公司公告☆ ◇002182 宝武镁业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 16:03 │宝武镁业（002182）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 15:46 │宝武镁业（002182）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 15:45 │宝武镁业（002182）：关于再次提请股东会审议《关于2026年度日常关联交易预计的提案》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 15:44 │宝武镁业（002182）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 15:44 │宝武镁业（002182）：独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │宝武镁业（002182）：关于股价异动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │宝武镁业（002182）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │宝武镁业（002182）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-14 16:41 │宝武镁业（002182）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-14 16:39 │宝武镁业（002182）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:03│宝武镁业（002182）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2.业绩预告情况：净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,400万元～2,000万元 盈利：6,412万元
股东的净利润 比上年同期下降 122%～131%
扣除非经常性损 亏损：2,400万元～3,000万元 盈利：5,295万元
益后的净利润 比上年同期下降 145%～157%
基本每股收益 亏损：0.014元/股～0.020元/股 盈利：0.065元/股
（注：本表格中的“元、万元”均指人民币元、万元）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
受镁价比上年同期略有上涨影响，公司镁材料板块业务盈利同比基本稳定。公司半年度业绩同比下降的主要原因包括：受铝价波
动及铝制品销量不及去年同期影响，铝制品业务盈利有所下降；子公司甘肃宝镁新建硅铁项目于 5月份刚刚投产，消耗指标尚未稳定
，产品成本偏高；公司联营公司安徽宝镁仍处于产能爬坡阶段，粗镁、合金产量较去年同期大幅提升，各类生产技术指标逐步优化，
但产品仍处于亏损状态，影响公司投资收益同比下降；受人民币兑美元、欧元升值影响，公司出口业务汇兑损失同比增加等。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5e44b275-95e9-4efe-a851-2f36b80c70db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 15:46│宝武镁业（002182）：第七届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2026年 7月 13日以现场形式召
开，会议通知已于 2026年7月 10 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 11人，
实到董事 11人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司因日常生产经营需要，2026 年度与公司控股股东宝钢金属及附属子公司、其他宝武二级子公司及附属子公司
、公司参股公司巢湖宜安云海科技有限公司等关联方发生日常关联交易，涉及向关联人采购产品、商品，接受关联人提供经营性劳务
，向关联人销售产品、商品，向关联人提供经营性劳务，与关联方发生的金融业务等。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《宝武镁业：关于再次提请股东会审议〈关于 2026年度日常关联交易预计的提案〉的公告》。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)《宝武镁业：独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的专门会议审核意见》。
公司第七届董事会第六次会议审批了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，此议案
已经公司 2025年第一次临时股东会审议通过。议案对结算业务的关联交易类型进行了审议，当时未确定具体额度。本次会议补充确
认 2025 年度公司与宝武集团财务公司结汇的关联交易额度 2000万美元，金融服务费额度 20万元人民币。
关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁、范乃娟回避表决，其余董事的表决结果：同意 4票，反对 0票，弃
权 0票。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7月 30日召开 2026年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关
于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8fb96842-0e6c-4b5b-a8c1-898659f8679b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 15:45│宝武镁业（002182）：关于再次提请股东会审议《关于2026年度日常关联交易预计的提案》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：关于再次提请股东会审议《关于2026年度日常关联交易预计的提案》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/da78f182-cc01-4fe2-929d-0ccc4c3a0a50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 15:44│宝武镁业（002182）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 30 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。 （2）
网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 27 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的提案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的第七届董事会第十七次会议相关公告。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
本次股东会审议提案 1.00 时，关联股东宝钢金属应回避表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2026年 7月 29
日 16：00前送达或传真至公司董秘室/法务合规部）。
2．登记时间：2026年 7月 29日（星期三）上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：00；3．登记地点：南京市溧水区东屏街道
开屏路 11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。
4．会议联系方式
地址：南京市溧水区东屏街道开屏路 11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部邮政编码：211212
联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真：025-57234168
联系人：杜丽蓉
5．出席会议者食宿及交通费用自理。
6．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/38009988-d7b8-4fe7-a0be-2493ba5d1e84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 15:44│宝武镁业（002182）：独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的专门
会议于 2026 年 7 月 13 日在公司会议室召开，应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议由独立董事王开田先生
主持。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细则》等有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的
原则，认真审阅相关议案后，发表审核意见如下：
一、对公司 2026 年度日常关联交易预计的专门会议意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于2026 年度日常
关联交易预计的议案》进行了审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：公
司拟调整后的2026 年度日常关联交易预计金额是根据公司生产经营计划开展的正常交易行为，符合公司的实际经营与业务发展需要
。上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。经核查，公司 2025年实际
日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：王开田、栗春坤、邹建新、唐林林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/2bb9d4f0-677f-4caf-96c9-3ec0d114221b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│宝武镁业（002182）：关于股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2bc88d8a-aa54-435a-939e-c0f3e870e53f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│宝武镁业（002182）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4c77b402-fff1-4442-a297-19eeeb24959b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│宝武镁业（002182）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/bfd7808c-3759-4410-919e-f22c391001f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 16:41│宝武镁业（002182）：第七届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026年 6月 14日以通讯形式召
开，会议通知已于 2026年6月 11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 11人，
实到董事 11人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制定〈宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步健全公司治理体系，完善和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高
级管理人员依法依规履行职责，持续提升公司经营业绩与核心竞争力，根据国家有关政策和法规，结合公司实际，制定《宝武镁业董
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 30日召开 2026年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/1b36c998-cf23-47e5-b36c-1729ef86be7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 16:39│宝武镁业（002182）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。 （2）
网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 25 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《宝武镁业董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度》的提案
2、上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的第七届董事会第十六次会议相关公告。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2026年 6月 29
日 16：00前送达或传真至公司董秘室/法务合规部）。
2．登记时间：2026年 6月 29日（星期一）上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：00；3．登记地点：南京市溧水区东屏街道
开屏路 11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。
4．会议联系方式
地址：南京市溧水区东屏街道开屏路 11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部邮政编码：211212
联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真：025-57234168
联系人：杜丽蓉
5．出席会议者食宿及交通费用自理。
6．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/c0f5b168-36ec-453f-8ab5-cdf96b14728a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 16:39│宝武镁业（002182）：宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步健全宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，完善和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科
学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法依规履行职责，持续提升公司经营业绩与核心竞争力，根据国家有关政
策和法规，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事（含职工董事）。
（二）独立董事，是指不在公司同时担任职务，与公司及股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
（三）外部非独立董事，是指不在公司同时担任职务的非独立董事。
（四）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 总体原则
（一）坚持完善现代企业制度方向，健全董事、高级管理人员薪酬管理机制；
（二）坚持与公司治理要求相匹配、与公司可持续发展相协调，更好地支撑经营发展战略实现；
（三）坚持市场化导向，充分结合行业水平，董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相关联、与市场发展相适应。
第四条 管理职责
公司董事、高级管理人员薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定,明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会
决定,并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以充分披露。
董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的考核标准、组织开展履职评价，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与支付追索安排等薪酬政策与方案。
董事会秘书室负责协调薪酬与考核委员会履行董事、高级管理人员履职评价及薪酬管理相关职责的日常联络事宜，负责提供董事
、高级管理人员履职记录等相关资料。
人力资源部负责组织相关职能部门协助薪酬与考核委员会实施董事、高级管理人员履职评价与薪酬管理，为薪酬与考核委员会提
供专业支持。
第二章 薪酬管理
第五条 董事薪酬
（一）内部董事：公司内部董事的薪酬构成与标准参照本制度第六条高级管理人员的薪酬构成与标准执行。除经股东会批准外,
内部董事不再另外领取董事津贴。
（二）独立董事：实行独立董事津贴制，相关标准经股东会审议通过后执行。除依法经批准并披露的独立董事津贴及履职所需费
用外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（三）外部非独立董事：原则上不在公司领取董事津贴或报酬，由其任职或派出单位按相关政策执行；如公司拟向外部非独立董
事支付任何津贴或报酬，应由董事会薪酬与考核委员会制定方案，经董事会审议后提交股东会审议批准，并依法披露。
第六条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%,具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。
(一)基本年薪:根据岗位职责和能力情况,并结合行业薪酬水平确定;
(二)绩效薪酬:与公司经营业绩及个人业绩相挂钩;
(三)中长期激励收入:包括但不限于股权激励、员工持股计划等,由公司根据实际情况适时结合实施。
第七条 公司由盈利转为亏损或者亏损较上一业绩周期扩大,董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的,应当披露原因。
第八条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务,并随着公司发展变化而作相应的调整。
第三章 薪酬的考核与发放
第九条 领取津贴的董事，其津贴按季度或月度发放。
第十条 领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬发放时间、方式依据本制度和公司相关薪酬制度确定
。绩效薪酬根据考核周期发放。绩效薪酬及中长期激励收入的确定和支付，应以绩效评价结果为重要依据。公司应确定一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和薪酬与考核委员会完成绩效评价后支付。绩效评价涉及公司经营业绩指标的，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十一条 公司业绩如果发生亏损,公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。不符合业绩联动要求的,应当披露原因。
第十二条 公司发放的薪酬,均为税前金额,公司将按照国家和公司的相关规定,从工资奖金中扣除下列事项,剩余部分发放给个人
。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:
(一)代扣代缴个人所得税;
(二)各类社会保险费用等由个人承担的部分;
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十三条 董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实
际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
第十四条 董事、高级管理人员在任职期间,出现下列情形之一者,公司可给予降薪或扣减发放绩效奖金或津贴:
(一)严重违反公司各项规章制度,受到公司内部相关处分的;
(二)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的;
(三)违反法律法规或失职、渎职,导致重大决策失误、重大安全与责任事故、重大合规处罚,给公司造成严重影响或造成公司资产
流失的;
(四)离开本职岗位或不再具有担任董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬的递延支付机制，明确实施递延支付适用
的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬的止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的,应当及时对相关董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十八条 出现本制度第十六条、第十七条规定情形的，公司应及时启动止付追索程序。董事会薪酬与考核委员会负责提出处理
建议，提交董事会按权限审议；相关董事或高级管理人员应当回避表决。已离任人员仍适用追索扣回安排。
第十九条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则,不得损害公司合法权益,不得进行利益输送。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜,按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本制度内容与法律法规、规范性文件或
《公司章程》相抵触时, 以法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释, 并由董事会薪酬与考核委员会负责监督实施。
第二十二条 本制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/685820a6-9695-426b-8e13-53a0113ced56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:21│宝武镁业（002182）：关于国有股份无偿划转暨控股股东变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）拟将其持有的宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）
263,088,395股股份（占公司股份总数的26.53%）无偿划转给中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）。
2.本次权益变动完成后，公司的控股股东将由宝钢金属变更为中国宝武，实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理
委员会，不会对公司的正常经营活动产生影响。
3.本次权益变动尚需通过国务院国资委产权管理信息系统备案，并取得统一编号的备案表。
4.本次权益变动尚需经深圳证券交易所合规性审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续
。
一、本次无偿划转的基本情况
公司近日接到控股股东宝钢金属通知，宝钢金属与中国宝武签署了《上市公司国有股份无偿划转协议》，拟将持有的公司263,08
8,395股股份（占公司股份总数的26.53%）无偿划转给中国宝武（以下简称“本次无偿划转”）。2026年5月22日，中国宝武钢铁集团
有限公司作出《关于宝钢金属持有的宝武镁业 26.53%股份无偿划转至集团公司的批复》（宝武字〔2026〕152号），同意本次无偿划
转事项。
二、本次无偿划转各方基本情况
（一）划出方基本情况
名称：宝钢金属有限公司
成立日期：1994年12月13日
统一社会信用代码：913101131322330413
注册资本：555,499.0084万元人民币
法定代表人：孔祥宏
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：上海市宝山区蕴川路3962号
经营范围：一般项目：金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料
销售；汽车零配件批发；机械设备销售；金属结构销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；建筑
材料销售；煤炭及制品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准
化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；有色金属合金制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属铸造；锻件及粉
末冶金制品制造；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使
用权租赁；金属材料制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）划入方基本情况
名称：中国宝武钢铁集团有限公司
成立日期：1992年1月1日
统一社会信用代码：91310000132200821H
注册资本：5,289,712.10万元人民币
法定代表人：胡望明
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管
理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、无偿划转协议主要内容
协议签署日：2026年5月22日
甲方/划出方：宝钢金属有限公司
乙方/划入方：中国宝武钢铁集团有限公司
第一条 被划转企业的基本情况
宝武镁业（以下简称“被划转企业”）系深圳证券交易所主板上市公司，其证券代码为002182，截至本协议签署日，其股本为99
,179.1553万股，甲方持有被划转企业263,088,395股股份，占比为26.53%。
第二条 划转标的、划转基准日、股份交割日、划转数额
1.本次划转标的为甲方所持有的被划转企业263,088,395股股份（简称“标的股份”）。甲方确认，标的股份权属清晰，不存在
质押、冻结、司法查封、被任何第三方追索等权利受到限制等情形。甲方拟根据本协议的约定，将标的股份划转给乙方（以下简称“
本次划转”）。
2.本次划转基准日为2025年12月31日。划转基准日后至本次划转的股份交割日期间，如因被划转企业发生送红股、资本公积金转
增股本、回购股份情形而导致所持股票数量或者持股比例发生变化的，届时按照实际持股数量、比例全部无偿划转。
3.本次划转股份交割日为标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记日。
4.划转双方同意以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZG11514号《宝武镁业科技股份有限公司审计
报告及财务报表》作为本次划转的依据。经审计，截至2025年12月31日，被划转企业的资产总额为15,227,607,429.02元，负债总额
为9,094,767,741.76元，归属母公司所有者权益为5,275,625,784.10元。
5.截至划转基准日，甲方持有的标的股份经审计的账面价值为2,915,967,939.79元。
6.甲乙双方确认并同意，股份交割日前，标的股份的现金分红、股票股利等孳息（为避免歧义，含划出方基于标的股份已经取得
的现金分红孳息，以及股份交割日前已登记但尚未实际发放的孳息）归划出方所有。
第三条 职工分流安置
本次划转不涉及被划转企业职工分流安置。
第四条 债权债务的承担、或有负债的处理方案
本次划转不影响被划转企业的法人主体地位，股份交割日后，被划转企业的债权、债务、或有负债仍然由其继续享有和承担。
四、本次权益变动前后公司股权控制情况
本次无偿划转前，公司与控股股东及实际控制人之间的关系如下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国宝武钢铁集团有限公司
100%
宝钢金属有限公司
26.53%
宝武镁业科技股份有限公司
本次无偿划转后，公司与控股股东及实际控制人之间的关系如下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国宝武钢铁集团有限公司
26.53%
宝武镁业科技股份有限公司
本次无偿划转后，公司的控股股东由宝钢金属变更为中国宝武，实际控制人不变，仍为国务院国有资产监督管理委员会。
五、中国宝武的承诺与后续安排
（一）相关承诺
本次无偿划转后，中国宝武将继续履行原控股股东宝钢金属做出的关于保持上市公司独立性、规范和减少关联交易、股份锁定期
的承诺事项，并出具相关承诺函。
1.保持上市公司独立性的承诺
中国宝武承诺保持上市公司独立性，包括保证宝武镁业的人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立、财务独立。
2.规范和减少关联交易的承诺
为规范和减少中国宝武与宝武镁业的关联交易，中国宝武承诺将避免与宝武镁业及其控制企业发生不必要的关联交易，对于必要
且合理的关联交易，依法与宝武镁业签订规范的关联交易合同，保证关联交易的公允性；严格按照有关规定履行批准程序，并按照规
定履行关联交易的信息披露义务；保证不通过关联交易非法转移宝武镁业的资金、利润，不利用关联交易损害宝武镁业或宝武镁业其
他股东的合法权益。
3.股份锁定期的承诺
宝钢金属于2025年6月通过协议转让方式受让梅小明、朱岳海合计持有的宝武镁业49,589,578股股份（占上市公司总股本5%，以
下简称“本次交易”）。中国宝武将继续履行宝钢金属就本次交易出具的股份锁定期的承诺，承诺通过本次交易取得的上市公司股份
自该等股份过户登记完成之日起18个月内不转让，在上市公司中拥有权益的股份在中国宝武控制的不同主体之间进行转让不受前述18
个月的限制，但应当遵守《上市公司收购管理办法》的规定。
（二）后续安排
本次无偿划转完成后，中国宝武在未来12个月没有调整公司主营业务的计划，没有对公司或其子公司资产和业务进行出售、合并
、与他人合资或合作、或公司拟购买或置换资产的明确重组计划，没有更换公司现任董事和高级管理人员的具体计划，没有修改公司
的公司章程的计划，没有对公司现有员工聘用计划作重大变动的计划，没有对公司现有分红政策进行重大调整的计划，没有其他对公
司业务和组织结构有重大影响的计划。
如果后续对宝武镁业有重大调整或安排，中国宝武将根据相关法律法规的要求履行相应程序和信息披露义务。
六、本次无偿划转对公司的影响及风险提示
1.本次无偿划转会导致公司的控股股东由宝钢金属变更为中国宝武，公司实际控制人不会发生变化，仍为国务院国有资产监督管
理委员会。
2.本次无偿划转不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不会影响公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面的
独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3.本次无偿划转涉及宝钢金属减资，能否实施完成存在不确定性，同时本次无偿划转事宜尚需取得深圳证券交易所的合规性确认
，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将密切关注该事项进展，并按照相关法律、法规的规
定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1.《上市公司国有股份无偿划转协议》
2.《简式权益变动报告书》
3.《详式权益变动报告书》
4.相关承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ca0723e0-f2e8-417d-9682-b93d4d6f9e26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:21│宝武镁业（002182）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7e10755e-2532-457a-b90b-e8f9c450538b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:21│宝武镁业（002182）：详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f9a460f0-6d7d-4fcb-84de-ce7a77c17bfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:29│宝武镁业（002182）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3d830c6d-7f51-4e0e-8f26-52c6e1932ccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:29│宝武镁业（002182）：2025年度股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
● 本次股东会提案8.00审议未通过。
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
● 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长孔祥宏先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月21日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，
下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东314人，代表股份424,855,177股，占公司有表决权股份总数的42.8371%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份389,983,556股，占公司有表决权股份总数的39.3211%。
通过网络投票的股东306人，代表股份34,871,621股，占公司有表决权股份总数的3.5160%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东310人，代表股份34,885,321股，占公司有表决权股份总数的3.5174%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份13,700股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
通过网络投票的中小股东306人，代表股份34,871,621股，占公司有表决权股份总数的3.5160%。
公司的董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议并通过了《关于 2025年度董事会工作报告的提案》
总表决情况：
同意 424,210,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482%；反对 562,860 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1325%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%。中小
股东总表决情况：
同意 34,240,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1515%；反对 562,860 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6135%；弃权 82,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2351%。
2、审议并通过了《关于 2025年度财务决算报告的提案》
总表决情况：
同意 424,163,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8371%；反对 604,860 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1424%；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。中小
股东总表决情况：
同意 34,193,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0159%；反对 604,860 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7339%；弃权 87,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2502%。
3、审议并通过了《关于 2026年度预算的提案》
总表决情况：
同意 424,176,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8403%；反对 604,860 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1424%；弃权 73,580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。中小
股东总表决情况：
同意 34,206,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0552%；反对 604,860 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7339%；弃权 73,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2109%。
4、审议并通过了《关于 2025年度报告全文及摘要的提案》
总表决情况：
同意 424,208,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8478%；反对 563,660 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1327%；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意 34,238,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1466%；反对 563,660 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6158%；弃权 82,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2376%。
5、审议并通过了《关于 2025年度利润分配预案的提案》
总表决情况：
同意 424,266,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8614%；反对 526,440 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1239%；弃权 62,280 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 34,296,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3124%；反对 526,440 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.5091%；弃权 62,280股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1785%。
6、审议并通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的提案》
总表决情况：
同意 157,697,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4845%；反对 3,991,320 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.4673%；弃权 77,880股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481%。
中小股东总表决情况：
同意 30,816,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3355%；反对 3,991,320 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的11.4413%；弃权 77,880 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2232%。
关联股东宝钢金属有限公司已对本议案回避表决。
7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的提案》
总表决情况：
同意 424,195,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 573,560 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1350%；弃权 86,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。
中小股东总表决情况：
同意 34,225,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1079%；反对 573,560 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6441%；弃权 86,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2480%。
8、审议《关于 2026年度日常关联交易预计的提案》
总表决情况：
同意 35,304,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.8243%；反对126,379,210 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 78.1243%；弃权 83,180股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514%。
中小股东总表决情况：
同意 30,810,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3203%；反对 3,991,320 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的11.4413%；弃权 83,180 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2384%。
关联股东宝钢金属有限公司已对本议案回避表决。
审议结果：未通过。
9、审议并通过了《关于 2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告的提案》
总表决情况：
同意 424,127,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8286%；反对 658,680 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1550%；弃权 69,380 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。
中小股东总表决情况：
同意 34,157,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9130%；反对 658,680 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8881%；弃权 69,380股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1989%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、见证律师：郑刚、王恩顺
3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宝武镁业科技股份有限公司2025年度股东会会议决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d9579ccf-1cf3-48a3-934e-a39a41469132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于 2026 年 4 月 27日召开第七届董事会第十五次会议，会议
以 11 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该预案已获公司董事会审计委
员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司法人口径 2025 年度实现净利润-52,754,220.10 元。根据《公司法》、证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章
程》以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等规定，公司 2025 年度不提取法定盈余公积金，当年实现未分配利
润-52,754,220.10 元，加上以前年度滚存的未分配利润 893,190,471.22 元，本年度实际可供分配的利润为 840,436,251.12 元。
鉴于 2025 年度本公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，公司 2025 年度拟不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 49,589,577.65 92,094,929.94
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -18,548,946.85 159,628,962.00 306,446,995.41
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,421,411,533.89
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 840,436,251.12
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 141,684,507.59
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 149,175,670.19
净利润（元）
最近三个会计年度累计 141,684,507.59
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近三个连续会计年度现金分红累计 14,168.45 万元，占三年实现的年均可分配利润的 94.98%（公司章程规定
不低于 30%）。公司提出的 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
划》等规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025 年度不分配利润的原因：由于公司 2025 年度经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规
定的现金分红条件。结合公司当前经营状况及长远发展规划，未来仍需投入资金用于业务拓展、项目建设及核心竞争力提升，需留存
充足资金保障运营安全与发展需求。综合上述因素，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、相关风险提示
本次利润分配方案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要，有利于公司的可持续发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、审计报告；
2、董事会决议；
3、独立董事意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2fd2a7f-b145-4ff4-b378-ad73ab5f4344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“
宝武镁业”或“公司”）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）2025年度审计履职情况进行评估，同
时公司审计委员会对立信事务所 2025年度审计履职情况进行监督。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 7家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
金亚科技、周旭 事件 裁）金额 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
辉、立信 2014年报 纷为由对金亚科技、立信所提起民
保千里、东北证 2015年重组、 事诉讼。根据有权人民法院作出的
券、银信评估、立 2015年报、 生效判决，金亚科技对投资者损失
信等 2016年报 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度
报告；2016年半年度报告、年度报
告；2017年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保
千里在 2016年 12月 30日至 2017
年 12月 29日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的 15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务
所账户中扣划执行款项。立信账户
中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师
尚余 500万 事务所职业责任保险，足以有效化
元 解执业诉讼风险，确保生效法律文
1,096万元 书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分无，涉及从业人员
131名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会
计师事务所作为公司2025年年度财务报告及内部控制的审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规
范，对公司 2025年年度财务报告及 2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就公司和注册会计
师的责任、审计流程、重要性的概念与确定、审计时间与项目成员安排、主要风险领域、审计独立性确认等事项与公司治理层和管理
层进行了沟通。经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025
年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和审查
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。经评估，公司认为立信会计师事务所在公司
年报审计过程中具备独立性，并保持职业怀疑，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审
计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解
和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司于2025年 10月 24日召开第七届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所作为公司 2025年年度财务报告
及内部控制的审计机构。
2、2025年 12月 25日，审计委员会与年审会计师现场沟通年度审计进展，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计
师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排进行事前沟通，并记录了审计委员会重点关注事项。
3、2026年 3月 27日，会计师就 2025年度审计工作中审计团队构成、审计程序执行、关键审计事项、拟出具的审计报告类型以
及下一步工作计划等向审计委员会进行现场汇报，并就审计委员会委员重点关注的关联交易、利润下滑等事项进行了充分沟通。
4、2026年 4月 27日，审计委员会通过现场方式听取会计师事务所对公司2025年度审计工作进展及初步结论及会计师事务所 202
5年度审计报告总体情况，认为会计师事务所出具的相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况。
（二）总体评价
公司和审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中具备独立性，并保持职业怀疑，勤勉尽责，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
宝武镁业科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9721c6a0-324c-4c0a-8538-1839a3c26d12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合宝
武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会在董事会领导下，对内部控制的建立、实施及有效性进行审查和监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常
运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位。本公司以及纳入公司合并报表范围的分（子）公司：五台云海镁业有限公司、巢湖云海镁业有限公
司、宝武镁业（惠州）有限公司、南京云海轻金属精密制造有限公司、巢湖云海轻金属精密制造有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有
限公司、荆州云海精密制造有限公司、天津六合镁制品有限公司、全椒县宏信铝业有限公司、南京云海铝业有限公司、安徽云海铝业
有限公司、扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司、山东云信铝业科技有限公司、安徽镁铝建筑模板科技有限公司、甘肃宝镁西铁合金有
限公司、甘肃宝镁矿业有限公司、南京云海金属贸易有限公司、瑞宝金属(香港)有限公司、包头云海金属有限公司、运城云海铝业有
限公司、WELBOW METALSINDIA PRIVATE LIMITED。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计
占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2.纳入评价范围的主要业务和事项。包括了《企业内部控制应用指引》规定的 18 个领域：组织架构、发展战略、人力资源、社
会责任、企业文化、内部信息传递、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财
务报告、全面预算、合同管理、信息系统。重点关注的高风险领域是重点工程、资金活动、矿石业务等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
该缺陷单独或连同其他缺陷可能 该缺陷单独或连同其他缺 该缺陷单独或连同其他
导致的财务报告错报金额超过营 陷可能导致的财务报告错 缺陷可能导致的财务报
业收入的 0.5% 报金额超过营业收入的 告错报金额不超过营业
0.25%但不超过 0.5% 收入的 0.25%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中
的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部
控制监督无效。
重要缺陷 （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或
没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理
保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
该缺陷单独或连同其他缺陷 该缺陷单独或连同其他缺陷可能 该缺陷单独或连同其他缺
可能导致公司财产损失金额 导致公司财产损失金额超过资产 陷可能导致公司财产损失
超过资产总额的 0.5% 总额的 0.25%但不超过 0.5% 金额不超过资产总额的
0.25%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果
的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
重要缺陷 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效
果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷
一般缺陷 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确
定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷
说明：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控
制评价报告的一般规定》，结合公司实际的情况，本次内部控制评价过程中未发现其他需要特别说明的相关重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aeaf2de8-d7f1-446a-83dc-a32639acd02f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：关于举行2025年度报告网上说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）《2025年度报告全文及其摘要》于 2026年 4月 27日经公司第
七届董事会第十五次会议审议通过。《2025年度报告摘要》已于 2026年 4月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上，《2025 年度报告》全文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查询
、阅读。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2026年 5月
15日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举行 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可
登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孔祥宏先生、财务总监曹娅晴女士、董事会秘书吴剑飞女士、独立董事王开田先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5 月 15 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/225a6989-e8ee-4c34-b146-1208cb40b388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：关于修订部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订部分治理制
度的议案》，对相关制度进行修订。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东会审议
1 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026 修订 否
年 4月）
2 信息披露管理制度（2026年 4月） 修订 否
3 重大信息内部报告与保密管理制度（2026年 4月） 修订 否
4 募集资金管理办法（2026年 4月） 修订 否
5 投资者关系管理制度（2026年 4月） 修订 否
6 内幕信息知情人登记管理制度（2026年 4月） 修订 否
本 次 修 订 的 治 理 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27d3f754-0752-4d2e-8a1e-6fa5f3aa11ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：2025年涉及财务公司关联交易的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了宝武镁业科技股份有限公司(以下简称宝武镁业)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 202
6年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG11514号的无保留意见审计报告。
宝武镁业管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号
）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的宝武镁业 2025年度涉及财务公
司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是宝武镁业管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计宝武镁业 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解宝武镁业 2025年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供宝武镁业为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 4月 27日复
证
此 能
不
，
用
使
件
附
书
告
报
为
作
仅 。
件 用
印 他
复 为
证 作
此 能
不
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/684cef90-31f5-4e2c-b169-d1e661b2db8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）2025年 1月 9日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了
《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。2025年，公司积极落实“质量回报双提升”行动方案，稳步推进上述方案有序执行，
现将方案进展情况公告如下：
一、深耕主业，筑牢高质量发展根基
近年来，公司凭借原材料领域的深厚积累，积极向下游轻量化零部件领域拓展，形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁
合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。
公司依托自主研发的大罐竖罐镁冶炼集成系统，实现单罐产能 400公斤以上，达到行业标杆水平。巢湖云海镁业直径 1100毫米
大型还原罐通过热负荷试车，各项性能指标优于设计标准，推动我国镁冶炼关键装备向大型化、高性能化发展。各类高性能镁合金的
研发及投用，提高了镁合金的耐高温、耐腐蚀性能，为拓展镁合金的应用奠定了坚实的基础。
在市场与应用端，2025 年度公司围绕汽车行业轻量化进程重点布局，进一步推进镁合金材料在汽车领域的应用，推动汽车行业
镁合金需求稳步增长；顺应电动两轮行业“限塑令”要求，紧抓电动两轮行业镁合金铸件大规模应用的战略窗口期，大幅提升镁合金
销量；持续加大研发投入，推广高性能自研合金，实现高性能镁合金在无人机行业投入量产，为产业链延伸提供坚实的技术支撑。
未来，我们将继续通过高品质的产品与解决方案满足全球客户日益增长的需求，不断提升宝武镁业的品牌影响力与核心竞争力，
为公司的长期发展及成为全球镁产业引领者愿景注入强劲动力。
二、深化科技创新，推动产品高端化与应用场景拓展
公司持续加大核心产品技术研发投入，重点推进超大型镁合金一体压铸件、高性能阻燃镁合金、镁基固态储氢材料、精密镁合金
型材等核心产品技术迭代升级，着力提升产品附加值与综合市场竞争力；加快推动半固态成型、精密压铸等关键核心技术规模化应用
，精准满足下游高端客户定制化需求。
持续拓展镁合金应用新场景、新领域：在汽车领域，重点深耕新能源汽车车身结构件等核心部件市场，稳步提升大型及超大型压
铸件市场份额，与头部车企共建轻量化技术联合研发平台；在机器人领域，积极拓展镁合金在工业机器人、人形机器人等领域的应用
场景，研发高精密、高性能定制化镁合金材料及构件；在建筑领域，持续提升镁合金建筑模板在大型工程及装配式建筑中的应用规模
与普及程度。
同时，不断完善科技创新体系建设：深化与高校、科研院所及下游优质客户的产学研协同创新，共建镁基新材料联合研发平台；
健全技术成果转化机制，持续提升研发效率与成果产业化落地速度；加大核心技术人才引进、培育与保障力度，着力打造一支行业领
先的高水平研发团队。
三、夯实公司治理，实现高质量发展
2025年度，公司健全法人治理结构，强化制衡约束机制。严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》等法律法规及深圳证券交易所监管要求，持续完善股东会、董事会及经营管理层权责体系，形成权责分明、科学决策
、协调运作、有效制衡的法人治理架构。充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用，保障独立董事依法独立履职，切实维护中小
股东合法权益。
宝武镁业在国家“双碳”战略指引下,积极研发低碳绿色原镁冶炼技术、镁基材料、应用技术以及镁渣循环利用技术等，推动镁
产业的绿色转型；主动践行节能降碳目标，以能源管理体系认证、清洁生产审核和绿色工厂创建等工作为契机，提升能源和碳排放规
范性管理能力。公司子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司获评 2024年度重庆市“绿色工厂”称号。
公司已连续两年主动披露社会责任报告，《宝武镁业科技股份有限公司 2024年可持续发展报告》由“中国企业社会责任报告评
级专家委员会”评定为“五星级”报告。
未来，公司将以“中国宝武轻金属材料业主力军”为核心定位，聚焦主业、深耕细作，推进全产业链升级、科技创新、市场拓展
、绿色发展，持续提升经营业绩、显著增强核心竞争力。通过技术优势夯实价值增长内核，引领行业从规模扩张向高质量发展进阶，
巩固公司在镁行业的地位。
四、以投资者需求为导向，传递公司价值
2025年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》相关规定，切实履行信息披露义务，坚
持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，客观、全面反映公司经营状况与发展动态。报告期内，公司严格按照监管要
求及时披露定期报告与临时公告，全年发布公告 21次，对外披露文件 120份，确保信息披露规范、透明。
在投资者关系管理方面，公司持续构建高效、多元、畅通的沟通机制，不断提升投资者沟通质量与效率。报告期内，公司通过“
全景网”自主举办 2024 年度业绩说明会；接听投资者电话咨询 600余次；依托深交所互动易平台回复投资者提问 93条；接待机构
及个人投资者调研 17次、135人。公司积极通过电话、邮箱、互动平台、现场调研等多种渠道，保障投资者公平、便捷、高效获取公
司信息，增进资本市场对宝武镁业的认知与认同，切实维护全体股东的合法权益。
未来，公司将持续建立多层次良性互动机制，不断强化与投资者的沟通交流，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、
投资者现场调研、互动易等诸多渠道，积极与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，高质量传递公司价值
信息，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。
五、优化利润分配，回报股东
公司始终重视投资者回报，在兼顾可持续发展、经营资金需求、资本开支安排和财务稳健的基础上，按照法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，运用现金分红等措施与全体股东共享发展的红利，稳定市场，努力提升投资者获得感。
公司自 2007年上市以来，持续向全体股东派发现金红利，累计分红 18次，其中实施转股 2次，送股 1次。为切实保障投资者利
益，坚持积极回报股东，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，并严格执行股东回报规划及利润分配政
策，综合考虑公司所处发展阶段、未来投资计划及资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，积极回报投资者。根据经营业务
发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果
。
未来，公司将严格履行上市公司责任与义务，聚焦主责主业，持续提升经营质量与治理水平，不断巩固核心竞争力。在制定利润
分配方案时，公司将全面考虑行业特点、发展战略、盈利能力、经营规划、股东回报、资金成本及外部融资环境等多方面因素，并紧
密结合公司当前及未来的盈利规模、现金流状况、发展阶段与项目资金需求，积极推行现金分红政策，致力于为投资者提供科学、持
续、稳定的现金回报，与广大投资者共享公司高质量发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b79add2-28b8-4dd7-ab91-93efd260d5f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e97ca33b-5636-4ac0-8827-be00da952986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1ad99fc-a3d7-41ea-8eee-831d93dc30d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，有关情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审
计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司拟续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表审计机构及内控审计机构，负责公司 2026年度财报审计工作和内控审
计工作。财务报告审计费用83.75万元、内控审计费用 14.75万元，与 2025年度审计费用一致。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
2.人员信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为朱建弟先生，截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业
人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3.业务规模
立信2025年业务收入（经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户496家。
4.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 金额
投资者 金亚科技、 2014 年报 尚余 500 万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为
周旭辉、立 由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根
信 据有权人民法院作出的生效判决，金亚
科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔
偿责任，立信承担连带责任。立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
投资者 保千里、东 2015 年重组、 1,096 万元 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；
北证券、银 2015 年报、 2016 年半年度报告、年度报告；2017 年
信评估、立 2016 年报 半年度报告以及临时公告存在证券虚假
信等 陈述为由对保千里、立信、银信评估、
东北证券提起民事诉讼。立信未受到行
政处罚，但有权人民法院判令立信对保
千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
月29日期间因虚假陈述行为对保千里所
负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目
前胜诉投资者对立信申请执行，法院受
理后从事务所账户中扣划执行款项。立
信账户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师事务
所职业责任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均能有效执
行。
5.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次，涉及从业人员15
1名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：谢东良，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在立信会计师事务所执业，
2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过经纬恒润（688326）、科德数控（688305）、内蒙新华（603230）、宏盛华源（60
1096）等上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：郭子霄，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在立信会计师事务所
执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：禹正凡，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在立信会计师事务
所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过4家以上上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独
立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用为人民币98.50万元（包括财务报表审计费用83.75万元，内控审计费用14.75万元），审计费用与2025年度审
计费用一致。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1. 董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊
普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者
保护能力。
审计委员会就关于续聘公司 2026年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026年度审计机构并提交公司董事会审议。
2．董事会的审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第十五次会议，会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，该议案尚需
提交公司 2025年度股东会审议。
四、报备文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
3 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5647750a-0bdf-4680-a92b-ad28ebbad768.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：关于宝武镁业对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：关于宝武镁业对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e8bb6fc-9f20-4fe5-97b5-77858b466eae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│宝武镁业（002182）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cc2cf22-909d-488c-ae12-7afa1e56317a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:11│宝武镁业（002182）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/255422a4-97e8-4ff1-869f-2b00b94cf283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:11│宝武镁业（002182）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1dc81753-f7b6-4959-90d9-d9e32285bd20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:11│宝武镁业（002182）：第七届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ffbe9a22-165a-487c-aa9d-7cf471bcd97d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:10│宝武镁业（002182）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/188e2ccd-3ed2-4775-8b9e-401b6219d268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:10│宝武镁业（002182）：关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
本次交易简要内容
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）为持续优化公司资金管理、提高资金使用效率、降低融资及结
算成本，拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）签署的《金融服务协议》，涉及开展的金融服务业务主要为
结算、存款、贷款、票据承兑和贴现、保函、结售汇等业务。
交易限额
每日最高存款余额 5 亿元
每日最高综合用信余额 20 亿元
协议有效期 3 年
存款利率范围 存款利率按照市场化原则，根据中国人民银行统一颁布
的同期同类存款利率厘定，原则上不低于中国国内四大
国有银行同期同类平均存款利率。
综合用信业务利率范围 综合用信业务利率按照市场化原则，原则上不高于公司
从国内主要中资商业银行取得的同类同期同档次信贷利
率及费率水平。
本次交易构成关联交易
本次交易尚需提交股东会审议
一、关联方概述
宝武财务公司是1992年10月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，
企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。宝武财务公司注册资本 68.4 亿元，股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占
24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占 12.58%、山西太钢
不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有限公司占 9.48%、马钢（集团）控股有限公司占 2.21%。
二、主要关联方介绍及关联关系
（一）关联方介绍
宝武集团财务有限责任公司，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1号楼 9楼；主要经营范围:吸收成员
单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资
性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益
类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；国家金融监督管理总局批准的其他业务；法定代表人：陈海涛。
截至 2025 年 12月 31日，宝武财务公司资产总额 711.93 亿元，其中：信贷余额 179.67 亿元。负债总额 606.59 亿元，其中
：吸收成员单位存款 605.36 亿元，所有者权益总额 105.34 亿元，实现营业收入 15.93 亿元，利润总额 7.23亿元。（未经审计）
（二）关联关系
宝武财务公司的控股股东是中国宝武钢铁集团有限公司，宝武镁业的控股股东为宝钢金属有限公司，宝钢金属有限公司为中国宝
武钢铁集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，宝武财务公司是宝武镁业的关联方，本次宝武财务
公司与本公司签署《金融服务协议》构成关联交易。
三、金融服务协议主要内容
宝武集团财务有限责任公司（甲方）拟与宝武镁业科技股份有限公司（乙方）签署《金融服务协议》，其主要内容如下：
(一）甲方提供以下金融服务
1.结算服务。
2.存款服务。
3.贷款及贴现服务。
4.其他金融服务，包括但不限于票据承兑、保函、承销债券、财务顾问、外汇结售汇、委托贷款等。
（二）协议主体范围
本协议所指乙方为乙方及其并表子公司。
（三）定价原则
宝武财务公司与宝武镁业开展的各项业务按照市场化原则进行定价，具体如下：
1.结算服务。甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商
。
2.存款服务。甲方为乙方提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，不低于中国国内四大银
行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行）同期同类平均存款利率；本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上
不高于人民币 5亿元。
3.贷款及贴现等服务。甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照乙方在国内其
他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。本协议有效期内，乙方在甲方的每日综合用信余额原则上不高
于人民币 20亿元。
4.其他金融服务。甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市场化原则协商确定。
（四）风险评估及控制措施
1.甲方应按照国家金融监管总局颁布的财务公司风险评价及分类监管等风险监测指标规范运作，主要监管指标符合《企业集团财
务公司管理办法》等法规规定及监管要求。
2.乙方有权了解甲方的经营状况和财务状况，根据上市规则的要求对其经营资质、业务和风险状况进行评估；甲方应配合乙方按
照上市规则的规定开展相关风险评估（如需），提供评估合理所需的相关文件、资料、数据、信息及便利，但法律法规、金融监管另
有规定，或者与风险评估无关且涉及甲方商业秘密的除外。
3.甲方应在合法合规前提下，保障乙方支付结算及存款安全；在发生危及或可能危及乙方存款安全的情形或其他可能对乙方存款
带来安全隐患的事项时，甲方应立即通知乙方；乙方按照风险处置预案相关规定，根据风险起因和风险状况，在必要时启动风险处置
程序；甲方应积极采取措施避免损失发生或者扩大，并协助配合乙方风险处置工作、履行相应的信息披露义务。
4.甲、乙双方应相互协调，积极筹划落实各项风险防范措施，共同控制和化解风险。
（五）协议生效条件及有效期
本协议甲乙双方经签字盖章，并经宝武镁业股东会审议批准后生效。协议有效期自生效之日起至 2029 年 4月 30 日终止。
四、关联交易的定价政策
本公司在宝武财务公司的存款利率参考中国人民银行规定的基准利率和浮动范围，按市场化原则由双方协商确定，体现公允公平
；宝武财务公司向本公司提供贷款及贴现服务时，利率参考中国人民银行规定的基准利率和浮动范围，按市场化原则由双方协商确定
，体现公允公平；宝武财务公司向本公司提供其它金融服务时，收费按市场化原则由双方协商确定，体现公允公平。
因此，本次关联交易价格系参考中国人民银行规定的基准利率和浮动范围的价格制定，定价公允、合理，不存在损害上市公司利
益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
宝武财务公司是由国家金融监管总局批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为
目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。宝武财务公司为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融
资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，较好地满足了公司的金融服务需求。宝武财务公司向公司提
供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，也不会对公司的独立性造成影响。
六、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司全体独立董事召开独立董事专门会议，并出具独立意见：宝武财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,未
发现宝武财务公司的风险管理存在重大缺陷，宝武镁业与宝武财务公司之间拟开展的存款、贷款等金融业务的风险可控。宝武镁业与
宝武财务公司签署《金融服务协议》，定价原则公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同
意《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联
董事在审议时需回避表决。
（二）董事会审计委员会审核意见
宝武财务公司作为一家经国家金融管理总局批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为宝武镁业提供金融服务符合国家有关
法律法规的规定。本次关联交易属合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、诚实信用的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。
经董事会审计委员会认真讨论，本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司进行上述关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服
务协议〉暨关联交易的议案》，该事项构成关联交易，关联董事孔祥宏、闻发平、李长春、曹娅晴、吕笑然、沈雁回避表决，非关联
董事 5 名，以 5票同意，0 票反对，0票弃权表决通过该议案。
本议案需提交股东会审议，关联股东宝钢金属有限公司回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/073d6ada-2de9-4e43-8029-4beae9a9b71b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:10│宝武镁业（002182）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了宝武镁业科技股份有限公司（以下简称宝武镁业）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是宝武镁业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宝武镁业于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 4月 27日复
证
此 能
不
，
用
使
件
附
书
告
报
为
作
仅 。
件 用
印 他
复 为
证 作
此 能
不
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cffa3f0c-71ee-4c2e-a9d6-50e99c98862d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:10│宝武镁业（002182）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了宝武镁业科技股份有限公司(以下简称宝武镁业)2025年度的财务报表，包括 2025年 12 月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 202
6年 4 月27日出具了报告号为信会师报字[2026]第ZG11514号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的宝武镁业2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
宝武镁业管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
的相关规定编制，如实反映宝武镁业2025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，宝武镁业2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了宝武镁业2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解宝武镁业 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供宝武镁业为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 4月 27日复
证
此 能
不
，
用
使
件
附
书
告
报
为
作
仅 。
件 用
印 他
复 为
证 作
此 能
不
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61d4c15b-1ac4-4a18-98c2-8fb1ca923649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:10│宝武镁业（002182）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a604b90c-d7ff-4471-a762-4b0f7c1b0ca9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:10│宝武镁业（002182）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了宝武镁业科技股份有限公司(以下简称宝武镁业)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产
负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 202
6年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG11514号的无保留意见审计报告。
宝武镁业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宝武镁业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计宝武镁业 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解宝武镁业 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供宝武镁业为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 4月 27日复
证
此 能
不
，
用
使
件
附
书
告
报
为
作
仅 。
件 用
印 他
复 为
证 作
此 能
不
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82986cfb-4213-4433-85aa-63d2226dbd29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：重大信息内部报告与保密管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：重大信息内部报告与保密管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2464ed16-b696-46d3-b513-3d76d71eb28a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：独立董事(栗春坤)2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：独立董事(栗春坤)2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b99470cc-b930-4463-b1d6-76cf8d1c3f3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独
立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见。基于此，公司董事会根据法规并结合独立董事王开田、栗春坤、邹建新、唐林林自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况
进行评估。出具如下专项意见：
经核查独立董事王开田、栗春坤、邹建新、唐林林的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董
事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
宝武镁业科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5cf7a681-d77f-4e1f-80d0-51e4e85517bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的专门
会议于 2026年 4月 27日在公司会议室召开，应出席独立董事 4人，实际出席独立董事 4人。本次会议由独立董事王开田先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细则》等有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则，
认真审阅相关议案后，发表审核意见如下：
一、对公司 2026年度日常关联交易预计的专门会议意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于 2026年度日常关
联交易预计的议案》进行了审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：公司
控股股东宝钢金属有限公司及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁轻合金有限公司、公司参股公司巢湖宜安云海科技有限公司等关联
方发生日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对
上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。经核查，公司2025 年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相
关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、对公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的专门会议意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于公司与宝武集团财
务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人
员进行有效沟通之后，我们认为：宝武财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,未发现宝武财务公司的风险管理存
在重大缺陷，宝武镁业与宝武财务公司之间拟开展的存款、贷款等金融业务的风险可控。宝武镁业与宝武财务公司签署《金融服务协
议》，定价原则公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第七
届董事会第十五次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于对公司 2025年度利润分配预案的专门会议意见
经审核，公司最近三个连续会计年度现金分红累计 14,168.45 万元，占三年实现的年均可分配利润的 94.98%（公司章程规定不
低于 30%）。公司 2025年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的规定，由于公
司 2025年度经审计合并报表归属于母公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。结合公司当前经营状况及
长远发展规划，未来仍需投入资金用于业务拓展、项目建设及核心竞争力提升，需留存充足资金保障运营安全与发展需求。
因此，我们一致同意公司 2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事：王开田、栗春坤、邹建新、唐林林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7725781-1144-44c2-91c5-82c278a60273.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：信息披露管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：信息披露管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9fc98abe-586a-4236-9834-16f3b43171eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：投资者关系管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/863dab0c-f2c5-4c8a-a81e-72dccb8502d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7507f90d-21de-4e31-ab95-10ecee909d94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：募集资金管理办法（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：募集资金管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7482222f-dc8c-460f-955f-440062662608.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e3b8cf4-bde9-4810-bd43-16fa463ba517.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c1ea27e-e6e7-48d5-ae36-ebfa5c86ec8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：独立董事(唐林林)2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：独立董事(唐林林)2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b97ba049-8662-49b8-8a15-479a21cea344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：独立董事(邹建新)2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：独立董事(邹建新)2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40566f56-50ab-423c-829c-8567bfcce4b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:09│宝武镁业（002182）：独立董事(王开田)2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝武镁业（002182）：独立董事(王开田)2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7047777d-1d92-45b2-9c43-deb2f6412c10.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│宝武镁业：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223859.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│宝武镁业：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│宝武镁业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│宝武镁业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│宝武镁业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264340.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│宝武镁业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│宝武镁业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537165.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-31│宝武镁业：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220753964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│宝武镁业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786459.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|