公司公告☆ ◇002197 证通电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:38 │证通电子（002197）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-11 18:37 │证通电子（002197）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-05-11 18:37 │证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-05-11 18:37 │证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-05-11 18:36 │证通电子（002197）：第七届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告 │
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│2026-05-11 18:34 │证通电子（002197）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-24 18:27 │证通电子（002197）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-24 18:27 │证通电子（002197）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 18:27 │证通电子（002197）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:27 │证通电子（002197）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-05-11 18:38│证通电子（002197）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 26日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出
席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网
络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员 非累积投票提案 √
工持股计划相关事宜的议案》
2、以上提案已经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 05月 12日刊登在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将在 2026年第三次临时股东会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果
单独计票，并公开披露。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、持股凭证和代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人资格的有效证明、持股凭证等
办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证
和代理人身份证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；2、登记时间：2026年 05月 27日 9:00-12:00，13:30
-16:00；
3、登记地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼公司董事会办公室；
4、联系方式：
联系人：彭雪、邹俊杰
联系电话：0755-26490099
联系传真：0755-26490099
邮箱：ir@szzt.com.cn
邮编：518132
5、会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/031d6268-401e-4c27-96bb-6fed62aa58eb.PDF
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2026-05-11 18:37│证通电子（002197）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《监管指引第 1 号》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）相关事项发表意见如下：
1.公司 2026 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
2.公司实施本次员工持股计划进一步提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于促进公司的长远可持续发展。
3.公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意见，同时遵循依法合规、公司自主决定、员工自愿
参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向本次员工持股计划持有人
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4.本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司当前战略规划和长远
发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。
深圳市证通电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二○二六年五月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a92679a6-4212-4d8b-91ae-a48ae7909959.PDF
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2026-05-11 18:37│证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）
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证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7b18739f-af1d-4bfb-b8b6-7ecaebca282c.PDF
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2026-05-11 18:37│证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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证通电子（002197）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/15cdefa0-bca0-470f-af2a-1b7793fa69c6.PDF
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2026-05-11 18:36│证通电子（002197）：第七届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议于 2026年 5月 11日以现场和通讯相结合
的方式，在深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室召开。
本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长
曾胜强主持，会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事 5人，其中独立董事张虹、汪文雨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管
理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划（草案）》及
在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案将提交公司 2026年第三次临时股东会审议
。
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《公司 2
026年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案将提交公司 2026年第三次临时股东会审议
。
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1.授权董事会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；
2.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务；
5.授权董事会对《公司 2026年员工持股计划（草案）》作出解释；
6.授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；
7.在计划实施期间，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相
应修改；
8.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案将提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
表决结果：关联董事薛宁回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、会议审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关
于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1.公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
2.公司第七届董事会第八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c3b2ca10-3c00-4c50-9b75-38e56349821b.PDF
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2026-05-11 18:34│证通电子（002197）：2026年员工持股计划管理办法
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证通电子（002197）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e2f5cb59-8f4b-4e3b-96aa-b226c920d3b7.PDF
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2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
1.公司可供利润分配情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-37,856.11万元，其中母公
司实现净利润为-25,989.31万元。截至2025年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润为-116,139.54万元，其中母公司可供
股东分配的净利润为-76,717.88万元。
2.利润分配预案
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -378,561,090.13 -378,942,537.53 -72,039,559.10
的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,161,395,365.13
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -767,178,843.12
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -276,514,395.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 0.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
结合上述情况及指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
2.合理性说明
根据《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划
（2024年-2026年）》规定，截至2025年12月31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件
。公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和
全体股东的利益。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7ae6b54-5e65-48cd-b96f-58b3e405c3ef.PDF
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2026-04-24 18:27│证通电子（002197）：2025年度内部控制自我评价报告
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深圳市证通电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其控股
子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司本年度合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司本年度合并财务报表营业收入
总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司及下属全资和控股子公司的内部控制环境、风险评估与应对、控制活动、内
部监督与检查、信息披露与沟通；重点关注的高风险领域主要包括：内部控制环境中的岗位职责权限与授权审批设置、关联交易，控
制活动中的资金营运管理及大额资金往来、采购业务、销售业务及长期应收挂账事项、合同管理，以及内部信息传递等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
缺陷类 定义 认定标准
型 定量分析 定性分析
重大缺 指一个或者 潜在错报金额≥ 1.公司内部控制环境无效；
陷 多个控制缺 合并财务报表营 2.董事和高级管理人员舞弊；
陷的组合，可 业收入总额的 3.违反国家法律法规并受到处罚；
能导致企业 0.5% 4.当期财务报表存在重大错报，而内部控
严重偏离控 制运行过程中未能发现该错报；
制目标 5.与公司治理及日常运营相关的关键制度
或机制均缺失，导致全局性系统性管理失
效；
6.业务流程的一般控制与关键控制组合缺
失；
7.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在
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