公司公告☆ ◇002192 融捷股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-18 17:05 │融捷股份（002192）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-14 18:39 │融捷股份（002192）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-14 18:39 │融捷股份（002192）：融捷股份2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-12 18:27 │融捷股份（002192）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 │
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│2025-01-22 16:33 │融捷股份（002192）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 18:36 │融捷股份（002192）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:35 │融捷股份（002192）：关于2025年度委托理财额度预计的公告 │
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│2025-01-21 18:35 │融捷股份（002192）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-21 18:35 │融捷股份（002192）：关于2025年度接受控股股东担保额度的公告 │
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│2025-01-21 18:35 │融捷股份（002192）：关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告 │
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2025-03-18 17:05│融捷股份（002192）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保进展情况
近日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为招商银行股份有限公司广州分行向公司控
股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供综合授信 3,000 万元承担连带责任保证。
经公司 2025 年第一次临时股东大会批准，同意公司为包括东莞德瑞在内的相关子公司（资产负债率均未超过 70%）的银行综合
授信提供担保，担保额度不超过 5 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订相关合同有效。本次担保进展事项在股东大会批准的担
保额度范围内，担保额度预计的具体情况详见公司于2025 年 1 月 22 日、2025 年 2 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）、《2025
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-012）。
二、担保书的主要内容
保证人：融捷股份有限公司
被保证人：东莞市德瑞精密设备有限公司
债权人：招商银行股份有限公司广州分行
被担保最高债权额：授信额度内贷款金额及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整）以及相关利息、罚息、复息
、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证方式：连带责任保证。
保证责任期间：保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资到期日另加三年。任一项具体授信
展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对合并范围内子公司的担保总金额为 16,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.97%。截至本公告披露
日，公司对合并范围内子公司的实际担保余额为 2,595.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.81%。
除上述担保外，公司及合并范围内的子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
四、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司广州分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/523134d9-8d1d-40b6-b7a0-4758ea018ed2.PDF
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2025-02-14 18:39│融捷股份（002192）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 3:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间
为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-下午3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司
自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 5 63,376,192 24.4078%
网络投票 403 4,662,229 1.7956%
合计 408 68,038,421 26.2034%
2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人
员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1-4 为关联交易议案，关联股东融捷投资控股
集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案 1-4 为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 5,065,429 92.6524%
反对 243,400 4.4521%
弃权 158,300 2.8955%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 5,065,429 92.6524%
反对 243,400 4.4521%
弃权 158,300 2.8955%
2、审议通过了《关于 2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,231,063 77.3909%
反对 1,198,666 21.9250%
弃权 37,400 0.6841%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,231,063 77.3909%
反对 1,198,666 21.9250%
弃权 37,400 0.6841%
3、审议通过了《关于 2025年度接受控股股东担保额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 5,106,829 93.4097%
反对 318,200 5.8202%
弃权 42,100 0.7701%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 5,106,829 93.4097%
反对 318,200 5.8202%
弃权 42,100 0.7701%
4、审议通过了《关于 2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,208,163 76.9721%
反对 1,197,566 21.9048%
弃权 61,400 1.1231%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 4,208,163 76.9721%
反对 1,197,566 21.9048%
弃权 61,400 1.1231%
5、审议通过了《关于 2025年度委托理财额度预计的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的比例
同意 67,339,571 98.9729%
反对 577,450 0.8487%
弃权 121,400 0.1784%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 202
5 年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、
表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/1fd27b2f-d90a-45ca-91a4-f2bf74e238ec.PDF
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2025-02-14 18:39│融捷股份（002192）：融捷股份2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：融捷股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）的委托，指派陈涵涵律
师、卢润姿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，
现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司已于 2025 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的
股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 14 日（星期五）15:30 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公
司会议室召开，本次股东大会由董事长吕向阳先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
2. 本次股东大会按照《股东大会通知》通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，公
司股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规
、《股东大会规则》、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司出具的网络
投票结果统计表，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共计 408 人，代表股份 68,038,421股
，占公司总股本的 26.2034%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共计 5 人，代表股份 63,376,
192 股，占公司总股本的 24.4078%；通过网络投票的股东共计 403 人，代表股份 4,662,229 股，占公司总股本的 1.7956%。以上
通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至 2025 年 2 月 7 日下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效
。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
2. 《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》；
3. 《关于 2025 年度接受控股股东担保额度的议案》；
4. 《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》；
5. 《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》。
以上议案中，议案 1—4 为关联交易议案，关联股东融捷集团及其一致行动人需回避表决；议案 1—4 为影响中小投资者的重大
事项，对中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股
东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果
。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表
决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
同意 5,065,429 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 92.6524%；反对 243,400 股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 4.4521%；弃权 158,300 股，占出席现场会议及网络
投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 2.8955%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
2. 《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》；
同意 4,231,063 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 77.3909%；反对 1,198,666
股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 21.9250%；弃权 37,400 股，占出席现场会议及网
络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.6841%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
3. 《关于 2025 年度接受控股股东担保额度的议案》；
同意 5,106,829 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 93.4097% ；反对 318,200 股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 5.8202%；弃权 42,100 股，占出席现场会议及网络投
票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.7701%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
4. 《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》；
同意 4,208,163 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 76.9721% ；反对 1,197,566
股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 21.9048%；弃权 61,400 股，占出席现场会议及网
络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 1.1231%。关联股东融捷集团及其一致行动人回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
5. 《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》。
同意 67,339,571 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 98.9729%；反对 577,450 股
，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.8487%；弃权 121,400 股，占出席现场会议及网络
投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 0.1784%。
表决结果：该议案审议通过。
经验证，公司本次股东大会就《股东大会通知》中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，上述议案获得了参
与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规定及《股东大会规则》的规定
。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券
交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/6fc4e991-765b-4492-98c0-f410aa901ee2.PDF
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2025-02-12 18:27│融捷股份（002192）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告
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融捷股份（002192）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/26cd224b-a00d-4514-a9db-a59236f8ad24.PDF
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2025-01-22 16:33│融捷股份（002192）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：19,000 万元—23,000 万元 盈利：38,033.83 万元
的净利润 比上年同期下降：39.53%—50.04%
扣除非经常性损益后 盈利：16,400 万元—20,400 万元 盈利：33,488.17 万元
的净利润 比上年同期下降：39.08%—51.03%
基本每股收益 盈利：0.7317 元/股—0.8858 元/股 盈利：1.4648 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
受新能源锂电池材料行业市场环境影响，公司主要产品锂精矿销售价格同比大幅下降，导致公司利润同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终业绩数据以公司披露的2024 年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2d22f16e-0b47-4dbb-ae39-570975eebcd3.PDF
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2025-01-21 18:36│融捷股份（002192）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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融捷股份（002192
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