公司公告☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:45 │融捷股份（002192）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-12 18:40 │融捷股份（002192）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 18:39 │融捷股份（002192）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-05 17:03 │融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-27 17:01 │融捷股份（002192）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:01 │融捷股份（002192）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │融捷股份（002192）：关于补缴税款的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-03-27 17:52 │融捷股份（002192）：高级管理人员离任公告 │
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│2026-03-25 17:08 │融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告 │
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2026-05-13 16:45│融捷股份（002192）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保进展情况
近日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司都江堰支行签署了《最高额保证合同》，为该行与公司
全资子公司甘孜州融达锂业有限公司在主合同内所形成的债权提供最高额保证担保。
经公司 2026年第一次临时股东会批准，同意公司 2026年度对合并范围内子公司的银行综合授信提供担保，担保额度不超过 6亿
元，自股东会批准之日起一年内签订相关合同有效。本次担保进展事项在股东会批准的担保额度范围内，担保额度预计的具体情况详
见公司于 2025年 12月 30日、2026年 1月 16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-055）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-0
01）。
二、最高额保证合同的主要内容
保证人：融捷股份有限公司
被保证人（债务人）：甘孜州融达锂业有限公司
债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行
主债权及其发生期间：2026年 5月 12日至 2027年 2月 27日期间发生的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务等所
形成的债权。
被担保最高债权额：债权最高本金余额人民币肆仟万元整及基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权
的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：最高额保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对合并范围内子公司的担保总金额为 12,991.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.68%；截至本
公告披露日，公司对合并范围内子公司的实际担保余额为 3,991.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.13%。
除上述担保外，公司及合并范围内的子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
四、备查文件
1.公司与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4ea072c0-859f-40a9-a6f9-bafabd121e2f.PDF
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2026-05-12 18:40│融捷股份（002192）：2025年度股东会法律意见书
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致：融捷股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师
（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
在本法律意见书中，本所仅依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、
表决结果等事宜进行了审查，并不对本次股东会所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司已于 2026年 3月 24日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2025
年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），以公告形式通知召开本次股东会。
经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东会的方式、有权出席会议的股东的股
权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东会现场会议于 2026年 5月 12日（星期二）15:30在广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45 层公司会议室
召开，本次股东会由董事长吕向阳先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
2. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2
026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
本次股东会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表
根据出席会议股东及股东授权委托代表身份证明、授权委托书、持股凭证、深圳证券信息有限公司出具的网络投票结果统计表，
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 478人，代表股份 67,551,090股，占公司总股本的 26.0157%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份65,052,741股，占公司总股本的 25.0535%；通过
网络投票的股东共计 468人，代表股份2,498,349股，占公司总股本的 0.9622%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证
券信息有限公司验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东均为截至 2026 年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东会的人员除了上述股东、股东授权委托代表外，还有公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级
管理人员列席了本次现场股东会。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东会的通知，本次股东会审议了以下提案：
1.《2025年度董事会工作报告》
2.《2025年度利润分配预案》
3.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表就列入本次股东会审议事项的提案逐项进行了表决，并在股东代表及本所律师计票、监票后，当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果如下：
1. 《2025年度董事会工作报告》
同意 67,448,790股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.8486%；反对 80,400股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1190%；弃权 21,900股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.0324%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
2. 《2025年度利润分配预案》
同意 67,463,590股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.8705%；反对 70,700股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1047%；弃权 16,800股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.0248%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
3. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意 67,439,090股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.8342%；反对 98,800股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1463%；弃权 13,200股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.0195%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
经验证，公司本次股东会就《股东会通知》中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，上述提案获得了参与表
决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规定及《股东会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易
所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ee71f1e3-0ea4-4607-97ae-82402bca0511.PDF
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2026-05-12 18:39│融捷股份（002192）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：现场会议于 2026年 5月 12日（星期二）15:30召开；网络投票时间为：交易系统投票时间为 2026 年 5 月
12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为 2026 年 5月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6. 会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 10 65,052,741 25.0535%
网络投票 468 2,498,349 0.9622%
合计 478 67,551,090 26.0157%
2. 董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现
场股东会。
3. 见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案《2025年度利润分配预案》为影响中小股东的
重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：
1. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 67,448,790 99.8486%
反对 80,400 0.1190%
弃权 21,900 0.0324%
2. 审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 67,463,590 99.8705%
反对 70,700 0.1047%
弃权 16,800 0.0248%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 2,806,749 96.9768%
反对 70,700 2.4428%
弃权 16,800 0.5804%
3. 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 67,439,090 99.8342%
反对 98,800 0.1463%
弃权 13,200 0.0195%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 202
5年度股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格
、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年度股东会决议；
2. 《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/15dec2f1-e1d6-43fe-9790-aa37cbf8cb0c.PDF
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2026-05-05 17:03│融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
融捷股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：融捷股份，股票代码：002192）交易价格连续三个交易
日内（2026年 4月 28日、4月 29日和 4月 30日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经向公司控股股东和实际控制人查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行
为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东及实际控制人的询问函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9dc1b8d2-9d3f-4dd4-9488-b017de312148.PDF
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2026-04-27 17:01│融捷股份（002192）：2026年一季度报告
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融捷股份（002192）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc251b10-b0e4-488f-8a7d-76ecf4c53ad4.PDF
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2026-04-27 17:01│融捷股份（002192）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2026年 4月 14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2.本次董事会于 2026年 4月 24日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3.本次董事会应到董事 6人，实际出席 6人，代表有表决权董事的 100%。
4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司独立董事专门会议对卢心德先生任职资格进行审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任卢心德先生为财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。卢心德先生简历详见附件。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《2026年第一季度报告》
2026 年第一季度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。2026年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；
2.经独立董事签署的《独立董事 2026年第二次专门会议决议》；
3.经与会成员签署的《第九届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c9cec2e-f8cc-420f-87c6-faef5c1a36eb.PDF
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2026-04-01 00:00│融捷股份（002192）：关于补缴税款的公告
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一、基本情况
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）近期对纳税义务履行情况开展了合规自查，经自查确认，公司全资子公司甘孜州融达锂
业有限公司需补缴 2020年度至 2024年度企业所得税及滞纳金 4,550.40万元。截至本公告披露日，前述企业所得税款已补缴完毕。
本次补缴不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期
财务数据追溯调整。公司补缴的上述税款将计入 2026年度当期损益，对 2026年度归属于上市公司股东净利润的具体影响以公司 202
6年度经审计的财务报表为准。
本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f8f59c94-cc5d-4b11-96b6-71e50720a470.PDF
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2026-03-30 00:00│融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告
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融捷股份（002192）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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