公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 18:42 │嘉应制药（002198）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（戴儒荣） │
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│2025-03-11 18:42 │嘉应制药（002198）：关于董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-03-11 18:42 │嘉应制药（002198）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李俊国） │
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│2025-03-11 18:42 │嘉应制药（002198）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（李俊国） │
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│2025-03-11 18:42 │嘉应制药（002198）：关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-03-11 18:42 │嘉应制药（002198）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（戴儒荣） │
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│2025-03-11 18:42 │嘉应制药（002198）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（戴儒荣） │
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│2025-03-11 18:42 │嘉应制药（002198）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李俊国） │
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│2025-03-11 18:41 │嘉应制药（002198）：第七届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-03-11 18:39 │嘉应制药（002198）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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2025-03-11 18:42│嘉应制药（002198）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（戴儒荣）
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嘉应制药（002198）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（戴儒荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/52b60ccb-a25b-45f2-889b-b4760e52bccf.PDF
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2025-03-11 18:42│嘉应制药（002198）：关于董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、董事辞职情况
广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）近日收到第七届董事会非独立董事肖巧霞女士、黎林先生提交的《辞职报告》，获
悉其二人为推进公司治理现代化建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强化上市公司内外监督制衡
机制，同时完善支持公司长期可持续战略发展目标，肖巧霞女士、黎林先生向公司辞去非独立董事职务。辞职后，其二人仍然在公司
任职，根据安排支持公司业务发展。
肖巧霞女士、黎林先生的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披露日，黎林先生未持有公司股份，肖巧霞女士未直接
持有公司股份，其通过养天和大药房股份有限公司间接持有公司股份。肖巧霞女士、黎林先生未担任专门委员会职务，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，不存在因为其二人辞职而导致公司董事会人数低于法定最低人数要求的情形，根据《公司法》《公司章程》
的相关规定，肖巧霞女士、黎林先生的辞职自送达公司之日起生效。
二、独立董事提名情况
公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立
董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审
查，董事会同意持股5%以上股东养天和大药房股份有限公司提名李俊国先生、戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选
人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立
董事候选人的选举议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，方可提交股东大会审议。
截至本公告披露日，李俊国先生和戴儒荣先生均暂未取得独立董事资格证书，但都已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一
期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b3c5baff-e113-40f9-b3dc-6079fe1e8f10.PDF
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2025-03-11 18:42│嘉应制药（002198）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李俊国）
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嘉应制药（002198）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李俊国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/154a2268-aece-4393-aed7-0a0f0cd60d19.PDF
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2025-03-11 18:42│嘉应制药（002198）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（李俊国）
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关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺经广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东养天和大药
房股份有限公司提名，本人 李俊国 为公司第七届董事会独立董事候选人。
截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证
券交易所认可的相关培训证明材料。
特此承诺！
承诺人：李俊国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/abce9f55-d176-468c-8ee1-4688e47f69da.PDF
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2025-03-11 18:42│嘉应制药（002198）：关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、高级管理人员辞职情况
广东嘉应制药股份有限公司（简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书肖巧霞女士提交的《辞职报告》，获悉肖巧霞
女士为推进公司治理现代化建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强化上市公司内外监督制衡机制
，同时完善支持公司长期可持续战略发展目标，肖巧霞女士向公司董事会辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后，肖巧霞女士仍然
在公司任职，根据安排支持公司业务发展。
肖巧霞女士的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披露日，肖巧霞女士未直接持有公司股份，其通过养天和大药房股
份有限公司间接持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，肖巧霞女士的辞
职自送达公司董事会之日起生效。
二、聘任董事会秘书情况
公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书的议案》，经
公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书（孙俊先生简历详见附件），任期自董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满日止。
孙俊先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训及考试,其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
公司董事会秘书孙俊先生联系方式如下：
电话：0753-2321916；
传真：0753-2321916；
电子信箱：jyzy_gd@163.com;
通信地址：广东省梅州市东升工业园B区嘉应制药。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/c790b97e-25f4-49f0-96bc-f1484836404d.PDF
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2025-03-11 18:42│嘉应制药（002198）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（戴儒荣）
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上市公司独立董事提名人声明与承诺
提名人养天和大药房股份有限公司现就提名戴儒荣为广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为广东嘉应制药股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：已承诺就任后参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：养天和大药房股份有限公司日期： 2025年 3 月 5 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/aa6f0a59-011e-4921-927c-b4520028edb8.PDF
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2025-03-11 18:42│嘉应制药（002198）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（戴儒荣）
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嘉应制药（002198）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（戴儒荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/49a07bda-d356-4301-b020-ff1e5b699d4b.PDF
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2025-03-11 18:42│嘉应制药（002198）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李俊国）
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嘉应制药（002198）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李俊国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/84874a6d-7926-4d6d-9d18-a287e8546bb3.PDF
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2025-03-11 18:41│嘉应制药（002198）：第七届董事会第六次临时会议决议公告
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嘉应制药（002198）：第七届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/8fb23e8b-2038-464d-81fa-7fb9ef3faa5b.PDF
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2025-03-11 18:39│嘉应制药（002198）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告
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嘉应制药（002198）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/2cd0435c-c94a-44b7-b61e-770a6b6a6add.PDF
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2025-03-11 18:39│嘉应制药（002198）：公司章程
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嘉应制药（002198）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/929d1989-2300-4214-8c86-010b93b42ee6.PDF
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2025-03-11 18:39│嘉应制药（002198）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立
董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开独立董事专门会
议2025年第一次会议，会议应到3人，实到3人，独立董事本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第六次临时会议相关审议事项进
行了审核，全体独立董事形成一致审核意见如下：
全体独立董事审议通过《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣
先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书候选人的议案》：
经审核公司提供的相关资料，充分了解本次拟选举或聘任人员的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：
1、本次选举或聘任的提名人具备提名资格；
2、任职资格合法：本次拟选举或聘任人员具备履行职责的专业知识及工作经验，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情况。候选人暂未取得资格证书的，已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期相关培训，并
承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
3、程序合法：本次选举或聘任的提名程序及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存
在损害股东和公司利益的情形。
综上所述，我们同意将上述三项议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/0e5355b9-cc92-4b66-816b-3f3a52292352.PDF
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2025-03-11 18:39│嘉应制药（002198）：董事会议事规则
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