公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:33 │嘉应制药（002198）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:30 │嘉应制药（002198）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:26 │嘉应制药（002198）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │嘉应制药（002198）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │嘉应制药（002198）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 03:26 │嘉应制药（002198）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:25 │嘉应制药（002198）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:25 │嘉应制药（002198）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:25 │嘉应制药（002198）：2025-024 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │嘉应制药（002198）：(定）2024年独立董事年度述职报告（张富明） │
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2025-04-26 03:33│嘉应制药（002198）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至9
:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至下午3：00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审
议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月9日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（
该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次股东大会审议的提案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》； √
2.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》； √
3.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》； √
4.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》； √
5.00 《关于公司<2024年度监事会会工作报告>的议案》； √
6.00 《关于确认 2024 年度董事、监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的 √
议案》；
7.00 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》； √
8.00 《关于补充审议 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易 √
预计的议案》
上述提案内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》。
除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行2024年度工作述职。
三、出席现场会议的登记事项
1、登记时间：2025年5月14日至2025年5月15日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理
人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记
手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮
件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至
公司证券部。
3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；
邮箱：jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关
事宜具体如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。
2、投票简称：“嘉应投票”。
3、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开日）
上午9；15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式
联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部
联系人：孙俊
电话：0753-2321916
传真：0753-2321916
电子邮箱：jyzy_gd@163.com
六、备查文件：
1、广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、广东嘉应制药股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a0f8aba4-c3c5-454c-858d-15fad2437f59.PDF
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2025-04-26 03:30│嘉应制药（002198）：监事会决议公告
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嘉应制药（002198）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cafbf4dd-c007-43cf-8c55-686555a97150.PDF
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2025-04-26 03:26│嘉应制药（002198）：2025年一季度报告
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嘉应制药（002198）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/175c85f6-aaf2-4de5-a987-6f461d5a9294.PDF
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2025-04-26 03:26│嘉应制药（002198）：2024年年度报告
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嘉应制药（002198）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bca14440-97e3-4fd3-89aa-69b14b90fa49.PDF
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2025-04-26 03:26│嘉应制药（002198）：2024年年度报告摘要
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嘉应制药（002198）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5319eb9-5760-4df4-9326-0e9ac20eebee.PDF
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2025-04-26 03:26│嘉应制药（002198）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电
子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 4 月 24 日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李能先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》，以及在《证券时报》、《中国证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》。
公司审计委员会、监事会分别对《关于公司<2024年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》发表了同意意见，本议案尚需
提交股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
公司审计委员会、监事会分别对《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议
。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》；
公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
公司监事会对《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
审议同意公司总经理 2024 年工作情况汇报及 2025 年的工作计划。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了审议《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司审计委员会、监事会分别对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告>的议案》；
公司审计委员会、监事会分别对《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>
的议案》发表了同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》。
8、会议以 6 票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》；
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况
进行评估并出具专项意见。此项议案独立董事郭华平、李善伟、徐驰回避表决。
公司 2024 年度在任独立董事郭华平先生、李善伟先生、徐驰先生、张富明先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告
》，在任独立董事将在公司2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
9、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案
》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
10、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避审议了《关于确认 2024年度董事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案
》；
具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》第四节“公司治理”“五、董事监事
高级管理人员情况”“3.董事监事高级管理人员报酬情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会审议。
11、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权,2票回避审议通过了《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易
预计的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025
年度日常关联交易预计的公告》。
公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第二次会议分别对《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日
常关联交易预计的议案》发表了同意意见。关联董事李能、游永平回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额
度的公告》。
公司监事会对《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。
13、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
14、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权,1票回避审议通过了《关于2024年9月到2025年1月期间关联方非经营性资金往来和非
关联方财务资助情况及整改完毕的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（众会字(2025)第0486
9号）、《广东嘉应制药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（众会字（2025）第04871号
）、《广东嘉应制药股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议2025年第二次会议、监事会对《关于2024年9月到2025年1月期间关联方非经营性资金
往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》发表了同意意见。关联董事李能回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任孙俊先生为公司副总经理的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议。
16、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》；
公司董事会同意于 2025年 5月 15日（星期四）14:30在广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公
司 2024 年度股东大会，审议第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开2024年度股东大会的通知公告》 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
三、备查文件
1、《第七届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4bf54f38-984d-4d6e-973f-f768381dc3f6.PDF
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2025-04-26 03:25│嘉应制药（002198）：2024年年度审计报告
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嘉应制药（002198）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/658b4832-ed64-40a4-a80c-bea87a38573d.PDF
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2025-04-26 03:25│嘉应制药（002198）：内部控制审计报告
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广东嘉应制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应
制药）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是嘉应制药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，嘉应制药于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药 2024年度内部控制自我评价报告中所述，嘉应制药存在关联方非经营性资
金往来和非关联方财务资助的情况，截止审计报告日，资金往来款和财务资助款已全部被归还，包括本金及利息。同时，公司还存在
关联方及关联交易未经审议且未披露等情况。上述事项说明嘉应制药资金管理和信息披露上存在内部控制缺陷，在资金事后控制活动
中未明确并及时跟踪检查资金等事项。截止本报告日，嘉应制药已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。本段
内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 奚晓茵（项目合伙人）
中国，上海 中国注册会计师 韩勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/72e446ec-8da4-4fed-8543-b47325760613.PDF
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2025-04-26 03:25│嘉应制药（002198）：2025-024 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告
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嘉应制药（002198）：2025-024 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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