公司公告☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │华天科技（002185）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:52 │华天科技（002185）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-22 19:40 │华天科技（002185）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-22 19:39 │华天科技（002185）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-22 19:39 │华天科技（002185）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 19:36 │华天科技（002185）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-21 19:52 │华天科技（002185）：员工会员代表大会决议公告 │
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│2025-04-14 18:02 │华天科技（002185）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-01 20:47 │华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：年度股东大会通知 │
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2025-04-30 00:00│华天科技（002185）：2025年一季度报告
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华天科技（002185）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/931234a3-d24f-4a38-9ce2-cf8d0aa59b6c.PDF
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2025-04-23 19:52│华天科技（002185）：2024年年度权益分派实施公告
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华天科技（002185）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5354a856-c464-491b-91c5-7e6702c113f1.PDF
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2025-04-22 19:40│华天科技（002185）：第八届监事会第一次会议决议公告
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华天科技（002185）：第八届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/20c2a830-dc93-4815-9565-a4e47032c721.PDF
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2025-04-22 19:39│华天科技（002185）：2024年年度股东大会之法律意见书
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华天科技（002185）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c9925634-f0ff-4afd-8305-d028b7a3d8d4.PDF
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2025-04-22 19:39│华天科技（002185）：2024年年度股东大会决议公告
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华天科技（002185）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/05953c90-663c-4ab3-a32c-9bdf2046b074.PDF
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2025-04-22 19:36│华天科技（002185）：第八届董事会第一次会议决议公告
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华天科技（002185）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b67aecf7-cbab-441b-ad67-c1780a842d11.PDF
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2025-04-21 19:52│华天科技（002185）：员工会员代表大会决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四次员工会员代表大会于 2025年 4月 20 日在公司九楼会议室召开。大
会应到代表 678人，实到代表667人。会议通过举手表决的方式，一致选举张玉明先生、李娜女士为公司第八届监事会职工代表监事
，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会监事任期相同。
备查文件
公司四届四次员工会员代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7b024371-d00d-4a59-a0ec-2e7b9323c4b6.PDF
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2025-04-14 18:02│华天科技（002185）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
本次注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分已授予但尚未行权的股票期权合计 1,881.40 万份。
截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事项概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议
案》。鉴于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分中有 244名激励对象因离职等原因不再具备激励资格，同意将其全部已获授的股
票期权合计 1,837 万份予以注销；17 名激励对象因 2024 年度个人业绩考核结果不达标，对应的第一个行权期股票期权合计 44.40
万份不得行权，予以注销。以上注销股票期权共计 1,881.40 万份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊
登在《证券时报》的 2025-014 号公告。
二、本次部分股票期权注销的原因
1、因激励对象离职等原因不再具备激励资格
鉴于在公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权等待期内，原激励对象中有 244 名激励对象因离职等原因不
再具备激励资格，其全部已获授的股票期权合计 1,837 万份予以注销。
2、个人层面业绩考核结果不达标
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的个人绩效考核相关规定
组织实施，并依照个人考核结果确定其实际个人行权比例。激励对象的绩效考核分值划分为五个档次，届时根据以下考核评级表中对
应的个人层面考核结果确定实际个人行权比例：
考核标准 行权比例
优秀、良好、合格 100%
不合格留用、不合格淘汰 0%
根据公司 2024年度对激励对象的考核结果，17名激励对象考核结果不达标，其已获授的第一个行权期股票期权行权比例为 0%，
对应 44.40 万份股票期权予以注销。
综上所述，本次部分股票期权注销数量合计 1,881.40 万份。
三、本次部分股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计 1,881.40万份股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 14 日办
理完成。
四、本次部分股票期权注销对公司的影响
本次部分股票期权注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司2023 年股票期权激励计
划的继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/fd639ca0-931a-4438-9458-db0709122741.PDF
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2025-04-01 20:47│华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告
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华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3708a62b-b04e-444d-b425-511428c10164.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：年度股东大会通知
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华天科技（002185）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/44d9857b-3fba-49eb-82b1-be170982bcf6.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：内部控制审计报告
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华天科技（002185）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/7e6745fa-bcbb-47ed-b696-593e23188ed5.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：2024年年度审计报告
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华天科技（002185）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ab36ad68-a673-43ac-9b4a-bd0ff7a6647c.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：年度募集资金使用鉴证报告
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华天科技（002185）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/36aec765-1371-4d15-bc05-4f3716b435c5.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华天科技（002185）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/72c73add-7cf1-47ee-8c77-9c69f56c3155.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
│之法律意见书
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华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/50ac0304-7362-4aeb-a9e6-60f549d008fe.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“
公司”）2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对华天科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公
司于2021年10月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999
,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到
达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（大信验字[2021]第9-10001号）。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，本次非公开发行股票募集资金使用情况及余额如下表所示：
单位：万元
以前年度 本报告期使用金额 累计利息收 报告期末
已投入 置换先期投入 直接投入募 暂时补充流 入净额 余额
项目金额 集资金项目 动资金
490,788.11 - 16,371.28 - 8,591.87 6,190.56
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定并修订了《募集资金使用管理办法》。
2021年11月9日，根据公司第六届董事会第十七次会议决议，通过公司募集资金专户向全资子公司华天科技（西安）有限公司（
以下简称“华天西安”）增资103,000.00万元，用于实施《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目；通过公司募集资金专户
向全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“华天昆山”）增资90,000.00万元，用于实施《TSV及FC集成电路封测产业
化》项目；通过公司募集资金专户向控股子公司华天科技（南京）有限公司（以下简称“华天南京”）增资138,000.00万元，用于实
施《存储及射频类集成电路封测产业化》项目。
公司及其子公司分别开立了募集资金专项账户。截至2021年11月16日，公司与全资子公司华天西安、华天昆山、控股子公司华天
南京和各募集资金专项账户开户银行及保荐机构天风证券股份有限公司，分别签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募
集资金三方监管协议》。公司及其子公司对本次非公开发行股票募集资金实行专户存储，并对非公开发行股票募集资金的使用实行严
格的审批监督程序，以保证专款专用。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，《天水华
天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额 备注
天水华天科技股 招商银行股份有限公司 931903397610502 - 已销户
份有限公司 兰州分行
兰州银行股份有限公司 101832001322340 1,645.78
天水官泉支行
华天科技（西安） 中国建设银行股份有限 61050175380000001451 1,016.24
有限公司 公司西安凤城五路支行
华天科技（昆山） 兰州银行股份有限公司 101832001322332 3,317.74
电子有限公司 天水官泉支行
华天科技（南京） 杭州银行股份有限公司 3201040160000685409 210.79
有限公司 南京大厂支行
合计 6,190.56
三、2024年度募集资金的实际使用情况
根据公司第六届董事会第十次会议决议、第六届董事会第十四次会议决议和2021年第一次临时股东大会决议，本次募集资金用于
《集成电路多芯片封装扩大规模》项目、《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目、《TSV及FC集成电路封测产业化》项目
、《存储及射频类集成电路封测产业化》项目及补充流动资金。
2023年11月28日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于延长部分募集资
金投资项目建设周期的议案》。由于受终端市场产品需求下降，集成电路行业景气度下滑的等因素的影响，导致公司订单不饱满，产
能利用率不足，公司放缓了募集资金投资项目实施进度。为保证募集资金投资项目建设质量，维护全体股东整体利益，公司对部分募
集资金投资项目的建设周期进行调整，将项目建设完成时间由2023年底延长至2024年底。2024年度公司共使用募集资金16,371.28万
元，全部用于募集资金投资项目建设。截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目已全部实施完毕。
截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024
年度）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 12月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规
定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在
违规情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e81a3712-e760-4bfe-b9a4-79858704c426.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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华天科技（002185）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9977368b-fa64-44dc-8815-5f36e33c40b4.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（吕伟）
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华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（吕伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4656a68e-21ac-44bf-89f4-e90b6ebb2940.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：监事会关于相关事项发表的意见
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一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的意见
监事会认为，本次调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及注销部分股票期权的事项符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损
害公司及公司股东利益的情况。同意公司将 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 2,728 名调整为 2,484 名，授予
的股票期权数量由 23,138万份调整为 21,256.60万份，注销股票期权数量合计 1,881.40万份。
二、关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的意见
监事会认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形。公司的经营业绩、激励对象
及其个人考核等实际情况均符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中对公
司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件的要求。激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在
考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的
方式进行行权。
监事：罗华兵、张玉明、张利平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6edea8fa-62d2-4277-aae9-ab0f46e1e601.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（石瑛）
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华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（石瑛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f3c39d79-e56c-49ed-8dbe-4e7879eb1a88.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及天水华天科
技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性
自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员不存在
任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/12ae186c-f593-4b01-87d2-aa42b4149e50.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（于燮康）
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华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（于燮康）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/aa29e274-1d6a-4bca-aa9d-30c55c5b4305.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：监事会决议公告
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华天科技（002185）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/a200d811-041c-4208-ad0b-2da7d1635eb7.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：2024年年度报告摘要
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