公司公告☆ ◇002191 劲嘉股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:29 │劲嘉股份（002191）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:29 │劲嘉股份（002191）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:26 │劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的减资公告 │
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│2025-12-15 20:41 │劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-08 16:16 │劲嘉股份（002191）：第七届董事会2025年第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:16 │劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-12-08 16:14 │劲嘉股份（002191）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 16:14 │劲嘉股份（002191）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-08 16:14 │劲嘉股份（002191）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-08 16:12 │劲嘉股份（002191）：公司章程修正案（2025年12月） │
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2025-12-24 18:29│劲嘉股份（002191）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2.本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3.本次股东会提案 2.00对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管
理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4.本次股东会提案 2.00以特别决议审议通过。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2025年第一次临时股东会的通知》。
三、会议召开情况
1.召集人：公司第七届董事会
2.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 24日（星期三）下午 14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日上午 9:15至下午 15:00期间的
任意时间。
4.股权登记日：2025年 12月 17日（星期三）
5.现场会议召开地点：
现场会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19号劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6.会议主持人：公司董事长乔鲁予先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 450人，代表股份 503,793,391股，占公司有表决权股份总数的 35.6295%。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东 10人，代表股份 480,111,040股，占公司有表决权股份总数的 33.9546%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 440人，代表股份 23,682,351股，占公司有表决权股份总数的 1.6749%。
4.委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5.中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 444人，代表股份 23,685,951股，占公司有表决权股份总数的 1.6751%。
公司部分董事会成员、部分高级管理人员以及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事
务所指派律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下提案：
提案 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意 502,091,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6622%；反对 1,433,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2845%；弃权268,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%。
中小股东总表决情况：
同意 21,984,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8160%；反对 1,433,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0504%；弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1336%。
提案 2.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 501,803,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6050%；反对 1,278,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2538%；弃权711,500股（其中，因未投票默认弃权 65,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1412%。
中小股东总表决情况：
同意 21,695,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5980%；反对 1,278,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.3981%；弃权 711,500股（其中，因未投票默认弃权 65,900股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.0039%。
提案 3.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：
同意 500,082,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2634%；反对 2,164,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4295%；弃权1,547,000股（其中，因未投票默认弃权 65,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3071%
。
中小股东总表决情况：
同意 19,974,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3325%；反对 2,164,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.1362%；弃权 1,547,000股（其中，因未投票默认弃权 65,900股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.5313%。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名：黄亮、何子楹
3.结论性意见：综上所述，北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章
、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1.经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/2fa872b7-c4fa-4899-8fea-c35254861009.PDF
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2025-12-24 18:29│劲嘉股份（002191）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳劲嘉集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《
律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十一次会议决定召开并由公司董事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2025 年 12
月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开2025 年第一次临时
股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、出
席对象、会议地点、审议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 24 日在深圳市南山区科技中二路 19号劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室如期召开，由贵
公司董事乔鲁予先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 24日 9:15 至 9:25，9
:30 至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票
统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 450人
，代表股份 503,793,391股，占贵公司有表决权股份总数的 35.6295%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
同意 502,091,791股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6622%；
反对 1,433,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2845%；
弃权 268,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0533%。
（二）《关于修改公司章程的议案》
同意 501,803,291股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6050%；
反对 1,278,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.2538%；
弃权 711,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1412%。
（三）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 500,082,391股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.2634%；
反对 2,164,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.4295%；
弃权 1,547,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3071%。
本所律师、现场推举的股东代表与董事共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述第（二）
项议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，经
出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9675db4c-711f-4193-bacc-947a4d9456af.PDF
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2025-12-24 18:26│劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的减资公告
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劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的减资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c83734c8-8725-4501-8714-fdfcbc2d57c2.PDF
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2025-12-15 20:41│劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告
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劲嘉股份（002191）：关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/23ed5a1b-c97a-4774-b662-610c546313a8.PDF
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2025-12-08 16:16│劲嘉股份（002191）：第七届董事会2025年第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年第十一次会议通知于 2025年 12月 2日以专人送达、邮
件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于 2025年 12月 8日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦 19
层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表
决），公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票
表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
《关于变更回购股份用途并注销的公告》的具体内容于 2025年 12月 9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，因公司拟注销回购股份 37,800,000股，对章程相应条款进行修改
。《公司章程修正案》及《公司章程》（2025年 12月）的具体内容于 2025年 12月 9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
3.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进企业健康、稳定、持续发展，公
司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容于 2025年 12月 9日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
4.9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》的具体内容于 2025 年12 月 9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/973c4126-c21b-4d3b-a84d-b2255672add1.PDF
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2025-12-08 16:16│劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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劲嘉股份（002191）：关于变更回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/345bf77f-dab2-49c1-b132-5a5e986d498b.PDF
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2025-12-08 16:14│劲嘉股份（002191）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）第七届董事会2025年第十一次会议决议，决定于 2025 年
12 月 24 日召开 2025年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。2025年 12月 8日召开的公司第七届董事会 2025年第十一次会议召集。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日（星期三）下午 14:30开始，会期半天。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年 12月 17日（星期三）。
7.会议地点：广东省深圳市南山区科技中二路 19号劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室。
8.出席本次股东会的对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 17 日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股
东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 ?
2.00 《关于修改公司章程的议案》 ?
3.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 ?
（二）提案披露情况
以上提案 1.00至提案 3.00的具体内容刊登在 2025年 12月 9日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以上提案审议程序合法，资料完备。
（三）有关说明
1.提案 2.00需提请本次股东会以特别决议审议通过。
三、会议登记办法
1.登记时间：
（1）现场登记时间：2025年 12月 19日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）（2）信函、电子邮件方式登记时间：2025年
12月 19日 17:00前，
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