公司公告☆ ◇002199 东晶电子 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 20:51 │东晶电子（002199）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-12 20:49 │东晶电子（002199）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-12 20:49 │东晶电子（002199）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 20:47 │东晶电子（002199）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-09-23 18:24 │东晶电子（002199）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-23 18:24 │东晶电子（002199）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-09-23 18:24 │东晶电子（002199）：董事会议事规则（2026年9月） │
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│2026-09-23 18:22 │东晶电子（002199）：独立董事候选人声明与承诺（黄德明） │
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│2026-09-23 18:22 │东晶电子（002199）：公司章程修订对照表（2026年9月） │
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│2026-09-23 18:22 │东晶电子（002199）：独立董事提名人声明与承诺（冯骊玲） │
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2026-10-12 20:51│东晶电子（002199）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 10月 12日在公司会议室以现场加通讯方
式召开。会议通知于 2026年 10月 12日以电话、电子邮件等形式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会
议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名，缺席会议的董事 0名。其中，董事黄德明先生以通讯表决方式出席会议。经与会董事
共同推举，会议由朱海飞先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免第八届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意
豁免本次董事会会议的通知期限。
2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举朱海飞先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定
代表人，任期与第八届董事会任期一致。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李庆跃先生、石佳霖先生为公司副董事长，任期与第八届董事会
任期一致。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公
告。
4、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举第八届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与第八
届董事会任期一致，具体如下：
（1）选举朱海飞先生、李庆跃先生、冯骊玲女士为战略委员会委员，其中朱海飞先生为主任委员（召集人）；
（2）选举黄德明先生、左文辉先生、徐曦女士为审计委员会委员，其中黄德明先生为主任委员（召集人）；
（3）选举冯骊玲女士、黄德明先生、承皓琳女士为提名委员会委员，其中冯骊玲女士为主任委员（召集人）；
（4）选举左文辉先生、黄德明先生、承皓琳女士为薪酬与考核委员会委员，其中左文辉先生为主任委员（召集人）。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公
告。
5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司同意聘任朱海飞先生为公司总经理，任期与
第八届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理朱海飞先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司同意聘任孟佳女士
、张二磊先生、李明宸先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理朱海飞先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司同意聘任胡静雯女
士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长朱海飞先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司同意聘任石佳霖先
生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。
石佳霖先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，长期在公司担任董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五
年以上工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司同意聘任黄娉女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。
黄娉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法
规及《公司章程》等有关规定。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公
告。
10、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司同意聘任舒荣鑫先生为公司内审负责人，任期与第八
届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会、审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0a57813d-c4d8-4577-a685-ceefb6c44a2d.PDF
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2026-10-12 20:49│东晶电子（002199）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2026年第三次临时股东会的法律意见书
植德沪(会)字[2026]0052号致：浙江东晶电子股份有限公司
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东晶电子”）的委
托，指派律师出席并见证公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《浙江东晶电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由东晶电子第七届董事会第二十次会议决定召集。2026年9月24日，东晶电子在深圳证券交易所网站上刊
登了《浙江东晶电子股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明
了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办
法及联系人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年10月12日下午在公司会议室召开。
经查验，东晶电子董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知
所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由东晶电子第七届董事会第二十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为东晶电子董事
会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计47人，代表有表决
权的股份数115,782,586股，占公司有表决权股份总数的47.5606%。出席本次股东会现场会议的人员还有东晶电子董事、高级管理人
员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为东晶电子已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
经表决，同意股份42,492,197股，反对274,900股，弃权0股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.3572%，关联
股东已回避表决，本项议案获得通过。
（2）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（特别决议）
经表决，同意股份115,506,886股，反对275,700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.7619%，本
项议案获得通过。
（3）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
经表决，同意股份115,506,886股，反对275,700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.7619%，本
项议案获得通过。
（4）审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
4.01 《选举朱海飞先生为非独立董事》
表决结果：共获得114,382,508票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7908%。朱海飞先生当选为公司第八届董事会非独
立董事。
4.02 《选举李庆跃先生为非独立董事》
表决结果：共获得113,362,403票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.9097%。李庆跃先生当选为公司第八届董事会非独
立董事。
4.03 《选举石佳霖先生为非独立董事》
表决结果：共获得113,362,408票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.9097%。石佳霖先生当选为公司第八届董事会非独
立董事。
4.04 《选举徐曦女士为非独立董事》
表决结果：共获得113,382,408票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.9270%。徐曦女士当选为公司第八届董事会非独立
董事。
4.05 《选举承皓琳女士为非独立董事》
表决结果：共获得113,363,408票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.9106%。承皓琳女士当选为公司第八届董事会非独
立董事。
4.06 《选举孟佳女士为非独立董事》
表决结果：共获得113,365,408票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.9123%。孟佳女士当选为公司第八届董事会非独立
董事。
（5）审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
5.01 《选举冯骊玲女士为独立董事》
表决结果：共获得113,362,398票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.9097%。冯骊玲女士当选为公司第八届董事会独立
董事。
5.02 《选举黄德明先生为独立董事》
表决结果：共获得113,362,403票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.9097%。黄德明先生当选为公司第八届董事会独立
董事。
5.03 《选举左文辉先生为独立董事》
表决结果：共获得113,362,399票，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.9097%。左文辉先生当选为公司第八届董事会独立
董事。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的东晶电子董事、
董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的东晶电子董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/3a633cd5-c388-4ffd-baa0-b4a45c382acb.PDF
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2026-10-12 20:49│东晶电子（002199）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 12日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 12日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 12日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）会议室。
5、会议召集人：公司第七届董事会。
6、会议主持人：董事长朱海飞先生。
7、会议出席或列席情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共 47名，代表股份数 115,782,586股，占公司股本总数的比例为 47.5606%。其中，出席现
场会议的股东及股东代理人 8名，代表股份数 95,431,986股，占公司股本总数的比例为 39.2011%；通过网络投票出席会议的股东及
股东代理人 39名，代表股份数 20,350,600股，占公司股本总数的比例为 8.3595%。中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代理人共 43人，
代表股份数 26,086,737股，占公司股本总数的比例为 10.7158%。
公司部分董事出席了本次会议，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议，北京植德（上海）律师事务所指派律师对本
次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整 2026 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决情况：同意 42,492,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3572%；反对 274,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6428%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东无锡浩天一意投资有限公司、
宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避股数 73,015,489股。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,811,837股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9462%；反对 274
,900股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0538%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 115,506,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7619%；反对 275,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2381%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,811,037股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9431%；反对 275
,700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0569%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议获得通过（获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 115,506,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7619%；反对 275,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2381%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 25,811,037股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9431%；反对 275
,700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0569%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：
1、选举朱海飞先生为非独立董事
表决情况：同意 114,382,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7908%。
其中，中小股东的表决情况：同意 24,686,659股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6330%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举李庆跃先生为非独立董事
表决情况：同意 113,362,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
其中，中小股东的表决情况：同意 23,666,554股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7226%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举石佳霖先生为非独立董事
表决情况：同意 113,362,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
其中，中小股东的表决情况：同意 23,666,559股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7226%。
表决结果：本议案获得通过。
4、选举徐曦女士为非独立董事
表决情况：同意 113,382,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9270%。
其中，中小股东的表决情况：同意 23,686,559股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7992%。
表决结果：本议案获得通过。
5、选举承皓琳女士为非独立董事
表决情况：同意 113,363,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9106%。
其中，中小股东的表决情况：同意 23,667,559股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7264%。
表决结果：本议案获得通过。
6、选举孟佳女士为非独立董事
表决情况：同意 113,365,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9123%。
其中，中小股东的表决情况：同意 23,669,559股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7341%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：
1、选举冯骊玲女士为独立董事
表决情况：同意 113,362,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
其中，中小股东的表决情况：同意 23,666,549股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7225%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举黄德明先生为独立董事
表决情况：同意 113,362,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
其中，中小股东的表决情况：同意 23,666,554股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7226%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举左文辉先生为独立董事
表决情况：同意 113,362,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9097%。
其中，中小股东的表决情况：同意 23,666,550股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7225%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德（上海）律师事务所指派王月鹏律师、赵汝强律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见为：综上所述，
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东会的召集人和出席
会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合
法有效。
《北京植德（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》详见公司同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、备查文件
1、公司 2026年第三次临时股东会会议决议；
2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/77ba9bd3-a677-4c06-ac9b-dda7ebc556e2.PDF
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2026-10-12 20:47│东晶电子（002199）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员等相关人员的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 12日召开 2026年第三次临时股东会，选举产生了第八届董事
会全体成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，并
聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表、内审负责人。目前，公司董事会换届选举工
作已经完成，现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第八届董事会成员
董事长：朱海飞先生
副董事长：李庆跃先生、石佳霖先生
非独立董事：朱海飞先生、李庆跃先生、石佳霖先生、徐曦女士、承皓琳女士、孟佳女士
独立董事：冯骊玲女士、黄德明先生、左文辉先生
公司第八届董事会由上述 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，任期自公司 2026年第三次临时股东会审议通过
之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低
于公司董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第八届董事会各专门委员会委员
战略委员会委员：朱海飞先生、李庆跃先生、冯骊玲女士，其中朱海飞先生为主任委员（召集人）；
审计委员会委员：黄德明先生、左文辉先生、徐曦女士，其中黄德明先生为主任委员（召集人）；
提名委员会委员：冯骊玲女士、黄德明先生、承皓琳女士，其中冯骊玲女士为主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会委员：左文辉先生、黄德明先生、承皓琳女士，其中左文辉先生为主任委员（召集人）。
各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人
士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。
上述董事简历详见公司于 2026年 9月 24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026056）。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人情况
总经理：朱海飞先生
副总经理：孟佳女士、张二磊先生、李明宸先生
财务总监：胡静雯女士
董事会秘书：石佳霖先生
证券事务代表：黄娉女士
内审负责人：舒荣鑫先生
上述人员任期与第八届董事会任期一致。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务总监、内审负责人事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业能力和
工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0579-89186668
传真号码：0579-89186677
电子邮箱：ecec@ecec.com.cn
办公地址：浙江省金华市宾虹西路 555号
上述人员中，朱海飞先生、孟佳女士、石佳霖先生的简历详见公司于 2026年 9月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《
中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026056）。公司非董事高级
管理人员、证券事务代表、内审负责人简历详见本公告附件。
三、关于实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施
朱海飞先生系公司实际控制人，自 2025年 9月起至今任公司董事长、总经理。朱海飞先生对公司战略规划、业务布局及经营管
理情况较为熟悉，具备丰富的企业管理和投资管理经验。由朱海飞先生担任公司董事长、总经理，有利于保持公司战略决策与经营执
行的一致性，提高经营管理效率，保障公司战略的连贯性与执行效率，符合公司经营发展的实际需要，该项安排具有合理性。
公司已制订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《防范控股股东及关联方资金占用制度》
《关联交易管理制度》等各项内控制度，建立健全决策与审批机制，规范控股股东、实际控制人行为，形成权责清晰、流程规范、监
督有效的运行机制，有效保障公司的独立性，维护公司全体股东的合法权益。朱海飞先生在经营管理过程中严格履行股东会、董事会
授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
四、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，王皓先生、茹雯燕女士不再担任公司董事职务，茹雯燕女士不再担任公司其他任何职务，王皓先生
将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，王皓先生、茹雯燕女士均未直接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
王皓先生、茹雯燕女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述两位届满离任董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/cae4b795-9d02-4cec-9487-ed7560ff9976.PDF
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2026-09-23 18:24│东晶电子（002199）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 09月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于调整 2026 年度向控股股东申请借款 非累积投票提案 √
额度暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于换届选举第八届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（6）
的议案 人
4.01 选举朱海飞先生为非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举李庆跃先生为非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举石佳霖先生为非独立董事 累积投票提案 √
4.04 选举徐曦女士为非独立董事 累积投票提案 √
4.05 选举承皓琳女士为非独立董事 累积投票提案 √
4.06 选举孟佳女士为非独立董事 累积投票提案 √
5.00 关于换届选举第八届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）
议案 人
5.01 选举冯骊玲女士为独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举黄德明先生为独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举左文辉先生为独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 5月
20日、2026年 9月 24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上的相关公告。
上述议案中，议案 1.00涉及关联交易事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过，关联股东无锡浩天一意投
资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）应对本议案回避表决。议案 2.00需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。议案 4.00及议案 5.00将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中，议案 5.00涉及选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可进行表
决。
3、本次股东会上，公司将对中小股东的投票结果进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。2、登记时间：2026年 10月 08日（星期四）上午
9:00-11:00，下午 14:00-16:00。3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、法人股票账户卡（如适用）、出
席人身份证前往登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证、股东账户卡（如适用）和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股
东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
（3）股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记（请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话等
），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
5、会议联系方式
（1）会务联系人：黄娉
（2）联系电话：0579-89186668
（3）联系传真：0579-89186677
（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件（一）。
五、注意事项
本次股东会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何
形式的礼品。
六、附件
1、2026年第三次临时股东会网络投票操作流程；
2、授权委托书；
3、参会回执。
七、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届董事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d92b4465-3205-4b03-9a84-e5aefb902e97.PDF
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2026-09-23 18:24│东晶电子（002199）：公司章程（2026年9月）
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东晶电子（002199）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/edb05e73-3824-47f3-a700-d9cd06e6ed0e.PDF
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2026-09-23 18:24│东晶电子（002199）：董事会议事规则（2026年9月）
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东晶电子（002199）：董事会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4ebbdf86-b5a9-40d6-a420-a4096ddf20a7.PDF
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2026-09-23 18:22│东晶电子（002199）：独立董事候选人声明与承诺（黄德明）
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声明人 黄德明 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江东晶电子股份
有限公司董事会提名为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重声明：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人： 黄德明
日 期： 2026 年 9 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/48fa582b-9d28-4f88-9672-c337ecefcd2d.PDF
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2026-09-23 18:22│东晶电子（002199）：公司章程修订对照表（2026年9月）
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东晶电子（002199）：公司章程修订对照表（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/be77a354-c0e3-45e5-bc11-71add640a6cb.PDF
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2026-09-23 18:22│东晶电子（002199）：独立董事提名人声明与承诺（冯骊玲）
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提名人 浙江东晶电子股份有限公司董事会 现就提名 冯骊玲 为浙江东晶电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为浙江东晶电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：浙江东晶电子股份有限公司董事会日 期： 2026 年 9 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2c83bda7-6fb1-4aae-9c60-52a097772485.PDF
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2026-09-23 18:22│东晶电子（002199）：独立董事候选人声明与承诺（冯骊玲）
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声明人 冯骊玲 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江东晶电子股
份有限公司董事会 提名为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重声明：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人： 冯骊玲
日 期： 2026 年 9 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/bb3d6cd2-f823-452b-b6d4-42b9c1e8cef6.PDF
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2026-09-23 18:22│东晶电子（002199）：独立董事候选人声明与承诺（左文辉）
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声明人 左文辉 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江东晶电子股
份有限公司董事会 提名为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重声明：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人： 左文辉
日 期： 2026 年 9 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0c09343c-383a-4888-a33c-a3b81ea6e126.PDF
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2026-09-23 18:22│东晶电子（002199）：独立董事提名人声明与承诺（黄德明）
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提名人浙江东晶电子股份有限公司董事会现就提名 黄德明 为浙江东晶电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为浙江东晶电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：浙江东晶电子股份有限公司董事会日 期： 2026 年 9 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d9bc9a0a-12b4-4ebf-94f3-3faa7464f009.PDF
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2026-09-23 18:22│东晶电子（002199）：独立董事提名人声明与承诺（左文辉）
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提名人 浙江东晶电子股份有限公司董事会 现就提名 左文辉 为浙江东晶电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为浙江东晶电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：浙江东晶电子股份有限公司董事会日 期： 2026 年 9 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a7b7e608-9d6e-4f73-8efb-029fd8747e58.PDF
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2026-09-23 18:21│东晶电子（002199）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2026年 9月 23日在公司会议室以通讯方式召开
。会议通知于 2026年 9月 18日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名（以通讯表决方
式出席会议），缺席会议的董事 0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜（修订内容以工商登
记机关最终备案登记的内容为准），修订后的《公司章程（2026年 9月）》及《公司章程修订对照表（2026年9月）》详见公司同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟
对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则（2026年 9月）》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公
告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱
海飞先生、李庆跃先生、石佳霖先生、徐曦女士、承皓琳女士、孟佳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件
），自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体非独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性
文件和《公司章程》等有关规定继续履行非独立董事职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制的表决方
式进行选举。
4、审议通过了《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯
骊玲女士、黄德明先生、左文辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），自股东会审议通过之日起生效，任
期三年。上述独立董事候选人中，黄德明先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证明，候选人的任职
资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文
件和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制的表决方
式进行选举。
5、审议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于 2026年 10月 12日（星期一）下午 14：30，在浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司会议室，以现
场投票和网络投票相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0f7267d0-8467-457f-b8c8-0160928e6b0a.PDF
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2026-09-10 00:00│东晶电子（002199）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见
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东晶电子（002199）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/880dc4d2-a559-43a9-ac3b-8c8f28aa1168.PDF
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2026-08-24 15:58│东晶电子（002199）：2026年半年度报告摘要
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东晶电子（002199）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/30ddaf42-4e1e-4651-947b-60a0f83fd951.PDF
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2026-08-24 15:58│东晶电子（002199）：2026年半年度报告
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东晶电子（002199）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/778a734c-e575-4441-802b-20dd8039b4ce.PDF
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2026-08-24 15:57│东晶电子（002199）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定，为真实、准确反映浙江东
晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内截至 2026年 6月 30日的各类资产进行了
减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的存货资产计提减值准备 1,930.34万元，具体明细如下表
：
单位：人民币元
项目 2026 年半年度计提金额 占 2025年度经审计净利润的绝对值比例
存货跌价损失 19,303,424.95 38.59%
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
二、关于计提存货跌价准备的相关说明
1、存货跌价准备的确认金额
截至 2026年 6月 30日，公司拟计提的存货跌价准备情况如下：
单位：人民币元
项目 期初数 本期计提金额 本期转回或转销 期末数
金额
存货跌价损失 20,866,148.90 19,303,424.95 13,638,786.89 26,530,786.96
2、存货跌价准备的确认依据、计算方法及计提原因
资产名称 存货
账面余额 17,171.81万元
资产可收回金额 14,518.73万元
存货跌价准备余额 2,653.08万元
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 1号——存货》及公司会计政策的相关规定。
本次计提资产减值准备的计算 截至 2026年 6月 30日存货可变现净值的确定过程如下：
过程 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，
在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的
产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同
价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本期计提金额 1,930.34万元
计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定，公司按照存货的期末可变现
净值低于期末账面价值的金额计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次拟计提各项资产减值准备合计金额 1,930.34万元，考虑所得税影响后，将减少公司 2026年半年度归属于母公司所有者净利
润 1,930.34万元，相应减少归属于母公司所有者权益 1,930.34万元，上述数据未经会计师事务所审计。
本次拟计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，已履行相应的内部审批程序，遵循
谨慎性、合理性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9f78a503-004a-4e40-9b48-94258ab32c0d.PDF
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2026-08-24 15:57│东晶电子（002199）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东晶电子（002199）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0a98e8ca-b70a-4595-9ab0-17f00db8e775.PDF
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2026-07-30 00:00│东晶电子（002199）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1、截至 2026年 7月 29日，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199
）的静态市盈率为-65.17倍，滚动市盈率为-87.88倍，市净率为 18.00倍。公司主营业务为石英晶体元器件的研发、生产与销售，以
及电池级碳酸锂的生产与销售业务。根据中证指数有限公司的数据显示，公司所属证监会行业分类“C39计算机、通信和其他电子设
备制造业”的平均静态市盈率为 68.79倍，平均滚动市盈率为 58.25倍，平均市净率为 6.48倍；公司电池级碳酸锂业务的可比行业
分类“C32有色金属冶炼和压延加工业”的平均静态市盈率为 24.73倍，平均滚动市盈率为 20.45倍，平均市净率为 2.53倍。公司当
前的市盈率、市净率与相关行业情况存在较大差异，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2026年 7月 14日在指定信息披露媒体发布了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026049）。2026年上半年，公
司预计实现营业收入 31,000万元至 35,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,000万元至-1,200万元；上年同期，公司实现
营业收入 11,694.20万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,132.77万元。本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，具
体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。公司 2026年半年度报告的预约披露日为 2026年 8月 25日，截至本公告披露日，
公司 2026年半年度财务核算及半年度报告编制相关工作尚在持续进行中，公司不存在需要修正 2026年半年度业绩预告的情形。敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）于 2026年 7月 28日、7月29日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、近期，关于公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《股票上市规则》”）等有关规定，公司股票交易已于 2026年 7月 23日开市起撤销退市风险警示。撤销退市风险警示后，公司
证券简称由“*ST东晶”变更为“东晶电子”，证券代码仍为“002199”，股票交易价格的日涨跌幅比例仍为 10%。具体内容详见公
司于 2026年 7月 22日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：202605
0）。
5、经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）进行征询，除公司在指定媒体已公开
披露的信息外，公司、浩天一意及其实际控制人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其
他重大事项。
6、经征询，浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至 2026年 7月 29日，公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）的静态市盈率为-65.17倍，滚动市盈率为-87
.88倍，市净率为 18.00倍。公司主营业务为石英晶体元器件的研发、生产与销售，以及电池级碳酸锂的生产与销售业务。根据中证
指数有限公司的数据显示，公司所属证监会行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均静态市盈率为 68.79倍，平
均滚动市盈率为 58.25倍，平均市净率为 6.48倍；公司电池级碳酸锂业务的可比行业分类“C32有色金属冶炼和压延加工业”的平均
静态市盈率为 24.73倍，平均滚动市盈率为 20.45倍，平均市净率为 2.53倍。公司当前的市盈率、市净率与相关行业情况存在较大
差异，敬请广大投资者注意投资风险。3、公司于 2026年 7月 14日在指定信息披露媒体发布了《2026年半年度业绩预告》（公告编
号：2026049）。2026年上半年，公司预计实现营业收入 31,000万元至 35,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,000万元
至-1,200万元；上年同期，公司实现营业收入 11,694.20万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,132.77万元。本次业绩预告数
据是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。公司 2026年半年度报告的预约披露日为 202
6年 8月 25日，截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务核算及半年度报告编制相关工作尚在持续进行中，公司不存在需要修正
2026年半年度业绩预告的情形。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司对浩天一意的征询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c977f937-3f45-401d-ac6f-83ee0f95aa5b.PDF
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2026-07-26 15:38│东晶电子（002199）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）于 2026年 7月 23日、7月
24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、近期，关于公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《股票上市规则》”）等有关规定，公司股票交易已于 2026年 7月 23日开市起撤销退市风险警示。撤销退市风险警示后，公司
证券简称由“*ST东晶”变更为“东晶电子”，证券代码仍为“002199”，股票交易价格的日涨跌幅比例仍为 10%。具体内容详见公
司于 2026年 7月 22日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：202605
0）。
5、经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）进行征询，除公司在指定媒体已公开
披露的信息外，公司、浩天一意及其实际控制人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其
他重大事项。
6、经征询，浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 7月 14日在指定信息披露媒体发布了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026049）。2026年上半年，公
司预计实现营业收入 31,000万元至 35,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,000万元至-1,200万元；上年同期，公司实现
营业收入 11,694.20万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,132.77万元。本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，具
体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。公司 2026年半年度报告的预约披露日为 2026年 8月 25日，截至本公告披露日，
公司 2026年半年度财务核算及半年度报告编制相关工作尚在持续进行中，公司不存在需要修正 2026年半年度业绩预告的情形。敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司对浩天一意的征询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/1971a364-7291-466c-a804-2c13a7c3ee7e.PDF
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2026-07-21 20:02│*ST东晶（002199）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST东晶（002199）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/d717cd0a-637d-402a-b994-01bfbd0827a5.PDF
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2026-07-21 20:02│*ST东晶（002199）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将自 2026 年 7 月22日（星期三）开市起停牌一天，并于 2026
年 7月 23日（星期四）开市起复牌。2、公司股票交易将自 2026年 7月 23日（星期四）开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*S
T东晶”变更为“东晶电子”，证券代码仍为“002199”。撤销退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制不变，仍为
10%。
一、证券简称、证券代码、涨跌幅、撤销退市风险警示起始日及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股；
2、证券简称：由“*ST东晶”变更为“东晶电子”；
3、证券代码：002199；
4、撤销退市风险警示的起始日：2026年 7月 23日（星期四）；
5、停复牌安排：公司股票交易将自 2026年 7月 22日（星期三）开市起停牌一天，自 2026年 7月 23日（星期四）开市起复牌
；
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制不变，仍为 10%。
二、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2025年 3月 25日在指定信息披露媒体发布了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：
2025014），因公司 2024年度经审计的相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9
.3.1条之“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收
入低于 3亿元”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公司股票交易自 2025年 3月 26日起被实施退市风险警示。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于上市
公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11 万元、-5,002.11 万元、-5,669.97 万元
，扣除后的营业收入为 34,304.34 万元，2025 年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。
经公司对照《股票上市规则》相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第
一项至第七项所列任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第9.
3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司已于 2026 年 4月 27 日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申
请。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日、2026年 5月 22日分别在指定信息披露媒体发布的《关于申请撤销对公司股票交易实施
退市风险警示的公告》（公告编号：2026030）、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告》（公告编号：20260
46）。
四、公司申请的核准情况
公司关于撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《股票上市规则》有关规定，公司股票交易将自 2026
年 7月 22日（星期三）开市起停牌 1天，并于 2026年 7月 23日（星期四）开市起撤销退市风险警示并复牌，公司证券简称由“*ST
东晶”变更为“东晶电子”，证券代码仍为“002199”。撤销退市风险警示后，股票交易价格的日涨跌幅比例限制不变，仍为 10%。
五、其他说明
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fc9df353-bb5a-49ac-82ea-820381a724cf.PDF
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2026-07-21 20:00│*ST东晶（002199）：众华会计师事务所关于东晶电子2025年年报问询函的回复
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*ST东晶（002199）：众华会计师事务所关于东晶电子2025年年报问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ceca949a-7e36-4d47-a1f2-03fbc3357fd6.PDF
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2026-07-21 20:00│*ST东晶（002199）：东晶电子2025年年报问询函的专项核查意见
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*ST东晶（002199）：东晶电子2025年年报问询函的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/03434648-220f-4a95-b5f0-977ff1b5e5de.PDF
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2026-07-13 17:43│*ST东晶（002199）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：
? 预计净利润为负值
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
利润总额 -1,600 ~ -800 -3,132.72
归属于上市公司股东的净利润 -2,000 ~ -1,200 -3,132.77
扣除非经常性损益后的净利润 -2,800 ~ -2,000 -3,559.19
基本每股收益（元/股） -0.0822 ~ -0.0493 -0.1287
营业收入 31,000 ~ 35,000 11,694.20
扣除后营业收入 29,000 ~ 33,000 11,290.71
项目 本报告期末 上年末
归属于上市公司股东的所有者 15,000 ~ 18,000 18,221.14
权益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入较上年同期变动较大的主要原因系新增了电池级碳酸锂业务收入所致。
2、报告期内，公司经营业绩亏损的主要原因系公司所处石英晶体元器件行业竞争激烈致使主要产品销售单价未有明显好转，导
致公司经营业绩亏损；同时，公司按照《企业会计准则》等相关规定，2026年半年度拟计提存货跌价准备合计约 1,500万元至 2,000
万元。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 500万元至 1,000万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2026年半年度财务核算相关工作尚在持续进行中，具体财务数据以公司披
露的 2026年半年度报告为准。
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于
上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11万元、-5,002.11万元、-5,669.97万
元，扣除后的营业收入为 34,304.34万元，2025年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。经公司对照《股票上市规则》
相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项所列任一情形，亦不
存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销
退市风险警示的条件，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
公司申请撤销退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核同意，公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程，目前相
关工作尚处于补充材料阶段，根据《股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。
公司申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
上述具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《<2025年年度报告>及其摘要》（公告编号：2026028）
、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026030），以及公司于 2026年 5月 22日发布的《关于
申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告》（公告编号：2026046）等相关公告。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b76e1e65-6481-4e3d-8fe9-7138033fdf0f.PDF
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2026-07-05 15:38│*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST东晶，证券代码：002199）于 2026年 7月 1日、7月 2
日、7月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）进行征询，除公司在指定媒体已公开
披露的信息外，公司、浩天一意及其实际控制人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其
他重大事项。
5、经征询，浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《股票上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公
司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于
上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11万元、-5,002.11万元、-5,669.97万
元，扣除后的营业收入为 34,304.34万元，2025年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。经公司对照《股票上市规则》
相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项所列任一情形，亦不
存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销
退市风险警示的条件，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
公司申请撤销退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核同意，公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程，目前相
关工作尚处于补充材料阶段，根据《股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。
公司申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
上述具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《<2025年年度报告>及其摘要》（公告编号：2026028）
、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026030），以及公司于 2026年 5月 22日发布的《关于
申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告》（公告编号：2026046）等相关公告。
3、公司 2026年半年度报告的预约披露日为 2026年 8月 25日。截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务核算相关工作正在
进行中，如公司半年度经营业绩的初步测算结果符合《股票上市规则》第 5.1.1条规定的业绩预告相关情形的，公司将按照相关规定
及时履行信息披露义务。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司对浩天一意的征询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1af74deb-a72b-4dbf-98a9-541e12840254.PDF
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2026-05-27 17:18│*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST东晶，证券代码：002199）于 2026年 5月 25日、5月 2
6日、5月 27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）进行征询，除公司在指定媒体已公开
披露的信息外，公司、浩天一意及其实际控制人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其
他重大事项。
5、经征询，浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于
上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11万元、-5,002.11万元、-5,669.97万
元，扣除后的营业收入为 34,304.34万元，2025年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。经公司对照《股票上市规则》
相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项所列任一情形，亦不
存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销
退市风险警示的条件，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
公司申请撤销退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核同意，公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程，目前相
关工作尚处于补充材料阶段，根据《股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。
公司申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
上述具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《<2025年年度报告>及其摘要》（公告编号：2026028）
、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026030），以及公司于 2026年 5月 22日发布的《关于
申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告》（公告编号：2026046）等相关公告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司对浩天一意的征询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ee5575ee-e3ad-40d6-99f5-4a66ed95914c.PDF
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2026-05-21 16:43│*ST东晶（002199）：关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的进展公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于申请撤
销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定
，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交关于撤销退市风险警示的申请，本次申请事项尚需深圳证券交易所审核同意，具
体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告（》公告编
号：2026030）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进申请撤销退市风险警示的工作进程，目前相关工作尚处于补充材料阶段，根据《股票上市
规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。
公司申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则
》等有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/004b3296-75d0-4825-a84b-4aa259b6272b.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十八次会议于2026年 5月 19日在公司会议室以通讯方式召开
。会议通知于 2026年 5月 14日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事 9名（以通讯表决方
式出席会议），缺席会议的董事 0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2026 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表决。
根据公司的实际经营情况结合资金使用计划，为进一步满足公司资金需求，公司拟将 2026年度向控股股东无锡浩天一意投资有
限公司（以下简称“浩天一意”）申请的有息借款额度自 2亿元提升至 2.5亿元，其余借款条件不变。即公司 2026年度拟向控股股
东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2.5亿元的借款额度（该额度系新增额度，不包含前期已发生的 1亿元无息借款，该额度可循
环滚动使用，公司可根据经营需要适时申请或偿还），有效期为自相关权力机构批准之日起一年，借款期限不超过 12个月（自实际
放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用途。本次拟申请的借款无需公司提供相应抵押或
担保，公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，到期归还借款本息。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于谨慎性原则，公司董事会同意将本次关联交易事项提交公司股东会进
行审议，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议
等各项文件。
本议案已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见，全体独立董事同意将本议案提交
公司董事会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于暂不召开股东会审议本次关联交易相关事项的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司总体安排，为提高股东会议事效率，合理统筹相关工作，董事会同意公司暂不召开股东会审议本次关联交易相关事项，
后续公司将择机召开股东会审议相关议案。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/371ede48-20c2-40af-91e1-2e42acc7f7a9.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：关于董事会延期换届选举的提示性公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于 2026年 5月 18日届满，鉴于董事会换届选举工作尚在筹
备中，为保障董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会将延期换届，公司第七届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理
人员的任期也将相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举的工作进程，待相关筹备工作完成后，尽快召开
相关会议进行换届选举并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/191b34d9-069c-42e6-989a-c6a6b75cc583.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：2025年度股东会决议公告
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*ST东晶（002199）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b7deca57-e1d5-49d8-8b4a-c1f375c409da.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：公司2025年度股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
植德沪(会)字[2026]0029号致：浙江东晶电子股份有限公司
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东晶电子”）的委
托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及东晶电子章程的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东会由东晶电子第七届董事会第十七次会议决定召集。2026年4月28日，东晶电子在深圳证券交易所网站上刊
登了《浙江东晶电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有
权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法及联系
人等事项。
2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月19日下午在公司会议室召开。
经查验，东晶电子董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东晶电子章程的有关规定召集本
次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东会由东晶电子第七届董事会第十七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为东晶电子董事
会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计98人，代表有表决
权的股份数120,456,981股，占东晶电子有表决权股份总数的49.4807%。出席本次股东会现场会议的人员还有东晶电子董事、高级管
理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，资
格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为东晶电子已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：
（1）审议《2025年度董事会工作报告》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（2）审议《2025年度财务决算报告》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（3）审议《2025年度利润分配预案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（4）审议《<2025年年度报告>全文及摘要》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（5）审议《关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（6）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（7）审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（8）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（9）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经表决，同意股份119,666,381股，反对125,300股，弃权665,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.3437
%，本项议案获得通过。
（10）审议《2025年度内部控制自我评价报告》
经表决，同意股份120,321,881股，反对134,800股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8878%，
本项议案获得通过。
（11）审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》
经表决，同意股份120,331,381股，反对125,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8957%，
本项议案获得通过。
（12）审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
经表决，同意股份29,970,532股，反对790,300股，弃权300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的97.4299%，本
项议案获得通过。无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）和李庆跃回避表决。
（13）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
经表决，同意股份29,970,532股，反对125,300股，弃权665,300股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的97.4299%
，本项议案获得通过。无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）和李庆跃回避表决。
2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的东晶电子董事、
董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的东晶电子董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规
定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c924b14-89c3-49be-9573-eda2ef3192b6.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST东晶（002199）：关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，董事会同意公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”
）申请最高金额不超过人民币 1亿元的借款额度，借款期限为 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内
子公司合规、合法的业务经营用途。上述借款系无息借款，且无需公司提供相应担保。
公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的
议案》，公司 2026年度拟再次向控股股东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2亿元的借款额度，有效期为自公司董事会审议通过
之日起一年，借款期限不超过 12个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用
途。上述借款无需公司提供相应抵押或担保，公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支
付利息，到期归还借款本息。
截至本公告披露日，公司已累计向浩天一意申请无息借款 1亿元、有息借款0元，累计向浩天一意归还借款 0元，公司尚需归还
的关联借款余额为 1亿元。公司于 2026年 5月 19日召开第七届董事会第十八次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过了《关于调整 2026 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表
决。根据公司的实际经营情况结合资金使用计划，为进一步满足公司资金需求，公司拟将 2026 年度向控股股东申请的有息借款额度
自 2 亿元提升至 2.5 亿元，其余借款条件不变。即公司 2026年度拟向控股股东浩天一意申请最高金额不超过人民币 2.5亿元的借
款额度（该额度系新增额度，不包含前期已发生的 1亿元无息借款，该额度可循环滚动使用，公司可根据经营需要适时申请或偿还）
，有效期为自相关权力机构批准之日起一年，借款期限不超过 12 个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内
子公司合规、合法的业务经营用途。本次拟申请的借款无需公司提供相应抵押或担保，公司将根据实际贷款天数按照不高于中国人民
银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，到期归还借款本息。
浩天一意为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于谨慎
性原则，公司董事会拟将本次关联交易事项提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要，与控股股东
商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
本议案已事先经第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称 无锡浩天一意投资有限公司
成立日期 2025年 5月 8日
注册资本 9,840万元
法定代表人 朱海飞
统一社会信用代码 91320292MAEH9T882M
企业类型 有限责任公司
注册地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23楼 2302-29室
通讯地址 无锡经济开发区金融八街 8号联合金融大厦 23楼 2302-29室
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人 朱海飞
经公司查询，浩天一意不是失信被执行人。
（二）股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 朱海飞 9,750 99.0854%
2 宁波梅山保税港区拓宇无涯投资 90 0.9146%
管理中心（有限合伙）
合计 9,840 100%
（三）主要财务数据
浩天一意成立于 2025年 5月，暂未开展经营性业务。
（四）关联关系说明
浩天一意为公司的控股股东，直接持有公司 48,616,036股股份，占公司总股本的 19.97%，并通过宁波梅山保税港区蓝海投控投
资管理中心（有限合伙）间接控制公司 24,399,453 股股份，占公司总股本的 10.02%，合计控制公司拥有表决权股份占公司总股本
的 29.99%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易系公司向控股股东浩天一意申请借款额度，公司参照中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，公
司及合并范围内子公司无须对控股股东提供相应抵押或担保。本次关联交易遵循平等自愿、公平公正的原则，控股股东向公司提供借
款主要用于公司及合并范围内子公司的业务经营用途，符合公司的实际需要，具备合理性。
四、关联交易的主要内容
1、借款对象：无锡浩天一意投资有限公司；
2、借款总额度：不超过人民币 2.5 亿元，在借款有效期内和该额度内可随借随还；
3、借款利率：不高于中国人民银行 1年期贷款市场报价利率（LPR）；
4、有效期：自公司股东会审议通过之日起一年；借款期限不超过 12个月（自实际放款之日起计算）；
5、公司及合并范围内子公司无需提供抵押或担保；其他具体内容以正式借款协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次向控股股东申请的借款资金主要用于公司及合并范围内子公司合规、合法的业务经营用途，有利于提高公司融资效率，降低
融资成本，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易体现了控股股东对公司业务发展及生产经营的支持，对公司长期稳定发展有
积极影响。
公司向控股股东申请的借款参照中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，无需提供抵押或担保，不会对公司当
期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
控股股东浩天一意具备履约能力，所出借的资金来源于其自有或自筹资金。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1月至本公告披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关
联交易总金额为 10,000 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
2026年 5月 19日，公司召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，全体独立董事以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于调整 2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事意见如下：经核查，公司向控股股东申请 2.5亿元有息借款额度，借款资金主要用于公司及子公司业务经营用途，
有利于提高公司融资效率，降低融资成本，满足公司日常经营的资金需求。本次向控股股东申请的借款参照中国人民银行 1年期贷款
市场报价利率（LPR）支付利息，无需提供抵押或担保，不会对公司当期和未来财务状况、经营成果和现金流量等产生不利影响。本
次关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易具备合理
性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f5fb79c8-a71f-4bd9-8e6f-76ef798cf76a.PDF
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2026-05-12 18:53│*ST东晶（002199）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST东晶，证券代码：002199）于 2026年 5月 8日、5月 11
日、5月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司（以下简称“浩天一意”）进行征询，除公司在指定媒体已公开
披露的信息外，公司、浩天一意及其实际控制人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其
他重大事项。
5、经征询，浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度标准无保留意见审计报告，公司 2025年度利润总额、归属于
上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,848.11万元、-5,002.11万元、-5,669.97万
元，扣除后的营业收入为 34,304.34万元，2025年末归属于上市公司股东的净资产为18,221.14万元。经公司对照《股票上市规则》
相关规定自查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第七项所列任一情形，亦不
存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请撤销
退市风险警示的条件，公司已于 2026年 4月 27日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
公司申请撤销退市风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核同意，深圳证券交易所将在收到公司申请文件后十五个交易日内（如
需补充材料，补充材料时间不计入该期限内）作出是否同意撤销退市风险警示的决定。公司申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
上述具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体发布的《<2025年年度报告>及其摘要》（公告编号：2026028）
、《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026030）等相关公告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司对浩天一意的征询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/daffa088-222c-49eb-9d6f-fd0a62eeb2af.PDF
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2026-05-12 18:51│*ST东晶（002199）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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*ST东晶（002199）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/84fe1788-a857-489a-a1d3-f9c00d0da68a.PDF
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2026-05-08 16:42│*ST东晶（002199）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。
届时公司董事长兼总经理朱海飞先生、独立董事冯骊玲女士、财务总监胡静雯女士、董事会秘书石佳霖先生（如遇特殊情况，参
与人员可能有所调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（周二）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。公司将在本次活动上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2c956d67-d49e-455e-aa42-d52bafd60cdf.PDF
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2026-05-06 19:31│*ST东晶（002199）：关于公司股东表决权恢复暨权益变动触及1%、5%整数倍的提示性公告
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*ST东晶（002199）：关于公司股东表决权恢复暨权益变动触及1%、5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/138021cf-075e-4d30-8570-c756c487cd92.PDF
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2026-05-06 19:26│*ST东晶（002199）：简式权益变动报告书
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*ST东晶（002199）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6e2bef36-50e1-44c2-938e-f4d0ddaf77d2.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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*ST东晶（002199）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93694ace-e2f0-4247-918b-ea843c3e51f6.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-5,002.11万元，母公司的净利润为
-697.41万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金 0.00元，加以上年度留存的
未分配利润-36,507.92万元，2025年末累计可供股东分配的利润为-37,205.33万元。
依据《公司章程》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关
规定，公司拟定的 2025年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -50,019,080.12 -73,453,408.27 -66,595,576.18
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -601,543,457.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -372,053,341.40
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -63,356,021.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 □是 ?否
定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，公司
2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,001.91 万元，且截至 2025 年年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润为负值，
不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产
经营和未来资金需求，公司 2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、关于不触及其他风险警示情形的情况说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司
报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三
个会计年度累计现金分红金额低于 5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
截至 2025年末，公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，不符合上述规定中实施最低分红比例和分红金额的前提条件
，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江东晶电子股份有限公司 2025年度审计报告》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f656666-9c9f-43bf-bb7b-67236d368d43.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议了《关于确认董事
、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，根据《公司章程》等的有关规定，基于谨慎性原则，公司全体董事对
该议案回避表决，相关议案直接提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告如下
：
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员根据其在公司的岗位领取相应的薪酬；独立董事的薪酬
以固定津贴形式按季度发放。
2025年 1-12月，公司董事、高级管理人员 15名合计在公司领取报酬 317.39万元，相关人员在 2025年度内没有被授予股权激励
情况。具体如下表：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获得的 是否在公司关
状态 税前报酬总额 联方获取报酬
朱海飞 男 46 董事长、总经理 现任 30.43 否
李庆跃 男 66 副董事长 现任 9.35 否
王皓 男 37 董事 现任 142.51 否
茹雯燕 女 45 董事 现任 0 否
徐曦 女 46 董事 现任 0 是
承皓琳 女 37 董事 现任 0 是
冯骊玲 女 56 独立董事 现任 6 否
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获得的 是否在公司关
状态 税前报酬总额 联方获取报酬
黄德明 男 64 独立董事 现任 1.55 否
胡静雯 女 49 财务总监 现任 53.96 否
石佳霖 男 38 董事会秘书 现任 58.01 否
骆红莉 女 57 董事 离任 0.58 否
肖岩松 男 62 董事 离任 0 否
严臻 男 48 独立董事 离任 4.5 否
潘从文 男 52 独立董事 离任 4.5 否
傅宝善 男 61 独立董事 离任 6 否
合计 -- -- -- -- 317.39 --
二、2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，依据目前行业状况、公司经营情况和业务考核要求，并结合公司实际情况，董事会薪酬
与考核委员会拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬，按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、未在公司担任具体管理职务及在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，原则上不另行领取董事薪酬。
3、公司独立董事津贴为 6万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效
、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司担任
多项管理职务的高级管理人员，采用就高不就低的原则，领取较高金额的一份薪酬。
（四）其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，且符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并发放薪酬
。
三、审议程序
公司于 2026年 4月 24 日召开的 2026年第七届董事会第一次薪酬与考核委员会会议、第七届董事会第十七次会议分别审议了《
关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体薪酬与考核委员会委员/董事薪酬，
基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员/董事回避表决，相关议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
四、 备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、2026年第七届董事会第一次薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8489b23a-d729-4f4f-9d7b-9bb928050df0.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定，为真实、准确反映浙江东
晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 12月 31日的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内的各类资产进行
了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，具体明细如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年度计提金额 占 2025 年度经审计净利润的绝对值比例
存货跌价损失 25,776,250.52 51.53%
固定资产减值准备 2,991,846.22 5.98%
在建工程减值准备 166,810.35 0.33%
合计 28,934,907.09 57.85%
注：1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025 年 12月 31日；
2、上述表格中数据如有尾差，为计算时四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的相关说明
（一）关于计提存货跌价准备金额超过净利润 30%的说明
1、存货跌价准备的确认金额
截至 2025年 12月 31日，公司计提的存货跌价准备占公司 2025年度经审计净利润的绝对值比例达到 30%以上，且绝对金额大于
1,000万元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 期初数 本期计提金额 本期转回或转销 期末数
金额
存货跌价损失 24,822,695.06 25,776,250.52 29,732,796.68 20,866,148.90
2、存货跌价准备的确认依据、计算方法及计提原因
资产名称 存货
账面余额 11,126.62万元
资产可收回金额 9,040.01万元
存货跌价准备余额 2,086.61万元
本次计提资产减值准备 1、《企业会计准则第 1号——存货》及公司会计政策的相关规定；2、《资
的依据 产评估报告》（银信评报字(2026)第C00050号、银信评报字(2026)第C00051
号）。
本次计提资产减值准备 截至 2025 年 12月 31日存货可变现净值的确定过程如下：
的计算过程 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常
生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；
为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基
础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的
可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本期计提金额 2,577.63万元
计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定，公司按照存货的期末可变现净值低于
期末账面价值的金额计提存货跌价准备。
（二）关于固定资产、在建工程计提减值准备情况的说明
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司会计政策要求，对于固定资产、在建工程等长期资产，于资产负债表日存在减值
迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收
回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础
计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
经测试，公司本期计提固定资产减值准备金额 299.18 万元，计提在建工程减值准备金额 16.68万元。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计金额 2,893.49万元，考虑所得税影响后，减少公司2025年度归属于母公司所有者净利润 2,893.
49万元，相应减少归属于母公司所有者权益 2,893.49万元，上述数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提资产准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，已履行相应的内部审批程序，遵循谨慎性
、合理性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/db6cc746-fe20-4f56-8be8-2165e5d044ed.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）作为公
司2026年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘 2026 年度审计机构的情况说明
众华所自 2025年度起承担公司财务报表审计、内部控制审计等业务。在执行业务过程中，众华所严格按照《中国注册会计师独
立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真
实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审
计工作中，众华所切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司董事会审计委员会保持着顺畅的业务沟通。
经公司第七届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请众华所作为公司 2026年度审计
机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务业务。
同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026年度具体审计业务情况与众华所协商确定审计费用。
二、审计机构基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华所的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注
册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华所自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为 76人，注册会计师共 343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 189人。
3、业务规模
众华所 2025年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70万元，审计业务收入为人民币 43,209.33万元，证券业务收入为人民
币 16,775.78万元。
众华所上年度（2025年）上市公司审计客户数量 83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中主
要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共
59家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额 20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相
关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年 12月 31日，已生效未执行案件涉及金额 80万元。另有
3案尚未判决，涉及金额 4万元。2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年 12月 31日，尚无生效判决。
5、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 16次，自律监管措施 5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李明，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在众华所执业，2026年开始为本公司提
供 2025年度报告审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘璐，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在众华所执业，2026年开始为本公
司提供 2025年度报告审计服务，近三年签署 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人：黄恺，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在众华所执业，2026年开始为本公
司提供 2025年度报告审计服务，近三年复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师刘璐、项目质量控制复核人黄恺近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人李明近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织纪律处分；受到证监会及其派出机构行政监管措施 1次，受到证券交易所自律监管措施 1次。
3、独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要
求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2、审计费用较上年度变化情况
2025年度审计费用为 118万元，其中：年报审计费用 98万元、内控审计费用 20万元，审计费用比 2024年度增长 18%。公司董
事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026年度具体审计业务情况与众华所协商确定审计费用。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计工作需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘 2026 年度审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会查阅了公司拟续聘的审计机构众华所的基本情况、相关资质、诚信记录等信息，认为众华所具备为公
司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有良好的投资者保护能力，能够保持应有的独立性，满足公司审计工作的要求，同意向
董事会提议续聘众华所为公司 2026年度审计机构。
2、公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，董事会同意
公司继续聘请众华所作为公司 2026年度审计机构。
3、本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfe12cea-172a-4de0-b1dc-cfa68a418d65.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的企业会计准则解释进行的合理变更，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及内容
2025年 12月 5日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制
下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》的相关规定执行；其他未变更部分，仍按照
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司自 2026年 1月 1日起执行企业会计准则解释第 19号。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，执行变更后的会计政策未涉及对公司以前年度的
追溯调整，未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7648995-afd8-47d0-9931-2ed639d34d12.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定，为真实、准确反映浙江东
晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的资产价值和财务状况，公司对合并报表范围内截至 2026年 3月 31日的各类资产进行了
减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的存货资产计提减值准备 727.41万元，具体明细如下表：
单位：人民币元
项目 2026 年第一季度计提金额 占 2025年度经审计净利润的绝对值比例
存货跌价损失 7,274,088.74 14.54%
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
二、关于计提存货跌价准备的相关说明
1、存货跌价准备的确认金额
截至 2026年 3月 31日，公司拟计提的存货跌价准备情况如下：
单位：人民币元
项目 期初数 本期计提金额 本期转回或转销 期末数
金额
存货跌价损失 20,866,148.90 7,274,088.74 5,504,782.40 22,635,455.24
2、存货跌价准备的确认依据、计算方法及计提原因
资产名称 存货
账面余额 14,682.15万元
资产可收回金额 12,418.61万元
存货跌价准备余额 2,263.55万元
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 1号——存货》及公司会计政策的相关规定。
本次计提资产减值准备的计算 截至 2026年 3月 31日存货可变现净值的确定过程如下：
过程 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，
在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的
产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同
价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本期计提金额 727.41万元
计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定，公司按照存货的期末可变现
净值低于期末账面价值的金额计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
本次拟计提各项资产减值准备合计金额 727.41 万元，考虑所得税影响后，将减少公司 2026年第一季度归属于母公司所有者净
利润 727.41万元，相应减少归属于母公司所有者权益 727.41万元，上述数据未经会计师事务所审计。
本次拟计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，已履行相应的内部审批程序，遵循
谨慎性、合理性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/233ad6e1-b470-4e07-ad67-c5cdcf3aa7c9.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：2025年度内部控制自我评价报告
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*ST东晶（002199）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9561f5be-5ee0-4c63-90e6-5d708f1d644d.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司母公司资产负债表中未分配利润 -372,053,341.40
元，合并资产负债表中未分配利润-601,543,457.28元，公司实收股本 243,442,363.00万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额
三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东会审议。
二、本年度及历史损益情况说明
近年来，公司石英晶体元器件业务所处行业市场竞争持续激烈，主要产品销售单价常年处于较低水位，导致公司主要销售产品毛
利率较低导致经营业绩连续亏损。2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-50,021,142.06元，较上年同期增长 31.90%；
同时由于以前年度公司存在连续亏损情况，导致公司未弥补亏损累计金额较大，截至 2025年末，公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额的三分之一。
三、应对措施
1、持续优化产业布局
围绕整体产业发展战略布局，公司将继续坚持“电子元器件+锂电新材料”双主业并进的产业格局，通过调整业务与产品结构，
探索多样化的合作模式与运营方式，扎实推进经营规划落地，实现提质增效。
2、加大市场开拓力度
坚持巩固优势领域、拓展增量空间的市场策略，统筹推进两大业务板块的市场开拓工作，提升业务订单的规模与质量；强化市场
调研与客户需求研判，推动产品研发与市场需求精准对接；积极拓展战略客户资源，提升客户开发与业务转化效率。
3、不断提升盈利水平
聚焦科技创新与产品质量，持续加大研发投入，提升产品品质与性能，增强核心产品市场竞争力，积极应对行业竞争，培育新的
业务增长点。
4、加强资金统筹管理
通过强化经营回款、优化融资结构、合理统筹资金安排等方式，减轻财务费用压力；加强资金精细化管理，提升资金使用效益，
优化经营性现金流，保障资金链安全稳健。
四、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dbfbe603-119f-4c4e-8d37-c59979b22444.PDF
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2026-04-27 22:17│*ST东晶（002199）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、
《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财
政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华所自 1993年起
从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为 76人，注册会计师共 343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 189人。
众华所 2025年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70万元，审计业务收入为人民币 43,209.33万元，证券业务收入为人民
币 16,775.78万元。
众华所上年度（2025 年）上市公司审计客户数量 83 家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中
主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户
共 59家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2026 年 2 月 13 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》，同意聘请众华
所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。上述议案于 2026年 3月 2日经公司 2026年第二次临时股东会审议通
过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，众华所对公司 2025年度
财务报告及 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。众华所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对众华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。2026 年 2 月 13 日，2026年第
七届董事会第一次审计委员会审议通过《关于变更 2025年度审计机构的议案》，同意向董事会提议聘请众华所为公司 2025年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年。
2、审计委员会通过线上方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年度审计工作安排及阶段性工作成果，如
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了众华所关于公司审计内容、审计过程中发
现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
3、2026年 4月 24日，公司召开 2026年第七届董事会第二次审计委员会会议，审议通过了公司《2025年年度报告》、《2025年
度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，众华所在年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素养
，审计行为规范有序，按时完成了公司2025年度财务报表及内部控制等审计工作，并出具了客观、完整、准确的审计报告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75eab1e8-7f25-4025-aa96-c3288bf896c5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│东晶电子：2026年半年度报告
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2026-04-28│*ST东晶：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219077.PDF
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2026-04-28│*ST东晶：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219085.PDF
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2025-10-30│*ST东晶：2025年三季度报告
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2025-07-29│*ST东晶：2025年半年度报告
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2025-04-26│*ST东晶：2025年一季度报告
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2025-03-25│东晶电子：2024年年度报告
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2024-10-29│东晶电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538412.PDF
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2024-08-28│东晶电子：2024年半年度报告
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2024-04-27│东晶电子：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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