公司公告☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 16:21 │成飞集成（002190）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:59 │成飞集成（002190）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 18:59 │成飞集成（002190）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:23 │成飞集成（002190）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 17:07 │成飞集成（002190）：公告2025-008 关于公司证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-01-13 17:06 │成飞集成（002190）：公告2025-007 第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-13 11:43 │成飞集成（002190）：关于公司变更职工代表监事的公告 │
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│2025-01-02 20:06 │成飞集成（002190）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-02 20:05 │成飞集成（002190）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-01-02 20:04 │成飞集成（002190）：《公司章程》 │
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2025-01-21 16:21│成飞集成（002190）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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成飞集成（002190）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/60bdf739-e609-47a1-8ac0-65b0d6955917.PDF
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2025-01-20 18:59│成飞集成（002190）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：四川成飞集成科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师以现场和实
时视频方式出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《四川成飞集成科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2. 公司第八届董事会第十五次会议决议公告；
3. 公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知；
4. 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5. 公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决
结果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合出席会议人员资格
。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有
关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第十五次会议决议公告、公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会
召集。公司董事会于 2025年 1 月 3 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式
及内容符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于 2025 年 1 月 20 日下午 15：00 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票
的时间为 2025 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15—9:25
、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1月 20 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定
。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
根据公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：
1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 363 人，
代表有表决权的股份189,764,123 股，占公司有表决权股份总数的 52.8990%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，
代表有表决权的股份 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数的 51.0830%；通过网络投票的股东共 361 人，代表有表决权的股
份 6,514,380 股，占公司有表决权股份总数的 1.8160%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由公司董事长担任本次股东大会现场会议主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议
的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公
司验证其身份。
综上，本所律师认为：本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决
情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况如下：
1．审议《关于 2025年度日常关联交易预计情况的议案》
该议案在出席本次股东大会的关联股东中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避的情况下进行表决，上述股
东总计持有的 183,249,743股股份不计入该议案有效表决权股份总数（含网络投票）。
该议案的表决情况为：同意 6,235,980 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 95.7264%；反对
257,300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 3.9497%；弃权 21,100 股，占出席本次股东大会
股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3239%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
的表决情况为：同意 6,235,980股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的95.7264%；反对 257,300
股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 3.9497%；弃权 21,100 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3239%。
该议案表决结果为通过。
2．审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案的表决情况为：同意 189,146,222 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6744%；反
对 582,200 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3068%；弃权 35,701 股，占出席本次股东大
会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0188%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,896,479 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 90
.5148%；反对 582,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 8.9372%；弃权 35,701 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5480%。
该议案表决结果为通过。
3．审议《2025年度投资计划》
该议案的表决情况为：同意 189,476,823 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8486%；反
对 253,200 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1334%；弃权 34,100 股，占出席本次股东大
会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0180%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,227,080 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 95
.5898%；反对 253,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 3.8868%；弃权 34,100 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5235%。
该议案表决结果为通过。
4．审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为：同意 189,473,023 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8466%；反
对 255,100 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1344%；弃权 36,000 股，占出席本次股东大
会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0190%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,223,280 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 95
.5314%；反对 255,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 3.9160%；弃权 36,000 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5526%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
综上，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/3b317e4f-c554-48fe-a001-02d4ec730aeb.PDF
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2025-01-20 18:59│成飞集成（002190）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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成飞集成（002190）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/62753952-1eb4-4af6-90fb-e7729c5b0d32.PDF
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2025-01-20 18:23│成飞集成（002190）：2024年度业绩预告
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成飞集成（002190）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/25ab2fca-4055-467e-b03b-3270dfab9c7b.PDF
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2025-01-13 17:07│成飞集成（002190）：公告2025-008 关于公司证券事务代表辞职的公告
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王睿女士的辞职报告。王睿女士因个人原
因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王睿女士不存在应当履行
而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至公告披露日，王睿女士未持有公司股份，王睿女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王睿女
士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会
秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/3339e712-6b29-4a46-8c84-6527c2c420e4.PDF
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2025-01-13 17:06│成飞集成（002190）：公告2025-007 第八届董事会第十六次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知于 2025 年 1 月 8 日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 1月 13 日以现场结合通讯形式召开，会议在成飞集成
（成都总部）会议室召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2023年度经理层成员年薪兑现的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事程雁女士回避表决，该议案获得通过。
该议案已经提名与薪酬考核委员会事前审议通过。
（二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议；
2.董事会提名与薪酬考核委员会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/fe1b1d0a-6152-4930-be7d-f3b8a5fbe32f.PDF
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2025-01-13 11:43│成飞集成（002190）：关于公司变更职工代表监事的公告
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一、 关于公司职工代表监事辞职的情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事邹江川先生提交的书面辞职报告，邹江川
先生因工作调整，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。辞去职工代表监事职务后，邹江川先生将继续在公司担任其他职务
。
截至本公告披露日，邹江川先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对邹江川先生任职期间为公
司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
二、 关于补选公司职工代表监事的情况
为保障监事会的正常运行，根据《公司法》 《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025年 1月 10日召开职工
代表大会，经与会职工代表审议和举手表决，选举吴庭旭女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通
过之日起至第八届监事会届满之日止。
吴庭旭女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/36ef63b7-b5a6-4638-bad4-26e2ef4e0ccb.PDF
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2025-01-02 20:06│成飞集成（002190）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知于 2024 年 12 月 27 日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 1月 2 日以现场结合通讯形式召开，会议定在成飞集
成（成都总部）会议室召开，会期半天。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；关联董事蔡晖遒先生和程雁女士回避表决，该议案获得通过。
该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》。
（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》。
（三） 审议通过了《2025年度投资计划》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经战略委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度投资计划》。
（四）审议通过了《关于修订<资产减值损失核销管理办法>的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经风控与法治委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
（六）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2025 年 1 月 20 日在四川省成都市青羊区日月大道 666号附 1 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议；
2.董事会风控与法治委员会会议纪要；
3.董事会战略委员会会议纪要；
4.第八届董事会第五次独立董事专门会议的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/b1839fc8-340e-4d84-a9e9-d250ef92c4d1.PDF
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2025-01-02 20:05│成飞集成（002190）：2025年度日常关联交易预计公告
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成飞集成（002190）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/34824e29-ca42-4c86-8426-3c2a3d45c5b0.PDF
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2025-01-02 20:04│成飞集成（002190）：《公司章程》
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成飞集成（002190）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/e4f5f5c9-ea4a-4a60-abe3-30cc6cc44045.PDF
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2025-01-02 20:04│成飞集成（002190）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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成飞集成（002190）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/e839eed3-8706-4929-98ac-29c5d5cf31bf.PDF
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2025-01-02 20:04│成飞集成（002190）：独立董事工作制度
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成飞集成（002190）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/81487ec1-00ea-473b-b68b-ce4b05ba630d.PDF
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2025-01-02 20:02│成飞集成（002190）：2025年度投资计划
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了公司
《2025 年度投资计划》，具体情况如下：
一、公司 2025 年度投资计划概述
根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了 2025 年投资计划。2025年公司本部及控股子公司四川成飞集成吉文汽车零
部件有限公司（以下简称“集成吉文”）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）计划投资总额为 25,707
万元，均为固定资产投资，均为境内投资。
二、公司 2025 年度投资计划内容
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