公司公告☆ ◇002183 怡 亚 通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:27 │怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告 │
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│2024-12-19 17:53 │怡 亚 通（002183）：2024年度第一期中期票据发行结果公告 │
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│2024-12-12 18:26 │怡 亚 通（002183）：第七届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:25 │怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第三十六次会议的担保公告 │
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│2024-12-12 18:25 │怡 亚 通（002183）：关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告 │
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│2024-12-12 18:25 │怡 亚 通（002183）：关于公司对部分控股子公司2025年度授信额度进行担保预计的公告 │
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│2024-12-12 18:25 │怡 亚 通（002183）：关于2025年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告 │
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│2024-12-12 18:24 │怡 亚 通（002183）：关于召开2024年第十一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-12 18:22 │怡 亚 通（002183）：关于2025年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-12 18:20 │怡 亚 通（002183）：第七届监事会第三十次会议决议公告 │
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2024-12-26 16:27│怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 24日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5.8
亿元（含），使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，具体期限从 2024年 7月 24日起至 2025年 7月 24日止。
上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2024 年 7月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-069）。
公司已于 2024 年 12 月 26 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,100 万元提前归还至募集资金专户，使用期
限未超过 12 个月。已将归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cdbd39b6-ef90-49fb-a59b-2af53ced4557.PDF
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2024-12-19 17:53│怡 亚 通（002183）：2024年度第一期中期票据发行结果公告
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度第一期中期票据于 2024年 12月 19日发行完毕。发行情况如
下：
名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年度第一期中期票据
简称：24怡亚通 MTN001
代码：102485474
期限：3年
起息日：2024年 12月 19日
兑付日：2027年 12月 19日
计划发行总额：不超过伍亿元（面值）
实际发行总额：伍亿元（面值）
发行利率：以货币网公告为准
发行价格：100.00 元/百元面值
簿记管理人：中信建投证券股份有限公司
主承销商：中信建投证券股份有限公司
本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网
“http://www.chinamoney.com.cn”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/8fd9951a-c3a3-4f7a-83ff-f9d738aa675b.PDF
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2024-12-12 18:26│怡 亚 通（002183）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
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怡 亚 通（002183）：第七届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/22a9a3ae-6b95-4d54-a4a6-b777dd18e5e5.PDF
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2024-12-12 18:25│怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第三十六次会议的担保公告
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怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第三十六次会议的担保公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/cdadca01-039c-483d-a10b-30f016ce2fb0.PDF
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2024-12-12 18:25│怡 亚 通（002183）：关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告
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怡 亚 通（002183）：关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f99e6c67-e314-4c7b-872b-586ae9a5a770.PDF
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2024-12-12 18:25│怡 亚 通（002183）：关于公司对部分控股子公司2025年度授信额度进行担保预计的公告
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怡 亚 通（002183）：关于公司对部分控股子公司2025年度授信额度进行担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ba33fb68-4a4f-43f3-bca2-f7957c735538.PDF
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2024-12-12 18:25│怡 亚 通（002183）：关于2025年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告
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怡 亚 通（002183）：关于2025年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/bb6a2f78-eaa5-4ab8-a9d6-f57cf093f9af.PDF
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2024-12-12 18:24│怡 亚 通（002183）：关于召开2024年第十一次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年12月12日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年
第十一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2024年12月30日（周一）（14：30）
网络投票时间为：2024年12月30日9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2025 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测 √
的议案》
3.00 《关于 2025 年公司香港子公司向银行申请授信额度， √
并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供担
保的议案》
4.00 《关于公司部分控股子公司 2025 年度申请授信额度， √
并由公司提供担保预计的议案》
5.00 《关于 2025 年度公司为部分参股公司提供担保额度预 √
计的议案》
6.00 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 √
2025 年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供
担保的议案》
7.00 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向 √
中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额
度，并由公司为其提供担保的议案》
8.00 《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综 √
合授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限
公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支 √
行申请综合授信额度，并由三家子公司提供担保的议
案》
10.00 《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分 √
行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通
深度供应链管理有限公司提供担保的议案》
提案 1、2属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，提案 3-10 属
于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案5属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披
露。
上述提案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见2024年12月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2024年12月25日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2024年12月25
日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114
。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：吕品、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
电子邮箱：002183@eascs.com
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f3594c44-1eaa-41ba-9ce9-f7f9628a978b.PDF
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2024-12-12 18:22│怡 亚 通（002183）：关于2025年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告
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怡 亚 通（002183）：关于2025年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c3ebe3ce-e82f-48cb-b239-19a3f6c86cfc.PDF
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2024-12-12 18:20│怡 亚 通（002183）：第七届监事会第三十次会议决议公告
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怡 亚 通（002183）：第七届监事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bf7c7b2b-a101-449f-b7c7-558a490c26ef.PDF
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2024-12-10 16:42│怡 亚 通（002183）：关于归还募集资金的公告
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 24日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5.8亿
元（含），使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，具体期限从 2024年 7月 24日起至 2025年 7月 24日止。
上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2024 年 7月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-069）。
公司已于 2024 年 12 月 10 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期
限未超过 12 个月。已将归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/81539eac-8ac8-42f2-b943-c16dcb70aee6.PDF
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2024-12-09 18:44│怡 亚 通（002183）：2024年第十次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2024年12月9日(周一)（14：30）
网络投票时间为：2024年12月9日 9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1 楼 0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司副董事长陈伟民先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数1人，代表股东1名，代表可行使表决权的股份81,630,317股，占
公司股本总额的3.1432%；通过网络投票的股东人数为1,331人，代表有效表决权的股份418,842,404股，占公司股本总额的16.1279%
。
2、通过现场和网络投票的股东合计1,332名，代表可行使表决权的股份500,472,721股,占公司股本总额的19.2711%。其中，中小
投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计1,330名，代表公司有
表决权的股份30,388,703股，占公司股本总额的1.1701%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、通过《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司河北省分行申请综合授信额度，并
由公司为其提供担保的议案》
同意 496,226,497 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.1516%；反对 3,975,324 股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的0.7943%；弃权 270,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席会议所有股东所持可行使表决
权的股份的 0.0541%。
2、通过《关于公司全资子公司安鼎盛(海南)实业发展有限公司向海南农村商业银行股份有限公司海口支行申请综合授信额度，
并由公司为其提供担保的议案》
同意 496,222,297 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.1507%；反对 3,987,024 股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的0.7967%；弃权 263,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持可行使表决
权的股份的 0.0526%。
3、通过《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》
同意 484,784,350 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的96.8653%；反对 15,138,771 股，占出席会议所有股东
所持可行使表决权的股份的 3.0249%；弃权 549,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,700股），占出席会议所有股东所持可行使表
决权的股份的 0.1098%。
4、通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司为其提供担保的议案》
同意 496,590,097 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.2242%；反对 3,390,524 股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的0.6775%；弃权 492,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决
权的股份的 0.0983%。
5、通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向来酷科技有限公司申请业务信用额度，并由公司为其提供担
保的议案》
同意 496,522,397 股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.2107%；反对 3,377,624 股，占出席会议所有股东所
持可行使表决权的股份的0.6749%；弃权 572,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,600股），占出席会议所有股东所持可行使表决
权的股份的 0.1144%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十次临时股东大会的法律意见书。
http://di
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