公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 20:36 │广百股份（002187）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:36 │广百股份（002187）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:19 │广百股份（002187）：公司章程（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:18 │广百股份（002187）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:16 │广百股份（002187）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 20:15 │广百股份（002187）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 17:58 │广百股份（002187）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-29 18:55 │广百股份（002187）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │广百股份（002187）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:05 │广百股份（002187）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:36│广百股份（002187）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/188f63ed-1207-4c99-9d1b-69780eb51920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:36│广百股份（002187）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7606bf59-2f4d-4e85-aef0-9e1643fe604c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:19│广百股份（002187）：公司章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/489a1fde-9f0e-4480-92ed-391c7ee52516.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:18│广百股份（002187）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为 2025 年 4 月 21 日 15:30 时。
（2）网络投票时间为2025年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长康永平先生。
6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 426 名，共代表股份396,796,533 股，占公司有表决权总股份的 56.36%。其中
，通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 423 名，共代表股份 62,092,430 股，占公司有表决权总股份的 8.8195
％。
8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,604,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 104,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
2、审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,606,733股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 102,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 396,606,633股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 104,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
4、审议通过了《关于公司 2024年度财务决算和 2025年度财务预算的议案》。
表决结果：同意 396,587,033股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 124,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 396,626,933股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；反对 93,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 75,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,679,898 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.45%；反对 93,800
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.30%；弃权 75,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2457%
。
6、审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》。
表决结果：同意 72,743,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.80%；反对 78,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.11%；弃权 70,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,700,998 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.52%；反对 78,200
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.25%；弃权 70,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2279%
。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
7、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 396,583,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 109,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.03%；弃权 103,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》。
表决结果：同意 72,737,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.79%；反对 83,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.12%；弃权 71,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,694,098 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.50%；反对 83,900
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.27%；弃权 71,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2318%
。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东盈隆律师事务所。
2、见证律师：黄晓榆、朱明瑛。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0b535a8-c40b-459a-979b-a81282e5fb7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:16│广百股份（002187）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/af01259c-e6a9-4ce1-bc33-59ea325c16f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 20:15│广百股份（002187）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广州市广百股份有限公司
广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄晓榆律师、朱明瑛律师（以下简称“本所
律师”）出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和
表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。
鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，就本次股东大会相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2025 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二十次会议提议召开本次股东大会，审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议
案》《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算和
2025 年度财务预算的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》《关于
减少注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》。
2025 年 3 月 29 日，公司董事会就本次股东大会的召开时间、地点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 4 月 21 日 15:30 在通知地点广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼第一会议室召开，会议由董事长康
永平先生主持，审议了会议通知中列明的议题。
网络投票时间为 2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格和召集人的资格
（一）本次股东大会的出席人员
根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东大会的股
东及代理人共 426 人，共代表股份 396,796,533 股，占公司股份总额的56.36%，均为公司董事会确定的股权登记日在证券登记结算
机构登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员等。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东大会的合法召集人。
经审查，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、
法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进
行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决
的表决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果
1、审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,604,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 104,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
2、审议通过了《关于公司监事会 2024年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,606,733股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 102,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 396,606,633股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 104,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》。
表决结果：同意 396,587,033股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 124,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 396,626,933股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；反对 93,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 75,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,679,898股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.45%；反对 93,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.30%；弃权
75,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2457%。
6、审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》。
表决结果：同意 72,743,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.80%；反对 78,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.11%；弃权 70,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,700,998股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.52%；反对 78,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.25%；弃权
70,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2279%。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
7、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 396,583,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 109,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.03%；弃权 103,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》。
表决结果：同意 72,737,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.79%；反对 83,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.12%；弃权 71,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,694,098股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.50%；反对 83,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.27%；弃权
71,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2318%。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1f886393-e744-42be-944d-bbe860f3f65e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 17:58│广百股份（002187）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
广州市广百股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2025 年 4 月 8日至 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的其他应披露而未披露的重大事件，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。
3、近期公司股价波动较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ca120258-12fe-49a5-849a-ee50ee725349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:55│广百股份（002187）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7b5e7d62-54f7-4c61-a029-38d8a829a16c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/530a5190-0156-42da-8367-4f42e99af2b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/48d82fe5-ec3b-4534-a1df-1854d087224b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况
│、业...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况、业...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/de9f28d8-ac70-413e-b204-4705524d94fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：关于广州友谊集团有限公司业绩承诺实现情况的说明审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：关于广州友谊集团有限公司业绩承诺实现情况的说明审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/35aacbe1-2b6c-4ee7-8865-c7c68e55e32d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/04bb74c9-21c0-4cbc-bee0-35ffd8a3b1fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/acc03fd2-32a6-4908-8096-7cb661757e70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:04│广百股份（002187）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广百股份（002187）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/aaa1d1fa-c2f9-4517-a9e1-2641ec9c36f0.PDF
|