公司公告☆ ◇002199 *ST东晶 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 20:02 │*ST东晶（002199）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告 │
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│2026-07-21 20:02 │*ST东晶（002199）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告 │
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│2026-07-21 20:00 │*ST东晶（002199）：众华会计师事务所关于东晶电子2025年年报问询函的回复 │
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│2026-07-21 20:00 │*ST东晶（002199）：东晶电子2025年年报问询函的专项核查意见 │
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│2026-07-13 17:43 │*ST东晶（002199）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-05 15:38 │*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-27 17:18 │*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-21 16:43 │*ST东晶（002199）：关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST东晶（002199）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST东晶（002199）：关于董事会延期换届选举的提示性公告 │
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2026-07-21 20:02│*ST东晶（002199）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST东晶（002199）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/d717cd0a-637d-402a-b994-01bfbd0827a5.PDF
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2026-07-21 20:02│*ST东晶（002199）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将自 2026 年 7 月22日（星期三）开市起停牌一天，并于 2026
年 7月 23日（星期四）开市起复牌。2、公司股票交易将自 2026年 7月 23日（星期四）开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*S
T东晶”变更为“东晶电子”，证券代码仍为“002199”。撤销退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制不变，仍为
10%。
一、证券简称、证券代码、涨跌幅、撤销退市风险警示起始日及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股；
2、证券简称：由“*ST东晶”变更为“东晶电子”；
3、证券代码：002199；
4、撤销退市风险警示的起始日：2026年 7月 23日（星期四）；
5、停复牌安排：公司股票交易将自 2026年 7月 22日（星期三）开市起停牌一天，自 2026年 7月 23日（星期四）开市起复牌
；
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制不变，仍为 10%。
二、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025年 3月 25日在指定信息披露媒体发布了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：
2025014），因公司 2024年度经审计的相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9
.3.1条之“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收
入低于 3亿元”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公司股票交易自 2025年 3月 26日起被实施退市风险警示。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于上市
公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11 万元、-5,002.11 万元、-5,669.97 万元
，扣除后的营业收入为 34,304.34 万元，2025 年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。
经公司对照《股票上市规则》相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第
一项至第七项所列任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第9.
3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司已于 2026 年 4月 27 日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申
请。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日、2026年 5月 22日分别在指定信息披露媒体发布的《关于申请撤销对公司股票交易实施
退市风险警示的公告》（公告编号：2026030）、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告》（公告编号：20260
46）。
四、公司申请的核准情况
公司关于撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《股票上市规则》有关规定，公司股票交易将自 2026
年 7月 22日（星期三）开市起停牌 1天，并于 2026年 7月 23日（星期四）开市起撤销退市风险警示并复牌，公司证券简称由“*ST
东晶”变更为“东晶电子”，证券代码仍为“002199”。撤销退市风险警示后，股票交易价格的日涨跌幅比例限制不变，仍为 10%。
五、其他说明
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fc9df353-bb5a-49ac-82ea-820381a724cf.PDF
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2026-07-21 20:00│*ST东晶（002199）：众华会计师事务所关于东晶电子2025年年报问询函的回复
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*ST东晶（002199）：众华会计师事务所关于东晶电子2025年年报问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ceca949a-7e36-4d47-a1f2-03fbc3357fd6.PDF
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2026-07-21 20:00│*ST东晶（002199）：东晶电子2025年年报问询函的专项核查意见
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*ST东晶（002199）：东晶电子2025年年报问询函的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/03434648-220f-4a95-b5f0-977ff1b5e5de.PDF
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2026-07-13 17:43│*ST东晶（002199）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：
? 预计净利润为负值
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
利润总额 -1,600 ~ -800 -3,132.72
归属于上市公司股东的净利润 -2,000 ~ -1,200 -3,132.77
扣除非经常性损益后的净利润 -2,800 ~ -2,000 -3,559.19
基本每股收益（元/股） -0.0822 ~ -0.0493 -0.1287
营业收入 31,000 ~ 35,000 11,694.20
扣除后营业收入 29,000 ~ 33,000 11,290.71
项目 本报告期末 上年末
归属于上市公司股东的所有者 15,000 ~ 18,000 18,221.14
权益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入较上年同期变动较大的主要原因系新增了电池级碳酸锂业务收入所致。
2、报告期内，公司经营业绩亏损的主要原因系公司所处石英晶体元器件行业竞争激烈致使主要产品销售单价未有明显好转，导
致公司经营业绩亏损；同时，公司按照《企业会计准则》等相关规定，2026年半年度拟计提存货跌价准备合计约 1,500万元至 2,000
万元。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 500万元至 1,000万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2026年半年度财务核算相关工作尚在持续进行中，具体财务数据以公司披
露的 2026年半年度报告为准。
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于
上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11万元、-5,002.11万元、-5,669.97万
元，扣除后的营业收入为 34,304.34万元，2025年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。经公司对照《股票上市规则》
相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项所列任一情形，亦不
存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销
退市风险警示的条件，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
公司申请撤销退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核同意，公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程，目前相
关工作尚处于补充材料阶段，根据《股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。
公司申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
上述具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《<2025年年度报告>及其摘要》（公告编号：2026028）
、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026030），以及公司于 2026年 5月 22日发布的《关于
申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告》（公告编号：2026046）等相关公告。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b76e1e65-6481-4e3d-8fe9-7138033fdf0f.PDF
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2026-07-05 15:38│*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST东晶，证券代码：002199）于 2026年 7月 1日、7月 2
日、7月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）进行征询，除公司在指定媒体已公开
披露的信息外，公司、浩天一意及其实际控制人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其
他重大事项。
5、经征询，浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《股票上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公
司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于
上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11万元、-5,002.11万元、-5,669.97万
元，扣除后的营业收入为 34,304.34万元，2025年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。经公司对照《股票上市规则》
相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项所列任一情形，亦不
存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销
退市风险警示的条件，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
公司申请撤销退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核同意，公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程，目前相
关工作尚处于补充材料阶段，根据《股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。
公司申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
上述具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《<2025年年度报告>及其摘要》（公告编号：2026028）
、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026030），以及公司于 2026年 5月 22日发布的《关于
申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告》（公告编号：2026046）等相关公告。
3、公司 2026年半年度报告的预约披露日为 2026年 8月 25日。截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务核算相关工作正在
进行中，如公司半年度经营业绩的初步测算结果符合《股票上市规则》第 5.1.1条规定的业绩预告相关情形的，公司将按照相关规定
及时履行信息披露义务。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司对浩天一意的征询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1af74deb-a72b-4dbf-98a9-541e12840254.PDF
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2026-05-27 17:18│*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST东晶，证券代码：002199）于 2026年 5月 25日、5月 2
6日、5月 27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）进行征询，除公司在指定媒体已公开
披露的信息外，公司、浩天一意及其实际控制人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其
他重大事项。
5、经征询，浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于
上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11万元、-5,002.11万元、-5,669.97万
元，扣除后的营业收入为 34,304.34万元，2025年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。经公司对照《股票上市规则》
相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项所列任一情形，亦不
存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销
退市风险警示的条件，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
公司申请撤销退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核同意，公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程，目前相
关工作尚处于补充材料阶段，根据《股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。
公司申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
上述具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《<2025年年度报告>及其摘要》（公告编号：2026028）
、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026030），以及公司于 2026年 5月 22日发布的《关于
申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告》（公告编号：2026046）等相关公告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司对浩天一意的征询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ee5575ee-e3ad-40d6-99f5-4a66ed95914c.PDF
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2026-05-21 16:43│*ST东晶（002199）：关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于申请撤
销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定
，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交关于撤销退市风险警示的申请，本次申请事项尚需深圳证券交易所审核同意，具
体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告（》公告编
号：2026030）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程，目前相关工作尚处于补充材料阶段，根据《股票上市
规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。
公司申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则
》等有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/004b3296-75d0-4825-a84b-4aa259b6272b.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十八次会议于2026年 5月 19日在公司会议室以通讯方式召开
。会议通知于 2026年 5月 14日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名（以通讯表决方
式出席会议），缺席会议的董事 0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2026 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表决。
根据公司的实际经营情况结合资金使用计划，为进一步满足公司资金需求，公司拟将 2026年度向控股股东无锡浩天一意投资有
限公司（以下简称“浩天一意”）申请的有息借款额度自 2亿元提升至 2.5亿元，其余借款条件不变。即公司 2026年度拟向控股股
东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2.5亿元的借款额度（该额度系新增额度，不包含前期已发生的 1亿元无息借款，该额度可循
环滚动使用，公司可根据经营需要适时申请或偿还），有效期为自相关权力机构批准之日起一年，借款期限不超过 12个月（自实际
放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用途。本次拟申请的借款无需公司提供相应抵押或
担保，公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，到期归还借款本息。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于谨慎性原则，公司董事会同意将本次关联交易事项提交公司股东会进
行审议，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议
等各项文件。
本议案已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见，全体独立董事同意将本议案提交
公司董事会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于暂不召开股东会审议本次关联交易相关事项的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司总体安排，为提高股东会议事效率，合理统筹相关工作，董事会同意公司暂不召开股东会审议本次关联交易相关事项，
后续公司将择机召开股东会审议相关议案。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/371ede48-20c2-40af-91e1-2e42acc7f7a9.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：关于董事会延期换届选举的提示性公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于 2026年 5月 18日届满，鉴于董事会换届选举工作尚在筹
备中，为保障董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会将延期换届，公司第七届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理
人员的任期也将相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举的工作进程，待相关筹备工作完成后，尽快召开
相关会议进行换届选举并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/191b34d9-069c-42e6-989a-c6a6b75cc583.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：2025年度股东会决议公告
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*ST东晶（002199）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b7deca57-e1d5-49d8-8b4a-c1f375c409da.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：公司2025年度股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
植德沪(会)字[2026]0029号致：浙江东晶电子股份有限公司
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东晶电子”）的委
托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及东晶电子章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由东晶电子第七届董事会第十七次会议决定召集。2026年4月28日，东晶电子在深圳证券交易所网站上刊
登了《浙江东晶电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有
权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法及联系
人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月19日下午在公司会议室召开。
经查验，东晶电子董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东晶电子章程的有关规定召集本
次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由东晶电子第七届董事会第十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为东晶电子董事
会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计98人，代表有表决
权的股份数120,456,981股，占东晶电子有表决权股份总数的49.4807%。出席本次股东会现场会议的人员还有东晶电子董事、高级管
理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为东晶电子已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《2025年度董事会工作报告》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（2）审议《2025年度财务决算报告》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（3）审议《2025年度利润分配预案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（4）审议《<2025年年度报告>全文及摘要》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（5）审议《关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（6）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（7）审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（8）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（9）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，同意股份119,666,381股，反对125,300股，弃权665,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.3437
%，本项议案获得通过。
（10）审议《2025年度内部控制自我评价报告》
经表决，同意股份120,321,881股，反对134,800股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8878%，
本项议案获得通过。
（11）审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（12）审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
经表决，同意股份29,970,532股，反对790,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的97.4299%，本
项议案获得通过。无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）和李庆跃回避表决。
（13）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
经表决，同意股份29,970,532股，反对125,300股，弃权665,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的97.4299%
，本项议案获得通过。无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）和李庆跃回避表决。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的东晶电子董事、
董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的东晶电子董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c924b14-89c3-49be-9573-eda2ef3192b6.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，董事会同意公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”
）申请最高金额不超过人民币 1亿元的借款额度，借款期限为 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内
子公司合规、合法的业务经营用途。上述借款系无息借款，且无需公司提供相应担保。
公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的
议案》，公司 2026年度拟再次向控股股东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2亿元的借款额度，有效期为自公司董事会审议通过
之日起一年，借款期限不超过 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用
途。上述借款无需公司提供相应抵押或担保，公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支
付利息，到期归还借款本息。
截至本公告披露日，公司已累计向浩天一意申请无息借款 1亿元、有息借款0元，累计向浩天一意归还借款 0元，公司尚需归还
的关联借款余额为 1亿元。公司于 2026年 5月 19日召开第七届董事会第十八次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过了《关于调整 2026 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表
决。根据公司的实际经营情况结合资金使用计划，为进一步满足公司资金需求，公司拟将 2026 年度向控股股东申请的有息借款额度
自 2 亿元提升至 2.5 亿元，其余借款条件不变。即公司 2026年度拟向控股股东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2.5亿元的借
款额度（该额度系新增额度，不包含前期已发生的 1亿元无息借款，该额度可循环滚动使用，公司可根据经营需要适时申请或偿还）
，有效期为自相关权力机构批准之日起一年，借款期限不超过 12 个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内
子公司合规、合法的业务经营用途。本次拟申请的借款无需公司提供相应抵押或担保，公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民
银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，到期归还借款本息。
浩天一意为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于谨慎
性原则，公司董事会拟将本次关联交易事项提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要，与控股股东
商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
本议案已事先经第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称 无锡浩天一意投资有限公司
成立日期 2025年 5月 8日
注册资本 9,840万元
法定代表人 朱海飞
统一社会信用代码 91320292MAEH9T882M
企业类型 有限责任公司
注册地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23楼 2302-29室
通讯地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23楼 2302-29室
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人 朱海飞
经公司查询，浩天一意不是失信被执行人。
（二）股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 朱海飞 9,750 99.0854%
2 宁波梅山保税港区拓宇无涯投资 90 0.9146%
管理中心（有限合伙）
合计 9,840 100%
（三）主要财务数据
浩天一意成立于 2025年 5月，暂未开展经营性业务。
（四）关联关系说明
浩天一意为公司的控股股东，直接持有公司 48,616,036股股份，占公司总股本的 19.97%，并通过宁波梅山保税港区蓝海投控投
资管理中心（有限合伙）间接控制公司 24,399,453 股股份，占公司总股本的 10.02%，合计控制公司拥有表决权股份占公司总股本
的 29.99%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易系公司向控股股东浩天一意申请借款额度，公司参照中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，公
司及合并范围内子公司无须对控股股东提供相应抵押或担保。本次关联交易遵循平等自愿、公平公正的原则，控股股东向公司提供借
款主要用于公司及合并范围内子公司的业务经营用途，符合公司的实际需要，具备合理性。
四、关联交易的主要内容
1、借款对象：无锡浩天一意投资有限公司；
2、借款总额度：不超过人民币 2.5 亿元，在借款有效期内和该额度内可随借随还；
3、借款利率：不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）；
4、有效期：自公司股东会审议通过之日起一年；借款期限不超过 12个月（自实际放款之日起计算）；
5、公司及合并范围内子公司无需提供抵押或担保；其他具体内容以正式借款协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次向控股股东申请的借款资金主要用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用途，有利于提高公司融资效率，降低
融资成本，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易体现了控股股东对公司业务发展及生产经营的支持，对公司长期稳定发展有
积极影响。
公司向控股股东申请的借款参照中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，无需提供抵押或担保，不会对公司当
期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
控股股东浩天一意具备履约能力，所出借的资金来源于其自有或自筹资金。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1月至本公告披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关
联交易总金额为 10,000 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
2026年 5月 19日，公司召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，全体独立董事以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于调整 2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事意见如下：经核查，公司向控股股东申请 2.5亿元有息借款额度，借款资金主要用于公司及子公司业务经营用途，
有利于提高公司融资效率，降低融资成本，满足公司日常经营的资金需求。本次向控股股东申请的借款参照中国人民银行 1年期贷款
市场报价利率（LPR）支付利息，无需提供抵押或担保，不会对公司当期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响。本
次关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易具备合理
性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f5fb79c8-a71f-4bd9-8e6f-76ef798cf76a.PDF
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2026-05-12 18:53│*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST东晶，证券代码：002199）于 2026年 5月 8日、5月 11
日、5月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）进行征询，除公司在指定媒体已公开
披露的信息外，公司、浩天一意及其实际控制人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其
他重大事项。
5、经征询，浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于
上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11万元、-5,002.11万元、-5,669.97万
元，扣除后的营业收入为 34,304.34万元，2025年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。经公司对照《股票上市规则》
相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项所列任一情形，亦不
存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销
退市风险警示的条件，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
公司申请撤销退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核同意，深圳证券交易所将在收到公司申请文件后十五个交易日内（如
需补充材料，补充材料时间不计入该期限内）作出是否同意撤销退市风险警示的决定。公司申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
上述具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《<2025年年度报告>及其摘要》（公告编号：2026028）
、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026030）等相关公告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司对浩天一意的征询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/daffa088-222c-49eb-9d6f-fd0a62eeb2af.PDF
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2026-05-12 18:51│*ST东晶（002199）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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*ST东晶（002199）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/84fe1788-a857-489a-a1d3-f9c00d0da68a.PDF
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2026-05-08 16:42│*ST东晶（002199）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。
届时公司董事长兼总经理朱海飞先生、独立董事冯骊玲女士、财务总监胡静雯女士、董事会秘书石佳霖先生（如遇特殊情况，参
与人员可能有所调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（周二）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。公司将在本次活动上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2c956d67-d49e-455e-aa42-d52bafd60cdf.PDF
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2026-05-06 19:31│*ST东晶（002199）：关于公司股东表决权恢复暨权益变动触及1%、5%整数倍的提示性公告
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*ST东晶（002199）：关于公司股东表决权恢复暨权益变动触及1%、5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/138021cf-075e-4d30-8570-c756c487cd92.PDF
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2026-05-06 19:26│*ST东晶（002199）：简式权益变动报告书
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*ST东晶（002199）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6e2bef36-50e1-44c2-938e-f4d0ddaf77d2.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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*ST东晶（002199）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93694ace-e2f0-4247-918b-ea843c3e51f6.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-5,002.11万元，母公司的净利润为
-697.41万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金 0.00元，加以上年度留存的
未分配利润-36,507.92万元，2025年末累计可供股东分配的利润为-37,205.33万元。
依据《公司章程》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关
规定，公司拟定的 2025年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -50,019,080.12 -73,453,408.27 -66,595,576.18
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -601,543,457.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -372,053,341.40
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -63,356,021.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 □是 ?否
定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，公司
2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,001.91 万元，且截至 2025 年年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润为负值，
不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产
经营和未来资金需求，公司 2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、关于不触及其他风险警示情形的情况说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司
报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三
个会计年度累计现金分红金额低于 5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
截至 2025年末，公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，不符合上述规定中实施最低分红比例和分红金额的前提条件
，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江东晶电子股份有限公司 2025年度审计报告》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f656666-9c9f-43bf-bb7b-67236d368d43.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议了《关于确认董事
、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，根据《公司章程》等的有关规定，基于谨慎性原则，公司全体董事对
该议案回避表决，相关议案直接提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告如下
：
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员根据其在公司的岗位领取相应的薪酬；独立董事的薪酬
以固定津贴形式按季度发放。
2025年 1-12月，公司董事、高级管理人员 15名合计在公司领取报酬 317.39万元，相关人员在 2025年度内没有被授予股权激励
情况。具体如下表：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获得的 是否在公司关
状态 税前报酬总额 联方获取报酬
朱海飞 男 46 董事长、总经理 现任 30.43 否
李庆跃 男 66 副董事长 现任 9.35 否
王皓 男 37 董事 现任 142.51 否
茹雯燕 女 45 董事 现任 0 否
徐曦 女 46 董事 现任 0 是
承皓琳 女 37 董事 现任 0 是
冯骊玲 女 56 独立董事 现任 6 否
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获得的 是否在公司关
状态 税前报酬总额 联方获取报酬
黄德明 男 64 独立董事 现任 1.55 否
胡静雯 女 49 财务总监 现任 53.96 否
石佳霖 男 38 董事会秘书 现任 58.01 否
骆红莉 女 57 董事 离任 0.58 否
肖岩松 男 62 董事 离任 0 否
严臻 男 48 独立董事 离任 4.5 否
潘从文 男 52 独立董事 离任 4.5 否
傅宝善 男 61 独立董事 离任 6 否
合计 -- -- -- -- 317.39 --
二、2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，依据目前行业状况、公司经营情况和业务考核要求，并结合公司实际情况，董事会薪酬
与考核委员会拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬，按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、未在公司担任具体管理职务及在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，原则上不另行领取董事薪酬。
3、公司独立董事津贴为 6万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效
、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司担任
多项管理职务的高级管理人员，采用就高不就低的原则，领取较高金额的一份薪酬。
（四）其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，且符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并发放薪酬
。
三、审议程序
公司于 2026年 4月 24 日召开的 2026年第七届董事会第一次薪酬与考核委员会会议、第七届董事会第十七次会议分别审议了《
关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体薪酬与考核委员会委员/董事薪酬，
基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员/董事回避表决，相关议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
四、 备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、2026年第七届董事会第一次薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8489b23a-d729-4f4f-9d7b-9bb928050df0.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定，为真实、准确反映浙江东
晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 12月 31日的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内的各类资产进行
了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，具体明细如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年度计提金额 占 2025 年度经审计净利润的绝对值比例
存货跌价损失 25,776,250.52 51.53%
固定资产减值准备 2,991,846.22 5.98%
在建工程减值准备 166,810.35 0.33%
合计 28,934,907.09 57.85%
注：1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025 年 12月 31日；
2、上述表格中数据如有尾差，为计算时四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的相关说明
（一）关于计提存货跌价准备金额超过净利润 30%的说明
1、存货跌价准备的确认金额
截至 2025年 12月 31日，公司计提的存货跌价准备占公司 2025年度经审计净利润的绝对值比例达到 30%以上，且绝对金额大于
1,000万元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 期初数 本期计提金额 本期转回或转销 期末数
金额
存货跌价损失 24,822,695.06 25,776,250.52 29,732,796.68 20,866,148.90
2、存货跌价准备的确认依据、计算方法及计提原因
资产名称 存货
账面余额 11,126.62万元
资产可收回金额 9,040.01万元
存货跌价准备余额 2,086.61万元
本次计提资产减值准备 1、《企业会计准则第 1号——存货》及公司会计政策的相关规定；2、《资
的依据 产评估报告》（银信评报字(2026)第C00050号、银信评报字(2026)第C00051
号）。
本次计提资产减值准备 截至 2025 年 12月 31日存货可变现净值的确定过程如下：
的计算过程 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常
生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；
为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基
础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的
可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本期计提金额 2,577.63万元
计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定，公司按照存货的期末可变现净值低于
期末账面价值的金额计提存货跌价准备。
（二）关于固定资产、在建工程计提减值准备情况的说明
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司会计政策要求，对于固定资产、在建工程等长期资产，于资产负债表日存在减值
迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收
回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础
计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
经测试，公司本期计提固定资产减值准备金额 299.18 万元，计提在建工程减值准备金额 16.68万元。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计金额 2,893.49万元，考虑所得税影响后，减少公司2025年度归属于母公司所有者净利润 2,893.
49万元，相应减少归属于母公司所有者权益 2,893.49万元，上述数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提资产准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，已履行相应的内部审批程序，遵循谨慎性
、合理性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db6cc746-fe20-4f56-8be8-2165e5d044ed.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）作为公
司2026年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘 2026 年度审计机构的情况说明
众华所自 2025年度起承担公司财务报表审计、内部控制审计等业务。在执行业务过程中，众华所严格按照《中国注册会计师独
立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真
实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审
计工作中，众华所切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司董事会审计委员会保持着顺畅的业务沟通。
经公司第七届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请众华所作为公司 2026年度审计
机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务业务。
同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026年度具体审计业务情况与众华所协商确定审计费用。
二、审计机构基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华所的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注
册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华所自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为 76人，注册会计师共 343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 189人。
3、业务规模
众华所 2025年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70万元，审计业务收入为人民币 43,209.33万元，证券业务收入为人民
币 16,775.78万元。
众华所上年度（2025年）上市公司审计客户数量 83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中主
要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共
59家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额 20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相
关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年 12月 31日，已生效未执行案件涉及金额 80万元。另有
3案尚未判决，涉及金额 4万元。2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年 12月 31日，尚无生效判决。
5、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 16次，自律监管措施 5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李明，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在众华所执业，2026年开始为本公司提
供 2025年度报告审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘璐，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在众华所执业，2026年开始为本公
司提供 2025年度报告审计服务，近三年签署 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人：黄恺，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在众华所执业，2026年开始为本公
司提供 2025年度报告审计服务，近三年复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师刘璐、项目质量控制复核人黄恺近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人李明近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织纪律处分；受到证监会及其派出机构行政监管措施 1次，受到证券交易所自律监管措施 1次。
3、独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要
求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2、审计费用较上年度变化情况
2025年度审计费用为 118万元，其中：年报审计费用 98万元、内控审计费用 20万元，审计费用比 2024年度增长 18%。公司董
事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026年度具体审计业务情况与众华所协商确定审计费用。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计工作需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘 2026 年度审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会查阅了公司拟续聘的审计机构众华所的基本情况、相关资质、诚信记录等信息，认为众华所具备为公
司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有良好的投资者保护能力，能够保持应有的独立性，满足公司审计工作的要求，同意向
董事会提议续聘众华所为公司 2026年度审计机构。
2、公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，董事会同意
公司继续聘请众华所作为公司 2026年度审计机构。
3、本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfe12cea-172a-4de0-b1dc-cfa68a418d65.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的企业会计准则解释进行的合理变更，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及内容
2025年 12月 5日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制
下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》的相关规定执行；其他未变更部分，仍按照
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司自 2026年 1月 1日起执行企业会计准则解释第 19号。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，执行变更后的会计政策未涉及对公司以前年度的
追溯调整，未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7648995-afd8-47d0-9931-2ed639d34d12.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定，为真实、准确反映浙江东
晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内截至 2026年 3月 31日的各类资产进行了
减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的存货资产计提减值准备 727.41万元，具体明细如下表：
单位：人民币元
项目 2026 年第一季度计提金额 占 2025年度经审计净利润的绝对值比例
存货跌价损失 7,274,088.74 14.54%
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
二、关于计提存货跌价准备的相关说明
1、存货跌价准备的确认金额
截至 2026年 3月 31日，公司拟计提的存货跌价准备情况如下：
单位：人民币元
项目 期初数 本期计提金额 本期转回或转销 期末数
金额
存货跌价损失 20,866,148.90 7,274,088.74 5,504,782.40 22,635,455.24
2、存货跌价准备的确认依据、计算方法及计提原因
资产名称 存货
账面余额 14,682.15万元
资产可收回金额 12,418.61万元
存货跌价准备余额 2,263.55万元
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 1号——存货》及公司会计政策的相关规定。
本次计提资产减值准备的计算 截至 2026年 3月 31日存货可变现净值的确定过程如下：
过程 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，
在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的
产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同
价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本期计提金额 727.41万元
计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定，公司按照存货的期末可变现
净值低于期末账面价值的金额计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次拟计提各项资产减值准备合计金额 727.41 万元，考虑所得税影响后，将减少公司 2026年第一季度归属于母公司所有者净
利润 727.41万元，相应减少归属于母公司所有者权益 727.41万元，上述数据未经会计师事务所审计。
本次拟计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，已履行相应的内部审批程序，遵循
谨慎性、合理性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/233ad6e1-b470-4e07-ad67-c5cdcf3aa7c9.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：2025年度内部控制自我评价报告
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*ST东晶（002199）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9561f5be-5ee0-4c63-90e6-5d708f1d644d.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司母公司资产负债表中未分配利润 -372,053,341.40
元，合并资产负债表中未分配利润-601,543,457.28元，公司实收股本 243,442,363.00万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额
三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东会审议。
二、本年度及历史损益情况说明
近年来，公司石英晶体元器件业务所处行业市场竞争持续激烈，主要产品销售单价常年处于较低水位，导致公司主要销售产品毛
利率较低导致经营业绩连续亏损。2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-50,021,142.06元，较上年同期增长 31.90%；
同时由于以前年度公司存在连续亏损情况，导致公司未弥补亏损累计金额较大，截至 2025年末，公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额的三分之一。
三、应对措施
1、持续优化产业布局
围绕整体产业发展战略布局，公司将继续坚持“电子元器件+锂电新材料”双主业并进的产业格局，通过调整业务与产品结构，
探索多样化的合作模式与运营方式，扎实推进经营规划落地，实现提质增效。
2、加大市场开拓力度
坚持巩固优势领域、拓展增量空间的市场策略，统筹推进两大业务板块的市场开拓工作，提升业务订单的规模与质量；强化市场
调研与客户需求研判，推动产品研发与市场需求精准对接；积极拓展战略客户资源，提升客户开发与业务转化效率。
3、不断提升盈利水平
聚焦科技创新与产品质量，持续加大研发投入，提升产品品质与性能，增强核心产品市场竞争力，积极应对行业竞争，培育新的
业务增长点。
4、加强资金统筹管理
通过强化经营回款、优化融资结构、合理统筹资金安排等方式，减轻财务费用压力；加强资金精细化管理，提升资金使用效益，
优化经营性现金流，保障资金链安全稳健。
四、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dbfbe603-119f-4c4e-8d37-c59979b22444.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、
《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财
政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华所自 1993年起
从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为 76人，注册会计师共 343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 189人。
众华所 2025年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70万元，审计业务收入为人民币 43,209.33万元，证券业务收入为人民
币 16,775.78万元。
众华所上年度（2025 年）上市公司审计客户数量 83 家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中
主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户
共 59家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2026 年 2 月 13 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》，同意聘请众华
所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。上述议案于 2026年 3月 2日经公司 2026年第二次临时股东会审议通
过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，众华所对公司 2025年度
财务报告及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。众华所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对众华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。2026 年 2 月 13 日，2026年第
七届董事会第一次审计委员会审议通过《关于变更 2025年度审计机构的议案》，同意向董事会提议聘请众华所为公司 2025年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年。
2、审计委员会通过线上方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年度审计工作安排及阶段性工作成果，如
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了众华所关于公司审计内容、审计过程中发
现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
3、2026年 4月 24日，公司召开 2026年第七届董事会第二次审计委员会会议，审议通过了公司《2025年年度报告》、《2025年
度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，众华所在年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素养
，审计行为规范有序，按时完成了公司2025年度财务报表及内部控制等审计工作，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75eab1e8-7f25-4025-aa96-c3288bf896c5.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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*ST东晶（002199）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/007e4b2c-f72c-4f20-a2bf-f01f8e0a373f.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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*ST东晶（002199）：关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/883d2065-5230-4f03-a0de-407ddb278ca3.PDF
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2026-04-27 22:16│*ST东晶（002199）：2026年一季度报告
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*ST东晶（002199）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:16│*ST东晶（002199）：2025年年度报告摘要
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*ST东晶（002199）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:16│*ST东晶（002199）：2025年年度报告
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*ST东晶（002199）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2782d87f-5c98-4cb6-bc9e-b52c22638f77.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST东晶（002199）：2025年年度审计报告
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*ST东晶（002199）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa856143-a1d6-4517-acad-8e6d12c2c2c6.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST东晶（002199）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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浙江东晶电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“东晶电子公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报
表附注，并于 2026 年 4 月24 日出具了众会字(2026)第 04420 号审计报告。同时，我们审核了后附的东晶电子公司 2025 年度营
业收入扣除情况表。
一、 管理层的责任
东晶电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是对东晶电子公司 2025 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入进行审核，并就东
晶电子公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
四、 专项审核意见
我们认为，东晶电子公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市规则》以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定编制。
五、 报告使用限制
我们提醒本专项审核报告的使用者关注，本报告仅供东晶电子公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用
作任何其他目的。
附件：浙江东晶电子股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db51e8ef-c3a1-4b2f-a7d3-c34adb925376.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST东晶（002199）：2025年度内部控制审计报告
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浙江东晶电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“东
晶电子公司”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东晶电
子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东晶电子公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/720ff060-fdba-4ef3-9efd-b098b08b4bfd.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST东晶（002199）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2026)第 04424 号浙江东晶电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“东晶电子公司”)2025 年度的
财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所
有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了众会字(2026)第 04420 号《审计报告
》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳
证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表格式，东晶电子公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东晶电子公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与东晶电子公司 202
5 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对东晶电子公司实施了 2025 年度财
务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2025 年
度东晶电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为东晶电子公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：浙江东晶电子股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7fcd068b-96b3-499a-8c74-1b34a69299dc.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST东晶（002199）：关于2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，董事会同意公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）申
请最高金额不超过人民币 1亿元的借款额度，借款期限为 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公
司合规、合法的业务经营用途。上述借款系无息借款，且无需公司提供相应担保。截至本公告披露日，公司已累计向浩天一意申请借
款本金 10,000 万元，累计归还借款 0元，公司尚需归还的关联借款余额为 10,000万元。
公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026
年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表决。为进一步满足公司资金
需求，公司 2026 年度拟再次向控股股东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2亿元的借款额度（该额度循环滚动使用，公司可根据
经营需要适时申请或偿还），有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，借款期限不超过 12 个月（自实际放款之日起计算），借
款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用途。本次拟申请的借款无需公司提供相应抵押或担保，公司将根据实际
贷款天数按照不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，到期归还借款本息。
公司董事会授权管理层根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件
。
本议案已事先经第七届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条相关规定，本次交易豁免提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称 无锡浩天一意投资有限公司
成立日期 2025年 5月 8日
注册资本 9,840万元
法定代表人 朱海飞
统一社会信用代码 91320292MAEH9T882M
企业类型 有限责任公司
注册地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23 楼 2302-29室
通讯地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23 楼 2302-29室
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人 朱海飞
经公司查询，浩天一意不是失信被执行人。
（二）股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 朱海飞 9,750 99.0854%
2 宁波梅山保税港区拓宇无涯投资管 90 0.9146%
理中心（有限合伙）
合计 9,840 100%
（三）主要财务数据
浩天一意成立于 2025年 5月，暂未开展经营性业务。
（四）关联关系说明
截至本公告披露日，浩天一意为公司的控股股东，直接持有公司 48,616,036股股份，占公司总股本的 19.97%，并通过宁波梅山
保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 24,399,453 股股份，占公司总股本的 10.02%，合计控制公司拥有表决
权股份占公司总股本的 29.99%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易系公司向控股股东浩天一意申请借款额度，公司参照中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，公
司及合并范围内子公司无须对控股股东提供相应抵押或担保。本次关联交易遵循平等自愿、公平公正的原则，控股股东向公司提供借
款主要用于公司及合并范围内子公司的业务经营用途，符合公司的实际需要，具备合理性。
四、关联交易的主要内容
1、借款对象：无锡浩天一意投资有限公司；
2、借款总额度：不超过人民币 2亿元，在借款有效期内和该额度内可随借随还；
3、借款利率：不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）；
4、有效期：自公司董事会审议通过之日起一年；借款期限不超过 12个月（自实际放款之日起计算）；
5、公司及合并范围内子公司无需提供抵押或担保；其他具体内容以正式借款协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次向控股股东申请的借款资金主要用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用途，有利于提高公司融资效率，降低
融资成本，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易体现了控股股东对公司业务发展及生产经营的支持，对公司长期稳定发展具
有积极影响。
公司向控股股东申请的借款参照中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，无需提供抵押或担保，不会对公司当
期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
控股股东浩天一意具备履约能力，所出借的资金来源于其自有或自筹资金。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1月至本公告披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关
联交易总金额为 10,000 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 24日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，全体独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于 2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事意见如下：经核查，公司向控股股东申请借款额度，借款资金主要用于公司及子公司业务经营用途，有利于提高公
司融资效率，降低融资成本，满足公司日常经营的资金需求。本次向控股股东申请的借款参照中国人民银行 1年期贷款市场报价利率
（LPR）支付利息，无需提供抵押或担保，不会对公司当期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响。本次关联交易事
项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易具备合理性，且符合公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38b9d9c6-be7f-4486-97f5-3f6df468112a.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST东晶（002199）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、投资金额：不超过 10,000万元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、
实际收益难以预期等投资风险因素。敬请投资者注意相关风险。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 10,000万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理。具体情况如下：
一、投资事项概述
1、投资主体
公司及控股子公司。
2、投资目的
为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金，在保障公司正常经营和资金需求，并在有效控制风险的前提下，提高闲置自有
资金的使用效率，增加公司收益。
3、资金来源
自有资金，不涉及使用募集资金。
4、投资额度
在有效期内，使用最高额度不超过 10,000万元人民币。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但任一时点使用闲置自有资金
进行现金管理的总金额不超过 10,000万元。
5、投资期限
自股东会审议通过之日起一年。
6、投资方式
为控制财务风险，投资产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品，投资
品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的货币基金类、债券基金类、结构性存款类、保本浮动
收益类或承诺保本、公开发行的固定收益凭证类等产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交
易》中的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。
二、审议决策程序
本次投资事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士在本次投资的有效期和额度范围内，行使本议案所涉及投资的决策权、签署
相关合同文件，并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管拟投资的金融产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而面
临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。
2、风险控制措施
（1）公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》，对委托理财的决策权限、审批程序、贯彻执行、监督检查等方面做出了明
确规定，公司严格遵照执行相关内控制度。
（2）公司将严格遵守谨慎投资原则，选择低风险固定收益类或承诺保本的理财产品或其他金融产品进行投资。公司将慎重选择
与具有合法资格且实力较强的金融机构开展业务，该等金融机构不得与公司存在关联关系。
（3）公司财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。财务部门实时关注和
分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应的措施，最大限度地控制投资风
险、保证资金的安全。
（4）内部审计部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操
作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及控股子公司本次拟运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常
资金周转，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度现金管理，公司及控股子公司预期可获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，符合全体股东利益。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0e564e0-cf3b-481d-b9e4-a0bed55b6f6a.PDF
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2026-04-27 22:15│*ST东晶（002199）：关于为全资子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为支持公司合并范围内的全资子公司业务发展，公司拟向全资子公司东晶电子金华
有限公司（以下简称“东晶金华”）和山西东拓新能源科技有限公司（以下简称“山西东拓”）提供合计金额不超过 20,000 万元人
民币的担保额度，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任
保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
公司董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件，授权期限为自
公司股东会审议通过之日起十二个月，在授权额度及期限内，任一时点提供的担保余额不得超过 20,000万元，具体担保金额、担保
期限、担保范围、担保形式等以办理实际业务时签署的相关协议为准。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
二、担保额度情况
截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为 13,180 万元。具体情况如下：
担保 被担 担保 被担保方 前次经 本次 本次新 担保总额度 截至目 是否
方 保方 方持 最近一期 审批可 新增 增后担 占公司最近 前已发 关联
股比 经审计资 用担保 担保 保总额 一期经审计 生担保 担保
例 产负债率 总额度 额度 度 净资产比例 余额
东晶 东晶 100.0 48.05% 20,000. 0.00 20,000. 109.76% 13,180. 否
电子 金华 0% 00 00 00
山西 100.0 76.61% 0.00 0.00 否
东拓 0%
合计 20,000. 0.00 20,000. 109.76% 13,180. —
00 00 00
注：上述担保金额在公司董事会、股东会审议批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
（一）东晶金华
1、公司名称：东晶电子金华有限公司
2、注册资本：人民币 10,000万元
3、成立日期：2015年 09月 15日
4、法定代表人：骆红莉
5、住所：浙江省金华市婺城区宾虹西路 555号 5幢厂房
6、经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继
电器、印制电路板、传感器、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售，企业管理咨询（不含金融、
证劵、期货业务咨询），实业投资，资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务
），货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目），道路货物运输（凭有效许可证件经营）。
7、股权结构：截至本公告披露日，东晶金华为公司直接持股 100%的全资子公司。
8、东晶金华最近一年一期的财务状况如下表所示：
单位：万元
项目 2026年第一季度（未审计） 2025年度（经审计）
营业收入 7,295.19 31,664.93
利润总额 -999.89 -3,213.21
净利润 -999.89 -3,213.21
项目 2026/03/31（未审计） 2025/12/31（经审计）
资产总额 62,040.09 63,472.80
负债总额 30,063.00 30,495.82
其中：银行贷款总额 10,492.79 10,818.92
流动负债总额 25,783.26 25,907.63
或有事项
其中：担保 - -
抵押 4,316.45 4,531.34
（注） - 420.89
诉讼与仲裁事项
净资产 31,977.08 32,976.98
注：所涉诉讼与仲裁事项中，东晶金华为原告方。
9、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，东晶金华不是失信被执行人。
（二）山西东拓
1、公司名称：山西东拓新能源科技有限公司
2、注册资本：人民币 2,000万元
3、成立日期：2025年 10月 14日
4、法定代表人：孟佳
5、住所：吕梁市山西文水经济开发区百金堡产业园区 189号昌陆科技园内
6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）。
7、股权结构：截至本公告披露日，山西东拓为公司直接持股 100%的全资子公司。
8、山西东拓最近一年一期的财务状况如下表所示：
单位：万元
项目 2026年第一季度（未审计） 2025年度（经审计）
营业收入 9,411.42 10,217.99
利润总额 1,453.62 536.41
净利润 1,090.00 401.20
项目 2026/03/31（未审计） 2025/12/31（经审计）
资产总额 12,360.18 10,264.94
负债总额 8,868.97 7,863.74
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 8,616.47 7,613.40
或有事项
其中：担保 - -
抵押 - -
诉讼与仲裁事项（注 - -
净资产 3,491.21 2,401.20
9、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，山西东拓不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司计划提供的担保金额，具体担保协议未来将由公司在本次担保额度内，与被担保对象及相应担保债务的债
权人共同协商确定。
五、董事会意见
董事会认为：公司有能力对合并范围内全资子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的
范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持东晶金华及山西东拓的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司
本次为合并范围内全资子公司提供担保额度 20,000万元，并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理
担保相关的全部手续及签署相关文件。
六、累计对外担保数额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司已发生的担保余额为 13,180.00万元，均为公司对全资子公司东晶金华提供的担保，占公
司最近一期经审计净资产的比例为 72.33%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/324c29ce-6c33-483c-9226-9227a9a35086.PDF
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：关于召开2025年度股东会的通知
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*ST东晶（002199）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4161c394-4ecb-4c34-8886-9ed16d7ceda6.PDF
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升
经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江东晶电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位和高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第三条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等）。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责下列事项：制定公司高级管理人员的基础薪酬标准及发放方案；
对公司高级管理人员履行职责情况进行年度考核，并拟定绩效薪酬发放方案提交董事会审议；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督
。
第七条 公司人力资源与财务部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 公司独立董事采取固定津贴，除此之外独立董事不在公司享受其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。公司可
以按照相关非独立董事具体职务，对其采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等
另行拟定。
第十条 董事与高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公
司承担。
第十一条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬（包括月度绩效、年度绩效、超额利润奖励、项目奖励）和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本年薪标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（二）绩效奖励：年度/月度绩效奖励是指以年度经营目标为考核基础，根据董事及高级管理人员完成年度/月度经营指标核定年
度奖励总额，并根据董事及高级管理人员完成个人年度/月度工作目标的考核情况核发至个人的奖励；超额利润奖励是指根据公司年
初制定的净利润指标，超出指标的部分按照一定的比例对董事及高级管理人员进行发放的奖励；项目奖励是指根据公司年初制定的项
目目标完成情况进行发放的奖励。
公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力
、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十二条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放，按季度发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖
欠。
第十三条 公司高级管理人员、在公司任职的董事薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年终奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 其他激励事项
第二十条 公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定
专项方案并履行审批及披露程序。
第二十一条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定
。
第二十二条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并
制订相应的考核办法。
第七章 责任追究
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附则
第二十五条 本规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行；本规则如与日后颁布的法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和新公司章程的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度经董事会审议并报经股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc99605d-795a-4c47-b731-101321745655.PDF
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江东晶电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离任情形与生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职。董事、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到
辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
第四条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日，其董事职务自动解除。公司高级管理人员任期届
满未获续聘的，自董事会决议之日，其高级管理人员职务自动解除。
第五条 除本制度第七条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公
司章程的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规
定。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代
表人。
第六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪资并予以发放。
第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的，公司应当解除其职
务。
第八条 公司股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效；公司董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生
效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以根据相关法规及公司制度要求公司予以合理赔偿。
第九条 董事及高级管理人员在离职生效后三个工作日内，应向公司或董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章
、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》
。
第十条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计部可启动离任审计，并将审计结果向审计委员会等
机构报告。
第十一条 如董事及高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述
承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第十二条 公司董事、高级管理人员在离职后，应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要的文件及
说明。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员辞职生效或者任期届满，应向公司办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期
结束后并不当然解除，忠实义务的持续期间应当根据公平的原则，结合事项的性质、对公司的重要程度、对公司的影响时间以及与该
董事的关系等因素综合确定。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
第十四条 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。董事执行
公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事会应当采取必要手
段追究相关人员责任，切实维护上市公司和中小投资者权益。
第十五条 董事、高级管理人员辞职生效或者任期届满，其未履行完毕的公开承诺不因离任变更或者豁免。董事、高级管理人员
应当严格履行其作出的各项承诺，采取有效措施确保承诺的履行，不得擅自变更或者豁免。
下列承诺不得变更或豁免：
（一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺；
（二）除中国证监会明确的情形外，上市公司重大资产重组中按照业绩补偿协议作出的承诺；
（三）承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。
第十六条 公司董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。承诺人违反承诺的，公司现任董事、高级管理人员应当勤勉尽责，主动、
及时要求承诺人承担相应责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十七条 公司董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
第十八条 董事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制
性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后六个月内，不得转让其所持公司股份；
（三）中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第十九条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承
诺。
第二十条 离职董事、高级管理人员应将持股变动情况及时通知公司董事会秘书，如有需要，公司董事会秘书应及时向监管部门
报告。
第五章 责任追究机制
第二十一条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。第二十二条 离职董事、高级管理人
员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司董事会审计委员会申请复核。复核期间不影响公司采取财产保全措施（
如有）。
第六章 附则
第二十三条 本规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本规则如与日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和新《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度自董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释和修订。
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：2025年度独董述职报告（黄德明）
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*ST东晶（002199）：2025年度独董述职报告（黄德明）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：2025年度独董述职报告（傅宝善）
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*ST东晶（002199）：2025年度独董述职报告（傅宝善）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：2025年度独董述职报告（冯骊玲）
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*ST东晶（002199）：2025年度独董述职报告（冯骊玲）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：2025年度独董述职报告（潘从文）
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各位股东及代理人：
本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体
股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人潘从文，男，中国国籍，1973年出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任浙江华弘投资管
理有限公司高级合伙人、浙江澳兴投资管理有限公司总裁、杭州壹嘉汇融投资管理有限公司风控总监。现任浙江诚合资产管理有限公
司副总经理、风控总监、上海宇禧投资有限公司董事。历任公司独立董事。
2025年1月1日至2025年9月30日期间（以下简称“报告期内”），本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议的情况
姓名 应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股
会会议次数 席（次） 席（次） （次） 未亲自参加董 东会
（次） 事会会议 （次）
潘从文 4 4 0 0 否 2
（二）其他会议情况
1、提名委员会
报告期内，公司召开提名委员会会议1次。本人作为提名委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《提名委员会工作
细则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行了认真研究，对报告期内拟选举的独立董事候选人的任
职资质进行审查并就审查结果向公司董事会提出建议，履行了提名委员会的工作职责。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议1次。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，依据相关法律、法规和《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，认真研究公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案。报告期内，本人按照《独立董事工作制度》、《薪酬
与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了薪酬与考核委员会的工作职责。
3、审计委员会
报告期内，公司召开审计委员会会议3次。本人作为公司董事会审计委员会委员，结合公司定期报告、财务报告以及临时公告的
披露情况，对所涉及的披露及备查资料进行了认真、逐一的核查，并与董事会办公室、财务负责人、财务部门、年审会计师等充分沟
通交流，保证了披露的准确性；并在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进
行沟通，了解年报预审、审计工作的计划，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度
的规定，履行了审计委员会的工作职责。
4、独立董事专门会议
报告期内，公司召开独立董事专门会议1次。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，独立发
表意见，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议。
（四）与审计机构沟通
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通
报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》等法律、法规的有关规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。
此外，本人通过出席公司股东会等方式听取投资者意见，主动与公司董事会秘书及相关人员交流与沟通，认真学习公司传达的监
管文件，了解最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、投资者交流信息等，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社
会公众对公司的评价，发挥了积极的监督作用。
（六）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间，通过到公司或控股子公司进行现场办公和调研检查的方式，及时了解
公司最新动态，关注公司的生产经营、内部控制及财务状况，并对公司2025年度的经营管理决策和重要事项提出专业意见和建议。报
告期内，本人累计现场工作时间不少于15天。除此以外，本人与公司管理层通过电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及
市场变化对公司生产经营的影响。
公司及管理层在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件
，能够切实保障独立董事的知情权，使本人能够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项
报告期内，本人重点关注了公司在关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价、提名或者任免董事、
控制权变更的过渡期安排等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与主
要股东、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司无相关事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司无相关事项。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司控制权发生变更。变更前，公司无控股股东、无实际控制人；变更后，无锡浩天一意投资有限公司为公司控股股
东，朱海飞为公司实际控制人。本次控制权变更的过户登记手续已于2025年8月4日完成。2025年9月13日和2025年9月30日，公司分别
召开第七届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会成员选举、各专门委员会委员调整等议案。公司有序
推进控制权变更后公司治理架构的搭建工作，保障了公司管理队伍稳定及治理结构合规健全。报告期内，本人严格履行独立监督职责
，重点关注本次控制权变更后公司治理规范运作、管理层平稳过渡等事项，认真履行监督、核查及建言献策义务，切实维护公司及全
体股东的合法权益。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露定期报告，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘任或者解聘审计机构
报告期内，公司未更换会计师事务所。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司无相关事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司无相关事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司于2025年9月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》、
《关于补选第七届董事会独立董事的议案》等议案，推进公司董事会成员的补选工作。相关人员的提名、选举、审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等的有关规定，且相关人员具备任职资格和能力，能够胜任相应岗位的职责要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬等相关事项
公司于2025年3月21日、2025年4月14日分别召开第七届董事会第八次会议、2024年度股东大会，审议通过了《2025年年度报告》
，其中涵盖了董事、监事、高级管理人员报酬情况。
董事及高级管理人员薪酬发放按照相关制度执行，方案合理，程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价与建议
2025年，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、
客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b099557-38c2-42a4-9fba-e03e8665682f.PDF
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2026年4月）
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*ST东晶（002199）：董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20c800eb-3f29-49f4-9400-5fac30ad58b5.PDF
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：2025年度独董述职报告（严臻）
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*ST东晶（002199）：2025年度独董述职报告（严臻）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4287dde5-5ef6-4c2c-bdc1-0a6597b48daf.PDF
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2026-04-27 22:14│*ST东晶（002199）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年4月）
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*ST东晶（002199）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3656ea4-f01d-4274-97cc-e2ea9d776be9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│*ST东晶：2025年年度报告
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2026-04-28│*ST东晶：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219085.PDF
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2025-10-30│*ST东晶：2025年三季度报告
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2025-07-29│*ST东晶：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-29/1224317574.PDF
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2025-04-26│*ST东晶：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308441.PDF
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2025-03-25│东晶电子：2024年年度报告
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2024-10-29│东晶电子：2024年三季度报告
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2024-08-28│东晶电子：2024年半年度报告
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2024-04-27│东晶电子：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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