公司公告☆ ◇002198 ST嘉应 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:03 │ST嘉应（002198）：嘉应制药2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 17:53 │ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │ST嘉应（002198）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公│
│ │告 │
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│2026-06-22 17:27 │ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-28 16:58 │ST嘉应（002198）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公│
│ │告 │
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│2026-05-21 17:54 │ST嘉应（002198）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 17:54 │ST嘉应（002198）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 16:24 │ST嘉应（002198）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-05-12 16:48 │ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-07 18:08 │ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2026-07-14 20:03│ST嘉应（002198）：嘉应制药2026年半年度业绩预告
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重要提示：
1、公司预计 2026年半年度净利润为负值。
2、经公司财务部门初步测算，预计 2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,410.71万元至-1,154.22万元，与上年
同期归母净利润 2,008.26万元相比，由盈转亏。3、本次预计业绩是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数
据以公司披露的 2026年半年度报告为准，公司提醒广大投资者审慎投资，注意风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -1,410.71 ～ -1,154.22 2,008.26
东的净利润
扣除非经常性损益 -1,660.29 ～ -1,358.42 1,878.86
后的净利润
基本每股收益（元/ -0.0280 ～ -0.0229 0.0396
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司净利润亏损的主要原因是：
1、2026年上半年度，公司营业情况基本稳定，营业收入下降的原因主要系市场情况调整，药品销售金额下降；
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损的主要原因系公司营业收入有所下降，营业利润总额下降，费用增
加。
四、风险提示
本次预计业绩是公司财务部初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准，敬请
广大投资者谨慎投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/eb1d54a6-38cf-47bf-ac23-a245bcf7037f.PDF
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2026-07-02 17:53│ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告
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特别风险提示：
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST嘉应，证券代码：002198）交易价格连续两个交易日（2
026 年 7月 1日、2026年 7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 12.66%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票
交易异常波动的情形；
公司目前无控股股东和实际控制人，经公司自查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项
；
因公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025年度内部控制审计，财务报告内部控制被出具否定意见
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。公司
股票于 2026年 4月 30日（周四）开市起停牌一天，并于 2026年 5月 6日（周三）开市起复牌。自 2026年 5月 6日复牌起，深圳证
券交易所对公司股票实施其他风险警示，公司股票证券简称由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”，公司股票交易的日涨跌幅限制由 10%
变为 5%。公司正努力消除相关不利事项影响，以提高公司内控运行有效性，维护公司和广大股东的合法权益； 公司目前日常经营情
况正常，未发生重大变化，股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
删除[Eminem]:
一、股票交易异常波动情况
设置格式[Eminem]: 缩进: 左侧: 0 毫米, 左 0 字符, 首行缩进: 2 字符, 项目符号 + 级别: 1 + 对齐位置: 0 毫米 +公司股
票（证券简称：ST嘉应，证券代码：002198）交易价格连续两个交
缩进位置: 7.4 毫米易日（2026年7月1日、2026年7月2日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12.66%，根据《深圳证券交易所交易规
则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前无控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了《关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告》《关于公司股票交易可能被实施退市风
险警示的风险提示公告》。因公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2025年度内部控制审计，财务报告内部
控制被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其
他风险警示。公司股票于2026年4月30日（周四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（周三）开市起复牌。自2026年5月6日复牌起
，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示，公司股票证券简称由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”，公司股票交易的日涨跌幅限
制由10%变为5%。公司正努力消除相关不利事项影响，以提高公司内控运行有效性，维护公司和广大股东的合法权益。
3、公司于2026年5月29日、2026年6月30日分别披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关
事项的进展公告》（公告编号2026-027、2026-029），针对公司2025年度审计报告涉及的关键审计事项，公司董事会高度重视，督促
公司积极采取有效措施进行核查，重点聚焦资金管理、内部控制缺陷等事项逐个进行整改，争取尽快申请撤销公司股票ST。
4、公司拟于2026年8月26日披露2026年半年度报告，具体财务数据以公司披
设置格式[Eminem]: 字体: （默认）Times New Roman露的相关报告为准。截至本公告披露日，公司2026年半年度报告相关编制
工作正在有序筹备中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定
及时披露2026年半年度业绩预告。公司未向任何第三方提供2026年半年度财务数据。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披
设置格式[Eminem]: 字体: （默认）Times New Roman露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8a584b97-8e38-4143-8de6-9b6a56016b93.PDF
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2026-06-30 00:00│ST嘉应（002198）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
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一、公司被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年
度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2025年度内部控制审计报告》（众会字（2026）第03569
号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项的规定，“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，其股票交易将被实施其他风险警示（股票简称前
冠以“ST”字样），公司股票被实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，“连续两
个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公
司股票将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，
公司股票将会被实施退市风险警示。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2026-021）、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提
示性公告》（公告编号：2026-023）。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
针对公司2025年度审计报告涉及的关键审计事项，公司董事会高度重视，积极采取有效措施进行核查，重点聚焦资金管理、内部
控制缺陷等事项逐个进行整改，争取尽快申请撤销公司股票ST。截至目前，公司已采取的主要措施及相关事项的进展如下：
（一）2026年4月30日，公司召开总裁办公会，成立应急预案工作小组，明确做好全面内控自查工作，重新梳理细化公司采购、
资金管理、对外投资、合同审批等重点审批流程，提升公司经营、特别是资金安全管理水平，并就调整现有公司组织架构及管理层分
工等事项作出安排。
（二）公司高度关注年审机构众华在审计报告中涉及的关于公司2025年若干事项及内部控制的有关问题。2026年5月13日，公司
召开专题研讨会，公司全体董事、高管参加会议，分别就所涉具体事项发表意见，并针对公司内控薄弱环节提升提出了整改要求。
（三）公司各部门已全面开展内部控制自查工作，已在资金支付管理、研发项目管控方面取得部分成效，公司将持续加强与业务
部门的联动沟通与协同配合，深入梳理收入确认、存货盘点、研发费用核算等关键财务环节，进一步提升财务核算的准确性、及时性
与规范性；证券投资部严格按照《深圳证券交易所上市规则》及相关法律法规的要求，扎实做好信息披露各项工作。
（四）加强公司与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，自觉接受监管部门的监督，及时向监管部门咨询、报
告并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定进行公司运作。
（五）公司组织关键岗位人员学习最新的政策法规，持续提升相关人员的履职能力，以及公司治理规范化、流程标准化水平。
三、对公司的影响及风险提示
（一）截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，若公司下一个会计年度的财务报告内部控制被出具
无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公
告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
（三）目前公司的相关核查及内控整改各项工作正稳步推进中，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c0012ae4-d0cf-42ae-8f67-4ebd283aaffd.PDF
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2026-06-22 17:27│ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST嘉应，证券代码：002198）交易价格连续3个交易日（202
6年6月17日、2026年6月18日、2026年6月22日）收盘价格跌幅偏离值累计达到13.29%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前无控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了《关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告》《关于公司股票交易可能被实施退市风
险警示的风险提示公告》。因公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2025年度内部控制审计，财务报告内部
控制被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其
他风险警示。公司股票于2026年4月30日（周四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（周三）开市起复牌。自2026年5月6日复牌起
，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示，公司股票证券简称由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”，公司股票交易的日涨跌幅限
制由10%变为5%。公司正努力消除相关不利事项影响，以提高公司内控运行有效性，维护公司和广大股东的合法权益。
3、公司于2026年5月29日披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告》，针
对公司2025年度审计报告涉及的关键审计事项，公司董事会高度重视，督促公司积极采取有效措施进行核查，重点聚焦资金管理、内
部控制缺陷等事项逐个进行整改，争取尽快申请撤销公司股票ST。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c03ceeb5-32d2-4c5d-b96f-6a09e2222a94.PDF
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2026-05-28 16:58│ST嘉应（002198）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
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一、公司被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年
度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的《2025年度内部控制审计报告》（众会字（2026）第03569
号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项的规定，“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示
意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，其股票交易将被实施其他风险警示（股票简称前
冠以“ST”字样），公司股票被实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，“连续两
个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公
司股票将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，
公司股票将会被实施退市风险警示。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2026-021）、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提
示性公告》（公告编号：2026-023）。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
针对公司2025年度审计报告涉及的关键审计事项，公司董事会高度重视，积极采取有效措施进行核查，重点聚焦资金管理、内部
控制缺陷等事项逐个进行整改，争取尽快申请撤销公司股票ST。截至目前，公司已采取的主要措施及相关事项的进展如下：
（一）2026年4月30日，公司召开总裁办公会，成立应急预案工作小组，明确做好全面内控自查工作，重新梳理细化公司采购、
资金管理、对外投资、合同审批等重点审批流程，提升公司经营、特别是资金安全管理水平，并就调整现有公司组织架构及管理层分
工等事项作出安排。
（二）公司高度关注年审机构众华在审计报告中涉及的关于公司2025年若干事项及内部控制的有关问题。2026年5月13日，公司
召开专题研讨会，公司全体董事、高管参加会议，分别就所涉具体事项发表意见，并针对公司内控薄弱环节提升提出了整改要求。
（三）公司各部门全面开展内部控制自查工作，财务部以本次年审为契机，加强与业务部门的联动沟通与协同配合，深入梳理收
入确认、存货盘点、研发费用核算等关键财务环节，进一步提升财务核算的准确性、及时性与规范性；证券投资部严格按照《深圳证
券交易所上市规则》及相关法律法规的要求，扎实做好信息披露各项工作。
（四）加强公司与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，自觉接受监管部门的监督，及时向监管部门咨询、报
告并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定进行公司运作。
三、对公司的影响及风险提示
（一）截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，若公司下一个会计年度的财务报告内部控制被出具
无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公
告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
（三）目前公司的相关核查及内控整改各项工作正稳步推进中，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bcd63539-270f-41d1-8fe1-7d466ba2c76f.PDF
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2026-05-21 17:54│ST嘉应（002198）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST嘉应（002198）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5dd83616-b77c-4a02-9d54-9144164171fe.PDF
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2026-05-21 17:54│ST嘉应（002198）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年5月21日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票：2026年5月21日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园B区公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李能先生。
6、本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 168,329,943 股，占公司有表决权股份总数的 33.8614%（剔除公司回购账户持
有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 45,734,902股，占公司有表决权股份总数的 9.2001
%。通过网络投票的股东 178人，代表股份 122,595,041股，占公司有表决权股份总数的 24.6614%。
2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
：
通过现场和网络投票的中小股东 184人，代表股份 55,151,157股，占公司有表决权股份总数的 11.0943%。其中：通过现场投票
的中小股东 9 人，代表股份45,734,902股，占公司有表决权股份总数的 9.2001%。通过网络投票的中小股东 175人，代表股份 9,41
6,255股，占公司有表决权股份总数的 1.8942%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
4、本次股东会听取了独立董事的述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意148,239,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0647%；反对4,045,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.4031%；弃权16,045,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5322%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意35,060,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5718%；反对4,045,10
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3346%；弃权16,045,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0937%。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意148,233,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0613%；反对20,050,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的11.9114%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
其中，中小投资者的表决情况：同意35,054,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5612%；反对20,050,4
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3554%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0834%。
3、审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》；
表决结果：同意164,146,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5148%；反对4,148,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.4643%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
其中，中小投资者的表决情况：同意50,967,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4147%；反对4,148,20
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5215%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0638%。
4、审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意128,125,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4770%；反对4,640,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的3.4944%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。
其中，中小投资者的表决情况：同意50,472,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5166%；反对4,640,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4145%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0689%。
5、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意112,139,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.4400%；反对20,621,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的15.5276%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意34,486,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5315%；反对20,621,3
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.3905%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。
6、审议通过了《关于2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意164,239,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5702%；反对4,052,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.4074%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。
其中，中小投资者的表决情况：同意51,061,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5838%；反对4,052,30
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3476%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所袁慧芬、陈迪章律师出席并见证了本次股东会，出具见证意见结论如下：广东嘉应制药股份有限公司 2025
年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1843c13b-f69c-4ca8-9d3a-ea3dc5ce6a5d.PDF
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2026-05-15 16:24│ST嘉应（002198）：2025年年度股东会会议资料
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ST嘉应（002198）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a0b03333-eef8-4e28-b4eb-99b56b1a96d1.PDF
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2026-05-12 16:48│ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST嘉应，证券代码：002198）交易价格连续3个交易日（202
6年5月8日、2026年5月11日、2026年5月12日）收盘价格跌幅偏离值累计达到14.58%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前无控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了《关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告》《关于公司股票交易可能被实施退市风
险警示的风险提示公告》。因公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2025年度内部控制审计，财务报告内部
控制被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其
他风险警示。公司股票于2026年4月30日（周四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（周三）开市起复牌。自2026年5月6日复牌起
，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示，公司股票证券简称由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”，公司股票交易的日涨跌幅限
制由10%变为5%。公司正努力消除相关不利事项影响，以提高公司内控运行有效性，维护公司和广大股东的合法权益。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/88c9bf12-5dd2-49dc-865b-674d3c495f57.PDF
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2026-05-07 18:08│ST嘉应（002198）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：ST嘉应，证券代码：002198）交易价格连续2个交易日（202
6年5月6日、2026年5月7日）收盘价格跌幅偏离值累计达到13.22%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前无控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月30日披露了《关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告》《关于公司股票交易可能被实施退市风
险警示的风险提示公告》。因公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2025年度内部控制审计，财务报告内部
控制被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其
他风险警示。公司股票于2026年4月30日（周四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（周三）开市起复牌。自2026年5月6日复牌起
，深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示，公司股票证券简称由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”，公司股票交易的日涨跌幅限
制由10%变为5%。公司正努力消除相关不利事项，以提高公司内控运行有效性，维护公司和广大股东的合法权益。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎投资，注意风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/09c83518-3d68-44fc-9029-2f328be29845.PDF
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2026-04-30 07:40│嘉应制药（002198）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）作为对公司 2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务
所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会切实对众华在 2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体
情况如下：
1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及
其执业质量等进行核查和评价。
2、审计委员会于 2026年 2月 6日与众华召开了初审沟通会，众华就审计计划、关键审计事项、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点等与公司审计委员会进行了沟通。
3、审计委员会全程跟进年度审计进度，并分别于 2026年 4月 14 日就年审进度及相关工作与众华进行沟通，2026年 4月 20日
就年审进度及相关工作，同时要求众华在涉及重大审计问题方面必须进行书面沟通，审计委员会始终督促众华按计划完成审计工作。
在审计委员会的要求下，众华于 2026年 4月 25日晚才向审计委员会提交审计报告初稿（财务报告审计保留意见及内部控制审计
否定意见），此时距离原定的会议审议召开日期已不足一天，审计委员会立即采取行动，在 2026年 4月 26日上午召开与众华的审计
沟通会，询问审计过程的重大关键问题的详细情况，因时间仓促，未能就上述非标准意见所涉重大问题事项完成评估、核查程序，审
计委员会就上述事实，要求众华在后续年审工作中加强沟通、提前协调、保障审计委员会履行法定义务必要的监督时间。
4、对 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案审议并同意提交董事会审议。公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所
及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广东嘉应制药股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d78ad18-414a-4cad-8a85-ddad9370c6be.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的公告
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1、投资种类：包括银行等金融机构对外发行的安全性高、流通性好、低风险的理财产品。
2、最高额度不超过人民币1.50亿元（含），额度内资金可滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
3、公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，
但委托理财事宜受宏观金融形势、政策变化及资金面等影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金增加投资收益，巩固和提升
公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币 1.50亿元（含）。上述额度可由公司及子公司共同、滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
（三）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，拟购买安全性高、流动性好、
风险低的银行理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款等，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
（四）投资期限
现金管理期限自2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司自有闲置资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案
》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交 2025年年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融风险：金融市场受国内外政治及宏观经济等因素影响较大；
2、政策性风险：国家政策、法规的调整可能对理财产品的投资运作和收益产生影响；
3、市场风险：常规理财产品通常会受到市场利率、汇率波动等因素影响。
（二）风险控制措施
1、财务管理中心负责投资前论证，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等
进行风险评估；
2、现金管理业务操作过程中，财务管理中心应根据与银行或相关机构的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算；
3、财务管理中心负责监督现金管理活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现现金管理出现异常情况，应当及时向公司分管
领导及公司董事长、总经理报告；
4、财务管理中心负责跟踪到期投资资金和收益到账情况，对公司现金管理业务进行日常核算，并及时向公司信息披露负责人报
告有关现金管理的异常情况。
四、对公司的影响
（一）公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下进行委托理财，有利于提高
公司及子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。不存在损害公司
及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
（二）公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计
准则第 39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
五、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/17a2ebd0-2a5a-48a2-b131-8d64d49472b5.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年年度报告
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嘉应制药（002198）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1d4c7880-ff8e-49b6-8dcc-48bcb5b5109a.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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嘉应制药（002198）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/45b1d967-a502-4697-8889-614d1c36ca05.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年年度报告摘要
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嘉应制药（002198）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/214a1e1d-14c5-452f-864a-b63fe25753e1.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于公司股票将被实施其他风险警示暨停复牌的公告
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1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年4月30日（周四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（周三
）开市起复牌。
2、公司股票自2026年5月6日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”；证券代码不变，仍为“0
02198”。
3、被实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。
一、股票种类、简称、证券代码以及被实施其他风险警示起始日
（一）股票种类：人民币普通股 A股。
（二）股票简称：由“嘉应制药”变更为“ST嘉应”。
（三）证券代码：不变，仍为“002198”。
（四）被实施其他风险警示的起始日：2026年 5月 6日。
公司股票于 2026年 4月 30日（周四）开市起停牌一天，并于 2026年 5月6日（周三）开市复牌之日起被实施其他风险警示。
（五）涨跌幅限制：公司股票被实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制变为 5%。
二、公司股票被实施其他风险警示的原因
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2025 年度内部控制审计报告》（众会字（2026）第 03569号）。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第(四)项的规定，“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定
意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，其股票交易将被实施其他风险警示(股票简称前冠以“ST”字
样)，公司股票将被实施其他风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施
（一）逐一核查关键事项
公司董事会及管理层对此高度重视，将逐一核查审计报告中涉及的关键问题，积极应对，努力将其中各项相关不利因素尽快化解
，切实维护公司及全体股东的权益。
（二）严肃落实责任主体
公司将对关键问题进行彻查，落实责任主体，同时加强关联方交易、大额资金使用等重要事项的管理与监督。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规
定的前提下及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系部门：证券投资部；
联系电话：0753-2321916；
联系邮箱：jyzy_gd@163.com；
联系地址：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36号、广东省梅州市梅江区东升工业园 B区。
同时提醒广大投资者，公司生产经营正常，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险、谨
慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1d5bc3a0-d3a8-4db6-94df-28cdfbb4993f.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2026年一季度报告
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嘉应制药（002198）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/493bbeb0-071d-4244-80fe-94ce7998392d.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于会计政策变更的公告
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1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司关于本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用法
，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需提交公司股
东会审议。
2、公司于2026年4月28日分别召开了第七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届董事会第十次会议，审议通过《关于会计政
策变更的议案》，同意本次会计政策变更。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
随着公司仓储物流数字化转型的深入推进，公司上线了统一采存一体化平台“云仓系统”，以规范和加强存货物资的管理。“云
仓系统”上线后，存货能够实现按批次管理与计价，公司出库物资管理与计价更加准确，拟将 ERP系统中存货的发出计价方法由加权
平均法调整为个别计价法和加权平均法，调整存货范围包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
（二）变更前采用的会计政策
调整的存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等纳入云仓系统管理的存货。本次会计政策变更前，上述存货发出时采用加
权平均法计价。
（三）变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司存货发出时采用的计价方法变更为个别计价法和加权平均法。
（四）会计政策变更适用的时期
公司自 2026年 1月 1日起开始执行上述变更后的存货的计价方法。
公司于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十次董事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：9票同意，0
票反对，0票弃权，同意公司自主进行会计政策变更。公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加及时、准确地反映公司的财务状况和经营成
果。由于存货型号繁多、收发频繁等特点，难以确定会计政策变更对以前年度的累积影响数，本次变更采用未来适用法处理，不涉及
对以前年度财务报表进行追溯调整，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。本次会计政策
变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、审计委员会审议意见
2026年 4月 28日，公司召开了第七届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会
认为：为实现精细化成本管理，公司将存货的成本核算方法由加权平均法计价调整为个别计价法和加权平均法，能更加及时、精准地
反映公司财务状况，符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及追溯调
整前期财务数据，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。同意本次会计政策变更。同意将本议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/61c2de66-de55-4a92-825f-4f4f5786b8d6.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年度董事会工作报告
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嘉应制药（002198）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：众会字（2026）第03570 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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广东嘉应制药股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2026）第 03570号广东嘉应制药股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“嘉应制药”) 2025年度的财务
报表，包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益
变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 28日出具了众会字（2026）第03568号保留意见的《审计报
告》。在此基础上，我们审计了后附的嘉应制药管理层编制的2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下
简称汇总表)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供嘉应制药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为嘉应制药年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解嘉应制药 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
嘉应制药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对嘉应制药管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们于 2026年 4月 28日对嘉应制药 2025年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》(众会字（2026）第 03568号)。如审计
报告中“形成保留意见的基础”段所述，我们对嘉应制药关联方非经营性资金占用及违规担保的完整性及其对财务报表产生的影响未
能获取充分、适当的审计证据，无法确定嘉应制药管理层确认的关联方非经营性资金占用金额及违规担保情况是否准确、完整。
附件：嘉应制药 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计
师 韩勇（项目合伙人）
中国注册会计师 马志鸿
中国，上海 2026 年 4 月 28 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/92bc91d6-7315-489f-a1b8-9ea9028b26c1.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉应制药（002198）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6ad7e179-e985-4246-a074-3bf1c3620f5e.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：审计委员会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专
│项说明
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报告涉及事项的专项说明
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构，众华分别对公司 2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告
。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关要求，公司审计委员会对上述非标准审计意见涉及事项说明如下：
众华为公司 2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，客观地反映了公司 2025年度财务状
况、经营成果和内部控制情况，审计委员会将积极督促公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施应对审计报告中提出的各项重大
问题，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的一贯有效执行，努力消除审计报告中所涉及事项的
不利影响，切实维护公司和投资者的利益。
我们提醒广大投资者，公司经营正常，理性评估上述非标准审计意见涉及事项及后续进展对公司带来的影响，谨慎投资，注意风
险。
广东嘉应制药股份公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/987570cc-dfb8-4aa9-b86f-0850908be493.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：独立董事关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项
│说明
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报告涉及事项的专项说明
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构，众华分别对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告
。公司董事出具了《董事会关于关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，我们作为独
立董事，对上述说明进行了审核，并提出如下书面审核意见：
我们认为，众华出具的审计报告内容客观和真实地反映了公司实际的财务经营状况及内控运行情况，并提示了公司面临的风险，
我们认可众华为公司 2025年度出具的保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告，也同意《董事会关于关于 2025 年度保留意
见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并高度重视且督促公司董事会和管理层采取切实有效的核查措施，
妥善处理相关不利事项，以提高公司内控运行有效性，维护公司和广大股东的合法权益。
我们提醒广大投资者，公司经营正常，理性评估上述非标准审计意见涉及事项及后续进展对公司带来的影响，谨慎投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f3a70401-1532-4274-b750-033fb962350b.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xeRdWN6Ksw或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 30日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 5月 14日（星期四
）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东嘉应制药股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长李能、总经理游永平、董事会秘书孙俊、独立董事戴儒荣、财务负责人曾勇（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 14 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xeRdWN6Ksw 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：孙俊
电话：0753-2321916
邮箱：jyzy_gd@163.com
广东嘉应制药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5d350cfd-57a1-47b2-92dc-0e4e0a16bf8b.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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广东嘉应制药股份有限公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所2025年度年审过程中的履职情
况进行了评估。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部
等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服务
业务，具有丰富的证券服务业务经验。
截至2025年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师
共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月15日召开的第七届董事会第九次临时会议及第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务
所的议案》，后该议案于2025年10月31日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，众华对公司2025年度
财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，众华认为公司除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了嘉应制药2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；由于存
在重大缺陷及其对实现控制目标的影响，嘉应制药于2025年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持有效的财务报告内部控制。众华出具了保留意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的初期，众华就审计计划、关键审计事项、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等与公司审
计委员会进行了初步沟通。
后续董事会始终督促众华所按计划完成审计工作，在审计工作推进不及预期的情况下，要求众华所在后续年审工作中加强沟通、
提前协调、保障董事会履行法定义务必要的监督时间。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为众华的质量管理水平、具体工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等基本能够满
足公司2025年度审计工作的要求。但在审计沟通方面存在不及时、不充分的情况，也未给公司年报编制、复核、审议及披露工作留有
合理时间，众华在公司2025年财务报告和内部控制审计过程中独立、客观，基本履行了审计机构的职责，出具的审计报告客观、独立
。
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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2025年，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的指引下，本着勤勉尽责的
工作原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事戴儒荣先生、独立董事徐驰先生、非独立董事曹邦俊先生组成，其中，召集人由会计专
业人士戴儒荣先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会
审计委员会共召开了 6次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
2025年 3 第七届董事会 审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
月 审
10日 计委员会第四
次
会议
2025年 4 第七届董事会 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及
月 审 <2024年年度报告摘要>的议案》《关于公司
20日 计委员会第五 <2024年度财务决算报告>的议案》《关于公
次 司〈2025年第一季度报告〉的议案》《关于
会议 公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议
案》《关于 2024年度会计师事务所的履职情
况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告的议案》《关于补充审议 2024年日常关
联交易及 2025年度日常关联交易预计的议
案》《关于追加确认 2024年 9月到 2025年 1月期间资金占用及整改完毕的议案》《
关于内
审部 2024年度工作总结及制定 2025年度工作
计划的议案》《关于内审部 2025年第一季度
工作报告及第二季度工作计划的议案》
2025年 6 第七届董事会 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
月 审 《关于变更公司内部审计负责人的议案》
27日 计委员会第六
次
会议
2025年 8 第七届董事会 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及
月 审 其摘要的议案》《关于公司<2025年半年度财
25日 计委员会第七 务报告>的议案》《内审部关于 2025年上半年
次 重大事项检查报告》《内审部关于 2025年上
会议 半年工作总结及下半年工作计划》
2025年10 第七届董事会 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
月 审
15日 计委员会第八
次
会议
2025年10 第七届董事会 审议通过《关于审议公司<2025年第三季度报
月 审 告>的议案》
28日 计委员会第九
次
会议
三、审计委员会工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）的审计工作
进行了调查与评估，认为众华作为公司 2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，履行了审计机构应尽的职责，为公司
提供了独立、客观的审计服务，基本完成了公司委托的各项工作。
（二） 指导公司内部审计工作情况
报告期内，审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，听取了公司内部审计项目执行情况、审计工作总结。审计委员会从专业的
角度指导公司内部审计机构开展本职工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议
。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，听取管理层经营情况汇报。董事会审计委员会对公
司各期财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性
、准确性和完整性进行了监督。审计委员会审议通过了公司 2025年年度报告及摘要的议案，其中审计委员会委员徐驰对该项议案投
反对票。
（四）对公司内部控制的指导
报告期内，审计委员会持续监督公司内部制度建立和实施情况，并督促公司内控管理部门全面完善内控运行机制。
（五）协调管理层、内部审计部门等与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极推动管理层、内审部门等与外部审计机构进行充分有效的沟通，对各方工作中的诉求和问题进行协调
，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能，确保年度审计工作高效开展。
四、总体评价
2025 年，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，运用自身会计及财务管理相关专业经验，监督公司外部
审计，指导内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构，较好地履行了各
项职责。
2026 年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化监督职能，保持与外部审计机构的充分沟通，不断健全和完善公司
内部审计制度，为董事会建言献策，协助董事会做好科学决策，促进公司合规、稳定、健康发展。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/87a93399-9131-44ab-a13f-d5e3e2ec5bc2.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年度内部控制评价报告
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嘉应制药（002198）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/85e06cf6-2441-408c-b453-15f4e253dc6e.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说
│明
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报告涉及事项的专项说明
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构，众华分别对公司 2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告
。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关要求，公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项说明如下：
一、保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉及事项的基本情况
（一）保留意见审计报告所涉及事项
众华对公司 2025年度审计报告形成保留意见的基础如下：
嘉应制药 2025 年与美药达药业（江苏）有限公司、广州高瑞医疗科技有限公司、湖南龙程健康产品发展有限公司及正天欣（海
南）药业有限公司签订采购协议，合同采购金额合计 11,275.00万元人民币；与星河资本有限公司及小犀牛健康科技（陕西）有限公
司签订投资协议，投资额分别为 1,000.00 万港币及2,000.00 万元人民币。公司于合同签署的当日或者一个月内较高比例预付款项7
,433.00万元、投资款 1,000.00万港币及 2,000.00万元人民币。截止 2025年 12月 31日累计支付了 9,433.00万元人民币及 1,000.
00万港币。上述供应商或被投资方均为 2025 年新增供应商或被投资方，此前与嘉应制药无任何交易。部分供应商系 2025年新设，
存在注册资金及员工人数与其和公司交易规模不匹配情形，嘉应制药未将这些供应商或被投资方及与其的交易识别为关联方及关联方
交易。
对于上述交易我们检查了合同和支付流水，通过公开渠道查询供应商信息，向交易对方发函并访谈了部分供应商。执行上述审计
程序后，我们仍无法实施资金穿透核查，无法判断上述交易的商业实质，也无法判断该事项对嘉应制药财务报表可能产生的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉应制药，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
（二）否定意见内部控制审计报告所涉及事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组
合。
1、采购管理
嘉应制药 2025 年与供应商签订技术服务合同，在未完成公司内部相关审批前先行用印签订合同，合同金额 4,850.00万元；同
时在对方未签字盖章、采购合同尚未生效前先行支付合同金额的 70%款项，涉及累计支付款项 3,395.00万元。
上述事项表明，嘉应制药在资金支付审批、采购合同审批与执行等关键控制环节存在重大缺陷。
2、投资管理
嘉应制药子公司嘉应国际集团有限公司 2025年与星河资本有限公司/ STARRIVER CAPITALLIMITED（以下简称“星河资本”）签
订委托投资协议，并于签订协议当日将委托投资款 1,000.00万港币汇入星河资本账户内，未按《嘉应制药证券投资、期货与衍生品
交易管理制度》（2025 年 6月）第五条规定投资款应当以公司名义设立专户存放。截止 2025 年 12月 31日，嘉应制药持有证券投
资合计 1,246.51万元人民币，根据《嘉应制药证券投资、期货与衍生品交易管理制度》（2025 年 6月）第七条规定证券投资总额超
过 1,000.00 万元人民币，应当经董事会审议通过后生效，并应及时进行信息披露。嘉应制药未按上述公司相关规定执行且未履行恰
当的信息披露工作。
上述事项表明，嘉应制药在投资管理、资金保管等关键控制环节存在重大缺陷。
3、关联方交易
嘉应制药于 2025年与湖南龙程健康产品发展有限公司签订采购合同，该供应商的法定代表人为嘉应制药的员工且为首次交易，
合同总金额 370.00 万元，截止 2025年 12月 31日累计已支付 300.00万元。嘉应制药未根据实质重于形式的原则将该供应商认定为
关联方，未按公司《关联交易管理制度》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
上述事项表明，嘉应制药在资金支付审批、采购合同审批与执行、关联交易识别及信息披露等关键控制环节存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述多项重大缺陷使嘉应制药内部控制失去这一功能。
二、董事会对非标准审计意见的说明
公司董事会认为：众华对公司 2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，上述报告是根据
中国注册会计师审计准则要求出具的，符合有关规定。董事会认为，公司内部控制执行存在缺陷，需要进一步整改，并且高度重视保
留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告中所涉及事项给公司可能带来的影响，公司董事会将积极督促管理层尽快落实各项
整改措施，全面自查内部控制，识别及纠正潜在的风险点，维护公司和股东的合法权益，同时提醒广大投资者，谨慎投资注意风险。
三、审计委员会对非标准审计意见的说明
审计委员会将积极督促公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有
效保证内部控制的一贯有效执行，努力消除审计报告中所涉及事项的不利影响，切实维护公司和投资者的利益。
四、消除该事项及其影响的具体措施
（一）逐一核查关键事项
公司董事会及管理层对此高度重视，将逐一核查审计报告中涉及的关键问题，积极应对，努力将其中各项相关不利因素尽快化解
，切实维护公司及全体股东的权益。
（二）严肃落实责任主体
公司将对关键问题进行彻查，落实责任主体，同时加强关联方交易、大额资金使用等重要事项的管理与监督。
我们提醒广大投资者，公司生产经营正常，理性评估上述非标准审计意见涉及事项及后续进展对公司带来的影响，谨慎投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6a47f3c3-627a-432b-9ad0-d57e045cbf83.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广
东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对在任独立董事李善伟先生、徐驰先生、戴儒荣先生、郭华平先生、李俊国先
生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事李善伟、徐驰、戴儒荣、郭华平、李俊国的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6c152ef4-f218-4e59-b4ca-8922046b1b78.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本；
2、公司 2025 年度因被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》(众会字（2026）第 03569 号)而触及其他风险警示情
形。
一、审议程序
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28 日召开的第七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届
董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年度拟不进行利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审
议。二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告（众会字[2026]第 03568号），公司 2025年度合并报
表归属于母公司所有者的净利润 30,477,433.06元，未分配利润 129,501,163.00元。母公司 2025年年初未分配利润 16,346,842.23
元，2025年实现净利润 2,667,948.81元，母公司未分配利润 18,747,996.16元，母公司资本公积金为124,350,929.52元，其中“资
本公积-股本溢价”为 123,406,532.58元。
（二）为保障公司长远规划及生产经营和发展所需资金，维护股东的长期共同利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
公司 2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配
利润全部结转到下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 25,375,492.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 30,477,433.06 20,611,599.55 34,320,234.64
净利润（元）
合并报表本年度末累计 129,501,163.00
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 18,747,996.16
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 25,375,492.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 28,469,755.75
净利润（元）
最近三个会计年度累计 25,375,492.40
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度（2023—2025年度）累计现金分红总额为 25,375,492.40元，占最近三个会计年度年均净利润 28,469,75
5.75元的比例为 89.13%，不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%。
公司 2025 年度因被审计机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》(众会字（2026）第 03569 号)而触及其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（2025 年修订）《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划》（2024-
2026 年）等相关规定，并结合公司未来经营开支，行业竞争情况等因素，为保障公司现金流的稳定性，增强公司抵御风险的能力，
实现公司长远高质量发展，更好地维护公司股东利益等角度出发，公司 2025 年度拟不进行利润分配具备合规性、合理性。
四、备查文件
（一）第七届董事会第十次会议
（二）第七届董事会审计委员会第十一次会议
（三）众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dc9227b0-1ec2-47d4-813a-104a0cf1b703.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告
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特别提示：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）对广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度内部
控制出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，若公司下一个年度的财务报
告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公
告，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被实施退市风险警示的相关情况
因财务报告编制内部控制缺陷，公司审计机构众华对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.4.4条第（五）项的规定，公司披露股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。
二、公司股票停牌情况及可能被实施退市风险警示的情形
因公司审计机构众华对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见审计报告，公司股票将于 2026 年 4月 30 日停牌一日，复牌后
将被实施其他风险警示（ST）。此外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项的规定，连续两个会计年度财
务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实
施退市风险警示。因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施
退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他事项
1、公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票
被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。
2、公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市
风险警示。
3、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示
，公司信息均以深圳证券交易所官网及指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f019ebca-ae6b-41a4-99e6-61289728a9bf.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
截至 2026 年 5 月 15 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（
该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
8、会议地点：广东省梅州市梅江区东升工业园 B 区公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2026 年度使用部分闲置资金进行 非累积投票提案 √
现金管理的议案》
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
其他说明：
1、以上议案中，关于议案 4.00、5.00，关联股东需回避表决；
2、本次会议议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）表决情况单独计票，单独计票结果将与股东会决议公告同时公开披露。三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 20 日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理
人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡
(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮
件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至
公司证券部。
3、登记地点：广东省梅州市梅江区东升工业园 B 区公司会议室；邮编：514000；电话：0753-2321916；传真号码：0753-23215
86；邮箱：jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8551c962-d2df-442e-8744-82604baa9a68.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：众会字（2026）第07099号关于对嘉应制药2025年度审计意见（保留）及内部控制审 计
│意见（否定）专项说明-
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本专项说明旨在针对嘉应制药股份有限公司（以下简称“嘉应制药”或“公司”）2025年度财务报表审计保留意见、内部控制审
计否定意见，详细说明意见出具的依据、相关事项背景、审计程序执行情况及意见影响，确保信息真实、准确、完整，供监管机构、
投资者及相关方参考。
一、审计意见概述
经我们审计，对嘉应制药 2025 年度财务报表出具保留意见，对公司 2025 年度内部控制有效性出具否定意见。两项意见均基于
公司 2025 年度经营管理、财务核算及内部控制执行过程中存在的重大异常事项及重大缺陷，具体依据如下：
1.财务报表审计保留意见：受限于审计证据的充分性与完整性，我们无法判断公司部分大额新增采购、对外投资交易的商业实质
，以及该等事项对财务报表的潜在影响，相关事项构成重大审计范围受限，符合保留意见出具条件。
2.内部控制审计否定意见：公司在采购管理、投资管理、关联方交易、资金审批支付管理及印章使用及保管等关键业务环节存在
多项内部控制重大缺陷，相关控制未能有效设计并执行，无法合理保证财务报告及经营管理信息的真实、准确、完整，内部控制整体
有效性存在重大瑕疵，符合否定意见出具条件。
二、保留意见相关事项详细说明
（一）事项背景
2025 年度，嘉应制药发生多笔大额新增交易，具体如下：
1.采购业务：公司新增美药达药业（江苏）有限公司、广州高瑞医疗科技有限公司、湖南龙程健康产品发展有限公司、正天欣（
海南）药业有限公司 4家供应商，全年合计签订采购协议金额 13,645.00 万元人民币，前述供应商均为 2025 年新增，以前年度无
任何交易往来；部分供应商为 2025 年新设企业，其注册资金、员工人数与本次交易规模存在明显不匹配情形。
2.对外投资：公司与星河资本有限公司、小犀牛健康科技（陕西）有限公司签订投资协议，约定投资额分别为 1,000.00 万港币
、2,000.00 万元人民币。
3.资金支付：公司于合同尚未签署、合同签署当日或一个月内，向上述供应商支付较高比例预付款项 7,433.00 万元人民币，向
投资标的支付全部投资款 1,000.00 万港币及2,000.00 万元人民币；截至 2025 年末，合计支付采购类款项 9,433.00 万元人民币
、投资款 1,000.00 万港币及 2,000.00 万元人民币。
4.关联方识别异常：公司未将上述新增供应商及对应交易识别为关联方及关联方交易，未履行相应的关联交易决策及披露程序。
（二）已执行审计程序
针对上述交易事项，我们已执行以下审计程序，以获取充分、适当的审计证据：1.获取并详细检查采购协议、投资协议、银行付
款单据、资金流水等原始凭证，核实合同条款、约定金额与实际支付金额的一致性；
2.通过国家企业信用信息公示系统、第三方公开信息平台等渠道，查询各交易对手方的工商登记信息、设立时间、注册资本、员
工参保情况、经营背景等相关信息；
3.对本次交易涉及的合作方实施外部函证程序，就交易背景、合作内容、资金用途、履约情况等关键信息进行函证确认；
4.选取部分新增供应商开展现场访谈，了解其经营模式、履约能力、与公司的合作背景及交易真实性。
（三）保留意见出具依据
结合上述已执行的审计程序，受限于现有审计证据的充分性与完整性，我们仍无法获取足够证据以达成以下审计目标：
1.无法合理判断上述大额新增采购、对外投资交易的真实商业背景及业务实质，无法核实交易的必要性与合理性；
2.无法确认大额预付款项、投资款的实际用途、履约进度，以及相关款项未来能否收回、是否存在减值风险；
3.无法判断相关交易对手方是否属于公司未披露的关联方，相关交易是否构成隐性关联交易，是否存在利益输送情形；
4.无法量化评估该等事项对公司 2025 年末资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表整体公允性的潜在影响。
上述事项属于重大审计范围受限，已影响我们对财务报表整体发表无保留意见的基础，但不影响财务报表其他项目的审计结论，
因此我们对公司 2025 年度财务报表出具保留意见。
三、否定意见相关事项详细说明
（一）内部控制重大缺陷定义
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真
实完整提供合理保证，而嘉应制药存在的多项重大缺陷，已导致其内部控制失去该核心功能。
（二）具体内部控制重大缺陷
1. 采购管理控制重大缺陷
2025 年，嘉应制药与合作方签订金额为 4,850.00 万元人民币的技术服务采购合同，在未完成公司内部审批流程的情况下，已
先行签订合同并完成盖章；同时，在交易对方未完成合同签字盖章确认前，违规支付合同金额 70%的款项，累计支付金额 3,395.00
万元人民币。
该事项表明，公司在采购合同审批、合同用印管理、资金支付审核等关键控制环节存在严重缺失，内控执行失效，无法有效防范
采购业务中的合规风险、资金安全风险，构成采购管理领域重大缺陷。
2. 投资管理控制重大缺陷
嘉应制药子公司嘉应国际集团有限公司于 2025 年与星河资本有限公司（STAR RIVERCAPITAL LIMITED）签订委托投资协议，并
于协议签订当天将 1,000.00 万港币汇入星河资本账户，未按公司《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》（2025 年 6 月）第五
条规定，以公司名义设立专户存放投资资金。
2025 年底，嘉应制药持有证券投资合计 1,246.51 万元人民币，根据上述管理制度第七条规定，证券投资总额超过 1,000.00
万元人民币的，需经董事会审议通过后生效，并应及时进行信息披露，但公司未按规定履行董事会审议程序及信息披露义务。
上述事项违反公司投资管理制度及合规管控要求，反映出公司在投资决策、资金管控、授权审批、信息披露等相关内控环节未有
效执行，无法防范投资业务中的资金安全、合规披露等风险，构成投资管理领域重大缺陷。
3. 关联方交易管理重大缺陷
2025 年，嘉应制药与湖南龙程健康产品发展有限公司签订采购合同，合同总金额370.00 万元人民币，截至 2025 年底累计已支
付 300.00 万元人民币。该供应商的法定代表人为嘉应制药在职员工，具备关联方实质特征，但公司未根据“实质重于形式”的原则
将其认定为关联方，未按公司《关联交易管理制度》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
该事项表明，公司在关联方识别、关联交易管控等内控环节存在严重缺陷，无法有效识别潜在关联方及关联交易，难以防范关联
交易中的利益输送、信息披露违规等风险，构成关联方交易管理领域重大缺陷。
（三）否定意见出具依据
嘉应制药在采购管理、投资管理、关联方交易管理等关键业务环节存在多项内部控制重大缺陷，该等缺陷并非个别、孤立的控制
失效，而是涉及公司核心业务流程的系统性内控缺失。相关内部控制未能有效设计、执行和维护，无法合理保证公司财务报告及相关
信息的真实、准确、完整，无法防范重大经营风险和合规风险，不符合《企业内部控制基本规范》及相关应用指引的要求。
综上，我们认为，嘉应制药 2025 年度内部控制未能有效实现控制目标，整体有效性存在重大瑕疵，因此对公司 2025 年度内部
控制有效性出具否定意见。
四、意见影响说明
（一）保留意见对财务报表的影响
本次财务报表审计保留意见，仅针对上述大额新增采购、对外投资相关事项，该等事项对财务报表的潜在影响无法量化评估，未
涵盖财务报表其他项目。除该等受限事项外，我们认为嘉应制药 2025 年度财务报表其他项目在所有重大方面均按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。
（二）否定意见对公司的影响
内部控制审计否定意见，表明公司内部控制存在重大缺陷，可能对公司经营管理、财务核算、合规运营产生以下影响：
1.无法有效防范资金安全风险、合规风险、利益输送风险等，可能导致公司出现资产流失、违规处罚等情况；
2.财务报告及相关信息的真实、准确、完整无法得到合理保证，可能影响投资者及相关方对公司财务状况、经营成果的判断；
3.不符合监管机构对上市公司内部控制的监管要求，可能面临监管问询、整改要求等相关监管措施。
五、其他说明
我们已将上述审计过程中发现的财务报表相关异常事项及内部控制重大缺陷，及时与嘉应制药管理层、治理层进行沟通，提醒公
司针对相关事项进行全面整改，补充完善审计证据、健全内部控制体系、强化内控执行力度。
本专项说明仅针对嘉应制药 2025 年度审计保留意见及内部控制审计否定意见出具，不涉及公司其他年度或其他事项的审计意见
及相关说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/743ef308-8299-4d69-a061-7685d6c7422e.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年年度审计报告
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嘉应制药（002198）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7b78139f-c4d4-4430-9a6e-d4fbaaebfd0e.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：众会字（2026）第03569号内控审计报告
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广东嘉应制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“嘉
应制药”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是嘉应制药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组
合。
（1） 采购管理
嘉应制药 2025 年与供应商签订技术服务合同，在未完成公司内部相关审批前先行用印签订合同，合同金额 4,850.00 万元；同
时在对方未签字盖章、采购合同尚未生效前先行支付合同金额的 70%款项，涉及累计支付款项 3,395.00 万元。
上述事项表明，嘉应制药在资金支付审批、采购合同审批与执行等关键控制环节存在重大缺陷。
（2） 投资管理
嘉应制药子公司嘉应国际集团有限公司 2025 年与星河资本有限公司/ STAR RIVERCAPITALLIMITED（以下简称“星河资本”）签
订委托投资协议，并于签订协议当日将委托投资款 1,000.00 万港币汇入星河资本账户内，未按《嘉应制药证券投资、期货与衍生品
交易管理制度》（2025 年 6 月）第五条规定投资款应当以公司名义设立专户存放。截止 2025 年12 月 31 日，嘉应制药持有证券
投资合计 1,246.51 万元人民币，根据《嘉应制药证券投资、期货与衍生品交易管理制度》（2025 年 6 月）第七条规定证券投资总
额超过 1,000.00 万元人民币，应当经董事会审议通过后生效，并应及时进行信息披露。嘉应制药未按上述公司相关规定执行且未履
行恰当的信息披露工作。
上述事项表明，嘉应制药在投资管理、资金保管等关键控制环节存在重大缺陷。
（3）关联方交易
嘉应制药于 2025 年与湖南龙程健康产品发展有限公司签订采购合同，该供应商的法定代表人为嘉应制药的员工且为首次交易，
合同总金额 370.00 万元，截止 2025 年 12 月 31 日累计已支付 300.00 万元。嘉应制药未根据实质重于形式的原则将该供应商认
定为关联方，未按公司《关联交易管理制度》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
上述事项表明，嘉应制药在资金支付审批、采购合同审批与执行、关联交易识别及信息披露等关键控制环节存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述多项重大缺陷使嘉应制药内部控制失去这一功能。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,嘉应制药于 2025 年 12 月31 日未能按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 韩勇（项目合伙人）
中国注册会计师 马志鸿
中国，上海 2026 年 4月 28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/eac25d8c-a03b-40d4-8a3c-c8eba86f7f24.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已于 2026年 4月 16日以电子邮件及通讯等
方式送达公司董事、高级管理人员。
2、2026年 4月 28 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人，其中委托出席的董事 0人，现场出席的董事有李能、游永平、姚远、曹邦俊、戴儒荣、李善伟，以通讯表决方式出席的董事
有徐驰、李俊国、郭华平。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公
司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。
独立董事徐驰反对理由：由于年审机构出具非标准审计意见，因此本人无法保证 2025年年度报告及其摘要的真实、准确。
独立董事郭华平反对理由：鉴于会计师事务所提供的 2025年年度报告保留意见及内部控制否定意见的结论本人限于时间问题，
无法核实。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2
025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事郭华平反对理由：鉴于会计师事务所提供的 2025年年度报告保留意见及内部控制否定意见的结论本人限于时间问题，
无法核实。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事郭华平反对理由：鉴于会计师事务所提供的 2025年年度报告保留意见及内部控制否定意见的结论本人限于时间问题，
无法核实。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告
编号：2026-015）。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事郭华平弃权理由：因无法对公司的情况做出正确的判断，对本议案投弃权票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
公司独立董事将在 2025年年度股东会上述职。
（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事郭华平弃权理由：因无法对公司的情况做出正确的判断，对本议案投弃权票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行
监督职责情况的报告》。
（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事郭华平弃权理由：因无法对公司的情况做出正确的判断，对本议案投弃权票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》
。
（九）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事郭华平反对理由：鉴于会计师事务所提供的 2025年年度报告保留意见及内部控制否定意见的结论本人限于时间问题，
无法核实。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告
》。
（十）审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会对独立董事在 2025年度的独立性情况进行了自查和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对独立董事 2025年度独立性自查情况
的专项报告》。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次会计政策变更是根据公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加及时、准确地反映公司的财务状况和经营成
果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016
）。
（十二）审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交 2025年年度股东会审议。
1、公司董事 2025年度薪酬
具体内容详见公司披露的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“董事、高级管理人员薪酬情况”。
2、公司董事 2026年度薪酬方案
具体参照公司已披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，董事游永平回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员游永平回避表决。
1、公司高级管理人员 2025年度薪酬
具体内容详见公司披露的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“董事、高级管理人员薪酬情况”。
2、公司高级管理人员 2026年度薪酬方案
具体参照公司已披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
（十四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。董事李能、游永平回避表决。本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委
员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号 2026-017）。
（十五）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果为：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事郭华平反对理由：鉴于会计师事务所提供的 2025年年度报告保留意见及内部控制否定意见的结论本人限于时间问题，
无法核实。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。
（十六）审议通过《关于 2026 年度使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果为：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事郭华平反对理由：鉴于公司资金流动经常存在问题，且金额较大，目前公司不适合进行现金管理。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度使用部分闲置资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-019）。
（十七）审议通过《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意
见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
公司拟于 2026 年 5月 21 日在广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号
：2026-020）。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2396c6f3-10f5-4edd-a979-ddd80eecb28c.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年独立董事年度述职报告（李善伟）
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本人于 2024年 8月 23 日至 2025年 12月 31 日作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行
独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东
尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、基本情况
李善伟先生，1979年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2008 年 1月至 2025 年 12 月，历任正大天晴药
业集团股份有限公司大区经理、销售总监，2024年 8月至今任本公司独立董事职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
董事姓 报告期内应参 现场出席董 通讯方式参加 报告期内应出席 出席股东
名 加董事会次数 事会次数 董事会次数 股东会次数 会次数
李善伟 8 4 4 3 3
本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席 2次，实际出席 2次，会上本人对公司《关于同意股东提名李俊国
先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关
于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书候选人的议案》《关于补充审议 2024年日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的
议案》《关于 2024年 9月到 2025年 1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》《对带强调事项
段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》等事项进行了仔细审阅，并基于独立判断发表了审核意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的提名委员会担任委员。报告期内，本人作为董事会提名委员会成员，共参加 3次会议，本人
严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务
。
（四）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司及子公司进行现场调研共计 15天，本人对公司经营状况、公司
治理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等
进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、公司治理等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生
的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投
资者的合法权益。
2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于
每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客
观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告
》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况。
本人对公司定期经营数据、现金流量及成本费用等进行认真细致的分析与审核，充分履行了相应的职责。
（二）提名情况
2025年 3月 10日，公司提名委员会审议了《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于
同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书候选人的议
案》。本人作为提名委员会委员，对上述议案进行了审核。
2025年 4月 24日，公司提名委员会审议了《关于同意总经理提名孙俊先生为公司副总经理候选人的议案》。本人作为提名委员
会委员，对上述议案进行了审核。
2025年 6月 27日，公司提名委员会审议了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于变
更公司内部审计负责人的议案》。本人对议案进行了认真审核。
上述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于 2025 年 10 月 11 日召开第七届董事会第九次临时会议，于 2025 年10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构。
本人在聘任会计师事务所过程中，对拟聘会计师事务所进行了仔细的了解及审核，充分履行了相应的职责。
四、总体评价
2025年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，充分发挥
专业性和独立性，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东
的利益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（三）未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（四）未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事：李善伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/04f296e6-c1e3-47b6-96f3-e355907d0931.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年独立董事年度述职报告（李俊国）
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本人于 2025年 3月 27日至 2025年 12月 31 日作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独
立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、基本情况
李俊国先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京市第 34 中学教师、中国高新技术产业导报记者、
医药经济报编辑部主任、广东康祥药业有限公司总经理助理,2009 年至今于广州中康数字科技有限公司担任副总裁职务,2025年 3月
至今任本公司独立董事职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
董事姓 报告期内应参 现场出席董 通讯方式参加 报告期内应出席 出席股东
名 加董事会次数 事会次数 董事会次数 股东会次数 会次数
李俊国 6 1 5 2 2
本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席 1次，实际出席 1次，会上本人对公司《关于补充审议 2024年日常
关联交易及 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024年 9月到 2025年 1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资
助情况及整改完毕的议案》《对带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》等事项进行了仔细审阅，并基于独立判
断发表了审核意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会、战略委员会担任委员。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程
》等有关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1次会议，本人作为薪酬与考核委员会成员共参加 1次会议，本人严格按照《公司章程》《
独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务。
（四）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司及子公司进行现场调研共计 15天，本人对公司实际经营状况、
生产和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等
进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司实际经营、生产情况等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生
的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投
资者的合法权益。
2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于
每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客
观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告
》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况。
本人对公司定期经营数据、现金流量及成本费用等进行认真细致的分析与审核，充分履行了相应的职责。
（二）员工持股计划情况
2025年 10月 15日，公司薪酬与考核委员会审阅了《关于调整 2024年员工持股计划相关事项的议案》。本人作为薪酬与考核委
员会委员，对上述议案进行了审核，认为方案合理，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于 2025 年 10 月 11 日召开第七届董事会第九次临时会议，于 2025 年10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构。
本人在聘任会计师事务所过程中，对拟聘会计师事务所进行了仔细的了解及审核，充分履行了相应的职责。
四、总体评价
2025年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，充分发挥
专业性和独立性，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东
的利益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（三）未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（四）未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事：李俊国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f416a800-d169-4be9-bb64-a29b0a9737d2.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年独立董事年度述职报告（郭华平）
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本人于 2024年 8月 23 日至 2025年 12月 31 日作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行
独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东
尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、基本情况
郭华平先生，1963 年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主
任、会计系主任、科研处副处长，教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，1993年 3月至今任江西财经
大学会计学院教授，曾任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西百胜智能科技股
份有限公司、三川智慧科技股份有限公司独立董事，曾任江西汇仁堂药品连锁股份有限公司董事。2019 年 10 月至今任江西裕民银
行股份有限公司董事，2020 年 3月至今担任江西赣锋锂业股份有限公司外部监事，2020年 8月至今担任江西海源复合材料科技股份
有限公司独立董事，2020年 10月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事。2021年 5月至今担任本公司独立董事职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
董事姓 报告期内应参 现场出席董 通讯方式参加 报告期内应出席 出席股东
名 加董事会次数 事会次数 董事会次数 股东会次数 会次数
郭华平 8 2 6 3 3
本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席 2次，实际出席 2次，会上本人对公司《关于同意股东提名李俊国
先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关
于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书候选人的议案》《关于补充审议 2024年日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的
议案》《关于 2024年 9月到 2025年 1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》《对带强调事项
段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》等事项进行了仔细审阅，并基于独立判断发表了审核意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会担任委员。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定
，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，共参加 2次会议，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务。
（四）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司及子公司进行现场调研共计 15天，本人对公司实际经营、生产
状况执行情况、董事会决议执行情况、公司治理等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核
查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司实际经营、生产状况执行情况、公司治理等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投
资者的合法权益。
2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于
每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客
观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告
》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况。
本人对公司定期经营数据、现金流量及成本费用等进行认真细致的分析与审核，充分履行了相应的职责。
（二）薪酬情况
2025年 10月 15日，公司薪酬与考核委员会审阅了《关于调整 2024年员工持股计划相关事项的议案》。本人作为薪酬与考核委
员会委员，对上述议案进行了审核，认为方案合理，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于 2025 年 10 月 11 日召开第七届董事会第九次临时会议，于 2025 年10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构。
本人在聘任会计师事务所过程中，对拟聘会计师事务所进行了仔细的了解及审核，充分履行了相应的职责。
四、总体评价
2025年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，充分发挥
专业性和独立性，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东
的利益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（三）未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（四）未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事：郭华平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fcda8621-dcb9-44eb-bc4b-f27c0ccc7efb.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年独立董事年度述职报告（戴儒荣）
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本人于 2025年 3月 27日至 2025年 12月 31 日作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独
立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤
其是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、基本情况
戴儒荣先生，1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历，会计专业人士，注册会计师。曾于中国银行股份有限
公司永兴支行任客户经理职务，于湖南中兴财会计师事务所任审计员职务，于北京中兴正信会计师事务所有限公司湖南分公司任项目
经理职务,于立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所任高级经理职务,于长沙爱思
特医疗美容有限公司担任财务负责人职务，2018年 11月至今于湖南宏达会计师事务所有限责任公司历任高级经理、监事职务，2017
年 10月至今于长沙衡浩企业管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人，2018年 12月至今于湖南搜云网络科技股份有限公司担任
董事职务，2025年 3月至今任本公司独立董事职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
董事姓 报告期内应参 现场出席董 通讯方式参加 报告期内应出席 出席股东
名 加董事会次数 事会次数 董事会次数 股东会次数 会次数
戴儒荣 6 4 2 2 2
本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席 1次，实际出席 1次，会上本人对公司《关于补充审议 2024年日常
关联交易及 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024年 9月到 2025年 1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资
助情况及整改完毕的议案》《对带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》等事项进行了仔细审阅，并基于独立判
断发表了审核意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会担任委员。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极
参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。
报告期内，本人作为董事会审计委员会成员，共参加 5次会议，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计
委员会工作细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务。
（四）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司及子公司进行现场调研共计 15天，本人对公司实际经营状况、
管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息
披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生
的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投
资者的合法权益。
2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于
每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客
观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内公司审议了《关于补充审议 2024年日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024年 9月到 2025年
1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》等议案，本人重点关注公司关联交易的合理性和必要
性，了解交易价格的依据，判断关联交易价格是否公允，在审议阶段重点关注审议程序的合规性，特别是在表决环节，关联交易所涉
及的关联董事、关联股东是否按要求进行回避。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告
》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况。
本人对公司定期经营数据、现金流量及成本费用等进行认真细致的分析与审核，充分履行了相应的职责。
（三）提名情况
报告期内，公司审计委员会审议了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于变更公司内部审计负责人的议案》等，本人经审阅
及充分了解提名聘任的相关人员的学历、专业资格、职业经历及履职能力等，本人认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条
件，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）聘任会计师事务所情况
公司于 2025 年 10 月 11 日召开第七届董事会第九次临时会议，于 2025 年10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度外部审计机构。
本人在聘任会计师事务所过程中，对拟聘会计师事务所进行了仔细的了解及审核，充分履行了相应的职责。
四、总体评价
2025年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，充分发挥
专业性和独立性，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东
的利益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（三）未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（四）未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事：戴儒荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e022822c-ca9c-45f4-9169-76f75719b557.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉应制药（002198）：2025年独立董事年度述职报告（徐驰）
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本人于 2024年 8月 23 日至 2025年 12月 31 日作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行
独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东
尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、基本情况
徐驰先生，1968 年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东
商务金融律师事务所律师、广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司、博
敏电子股份有限公司独立董事、通力盛德（广州）咨询有限公司（曾用名：广州通力教育咨询有限公司）董事长、广州市思伟达科技
有限公司董事、广州汇德盛沣投资有限公司执行董事以及广东方纬科技有限公司、乐几科技（北京）有限公司和山东米兔网络科技股
份有限公司（曾用名：深圳市米兔网络科技股份有限公司）监事，现任广东信德盛律师事务所律师、高级合伙人、博敏电子股份有限
公司独立董事，2021年 8月至今任本公司独立董事职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
董事姓 报告期内应参 现场出席董 通讯方式参加 报告期内应出席 出席股东
名 加董事会次数 事会次数 董事会次数 股东会次数 会次数
徐驰 8 2 6 3 3
本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席 2次，实际出席 2次，会上本人对公司《关于同意股东提名李俊国
先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关
于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书候选人的议案》《关于补充审议 2024年日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的
议案》《关于 2024年 9月到 2025年 1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》《对带强调事项
段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》等事项进行了仔细审阅，并基于独立判断发表了审核意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会、提名委员会担任委员。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有
关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。本人参加各专门委员会会议情况如下：
1、在审计委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会成员，共参加 6次会议，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计
委员会工作细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务。
2、在提名委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会成员，共参加 3次会议，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名
委员会工作细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务。
（四）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司及子公司进行现场调研共计 15天，本人对公司经营状况、生产
和研发等执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、公司治理等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等
进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司经营状况、生产和研发等执行情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可
能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办
法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投
资者的合法权益。
2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于
每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客
观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。
3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，在专业领域为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内公司审议了《关于补充审议 2024年日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024年 9月到 2025年
1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》等议案，本人重点关注公司关联交易的合理性和必要
性，了解交易价格的依据，判断关联交易价格是否公允，在审议阶段重点关注审议程序的合规性，特别是在表决环节，关联交易所涉
及的关联董事、关联股东是否按要求进行回避。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告
》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况。
本人对公司定期经营数据、现金流量及成本费用等进行认真细致的分析与审核，充分履行了相应的职责。
（三）提名情况
2025年 3月 10日，公司提名委员会审议了《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于
同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书候选人的议
案》。本人作为提名委员会委员，对上述议案进行了审核。
2025年 4月 24日，公司提名委员会审议了《关于同意总经理提名孙俊先生为公司副总经理候选人的议案》。本人作为提名委员
会委员，对上述议案进行了审核。
2025年 6月 27日，公司提名委员会审议了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于变
更公司内部审计负责人的议案》。本人对议案进行了认真审核。
上述人员的提名及选举流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于 2025 年 10 月 11 日召开第七届董事会第九次临时会议，于 2025 年10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构。
本人在聘任会计师事务所过程中，对拟聘会计师事务所进行了仔细的了解及审核，充分履行了相应的职责。
四、总体评价
2025年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，充分发挥
专业性和独立性，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进
行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东
的利益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（三）未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（四）未有向董事会提请召开临时股东会的情况。
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事：徐驰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bb606ea2-64a6-42a1-b804-fb8f21d63bd7.PDF
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2026-04-27 19:57│嘉应制药（002198）：关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年4月28日披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，
根据目前定期报告编制、复核工作的进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，维护公司及广大股东的合法权益，确保《
2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》的质量和信息披露的真实性、准确性、完整性，经公司向深圳证券交易所申请，公司将
《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》的披露时间延期至2026年4月30日。
公司董事会对此次调整《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大
投资者谅解。
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/133ad84d-01c3-42cc-adc1-c8f27d1c6c3e.PDF
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2026-04-17 15:45│嘉应制药（002198）：关于对外担保进展的公告
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嘉应制药（002198）：关于对外担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/56caa4e0-b094-4df2-8bad-a74c4501c180.PDF
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2026-04-01 20:24│嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年4月1日（星期三）下午14：30；
（2）网络投票：2026年4月1日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月1日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月1日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号嘉应制药（湖南）有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李能先生。
6、本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共129人，代表股份158,927,493股，占公司有表决权股份总数的31.5217%
（剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股；通过网络投票的股东129
人，代表股份158,927,493股，占公司有表决权股份总数的31.5217%。
2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
：
通过现场和网络投票的中小股东共 126人，代表股份 45,748,707股，占公司有表决权股份总数 9.0738%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股；通过网络投票的中小股东 126人，代表股份 45,748,707股，占公司有表决权股份总数 9.0738%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意158,795,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；反对129,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0816%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,616,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7115%；反对129,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2835%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0050%。
2、审议通过了《关于2026年担保额度预计的议案》；
表决结果：同意158,772,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9027%；反对150,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0946%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,594,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6621%；反对150,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3285%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0094%。
3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》；
表决结果：同意158,761,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8954%；反对144,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0910%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,582,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6367%；反对144,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3161%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0472%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所袁慧芬、陈迪章律师出席并见证了本次股东会，出具见证意见结论如下：广东嘉应制药股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1e751005-b390-41c9-82eb-000dcbef9537.PDF
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2026-04-01 20:24│嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东嘉应制药股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、
完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、深圳证券信息有限公司提供的统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴于此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 3 月 17日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 1日下午 14点 30分在湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36 号嘉应制药（湖南）
有限公司会议室如期召开。
本次股东会通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年 4月 1日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年 4月 1日）的 9:15-15:00，股东可以在网络投票时间内
通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共129人，代表股份158,927,493股，占公司有表决权股份总数的31.5217%
（剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股；通过网络投票的股东129
人，代表股份158,927,493股，占公司有表决权股份总数的31.5217%。
2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
：
通过现场和网络投票的中小股东 126人，代表股份 45,748,707股，占公司有表决权股份总数 9.0738%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股；通过网络投票的中小股东 126人，代表股份 45,748,707股，占公司有表决权股份总数 9.0738%。
本所认为，出席本次股东会会议的人员资格合法有效。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计
票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、持有公司股份的董事、高级管理人员以外，中小投资者的表决结果（以下简称“中小投
资者表决结果”）如下：
1.审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 158,795,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；反对 129,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0816%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意 45,616,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7115%；反对 129,7
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0050%。
2.审议通过了《关于 2026年担保额度预计的议案》
表决结果：同意158,772,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9027%；反对150,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0946%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,594,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6621%；反对150,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3285%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0094%。
3.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决结果：同意158,761,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8954%；反对144,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0910%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,582,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6367%；反对144,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3161%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0472%。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2d372da8-27c3-42ad-8725-1569fe3945db.PDF
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2026-03-26 15:59│嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会会议资料
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嘉应制药（002198）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cfc96964-32fd-43c5-80fe-ca009872e52f.PDF
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2026-03-16 16:50│嘉应制药（002198）：关于对外捐赠的公告
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一、对外捐赠事项概述
为帮助梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水平，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026年 3月 14日召开公司第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司拟与梅州市红十字会（
以下简称“红十字会”）、梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心（以下简称“服务中心”）签订三方《定向捐款协议书》，
公司拟以自有资金通过“红十字会”向“服务中心”定向捐赠 150.00万元。
根据相关法律法规及公司制度，本次公益捐赠权限属董事会，不构成关联交易，也无需提交股东会，现将具体情况公告如下：
二、捐赠协议主要内容
甲方：广东嘉应制药股份有限公司
乙方：梅州市红十字会
丙方：梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心
金额：150万元，乙方收到甲方捐款后，开具由广东省财政厅统一印制的捐赠专用收据。乙方在接收到甲方捐款后 7个工作日内
将捐款拨付至丙方银行账户。
用途：用于梅州市梅江区基层卫生医疗机构的基本建设，提高基层医院的诊疗水平。
监督:甲方和乙方有权向丙方查询捐款的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于甲方乙方的查询，丙方应当如实答复。捐款
使用完成后，丙方要向乙方书面提交捐款使用情况报告。
三、本次捐赠的目的及对公司的影响
本次捐赠系公益目的，是公司积极履行社会责任、助力提高所在地医疗卫生水平之举，有助于进一步提升公司社会形象和影响力
。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/1ea46632-81c4-4350-841c-23509b9ba037.PDF
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2026-03-16 16:50│嘉应制药（002198）：关于2026年度担保额度预计的公告
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嘉应制药（002198）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ea31a6e2-39a1-40e8-bf8b-f0dfce8017a1.PDF
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2026-03-16 16:43│嘉应制药（002198）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 01日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 04月 01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 01日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 3月 26日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决
（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36号嘉应制药（湖南）有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
2.00 《关于 2026年担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>》
其他说明：
1、议案 2.00为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露（注：中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 3月 30日至 2026年 3月 31日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理
人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡
(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮
件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至
公司证券部。
3、登记地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36号嘉应制药（湖南）有限公司会议室；邮编：410205；电话：0753
-2321916；传真号码：0753-2321586；邮箱：jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十一次临时会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/63db1fd4-d45d-4b9d-b0a5-5b49801c95d4.PDF
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2026-03-16 16:42│嘉应制药（002198）：关于变更办公地址的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月28日发布公告，将办公地址从广东省梅州市梅江区东升工业园区B
区变更为湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2025-039）。
经过一段时间的运行，公司结合生产经营实际，在降低运营成本的同时须兼顾更好传承“客药文化”，深度绑定客药核心资源及
推动“产学研”融合，有必要将部分职能在梅州和长沙两地分开设立，决定对办公地址进行调整优化。现将变更情况公告如下：
变更项目 变更前 变更后
办公地址 湖南省长沙市高新开发区麓谷 湖南省长沙市高新开发区麓谷工
工业园林语路36号 业园林语路36号
广东省梅州市梅江区东升工业园
B区
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公
司网址等均保持不变，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/74545797-0cf5-49f5-929d-89633a382954.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│嘉应制药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225265922.PDF
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2026-04-30│嘉应制药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225265934.PDF
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2025-10-29│嘉应制药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750769.PDF
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2025-08-26│嘉应制药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572375.PDF
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2025-04-26│嘉应制药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223330807.PDF
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2025-04-26│嘉应制药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223330821.PDF
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2024-10-31│嘉应制药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571455.PDF
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2024-08-29│嘉应制药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027110.PDF
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2024-04-27│嘉应制药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858861.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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