公司公告☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 15:49 │岩山科技（002195）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 15:47 │岩山科技（002195）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-26 15:47 │岩山科技（002195）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 15:45 │岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 │
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│2025-12-05 17:36 │岩山科技（002195）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-05 17:35 │岩山科技（002195）：：关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交│
│ │易并不再将其... │
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│2025-11-24 19:25 │岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-10-28 16:06 │岩山科技（002195）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │岩山科技（002195）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:27 │岩山科技（002195）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-12-26 15:49│岩山科技（002195）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 6日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1 35楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2025年 12月 26日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2025年 12月 27日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告
》《关于变更会计师事务所的公告》。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026年 1月 7日（星期三）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30）
2、登记地点及授权委托书送达地点：
登记地址：上海市浦东新区博霞路 11号
邮政编码：201210
联系电话：021-61462195；传真：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
3、登记手续：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章的法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、
股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件
、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、其他事项：
（1）本次股东会会议会期预计为半天。
（2）本次会议不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
（4）会议联系方式
会议联系人：张未名、刘婷
联系电话：021-61462195；传真：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b96c4026-b403-4133-820f-619c8c6817fe.PDF
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2025-12-26 15:47│岩山科技（002195）：第九届董事会第五次会议决议公告
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岩山科技（002195）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2830afb2-8208-4e71-abf8-7b5a89584476.PDF
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2025-12-26 15:47│岩山科技（002195）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示:
1、 拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
2、 原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
3、 变更会计师事务所的原因：鉴于现任会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供年度财务
报表及内部控制审计服务，为持续提升审计质量、强化审计独立性与客观性，并结合公司当前业务布局及未来发展战略需要，公司拟
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
4、 公司董事会、董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 196人，共有注册会计师 1,549人，其中 781人签署
过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证
券期货业务收入 123,764.58万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额
62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水
利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监
督管理措施 16次、自律监管措施 10次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
86名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理
措施 25次、自律监管措施 8次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：卢鑫
卢鑫先生于2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）执业；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、八方股份（603489.SH）、柏诚股份（601133.SH）等多家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：董建华
董建华先生于 2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）执业；近三年签署过南极电商（002127.SZ）、富吉瑞（688272.SH）等上市公司的审计报告。
（3）质量控制复核人：吴光明
吴光明先生于 1997年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）执业；近三年签署或复核过物产中大（600704.SH）、物产金轮（002722.SZ）等上市公司审计报告。
2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年没有不良记录。
3、审计收费
审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。2025年度审计费用共计 142万元（其中：年报审计费用 102万元，内控审计费用40万元），2025年度审
计费用与 2024年度一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11年为公司提供审计服务，在为公司提供服务期间坚持独立
审计原则，勤勉尽职，发表的审计意见客观、公正、准确地反映了公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前
任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
鉴于现任会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供年度财务报表及内部控制审计服务，为持
续提升审计质量、强化审计独立性与客观性，并结合公司当前业务布局及未来发展战略需要，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议
，前、后任事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配
合工作，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司于 2025年 12月 26日召开了第九届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会
审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力、诚信状况及过往审计工作
情况进行了全面仔细的核查。经核查，审计委员会全体成员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质
及能力要求，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 12月 26日召开了第九届董事会第五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，鉴于现任会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供年度财务报表及内部控制审计服
务，为持续提升审计质量、强化审计独立性与客观性，并结合公司当前业务布局及未来发展战略需要，全体董事同意改聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，2025年度审计费用共计 142万元（其中：年报审计费用 102万元，
内控审计费用 40万元）。
3、生效日期
《关于变更会计师事务所的议案》尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明，包括拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系
方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6de3ebbd-3685-457e-bcdc-3e1e13d9300d.PDF
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2025-12-10 15:45│岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
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岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/20f11cba-75c0-44ff-9cad-3a15931c1d74.PDF
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2025-12-05 17:36│岩山科技（002195）：第九届董事会第四次会议决议公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年 12月 5日以现场及通讯表决相结合的方式
在上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1公司会议室召开，本次会议通知于 2025年 12 月 2日以电子邮件方式发出。会议应出
席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事张晓霞女士、独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议。公司部分高
级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报表范围
的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事叶可、陈于冰、陈代千、张晓霞、陈怡毅回避了表决，其余 4名董事参与
表决。
公司董事认真审议了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报
表范围的议案》，认为本次控股子公司引入战略投资者并终止表决权委托，是顺应智能驾驶行业深化产业协同与资源整合的发展趋势
，基于提升企业核心竞争力的战略考量而作出的重要决策。本次交易有利于进一步推进纽劢科技与该 C轮投资方的战略合作，同时纽
劢科技的治理结构也将得到优化，增强其独立运营能力与市场竞争力。本次交易不仅契合纽劢科技长期发展规划，更有助于推动公司
整体战略目标的落地实施。本次增资对应估值高于纽劢科技 B轮融资估值，该事项不会对公司及全体股东权益造成不利影响，亦不存
在损害中小股东合法权益的情形。本次交易后，上市公司仍为 Nullmax (Cayman)单一第一大股东，本次交易不会对公司在 AI 业务
各领域的协同发展造成影响。
终止表决权委托后，纽劢科技不再纳入公司合并财务报表范围，公司对纽劢科技的长期股权投资将由成本法核算变更为权益法核
算，按照持股比例确认投资收益，该事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害上市公司及全体股东的利益。
本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止
控股子公司表决权委托暨关联交易并不再将其纳入合并报表范围的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体，具体内容详见《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1．第九届董事会第四次会议决议；
2．2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e36bc226-1b4e-4e8d-adf3-e3bacafc0405.PDF
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2025-12-05 17:35│岩山科技（002195）：：关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交易并
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岩山科技（002195）：：关于控股子公司增资扩股引入战略投资者、终止控股子公司表决权委托暨关联交易并不再将其...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d21fceaa-3df9-44d0-b6d2-db1eb83a138b.PDF
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2025-11-24 19:25│岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5a1a7fc9-0394-4a34-915f-9df9e317050f.PDF
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2025-10-28 16:06│岩山科技（002195）：第九届董事会第三次会议决议公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在
上海市浦东新区环科路1455号模力社区 T1公司会议室召开，本次会议通知于 2025年 10月 24日以电子邮件方式发出。会议应参加审
议董事 9人，实际参加审议董事 9人，其中独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高级
管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事认真审议了《公司 2025年第三季度报告》，认为《公司 2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
二、备查文件
1．第九届董事会第三次会议决议；
2．第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/76bd442b-017a-4d52-a83f-a8684f94d67c.PDF
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2025-10-28 16:04│岩山科技（002195）：2025年三季度报告
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岩山科技（002195）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fe2e522e-c0ba-4310-a839-ba537604d5e7.PDF
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2025-10-23 16:27│岩山科技（002195）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况概述
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 5月 30日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
十六次会议、2025 年 6月 24日召开的 2024年度股东大会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同
意公司使用自
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