公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 15:59 │嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
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│2026-03-16 16:50 │嘉应制药（002198）：关于对外捐赠的公告 │
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│2026-03-16 16:50 │嘉应制药（002198）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-03-16 16:43 │嘉应制药（002198）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 16:42 │嘉应制药（002198）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-03-16 16:41 │嘉应制药（002198）：第七届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2026-03-16 16:40 │嘉应制药（002198）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-16 16:39 │嘉应制药（002198）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月修订） │
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│2026-02-26 15:42 │嘉应制药（002198）：关于员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-02-12 15:56 │嘉应制药（002198）：关于员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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2026-03-26 15:59│嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会会议资料
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嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cfc96964-32fd-43c5-80fe-ca009872e52f.PDF
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2026-03-16 16:50│嘉应制药（002198）：关于对外捐赠的公告
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一、对外捐赠事项概述
为帮助梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水平，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 3月 14日召开公司第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司拟与梅州市红十字会（
以下简称“红十字会”）、梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心（以下简称“服务中心”）签订三方《定向捐款协议书》，
公司拟以自有资金通过“红十字会”向“服务中心”定向捐赠 150.00万元。
根据相关法律法规及公司制度，本次公益捐赠权限属董事会，不构成关联交易，也无需提交股东会，现将具体情况公告如下：
二、捐赠协议主要内容
甲方：广东嘉应制药股份有限公司
乙方：梅州市红十字会
丙方：梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心
金额：150万元，乙方收到甲方捐款后，开具由广东省财政厅统一印制的捐赠专用收据。乙方在接收到甲方捐款后 7个工作日内
将捐款拨付至丙方银行账户。
用途：用于梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水平。
监督:甲方和乙方有权向丙方查询捐款的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于甲方乙方的查询，丙方应当如实答复。捐款
使用完成后，丙方要向乙方书面提交捐款使用情况报告。
三、本次捐赠的目的及对公司的影响
本次捐赠系公益目的，是公司积极履行社会责任、助力提高所在地医疗卫生水平之举，有助于进一步提升公司社会形象和影响力
。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1ea46632-81c4-4350-841c-23509b9ba037.PDF
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2026-03-16 16:50│嘉应制药（002198）：关于2026年度担保额度预计的公告
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嘉应制药（002198）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ea31a6e2-39a1-40e8-bf8b-f0dfce8017a1.PDF
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2026-03-16 16:43│嘉应制药（002198）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 01日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 04月 01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 01日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 26日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决
（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36号嘉应制药（湖南）有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
2.00 《关于 2026年担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>》
其他说明：
1、议案 2.00为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露（注：中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 3月 30日至 2026年 3月 31日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理
人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡
(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮
件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至
公司证券部。
3、登记地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36号嘉应制药（湖南）有限公司会议室；邮编：410205；电话：0753
-2321916；传真号码：0753-2321586；邮箱：jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十一次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/63db1fd4-d45d-4b9d-b0a5-5b49801c95d4.PDF
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2026-03-16 16:42│嘉应制药（002198）：关于变更办公地址的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月28日发布公告，将办公地址从广东省梅州市梅江区东升工业园区B
区变更为湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2025-039）。
经过一段时间的运行，公司结合生产经营实际，在降低运营成本的同时须兼顾更好传承“客药文化”，深度绑定客药核心资源及
推动“产学研”融合，有必要将部分职能在梅州和长沙两地分开设立，决定对办公地址进行调整优化。现将变更情况公告如下：
变更项目 变更前 变更后
办公地址 湖南省长沙市高新开发区麓谷 湖南省长沙市高新开发区麓谷工
工业园林语路36号 业园林语路36号
广东省梅州市梅江区东升工业园
B区
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公
司网址等均保持不变，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/74545797-0cf5-49f5-929d-89633a382954.PDF
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2026-03-16 16:41│嘉应制药（002198）：第七届董事会第十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议通知已于 2026年 3月 11日以电子邮件及
通讯等方式送达公司董事、高级管理人员。
2、2026年 3月 14 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场方式举行。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，
且全部董事现场出席。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章
程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为保障公司及子公司的实际经营及发展规划，公司拟向银行等金融机构申请不超过 5.00亿元人民币的综合授信额度。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2026-004）
（二）审议通过《关于 2026 年担保额度预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次担保额度预计事项是基于公司的日常经营和业务发展需求确定，预计担保总额不超过人民币 4.00亿元。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年担保额度预计的公告》（公告编号：2
026-005）
（三）审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以自有资金通过梅州市红十字会向梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心定向捐赠 150.00万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2026-006）
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性及经营管理水
平，董事会同意修订该项制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
公司拟于 2026年 4月 1日在湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36号嘉应制药（湖南）有限公司会议室召开 2026年第
一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-007）。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/24bf5316-e182-417e-888a-dc055ba1474d.PDF
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2026-03-16 16:40│嘉应制药（002198）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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嘉应制药（002198）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/fff7bb74-50a9-4d36-87dc-72dbb8ad499a.PDF
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2026-03-16 16:39│嘉应制药（002198）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月修订）
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第一条 为进一步规范广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步
促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》，并结合公
司实际情况，制定本制度。?
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配；
（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；
（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准和分配机制、支付及止付追索安排
等薪酬政策与方案，负责审查董事、高级管理人员的履职考核，负责监督公司的薪酬制度执行情况。公司股东会负责审议董事薪酬考
核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第五条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准和支付
第七条 公司董事的薪酬构成：
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其与公司及子公司所订立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其所担任的职务，按照公司相
关管理制度领取薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不另外就董事职务在公司领取董事职务津贴
。
未在公司及子公司担任职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。
（二）独立董事
独立董事领取津贴，如有必要，公司将根据市场行情、独立董事履职情况等，适时调整津贴标准，除此以外不再另行发放薪酬。
独立董事出席公司董事会、股东会等会议及按照相关法律行使法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
第八条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%：
（一）基本薪酬。即月度工资标准，根据行业薪酬水平，董事、高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任等因
素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬，按月发放。
（二）绩效薪酬。根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效
完成情况按月度、季度、年度或任期绩效评价后发放。
（三）中长期激励。董事、高级管理人员参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，具体方案由公司另行制
定并考核。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化进行相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增降幅水平：定期对市场薪酬报告、公开的薪酬数据、同行业的薪酬数据等进行汇总分析，作为公司薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第四章 约束与追索机制
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情形之一的，公司应该根据情节轻重程度有权扣减、不予发放或追回已发
放部分或全部绩效薪酬：
（一）被证券监管机构或证券交易所公开谴责或认定为不适当人选；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或公司有关规定的其他情形。
第十四条 因财务报告错误需追溯重述的，公司有权重新核定并追回超额发放部分或全部绩效薪酬。
第十五条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件以及监管机构的有关规定及《公司章程》不一致时，按照有关法律法
规、规范性文件及监管机构的有关规定及《公司章程》执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ac73122e-a733-42f8-a5fd-f6c9763c8a3f.PDF
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2026-02-26 15:42│嘉应制药（002198）：关于员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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嘉应制药（002198）：关于员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/0dc0766e-a61c-4a2a-81cf-3bd1b47e7d0d.PDF
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2026-02-12 15:56│嘉应制药（002198）：关于员工持股计划非交易过户完成的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 12日召开第七届董事会第四次临时会议、于 2024年 12月 30
日召开公司 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司 2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司
2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公
司实施员工持股计划，并授权董事会办理与本次持股计划相关的事宜。公司于 2025年 10月 15日召开第七届董事会第九次临时会议
，审议通过了《关于调整 2024年员工持股计划相关事项的议案》，同意对公司员工持股计划相关事项进行调整。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）的相关情况公告如下：
一、 本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持
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