公司公告☆ ◇002186 全 聚 德 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 20:31 │全 聚 德（002186）：董事会第十届一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:29 │全 聚 德（002186）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 20:29 │全 聚 德（002186）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 20:29 │全 聚 德（002186）：全聚德审计委员会工作细则 │
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│2025-05-20 20:29 │全 聚 德（002186）：全聚德合规管理制度 │
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│2025-05-20 20:27 │全 聚 德（002186）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2025-05-20 20:27 │全 聚 德（002186）：关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：全聚德董事会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：全聚德对外担保管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：全聚德关联交易管理办法 │
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2025-05-20 20:31│全 聚 德（002186）：董事会第十届一次（临时）会议决议公告
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一、董事会召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第十届一次（临时）会议通知于 2025年 5 月 16
日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于 2025 年 5月 20日下午 4:00以现场方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8 人，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会由吴金梅女士主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满为止。董事长为公司法定代表人。
2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会由 5名董事组成：吴金梅、成琳、周延龙、刘永龙、石磊，其中吴金梅为主任委员。
审计委员会由 4名董事组成，其中包括 3名独立董事（其中一名独立董事需为会计专业人士）：童盼、吕守升、刘斌、成琳，其
中童盼为主任委员。
薪酬与考核委员会由 4名董事组成，其中包括 3名独立董事：吕守升、童盼、刘斌、刘永龙，其中吕守升为主任委员。
提名委员会由 4名董事组成，其中包括 3名独立董事：刘斌、吕守升、童盼、周延龙，其中刘斌为主任委员。
以上各专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任周延龙先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止，简历详见附件。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的议案》。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，其中关于聘任公司财务总监的议案并经公司董事
会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，唐颖女士为公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书，马绪伦先生为公司副总经
理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止，简历详见附件。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止，简历详见附件。
唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：
联系电话：010-83156608
传真号码：010-63048990
电子邮箱：qjd@quanjude.com.cn
联系地址：北京市西城区西河沿 217号 407房间公司证券事务部
邮编号码：100051
6.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。
6.1 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司审计委员会工作细则》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6.2 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司合规管理制度》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《中国全聚德（集团）股份有限公司审计委员会工作细则》《中国全聚德（集团）股份有限公司合规管理制度》刊登于 2025 年
5 月 21 日巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.董事会第十届一次（临时）会议决议；
2.董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
3.董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a1e27798-a0fe-44eb-b60a-552331579d89.PDF
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2025-05-20 20:29│全 聚 德（002186）：2024年度股东会决议公告
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全 聚 德（002186）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/93f4c0f9-9f3e-4fb8-8199-24454187e29a.PDF
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2025-05-20 20:29│全 聚 德（002186）：2024年度股东会的法律意见书
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全 聚 德（002186）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e9d7e002-d0ad-4164-8716-520b16cac5b3.PDF
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2025-05-20 20:29│全 聚 德（002186）：全聚德审计委员会工作细则
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第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，提升公司
法治建设水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，审计委员
会应当行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，推进公司法治建设，指导公司法律合规管理工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会
计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接
选举产生。
第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会的日常工作机构设在公司内控审计部。决议的落实由内控审计部负责，日常工作联络和会议组织等事宜的协
调由证券事务部负责。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限为：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）指导公司内部审计工作与公司法律事务制度体系建设；监督公司的内部审计制度、法律事务制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的协调；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）监督及评估公司的内部控制，审查公司的内控制度；
（六）履行推进法治建设及合规管理职责，审议、确定公司法治建设及合规管理的总体目标；
（七）监督、评价公司法治建设工作情况；
（八）检查公司财务；
（九）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管
理人员提出解任的建议；
（十）董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（十一）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（十二）向股东会会议提出提案；
（十三）依照《中华人民共和国公司法》第一百八十九条的规定，对审计委员会成员以外的董事、高级管理人员提起诉讼；
（十四）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担；
（十五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体
成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会
计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问
题的整改情况。
审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实
际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。
审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十一条 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门须向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告
、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系。
第四章 决策程序
第十二条 内控审计部、法务合规部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司以下方面的书面材料，以供其决策：
内控审计部提供的相关资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露财务信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
法务合规部提供的相关资料：
（一）公司法治建设工作报告；
（二）公司内控制度的相关材料；
（三）审计委员会要求提供的其他资料。
第十三条 审计委员会会议，对以上报告进行评议，并将以下相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十五条 审计委员会由委员会主任委员召集，于会议召开前三天通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。
第十六条 审计委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决
议，必须经全体委员的过半数通过。赞成票和反对票相等时，主任委员有权多投一票。
第十七条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 审计委员会会议可要求内控审计部负责人、法务合规部负责人列席，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席
会议。
第十九条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第二十条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条 审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议
记录保存期限不低于十年。
第二十二条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事
会审议通过。
第二十六条 本工作细则由董事会负责制订、修改和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e8d3b881-be8a-41e3-8f66-6e6332a8251a.PDF
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2025-05-20 20:29│全 聚 德（002186）：全聚德合规管理制度
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全 聚 德（002186）：全聚德合规管理制度。公告详情请查看附件
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2025-05-20 20:27│全 聚 德（002186）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为建立长效多样的股东回报机制，使股东更好地了解公司“餐饮产品食
品化”战略，体验公司产品和服务，公司将举办全聚德股东回馈活动，具体方案如下：
一、活动时间
北京时间：2025 年 5 月 21 日零时至 2025 年 5 月 31 日 23:59:59。若超过2025 年 5 月 31 日 23:59:59 未进行本次活动
申领的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
二、参加活动的股东范围
2025 年 5 月 13 日（公司 2024 年年度股东会股权登记日）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。
三、活动内容
活动期间内符合条件的股东可领取一张权益卡（五折券）,在股东回馈活动专享页面购买自营产品，每张券限用一次，活动详情
见股东专享页面。
自然人股东可于 2025年 5月 21日起，通过微信扫描下方二维码，登录回馈活动专享页面，了解活动详情，查看活动商品，股东
通过身份证领取权益卡（新用户需先注册再领取）。领卡后，返回活动界面购买活动商品。
非自然人股东在活动期内的工作时间，致电公司证券事务部(联系电话：010-83156608)，提交相关信息认证股东身份后，即可参
与本次活动。
（股东回馈活动专享页面）
四、注意事项
1.本次活动仅限全聚德股东参加，每位股东可领取权益卡（五折券）1 张，使用权益卡下单的订单,如申请退款成功后,权益卡将
返回原账号。
2.下单后，公司将根据股东提交的地址以快递方式送达，部分地区可能因第三方冷链物流原因无法发货，股东接到客服电话后可
选择更换收件地址。
3.五折券有效期为北京时间：2025 年 5 月 21 日零时至 2025 年 5 月 31 日23:59:59，权益卡过期即失效。
五、活动咨询方式
1.活动咨询电话：010-83156608（证券事务部）
咨询时间：工作日 9:00—12:00，13:30—18:00
2.物流及售后等问题，请联系全聚德微信商城“全记货铺”在线客服或致电：010-52746687。
咨询时间：工作日 9:00—18:00，休息日 10:00—15:00（线上客服在线时间）
六、风险提示
本次活动仅作为对投资者长期以来对公司的关注与支持的答谢，不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4fd8746f-794a-49b9-aa87-f9d117a20810.PDF
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2025-05-20 20:27│全 聚 德（002186）：关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告
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鉴于中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工
作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工
代表大会选举产生。
公司于2025年5月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举刘永龙先生（简历详见附件）
为公司第十届董事会职工代表董事，与公司2024年度股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期至第十
届董事会届满。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b93c1de6-2540-485f-952e-f7426c7cfb2f.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德董事会议事规则
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全 聚 德（002186）：全聚德董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/803fe239-c05e-4479-9a58-22890511105f.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德对外担保管理制度
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全 聚 德（002186）：全聚德对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f2dc6d1-c03d-4bc2-8353-6cf716050a2e.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德关联交易管理办法
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全 聚 德（002186）：全聚德关联交易管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b4cdaed-445e-4ea4-af81-d9dfedebadd3.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德股东会议事规则
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全 聚 德（002186）：全聚德股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5db48fc2-9b3b-4178-ac38-ace2a99b6400.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德股东会网络投票管理制度
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全 聚 德（002186）：全聚德股东会网络投票管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5638f34d-feca-445e-b8b2-d6b100feb2a4.PDF
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