公司公告☆ ◇002184 海得控制 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:09 │海得控制（002184）：海得控制关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海得控制（002184）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │海得控制（002184）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海得控制（002184）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │海得控制（002184）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │海得控制（002184）：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 20:07 │海得控制（002184）：2025年度述职报告（邵晓玲） │
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│2026-04-27 20:07 │海得控制（002184）：2025年度述职报告（孟宪忠） │
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│2026-04-27 20:07 │海得控制（002184）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 20:07 │海得控制（002184）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-14 17:09│海得控制（002184）：海得控制关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决议，公司将于 2026 年 5月 25 日（星期
一）召开 2025 年年度股东会， 现将该次股东会有关的信息再次提示，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1号楼 4楼报告厅
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下事项：
表一、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度报告及摘要》 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计 √
机构的议案》
6.00 《关于考核并发放公司 2025 年度董事浮动薪酬的议案》 √
7.00 《公司年度综合授信额度的议案》 √
8.00 《公司年度对外担保额度的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 √
案》
2、特别提示：
以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 3至议案 9均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
议案 8、议案 9 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 6相关股东将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。
3、独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 22 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；3、登记地点：上海市闵行区新骏环路 777
号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2026 年 5 月 22 日（星期五）16:30 前到达本公司为准），不
接受电话登记；
信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“股东会”字样
）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、联系人：吴秋农 邱扬凡
联系电话：021-60572990 传真：021-60572990
地址：上海市闵行区新骏环路 777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室邮编：201114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/87726318-e0e3-43ad-87e5-7dde1a056776.PDF
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2026-04-30 00:00│海得控制（002184）：2026年一季度报告
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海得控制（002184）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/090acf03-8e88-4f42-b6f2-37728a0acdee.PDF
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2026-04-30 00:00│海得控制（002184）：第九届董事会第十次会议决议公告
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上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026年 4月 29日以通讯方式召开。本次董事
会会议通知已于 2026年 4月17 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到 7名，由公司董事长许泓先生主持，公
司高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真
审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》会 同 本 公 告 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；
2、上海海得控制系统股份有限公司审计委员会 2026年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/820c907f-191c-451d-b439-24b5cff3081f.PDF
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2026-04-30 00:00│海得控制（002184）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《2025 年年度报告及摘要》，具体
内容详见公司于 2026 年 4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件，
敬请投资者查阅。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2026年 5月 18日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办 2025年度
网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生
、独立董事邵晓玲女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8ef489b2-ed50-4310-999e-a9a25c3e9edb.PDF
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2026-04-27 20:07│海得控制（002184）：2025年度利润分配预案的公告
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上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《20
25年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-82,003,934.90 元，母公司实现
净利润 63,480,278.89 元，加上母公司期初未分配利润 65,521,587.66元，母公司可供分配的利润 129,001,866.55元，提取法定盈
余公积金 6,348,027.89元，扣减已分配股利 0元，实际可供股东分配利润为 122,653,838.66元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年度
利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交股东会审议。
二、2025 年度现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 35,190,837.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -82,003,934.90 -222,743,512.13 117,305,337.91
（元）
合并报表本年度末累计未分配 111,863,518.90
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 122,653,838.66
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 35,190,837.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -62,480,703.04
（元）
最近三个会计年度累计现金分 35,190,837.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第 （九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年合并报表净利润为负值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 35,190,837.00 元，高于最近三个会
计年度年均净利润的 30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案的合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流及未来发展规划等，鉴于公司 2025 年实现归属于上市公司股东
的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司将留存未分配利润用于满足公司日常经营
所需。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利
润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因
素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
。公司股东会以现场会议形式召开，并按照规定为中小投资者提供网络参与股东会决策的便利。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff1737ce-cadb-4346-8af0-44143376944a.PDF
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2026-04-27 20:07│海得控制（002184）：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 公司 2025年度审计意见为标准的无保留意见；
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3. 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规
定。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续
聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“众华所”）为公司 2026年度财务报告审计机构，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特
殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（
特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76人，注册会计师共 343人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189人。
3、业务规模
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70万元，审计业务收入为人民币 43,209.3
3万元，证券业务收入为人民币 16,775.78万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2025 年）上市公司审计客户数量 83 家，审计收费总额为人民币 9,758.06万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产
业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与海得控制同行业客户共 2家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1） 浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年
12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。另有 3 案尚未判决，涉及金额 4万元。
（2） 苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12月 31日，尚无生效判决。
5、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪
律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 16次，自律监管措施 5次，未有从业人员受到刑事处罚
和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：龚立诚，2015 年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在众华会计师事务所（特殊普通合
伙）执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：孙晓琦，2024 年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在众华会计师事务所（特殊普
通合伙）执业、2026年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 0家上市公司审计报告。质量控制复核人：王颋麟，
2009 年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2004年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本
公司提供审计服务。截至本公告日，近三年复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2、审计费用同比变化情况
2025年度财务报告审计费用为不含税人民币 70万元，内部控制审计费用不含税人民币 35万元；2026年度预计财务报告审计费用
为不含税人民币 70万元，内部控制审计费用不含税人民币 35万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充
分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审
计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一
致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月 24日，公司召开了第九届董事会第九次会议，经审议，全票通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026年度审计机构的议案》，所有董事一致同意续聘众华所为公司 2026年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任众华所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议；
（二）审计委员会
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