公司公告☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 17:54 │融捷股份（002192）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 17:54 │融捷股份（002192）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │融捷股份（002192）：关于2026年度委托理财额度预计的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │融捷股份（002192）：关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │融捷股份（002192）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │融捷股份（002192）：关于2026年度接受控股股东担保额度的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │融捷股份（002192）：关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │融捷股份（002192）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │融捷股份（002192）：《子公司管理制度(2025年12月）》 │
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│2025-12-30 00:00 │融捷股份（002192）：《内部控制评价管理制度（2025年12月）》 │
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2026-01-15 17:54│融捷股份（002192）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2026年 1月 15日（星期四）15:30召开；网络投票时间为：交易系统投票时间为 2026 年 1 月
15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为 2026 年 1月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 8 65,421,542 25.1955%
网络投票 301 11,942,203 4.5993%
合计 309 77,363,745 29.7948%
2、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现
场股东会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1、2、4、6为关联交易议案，关联股东融捷
投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案 1、2、3、4、6为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单
独计票。
（二）提案表决结果
本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 12,445,304 97.9413%
反对 171,200 1.3473%
弃权 90,400 0.7114%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 12,445,304 97.9413%
反对 171,200 1.3473%
弃权 90,400 0.7114%
2、审议通过了《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 12,437,304 97.8783%
反对 179,700 1.4142%
弃权 89,900 0.7075%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 12,437,304 97.8783%
反对 179,700 1.4142%
弃权 89,900 0.7075%
3、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 73,359,387 94.8240%
反对 3,913,558 5.0586%
弃权 90,800 0.1174%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 8,702,546 68.4867%
反对 3,913,558 30.7987%
弃权 90,800 0.7146%
4、审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份有效表决权总数的
比例
同意 12,445,104 97.9397%
反对 173,200 1.3630%
弃权 88,600 0.6973%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 12,445,104 97.9397%
反对 173,200 1.3630%
弃权 88,600 0.6973%
5、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 74,011,458 95.6669%
反对 3,262,587 4.2172%
弃权 89,700 0.1159%
6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
比例
同意 12,451,504 97.9901%
反对 166,000 1.3064%
弃权 89,400 0.7035%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意 12,451,504 97.9901%
反对 166,000 1.3064%
弃权 89,400 0.7035%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 202
6年第一次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人
员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b33633ce-882e-42c0-a71c-f0fc108b6d71.PDF
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2026-01-15 17:54│融捷股份（002192）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：融捷股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师
（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
在本法律意见书中，本所仅依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、
表决结果等事宜进行了审查，并不对本次股东会所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司已于 2025 年 12月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 20
26 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），以公告形式通知召开本次股东会。
经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东会的方式、有权出席会议的股东的股
权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东会现场会议于 2026年 1月 15日（星期四）15:30在广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45 层公司会议室
召开，本次股东会由董事长吕向阳先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
2. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2
026年 1月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
本次股东会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表
根据出席会议股东及股东授权委托代表身份证明、授权委托书、持股凭证、深圳证券信息有限公司出具的网络投票结果统计表，
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 309人，代表股份 77,363,745股，占公司总股本的 29.7948%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份65,421,542股，占公司总股本的 25.1955%；通过网
络投票的股东共计 301人，代表股份11,942,203股，占公司总股本的 4.5993%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券
信息有限公司验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东均为截至 2026 年 1月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东会的人员除了上述股东、股东授权委托代表外，还有公司董事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、关于本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东会的通知，本次股东会审议了以下提案：
1.《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于 2026年度接受控股股东担保额度的议案》
3.《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》
4.《关于 2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
5.《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》
6.《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
以上提案中，提案 1、2、4、6为关联交易，关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决；提案 1至 4、6为影响中小投资者的重
大事项，对中小投资者实行单独计票。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表就列入本次股东会审议事项的提案逐项进行了表决，并在股东代表及本所律师计票、监票后，当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。
（三）本次股东会表决结果如下：
1.《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
同意 12,445,304股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.9413%；反对 171,200股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 1.3473%；弃权 90,400股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.7114%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
2. 《关于 2026年度接受控股股东担保额度的议案》
同意 12,437,304股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.8783%；反对 179,700股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 1.4142%；弃权 89,900股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.7075%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
3. 《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》
同意 73,359,387股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 94.8240%；反对 3,913,558股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 5.0586%；弃权 90,800股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1174%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
4. 《关于 2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
同意 12,445,104股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.9397%；反对 173,200股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 1.3630%；弃权 88,600股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.6973%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
5. 《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》
同意 74,011,458股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 95.6669%；反对 3,262,587股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 4.2172%；弃权 89,700股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1159%。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
6. 《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
同意 12,451,504股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.9901%；反对 166,000股，
占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 1.3064%；弃权 89,400股，占出席现场会议及网络投票
的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.7035%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该提案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意通过。
经验证，公司本次股东会就《股东会通知》中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，上述提案获得了参与表
决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规定及《股东会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易
所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0f6ac723-af96-45a8-8f1e-fab8f0a72213.PDF
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2025-12-30 00:00│融捷股份（002192）：关于2026年度委托理财额度预计的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 20亿元。
3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，2026 年度公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营
和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
投资金额不超过人民币 20亿元。相关额度的使用期限不超过 12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过人民币 20亿元。
（三）投资方式
投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险
资产管理机构等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
（四）投资期限
投资期限自股东会审议通过之日起一年内签订理财合同有效。
（五）资金来源
委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025年 12月 29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》。根据《股
票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关
法律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。
2、收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、操作风险：可能存在人员操作失误导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等风险。
（二）风险控制措施
1、公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面
合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。
2、公司已制定委托理财相关内控制度，对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息
披露、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该制度实施。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
4、公司内部审计部门定期对委托理财资金使用情况进行检查，出具检查报告并提交审计委员会。
5、公司将严格依据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规定履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保不影响正常生
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