公司公告☆ ◇002197 证通电子 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-28 00:00│证通电子(002197):关于投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
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一、进展概述
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次(临时)会议和第六届监
事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司基于对OpenHarmony产业发展的信心,
拟与相关关联方共同投资设立深圳市证开鸿科技有限公司(以下简称“证开鸿”),快速推进公司在 OpenHarmony 核心技术底座相
关领域的业务发展,围绕 OpenHarmony产业培育创新增长点。具体内容详见公司于 2024年 1 月 31 日在《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。
近日,证开鸿已办理完成工商注册登记手续并取得《营业执照》,具体信息如下:
1.公司名称:深圳市证开鸿科技有限公司
2.公司类型:有限责任公司
3.注册地:深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道 3025 创意大厦 4074.法定代表人:傅德亮
5 注册资本:3,000 万元人民币
6.统一社会信用代码:91440300MADBLY6T38
7.成立日期:2024 年 2 月 26 日
8.经营范围:计算机系统服务;软件开发;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;终端测试设备制造;终端
测试设备销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;货币专用设备制造;货币专用设备
销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;信息技术咨询服务;安全咨询服务;信息咨询
服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;公共安全管理咨询服务;信
息系统运行维护服务;信息系统集成服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人工智能应用软件开发
。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9.股权结构:
股东名称 认缴出资 出资比例
(万元)
深圳市证通电子股份有限公司 1,530 51%
珠海市鸿业远图一号科技投资合伙企业(有限合伙) 570 19%
珠海市鸿业远图二号科技投资合伙企业(有限合伙) 600 20%
深圳市鸿业远图三号科技投资合伙企业(有限合伙) 300 10%
合计 3,000 100%
二、备查文件
1.《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/576c0271-0e9b-4316-9d37-f2bfb81928fc.PDF
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2024-02-23 00:00│证通电子(002197):关于实际控制人办理股份质押业务的公告
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深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到实际控制人许忠桂女士关于办理股份质押业务的通知,现将有关
事项公告如下:
一、本次股东股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押用
称 股东或第一 质押 持股份 总股本 为限 为补 始日 途
大股东及其 数量 比例 比例 售股 充质
一致行动人 (股) 押
许忠桂 是 510,00 5.09% 0.08% 否 是 2024 年 办理解除质 中信证券股 补充质
0 2 月 21 押登记为止 份有限公司 押
日
二、累计质押情况说明
截至本公告披露日,公司实际控制人曾胜强先生、许忠桂女士及一致行动人曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元私募基金投资管理(
广东)有限公司-玄元科新43 号私募证券投资基金及珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 83 号私募证券投资基金所持
质押股份情况如下:
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情
(股) 例 前 后 持股份 司总 况
质押股份 质押股份 比例 股本 已质押 占已质 未质押 占未
数 数 比例 股份限 押股份 股份限 质押
量(股) 量(股) 售和冻 比例 售和冻 股份
结数量 结数量 比例
(股) (股)
曾胜强 104,677,17 17.04% 49,194,29 49,194,29 47.00% 8.01% 0 0.00% 0 0.00%
1 3 3
许忠桂 10,020,698 1.63% 5,020,000 5,530,000 55.19% 0.90% 0 0.00% 0 0.00%
曾胜辉 18,724,963 3.05% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
许忠慈 2,057,984 0.33% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
玄元私募 10,000,000 1.63% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
基金投资
管理(广
东)有限
公司-玄
元科新 4
3
号私募证
券投资基
金
珠海阿巴 10,000,000 1.63% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
马资产管
理有限公
司-阿巴
马元享红
利 83 号
私募证券
投资基金
合计 155,480,81 25.31% 54,214,29 54,724,29 35.20% 8.91% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 3
注:1.实际控制人及一致行动人质押的股份均为无限售条件流通股;
2.曾胜强先生及许忠桂女士共同 100%持有玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 43 号私募证券投资基金及珠海
阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利 83 号私募证券投资基金。
三、其他情况说明
公司当前生产经营情况正常,各项工作有序推进中。公司实际控制人许忠桂女士及其一致行动人持续看好公司长期高质量稳定发
展,质押股份风险可控,其所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。目前的股份质押不存在平仓风险,不会导致实际控制权变更,
不会对生产经营、公司治理产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/9523791c-fe64-4db8-bae0-40a0d8475237.PDF
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2024-02-22 00:00│证通电子(002197):关于投资设立全资子公司的进展公告
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证通电子(002197):关于投资设立全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/8ac6e0d7-f53f-4d97-a519-92b0b58710d7.PDF
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2024-01-31 00:00│证通电子(002197):关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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证通电子(002197):关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/8a8d31f1-b309-46ee-bb14-91ed20115113.PDF
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2024-01-31 00:00│证通电子(002197):关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次(临时)会议和第六届监
事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为推进公司发展战略,进一步完善公司算力产业布局,
公司拟以自有资金投资 10,000 万元在武汉设立全资子公司,推动建设及运营武汉数据中心项目,开展 IDC+算力网络运营,重点部
署渲染算力池及 AI 高性能算力资源池,并建立中部算力网络调度中心,实现从数据中心运营商到算力网络运营商的升级。
公司召开的第六届董事会第十次(临时)会议以同意 7 票,反对 0 票,弃权0 票的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子
公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定,公司本次投资事项属于董事会权限范围以内,无需提交股东大会审议批准,本次投资
事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意授权公司、子公司管理层负责
具体实施推动本事项,包括且不限于办理工商登记及其相关事宜。
二、拟设立子公司的基本情况
1.公司名称:武汉市证通算力网络有限公司(以登记机关核准登记为准)
2.公司类型:有限责任公司
3.注册地:武汉东湖新技术开发区华师园路 64 号
4.法定代表人:唐佳
5.注册资本:10,000 万元人民币
6.股权结构:深圳市证通电子股份有限公司持有 100%股权
7.经营范围:一般项目:大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务
;软件开发;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算
设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询
服务);通讯设备销售;数据处理服务;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;
网络技术服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;工业互联网数据服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)
许可经营项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。
上述信息最终以登记机关核准登记为准。
三、本次投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1.本次投资的目的
在全国一体化算力网络建设背景下,算力设施和网络设施融合程度进一步加深,低延迟、高带宽的互联网络成为连接东西部算力
设施,强化各区域算力协同的基础,为我国算力设施空间布局优化提供支撑。我国网络基础设施能力稳步提升,互联网骨干网、城域
网结构得到持续优化,已启动建设多条“东数西算”干线光缆,推进一体化大数据中心体系、工业互联网大数据中心体系建设。随着
网络基础设施日益完善,云、边、端之间界线模糊化,算力与网络协同能力逐渐增强,支撑多样化算力发展体系,算力网络行业前景
广阔。
武汉地理位置优越,不仅是中国最重要的交通枢纽之一,也是国内互联网中部区域重要传输节点,更是各大公有云、游戏云、行
业云的流量交换节点。武汉市证通算力网络有限公司将通过购置土地房产、机房设备以及其他资产等,推动建设及运营武汉数据中心
项目,拓展湖北省及周边客户,提供算力+场景服务,承接互联网客户中部地区算力需求,以武汉数据中心为基础设立证通中部算力
调度中心,立足中部、辐射全国。
公司数据中心业务在全国部署数据中心,并依托于公司投资及运营的数据中心,构建全国算力网络,积极拥抱行业发展趋势,实
现从数据中心运营商到算力网络运营商的升级,重点部署渲染算力池及 AI 高性能算力资源池,并建立算力网络调度中心,进行全程
全网调度,服务于政府、大中型央(国)企、互联网企业等客户,武汉算力节点是整体网络中最重要的节点之一。武汉市证通算力网
络有限公司主要开展以下业务:(1)建设及管理证通算力网武汉节点;(2)渲染算力运营;(3)高性能 AI 算力服务;(4)深耕
区域市场,开展算力+服务等。
2.可能存在的风险
本次投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准,未来可能面临宏观经济、国家有关政策和行业政策调整
、市场竞争加剧、市场需求变化、技术迭代更新、上下游企业合作、AI 行业发展不及预期等方面的风险,未来经营状况和投资收益
等存在不确定性。公司将进一步强化对子公司管理工作,持续关注子公司的经营状况及管理成果,积极防范应对和控制上述风险。
3.对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资
金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十次(临时)会议决议;
2.公司第六届监事会第十次(临时)会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/b7945d4a-03e4-4edd-b21d-3e14f3fff739.PDF
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2024-01-31 00:00│证通电子(002197):第六届监事会第十次(临时)会议决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次(临时)会议于2024年1月30日以现场表决的方式,在
深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2024年1月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持
,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案:
一、会议审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、会议审议通过《关于签署湖南省健康医疗大数据中心总部经济办公用房收购协议的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
1.公司第六届监事会第十次(临时)会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/25ebe452-0345-4394-8b79-564d0bce80ae.PDF
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2024-01-31 00:00│证通电子(002197):第六届董事会第十次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次(临时)会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 以现
场与通讯表决相结合的方式,在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 27 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强
主持,会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方式出席会议。公司监
事、高级管理人员列席了会议,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案:
一、会议审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月31 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈、程胜春回避表决,同意 4 票,反对 0票,弃权 0 票。
二、会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、会议审议通过《关于签署湖南省健康医疗大数据中心总部经济办公用房收购协议的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
关于签署协议的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素,为保证公司经营及业务发展的资金需求,同时降低融资成本,公司
本次拟向银行等金融机构申请 25,000 万元人民币的综合授信额度,具体内容如下:
银行等金融机构名称 授信额度(万元) 授信期限
中国银行股份有限公司深圳市分行 15,000 1 年
其他银行等金融机构 10,000 1 年
合计 25,000 -
以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保,公司根据实际需要追加深圳市
证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。
上述授信额度内,具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件(如抵押、质押或保证担保等)、借款事项和用途将根据
公司实际需要进行确定,以公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签
署具体的合同等法律文件。
表决结果:关联董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意 5 票,反对 0 票,弃权0 票。
五、会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略发展的需要,为提升公司经营效益和管理效率,加强业务协同和资源共享,集中资源、聚焦核心业务,提高组织灵
活性与创新性,公司对组织架构进行调整。
授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
1.授权公司经营管理层组织落实本次调整工作,并根据公司经营发展需要具体设立、取消相关单位以及具体调整其成员等事宜。
2.授权公司经营管理层根据业务发展需要具体设立、调整下属子公司内部职能部门。
3.授权公司经营管理层根据业务发展需要,在事业群/事业部/管理总部等下设相关部门及其后续相关调整、取消等事宜。
4.授权经营管理层根据调整后的组织架构具体运作情况进一步优化和完善组织架构内部运作及管理等事宜。
本次调整后的公司组织架构图如下:
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
1.公司第六届董事会第十次(临时)会议决议;
2.公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/ce8e2f21-90ed-4060-847a-ae9af60c3d65.PDF
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2024-01-31 00:00│证通电子(002197):关于签署协议的公告
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证通电子(002197):关于签署协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/44a4a51a-1f16-47ef-8202-d132875db80f.PDF
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2024-01-31 00:00│证通电子(002197):2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩:√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利:3,000 万元–4,500 万元 亏损:53,824.87 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损:2,500 万元–3,750 万元 亏损:53,712.95 万元
基本每股收益 盈利:0.05 元/股—0.07 元/股 亏损:0.88 元/股
营业收入 130,000 万元–155,000 万元 122,486.73 万元
扣除后营业收入 125,000 万元–150,000 万元 118,321.13 万元
注:以上金额“元”、“万元”指人民币元、万元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧,业绩预
告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期内,公司始终坚持聚焦主业,紧紧围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作,经营业绩取得显著进展。2023
年业绩变动主要原因如下:
(1)报告期内各数据中心机架的上架率实现稳步上升,机柜租赁效益进一步释放,开拓的云计算业务和 EPC-O 业务较好地完成
项目的执行落地,实现 IDC及云计算业务的收入同比大幅增长,提升了公司的整体盈利能力;
(2)公司积极采取各项措施,不断加大对应收账款的催收力度,借助于政府出台的化债政策逐步落地,加强客户回款,公司的
经营性现金净流入实现同比大幅增长;
(3)公司预计非经常性损益金额约为 7,000 万元,主要系计入当期损益的政府补助收益、增值税加计抵减收益等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2023 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/fde7c584-d296-4fbf-9c66-ebd9bf44b098.PDF
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2024-01-17 00:00│证通电子(002197):关于实际控制人签署一致行动协议补充协议及签署解除一致行动人协议的公告
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公司实际控制人曾胜强先生、许忠桂女士及其一致行动人玄元私募基金投
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