公司公告☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│华天科技（002185）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a4261b31-2ab0-4c4e-a16d-6d15dacfb259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│华天科技（002185）：舆情管理制度（2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了提高天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律法
规的规定和《公司章程》，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高舆情管理的能力
和效率。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括:
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管理，证券部可以借助舆情监测系统，及时收集、分析
、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理
情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司各下属子公司及其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司各下属子公司及其他各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报
。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券部工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即
汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告；
（三）若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向中国证监会派出的监管机构及深圳证券交易所报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，制定恢复管理计划并实施，总结经验，不断提升公司在危机中的应对
能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开
或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，
构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司股东、实际控制人、重大资产重组有关方、信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不
得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的
，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第十八条 本制度自公司董事会通过之日起生效实施。
第十九条 本制度的解释权归公司董事会。
二○二四年十月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7942d38b-5d01-4f76-b6ed-02b034cadcc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│华天科技（002185）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/225a3d02-a304-4abf-b137-4987737e8bca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│华天科技（002185）：关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/b840a19f-a8b7-47f7-bb89-2c99ec17f63a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华天科技（002185）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2024年 8月 16日以电子邮
件和书面送达方式送达各位监事，并于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监
事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）》。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）》中关于募集资
金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
公司第七届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/97b827a1-6fc6-4e63-8a3e-57f7b45d067b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华天科技（002185）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/486c6d9f-48e0-4f8b-8c38-b9996e75ac9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华天科技（002185）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9b443d7d-6a1b-4b98-9345-1e68d8ab0ab8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华天科技（002185）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/771196bc-06f4-4a2b-8935-0475df22b347.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华天科技（002185）：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6fca519c-0545-4bdf-947c-4b52a77941a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华天科技（002185）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4f77e130-6cb4-4a46-a930-5798a0a4301e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华天科技（002185）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b5736f9d-69b6-44cf-aea0-e9edbb3e837b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-13 00:00│华天科技（002185）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/3a5f9d31-8044-4d4e-a293-5760fb33ebd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-13 00:00│华天科技（002185）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/af1d5ef6-8f98-4f75-a690-a8d72eed7016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-25 00:00│华天科技（002185）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/d7845f8e-3107-4069-85d5-93700ac627ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-25 00:00│华天科技（002185）：第七届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/76b4fc03-b745-4948-8d30-a3557e33d107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-13 00:00│华天科技（002185）：关于公司董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月12日收到公司董事臧启楠女士的书面辞职报告。臧启楠女
士因工作原因请求辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，臧启楠女士在任期内辞职，未导致公司董事会
成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。截至本公告披露日
，臧启楠女士未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。
公司对臧启楠女士在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/3741f1b9-9f9b-45cd-a425-471b72874116.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-13 00:00│华天科技（002185）：2024年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/2aa932b2-826f-404b-a401-5988f1b62f66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-02 00:00│华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2024 年 6 月1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，获得的政府补助
具体情况如下所示：
获得补助的主体 收款时间 补助形式 补助金额 补助类型 会计处理
（万元）
华天科技（昆山）电子有限 2024/6/12 现金 346.17 与 收益相关 递延收益
公司
华天科技（江苏）有限公司 2024/6/28 现金 4,000.00 与 收益相关 其他收益
其他单笔 100 万元以下的补 2024/6/1/- 现金 195.75 与收益相关 其他收益或
助合计 2024/6/30 递延收益
与收益相关 4,541.92
与资产相关 0.00
截至本公告披露日，上述补助资金已经全部到账，与收益相关的补助资金占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的
20.07%，与资产相关的补助资金占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.00%。上述政府补助与公司日常经营活动
相关，但不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述收到的与资产相关的政府补助合计人
民币 0 万元（未经审计）；收到与收益相关的政府补助合计人民币 4,541.92 万元（未经审计）。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》，公司及子公司收到与资产相关的政府补助时，按照规定将补助资金冲减相关资产账
面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
公司及子公司收到与收益相关的政府补助时，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用
的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
公司及子公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以
实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付的，将对
应的贴息冲减相关借款费用。
3、对上市公司的影响
公司及子公司收到的上述政府补助，预计将增加公司 2024 年度利润总额人民币 4,123.02 万元，对归属于上市公司股东的净利
润影响约为人民币 3,097.92万元。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理及对公司年度损益的最终影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
三、备查文件
有关补助的政府批文及收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-01/4a86586e-d495-40ad-8652-1490462f2822.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-12 00:00│华天科技（002185）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年4月26日召开的2023年年
度股东大会审议通过。2023 年年度股东大会决议公告详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于
《证券时报》的 2024-024号公司公告。
2、本次权益分派方案披露至实施 2023 年度权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，公司则以权益
分派股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原则对每 10 股分红金额进行相应调整。自本次权益分派方
案披露至实施期间，享有利润分配权的公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离公司 2023 年年度股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,204,484,648 股为基数，向全体股东每 10股派 0.220000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.198000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
4000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.022000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 6月 19日，除权除息日为：2024年 6月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 6月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****741 天水华天电子集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 6月 11日至登记日：2024年 6月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《2023 年股票期权激励计划》规定：若激励对象在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩
股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
公司将按照相关规定履行股票期权行权价格调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询方式
咨询机构：天水华天科技股份有限公司证券部
咨询地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路 88号
咨询联系人：杨彩萍
|
