公司公告☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:00 │岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 │
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│2026-06-15 16:26 │岩山科技（002195）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │岩山科技（002195）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-06-04 16:36 │岩山科技（002195）：关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告 │
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│2026-06-01 16:46 │岩山科技（002195）：回购报告书 │
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│2026-05-25 18:17 │岩山科技（002195）：公司2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 19:11 │岩山科技（002195）：关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 18:48 │岩山科技（002195）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:48 │岩山科技（002195）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:52 │岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销事项股东会股权登记日前十名股东及前十名无限│
│ │售条件股东持股情况的公告 │
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2026-06-23 17:00│岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
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岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/48a71bb3-b66c-4e74-9d61-df7b5387ff7f.PDF
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2026-06-15 16:26│岩山科技（002195）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、本次注销的回购股份数量为 4,011,900股，占注销前上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 0.07%。本
次注销完成后，公司总股本由 5,670,554,696股变更为 5,666,542,796 股，公司注册资本由人民币 5,670,554,696 元变更为5,666,
542,796元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026年 6月 12日办理完成。
公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、本次回购股份的批准和实施情况
公司于 2026年 4月 27日召开的第九届董事会第六次会议及 2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会均逐项审议通过了《关于
回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低于 2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的 30%）以
集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟
回购资金总额（含交易费用）不低于人民币 3,000万元（含此金额）且不超过人民币 4,000万元（含此金额），回购价格不超过 14.
11元/股。具体回购资金总额（含交易费用）以实际使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际
回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起 6个月内。具体内容详见公司在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：20
26-028）。
2026年 6月 4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回购股份数量为 4,011,900 股，约占
公司总股本的比例为 0.07%，最高成交价为7.49 元 /股，最低成交价为 7.45 元 /股，回购均价为 7.48 元 /股，支付的总金额为3
0,000,583.00元（不含交易费用）。实际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回
购方案已全部实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回
购结果与股份变动的公告》（公告编号：2026-029）。
二、本次回购股份的注销情况
公司已于 2026 年 6月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 4,011,900股回购股份的注销事宜。本
次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求，与回购方案不存在差异。
三、本次回购股份注销后股本结构变动情况
公司本次注销股份数量为 4,011,900股，注销完成后公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 50,709,359 0.8943 0 50,709,359 0.8949
股
二、无限售条件流 5,619,845,337 99.1057 -4,011,900 5,615,833,437 99.1051
通股
其中：回购专用证 4,011,900 0.0707 -4,011,900 0 0.0000
券账户
三、总股本 5,670,554,696 100 -4,011,900 5,666,542,796 100
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次注销回购股份不会导致公司控
制权发生变化，本次回购注销后公司的股权分布情况符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理变更注册资本、修订公司章程、工商变更登记及备案手续
等相关事宜。
公司章程相关条款拟修订如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
5,670,554,696元。 5,666,542,796元。
2 第二十一条 公司股份总数为 5,670,554,696 第二十一条 公司股份总数为 5,666,542,796
股，均为普通股。 股，均为普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2b77af45-8d47-46f2-bd51-6483528177e9.PDF
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2026-06-10 00:00│岩山科技（002195）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 31日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次
会议及 2023年 11月 20日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于<上海岩山科技股份有限公司 2023年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<上海岩山科技股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体情况详见公
司于巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于上海岩山科技股份有限公司 2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于 2026年 12月 11日届满，根
据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等规定，上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及
占公司股本总额的比例，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。其中，首次授予部分为66,400,000股，预留份额对应标的股票
数量为65,357,998股。
2023年12月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持有公司股票66,400,000股已于2023年12月12日以非交易过户形式过户至公司开立的“上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持
股计划”专户。2024年4月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专
用证券账户所持有公司股票65,357,998股（预留部分）已于2024年4月11日以非交易过户形式过户至公司开立的“上海岩山科技股份
有限公司－2023年员工持股计划”专户。具体内容详见公司在信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023
年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-076）及《关于2023年员工持股计划预留部分非交易过户完
成的公告》（公告编号：2024-006）。
根据《上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划首次授予部分及预留部分标的股票的锁定
期不低于12个月，且解锁时点不早于公司2024年度审计报告出具之日，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且对应部分
最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。公司本员工持股计划锁定期已于2025年4月22日届满，具体内容详见公司
于2025年4月22日披露的《关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-011）。
根据《上海岩山科技股份有限公司 2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划存续期为 36个月，自本员工持股计划草
案经公司股东大会审议通过且首次授予部分对应最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本员工持股计划存续期将于 2026年 12月 11日届满，截至本公告披露日，本员工持股计划尚持有公司股份 29,727,400 股，占
公司当前总股本5,670,554,696股的比例为 0.52%。
二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排
本员工持股计划存续期届满前，持股计划管理委员会将根据《上海岩山科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定及管
理委员会决议，通过员工持股计划直接减持、将股票过户至持有人名下等方式，对剩余股份进行处置及分配。
在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关
规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本员工持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件中
对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法
律、法规、规范性文件的规定。
三、本持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且首次授予部分对应最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起计算；存续期满后，本员工持股计划即终止，也可由本员工持股计划管理委员会提请董事会审议通
过后延长。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清算
、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会
议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产（如有）已全部清
算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人，经出席持有人会议的
持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e5d31ab8-5401-4370-abdb-eeb0dd96bfae.PDF
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2026-06-04 16:36│岩山科技（002195）：关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开的第九届董事会第六次会议及 2026年 5月 20日召
开的 2025年度股东会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低于 2025年度
经审计归属于上市公司股东净利润的 30%）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资
本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额（含交易费用）不低于人民币 3,000万元（含此金额）且不超过人民币 4
,000万元（含此金额），回购价格不超过 14.11元/股。具体回购资金总额（含交易费用）以实际使用的资金总额为准，具体回购股
份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日
起 6个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2026-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购
股份暨回购结果与股份变动的情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2026年 6月 4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回购股份数量为 4,011,900股，约占公
司总股本的比例为 0.07%，最高成交价为 7.49元/股，最低成交价为 7.45元/股，支付的总金额为 30,000,583.00元（不含交易费用
）。实际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完毕。本次回
购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金（不低于 2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的 30%），实际回购股份数
量、回购方式、回购价格、使用资金总额、实施期限等均符合公司 2025年度股东会审议通过的《关于回购部分社会公众股份并注销
方案的议案》的内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购系基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，有利于维护广大股东权益，增强投资者信心，加强股东价
值回报，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，本次回
购后公司的股权分布情况符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购方案之日起至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事、高级管理人员陈于冰先生因个人资金需
求于 2026年 4月 29日至 2026年 5月 11日期间通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 16,669,500股（约占本公司总股本比例 0.
2940%）。公司高级管理人员黄国敏先生因个人资金需求于 2026年 4 月 29 日至 2026 年 5 月 11 日期间通过集中竞价交易方式合
计减持公司股份233,600股（占本公司总股本比例 0.0041%）。具体内容详见公司分别于 2026年 2月 13日、2026年 5月 13 日披露
的《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-008）及《董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》（
公告编号：2026-023）。上述减持在 2026年 6月 4日公司首次实施回购之前即已全部完成，与回购方案中披露的增减持计划一致。
经公司自查，除上述情形外，自公司首次披露回购方案之日起至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间，本公司董事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况。
五、回购股份方案实施的合规性说明
1、公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
第十七条、第十八条的规定。
公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股份变动情况
本次回购方案实施前后，公司股本结构具体情况如下：
股份性质 回购股份前 回购股份后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 50,709,359 0.89 50,709,359 0.89
通股
二、无限售条件 5,619,845,337 99.11 5,619,845,337 99.11
流通股
其中：回购专用 0 0 4,011,900 0.07
证券账户
三、总股本 5,670,554,696 100.00 5,670,554,696 100.00
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销，注销之前存放于公司回购专用证券账户，存放
期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7d6ebe68-c734-4c55-ab96-6fe3567b80da.PDF
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2026-06-01 16:46│岩山科技（002195）：回购报告书
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岩山科技（002195）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/29c07014-319a-45a8-b59c-8cf5ed4d1d81.PDF
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2026-05-25 18:17│岩山科技（002195）：公司2025年年度权益分派实施公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的公司 2
025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 20日召开的公司 2025年度股东会审议通过。方案具体内容如下：以公司 2025
年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额5,670,554,696股为基数向全体股东每10股派现金股利 0.02元（含税），剩余未
分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。如在分配预案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股本总额由于可
转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
2、自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,670,554,696 股为基数，向全体股东每 10股派 0.020000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.018000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.00400
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.002000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 1日，除权除息日为：2026年 6月 2日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****096 上海岩合科技合伙企业（有限合伙）
2 01*****906 陈于冰
3 02*****880 陈于冰
4 08*****832 上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 调整相关参数
公司 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第六次会议及 2026 年 5月 20日召开的 2025 年度股东会分别审议通过了《关于
回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，“如公司在回购股份期限内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他
除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限”，因此本次权益
分派实施后，公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，经测算，自本次权益分派除权除息之日起，公司回购价格上限调整
后仍为 14.11元/股（计算方式：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利，四舍五入后保留两位小数）。此外
，公司股东会已授权董事会在回购期限内，若公司股价达到原定回购价格上限，董事会可以调整回购价格上限。
七、 咨询方式
咨询地址：上海市浦东新区博霞路 11号
咨询联系人：张未名、刘婷
咨询电话：021-61462195
传真电话：021-61462196
八、 备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第六次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/97137dc0-cec5-428d-9564-c17ee37d084e.PDF
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2026-05-20 19:11│岩山科技（002195）：关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20 日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于回购部分社会
公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低于2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%）以集中竞价交易方
式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额（
含交易费用）不低于人民币 3,000.00万元（含此金额，不低于 2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的 30%）且不超过人民币
4,000.00万元（含此金额），回购价格不超过 14.11元/股。具体回购资金总额（含交易费用）以实际使用的资金总额为准，具体回
购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。内容详见公司分别于 2026年 4月 28日、2026年 5月 21日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社
会公众股份并注销方案的公告》（公告编号：2026-014）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。公司将根据股东
会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要
求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上述回购注销和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间
2026年 5月 21日起 45日内，工作日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
（三）申报地点及申报材料送达地点
1、联系人：张未名、刘婷
2、联系电话：021-61462195
3、传真号码：021-61462196
4、联系邮箱：stock@stonehill-tech.com
5、联系地址：上海市浦东新区博霞路 11号
6、邮编：201203
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
2、以传真或者电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到传真或电子邮件日期为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b26452a7-6a6b-4740-a358-08c7eb6b454f.PDF
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2026-05-20 18:48│岩山科技（002195）：2025年度股东会的法律意见书
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岩山科技（002195）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bdff3b1a-582c-4bab-8a27-2668c0e9c30f.PDF
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2026-05-20 18:48│岩山科技（002195）：2025年度股东会决议公告
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岩山科技（002195）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/25f2da2c-b28b-4e59-b0a0-3ee21ed081bd.PDF
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2026-05-18 17:52│岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销事项股东会股权登记日前十名股东及前十名无限售条
│件股东持股情况的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于回购
部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用
于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次回购事项尚需股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将公司 2025
年度股东会股权登记日（即 2026年 5月 15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公
告如下：一、股东会股权登记日（即2026年5月15日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的持
有比例（%）
1 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） 553,924,434 9.77
2 香港中央结算有限公司 73,465,593 1.30
3 陈于冰 50,008,539 0.88
4 中国工商银行股份有限公司－广发中证传 38,564,813 0.68
媒交易型开放式指数证券投资基金
5 上海岩山科技股份有限公司－2023年员工 29,727,400 0.52
持股计划
6 王现好 26,796,247 0.47
7 潘要文 23,344,800 0.41
8 中国农业银行股份有限公司－中证 500交 22,862,726 0.40
易型开放式指数证券投资基金
9 吴柏年 15,100,000 0.27
10 MORGAN STANLEY & CO. 13,494,490 0.24
INTERNATIONAL PLC.
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。二、股东会股权登记日（即2026年5月15日）登
记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股份的持有比例
（%）
1 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） 553,924,434 9.86
2 香港中央结算有限公司 73,465,593 1.31
3 中国工商银行股份有限公司－广发中证传 38,564,813 0.69
媒交易型开放式指数证券投资基金
4 上海岩山科技股份有限公司－2023年员工 29,727,400 0.53
持股计划
5 王现好 26,796,247 0.48
6 潘要文 23,344,800 0.42
7 中国农业银行股份有限公司－中证 500交 22,862,726 0.41
易型开放式指数证券投资基金
8 吴柏年 15,100,000 0.27
9 MORGAN STANLEY & CO. 13,494,490 0.24
INTERNATIONAL PLC.
10 贾莉 13,470,900 0.24
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b8982872-7910-4296-aca8-a2b4ff5ab7c7.PDF
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2026-05-12 18:26│岩山科技（002195）：董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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董事、高级管理人员陈于冰先生、高级管理人员黄国敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于 2026年 2月 13日披露了《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-008），公司董事、高级管理
人员陈于冰先生及高级管理人员黄国敏先生计划自前述公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即自 2026年 3月 16日起至 2026
年 6月 15日止，根据法律法规禁止减持的期间除外）以大宗交易和/或集中竞价方式分别减持本公司股份不超过 16,669,500股（约
占本公司总股本比例 0.2940%）、233,600股（约占本公司总股本比例 0.0041%）。
近日，公司收到董事、高级管理人员陈于冰先生及高级管理人员黄国敏先生分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
，现将有关情况公告如下：
一、减持股份情况
1．股东减持股份情况
董事、高级管理人员陈于冰先生于 2026年 4月 29日至 2026年 5月 11日期间通过集中竞价交易方式合计减持 16,669,500股。
高级管理人员黄国敏先生于 2026年 4月 29日至 2026年 5月 11日期间通过集中竞价交易方式合计减持 233,600股。
具体情况如下：
股东 减持 减持期间 减持均 减持股数 占总股本的 减持股份来
名称 方式 价 （万股） 比例 源
（元） （%）
陈于冰 集中 2026年 4月 29 日 8.7104 1,666.9500 0.2940 股权激励及
竞价 -2026年 5月 11日 二级市场集
中竞价买入
（包含资本
公积转增股本的部分）
黄国敏 集中 2026年 4月 29 日 9.0219 23.3600 0.0041 股权激励（包
竞价 -2026年 5月 11日 含资本公积
转增股本的
部分）
注：陈于冰先生于 2026 年 4 月 29 日至 2026 年 5月 11 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 16,669,500股，价格区间为
8.57-9.11元/股。黄国敏先生于 2026年 4月 29日至 2026 年 5月 11日通过集中竞价交易方式减持公司股份 233,600股，价格区间
为 8.81-9.12元/股。
2．股东减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
（%） （%）
陈于冰 合计持有股份 6,667.8039 1.1759 5,000.8539 0.8819
其中： 1,666.9510 0.2940 0.0010 0.0000002
无限售条件股份
有限售条件股份 5,000.8529 0.8819 5,000.8529 0.8819
黄国敏 合计持有股份 93.4440 0.0165 70.0840 0.0124
其中： 23.3610 0.0041 0.0010 0.0000002
无限售条件股份
有限售条件股份 70.0830 0.0124 70.0830 0.0124
二、其他相关说明
1．本次减持未违反《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，亦不存在违反股东股份锁定
及减持相关承诺的情况。
2．截至本公告披露日，陈于冰先生、黄国敏先生的减持计划已实施完毕，本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，实际
减持股份数量与比例未超过计划减持股份数量与比例。
3．本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1．陈于冰先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2．黄国敏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f282b11c-8ba8-4c22-a0bc-7ccd7803d736.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：关于召开2025年度股东会的通知
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岩山科技（002195）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7008e08c-55ac-4937-a12c-0add6e8846be.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（郑中巧）
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岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（郑中巧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0adea315-a770-4dc1-a19e-8962b901d970.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（蒋薇）
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岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（蒋薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa375550-ca5b-406e-b89d-1d0afb467316.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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岩山科技（002195）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/668e6251-65e4-4677-b303-01b58fc5170d.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（李慧中）
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岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（李慧中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/296738d9-91cd-487d-b8c0-89a365c12129.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（杨帆）
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岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（杨帆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/494a1691-a776-45ef-a939-f0d134e52d37.PDF
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2026-04-27 21:33│岩山科技（002195）：2026年一季度报告
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岩山科技（002195）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a67ae31-e34f-4d54-af70-4ae60515368c.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于2025年度利润分配方案的公告
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岩山科技（002195）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9888c191-715f-4b25-9239-1c6e0952a80e.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于公司2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司董事
会对 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
1、投资目的
提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力；
2、投资额度
拟使用不超过（含）人民币 10 亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度；
3、投资范围
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为；
4、投资期限
自 2025 年 5 月 1 日起的 12 个月内；
5、资金来源
公司开展证券投资的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
6、授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
7、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届
监事会第十五次会议审议通过。
二、2025年度证券投资收益情况
报告期内证券投资情况如下：
单位：人民币元
证券 证券代 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
境内 301130 西点 93,09 公允 97,05 8,467 9,428 105,5 交易 自有
外股 药业 3,985 价值 6,750 ,046. ,370. 23,79 性金 资金
票 .25 计量 .00 00 00 6.00 融资
产
债券 019743 24 国 140,0 公允 143,8 -2,82 518,3 38,19 198,2 103,3 交易 自有
债 11 53,76 价值 33,93 7,644 79.00 4,571 65.60 30,10 性金 资金
8.69 计量 6.40 .40 .00 0.00 融资
产
债券 US9127 B 0 7,188 公允 82,90 -103, 7,188 82,90 7,167 交易 自有
97RA77 PCT ,101. 价值 3.82 168.6 ,101. 3.82 ,836. 性金 资金
02JAN 29 计量 0 29 51 融资
2026 产
债券 US9127 B 0 7,143 公允 86,86 -102, 7,143 86,86 7,127 交易 自有
97QX89 PCT ,370. 价值 9.68 590.1 ,370. 9.68 ,649. 性金 资金
11JUN 07 计量 7 07 58 融资
2026 产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 247,4 -- 240,8 5,809 -205, 14,84 38,19 9,796 223,1 -- --
79,22 90,68 ,175. 758.7 9,850 4,571 ,409. 49,38
5.30 6.40 10 7 .36 .00 10 2.09
三、报告期内关于证券投资内控制度执行情况
1、公司制定了《证券投资管理办法》，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的
监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论
证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/245deb89-f0fb-4772-91fa-75827a049a67.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海岩山科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26。首席合伙人：刘维
2025年度末合伙人数量：233人
2025年度末注册会计师人数：1,507人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856人2024年度收入总额（经审计）：251,025.80万元
2024年度审计业务收入（经审计）：234,862.94万元
2024年度证券期货业务收入（经审计）：123,764.58万元
2024年度上市公司审计客户家数：518家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025年 12月 26日召开的第九届董事会第五次会议以及
2026 年 1月 12 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了该议案。
（三）会计师事务所变更情况
1.前任会计师事务所基本情况及 2024 年度审计意见公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11年为
公司提供审计服务，对公司 2024年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所
开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2.变更会计师事务所原因
为持续提升审计质量、强化审计独立性与客观性，并结合公司当前业务布局及未来发展战略需要，公司拟聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
3.公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议
，前、后任事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配
合工作，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
二、 2025 年度年审会计师事务所履职情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及截
至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在审计过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施
，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了
沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 12月 26日，公司第九届董事会审计委员会第四次会议召开，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力、诚信状况及过往审计工作情况进行了全面仔细的核查。经核查，审计委
员会全体成员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意改聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 19日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议召开，公司董事会审计委员会成员、内部审计负责人以及负
责公司审计工作的项目合伙人、注册会计师等出席本次会议，审计委员会和外部审计机构沟通了有关 2025年度年审事宜。审计委员
会要求，事务所审计人员在 2025年度财务报告审计工作中一定要持有职业谨慎的态度，对公司财务工作和公司内部控制情况进行客
观、公正的评价。
（三）2026年 4月 24日，公司第九届董事会审计委员会第六次会议召开，公司董事会审计委员会成员、内部审计负责人以及负
责公司审计工作的项目合伙人、注册会计师等出席本次会议，审计委员会和外部审计机构沟通了有关 2025年度年审结果的相关事宜
。
（四）2026年 4月 27日，公司第九届董事会审计委员会第七次会议召开，审计委员会审议通过了公司 2025年年度报告、财务决
算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、 总体评价
经评估，公司董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原
则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度审计工作，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
上海岩山科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b25b7441-b98a-4773-a416-f40d50ac3b73.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认
董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》。因全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议
。现将具体内容公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，参与公司日常经营管理并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员等根据相关法律法规和《公司章程》等的规定并结合
公司实际经营情况领取薪酬，公司独立董事实行固定津贴制度，按月发放。公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况详见《公司
2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》和公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的规定，结合公司实际经营情况，制定了公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案，
内容如下：
（一）适用范围
公司董事、总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
（二）适用期限
自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。
（三）薪酬标准
1、公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、补贴等组成。
2、独立董事：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司独立董事实行固定津贴制度，按月发
放，独立董事津贴标准为 1.20万元/月（含税），即每年 14.40万元（含税）。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事按照《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
3、参与公司日常经营管理并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬及补贴，其中绩效薪酬占比
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发
展相协调。
4、不在公司任职且不直接参与日常经营管理的非独立董事不在公司领取薪酬。
5、公司董事、高级管理人员同时兼任两个及以上职务的，按照就高的原则确定薪酬标准。
6、公司董事、高级管理人员的基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按
月发放；绩效薪酬主要以个人业绩及公司经营业绩为考核基础，根据公司月度考评结果和年度考评结果，分别发放月度绩效薪酬和年
度绩效薪酬。其中：月度绩效薪酬在月度考评后按月发放；一定比例的年度绩效薪酬在年度考评后发放，剩余比例的年度绩效薪酬在
经审计的年度财务报告披露后两个月内支付，最终年度绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。
（四）其他事项
1、本薪酬方案所规定的公司董事、高级管理人员薪酬均指税前薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人
所得税、各类社会保险等费用。
2、除上述基本薪酬与绩效薪酬以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括
但不限于股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
3、公司董事、高级管理人员享受的职工福利按照公司内部有关管理制度执行。
4、公司董事、高级管理人员履职形成的差旅费、业务招待费、培训费、通讯费等其他支出按照公司内部有关管理制度执行。
5、本薪酬方案由公司董事会提名·薪酬与考核委员会负责解释，未尽事宜按有关法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的有关规定执行。本薪酬方案自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届董事会提名·薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9614fe93-9dd9-4286-a4b6-dc7c66a32148.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：2025年度内部控制评价报告
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上海岩山科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合上
海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据本次内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：上海岩山科技股份有限公司及下属全资或控股子公司，主要包括上海二三四五网络科技有限公司、上
海瑞丰智能科技有限公司、上海岩思类脑人工智能研究院有限公司、上海岩芯数智人工智能科技有限公司等。纳入评价范围单位资产
总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务为：互联网信息服务、人工智能业务、多元投资业务等。
纳入评价范围的主要事项包括：公司组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、内部监督、对外投资管理、对子公司的管理、
货币资金管理、资产管理、采购与付款、销售与收款、关联交易、担保业务、研究与开发、信息披露和全面预算等。
重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、对子公司的管理、货币资金管理、关联交易、信息披露、对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规
和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于营业收入的3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，
则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额
的 5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小
于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额
的 5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或者显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷
；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：叶可
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4cc43382-10c0-4300-a01a-763f2693b969.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨帆先生、蒋薇女士、
郑中巧先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、
董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，2025 年度公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a691917-32d1-459d-910c-b958cf7ba589.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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岩山科技（002195）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b4ec39b4-8981-4239-b2c4-5fdaa9380270.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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岩山科技（002195）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d76b1ce-97ca-453c-a8e4-e889cb85f027.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 202
5年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2025年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚具备执业
资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签
署过证券服务业务审计报告。3.业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024 年度收入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，
证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集
中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上海岩山科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42家。
二、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监
督管理措施 12次、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
三、质量管理水平
2025年年度审计过程中，容诚就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
容诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，容诚就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
审计过程中，容诚实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
容诚质控部门负责对质量管理体系的运行进行监督，并承担整改相关责任。容诚质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成容诚完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚在近一年的审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，2025年年度审计过程中，容诚勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需
求及实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
容诚配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、信息传输、软件和信息技术服务业审计经验，并拥有中国注
册会计师等专业资质。容诚建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、
金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人：卢鑫，2015年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2025 年开始为岩山科技提供审计服务；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、岩山科
技（002195.SZ）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：董建华，2019 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过南极电商（002127.SZ）、富吉瑞（688272.SH）等上市公司的审计报告。
项目质量复核人：吴光明，1997年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过物产中大（600704.SH）、物产金轮（002722.SZ）等上市公司审计报告。
前述项目合伙人卢鑫、签字注册会计师董建华、项目质量复核人吴光明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。容诚和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
六、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了容诚在信息安全管理中的责任义务。容诚制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理
，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合
相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021
)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0d2c3d3-726c-4515-94ad-687e1450fb17.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
2026年 4月 27日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2026年度审计机构，并提请股东
会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用，本议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将相关事宜公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过
证券服务业务审计报告。3.业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024 年度收入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，
证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集
中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上海岩山科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监
督管理措施 12 次、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：卢鑫，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，2025年开始为岩山科技提供审计服务；近三年签署过天华新能（300390.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、岩山科技（
002195.SZ）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：董建华，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过南极电商（002127.SZ）、富吉瑞（688272.SH）等上市公司的审计报告。
项目质量复核人：吴光明，1997年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过物产中大（600704.SH）、物产金轮（002722.SZ）等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人卢鑫、签字注册会计师董建华、项目质量复核人吴光明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第
1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
二、审计收费
审计收费定价原则：根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。公司支付给容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）的 2025年度财务审计费用102万元，内控审计费用 40 万元。公司董事会提请股东会授权公司董事长在合理的基
础上与容诚商谈确定 2026年度审计费用及内控审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司于 2026年 4月 27日召开了第九届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审
计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力、诚信状况及过往审计工作情
况进行了全面仔细的核查。经核查，审计委员会全体成员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质及
能力要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开了第九届董事会第六次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，鉴于容诚在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良
好的专业精神与服务质量，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并提请股东会授权公司
董事长在合理的基础上与其商谈确定 2026年度审计费用及内控审计费用。
3.生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明，包括拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系
方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6df4cbf-8a05-40a4-b565-a674522a45ad.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （
网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026年 05 月 08日（周五）至 05月 14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱stock@stonehill-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日披露公司 2025年年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30参加 2026年上海辖区上市公司年报集体
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：叶可先生
副董事长、总经理：陈于冰先生
董事、常务副总经理：陈代千先生
独立董事：蒋薇女士
副总经理、财务总监：黄国敏先生
董事、副总经理兼董事会秘书：张未名先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026年 05月 15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026年 05月 08日（周五）至 05月 14日（周四）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 st
ock@stonehill-tech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：021-61462195
邮箱：stock@stonehill-tech.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36e088c3-3912-491e-84f8-21bffbfd393e.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告
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岩山科技（002195）：关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:31│岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销方案的公告
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岩山科技（002195）：关于回购部分社会公众股份并注销方案的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:31│岩山科技（002195）：2025年年度报告摘要
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岩山科技（002195）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:31│岩山科技（002195）：2025年年度报告
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岩山科技（002195）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:31│岩山科技（002195）：第九届董事会第六次会议决议公告
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岩山科技（002195）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0261772-7ad7-4d03-83b1-4e0f5bf816a8.PDF
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2026-04-27 21:30│岩山科技（002195）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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上海岩山科技股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0027 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于上海岩山科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0027 号
上海岩山科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海岩山科技股份有限公司（以下简称岩山科技）2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于2026年4月27日出具了容诚审字[2026]230Z0106号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，岩山科技管理层编制了后附的上海岩山科技股份有限
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是岩山科技管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计岩山科技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对岩山科技实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解岩山科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供岩山科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：上海岩山科技股份有限公司 2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54a8f20a-4ea5-4c52-b2a4-76f898151ab7.PDF
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2026-04-27 21:30│岩山科技（002195）：2025年年度审计报告
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岩山科技（002195）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9d4ac29-71db-4d4f-ada3-4e5e1dbe21b9.PDF
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2026-04-27 21:30│岩山科技（002195）：内部控制审计报告
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上海岩山科技股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0107 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z0107 号
上海岩山科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海岩山科技股份有限公司（以下简称岩山
科技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是岩山科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，岩山科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9fa5e8a9-ff44-4918-b33c-ff6d144c7d77.PDF
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2026-04-27 21:30│岩山科技（002195）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额
度，额度内可滚动使用，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票和信用证等，有效期自本次董事
会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会审议通过之日止。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体
洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实际审批为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd7af5f1-7508-46f7-b7fa-34925668c10f.PDF
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2026-04-27 21:30│岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d425a70d-390f-4532-aa93-6bf52bb7ad30.PDF
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2026-03-25 17:10│岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
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岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/345ad490-1ac8-4c79-809d-7411b488c6f8.PDF
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2026-02-12 20:21│岩山科技（002195）：董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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董事、高级管理人员陈于冰先生、高级管理人员黄国敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有上海岩山科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）股份 66,678,039股（占本公司总股本比例 1.1759%）的董事、高级管理人员陈于冰先生计划在本公告披
露之日起 15个交易日后的三个月内（即自 2026年 3月 16日起至 2026年 6月 15日止，根据法律法规禁止减持的期间除外）以大宗
交易和/或集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 16,669,500股（约占本公司总股本比例 0.2940%）。
持有本公司股份 934,440股（占本公司总股本比例 0.0165%）的高级管理人员黄国敏先生计划在本公告披露之日起 15个交易日
后的三个月内（即自 2026 年 3月 16日起至 2026年 6月 15日止，根据法律法规禁止减持的期间除外）以大宗交易和/或集中竞价方
式合计减持本公司股份不超过 233,600 股（约占本公司总股本比例 0.0041%）。
近日，公司收到董事、高级管理人员陈于冰先生及高级管理人员黄国敏先生分别出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告
如下：
一、股东的基本情况
截至目前，公司副董事长、总经理陈于冰先生持有本公司股份 66,678,039股，占本公司当前总股本 5,670,554,696股的比例为
1.1759%。
截至目前，公司副总经理、财务负责人黄国敏先生持有本公司股份 934,440股，占本公司当前总股本 5,670,554,696股的比例为
0.0165%。
二、本次减持计划的主要内容
1．减持原因：个人资金需求。
2．减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（自 2026年 3月 16日起至 2026年 6月 15日止，根据法律法规禁
止减持的期间除外）。减持期间上述人员将遵守上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关法规，包括且不限于短线交易、
股票交易敏感期、内幕信息交易等规定。
3．减持价格：根据减持时市场价格决定。
4．拟减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来源 拟减持数量（股） 本次计划减持上
限占公司总股本
的比例
陈于冰 大宗交易和/ 股权激励及二级市场买 不超过 0.2940%
或集中竞价 入（包含资本公积转增股 16,669,500
方式 本的部分）
黄国敏 大宗交易和/ 股权激励（包含资本公积 不超过 233,600 0.0041%
或集中竞价 转增股本的部分）
方式
本公告披露后，如果在上述期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则拟减持股份数量将进行相应调整
。
5．依据相关法律法规规定，本次披露减持计划的董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不
超过其持有的公司股份总数的25%；在离职后的六个月内不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，陈于冰先生、黄国敏先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露
的持股意向、承诺一致。
6．陈于冰先生、黄国敏先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1．本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况和公司股价情况等决定是否实施或部分实施上述减持计划，本
次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性。
2．本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将督促上述股东严格
按照相关法律法规的规定合法、合规地实施本次减持，并及时履行相关信息披露义务。
3．本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1．陈于冰先生出具的《减持计划告知函》；
2．黄国敏先生出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c904a5d9-8203-4ea8-bd92-b56ee55ed912.PDF
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2026-02-05 18:25│岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
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岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fd1ec24d-d427-478b-83fa-a3c4a40d1919.PDF
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2026-01-20 00:00│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：岩山科技，证券代码：002195）于 2026年 1
月 15日、1月 16日、1月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关
情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
3、公司脑机接口及类脑智能业务的商业化仍处于起步阶段，尚未产生收入，截至目前具体产品尚未开始销售，未来经营业绩存
在不确定性，敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/04ec0b8c-6ca7-4a41-9159-0d16ab9d2ea0.PDF
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2026-01-16 17:20│岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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岩山科技（002195）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/34998f07-63fb-4655-96de-93f103b7ecd6.PDF
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2026-01-14 17:18│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b6923a92-3a2b-4bae-bbe0-34af54a30fbc.PDF
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2026-01-12 18:14│岩山科技（002195）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 12日 14:00。（2）网络投票时间：2026年 1月 12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 1月12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 1月 12日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1 35 楼会议室。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长、副董事长因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事张未
名先生主持本次会议。公司董事长、副董事长以通讯方式出席本次会议。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简
称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
7、会议的通知：公司于 2025年 12月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）
。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共计 5,824人，代表有效表决权的股份数为 7
42,748,984股，占公司有表决权股份总数 5,670,554,696股的比例为 13.0983%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 10人，代表有效表决权的股份数为 652,468,613股，占公司有表决权
股份总数 5,670,554,696股的比例为 11.5063%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东共 5,814人，代表有效表决权的股份数为 90,280,371股，占公司有表决权股份总数 5,670,554,696股的比
例为 1.5921%。
（三）公司部分董事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东会、对本次股东会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
议案 1、《关于变更会计师事务所的议案》
同意股数 739,718,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.5920%；反对股数 1,209,860股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的比例为 0.1629%；弃权股数 1,820,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为 0.2452%。
其中：中小股东同意股数 118,181,330股，占出席会议中小股东有效表决权的 97.4996%；反对股数 1,209,860 股，占出席会议
中小股东有效表决权的0.9981%；弃权股数 1,820,881股，占出席会议中小股东有效表决权的 1.5022%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和宋学理律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会作出
的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/323ccd60-dc4f-4869-bd45-df48fc5dc9cc.PDF
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2026-01-12 18:14│岩山科技（002195）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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岩山科技（002195）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/d0fcc1ba-c53b-4805-aa9e-8ed475500ff8.PDF
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2026-01-08 17:43│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：岩山科技，证券代码：002195）于 2026年 1
月 7日、1月 8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025年年度财务核算，如经公司核算属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关
情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bfd11403-ba38-4298-97b8-73c0dc956aab.PDF
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2026-01-06 18:13│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：岩山科技，证券代码：002195）于 2025 年 1
2月 31 日、2026年 1月 5日、2026年 1月 6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并
注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/ba4c9ee7-f0d9-40a9-a40a-3310af0b496c.PDF
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2025-12-26 15:49│岩山科技（002195）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 6日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1 35楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经 2025年 12月 26日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2025年 12月 27日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告
》《关于变更会计师事务所的公告》。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026年 1月 7日（星期三）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30）
2、登记地点及授权委托书送达地点：
登记地址：上海市浦东新区博霞路 11号
邮政编码：201210
联系电话：021-61462195；传真：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
3、登记手续：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章的法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、
股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件
、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、其他事项：
（1）本次股东会会议会期预计为半天。
（2）本次会议不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
（4）会议联系方式
会议联系人：张未名、刘婷
联系电话：021-61462195；传真：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b96c4026-b403-4133-820f-619c8c6817fe.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│岩山科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216850.PDF
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2026-04-28│岩山科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216858.PDF
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2025-10-29│岩山科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748291.PDF
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2025-08-26│岩山科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563011.PDF
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2025-04-22│岩山科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194321.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│岩山科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194333.PDF
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2024-10-28│岩山科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523042.PDF
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2024-08-26│岩山科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220961115.PDF
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2024-04-18│岩山科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219649023.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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