公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 16:56 │嘉应制药（002198）：关于股份回购达到总股本的2%暨回购进展情况的公告 │
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│2025-08-25 21:08 │嘉应制药（002198）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 21:08 │嘉应制药（002198）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 21:08 │嘉应制药（002198）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 21:08 │嘉应制药（002198）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 21:07 │嘉应制药（002198）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 21:06 │嘉应制药（002198）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-04 19:11 │嘉应制药（002198）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-08-03 15:37 │嘉应制药（002198）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2025-07-28 17:07 │嘉应制药（002198）：关于独立董事取得培训证明的公告 │
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2025-09-02 16:56│嘉应制药（002198）：关于股份回购达到总股本的2%暨回购进展情况的公告
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一、回购方案的主要内容
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将
用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上
限1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金
额以回购实施完成时实际回购使用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详
见公司于2024年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事
会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-050）及《广东嘉应制药股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-053）。
2025年1月3日，公司首次实施了股份回购。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
二、回购股份达到总股本2%暨回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》，公司在回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易
日内予以披露。
截至2025年8月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份10,396,000股，达到公司当前总股本的比例为2.048%，购
买的最高价为7.04元/股、最低价为5.96元/股，成交总金额为人民币69,987,186元（不含交易费用）。上述回购股份符合法律法规的
规定及公司的回购股份方案的要求。
三、其他事项说明
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/6530154e-c589-49c8-a78b-f49868ae17a0.PDF
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2025-08-25 21:08│嘉应制药（002198）：2025年半年度报告摘要
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嘉应制药（002198）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e44e6018-642f-4d46-9cd8-769a011c440a.PDF
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2025-08-25 21:08│嘉应制药（002198）：2025年半年度报告
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嘉应制药（002198）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/363898c5-3e01-4bbb-946d-be509ae29f18.PDF
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2025-08-25 21:08│嘉应制药（002198）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉应制药（002198）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7e1342fd-a627-49a9-88ef-13592a068263.PDF
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2025-08-25 21:08│嘉应制药（002198）：2025年半年度财务报告
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嘉应制药（002198）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/20c634ff-fbf1-471c-a6f5-89a128585d77.PDF
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2025-08-25 21:07│嘉应制药（002198）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知已于 2025年 8月 14日以电子邮件及通讯等
方式送达公司全体监事及部分高级管理人员。
2、2025 年 8月 25 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席监事 3人，实际出席监
事 3人，其中委托出席的监事 0人，以通讯表决方式出席的监事有邹志忠先生。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主
席钟高华先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为公司 2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
2、审议通过《2025年半年度财务报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度财务报告》。
三、备查文件
1、《第七届监事会第四次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/91dfed36-6188-40bd-bf0d-a8c9579560fe.PDF
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2025-08-25 21:06│嘉应制药（002198）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于 2025年 8月 14日以电子邮件及通讯等
方式送达公司董事、高级管理人员及监事。
2、2025 年 8月 25 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人，其中委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、郭华平、徐驰、李俊国。公司高级管理人
员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
经审议，董事会认为公司 2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
2、审议通过《2025年半年度财务报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度财务报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
1、《第七届董事会第九次会议决议》；
2、《第七届董事会审计委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bae63015-ac6e-4b6c-9aa9-ae303963f1f1.PDF
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2025-08-04 19:11│嘉应制药（002198）：关于股份回购进展情况的公告
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一、回购方案的主要内容
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将
用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上
限1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金
额以回购实施完成时实际回购使用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详
见公司于2024年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事
会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-050）及《广东嘉应制药股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-053）。
2025年1月3日，公司首次实施了股份回购。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
二、股份回购进展情况
截至2025年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份9,240,000股，占公司目前总股本的1.
8206%，回购的最高成交价格为7.04元/股，最低成交价格为5.96元/股，成交总金额为62,258,006元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限9.80元/股。本次回购符合相关法律法规及
公司既定回购股份方案的要求。
三、其他事项说明
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/0573f768-45fa-4b23-a672-13978e706b46.PDF
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2025-08-03 15:37│嘉应制药（002198）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0062025010 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法
》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露在《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知
书的公告》（公告编号：2025-033）。
2025 年 8 月 1 日，公司及相关责任人李能先生（现任董事长）、游永平先生（现任董事、总经理）、史俊平先生（时任财务
总监）收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字[2025]10 号），现将具体内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的具体内容
广东嘉应制药股份有限公司、李能、游永平、史俊平：
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药或公司）涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作
出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由和依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，嘉应制药涉嫌信息披露违法违规的事实如下：
嘉应制药董事长李能是湖南药聚能医药有限公司（以下简称药聚能）的实际控制人，药聚能构成嘉应制药的关联方。2024 年 10
月至 2025 年 1 月期间，因药聚能存在短期资金需求，嘉应制药的子公司嘉应制药（湖南）有限公司（以下简称湖南嘉应）以月初
转出、月末转回的方式，向药聚能提供短期资金拆借，单笔发生额在 4 万元至 5,999 万元之间。其中 2024 年度合计转出 16,999
万元，2025年 1 月转出 5,000 万元，并均于当月转回，累计涉及金额为 21,999 万元，占嘉应制药当时最近一期经审计净资产的 2
8.83%。上述关联方非经营性资金往来未依法履行关联交易审议程序，也未按规定及时披露。截至 2025 年 3 月末，药聚能已将相关
资金利息支付给湖南嘉应。公司在 2024 年年度报告中披露了上述事项。
上述有关违法事实，有嘉应制药相关公告、记账凭证、借款合同、银行回单、相关人员询问笔录等证据证明。
嘉应制药的上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第七十八条第一款、第八十条第一款和第二
款第三项的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述违法行为。
嘉应制药涉案期间有关董事、高级管理人员涉嫌违反了《证券法》第八十二条第三款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第
一款所述“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。其中，李能作为嘉应制药董事长，组织相关人员向药聚能转账，是对嘉应制
药上述信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。游永平作为嘉应制药的总经理及湖南嘉应的总经理，负责嘉应制药和湖南嘉应的
整体运营和管理，未勤勉尽责，是嘉应制药上述信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。史俊平作为嘉应制药时任财务总监，负
责公司及各子公司的整体财务工作，未勤勉尽责，是嘉应制药上述信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。
综合考虑本案违法行为持续时间较短、主要为资金循环使用、公司已及时收回相关非经营性资金并在 2024 年年度报告中予以披
露、当事人积极配合调查等情况，根据当事人违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款
的规定，我局拟决定：
一、对嘉应制药给予警告，并处罚款 150 万元；
二、对李能给予警告，并处罚款 160 万元；
三、对游永平给予警告，并处罚款 100 万元；
四、对史俊平给予警告，并处罚款 80 万元。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相
关规定，就我局拟对你们作出的处罚决定，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立
的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩及听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本告知书之日起 5 个工作日内将《行政处罚事先告知书回执》（附后，注明对上述权利的意见）递交至我局指定
联系人，逾期则视为放弃上述权利。
二、对公司的影响
1、根据《行政处罚事先告知书》的内容，公司审慎判断不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、
第 9.5.3 条所述的重大违法强制退市的情形。截至本公告披露日，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司生产经营产生重大
影响。
2、本次行政处罚最终结果以中国证监会广东监管局出具的《行政处罚决定书》为准，公司将持续关注上述事项的进展情况，并
严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
3、公司就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关责任人引以为戒，深刻反思并总结经验教训，严格落实监管要求
，强化守法合规意识，提高规范运作水平，切实维护公司及全体股东合法利益。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/984aba10-bd4f-4cec-afb8-8b41d50b47ef.PDF
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2025-07-28 17:07│嘉应制药（002198）：关于独立董事取得培训证明的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
补选第七届董事会独立董事的议案》，选举戴儒荣、李俊国先生为第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满日止。
截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，戴儒荣、李俊国先生尚未取得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券
交易所的相关规定，戴儒荣、李俊国先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到戴儒荣、李俊国先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f68e3d81-9934-403d-b013-6a780d24abba.PDF
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2025-07-02 18:51│嘉应制药（002198）：关于股份回购进展情况的公告
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嘉应制药（002198）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/06579552-7b11-464e-a336-c7c057401238.PDF
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2025-06-27 18:54│嘉应制药（002198）：证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年6月）
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第一条 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）为规范证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资
收益，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及公司章程等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为
。
本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，
以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、
汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
以下情形不适用本制度所称证券投资、期货与衍生品交易的范围：
（一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条 公司进行证券投资、期货与衍生品交易的原则。
（一）公司的证券投资、期货与衍生品交易应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的证券投资、期货与衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险，注重投
资效益；
（三）公司的证券投资、期货与衍生品交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条 公司证券投资、期货与衍生品交易的资金来源为公司自有资金，公司应当合理安排、使用资金，致力于发展公司主营业
务，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行证券投资、期货与衍生品交易。
公司将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内或使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不得进
行证券投资、期货与衍生 品交易等投资。
第五条 公司应当以本公司或全资子公司和控股子公司（以下简称“子公司”）名义设立证券账户和资金账户进行证券投资、期
货与衍生品交易，不得使用他人账户或者向他人提供资金进行证券投资、期货与衍生品交易。
第六条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司的一切证券投资、期货与衍生品交易行为。
第二章 审批权限及审议程序
第七条 公司证券投资的决策与审批权限如下（包括将证券投资收益进行再投资的金额）：
（一）公司单次或连续十二个月证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，或绝对金额超过1,000万元人民币的，经董
事会审议通过后生效，并及时进行信息披露；
（二）公司单次或连续十二个月证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，或绝对金额超过5,000万元人民币的，或者
根据公司章程规定应当提 交股东会审议的，在董事会审议通过后，还应当提交股东会审议；
（三）公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行
合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用本条第（一）、（二）款的规定，相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度；
（四）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产金额未达到董事会、股东会审议标准的，且初始投资本金不超过1,000万元的
由公司董事长审批；
（五）公司与关联人之间进行证券投资的，应当以证券投资额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易
的相关规定，并应按照《公司章程》《关联交易决策制度》等制度执行。
第八条 公司期货与衍生品交易的决策与审批权限如下：
公司从事期货交易须以套期保值为前提条件，且必须经董事会审议。不得开展套期保值以外的期货和衍生品交易，公司从事期货
和衍生品
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