公司公告☆ ◇002197 ST证通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │ST证通（002197）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST证通（002197）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST证通（002197）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:43 │ST证通（002197）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-29 01:43 │ST证通（002197）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告 │
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│2025-04-29 01:42 │ST证通（002197）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-29 01:42 │ST证通（002197）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 01:42 │ST证通（002197）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-29 01:42 │ST证通（002197）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:42 │ST证通（002197）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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2025-04-30 00:00│ST证通（002197）：监事会决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年4月29日以现场表决的方式，在深圳市
光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2025年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持
，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件:
1.公司第六届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/51fb7d1a-4b87-4eb1-9282-2ad0579a4cc1.PDF
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2025-04-30 00:00│ST证通（002197）：2025年一季度报告
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ST证通（002197）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3d596966-d2b5-4106-85f8-a37dc9bb4c58.PDF
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2025-04-30 00:00│ST证通（002197）：董事会决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表决方式，在深
圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强
主持，会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件:
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3702a45a-eff7-4df2-ada2-863eef448ada.PDF
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2025-04-29 01:43│ST证通（002197）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：ST 证通；证券代码：002197）股票交易价格连续三个交易日
（2025 年 4 月 24 日、2025 年4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况一切正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经自查不存在违反公平信息披露的情形。
2.2024 年 11 月，公司及相关责任人收到深圳监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]17 号），具体内容详见公司于 2024
年 11 月 29 日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-094）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024
年 4 月修订）第 9.8.1 条第八项，公司股票被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日
披露的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-080）。
3.公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》等相关公告，有关公司经营情况，请投资者查阅上述报告。公司《20
25 年第一季度报告》预约披露时间为 2025 年 4 月 30 日，目前相关编制工作正在进行中。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/402bf529-a571-472e-a105-c46e66d93c40.PDF
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2025-04-29 01:43│ST证通（002197）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
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ST证通（002197）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68765855-9860-4d75-ac44-2713afd67e55.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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ST证通（002197）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bcedbcce-46dc-44ea-9348-c399917d017a.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及摘要等相关文件已于2025年4月29日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2025年5月23日（星期五）15:00-17:00举行2024年度
网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir
-online.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁曾胜强先生，独立董事张公俊先生，副总裁、财务总监程峰武先生，董事会秘书彭
雪女士。（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）
投资者可于2025年5月23日前通过网址https://eseb.cn/1nsGxSNVNmw或扫描下方微信小程序码进行会前提问。公司将通过本次业
绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/136c1240-fbf9-41f1-ae43-3d9228c89d00.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：内部控制自我评价报告
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ST证通（002197）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/891104bf-72ff-480c-9b61-b876ada10176.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：2024年度监事会工作报告
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ST证通（002197）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69115471-2204-4e67-bf8e-d5dcb5a9e315.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司（含合并报表范围
内子公司，以下同）连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为24,548.48 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝
对值的 10%，其中：公司作为起诉方涉案金额合计为 13,760.97 万元，占涉诉案件总金额的 56.06%，公司作为被起诉方涉案金额合
计为 10,787.50 万元，占涉诉案件总金额的 43.94%。具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。公司不存在单项涉案金
额超过1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼、仲裁案件外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司
将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f7ce5696-f360-4784-b43b-a3584d9ae28f.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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ST证通（002197）：关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a7553fdd-3a39-4833-8cf2-29bc508bae08.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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ST证通（002197）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b8f137b9-0e7f-4c95-a0a7-34bf1100d204.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：关于会计政策变更的公告
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ST证通（002197）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84667b18-3492-4558-ac69-29422a7e8e28.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：关于补选董事的公告
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ST证通（002197）：关于补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/95d03907-32ac-4b53-a39f-642074ae024f.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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ST证通（002197）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fb8a5f9f-2adb-4fdd-91d0-a07cd7f5f586.PDF
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2025-04-29 01:42│ST证通（002197）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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ST证通（002197）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3fdb6b9a-e7c7-42d5-b720-01f2976e9009.PDF
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2025-04-29 01:41│ST证通（002197）：2024年年度报告摘要
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ST证通（002197）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75f755ac-dfb9-4b40-8ee1-c18aba6c190f.PDF
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2025-04-29 01:41│ST证通（002197）：董事会决议公告
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ST证通（002197）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d630a08-43c3-4471-9b53-900da3745fbc.PDF
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2025-04-29 01:41│ST证通（002197）：2024年年度报告
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ST证通（002197）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c636d852-13a1-4de1-9b0d-62985e198b75.PDF
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2025-04-29 01:40│ST证通（002197）：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度营业收入扣除专项审核报告
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ST证通（002197）：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59aa62d6-dc03-4196-90ac-895906556542.PDF
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2025-04-29 01:40│ST证通（002197）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST证通（002197）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/425f8585-2719-4ba0-a829-7edcb356fd7a.PDF
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2025-04-29 01:40│ST证通（002197）：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占
│用及清偿情况的专项说明
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ST证通（002197）：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专
项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/92ea377b-1f8c-479e-bad7-cd1531c1da09.PDF
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2025-04-29 01:40│ST证通（002197）：：董事会对会计师事务所出具2023年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所
│涉...
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“证通电子”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中勤万信”）为公司 2023年度财务报告和内部控制的审计机构，中勤万信对公司 2023 年度出具了保留意见的《审计报告》和否定
意见的《内部控制审计报告》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见所涉及事项的处理》和《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，公司董事会对相关事项影响已经消除作出专项说明如下：
一、《审计报告》中“导致保留意见的事项”暨《内部控制审计报告》中“导致否定意见的事项”
（一）《审计报告》中“导致保留意见的事项”
“如财务报表附注五(六)及十六(一)所述，2020 年度证通电子公司向深圳市永泰晟建筑工程有限公司以工程款名义支付 39,986
,894.03 元，截至 2023 年12 月 31 日该笔款项一直挂在其他应收款中。我们无法获取充分、适当的审计证据确定该笔资金的最终
去向，以及对各该年度损益的影响；同时无法判断其余额是否可以全部收回。”
（二）《内部控制审计报告》中“导致否定意见的事项”
“重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的
组合。证通电子的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
如财务报表附注五(六)及十六(一)所述，2020 年度证通电子向深圳市永泰晟建筑工程有限公司以工程款名义支付 39,986,894.0
3 元，截至 2023 年 12 月 31 日该笔款项一直挂在其他应收款中。我们无法获取充分、适当的审计证据确定该笔资金的最终去向；
同时无法判断其余额是否可以全部收回。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使证通电子内部控制失去这一功能。
在证通电子公司 2023 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并
未对我们在 2024 年 4 月 28日对证通电子公司 2023 年财务报表出具的审计报告产生影响。”
二、公司董事会对相关保留及否定意见涉及事项影响已消除的情况说明
公司董事会、管理层高度重视《审计报告》和《内部控制审计报告》中所述的事项，积极采取措施消除上述事项的影响。
1.公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》，同意公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更
正及相关披露（2020 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错事项更正及追溯调整。
2.公司于2024年6月17日召开第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于补充
确认关联交易及资金占用解决方案的议案》，首次认定深圳市永泰晟建筑工程有限公司（以下简称“永泰晟”）为其他关联方，公司
于2020年向永泰晟支付的3,998.69万元资金构成关联方非经营性资金占用，并提出解决方案。
2024年7月10日，永泰晟已经全额向公司偿还非经营性占用的3,998.69万元，并按照1年期银行同期贷款基准利率支付资金占用利
息575.11万元，共计4,573.80万元，永泰晟已将占用资金及利息全部归还给公司，该事项已解决完毕。
公司通过调查相关事实，对主要责任人进行了认定，由审计部制定并提交公司审计委员会2024年度第四次临时会议审议，会议审
议通过《关于对导致2023年年报非标审计意见责任人员问责及公司内部控制整改措施的议案》，具体内容详见公司于2024年6月28日
在巨潮资讯网上披露的《公司关于深圳证券交易所对公司2023年年报问询函回复的公告》。截至2024年7月，上述问责措施全部执行
到位。
公司董事会对内部控制高度重视，进一步强化风险合规意识，并采取以下措施：
（1）按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件要求，结合公司业务发展与经营环境，不断健全公司内控、财务管理制度
与业务流程，完善风险控制体系，提升公司规范化治理水平，规范决策流程，确保内控制度体系规范、有效实施，切实维护公司及全
体股东的合法权益。
（2）加强对项目的可行性分析和风险管理，重大决策、重大事项、大额资金支付业务等，必须按照规定的权限和程序实行，任
何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见，降低决策失误的风险。加强业务流程执行管控，依据《深圳市证通电子股份有
限公司关于事业部的授权手册》，通过相应钉钉审批流程严格执行各类业务的授权审批，财务部门必须严格执行付款审批及资金管理
流程。
（3）公司加强财务人员学习培训，提升财务人员业务水平；加强财务部与业务部门的沟通，要求财务人员深入业务部门，切实
掌握业务情况，以保障财务核算的真实性和准确性。
（4）加强内部审计部门的审计监督职能。增加对交易及资金往来事项的事前审核及事后专项审计、增加专项项目审计，将审计
结果和建议形成工作报告及时报告审计委员会审批通过，并将相关结论及时通告管理层，形成指导意见应用到管理实践中，指导内部
管理工作的规范运作，明确责任部门和责任人对每个环节的具体要求和注意事项，及时发现和纠正问题。
（5）加强信息传递，加强董事、监事及高管人员与员工、股东、客户等各方的沟通，确保公司决策的透明度和公正性，确保信
息披露的全面和准确，加强信息披露的管理和监督，建立对信息披露的管理和监督机制，对信息披露的质量和效率进行评估和监督。
（6）加强对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员对证券法律法规的学习，加强对公司治理、财务规范核算、
信息披露等方面的相关培训，不断提升上市公司董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力。
综上所述，公司董事会认为，2023年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消除。
特此说明。
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2025-04-29 01:40│ST证通（002197）：关于补充确认关联交易的公告
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