公司公告☆ ◇002196 方正电机 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:06 │方正电机（002196）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:05 │方正电机（002196）：第八届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:03 │方正电机（002196）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 19:02 │方正电机（002196）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-01-24 19:02 │方正电机（002196）：关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告 │
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│2025-01-17 19:01 │方正电机（002196）：关于已获授但尚未解锁的部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │方正电机（002196）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │方正电机（002196）：方正电机2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-01 15:37 │方正电机（002196）：关于公司及孙公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-23 17:22 │方正电机（002196）：关于变更注册资本并修订公司章程的公告 │
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2025-01-24 19:06│方正电机（002196）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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方正电机（002196）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0d5c11b0-6120-4980-9825-42fa2004af01.PDF
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2025-01-24 19:05│方正电机（002196）：第八届监事会第十九次会议决议公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2025年1月16日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2025年1月
24日以现场与通讯相结合方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产处置的议案》
公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值及报
废处置部分固定资产符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提
资产减值准备及报废处置部分固定资产。
监事会同意公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产事项。
《关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告》（公告号：2025-004）详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/bb89fe1c-3a27-4793-8e0f-6f99c315c332.PDF
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2025-01-24 19:03│方正电机（002196）：2024年度业绩预告
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方正电机（002196）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/974ec51e-5eb7-46f0-9585-a4b5f9c70909.PDF
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2025-01-24 19:02│方正电机（002196）：关于高级管理人员辞职的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1月 23日收到公司总工程师曹艺先生提交的书面辞职报告。
曹艺先生因个人原因，申请辞去公司总工程师职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的生产经营工作产生不利影
响。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹艺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，截至本公告披露日，
曹艺先生持有公司股票500,000 股。
曹艺先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对曹艺先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/b9255573-cfa8-435c-a2a4-1fd2e56c3468.PDF
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2025-01-24 19:02│方正电机（002196）：关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告
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方正电机（002196）：关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/52375f69-3912-47f3-8c32-44736a0ed821.PDF
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2025-01-17 19:01│方正电机（002196）：关于已获授但尚未解锁的部分限制性股票回购注销完成的公告
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方正电机（002196）：关于已获授但尚未解锁的部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/b939fb4c-2328-4991-9787-7e8049a6a166.PDF
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2025-01-10 00:00│方正电机（002196）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、 本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 1 月 9 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：3
0，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 9 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意
时间
2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号五号楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长翁伟文先生
6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2024年 12 月 24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 410人，代表有表决权的股份 102,991,635 股，占公司有
表决权股本总额的 20.7698%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 9 人，代表有表决权的股份数 94,042,878 股，占
公司有表决权股本总额的18.9652%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 401 人，所持（代表）股份8,948,757 股，占公司有表决权股本总额的 1.8047%。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 405 人，代表股份 9,178,657 股，占上市公司总股份的 1.8510％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 229,900 股，占上市公司总股份的 0.0464％。
通过网络投票的中小股东 401 人，代表股份 8,948,757 股，占上市公司总股份的 1.8047％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 100,076,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1699％；反对 1,664,820 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.6165％；弃权 1,249,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.2136％。
其中中小投资者表决结果：同意 6,263,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2443％；反对 1,664,82
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1379％；弃权 1,249,930 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6178％。
五、律师出具的法律意见
北京通商（杭州）律师事务所曹静、郑上俊律师认为， 浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络
投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/acca4d9a-8347-4a84-8abc-13abe7bdf610.PDF
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2025-01-10 00:00│方正电机（002196）：方正电机2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：浙江方正电机股份有限公司
北京通商（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市
公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和
交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）（以下简称“《网络投票实施细则》”）等
法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江方正电机股
份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员
资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但
不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该
等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司
本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式召开公司第八届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司董事会已于 2024 年 12 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
了《浙江方正电机股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次
股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方
式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、公司本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 9 日下午 13:00 在浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号五号楼一楼
会议室召开，由公司董事长翁伟文先生主持。
2、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过交易系统投票平台的投票时间为 2025年
1月 9日上午 9:15到 9:25、9:30-11:30，下午 13:00 到 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 1 月9 日 9:15 至 1
5:00 的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2025 年 1 月 2 日下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及
公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股
东代理人共 9 名，代表有表决权的公司股份数 94,042,878 股，占公司有表决权股份总数的 18.9652%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内
，通过网络有效投票的股东共 401 名，代表有表决权的公司股份数 8,948,757 股，占公司有表决权股份总数的 1.8047%。以上通过
网络投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 410名，代表有表决权的公司股份数 102,991,635 股，占
公司有表决权股份总数的20.7698%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下（不含 5%）的投资者（以下简称“中小投
资者”）共计 405 名，拥有及代表的股份数 9,178,657股，占公司有表决权股份总数的 1.8510%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格
。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》进行了审议。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由 2 名股东代表、公司 1 名监事和本所律师进行计票
和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳
证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表
决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案之表决结果如下：
1、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决情况：同意 100,076,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.1699%；反对1,664,820股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数1.6165%；弃权 1,249,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 1.2136%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）的表决情况为：同意6,263,907股，占出席会议中小投资者所持表决权的68.2443%；反对1,664,820股，占出席会议中小
投资者所持表决权的 18.1379%；弃权 1,249,930 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 13.6178%。
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意即为通过
。本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案
。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程
》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/e0b4a8e4-163b-4bac-bc95-e8f96abc044b.PDF
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2025-01-01 15:37│方正电机（002196）：关于公司及孙公司通过高新技术企业认定的公告
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近日，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）及全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司（以下简称
“浙江高科润”）收到由浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
具体信息如下：
浙江方正电机股份有限公司证书编号为GR202433001980，发证时间为2024年12月6日，有效期三年。 公司本次高新技术企业的认
定，系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。
高科润电子（浙江）有限公司证书编号为GR202433006290，发证时间为2024年12月6日，有效期三年。 浙江高科润本次为首次认
定高新技术企业。
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年
（有效期：2024年至2026年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次认定高新技术企业是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有助于公司提高核心竞争力和影响力。本次认定是方正电机原
高新技术企业证书有效期满后的再次认定，方正电机2024年已按照15%的税率计提企业所得税；浙江高科润本次为首次认定高新技术
企业，可按规定享受企业所得税优惠政策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/0a4368d6-c532-4a9f-9c18-f209011e2f7a.PDF
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2024-12-23 17:22│方正电机（002196）：关于变更注册资本并修订公司章程的公告
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方正电机（002196）：关于变更注册资本并修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b7ed80c5-31a3-443e-87ca-f07182d12a13.PDF
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2024-12-23 17:22│方正电机（002196）：方正电机章程-2024年12月修订
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方正电机（002196）：方正电机章程-2024年12月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ae3078e2-b15b-4cb8-9ece-0cf94ff4c6ff.PDF
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2024-12-23 17:21│方正电机（002196）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件、传真或专人
送达形式发出，会议于 2024年 12月 23日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，
表决通过如下事项：
一、审议通过了《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资并签署合资协议的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
为了进一步推动国际化战略，开辟广阔的国外销售渠道，开拓新的产品品类，高科润电子（浙江）有限公司与 GCYST PTE.LTD.
共同出资在新加坡设立高科润电子有限公司。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司高科润电子（浙江
）有限公司对外投资并签署合资协议的公告》（公告号：2024-062）。
二、审议通过了《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意以自有资金向全资子公司方正电机（德清）有限公司（以下简称“德清方正”）增
资 1亿元。本次增资完成后，德清方正的注册资本将由 5000万元增加至 1.5亿元，仍是公司全资子公司。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司方正电机（德清
）有限公司增资的公告》（公告号：2024-063）。
三、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
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