公司公告☆ ◇002183 怡 亚 通 更新日期：2026-01-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 19:04 │怡 亚 通（002183）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-23 19:01 │怡 亚 通（002183）：第七届董事会第五十六次会议决议公告 │
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│2026-01-23 19:00 │怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告 │
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│2026-01-23 19:00 │怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第五十六次会议的担保公告 │
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│2026-01-14 19:07 │怡 亚 通（002183）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-14 19:07 │怡 亚 通（002183）：独立董事候选人声明与承诺（邱大梁） │
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│2026-01-14 19:07 │怡 亚 通（002183）：独立董事提名人声明与承诺（朱岩梅） │
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│2026-01-14 19:07 │怡 亚 通（002183）：独立董事候选人声明与承诺（朱岩梅） │
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│2026-01-14 19:07 │怡 亚 通（002183）：独立董事提名人声明与承诺（邱大梁） │
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│2026-01-14 19:07 │怡 亚 通（002183）：独立董事候选人声明与承诺（刘长青） │
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2026-01-23 19:04│怡 亚 通（002183）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司于2026年1月23日召开的第七届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开公司2026年第
三次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、本次股东会的召开时间
现场会议时间为：2026年2月9日（周一）（14:30）
网络投票时间为：2026年2月9日9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026年2月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31 号怡亚通大厦 5楼 506 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向银行 √
申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公 √
司与保理公司开展保理业务提供担保的议案》
上述提案均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第五十六次会议审议通过。具体内容详见2026年1月24日披露于《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼。
2、登记时间：2026年2月4日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2026年2月4日1
7:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼证券部，邮编：518101。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：吕品、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
电子邮箱：002183@eascs.com
联系地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5adf4178-cf6d-4874-925d-97d2be725887.PDF
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2026-01-23 19:01│怡 亚 通（002183）：第七届董事会第五十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议通知于 2026 年 1月 16 日以电子邮件形
式发出，会议于 2026 年 1月23 日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7人。本次会议召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
二、董事会会议审议情况
1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并
由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币 6,000 万元（含）的综合授
信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
人民币/万元
序号 授信银行 授信金额
1 兴业银行股份有限公司佛山分行 3,000
2 中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行 3,000
合计 6,000
本议案需提交股东会审议。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十六次会议的担保公告
》。
2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司向银行申请综合授信额度的
议案》
因业务发展需要，公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司拟向下列银行申请总额不超过人民币 870 万元（含）的综合授
信额度，授信期限均为一年，具体以合同约定为准。
人民币/万元
序号 授信银行 授信金额
1 中国工商银行股份有限公司天津新城支行 300
2 中国银行股份有限公司天津蓟州支行 270
3 中国建设银行股份有限公司天津蓟州新城支行 100
4 哈尔滨银行股份有限公司天津蓟州支行 200
合计 870
3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司作为共同债务人向银行申请
综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司及其控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司作为共同借款人拟向中国银行股份有限公司深圳分行及辖属机
构申请总额不超过人民币1,000 万元(含)的综合授信额度，授信期限不超过三年，可分期分批办理，每笔业务金额、利率等由具体合
同或文件约定为准。
4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司与保理公司开展保理
业务提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司拟向四川川发商业保理有限公司申请总额不超过 8,560 万
元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过两年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十六次会议的担保公告
》。
5、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司中长期持股计划之第一期员工持股计划提前终止的议案》
鉴于公司中长期持股计划之第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，且已按照相关规定清算、分配完毕，该事项
已经过公司中长期持股计划之第一期员工持股计划持有人会议审议通过，现提请董事会审议提前终止公司中长期持股计划之第一期员
工持股计划。
6、最终以 7票同意、0票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
提请董事会于 2026年 2月 9日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026年第三次临时股东会。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公
告》。
三、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1675d19b-3168-4710-8a17-bb9d1d920c3d.PDF
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2026-01-23 19:00│怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告
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怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2241155e-9b1f-44ad-8707-87d6da48070d.PDF
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2026-01-23 19:00│怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第五十六次会议的担保公告
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怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第五十六次会议的担保公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ffe01bd4-c672-4b34-be29-a06b781b96c4.PDF
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2026-01-14 19:07│怡 亚 通（002183）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名。公司于2026年1月14日召开第七届董事会第五十五次
会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
。
（一）第八届董事会非独立董事候选人
公司董事会同意提名陈伟民先生、李程先生、马小智先生、莫京先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式表决。第八届董事会非独立董事任期自股东会通过之日起三年
，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第七届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定的任职条件。
（二）第八届董事会独立董事候选人
公司董事会同意提名邱大梁先生、刘长青先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式表决。第八届董事会独立董事任期自股东会通过之日起三年。
第七届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等有关规定的任职条件。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、其他说明
上述独立董事候选人中邱大梁先生、刘长青先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明；朱岩梅女士承诺参加最近一次
独立董事培训并取得任职资格证明。其中，刘长青先生为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证
券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。
公司第七届董事会非独立董事周国辉先生、姚飞先生，独立董事邓建新先生、毕晓婷女士在本次董事会换届后将不再担任公司任
何职务。公司对怡亚通创始人周国辉先生带领怡亚通发展壮大，多年来为公司所付出的辛劳致以最诚挚的感谢与敬意。同时，感谢董
事姚飞先生、邓建新先生及毕晓婷女士在任职期间的辛勤付出与专业贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0c1d7c2d-c5e6-4986-993f-09179d993de2.PDF
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2026-01-14 19:07│怡 亚 通（002183）：独立董事候选人声明与承诺（邱大梁）
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怡 亚 通（002183）：独立董事候选人声明与承诺（邱大梁）。公告详情请查看附件
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2026-01-14 19:07│怡 亚 通（002183）：独立董事提名人声明与承诺（朱岩梅）
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怡 亚 通（002183）：独立董事提名人声明与承诺（朱岩梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/d3ac1e76-c3e7-4107-b33e-2627b2663baa.PDF
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2026-01-14 19:07│怡 亚 通（002183）：独立董事候选人声明与承诺（朱岩梅）
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怡 亚 通（002183）：独立董事候选人声明与承诺（朱岩梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/9241c7fd-1673-4cd8-ab25-fe3e02431891.PDF
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2026-01-14 19:07│怡 亚 通（002183）：独立董事提名人声明与承诺（邱大梁）
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怡 亚 通（002183）：独立董事提名人声明与承诺（邱大梁）。公告详情请查看附件
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2026-01-14 19:07│怡 亚 通（002183）：独立董事候选人声明与承诺（刘长青）
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怡 亚 通（002183）：独立董事候选人声明与承诺（刘长青）。公告详情请查看附件。
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2026-01-14 19:07│怡 亚 通（002183）：独立董事提名人声明与承诺（刘长青）
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怡 亚 通（002183）：独立董事提名人声明与承诺（刘长青）。公告详情请查看附件。
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2026-01-14 19:06│怡 亚 通（002183）：第七届董事会第五十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形
式发出，会议于 2026 年 1 月14 日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 3楼
0309 会议室召开。应参加会议的董事 7人，实际参加现场会议的董事 4人，董事周国辉先生、姚飞先生、独立董事毕晓婷女士因个
人工作原因无法出席现场会议，通过通讯会议形式参加，公司第八届董事会候选人列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下
人员为公司第八届董事会非独立董事候选人：陈伟民、李程、马小智、莫京。
公司第八届董事会董事任期自股东会通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。
出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1.01、提名陈伟民先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.02、提名李程先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.03、提名马小智先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.04、提名莫京先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
2、通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下
人员为公司第八届董事会独立董事候选人：邱大梁、刘长青、朱岩梅。
以上三名独立董事中，邱大梁先生为公司第七届董事会独立董事，刘长青先生、朱岩梅女士未曾担任过公司独立董事。独立董事
候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东会审议。
公司第八届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。
出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决情况如下：
2.01、提名邱大梁先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、提名刘长青先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、提名朱岩梅女士为第八届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
公司
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