公司公告☆ ◇002189 中光学 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │中光学（002189）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:36 │中光学（002189）：2025年度环境、社会及治理报告 │
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│2026-04-27 21:46 │中光学（002189）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:45 │中光学（002189）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:45 │中光学（002189）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:44 │中光学（002189）：中光学关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:44 │中光学（002189）：中光学董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 21:44 │中光学（002189）：独立董事述职报告（李晓） │
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│2026-04-27 21:44 │中光学（002189）：独立董事述职报告（王腾蛟 已离任） │
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│2026-04-27 21:44 │中光学（002189）：独立董事述职报告（王占山 ） │
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2026-05-05 17:02│中光学（002189）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》及其摘要和《2026年第一季度报告》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展等，公司拟举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明
会，具体安排如下：
公司定于2026年5月13日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明
会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈海波先生，总经理魏全球先生、独立董事荆杰泰先生，总会计师、财务负责人
、董事会秘书杨凯先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于20
26年5月12日（星期二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2a318a4f-df80-4734-b4f8-7a42242d2f54.PDF
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2026-04-28 00:36│中光学（002189）：2025年度环境、社会及治理报告
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中光学（002189）：2025年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3de1b4cd-7eab-4ac7-9bfe-e4ef540e9582.PDF
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2026-04-27 21:46│中光学（002189）：第七届董事会第三次会议决议公告
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中光学（002189）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad823cf2-67e5-4f0b-8c28-ae4a413fdb75.PDF
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2026-04-27 21:45│中光学（002189）：2025年年度审计报告
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中光学（002189）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d7e58c5-8a63-44f3-99b5-e5b32d1ee52c.PDF
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2026-04-27 21:45│中光学（002189）：内部控制审计报告
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中光学（002189）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f54ee468-9089-4db6-9443-cbf57f920675.PDF
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2026-04-27 21:44│中光学（002189）：中光学关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 18 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年董事会年度工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 非累积投票提案 √
年度财务预算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
5.00 《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案>的议案》
6.00 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限 非累积投票提案 √
公司开展应收账款保理业务的议案》
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
1、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告；
2、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
3、议案 6.00 为关联交易议案，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限公司需回避表决；
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东会授权委托书（附后）和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、股东会授权委托书（附后）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 5 月 22 日 17:00 前送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
2026 年 5月 22 日（上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00）。（三）登记地点
河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
1、会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
本公司地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮编：473003
2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fbacc5ca-3e68-4abe-bf18-904d712e8d83.PDF
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2026-04-27 21:44│中光学（002189）：中光学董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中光学集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包含非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理
、总会计师、董事会秘书、总法务顾问以及公司董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 管理原则
（一）坚持合法合规。严格遵循国家法律法规、国资监管要求、证券监管规定及《公司章程》相关条款，恪守国有企业工资分配
相关监管规定。
（二）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（三）坚持激励约束统一。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，充分调动董事、高级
管理人员的工作积极性。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。按董事、高级管理人员不同岗位类型差异化设置薪酬标准，薪酬标准与公司规模、行业水平、
岗位责任及国有资产保值增值要求相匹配，薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持公开透明。薪酬决策、考核标准、发放流程规范有序，按上市公司要求如实披露相关信息。
第七条 独立董事实行津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事津贴情况确定或调整。
第八条 内部董事、高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
第九条 不在公司担任管理工作职务的外部非独立董事（外部专职董事），薪酬标准按国资委、上级集团相关规定执行。
第十条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对除独立董事外的其他董事及
高级管理人员实施中长期激励。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十一条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十二条 内部董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放制度执行，其中递延支付按照公司年度及任期考核支付执
行。
第十三条 不在公司担任管理工作职务的外部非独立董事（外部专职董事），薪酬发放按国资委、上级集团相关规定执行。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社
会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十六条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系需服务于公司经营发展战略，并随着公司实际经营状况的不断变化而作相应的调
整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自股东会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c741cf7a-8805-4c61-9bbf-c39849d2640d.PDF
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2026-04-27 21:44│中光学（002189）：独立董事述职报告（李晓）
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第
七届董事会独立董事的议案》，本人李晓正式担任公司第七届董事会独立董事。
就任以来，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《
公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，恪守独立、客观、公正原则，认真出席会议、审慎审议议案，充分发挥独立董事
监督的专业作用，切实维护公司规范运作及全体股东合法权益。现将报告期内本人履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历
本人李晓，1990 年出生，中共党员，会计学专业，博士学位，2017 年至今任中央财经大学教授、审计系副主任、学院纪委委员
；清华大学五道口金融学院全球并购重组研究中心兼职研究员，朗新科技集团股份有限公司独立董事，杭州高新材料科技股份有限公
司独立董事，中光学集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
本人与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及主要业务往来单位不存在任何关联关系，未持有公司股份，不存在
任何影响独立性的情形，任职资格与履职行为均符合监管关于独立董事独立性的各项要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
董事会 股东会
本年董事会 应参加 实际 表决情况 股东会 列席
召开次数 董事会次数 参加次数 召开次数 股东会次数
（次） （次） （次） （次） （次）
8 1 1 全部同意 4 0
（注：2025 年，公司共召开 8 次董事会，其中第六届董事会召开 7 次，第七届董事会召开 1次）
报告期履职期间，公司未召开股东会。本人出席的董事会会议召集、召开程序合法合规，重大经营决策与重要事项均履行必要审
批流程，合法有效。会议期间，本人认真研读议案材料，充分发表专业意见，审慎行使表决权，对所有审议议案均投赞成票，无反对
、弃权情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，履职期间全程参与相关专门委员会会议，审慎履行职责：
1.审计与风险管理委员会
作为主任委员，主持、参与审计与风险管理委员会会议，重点围绕年报审计工作开展审计前沟通，与年报会计师事务所就审计计
划、重点审计领域、风险识别、内控评价等事项充分交流；审议《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司总审计师的议案
》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》《预计2026 年度关联交易发生额的议案》，对任职资格、专业能力、履职合规性、
交易公允性逐项核查，确保相关聘任与交易事项符合法律法规、监管要求及公司治理规范。
2.薪酬与考核委员会
参与薪酬与考核委员会会议，审议《关于修订薪酬与考核委员会议事规则的议案》，认真研判规则修订的合法性、适用性与规范
性，认为修订内容契合公司治理与经营管理需要，有助于提升委员会运作效率，保障董事、高管薪酬管理公开公平公正。
本人对上述专门委员会所有议案均投赞成票，相关审议程序规范、决策审慎。
（二）参与独立董事专门会议工作情况
2025 年度履职期间，本人出席独立董事专门会议，与全体独立董事共同审议《预计 2026 年度关联交易发生额的议案》，对关
联交易定价公允性、程序合规性、对中小股东利益影响等发表独立审核意见，同意该议案并投赞成票，无反对或弃权情形，议案经独
立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使提议召开董事会、独立聘请中介机构、提请解聘会计师事务所等特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计与风险管理委员会主任委员，本人持续与公司内部审计部门、年报审计会计师事务所保持常态化沟通，重点关注年度审
计安排、审计进度、内控执行与整改、财务信息质量等事项，督促审计工作独立、客观、规范开展，保障审计结果真实可靠。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人高度重视投资者合法权益保护，持续监督公司信息披露工作，督促公司严格按照上市规则与监管要求，确保信息披露真实、
准确、完整、及时、公平。同时，积极参加独立董事履职培训与上市公司规范运作专题学习，持续提升专业能力与履职水平，以专业
视角独立判断，为公司风险防控、规范治理提供专业支撑，切实维护中小股东利益。
（六）公司配合独立董事情况
公司为本人履职提供充分支持与保障，及时提供履职所需资料、信息，管理层保持顺畅沟通，会议材料准备充分、传递及时，未
发生任何妨碍独立董事独立履职的情形，保障本人有效行使职权。
（七）在公司进行现场工作情况
本年度本人现场履职时间共计三天，通过现场调研、座谈交流等方式，全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制建设与执行
、风险管理体系运行等情况，为独立、审慎决策提供扎实依据。
三、年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人严格依照法律法规及《公司章程》忠实勤勉履职，聚焦关键治理事项，重点关注以下内容：
（一）应当披露的关联交易
对《预计 2026 年度关联交易发生额的议案》进行专项审议，认为公司 2026 年度日常关联交易基于正常经营需要，定价遵循市
场公允原则，审议程序合法合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，关联董事应依法回避表决。
（二）聘任、解聘财务负责人事项
审慎核查聘任议案与候选人任职资格、专业资质、从业经验，确认候选人具备相应履职能力，聘任程序合法合规，符合公司内控
与风险管理需要，有利于公司财务与审计体系规范运行。
（三）审计与风险管理相关工作
与公司内部审计机构进行重点沟通，审议公司 2025 年第四季度审计工作总结与 2026 年第一季度审计工作计划，同时重点关注
年报审计前期沟通、内控体系建设、风险识别与管控机制运行情况，督促公司持续完善内控机制，提升风险防范能力，保障财务信息
真实准确。
（四）聘任高级管理人员
本人在2025年 12月25日第七届董事会第一次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》进行审议。本人对本次聘任高级管理人
员事项进行了重点关注，认为公司聘任高级管理人员的审议和表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬制定情况
本人认为公司《2025 年年度报告》中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
经独立判断，本人确认任期内公司相关决策、执行与信息披露合法合规，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益
的情形。
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