公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 19:07 │广百股份（002187）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2025-02-04 16:21 │广百股份（002187）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-04 15:59 │广百股份（002187）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-04 15:59 │广百股份（002187）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 17:48 │广百股份（002187）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 19:13 │广百股份（002187）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-16 19:01 │广百股份（002187）：持股5%以上股东权益变动达1%的公告 │
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│2025-01-15 20:06 │广百股份（002187）：持股5%以上股东权益变动达1%的公告 │
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│2025-01-13 19:41 │广百股份（002187）：5%以上股东减持股份达到1%的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │广百股份（002187）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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2025-02-11 19:07│广百股份（002187）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 27日召开第七届董事会第十九次会议，选举康永平先生为公司
董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司已完成上述法定代表人变更登记并收到了广州市市场监
督管理局核发的《营业执照》，公司法定代表人变更为康永平，其他内容未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/335cbc60-c584-4dbf-8ac5-2c5281bf1764.PDF
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2025-02-04 16:21│广百股份（002187）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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广百股份（002187）：第七届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/2797e863-b493-4bfb-87bd-58c6ab5ac64e.PDF
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2025-02-04 15:59│广百股份（002187）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为 2025 年 1 月 27 日 15:30 时。
（2）网络投票时间为2025年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月27日9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：经公司过半数董事推举，由公司董事陈倩文女士主持本次股东大会。
6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共313名，代表股份数量396,510,773股，占公司有表决权股份总数的56.32%。其中，通
过网络投票出席会议的股东人数共310名，代表股份数量61,806,670股，占公司有表决权股份总数的8.7789%。
8、公司董事、监事和高级管理人员以现场或视频方式列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
采用累积投票制选举康永平和蔡劲松为公司第七届董事会董事，任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
累积投票制表决结果如下：
康永平：同意股份数 377,304,705 股，占出席会议有表决权股份总数的95.16%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数
11,158,270 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 36.75%。
蔡劲松：同意股份数 376,968,457 股，占出席会议有表决权股份总数的95.07%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数
10,822,022 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 35.64%。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东盈隆律师事务所。
2、见证律师：黄晓榆、朱明瑛。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/4dc5e600-8e53-448f-bed2-a18eaf53d50b.PDF
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2025-02-04 15:59│广百股份（002187）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：广州市广百股份有限公司
广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄晓榆律师、朱明瑛律师（以下简称“本所
律师”）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和
表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。
鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，就本次股东大会相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2025 年 1 月 9 日，公司第七届董事会第十八次会议提议召开本次股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
。
2025年 1月 10日，公司董事会就本次股东大会的召开时间、地点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 1 月 27 日 15:30 时在通知地点广东省广州市越秀区西湖路 12号 11楼第一会议室召开，会议由公司董事
陈倩文女士主持，审议了会议通知中列明的议题。
网络投票时间为 2025 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 27 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年 1月 27日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格和召集人的资格
（一）本次股东大会的出席人员
根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东大会的股
东及代理人共 313人，共代表股份 396,510,773股，占公司股份总额的56.32%，均为公司董事会确定的股权登记日在证券登记结算机
构登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员等。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东大会的合法召集人。
经审查，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、
法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进
行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决
的表决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果
1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
累积投票制表决结果如下：
康永平：同意股份数 377,304,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.16%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数
11,158,270 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的36.75%。
蔡劲松：同意股份数 376,968,457 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.07%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数
10,822,022 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.64%。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/15c1b957-1115-4f3f-ba5b-74a29cfe9c37.PDF
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2025-01-24 17:48│广百股份（002187）：2024年度业绩预告
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广百股份（002187）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/76ebf4b5-b0d9-437f-a02f-c0b37ec9af9a.PDF
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2025-01-16 19:13│广百股份（002187）：股票交易异常波动公告
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广百股份（002187）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/33554d06-7296-4b31-ba48-65148871b6b9.PDF
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2025-01-16 19:01│广百股份（002187）：持股5%以上股东权益变动达1%的公告
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股东中银金融资产投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 1 月 16 日收到持股 5%以上股东中银金融资产投资有限公司（下称“信息披露义务人”）的《持股 5%以上股东权益变动 1%
的告知函》，2025 年 1 月 15 日，信息披露义务人通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份 704.03 万股，占公司总股本的 1%
，变动后持股比例为 6%。
信息披露义务人为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东及公司实际控制人，其股份来源为 2021 年公司因重大资产重组向
特定对象公开发行股份而取得的上市公司股份。信息披露义务人的减持行为符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性
文件的有关规定。具体变动情况如下：
1．基本情况
信息披露义务人 中银金融资产投资有限公司
住所 北京市东城区朝阳门北大街 2号 1幢 402 至 1302
权益变动时间 2025年 1月 15日
股票简称 广百股份 股票代码 002187
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例
A股 704.03 1%
合 计 704.03 1%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来 自有资金 □ 银行贷款 □
源（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 4,928.2632 7.00% 4,224.2332 6.00%
其中：无限售条件股份 4,928.2632 7.00% 4,224.2332 6.00%
有限售条件股份 - - - -
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履 是□ 否√
行已作出的承诺、意 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
向、计划
本次变动是否存在 是□ 否√
违反《证券法》《上 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
市公司收购管理办
法》等法律、行政法
规、部门规章、规范
性文件和本所业务
规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 是□ 否√
十三条的规定，是否 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比
存在不得行使表决 例。
权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司 是□ 否□
收购管理办法》规定的免于要
约收购的情形
股东及其一致行动人法定期限 不适用
内不减持公司股份的承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3567b381-e9dc-48cf-8718-85d98b588756.PDF
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2025-01-15 20:06│广百股份（002187）：持股5%以上股东权益变动达1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东中银金融资产投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 1 月 15 日收到持股 5%以上股东中银金融资产投资有限公司（下称“信息披露义务人”）的《持股 5%以上股东权益变动 1%
的告知函》，2025 年 1 月 14 日，信息披露义务人通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份 672.60 万股，占公司总股本的 0.9
6%，变动后持股比例为 7%。
信息披露义务人为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东及公司实际控制人，其股份来源为 2021 年公司因重大资产重组向
特定对象公开发行股份而取得的上市公司股份。信息披露义务人的减持行为符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性
文件的有关规定。具体变动情况如下：
1．基本情况
信息披露义务人 中银金融资产投资有限公司
住所 北京市东城区朝阳门北大街 2号 1幢 402 至 1302
权益变动时间 2025年 1月 14日
股票简称 广百股份 股票代码 002187
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例
A股 672.60 0.96%
合 计 672.60 0.96%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来 自有资金 □ 银行贷款 □
源（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 5,600.8632 7.96% 4,928.2632 7.00%
其中：无限售条件股份 5,600.8632 7.96% 4,928.2632 7.00%
有限售条件股份 - - - -
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履 是□ 否√
行已作出的承诺、意 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
向、计划
本次变动是否存在 是□ 否√
违反《证券法》《上 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
市公司收购管理办
法》等法律、行政法
规、部门规章、规范
性文件和本所业务
规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六 是□ 否√
十三条的规定，是否 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比
存在不得行使表决 例。
权的股份
6．30%以上股
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