公司公告☆ ◇002182 宝武镁业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:58 │宝武镁业（002182）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:58 │宝武镁业（002182）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:57 │宝武镁业（002182）：关于拟变更公司法定代表人的公告 │
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│2025-08-27 20:57 │宝武镁业（002182）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:57 │宝武镁业（002182）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:56 │宝武镁业（002182）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:55 │宝武镁业（002182）：关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的公告 │
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│2025-08-27 20:54 │宝武镁业（002182）：2025年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-08-27 20:54 │宝武镁业（002182）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-11 17:15 │宝武镁业（002182）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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2025-08-27 20:58│宝武镁业（002182）：2025年半年度报告摘要
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宝武镁业（002182）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2e85ab0e-c516-4698-a678-df756715eff7.PDF
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2025-08-27 20:58│宝武镁业（002182）：2025年半年度报告
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宝武镁业（002182）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/47d4afc6-2656-4179-baf6-8f26bc37b940.PDF
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2025-08-27 20:57│宝武镁业（002182）：关于拟变更公司法定代表人的公告
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一、基本情况
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）于2025年8月27日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举孔祥宏先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为孔祥宏先生。公司近日将依据规定办理工商登
记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、本次变更对公司的影响
本次变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3fe7a653-157a-4403-9e08-877ceea45602.PDF
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2025-08-27 20:57│宝武镁业（002182）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝武镁业（002182）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8fdf3222-0ab0-4aec-b3c3-ba8aa0e5eb08.PDF
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2025-08-27 20:57│宝武镁业（002182）：2025年半年度财务报告
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宝武镁业（002182）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a69edf77-7310-4fc1-91b8-53a86bb05f83.PDF
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2025-08-27 20:56│宝武镁业（002182）：半年报董事会决议公告
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第十次会议于 2025年 8月 27 日以现场形式召
开，会议通知已于 2025年 8月 18日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 11人，
实到董事 11人。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由副董事长闻发平先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经董事会审议，选举孔祥宏先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于改选第七届董事会专门委员会委员及相关主任委员的议案》
根据《公司章程》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会改选产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会委员，名单如下：
战略决策委员会：孔祥宏、闻发平、吕笑然、栗春坤、唐林林；孔祥宏任主任委员；
提名委员会：栗春坤、闻发平、范乃娟、邹建新、王开田；栗春坤任主任委员；
薪酬与考核委员会：邹建新、李长春、曹娅晴、王开田、唐林林；邹建新任主任委员；
审计委员会：王开田、孔祥宏、沈雁、栗春坤、邹建新；王开田任主任委员。议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司对宝武财务公司风险评估报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：宝武镁业科技股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险
评估报告》。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
关联董事孔祥宏、闻发平、李长春、曹娅晴、沈雁、吕笑然回避表决。
其余董事的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的议案》
为降低人力成本、降低维护成本，为了提升资产利用效率，盘活闲置资产增加现金流，公司拟对盱眙闲置资产进行处置。具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的公告》。议案表决情况：11票同意、0票
反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5215fb2d-0287-49e9-acd5-8b9b45726400.PDF
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2025-08-27 20:55│宝武镁业（002182）：关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的公告
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特别提示：
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）拟通过公开挂牌的方式出售公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开
发区枫杨大道西侧的工业房地产及机械设备，挂牌底价为11,654.3331万元（不含增值税），挂牌价格以具有证券、期货相关业务资
格的中资资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日对上述资产的评估价值（评估价值以经宝武集团备案的结果为准）为依据，董
事会同意公司管理层按照国有资产转让相关程序及规定进行转让。
1、最终交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最
终交易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相
关规定履行相应决策程序及信息披露义务。本次交易无需提交公司股东会审议。
一、交易情况概述
2025年8月27日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司盱眙资产的议案》，同意公司拟通过公开
挂牌的方式出售公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开发区枫杨大道西侧的工业房地产及机械设备，挂牌底价为11,654.3331万元（不含
增值税），挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的中资资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日对上述资产的评估价值（评
估价值以经宝武集团备案的结果为准）为依据，将按公开挂牌竞价结果确定。
董事会同意公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户
手续等。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最终交
易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相关规
定履行相应决策程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况及历史沿革
本次交易标的为公司位于淮安市盱眙县盱眙经济开发区枫杨大道西侧的工业房地产及机械设备，为公司于2023年8月24日通过淘
宝网司法拍卖网络平台竞拍取得，竞拍成交价为84,641,928.00元，其中房地产价格60,617,928.00元，机器设备价格24,024,000.00
元。详见《关于公司参与司法拍卖竞得资产的公告》（2023-77号）。
1、土地使用权
不动产权证号
苏（2023）盱眙县不
动产权第 0024142号
宗地名称 详细坐落地址 终止日期 土地 使用权 使用权
原跃马轮毂 盱眙经济开发区 2068年 05 用途 类型 面积(M2)
厂区用地 枫杨大道西侧 月 13日 出让 工业用地 114623.0
2、房屋建筑物等
房屋建筑物共计13项。主要包括主厂房、仓库、办公楼、宿舍楼、配电间及开关站、泵房、门卫室等。房屋建筑物总建筑面积为
40,443.91平方米。构筑物共计7项。其中包括厂区内道路、围墙、消防水池、室外消防工程、室外给水工程、雨水管网工程、污水管
网工程等。
3、机器设备等
机器设备共20项，主要存放在主厂房内的轮毂加工生产设备，包括双刀塔立式车床、单刀塔立式车床、卧式CNC车床、智能化全
自动旋压生产线、材料加热炉、模具加热炉、T6热处理生产线以及主厂房内单、双梁吊车等起重设备。电子设备共7项，主要存放于
办公楼和宿舍楼内，包括分体落地式空调、变频分体挂壁式空调等。
标的资产不存在未披露的抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施
。
（二）标的资产评估情况
根据中资资产评估有限公司进行评估并出具《宝武镁业科技股份有限公司拟资产转让涉及的位于江苏省淮安市盱眙县盱眙经济开
发区枫杨大道西侧原跃马轮毂厂区内土地使用权、房屋建筑物和机器设备市场价值资产评估报告》（中资评报字[2025]320号），资
产评估于基准日2025年4月30日的评估结果如下：评估前账面资产为8,190.06万元，评估后的资产价值为11,654.33万元，增值额为3,
464.27万元，增值率42.30%。评估结果不包含增值税。
四、交易定价依据
本次拟转让资产挂牌价格以中资资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日评估的《宝武镁业科技股份有限公司拟资产转让涉
及的位于江苏省淮安市盱眙县盱眙经济开发区枫杨大道西侧原跃马轮毂厂区内土地使用权、房屋建筑物和机器设备市场价值资产评估
报告》（中资评报字[2025]320号）中价值为依据，最终交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。定
价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
由于本次资产转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，尚未签署交易协议。公司将根据有关
规定在协议签订后及时履行信息披露义务。
六、涉及出售资产的其他安排
本次资产出售事项不涉及人员安置、债务重组等情况，本次资产出售所得将用于补充流动资金。
七、交易目的和对公司的影响
公司本次交易主要是为优化资源配置，盘活存量资产，聚焦战略重点，推动公司持续稳定健康发展。本次交易的最终成交价格尚
不能确定，该交易产生的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响暂时无法准确计算。本次交易不存在损害上市公司
及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
八、风险提示
本次交易将以公开挂牌竞价方式进行，受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定，交易存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、《宝武镁业科技股份有限公司拟资产转让涉及的位于江苏省淮安市盱眙县盱眙经济开发区枫杨大道西侧原跃马轮毂厂区内土
地使用权、房屋建筑物和机器设备市场价值资产评估报告》（中资评报字[2025]320号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0df5006d-e079-4bd9-bbd6-8091383a9d08.PDF
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2025-08-27 20:54│宝武镁业（002182）：2025年第二次临时股东会会议决议公告
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重要提示：
● 本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：副董事长闻发平先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日（星期三）上午9:15－9:25，9:30
－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月27日（星期三）上午9:15至下午15:0
0期间的任意时间。
4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 341人，代表股份 397,224,850股，占公司有表决权股份总数的 40.0512％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 127,576,361股，占公司有表决权股份总数的 12.8632％。
通过网络投票的股东 334人，代表股份 269,648,489股，占公司有表决权股份总数的 27.1880％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 334人，代表股份 6,560,294股，占公司有表决权股份总数的 0.6615％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 333人，代表股份 6,560,094股，占公司有表决权股份总数的 0.6614％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议并通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的提案》
总表决情况：
同意 392,611,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8386％；反对 4,129,362股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0396％；弃权 483,860股（其中，因未投票默认弃权 38,740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1218
％。
中小股东总表决情况：
同意 1,947,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6796％；反对 4,129,362 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的62.9448％；弃权 483,860 股（其中，因未投票默认弃权 38,740 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.3756％。
2、审议并通过了《关于补选公司非独立董事的提案》
会议以累积投票方式补选孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为第七届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
2.01 选举孔祥宏先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案总表决情况：
同意股份数: 394,617,122股；占出席会议所有股东所持股份的 99.3435％；中小股东总表决情况：
同意股份数: 3,952,566股。
表决结果：孔祥宏先生当选。
2.02 选举沈雁先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案总表决情况：
同意股份数: 394,516,282股； 占出席会议所有股东所持股份的 99.3181%；中小股东总表决情况：
同意股份数: 3,851,726股。
表决结果：沈雁先生当选。
2.03 选举吕笑然先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案总表决情况：
同意股份数: 394,569,920股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3316%；中小股东总表决情况：
同意股份数: 3,905,364股。
表决结果：吕笑然先生当选。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、见证律师：郑刚、杨礼中
3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宝武镁业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/54da43a7-ad6e-41f7-bd54-2ca274ad4217.PDF
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2025-08-27 20:54│宝武镁业（002182）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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宝武镁业（002182）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9ffee6ec-2a26-4d76-839f-8908dfa5d3d1.PDF
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2025-08-11 17:15│宝武镁业（002182）：第七届监事会第七次会议决议公告
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式
召开，会议通知已于 2025 年 8月 2 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人
。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司取消监
事会设置，由董事会审计委员会行使监事会的职权。
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接，持续优化
公司治理和规范运作水平，公司结合实际，全面修订《公司章程》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/57978115-ea0d-4827-a15f-0d69192ba234.PDF
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2025-08-11 17:14│宝武镁业（002182）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）定于2025年8月27日（星期三）召开公司2025年第二次临时股
东会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1.会议届次：2025 年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日（星期三）上午 9:15－9:2
5，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 27日（星期三）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的
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