公司公告☆ ◇002183 怡 亚 通 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 18:18 │怡 亚 通（002183）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2025-12-22 18:16 │怡 亚 通（002183）：第七届董事会第五十四次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:15 │怡 亚 通（002183）：关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司增加投资的进展公告 │
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│2025-12-22 18:15 │怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-12-22 18:15 │怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第五十四次会议的担保公告 │
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│2025-12-14 16:20 │怡 亚 通（002183）：关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-14 16:20 │怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告 │
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│2025-12-14 16:20 │怡 亚 通（002183）：关于公司对部分控股子公司2026年度授信额度进行担保预计的公告 │
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│2025-12-14 16:20 │怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告 │
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│2025-12-14 16:19 │怡 亚 通（002183）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订） │
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2025-12-22 18:18│怡 亚 通（002183）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开公司2026年
第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、本次股东会的召开时间
现场会议时间为：2026年1月7日（周三）（14：30）
网络投票时间为：2026年1月7日9:15—15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月7日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月7日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银 √
行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司 √
向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
上述提案均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过。具体内容详见2025年12月23日披露于《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2026年1月5日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2026年1月5日1
7:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114
。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：吕品、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
电子邮箱：002183@eascs.com
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f2950a25-d409-425a-8392-ba982e649860.PDF
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2025-12-22 18:16│怡 亚 通（002183）：第七届董事会第五十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件
形式发出，会议于 2025 年 12月 22 日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
二、董事会会议审议情况
1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向银行申请综合授信额度，
并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司拟向交通银行股份有限公司深圳高新园支行申请总额不超过人民
币 500 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约
定为准。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十四次会议的担保公告
》。
2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司向银行申请综合授信额度，
并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币
1,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约
定为准。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届董事会第五十四次会议的担保公告
》。
3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向以下银行申请总额不超过人民币 15,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过一年，授信内容
包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途，具体以合同约定为准。
为了简化办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其法人代表印鉴章具有同等法律效力。
序号 银行名称 申请金额（万元）
1 国家开发银行深圳市分行 10,000
2 平安银行股份有限公司 5,000
合计 15,000
4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司向银行申请综合授信额度的议
案》
因业务发展需要，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司拟向富融银行有限公司申请总额不超过人民币 5,000 万元（含）
的综合授信额度，授信期限不超过一年，授信内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授
信用途，具体以合同约定为准。
为了简化办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其法人代表印鉴章具有同等法律效力。
5、最终以 7票同意、0票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
提请董事会于 2026年 1月 7日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026年第一次临时股东会。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公
告》。
三、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/06dbab42-bea2-4192-9bce-b065fca105a6.PDF
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2025-12-22 18:15│怡 亚 通（002183）：关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司增加投资的进展公告
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一、对外投资概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或者“怡亚通”）于2025 年 9月 29 日召开的第七届董事会第五十次会
议最终以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司增加投资的议案》，因
公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）业务发展需要，经双方股东友好协商，对河北交
投怡亚通进行同比例增资，公司拟向河北交投怡亚通一次性增加投资人民币 0.98 亿元，河北交投物流有限公司拟向河北交投怡亚通
增加投资人民币 1.02 亿元。本次增资完成后，河北交投怡亚通的注册资本将增至人民币 30,000 万元，该事项无需提交公司股东会
审议。具体内容详见 2025 年 9月 30 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司向参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司增加投资的公告》（公告编号：2025-
097）。
二、进展情况
近日，公司与河北交投物流有限公司签署了《增资协议》，同时河北交投怡亚通已完成工商变更登记手续并取得了中国（河北）
自由贸易试验区正定片区政务服务中心换发的《营业执照》，相关内容如下：
（一）增资协议
1、合同签订主体
甲方：河北交投物流有限公司
乙方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2、增资金额
（1）本次新增注册资本 2亿元，增资后目标公司注册资本变更为 3亿元。（2）甲方认缴 10,200 万元(占 51%)，乙方认缴 9,8
00 万元(占 49%)，甲乙双方认缴币种均为人民币。
3、出资方式及期限
（1）出资方式:甲乙双方均以货币资金出资，资金来源为自有资金。
（2）出资期限:本协议生效后 15 个工作日内，将增资款存入目标公司指定账户。
4、违约责任
甲乙任一方逾期缴款，每逾期 1日按未缴金额 0.05%支付违约金，逾期超 30日，守约方可解除协议并要求赔偿损失。
5、争议解决
协议履行争议先协商，协商不成的，向目标公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（二）工商信息
名称：河北交投怡亚通供应链服务有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2020 年 4月 9日
注册资本：人民币 30,000 万元
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区石家庄综合保税区空港北大街办公楼 1304-4
法定代表人：李占国
经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管
理咨询；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货
物）；国内货物运输代理；珠宝首饰零售、批发；计算机软件硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；针纺织品销售；服装服饰零
售、批发；日杂用品销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品零售、批发；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售
；石油制品销售（不含化学危险品）；五金产品零售、批发；金属制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；食用农产品零售
、批发；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化肥销售；非金属矿及制品销售；消防器材销售；金属材料销售；农副产品销售；纸制
品销售；纸浆销售；塑料制品销售；自行车及零配件零售、批发；汽车零配件零售、批发；机械设备销售；电线、电缆经营；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）；光伏设备及元器件销售、发电机及发电机组销售、电力设施器材销售、机械电气设备销售；体育用品及器材零售、批发
；电池销售；橡胶制品销售；宠物食品及用品零售、批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；新能源汽车整车
销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；电车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；插电式混合动力专
用发动机销售；充电等。
三、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议》；
2、《河北交投怡亚通供应链服务有限公司增资协议》；
3、河北交投怡亚通供应链服务有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/bd7eb4c5-bd44-49ec-bfc1-d2dd15bfb182.PDF
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2025-12-22 18:15│怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告
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怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/25c1d378-4bb1-48c6-b464-c0e259481339.PDF
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2025-12-22 18:15│怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第五十四次会议的担保公告
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怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第五十四次会议的担保公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-14 16:20│怡 亚 通（002183）：关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告
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怡 亚 通（002183）：关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-14 16:20│怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告
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怡 亚 通（002183）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/96676162-1b75-44c7-9336-6c318cb9525e.PDF
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2025-12-14 16:20│怡 亚 通（002183）：关于公司对部分控股子公司2026年度授信额度进行担保预计的公告
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怡 亚 通（002183）：关于公司对部分控股子公司2026年度授信额度进行担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/2c62c183-8725-4b9d-899c-fdc7db3a1d00.PDF
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2025-12-14 16:20│怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告
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怡 亚 通（002183）：关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/389e3e65-69e4-4d22-925f-92712e2a0711.PDF
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2025-12-14 16:19│怡 亚 通（002183）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委
员内选举，并报请董事会批准产生。提名委员会下设人力资源小组，负责日常工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第八条 除另有规定外，提名委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名
委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议根据工作需要，采用不定期方式召开委员会会议。会议的召开应提前三天通知全体委员。会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
经全体委员同意，提名委员会可召开紧急会议，会议通知可不受上款时间限制。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决
议，必须经全
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