公司公告☆ ◇002189 中光学 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│中光学（002189）：第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十六次（临时）会议的通知于 2024年 4月 7 日以通讯
方式发出，会议于 2024年 4月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查和 2024年第一次提名委员会讨论，董事会同意提名邹晓丽女
士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司 2024 年 4月 13日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于聘任公司董事的公告》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司 2024 年第一次临时股东大会拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开，审议《关于聘任公司董事的议案》相关事项。
股东大会会议通知详细内容见 2024年 4月 13日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/b17a8327-ee2d-414b-8e42-b2f30769b9f0.PDF
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2024-04-13 00:00│中光学（002189）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会
。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年4月29日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：2024年4月29日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月29日（星期一）上午9:1
5-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2024年4月22日（星期一）
7.出席对象：
（1）截止2024年4月22日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任公司董事的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管
理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年4月28日17:00前送达或传真至本公司资本运营部）。
（二）登记时间
2024年4月28日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式及其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63167800
本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
邮编：473003
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件1)
五、备查文件
1.《第六届董事会第十六次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/5d2b73c2-1fcc-4d76-8092-deb94ec6a029.PDF
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2024-04-13 00:00│中光学（002189）：关于聘任公司董事的公告
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一、董事选举情况
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，2024年4月1
2日第一次提名委员会讨论，2024年4月12日公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司董事的议案》，拟由
邹晓丽女士（简历附后）担任公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、特种装备委员会委员，任期为股东大会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议。
本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/8b123675-6d11-4f34-9f81-f4dfc0506d08.PDF
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2024-04-08 00:00│中光学（002189）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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中光学（002189）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/2f1c56e9-564c-43d1-9da0-f1df3c9c24dc.PDF
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2024-04-08 00:00│中光学（002189）：关于高级管理人员职务变动的公告
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中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理张东阳先生因工作变动不再担任公司副总经理职务，任公司党委副书记
。
截至目前，张东阳先生持有公司股票 6,600 股，系公司 2019 年实施第一批股权激励计划授予的股份。其所持股份将严格按照
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及
规范性文件的有关要求进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/ae1a9fae-1b5e-4741-8ff7-9f69d1f0bfae.PDF
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2024-04-08 00:00│中光学（002189）：关于解聘高级管理人员的公告
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中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《
关于解聘公司高级管理人员的议案》，解聘杨竹先生公司副总经理职务，也不再担任公司其他高级管理职务，不会对公司日常生产经
营活动产生重大影响。
截至目前，杨竹先生未持有公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d0a6caa1-b01f-4bd8-8560-e38d9b8c5cf6.PDF
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2024-02-07 00:00│中光学（002189）：关于董事退休离任的公告
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中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事万毅先生的书面辞职报告，万毅先生因任职年龄已达上限（退休
），申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员，特种装备委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，万毅
先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。万毅先生辞职后，将不再担任公司其他职务。万毅先生辞职未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。截至本公告披露日万毅先生未持有公司股份。公司将尽快按照相关程序完成
董事补选工作。
万毅先生在任职期间勤勉尽责，在公司法人治理、薪酬管理等方面做出了积极贡献，公司董事会对万毅先生在任职期间为公司所
做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/3c322bd3-b4ad-4228-a97f-7578743af6b7.PDF
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2024-01-31 00:00│中光学（002189）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：19,500 万元-25,800 万元 亏损：18,542 万元
的净利润 比上年同期下降：5.17%-39.14%
扣除非经常性损益后 亏损：26,250 万元-32,550 万元 亏损：22,378 万元
的净利润 比上年同期下降：17.30%-45.46%
基本每股收益 亏损：0.75 元/股-0.99 元/股 亏损：0.71 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业务预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降5.52%-39.14%，主要原因：一是公司坚持战略聚焦，加快产品结构转
型，围绕军用光电、汽车光电和光电新技术打造“四新产品”，汽车光电等战略性新品尚处于项目导入期，未能对本报告期形成较大
业绩支撑，同时主动出清增长空间有限且附加值较低的业务，基于谨慎性原则计提相关存量资产的减值准备。二是公司坚持战略定力
，瞄准未来产业提前谋篇布局、抢占先机，加强科技创新引领，实施了一批具有战略性、全局性和利长远的重大项目，科技研发投入
比率维持在较高水平。三是公司光学元组件和光电防务等传统优势产品，因市场竞争加剧、部分客户订单推迟等综合影响，对本报告
期经营业绩贡献下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。敬请广
大投资者持续关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/71ec82fc-67b9-4b5a-9c59-8c6089a77556.PDF
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2024-01-31 00:00│中光学（002189）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促
进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及
其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用
，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事一
致同意，通知时限可不受本条款限制。
第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。
第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。
第七条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点、方式；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系人方式；
（五）会议通知的日期。
不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。
第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议过半数同意。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十一条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。
独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发
表的意见应当明确、清楚。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十二条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职
责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构
及行使其他职权时所需的费用。
第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条 独立董事向上市公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立
董事专门会议工作情况。
第十五条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/051a407b-3cb7-4c8a-aab2-48ad03c41a5c.PDF
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2024-01-31 00:00│中光学（002189）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会召开情况：
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于
2024 年 1 月 29 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会议召开程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。
二、监事会听取报告情况：
监事会听取如下报告：
1.《2023 年度总经理工作报告（草案）》
2.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》
3.《2024 年度融资计划（草案）》
三、监事会审议议案情况：
监事会审议如下议案：
1. 审议通过了《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2. 审议通过了《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/fbfff92e-8551-4f9f-8477-8709d3e6e697.PDF
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2024-01-31 00:00│中光学（002189）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式
发出，会议于 2024 年 1月 29 日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。
二、董事会听取报告情况：
1.《2023 年董事会工作报告（草案）》
2.《2023 年度总经理工作报告（草案）》
3.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》
4.《2024 年度融资计划（草案）》
5.《2024 年度投资计划（草案）》
6.《公司经理层成员 2023 年度绩效合约执行情况的报告（草案）》
三、董事会审议议题情况：
1. 审议通过了《关于公司<新聘任经理层成员 2023 年绩效合约>的议案》。根据公司《推行经理层成员任期制和契约化管理工
作方案》的规定，公司制订新聘任经理层成员 2023 年度绩效考核指标。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2. 审议通过了《公司 2024 年董事会工作计划》。
根据实际工作需要，制定该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研计划及 2024 年度董事会重点工作等内
容。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于公司<2024 年全面风险管理报告>的议案》。
董事会同意批准公司《2024年度全面风险管理报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
4.审议通过了《关于公司<2024 年内部审计工作计划>的议案》。
2024 年，公司内部审计机构将坚决贯彻落实国资监管有关部署，并对照深交所上市公司规范运作要求，按照覆盖穿透、突出重
点、防范风险、强化整改的原则，下好“先手棋”、打好“主动仗”，为公司
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