公司公告☆ ◇002189 中光学 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-25 17:15 │中光学（002189）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-25 17:11 │中光学（002189）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:07 │中光学（002189）：关于法院指定控股子公司破产清算管理人的公告 │
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│2025-02-11 18:49 │中光学（002189）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-11 18:44 │中光学（002189）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-10 00:00 │中光学（002189）：关于控股股东拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-01-24 16:50 │中光学（002189）：关于控股子公司河南中富康数显有限公司破产清算的进展公告 │
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│2025-01-22 18:27 │中光学（002189）：关于聘任独立董事的公告 │
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│2025-01-22 18:27 │中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-01-22 18:27 │中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2025-02-25 17:15│中光学（002189）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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中光学（002189）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/e9187376-cdae-4a15-ae04-2bbf472bb219.PDF
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2025-02-25 17:11│中光学（002189）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知于 2025 年 2月 14日以通讯方式发出
，会议于 2025年 2月 24日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
二、董事会听取如下报告：
1.《公司 2024年度董事会工作报告（草案）》
2.《公司 2024年度总经理工作报告（草案）》
3.《公司 2025年全面预算（草案修订稿）》
4.《公司 2025年融资计划（草案）》
三、董事会审议如下议题：
1. 审议通过了《关于<公司 2025 年董事会工作计划>的议案》
董事会同意该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研计划及 2025年董事会重点工作等内容。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2. 审议通过了《关于<公司 2025 年投资计划>的议案》
董事会同意公司拟定的各项投资计划。
该议案已经公司战略与投资委员会 2025年第一次会议讨论通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于<公司 2025 年全面风险管理报告>的议案》。
董事会同意批准公司《2025年全面风险管理报告》。
该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
4.审议通过了《关于<2024 年度内部审计工作质量评估结果>的议案》
该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
5.审议通过了《关于<公司 2025 年审计工作计划>的议案》。
该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/353b7751-54ec-49d2-9f6e-d375782a9576.PDF
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2025-02-14 18:07│中光学（002189）：关于法院指定控股子公司破产清算管理人的公告
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一、破产清算事件概述
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南中富康数显有限公司（以下简称中富康）于 2025 年 1 月 17 日向
河南省南阳市中级人民法院（以下简称法院）申请破产清算，2025 年 1 月 24日中富康收到法院送达的（2025）豫 13 破申 2 号《
民事裁定书》，裁定受理申请人中富康提出的破产清算。具体内容详见公司 2024 年 12月 17 日、2025 年 1 月 25 日登载在巨潮
资讯网上的中光学:《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2024-055）和《关于控股子公司
河南中富康数显有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2025-007）。
二、法院指定管理人情况
2025 年 2 月 14 日，中富康收到了法院的（2025）豫 13 破 1 号《指定管理人决定书》，主要内容如下：
经摇号选定南阳方圆有限责任会计师事务所担任中富康的管理人，赵瑗为管理人负责人。
管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责，向人民法院报告工作，并
接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下：
（一）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
（二）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；
（三）决定债务人的内部管理事务；
（四）决定债务人的日常开支和其他必要开支；
（五）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
（六）管理和处分债务人的财产；
（七）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
（八）提议召开债权人会议；
（九）人民法院认为管理人应当履行的其他职责。
三、风险提示
1.南阳方圆有限责任会计师事务所被指定为管理人接管中富康，中富康将不再纳入公司合并财务报表范围。
2.中富康破产清算预计对公司正常生产经营不会产生重大影响，最终影响以破产清算执行结果和会计师事务所审计报告为准，公
司将依据企业会计准则相关规定进行相应的会计处理。
3.公司将密切关注上述相关事项的进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/633da606-9935-46cb-bf65-c47f0410fcb8.PDF
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2025-02-11 18:49│中光学（002189）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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中光学（002189）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/4f639757-b9ae-4117-ba4a-d5220f5e3c1a.PDF
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2025-02-11 18:44│中光学（002189）：2025年第一次临时股东会决议公告
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中光学（002189）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/15637d92-88bf-4279-8640-bbe71f8c36b3.PDF
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2025-02-10 00:00│中光学（002189）：关于控股股东拟发生变更的提示性公告
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中光学（002189）：关于控股股东拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/0022b2d4-c565-40ae-8089-a2bd83e8e9c2.PDF
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2025-01-24 16:50│中光学（002189）：关于控股子公司河南中富康数显有限公司破产清算的进展公告
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一、基本情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 16 日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《
关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的议案》。
河南中富康数显有限公司（以下简称中富康）经营期限将于 2025 年 3 月届满，且因该公司严重资不抵债，根据公司发展规划
，为实现及时止损目的，公司董事会同意中富康向人民法院申请破产清算。具体内容详见公司 2024 年 12 月17日登载在巨潮资讯网
上的中光学:《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的提示性公告》。（公告编号：2024-055）。
二、进展情况
根据中富康股东会议决议，2025年 1月 17日，中富康向河南省南阳市中级人民法院（以下简称法院）申请破产清算。
2025 年 1 月 24 日中富康收到法院送达的（2025）豫 13 破申 2 号《民事裁定书》，裁定受理申请人中富康提出的破产清算
申请。
三、风险提示
法院已裁定受理中富康提出的破产清算申请，中富康已进入破产程序，将根据法定程序及法院要求配合推进相关工作，中富康最
终的破产清算方案尚存在不确定性。公司将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理，并严格按照有关法律法规的规定
和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/cee79add-b439-4992-a5ef-93a65768303f.PDF
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2025-01-22 18:27│中光学（002189）：关于聘任独立董事的公告
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中光学集团股份有限公司（简称公司）于 2025 年 1 月 22 日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于
聘任公司独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会
资格审查，董事会同意提名荆杰泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
荆杰泰先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/515c4915-8f82-4ba8-a39c-369e126e25d9.PDF
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2025-01-22 18:27│中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺
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中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/61d6385b-9eef-4e1e-a6a4-ad37a40e0df4.PDF
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2025-01-22 18:27│中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺
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中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/45c5addd-3c0e-4b00-9302-05e113158b5a.PDF
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2025-01-22 18:26│中光学（002189）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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中光学（002189）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0e23dc52-0174-4349-a964-2679967316ac.PDF
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2025-01-22 18:24│中光学（002189）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年2月11日（星期二）下午15:00
网络投票时间为：2025年2月11日（星期二）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年2月11日（星期二）上午9:1
5-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）
7.出席对象：
（1）截止2025年2月5日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘任公司独立董事的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管
理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年2月10日17:00前送达或传真至本公司资本运营部）。
（二）登记时间
2025年2月10日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式及其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
邮编：473003
2.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.《第六届董事会第二十五次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1f4daefe-70b1-4d14-8ad4-15ccea529a22.PDF
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2025-01-22 18:24│中光学（002189）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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中光学（002189）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3a58d82c-0693-47a7-84b2-e079f6444298.PDF
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2025-01-17 20:23│中光学（002189）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31日
（二）业绩预告情况
1．预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：36,000万元–42,000万元 亏损：29,453 万元
归属于上市公司 亏损：35,000万元–41,000万元 亏损：24,796万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：36,500万元–42,500万元 亏损：31,510 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：1.34元/股–1.57元/股 亏损：0.95 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业务预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚守强军首责，突出自主创新，优化体系布局，加快发展新质生产力，瞄准未来产业谋篇布局，推动主导产业向
高端化、智能化、绿色化转型，全力实现转型、重塑、向新、跨越。
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因：一是公司坚持科技至上、研发至上，实施了一批
具有战略性的重大项目，科技研发投入比率维持在较高水平，但科技发展正处于饱和曲线顶端，需要坚持战略定力，接续奋斗，持续
投入和攻坚。二是公司坚持创新驱动、产品为王，重点布局的特种光电领域的新域新质项目、汽车光电领域的 AR-HUD（抬头显示）
、PGU 模组和数字微显示领域的 LCoS 光核等战略性新品的规模效应还没有显现，处于转型发展关键期。三是公司坚持深化改革、内
涵增长，持续优化资源配置，淘汰落后产能和出清附加值较低的业务，基于审慎原则计提相关减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请广
大投资者持续关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/82e9b244-6f16-4c6b-bc07-399ab28024e2.PDF
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2024-12-16 18:37│中光学（002189）：关于控股子公司经营期限将到期并拟申请破产清算的提示性公告
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中光学（002189）：关于控股子公司经营期限将到期并拟申请破产清算的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9302fb1a-c0ce-48fa-8082-c352df72fef5.PDF
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2024-12-16 18:36│中光学（002189）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十四次（临时）会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以通
讯方式发出，会议于 2024 年12月 16日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9
人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见公司 2024年 12月 17日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的提示性
公
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