公司公告☆ ◇002189 中光学 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:44 │中光学（002189）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 18:44 │中光学（002189）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-01 18:22 │中光学（002189）：关于聘任公司非独立董事的公告 │
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│2026-06-01 18:21 │中光学（002189）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-01 18:18 │中光学（002189）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-25 20:38 │中光学（002189）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-25 20:38 │中光学（002189）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 19:24 │中光学（002189）：2025年度股东会会议资料 │
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│2026-05-05 17:02 │中光学（002189）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:36 │中光学（002189）：2025年度环境、社会及治理报告 │
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2026-06-17 18:44│中光学（002189）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月17日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈海波先生
6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
。
二、会议的出席情况
1.股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东178人，代表股份115,919,362股，占公司有表决权股份总数的44.3797%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份113,964,855股，占公司有表决权股份总数的43.6314%。
通过网络投票的股东174人，代表股份1,954,507股，占公司有表决权股份总数的0.7483%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份5,715,455股，占公司有表决权股份总数的2.1882%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,760,948股，占公司有表决权股份总数的1.4399%。
通过网络投票的中小股东174人，代表股份1,954,507股，占公司有表决权股份总数的0.7483%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于聘任公司非独立董事的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小投资
（股） 所持有表决权股 (股) 者所持有表决权股份总
份总数的比例 数的比例
同意 115,833,762 99.9262% 5,629,855 98.5023%
反对 45,500 0.0393% 45,500 0.7961%
弃权 40,100 0.0346% 40,100 0.7016%
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.见证律师姓名：鲁放、刘耕辰
3.结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e1995e5b-94e6-4b72-b9a5-909cbd651048.PDF
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2026-06-17 18:44│中光学（002189）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层（100020）
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen NandajieChaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788
北京大成律师事务所
关于中光学集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
之
法律意见书
大成证字[2026]第 2026000273-3 号致：中光学集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026 年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 6 月 1 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于召开 20
26 年第二次临时股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 6 月 2日在巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2026 年 6月 17 日 15 时 00 分，本次股东会于河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室召开，由公司董事长陈海波先生主持
本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026 年 6月 17 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 17 日 9:
15-9:25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15-15：00
的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《中光学集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中光学集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.截止2026年6月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 178 人，代表股份合计115,919,362 股，占公司总股本 261,199,273 股的 4
4.3797%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司资本运营部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 4人，所代表股份共计 113,964,855 股
，占公司总股份的 43.6314%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东 174人，代表股份 1,954,507 股，占公司总股份的 0.74
83％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 176 人，代表股份 5,715,455 股，占公司总股份的 2.1882%。其中现场出席 2人，代
表股份 3,760,948 股；通过网络投票 174 人，代表股份 1,954,507 股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统
进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进
行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1.《关于聘任公司非独立董事的议案》。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共 1项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于聘任公司非独立董事的议案》
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数（股） 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小投
持有表决权股份总 (股) 资者所持有表决权股
数的比例（%） 份总数的比例（%）
同意 115,833,762.00 99.9262% 5,629,855.00 98.5023%
反对 45,500.00 0.0393% 45,500.00 0.7961%
弃权 40,100.00 0.0346% 40,100.00 0.7016%
表决 通过
结果
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/791038d6-8788-4d09-b2dc-e3d4a11a059e.PDF
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2026-06-01 18:22│中光学（002189）：关于聘任公司非独立董事的公告
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一、董事选举情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）经控股股东推荐，公司提名委员会审查，2026年第一次提名委员会讨论，2026年6月1
日经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》，拟聘任刘洋先生（简历附后）担任公司
第七届董事会非独立董事、特种装备委员会委员，任期为股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。该事项需提交2026年
第二次临时股东会审议。
本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e17fb21e-a81a-4c30-abb2-ca2bdb34094a.PDF
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2026-06-01 18:21│中光学（002189）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第四次（临时）会议的通知于 2026 年 5 月 27 日以通讯方
式发出，会议于 2026 年 6月 1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人，会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》。本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
经控股股东推荐，公司提名委员会审查和 2026 年第一次提名委员会讨论，董事会同意提名刘洋先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于聘任公司非独立董事的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2. 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。董事会同意公司 2026 年第二次临时股东会拟定于 2026 年 6
月 17 日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司非独立董事的议案》相关事项。
股东会会议通知详细内容见 2026年 6月 2日刊登于巨潮资讯网中光学《：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5ab01555-2570-471f-9c45-a54536b8f42a.PDF
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2026-06-01 18:18│中光学（002189）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘任公司非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告；
2、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东会授权委托书（附后）和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、股东会授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 6 月 16 日 17:00 前送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
2026 年 6月 16 日（上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00）。（三）登记地点
河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
1、会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
本公司地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮编：473003
2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第四次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9b755be9-48e0-4840-a0a5-6c6951ee59e8.PDF
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2026-05-25 20:38│中光学（002189）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
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