公司公告☆ ◇002188 中天服务 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:52│中天服务（002188）：关于收到湖州市中级人民法院《民事判决书》暨诉讼进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、判决的金额：1,474.51万元
4、对上市公司损益产生的影响：公司已按涉案金额的50%计提预计负债1,896.56万元，本判决生效后将冲回预计负债422.05万元
。
中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日收到浙江省湖州市中级人民法院(以下简称“湖州中院”)送达的《
民事判决书》（2024）浙05民初127号、（2024）浙05民初128号、（2024）浙05民初129号。现将有关事项公告如下：
一、本案受理的基本情况
原告顾芬元、武新明、冯小进分别诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案，湖州中院于2024年9月29日分别立案受理后，依法组成合
议庭于2024年11月6日分别公开开庭进行了审理。三起案件现已审理终结。
二、本案基本情况
2024 年 10 月 10 日，公司发布了《关于收到湖州市中级人民法院传票及相关法律文书的公告》（公告编号：2024-024），详
细披露了顾芬元、武新明、冯小进分别诉公司证券虚假陈述责任纠纷。具体内容详见 2024 年 10 月 10 日刊登于《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次判决情况
(一)顾芬元诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案【（2024）浙05民初127号】
湖州中院依照《中华人民共和国证券法》第六十三条、第六十九条以及《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿
案件的若干规定》第四条、第七条、第八条、第十条、第十一条、第二十六条、第二十七条、第三十一条之规定，判决如下：
1、被告中天服务股份有限公司向原告顾芬元赔偿投资差额、佣金、印花税损失共计 1,959,905元，限于本判决生效之日起十日
内支付。
2、驳回原告顾芬元的其他诉讼请求。
(二)武新明诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案【（2024）浙05民初128号】
湖州中院依照《中华人民共和国证券法》第六十三条、第六十九条以及《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿
案件的若干规定》第四条、第七条、第八条、第十条、第十一条、第二十六条、第二十七条、第三十一条之规定，判决如下：
1、被告中天服务股份有限公司向原告武新明赔偿投资差额、佣金、印花税损失共计 11,470,785元，限于本判决生效之日起十日
内支付。
2、驳回原告武新明的其他诉讼请求。
(三)冯小进诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案【（2024）浙05民初129号】
湖州中院依照《中华人民共和国证券法》第六十三条、第六十九条以及《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿
案件的若干规定》第四条、第七条、第八条、第十条、第十一条、第二十六条、第二十七条、第三十一条之规定，判决如下：
被告中天服务股份有限公司向原告冯小进赔偿投资差额、佣金、印花税损失共计 1,314,383.52 元，限于本判决生效之日起十日
内支付。
四、是否有其他尚未披露的诉讼事项
1、其他未达披露标准的诉讼
原告 被告 纠纷解决 涉诉金额(万元) 赔偿金额 进展情况
宿迁仁和科技 中天美好生活服 承揽合同纠纷 7.13 / 尚未判决
有限公司 务集团有限公司
2、截至目前，公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据企业会计准则对于或有事项确认预计负债的相关规定，以及参考该等案件历史赔付比例，公司已于2024年第三季度报告中按
涉案金额的50%计提预计负债1,896.56万元。本判决生效后，公司将冲回预计负债422.05万元。
六、备查文件
1、《浙江省湖州市中级人民法院民事判决书》（2024）浙05民初127号；
2、《浙江省湖州市中级人民法院民事判决书》（2024）浙05民初128号；
3、《浙江省湖州市中级人民法院民事判决书》（2024）浙05民初129号。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-11-11 16:15│中天服务（002188）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月8日、2023年12月25日召开第六届董事会第四次会议和2023年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司2024年度与关联法人中天控股集团有
限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。内容详见2023年12月9日刊登于
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-
051）和2023年12月26日刊登的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。
现根据实际经营情况，公司及子公司预计增加2024年度与中天控股及其控制的公司发生日常关联交易不超过1,000万元，关联交
易的主要类别为向关联人提供劳务。
2024年11月11日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆
鉴湖、顾时杰回避了表决。本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。该议案提交
董事会审议前，经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
（二）本次预计增加日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露日
类别 价原则 或预计金额 已发生金额
向关联人 中天控股 物业管理及配套 市场价 300 0
提供劳务 及其控制
的公司 案场服务 成本测算法 700 0
小计 1,000 0
注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：23,133.0583万人民币，住所：浙江省杭州市城星路 69号
中天国开大厦 15、17-19楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老
产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日经审计的总资产为 1,611.7
8 亿元，净资产为 363.25亿元；2023年度营业收入 1,034.37亿元，净利润 21.45亿元。
2、与上市公司关联关系
中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司 100%股权，是公司间接控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制
人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项、第（二）项之规定，中天控股及
其控制的公司为上市公司的关联法人。
3、履约能力分析
经查询国家企业信用信息公示系统，中天控股非失信被执行人。上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正
常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动正常所需。物业管理交易价格以交易双方参照正常商业交易行为确定
业务合同的交易价格；案场服务采用成本测算法进行定价，根据项目物业的具体情况及业主方的具体需求，测算为其所提供服务所需
发生的人员支出、办公费用、税金、管理费用等成本再加上与行业基本一致的利润比例，从而得出案场服务的价格并进行报价。关联
交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，双方基于品牌议价能力、服务标准差异、后续合作与否等因素最终确定服务价格，
并遵循公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次增加的日常关联交易系公司及子公司根据业务发展和经营管理需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的经营服务有
助于公司日常经营业务的持续、稳定运行，同时获取公允合理收益。
2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依
据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议意见
2024年11月8日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。
全体独立董事认为：公司本次增加的日常关联交易预计是基于公司业务发展及日常经营所需而进行，有利于公司开展的经营活动
，符合公司的整体利益和长远利益。定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。我们一致同意将本议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，该议案董事会审议时关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、公司2024年第一次独立董事专门会议决议；
2、公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/e45848df-2e51-44c5-b28f-8eaca377da45.PDF
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2024-11-11 15:56│中天服务（002188）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，会议于 2024 年11月 11日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决。
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会审议前，经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2024年11月12日刊登于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、2024年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/b6d7383c-cd30-46f4-9ecf-ee120c5ca163.PDF
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2024-11-11 15:55│中天服务（002188）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，会议于 2024 年11月 11日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人。本次会议的召开与表决程序
符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司日常经营需要，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则
，不存在损害公司及中小股东利益的情形，此次增加关联交易预计事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见2024年11月12日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2024年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/b261fe06-60ff-4fff-aa75-0bbe632c8e16.PDF
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2024-11-11 15:47│中天服务（002188）：2024年第一次独立董事专门会议决议
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开2024 年第一次独立
董事专门会议。会议应出席的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3人。
独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对拟提交第六届董事会第九次会议的议案进行了会前审核并发表审查意见，具体
如下：
1、《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
全体独立董事认为：公司本次增加的日常关联交易预计是基于公司业务发展及日常经营所需而进行，有利于公司开展的经营活动
，符合公司的整体利益和长远利益。定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。我们一致同意将本议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，该议案董事会审议时关联董事需回避表决。
独立董事：邵毅平 傅震刚 孔德周
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2024-11-06 19:06│中天服务（002188）：中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项说明及承诺函
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中天服务（002188）：中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项说明及承诺函。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 19:06│中天服务（002188）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
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中天服务（002188）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 19:05│中天服务（002188）：北京德恒律师事务所关于中天服务向特定对象发行股票并在主板上市会后事项的专项核
│查意见及承诺函
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中天服务（002188）：北京德恒律师事务所关于中天服务向特定对象发行股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承诺函。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/06a3ca5f-bd8f-4cef-9a90-cd71a5de5992.PDF
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2024-11-06 19:05│中天服务（002188）：国盛证券有限责任公司关于中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的
│专项核查意见及承诺函
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中天服务（002188）：国盛证券有限责任公司关于中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承
诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/aac37c1e-90f8-413f-a247-70c00bcffb83.PDF
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2024-11-06 19:05│中天服务（002188）：2021年度向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承诺函
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中天服务（002188）：2021年度向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/530d437f-793d-46a6-be63-32e3cc3636c6.PDF
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2024-10-22 00:00│中天服务（002188）：董事会决议公告
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中天服务（002188）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/aa9b8d7b-c5a6-47a3-aa64-03242f134670.PDF
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2024-10-22 00:00│中天服务（002188）：2024年三季度报告
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中天服务（002188）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/6c0fc1e6-c78a-4eb1-a022-86bc6b6f04ba.PDF
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2024-10-22 00:00│中天服务（002188）：舆情管理制度（2024年10月）
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中天服务（002188）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/ad8ebee8-19e1-4abc-85b8-cf36d42ae3bc.PDF
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2024-10-10 00:00│中天服务（002188）：关于收到湖州市中级人民法院传票及相关法律文书的公告
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中天服务（002188）：关于收到湖州市中级人民法院传票及相关法律文书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/877f5ccb-e777-46a1-82d7-5c3b2652e748.PDF
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2024-09-28 00:00│中天服务（002188）：北京德恒律师事务所关于中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专
│项核查意见及承诺函
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中天服务（002188）：北京德恒律师事务所关于中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承诺
函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/aa2a4a0b-2b42-49ec-89b8-87b26f2601b8.PDF
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2024-09-28 00:00│中天服务（002188）：国盛证券有限责任公司关于中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的
│专项核查意见及承诺函
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中天服务（002188）：国盛证券有限责任公司关于中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承
诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/42b58dd4-7afd-43f1-aae3-8113a3c6eca5.PDF
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2024-09-28 00:00│中天服务（002188）：中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项说明及承诺函
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中天服务（002188）：中天服务向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项说明及承诺函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/38285de8-79be-45fa-9ed1-1b9d08df9a22.PDF
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2024-09-28 00:00│中天服务（002188）：关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
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中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票申请于2023年12月12日获得深圳证券交易所上市审核中心
审核通过，并于2024年1月19日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可[2024]111号）。
鉴于公司于2024年7月27日披露了《2024年半年度报告》，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》
等相关文件的要求，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了
同步更新。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/c2d62dda-bf9b-4f23-954c-a34f915986da.PDF
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2024-09-28 00:00│中天服务（002188）：关于2021年度向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承诺函
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中天服务（002188）：关于中天服务股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承
诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/611632ca-1062-4d16-9253-f1e40393e128.PDF
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2024-07-27 00:00│中天服务（002188）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中天服务（002188）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/4873a40e-97a8-439f-a1b9-3048d56b1706.PDF
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