公司公告☆ ◇002182 宝武镁业 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 17:34 │宝武镁业（002182）：2025年第五次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-12-26 17:34 │宝武镁业（002182）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │宝武镁业（002182）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │宝武镁业（002182）：独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的专门会议审核意见 │
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│2025-12-10 00:00 │宝武镁业（002182）：关于增加2025年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │宝武镁业（002182）：关于调整盱眙资产挂牌转让底价的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │宝武镁业（002182）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:14 │宝武镁业（002182）：2025年第四次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:14 │宝武镁业（002182）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:34 │宝武镁业（002182）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-26 17:34│宝武镁业（002182）：2025年第五次临时股东会会议决议公告
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重要提示：
● 本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长孔祥宏先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日（星期五）上午9:15－9:25，9:3
0－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日（星期五）上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东330人，代表股份26,883,308股，占公司有表决权股份总数的2.7106%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,789,071股，占公司有表决权股份总数的0.4829%。
通过网络投票的股东327人，代表股份22,094,237股，占公司有表决权股份总数的2.2277%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份22,099,737股，占公司有表决权股份总数的2.2283%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,500股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
通过网络投票的中小股东327人，代表股份22,094,237股，占公司有表决权股份总数的2.2277%。
公司的董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议并通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的提案》
总表决情况：
同意 26,564,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8151%；反对165,840股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6169%；弃权 152,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5680%。中小股东
总表决情况：
同意 21,781,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5586%；反对 165,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7504%；弃权 152,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.6910%。
关联股东宝钢金属有限公司已对本议案回避表决。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、见证律师：郑刚、谭晓玲
3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宝武镁业科技股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6fc6b702-f8c4-4daf-942b-0b0db2353ee1.PDF
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2025-12-26 17:34│宝武镁业（002182）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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宝武镁业（002182）：2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5e270d63-30d9-4bbf-b74f-ffea80179ee2.PDF
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2025-12-10 00:00│宝武镁业（002182）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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宝武镁业（002182）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/340d77fc-3990-4d7a-9e0f-ae83ba2501c1.PDF
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2025-12-10 00:00│宝武镁业（002182）：独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的专门会议审核意见
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的专门
会议于 2025 年 12 月 9日在公司会议室召开，应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议由独立董事王开田先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细则》等有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原
则，认真审阅相关议案后，发表审核意见如下：
对关于增加 2025 年度日常关联交易额度的专门会议审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于增加 2025 年度
日常关联交易的议案》进行了审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：公
司及子公司增加与安徽宝镁、宝钢金属及其关联公司的日常关联交易，是公司因正常生产经营所需，关联交易定价依据市场化原则，
充分体现了公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意本
次关联交易事项并提交公司董事会审议，关联董事在审议时需回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：王开田、栗春坤、邹建新、唐林林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1c76cb51-f83b-412d-8f6a-85c64bae6201.PDF
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2025-12-10 00:00│宝武镁业（002182）：关于增加2025年度日常关联交易额度的公告
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宝武镁业（002182）：关于增加2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/97672e83-24d5-40f9-8b60-59b696775ebe.PDF
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2025-12-10 00:00│宝武镁业（002182）：关于调整盱眙资产挂牌转让底价的公告
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宝武镁业（002182）：关于调整盱眙资产挂牌转让底价的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9ad90f7c-6b34-430c-9ae4-46fa5957410d.PDF
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2025-12-10 00:00│宝武镁业（002182）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025年 12月 9日以现场形式召
开，会议通知已于 2025年12 月 2日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 11人，
实到董事 11人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》
现根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，公司拟增加 2025年度与安徽宝镁的日常关联交易额度 50,000 万元、
与宝钢金属及其关联公司的日常关联交易额度 2,000 万元，即 2025 年度与安徽宝镁的日常关联交易总金额不超过人民币 100,000
万元、与宝钢金属及其关联公司的日常关联交易总金额不超过人民币 20,000万元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《宝武镁业：关于增加 2025年度日常关联交易额度的公告》。
关联董事孔祥宏先生、闻发平先生、李长春先生、曹娅晴女士、吕笑然先生、沈雁先生、范乃娟女士已对该议案回避表决。
其余董事表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2025年第五次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于调整盱眙资产挂牌转让底价的议案》
2025 年 10 月 28 日，公司盱眙资产在上海联合产权交易所正式挂牌转让，挂牌底价为经备案后的评估值 11,654.3331万元，
首次挂牌公告期 20个工作日已于 2025 年 11月 25 日到期。目前仍以原条件以 5个工作日为一个周期持续挂牌公示中。截至本公告
披露日，仍未征集到符合条件的意向受让方。为了盘活闲置资产，降低维护成本，推进盱眙资产转让进度，公司董事会同意在前次挂
牌价格的基础上降评估值的 10%，即以 10488.9万元为底价再次在上海联合产权交易所挂牌征集意向受让方。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 26日召开 2025年第五次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关
于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/71467318-8253-4e66-9fca-2ee80f52283e.PDF
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2025-11-17 18:14│宝武镁业（002182）：2025年第四次临时股东会会议决议公告
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宝武镁业（002182）：2025年第四次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f98f849e-b497-4765-a66e-3bda14f4f5ee.PDF
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2025-11-17 18:14│宝武镁业（002182）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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宝武镁业（002182）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f4c273ff-6055-45b6-beb8-d8f7416d1122.PDF
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2025-11-13 18:34│宝武镁业（002182）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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宝武镁业（002182）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2ba899b3-f7bc-486c-9e95-1f27e24cb832.PDF
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2025-11-13 18:29│宝武镁业（002182）：2025年第三次临时股东会会议决议公告
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重要提示：
● 本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长孔祥宏先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）上午9:15－9:25，9:3
0－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 450人，代表股份 291,752,206股，占公司有表决权股份总数的 29.4167％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 268,237,746股，占公司有表决权股份总数的 27.0458％。
通过网络投票的股东 445人，代表股份 23,514,460股，占公司有表决权股份总数的 2.3709％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 447人，代表股份 23,530,240股，占公司有表决权股份总数的 2.3725％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 15,780股，占公司有表决权股份总数的 0.0016％。
通过网络投票的中小股东 445人，代表股份 23,514,460 股，占公司有表决权股份总数的 2.3709％。
公司的董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的提案》
总表决情况：
同意 291,168,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8001％；反对 505,760 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1734％；弃权 77,540 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。
中小股东总表决情况：
同意 22,946,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5211％；反对 505,760 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.1494％；弃权 77,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3295％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、见证律师：郑刚、谭晓玲
3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宝武镁业科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/41b6a029-bec4-42c8-bdfc-8ca83a47c03f.PDF
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2025-11-01 00:00│宝武镁业（002182）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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宝武镁业（002182）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/58bc499b-a12b-4aa0-a0ec-fc58186151e6.PDF
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2025-11-01 00:00│宝武镁业（002182）：关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的公告
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特别提示：
2025 年 10 月 24 日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）召开第七届董事会第十一次会议审议
通过了《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 40%股权的议案》，拟转让持有参股子公司巢湖宜安云海科技有
限公司（以下简称“宜安云海”）40%股权。
为保证参股子公司宜安云海股权转让之前生产经营所需周转资金，同时鉴于宜安云海部分银行授信额度到期需进行续贷，公司于
2025年 10 月 31 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联
交易的议案》，参股子公司宜安云海拟向相关金融机构申请担保融资，融资授信额度不超过人民币 24,780.00 万元，公司持有宜安
云海40.00%的股权，即公司的担保额度为 9,912.00万元，本次担保金额占 2024年末归属于上市公司股东经审计净资产的比例为 1.8
6%。
根据公司《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 40%股权的公告》，公司已决定转让所持宜安云海的股权
，股权转让的同时实现担保责任转移，由股权受让方承接担保责任。公司担保期限至宜安云海股权转让日或股权转让日前担保责任退
出日为止。
本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、担保事项概述
（一）基本情况
为保证参股子公司宜安云海股权转让之前生产经营所需周转资金，同时鉴于宜安云海部分银行授信额度到期需进行续贷，宜安云
海拟向相关金融机构申请担保融资，融资授信额度不超过人民币 24,780.00 万元，本次担保融资由公司及宜安云海另一股东东莞宜
安科技股份有限公司按各自持有的股权比例共同提供担保。公司持有宜安云海 40.00%的股权，即公司的担保额度为 9,912.00万元。
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新增 新增担保额度 是否
方 股比例 近一期资产 前担保 担保额度 占上市公司最 关联
负债率 余额 近一期经审计 担保
净资产比例
公司 巢湖宜安 40.00% 66.15% 9,112.00 9,912.00 1.86% 是
云海科技
有限公司
上述授信额度仅为预计金额，具体金额将视实际经营需求确定，且不超过上述授信额度最大限额。
公司持有宜安云海 40.00%的股权，且公司董事范乃娟同时担任宜安云海的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.
3条规定，宜安云海为公司的关联法人，本次担保事项同时构成关联交易。
（二）程序履行情况
2025年 10 月 31 日，公司召开了独立董事专门会议，针对本担保事项发表了审议意见并同意提交董事会审议。
2025年 10 月 31 日，公司召开七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保
暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事范乃娟已对该议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《宝武镁业科技股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本次关联担
保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：陶红顺
4、注册资本：37,000万元人民币
5、成立日期：2015年 03月 16日
6、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
7、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）股权结构
公司对宜安云海的出资比例为 40.00%，东莞宜安科技股份有限公司对宜安云海的出资比例为 60.00%。
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 6月 30日 2024年 12 月 31 日
资产总额 64,575.83 65,336.50
负债总额 42,717.79 42,170.46
净资产 21,858.04 23,166.04
项目 2025年 1-6 月 2024年 1-12月
营业收入 16,856.26 26,247.02
利润总额 -1,637.34 -3,735.94
净利润 -1,509.53 -3,365.64
（
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