公司公告☆ ◇002193 如意集团 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:38 │如意集团（002193）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:34 │如意集团（002193）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 18:12 │如意集团（002193）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-12 17:52 │如意集团（002193）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │如意集团（002193）：2024年第三季度报告（更正后） │
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│2025-04-30 00:00 │如意集团（002193）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │如意集团（002193）：关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定│
│ │书的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │如意集团（002193）：第九届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │如意集团（002193）：关于2024年半年度报告、2024年第三季度报告更正的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │如意集团（002193）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-05-21 18:38│如意集团（002193）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年5月21日上午09：30。
（2）网络投票时间2025年5月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9：15—9
：25,9：30—11：30和13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9：15－15：00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱晨冉女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会议事规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计155人，代表股份数为70,824,920股，占公司有表决权股份总数的27.0618%。其中
：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表股份数为69,730,165股，占公司有表决权股份总数的26.6435%。
通过网络投票出席股东大会的股东152人，代表股份数为1,094,755股，占公司有表决权股份总数0.4183%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及代理人共152人，代表有表决权的股份为1,094,755股，占公司有表决权股份总数的0.
4183%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，出席或列席会议方式包含视频方式。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1.《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意70,640,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7401%；反对164,501股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2323%；弃权19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。
2.《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意70,640,819股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7401%；反对164,501股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2323%；弃权19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。
3.《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意70,650,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7535%；反对155,001股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2189%；弃权19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。
4.《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意70,652,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7563%；反对155,001股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2189%；弃权17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%。
中小股东表决结果：同意922,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2338%；反对155,001股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1585%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.6077%。
5.《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意70,643,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7436%；反对164,501股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2323%；弃权17,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。
中小股东表决结果：同意913,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4117%；反对164,501股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0263%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.5620%。
6.《关于2025年日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司。
山东如意科技集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为30,514,665 股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如
意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为 20,280,000 股；上述公司为公司关联股东，合计持有 50,794,665 股，审议
该议案时回避表决。
表决结果：同意19,855,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1278%；反对155,001股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.7738%；弃权19,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0984%。
中小股东表决结果：同意920,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0420%；反对155,001股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1585%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.7995%。
7.《2025年度向银行借款授信总量及授权的议案》
表决结果：同意70,661,219股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7689%；反对144,001股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2033%；弃权19,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。
中小股东表决结果：同意931,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0468%；反对144,001股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1537%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.7995%。
8.《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意70,622,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7145%；反对182,501股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2577%；弃权19,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%。
中小股东表决结果：同意892,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5300%；反对182,501股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6705%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.7995%。
9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意70,603,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6873%；反对203,801股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.2878%；弃权17,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东表决结果：同意873,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7671%；反对203,801股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6161%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6168%。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所王冠、侯镇山律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。意见书认为：公司本次会议的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2024年度股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/23e37337-aefe-4b19-8f77-be3c2918afe6.PDF
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2025-05-21 18:34│如意集团（002193）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2024年度股东大会（以下简称“本次会
议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《山东如意毛纺服装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第九届董事会第十四次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年4月29日在中国证监会
指定信息披露媒体以公告形式刊登了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称为“会议
通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月21日在山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室如期召开，由公司董事长主持。本次会议通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知及补充通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计155人，代表股份70,824,920股，占公司有表决权股份总数的27.0618%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意70,640,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7401%；反对164,501股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.2323%；弃权19,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0277%。
表决结果：通过。
2.《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意70,640,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7401%；反对164,501股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.2323%；弃权19,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0277%。
表决结果：通过。
3.《2024年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意70,650,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7535%；反对155,001股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.2189%；弃权19,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0277%。
表决结果：通过。
4.《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意70,652,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7563%；反对155,001股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.2189%；弃权17,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0249%。
表决结果：通过。
5.《关于2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意70,643,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7436%；反对164,501股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.2323%；弃权17,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0241%。
表决结果：通过。
6.《关于2025 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意19,855,554股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.1278%；反对155,001股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.7738%；弃权19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0984%。表决本议案时，关联股东回避。
表决结果：通过。
7.《2025年度向银行借款授信总量及授权的议案》
表决情况：同意70,661,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7689%；反对144,001股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.2033%；弃权19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0278%。
表决结果：通过。
8.《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意70,622,719股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7145%；反对182,501股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.2577%；弃权19,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0278%。
表决结果：通过。
9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意70,603,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6873%；反对203,801股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.2878%；弃权17,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0250%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对议案4-9的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述全部议案需经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第6项议案涉及关联交易事
项，与该事项存在关联关系的股东回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/45687a58-af5c-4559-99f1-ce9ef5c20b19.PDF
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2025-05-15 18:12│如意集团（002193）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于2025年4月29日刊登于中国证监会指定的信息披
露媒体，为了让广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，将于2025年5月20日（星期二）下午15:00—17:00在全景
网举行2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https:
//ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理孟霞女士、总会计师王目玉先生、独立董事杜永忠先生、董事会秘书王青林先生。
（如遇特殊情况，出席人员将酌情调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年5月19日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9e6f60c0-1f99-4afb-bd2c-4339184d37c2.PDF
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2025-05-12 17:52│如意集团（002193）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9d22b839-5e0b-4d11-9a63-90aa3b4f5769.PDF
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2025-04-30 00:00│如意集团（002193）：2024年第三季度报告（更正后）
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如意集团（002193）：2024年第三季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/683cf3bd-02ec-4f15-a23a-f9a7cdccfd48.PDF
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2025-04-30 00:00│如意集团（002193）：2025年一季度报告
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如意集团（002193）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8119f90d-f729-4561-ae5a-2d793a401603.PDF
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2025-04-30 00:00│如意集团（002193）：关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书的
│公告
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东如
意毛纺服装集团股份有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》（〔2025〕24 号）、《关于对邱亚夫等九名人员采取出具警
示函措施的决定》（〔2025〕25 号），现将相关内容公告如下：
一、行政监管措施决定书的主要内容
（一）《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》（〔2025〕24号）
山东如意毛纺服装集团股份有限公司:
经查，你公司存在以下问题。
一、你公司 2024 年半年度报告及相关临时公告披露了因债务豁免确认10,427.38万元营业外收入的情况。经查，上述营业外收
入不符合确认条件，导致你公司相关信息披露不准确。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第
三条的规定。
二、2025年 1月 25日，你公司披露《2024 年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润为盈利 620万元至 910万元。20
25年 4月 17日，你公司披露《2024 年度业绩预告修正公告》，预计归属于上市公司股东的净利润发生盈亏性质变化且为大额亏损。
你公司《2024 年度业绩预告》信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第三条的规定。
三、你公司、你公司控股股东山东如意科技集团有限公司（以下简称如意科技）及你公司实际控制人邱亚夫等存在向第三方共同
借款的情况，构成关联交易，你公司未对共同借款事项履行审议程序及信息披露义务;海南恒意实业有限公司（以下简称海南恒意）
为如意科技间接控制
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