公司公告☆ ◇002201 九鼎新材 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:33 │九鼎新材（002201）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-24 17:32 │九鼎新材（002201）：关于监事离任的公告 │
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│2025-12-22 18:18 │九鼎新材（002201）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-22 18:15 │九鼎新材（002201）：关于2025年第二次临时股东大会之见证法律意见书 │
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│2025-12-04 18:19 │九鼎新材（002201）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-04 18:17 │九鼎新材（002201）：公司2025年前三季度利润分配的预案 │
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│2025-12-04 18:17 │九鼎新材（002201）：关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的公告 │
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│2025-12-04 18:16 │九鼎新材（002201）：公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-04 18:15 │九鼎新材（002201）：公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-12-04 18:14 │九鼎新材（002201）：《董事会议事规则（修订稿）》 │
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2025-12-24 17:33│九鼎新材（002201）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2025 年 12 月 23 日和2025 年 12 月 24 日连续两个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过信息、电话等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核查，相关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公司披露的所
有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非
指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/dc52c396-21f6-458c-af87-b375a9776be5.PDF
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2025-12-24 17:32│九鼎新材（002201）：关于监事离任的公告
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江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开的第十一届董事会第六次临时会议和第十一届监
事会第三次临时会议、2025 年 12 月 22 日召开的2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并取消公司
监事会的议案》，公司不再设置监事会。
公司第十一届监事会主席杨国强先生和监事姜永健先生、刘明先生、顾振华女士、吴贞志先生均不再担任公司监事职务，杨国强
先生、姜永健先生、顾振华女士、吴贞志先生离任后继续在公司担任其他职务，刘明先生离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，监事会主席杨国强先生和监事姜永健先生、刘明先生、顾振华女士均未持有公司股票，监事吴贞志先生持有
公司1,080股股票，公司监事会全体监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，在离任后将继续遵守中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所相关规定。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/4519eec8-2f01-42f5-987f-bcc1257ba5c8.PDF
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2025-12-22 18:18│九鼎新材（002201）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、会议主持人：公司董事长顾清波先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 301 人，代表股份 261,952,933 股，占股份总数的 40.1993%。其中：出席现场
投票的股东及股东委托代理人 2 人，代表股份189,428,274 股，占公司股本总数的 29.0696%；通过网络投票的股东 299 人，代表
股份72,524,659 股，占公司股本总数的 11.1296%。
出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。）共 298 人，代表股份 4,730,859 股，占公司股本总数的 0.7260%。公司董事、监事及高级管理
人员、国浩律师（上海）事务所黄雨桑、黄靖渝律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的议案》。该项议案总有效表决股份数为 261,952,933 股。同意
261,190,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7088%；反对 661,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2527%；弃权1
00,972股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0385%。中小股东表决结果：同意 3,967,943 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 83.8736%；反对 661,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9920%；弃权 100,972 股（
其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1343%。
2、审议通过了《公司 2025 年前三季度利润分配的方案》。
该项议案总有效表决股份数为 261,952,933 股。同意 261,673,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8934%；反对 207,
780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0793%；弃权 71,572 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0273%。中小股东表决结果：同意 4,451,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0951%；反对 207,780 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 4.3920%；弃权 71,572 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.512
9%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集
和召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7698063c-971b-4453-9c76-03828e7a148c.PDF
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2025-12-22 18:15│九鼎新材（002201）：关于2025年第二次临时股东大会之见证法律意见书
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九鼎新材（002201）：关于2025年第二次临时股东大会之见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/65950429-e60c-483c-b122-ebae836fc9ec.PDF
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2025-12-04 18:19│九鼎新材（002201）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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九鼎新材（002201）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/79d0d771-b398-421b-bba0-d16e0f8b2fb7.PDF
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2025-12-04 18:17│九鼎新材（002201）：公司2025年前三季度利润分配的预案
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九鼎新材（002201）：公司2025年前三季度利润分配的预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1c740376-d7e6-4b55-89a9-50e5536010e7.PDF
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2025-12-04 18:17│九鼎新材（002201）：关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的公告
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九鼎新材（002201）：关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8c5dbcd9-9915-4f69-a10d-f265e6cb7251.PDF
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2025-12-04 18:16│九鼎新材（002201）：公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次临时会议于2025 年 11 月 29 日以书面形式及电子
邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中董事王皓先生、冯永赵先生以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票和通讯表决的方式审议通过了以下议案：1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《
关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的公告》（公告编号：2025-70）全文刊 登 于 2025 年 12 月 5 日 的 《 证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司章程（修订稿）》《股东会议事规
则（修订稿）》《董事会议事规则（修订稿）》全文同日刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2025 年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2025 年前三季度利润分配的预案》（公告编号：2025-71）全文刊登于 2025 年12 月 5日的《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-72）全文刊登于 2025 年 12 月 5日的《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第十一届董事会第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3a7d2bd3-9956-4240-a8ed-6572b150cd7b.PDF
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2025-12-04 18:15│九鼎新材（002201）：公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次临时会议通知于 2025 年 11 月 29 日以书面形式及
电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2025 年 12 月4 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会
议由监事会主席杨国强先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议。
《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的公告》（公告编号：2025-70）全文刊 登 于 2025 年 12 月 5 日 的 《 证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《公司章程（修订稿）》《股东会议事规
则（修订稿）》《董事会议事规则（修订稿）》全文同日刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2025 年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：《公司 2025 年前三季度利润分配的预案》的提议和审核程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定
，不存在损害投资者利益的情况。《公司 2025 年前三季度利润分配的预案》（公告编号：2025-71）全文刊登于 2025 年12 月 5日
的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第十一届监事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/029c235b-d06c-41ce-b5a2-a40893dd27ba.PDF
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2025-12-04 18:14│九鼎新材（002201）：《董事会议事规则（修订稿）》
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九鼎新材（002201）：《董事会议事规则（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/dacd8d5f-fee2-4d32-aa0e-9d4da47823f1.PDF
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2025-12-04 18:14│九鼎新材（002201）：《股东会议事规则（修订稿）》
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九鼎新材（002201）：《股东会议事规则（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/ecf0db93-379c-4fe0-865f-0d912dd43a44.PDF
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2025-12-04 18:14│九鼎新材（002201）：《公司章程（修订稿）》
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九鼎新材（002201）：《公司章程（修订稿）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f00c4ea3-af3b-4ef8-82e8-2c0c98c25034.PDF
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2025-11-14 16:27│九鼎新材（002201）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告
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九鼎新材（002201）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e7b83d10-b319-4608-94cd-c4ba36ce4265.PDF
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2025-10-28 17:04│九鼎新材（002201）：2025年三季度报告
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九鼎新材（002201）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d0e31d2d-d668-4af5-a901-bd197f4147cc.PDF
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2025-10-28 17:02│九鼎新材（002201）：关于2025年前三季度计提减值准备及公允价值变动确认的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映江苏九鼎新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 9月 30 日的财务状况，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各类
资产进行了全面清查，对可能发生减值的资产进行减值测试，计提了减值准备；对可能存在公允价值变动的金融资产进行了公允价值
变动确认。
一、本次计提减值准备
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 本期核销 本期收回或转回 期末余额
一、信用减值损失 7,486.70 1,506.20 1,546.22 7,446.68
1、应收账款坏账准备 6,994.88 1,461.73 1,522.19 6,934.42
2、其他应收款坏账准备 491.82 44.47 24.03 512.26
二、资产减值损失 11,423.41 2,566.06 475.58 1,315.86 12,198.03
1、存货跌价准备 5,787.26 1,230.00 722.00 6,295.26
2、合同资产减值准备 2,291.74 1,336.06 593.86 3,033.94
3、固定资产减值准备 3,344.41 475.58 2,868.83
合 计 18,910.11 4,072.26 475.58 2,862.08 19,644.71
1、信用减值损失
公司根据《企业会计准则》相关规定，基于应收账款、其他应收款的信用风险特征将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期
信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，合计计提减值准
备1,506.20 万元。
2、资产减值准备
（1）存货跌价准备
公司根据《企业会计准则》相关规定，对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价
减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。公司 2025 年前三季度共计提存货跌价准备 1,230.00 万元。（2）合同资产减值准备
公司根据《企业会计准则》相关规定，以预期信用损失为基础，基于合同资产的信用风险特征将其划分为不同组合，按照单项和
组合评估预期信用损失，确认合同资产减值准备。公司 2025 年前三季度共计提合同资产减值准备 1,336.06 万元。
（3）固定资产减值准备
公司对固定资产是否存在可能发生减值的迹象进行减值评估，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收
回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司 2025 年前三季度处置
固定资产相应核销已计提减值准备 475.58 万元。
二、本次金融资产公允价值变动
单位：万元
项目 公允价值期初余额 本期增值 本期减值 公允价值期末余额
金融资产公允价值
1、其他非流动金融资产公允价值 2,111.72 285.07 2,396.79
2、其他权益工具投资公允价值 -484.16 -484.16
合 计 1,627.56 285.07 1,912.63
公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对以公允价值计量的其他非流动金融资产价值进行了判断和分析，
本次确认其他非流动金融资产变动收益 285.07万元。
三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
经审议，委员会认为本次资产减值准备计提，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，基于谨
慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2025年 9月 30 日资产的财务状况，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各
类资产进行了全面清查，对可能发生减值的资产进行减值测试，计提了减值准备；对可能存在公允价值变动的金融资产进行了公允价
值变动确认，具有合理性。
四、对公司的影响
公司报告期内计提信用减值损失 1,506.20 万元，收回或转回上年年末已计提信用减值准备 1,546.22 万元，合计将增加公司 2
025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 40.02万元。
公司报告期内计提资产减值准备 2,566.06 万元，收回或转回上年年末已计提资产减值准备 1,315.86 万元，核销上年年末已计
提资产减值准备 475.58 万元，相抵后将减少公司2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 774.62 万元。
公司报告期内确认其他非流动金融资产公允价值变动收益 285.07 万元，增加 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 2
85.07 万元。
本次计提减值准备和确认金融资产公允价值变动未经审计。
五、备查文件
1、第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d8a15c42-4965-45ac-841f-8b289e6b7f0a.PDF
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2025-10-28 17:01│九鼎新材（002201）：关于股东所持股份被司法拍卖、司法变卖完成过户的公告
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近日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统获悉，西安正威新材料有限
公司（以下简称“西安正威”）被司法拍卖和司法变卖的股份已全部完成过户登记手续。现将有关进展情况公告如下：
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