公司公告☆ ◇002185 华天科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:28 │华天科技（002185）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │华天科技（002185）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-18 00:01 │华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回│
│ │复（修订稿） │
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│2026-06-18 00:01 │华天科技（002185）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │华天科技（002185）：独立董事专门会议对第八届董事会第十六次会议相关事项的审核意见 │
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│2026-06-18 00:00 │华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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│2026-06-18 00:00 │华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订│
│ │说明的公告 │
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│2026-06-18 00:00 │华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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│2026-06-18 00:00 │华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │》回复之专项核查意见 │
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│2026-06-18 00:00 │华天科技（002185）：华天科技审阅报告 │
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2026-07-13 17:28│华天科技（002185）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、预计的经营业绩：
?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：75,000 万元－85,000 万元 盈利：22,647.85 万元
股东的净利润 比上年同期增长：231.16%－275.31%
扣除非经常性损 盈利：20,000 万元－28,000 万元 亏损：813.15 万元
益后的净利润 比上年同期增长：2,559.59%－3,543.42%
基本每股收益 盈利：0.2290 元/股－0.2595 元/股 盈利：0.0706 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期集成电路市场需求持续提升，公司紧抓市场机遇，持续加大市场拓展力度，优化产品结构，生产规模较上年同期有
较大幅度提升，营业收入与利润规模同步增长。
2、本报告期公司交易性金融资产的公允价值变动收益及投资收益较上年同期增加 4.6 亿元左右，该部分收益属于非经常性损益
。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/65b8c37a-5081-4b4e-be58-c8eaf7a9444d.PDF
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2026-07-10 00:00│华天科技（002185）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：华天科技，股票代码：002185）交易价格于 2
026 年 7月 7日、2026 年 7月 8日、2026 年 7月 9日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于 2026 年 8月 22 日披露《2026 年半年度报告》，目前公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如果核算结果
涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要披露业绩预告的情形，公司将及时按照相关要求披露 2026 年半年度业绩预告。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5895d34e-84f6-4c2a-9541-d17276d05f3e.PDF
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2026-06-18 00:01│华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（
│修订稿）
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华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/748af1f9-325e-4c21-bf2a-c93997fccd81.PDF
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2026-06-18 00:01│华天科技（002185）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知和议案等材料于 2026年 6月 12日以电子邮件
和书面送达方式送达各位董事，并于 2026年 6月 17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人
。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯
天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公
司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12月 31日
。就此，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华羿微电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 9-00589号）、《华
羿微电子股份有限公司分部模拟审计报告》（大信审字[2026]第 9-00590号）及《天水华天科技股份有限公司审阅报告》（大信阅字
[2026]第 9-00002号）。公司董事会对前述报告予以确认。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事
肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和战略发展委员会审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）〉及其摘要的议案》。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的具
体情况，公司董事会根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告及深圳证券交易所的进一步意见对《天水华天科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新，并于本次会议
决议公告披露同日在指定信息披露媒体公告。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事
肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和战略发展委员会审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案修订稿全文及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、2026年第四次独立董事专门会议决议；
3、2026年第七次审计委员会会议决议；
4、2026年第四次战略发展委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4ac6cff4-ba36-4f34-a0c3-f30480fdf160.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：独立董事专门会议对第八届董事会第十六次会议相关事项的审核意见
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作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事制度
》等有关规定，在公司提交第八届董事会第十六次会议审议前，独立董事已召开独立董事专门会议对公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）加期审计报告、备考审阅报告及本次交易报告书草案修订稿等相关事项，进行审议，形
成如下审核意见：
1、鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市
公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12月 3
1 日。就此，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华羿微电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 9-00589号）、
《华羿微电子股份有限公司分部模拟审计报告》（大信审字[2026]第 9-00590号）及《天水华天科技股份有限公司审阅报告》（大信
阅字[2026]第 9-00002号），我们认可上述报告，同意将上述报告对外进行披露并向相关监管部门报送。
2、公司董事会根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告及深圳证券交易所的进一步意见对《天水华天科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新，符合《公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们认为，公司本次交易加期审计报告、备考审阅报告及本次交易报告书草案修订稿等事项符合国家有关法律、法规
和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意上述相关事项，并同意将相关议案提交
公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/695a840b-500b-4768-a39e-eff92c0f407a.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ea3019f5-0f9a-4eeb-9c1c-3d022461e2b8.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007号]。据深圳证券交易所的审核意见，公司对《天水华天科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 4月 11日披露了《天水
华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司于 2026年 6月 17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审
阅报告的议案》，并于本公告同日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较公司 2026年 4月 11日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名
词的释义具有相同含义）：
重组报告书（草案）章节 修订内容
重大事项提示 1、更新了加期财务数据；2、更新了本次交易发行价格、发
行数量、对上市公司股权结构的影响数据；
重大风险提示 1、更新了本次交易上市公司董事会审议情况；2、更新了加
期财务数据；
第十一章 同业竞争和关联 更新了加期关联交易数据；
交易
第十二章 风险因素分析 1、更新了相关风险；2、更新了加期财务数据；
第十三章 其他重要事项 无
第十四章 对本次交易的结 无
论性意见
第十五章 中介机构及有关 更新了中介机构经办人员信息；
经办人员
第十六章 备查文件 无
第十七章 声明与承诺 更新了审计报告、备考审阅报告文号；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/27a574f0-1020-46dd-aa6b-837301eb5b55.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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华天科技（002185）：华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/90ff293c-d60b-4fc8-b5ad-ef895cc95a2e.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项核查意见
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/57208cb4-ca69-4035-9149-e6b55ab2abcf.pdf
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华天科技审阅报告
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华天科技（002185）：华天科技审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bb23e24d-2040-4bfe-a33c-42fd1db94b54.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：华羿微电子股份有限公司审计报告
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华天科技（002185）：华羿微电子股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b934a409-4a0a-4828-a440-295daa556e49.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8fdee94a-0551-4c94-86e3-c6786e1e18f9.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3b9cc4a4-0b5f-4ba5-9bb2-f64398a0c150.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1ad89032-7aa0-4a3c-b837-138a4c33eb95.PDF
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2026-06-18 00:00│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项...
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d6675d9c-4472-4f2e-be29-ac15ba30867f.PDF
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2026-06-10 16:16│华天科技（002185）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知和议案等材料于 2026年 6月 5日以电子邮件
和书面送达方式送达各位董事，并于 2026年 6月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人
。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《天水华天科技股份有限公司公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2025年年度权益分派方案已于 2026 年 6月
10 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整，行权价格由 7.182元/份调整
为 7.16元/份。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整 2023年股票期 权 激 励 计 划 行 权 价 格 的 公 告 》 具
体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2026-042号公告。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
2、2026年第四次薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6362fc32-e360-44ef-b964-370e60b67e65.PDF
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2026-06-10 16:15│华天科技（002185）：华天科技关于实施2025年度利润分配后发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量调
│整公告
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重要内容提示：公司于 2026 年 6月 10日实施完成 2025年度利润分配，以利润分配股权登记日的股份总数 3,323,423,616股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.22元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。因公司已实施完成 2025年度利润分配
，公司发行股份购买资产的股份发行价格由 8.35元/股调整至 8.33 元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由 315,783,554
股调整为316,541,743股。除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。
一、本次交易概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公告日，经交易各方
协商，公司确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为 8.35元/股，不低于定价基准日前 120个交易日公司股票交易均
价的 80%。在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，前述发行价格将按照中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进行调整。
二、2025 年度利润分配方案及实施情况
公司于 2026年 4月 22日召开 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司以实施分
配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.22元（含税）。
公司于 2026年 6月 3日披露了《天水华天科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》。本次利润分配股权登记日为 202
6年 6月 9日，除权除息日为2026年 6月 10日。
三、本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
（一）发行价格调整情况
根据《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及本次
交易相关协议约定，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根
据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。
公司 2025 年度利润分配方案实施后，本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格调整公式为：调整前股份发行价格 8.35 元
/股减去每股派发现金红利0.022元/股并向上取整保留两位小数，即调整后的发行价格为 8.33元/股。
（二）发行数量调整情况
发行价格调整后，标的资产的交易价格不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进
行调整。本次交易因公司实施 2025年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由 315,783,554股调整为
316,541,743股。
除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以
及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4e196e35-8780-4fc7-bbaf-8f50630e9cd4.PDF
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2026-06-10 16:12│华天科技（002185）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的核查意见
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《公司章程》等规定，对公司 2023 年股票期权激励计划相关事项进行核查，
并发表意见如下：
公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及
公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司 2023
年股票期权激励计划行权价格由 7.182元/份调整为 7.16元/份。
天水华天科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e23f29da-e191-4a5a-9487-4dbbf97b5ad9.PDF
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2026-06-10 16:12│华天科技（002185）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于
调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案
）》的规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）行权价格
进行调整。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2023年 11月 28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期
权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2
023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。公
司监事会对公司 2023年股票期权激励计划相关事项发表了意见。
2、2023年 11月 30日至 2023年 12月 9日，公司通过内部局域网公示了首次授予的激励对象的名单。公示期满后，公司监事会
未收到针对首次授予的激励对象提出的任何异议。2023年 12月 19日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划首次授予
的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。内幕信息知情人及首次授予的激励对象均不存在利用公司 2023年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或
泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
4、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股
票期权激励计划有关事项的议案》。公司 2023年股票期权激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理
股票期权激励计划相关事项。
5、2024年 1月 9日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期
权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司董事
会确定 2024年 1月 9日为首次授予股票期权的授予日，向 2,728名激励对象授予 23,138万份股票期权。公司监事会对首次授予的激
励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
2024 年 1月 30 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。
6、2024年 12月 13日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向 2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会将股票期
权（含预留授予）的行权价格调整为 7.24元/份，并确定 2024年 12月 13日为预留授予股票期权的授予日，向 245名激励对象授予
1,472万份股票期权。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
7、2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 26 日，公司通过内部局域网公示了预留授予的激励对象的名单。公示期满后，公司
监事会未收到针对预留授予的激励对象提出的任何异议。2024年 12月 28日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划预
留授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2025年 1月 22 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作。
8、2025 年 3月 29 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 202
3年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》和《关于 2023年股票期权激励计划首次授
予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意将首次授予部分激励对象人数由 2,728名调整至 2,484名，注销股票期权共
计 1,881.40万份，首次授予部分股票期权数量由 23,138万份调整为 21,256.60万份。董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首
次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 2,467名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，
行权数量 6,345.90万份。公司监事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权和行权条件成就相关事项进行了
核实，并对相关事项发表了意见。
9、2025年 5月 6日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期权激
励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2024年年度权益分派方案已于 2025年 5月 6日实施完毕，公司董事会将股票期权（含预留授予
）的行权价格由 7.24元/份调整为 7.182元/份。
10、2026年 3月 29日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分 2023年股票期权激励计划预留授予股票
期权的议案》和《关于 2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意注销部分预留授予股票
期权共计 72 万份，预留授予股票期权数量因此由 1,472万份调整为 1,400 万份。董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留
授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 233名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，行权数量
700万份。
11、2026年 4月 13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股
票期权的议案》和《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意注销部分首次授予股
票期权共计 846.8968 万份，首次授予股票期权数量因此由 21,256.60 万份调整为 20,409.7032万份。董事会认为公司 2023年股票
期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的2,351名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的
方式行权，行权数量 6,067.20万份。
12、2026年 6月 10日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案
》。鉴于公司 2025年年度权益分派方案已于 2026年 6月 10日实施完毕，公司董事会将股票期权（含预留授予）的行权价格调整为
7.16元/份。
二、行权价格调整说明
1、调整原因
2026年 6月 3日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司 2025年年度权益分派方案为：以实施分配方案股权登记
日时享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.22元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。公
司 2025年年度权益分派方案已于 2026年 6月 10 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励
计划（草案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司需对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相
应调整。
2、调整结果
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0-V 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，公司 2023年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格调整为：P＝7.182-0.022=7.16元/份。
三、行权价格调整对公司的影响
公司对 2023年股票期权激励计划股票期权（含预留授予）行权价格的调整不会对公司实施本激励计划和对公司的财务状况、经
营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
、法规和规范性文件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。
董事会薪酬与考核委员会同意公司 2023 年股票期权激励计划行权价格由7.182元/份调整为 7.16元/份。
五、法律意见书结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师认为：“截至本法律意见书出具之日，公司已就本激励计划的本次调整按照《管理办法
》等法律、法规和规范性文件及《期权激励计划》的相关规定履行了现阶段必要的决策及审批手续；本次调整的调整事由及调整后的
行权价格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《期权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次调整依法履行相应的信息披
露义务”。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
2、董事会薪酬与考核委员会关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的核查意见
3、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于天水华天科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划调整行权价格之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/810c8dd0-ef1d-4f80-ab74-2d286322081a.PDF
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2026-06-10 16:12│华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划调整行权价格之法律意见书
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华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划调整行权价格之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/eb22346e-2de6-4a3c-9e45-51f3faf308ab.PDF
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2026-06-02 17:17│华天科技（002185）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 22日召开的 2
025 年年度股东会审议通过。2025 年 年 度 股 东 会 决 议 公 告 详 见 2026 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的 2026-031 号公司公告。2、本次权益分派方案披露至实施 2025 年度权益分派股权登记日期
间，因股权激励行权导致公司股份总数发生变化，公司现有股份总数为 3,323,423,616 股。公司以权益分派股权登记日的股份总数
为基数，按照每 10 股派发现金股利 0.22元（含税）分配比例不变的原则对分红总金额进行相应调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离公司 2025 年年度股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
5、在本次权益分派申请日至股权登记日期间，公司股权激励的激励对象暂停自主行权。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,323,423,616 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.220000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.198000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0440
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.022000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9 日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 05*****762 天水华天电子集团股份有限公司
2 08*****741 天水华天电子集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司《2023 年股票期权激励计划》规定：若激励对象在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或
缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司将按照相关规定履行股票期权行权价格调整的审议程序及信息披露义务。
2、本次权益分派实施后，公司正在进行的发行股份购买资产事项的发行价格和发行股份数量将进行相应调整，具体情况请关注
公司后续公告。
七、咨询方式
咨询机构：天水华天科技股份有限公司证券部
咨询地址：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360 号
咨询联系人：杨彩萍
咨询电话：0938-8631990
传真电话：0938-8632260
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0c6ca52e-d078-4515-afbe-d16ccff01a44.PDF
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2026-05-30 00:00│华天科技（002185）：关于控股股东持股变动触及1%整数倍的公告
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华天科技（002185）：关于控股股东持股变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/eb197b7d-8186-45a9-a513-e27f33a3cbc0.PDF
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2026-05-26 19:13│华天科技（002185）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：华天科技，股票代码：002185）交易价格于 2
026 年 5月 25 日、2026 年 5月 26 日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2026 年 5月 23 日披露了《关于控股子公司项目投资公告》，具体内容请详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的 2026-036 号公告。该项目的投资是基于行业市场需求和集成电路封装测试技术发展的趋势而实施
的，若未来市场景气度下行、市场需求萎缩，或行业技术路线、主流工艺发生重大变革，将直接影响项目的实施，项目未来的产能利
用率与项目收益也存在不及预期的风险。请广大投资者注意投资风险。
3 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/41fa9fff-7047-40f9-988a-7b6edd6b94b8.PDF
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2026-05-22 16:55│华天科技（002185）：关于控股子公司项目投资公告
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一、概述
2025年 5月 22 日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司
项目投资的议案》，同意控股子公司华天科技（南京）有限公司（以下简称“华天南京”）投资 30亿元进行“华天南京集成电路先
进封测产业基地二期二阶段建设项目”的建设。
本次投资属公司董事会审批权限，无需经过股东会批准。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：华天南京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目
2、项目建设单位：华天科技（南京）有限公司
3、项目建设地点：江苏省南京市浦口经济开发区
4、项目内容：依托华天南京现有厂区存量土地实施改扩建，规划新建总建筑面积约 8.33 万平方米厂房及配套建筑，围绕存储
集成电路封装测试全工艺流程，购置主要生产工艺设备仪器 2,772台/套，项目建成投产后预计年封装测试存储集成电路约 4.3亿只
。
5、项目建设期：项目建设期为 2年，2026年 6月至 2028 年 5月。
6、项目预计达到的效益：预计达产后年实现营业收入 21.50 亿元，实现净利润 12,607.60万元。
7、项目实施资金来源：华天南京自筹
三、项目建设单位基本情况
名称：华天科技（南京）有限公司
统一社会信用代码：91320111MA1X741D0D
住所：南京市浦口区桥林街道丁香路 16号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：肖胜利
注册资本：347,053.3633万人民币
成立日期：2018年 9月 17日
经营范围：半导体集成电路、半导体元器件研发、设计、生产、销售；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：集成电路制造（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司全资子公司华天科技（西安）总部管理有限公司持有华天南京 71.186%股权，南京浦口开发区高科技投资有限公
司持有华天南京 28.814%股权。
截至 2025 年 12 月 31 日，华天南京总资产 9,532,210,946.79 元，净资产4,035,089,072.16 元 ， 2025 年 度 营 业 收
入 3,786,679,098.60 元 ， 净 利 润121,094,177.02元。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目投资的目的
本次项目投资是公司进一步拓展存储集成电路封装测试业务布局，顺应行业快速发展的重要之举。本项目产品主要应用于人工智
能算力、服务器、消费电子、智能终端、车载电子及数据中心等领域，项目的实施将进一步巩固公司技术领先优势，助力构建国内自
主可控的半导体产业链，为产业升级提供支撑。
2、存在的风险
本项目建设投资是基于行业市场需求和集成电路封装测试技术发展的趋势而实施的，市场需求变化和集成电路封装测试技术发展
趋势以及华天南京的经营能力给项目的实施带来一定的不确定性，因而对项目未来经济效益的实现也带来一定的不确定性。
3、对公司的影响
项目建成投产后，将会进一步提高公司存储集成电路封装测试技术水平和生产能力，从而提升公司的整体竞争能力和盈利能力，
实现公司持续稳定发展。
五、备查文件：
公司第八届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1138f8f9-4a5f-453d-bada-ad8512f4046f.PDF
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2026-05-22 16:51│华天科技（002185）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知和议案等材料于 2026年 5月 19日以电子邮件
和书面送达方式送达各位董事，并于 2026年 5月 22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人
。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。
同意公司控股子公司华天科技（南京）有限公司投资 30 亿元进行“华天南京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目”
的建设。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
项目投资的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2026-036号公告。
备查文件：
公司第八届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6d539404-9471-46b6-ab6d-15757e1de475.PDF
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2026-05-15 17:00│华天科技（002185）：关于延期回复《关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
│问询函》的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007 号]（以下简称《审核问询函》），要求公司在 30日内对审核问询函中所列问题逐
项落实并提交书面回复。收到《审核问询函》后，公司及相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复，对《天水
华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于 2
026年 4月 11日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》等文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充所需工作时间
较长，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，公司已向深圳证券交易所申请延期，公司将自《审核问询
函》回复期限届满之日起延期不超过 30日向深圳证券交易所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7c0fe403-df4c-4d38-b20e-308d82c69095.PDF
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2026-05-05 17:02│华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/47501326-bdac-43c4-8db9-10928aeea483.PDF
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2026-04-28 16:16│华天科技（002185）：2026年一季度报告
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华天科技（002185）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa257a76-3fa7-4cac-ba83-fa581f361a9c.PDF
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2026-04-22 17:59│华天科技（002185）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 22日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 22日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 4 月 22 日9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360号公司六楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 3,068
人，代表公司有表决权股份899,106,956股，占公司股份总数的 27.5213%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司有表决权股份727,879,008股，占公司股份总数的 22.2801%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 3,065 人，代表公司有表决权股份171,227,948股，占公司股份总数的 5.2412%。
3、中小投资者出席会议情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东）共 3,067 人，代表公司有表决权股份 171,262,548 股，占公司股份总数的 5.2423%。
4、公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师以现场结合视频会议系统的方式列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
同意 897,167,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7843%；反对 1,530,772 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1703%；弃权408,500股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454%。
中小股东总表决情况：同意 169,323,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8677%；反对 1,530,772股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8938%；弃权408,500股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2385%。
2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》。
同意 897,093,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7760%；反对 1,523,872 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1695%；弃权489,800股（其中，因未投票默认弃权 81,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545%。
中小股东总表决情况同意 169,248,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8242%；反对 1,523,872股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8898%；弃权 489,800股（其中，因未投票默认弃权 81,900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2860%。
3、审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同时授权董事会办理派发现金红利手续。
同意 896,912,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7560%；反对 1,901,188 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2115%；弃权292,800股（其中，因未投票默认弃权 59,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%。
中小股东总表决情况：同意 169,068,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7189%；反对 1,901,188股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1101%；弃权292,800股（其中，因未投票默认弃权59,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1710%。
4、审议通过了《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）》。
同意 896,902,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7548%；反对 1,688,681 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1878%；弃权515,700 股（其中，因未投票默认弃权 104,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574
%。
中小股东总表决情况：同意 169,058,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7129%；反对 1,688,681股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9860%；弃权 515,700 股（其中，因未投票默认弃权104,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3011%。
5、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
同意 897,016,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7675%；反对 1,519,603 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1690%；弃权570,466股（其中，因未投票默认弃权 95,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0634%。
中小股东总表决情况：同意 169,172,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7796%；反对 1,519,603股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8873%；弃权570,466股（其中，因未投票默认弃权95,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3331%。
6、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 897,097,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 1,534,881 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1707%；弃权474,900 股（其中，因未投票默认弃权 138,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528
%。
中小股东总表决情况：同意 169,252,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8265%；反对 1,534,881股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8962%；弃权 474,900 股（其中，因未投票默认弃权138,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2773%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、以特别决议审议通过了《2026年度-2028年度股东回报规划》。
同意 897,198,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7877%；反对 1,549,481 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1723%；弃权358,900 股（其中，因未投票默认弃权 125,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399
%。
中小股东总表决情况：同意 169,354,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8857%；反对 1,549,481股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9047%；弃权 358,900 股（其中，因未投票默认弃权125,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2096%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。同意 896,397,759股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6987%；反对 2,127,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2366%；弃权581,600 股（其中，因未投票
默认弃权 122,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0647%。
中小股东总表决情况：同意 168,553,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4181%；反对 2,127,597股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2423%；弃权 581,600 股（其中，因未投票默认弃权122,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3396%。
9、审议通过了《2026年度董事薪酬方案》。
同意 896,271,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6846%；反对 2,273,019 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2528%；弃权562,900股（其中，因未投票默认弃权 97,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东总表决情况：同意 168,426,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3441%；反对 2,273,019股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3272%；弃权562,900股（其中，因未投票默认弃权97,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3287%。
独立董事在股东会上作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师王峰、冯曼见证了本次会议并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司 2
025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效
，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/440a41e7-cd6c-4150-854a-c410189dab16.PDF
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2026-04-22 17:59│华天科技（002185）：2025年年度股东会之法律意见书
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华天科技（002185）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba1881bc-a4e0-4cee-b1a7-076897ffa9a8.PDF
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2026-04-20 00:00│华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a577f2d0-4e3d-45c6-9c8a-fa0e4990b601.PDF
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2026-04-15 16:12│华天科技（002185）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
本次注销 2023 年股票期权激励计划首次授予已授予但尚未行权的股票期权合计 846.8968万份。
截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销事项概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销
部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。董事会同意注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权共计
846.8968 万份。具体内容详见 2026 年 4月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的 2026-027号公告。
二、本次部分股票期权注销的原因
1、2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，部分激励对象未及时行权
2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，届满后 45名激励对象持有的第一个行权期未及时行权的获授股票期
权合计 98.9968万份予以注销。
2、因激励对象离职等原因不再具备激励资格
鉴于在公司 2023年股票期权激励计划首次授予的第二个行权等待期内，原激励对象中有 131名激励对象因离职等原因不再具备
激励资格，其对应的第二个行权期及第三个行权期获授股票期权合计 743.40万份予以注销。
3、个人层面业绩考核结果不达标
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的个人绩效考核相关规定组
织实施，并依照个人考核结果确定其实际个人行权比例。根据公司 2025年度对激励对象的考核结果，2名激励对象考核结果不达标，
行权比例为 0%，其已获授的第二个行权期股票期权合计4.50万份予以注销。
综上所述，本次注销股票期权数量合计 846.8968万份。
三、本次部分股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计 846.8968万份股票期权注销事宜已于 2026年 4月 15日办理
完成。
四、本次部分股票期权注销对公司的影响
本次部分股票期权注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司2023年股票期权激励计划的
继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/481d58f2-8a53-450e-8a75-9294cfd270b2.PDF
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2026-04-13 16:57│华天科技（002185）：关于注销部分2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销
部分 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2023 年股票期权激励计划已履行的审批程序
1、2023年 11月 28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期
权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2
023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。公
司监事会对公司 2023年股票期权激励计划相关事项发表了意见。
2、2023年 11月 30日至 2023年 12月 9日，公司通过内部局域网公示了首次授予的激励对象的名单。公示期满后，公司监事会
未收到针对首次授予的激励对象提出的任何异议。2023年 12月 19日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划首次授予
的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。内幕信息知情人及首次授予的激励对象均不存在利用公司 2023年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖或
泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
4、2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股
票期权激励计划有关事项的议案》。公司 2023年股票期权激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理
股票期权激励计划相关事项。
5、2024年 1月 9日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期
权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。公司董事
会确定 2024年 1月 9日为首次授予股票期权的授予日，向 2,728名激励对象授予 23,138万份股票期权。公司监事会对首次授予的激
励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
2024 年 1月 30 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。
6、2024年 12月 13日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向 2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会将股票期
权（含预留授予）的行权价格调整为 7.24元/份，并确定 2024年 12月 13日为预留授予股票期权的授予日，向 245名激励对象授予
1,472万份股票期权。公司监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实，并对相关事项发表了意见。
7、2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 26 日，公司通过内部局域网公示了预留授予的激励对象的名单。公示期满后，公司
监事会未收到针对预留授予的激励对象提出的任何异议。2024年 12月 28日，公司披露了《监事会关于 2023年股票期权激励计划预
留授予的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2025年 1月 22 日，公司完成 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作。
8、2025 年 3月 29 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 202
3年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》和《关于 2023年股票期权激励计划首次授
予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意将首次授予部分激励对象人数由 2,728名调整至 2,484名，注销股票期权共
计 1,881.40万份，首次授予部分股票期权数量由 23,138万份调整为 21,256.60万份。董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首
次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 2,467名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，
行权数量 6,345.90万份。公司监事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权和行权条件成就相关事项进行了
核实，并对相关事项发表了意见。
9、2025年 5月 6日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期权激
励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2024年年度权益分派方案已于 2025年 5月 6日实施完毕，公司董事会将股票期权（含预留授予
）的行权价格由 7.24元/份调整为 7.182元/份。
10、2026年 3月 29日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分 2023年股票期权激励计划预留授予股票
期权的议案》和《关于 2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意注销部分预留授予股票
期权共计 72 万份，预留授予股票期权数量因此由 1,472万份调整为 1,400 万份。董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留
授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 233名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，行权数量
700万份。
11、2026年 4月 13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股
票期权的议案》和《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意注销部分首次授予股
票期权共计 846.8968 万份，首次授予股票期权数量因此由 21,256.60 万份调整为 20,409.7032万份。董事会认为公司 2023年股票
期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的2351名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方
式行权，行权数量 6,067.20万份。
二、本次注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的情况
1、2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，部分激励对象未及时行权
2023年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期已届满，届满后 45名激励对象持有的第一个行权期未及时行权的获授股票期
权合计 98.9968万份将予以注销。
2、因激励对象离职等原因不再具备激励资格
鉴于在公司 2023年股票期权激励计划首次授予的第二个行权等待期内，原激励对象中有 131名激励对象因离职等原因不再具备
激励资格，其对应的第二个行权期及第三个行权期获授股票期权合计 743.40万份将予以注销。
3、个人层面业绩考核结果不达标
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的个人绩效考核相关规定组
织实施，并依照个人考核结果确定其实际个人行权比例。激励对象的绩效考核分值划分为五个档次，届时根据以下考核评级表中对应
的个人层面考核结果确定实际个人行权比例：
考核标准 行权比例
优秀、良好、合格 100%
不合格留用、不合格淘汰 0%
根据公司 2025年度对激励对象的考核结果，2名激励对象考核结果不达标，行权比例为 0%，其已获授的第二个行权期股票期权
合计 4.50万份将予以注销。
综上所述，本次拟注销股票期权数量合计 846.8968万份。公司 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由 21,256.60万
份调整为 20,409.7032万份。
三、本次注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。同意公司注销部分首次授予股票期权共计 846.8968 万份，首次授予股票期权数量因此由 21,256.60 万份调整为20,
409.7032万份。
五、法律意见书结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本激励计划的本次行权及注销按照《管理
办法》等法律、法规和规范性文件及《期权激励计划》的相关规定履行了现阶段必要的决策及审批手续；本激励计划首次授予部分第
二个行权期行权条件已经成就，本次注销的原因、数量符合《管理办法》《期权激励计划》以及《考核管理办法》的相关规定，公司
可以根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定实施本次行权及注销；公司尚需就本次行权及注销事
项履行信息披露义务并办理行权及注销手续。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于天水华天科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行
权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9bb65cf0-529b-4ef1-8598-2a2706da81e6.PDF
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2026-04-13 16:57│华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告
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华天科技（002185）：关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c0200171-b361-4f3b-b383-08e41cb0f84f.PDF
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2026-04-13 16:57│华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
│之法律意见书
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华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之法律意见书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c3991d8f-55c3-4a2f-b737-c650bd873769.PDF
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2026-04-13 16:56│华天科技（002185）：2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《公司章程》等规定，对公司 2023年股票期权激励计划相关事项进行核查，
并发表意见如下：
一、关于注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的核查意见本次注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股
票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023年股票期权激励计划（草案
）》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司注销部分首次授予股票期权共计 846.8968 万份，首次授予股票期权
数量因此由 21,256.60万份调整为 20,409.7032万份。
二、关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的核查意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形。公司的经营业绩、激励对象及其个人考核
等实际情况均符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中对公司 2023年股票
期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件的要求。激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核
结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权事项
的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
天水华天科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3118c788-6d6b-4431-9c1c-629d83bd0d97.PDF
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2026-04-13 16:56│华天科技（002185）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知和议案等材料于 2026年 4月 8日以电子邮件
和书面送达方式送达各位董事，并于 2026年 4月 13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人
。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。
鉴于 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已届满，届满后 45名激励对象持有的第一个行权期未及时行权的获授股票
期权合计 98.9968 万份将予以注销；131名激励对象因离职等原因不再具备激励资格，其对应的第二个行权期及第三个行权期获授股
票期权合计 743.40万份将予以注销；2名激励对象因 2025年度个人业绩考核结果不达标，其已获授的第二个行权期股票期权合计 4.
50 万份将予以注销。以上注销股票期权共计 846.8968 万份。首次授予部分股票期权数量因此由 21,256.60 万份调整为20,409.703
2万份。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于注销部分 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于
《证券时报》的 2026-027号公告。二、审议通过了《关于 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。
董事会认为公司 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 2,351名激励对象
在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，行权数量 6,067.20万份。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和刊登于《证券时报》的 2026-028号公告。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
2、2026 年第三次薪酬与考核委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ffba7c83-d2cd-45b3-9962-6673e84ebc67.PDF
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2026-04-10 17:14│华天科技（002185）：独立董事专门会议对第八届董事会第十一次会议相关事项的审核意见
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作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事制
度》等有关规定，在公司提交第八届董事会第十一次会议审议前，独立董事已召开独立董事专门会议对公司《关于签署〈《业绩补偿
与减值补偿协议》之补充协议〉的议案》进行审议，形成如下审核意见：
根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之“1-2 业绩补偿及奖励”之“二、业绩补偿承诺变更”，“上市公司重大资产
重组中，重组方业绩补偿承诺是基于其与上市公司签订的业绩补偿协议作出的，该承诺是重组方案重要组成部分。因此，重组方应当
严格按照业绩补偿协议履行承诺。除我会明确的情形外，重组方不得适用《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定，变更其作出的业绩补偿承诺。”为保障公司及中小股东利益，同意公
司与天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、南京飞桥微电子有限公司、西安芯天钰铂企业管理
合伙企业（有限合伙）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）等业绩承诺方、昆山启村投资中心（有限合伙）等间接补偿所
涉交易对象签署《〈业绩补偿与减值补偿协议〉之补充协议》，对协议变更及不可抗力、争议解决等条款进行调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6a90b8c4-e85e-48be-be5c-8ca46ea6485a.PDF
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2026-04-10 17:11│华天科技（002185）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和议案等材料于 2026 年 4 月 2 日以电子邮
件和书面送达方式送达各位董事，并于 2026年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董
事9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于签署〈《业绩补偿与减值补偿协议》之补充协议〉的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等
相关法律法规的规定，为保障公司及中小股东利益，公司拟与天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合
伙）、南京飞桥微电子有限公司、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）等业
绩承诺方、昆山启村投资中心（有限合伙）等间接补偿所涉交易对象签署《〈业绩补偿与减值补偿协议〉之补充协议》，对协议变更
及不可抗力、争议解决等条款进行调整。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人华天电子集团的董事，董事肖智轶为肖胜
利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
备查文件：
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、2026 年第三次独立董事专门会议决议；
3、2026 年第五次审计委员会会议决议；
4、2026 年第三次战略发展委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ac893c1c-9853-41fa-922c-67b122594360.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：深交所华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之
│专项核查意见
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华天科技（002185）：深交所华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之专项核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/105fc157-f24f-4f3a-a589-83356a2a4e09.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告
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天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安
后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有
限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 3月 19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》[审核函〔2026〕130007号]（以下简称“《审核问询函》”）。
公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项说明、论证和回复，并对本次交易草案进行了相应的修
订、补充和完善。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函的回复》等文件。
本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交
易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次
交易的相关工作，并根据本次交易的进展情况严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e7d018c2-3b2f-4f91-9c82-de6d7cab618a.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d7fb4054-085f-4412-a1f8-1296981fe3db.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复
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华天科技（002185）：关于华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ed9db59a-7e9d-4d9c-9ae4-f44255f1d3be.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿
│）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ed5a0349-9871-4db8-b71d-6043928489f7.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/aba3a9fd-9dfc-4a79-a463-1443ab86c6bf.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项核查意见
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1f6414e5-7487-4a44-ab5f-4109d5cc0287.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之专项核查意见
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华天科技（002185）：深交所《华天科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/30fb4bc3-8839-45c0-bd5b-471fa78e3ef6.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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华天科技（002185）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/20eb63b4-1fb8-45df-ab70-d10c85959879.PDF
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2026-04-10 17:10│华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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华天科技（002185）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/018354c5-4829-4d6f-a4a0-2110e94cdd91.PDF
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2026-04-02 17:42│华天科技（002185）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
本次注销 2023 年股票期权激励计划预留授予已授予但尚未行权的股票期权合计 72万份。
截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销事项概述
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部
分 2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的议案》。董事会同意注销部分 2023 年股票期权激励计划预留授予股票期权共计 72
万份。具体内容详见 2026年 3月 31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的 2026-017号公告。
二、本次部分股票期权注销的原因
鉴于在公司 2023年股票期权激励计划预留授予的第一个行权等待期内，原激励对象中有 12名激励对象因离职不再具备激励资格
，其全部已获授的股票期权合计 72万份予以注销。
三、本次部分股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计 72万份股票期权注销事宜已于 2026年 4月 2日办理完成。
四、本次部分股票期权注销对公司的影响
本次部分股票期权注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司2023年股票期权激励计划的
继续实施。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│华天科技：2026年一季度报告
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2026-03-31│华天科技：2025年年度报告
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2025-10-28│华天科技：2025年三季度报告
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2025-08-19│华天科技：2025年半年度报告
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2025-04-30│华天科技：2025年一季度报告
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2024-04-29│华天科技：2024年一季度报告
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