公司公告☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 15:52 │华天科技（002185）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 │
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│2026-09-11 15:51 │华天科技（002185）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-09-11 15:50 │华天科技（002185）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-08-21 15:58 │华天科技（002185）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 15:58 │华天科技（002185）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 15:57 │华天科技（002185）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 15:56 │华天科技（002185）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-08-17 19:10 │华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注│
│ │册稿） │
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│2026-08-17 19:10 │华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注│
│ │册稿）修订说明的公告 │
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│2026-08-17 19:10 │华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（摘要）（注册稿） │
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2026-09-11 15:52│华天科技（002185）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析
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一、开展外汇套期保值业务概况
1、投资目的
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会涉及部分外币业务，随着公司经营规模持续扩大，涉外业
务稳步拓展，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率及国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提升公司应对
外汇波动风险的能力，有效规避、防范汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外汇套期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保
值，提高外汇资金使用效率，降低汇率波动对公司业绩不确定性的影响。
2、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于
：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。公司开展的外汇套期保值业务坚持实需原则
，仅用于对冲公司经营活动产生的外汇风险敞口，不以套利、投机为目的。
3、交易金额
公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务规模不超过等值 2.47亿美元，额度使用期限为自经公司董事会
审议通过之日起十二个月内，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证
金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
4、交易方式
公司在经监管批准、具备外汇衍生品业务资格、信用良好、报价公允的商业银行开展外汇套期保值交易。
5、交易期限
经公司董事会审议通过之日起十二个月内。
6、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、交易风险分析及控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作
仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，
但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保
值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司及控股子公司经营层严格按照董
事会授权范围决策该业务的具体实施和履约。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险处
理等做出了明确规定。同时，公司安排业务娴熟的专业人员，加强培训辅导，做好外汇套期保值业务的具体工作。
3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金
额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查外汇套期保值合同条
款。
三、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。
四、可行性分析结论
1、必要性：公司存在经常性外汇收支，汇率波动对经营和利润影响显著，开展套期保值具备现实必要性。
2、合规性：业务品种、交易方式符合监管要求，坚持实需原则，合规风险可控。
3、风险可控：产品简单、流程闭环、额度受限、对手审慎，风险可测、可控、可承受。
4、财务稳健：有利于锁定汇率成本、平滑业绩波动，提升报表稳定性，符合公司整体利益。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务具有充分的必要性、合规性、可操作性与安全性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/634d4639-b189-4bc7-a6bd-c723a80c7f03.PDF
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2026-09-11 15:51│华天科技（002185）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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华天科技（002185）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3142b1bb-5aed-4db3-bb15-f73377494987.PDF
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2026-09-11 15:50│华天科技（002185）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、金额：随着公司经营规模持续扩大，涉外业务稳步拓展，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率
及国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提升公司应对外汇波动风险的能力，有效规避、防范汇率波动风险，公司拟
根据具体情况开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品等。公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过等值2.47亿美元，额度使用期限为自经公司董事会审议通过之日起十二个
月内，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股
东会审议。
3、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品
交易操作仍存在一定的市场风险、预测风险、履约风险及其他风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司经营规模持续扩大，涉外业务稳步拓展，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率及国内外利率的浮动会对公司
经营成果造成一定影响。为提升公司应对外汇波动风险的能力，有效规避、防范汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外汇套期保
值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率。
（二）开展外汇套期保值业务的情况
1、业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于
：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。坚持实需原则，仅用于对冲公司经营活动产
生的外汇风险敞口，不以套利、投机为目的。
2、业务规模
公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内交易金额不超过等值2.47亿美元，有效期内上述
额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余
额不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、投资期限
自该事项经公司董事会审议通过之日起十二个月内。
4、交易方式
公司在经监管批准、具备外汇衍生品业务资格、信用良好、报价公允的商业银行开展外汇套期保值交易。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
6、业务授权
董事会授权公司及控股子公司经营层在额度范围和期限内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，本次
外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
2026年9月11日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作
仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低，
但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。
4、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保
值信息而造成操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司及控股子公司经营层严格按照董
事会授权范围决策该业务的具体实施和履约。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、信息隔离措施、风险处
理等做出了明确规定。同时，公司安排业务娴熟的专业人员，加强培训辅导，做好外汇套期保值业务的具体工作。
3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金
额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查外汇套期保值合同条
款。
四、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f7b0d31e-ca32-467a-89fa-256ab8e9181f.PDF
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2026-08-21 15:58│华天科技（002185）：2026年半年度报告摘要
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华天科技（002185）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/74f077de-e2f3-451e-b3b1-c28ecd332673.PDF
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2026-08-21 15:58│华天科技（002185）：2026年半年度报告
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华天科技（002185）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8bb9f2a5-79cf-4a77-ad91-76a1cded06bd.PDF
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2026-08-21 15:57│华天科技（002185）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华天科技（002185）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a9d5ae3f-4074-42fa-8b33-6d50d8fec80c.PDF
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2026-08-21 15:56│华天科技（002185）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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华天科技（002185）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e4e9a81c-cc43-4ccd-a88e-61e437aef47b.PDF
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2026-08-17 19:10│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿
│）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/fdc615fd-5ff7-42e6-88e8-519f0a03c3ca.PDF
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2026-08-17 19:10│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿
│）修订说明的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007号]。据深圳证券交易所的审核意见，公司对《天水华天科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 4月 11日披露了《天水
华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司于 2026年 6月 17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审
阅报告的议案》，并披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）》及其摘要。
公司根据深圳证券交易所对《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》
[审核函〔2026〕130007号]回复的进一步审核意见和要求，于 2026年 7月 31日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其他相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查并进行了相应修订，具体内容详见 2026
年 8月 5日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
》（以下简称“草案（上会稿）”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）于 2026年 8月 13日召开 2026年第 12次并购重组审核委员
会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 12次审
议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
结合深交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对草案（上会稿）的部分内容进行了修订，并披露了《天水华天科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》。相较草案（上会稿），本次主要修订内容如
下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书（草案）章节 修订内容
重大事项提示 更新了审议程序；
重大风险提示 更新了审批风险；
第十一章 同业竞争和关联 无
交易
第十二章 风险因素分析 更新了审批风险；
第十三章 其他重要事项 无
第十四章 对本次交易的结 无
论性意见
第十五章 中介机构及有关 无
经办人员
第十六章 备查文件 无
第十七章 声明与承诺 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/15dd6ee1-9b22-4a6c-abe2-e09b25cdd10e.PDF
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2026-08-17 19:10│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘
│要）（注册稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（注册稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e07629f7-111f-464f-af8d-438e05a3a9b4.PDF
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2026-08-17 19:10│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注
│册稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/11ae3c0d-efab-4137-865c-d4a0e6d9d56f.PDF
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2026-08-14 08:00│华天科技（002185）：：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深交所并
│购重组审...
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 8 月 13 日召开 2026 年第 12次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交
易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026 年第 12 次审议
会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得
时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e0dde92f-9273-4c45-82f0-53beeaf16a18.PDF
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2026-08-06 20:20│华天科技（002185）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
│套资金暨...
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 12 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026
年 8 月 13 日召开 2026 年第 12次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/31297ce4-6d6e-47a9-b27d-d863dece59c7.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）（上
│会稿）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）（上会稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/800117da-3e3a-40f8-a06b-de2b154796cc.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿
│）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/6449f55e-e0d1-4259-bc41-627655ecc65a.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易事项会议安排的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定
后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4add1c23-9349-4557-8fad-9b6ac9b9d45c.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘
│要）（上会稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（上会稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b4116087-2693-44f7-a751-ceb1b6d4aeed.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上
│会稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0bbdc952-fe7c-4cbf-a4bb-52ed77762073.PDF
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2026-08-04 19:55│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿
│）修订说明的公告
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华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ef48d9c6-3aeb-4b63-883e-70822de6dc3a.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ea825c7b-1329-417e-9cb5-d092fbf2c1ce.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）（修
│订稿）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/040803f3-52d2-4c31-8293-692e76c1ab38.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：：天水华天科技股份公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
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华天科技（002185）：：天水华天科技股份公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/a79fa53b-caf3-4fba-8352-f412010de2e6.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（
│修订稿）
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华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8e4ffe0f-7b65-4373-b384-f0b24b05632d.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7dd8132a-0a48-401a-b90d-6acdfa95bd16.PDF
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2026-07-30 20:36│华天科技（002185）：：华泰联合证券有限责任公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产
│并募集配...
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华天科技（002185）：：华泰联合证券有限责任公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/800f2c1e-7187-4270-afb3-022a9dd6fee3.PDF
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2026-07-30 20:35│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007号]。据深圳证券交易所的审核意见，公司对《天水华天科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 4月 11日披露了《天水
华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司于 2026年 6月 17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审
阅报告的议案》，并披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）》及其摘要。
相较公司 2026年 6月 18日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具
有相同含义）：
重组报告书（草案）章节 修订内容
重大事项提示 更新了锁定期安排；
重大风险提示 无
第十一章 同业竞争和关联 无
交易
第十二章 风险因素分析 无
第十三章 其他重要事项 无
第十四章 对本次交易的结 无
论性意见
第十五章 中介机构及有关 更新了中介机构经办人员信息；
经办人员
第十六章 备查文件 无
第十七章 声明与承诺 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3b215528-5bff-4c1e-b996-265f3330c834.PDF
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2026-07-30 20:35│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/84410748-dcf2-44c2-89e9-c5757954617d.PDF
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2026-07-30 20:35│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ab15228f-b7b0-4ec2-980e-60e59e39f7ad.PDF
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2026-07-30 20:34│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c2e01ba7-dbad-4793-9cfe-7de801ffc41c.PDF
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2026-07-30 20:34│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c8f3a090-9a80-4914-879c-f34f48cf7051.PDF
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2026-07-30 20:34│华天科技（002185）：：中联资产评估咨询（上海）有限公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金
│购买资产...
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华天科技（002185）：：中联资产评估咨询（上海）有限公司关于深交所《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/4d40ab2f-ff9b-494e-bb80-5c82b276eb55.PDF
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2026-07-13 17:28│华天科技（002185）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、预计的经营业绩：
?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：75,000 万元－85,000 万元 盈利：22,647.85 万元
股东的净利润 比上年同期增长：231.16%－275.31%
扣除非经常性损 盈利：20,000 万元－28,000 万元 亏损：813.15 万元
益后的净利润 比上年同期增长：2,559.59%－3,543.42%
基本每股收益 盈利：0.2290 元/股－0.2595 元/股 盈利：0.0706 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期集成电路市场需求持续提升，公司紧抓市场机遇，持续加大市场拓展力度，优化产品结构，生产规模较上年同期有
较大幅度提升，营业收入与利润规模同步增长。
2、本报告期公司交易性金融资产的公允价值变动收益及投资收益较上年同期增加 4.6 亿元左右，该部分收益属于非经常性损益
。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/65b8c37a-5081-4b4e-be58-c8eaf7a9444d.PDF
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2026-07-10 00:00│华天科技（002185）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：华天科技，股票代码：002185）交易价格于 2
026 年 7月 7日、2026 年 7月 8日、2026 年 7月 9日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于 2026 年 8月 22 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如果核算结果
涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要披露业绩预告的情形，公司将及时按照相关要求披露 2026 年半年度业绩预告。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5895d34e-84f6-4c2a-9541-d17276d05f3e.PDF
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2026-06-18 00:01│华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（
│修订稿）
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华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/748af1f9-325e-4c21-bf2a-c93997fccd81.PDF
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2026-06-18 00:01│华天科技（002185）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知和议案等材料于 2026年 6月 12日以电子邮件
和书面送达方式送达各位董事，并于 2026年 6月 17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人
。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯
天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公
司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12月 31日
。就此，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华羿微电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 9-00589号）、《华
羿微电子股份有限公司分部模拟审计报告》（大信审字[2026]第 9-00590号）及《天水华天科技股份有限公司审阅报告》（大信阅字
[2026]第 9-00002号）。公司董事会对前述报告予以确认。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事
肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和战略发展委员会审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）〉及其摘要的议案》。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的具
体情况，公司董事会根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告及深圳证券交易所的进一步意见对《天水华天科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新，并于本次会议
决议公告披露同日在指定信息披露媒体公告。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事
肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和战略发展委员会审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案修订稿全文及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、2026年第四次独立董事专门会议决议；
3、2026年第七次审计委员会会议决议；
4、2026年第四次战略发展委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4ac6cff4-ba36-4f34-a0c3-f30480fdf160.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：独立董事专门会议对第八届董事会第十六次会议相关事项的审核意见
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作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事制度
》等有关规定，在公司提交第八届董事会第十六次会议审议前，独立董事已召开独立董事专门会议对公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）加期审计报告、备考审阅报告及本次交易报告书草案修订稿等相关事项，进行审议，形
成如下审核意见：
1、鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市
公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12月 3
1 日。就此，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华羿微电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 9-00589号）、
《华羿微电子股份有限公司分部模拟审计报告》（大信审字[2026]第 9-00590号）及《天水华天科技股份有限公司审阅报告》（大信
阅字[2026]第 9-00002号），我们认可上述报告，同意将上述报告对外进行披露并向相关监管部门报送。
2、公司董事会根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告及深圳证券交易所的进一步意见对《天水华天科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新，符合《公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们认为，公司本次交易加期审计报告、备考审阅报告及本次交易报告书草案修订稿等事项符合国家有关法律、法规
和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意上述相关事项，并同意将相关议案提交
公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/695a840b-500b-4768-a39e-eff92c0f407a.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ea3019f5-0f9a-4eeb-9c1c-3d022461e2b8.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007号]。据深圳证券交易所的审核意见，公司对《天水华天科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 4月 11日披露了《天水
华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司于 2026年 6月 17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审
阅报告的议案》，并于本公告同日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较公司 2026年 4月 11日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名
词的释义具有相同含义）：
重组报告书（草案）章节 修订内容
重大事项提示 1、更新了加期财务数据；2、更新了本次交易发行价格、发
行数量、对上市公司股权结构的影响数据；
重大风险提示 1、更新了本次交易上市公司董事会审议情况；2、更新了加
期财务数据；
第十一章 同业竞争和关联 更新了加期关联交易数据；
交易
第十二章 风险因素分析 1、更新了相关风险；2、更新了加期财务数据；
第十三章 其他重要事项 无
第十四章 对本次交易的结 无
论性意见
第十五章 中介机构及有关 更新了中介机构经办人员信息；
经办人员
第十六章 备查文件 无
第十七章 声明与承诺 更新了审计报告、备考审阅报告文号；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/27a574f0-1020-46dd-aa6b-837301eb5b55.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/90ff293c-d60b-4fc8-b5ad-ef895cc95a2e.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项核查意见
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/57208cb4-ca69-4035-9149-e6b55ab2abcf.pdf
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华天科技审阅报告
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华天科技（002185）：华天科技审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bb23e24d-2040-4bfe-a33c-42fd1db94b54.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华羿微电子股份有限公司审计报告
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华天科技（002185）：华羿微电子股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b934a409-4a0a-4828-a440-295daa556e49.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8fdee94a-0551-4c94-86e3-c6786e1e18f9.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3b9cc4a4-0b5f-4ba5-9bb2-f64398a0c150.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1ad89032-7aa0-4a3c-b837-138a4c33eb95.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d6675d9c-4472-4f2e-be29-ac15ba30867f.PDF
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2026-06-10 16:16│华天科技（002185）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知和议案等材料于 2026年 6月 5日以电子邮件
和书面送达方式送达各位董事，并于 2026年 6月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人
。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《天水华天科技股份有限公司公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2025年年度权益分派方案已于 2026 年 6月
10 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整，行权价格由 7.182元/份调整
为 7.16元/份。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整 2023年股票期 权 激 励 计 划 行 权 价 格 的 公 告 》 具
体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2026-042号公告。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
2、2026年第四次薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6362fc32-e360-44ef-b964-370e60b67e65.PDF
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2026-06-10 16:15│华天科技（002185）：华天科技关于实施2025年度利润分配后发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量调
│整公告
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重要内容提示：公司于 2026 年 6月 10日实施完成 2025年度利润分配，以利润分配股权登记日的股份总数 3,323,423,616股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.22元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。因公司已实施完成 2025年度利润分配
，公司发行股份购买资产的股份发行价格由 8.35元/股调整至 8.33 元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由 315,783,554
股调整为316,541,743股。除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。
一、本次交易概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公告日，经交易各方
协商，公司确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 8.35元/股，不低于定价基准日前 120个交易日公司股票交易均
价的 80%。在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，前述发行价格将按照中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进行调整。
二、2025 年度利润分配方案及实施情况
公司于 2026年 4月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司以实施分
配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.22元（含税）。
公司于 2026年 6月 3日披露了《天水华天科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》。本次利润分配股权登记日为 202
6年 6月 9日，除权除息日为2026年 6月 10日。
三、本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
（一）发行价格调整情况
根据《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及本次
交易相关协议约定，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根
据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。
公司 2025 年度利润分配方案实施后，本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格调整公式为：调整前股份发行价格 8.35 元
/股减去每股派发现金红利0.022元/股并向上取整保留两位小数，即调整后的发行价格为 8.33元/股。
（二）发行数量调整情况
发行价格调整后，标的资产的交易价格不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进
行调整。本次交易因公司实施 2025年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由 315,783,554股调整为
316,541,743股。
除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以
及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4e196e35-8780-4fc7-bbaf-8f50630e9cd4.PDF
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2026-06-10 16:12│华天科技（002185）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的核查意见
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《公司章程》等规定，对公司 2023 年股票期权激励计划相关事项进行核查，
并发表意见如下：
公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及
公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司 2023
年股票期权激励计划行权价格由 7.182元/份调整为 7.16元/份。
天水华天科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e23f29da-e191-4a5a-9487-4dbbf97b5ad9.PDF
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2026-06-10 16:12│华天科技（002185）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于
调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案
）》的规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）行权价格
进行调整。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2023年 11月 28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期
权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2
023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。公
司监事会对公司 2023年股票期权激励计划相关事项发表了意见。
2、2023年 11月 30日至 2023年 12月 9日，公司通过内部局域网公示了首次授予的激励对象的名单。公示期满后，公司监事会
未收到针对首次授予的激励对象提出的任何异议。2023年 12月 19日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划首次授予
的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。内幕信息知情人及首次授予的激励对象均不存在利用公司 2023年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或
泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
4、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股
票期权激励计划有关事项的议案》。公司 2023年股票期权激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理
股票期权激励计划相关事项。
5、2024年 1月 9日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期
权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司董事
会确定 2024年 1月 9日为首次授予股票期权的授予日，向 2,728名激励对象授予 23,138万份股票期权。公司监事会对首次授予的激
励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
2024 年 1月 30 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。
6、2024年 12月 13日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向 2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会将股票期
权（含预留授予）的行权价格调整为 7.24元/份，并确定 2024年 12月 13日为预留授予股票期权的授予日，向 245名激励对象授予
1,472万份股票期权。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
7、2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 26 日，公司通过内部局域网公示了预留授予的激励对象的名单。公示期满后，公司
监事会未收到针对预留授予的激励对象提出的任何异议。2024年 12月 28日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划预
留授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2025年 1月 22 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作。
8、2025 年 3月 29 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 202
3年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》和《关于 2023年股票期权激励计划首次授
予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意将首次授予部分激励对象人数由 2,728名调整至 2,484名，注销股票期权共
计 1,881.40万份，首次授予部分股票期权数量由 23,138万份调整为 21,256.60万份。董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首
次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 2,467名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，
行权数量 6,345.90万份。公司监事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权和行权条件成就相关事项进行了
核实，并对相关事项发表了意见。
9、2025年 5月 6日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期权激
励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2024年年度权益分派方案已于 2025年 5月 6日实施完毕，公司董事会将股票期权（含预留授予
）的行权价格由 7.24元/份调整为 7.182元/份。
10、2026年 3月 29日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分 2023年股票期权激励计划预留授予股票
期权的议案》和《关于 2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意注销部分预留授予股票
期权共计 72 万份，预留授予股票期权数量因此由 1,472万份调整为 1,400 万份。董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留
授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 233名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，行权数量
700万份。
11、2026年 4月 13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股
票期权的议案》和《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意注销部分首次授予股
票期权共计 846.8968 万份，首次授予股票期权数量因此由 21,256.60 万份调整为 20,409.7032万份。董事会认为公司 2023年股票
期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的2,351名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的
方式行权，行权数量 6,067.20万份。
12、2026年 6月 10日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案
》。鉴于公司 2025年年度权益分派方案已于 2026年 6月 10日实施完毕，公司董事会将股票期权（含预留授予）的行权价格调整为
7.16元/份。
二、行权价格调整说明
1、调整原因
2026年 6月 3日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司 2025年年度权益分派方案为：以实施分配方案股权登记
日时享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.22元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。公
司 2025年年度权益分派方案已于 2026年 6月 10 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励
计划（草案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司需对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相
应调整。
2、调整结果
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0-V 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，公司 2023年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格调整为：P＝7.182-0.022=7.16元/份。
三、行权价格调整对公司的影响
公司对 2023年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）行权价格的调整不会对公司实施本激励计划和对公司的财务状况、经
营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
、法规和规范性文件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。
董事会薪酬与考核委员会同意公司 2023 年股票期权激励计划行权价格由7.182元/份调整为 7.16元/份。
五、法律意见书结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师认为：“截至本法律意见书出具之日，公司已就本激励计划的本次调整按照《管理办法
》等法律、法规和规范性文件及《期权激励计划》的相关规定履行了现阶段必要的决策及审批手续；本次调整的调整事由及调整后的
行权价格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《期权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次调整依法履行相应的信息披
露义务”。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
2、董事会薪酬与考核委员会关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的核查意见
3、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于天水华天科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划调整行权价格之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/810c8dd0-ef1d-4f80-ab74-2d286322081a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│华天科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│华天科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│华天科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059982.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│华天科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-19│华天科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503005.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│华天科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01│华天科技：2024年年度报告
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2024-10-29│华天科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│华天科技：2024年半年度报告
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2024-04-29│华天科技：2024年一季度报告
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