公司公告☆ ◇002191 劲嘉股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:21 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:21 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会2024年第十次会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:20 │劲嘉股份（002191）：关于公司2025年日常经营关联交易预计的公告 │
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│2024-12-23 17:20 │劲嘉股份（002191）：第七届监事会2024年第六次会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:20 │劲嘉股份（002191）：关于调整公司2024年日常经营关联交易预计的公告 │
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│2024-12-23 17:19 │劲嘉股份（002191）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-04 18:27 │劲嘉股份（002191）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-04 18:25 │劲嘉股份（002191）：关于转让控股子公司股权及减资退出参股子公司进展的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │劲嘉股份（002191）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │劲嘉股份（002191）：中信证券关于劲嘉股份终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核│
│ │查意见 │
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2024-12-23 17:21│劲嘉股份（002191）：第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议公告
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深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 23 日
以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独立董
事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决
程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过
了以下议案：
1、3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于调整公司2024年日常经营关联交易预计的议案》
经审议，全体独立董事认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额为公司正常经营所需，符合公司实际情况，遵守了
公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意调
整公司 2024 年度日常关联交易预计事项。
2、3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司 2025年日常经营关联交易预计的议案》
经审议，全体独立董事认为：公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况；公
司 2024 年已发生的日常关联交易没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司 2025 年预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策
程序合法，在表决关于公司2025 年日常经营关联交易预计的议案时，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们全体独立董事一致同意将此议案提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/fbcc2088-7089-45d9-87ec-d05fa6fdb6df.PDF
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2024-12-23 17:21│劲嘉股份（002191）：第七届董事会2024年第十次会议决议公告
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劲嘉股份（002191）：第七届董事会2024年第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/77eced94-df55-4fa3-a202-c7caa62b68d3.PDF
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2024-12-23 17:20│劲嘉股份（002191）：关于公司2025年日常经营关联交易预计的公告
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劲嘉股份（002191）：关于公司2025年日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0f0324a5-b329-40be-9cbd-a20b4f6527d4.PDF
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2024-12-23 17:20│劲嘉股份（002191）：第七届监事会2024年第六次会议决议公告
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劲嘉股份（002191）：第七届监事会2024年第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/46c93321-0448-416e-8ad6-c83ec11b79e8.PDF
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2024-12-23 17:20│劲嘉股份（002191）：关于调整公司2024年日常经营关联交易预计的公告
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劲嘉股份（002191）：关于调整公司2024年日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/19da1a30-fd8a-463c-a867-f120f202438e.PDF
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2024-12-23 17:19│劲嘉股份（002191）：舆情管理制度（2024年12月）
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第一条 为进一步提高深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对原则，准确把握并引导舆论导向，有效预防和消除各
类舆情可能带来的负面影响，从而切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向中国证监会派出的监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司董事会办公室是舆情信息监测、采集的主要部门，由其他相关部门配合，负责对公众媒体信息的管理，及时收集、
分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和
处理情况及时上报舆情工作组，同时根据公司舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
第八条 各部门及分子公司遇舆情事件，须立即向公司董事会办公室汇报信息，并协助核实。报告舆情应确保及时、客观、真实
，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第九条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，保持与媒体的真诚沟
通。在遵守信息披露规定的前提下，应真实、诚恳回应媒体疑问，消除疑虑，防止因信息不透明引发无端猜测与谣传；
（三）积极面对、主动承担。公司在舆情处理中，应积极面对，主动担责，及时核查信息，并全力配合相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对过程中，应当树立系统运作的理念，通过有效管理和策略性行动，积极化解潜在危
机，进而塑造并维护良好的社会形象与品牌声誉。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司董事会办公室工作人员以及与发生的舆情相关的职能部门负责人在发现或监测到舆情信息后，立即向董事会秘书汇报
；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告；
（三）若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，视情况向中国证监会派出的监管机构或深圳证券交易所报告。
第十一条 一般舆情的处置
一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
第十二条 重大舆情的处置
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。公司董事会办公室同步开展实
时监控，密切关注舆情变化，舆情管理小组根据情况采取多种措施积极应对。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强信息疏导与解释工作，确保市场能够充分了解实际情况，最大限度减少误解与误判，防止网络热点事件的扩大化；
（四）各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定
发布澄清公告，做好信息披露工作，必要时可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见
；
（五）对编造或传播公司虚假及误导性信息的媒体或个人，公司必要时可采取发送《律师函》及提起诉讼等法律措施，以制止侵
权行为，切实维护公司及投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十三条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，公司根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十四条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司根据具体情形保留追究其法律责任的
权利。
第十五条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司根据具体
情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规或修订后
的《公司章程》相抵触，按国家有关法律法规、监管规则和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会起草、修订和负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/deab322f-b9a5-487e-afe8-1bee20603785.PDF
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2024-12-04 18:27│劲嘉股份（002191）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年深圳辖区上市公司集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号
：全景财经，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30 至 1
7:00。
届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/c3991470-cd49-4b8c-873f-f458a350c5d9.PDF
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2024-12-04 18:25│劲嘉股份（002191）：关于转让控股子公司股权及减资退出参股子公司进展的公告
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一、转让控股子公司股权进展相关事项
（一）概述
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2024 年 10月 17 日召开第七届董事会 2024 年第八次会
议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司与好彩国际有限公司（以下简称“好彩国际”）、公司全资子公司中华
香港国际烟草集团有限公司（以下简称“中华香港”）、公司控股子公司昆明彩印有限责任公司（以下简称“昆明彩印”）共同签署
《关于昆明彩印有限责任公司股权转让协议》，公司、中华香港分别将持有昆明彩印的 10%股权、41.61%股权转让给好彩国际。本次
股权转让事项完成后，公司不再直接或间接持有昆明彩印股权，昆明彩印不再列入公司的合并报表范围。具体内容详见 2024年10月1
9日刊登于公司指定信息披露媒体的《关于转让控股子公司股权的公告》。
2024 年 12 月 4 日，公司接到昆明彩印的通知，昆明彩印已完成股权转让及股权质押相关事项的工商变更登记及章程备案手续
。
（二）变更（备案）登记情况
变更（备案） 变更前 变更后
事项
股东信息 昆明彩印有限责任公司工会委员 昆明彩印有限责任公司工会委员
会：认缴出资额 157.275 万美元， 会：认缴出资额 157.275 万美元，
认缴出资比例 20.97% 认缴出资比例 20.97%
昆明产业开发投资有限责任公司： 昆明产业开发投资有限责任公司：
认缴出资额 108.9 万美元，认缴出 认缴出资额 108.9 万美元，认缴出
资比例 14.52% 资比例 14.52%
云南九九集团有限公司：认缴出资 云南九九集团有限公司：认缴出资
额 96.75 万美元，认缴出资比例 额 96.75 万美元，认缴出资比例
12.90% 12.90%
中华香港国际烟草集团有限公司： 好彩国际有限公司：认缴出资额
387.075 万美元，认缴出资比例
312.075 51.61%
出资比例 41.61%
深圳劲嘉集团股份有限公司：认缴
出资额 75 万美元，认缴出资比例
10.00%
主要人员 董事 曹玉坤 董事长 吴志良
董事 周丽丽 董事 曹玉坤
董事 杜云 董事 周丽丽
董事长 王永生 董事 杜云
董事 李青山 董事 李艳
董事 富培军 董事 崔清华
董事 俞士合 董事 梁鹏
总经理 王永生 总经理 崔清华
法定代表人 王永生 崔清华
二、减资退出参股子公司进展相关事项
（一）概述
公司于 2024 年 10 月 17 日召开第七届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案
》，同意公司全资子公司佳信（香港）有限公司与公司参股子公司青岛嘉泽包装有限公司（以下简称“青岛嘉泽”）及青岛嘉泽的其
他股东方颐中烟草（集团）有限公司、浙江延绪企业管理咨询有限公司、颐中（青岛）实业有限公司共同签署《青岛嘉泽包装有限公
司减少注册资本协议书》，本次减资完成后，佳信（香港）有限公司及浙江延绪企业管理咨询有限公司不再持有青岛嘉泽股权。具体
内容详见 2024 年 10 月 19 日刊登于公司指定信息披露媒体的《关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告》。
2024 年 12 月 4 日，公司接到青岛嘉泽的通知，青岛嘉泽已完成减少注册资本公示程序并办理了相关工商变更登记及章程备案
手续。
（二）变更（备案）登记情况
变更（备案 变更前 变更后
事项
企业名称 青岛嘉泽包装有限公司 颐中（青岛）包装有限公司
法定代表人 李绍坚 张崇明
公司类型 有限责任公司 其他有限责任公司
（港澳台投资、非独资）
注册资本 人民币 6,000 万元 人民币2,940万元
股东信息 颐中烟草（集团）有限公司：认 颐中烟草（集团）有限公司：认缴出
缴出资额 2,340 万元，认缴出资比 资额 2,340万元，认缴出资比例
例 39%； 79.59%；
颐中（青岛）实业有限公司：认 颐中（青岛）实业有限公司：认缴出
缴出资额 600 万元，认缴出资比 资额 600万元，认缴出资比例 20.41%
例 10%；
佳信（香港）有限公司：认缴出
资额 1,800 万元，认缴出资比例
30%；
浙江延绪企业管理咨询有限公
1,260
出资比例 21%
主要人员 李绍坚（董事长） 李绍坚（董事长）
孙永胜（董事） 张崇明（董事兼总经理）
孙正军（董事） 孙永胜（董事）
李诗文（董事） 孙正军（董事）
刘全国（董事兼总经理） 崔龙（董事）
刘童琳（董事） 纪尚伟（监事）
胡保华（董事） 王蕾（财务负责人）
纪尚伟（监事）
王蕾（财务负责人）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/1ee3598a-cf9f-44b8-9da9-abc673e971f6.PDF
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2024-10-29 00:00│劲嘉股份（002191）：2024年三季度报告
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劲嘉股份（002191）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2b694194-ab71-4344-9397-ead3e7db538c.PDF
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2024-10-29 00:00│劲嘉股份（002191）：中信证券关于劲嘉股份终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意
│见
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劲嘉股份（002191）：中信证券关于劲嘉股份终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8e38a715-c822-4dfb-8eab-61c0a6c3b3a0.PDF
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2024-10-29 00:00│劲嘉股份（002191）：中信证券关于劲嘉股份部分募集资金投资项目延期的核查意见
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劲嘉股份（002191）：中信证券关于劲嘉股份部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ed143a9f-612f-4e66-af5e-3734db4cc33b.PDF
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2024-10-29 00:00│劲嘉股份（002191）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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劲嘉股份（002191）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/da52909d-16c6-4596-b305-13fb42947bdc.PDF
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2024-10-29 00:00│劲嘉股份（002191）：监事会决议公告
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劲嘉股份（002191）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/09d81c19-f2ce-429f-aba6-6b925a692797.PDF
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2024-10-29 00:00│劲嘉股份（002191）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第九次会议通知于 2024年 10月 18日以专人送达或以
电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 10 月 28 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科
技大
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