公司公告☆ ◇002190 成飞集成 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 18:42 │成飞集成（002190）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-07-24 18:42 │成飞集成（002190）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-07-24 18:42 │成飞集成（002190）：关于高管人员变动的公告 │
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│2025-07-24 18:41 │成飞集成（002190）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-24 18:39 │成飞集成（002190）：关于召开2025年第二次临时股东会的公告 │
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│2025-07-24 18:39 │成飞集成（002190）：《公司章程》-2025年7月修订 │
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│2025-07-24 18:39 │成飞集成（002190）：《成飞集成市值管理制度》-2025年7月制订 │
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│2025-07-15 18:17 │成飞集成（002190）：公告2025-029 关于职工代表监事辞职的公告 │
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│2025-07-14 15:47 │成飞集成（002190）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-18 15:37 │成飞集成（002190）：股票交易异常波动公告 │
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2025-07-24 18:42│成飞集成（002190）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
特别提示：
1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）
2. 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2025年7月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过
之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会
计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自
律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措
施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开始 近三年签署或复核上市公司审
员 为注册 始从事 始在本 为本公司 计报告情况
会计师 上市公 所执业 提供审计
司审计 服务
项目合伙 郑纪安 2012 年 2009 年 2019 年 2024 年 近三年签署过韵达股份、亚香股
人、项目 份等多家上市公司审计报告
签字注册
会计师
项目签字 方伟 2014 年 2014 年 2019 年 2024 年 近三年签署过多家上市公司审
注册会计 计报告
师
项目质量 郭晓鹏 2002 年 2002 年 2020 年 2024 年 近三年复核过多家上市公司审
复核人 计报告
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、项目签字注册会计师郑纪安；项目签字注册会计师方伟；项目质量复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本议案在通过董事会决议后，还需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计
机构的收费标准，协商确定最终审计费用为38.8万元，其中财务报表审计费用为36.1万元，并签署相关协议和文件。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了充分了解，查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可容诚会
计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为容诚会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计
要求，同意将《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》提交成飞集成第八届董事会第二十次会议审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
2025年7月24日，公司召开第八届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘20
25年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。
3.生效日期
该议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.董事会审计委员会会议纪要；
3.容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/fd2a5b7d-c66c-4f83-bcf5-3a3d58bae98b.PDF
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2025-07-24 18:42│成飞集成（002190）：《公司章程》修订对照表
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成飞集成（002190）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e32dc461-b98c-4eb7-9376-3cb3dab3a027.PDF
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2025-07-24 18:42│成飞集成（002190）：关于高管人员变动的公告
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一、 公司高管聘任情况
公司于 2025 年 7 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任谭波先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致
（自本次董事会决议日起至2026 年 4 月 6 日止）。谭波先生简历附后。
截至决议公告日，谭波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失
信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存
在法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所有关规则规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f0a2774d-b6ef-4010-98a5-129065b7fbe4.PDF
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2025-07-24 18:41│成飞集成（002190）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通
知于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件方式发出。（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 7
月 24 日以通讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司风控与法治委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。
（二）审议通过了《关于制定<成飞集成市值管理制度>的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股
份有限公司市值管理制度》。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任谭波先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致
（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于高管人员变动的公告》。
（四）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。董事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）作为 2025 年度审计机构，聘期为一年，提请股东会授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。（五）审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2025 年 8 月 25 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股
东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.董事会风控与法治委员会会议纪要；
3.董事会审计委员会会议纪要；
4.董事会提名与薪酬考核委员会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/13c89c2a-0849-4461-bf11-3fe165dec345.PDF
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2025-07-24 18:39│成飞集成（002190）：关于召开2025年第二次临时股东会的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025 年 8 月 25 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间为：2025 年 8 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15 至 2025 年 8 月 25 日 15:00 期间的
任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025 年 8 月 19 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 8 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号。
二、会议审议事项
表一 本次临时股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
说明：
1.上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 7月 25 日在指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网披露的公告。
2.上述议案 1 需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）
（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 企业发展部
邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：610091
传真：（028）87455111
（四）会议联系方式：
地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限公司邮编：610091
联系人：邹江川、石菁
电话：（028）87455333 转 6048、（028）87455333 转 6027传真：（028）87455111
联系邮箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/304db696-f999-4bab-91f7-90abdce08bcf.PDF
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2025-07-24 18:39│成飞集成（002190）：《公司章程》-2025年7月修订
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成飞集成（002190）：《公司章程》-2025年7月修订。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ed5972cf-ea77-464f-ae4b-f36c97697d42.PDF
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2025-07-24 18:39│成飞集成（002190）：《成飞集成市值管理制度》-2025年7月制订
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成飞集成（002190）：《成飞集成市值管理制度》-2025年7月制订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8fa15382-0bb1-4bff-ac21-c0654fe34337.PDF
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2025-07-15 18:17│成飞集成（002190）：公告2025-029 关于职工代表监事辞职的公告
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四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到职工代表监事吴庭旭女士提交的书面辞职报告，吴庭旭
女士因工作调整，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。辞去职工代表监事职务后，吴庭旭女士不再在公司担任其他职务。
吴庭旭女士在任期内辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》 《公司章程》 《监事会议事规则》等
有关规定，其辞职申请将在公司补选产生新任监事后生效。在此之前，吴庭旭女士将继续履行监事职责。吴庭旭女士的辞职不会影响
公司及监事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作或依法取消监事会设置。
截至本公告披露日，吴庭旭女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对吴庭旭女士任职期间为公
司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/fd07c0ba-7cdf-470c-b2f7-2d53b169e300.PDF
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2025-07-14 15:47│成飞集成（002190）：2025年半年度业绩预告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计归属于上市公司股东的净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,100.00 万元–1,600.00 万元 亏损：2,659.71 万元
股东的净利润 比上年同期上升：39.84 %至
58.64%
归属于上市
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