公司公告☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:59 │华天科技（002185）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 17:59 │华天科技（002185）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-20 00:00 │华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公│
│ │告 │
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│2026-04-15 16:12 │华天科技（002185）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-13 16:57 │华天科技（002185）：关于注销部分2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告 │
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│2026-04-13 16:57 │华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-04-13 16:57 │华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票│
│ │期权之法律意见书 │
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│2026-04-13 16:56 │华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-13 16:56 │华天科技（002185）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-10 17:14 │华天科技（002185）：独立董事专门会议对第八届董事会第十一次会议相关事项的审核意见 │
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2026-04-22 17:59│华天科技（002185）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 22日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 22日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 4 月 22 日9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360号公司六楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 3,068
人，代表公司有表决权股份899,106,956股，占公司股份总数的 27.5213%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司有表决权股份727,879,008股，占公司股份总数的 22.2801%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 3,065 人，代表公司有表决权股份171,227,948股，占公司股份总数的 5.2412%。
3、中小投资者出席会议情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）共 3,067 人，代表公司有表决权股份 171,262,548 股，占公司股份总数的 5.2423%。
4、公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师以现场结合视频会议系统的方式列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
同意 897,167,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7843%；反对 1,530,772 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1703%；弃权408,500股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454%。
中小股东总表决情况：同意 169,323,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8677%；反对 1,530,772股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8938%；弃权408,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2385%。
2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》。
同意 897,093,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7760%；反对 1,523,872 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1695%；弃权489,800股（其中，因未投票默认弃权 81,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%。
中小股东总表决情况同意 169,248,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8242%；反对 1,523,872股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8898%；弃权 489,800股（其中，因未投票默认弃权 81,900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2860%。
3、审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同时授权董事会办理派发现金红利手续。
同意 896,912,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7560%；反对 1,901,188 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2115%；弃权292,800股（其中，因未投票默认弃权 59,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：同意 169,068,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7189%；反对 1,901,188股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1101%；弃权292,800股（其中，因未投票默认弃权59,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1710%。
4、审议通过了《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）》。
同意 896,902,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7548%；反对 1,688,681 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1878%；弃权515,700 股（其中，因未投票默认弃权 104,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574
%。
中小股东总表决情况：同意 169,058,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7129%；反对 1,688,681股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9860%；弃权 515,700 股（其中，因未投票默认弃权104,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3011%。
5、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意 897,016,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7675%；反对 1,519,603 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1690%；弃权570,466股（其中，因未投票默认弃权 95,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0634%。
中小股东总表决情况：同意 169,172,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7796%；反对 1,519,603股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8873%；弃权570,466股（其中，因未投票默认弃权95,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3331%。
6、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 897,097,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 1,534,881 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1707%；弃权474,900 股（其中，因未投票默认弃权 138,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528
%。
中小股东总表决情况：同意 169,252,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8265%；反对 1,534,881股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8962%；弃权 474,900 股（其中，因未投票默认弃权138,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2773%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、以特别决议审议通过了《2026年度-2028年度股东回报规划》。
同意 897,198,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7877%；反对 1,549,481 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1723%；弃权358,900 股（其中，因未投票默认弃权 125,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399
%。
中小股东总表决情况：同意 169,354,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8857%；反对 1,549,481股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9047%；弃权 358,900 股（其中，因未投票默认弃权125,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2096%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。同意 896,397,759股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6987%；反对 2,127,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2366%；弃权581,600 股（其中，因未投票
默认弃权 122,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0647%。
中小股东总表决情况：同意 168,553,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4181%；反对 2,127,597股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2423%；弃权 581,600 股（其中，因未投票默认弃权122,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3396%。
9、审议通过了《2026年度董事薪酬方案》。
同意 896,271,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6846%；反对 2,273,019 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2528%；弃权562,900股（其中，因未投票默认弃权 97,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东总表决情况：同意 168,426,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3441%；反对 2,273,019股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3272%；弃权562,900股（其中，因未投票默认弃权97,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3287%。
独立董事在股东会上作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师王峰、冯曼见证了本次会议并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司 2
025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效
，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/440a41e7-cd6c-4150-854a-c410189dab16.PDF
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2026-04-22 17:59│华天科技（002185）：2025年年度股东会之法律意见书
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华天科技（002185）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba1881bc-a4e0-4cee-b1a7-076897ffa9a8.PDF
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2026-04-20 00:00│华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a577f2d0-4e3d-45c6-9c8a-fa0e4990b601.PDF
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2026-04-15 16:12│华天科技（002185）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
本次注销 2023 年股票期权激励计划首次授予已授予但尚未行权的股票期权合计 846.8968万份。
截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销事项概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销
部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。董事会同意注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权共计
846.8968 万份。具体内容详见 2026 年 4月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的 2026-027号公告。
二、本次部分股票期权注销的原因
1、2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，部分激励对象未及时行权
2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，届满后 45名激励对象持有的第一个行权期未及时行权的获授股票期
权合计 98.9968万份予以注销。
2、因激励对象离职等原因不再具备激励资格
鉴于在公司 2023年股票期权激励计划首次授予的第二个行权等待期内，原激励对象中有 131名激励对象因离职等原因不再具备
激励资格，其对应的第二个行权期及第三个行权期获授股票期权合计 743.40万份予以注销。
3、个人层面业绩考核结果不达标
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的个人绩效考核相关规定组
织实施，并依照个人考核结果确定其实际个人行权比例。根据公司 2025年度对激励对象的考核结果，2名激励对象考核结果不达标，
行权比例为 0%，其已获授的第二个行权期股票期权合计4.50万份予以注销。
综上所述，本次注销股票期权数量合计 846.8968万份。
三、本次部分股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计 846.8968万份股票期权注销事宜已于 2026年 4月 15日办理
完成。
四、本次部分股票期权注销对公司的影响
本次部分股票期权注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司2023年股票期权激励计划的
继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/481d58f2-8a53-450e-8a75-9294cfd270b2.PDF
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2026-04-13 16:57│华天科技（002185）：关于注销部分2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销
部分 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2023 年股票期权激励计划已履行的审批程序
1、2023年 11月 28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期
权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2
023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。公
司监事会对公司 2023年股票期权激励计划相关事项发表了意见。
2、2023年 11月 30日至 2023年 12月 9日，公司通过内部局域网公示了首次授予的激励对象的名单。公示期满后，公司监事会
未收到针对首次授予的激励对象提出的任何异议。2023年 12月 19日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划首次授予
的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。内幕信息知情人及首次授予的激励对象均不存在利用公司 2023年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或
泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
4、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股
票期权激励计划有关事项的议案》。公司 2023年股票期权激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理
股票期权激励计划相关事项。
5、2024年 1月 9日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期
权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司董事
会确定 2024年 1月 9日为首次授予股票期权的授予日，向 2,728名激励对象授予 23,138万份股票期权。公司监事会对首次授予的激
励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
2024 年 1月 30 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。
6、2024年 12月 13日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向 2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会将股票期
权（含预留授予）的行权价格调整为 7.24元/份，并确定 2024年 12月 13日为预留授予股票期权的授予日，向 245名激励对象授予
1,472万份股票期权。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
7、2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 26 日，公司通过内部局域网公示了预留授予的激励对象的名单。公示期满后，公司
监事会未收到针对预留授予的激励对象提出的任何异议。2024年 12月 28日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划预
留授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2025年 1月 22 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作。
8、2025 年 3月 29 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 202
3年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》和《关于 2023年股票期权激励计划首次授
予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意将首次授予部分激励对象人数由 2,728名调整至 2,484名，注销股票期权共
计 1,881.40万份，首次授予部分股票期权数量由 23,138万份调整为 21,256.60万份。董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首
次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 2,467名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，
行权数量 6,345.90万份。公司监事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权和行权条件成就相关事项进行了
核实，并对相关事项发表了意见。
9、2025年 5月 6日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期权激
励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2024年年度权益分派方案已于 2025年 5月 6日实施完毕，公司董事会将股票期权（含预留授予
）的行权价格由 7.24元/份调整为 7.182元/份。
10、2026年 3月 29日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分 2023年股票期权激励计划预留授予股票
期权的议案》和《关于 2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意注销部分预留授予股票
期权共计 72 万份，预留授予股票期权数量因此由 1,472万份调整为 1,400 万份。董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留
授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 233名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，行权数量
700万份。
11、2026年 4月 13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股
票期权的议案》和《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意注销部分首次授予股
票期权共计 846.8968 万份，首次授予股票期权数量因此由 21,256.60 万份调整为 20,409.7032万份。董事会认为公司 2023年股票
期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的2351名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方
式行权，行权数量 6,067.20万份。
二、本次注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的情况
1、2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，部分激励对象未及时行权
2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，届满后 45名激励对象持有的第一个行权期未及时行权的获授股票期
权合计 98.9968万份将予以注销。
2、因激励对象离职等原因不再具备激励资格
鉴于在公司 2023年股票期权激励计划首次授予的第二个行权等待期内，原激励对象中有 131名激励对象因离职等原因不再具备
激励资格，其对应的第二个行权期及第三个行权期获授股票期权合计 743.40万份将予以注销。
3、个人层面业绩考核结果不达标
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的个人绩效考核相关规定组
织实施，并依照个人考核结果确定其实际个人行权比例。激励对象的绩效考核分值划分为五个档次，届时根据以下考核评级表中对应
的个人层面考核结果确定实际个人行权比例：
考核标准 行权比例
优秀、良好、合格 100%
不合格留用、不合格淘汰 0%
根据公司 2025年度对激励对象的考核结果，2名激励对象考核结果不达标，行权比例为 0%，其已获授的第二个行权期股票期权
合计 4.50万份将予以注销。
综上所述，本次拟注销股票期权数量合计 846.8968万份。公司 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由 21,256.60万
份调整为 20,409.7032万份。
三、本次注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。同意公司注销部分首次授予股票期权共计 846.8968 万份，首次授予股票期权数量因此由 21,256.60 万份调整为20,
409.7032万份。
五、法律意见书结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本激励计划的本次行权及注销按照《管理
办法》等法律、法规和规范性文件及《期权激励计划》的相关规定履行了现阶段必要的决策及审批手续；本激励计划首次授予部分第
二个行权期行权条件已经成就，本次注销的原因、数量符合《管理办法》《期权激励计划》以及《考核管理办法》的相关规定，公司
可以根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定实施本次行权及注销；公司尚需就本次行权及注销事
项履行信息披露义务并办理行权及注销手续。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于天水华天科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行
权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9bb65cf0-529b-4ef1-8598-2a2706da81e6.PDF
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2026-04-13 16:57│华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告
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华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c0200171-b361-4f3b-b383-08e41cb0f84f.PDF
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