公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2023-12-30 00:00│嘉应制药（002198）：第六届董事会第十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以专人送
达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 29 日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式
举行。
2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊委托副董事长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公司现金分红的议案》。
公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业有限责任公司作出以现金方式向公司分红人民币1.8亿元的股东决定。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十八次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/4cf79055-78a7-4df3-aa9e-1495d231fc08.PDF
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2023-12-30 00:00│嘉应制药（002198）：北京君合（杭州）律师事务所关于嘉应制药2023年第二次临时股东大会之法律意见书
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嘉应制药（002198）：北京君合（杭州）律师事务所关于嘉应制药2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/48a9db09-8008-4a24-befd-df57890a9a68.PDF
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2023-12-30 00:00│嘉应制药（002198）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2023年12月29日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票：2023年12月29日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间冲突，通过通讯方式出席会议，无法主持会议）。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数共78,031,796股，占公司有表决权股份
总数的15.3754％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数共200,000股，占公司有表决权股份总数的0
.0394％；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数77,831,796股，占公司有表决权股份总数的15.3360％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会
议情况
出席本次会议的中小投资者共8人，代表有表决权的股份数1,748,100股，占公司有表决权股份总数的0.3444％。其中：通过现场
投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0394％；通过网络投票的股东7人，代
表有表决权的股份数1,548,100股，占公司有表决权股份总数的0.3050％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京君合（杭州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》。
表决结果：同意78,031,796股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000
％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,748,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小
股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所王依超、郭倩伶律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所律师认为，公司本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○二三年十二月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/7f1b2868-aa73-4d01-bbf2-f596ed318c51.PDF
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2023-12-27 00:00│嘉应制药（002198）：嘉应制药2023年第二次临时股东大会会议资料
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嘉应制药（002198）：嘉应制药2023年第二次临时股东大会会议资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/fbf58eb2-2fd4-47e4-b4d1-6426df3e4cec.PDF
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2023-12-14 00:00│嘉应制药（002198）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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嘉应制药（002198）：关于拟聘任会计师事务所的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/9b7d6c0a-9e1b-481c-8304-b6879e565d15.PDF
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2023-12-14 00:00│嘉应制药（002198）：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至
9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日上午9：15至下午3：0
0期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审
议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至2023年12月25日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决
（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十七次临时会议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次股东大会审议的提案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于聘用承办公司 2023年审计业务的会计师事务所的议案》 √
上述提案内容详见公司于2023年12月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊登的《第六届董事会第
十七次临时会议决议公告》（公告编号：2023-040）。
本次股东大会审议提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。
三、出席现场会议的登记事项
1、登记时间：2023年12月27日至2023年12月28日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）
2、登记方式：
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法
人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理
人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记
手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮
件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至
公司证券部。
3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；
邮箱：jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关
事宜具体如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。
2、投票简称：“嘉应投票”。
3、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2023年12月29日（现场股
东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式
联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部
联系人：黄晓亮
电话：0753-2321916
传真：0753-2321916
电子邮箱：jyzy_gd@163.com
六、备查文件：
1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/2f8cd377-dd8c-42e0-9693-0c5d03be1128.PDF
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2023-12-14 00:00│嘉应制药（002198）：独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开独立
董事专门会议2023 年第二次会议，会议应到3人，实到3人，独立董事本着客观公正的立场，就公司第六届董事会第十七次临时会议
相关审议事项发表审查意见如下：
经核查了解，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟聘用会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展
需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司聘用众华
所承办公司2023年审计业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/2eca141c-b710-41e3-b056-f8a10ddfc969.PDF
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2023-12-14 00:00│嘉应制药（002198）：第六届董事会第十七次临时会议决议公告
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嘉应制药（002198）：第六届董事会第十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/793ba043-efd0-4e71-a2aa-80c91d40db4e.PDF
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2023-12-09 00:00│嘉应制药（002198）：北京君合（杭州）律师事务所关于嘉应制药2023年第一次临时股东大会之法律意见书
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嘉应制药（002198）：北京君合（杭州）律师事务所关于嘉应制药2023年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-09/ec21aaa7-6e45-4a0f-b68e-a669f04d6e4f.PDF
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2023-12-09 00:00│嘉应制药（002198）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2023年12月8日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票：2023年12月8日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间冲突，通过通讯方式出席会议，无法主持会议）。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数共86,726,992股，占公司有表决权股份
总数的17.0887%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数共20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0
039%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数86,706,992股，占公司有表决权股份总数的17.0848%。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会
议情况
出席本次会议的中小投资者共9人，代表有表决权的股份数29,526,992股，占公司有表决权股份总数的5.8180%。其中：通过现场
投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0039%；通过网络投票的股东8人，代表
有表决权的股份数29,506,992股，占公司有表决权股份总数的5.8141%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京君合（杭州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意86,708,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.00
91％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。
其中，中小投资者的表决情况：同意29,508,392股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9370％；反对7,900股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0268％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0362％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意86,708,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.00
91％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。
三、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所孙阳晴 、邵文娜律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○二三年十二月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/589d058b-245f-415a-ac3d-b9363a8ceda9.PDF
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2023-12-09 00:00│嘉应制药（002198）：独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开独立
董事专门会议2023年第一次会议，会议应到3人，实到3人，独立董事本着客观公正的立场，就公司第六届董事会第十六次临时会议相
关审议事项发表审查意见如下：
经核查了解，本次公司拟投资建设厂房及配套设施项目立项依据充足，具备充分的可行性，同时本项目建设符合产业发展的战略
政策及公司的实际情况，契合了鼓励中医药传承创新发展的战略宏图，夯实了公司未来战略规划发展的基础，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的议案》提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/6fdcb579-dad5-4337-800e-6d791923fe2e.PDF
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2023-12-09 00:00│嘉应制药（002198）：关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告
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重要内容提示：
1、项目名称：广东嘉应制药股份有限公司厂房及配套设施建设项目
2、投资金额：项目总投资金额预估不超过 3,200 万元，该金额为预估金额，具体投资金额以实际投入为准。
3、风险提示：
（1）本次拟投资项目尚需通过报建、规划项目用途、聘请相关单位、招投标等程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批
等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
（2）公司本次拟投资项目建设的建筑面积较大，工程建设周期较长，虽然公司将聘请专业的招标代理机构为公司评选出中标承
包施工单位，同时聘请专业监理单位，以保证决策过程与施工过程的合法合规，但亦无法完全避免施工过程中可能存在的安全风险。
（3）如未来市场环境发生重大变化导致拟实施项目的市场竞争加剧、
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