公司公告☆ ◇002197 证通电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 18:19 │证通电子（002197）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 16:28 │证通电子（002197）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 17:50 │证通电子（002197）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 18:37 │证通电子（002197）：关于实际控制人办理股份解除质押业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 18:37 │证通电子（002197）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │证通电子（002197）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 18:22 │证通电子（002197）：关于实际控制人办理股份解除质押及质押业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │证通电子（002197）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │证通电子（002197）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:42 │证通电子（002197）：实施2026年员工持股计划的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:19│证通电子（002197）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动具体情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：证通电子；证券代码：002197）股票交易价格连续三个交易日
（2026 年 7 月 20 日、2026年 7月 21日、2026年 7月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况一切正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经自查不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司于 2026年 7月 15日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-037）。业绩预告是公司财务部门初步测算的结
果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。截至目前，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3.公司于 2026年 1月 24日披露了《公司关于全资子公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（公告编号：2026-005
），目前 REITs项目正处于相关监管机构审核阶段，尚需相关监管机构审核同意，公司将积极与相关监管机构保持沟通，根据相关政
策要求不断完善申报发行材料等工作，并根据申报发行进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/95ab4c4c-e336-4c51-8b77-bde474b2aae7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:28│证通电子（002197）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 1,350 ～ 2,000 -2,558.26
归属于上市公司股东的净利润 400 ～ 600 -3,560.69
扣除非经常性损益后的净利润 135 ～ 200 -3,633.29
基本每股收益（元/股） 0.01 ～ 0.01 -0.06
营业收入 50,000 ～ 55,000 43,724.36
注：以上金额“元”、“万元”指人民币元、万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期内，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续深耕金融科技海外市场拓展工作，海外业务收入实现较快增
长；同步通过优化海外产品定价策略，有效拉动海外业务毛利提升。此外，受部分客户机柜租赁需求增长影响，IDC机柜租赁业务规
模实现稳步增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2fa0be1b-8dce-49d5-93fc-a38493983d72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 17:50│证通电子（002197）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/26bffda5-313c-4112-a6c8-a63053013796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:37│证通电子（002197）：关于实际控制人办理股份解除质押业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人曾胜强先生关于办理股份解除质押业务的通知，现将
有关事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司总 质押起始日 解除质押日期 质权人
或第一大股东及 质押股份 持股份 股本比例
其一致行动人 数量（股） 比例
曾胜强 是 15,000,000 14.33% 2.44% 2024年 9月 23日 2026年 7月 3日 北京枫雅鸿
艺商贸有限
公司
二、累计质押情况说明
截至本公告披露日，公司实际控制人曾胜强先生、许忠桂女士及一致行动人曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元私募基金投资管理（
广东）有限公司－玄元科新43 号私募证券投资基金及珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 83号私募证券投资基
金所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
曾胜强 104,677,17 17.04% 51,550,000 49.25% 8.39% 0 0.00% 0 0.00%
1
许忠桂 10,020,698 1.63% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾胜辉 18,724,963 3.05% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
许忠慈 2,057,984 0.33% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
玄元私募基金投资管 10,000,000 1.63% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
理（广东）有限公司
－玄元科新 43号私
募
证券投资基金
珠海阿巴马私募基金 10,000,000 1.63% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
投资管理有限公司－
阿巴马元享红利 83
号
私募证券投资基金
合计 155,480,81 25.31% 51,550,000 33.16% 8.39% 0 0.00% 0 0.00%
6
注：1.上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股；2.曾胜强先生及许忠桂女士
共同 100%持有玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 43号私募证券投资基金及珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司
－阿巴马元享红利 83号私募证券投资基金。
三、其他情况说明
目前公司生产经营一切正常，各项工作有序推进中。公司实际控制人曾胜强先生及其一致行动人持续看好公司长期稳定发展，质
押股份风险可控，其所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。目前的股份质押不存在平仓风险，不会导致实际控制权变更，不会对
生产经营、公司治理产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/10eb26cb-475b-4250-b174-8657f43b14f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:37│证通电子（002197）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2026 年
7月 6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书彭雪女士主持，出席会议的持有人 73 人，代表
公司 2026 年员工持股计划份额 17,934,000 份，占公司2026年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符
合相关法律法规、规范性文件及公司 2026年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》根据《公司 2026年员工持股计划（草案）》和《公
司 2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2026 年员工持股计划设立管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表
员工持股计划行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期
。
表决结果：同意 17,934,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《公司 2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举曾斌先生、朱纯霞女士、李秋平女士为公司 2026年员工持股计划
管理委员会委员，任期与公司 2026年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任
职务，且不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 17,934,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举曾斌先生为公司 2026年员工持股计划管理委员会主任，任期
与公司 2026年员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
根据《公司 2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意授权公司 2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的
相关事宜，具体授权事项如下：
1.负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
2.办理员工持股计划份额认购事宜；根据董事会的授权，决策本员工持股计划再分配方案；
3.负责代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
4.负责代表全体持有人行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等权利以及参加公司现金分红、
债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
5.管理员工持股计划的利益分配；
6.按照员工持股计划规定确定因放弃认购份额、考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；若获授份额
的人员为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员或其他关联方的，则该分配方案应提交董事会审议确定，关联董事回避表决；
7.根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划
的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）等；
8.制定、执行员工持股计划在存续期内是否参与公司配股、增发、发行可转债等再融资事宜的方案，并提交持有人会议审议；
9.持有人会议授予的其他职责；
10.法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的其他应当由管理委员会履行的职责。
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 17,934,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
1.公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d34916cf-ea29-4975-ab8e-9ca29f477f58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│证通电子（002197）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0d9d9771-313d-49ba-b053-3129dd88a9fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:22│证通电子（002197）：关于实际控制人办理股份解除质押及质押业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人曾胜强先生关于办理股份解除质押及质押业务的通知
，现将有关事项公告如下：
一、本次股东股份解除质押及质押基本情况
1.本次股份解除质押基本情况：
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司总 质押起始日 解除质押日期 质权人
或第一大股东及 质押股份 持股份 股本比例
其一致行动人 数量（股） 比例
曾胜强 是 10,000,000 9.55% 1.63% 2025年 6月 17日 2026年 6月 25日 华夏银行股
份有限公司
深圳分行
2.本次股份质押基本情况：
股东名 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到期日 质权人 质押用途
称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日
大股东及其 （股） 比例 比例 押
一致行动人
曾胜强 是 10,000, 9.55% 1.63% 否 否 2026年 6 办理解除质 华夏银行 为公司及
000 月 25日 押登记为止 股份有限 子公司融
公司深圳 资提供担
分行 保
注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、累计质押情况说明
截至本公告披露日，公司实际控制人曾胜强先生、许忠桂女士及一致行动人曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元私募基金投资管理（
广东）有限公司－玄元科新43 号私募证券投资基金及珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利 83号私募证券投资基
金所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
质 质 况 况
（股） 例 押及质押 押及质押 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未
前 后 比例 比例 股份限 押股份 股份限 质押
质押股份 质押股份 售和冻 比例 售和冻 股份
数 数 结数量 结数量 比例
量（股） 量（股） （股） （股）
曾胜强 104,677,17 17.04% 66,550,00 66,550,00 63.58% 10.83% 0 0.00% 0 0.00%
1 0 0
许忠桂 10,020,698 1.63% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
曾胜辉 18,724,963 3.05% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
许忠慈 2,057,984 0.33% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
玄元私募 10,000,000 1.63% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
基金投资
管理（广
东）有限
公
司－玄元
科新 43号
私募证券
投资基金
珠海阿巴 10,000,000 1.63% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
马私募基
金投资管
理有限公
司－阿巴
马元享红
利 83号私
募证券投
资基金
合计 155,480,81 25.31% 66,550,00 66,550,00 42.80% 10.83% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0
注：1.上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股；2.曾胜强先生及许忠桂女士
共同 100%持有玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 43号私募证券投资基金及珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司
－阿巴马元享红利 83号私募证券投资基金。
三、其他情况说明
目前公司生产经营一切正常，各项工作有序推进中。公司实际控制人曾胜强先生及其一致行动人持续看好公司长期稳定发展，质
押股份风险可控，其所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。目前的股份质押不存在平仓风险，不会导致实际控制权变更，不会对
生产经营、公司治理产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1bad8353-5797-499a-9613-ff58f1647ced.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│证通电子（002197）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东会重大事项决议的参与度，本次提交股东会审议
的所有议案对除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决结果，公司进行了单独
计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 5月 29日（星期五）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 29日 9:15至 2026年 5月 29日 15:00期间的任意时间
。
2.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14 楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：职工代表董事薛宁先生（经半数以上董事推举）。
6.有权出席会议的股东：2026年 5月 26日下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司所有股东。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 1,390人，代表的股份总数为 218,127,341股，占有表决权股份总数
（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）的 35.7490%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 1,384人，代表有表决权的股份 62,646,525股，占有表决权股份总数的 10.2672%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表的股份总数为 116,755,853股，占有表决权股份总数的 19.1352%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 1,387 人，代表有表决权的股份101,371,488股，占有表决权股份总数的 16.6138%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议
通过了以下议案：
1.审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 159,129,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.9528%；反对 58,729,013 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的26.9242%；弃权 268,432股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1231%。
中小股东总表决情况：同意 3,649,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8249%；反对 58,729,013股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7466%；弃权 268,432股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4285%。
2.审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果：同意 158,968,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.8789%；反对 58,907,045 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的27.0058%；弃权 251,400股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1153%。
中小股东总表决情况：同意 3,488,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5679%；反对 58,907,045股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0308%；弃权 251,400股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4013%。
3.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 158,948,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.8698%；反对 58,745,313 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的26.9317%；弃权 433,032股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
985%。
中小股东总表决情况：同意 3,468,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5361%；反对 58,745,313股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7727%；弃权 433,032 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6912%。
四、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、韩振亚律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第三次临时股东会
的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1.公司 2026年第三次临时股东会决议；
2.浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c8d06628-6e7c-4a2d-bfe2-fe255be3ddb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│证通电子（002197）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江天册（深圳）律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
致：深圳市证通电子股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳市证通电子股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 5月 12日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月29日 15:00，召开地点为深圳市光明区同观路 3号
证通电子产业园二期 14楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告
知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任
意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《关于〈公司 2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.《关于〈公司 2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
3.《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）经公司全体董事过半数推举，本次股东会由公司董事薛宁主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.股权登记日（2026年 5月 26日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面
形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2.公司董事、高级管理人员；
3.本所见证律师。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 1,390名，代表有表决权股份 218,127,341股，占公司有表决权股份总数
的 35.7490%。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有表决权股份 116,755,853股，占公司有表决权股份总数的 19.1352%。结合深圳证券信
息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股
东共1,387 名，代表有表决权股份共计 101,371,488 股，占公司有表决权股份总数的16.6138%。通过网络投票参加表决的股东的资
格，其身份已由信息公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性
文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，现场会议按《公司章程》规定的程序进行监票、表决票当场清点，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于〈公司 2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
同意 159,129,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.9528%；反对 58,729,013股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 26.9242%；弃权268,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1231%。
2.《关于〈公司 2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
同意 158,968,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.8789%；反对 58,907,045股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 27.0058%；弃权251,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1153%。
3.《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》
同意 158,948,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.8698%；反对58,745,313股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 26.9317%；弃权433,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1985%。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过，其中涉及
的关联股东已回避表决；对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对会议通知中未列明
的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c26e132c-9dbb-42d3-8b3d-d022a8f1d8a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:42│证通电子（002197）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/17ee0ee4-ff62-4e12-908c-e2cb2758dc6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:19│证通电子（002197）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2b75e624-7587-48b7-b650-428e40b4b041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 21:19│证通电子（002197）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江天册（深圳）律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：深圳市证通电子股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳市证通电子股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 25日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月21日 15:00，召开地点为深圳市光明区同观路 3 号
证通电子产业园二期 14 楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告
知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任
意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》
2.00 《公司 2025年度利润分配预案》
3.00 《公司 2025年年度报告及其摘要》
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于提请公司股东会审议公司董事 2025年度薪酬的议案》
5.01 《关于董事长、副董事长 2025年度薪酬》
5.02 《关于其他非独立董事 2025年度薪酬》
5.03 《关于独立董事 2025年度津贴》
6.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长曾胜强先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.股权登记日（2026年 5月 18日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面
形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2.公司董事、高级管理人员；
3.本所见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 407 名，代表有表决权股份 122,687,726股，占公司有表决权股份总数
的 20.1074%。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有表决权股份 104,852,671股，占公司有表决权股份总数的 17.1844%。结合深圳证券信
息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股
东共 403名，代表有表决权股份共计 17,835,055股，占公司有表决权股份总数的 2.9230%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，现场会议按《公司章程》规定的程序进行监票、表决票当场清点，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》
同意 111,514,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.8927%；反对 11,024,593股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 8.9859%；弃权 149,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1214%。
2.00 《公司 2025年度利润分配预案》
同意 111,172,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.6144%；反对 11,409,193股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.2994%；弃权 105,800股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862%。
3.00 《公司 2025年年度报告及其摘要》
同意 111,642,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.9970%；反对 10,923,593股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 8.9036%；弃权 122,000股（其中，因未投票默认弃权 17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0994%
。
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 110,688,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.2194%；反对 11,818,695股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.6332%；弃权 180,900股（其中，因未投票默认弃权 76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1474%
。
5.00 《关于提请公司股东会审议公司董事 2025年度薪酬的议案》
5.01 《关于董事长、副董事长 2025年度薪酬》
同意 5,901,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 32.7672%；反对11,892,393股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 66.0301%；弃权 216,602股（其中，因未投票默认弃权 76,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2026%。
5.02 《关于其他非独立董事 2025年度薪酬》
同意 110,558,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1835%；反对 11,923,195股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.7258%；弃权 111,200股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0907%。
5.03 《关于独立董事 2025年度津贴》
同意 110,653,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1914%；反对 11,922,695股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.7179%；弃权 111,200股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906%。
6.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
同意 111,403,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.8025%；反对 11,160,095股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.0963%；弃权 124,100股（其中，因未投票默认弃权 17,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1012%
。
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意111,184,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6236%；反对11,166,295股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的9.1014%；弃权337,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2750%。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，议案5.01表决未通过，本次股东会的其余议案已
获审议通过。其中，议案5.00需逐项表决，其中涉及的关联股东已回避表决；议案6.00为特别决议议案，经出席本次股东会的有表决
权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过；对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票
。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d93d4b3f-39ba-40f6-8cb2-4575cb56dd3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:38│证通电子（002197）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 26日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网
络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员 非累积投票提案 √
工持股计划相关事宜的议案》
2、以上提案已经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 05月 12日刊登在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将在 2026年第三次临时股东会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果
单独计票，并公开披露。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等
办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证
和代理人身份证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；2、登记时间：2026年 05月 27日 9:00-12:00，13:30
-16:00；
3、登记地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼公司董事会办公室；
4、联系方式：
联系人：彭雪、邹俊杰
联系电话：0755-26490099
联系传真：0755-26490099
邮箱：ir@szzt.com.cn
邮编：518132
5、会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/031d6268-401e-4c27-96bb-6fed62aa58eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:37│证通电子（002197）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《监管指引第 1 号》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）相关事项发表意见如下：
1.公司 2026 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
2.公司实施本次员工持股计划进一步提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于促进公司的长远可持续发展。
3.公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意见，同时遵循依法合规、公司自主决定、员工自愿
参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向本次员工持股计划持有人
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4.本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司当前战略规划和长远
发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。
深圳市证通电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年五月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a92679a6-4212-4d8b-91ae-a48ae7909959.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:37│证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7b18739f-af1d-4bfb-b8b6-7ecaebca282c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:37│证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/15cdefa0-bca0-470f-af2a-1b7793fa69c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:36│证通电子（002197）：第七届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议于 2026年 5月 11日以现场和通讯相结合
的方式，在深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室召开。
本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长
曾胜强主持，会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事 5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管
理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划（草案）》及
在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案将提交公司 2026年第三次临时股东会审议
。
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《公司 2
026年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案将提交公司 2026年第三次临时股东会审议
。
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1.授权董事会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；
2.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；
5.授权董事会对《公司 2026年员工持股计划（草案）》作出解释；
6.授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；
7.在计划实施期间，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相
应修改；
8.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案将提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、会议审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关
于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1.公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
2.公司第七届董事会第八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c3b2ca10-3c00-4c50-9b75-38e56349821b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:34│证通电子（002197）：2026年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e2f5cb59-8f4b-4e3b-96aa-b226c920d3b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
1.公司可供利润分配情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-37,856.11万元，其中母公
司实现净利润为-25,989.31万元。截至2025年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润为-116,139.54万元，其中母公司可供
股东分配的净利润为-76,717.88万元。
2.利润分配预案
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -378,561,090.13 -378,942,537.53 -72,039,559.10
的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,161,395,365.13
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -767,178,843.12
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -276,514,395.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 0.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
结合上述情况及指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
2.合理性说明
根据《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划
（2024年-2026年）》规定，截至2025年12月31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件
。公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和
全体股东的利益。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7ae6b54-5e65-48cd-b96f-58b3e405c3ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其控股
子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司本年度合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司本年度合并财务报表营业收入
总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司及下属全资和控股子公司的内部控制环境、风险评估与应对、控制活动、内
部监督与检查、信息披露与沟通；重点关注的高风险领域主要包括：内部控制环境中的岗位职责权限与授权审批设置、关联交易，控
制活动中的资金营运管理及大额资金往来、采购业务、销售业务及长期应收挂账事项、合同管理，以及内部信息传递等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
缺陷类 定义 认定标准
型 定量分析 定性分析
重大缺 指一个或者 潜在错报金额≥ 1.公司内部控制环境无效；
陷 多个控制缺 合并财务报表营 2.董事和高级管理人员舞弊；
陷的组合，可 业收入总额的 3.违反国家法律法规并受到处罚；
能导致企业 0.5% 4.当期财务报表存在重大错报，而内部控
严重偏离控 制运行过程中未能发现该错报；
制目标 5.与公司治理及日常运营相关的关键制度
或机制均缺失，导致全局性系统性管理失
效；
6.业务流程的一般控制与关键控制组合缺
失；
7.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在
合理的时间内未加以改正；
8.其他可能影响报表使用者正确判断的缺
陷。
重要缺 指一个或者 合并财务报表营 1.未依照公认会计准则选择和应用会计政
陷 多个控制缺 业收入总额的 策；
陷的组合，其 0.5%*50% ≤ 潜 2.未建立反舞弊程序和控制措施；
严重程度和 在错报金额<合 3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有
经济后果低 并财务报表营业 建立相应的控制机制，或未实施相应的补
于重大缺陷， 收 入 总 额 的 偿性控制；
但仍有可能 0.5% 4.对于期末财务报告过程的控制存在一项
导致企业偏 或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报
离控制目标 表达到真实、完整的目标；
5.内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整
改。
一般缺 除重大缺陷、 潜在错报金额< 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内
陷 重要缺陷之 合并财务报表营 部控制缺陷。
外的其他控 业收入总额的
制缺陷 0.5%*50%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
缺陷类 定义 认定标准
型 定量分析 定性分析
重大缺 指一个或者多 直接财产损失 1.缺乏长远发展战略规划，没有切实可行
陷 个控制缺陷的 金额≥合并财 的战略目标；
组合，可能导致 务报表资产总 2.公司决策程序不科学，未有效执行“三
企业严重偏离 额的0.3% 重一大”决策程序，导致决策失误，造成
控制目标 损失；
3.违反国家法律、法规，并受到处罚；
4.中高级管理人员和高级技术人员流失严
重；
5.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失
效；
6.内部控制评价的结果特别是重大或者重
要缺陷未得到整改。
重要缺 指一个或者多 合并财务报表
陷 个控制缺陷的 资 产 总 额 的
组合，其严重程 0.1%< 直 接 财
度和经济后果 产损失金额 <
低于重大缺陷 合并财务报表
但仍有可能导 资 产 总 额 的
致企业偏离控 0.3%
制目标
一般缺 除重大缺陷、重 直接财产损失
陷 要缺陷之外的 金额≤合并财
其他控制缺陷 务报表资产总
额的0.1%
.战略的制定较为简单、粗略；制定的公总体战略目标不明确；
.未有效执行“三重一大”决策程序，导决策失误，但尚未造成重大损失；
.违反企业内部规章，形成损失；.关键岗位业务人员流失严重；
.重要业务制度或系统存在缺陷。.战略分析、战略制定及战略实施方面存其他的影响实现战略目标的缺陷；
.决策程序不规范，决策效率较低；.违反公司内部规章，但未形成损失；
.一般岗位业务人员流失严重；
.一般业务制度或系统存在缺陷；
.一般缺陷未得到整改；
.存在的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d5201c16-b8c8-4602-83af
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要等相关文件已于 2026年 4月 25日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2026年 5月 14日（星期四）15:00-17:00举行
2025年度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“价值在线
”（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁曾胜强先生，独立董事张虹先生，副总裁、财务负责人程峰武先生，董事会秘书彭
雪女士。（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）
投资者可于2026年5月14日前通过网址https://eseb.cn/1wsKOo7fkOs或扫描下方微信小程序码进行会前提问。公司将通过本次业
绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c6bfe913-b1e6-496e-bffe-fd4509d76ea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《公司章程》等规定和要求，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会
”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 13日 组 织 形 特殊普通合伙
式
注册地址 北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人 胡柏和 上年末合伙人数量 79人
上年末执业人 注册会计师 401人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 142人
2025 年（经审 业务收入总额 48,597.23万元
计）业务收入 审计业务收入 41,916.05万元
证券业务收入 12,211.51万元
2025 年上市公 客户家数 35家
司审计情况 审计收费总额 3,711.00万元
涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业等
本公司同行业上市公司 4家
审计客户家数
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机
构的议案》，并于 2025年 5月 23日经 2024年年度股东大会审议通过该议案。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对 2025年度的审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中勤万信”）的履职情况作出如下评估：
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中勤万信对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告；同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中勤万信出具了无保留意见的审计报告。
经评估，公司认为，中勤万信作为公司 2025年度的审计机构，在执行审计工作的过程中，就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和
治理层进行了沟通，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允地发表了意见。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025 年 4 月 17 日，公司召开审计委员会 2025 年第二次会议会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，审计
委员会对中勤万信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具
备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘中勤万信为公司 2025 年度财务报表
和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2026年 1月 6日召开审计委员会 2026年第一次会议，审计委员会与中勤万信就 2025年度审计进行第一次沟通，就 2025年度审
计工作的计划以及初步预审情况，如项目成员与审计时间安排及与公司的沟通、重点风险分析及对策、关键审计事项等进行了沟通，
并针对公司 2025年度审计工作提出关注重点和建议。
2026年 3月 4日召开审计委员会 2026年第二次会议，审计委员会与中勤万信就 2025年度审计进行第二次沟通，听取了中勤万信
2025年度财务报表审计以及内部控制审计工作执行情况，重点讨论了 2025 年度公司业绩变动的合理性，资产减值计提的充分性，
对交易或事项核查证据的充分性及适当性，以及预计负债计提的合理性等问题。
2026 年 4 月 13 日召开审计委员会 2026 年第三次会议，审计委员会与中勤万信就 2025年度审计进行第三次沟通，对年报审
计工作总体进展、重点关注事项等审计情况进行了沟通，中勤万信就 2025 年年报审计拟出具的审计意见向审计委员会作汇报，本次
审计委员会审议通过了公司 2025年年度报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中勤万信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，体现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计、内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b1ccfce4-d2f0-48ac-9359-277632d43313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况公告如下：
一、情况概述
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为 -1,161,395,
365.13元，实收股本为614,362,928元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定
，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
2025年度业绩亏损，主要原因是受行业竞争加剧、客户需求结构调整等因素影响，公司云计算项目收入确认及金融科技国内业务
订单有所下降，数据中心机柜上架率虽有所提升，但上架进度不及预期，同时，公司计提资产和信用减值准备，并基于审慎原则计提
了预计负债。
三、应对措施
2025年公司持续完善公司治理体系，不断强化内部控制与风险管理，公司股票已撤销其他风险警示。2026年度公司将坚持聚焦核
心业务，维护财务稳健运行，提升资产效益与经营业绩，具体应对措施如下：
1.聚焦绿色低碳数据中心建设与区域算力基础设施布局，通过技术迭代与精细化运营，构建高效、清洁、集约的绿色数据中心，
围绕差异化经营与整体效益最大化目标，提升整体上架率，增强核心业务盈利能力。
2.金融科技业务聚焦高毛利硬件增长与软件服务占比提升，深耕银医软硬件、轻量化厅堂硬件、中小银行软件平台及AI应用四大
方向，从产品提供商转型为软硬件一体解决方案商，同时持续推动POS、喇叭及自助终端产品出海，以整体解决方案赋能海外市场。
3.公司将进一步优化组织架构、提升运转效能；同时，通过完善现金流监控、应收账款管理及存货周转优化机制，实施全流程风
险管控，推进战略-预算-绩效闭环管理，提升运营效率与风险防控能力，为业务高质量发展提供保障。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/da1707ee-3f1a-418f-ad1d-2d9d8448cb83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d40b22ab-4e72-4381-9df9-8467aa0d6b21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1c124c6d-a960-4e22-98fb-33508bacca37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/23d1e003-009d-4895-8439-f7666c6d3efe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:26│证通电子（002197）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9347c8d-6793-443e-b6f9-538369ded139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:26│证通电子（002197）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dc8f91f3-9171-4022-adc1-88bec33606c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:26│证通电子（002197）：第七届董事会第七次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方
式，在深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2026年 4月 13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持
，会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事 5人，其中独立董事汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议
，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司 2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2026年 4月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2025年年度报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。董事会根据独立
董事提交的《2025年度独立董事独立性自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司
于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项意见》。
本议案将提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关
于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案将提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、会议审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年年度报告》，以及在《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、会议审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 20
25年度内部控制自我评价报告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况进行 了 审 计 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026
年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025年度
内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、会议审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案将提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、会议审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。
根据《公司章程》的有关规定，曾胜强因担任公司董事长，其年度报酬事项尚需公司 2025年年度股东会审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同
意 3票，反对 0票，弃权0票。
八、会议审议通过《关于提请公司股东会审议公司董事 2025 年度薪酬的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年年度报告》“第四节 公司
治理”中的相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案将提交公司 2025年年度股东会审议。
1.关于董事长、副董事长 2025年度薪酬
表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 3票，反对 0票，弃权0票。
2.关于其他非独立董事 2025年度薪酬
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
3.关于独立董事 2025年度津贴
表决结果：关联董事张虹、汪文雨回避表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、会议审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
董事会认为，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于
谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信
息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关
于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为满足公司经营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司
本次拟向银行等金融机构申请 45,000万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：
银行等金融机构名称 授信额度（万元） 授信期限
广东华兴银行股份有限公司东莞分行 20,000 不超过 3年
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 10,000 不超过 2年
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 10,000 不超过 2年
中国光大银行股份有限公司深圳分行 5,000 不超过 2年
合计 45,000 -
以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市
证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司、深圳市证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。
上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据
公司实际需要进行确定，以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签
署具体的合同等法律文件。
表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 3票，反对 0票，弃权0票。
十一、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，
财务风险处于可控范围内，本次提供担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该
提供担保事项，并同意提请公司股东会进行审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关
于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。
本议案将提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案将提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十三、会议审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 20
26年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十四、会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关
于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3.公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/143acca6-1fcb-43d2-9f17-afd3fc8b804b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:26│证通电子（002197）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60896b9f-cc13-4461-bda3-23cada4e22a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│证通电子（002197）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 1474 号
深圳市证通电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市证通电子股份有限公司（以下简称证
通电子）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是证通电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，证通电子于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/77837e40-6288-48c2-b339-ace7290f4304.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│证通电子（002197）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/850d1823-1b2e-4a93-b5df-6fb30380e765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│证通电子（002197）：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于证通电子非经营性资金占用及其他关联资
│金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于证通电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e679ec1-5519-41cc-9d1f-f9699b1e2f29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│证通电子（002197）：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2025年度营业收入扣除专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
附表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳市证通电子股份有限公司
关于 2025 年度营业收入扣除专项审核报告
勤信专字【2026】第 0631 号深圳市证通电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子公司)2025 年度的财务报表进行审计，包括 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4月 23日签发了勤信审字【2026】第 1472 号的审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们审核了后附的证通电子公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简
称扣除情况表)。
一、管理层的责任
证通电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》的相关规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对证通电子公司管理层编制的扣除情况表发表专项审核意见。我们按照《中国注册会计师
其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施核查工
作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查的过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序
。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，证通电子公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》的规定，如实反映了证通电子公司 2025 年度营业收入扣除情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
为了更好地理解证通电子公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供证通电子公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为证通电子公司年度报
告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附表：深圳市证通电子股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
：
二○二六年四月二十三日 中国注册会计师：
2025年度营业收入扣除情况表
编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：人民币万元
项目 本年金额 具体扣除情况 上年金额 具体扣除情况
营业收入金额 99,121.79 92,509.15
营业收入扣除项目合计金额 3,261.63 3,743.13
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 3.29% 4.05%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 3,261.63 出租固定资产、销 3,743.13 出租固定资产、销
资 售材料等正常活 售材料等正常活
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 动 动
非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的 之外的营业收入 之外的营业收入
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金
利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所
产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交
易
产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日
的
收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产
生
的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 3,261.63 3,743.13
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间
分
布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自
我
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手
段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式
取
得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的
收
入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 95,860.16 88,766.02
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5763b71e-7c7f-462b-9832-3d915ef96fd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:25│证通电子（002197）：关于为子公司申请授信额度提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，其中子
公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）、长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙云计算”）的资产负债率
超过 70%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报
表范围内的四家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 20,000 万元人民币授信额度，授信期限不超过 3年，授信额度
可循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保。具体情况如下：
子公司名称 银行及其他融资对象 授信额度 担保情况
（万元）
证通金信 银行或其他非银金融 3,000 公司及子公司根据需要提供担保
机构
深圳市证通云计算 银行或其他非银金融 4,000 公司及子公司根据需要提供担保
有限公司（以下简称 机构
“深圳云计算”）
长沙云计算 华夏银行股份有限公 1,000 公司及子公司根据需要提供担保
司长沙分行
上海浦东发展银行股 4,000 公司及子公司根据需要提供担保
份有限公司长沙分行
中国光大银行股份有 1,000 公司及子公司根据需要提供担保
限公司长沙望城支行
中国邮政储蓄银行股 1,000 公司及子公司根据需要提供担保
份有限公司望城县支
行
银行或其他非银金融 3,000 公司及子公司根据需要提供担保
机构
广州云硕科技发展 银行或其他非银金融 3,000 公司及子公司根据需要提供担保
有限公司（以下简称 机构
“广州云硕”）
合计 - 20,000 -
上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、担保物、担保范围与期间等
相关事项，以公司及子公司根据实际需要与银行或其他融资对象签订的最终协议为准，相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。
根据《公司章程》相关规定，本次公司及子公司为子公司向银行或其他融资对象申请授信提供担保的事项需提交公司股东会审议
。上述担保事项经公司股东会审议通过之后，授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文
件。
公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保全资子公司
公司名 成立日期 注册地址 法定代 注册资 主营业务 公司持 最近一期 是否为
称 表人 本（万 股比例 资产负债 失信被
元人民 率是否超 执行人
币） 过 70%
证通金 2003年 8 深圳市南山区南头街 曾胜强 10,000 金融电子 100% 是 否
信 月 6日 道莲城社区南海大道
3025创意大厦 406
深圳云 2016年 9 深圳市光明区玉塘街 杨义仁 20,000 IDC及云 100% 否 否
计算 月 13日 道田寮社区同观大道 计算业务
3 号证通电子产业园
二期 801
长沙云 2015年 长沙市望城经济技术 杨义仁 45,000 IDC及云 100% 是 否
计算 11月 26 开发区金星北路四段 计算业务
日 635号
广州云 2013年 4 广州市南沙区南江三 杨义仁 39,080 IDC及云 100% 否 否
硕 月 25日 路 8.10号（自编二栋） 计算业务
201房
2.2024年度主要财务指标情况
单位：万元人民币
公司名称 2024年末（经审计） 2024年（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润
证通金信 45,736.12 31,484.05 14,252.07 10,055.37 1,209.12 1,067.30
深圳云计算 49,273.07 26,686.97 22,586.10 17,666.72 645.45 660.05
长沙云计算 145,614.29 101,863.69 43,750.61 17,282.20 -8,077.42 -6,794.51
广州云硕 63,151.73 36,914.43 26,237.30 10,760.96 -7,661.91 -7,927.52
3.2025年度主要财务指标情况
单位：万元人民币
公司名称 2025年末（经审计） 2025年（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润
证通金信 58,307.17 43,138.18 15,168.99 11,288.62 893.33 916.93
深圳云计算 57,616.43 34,487.25 23,129.18 20,069.60 555.79 543.08
长沙云计算 151,971.19 108,400.59 43,570.60 21,300.66 263.80 -180.01
广州云硕 51,758.15 34,664.27 17,093.88 12,031.61 -8,487.83 -9,143.42
三、担保事项的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与银行或其他融资对
象签署相关合同时签署。
四、董事会意见
董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，
财务风险处于可控范围内，本次提供担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该
提供担保事项，并同意提请公司股东会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保，因公司IDC资产均由各子公司承载，公司为相关子公司提供
融资担保以满足子公司的数据中心建设及业务发展融资条件。截至 2026年 3月 31日，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为 1
53,197.31万元人民币，占 2025年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 87.05%。其中，母公司为子公司担保的项目贷款余额为134
,068.28万元。本次新增担保额度 20,000万元，其中 6,000万元为即将到期贷款续贷。本次担保后，担保余额为 173,197.31 万元人
民币，占 2025 年 12 月 31日公司经审计净资产的比例为 98.41%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。公司将持续
严格监督资金使用，确保风险可控。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/04478cef-229e-492d-a349-96c17c64f205.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│证通电子（002197）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 18日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 18日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网
络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《公司2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
5.00 《关于提请公司股东会审议公司董事2025年度薪 非累积投票提案 √作为投票对
酬的议案》 象的子议案数
（3）
5.01 《关于董事长、副董事长2025年度薪酬》 非累积投票提案 √
5.02 《关于其他非独立董事2025年度薪酬》 非累积投票提案 √
5.03 《关于独立董事2025年度津贴》 非累积投票提案 √
6.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 25 日刊登在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将在 2025年年度股东会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果单独计
票，并公开披露。
4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作进行述职，具体内容详见公司于 2026年 04月 25在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《独立董事 2025年度述职报告》，此议程不作为议案进行审议。
5、提案 5.00需逐项表决；提案 6.00为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等
办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证
和代理人身份证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；2、登记时间：2026年 05月 19日 9:00-12:00，13:30
-16:00；
3、登记地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼公司董事会办公室；
4、联系方式：
联系人：彭雪、邹俊杰
联系电话：0755-26490099
联系传真：0755-26490099
邮箱：ir@szzt.com.cn
邮编：518132
5、会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf4a500e-2a02-4509-9f22-1add0df33cc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│证通电子（002197）：2025年度独立董事述职报告（汪文雨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
本人汪文雨作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公
司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司发展情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 8月 5日公司
完成董事会换届选举，本人担任公司独立董事，现将本人 2025 年度任职期间担任公司独立董事的工作情况汇报如下：
一、基本情况
汪文雨：男，1989 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华创证券有限责任公司保荐代表人、业务董事。
现任公司独立董事。
在任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任期内，公司共召开了 4次董事会、1次股东会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履
行了相关程序。2025 年度任期内我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
本报告期应参加董 现场/通讯方式 委托出席董事会次 出席股东会次数
事会次数 出席董事会次数 数
4 4 0 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会
2025 年度任期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议。本人作为审计委员会委员参加了 3次会议。认真审议了公司的定期报
告、财务报告和公司审计部提交的工作计划、变更公司审计部负责人等相关事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.独立董事专门会议
2025 年度任期内，独立董事专门会议共召开了 1 次会议。本人作为独立董事参加 1次会议，认真审议了聘任高级管理人员、审
计部负责人、证券事务代表的议案，切实履行了独立董事专门会议职责。
（三）行使独立董事职权情况
2025 年度任期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意
见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独
立董事所做决策的科学性和客观性。2025年度任期内，本人无提议召开董事会的情况，无提请董事会召开临时股东会的情况，无公开
向股东征集股东权利的情况，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人与公司内部审计部进行积极沟通，对内审工作重点进行了指导，建议加强合规、保密等相关内审内容的
工作；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
（五）现场工作及维护投资者合法权益情况
2025 年度任期内，本人通过参加董事会、董事会专门委员会、现场调研、子公司走访等到公司进行现场办公和实地考察天数累
计达到 8个工作日，深入了解公司重大事项进展情况和生产经营状况，还通过邮件、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及其
他相关人员不定期进行沟通，充分运用自身多年从业经验与专业知识，对公司的融资及投资、公司治理等相关工作提出了建议，履行
了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。主动查阅监管部门对公司的监管问询函件，了解了公司过去受到的处罚以及相
关的过程及原因，与公司相关领导及部门进行沟通，避免类似的情况再次发生。同时，本人认真学习中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所下发的相关文件，按规定完成上市公司独立董事任前培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护
意识。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
（六）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度任期内，本人通过与董事会办公室沟通及媒体平台了解关注公司各类相关信息，了解深交所互动易平台上与投资者的
交流情况，了解公司股东的想法和关心的事项，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实
维护中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉
尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2025年度任期内，重
点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（二）选举董事及聘任高级管理人员（含财务负责人）
公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员，并召开公司第七届董事会第一次会议，推进了董事会换届选
举及新一届高级管理人员（含财务负责人）的聘任，本人对相关人员的任职资格进行审核，认为其任职资格符合相关法律法规和《公
司章程》要求，本次选举和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，严格遵循国家法律法规、监管规定及《公司章程》等相关制度，恪尽职守，勤勉认真履行独立董事职责。在
董事会决策过程中，本人对重大事项进行了全面、审慎的审查，及时深入了解议案的背景及相关信息，并结合自身的专业知识，独立
客观发表意见，依托自身的专业背景和经验为公司提出合理化建议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽职，忠实履行独立董事职责，加强与公司董事会成员、管理层、内外部审计机构之间的沟通，以
更加严谨的态度履行独立董事职责，独立、客观地发表意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司治
理和规范运作水平不断提升。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a4ecd353-fa0a-46eb-aa8e-a94ad145312f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│证通电子（002197）：2025年度独立董事述职报告（张虹）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
本人张虹作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司
章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司发展情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 8月 5日公司完
成董事会换届选举，本人担任公司独立董事，现将本人 2025 年度任职期间担任公司独立董事的工作情况汇报如下：
一、基本情况
张虹：男，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师、高级经理，深圳鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。现任深
圳市和天下会计师事务所（普通合伙）注册会计师、公司独立董事。
在任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任期内，公司共召开了 4次董事会、1次股东会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履
行了相关程序。2025 年度任期内我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
本报告期应参加董 现场/通讯方式 委托出席董事会次 出席股东会次数
事会次数 出席董事会次数 数
4 4 0 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会
2025 年度任期内，本人作为审计委员会主任委员，共召集召开了 3次审计委员会会议。根据公司《董事会审计委员会工作细则
》的规定，负责审计委员会的日常工作，公司审计部门、财务部门相关人员进行分析交流，审议公司内审部门提交的审计总结、审计
计划、内审报告及部分重点审计报告，密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审议了公司的定期报告、财务报告和公司审计部提
交的工作计划、变更公司审计部负责人等相关事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2.独立董事专门会议
2025 年度任期内，独立董事专门会议共召开了 1 次会议。本人作为独立董事参加 1次会议，认真审议了聘任高级管理人员、审
计部负责人、证券事务代表的议案，切实履行了独立董事专门会议职责。
（三）行使独立董事职权情况
2025 年度任期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意
见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独
立董事所做决策的科学性和客观性。2025年度任期内，本人无提议召开董事会的情况，无提请董事会召开临时股东会的情况，无公开
向股东征集股东权利的情况，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人与公司内部审计部进行积极沟通，对内审工作重点进行了指导，建议加强合规、保密等相关内审内容的
工作；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
（五）现场工作及维护投资者合法权益情况
2025 年度任期内，本人通过参加董事会、董事会专门委员会、现场调研、子公司走访等到公司进行现场办公和实地考察天数累
计达到 8个工作日，深入了解公司重大事项进展情况和生产经营状况，还通过邮件、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及其
他相关人员不定期进行沟通，充分运用自身多年从业经验与专业知识，对公司的内控审计、财务管理等相关工作提出了建议，履行了
独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。主动查阅监管部门对公司的监管问询函件，了解了公司过去受到的处罚以及相关
的过程及原因，与公司相关领导及部门进行沟通，避免类似的情况再次发生。同时，本人认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所下发的相关文件，参加独立董事后续培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。在履行独立
董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
（六）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度任期内，本人通过与董事会办公室沟通及媒体平台了解关注公司各类相关信息，了解深交所互动易平台上与投资者的
交流情况，了解公司股东的想法和关心的事项，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实
维护中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉
尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2025年度任期内，重
点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（二）选举董事及聘任高级管理人员（含财务负责人）
公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员，并召开公司第七届董事会第一次会议，推进了董事会换届选
举及新一届高级管理人员（含财务负责人）的聘任，本人对相关人员的任职资格进行审核，认为其任职资格符合相关法律法规和《公
司章程》要求，本次选举和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格遵循国家法律法规、监管规定及《公司章程》等相关制度，恪尽职守，勤勉认真履行独立董事职责
。在董事会决策过程中，本人对重大事项进行了全面、审慎的审查，及时深入了解议案的背景及相关信息，凭借自身专业知识与实践
经验，积极为公司发展提供具有建设性的意见，推动公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
2026年度，本人将不断加强对上市公司监管规则及相关法律法规的学习，继续严格遵守法律法规及监管机关对独立董事的要求，
加强与公司董事会成员、管理层、内外部审计机构之间的沟通，以更加严谨的态度履行独立董事职责，独立、客观地发表意见，利用
自身专业促进董事会高质量决策及公司高效稳健发展，切实履行维护公司和全体股东特别是中小股东利益的义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ef30e55c-e598-4417-b96f-ee6a484d5cff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│证通电子（002197）：2025年度独立董事述职报告（张公俊-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2025年度独立董事述职报告（张公俊-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fdb4f62a-d2d7-4624-b9c4-4fe50b8c915f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│证通电子（002197）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律
法规、规范性文件及《深圳市证通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度
。第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 公司独立董事及外部董事薪酬：
（一）独立董事：公司独立董事每年给予固定津贴 10 万元，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出
席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司外部董事每年给予固定津贴 5 万元；外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出
席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第八条 公司内部董事及高级管理人员薪酬：
公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行
向内部董事发放董事职务津贴。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据公司内部董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪
资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平
（三）通货膨胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）公司组织结构调整、岗位调整或职责变化等。
第十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪
酬补充。
第十一条 当公司被恶意收购后，如未发生《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定的公司可以单方解除劳动合同或者《
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，公司董事、总裁和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务
，公司需支付其相当于其在公司任该职位年限内税前薪酬总额的三倍的经济补偿，上述董事、总裁和其他高级管理人员已与公司签订
劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，另外支付经济补偿金或赔偿金。
第四章 薪酬的支付
第十二条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据季度或年度考核结果按周期发放。独立董事津贴于
股东会通过其任职决议之日起按月发放。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 其他管理
第十八条 内部董事以及高级管理人员应与公司签订劳动合同或聘用合同。第十九条 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追
究制度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失，公司视损失大小和责任轻重，给予相应扣减效益工资或经营
奖励直至不予发放等处罚。
第六章 附则
第二十条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括公司依法实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他
根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
第二十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十二条 本制度由董事会负责
解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本制度进行修订，并报股东会批准后生效。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/992932ff-7bda-4eeb-bdd8-f60e1eba503d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│证通电子（002197）：2025年度独立董事述职报告（陈兵-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
本人陈兵作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司
章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司发展情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年 8月 5日公司完
成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
陈兵：男，1963 年出生，本科学历，高级工程师职称，中国国籍，拥有澳门永久居留权。毕业于西安工业大学电子计算机及其
应用专业，曾任中国银行珠海市分行计算机高级工程师，历任北京高阳金信信息技术有限公司项目总监、副总裁。2019年 6月 21日
至 2025年 8月 5日，担任公司独立董事。
在任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任期内，公司共召开了 5次董事会、2次股东会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履
行了相关程序。2025 年度任期内我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
本报告期应参加董 现场/通讯方式 委托出席董事会次 出席股东会次数
事会次数 出席董事会次数 数
5 5 0 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.独立董事专门会议
2025 年度任期内，独立董事专门会议共召开了 2 次会议。本人作为独立董事参加 2次会议，认真审议了补选董事、董事会换届
及选举、补充确认关联交易等相关事项。
（三）行使独立董事职权情况
2025 年度任期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，
对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，履职所需资料公司均积
极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。2025 年度任期内，本人无提议召开董事会的情况，无提请董事会召开临
时股东会的情况，无公开向股东征集股东权利的情况，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人与公司内部审计部进行积极沟通，对内审工作重点进行了指导，建议加强合规、保密等相关内审内容的
工作；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。本人在年度财务报表审计过程中，就审计计划、重点事项等与会计师事
务所保持详细沟通，维护公司全体股东的利益。
（五）现场工作及维护投资者合法权益情况
2025 年度任期内，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、现场调研等到公司进行现场办公和
实地考察天数累计达到 8个工作日，深入了解公司重大事项进展情况和生产经营状况，还通过邮件、电话等多种方式与公司董事、高
级管理人员及其他相关人员不定期进行沟通，充分运用自身多年从业经验与专业知识，对公司的发展规划、投资管理等相关工作提出
了建议，履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、
公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
（六）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年度任期内，本人向董事会办公室沟通了解深交所互动易平台上与投资者的交流情况，了解公司股东的想法和关心的事项
，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉
尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2025年度任期内，重
点关注事项如下
（一）应当披露的关联交易
公司董事会审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，不会影响公司
的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
（二）定期报告相关事项
公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年
第一季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通
过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意
见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所
公司召开第六届董事会第十八次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2025年度审计机构。本人事先已与公司管理层就审计费用
、审计进度等情况进行沟通，对中勤万信的相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，公司履行
审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》和《关于提请公司股东大会审议
公司董事 2024年度薪酬的议案》，并召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司董事 2024年度薪酬的
议案》，该审议程序符合相关法律法规的规定。
（五）提名或者任免董事
公司召开第六届董事会第十八次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，以及召开第六届董事会第二
十二次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第七届董事会独
立董事的议案》，公司履行审议程序符合相关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在董事会决策过程中
，本人对重大事项进行了全面、审慎的审查，及时深入了解议案的背景及相关信息，客观独立、勤勉尽责、诚信公正地履行独立董事
职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，致力于维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。在此，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和
支持表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/96c8fc2a-5835-495f-88b5-9fcc4ad20b4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│证通电子（002197）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事张虹、汪文雨的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事张虹、汪文雨的任职经历以及提交的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/702fe0f3-8319-4969-bda0-0f16969ffaf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│证通电子（002197）：2025年度独立董事述职报告（周英顶-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：2025年度独立董事述职报告（周英顶-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0445e50d-ea98-4e09-99fe-27ef1ab1282f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:52│证通电子（002197）：关于签署中标项目合同的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、情况概述
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日、2023年4月15日在巨潮资讯网上披露了《公司关于项目中
标结果公示的提示性公告》（公告编号：2023-009）、《公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-010），于2023年5月2
0日在巨潮资讯网上披露了《公司关于签署中标项目合同的公告》（公告编号：2023-026），公司与中通服建设有限公司、河南数字
中原数据有限公司（以下简称“河南数字”）、河南数创实业有限公司（以下简称“河南数创”）就中原大数据中心项目（河南人工
智能产研创新中心）机电工程总承包及数据中心运营（以下简称“本项目”）签署了《中原大数据中心项目（河南人工智能产研创新
中心）机电工程总承包及数据中心运营合同》（以下简称“原合同”），合同总金额为26,316.31万元（含税金额）。
二、进展情况
截至目前，本项目工程已竣工验收并备案，质保义务正常履行。因项目运营受外部市场环境变化影响，原运营合作相关约定已难
以适配当前履约状况和未来长期运营发展需求，为保障项目平稳推进，重新达成更适配市场环境、更具稳定性的长效合作，公司与河
南数字、河南数创协商一致签订了《中原大数据中心项目（河南人工智能产研创新中心）机电工程总承包及数据中心运营合同补充协
议》（以下简称“补充协议”），主要内容如下：
（一）合同解除、继续履行质保义务
各方签订的原合同（含全部附件、期间签订补充协议）自2026年2月1日解除；公司仍承担数据中心机电系统工程质量保修义务至
2027年末。
（二）工程款、运营款结算及款项冲抵
· 1
原合同总金额为26,316.31万元，公司不再主张原合同运营期应支付公司的15%合同尾款，剩余85%工程款由22,368.87万元调减为
21,143.93万元，扣除已付和抵销的19,354.42万元后，剩余未付工程款1,789.51万元冲抵应付河南数字的运营服务款、租金、水电费
、工程延期违约金等，实行多退少补。
（三）后续运营合作框架
河南数字作为数据中心业主方，委托公司代运营数据中心，负责机架销售与客户引入等，合同期限为首期8年，期满前30日可协
商续签，相应调整对公司的托管服务费计费标准，双方另行协商市场化销售激励政策。
（四）争议解决
除本补充协议及相关调解文件外，各方就原合同无其他争议，互不再追究违约责任。本补充协议经各方签字盖章后生效。
三、对公司的影响
根据《公司章程》的相关规定，本补充协议签署无需提交公司董事会或股东会审议。补充协议签署预计将对公司营业收入及利润
带来一定程度影响，但不会对公司整体经营业绩产生重大不利影响，具体金额以经审计数据为准。长期来看，本次调整将进一步明确
双方权利义务，巩固合作关系，锁定区域核心算力资源。
四、风险提示
补充协议在履行过程中如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致补充协议无法全部履行或终止的风险。公司将密切
关注项目后续执行情况，积极采取措施保障公司合法权益。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1.《中原大数据中心项目（河南人工智能产研创新中心）机电工程总承包及数据中心运营合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/43881991-5cfe-45cf-b286-0ed0530d90d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 17:39│证通电子（002197）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东会重大事项决议的参与度，本次提交股东会审议
的所有议案对除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决结果，公司进行了单独
计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 3月 24日（星期二）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 24日 9:15至 2026年 3月 24日 15:00期间的任意时间
。
2.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14 楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：职工代表董事薛宁先生（经半数以上董事推举）。
6.有权出席会议的股东：2026年 3月 19日下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司所有股东。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 520人，代表的股份总数为 123,531,996股，占有表决权股份总数（
已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）的 20.2457%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 518人，代表有表决权的股份 18,760,225股，占有表决权股份总数的 3.0746%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 2人，代表的股份总数为 104,771,771股，占有表决权股份总数的 17.1711%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 518 人，代表有表决权的股份18,760,225股，占有表决权股份总数的 3.0746%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议
通过了以下议案：
1.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 120,360,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4324%；反对2,898,960股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.3467%；弃权 272,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2208
%。
中小股东总表决情况：同意 15,588,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0932%；反对 2,898,960股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4527%；弃权 272,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4541%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、陈连杰律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会
的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1.公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/feef8be9-3320-4971-a56a-ce45c518602e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 17:35│证通电子（002197）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江天册（深圳）律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：深圳市证通电子股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳
市证通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 7日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 3月24日下午 15:00，召开地点为深圳市光明区同观路
3号证通电子产业园二期 14楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所
告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于为子公司提供担保的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）经公司全体董事过半数推举，本次股东会由公司董事薛宁主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 3月 19 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 2人，代表股份 104,771,771股，占上市公司有表决权股份总数的 17.1711%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
518名，代表股份共计 18,760,225股，占上市公司有表决权股份总数的 3.0746%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已
由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 520 人，代表股份123,531,996股，占上市公司有表决权股份总数的 20.
2457%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东会的议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会合并统计了现场投票和网络
投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。本次股东会的表决结果如下：
1、《关于为子公司提供担保的议案》
同意120,360,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4324%；反对2,898,960股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.3467%；弃权272,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2208%。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本议案为特别决议议案，根据表决结果，本次股东会的全部议案
已获审议通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/80bfca41-e66d-495c-bf41-b797b945b0da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-12 17:32│证通电子（002197）：关于实际控制人办理股份解除质押及质押业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：关于实际控制人办理股份解除质押及质押业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/c4220f29-5002-4231-928c-b4b3dcc95ddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 17:26│证通电子（002197）：第七届董事会第六次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：第七届董事会第六次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/44e5c2b7-46b8-4284-9f98-e7e92b069585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 17:25│证通电子（002197）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担
保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 3月 6日召开第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司全资子公司
深圳市证通云计算有限公司（以下简称“深圳云计算”）拟向银行、融资租赁公司等金融机构及其他融资对象申请金额总计不超过 3
0,000万元融资额度，期限不超过 5年，额度可循环使用。在此额度内，公司根据需要为子公司提供担保。本次担保范围包括但不限
于银行综合授信、借款、承兑汇票、融资租赁等。
上述融资额度内，具体融资额度、融资期限、融资利率、担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、担保物、担保范围与期间等
相关事项，以公司根据实际需要与银行、融资租赁公司等金融机构及其他融资对象签订的最终协议为准，相关抵质押手续以登记机关
登记情况为准。
根据《公司章程》相关规定，本次公司为子公司向银行、融资租赁公司等金融机构及其他融资对象申请融资提供担保的事项需提
交公司股东会审议。上述担保事项经公司股东会审议通过之后，授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具
体的合同等法律文件。
公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保全资子公司
公司名 成立日期 注册地址 法定代 注册资 主营业务 公司持 最近一期 是否为
称 表人 本（万 股比例 资产负债 失信被
元人民 率是否超 执行人
币） 过 70%
深圳云 2016年 9 深圳市光明区玉塘街 杨义仁 20,000 IDC及云 100% 否 否
计算 月 13日 道田寮社区同观大道 计算业务
3 号证通电子产业园
二期 801
2.2024年度主要财务指标情况
单位：万元人民币
公司名称 2024年末（经审计） 2024年（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润
深圳云计算 49,273.07 26,686.97 22,586.10 17,666.72 645.45 660.05
3.2025年三季度主要财务指标情况
单位：万元人民币
公司名称 2025年 09月 30日（未经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润
深圳云计算 55,855.89 31,834.22 24,021.67 13,069.90 1,473.03 1,435.56
三、担保事项的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与银行或其他融资对
象签署相关合同时签署。
四、董事会意见
董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，
财务风险处于可控范围内，本次提供担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该
提供担保事项，并同意提请公司股东会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保。截至2026年 1月 31日，公司对合并报表范围内的子公司担
保余额为 155,486.97万元人民币，占 2024年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 72.34%。本次担保后，担保余额为 185,486.97
万元人民币，占 2024年 12月 31日公司经审计净资产的比例为 86.30%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/7bef4894-a2f5-4e30-b98c-2f0473e8b565.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 17:23│证通电子（002197）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证通电子（002197）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/908ce828-5372-4485-bd0a-f6296ba6f18b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│证通电子：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│证通电子：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│ST证通：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│ST证通：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578539.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│ST证通：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│ST证通：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382640.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│ST证通：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│ST证通：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221079728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│证通电子：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219915170.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|