公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:37 │广百股份（002187）：关于董事及高管人员辞任的公告 │
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│2026-07-13 17:33 │广百股份（002187）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-04-27 20:16 │广百股份（002187）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:16 │广百股份（002187）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:15 │广百股份（002187）：关于出租物业暨关联交易的公告 │
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│2026-04-27 20:14 │广百股份（002187）：广百股份信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-04-23 19:24 │广百股份（002187）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 19:19 │广百股份（002187）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-28 00:36 │广百股份（002187）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 18:42 │广百股份（002187）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-07-13 17:37│广百股份（002187）：关于董事及高管人员辞任的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理蔡劲松先生及副总经理李福良先生的书面辞职
报告，蔡劲松先生因工作调动原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及公司总经理职务；李福良先生因工作调动原因
申请辞去公司副总经理职务。蔡劲松先生、李福良先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
蔡劲松先生、李福良先生上述职务的原定任期至公司第八届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞
职报告自 2026 年 7 月 10日送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，蔡劲松先生、李福良先生未持有公司股份，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会谨向蔡劲松先生任职公司董事、总经理及李福良先生任职公司副总经理期间对公司做出的重要贡献表示衷心感谢！
为保障公司经营管理工作的连续性和稳定性，公司董事会在聘任新任总经理前，由公司董事长康永平先生代为履行职责，公司将
按照相关规定尽快完成补选董事及总经理聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/39bf8c1a-b721-48a8-8784-7dfa291b7520.PDF
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2026-07-13 17:33│广百股份（002187）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、预计的业绩：□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,000万元–2,500万元 亏损：1,535.37万元
东的净利润 比上年同期上升：230.26%-262.83%
扣除非经常性损益 盈利：2,000万元–2,500万元 亏损：1,198.93万元
后的净利润 比上年同期上升:266.82%-308.52%；
基本每股收益 盈利：0.03元/股–0.04 元/股 亏损：0.02 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，主要原因为报告期内公司通过降低门店销售费用、优化组织结构及融资规划，
提升内部管理效率等手段，持续推进企业降本增效，成本费用管控成效显著，令租赁成本、人工成本及利息支出等均实现同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5ffccc1a-d07f-4207-8968-22084be86628.PDF
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2026-04-27 20:16│广百股份（002187）：2026年一季度报告
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广百股份（002187）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb7507db-ed31-4c18-bc76-272b9de41b1b.PDF
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2026-04-27 20:16│广百股份（002187）：第八届董事会第四次会议决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年 4月 27日以通讯方式召开。会议通知于 2026
年 4月 24日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效
。会议审议并通过如下决议：
一、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》。公司 2026年第一季度报告（公告编号：
2026-014）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
二、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。补选张威先生为公司第八届董事会
战略委员会委员，任期自本次会议决议之日起至第八届董事会任期届满时止。
三、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。公司《信息披露暂缓与豁免管
理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于出租友谊综合楼部分物业的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于出租物业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）
关联董事张威回避了对本议案的表决。
本议案已经公司 2026年第二次独立董事专门会议审核通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/272b687e-d649-4593-8459-2b27fda61490.PDF
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2026-04-27 20:15│广百股份（002187）：关于出租物业暨关联交易的公告
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广百股份（002187）：关于出租物业暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b266ee11-a95d-41e6-95d9-0d3d72f10327.PDF
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2026-04-27 20:14│广百股份（002187）：广百股份信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务
，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂
缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所
规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围
原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的程序
第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，或与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程不一致的，按相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f093ece-73fc-4f79-9518-1d55491dbf87.PDF
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2026-04-23 19:24│广百股份（002187）：2025年度股东会的法律意见书
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致：广州市广百股份有限公司
广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈静雯律师、陈乐俊律师（以下简称“本所
律师”）出席了公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。
鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，就本次股东会相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 3月 26 日，公司第八届董事会第三次会议提议召开本次股东会，审议《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于补选公司第八届董事
会董事的议案》。
2026 年 3月 28 日，公司董事会就本次股东会的召开时间、地点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 4 月 23 日 15:30 时在通知地点广东省广州市越秀区西湖路 12号 11 楼第一会议室召开，会议由公司董
事长康永平先生主持，审议了会议通知中列明的议题。
网络投票时间为 2026 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 23 日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席人员资格和召集人的资格
（一）本次股东会的出席人员
根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东会的股东
及代理人共 282 人，共代表股份 353,475,341 股，占公司股份总额的50.43%，均为公司董事会确定的股权登记日在证券登记结算机
构登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、董事会秘书及高级管理人员等。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东会的合法召集人。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席现场会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（二）本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了
表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表
决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果
1、审议通过了《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 352,223,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.65%；反对 1,121,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.32%；弃权 130,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,463,537
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.17%；反对 1,121,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.43
%；弃权130,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.40%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 352,186,041 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,213,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的0.34%；弃权75,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,426,237 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.06%；反对 1,213,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.71%；
弃权 75,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.23%。
3、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 352,192,341 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,174,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.33%；弃权 108,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,432,537
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.08%；反对 1,174,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.59
%；弃权108,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.33%。
4、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 352,198,141 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,183,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的0.33%；弃权94,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,438,337 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.10%；反对 1,183,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.62%；
弃权 94,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.29%。
经审查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东会的表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce8177b0-5ea4-454b-9a7d-ec93ad5bac24.PDF
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2026-04-23 19:19│广百股份（002187）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为 2026年 4月 23日 15:30时。
（2）网络投票时间为2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12号 11楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长康永平先生。
6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表共 282名，代表股份数量 353,475,341股，占公司有表决权股份总数的 50.43%。其中，
通过网络投票出席会议的股东人数共 279 名，代表股份数量 21,915,537 股，占公司有表决权股份总数的3.1268%。
8、公司董事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于公司董事会 2025年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 352,223,341股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.65%；反对 1,121,900股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.32%；弃权 130,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,463,537股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.17%；反对 1,121,900
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.43%；弃权 130,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.40%。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 352,186,041股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,213,500股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.34%；弃权 75,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,426,237股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.06%；反对 1,213,500
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.71%；弃权 75,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.23%。
3、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 352,192,341股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.64%；反对 1,174,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%；弃权 108,100股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,432,537股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.08%；反对 1,174,900
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.59%；弃权 108,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.33%。
4、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
选举张威先生为公司第八届董事会董事，任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。张威先生当选后公司董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 352,198,141股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.64%；反对 1,183,100股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.33%；弃权 94,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,438,337股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.10%；反对 1,183,100
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.62%；弃权 94,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.29%。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东盈隆律师事务所。
2、见证律师：陈静雯、陈乐俊。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东会的表决程序和表决结果
均符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02813aca-dd48-4870-9ec2-2d22351459cb.PDF
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2026-03-28 00:36│广百股份（002187）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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广百股份（002187）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eef01412-56cd-4784-bc26-8ce6aa15f36a.PDF
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2026-03-27 18:42│广百股份（002187）：关于2025年度利润分配预案的公告
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广百股份（002187）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4ec473df-024d-4444-9ea0-52251738e542.PDF
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2026-03-27 18:39│广百股份（002187）：关于召开2025年度股东会的通知
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广百股份（002187）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6d0b8d59-8e39-45c0-bff7-cce79a67d988.PDF
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2026-03-27 18:36│广百股份（002187）：2025年年度报告
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广百股份（002187）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cadda842-57a3-4fdb-b485-54a1dd0fd831.PDF
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2026-03-27 18:36│广百股份（002187）：2025年年度报告摘要
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广百股份（002187）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72510c21-4d6e-4778-9fff-5c59d7552cf1.PDF
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2026-03-27 18:36│广百股份（002187）：第八届董事会第三次会议决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年 3月 26日上午 9:30，在广东省广州市越秀区
西湖路 12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于 2026年 3月 23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到
六名，公司全体高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长康永平先生主持，审议并通
过如下决议：
一、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2025年度工作报告的议案》。该报告详见公司 2025年度报告第三
节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》。公司 2025年度报告全文刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2025年度报告摘要（公告编号：2026-006）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
三、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度利润分配的预案》。2025 年度公司利润分配预案为：不进行现
金分红，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》。公司《2025年度内部控制评价报
告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
五、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司 2026年第一次独立董事专门会议审核通过。
六、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2026年度向银行申请不
超过人民币 30亿元的综合授信额度，由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
七、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。公司《2025年度
环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。公司《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
九、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。同意张威为公司第八届董事会董事候选
人，并提交公司股东会选举。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告
编号：2026-009）。
上述董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。
十、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2025年度股东会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/faf6c36f-8dff-48b2-ac33-93f553097999.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：2025年年度审计报告
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广百股份（002187）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8495f601-de71-49cf-95e9-9521a8d7fc23.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：2026年度日常关联交易计划公告
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广百股份（002187）：2026年度日常关联交易计划公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2c518315-2584-41af-b668-266028c94485.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：二〇二五年度内部控制审计报告
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广百股份（002187）：二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/883a7f33-2c0d-4893-b89f-a524330b2421.PDF
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2026-03-27 18:35│广百股份（002187）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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广百股份（002187）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c7fd686d-10a5-4612-973b-da43d9f86a45.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不
存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a42307f8-127e-4731-8e33-c9ff1e4fe416.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（郭天武）
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广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（郭天武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8eca81fc-53af-4b9f-9e33-785c6015128d.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）
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广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f364c6ef-2b22-474b-a0ad-1d5bcfccf15e.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（石水平）
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广百股份（002187）：独立董事2025年度述职报告（石水平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a3abab7e-eeab-49c7-a952-05d27f5d1cfb.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会全体成员和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬结构与公司长远利益和发展战略相符；
（二）薪酬水平与公司经营规模、盈利状况相适应，兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平；
（三）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成及标准
第七条 董事会成员薪酬
（一）公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后定期发放，除此以外不再另行发放薪酬。
（二）不在公司担任其他工作职务的非独立董事，不领取董事津贴。
（三）同时兼任公司高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按本制度第八条执行，不另外领取董事津贴。
（四）同时兼任公司其他工作职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位对应的薪酬管理办法确定，不另外领取董
事津贴。
第八条 高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的50%。
基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度基本薪酬
；
绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放；
中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放和支付追索
第九条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励依据公司年度经营情况及绩效考核结果，按
照相关规定完成审批程序后发放。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相抵触的，依照国家有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度自公司股东会审议批准后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6feeb412-4d4d-45c8-a4c5-7c47d3969b8b.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
，公司将于 2026年 4月 15日（星期三）15:00-16:00举行 2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的
“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会
。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理蔡劲松先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人王玟先生和独立董事李志宏先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2025年
度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/81778d16-03c4-44ed-bc89-64333eebde7e.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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广百股份（002187）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0a96d5c7-4d0b-4213-8434-7ff058cf8d7c.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：2025年度内部控制评价报告
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广百股份（002187）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/28be81a0-2d95-4ed7-a97d-4cc9568d031c.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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广百股份（002187）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/45527636-9612-49d0-860d-df2038ad765a.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情汇总表
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广百股份（002187）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cd584107-9c7e-45ba-b2d9-ec5093b782e2.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：关于补选董事的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公
司第八届董事会董事的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经第八届董事会提名委员会 2026年第二次会议审核
通过，公司董事会同意提名张威先生公司第八届董事会董事候选人（简历详见本公告附件），并提交公司股东会选举。
张威先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述候选人当选后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3e8067c8-fd7c-4470-bc77-f29439550868.PDF
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2026-03-27 18:34│广百股份（002187）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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广百股份（002187）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f9286d6-7bb1-4a9c-bdf3-041f3e722272.PDF
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2026-03-04 18:07│广百股份（002187）：关于董事辞职的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 3 月 3 日收到公司董事仲路阳女士的书面辞职报告，仲路阳
女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。仲路阳女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何
职务。截至本公告披露日，仲路阳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
仲路阳女士上述职务的原定任期至公司第八届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，仲路阳女士辞
职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相
关规定，尽快完成董事的补选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e3b4796c-efca-4da3-8e59-c4925395fa3a.PDF
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2026-02-05 17:06│广百股份（002187）：第八届董事会第二次会议决议公告
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广百股份（002187）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7224f66a-253d-4ff7-8eed-04c105ecc02a.PDF
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2026-02-05 17:02│广百股份（002187）：关于聘任董事会秘书的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月5日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王玟先生为公司董事会秘书（简历详见附
件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。同时，总经理蔡劲松先生将不再代行董事会秘书职责。
王玟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关工作经验和专业知识，具备履职所需的工作经验及管理能力，其
任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定。
王玟先生联系方式如下：联系电话：020-83322348-6220；联系传真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com；联
系地址：广州市越秀区西湖路 12号 11楼。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ddd61cad-4074-43d6-bccb-12f576501201.PDF
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2026-01-30 18:18│广百股份（002187）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、预计的业绩：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：8,000万元–10,500万元 盈利：4,760.81万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：8,000万元–10,500万元 盈利：1,881.15万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.11元/股–0.15元/股 盈利：0.07元/股
营业收入 335,000万元–345,000万元 552,847.51万元
扣除后营业收入 335,000万元–345,000万元 552,847.51万元
注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
消费市场的结构性变化、线上零售模式的加速重构，影响公司百货业态的服饰等品类销售。公司主动因应市场变化调整业务布局
，对个别低效门店实施战略性退出，将资源集中投入到核心商圈旗舰店的场景升级与服务优化之中，大力拓展免税店等新业态，全面
推进数智化转型，在短期内导致公司营收规模和利润下降，但有利于构建更可持续的盈利模式。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/27955ab6-3527-4d71-8397-9914da78ee33.PDF
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2025-12-23 20:36│广百股份（002187）：第八届董事会第一次会议决议公告
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广百股份（002187）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/dff71941-ac3e-496a-888c-912dccc5e5fb.PDF
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2025-12-23 20:34│广百股份（002187）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广百股份（002187）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5b34abe7-eb71-4e01-b7a3-f1cf20fdc177.PDF
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2025-12-23 20:34│广百股份（002187）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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广百股份（002187）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/cc10f2e3-3399-44ef-a636-85e517927b52.PDF
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2025-12-23 20:34│广百股份（002187）：公司章程（2025年12月）
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广百股份（002187）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/eb2cd126-72c1-4367-b544-cbe8a0edf78c.PDF
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2025-12-23 20:34│广百股份（002187）：股东会议事规则（2025年12月）
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广百股份（002187）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/584e2ba0-7f3d-42e3-8e8d-a41664da4a64.PDF
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2025-12-23 20:34│广百股份（002187）：董事会议事规则（2025年12月）
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广百股份（002187）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/92bea318-93d1-4c35-818a-9e60d89d2723.PDF
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2025-12-23 20:32│广百股份（002187）：关于第八届董事会职工董事选举结果的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届职工代表大会第一次会议选举
赖穗怡女士为公司第八届董事会职工董事（简历详见附件），赖穗怡女士将与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同
组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。
赖穗怡女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的
有关职工董事的任职条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f39f202a-3b56-4c23-9065-5a0675de65c8.PDF
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2025-12-16 19:18│广百股份（002187）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广州市广百股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年 12月15 日和 12月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的其他应披露而未披露的重大事件，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/558b5b6f-8f67-429e-8eab-5b9740b4ef70.PDF
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2025-12-08 19:21│广百股份（002187）：持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨触及1%整数倍的公告
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广百股份（002187）：持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/502c3197-38de-4aa0-8cb4-3220595cbd80.PDF
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2025-12-08 19:21│广百股份（002187）：简式权益变动报告书
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广百股份（002187）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/65de8ab0-94ac-4335-9773-bc6e455ef782.PDF
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2025-12-05 19:44│广百股份（002187）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年12月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于修订公司章程及其附件的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于换届选举公司第八届董事会董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举康永平为公司第八届董事会董事 累积投票提案 √
2.02 选举蔡劲松为公司第八届董事会董事 累积投票提案 √
2.03 选举仲路阳为公司第八届董事会董事 累积投票提案 √
3.00 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
3.01 选举郭天武为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举李志宏为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举石水平为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于公司董事及独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、本次会议提案1为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议提案2以累积投票方式选举3名董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次会议提案3以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、以上提案将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公
司 5%以上股份股东以外的股东。
6、上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月6日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2025年12月22日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记
。
5、登记时间：2025年12月22日10:00-12:00、15:00-17:00。
6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室。
7、联系方式：
联系人：蔡劲松
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室
邮 编：510030
8、本次股东大会与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/51348dd3-5a22-4739-9ee6-6041e57f2b56.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。本
次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年 12月 22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员超过六千人，其中合伙人 239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400人。
致同会计师事务所 2024年度业务收入 26.14 亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入 21.03亿元（210,326.95万元），证
券业务收入 4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元（38,558.97 万元）；
2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金 1,877.29万元，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分
1次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17人次、监督管理措施 19次、自律监管措施 10次和纪律处分
3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李继明先生，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注册会计师，2009 年起开始从事上市公
司审计，2024年起为本公司提供审计服务，2009年起开始在本所执业，近 3年签署上市公司审计报告 4 份，复核上市公司审计报告
5份、复核新三板挂牌公司审计报告 3份。
项目质量复核合伙人：陈连锋，注册会计师协会执业会员，2005 年起成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2012
年起开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 4份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份，复核上市公司审计报告 2份；复核新
三板挂牌公司审计报告 2份。
签字注册会计师：谭鹏先生，注册会计师协会执业会员，2009 年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2024年
起为本公司提供审计服务，2015年起开始在本所执业。
2、诚信记录
致同会计师事务所拟续聘为本公司的 2025 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师李继明先生、质量复核合伙人陈连锋先
生及签字注册会计师谭鹏先生最近 3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，
未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所拟续聘为本公司的 2025 年度审计机构，致同会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师李继明先生、质量
复核合伙人陈连锋先生及签字注册会计师谭鹏先生不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公司比选流程确定。本期审计费用 116万元（其中包
含年报审计费用 96万元，内控审计费用 20 万元），较上一期审计收费 118 万元减少 2万元，并承诺 2025年若有新增子公司需要
委托其审计的，服务收费不超过当年投标报价文件中同类型同规模子公司报价的平均水平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过对致同会
计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了解和审查，认为致同会计师事务所能严格
按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，履行必要和充分的审计程序，有充分审计时间，配置合理审计人员，执业能
力胜任。同意向公司董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2025
年度财务及内部控制审计机构。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/040cc4ee-fdbe-4d93-ae3b-9be93e3b4a07.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（郭天武）
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广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（郭天武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/75f0595c-8aff-41e5-8e05-966b944132c1.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（郭天武）
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广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（郭天武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f0445da0-9564-4afe-a09b-c9cfeb86db62.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（石水平）
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广百股份（002187）：独立董事候选人声明与承诺（石水平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d7fc18e0-c100-4ac6-b424-0fb8ba0d42c5.PDF
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2025-12-05 19:42│广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（李志宏）
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广百股份（002187）：独立董事提名人声明与承诺（李志宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/88662e4b-a0fb-42b1-80a2-1ae8396306b2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│广百股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212463.PDF
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2026-03-28│广百股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225042102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│广百股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│广百股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607770.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│广百股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223310055.PDF
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2025-03-29│广百股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222941839.PDF
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2024-10-30│广百股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559023.PDF
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2024-08-29│广百股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028178.PDF
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2024-04-27│广百股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859919.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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