公司公告☆ ◇002183 怡 亚 通 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 18:31 │怡 亚 通（002183）：第七届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-08-20 18:30 │怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第四十七次会议的担保公告 │
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│2025-08-20 18:29 │怡 亚 通（002183）：关于召开2025年第九次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-20 18:29 │怡 亚 通（002183）：资产减值准备计提及核销管理制度（2025年修订） │
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│2025-08-06 18:00 │怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-08-01 18:49 │怡 亚 通（002183）：2025年第八次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-01 18:49 │怡 亚 通（002183）：2025年第八次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-31 18:22 │怡 亚 通（002183）：怡亚通2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告（2025-0│
│ │76） │
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│2025-07-25 18:05 │怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-07-23 17:02 │怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告 │
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2025-08-20 18:31│怡 亚 通（002183）：第七届董事会第四十七次会议决议公告
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议通知于 2025 年 8月 14 日以电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 8月20 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7人。本次会议召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向中国光大银行股份有限公
司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海伦楦数码科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 1
,000 万元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为
准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司怡佰（上海）电子科技有限公司向中国光大银行股份有
限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司怡佰（上海）电子科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民
币 600 万元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定
为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行
合肥经开区支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行合肥经开区支行申请总额不超过人民
币 1,000 万元（含）的综合授信敞口额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以
合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司提供信用担保的议案》
因业务发展需要，公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司与供应商 ToshibaElectronic Components Taiwan Corporation 之间
的业务合作提供信用担保，担保总额不超过人民币 2,880 万元[等值 400 万美元（含）]，担保期限不超过一年，具体以合同约定为
准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家
子公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 50 亿元（含）的综合授信额度，授信期
限为一年，并由八家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、
联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓
储物流有限公司共同提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度的议案》
为补充流动资金、盘活资产，公司拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请总额不超过人民币20,000万元(含)的融资租赁额
度，期限不超过二年。租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准。
七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，对《资产减值准备计提及核销管理制度》予以修订。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《资产减值准备计提及核销管理制度（2025 年修
订）》。
八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第九次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2025年 9月 5日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025年第九次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第九次临时股东大会通知的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ad2c98aa-27df-49e7-9e22-ca86e04b8b07.PDF
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2025-08-20 18:30│怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第四十七次会议的担保公告
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怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第四十七次会议的担保公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/80bbf615-b313-452a-b51d-201e59a5d41d.PDF
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2025-08-20 18:29│怡 亚 通（002183）：关于召开2025年第九次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第九次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年8月20日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第
九次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2025年9月5日（周五）（14：30）
网络投票时间为：2025年9月5日9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾
的栏目
可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向 √
中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信额
度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司控股子公司怡佰（上海）电子科技有限公司 √
向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信
额度，并由公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限 √
公司向上海浦东发展银行合肥经开区支行申请综合授
信额度，并由公司为其提供担保的议案》
4.00 《关于公司为控股子公司兴怡(香港)有限公司提供信用 √
担保的议案》
5.00 《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司提供担 √
保的议案》
上述提案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过。具体内容详见2025年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2025年9月2日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年9月2日1
7:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114
。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：吕品、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
电子邮箱：002183@eascs.com
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/38409d66-ae5f-45aa-9470-311ec4fbc6d4.PDF
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2025-08-20 18:29│怡 亚 通（002183）：资产减值准备计提及核销管理制度（2025年修订）
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怡 亚 通（002183）：资产减值准备计提及核销管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/61559348-9e71-40f1-80d3-375e93ef94c3.PDF
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2025-08-06 18:00│怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告
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怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/3c67c2b7-39b8-426f-b94d-6cb002288144.PDF
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2025-08-01 18:49│怡 亚 通（002183）：2025年第八次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2025年8月1日(周五)（14：30）
网络投票时间为：2025年8月1日 9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月1日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1 楼 0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司副董事长陈伟民先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数1人，代表股东1名，代表可行使表决权的股份51,630,317股，占
公司股本总额的1.9881%；通过网络投票的股东人数为616人，代表有效表决权的股份414,771,562股，占公司股本总额的15.9711%。
2、通过现场和网络投票的股东合计617名，代表可行使表决权的股份466,401,879股,占公司股本总额的17.9592%。其中，中小投
资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计615名，代表公司有表决
权的股份26,317,861股，占公司股本总额的1.0134%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公
司提供担保的议案》
同意 460,707,934 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的98.7792%；反对 2,873,845 股，占出席会议所有股东所持
可行使表决权股份的0.6162%；弃权 2,820,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,245,000 股），占出席会议所有股东所持可行使表
决权股份的 0.6047%。
2、通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度，并由全资子公司提供担保的议案》
同意 460,658,034 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的98.7685%；反对 2,896,445 股，占出席会议所有股东所持
可行使表决权股份的0.6210%；弃权 2,847,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,272,500 股），占出席会议所有股东所持可行使表
决权股份的 0.6105%。
3、通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国进出口银行上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担
保的议案》
同意 460,708,734 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的98.7793%；反对 2,881,245 股，占出席会议所有股东所持
可行使表决权股份的0.6178%；弃权 2,811,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,272,500 股），占出席会议所有股东所持可行使表
决权股份的 0.6029%。
4、通过《关于公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并
由公司为其提供担保的议案》
同意 460,558,634 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的98.7472%；反对 3,001,845 股，占出席会议所有股东所持
可行使表决权股份的0.6436%；弃权 2,841,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,266,700 股），占出席会议所有股东所持可行使表
决权股份的 0.6092%。
5、通过《关于公司为两家子公司向渣打银行(中国)有限公司申请外汇和衍生品交易额度提供担保的议案》
同意 450,891,682 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的96.6745%；反对 12,664,197 股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权股份的2.7153%；弃权 2,846,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,271,600 股），占出席会议所有股东所持可行使
表决权股份的 0.6102%。
6、通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司提供担保的议案》
同意 460,563,834 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的98.7483%；反对 2,988,145 股，占出席会议所有股东所持
可行使表决权股份的0.6407%；弃权 2,849,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,273,500 股），占出席会议所有股东所持可行使表
决权股份的 0.6110%。
7、通过《关于增加2025年度公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供担保额度预计的议案》
同意 450,604,482 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的96.6129%；反对 12,942,697 股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权股份的2.7750%；弃权 2,854,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,274,700 股），占出席会议所有股东所持可行使
表决权股份的 0.6121%。
8、通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 461,059,779 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权股份的98.8546%；反对 2,688,200 股，占出席会议所有股东所持
可行使表决权股份的0.5764%；弃权 2,653,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,272,600 股），占出席会议所有股东所持可行使表
决权股份的 0.5690%。
中小股东总表决情况：
同意 20,975,761 股，占出席会议的中小股股东所持可行使表决权股份的79.7016%；反对 2,688,200 股，占出席会议的中小股
股东所持可行使表决权股份的 10.2144%；弃权 2,653,900股（其中，因未投票默认弃权 2,272,600 股），占出席会议的中小股股东
所持可行使表决权股份的 10.0840%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第八次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第八次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2eb1858e-c122-4765-926f-9a4042ce284a.PDF
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2025-08-01 18:49│怡 亚 通（002183）：2025年第八次临时股东大会的法律意见书
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怡 亚 通（002183）：2025年第八次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/ab1bceea-8946-47c3-b16f-a1287330b69a.PDF
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2025-07-31 18:22│怡 亚 通（002183）：怡亚通2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告（2025-076）
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特别提示：
债券简称：23怡亚 02
债券代码：148411
债权登记日：2
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