算事件（定义见公司章程及股东协议）发生”。
2022年10月26日第二次延期执行回购期限再次到期以来，新媒体公司多次向悠易科技发出回购函件，要求悠易科技书面答复回购
安排。但悠易科技未提供可行的回购方案。
2026年9月，悠易科技拟出售主要资产，构成《第六版章程与备忘录》约定的“视为清算事件”，结合悠易科技汇报的近期情况
及律所意见，鉴于悠易科技未执行回购约定，以悠易科技目前的经营情况IPO无望，且新媒体公司不会就前述视同清算事项与悠易科
技达成一致意见，公司已决定对相关议案投反对票，综合研判，《协议》和《协议修订》中相关款项已不具备退还的条件。上述款项
将计入当期损益。
三、对公司的影响情况及风险提示
根据前述情况，该事项预计增加本年度净利润1321.19万元，具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认的结果为准。敬请
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/0cd37f4c-703c-4d6d-967e-95f9d07812ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:27│粤 传 媒（002181）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/e1c4d33d-138f-48a1-9fdd-2778d8b54dce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:26│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知与会议资料于 2026 年 10月 10日以电
子邮件等形式发出，会议于 2026年 10月 14日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决
程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
为进一步规范公司运作，完善公司利润分配政策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展的
需要，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。
公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员办理工商变更登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以
市场监督管理部门核准、登记内容为准。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 15日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订
〈公司章程〉及部分制度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议的方式进行表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
为进一步规范公司运作，完善公司利润分配政策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展的
需要，为与《公司章程》的调整保持一致，公司拟对《分红管理制度》中的相应条款进行修订。
修订后的《分红管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会
同意于2026年10月30日（星期五）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦31楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会，会
期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于2026年10月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开202
6年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
第十二届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/127f7a9a-036b-4c73-b71d-9d5b45d0ffda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:24│粤 传 媒（002181）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 10月 30日召开公司2026年第一次临时股东会，审议第十二
届董事会第十一次会议提交的相关议案。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 30日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 10月 23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）截至 2026年 10月 23日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦 31层会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案分别经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 10月 15日刊载于《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。3.本次股东会提案1.00，属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的2/3以上表决通过。
4.公司将对本次股东会审议的议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在 2026年10月 29日 17:00前送达公司邮箱，公司
不接受电话方式办理登记。
2.登记时间：2026年 10月 29日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
3.登记地点：广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦第 30层 3001室。
4.受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明
对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
5.联系方式：
联系电话：（020）88630181
联系人：谢小姐
电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com
6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。
7.其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。（2）出席本次股东会现场会议的股东或
股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份
及办理会议签到入场手续。
（3）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/a6e34591-1da2-4626-914f-b6b5871a454c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:24│粤 传 媒（002181）：分红管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2012年 6月 29日经公司第七届董事会第二十一次会议审议修订，2012年 7月 19日经公司 2012年第一次临时股东大会审议通
过，2021年 1月 1日经公司 2021年第一次临时股东大会审议通过，2024 年 6 月 28 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过，202
6 年 10 月 14 日经公司第十二届董事会第十一次会议审议修订，尚需提交公司股东会审议。）
为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况
，制定本制度。
第一节 分红政策
第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的分红政策。
第二条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资
项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利，采用股票股利进行利润分配
的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司现金分红同时分配股票股利的，应当结合公司发展阶段、成长性、每股净资产的摊薄和重大资金支出安排等因素，说明现金
分红在本次利润分配中所占比例及其合理性。
第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上
的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的
亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
- 2 -
第五条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。公司股东会对
利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成
股利（或股份）的派发事项。
第六条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金 10%；（三）提取任
意公积金；（四）支付股东股利。
第七条 公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配政策为:
（一）公司可以采用现金或者股票方式分配股利；
（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
（三）公司可以进行中期现金分红；
（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；除非出现本制度规定的其
他情形，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十；
（五）公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资
金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
第八条 公司利润分配应当以母公司报表中累计未分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母
公司报表中累计未分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例。应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案
实施前的实际股本为准。
第九条 如扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、数量。
第二节 股东回报规划
第十条 公司应牢固树立回报股东的意识并兼顾公司的可持续发展，股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，充分
听取独立董事及中小股东的意见。
第十一条 在公司累计未分配利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的百分之十。
第十二条 公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表意见，并提交股东会进行表决。公司应广泛听取
股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
第三节 分红决策机制
第十三条 公司管理层、董事会应结合公司的未分配利润及资金情况合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证
过程中，需与独立董事、审计委员会充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报
基础上形成利润分配预案。- 4 -
董事会在决策形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并
形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十四条 公司分红预案由董事会拟定，独立董事发表意见，由股东会审议决定。公司切实保障社会公众股股东参与股东会的权
利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，但不得采取有偿
或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第十五条 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大
变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。
公司分红政策发生变动，应当由董事会审议变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东会审议，并经出席股东会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
第四节 分红监督约束机制
第十六条 独立董事应对分红预案发表明确意见。独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表
独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采
纳的具体理由。
第十七条 公司在制定和执行现金分红政策过程中出现下列情形的，独立董事应当发表明确意见：
（一）公司章程中没有明确、清晰的股东回报规划或者具体的现金分红政策；
（二）公司章程规定不进行现金分红；
（三）公司章程规定了现金分红政策，但无法按照既定现金分红政策确定当年利润分配方案；
（四）公司在年度报告期内有能力分红但不分红尤其是连续多年不分红或者分红水平较低；
（五）公司存在大比例现金分红；
（六）深圳证券交易所认定的其他情形。
第十八条 审计委员会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十九条 公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（一）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
（二）分红标准和比例是否明确和清晰；
（三）相关的决策程序和机制是否完备；
（四）公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
若具备现金分红条件但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金- 6 -
留存公司的用途和使用计划。公司在召开股东会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
第二十条 公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大
事项加以提示。如公司发行证券，应制定对股东回报的合理规划，对经营利润用于自身发展和回报股东要合理平衡，要重视提高现金
分红水平，提升对股东的回报。
公司应当在募集说明书或发行预案中增加披露利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比
例、未分配利润使用安排情况，并作“重大事项提示”，提醒投资者关注上述情况。保荐机构应当在保荐工作报告中对公司利润分配
政策的决策机制是否合规，是否建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，现金分红的承诺是否履行，本制度相关要求是否已经
落实发表明确意见。
如公司最近三年现金分红水平较低，公司及保荐机构应结合公司的特点和经营模式、公司所处发展阶段、盈利水平、资金需求等
因素说明公司现金分红水平较低的原因，并对公司是否充分考虑了股东要求和意愿、是否给予了投资者合理回报以及公司的现金分红
政策是否符合公司股东利益最大化原则发表明确意见。
第二十一条 公司在筹划或者讨论分红预案过程中，将内幕信息知情人控制在最小范围内，及时登记内幕信息知情人名单及其个
人信息，并采取严格的保密措施，防止预案提前泄露。
第五节 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/609ecd31-2991-41d4-b1
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:24│粤 传 媒（002181）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f86546d7-c64e-4a34-8847-b4f2a8b4cf4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 17:02│粤 传 媒（002181）：关于诉讼案件执行进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广州市中级人民法院《执行裁定书》【（2020）粤01执3555号
之四十三】，现将相关内容公告如下：
一、案件基本情况
关于案件的相关情况详见公司分别于2016年3月17日和2017年5月25日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公
告》（2016-013）和《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告》（2017-032）。广东省广州
市中级人民法院于2018年4月3日公开开庭审理本案。2018年5月25日，广东省广州市中级人民法院依法作出一审判决，详见公司于201
8年5月26日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广
东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2018-030）。一审判决后，原审被告人叶玫、乔旭东、周思海提出上诉
。2020年7月14日，公司收到广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【（2018）粤刑终881号】。
二、《刑事判决书》及执行情况
(一) 2020年7月14日，公司收到广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【（2018）粤刑终881号】。详见公司于2020年7月16
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于收到刑事
判决书的公告》（公告号：2020-034）。
(二) 2020年9月1日，公司收到广州市中级人民法院划转的关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款共计56,293,644.71元。详
见公司于2020年9月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn
)的《关于诉讼案件执行进展的公告》（公告号：2020-051）。
(三) 2020年9月11日，公司收到广州市中级人民法院划转的关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款共计102,584,548.40元。
详见公司于2020年9月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com
.cn)的《关于诉讼案件执行进展的公告》（公告号：2020-052）。
(四) 2020年11月10日，公司收到广州市中级人民法院划转的关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款共计357万元。详见公司
于2020年11月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的
《关于诉讼案件执行进展的公告》（公告号：2020-067）。
(五) 2021年11月10日，公司收到广州市中级人民法院划转的关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款共计3,476,936.55元。详
见公司于2021年11月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.
cn)的《关于诉讼案件执行进展的公告》（公告号：2021-052）。
(六) 2022年4月2日，公司收到广州市中级人民法院划转的关于【（2018）粤刑终881号】案的执行款共计12,962,917.01元。详
见公司于2022年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn
)的《关于诉讼案件执行进展的公告》（公告号：2022-004）。
三、本次诉讼案件执行的进展情况
广州市中级人民法院《执行裁定书》【（2020）粤01执3555号之四十三】主要内容如下：广东省高级人民法院作出的（2018）粤
刑终881号刑事判决已经发生法律效力，判决判处追缴广东广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司被骗的现金和粤传
媒股票，返还给广东广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司（公安机关已查封、扣押、冻结的涉案财物，根据本判项
执行）。
现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第五条、第
十条之规定，裁定如下：
一、解除广东广州日报传媒股份有限公司对被执行人叶玫持有的粤传媒股票1370674股首发后限售股的质押；
二、解除对被执行人叶玫持有的粤传媒股票1370674股首发后限售股及分红的冻结；三、将被执行人叶玫持有的粤传媒股票13706
74股首发后限售股及分红过户给广东广州日报传媒股份有限公司。
本裁定送达后立即发生法律效力。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、对公司的影响情况及风险提示
鉴于本裁定尚在执行阶段，本裁定对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续进展情况，并按
照法律法规及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
广州市中级人民法院《执行裁定书》【（2020）粤01执3555号之四十三】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/b54ae0dc-d3fe-41c9-ad8e-e23e22894656.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 19:07│粤 传 媒（002181）：关于公司拟处置部分房产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次处置房产事项拟委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌方式出售。拟处置房产的评估结果已经国有资产监督管理
机构备案，挂牌价格以经备案的评估结果为定价基础确定，拟挂牌底价为 2,770万元。交易结果存在一定的不确定性。
现阶段该事项不构成关联交易。若公司之关联方通过产权交易平台公开拍得该房产而导致公司与关联方的关联交易，公司将履
行信息披露义务，披露该项关联交易的相关情况。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司董事会或股东会审议。
一、本次交易事项概述
为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广州先锋报业有
限公司（以下简称“先锋报业”）拟委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式对外出售先锋报业所拥有的广州市越
秀区海珠中路101号首层及广州市越秀区海珠中路97号32套房产，共计33项房产（以下简称“海珠中路大楼”）。拟处置房产的评估
结果已经国有资产监督管理机构备案，挂牌价格以经备案的评估结果为定价基础确定，拟挂牌底价为2,770万元。
二、交易标的基本情况
（一）拟处置房产的基本情况
本次拟处置的海珠中路大楼为钢筋混凝土结构建筑，建筑面积2,537.94m2，包括广州市越秀区海珠中路101号首层及广州市越秀
区海珠中路97号1-9层32套房产，共计33项房产。广州市越秀区海珠中路101号首层、97号首层证载用途为商业，广州市越秀区海珠中
路97号2-9层证载用途为办公。
（二）估价情况
由符合《证券法》规定的深圳市国策房地产土地资产评估有限公司对上述房产进行评估，并出具了《资产评估报告》(国策评报
字[2026]GZ第00941号)。评估报告的评估基准日为2026年8月31日，本次评估选取市场法评估结果为最终评估结果，海珠中路大楼账
面原值为22,286,200.00元，已计提折旧20,593,459.93元，账面净值为1,692,740.07元，评估价值为25,639,900元（含增值税5%）。
（三）权属情况说明
海珠中路大楼已对外出租，其权属方为先锋报业，权属清晰、完整，不存在抵押、质押或者其他任何限制转让的情况，不涉及重
大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。
三、处置方式
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）相关规定，上述房产将通过产权交易平台以公开挂
牌方式处置，挂牌价格以经备案的评估结果为定价基础确定，拟挂牌底价为 2,770万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
四、涉及处置房产的其他安排
本次处置房产事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。处置房产事项完成后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，及时披露该项交易的进展情况。本次交易的交易对方尚不确定。若公司之关联方通过产权交易平台公开拍得该房
产而导致关联交易，公司将按照关联交易的要求履行披露义务，披露该项关联交易的相关情况。本次处置房产所得款项将用于补充公
司流动资金。
五、处置房产的目的和对公司的影响
本次公司拟处置部分房产事项，有利于盘活现有资产，有效回笼资金并提升资产运营效率。本次房产处置的预计收益 2,507.23
万元，约占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 27.23 %，最终影响金额以处置完成后会计师年度审计结果为准。
鉴于本次出售房产是以公开挂牌方式转让，处置完成情况存在不确定性，预计获得的收益及对公司本期和未来财务状况和经营成
果的影响尚不确定。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）深圳市国策房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(国策评报字[2026]GZ第00941号)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/ba9207e8-9c98-4d1c-9a1e-4bcb4d12108c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│粤 传 媒（002181）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f6f30012-6851-4e74-a9de-51fe04219389.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 19:55│粤 传 媒（002181）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/a5ceb95b-9111-43d6-bae2-3ed0ac2a5629.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:43│粤 传 媒（002181）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b43d5ed0-e406-4cf3-ae81-0c9a3dd878d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:43│粤 传 媒（002181）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d137de6c-5fa5-43c1-bc66-60dfcb58265f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:42│粤 传 媒（002181）：关于公司会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/62f71f24-304e-4567-9776-820ebf781465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:42│粤 传 媒（002181）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7844ad37-2fa1-4c22-8cd0-1e7a08cb8b98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:41│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知与会议资料于 2026年 8月 14 日以电子
邮件等形式发出，会议于 2026 年 8月 27 日上午 9:30 在粤传媒大厦 31楼会议室召开。本次会议由董事长李桂文先生主持，应参
会董事九人，实际参会董事九人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经审核，董事会认为公司 2026年半年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半
年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法
规和公司章程的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期
的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司2026年8月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政
策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第十二届董事会审计委员会第七次会议决议；
（二）第十二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/605a0b70-6209-4b88-bcae-300a239d7083.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│粤 传 媒（002181）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年6月29日召开的公司2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
（一）公司于 2026年 6月 29日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，公司 2025
年度利润分配方案为：以公司总股本 1,161,058,174股为基数，每 10 股派 0.63 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增
股本。详见公司于 2026 年 6月 30日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度股东
会决议公告》等相关公告。
（二）公司本次权益分派方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化时，本次权益分派比例将按现金分红比例固定不变的原则
进行相应调整。
（三）自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（四）本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案一致。（五）本次实施权益分派方案距离 2025年
年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,161,058,174股为基数，向全体股东每 10 股派 0.63 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.
567元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.126元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.063元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 8月 5日，除权除息日为：2026年 8月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 8月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年8月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
（二）未托管无限售流通股的持有人领取红利前应先完成深圳证券账户信息补充登记手续并成功托管后，由中国结算深圳分公司
代派的现金红利将于股权登记日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询方式
咨询地址：广州市海珠区芳园路 138 号粤传媒大厦 30 层 3001室（邮编：510308）
咨询联系人：谢小姐、范先生
咨询电话：020-88630181
传真电话：020-88630182
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）公司第十二届董事会第五次会议决议；
（三）公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d65b7f5b-c224-4595-a46e-011625427189.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:18│粤 传 媒（002181）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况
√预计净利润为负值
项 目 2026年1月1日至2026年6月30日 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：3,200万元 – 4,800万元 盈利：10,450.29万元
的净利润 比上年同期下降：130.62% –145.93%
扣除非经常性损益后 亏损：6,300万元 – 9,450万元 盈利：5,069.19万元
的净利润 比上年同期下降：224.28% –286.42%
基本每股收益 亏损：0.0276元/股 – 0.0413 元/股 盈利：0.09元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）今年上半年收到广州市中级人民法院划转的案件执行款133.17万元，并计入非经常性损益，同比2025年上半年确认的7,25
9.73万元减少7,126.56万元；
（二）受相关行业股票市场下行影响，上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）等投资的公允价值下降，导致公司净利润同比减
少。
四、风险提示
截至本公告披露日，部分参股项目2026年第二季度财务数据尚未获取，本次业绩预告结合其历史数据进行估算，可能对公司2026
年半年度财务报表数据产生影响。同时，香榭丽系列案件仍在审理中，可能会对公司2026年半年度财务报表产生影响。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细
披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d2805235-fbd4-4e61-bb4d-8a241a774ff6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:52│粤 传 媒（002181）：关于诉讼案件进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
案件所处的诉讼阶段：上海金融法院一审审理中
上市公司所处的当事人地位：本诉原告（反诉被告）
涉案的金额：本诉金额24,930.29万元（反诉金额595.00万元）
对公司损益产生的影响：由于本案尚在审理过程中，审理结果等尚存在较大不确定性，故目前暂时无法判断其对公司利润的影
响。
一、本次诉讼案件的基本情况及前期信息披露情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“粤传媒”）因与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券公司
”）服务合同纠纷向上海金融法院提起诉讼。2024年11月28日，公司收到上海金融法院的《受理通知书》（2024）沪74民初959号。
鉴于东方证券公司已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并，以及公司收到其他相关案件执行款，公司向上海金融法院提交变更
被告以及变更诉讼请求申请，申请案件被告变更为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），诉讼请求金额变更为23,761.7
4万元。后因公司收到其他相关案件执行款并梳理案件情况后，公司再次向上海金融法院提交变更诉讼请求申请，诉讼请求金额变更
为24,930.29万元。具体内容详见公司于2024年12月2日、2025年8月30日、2026年5月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（2024-057）、《关于诉讼案件进展的公告》（20
25-046）、《关于诉讼案件进展的公告》（2026-020）。
二、本次诉讼案件进展情况
近日，公司收到东方证券提交的《民事反诉状》。东方证券认为，公司存在违约行为，其有权终止《财务顾问协议》并要求公司
承担赔偿责任。东方证券提出以下反诉请求：一、确认反诉原告与反诉被告间《财务顾问协议》已终止；二、判令反诉被告向反诉原
告赔偿与财务顾问费等额的款项人民币5,950,000元；三、本反诉的全部诉讼费用（包括案件受理费等）由反诉被告负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚在审理过程中，因此上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和届
时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。同时，公司将持续关注有关诉讼案件的后续进展，积极采取
相关措施维护公司和股东的合法权益，并严格按照规则要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《民事反诉状》（2024）沪74民初959号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5d1260e4-a8db-4035-beb7-9deb20ae6b6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:32│粤 传 媒（002181）：关于公司处置部分房产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易事项概述
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会已审议通过《
关于公司拟处置部分房产的议案》。为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司下属子公司广州日报报业经营有限公司（以下
简称“广报经营”）、广州先锋报业有限公司（以下简称“先锋报业”）、广州大洋传媒有限公司（以下简称“大洋传媒”）委托具
有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式，对外出售所拥有的12套房产（以下合称“12套房产”）。
具体内容详见公司分别于2023年8月18日、9月6日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》（2023-038）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-
044），以及2024年10月19日、2024年11月13日、2026年3月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于公司处置部分房产的进展公告》（2024-051）、《关于公司处置部分房产的进展公告》（2024-055）、《关于公司处
置部分房产的进展公告》（2026-005）。
二、交易进展
截至2026年7月9日，上述12套房产中，增加1套房产完成过户手续，具体交易情况如下表：
序号 资产名称 出售方 房屋坐落 证载 建筑 受让方 成交价格
名称 用途 面积 名称 （万元）
（m2）
1 保利花香美 大洋传媒占比 60%、 荔湾区翠琳街 9 住宅 142.6849 吴** 371
苑 2901 广州地铁集团有限 号 2901房
公司占比 40%
以上交易以广东联合产权交易中心公开挂牌结果确定交易价格，均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
至此，经公司第十一届董事会第十三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟处置部分房产的议案》中的 1
2套房产，其中 11套房产已完成产权过户登记手续，剩余 1套房产将继续委托产权交易平台挂牌转让。
三、处置房产的目的和对公司当期损益的影响
公司处置部分房产有利于盘活现有资产，有效回笼资金，并进一步提升资产运营效率，将对公司的经营成果产生积极影响。上述
房产处置预计增加公司2026年收益21万元，约占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的0.23%，具体最终影响金额以会计师事务
所审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/37088355-a58c-4b86-a494-f0945d55dbd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议通知与会议资料于 2026 年 6月 26 日以电子
邮件等形式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决
程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式审议了如下决议：
一、审议了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议，全体委员已回避表决。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司董事薪酬管理制度》。
二、备查文件
（一）第十二届董事会第九次会议决议；
（二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d5da80fd-9c1c-4d1b-acfc-970c771dad04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│粤 传 媒（002181）：董事薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：董事薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/afef7bba-0259-4a35-8865-18dd9d7436d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│粤 传 媒（002181）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；
2. 本次股东会会议不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
(一) 现场会议召开日期、时间为：2026年6月29日（星期一）15:00开始
网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00
-3:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室
(三) 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四) 召集人：公司董事会
(五) 现场会议主持人：公司董事长李桂文先生
(六) 本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门
规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
(一) 出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 625人，代表股份 770,214,612股，占公司总股本的 66.3373%。
(二) 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 764,503,973 股，占公司总股本的65.8454%。
(三) 网络投票情况
通过网络投票的股东共 620人，代表股份 5,710,639 股，占公司总股本的 0.4918%。
(四) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 622 人，所持有表决权的股份为5,714,339 股，占公司股份总数的 0.4922%。
(五) 公司的全体董事、高级管理人员、见证律师列席本次股东会，并由见证律师出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
出席本次股东会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 769,507,012 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9081%；反对 596,900
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0775%；弃权 110,700 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0144%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,006,739 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.617
1%；反对 596,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4457%；弃权 110,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9372%。
(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 769,501,312 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9074%；反对 591,500
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0768%；弃权 121,800 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,001,039 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.517
4%；反对 591,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3512%；弃权 121,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1315%。
(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 769,488,312 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9057%；反对 615,800
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0800%；弃权 110,500 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,988,039 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.289
9%；反对 615,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7764%；弃权 110,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9337%。
(四) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 769,502,012 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9075%；反对 595,000
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0773%；弃权 117,600 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0153%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,001,739 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.529
6%；反对 595,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4124%；弃权 117,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0580%。
(五) 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 768,989,412 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8409%；反对 1,106,8
00 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1437%；弃权 118,400 股，占出席股东会的股东（或委
托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0154%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,489,139 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 78.559
2%；反对 1,106,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.3688%；弃权 118,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0720%
。
(六) 审议通过《关于公司制定〈高级管理人员业绩考核与薪酬分配办法〉〈高级管理人员任期经营业绩考核激励细则〉的议案
》
表决结果：同意 769,478,312 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9044%；反对 621,800
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0807%；弃权 114,500 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,978,039 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 87.114
9%；反对 621,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8814%；弃权 114,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0037%。
(七) 审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 769,469,112 股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9032%；反对 627,900
股，占出席股东会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0815%；弃权 117,600 股，占出席股东会的股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0153%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,968,839 股，占出席股东会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 86.953
9%；反对 627,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9881%；弃权 117,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0580%。
本次会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026年度高级管理人员薪酬方案。
四、律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
(二) 见证律师：李波、王嘉南
(三) 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法
有效。
五、备查文件
(一) 2025年年度股东会决议；
(二) 北京市中伦（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c3b7a126-3ca9-4019-8c9f-ce7ba34f84f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│粤 传 媒（002181）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/16f00849-943c-4fea-80fd-003fcc9fda54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:32│粤 传 媒（002181）：关于公司处置部分房产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易事项概述
为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州日报报业经营有
限公司（以下简称“广报经营”）委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式，对外出售所拥有的房产及车库，该交
易事项已经公司第九届董事会第三十一次会议和第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司披露的《关于公司拟处置部分
房产的公告》（2019-027）、《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司拟处置房产的公告》（2020-036）。
二、交易进展
近日，韶关市武江区沿江西路芙蓉新城鸿发花园A1座1002号（以下简称“鸿发花园房产”）完成过户手续，具体交易情况如下表
：
序号 资产名称 出售方 房屋坐落 证载 建筑 受让方 成交价格
名称 用途 面积 名称 （万元）
（m2）
1 鸿发花园 广州日报 韶关市武江区沿江西路芙 住宅 114.85 许** 28
房产 报业经营 蓉新城鸿发花园 A1座 谢**
有限公司 1002号
本次交易以广东联合产权交易中心公开挂牌结果确定交易价格，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
截至本公告日，经公司第九届董事会第三十一次会议和第十届董事会第九次会议审议通过的拟处置的房产及车库中，江门市蓬江
区白石大道 166号之二 1907室、1908室将继续委托产权交易平台挂牌转让。
三、处置房产的目的和对公司当期损益的影响
公司处置部分房产有利于盘活现有资产，有效回笼资金，并进一步提升资产运营效率，将对公司的经营成果产生积极影响。上述
房产处置预计增加公司2026年收益14万元，约占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的0.16%，具体最终影响金额以会计师事务
所审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/18b2426c-9b6a-44f0-bb44-0fadd26931e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 11:42│粤 传 媒（002181）：关于公司高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理曹洋先生以书面形式提交的辞职报告。曹
洋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，曹洋
先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。曹洋先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生影响。截至本公告披露日，曹洋先生
未持有公司股份。
公司董事会对曹洋先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a05ef519-71bf-4631-9fb5-b7f0d48042c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:18│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年6
月11日、6月12日、6月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/444d4659-f917-4927-81f8-8724ac956a59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:04│粤 传 媒（002181）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 6月 29日召开公司2025年年度股东会，审议第十二届董事会
第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会第八次会议提交的相关议案。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）截至 2026年 6月 22日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦 32层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司制定〈高级管理人员经营业绩考核与薪 非累积投票提案 √
酬分配办法〉〈高级管理人员任期经营业绩考核激
励细则〉的议案》
7.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案分别经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会第八次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026年 4月 2日、5月 29日、6月 9日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、听取公司《独立董事 2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
5、公司将对本次股东会审议的议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在 2026年 6月 26日 17:00前送达公司邮箱，公司
不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：广州市海珠区芳园路 138号粤传媒大厦第 30层 3001室。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明
对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联系电话：（020）88630181
联 系 人：谢小姐
电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。
7、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
（2）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效
持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及办理会议签到入场手续。
（3）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次会议决议；
2、第十二届董事会第七次会议决议；
3、第十二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9532d83d-e664-47f1-96c3-6255b32a4d12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:02│粤 传 媒（002181）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的高级管理人员激励与约束机
制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况等因素，制定了公司《
2026年度高级管理人员薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司董事会审议通过之日起生效，有效期至公司新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日止。
三、薪酬结构
高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。任期激励收入与高级管理人员任期经营
业绩考核结果相联系。
四、薪酬发放
1.高级管理人员年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均发放，绩效年薪按
月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的50%，考核期结束后进行清算。
2.高级管理人员任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年
度发放。
3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任职时间和实际绩效计算薪酬，并予以发放。
五、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.上述高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，关联委员及关联董事均回避表决，本薪酬方
案需向股东会报告说明。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。
六、备查文件
1.第十二届董事会第八次会议决议；
2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ef6c7cde-2b07-421d-bb42-fec5ee7d571f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:02│粤 传 媒（002181）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的董事激励与约束机制，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况等因素，制定了公司《2026年度
董事薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司全体董事，包含独立董事和非独立董事（含职工代表董事）。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至公司新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬
非独立董事实行差异化薪酬，具体如下：
1.在公司任职的非独立董事（以下统称“内部董事”）：按其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴
。其中，职工代表董事薪酬按其工作岗位根据公司《薪酬管理制度》等制度执行；除职工代表董事之外的其他内部董事的薪酬由年度
薪酬和任期激励收入构成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。
2.不在公司担任除董事外的其他工作岗位的非独立董事：不在公司领取薪酬及董事津贴。
（二）独立董事薪酬
独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026年度的津贴标准为 13 万元/年（含税）。
四、薪酬发放
1.内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均
发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的 50%，考核期结束后进行清算。
2.内部董事（不含职工代表董事）任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归
母净利润为正的年度发放。
3.独立董事津贴按月发放。
4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任职时间计算薪酬与津贴，并予以发放。
五、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.上述董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，关联委员及关联董事均回避表决，同意将本薪酬方案提交
公司股东会审议。本薪酬方案尚需公司股东会审议。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。
六、备查文件
1.第十二届董事会第八次会议决议；
2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/40e1724a-fe0e-407c-8e63-fc8a7675d32c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:01│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议的通知及材料于 2026 年 6月 3日以电子邮件
等形式发出，会议于 2026 年 6月 8日上午 9:30，在粤传媒大厦 31楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长李桂
文先生主持，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：一、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026 年度的津贴标准为 13万元/年（含税），
按月发放。
公司内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平
均发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的 50%，考核期结束后进行清算。任期激励收入根据任期经营业绩考核
结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。
基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。表决结果：0票同意，9票回避，0票反
对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度
董事薪酬方案的公告》。
二、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本议案时回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员回避表决。本议案尚需
向公司股东会报告。
具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度
高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本
议案时回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。
四、审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会
同意于2026年6月29日（星期一）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2025年年度股东会，会期半天
，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025
年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
（一）第十二届董事会第八次会议决议；
（二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e6b6701a-78b2-4ac9-8367-9412bfda7478.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│粤 传 媒（002181）：关于收到保险赔付款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）向保险公司投保了责任保险。因公司收购上海香榭丽广告传媒股份有限公
司引发的证券虚假陈述责任纠纷诉讼案件，公司向保险公司申请保险理赔。近日，公司收到保险公司支付的保险赔付款18,946,054.6
0元。根据《企业会计准则》规定，经公司财务初步确认，上述保险赔付款预计会对公司2026年度利润产生一定影响，具体影响以公
司年度审计报告为准。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a7d441dd-c33d-4606-bebc-aeb72fb46e92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:12│粤 传 媒（002181）：高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2e9972ae-b07e-4ced-98ee-bd91d988ca2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:11│粤 传 媒（002181）：第十二届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知与会议资料于 2026年 5月 26日以电子邮
件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于 2026年 5月 27日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会
董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过
了如下决议：
一、审议通过了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法〉的议案》
《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法》全文详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核激励细则〉的议案》
《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核激励细则》全文详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军回避表决。
表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（二）第十二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5159b921-e4a6-43d3-86d5-12ed773a1899.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:09│粤 传 媒（002181）：高级管理人员任期经营业绩考核激励细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为规范完善广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核及激励约束，依据《广东广州日报传媒股份有限公司
高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》，参照《广州市市属国有文化企业负责人经营业绩考核方案》（穗文资通〔2020〕2 号
）、《市属国有文化企业负责人经营业绩考核实施细则》（穗文资通〔2020〕3 号），结合公司实际，制定本细则。
一、任期经营业绩考核
（一）考核期
公司高级管理人员任期经营业绩考核期为 3 年（自然年），从考核期第 1 年的 1 月 1 日起至第 3 年的 12 月 31 日止。
（二）考核指标及权重
任期经营业绩考核指标包括经营指标和任期评价。
1.经营指标，包括国有资本保值增值率、营业收入平均增长率和任期利润总额。
（1）国有资本保值增值率
国有资本保值增值率是指公司经营期扣除客观因素后的期末国有资本同期初国有资本的比率。
计算方法：任期内各年度国有资本保值增值率的乘积。
各年度国有资本保值增值率根据《企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》（国务院国资委令第 9 号）进行确认，客观因素
影响以公司董事会审批的结果为准。
（2）营业收入平均增长率
营业收入平均增长率指任期内公司三年营业收入的平均增长情况，营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。
计算方法：任期内三年营业收入增长率的乘积再开立方（若出现负值时，则作相应算术处理）。各年度营业收入增长率根据公司
审计报告进行确认。
（3）任期利润总额
任期利润总额指任期内公司三年利润总额之和。
计算方法：任期内三年利润总额之和。各年度利润总额根据公司审计报告进行确认。
2.任期评价是指由公司薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员履职报告，综合考虑公司所处行业和特点，对公司三年实际发展
状况和公司高级管理人员任期履职情况进行综合评定。
评价内容主要包括：党的建设和廉洁从业情况、战略规划目标完成情况、改革创新情况、考核期内业务发展业绩情况、安全生产
和综治维稳情况、履行社会责任情况、高级管理人员履职情况等。
3.指标权重，经营指标权重 70%（其中：国有资本保值增值率 30%、营业收入平均增长率 10%、任期利润总额 30%），任期评价
权重 30%。
（三）考核计分
1.综合得分
- 2 -
任期经营业绩考核综合得分=经营指标得分+任期评价得分
经营指标得分=国有资本保值增值率得分+营业收入平均增长率得分+任期利润总额得分
2.经营指标计分
经营指标得分以基本分为基础，与同行业和公司历史水平进行对标，根据优劣和进步情况确定得分，最高为基本分的120%。
基本分=指标权重×100
（1）国有资本保值增值率基本分为 30 分，其中：行业对标的基本分为 10 分，自我比较的基本分为 20 分。
①行业对标。当完成值不低于行业平均值时得 10 分，每高于行业平均值 1 个百分点加 0.5 分，最多加 2 分；如果完成值达
到行业优秀值时直接得 12 分。当完成值低于行业平均值时，每低 1 个百分点，扣 1 分，最低为 4 分。
②自我比较。当完成值不低于考核期前三年实际值时，得20 分，每超过考核期前三年实际值 1 个百分点可加 1 分，最多加 4
分。当完成值低于考核期前三年实际值时，每低 1 个百分点扣 1 分，最低为 8 分。
公司考核期前三年实际值以公司薪酬与考核委员会审核确认的数据为依据。
（2）营业收入平均增长率基本分为 10 分，其中：行业对标的基本分为 5 分，自我比较的基本分为 5 分。
①行业对标。当完成值不低于行业平均值时，得 5 分，如果完成值达到行业良好值时，得 5.5 分，如果完成值达到行业优秀值
时，则得 6 分。当完成值低于行业平均值时，每低 1 个百分点，扣 0.5 分，最低为 2 分。
②自我比较。当完成值不低于考核期前三年实际值时，得 5分，每超过考核期前三年实际值 0.5 个百分点可加 0.5 分，最多加
1 分。当完成值低于考核期前三年实际值时，每低 0.5 个百分点，扣 0.5 分，最低为 2 分。
（3）任期利润总额基本分为 30 分。
当指标完成率 200%（含）以上得 36 分、若任期内有两年未完成年度考核指标减 10 分；指标完成率 120%（含）-200%得33 分
、若任期内有两年未完成年度考核指标减 10 分；指标完成率 100%（含）-120%得 30 分、若任期内有两年未完成年度考核指标减 1
0 分；指标完成率 80%（含）-100%得 15 分；指标完成率 60%（含）-80%得 6 分；指标完成率 60%以下得 0 分。
3.任期评价计分
任期评价得分＝各项评价指标得分+加分项目得分（1）评价指标计分：任期评价基本分为 30 分（基本分＝指标权重×100），
由公司薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员任期工作成效，对照评价指标所对应的工作完成情况，给予考核得分。各项评价指标
如下表：
评价指标 分值
党的建设和廉洁从业情况 6
战略规划目标完成情况 6
改革创新情况 6
- 4 -
考核期内业务发展业绩情况 6
安全生产和综治维稳情况 2
履行社会责任情况 2
高级管理人员履职情况 2
合计 30
（2）加分项计分：公司三年考核期内有下列情形的，可在评价时酌情给予加分，加分累计不超过 6 分。
重大专项加分：完成政府专项任务或上级安排的重大任务成绩突出的。
重大创新加分：公司在管理模式、商业模式、盈利模式等方面创新，取得重大成效。
重要成果加分：公司或项目获得国家、省、市级专业奖项或综合类奖项的。
公司薪酬与考核委员会认定的其他加分事项。
（四）考核等级
任期经营业绩考核结果分为 A、B、C、D、E 五个等级，各等级对应分值范围设置为：A≥100 分、100 分＞B≥90 分、90分＞C
≥75 分、75 分＞D≥60 分、E＜60 分。
（五）任期考核系数
当考核结果为 A 级时，任期考核系数为 1；当考核结果为 B级时，任期考核系数为 0.9；当考核结果为 C 级时，任期考核系数
为 0.6；当考核结果为 D 级时，任期考核系数为 0.3;当考核结果为 E 级时，任期考核系数为 0。
（六）考核调整事项
1.三年考核期内公司在内容导向管理方面存在严重问题，造成严重后果或者严重不良社会影响的，相应降低考核等级，扣减考核
得分，具体情况由公司薪酬与考核委员会确定。
2.公司经营业绩考核指标存在不可比因素，如权益变动、合并口径变化、重大资产处置、重大非经营性损益等，可剔除不可比因
素后计算。
3.公司前三年内发生重大客观变动事项导致数据不可比的，可按照重要性原则进行追溯调整。
4.其他需要调整因素由公司董事会确定。
二、任期激励收入
（一）任期激励收入与任期经营业绩考核结果挂钩，在不超过公司高级管理人员三年考核期内年薪（包括基本年薪与绩效年薪）
总水平的 30%以内确定。计算公式如下：
任期激励收入＝公司高级管理人员三年考核期内核定的年度薪酬之和×30%×任期考核系数（0-1）。
任期考核系数以按本规定核定的公司董事长的任期考核结果为依据确定，公司所有高级管理人员任期考核系数相同。不同高级管
理人员三年考核期内核定年度薪酬之和，以每年度核定的年薪总额为计算依据。
（二）非本人原因（如任职期间晋升、调任、退休等）在公司任职未满三年考核期的公司高级管理人员，根据该高级管理人员三
年考核期内在本公司相应岗位实际任职时间按月折算任期激励收入。因本人原因（如辞职、违纪违规被免职等，但- 6 -
身体健康原因除外）三年考核期未满的，不得领取任期激励收入。
三年考核期内公司高级管理人员违纪违法及受到处分的，其薪酬扣减参照上级部门受处分人员薪酬扣减有关规定执行。公司因投
资经营失误、非因政策性及不可抗力因素造成公司连续 3 年新增亏损的，公司高级管理人员不得领取任期激励收入。
（三）任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。
三、附则
本细则解释权归公司董事会，原《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核激励补充规定》废止。此前公
司有关规定与本细则不一致的，按本细则执行。高级管理人员任期经营业绩考核自 2025 年起按本细则执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4fc0c5f4-61f1-40c4-b7aa-90dabae01519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 17:53│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年5
月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1aa6d3c8-746a-47fa-86aa-5035d23fc2bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 17:22│粤 传 媒（002181）：关于诉讼案件进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
案件所处的诉讼阶段：上海金融法院一审审理中
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：24,930.29万元
对公司损益产生的影响：由于本案尚在审理过程中，审理结果等尚存在较大不确定性，故目前暂时无法判断其对公司利润的影
响。
一、本次诉讼案件的基本情况
2024年11月28日，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“粤传媒”）收到上海金融法院就粤传媒诉与东方证券
承销保荐有限公司（以下简称“东方证券公司”）服务合同纠纷一案的《受理通知书》（2024）沪74民初959号，并于2024年12月2日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（2024-0
57）。
2025年8月30日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2025-046）。由于东方证券公司被其母公司东方证券股份有限公司
吸收合并，以及公司收到其他相关案件执行款，公司就上海金融法院审理的合同纠纷一案，向法院提交变更被告以及变更诉讼请求申
请，申请案件被告变更成为东方证券股份有限公司，诉讼请求金额变更为23,761.74万元。
二、本次诉讼案件进展情况
公司收到其他相关案件执行款并梳理案件情况后，公司就上海金融法院审理的合同纠纷一案，向法院提交变更诉讼请求申请，诉
讼请求金额变更为24,930.29万元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚在审理过程中，因此上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和届
时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。同时，公司将持续关注有关诉讼案件的后续进展，积极采取
相关措施维护公司和股东的合法权益，并严格按照规则要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《变更诉讼请求申请书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/db31f057-c753-4420-8f19-6132e2ac3abf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:33│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年5
月18日、5月19日、5月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f4980c28-e416-4971-800d-a588bb085cb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 16:22│粤 传 媒（002181）：关于诉讼案件进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：执行终本阶段
2. 上市公司所处的当事人地位：申请执行人
3. 涉案金额：5.36亿元
4. 对上市公司损益产生的影响：本次执行款将直接计入当期损益，增加本年度净利润99.88万元，具体金额以年度会计师事务所
审计确认结果为准。本案处于终结本次执行阶段，后续执行结果尚存在不确定性。公司将持续关注该案件的后续情况，如有新的执行
情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼案件的基本情况
2017年5月，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“
新媒体公司”）收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》，公司及新媒体公司与叶玫等24名上
海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽公司”）的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司
起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。具体内容详见公司2017年5月18日刊载于《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030）。2017年11月，
公司收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民初31号】，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第
一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股
权转让纠纷案中止审理。具体内容详见公司2017年11月2日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于收到民事裁定书的公告》（2017-071）。2020年12月，公司收到广东省高级人民法院送达的《通知书》【（20
17）粤民初31号】，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解
释》第二百四十六条的规定，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷案恢复诉
讼。具体内容详见公司2021年1月4日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于诉讼案件进展的公告》（2020-076）。
2021年4月，公司向广东省高级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，要求确认公司及公司之全资子公司新媒体公司与叶玫等2
4名香榭丽公司原股东和部分原股东的关联人之间股权转让时签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《现金及发行股份购买资产
之盈利预测补偿协议》无效，并请求返还交易对价及赔偿损失，诉讼金额暂计人民币5.36亿元。具体内容详见公司2021年4月20日刊
载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼案件进展的公告
》（2021-021）。
2021年12月23日，公司收到广东省高级人民法院送达的《民事判决书》【（2017）粤民初31号】和《民事裁定书》【（2017）粤
民初31号之三】，对公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案作出一审判决
。具体内容详见公司2021年12月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于诉讼案件进展的公告》（2021-055）。
2022年6月7日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2022-023）。公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最
高院”）送达的《中华人民共和国最高人民法院应诉通知书》【（2022）最高法民终232号】。叶玫等香榭丽公司的原股东和部分原
股东的关联人不服广东省高级人民法院作出的（2017）粤民初31号民事判决，向最高院提起上诉，经审查，最高院决定受理该上诉案
件。具体内容详见公司2022年6月7日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的公告。
2023年11月4日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2023-051）。公司收到最高院送达的中华人民共和国最高人民法院
《民事判决书》【（2022）最高法民终232号】。叶玫等香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人不服广东省高级人民法院作出的
（2017）粤民初31号民事判决，向最高院提起上诉，最高人民法院作出驳回上诉，维持原判的终审判决。具体内容详见公司2023年11
月4日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2025年8月8日，公司披露了《关于诉讼案件进展的公告》（2025-037）。公司收到广东省广州市中级人民法院划转的被执行人履
行生效判决的款项共计人民币72,597,280.05元。具体内容详见公司2025年8月8日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、本次诉讼案件进展情况
公司于近日收到广东省广州市中级人民法院划转的被执行人履行生效判决的款项共计人民币1,331,704.10元。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述执行款将直接计入当期损益，增加本年度净利润99.88万元，具体金额以年度会计师事务所审计确认结果为准。本案处于终
结本次执行阶段，后续执行结果尚存在不确定性。公司将持续关注该案件的后续情况，如有新的执行情况公司将及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《银行回单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/47496977-f3bf-4dd0-805f-25baaae8f24f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:28│粤 传 媒（002181）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 股票交易异常波动情况的介绍
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：粤传媒，证券代码：002181）于2026年4
月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波
动的情形。
二、 公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二） 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三） 公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；（四） 经核查，公司不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的
重大事项；
（六） 经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
（七） 经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信
息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“ 股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二） 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（三） 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/633b9226-366c-48b1-b150-68d4642928d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│粤 传 媒（002181）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/48bfe4cc-326c-4553-943e-83c344b9791f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:54│粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（陈玉罡）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤 传 媒（002181）：2025年度独立董事述职报告（陈玉罡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7ad2390f-ce76-4101-9f2c-4a295bab536b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:52│粤 传 媒（002181）：关于公司举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了公司 2025年年度报告全文及摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度报告和经营情况，公司将于 2026 年 4月 10 日（星期五）15:00—17:00通过深
圳证券交易所提供的“互动易”平台举行 2025 年度网上业绩说明会，本次年度说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“
互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度说明会的人员有：公司董事长李桂文先生，独立董事刘中华先生，总经理、财务总监刘晓梅女士，副总经理、董事
会秘书吴倩女士。
为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说
明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/11781bd4-9e77-45ef-8088-e70959294980.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│粤 传 媒：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643841.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│粤 传 媒：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│粤 传 媒：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225256527.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02│粤 传 媒：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225072975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│粤 传 媒：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│粤 传 媒：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│粤 传 媒：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-04│粤 传 媒：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-04/1223005934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│粤 传 媒：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│粤 传 媒：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│粤 传 媒：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903076.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|