公司公告☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 19:57 │岩山科技（002195）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2025-06-24 19:56 │岩山科技（002195）：回购报告书 │
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│2025-06-24 19:56 │岩山科技（002195）：关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-24 19:56 │岩山科技（002195）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:54 │岩山科技（002195）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-24 19:54 │岩山科技（002195）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 16:36 │岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销事项股东大会股权登记日前十名股东及前十名无│
│ │限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-06-06 18:25 │岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 │
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│2025-06-02 15:46 │岩山科技（002195）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:42 │岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（蒋薇） │
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2025-06-24 19:57│岩山科技（002195）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公
│告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开的2024 年度股东大会审议通过了《关于董事会换
届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事及独立
董事。公司于同日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董
事会副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务
副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任
公司内部审计部负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、公司副董事长、董事会各专门委员会委
员及主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、内部审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公
告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工董事 2 名。
经公司 2024 年度股东大会审议，选举叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事（简历详见
附件），选举杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事（简历详见附件）。公司第九届董事会任期自公司 202
4 年度股东大会审议通过之日起三年。
经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，由张未名先生、张晓霞女士出任公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），张未
名先生、张晓霞女士与公司 2024年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《
公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与第九届董事会任期一致。
公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名?薪酬与
考核委员会对上述非职工董事的任职资格进行了审核。
公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第九届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一且不存
在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、选举第九届董事会董事长、副董事长情况
公司董事会选举叶可先生为第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。
公司董事会选举陈于冰先生为第九届董事会副董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
三、董事会各专门委员会组成情况
董事会选举产生的第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
第九届董事会审计委员会委员由独立董事蒋薇女士、独立董事郑中巧先生、董事张晓霞女士担任。其中，蒋薇女士担任审计委员
会主任委员（召集人）。
第九届董事会战略委员会委员由董事张未名先生、独立董事杨帆先生、董事张晓霞女士担任。其中，张未名先生担任战略委员会
主任委员（召集人）。
第九届董事会提名?薪酬与考核委员会委员由独立董事郑中巧先生、独立董事蒋薇女士、董事陈怡毅女士担任。其中，郑中巧先
生担任提名?薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述各专门委员会中，提名?薪酬与考核委员会、审计委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召
集人蒋薇女士为会计专业人士。上述各专门委员会任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
四、聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会同意续聘陈于冰先生为公司总经理（简历详见附件）。
经公司总经理陈于冰先生提名，公司第九届董事会同意续聘陈代千先生为公司常务副总经理（简历详见附件）。
经公司总经理陈于冰先生提名，公司第九届董事会同意聘任黄国敏先生、李国成先生、张未名先生为公司副总经理，同意聘任黄
国敏先生为公司财务负责人（简历详见附件）。
经公司董事长叶可先生提名，公司第九届董事会同意续聘张未名先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。
公司第九届董事会同意聘任张晓霞女士为内部审计部负责人，同意续聘刘婷女士为证券事务代表（简历详见附件）。
上述聘任的公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
董事会提名·薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，聘任财务负责人的事
项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述高级
管理人员的诚信档案查询工作。
董事会秘书张未名先生、证券事务代表刘婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。
五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
（一）公司董事会秘书的联系方式如下：
姓名：张未名
联系电话：021-61462195
传真号码：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
联系地址：上海市浦东新区博霞路 11 号
（二）公司证券事务代表的联系方式如下：
姓名：刘婷
联系电话：021-61462195
传真号码：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
联系地址：上海市浦东新区博霞路 11 号
六、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事Lei Xu先生因任期届满不再担任公司董事职务，将仍在公司担任其他职
务。公司第八届董事会独立董事李慧中先生因任期届满不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何职
务。公司第八届监事会监事张丹女士不再担任公司职工监事职务，将仍在公司担任其他职务。公司第八届监事会监事郭玉柱先生不再
担任公司监事及内部审计部负责人职务，将仍在公司担任其他职务。公司高级管理人员喻佳萍女士因任期届满不再担任公司财务负责
人职务，将仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，Lei Xu先生、李慧中先生、张丹女士、郭玉柱先生、喻佳萍女士均未直接持有公司股份，前述人员不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对Lei Xu先生、李慧中先生、张丹女士、郭玉柱先生、喻佳萍女士在任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/53cf06fd-dc49-4226-8deb-ef8aabad4d98.PDF
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2025-06-24 19:56│岩山科技（002195）：回购报告书
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岩山科技（002195）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e3738b01-6d6f-4444-a69a-8396affb22f9.PDF
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2025-06-24 19:56│岩山科技（002195）：关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购部
分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）和/或自筹
资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回
购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含此金额，不低于 2024年度经审计归属于母公司股
东净利润的 30%）且不超过人民币 6,000.00 万元（含此金额），回购价格不超过 8.28 元/股。具体回购资金总额以实际使用的资
金总额为准，具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司同日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2025
-035）。公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司
要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上述回购注销和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间
2025 年 6 月 25 日起 45 日内，工作日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
（三）申报地点及申报材料送达地点
1、联系人：张未名、刘婷
2、联系电话：021-61462195
3、传真号码：021-61462196
4、联系邮箱：stock@stonehill-tech.com
5、联系地址：上海市浦东新区博霞路 11 号
6、邮编：201203
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
2、以传真或者电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到传真或电子邮件日期为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/c200f104-8b67-490c-b2c4-1cafe58807c7.PDF
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2025-06-24 19:56│岩山科技（002195）：第九届董事会第一次会议决议公告
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岩山科技（002195）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b77ecf91-756b-47ea-80a2-9031d9770607.PDF
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2025-06-24 19:54│岩山科技（002195）：2024年度股东大会的法律意见书
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岩山科技（002195）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-06-24 19:54│岩山科技（002195）：2024年度股东大会决议公告
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岩山科技（002195）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/dd98031e-b289-4618-b873-596a9d831d52.PDF
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2025-06-20 16:36│岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销事项股东大会股权登记日前十名股东及前十名无限售
│条件股东持股情况的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
十六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷
款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销
。本次回购事项尚需股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司 202
4 年度股东大会股权登记日（即 2025 年 6 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：一、股东大会股权登记日（即2025年6月18日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的
持有比例（%）
1 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） 553,924,434 9.75
2 中国农业银行股份有限公司－中证 85,356,426 1.50
500
交易型开放式指数证券投资基金
3 陈于冰 66,678,039 1.17
4 曲水信佳科技有限公司 58,186,013 1.02
5 香港中央结算有限公司 36,130,266 0.64
6 上海岩山科技股份有限公司－2023 年员 29,727,400 0.52
工持股计划
7 王现好 27,314,800 0.48
8 潘要文 23,603,800 0.42
9 中国工商银行股份有限公司－广发中证 22,884,298 0.40
传媒交易型开放式指数证券投资基金
10 吴柏年 17,062,900 0.30
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。二、股东大会股权登记日（即2025年6月18日）
登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条
件股份的持有比
例（%）
1 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） 553,924,434 9.87
2 中国农业银行股份有限公司－中证 85,356,426 1.52
500
交易型开放式指数证券投资基金
3 曲水信佳科技有限公司 58,186,013 1.04
4 香港中央结算有限公司 36,130,266 0.64
5 上海岩山科技股份有限公司－2023 年员 29,727,400 0.53
工持股计划
6 王现好 27,314,800 0.49
7 潘要文 23,603,800 0.42
8 中国工商银行股份有限公司－广发中证 22,884,298 0.41
传媒交易型开放式指数证券投资基金
9 吴柏年 17,062,900 0.30
10 许磊 14,990,000 0.27
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/86d4d246-d760-4233-ba3c-974d2a8cd25b.PDF
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2025-06-06 18:25│岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
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岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/70a21314-6956-4564-910c-a10cf6912555.PDF
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2025-06-02 15:46│岩山科技（002195）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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岩山科技（002195）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5ee6a5dd-56a3-4991-a8f0-3335c1547d1a.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（蒋薇）
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岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（蒋薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/01583fdd-b7aa-4d42-af11-83225c72d500.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（郑中巧）
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岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（郑中巧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/7c3776d8-62b5-4d78-95b8-64ccf16d2336.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：关于董事会换届选举的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司董事会按照相关法规程序进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立
董事 3 名、职工董事 2名。具体情况公告如下：
一、选举公司非独立董事候选人事项
2025 年 5 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，公司
第八届董事会同意提名叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附
件）。任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。
非独立董事候选人的选举尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，本次选举采用累积投票制，对每位非独立董事候选人进行逐项
投票表决。
二、选举公司独立董事候选人事项
2025 年 5 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，公司第
八届董事会同意提名杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中蒋薇女士
为会计专业人士。任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。截至本公告披露日，
独立董事候选人蒋薇女士、郑中巧先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨帆先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面
承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年度股东大会审
议。此外，独立董事候选人杨帆先生的任职尚需完成在其任职单位清华大学的审批程序，方可提交公司 2024 年度股东大会审议。本
次选举采用累积投票制，对每位独立董事候选人进行逐项投票表决。
三、选举公司职工董事事项
经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，由张未名先生、张晓霞女士（简历详见附件）出任公司第九届董事会职工董事，张未
名先生、张晓霞女士将与公司2024 年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与
《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与第九届董事会任期一致。
四、
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