公司公告☆ ◇002196 方正电机 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:22 │方正电机（002196）：关于变更注册资本并修订公司章程的公告 │
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│2024-12-23 17:22 │方正电机（002196）：方正电机章程-2024年12月修订 │
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│2024-12-23 17:21 │方正电机（002196）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:20 │方正电机（002196）：关于全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的公告 │
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│2024-12-23 17:20 │方正电机（002196）：关于向银行申请授信额度的进展公告 │
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│2024-12-23 17:20 │方正电机（002196）：关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资并签署合资协议的公告 │
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│2024-12-23 17:19 │方正电机（002196）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 │
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│2024-12-19 16:47 │方正电机（002196）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-11-07 16:12 │方正电机（002196）：关于获得供应商项目定点书的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │方正电机（002196）：2024年三季度报告 │
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2024-12-23 17:22│方正电机（002196）：关于变更注册资本并修订公司章程的公告
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方正电机（002196）：关于变更注册资本并修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b7ed80c5-31a3-443e-87ca-f07182d12a13.PDF
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2024-12-23 17:22│方正电机（002196）：方正电机章程-2024年12月修订
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方正电机（002196）：方正电机章程-2024年12月修订。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ae3078e2-b15b-4cb8-9ece-0cf94ff4c6ff.PDF
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2024-12-23 17:21│方正电机（002196）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件、传真或专人
送达形式发出，会议于 2024年 12月 23日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，
表决通过如下事项：
一、审议通过了《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资并签署合资协议的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
为了进一步推动国际化战略，开辟广阔的国外销售渠道，开拓新的产品品类，高科润电子（浙江）有限公司与 GCYST PTE.LTD.
共同出资在新加坡设立高科润电子有限公司。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司高科润电子（浙江
）有限公司对外投资并签署合资协议的公告》（公告号：2024-062）。
二、审议通过了《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意以自有资金向全资子公司方正电机（德清）有限公司（以下简称“德清方正”）增
资 1亿元。本次增资完成后，德清方正的注册资本将由 5000万元增加至 1.5亿元，仍是公司全资子公司。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司方正电机（德清
）有限公司增资的公告》（公告号：2024-063）。
三、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
公司于 2024年 4月 29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》。公司激励对象王锋、聂猛、程皓、陈鹏、于胜华、牛铭奎、牟健七名激励对象因个人原因离职或已不符合公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，董事会同意对以上七名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 179.8 万股进
行回购注销。
本次董事会对公司章程及注册资本进行修订，修订后公司总股本将由497,669,930 股减少为 495,871,930 股，注册资本将由 49
7,669,930 元变更为495,871,930元。
根据《公司法》规定，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权管理层在市场监督管理部门办理变更登记。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订公
司章程的公告》（公告号：2024-064）。
四、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详 见 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
向银行申请授信额度的进展公告》（公告号：2024-065）。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 1 月 9 日在丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号五号楼一楼会议室召开公司 2025年第一次临时股东大会
，通知全文于 2024 年 12月 24日刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e2ca4c04-b1c7-4776-8e08-6d54aa54d017.PDF
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2024-12-23 17:20│方正电机（002196）：关于全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 本次增资概述
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对全
资子公司方正电机（德清）有限公司增资的的议案》,为保障全资子公司扩大生产经营资金需求,由公司对全资子公司方正电机（德清
）有限公司（以下简称“德清方正”）增资人民币 10,000万元，德清方正当前注册资本人民币 5,000 万元，增资完成后德清方正注
册资本将增至人民币 15,000 万元，仍为公司全资子公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次对子公司增资在公司董事会的决策权限范围内，无需
提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
公司名称：浙江方正电机股份有限公司
注册地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街 626号
成立时间：2001.12.20
注册资金：49,766.9930 万元
经营范围：新能源汽车电动机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具的加工、制造、销售，从事进出口业务，房屋租
赁，设备租赁，新能源技术咨询、技术服务。
三、增资对象基本情况
公司名称：方正电机(德清)有限公司
成立时间：2020年 7月 7日
注册地点：浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村区块创业大道南侧（莫干山国家高新区）
法定代表人：牛铭奎
注册资金：5,000万元
经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能
源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回
收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发，汽车零部件零售；电池零配件生
产；电池零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用
设备制造；智能车载设备制造；电气信号设备装置制造；机动车充电销售；充电控制设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电力电
子元器件制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海
洋工程装备销售；电力测功电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；销售代理；货
物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况 ：浙江方正电机股份有限公司（持股 100%）
财务状况：
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
/2023年度 /2024年 1-9月
（经审计） （未经审计）
资产总额 715,314,359.14 891,769,883.56
负债总额 672,215,579.86 862,518,569.30
净资产 43,098,779.28 29,251,314.26
营业收入 187,217,670.29 326,933,791.83
净利润 -3,255,238.04 -13,847,465.02
四、本次增资公司的影响
本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对上述全资子公司增加注册资本符合公司和子公司的战略发展需要，有利于增强子公司资本实力。本次增资完成后，增资对
象仍为公司全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对上述全资子公司增加注册资本事项还需在市场监督管理部门进行变更登记，公司将按照相关法律法规、规范性文件的要求
和后续进展情况履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1f35fc25-851f-4466-bd92-01443ec09f80.PDF
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2024-12-23 17:20│方正电机（002196）：关于向银行申请授信额度的进展公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，结合《国务院关于印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新
行动方案的通知国发20247号》文件精神，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）向中国建设银行股份有
限公司丽水开发区支行申请人民币 17,000.00万元固定资产贷款授信额度，授信期限 65 个月，用于浙江方正电机股份有限公司年产
180万套新能源汽车驱动电机项目(一期）建设。
公司分别于 2024 年 4月 29日、2024年 5月 20日召开第八届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》，同意根据 2024 年度公司生产经营的需要，结合公司财务
状况，经与银行协商，公司拟在银行申请最高综合授信额度合计人民币 35 亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）
；公司拟向银行申请最高综合资产池（含票据池）授信额度 18 亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信及担
保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2024年 4月 30日、2024年5月21日公司发布在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号分别为 2024-028、2024-032）。
本次向中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行申请授信额度事项在已审议的授权范围内，无需再次提交公司股东大会审议。
二、其他说明
授信以公司年产 180 万套新能源汽车驱动电机项目购置的机器设备抵押。（非对外担保）
本次公司向银行申请的综合授信额度，目的是为了满足公司项目建设资金需求、降低资金成本，公司会严格控制授信总量，合理
有效控制带息负债规模增长，防范风险，降低利率，保证公司生产经营有效开展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b9b7ab66-4ec2-42e9-bda2-e62eea4a68b5.PDF
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2024-12-23 17:20│方正电机（002196）：关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资并签署合资协议的公告
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方正电机（002196）：关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司对外投资并签署合资协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ead2c323-095e-4f83-a642-43d9ce6594fd.PDF
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2024-12-23 17:19│方正电机（002196）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 23日召开了公司第八届董事会第二十次会议，公司董事会决
定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现
将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议
2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开时间：
现场会议召开时间为：2025年1月9日（星期四）下午13:00
网络投票时间为： 2025 年 1 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 9 日上午
9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月9 日 9：15 至下
午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年1月2日（星期四）。
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号五号楼一楼会议室。
9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方
式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 √
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上
议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部议案的相关内容详见 2024 年 12 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董
事会第二十次会议决议公告》及相关文件。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2025年1月6日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号；
邮 编：323000；
邮箱地址：liny.shu@fdm.com.cn
传 真：0578-2276502。
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8ae78e5c-0b5d-400e-83f7-afa2c3b11481.PDF
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2024-12-19 16:47│方正电机（002196）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）丽水动力谷“未来工厂”项目获得丽水经济技术开发区2,400万元政府补助，
其中1,200万元已于近日拨付。
公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助属于与收益相关的政府补助
。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司将上述收到的政府补助计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助预计对公司 2024 年度利润总额的影响为 2,400万元。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e7d216ae-d11c-4866-ad49-19be1a69e6a0.PDF
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2024-11-07 16:12│方正电机（002196）：关于获得供应商项目定点书的公告
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方正电机（002196）：关于获得供应商项目定点书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/435cac43-5fcb-4697-8c60-b85dea6f73f0.PDF
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2024-10-30 00:00│方正电机（002196）：2024年三季度报告
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方正电机（002196）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/150aa31a-3592-4ac9-a95b-7fca497a841e.PDF
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2024-10-30 00:00│方正电机（002196）：监事会决议公告
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完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2024年10月23日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2024年10
月29日以现场与通讯相结合方式在浙江方正电机股份有限公司一楼会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
审议通
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