公司公告☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:02 │海亮股份（002203）：关于公司董事长提议制定2026年中期利润分配方案的公告 │
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│2026-07-01 17:42 │海亮股份（002203）：海亮股份2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-14 15:33 │海亮股份（002203）：海亮股份股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-01 16:02 │海亮股份（002203）：关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告 │
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│2026-05-27 16:55 │海亮股份（002203）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-27 16:52 │海亮股份（002203）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │海亮股份（002203）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │海亮股份（002203）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海亮股份（002203）：2026年第四次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海亮股份（002203）：2026年第四次临时股东会之法律意见书 │
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2026-07-20 18:02│海亮股份（002203）：关于公司董事长提议制定2026年中期利润分配方案的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 20 日收到公司董事长兼总裁冯橹铭先生关于制定公司 20
26 年中期利润分配方案的提议，现将相关情况公告如下：
一、提议人
公司董事长兼总裁冯橹铭先生。
二、提议情况
为深入贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保护投资者合法权益并持续增强其获得感，公司董事长兼总裁冯橹铭先
生本着对股东负责的态度，在对公司未来发展前景充满信心、充分认可公司长期内在价值的基础上，综合考虑公司现阶段生产经营情
况、现金流状况及中长期战略发展规划，为确保利润分配政策的连续性和稳定性，特提议公司制定 2026 年中期利润分配方案。
提议主要内容为：以公司未来实施 2026 年中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，统筹考虑公司可持续发展和股东即
时回报，向全体股东合计派发现金红利不低于人民币 1亿元（含税）；同时，为保障公司未来发展的资本金需求，本次分配不送红股
，不以资本公积转增股本。
董事长兼总裁冯橹铭先生提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2026年中期利润分配方案提交董事会、股东会审议确定，
并承诺其本人将在相关会议审议该事项时投“同意”票。
三、其他说明
上述利润分配方案仅为公司董事长兼总裁冯橹铭先生的初步提议，尚需经公司董事会拟定 2026 年中期利润分配方案，提交董事
会、股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f23ea849-7678-4e5d-8c1b-ccfc3b6705e2.PDF
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2026-07-01 17:42│海亮股份（002203）：海亮股份2025年年度权益分派实施公告
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海亮股份（002203）：海亮股份2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5a627d03-41dd-4555-9f50-af9decd2bc82.PDF
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2026-06-14 15:33│海亮股份（002203）：海亮股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002203，证券简称：海亮股份）交易价格连续2个交易日（2026
年6月11日、2026年6月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；
6.公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2026年6月11日、2026年6月12日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）重大事项进展风险
公司已于2026年1月30日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了公开发行H股股票并在香港联交所主板上
市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。具体内容详见公司于2026年1月31日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《浙江海亮股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市申请并
刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-014）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行的备案申请材料并于近日获中国证
监会接收。具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于发行境外上市股
份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告》（公告编号：2026-046）。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案
，该事项仍存在不确定性。
（三）其他风险
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1.公司董事会关于股票交易异常波动情形的分析说明；
2.公司向控股股东、实际控制人对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f57e6f2f-9382-4f0b-949d-96b0d3664972.PDF
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2026-06-01 16:02│海亮股份（002203）：关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1月 30 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
递交了公开发行 H股股票并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的
申请材料。具体内容详见公司于 2026 年 1月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《浙江海亮股份
有限公司关于向香港联交所递交 H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-014）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行的备案申请材料并于近日获中国证
监会接收。
公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/37ef6f22-638d-4433-9673-ba959b6f610e.PDF
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2026-05-27 16:55│海亮股份（002203）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）之控股子公司海亮奥托铜管（广东）有限公司（以下简称“海亮奥
托”）与中国银行股份有限公司中山分行（以下简称“中行中山分行”）申请人民币 25,000 万元（大写：贰亿伍仟万元整）授信融
资业务，由公司为此提供担保，担保期限为三年。近日，公司与中行中山分行签署了《最高额保证合同》（编号:GBZ47644012025049
3 号），为海亮奥托提供不超过人民币 25,000 万元的保证担保。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十一次会议，于 2026 年 5月 19 日召开了 2025 年度股东会，均审议通过
了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，其中为海亮奥托提供的担保额度为人民币 150,000 万元。具体内容详见公司
于2026年4月29日和2026年5月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江海亮股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《关于
为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》（公告编号：2026-031）和《浙江海亮股份有限公司 2025年度股东会决议公告》（公告
编号：2026-043）。
本次担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：海亮奥托铜管（广东）有限公司
成立日期：1992 年 12 月 31 日
住所：中山市黄圃镇兴圃大道西 96 号
法定代表人：陈东
注册资本：50,883.3948 万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：91442000618131918D
经营范围：设计、开发生产经营金属材料、金属复合金材料、新型合金材料，为相关产品提供技术咨询服务（国家禁止类、限制
类及专项管理规定的除外）。从事电解铜批发、进出口、佣金代理（拍卖除外，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商
品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有 100%股权
一年又一期主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，海亮奥托资产总额169,885.82 万元，负债总额 85,102.37 万元，净资
产 84,783.45 万元，营业收入 195,137.25 万元，净利润 1,458.24 万元。截至 2026 年 3 月 31 日，海亮奥托资产总额 193,972
.02 万元，负债总额 109,791.04 万元，净资产 84,180.98万元，营业收入 50,787.48 万元，净利润-602.47 万元。
海亮奥托铜管（广东）有限公司不是失信被执行人。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：浙江海亮股份有限公司
2、债务人：海亮奥托铜管（广东）有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司中山分行
4、被担保最高债权金额：人民币 25,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 25,000 万元；在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，
被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等
，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
四、累计对外担保情况
截至 2026 年 4 月末，公司及子公司对外实际担保余额为 126.27 亿元，占公司最近一期（2025年 12月31日）经审计归属于母
公司所有者的净资产的75.09%，全部为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、
无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》《借款合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/48f1a58b-6e67-4c90-b7b0-459629d6edc7.PDF
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2026-05-27 16:52│海亮股份（002203）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人冯海良先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股
份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 是否为 是否 占公 起始 解除日 质权人 质押
名称 控股股 押股份 持股份 限售股 为补 司总 日 期 用途
东或第 数量 比例 （如 充质 股本
一大股 （股） 是，注 押 比例
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
冯海 是 12,050, 20.14% 否 否 0.53% 2026 质权人 陆家嘴国 自身
良 000 年 5 申请解 际信托有 资金
月 26 除质押 限公司 需求
日 登记日
合计 -- 12,050, 20.14% -- -- 0.53% -- -- -- --
000
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计被 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
量（股） 例 质押数 持股份 司总 情况 情况
量（股） 比例 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
（股） （股）
海亮集团 611,82 26.70% 136,00 22.23% 5.93% 0 0.00% 0 0.00%
有限公司 1,334 0,000
冯海良 59,840 2.61% 12,050 20.14% 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
,466 ,000
冯橹铭 18,883 0.82% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 14,162 75.00%
,900 ,925
浙江正茂 12,336 0.54% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
创业投资 ,449
有限公司
合计 702,88 30.67% 148,05 21.06% 6.46% 0 0.00% 14,162 2.01%
2,149 0,000 ,925
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份均为高管锁定股。
三、其他说明
1. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份目前不存在被平仓的风险。
3. 公司实际控制人本次股权质押与上市公司生产经营相关需求无关。不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不涉
及业绩补偿义务。
4. 公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/30be6265-acad-4aa7-a08e-c274bf7b82d3.PDF
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2026-05-20 00:00│海亮股份（002203）：2025年度股东会之法律意见书
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海亮股份（002203）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8ddd8122-77a1-401d-85a4-13601239ecbc.PDF
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2026-05-20 00:00│海亮股份（002203）：2025年度股东会决议公告
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海亮股份（002203）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c9d71701-12d5-431f-b7c5-b4357d826915.PDF
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2026-04-30 00:00│海亮股份（002203）：2026年第四次临时股东会会议决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），公司定于2026年4
月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。
1、召开时间：
（1）现场召开时间为：2026 年 4月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 4月 29 日 9:15—2026 年 4月 29 日 15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月29日上午9:15至2026年4月29日下午15:00。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共 345 名，所持（代表）股份数 923,524,2
56 股，占公司有表决权股份总数的 41.7673%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 4 月 23 日，公司总股本为 2,291,755,274 股
，公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表
决权股份总数为 2,211,119,185 股）。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有效表决权的股份数 879,890,236 股，占公司有表决权股
份总数的 39.7939%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 340 名，代表有效表决权的股份数 43,634,020 股，占公司有表决权股份总数的 1
.9734%。
4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共340人，代表股份43,634,020股，占公司有表决权股份总数的1.9734%。
公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意923,368,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%；反对 96,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0105%；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 43,478,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6432%；反对 96,600 股
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2214%；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1354%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所汤佳莹、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本
次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dcdd7722-9d24-41a4-aaf1-c718c74f025b.PDF
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2026-04-30 00:00│海亮股份（002203）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江海亮股份有限公司
2026年第四次临时股东会之
法律意见书
致：浙江海亮股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司 2
026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江海亮股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该议
案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 4月 10 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十次会议，审议通过
了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
2、公司董事会已于 2026 年 4月 14日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江海亮股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议
通知中载明了本次股东会的会议时间、会议地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项等事项，说明了股东有
权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对
网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1、公司本次股东会现场会议于 2026 年 4月 29 日下午 14:30 在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召
开，由公司董事长冯橹铭先生主持。
2、本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026年 4月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为
2026年 4月 29日上午 9:15至下午 15:00期间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 4月 23日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律
师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人 5名，代表有表决权的公司股份数 879,890,236股，占公司有表决权股份总数的 39.7939%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共340名，代表有表决权的公司股份数 43,634,020股，占公司有表决权股份总数的1.9734%。以上通过网络投
票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 345名，代表有表决权的公司股份数 923,524,256股，占公司有
表决权股份总数的 41.7673%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计340名，拥有及代表的股份数43,634,020股，占公司有表决权股份总数的1.
9734%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次股东会出席、列席
人员的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1、《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进
行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》
表决情况：同意 923,368,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9831%；反对 96,600 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数 0.0105%；弃权 59,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0064%。
本次股东会审议的议案为普通决议事项。本次股东会审议的议案不涉及关联交易。本次股东会审议的议案已对中小投资者进行了
单独计票及公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜
，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd2d576e-ba9a-482c-b79b-82b56831be16.PDF
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2026-04-30 00:00│海亮股份（002203）：2026年一季度报告
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海亮股份（002203）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/07c65e11-abda-423d-85a0-5de5c398d1b1.PDF
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2026-04-30 00:00│海亮股份（002203）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4月 28 日以电子邮件、电话传真或送
达书面通知的方式发出，会议于2026年 4月29日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以
现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹
铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a319d4b5-4815-45ec-9c3e-1daebdf2ff40.PDF
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2026-04-29 00:35│海亮股份（002203）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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海亮股份（002203）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a3739ff-7f43-4d07-90cb-2445d553862b.PDF
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2026-04-28 23:49│海亮股份（002203）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于申请综合敞口授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
9.00 关于公司重新修订《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
12.00 2025 年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √
13.00 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案由公司第九届董事会第十一次会议审议通过并提交公司 2025 年度股东会审议，详见公司于 2026 年 4 月 29 日《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：2026-027）。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）提案 6《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》需以特别决议通过。
（3）提案 7《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东应回避表决。
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会进行述职。
三、会议登记等事项
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2026 年 5月 14 日 9:00—17:00到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会
议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼
邮编：310051
5、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（2）会议联系人：章诗逸
（3）联系电话：0571-86638381
传 真：0571-86031971
邮 箱：gfoffice@hailiang.com
（4）邮政编码：310051
（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/822def00-4c8d-4a22-9b3b-7352c9e5d2bd.PDF
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2026-04-28 23:46│海亮股份（002203）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4月 17 日以电子邮件、电话传真或送
达书面通知的方式发出，会议于2026年 4月27日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以
现场表决方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》请参考《2025 年年度报告》之“第三节、经营情况讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部
分。
独立董事文献军先生、李文贵女士、郑金都先生、刘国健先生向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度
股东会上述职。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 http://www.c
ninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》
同意公司及控股子公司拟在 2026 年度向有关金融机构、保险公司和原料供应商申请不超过 469.30 亿元人民币（或等值外币）
的综合敞口授信额度，分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、渣打银行、法国外贸银行、法国
巴黎银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不仅限于上述金融机构）和 Factofrance、Mediocredito Italiano 等信用保险公司以
及Trafigura Pte Ltd 等原料供应商（包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供应商）申请综合敞口授信额度；授信种类包括各类
贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备
用信用证等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。
本年度公司将根据汇率变动和利率调整的情况，对比各金融机构提供的融资品种成本的差异，择优使用金融机构的敞口授信资源
，从而降低财务成本和生产成本。公司将根据实际生产经营需要，合理有效使用综合敞口授信资源。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：关联董事冯橹铭先生、王树光先生回避表决；7 票同意；0 票反对；0票弃权。
九、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体
董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。
十、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，吴长明先生回避表决。
表决结果：关联董事冯橹铭、吴长明回避表决，7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十一、审议《关于公司重新修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体
董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。
十二、审议通过了《关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的议案》
同意公司及其控股子公司2026年度拟开展衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、
远期、掉期合约等）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn。
表决结果：关联董事冯橹铭先生、王树光先生回避表决；7 票同意；0 票反对；0票弃权。
十五、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十六、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo
.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十七、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十八、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会定于2026年 5月19日下午14:30在浙江省杭州市滨江区协同路368 号海亮科研大厦公司会议室召开 2025 年度股东会
。
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66727816-f8c9-462b-8c1a-beeafe0b5a2e.PDF
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2026-04-28 23:45│海亮股份（002203）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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海亮股份（002203）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39bd7883-5831-4895-89db-fa049bc4091c.PDF
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2026-04-28 23:45│海亮股份（002203）：2025年年度审计报告
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海亮股份（002203）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/354ecea2-78e4-45bf-aaa1-a535e6049bc2.PDF
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2026-04-28 23:45│海亮股份（002203）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕10511 号
浙江海亮股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海亮股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海亮股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/893a2923-9bb2-45af-adec-4f0d8c1b9ec5.PDF
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2026-04-28 23:45│海亮股份（002203）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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2026 年 4 月 27 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在充分保障公司日常资金正常周转需要的情况下，使用额度不超过（含）
人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权公司总裁在上述额度
内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
（一）现金管理目的
为提高自有资金的使用效率，在确保公司生产经营正常进行的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资期限
投资期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。
（三）投资额度
此次拟使用合计不超过人民币 30 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用。
（四）投资方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等资信状况良好的机构
发行销售的风险较低、灵活性较强、最长期限不超过 12 个月的理财产品，主要包括银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、
货币市场基金等，且必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影
响公司正常经营；（3）上述产品不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投资的产品不存在质押等情况。
（五）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司总裁行使相关决策权并签署有关法律文件。公司总裁指定相关部门负责具体组织实施，并建立
投资台账。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）尽管上市公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
（2）上市公司应根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司应授权总裁在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，如实施主体为控股子公司，则由
公司总裁授权该控股子公司法定代表人签署相关合同文件。具体实施部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部应定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司应依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损
益情况。
三、对上市公司的影响
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买的产品为安全性高、流动性较高的保本类产品。同时，公司已制定了较
完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用闲置自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司的资金使用效率，对公司的日常经
营不会产生影响。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审批情况
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的
前提下，同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，使用最高额度不超过（含）人民币 30 亿元的闲置自
有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资
金可滚动使用，并授权公司总裁行使相关决策权并签署有关法律文件，公司总经理指定相关部门负责具体组织实施。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3df93f05-b9df-45b5-9305-c011f94b72b7.PDF
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2026-04-28 23:45│海亮股份（002203）：关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告
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海亮股份（002203）：关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4e0bb93-658b-467c-981a-35a240026a92.PDF
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2026-04-28 23:45│海亮股份（002203）：关于审核2026年度日常关联交易预计的公告
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海亮股份（002203）：关于审核2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa3f8dff-6fba-4988-b4f0-fa7ce6da9db0.PDF
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2026-04-28 23:41│海亮股份（002203）：2025年年度报告摘要
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海亮股份（002203）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edf423ac-2dfb-423b-8edd-bae1e4e0660d.PDF
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2026-04-28 23:41│海亮股份（002203）：2025年年度报告
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海亮股份（002203）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6058e768-930f-4b7e-b38e-a738219bf3ab.PDF
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2026-04-28 23:39│海亮股份（002203）：海亮股份董事、高级管理人员薪酬制度
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第一条 为进一步完善浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性
，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司内部董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下
简称“高管”）。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续
发展相协调。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第四条 董事会提名、薪酬
与考核委员会是拟定公司董事、高管薪酬方案，负责高管绩效考核的专门机构。
第二章 薪酬标准和支付方式
第五条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
公司董事、高管的薪酬实行年薪制（即全年总收入），年薪包括月工资、年终绩效奖金两部分。
第六条 董事的薪酬标准
（一）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，年薪按照职务与岗位责任等级确定；
（二）根据有关规定，结合公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴；独立董事出席董事会、股东会等按《公司法》和《公
司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。
第七条 公司高管年薪按照职务与岗位责任等级确定。公司高管月薪标准见《浙江海亮股份有限公司员工工资定级规定》。月薪
按月发放，其个人所得税由公司代为缴纳。全年总收入与公司的经营业绩及高管的绩效挂钩。董事会提名、薪酬与考核委员会根据《
浙江海亮股份有限公司绩效管理制度》，确定高管年度全年总收入，全年总收入减已发月薪，其余部分即构成年终绩效奖金。第八条
公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中应
当披露原因。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十条 公司董事、高管的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按有关规定办理
。
第十一条 月薪计算周期为公历自然月，为每月 1 日到该月末最后一天，并于次月 25 日之前准时发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前 1日通知，并确定延缓支付日。
第十二条 下列各项费用从基本年薪中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险、住房公积金按比例由个人支付的部分。
第十三条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第三章 薪酬发放的审批程序
第十四条 在每个完整的会计年度结束后，董事会提名、薪酬与考核委员会根据上年生产经营成果对公司董事、高管进行考核，
在不超过本制度年薪总额度范围内，具体确定各董事、高管的年薪数额及发放方式。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件，以及上市地监管规则和《公司章程》的规定执行。本制度与有
关法律、法规、规范性文件、上市地监管规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、上市地监管
规则以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由董事会授权人力行政管理中心制订，解释权属于董事会。第十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效，自
2026年 1月 1日起实施。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○二六年四月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac5990ea-f7e0-4e7d-8a4e-79cfcd88a829.PDF
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2026-04-28 23:39│海亮股份（002203）：海亮股份2025年度独立董事述职报告（刘国健）
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各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）的独立董事，在 2025 年任职期间
，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江
海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平性，较充分地发挥独立董
事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履
行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘国健，男，中国国籍，1958 年出生，中共党员，本科学历，一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995 年毕业于华东政法大学
（原“华东政法学院”）法学专业，曾获得 2011-2014 年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉称号，具有 30 多年法律从业经
验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国师律师事务所主任。现任浙江海浩律师事务所高级合伙人，杭华油墨股份有限公司独
立董事。2019 年 9月 16 日至 2025 年 7月 25 日任公司独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度任职期间履职情况
（一）报告期内出席董事会及股东会情况
本人出席董事会及股东会的情况如下：
独立董事 本年度应 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 参加董事 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
会次数 数 数 自参加董
事会会议
刘国健 5 5 0 0 否 3
报告期内，本人出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，本人认真审阅议案，并主动获取所需信息和资料；
会议召开期间，本人仔细听取管理层汇报，积极参与议案讨论，凭借专业知识独立审慎表决，并提出建设性意见和建议。本人秉持勤
勉务实、诚信负责的态度，对各次董事会审议议案均赞成，未出现弃权、反对或无法发表意见的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任提名、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，出席会议情况如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
提名、薪酬与考核委员会 3 3 0
战略委员会 0 0 0
履职情况如下：
序 委员会 召开 出席人员 召开会 会议内容 审议结果
号 名称 次数 议时间
1 提名、 3 刘国健、 2025 年 关于聘任公司董事会秘书的议案 审议通过
薪酬与 李文贵、 1 月 20 所有议案
考核委 冯橹铭 日
2 员会 2025 年 关于修改〈浙江海亮股份有限公 审议通过
4 月 24 司董事会提名、薪酬与考核委员 所有议案
日 会实施细则〉的议案
3 2025 年 关于董事会换届选举非独立董事 审议通过
7 月 8 的议案、关于董事会换届选举独 所有议案
日 立董事的议案
（三）出席独立董事会专门会议工作情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
1 1 0
履职情况如下：
序号 召开日期 会议内容 审议结果
1 2025 年 4月 24 关于审核2025年度日常关联交易预计的议案、 审议通过
日 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保 所有议案
的议案、关于海亮集团财务有限责任公司为公
司提供金融服务的议案、关于对海亮集团财务
有限责任公司的风险评估报告
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人凭借专业优势，深入洞察行业动态，通过电话、邮件等与公司高层及关键人员保持紧密沟通，持续关注外部环境
及市场变化对公司的影响，留意传媒及网络的相关报道，并抓住时机进行实地调研，确保及时掌握公司重大事项的进展。报告期内，
本人按照有关规定对董事候选人的任职资格进行了审核。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、
对外投资、聘请会计师事务所、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，翔实听取相关人员汇报，及时了解可能产
生的风险，在董事会上发表意见、行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
（一）应当披露的关联交易事项
报告期内，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对公司的日常
经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《
公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，编制并定期披露了包括定期报告和内部控制评价报告在内的相关
文件，确保了报告期内的财务数据和重要事项得到及时、准确且完整的呈现，以此向广大投资者提供了公开透明的公司实际经营情况
。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所事项
本人已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息
、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天健为公司2025年度审计机构。公司聘任天健为公司2025
年度审计机构，审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
（四）提名董事事项
本人经审查，确认公司提名的独立董事候选人符合法律法规规定的资格条件，并已获取独立董事资格证书，提名、审议及选举程
序均合法合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬事项
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬方案依据公司经营现状，并参照行业及地区薪酬水平制定，旨在激励其勤勉尽责，且
制定与表决程序合法有效，未损害公司及股东利益。
四、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议召开临时股东会的情况；
3.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
报告期，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：刘国健
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65769581-be8a-4ff6-b84a-296445898dab.PDF
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2026-04-28 23:39│海亮股份（002203）：海亮股份2025年度独立董事述职报告（李文贵）
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海亮股份（002203）：海亮股份2025年度独立董事述职报告（李文贵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7123d603-e31b-4bc6-96b9-86ebaf7ad39f.PDF
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2026-04-28 23:39│海亮股份（002203）：海亮股份2025年度独立董事述职报告（文献军）
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海亮股份（002203）：海亮股份2025年度独立董事述职报告（文献军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3ab483d-4a0d-42eb-9fc9-9395cf1623a6.PDF
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2026-04-28 23:39│海亮股份（002203）：海亮股份2025年度独立董事述职报告（郑金都）
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各位股东及股东代表：本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）的独立董事，在 2025 年度的工作
中，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙
江海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，尽责履职，做到了不受公司控股股东、实际控
制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平性，较充分地发挥独立
董事在公司治理中的作用，充分维护公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人
履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
郑金都，男，中国国籍，1964 年生，硕士研究生学历，一级律师，无境外永久居留权。现任浙江六和律师事务所首席合伙人，
中华全国律师协会第十届理事会副会长，浙江省法学会第八届理事会副会长，杭州市三门商会会长，曼卡龙珠宝股份有限公司（3009
45）、杭州微光电子股份有限公司（002801）、杭州联合农村商业银行股份有限公司（非上市公司）、浙江稠州金融租赁有限公司独
立董事（非上市公司）、杭州银行股份有限公司（600926）外部监事。本人于 2025年 7月 25 日起担任公司独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）报告期内出席董事会及股东会情况
本人出席董事会及股东会的情况如下：
独立董事 本年度应 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 参加董事 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
会次数 数 数 自参加董
事会会议
郑金都 5 5 0 0 否 1
报告期内，本人出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，本人认真审阅议案，并主动获取所需信息和资料；
会议召开期间，本人仔细听取管理层汇报，积极参与议案讨论，凭借专业知识独立审慎表决，并提出建设性意见和建议。本人秉持勤
勉务实、诚信负责的态度，对各次董事会审议议案均赞成，未出现弃权、反对或无法发表意见的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任提名、薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员，出席会议情况如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
提名、薪酬与考核委员会 1 1 0
战略与 ESG 委员会 1 1 0
履职情况如下：
序 委员会 召开 出席人员 召开会 会议内容 审议结果
号 名称 次数 议时间
1 提名、 1 郑金都、 2025 年 关于聘任公司总裁的议案、关于 审议通过
薪酬与 李文贵、 7 月 25 聘任公司副总裁的议案、关于聘 所有议案
考核委 吴长明 日 任公司财务总监的议案、关于聘
员会 任公司董事会秘书的议案、关于
聘任内控审计中心负责人的议
案、关于聘任公司证券事务代表
的议案
1 战略与 1 冯橹铭、 2025 年 关于公司发行 H 股股票并在香港 审议通过
ESG 委 文献军、 11 月 联合交易所有限公司上市的议 所有议案
员会 郑金都 21 日 案、关于公司发行 H 股股票并在
香港联合交易所有限公司上市方
案的议案、关于公司发行 H 股股
票募集资金使用计划的议案
（三）出席独立董事会专门会议工作情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
应出席次数 实际出席次数 缺席次数
2 2 0
履职情况如下：
序号 召开日期 会议内容 审议结果
1 2025 年 8月 28 关于对海亮集团财务有限责任公司 2025 年上 审议通过
日 半年的风险评估报告 所有议案
2 2025 年 10 月 29 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案 审议通过
日 所有议案
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人凭借专业优势，深入洞察行业动态，通过电话、邮件等与公司高层及关键人员保持紧密沟通，持续关注外部环境
及市场变化对公司的影响，留意传媒及网络的相关报道，并抓住时机进行实地调研，确保及时掌握公司重大事项的进展。报告期内，
本人按照有关规定对董事候选人的任职资格进行了审核。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、
对外投资、聘请会计师事务所、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，翔实听取相关人员汇报，及时了解可能产
生的风险，在董事会上发表意见、行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
（一）应当披露的关联交易事项
报告期内，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对公司的日常
经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《
公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，编制并定期披露了包括定期报告和内部控制评价报告在内的相关
文件，确保了报告期内的财务数据和重要事项得到及时、准确且完整的呈现，以此向广大投资者提供了公开透明的公司实际经营情况
。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告
的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所事项
本人已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息
、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映
公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天健为公司2025年度审计机构。公司聘任天健为公司2025
年度审计机构，审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
（四）提名董事事项
本人经审查，确认公司提名的独立董事候选人符合法律法规规定的资格条件，并已获取独立董事资格证书，提名、审议及选举程
序均合法合规。
（五）董事、高级管理人员的薪酬事项
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬方案依据公司经营现状，并参照行业及地区薪酬水平制定，旨在激励其勤勉尽责，且
制定与表决程序合法有效，未损害公司及股东利益。
四、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议召开临时股东会的情况；
3.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
报告期，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：郑金都
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79707c78-3e55-4fbb-bff5-30c6a213457e.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：海亮股份关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第九届董事会第十一次会议，以 9 票赞成、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》。
2、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、2025 年度可分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审 [2026] 10510 号）确认，公司 2025 年度实
现归属于母公司所有者的净利润 943,160,922.19 元，提取法定盈余公积 118,270,623.29 元，加以前年度结转的未分配利润 8,334
,073,598.69 元及其他综合收益结转留存收益151,469,801.31 元，扣除实施上年度分红支付普通股股利 345,688,892.64 元和2025
年度中期分红支付普通股股利 221,111,918.50 元。截至 2025 年 12 月 31日，公司可供分配的利润为 8,743,632,887.76 元，其
中母公司可供分配的利润为 1,629,740,209.27 元。
3、2025 年度利润分配预案主要内容
2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本2,291,755,274 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 80
,636,089 股后的股本总额 2,211,119,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税），现金分红总额为 283,0
23,255.68 元（含税），占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净利润 943,160,922.19 元的 30.01%。本次不送红股，不进
行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权
激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。同时，董事会提请股东会授权经理
层实施与本次权益分派相关的具体事宜。
4、2025 年度现金分红总额情况
根据上述分配预案，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 2,291,755,274股，扣除已回购股份 80,636,089 股后的总股本 2
,211,119,185 股为基数测算，2025 年度预计派发现金红利 283,023,255.68 元（含税）。
公司实施了 2025 年半年度现金分红，以实施权益分派股权登记日的总股本2,291,755,274 股扣除公司回购专用证券账户中的回
购股份后的股本总额2,211,119,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），实际现金分红总额为 2
21,111,918.50 元（含税）。
2025 年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式回购股份支付的金额为 496,503,012.80 元（不含交易费用）。
综上，2025 年度预计现金分红和股份回购总额为 1,000,638,186.98 元，占2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 1
06.09%。
（二）分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照分配比
例不变的原则，相应调整分配总额。同时，董事会提请股东会授权经理层实施与本次权益分派相关的具体事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 504,135,174.18 345,688,892.64 339,714,364.47
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 943,160,922.19 703,301,048.54 1,118,123,560.31
的净利润（元）
合并报表本年度末累 8,743,632,887.76
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,629,740,209.27
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 1,189,538,431.29
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 921,528,510.3467
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,189,538,431.29
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《浙江海亮股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，并符合
公司 2023 年度股东大会批准的《关于〈浙江海亮股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划〉的议案》，符合公
司经营实际情况。综合考虑了公司经营情况、战略规划与股东回报，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他情况说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74cae766-8c2c-4a90-8e77-401bf23db031.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：海亮股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）就现任独立董事文献军先生、李文贵女士、郑金都先生以及公司 2025 年因换届离任
独立董事刘国健先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查文献军先生、李文贵女士、郑金都先生、刘国健先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江海亮股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02e71b38-87ce-40e8-b3b8-0c6dd4c8b632.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙
江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江海亮股
份有限公司、浙江铜加工研究院有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、浙江海亮国际贸易有限公司、上海海亮铜业有限公司、香港
海亮铜贸易有限公司、越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜业有限公司、海亮美国公司、海亮（安徽）铜业有限公司、香港
海亮金属材料有限公司、广东海亮铜业有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、浙江海博小额贷款股份有限公司、JMF Company、宁
波海亮铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司、海亮（新加坡）有限公司、韩国海亮株式会社、HailiangDistribution Inc、海亮
奥托铜管（广东）有限公司、LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD.、重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮国际贸易有限公司、
重庆海亮金属有材料有限公司、香港海亮控股有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、成都贝德铜业有限公司、Hailiang Netherlan
ds Holding B.V.、HME CopperGermany GmbH、日本海亮株式会社、海亮铜业澳大利亚有限公司、HME Brass FranceSAS、 HME Brass
Germany GmbH、 HME Brass Italy SpA、Hailiang MessingBeteiligungs GmbH、HME Ibertubos S.A.U、浙江升捷货运有限公司、
安徽海亮新能源科技有限公司、海亮（重庆）新能源科技有限公司、海亮（中山）新能源科技有限公司、金华海亮金属材料有限公司
、山东海亮奥博特铜业有限公司、甘肃海亮新能源材料有限公司、JMF Copper Inc.、绍兴海亮金属材料有限公司、杭州海亮智造数
字科技有限公司、绍兴市柯桥众吉进出口贸易有限公司、浙江海亮精密科技有限公司、甘肃海亮环保科技有限责任公司、PT HAILIAN
G NOVA MATERIALINDONESIA、杭州重吉进出口有限公司、明昇（中山）企业管理有限公司、浙江海亮节能材料有限公司、Hailiang M
etal Germany GmbH、诸暨海亮铜水管有限公司、上海昭亮国际贸易有限公司、天津海亮金属材料有限公司、HME COPPER UK CO.,LTD
.、海亮越南贸易有限公司、HAILIANG MOROCCO ENTERPRISE、HAILIANG METALLICMATERIAL、Hailiang Master Brass Parts、Hailia
ng International New Material、Hailiang Brass Manufacturing、Hailiang Morocco Copper，纳入评价范围单位资产总额占公司
合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、子公司管理、采购业务、销售业
务、资产管理、财务报告、信息系统、内部信息传递、技术研发、工程项目、担保业务、预算管理、合同管理、关联交易、募集资金
、重大投资、风险评估、控制活动等。重点关注的领域主要包括：战略管理类风险、财务内部控制风险、营销管理风险、质量风险、
技术管理风险、人力资源风险、安全生产等风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平，符合下列条件之一的，可以认定为重大
缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报大于或等于利润总额 20%，资产总额潜在错报大于或等于资产总额 5%，经营收入潜在错报大于
或等于经营收入 10%，所有者权益潜在错报大于或等于 5%，直接财产损失大于或等于 2000 万元。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平，符合下列条件之一的，可以认定为重要
缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报小于利润总额20%且大于利润总额5%，资产总额潜在错报小于资产总额5%且大于资产总额3%，经
营收入潜在错报小于经营收入10%且大于经营收入5%，所有者权益潜在错报小于所有者权益5%且大于所有者权益3%，直接财产损失小
于2000万元且大于500万元。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平，符合下列条件之一的，可以认定为一般
缺陷。缺陷影响：利润总额潜在错报小于或等于利润总额5%，资产总额潜在错报小于或等于资产总额3%，经营收入潜在错报小于或等
于经营收入5%，所有者权益潜在错报小于或等于3%，直接财产损失小于或等于500万元。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告可能存在重大缺陷的包括：1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；2）公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现
的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；2）对于非常规或
特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3）对于期末财务报告流程的控制存在一项或多
项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：损失金额＜100万元，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：100万元≤损失金额＜500万元，受到省级政府部门行政处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
重大缺陷：损失金额≥500万元，受到国家级或派出机构行政处罚并对已披露定期报告造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否可能存在非财务报告内部控制重大缺陷：1）公司未建立有效的内控体系；2）缺乏
“三重一大”决策程序；3）公司违反国家法律法规，受到国家级行政管理部门的处罚且对公司已经披露的定期报告造成重大负面影
响；4）上年评出的重大缺陷未得到整改，也没有合理解释。
如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制重要缺陷：1）公司违反国家法律法规，受到国家级行政管理部门的
处罚；2）公司高级管理人员受到国家级行政管理部门的处罚；3）中层员工出现舞弊行为；4）上年评出的重要缺陷未得到整改，也
没有合理解释。
如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制一般缺陷：1）公司或公司高级管理人员受到省级（含省级）以下政
府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；2）一般员工出现舞弊行为；3）上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解
释。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，因此随着公司规模、业务范围、国家法
律法规等内外部环境的变化，公司仍将继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，同时加强内部审计工作，强化内部控
制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f50136dc-87ae-
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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海亮股份（002203）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/469a4f4b-1ba7-4d96-b862-b1d63caedb8c.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：海亮股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2025年度
年报审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2025年
度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下
：
一、资质条件
天健基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 578 家
二、执业记录
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈瑛瑛，2008 年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，
2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家以上上市公司审计报告。
签字注册会计师：姜冬烽，2020 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：彭卓，2015 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日
收费标准确定。提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、部门复核、专业技术复核、独立项目质量复核
以及项目合伙人签发复核。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。项目组在报
告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。
综上，2025 年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、长期资产核算、存货核算、货币资金、长短期借款、
金融工具、合并报表、关联方交易等。天健全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计
计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人由权
益合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计经理担任。
六、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖业务工作底稿管理、信息工作管理、档案管
理、保密管理等系统性的信息安全控制制度。在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处
理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
综上所述，天健在专业资质、诚信状况、独立性、人员专业素养、质量管理、工作执行及信息安全管理等方面表现良好，在公司
2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报
审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江海亮股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10bfe60c-9c23-4174-b1ac-ff6b4a156ba6.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公
司 2026 年度审计机构的议案》，拟聘任天健为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关从业资格，具有丰富的上市公司审计经验，能够
严格遵循独立、客观、公正的执业准则。在 2025 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了浙江海亮股份
有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告及内控审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为了保持公司审计工作的
连续性，拟续聘天健为公司 2026 年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控审计及其他相关咨询服务工作，同时提请股东会授权
公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与天健协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 578 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019 年度年报审 在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉 与华仪电气承
嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中 健已按期履行
被列为共同被告，要求 判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈瑛瑛，2008 年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，
2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家以上上市公司审计报告。
签字注册会计师：姜冬烽，2020 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：彭卓，2015 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日
收费标准确定。提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成
果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、公司第九届董事会第十一次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b3a7dd6-c5c9-4d03-8549-c0c6dc4a382f.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，浙江海亮股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”
）审计资质及 2025 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下：
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5月 20日分别召开第八届董事会第二十四次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司独立董事
就前述事项发表了事前认可意见及独立意见。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
天健按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附
注，及公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
在执行审计工作的过程中，天健运用职业判断，并保持职业怀疑，与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通。经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025 年 4月 24 日，第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会审
计委员会查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性，具备相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计
委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十一次会
议审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《浙江海亮股份有限公司章程》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为天健在公
司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关
工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江海亮股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5ae434e-4374-4b34-98dc-d9cf25ea17ff.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：关于2026年度开展金融衍生品投资业务的公告
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2026 年 4 月 27 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第九届董事会召开第十一次会议审议通过了
《关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的议案》，该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下。
一、衍生品投资的基本情况
公司及其控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务主要
包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。
1、2025年度公司衍生品投资业务开展情况
2025年度，公司开展的远期外汇交易合约量为 315,074万美元，其中远期购汇合约量 100,685 万美元，远期结汇合约量 214,38
9万美元。报告期末，公司持有远期外汇交易合约量 146,021万美元，其中远期购汇合约量 51,868万美元，远期结汇合约量 94,153
万美元。
2、2026年公司衍生品投资业务预计金额
基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品及原料外销等业务，且业务量较大的特点，公司及其控股子公司 2026 年度拟
开展衍生品交易合约量不超过 50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过 50亿美元
，则须依据《金融衍生品交易业务管理制度》，报公司董事会、股东会审批同意后方可进行操作。
二、衍生品投资的必要性
公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融
资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。近年来，在全球各类经济环境因素影响下，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场
的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险
，达到套期保值的目的。
三、公司投资衍生品的可行性分析
1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，
有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司在从事金融衍生品交易业务时成立专门工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。工作小组配备投资决策、业务操作等
专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格
波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前汇率双向波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵
御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司
拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响；
3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍
生品业务信息的情况，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规
定或者外部法律事件而造成交易损失。
五、风险管理措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；
2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易；
3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加
强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生；
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及
时制订应对预案；
7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、衍生品公允价值分析及会计核算
公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公
允价值。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号－套期保值》《企业会计准则第 37号-金
融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
七、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ddb2d78b-7b7a-443f-a942-184cc7ca943b.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事
2025 年度薪酬及拟定 2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对该议案回
避表决，同意提交董事会审议。鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025
年度股东会进行审议。本次会议审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案
》，该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，吴长明先生回避表决，同意提交董事会审议，关联董事冯橹铭、吴长
明回避表决。具体内容如下：
一、 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况
2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“
第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的公司报告期内董事及高级管理人员薪酬情况内容。
二、2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬方案
1、公司非独立董事、高级管理人员
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬按照职务与岗位责任等级制定，薪酬结合行业及地区薪酬水平，与市场发展相适应，按照公司相关薪酬管理制度确定，
按月发放。
绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
2、独立董事津贴
公司独立董事津贴为人民币 10.74 万元/年（税前）。
三、其他
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的规定执行。
四、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce775909-6f43-4b73-98ed-397a1ad3e55f.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：关于举办投资者接待日活动的通知
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于2025年5月19日上午举办投资者接待日活动。具体情况如下：
一、活动时间：2025 年 5月 19 日（星期二）上午 9:30-11:00。
二、活动地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议
室。
三、接待方式：现场接待。
四、参与接待人员
董事长、总裁冯橹铭先生、财务总监陈东先生、董事会秘书童莹莹女士（如有特殊情况，参与人员会作调整）。
五、预约方式
参加本次活动的投资者请于 2025 年 5 月 15 日前与公司董事会办公室联系（节假日除外），以便做好活动接待安排。
联系人：章诗逸
电 话：0571-86638381
传 真：0571-86031971
邮 箱：gfoffice@hailiang.com
地 址：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦
六、注意事项
1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明
性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题，以便公司对相对集中
的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6caa2dc-61df-4e19-a00a-cbe54945ca09.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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海亮股份（002203）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01be90b8-918d-4d85-9edf-78ba7ed750b3.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。为方便广大投资者进一步了解公司 2025 年度报告及经营情况，将于 2026 年 4月 30 日（星期四）14:00-15:30在全景网举办
2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://i
r.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入浙江海亮股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002203.shtml）参与本次
年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员：公司董事长、总裁冯橹铭先生、财务总监陈东先生、董事会秘书童莹莹女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年4 月 30 日（星期四）12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2d1a59e-8e22-4ad7-81e8-05e12872fce2.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及规范性文件的规定和浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如
下：
一、审计委员会会议召开情况
2025 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议通过，具体如下：
序号 召开时间 审议议案
1 2025/4/24 审计委员会 2024 年度年报履职报告、2024 年年度报告
及其摘要、2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告、2024 年度大
股东及其关联方资金占用的专项报告、2024 年度原材
料采购暨净库存风险控制管理的专项报告、2024 年度
金融衍生品交易业务管理制度专项审核报告、2024 年
度内部审计工作报告、2025 年度内部审计工作报告、
关于续聘公司 2025 年度审计机构的提案、关于 2025
年度开展金融衍生品投资业务的议案、关于 2025 年度
开展商品期货套期保值业务的议案、关于会计政策变
更的议案、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告。
2 2025/7/25 关于聘任公司财务总监、关于提名内控审计中心负责
人。
3 2025/8/28 2025 年半年度报告及其摘要、关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案、关于对海亮集团财务
有限责任公司的 2025 年上半年风险评估报告、关于
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、
2025 年半年度原材料采购暨净库存风险控制管理制度
专项报告、2025 年半年度金融衍生品交易业务管理制
度专项审核报告、2025 年半年度关联方资金往来审核
报告、关于浙江海亮股份有限公司 2025 年半年度财务
报表的审计报告、海亮股份内控审计中心 2025 年二季
度审计工作总结。
4 2025/10/24 浙江海亮股份有限公司 2025 年第三季度报告、关于公
开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用
于永久性补充流动资金、关于 2025 年三季度募集资金
存放与使用情况的专项报告、2025 年三季度原材料采
购暨净库存风险控制管理制度专项审计、2025 年三季
度金融衍生品交易业务管理制度专项审核报告、2025
年三季度关联方资金往来审核报告、关于浙江海亮股
份有限公司 2025 年三季度财务报表的审计报告、海亮
股份内控审计中心 2025 年三季度审计工作总结、关于
新增 2025 年度日常关联交易预计。
二、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、监督及评估外部审计机构工作
2025 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的审
计工作进行了监督，审计委员会认为：天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。在为公司提
供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的签字会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的人员及时间
安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促天健按
照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
3、续聘外部审计机构的建议
审计委员会在对天健的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：其在执业过程中坚持独
立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司 202
6 年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内
部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司 2025 年度内部审计工作计划，督促公司内部审计
机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查
和监督，对有效防范经营风险和确保公司的规范运作发挥了积极作用。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，公司财务报告的编制符合《企
业会计准则》的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情
况，亦不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断调整的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的职能和作用，根据《企业内部控制基本规范》及上市公司监管要求等规定，积极推
进公司内部控制制度建设，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的
内部控制审计报告。审计委员会认为，报告期内，公司严格执行内控制度有关规定，股东会、董事会、经营层规范运作，公司及股东
的权益得到了保障；公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守相关工作规定，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，尽
职尽责地履行了相关工作职责。2026 年，审计委员会将继续提升履职专业性和有效性，充分发挥监督职能，切实履行监督职责，促
进公司稳健经营、规范运作，维护公司与全体股东的共同利益。
浙江海亮股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad7e508d-30d5-4467-b345-5e15ae14529c.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告
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海亮股份（002203）：关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15a7ada3-0a73-4d47-b74b-ab484e4b16df.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：关于海亮股份涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于浙江海亮股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕10514 号
浙江海亮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的海亮股份公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海亮股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海亮股份公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对海亮股份公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，海亮股份公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了海亮股份公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c2117ef-143b-4607-88a3-1f02208baf19.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕10512 号
浙江海亮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海亮股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海亮股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海亮股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海亮股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海亮股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了海亮股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99b834f9-1308-4485-82c1-95fe31e74dd9.PDF
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2026-04-28 23:37│海亮股份（002203）：海亮股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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海亮股份（002203）：海亮股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5fa12efb-e170-4613-8f11-30593da1a2c9.PDF
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2026-04-17 17:44│海亮股份（002203）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江海亮股份有限公司
2026年第三次临时股东会之
法律意见书
致：浙江海亮股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司 2
026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江海亮股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该议
案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026年 3月 31日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过了
《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》。
2、公司董事会已于 2026年 4月 1日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上刊载了《浙江海亮股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通
知中载明了本次股东会的会议时间、会议地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项等事项，说明了股东有权
亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网
络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1、公司本次股东会现场会议于 2026年 4月 17日下午 14:30在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召开
，由公司董事长冯橹铭先生主持。
2、本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026年 4月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为
2026年 4月 17日上午 9:15至下午 15:00期间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 4月 14日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律
师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人 6名，代表有表决权的公司股份数 879,890,336股，占公司有表决权股份总数的 39.7939%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共410名，代表有表决权的公司股份数 31,798,196股，占公司有表决权股份总数的1.4381%。以上通过网络投
票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 416名，代表有表决权的公司股份数 911,688,532股，占公司有
表决权股份总数的 41.2320%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计411名，拥有及代表的股份数31,798,296股，占公司有表决权股份总数的1.
4381%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。经本所律师核查，出席、列席本次股东会的股东、股
东代理人及其他人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代
理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次股东会出席、列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1、《关于控股子公司对外投资的议案》。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进
行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
表决情况：同意 911,556,932 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9856%；反对 48,900股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数 0.0054%；弃权 82,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0091%。
本次股东会审议的议案为普通决议事项。本次股东会审议的议案不涉及关联交易。本次股东会审议的议案已对中小投资者进行了
单独计票及公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜
，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8ece785e-e6cf-40cb-b058-c57d5e88674e.PDF
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2026-04-17 17:44│海亮股份（002203）：2026年第三次临时股东会会议决议公告
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海亮股份（002203）：2026年第三次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/99879ce8-c356-473a-91e2-4abf1fe6e017.PDF
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2026-04-13 17:34│海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于签署投资合作协议及设立子公司的议 非累积投票提案 √
案
2、披露情况
以上议案由公司第九届董事会第十次会议审议通过并提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，详见公司于 2026 年 4月 14日
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十次
会议决议公告》（公告编号：2026-023）。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2026 年 4月 24日 9:00—17:00 到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会
议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼
邮编：310051
5、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（2）会议联系人：章诗逸
（3）联系电话：0571-86638381
传 真：0571-86031971
（4）邮政编码：310051
（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8251a898-fc2f-4976-9035-22620946e4c6.PDF
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2026-04-13 17:31│海亮股份（002203）：第九届董事会第十次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2026 年 4月 8 日以电子邮件、电话传真或送达
书面通知的方式发出，会议于2026年 4月10日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通
讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署投资合作协议及设立子公司的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于2026年 4月29日下午14:30在浙江省杭州市滨江区协同路368 号海亮科研大厦公司会议室召开 2026 年第四次临
时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a052c277-6f72-480d-b994-d6df67554c93.PDF
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2026-04-13 17:30│海亮股份（002203）：关于签署投资合作协议及设立子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加速推进全球化战略布局，巩固海外市场竞争力，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 RAWAS NATIONAL INVEST
MENT HOLDING COMPANY（以下简称 “Rawas”）在沙特阿拉伯王国投资建设铜产品高端智造加工厂项目（以下简称 “投资项目”）
，签署投资合作协议。本次投资项目总投资额预计为 5.66 亿美元，分期投入，用于项目土地购置（或租赁）、厂房建设、设备采购
和安装及铺底流动资金等。协议的签署日期、地点待双方协商确定。
（二）审议情况
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》，同时授
权公司董事长或董事长授权的代表办理本次投资项目的相关事宜，包括但不限于本次投资项目相关的登记备案、合资公司的设立及资
产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等。
（三）关联交易说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次投资事
项仍需提交公司股东会审议。
二、交易对手方介绍
本次投资项目的合作方基本情况如下：
名 称 ： RAWAS NATIONAL INVESTMENT HOLDING COMPANY （ 以 下 简 称“Rawas”）
住所：PO Box 355023, Riyadh 11383, Kingdom of Saudi Arabia （具体注册地址以官方登记为准）
企业类型：有限责任公司
授权代表：Imtiaz Ahmed Mahtab
注册资本：100,000 沙特里亚尔(SAR)（约等于 182,000 元人民币）
主营业务：持有子公司集团的控制性股权，实现对资产及子公司的控股和管理。
股东情况：奥贝坎投资集团（Obeikan Investment Group）、阿尔霍雷夫集团（Al Khorayef Group）、穆海迪布集团（Al Muha
idib Group）、穆罕默德·阿布亚扬投资集团（Mohammed Abunayyan Investment Group） 各持股25 %。
与公司关联关系：Rawas 与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，也不
存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
（一）投资项目基本信息
1.项目名称：沙特铜产品高端智造加工厂项目（暂定，最终名称以登记/备案为准）
2.项目地点：沙特阿拉伯王国达曼港工业园区（暂定）
3.项目经营范围：铜管、铜排、再生铜精炼产品及铜箔的生产、加工、销售及相关技术服务（最终以沙特阿拉伯政府审批的经营
范围为准）。
4.项目建设规划
(1)项目性质：新建合资经营
(2)股权结构：公司持股 51%， Rawas 持股 49%
(3)产能规划：总体设计为年产 15 万吨铜加工产品的综合生产基地，包括3 万吨铜管、2 万吨铜排、5 万吨再生铜精炼、5 万
吨铜箔产能（或双方另行商定的产能）。
(4)投资总额：预计为 5.66 亿美元。其中固定资产投资占比 90%（约5.094 亿美元），铺底流动资金占比 10%（约 0.566 亿美
元）。(5)资金来源：合作双方自筹+项目公司融资
(6)建设周期：具体待审批后结合市场、开工情况等确定。
四、投资合作协议的主要内容
协议的核心条款（拟定）如下：
（一）合资公司设立
合资公司注册资本为 10 沙特里亚尔 (SAR)。双方应在合资公司设立后按股权比例缴付初始出资；后续资金根据项目建设情况按
股权比例同步投入。
（二）公司治理
合资公司董事会由 4 名董事组成，公司与 Rawas 双方各有权委派、更换两名董事，其中公司委派的一名董事将担任董事长。董
事会构成及重大决策机制，遵循双方约定的议事规则、及当地法律法规。
（三）违约条款
违约情形包括一方发生破产事件、违反股份转让限制、未按约定出资、控制权变更等。违约后果为非违约方有权选择按市场定价
收购违约方股份，或向违约方出售自身股份；违约方应赔偿非违约方因违约产生的损失（含法律费用），且违约期间的股息分配暂停
，投票权及批准权暂停行使。
（四）不可抗力
如果受影响方因某一不可抗力事件，连续十二（12）个月以上无法履行、受阻或延迟履行本协议项下的任何义务，则任何一方均
有权在此后的十（10）日内，通过向另一方发出书面通知，依据协议相关约定立即终止本协议。
（五）僵局解决机制
当股东无法就股东保留事项达成一致，包括未按协议规定获得一致批准，或已按规定召开两次股东会仍因一方未出席而连续无法
达成一致意见时，该事项将被认定为“僵局事项”。股东授权代表应首先在相关股东大会结束后 30 日内进行诚信协商。若协商不成
，可将事项提交双方高级管理层再行协商，若在30 日内仍无法解决，则对引发僵局的原提案持反对意见的股东，有权向另一方股东
发出书面通知，要求其按公平价格收购反对股东持有的全部股份。股份收购价格由双方共同委任的独立第三方估值机构根据协议约定
方法评估确定。相关退出通知对双方均具约束力，双方须在通知约定时限内完成股份转让。若反对股东未在协议约定期限内行使此项
权利，则原僵局事项视为自动了结。
（六）争议解决
因协议产生的争议，双方应先友好协商；协商无果的，提交香港国际仲裁中心按其现行规则进行仲裁，仲裁地为香港，仲裁语言
为英语。
（七）其他
双方同意，本协议条款自双方股东均已取得其各自就项目所需的全部内部公司批准之日起生效（“生效日”）。为避免疑义，生
效日应为上述批准中最后一项取得之日。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
依托沙特阿拉伯的铜矿资源、能源成本优势以及区域政策，抢抓沙特市场机会，同时辐射中东、欧洲及非洲市场，提升供应链稳
定性及综合运营效率。此外，联动公司现有东南亚、欧洲、北美、非洲生产基地形成协同效应，完善全球产业版图。
（二）投资风险及应对
1.地缘政治与地区冲突风险应对
公司高度关注中东地区地缘政治局势、地区冲突、安全环境及国际形势变化，相关不确定性可能对项目选址、建设进度、人员安
全、生产运营及投资收益带来潜在影响。公司拟采取以下应对措施：
(1)监测及预警制度：建立常态化风险监测与预警机制，持续跟踪地区局势、国际关系、政策动向，定期开展风险评估与压力测
试；
(2)资金投入方面：实行分阶段、低风险前置的投资推进策略，前期仅开展设计规划、手续报批等轻投入工作；
(3)运营管理方面：公司主导运营，并根据实际情况实时调整经营策略，保证中东市场出现波动的情况下，可以通过布局全球的
市场网络进行销售调配。(4)协议约定项目暂停及僵局解决机制(详见前述说明）。
(5)合作方支持：依托 Rawas 及其股东在沙特本地的政府资源、社会资源与安保资源，争取政策支持、安全保障与稳定经营环境
；
(6)严格遵守国家境外投资风险防控要求，坚持风险可控再推进、条件成熟再投资，确保公司经营安全。
2.境外合规风险管理
聘请专业机构开展尽调，严格履行浙江省商务部门、发展和改革委员会、外汇管理局等政府机构的相关项目投资备案程序，遵守
当地法律，建立境外合规体系。
3.政策变动、汇率波动风险管理
跟踪政策变化，及时调整运营方案；合理安排币种结构，运用避险工具，优化资金跨境管理。
六、其他事项
本次对外投资是公司深化国际化布局的关键步骤，有助于进一步完善全球产业版图，增强在铜加工领域的核心竞争力与国际影响
力，符合公司的长远发展战略和全体股东的根本利益。
同时，我们亦关注到本投资项目在实施过程中可能受到地缘政治、监管审批、市场运营等各类事项的影响，对业务发展带来不确
定性。敬请广大投资者密切关注公司后续公告，理性判断，注意投资风险。
本次对外投资公告披露后，公司将严格按照《上市规则》及《公司章程》等有关规定，持续跟进项目进展，及时履行信息披露义
务，确保投资者能够准确、完整地了解项目相关情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议
浙江海亮股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/15a0b647-0f54-49f3-934e-bebeb89e16b1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│海亮股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258854.PDF
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2026-04-29│海亮股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│海亮股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775248.PDF
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2025-08-30│海亮股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620565.PDF
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2025-04-26│海亮股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321870.PDF
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2025-04-26│海亮股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321890.PDF
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2024-10-31│海亮股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573127.PDF
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2024-08-31│海亮股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221079780.PDF
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2024-04-30│海亮股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219910303.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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