公司公告☆ ◇002195 岩山科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │岩山科技（002195）：董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-03-04 18:35 │岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 │
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│2025-02-21 19:02 │岩山科技（002195）：董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-01-17 22:23 │岩山科技（002195）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-20 18:01 │岩山科技（002195）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:00 │岩山科技（002195）：关联交易的进展公告 │
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│2024-12-20 18:00 │岩山科技（002195）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:18 │岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-03 18:03 │岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-08 17:45 │岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 │
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2025-04-01 00:00│岩山科技（002195）：董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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董事、高级管理人员陈于冰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）于 2025年 2 月 22 日披露了《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-002），公司董
事、高级管理人员陈于冰先生向公司提交了《减持计划告知函》，计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即自 202
5 年 3 月 17 日起至 2025 年 6 月 16 日止）以大宗交易和/或集中竞价方式合计减持本公司股份不超过 22,220,000 股（约占本
公司总股本比例 0.39%）。详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
近日，公司收到董事、高级管理人员陈于冰先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股份情况
1．股东减持股份情况
董事、高级管理人员陈于冰先生于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 28 日期间通过集中竞价交易方式合计减持 22,220,00
0 股，具体情况如下：
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本 减持股份来
名称 方式 （元） （万股） 的比例 源
（%）
陈于冰 集中 2025 年 3 月 27 日- 5.7252 2,222.0000 0.3911 股权激励及
竞价 2025 年 3 月 28 日 二级市场集
中竞价买入
（包含资本
公积转增股
本的部分）
注：陈于冰先生于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 28 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 22,220,000股，价格区间
为 5.60-5.79 元/股。
2．股东减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
陈于冰 合计持有股份 8,889.8039 1.5647 6,667.8039 1.1736
其中： 2,222.4510 0.3912 0.4510 0.0001
无限售条件股份
有限售条件股份 6,667.3529 1.1735 6,667.3529 1.1735
二、其他相关说明
1．本次减持未违反《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，亦不存在违反
股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2．截至本公告披露日，陈于冰先生的减持计划已实施完毕，本次减持与陈于冰先生此前已披露的意向、减持计划一致。
3．本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1．陈于冰先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
上海岩山科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/7744d3fd-1e50-47f3-b24e-c68bc77f015a.PDF
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2025-03-04 18:35│岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
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岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/8400c784-17e5-4ca6-a2e6-ae8683202441.PDF
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2025-02-21 19:02│岩山科技（002195）：董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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董事、高级管理人员陈于冰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有上海岩山科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）股份88,898,039 股（占本公司总股本比例 1.56%）的董事、高级管理人员陈于冰先生计划在本公告披露
之日起 15 个交易日后的三个月内（即自 2025 年 3 月 17 日起至2025 年 6 月 16 日止）以大宗交易和/或集中竞价方式合计减持
本公司股份不超过22,220,000 股（约占本公司总股本比例 0.39%）。
近日，公司收到董事、高级管理人员陈于冰先生出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、陈于冰先生的基本情况
截至目前，公司副董事长、总经理陈于冰先生持有本公司股份 88,898,039 股，占本公司当前总股本 5,681,544,596 股的比例
为 1.56%。
二、本次减持计划的主要内容
1．减持原因：个人资金需求。
2．股份来源：股权激励及二级市场集中竞价买入（包含资本公积转增股本的部分）。
3．减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（自 2025 年 3月 17 日起至 2025 年 6 月 16 日止）。减持期
间上述人员将遵守上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的相关法规，包括且不限于短线交易、股票交易敏感期、内幕
信息交易等规定。
4．减持价格：根据减持时市场价格决定。
5．拟减持股份情况
股东名称 减持方式 减持股份来源 拟减持数 本次计划减持上
量（股） 限约占公司总股
本的比例
陈于冰 大宗交易和/ 股权激励及二级 不超过 0.39%
或集中竞价方 市场买入（包含 22,220,000
式 资本公积转增股
本的部分）
本公告披露后，如果在上述期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则进行相应调整。
6．陈于冰先生本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
7．陈于冰先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1．本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况和公司股价情况等决定是否实施或部分实施上述减持计划，本
次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性。
2．本减持计划符合《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将督促上
述股东严格按照相关法律法规的规定合法、合规地实施本次减持，并及时履行相关信息披露义务。
3．本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1．陈于冰先生出具的《减持计划告知函》。
上海岩山科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/bb07afb6-7b0d-4bdf-b956-a268ecaacf2b.PDF
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2025-01-17 22:23│岩山科技（002195）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2024 年 1-12 月） （2023 年 1-12 月）
归属于上市公司股东 盈利：2,800.00 万元—4,200.00 万元 盈利：33,176.03 万元
的净利润 比上年同期下降：91.56%—87.34%
归属于上市公司股东 盈利：1,200.00 万元—1,800.00 万元 盈利：28,865.73 万元
的扣除非经常性损益
的净利润 比上年同期下降：95.84%—93.76%
基本每股收益 盈利：0.0049 元/股—0.0074 元/股 盈利：0.06 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册
会计师进行了预沟通，因 2024年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果
为准。
三、业绩变动原因说明
2024 年度公司业绩预计同比下降的主要原因如下：
1、因实施 2023 年员工持股计划，公司 2024 年度确认股权激励费用导致归属于上市公司股东的净利润降低约 10,000 万元。
2、公司全资子公司因司法裁定过户而被动持有的创新医疗管理股份有限公司股票因股价波动导致公允价值变动收益同比减少约
9,400 万元。
3、公司持续加大人工智能板块研发投入，剔除股权激励费用影响后，2024 年人工智能板块研发支出同比增加约 10,000 万元。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2024年年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请投资者关注相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/c7ce131f-4007-47e5-ad8a-d6b4af856029.PDF
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2024-12-20 18:01│岩山科技（002195）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场及
通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出
。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先
生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司拟签署终止受让 Nullmax (Cayman) Limited剩余部分股权协议及签署增加表决权委托协议的议
案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生及 Lei Xu 先生回避了表决，其
余 5 名董事参与表决。
董事会同意公司的全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司（以下简称“瑞丰智能科技”）与 Xu Lei Holding Limited、Song Xi
n Yu Holding Limited 签署《TERMINATION AGREEMENT》（即《终止协议》，以下称《终止协议》），根据《终止协议》，各方一致
同意瑞丰智能科技终止收购Xu Lei Holding Limited及SongXin Yu Holding Limited 持有的 Nullmax (Cayman) Limited（以下简称
“Nullmax(Cayman)”）剩余部分股权。
为进一步加强上市公司对 Nullmax (Cayman)的控制权，瑞丰智能科技的全资子公司 Ruifeng (BVI) Co., Ltd（以下简称“瑞丰
BVI”）拟与 Stonehill TechnologyLimited 及 Yanheng Limited 签署新的《PROXY AGREEMENT》（即《表决权委托协议》，以下
称《表决权委托协议》），Stonehill Technology Limited、Yanheng Limited拟分别将其另外持有的 Nullmax (Cayman) 12,636,44
4 股（持股比例 9.12%）及2,448,236 股（持股比例 1.77%）的表决权委托由瑞丰 BVI 代理行使，因此瑞丰 BVI将合计持有 50.20%
的 Nullmax (Cayman)表决权。
公司董事认真审议了相关议案，认为由于本次交易的主要部分已经完成，Nullmax (Cayman)已经纳入上市公司合并报表范围内，
终止剩余股权收购事项不影响公司对 Nullmax (Cayman)的控股权，亦不影响 Nullmax (Cayman)的业务发展，同时有利于创始人以其
剩余持股与上市公司继续保持长期共同利益的一致性。通过签署新的《表决权委托协议》，将使得上市公司在无需支付更多现金的情
况下，即可通过瑞丰 BVI 持有与假设完成后续收购事项后相同的 Nullmax (Cayman)的表决权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关联交易的进展公告》。
本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/25600041-2b66-4d45-8495-c5f86bd433cd.PDF
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2024-12-20 18:00│岩山科技（002195）：关联交易的进展公告
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岩山科技（002195）：关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/be35b9db-3c08-4e93-9518-cc3e7eb134c0.PDF
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2024-12-20 18:00│岩山科技（002195）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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岩山科技（002195）：第八届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/02777b28-5a62-46c7-b603-72aac8993cd1.PDF
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2024-12-05 18:18│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/1fbc8de0-75db-446a-ad7a-97ee7b3b5c5c.PDF
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2024-12-03 18:03│岩山科技（002195）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：岩山科技，证券代码：002195）于 2024 年 1
1 月 29 日、12 月 2 日、12月 3 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性
投资并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a0d5a011-c67a-4394-a722-38a81df25a74.PDF
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2024-11-08 17:45│岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
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岩山科技（002195）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/cf7a1e9d-6c2d-4c3b-bc7c-c30eff0759d2.PDF
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2024-10-28 00:00│岩山科技（002195）：2024年三季度报告
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岩山科技（002195）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/26e3abe5-1261-4fb4-b1c2-d7b63c465ae8.PDF
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2024-10-28 00:00│岩山科技（002195）：信息披露事务管理制度（2024年10月）
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岩山科技（002195）：信息披露事务管理制度（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c669edca-d459-4867-a87a-84a58d081083.PDF
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2024-10-28 00:00│岩山科技（002195）：《信息披露事务管理制度》等制度修订对照表
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岩山科技（002195）：《信息披露事务管理制度》等制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/46318418-fed8-406d-baaa-f0e2f9e1825b.PDF
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2024-10-28 00:00│岩山科技（002195）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2024年10月）
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岩山科技（002195）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/30cdc884-ead2-4f7b-9150-48858532857b.PDF
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2024-10-28 00:00│岩山科技（002195）：监事会决议公告
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上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决相结合
的方式在上海市浦东新区博霞路11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应参加审
议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法
》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2024年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2024 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e28e6c38-0698-424a-a5a6-6c61a78e43e7.PDF
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2024-10-28 00:00│岩山科技（002195）：董事会决议公告
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