公司公告☆ ◇002199 *ST东晶 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │*ST东晶（002199）：关于设立全资子公司的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │*ST东晶（002199）：关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │*ST东晶（002199）：第七届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │*ST东晶（002199）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:38 │*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-08 15:38 │*ST东晶（002199）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-08 15:37 │*ST东晶（002199）：关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、副董事长、聘任总经理并调整董事会专门 │
│ │委员会成员的公告 │
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│2025-10-08 15:36 │*ST东晶（002199）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:35 │*ST东晶（002199）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-17 16:05 │*ST东晶（002199）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-10-10 00:00│*ST东晶（002199）：关于设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
设立全资子公司的议案》。根据公司整体战略规划和实际经营需要，公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司山
西东拓新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外
投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司
股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：山西东拓新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：贰仟万圆整
法定代表人：孟佳
注册地址：山西省吕梁市
经营范围：一般项目：新材料技术研发与服务；无机化学产品制造 （不含危险化学品）：无机化学产品销售（不含许可类化工
产品）；专用化学产品制造、销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体经
营范围以工商行政管理部门最终核准的内容为准。）
经营期限：长期
出资方式：现金出资
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资事项是基于公司整体发展战略需要做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。本次投资事项所
需资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
本次投资事项尚需按照有关规定办理注册登记手续，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以
及市场开拓等不确定因素带来的风险。新设全资子公司所从事的业务产品不属于“两高”项目（即高耗能、高排放项目）。公司将不
断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司持续稳健发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4bafd7d1-0050-4c9e-bd69-2080ac19f770.PDF
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2025-10-10 00:00│*ST东晶（002199）：关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 9日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表决
。为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）申
请最高金额不超过人民币 1亿元的借款额度，借款期限为 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公
司合规、合法的主营业务经营用途。本次拟申请的借款系无息借款，且无需提供相应担保。公司董事会授权公司或下属子公司管理层
根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
本议案已事先经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
浩天一意为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条相关规定，本次交易豁免提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称 无锡浩天一意投资有限公司
成立日期 2025年 5月 8日
注册资本 9,840万元
法定代表人 朱海飞
统一社会信用代码 91320292MAEH9T882M
企业类型 有限责任公司
注册地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23 楼 2302-29室
通讯地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23 楼 2302-29室
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人 朱海飞
经公司查询，浩天一意不是失信被执行人。
（二）股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 朱海飞 9,750 99.0854%
2 宁波梅山保税港区拓宇无涯投资管 90 0.9146%
理中心（有限合伙）
合计 9,840 100%
（三）主要财务数据
浩天一意成立于 2025年 5月，暂未开展经营性业务。
（四）关联关系说明
截至本公告披露日，浩天一意为公司的控股股东，直接持有公司 48,616,036股股份，占公司总股本的 19.97%，并通过宁波梅山
保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 24,399,453 股股份，占公司总股本的 10.02%，合计控制公司拥有表决
权股份占公司总股本的 29.99%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易系公司向控股股东浩天一意申请无息借款，公司及合并范围内子公司无须向浩天一意支付任何利息、管理费及其他
附加费用，亦无需对其提供担保。本次关联交易遵循平等自愿、公平公正的原则，控股股东向公司提供借款主要用于公司及合并范围
内子公司的主营业务经营用途，符合公司的实际需要，具备合理性。
四、关联交易的主要内容
1、借款对象：无锡浩天一意投资有限公司；
2、借款总额度：不超过人民币 1亿元，在借款有效期内和该额度内可随借随还；
3、借款利率：无息，且无需提供相应担保；
4、有效期：12个月（自实际放款之日起计算）；
5、其他具体内容以正式借款协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次向控股股东申请的借款资金主要用于公司及合并范围内子公司合规、合法的主营业务经营用途，有利于提高公司融资效率，
降低融资成本，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易体现了控股股东对公司业务发展及生产经营的支持，对公司长期稳定发
展有积极影响。
公司向控股股东申请的借款无需支付利息，亦无需提供担保，不会对公司当期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利
影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
控股股东浩天一意具备履约能力，所出借的资金来源于其自有或自筹资金。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1月至本公告披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关
联交易总金额为 0万元。
七、独立董事专门会议审议情况
2025年 10月 9日，公司召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事意见如下：经核查，公司向控股股东申请借款额度，借款资金主要用于公司及子公司主营业务经营用途，有利于提
高公司融资效率，降低融资成本，满足公司日常经营的资金需求。本次向控股股东申请的借款无需支付利息，也无需提供担保，不会
对公司当期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响。本次关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易具备合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利
益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、第七届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f4eedfd0-b583-4f0e-a898-1cfb3396f990.PDF
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2025-10-10 00:00│*ST东晶（002199）：第七届监事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2025年 10月 9日在公司会议室以通讯方式召开
。会议通知于 2025年 10月 6日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人（以通讯表决方
式出席会议），缺席会议的监事 0名。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东无锡浩天一意投资有限公司申请最高金额不超过人民币
1亿元的借款额度，借款期限为 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的主营业务
经营用途。本次拟申请的借款系无息借款，且无需提供相应担保。公司董事会授权公司或下属子公司管理层根据实际经营需要，与控
股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
监事会认为：公司向控股股东申请借款可以满足生产经营发展需要，提高融资效率，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，因此同意本次关联交易事项。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条相关规定，本议案豁免提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第七届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/e42e77b7-1323-47f5-9a13-1d9026ed4cc0.PDF
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2025-10-10 00:00│*ST东晶（002199）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025年 10月 9日在公司会议室以通讯方式召开
。会议通知于 2025年 10月 6日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名（以通讯表决方
式出席会议），缺席会议的董事 0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表决。
为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东无锡浩天一意投资有限公司申请最高金额不超过人民币
1亿元的借款额度，借款期限为 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的主营业务
经营用途。本次拟申请的借款系无息借款，且无需提供相应担保。公司董事会授权公司或下属子公司管理层根据实际经营需要，与控
股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条相关规定，本议案豁免提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司整体战略规划和实际经营需要，公司拟使用自有资金人民币 2,000万元投资设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公
司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。本议案的
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/cf9171a3-9bf5-49dd-b5f6-48fd878ebfe3.PDF
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2025-10-08 15:38│*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）最近一年及一期经营业绩情况：2024年度，公司实现营业
收入 21,719.30万元，较上年同期上升 25.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,345.34万元，较上年同期下降 10.30%。2025
年上半年，公司实现营业收入 11,694.20万元，较上年同期上升 16.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,132.77万元，较上年
同期上升 5.95%。具体情况详见公司分别于 2025年 3月 25日、2025年 7月 29日在指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》及
其摘要（公告编号：2025013）、《2025年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025040）。2、因公司 2024年度经审计财务数据触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条之“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利
润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公司股票交易自 2025年 3月 26
日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。具体情况详见公司于 2025年 3月 25日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票交易被
实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2025014）等相关公告，敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股票（证券简称：*ST东晶，证券代码：002199）于 2025年 9
月 26日、9月 29日、9月 30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东浩天一意进行征询，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司、浩天一意及其实际控制
人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、经征询，浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司最近一年及一期经营业绩情况：2024年度，公司实现营业收入 21,719.30万元，较上年同期上升 25.37%；实现归属于上
市公司股东的净利润-7,345.34万元，较上年同期下降 10.30%。2025年上半年，公司实现营业收入 11,694.20万元，较上年同期上升
16.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,132.77万元，较上年同期上升5.95%。具体情况详见公司于 2025年 3月 25日、2025
年 7月 29日在指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025013）、《2025年半年度报告》及其摘要（公
告编号：2025040）。
3、因公司 2024年度经审计财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条之“（一）最近一个会计年度经审计的利
润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”规定的对股票交易实施退市风险
警示的情形，公司股票交易自 2025年 3月 26日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。具体情况详见公司于 2025年 3月 25日在指
定信息披露媒体披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2025014）等相关公告，敬请投资
者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
五、备查文件
1、公司对浩天一意的征询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/5408f0f2-c957-44e4-bea3-880d47e84839.PDF
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2025-10-08 15:38│*ST东晶（002199）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本信息
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 30日（星期二）下午 14时 30分。（2）网络投票时间：2025年 9月 30日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 30日上午 9:15至 9:25、9:30至11:30，下午 13:00至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 30日上午 9:15至下午 15:00。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第七届董事会。
5、现场会议主持人：董事长王皓先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 154名，代表股份数 104,085,959股，占公司股本总数的比例为 42.7559%。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人 8名，代表股份数 78,762,126股，占公司股本总数的比例为 32.3535%；通过网络投票出席会议的股
东及股东代理人 146名，代表股份数 25,323,833股，占公司股本总数的比例为 10.4024%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代
理人共 151人，代表股份数31,070,470股，占公司股本总数的比例为 12.7630%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京植德律师事务所指派律师对本次股东大会进行了
见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 104,048,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9640%；反对 31,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.0302%；弃权 6,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059%。其中，中小股东的表决情况
：同意 31,032,970股，
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