公司公告☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:02 │成飞集成（002190）：关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告 │
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│2026-05-15 18:01 │成飞集成（002190）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:59 │成飞集成（002190）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:59 │成飞集成（002190）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 19:27 │成飞集成（002190）：陈斌波-候选人声明与承诺 │
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│2026-04-27 19:27 │成飞集成（002190）：王存斌-候选人声明与承诺 │
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│2026-04-27 19:27 │成飞集成（002190）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 19:27 │成飞集成（002190）：步丹璐-提名人声明与承诺 │
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│2026-04-27 19:27 │成飞集成（002190）：步丹璐-候选人声明与承诺 │
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│2026-04-27 19:27 │成飞集成（002190）：王存斌-提名人声明与承诺 │
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2026-05-15 18:02│成飞集成（002190）：关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，上述人员任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2029年 5月 14日止），现将具体
情况公告如下：
一、公司第九届董事会董事长选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会同意选举石晓卿先生为公司董事长。石晓卿先生简历详见附件 1。
二、公司第九届董事会各专业委员会委员组成情况
专门委员会 成员人数 组成人员
战略委员会 5 召集人：石晓卿
委 员：陈斌波、蔡晖遒、何君、王海
风控委员会 3 召集人：王存斌
委 员：步丹璐、张琪奕
审计委员会 3 召集人：步丹璐
委 员：王存斌、王海
提名与薪酬考核委员会 3 召集人：陈斌波
委 员：步丹璐、刘岩
以上各委员会成员中陈斌波、王存斌、步丹璐为独立董事。各委员简历详见附件 2。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：何君先生
副总经理：谭波先生、祝云先生、刘探先生
总会计师、董事会秘书：程雁女士
其中总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过；总会计师任职
资格同时经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董
事总数的二分之一。高级管理人员简历及董事会秘书通讯方式详见附件 3。
四、聘任证券事务代表情况
董事会决定聘任邹江川先生为公司证券事务代表。邹江川先生简历及通讯方式详见附件 4。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第一次会议决议；
2.公司提名与薪酬考核委员会决议；
3.公司审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cb8c416c-724c-48ce-891d-12472175f1ba.PDF
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2026-05-15 18:01│成飞集成（002190）：第九届董事会第一次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知
于 2026 年 5月 11日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026年 5月 15日以通讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9人，实际出席会议人数 9人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由全体董事共同推举的董事石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各委
员会委员及聘任高管、证代的公告》。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各委
员会委员及聘任高管、证代的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过。总会计师任职资格同时经公司董事会审计委员会审议通过。具体内
容详见公司于 2026 年 5月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各委员会委员及
聘任高管、证代的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2026年5月 16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各委员会委员及聘任高管、证代的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。
该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任刘芳旭女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事
会任期一致（自本次董事会决议日起至 2029年 5月 14日止）。刘芳旭女士简历附后。
三、备查文件
1. 公司第九届董事会第一次会议决议；
2. 公司提名与薪酬考核委员会决议；
3. 公司审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c3ba63f5-a729-4a1b-a6df-01fefb8a0563.PDF
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2026-05-14 18:59│成飞集成（002190）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会现场会议于 2026年 5月 14日 14:30在
四川省成都市青羊区日月大道 666号附 1号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网
络投票的时间为 2026年 5月 14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 14 日 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 14 日9:15-15:00期间
的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共190人，代表股份总数为 183,948,343股，占公司有表
决权股份总数 358,729,343股的 51.2778%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份总数为 183,249,743股，占公司有表决权股份总数 358,7
29,343股的 51.0830%。
2、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 188人，代表股份 698,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1947%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）共计 188人，代表股份 698,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1947%。
（三）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。本次股东会议案的表决情况如下：
（一）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：
提案名称 同意股份数 是否当选
1.01 蔡晖遒 183,608,931 是
1.02 何君 183,588,961 是
1.03 石晓卿 183,585,989 是
1.04 王海 183,588,798 是
1.05 张琪奕 183,583,908 是
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：
提案名称 同意股份数
1.01 蔡晖遒 359,188
1.02 何君 339,218
1.03 石晓卿 336,246
1.04 王海 339,055
1.05 张琪奕 334,165
（二）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：
提案名称 同意股份数 是否当选
2.01 步丹璐 183,587,782 是
2.02 陈斌波 183,608,685 是
2.03 王存斌 183,586,553 是
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：
提案名称 同意股份数
2.01 步丹璐 338,039
2.02 陈斌波 358,942
2.03 王存斌 336,810
本次股东会选举产生的五位非独立董事、三位独立董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事刘岩先生共同组成公司第九届董
事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会人员构成符合“董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一”的规定。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、余东妮律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）四川成飞集成科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2a10632a-67f8-40bd-9113-5981e62ee1c1.PDF
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2026-05-14 18:59│成飞集成（002190）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：四川成飞集成科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上
市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了四川成
飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事
项进行见证。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《四川成飞集成科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2. 公司第八届董事会第二十九次会议决议公告；
3. 公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知；
4. 公司本次股东会参会股东登记文件和凭证资料；
5. 公司 2026 年第二次临时股东会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网
络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合出席会议人员资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有
关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第二十九次会议决议公告、公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召
集。公司董事会于 2026 年4 月 28 日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内
容符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会于 2026 年 5 月 14 日下午 14：30 在四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投
票的时间为 2026 年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25
、9:30-11:30 和13:00-15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-15
:00 期间的任意时间。
综上，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
根据公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至本次股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东
。
2．公司董事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 190 人，代
表有表决权的股份 183,948,343股，占公司有表决权股份总数的 51.2778%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代
表有表决权的股份 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数的 51.0830%；通过网络投票的股东共计 188 人，代表有表决权的股
份 698,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1947%。
本次股东会的召集人为公司董事会，由公司董事长担任本次股东会现场会议主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股
东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验
证其身份。
综上，本所律师认为：本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况
数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东会议案的表决情况如下：
1.《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举。
1.01 蔡晖遒
同意 183,608,931 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 359,188 股。
1.02 何君
同意 183,588,961 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 339,218 股。
1.03 石晓卿
同意 183,585,989 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 336,246 股。
1.04 王海
同意 183,588,798 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 339,055 股。
1.05 张琪奕
同意 183,583,908 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 334,165 股。
经审议，蔡晖遒、何君、石晓卿、王海、张琪奕当选为公司第九届董事会非独立董事。
2.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举。
2.01 步丹璐
同意 183,587,782 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 338,039 股。
2.02 陈斌波
同意 183,608,685 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 358,942 股。
2.03 王存斌
同意 183,586,553 股。其中，中小投资者表决情况为：同意 336,810 股。
经审议，步丹璐、陈斌波、王存斌当选为公司第九届董事会独立董事。
综上，本所律师认为：本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cf20d2cd-eb68-47bb-a354-fd674ef08a86.PDF
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2026-04-27 19:27│成飞集成（002190）：陈斌波-候选人声明与承诺
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声明人陈斌波作为四川成飞集成科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川成飞集成科
技股份有限公司董事会提名为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过四川成飞集成科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董
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