公司公告☆ ◇002183 怡 亚 通 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:21 │怡 亚 通（002183）：第七届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:20 │怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第四十次会议的担保公告 │
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│2025-03-27 18:20 │怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-03-27 18:19 │怡 亚 通（002183）：关于召开2025年第四次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-03-27 18:17 │怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告 │
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│2025-03-17 18:19 │怡 亚 通（002183）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-17 18:19 │怡 亚 通（002183）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-12 16:17 │怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告 │
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│2025-03-06 18:02 │怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告 │
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│2025-02-27 17:46 │怡 亚 通（002183）：第七届董事会第三十九次会议决议公告 │
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2025-03-27 18:21│怡 亚 通（002183）：第七届董事会第四十次会议决议公告
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 3月 27 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7人。本次会议召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司
北京地安门支行申请流动资金贷款的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请总额不超过人民
币 1,000万元（含）的流动资金贷款，贷款期限为一年，具体以合同约定为准。
二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司及其子公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳上步支行申
请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司及其全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司作为共同债务人向中国银行股份有限公司深圳上步支行
申请总额不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过一年，可分期分批办理，每笔业务金额、利率等由具体合同
或文件约定为准。
三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向广东华兴银行股份有限公司
深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民
币 20,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同
约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限
公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币 4,000
万元（含）的赊销信用额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2025年 4月 14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025年第四次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/49fdd71f-4bb2-427c-ba31-7d8fafc047b0.PDF
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2025-03-27 18:20│怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第四十次会议的担保公告
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怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第四十次会议的担保公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a6cca150-09d8-4a94-b2ca-f206c512997a.PDF
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2025-03-27 18:20│怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告
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怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d69fb5b2-491b-4684-9f63-67b4950d8d57.PDF
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2025-03-27 18:19│怡 亚 通（002183）：关于召开2025年第四次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年3月27日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第四
次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2025年4月14日（周一）（14：30）
网络投票时间为：2025年4月14日9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1 楼 0116会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向 √
广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司 √
向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，
并由公司为其提供担保的议案》
提案 1、2属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见2025年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2025年4月9日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年4月9日1
7:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114
。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：吕品、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
电子邮箱：002183@eascs.com
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e1d3bc12-b508-41a1-abef-7d27b8052d66.PDF
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2025-03-27 18:17│怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 24日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5.8亿
元（含），使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，具体期限从 2024年 7月 24日起至 2025年 7月 24日止。
上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2024 年 7月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-069）。
公司已于 2025年 3月 26日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币500 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过
12 个月。已将归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0c551d73-09e4-4e62-bb35-5fcd900cbf25.PDF
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2025-03-17 18:19│怡 亚 通（002183）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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怡 亚 通（002183）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/d874f905-f724-46de-b80e-1a817b6fc8e3.PDF
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2025-03-17 18:19│怡 亚 通（002183）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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怡 亚 通（002183）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/f4a06224-2a70-49c2-8c2b-a65924e258f2.PDF
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2025-03-12 16:17│怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 24日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5.8亿
元（含），使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，具体期限从 2024年 7月 24日起至 2025年 7月 24日止。
上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2024 年 7月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-069）。
公司已于 2025年 3月 12日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币200 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过
12 个月。已将归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/f7a3c173-fed4-4c09-8c4c-e987607abeca.PDF
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2025-03-06 18:02│怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告
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怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/7c468f0f-3230-4905-a2d9-809fed0a00ac.PDF
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2025-02-27 17:46│怡 亚 通（002183）：第七届董事会第三十九次会议决议公告
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件
形式发出，会议于 2025 年 2 月27 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7人。本次会议
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向浙商银行股份有限公司上海
分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 13,000
万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向中国银行股份有限公司蚌
埠分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请总额不超过人民币 1,000
万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司海南怡桂通供应链管理有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司海南怡桂通供应链管理有限公司与欧莱雅（中国）有限公司及其关联方、分支机构之间的购
销业务提供总额不超过人民币 500万元（含）的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向南京银行股份有限公司城东
支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向南京银行股份有限公司城东支行申请总额不超过人民币 500万元
（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向宁波银行股份有限公司南京
分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 500万元
（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司怡通能源(深圳)有限公司向珠海华润银行股份有限公司深
圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司怡通能源(深圳)有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 4,000
万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规
定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合向专业投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向专业
投资者公开发行公司债券的资格。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0 票反对、0票弃权通过《关于公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
为降低公司财务费用，优化公司债务结构，满足公司经营的资金需求，公司拟申请公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 30亿元（含 30 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内
确定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年）。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况
，在前述范围内确定。
4、债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据网下询价簿记建档结果，
按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
5、还本付息方式
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款
项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
6、发行方式
本次发行采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，
具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
7、发行对象
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》中所规定的专业投资者，投资者以现金认购。
8、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。
9、赎回或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本
次公司债券募集说明书中予以披露。
10、担保情况
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息情况时，将至少采
取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离；
（5）其他保障还本付息的必要措施。
12、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后的净额用于补充流动资金、偿还有息债务等。募集资金的具体用途提请股东大会授
权董事会根据公司具体情况确定。
13、承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，本公司将申请本次发行的公
司债券于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其
他交易场所上市交易。
14、本次发行公司债券决议的有效期限
公司本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
如公司已
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