公司公告☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 16:51 │华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书│
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│2026-11-02 16:51 │华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问│
│ │核查意见 │
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│2026-11-02 16:50 │华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变│
│ │动的公告 │
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│2026-11-02 16:50 │华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增│
│ │股份上市公告书(摘要) │
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│2026-11-02 16:50 │华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增│
│ │股份上市公告书 │
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│2026-10-30 17:03 │华天科技（002185）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-10-30 16:59 │华天科技（002185）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 00:00 │华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法│
│ │律意见书 │
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│2026-10-20 00:00 │华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的独立财务顾问核查│
│ │意见 │
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│2026-10-20 00:00 │华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户│
│ │完成的公告 │
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2026-11-02 16:51│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/69bacef8-4dac-4d93-b420-5d3229049bda.PDF
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2026-11-02 16:51│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/f3523957-2590-443f-89dd-ceb23b5b8812.PDF
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2026-11-02 16:50│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的
│公告
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华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/10a185ca-8482-4ec5-a312-c11d10d55d9b.PDF
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2026-11-02 16:50│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书(摘要)
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/42cfdb54-a7e6-4a70-8c83-2aec258e5a91.PDF
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2026-11-02 16:50│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/d6319cae-9a5a-4746-9fad-46ffb2ec2f7c.PDF
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2026-10-30 17:03│华天科技（002185）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知和议案等材料于 2026年 10月 26日以电子邮
件和书面送达方式送达各位董事，并于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董
事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2026年第三季度报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案在提交董事会审议前，相关财务数据已经董事会审计委员会审议通过。2026年第三季度报告内容详见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2026-060号公司公告。
二、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》及《天水华天科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，以及公司 2026 年第一
次临时股东会的授权，同意就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项开立套募集资金专项账户，用于配套
募集资金的专项存储和使用；同时，授权董事长或其指定的授权代理人办理上述募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等
相关事项。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十九次会议决议
2、2026 年第十次审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/3b812740-45e7-4d14-b6b1-cdb9b334409a.PDF
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2026-10-30 16:59│华天科技（002185）：2026年三季度报告
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华天科技（002185）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/4c39dd92-69d2-4eaf-8959-f2d1a42ab23f.PDF
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2026-10-20 00:00│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法律意
│见书
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前 言
致：天水华天科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）是经中华人民共和国境内北京市司法局批准设立、有资格依照现行有效的中国
法律、行政法规、地方性法规、部门规章等（以下合称“中国法律”），就题述事宜出具本法律意见的律师事务所。本所接受天水华
天科技股份有限公司的委托，担任华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专
项法律顾问。
就本次交易事项，本所已出具《北京市竞天公诚律师事务所关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易之法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)、《北京市竞天公诚律师事务所关于天水华天科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）及
《北京市竞天公诚律师事务所关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意
见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”，与《法律意见书》及《补充法律意见书
（一）》合称“原法律意见书”）。
中国证券监督管理委员会已核发《关于同意天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复
》（证监许可〔2026〕2574号），同意本次交易的注册申请。
本所律师根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《重组管理办法》《上市规则》《监管指引第 9号》等法律、法规和
证监会的有关规定，按照《业务管理办法》《执业规则》的要求及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依
据，以法律为准绳，开展核查工作，就本次交易的标的资产交割情况进行核查，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明与假设：
1、本法律意见书系本所根据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和我国境内现行法律、行政法规、地方性法规和
国务院各部（委）及地方人民政府制定的各类规章、其他规范性文件（以下合称“中国法律”）的有关规定，并基于本所对有关事实
的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解而出具。
2、本所假设华天科技已向本所提供出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认
函、口头说明等，并就有关事实进行了完整的陈述与说明，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、
虚假或误导之处，且足以信赖，有关副本材料或复印件均与正本或原件相一致。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据
支持的事实，本所依赖于有关政府部门、华天科技及其他有关单位出具的证明文件。
3、本法律意见书仅就与本次交易有关的中国法律问题发表意见，并不对有关行业、技术、财务、会计、审计及资产评估等专业
事项发表意见，须重点强调的是，本所亦不具备对前述专业事项及其相关后果进行判断的技能。在本法律意见书中对有关会计报表、
审计报告和资产评估报告等财务资料中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性、准确性或完整性作
出任何明示或默示的确认或保证。
本所及本所律师依据《证券法》《业务管理办法》《执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所描述的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意华天科技自行或按照审核要求在相关文件中部分或全部引用本法律意见书的有关内容，但华天科技作上述引用时，
不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所同意将本法律意见书作为华天科技本次交易所必备的法律文件，随同其他材料一并上报
，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供华天科技为本次交易之目的而使用，不得被任何人用作任何其他目的。
除非另有说明，原法律意见书中的定义、释义、简称均适用于本法律意见书。本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，为四舍五入原因所致。
正 文
一、本次交易方案概述
根据华天科技第八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十六次会议决议、《天水华天科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次交易相关协议等文件，本次交易包括发行股份及支付现
金购买资产和募集配套资金两部分，具体如下：
1、本次发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向华天电子集团、西安后羿投资、芯天钰铂等 27名交易对方购买其合计持有的华羿
微电 100%股份。
交易完成后，上市公司将持有华羿微电 100%股份，华羿微电将成为上市公司全资子公司。
2、本次募集配套资金
本次交易，上市公司拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资
产交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。如上市公司未能成功实施募集配套
资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购
买资产的实施。若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金
相关事项进行相应调整。
经核查，本所律师认为，本次交易方案的内容符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次交易的批准和授权
截至本法律意见书出具之日，本次交易已经履行的批准和授权程序包括：
1、本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准；
2、本次交易已取得上市公司控股股东的原则性意见；
3、本次交易预案已经上市公司第八届董事会第七次会议审议通过；
4、本次交易正式方案已经上市公司第八届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会、第八届董事会第十一次会议、第八届
董事会第十六次会议审议通过；
5、本次交易已经深交所并购重组委员会审议通过。
6、本次交易已获得中国证监会注册同意。经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行必要的批准或
授权程序，已经取得的相关批准或授权均为合法有效，本次交易依法可以实施。
三、标的资产的交割情况
根据本次交易方案，本次交易的标的资产为华羿微电 100%股份。
截至本法律意见书出具之日，交易对方持有的华羿微电 100%股份已变更至上市公司名下，相应变更登记手续已办理完毕。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易所涉标的资产的变更登记手续已办理完毕。
四、后续事项
截至本法律意见书出具之日，本次交易涉及的后续事项主要包括：
1、公司尚需按照本次交易相关协议的约定向相关交易对方发行股份，并按照有关规定办理新增股份的相关登记、上市手续；
2、公司尚需在中国证监会批复的期限内完成配套募集资金事宜，并按照有关规定办理前述发行涉及新增股份的相关登记、上市
手续；
3、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
4、公司尚需继续履行后续的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，上述后续事项的实施
不存在实质性法律障碍。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
（一）本次交易方案的内容符合法律、法规和规范性文件以及华天科技《公司章程》的规定；
（二）截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行必要的批准或授权程序，已经取得的相关批准或授权均为合法有效，本次交
易依法可以实施；
（三）截至本法律意见书出具之日，本次交易所涉标的资产的变更登记手续已办理完毕；
（四）在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性
法律障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/874e96c6-0fbd-477a-bb45-d9d1dfe536b4.PDF
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2026-10-20 00:00│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的独立财务顾问核查意见
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的独立财务顾问核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/25458aeb-1084-4cc6-ad26-b655c41cc8fa.PDF
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2026-10-20 00:00│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成
│的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 9月 24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天水华天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕2574号）（以下简称“批复文件”）。批复文件主要内容详见公司于2026年 9月 28日披露
的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告》（2026-057）。
公司根据批复文件的要求积极推进本次交易实施事宜。截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，具
体情况如下：
一、本次交易标的资产过户情况
（一）标的资产交割及过户情况
截至本公告披露日，标的公司已就标的公司 100%股份变更事项办理完毕变更登记手续，标的公司 100%股份已全部过户登记至公
司名下。
（二）本次交易实施后续事项
1、公司尚需按照本次交易相关协议的约定向相关交易对方发行股份，并按照有关规定办理新增股份的相关登记、上市手续；
2、公司尚需在批复文件的期限内完成配套募集资金事宜，并按照有关规定办理前述发行涉及新增股份的相关登记、上市手续；
3、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
4、公司尚需继续履行后续的信息披露义务。
二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：
“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、注册程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规
的要求；
2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，标的资产过户手续合法、有效；
3、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍，不会构
成本次交易无法实施的重大风险。”
（二）法律顾问意见
本次交易的法律顾问北京市竞天公诚律师事务所认为：“（一）本次交易方案的内容符合法律、法规和规范性文件以及华天科技
《公司章程》的规定；
（二）截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行必要的批准或授权程序，已经取得的相关批准或授权均为合法有效，本次交
易依法可以实施；
（三）截至本法律意见书出具之日，本次交易所涉标的资产的变更登记手续已办理完毕；
（四）在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性
法律障碍。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/9850976d-76c3-4f3a-a1a5-0983bff9af12.PDF
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2026-09-27 15:36│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意
│注册批复的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 9月 24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天水华天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕2574号）（以下简称“中国证监会批复文件”）。中国证监会批复文件的主要内容如下：
“一、同意你公司自本批复下发之日起 12个月内向天水华天电子集团股份有限公司发行 138,440,156股股份、向西安后羿投资
管理合伙企业（有限合伙）发行 24,867,397 股股份、向西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）发行15,799,895股股份、向西
安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）发行 3,608,805股股份、向南京飞桥微电子有限公司发行 4,135,038 股股份、向上海同
凝企业管理中心（有限合伙）发行 511,093股股份、向聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）发行 3,961,5
84股股份、向中信证券投资有限公司发行 1,980,792 股股份、向湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）发行1,980,792股股份
、向陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）发行 13,739,495股股份、向扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业（
有限合伙）发行 5,037,815 股股份、向甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司发行6,542,617股股份、向嘉兴兴雁投资合伙企
业（有限合伙）发行 3,205,882股股份、向南京盛宇润鑫创业投资管理中心（有限合伙）发行 2,747,899股股份、向嘉兴聚力展业柒
号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 3,925,570股股份、向无锡一村挚耕投资合伙企业（有限合伙）发行 2,747,899股股份、向上
海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,747,899 股股份、向西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）发行 3,
271,308股股份、向陕西工业技改电子轻工产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,617,046股股份、向嘉兴根诚股权投资合伙企
业（有限合伙）发行 1,831,932 股股份、向青岛万桥冷链股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,617,046股股份、向金华金开德弘
联信毕方贰号投资中心（有限合伙）发行 2,617,046 股股份、向陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,962,785 股股份
、向上海创丰昕文创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,962,785股股份、向北京理想万盛投资管理中心（有限合伙）发行 1,308,5
23股股份购买相关资产的注册申请。
二、同意你公司向天水华天电子集团股份有限公司分期发行不超过62,372,644股股份购买相关资产的注册申请。
三、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 4亿元的注册申请。
四、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
五、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
六、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
七、本批复自下发之日起 48个月内有效。
八、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处
理。”
公司董事会将根据中国证监会批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/9584ea63-917c-4281-9a75-4fa9b9cf02ef.PDF
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2026-09-11 15:52│华天科技（002185）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析
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一、开展外汇套期保值业务概况
1、投资目的
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会涉及部分外币业务，随着公司经营规模持续扩大，涉外业
务稳步拓展，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率及国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提升公司应对
外汇波动风险的能力，有效规避、防范汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外汇套期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保
值，提高外汇资金使用效率，降低汇率波动对公司业绩不确定性的影响。
2、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于
：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。公司开展的外汇套期保值业务坚持实需原则
，仅用于对冲公司经营活动产生的外汇风险敞口，不以套利、投机为目的。
3、交易金额
公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务规模不超过等值 2.47亿美元，额度使用期限为自经公司董事会
审议通过之日起十二个月内，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证
金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
4、交易方式
公司在经监管批准、具备外汇衍生品业务资格、信用良好、报价公允的商业银行开展外汇套期保值交易。
5、交易期限
经公司董事会审议通过之日起十二个月内。
6、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、交易风险分析及控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作
仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，
但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保
值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司及控股子公司经营层严格按照董
事会授权范围决策该业务的具体实施和履约。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险处
理等做出了明确规定。同时，公司安排业务娴熟的专业人员，加强培训辅导，做好外汇套期保值业务的具体工作。
3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金
额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查外汇套期保值合同条
款。
三、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。
四、可行性分析结论
1、必要性：公司存在经常性外汇收支，汇率波动对经营和利润影响显著，开展套期保值具备现实必要性。
2、合规性：业务品种、交易方式符合监管要求，坚持实需原则，合规风险可控。
3、风险可控：产品简单、流程闭环、额度受限、对手审慎，风险可测、可控、可承受。
4、财务稳健：有利于锁定汇率成本、平滑业绩波动，提升报表稳定性，符合公司整体利益。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务具有充分的必要性、合规性、可操作性与安全性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/634d4639-b189-4bc7-a6bd-c723a80c7f03.PDF
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2026-09-11 15:51│华天科技（002185）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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华天科技（002185）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3142b1bb-5aed-4db3-bb15-f73377494987.PDF
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2026-09-11 15:50│华天科技（002185）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、金额：随着公司经营规模持续扩大，涉外业务稳步拓展，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率
及国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提升公司应对外汇波动风险的能力，有效规避、防范汇率波动风险，公司拟
根据具体情况开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品等。公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过等值2.47亿美元，额度使用期限为自经公司董事会审议通过之日起十二个
月内，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股
东会审议。
3、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品
交易操作仍存在一定的市场风险、预测风险、履约风险及其他风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司经营规模持续扩大，涉外业务稳步拓展，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率及国内外利率的浮动会对公司
经营成果造成一定影响。为提升公司应对外汇波动风险的能力，有效规避、防范汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外汇套期保
值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率。
（二）开展外汇套期保值业务的情况
1、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于
：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。坚持实需原则，仅用于对冲公司经营活动产
生的外汇风险敞口，不以套利、投机为目的。
2、业务规模
公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内交易金额不超过等值2.47亿美元，有效期内上述
额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余
额不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、投资期限
自该事项经公司董事会审议通过之日起十二个月内。
4、交易方式
公司在经监管批准、具备外汇衍生品业务资格、信用良好、报价公允的商业银行开展外汇套期保值交易。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
6、业务授权
董事会授权公司及控股子公司经营层在额度范围和期限内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，本次
外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
2026年9月11日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作
仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，
但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保
值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司及控股子公司经营层严格按照董
事会授权范围决策该业务的具体实施和履约。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险处
理等做出了明确规定。同时，公司安排业务娴熟的专业人员，加强培训辅导，做好外汇套期保值业务的具体工作。
3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金
额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查外汇套期保值合同条
款。
四、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f7b0d31e-ca32-467a-89fa-256ab8e9181f.PDF
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2026-08-21 15:58│华天科技（002185）：2026年半年度报告摘要
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华天科技（002185）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/74f077de-e2f3-451e-b3b1-c28ecd332673.PDF
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2026-08-21 15:58│华天科技（002185）：2026年半年度报告
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华天科技（002185）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8bb9f2a5-79cf-4a77-ad91-76a1cded06bd.PDF
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2026-08-21 15:57│华天科技（002185）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华天科技（002185）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a9d5ae3f-4074-42fa-8b33-6d50d8fec80c.PDF
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2026-08-21 15:56│华天科技（002185）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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华天科技（002185）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e4e9a81c-cc43-4ccd-a88e-61e437aef47b.PDF
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2026-08-17 19:10│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
│）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fdc615fd-5ff7-42e6-88e8-519f0a03c3ca.PDF
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2026-08-17 19:10│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿
│）修订说明的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007号]。据深圳证券交易所的审核意见，公司对《天水华天科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 4月 11日披露了《天水
华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司于 2026年 6月 17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审
阅报告的议案》，并披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）》及其摘要。
公司根据深圳证券交易所对《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》
[审核函〔2026〕130007号]回复的进一步审核意见和要求，于 2026年 7月 31日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其他相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查并进行了相应修订，具体内容详见 2026
年 8月 5日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
》（以下简称“草案（上会稿）”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）于 2026年 8月 13日召开 2026年第 12次并购重组审核委员
会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 12次审
议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
结合深交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对草案（上会稿）的部分内容进行了修订，并披露了《天水华天科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》。相较草案（上会稿），本次主要修订内容如
下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书（草案）章节 修订内容
重大事项提示 更新了审议程序；
重大风险提示 更新了审批风险；
第十一章 同业竞争和关联 无
交易
第十二章 风险因素分析 更新了审批风险；
第十三章 其他重要事项 无
第十四章 对本次交易的结 无
论性意见
第十五章 中介机构及有关 无
经办人员
第十六章 备查文件 无
第十七章 声明与承诺 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/15dd6ee1-9b22-4a6c-abe2-e09b25cdd10e.PDF
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2026-08-17 19:10│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘
│要）（注册稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（注册稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e07629f7-111f-464f-af8d-438e05a3a9b4.PDF
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2026-08-17 19:10│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/11ae3c0d-efab-4137-865c-d4a0e6d9d56f.PDF
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2026-08-14 08:00│华天科技（002185）：：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交所并
│购重组审...
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 8 月 13 日召开 2026 年第 12次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交
易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026 年第 12 次审议
会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得
时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e0dde92f-9273-4c45-82f0-53beeaf16a18.PDF
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2026-08-06 20:20│华天科技（002185）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
│套资金暨...
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 12 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026
年 8 月 13 日召开 2026 年第 12次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/31297ce4-6d6e-47a9-b27d-d863dece59c7.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）（上
│会稿）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）（上会稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/800117da-3e3a-40f8-a06b-de2b154796cc.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿
│）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/6449f55e-e0d1-4259-bc41-627655ecc65a.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易事项会议安排的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定
后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4add1c23-9349-4557-8fad-9b6ac9b9d45c.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘
│要）（上会稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（上会稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b4116087-2693-44f7-a751-ceb1b6d4aeed.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上
│会稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0bbdc952-fe7c-4cbf-a4bb-52ed77762073.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿
│）修订说明的公告
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华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ef48d9c6-3aeb-4b63-883e-70822de6dc3a.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ea825c7b-1329-417e-9cb5-d092fbf2c1ce.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）（修
│订稿）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/040803f3-52d2-4c31-8293-692e76c1ab38.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：：天水华天科技股份公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
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华天科技（002185）：：天水华天科技股份公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/a79fa53b-caf3-4fba-8352-f412010de2e6.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（
│修订稿）
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华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8e4ffe0f-7b65-4373-b384-f0b24b05632d.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7dd8132a-0a48-401a-b90d-6acdfa95bd16.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：：华泰联合证券有限责任公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产
│并募集配...
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华天科技（002185）：：华泰联合证券有限责任公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/800f2c1e-7187-4270-afb3-022a9dd6fee3.PDF
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2026-07-30 20:35│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007号]。据深圳证券交易所的审核意见，公司对《天水华天科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 4月 11日披露了《天水
华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司于 2026年 6月 17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审
阅报告的议案》，并披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）》及其摘要。
相较公司 2026年 6月 18日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具
有相同含义）：
重组报告书（草案）章节 修订内容
重大事项提示 更新了锁定期安排；
重大风险提示 无
第十一章 同业竞争和关联 无
交易
第十二章 风险因素分析 无
第十三章 其他重要事项 无
第十四章 对本次交易的结 无
论性意见
第十五章 中介机构及有关 更新了中介机构经办人员信息；
经办人员
第十六章 备查文件 无
第十七章 声明与承诺 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3b215528-5bff-4c1e-b996-265f3330c834.PDF
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2026-07-30 20:35│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/84410748-dcf2-44c2-89e9-c5757954617d.PDF
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2026-07-30 20:35│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ab15228f-b7b0-4ec2-980e-60e59e39f7ad.PDF
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2026-07-30 20:34│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c2e01ba7-dbad-4793-9cfe-7de801ffc41c.PDF
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2026-07-30 20:34│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
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2026-07-30 20:34│华天科技（002185）：：中联资产评估咨询（上海）有限公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金
│购买资产...
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华天科技（002185）：：中联资产评估咨询（上海）有限公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/4d40ab2f-ff9b-494e-bb80-5c82b276eb55.PDF
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2026-07-13 17:28│华天科技（002185）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、预计的经营业绩：
?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：75,000 万元－85,000 万元 盈利：22,647.85 万元
股东的净利润 比上年同期增长：231.16%－275.31%
扣除非经常性损 盈利：20,000 万元－28,000 万元 亏损：813.15 万元
益后的净利润 比上年同期增长：2,559.59%－3,543.42%
基本每股收益 盈利：0.2290 元/股－0.2595 元/股 盈利：0.0706 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期集成电路市场需求持续提升，公司紧抓市场机遇，持续加大市场拓展力度，优化产品结构，生产规模较上年同期有
较大幅度提升，营业收入与利润规模同步增长。
2、本报告期公司交易性金融资产的公允价值变动收益及投资收益较上年同期增加 4.6 亿元左右，该部分收益属于非经常性损益
。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/65b8c37a-5081-4b4e-be58-c8eaf7a9444d.PDF
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2026-07-10 00:00│华天科技（002185）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：华天科技，股票代码：002185）交易价格于 2
026 年 7月 7日、2026 年 7月 8日、2026 年 7月 9日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于 2026 年 8月 22 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如果核算结果
涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要披露业绩预告的情形，公司将及时按照相关要求披露 2026 年半年度业绩预告。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5895d34e-84f6-4c2a-9541-d17276d05f3e.PDF
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2026-06-18 00:01│华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（
│修订稿）
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华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/748af1f9-325e-4c21-bf2a-c93997fccd81.PDF
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2026-06-18 00:01│华天科技（002185）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知和议案等材料于 2026年 6月 12日以电子邮件
和书面送达方式送达各位董事，并于 2026年 6月 17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人
。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯
天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公
司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12月 31日
。就此，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华羿微电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 9-00589号）、《华
羿微电子股份有限公司分部模拟审计报告》（大信审字[2026]第 9-00590号）及《天水华天科技股份有限公司审阅报告》（大信阅字
[2026]第 9-00002号）。公司董事会对前述报告予以确认。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事
肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和战略发展委员会审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）〉及其摘要的议案》。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的具
体情况，公司董事会根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告及深圳证券交易所的进一步意见对《天水华天科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新，并于本次会议
决议公告披露同日在指定信息披露媒体公告。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事
肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和战略发展委员会审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案修订稿全文及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、2026年第四次独立董事专门会议决议；
3、2026年第七次审计委员会会议决议；
4、2026年第四次战略发展委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4ac6cff4-ba36-4f34-a0c3-f30480fdf160.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：独立董事专门会议对第八届董事会第十六次会议相关事项的审核意见
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作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事制度
》等有关规定，在公司提交第八届董事会第十六次会议审议前，独立董事已召开独立董事专门会议对公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）加期审计报告、备考审阅报告及本次交易报告书草案修订稿等相关事项，进行审议，形
成如下审核意见：
1、鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市
公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12月 3
1 日。就此，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华羿微电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 9-00589号）、
《华羿微电子股份有限公司分部模拟审计报告》（大信审字[2026]第 9-00590号）及《天水华天科技股份有限公司审阅报告》（大信
阅字[2026]第 9-00002号），我们认可上述报告，同意将上述报告对外进行披露并向相关监管部门报送。
2、公司董事会根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告及深圳证券交易所的进一步意见对《天水华天科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新，符合《公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们认为，公司本次交易加期审计报告、备考审阅报告及本次交易报告书草案修订稿等事项符合国家有关法律、法规
和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意上述相关事项，并同意将相关议案提交
公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/695a840b-500b-4768-a39e-eff92c0f407a.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ea3019f5-0f9a-4eeb-9c1c-3d022461e2b8.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007号]。据深圳证券交易所的审核意见，公司对《天水华天科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 4月 11日披露了《天水
华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司于 2026年 6月 17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审
阅报告的议案》，并于本公告同日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较公司 2026年 4月 11日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名
词的释义具有相同含义）：
重组报告书（草案）章节 修订内容
重大事项提示 1、更新了加期财务数据；2、更新了本次交易发行价格、发
行数量、对上市公司股权结构的影响数据；
重大风险提示 1、更新了本次交易上市公司董事会审议情况；2、更新了加
期财务数据；
第十一章 同业竞争和关联 更新了加期关联交易数据；
交易
第十二章 风险因素分析 1、更新了相关风险；2、更新了加期财务数据；
第十三章 其他重要事项 无
第十四章 对本次交易的结 无
论性意见
第十五章 中介机构及有关 更新了中介机构经办人员信息；
经办人员
第十六章 备查文件 无
第十七章 声明与承诺 更新了审计报告、备考审阅报告文号；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/27a574f0-1020-46dd-aa6b-837301eb5b55.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/90ff293c-d60b-4fc8-b5ad-ef895cc95a2e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-31│华天科技：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-31/1225647311.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-22│华天科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│华天科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│华天科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059982.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│华天科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-19│华天科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503005.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│华天科技：2025年一季度报告
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2025-04-01│华天科技：2024年年度报告
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2024-10-29│华天科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│华天科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│华天科技：2024年一季度报告
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