公司公告☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 20:47 │华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票│
│ │期权之法律意见书 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：关于2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（吕伟） │
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2025-04-01 20:47│华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告
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华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3708a62b-b04e-444d-b425-511428c10164.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：年度股东大会通知
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华天科技（002185）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/44d9857b-3fba-49eb-82b1-be170982bcf6.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：内部控制审计报告
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华天科技（002185）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/7e6745fa-bcbb-47ed-b696-593e23188ed5.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：2024年年度审计报告
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华天科技（002185）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ab36ad68-a673-43ac-9b4a-bd0ff7a6647c.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：年度募集资金使用鉴证报告
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华天科技（002185）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/36aec765-1371-4d15-bc05-4f3716b435c5.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华天科技（002185）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/72c73add-7cf1-47ee-8c77-9c69f56c3155.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
│之法律意见书
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华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/50ac0304-7362-4aeb-a9e6-60f549d008fe.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“
公司”）2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对华天科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公
司于2021年10月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额为5,099,999
,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到
达公司募集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（大信验字[2021]第9-10001号）。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，本次非公开发行股票募集资金使用情况及余额如下表所示：
单位：万元
以前年度 本报告期使用金额 累计利息收 报告期末
已投入 置换先期投入 直接投入募 暂时补充流 入净额 余额
项目金额 集资金项目 动资金
490,788.11 - 16,371.28 - 8,591.87 6,190.56
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定并修订了《募集资金使用管理办法》。
2021年11月9日，根据公司第六届董事会第十七次会议决议，通过公司募集资金专户向全资子公司华天科技（西安）有限公司（
以下简称“华天西安”）增资103,000.00万元，用于实施《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目；通过公司募集资金专户
向全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“华天昆山”）增资90,000.00万元，用于实施《TSV及FC集成电路封测产业
化》项目；通过公司募集资金专户向控股子公司华天科技（南京）有限公司（以下简称“华天南京”）增资138,000.00万元，用于实
施《存储及射频类集成电路封测产业化》项目。
公司及其子公司分别开立了募集资金专项账户。截至2021年11月16日，公司与全资子公司华天西安、华天昆山、控股子公司华天
南京和各募集资金专项账户开户银行及保荐机构天风证券股份有限公司，分别签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募
集资金三方监管协议》。公司及其子公司对本次非公开发行股票募集资金实行专户存储，并对非公开发行股票募集资金的使用实行严
格的审批监督程序，以保证专款专用。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，《天水华
天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额 备注
天水华天科技股 招商银行股份有限公司 931903397610502 - 已销户
份有限公司 兰州分行
兰州银行股份有限公司 101832001322340 1,645.78
天水官泉支行
华天科技（西安） 中国建设银行股份有限 61050175380000001451 1,016.24
有限公司 公司西安凤城五路支行
华天科技（昆山） 兰州银行股份有限公司 101832001322332 3,317.74
电子有限公司 天水官泉支行
华天科技（南京） 杭州银行股份有限公司 3201040160000685409 210.79
有限公司 南京大厂支行
合计 6,190.56
三、2024年度募集资金的实际使用情况
根据公司第六届董事会第十次会议决议、第六届董事会第十四次会议决议和2021年第一次临时股东大会决议，本次募集资金用于
《集成电路多芯片封装扩大规模》项目、《高密度系统级集成电路封装测试扩大规模》项目、《TSV及FC集成电路封测产业化》项目
、《存储及射频类集成电路封测产业化》项目及补充流动资金。
2023年11月28日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于延长部分募集资
金投资项目建设周期的议案》。由于受终端市场产品需求下降，集成电路行业景气度下滑的等因素的影响，导致公司订单不饱满，产
能利用率不足，公司放缓了募集资金投资项目实施进度。为保证募集资金投资项目建设质量，维护全体股东整体利益，公司对部分募
集资金投资项目的建设周期进行调整，将项目建设完成时间由2023年底延长至2024年底。2024年度公司共使用募集资金16,371.28万
元，全部用于募集资金投资项目建设。截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目已全部实施完毕。
截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024
年度）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 12月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规
定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在
违规情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e81a3712-e760-4bfe-b9a4-79858704c426.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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华天科技（002185）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9977368b-fa64-44dc-8815-5f36e33c40b4.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（吕伟）
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华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（吕伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4656a68e-21ac-44bf-89f4-e90b6ebb2940.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：监事会关于相关事项发表的意见
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一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的意见
监事会认为，本次调整 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及注销部分股票期权的事项符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损
害公司及公司股东利益的情况。同意公司将 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 2,728 名调整为 2,484 名，授予
的股票期权数量由 23,138万份调整为 21,256.60万份，注销股票期权数量合计 1,881.40万份。
二、关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的意见
监事会认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形。公司的经营业绩、激励对象
及其个人考核等实际情况均符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中对公
司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件的要求。激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在
考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予部分
第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的
方式进行行权。
监事：罗华兵、张玉明、张利平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6edea8fa-62d2-4277-aae9-ab0f46e1e601.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（石瑛）
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华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（石瑛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f3c39d79-e56c-49ed-8dbe-4e7879eb1a88.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及天水华天科
技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性
自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员不存在
任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事
独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/12ae186c-f593-4b01-87d2-aa42b4149e50.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（于燮康）
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华天科技（002185）：独立董事2024年度述职报告（于燮康）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/aa29e274-1d6a-4bca-aa9d-30c55c5b4305.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：监事会决议公告
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华天科技（002185）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/a200d811-041c-4208-ad0b-2da7d1635eb7.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：2024年年度报告摘要
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华天科技（002185）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/ecdce425-210c-41a1-8e27-27f099ae822d.PDF
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2025-04-01 00:00│华天科技（002185）：董事会决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知和议案等材料已于 2025年 3月 19日以电子
邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2025 年 3 月 29 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座1111 会议室召开会议
。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 8 人，独立董事石瑛因其他事务不能亲自出席本次会议，授权独立董事于燮康代为
出席并表决。公司监事和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《总经理 2024年度工作总结和 2025 年度工作计划》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
2024年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事于燮康、石瑛、吕伟分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上述
职。公司《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了公司《2024年年度报告及摘要》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案在提交董事会审议前，相关财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
2024 年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2024年年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的
2025-008号公告。
四、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
2024 年度财务决算报告和财务报告之审计报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了公司《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同时提请股东大会授权董事会办理派发现金红利手续。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2025
-009号公告。
六、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登
在《证券时报》的 2025-010号公告。
保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公 司 《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用 160万元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
公 司 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报
》的 2025-011号公告。
九、审议通过了《关于公司 2025年日常关联交易预计的议案》。
同意公司根据日常经营需要，与各关联人发生不超过 39,960 万元的各类日常关联交易。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵任关联人天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为
肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
此议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
关于公司 2025 年日常关联交易预计的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2025-
012号公告。
十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司及合并报表范围内的子公司对可能发生信用减值或有减值迹象的资产合计计提 8,616.51万元减值准备。本次减值准备计提
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，减值准备计提后，财务报表能更加公允地反
映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
关于计提资产减值准备的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2025-013号公告。
十一、审议通过了《关于公司第八届董事会董事候选人的议案》。
公司第七届董事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》的有关规定，董事会提名肖胜利、崔卫兵、刘建军、肖智轶、张铁成、张昊玳、于燮康、徐焕章、何晓宁为公司第八届董事会董
事候选人，其中于燮康、徐焕章、何晓宁为独立董事候选人，徐焕章为会计专业人士。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
因工作原因，张玉明、杨柳不再提名为第八届董事会董事。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，石瑛、吕伟不再提名为
第八届董事会独立董事。张玉明在公司仍将担任其他职务，杨柳、石瑛、吕伟将不在公司担任任何职务。公司对杨柳、石瑛、吕伟在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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