公司公告☆ ◇002189 中光学 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 20:40 │中光学（002189）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:39 │中光学（002189）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 20:39 │中光学（002189）：中光学章程(2025年8月修订) │
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│2025-08-26 20:38 │中光学（002189）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:38 │中光学（002189）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:37 │中光学（002189）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:37 │中光学（002189）：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2025-08-26 20:37 │中光学（002189）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-08-26 20:37 │中光学（002189）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:36 │中光学（002189）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-26 20:40│中光学（002189）：半年报监事会决议公告
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十四次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。
一、会议听取了如下报告：
全体监事听取了《公司 2025 年上半年工作报告》
二、会议审议了如下议案：
1.审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》
监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2025 年8 月 27 日巨潮资讯网 2
025 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
监事会认为财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。有关该事
项的具体内容详见公司 2025年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
监事会同意对公司章程进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27日在巨潮资讯网披露的公司《关于修订公司章程的公
告》及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/794b5108-4d15-4b3b-a1c4-de62b467c968.PDF
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2025-08-26 20:39│中光学（002189）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2025年9月12日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月12日（星期五）上午9:1
5-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五 ）
7.出席对象：
（1）截至2025年9月5日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年9月11日17:00前送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
2025年9月11日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
邮编：473003
2.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.《第六届董事会第二十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/45acd52d-fabd-4eb4-a439-08cffcb2ff51.PDF
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2025-08-26 20:39│中光学（002189）：中光学章程(2025年8月修订)
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中光学（002189）：中光学章程(2025年8月修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4098114b-0aee-4627-9947-3cc14c8f8956.PDF
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2025-08-26 20:38│中光学（002189）：2025年半年度报告摘要
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中光学（002189）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4180c7f0-b9db-4659-92f0-d17f60dce6f3.PDF
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2025-08-26 20:38│中光学（002189）：2025年半年度报告
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中光学（002189）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1231754e-ab4e-401d-b95b-03af88e31f2c.PDF
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2025-08-26 20:37│中光学（002189）：2025年半年度财务报告
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中光学（002189）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3ea9bb19-96d1-4a25-9495-89fdbb937e6b.PDF
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2025-08-26 20:37│中光学（002189）：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告
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中光学（002189）：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4dd4d450-93f8-4c09-bb76-0f24d19774b9.PDF
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2025-08-26 20:37│中光学（002189）：关于修订公司章程的公告
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中光学（002189）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/511e160c-7716-40ca-afd7-d7ae55b57aa9.PDF
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2025-08-26 20:37│中光学（002189）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中光学（002189）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cfdcd1cc-52bb-4b22-951a-e00d64394253.PDF
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2025-08-26 20:36│中光学（002189）：半年报董事会决议公告
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中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知于 2025 年 8月 15 日以通讯方式发出
，会议于 2025 年 8月 25 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事
9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生
主持。
一、会议听取了如下议案：
全体董事听取了《公司 2025 年上半年工作报告》
二、会议审议了如下议案：
1.审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》
董事会认为公司 2025 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关规
定，如实反映了公司 2025 年上半年度整体经营情况，准确、客观、真实地反映了公司半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司
及中小股东利益的行为。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第3次会议讨论通过。2025 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2025
年半年度报告摘要同时刊登于 2025 年 8月 27 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于 2025 年度民品科研开发计划（二批）的议案》。董事会同意公司 2025 年第二批民品科研开发计划。
该议案已经公司董事会战略与投资委员会 2025 年第 3次会议讨论通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于公司经理层成员 2025 年度绩效合约的议案》。
公司董事会审议通过了 2025 年度公司经理层成员绩效考核指标。
本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议讨论通过。
表决结果：关联董事魏全球回避表决，其他董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
4.审议通过了《关于公司经理层成员 2025-2027 年任期绩效合约的议案》。公司董事会审议通过了 2025-2027 年公司经理层成
员任期绩效考核指标。本议案经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议讨论通过。
表决结果：关联董事魏全球回避表决，其他董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
5.审议通过了《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
董事会认为兵器装备集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完善的内部控制体系，
能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规
定。
该议案经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 3次会议审议通过，有关该事项的具体内容详见公司 2025 年 8月 27日
登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
决议通过。
6.审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》进行修订。
具体内容详见公司 2025 年 8月 27 日登载于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
7.审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会定于 2025 年 9月 12 日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议
及第六届监事会第十四次会议提请股东会审议的相关事项。详细内容见2025年8月27日登载于巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第
二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a56a183a-530c-4623-bbf1-fa54ed96fe08.PDF
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2025-07-14 20:23│中光学（002189）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1 日-2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：11,000万元–14,000万元 盈利：1,353.85万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：11,900万元–14,900万元 盈利：753.17万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.42 元/股–0.54元/股 盈利：0.05元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚守强军首责，突出自主创新，优化体系布局，加快发展新质生产力，瞄准未来产业谋篇布局，推动主导产业向
高端化、智能化、绿色化转型，全力实现转型、重塑、向新、跨越。
报告期内预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因：一是主营光电防务类产品受订货和交付节奏特点影响，
收入规模不及预期；主营光学元组件业务订单同比改善，重点新品实现批量交付，但产能和良率处于爬坡攻坚期；二是重点布局的光
电防务类新域新质项目、汽车光电和新型数字微显示类战略新品的进展符合预期，但对本报告期业绩贡献有限；三是面向产品智能化
、生产数字化的研发投入维持高位，同时为设备更新及产能准备新购置的固定资产进入折旧期。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在2025半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f1067fae-a0a6-4748-9074-5b0326c749eb.PDF
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2025-06-30 00:00│中光学（002189）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）股票（证券代码：002189，证券简称：中光学）于2025年6月25日、6月26日、6月27
日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的
情况。
二、公司关注、核实情况说明
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，不存在大股东股权质押、商誉减值等情形，内外部经营环境未发生重大变化。
4.2025年2月9日，公司接到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）通知，兵器装备集团正在与其他
国资央企集团筹划重组事项。详细内容见本公司于2025年2月10日披露的《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：202
5-008）。
2025年6月4日，公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国
资委”）通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务板块分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职
责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。详细内容见本公司于2025年6月5日
披露的《关于控股股东中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的公告》（公告编号：2025-030）。
除上述事项外，经公司控股股东兵器装备集团及其一致行动人南方工业资产管理有限责任公司函证确认，不存在涉及关于公司的
应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.经查询，公司控股股东兵器装备集团及其一致行动人南方工业资产管理有限责任公司在公司股票交易异常波动期间未买卖本公
司股票。
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/dd5e34d6-a0c3-4f5f-86b2-c4f45f493b13.PDF
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2025-06-05 08:06│中光学（002189）：关于控股股东中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的公告
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2025 年 2 月 9日，中光学集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵
器装备集团”）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。详细内容见本公司于 2025年 2月 10日披露的《关于控
股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-008）。现将有关进展情况公告如下：
2025 年 6 月 4 日，本公司接到兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国
资委”）通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责；
国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。
分立重组后，本公司控股股东后续或将发生变更，实际控制人未发生变化。
分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后
续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
分立重组尚需按照法律规定履行相应程序，有关事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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