公司公告☆ ◇002193 如意集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│如意集团（002193）：北京市中伦律师事务所关于如意集团2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：北京市中伦律师事务所关于如意集团2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e43c8bc7-1502-443a-a4f8-3dc7a9e635a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│如意集团（002193）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d5896ad5-6c84-4743-87b8-17727f531514.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│如意集团（002193）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3e448ca9-4f00-460a-bbaa-77702ec99ea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│如意集团（002193）：关于子公司重整的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、子公司被申请重整事项概述
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司温州庄吉服饰有限公司（以下简称“温州庄吉”）的债权
人苏州市苏侠纺织品有限公司（以下简称“苏州苏侠”）以不能清偿到期债务且尚有挽救价值为由，向浙江省平阳县人民法院（以下
简称“平阳法院”）申请对温州庄吉进行重整。平阳法院《民事裁定书》（(2023)浙 0326 破 33 号之一）裁定自 2023 年 10 月 8
日起对温州庄吉服饰有限公司进行重整。2024 年 6 月，平阳法院《民事裁定书》（(2023)浙 0326 破 33 号之一）裁定批准温州
庄吉服饰有限公司重整计划；终止温州庄吉服饰有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。
二、子公司被申请重整的最新进展
近日，公司收到通知，温州庄吉已办理完毕关于此次重整的股权过户工商变更手续，变更完成后，公司将不再持有温州庄吉股份
。
三、子公司重整对公司的影响及风险提示
温州庄吉受宏观环境、市场、经营情况等影响，无法支撑其正常生产运营，已于 2022 年下半年陆续停工。2022 年-2023 年，
公司考虑停工及重整带来的影响，按照《企业会计准则》对相关资产计提了减值损失。温州庄吉已不再纳入公司合并范围。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒
体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/a975123a-853c-4dcf-8ff9-b437ff001154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│如意集团（002193）：第九届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/b1da5bc5-b4cc-4c2f-9641-414b761787f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│如意集团（002193）：关于变更董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议
通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王青林先生担任公司董事会秘书（简
历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。其任职生效后，公司副董事长张贝贝先生不
再代行董事会秘书职责。
王青林先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》要求的任职条件，不存
在法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。
王青林先生的联系方式如下：
通信地址：山东省济宁市高新区如意工业园
办公电话：0537-2933069
传真：0537-2935395
电子邮箱：sdwangql@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/90c974f2-c54e-44c3-8e38-a0ba609c2cab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│如意集团（002193）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/61408c74-f730-4be2-835c-0c300713fc87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│如意集团（002193）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/1a8938d6-9d47-45a4-9a89-2145e822eedf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│如意集团（002193）：第九届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知及会议材料于2024年9月25日以电子邮
件或当面送达的方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于2024年10月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加
了会议。
4、监事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-050）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/1f265bcb-2b1b-4c1c-ab95-4861a734af40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│如意集团（002193）：第九届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：第九届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/87285221-158b-407a-a4c9-1c15f2316241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│如意集团（002193）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/5c4939d2-4d29-40b7-9d61-aae2e330120e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│如意集团（002193）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b10f0cc3-573c-4d78-b6c3-a94ef854c318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│如意集团（002193）：关于确认营业外收入的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：关于确认营业外收入的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/b033a6fb-5c0b-4e52-a48f-1b7a9b413e9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│如意集团（002193）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/62bb314b-e1c6-4543-b45d-dc33894b7492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│如意集团（002193）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/49bca3f5-7d98-46f2-99bd-7ee3d2da50e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│如意集团（002193）：独立董事关于确认营业外收入议案的独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司
”）《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第九届董事会第九次会议《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于确认
营业外收入的议案》（以下简称“上述议案”）进行了审阅。基于客观公正的立场，我们就议案事项向公司的相关人员进行了调查和
核实，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了上述议案的相关资料，同意提交董事会审议。我们认为，本次债务豁免，有利于改善公司资产债务结构，优化公
司核算财务体系；有利于公司生产经营平稳运行，保障公司及全体股东的合法利益；有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
本次债务的豁免，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事
卢浩然 杜永忠 刘奎东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/37b4a6ce-c7af-4d48-85bc-6e1a8809dc54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│如意集团（002193）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c26600ff-e793-4a20-97da-b3d3dca79e68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│如意集团（002193）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知及会议材料于2024年8月23日以电子邮
件或当面送达的方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于2024年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘
奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。
4、董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度
报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。
2、会议审议通过《关于确认营业外收入的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于确认营业外收入的公告》（公告编号：2024-047）详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/31ddff81-e9e3-42a4-9614-f16cb2cbb6b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│如意集团（002193）：关于对如意集团的纪律处分决定书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定
当事人：
山东如意毛纺服装集团股份有限公司，住所：山东省济宁市高新区如意工业园；
山东如意科技集团有限公司，住所：济宁高新区如意工业园，山东如意毛纺服装集团股份有限公司控股股东；
邱晨冉，山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事长；邱亚夫，山东如意毛纺服装集团股份有限公司时任董事长；
孟 霞，山东如意毛纺服装集团股份有限公司总经理；
杜元姝，山东如意毛纺服装集团股份有限公司时任总经理；徐 娜，山东如意毛纺服装集团股份有限公司时任总会计师；张义英
，山东如意毛纺服装集团股份有限公司时任总会计师；徐长瑞，山东如意毛纺服装集团股份有限公司时任董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会山东监管局《行政监管措施决定书》（〔2024〕22号、〔2024〕23号、〔2024〕24号、〔2024〕66
号）及本所查明的事实，山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团”）及相关当事人存在以下违规行为：
一、长期股权投资减值计提不充分
2021 年 12月底，如意集团通过资产置换取得莱卡新材料（佛山）有限公司（以下简称“佛山莱卡”）25.72%股权，作为长期股
权投资核算。佛山莱卡成立后，相关实物出资因重大纠纷而未实缴到位，已到位的现金出资已全部转出，佛山莱卡未实质开展生产经
营，长期股权投资价值已明显出现减值迹象，如意集团未在2022 年年度报告中对该长期股权投资计提减值。
如意集团于 2024 年 3 月 15 日披露《关于 2022 年度报告的更正公告》，于 2024 年 4 月 24日披露《前期重大会计差错更
正专项说明的审核报告》，更正 2022年度财务数据，对佛山莱卡长期股权投资计提减值 67,695.58万元，相应减少归属于上市公司
股东的净利润（以下简称“净利润”）67,695.58万元，占如意集团2022 年更正前净利润（-15,429.54 万元）绝对值的 438.74%。
— 2 —
二、未按规定审议和披露关联交易
2021 年至 2022 年，如意集团子公司济宁如意新材料技术有限公司向北京伟尧澳新进出口有限公司、海南兰田科技发展有限公
司、山西兰田中航科技有限公司、伟尧实业（济南）有限公司等 4家公司采购毛条等商品。上述 4家公司在交易期间受如意集团控股
股东山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）控制，属于如意集团关联方。如意科技未向如意集团董事会报送上述 4家
公司相关关联人名单和关联关系说明，如意集团未将其作为关联方披露，未就上述关联交易事项履行审议程序和信息披露义务。2021
年、2022年上述关联交易金额分别为 18,359万元、1,300万元，占如意集团 2020年、2021年年末归属于上市公司股东的净资产的 6.
90%、0.48%。
三、业绩预告披露不准确
2024 年 1月 31日，如意集团披露《2023年度业绩预告》，预计 2023年度实现净利润-28,500万元至-19,000 万元。如意集团20
24 年 4月 30日披露的《2023年年度报告》显示，2023年度经审计净利润为-62,481.64万元。如意集团《2023年度业绩预告》披露的
预计净利润与经审计净利润差异较大。
如意集团的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 10.2.4条、第 10.2.5条第一款，《
股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款和《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1
条第一款、第 5.1.3 条第一款、第 5.1.9 条第二款的规定。
如意集团董事长邱晨冉、总经理孟霞、时任总会计师徐娜未能恪尽职守、履行忠实和勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（20
23 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1条第一款、第 5.1.9条第二款的规定，对如意集团上述第三项违规行
为负有重要责任。
如意集团时任董事长邱亚夫、时任总经理杜元姝未能恪尽职守、履行诚实勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020年修订）
》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条第一款和《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.3.1 条、第
4.3.5条的规定，对如意集团上述第一项、第二项违规行为负有重要责任。
如意集团时任总会计师张义英未能恪尽职守、履行诚实勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第
2.1.2条第一款、第 4.3.1条、第 4.3.5条第三款的规定，对如意集团上述第一项违规行为负有重要责任。
如意集团控股股东如意科技未完整将关联方情况告知如意集团，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2
.3条、第 10.1.7条第一款的规定，对如意集团上述第二项违规行为负有重要责任。
如意集团时任董事会秘书徐长瑞未能恪尽职守、履行诚实勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》第 1.4条、—
4 —
第 2.2条、第 3.1.5条第一款、第 3.2.2条的规定，对如意集团上述第二项违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第 16.2条、第 16.3条第一款、第 16.4条第一款，《股
票上市规则（2023年修订）》第 13.2.3条和《股票上市规则（2023年 8月修订）》第 13.2.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议
通过，本所作出如下处分决定：
一、对山东如意毛纺服装集团股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事长邱晨冉、时任董事长邱亚夫、总经理孟霞、时任总经理杜元姝、时任总会计师
徐娜、时任总会计师张义英给予公开谴责的处分；
三、对山东如意科技集团有限公司给予通报批评的处分；
四、对山东如意毛纺服装集团股份有限公司时任董事会秘书徐长瑞给予通报批评的处分。
如意集团、邱晨冉、邱亚夫、孟霞、杜元姝、徐娜、张义英如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之
日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由如意集团通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交
方式提交给本所指定联系人（潘先生，电话：0755-88668308）。
对于如意集团及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
深圳证券交易所
2024 年 8 月 23 日— 6 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_0001917EC1419A3FE083161BBDD15F3F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-16 00:00│如意集团（002193）：关于公司董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
如意集团（002193）：关于公司董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-15/21df7a67-26be-4d89-ac2e-a9e21eb8e10d.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
