公司公告☆ ◇002191 劲嘉股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:31 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 16:31 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 16:30 │劲嘉股份（002191）：关于公司2026年日常经营关联交易预计的公告 │
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│2026-01-28 18:37 │劲嘉股份（002191）：关于公司债权逾期事项的进展公告 │
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│2026-01-27 16:28 │劲嘉股份（002191）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 16:26 │劲嘉股份（002191）：关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-12-26 17:46 │劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-24 18:29 │劲嘉股份（002191）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:29 │劲嘉股份（002191）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:26 │劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的减资公告 │
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2026-01-30 16:31│劲嘉股份（002191）：第七届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026年 1月 23日以专人送达、邮件
、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于 2026 年 1 月 30 日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦 19
层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方
式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票
表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1.9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行提出低风险额度人民币 10,000 万元的申请，授信额度期限为一年，贷款利
率等以合同签署或银行批复为准。
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行提出低风险额度人民币 50,000 万元的申请，授信额度期限为一年，贷款利
率等以合同签署或银行批复为准。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的 30%额度范围内（按照十二个月累计计算，已
履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围），办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜，超过该额度时需重新履
行审批程序。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
2.8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司 2026年日常经营关联交易预计的议案》，关联董事李晓
华已回避表决。
具体内容详见于 2026年 1月 31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司 2026年日常经营关联交易预计的公告》。
该议案已经董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/104b7c5b-df2a-4f57-96f7-9e565e3d29ba.PDF
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2026-01-30 16:31│劲嘉股份（002191）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告
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劲嘉股份（002191）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/58dbcccd-50c0-4a76-9b77-a2a71d37cd3b.PDF
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2026-01-30 16:30│劲嘉股份（002191）：关于公司2026年日常经营关联交易预计的公告
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劲嘉股份（002191）：关于公司2026年日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/db286e42-9b6d-4f1b-8301-2311c18149a3.PDF
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2026-01-28 18:37│劲嘉股份（002191）：关于公司债权逾期事项的进展公告
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一、债权逾期事项的基本情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期在开展贸易业务中，与广州华竑投资有限公司（以下简称“广州华竑”）
以及广东华嵘文化交流有限公司（以下简称“广东华嵘”）形成了应收账款，广州华竑未能按合同约定履行付款义务0.9亿元，广东
华嵘未能按合同约定履行付款义务合计3亿元，导致公司相应的应收款项已逾期，担保方侨鑫集团有限公司（以下简称“侨鑫集团”
）亦未承担连带清偿责任。具体内容详见公司于2025年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司债权逾期的提示性公告》（公告编号：2025-084）。
二、债权逾期事项的进展情况
上述债权发生逾期后，公司积极与债务方及担保方协商还款事宜，截至本公告日，各方尚未就还款方案达成一致。为维护自身合
法权益，公司针对上述未清偿债权向深圳国际仲裁院提起仲裁申请，具体请求包括：
1.请求裁决广州华竑向公司偿还本金人民币0.9亿元及相应逾期违约金，并赔偿公司支付的律师费、保全费及担保费；同时，裁
决侨鑫集团对广州华竑的上述债务承担连带清偿责任，并由广州华竑与侨鑫集团共同承担本案仲裁费。
2.请求裁决广东华嵘向公司偿还本金人民币3亿元及相应逾期违约金，并赔偿公司支付的律师费、保全费及担保费；同时，裁决
侨鑫集团对广东华嵘的上述债务承担连带清偿责任，并由广东华嵘与侨鑫集团共同承担本案仲裁费。
此外，公司已同步向仲裁机构提交财产保全申请。2026年1月27日，公司收到深圳国际仲裁院发出的《案件受理通知书》（〔202
6〕深国仲受935号-1）及（〔2026〕深国仲受936号-1），两案均已经审查通过并立案受理。关于公司债权逾期事项的进展公告
三、本次债权到期未获清偿对公司本期利润或期后利润的影响
本次案件尚未开庭审理，对公司本期及未来利润的影响尚存在不确定性。公司需根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，
结合后续仲裁进展、协商还款等情况，对该部分应收款项进行减值测试，预计将对公司 2025年度净利润产生一定影响，最终对公司
财务状况的影响以年审会计师事务所的审计结果为准。公司将持续关注上述案件进展并及时履行相应审议程序和披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》（〔2026〕深国仲受 935号-1）、《案件受理通知书》（〔2026〕深国仲受 936号
-1）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/35bf6505-a7c7-4346-92fe-00c5b741ac8e.PDF
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2026-01-27 16:28│劲嘉股份（002191）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日－2025年 12月 31日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
2025年度预计业绩情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期下降：450% ~ 800% 7,198.52万元
股东的净利润 -50,389.64万元 ~ -25,194.82万元
扣除非经常性损 比上年同期下降：550% ~ 1000% 6,960.31万元
益后的净利润 -62,642.79万元 ~ -31,321.40万元
基本每股收益 -0.35元/股 ~ -0.17元/股 0.05元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项
与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受客户结构调整等因素影响，部分子公司业务量不及预期，导致相关收入与利润出现较大幅度下滑；同时，部分联营
企业受行业环境变化影响，本期经营业绩下滑，结合市场趋势研判，其未来几年的收入及净利润较原预期有较大降幅。此外，公司贸
易业务的部分应收账款出现逾期。综上，公司预计将计提商誉及长期股权投资减值准备、以及应收账款坏账准备，合计金额约为 4.8
8亿元至 7.91亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025 年年度报告为准。商誉及长期股权投资减值计
提的具体金额将由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定；应收账款坏账准备的
计提金额可能随着后续回款等情况变化而相应调整。请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bc08b480-9ce1-45df-857e-e5ed1379a52c.PDF
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2026-01-22 16:26│劲嘉股份（002191）：关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告
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劲嘉股份（002191）：关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/328a63d8-0bfd-4a30-bafb-09fa3e4a5abd.PDF
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2025-12-26 17:46│劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告
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劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3cc8cbd0-6f84-4ac6-b4fd-b488ce56f44e.PDF
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2025-12-24 18:29│劲嘉股份（002191）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2.本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3.本次股东会提案 2.00对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管
理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4.本次股东会提案 2.00以特别决议审议通过。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东会的通知》。
三、会议召开情况
1.召集人：公司第七届董事会
2.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 24日（星期三）下午 14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日上午 9:15至下午 15:00期间的
任意时间。
4.股权登记日：2025年 12月 17日（星期三）
5.现场会议召开地点：
现场会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19号劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6.会议主持人：公司董事长乔鲁予先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 450人，代表股份 503,793,391股，占公司有表决权股份总数的 35.6295%。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东 10人，代表股份 480,111,040股，占公司有表决权股份总数的 33.9546%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 440人，代表股份 23,682,351股，占公司有表决权股份总数的 1.6749%。
4.委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5.中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 444人，代表股份 23,685,951股，占公司有表决权股份总数的 1.6751%。
公司部分董事会成员、部分高级管理人员以及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事
务所指派律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下提案：
提案 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意 502,091,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6622%；反对 1,433,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2845%；弃权268,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%。
中小股东总表决情况：
同意 21,984,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8160%；反对 1,433,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0504%；弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1336%。
提案 2.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 501,803,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6050%；反对 1,278,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2538%；弃权711,500股（其中，因未投票默认弃权 65,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1412%。
中小股东总表决情况：
同意 21,695,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5980%；反对 1,278,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.3981%；弃权 711,500股（其中，因未投票默认弃权 65,900股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.0039%。
提案 3.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：
同意 500,082,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2634%；反对 2,164,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4295%；弃权1,547,000股（其中，因未投票默认弃权 65,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3071%
。
中小股东总表决情况：
同意 19,974,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3325%；反对 2,164,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.1362%；弃权 1,547,000股（其中，因未投票默认弃权 65,900股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.5313%。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名：黄亮、何子楹
3.结论性意见：综上所述，北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章
、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1.经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/2fa872b7-c4fa-4899-8fea-c35254861009.PDF
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2025-12-24 18:29│劲嘉股份（002191）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳劲嘉集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《
律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十一次会议决定召开并由公司董事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2025 年 12
月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开2025 年第一次临时
股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、出
席对象、会议地点、审议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 24 日在深圳市南山区科技中二路 19号劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室如期召开，由贵
公司董事乔鲁予先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 24日 9:15 至 9:25，9
:30 至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票
统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 450人
，代表股份 503,793,391股，占贵公司有表决权股份总数的 35.6295%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
同意 502,091,791股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6622%；
反对 1,433,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2845%；
弃权 268,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0533%。
（二）《关于修改公司章程的议案》
同意 501,803,291股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6050%；
反对 1,278,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2538%；
弃权 711,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1412%。
（三）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 500,082,391股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.2634%；
反对 2,164,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.4295%；
弃权 1,547,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3071%。
本所律师、现场推举的股东代表与董事共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述第（二）
项议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，经
出席本次会议的
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