公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:24 │广百股份（002187）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 19:19 │广百股份（002187）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-28 00:36 │广百股份（002187）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 18:42 │广百股份（002187）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 18:39 │广百股份（002187）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:36 │广百股份（002187）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 18:36 │广百股份（002187）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 18:36 │广百股份（002187）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-03-27 18:35 │广百股份（002187）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:35 │广百股份（002187）：2026年度日常关联交易计划公告 │
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2026-04-23 19:24│广百股份（002187）：2025年度股东会的法律意见书
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致：广州市广百股份有限公司
广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈静雯律师、陈乐俊律师（以下简称“本所
律师”）出席了公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。
鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，就本次股东会相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 3月 26 日，公司第八届董事会第三次会议提议召开本次股东会，审议《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于补选公司第八届董事
会董事的议案》。
2026 年 3月 28 日，公司董事会就本次股东会的召开时间、地点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 4 月 23 日 15:30 时在通知地点广东省广州市越秀区西湖路 12号 11 楼第一会议室召开，会议由公司董
事长康永平先生主持，审议了会议通知中列明的议题。
网络投票时间为 2026 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 23 日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席人员资格和召集人的资格
（一）本次股东会的出席人员
根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东会的股东
及代理人共 282 人，共代表股份 353,475,341 股，占公司股份总额的50.43%，均为公司董事会确定的股权登记日在证券登记结算机
构登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、董事会秘书及高级管理人员等。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东会的合法召集人。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席现场会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（二）本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了
表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表
决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果
1、审议通过了《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 352,223,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.65%；反对 1,121,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.32%；弃权 130,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,463,537
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.17%；反对 1,121,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.43
%；弃权130,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.40%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 352,186,041 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,213,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的0.34%；弃权75,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,426,237 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.06%；反对 1,213,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.71%；
弃权 75,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.23%。
3、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 352,192,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,174,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.33%；弃权 108,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,432,537
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.08%；反对 1,174,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.59
%；弃权108,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.33%。
4、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 352,198,141 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,183,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的0.33%；弃权94,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,438,337 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.10%；反对 1,183,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.62%；
弃权 94,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.29%。
经审查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东会的表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce8177b0-5ea4-454b-9a7d-ec93ad5bac24.PDF
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2026-04-23 19:19│广百股份（002187）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为 2026年 4月 23日 15:30时。
（2）网络投票时间为2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12号 11楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长康永平先生。
6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共 282名，代表股份数量 353,475,341股，占公司有表决权股份总数的 50.43%。其中，
通过网络投票出席会议的股东人数共 279 名，代表股份数量 21,915,537 股，占公司有表决权股份总数的3.1268%。
8、公司董事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于公司董事会 2025年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 352,223,341股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.65%；反对 1,121,900股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.32%；弃权 130,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,463,537股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.17%；反对 1,121,900
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.43%；弃权 130,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.40%。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 352,186,041股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,213,500股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.34%；弃权 75,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,426,237股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.06%；反对 1,213,500
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.71%；弃权 75,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.23%。
3、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 352,192,341股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.64%；反对 1,174,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%；弃权 108,100股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,432,537股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.08%；反对 1,174,900
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.59%；弃权 108,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.33%。
4、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
选举张威先生为公司第八届董事会董事，任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。张威先生当选后公司董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 352,198,141股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,183,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.33%；弃权 94,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,438,337股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.10%；反对 1,183,100
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.62%；弃权 94,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.29%。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东盈隆律师事务所。
2、见证律师：陈静雯、陈乐俊。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东会的表决程序和表决结果
均符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02813aca-dd48-4870-9ec2-2d22351459cb.PDF
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2026-03-28 00:36│广百股份（002187）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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广百股份（002187）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eef01412-56cd-4784-bc26-8ce6aa15f36a.PDF
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2026-03-27 18:42│广百股份（002187）：关于2025年度利润分配预案的公告
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广百股份（002187）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4ec473df-024d-4444-9ea0-52251738e542.PDF
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2026-03-27 18:39│广百股份（002187）：关于召开2025年度股东会的通知
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广百股份（002187）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6d0b8d59-8e39-45c0-bff7-cce79a67d988.PDF
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2026-03-27 18:36│广百股份（002187）：2025年年度报告
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广百股份（002187）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cadda842-57a3-4fdb-b485-54a1dd0fd831.PDF
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2026-03-27 18:36│广百股份（002187）：2025年年度报告摘要
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广百股份（002187）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72510c21-4d6e-4778-9fff-5c59d7552cf1.PDF
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2026-03-27 18:36│广百股份（002187）：第八届董事会第三次会议决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年 3月 26日上午 9:30，在广东省广州市越秀区
西湖路 12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于 2026年 3月 23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到
六名，公司全体高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长康永平先生主持，审议并通
过如下决议：
一、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2025年度工作报告的议案》。该报告详见公司 2025年度报告第三
节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》。公司 2025年度报告全文刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2025年度报告摘要（公告编号：2026-006）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
三、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度利润分配的预案》。2025 年度公司利润分配预案为：不进行现
金分红，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》。公司《2025年度内部控制评价报
告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
五、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司 2026年第一次独立董事专门会议审核通过。
六、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2026年度向银行申请不
超过人民币 30亿元的综合授信额度，由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
七、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。公司《2025年度
环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。公司《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
九、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。同意张威为公司第八届董事会董事候选
人，并提交公司股东会选举。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告
编号：2026-009）。
上述董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
十、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2025年度股东会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/faf6c36f-8dff-48b2-ac33-93f553097999.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：2025年年度审计报告
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广百股份（002187）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8495f601-de71-49cf-95e9-9521a8d7fc23.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：2026年度日常关联交易计划公告
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广百股份（002187）：2026年度日常关联交易计划公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2c518315-2584-41af-b668-266028c94485.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：二〇二五年度内部控制审计报告
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广百股份（002187）：二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/883a7f33-2c0d-4893-b89f-a524330b2421.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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广百股份（002187）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c7fd686d-10a5-4612-973b-da43d9f86a45.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不
存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（郭天武）
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广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（郭天武）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）
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广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（石水平）
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广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（石水平）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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