公司公告☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 16:52 │武汉凡谷（002194）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-28 21:04 │武汉凡谷（002194）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 21:02 │武汉凡谷（002194）：关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │武汉凡谷（002194）：董事会审计委员会关于公司计提2025年第一季度资产减值准备的合理性说明 │
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│2025-04-28 21:01 │武汉凡谷（002194）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:01 │武汉凡谷（002194）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:00 │武汉凡谷（002194）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 21:00 │武汉凡谷（002194）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 15:53 │武汉凡谷（002194）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-21 16:38 │武汉凡谷（002194）：股票交易异常波动公告 │
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2025-05-07 16:52│武汉凡谷（002194）：2024年年度权益分派实施公告
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武汉凡谷（002194）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/c6bb819e-0edd-4a17-bf6f-49a20d37c132.PDF
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2025-04-28 21:04│武汉凡谷（002194）：2024年年度股东大会决议公告
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武汉凡谷（002194）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/19593d37-95d6-48ff-b46f-6df175a6fca0.PDF
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2025-04-28 21:02│武汉凡谷（002194）：关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告
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武汉凡谷（002194）：关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2f0c01de-1839-4c6e-9cff-a84149668f12.PDF
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2025-04-28 21:02│武汉凡谷（002194）：董事会审计委员会关于公司计提2025年第一季度资产减值准备的合理性说明
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武汉凡谷（002194）：董事会审计委员会关于公司计提2025年第一季度资产减值准备的合理性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2077af9d-1939-44c6-8222-4a54d7e290b5.PDF
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2025-04-28 21:01│武汉凡谷（002194）：2025年一季度报告
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武汉凡谷（002194）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f36bb724-7747-4ddc-8d76-b306ef2aa606.PDF
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2025-04-28 21:01│武汉凡谷（002194）：董事会决议公告
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武汉凡谷（002194）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d2faf82-40b8-49eb-a60a-1db307d888c0.PDF
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2025-04-28 21:00│武汉凡谷（002194）：2024年年度股东大会的法律意见书
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武汉凡谷（002194）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ae27be3a-7acc-482d-b251-8f3d3d8c03c2.PDF
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2025-04-28 21:00│武汉凡谷（002194）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2025年 4月 18日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2025年 4月 28日下午 4:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召
开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3名（其中监事刘烺先生以通讯的方式参加本次会议），会议由监事会主席
阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2025年第一季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2025年第一季度资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司实际情况计提资产减
值准备，计提后能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2025 年第一季度资产减值准备的公告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ffc00b3-b4ad-459a-9d13-94dfe25e8546.PDF
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2025-04-22 15:53│武汉凡谷（002194）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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武汉凡谷（002194）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a48b53a1-d568-4c98-b114-12f75fe2aa30.PDF
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2025-04-21 16:38│武汉凡谷（002194）：股票交易异常波动公告
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武汉凡谷（002194）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9b7f25ee-8e0d-45cb-a3cc-36cb05f4f36d.PDF
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2025-03-29 18:56│武汉凡谷（002194）：2024年社会责任报告
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武汉凡谷（002194）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e885a76e-f327-4ec4-b45a-cebd8d919d6a.PDF
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2025-03-28 19:24│武汉凡谷（002194）：年度股东大会通知
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武汉凡谷（002194）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1019228f-b95e-4df8-88f2-9bc6ab55a286.PDF
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2025-03-28 19:24│武汉凡谷（002194）：独立董事2024年度述职报告（唐斌，已离任）
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武汉凡谷（002194）：独立董事2024年度述职报告（唐斌，已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c0118db1-effb-4ba2-aa12-8d7987969701.PDF
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2025-03-28 19:24│武汉凡谷（002194）：独立董事年度述职报告
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武汉凡谷（002194）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cfdefbc1-3c16-4504-a7e8-9a9cc4e5c130.PDF
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2025-03-28 19:24│武汉凡谷（002194）：独立董事2024年度述职报告（王晓川）
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各位股东及股东代理人：
本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2024 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，公正客
观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度工作情况汇报
如下：
一、基本情况
本人王晓川，1982 年生，微电子学与固体电子学专业工学博士，已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。本
人历任华中科技大学讲师、副教授，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授。本人自 2024 年 4 月至今担任公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
在本人 2024 年度任期内，公司共召开了五次董事会，本人亲自出席会议五次，并对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了
赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
在本人 2024 年度任期内，公司共召开了三次股东大会，本人亲自出席会议三次，并认真审阅了需提交股东大会审议的议案。
（三）出席董事会专门委员会情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会
在本人 2024年度任期内，根据公司实际情况，未召开薪酬与考核委员会。
2、提名委员会
在本人 2024年度任期内，根据公司实际情况，未召开提名委员会。
3、审计委员会
在本人 2024 年度任期内，本人作为审计委员会委员，参加了两次审计委员会会议，主要对公司内部审计部门提交的审计工作报
告和工作计划、计提资产减值准备等事项进行了审议。
（四）独立董事专门会议工作情况
在本人 2024 年度任期内，参加了两次独立董事专门会议，主要对公司增加2024 年度日常关联交易预计事项、签署《投资意向
协议》暨关联交易事项进行了审议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在本人 2024 年度任期内，本人与公司内部审计机构保持积极沟通，定期了解内部审计工作状况。此外，本人与会计师事务所就
对外投资相关会计处理问题进行了有效地探讨和交流，为审议决策提供科学依据。
（六）维护投资者合法权益情况
在本人 2024 年度任期内，本人严格按照有关法律、法规的规定履行职责，对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对
公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、
忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
在本人 2024 年度任期内，本人多次对公司进行了现场考察，与管理层进行座谈，听取管理层对于公司经营状况、内部控制等方
面的汇报。同时，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系。
本人履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
另外，作为独立董事，本人持续学习相关法律法规，深入研读证监会、深交所文件，并积极参加监管部门组织的相关培训。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责
，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。在本人 2024 年度任期内，本人重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2024年 8月 27 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》，除第八
届董事会第二次会议审议通过的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》外，根据日常生产经营发展需要，公司及下属子公司需
对武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉承远电子科技有限公司（以下简称“承远电子”）超出已履行审批程
序的日常关联交易做出补充预计，即公司及下属子公司增加 2024 年度日常关联交易预计不超过人民币 750 万元，其中：增加向正
维电子销售产品预计不超过人民币 180万元，增加向承远电子销售产品预计不超过人民币 570万元。本次增加日常关联交易预计额度
后，2024 年度公司及下属子公司与关联人日常关联交易预计金额总计不超过人民币 2,938 万元。以上关联交易是公司发展和日常经
营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，
公司不会因此而对关联人产生依赖。
2024 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的议案
》。本次关联交易属意向性投资，符合公司发展战略，有利于公司在发展中进一步优化产业布局，提高可持续发展能力，不存在损害
公司及股东特别是非关联股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
（二）定期报告相关事项
在本人 2024 年度任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报
告》，披露了相应报告期的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）提名董事、聘任高级管理人员情况
在本人 2024年度任期内，公司董事、高级管理人员未发生变化。
（四）聘请会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信
永中和会计师事务所为公司 2024年度审计机构。信永中和会计师事务所从事证券服务业务已按照相关规定向财政部、证监会备案，
其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力、投资者保护能力。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
在本人 2024 年度任期内，公司董事会薪酬与考核委员会未审议董事、高级管理人员薪酬事项。
四、总体评价和建议
在本人 2024年度任期内，本人坚持恪尽职守，忠实勤勉履职，现场工作 11.5天（本人自 2024 年 4 月起担任公司独立董事）
。本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行独立董
事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和全
体股东的合法权益。
2025 年，本人将继续严格按照相关法律法规及公司制度要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，同时，
加强学习不断提高自己的专业水平和执业能力，在公司各项重大决策过程中提供科学、合理的建议，为公司规范运作、可持续发展发
挥积极作用。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：王晓川
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/09228e7c-6a47-45ca-ba17-d4f34cffd2cc.PDF
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2025-03-28 19:24│武汉凡谷（002194）：独立董事2024年度述职报告（金泽峰）
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武汉凡谷（002194）：独立董事2024年度述职报告（金泽峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bb0d13ce-3c51-49b3-9aed-f47284203a36.PDF
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2025-03-28 19:22│武汉凡谷（002194）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可
实施。
二、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为53,247,279.48元；母公司 2024年度实现净利润 32,261,543.24元，加上母公司年初未分配利润 613,065,553.08元
，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法定公积金 3,226,154.32 元，减去报告期内分配的利润81,994,296.7
2元，截至 2024年 12月 31日，母公司累计可供股东分配的利润金额为 560,106,645.28 元，合并报表累计可供股东分配的利润金额
为600,729,718.95 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 560,106,645.28元。
在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提
出2024年度利润分配预案为：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7元（含税），不送红股，也不
以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
【注：以公司现时总股本 683,285,806 股为基数测算，预计派发现金红利47,830,006.42元（含税）。】
如本方案获得股东会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为47,830,006.42元；2024 年度公司未进行股份回购。公司 20
24年度现金分红和股份回购总额预计为 47,830,006.42元，占公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为 89.83%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 47,830,006.42 81,994,296.72 205,032,991.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 53,247,279.48 84,149,516.07 276,166,631.43
净利润（元）
合并报表本年度末累计 600,729,718.95
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 560,106,645.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 334,857,294.94
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 137,854,475.66
净利润（元）
最近三个会计年度累计 334,857,294.94
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额为334,857,294.94 元，占最近三个会计年度年均净利润 137,854,475.66 元的242.91%。因此，公司未触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发
展和股东的合理回报需求，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》的规定。目前，
公司资产负债率处于较低水平，经营净现金流为正且货币资金充裕，本期分红方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的
偿债能力产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次利润
分配预案具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023年度、2024年度合并财务报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权
投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产
除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币32,224,591.71元、21,902,249.57元，分别占总资产的比例为 1.05%、0.71
%。
四、备查文件
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