公司公告☆ ◇002189 中光学 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 08:06 │中光学（002189）：关于控股股东中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的公告 │
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│2025-05-15 19:24 │中光学（002189）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:24 │中光学（002189）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中光学（002189）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 00:31 │中光学（002189）：2024年度ESG报告 │
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│2025-04-21 22:44 │中光学（002189）：独立董事述职报告（王腾蛟） │
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│2025-04-21 22:42 │中光学（002189）：2024年监事会年度工作报告 │
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│2025-04-21 22:42 │中光学（002189）：关于开展外汇远期业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-21 22:42 │中光学（002189）：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2025-04-21 22:42 │中光学（002189）：关于变更公司内部审计部门负责人的公告 │
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2025-06-05 08:06│中光学（002189）：关于控股股东中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的公告
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2025 年 2 月 9日，中光学集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵
器装备集团”）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。详细内容见本公司于 2025年 2月 10日披露的《关于控
股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-008）。现将有关进展情况公告如下：
2025 年 6 月 4 日，本公司接到兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国
资委”）通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责；
国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。
分立重组后，本公司控股股东后续或将发生变更，实际控制人未发生变化。
分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后
续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
分立重组尚需按照法律规定履行相应程序，有关事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a7abfd83-71aa-4c85-b115-efe55112e0b9.PDF
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2025-05-15 19:24│中光学（002189）：2024年年度股东大会之法律意见书
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中光学（002189）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b0096833-91da-4a94-98a6-b97c0c7d41e4.PDF
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2025-05-15 19:24│中光学（002189）：2024年度股东大会决议公告
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中光学（002189）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/58aba8bb-e604-496d-851f-e19e5b73d61e.PDF
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2025-04-30 00:00│中光学（002189）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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中光学（002189）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/746e0ca9-22c2-466d-abe7-c1d2a15736fb.PDF
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2025-04-22 00:31│中光学（002189）：2024年度ESG报告
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中光学（002189）：2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9378c4dc-e43c-46c7-a9bd-d240f9b71c70.PDF
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2025-04-21 22:44│中光学（002189）：独立董事述职报告（王腾蛟）
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中光学（002189）：独立董事述职报告（王腾蛟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/00f1eb41-3ac8-4713-a27a-d93e9384dba4.PDF
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2025-04-21 22:42│中光学（002189）：2024年监事会年度工作报告
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中光学（002189）：2024年监事会年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d032c01c-685d-44bd-aa47-4df186a3ef07.PDF
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2025-04-21 22:42│中光学（002189）：关于开展外汇远期业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇远期业务的背景
为加强中光学集团股份有限公司（以下简称公司）外汇远期业务管理，不断提高公司外汇资金管理水平、防范汇率波动风险，公
司下属子公司拟开展外汇远期业务。
二、公司开展外汇远期业务概述
开展的外汇远期业务是基于正常生产经营的需要，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行
单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订外汇远期业务合约，约定将来办理外汇远期业务的外汇币种、金额、汇率和
期限，到期时按照合同约定办理外汇远期业务，从而锁定当期结售汇成本。
三、公司拟开展远期结售汇业务的基本情况
1.拟开展的期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
2.资金来源
公司及下属子公司自有资金。
3.币种与金额
公司下属子公司的外汇远期业务仅限于实际业务发生的币种，不超过实货经营规模风险敞口的50%且不超过1,000万美元。
4.交易对手
与公司不存在关联关系，且有外汇远期业务交易资格的金融机构。
5.资金来源
资金来源为自有资金。
四、公司开展外汇远期业务的必要性和可行性
随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加。为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，公司有必要根据具
体情况，适度开展外汇远期业务。
公司开展的外汇远期业务与公司业务紧密相关，通过外汇远期业务提前锁定汇率，锁定成本，能更好的规避和防范汇率波动风险
，增强公司财务稳健性。公司已制定了《远期外汇交易业务管理办法（试行）》，完善了相关内控流程，风险控制措施切实可行。
五、交易风险分析及采取的风险控制措施
（一）风险分析
1．市场风险：在汇率波动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异可能会造成公司汇兑损失。
2．流动性风险：由于预测不准确，外汇套期保值业务签订的交割日期与实际交割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足
，引发资金流动性风险，导致不能如期交割。
3.操作风险：可能会由于内部控制机制不完善、操作人员不专业而造成风险。
（二）应对措施
1.坚持专业化集中管理原则，由公司财务部实行统一管理，统一操作，制定并印发《远期外汇交易业务管理办法（试行）》，建
立汇率风险管理的决策机构和执行机构，成立外汇业务领导小组和实施小组，明确分工，确保建立有效的管理体系。
2.严格遵守套期保值原则，以生产经营真实性背景为基础开展业务，仅以降低收付汇风险敞口为目的，匹配业务规模、方向、期
限等，在资金允许范围内审慎开展远期外汇业务。
3.明确操作流程，规范开展授权审批、交易操作及资金使用。外汇交易实施小组根据各单位保值申请，在年度计划内的，测算其
外汇风险敞口，草拟操作方案，经外汇交易领导小组审批后，各单位签订交易合同，外汇交易实施小组跟踪市场走势，直至完成交割
。
4.强化内控管理要求，坚持不相容岗位分离原则，严格执行前、中、后台岗位、人员相分离。外汇交易人员作为前台负责外汇询
比价，“外汇交易实施小组”对比价过程进行复核；“外汇交易领导小组”作为中台对比价过程和结果进行监督和风险控制；资金管
理人员作为后台按照公司资金权限与银行核对办理交割。同时建立《远期结售汇交易跟踪监控台账》，按日登记监控，并按月、季上
报。
5.加强团队建设。一是培养汇率风险管理文化，树立财务中性、风险中性的汇率风险管理意识，主动正视并研究汇率风险；二是
提升主要业务理解能力，汇率风险管理不能超脱于公司业务，外汇交易实施小组主动了解子公司的贸易模式、资金流向、结算方式、
定价策略、投融资策略等，有针对性地制定合适的管理策略；三是提升风险管理工具掌握能力，不定期邀请银行外汇专家开展汇率风
险管理能力培训，学习相关产品的避险原理和操作方法。
六、外汇衍生品套期保值业务会计处理
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
七、结论
公司通过开展外汇远期业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,降低汇率波动风险，符合公司经营发展需要。同时，公司已
制定《远期外汇交易业务管理办法（试行）》等内部控制制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展外汇衍生品套期
保值业务提供了保障。因此，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/971add0b-30da-45f3-a25b-d3490eeb0237.PDF
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2025-04-21 22:42│中光学（002189）：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告
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中光学（002189）：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:42│中光学（002189）：关于变更公司内部审计部门负责人的公告
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中光学（002189）：关于变更公司内部审计部门负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5a234df0-5a52-4eca-9cf8-694dcd67ac23.PDF
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2025-04-21 22:42│中光学（002189）：独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见
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中光学（002189）：独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:41│中光学（002189）：2025年一季度报告
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中光学（002189）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ecedb539-79c8-4637-82a7-931179c8bdb5.PDF
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2025-04-21 22:41│中光学（002189）：2024年年度报告
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中光学（002189）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7de1a9e-4dab-428e-8b3d-206aa3a583f6.PDF
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2025-04-21 22:41│中光学（002189）：2024年年度报告摘要
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中光学（002189）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d275fe16-790e-471d-ba9a-61e8eabb3177.PDF
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2025-04-21 22:41│中光学（002189）：董事会决议公告
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中光学（002189）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/94a9b679-836a-4fe1-b200-ee9170065c98.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明
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2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1
业务汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f86ebe9b-cf78-4a30-a82d-c22a373263b4.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：2024年年度审计报告
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中光学（002189）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a9014adb-0c23-4570-8710-ece0485c42bb.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0b85680b-d95f-4bcf-a262-a99141c15728.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：内部控制审计报告
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中光学（002189）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bb172682-e78b-4f8f-90ad-75895fa5dd31.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：2024年度收入扣除情况专项说明
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中光学（002189）：2024年度收入扣除情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4b570f1a-ef3f-4b9b-87cf-2a1f4ceb313d.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨以部分资产提供相应担保
│的关联交易公告
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中光学（002189）：关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/90ce2d85-abea-4e35-983f-e47cc6d47b5e.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
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中光学（002189）：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/55e9f3b7-e335-4dcb-ba43-7373767f4585.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：关于公司2025年度日常关联交易预计公告
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中光学（002189）：关于公司2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/249a8c01-d651-4f13-b895-60bb42ebfed4.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：监事会决议公告
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中光学（002189）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/245bfd46-ced8-4ace-9858-0b0e117221f8.PDF
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2025-04-21 22:40│中光学（002189）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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中光学（002189）：监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8eacb49b-b82d-4bef-aa0b-4e2c177a0bd0.PDF
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2025-04-21 22:39│中光学（002189）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00
网络投票时间为：2025年5月15日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）上午9:1
5-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）
7.出席对象：
（1）截止2025年5月8日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年董事会年度工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年监事会年度工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年度财务决算及 2025年度财务预 √
算报告>的议案》
5.00 《关于公司 2024年度利润分配方案》 √
6.00 《关于公司 2025年度融资计划的议案》 √
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
8.00 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展 √
应收账款保理业务的议案》
9.00 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金 √
融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》
10.00 《关于预估 2025年度日常关联交易发生额的议案》 √
10.01 《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其 √
控制的企业之间的关联交易》
10.02 《与联营企业的关联交易》 √
11.00 《关于开展 2025年度远期外汇业务计划的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 20
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