公司公告☆ ◇002188 中天服务 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │中天服务（002188）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中天服务（002188）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中天服务（002188）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中天服务（002188）：关于2026年第一季度计提信用减值损失的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │中天服务（002188）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │中天服务（002188）：独立董事2025年度述职报告（孔德周） │
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│2026-04-26 15:56 │中天服务（002188）：独立董事2025年度述职报告（傅震刚） │
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│2026-04-26 15:56 │中天服务（002188）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2026年4月修订） │
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│2026-04-26 15:56 │中天服务（002188）：独立董事2025年度述职报告（邵毅平） │
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│2026-04-26 15:56 │中天服务（002188）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-30 00:00│中天服务（002188）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026 年 4月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知
和会议议案，会议于 2026 年 4月 29 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议的召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4月 30 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2026年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年第一季度
计提信用减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/def4ecf2-cc51-42dc-9196-a8a20a2a91ec.PDF
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2026-04-30 00:00│中天服务（002188）：2026年一季度报告
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中天服务（002188）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5b07e06e-6f73-4959-a10f-2e6ed70259f7.PDF
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2026-04-30 00:00│中天服务（002188）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”）出具的《国盛证券股份有
限公司关于更换中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票并在主板上市项目持续督导保荐代表人的通知》。具体情况如下：
国盛证券为公司向特定对象发行 A股股票并在主板上市项目保荐及持续督导机构，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。国盛证
券委派夏跃华先生和丁万强先生为持续督导的保荐代表人，上述持续督导期已截止，但因公司募集资金未使用完毕，国盛证券仍需对
募集资金的使用与存放情况履行持续督导义务。
原持续督导保荐代表人夏跃华先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，国盛证券委派保荐代表人储伟先生接替担任
公司的持续督导保荐代表人，2026 年 4月 30 日起履行持续督导职责，储伟先生简历附后。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为储伟先生、丁万强先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对夏跃华先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1a49c1d9-732d-4eb6-a26c-45c6a3ced45b.PDF
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2026-04-30 00:00│中天服务（002188）：关于2026年第一季度计提信用减值损失的公告
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一、本次计提信用减值损失的情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，
对截至 2026 年 3月 31 日合并范围内的各项资产进行了减值测试，确定了需要计提信用减值损失的资产项目。
经测试，2026 年第一季度计提信用减值损失 4,319,870.46 元。具体如下：
类别 项目 计提金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 4,131,674.65
其他应收款坏账准备 188,195.81
合计 4,319,870.46
注：以上信用减值损失数据为公司财务部对截止 2026 年 3 月 31 日的数据进行测算的结果，本数据未经会计师事务所审计。
二、本次计提信用减值损失的确认标准和计提方法
应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当
在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算
预期信用损失。具体如下：
（1）应收票据
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 银行承兑票据 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计
组合二 商业承兑汇票 算预期信用损失
（2）应收账款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 内部关联方组合 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该
组合预期信用损失率为 0%
组合二 账龄组合 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预
期信用损失
（3）其他应收款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 内部关联方组合 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预
计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二 除合并范围内关联方外的 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预
其他各种应收及暂付款项 计信用损失率，计算预期信用损失
（4）应收款项融资
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
银行承兑汇票 信用等级较低的银行 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
应收账款 应收一般经销商 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
商业承兑汇票 信用风险较高的企业 信用损失率，计算预期信用损失
三、本次计提信用减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失合计 4,319,870.46 元，将减少公司合并财务报表2026 年第一季度利润总额 4,319,870.46 元，并相应
减少公司 2026 年第一季度末的资产净值。
本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提后的财务数据，能够更加公允的反映
公司截至 2026 年 3 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果。
四、公司的审批程序
1、公司于 2026 年 4月 29 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失的议案
》。
2、董事会审计委员会出具审核意见：“本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实
际状况。本次计提基于谨慎性原则作出的，能够更加公允客观的反映公司截至 2026 年 3月 31 日公司财务状况和经营成果。审计委
员会全体成员同意 2026 年第一季度计提信用减值损失事项。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7ac6d3e6-6396-484e-a204-6a8759c1e7ea.PDF
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2026-04-26 15:59│中天服务（002188）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中天服务（002188）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/30e7e150-23e1-4774-8a23-b6242ff7660e.PDF
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2026-04-26 15:56│中天服务（002188）：独立董事2025年度述职报告（孔德周）
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2025 年度，本人作为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵照《公司法》、中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，针对可能损害公司及中小股东合
法权益的事项及时发表审核意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
孔德周 先生：中国国籍，1968 年出生，中国人民大学经济法学博士，首都师范大学政法学院副教授，2020 年 12 月取得独立
董事资格证书。2004 年 8月至今，首都师范大学政法学院法学教师；2012 年 10 月至今，中国残联中国智力残疾人及亲友协会主席
助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。工信部、科技部等政府部门专家库成员，中国投资协会品牌投资推广中心顾问。2020 年
10 月至今，任本公司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 2 次，本人亲自出席了各次会议，并对所审议议案均投赞成票。
2、参与董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员。报告期，提名委员会共召开 1次会议；提名委员会严格按照监管要求和公司《董事会
专门委员会实施细则》履行职责，对拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查并出具意见。
3、独立董事专门会议工作情况
报告期，公司召开了 2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交董事会审议的关联交易相关事项，本着对股东认真负
责的态度认真审议并形成事前审查意见对外披露。
4、与中小股东的沟通交流情况
为畅通与中小股东的沟通渠道，本人主动公开个人联系邮箱，方便中小股东随时沟通交流。为精准把握投资者关切，本人及时关
注公司年度报告网上说明会、投资者互动平台及各类媒体报道，多渠道收集中小股东的意见与诉求，始终以专业、独立、客观的立场
履职，切实维护中小股东合法权益。
5、对上市公司进行现场工作的情况
报告期内，本人借助出席董事会、股东会等契机，现场了解公司经营情况、财务状况及规范运作情况；同时利用空闲时间赴公司
及子公司项目现场开展实地调研与核查，现场履职时间共计 16 天。此外，通过微信、视频会议等多种方式，及时掌握公司财务管理
、关联交易等重大事项进展情况，切实有效履行独立董事职责。
6、上市公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事依法履职提供了必要的会议及办公场所，董事会秘书及董秘办积极配合各项工作开展。独立董事与其他董事享有
同等知情权，公司董事、高级管理人员及相关人员对独立董事履职工作予以积极支持与配合，能够真实、完整、及时地提供相关信息
，认真答复问询、参与沟通讨论，充分听取并审慎研究独立董事提出的意见与建议。报告期内，未发生拒绝、阻碍、隐瞒相关信息或
干预独立董事独立行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、
独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、应披露的关联交易
报告期内，本人始终将关联交易管控作为履职重点，常态化开展关联人名单的核查与确认工作，确保关联主体界定清晰、无遗漏
。对于各类关联交易，均从交易必要性、定价公允性、程序合规性及股东权益保护等维度，实施全面、严格的审核把关，全程保持独
立判断、客观履职，依法出具事前认可意见，严格监督关联交易决策程序的规范执行，切实防范关联交易风险，保障公司及全体股东
的合法权益。
2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期，公司、控股股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺事项的情况。
3、披露定期报告中的财务信息和内部控制评价报告
报告期内，本人对公司定期报告及内部控制相关报告进行了审慎核查，确认公司披露的财务信息真实准确、完整无遗漏，内部控
制体系健全有效，相关评价报告客观公允。
4、聘任高级管理人员
报告期内，本人作为提名委员会成员，重点审核了高级管理人员暨财务负责人的任职资格与专业能力。经核查，拟聘任人员符合
法律法规及公司章程规定，无任职限制情形。提名委员会履行提名程序，建议聘任该等人员，确保聘任事项合法合规、程序规范。
5、募集资金管理与使用情况
报告期内，募集资金的存放与使用均严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关监管要求及公司管理制度，未发生违规使用募集
资金等损害公司及全体股东利益的行为。
除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价
2025年度，本人灵活利用现场及通讯方式出席各类会议，保持与管理层、内审及审计机构的高频互动，确保及时掌握公司重大事
项与财务动态、参与培训、对项目现场进行实地考察，多方位了解公司经营情况，利用自己的专业知识，独立、公正对比同行业发展
情况，向公司提出建议，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，勤勉尽责、忠实履行了责任和义务，维护了公
司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、无聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查；
2、无向董事会提议召开临时股东会；
3、无提议召开董事会会议；
4、无公开向股东征集股东权利；
5、联系方式：
孔德周：461139537@qq.com。
独立董事（签字）：孔德周
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/26b8de6c-7b3f-4c99-85e7-3b5fa697a232.PDF
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2026-04-26 15:56│中天服务（002188）：独立董事2025年度述职报告（傅震刚）
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本人现任中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》相关要求，勤勉尽责、忠实履职，依托
自身专业优势，切实履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
傅震刚，男，中国国籍，1975 年出生，浙江大学金融学本科学历，工商管理硕士学位，2012 年 3 月取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，2016 年 1月取得独立董事资格证书。2011 年 6月-2016 年 5月，浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书兼副总经
理；2016 年 5月-2017 年 8月，创新医疗股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2017 年 9月至 2022 年 5月，浙江浙企投资管理有
限公司副总经理；2020 年 11 月-2025 年 1月，华仪电气股份有限公司董事；2021 年 5月至今，任浙江浙企投资管理有限公司董事
；2022 年 6月至今，浙江浙企资本管理股份有限公司总经理；2023 年 10 月至今，杭州萧山浙企绿城资产管理有限公司任董事。20
20 年 10 月至今，任本公司独立董事。
本人就任职的独立性情况进行了自查，2025 年度不存在影响独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规。
二、独立董事 2025 年度履职概况
1、出席会议情况
2025 年度，公司共召开 8次董事会、2次股东会，所有会议本人均未缺席并对董事会的各项议案进行认真审议，均投了赞成票，
没有提出异议。
本人担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。2025 年度，审计委员会召开 7 次会议，
审议了公司全年、半年度及季度的财务报告及相关内容和财务报表、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、计提资产减值准备及核
销资产、变更财务总监等事项；薪酬与考核委员会召开 1次会议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，就公司披露的董监高人员薪酬
进行审核并出具意见；提名委员会召开 1次会议，对聘任财务总监任职资格进行审查。上述会议本人全程亲自出席，对各专门委员会
的各项议案进行了认真审议，并发表意见，对所审议案均投了赞成票。
2025 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交董事会审议的日常关联交易议案进行了认真了解
、沟通，并就会前审核发表审查意见。对审议事项均投了赞成票。
2、与会计师事务所沟通情况
本人与公司聘任的会计师事务所保持常态化、高效化沟通，及时掌握公司经营运行及财务信息，严格按照相关规定参与年度审计
专项会议，就审计工作计划、重点审计事项、内部控制审计等关键内容充分沟通研讨、审慎发表意见。
3、与中小股东的沟通交流情况
本人在年度述职工作中，主动公开个人联系邮箱，畅通与中小股东的沟通渠道；认真审阅投资者诉求与相关问题，密切关注市场
环境变化及各类媒体对公司的相关报道，通过多渠道广泛听取和收集投资者意见。
4、对上市公司进行现场工作的情况
本人现场出席董事会、股东会、独立董事专门会议等相关会议，对公司经营情况、财务状况及规范运作情况进行认真审查与了解
；同时专门安排时间对公司项目开展实地走访与现场调研，核查公司财务及业务运行情况，现场履职时间共计 17 天。此外，通过电
话、微信、视频会议等多种非现场方式，及时跟进公司关联交易、募集资金使用等重大事项进展，全面掌握公司经营动态，并就公司
经营发展相关事项提出意见与建议。
5、上市公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事依法履职提供了必要的场所等保障条件，董事会秘书及董秘办积极配合独立董事开展工作。本人与公司其他董事
、高级管理人员及相关业务人员保持常态化沟通，及时掌握公司经营动态及重大事项进展情况。公司董事、高级管理人员等相关人员
对独立董事履职工作予以积极支持与配合，就相关关注事项及时反馈说明，认真听取独立董事提出的意见和建议。报告期内，未发生
拒绝、阻碍、隐瞒相关信息或干预独立董事独立行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度履职期间，本人重点关注公司关联交易、股东承诺履行、会计师事务所聘任、高级管理人员薪酬、募集资金使用、资
金占用及信息披露等关键事项，始终秉持对全体投资者负责的原则，坚持独立判断、审慎履职，依法依规发表专业意见。主要内容如
下：
1、应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司关联交易事项开展了审慎核查，重点关注交易的必要性、定价公允性、决策程序合规性及对公司与股东利
益的影响。经核查，本人就报告期内关联交易相关议案出具了同意的独立审核意见。
2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人仔细审阅了公司各期定期报告与财务会计报告，并对相关财务信息予以审慎核查。本人认为，公司对外披露的定
期报告真实、准确、完整，客观反映了公司财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
此外，本人对公司内部控制相关报告进行了专项审核。经核查，公司已建立较为完善的内部控制体系并有效运行，公司提交的风
险管理与内部控制自我评价报告，能够公允反映当期内部控制建设及执行的实际情况。
3、聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未变更会计师事务所，继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。本人对
该事项予以审慎关注，认为相关聘任安排符合公司审计工作开展及规范治理要求，有助于保持审计工作的连续性与独立性。
4、聘任上市公司高级管理人员
报告期内，公司聘任高级管理人员暨财务负责人，本人对该事项予以审慎审核，重点核查了拟聘任人员的任职资格、专业能力与
诚信状况，确认其不存在法律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。本次聘任程序规范、合法合规，未损害公司及
全体股东的合法权益。
5、董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核事项符合公司治理及内部管理制度相关要求，信息披露真实、公允。
除上述事项外，报告期内，公司不存在资金被关联方占用的情形；募集资金的存放与使用均严格遵守中国证监会、深圳证券交易
所相关监管要求及公司管理制度，未发生违规使用募集资金等损害公司及全体股东利益的行为。
四、总体评价
2025年度，本人作为公司独立董事，持续关注并督促公司严格按照法律法规及深圳证券交易所相关规定开展信息披露工作。按时
出席公司相关会议，对提交董事会审议的各项议案予以审慎核查，始终坚持忠实勤勉、恪尽职守，在董事会决策中切实发挥参与决策
、监督制衡、专业咨
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