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002194(武汉凡谷)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期:2024-06-24◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-18 00:00│武汉凡谷(002194):2024年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉凡谷(002194):2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/15c4b425-ffb1-465b-a5ba-84abc8e904a3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-18 00:00│武汉凡谷(002194):国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡谷2024年第二次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉凡谷(002194):国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡谷2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/13fa00ac-8074-4dc9-bce4-12a0b04e206e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-12 00:00│武汉凡谷(002194):关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024年 6月 1日在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程 》的规定,现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 (1)现场会议时间:2024年 6月 17日(星期一)14:30; (2)网络投票时间:2024年 6月 17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年 6月 1 7 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2024年 6月 11日(星期二) 7、出席对象 (1)截至 2024年 6月 11日下午 3:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均 有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的律师。 8、现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼 1号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 非累积投票提案 1.00 《关于增补监事的议案》 √ 2、披露情况 上述提案经公司第八届监事会第四次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2024年 6月 1日登载于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3、其他说明 上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间:2024年 6月 14日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30); 2、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司证券部; 3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求 (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行 登记; (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记; (4)异地股东可以书面信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或者传真方式办理登记; (5)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 4、其他事项 (1)联系方式 联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号 邮政编码:430200 电话:027-81388855 传真:027-81383847 邮箱:fingu@fingu.com 联系人:彭娜、李珍 (2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第四次(临时)会议决议; 2、公司第八届监事会第四次(临时)会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-11/ce92b820-b8f4-44b5-85aa-38af5e2ecf10.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-01 00:00│武汉凡谷(002194):第八届董事会第四次(临时)会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次(临时)会议于 2024 年 5 月 31 日以传阅审议的 方式召开。因事情紧急,为提高会议决策效率,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,会议通知于 2024年 5 月 30 日以电 话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》; 鉴于周林建先生近日因个人原因申请辞去公司股东代表监事一职,为了保证公司监事会正常运作,公司监事会同意提名田涛先生 为公司第八届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止,并向董事会提议召开临 时股东大会审议增补监事。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《武汉凡谷电子技术股份有限 公司第八届监事会第四次(临时)会议决议公告》。 董事会同意公司于2024年6月17日召开公司2024年第二次临时股东大会,本次股东大会将审议《关于增补监事的议案》。具体内 容详见公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第四次(临时)会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-01/f1c8e5e5-c1f4-4f15-a0f4-2514e408b376.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-01 00:00│武汉凡谷(002194):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于召开 2 024 年第二次临时股东大会的议案》,公司定于 2024 年 6 月 17 日(星期一)14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会(以下简 称“本次股东大会”)。现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 (1)现场会议时间:2024 年 6 月 17 日(星期一)14:30; (2)网络投票时间:2024 年 6 月 17 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股 东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2024 年 6 月 11 日(星期二) 7、出席对象 (1)截至 2024 年 6 月 11 日下午 3:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股 东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的律师。 8、现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 非累积投票提案 1.00 《关于增补监事的议案》 √ 2、披露情况 上述提案经公司第八届监事会第四次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2024年 6 月 1 日登载于《证券时报》《证券日报 》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3、其他说明 上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间:2024 年 6 月 14 日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30); 2、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部; 3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求 (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行 登记; (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记; (4)异地股东可以书面信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或者传真方式办理登记; (5)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 4、其他事项 (1)联系方式 联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号 邮政编码:430200 电话:027-81388855 传真:027-81383847 邮箱:fingu@fingu.com 联系人:彭娜、李珍 (2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第四次(临时)会议决议; 2、公司第八届监事会第四次(临时)会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-01/80ba4940-1f68-4573-9e11-42d9fcc2846c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-01 00:00│武汉凡谷(002194):第八届监事会第四次(临时)会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次(临时)会议于 2024 年 5 月 30 日以传阅审议的 方式召开。因事情紧急,为提高会议决策效率,全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求,会议通知于 2024年 5 月 29 日以电 话、电子邮件方式发出。应参加本次表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》; 经审核,监事会认为:田涛先生符合监事的任职资格,同意提名田涛先生(简历详见附件)为公司第八届监事会股东代表监事候 选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》; 鉴于本次会议审议通过的《关于增补监事的议案》尚需提请公司股东大会审议,为尽快按照法定程序完成监事的补选工作,监事 会同意向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第四次(临时)会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-01/8dd652e7-2ab5-48a5-a4b3-e594797a2824.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-05-30 00:00│武汉凡谷(002194):关于监事辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 5月 29 日收到公司股东代表监事周林建先生提交的书 面辞职报告,周林建先生因个人原因申请辞去公司股东代表监事一职。辞职生效后,周林建先生将不再担任公司任何职务。 鉴于周林建先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,周林建先生的辞职需 在公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效。在尚未选举产生新任监事之前,周林建先生仍将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日,周林建先生持有公司股份 10,000 股,其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 》等法律法规的规定进行管理。 公司及公司监事会对周林建先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/02ebf9a2-a723-4239-b622-96336eb96dcf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-05-11 00:00│武汉凡谷(002194):关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为进一步加强与投资者的互动交流,武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局指导、湖北省上 市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日,现将相 关事项公告如下: (一)本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全 景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年5月16日(星期四)14:30-16:00。届时公司董事长贾雄杰先生 、副总经理兼董事会秘书彭娜女士将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! (二)投资者问题征集:投资者可于2024年5月16日(星期四)14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入 问题征集专题页面,提交您所关注的问题,公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/b8230312-4163-4c98-9e21-fe745d9a247d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-29 10:00│武汉凡谷(002194):2023年年度权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉凡谷(002194):2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7a38b007-4415-454f-8d8c-6d0f02b1addb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-24 00:00│武汉凡谷(002194):关于计提2024年第一季度资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉凡谷(002194):关于计提2024年第一季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/32103a08-f688-48b1-885b-f468cabe9be0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-24 00:00│武汉凡谷(002194):2023年年度股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉凡谷(002194):2023年年度股东大会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c1044c5b-7a5c-4add-8b78-d3c21e19b1c8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-04-24 00:00│武汉凡谷(002194):国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡谷2023年年度股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国浩律师(武汉)事务所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH048 号致:武汉凡谷电子技术股份有限公司 国浩律师(武汉)事务所(以下简称“本所”)担任武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)之常年法律顾问,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规 和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)等有关规定,指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次 股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发 生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东 大会公告的法定文件,随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 3 月 30 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《武汉凡谷电子技术 股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点 、方式、出席对象、会议登记方法等事项,并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了 充分披露。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中: 现场投票:本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室召开,由公司副董事长孟凡博先生主持。 网络投票:股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票,其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2024 年 4 月 23 日(星期二)上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。 经本所律师核查,本次股东大会由公司董事会召集,会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到 20 日;公司本次股 东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格 经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名,代表股份 280,292,708 股,占公司有表决权股份总 数的 41.0213%;在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 6 名,代表股份 3,052,723 股,占公司有表决权股份总数 的 0.4468%。通过投票系统进行表决的股东,由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 经本所律师核查,除上述公司股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员 及本所见证律师列席本次股东大会。 本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

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