公司公告☆ ◇002196 方正电机 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:34 │方正电机（002196）：方正电机2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-15 18:34 │方正电机（002196）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:32 │方正电机（002196）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 18:31 │方正电机（002196）：关于公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │方正电机（002196）：关于设立合资公司的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │方正电机（002196）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │方正电机（002196）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │方正电机（002196）：关于选举沈晓霞女士为公司董事的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │方正电机（002196）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │方正电机（002196）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-15 18:34│方正电机（002196）：方正电机2025年第二次临时股东大会法律意见书
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方正电机（002196）：方正电机2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4a15f2af-43b9-4ef9-b7ad-f6b26885a7e0.PDF
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2025-09-15 18:34│方正电机（002196）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午13:00
网络投票时间为： 2025年 9月 15日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 15日上午 9：1
5－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 15日 9：15至下
午 15：00期间的任意时间。
现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街 626号方正电机一楼会议室。
2. 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长翁伟文先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2025年 8月 30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 503人，代表有表决权的股份 99,899,609股，占公司有表
决权股本总额的 20.1463%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 5 人，代表有表决权的股份数 93,812,978 股，占
公司有表决权股本总额的18.9188%，其中中小投资者共 0名，合计持有公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 498人，代表股份 6,086,631股，占公司有表决权股份总数的 1.2275％。其中中小投资
者共 498 人，代表股份6,086,631股，占公司有表决权股份总数 1.2275％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1 审议通过《关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案》
表决结果：同意 99,738,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391％；反对 83,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0834％；弃权 77,430 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0775％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,925,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3593％；反对 83,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3686％；弃权 77,430 股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2721％。
2 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 99,325,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4251％；反对 490,886股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4914％；弃权 83,470 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0835％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,512,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5636％；反对 490,88
6 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0650％；弃权 83,470 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3714％。3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 99,318,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4181％；反对 498,386股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4989％；弃权 82,930 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0830％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,505,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4493％；反对 498,38
6 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1882％；弃权 82,930 股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3625％。3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 99,321,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4215％；反对 498,586股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4991％；弃权 79,370 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0794％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,508,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5045％；反对 498,58
6 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1915％；弃权 79,370 股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3040％。3.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 99,251,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3510％；反对 510,286股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5108％；弃权 138,070股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1382％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,438,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3479％；反对 510,28
6 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3837％；弃权 138,070股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2684％。3.04 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 99,269,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3692％；反对 508,486股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5090％；弃权 121,670 股（其中，因未投票默认弃权 41,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1218％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,456,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6469％；反对 508,48
6 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3541％；弃权 121,670股（其中，因未投票默认弃权 41,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9990％。3.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 99,311,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4114％；反对 506,586股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5071％；弃权 81,470 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0815％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,498,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3386％；反对 506,58
6 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3229％；弃权 81,470 股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3385％。3.06 审议通过《关于制定<对外投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 99,722,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8223％；反对 96,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0970％；弃权 80,670 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0807％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,909,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0826％；反对 96,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5920％；弃权 80,670 股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3254％。
五、律师出具的法律意见
浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2025年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e1e844a6-9cb2-4669-8081-831fcdd99173.PDF
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2025-09-15 18:32│方正电机（002196）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、非独立董事辞职情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事、董事会秘书黄成伟先生的书面辞职报告，因公司
治理结构调整，黄成伟先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事、第八届董事会战略委员会委员的职务。继续担任公司董事会秘书
职务。黄成伟先生原定任期为 2024 年 7 月 29 日至 2026年 4 月 10 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，黄成伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会
影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9月 15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选
举黄成伟先生担任公司第八届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第八届董事会非职工董事共同组成公司第八届董事会
，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，黄成伟先生的简历详见附件。
黄成伟先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5ce0722e-7982-452e-bfe3-cccb40e141fc.PDF
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2025-09-15 18:31│方正电机（002196）：关于公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
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并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以口头及通讯形式
发出，会议于 2025 年 9 月 15 日下午16:00以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体董事一致
同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于补选沈晓霞女士为第八届董事会审计委员会委员的议案》；
公司第八届董事会同意补选沈晓霞女士为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止（简历附后）。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于补选黄成伟先生为第八届董事会战略委员会委员的议案》；
公司第八届董事会同意补选黄成伟先生为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止（简历附后）。
本次补选后，第八届董事会专门委员会构成情况如下：
1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；
2、审计委员会：陈林荣、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈林荣先生；
3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；
4、薪酬与考核委员会：鲁统利、陈林荣、戎云林，其中主任委员为鲁统利先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/86371e93-810f-444e-9fbd-b0bd078ff0a5.PDF
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2025-08-30 00:00│方正电机（002196）：关于设立合资公司的公告
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方正电机（002196）：关于设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d9dc9060-116c-4592-b3fd-ce49e816c4ad.PDF
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2025-08-30 00:00│方正电机（002196）：半年报监事会决议公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于
2025年8月22日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2025年8月28日以现场与通讯相结合方式在浙江方正电机股份有限公司会
议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票
2、审议通过了《关于设立合资公司的议案》
经审议，监事会认为：本次设立合资公司是充分发挥自身在电机领域的技术优势，开拓新的产品品类，以此来丰富公司业务结构
，提升公司整体竞争力，增强公司在新能源领域的市场话语权，同时也为公司创造更多的利润增长点。本次对外投资的资金来源为公
司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立合资子公司的公告》（公
告号：2025-042）。表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8月 30 日披露于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5b3d28c9-fcd6-402a-a592-1813298ae7fd.PDF
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2025-08-30 00:00│方正电机（002196）：半年报董事会决议公告
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浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以邮件、传真或专
人送达形式发出，会议于 2025年 8月 28 日以现场与通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事 8
人，实到董事 8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经
与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
浙江方正电机股份有限公司 2025 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2025
年半年度报告摘要的公告详见 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举沈晓霞女士为
公司董事的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案经第八届董事会提名委员会第三次会议事前审核，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于设立合资公司的议案》
为抓住市场机遇，进一步拓展电机技术应用场景，充分发挥自身在电机领域的技术优势，开拓新的产品品类，以此来丰富公司业
务结构，提升公司整体竞争力，增强公司在新能源领域的市场话语权，同时也为公司创造更多的利润增长点，拟以自有资金与上海歌
能步科技有限公司 CTO、联合创始人刘涛先生、浙江矢量智能科技有限公司总经理李方旭先生共同成立合资公司。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立合资公司的公告》（公告
号：2025-042）。
四、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》。结合公司
实际情况，同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司章程》。
五、会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，同意制定
、修订部分治理制度。具体如下：
1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、审议通过了《关于制定<对外投资决策管理制度>的议案》
7、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
8、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9、审议通过了《关于修订<对子公司的管理制>的议案》
10、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
11、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
12、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
13、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
14、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
15、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
16、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
17、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
18、审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》
19、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》20、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案
》
21、审议通过了《关于修订<经理层成员绩效考核管理制度>的议案》
该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为 8 票同意、0票反对、0 票弃权。
该议案中第 1、2、3、4、5、6项子议案，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）刊登的制度全文。
六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年 9月15日在丽水市莲都区南明山街道成大街626号一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，通知全文
于 2025 年 8月 30 日刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案表决结果：8票
同意，0票弃权，0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4d35b95c-3cb3-4888-870a-6db50bc32065.PDF
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2025-08-30 00:00│方正电机（002196）：关于选举沈晓霞女士为公司董事的公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7月 23日披露了
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