公司公告☆ ◇002196 方正电机 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:10 │方正电机（002196）：关于向银行申请授信额度的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │方正电机（002196）：关于向银行申请综合授信额度及相应担保事项的进展公告 │
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│2025-05-14 16:37 │方正电机（002196）：方正电机投资者关系活动记录表 │
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│2025-05-07 18:35 │方正电机（002196）：关于公司第八届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:34 │方正电机（002196）：2024年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:34 │方正电机（002196）：方正电机2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-07 18:32 │方正电机（002196）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-07 18:31 │方正电机（002196）：关于公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-04-24 22:43 │方正电机（002196）：关于股价异动的公告 │
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│2025-04-15 20:22 │方正电机（002196）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-06-10 18:10│方正电机（002196）：关于向银行申请授信额度的进展公告
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一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为满足公司日常经营周转,浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市高科
润电子有限公司（以下简称“深圳高科润”）向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 3500 万元授信额度（编号为 2025
圳中银宝额协字第 0000023 号的《授信额度协议》），授信额度使用期限至 2025年 8月 6日止，由公司提供最高额为人民币 3500
万元的担保（编号为 2025 圳中银宝保字第 0000023 号的《最高额保证合同》），用于深圳高科润日常经营周转。
公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 5 月 7 日召开第八届董事会第二十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》、《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》，同
意根据 2025年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，经与银行协商，公司在银行申请最高综合授信额度合计 28 亿元人民币
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；公司向银行申请最高综合资产池（含票据池）授信额度 18 亿元人民币（最终以各家
银行实际审批的授信额度为准）；公司 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子（孙）公司、全资子（孙）公司为公司、全资子（孙
）公司之间向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务提供的担保额度不超过人民币 260,000 万元。授信及担保额度的有
效期自 2024年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2025年 4月 16日、2025 年 5 月 8 日公司发布在《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号分别为 2025-024、2025-028）。本次深圳
高科润向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信额度事项在已审议的授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、其他说明
本次向银行申请的综合授信额度，目的是为了满足深圳高科润日常经营周转资金需求、降低资金成本，公司会严格控制授信总量
，合理有效控制带息负债规模增长，防范风险，降低利率，保证公司生产经营有效开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9d35b201-d6d9-460f-9bcd-46c6b578876f.PDF
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2025-05-30 00:00│方正电机（002196）：关于向银行申请综合授信额度及相应担保事项的进展公告
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为满足公司项目建设需要,浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）全资子
公司方正电机（德清）有限公司（以下简称“德清方正”）向兴业银行股份有限公司湖州德清支行、中国工商银行股份有限公司德清
支行、中信银行股份有限公司湖州德清支行、招商银行股份有限公司湖州德清支行（银团）申请人民币 40,000.00万元项目贷款授信
额度（编号为兴银湖德项目第 S20250315号的《固定资产银团贷款合同》），授信期限 108个月，由公司提供最高额为人民币 40,00
0.00万元的担保（编号为兴银湖德保证第 S20250315号的《银团贷款保证合同》），用于公司年产 220万套新能源智能驱动系统项目
建设。
公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 5 月 7 日召开第八届董事会第二十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《
关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》、《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》，同意
根据 2025 年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，经与银行协商，公司在银行申请最高综合授信额度合计 28 亿元人民币（
最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；公司向银行申请最高综合资产池（含票据池）授信额度 18 亿元人民币（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准）；公司 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子（孙）公司、全资子（孙）公司为公司、全资子（孙）
公司之间向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务提供的担保额度不超过人民币 260,000 万元。授信及担保额度的有效
期自 2024年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2025年 4月 16日、2025 年 5 月 8 日公司发布在《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号分别为 2025-024、2025-028）。本次向兴业
银行股份有限公司湖州德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、中信银行股份有限公司湖州德清支行、招商银行股份有限公
司湖州德清支行（银团）申请授信额度事项在已审议的授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、其他说明
授信以德清方正年产 220万套新能源智能驱动系统项目，即德清方正位于莫干山高新区砂村区块凤凰路南侧、湖州莫干山高新区
砂村区块凤凰路南侧的工业用地[土地面积：166191 平方米，权证编号：浙（2025）德清县不动产权第 0007870号、浙（2025）德清
县不动产权第 0007871 号、浙（2025）德清县不动产权第0007852 号]及其地上在建工程抵押。
本次公司向银行申请的综合授信额度，目的是为了满足公司项目建设资金需求、降低资金成本，公司会严格控制授信总量，合理
有效控制带息负债规模增长，防范风险，降低利率，保证公司生产经营有效开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0c9f3b71-79d5-46eb-bfd3-43930b6b1074.PDF
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2025-05-14 16:37│方正电机（002196）：方正电机投资者关系活动记录表
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方正电机（002196）：方正电机投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b5557f96-f486-45a0-a2a0-3b7046febad0.PDF
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2025-05-07 18:35│方正电机（002196）：关于公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
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方正电机（002196）：关于公司第八届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/636e8b2c-825d-4053-97db-3adba63f05a0.PDF
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2025-05-07 18:34│方正电机（002196）：2024年度股东大会会议决议公告
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方正电机（002196）：2024年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/fa6102e1-8550-40bc-a74b-dd65f5b8101a.PDF
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2025-05-07 18:34│方正电机（002196）：方正电机2024年年度股东大会法律意见书
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方正电机（002196）：方正电机2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/6477c12e-545c-4be3-a195-efe5cb5bd390.PDF
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2025-05-07 18:32│方正电机（002196）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录”全景路演”网站(https://rs.p5w.net )，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15：00-17：00。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/85746d60-550d-4b3a-beb4-d467573ff8e0.PDF
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2025-05-07 18:31│方正电机（002196）：关于公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以口头及通讯形式发
出，会议于 2025 年 5 月 7 日下午 16:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体董事一致
同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第八届董事会同意补选陈海丽女士为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止（简历附后）。
本次补选后，第八届董事会专门委员会构成情况如下：
1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；
2、审计委员会：陈林荣、戎云林、陈海丽，其中主任委员为陈林荣先生；
3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；
4、薪酬与考核委员会：鲁统利、陈林荣、戎云林，其中主任委员为鲁统利先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4e812c96-f1b5-4d03-a9e4-8eedab5a4433.PDF
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2025-04-24 22:43│方正电机（002196）：关于股价异动的公告
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方正电机（002196）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b44832d8-cd0d-4cd4-a8a0-c9a4e68c95e0.PDF
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2025-04-15 20:22│方正电机（002196）：关于2024年度利润分配预案的公告
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和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
一、审议程序
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 14日召开第八届第二十三次董事会、第八届第二十次监事会
，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024年度股东大
会审议。
一、2024 年利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所出具的致同审字（2025）第 332A011571号审计报告确认公司 2024 年度实现净利润 34,046,378.34 元(母
公司报表数据)、-28,593,515.50 元(合并归母财务报表数据)，提取法定盈余公积金 0 元,加上年结转未分配利润-979,810,973.67
元，2024 年度已分配利润 0 元，实际可供股东分配的利润为-945,764,595.33元。
公司 2024年度不进行利润分配。
二、现金分红方案的具体情况
（一）近三年现金分红情况
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -28,345,279.24 100,076,911.07 -231,156,626.26
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -989,343,516.90
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -945,764,595.33
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -79,712,497.22
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（八）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
因公司 2022、2023、2024 年度均无可供分配利润，因此累计现金分红总额 0元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9
.8.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性的说明
公司 2024 年度可供股东分配的利润为负数，因此不进行利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。
三、其他说明
本利润分配预案已经公司第八届第二十三次董事会、第八届第二十次监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，存在不确
定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e515dfcc-be93-4ff0-82fd-e9f21a6ba802.PDF
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2025-04-15 20:22│方正电机（002196）：内部控制自我评价报告
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方正电机（002196）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5c0de024-1aa5-4a27-ad20-b68d197acf0c.PDF
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2025-04-15 20:22│方正电机（002196）：2025-020关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案
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方正电机（002196）：2025-020关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/7489939f-2722-4a43-af07-0ba40e3c8f7f.PDF
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2025-04-15 20:22│方正电机（002196）：关于2024年董事、监事薪酬的确定以及 2025年董事、监事薪酬方案
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一、2024 年董事、监事薪酬情况
2024年独立董事年度津贴为 5万元/年(税前)。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
二、2025 年董事、监事薪酬方案
根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司
董事、监事薪酬提案如下:
1、本议案适用对象:在公司领取薪酬的第八届董事、监事
2、本议案适用期限:2025年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日 。
(三)薪酬标准
1、董事
(1) 独立董事
公司独立董事采用津贴制，2025年度津贴标准为 5万元(含税)，按月平均发放。
(2) 其他董事
在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
三、其他
(一)上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事应依法缴纳个人所得税。
(二)公司董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3ed79fae-7d41-4e5b-be14-262c14b71cda.PDF
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2025-04-15 20:22│方正电机（002196）：2025-022 关于董事辞职及补选非独立董事的公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第八届董事会董事、审计委员会委员管芮女士的书面辞职报告
，因个人工作调整，管芮女士申请辞去公司第八届董事会非独立董事及审计委员会委员的职务。辞去相应职务后，管芮女士不再担任
公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，管芮女士未持有本公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，管芮女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常
运行，其书面辞呈自送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。公司董事会对管芮女士任职期间对公司做出的
贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈海丽为公司第八届董事会
非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/7edf4b47-782a-43b0-b505-f389b8340f4a.PDF
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2025-04-15 20:22│方正电机（002196）：关于公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划
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为明确对浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东权益的回报，进一步细化《浙江方正电机股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）中关于利润分配政策的条款，以加强股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配制度进行
监督。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公
告〔2023〕61号）等相关文件及《公司章程》的规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环
境等因素，公司董事会制定了《浙江方正电机股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润
分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目
前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报
和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、股东未来分红回报规划内容
公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，
公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。公司具体
分红规划如下：
（一）公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时保持利润分配
政策的连续性和稳定性；
（二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采用现金分红的方式分配利润。在有关法规允
许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配；
（三）在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期
发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内
以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
四、利润分配的审议程序
（一）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票
股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定；
（二）公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司每年利润分配预案，并经公司股东大会表决通
过后实施。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事
宜，独立董事应当发表明确意见并公开披露。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分
配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；
（三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政
策
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