公司公告☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-17 16:22│海亮股份（002203）：关于出口退税率调整对公司影响事宜的提示性公告
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海亮股份（002203）：关于出口退税率调整对公司影响事宜的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-17/5607632f-c04a-445f-89fc-a48de7b1e55b.PDF
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2024-11-15 16:27│海亮股份（002203）：关于部分募集资金专用账户销户的公告
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海亮股份（002203）：关于部分募集资金专用账户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c3e20294-39e1-4283-9448-be162b2b33ed.PDF
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2024-11-14 19:26│海亮股份（002203）：可转换公司债券2024年付息公告
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海亮股份（002203）：可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/84a1961e-0e2e-4666-9f56-1e7cf76e41cf.PDF
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2024-11-12 17:12│海亮股份（002203）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-068）
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股
比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 海亮集团有限公司 584,229,734 29.24
2 Z&P ENTERPRISES LLC 213,213,964 10.67
3 浙江嘉行慈善基金会 61,073,474 3.06
4 冯海良 59,840,466 2.99
5 华能贵诚信托有限公司－华 49,193,493 2.46
能信托·悦文 1号集合资金
6 信托计划 36,661,544 1.83
浙江海亮股份有限公司－第
二期员工持股计划
7 陈东 35,971,038 1.80
8 浙江海亮股份有限公司回购 31,821,525 1.59
专用证券账户
9 北京风炎投资管理有限公司 25,535,000 1.28
－北京风炎臻选 4号私募证
券投资基金
10 北京风炎投资管理有限公司 25,535,000 1.28
－北京风炎臻选 3号私募证
券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 海亮集团有限公司 584,229,734 30.27
2 Z&P ENTERPRISES LLC 213,213,964 11.05
3 浙江嘉行慈善基金会 61,073,474 3.16
4 冯海良 59,840,466 3.10
5 华能贵诚信托有限公司－华 49,193,493 2.55
能信托·悦文 1号集合资金
信托计划
6 浙江海亮股份有限公司－第 36,661,544 1.90
二期员工持股计划
7 浙江海亮股份有限公司回购 31,821,525 1.65
专用证券账户
8 北京风炎投资管理有限公司 25,535,000 1.32
9 －北京风炎臻选 4号私募证 25,535,000 1.32
券投资基金
北京风炎投资管理有限公司
－北京风炎臻选 3号私募证
券投资基金
10 香港中央结算有限公司 22,550,890 1.17
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/b257dfc6-72d4-40f9-a0a2-e75b7a1d40c1.PDF
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2024-11-10 15:51│海亮股份（002203）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告
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海亮股份（002203）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/26a61003-627d-4a89-ae3f-0a534cf515fe.PDF
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2024-11-10 15:39│海亮股份（002203）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议决定于2024 年 11 月 28 日（星期四）召开公司 2024
年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2024年 11月 28 日下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2024年 11月 28 日 9:15—2024年 11月 28日 15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 28日上午 9:15 至 2024年 11月 28日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年 11月 25日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦会议室。
二、 本次股东大会审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
议案
1.00 关于回购公司股份方案的议案 √作为投票对
象的子议案数：
（7）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于 √
回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2、披露情况
以上议案由公司第八届董事会第十七次会议审议通过并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，详见公司于 2024年 11月 9
日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十
七次会议决议公告》（公告编号：2024-066）。
3、特别强调事项
⑴根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
⑵上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会登记方法
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2024年 11月 26日 9：00—17：00到浙江海亮股份有限公司证券投资中心办理出席会
议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦 10楼证券投资中心办公室
邮编：310051
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：章诗逸
3、联系电话：0571-86638381
传真：0571-86031971
4、邮政编码：310051
5、联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦 10 楼证券投资中心办公室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/5dc3a3c1-2f3c-4c34-ae5d-4816b7322e23.PDF
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2024-11-10 15:36│海亮股份（002203）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、电话传真或
送达书面通知的方式发出，会议于2024年 11月 7日上午在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会
议以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长曹建国先生主持
。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01 拟回购股份的目的
基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，提振投资者对公司的投资信心，公
司拟使用自有资金和专项贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股
票，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
1.公司股票上市已满 6个月。
2.公司最近一年无重大违法行为。
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交
易所同意。
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
公司通过证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币 13.29 元/股（含）。该
回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将在回购实施期间，综
合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本、配股及其
他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.回购股份的种类：本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）；
2.回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。
3.回购股份数量、占总股本比例及拟用于回购的资金总额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 5亿元（含），且不超过人民币
6亿元（含）。按回购资金总额上限人民币 6 亿元、回购价格上限 13.29 元/股进行测算，预计可回购股份的数量约为 4,514.67
万股，约占公司目前发行总股本的 2.26%；按回购资金总额下限人民币 5 亿元、回购价格上限 13.29 元/股进行测算，预计可回购
股份的数量约为3,762.23万股，约占公司目前发行总股本的 1.88%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购的
股份数量和占总股本的比例为准。
如公司在回购实施期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日
起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.05 回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金和专项贷款资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.06 回购股份的实施期限
1.本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届
满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）回购资金总额达到回购股份金额下限（含）后，董事会可以决定提前结束本次股份回购方案。如公司董事会决定提前终止
本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2.公司在下列期间内不得回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利实施公司本次回购股份方案，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规范围内，按照最大限度维
护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的全部事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1．授权公司经营管理层在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量
等；
2．在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；
3．如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定外，授
权经营管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
4．办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；
5．办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。
本授权有效期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2024年11月28日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开2024年第二次临时股东大
会。
《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/75d1475b-e052-46e3-821a-a0415ebc5e6e.PDF
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2024-10-31 00:00│海亮股份（002203）：2024年三季度报告
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海亮股份（002203）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/61314606-655c-4f20-95a3-62df532ff79e.PDF
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2024-10-31 00:00│海亮股份（002203）：监事会决议公告
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海亮股份（002203）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5617fdcf-0430-4a82-95e3-d1d98faba28c.PDF
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2024-10-31 00:00│海亮股份（002203）：董事会决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2024年 10 月 29日以电子邮件、电话传真或送
达书面通知的方式发出，会议于 2024年 10 月 30 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开，本次
会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国
先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。
《2024年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/8fd34dd0-2b45-44fc-8681-09f35bd2220f.PDF
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2024-10-23 00:00│海亮股份（002203）：关于控股股东取得金融机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告
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公司控股股东海亮集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1. 浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）基于对目前资本市场形
势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切实维护股东利益和增强投资者的信心，计划自本公告披露之日起 6 个月内通过
深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。本次增持不设定价格区间，增持总金额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3
亿元（以下简称“本次增持计划”）。
2. 本次增持计划不设价格区间，海亮集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
公司于 2024 年 10 月 20 日收到公司控股股东海亮集团的通知，计划
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