公司公告☆ ◇002197 ST证通 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 18:44 │ST证通（002197）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-05 18:42 │ST证通（002197）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-05 18:42 │ST证通（002197）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告│
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│2025-08-05 18:41 │ST证通（002197）：第七届董事会第一次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告 │
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│2025-08-05 18:40 │ST证通（002197）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：独立董事候选人声明与承诺（张虹） │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-18 19:02 │ST证通（002197）：独立董事提名人声明与承诺（张虹） │
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2025-08-05 18:44│ST证通（002197）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4.为提高中小投资者对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会
审议的所有议案对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决结果，公司
进行了单独计票并公开披露。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15 至 2025 年 8 月 5 日15:00 期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6.有权出席会议的股东：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午深圳证券交易所交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司所有股东。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 324 人，代表的股份总数为 116,471,838 股，占有表决权股份总
数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）的 19.0886%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共321 人，代表有表决权的股份 11,471,467 股，占有表决权股份总数的 1.8801%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表的股份总数为 105,000,371股，占有表决权股份总数的 17.2086%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 321 人，代表有表决权的股份11,471,467 股，占有表决权股份总数的 1.8801%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审
议通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
表决结果：同意 115,174,578 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8862%；反对 1,209,360 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.0383%；弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 76,000 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0755%。
中小股东总表决情况：同意 10,174,207 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.6914%；反对 1,209,360
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.5423%；弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权76,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7662%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举曾胜强先生、许忠慈先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年
。具体表决情况如下：
2.01 关于选举曾胜强先生为第七届董事会非独立董事的议案
表决情况：获得选举票数 105,154,503 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 90.2832%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数 154,132 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 1.3436%。
表决结果：当选。
2.02 关于选举许忠慈先生为第七届董事会非独立董事的议案
表决情况：获得选举票数 105,154,599 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 90.2833%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数 154,228 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 1.3444%。
表决结果：当选。
3.审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举张虹先生、汪文雨先生为公司第七届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳
证券交易所备案审查无异议。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 关于选举张虹先生为第七届董事会独立董事的议案
表决情况：获得选举票数 105,155,202 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 90.2838%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数 154,831 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 1.3497%。
表决结果：当选。
3.02 关于选举汪文雨先生为第七届董事会独立董事的议案
表决情况：获得选举票数 105,166,316 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 90.2933%。
其中，中小股东的表决情况：获得选举票数 165,945 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 1.4466%。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所徐磊、方荣杰律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东
大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
、有效。
五、备查文件
1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/c0cdca28-cfc2-47e9-a4ba-32372c9ecc55.PDF
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2025-08-05 18:42│ST证通（002197）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年8月5日召开职工代表
大会，经与会职工代表认真审议，同意选举薛宁先生（简历详见附件）为公司第七届职工代表董事，该名职工代表董事将与公司2025
年第一次临时股东大会选举产生的4名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
薛宁先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/40019b53-ff69-4e8a-a851-b9060dd46ca6.PDF
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2025-08-05 18:42│ST证通（002197）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了
公司第七届董事会成员。同日公司召开第七届董事会第一次会议审议通过选举公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委
员会委员，聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，公司董事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公
告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：
非独立董事：曾胜强先生（董事长）、许忠慈先生（副董事长）、薛宁先生（职工代表董事）
独立董事：张虹先生（会计专业人士）、汪文雨先生
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第七届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。汪文雨先生已于 2025 年 7 月 31 日取得独立董事资格证书，2 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易
所审核无异议，且独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规
定。
上述人员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 19 日、2025 年 8 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2
025-060）。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第
七届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：
1.战略委员会
主任委员：曾胜强先生
委员：许忠慈先生、张虹先生
2.薪酬与考核委员会
主任委员：汪文雨先生
委员：曾胜强先生、张虹先生
3.审计委员会
主任委员：张虹先生（会计专业人士）
委员：许忠慈先生、汪文雨先生
公司第七届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日至第七届董事会届满之日止。期间
如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。
三、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况
总裁：曾胜强先生
副总裁：杨义仁先生、傅德亮先生、程峰武先生
财务负责人：程峰武先生
董事会秘书：彭雪女士
审计部负责人：曾斌先生
证券事务代表：邹俊杰先生
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件。上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的任期为自公司第七
届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
2024 年 11 月，曾胜强先生受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚，2024 年 8 月和 2024 年 12 月，曾胜强先
生受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分。
董事会认为：曾胜强先生为公司重要自然人股东，自公司创始以来长期担任公司董事长、总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理
和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关
重要的作用。其在受到相关监管机构纪律处分或行政处罚后，已对相关违规问题进行深刻反省，并积极对前期违规事项进行改正。因
此，聘任曾胜强先生为公司总裁不会影响公司规范运作。
公司董事会秘书彭雪女士、证券事务代表邹俊杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等规定。彭雪女士、邹俊杰先生的联系方式如下：
电话：0755-26490099
传真：0755-26490099
电子信箱：ir@szzt.com.cn
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期 14 楼
四、换届离任人员情况
因第六届董事会任期届满，公司第六届董事会独立董事张公俊先生、陈兵先生、周英顶先生不再担任公司独立董事、董事会专门
委员会委员及其他职务。截至本公告披露日，张公俊先生、陈兵先生、周英顶先生未持有公司股份。公司第六届董事会董事杨义仁先
生、程峰武先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨义仁先生持有公司股份 92,200 股，程峰武
先生持有公司股份 94,600 股。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。
公司对任期届满离任的董事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.公司第六届职工代表大会第二次会议决议；
3.公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3c46e304-c1ea-4fb5-af1d-5cbabf5f6144.PDF
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2025-08-05 18:41│ST证通（002197）：第七届董事会第一次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
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深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 5 日以现场与通讯表决相结合的
方式，在深圳市光明区同观路3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
本次会议系 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由半数以上董事推选董事曾胜强主持，会议应出席董事 5 人，实际出席会议
的董事 5 人，其中董事许忠慈以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
鉴于新一届董事会全体董事已经公司 2025 年第一次临时股东大会决议选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举曾胜强先生为公司第七届董事会董事长，选举许忠慈先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自公司第七届董事
会第一次会议审议通过之日至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》
公司第七届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：
1.战略委员会
主任委员：曾胜强先生
委员：许忠慈先生、张虹先生
2.薪酬与考核委员会
主任委员：汪文雨先生
委员：曾胜强先生、张虹先生
3.审计委员会
主任委员：张虹先生（会计专业人士）
委员：许忠慈先生、汪文雨先生
上述专门委员会委员任期为三年，任期与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、会议审议通过《关于聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的议案》
同意聘任曾胜强先生为公司总裁，聘任杨义仁先生、傅德亮先生、程峰武先生为公司副总裁，聘任程峰武先生兼任公司财务负责
人，聘任彭雪女士为公司董事会秘书，聘任曾斌先生为公司审计部负责人，聘任邹俊杰先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事
会任期一致。
董事会认为：曾胜强先生为公司重要自然人股东，自公司创始以来长期担任公司董事长、总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理
和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关
重要的作用。其在受到相关监管机构纪律处分或行政处罚后，已对相关违规问题进行深刻反省，并积极对前期违规事项进行改正。因
此，聘任曾胜强先生为公司总裁不会影响公司规范运作。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件:
1.公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3.公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4dbfc273-df1d-40ae-b43f-0333ff750cb7.PDF
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2025-08-05 18:40│ST证通（002197）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市证通电子股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深
圳市证通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025 年 7 月 19 日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025 年 8月 5 日（星期二）下午 14:30，召开地点为深圳市
光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
2、《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》；
2.1《关于选举曾胜强先生为第七届董事会非独立董事的议案》；
2.2《关于选举许忠慈先生为第七届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》；
3.1《关于选举张虹先生为第七届董事会独立董事的议案》；
3.2《关于选举汪文雨先生为第七届董事会独立董事的议案》；
本次股东会的上述议题
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