公司公告☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-20 22:07 │武汉凡谷（002194）：关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告2025-038 │
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│2025-09-26 17:50 │武汉凡谷（002194）：关于终止对外投资暨关联交易的公告 │
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│2025-09-26 17:46 │武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │武汉凡谷（002194）：关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告 │
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│2025-09-04 18:07 │武汉凡谷（002194）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-04 18:07 │武汉凡谷（002194）：关于部分董事及高级管理人员变更的公告 │
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│2025-09-04 18:06 │武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-02 18:29 │武汉凡谷（002194）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 18:29 │武汉凡谷（002194）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 15:54 │武汉凡谷（002194）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-10-20 22:07│武汉凡谷（002194）：关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告2025-038
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控股股东、实际控制人之一孟庆南先生及其一致行动人孟凡博先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 50,438,267 股（占本公司总股本比例 7.3817
%）的控股股东、实际控制人之一孟庆南先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即：2025年 11 月 11 日至 2026
年 2 月 6 日，法定禁止减持期间除外）以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过 10,714,039 股（即不超过公
司总股本的 1.5680%）。
2、持有公司股份 39,138,141 股（占本公司总股本比例 5.7279%）的控股股东、实际控制人之一致行动人及公司董事长孟凡博
先生计划自本公告披露之日起15 个交易日后的 3个月内（即：2025 年 11 月 11 日至 2026 年 2月 6日，法定禁止减持期间除外）
以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过9,784,535 股（即不超过公司总股本的 1.4320%）。
3、上述减持计划合计不超过 20,498,574 股（即不超过公司总股本的 3%）。公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一孟
庆南先生及其一致行动人孟凡博先生的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次拟减持股东的基本情况
股东姓名 身份/职务 持股数量（股） 占公司总 其中持有无限售
股本比例 股份数量（股）
孟庆南 公司控股股东、 50,438,267 7.3817% 50,438,267
实际控制人之一
孟凡博 公司控股股东、 39,138,141 5.7279% 9,784,535
实际控制人之一
致行动人 /公司
董事长
注：孟庆南先生目前未在公司任职。
二、本次减持计划的主要内容
（一） 本次减持计划具体安排
1、减持原因：基于个人及其他产业投资资金需求考虑
2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份及其转增的股份
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即：2025年 11 月 11 日至 2026 年 2月 6日，法定禁止减持
期间除外）
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易
5、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定
6、减持数量、比例：
股东姓名 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占公司总股本
的比例
孟庆南 ≤10,714,039 ≤1.5680%
孟凡博 ≤9,784,535 ≤1.4320%
合计 ≤20,498,574 ≤3.0000%
注：在任意连续 90 个自然日内，公司控股股东及其一致行动人以集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，
即不超过 6,832,858 股，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 2%，即不超过 13,665,716 股。
（二）本次拟减持股东承诺及其履行情况
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
公司首次公开发行时，孟庆南先生、孟凡博先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
履行情况：截至目前，公司股票在深圳证券交易所上市交易已满三十六个月，孟庆南先生、孟凡博先生所持股份可以上市流通和
转让。
2、孟凡博先生作为董事的承诺
孟凡博先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所
持有的本公司股份。
履行情况：孟凡博先生现任公司董事长，本次拟减持股份未超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
3、其他与减持相关的承诺
（1）公司于 2015 年 5月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东、实际控制人及其一致行动
人减持股份的公告》（公告编号：2015-031）。孟庆南先生承诺：自 2015 年 5月 26 日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的
股份低于公司股份总数的 5%。
履行情况：经核查公司控股股东及其一致行动人披露的权益变动报告书，在上述承诺期限内，孟庆南先生通过证券交易系统出售
的股份低于公司股份总数的5%。该项承诺已履行完毕。
（2）公司于 2015 年 7月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于做出提振市场信心承诺的公告》（公告
编号：2015-038）。孟凡博先生承诺：未来择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。2015 年 10 月
29 日、2015 年 10 月 30 日孟凡博先生通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式完成上述
增持公司股份的计划，同时，孟凡博先生承诺：在增持完成后 6个月内不减持其所持有的公司股份。
履行情况：经核查公司控股股东及其一致行动人披露的权益变动报告书，孟凡博先生在上述增持完成后 6个月内未减持其所持有
的公司股份。该项承诺已履行完毕。
（3）公司于 2015 年 7月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于做出提振市场信心承诺的补充公告》
（公告编号：2015-040）。孟庆南先生、孟凡博先生承诺：从 2015 年 7月 10 日起 6个月内，本人不通过二级市场减持本公司股份
。
履行情况：经核查公司控股股东及其一致行动人披露的权益变动报告书，孟庆南先生、孟凡博先生在上述承诺期限内未通过二级
市场减持本公司股份。该项承诺已履行完毕。
综上所述，孟庆南先生、孟凡博先生履行了其所作承诺，本次减持计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
（三）相关说明
截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的百分之三十，孟庆南先生
、孟凡博先生均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）
》第五条至第九条规定的情形。
本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修
订）》等相关法律法规及监管规则的规定。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，孟庆南先生、孟凡博先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减
持计划。
2、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促孟庆南先生、孟凡博先生严格遵守相关法律法规及监管规则的规定，及时履行信
息披露义务。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生合计持有公
司股份 293,244,809 股，合计持股比例约为 42.9169%；如本次减持计划最大限度实施后，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、
王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生合计持有公司股份 272,746,235 股，合计持股比例约为 39.9169%。本次减持计划
的实施不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、孟庆南先生、孟凡博先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/4578697d-a814-4daf-be73-7f3ab72d6a3a.PDF
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2025-09-26 17:50│武汉凡谷（002194）：关于终止对外投资暨关联交易的公告
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武汉凡谷（002194）：关于终止对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/ef6eb40a-825b-4f94-ae49-c1376c4d0a55.PDF
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2025-09-26 17:46│武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于 2025 年 9月 22 日以电子邮件方
式发出会议通知，于 2025 年9 月 25 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼 1号会议室以现场结合
通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名（其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议
），公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于终止对外投资暨关联交易的
议案》；
本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第三次会议、第八届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于终止对外投资暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
1．公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；
2．公司第八届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议；
3．公司第八届董事会独立董事第六次专门会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/9cb7dca0-dd4e-419b-a814-ec51cf768aec.PDF
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2025-09-20 00:00│武汉凡谷（002194）：关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告
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一、审议情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月15 日、2025 年 9月 2日召开第八届董事会第十一
次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于增补董事的议案》等议案。此外，公司于
2025 年 9月 4日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第八届董事会职工代表董事；公司于 2025 年 9 月 4 日召开第
八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》《关于变更公司副董事长的议案》《关
于变更公司总经理的议案》等议案。上述具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 9 月 3 日、2025 年 9 月 5日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商变更登记及备案相关情况
近日，公司已完成上述相关工商变更登记及备案手续，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》及《登记通知书》。除
法定代表人由贾雄杰变更为孟凡博外，公司营业执照其他登记信息未发生变动。公司新取得的营业执照登记信息如下：
名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司
统一社会信用代码：914201001776620187
注册资本：陆亿捌仟叁佰贰拾捌万伍仟捌佰零陆圆人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1989 年 10 月 20 日
法定代表人：孟凡博
住所：洪山区关东科技园三号区二号楼
经营范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机、汽车
电子零部件零售兼批发；网络信息安全、网络应用平台的软硬件的研发、批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家
禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》及《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/081395c5-ef74-4b44-858f-0140cdee9d73.PDF
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2025-09-04 18:07│武汉凡谷（002194）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月3日收到公司董事荆剡林先生的书面辞职报告，因
公司内部工作调整，荆剡林先生申请辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务。荆剡林先生原定董事任期至第八届董事会
届满，即至 2027 年 1月 11 日止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，荆剡林先生的辞职
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后
，荆剡林先生将继续担任公司国内产品线总监。
截至本公告披露日，荆剡林先生持有公司股票 55,200 股，荆剡林先生离职后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。荆剡林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对荆剡林先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于 2025 年 9月 2日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司
章程》，董事会由 9名董事组成，其中 1名为职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
，无需提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9月 4日上午 9:00在公司 6号楼三楼会议室召开了 2025 年第一次
职工代表大会。经全体与会职工代表表决，同意选举刘烺先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次公司
职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
刘烺先生符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。刘烺先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c7ab4b47-478c-4056-b151-6a62e467a3e0.PDF
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2025-09-04 18:07│武汉凡谷（002194）：关于部分董事及高级管理人员变更的公告
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武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 4日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过
了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》《关于变更公司副董事长的议案》《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副
总经理的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
一、董事长、副董事长、高级管理人员离任情况
（一）董事长、副董事长离任情况
因公司内部工作调整，贾雄杰先生、孟凡博先生分别于 2025 年 9月 3日向公司董事会提交了书面辞职报告，贾雄杰先生申请辞
去公司董事长（法定代表人）职务，孟凡博先生申请辞去公司副董事长职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，贾雄杰先生、孟凡
博先生的辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，贾雄杰先生、孟凡博先生仍担任
公司董事职务。
公司董事会对贾雄杰先生、孟凡博先生分别在担任董事长、副董事长期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
（二）高级管理人员离任情况
因公司内部工作调整，李明先生、王波先生分别于 2025 年 9 月 3日向公司董事会提交了书面辞职报告，李明先生申请辞去公
司总经理职务，王波先生申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，李明先生、王波先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。辞职生效后，李明先生、王波先生仍担任公司董事职务。
公司董事会对李明先生、王波先生分别在担任总经理、副总经理期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
二、董事长、副董事长补选情况
（一）补选公司董事长、变更法定代表人情况
根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举孟凡博先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》“第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”之规定，孟凡博先生当选董事长后，由其担
任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。
公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。
（二）补选公司副董事长情况
根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举王丽丽女士（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会
议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员
会资格审查，董事会同意聘任王波先生为公司总经理，同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/125b99a1-e085-4f99-bae8-b5904375c6f0.PDF
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2025-09-04 18:06│武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于 2025 年 9月 4日下午 2:00 在武
汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼 1号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议
通知于会议召开当日以电子邮件方式送达各位董事。
应参加本次会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由全体董事共同推举的董事孟
凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》；
同意选举孟凡博先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》“第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”之规定，孟凡博先生当选董事长后，由其担
任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。
公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》；
同意选举王丽丽女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。
3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的议案》；
同意聘任王波先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。
4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。
5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
鉴于公司第八届董事会成员及高级管理人员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实
施细则等的有关规定，董事会同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后的公司第八届董事会各专门委员会委员组
成情况如下：
委员会 委员 召集人
战略委员会 孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、李明、刘烺、卢彦勤 孟凡博
审计委员会 卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博 卢彦勤
提名委员会 金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博 金泽峰
薪酬与考核委员会 王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博 王晓川
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、公司董事会提
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