公司公告☆ ◇002196 方正电机 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:23 │方正电机（002196）：方正电机2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 18:23 │方正电机（002196）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:22 │方正电机（002196）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-07 18:22 │方正电机（002196）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-07 18:21 │方正电机（002196）：公司第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 │
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│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：内部控制审计报告 │
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2026-05-07 18:23│方正电机（002196）：方正电机2025年年度股东会法律意见书
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方正电机（002196）：方正电机2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/27df76d5-d5fb-4fa0-a33f-8f97e31bb91b.PDF
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2026-05-07 18:23│方正电机（002196）：2025年年度股东会决议公告
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方正电机（002196）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d1ded3c1-1189-4b54-add2-050f824bc990.PDF
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2026-05-07 18:22│方正电机（002196）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录”全景路演”网站 (https://rs.p5w.net )，或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）15：00-17：00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面，提交您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b1debc6d-fc3f-4cff-b5c6-d7625f17bdb2.PDF
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2026-05-07 18:22│方正电机（002196）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 9日召开 2026 年第一次职工代表大会， 2026 年 5月 7
日召开 2025 年度股东会选举产生五名非独立董事和三名独立董事以及一名职工代表董事，上述人员共同组成了公司第九届董事会。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管
理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。具体成员如下：
1、非独立董事：翁伟文先生、沈志刚先生、严芸菲女士、沈诗怡女士、沈晓霞女士、黄成伟先生（职工董事）。
2、独立董事：鲁统利先生、戎云林先生、陈帅弟女士。
公司第九届董事会任期 3年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第九届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公
司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；
2、审计委员会：陈帅弟、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈帅弟女士；
3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；
4、薪酬与考核委员会：鲁统利、戎云林、严芸菲，其中主任委员为鲁统利先生。
上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均
过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员职务，主任委员陈帅弟女士为会计专
业人士。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：翁伟文先生
副总经理、董事会秘书：黄成伟先生
财务总监：卢美玲女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。
黄成伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书的联系方式：
电话：0578-2171041、0578-2021217
邮箱：chengwei.huang@fdm.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c62780b3-9066-440d-96b3-73311a9fa798.PDF
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2026-05-07 18:21│方正电机（002196）：公司第九届董事会第一次会议决议公告
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中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年 5月7日以口头及通讯形式发出，会议
于2026年 5月7日下午16:00以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议
的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效
。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
第九届董事会专门委员会构成情况如下：
1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；
2、审计委员会：陈帅弟、戎云林、沈晓霞，其中主任委员为陈帅弟女士；
3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；
4、薪酬与考核委员会：鲁统利、戎云林、严芸菲，其中主任委员为鲁统利先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据工作需要及公司发展实际情况，选举翁伟文先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任翁伟文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理翁伟文先生提名、提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任黄成伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期
一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任黄成伟先生为公司董事会秘书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司提名委员会审查任职资格，董事会同意聘任卢美玲女士为公司财务总监。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举并聘任
高级管理人员的公告》。
七、备查文件
（一）第九届董事会第一次会议决议；
（二）第八届董事会提名委员会第五次会议决议；
（三）第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4ae99dfe-1459-4537-ae02-726723a5580f.PDF
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2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告
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浙江方正电机股份有限公司于 2026 年 4月 13 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展
委托理财业务的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）使用最高额度不超过人民
币 15,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务。本事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、 理财业务概述
1、投资目的:在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资
金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度:公司拟使用不超过人民币 15,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务，在此限额内资金额度可滚动使用。
3、投资品种 :为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为
受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且流动性好的理财产品，主要是结构性存款等。4、投资期限:拟投资业务合约
期限不超过三年，一般不超过一年。
5、资金来源 :在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展的委托理财业务的资金来源为自有闲置资金。
6、审议程序 :本事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
7、决议有效期: 自董事会审议批准之日起 12 个月内有效。
8、实施方式 :在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
9、关联关系说明 :公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。
二、开展委托理财业务对公司的影响。
公司开展委托理财业务的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，
并视公司资金情况确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股
东利益。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然公司开展的委托理财业务都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不及预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险，公司拟采取措施如下:
1、公司将严格遵守、审慎投资原则，选择安全性高、低风险、稳健型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、备查文件。
1、《第八届董事会第三十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a2fd4e4f-aecf-4487-8278-5560553e024f.PDF
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2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案
》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：浙江方正电机股份有限公司2025年度股东会会议（以下简称“会议”）
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东会的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务
规则和公司章程等的规定作出说明。
4．会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2026年5月7日（星期四）下午13:00
网络投票时间为： 2026年 5月 7日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 7日上午 9:15-9
:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月7日 9：15至下午 15：00
期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2026年4月27日，于该股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室
二、本次会议的审议事项
（一）、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于公司2025年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司2026年度审计机构的议案
6.00 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行 √
授信额度内签署相关文件的议案
7.00 关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案 √
8.00 关于 2026 年度预计对外担保额度的议案 √
9.00 关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √
累积投票提案
10.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 累积投票
（应选人数 5人）
10.01 选举翁伟文先生为第九届董事会非独立董事 √
10.02 选举沈志刚先生为第九届董事会非独立董事 √
10.03 选举严芸菲女士为第九届董事会非独立董事 √
10.04 选举沈诗怡女士为第九届董事会非独立董事 √
10.05 选举沈晓霞女士为第九届董事会非独立董事 √
11.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 累积投票
（应选人数 3人）
11.01 选举鲁统利先生为第九届董事会独立董事 √
11.02 选举戎云林先生为第九届董事会独立董事 √
11.03 选举陈帅弟女士为第九届董事会独立董事 √
议案 7涉及的关联股东（持有公司股票的董事）需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
议案 10、议案 11 采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 非独立董事、独立董事的表决分别
进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案
均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东单独计票并披露。
上述全部议案的相关内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》及相关文件。
（二）、提案编码注意事项
1.本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
2.除总议案以外，本次股东会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
3.本次股东会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案；
4.本次股东会不存在征集事项。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2025 年 4月 30 日，上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：浙江省丽水市南明山街道成大街 626 号；
邮 编：323000；
电子邮箱：liny.shu@fdm.com.cn
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、其他事项
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