公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 15:47 │嘉应制药（002198）：关于完成工商备案登记的公告 │
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│2025-11-21 21:29 │嘉应制药（002198）：关于对嘉应制药及相关当事人给予公开谴责处分的决定 │
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│2025-11-21 20:22 │嘉应制药（002198）：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告 │
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│2025-11-21 20:17 │嘉应制药（002198）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告 │
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│2025-11-17 19:53 │嘉应制药（002198）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-17 16:13 │嘉应制药（002198）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │嘉应制药（002198）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │嘉应制药（002198）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 17:14 │嘉应制药（002198）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:04 │嘉应制药（002198）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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2025-12-01 15:47│嘉应制药（002198）：关于完成工商备案登记的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31日召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2025年 11月 1日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-060）。
公司于近日完成《公司章程》及相关人员备案等工商备案登记手续，并取得了梅州市市场监督管理局下发的备案登记许可，本次
经审核并备案的《公司章程》与 2025年 10月 16日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程
》全文无差异，具体内容详见上述媒体及网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/20de28be-aa42-4980-b463-34874527ccae.PDF
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2025-11-21 21:29│嘉应制药（002198）：关于对嘉应制药及相关当事人给予公开谴责处分的决定
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关于对广东嘉应制药股份有限公司及相关
当事人给予公开谴责处分的决定
当事人：
广东嘉应制药股份有限公司，住所：广东省梅州市梅江区东升工业园区 B区；
李能，广东嘉应制药股份有限公司董事长；
游永平，广东嘉应制药股份有限公司董事兼总经理；
史俊平，广东嘉应制药股份有限公司时任财务总监；
湖南药聚能医药有限公司，住所：湖南省长沙县黄花镇合心路 95 号。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》（〔2025〕19 号）及本所查明的事实，广东嘉应制药股份有限公
司（以下简称嘉应制药）及相关当事人存在以下违规行为：
一、关联方非经营性资金往来
2024 年 10 月至 2025 年 1月，嘉应制药子公司嘉应制药（湖南）有限公司（以下简称嘉应湖南）以月初转出、月末转回的方
式，向嘉应制药董事长李能控制的湖南药聚能医药有限公司（以下简称药聚能）提供短期资金拆借。其中，2024 年度合计转出16999
万元、2025 年 1 月转出 5000 万元，并均于当月转回，累计转出金额为 21999 万元，日最高余额为 8996 万元，占嘉应制药当时
最近一期经审计净资产的 11.79%。
二、违规提供财务资助
2024 年 9月至 2024 年 11 月，嘉应湖南向湖南康尔佳供应链有限公司、湖南双鹏医药有限公司、景鹏控股集团有限公司等三
家非关联企业提供合计 6500 万元财务资助，日最高余额为 4000万元，占嘉应制药当时最近一期经审计净资产的 5.24%，截至 2025
年 3 月，嘉应制药已全部收回上述财务资助金额及利息。嘉应制药未按规定及时对上述财务资助行为履行相关审议程序和信息披露
义务。
嘉应制药的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.1.1 条第二款、第 6.1.9 条、第 6.3.12
条第一款的规定。
嘉应制药董事长李能、董事兼总经理游永平、时任财务总监— 2 —
史俊平未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5
条的规定，对嘉应制药上述违规行为负有重要责任。
药聚能违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4条的规定，对嘉应制药上述违规行为一负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2024年）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条的规定，经本所自律监管纪律处
分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对广东嘉应制药股份有限公司给予公开谴责的处分;
二、对广东嘉应制药股份有限公司董事长李能、董事兼总经理游永平、时任财务总监史俊平给予公开谴责的处分;
三、对湖南药聚能医药有限公司给予公开谴责的处分。
嘉应制药及相关当事人如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复
核。复核申请应当统一由嘉应制药通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士
，电话：0755-8866 8399）。
对于嘉应制药及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
深圳证券交易所
2025 年 11 月 21 日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019AA66788873FDBD9366688DCE03F.pdf
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2025-11-21 20:22│嘉应制药（002198）：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于2025年11月21日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下
简称“广东证监局”）出具的《关于对广东嘉应制药股份有限公司、李能、游永平、史俊平、肖巧霞采取出具警示函措施的决定》（
[2025]128号）（以下简称“警示函”）。现将具体情况公告如下：
一、警示函主要内容
广东嘉应制药股份有限公司、李能、游永平、史俊平、肖巧霞：
经查，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药或公司）存在以下信息披露违规行为：
一、未按规定披露对外财务资助情况。2024年9月至2024年11月，嘉应制药子公司嘉应制药（湖南）有限公司向三家非关联企业
提供合计6500万元财务资助，上述财务资助未按规定履行相关审议程序和披露义务，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第6.1.3条第一款的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令
第182号，下同）第三条第一款的规定。
二、未按规定披露公司日常关联交易情况。2024年，嘉应制药总经理游永平弟媳刘某民为广东共合医药有限公司（以下简称共合
医药）的控股股东，根据《上市公司信息披露管理办法》第六十二条第四项的规定，共合医药构成嘉应制药的关联方。2024年9月至2
024年12月，嘉应制药与共合医药开展中成药交易，相关关联交易涉及金额约875.58万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%，上
述关联交易未按规定履行相关审议程序和披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第四十一条等相关规定。
嘉应制药时任董事长李能、总经理游永平、财务总监史俊平和董事会秘书肖巧霞未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、
第五十一条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规事项负有主要责任，其中李能、游永平对公司上述所有违规行为负有主要责任
，史俊平对公司第一项违规行为负有主要责任，肖巧霞对公司第二项违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对嘉应制药及李能、游永平、史俊平、肖巧霞采取出具
警示函的行政监管措施，相关责任人应认真吸取教训，全面对公司信息披露等情况进行自查自纠，切实加强对企业会计准则、证券法
律法规的学习，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况的说明
公司及相关人员高度重视警示函中所指出的问题，将认真吸取教训，严格自查自纠，加强对《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司信息披露管理办法》及企业会计准则等法律法规及规范性文件的学习和理解，不断提升规范运作意识，切实提高信息披露质
量，杜绝此类事件再次发生，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将严格按照监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b8ddcbad-034d-4177-9a40-876f385517e9.PDF
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2025-11-21 20:17│嘉应制药（002198）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告
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嘉应制药（002198）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/7bceaeaf-bd88-4284-83a8-adac1421cdc5.PDF
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2025-11-17 19:53│嘉应制药（002198）：关于股票交易异常波动的公告
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嘉应制药（002198）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9d7544f7-2fc6-4516-b1f6-6ddc04931457.pdf
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2025-11-17 16:13│嘉应制药（002198）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：嘉应制药，证券代码：002198）交易价格连续3个交易日内
（2025年11月13日、2025年11月14日、2025年11月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前无控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e7dffa6b-4d7b-4d00-9881-931bf84bc776.PDF
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2025-11-01 00:00│嘉应制药（002198）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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嘉应制药（002198）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c2c1ec8f-587b-46c0-b3bb-c4b8730bc7c3.PDF
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2025-11-01 00:00│嘉应制药（002198）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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嘉应制药（002198）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/421f8475-e682-4112-a514-6a9418535569.PDF
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2025-10-28 17:14│嘉应制药（002198）：2025年三季度报告
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嘉应制药（002198）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/420bcc07-367b-42d0-a357-fa9df7c053f5.PDF
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2025-10-24 17:04│嘉应制药（002198）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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嘉应制药（002198）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/74f8b7be-b212-4af3-98b4-9d94f0feea5a.PDF
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2025-10-23 15:47│嘉应制药（002198）：关于公司2024年员工持股计划完成开户的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 15日召开的第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《广
东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）》《广东嘉应制药股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法（修订稿）
》。详见公司于 2025年 10月 16日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2024年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告日，公司2024年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：广东嘉应制药股份有限公司—2024年员工持股计划；
2、账户号码：0899504184；
3、开户时间：2025年 10月 23日。
截至目前，公司 2024年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注2024年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/462b94a1-7a11-4cef-ac4e-c9580e54b46a.PDF
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2025-10-23 15:47│嘉应制药（002198）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司嘉应制药（湖南）有限公司（以下简称“嘉应湖南”）因业务发展
需要，对其经营范围进行了变更。近日，嘉应湖南已完成工商变更登记手续并取得了《营业执照》，具体变更情况如下：
一、变更内容
变更事项 变更前 变更后
经营范围 生产、销售片剂、颗粒剂、硬胶囊剂； 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出
研究、开发药品、食品；销售五金、 口；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；
交电、建筑材料、摩托车及汽车配件、 保健食品生产；医用口罩生产；化妆品生产。(依
针纺织品、金属材料、化工原料（不 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
含危险和监控化学品）；经营商品和 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
技术的进出口业务。 许可证件为准)一般项目：医学研究和试验发展；
医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与
治疗技术开发和应用)；金属材料销售；化工产品
销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；技术进出口；初级农产品收购；农副
产品销售；中药提取物生产；地产中草药(不含中
药饮片)购销；日用品批发；保健食品(预包装)销
售；医用口罩零售；医用口罩批发；化妆品零售；
化妆品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；
日用化工专用设备制造。
二、变更后的工商信息
公司名称：嘉应制药（湖南）有限公司
统一社会信用代码：91430000183794893X
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：3,469.6987万（元）
成立日期：1995年9月13日
法定代表人：李能
住所：长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；医
用口罩生产；化妆品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目：医学研究和试验发展；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；金属材料销售
；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出
口；初级农产品收购；农副产品销售；中药提取物生产；地产中草药(不含中药饮片)购销；日用品批发；保健食品(预包装)销售；医
用口罩零售；医用口罩批发；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；日用化工专用设备制造。
三、备查文件
嘉应制药（湖南）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2184a55c-f4a7-45c8-8c0b-67e62223cc7d.PDF
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2025-10-15 18:49│嘉应制药（002198）：嘉应制药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 27日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表
决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省梅州市东升工业园 B区广东嘉应制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（9）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<防范关联方占用公司资金专 非累积投票提案 √
项制度>》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>》 非累积投票提案 √
2.0
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