公司公告☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-16 18:41 │华天科技（002185）：监事会关于相关事项发表的意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:41 │华天科技（002185）：第七届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:41 │华天科技（002185）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:37 │华天科技（002185）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:37 │华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:37 │华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:37 │华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:37 │华天科技（002185）：关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:37 │华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 19:52 │华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:41│华天科技（002185）：监事会关于相关事项发表的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的意见
监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意公司 2023年股票期权激励计划行权价格由 7.26元/份调整为 7.24元/份。
二、关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的意见
监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权
激励计划的情形；列入本次激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，激励对象的主体资格合法、有效；董事会确定的授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》等有关规定。
公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予股票期权的授予条件已经成就，监事会同意公司 2023 年股票期权
激励计划预留授予的授予日为 2024 年 12 月 13 日，行权价格为 7.24 元/份，向 245 名激励对象授予 1,472 万份股票期权。
监事：罗华兵、张玉明、张利平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/edb80c90-4db7-4b21-8384-8a68d7d32694.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:41│华天科技（002185）：第七届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：第七届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/9e73cb90-44a9-469c-b36e-c7bacb79bdbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:41│华天科技（002185）：第七届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知和议案等材料于 2024 年 12 月 9 日以电子
邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 20 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年
股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划股票期权（含预留授
予）的行权价格进行相应调整，行权价格由 7.26 元/份调整为 7.24 元/份。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整 2023 年股票期 权 激 励 计 划 行 权 价 格 的 公 告 》 具
体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2024-045 号公告。
二、审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就，确定授予日为2024年 12 月 13 日，向
245 名激励对象授予股票期权 1,472 万份，行权价格为 7.24 元/份。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2024-046 号公告。备查文件：
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/2b13eb41-f7a1-40a8-87b2-7bd9d92be288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:37│华天科技（002185）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
六次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《
2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期权激励计划
股票期权
（含预留授予）行权价格进行调整。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2023 年 11 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股
票期权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
。公司监事会对公司 2023 年股票期权激励计划相关事项发表了意见。
2、2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 9 日，公司通过内部局域网公示了首次授予的激励对象的名单。公示期满后，公司
监事会未收到针对首次授予的激励对象提出的任何异议。2023 年 12 月 19 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计
划首次授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。内幕信息知情人及首次授予的激励对象均不存在利用公司 2023 年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或
泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
4、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
股票期权激励计划有关事项的议案》。公司 2023 年股票期权激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办
理股票期权激励计划相关事项。
5、2024 年 1 月 9 日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股
票期权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司
董事会确定 2024 年 1 月 9 日为首次授予股票期权的授予日，向 2,728 名激励对象授予 23,138 万份股票期权。公司监事会对首
次授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
2024 年 1 月 30 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。
6、2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会将股票
期权（含预留授予）的行权价格调整为 7.24 元/份，并确定 2024年 12 月 13 日为预留授予股票期权的授予日，向 245 名激励对
象授予 1,472 万份股票期权。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
二、行权价格调整说明
1、调整原因
2024 年 6 月 12 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 3,204
,484,648 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.22 元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。公司 2023年年度权益分派方案
已于 2024 年 6 月 20 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公
司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司需对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整。
2、调整结果
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股
或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0-V 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，公司2023年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格调整为：P＝7.26-0.022≈7.24元/份（保留两位小数）
。
三、行权价格调整对公司的影响
公司对2023年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）行权价格的调整不会对公司实施本激励计划和对公司的财务状况、经营
成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、监事会发表的意见
监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意公司 2023年股票期权激励计划行权价格由 7.26元/份调整为 7.24元/份。
五、法律意见书结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师认为：“截至本法律意见书出具之日，公司已就本激励计划的本次调整及授予按照《管
理办法》等法律、法规和规范性文件及《期权激励计划》的相关规定履行了现阶段必要的决策及审批手续；本激励计划调整股票期权
（含预留授予）行权价格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《期权激励计划》的相关规定；本激励计划预留授予的授予
日、授予对象、授予数量及行权价格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《期权激励计划》的相关规定，本激励计划预留
授予的授予条件已经成就；截至本法律意见书出具之日，公司已履行了本激励计划现阶段必要的信息披露义务，随着本激励计划的推
进，公司尚需按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定继续履行信息披露义务”。
六、独立财务顾问结论性意见
平安证券股份有限公司认为：“天水华天科技股份有限公司本次期权激励计划的调整及预留期权的授予已取得了必要的批准与授
权，本次激励计划授予日、行权价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法
规和规范性文件的规定，天水华天科技股份有限公司不存在不符合《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件的情
形”。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、公司第七届监事会第十六次会议决议
3、公司监事会关于相关事项发表的意见
4、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于天水华天科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项之法
律意见书
5、平安证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/38fa1c44-2e7b-4eac-ac4b-bba3fcefd66f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:37│华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2023 年股票期权激励计划授予的预留股票期权在各激励对象间的分配情况
姓名 职务 获授的股票期权 占预留授予股票 占公司总股本
数量（份） 期权总数的比例 的比例
核心技术人员、核心业务人员以及对 14,720,000 100% 0.46%
公司经营业绩和未来发展有直接影
响的其他员工（245人）
二、核心技术人员、核心业务人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工名单（245 人）
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 许鹏钰 63 王李健 125 牛晓艳 187 宋玉凤
2 赵博龙 64 侯嫣苾 126 高海军 188 李鑫
3 李海峰 65 马小刚 127 王浩然 189 樊举俊
4 丁文科 66 张元 128 马维超 190 谭鑫
5 温欢乐 67 田冬冬 129 许猛虎 191 刘小飞
6 刘旭东 68 毛宝成 130 张超凡 192 杨蒋
7 郭挺 69 高响军 131 席卫刚 193 陈军
8 李周 70 邓世平 132 苏岩 194 徐善凯
9 王旭霞 71 任家兴 133 刘欢 195 张德高
10 骆军鹏 72 王永祥 134 姚金保 196 潘吉
11 杜志强 73 黄县春 135 赵普阳 197 李桢
12 卢昌学 74 陆少军 136 冯蕾 198 石广州
13 刘文丽 75 江威 137 赵凯强 199 张文学
14 李鹏光 76 何君锋 138 肖超 200 仇振乾
15 安鹏举 77 从巍跃 139 刘浩 201 马程帅
16 魏小花 78 吕孟达 140 史超 202 梁超
17 宋小燕 79 闫立 141 崔大为 203 卢石磊
18 王永明 80 石航三 142 冯欢 204 马超超
19 王亮军 81 贾志立 143 韩军龙 205 景泰
20 李蕊蕊 82 耿帅 144 胡红 206 权晓杰
21 马志龙 83 周杨 145 王祥 207 张金丰
22 张文彦 84 张雨 146 王礼 208 张凯
23 张鹏举 85 邓家垒 147 惠璐 209 臧委婷
24 马瑛 86 熊国锋 148 申豪 210 王军
25 邢国发 87 陈立德 149 桂载锋 211 豆大文
26 苟琴霞 88 常文岗 150 高珊珊 212 南腾飞
27 高玲 89 陈富军 151 毛润婷 213 雍晓伟
28 安彦龙 90 陈谦 152 左强强 214 屈辰敏
29 李天乐 91 黄倩 153 张芳娟 215 李志豪
30 刘刚 92 米晅 154 司珊珊 216 孙宇航
31 苏明明 93 魏军辉 155 许涛 217 谭磊
32 云维 94 于祥 156 王钊 218 徐惠娟
33 杨世英 95 陈进典 157 赵旭涛 219 张鑫
34 常晶荣 96 张鹏 158 陈博 220 周欣欣
35 王伟军 97 李稳存 159 王昭辉 221 赵紫怡
36 程亚洲 98 朱龙凤 160 党丽娜 222 陈雯雯
37 丁志新 99 陈双 161 王镇 223 散飞飞
38 李保文 100 张久凤 162 武立立 224 刘文欣
39 温四清 101 徐靖靖 163 苟锋 225 王勇
40 于守伟 102 薛巍 164 姬歧斌 226 王鹏雲
41 马建忠 103 崔莎 165 景晓东 227 冯秀文
42 周永红 104 苏战锋 166 鱼晓强 228 牛清晨
43 魏存生 105 王利娜 167 吴思博 229 康树锐
44 杨永杰 106 张玉梅 168 王田田 230 赵春辉
45 孙春元 107 张琳 169 常晶 231 王家琛
46 赵理亨 108 米伟涛 170 刘盼 232 刘茜
47 陈军 109 屈俊俊 171 韩文辉 233 王文愽
48 王彦斌 110 胡伟 172 殷永 234 杨滢琛
49 马小慧 111 关振江 173 陈文涛 235 解薇薇
50 史益恺 112 田 震 174 徐彪 236 杨典晶
51 鲁伟伟 113 包立强 175 戚陈利 237 王昭瑜
52 辛蓉蓉 114 王子伟 176 夏晓 238 范佳欣
53 林秀萍 115 常爱军 177 赵东升 239 韩亚倩
54 康祥祥 116 刘丽兵 178 汪青青 240 孟欣
55 王建斌 117 李国栋 179 王国亮 241 柳源
56 姚晓东 118 马宏强 180 胡磊 242 张晓平
57 白红军 119 林海波 181 梁路 243 周龙
58 曹永锋 120 高慧琴 182 牛俊明 244 董欢欢
59 贺志刚 121 李明珠 183 李瑞瑞 245 任棋钰
60 雒文文 122 郭巧利 184 许俊林
61 蔡宏伟 123 刘宏星 185 史晓健
62 于华磊 124 程波涛 186 李继斌
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二四年十二月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3ab969b7-57f9-4b5f-ad9b-48ddad42bc7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:37│华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9f36b9a6-2dc7-4638-a5af-84ab546255f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:37│华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/511e4c59-31ae-49ef-9efe-3ed0196c742c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:37│华天科技（002185）：关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/451a184d-7c91-4fb7-8668-451903c54aa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:37│华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划调整及预留授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/a4c3c5db-2f51-4a5c-b52f-5085a5da9f59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 19:52│华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f1e7043b-347c-4f20-a80e-6db6e6259d25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 18:01│华天科技（002185）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华天科技（002185）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/4f128a96-9480-4a21-9273-b7ae259c0a9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 17:02│华天科技（002185）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2024 年 7 月1 日至 2024 年 12 月 3 日期间，获得的政府补助
具体情况如下所示：
获得补助的主体 收款时间 补助形式 补助金额 补助类型 会计处理
（万元）
天水华天科技股份有限公司 2024/7/26 现金 100.00 与 资产相关 递延收益
2024/8/22 现金 300.00 与 收益相关 其他收益
2024/11/7 现金 100.00 与 收益相关 其他收益
华天科技（昆山）电子有限 2024/8/26 现金 100.00 与 收益相关 其他收益
公司 2024/9/18 现金 1,800.00 与 资产相关 递延收益
2024/9/23 现金 107.97 与 收益相关 其他收益
|