公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2024-04-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广百股份（002187）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/48d9bbf6-fe5c-4eda-b9d5-65291eda51ac.PDF
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：2024年度日常关联交易计划公告
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广百股份（002187）：2024年度日常关联交易计划公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/d5b07938-1b87-48f5-aaf1-207c6f47027e.PDF
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告
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广百股份（002187）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/c33bf56d-fa77-4435-aab2-516de976fc61.PDF
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度业绩承诺完成
│情况说明的公告
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广百股份（002187）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度业绩承诺完成情况说明的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/5e2e804a-7131-4300-baa1-78fc567fd14d.PDF
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：董事会决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 时，在广东省广
州市越秀区西湖路 12 号十一楼公司第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子邮件方式
发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会
议由公司董事长王晖先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》。该报告详见公司 2023 年度报告
第三节“管理层讨论与分析”。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》。公司 2023 年度报告全文刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2023 年度报告摘要（公告编号 2024-008）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》。详细财务指标数
据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：众环审字(2024)0500013号）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年末母公司净利润45,256,468.38 元，提取法定盈余公积金 4,525,646
.84 元，加上上年度未分配利润972,163,436.87 元， 2023 年末可供股东分配的利润为 1,012,894,258.41 元。
2023 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 704,038,932 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（
含税），合计派发现金股利21,121,167.96 元。本次股利分配后未分配利润余额为 991,773,090.45 元，结转以后年度分配。本年度
资本公积金不转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2023 年度公司现金分红总金额（含税）占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为 58.40%。公司 2023 年度利润分配预案符
合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。公司《2023 年度内部控制评价
报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度日常关联交 易 计 划 的 议 案 》。 详 见 公 司 刊 登
于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2024-0
09）。
关联董事王晖、李福良回避了对该议案的表决。
七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2024 年度向银行申
请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。公司《2023
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实
际情况，制定了公司《独立董事工作制度》。公司《独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则及实施细则>的议案》。根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等规定，修订了公司《董事会审计委员会议事规则及实施细则》。公司《董事会审计委员会议事规则及实施细则》全文刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2023 度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-010）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/2d5c0ceb-7c48-4184-922c-4fd9093b5a66.PDF
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：2023年年度报告摘要
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广百股份（002187）：2023年年度报告摘要。
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：2023年年度报告
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广百股份（002187）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：监事会2023年度工作报告
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一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则，认真履行了监事会的各项职权和义务。2023 年，公司监事会
共召开了五次会议，会议具体情况如下：
（一）2023 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》；
2、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；
3《、关于公司 2022年度财务决算和 2023年度财务预算的议案》；4、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；
5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
（二）2023 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
（三）2023 年 7 月 27 日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易调整业绩承诺期方案的议案》。
（四）2023 年 8 月 28 日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》；
（五）2023 年 10 月 27 日，公司第七届监事会第六会议审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
二、监事会履行监督职责及发布意见情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会通过召开会议和列席董事会、股东大会等方式，对公司依法运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作。公
司董事会、股东大会的召开、决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责
、忠于职守，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全、运作规范。公司财务报
表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》有关规定，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）内部控制情况
监事会在对公司内部控制制度建立及运行情况进行核查的基础上，认真审阅了董事会出具的年度内部控制评价报告。监事会认为
：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到
了较好的控制和防范作用，公司年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
（四）公司信息披露管理情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定规范
信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时
、公平。
（五）业绩承诺期调整情况
公司调整重组标的业绩承诺期方案是根据客观情况作出的调整，从长远看有利于上市公司及股东的利益，不存在损害上市公司及
全体股东权益的情形，对该事项无异议。
（六）公司股权激励计划执行情况
经对公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的行权条件进行审核，公司第一期股票期权激励计划的第三个行权
期行权条件未达成，同意公司办理相关注销手续。
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：广百股份关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公
司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环
在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽
责，客观公正表达意见。具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 8 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了第七届董事会第七次会议通过的《关于续聘会计师事务所的
议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，中审众环对公司 2
023 年度财务报告及 2023 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、
重组标的业绩承诺完成情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
综上所述，公司认为中审众环在公司年报审计过程中，能够严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的职业道德规
范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义
务，按时完成 2023 年度年报审计工作，发表审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情况。
广州市广百股份有限公司董事会
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：内部控制自我评价报告
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广百股份（002187）：内部控制自我评价报告。
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：广百股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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广百股份（002187）：广百股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/4b634deb-085b-448b-a8ee-92c972cc13bb.PDF
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度报告已于 2024 年 3月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露，公司将于 2024 年 4 月 10日（星期三）15:00-17:00 时举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交
易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度
业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王晖先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人苏兆忠先生和独立董事郭天武先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在2023 年度业绩说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/c55f51f0-d61f-489a-8048-7fec339a253e.PDF
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年3月22日，公司第七届董事会第十三次会议决议召开公司2023年度股东大会。
3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为2024年4月18日15:30时。
（2）网络投票时间为2024年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15—9:25,9:
30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年4月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 4 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
二、会议审议事项
表一本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：代表本次股东大会所有提案 √
1.00 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 √
2.00 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于公司 2023年度财务决算和 2024年度财 √
务预算的议案
5.00 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月23日刊登于
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》和《第七届监事会第七次会议决
议公告》等相关公告。
特别提示：
1、本次股东大会提案五将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2024年4月16日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登
记。
5、登记时间：2024年4月16日10:00-12:00时、15:00-17:00时。
6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室。
7、联系方式：
联系人：苏兆忠
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室
邮 编：510030
8、本次股东大会与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、广州市广百股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、广州市广百股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/34594b16-d433-4abf-a5a5-4505bb8dcd38.PDF
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2024-03-23 00:00│广百股份（002187）：2024年第一次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议对拟提交公司
第七届董事会第十三次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》进行了审核，全体独立董事一致同意并发表审核
意见如下：
经审核，该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开
、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产
生依赖。同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
参会独立董事：
郭天武、李志宏、石水平
二○二四年三月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/21020650-2a92-4b70-93b8-fb063f02851c.PDF
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