公司公告☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:41│融捷股份（002192）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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融捷股份（002192）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 17:40│融捷股份（002192）：关于投资设立全资子公司的公告
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融捷股份（002192）：关于投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:09│融捷股份（002192）：融捷股份2024年第二次临时股东大会法律意见书
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融捷股份（002192）：融捷股份2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:09│融捷股份（002192）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间
为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司
自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 3 63,375,592 24.4076%
网络投票 461 2,436,909 0.9385%
合计 464 65,812,501 25.3461%
2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人
员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。本次会议提案为影响中小投资者的重大事项，对中小
投资者单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决意见 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的比例
同意 65,430,501 99.4196%
反对 272,500 0.4141%
弃权 109,500 0.1663%
中小股东表决情况：
表决意见 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的比例
同意 2,859,209 88.2143%
反对 272,500 8.4074%
弃权 109,500 3.3783%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 202
4 年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、
表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》。
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2024-10-29 18:46│融捷股份（002192）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，董事祝亮先生、独立董事饶静女士以及独立
董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 年第三
季度报告文稿一致。
2024 年第三季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季
度报告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
董事会同意审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规制定的《选聘会计师事务所管理制度
》，本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
《选聘会计师事务所管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审计委员会提议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，续
聘期限为一年，2024 年度财务报表和内部控制审计费用合计 90 万元。
关于拟续聘会计师事务所的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
基于生产经营的需要，公司（含合并范围内的子公司）拟增加 2024 年度向成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂
业”）采购粗制或工业级锂盐的交易额度，预计增加金额不超过 5,000 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
成都融捷锂业为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的企业；根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，成都融捷锂
业为公司关联方，公司与其交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。
关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；
2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议》《融捷股份有限公司董事会审计委员会
2024 年第七次会议决议》；
3、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/338cc024-1b59-40fc-84b3-13d55b3a6795.PDF
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2024-10-29 18:45│融捷股份（002192）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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融捷股份（002192）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 18:44│融捷股份（002192）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2024年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议决
议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:30。
网络投票时间：2024年11月15日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为：2024年11月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案为非累积投票提案，编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2、披露情况
提案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-030）及相关临时公告。
3、特别说明
提案为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
①自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
①参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益
行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人
相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手
续。
①异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于 2024 年 11 月 12日 17:00 前送达、寄达或传真、电邮至达本公司
。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），
以便登记确认。
（2）登记时间：2024 年 11 月 11 日、11 月 12 日（上午 9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
（3）登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
登记传真：020-38289867
登记邮箱：IR@younergy.cn
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
联系电话：020-38289069
传 真：020-38289867
联系邮箱：IR@younergy.cn
通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第
十九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/09384420-39b0-4242-ac54-b9eab9c83773.PDF
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2024-10-29 18:44│融捷股份（002192）：2024年三季度报告
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融捷股份（002192）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/23f93a9a-b7ab-4bc4-88c6-a1c2cbedc8fd.PDF
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2024-10-29 18:44│融捷股份（002192）：《选聘会计师事务所管理制度》
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融捷股份（002192）：《选聘会计师事务所管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/536e6794-935f-47aa-9f84-f22408d3af8f.PDF
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2024-10-29 18:42│融捷股份（002192）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号） 的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
历史沿革 中兴华所前身成立于 1993 年，2000 年改制为“中兴华会计师事务所有限
责任公司”，根据国家主管部门的要求于 2013 年进行合伙制转制。转制后
的事务所名称经国家工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）”
组织形式 特殊普通合伙 首席合伙人 李尊农
注册地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
业务资质 北京市财政局颁发的《执业证书》；财政部、证监会备案的《会计师事务
所证券、期货相关业务许可》；国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业
务服务安全保密条件备案证书》
上年度末从业 合伙人数量 189 人
人员信息 注册会计师人数 968 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计 489 人
师人数
最近一年经审 收入总额 18.58 亿元
计的收入信息 审计业务收入 14.01 亿元
证券业务收入 3.20 亿元
上年度主要业 上市公司审计客户家数 124 家
务信息 上市公司审计客户主要行业 制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；水利、环境和
公共设施管理业；批发和零售
业；房地产业；建筑业等
审计收费 1.58 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数 1家
2、投资者保护能力
（1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符
合相关规定。
（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承
担连带赔偿责任，目前该案件已结案。
3、诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。
中兴华所 42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 6 次、纪律
处分 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 执业资质 基本信息
项目合伙人 王瑞金 中国注册会 2007 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审
计师 计、2020 年开始在中兴华所执业；近三年签署或复核 3
家上市公司审计报告和 4 家新三板挂牌公司审计报告。
签字注册会 王瑞金 中国注册会 同上。
计师 计师
肖国强 中国注册会 2009 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审
计师 计、2021 年开始在中兴华所执业，20
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