公司公告☆ ◇002201 九鼎新材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:54 │九鼎新材（002201）：关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知 │
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│2026-02-12 18:51 │九鼎新材（002201）：公司第十一届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2026-02-12 18:50 │九鼎新材（002201）：公司2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-12 18:50 │九鼎新材（002201）：关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 18:50 │九鼎新材（002201）：关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的公告 │
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│2026-02-10 17:30 │九鼎新材（002201）：关于担保的进展公告 │
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│2026-02-10 00:00 │九鼎新材（002201）：关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的进展│
│ │公告 │
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│2026-01-30 00:00 │九鼎新材（002201）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 20:13 │九鼎新材（002201）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-26 20:11 │九鼎新材（002201）：公司第十一届董事会第八次临时会议决议公告 │
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2026-02-12 18:54│九鼎新材（002201）：关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知
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九鼎新材（002201）：关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0f7a8058-ad94-4637-925d-fb3abaab18a1.PDF
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2026-02-12 18:51│九鼎新材（002201）：公司第十一届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次临时会议于2026 年 2月 9日以书面形式及电子邮件
等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026年 2月 12 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，其中董事王皓先生、董事王翔先生、独立董事姜林先生、独立董事于守富先生以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持，公
司高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票和通讯表决的方式通过以下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的议案》，本议案尚
需提交股东会审议。
《关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的公告》（公告编号：2026-9）全文刊登于 2026 年 2 月 13 日的
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、以 5票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2026 年日常
关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
《公司 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-10）全文刊登于 2026 年2 月 13 日的《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、以 5票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融
资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-11）全文刊登于 2026 年 2
月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-12）全文刊登于2026 年 2月 13 日的《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。三、备查文件
1、第十一届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/dd529f57-6559-4b44-94c4-237a962e4f34.PDF
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2026-02-12 18:50│九鼎新材（002201）：公司2026年日常关联交易预计的公告
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九鼎新材（002201）：公司2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9a8877f2-9358-49d5-bfad-16974cc3c876.PDF
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2026-02-12 18:50│九鼎新材（002201）：关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内公司）因生产经营的需要，拟用部分生产设备等资产以
售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）在 10,000 万元的额度内开展融资租赁业务，年融资租赁利
率不超过5%，融资租赁期限不超过 5 年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该生产设备等，同时按照约定向华夏之星支付租金
和费用。
华夏之星为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市、不需经有关部门批准。本事项经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交公司 2026 年 2月 12日召开
的公司第十一届董事会第九次临时会议审议，以 5 票赞成（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决），0票反对，0 票弃
权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东江苏九鼎集团有
限公司、顾清波应回避表决。
二、关联方基本情况
交易对方：华夏之星融资租赁有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室法定代表人：顾清波
注册资本：美元 5800 万
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营
业务有关的商业保理业务。
股权结构：上海天问信息科技有限公司占股 70%；香港五色花开影视文化中心有限公司 30%。
与公司关系：鉴于公司法定代表人顾清波先生同为华夏之星法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华夏之星为公
司关联人。
资产情况：截至 2025 年 12 月 31 日总资产 34,215.84 万元，净资产 31,182.97 万元，2025 年度实现营业收入 596.42 万
元，净利润 432.60 万元。（注：数据未经审计）经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发
改委和财政部等网站，华夏之星不是失信责任主体。
三、交易主要内容
1、名称：生产设备等资产
2、类别：固定资产
3、权属：华夏之星融资租赁有限公司
4、所在地：江苏如皋
5、租赁方式：售后回租融资租赁
6、租赁期限：不超过 5年
7、租赁利率：不超过 5%/年
8、租金支付方式：每季付息，期末一次性还本
9、所有权：本次标的所有权在租赁期间属于华夏之星，至租赁合同约定的租赁期结束，标的所有权转移给本公司。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定。
上述关联交易价格以公开、公平、公正、公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面
影响。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额当年年初至披露日与该关联人累计已发生的利息费用金额
为 0万元。
七、独立董事专门会议事前意见
1、本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和
中小股东利益的情况；
2、本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求；
3、同意将《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第九次临时会议
审议。
八、备查文件
1、第十一届董事会第九次临时会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5b2c176e-5539-4d0b-a7e6-0296ddd60f90.PDF
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2026-02-12 18:50│九鼎新材（002201）：关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的公告
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九鼎新材（002201）：关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/dbc531ac-5233-460f-9b54-99297e58e457.PDF
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2026-02-10 17:30│九鼎新材（002201）：关于担保的进展公告
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一、担保事项的概述
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的公司第十一届董事会第二次会议、2025 年 5
月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年担保额度预计的议案》，其中同意公司为全资子公司九鼎新材料有
限公司（以下简称“九鼎材料”）提供总额不超过 50,000 万元担保额度。具体内容详见公司分别于2025 年 4 月 22 日 、 2025
年 5 月 16 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第二次会
议决议公告》（公告编号：2025-14）、《关于公司 2025 年担保额度预计的公告》（公告编号：2025-22）、《公司 2024 年度股东
大会决议公告》（公告编号：2025-30）。
二、担保事项的进展情况
近日，公司全资子公司九鼎材料与中国工商银行股份有限公司如皋支行（以下简称“工商银行如皋支行”）签订了《流动资金借
款合同》[编号：0111100017-2026 年（如皋）字00380 号]（以下简称“主合同 1”），约定借款金额为人民币 500 万元，借款期
限为 12 个月。同日，公司与工商银行如皋支行签订了《保证合同》[合同编号：0111100017-2026 年如皋（保）字 0044 号]，约定
公司为工商银行如皋支行与九鼎材料签订的主合同 1 项下的主债权提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同 1项下的借款期限
届满之次日起三年。公司全资子公司九鼎材料与工商银行如皋支行签订了《银行承兑协议》[编号：0111100017-2026（承兑协议）00
048 号]（以下简称“主合同 2”），约定工商银行如皋支行为九鼎材料开立票面金额为人民币 1,500 万元的银行承兑汇票壹张。同
日，公司与工商银行如皋支行签订了《保证合同》[合同编号：0111100017-2026 年如皋（保）字 0045 号]，约定公司为工商银行如
皋支行与九鼎材料签订的主合同 2 项下的主债权提供连带责任保证担保，保证期间为自工商银行如皋支行对外承付之次日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 22,601.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.59%，其中：
为合并报表范围内公司担保 22,601.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.59%；为合并报表范围外公司担保 0万元，占公司
最近一期经审计净资产的 0%。上述担保均在正常履行中，无逾期担保。
四、备查文件
1、《流动资金借款合同》[编号：0111100017-2026 年（如皋）字 00380 号]；2、《银行承兑协议》[编号：0111100017-2026
（承兑协议）00048 号]；3、《保证合同》[合同编号：0111100017-2026 年如皋（保）字 0044 号]；4、《保证合同》[合同编号：
0111100017-2026 年如皋（保）字 0045 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/703a340c-0815-409c-8fd4-b0cf4fe5bc40.PDF
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2026-02-10 00:00│九鼎新材（002201）：关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
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九鼎新材（002201）：关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/c3861a2a-c81d-42e2-bbea-e0e3ad0ab7b6.PDF
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2026-01-30 00:00│九鼎新材（002201）：2025年度业绩预告
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九鼎新材（002201）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9a56feb8-fab5-4acf-b587-682b68969041.PDF
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2026-01-26 20:13│九鼎新材（002201）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2026 年 1月 22 日、2026 年 1月 23 日及 2026 年 1月 26
日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面、电话等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核查，相关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前主营业务为特种玻璃纤维及其深加工制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造和销售，未发生变化；
3、近期公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司于 2026 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于全资子公司拟收购甘肃九鼎新能源发展有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）为加快推进“大型
兆瓦级风电叶片生产线项目”建设，同意全资子公司甘肃九鼎以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日的股东全部权益价值 3,950.14
万元为定价依据收购控股股东江苏九鼎集团有限公司持有的甘肃九鼎新能源发展有限公司 100%股权。具体内容详见公司同日披露在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第八次临时会议决议公告》（公
告编号：2026-2）、《关于全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-3）。
经公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊
登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转
载、链接的信息均非本公司的法定信息。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4c0b2d51-06fd-4ace-8764-addbda61451b.PDF
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2026-01-26 20:11│九鼎新材（002201）：公司第十一届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次临时会议于2026年 1月22日以书面形式及电子邮件等
方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2026年 1月 26 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符
合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票和通讯表决的方式以 5票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司拟收购甘肃九鼎新能源发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
《关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-3）全文刊登于 2026
年 1月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
第十一届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a8041057-7a00-4bd0-94b8-1d794c466260.PDF
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2026-01-26 20:10│九鼎新材（002201）：关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源股权暨关联交易的公告
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九鼎新材（002201）：关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/89fafb57-ad32-4341-a73f-f1ebac5d960a.PDF
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2026-01-20 16:42│九鼎新材（002201）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2026 年 1月 19 日和2026 年 1月 20 日连续两个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面、电话等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核查，相关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前主营业务为特种玻璃纤维及其深加工制品、玻璃纤维增强复合材料的研发、制造和销售，未发生变化；
3、近期公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第十一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司投资建设大型兆瓦级风电
叶片生产线项目的议案》，决定投资 24,567.6 万元建设“大型兆瓦级风电叶片生产线项目”。具体内容详见公司于 2026 年 1月 5
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《公司第十一届董事会第七次临时会议决议公
告》（公告编号：2025-78）、《关于公司全资子公司投资建设大型兆瓦级风电叶片生产线项目的公告》（公告编号：2025-79）。该
事项尚在推进过程中，公司将根据项目进展情况严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。
经公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊
登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转
载、链接的信息均非本公司的法定信息。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/2c227e14-e831-4c64-8164-7e99a8bf9a44.PDF
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2026-01-04 15:42│九鼎新材（002201）：公司2025年前三季度权益分派实施公告
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江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度权益分派方案已获 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年
第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2025年前三季度利润分配的方案》，具体
内容详见公司分别于 2025 年 12 月 5日、2025 年 12 月23 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《公司 2025 年前三季度利润分配的预案》（公告编号：2025-71）、《公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2025-73）。
1、公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年 9月 30日总股本 651,636,241 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.10 元（含税），不送股，不转增。
2、本次权益分派方案自披露之日起至实施期间，公司总股本未发生变化，若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按
照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
3、本次实施的分配方案与 2025 年第二次临时股东大会审议通过的议案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二
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