公司公告☆ ◇002200 ST交投 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 19:37│ST交投（002200）：关于仲裁事项的公告
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特别提示：
所处的仲裁阶段：昆明仲裁委员会已受理。
公司所处的当事人地位：申请人。
涉案的金额：本金及利息共计 1,097.55 万元。
对公司损益产生的影响：目前该仲裁事项尚未审理，对公司的影响尚存在不确定性。
一、仲裁事项的受理情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到昆明仲裁委员会出具的《仲裁受理通知书》，昆明仲裁委员会
已受理公司作为申请人，以“建设工程施工合同纠纷”为由，对被申请人湖南锦绣鑫程房地产开发有限公司（以下简称“锦绣公司”
）提起的仲裁事项。
二、仲裁事项的基本情况
1.仲裁各方当事人
申请人：公司；
被申请人：湖南锦绣鑫程房地产开发有限公司。
2.事实及纠纷起因
2012 年 9 月，公司与锦绣公司签订《建设工程施工协议》，约定由锦绣公司承包邦腊掌温泉建设项目景观绿化工程施工一标段
项目，根据《建设工程施工协议》约定，每月 30 日甲方（公司）按乙方（锦绣公司）完成的工程量及业主单位审批的单价，对乙方
（锦绣公司）办理工程预结算，支付 50%工程进度款。其余部分待业主单位付款后，再办理结算支付。2015 年，公司与锦绣公司签
订《补充协议》约定，若甲方（公司）向乙方（锦绣公司）支付的工程款已超出结算金额时，乙方（锦绣公司）应向甲方（公司）返
还超额支付部分的工程款及相应利息。2018年 11月，公司与锦绣公司签订《工程竣工结算协议书》，约定邦腊掌温泉建设项目景观
绿化工程施工一标段项目，锦绣公司施工部分工程结算造价为 791.54万元。
基于前述，公司应向锦绣公司支付的款项为 791.54 万元，但公司已支付了1,519.42万元，超付 727.88万元。现公司为维护自
身合法权益，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，向昆明仲裁委员会提出仲裁申请。
3.申请人的仲裁请求
（1）判令锦绣公司支付尚欠公司的合同款项 727.88 万元及逾期付款违约金（以欠付合同款项为基数，按 2018 年 11 月 2 日
当日执行的一年期贷款基准利率两倍计算，自 2018 年 11月 2日暂计至 2024 年 8月 28日为 369.67 万元），上述款项共计 1,097
.55 万元。
（2）判令仲裁费、保全费、保全担保费、律师费等公司为实现权利支出的所有费用由锦绣公司承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司尚无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，新增小额诉讼情况如下：
诉讼（仲裁）各方当事人 案由 涉诉金额 诉讼（仲裁）进展 对公司的影响
原告：公司；被告：云南建投 建设工程施 526.50 万元 昆明市呈贡区人民法院已受 对公司影响暂
第六建设有限公司、云南金方 工合同纠纷 理本案，尚未进行判决。 不确定。
投资有限公司。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前昆明仲裁委员会已受理本次仲裁事项，但未进行审理和裁决，对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根
据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
昆明仲裁委员会出具的《仲裁受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/c40b9091-ccfe-46da-babf-2a2ad133f85c.PDF
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2024-11-13 19:37│ST交投（002200）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
2023 年度公司财务报表审计意见类型为带“持续经营重大不确定性”段落的无保留意见，内控审计意见为标准无保留意见。公
司第八届董事会及审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第
五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计 135万元。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.组织形式：特殊普通合伙企业。
3.成立日期：2013 年 11月 06日。
4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18楼。
5.首席合伙人：石文先。
6.人员信息：截至 2023 年末，中审众环合伙人数量为 216 人，注册会计师数量为 1,244人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 716 人。
7.业务信息：中审众环 2023年度经审计总收入为 215,466.65万元，其中审计业务收入为 185,127.83万元,证券业务收入 56,74
7.98万元。截至 2023年末，中审众环为上市公司提供年报审计服务共 201 家，审计收费共计 26,115.39 万元。所审计的上市公司
主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息
技术服务业，采矿业，文化体育和娱乐业等，其中与公司同行业的上市公司审计客户8家。
8.投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 8亿元，目前尚
未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任，中审众环计提的职业风险基金、购买的职业保险符合相关规定。中审众环近三年在
执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
9.诚信记录：中审众环最近 3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管
理措施 11 次。从业执业人员最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次，26名从业执业人员受到行
政处罚 5人次、行政监管措施 24人次。
（二）项目信息
1.承办公司审计业务的分支机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所。
2.项目合伙人：黄求球，2013 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，202
3年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
3.签字注册会计师：陈庆，2020 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，2
024 年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 0 家上市公司审计报告。
4.项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为范志伟，1998 年成为中国注册会计师
，2000 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2020 年起为本公司提供审计服务。最近 3年复核的上市公司
超过 3家。
5.诚信记录：项目质量控制复核合伙人范志伟、项目合伙人黄求球、签字注册会计师陈庆最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。
6.独立性：中审众环及项目合伙人黄求球、签字注册会计师陈庆、项目质量控制复核人范志伟不存在可能影响独立性的情形。
7.审计费用：中审众环担任公司及公司子公司 2024 年财务审计和内控审计机构，费用共计为 135 万元，其中财务审计费用为
98万元，内控审计费用为 37万元。定价基于公司所处行业、委托的工作量情况、业务繁简程度等多方面情况，并考虑需配备的审计
人员投入的专业知识和工作经验、所需的工作条件和工时等因素，结合云南省会计师事务所审计服务收费标准确定，较 2023年有所
增加。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况。
经公司第八届董事会审计委员会对中审众环从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，
认为中审众环在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好
地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司第八届董事会审计委员会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，并同意提交第八届董事会第七次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况。
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意继续聘任中审众环为公司 2024年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计 135万元。
（三）生效日期。
本次续聘会计师事务所事项还需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自本次股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届监事会第五次会议决议；
3.审议委员会关于续聘会计师事务所的意见；
4.独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/ad83fb27-9bee-446e-a34f-2e54bd5dfeab.PDF
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2024-11-13 19:36│ST交投（002200）：第八届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开，公司
于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序
及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于 2
024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于增加 2024年度关联交易预计额度的议案》
因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，同意公司增加 2
024 年度日常关联交易预计金额 12,233.47万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独
立董事已召开专门会议，同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2024 年度关联交易预计
额度的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票，回避 4票。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》
为保障“金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第 1标段”项目和“金沙江中游库区航运
基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第 2标段”项目顺利开展，同意根据公司实际的实施内容和工程量，增加与
该项目业主方的关联交易金额约 11,600 万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立
董事已召开专门会议，同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加重大经营合同关联交易金额
的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票，回避 4票。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 11月 29日（星期五）下午 14点 30分召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 1
1 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/3dee68f0-3cc2-4b5f-8e79-25ced11c6bb2.PDF
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2024-11-13 19:35│ST交投（002200）：关于增加重大经营合同关联交易金额的公告
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ST交投（002200）：关于增加重大经营合同关联交易金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/60cf9561-c6e6-433a-886f-4a651b0e01a5.PDF
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2024-11-13 19:35│ST交投（002200）：关于增加2024年度关联交易预计额度的公告
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ST交投（002200）：关于增加2024年度关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2e1451b6-78ce-4bc0-94b1-5dfdf803e3ea.PDF
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2024-11-13 19:35│ST交投（002200）：第八届监事会第五次会议决议公告
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ST交投（002200）：第八届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/b4ee9adc-799d-40f4-9a6b-627d1b3dd01a.PDF
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2024-11-13 19:34│ST交投（002200）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 11 月29日（星期五）下午 14:30召开 2024年第一次临时
股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，定于
2024年 11月 29日召开公司2024年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 29 日（星期五）下午 14:30时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 29日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024年 11月 25日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截止 2024 年 11月 25日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投
资建设集团有限公司在本次股东大会上将对相关的关联交易议题回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于增加 2024年度关联交易预计额度的议案 √
3.00 关于增加重大经营合同关联交易金额的议案 √
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不
含 5%）以下的股东。
公司 2024年第一次临时股东大会提案内容详见公司于 2024年 11月 14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券
账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。
2.登记时间：2024年 11月 28日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A座 2 楼。
邮政编码：650299
电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。
（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（二）会议联系方式
1.会务联系人：邱阳洋。
2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。
3.与会股东的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/a7696e3b-2c3d-4c3a-befe-5efdb5788fe3.PDF
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2024-11-13 19:34│ST交投（002200）：独立董事关于第八届董事会独立董事2024年第四次专门会议所审议事项的意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公
司的独立董事，召开了公司第八届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，对关联交易事项进行了审议。我们发表意见如下：
经过对《关于增加 2024 年度关联交易预计额度的议案》《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》进行审查、核对，并与
公司相关人员进行沟通，我们认为公司对前期预计的 2024 年度日常关联交易额度进行增加，并增加重大关联业务的交易金额，是基
于公司实际情况而产生的，符合公司 2024 年日常生产经营的需要，关联交易定价合理。本次公司的关联交易事项不存在损害公司及
广大股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述关联交易事项，并同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第七次会
议审议。
独立董事：
程士国 马子红 杨继伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4717de80-da47-492a-99fa-5360c054d537.PDF
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2024-11-13 19:34│ST交投（002200）：独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南
交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对第八届董事会第七次会议审议的相关议案
发表如下意见：
一、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备较好的投资者保护能力，不存在可能影
响其独立性的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，不存在受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况。在担任公司审计机构期间，中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)能遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，客观、真实的反映了公
司的实际经营情况，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。我们同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于增加 2024 年度关联交易预计额度事项的独立意见
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