公司公告☆ ◇002183 怡 亚 通 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:59 │怡 亚 通（002183）：2025年第十三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-03 17:59 │怡 亚 通（002183）：2025年第十三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-17 18:44 │怡 亚 通（002183）：关于召开2025年第十三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-11-17 18:44 │怡 亚 通（002183）：股东会议事规则（2025年修订） │
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│2025-11-17 18:44 │怡 亚 通（002183）：董事会议事规则（2025年修订） │
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│2025-11-17 18:44 │怡 亚 通（002183）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-17 18:41 │怡 亚 通（002183）：第七届董事会第五十二次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:39 │怡 亚 通（002183）：2025年第十二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:39 │怡 亚 通（002183）：怡亚通2025年第十二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-13 16:37 │怡 亚 通（002183）：关于中长期员工持股计划之第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 │
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2025-12-03 17:59│怡 亚 通（002183）：2025年第十三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2025年12月3日(周三)（14：30）
网络投票时间为：2025年12月3日9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月3日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月3日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116 会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司副董事长陈伟民先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股东2名，代表可行使表决权的股份50,630,318股，占
公司股本总额的1.9496%；通过网络投票的股东人数为702人，代表有效表决权的股份414,605,614股，占公司股本总额的15.9647%。
2、通过现场和网络投票的股东合计704名，代表可行使表决权的股份465,235,932股,占公司股本总额的17.9143%。其中，中小投
资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计702名，代表公司有表决
权的股份26,151,914股，占公司股本总额的1.0070%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 446,384,035 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的95.9479%；反对 18,666,297 股，占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 4.0122%；弃权 185,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持可行使表
决权的股份的 0.0399%。
2、通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
同意 446,350,335 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的95.9406%；反对 18,680,497 股，占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 4.0153%；弃权 205,100 股（其中，因未投票默认弃权 26,900 股），占出席会议所有股东所持可行使
表决权的股份的 0.0441%。
3、通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意 446,184,935 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的95.9051%；反对 18,704,897 股，占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 4.0205%；弃权 346,100 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席会议所有股东所持可行使
表决权的股份的 0.0744%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d0da8ecb-93e0-42d5-82c4-3829f0ca42c1.PDF
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2025-12-03 17:59│怡 亚 通（002183）：2025年第十三次临时股东大会的法律意见书
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怡 亚 通（002183）：2025年第十三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/29e4b71b-9587-4837-9744-99bb62b5e619.PDF
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2025-11-17 18:44│怡 亚 通（002183）：关于召开2025年第十三次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年11月17日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年
第十三次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2025年12月3日（周三）（14：30）
网络投票时间为：2025年12月3日9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月3日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月3日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年11月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
上述提案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过。具体内容详见2025年11月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2025年12月1日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年12月1日
17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114
。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：吕品、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
电子邮箱：002183@eascs.com
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3bfa172b-007d-4eb7-9fce-8c99e3729605.PDF
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2025-11-17 18:44│怡 亚 通（002183）：股东会议事规则（2025年修订）
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怡 亚 通（002183）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7a47f0ca-4ab3-4164-9c5c-51fada267d03.PDF
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2025-11-17 18:44│怡 亚 通（002183）：董事会议事规则（2025年修订）
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怡 亚 通（002183）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3baed063-e800-47cb-ad5d-9ff7afe36a89.PDF
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2025-11-17 18:44│怡 亚 通（002183）：公司章程（2025年11月）
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怡 亚 通（002183）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c447e409-d9f1-473f-8612-dfe6dc30dad6.PDF
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2025-11-17 18:41│怡 亚 通（002183）：第七届董事会第五十二次会议决议公告
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怡 亚 通（002183）：第七届董事会第五十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c6ded25d-6e7b-4c6b-9ed3-9780ef60f0ca.PDF
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2025-11-14 19:39│怡 亚 通（002183）：2025年第十二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2025年11月14日(周五)（14：30）
网络投票时间为：2025年11月14日9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116 会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司董事李程先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数1人，代表股东1名，代表可行使表决权的股份51,630,317股，占
公司股本总额的1.9881%；通过网络投票的股东人数为627人，代表有效表决权的股份410,212,869股，占公司股本总额的15.7956%。
2、通过现场和网络投票的股东合计628名，代表可行使表决权的股份股,占公司股本总额的17.7837%。其中，中小投资者（除单
独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计626名，代表公司有表决权的股份21,
759,168股，占公司股本总额的0.8379%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、通过《关于调整公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国进出口银行上海分行申请综合授信额度的议案》
同意 456,153,475 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.7680%；反对 5,341,911股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的1.1567%；弃权 347,800股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议所有股东所持可行使表决权
的股份的 0.0753%。
2、通过《关于公司控股子公司厦迪威怡欣供应链管理有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度事项追加担保方的议
案》
同意 446,331,947 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的96.6414%；反对 15,165,539股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的3.2837%；弃权 345,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决
权的股份的 0.0749%。
3、通过《关于公司控股子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 456,130,675 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.7631%；反对 5,358,811股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的1.1603%；弃权 353,700 股（其中，因未投票默认弃权 28,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决
权的股份的 0.0766%。
4、通过《关于公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司业务往来提供
担保的议案》
同意 456,131,775 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.7633%；反对 5,361,511股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的1.1609%；弃权 349,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决
权的股份的 0.0758%。
5、通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供
担保的议案》
同意 456,134,833 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.7640%；反对 5,152,153股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的1.1156%；弃权 556,200股（其中，因未投票默认弃权 227,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决
权的股份的 0.1204%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c16beee3-bfb8-4685-82ed-1e77a2afe9b1.PDF
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2025-11-14 19:39│怡 亚 通（002183）：怡亚通2025年第十二次临时股东大会的法律意见书
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怡 亚 通（002183）：怡亚通2025年第十二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c64fca59-d890-47bd-80f9-2bbc98b234eb.PDF
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2025-11-13 16:37│怡 亚 通（002183）：关于中长期员工持股计划之第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
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怡 亚 通（002183）：关于中长期员工持股计划之第一期员工持股计划股票出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c6aaf90e-f832-4bc1-93b5-f02c3970637c.PDF
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2025-11-06 16:42│怡 亚 通（002183）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2025年付息的公告（2025-112）
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怡 亚 通（002183）：2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2025年付息的公告（2025-112）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/a2339291-64e8-4808-9048-a8e0373f9869.PDF
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2025-10-30 16:36│怡 亚 通（002183）：2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年兑付兑息及摘牌的公告（20
│25-111）
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特别提示：
债券简称：22怡亚 01
债券代码：148113
债权登记日：2025年 10月 31日
最后交易日：2025年 10月 31日
兑付日：2025年 11月 3日
摘牌日：2025年 11月 3日
计息期间：2024年 11月 1日至 2025年 10月 31日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2025 年
11 月 3
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