公司公告☆ ◇002196 方正电机 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:58 │方正电机（002196）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-24 19:52 │方正电机（002196）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-05-20 00:00 │方正电机（002196）：关于股票异动的公告 │
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│2026-05-07 18:23 │方正电机（002196）：方正电机2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 18:23 │方正电机（002196）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:22 │方正电机（002196）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-07 18:22 │方正电机（002196）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-07 18:21 │方正电机（002196）：公司第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 │
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│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-07-14 15:58│方正电机（002196）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 1,700 ～ 2,500 -719.62
东的净利润 比上年同期 336.24% ～ 447.41%
增长
扣除非经常性损益 1,000 ～ 1,500 -1,233.58
后的净利润 比上年同期 181.06% ～ 221.60%
增长
基本每股收益（元/ 0.0343 ～ 0.0504 -0.0145
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告有关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
随着驱动电机下游客户量产项目增加，以及发动机控制器类产品下游客户需求增加，公司整体营业收入较上年同期有所增长。同
时由于部分客户和产品结构调整，以及市场竞争导致的价格变动，报告期内公司整体销售毛利率维持与上年同期基本持平。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4d739291-a8de-47ff-955f-604efdda6c2a.PDF
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2026-06-24 19:52│方正电机（002196）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告
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大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
1、持有浙江方正电机股份有限公司股份5,401,981股(占公司股本比例的
1.089%)的公司董事长翁伟文先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月16日至2026年10月15日）通过
深圳证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过134.8万股(占本公司总股本的比例不超过0.2718%)。
2、持有浙江方正电机股份有限公司股份138,750股(占公司股本比例的
0.028%)的公司高级管理人员卢美玲女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月16日至2026年10月15日
）通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过33,900股(占本公司总股本的比例不超过0.0068%)。近日收到公司董事
长翁伟文先生、公司高级管理人员卢美玲女士出具的《股份减持意向告知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称
公司董事长：翁伟文先生
公司高级管理人员：卢美玲女士
（二）股东持股情况
股东名称 持有公司股份数量（股） 占公司总股本的比例
翁伟文 5,401,981 1.089%
卢美玲 138,750 0.028%
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、股份来源：翁伟文先生本次拟减持股份为公司非公开发行股份及转增股份、股权激励授予股份；卢美玲女士本次拟减持股份
为公司股权激励授予股份。
3、减持方式、减持股份数量及比例：
股东名称 股东类型/职务 减持方式 持减持股份数 占股东持股比例 占公司总股
量（股） 本的比例
翁伟文 董事长 集中竞价 1,348,000 24.95% 0.2718%
卢美玲 财务总监 集中竞价 33,900 24.43% 0.0068%
合 计 -- -- 1,381,900 -- 0.2786%
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的3个月内。(即2026年7月16日至2026年10月15日，在此期间如遇法律、法规规定的
禁止减持期限则不减持）。
5、减持价格：按减持时的市场情况和交易方式确定。
6、若本次减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，按照减持比例不变，减持股份
数量将进行相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、截至本公告披露日，翁伟文先生本次拟减持事项严格遵守此前已披露的减持意向、承诺。具体如下：
（1）翁伟文先生在公司2014年9月在发行股份购买资产时承诺:以其持有的深圳市高科润电子科技有限公司股权所认购而取得的
方正电机股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让
，也不由方正电机回购（因深圳市高科润电子有限公司未实现承诺业绩的情形除外）。该等股份由于方正电机送红股、转增股本等原
因而孳息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。
（2）翁伟文先生作为公司股东的董事时承诺：本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所
直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本
人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。
上述承诺均得到严格履行，相关承诺已履行完毕。本次计划减持股份不存在违反其承诺的情况。
2、截至本公告披露日，卢美玲女士本次拟减持事项严格遵守此前已披露的减持意向、承诺。具体如下：
卢美玲女士作为公司股东的高级管理人员时承诺：本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报
所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；
本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。
上述承诺均得到严格履行，本次计划减持股份不存在违反其承诺的情况。
（三）截至本公告披露日，翁伟文先生、卢美玲女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高
级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、翁伟文先生、卢美玲女士本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划系股东正常的减持行为，不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公
司控制权发生变更。
3、公司将根据本次减持计划的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/32a5c016-452a-446d-92ea-05b8cea5d094.PDF
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2026-05-20 00:00│方正电机（002196）：关于股票异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：方正电机，证券代码：002196）2026 年 5月 15 日、2026
年 5月 18 日、2026 年 5月 19日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经查询，公司、控股股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大
事项；
3、公司未关注到近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司关注到近期资本市场对机器人概念关注度较高，相关板块市场表现活跃。公司的机器人关节电机产品目前尚未大规模批
量量产，对公司目前营业收入不产生影响，敬请广大投资者注意投资风险；
7、通过同花顺查询，截至 2026 年 5月 18 日，公司所属中国上市公司协会行业分类“C38 电气机械和器材制造业”的平均静
态市盈率 117.68 倍，平均滚动市盈率 169.36 倍。公司静态市盈率 381.41 倍，滚动市盈率 168.08 倍，远高于行业平均水平，请
投资者注意风险；
8、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以
及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司特别提醒投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险；公司股票价格短期波动较大，股票价格受到多种因素影
响，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ec0d79e8-e621-4416-84ef-fad57272b53e.PDF
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2026-05-07 18:23│方正电机（002196）：方正电机2025年年度股东会法律意见书
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方正电机（002196）：方正电机2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-07 18:23│方正电机（002196）：2025年年度股东会决议公告
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方正电机（002196）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d1ded3c1-1189-4b54-add2-050f824bc990.PDF
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2026-05-07 18:22│方正电机（002196）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录”全景路演”网站 (https://rs.p5w.net )，或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）15：00-17：00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面，提交您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b1debc6d-fc3f-4cff-b5c6-d7625f17bdb2.PDF
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2026-05-07 18:22│方正电机（002196）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 9日召开 2026 年第一次职工代表大会， 2026 年 5月 7
日召开 2025 年度股东会选举产生五名非独立董事和三名独立董事以及一名职工代表董事，上述人员共同组成了公司第九届董事会。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管
理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。具体成员如下：
1、非独立董事：翁伟文先生、沈志刚先生、严芸菲女士、沈诗怡女士、沈晓霞女士、黄成伟先生（职工董事）。
2、独立董事：鲁统利先生、戎云林先生、陈帅弟女士。
公司第九届董事会任期 3年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第九届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公
司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；
2、审计委员会：陈帅弟、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈帅弟女士；
3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；
4、薪酬与考核委员会：鲁统利、戎云林、严芸菲，其中主任委员为鲁统利先生。
上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均
过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员职务，主任委员陈帅弟女士为会计专
业人士。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：翁伟文先生
副总经理、董事会秘书：黄成伟先生
财务总监：卢美玲女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。
黄成伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书的联系方式：
电话：0578-2171041、0578-2021217
邮箱：chengwei.huang@fdm.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c62780b3-9066-440d-96b3-73311a9fa798.PDF
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2026-05-07 18:21│方正电机（002196）：公司第九届董事会第一次会议决议公告
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中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年 5月7日以口头及通讯形式发出，会议
于2026年 5月7日下午16:00以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议
的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效
。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
第九届董事会专门委员会构成情况如下：
1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；
2、审计委员会：陈帅弟、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈帅弟女士；
3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；
4、薪酬与考核委员会：鲁统利、戎云林、严芸菲，其中主任委员为鲁统利先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据工作需要及公司发展实际情况，选举翁伟文先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任翁伟文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理翁伟文先生提名、提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任黄成伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期
一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任黄成伟先生为公司董事会秘书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任卢美玲女士为公司财务总监。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
七、备查文件
（一）第九届董事会第一次会议决议；
（二）第八届董事会提名委员会第五次会议决议；
（三）第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4ae99dfe-1459-4537-ae02-726723a5580f.PDF
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2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告
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浙江方正电机股份有限公司于 2026 年 4月 13 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展
委托理财业务的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）使用最高额度不超过人民
币 15,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务。本事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、 理财业务概述
1、投资目的:在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资
金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度:公司拟使用不超过人民币 15,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务，在此限额内资金额度可滚动使用。
3、投资品种 :为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为
受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且流动性好的理财产品，主要是结构性存款等。4、投资期限:拟投资业务合约
期限不超过三年，一般不超过一年。
5、资金来源 :在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展的委托理财业务的资金来源为自有闲置资金。
6、审议程序 :本事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
7、决议有效期: 自董事会审议批准之日起 12 个月内有效。
8、实施方式 :在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
9、关联关系说明 :公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。
二、开展委托理财业务对公司的影响。
公司开展委托理财业务的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，
并视公司资金情况确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股
东利益。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然公司开展的委托理财业务都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不及预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险，公司拟采取措施如下:
1、公司将严格遵守、审慎投资原则，选择安全性高、低风险、稳健型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、备查文件。
1、《第八届董事会第三十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a2fd4e4f-aecf-4487-8278-5560553e024f.PDF
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2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案
》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：浙江方正电机股份有限公司2025年度股东会会议（以下简称“会议”）
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东会的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务
规则和公司章程等的规定作出说明。
4．会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2026年5月7日（星期四）下午13:00
网络投票时间为： 2026年 5月 7日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 7日上午 9:15-9
:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月7日 9：15至下午 15：00
期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2026年4月27日，于该股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室
二、本次会议的审议事项
（一）、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于公司2025年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司2026年度审计机构的议案
6.00 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行 √
授信额度内签署相关文件的议案
7.00 关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案 √
8.00 关于 2026 年度预计对外担保额度的议案 √
9.00 关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √
累积投票提案
10.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 累积投票
（应选人数 5人）
10.01 选举翁伟文先生为第九届董事会非独立董事 √
10.02 选举沈志刚先生为第九届董事会非独立董事 √
10.03 选举严芸菲女士为第九届董事会非独立董事 √
10.04 选举沈诗怡女士为第九届董事会非独立董事 √
10.05 选举沈晓霞女士为第九届董事会非独立董事 √
11.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 累积投票
（应选人数 3人）
11.01 选举鲁统利先生为第九届董事会独立董事 √
11.02 选举戎云林先生为第九届董事会独立董事 √
11.03 选举陈帅弟女士为第九届董事会独立董事 √
议案 7涉及的关联股东（持有公司股票的董事）需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
议案 10、议案 11 采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 非独立董事、独立董事的表决分别
进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案
均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东单独计票并披露。
上述全部议案的相关内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》及相关文件。
（二）、提案编码注意事项
1.本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
2.除总议案以外，本次股东会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
3.本次股东会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案；
4.本次股东会不存在征集事项。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2025 年 4月 30 日，上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：浙江省丽水市南明山街道成大街 626 号；
邮 编：323000；
电子邮箱：liny.shu@fdm.com.cn
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、其他事项
1、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/34daadc1-b8fe-41c8-af48-af81ea7f2782.PDF
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2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：2025年年度审计报告
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方正电机（002196）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fb5b3b00-7f5f-42ca-9d97-770b45495aa0.PDF
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2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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方正电机（002196）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/df941299-1c1b-4a11-a44e-0966ad680434.PDF
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2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A010950号浙江方正电机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方
正电机公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是方正电机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，方正电机公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十三日
此件仅供业务报告
告使用，复印无效
此件仅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a05906f1-7afb-46ef-8c9e-66416b97589e.PDF
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2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于2026年度预计对外担保额度的公告
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方正电机（002196）：关于2026年度预计对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7ec286b9-978b-4338-9abf-33d3d187383f.PDF
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2026-04-14 18:59│方正电机（002196）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步规范浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效的
激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用对象为董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指与公司之间签订聘用合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任董事；
（二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制
人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会认定的其他高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬符合公司规模与业绩情况，并与市场水平相符；
（二）责权利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第四条公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经营业绩，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工
工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定年度工资总额。
第五条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章管理机构与决策程序
第六条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以披露。
第八条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的构成与标准
第九条公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及股东会审议通过后
执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
第十条公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定
比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放；
（三）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。第十一条 公司董事、高级管理
人员的薪酬与津贴等均为税前金额，公司按照法律法规和公司制度规定，扣除下列事项后的剩余部分发放给个人。
（一）应由公司代扣代缴的个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期进行计算发放。
第四章薪酬调整与支付追索
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第十四条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十六条 公司高级管理人员如在任职期间违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有
权扣减或取消其津贴或绩效薪酬及奖励。
第十七条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、监
管机构或经合法程序修改后的《公司章程》的有关规定不一致时，按照法律法规、监管机构和《公司章程》的相关规定执行。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过后追溯适用自 2026 年 1 月 1 日生效。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
浙江方正电机股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/54da1c4d-5693-40a7-b12f-90810c7070e3.PDF
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2026-04-14 18:59│方正电机（002196）：方正电机2025年度独立董事述职报告-鲁统利
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方正电机（002196）：方正电机2025年度独立董事述职报告-鲁统利。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a8dcfd4f-11a6-440d-8606-722ce7327dc8.PDF
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2026-04-14 18:59│方正电机（002196）：方正电机2025年度独立董事述职报告-陈林荣
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方正电机（002196）：方正电机2025年度独立董事述职报告-陈林荣。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/008dc5e6-5b99-48e9-ab50-10dc7a814354.PDF
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2026-04-14 18:59│方正电机（002196）：方正电机2025年度独立董事述职报告-戎云林
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方正电机（002196）：方正电机2025年度独立董事述职报告-戎云林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c7d7a530-6ffd-4107-9bca-8be90c7abfae.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：2026-007关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2026 年 4月 13 日浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、2025 年利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所出具的致同审字（2026）第 332A010949 号审计报告确认公司 2025 年度实现营业收入 291,462.18 万元，
比上年同期增长 17.82%；实现归属于上市母公司股东的净利润总额 2,100.97 万元，比上年同期增长 174.12%；实现归属于上市母
公司股东的所有者权益 141,556.05 万元，比上年末增长 0.82%。
公司 2025 年度不进行利润分配。
二、2025 年度公司不进行利润分配的原因
鉴于公司截至 2025 年末，上市公司母公司及合并报表可供股东分配利润仍为负数，无法进行利润分配，根据《公司章程》及《
未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》等相关规定，属于可不进行现金分红的情形。因此 2025 年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和使用计划
公司截至 2025 年 12月 31日，累计未分配利润为-908,235,988.26 元（母公司），公司将围绕既定的战略目标，努力做好生产
经营，力争早日实现盈利，弥补累计亏损。
四、审计委员会意见
公司审计委员会认为：经审核，董事会制定的《关于公司 2025 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《关于公司 2025 年度利润分配预案》并提交股
东会审议。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议
2、公司第八届董事会第十四次审计委员会会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/37747f11-64b3-4a25-937e-44c85464e25d.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：方正电机2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第八届第三十一次董事会，审议通过了《公司 20
25 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所出具的致同审字（2026）第 332A010949 号审计报告确认公司2025 年度实现净利润 37,528,607.07 元(母
公司报表数据)、21,009,749.85 元(合并归母财务报表数据)，提取法定盈余公积金 0 元,加上年结转未分配利润-945,764,595.33
元，2025 年度已分配利润 0元，实际可供股东分配的利润为-908,235,988.26 元。公司 2025 年度不进行利润分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 21,009,749.85 -28,345,279.24 100,076,911.07
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -968,333,767.05
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -908,235,988.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 30,913,793.8933
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
因公司 2023、2024、2025 年度均无可供分配利润，因此累计现金分红总额 0元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9
.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度可供股东分配的利润为负数，因此不进行利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
五、相关说明及风险提示
本利润分配预案已经公司第八届第三十一次董事会审议通过，尚需经公司股东会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
六、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/56827a1d-230a-423d-bdd0-bff266711596.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：独立董事提名人声明与承诺-鲁统利
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提名人浙江方正电机股份有限公司董事会现就提名鲁统利为浙江方正电机股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为浙江方正电机股份有限公司第 9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过浙江方正电机股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0e8070c8-9be8-4bf2-b4f8-a1fe6156b36b.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：2026-012关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况及 2026年度董事和高级管
│理人员薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 13 日召开公司第八届董事会第三十一次会议，审议通过了 202
5 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况及 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体情况公告如下:
一、2025 年薪酬执行情况
根据公司 2025 年度完成的实际业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理
人员进行了考核，并确定了2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 374.97 万元，具体详见公司年度报告相应章节披露情况
。
二、2026 年薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等
规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下:
(一) 适用范围:在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
(二) 适用期限:2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
(三)薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事采用津贴制，2026 年度津贴标准为 5万元(含税)，按月平均发放。
2、在公司任职的董事和高级管理人员
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定
比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放；
（三）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
三、其他
(一)上述薪酬均为税前金额，公司董事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
(二)公司董事和高级管理人员参加公司董事会、股东会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
(三)公司于 2026年 4 月13日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、2026 年 4月 13 日召开的第八届董事会第三
十一次会议，分别审议通过了《董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》、《高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年
度薪酬方案》。根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和薪酬方案经公司董事会审议通过即可，董事 2025 年薪酬情
况和 2026年薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、独立董事审核意见
公司董事和高级管理人员绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事、高级管理人员的职
责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促董事和高级管理人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一步提升公司经营效益，促进
公司持续、稳定发展。公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规、公司《章程》及《董事及高级管理
人员薪酬管理制度》的规定，不存在损害公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况
和 2026 年度薪酬方案。
五、备查文件
(一)公司第八届董事会第三十一次会议决议;
(二)第八届独立董事专门会议第三次会议审核意见；
（三）第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/35772492-cd77-4981-a9b5-875677660ee6.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江方正
电机股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）及《浙江方正电机股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合
独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立
董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/97a8ce3f-8a98-458d-986a-80b83bca003c.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：独立董事候选人声明与承诺-鲁统利
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人鲁统利作为浙江方正电机股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江方正电机股份有
限公司董事会提名为浙江方正电机股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过浙江方正电机股份有限公司第 8 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：鲁统利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/01b0bd40-b899-4b9c-9d18-81c39d4817fc.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：方正电机董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江方正电机股份有限公司章程》等规定
和要求，2025 年，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司））董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，
恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）是中国最早的会计师事务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北
京，是 Grant ThorntonInternational Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 GrantThornton。致同是首批获得
从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首
批获得 H股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。
截至 2025 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400 人。
致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计
客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月14 日和 5 月7日召开第八届董事会第二十三次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《浙江方正电机股
份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）担任本公司 2025 年度中国会计准则审计师，提供审计及相关服务。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会委员查阅了致同会计师事务所关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为
其能够满足为本公司提供审计服务的要求。公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作
的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅
和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《浙江方正电机股份有限公司章程》《浙
江方正电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
浙江方正电机股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3496e7e1-fd62-4efd-9b3b-1c2350701439.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：方正电机2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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方正电机（002196）：方正电机2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fc9aa0b9-06c6-4075-a315-758fedf3461b.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：独立董事提名人声明与承诺-陈帅弟
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提名人浙江方正电机股份有限公司董事会现就提名陈帅弟为浙江方正电机股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为浙江方正电机股份有限公司第 9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过浙江方正电机股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5d3384fa-dacb-42e9-8826-9598713237db.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：独立董事候选人声明与承诺-戎云林
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声明人戎云林作为浙江方正电机股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江方正电机股份有
限公司董事会提名为浙江方正电机股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过浙江方正电机股份有限公司第 8 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：戎云林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e32dd259-7fb0-49fa-9c2e-9ecf97108241.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于浙江方正电机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
浙江方正电机股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
1
资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于浙江方正电机股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 332A007220号浙江方正电机股份有限公司全体股东：
我们接受浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了方正电机公司 2
025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 332A010949号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，方正电机公司编制了本专项说明所
附的浙江方正电机股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是方正电机公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计方
正电机公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对方正电机公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025年度方正电机公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供方正电机公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会 师事务所
中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十三日
此件仅供业务报告
告使用，复印无效
此件仅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8d4529aa-2279-481d-bffe-8f137f8e1819.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：2025年度董事会工作报告
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方正电机（002196）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：公司经理层成员经营业绩考核完成情况的公告
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浙江方正电机股份有限公司于 2026 年 4月 13 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于经理层成员经营业绩考
核完成情况的议案》,现将相关事项说明如下：
一、业绩考核管理制度。
2025 年 8 月 28 日公司召开的第八届董事会第二十六次会议审计通过了《浙江方正电机股份有限公司经理层成员经营业绩考核
管理制度》。
根据考核管理制度，公司经理层成员签署了《浙江方正电机股份有限公司2025-2027业绩目标任务书》，明确了考核方案和考核
目标。
二、业绩完成情况
经致同会计师事务所出具的致同审字（2026）第332A010949号审计报告确认，公司2025年度实现归母净利润21,009,749.85元,完
成考核等级A级，公司经理层相关成员可以发放不超过其上年薪酬总额30%的业绩考核奖金。
根据公司薪酬与考核委员会对公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果，考核合格经理层成员将予以发放总计590万元奖金。
三、业绩考核奖金发放
根据《浙江方正电机股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理制度》，业绩考核奖金将按比例发放，年度报告公告后 1 个月
内发放【50】%，次年半年度报告公告后 1 个月内发放【50】%。
上述业绩考核奖金由公司总经理审批后安排发放。
四、备查文件。
1、《第八届董事会第三十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6743cc28-8439-4c30-839c-4b09c00de5a9.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：内部控制规则落实自查表
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方正电机（002196）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：公司关于2025年度内部控制自我评价报告
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方正电机（002196）：公司关于2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ef9dfa96-5335-4ddc-845a-e1582f3ee372.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：关于董事会换届选举的公告
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浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4月 13 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立
董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事 5名，职工董事 1名（职工代表董事由公司职工代表大
会选举产生），独立董事 3名，任期 3年。经公司董事会推荐，同意提名翁伟文先生、沈志刚先生、沈诗怡女士、严芸菲女士、沈晓
霞女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名鲁统利先生、戎云林先生、陈帅弟女士为公司第九届董
事会独立董事候选人（简历详见附件二）。公司第九届董事会董事任期 3年，自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会期限
届满之日止。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员
的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。董事会提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事候选人鲁
统利先生、陈帅弟女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人戎云林先生承诺参加最近一期独立董事培训，其中陈帅弟女士为会
计专业人士。
根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独
立董事候选人一并提交本公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/91bb5713-9c8f-494b-8f1a-05ef68554406.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：2025年度总经理工作报告
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方正电机（002196）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：关于续聘2026年会计师事务所的公告
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并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相
关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经
验。在过去的审计服务中，致同严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工
作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘致同为公司2026 年度的审计机构，2026 年度审计费用为 1
20 万元，拟授权公司管理层与致同根据市场行情商定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
2、人员信息
截至 2025年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400 人。
3、业务规模
致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计
客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元。
4、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。81 名执
业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张旭宏，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同执业，2024 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5份、挂牌公司审计报告 12份。
签字注册会计师：曾顺，2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在致同执业，2024 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份。
项目质量复核合伙人：刘志增，注册会计师，2000 年开始从事注册会计师业务，2011 年开始从事上市公司审计，2005 年开始
在致同执业；近三年复核上市公司审计报告 8份、复核新三板挂牌公司审计报告 1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。3.独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会委员查阅了致同会计事务所关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其
能够满足为本行提供审计服务的要求。公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》。本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东会审议，并自本公司股东会审议通过之日起生效。
四、备案文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会意见；
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/78168a42-d798-484b-81d9-4f3f83db99d1.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：方正电机对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”
）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 20
24年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉
尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件：
（一）基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）是中国最早的会计 师 事 务 所 之 一 ， 成 立 于 1981 年 。 致
同 总 部 设 于 北 京 ， 是 GrantThorntonInternational Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Tho
rnton。致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师
事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB注册。
截至 2025 年末，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400 人。
致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计
客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元。
（二）投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。81 名执
业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分6次。
（三）聘任年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 14 日召开第八届董事会第二十三次会议及于 2025 年 5月 7日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1年，自
公司股东大会审议通过之日起生效。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报的工作安排，致同会计师
事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同
会计师事务所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。在执行审计工作的过程中，致同会计师配备了训练有
素且经验丰富的专业团队， 执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并保持职业怀疑，与管理层就会计师事务所和相关
审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项
、初审意见等进行了充分沟通；并能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。
三、总体评价
公司认为致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务审计资格，具备良好的职业操守和业务素质，能够按照中国注册会计师
的执业准则，独立、勤勉、尽责地履行审计职责，按照审计计划完成各项审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e7b53c7a-2874-4921-bd86-5cfa64b1b3ad.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：独立董事提名人声明与承诺-戎云林
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方正电机（002196）：独立董事提名人声明与承诺-戎云林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/71e28162-6b26-4636-990b-a6a9d7f8bafb.PDF
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：独立董事候选人声明与承诺-陈帅弟
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方正电机（002196）：独立董事候选人声明与承诺-陈帅弟。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 18:57│方正电机（002196）：关于公司选举职工代表董事的公告
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方正电机（002196）：关于公司选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/26f1fdb5-6472-4298-92d7-19f036716832.PDF
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2026-04-14 18:56│方正电机（002196）：2026年一季度报告
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方正电机（002196）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:56│方正电机（002196）：2025年年度报告摘要
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方正电机（002196）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:56│方正电机（002196）：2025年年度报告
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方正电机（002196）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a456e582-fc19-4d59-8b58-e99ef54d92d5.PDF
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2026-04-14 18:56│方正电机（002196）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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方正电机（002196）：第八届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 15:50│方正电机（002196）：关于向银行申请授信额度及相应担保事项的进展公告
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方正电机（002196）：关于向银行申请授信额度及相应担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 00:00│方正电机（002196）：2025年度业绩预告
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方正电机（002196）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件
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2026-01-30 00:00│方正电机（002196）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于 2026 年 1月 22 日以邮件、传真或专人送
达形式发出，会议于 2026 年1 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表
决通过如下事项：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产处置的议案》
《关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告》（公告号：2026-002）详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ebbc2633-f73a-44eb-93b0-c0dd2b31c920.PDF
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2026-01-30 00:00│方正电机（002196）：关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告
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方正电机（002196）：关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6bc67a9c-2388-4aaf-876f-c73cba9fa8e0.PDF
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2026-01-05 20:06│方正电机（002196）：关于原持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持计划完成的公告
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方正电机（002196）：关于原持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/2ad19deb-f234-4dff-8c6e-0b114426c436.PDF
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2025-12-03 18:46│方正电机（002196）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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方正电机（002196）：第八届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7280bd28-98d0-41a5-b517-099cacd7faa4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-15│方正电机：2025年年度报告
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2026-04-15│方正电机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102304.PDF
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2025-10-28│方正电机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742583.PDF
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2025-08-30│方正电机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620174.PDF
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2025-04-16│方正电机：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223102059.PDF
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2025-04-16│方正电机：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223102070.PDF
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2024-10-30│方正电机：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553129.PDF
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2024-08-22│方正电机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220935800.PDF
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2024-04-30│方正电机：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219922262.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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