公司公告☆ ◇002182 宝武镁业 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 17:15 │宝武镁业（002182）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-11 17:14 │宝武镁业（002182）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-11 17:14 │宝武镁业（002182）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-11 17:14 │宝武镁业（002182）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-11 17:12 │宝武镁业（002182）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-08-11 17:12 │宝武镁业（002182）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-08-11 17:12 │宝武镁业（002182）：关于董事、总经理辞职的公告 │
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│2025-08-11 17:12 │宝武镁业（002182）：公司章程修订对照表 │
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│2025-08-11 17:12 │宝武镁业（002182）：关于董事长辞职的公告 │
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│2025-08-11 17:12 │宝武镁业（002182）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 │
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2025-08-11 17:15│宝武镁业（002182）：第七届监事会第七次会议决议公告
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式
召开，会议通知已于 2025 年 8月 2 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人
。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司取消监
事会设置，由董事会审计委员会行使监事会的职权。
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接，持续优化
公司治理和规范运作水平，公司结合实际，全面修订《公司章程》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/57978115-ea0d-4827-a15f-0d69192ba234.PDF
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2025-08-11 17:14│宝武镁业（002182）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2025年8月27日（星期三）召开公司2025年第二次临时股
东会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1.会议届次：2025 年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 9:15－9:2
5，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 27日（星期三）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 8 月 22 日
7.会议出席对象
（1）截至 2025 年 8 月 22 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的提案 √
累积投票提
案
2.00 关于补选公司非独立董事的提案 应选人数 3 人
2.01 选举孔祥宏先生为第七届董事会非独立董事 √
的提案
2.02 选举沈雁先生为第七届董事会非独立董事的 √
提案
2.03 选举吕笑然先生为第七届董事会非独立董事 √
的提案
上述提案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的第七届董事会第九次会议相关公告。
特别说明事项：本次股东会提案 2.00 将采用累积投票方式进行逐项表决补选非独立董事，应选非独立董事 3 人。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，提案 1.0
0 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上提案
属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
三、出席会议登记办法
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2025 年 8 月 26日 16：00 前送达或传真至公司董秘室/法务合规
部）。
2．登记时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：00；
3．登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部
邮政编码：211212
联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真：025-57234168
联系人：杜丽蓉
2．出席会议者食宿及交通费用自理。
3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/5975af6b-16b6-43c1-8476-966ddfefbadf.PDF
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2025-08-11 17:14│宝武镁业（002182）：公司章程（2025年8月）
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宝武镁业（002182）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/acdfa0c0-7880-46df-b6c2-8a52009d6e7e.PDF
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2025-08-11 17:14│宝武镁业（002182）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月）
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宝武镁业（002182）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/cb0e5274-49e2-46a6-b6e9-d7c498654239.PDF
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2025-08-11 17:12│宝武镁业（002182）：关于董事辞职的公告
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近日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）收到董事吴剑飞女士的书面辞职报告，因个人原因辞去
公司第七届董事会董事职务，辞职后在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，吴剑飞女士持有公司股份3,353,571股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后吴剑飞女士将严格遵
守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司
董事会的正常运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事增补等后续工作。
吴剑飞女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/79a493c9-a18e-4014-a249-f50e6c5ee26a.PDF
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2025-08-11 17:12│宝武镁业（002182）：关于补选公司非独立董事的公告
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）2025年8月11日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关
于补选公司非独立董事的议案》，同意孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/7a2c7161-ba02-49fa-98a8-74a9fc19124d.PDF
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2025-08-11 17:12│宝武镁业（002182）：关于董事、总经理辞职的公告
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近日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）收到董事、总经理王强民先生的书面辞职报告，因工作
变动原因辞去公司第七届董事会董事、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、总经理职务，辞职后不再担任公司其他
职务。
截至本公告披露日，王强民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞职不会导致公司现有董事会成员人
数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及总经理聘任等后续工作。
王强民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，始终秉持着对公司和股东负责的态度，大力推动公司各项业务的发展，董事会对
其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a7f58043-86d3-4f6a-8341-1a66b18aab06.PDF
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2025-08-11 17:12│宝武镁业（002182）：公司章程修订对照表
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宝武镁业（002182）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b14a62e8-6989-4283-af33-c41a7fa946c1.PDF
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2025-08-11 17:12│宝武镁业（002182）：关于董事长辞职的公告
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近日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）收到董事长梅小明先生的书面辞职报告，因个人原因辞
去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，辞职
后不再担任公司及其子公司其他职务。
截至本公告披露日，梅小明先生持有公司股份122,387,890股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。梅小明先生辞职后将严格
遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。梅小明先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，
不会对公司董事会的正常运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及董事长选举等后续工作。
梅小明先生为公司创始人，在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的战略推动了技术革新与产业升级，为公司可持续发展注
入了强劲动力，奠定了公司在镁行业的龙头地位。董事会对其所作贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a6a3fadc-a80f-49e3-9fc9-a1889cb36035.PDF
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2025-08-11 17:12│宝武镁业（002182）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告
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宝武镁业（002182）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/231b601d-f915-427f-ba65-ab2b96df7d34.PDF
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2025-08-11 17:11│宝武镁业（002182）：第七届董事会第九次会议决议公告
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式
召开，会议通知已于 2025 年 8月 2 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由副董事长闻发平先生主持，出席会议的董事以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
相关规定，公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先
生为公司为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人孔祥宏
先生、沈雁先生、吕笑然先生简历见附件。
本次补选孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会一致同意提名孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2025 年第二次临
时股东会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》，聘任闻发平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于 1+X 业务运营管控改革方案及组织机构调整的议案》
为进一步聚焦主责主业，推进“1+X”产业体系协同发展，实施相应管理变革和组织变革。撤销镁材料事业部，镁材料业务由总
部直接管理，深化一总部多基地管理体系。铝制品、镁制品及模板等业务，以事业部方式实施专业化管理。
议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司取消监
事会设置，由董事会审计委员会行使监事会的职权。
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接，持续优化
公司治理和规范运作水平，公司结合实际，全面修订《公司章程》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。
议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会一致同意该议案，并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
五、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。修订后的工作细则详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会审计委
员会工作细则（2025 年 8 月修订）》。
议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/e2f1df76-55a2-49e1-b36b-95ffdaccda87.PDF
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2025-07-24 18:01│宝武镁业（002182）：关于公司股东协议转让股份过户完成的公告
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一、本次股份转让的基本情况
2025年6月25日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）控股股东宝钢金属有限公司（以下简称“宝
钢金属”）与梅小明先生、朱岳海先生签署了《股份转让协议》，宝钢金属拟协议受让梅小明先生、朱岳海先生合计持有的宝武镁业
49,589,578股股份（占上市公司总股本5%），其中包含梅小明先生持有的40,795,963股无限售股份（占上市公司总股本4.11%），朱
岳海先生持有的8,793,615股无限售股份（占上市公司总股本0.89%）。本次股份协议转让的价格为11.94元/股，股份转让总价款共计
人民币592,099,561.32 元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宝武镁业：
关于公司股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-25）及《宝武镁业：详式权益变动报告书》（信息披
露义务人：宝钢金属有限公司）、《宝武镁业：简式权益变动报告书》（信息披露义务人：梅小明）。
二、本次股份转让的进展情况
近日，深圳证券交易所已完成对转让方梅小明先生、朱岳海先生与受让方宝钢金属提交的股份协议转让申请材料的合规性审查，
并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》。2025年7月23日，梅小明先生、朱岳海先生与宝钢金属已办理完成股份
协议转让手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成后，宝钢金属持有公司
股份数为263,088,395股，占上市公司总股本的26.53%；梅小明先生持有公司股份数为122,387,890股，占上市公司总股本的12.34%；
朱岳海先生持有公司股份数为323,188股，占上市公司总股本的0.03%。
本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次股份转让前后双方持股情况如下：
股东名称 本次变动前 本次变动后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
宝钢金属 213,498,817 21.53% 263,088,395 26.53%
梅小明 163,183,853 16.45% 122,387,890 12.34%
朱岳海 9,116,803 0.92% 323,188 0.03%
三、其他事项及风险提示
1、本次协议转让未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在因本次协议转让而违
反尚在履行的承诺的情形。
2、本次协议转让完成后，转让方和受让方承诺其股份变动将严格按照相关规定执行。
3、本次股份转让不涉及通过二级市场减持、要约收购。本次股份转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存
在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司正常经营管理产生影响。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/b59e3742-de8d-4d76-b4e1-4ea8ab321b0c.PDF
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