公司公告☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:46 │岩山科技（002195）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:42 │岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（蒋薇） │
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│2025-06-02 15:42 │岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（郑中巧） │
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│2025-06-02 15:42 │岩山科技（002195）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-02 15:42 │岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（杨帆） │
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│2025-06-02 15:42 │岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（杨帆） │
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│2025-06-02 15:42 │岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（郑中巧） │
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│2025-06-02 15:42 │岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（蒋薇） │
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│2025-06-02 15:42 │岩山科技（002195）：关于修订《公司章程》及其附件等制度并制定《董事、高级管理人员薪酬制度》等│
│ │制度的公告 │
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│2025-06-02 15:40 │岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告 │
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2025-06-02 15:46│岩山科技（002195）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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岩山科技（002195）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5ee6a5dd-56a3-4991-a8f0-3335c1547d1a.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（蒋薇）
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岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（蒋薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/01583fdd-b7aa-4d42-af11-83225c72d500.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（郑中巧）
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岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（郑中巧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/7c3776d8-62b5-4d78-95b8-64ccf16d2336.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：关于董事会换届选举的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司董事会按照相关法规程序进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立
董事 3 名、职工董事 2名。具体情况公告如下：
一、选举公司非独立董事候选人事项
2025 年 5 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，公司
第八届董事会同意提名叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附
件）。任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。
非独立董事候选人的选举尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，本次选举采用累积投票制，对每位非独立董事候选人进行逐项
投票表决。
二、选举公司独立董事候选人事项
2025 年 5 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，公司第
八届董事会同意提名杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中蒋薇女士
为会计专业人士。任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。截至本公告披露日，
独立董事候选人蒋薇女士、郑中巧先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨帆先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面
承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年度股东大会审
议。此外，独立董事候选人杨帆先生的任职尚需完成在其任职单位清华大学的审批程序，方可提交公司 2024 年度股东大会审议。本
次选举采用累积投票制，对每位独立董事候选人进行逐项投票表决。
三、选举公司职工董事事项
经公司 2025 年第一次职工代表大会选举，由张未名先生、张晓霞女士（简历详见附件）出任公司第九届董事会职工董事，张未
名先生、张晓霞女士将与公司2024 年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与
《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年，与第九届董事会任期一致。
四、其他说明事项
公司第八届董事会提名?薪酬与考核委员会对第九届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行了审议并出具了
审核意见，认为上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，没有受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规
定。
本次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第八届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司
章程》等有关规定和要求履行董事职责。
公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
（一）第八届董事会提名?薪酬与考核委员会第七次会议记录；
（二）第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/1491be4c-8c3f-428f-854d-0c628f603d32.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（杨帆）
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岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（杨帆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/920d89d2-511a-466b-8272-f355a31efb37.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（杨帆）
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岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（杨帆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6b6a4809-57b8-455b-ae20-5dcccc05a072.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（郑中巧）
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岩山科技（002195）：独立董事候选人声明与承诺（郑中巧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/8925835a-b0ca-4ce2-9c4d-f6515fe47028.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（蒋薇）
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岩山科技（002195）：独立董事提名人声明与承诺（蒋薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e42977fc-8c4a-4e96-9463-4bc309ab4dcc.PDF
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2025-06-02 15:42│岩山科技（002195）：关于修订《公司章程》及其附件等制度并制定《董事、高级管理人员薪酬制度》等制度
│的公告
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岩山科技（002195）：关于修订《公司章程》及其附件等制度并制定《董事、高级管理人员薪酬制度》等制度的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/7d394787-30b3-4555-9cc1-448b551b0e8c.PDF
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2025-06-02 15:40│岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告
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岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e563e572-43de-406a-9515-690f19be34bf.PDF
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2025-06-02 15:40│岩山科技（002195）：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，具体内容如下：
公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过（含）人民币 48 亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等
金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品
、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自 2025 年 4 月 22 日起的 12 个月内，在有效期内该等资金额度可滚动
使用。
为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司（含控股子公司）日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，董事会提请股
东大会同意公司（含控股子公司）增加使用闲置自有资金购买理财产品的额度人民币 12 亿元。本次增加额度后，公司（含控股子公
司）使用闲置自有资金不超过（含）人民币 60 亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良
好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、
资产管理计划、信托计划等。董事会同意提请股东大会授权前述 60 亿元资金额度的有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起
12 个月，在有效期内该等资金额度可滚动使用。
一、委托理财情况概述
1、目的
提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、额度及期限
本次增加额度后，公司（含控股子公司）合计拟使用不超过（含）人民币60亿元进行委托理财，有效期为自2024年度股东大会审
议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）均不得超过上述额度。
3、范围
公司购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括
但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。
4、资金来源
公司进行委托理财的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
5、授权事宜
董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，
包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届
监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的
监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司委托理财提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论
证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提
高资金收益水平并增强盈利能力。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会
计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，对投资理财进行相应的核算及列报。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础
上，同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过（含）人民币60亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托
公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理
财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自2024年度股东大会审议通过本议案之日起的12个月内，在有效期内
该等资金额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高公司资金使用
效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。
六、备查文件
（一）第八届董事会第二十次会议决议；
（二）第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c7604fd1-2260-4965-a2e2-1f1c4fae7b57.PDF
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2025-06-02 15:40│岩山科技（002195）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合
的方式在上海市浦东新区环科路1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。
会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人，其中张晓霞女士以通讯方式出席会议并参与表决。本次监事会会议由监事会主
席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》；
子议案 1：回购股份的目的
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，加强股东价值回报，增强投资者信心，促进
公司股票价格合理回归内在价值，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上，公司拟使用自有资金和/或自筹资金（
含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成
之日起十日内注销。
子议案 2：回购股份符合相关条件
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月。
2、公司最近一年无重大违法行为。
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
子议案 3：回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份方式为集中竞价交易方式。
本次回购价格不超过 8.28 元/股，回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%
，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
子议案 4：回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。
回购的股份的用途：减少公司注册资本。
本次拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含此金额，不低于 2024 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超
过人民币 6,000 万元（含此金额），回购价格不超过 8.28 元/股。
按回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 8.28 元/股测算，预计可回购股数约 724.64 万股，约占公司总股本的 0.1
275%；按回购金额下限人民币 4,000万元、回购价格上限 8.28 元/股测算，预计可回购股数约 483.09 万股，约占公司总股本的 0.
0850%；具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份
数量。
子议案 5：回购股份的资金来源
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）。截至目前，公司已取得中国工商银行股份
有限公司上海市张江科技支行（以下简称“工商银行张江科技支行”）出具的《承诺函》，工商银行张江科技支行承诺向公司提供最
高不超过人民币 5,000 万元的股票回购专项贷款，贷款期限不超过3 年。具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
子议案 6：回购股份的实施期限
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内，回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事
项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司应当及时
披露是否顺延实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日提前届满；
2、经股东大会授权后，在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，董事会可以决定提前结束本次股份回购方案；
3、经股东大会授权后，如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。
公司在下列期间不得回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深交所规定的其他情形。
子议案 7：本次股份回购并注销事宜的具体授权
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了保证本次回购股份并注销事项的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中
全权办理全部相关事项，包括但不限于：
（1） 设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
（2） 根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量
等；
（3） 在回购期限内，若公司回购资金使用金额达到最低限额，授权董事会可
以决定提前结束本次股份回购方案；
（4） 在回购期限内，若公司股价达到原定回购价格上限，授权董事会可以调
整回购价格上限；
（5） 授权公司董事会决定提前终止本回购方案；
（6） 办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部
事宜；
（7） 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会或董事会重新表决的
事项外，授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决
定继续实施、调整或者终止本次回购方案；
（8） 办理与本次回购有关的其他事项。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
《关于回购部分社会公众股份并注销方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议逐项表决通过后方可实施。
二、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础
上，同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过（含）人民币 60 亿元购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信
托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类
理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，在有
效期内该等资金额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高公司资
金使用效
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