公司公告☆ ◇002187 广百股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:22 │广百股份（002187）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-05-16 18:21 │广百股份（002187）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-05-16 18:20 │广百股份（002187）：关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告 │
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│2025-05-06 18:27 │广百股份（002187）：关于持股5%以上股东变更名称的公告 │
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│2025-04-25 20:36 │广百股份（002187）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:36 │广百股份（002187）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:19 │广百股份（002187）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-21 20:18 │广百股份（002187）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 20:16 │广百股份（002187）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-21 20:15 │广百股份（002187）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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2025-05-16 18:22│广百股份（002187）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日下午 17:00 于广东省
广州市西湖路 12号广州市广百股份有限公司第二会议室召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，有关人员列席会议
，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事审议并以一致同意通过了如下决议：
一、审议通过《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》。经审核，本次关联交易遵循公平、自愿、合理
的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司长远发
展。同意将《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
参会独立董事签字：
独立董事：郭天武 李志宏 石水平
二○二五年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a89105c7-5b3b-4093-8f18-9702f8919841.PDF
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2025-05-16 18:21│广百股份（002187）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 5 月 13 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规
定，合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的议案》。同意公司与中
国免税品（集团）有限责任公司、广州岭南集团控股股份有限公司、广州白云机场股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州
）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）运营广州市市内免税店。同意公司以自有资金投资 877.50 万元，占注册
资本的19.50% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于共
同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a02bb5f7-04ca-40fa-9cf1-31e6ff658741.PDF
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2025-05-16 18:20│广百股份（002187）：关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告
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广百股份（002187）：关于共同投资设立广州市内免税店有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/baf6d995-0559-4e16-9c29-cb765b482889.PDF
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2025-05-06 18:27│广百股份（002187）：关于持股5%以上股东变更名称的公告
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广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东广州市岭南资本管理有限公司的通知，其名称
由“广州市广商资本管理有限公司”变更为“广州市岭南资本管理有限公司”，现已完成工商变更登记并取得了新的《营业执照》，
变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：广州市岭南资本管理有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440101MA5CLDCH28
4、法定代表人：邓华东
5、注册资本：90000 万元人民币
6、成立日期：2019 年 1 月 21 日
7、营业期限：2019 年 1 月 21 日至长期
8、住所：广州市越秀区西湖路 12 号 2201 房
9、经营范围：企业管理，企业管理咨询，以自有资金从事投资活动，创业投资（限投资未上市企业），日用百货销售。
截至本公告披露日，广州市岭南资本管理有限公司持有公司 123,878,934 股，占公司总股本的 17.60%，本次公司持股 5%以上
股东工商注册信息变更不涉及该股东持股数量及持股比例的变动，对公司经营活动等不产生影响，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化。广州市岭南资本管理有限公司将继续履行其作出的全部未履行完毕的承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/85cbe0e2-139c-462a-936c-09da72b07e4d.PDF
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2025-04-25 20:36│广百股份（002187）：2025年一季度报告
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广百股份（002187）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/188f63ed-1207-4c99-9d1b-69780eb51920.PDF
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2025-04-25 20:36│广百股份（002187）：董事会决议公告
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广百股份（002187）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7606bf59-2f4d-4e85-aef0-9e1643fe604c.PDF
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2025-04-21 20:19│广百股份（002187）：公司章程（2025年4月）
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广百股份（002187）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/489a1fde-9f0e-4480-92ed-391c7ee52516.PDF
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2025-04-21 20:18│广百股份（002187）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为 2025 年 4 月 21 日 15:30 时。
（2）网络投票时间为2025年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长康永平先生。
6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 426 名，共代表股份396,796,533 股，占公司有表决权总股份的 56.36%。其中
，通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 423 名，共代表股份 62,092,430 股，占公司有表决权总股份的 8.8195
％。
8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,604,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 104,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
2、审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,606,733股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 102,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 396,606,633股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 104,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
4、审议通过了《关于公司 2024年度财务决算和 2025年度财务预算的议案》。
表决结果：同意 396,587,033股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 124,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 396,626,933股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；反对 93,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.02%；弃权 75,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,679,898 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.45%；反对 93,800
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.30%；弃权 75,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2457%
。
6、审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》。
表决结果：同意 72,743,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.80%；反对 78,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.11%；弃权 70,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,700,998 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.52%；反对 78,200
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.25%；弃权 70,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2279%
。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
7、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 396,583,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 109,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.03%；弃权 103,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》。
表决结果：同意 72,737,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.79%；反对 83,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.12%；弃权 71,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,694,098 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.50%；反对 83,900
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.27%；弃权 71,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2318%
。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所：广东盈隆律师事务所。
2、见证律师：黄晓榆、朱明瑛。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、广州市广百股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0b535a8-c40b-459a-979b-a81282e5fb7c.PDF
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2025-04-21 20:16│广百股份（002187）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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广百股份（002187）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/af01259c-e6a9-4ce1-bc33-59ea325c16f0.PDF
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2025-04-21 20:15│广百股份（002187）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：广州市广百股份有限公司
广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄晓榆律师、朱明瑛律师（以下简称“本所
律师”）出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和
表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。
鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，就本次股东大会相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2025 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二十次会议提议召开本次股东大会，审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议
案》《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算和
2025 年度财务预算的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》《关于
减少注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》。
2025 年 3 月 29 日，公司董事会就本次股东大会的召开时间、地点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 4 月 21 日 15:30 在通知地点广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼第一会议室召开，会议由董事长康
永平先生主持，审议了会议通知中列明的议题。
网络投票时间为 2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格和召集人的资格
（一）本次股东大会的出席人员
根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东大会的股
东及代理人共 426 人，共代表股份 396,796,533 股，占公司股份总额的56.36%，均为公司董事会确定的股权登记日在证券登记结算
机构登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员等。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东大会的合法召集人。
经审查，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、
法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进
行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决
的表决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果
1、审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,604,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 104,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
2、审议通过了《关于公司监事会 2024年度工作报告的议案》。
表决结果：同意 396,606,733股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 87,100 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 102,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 396,606,633股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 104,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》。
表决结果：同意 396,587,033股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 85,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 124,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 396,626,933股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.96%；反对 93,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.02%；弃权 75,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,679,898股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.45%；反对 93,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.30%；弃权
75,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2457%。
6、审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》。
表决结果：同意 72,743,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.80%；反对 78,200 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.11%；弃权 70,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,700,998股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.52%；反对 78,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.25%；弃权
70,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2279%。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
7、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 396,583,133股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对 109,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.03%；弃权 103,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份回购注销及补偿相关事宜的议案》。
表决结果：同意 72,737,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.79%；反对 83,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.12%；弃权 71,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.10%。其中，中小投资者的表决结果为：同意 30,694,098股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.50%；反对 83,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.27%；弃权
71,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2318%。
关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司和广州市广商资本管理有限公司回避了对本议案的表决。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1f886393-e744-42be-944d-bbe860f3f65e.PDF
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2025-04-10 17:58│广百股份（002187）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广州市广百股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2025 年 4 月 8日至 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的其他应披露而未披露的重大事件，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是
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