公司公告☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:29 │融捷股份（002192）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 18:29 │融捷股份（002192）：《重大事项报告制度（2025年10月）》 │
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│2025-10-24 18:29 │融捷股份（002192）：《董事会秘书工作制度（2025年10月）》 │
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│2025-10-24 18:29 │融捷股份（002192）：《内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）》 │
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│2025-10-24 18:29 │融捷股份（002192）：《对外投资管理制度（2025年10月）》 │
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│2025-10-24 18:27 │融捷股份（002192）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-24 18:27 │融捷股份（002192）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-24 18:27 │融捷股份（002192）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 18:26 │融捷股份（002192）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:24 │融捷股份（002192）：2025年三季度报告 │
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2025-10-24 18:29│融捷股份（002192）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2025年10月 24日召开的第八届董事会第二十八次会议决议
召开。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 11日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 11 日 9:15-9
:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 4日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
7.01 选举吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.00 《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
8.01 选举饶静女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举刘凯先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.00 《关于第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
提案具体内容详见公司于 2025年 8月 19日、10月 25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《融捷股份有限公司第八届董事会第
二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及相关临时公告。
3、特别说明
以上提案中，提案 7.00、8.00分别选举非独立董事 4人、独立董事 2 人，采用累积投票制，为等额选举方式，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。累积投票具体方法详见附件一。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
提案 1.00、7.00、8.00、9.00为影响中小投资者的重大事项，需对中小投资者实行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益
行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相
关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续
。
④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于 2025年 11月 6日 17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“
股东会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以
便登记确认。
（2）登记时间：2025年 11月 5日、11月 6日（9:00-12:00、13:30-17:00）。（3）登记地点：广州市天河区珠江西路 5号广州
国际金融中心 45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
登记邮箱：IR@younergy.cn
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
电话：020-38289069
邮箱：IR@younergy.cn
通讯地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》；
2、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8227a3d8-35d0-48d8-8d30-367954d8d87c.PDF
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2025-10-24 18:29│融捷股份（002192）：《重大事项报告制度（2025年10月）》
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融捷股份（002192）：《重大事项报告制度（2025年10月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bcf807b2-f5fd-43ee-9627-6f51d4a78898.PDF
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2025-10-24 18:29│融捷股份（002192）：《董事会秘书工作制度（2025年10月）》
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融捷股份（002192）：《董事会秘书工作制度（2025年10月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/43f6841e-d456-49b7-acc1-5ab89e15d365.PDF
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2025-10-24 18:29│融捷股份（002192）：《内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）》
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融捷股份（002192）：《内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/dfb51dc6-3f98-4e03-be10-a6f212369ed0.PDF
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2025-10-24 18:29│融捷股份（002192）：《对外投资管理制度（2025年10月）》
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融捷股份（002192）：《对外投资管理制度（2025年10月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d70475d3-6a0f-4f24-a582-0cbfa51e8c2d.PDF
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2025-10-24 18:27│融捷股份（002192）：独立董事候选人声明与承诺
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融捷股份（002192）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d8a933f8-9a1d-4ae3-93cc-59043f4612db.PDF
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2025-10-24 18:27│融捷股份（002192）：独立董事提名人声明与承诺
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融捷股份（002192）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cfb8f900-ffd3-4b2f-ba76-faeb951aedd0.PDF
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2025-10-24 18:27│融捷股份（002192）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号） 的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
历史沿革 中兴华所前身成立于 1993 年，2000 年改制为“中兴华会计师事务所有限
责任公司”；2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称经国家工商行
政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”
组织形式 特殊普通合伙 首席合伙人 李尊农
注册地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层
上年度末从业 合伙人数量 199人
人员信息 注册会计师人数 1052人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计 522人
师人数
最近一年经审 收入总额 20.33亿元
计的收入信息 审计业务收入 15.47亿元
证券业务收入 3.32亿元
上年度主要业 上市公司审计客户家数 169家
务信息 上市公司审计客户主要行业 信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；房地产
业；采矿业等
审计收费 2.22亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家
2、投资者保护能力
（1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
中兴华所计提职业风险基金 10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相
关规定。
（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承
担连带赔偿责任，目前该案件已结案。
3、诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 18次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1次、自律
处分 1 次。中兴华所 49名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 16次、监督管理措施 41次、自律监管措施 2次
、纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 执业资质 基本信息
项目合伙人 王瑞金 中国注册会 2007 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审
计师 计、2020年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报
告和 4家新三板挂牌公司审计报告。
签字注册会 王瑞金 中国注册会 同上。
计师 计师
肖国强 中国注册会 2009年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审
计师 计、2021年开始在中兴华所执业，2022年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署 6家上市公司审计报告。
项目质量控 于建新 中国注册会 2013 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审
制复核人 计师 计、2024年开始在中兴华所执业，本年首次为本公司提
供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告、复核
4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
肖国强 2025 年 1 监督管理 广东证监 在鼎龙文化股份有限公司 2021年财务报表审计
月 6日 措施 局 中，因对存货科目风险评估不严谨、生产与仓储
循环审计程序存在缺陷及其他审计程序存在瑕
疵等问题，广东证监局于 2025年 1月 6日向中
兴华所和肖国强等出具了[2025]3号警示函。
除此之外项目合伙人、其他签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
经充分考虑公司业务市场行情及实际经营情况，并同时充分保证审计工作质量的前提下，经与中兴华所协商一致，公司 2025年
度审计费用总额为 90万元（其中年度财务报表审计费用 60万元、内部控制审计费用 30万元），与 2024年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会于 2025年 10月 14日召开了 2025年第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及
独立性、质量管理、信息安全、审计费用等方面进行了审查和综合评价，认为中兴华所符合提议续聘的条件，能够满足公司 2025年
度审计工作要求，提议续聘中兴华所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于 2025年 10月 24日召开第八届董事会第二十八次会议，全体董事以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年，2025年度财
务报表和内部控制审计费用合计 90万元。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》；
2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司董事会审计委员会 2025年第六次会议决议》；
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明和相关执业证照等；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/99f8239e-bf72-402d-aaa5-1ae08051fda8.PDF
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2025-10-24 18:26│融捷股份（002192）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025年 10月 14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2025年 10月 24日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6人，实际出席 6人，代表有表决权董事的 100%
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年第三季度报告》
2025年第三季度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。2025年第三季度报告详见同日披露在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。表决结果：6票赞成，0
票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，经公司独立董事专门会议进行资格审查，公司董事会提名吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾
小慧女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一），任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对以
上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1提名吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.2提名张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.3提名谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.4提名贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
本次董事会换届完成后，公司第八届董事会董事祝亮先生因任期届满不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，祝亮先生未持
有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对祝亮先生在任职期间的勤勉尽责和为公司规范运作与发展作出
的贡献表示衷心地感谢！
3、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的规定，经公司独立董事专门会议进行资格审查，公司董事会提名饶静女士、刘凯先生为公司第九届董事会独
立董事候选人（
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