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002199(东晶电子)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002199 东晶电子 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│东晶电子(002199):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东晶电子(002199):股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/762bbf1e-23a3-4d00-88d7-1cdf49ce7f88.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│东晶电子(002199):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 ? 预计净利润为负值 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 亏损:5,000 万元 – 7,000 万元 亏损:6,910.84 万元 股东的净利润 扣除非经常性损 亏损:5,700 万元 – 7,700 万元 亏损:7,428.56 万元 益后的净利润 基本每股收益 亏损:0.21 元/股 – 0.29 元/股 亏损:0.28 元/股 二、 与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所预审计,但公司与其就本次业绩预告有关重大事项进行了预沟通,双方不存在重大分歧。 三、 业绩变动原因说明 1、2023 年度,公司所处电子元器件行业市场竞争激烈,导致公司主要产品销售单价较上年同期下降。 2、根据《企业会计准则第 1 号——存货》等相关规定,2023 年度公司拟计提存货跌价准备约 2,700 万元至 3,700 万元。 3、报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 700 万元。 四、 其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,相关减值测试工作尚在持续进行中,具体财务数据以公司披露的 2023 年年度 报告为准。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者谨慎决策,注 意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/fd46f495-f94c-4465-bcca-bd35af6581d2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-03 00:00│东晶电子(002199):关于独立董事辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事黄雄先生的书面辞职报告。黄雄先生因个人原因, 申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请生效后,黄雄先生 将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日,黄雄先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于黄雄先生的辞职将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中不符合独立董事成员过半数的要求,根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》等相关规定,黄雄先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新 任独立董事前,黄雄先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定,尽快完成新任独立董事的补选 工作。 黄雄先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责,在推动公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用。公司 董事会谨此对黄雄先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-02/58e00a72-bc59-4d52-bfba-5336b1c3672f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│东晶电子(002199):关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次计提资产减值准备的情况概述 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司实际执行 的会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对公司合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的存货资产进行了减值测试。经测试, 公司对可能发生资产减值损失的存货计提减值准备合计 2,700.77 万元,占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝 对值的比例为 39.08%。具体明细如下: 单位:人民币万元 项目 期初余额 本期计提金额 本期转回或转销金额 期末余额 存货跌价准备 3,277.30 2,700.77 3,260.15 2,717.92 注:1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日; 2、上述表格中数据如有尾差,为计算时四舍五入原因所致。 二、本次计提资产减值准备的相关说明 资产名称 存货 账面余额 9,356.01 万元 资产可收回金额 6,638.09 万元 存货跌价准备余额 2,717.92 万元 本次计提资产减值准 《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定 备的依据 本次计提资产减值准 截至 2023 年 9 月 30 日存货可变现净值的确定过程如下: 备的计算过程 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在 正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相 关税费后的金额,确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成 品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和 相关税费后的金额,确定其可变现净值; 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格 为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分 的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 本期计提金额 2,700.77 万元 计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定,公司按照存货的期末可变现净值 低于期末账面价值的金额计提存货跌价准备。 三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响 本次拟计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定,已履行相应的内部审批程序,遵循谨慎 性、合理性原则,依据充分,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。 本次拟计提存货跌价准备金额 2,700.77 万元,考虑所得税影响后,将减少公司 2023年前三季度归属于母公司所有者净利润 2, 700.77 万元,相应减少归属于母公司所有者权益 2,700.77 万元。本次拟计提存货跌价准备金额未经会计师事务所审计。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-27/d19ffe4a-caac-4aaf-a554-970883076eb3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│东晶电子(002199):2023年三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东晶电子(002199):2023年三季度报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/08d09fdf-fc63-45c7-ac43-359da0372349.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-12 00:00│东晶电子(002199):关于为全资子公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于 2023年 5月 19日召开 2022年度股东大会审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司向东晶电子金华有限公司(以下简称“东晶金华”)提供不超过 15,000 万元人民 币的担保额度。具体内容详见公司分别于 2023年 4月 22日、2023 年 5月 20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023011)、《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023021)。 二、担保进展情况 近日,东晶电子与招商银行股份有限公司金华分行(以下简称“招行金华分行”)签订《最高额不可撤销担保书》(编号:571X Y202302669101),为全资子公司东晶金华向招行金华分行申请人民币 3,000万元的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下 : 单位:万元 担保方 被担保 担保方 被担保方 经审批可 本次新 本次担 对子公司担 方 持股比 最近一期 用担保总 增担保 保后公 保余额占公 例 经审计资 度 余额 司对子 司最近一期 产负债率 公司担 经审计净资 保余额 产比例 东晶电 东晶金 100.00% 28.14% 15,000.00 3,000.00 3,000.00 8.19% 子 华 上述担保金额在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围之内。 三、被担保人基本情况 1、公司名称:东晶电子金华有限公司 2、注册资本:人民币 10,000 万元 3、成立日期:2015 年 09 月 15日 4、法定代表人:石佳霖 5、住所:浙江省金华市婺城区宾虹西路 555号 5 幢厂房 6、经营范围:电子产品(不含电子出版物和卫星接收设备)、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继 电器、印制电路板、传感器、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售,企业管理咨询(不含金融、 证劵、期货业务咨询),实业投资,资产管理(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务 ),货物与技术进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目),道路货物运输(凭有效许可证件经营)。 7、股权结构:截至本公告披露日,东晶金华为公司直接持股 100%的全资子公司。 8、东晶金华最近一年又一期的财务状况如下表所示: 单位:万元 项目 2023年 1-6月(未经审计) 2022年度(经审计) 营业收入 10,927.10 25,103.99 利润总额 -2,443.66 -4,194.04 净利润 -2,443.66 -4,194.04 项目 2023/6/30(未经审计) 2022/12/31(经审计) 资产总额 61,160.09 62,763.56 负债总额 18,499.56 17,659.37 其中:银行贷款总额 7,796.62 6,710.64 流动负债总额 10,913.29 12,218.05 或有事项 其中:担保 - - 抵押 4,854.21 1,779.60 诉讼与仲裁事项 - - 净资产 42,660.53 45,104.19 9、信用等级:经查询信用中国网站,东晶金华属于“守信激励对象”。 10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,东晶金华不是失信被执行人。 四、担保书主要内容 1、债权人:招商银行股份有限公司金华分行; 2、债务人:东晶电子金华有限公司; 3、保证人:浙江东晶电子股份有限公司; 4、最高债权额:人民币 3,000万元整; 5、担保范围:债权人向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额人民币 3,000 万元),以及相关利息、罚息、复 息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用; 6、保证方式:连带责任保证; 7、保证责任期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每 笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 五、累计担保数额及逾期担保情况 截至本公告披露之日,公司及控股子公司已发生的担保余额为 3,000.00 万元,均为公司对全资子公司东晶金华提供的担保,占 公司最近一期经审计净资产的比例为 8.19%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保,亦不存在逾期担保、涉及 诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1、《最高额不可撤销担保书》; 2、《授信协议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-11/9a3cc976-03dc-4301-968f-5d6d4adfdf92.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│东晶电子(002199):独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独 │立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为浙江东晶电子股份有限公司(以下 简称“公司”)的独立董事,在审阅了相关会议资料并讨论后,现就公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见 : 一、关于关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求和规定,我们对公司截至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情况和关联方占用资金情况进行了认真的检查和落实,在对公司进行了必要的核查和问询后,发表如 下专项说明和独立意见: 1、报告期内,公司不存在持股 5%以上股东及其他关联方非经营性占用资金的情况,也不存在以前年度发生但延续到报告期内的 关联方违规占用资金的情况。 2、报告期内,公司无新增对外担保事项。截至 2023 年 6 月 30 日,公司对外担保余额(正在履行的担保合同项下的实际借款 金额)为零。 3、报告期内,公司能够严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格履行对外担保的审议程 序,控制对外担保风险。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-29/441ec698-628c-414a-8c0d-f66a36514061.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│东晶电子(002199):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东晶电子(002199):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-29/4bfdfe1d-43b8-458a-8ca6-53bacd591c19.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│东晶电子(002199):2023年半年度财务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东晶电子(002199):2023年半年度财务报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-28/6a8a23ee-5168-4ee5-b729-8a768442df1a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│东晶电子(002199):2023年半年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东晶电子(002199):2023年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-28/5cc80b0f-a348-479d-bc2f-fb168e1cab56.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│东晶电子(002199):2023年半年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东晶电子(002199):2023年半年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-28/cc16a5d6-1f30-44b4-a2d5-eda006a649a5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-07-15 00:00│东晶电子(002199):2023年半年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 2、业绩预告情况:预计净利润为负值 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 亏损:2,000 万元 – 3,000 万元 亏损:1,736.39 万元 东的净利润 扣除非经常性损益 亏损:2,350 万元 – 3,350 万元 亏损:2,067.58 万元 后的净利润 基本每股收益 亏损:0.08 元/股 – 0.12 元/股 亏损:0.07 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 1、2023 年上半年,由于受到宏观经济环境变化、国际地缘冲突等因素的影响,下游消费电子市场景气度持续低迷,加之公司所 处行业竞争激烈,公司主要产品的销售单价较上年同期明显下降,导致营业收入和毛利率均同比下降。 2、根据《企业会计准则第 1 号——存货》等相关规定,2023 年上半年,公司拟计提存货跌价准备约 2,050 万元,致使报告期 内归属于上市公司股东的净利润相应减少约 2,050 万元。 3、报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 350 万元。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的 2023 年半年度报告为准。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者谨慎决策,注 意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-07-14/09989080-da48-4e80-a04b-eb0487e8aca0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-06-27 00:00│东晶电子(002199):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、股票交易异常波动情况 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:东晶电子,证券代码:002199)于 2023 年 6 月 21 日、6 月 26 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下: 1、经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向第一大股东李庆跃先生、第二大股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)(以下简 称“蓝海投控”)分别征询,公司、李庆跃先生及其一致行动人方彩珍女士、蓝海投控及其实际控制人钱建蓉先生均不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经征询,李庆跃先生及方彩珍女士、蓝海投控及其实际控制人钱建蓉先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 处。 四、风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体 ,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-06-26/bb6ef382-c3fd-4b03-9e3e-f2307d479b15.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-05-20 00:00│东晶电子(002199):独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为浙江东晶电子股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,在审阅了相关会议资料并讨论后,我们就公司第七届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 1、经认真审查王皓先生、胡静雯女士及石佳霖先生的个人履历等相关资料,我们认为公司本次聘任的高级管理人员均具备担任 上市公司高级管理人员的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。相关人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会采取证券市场 禁入措施或者禁入尚未解除的情况,亦不存在被列为失信被执行人的情形。 2、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,提名程序、聘任程序及 表决结果合法合规。 因此,我们一致同意公司聘任王皓先生为总经理、聘任胡静雯女士为财务总监、聘任石佳霖先生为董事会秘书,以上公司高级管 理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起生效,任期三年。

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