公司公告☆ ◇002186 全 聚 德 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│全 聚 德（002186）：2024年一季度报告
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全 聚 德（002186）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等要求， 中国全聚德（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事浦军先生、李建伟
先生及吕守升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的任职经历、签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/d26277ae-b4a8-4d8f-9baa-4aeb9faa98c8.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：2024年度日常关联交易预计公告
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全 聚 德（002186）：2024年度日常关联交易预计公告。
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十一次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 418 会议室以
现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由过半数监事推举
监事刘文胜主持，应出席本次会议监事 4人，实际出席本次会议监事 4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票
会议一致推举刘文胜先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。
2、《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
此项议案需提交股东大会审议。
公司《2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 4 月 16 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。
3、《关于公司 2023年度财务决算的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
此项议案需提交股东大会审议。
4、《关于公司 2023年度利润分配的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事
会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。
此项议案需提交股东大会审议。
《关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（2024-11）刊登于 2024年4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。
5、《关于公司 2023年年度报告及年报摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交股东大会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-12）刊登于 2024 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文刊登于 2024年4月 16 日巨潮资讯网供投资者查阅。
6、《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，能有效防范和控制公司经营风险，公司编制的《2023 年度内
部控制自我评价报告》比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网，网址 www.cn
info.com.cn，供投资者查阅。
7、《关于公司申请 2024年度综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：一致同意公司申请 2024 年度综合授信额度的议案。
此项议案需提交股东大会审议。
8、《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、风险管理及经营情况均符合《企业集团财务公司管理
办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。
《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年度）》刊登于2024年 4月 16日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com
.cn，供投资者查阅。
9、《关于公司 2023年度日常关联交易事项的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交
易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
此项议案需提交股东大会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）刊登于 2024年 4月 16日《中国证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资
金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买低风
险理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。
此项议案需提交股东大会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-14）刊登于 2024年 4月 16日《中国
证券报》、《证券时报》和、《证券日报》巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司监事会第九届十一次会议决议
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：2023年年度报告
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全 聚 德（002186）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/30d115e3-a61a-44a0-abe0-020501e68d7a.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：2023年年度报告摘要
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全 聚 德（002186）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/ce57f10e-93ec-46fb-a710-8bb95690e03d.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日披露了公司《2023年年度报告》及年报摘要，为便
于投资者进一步了解公司2023年度经营业绩情况，公司将于2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说
明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生、财务总监石磊女士、董事会秘书唐颖女士、独立董事李建伟先生
。
为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2024年4月24日（星期三）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言
提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/a818e32e-60d8-45be-9109-7a66903af14b.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12日召开董事会第九届十四次会议、监事会第九届十
一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将具体内容公告如
下：
一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润
为 60,039,528.22 元，母公司实现净利润 40,320,363.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计滚存未分配利润 303,7
04,295.38元，合并累计滚存未分配利润-192,544,561.53元。
根据《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，同时考虑公
司未来经营和发展的资金需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制
定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司 2023 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红
的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
公司董事会第九届十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
，鉴于公司 2023 年度合并报表未分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会同意公司 2023年度
不进行利润分配，并将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表未分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划
本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。
五、备查文件
1、董事会第九届十四次会议决议；
2、监事会第九届十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/965adf6d-a942-4ec4-8679-d834ef72ffa4.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负
责的精神，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：
一、2023 年监事会主要工作
（一）2023 年监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况等进行监督。为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法
权益做出了积极努力。
（二）监事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议，勤勉履职。2023 年，共召开了五次会议，其中现场会议 1 次
，通讯表决会议 4 次，讨论并审议通过了定期报告、关联交易、授信额度等17 项议案，并将日常关联交易、续聘 2023 年会计师事
务所、注销回购股份等 9 项议案提交股东大会审议，保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。2023 年，公司全部监事均出
席了监事会全部会议，认真审阅各项议案，并就重大事项审议决策，客观、公正发表意见。2023 年所有审议事项均获得全体监事审
议通过和有效实施，决策符合股东利益和公司长远发展。
（三）2023 年，监事会出席 2 次股东大会，列席 2023年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务
进行了监督。
二、监事会对 2023 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事会及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作。公司重大经营决策程序合法合规；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时
，能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时违反法律
、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计
制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部
控制审计报告均出具了标准无保留意见。
（三）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩
，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，能有效防范
和控制公司经营风险，公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，监事会认为公司严格按照《内幕信息知情人管
理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况
，董事、监事和高级管理人员无违规买卖公司股票的情况，无因违反《内幕信息知情人管理制度》而被监管部门采取监管措施或行政
处罚情况。
三、2024 年度监事会工作计划
2024年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，继续加强
落实监督职能，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构和经营管理行为的规范，从而更好地
维护股东合法权益。
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：独立董事专门会议2024年第一次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门会
议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表决应参加的独立董事 3人，实际参加通讯表决的
独立董事 3人。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司
董事会第九届十四次会议审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下：
1.《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，我们认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023 年度）》充分反映了北京首都旅游
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况，其业务范围、业务内容、流程和内部风险控制制度等措
施均受到监管机构的严格监管。公司与财务公司发生的关联交易符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。基
于此，我们同意将上述议案提交公司董事会第九届十四次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴金梅、卢长才、郭芳
应按规定予以回避。
2.《关于公司 2024年度日常关联交易事项的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，我们认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，公司与各关联方进行的各项关联交易符
合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，上述关联交易符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股
东利益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司董事会第九届十四次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴金
梅、卢长才、郭芳应按规定予以回避。
2023年度公司与关联人日常关联交易实际发生总额与预计总金额存在一定差异，主要是因为公司预计的日常关联交易额度是双方
可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和经营情况确定，具有较大的不确定性。公司2023年发生的各类
日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：2023年度总经理工作报告
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全 聚 德（002186）：2023年度总经理工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/16bcafe7-c837-4162-a04b-7d07a9d9e19c.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年度）
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全 聚 德（002186）：北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年度）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/3049f9c8-e86a-4be2-9808-d7b861b91d06.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：2023年度董事会工作报告
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全 聚 德（002186）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/e16049ac-abd9-43b5-b325-db131268d052.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：董事会决议公告
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全 聚 德（002186）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/3c787097-d12a-4fc4-9b22-14a0f7cf6af5.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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全 聚 德（002186）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/b4250979-4958-443a-bf10-7702bdf36925.PDF
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2024-04-16 00:00│全 聚 德（002186）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明-全聚德股份2023
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中国全聚德（集团）股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度通过北京首都旅
1
游集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于中国全聚德（集团）股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字（2024）第 110A006697 号中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“全聚德股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份
2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和
财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第
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