公司公告☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 17:20 │岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-07-14 17:41 │岩山科技（002195）：关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告 │
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│2025-07-02 18:51 │岩山科技（002195）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-24 19:57 │岩山科技（002195）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2025-06-24 19:56 │岩山科技（002195）：回购报告书 │
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│2025-06-24 19:56 │岩山科技（002195）：关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-24 19:56 │岩山科技（002195）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:54 │岩山科技（002195）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-24 19:54 │岩山科技（002195）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 16:36 │岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销事项股东大会股权登记日前十名股东及前十名无│
│ │限售条件股东持股情况的公告 │
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2025-07-15 17:20│岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/66215775-dc89-44e0-af29-92e9d88f10f2.PDF
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2025-07-14 17:41│岩山科技（002195）：关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事
会第十六次会议、2025 年 6 月 24日召开的 2024 年度股东大会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案
》，公司拟使用自有资金（不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款）以集
中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回
购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含此金额，不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币6,
000.00 万元（含此金额），回购价格不超过 8.28 元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见
公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书
》（公告编号：2025-035）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购
股份暨回购结果与股份变动的情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2025 年 7 月 14 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回购股份数量为 10,989,900 股，
约占公司总股本的 0.19%，最高成交价为 5.47 元/股，最低成交价为 5.44 元/股，支付的总金额为 59,999,750.84元（含交易费用
）。实际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相
关法律法规的规定。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金（不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）及自筹资金（含银行
回购专项贷款），实际回购股份数量、回购方式、回购价格、使用资金总额、实施期限等均符合公司 2024 年度股东大会审议通过的
《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》的内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已在规定期限内按披
露的回购方案完成回购。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购系基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，促进公司股票价格合理回归内在价值，有利于维护广大股
东权益，增强投资者信心，加强股东价值回报，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购
不会导致公司控制权发生变化，本次回购后公司的股权分布情况符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间的增减持计划以及
回购方案披露后三个月、六个月的减持计划。经公司自查，前述相关主体自公司首次披露回购事项之日至披露回购结果暨股份变动公
告前一日期间不存在买卖公司股份的情况。
五、回购股份方案实施的合规性说明
1、公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
第十七条、第十八条的规定。
公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股份变动情况
本次回购方案实施前后，公司股本结构具体情况如下：
股份性质 回购股份前 回购股份后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件 69,292,984 1.22 69,292,984 1.22
股份
二、无限售条件 5,612,251,612 98.78 5,612,251,612 98.78
股份
其中：回购专用 0 0 10,989,900 0.19
证券账户
三、总股本 5,681,544,596 100.00 5,681,544,596 100.00
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销，注销之前存放于公司回购专用证券账户，存放
期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/fe307a87-44a1-44c1-b27d-8cc309b8b365.PDF
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2025-07-02 18:51│岩山科技（002195）：关于回购公司股份的进展公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事
会第十六次会议和 2025 年 6 月 24 日召开的 2024 年度股东大会分别逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的
议案》，公司拟使用自有资金（不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等
）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本
次拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含此金额，不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民
币 6,000万元（含此金额），回购价格不超过 8.28 元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以
回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6 个月
内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《回购报告书》（公告编号：2025-035）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实施股份回购，公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。
上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，根
据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/c83334bb-d853-44b2-bf5a-ea45255a8b84.PDF
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2025-06-24 19:57│岩山科技（002195）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公
│告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开的2024 年度股东大会审议通过了《关于董事会换
届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事及独立
董事。公司于同日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董
事会副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务
副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任
公司内部审计部负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、公司副董事长、董事会各专门委员会委
员及主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、内部审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公
告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工董事 2 名。
经公司 2024 年度股东大会审议，选举叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事（简历详见
附件），选举杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事（简历详见附件）。公司第九届董事会任期自公司 202
4 年度股东大会审议通过之日起三年。
经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，由张未名先生、张晓霞女士出任公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），张未
名先生、张晓霞女士与公司 2024年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《
公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与第九届董事会任期一致。
公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名?薪酬与
考核委员会对上述非职工董事的任职资格进行了审核。
公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第九届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一且不存
在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、选举第九届董事会董事长、副董事长情况
公司董事会选举叶可先生为第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。
公司董事会选举陈于冰先生为第九届董事会副董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
三、董事会各专门委员会组成情况
董事会选举产生的第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
第九届董事会审计委员会委员由独立董事蒋薇女士、独立董事郑中巧先生、董事张晓霞女士担任。其中，蒋薇女士担任审计委员
会主任委员（召集人）。
第九届董事会战略委员会委员由董事张未名先生、独立董事杨帆先生、董事张晓霞女士担任。其中，张未名先生担任战略委员会
主任委员（召集人）。
第九届董事会提名?薪酬与考核委员会委员由独立董事郑中巧先生、独立董事蒋薇女士、董事陈怡毅女士担任。其中，郑中巧先
生担任提名?薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述各专门委员会中，提名?薪酬与考核委员会、审计委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召
集人蒋薇女士为会计专业人士。上述各专门委员会任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
四、聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会同意续聘陈于冰先生为公司总经理（简历详见附件）。
经公司总经理陈于冰先生提名，公司第九届董事会同意续聘陈代千先生为公司常务副总经理（简历详见附件）。
经公司总经理陈于冰先生提名，公司第九届董事会同意聘任黄国敏先生、李国成先生、张未名先生为公司副总经理，同意聘任黄
国敏先生为公司财务负责人（简历详见附件）。
经公司董事长叶可先生提名，公司第九届董事会同意续聘张未名先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。
公司第九届董事会同意聘任张晓霞女士为内部审计部负责人，同意续聘刘婷女士为证券事务代表（简历详见附件）。
上述聘任的公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
董事会提名·薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，聘任财务负责人的事
项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述高级
管理人员的诚信档案查询工作。
董事会秘书张未名先生、证券事务代表刘婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。
五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
（一）公司董事会秘书的联系方式如下：
姓名：张未名
联系电话：021-61462195
传真号码：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
联系地址：上海市浦东新区博霞路 11 号
（二）公司证券事务代表的联系方式如下：
姓名：刘婷
联系电话：021-61462195
传真号码：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
联系地址：上海市浦东新区博霞路 11 号
六、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事Lei Xu先生因任期届满不再担任公司董事职务，将仍在公司担任其他职
务。公司第八届董事会独立董事李慧中先生因任期届满不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何职
务。公司第八届监事会监事张丹女士不再担任公司职工监事职务，将仍在公司担任其他职务。公司第八届监事会监事郭玉柱先生不再
担任公司监事及内部审计部负责人职务，将仍在公司担任其他职务。公司高级管理人员喻佳萍女士因任期届满不再担任公司财务负责
人职务，将仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，Lei Xu先生、李慧中先生、张丹女士、郭玉柱先生、喻佳萍女士均未直接持有公司股份，前述人员不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对Lei Xu先生、李慧中先生、张丹女士、郭玉柱先生、喻佳萍女士在任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/53cf06fd-dc49-4226-8deb-ef8aabad4d98.PDF
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2025-06-24 19:56│岩山科技（002195）：回购报告书
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岩山科技（002195）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e3738b01-6d6f-4444-a69a-8396affb22f9.PDF
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2025-06-24 19:56│岩山科技（002195）：关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购部
分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）和/或自筹
资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回
购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含此金额，不低于 2024年度经审计归属于母公司股
东净利润的 30%）且不超过人民币 6,000.00 万元（含此金额），回购价格不超过 8.28 元/股。具体回购资金总额以实际使用的资
金总额为准，具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司同日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2025
-035）。公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司
要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上述回购注销和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间
2025 年 6 月 25 日起 45 日内，工作日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
（三）申报地点及申报材料送达地点
1、联系人：张未名、刘婷
2、联系电话：021-61462195
3、传真号码：021-61462196
4、联系邮箱：stock@stonehill-tech.com
5、联系地址：上海市浦东新区博霞路 11 号
6、邮编：201203
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
2、以传真或者电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到传真或电子邮件日期为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/c200f104-8b67-490c-b2c4-1cafe58807c7.PDF
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2025-06-24 19:56│岩山科技（002195）：第九届董事会第一次会议决议公告
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岩山科技（002195）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b77ecf91-756b-47ea-80a2-9031d9770607.PDF
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2025-06-24 19:54│岩山科技（002195）：2024年度股东大会的法律意见书
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岩山科技（002195）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/12abe6b9-3a67-488e-bd13-d2ceb95db53a.PDF
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2025-06-24 19:54│岩山科技（002195）：2024年度股东大会决议公告
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岩山科技（002195）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/dd98031e-b289-4618-b873-596a9d831d52.PDF
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2025-06-20 16:36│岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销事项股东大会股权登记日前十名股东及前十名无限售
│条件股东持股情况的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
十六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷
款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销
。本次回购事项尚需股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司 202
4 年度股东大会股权登记日（即 2025 年 6 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：一、股东大会股权登记日（即2025年6月18日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的
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