公司公告☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:26 │岩山科技（002195）：董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2026-04-27 21:34 │岩山科技（002195）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:34 │岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（郑中巧） │
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│2026-04-27 21:34 │岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（蒋薇） │
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│2026-04-27 21:34 │岩山科技（002195）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-27 21:34 │岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（李慧中） │
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│2026-04-27 21:34 │岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（杨帆） │
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│2026-04-27 21:33 │岩山科技（002195）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 21:32 │岩山科技（002195）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-27 21:32 │岩山科技（002195）：关于公司2025年度证券投资情况的专项说明 │
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2026-05-12 18:26│岩山科技（002195）：董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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董事、高级管理人员陈于冰先生、高级管理人员黄国敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于 2026年 2月 13日披露了《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-008），公司董事、高级管理
人员陈于冰先生及高级管理人员黄国敏先生计划自前述公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即自 2026年 3月 16日起至 2026
年 6月 15日止，根据法律法规禁止减持的期间除外）以大宗交易和/或集中竞价方式分别减持本公司股份不超过 16,669,500股（约
占本公司总股本比例 0.2940%）、233,600股（约占本公司总股本比例 0.0041%）。
近日，公司收到董事、高级管理人员陈于冰先生及高级管理人员黄国敏先生分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
，现将有关情况公告如下：
一、减持股份情况
1．股东减持股份情况
董事、高级管理人员陈于冰先生于 2026年 4月 29日至 2026年 5月 11日期间通过集中竞价交易方式合计减持 16,669,500股。
高级管理人员黄国敏先生于 2026年 4月 29日至 2026年 5月 11日期间通过集中竞价交易方式合计减持 233,600股。
具体情况如下：
股东 减持 减持期间 减持均 减持股数 占总股本的 减持股份来
名称 方式 价 （万股） 比例 源
（元） （%）
陈于冰 集中 2026年 4月 29 日 8.7104 1,666.9500 0.2940 股权激励及
竞价 -2026年 5月 11日 二级市场集
中竞价买入
（包含资本
公积转增股本的部分）
黄国敏 集中 2026年 4月 29 日 9.0219 23.3600 0.0041 股权激励（包
竞价 -2026年 5月 11日 含资本公积
转增股本的
部分）
注：陈于冰先生于 2026 年 4 月 29 日至 2026 年 5月 11 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 16,669,500股，价格区间为
8.57-9.11元/股。黄国敏先生于 2026年 4月 29日至 2026 年 5月 11日通过集中竞价交易方式减持公司股份 233,600股，价格区间
为 8.81-9.12元/股。
2．股东减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比例
（%） （%）
陈于冰 合计持有股份 6,667.8039 1.1759 5,000.8539 0.8819
其中： 1,666.9510 0.2940 0.0010 0.0000002
无限售条件股份
有限售条件股份 5,000.8529 0.8819 5,000.8529 0.8819
黄国敏 合计持有股份 93.4440 0.0165 70.0840 0.0124
其中： 23.3610 0.0041 0.0010 0.0000002
无限售条件股份
有限售条件股份 70.0830 0.0124 70.0830 0.0124
二、其他相关说明
1．本次减持未违反《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，亦不存在违反股东股份锁定
及减持相关承诺的情况。
2．截至本公告披露日，陈于冰先生、黄国敏先生的减持计划已实施完毕，本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，实际
减持股份数量与比例未超过计划减持股份数量与比例。
3．本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1．陈于冰先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2．黄国敏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f282b11c-8ba8-4c22-a0bc-7ccd7803d736.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：关于召开2025年度股东会的通知
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岩山科技（002195）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7008e08c-55ac-4937-a12c-0add6e8846be.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（郑中巧）
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岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（郑中巧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0adea315-a770-4dc1-a19e-8962b901d970.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（蒋薇）
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岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（蒋薇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa375550-ca5b-406e-b89d-1d0afb467316.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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岩山科技（002195）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/668e6251-65e4-4677-b303-01b58fc5170d.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（李慧中）
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岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（李慧中）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/296738d9-91cd-487d-b8c0-89a365c12129.PDF
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2026-04-27 21:34│岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（杨帆）
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岩山科技（002195）：《独立董事2025年度述职报告》（杨帆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/494a1691-a776-45ef-a939-f0d134e52d37.PDF
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2026-04-27 21:33│岩山科技（002195）：2026年一季度报告
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岩山科技（002195）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a67ae31-e34f-4d54-af70-4ae60515368c.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于2025年度利润分配方案的公告
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岩山科技（002195）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9888c191-715f-4b25-9239-1c6e0952a80e.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于公司2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司董事
会对 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
1、投资目的
提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力；
2、投资额度
拟使用不超过（含）人民币 10 亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度；
3、投资范围
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为；
4、投资期限
自 2025 年 5 月 1 日起的 12 个月内；
5、资金来源
公司开展证券投资的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
6、授权事宜
董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
7、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届
监事会第十五次会议审议通过。
二、2025年度证券投资收益情况
报告期内证券投资情况如下：
单位：人民币元
证券 证券代 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末 会计 资金
品种 码 简称 投资 计量 账面 公允 权益 购买 出售 期损 账面 核算 来源
成本 模式 价值 价值 的累 金额 金额 益 价值 科目
变动 计公
损益 允价
值变
动
境内 301130 西点 93,09 公允 97,05 8,467 9,428 105,5 交易 自有
外股 药业 3,985 价值 6,750 ,046. ,370. 23,79 性金 资金
票 .25 计量 .00 00 00 6.00 融资
产
债券 019743 24 国 140,0 公允 143,8 -2,82 518,3 38,19 198,2 103,3 交易 自有
债 11 53,76 价值 33,93 7,644 79.00 4,571 65.60 30,10 性金 资金
8.69 计量 6.40 .40 .00 0.00 融资
产
债券 US9127 B 0 7,188 公允 82,90 -103, 7,188 82,90 7,167 交易 自有
97RA77 PCT ,101. 价值 3.82 168.6 ,101. 3.82 ,836. 性金 资金
02JAN 29 计量 0 29 51 融资
2026 产
债券 US9127 B 0 7,143 公允 86,86 -102, 7,143 86,86 7,127 交易 自有
97QX89 PCT ,370. 价值 9.68 590.1 ,370. 9.68 ,649. 性金 资金
11JUN 07 计量 7 07 58 融资
2026 产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 247,4 -- 240,8 5,809 -205, 14,84 38,19 9,796 223,1 -- --
79,22 90,68 ,175. 758.7 9,850 4,571 ,409. 49,38
5.30 6.40 10 7 .36 .00 10 2.09
三、报告期内关于证券投资内控制度执行情况
1、公司制定了《证券投资管理办法》，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的
监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论
证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/245deb89-f0fb-4772-91fa-75827a049a67.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海岩山科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26。首席合伙人：刘维
2025年度末合伙人数量：233人
2025年度末注册会计师人数：1,507人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856人2024年度收入总额（经审计）：251,025.80万元
2024年度审计业务收入（经审计）：234,862.94万元
2024年度证券期货业务收入（经审计）：123,764.58万元
2024年度上市公司审计客户家数：518家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025年 12月 26日召开的第九届董事会第五次会议以及
2026 年 1月 12 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了该议案。
（三）会计师事务所变更情况
1.前任会计师事务所基本情况及 2024 年度审计意见公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11年为
公司提供审计服务，对公司 2024年度财务报表和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所
开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2.变更会计师事务所原因
为持续提升审计质量、强化审计独立性与客观性，并结合公司当前业务布局及未来发展战略需要，公司拟聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
3.公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议
，前、后任事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配
合工作，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
二、 2025 年度年审会计师事务所履职情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及截
至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在审计过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施
，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了
沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 12月 26日，公司第九届董事会审计委员会第四次会议召开，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力、诚信状况及过往审计工作情况进行了全面仔细的核查。经核查，审计委
员会全体成员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意改聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 19日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议召开，公司董事会审计委员会成员、内部审计负责人以及负
责公司审计工作的项目合伙人、注册会计师等出席本次会议，审计委员会和外部审计机构沟通了有关 2025年度年审事宜。审计委员
会要求，事务所审计人员在 2025年度财务报告审计工作中一定要持有职业谨慎的态度，对公司财务工作和公司内部控制情况进行客
观、公正的评价。
（三）2026年 4月 24日，公司第九届董事会审计委员会第六次会议召开，公司董事会审计委员会成员、内部审计负责人以及负
责公司审计工作的项目合伙人、注册会计师等出席本次会议，审计委员会和外部审计机构沟通了有关 2025年度年审结果的相关事宜
。
（四）2026年 4月 27日，公司第九届董事会审计委员会第七次会议召开，审计委员会审议通过了公司 2025年年度报告、财务决
算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、 总体评价
经评估，公司董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原
则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度审计工作，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
上海岩山科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b25b7441-b98a-4773-a416-f40d50ac3b73.PDF
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2026-04-27 21:32│岩山科技（002195）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认
董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》。因全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议
。现将具体内容公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，参与公司日常经营管理并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员等根据相关法律法规和《公司章程》等的规定并结合
公司实际经营情况领取薪酬，公司独立董事实行固定津贴制度，按月发放。公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况详见《公司
2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》和公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的规定，结合公司实际经营情况，制定了公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案，
内容如下：
（一）适用范围
公司董事、总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
（二）适用期限
自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。
（三）薪酬标准
1、公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、补贴等组成。
2、独立董事：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司独立董事实行固定津贴制度，按月发
放，独立董事津贴标准为 1.20万元/月（含税），即每年 14.40万元（含税）。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事按照《中华人
民共和国
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