公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:07 │嘉应制药（002198）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2025-05-23 16:27 │嘉应制药（002198）：关于子公司签署《技术开发合同》的自愿性信息披露公告 │
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│2025-05-20 00:00 │嘉应制药（002198）：关于公司财务总监辞职的公告 │
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│2025-05-16 19:44 │嘉应制药（002198）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:44 │嘉应制药（002198）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-11 15:34 │嘉应制药（002198）：嘉应制药2024年度股东大会会议资料 │
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│2025-05-06 18:21 │嘉应制药（002198）：2025-029关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-05-05 15:32 │嘉应制药（002198）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:33 │嘉应制药（002198）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:30 │嘉应制药（002198）：监事会决议公告 │
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2025-05-28 17:07│嘉应制药（002198）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）的《立案告知书》（证监立案字 0062025010 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公
告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d1face9a-c73b-41c0-8096-0fa651506b80.PDF
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2025-05-23 16:27│嘉应制药（002198）：关于子公司签署《技术开发合同》的自愿性信息披露公告
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特别提示：
本次签署的《技术开发合同》确立了双方的合作关系，具体实施进度和最终成果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
本次技术开发合同的签署不会对公司及子公司 2025 年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响
将视双方后续项目的实施进展情况确定。
一、协议签署概况
近日，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司嘉应制药（湖南）有限公司（以下简称“子公司”或“乙方
”）与湖南中医药大学（以下简称“甲方”）签署《技术开发合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次合同的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会和董事会审议。
二、合同签署概况
单位名称：湖南中医药大学
法定代表人：易刚强
注册资本：198,931 万元
注册地址：长沙市岳麓区含浦科教产业园学士路 300 号
宗旨和业务范围：培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。 中医药学科大专、本科、研究生、硕士研究生、博士研究生学
历教育、博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流相关社会服务。
湖南中医药大学与公司及子公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
甲方：湖南中医药大学
乙方：嘉应制药（湖南）有限公司
（一）技术目标：
甲乙双方共同参与研究开发 中药创新药 1.1 类-蠲痹历节清颗粒联合开发项目，“蠲痹历节清”处方是甲方临床使用多年的有
效经验方。为满足临床需求，甲乙双方通过临床前研究及评估，注册申报，共同完成中药创新药 1.1 类“蠲痹历节清颗粒”的临床
批件申请申报涉及的相关技术研究工作，并获得药物临床试验批准通知书。
（二）技术内容：
甲方负责提供合适的中药处方和相应的技术支持（包括但不限于临床定位、临床价值与处方特点，基于临床应用的药学工艺指导
，临床试验方案等）；乙方按照现行 NMPA《药品注册管理办法》(2020)、《中药注册分类及申报资料要求》
（2020）、《中药注册管理专门规定》（2023）、《中药复方制剂生产工艺研究技术指导原则（试行）》等相关法规，进行中药
创新药 1.1 类“蠲痹历节清颗粒”的药学研究、药理毒理研究、临床研究研究等全部新药注册申报要求的研究，进行“蠲痹历节清
颗粒”新药注册申报，最终研发出疗效显著、机制清晰、中医特色明显的创新药物—蠲痹历节清颗粒，并获得药物临床试验批准通知
书。
（三）技术方法和路线：
通过药学研究（立题研究、处方药味研究、处方饮片研究、处方工艺研究、质量标准研究、中试及商业批工艺验证、稳定性研究
），药理毒理研究（药理学研究 、毒理学研究），临床研究（临床研究资料总结报告、临床研究方案设计）、进行中药创新药 1.1
类“蠲痹历节清颗粒”临床前注册申报，并获得药物临床试验批准通知书。
（四）项目分工：
甲方负责提供“蠲痹历节清颗粒”的中药处方及临床技术支持（包括但不限于临床定位、临床价值与处方特点，基于临床应用的
药学工艺指导，临床试验方案等）；
乙方负责中药创新药 1.1 类“蠲痹历节清颗粒”药学研究（立题研究、处方药味研究、处方饮片研究、处方工艺研究、质量标
准研究、中试及商业批工艺验证、稳定性研究），药理毒理研究（药理学研究 、毒理学研究），临床研究（临床研究资料总结报告
、临床研究方案设计）、进行临床前注册申报，并获得药物临床试验批准通知书。
（五）技术成果的归属和分享
甲乙双方确定，因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权均需由合作双方联合申请
专利。因履行本合同所产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权均需由合作双方联合申请专利。技术秘密的使用权和转让权均
归甲乙双方所有。
利益分配方式，如顺利转化成技术成果则按市场评估价值向第三方转让或由乙方以一定的折扣比例进行优先购买。
（六）合同期限
自合同签署之日起，有效期限 5 年。
四、对公司的影响
子公司与湖南中医药大学进行联合开发，不仅丰富了现有研发管线，也快速提升研发效率、缩短研发周期，符合公司长期发展战
略和全体股东利益。
五、风险提示
（一）由于医药产品具有特殊性，易受到诸多不可预测因素影响，能否成功开发及上市存在不确定性。
（二）技术开发合同产品开发周期长，开发成果能否被市场接纳和应用具有不确定性，该合同签订对公司当期经营业绩不产生重
大影响。公司及子公司将按照有关规定，及时履行相关信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《技术开发合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/1afae247-5a1d-419e-b7ac-a4fad3484bb6.PDF
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2025-05-20 00:00│嘉应制药（002198）：关于公司财务总监辞职的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监史俊平先生提交的书面辞职报告。史俊平先生
因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务，也不会影响
公司的正常运行。
截至本公告披露日，史俊平先生未持有公司股票，公司及公司董事会对史俊平先生任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示
衷心感谢！公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d290cec8-8b2a-4368-a11a-55d5d11cebd7.PDF
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2025-05-16 19:44│嘉应制药（002198）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票：2025年5月16日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李能。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共98人，代表股份160,119,297股，占公司有表决权股份总数的32.0064
％（剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,348,400股，占公司有表决
权股份总数的0.6693％；通过网络投票的股东96人，代表股份156,770,897股，占公司有表决权股份总数的31.3371％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会
议情况
出席本次会议的中小股东共95人，代表股份46,940,511股，占公司有表决权股份总数的9.3830％。其中：通过现场投票的中小股
东2人，代表股份3,348,400股，占公司有表决权股份总数的0.6693％；通过网络投票的中小股东93人，代表股份43,592,111股，占公
司有表决权股份总数的8.7137％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》；表决结果：同意159,858,097股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.8369％；反对258,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1614％；弃权2,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
2、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意159,858,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8369％；反对258,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1613％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
3、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意159,846,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8294％；反对270,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1689％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
其中，中小投资者的表决情况：同意46,667,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4180％；反对270,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5760％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0060％。
4、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意159,858,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8369％；反对258,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1613％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
5、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意159,854,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8344％；反对262,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1638％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
6、审议通过了《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意124,320,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7810％；反对267,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2149％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。
其中，中小投资者的表决情况：同意46,667,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4186％；反对267,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5705％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0109％。
关联股东养天和大药房股份有限公司已回避该表决。
7、审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意159,852,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8337％；反对262,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1639％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
8、审议通过了《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意124,332,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7904％；反对258,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2073％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。
其中，中小投资者的表决情况：同意46,679,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4436％；反对258,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5503％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0062％。
关联股东养天和大药房股份有限公司已回避该表决。
9、审议通过了《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意159,849,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8314％；反对264,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1649％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
其中，中小投资者的表决情况：同意46,670,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4248％；反对264,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5624％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0128％。
10、审议通过了《关于2024年9月到2025年1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》；
表决结果：同意124,329,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7878％；反对258,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2073％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小投资者的表决情况：同意46,676,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4367％；反对258,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5503％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0130％。
关联股东养天和大药房股份有限公司已回避该表决。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所侯大林、杨凯律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：广东嘉应制药股份有限公司本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2024年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7f50dcf6-0a8c-495d-ad29-b6bde5423f77.PDF
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2025-05-16 19:44│嘉应制药（002198）：2024年年度股东大会的法律意见书
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嘉应制药（002198）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/98c78cef-295a-480e-9410-c3caa1b0edea.PDF
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2025-05-11 15:34│嘉应制药（002198）：嘉应制药2024年度股东大会会议资料
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嘉应制药（002198）：嘉应制药2024年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a74f2e60-8828-4c2e-871d-09e02da895b3.PDF
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2025-05-06 18:21│嘉应制药（002198）：2025-029关于股份回购进展情况的公告
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一、回购方案的主要内容
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将
用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上
限1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金
额以回购实施完成时实际回购使用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详
见公司于2024年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事
会第四次临时会议决议公告》（公告编号：【2024-050】）及《广东嘉应制药股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：【2024-053】）。
2025年1月3日，公司首次实施了股份回购。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
二、股份回购进展情况
截至2025年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份7,237,100股，占公司目前总股本的1.
4260%，回购的最高成交价格为7.04元/股，最低成交价格为6.78元/股，成交总金额为49,809,250.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限9.80元/股。本次回购符合相关法律法规及
公司既定回购股份方案的要求。
三、其他事项说明
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1ca4b4a9-1caf-4397-89ea-ed604a6b9a06.PDF
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2025-05-05 15:32│嘉应制药（002198）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 09 日前访问网址https://eseb.cn/1nHAGS9Uehq 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《20
24 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 05 月 09 日（星
期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东嘉应制药股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长李能先生，董事、总经理游永平先生，副总经理、董事会秘书孙俊先生，独立董事戴儒荣先生，财务总监史俊平先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nHAGS9Uehq 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 09 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：孙俊
电话：0753-2321916
传真：0753-2321916
电子邮箱：jyzy_gd@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a483bc09-55f0-48a5-a27e-3d3a89a95f0b.PDF
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2025-04-26 03
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