公司公告☆ ◇002196 方正电机 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:00 │方正电机（002196）：关于2026年度预计对外担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 18:59 │方正电机（002196）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 18:59 │方正电机（002196）：方正电机2025年度独立董事述职报告-鲁统利 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 18:59 │方正电机（002196）：方正电机2025年度独立董事述职报告-陈林荣 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 18:59 │方正电机（002196）：方正电机2025年度独立董事述职报告-戎云林 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江方正电机股份有限公司于 2026 年 4月 13 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展
委托理财业务的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）使用最高额度不超过人民
币 15,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务。本事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、 理财业务概述
1、投资目的:在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资
金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度:公司拟使用不超过人民币 15,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务，在此限额内资金额度可滚动使用。
3、投资品种 :为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为
受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且流动性好的理财产品，主要是结构性存款等。4、投资期限:拟投资业务合约
期限不超过三年，一般不超过一年。
5、资金来源 :在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展的委托理财业务的资金来源为自有闲置资金。
6、审议程序 :本事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
7、决议有效期: 自董事会审议批准之日起 12 个月内有效。
8、实施方式 :在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
9、关联关系说明 :公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。
二、开展委托理财业务对公司的影响。
公司开展委托理财业务的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，
并视公司资金情况确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股
东利益。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然公司开展的委托理财业务都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不及预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险，公司拟采取措施如下:
1、公司将严格遵守、审慎投资原则，选择安全性高、低风险、稳健型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、备查文件。
1、《第八届董事会第三十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a2fd4e4f-aecf-4487-8278-5560553e024f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案
》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：浙江方正电机股份有限公司2025年度股东会会议（以下简称“会议”）
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东会的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务
规则和公司章程等的规定作出说明。
4．会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2026年5月7日（星期四）下午13:00
网络投票时间为： 2026年 5月 7日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 7日上午 9:15-9
:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月7日 9：15至下午 15：00
期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2026年4月27日，于该股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室
二、本次会议的审议事项
（一）、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2025年度董事会工作报告 √
2.00 公司2025年度财务决算报告 √
3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于公司2025年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司2026年度审计机构的议案
6.00 关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行 √
授信额度内签署相关文件的议案
7.00 关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案 √
8.00 关于 2026 年度预计对外担保额度的议案 √
9.00 关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √
累积投票提案
10.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 累积投票
（应选人数 5人）
10.01 选举翁伟文先生为第九届董事会非独立董事 √
10.02 选举沈志刚先生为第九届董事会非独立董事 √
10.03 选举严芸菲女士为第九届董事会非独立董事 √
10.04 选举沈诗怡女士为第九届董事会非独立董事 √
10.05 选举沈晓霞女士为第九届董事会非独立董事 √
11.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 累积投票
（应选人数 3人）
11.01 选举鲁统利先生为第九届董事会独立董事 √
11.02 选举戎云林先生为第九届董事会独立董事 √
11.03 选举陈帅弟女士为第九届董事会独立董事 √
议案 7涉及的关联股东（持有公司股票的董事）需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
议案 10、议案 11 采用累积投票制逐项投票选择，应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 非独立董事、独立董事的表决分别
进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案
均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东单独计票并披露。
上述全部议案的相关内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》及相关文件。
（二）、提案编码注意事项
1.本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
2.除总议案以外，本次股东会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
3.本次股东会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案；
4.本次股东会不存在征集事项。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2025 年 4月 30 日，上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：浙江省丽水市南明山街道成大街 626 号；
邮 编：323000；
电子邮箱：liny.shu@fdm.com.cn
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、其他事项
1、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
第八届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/34daadc1-b8fe-41c8-af48-af81ea7f2782.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方正电机（002196）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fb5b3b00-7f5f-42ca-9d97-770b45495aa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方正电机（002196）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/df941299-1c1b-4a11-a44e-0966ad680434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A010950号浙江方正电机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方
正电机公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是方正电机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，方正电机公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十三日
此件仅供业务报告
告使用，复印无效
此件仅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a05906f1-7afb-46ef-8c9e-66416b97589e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:00│方正电机（002196）：关于2026年度预计对外担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
方正电机（002196）：关于2026年度预计对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7ec286b9-978b-4338-9abf-33d3d187383f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:59│方正电机（002196）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为进一步规范浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效的
激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用对象为董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指与公司之间签订聘用合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任董事；
（二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制
人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会认定的其他高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现薪酬符合公司规模与业绩情况，并与市场水平相符；
（二）责权利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第四条公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经营业绩，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工
工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定年度工资总额。
第五条公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章管理机构与决策程序
第六条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以披露。
第八条公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的构成与标准
第九条公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及股东会审议通过后
执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
第十条公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：按其岗位职责和履职情况，结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定
比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露和绩效评价后发放；
（三）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司
根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。第十一条 公司董事、高级管理
人员的薪酬与津贴等均为税前金额，公司按照法律法规和公司制度规定，扣除下列事项后的剩余部分发放给个人。
（一）应由公司代扣代缴的个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期进行计算发放。
第四章薪酬调整与支付追索
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第十四条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区
|