公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:33 │广百股份（002187）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:33 │广百股份（002187）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:32 │广百股份（002187）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:32 │广百股份（002187）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:31 │广百股份（002187）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:30 │广百股份（002187）：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 │
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│2025-08-28 19:30 │广百股份（002187）：关于购买西湖路12号九层物业暨关联交易的公告 │
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│2025-08-28 19:29 │广百股份（002187）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-08-21 17:57 │广百股份（002187）：关于完成注册资本工商变更登记的公告 │
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│2025-07-14 18:08 │广百股份（002187）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-28 19:33│广百股份（002187）：2025年半年度报告
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广百股份（002187）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/39a44fe6-4535-4193-8dbe-21f025006766.PDF
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2025-08-28 19:33│广百股份（002187）：2025年半年度报告摘要
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广百股份（002187）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/847d4e54-5e1b-4b5c-8ca9-6c98760938e0.PDF
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2025-08-28 19:32│广百股份（002187）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广百股份（002187）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3baa56d2-4f34-4404-9da7-4890258494ca.PDF
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2025-08-28 19:32│广百股份（002187）：2025年半年度财务报告
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广百股份（002187）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/63e343d7-aaea-400b-9fa8-bd4d426b1fe6.PDF
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2025-08-28 19:31│广百股份（002187）：半年报董事会决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2025年 8月 27日上午 11:00，在广东省广州市
越秀区西湖路 12号十一楼公司董事会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2025年 8月 22日以书面及电子邮件方式发出。本
次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司
董事长康永平先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。公司 2025 年半年度报告全文刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2025年半年度报告摘要（公告编号：2025-037）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司 2025年第三次董事会审计委员会审议通过。
二、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于购买西湖路 12 号九层物业的议案》。同意公司购买广州岭南商旅投资集团有
限公司持有的广州市越秀区西湖路 12 号九层物业，建筑面积 2,521.4377 平方米，交易总价款为 43,167,010元。具体内容详见公
司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买西湖路 12号九层物业暨关联交易的公告》（公告编号：20
25-038）。
关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。
本议案已经公司 2025年第三次独立董事专门会议审核通过。
三、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于投资岭南海港汇购物中心项目的议案》。同意公司与广州岭南商旅投资集团有
限公司签订租赁合同，承租广州市海珠区瑞宝街大干围路 12号星汇润锦广场自编 F栋 1-5层商业裙楼物业，建筑面积约 29,945平方
米（最终以产权证载面积为准），租赁期限 12年，租赁期内租金总额约 12,696 万元，具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）；同意公司投资 1,600万
元将该租赁物业打造成岭南海港汇购物中心（暂定名），并成立全资子公司负责运营该项目。
关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。
本议案已经公司 2025年第三次独立董事专门会议审核通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5c573941-4115-44b9-b327-eb1222a4e07a.PDF
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2025-08-28 19:30│广百股份（002187）：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
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2025年 8月 27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”
）签订《广州市房屋租赁合同》，承租广州市海珠区瑞宝街大干围路 12 号星汇润锦广场自编 F栋 1-5层商业裙楼物业，用于开设岭
南海港汇购物中心（暂定名）。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
因经营拓展需要，公司与岭南集团签订房屋租赁合同，承租广州市海珠区瑞宝街大干围路 12 号星汇润锦广场自编 F 栋 1-5 层
商业裙楼物业，建筑面积约29,945平方米（初步产权测绘面积，最终以产权证载面积为准），用于开设岭南海港汇购物中心（暂定名
），租期十二年，租赁期内租金总额约 12,696万元。
2、关联关系说明
鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条中关联法
人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。
3、本次关联交易的审批程序
公司 2025年第三次独立董事专门会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审核通过《关于投资岭南海港汇购物中心项目的议案》
，同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年 8月 27日，公司第七届董事会第二十三次会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于投资岭南海港汇购物中心项
目的议案》。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司
2、注册地址：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦413-14室及D4、D5、D6、C8、9楼
3、注册资本：72,366万元
4、法定代表人：雷宣云
5、公司类型：有限责任公司(国有控股)
6、统一社会信用代码：91440101231244547W
7、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要股东和实际控制人：广州市国资委持股 90%，广东省财政厅持股 10%。岭南集团是由广州岭南国际企业集团有限公司与
广州商贸投资控股集团有限公司于2021年实施联合重组设立而成的一家广州市属国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售
、旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域。经审计，截至2024年12月31日，岭南集团总资产为3,359,323.32万元，归属于母公
司的所有者权益为1,532,308.60万元；岭南集团2024年度实现营业收入为1,564,359.27万元，实现归属于母公司所有者的净利润为35
,398.38万元。
（二）关联关系
截至本公告披露日，岭南集团合计持有公司46.93%股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中
关联法人的规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
岭南集团财务状况和经营情况良好，为租赁物业的有权出租方，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
岭南集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为广州市海珠区瑞宝街大干围路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业，总建筑面积约29,945平方米（
初步产权测绘面积，最终以产权证载面积为准）。该物业的有权出租方为岭南集团，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在
涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易定价政策及依据
本次关联交易严格遵循市场化原则，公司通过公开竞标取得物业租赁权，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司
及中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
出租人（甲方）：广州岭南商旅投资集团有限公司
承租人（乙方）：广州市广百股份有限公司
1、租赁标的
广州市海珠区瑞宝街大干围路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业，建筑面积29,945平方米（初步产权测绘面积，最终
以产权证载面积为准）。
2、租赁期限
合同约定租赁期限 12年。具体合同起租日以场地符合交付条件并经甲乙双方正式签署场地交接文件之日起。
3、合同金额
十二年合同租期内租金总额约为人民币12,696万元，年均租金约1,058万元。租金前3年不递增，自第四年起递增，每两年租金递
增3%（即合同期的第四年、第六年、第八年、第十年、第十二年递增）。
4、支付方式
租金按月结算，每月以转账付款方式缴付。
5、协议生效
合同自双方签字盖章之日起生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次关联租赁物业用于拓展公司岭南海港汇购物中心项目，具有较大的商业布点战略意义，符合公司拓展购物中心业态的发展方
向。本关联租赁合同年均租金约 1,058万元，占公司最近一个会计年度营业总收入的比例为 0.19%，对公司本年度以及未来各会计年
度财务状况、经营成果不构成重大影响，公司具备履行合同的能力。
本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年 3月 27日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易计划的议案》，预计公司 2025
年度与控股股东岭南集团及其关联方的日常关联交易的总金额为 11,444 万元，详见公司于 2025 年 3月 29 日披露的《2025年度日
常关联交易计划公告》（公告编号：2025-016号）。
2025 年年初至披露日，公司与岭南集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易
的总金额为 3187.42万元，均在上述董事会审议通过的范围内。
八、独立董事过半数同意意见
2025年 8月 22日，公司 2025年第三次独立董事专门会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资岭南海港汇购物
中心项目的议案》。经审核，本议案所涉关联交易系公司经营拓展需要，交易价格遵循公开、公允的原则确定，符合公司和全体股东
利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将《关于投资岭南海港汇购物中心项目的议案
》提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、广州市广百股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、广州市广百股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议决议；
3、广州市房屋租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1cc23654-c398-4b5d-8bf4-8b6acc522e29.PDF
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2025-08-28 19:30│广百股份（002187）：关于购买西湖路12号九层物业暨关联交易的公告
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2025年 8月 27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于购买西湖路
12号九层物业的议案》；同日，公司与广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）签订《广州市越秀区西湖路 12号
九层物业转让协议》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
为提高经营稳定性，优化公司资产结构，公司拟以自有资金购买岭南集团持有的广州市越秀区西湖路12号九层物业，建筑面积2,
521.4377平方米，交易总价款（含税）金额为人民币43,167,010元。
2、关联关系说明
鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条中关联法
人的规定，本次购买物业事项构成关联交易。
3、本次关联交易的审批程序
公司 2025年第三次独立董事专门会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审核通过《关于购买西湖路 12 号九层物业的议案》，
同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年 8月 27日，公司第七届董事会第二十三次会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于购买西湖路 12号九层物业的
议案》。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司
2、注册地址：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦413-14室及D4、D5、D6、C8、9楼
3、注册资本：72,366万元
4、法定代表人：雷宣云
5、公司类型：有限责任公司(国有控股)
6、统一社会信用代码：91440101231244547W
7、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要股东和实际控制人：广州市国资委持股 90%，广东省财政厅持股 10%。岭南集团是由广州岭南国际企业集团有限公司与
广州商贸投资控股集团有限公司于2021年实施联合重组设立而成的一家广州市属国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售
、旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域。经审计，截至2024年12月31日，岭南集团总资产为3,359,323.32万元，归属于母公
司的所有者权益为1,532,308.60万元；岭南集团2024年度实现营业收入为1,564,359.27万元，实现归属于母公司所有者的净利润为35
,398.38万元。
（二）关联关系
截至本公告披露日，岭南集团合计持有公司46.93%股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中
关联法人的规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
岭南集团财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。岭南集团不是失信被执行人
。
三、关联交易标的基本情况
交易标的为座落于广州市越秀区西湖路12号九层的物业，目前由公司承租作为广百北京路店的经营场所，租期至2027年届满。该
物业与西湖路18号广百新翼大厦九层相连，整层作为广百北京路店服饰、箱包、鞋类品牌折扣店，餐饮出租，宾客 VIP 室、美容室
等一体化经营。
交易标的权属人为广州岭南商旅投资集团有限公司，建筑面积为2521.4377平方米。交易标的产权权属清晰、合法有效，不存在
抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易定价政策及依据
本次关联交易严格遵循市场化原则，交易价格以岭南集团经核准或备案的评估结果为基础确定。交易遵循公平、自愿、合理的原
则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：广州岭南商旅投资集团有限公司
乙方：广州市广百股份有限公司
（一）交易方式
1.双方同意本次交易总价款为43,167,010元，上述价格含9%的增值税。
2.该资产交易、过户产生的税、费、金由甲、乙方双方各自承担。
（二）标的物业过户
该资产符合国家规定的产权过户条件的，乙方应在自本交易总价款支付之日起的十五个工作日内启动过户程序。甲方应为乙方过
户提供必要的协助，包括提供以下资料：甲方的营业执照、机构代码证以及甲方能够提供的过户所需的相关证明。
（三）双方权利义务
1.甲方的权利和义务
1.1甲方有权依据本协议的约定收取交易价款；
1.2甲方应按照本协议的约定向乙方完成标的物业的交付工作；
1.3甲方自本交易总价款支付之日起不再向乙方收取标的物业租金。
2.乙方的权利和义务
2.1乙方应按合同约定的时间将对应交易价款支付至甲方指定账户；
2.2乙方有权要求甲方按照约定的期限和方式协助办理标的物业资料移交、产权更名；
2.3乙方自本交易总价款支付之日起不再向甲方缴交标的物业租金。
（四）其他约定
如果公司消费基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目在2026年12月31日前未获得国家发改委审核通过，本协议自动终
止，双方互不承担责任。
六、交易目的和对公司的影响
通过投资购买西湖路12号九层物业，有助于增加公司自持物业商场面积，提高固定资产占比，优化资产结构，提高公司整体资产
规模和经营稳定性。购买该物业后，公司短期内将维持现有品牌经营，长期将有利于公司加强对广百北京路店的优化提升工作。
公司正在开展消费基础设施公募REITs项目申报工作，由于西湖路12号旧翼与西湖路18号新翼九层物理联通，购买西湖路12号九
层物业将有助于REITs项目申报关于底层资产完整性的要求。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年 3月 27日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易计划的议案》，预计公司 2025
年度与控股股东岭南集团及其关联方的日常关联交易的总金额为 11,444 万元，详见公司于 2025 年 3月 29 日披露的《2025年度日
常关联交易计划公告》（公告编号：2025-016号）。
2025 年年初至披露日，公司与岭南集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易
的总金额为 3187.42万元，均在上述董事会审议通过的范围内。
八、独立董事过半数同意意见
2025年 8月 22日，公司 2025年第三次独立董事专门会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于购买西湖路 12号九
层物业的议案》。经审核，本次购买西湖路 12号九层物业暨关联交易事项有利于提高公司经营稳定性，交易定价公允合理，遵循公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司持续经营能力产生影响
。同意将《关于购买西湖路 12号九层物业的议案》提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、广州市广百股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、广州市广百股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议决议；
3、广州市越秀区西湖路 12号九层物业转让协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/59e5d1ea-7bfd-4e5b-acd2-09df93af838a.PDF
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2025-08-28 19:29│广百股份（002187）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，2025 年 8 月 22 日广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专
门会议对拟提交公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了审核，全体独立董事一致同意并发表审核意见如下：
一、《关于购买西湖路 12 号九层物业的议案》，本次购买西湖路12 号九层物业暨关联交易事项有利于提高公司经营稳定性，
交易定价公允合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对
公司持续经营能力产生影响。同意将《关于购买西湖路 12 号九层物业的议案》提交公司董事会审议。
二、《关于投资岭南海港汇购物中心项目的议案》，本议案所涉关联交易系公司经营拓展需要，交易价格遵循公开、公允的原则
确定，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将《关于投资岭南
海港汇购物中心项目的议案》提交公司董事会审议。
参会独立董事：郭天武、李志宏、石水平
二○二五年八月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b500183-5e93-495e-befe-0d5485527a2c.PDF
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2025-08-21 17
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