公司公告☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 18:07 │武汉凡谷（002194）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-04 18:07 │武汉凡谷（002194）：关于部分董事及高级管理人员变更的公告 │
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│2025-09-04 18:06 │武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-02 18:29 │武汉凡谷（002194）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 18:29 │武汉凡谷（002194）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 15:54 │武汉凡谷（002194）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-17 15:38 │武汉凡谷（002194）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-17 15:37 │武汉凡谷（002194）：公司章程修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-17 15:37 │武汉凡谷（002194）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-17 15:37 │武汉凡谷（002194）：关于公司计提2025年半年度资产减值准备的合理性说明 │
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2025-09-04 18:07│武汉凡谷（002194）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月3日收到公司董事荆剡林先生的书面辞职报告，因
公司内部工作调整，荆剡林先生申请辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务。荆剡林先生原定董事任期至第八届董事会
届满，即至 2027 年 1月 11 日止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，荆剡林先生的辞职
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后
，荆剡林先生将继续担任公司国内产品线总监。
截至本公告披露日，荆剡林先生持有公司股票 55,200 股，荆剡林先生离职后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。荆剡林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对荆剡林先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于 2025 年 9月 2日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司
章程》，董事会由 9名董事组成，其中 1名为职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
，无需提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9月 4日上午 9:00在公司 6号楼三楼会议室召开了 2025 年第一次
职工代表大会。经全体与会职工代表表决，同意选举刘烺先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次公司
职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
刘烺先生符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。刘烺先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c7ab4b47-478c-4056-b151-6a62e467a3e0.PDF
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2025-09-04 18:07│武汉凡谷（002194）：关于部分董事及高级管理人员变更的公告
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武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 4日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过
了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》《关于变更公司副董事长的议案》《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副
总经理的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
一、董事长、副董事长、高级管理人员离任情况
（一）董事长、副董事长离任情况
因公司内部工作调整，贾雄杰先生、孟凡博先生分别于 2025 年 9月 3日向公司董事会提交了书面辞职报告，贾雄杰先生申请辞
去公司董事长（法定代表人）职务，孟凡博先生申请辞去公司副董事长职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，贾雄杰先生、孟凡
博先生的辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，贾雄杰先生、孟凡博先生仍担任
公司董事职务。
公司董事会对贾雄杰先生、孟凡博先生分别在担任董事长、副董事长期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
（二）高级管理人员离任情况
因公司内部工作调整，李明先生、王波先生分别于 2025 年 9 月 3日向公司董事会提交了书面辞职报告，李明先生申请辞去公
司总经理职务，王波先生申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，李明先生、王波先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。辞职生效后，李明先生、王波先生仍担任公司董事职务。
公司董事会对李明先生、王波先生分别在担任总经理、副总经理期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
二、董事长、副董事长补选情况
（一）补选公司董事长、变更法定代表人情况
根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举孟凡博先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》“第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”之规定，孟凡博先生当选董事长后，由其担
任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。
公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。
（二）补选公司副董事长情况
根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举王丽丽女士（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会
议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员
会资格审查，董事会同意聘任王波先生为公司总经理，同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/125b99a1-e085-4f99-bae8-b5904375c6f0.PDF
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2025-09-04 18:06│武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于 2025 年 9月 4日下午 2:00 在武
汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼 1号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议
通知于会议召开当日以电子邮件方式送达各位董事。
应参加本次会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由全体董事共同推举的董事孟
凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》；
同意选举孟凡博先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》“第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”之规定，孟凡博先生当选董事长后，由其担
任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。
公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》；
同意选举王丽丽女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。
3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的议案》；
同意聘任王波先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。
4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。
5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第八届董事会成员及高级管理人员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实
施细则等的有关规定，董事会同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后的公司第八届董事会各专门委员会委员组
成情况如下：
委员会 委员 召集人
战略委员会 孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、李明、刘烺、卢彦勤 孟凡博
审计委员会 卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博 卢彦勤
提名委员会 金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博 金泽峰
薪酬与考核委员会 王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博 王晓川
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ef334b06-6e92-4635-8bf3-0793d8933d4e.PDF
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2025-09-02 18:29│武汉凡谷（002194）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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武汉凡谷（002194）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f4168d8b-83af-4b14-bdd1-b9a91e686c96.PDF
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2025-09-02 18:29│武汉凡谷（002194）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025鄂国浩法意 GHWH158号
致：武汉凡谷电子技术股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规
和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本
次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经
发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东
大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2025年 8月 18日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《武汉凡谷电子技术股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地
点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行
了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于 2025年 9月 2日（星期二）下午 14:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号
楼 3楼 1号会议室召开，由公司董事长贾雄杰先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2025 年 9 月 2日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 2日上午 9:15
至 2025年 9月 2日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到 15日；公司本次股
东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份 280,282,708股，占公司有表决权股份总数
的 41.0198%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 617名，代表股份 5,004,184 股，占公司有表决权股份总数的
0.7324%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本
所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议了如
下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 282,503,408股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0243%；反对2,738,484股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.9599%；弃权 45,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
表决结果：通过。
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 282,495,708股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0216%；反对2,732,084股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.9577%；弃权 59,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%。
表决结果：通过。
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 282,506,208股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0253%；反对2,718,984股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.9531%；弃权 61,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216%。
表决结果：通过。
4.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 282,461,408股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0096%；反对2,763,384股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.9686%；弃权 62,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0218%。
表决结果：通过。
5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 282,494,608股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0212%；反对2,726,184股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.9556%；弃权 66,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%。
表决结果：通过。
6.《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 284,802,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8302%；反对 399,161股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.1399%；弃权 85,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0299%。
表决结果：通过。
7.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 282,477,208股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0151%；反对2,756,784股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.9663%；弃权 52,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185%。
表决结果：通过。
8.《关于增补董事的议案》
表决情况：同意 284,871,431股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8544%；反对 340,261股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.1193%；弃权 75,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0264%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通
过。其中，议案 1、议案 2、议案 3为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序
和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/8f5be2de-5fbb-4317-b5a8-862c0892f6bf.PDF
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2025-08-26 15:54│武汉凡谷（002194）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章
程》的规定，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025 年 9月 2日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 2日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 2
日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8月 26 日（星期二）
7、出席对象
（1）截至 2025 年 8 月 26 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 √
管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
8.00 《关于增补董事的议案》 √
2、披露情况
上述提案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2025年 8月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。
3、其他说明
上述提案 1.00 至提案 3.00 均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
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