公司公告☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2026-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 17:20 │岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-01-14 17:18 │岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-12 18:14 │岩山科技（002195）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 18:14 │岩山科技（002195）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-08 17:43 │岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-06 18:13 │岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-26 15:49 │岩山科技（002195）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 15:47 │岩山科技（002195）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-26 15:47 │岩山科技（002195）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 15:45 │岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 │
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2026-01-16 17:20│岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/34998f07-63fb-4655-96de-93f103b7ecd6.PDF
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2026-01-14 17:18│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b6923a92-3a2b-4bae-bbe0-34af54a30fbc.PDF
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2026-01-12 18:14│岩山科技（002195）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 12日 14:00。（2）网络投票时间：2026年 1月 12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 1月12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 1月 12日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1 35 楼会议室。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长、副董事长因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事张未
名先生主持本次会议。公司董事长、副董事长以通讯方式出席本次会议。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
7、会议的通知：公司于 2025年 12月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）
。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共计 5,824人，代表有效表决权的股份数为 7
42,748,984股，占公司有表决权股份总数 5,670,554,696股的比例为 13.0983%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 10人，代表有效表决权的股份数为 652,468,613股，占公司有表决权
股份总数 5,670,554,696股的比例为 11.5063%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东共 5,814人，代表有效表决权的股份数为 90,280,371股，占公司有表决权股份总数 5,670,554,696股的比
例为 1.5921%。
（三）公司部分董事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东会、对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
议案 1、《关于变更会计师事务所的议案》
同意股数 739,718,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.5920%；反对股数 1,209,860股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的比例为 0.1629%；弃权股数 1,820,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 0.2452%。
其中：中小股东同意股数 118,181,330股，占出席会议中小股东有效表决权的 97.4996%；反对股数 1,209,860 股，占出席会议
中小股东有效表决权的0.9981%；弃权股数 1,820,881股，占出席会议中小股东有效表决权的 1.5022%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和宋学理律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会作出
的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/323ccd60-dc4f-4869-bd45-df48fc5dc9cc.PDF
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2026-01-12 18:14│岩山科技（002195）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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岩山科技（002195）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/d0fcc1ba-c53b-4805-aa9e-8ed475500ff8.PDF
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2026-01-08 17:43│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：岩山科技，证券代码：002195）于 2026年 1
月 7日、1月 8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关
情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bfd11403-ba38-4298-97b8-73c0dc956aab.PDF
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2026-01-06 18:13│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：岩山科技，证券代码：002195）于 2025 年 1
2月 31 日、2026年 1月 5日、2026年 1月 6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/ba4c9ee7-f0d9-40a9-a40a-3310af0b496c.PDF
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2025-12-26 15:49│岩山科技（002195）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 6日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1 35楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2025年 12月 26日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2025年 12月 27日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告
》《关于变更会计师事务所的公告》。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026年 1月 7日（星期三）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30）
2、登记地点及授权委托书送达地点：
登记地址：上海市浦东新区博霞路 11号
邮政编码：201210
联系电话：021-61462195；传真：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
3、登记手续：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章的法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、
股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件
、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、其他事项：
（1）本次股东会会议会期预计为半天。
（2）本次会议不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
（4）会议联系方式
会议联系人：张未名、刘婷
联系电话：021-61462195；传真：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b96c4026-b403-4133-820f-619c8c6817fe.PDF
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2025-12-26 15:47│岩山科技（002195）：第九届董事会第五次会议决议公告
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岩山科技（002195）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2830afb2-8208-4e71-abf8-7b5a89584476.PDF
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2025-12-26 15:47│岩山科技（002195）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示:
1、 拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
2、 原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
3、 变更会计师事务所的原因：鉴于现任会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供年度财务
报表及内部控制审计服务，为持续提升审计质量、强化审计独立性与客观性，并结合公司当前业务布局及未来发展战略需要，公司拟
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
4、 公司董事会、董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 196人，共有注册会计师 1,549人，其中 781人签署
过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证
券期货业务收入 123,764.58万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额
62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水
利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监
督管理措施 16次、自律监管措施 10次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
86名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理
措施 25次、自律监管措施 8次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：卢鑫
卢鑫先生于2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）执业；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、八方股份（603489.SH）、柏诚股份（601133.SH）等多家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：董建华
董建华先生于 2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）执业；近三年签署过南极电商（002127.SZ）、富吉瑞（688272.SH）等上市公司的审计报告。
（3）质量控制复核人：吴光明
吴光明先生于 1997年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）执业；近三年签署或复核过物产中大（600704.SH）、物产金轮（002722.SZ）等上市公司审计报告。
2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员最
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