公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:55 │广百股份（002187）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 20:05 │广百股份（002187）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:05 │广百股份（002187）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 20:05 │广百股份（002187）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现│
│ │情况、业... │
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│2025-03-28 20:05 │广百股份（002187）：关于广州友谊集团有限公司业绩承诺实现情况的说明审核报告 │
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│2025-03-28 20:05 │广百股份（002187）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:05 │广百股份（002187）：关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告 │
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│2025-03-28 20:04 │广百股份（002187）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 20:04 │广百股份（002187）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 20:02 │广百股份（002187）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-03-29 18:55│广百股份（002187）：2024年社会责任报告
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广百股份（002187）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7b5e7d62-54f7-4c61-a029-38d8a829a16c.PDF
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2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：2024年年度审计报告
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广百股份（002187）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/530a5190-0156-42da-8367-4f42e99af2b3.PDF
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2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广百股份（002187）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/48d82fe5-ec3b-4534-a1df-1854d087224b.PDF
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2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况
│、业...
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广百股份（002187）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况、业...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/de9f28d8-ac70-413e-b204-4705524d94fb.PDF
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2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：关于广州友谊集团有限公司业绩承诺实现情况的说明审核报告
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广百股份（002187）：关于广州友谊集团有限公司业绩承诺实现情况的说明审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/35aacbe1-2b6c-4ee7-8865-c7c68e55e32d.PDF
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2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：内部控制审计报告
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广百股份（002187）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/04bb74c9-21c0-4cbc-bee0-35ffd8a3b1fa.PDF
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2025-03-28 20:05│广百股份（002187）：关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告
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广百股份（002187）：关于重大资产重组标的资产减值测试审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/acc03fd2-32a6-4908-8096-7cb661757e70.PDF
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2025-03-28 20:04│广百股份（002187）：独立董事年度述职报告
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广百股份（002187）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/aaa1d1fa-c2f9-4517-a9e1-2641ec9c36f0.PDF
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2025-03-28 20:04│广百股份（002187）：年度股东大会通知
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广百股份（002187）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cbae0142-0b61-40a7-b989-93e75e143e5e.PDF
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2025-03-28 20:02│广百股份（002187）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配的预案》。
该预案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司的净利润 60,434,721.01 元，提取法定盈余公积金 6,043,4
72.10 元，2024 年末可供股东分配的利润为 1,046,164,339.36 元。
2024 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 704,038,932 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（
含税），不送红股，合计派发现金股利 28,161,557.28 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 59.15%。本次股利分配后未
分配利润余额为 1,018,002,782.08 元，结转以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，维持
分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 28,161,557.28 21,121,167.96 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 47,608,060.17 36,165,213.67 -143,329,909.75
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,119,372,738.90
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,046,164,339.36
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 49,282,725.24
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -19,852,211.97
平均净利润（元）
最近三个会计年度 49,282,725.24
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 49,282,725.24 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展和股东回报，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及公司章程规定的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司 2024 年度审计报告；
2、广州市广百股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/717ac8eb-9417-41ce-9205-5d755ed0055c.PDF
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2025-03-28 20:02│广百股份（002187）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
”）2024 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年 9 月 30 日，公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，通过对致同
的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了解和审查，认为致同能严格按照中国注册会计师独立
审计准则的规定执行了审计工作，履行必要和充分的审计程序，有充分审计时间，配置合理审计人员，执业能力胜任。同意向公司董
事会提议在 2024 年变更公司会计师事务所，不再续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），改聘请中标单位致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。
二、2025 年 1 月 18 日，公司董事会审计委员会成员与致同负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟
通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。
认真听取、审阅了致同对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
三、在审计过程中，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
四、2025 年 3 月 7 号，公司董事会审计委员会成员与致同召开了审计沟通会议，在致同出具初步审计意见后，董事会审计委
员会与致同负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
五、2025 年 3 月 24 日，公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《公司 2024 年度审计报告》等相关内容，并同
意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会通过对致同的审计工作的监督及评估，认为致同能够遵守注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行
审计职责，较好地完成了各项审计任务。公司董事会审计委员会
主任委员：石水平 委员：郭天武 委员： 陈倩文
二○二五年三月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2023eb76-32c4-4fe8-ba9c-ea258dd75a94.PDF
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2025-03-28 20:02│广百股份（002187）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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广百股份（002187）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/68303b58-b0db-47a1-bf00-207b0210dc24.PDF
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2025-03-28 20:02│广百股份（002187）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2024
年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2024 年审
计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客观公正表达
意见。具体情况如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师超过400 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》，同意向公司董事会提议在
2024 年变更公司会计师事务所。2024 年 10 月 11 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》。2024 年 10 月 29 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，致同对公司 2024
年度财务报告及 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、重组
标的业绩承诺完成情况、重组标的资产减值测试报告等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
综上所述，公司认为致同在公司年报审计过程中，能够严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的职业道德规范；
能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义务，
按时完成 2024 年度年报审计工作，发表审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情况。
广州市广百股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d190f98a-9f8e-4ec0-b72e-1c9b8bf43eb5.PDF
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2025-03-28 20:02│广百股份（002187）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不
存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/eade9421-d587-407b-bdd3-3cd59f4893e4.PDF
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2025-03-28 20:02│广百股份（002187）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
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2025 年 3 月 27 日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟减少注册资本情况
根据公司与广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《盈利预测补偿协议》及其
补充协议的约定，公司将以人民币 1 元总价回购广州市广商资本管理有限公司应向公司予以补偿的3,144,299 股上市公司股份，并
将于公司股东大会审议通过后，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。
上述股份回购注销完成后，公司总股本由 704,038,932 股减少至 700,894,633股，注册资本将由 704,038,932 元人民币变更为
700,894,633 元人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。
二、修订《公司章程》相应条款的情况
根据上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币
704,038,932 元。 700,894,633 元。
第二十条 公司股份总数为 704,038,932 第二十条 公司股份总数为 700,894,633
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。
本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理注册资本及《公司章程》
的变更手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/81383730-b63b-42fb-8adc-f5d7cb85bfd1.PDF
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2025-03-28 20:02│广百股份（002187）：广百股份2024年度财务决算和2025年财务预算报告
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广百股份（002187）：广百股份2024年度财务决算和2025年财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2b4dc8f2-faab-4ec9-84bc-f2223e6f1f82.PDF
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2025-03-28 20:02│广百股份（002187）：内部控制自我评价报告
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广百股份（002187）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/755570ef-ed0f-4cab-825f-e2044fa5dcfe.PDF
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2025-03-28 20:02│广百股份（002187）：监事会2024年度工作报告
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一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则，认真履行了监事会的各项职权和义务。2024 年，公司监事会
共召开了四次会议，会议具体情况如下：
（一）2024 年 3 月 22 日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》；
4、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；
5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
（二）2024 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
（三）2024 年 8 月 27 日，公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
（四）2024 年 10 月 29 日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
二、监事会履行监督职责及发布意见情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会通过召开会议和列席董事会、股东大会等方式，对公司依法运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作。公司董事
会、股东大会的召开、决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责、忠于
职守，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全、运作规范。公司财务报
表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》有关规定，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）内部控制情况
监事会在对公司内部控制制度建立及运行情况进行核查的基础上，认真审阅了董事会出具的年度内部控制评价报告。监事会认为
：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起
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