公司公告☆ ◇002189 中光学 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 19:29│中光学（002189）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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中光学（002189）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/12354963-e350-4a14-bed0-e31d16116b37.PDF
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2024-11-20 19:27│中光学（002189）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
2.上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）
3.变更会计师事务所的原因：为进一步适应公司未来发展和满足合规管理的要求，经公司审慎评估和研究，拟聘任信永中和为公
司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、信永中和进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本
事项并对本次更换无异议。
4.聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
5.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年 3 月，总部北京。首席合伙人为谭小青，注册地址为北京市东城区朝
阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8层，组织形式为特殊普通合伙。
2.人员信息
截止 2023年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 660人。
3.业务规模
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度，信永
中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共
设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5.诚信记录
信永中和截止 2024年 6月 30日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 18次、自律监管措施 4
次和纪律处分 0 次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18次、自律监管措施 5次
和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：孙政军先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执
业，拟自 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
拟签字项目合伙人：薛树芳女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在
信永中和执业，拟自 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 2家。
拟担任质量复核合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和
执业，拟自 2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟签字注册会计师：肖毅先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业
，拟自 2024 年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用为人民币 120万元（含税），其中年报审计费用 90万元，内控审计费用 30 万元，较 2023 年度审计费用下
降 5.8 万元。公司 2024 年度审计收费定价系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需
工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
审计服务费用同比变化情况摘要:
2023年 2024年 增减（%）
年报审计收费金额（万元） 125.8 120 -4.61%
二、拟变更会计师事务所事项的情况说明
1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务天职国际 2023 年度为公司出具的审计意见为标准无保留审计意见。不存在已委托天职国际开展部分审计工
作后解聘前任会计师事务所的情况。
2.拟变更会计师事务所原因
为进一步适应公司未来发展和满足合规管理的要求，经公司审慎评估和研究，拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审
计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更会计师事务所的事项与天职国际、信永中和进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无
异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定
，积极沟通做好配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1.审计与风险管理委员会审议意见
公司审计与风险管理委员会对信永中和的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进
行专业判断，认为信永中和具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意聘任信永中和为
公司 2024年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
2.董事会对议案的审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任信永中和为公司 2024年度审计机构。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2.审计与风险管理委员会 2024年第五次会议记录；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d27ef2b5-39af-446c-91af-eedcc42a424f.PDF
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2024-11-20 19:26│中光学（002189）：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以通
讯方式发出，会议于 2024 年11月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，会议由董事长
陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。本议案需提交公司 2
024 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司 2024年 11月 21日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于拟聘任会计师事务所的公
告》。
本议案经公司审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议讨论通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于召开公司 2024年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东会，会议通知详见 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网
中光学：《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。
股东会议案内容详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日和 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于向控股股东中国兵器装
备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》和《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/47d5a43b-32a9-40a1-88e2-4f3216c0072d.PDF
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2024-11-08 18:37│中光学（002189）：关于公司监事会主席退休辞职的公告
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主席朱国栋先生递交的书面辞职报告。朱国栋先生因任
职年龄达到上限，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，朱国栋先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱国栋
先生未持有公司股份。
朱国栋先生辞去监事会主席及监事职务，将导致公司监事会人数低于最低人数 3名，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，朱国栋先生的辞职申请将在补选出新任监事就任后生效。在新任监事就任前，朱国
栋先生仍将按照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。
公司及监事会对于朱国栋先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a66cf221-1dc8-4ab1-a37b-270710684888.PDF
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2024-10-25 00:00│中光学（002189）：董事会决议公告
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发
出，会议于 2024 年 10 月 23日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参
与表决董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
一、全体董事听取了《公司 2024年三季度工作报告》《公司 2025年全面预算（草案）》《公司 2025 年董事会工作计划（草案
）》。
二、全体董事审议了如下议案：
1.审议通过了《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》
表决结果：9同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2024年第三季度报告》
。
该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。
2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其余董事 3 同意，0 票反对，0 票弃权。
决议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联
交易的公告》。
该议案经独立董事专门会议 2024年第二次会议讨论通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于 2023 年度公司领导人员绩效考核及薪酬分配方案的议案》
表决结果：关联董事魏全球回避表决，其余董事 8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案经董事会薪酬与考核委员会 2024年第四次会议讨论通过。
4．审议通过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的公告》。
该议案经董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议讨论通过。
5.审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》。
该议案经董事会战略与投资委员会 2024年第四次会议讨论通过。
6.审议通过了《关于设立汽车光电显示分公司的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于设立分公司的公告》。
该议案经董事会战略与投资委员会 2024年第五次会议讨论通过。
7.审议通过了《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《中光学集团股份有限公司信息披露管理办法》。
该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。
8.审议通过了《关于做好 2024 年内控管理专项排查及治理工作的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d16a801f-22b7-47cd-a21d-ffc1ff0a0537.PDF
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2024-10-25 00:00│中光学（002189）：独立董事专门委员会2024年第二次会议审查意见
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中光学（002189）：独立董事专门委员会2024年第二次会议审查意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│中光学（002189）：2024年三季度报告
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中光学（002189）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/51af7596-fe6c-4e42-be65-589dd186d5fc.PDF
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2024-10-25 00:00│中光学（002189）：中光学信息披露管理办法（2024年10月修订）
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中光学（002189）：中光学信息披露管理办法（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/341e4846-7acd-446b-ad46-04ab90c7a8be.PDF
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2024-10-25 00:00│中光学（002189）：南阳南方智能光电有限公司审计报告
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中光学（002189）：南阳南方智能光电有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/441b3699-39c4-4702-93a8-08fef5db2d4e.PDF
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2024-10-25 00:00│中光学（002189）：关于设立分公司的公告
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立
汽车光电显示分公司的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
一、拟设分支机构的基本情况
（一）拟设分支机构的名称：中光学集团股份有限公司汽车光电显示分公司；
（二）类型：股份有限公司分公司；
（三）注册地：南阳市；
（四）经营范围：PGU、HUD、光场屏等汽车 HUD 相关产品研究开发、生产制造、市场推广、客户维护及售后服务。
上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）设立分公司的目的
整合公司现有 HUD（抬头显示）相关的汽车光电业务研产供销资源，成立独立的运营发展主体，加大投入和对外合作，加快产业
发展步伐，积极融入集团公司“汽车生态圈”，快速打造公司光电主业新的业务增长极。
（二）对公司的影响及存在的风险
本次成立分公司事宜符合公司战略布局，能够促进内部资源整合、提升管理效能、推进汽车光电业务做强做优。该事项不会对公
司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手
续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他说明
董事会授权公司经营管理层负责办理汽车光电显示分公司设立登记的相关手续。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/5c149144-6303-4e86-94ba-59d98a1a881d.PDF
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2024-10-25 00:00│中光学（002189）：关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计额的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26日披露了《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2
024-018），该事项已经第六届董事会第十七次会议及 2023 年度股东大会审议通过。
2.年初预计公司与参股公司河南镀邦光电股份有限公司（以下简称镀邦光电）之间 2024 年度日常关联交易总金额不超过 1,090
万元，现根据业务需要调增 1,310 万元，调增后预计不超过 2,400 万元。
3.2024 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发
生额的议案》，同时该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。
4.本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
（二）关联交易类别及金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2024 年原 1-9 月累计 调整金额 调整后预
别 原则 预计金额 发生金额 计金额
向关联人采 河南镀邦光电 采购光学半成 双方协商定价 280.00 152.00 120.00 400.00
购货物 股份有限公司 品
向关联人销 河南镀邦光电 销售货物 双方协商定价 810.00 1,456.00 1,190.00 2,000.00
售货物 股份有限公司
合计 1,090.00 1,608.00 1,310.00 2,400.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2023 年实际 2023 年预计 披露日期及索引
发生金额 金额
向关联人采购 河南镀邦光电 采购光学半成品 425.58 1,150 2024 年 4 月 26 日
货物劳务等 股份有限公司
向关联人销售 销售光学零件 498.80 1,500
货物提供劳务 提供厂房租赁 341.80 336
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：河南镀邦光电股份有限公司
成立日期： 2015 年 2 月 12 日
法定代表人：李智超
注册资本： 58,712.12 万元
公司住所：河南省南阳市高新区光电产业园（信臣路）
经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业
务*
财务状况：截止 2024 年 9 月 30 日，镀邦光电股总资产 89,628万元，净资产 61,000 万元，营业收入 25,564 万元，净利润
-3,999 万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
镀邦光电为公司联营企业，公司持有镀邦光电 24.61%股份。
（三）履约能力分析
镀邦光电是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备良好的履约能力,不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与镀邦光电之间关联交易为采购半成品、销售货物、提供厂房租赁等。交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关
联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易
价格作相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与镀邦光电
关联交易是为了充分利用双方的资源优势，出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行。关联交易不影响公司的独立
性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
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