公司公告☆ ◇002188 中天服务 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-18 18:21 │中天服务（002188）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-03-18 18:18 │中天服务（002188）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-18 18:18 │中天服务（002188）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-18 18:17 │中天服务（002188）：关于董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告 │
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│2025-02-25 20:50 │中天服务（002188）：2024年年度审计报告 │
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│2025-02-25 20:50 │中天服务（002188）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-02-25 20:50 │中天服务（002188）：调整募集资金投资项目部分设备的核查意见 │
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│2025-02-25 20:50 │中天服务（002188）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-02-25 20:50 │中天服务（002188）：以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告 │
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│2025-02-25 20:50 │中天服务（002188）：监事会决议公告 │
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2025-03-18 18:21│中天服务（002188）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年 3月 14日以电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，会议于 2025年 3月 18 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议的召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》；
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事、财务总监
辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-018）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/36e90d30-9110-4db7-b3bf-e59120187cbe.PDF
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2025-03-18 18:18│中天服务（002188）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：中天服务股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本
所”）接受中天服务股份有限公司（以下简称“中天服务”或“公司”）的委托，指派律师参加中天服务2024年度股东大会，并出具
本法律意见书。
本法律意见书仅供中天服务2024年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中天服务本次股东大会其他信息披露
资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中天服务本次股
东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中天服务2024年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中天服务本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2025年2月26日在《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据中天服务第六届董事会第十一次会议决议和第六届监事会第十一次会议决议，公司董事会、监事会提请本次股东大会审议的
议题为：
1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》；
4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
（二）2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，并于2025年2
月26日公告了《关于召开2024年度股东大会的通知》。
（三）本次股东大会由公司董事长操维江先生主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2025年3月18日（
星期二）下午2:00；网络投票时间为2025年3月18日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202
5年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月18日9:15-15:00期间
的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行
，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2025年3月13日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不
能出席的，可委托授权代理人出席；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共196人，共计代表股份96,560,403股，占公司股本总额的29.5198%。其中
：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份200股，占公司股本总数的0.0001%；根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，通过网络投票的股东共194人，代表股份96,560,203股，占公司股本总额的29.5197%。
通过网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、
监事和高级管理人员）共193人，代表股份1,981,912股，占公司股本总额的0.6059%。通过现场参加本次会议的中小投资者共2人，代
表股份200股，占公司股本总额的0.0001%。
本所律师认为，中天服务出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本
次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议
题进行了投票表决。其中，本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行计票、监票，并
公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2025年3月18日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/d04a5c80-d41b-42fc-9491-49f58687ca8a.PDF
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2025-03-18 18:18│中天服务（002188）：2024年度股东大会决议公告
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中天服务（002188）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/766b5d32-27fa-4375-9832-a8ae7e484bdb.PDF
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2025-03-18 18:17│中天服务（002188）：关于董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告
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一、公司董事、财务总监辞职的情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、财务总监谢文杰先生递交的书面辞职报告，谢文杰先生因个
人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监的职务，其辞职后不在公司及控股子公司任职。
截至本公告披露日，谢文杰先生未持有公司股票；谢文杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公
司日常经营产生影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等有关规定，谢文杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
谢文杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谢文杰先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任公司财务总监的情况
为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经审计委员会、提名委员会资格审查，公司于2025年3月18日召开
了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任徐振春先生为公司财务总监，任期自第六届
董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历附后
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/8ae70983-b8ec-4f72-b288-878a84881009.PDF
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2025-02-25 20:50│中天服务（002188）：2024年年度审计报告
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中天服务（002188）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/c9dc8eb1-1734-4abf-957c-dbc4574471f6.PDF
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2025-02-25 20:50│中天服务（002188）：年度募集资金使用鉴证报告
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中天服务（002188）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/b1647593-161b-40b0-941c-e5e982b7e84c.PDF
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2025-02-25 20:50│中天服务（002188）：调整募集资金投资项目部分设备的核查意见
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国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为中天服务股份有限公司（以下简称“中天服务”、“公司
”）向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定的要求，对公司调整募集资金投资项目部分设备事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］11
1号），公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的募集资金总额为人民币1
67,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位
情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号
）。公司依照相关规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》并结合公司实际的募集资金净额，公司本次向特
定对象发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集 扣除发行费用后拟投
资金额 入募集资金金额
1 物业管理市场拓展项目 7,237.60 6,180.00 6,180.00
2 信息化与智能化升级项目 8,054.60 5,249.60 4,774.60
3 人力资源建设项目 1,200.00 300.00 300.00
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 21,492.20 16,729.60 16,254.60
注：上表中数据均为含税金额。本次发行费用含税金额为 4,750,000.00元，扣除含税发行费用后募集资金剩余 162,545,998.76
元。
公司全资子公司中天美好服务为本次募集资金投资项目“物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目
”的实施主体。
三、调整募集资金投资项目部分设备的具体情况及原因
公司募集资金投资项目“物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目”的可行性分析报告编制较早，
设备选择是根据当时市场决定。随着经济形势和市场环境的变化，设备技术迭代、市场供需结构变化、业主需求标准升级，项目实施
所需设备在技术代际、运维成本、功能适配及个性化需求层面已显现出优化空间。公司选择性能更优越、性价比更高的设备，既有效
规避技术过时风险，又能确保募集资金使用效益最大化。经重新评估各种设备技术参数的升级需求，对比各设备性能和价格，公司拟
将“物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目”部分设备调整为技术成熟、效率更高、性能更稳定、性
价比性更优设备。拟调整新设备数量以实际实施为准。
四、本次调整募集资金投资项目中部分购置设备事项对公司的影响
公司本次拟调整“物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目”的部分购置设备事项，不涉及募投项
目投资金额、实施主体、用途等变更，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况
。本次设备调整是对设备技术升级的必要响应，体现募集资金"审慎使用、动态优化"原则。通过设备方案升级调整，有利于项目综合
运营效率提升，增强公司的综合竞争力。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保
募集资金使用的合法、有效。
五、履行的决策程序
公司于 2025年 2月 24日召开的公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投
资项目部分设备的议案》。本次调整募集资金投资项目部分设备事项属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审议程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文
件和公司相关制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形
。
综上所述，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目部分设备事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/c93c009b-612b-47a3-aae0-21715d517bd3.PDF
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2025-02-25 20:50│中天服务（002188）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为中天服务股份有限公司（以下简称“中天服务”、“公司
”）向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］11
1号），公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的募集资金总额为人民币1
67,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位
情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号
）。公司依照相关规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》及公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会
第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整后
的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投资金额 拟投资金额
1 物业管理市场拓展项目 7,237.60 6,180.00 6,180.00
2 信息化与智能化升级项目 8,054.60 5,249.60 4,774.60
3 人力资源建设项目 1,200.00 300.00 300.00
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
合计 21,492.20 16,729.60 16,254.60
注：上表中数据均为含税金额。本次发行费用含税金额为 4,750,000.00元，扣除含税发行费用后募集资金剩余 162,545,998.76
元。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
截至 2024年 12月 31日止，公司拟以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 3,698,091.02元，
具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 计划利用 以自有资金预 拟置换
募集资金额 先支付金额 金额
1 物业管理市场拓展项目 7,237.60 6,180.00 81.48 81.48
2 信息化与智能化升级项目 8,054.60 4,774.60 261.73 261.73
3 人力资源建设项目 1,200.00 300.00 26.60 26.60
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合 计 21,492.20 16,254.60 369.81 369.81
注：上表数据均为含税金额。本次发行费用含税金额为 475万元，扣除含税发行费用后募集资金剩余 16,254.60万元。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
本次募集资金各项发行费用合计(不含税)人民币 4,481,132.08元，其中承销与保荐费用(不含税)人民币 3,773,584.91 元,其他
发行费用(不含税)合计人民币707,547.17元，公司已用自筹资金支付其他发行费用(不含税)人民币 764,150.94元，公司拟以募集资
金置换。具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 自筹资金预先支付金额 拟置换金额
1 承销费用 56,603.77 56,603.77
2 律师费用 424,528.30 424,528.30
3 审计验资及资产评估费 283,018.87 283,018.87
合计 764,150.94 764,150.94
综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,698,091.02元，置换已支付发行费用的自筹资金 764,150.9
4元，合计置换募集资金 4,462,241.96元。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2025年 2月 24日召开的公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,462,241.96元置换预先投入的募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）会计师事务所鉴证意见
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于中天服
务股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（立信中联专审字[2025]D-0010号），认为公司管理层编制的《
中天服务股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了中天服务截至 2024年 12月 31
日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监
事会审议通过，已履行了必要的审议程序，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件和公司相关制度的规定。本次募集资金置换
不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/1527afae-0fc3-4243-8e8d-1144bac89ee8.PDF
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2025-02-25 20:50│中天服务（002188）：以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告
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中天服务（002188）：以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/935ebda9-566d-4356-bdaf-6c4e7d17e2af.PDF
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