公司公告☆ ◇002193 ST如意 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-17 19:41 │ST如意（002193）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-08-17 19:38 │ST如意（002193）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-17 19:37 │ST如意（002193）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人│
│ │的公告 │
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│2026-08-17 19:35 │ST如意（002193）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-14 19:19 │ST如意（002193）：上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-14 19:18 │ST如意（002193）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-14 19:18 │ST如意（002193）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-14 19:16 │ST如意（002193）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-07-30 17:07 │ST如意（002193）：承诺书（许钰浩） │
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│2026-07-30 17:07 │ST如意（002193）：独立董事提名人声明与承诺（王庆武） │
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2026-08-17 19:41│ST如意（002193）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知及会议材料于2026年8月7日以电子邮件
或当面送达的方式发出。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于2026年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3.董事会会议应出席的董事人数
本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。董事长邱晨冉，董事王青林、史颖、王庆武、许钰浩共5人到现场、通过
视频或电话参加了会议。
4.董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司全体董事共同推举邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举邱晨冉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2.会议审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员
组成如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：邱晨冉
委员：王青林、王庆武（独立董事）
（2）提名委员会
主任委员（召集人）：王庆武（独立董事）
委员：邱晨冉、许钰浩（独立董事）
（3）审计委员会
主任委员（召集人）：许钰浩（独立董事）
委员：史颖、王庆武（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：许钰浩（独立董事）
委员：邱晨冉、王庆武（独立董事）
以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任徐长瑞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
4.会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王彦兰女士为公司副总经理兼总工程师，聘任胡骏华先生、郝林先生为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
5.会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王青林为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
6.会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郝林先生为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
7.会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-031）同日披
露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第十届董事会第一次会议决议
2.董事会提名委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e006ba88-46b6-43d4-be52-78ca8f30d4f6.PDF
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2026-08-17 19:38│ST如意（002193）：2026年第一次临时股东会决议公告
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ST如意（002193）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f9ea54c2-94c5-46ee-987b-31877df18040.PDF
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2026-08-17 19:37│ST如意（002193）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公
│告
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ST如意（002193）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/3445ab08-cf10-4394-81fe-f55833bf5d2b.PDF
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2026-08-17 19:35│ST如意（002193）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东如意毛纺服装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就
本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第九届董事会第二十二次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2026年7月31日在中国证监
会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事
项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年8月17日上午9:30在山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室如期召开，由公司董事长主持。本
次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月17日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知及补充通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计87人，代表股份78,224,566股，占公司有表决权股份总数的29.8892%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01《选举邱晨冉女士为公司第十届董事会非独立董事》
表决情况：同意75,505,135股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.5236%。
表决结果：当选。
1.02《选举王青林先生为公司第十届董事会非独立董事》
表决情况：同意75,581,330股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.6210%。
表决结果：当选。
2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01《选举王庆武先生为公司第十届董事会独立董事》
表决情况：同意75,505,137股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.5236%。
表决结果：当选。
2.02《选举许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事》
表决情况：同意75,513,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.5338%。
表决结果：当选。
3.00《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意78,088,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8263%；反对112,600股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1439%；弃权23,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0298%。
表决结果：通过。
本次会议现场推举股东代表负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后
予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票并公开披露。
经查验，上述议案1、2采用累积投票制进行表决；议案3属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上表决通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5536d286-7a6c-41e6-8984-a1edcc77815a.PDF
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2026-08-14 19:19│ST如意（002193）：上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST如意（002193）：上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:18│ST如意（002193）：2026年半年度报告
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ST如意（002193）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b3bea780-c09d-4ebd-9afb-b4ee521bcebe.PDF
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2026-08-14 19:18│ST如意（002193）：2026年半年度报告摘要
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ST如意（002193）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/943c3249-b780-47c0-8cb2-21cbaa8d0de0.PDF
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2026-08-14 19:16│ST如意（002193）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2026年8月5日以电子
邮件或当面送达的方式发出。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于2026年8月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3.董事会会议应出席的董事人数
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，董事代兴海因公务原因未能出席董事会。董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝
贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共8人到现场、通过视频或电话参加了会议。
4.董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十三次会议决议
2.第九届董事会审计委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/53d5a4f4-2fcf-4456-b858-d4c4dfe8a1e8.PDF
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2026-07-30 17:07│ST如意（002193）：承诺书（许钰浩）
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本人许钰浩尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司山东如意毛纺服装集团股份有限公司（002193）将公告本人的上述承诺。
承诺人（签字）：许钰浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/78d20637-9846-4816-98ed-c9aed3949b83.PDF
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2026-07-30 17:07│ST如意（002193）：独立董事提名人声明与承诺（王庆武）
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提名人山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会现就提名王庆武为山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 10届董事会独立董
事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立
董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情
况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 9届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
任职后，参加最近一期证监会或深交所培训
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/33f89390-11cd-4c04-9ee6-bdd555e70886.PDF
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2026-07-30 17:07│ST如意（002193）：关于公司董事会换届选举的公告
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。
公司于2026年7月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公
司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情
况如下：
一、第十届董事会的组成情况
公司第十届董事会拟由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董
事 2名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
二、关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人
经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司同意邱晨冉女士、王青林先生为公
司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
三、关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人
经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司提名王庆武先生、许钰浩先生为公
司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
独立董事候选人王庆武先生、许钰浩先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。其
中，许钰浩先生为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情形，且未在超过3家境内上市公司中
兼任独立董事。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东
会审议。股东会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
四、职工代表董事选举情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司召开了职工代表大会
，经全体与会职工代表表决，选举史颖女士（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。
史颖女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，史颖女士将与公司2026年第一次临时股东会
选举产生的2名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。
五、其他事项说明
1.本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。
2.公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董
事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情
况向深圳证券交易所反馈意见。
3.为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，认真履行董事职责。公司对第九届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2026-07-30 17:07│ST如意（002193）：承诺书（王庆武）
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本人王庆武尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司山东如意毛纺服装集团股份有限公司（002193）将公告本人的上述承诺。
承诺人（签字）：王庆武
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2026-07-30 17:07│ST如意（002193）：独立董事提名人声明与承诺（许钰浩）
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提名人山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会现就提名许钰浩为山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 10届董事会独立董
事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立
董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情
况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 9届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺任职后，参加最近一期证监会或深交所培训
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/28062308-31dc-4439-8ce7-b12f23070a77.PDF
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2026-07-30 17:07│ST如意（002193）：独立董事候选人声明与承诺（王庆武）
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声明人王庆武作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东如意毛
纺服装集团股份有限公司董事会提名为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现
公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
任职后，参加最近一期证监会或深交所培训
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：王庆武
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1eb58dc7-9520-4666-b048-56e27f68cf4c.PDF
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2026-07-30 17:07│ST如意（002193）：独立董事候选人声明与承诺（许钰浩）
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声明人许钰浩作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东如意毛
纺服装集团股份有限公司董事会提名为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现
公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山东如意毛纺服装集团股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
任职后参加最近一期培训
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：许钰浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/41a6db23-afa0-47f0-a158-2144179d0690.PDF
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2026-07-30 17:06│ST如意（002193）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2026年7月27日以电
子邮件或当面送达的方式发出。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于2026年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3.董事会会议应出席的董事人数
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘
奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。
4.董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1 会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。
公司第十届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事2
名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司同意邱晨冉女士、王青林先生为公
司第十届董事会非独立董事候选人。公司董事代兴海投出反对票，反对原因：希望给中国东方资产管理股份有限公司保留一个非独立
董事席位。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
2 会议审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司提名王庆武先生、许钰浩先生为公
司第十届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-024）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
3 会议审议通过《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为促进公司稳健可持续发展，拟对董事会结构进行调整。本次董事会结构调整完成后，公司的董事会成员将由九名变更为五名。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文
件的规定，结合实际情况，公司决定对《公司章程》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。
《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号2026-025）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。上述议案尚需提交公司股东会审议。
4 会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次董事会拟定于2026年8月17日上午9:30召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-026）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十二次会议决议
2.董事会提名委员会关于第十届董事会候选人任职资格的审核意见
3.独立董事候选人声明与承诺
4.独立董事提名人声明与承诺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1d0d074a-f0b7-4f83-9171-728e2e0a1cc5.PDF
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2026-07-30 17:04│ST如意（002193）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 17 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的 累积投票提案 应选人数（2）人
议案》
1.01 选举邱晨冉女士为公司第十届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举王青林先生为公司第十届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议 累积投票提案 应选人数（2）人
案》
2.01 选举王庆武先生为公司第十届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举许钰浩先生为公司第十届董事会独立 累积投票提案 √
董事
3.00 《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规 非累积投票提案 √
则〉的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
议案 1、2 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 人、独立董事 2 人，其中非独立董事和独立董事分别投票。累积投
票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权
的总数不能超过被选举董事的倍数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东会审议。
议案 3 属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据上市公司股东会规则的要求，上述全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分
之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，
传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.登记时间：2026 年 8月 14 日 8:30-11:30，13:00-17:30。
3.登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
联系人：郝林
邮编：272073
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
4.其他事项
（1）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/6c35781b-3916-4a07-87f2-51a17bfeb6ad.PDF
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2026-07-30 17:04│ST如意（002193）：关于修改《公司章程》《董事会议事规则》的公告
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》。为促进公司稳健可持续发展，拟对董事会结构进行调整。本次董事会结构调整
完成后，公司的董事会成员将由九名变更为五名。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司决定对《公司章程》《董事会议事规则》中的相关
条款进行修订，具体情况如下：
修订前条款 修订后条款
《公司章程》
第五十二条 有下列情形之一的， 第五十二条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起两个月以内召 公司在事实发生之日起两个月以内召
开临时股东会： 开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定九人的三分之 定人数或者本章程所定五人的三分之
二时； 二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额三分之一时； 本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分 （三）单独或者合计持有公司百分
之十以上股份的股东请求时； 之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章 （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。 或本章程规定的其他情形。
第七十六条 股东会由董事长主 第七十六条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持；副董事长不能履 时，由副董事长主持；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由过半数的 行职务或者不履行职务的，由过半数的
董事共同推举一名董事召集和主持。 董事共同推举一名董事召集和主持。
审计委员会自行召集的股东会，由 审计委员会自行召集的股东会，由
审计委员会召集人主持。审计委员会召 审计委员会召集人主持。审计委员会召
集人不能履行职务或不履行职务时，由 集人不能履行职务或不履行职务时，由
过半数的审计委员会成员共同推举的 过半数的审计委员会成员共同推举的
一名审计委员会成员主持。 一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人 股东自行召集的股东会，由召集人
或者其推举代表主持。 或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议 召开股东会时，会议主持人违反议
事规则使股东会无法继续进行的，经现 事规则使股东会无法继续进行的，经现
场出席股东会有表决权过半数的股东 场出席股东会有表决权过半数的股东
同意，股东会可推举一人担任会议主持 同意，股东会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。 人，继续开会。
第一百一十四条 董事会由9名董 第一百一十四条 董事会由5名董
事组成（其中独立董事3人），设董事 事组成（其中独立董事 2人），设董事
长1人，副董事长1人。董事长和副董事 长 1人，副董事长 1人。董事长和副董
长由董事会以全体董事的过半数选举 事长由董事会以全体董事的过半数选
产生。 举产生。
董事会成员中应当有1名公司职工 董事会成员中应当有1名公司职工
代表董事。董事会中的职工代表由公司 代表董事。董事会中的职工代表由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或者 职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生，无需提交股东 其他形式民主选举产生，无需提交股东
会审议。 会审议。
董事会成员应当具备履行职责所 董事会成员应当具备履行职责所
必需的知识、技能和素质。公司鼓励董 必需的知识、技能和素质。公司鼓励董
事会成员的多元化。 事会成员的多元化。
第一百二十条 公司副董事长协 第一百二十条 公司副董事长协
助董事长工作，董事长不能履行职务或 助董事长工作，董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职 者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数董事共同推举一名董 职务的，由过半数董事共同推举一名董
事召集和主持。 事召集和主持。
《董事会议事规则》
第二条 董事会构成 第二条 董事会构成
董事会由 9名董事组成，其中独立 董事会由5名董事组成，其中独立
董事 3名，设董事长 1名，副董事长 1 董事2名，设董事长1名，副董事长1名，
名，董事长由董事会以全体董事的过半 董事长由董事会以全体董事的过半数
数（不含本数）选举产生。 （不含本数）选举产生。
…… ……
第九条 会议的召集和主持 第九条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持； 董事会会议由董事长召集和主持，
董事长不能履行职务或者不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副董事长召集和主持；副董事长 的，由副董事长召集和主持；副董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由半 不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事召集和 数以上董事共同推举一名董事召集和
主持。 主持。
除上述修改内容外，《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的上述制度尚需经股东会审议通过后生效，同时，
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理公司章程变更登记、备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/dc0f7692-9ce2-4314-bc67-c2aecd23749b.PDF
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2026-07-30 17:04│ST如意（002193）：董事会议事规则（2026年7月）
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ST如意（002193）：董事会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/06bdfbf8-dc6d-41db-ad1c-d51e23702a2b.PDF
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2026-07-30 17:04│ST如意（002193）：公司章程（2026年7月）
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ST如意（002193）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/13733f80-7274-4b8e-84e8-e955e59e23a6.PDF
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2026-07-14 15:53│ST如意（002193）：如意集团2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -9,550 ～ -8,000 -9,572.57
东的净利润
扣除非经常性损益 -8,750 ～ -7,200 -9,499.27
后的净利润
基本每股收益（元/ -0.365 ～ -0.306 -0.370
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入较上年同期实现稳步增长，归属上市公司股东的净利润亏损额较上年同期有所收窄。本报告期公司仍处
于亏损状态，主要是原材料采购价格同比上涨，叠加人工成本及折旧等固定支出长期维持在较高水平，刚性成本短期内难以有效压缩
；同时，根据企业会计准则及公司会计政策，基于谨慎性原则，公司本期计提了相应的资产减值损失及信用减值准备，对当期净利润
造成一定影响。四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9fac131b-992f-4f1d-9c6f-7b0f082f8132.PDF
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2026-07-03 18:03│ST如意（002193）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：“ST如意”，证券代码：“002193”）交易价格连
续三个交易日（2026年7月1日、2026年7月2日、2026年7月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1.公司股票交易被实施其他风险警示的风险
2026年5月22日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕21号）。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八
）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款
规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目。”因此，公司股票被实施其他风险
警示，但不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
公司本次涉及实施风险警示的事项已整改完毕：2024年3月15日公司披露了《关于2022年度报告的更正公告》（公告编号：2024-
009），已对2022年的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，并披露了更正后的年度报告。2024年4月24日，公司披露了大华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2024]0011011233号），上述具体内容
详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将在收到《行政处罚决定书》之日起满12个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司近期未主动发布或引导公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
4.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5.经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6.经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未主动买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2.2026年5月22日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕21号）。
具体内容详见公司披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2026-020）。根据《行政处罚决定
书》认定的情况，公司股票被实施其他风险警示，但不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市
的情形。3.公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务
，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/bb078bc7-ff9f-460d-81a8-5bda21a25381.PDF
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2026-05-22 18:02│ST如意（002193）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告
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ST如意（002193）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/81a07fcf-35a0-41ee-8031-a1a3e07b0fef.PDF
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2026-05-21 19:04│ST如意（002193）：2025年度股东会的法律意见书
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致：山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《山东如意毛纺服装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第九届董事会第二十次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月28日在中国证监会
指定信息披露媒体以公告形式刊登了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称为“会议通
知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月21日在山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室如期召开，由公司副董事长主持。本次会议
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知及补充通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计76人，代表股份73,484,419股，占公司有表决权股份总数的28.0780%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意72,973,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3042%；反对409,500股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.5573%；弃权101,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1385%。
表决结果：通过。
2.《2025年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意72,973,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3042%；反对409,500股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.5573%；弃权101,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1385%。
表决结果：通过。
3.《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意72,968,719股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2982%；反对413,900股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.5632%；弃权101,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1385%。
表决结果：通过。
4.《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意72,968,719股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.2982%；反对413,900股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.5632%；弃权101,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1385%。
表决结果：通过。
5.《关于2026年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意22,174,054股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.7272%；反对413,900股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的1.8242%；弃权101,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.4487%。
表决本议案时，关联股东回避。表决结果：通过。
6.《2026年度向银行借款授信总量及授权的议案》
表决情况：同意72,973,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3042%；反对409,500股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.5573%；弃权101,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1385%。
表决结果：通过。
7.《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意72,973,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3042%；反对409,500股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.5573%；弃权101,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1385%。
表决结果：通过。
8.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意72,973,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3042%；反对409,400股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.5571%；弃权101,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1387%。
表决结果：通过。
9.《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
表决情况：同意72,973,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3043%；反对409,400股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.5571%；弃权101,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1385%。
表决结果：通过。
本次会议现场推举非关联股东代表负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决
结果后予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述全部议案需经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第5项议案涉及关联交易事
项，与该事项存在关联关系的股东回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d9091010-1100-4125-981b-7b4faca00e7c.PDF
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2026-05-21 19:04│ST如意（002193）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议：2026年5月21日上午09:30。
（2）网络投票时间：2026年5月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9
:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15－15:00的任意时间
。
2.现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：公司副董事长张贝贝先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共计76人，代表股份数为73,484,419股，占公司有表决权股份总数的28.0780%。其中：
现场出席股东会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份数为70,734,165股，占公司有表决权股份总数的27.0271%。
通过网络投票出席股东会的股东69人，代表股份数为2,750,254股，占公司有表决权股份总数1.0509%。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及代理人共73人，代表有表决权的股份为3,754,254股，占公司有表决权股份总数的1.4
345%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，出席或列席会议方式包含视频方式。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意72,973,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3042%；反对409,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5573%；弃权101,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,242,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3808%；反对409,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9076%；弃权101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7
116%。
2.审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意72,973,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3042%；反对409,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5573%；弃权101,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,242,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3808%；反对409,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9076%；弃权101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7
116%。
3.审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意72,968,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2982%；反对413,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5632%；弃权101,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,238,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2636%；反对413,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0248%；弃权101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7
116%。
4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意72,968,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2982%；反对413,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5632%；弃权101,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,238,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2636%；反对413,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0248%；弃权101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7
116%。
5.审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司。
山东如意科技集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为30,514,665股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意
科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为 20,280,000股；上述公司为公司关联股东，合计持有 50,794,665股，审议该议
案时回避表决。
表决情况：同意22,174,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7272%；反对413,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.8242%；弃权101,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4487%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,238,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2636%；反对413,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0248%；弃权101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7
116%。
6.审议通过了《2026年度向银行借款授信总量及授权的议案》
表决情况：同意72,973,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3042%；反对409,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5573%；弃权101,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,242,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3808%；反对409,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9076%；弃权101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7
116%。
7.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意72,973,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3042%；反对409,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5573%；弃权101,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,242,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3808%；反对409,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9076%；弃权101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7
116%。
8.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意72,973,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3042%；反对409,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5571%；弃权101,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,242,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3808%；反对409,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9050%；弃权101,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7
143%。
9.审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
表决情况：同意72,973,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3043%；反对409,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5571%；弃权101,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,243,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3834%；反对409,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9050%；弃权101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7
116%。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所王冠、唐诗律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。意见书认为：公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.2025年度股东会决议
2.北京市中伦律师事务所关于本次股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/588613d9-b896-4ccf-b9b9-5aca08b9c4a2.PDF
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2026-05-18 16:52│ST如意（002193）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事卢浩然先生提交的书面辞职报告。因连
续担任公司独立董事职务已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，卢浩然先生申请辞去公司第九届董事会独立董
事职务，同时一并辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。辞职后，卢浩然先生将不再担任公司任何职务。
鉴于卢浩然先生任期届满离任将会导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》以及《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会正常运作，在公司召开股东会选举产生新任独立董事之前，卢浩然先生将继续
履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。卢浩然先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
目前，公司正在积极推进董事会换届程序，将按照相关规定尽快完成独立董事补选和换届工作。
截至本公告披露日，卢浩然先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。卢浩然先生在担任独立董事期间，恪尽职守、
勤勉尽责，积极履行应尽职责，公司董事会对卢浩然先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/aa13f81c-1297-49f2-9260-96e735ef91fc.PDF
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2026-05-12 18:07│ST如意（002193）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度网上业绩说
│明会的公告
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联
合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并同时举办2025年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理孟霞
女士、总会计师王目玉先生、独立董事刘奎东先生、董事会秘书王青林先生（如遇特殊情况，参会人员将酌情调整）将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于20
26年5月14日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上，对
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/90e1d2e1-c255-4118-83ee-fae7ce2505b9.PDF
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2026-05-12 18:03│ST如意（002193）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：“ST如意”，证券代码：“002193”）交易价格连
续三个交易日（2026年5月8日、2026年5月11日、2026年5月12日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1.公司股票交易被实施其他风险警示的风险
公司于2026年4月29日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2026〕4号）。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八）根据中国
证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，
前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目。”因此，公司股票被实施其他风险警示，但不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
公司本次涉及实施风险警示的事项已整改完毕：2024年3月15日公司披露了《关于2022年度报告的更正公告》（公告编号：2024-
009），已对2022年的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，并披露了更正后的年度报告。2024年4月24日，公司披露了大华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2024]0011011233号），上述具体内容
详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将在收到《行政处罚决定书》之日起满12个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司近期未主动发布或引导公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
4.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5.经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6.经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未主动买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2.公司于2026年4月30日披露了《关于公司及相关责任人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2026-013）、《关
于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2026-014）。2026年4月29日，公司及相关责任人
收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚告知书》（〔2026〕4号）。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，
公司股票被实施其他风险警示，但不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会山东监管局就上述事项的最终决定，最终处罚结果以中国证券监督管
理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》为准。
3.公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/215fc0f1-0ef2-4328-b038-cc32cd430801.PDF
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2026-05-07 16:53│ST如意（002193）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：“ST如意”，证券代码：“002193”）交易价格连
续两个交易日（2026年5月6日、2026年5月7日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司
股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1.公司股票交易被实施其他风险警示的风险
公司于2026年4月29日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2026〕4号）。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八）根据中国
证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，
前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目。”因此，公司股票被实施其他风险警示，但不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
公司本次涉及实施风险警示的事项已整改完毕：2024年3月15日公司披露了《关于2022年度报告的更正公告》（公告编号：2024-
009），已对2022年的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，并披露了更正后的年度报告。2024年4月24日，公司披露了大华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2024]0011011233号），上述具体内容
详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将在收到《行政处罚决定书》之日起满12个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司近期未主动发布或引导公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
4.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5.经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6.经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未主动买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2.公司于2026年4月30日披露了《关于公司及相关责任人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2026-013）、《关
于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2026-014）。2026年4月29日，公司及相关责任人
收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚告知书》（〔2026〕4号）。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，
公司股票被实施其他风险警示，但不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会山东监管局就上述事项的最终决定，最终处罚结果以中国证券监督管
理委员会山东监管局出具的《行政处罚决定书》为准。
3.公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5acdb393-054a-4263-9f74-80693182bbc8.PDF
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2026-04-30 00:00│如意集团（002193）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告(4)
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特别提示：
1.山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下
简称“山东证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（〔2026〕4号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）第9.8.1条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政
处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，前述财务指
标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。
2.公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：002193）将自2026年4月30日（星期四）开市起停牌1天，自2026年5月6日（星期
三）开市起复牌。
3.公司股票将自2026年5月6日（星期三）开市起被实施其他风险警示，股票简称由“如意集团”变更为“ST如意”；股票代码不
变，仍为“002193”。实施其他风险警示后，股票交易日涨跌幅限制为5%。
一、股票的种类简称、股票代码以及被实施其他风险警示的起始日
1.股票种类：人民币普通股A股。
2.股票简称：由“如意集团”变更为“ST如意”。
3.股票代码：无变化，仍为“002193”。
4.实施其他风险警示的起始日：2026年5月6日（星期三）。
5.公司股票停复牌起始日：2026年4月30日开市起停牌1天，2026年5月6日开市起复牌。
6.实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。
二、公司被实施其他风险警示的原因
公司及相关当事人于2026年4月29日收到山东证监局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2026〕4号）。根据《行政处罚事先告知
书》认定的情况，公司披露的2022年年度报告、2024年半年度报告存在虚假记载，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于
公司及相关责任人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2026-013）。
根据《股票上市规则》第9.8.1条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）根据中国证
监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，前
述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目。”因此，公司股票将被实施其他风险警示，但不
触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
三、公司董事会关于撤销其他风险警示的意见及主要措施
1.根据《股票上市规则》第9.8.8条规定：上市公司因触及本规则第9.8.1条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示后，同
时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。
公司本次涉及实施风险警示的事项已整改完毕：2024年3月15日公司披露了《关于2022年度报告的更正公告》（公告编号：2024-
009），已对2022年的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，并披露了更正后的年度报告。2024年4月24日，公司披露了大华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2024]0011011233号），上述具体内容
详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
公司将在收到《行政处罚决定书》之日起满12个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
2.公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意，并将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系，建立健
全内部监督机制，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保
持有效的内部控制。
3.截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展。公司将引以为戒，认真吸取教训，强化内部治理的规范性，提升风
险防范意识，加强业务监控和财务管理，不断提高财务报告编制的质量，确保财务报表的真实、准确、完整，切实维护公司及全体股
东合法利益。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规
定的前提下及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系部门：公司证券部
联系电话：0537-2933069
电子邮箱：ryzqb@chinaruyi.com
地址：山东省济宁市高新区如意工业园
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-30 00:00│如意集团（002193）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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如意集团（002193）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:08│如意集团（002193）：2026年一季度报告
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如意集团（002193）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:30│如意集团（002193）：2025年度财务报表发表保留意见审计意见的专项说明
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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内 容 页 次
一、关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2025 年度财 1-3
务报表发表保留意见审计意见的专项说明
二、会计师事务所营业执照及资质证书
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2025年度财务报表发表保留意见审计意见的专项说明
中喜专审2026Z00426号山东如意毛纺服装集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团公司”）2025年度的财务报表，于2026年4月2
7日出具了中喜财审2026S02283号保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及
其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第1号》及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，现将对如意集团公司上述
财务报表发表保留意见的有关情况说明如下：
一、审计报告中保留意见的内容
如财务报表附注“六、注释9.长期股权投资”所述，如意集团公司2021年底通过资产置换取得对莱卡新材料（佛山）有限公司25
.72%股权的长期股权投资，期末账面价值为300,537,937.39元。莱卡新材料（佛山）有限公司的股东之一创莱纤维（佛山）有限公司
未按照《公司章程》、《增资协议》之规定履行出资义务。就创莱纤维（佛山）有限公司履行出资义务的法律诉讼程序尚在进行中。
截止审计报告出具日，创莱纤维（佛山）有限公司尚未履行出资义务，莱卡新材料（佛山）有限公司无法正常经营。由于该事项对财
务报表可能的影响，我们对如意集团公司2025年度的财务报告发表了保留意见。
二、合并财务报表整体重要性水平
在执行如意集团公司2025年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体的重要性水平为1,290万元。如意集团公司是
以营利为目的的实体，由于营业利润是大多数财务报表使用者最为关注的财务指标之一，因此我们采用经常性业务的税前利润-25,80
3万元作为基准，将该基准乘以5%，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为1,290万元（绝对值取整）。
三、出具保留意见审计报告的详细理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，
1
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当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（1）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇
总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（2）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认
为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。
如意集团公司2021年底通过资产置换取得对莱卡新材料（佛山）有限公司25.72%股权的长期股权投资，期末账面价值为300,537,
937.39元。莱卡新材料（佛山）有限公司的股东之一创莱纤维（佛山）有限公司未按照《公司章程》、《增资协议》之规定履行出资
义务。就创莱纤维（佛山）有限公司履行出资义务的法律诉讼程序尚在进行中。截止审计报告出具日，创莱纤维（佛山）有限公司尚
未履行出资义务，莱卡新材料（佛山）有限公司无法正常经营。我们认为上述保留意见事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具
有广泛性，故我们对如意集团公司2025年度财务报表发表了保留意见。
四、保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响我们认为，上述保留审计意见涉及事项对如意集团
公司2025年12月31日资产负债表中的长期股权投资、2025年度利润表中的投资收益及资产减值损失，可能产生的影响重大，但是由于
该事项的不确定性，我们无法合理估计上述事项对如意集团公司2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果的影响金额。
五、保留审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定由于我们无法获取充分、适当的审计证据以作为形
成审计意见的基础，我们无法判断上述保留意见涉及事项是否存在明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的情形。本专项说明
是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会
计师无关。
2
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2026-04-27 20:30│如意集团（002193）：内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00184号
山东如意毛纺服装集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下
简称如意集团公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是如意集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，如意集团公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-27 20:30│如意集团（002193）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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如意集团（002193）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:30│如意集团（002193）：2025年年度审计报告
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如意集团（002193）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:29│如意集团（002193）：如意集团关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《2026 年度向银行借款授信总量及授权的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述第 5 项议案关联股东需回避表决。
4、股东对总提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
6、上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。议案相关内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，
传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026 年 5 月 16 日 8:30-11:30，13:00-17:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
联系人：郝林
邮编：272073
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
4、其他事项
（1）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7dfc1ef3-8699-418c-985b-0a447d2c24b3.PDF
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2026-04-27 20:29│如意集团（002193）：2025年度独立董事述职报告（卢浩然）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，报告期内能够按照《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分
发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人卢浩然，中国国籍，大学学历。本人于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，取得上市公司独立董事任职资格证
书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京
长江卫星毛纺织集团有限公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副总
经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理、公司独立董事。
2、独立性情况说明
本人不在如意集团担任除董事外的其他职务，与如意集团及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独
立客观判断关系；独立履行职责，不受如意集团及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于出任如意集团独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情
况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为
独立董事继续保持独立性。
二、年度履职情况
1、参加董事会会议股东会及表决情况
报告期内，出席董事会会议、股东会会议的具体情况如下：
出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
卢浩然 6 0 6 0 0 议 3
否
报告期内，对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会
各项议案没有提出异议。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
本人作为第九届董事会审计委员会委员，在任职期内依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分公司的运营情况，对公司内部
审计情况进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和建议。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参与委员会工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬
执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
（3）独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司设立独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事
项。2025年公司独立董事专门会议召开1次，本人应出席1次，实际出席1次，没有委托或者缺席情况。
3、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立
董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。
报告期内，本人没有提议召开董事会和临时股东会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进
行审计、咨询或者核查等情况。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司总会计师、公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计
事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人在报告期内积极有效地履行独立董事的职责，通过参加网上业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
6、在上市公司现场工作情况
报告期内，本人利用召开股东会或董事会时间，到公司现场深入了解公司研发生产经营情况，与公司其他董事、监事、高级管理
人员等进行深入沟通，了解公司经营布局、制度建设、董事会决议执行情况等，累计现场工作时间达15天。并通过电话和邮件积极与
公司董事、监事、高管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对
公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了
公司和全体股东的利益。
7、履行职责的其他情况
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照规章制度进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整
。此外，本人通过学习独立董事履行职责相关的法律法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作以及提高公司治理能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管
理层进行充分沟通，与其他独立董事进行充分讨论后，对相关事项的合规性发表独立意见。报告期内，重点关注的事项发表独立意见
的情况如下：
序号 关注事项类型 关注事项
1 应当披露的关联交易 对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行核
查并发表审核意见
2 披露财务会计报告及定期报告 报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司
中的财务信息、内部控制评价 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
报告 律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
2024 年年度报告、内部控制评价报告，以及 2025
年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
3 聘用、解聘承办上市公司审计 报告期内，公司聘任中喜会计师事务所为公司
业务的会计师事务所 2025 年度审计服务机构。对中喜会计师事务所
的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、
业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专
业判断，认为中喜具备胜任公司年度审计工作的
专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的
要求。
4 董事、高级管理人员的薪酬 考评 2024 年董监高履职情况、审议董监高 2024
年度薪酬情况
2025年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人
员，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员
询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；同时积极学习相关法律法规和规章制
度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保
护能力。
2026年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立
董事的作用，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，加强董事会建设，提升董事会管理决策
水平，切实履行好独立董事的职责，推动公司高质量发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：卢浩然
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20260270-a19b-4ee6-9e31-1e1d6a3613f8.PDF
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2026-04-27 20:29│如意集团（002193）：15-1 股东大会议事规则（2026年4月修订）
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如意集团（002193）：15-1 股东大会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3abc306-02c2-4226-bcc0-56bb39c9d4d5.PDF
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2026-04-27 20:29│如意集团（002193）：2025年度独立董事述职报告（刘奎东）
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各位股东及股东代表：
本人作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，报告期内能够按照《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》的规定诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分
发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘奎东，中国国籍，博士学位。本人长期从事印染行业污水处理技术开发与推广，创新发明了拥有国际领先水平的“活性染
料染色废水连续脱色与再生盐水循环利用技术”，荣获中国纺织联合会科技进步二等奖、山东省科技进步二等奖，并在各级政府的支
持下，全行业推广，为印染废水进一步的稳定达标、节能减排、降低成本奠定了技术基础。本人是中国印染协会环保分会的核心成员
、环保部评审专家、中国水资源战略研究会会员。现任山东神邦环保科技有限公司执行董事、沈阳兰德曼酒业有限公司执行董事。
2、独立性说明
本人不在如意集团担任除董事外的其他职务，与如意集团及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独
立客观判断关系；独立履行职责，不受如意集团及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于出任如意集团独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情
况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为
独立董事继续保持独立性。
二、年度履职情况
1、参加董事会会议股东会及表决情况
报告期内，出席董事会会议、股东会会议的具体情况如下：
出席董事会及股东会的情况
姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
刘奎东 6 0 6 0 0 议 3
否
报告期内，对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会
各项议案没有提出异议。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）战略委员会
本人作为第九届董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况
及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责
任和义务。
（2）提名委员会
本人作为第九届董事会提名委员会主任委员，对聘任高级管理人员等事项进行了初审，形成了初审意见，并报告董事会，切实履
行了提名委员会的职责。
（3）薪酬与考核委员会
本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
有关规定，认真履行职责，提出意见和建议，有效履行了职责。
（4）独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，公司设立独立董事专门会议，根据需要研究讨论相关事
项。2025年公司独立董事专门会议召开1次，本人应出席1次，实际出席1次，没有委托或者缺席情况。
3、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立
董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。
报告期内，本人没有提议召开董事会和临时股东会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进
行审计、咨询或者核查等情况。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公
正。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉
地服务于股东。持续关注和参与中小投资者权益保护工作，对信息披露工作进行监督，督促公司合法、合规履行信息披露义务，进一
步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。
6、在上市公司现场工作情况
报告期内，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品的生产工艺、生产流程，累计现场工作时
间达16天。并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
7、履行职责的其他情况
2025年，本人积极关注监管变化，认真学习监管部门发布的各类法律法规文件、新修订的法律法规，进一步增强对公司治理以及
保护公众投资者合法权益的理解和认识，提升自身的履职能力，并结合自身的专业知识为公司科学决策和防范风险提供合理建议，推
动公司持续稳健发展。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管
理层进行充分沟通，与其他独立董事进行充分讨论后，对相关事项的合规性发表独立意见。报告期内，重点关注的事项发表独立意见
的情况如下：
序号 关注事项类型 关注事项
1 应当披露的关联交易 对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行核
查并发表审核意见
2 披露财务会计报告及定期报告 报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司
中的财务信息、内部控制评价 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
报告 律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
2024 年年度报告、内部控制评价报告，以及 2025
年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
3 聘用、解聘承办上市公司审计 报告期内，公司聘任中喜会计师事务所为公司
业务的会计师事务所 2025 年度审计服务机构。对中喜会计师事务所
的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、
业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专
业判断，认为中喜具备胜任公司年度审计工作的
专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的
要求。
4 董事、高级管理人员的薪酬 考评 2024 年董监高履职情况、审议董监高 2024
年度薪酬情况
2025年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人
员，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况
，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用。
2026年，本人将继续勤勉履职，结合自身专业优势和经验，为公司的发展提供更多建设性意见。更加积极地为公司稳定、健康发
展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘奎东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9798dd84-0c21-499c-857f-b8fc8f21629a.PDF
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2026-04-27 20:29│如意集团（002193）：15-2 董事会议事规则（2026年4月修订）
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如意集团（002193）：15-2 董事会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78a609bb-e372-4922-b8e0-57c62701e5e5.PDF
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2026-04-27 20:29│如意集团（002193）：2025年度独立董事述职报告（杜永忠）
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如意集团（002193）：2025年度独立董事述职报告（杜永忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8334b22-3c99-4ca7-a117-36a0ffc4a17e.PDF
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2026-04-27 20:29│如意集团（002193）：15-3 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月新制定）
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如意集团（002193）：15-3 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月新制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01b3525e-13c9-4842-a1d6-8e35febd2414.PDF
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2026-04-27 20:26│如意集团（002193）：2025年年度报告
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如意集团（002193）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bff2b85d-6b50-42ee-b14f-e951e8f6491f.PDF
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2026-04-27 20:26│如意集团（002193）：2025年年度报告摘要
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如意集团（002193）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15be95ae-7c11-47ec-b1ef-2bf311577af7.PDF
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2026-04-27 20:26│如意集团（002193）：2026-003 第九届董事会第二十次会议决议公告
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如意集团（002193）：2026-003 第九届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91eddbb0-5fbd-4958-a908-1658d16b987e.PDF
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2026-04-27 20:25│如意集团（002193）：董事会关于公司2025年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度财务报告的审计机构，对公司 2025 年年度报告出具了非标准无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章规定
的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：
一、非标准无保留意见涉及事项的详细情况
如财务报表附注“六、注释 9.长期股权投资”所述，公司 2021 年底通过资产置换取得对莱卡新材料（佛山）有限公司 25.72%
股权的长期股权投资，期末账面价值为 300,537,937.39元。莱卡新材料（佛山）有限公司的股东之一创莱纤维（佛山）有限公司未
按照《公司章程》、《增资协议》之规定履行出资义务。就创莱纤维（佛山）有限公司履行出资义务的法律诉讼程序尚在进行中。截
止审计报告出具日，创莱纤维（佛山）有限公司尚未履行出资义务，莱卡新材料（佛山）有限公司无法正常经营。由于该事项对财务
报表可能的影响，中喜对公司2025 年度的财务报告发表了保留意见。
二、董事会关于所涉事项的说明
中喜严格按照审慎性原则，为公司出具非标准无保留意见审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会
高度重视报告涉及事项并已认识到上述非标准审计意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报
告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展。具体措施如下：公司将继续采取法律措施维护权益，保障资产安全
，以保证增资尽快到位。同时，公司将积极探讨备选方案，尽快消除保留意见事项。
公司董事会将持续关注并敦促公司管理层积极落实上述措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
三、董事会意见
董事会尊重中喜出具的审计意见，并高度重视上述非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。针对山东如
意毛纺服装集团股份有限公司2025 年年度报告全文上述事项，董事会将积极督促管理层积极采取有效措施，尽快消除不利影响，维
护公司和全体股东利益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30a3a49e-46e2-43b8-b7dc-7a09972fc3a2.PDF
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2026-04-27 20:25│如意集团（002193）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”），成立于2013年11月28日，注册地址为北京市东城区崇文门外
大街11号11层1101室，执行事务合伙人为张增刚。截至2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1,391名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师324名。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中喜事务所对公司2025年度财务报告及2025年12
月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，中喜事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中喜事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任中喜事务所为公司2025年度财
务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会和中喜事务所与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商2025年度
财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。中喜事务所出具初步审计意见后，与年审会计师进行沟通，
对2025年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了中喜事务所关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问
题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现的问题提出建议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64eed007-ff03-4939-a7c3-326218aa7d54.PDF
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2026-04-27 20:25│如意集团（002193）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
一、审议程序
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润-270,790,944.33 元，本期不计提法定盈余公积
。2025 年度剩余可供分配净利润为-270,790,944.33 元，加上年初公司未分配利润-407,477,804.03 元，减去报告期已分配现金股
利 0元，本年度累计可供股东分配的利润为-678,268,748.36 元。
依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负
债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年
度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -367,993,287.25 -577,487,853.70 -624,816,413.07
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -1,717,849,235.70
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -678,268,748.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -523,432,518.01
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
其他说明：
无
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日，合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的
条件，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟不派发现金红利、
不送红股、不以资本公积转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
第九届董事会第二十次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc6bbecb-5021-436a-ba63-1a8ee7886805.PDF
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2026-04-27 20:25│如意集团（002193）：2025年度内部控制自我评价报告
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如意集团（002193）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/718e18b4-b839-4f39-8e46-16cd2e8242aa.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│ST如意：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225474865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│如意集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│如意集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211726.PDF
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2025-10-30│如意集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765324.PDF
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2025-08-29│如意集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607734.PDF
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2025-04-30│如意集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223416985.PDF
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2025-04-30│如意集团：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223416983.PDF
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2025-04-30│如意集团：2024年半年度报告（更正后）
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2025-04-29│如意集团：2024年年度报告
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2024-10-28│如意集团：2024年三季度报告
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2024-08-30│如意集团：2024年半年度报告
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2024-04-30│如意集团：2024年一季度报告
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