公司公告☆ ◇002186 全 聚 德 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：全聚德董事会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：全聚德对外担保管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：全聚德关联交易管理办法 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：全聚德股东会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：全聚德股东会网络投票管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：全聚德章程（2025年4月修订） │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │全 聚 德（002186）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德董事会议事规则
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全 聚 德（002186）：全聚德董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/803fe239-c05e-4479-9a58-22890511105f.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德对外担保管理制度
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全 聚 德（002186）：全聚德对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f2dc6d1-c03d-4bc2-8353-6cf716050a2e.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德关联交易管理办法
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全 聚 德（002186）：全聚德关联交易管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b4cdaed-445e-4ea4-af81-d9dfedebadd3.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德股东会议事规则
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全 聚 德（002186）：全聚德股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5db48fc2-9b3b-4178-ac38-ace2a99b6400.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德股东会网络投票管理制度
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全 聚 德（002186）：全聚德股东会网络投票管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5638f34d-feca-445e-b8b2-d6b100feb2a4.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：全聚德章程（2025年4月修订）
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全 聚 德（002186）：全聚德章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2c49edd4-83da-4330-8875-f888a5c930b3.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：2025年一季度报告
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全 聚 德（002186）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dae57341-699d-423c-8b5f-938600bc8151.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：董事会决议公告
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一、董事会召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十次（临时）会议通知于 2025年 4月 26日以书面形式
或电子邮件形式通知全体董事，于 2025年 4月 29日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参
加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2025年第一季度报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告》（2025-19）刊登于 2025年 4月 30 日《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn。
2.审议通过《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》。
同意公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
2.1 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.2 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会议事规则》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.3 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.4 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会网络投票管理制度》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.5 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.6 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（2025-20）刊登于 2025年 4月30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报
》和巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司董事会第九届二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d1c4ef9b-3db3-49b2-ad85-57effb13d53d.PDF
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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全 聚 德（002186）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/728b0fee-0422-416f-b673-b46c041c68ac.pdf
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2025-04-30 00:00│全 聚 德（002186）：关于召开2024年度股东大会的通知
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全 聚 德（002186）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5ae180d0-55af-4313-a3f4-41d15b6eb760.PDF
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2025-04-15 00:30│全 聚 德（002186）：2024年度可持续发展报告
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全 聚 德（002186）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2704e82f-92bc-4098-a28e-3880758b8b19.PDF
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2025-04-14 21:25│全 聚 德（002186）：年度关联方资金占用专项审计报告
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全 聚 德（002186）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/234e0960-1ce6-4890-9fc4-14f1121f857e.PDF
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2025-04-14 21:25│全 聚 德（002186）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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全 聚 德（002186）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/56fc26da-4676-44e2-9d67-ffbffee75b8e.PDF
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2025-04-14 21:25│全 聚 德（002186）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 110A010570 号
中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简
称全聚德股份）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是全聚德股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，全聚德股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 奚大伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 李杰
中国·北京 二〇二五年四月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/aea53553-a986-4583-9fc9-bc690729de06.PDF
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2025-04-14 21:25│全 聚 德（002186）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超
4亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12个月，并提请股东会授
权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
一、拟购买理财产品的基本情况
1.投资目的：在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的使用效率。
2.资金来源：公司闲置自有资金。
3.拟购买的产品类别：风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品。包括但不限于商业银行发行的低风险理财
产品，结构性存款产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。
4.拟购买产品期限：单笔理财产品的购买期限不超过 12个月。
5.授权金额：最高不超过人民币 4亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。
6.授权期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。
9.授权实施：提请股东会授权公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。针对上述投
资风险，公司将采取下列风险控制措施：
1.公司在上述授权额度内的资金仅限于购买安全性高、流动性好的低风险、保本型理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投
资原则，筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位所发行的产品。理财产品不得用于证券投资、不
得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
2.公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3.公司内控审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4.公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转
及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买低风险理财产品，
能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。
四、监事会意见
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转
及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买低风险理财产品，
能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、董事会第九届十九次会议决议；
2、监事会第九届十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/46a802e2-a9a6-43e5-9523-9d30d0d6f56d.PDF
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2025-04-14 21:25│全 聚 德（002186）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十五次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司 418 会议室以
现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文
胜主持，应出席本次会议监事 4人，实际出席本次会议监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
此项议案需提交股东会审议。
公司《2024年度监事会工作报告》刊登于 2025年 4月 15日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
2、《关于公司 2024年度财务决算的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
公司财务数据详细情况请见 2024年度审计报告。
此项议案需提交股东会审议。
3、《关于公司 2024年度利润分配的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：鉴于公司 2024 年度合并报表的可供分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董
事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。
此项议案需提交股东会审议。
《关于 2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-04）刊登于 2025 年 4月15 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。
4、《关于公司 2024年年度报告及年报摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交股东会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-05）刊登于 2025 年 4 月 15 日《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》全文刊登于 2025年4月 15 日巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，能有效防范和控制公司经营风险，公司编制的《2024 年度内
部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2025年 4月 15 日巨潮资讯网，网址 www.cnin
fo.com.cn，供投资者查阅。
6、《关于公司申请 2025年度综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：一致同意公司申请 2025 年综合授信额度的议案。
此项议案需提交股东会审议。
7、《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、风险管理及经营情况均符合《企业集团财务公司管理
办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。
《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年度）》刊登于2025年 4月 15日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com
.cn，供投资者查阅。
8、《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》，并提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总
局批准的其他金融服务的行为，构成与公司的关联交易事项，需根据关联交易的有关规定履行审议及信息披露程序。
此项议案需提交股东会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易的公告》（2025-06）刊
登于 2025年 4月 15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
9、《关于公司 2025年度日常关联交易事项的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：关联交易事项符合公司及全体股东的利益；符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交
易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。
此项议案需提交股东会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（2025-07）刊登于 2025年 4月 15日《中国证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资
金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买低风
险理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。
此项议案需提交股东会审议。
《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2025-08）刊登于 2025年 4月 15日《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
11、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
本项议案表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
监事会认为：中审亚太会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会
计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请中审亚太会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
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