公司公告☆ ◇002198 嘉应制药 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:54 │嘉应制药（002198）：证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-27 18:52 │嘉应制药（002198）：关于变更公司内部审计负责人的公告 │
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│2025-06-27 18:52 │嘉应制药（002198）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-06-27 18:52 │嘉应制药（002198）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-06-27 18:52 │嘉应制药（002198）：关于聘任公司财务负责人的公告 │
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│2025-06-27 18:51 │嘉应制药（002198）：第七届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-06-03 15:51 │嘉应制药（002198）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-05-28 17:07 │嘉应制药（002198）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2025-05-23 16:27 │嘉应制药（002198）：关于子公司签署《技术开发合同》的自愿性信息披露公告 │
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│2025-05-20 00:00 │嘉应制药（002198）：关于公司财务总监辞职的公告 │
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2025-06-27 18:54│嘉应制药（002198）：证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年6月）
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第一条 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）为规范证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资
收益，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及公司章程等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为
。
本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，
以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、
汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
以下情形不适用本制度所称证券投资、期货与衍生品交易的范围：
（一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条 公司进行证券投资、期货与衍生品交易的原则。
（一）公司的证券投资、期货与衍生品交易应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的证券投资、期货与衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险，注重投
资效益；
（三）公司的证券投资、期货与衍生品交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条 公司证券投资、期货与衍生品交易的资金来源为公司自有资金，公司应当合理安排、使用资金，致力于发展公司主营业
务，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行证券投资、期货与衍生品交易。
公司将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内或使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不得进
行证券投资、期货与衍生 品交易等投资。
第五条 公司应当以本公司或全资子公司和控股子公司（以下简称“子公司”）名义设立证券账户和资金账户进行证券投资、期
货与衍生品交易，不得使用他人账户或者向他人提供资金进行证券投资、期货与衍生品交易。
第六条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司的一切证券投资、期货与衍生品交易行为。
第二章 审批权限及审议程序
第七条 公司证券投资的决策与审批权限如下（包括将证券投资收益进行再投资的金额）：
（一）公司单次或连续十二个月证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，或绝对金额超过1,000万元人民币的，经董
事会审议通过后生效，并及时进行信息披露；
（二）公司单次或连续十二个月证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，或绝对金额超过5,000万元人民币的，或者
根据公司章程规定应当提 交股东会审议的，在董事会审议通过后，还应当提交股东会审议；
（三）公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行
合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用本条第（一）、（二）款的规定，相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度；
（四）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产金额未达到董事会、股东会审议标准的，且初始投资本金不超过1,000万元的
由公司董事长审批；
（五）公司与关联人之间进行证券投资的，应当以证券投资额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易
的相关规定，并应按照《公司章程》《关联交易决策制度》等制度执行。
第八条 公司期货与衍生品交易的决策与审批权限如下：
公司从事期货交易须以套期保值为前提条件，且必须经董事会审议。不得开展套期保值以外的期货和衍生品交易，公司从事期货
和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的30%以上，或绝对金额超过2,000万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的10%以上，或绝对金额超过2,000万元人民币；
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生
品交易范围、额度及期限 等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。相关额度的使用期限不应
超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过期货和衍生品投资额度。
公司与关联人之间进行期货和衍生品交易的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东会审议。
第三章 业务管理与风险控制
第九条 公司设立投资管理委员会（以下简称“投委会”），投委会由董事长、董事会秘书、财务负责人等3人组成。投委会坚持
集体决策，以一人一票的方式，全体过半数得票形成有效决议后方可进行投资，投委会应在董事会或股东会的授权范围内负责证券投
资、期货和衍生品交易的投资决策、资金管理和风险控制。投委会成员应充分理解证券投资、期货和衍生品交易的风险，严格执行业
务操作和风险管理制度，风险控制措施具体如下：
（一）投委会应综合分析证券投资、期货和衍生品交易事项的可行性，必要时可聘请咨询机构负责评估业务风险，明确授权范围
、操作要点，以集体决策形成决议，投委会全体成员对投资负责。
（二）公司财务部负责证券投资、期货和衍生品交易事项的资金进行筹措与管理，并对已投资的证券价格进行监控跟踪，关注相
关证券主体发布的重大信息及市场、行业情况，若出现异常，及时评估风险采取对应措施。
（三）公司内部审计部门负责对证券投资、期货与衍生品交易的审计与监督，至少每半年对证券投资、期货与衍生品交易项目进
行检查并出具书面文件，向董事会审计委员会报告。
第十条 投委会应当针对证券投资、期货与衍生品交易设定适当的止损限额
（或者亏损预警线），明确止损处理业务，并严格执行止损规定。
第十一条 董事会审计委员会不定期检查发现公司证券投资、期货与衍生品交易存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时
向董事会报告，并加强对风险控制的评价与监督。
第十二条 公司相关知情人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司证券投资、期货与衍生品交易的投资方案、交易情况等
有关信息。
第四章 信息披露
第十三条 公司按照国务院证券监督管理机构及深圳证券交易所的有关规定，对公司的证券投资、期货和衍生品交易的信息予以
披露。
第十四条 公司应在定期报告中对报告期内的证券投资、期货和衍生品交易情况进行披露。
第十五条 公司董事会应持续跟踪证券投资、期货与衍生品交易的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情
况的，应当立即采取措施，并及时对外披露风险提示性公告，说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。
第十六条 公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致已确认损益及浮动亏损金额每
达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司应当及时披露。公司开展套期保值
业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、
部门规章或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规 定执行，及时修订本制
度，并提交董事会审议。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效、修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a4a57b1d-c988-4a48-9ce7-05a43bb8ab35.PDF
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2025-06-27 18:52│嘉应制药（002198）：关于变更公司内部审计负责人的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关
于变更公司内部审计负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、内部审计负责人离任情况
公司董事会近日收到公司内部审计负责人古彪先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后古
彪先生不再公司担任其他任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至目前，古彪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对古彪先生担任公司内部审计负责人期
间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。
二、内部审计负责人聘任情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名、董事会提名委员会审核，公司同意聘任蒋坤
女士为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
蒋坤简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/60317acc-bacf-46ad-a95b-1c97fb7a0d28.PDF
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2025-06-27 18:52│嘉应制药（002198）：关于变更办公地址的公告
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为更好满足经营发展及日常办公的需求，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，现将变更
情况公告如下：
变更项目 变更前 变更后
办公地址 广东省梅州市梅江区东升工业 湖南省长沙市高新开发区麓谷工
园区B区 业园林语路36号
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公
司网址等均保持不变，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/367254d1-ae78-4197-87f0-baa16c7f534b.PDF
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2025-06-27 18:52│嘉应制药（002198）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 27日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任曹科骏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信
息披露及维护投资者关系等职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。曹科骏先生已参加最近一期董
事会秘书培训并承诺取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。
公司证券事务代表联系方式如下：
1、电话：0753-2321916
2、传真：0753-2321586
3、邮箱：jyzy_gd@163.com
4、地址：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36号
曹科骏简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/113268d1-0005-4ba1-a00f-9b58880be3e3.PDF
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2025-06-27 18:52│嘉应制药（002198）：关于聘任公司财务负责人的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关
于聘任公司财务负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审
议，同意聘任曾勇先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
曾勇先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级
管理人员的情形。
曾勇简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1c38900a-80ba-48df-8915-07c8139e3c02.PDF
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2025-06-27 18:51│嘉应制药（002198）：第七届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议通知已于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件及
通讯等方式送达公司全体董事、高级管理人员及监事。
2、2025 年 6 月 27 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、戴儒荣、郭华平、徐驰、李善伟、李
俊国。公司部分高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的
规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审
议，公司同意聘任曾勇先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-036
）。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为协助履行信息披露及维护投资者关系等职责，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任曹科骏先
生担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-03
7）。
3、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，公司同意变更公司内部审计负责人为蒋坤女士，任职期限自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-
038）。
4、审议通过《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。
三、备查文件
1、《第七届董事会第八次临时会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/efafe541-62f6-487e-93ed-43c85ff9b2da.PDF
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2025-06-03 15:51│嘉应制药（002198）：关于股份回购进展情况的公告
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一、回购方案的主要内容
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将
用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数量为不少于700万股（含），且不超过1,350万股（含），按照回购股份数量上
限1,350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额不超过13,230.00万元（含），具体回购股份的金
额以回购实施完成时实际回购使用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详
见公司于2024年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事
会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-050）及《广东嘉应制药股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-053）。
2025年1月3日，公司首次实施了股份回购。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
二、股份回购进展情况
截至2025年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份7,847,100股，占公司目前总股本的1.
5462%，回购的最高成交价格为7.04元/股，最低成交价格为6.09元/股，成交总金额为53,577,147.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限9.80元/股。本次回购符合相关法律法规及
公司既定回购股份方案的要求。
三、其他事项说明
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/0777f754-16f0-463e-b512-031238aab172.PDF
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2025-05-28 17:07│嘉应制药（002198）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）的《立案告知书》（证监立案字 0062025010 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公
告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d1face9a-c73b-41c0-8096-0fa651506b80.PDF
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2025-05-23 16:27│嘉应制药（002198）：关于子公司签署《技术开发合同》的自愿性信息披露公告
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特别提示：
本次签署的《技术开发合同》确立了双方的合作关系，具体实施进度和最终成果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
本次技术开发合同的签署不会对公司及子公司 2025 年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响
将视双方后续项目的实施进展情况确定。
一、协议签署概况
近日，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司嘉应制药（湖南）有限公司（以下简称“子公司”或“乙方
”）与湖南中医药大学（以下简称“甲方”）签署《技术开发合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次合同的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会和董事会审议。
二、合同签署概况
单位名称：湖南中医药大学
法定代表人：易刚强
注册资本：198,931 万元
注册地址：长沙市岳麓区含浦科教产业园学士路 300 号
宗旨和业务范围：培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。 中医药学科大专、本科、研究生、硕士研究生、博士研究生学
历教育、博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流相关社会服务。
湖南中医药大学与公司及子公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
甲方：湖南中医药大学
乙方：嘉应制药（湖南）有限公司
（一）技术目标：
甲乙双方共同参与研究开发 中药创新药 1.1 类-蠲痹历节清颗粒联合开发项目，“蠲痹历节清”处方是甲方临床使用多年的有
效经验方。为满足临床需求，甲乙双方通过临床前研究及评估，注册申报，共同完成中药创新药 1.1 类“蠲痹历节清颗粒”的临床
批件申请申报涉及的相关技术研究工作，并获得药物临床试验批准通知书。
（二）技术
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