公司公告☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │海亮股份（002203）：关于出售参股公司股权的进展公告 │
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│2026-03-03 18:29 │海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-03-03 18:25 │海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-12 16:49 │海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 16:46 │海亮股份（002203）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-02-12 16:45 │海亮股份（002203）：关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-01-30 20:17 │海亮股份（002203）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │海亮股份（002203）：关于部分募集资金专用账户销户的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │海亮股份（002203）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-26 19:59 │海亮股份（002203）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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2026-03-20 00:00│海亮股份（002203）：关于出售参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议《关于出售参股
公司股权的议案》，同意公司将持有的金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”）1.12%股权转让给金川集团。交易完成后，
本公司不再持有金川集团股份。该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
2024 年 12 月 31 日，公司已与金川集团签署《股份回购减资协议》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上分别披露的《关于出售参股公司股权的进展
公告》（公告编号：2025-005）。
2025 年 3 月 18 日，公司收到金川集团支付的第一期回购减资款312,119,911.05 元，即全部回购减资款的 30%。具体内容详
见公司于 2025 年 3 月20 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-015）。
2025 年 6 月 19 日，金川集团股东回购减资事项已完成相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售参股公司股权
的进展公告》（公告编号：2025-041）。
二、进展情况
近日，公司收到金川集团支付的第二期回购减资款 312,119,911.05 元（即全部回购减资款的 30%）及利息 22,576,673.57 元
。截至本公告披露日，公司已累计收到金川集团支付的回购减资款及利息共计 646,816,495.67 元。
公司后续将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、转账凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c12b61b1-fa29-4c00-ab8e-42cf2c643335.PDF
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2026-03-03 18:29│海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会会议决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016），公司定于2026年3
月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
1、召开时间：
（1）现场召开时间为：2026 年 3月 3日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 3月 3日 9:15—2026 年 3月 3日 15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3月 3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:
00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年3月3日上午9:15至2026年3月3日下午15:00。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共 439 名，所持（代表）股份数 913,746,0
31 股，占公司有表决权股份总数的 41.3250%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 2 月 26 日，公司总股本为 2,291,755,274 股
，公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表
决权股份总数为 2,211,119,185 股）。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有效表决权的股份数 879,890,236 股，占公司有表决权股
份总数的 39.7939%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 434 名，代表有效表决权的股份数 33,855,795 股，占公司有表决权股份总数的 1
.5312%。
4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共434人，代表股份33,855,795股，占公司有表决权股份总数的1.5312%。
公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意913,577,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%；反对 96,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0105%；弃权 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 33,686,895 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5011%；反对 96,400 股
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2847%；弃权 72,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2141%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所张帆影、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本
次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/393b83c2-c3a3-4221-b407-c3903718daf0.PDF
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2026-03-03 18:25│海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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海亮股份（002203）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/88c73cdb-42ae-4ada-8087-d3d2d2fbeba2.PDF
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2026-02-12 16:49│海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3ae1b60a-6b01-4fb6-b63b-1517f091c1a5.PDF
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2026-02-12 16:46│海亮股份（002203）：第九届董事会第八次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 2月 10 日以电子邮件、电话传真或送达
书面通知的方式发出，会议于2026年 2月11日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通
讯表决方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟与清华大学成立技术联合研究中心的议案》
为了提升技术研发能力，公司拟出资 5,000 万元自有资金与清华大学成立技术联合研究中心。本次合作对公司未来经营业绩和
经营成果的影响需视具体合作的推进和实施情况而定，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 3月 3日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开 2026 年第二次临时
股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/719b8ecf-b13d-496b-9061-731bdf11178c.PDF
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2026-02-12 16:45│海亮股份（002203）：关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告
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海亮股份（002203）：关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9e0de4f2-07b5-4ba0-9677-82af6e12e259.PDF
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2026-01-30 20:17│海亮股份（002203）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告
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海亮股份（002203）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3aa28fbd-0e90-42ec-a438-ffb44b3541ff.PDF
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2026-01-30 00:00│海亮股份（002203）：关于部分募集资金专用账户销户的公告
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一、公开发行可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943号）核准
，核准公司向社会公开发行面值总额 315,000.00万元可转换公司债券，期限 6年，募集配套资金总额为人民币 315,000.00 万元，
扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019年 11月 27日出具的大信专审字[2019]第 4-00133号《验证报告》验证确认。根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于“年产 17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一
期项目）”、“年产 7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“扩建年产 5万吨高效节能环保精密铜管信息化生
产线项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”、“年产 6万吨空调制冷管智能化生产线项目”、“年产 3万吨高效节能
环保精密铜管智能制造项目”和“补流还贷项目”。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、公开发行可转债募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管
规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司及公司全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海
亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管（泰国）有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司
诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司
上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行以及中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至目前，公司公开发行可转换公司债券的募集资金在各银行账户的信息如下：
序号 开户行 账 号 项 目 账户状态
1 中国工商银行股份有限 1211025329201932277 募集资金的验资户 已注销
公司绍兴诸暨店口支行
2 中国工商银行股份有限 1211025329201906043 年产 17万吨铜及铜合金棒材建 已注销
公司绍兴诸暨店口支行 设项目（一期项目）
3 中国工商银行股份有限 1211025329201925352 扩建年产 5万吨高效节能环保精 已注销
公司绍兴诸暨店口支行 密铜管信息化生产线项目
4 中国邮政储蓄银行股份 933002010037888889 有色金属材料深（精）加工项目 已注销
有限公司杭州市萧山区 （一期）
支行营业部
5 中国银行股份有限公司 00000405249676879 年产 7万吨空调制冷用铜及铜合 已注销
诸暨店口支行 金精密无缝管智能化制造项目
6 中国银行股份有限公司 00000405246762660 补流还贷项目 已注销
诸暨店口支行
7 澳大利亚和新西兰银行 NRA372847USD00001 年产 6万吨空调制冷管智能化生 本次注销
（中国）有限公司上海分 产线项目
行
澳大利亚和新西兰银行 190678CNY15311 本次注销
（中国）有限公司上海分
行
8 汇丰银行（中国）有限公 015-177744-055 年产 3万吨高效节能环保精密铜 已注销
司杭州分行 管智能制造项目
汇丰银行（中国）有限公 635-124647-011 已注销
司杭州分行
中国工商银行股份有限 5100051178 已注销
序号 开户行 账 号 项 目 账户状态
公司泰国分行
中国工商银行股份有限 5100051151 已注销
公司泰国分行
中国工商银行股份有限 1211024029202000282 已注销
公司诸暨店口支行
三、部分募集资金专户注销情况
公司于 2025年 10月 29 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资
金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司 2019 年度公开发行可转债项目中的“年产 6万吨空调制冷管智能化生产线项目”
进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 3
1日在巨潮网披露的《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-
106）。
截至本公告日，公司已将“年产 6万吨空调制冷管智能化生产线项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户
手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/719658f8-7b65-43c3-b5e4-7deb888fffdb.PDF
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2026-01-30 00:00│海亮股份（002203）：关于完成工商变更登记的公告
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海亮股份（002203）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5091d0f8-6ac5-4c98-b23d-aecfa4e1eda0.PDF
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2026-01-26 19:59│海亮股份（002203）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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海亮股份（002203）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c30572ab-adf4-4d4b-8466-c7bfa8ee9438.PDF
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2026-01-26 19:59│海亮股份（002203）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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海亮股份（002203）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/257ddbf6-31ca-4039-8b40-d30542564da7.PDF
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2026-01-23 18:32│海亮股份（002203）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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海亮股份（002203）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1d1d89dd-7e31-493b-a22f-b9245458c50b.PDF
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2026-01-23 18:26│海亮股份（002203）：第九届董事会第七次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 1月 22 日以电子邮件、电话传真或送达
书面通知的方式发出，会议于2026年 1月23日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现
场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭
先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟在意大利购买资产的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟在意大利购买资产的公告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任章诗逸女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
提名、薪酬与考核委员会已审议通过此议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/024c6ed4-3078-43c0-bc6f-c655bcc7b637.PDF
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2026-01-23 18:25│海亮股份（002203）：海亮股份关于拟在意大利购买资产的公告
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海亮股份（002203）：海亮股份关于拟在意大利购买资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/bcdd0beb-4f24-4673-ad7b-97eb1300809a.PDF
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2026-01-08 18:56│海亮股份（002203）：第九届董事会第六次会议决议公告
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海亮股份（002203）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4558457f-ffa3-49d4-b26b-4c273da327ec.PDF
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2026-01-08 18:54│海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1fa581f1-de0e-40e6-a8a9-0e3a6893caf6.PDF
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2026-01-08 18:54│海亮股份（002203）：海亮股份董事及高级管理人员离职管理制度
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