公司公告☆ ◇002189 中光学 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:46 │中光学（002189）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 18:44 │中光学（002189）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 18:42 │中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（李晓） │
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│2025-11-28 18:42 │中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（孙高飞） │
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│2025-11-28 18:42 │中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（王占山） │
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│2025-11-28 18:42 │中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（王占山） │
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│2025-11-28 18:42 │中光学（002189）：关于拟解散清算控股子公司的公告 │
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│2025-11-28 18:42 │中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（荆杰泰） │
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│2025-11-28 18:42 │中光学（002189）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-28 18:42 │中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（荆杰泰） │
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2025-11-28 18:46│中光学（002189）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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中光学（002189）：第六届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a666e39b-1173-40f2-ac33-acf2edff8c40.PDF
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2025-11-28 18:44│中光学（002189）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 17 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √应选人数（6）人
案》
1.01 选举陈海波为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举魏全球为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举曾时雨为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张亚昌为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举邹晓丽为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举路云飞为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（4）人
2.01 选举王占山为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举荆杰泰为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举孙高飞为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举李晓为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准 非累积投票提案 √
的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1、2 采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中，上述 4 名独立董事候选人的任职资格和独
立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
股东在对提案 1、2 进行表决时，所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 2）和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025 年 12 月 23 日 17:00 前送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
2025 年 12 月 23 日（上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00）。（三）登记地点
河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
本公司地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮编：473003
2.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《第六届董事会第三十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/228b7448-5000-4fa0-a017-3ecad494eb6d.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（李晓）
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中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（李晓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/12ad88d3-4903-4e19-99e4-30ad3283bba0.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（孙高飞）
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中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（孙高飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/79145469-02b5-4d5c-94fb-310a59a7a439.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（王占山）
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中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（王占山）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a97da813-61b5-424e-ab9d-125162f7c322.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（王占山）
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中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（王占山）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f6bc252b-7d55-45bd-b936-249acc702b72.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：关于拟解散清算控股子公司的公告
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一、概述
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 78日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟
解散清算控股子公司的议案》、同意解散清算公司控股子公司中光学（上海）科技有限公司（以下简称“中光学上海”）并授权公司
管理层按照法定程序办理相关解散清算事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及相关法律法规规定，本次解散清算不构成关联交易，也不构成重大资产
重组。本次议案无需提交股东会审议，上述子公司解散清算完成后不再纳入公司合并报表范围。
二、拟解散清算控股子公司基本情况
公司名称：中光学（上海）科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310112MA7AHWT89B
住所：上海市闵行区七莘路 1809弄 8号 1207室
法定代表人：魏全球
注册资本：4000 万元人民币
成立时间：2021年 9月 9 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。各方持股比例：公司持股 51%；霖鼎光学（上海）有限公司持股 25%；南阳投资集团有限公司持股 24%。
三、拟解散清算控股子公司财务情况
单位：万元
项目 2022年 1-12月（经 2023年 1-12月 2024年 1-12月（经 2025年 1-10月
审计） （经审计） 审计） （未经审计）
营业总收入 - - 97.67 -
净利润 -501.3 -1190 -557.1 -248.17
项目 2022年 12月 31日 2023年 12月 31 2024年 12月 31日 2025年 10月 31
（经审计） 日（经审计） （经审计） 日（未经审计）
总资产 1073.82 861.74 719.79 261.77
净资产 498.89 308.62 331.52 133.35
四、解散清算控股子公司原因
中光学上海拟进行解散清算，主要基于当前业务发展状况及维护各方股东利益考虑。该公司专注于技术服务与开发等核心业务，
致力于为客户提供全链条技术解决方案，但由于新领域研发周期较长，相关市场成熟度不足，业务尚未实现预期经济效益，持续经营
将难以避免亏损扩大。经审慎评估，为最大限度保障全体股东权益，并依照《公司法》及《公司章程》相关规定，现决定对中光学上
海实施解散清算。
五、对公司影响
本次解散清算控股子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；解散清算中光学上海后，公司的合并
财务报表范围虽然会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理解散清算登记的相关手续，将根据该事项的实际进展情况履行信息
披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a27f9ebd-5e00-4480-8d41-c08e04c48ba8.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（荆杰泰）
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中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（荆杰泰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c563677b-6ec0-4cc0-b91f-cd7cdbd47bce.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025 年度财务报
告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3．诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 0次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 10 次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：孙政军先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4家。
拟担任质量复核合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：肖毅先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 2家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
本期审计费用 120 万元（含税），其中年报审计服务费用 90 万元，内部控制审计服务费用 30 万元，系按照会计师事务所提
供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第六次会议讨论通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，与会委员通过对
信永中和所提供的资料进行审核，对其资格、资质、执业质量进行了专业判断，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等
方面能够满足公司对于审计机构的要求，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意继续聘任信永中和为公司 2025 年
度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 11月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2．审计与风险管理委员会 2025 年第六次会议记录；
3．信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/558297bc-c42f-470f-a8e2-d79cd6bc0e0f.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（荆杰泰）
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中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（荆杰泰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/446482c4-1455-47c8-bc85-b20aad8d1ffc.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（李晓）
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中光学（002189）：独立董事候选人声明与承诺（李晓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d000ed6a-2d71-4438-84e9-544b673e6ba0.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：关于董事会换届选举的公告
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中光学（002189）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/dd113d0c-251c-4d81-aee0-edf0d81bfba5.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：关于选举职工董事的公告
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中光学（002189）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f91023e7-bd2b-4dc9-814a-3588748ff46d.PDF
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2025-11-28 18:42│中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（孙高飞）
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中光学（002189）：独立董事提名人声明与承诺（孙高飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/761093e5-c353-4c13-9902-c88c1076f941.PDF
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2025-10-23 19:39│中光学（002189）：2025年三季度报告
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