公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:49 │嘉应制药（002198）：嘉应制药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-15 18:47 │嘉应制药（002198）：关于修订公司章程并办理工商变更登记的的公告 │
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│2025-10-15 18:47 │嘉应制药（002198）：2024年员工持股计划（修订稿） │
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│2025-10-15 18:47 │嘉应制药（002198）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-15 18:47 │嘉应制药（002198）：关于调整2024年员工持股计划相关事项的公告 │
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│2025-10-15 18:47 │嘉应制药（002198）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-15 18:47 │嘉应制药（002198）：《嘉应制药章程》修订对照表 │
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│2025-10-15 18:46 │嘉应制药（002198）：第七届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-10-15 18:45 │嘉应制药（002198）：湖南启元律师事务所嘉应制药2024年员工持股计划调整之法律意见书 │
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│2025-10-15 18:45 │嘉应制药（002198）：第七届监事会第四次临时会议决议公告 │
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2025-10-15 18:49│嘉应制药（002198）：嘉应制药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 27日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表
决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省梅州市东升工业园 B区广东嘉应制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（9）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<防范关联方占用公司资金专 非累积投票提案 √
项制度>》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>》 非累积投票提案 √
2.09 《关于制定<对外提供财务资助管理制 非累积投票提案 √
度>》
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、其他说明
（1）上述提案中，提案 1.00、2.01、2.02为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2
/3以上通过。
（2）本次股东大会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 10 月 29 日至 2025 年 10 月 30 日（上午 9:30—11:30，下午2:30—5:00）
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理
人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡
(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮
件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至
公司证券部。
3、登记地点：广东省梅州市东升工业园 B区广东嘉应制药股份有限公司会议室；邮编：410205；传真号码：0753-2321586；邮
箱：jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次临时会议决议；
2、第七届监事会第四次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4032d771-c631-4396-b0cb-9fda22264112.PDF
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2025-10-15 18:47│嘉应制药（002198）：关于修订公司章程并办理工商变更登记的的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司自
身实际情况，公司拟对《广东嘉应制药股份有限公司章程》进行修订。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项，
具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/3142d55a-35cd-409f-90fe-49c4c955f045.PDF
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2025-10-15 18:47│嘉应制药（002198）：2024年员工持股计划（修订稿）
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嘉应制药（002198）：2024年员工持股计划（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ae3293ac-95d4-4d92-98f7-67a39f956ecc.PDF
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2025-10-15 18:47│嘉应制药（002198）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于修订
、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订、制定公司部分治理制度的情况
进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和监管要求，并结合《公司章程》相关条款修订及公司自身内部管理的需要，公司拟对部分治理制度
进行修订、制定，具体情况如下：
序 原制度名称 类型 新制度名称 是否提交
号 股东大会
1 《股东大会议事规则》 修订 《股东会议事规则》（2025年 10月） 是
2 《董事会议事规则》 修订 《董事会议事规则》（2025年 10月） 是
3 《独立董事工作制度》 修订 《独立董事工作制度》（2025年 10月） 是
4 《董事会审计委员会工 修订 《董事会审计委员会工作细则》（2025年 10月） 否
作细则》
5 《总经理工作细则》 修订 《总经理工作细则》（2025年 10月） 否
6 《关联交易决策制度》 修订 《关联交易管理制度》（2025年 10月） 是
7 《对外担保管理制度》 修订 《对外担保管理制度》（2025年 10月） 是
8 《对外投资管理制度》 修订 《对外投资管理制度》（2025年 10月） 是
9 《防范关联方占用公司 修订 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理 是
资金专项制度》 制度》（2025年 10月）
10 《募集资金管理办法》 修订 《募集资金管理办法》（2025年 10月） 是
11 《董事、监事和高级管理 修订 《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管 否
人员所持本公司股份及 理制度》（2025年 10月）
其变动管理制度》
12 《内部审计制度》 修订 《内部审计制度》（2025年 10月） 否
13 《内幕信息知情人登记 修订 《内幕信息知情人登记制度》（2025年 10月） 否
制度》
14 《重大信息内部报告制 修订 《重大信息内部报告制度》（2025年 10月） 否
度》
15 《信息披露管理制度》 修订 《信息披露管理制度》（2025年 10月） 否
16 《董事会秘书工作制度》 修订 《董事会秘书工作制度》（2025年 10月） 否
17 《会计师事务所选聘制 修订 《会计师事务所选聘制度》（2025年 10月） 否
度》
18 制定 《对外财务提供资助管理制度》（2025年 10月） 是
19 制定 《现金管理制度》（2025年 10月） 否
本次制定、修订的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需经公司股东大会审议通过后生效。
上述公司修订、制定后的部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/bd0ac510-b380-4fe7-8c1e-4f5bf5e5a1c8.PDF
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2025-10-15 18:47│嘉应制药（002198）：关于调整2024年员工持股计划相关事项的公告
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嘉应制药（002198）：关于调整2024年员工持股计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/638c1c79-d11d-4e8b-922e-1a83cad91e3d.PDF
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2025-10-15 18:47│嘉应制药（002198）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。
2、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》的规定。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临
时会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公
司2025年财务报告审计及内部控制审计机构。现将本事项的基本情况公告如下：
一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为
特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088室。众华会计师事
务所（特殊普通合伙）自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、投资者保护能力。
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特
殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连
带赔偿责任。截至 2024年 12月 31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。
3、诚信记录。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 2次、行政监管措施 4次、自律监管措施 4次，未受到刑事处罚和纪
律处分。27 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3次、行政监管措施 12次，自律监管措施 4次，未有从业人员受到刑事处罚
和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人:钟美玲，2003年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2012 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙
）执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告。
签字注册会计师:韩勇，2020年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计、2021年开始在众华会计师事务所（特殊普通合
伙）执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人:戴光宏，2002年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2007 年开始在众华会计师事务所（特殊普通
合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
（2）审计费用同比变化情况
2024年度财务报告和内部控制审计报告费用合计为 100万元；2025年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价
原则与审计机构协商确定审计费用。
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对众华所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，认为众华
所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业的审计能力，可以满足公司 2025年度审计工作的要求。审计委员会全票通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务
所的议案》，董事会同意续聘众华所为公司2025年度外部审计机构并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
1、第七届董事会第九次临时会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第七届监事会第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/41e018cf-686a-469b-ba4c-a28c263ccb36.PDF
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2025-10-15 18:47│嘉应制药（002198）：《嘉应制药章程》修订对照表
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嘉应制药（002198）：《嘉应制药章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/675a3189-a0d1-4bb7-8c32-8386c9757166.PDF
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2025-10-15 18:46│嘉应制药（002198）：第七届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议通知已于 2025 年 10 月 11日以电子邮件及
通讯等方式送达公司董事、高级管理人员及监事。
2、2025年 10月 15日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人，其中委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席的董事有姚远、戴儒荣、郭华平、徐驰、李俊国、曹邦俊。公司高级管理人
员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订
。同时董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场监督管理部门的具体审核要求对《公司章程》条款修订内容进
行调整，并按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商信息变更备案、登记的全部事宜，上述事项的工商信息变更登记备案最
终以市场监督管理部门登记的情况为准。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2025-052）。
2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（逐项表决，含19项子议案）
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据最新相关法律、法规及规范性文件并结合公司实际经营管理情况
，修订、制定公司部分治理制度，具体如下：
议案 表决内容 表决结果 是否需股东
序号 同意 反对 弃权 大会审议
2 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 逐项表决，含 19 项 逐项表决
子议案
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>》 9 0 0 是
2.02 《关于修订<董事会议事规则>》 9 0 0 是
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>》 9 0 0 是
2.04 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》 9 0 0 否
2.05 《关于修订<总经理工作细则>》 9 0 0 否
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>》 9 0 0 是
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>》 9 0 0 是
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>》 9 0 0 是
2.09 《关于修订<防范关联方占用公司资金专项制 9 0 0 是
度>》
2.10 《关于修订<募集资金管理办法>》 9 0 0 是
2.11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持 9 0 0 否
本公司股份及其变动管理制度>》
2.12 《关于
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