公司公告☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期：2026-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 18:52 │武汉凡谷（002194）：关于利用自有资金开展委托理财的公告 │
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│2026-10-26 16:30 │武汉凡谷（002194）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-26 16:29 │武汉凡谷（002194）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 16:27 │武汉凡谷（002194）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-26 16:27 │武汉凡谷（002194）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 │
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│2026-10-26 16:27 │武汉凡谷（002194）：关于计提2026年前三季度资产减值准备的公告 │
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│2026-10-26 16:26 │武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │武汉凡谷（002194）：关于变更职工代表董事的公告 │
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│2026-08-25 16:53 │武汉凡谷（002194）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 16:52 │武汉凡谷（002194）：关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告 │
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2026-10-26 18:52│武汉凡谷（002194）：关于利用自有资金开展委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：本次委托理财仅限投资期限不超过 12 个月的保本浮动收益型金融机构理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 4亿元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性
，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在保证正常生产经营不受影响、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资
金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）委托理财额度
公司及下属子公司利用自有资金开展委托理财的额度不超过人民币 4 亿元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动使用。
在委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）委托理财投资方式
本次委托理财投资产品必须以公司的名义购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
本次委托理财仅限投资期限不超过 12 个月的保本浮动收益型金融机构理财产品。
（四）委托理财期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性，合理搭配各理财产品的期限结构。
（五）委托理财的资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展委托理财的资金来源为自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
1、2026 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议，以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过
了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》。
审计委员会认为：公司及下属子公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性、操作合法合规、有效控制投资风险的前
提下，利用自有资金不超过人民币 4亿元（含本数）投资保本浮动收益型金融机构理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获
得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定
了《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制等方面明确权责，能够有效防范风险。因
此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。
2、2026 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有
资金开展委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《委托理财管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。公司与提供理财
产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类
市场波动的影响。
（二）风控措施
公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制等方面做了详尽的规定，以
有效防范投资风险，确保资金安全。
公司将根据自有资金状况和委托理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
四、投资对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本浮动收益型金融机
构理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一
定的投资收益，为股东获取更多投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/cd746ae3-3e03-4735-b1d7-a8971387c45f.PDF
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2026-10-26 16:30│武汉凡谷（002194）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、增加 2026 年度日常关联交易预计的基本情况
（一）增加 2026 年度日常关联交易概述
1、增加 2026 年度日常关联交易预计概述
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司及下属子公司预计 2026 年度将与关联人武汉承远电子科技有限公司（以下简称“承
远电子”）、成都迪越电子技术有限公司（以下简称“迪越电子”）等发生日常关联交易，关联交易金额预计不超过人民币 3,667.8
0 万元。具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026
-009）。
根据日常生产经营发展需要，公司及下属子公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计不超过人民币 1,250 万元，其中：增加向
承远电子销售产品预计不超过人民币 1,000 万元，增加向承远电子提供劳务预计不超过 50 万元，增加向迪越电子销售产品预计不
超过人民币 200 万元。
本次增加日常关联交易预计额度后，2026 年度公司及下属子公司与关联人日常关联交易预计金额总计不超过人民币 4,917.80
万元。
2、审议情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
表决时，公司关联董事王丽丽女士、孟凡博先生进行了回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议
通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。
（二）预计增加的 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交易内 关联交 原预计 增加的 增加后 截至 2026 上年发生
易类别 容 易定价 金额 预计金 预计总 年 9 月 30 本类交易
原则 额 额 日已发生 金额
本类交易
金额
向关联 承远电子 结构件等 按市场 673 1000 1,673 614.41 559.75
人销售 原则协
产品 议作价
迪越电子 结构件等 按市场 18 200 218 15.87 13.36
原则协
议作价
向关联 承远电子 委外加工及 按市场 0 50 50 0 0
人提供 维修服务 原则协
劳务 议作价
合计 691 1,250 1,941 630.28 573.11
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、武汉承远电子科技有限公司，法定代表人：鲁力；统一社会信用代码：91420115MAC0CDM93M；注册资本：人民币 10,000 万
元；住所地：武汉市江夏区九凤街 5 号凡谷电子产业园 6 号楼 3 楼；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；
电子真空器件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集
成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；工业
自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；真空镀
膜加工；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；
汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设
备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 15,517.87万元，净资产为人民币9,
726.60万元；2025年度主营业务收入为人民币12,339.19万元，净利润为人民币 1,043.16 万元（未经审计）。经在中国执行信息公
开网失信被执行人目录查询，武汉承远电子科技有限公司不属于“失信被执行人”。
2、成都迪越电子技术有限公司，法定代表人：田山高；统一社会信用代码：91510100MACGQ68H1C；注册资本：人民币 2,000 万
元；住所地：成都高新区西芯大道 20 号 7栋 3层；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造
；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 1,661.43 万元，净资产为人民币1,496.48
万元；2025 年度主营业务收入为人民币 1,029.92 万元，净利润为人民币 148.52 万元（未经审计）。经在中国执行信息公开网失
信被执行人目录查询，成都迪越电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。
（二）关联关系
1、公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士持有承远电子 98.15%的股份；该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。
2、公司控股股东、实际控制人兼副董事长王丽丽女士间接持有迪越电子98.15%的股份；该关联法人符合《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。
（三）履约能力分析
结合承远电子、迪越电子历史履约记录、经营情况和财务状况等因素分析，公司认为上述关联人具备较强的履约能力，能够履行
与公司达成的各项协议，其与公司之间发生的交易不存在重大履约风险。
三、关联交易主要内容
因生产经营需要，承远电子、迪越电子拟向公司采购结构件等产品，同时承远电子拟委托公司提供加工及维修服务。
公司与上述关联人之间的关联交易按市场化运作，公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营需要与上
述关联人签署具体交易协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格根据市场原则协议确定，付
款安排和结算方式与其他非关联人相比无差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加2026年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司拓展销售范围，有利于公司持续稳定经
营。上述交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况和经
营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年10月22日召开了第八届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案
》，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。全体独立董事一致认为：公司增加2026年度日常关联交易
预计是公司发展和日常经营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公
司的独立性，公司不会因此而对关联人产生依赖。
六、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3、与日常关联交易相关的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9e27e38c-4221-4a4b-9c8a-a5b1e181f17f.PDF
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2026-10-26 16:29│武汉凡谷（002194）：2026年三季度报告
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武汉凡谷（002194）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a5a25ec4-f961-4191-b520-7414d0e02745.PDF
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2026-10-26 16:27│武汉凡谷（002194）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务目的及基本情况
（一）交易目的
公司进出口业务主要结算币种是美元，受宏观经济、货币政策等因素影响，汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范汇率风
险，公司及下属子公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
（二）交易金额及有效期
根据公司实际需求情况，公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供
的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币500 万元（或等值外币）
，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 6,700 万元（或等值外币），上述额度在董事会
审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且任一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过人民币 6,700 万元（或
等值外币）。
（三）交易方式
结合实际业务需要，公司开展套期保值的金融衍生品交易业务品种仅限于远期结售汇、外币掉期。本次拟开展金融衍生品交易业
务的交易对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定且规模较大的商业银行，与公司不
存在关联关系。
（四）交易业务授权
董事会授权公司总经理负责金融衍生品业务的运作和管理，并授权公司总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
（五）资金来源
公司拟开展金融衍生品的交易资金来源为公司自有资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：金融衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，并对相应业务的人员配备、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理
措施等进行明确规定，控制交易风险。
3、公司将慎重选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象，审慎审查与对方签订的合约条款，严格风险管
理，防范法律风险。
4、公司财经管理部将关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估拟开展的金融衍生品交易业务的风险敞口变化情况
，发现异常情况及时向公司管理层和董事会提示风险并采取应急措施。
5、公司审计部将每季度或不定期地对金融衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据
相关内部制度执行，并将核查结果向公司董事会审计委员会汇报。董事会审计委员会负责审查衍生品交易的必要性、可行性及风险控
制情况。
6、公司将依据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
公司拟开展的金融衍生品业务，是以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，投资标的为以主营业务结售汇密切相关的金融衍生
品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率波动风险，来降低汇兑损益等可能对公司经营业
绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
五、可行性分析结论
公司收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为锁定成本、防范外汇市场风险，公司以正常业务背
景为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，适度开展金融衍生品交易，符合公司的整体利益和长远发展，有利于规避外汇
市场风险，防范汇率大幅波动带来的影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
在金融衍生品交易业务操作过程中，公司将严格按照法律法规的规定，安排专业人员，并建立严格的授权和审批流程，加强内部
管理，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序，确保业务操作符合监管部门的有关要求和实际操作的需要，风险
控制措施切实有效。
综上，公司及下属子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务符合公司的整体利益，具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b0e7321a-f010-414d-b212-2c2c6a1c8326.PDF
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2026-10-26 16:27│武汉凡谷（002194）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、投资品种及金额：公司进出口业务主要结算币种是美元，受宏观经济、货币政策等因素影响，汇率震荡幅度较大
，为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司及下属子公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍
生品交易业务。交易品种仅限于远期结售汇、外币掉期。公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利
保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民
币 500 万元（或等值外币），任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币6,700 万元（或等值
外币），上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且任一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超
过人民币6,700 万元（或等值外币）。
2、审议程序：公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及
申请交易额度的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，该事项无需提交公
司股东会审议。
3、风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开
展金融衍生品交易会存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请广
大投资者注意风险。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，同意公司及下属子公司开展以套期保值为
目的的金融衍生品交易业务。具体情况如下：
一、金融衍生品交易业务概述
（一）交易目的
公司进出口业务主要结算币种是美元，受宏观经济、货币政策等因素影响，汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范汇率风
险，公司及下属子公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
（二）交易金额及有效期
根据公司实际需求情况，公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供
的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币500 万元（或等值外币）
，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 6,700 万元（或等值外币），上述额度在董事会
审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且任一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过人民币 6,700 万元（或
等值外币）。
（三）交易方式
结合实际业务需要，公司开展套期保值的金融衍生品交易业务品种仅限于远期结售汇、外币掉期。本次拟开展金融衍生品交易业
务的交易对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定且规模较大的商业银行，与公司不
存在关联关系。
（四）交易业务授权
董事会授权公司总经理负责金融衍生品业务的运作和管理，并授权公司总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
（五）资金来源
公司拟开展金融衍生品的交易资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
1、2026 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议，以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过
了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。
审计委员会认为：公司及下属子公司以正常经营为基础，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务是为了锁定成本、规避和
防范汇率风险，具有一定的必要性，相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定了《金融衍生品交易
业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施是可行的。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。
2、2026 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于开展以套
期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《金融衍生
品交易业务管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：金融衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，并对相应业务的人员配备、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理
措施等进行明确规定，控制交易风险。
3、公司将慎重选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象，审慎审查与对方签订的合约条款，严格风险管
理，防范法律风险。
4、公司财经管理部将关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估拟开展的金融衍生品交易业务的风险敞口变化情况
，发现异常情况及时向公司管理层和董事会提示风险并采取应急措施。
5、公司审计部将每季度或不定期地对金融衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据
相关内部制度执行，并将核查结果向公司董事会审计委员会汇报。董事会审计委员会负责审查衍生品交易的必要性、可行性及风险控
制情况。
6、公司将依据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——
金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告；
3、第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/05723786-5823-49cb-819c-f2ab7e5e9e56.PDF
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2026-10-26 16:27│武汉凡谷（002194）：关于计提2026年前三季度资产减值准备的公告
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武汉凡谷（002194）：关于计提2026年前三季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bbe55f1d-1d36-4e29-bb44-c2d63220a13d.PDF
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2026-10-26 16:26│武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出
会议通知，于 2026 年 10 月 26日上午 9:30 在公司 1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9名，实际参加
会议的董事 9名（其中董事兼副总经理贾雄杰先生、董事吕鹏飞先生以通讯的方式参加本次会议），公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见《证券时报》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上
海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2026 年前三季度资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2026 年前三季度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易
额度的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》详见《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
5、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交
易预计的议案》；
本议案已经公司第八届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；
鉴于公司第八届董事会成员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会战略委员会实施细则》等有关
规定，同意增补蔡松先生为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司
董事会战略委员会主任委员（召集人）及董事会其他各专门委员会成员不变。调整后，公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下
：
委员会 委员 召集人
战略委员会 孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、吕鹏飞、卢彦勤、蔡松 孟凡博
审计委员会 卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博 卢彦勤
提名委员会 金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博 金泽峰
薪酬与考核委员会 王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博 王晓川
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
3、公司第八届董事会独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/aaced327-31ee-485b-8519-46a331ddab99.PDF
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2026-09-30 00:00│武汉凡谷（002194）：关于变更职工代表董事的公告
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一、职工代表董事辞职情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9月28 日收到公司职工代表董事刘烺先生的书面辞职
报告，刘烺先生因个人原因申请辞去所担任的公司职工代表董事及董事会战略委员会委员职务。刘烺先生原定董事任期至第八届董事
会届满，即至 2027 年 1月 11 日止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，刘烺先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。辞职生效后，刘烺先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，刘烺先生持有公司股票 4,500 股，辞职后其所持公司股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。刘烺先生已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》相关规定完成工作交接
，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对刘烺先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
二、增补职工代表董事情况
根据《公司章程》的规定，董事会由 9名董事组成，其中 1名为职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2026 年 9月 29 日召开了 2026 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代
表表决，同意选举蔡松先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公
司第八届董事会任期届满之日止。
蔡松先生符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。蔡松先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、刘烺先生的书面辞职报告；
2、公司 2026 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/42a99687-4346-42a7-b3bf-8984a0764c29.PDF
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2026-08-25 16:53│武汉凡谷（002194）：2026年半年度报告摘要
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武汉凡谷（002194）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/29a8fe2f-a27b-4cbc-8a06-7905de67179f.PDF
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2026-08-25 16:52│武汉凡谷（002194）：关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响。武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开了第八届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议批准。
现将相关内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更生效日期
2026年 6 月 4 日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7 号），规定“关于金融资产合同现金流量特征
的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。
根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自 2026 年 1 月 1日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前后公司采用会计政策
本次会计政策变更前， 公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》
《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。其他未变更部分，
仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会审计委员会对本次会计政策变更的意见
董事会审计委员会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的相应变更，符合财
政部修订印发的《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定和要求，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次会计政策变更，并同意将此议案提
交公司董事会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/058ff094-2e3b-4597-ad5b-6fce9b69e1b1.PDF
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2026-08-25 16:51│武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8d69ddad-e15c-45dd-b2e7-23bbc4fab869.PDF
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2026-08-25 16:48│武汉凡谷（002194）：2026年半年度报告
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武汉凡谷（002194）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/52a283a8-8e5b-483b-9e03-af0fa50137ca.PDF
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2026-08-25 16:47│武汉凡谷（002194）：关于计提2026年半年度资产减值准备的公告
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武汉凡谷（002194）：关于计提2026年半年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1e5daa1f-0113-4396-be6a-af8c46772392.PDF
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2026-08-25 16:47│武汉凡谷（002194）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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武汉凡谷（002194）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d4939f6e-ee7d-4488-8b9b-449743474fc9.PDF
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2026-07-10 19:56│武汉凡谷（002194）：关于控股股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告
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控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 3月 21 日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：20
26-004）。公司控股股东、实际控制人之一孟庆南先生及其一致行动人孟凡博先生（现任公司董事长）、王凯先生计划自预披露公告
披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即：2026 年 4 月 14 日至 2026 年 7 月 10日，法定禁止减持期间除外）以集中竞价交
易方式、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,049.8574 万股（即不超过公司总股本的 3%）。其中：孟庆南先生计划减持不
超过 997.0414 万股（即不超过公司总股本的 1.4592%）；孟凡博先生计划减持不超过 852.8160 万股（即不超过公司总股本的 1.2
481%）；王凯先生计划减持不超过 200 万股（即不超过公司总股本的 0.2927%）。
根据股份减持计划实施进展情况，公司于 2026 年 5月 8日披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公
告》（公告编号：2026-016）；公司于 2026 年 5 月 15 日披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%及 5%整数倍暨披
露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-017）、《简式权益变动报告书》。
2026 年 7月 10 日，公司收到孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至当日，孟
庆南先生、孟凡博先生、王凯先生本次股份减持计划的减持时间区间已届满，本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减
持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规定，现将股份减持计划有关实施结
果公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
孟庆南 集中竞价 2026 年 5月 7日 12.55 134.92 0.1975
交易 -2026 年 5月 8日
大宗交易 2026 年 5月 7日 10.78 451.97 0.6615
-2026 年 6月 16 日
小计 11.19 586.89 0.8589
孟凡博 集中竞价 2026 年 5月 7日 12.59 116.19 0.1700
交易 -2026 年 5月 13 日
大宗交易 2026 年 5月 7日 10.89 622.53 0.9111
-2026 年 6月 16 日
小计 11.15 738.72 1.0811
王凯 集中竞价 2026 年 5月 12 日 12.76 50 0.0732
交易 -2026 年 5月 13 日
孟庆南、孟 集中竞价 2026 年 5月 7日 12.60 301.11 0.4407
凡博、王凯 交易 -2026 年 5月 13 日
大宗交易 2026 年 5月 7日 10.84 1,074.50 1.5725
-2026 年 6月 16 日
合计 11.23 1,375.61 2.0132
注：（1）孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生本次减持股份来源均为首次公开发行前持有的公司股份及其转增的股份；孟庆南
先生通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 12.50 元/股-12.75 元/股，通过大宗交易方式减持的价格区间为 10.49 元/股-10.98
元/股；孟凡博先生通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 12.50 元/股-12.83 元/股，通过大宗交易方式减持的价格区间为 10.
49 元/股-11.33 元/股；王凯先生通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 12.69 元/股-12.86 元/股。
（2）上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五入所造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占 总 股 本 股数（万股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
孟庆南 合计持有股份 4,392.3967 6.4283 3,805.5067 5.5694
其中：无限售条件股份 4,392.3967 6.4283 3,805.5067 5.5694
有限售条件股份 0 0 0 0
孟凡博 合计持有股份 3,411.2641 4.9924 2,672.5441 3.9113
其中：无限售条件股份 852.8160 1.2481 114.0960 0.1670
有限售条件股份 2,558.4481 3.7443 2,558.4481 3.7443
王凯 合计持有股份 1,326.2001 1.9409 1,276.2001 1.8677
其中：无限售条件股份 1,326.2001 1.9409 1,276.2001 1.8677
有限售条件股份 0 0 0 0
王丽丽 合计持有股份 19,040.6400 27.8663 19,040.6400 27.8663
其中：无限售条件股份 4,760.1600 6.9666 4,760.1600 6.9666
有限售条件股份 14,280.4800 20.8997 14,280.4800 20.8997
合计持有股份 28,170.5009 41.2280 26,794.8909 39.2148
其中：无限售条件股份 11,331.5728 16.5839 9,955.9628 14.5707
有限售条件股份 16,838.9281 24.6440 16,838.9281 24.6440
注： 上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、本次股份减持符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025
年修订）》等相关法律法规及监管规则的规定，不存在违规情形。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持与已披露的减持计划一致，并根据相关规定履行了减持计划实施
进展情况的披露义务。截至本公告披露日，本次股份减持计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过减持计划股份数量。
3、孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生所作承诺的具体内容请查阅预披露公告“二、本次减持计划的主要内容”之“（二）本
次拟减持股东承诺及其履行情况”相关内容。本次股份减持不存在违反其承诺的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。
三、备查文件
1、孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/aeb34316-160a-4167-a40e-68ce4936070c.PDF
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2026-07-03 16:07│武汉凡谷（002194）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨2025 年度业绩说明会”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（星期四）14:00-17:00。届时公司董事长孟凡博先生、
董事兼总经理王波先生、副总经理兼董事会秘书彭娜女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关
心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/04754834-1aca-45a7-b628-69a4151c732d.PDF
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2026-05-26 16:46│武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于 2026 年 5 月 26 日上午 9:30
在公司 1号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于 2026 年 5 月 25日以电子邮件方式送
达各位董事。
应参加本次会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会
议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
鉴于范志辉先生申请辞去财务总监职务，为保证公司经营管理工作的顺利开展，经公司总经理提名及董事会提名委员会、董事会
审计委员会资格审查，董事会同意聘任侯雪利女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更财务总监的公告》。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；
鉴于公司第八届董事会成员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会战略委员会实施细则等有关规定
，董事会同意增补吕鹏飞先生为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
董事会战略委员会主任委员（召集人）及董事会其他各专门委员会成员不变，调整后具体情况如下：
委员会 委员 召集人
战略委员会 孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、刘烺、吕鹏飞、卢彦勤 孟凡博
审计委员会 卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博 卢彦勤
提名委员会 金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博 金泽峰
薪酬与考核委员会 王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博 王晓川
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/33887a46-56ac-4d31-9984-d5406b9ba137.PDF
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2026-05-26 16:37│武汉凡谷（002194）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月25 日收到公司财务总监范志辉先生的书面辞职报
告，因工作调整，范志辉先生申请辞去所担任的公司财务总监职务。范志辉先生原定任期至第八届董事会届满，即至 2027 年 1月 1
1 日止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，范志辉先生的辞职自董事会收到其
辞职报告时生效，辞职生效后，其将继续在公司任职，担任公司财务经理。
截至本公告披露日，范志辉先生持有公司股份 61,200 股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。范志辉先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》相关规定做好工作交接
，其辞职不会影响公司的正常生产经营。范志辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对范志辉先生在担任公司财务总监期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
二、财务总监聘任情况
为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，公司于 2026 年5 月 26 日召开第八届
董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任侯雪利女士（简历见附件）为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、范志辉先生的书面辞职报告；
2、侯雪利女士关于同意接受提名的承诺；
3、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
4、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
5、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/780465ed-b107-4988-a2d1-ce3391f4cdf6.PDF
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2026-05-20 00:00│武汉凡谷（002194）：2025年年度股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH073号
致：武汉凡谷电子技术股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）接受武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，指派刘苑玲律师、黄茜律师出席并见证了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集、召开
程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国
现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 29日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《武汉凡谷电子技术股份
有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式、
出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 1号会
议室召开，由公司董事长孟凡博先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 5月 19日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至
2025年 5月 19日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 14名，代表股份 265,048,008股，占公司有表决权股份总数
的 38.7902%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 465名，代表股份 5,799,824 股，占公司有表决权股份总数的
0.8488%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所见证律
师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.《公司董事会 2025年度工作报告》
表决情况：同意 270,281,531 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7909%；反对 495,701股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1830%；弃权 70,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%。
表决结果：通过。
2.《公司 2025年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 270,263,731 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7843%；反对 521,901股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1927%；弃权 62,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。
表决结果：通过。
3.《关于公司 2025年度利润分配的预案》
表决情况：同意 270,226,871 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7707%；反对 539,561股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1992%；弃权 81,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。
表决结果：通过。
4.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 270,213,331 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7657%；反对 547,401股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.2021%；弃权 87,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%。
表决结果：通过。
5.《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意 8,026,023 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.3867%；反对 589,701股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 6.7880%；弃权 71,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8253%。
关联股东孟庆南、王丽丽、孟凡博、贾雄杰、刘烺已回避表决。
表决结果：通过。
6.《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 270,266,891 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7855%；反对 496,901股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1835%；弃权 84,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310%。
表决结果：通过。
7.《关于增补董事的议案》
表决情况：同意 270,222,391 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7691%；反对 505,401股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1866%；弃权 120,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，上述第 5项议案涉及关联股东，关联股东已回避表决。本次股东会审议议案均获得了出席本次股东会现场会议
和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/37951a21-b1f7-4d13-9ae9-db0aa88e1edb.PDF
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2026-05-20 00:00│武汉凡谷（002194）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次会议提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票
并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长孟凡博先生；
（3）现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:30；（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5
号公司 1 号会议室；
（5）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（6）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 479 人，代表股份 270,847,832 股，占公司有表决权股份总数
的 39.6390%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份265,048,008 股，占公司有表决权股份总数的 38.7902%；通
过网络投票的股东及股东授权委托代表 465 人，代表股份 5,799,824 股，占公司有表决权股份总数的0.8488%。
通过现场和网络投票出席本次股东会的中小投资者及其授权委托代表 472人，代表股份 8,482,224 股，占公司有表决权股份总
数的 1.2414%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 7人，代表股份 2,682,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.
3926%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表465 人，代表股份 5,799,824 股，占公司有表决权股份总数的 0.8488%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议（其中独立董事卢彦勤女士通过视频方式参加本次会议），全体高级管理人员列席了
本次会议。国浩律师（武汉）事务所委派刘苑玲律师、黄茜律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》；
表决结果：同意 270,281,531 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7909%；反对 495,701 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1830%；弃权 70,600 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.026
1%。
2、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 270,263,731 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7843%；反对 521,901 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1927%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.023
0%。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 270,226,871 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7707%；反对 539,561 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1992%；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0301
%。
其中中小投资者表决结果为：同意 7,861,263 股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 92.6793%；反对 539,561
股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 6.3611%；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席
本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 0.9597%。
4、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；表决结果：同意 270,213,331 股，占出席本次股东会
有表决权股份总数的99.7657%；反对 547,401 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2021%；弃权 87,100 股（其中，因未
投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 7,847,723 股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 92.5196%；反对 547,401
股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 6.4535%；弃权 87,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席
本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 1.0269%。
5、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；
表决结果：同意 8,026,023 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的92.3867%；反对 589,701 股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 6.7880%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.8253%
。
其中中小投资者表决结果为：同意 7,820,823 股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 92.2025%；反对 589,701
股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 6.9522%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出
席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 0.8453%。
出席本次股东会的本提案关联股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、贾雄杰先生、刘烺先生均对本提案进行了回避表决，
回避股数合计 262,160,408股，前述关联股东也没有代理其他股东行使本提案表决权。
6、审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 270,266,891 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7855%；反对 496,901 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1835%；弃权 84,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0310
%。
其中中小投资者表决结果为：同意 7,901,283 股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 93.1511%；反对 496,901
股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 5.8581%；弃权 84,040 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席
本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 0.9908%。
7、审议通过了《关于增补董事的议案》；
表决结果：同意 270,222,391 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7691%；反对 505,401 股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1866%；弃权 120,040 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.04
43%。
其中中小投资者表决结果为：同意 7,856,783 股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 92.6265%；反对 505,401
股，占出席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 5.9584%；弃权 120,040 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出
席本次股东会中小投资者有表决权股份总数的 1.4152%。
根据表决结果，吕鹏飞先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之
日止。
吕鹏飞先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
本次会议还听取了公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生 2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（武汉）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表
决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aa1c2339-df58-41f3-8822-40d3eccdff8b.PDF
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2026-05-14 20:31│武汉凡谷（002194）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的
│提示性公告
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武汉凡谷（002194）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/01e93f75-62e8-4f62-9c9c-76f1c90c88d8.PDF
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2026-05-14 20:31│武汉凡谷（002194）：简式权益变动报告书
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武汉凡谷（002194）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fbd4fe8e-8d41-4d6f-b824-f127b1f6bea4.PDF
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2026-05-07 17:51│武汉凡谷（002194）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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武汉凡谷（002194）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c7b97ef0-4e7c-4218-9c08-01b723488416.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2025年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2025年度网
上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孟凡博先生、董事兼总经理王波先生、财务总监范志辉先生、副总经理兼董事会
秘书彭娜女士、独立董事卢彦勤女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2026年5月7日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3203204-0c07-40e5-83c6-60fa1f45964f.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：关于2025年度利润分配预案的公告
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武汉凡谷（002194）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5c5184f-1f36-4bc7-81d5-995ea3e750ed.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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武汉凡谷（002194）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15484680-9059-49fc-9193-96b5b82ec77c.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025年度履职情况进行了评
估，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业-制造业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿
责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 27日召开的第八届董事会第九次会议和 2025 年 4月 28日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于聘
请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，信永中和对公司
2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股东及其他关联方占用资金情况、公司营业收入
扣除事项和扣除后的营业收入金额进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
信永中和在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素养，审计
行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年度报告的审计相关工作，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44b4837e-ad60-46c5-847f-d01ca225c622.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。2026 年 4月 27日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审
议通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务
所”或“信永中和 ”）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权董事会决定 2026 年度审计费用。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业-制造业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿
责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王波琴女士，2011 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执
业，2022 年开始轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：陈瑜女士，1997 年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和
执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。
拟签字注册会计师：梁功业先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过的上市公司为 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工
作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 4 月 17 日，公司召开了董事会审计委员会 2026 年第三次会议，以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于
聘请公司 2026 年度审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和从事证券服务业务已按照相关规定向财政部、证监会备案，其具
有丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力、投资者保护能力。在 2025 年年度报告审计过程中，信永中和坚持以公允、客
观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素养，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年度报告的审计相关工作
，并出具了客观、完整、准确的审计报告。为保持公司审计工作的延续性，保证审计工作的顺利开展，审计委员会同意公司续聘信永
中和担任公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 27 日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 20
26 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和事务所为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权董事会决定 2026 年度审计费
用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ec15350-7623-4e1a-9b0a-fad4cbbe3a3a.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：董事会2025年度工作报告
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武汉凡谷（002194）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7eec1cd-9b78-4169-b869-1f36f9f4f290.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告
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武汉凡谷（002194）：关于计提2026年第一季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/68aa164d-ddd3-4aa6-9354-02cdb8213c62.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响。武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第八届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议批准。
现将相关内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更生效日期
2025 年 12 月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号
），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公
积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和
“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前后公司采用会计政策
本次会计政策变更前， 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》
《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审计委员会对本次会计政策变更的意见
董事会审计委员会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的相应变更，符合财
政部修订印发的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更，并同意将此议案提交公司董事
会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0546f750-1848-4f52-b654-5efcfb753366.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：2025年度内部控制评价报告
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武汉凡谷（002194）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c97217d1-bf53-473b-b604-75516dfc999e.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业-制造业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿
责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 27日召开的第八届董事会第九次会议和 2025 年 4月 28日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于聘
请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，信永中和对公司
2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股东及其他关联方占用资金情况、公司营业收入
扣除事项和扣除后的营业收入金额进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会年报工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025 年 3月 18 日，审计委员会对信永中和事务所进行了充分了解、调查，认为信永中和从事证券服务业务已按照相关规定向
财政部、证监会备案，其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力、投资者保护能力。在 2024年年度报告审计过程中
，信永中和坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素养，审计行为规范有序，按时完成了公司 2024
年年度报告的审计相关工作，并出具了客观、完整、准确的审计报告。为保持公司审计工作的延续性，保证审计工作的顺利开展，审
计委员会同意公司续聘信永中和担任公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
2026 年 3月 9日，公司召开了董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审计委员会委员认真听取了年审会计师关于审计范围、
审计时间安排、人员安排、预审发现的主要问题等相关事项的汇报，并提出了具体建议和要求。
2026 年 3 月 27 日，公司召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》等
事项，并同意提交董事会审议。
2026 年 4月 13 日，在信永中和出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师再次召开了沟通会，就 2025 年度审计工作中
发现的主要问题、初审意见等进行了沟通，及时掌握年审工作的具体情况。
审计委员会于 2026 年 3 月、4 月分别向信永中和发出督促函，督促信永中和严格按照年报的审计进度时间表合理安排审计进
度，确保在约定的期限准时提交审计报告。
2026 年 4 月 17 日，公司召开了董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》《关
于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》等事项，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，信永中和在年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素
养，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年度报告的审计相关工作，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/465c56af-f419-4a12-a85d-e543fcbbabe4.PDF
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2026-04-28 16:32│武汉凡谷（002194）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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武汉凡谷（002194）：关于计提2025年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c4a02d1-50f9-422e-b22c-787d6652115c.PDF
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2026-04-28 16:31│武汉凡谷（002194）：2026年一季度报告
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武汉凡谷（002194）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cdff0048-2b17-4443-a9f5-0f2b2464ff49.PDF
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2026-04-28 16:31│武汉凡谷（002194）：2025年年度报告摘要
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武汉凡谷（002194）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c6b9b4c5-da03-494a-aed6-fb9837128534.PDF
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2026-04-28 16:31│武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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武汉凡谷（002194）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6953e496-8833-4f14-bf0d-0239913e6cbd.PDF
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2026-04-28 16:31│武汉凡谷（002194）：2025年年度报告
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武汉凡谷（002194）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ff75127-2121-4ace-bfb9-78f4500d5052.PDF
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2026-04-28 16:30│武汉凡谷（002194）：2025年年度审计报告
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武汉凡谷（002194）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05e25431-eb85-4473-8429-a49cdde28bcd.PDF
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2026-04-28 16:30│武汉凡谷（002194）：内部控制审计报告
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武汉凡谷（002194）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51a14fdf-8fff-4042-97e1-66223f49e976.PDF
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2026-04-28 16:30│武汉凡谷（002194）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层
telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Bei da jie ,
Dongcheng Dis t r i c t , Be i j i ng , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2025 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2026WHAA2B0257
武汉凡谷电子技术股份有限公司武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷公司”）2025 年度财务报表，
包括 2025 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4月 27日出具了 XYZH/2026WHAA2B0266 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）
，以及深圳证券交易所相关披露的要求，武汉凡谷公司编制了本专项说明所附的武汉凡谷公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是武汉凡谷公司的责任。我
们对汇总表所载资料与我们审计武汉凡谷公司2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致。
除对武汉凡谷公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计武汉凡谷公司 2025
年度财务报表时武汉凡谷公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行
任何附加程序。
为了更好地理解武汉凡谷公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供武汉凡谷公司为 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29884196-d6e3-481b-a2e3-bb7ac4af17ff.PDF
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2026-04-28 16:30│武汉凡谷（002194）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025 年度营业收入扣除情况表 1
本专项说明仅供武汉凡谷公司为2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b148226-55a1-426b-93bc-4cf82e7cb327.PDF
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2026-04-28 16:30│武汉凡谷（002194）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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武汉凡谷（002194）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a417685-a38d-4989-8c39-0856f1fd8d7c.PDF
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2026-04-28 16:29│武汉凡谷（002194）：关于召开2025年年度股东会的通知
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武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现
将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司董事会 2025 年度工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于增补董事的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述提案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026 年 4 月 29 日登载于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
3、其他说明
上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
提案 5.00 涉及关联股东，出席本次股东会的本提案关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就本提案进行投票
。
本次股东会还将听取公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 15 日 8:30—11:30 及 13:30—16:30；
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司证券部；
3、登记方式及委托他人出席股东会的有关要求
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行
登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东会”字样）或者传真方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
4、其他事项
（1）联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：彭娜、李珍
（2）本次股东会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/684ce69e-36fb-4089-8e34-1de33994d0df.PDF
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2026-04-28 16:29│武汉凡谷（002194）：独立董事2025年度述职报告（金泽峰）
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武汉凡谷（002194）：独立董事2025年度述职报告（金泽峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d20bf598-d669-4a2e-810e-30d73fe714ad.PDF
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2026-04-28 16:29│武汉凡谷（002194）：独立董事2025年度述职报告（王晓川）
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武汉凡谷（002194）：独立董事2025年度述职报告（王晓川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe113595-39b9-493b-9c46-5a4ab3ed7574.PDF
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2026-04-28 16:29│武汉凡谷（002194）：独立董事2025年度述职报告（卢彦勤）
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武汉凡谷（002194）：独立董事2025年度述职报告（卢彦勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15dd4feb-1c10-4da4-afb7-f0582fcaeae2.PDF
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2026-04-28 16:29│武汉凡谷（002194）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
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第一条 为进一步完善武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本薪酬管理办法。
第二条 适用本办法的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 工资总额决定机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责董事及高级管理人员薪酬管理制度的拟订、监督与实施，其主要工
作为：
（一）制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；
（二）根据公司经营业绩及董事、高级管理人员的履职情况进行年度考评；
（三）对薪酬管理制度执行情况进行监督。
公司人力资源管理部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司业绩亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经营目标等决定当年预算总额。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固
定津贴。按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（含职工代表董事，下同）
1、在公司任职的非独立董事，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
2、在公司未同时担任其他职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。
（三）高级管理人员
根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司年度薪酬方案及考核情况领取薪酬。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：主要考虑职位价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬：主要考虑公司的经济效益以及高级管理人员
完成年度个人绩效目标的效率和质量等因素确定；
中长期激励收入：待条件成熟时，公司可依法定程序实施股权激励计划、员工持股计划等中长效激励机制，对公司发展过程中做
出持续性重要贡献的高级管理人员给予中长期回报和奖励。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 绩效考核
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 每年第一季度，董事会薪酬与考核委员会确定当年公司层面的主要经营业绩的量化目标（包括但不限于营业收入目标
、净利润目标等）和高级管理人员的年度个人绩效目标。当年度结束后，高级管理人员皆应对年度个人绩效目标进行自评，除公司总
经理外的高级管理人员还应提交至总经理进行考评。总经理考评完成后，由公司董事会薪酬与考核委员会审查全体高级管理人员年度
履职情况并进行终评，考核结果应用于当年高级管理人员的绩效薪酬发放。如当年经营环境等外界条件发生重大变化，董事会薪酬与
考核委员会可以调整高级管理人员的年度个人绩效目标。
第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章 薪酬发放、止付追索
第十四条 公司独立董事的薪酬（津贴）按月度发放，标准依据股东会决议执行。
第十五条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披
露原因。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，应依法申报和缴纳个人所得税。下列各项规定从收入中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税；
（二）劳动保险、住房公积金等按比例需由个人支付的部分；
（三）向公司到期未归还的借款。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第七章 附则
第二十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法的规定如与
国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，
并应当及时修改本办法。
第二十二条 本办法经公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同。第二十三条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d206fe7-3d82-47fb-aee0-b325717168be.PDF
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2026-04-28 16:29│武汉凡谷（002194）：独立董事独立性评估的专项意见
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武汉凡谷（002194）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c05d6257-0238-4501-948a-ab7c06910e8b.PDF
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2026-03-20 19:42│武汉凡谷（002194）：关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
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控股股东、实际控制人之一孟庆南先生及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人之一孟庆南先生及其一致行动人孟凡
博先生、王凯先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即：2026 年 4月 14 日至 2026 年 7月 10 日，法定禁止
减持期间除外）以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 20,498,574 股（即不超过公司总股本的 3%）。其
中：孟庆南先生计划减持不超过 9,970,414 股（即不超过公司总股本的 1.4592%）；孟凡博先生计划减持不超过 8,528,160 股（即
不超过公司总股本的 1.2481%）；王凯先生计划减持不超过 2,000,000 股（即不超过公司总股本的 0.2927%）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一孟庆南先生及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生的《股份减持计划告知函》，
现将具体情况公告如下：
一、本次拟减持股东的基本情况
股东姓名 身份/职务 持股数量（股） 占公司总 其中持有无限售
股本比例 股份数量（股）
孟庆南 公司控股股东、 43,923,967 6.4283% 43,923,967
实际控制人之一
孟凡博 公司控股股东、 34,112,641 4.9924% 8,528,160
实际控制人之一
致行动人 /公司
董事长
王凯 公司控股股东、 13,262,001 1.9409% 13,262,001
实际控制人之一
致行动人
注：孟庆南先生、王凯先生目前未在公司任职。
二、本次减持计划的主要内容
（一） 本次减持计划具体安排
1、减持原因：基于个人及其他产业投资资金需求考虑
2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份及其转增的股份
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即：2026年 4月 14 日至 2026 年 7月 10 日，法定禁止减持
期间除外）
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易
5、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定
6、减持数量、比例：
股东姓名 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占公司总股本
的比例
孟庆南 ≤9,970,414 ≤1.4592%
孟凡博 ≤8,528,160 ≤1.2481%
王凯 ≤2,000,000 ≤0.2927%
合计 ≤20,498,574 ≤3.0000%
注：（1）若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述减持股份数量进行相应调整；（2）在任意连
续 90 个自然日内，公司控股股东及其一致行动人以集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，即不超过 6,832,85
8 股，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 2%，即不超过 13,665,716 股。
（二）本次拟减持股东承诺及其履行情况
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
公司首次公开发行时，孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流
通和转让。
履行情况：截至目前，公司股票在深圳证券交易所上市交易已满三十六个月，孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生所持股份可以
上市流通和转让。
2、孟凡博先生作为董事的承诺
孟凡博先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所
持有的本公司股份。
履行情况：孟凡博先生现任公司董事长，本次拟减持股份未超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
综上所述，孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生履行了其所作承诺，本次减持计划不存在违反其承诺的情况。
（三）相关说明
截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的百分之三十，孟庆南先生
、孟凡博先生、王凯先生均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025
年修订）》第五条至第九条规定的情形。
本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修
订）》等相关法律法规及监管规则的规定。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施
本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生严格遵守相关法律法规及监管规则的规定，
及时履行信息披露义务。
3、截至目前，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生合计持有公司股份 28
1,705,009 股，合计持股比例约为 41.2280%；如本次减持计划全部实施后，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及
其一致行动人孟凡博先生、王凯先生合计持有公司股份261,206,435 股，合计持股比例约为 38.2280%。本次减持计划的实施不会导
致公司实际控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、孟庆南先生、孟凡博先生、王凯先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/54d0adeb-11d1-4e49-8997-9189f4eb77fb.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│武汉凡谷：2026年半年度报告
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2026-04-29│武汉凡谷：2026年一季度报告
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2025-10-28│武汉凡谷：2025年三季度报告
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2025-08-18│武汉凡谷：2025年半年度报告
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2025-04-29│武汉凡谷：2025年一季度报告
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2025-03-29│武汉凡谷：2024年年度报告
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