公司公告☆ ◇002199 *ST东晶 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-14 16:24 │*ST东晶（002199）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-14 16:24 │*ST东晶（002199）：董事会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-14 16:24 │*ST东晶（002199）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-14 16:22 │*ST东晶（002199）：公司章程修订对照表（2025年9月） │
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│2025-09-14 16:22 │*ST东晶（002199）：关于独立董事辞职并补选公司董事的公告 │
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│2025-09-14 16:22 │*ST东晶（002199）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2025-09-14 16:22 │*ST东晶（002199）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-09-14 16:22 │*ST东晶（002199）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-09-14 16:21 │*ST东晶（002199）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-10 19:31 │*ST东晶（002199）：简式权益变动报告书 │
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2025-09-14 16:24│*ST东晶（002199）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议
召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 30日（星期二）下午 14时 30分；（2）网络投票的具体时间为：2025年 9月 30日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 30日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15
:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 30日上午9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 23日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案 √
累积投票提案
4.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
4.01 选举朱海飞先生为非独立董事 √
4.02 选举李庆跃先生为非独立董事 √
4.03 选举徐曦女士为非独立董事 √
4.04 选举承皓琳女士为非独立董事 √
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案中，议案 1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 1至议案 4属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将对相关议案实施中小投
资者单独计票并披露投票结果。
第 3项议案涉及补选第七届董事会独立董事，独立董事候选人黄德明先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可进
行表决。因本次股东大会仅选举一名独立董事，本议案不适用累积投票制。
第 4项议案将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。2、登记时间：2025年 9月 24日（星期三）上午
9:00-11:00，下午 14:00-16:00。3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证
前往登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡、本人身份证和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖
章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
（3）股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记（请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、联系电话等
），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
5、会议联系方式
（1）会务联系人：黄娉
（2）联系电话：0579-89186668
（3）联系传真：0579-89186677
（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放
任何形式的礼品。
六、附件
1、2025年第一次临时股东大会网络投票操作流程
2、授权委托书
3、参会回执
七、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ccbf315a-5f6e-4015-8984-dfb7db8043fd.PDF
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2025-09-14 16:24│*ST东晶（002199）：董事会议事规则（2025年9月）
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*ST东晶（002199）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/101ed95c-12e9-446b-8e7d-d65571e32def.PDF
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2025-09-14 16:24│*ST东晶（002199）：公司章程（2025年9月）
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*ST东晶（002199）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fd232d11-5ce4-4d1b-b022-059e5c19c582.PDF
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2025-09-14 16:22│*ST东晶（002199）：公司章程修订对照表（2025年9月）
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序号 修订前 修订后
1 第六十八条 第六十八条
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董
一名董事主持。 事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。
2 第一百零六条 第一百零六条
董事会由八名董事组成，其中独立董事四名， 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
设董事长一名。
3 第一百一十一条 第一百一十一条
董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事
董事的过半数选举产生。 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
4 第一百一十三条 第一百一十三条
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履
数以上董事共同推举一名董事履行职务。 行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职
务。
5 第一百一十四条 第一百一十四条
董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集
集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事 和主持，于会议召开 10 日以前书面通知全体
和监事。 董事和监事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/5ddc7252-97e8-4088-9e2d-8c874425fc9b.PDF
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2025-09-14 16:22│*ST东晶（002199）：关于独立董事辞职并补选公司董事的公告
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一、独立董事辞职情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事严臻先生、潘从文先生的书面辞职报告。严臻先生
因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。潘从文先生因个人原因，申请辞去公司第七届
董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。两位独立董事的原定任期到期日为 202
6年 5月 18日。辞职申请生效后，两位独立董事将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，严臻先生、潘从文先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
严臻先生、潘从文先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范运作和健康发展方面发挥了积
极作用。公司对两位独立董事在任职期间对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢！
严臻先生、潘从文先生的离任可能导致公司董事会成员人数及其相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规、规范
性文件和公司章程的规定，且公司独立董事中缺少一名会计专业人士。根据相关规定，严臻先生、潘从文先生的辞职申请将在公司股
东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，严臻先生、潘从文先生将继续履行独立董事及董事会专门委
员会的相关职责。
二、补选公司董事的情况
2025年 9月 13日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选第七届董事会非独
立董事的议案》、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，公司独立董事人数不低于董事会成员总数的三
分之一。经公司股东无锡浩天一意投资有限公司提名，提名委员会资格审查，公司董事会拟补选朱海飞先生、李庆跃先生、徐曦女士
、承皓琳女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事，补选黄德明先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
如上述董事候选人当选，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的
二分之一。
独立董事候选人黄德明先生为会计专业人士，尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选
人一并提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议；
3、严臻先生、潘从文先生《辞职报告》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/e93974d7-1ca7-4aa2-a4ec-627241ccb7e8.PDF
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2025-09-14 16:22│*ST东晶（002199）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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本人黄德明被提名为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）第七届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露之
日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将
公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人： 黄德明
日 期： 2025 年 9 月 13 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/c68a9c7d-0d8b-4e72-a9ff-62c97185f5ef.PDF
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2025-09-14 16:22│*ST东晶（002199）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人 黄德明 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 无锡浩天一意投
资有限公司 提名为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明： 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上
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