公司公告☆ ◇002199 *ST东晶 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：关于举办投资者接待日活动的公告 │
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告 │
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-24 22:02 │东晶电子（002199）：关于注销全资孙公司的公告 │
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2025-03-24 22:02│东晶电子（002199）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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东晶电子（002199）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/2eb887ec-f7e0-4d1c-8ab0-80ab63148ba0.PDF
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2025-03-24 22:02│东晶电子（002199）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》
、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立
信为公司 2024 年度审计机构。上述议案于 2024年 5 月 20 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度
财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 16 日，2024 年第
七届董事会第一次审计委员会审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预
审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了立信关于公司审计内容、审计
过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
3、2025 年 3 月 21 日，公司 2025 年第七届董事会第一次审计委员会会议审议通过公司《2024 年年度报告》、《2024 年度
内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，立信在年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素养，
审计行为规范有序，按时完成了公司 2024年年度报告的审计相关工作，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/0c86b6b5-96a2-4fee-8dfa-20ec793755d5.PDF
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2025-03-24 22:02│东晶电子（002199）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于 2025 年 3 月 21日召开第七届董事会第八次会议、第七届
监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）作为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明
立信自 2004 年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过程中，立信严格按照《中国注册会计师独立审
计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真实、
准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工
作中，立信切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司董事会审计委员会保持着顺畅的业务沟通。
经公司第七届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请立信作为公司 2025 年度审计机
构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。
同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2025 年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。
二、审计机构基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科 2014 年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚
技、周旭 万元 科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作
辉、立信 出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%
部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投
保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决
均已履行。
投资者 保千里、 2015 年重 1,096 万 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年
东北证 组、2015 元 半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及
券、银信 年报、 临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、
评估、立 2016 年报 银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到
信等 行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因
虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，
法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信
账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件 裁）金额
信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足
以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均
能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人
员 131 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 范国荣 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年
签字注册会计师 肖云峰 2023 年 2023 年 2023 年 2025 年
质量控制复核人 张建新 2007 年 2005 年 2007 年 2024 年
2、相关人员近三年从业情况
（1）项目合伙人：范国荣
时间 服务的上市公司和挂牌公司名称 职务
2022 年 常州聚和新材料股份有限公司 签字注册会计师
2022 年-2024 年 浙江东晶电子股份有限公司 签字合伙人
2023 年-2024 年 浙江网盛生意宝股份有限公司 签字合伙人
2023 年-2024 年 江苏中信博新能源科技股份有限公司 签字合伙人
2024 年 国邦医药集团股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师：肖云峰
时间 服务的上市公司和挂牌公司名称 职务
无
（3）质量控制复核人：张建新
时间 服务的上市公司和挂牌公司名称 职务
2022-2024 年 浙江仙通橡塑股份有限公司 签字合伙人
2022-2024 年 浙江春风动力股份有限公司 签字合伙人
2022-2024 年 宁波新芝生物科技股份有限公司 签字合伙人
2023-2024 年 华峰化学股份有限公司 签字合伙人
2024 年 长华控股集团股份有限公司 签字合伙人
2024 年 浙江大胜达包装股份有限公司 签字合伙人
2024 年 浙江东方基因生物制品股份有限公司 签字合伙人
2024 年 浙江丰茂科技股份有限公司 签字合伙人
3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
类别 2024 年 2023 年 变动幅度（%）
年报审计收费金额（万元） 90.00 90.00 0.00%
内控审计收费金额（万元） 10.00 10.00 0.00%
三、拟续聘 2025 年度审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会查阅了公司拟续聘的审计机构立信的基本情况、相关资质、诚信记录等信息，认为立信具备为公司提
供审计服务的专业能力、经验和资质，具有良好的投资者保护能力，能够保持应有的独立性，满足公司审计工作的要求，同意向董事
会提议续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
2、公司于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年
度审计机构的议案》，董事会、监事会一致同意公司继续聘请立信作为公司 2025 年度审计机构。
3、本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议；
4、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/2456182d-5f30-45de-a759-abf314aeebba.PDF
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2025-03-24 22:02│东晶电子（002199）：2024年度监事会工作报告
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报告期内，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司股东大会和董事会会议，从
切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进
行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开 4 次会议，会议召开情况如下：
会议时间 监事会会议届次 会议议案 披露日期
2024 年 4 第七届监事会第 （1）2023 年度监事会工作报告； 2024 年 4
月 16 日 四次会议 （2）2023 年度财务决算报告； 月 18 日
（3）2023 年度利润分配预案；
（4）《2023 年年度报告》全文及摘要；
（5）关于 2024 年度向金融机构申请综合授信
融资额度的议案；
（6）关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案；
（7）关于续聘 2024 年度审计机构的议案；
（8）2023 年度内部控制自我评价报告；
（9）未来三年（2024-2026 年）股东回报规划；
（10）关于购买董监高责任险的议案；
（11）关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案。
2024 年 4 第七届监事会第 （1）《2024 年第一季度报告》。 无
月 25 日 五次会议
2024 年 8 第七届监事会第 （1）《2024 年半年度报告》全文及摘要。 无
月 26 日 六次会议
2024 年 10 第七届监事会第 （1）《2024 年第三季度报告》。 无
月 25 日 七次会议
二、监事会对公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2024 年度，监事会认真履行职责，列席了公司股东大会和董事会会议，对相关会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事
会执行股东大会决议的情况，以及公司2024 年度的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能严格按照法律、法规和规
范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够
按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财
务运行稳健，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公
司 2024 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司对外投资情况
报告期内，公司对外投资决策程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易情况。
（五）检查内部控制的自我评价报告
监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司已建立
了较为完善的内部控制制度体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求；内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对公司内部控制的总体评价客观、准确
。
（六）对外担保情况
监事会对公司 2024 年度发生的对外担保进行了监督、核查，认为：报告期内，公司没有向股东、实际控制人及其关联方提供担
保。报告期内发生的对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等法律法规关于上市公司对外提供担
保的有关规定。
（七）信息披露情况
公司已经根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定制定了《信息披露管理制度》，监事会对公司信息披露事务管理制度的
执行情况进行了监督和检查，认为公司2024 年披露的信息真实、准确、完整，不存在损害公司及股东利益的情形。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制
度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效防止内幕交易事件的发生，维护广大投资者的合法权益
。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、2025 年度工作规划
2025 年度，公司监事会将严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，监督管理公司规范运作，完善公司法
人治理结构，维护公司和股东的利益。其次，将不断加强自身的学习，提高监督管理能力，更好的履行公司赋予的权利。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/2ccef0e9-d3f6-48b2-a0a4-0c7fa16a53db.PDF
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2025-03-24 22:02│东晶电子（002199）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
自成立以来，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外
销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大
影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使
用自有资金开展总额不超过人民币5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外币的外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采
用美元等外币进行结算，当
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