公司公告☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:47 │成飞集成（002190）：公告2025-022附件1：2024年度ESG报告 │
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│2025-04-27 15:46 │成飞集成（002190）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │成飞集成（002190）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │成飞集成（002190）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:09 │成飞集成（002190）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-24 19:09 │成飞集成（002190）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-03-20 00:00 │成飞集成（002190）：关于举行2024年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-03-14 18:22 │成飞集成（002190）：2024年度利润分配预案 │
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│2025-03-14 18:22 │成飞集成（002190）：2025年度财务预算方案 │
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│2025-03-14 18:22 │成飞集成（002190）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-27 15:47│成飞集成（002190）：公告2025-022附件1：2024年度ESG报告
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成飞集成（002190）：公告2025-022附件1：2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/db35cac3-f329-42d1-a7f4-cf652c3ea0e1.PDF
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2025-04-27 15:46│成飞集成（002190）：董事会决议公告
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成飞集成（002190）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/029e68fb-8142-49c1-a446-6a095301d931.PDF
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2025-04-27 15:45│成飞集成（002190）：监事会决议公告
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成飞集成（002190）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3da822d8-39d9-486d-8a20-f8be1774c2b0.PDF
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2025-04-27 15:45│成飞集成（002190）：2025年一季度报告
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成飞集成（002190）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1350bdb3-78da-43e2-a773-5a208df86c49.PDF
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2025-04-24 19:09│成飞集成（002190）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东会现场会议于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在四川
省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络
投票的时间为 2025 年 4 月 24 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25、9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年4 月 24 日 9:15 至 2025 年
4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 361 人，代表有表决权的股份总数为 186,002,329 股
，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的51.8503%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权的股份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股
份总数 358,729,343 股的 51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 358 人，代表有表决权的股份总数为 2,752,586 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343
股的 0.7673%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东，下同）共计 358人，代表有表决权的股份总数为 2,752,586 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股
的0.7673%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。本次股东会议案的表决情况如下：
1、 2024 年度董事会工作报告（听取独立董事述职）
该议案的表决情况为：同意 185,293,229 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6188%；反对 527,600
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2837%；弃权 181,500 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.0976%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,043,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2388％；反对 527,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1674％；弃权 181,500 股（其中，因未投票默认弃权 51,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5938％。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
2、2024 年度监事会工作报告
该议案的表决情况为：同意 185,288,429 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6162%；反对 536,300
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2883%；弃权 177,600 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.0955%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,038,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0644％；反对 536,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4835％；弃权 177,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4521％。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
3、2024 年度财务决算报告
该议案的表决情况为：同意 185,289,029 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6165%；反对 505,500
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2718%；弃权 207,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.1117%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,039,286 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0862％；反对 505,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3645％；弃权 207,800 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5493％。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
4、2024 年度利润分配方案
该议案的表决情况为：同意 185,271,712 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6072%；反对 551,917
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2967%；弃权 178,700 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.0961%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,021,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.4571％；反对 551,
917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0509％；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4921％。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
5、2024 年年度报告全文及摘要
该议案的表决情况为：同意 185,302,229 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6236%；反对 493,300
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2652%；弃权 206,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.1112%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,052,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5657％；反对 493,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9213％；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 51,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5129％。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
6、2025 年度财务预算方案
该议案的表决情况为：同意 185,236,329 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5882%；反对 559,200
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3006%；弃权 206,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.1112%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,986,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1716％；反对 559,
200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3154％；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 51,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5129％。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
7、2025 年度融资规模核定及授权的议案
该议案的表决情况为：同意 185,286,029 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6149%；反对 506,400
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2723%；弃权 209,900 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.1128%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,036,286 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9772％；反对 506,
400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.3972％；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 51,800 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6256％。
该议案经出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、王方谦律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年度股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e161f63-e885-4195-94e6-b94f0e0f0144.PDF
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2025-04-24 19:09│成飞集成（002190）：2024年度股东会的法律意见书
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成飞集成（002190）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d533fc35-8f42-45f6-8b95-0f9349ad9d34.PDF
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2025-03-20 00:00│成飞集成（002190）：关于举行2024年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
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成飞集成（002190）：关于举行2024年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/a7b5aa4e-82a1-4630-8745-cc9803df9433.PDF
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2025-03-14 18:22│成飞集成（002190）：2024年度利润分配预案
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成飞集成（002190）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/a06f63f5-6f95-4e3d-9a9f-bc59346cc052.PDF
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2025-03-14 18:22│成飞集成（002190）：2025年度财务预算方案
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一、预算编制说明
根据对 2025 年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综合分析判断，并坚持以市场研判为依据，以自身资源
为基础的原则，公司编制了2025 年度全面预算。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化；
3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大影响；
4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2025 年度主要财务指标预测
1、营业收入：2025 年计划实现营业收入较上年增长 0～10%；
2、利润总额：2025 年计划实现利润总额较上年增长 6-7 倍。
四、风险提示
本预算为公司 2025 年度经营计划的管理控制指标，能否实现受新业务拓展进度、运营质量以及宏观经济环境与市场需求变化等
重大不确定性影响，不代表公司 2025 年度盈利预测，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/6cba412b-104c-43ec-95fd-f4c20632b495.PDF
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2025-03-14 18:22│成飞集成（002190）：关于计提资产减值准备的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、本期计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提
减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提减值的资产包括应收账款、应收账款融资、应收票据、其他应收款、存货和合同资产，计提资产减值准备 3,861.1
8 万元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。计提资产减值准备的明细如下：
单位：人民币万元
减值项目 2024 年计提减值损失金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 1,320.56
应收款项融资坏账损失 -46.99
应收票据坏账损失 -12.96
其他应收款坏账损失 41.22
小计 1,301.83
资产减值损失 存货跌价损失 2,064.09
合同资产减值损失 495.25
小计 2,559.34
合计 3,861.18
注：正数为计提减值损失，负数为冲回前期计提。
上述计提减值损失说明如下：
1.公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险，重新计量减值损失，形成的损失准备增加或转回金
额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024 年应收账款、其他应收款、合同资产根据信用风险计提减值损失 1,857.03 万元，冲
减应收款项融资、应收票据减值损失合计 59.95 万元。其中，本期应收账款计提减值损失 1,320.56 万元，本期合同资产计提减值
损失 495.25 万元，主要因客户信用风险导致的应收账款、合同资产单项计提减值准备增加 750.98 万元；同时因应收账款规模增长
、按账龄计算的迁徙率增高，导致应收账款、合同资产减值准备计提增多 1064.84 万元。
2.公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价损失，计入当期损益。2024 年计提存货跌价
损失 2,064.09 万元，主要系：（1）航空零部件产品存货价值高于其可变现净值，计提存货跌价准备 996.45 万元；（2）工装模具
暂停项目根据成本与可变现净值的差额，本期补计提存货跌价准备 582.02 万元；（3）清理积压存货物资计提存货跌价准备 369.69
万元。
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公
司董事会或股东会审议。公司董事会审计委员会对公司 2024 年计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值
准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 202
4 年 12 月 31 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
二、本期计提资产减值损失对公司财务状况的影响
公司截至 2024 年 12 月 31 日计提各项资产减值损失合计 3,861.18 万元，减少公司归属于上市公司股东的净利润 3,462.49
万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合
公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。 公司本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计。
三、备查文件
董事会审计委员会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/c1a89b8b-6893-483d-88f7-68d1954881cc.PDF
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2025-03-14 18:22│成飞集成（002190）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川成飞
集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券
服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人刘维。截至 2024年 12月 31
日，容诚会计师事务所共有合伙人 212人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所
经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入 149,856.80万元。容诚会
计师事务所共承担394家上市公司 2023年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业
、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公
共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务受到限制，同时公司根据国有控股股东关于选聘会计师事务所的有关
规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经沟通协商，公司拟改聘容诚所为公司 2024年度审计机构。公司第八届董事
会第十四次会议和 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚所为公司 2024年度财
务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 38.8万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司就变
更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前后任事务所均已按相关规定做好沟通工作且无异议。
二、2024年年审事务所履职情况评估
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年度报告工作安排，容诚所对公司2024年度
财务报告及2024年12月31日公司内部控制有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专
项报告。
经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司2024年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则
》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2024 年 10 月 14 日，审计委员会以视频形式召开，会议商定了公司 2024 年年审事务所选聘的工作计划和安排，决定了本次
会计师事务所的选聘方式和选聘工作时间，确定了审计委员会将参与选聘的过程监督。
2024年 10月 22日，审计委员会视频参加了 2024年度会计师事务所评审会，对年审事务所选聘的流程进行了监督，认为整个选
聘过程客观合理、公平公正。
2024 年 10 月 25 日，审计委员会以视频会议形式召开。审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性以及
执业质量等进行了严格审核和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审议通过了
公司《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
2024 年 11 月 21 日，审计委员会通过视频会议形式召开。与负责公司审计工作的注册会计师以及项目经理就年度审计事项开
展审前沟通。对 2024 年度审计工作的审计范围、事件节点、人员安排、审计重点进行了沟通。
2024 年
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