公司公告☆ ◇002182 宝武镁业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“宝武镁业”、“公司”或“发
行人”)向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等文件的要求，对宝武镁业 2023 年度内部控制相关事项进行核查，并发表独立意见如下：
一、宝武镁业内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
宝武镁业自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部
控制制度。
公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分别设立了项目管理部、行政管理部、财务管理部、内
审部等内部经营管理部门。公司各职能部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际情
况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。
公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会主要负责公司内、外
部审计的沟通、监督和核查工作。
（二）内部控制制度
1、公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的内部控制制度；建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》《监事会议事规则》《战略决策委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作
细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计管理制度》等公司治理制度；目前公司董事会
由 11 名董事组成，其中独立董事 5 名；监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名；薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，
其中独立董事 3 名；战略决策委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名；提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名；
审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《公司章程》、“三会”议事规则、各专门委员会实施细则等制度的规定，
公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三
会”；“三会”文件完备并已归档保存；融资等重大事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会能够正常
发挥作用；董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用；“三会”决议的实际执行情况良好。
2、公司已制定了《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理办法》等内部
管理制度，建立了包括决策程序、业务管理、绩效考核、生产安全、劳动保护、环境保护等在内的一系列较完备的管理制度体系，董
事会能够按照公司章程及内部管理体系的相关规定履行职责，经营层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有
效运作，显示发行人已经建立了积极的控制机制。
（1）对外投资
公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司在《公司章程》《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限
，制定相应的审议程序。
公司 2023 年度对外投资事项均履行了相应的审议程序。
（2）对外担保
公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以
及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在《公司章程》《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》中明确股东大
会、董事会关于对外担保事项的审批权限。
公司 2023 年度对外担保事项均履行了相应的审议程序。
（3）关联交易
为规范公司关联交易行为、保证交联交易的公允性，公司制订了《关联交易管理办法》，从制度上规范了关联交易行为。公司关
联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。按照有关法律、行政
法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审
议程序和回避表决要求。
公司 2023 年度关联交易事项均履行了相应的审议程序。
（三）内部控制监督
1、内部审计的有关情况
公司制定了《审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》等内部控制工作规章制度，在董事会下设审计委员会，公司内审部在
审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。公司内审部设专职人员，依法独立开展公司内部审计、督查工作。
2、管理层对内部控制的自我评价及注册会计师的鉴证意见
公司管理层对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价：根据公司财务报告内部控
制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部
控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生
影响内部控制有效性评价结论的因素。
2024 年 4 月 23 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《宝武镁业科技股份有限公司内部控制审计报告书》（中兴华
审字（2024）第 020687 号），认为：宝武镁业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。。
（四）保荐机构主要核查程序
2023 年度，保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制
度、各项业务和管理规章制度并核查其执行情况，查阅公司信息披露文件，与公司相关人员进行沟通等方式，结合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宝武镁业公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
（五）保荐机构结论意见
保荐机构经核查认为：宝武镁业现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与
企业业务及管理相关的有效的内部控制；宝武镁业的《2023 年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况
。
二、关于其他事项的意见
经保荐机构核查，宝武镁业2023年度不存在违规关联交易或违规对外担保的情况，不存在违规理财及违规委托贷款的情况，不存
在违规证券投资及违规套期保值业务的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/817066fc-c0d0-4a41-9201-c03534c7039b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：关于拟注销部分子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：关于拟注销部分子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/07792382-c6f1-4658-9e74-a79ac9b8a019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：内部控制规则落实自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：内部控制规则落实自查表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3be07a90-fa6c-4d9b-b760-aaac9a96bc6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d3b2052b-1f00-4bf1-ace5-adc6fe91d0f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：关于举行2023年度报告网上说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或 “公司”）《2023 年度报告全文及其摘要》于 2024 年 4 月 23 日经
公司第七届董事会第二次会议审议通过。《2023 年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2023 年年度报告》全文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
，供全体股东和投资者查询、阅读。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2024 年 5
月 16 日（星期四）下午 15：00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投
资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梅小明先生、财务总监范乃娟女士、董事会秘书吴剑飞女士、独立董事王开田先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年5 月 16 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3cca3b95-6797-4f03-a581-6f00772651c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董
事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见
。基于此，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法规并结合独立董事自查情况，就公司在任独立董事的独立
性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事
均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及
公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
宝武镁业科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7745717e-437c-4a27-b5cc-97abc619cea6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/bf5d3f62-3a01-4029-b45f-1eab66a722a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d69cb263-645a-43be-a8e5-fbdafc4b2df0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：独立董事(陆文龙)2023年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：独立董事(陆文龙)2023年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/02c841a6-ae92-4b37-a341-3442d6ebfe3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：独立董事(王开田)2023年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：独立董事(王开田)2023年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ff99a6d9-bbbb-4308-9568-717d1b832bdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f55bc5f1-8fef-462b-9a89-a08a7782d7ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业内部控制规则落实自查表的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”
、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司填写的《
内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、宝武镁业内部控制规则落实情况自查表相关情况
宝武镁业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设、内部控制制度建设
、内部审计和审计委员会运作等情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部
控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议资料及查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业
务和管理规章制度、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内审部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，对公司填写的《内控规则落实自查表》进行了核查。
保荐机构认为：宝武镁业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和证券监管部门的要求；宝武镁业在所有重大方面保持了与生产经营及业务
管理相关的有效内部控制；宝武镁业《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f14d8b24-e1b5-4cd4-adb5-cee194a38f48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/addf6936-47c9-4654-b97b-ad708471a2ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：华泰联合证券有限责任公司关于宝武镁业2023年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：宝武镁业
保荐代表人姓名：王坤 联系电话：025-83387739
保荐代表人姓名：徐文 联系电话：025-83387739
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 4
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0，事前或事后审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0，事前或事后审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0，事前或事后审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 1
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2024 年 4 月 22 日
（3）培训的主要内容 公司治理和内部控制，股东、
董监高、实际控制人行为规
范，规范运作和社会责任，募
集资金监管等相关内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1．首次公开发行股票时所作承诺 是 不适用
2．向特定对象发行股票时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2．报告期内中国证监会和深圳证券交易所 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告期
的事项及整改情况 内宝武镁业科技股份有限公司不存在被中
国证监会和深圳证券交易所采取监管措施
的情形。
3．其他需要报告的重大事项 2023 年度，公司经营业绩同比大幅下降，主
要是由于受镁锭市场价格下降因素影响，公
司镁合金产品的销售价格及毛利率下降所
致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ba20f3d3-c8ad-44ed-ad65-9d3829f9cb6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/657805ab-176a-4c96-bcf3-ae0ea53b63a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│宝武镁业（002182）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d84723c2-42be-4812-8dc2-c7916ba9f0b2.PDF
─────────┬─────────────────
|
