公司公告☆ ◇002189 中光学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 19:28 │中光学（002189）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 16:49 │中光学（002189）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 16:47 │中光学（002189）：独立董事专门会议2026年第二次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 16:46 │中光学（002189）：第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 16:45 │中光学（002189）：关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:44 │中光学（002189）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:44 │中光学（002189）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 18:22 │中光学（002189）：关于聘任公司非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 18:21 │中光学（002189）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 18:18 │中光学（002189）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 19:28│中光学（002189）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -8,451 ～ -5,995 -12,028
扣除非经常性损益后的净利润 -9,058 ～ -6,426 -12,962
基本每股收益（元/股） -0.32 ～ -0.23 -0.46
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持战略引领，加速新兴产品转型升级，持续深化降本增效，全面重塑管理模式，归属于上市公司股东的净利润
同比实现大幅减亏，但尚未实现盈利。主要原因：一是以“规模增长与结构优化并重”为主线，系统提升市场拓展与订单获取能力，
市场份额稳步提升带动业务毛利增加；同时统筹全面预算管控与业务流程优化，深入推进全链条降本增效，合力驱动减亏成果显现。
二是传统光电防务及元组件业务整体稳中有增，但增速相对平缓；新质新域战略新品按计划有序推进，但收入贡献占比仍较低，整体
尚未达到盈亏平衡点，综合影响下当期仍未实现盈利。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在 2026 半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c5c892f1-1936-4583-a64f-5c03b67b0697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 16:49│中光学（002189）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 20 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续 非累积投票提案 √
贷暨关联交易的议案》
1、上述议案已经公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告；
2、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露；
3、关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限公司需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东会授权委托书（附后）和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、股东会授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 7 月 24 日 17:00 前送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
2026 年 7月 24 日（上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00）。（三）登记地点
河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
1、会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
本公司地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮编：473003
2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a7b01e38-0773-49b8-9655-948d7d66ec18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 16:47│中光学（002189）：独立董事专门会议2026年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七
届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议资料和通知于 2026 年 6 月 24日以通讯方式发出，会议于 2026 年 7 月 9 日以通
讯方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。审查事项如下：
1. 关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司提前向控股股东偿还委托贷款并续贷的事项是基于自愿的原则下，经双方协商后进行的，符合公司正常生产经营活动需要，
能够有效改善融资结构，定价公允，符合公司利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该议案并同意提交公
司董事会审议。关联董事需回避表决。
中光学集团股份有限公司
独立董事：王占山、荆杰泰、孙高飞、李晓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ddebe26d-f889-48ec-b6cf-6e2fbd6633a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 16:46│中光学（002189）：第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第五次（临时）会议的通知于 2026 年 6 月 24 日以通讯方
式发出，会议于 2026 年 7月 9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，公司董事会秘书列席本次会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会
审议。
具体内容详见公司 2026 年 7 月 11 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的公
告》。
表决结果：关联董事陈海波、魏全球、刘洋、张亚昌、曾时雨、路云飞、张东阳回避表决，其他董事 4票同意，0 票反对，0 票
弃权。决议通过。
2. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。董事会同意公司 2026 年第三次临时股东会拟定于 2026 年 7
月 27 日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案
》。
股东会会议通知详细内容见2026年7月11日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d9a4661b-06a3-412e-88e8-bec9a9d09fca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 16:45│中光学（002189）：关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日取得控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称兵器
装备集团）1亿元人民币的委托贷款，贷款期限为两年，该笔贷款将于 2026 年 12 月 20 日到期。经与兵器装备集团沟通，为支持
公司降低融资成本，助力公司提质增效，同意将本笔 1亿元委托贷款提前归还，并以年利率 0.455%继续给予 1亿元委托贷款。
2.关联关系说明
兵器装备集团持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计
持股占公司目前总股本的42.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，兵器装备集团为公司关联法人。公司向兵器装备集
团申请续贷委托贷款事项构成关联交易。
3.该事项已经 2026 年 7 月 9 日召开的第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，其中关联董事陈海波、魏全球、刘洋、张
亚昌、曾时雨、路云飞、张东阳回避表决。公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议了该议案，该议案尚须提交临时股东会审
议，关联股东兵器装备集团和南方工业资产管理有限责任公司回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
（一）兵器装备集团
1．企业名称：中国兵器装备集团有限公司
2．注册地址：北京市西城区三里河路 46 号
3．企业类型：有限责任公司（国有独资）
4．法定代表人：许宪平
5．注册资本：1,656,495.212732 万元人民币
6．统一社会信用代码：91110000710924929L
7．经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备
、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制
造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8．主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。
9．历史沿革：兵器装备集团成立于 1999 年 7月，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是国防建设和国民经济建设的战略性
企业。
10．最近一年财务概况：截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的兵器装备集团资产总额为 1,664.56 亿元，净资产为 730.50
亿元；2025 年度实现营业收入424.70 亿元，净利润 65.35 亿元。
11．关联关系说明：是公司控股股东。
12．经查询，兵器装备集团不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
公司拟向控股股东兵器装备集团申请 1亿元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款期限为两年，贷款年利率 0.455%，按
季结息，到期一次还本。该笔委托贷款拟委托中国建设银行发放。
四、交易的定价政策及定价依据
公司上述关联交易是在自愿的原则下进行，经双方协商，贷款年利率为0.455%。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署有关协议，公司股东会审议通过后签署委托贷款的续贷合同。
六、本次交易目的和影响
1.本次向兵器装备集团申请委托贷款主要目的为补充公司流动资金，优化公司融资结构，符合公司当前经营的实际需要。
2.本次向兵器装备集团申请委托贷款，双方遵循平等自愿、互利互惠的原则，没有损害公司及中小股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司与兵器装备集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）除日常经营性关
联交易、提供金融服务、委托贷款、商业保理的关联交易外，无其他关联交易事项（不含本次交易）。
八、独立董事过半数同意意见
公司提前向控股股东偿还委托贷款并续贷的事项是基于自愿的原则下，经双方协商后进行的，符合公司正常生产经营活动需要，
能够有效改善融资结构，定价公允，符合公司利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该议案并同意提交公
司董事会审议。关联董事需回避表决。
九、备查文件
1.公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；
2.2026 年独立董事专门会议第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ff8bfc89-d3ae-4966-b133-892f54e2308b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:44│中光学（002189）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月17日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈海波先生
6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
。
二、会议的出席情况
1.股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东178人，代表股份115,919,362股，占公司有表决权股份总数的44.3797%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份113,964,855股，占公司有表决权股份总数的43.6314%。
通过网络投票的股东174人，代表股份1,954,507股，占公司有表决权股份总数的0.7483%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份5,715,455股，占公司有表决权股份总数的2.1882%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,760,948股，占公司有表决权股份总数的1.4399%。
通过网络投票的中小股东174人，代表股份1,954,507股，占公司有表决权股份总数的0.7483%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于聘任公司非独立董事的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 115,833,762 99.9262% 5,629,855 98.5023%
反对 45,500 0.0393% 45,500 0.7961%
弃权 40,100 0.0346% 40,100 0.7016%
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.见证律师姓名：鲁放、刘耕辰
3.结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e1995e5b-94e6-4b72-b9a5-909cbd651048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:44│中光学（002189）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层（100020）
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen NandajieChaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788
北京大成律师事务所
关于中光学集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
之
法律意见书
大成证字[2026]第 2026000273-3 号致：中光学集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026 年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 6 月 1 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于召开 20
26 年第二次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 6 月 2日在巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2026 年 6月 17 日 15 时 00 分，本次股东会于河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室召开，由公司董事长陈海波先生主持
本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026 年 6月 17 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 17 日 9:
15-9:25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15-15：00
的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《中光学集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中光学集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.截止2026年6月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 178 人，代表股份合计115,919,362 股，占公司总股本 261,199,273 股的 4
4.3797%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司资本运营部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 4人，所代表股份共计 113,964,855 股
，占公司总股份的 43.6314%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东 174人，代表股份 1,954,507 股，占公司总股份的 0.74
83％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 176 人，代表股份 5,715,455 股，占公司总股份的 2.1882%。其中现场出席 2人，代
表股份 3,760,948 股；通过网络投票 174 人，代表股份 1,954,507 股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统
进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进
行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.《关于聘任公司非独立董事的议案》。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共 1项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于聘任公司非独立董事的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小投
持有表决权股份总 (股) 资者所持有表决权股
数的比例（%） 份总数的比例（%）
同意 115,833,762.00 99.9262% 5,629,855.00 98.5023%
反对 45,500.00 0.0393% 45,500.00 0.7961%
弃权 40,100.00 0.0346% 40,100.00 0.7016%
表决 通过
结果
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/791038d6-8788-4d09-b2dc-e3d4a11a059e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:22│中光学（002189）：关于聘任公司非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事选举情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）经控股股东推荐，公司提名委员会审查，2026年第一次提名委员会讨论，2026年6月1
日经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》，拟聘任刘洋先生（简历附后）担任公司
第七届董事会非独立董事、特种装备委员会委员，任期为股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。该事项需提交2026年
第二次临时股东会审议。
本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e17fb21e-a81a-4c30-abb2-ca2bdb34094a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:21│中光学（002189）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第四次（临时）会议的通知于 2026 年 5 月 27 日以通讯方
式发出，会议于 2026 年 6月 1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》。本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
经控股股东推荐，公司提名委员会审查和 2026 年第一次提名委员会讨论，董事会同意提名刘洋先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于聘任公司非独立董事的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2. 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。董事会同意公司 2026 年第二次临时股东会拟定于 2026 年 6
月 17 日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司非独立董事的议案》相关事项。
股东会会议通知详细内容见 2026年 6月 2日刊登于巨潮资讯网中光学《：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5ab01555-2570-471f-9c45-a54536b8f42a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:18│中光学（002189）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘任公司非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告；
2、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东会授权委托书（附后）和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、股东会授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 6 月 16 日 17:00 前送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
2026 年 6月 16 日（上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00）。（三）登记地点
河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
1、会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
本公司地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮编：473003
2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第四次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9b755be9-48e0-4840-a0a5-6c6951ee59e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 20:38│中光学（002189）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2026年5月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日（星期一）上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈海波先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共190名，代表有表决权的股份数为114,904,738股，占股权登记日公司股份总数的43.991
2%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.6313%；（2）通过网
络投票的股东187名，代表股份939,983股，占股权登记日公司总股份的0.3599%。
参加本次股东会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共计18
8人，代表公司有表决权的股份数为4,700,831股，占股权登记日公司总股本的1.7997%。
公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议议案1.00 《关于公司<2025年董事会年度工作报告>的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 114,833,638 99.9381% 4,629,731 98.4875%
反对 54,100 0.0471% 54,100 1.1509%
弃权 17,000 0.0148% 17,000 0.3616%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权0股）
2. 审议议案2.00《关于公司<2025年度财务决算及2026年度财务预算报告>的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 114,832,438 99.9371% 4,628,531 98.4620%
反对 55,000 0.0479% 55,000 1.1700%
弃权 17,300 0.0151% 17,300 0.3680%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权300股）
3. 审议议案3.00 《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 114,830,538 99.9354% 4,626,631 98.4216%
反对 56,800 0.0494% 56,800 1.2083%
弃权 17,400 0.0151% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
4. 审议议案4.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 114,806,238 99.9143% 4,602,331 97.9046%
反对 81,100 0.0706% 81,100 1.7252%
弃权 17,400 0.0151% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
5. 审议议案5.00《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 114,782,938 99.8940% 4,579,031 97.4090%
反对 104,400 0.0909% 104,400 2.2209%
弃权 17,400 0.0151% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
6. 审议议案6.00《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，关联股东中国兵器装备集团有
限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 4,629,431 98.4811% 4,629,431 98.4811%
反对 54,000 1.1487% 54,000 1.1487%
弃权 17,400 0.3701% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
7. 审议议案7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 114,783,438 99.8944% 4,579,531 97.4196%
反对 103,900 0.0904% 103,900 2.2102%
弃权 17,400 0.0151% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。关于公司独立董事2025年度述职报告全文，公司已于2026年4月28日在巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)进行了公告。
五、高级管理人员薪酬说明
会议就高级管理人员2025年及2026年度薪酬确定方案向股东会进行了说明。关于高级管理人员薪酬确定方案公司已于2026年4月2
8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2.见证律师姓名：鲁放、刘耕辰
3.结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
七、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2025年度股东会决议。
2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ad935490-c6f6-49cc-9c75-83ad887abb4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 20:38│中光学（002189）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6ba4bd10-ba4e-4fa3-9349-faf496271744.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:24│中光学（002189）：2025年度股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5d8eb597-eb60-4ed8-9ef9-62feefed380a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:02│中光学（002189）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》及其摘要和《2026年第一季度报告》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展等，公司拟举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明
会，具体安排如下：
公司定于2026年5月13日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明
会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈海波先生，总经理魏全球先生、独立董事荆杰泰先生，总会计师、财务负责人
、董事会秘书杨凯先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于20
26年5月12日（星期二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2a318a4f-df80-4734-b4f8-7a42242d2f54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 00:36│中光学（002189）：2025年度环境、社会及治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：2025年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3de1b4cd-7eab-4ac7-9bfe-e4ef540e9582.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:46│中光学（002189）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad823cf2-67e5-4f0b-8c28-ae4a413fdb75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:45│中光学（002189）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d7e58c5-8a63-44f3-99b5-e5b32d1ee52c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:45│中光学（002189）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f54ee468-9089-4db6-9443-cbf57f920675.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:44│中光学（002189）：中光学关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 18 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年董事会年度工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 非累积投票提案 √
年度财务预算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
5.00 《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案>的议案》
6.00 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限 非累积投票提案 √
公司开展应收账款保理业务的议案》
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
1、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告；
2、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
3、议案 6.00 为关联交易议案，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限公司需回避表决；
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东会授权委托书（附后）和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、股东会授权委托书（附后）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 5 月 22 日 17:00 前送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
2026 年 5月 22 日（上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00）。（三）登记地点
河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
1、会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
本公司地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮编：473003
2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fbacc5ca-3e68-4abe-bf18-904d712e8d83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:44│中光学（002189）：中光学董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中光学集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包含非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员指公司的总经理、副总经理
、总会计师、董事会秘书、总法务顾问以及公司董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 管理原则
（一）坚持合法合规。严格遵循国家法律法规、国资监管要求、证券监管规定及《公司章程》相关条款，恪守国有企业工资分配
相关监管规定。
（二）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（三）坚持激励约束统一。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，充分调动董事、高级
管理人员的工作积极性。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。按董事、高级管理人员不同岗位类型差异化设置薪酬标准，薪酬标准与公司规模、行业水平、
岗位责任及国有资产保值增值要求相匹配，薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持公开透明。薪酬决策、考核标准、发放流程规范有序，按上市公司要求如实披露相关信息。
第七条 独立董事实行津贴制度，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事津贴情况确定或调整。
第八条 内部董事、高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
第九条 不在公司担任管理工作职务的外部非独立董事（外部专职董事），薪酬标准按国资委、上级集团相关规定执行。
第十条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对除独立董事外的其他董事及
高级管理人员实施中长期激励。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十一条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十二条 内部董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放制度执行，其中递延支付按照公司年度及任期考核支付执
行。
第十三条 不在公司担任管理工作职务的外部非独立董事（外部专职董事），薪酬发放按国资委、上级集团相关规定执行。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社
会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十六条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系需服务于公司经营发展战略，并随着公司实际经营状况的不断变化而作相应的调
整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自股东会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c741cf7a-8805-4c61-9bbf-c39849d2640d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:44│中光学（002189）：独立董事述职报告（李晓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第
七届董事会独立董事的议案》，本人李晓正式担任公司第七届董事会独立董事。
就任以来，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《
公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，恪守独立、客观、公正原则，认真出席会议、审慎审议议案，充分发挥独立董事
监督的专业作用，切实维护公司规范运作及全体股东合法权益。现将报告期内本人履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历
本人李晓，1990 年出生，中共党员，会计学专业，博士学位，2017 年至今任中央财经大学教授、审计系副主任、学院纪委委员
；清华大学五道口金融学院全球并购重组研究中心兼职研究员，朗新科技集团股份有限公司独立董事，杭州高新材料科技股份有限公
司独立董事，中光学集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
本人与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及主要业务往来单位不存在任何关联关系，未持有公司股份，不存在
任何影响独立性的情形，任职资格与履职行为均符合监管关于独立董事独立性的各项要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
董事会 股东会
本年董事会 应参加 实际 表决情况 股东会 列席
召开次数 董事会次数 参加次数 召开次数 股东会次数
（次） （次） （次） （次） （次）
8 1 1 全部同意 4 0
（注：2025 年，公司共召开 8 次董事会，其中第六届董事会召开 7 次，第七届董事会召开 1次）
报告期履职期间，公司未召开股东会。本人出席的董事会会议召集、召开程序合法合规，重大经营决策与重要事项均履行必要审
批流程，合法有效。会议期间，本人认真研读议案材料，充分发表专业意见，审慎行使表决权，对所有审议议案均投赞成票，无反对
、弃权情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人担任审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，履职期间全程参与相关专门委员会会议，审慎履行职责：
1.审计与风险管理委员会
作为主任委员，主持、参与审计与风险管理委员会会议，重点围绕年报审计工作开展审计前沟通，与年报会计师事务所就审计计
划、重点审计领域、风险识别、内控评价等事项充分交流；审议《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司总审计师的议案
》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》《预计2026 年度关联交易发生额的议案》，对任职资格、专业能力、履职合规性、
交易公允性逐项核查，确保相关聘任与交易事项符合法律法规、监管要求及公司治理规范。
2.薪酬与考核委员会
参与薪酬与考核委员会会议，审议《关于修订薪酬与考核委员会议事规则的议案》，认真研判规则修订的合法性、适用性与规范
性，认为修订内容契合公司治理与经营管理需要，有助于提升委员会运作效率，保障董事、高管薪酬管理公开公平公正。
本人对上述专门委员会所有议案均投赞成票，相关审议程序规范、决策审慎。
（二）参与独立董事专门会议工作情况
2025 年度履职期间，本人出席独立董事专门会议，与全体独立董事共同审议《预计 2026 年度关联交易发生额的议案》，对关
联交易定价公允性、程序合规性、对中小股东利益影响等发表独立审核意见，同意该议案并投赞成票，无反对或弃权情形，议案经独
立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使提议召开董事会、独立聘请中介机构、提请解聘会计师事务所等特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计与风险管理委员会主任委员，本人持续与公司内部审计部门、年报审计会计师事务所保持常态化沟通，重点关注年度审
计安排、审计进度、内控执行与整改、财务信息质量等事项，督促审计工作独立、客观、规范开展，保障审计结果真实可靠。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人高度重视投资者合法权益保护，持续监督公司信息披露工作，督促公司严格按照上市规则与监管要求，确保信息披露真实、
准确、完整、及时、公平。同时，积极参加独立董事履职培训与上市公司规范运作专题学习，持续提升专业能力与履职水平，以专业
视角独立判断，为公司风险防控、规范治理提供专业支撑，切实维护中小股东利益。
（六）公司配合独立董事情况
公司为本人履职提供充分支持与保障，及时提供履职所需资料、信息，管理层保持顺畅沟通，会议材料准备充分、传递及时，未
发生任何妨碍独立董事独立履职的情形，保障本人有效行使职权。
（七）在公司进行现场工作情况
本年度本人现场履职时间共计三天，通过现场调研、座谈交流等方式，全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制建设与执行
、风险管理体系运行等情况，为独立、审慎决策提供扎实依据。
三、年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人严格依照法律法规及《公司章程》忠实勤勉履职，聚焦关键治理事项，重点关注以下内容：
（一）应当披露的关联交易
对《预计 2026 年度关联交易发生额的议案》进行专项审议，认为公司 2026 年度日常关联交易基于正常经营需要，定价遵循市
场公允原则，审议程序合法合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，关联董事应依法回避表决。
（二）聘任、解聘财务负责人事项
审慎核查聘任议案与候选人任职资格、专业资质、从业经验，确认候选人具备相应履职能力，聘任程序合法合规，符合公司内控
与风险管理需要，有利于公司财务与审计体系规范运行。
（三）审计与风险管理相关工作
与公司内部审计机构进行重点沟通，审议公司 2025 年第四季度审计工作总结与 2026 年第一季度审计工作计划，同时重点关注
年报审计前期沟通、内控体系建设、风险识别与管控机制运行情况，督促公司持续完善内控机制，提升风险防范能力，保障财务信息
真实准确。
（四）聘任高级管理人员
本人在2025年 12月25日第七届董事会第一次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》进行审议。本人对本次聘任高级管理人
员事项进行了重点关注，认为公司聘任高级管理人员的审议和表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬制定情况
本人认为公司《2025 年年度报告》中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
经独立判断，本人确认任期内公司相关决策、执行与信息披露合法合规，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益
的情形。
四、总体评价和建议
自 2025 年 12 月就任公司独立董事以来，本人始终坚持独立客观、勤勉尽责，依托审计、风控专业优势，重点在财务监督、风
险防控、内控建设、规范治理等方面履职尽责，切实维护公司与全体股东利益。
2026 年，本人将继续严格遵循法律法规与监管要求，持续深化对公司经营、财务、审计、风控等事项的监督，不断提升专业履
职能力，充分发挥审计与风险管理委员会主任委员及独立董事作用，为公司持续健康、规范高质量发展贡献专业力量。
中光学集团股份有限公司
独立董事：李晓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a2d8158f-0208-46ed-a143-470380d595b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:44│中光学（002189）：独立董事述职报告（王腾蛟 已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：独立董事述职报告（王腾蛟 已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8257a4c-ed72-4b79-9d51-a2dbb96c6ce0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:44│中光学（002189）：独立董事述职报告（王占山 ）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第
七届董事会独立董事的议案》，本人王占山正式担任公司第七届董事会独立董事。
就任以来，本人能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用
，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历
本人王占山，1963 年出生，中共党员，光学专业，博士学位，国际光学与光子学学会会士，中国光学学会会士；历任同济大学
物理系主任、先进技术研究院院长；现任同济大学高等研究院执行副院长、先进微结构材料教育部重点实验室主任、物理科学与工程
学院教授、博士生导师、公司第七届董事会独立董事。
（二）独立性说明
本人与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及主要业务往来单位不存在关联关系，未持有公司股份，不存在任何
影响独立性的情形，任职及履职均符合监管关于独立性的要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
董事会 股东会
本年董事 应参加董事 实际参加次 表决情况 股东会召开次 列席股东会次
会召开次 会次数（次） 数（次） 数（次） 数（次）
数（次）
8 1 1 全部同意 4 0
（注：2025 年，公司共召开 8 次董事会，其中第六届董事会召开 7 次，第七届董事会召开 1次）
报告期履职时间段内，公司未召开股东会，本人认为，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效。本人在出席的上述会议中均认真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，以严
谨的态度行使表决权。本人对各项会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员，本人参加会议及表决情况如下：
在履职时间段内，公司薪酬与考核委员会共召开 1次，审议《关于修订薪酬与考核委员会议事规则的议案》，战略与投资委员会
召开 1 次，审议《关于修订战略与投资委员会议事规则的议案》，本人作为独立董事，全程参与上述两次会议，认真审阅了会议相
关议案及材料，对议案内容进行了充分讨论和审慎研判，本人认为上述议事规则的修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等相关法律法规、监管要求及公司《公司章程》的规定，修订内容贴合公司经营发展实际需求，进一步明确了委员会的职责
权限、议事程序、决策机制，强化了委员会运作的规范性和高效性，能够更好地发挥薪酬与考核委员会、战略与投资委员会在公司治
理中的专业作用，有效保障公司利益、股东利益尤其是中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本人对上述两项
议案均投赞成票。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2025 年度履职期内，独立董事专门会议召开一次，审议《预计 2026 年度关联交易发生额的议案》，本人亲自出席并会同全体
独立董事对拟提交公司董事会审议的 2026 年度日常关联交易预计事项进行审议并发表审核意见，本人同意该议案并对会议议案投了
赞成票，没有反对或弃权的情形，该议案经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权情况
任期内本人未行使提议召开董事会、独立聘请中介机构、提请解聘会计师事务所等特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
就任公司独立董事以来，本人与公司内审机构和年审会计师事务所进行了沟通，认真履行相关职责，积极了解公司年度审计重点
工作及进展情况，维护了审计结果的客观、公正。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司日常信息披露工作，督促公司严格按照《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等相关法律法规、监管要
求及《公司章程》的规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。此外，为切实履行独立董事职责，夯实
履职基础，本人不断提升自身专业素养与履职能力，积极参加独立董事履职培训及上市公司规范运作专题培训，认真学习上市公司相
关法律、法规和规范性文件，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实
履行保护公司及投资者合法权益的职责。
（七）公司配合独立董事情况
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司管理层与本人保持良好沟通，使本人能及时了解公
司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作
提供了条件，积极有效地配合了本人的工作。
（八）在公司进行现场工作情况
本人本年度现场履职时间为三天，通过参观公司产线、展厅，进一步全面了解公司产品谱系，同时了解公司经营情况、财务状况
、内部控制完善及执行等情况。
三、年度履职重点关注事项情况
2025 年度本人履职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》的规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人于 2025 年 12 月 25 日参加第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》进行审议并发表审核意见：公司 2026 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、
公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会
对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。关联董事应当回避表决。
（二）聘任、解聘财务负责人事项
公司董事会审议《关于聘任公司财务负责人的议案》时，本人作为独立董事，严格履行独立监督职责，审慎审阅了该议案及被聘
任人员的任职资格、专业资质等相关材料，核查其是否符合法律法规及公司《公司章程》规定的任职条件。经审慎研判，本人认为，
拟聘任财务负责人任职资格合法合规，具备履行财务负责人职责所需的专业能力和从业素养，本次董事会聘任程序合法合规，符合相
关监管要求及公司治理规范，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，本人同意董事会对该财务负责人的聘任议
案，并投赞成票。
（三）聘任高级管理人员
本人于 2025 年 12 月 25 日参加第七届董事会第一次会议，对《关于聘任高级管理人员的议案》进行审议。本人对本次聘任高
级管理人员事项进行了重点关注，认为公司聘任高级管理人员的审议和表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬制定情况
本人认为公司《2025 年年度报告》中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
本人对任期内相关决策、执行及披露情况进行独立判断，确认合法合规，未发现公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员之间存在潜在重大利益冲突，未损害公司及中小股东合法权益。
四、总体评价和建议
自 2025 年 12 月 25 日就任公司独立董事以来，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等公司制度要求，认真履行独立董
事职责，充分发挥监督制衡、专业咨询等作用，勤勉尽责，持续关注公司规范运作，并为公司高质量稳健发展建言献策，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，严格遵循法律法规及监管要求，认真履行独立董事职责，持续关注行业发展及公
司经营等情况，充分依托自身从业经验及专业认知，切实发挥独立董事的独立监督与专业支撑作用。
中光学集团股份有限公司
独立董事：王占山
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be87fa6b-c69f-4fae-97f8-ad100f5a8f65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:44│中光学（002189）：独立董事述职报告（荆杰泰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：独立董事述职报告（荆杰泰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c2adbd8-3bb9-41f9-ad12-a565718ef35b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:44│中光学（002189）：独立董事述职报告（孙高飞 ）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：独立董事述职报告（孙高飞 ）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/182fefe8-b508-4801-8931-c12e302293a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:44│中光学（002189）：独立董事述职报告（刘姝威 已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：独立董事述职报告（刘姝威 已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c85a8815-cc54-4c64-8906-88bb0947fffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 25日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《公司 2025 年度利
润分配预案》，同意公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-225,386,110.37 元，加
上年初未分配利润-248,263,300.31 元，加上所有者权益内部结转267,450.02 元，本年度可供股东分配利润为-473,381,960.66 元
。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 202
5年度利润分配预案为：2025 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -225,386,110.37 -369,926,478.28 -247,957,134.19
利润（元）
合并报表本年度末累计未 -473,381,960.66
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -72,625,741.95
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -281,089,907.6133
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为负值。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，结合公司 2025 年度经营实际，公司 2025 年度合并报表及母公司报表归属于上市公司股东的净利润均为负值，截至20
25 年末合并报表累计未分配利润亦为负数。综合公司现阶段经营状况、未来发展规划及资金使用需求，公司拟定 2025 年度不进行
现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于保障公司持续稳健运营及长远发
展。
四、备查文件
1.公司 2025 年度审计报告；
2.公司第七届董事会第三次会议决议；
3.公司审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed5ac099-6434-4cb2-b3c0-3c6f9ad07475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等规定，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将审计与风险管理委员会对信永中和会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）2025 年度履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）组织形式：特殊
普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层
首席合伙人：谭小青
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，金融业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，建
筑业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，后该议案于
2025 年 12 月 24 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过。本期审计费用 120 万元（含税），其中年报审计服务费用 90 万元
，内部控制审计服务费用 30 万元。
二、2025 年度会计师事务所的履职情况
信永中和根据《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合 2025 年年报工作安排，对公司 2025年
度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，分别出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控
制审计报告；同时，对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具
了审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在各方面
保证了财务报告内部控制的有效性,出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计与风险管理委员会对信永中和的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配
备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为其具备相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响其在公司事务上的独立性，不会损害公司及中小股东利益，满足公司审计工作要求。
（二）审计与风险管理委员会于 2025 年 12 月 25 日、2026年 4 月 23 日召开两次会议，对 2025 年年度报告进行沟通审查
。委员会听取会计师事务所汇报的审计工作计划，就审计过程中审计重点、发现问题逐项进行沟通交流，对会计师事务所审定的2025
年年度财务报表进行了认真审阅。
四、总体评价
审计与风险管理委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计与风险管理委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，及时、准确地出具审计报告。
中光学集团股份有限公司董事会
审计与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7181d746-2402-4f06-9752-e98db8008525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：中光学2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控
制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计与风险管理委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
、审计与风险管理委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。? 二、内部控制评
价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司所有全
资子公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括资金管理、人力资源管理、固定资产管理、研发管理和采购管理等；重点关
注的高风险领域主要包括销售管理、存货管理、工程项目管理和招投标管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
分类 认定 指标 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
方式
财务 定量 错报金额占 几乎不可能发生或导 具备合理可能性及导 具备合理可能性及导
报告 方法 资产总额的 致的错报金额占资产 致的错报金额占资产 致的错报金额占资产
缺陷 百分比 总额的 0.05%以下。 总额的 0.05%-1%。 总额的 1%以上。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
分类 认定 指标 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
方式
非财 定量 企业财务 几乎不可能发生或导致 具备合理可能性及导 具备合理可能性及导
务报 方法 损失占资 的财务损失金额占资产 致的财务损失金额占 致的财务损失金额占
告缺 产总额的 总额的 0.05%以下。 资产总额的 0.05%-1%。 资产总额的 1%以上。
陷 百分比
定性 企业日常 几乎不可能发生或导致 具备合理可能性及导 具备合理可能性及导
方法 运行 公司个别业务经营活动 致公司多项业务经营 致公司部分业务能力
运转不畅，不会危及公 活动运转不畅，但不会 丧失，危及公司持续经
司其他业务活动，不会 危及公司持续经营。 营。
影响经营目标的实现。
企业声誉 几乎不可能发生或导致 具备合理可能性及导 具备合理可能性及导
负面消息在当地局部流 致负面消息在某区域 致负面消息在全国各
传，对企业声誉造成轻 流传，对企业声誉造成 地流传，对企业声誉造
微损害。 中等损害。 成重大损害。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。?
?
董事长（已经董事会授权）：陈海波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79d75dc1-972b-414f-833b-9b4b9a3a65ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于确认董事 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；其中《关于确
认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
一、公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津
贴方式发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“
四、董事和高级管理人员情况”内容。
二、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）本方案适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
（1）董事薪酬方案
1.非独立董事
在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，并按相关法律法规及公司规
章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再额外支付董事津贴。
不在公司担任管理工作职务的外部非独立董事（外部专职董事），薪酬标准按国资委、上级集团相关规定执行。
2.独立董事
独立董事在公司按月领取津贴，津贴标准每人每年 13 万元人民币（税前），该标准已经公司 2025 年第三次临时股东会审议通
过。
（四）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及
绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放制度执行，其中递延支付按照公司年度及任期考核支付执行，并按相关法律法规
及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇。发现高级管理人员个人存在问责情形的，公司将根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（五）其他规定
（1）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有
）由公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。
（3）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由
董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
三、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议
2.薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f873bde-bd4f-47de-8f44-fb18ee44f91a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：2025年董事会年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：2025年董事会年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/50fccf0c-c0b1-4a2f-8528-d690a275b9c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：审计与风险管理委员会关于2025年度计提资产减值准备合理性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事会
审计与风险管理委员会议事规则》等规定，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会现对公司2025
年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见：
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，
有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同
意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
中光学集团股份有限公司审计与风险管理委员会委员
李晓、荆杰泰、张东阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dff2af33-499c-4edc-a0b5-b554fc1a5290.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，
公司对会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。相关情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）组织形式：特殊
普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层
首席合伙人：谭小青
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，金融业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，建
筑业等。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，后该议案于
2025 年 12 月 24 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过。本期审计费用 120 万元（含税），其中年报审计服务费用 90 万元
，内部控制审计服务费用 30 万元。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
信永中和根据《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合 2025 年年报工作安排，对公司 2025年
度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，分别出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控
制审计报告；同时，对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具
了审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在各方面
保证了财务报告内部控制的有效性,出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估经评估，
公司认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了公司
2025 年度审计相关工作，及时、准确地出具审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e0226d7-3147-42f1-8fc4-522d1ddfbc47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e179de30-c4b8-464d-9886-65f89714c769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：关于计提2025年资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：关于计提2025年资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a8b2803-402f-4a27-8f9d-74e085c71e0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（XYZH/2026BJAG1B0322），公司 2025 年度实现归
属于上市公司股东的净利润为-2.25 亿元，截止 2025 年 12 月 31 日未分配利润为-4.73 亿元，公司实收股本金额为 2.61 亿元（
公司股份总数为 2.61 亿股，股本金额为 2.61 亿元），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程
》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
本报告期内，公司经营发展仍面临较大压力，转型升级与高质量发展任务依然较重，经营指标呈现出“同比减亏明显，盈利尚未
实现，经营现金流成功转正”的特点。本报告期亏损的主要原因为：一是收入规模未达预期使得边利总额对盈利支撑不足，其一部分
特种光电订单签署滞后；其二光学元件因新产品新工艺交付不足；其三主动调减部分回款风险大的工程类业务；其四战略新品处于导
入期，收入规模贡献有限。二是精细化管理降本效果明显，但固定费用降幅不及收入降幅，设备折旧、研发投入、关键人工、财务费
用等刚性成本支出难以与收入同比变动，刚性成本占比被动抬升。三是为审慎反映经营结果，对合并范围内各子公司资产进行了全面
减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
三、应对措施
2026 年，公司以提质增效为核心经营目标，围绕综合经营计划，部署实施公司级十大专项行动，涵盖产品开发、科技创新、数
智化升级、市场开拓、提质降本、人才建设、质量安全、改革调整、治理提升、党建文化等领域，细分为 75 项具体任务，明确年度
目标与关键举措，将责任指标细化分解到各子公司和业务单元，确保任务可执行、过程可管控、结果可考核。
（一）市场结构调整攻坚行动
以“规模增长与结构优化并重”为主线，聚焦产品、客户与业务三大结构优化。通过深化预算牵引、强化目标调度，提升高毛利
产品占比，落实“一客一策”精准营销，布局新兴业务增长点，持续增强发展新动能，实现收入与利润协同增长。
（二）精益降本提效强基行动
以“降本控费、精益运营、资金提效”为主线，系统开展提质增效降本强基行动。通过价值节创、供应链优化、费用管控及“两
金”压降，提升运营效率与资金周转。同时拓展融资渠道，降低融资成本，强化资金预测与调度，保障现金流稳定，夯实高质量发展
根基。
（三）核心产品迭代更新行动
聚焦光电产品迭代更新，围绕核心技术自主化与新兴领域布局，重点推进图像处理算法、低功耗模块等技术攻关，并加快汽车光
电、智能眼镜等拳头产品研发。同时，前瞻布局低空经济、具身智能等新赛道光电配套机遇，推动技术预研与示范项目落地，构建多
领域协同发展格局，持续培育增长新动能。
（四）创新体系重构重塑行动
以提升研发效能与创新治理能力为主线，重构创新体系。强化研发投入，优化“研究院统筹+多地协同”模式，推行揭榜挂帅与
项目总师制。完善高价值专利布局与成果转化机制，健全科技治理与跨部门协同，深化产学研融合，构建创新驱动新格局。
（五）战略引领绩效再造行动
以“战略引领、绩效驱动、闭环管控”为主线，通过向行业标杆系统学习 BLM、IPD 等方法论，推动战略落地与产品开发科学化
。重构绩效体系，优化核心指标权重，构建分层分类差异化考核机制。深化“一部一策、一企一策”，实现目标穿透至岗到人，并建
立绩效与薪酬深度挂钩的闭环监控优化体系，提升整体治理效能。
（六）数智赋能制造升级行动
以数字化与智能制造协同为主线，构建“业财一体、数实融合、智能驱动”体系。聚焦财经数字化、数据治理与平台建设，推进
光学大模型工艺优化、工序自动化与 AI 视觉检测，加快设备联网与制造单元优化，推动制造体系向数字化、自动化、少人化转型，
实现降本增效。
（七）质量安全强基除痹行动
以“体系筑基、风险防控、文化引领”为主线，强化全流程管控与隐患排查闭环整改，推进标准体系对标与 IATF16949 体系导
入，深化流程与作业标准化。加强安全生产标准化与班组管理，培育全员质量安全文化，开展重点领域专项治理，确保重大质量与安
全事故为零，提升公司质量安全保障能力与本质安全水平。
（八）人才队伍固本优化行动
以“强基固本、提效增能、机制激活”为主线，系统优化人才结构。强化梯队建设与高端人才引进，推进薪酬绩效改革与市场化
用人机制，加强科技人才专项培养。以劳产率提升为导向，完善定岗定编与标准工时体系，推动自动化减员协同，实现人力资源优化
与降本增效。
（九）低效无效资产清理行动
以“精简高效、问题清零”为主线，优化组织与资产结构。深化亏损企业治理，落实“一企一策”，推进低效资产清理与非核心
亏损子公司清算，实现亏损户数与金额“双下降”。
（十）党建文化塑造引领行动
以“党建引领、文化铸魂、监督保障”为主线，提升党建赋能与组织凝聚力。深化“党建+项目”融合模式；优化党建考核与“
百千万”等载体建设；推进企业文化重塑与全员观念转变；强化政治监督与“大监督”体系，聚焦关键领域建立监督整改闭环，为公
司发展提供坚强政治与文化保障。
四、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7346d120-9e67-42ec-a2d4-01f17cf82cc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就现任独立董事王占山先生、荆杰泰先生、孙高
飞女士、李晓女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王占山先生、荆杰泰先生、孙高飞女士、李晓女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70c1f02a-fdbc-4360-b5cb-ba9c50b602ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年度营业收入扣除情况表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be8b46ca-f13d-4fbc-9fd1-ad6a5edb531f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b685d24-b1ce-4406-a245-9797df0d1a36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1-1业务汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d65ebc3b-c56e-4b83-82db-99f3e99863ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/867a7c46-91a6-4a30-8367-e7deb14f97aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16eebd1e-cd1d-4feb-b7e1-9f66cb35e7a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:42│中光学（002189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84c64427-1519-4483-a0a2-1d6348e49989.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:41│中光学（002189）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c801ddbf-fc60-48f5-bfa3-90344ea738a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:41│中光学（002189）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c07abaa-e055-4bdd-897e-12dab1896e49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:41│中光学（002189）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bc2d5d4-4ca6-4a9c-b5bf-de06d0b8b64f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 21:40│中光学（002189）：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）拟与中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称兵装保理公司）签订应收账款
保理业务合同；
2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东会审议。
一、关联交易概述：
1.为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要，公司及子公司拟与兵装保理公司开展应收账款保理业务，保
理融资额度不超过人民币30,000万元，保理业务授权期限自公司股东会决议通过之日起 1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合
同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东会授权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
2.兵装保理公司为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，兵装保理公司为公司的关联法人，与公司存在关联关系，该事项构成关联交
易。
3.该事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、路云飞在审议该事项时予以
回避表决。公司独立董事专门会议 2026年第一次会议对该事项进行了审核并出具了审查意见。该事项尚须获得公司股东会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况：
名称：中国兵器装备集团商业保理有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01C6N305
住所：北京市海淀区车道沟 10号院 3号科研办公楼 706室
法定代表人：张斌
注册资本：75000万人民币
企业类型：有限责任公司
成立时间：2018-05-16
经营范围：为企业提供贸易融资；销售分账户管理；客户资信调查与评估；应收账款管理与催收；信用风险担保等服务。
最终控股股东：中国兵器装备集团有限公司
近一年经营状况：投资情况较为良好。
财务情况：财务情况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，兵器装备保理公司资产总额为 72.18亿元，净资产为 11.49亿元
；2025年度实现营业收入 1.33亿元，利润总额 0.3亿元，净利润 0.21亿元，资产质量良好。
关联关系说明：兵装保理公司为公司最终控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，其与公司存在关联关系。
三、关联交易的基本情况：
（一）保理融资金额总计不超过人民币 30,000万元；
（二）保理方式为应收账款债权无追索权保理方式或应收账款债权有追索权保理方式；
（三）保理融资利息根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平；
（四）保理业务授权期限自公司股东会决议通过之日起 1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
（五）决策程序：在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东会授权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合
同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
四、关联交易的定价政策及定价依据
双方遵循公平、公正、公开的原则，保理融资利息根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平。
五、主要责任说明及关联交易的其他安排
（一）公司开展应收账款无追索权保理业务，若因应收账款债务人出现信用问题导致届期不能支付或不能足额支付应收账款时，
兵装保理公司无权向公司追索。
（二）公司开展应收账款有追索权保理业务，因任何原因导致兵装保理公司于受让的应收账款届期时不能收回或不能足额收回时
，兵装保理公司均有权向公司追索。
（三）公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采
取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
（四）内部审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
（五）公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
（一）公司本次与兵装保理公司开展应收账款保理业务，是为了加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本
，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
（二）本次关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损
害公司利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与兵装保理公司未发生关联交易。
八、独立董事专门会议审查意见
独立董事认为，公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展的应收账款保理业务，将加速公司资金周转，提高资金使用效率
，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的
议案》，并同意将相关议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。
九、审计与风险管理委员会意见
审计与风险管理委员会认为公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，遵循公平合理的原则，不存在损
害公司和公司股东整体利益的情形。同意此议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。
十、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.公司审计与风险管理委员会 2026年第二次会议决议；
3.独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c605e11a-192d-4d0b-a5d3-84d2b6e47d5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:23│中光学（002189）：中光学2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 -28,000 ～ -22,000 -38,560
归属于上市公司股东的净利润 -29,200 ～ -23,200 -36,993
扣除非经常性损益后的净利润 -31,400 ～ -25,400 -39,317
基本每股收益（元/股） -1.12 ～ -0.89 -1.42
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持战略定力和科技创新引领，推动全面深化改革，经营管理多个领域实现系统性变革和整体性重塑，归属于上
市公司股东的净利润同比大幅减亏，但尚未实现盈利。主要原因：一是紧盯客户需求和行业趋势，以客户为中心拓展传统和新兴市场
，重塑科研管理体系，统一生产管理语言，加快自动化和数字化转型，实施全经营链条降本增效，坚决压减竞争力不足的亏损源，改
革成效初步显现，同比实现减亏。二是传统光电防务和元组件业务基本稳定但增幅有限，新质新域战略新品按计划推进但占比尚小，
总体未能覆盖各类成本费用，故仍未能实现盈利。
四、风险提示
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6615a93f-4799-4d33-914a-a763c509d62c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中光学（002189）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议通知于2026 年 1月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 20
26 年 1月 29 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人。本次会议
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案：
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
1.审议通过了《关于公司<2026 年董事会工作计划>的议案》
本议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于公司<2026 年度投资计划>的议案》
本议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案已经第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。3.审议通过了《关于公司<2025 年度内部审计工作质
量评估报告>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
4.审议通过了《关于公司<2025 年度内控体系工作报告>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
5.审议通过了《关于公司<2026 年度审计计划>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
6.审议通过了《关于公司<2026 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
7.审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a721f09e-5f16-4954-9a60-d07038d6974c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中光学（002189）：内部审计管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中光学（002189）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/eea0735a-07b6-484a-99dd-d43b8b11cc90.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│中光学：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│中光学：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│中光学：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│中光学：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584056.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│中光学：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│中光学：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│中光学：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506994.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│中光学：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│中光学：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826936.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|