公司公告☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:11 │融捷股份（002192）：关于实际控制人计划增持公司股份的公告 │
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│2026-07-20 19:26 │融捷股份（002192）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-07-20 19:25 │融捷股份（002192）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-07-20 19:24 │融捷股份（002192）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-20 19:24 │融捷股份（002192）：《公司章程（2026年7月）》 │
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│2026-07-20 19:21 │融捷股份（002192）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-12 15:33 │融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-10 15:48 │融捷股份（002192）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-25 17:12 │融捷股份（002192）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-25 17:10 │融捷股份（002192）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-21 17:11│融捷股份（002192）：关于实际控制人计划增持公司股份的公告
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本公司实际控制人张长虹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1. 融捷股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一张长虹女士计划自本公司公告披露之日起的 6个月内，以自有资金
与自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000万元（含）且不高于人民币 6,000
万元（含）。
2. 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实
施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
近日，公司收到张长虹女士《关于计划增持融捷股份有限公司股份的告知函》，现将相关内容公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1. 增持主体为张长虹女士，张长虹女士直接持有公司股票 3,678,517股，占公司总股本的 1.42%，张长虹女士及其一致行动人
合计持有公司股票 68,335,358股，占公司总股本的 26.32%。
2. 公司于 2025年 8月 28日披露了《关于实际控制人完成增持计划的公告》（公告编号：2025-042），张长虹女士计划自 2025
年 4月 11日起 6个月内计划增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,000万元。截至 2025年 8月 26日，张长虹女士已经完成了前
述增持计划，共计增持公司股份 903,400股，累计增持金额为 3,042.11万元（含交易费用）。
3. 张长虹女士在本公告披露前 6个月内不存在减持情形。
二、增持计划的主要内容
1. 增持目的：本次增持基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
2. 增持股份的金额：本次增持金额拟不低于人民币 3,000万元（含）且不高于人民币 6,000 万元（含）。本次增持后，张长虹
女士及其一致行动人持股比例不触及要约收购。
3. 增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增
持计划。
4. 增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份。
5. 增持资金来源：本次增持采用自有资金与自筹资金结合的方式。
6. 增持计划的实施期限：张长虹女士将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，自本公告披露之日起 6个月内实施增持
计划。增持计划实施期间，若公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
7. 本次增持并非基于增持主体特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8. 锁定安排：本次增持股份不存在锁定安排。
9. 相关承诺：张长虹女士承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的
风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
四、其他相关说明
1. 本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门
规章、规范性文件的有关规定。
2. 本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3. 公司将持续关注张长虹女士本次增持公司股票的进展情况，并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息
披露义务。
五、备查文件
1. 张长虹女士出具的《关于计划增持融捷股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/58dcb4af-1e70-452e-b021-c3efda1575c6.PDF
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2026-07-20 19:26│融捷股份（002192）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2026年 7月 16日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2.本次董事会于 2026年 7月 20日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3.本次董事会应到董事 6人，实际出席 6人，代表有表决权董事的 100%。
4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议了《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》
基于未来生产经营的需要，公司拟增加 2026年度向关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）销售锂精
矿的交易额度，预计增加总金额不超过 20亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
成都融捷锂业为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业，根据《股票上市规则》第 6.3
.3 条的有关规定，成都融捷锂业为公司关联方，公司与其交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先
生、贾小慧女士回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本
议案时回避表决。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2026年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于回购公司股份的议案》
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”
）。本次回购股份的价格为每股不超过人民币 73元（含），本次回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000万元（含）且不高于人
民币 10,000万元（含），具体回购数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东会审议通过回购方案
之日起不超过三个月，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益所必需。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-026）。表决结果：6票赞成，0票
反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
董事会同意公司根据治理需要并结合公司实际情况对《公司章程》以下条款进行修改：
修订前 修订后
第二十七条 公司因本章程第二十五条 第二十七条 公司因本章程第二十五条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东会决议；公 收购本公司股份的，应当经股东会决议；公
司因本章程第二十五条第一款第（三）项、 司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，可以依照本章程的规定或者股 公司股份的，应当经三分之二以上董事出席
东会的授权，经三分之二以上董事出席的董 的董事会会议决议。
事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一款规
公司依照本章程第二十五条第一款规定 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 的，应当自收购之日起十日内注销；属于第
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） （二）项、第（四）项情形的，应当在六个
项、第（四）项情形的，应当在六个月内转 月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 公司股份数不得超过本公司已发行股份总
股份数不得超过本公司已发行股份总数的百 数的百分之十，并应当在三年内转让或者注
分之十，并应当在三年内转让或者注销。 销。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方
（四）制订公司的利润分配方案和弥补 案；
亏损方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补
（五）制订公司增加或者减少注册资本、 亏损方案；
发行债券或者其他证券及上市方案； （五）制订公司增加或者减少注册资
（六）拟订公司重大收购、收购本公司 本、发行债券或者其他证券及上市方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 （六）拟订公司重大收购、收购本公司
的方案； 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
...... 的方案；决定本章程第二十五条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定情形收购本公
司股份的方案；
......
修改后的《公司章程（2026年 7月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案应提交股东会审议。同时，董事会提请
股东会授权董事会及其授权经办人办理章程备案等事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行必要的调整，相关变更及章程备案
以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司召开 2026年第二次临时股东会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
2.经独立董事签署的《独立董事 2026年第三次专门会议决议》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9931a1dd-eb6d-4083-b691-ebbd7624dab3.PDF
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2026-07-20 19:25│融捷股份（002192）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.基本情况
由于 2026 年上半年锂精矿价格大幅上涨，基于生产经营的需要，公司拟增加 2026年度向关联方成都融捷锂业科技有限公司（
以下简称“成都融捷锂业”）销售锂精矿的交易额度，预计增加金额不超过 20 亿元，自公司股东会批准之日起一年内签订交易合同
有效。
2.上一年度同类交易实际发生总额
2025年度，公司销售类关联交易实际发生金额为 89,964.87万元。3.交易履行的相关程序
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2026年 7月 20日召开了第九届董事会第五次会议，
以 2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥
先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本
议案时回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2026年度，公司预计与关联方发生的交易增加金额如下表：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原 合同签订金额 2026 年初至披
则 或预计金额 露日已发生金
额
向关联人 成都融捷锂业 销售锂精矿 以市场化为原则 200,000 174,213.601
销售产品、商品 小计 200,000 174,213.60
注 1：按属于控股股东融捷集团同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较
，2026年初至披露日公司与融捷集团实际发生的关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。
经公司 2026年第一次临时股东会审议批准，公司向成都融捷锂业销售锂精矿关联交易已批准额度为 15亿元，加上本次增加额度
后，2026年度公司向成都融捷锂业销售锂精矿的日常关联交易预计总额度为 35亿元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关于公司 2025年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《20
25年度报告》之“第五节 重要事项”之“十四、重大关联交易”。
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
成都融捷锂业法定代表人为苏康先生；注册资本：6,250万元人民币；住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路 18号；主营业务：
碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
2026年 6月 30日 2025年 12月 31日
资产总额 361,273.49 265,885.85
净资产 235,883.59 191,990.46
2026年 1-6月 2025年度
营业收入 200,131.84 140,677.55
净利润 43,957.90 21,554.06
2.关联关系说明
成都融捷锂业为公司持股 40%的重要联营企业，系公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》
第 6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。
3.履约能力分析
成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，已具备一定的产能规模和收入规模，具备较强的偿付能力。企业信用情况良
好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
上述关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价参考市场价格进行合理定价，与非关联方同类交易的定
价政策一致。
2.关联交易协议签署情况
本次增加 2026年度日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，待股东会批准后，公司将根据生产情况及关联方的实际需求，在
日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主营产品之一是锂精矿，关联方成都融捷锂业从事电池级锂盐的冶炼及生产，其主要原材料为锂精矿。成都融捷锂业向公司
采购锂精矿是基于生产经营的需要，是锂电池产业链上下游间的正常业务合作。
通过关联交易，公司可以增加订单来源，有助于提升销售规模，充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格参考市场价格合理确
定，收款条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。
日常关联交易预计将会对公司2026年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2026年 7月 16日召开了独立董事专门会议，以 100%同意的表决结果审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计
的议案》，独立董事认为：“公司增加 2026年度日常关联交易预计是基于生产经营的需要，是锂电池产业链上下游间的正常业务合
作。关联交易定价依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小
股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事
会第五次会议审议，关联董事应回避表决。”
六、备查文件
1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
2.经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2026年第三次专门会议决议》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8e8a76cd-6c13-45b9-a7d2-56e4b1716230.PDF
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2026-07-20 19:24│融捷股份（002192）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2026年 7月 20日召开的第九届董事会第五次会议决议召开。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 7月 30日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。融捷投资控股集团有限公司
（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人对《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决，同时也不可接受其他股东
委托进行投票。回避表决的详细情况详见 2026年 7月 21日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-024）及相关临时公告。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于回购公司股份的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案
数：（7）
2.01 《回购股份的目的》 非累积投票提案 √
2.02 《回购股份符合相关条件的说明》 非累积投票提案 √
2.03 《拟回购股份的方式、价格区间》 非累积投票提案 √
2.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 非累积投票提案 √
的比例及拟用于回购的资金总额》
2.05 《回购股份的资金来源》 非累积投票提案 √
2.06 《回购股份的实施期限》 非累积投票提案 √
2.07 《对办理本次回购股份事宜的具体授权》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.披露情况
提案具体内容详见公司于 2026年 7月 21日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融
捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-024）及相关临时公告。
3.特别说明
提案 1.00为关联交易，关联股东融捷集团及其一致行动人应回避表决；提案2.00需对子议案逐项表决；提案 3.00为特别决议事
项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 1.00、2.00、3.00为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者实行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益
行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相
关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续
。
④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于 2026年 8月 3日 17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“
股东会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以
便登记确认。
（2）登记时间：2026年 7月 31日、8月 3日（9:00-12:00、13:30-17:00）。（3）登记地点：广州市天河区珠江西路 5号广州
国际金融中心 45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
登记邮箱：IR@younergy.cn
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2.会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
电话：020-38289069
邮箱：IR@younergy.cn
通讯地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/1c68fc76-635f-44d7-b016-1015a764c387.PDF
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2026-07-20 19:24│融捷股份（002192）：《公司章程（2026年7月）》
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融捷股份（002192）：《公司章程（2026年7月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6b2bccfd-745e-43b4-a154-4a576fc7e678.PDF
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2026-07-20 19:21│融捷股份（002192）：关于回购公司股份方案的公告
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融捷股份（002192）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/66cda39c-f52c-45da-8142-915a37e13a65.PDF
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2026-07-12 15:33│融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
融捷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：融捷股份，股票代码：002192）交易价格连续三个交易
日内（2026年 7月 8日、7月 9日和 7月 10日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东和实际控制人查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行
为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东及实际控制人的询问函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/19c1663c-1119-4706-abec-c1cbd8a1b7bb.PDF
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2026-07-10 15:48│融捷股份（002192）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2.业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：90,000.00万元—110,000.00 万元 盈利：8,515.96万元
的净利润 比上年同期增长：956.84%—1,191.69%
扣除非经常性损益后 盈利：90,300.00万元—110,300.00 万元 盈利：7,333.67万元
的净利润 比上年同期增长：1,131.31%—1,404.02%
基本每股收益 盈利：3.4661元/股—4.2364 元/股 盈利：0.3280 元/股
注：因 2026年 2月 10日完成同一控制下企业合并，将原联营企业康定天捷能源纳入合并范围，上表上年同期数据已相应追溯调
整。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长，以及联营锂盐企业成都融捷锂业净利润大幅增加，致使公司净利润同比大幅增
长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终业绩数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e13e56b5-0b77-4509-b2a1-86337430aacb.PDF
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2026-06-25 17:12│融捷股份（002192）：2025年度权益分派实施公告
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融捷股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年度股东会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1.公司股东会审议通过的 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 2.20元人民币现金（含税），共计派发现金红利 57,124,144.66元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本总额发生变动的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
2.本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4.本次分派方案的实施距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每 10股派 2.20元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.98元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.44元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.22元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 2日，除权除息日为：2026年 7月 3日。
四、权益分派对象
截至 2026年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”） 登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账户代码 股东名称
1 08*****091 融捷投资控股集团有限公司
2 08*****680 融捷投资控股集团有限公司
3 00*****430 张长虹
4 01*****879 吕向阳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 25日至登记日：2026年 7月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层 04-05单元咨询联系人：孙千芮、任雄州
咨询电话：020-38289069
传真号码：020-38289867
电子邮箱：IR@younergy.cn
七、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议；
2.公司 2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司出具的业务办理确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4c90869d-e645-4d1a-980c-97092f00253a.PDF
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2026-06-25 17:10│融捷股份（002192）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保进展情况
近日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）与成都银行股份有限公司都江堰支行签署了《最高额保证合同》，为该行与公司
控股子公司四川长和华锂科技有限公司在主合同内所形成的债权提供最高额保证担保。
经公司 2026年第一次临时股东会批准，同意公司 2026年度对合并范围内子公司的银行综合授信提供担保，担保额度不超过 6亿
元，自股东会批准之日起一年内签订相关合同有效。本次担保进展事项在股东会批准的担保额度范围内，担保额度预计的具体情况详
见公司于 2025年 12月 30日、2026年 1月 16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-055）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-0
01）。
二、最高额保证合同的主要内容
保证人：融捷股份有限公司
被保证人（债务人）：四川长和华锂科技有限公司
债权人：成都银行股份有限公司都江堰支行
被担保的债权及最高债权额：保证担保的债权是指自 2026 年 6 月 24 日至2027年 6月 23日期间因债权人向主合同债务人发放
授信而形成的一系列债权。被担保最高债权额包括债权本金人民币伍仟万元整以及基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、赔偿
金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人为实现债权而发生的一切费用。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分
期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
保证范围：主合同项下所列示的债权人尚未收回的所有债权余额，包括本金和利息以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向
债权人支付的其他款项和债权人为实现债权和担保权利而发生的一切费用等。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对合并范围内子公司的担保总金额为 17,350.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.91%；截至本
公告披露日，公司对合并范围内子公司的实际担保余额为 3,550.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.01%。
除上述担保外，公司及合并范围内的子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
四、备查文件
1.公司与成都银行股份有限公司都江堰支行签署的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3a8558a7-2e3a-44c7-a091-dc4bd5c63b36.PDF
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2026-05-20 00:00│融捷股份（002192）：关于鸳鸯坝地块用途调整的进展公告
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融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向康定市人民政府申请，拟在公司位于康定市姑咱镇下瓦斯村鸳鸯坝绿色锂产业
园区（以下简称“产业园区”）内部分地块（约 45亩）投资建设超级充电港项目，目前公司仅提交了备案申请，尚未签署任何具有
法律约束力的正式协议。根据公司的计划并与康定市人民政府进行初步协商，本次申请投资建设超级充电港项目的投资金额未达到董
事会审议标准。关于产业园区其余地块用途尚待公司与地方政府进一步协商确定，公司将根据进展情况持续履行披露义务，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
关于鸳鸯坝地块原用途以及调整的具体情况如下：
一、原用途基本情况
公司于 2020年 3月携同下属四家子公司与康定市人民政府签署了《康定绿色锂产业投资协议》及相关项目执行协议书，计划在
鸳鸯坝绿色锂产业园区建设250万吨/年锂矿精选项目及尾矿加工等配套项目，并已于 2021年取得国有建设用地使用权证，产业园区
宗地总面积 246,775.10平方米。
2023年 3月 29日，公司收到甘孜州经济和信息化局《关于康泸产业集中区总体规划环评进展和鸳鸯坝绿色锂产业园项目投资及
建设的复函》，甘孜州生态环境局建议公司取消该基地锂矿选矿、尾矿加工产业，优化调整产业定位。具体情况详见公司于 2023年
3月 30日披露的《关于 250万吨/年锂矿精选项目投资进展的公告》（公告编号：2023-022）。之后公司一直就锂矿精选扩能项目选
址、鸳鸯坝产业园区地块用途等问题与地方政府进行持续协调和沟通。
二、用途进展情况
经与地方政府持续协商与沟通，公司于近日向康定市人民政府申请，拟在产业园区内部分地块投资建设超级充电港项目。该项目
计划使用产业园区内属于康定市天捷能源科技有限公司（原名康定市天捷建材有限公司，公司控股子公司）名下部分地块，该地块靠
近 318国道处，占地面积约为 45亩，计划建设 8站 120枪充换电站，主要面向重卡、干线物流车提供集中式、大功率、极速换电与
超充补能服务。
经公司测算，上述地块的项目投资金额未达董事会审议标准，由公司经营层决定即可。目前公司仅向康定市人民政府提交了备案
申请，但尚未签署任何具有法律约束力的正式协议。
三、对公司的影响及风险提示
1.本次鸳鸯坝产业园区内部分地块用途调整为投资建设超级充电港项目是公司结合自身业务实际，为完善公司新能源业务布局及
增强市场竞争力所做出的决策，短期内不会对公司业绩产生重大影响，对公司长期经营的影响将视后续具体业务合作的推进和实施情
况而定。
2.本次建设超级充电港项目尚未签署任何具有法律约束力的正式协议，尚未完成项目的备案手续；项目建设可能因宏观经济、市
场环境变化、政策调整、技术人才或运营管理等原因而终止，请投资者注意投资风险。
3.鸳鸯坝产业园区其余地块用途尚待公司与地方政府进一步协商确定，后续公司将根据实际进展情况履行披露义务，请投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dc871252-d10f-489f-ac22-99610bdcf931.PDF
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2026-05-13 16:45│融捷股份（002192）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保进展情况
近日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司都江堰支行签署了《最高额保证合同》，为该行与公司
全资子公司甘孜州融达锂业有限公司在主合同内所形成的债权提供最高额保证担保。
经公司 2026年第一次临时股东会批准，同意公司 2026年度对合并范围内子公司的银行综合授信提供担保，担保额度不超过 6亿
元，自股东会批准之日起一年内签订相关合同有效。本次担保进展事项在股东会批准的担保额度范围内，担保额度预计的具体情况详
见公司于 2025年 12月 30日、2026年 1月 16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-055）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-0
01）。
二、最高额保证合同的主要内容
保证人：融捷股份有限公司
被保证人（债务人）：甘孜州融达锂业有限公司
债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行
主债权及其发生期间：2026年 5月 12日至 2027年 2月 27日期间发生的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务等所
形成的债权。
被担保最高债权额：债权最高本金余额人民币肆仟万元整及基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权
的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：最高额保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对合并范围内子公司的担保总金额为 12,991.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.68%；截至本
公告披露日，公司对合并范围内子公司的实际担保余额为 3,991.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.13%。
除上述担保外，公司及合并范围内的子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
四、备查文件
1.公司与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4ea072c0-859f-40a9-a6f9-bafabd121e2f.PDF
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2026-05-12 18:40│融捷股份（002192）：2025年度股东会法律意见书
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致：融捷股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师
（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
在本法律意见书中，本所仅依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、
表决结果等事宜进行了审查，并不对本次股东会所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司已于 2026年 3月 24日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2025
年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），以公告形式通知召开本次股东会。
经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东会的方式、有权出席会议的股东的股
权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东会现场会议于 2026年 5月 12日（星期二）15:30在广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45 层公司会议室
召开，本次股东会由董事长吕向阳先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
2. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2
026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
本次股东会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表
根据出席会议股东及股东授权委托代表身份证明、授权委托书、持股凭证、深圳证券信息有限公司出具的网络投票结果统计表，
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 478人，代表股份 67,551,090股，占公司总股本的 26.0157%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份65,052,741股，占公司总股本的 25.0535%；通过
网络投票的股东共计 468人，代表股份2,498,349股，占公司总股本的 0.9622%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证
券信息有限公司验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东均为截至 2026 年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东会的人员除了上述股东、股东授权委托代表外，还有公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级
管理人员列席了本次现场股东会。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东会的通知，本次股东会审议了以下提案：
1.《2025年度董事会工作报告》
2.《2025年度利润分配预案》
3.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表就列入本次股东会审议事项的提案逐项进行了表决，并在股东代表及本所律师计票、监票后，当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果如下：
1. 《2025年度董事会工作报告》
同意 67,448,790股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.8486%；反对 80,400股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1190%；弃权 21,900股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.0324%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
2. 《2025年度利润分配预案》
同意 67,463,590股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.8705%；反对 70,700股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1047%；弃权 16,800股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.0248%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
3. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意 67,439,090股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.8342%；反对 98,800股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1463%；弃权 13,200股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.0195%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
经验证，公司本次股东会就《股东会通知》中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，上述提案获得了参与表
决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规定及《股东会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易
所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ee71f1e3-0ea4-4607-97ae-82402bca0511.PDF
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2026-05-12 18:39│融捷股份（002192）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：现场会议于 2026年 5月 12日（星期二）15:30召开；网络投票时间为：交易系统投票时间为 2026 年 5 月
12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为 2026 年 5月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6. 会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 10 65,052,741 25.0535%
网络投票 468 2,498,349 0.9622%
合计 478 67,551,090 26.0157%
2. 董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现
场股东会。
3. 见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案《2025年度利润分配预案》为影响中小股东的
重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：
1. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 67,448,790 99.8486%
反对 80,400 0.1190%
弃权 21,900 0.0324%
2. 审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 67,463,590 99.8705%
反对 70,700 0.1047%
弃权 16,800 0.0248%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 2,806,749 96.9768%
反对 70,700 2.4428%
弃权 16,800 0.5804%
3. 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 67,439,090 99.8342%
反对 98,800 0.1463%
弃权 13,200 0.0195%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 202
5年度股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格
、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年度股东会决议；
2. 《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/15dec2f1-e1d6-43fe-9790-aa37cbf8cb0c.PDF
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2026-05-05 17:03│融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
融捷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：融捷股份，股票代码：002192）交易价格连续三个交易
日内（2026年 4月 28日、4月 29日和 4月 30日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东和实际控制人查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行
为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东及实际控制人的询问函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9dc1b8d2-9d3f-4dd4-9488-b017de312148.PDF
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2026-04-27 17:01│融捷股份（002192）：2026年一季度报告
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融捷股份（002192）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc251b10-b0e4-488f-8a7d-76ecf4c53ad4.PDF
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2026-04-27 17:01│融捷股份（002192）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2026年 4月 14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2.本次董事会于 2026年 4月 24日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3.本次董事会应到董事 6人，实际出席 6人，代表有表决权董事的 100%。
4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司独立董事专门会议对卢心德先生任职资格进行审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任卢心德先生为财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。卢心德先生简历详见附件。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《2026年第一季度报告》
2026 年第一季度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。2026年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；
2.经独立董事签署的《独立董事 2026年第二次专门会议决议》；
3.经与会成员签署的《第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c9cec2e-f8cc-420f-87c6-faef5c1a36eb.PDF
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2026-04-01 00:00│融捷股份（002192）：关于补缴税款的公告
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一、基本情况
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）近期对纳税义务履行情况开展了合规自查，经自查确认，公司全资子公司甘孜州融达锂
业有限公司需补缴 2020年度至 2024年度企业所得税及滞纳金 4,550.40万元。截至本公告披露日，前述企业所得税款已补缴完毕。
本次补缴不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期
财务数据追溯调整。公司补缴的上述税款将计入 2026年度当期损益，对 2026年度归属于上市公司股东净利润的具体影响以公司 202
6年度经审计的财务报表为准。
本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f8f59c94-cc5d-4b11-96b6-71e50720a470.PDF
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2026-03-30 00:00│融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告
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融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/63bc57a0-3eed-4dc3-bd46-ea9781bb7640.PDF
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2026-03-27 17:52│融捷股份（002192）：高级管理人员离任公告
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融捷股份（002192）：高级管理人员离任公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9cab70b1-7572-4156-bc53-86b6d7749e68.PDF
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2026-03-25 17:08│融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
融捷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：融捷股份，股票代码：002192）交易价格连续三个交易
日内（2026年 3月 23日、3月 24日和 3月 25日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东和实际控制人查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行
为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/728b7c04-0ac5-49e7-91c7-87adf56c4c09.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：关于2025年度利润分配方案的公告
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融捷股份（002192）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ed000aa9-30e5-48f8-8d5c-f602f486e664.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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融捷股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 3月 24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露《2025年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更全面、深入了解公司 2025年度业绩和经营情况，公司将于 2026年 3
月 26日（星期四）15:00-17:00召开 2025年度网上业绩说明会，具体情况如下：
一、说明会召开情况
1.召开时间：2026年 3月 26日（星期四）15:00-17:00。
2.召开方式：网络平台方式。
3.召开平台：深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互动易“云访谈”平台。
二、参会人员
董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事刘凯先生、财务总监冯志敏先生、董事会秘书陈新华女士。
三、投资者参会及提问征集方式
1.投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次投资者说明会；
2.为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
。投资者可提前通过访问“互动易”网站（https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect）或扫描下方“深交
所互动易”公众号二维码，进入“云访谈”栏目提问预征集专题页面向公司提问。
业绩说明会问题征集通道即日起开放，公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。在此
次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
（深交所互动易二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9c9cec22-a3d9-44ba-b0c1-2d30849d6ced.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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融捷股份（002192）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/45184f85-ba2b-455a-8b00-15a5c5183b59.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：2025年度内部控制自我评价报告
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融捷股份（002192）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/727a6183-9098-4551-accb-a26d9983707b.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：2025年度董事会工作报告
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融捷股份（002192）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2c8299a8-1533-4da6-a93b-e325a3fd8658.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：审计委员会对会计师事务所履职情况的评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《融捷股份有限公司章程》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务所 2025年度审计等情况的
评估及监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年
吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所
名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼
20层。首席合伙人李尊农。2025年末中兴华所合伙人数量 212人、注册会计师人数 1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 532人。
二、公司聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 24日召开第八届董事会第二十八次会议、于 2025年11月 11日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所担任公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构。在董事会审议前，审计委
员会组织制定了公司 2025年度会计师事务所选聘工作方案、对拟续聘的会计师事务所进行了综合评价，并召开了审计委员会会议，
以决议的方式向董事会提出续聘会计师事务所的建议。
三、对会计师事务所履职情况的评估
（一）会计师事务所履职情况
中兴华所按照《审计业务约定书》约定，遵守中国注册会计师审计准则及相关其他执业规范，结合公司 2025年度报告工作安排
，对公司 2025年度财务报表、2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表进行了审核。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围及人员安排、审计计划、错报风险判断
、识别的重点审计领域及关键审计事项、审计初步意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，开展审计工作及提交审计意见的时间总
体符合审计工作计划。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）对会计师事务所履职情况的评估
审计委员会认为中兴华所在执行公司 2025年度各项审计工作中，能够遵守中国注册会计师相关执业准则，遵守职业道德、勤勉
尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，客观公允地出具了各项审计报告。
四、审计委员会履行监督职责的情况
在 2025年度审计工作开始前，审计委员会审查了会计师事务所及审计人员的资质和独立性情况，召开会议审阅了会计师事务所
审计工作计划，与负责公司审计工作的签字注册会计师（项目负责人）及现场负责人沟通了各阶段审计工作及时间安排、项目组人员
配置、初步评估的重大错报风险和关键审计事项等内容。
在审计工作开展期间，审计委员会委托公司审计部负责人及时关注审计工作进展，并督促会计师事务所在约定时限内完成审计工
作和提交相关报告。
在审计工作基本完成并出具初步审计意见后，审计委员会召开了与年审注册会计师的见面沟通会，听取了签字注册会计师（项目
负责人）及现场负责人对审计工作实施及完成进度情况的汇报，并就初步审计结果、关键审计事项、重点审计领域、提出的有关问题
及建议等情况进行了充分的沟通和交流。
审计委员会于2026年第二次会议审议通过了公司经审计的2025年度财务报告、2025年度内部控制自我评价报告，并同意提交董事
会审议。
综上，审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质、独立性和执业能力等进行了审查，在 2025年度财务报表、内部控制审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/bba028f5-5720-4fae-9a32-c2eec73defe0.PDF
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2026-03-23 18:57│融捷股份（002192）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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融捷股份（002192）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0e31700c-838d-4175-995a-6db2c7d7fc81.PDF
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2026-03-23 18:56│融捷股份（002192）：2025年年度报告
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融捷股份（002192）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/630b81fa-3471-4f0e-a8a5-2d8a6cf959f1.PDF
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2026-03-23 18:56│融捷股份（002192）：2025年年度报告摘要
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融捷股份（002192）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1ab12d69-e943-4f5d-b747-27c1fa386400.PDF
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2026-03-23 18:56│融捷股份（002192）：第九届董事会第三次会议决议公告
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融捷股份（002192）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5dcd5180-21e9-40ca-970d-ded4918e0a96.PDF
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2026-03-23 18:55│融捷股份（002192）：2025年年度审计报告
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融捷股份（002192）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/72be5f14-4a41-4740-909a-efd50c526a4a.PDF
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2026-03-23 18:55│融捷股份（002192）：内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000017 号融捷股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份公
司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、融捷股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是融捷股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，融捷股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6a0c3880-9742-42d3-b714-94cbe19aabc3.PDF
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2026-03-23 18:54│融捷股份（002192）：2025年度独立董事述职报告（刘凯）
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作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
、部门规章、规范性文件，及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等业务规则和《公司章程》的规定，
忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度的履职情况报告如下
：
一、基本情况
本人刘凯，2008 年毕业于中国人民大学，取得经济学和理学学士学位，2010年取得英国剑桥大学哲学硕士（经济学）学位，201
4 年取得英国剑桥大学哲学博士（经济学）学位。2014 年 9月至今一直任职于中国人民大学经济学院，历任助理教授、副教授，现
任中国人民大学经济学院教授、博士生导师。本人自2025 年 11 月 11日起担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员
会成员。
本人与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响本人独立性的情形，符合相关法律、部门规章、规
范性文件和交易所自律规则等对独立董事独立性的要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
在本人 2025年任职期间，公司共召开了 2次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席了前述会议，其中通讯出席董事会
1次、现场出席董事会 1次。另外，本人还亲自到现场出席了选举本人为公司独立董事的股东会。
在本人 2025年任职期间，本人对提交董事会的各项议案均投出同意票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形；本人对
董事会的各项议案均进行了认真审议和审慎表决，为公司董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用，切实履行了相关职责和义务
。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
在本人 2025年任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议，召开了 1次独立董事专门会议。本着勤勉尽责的态度，本人亲自
参加了前述会议，对前述会议审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情况。
（三）行使独立董事职权情况
在本人 2025年任职期间，本人在参与董事会决策前，均认真阅读、详细研究和调查提交会议审议的各项议案及相关材料。在董
事会上，积极参与各项议案的讨论，对各项议案均认真负责地发表意见和表决，并对公司审议的聘任财务负责人和其他高级管理人员
、关联交易等公司重大事项进行决策和监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护了中小股东合法权益。在董事会或股东会通过
相关议案后，本人还及时关注公司对相关决议的执行情况。另外，利用自身专业知识和经验对公司经营发展提供了专业、客观的建议
，促进提升董事会决策水平。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在本人 2025年任职期间，本人作为审计委员会成员，就 2025年度财务报表审计计划与公司内部审计部门、承担公司 2025年度
审计工作的会计师事务所进行了有效沟通。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在本人 2025年任职期间，本人通过出席公司股东会会议与参会的中小股东进行沟通和交流。本人还在年度述职报告中公布了个
人联系方式，方便中小投资者联络。
（六）现场工作的时间与内容
在本人 2025年任职期间，本人为履行融捷股份独立董事职责开展的现场工作天数共计 4天。
除参加董事会、股东会、独立董事专门会议外，作为独立董事开展的其他主要工作内容有：听取了会计师事务所对 2025 年度审
计工作计划和重点关注问题的汇报等。
此外，本人还通过现场交流、通讯方式和电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司
生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入地了解公司经营发展状况，运用专业知识和相关管理经验，对
公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导作用。
（七）公司配合独立董事履职的情况
公司为独立董事履行职责提供了必需的工作条件和人员支持，指定董事会秘书和董事会办公室配合和协助独立董事履行职责，董
事会秘书能够确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，并能确保独立董事履职获得足够的资源和必
要的专业意见。
独立董事享有与其他董事同等知情权。公司按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的通知期限及时将董事会、董事会专门委
员会、独立董事专门会议等会议通知和文件提供给独立董事。公司独立董事在履行职责过程中，其他董事、高级管理人员等相关人员
积极配合；独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司也及时办理了披露事宜。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透
明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自
身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在本人 2025年任职期间，重点关注事项
如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025年 12月 29日召开第九届董事会第二次会议，审议了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026 年度
接受控股股东担保额度的议案》《关于 2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》《关于与关联方共同投资设立控股子公司
的议案》。前述关联交易议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 100%审核同意，本人对上述议案进行了认真审议，并发表
了明确的同意意见。
综上所述，在本人 2025年任职期间，公司关联交易事项的表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，关联董事
回避了表决，关联交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。公司已按规定对前述关联交易的审议及具体内容等情况履行了信息披露义务。
（二）聘任财务负责人及其他高级管理人员
公司于 2025年 11月 11日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任吕
向阳先生为总裁、谢晔根先生为 CEO、张加祥先生、张顺祥先生、谢青松先生、计阳先生为副总裁、冯志敏先生为财务总监、陈新华
女士为董事会秘书，本人对前述聘任议案发表了明确的同意意见。
上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行相关职责所必须的专业背景和从业经验，其提
名及聘任程序符合相关法律法规、规则指引和《公司章程》的要求，并按规定履行了信息披露义务。
（三）其他
除上述事项外，公司未在本人 2025年任职期间发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
在本人 2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行
忠实勤勉义务，审议公司各项议案，促进公司规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。同时，通过电话和邮件等方式与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道
，及时获悉公司的生产经营、财务状况以及法律风险，有效地履行了独立董事的职责。
2026年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽职，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，为董事会的科学决策提供参考意见
，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/353eefa3-b36b-4b34-853b-d9f18f802b6c.PDF
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2026-03-23 18:54│融捷股份（002192）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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融捷股份（002192）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2e3708be-09df-4daf-a3b0-fbde12682c5d.PDF
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2026-03-23 18:54│融捷股份（002192）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年在任的独立董事饶静女士、雷敬华先生（已因连续担任公司独立董事满六
年且任期届满于 2025 年 11 月 11 日离职）和刘凯先生提交的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》进行了审核，就
其独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见：
经核查 2025 年在任的独立董事饶静女士、雷敬华先生、刘凯先生的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员在 2025 年任
职期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的其他情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/62fef9d5-e3f3-4e54-85d1-0f892a2d7e69.PDF
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2026-03-23 18:54│融捷股份（002192）：2025年度独立董事述职报告（饶静）
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融捷股份（002192）：2025年度独立董事述职报告（饶静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/111f2b9a-35e7-4530-9992-15d959d1a13d.PDF
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2026-03-23 18:54│融捷股份（002192）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，已经公司于 2026年 3月20日召开的第九届董事会第三次会议决议召开。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至15:00的任意时
间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 6日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
2.披露情况
提案具体内容详见公司于 2026年 3月 24日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融
捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）及相关临时公告。
3.特别说明
提案 2.00为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者实行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益
行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相
关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续
。
④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于 2026年 5月 8日 17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“
股东会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2025年度股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确
认。
（2）登记时间：2026年 5月 7日、5月 8日（9:00-12:00、13:30-17:00）。（3）登记地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国
际金融中心 45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
登记邮箱：IR@younergy.cn
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2.会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
电话：020-38289069
邮箱：IR@younergy.cn
通讯地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a4ae6f57-ec41-4ddf-934c-85449af204c1.PDF
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2026-03-23 18:54│融捷股份（002192）：《战略与投资决策委员会工作细则》
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融捷股份（002192）：《战略与投资决策委员会工作细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/eb98576a-16c1-4233-9e9d-20d088343752.PDF
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2026-03-23 18:54│融捷股份（002192）：2025年度独立董事述职报告（雷敬华）
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融捷股份（002192）：2025年度独立董事述职报告（雷敬华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/676e7000-b18e-448b-b18d-95ef493dcdec.PDF
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2026-03-23 17:55│融捷股份（002192）：关于投资建设锂电池负极材料项目的公告
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一、对外投资概述
经公司第八届董事会第二十次会议审议批准，公司在甘肃省兰州市设立了全资子公司兰州融捷材料科技有限公司（以下简称“兰
州融捷材料”）从事锂离子电池负极材料相关业务，该公司于 2024年 12月 13日已完成工商设立登记手续，具体情况详见公司于 20
24 年 12 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的进展
公告》（公告编号：2024-039）。
兰州融捷材料拟在兰州新区建设年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料项目，项目固定资产总投资约 11亿元。本次投资事项已
经公司于 2026 年 3月 20日召开的第九届董事会第三次会议以 6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。根据《公司章程
》的规定，本议案在董事会决策权限范围内。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
兰州融捷材料和兰州新区自然资源和规划局已于 2025年 5月签署了《国有建设用地使用权出让合同》，将兰州新区 CK4#路以南
、CK1-1#路以东的宗地出让给兰州融捷材料，该宗地用途为工业用地，总面积为 208,451.60平方米，出让价为 4,977万元，出让年
限为 50年。该宗地已交付给兰州融捷材料。
兰州融捷材料计划在上述宗地内建设年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料项目，项目固定资产总投资约 11亿元。
（二）市场前景及可行性分析
关于锂电池负极材料的市场前景和可行性分析详见公司于 2024 年 11月 20日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告
编号：2024-037）。
近年来，由于新能源汽车、储能领域的高速发展，作为锂离子电池关键材料之一的负极材料行业也处于快速发展阶段，扩产节奏
加快，其中人造石墨市场份额显著提高。据高工产业研究院统计数据，2025 年锂电负极材料出货量达 290万吨，同比增长 39%，其
中人造石墨材料出货量为 267万吨。可见 2025 年在下游终端市场需求的带动下，锂离子电池负极材料市场需求也呈现持续增长态势
。虽然短期内负极材料行业积累了一定的产能，但从结构性来看，基于锂离子电池产业的迅猛发展，高容量、高功率、高安全和高稳
定性的负极材料仍存在缺口。市场对负极材料厂家的期望度高，需要各企业加大研发投入、技术改造和创新，开发出合适动力电池负
极材料产品，技术性、成长性决定着材料的稳定性和竞争力。目前高端人造石墨产品均采用超高温改性，高温改性加工属于稀缺资源
。本次公司拟投资建设 5万吨/年负极材料项目，符合目前市场缺口的方向。
公司资产负债率低，自有资金较为充足，在资金方面具备可行性；负极材料生产技术成熟，公司已储备相应的技术和管理人员，
在技术和管理方面具备可行性；公司已建立从资源采选及深加工、锂电池设备制造、正极材料等较为完整的锂电池材料产业链，本次
投资还可以充分发挥公司产业链协同优势，与公司发展战略相符，具备战略可行性。
综上，锂离子电池负极材料行业目前仍具有广阔的市场前景，公司投资进入高性能负极材料领域符合国家政策规定和公司战略发
展需要，公司也具备相应的资金、技术和管理、产业链协同方面的实力，本次投资具备可行性。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
本次投资建设锂离子电池负极材料项目，旨在依托公司资源产业基础，助力公司推进锂产业链的深化发展，完善公司锂电池材料
上下游产业链规划，以及持续打造链条化的新能源产业格局。同时，扩大公司主营业务收入，增强公司综合竞争力，满足公司未来业
务发展和市场拓展的需要，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用。
本次投资建设负极材料项目的资金来源于公司自有或自筹，将增加公司资本开支和现金支出。项目建设实施存在一定的周期，预
计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。
（二）存在的风险
1.项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，如后续锂电池材料行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况
发生较大变化，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的市场风险。
2.项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理环评审批、安全生产许可、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或
地方有关政策调整、项目备案等实施条件等因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，请投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7e4710dd-f399-4a5c-a849-48032ffe480d.PDF
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2026-02-10 18:02│融捷股份（002192）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员离任情况
近日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到谢晔根先生提交的书面辞职报告。因个人原因，谢晔根先生申请辞去
公司首席执行官（CEO）职务，其原定任职期间为 2025年 11月 11日至公司第九届董事会届满之日（2028年 11月 10日）止。根据《
公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢晔根先生辞去公司首席执行官（CEO）职务后，仍
继续担任公司第九届董事会董事。
截至本公告披露日，谢晔根先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的相关承诺。谢晔根先生已按照公司《董事、高级管理
人员离职管理制度》等规定妥善做好工作交接，其辞职不会影响公司的生产经营。
公司及董事会对谢晔根先生担任首席执行官（CEO）期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢。
二、备查文件
谢晔根先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/3cc261cf-480a-4aba-b0ff-a6b80fa8d403.PDF
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2026-02-02 17:15│融捷股份（002192）：关于为子公司提供担保的进展公告
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融捷股份（002192）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ccd78339-0a50-4713-862d-b24231eccf0e.PDF
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2026-01-15 17:54│融捷股份（002192）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2026年 1月 15日（星期四）15:30召开；网络投票时间为：交易系统投票时间为 2026 年 1 月
15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为 2026 年 1月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 8 65,421,542 25.1955%
网络投票 301 11,942,203 4.5993%
合计 309 77,363,745 29.7948%
2、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现
场股东会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1、2、4、6为关联交易议案，关联股东融捷
投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案 1、2、3、4、6为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单
独计票。
（二）提案表决结果
本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 12,445,304 97.9413%
反对 171,200 1.3473%
弃权 90,400 0.7114%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 12,445,304 97.9413%
反对 171,200 1.3473%
弃权 90,400 0.7114%
2、审议通过了《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 12,437,304 97.8783%
反对 179,700 1.4142%
弃权 89,900 0.7075%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 12,437,304 97.8783%
反对 179,700 1.4142%
弃权 89,900 0.7075%
3、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 73,359,387 94.8240%
反对 3,913,558 5.0586%
弃权 90,800 0.1174%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 8,702,546 68.4867%
反对 3,913,558 30.7987%
弃权 90,800 0.7146%
4、审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份有效表决权总数的
比例
同意 12,445,104 97.9397%
反对 173,200 1.3630%
弃权 88,600 0.6973%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 12,445,104 97.9397%
反对 173,200 1.3630%
弃权 88,600 0.6973%
5、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 74,011,458 95.6669%
反对 3,262,587 4.2172%
弃权 89,700 0.1159%
6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 12,451,504 97.9901%
反对 166,000 1.3064%
弃权 89,400 0.7035%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 12,451,504 97.9901%
反对 166,000 1.3064%
弃权 89,400 0.7035%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 202
6年第一次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b33633ce-882e-42c0-a71c-f0fc108b6d71.PDF
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2026-01-15 17:54│融捷股份（002192）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：融捷股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师
（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
在本法律意见书中，本所仅依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、
表决结果等事宜进行了审查，并不对本次股东会所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司已于 2025 年 12月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 20
26 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），以公告形式通知召开本次股东会。
经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东会的方式、有权出席会议的股东的股
权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东会现场会议于 2026年 1月 15日（星期四）15:30在广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45 层公司会议室
召开，本次股东会由董事长吕向阳先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
2. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2
026年 1月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
本次股东会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表
根据出席会议股东及股东授权委托代表身份证明、授权委托书、持股凭证、深圳证券信息有限公司出具的网络投票结果统计表，
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 309人，代表股份 77,363,745股，占公司总股本的 29.7948%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份65,421,542股，占公司总股本的 25.1955%；通过网
络投票的股东共计 301人，代表股份11,942,203股，占公司总股本的 4.5993%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券
信息有限公司验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东均为截至 2026 年 1月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东会的人员除了上述股东、股东授权委托代表外，还有公司董事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东会的通知，本次股东会审议了以下提案：
1.《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于 2026年度接受控股股东担保额度的议案》
3.《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》
4.《关于 2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
5.《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》
6.《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
以上提案中，提案 1、2、4、6为关联交易，关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决；提案 1至 4、6为影响中小投资者的重
大事项，对中小投资者实行单独计票。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表就列入本次股东会审议事项的提案逐项进行了表决，并在股东代表及本所律师计票、监票后，当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果如下：
1.《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
同意 12,445,304股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.9413%；反对 171,200股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 1.3473%；弃权 90,400股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.7114%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
2. 《关于 2026年度接受控股股东担保额度的议案》
同意 12,437,304股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.8783%；反对 179,700股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 1.4142%；弃权 89,900股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.7075%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
3. 《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》
同意 73,359,387股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 94.8240%；反对 3,913,558股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 5.0586%；弃权 90,800股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1174%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
4. 《关于 2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
同意 12,445,104股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.9397%；反对 173,200股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 1.3630%；弃权 88,600股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.6973%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
5. 《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》
同意 74,011,458股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 95.6669%；反对 3,262,587股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 4.2172%；弃权 89,700股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1159%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
6. 《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
同意 12,451,504股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.9901%；反对 166,000股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 1.3064%；弃权 89,400股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.7035%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
经验证，公司本次股东会就《股东会通知》中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，上述提案获得了参与表
决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规定及《股东会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易
所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
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2025-12-30 00:00│融捷股份（002192）：关于2026年度委托理财额度预计的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 20亿元。
3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，2026 年度公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营
和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
投资金额不超过人民币 20亿元。相关额度的使用期限不超过 12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过人民币 20亿元。
（三）投资方式
投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险
资产管理机构等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
（四）投资期限
投资期限自股东会审议通过之日起一年内签订理财合同有效。
（五）资金来源
委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025年 12月 29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》。根据《股
票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关
法律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。
2、收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、操作风险：可能存在人员操作失误导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等风险。
（二）风险控制措施
1、公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面
合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。
2、公司已制定委托理财相关内控制度，对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息
披露、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该制度实施。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
4、公司内部审计部门定期对委托理财资金使用情况进行检查，出具检查报告并提交审计委员会。
5、公司将严格依据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规定履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业
务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水
平，为股东获取更多投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号
—公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
五、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
2、公司委托理财相关内控制度；
3、深交所要求的其他文件。
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2025-12-30 00:00│融捷股份（002192）：关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告
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融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开的第九届董事会第二次会议审议了《关于与关联方共同投资
设立控股子公司的议案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）共同投资设立新能源运营业务控
股子公司。
一、对外投资概述
（一）主要内容
根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司，该子公司注册资本 10,000万元人民币，其中
：公司认缴注册资本 5,100万元，持股 51%；融捷集团认缴注册资本 4,900万元，持股 49%。
（二）关联关系
融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，融捷集团为公司关联方，本次公司与融捷集团共同投资构成
关联交易。
（三）会议审议情况
本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第九届董事会第二次会议以 2票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根
先生、贾小慧女士回避了表决。
因董事会审议本议案的非关联董事人数不足三人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关
联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对手方基本情况
交易对手方为控股股东融捷集团，关于融捷集团的基本情况详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于2026年度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：2025-054）。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司和融捷集团本次均采用现金方式出资，均为自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：广州融捷能源发展有限公司（暂定名）
注册资本：10,000万元人民币
股权结构：公司认缴注册资本 5,100万元，持股 51%；融捷集团认缴注册资本 4,900万元，持股 49%
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号 4504房、4505房
经营范围：储能技术服务；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；道路货物运输站经营；输配电及控制设备制造；电池销售
；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研
发；物料搬运装备销售；软件开发；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；
机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；蓄电池租赁；智能
车载设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；贸易经纪；采购代理服务；电子专用设备销售；软件销售；软件外包服务；发电
技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；物联网技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；云计算装备技术服务
；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；货物进出口；技术进出口等。（以上信息以市场监督管理部门核准和登记的注册信息为准）
（三）新进入领域的基本情况
本次与关联方共同设立控股子公司主要业务方向是大型储能运营、工商业储能运营、充换电运营、矿山绿色能源运营以及满足客
户需要的光伏发电和风力发电运营等。新能源运营服务是以长期运营收益为目的，充分吸纳政策红利，同时以市场方式独立自主运营
，以此实现盈利的业务模式。
1、基本情况
随着新能源汽车的普及和光伏发电、风力发电等快速发展，新能源运营服务市场需求不断扩大，产业前景较为广阔。储能、充换
电、绿色能源等业务领域得到了市场的广泛认可，新能源运营服务行业市场发展趋势呈现出快速增长和持续扩大的态势。
2、可行性分析和市场前景
政策法规发展趋势方面，我国政府持续加大对新能源运营服务行业的政策支持力度。近年来，国家层面发布了《关于促进新能源
产业健康发展的若干意见》等一系列政策文件，旨在推动新能源运营服务行业的发展。2019 年发布的《新能源汽车产业发展规划（2
021-2035年）》明确提出，要加快新能源汽车充电基础设施建设，推动新能源运营服务市场的发展。公安部发布的最新数据显示，截
至 2025年 6月底，全国新能源汽车保有量达 3689万辆，占汽车总量的 10.27%。上半年新注册登记新能源汽车 562.2万辆，同比增
长 27.86%，创历史新高。随着电动汽车保有量的不断增加，充电桩、电池更换、能源管理等新能源汽车运营服务需求持续上升。近
期，六部委联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，明确到 2027年底，在全国范围内建
成 2800万个充电设施，满足超过 8000 万辆电动汽车充电需求，这都将带动充电桩等相关运营服务市场规模持续增长。
在光伏发电和风力发电领域，市场发展趋势也呈现出积极态势。随着光伏发电成本不断降低，光伏发电项目装机容量持续增长。
国家能源局发布的数据显示，截至 2025年 9月底，全国光伏发电装机容量达到 11.25亿千瓦，同比增长 45.7%。风力发电装机容量
也在稳步增长，预计未来几年将保持稳定增长。截至 2025年9月底，全国风电累计并网容量达到 5.82亿千瓦，同比增长 21.3%。今
年 9月 24日，习近平主席在联合国气候变化峰会上宣布我国新一轮自主贡献目标，明确2035年全国风电、太阳能发电总装机容量要
达到 2020年的 6倍以上、力争达到36亿千瓦。截至今年 9月底，我国风电、太阳能发电总装机已经突破 17亿千瓦，要实现 2035年
自主贡献目标，未来 10年每年还需新增 2亿千瓦左右风电、太阳能装机量。这些新能源发电领域的快速发展，将进一步推动储能新
能源运营市场的扩大。
综上，政府对新能源运营行业政策支持力度大，市场需求大，具有广阔的市场前景。同时，公司具备新能源产业链优势，有成熟
运营团队，项目经验丰富，具有投资必需的资金，具备长期风险控制能力等，因此公司进入该行业具备可行性。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是由交易双方共同按对应权益比例以货币方式出资。投资双方确定以每一元出资额对应一元的价格定价，符合
相关法律法规的规定。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
本次与关联方共同投资设立控股子公司的投资合同尚未签署，待董事会审议通过后双方再签署投资相关协议，具体条款以双方签
署的协议为准，公司将持续履行信息披露义务。
六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易的目的及对公司的影响
本次与关联方共同投资设立控股子公司将新增公司新能源运营业务，主要是为了拓宽公司产业布局，推动公司业务多元化发展，
提升公司综合竞争力。同时，本次交易对方融捷集团具备雄厚的资产规模，长期深耕新能源领域，项目资源丰富，有新能源运营方面
高端人才等，与其共同投资设立控股子公司能够依托其资源形成协同优势，培育可持续盈利增长点，实现股东回报与公司价值提升的
双重目标。
公司本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响。本次
投资预计不会对公司 2025年经营和财务状况产生影响，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，从长远来看对公司业务布局
和经营业绩具有积极影响，符合公司和全体股东的利益。
综上，公司本次投资符合公司新能源产业布局的战略规划，有利于公司在新能源领域的发展。
（二）存在的风险
本次投资是公司在新能源运营领域的积极探索，在未来经营过程中可能面临宏观经济政策、行业政策以及市场需求变化等方面的
风险与挑战，存在一定的市场风险及经营风险。
为降低投资风险，公司与控股股东共同投资以降低投资金额及持股比例，在投资风险可控的前提下，捕捉新能源运营业务增值机
会，实现风险与收益的平衡。公司将密切关注新设公司业务的后续进展情况，积极防范和应对风险，以期获得良好的投资回报，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至本公告披露日，公司与关联人融捷集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易总金额84,693.00万元。其中，采购类累计已发生的关联交易总金额为 11,569.88万元、销售类累计已发生关联交易总金
额 72,810.31 万元、提供劳务累计已发生关联交易总金额 199.60万元、其他关联交易 113.21万元。
2025年初至本公告披露日，关联人融捷集团对公司提供担保总额 13,200 万元；截至本公告披露日，该关联人对公司提供担保余
额为 13,168万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司于 2025年 12月 24日召开了独立董事 2025年第五次专门会议，以 100%同意的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投
资设立控股子公司的议案》，独立董事认为：“本次与关联方共同投资设立控股子公司事项是公司为拓展新业务、寻找新的利润增长
点、提升公司可持续发展能力的实际行动。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害本公司和全体股东、
特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议
审议，关联董事应回避表决。”
九、备查文件
1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025年第五次专门会议决议》；
2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/
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2025-12-30 00:00│融捷股份（002192）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2025年12月 29日召开的第九届董事会第二次会议决议召开
。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 15日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15
-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 7日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。融捷投资控股集团有限公司
（以下简称“融捷集团”）及其一致行动人对《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026年度接受控股股东担保额度的
议案》《关于 2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》回避表决，同时
也不可接受其他股东委托进行投票。回避表决的详细情况详见 2025年 12月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）及相关临时公告。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026年度接受控股股东担保额度的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
提案具体内容详见公司于 2025年 12月 30日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融
捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）及相关临时公告。
3、特别说明
提案 1.00、2.00、4.00、6.00为关联交易，关联股东融捷集团及其一致行动人应回避表决；提案 1.00至 4.00、6.00为影响中
小投资者的重大事项，对中小投资者实行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益
行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相
关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续
。
④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于 2026年 1月 9日 17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“
股东会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以
便登记确认。
（2）登记时间：2026年 1月 8日、1月 9日（9:00-12:00、13:30-17:00）。（3）登记地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国
际金融中心 45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
登记邮箱：IR@younergy.cn
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
电话：020-38289069
邮箱：IR@younergy.cn
通讯地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5dfd6c8d-2492-4831-9ac9-2439d68ea49e.PDF
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2025-12-30 00:00│融捷股份（002192）：关于2026年度接受控股股东担保额度的公告
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一、关联交易概述
为支持融捷股份有限公司（包括合并范围内的子公司，以下统称“公司”）的生产经营和业务发展，满足公司向银行等金融机构
融资需求，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）2026 年度拟为公司综合授信提供不超过 8亿元的无
偿担保额度，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，融捷集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点
的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。
融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，融捷集团为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公
司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。2025年 12 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以 2票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于 2026年度接受控股股东担保额度的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先
生、贾小慧回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人应在股东会审议本
议案时回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：融捷投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区珠江西路 5号 4501房
法定代表人：吕向阳
注册资本：140,000万元人民币
主营业务：股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。
信用情况：企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。
（二）股权结构情况
融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于 1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳现直接持有融捷集团 89.50%
股份；张长虹直接持有融捷集团 10.50%股份。
（三）最近一年一期财务数据
2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额（万元） 6,850,021.93 6,234,364.03
净资产（万元） 5,747,784.11 5,023,466.03
2025年 1-9 月 2024年度
营业收入（万元） 364,621.19 304,832.93
净利润（万元） 29,361.90 21,063.72
注：以上财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
融捷集团 2026 年度拟为公司综合授信提供不超过 8亿元的担保额度，具体担保方式、担保期间、担保额度、保证范围等按照金
融机构要求确定。
四、关联交易的定价原则及定价依据
为支持公司战略发展和业务经营，控股股东为公司无偿提供担保额度，保证期间公司无需支付担保费用。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署协议。待股东会批准后，公司将根据实际融资需求按金融机构要求协调融捷集团签署相关担保协议。
六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
融捷集团为公司提供担保有利于公司开拓融资渠道和提高融资效率，充分体现了控股股东对上市公司发展的支持。
前述担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保，不会对公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至本公告披露日，公司与关联人融捷集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易总金额84,693.00万元。其中，采购类累计已发生的关联交易总金额为 11,569.88万元、销售类累计已发生关联交易总金
额 72,810.31 万元、提供劳务累计已发生关联交易总金额 199.60万元、其他关联交易 113.21万元。
2025年初至本公告披露日，关联人融捷集团对公司提供担保总额 13,200 万元；截至本公告披露日，该关联人对公司提供担保余
额为 13,168万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司于 2025年 12月 24日召开了独立董事专门会议，以 100%同意的表决结果审议通过了《关于 2026年度接受控股股东担保额
度的议案》，独立董事认为：“本次接受控股股东提供担保额度体现了控股股东对上市公司发展的支持，增强了公司的融资能力。担
保额度为无偿提供，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。因此，
我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。”
九、备查文件
1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025年第五次专门会议决议》；
2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
3、深交所要求提供的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5c213745-bf08-424a-b4f5-cde0bc4915f0.PDF
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2025-12-30 00:00│融捷股份（002192）：关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的公告
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重要内容提示：
1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，财务资助额度为不超过 5,000万
元，期限为自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效，利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。
2、本次财务资助额度需提交股东会审议。
3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财
务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。因其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构
成关联交易。
一、财务资助事项概述
为支持公司锂电池设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 202
6年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供不超过 5,000万元财务资助额度，自股东会批准之
日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助方式为提供资金、委托贷款、代付款项等，根据东莞德瑞的需求分批提供，利率按公司
获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于
深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助尚未签订协议，后续将按照东莞德瑞需求逐步签订协议。
因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的财务资助，且均为公司关联方，公司单方面为控股子公司提供超
越持股比例的财务资助构成关联交易。本次为东莞德瑞提供财务资助额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会
审议。2025年 12 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议了《关于 20
26年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士回避了表决；因审议
本议案的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议，关联股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）及
其一致行动人应在股东会审议本议案时回避表决。
二、被资助对象基本情况
（一）被资助对象的基本情况
关于被资助对象东莞德瑞的基本情况详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-055）。
（二）关联方介绍
1、融捷集团
关于融捷集团的基本情况详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年
度接受控股股东担保额度的公告》（公告编号：2025-054）。
2、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）
广州德瑞成立于 2018年 12月 29日，企业类型为有限合伙企业，执行合伙人为吕向阳先生，注册资本 100万元人民币，住所位
于广州市黄埔区广保大道215号 2楼 206房，主营业务为企业管理及投资咨询服务等。
广州德瑞为公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生控制的企业，其出资比例为：吕向阳先生 99.5%，张加祥先生 0.5%。
（三）2025年初至本公告披露日为资助对象提供财务资助的情况
2025年初至本公告披露日，公司为东莞德瑞提供财务资助 0万元，其中东莞德瑞归还 2,000万元，截至本公告披露日财务资助额
度余额为 0。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟为东莞德瑞提供财务资助总额度不超过 5,000万元，自股东会批准之日起一年内签订交易合同有效。
财务资助协议目前尚未签署，具体协议内容将视东莞德瑞融资需求进行签署，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利
息等内容，具体条款以双方签署的协议为准。
公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定持续履行信息披
露义务。
四、财务资助风险分析及风控措施
东莞德瑞为公司控股子公司，公司能够对其生产经营、财务、资金等方面实施有效的控制，财务资助风险可控。公司在提供资助
的同时，将密切关注东莞德瑞的生产经营、资产负债等方面的变化情况，加强对东莞德瑞各方面的监督，充分控制资金风险，确保公
司资金安全。东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度，但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财
务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法
律、法规和本公司章程的规定。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2025年 12月 24日召开了独立董事专门会议，以 100%同意的表决结果审议通过了《关于 2026年度为控股子公司提供财
务资助额度的议案》，独立董事认为：“公司为控股子公司提供财务资助额度主要是为支持控股子公司的业务发展，满足子公司资金
周转及日常经营需要，有利于子公司的业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的利率按公司获取资金的金
融机构同期贷款利率计算资金占用费；控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度，但已保证按其持股比例对
公司向控股子公司提供的财务资助额度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股
东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董
事应回避表决。”
六、董事会意见
本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电池设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展
和资金筹措，符合公司整体利益。
东莞德瑞生产经营情况正常、资产质量良好、信用状况良好、资产负债率低，2025年度其经营业绩已大幅改善。因此，东莞德瑞
有能力偿还到期债务。同时，公司直接持有东莞德瑞 55%股权，对其生产经营的各方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞
现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
东莞德瑞的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助额度，但已保证按其持股比例对公司向控股子公司提供的财务资助额
度及产生的资金占用费的还款承担连带责任保证。本次提供财务资助风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
综上所述，董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过 5,000万元。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助余额为0。除提供上述财务资助外，公司及控股子公司不存
在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情形。
八、备查文件
1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025年第五次专门会议决议》；
2、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
3、融捷投资控股集团有限公司出具的《保证函》；
4、深交所要求提供的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e60569e0-19fa-4ac9-8cba-9e5c6ff4d9a7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│融捷股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199987.PDF
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2026-03-24│融捷股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225025147.PDF
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2025-10-25│融捷股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733572.PDF
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2025-08-19│融捷股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224501968.pdf
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2025-04-29│融捷股份：2025年一季度报告
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2025-04-22│融捷股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223197788.pdf
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2024-10-30│融捷股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555659.PDF
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2024-08-20│融捷股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220923364.PDF
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2024-04-30│融捷股份：2024年一季度报告
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