公司公告☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 19:36 │海亮股份（002203）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨增持结果的公告 │
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│2026-09-10 19:35 │海亮股份（002203）：控股股东增持公司股份之法律意见书 │
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│2026-09-04 19:31 │海亮股份（002203）：海亮股份关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │海亮股份（002203）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请的进展公告 │
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│2026-08-28 17:42 │海亮股份（002203）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-08-27 18:27 │海亮股份（002203）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 18:27 │海亮股份（002203）：关于对海亮集团财务有限责任公司2026年上半年的风险评估报告 │
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│2026-08-27 18:23 │海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 18:22 │海亮股份（002203）：海亮股份关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-27 18:22 │海亮股份（002203）：2026年半年度报告 │
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2026-09-10 19:36│海亮股份（002203）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨增持结果的公告
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海亮股份（002203）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨增持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6765627a-ff9c-49ff-857b-09f207a69e8a.PDF
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2026-09-10 19:35│海亮股份（002203）：控股股东增持公司股份之法律意见书
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海亮股份（002203）：控股股东增持公司股份之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1ac499aa-beff-4035-812a-e0939053f1ce.PDF
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2026-09-04 19:31│海亮股份（002203）：海亮股份关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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海亮股份（002203）：海亮股份关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d07abdc4-09a0-40de-85f6-2511a8cbc5c4.PDF
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2026-09-01 00:00│海亮股份（002203）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请的进展公告
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海亮股份（002203）：关于向香港联交所递交H股发行并上市申请的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f49267af-0992-41df-8b14-3776479f15d9.PDF
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2026-08-28 17:42│海亮股份（002203）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告
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海亮股份（002203）：关于控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/52970386-1b6e-4da6-8da7-04b1a1c008bd.PDF
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2026-08-27 18:27│海亮股份（002203）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海亮股份（002203）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d24d7a45-6c7b-4e4f-b93c-f4ab5e773558.PDF
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2026-08-27 18:27│海亮股份（002203）：关于对海亮集团财务有限责任公司2026年上半年的风险评估报告
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海亮股份（002203）：关于对海亮集团财务有限责任公司2026年上半年的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/47c45f8d-df60-4480-b654-9251cf463272.PDF
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2026-08-27 18:23│海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/19ec7fd0-1f2d-429d-b2a5-27bf1c26a3d7.PDF
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2026-08-27 18:22│海亮股份（002203）：海亮股份关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十六次会议，以 9 票赞成、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、2026 年半年度可分配利润情况
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 640,572,123.05 元，
提取法定盈余公积 0.00元，加上年初未分配利润 8,743,632,887.76 元，减去 2025 年度对全体股东派发现金红利 283,023,249.60
元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配的利润为 9,101,181,761.21 元，其中母公司可供分配的利润为1,680,386,
775.32 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2026 年 6月 30 日，公司可供分配利润为 1,680,386,77
5.32 元。
2、2026 年半年度利润分配预案主要内容
为深入贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保护投资者合法权益并持续增强其获得感，依据《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件和《浙江海亮股份有限公司章程》《浙江海亮股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回
报规划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，综合考虑 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的
净利润和整体财务状况，公司 2026 年半年度的利润分配预案为：以截至 2026 年 8 月20 日，公司总股本 2,291,755,274 股扣除
公司回购专用证券账户持有的10,000,000 股后 2,281,755,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币0.50 元（含税），合计
派发现金红利 114,087,763.70 元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。
在权益分配实施前，如因股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”
的原则，对现金分红总额进行相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《浙江海
亮股份有限公司章程》等规定和要求，并符合公司 2023 年度股东大会批准的《未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》，
符合公司经营实际情况。综合考虑了公司经营情况、战略规划与股东回报，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合
理性。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d3199622-915a-4aba-898c-8991537e92a8.PDF
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2026-08-27 18:22│海亮股份（002203）：2026年半年度报告
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海亮股份（002203）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/57361b9e-7afd-4bf8-a78a-756ec5a2e2cf.PDF
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2026-08-27 18:22│海亮股份（002203）：2026年半年度报告摘要
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海亮股份（002203）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7cbe2fc9-4f4d-4e2d-bcf9-41d1d2b55f5e.PDF
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2026-08-27 18:21│海亮股份（002203）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8月 25 日以电子邮件、电话传真或送
达书面通知的方式发出，会议于2026年 8月26日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以
现场和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议
由董事长冯橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上签字表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：《2026 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2026 年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符
合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《20
26 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。
公司 2026 年半年度的利润分配预案为：以截至 2026 年 8月 20 日，公司总股本 2,291,755,274 股扣除公司回购专用证券账
户持有的 10,000,000 股后2,281,755,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税），合计派发现金红利 114,0
87,763.70 元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。
在权益分配实施前，如因股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”
的原则，对现金分红总额进行相应调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司 2026 年上半年的风险评估报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对海亮集团财务有限责任公 2026 年上半年的风险评
估报告》。
关联董事冯橹铭先生、王树光先生回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。
公司董事会定于 2026 年 9月 14 日（星期一）14：30 在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开 202
6 年第六次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露
的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/de9e5891-5d36-4a6b-9535-b9b0891fdfce.PDF
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2026-08-14 18:04│海亮股份（002203）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江海亮股份有限公司
2026年第五次临时股东会之
法律意见书
致：浙江海亮股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司 2
026年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江海亮股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该议
案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026年 7月 29日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于召开 2026年第五次临时股东会的议案》。
2、公司董事会已于 2026年 7月 30日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上刊载了《浙江海亮股份有限公司关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通
知中载明了本次股东会的会议时间、会议地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项等事项，说明了股东有权
亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网
络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1、公司本次股东会现场会议于 2026年 8月 14日下午 14:30在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召开
，由公司董事长冯橹铭先生主持。
2、本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026年 8月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为
2026年 8月 14日上午 9:15至下午 15:00期间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 8月 11日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律
师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人 5名，代表有表决权的公司股份数 885,926,541股，占公司有表决权股份总数的 38.8265%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共517名，代表有表决权的公司股份数 109,483,167股，占公司有表决权股份总数的 4.7982%。以上通过网络
投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 522名，代表有表决权的公司股份数 995,409,708股，占公司有
表决权股份总数的 43.6247%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计517 名，拥有及代表的股份数 109,483,167 股，占公司有表决权股份总数
的4.7982%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次股东会出席、列席
人员的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1、《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进
行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 358,270,569 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.8891%；反对 341,200股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数 0.0951%；弃权 56,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0157%。
本次股东会审议的议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。本次股东会审议的议案 1 为
涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决。本次股东会审议的议案已对中小投资者进行了单独计票及公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜
，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/626a7bb3-a573-486e-ae5e-526a730e4f52.PDF
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2026-08-14 18:04│海亮股份（002203）：海亮股份2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 14 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 08 月 14 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
8、会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共 522 名，所持（代表）股份数 995,409,708 股，占公司有表决权股
份总数的 43.6247%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 8月 11 日，公司总股本为 2,291,755,274 股，公司回购专用证券账户持
有公司股份 10,000,000 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为2,281,755,
274 股）。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 885,926,541 股，占上市公司总股份的 38.8265%。
通过网络投票的股东 517 人，代表股份 109,483,167 股，占上市公司总股份的 4.7982%。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 517 人，代表股份 109,483,167 股，占上市公司总股份的 4.7982%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 517 人，代表股份 109,483,167 股，占上市公司总股份的 4.7982%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于购买控 总表决 358,27 99.8 341,20 0.09 56,400 0.01 636,74 63.9 通过
股子公司部 情况 0,569 891% 0 51% 57% 1,539 678%
分股权暨关
联交易的议
案
1.00 关于购买控 其中， 109,08 99.6 341,20 0.31 56,400 0.05 0 0% 通过
股子公司部 中小投 5,567 368% 0 16% 15%
分股权暨关 资者出
联交易的议 席情况
案 如下：
回避表决情况：本项议案的关联股东海亮集团有限公司、冯橹铭已进行回避表决，回避表决股份数合计为 636,741,539 股，根
据表决结果本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所苏致富、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本
次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b3f7a49a-718f-47fa-9456-c332f373e5da.PDF
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2026-08-05 16:21│海亮股份（002203）：关于2026年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 7日召开第九届董事会第六次会议，并于 2026 年 1月 26 日召开
2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计
划管理办法>的议案》等相关议案。同时，公司于 2026年 7月 22 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2026
年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的要求，现将公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。
公司回购专用账户回购股份的情况如下：
公司于 2024年 6月 18日召开的第八届董事会第十四次会议和 2024年 7月5日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 7月 6日和 2024年 7月 10日，分别披露了《回购报告书》（公告编号：2024-0
41）和《关于实施权益分派调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-044），同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购
资金总额不低于人民币 15,000万元（含），且不超过人民币 25,000万元（含），回购股份价格上限调整为 12.90元/股（含），回
购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至 2024 年 9 月 26 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量31,821,525 股，占公司总股本的 1.5924%，最高成交价
为 8.45 元/股，最低成交价为 7.43 元/股，成交总金额为人民币 249,973,007.80 元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回
购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。
公司于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 28 日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通
股（A股）。本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，拟用于回购资金总额不低于人民币 5亿元（含），且不超过人民币
6亿元（含），回购股份价格上限为 13.29元/股（含）。具体内容详见公司于 2024年11月 11日、2024年 11月 30日在《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露的《关于回购公司股份方案暨取得金
融机构回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-068）、《回购报告书》（公告编号：2024-079）。
截至 2025 年 5 月 30 日收盘，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份48,814,564股，占回购完成时公司总股本的 2.4428
%，最高成交价格为 11.13元/股，最低成交价格为 8.74 元/股，成交总金额为 500,021,726.80 元（不含交易费用）。公司回购股
份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。
上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为70,636,089股，占公司目前总股本的 3.08%，该部分
股票均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2026 年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称为“浙江海亮股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账号为“0899559294”。
（二）本员工持股计划认购情况
根据《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）》，本员工持股计划持股规模不超过80,636,089股，占公司当
前股本总额的3.52%，其中70,636,089股用于本次参与员工持股计划的员工，剩余10,000,000股作为预留份额在本员工持股计划存续
期内转让。本员工持股计划最终认购的股数以参加对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购
权利，其拟认购股数可以由其他符合条件的参与对象申报认购，员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及
其认购股数进行调整或计入预留份额。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划首次授予部分首次授予部分实际认购股份为 70,636,089股，首
次授予部分实际认购总金额为626,683,381.60元，未超过公司董事会审议通过的实施上限。
本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有
人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（天健验[2026]277号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026 年 8月 5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的 70,636,089股公司股票已于 2026年 8月 4日通过非交易过户的方式过户至“浙江海亮股份有限公司－2026 年员工持
股计划”证券账户，首次过户股份数量占公司目前总股本的 3.08%，过户价格为 8.872元/股。
本员工持股计划的存续期为 120个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告首次授予部分最后一笔公司股票
过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授
予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%
、40%，其中第一批次、第二批次到达解锁时点后在 12 个月内一次性解锁出售，第三批次到达解锁时点后在未来 60 个月内分四次
解锁出售。本员工持股计划所取得的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁
定安排。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系
，具体如下：
本员工持股计划持有人自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权。参
加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、
实际控制人、董事、高级管理人员保持独立，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关
系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注
意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/fe4b6088-af07-468a-8f83-7e1a5a0505df.PDF
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2026-08-03 16:02│海亮股份（002203）：关于全资欧洲子公司业务整合的公告
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一、本次业务整合实施背景及基本情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年完成对欧洲 KME 集团位于德国、法国、意大利、西班牙四个国家五大
生产基地，即：MessingBeteiligungs mbH、KME Brass Germany GmbH、KME Brass Italy SpA、KMEBrass France SAS（HME 黄铜法
国公司，以下简称“HBF”）、KME IbertubosS.A.U 的收购，并统一更名为 HME。收购完成后，HME 聚焦黄铜棒材、型材和线材以及
紫铜管材类产品的研发、生产与销售，继续深耕欧洲市场、承接高端铜加工业务。其中，HBF 系公司下属全资子公司，注册地位于法
国，主要从事黄铜棒材、型材和线材的生产和销售。
近年来，受宏观经济波动、欧洲制造业结构调整及能源价格变化等因素影响，欧洲黄铜棒材市场需求下降，公司欧洲基地原有产
能布局亟需适应性调整；同时，各基地在产品结构、成本及能源条件上各具差异，具备通过统筹分工提升协同效率的空间。此外，因
法国本土黄铜棒市场需求在欧洲的占比较低且出现持续下滑，HBF 近年出现连续亏损，但法国在核电等能源供给方面具有相对优势，
能源成本具备一定竞争力，为优化欧洲整体产能布局、提升整体运营效率与抗风险能力，并依托 HBF 能源优势推动其向高附加值、
能源密集型产品转型，公司决定对欧洲生产基地进行系统性业务整合。
2026 年 8 月 3 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资欧洲子公司业务整合的议案》。本次欧洲子公司业
务整合事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
二、本次业务整合主要框架安排
本次欧洲子公司业务整合的整体思路是以欧洲整体产能布局优化为导向，通过产能跨区域集中、产线转型升级、优势业务聚焦及
人力资源结构性优化等措施，推动欧洲业务向高附加值、高毛利业务转型，提升欧洲业务整体盈利能力和综合竞争力。整个方案将以
HBF 产能调整、人员优化等事宜为驱动，主要框架安排如下：
（一）黄铜实心棒产能跨区域集中
结合欧洲黄铜棒材市场需求变化及各基地成本结构特点，公司拟将 HBF 的黄铜实心棒产能向德国、意大利基地进行有序转移和
集中，实现欧洲范围内黄铜棒产能的优化配置。通过产能跨区域集中，提升优势基地的产能利用率和规模效应，降低单位制造成本。
（二）设备技改转型上游原料配套
充分利用 HBF 的能源成本优势，对现有部分生产设备进行技术改造，转型生产紫铜锭等上游原料产品，为德国门登工厂提供配
套原料支持。通过设备技改和产品结构调整，将 HBF 的能源优势转化为产品竞争优势，打造欧洲区域原料配套中心。
（三）保留优势业务并新增高毛利产线
保留 HBF 具有竞争优势的特色产品业务，同时结合市场需求和技术储备，规划新增高毛利产品产线，推动产品结构向高端化、
高附加值方向升级。通过业务结构的优化调整，提升 HBF 的盈利质量和可持续发展能力。
（四）人力资源结构性优化
结合本次业务整合涉及的产能调整和产线转型，公司拟对 HBF 的人力资源结构进行优化约 110 人。本次人力资源优化严格遵循
法国《劳动法典》（Codedu travail）相关规定，在就业保护计划（Plan de Sauvegarde de l'Emploi，以下简称“PSE”）框架下
实施。
截至本公告披露日，HBF 已与法国代表性工会组织就 PSE 集体协议达成一致，就受影响员工的安置方案、补偿标准、转岗支持
、再就业帮扶等事项形成了明确安排。PSE 协议内容涵盖内部调岗措施、外部调岗支持、自愿离职机制、职业培训、解雇补偿等多个
方面，充分保障受影响员工的合法权益。
根据法国《劳动法典》相关规定，PSE 协议需提交法国政府主管部门审批。近日，公司与法国各方就 PSE 方案基本达成共识。
公司将按照 PSE 协议约定的程序和标准有序推进人力资源优化工作，切实维护员工权益与运营稳定。
三、本次业务整合对公司影响
（一）短期影响
本次业务整合涉及人员优化的“就业保护计划”（PSE）费用初步预计1,250 万欧元左右，上述费用为基于当前谈判进展及法律
框架下作出的初步测算，实际支出可能因与个别员工安置方案差异等因素有所调整。若最终费用超出前述预计金额，公司将严格按照
相关法律法规及内部决策程序，及时履行审议及信息披露义务。此外，公司正在对整合过程中生产线调整事项进行评估，若涉及需要
披露的资产减值事项，公司将根据评估结果及时履行信息披露义务。前述事项涉及费用，按照法国相关法律法规及 PSE 协议约定，
依据适用会计准则计入当期损益，预计对公司 2026 年度经营业绩产生一定影响，最终影响金额以年度审计结果为准。
（二）中长期积极影响
本次整合系公司基于欧洲铜加工行业发展态势作出的战略性产能优化举措，有利于提升欧洲业务整体运营效率和成本竞争力，主
要体现在：（1）通过跨区域产能统筹与专业化分工，提升优势基地产能利用率和规模效应，降低单位制造成本；（2）推动 HBF 基
地依托法国清洁能源供应及工业用电成本优势，向高附加值、能源密集型产品方向转型，培育新的利润增长点；（3）通过人力资源
结构优化，合理降低固定成本占比，增强经营灵活性和抗风险能力。整合完成后，预计公司欧洲业务盈利水平将得到系统性改善。
（三）对公司整体经营的影响
本次整合不涉及公司主营业务变更，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司整体生产经营产生重大不利影响。整合完
成后，公司欧洲业务板块将形成更加清晰的产能分工和更优的成本结构，有利于提升公司整体盈利能力和综合竞争力，符合公司及全
体股东的长远利益。
四、本次业务整合存在的风险及应对措施
（一）法国地区劳工风险
法国劳工保护法律体系完善，对经济性裁员等事项有严格的法定程序要求，本次人力资源优化涉及人员数量较多，若在实施过程
中出现劳资争议或其他不可预见情况，将可能影响整合进度和效果。对此，公司严格按照法国《劳动法典》规定的程序推进，与工会
组织经过充分协商达成 PSE 集体协议，并制定了详细的实施方案和应急预案，确保整合工作依法合规、平稳有序推进。
（二）整合效果风险
本次业务整合涉及产能转移、设备技改、产线调整等多项工作，整合效果的显现需要一定时间。同时，受宏观经济环境、行业市
场变化等外部因素影响，整合后的实际经营效果存在不达预期的风险。对此，公司将加强整合过程的统筹管理和进度跟踪，建立定期
评估机制，根据实际情况动态调整优化方案，确保整合目标顺利实现。
（三）费用支出影响业绩风险
本次整合预计产生的费用支出将一次性计入公司损益，并对公司 2026 年度经营业绩产生一定影响。同时，整合实施过程中可能
出现费用超预期的情况。对此，公司将加强费用预算管理和成本控制，严格按照 PSE 协议约定和相关会计准则进行费用核算，并通
过逐步释放整合效益来对冲短期费用支出的影响。此外，相关费用支出将在一段时间内逐步支付，不会对公司现金流产生重大压力。
五、其他事宜
公司将根据本次业务整合的进展情况，严格按照相关法律法规和监管规则的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8e7e6643-2cfd-4530-9403-f76715216176.PDF
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2026-08-03 16:01│海亮股份（002203）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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海亮股份（002203）：第九届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4c42e1bd-d6b0-4ce3-a8b8-a9f00892dc1a.PDF
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2026-07-30 00:00│海亮股份（002203）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026年 7月 28日以电子邮件、电话传真或送达
书面通知的方式发出，会议于 2026年 7月 29日上午在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以
通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯
橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
该议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
关联董事冯橹铭、王树光对该议案回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、 审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
公司董事会定于 2026 年 8月 14 日下午 14：30（星期五）在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开
2026 年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0dcfc281-8fda-4e0e-b271-f07118e0d200.PDF
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2026-07-30 00:00│海亮股份（002203）：关于控股股东获得增持贷款承诺函的公告
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公司控股股东海亮集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、 增持计划的基本情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）基于对目前资本市场形势的
认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切实维护股东利益和增强投资者的信心，计划自该公告披露之日起 6 个月内通过深圳
证券交易所以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 6 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（
含），拟增持价格不超过 35.00 元/股，海亮集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
本次增持计划的具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-
054）。
二、 专项贷款承诺函的主要内容
根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的指导意见，海亮集团
符合主要股东增持股票的基本条件。
2026 年 7 月 29 日，海亮集团取得中国建设银行股份有限公司杭州分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》，主要内容为：该
行承诺同意向海亮集团提供86,000 万人民币的股票增持贷款，贷款期限三年，贷款利率 1.8%，用于海亮集团在 A股市场增持公司股
份。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间、资本市场情况发生变化，以及增持资金未能及时到位
等因素，导致增持计划延迟实施、无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息
披露义务。
四、 备查文件
1. 中国建设银行股份有限公司杭州分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/04f9cac7-f52c-48ab-98d7-4d18544304c7.PDF
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2026-07-30 00:00│海亮股份（002203）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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海亮股份（002203）：关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c9a8e726-f050-4226-bdf1-2d06deccdba0.PDF
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2026-07-30 00:00│海亮股份（002203）：天健审〔2026〕17336号
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海亮股份（002203）：天健审〔2026〕17336号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/2843b67f-73b4-4b91-a26c-a19be8046496.PDF
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2026-07-30 00:00│海亮股份（002203）：甘肃海亮_评估报告
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海亮股份（002203）：甘肃海亮_评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1570036f-0dba-4786-b37e-ab91cd34b800.PDF
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2026-07-30 00:00│海亮股份（002203）：海亮股份关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于购买控股子公司部分股权暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案
2、披露情况
以上议案由公司第九届董事会第十四次会议审议通过并提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，具体内容详见公司同日披露于
《证券时报》《上海证券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
3、特别强调事项
（1）提案 1.00《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东应回避表决；
（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2026 年 8 月 12 日 9:00—17:00 到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席
会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复
印件办理登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼
邮编：310051
5、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（2）会议联系人：章诗逸
（3）联系电话：0571-86638381
传 真：0571-86031971
（4）邮 箱：gfoffice@hailiang.com
（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1a440d6e-b8be-48c6-b87a-cc2be130be8e.PDF
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2026-07-28 18:06│海亮股份（002203）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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公司控股股东海亮集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1. 浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）基于对目前资本市场形
势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切实维护股东利益和增强投资者的信心，计划自本公告披露之日起 6 个月内通过
深圳证券交易所以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 6 亿元（含），不超过人民币 10 亿
元（含）（以下简称“本次增持计划”）。
2. 本次拟增持价格不超过 35.00 元/股，海亮集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
3. 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险
。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 7 月 28 日收到海亮集团的通知，计划自本公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易、大
宗交易方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1. 增持主体：海亮集团有限公司
2. 持股数量及持股比例：截至本公告披露之日，海亮集团持有公司股份611,821,334 股，占公司目前总股本的比例为 26.70%。
3. 上述增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月内未披露增持计划。
4. 上述增持主体在本次增持计划首次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1. 增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切实维护股东利益和增强投资者的信心
。
2. 增持金额：本次拟增持总金额不低于人民币 6 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）。
3. 增持价格：本次拟增持价格不超过 35.00 元/股，海亮集团将根据公司股票价格的二级市场波动情况，择机实施增持计划。
4. 增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持期限可予
以顺延，届时将及时披露是否顺延实施。
5. 增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易、大宗交易方式增持公司股份。
6. 资金来源：通过其自有或自筹资金增持公司股份。
7. 本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8. 相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行，并在上述实施期限内完成增持计划。增持主体及其一致行动人在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有
的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间、资本市场情况发生变化，以及增持资金未能及时到位
等因素，导致增持计划延迟实施、无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息
披露义务。
四、其他说明
1. 本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2. 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1. 海亮集团出具的《股份增持计划告知函》；
2. 海亮集团出具的《股份增持计划承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/383b4ab5-912c-4703-a0d1-60ea86ddfb50.PDF
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2026-07-22 20:02│海亮股份（002203）：云南信托-海亮股份2026年员工持股集合资金信托计划信托合同
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海亮股份（002203）：云南信托-海亮股份2026年员工持股集合资金信托计划信托合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/8ac8c11d-3c57-4b9c-a0e4-fd56265fd63d.PDF
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2026-07-22 20:02│海亮股份（002203）：关于修订公司2026年员工持股计划相关事项的公告
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海亮股份（002203）：关于修订公司2026年员工持股计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/80d0161b-160d-4181-b3da-eaea246adc82.PDF
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2026-07-22 20:02│海亮股份（002203）：关于签订2026年员工持股计划信托合同的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 7日召开了第九届董事会第六次会议，于 2026 年 1月 26 日召开
了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工
持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司作为本次员工持股计划的委托人与受托人云南国际信托有限公司签署了《云南信托-海亮股份 2026 年员工持股集合
资金信托计划信托合同》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南信托-海亮股份 2026 年员工持股集
合资金信托计划信托合同》。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/cb63b6e8-be83-439a-ba5c-bba8478dd2bf.PDF
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2026-07-22 20:02│海亮股份（002203）：关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 22日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 202
6年员工持股计划受让价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、2026年 1月 7日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。董事会提名、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见
。
2、2026年 1月 26日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划，并授权董事会办理
公司 2026年员工持股计划相关事宜。
3、2026 年 7月 22日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》等相
关议案。董事会提名、薪酬与考核委员会对以上议案发表了同意意见。
二、本员工持股计划调整情况
2026年 7 月 2 日，公司于巨潮资讯网披露《浙江海亮股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告》，经公司 2025 年度股东
会审议通过，公司 2025 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 2,291,755,274 股扣除公司回购专用证券账户
中的回购股份后的股本总额 2,211,119,185股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税），实际现金分红总
额为283,023,255.68元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》的相
关规定，在本员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细
、缩股等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。调整方法如下：
公司若发生派息事宜，受让价格的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的初始购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。
调整后的受让价格=9.00-1.28/10=8.872 元/股。
鉴于公司 2025 年年度权益分派已于公司 2026 年 7 月 9 日实施完毕，本员工持股计划的受让价格由 9.00 元/股调整为 8.87
2 元/股。
本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整员工持股计划受让价格事项符合相关法律法规及公司《2026年员工持股计划（草案）》的有关规定，本次调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会提名、薪酬与考核委员会意见
公司根据 2025年年度权益分派实施情况调整 2026年员工持股计划受让价格符合公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规
定，本次价格调整在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形
。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符
合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
的相关规定。
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2026-07-22 20:02│海亮股份（002203）：海亮股份2026年员工持股计划（草案修订稿）摘要
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海亮股份（002203）：海亮股份2026年员工持股计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d69ec805-6836-42c2-9ec7-a930e729295c.PDF
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2026-07-22 20:02│海亮股份（002203）：海亮股份2026年员工持股计划（草案修订稿）
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海亮股份（002203）：海亮股份2026年员工持股计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/149336fa-fb93-4bf2-8321-8db9d41ec69a.PDF
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2026-07-22 20:01│海亮股份（002203）：修订公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《
指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第1号》”）等
有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、薪酬与考核委员会委
员，对修订公司2026年员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《2026年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见
》《监管指引第1号》等法律法规及规范性文件的规定。
3、公司审议修订本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划修订事项的审议程序中，参加本次员工持股计划的决策程序合法、有效。
6、公司《2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》符合《指导意见》《监管指引第1号》等法律法规及规范性文件的规定。
7、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善经营者、所有者与劳动者的利益共享机制和风险共担机制，提升公司治理水平，
充分调动员工的积极性与创造力，促进公司长期、稳定和可持续发展。
综上，我们认为公司修订本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，一致同意修订本次员
工持股计划相关事项。
浙江海亮股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b4db9928-e1c0-4fc7-9f1f-4fecb930de3f.PDF
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2026-07-22 20:01│海亮股份（002203）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2026年 7月 21日以电子邮件、电话传真或送达
书面通知的方式发出，会议于 2026年 7月 22日上午在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以
通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯
橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《浙江海亮股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》中人员份额及分
配、权益处置进行了修订，并形成了《浙江海亮股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江海亮股份有限公司 2026年员工持股计划（草案修订稿）
》及其摘要。
董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案属于公司 2026年第一次临时股东会授权董事会审议的范围，无需再次提交股东会审议。
二、 审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。
因《浙江海亮股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》中的部分内容重新调整修订，为保证公司 2026年员工持股计划的
顺利实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，同步修
订了《浙江海亮股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江海亮股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法（修订
稿）》。
董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案属于公司 2026年第一次临时股东会授权董事会审议的范围，无需再次提交股东会审议。
三、 审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》。
鉴于公司 2025年年度权益分派已于公司 2026年 7月 9日实施完毕，根据公司 2026年员工持股计划的相关规定及公司 2026年第
一次临时股东会的授权，将2026年员工持股计划的受让价格由 9.00元/股调整为 8.872元/股。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》。
董事吴长明、何文天、王树光、苏浩、罗冲为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/beb31a3a-4c05-41b3-8fc8-f01dd31da247.PDF
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2026-07-22 20:00│海亮股份（002203）：海亮股份2026年员工持股计划调整之法律意见书
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海亮股份（002203）：海亮股份2026年员工持股计划调整之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/1e96a9c5-91e0-4d3c-b297-f84808a4ce79.PDF
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2026-07-22 19:59│海亮股份（002203）：海亮股份2026年员工持股计划管理办法（修订稿）
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海亮股份（002203）：海亮股份2026年员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/79c66d08-36f3-4125-8fc1-30febb7db499.PDF
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2026-07-20 18:02│海亮股份（002203）：关于公司董事长提议制定2026年中期利润分配方案的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 20 日收到公司董事长兼总裁冯橹铭先生关于制定公司 20
26 年中期利润分配方案的提议，现将相关情况公告如下：
一、提议人
公司董事长兼总裁冯橹铭先生。
二、提议情况
为深入贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保护投资者合法权益并持续增强其获得感，公司董事长兼总裁冯橹铭先
生本着对股东负责的态度，在对公司未来发展前景充满信心、充分认可公司长期内在价值的基础上，综合考虑公司现阶段生产经营情
况、现金流状况及中长期战略发展规划，为确保利润分配政策的连续性和稳定性，特提议公司制定 2026 年中期利润分配方案。
提议主要内容为：以公司未来实施 2026 年中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，统筹考虑公司可持续发展和股东即
时回报，向全体股东合计派发现金红利不低于人民币 1亿元（含税）；同时，为保障公司未来发展的资本金需求，本次分配不送红股
，不以资本公积转增股本。
董事长兼总裁冯橹铭先生提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2026年中期利润分配方案提交董事会、股东会审议确定，
并承诺其本人将在相关会议审议该事项时投“同意”票。
三、其他说明
上述利润分配方案仅为公司董事长兼总裁冯橹铭先生的初步提议，尚需经公司董事会拟定 2026 年中期利润分配方案，提交董事
会、股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f23ea849-7678-4e5d-8c1b-ccfc3b6705e2.PDF
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2026-07-01 17:42│海亮股份（002203）：海亮股份2025年年度权益分派实施公告
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海亮股份（002203）：海亮股份2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5a627d03-41dd-4555-9f50-af9decd2bc82.PDF
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2026-06-14 15:33│海亮股份（002203）：海亮股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002203，证券简称：海亮股份）交易价格连续2个交易日（2026
年6月11日、2026年6月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；
6.公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2026年6月11日、2026年6月12日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）重大事项进展风险
公司已于2026年1月30日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了公开发行H股股票并在香港联交所主板上
市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。具体内容详见公司于2026年1月31日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《浙江海亮股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市申请并
刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-014）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行的备案申请材料并于近日获中国证
监会接收。具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于发行境外上市股
份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告》（公告编号：2026-046）。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案
，该事项仍存在不确定性。
（三）其他风险
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1.公司董事会关于股票交易异常波动情形的分析说明；
2.公司向控股股东、实际控制人对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f57e6f2f-9382-4f0b-949d-96b0d3664972.PDF
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2026-06-01 16:02│海亮股份（002203）：关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1月 30 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
递交了公开发行 H股股票并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的
申请材料。具体内容详见公司于 2026 年 1月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《浙江海亮股份
有限公司关于向香港联交所递交 H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-014）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行的备案申请材料并于近日获中国证
监会接收。
公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/37ef6f22-638d-4433-9673-ba959b6f610e.PDF
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2026-05-27 16:55│海亮股份（002203）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）之控股子公司海亮奥托铜管（广东）有限公司（以下简称“海亮奥
托”）与中国银行股份有限公司中山分行（以下简称“中行中山分行”）申请人民币 25,000 万元（大写：贰亿伍仟万元整）授信融
资业务，由公司为此提供担保，担保期限为三年。近日，公司与中行中山分行签署了《最高额保证合同》（编号:GBZ47644012025049
3 号），为海亮奥托提供不超过人民币 25,000 万元的保证担保。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十一次会议，于 2026 年 5月 19 日召开了 2025 年度股东会，均审议通过
了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，其中为海亮奥托提供的担保额度为人民币 150,000 万元。具体内容详见公司
于2026年4月29日和2026年5月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江海亮股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《关于
为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》（公告编号：2026-031）和《浙江海亮股份有限公司 2025年度股东会决议公告》（公告
编号：2026-043）。
本次担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：海亮奥托铜管（广东）有限公司
成立日期：1992 年 12 月 31 日
住所：中山市黄圃镇兴圃大道西 96 号
法定代表人：陈东
注册资本：50,883.3948 万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：91442000618131918D
经营范围：设计、开发生产经营金属材料、金属复合金材料、新型合金材料，为相关产品提供技术咨询服务（国家禁止类、限制
类及专项管理规定的除外）。从事电解铜批发、进出口、佣金代理（拍卖除外，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商
品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有 100%股权
一年又一期主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，海亮奥托资产总额169,885.82 万元，负债总额 85,102.37 万元，净资
产 84,783.45 万元，营业收入 195,137.25 万元，净利润 1,458.24 万元。截至 2026 年 3 月 31 日，海亮奥托资产总额 193,972
.02 万元，负债总额 109,791.04 万元，净资产 84,180.98万元，营业收入 50,787.48 万元，净利润-602.47 万元。
海亮奥托铜管（广东）有限公司不是失信被执行人。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：浙江海亮股份有限公司
2、债务人：海亮奥托铜管（广东）有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司中山分行
4、被担保最高债权金额：人民币 25,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 25,000 万元；在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，
被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等
，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
四、累计对外担保情况
截至 2026 年 4 月末，公司及子公司对外实际担保余额为 126.27 亿元，占公司最近一期（2025年 12月31日）经审计归属于母
公司所有者的净资产的75.09%，全部为对子公司的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、
无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》《借款合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/48f1a58b-6e67-4c90-b7b0-459629d6edc7.PDF
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2026-05-27 16:52│海亮股份（002203）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人冯海良先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股
份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 是否为 是否 占公 起始 解除日 质权人 质押
名称 控股股 押股份 持股份 限售股 为补 司总 日 期 用途
东或第 数量 比例 （如 充质 股本
一大股 （股） 是，注 押 比例
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
冯海 是 12,050, 20.14% 否 否 0.53% 2026 质权人 陆家嘴国 自身
良 000 年 5 申请解 际信托有 资金
月 26 除质押 限公司 需求
日 登记日
合计 -- 12,050, 20.14% -- -- 0.53% -- -- -- --
000
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计被 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
量（股） 例 质押数 持股份 司总 情况 情况
量（股） 比例 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
（股） （股）
海亮集团 611,82 26.70% 136,00 22.23% 5.93% 0 0.00% 0 0.00%
有限公司 1,334 0,000
冯海良 59,840 2.61% 12,050 20.14% 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
,466 ,000
冯橹铭 18,883 0.82% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 14,162 75.00%
,900 ,925
浙江正茂 12,336 0.54% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
创业投资 ,449
有限公司
合计 702,88 30.67% 148,05 21.06% 6.46% 0 0.00% 14,162 2.01%
2,149 0,000 ,925
注：“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份均为高管锁定股。
三、其他说明
1. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份目前不存在被平仓的风险。
3. 公司实际控制人本次股权质押与上市公司生产经营相关需求无关。不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不涉
及业绩补偿义务。
4. 公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/30be6265-acad-4aa7-a08e-c274bf7b82d3.PDF
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2026-05-20 00:00│海亮股份（002203）：2025年度股东会之法律意见书
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海亮股份（002203）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8ddd8122-77a1-401d-85a4-13601239ecbc.PDF
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2026-05-20 00:00│海亮股份（002203）：2025年度股东会决议公告
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海亮股份（002203）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c9d71701-12d5-431f-b7c5-b4357d826915.PDF
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2026-04-30 00:00│海亮股份（002203）：2026年第四次临时股东会会议决议公告
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重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），公司定于2026年4
月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。
1、召开时间：
（1）现场召开时间为：2026 年 4月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 4月 29 日 9:15—2026 年 4月 29 日 15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月29日上午9:15至2026年4月29日下午15:00。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共 345 名，所持（代表）股份数 923,524,2
56 股，占公司有表决权股份总数的 41.7673%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 4 月 23 日，公司总股本为 2,291,755,274 股
，公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表
决权股份总数为 2,211,119,185 股）。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有效表决权的股份数 879,890,236 股，占公司有表决权股
份总数的 39.7939%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 340 名，代表有效表决权的股份数 43,634,020 股，占公司有表决权股份总数的 1
.9734%。
4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共340人，代表股份43,634,020股，占公司有表决权股份总数的1.9734%。
公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意923,368,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%；反对 96,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0105%；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%。
其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 43,478,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6432%；反对 96,600 股
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2214%；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1354%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所汤佳莹、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本
次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dcdd7722-9d24-41a4-aaf1-c718c74f025b.PDF
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2026-04-30 00:00│海亮股份（002203）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江海亮股份有限公司
2026年第四次临时股东会之
法律意见书
致：浙江海亮股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司 2
026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江海亮股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该议
案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 4月 10 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十次会议，审议通过
了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
2、公司董事会已于 2026 年 4月 14日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江海亮股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议
通知中载明了本次股东会的会议时间、会议地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项等事项，说明了股东有
权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对
网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1、公司本次股东会现场会议于 2026 年 4月 29 日下午 14:30 在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召
开，由公司董事长冯橹铭先生主持。
2、本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026年 4月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为
2026年 4月 29日上午 9:15至下午 15:00期间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 4月 23日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律
师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人 5名，代表有表决权的公司股份数 879,890,236股，占公司有表决权股份总数的 39.7939%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共340名，代表有表决权的公司股份数 43,634,020股，占公司有表决权股份总数的1.9734%。以上通过网络投
票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 345名，代表有表决权的公司股份数 923,524,256股，占公司有
表决权股份总数的 41.7673%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计340名，拥有及代表的股份数43,634,020股，占公司有表决权股份总数的1.
9734%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次股东会出席、列席
人员的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1、《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决
结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进
行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》
表决情况：同意 923,368,556 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9831%；反对 96,600 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数 0.0105%；弃权 59,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0064%。
本次股东会审议的议案为普通决议事项。本次股东会审议的议案不涉及关联交易。本次股东会审议的议案已对中小投资者进行了
单独计票及公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜
，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd2d576e-ba9a-482c-b79b-82b56831be16.PDF
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2026-04-30 00:00│海亮股份（002203）：2026年一季度报告
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海亮股份（002203）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/07c65e11-abda-423d-85a0-5de5c398d1b1.PDF
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2026-04-30 00:00│海亮股份（002203）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4月 28 日以电子邮件、电话传真或送
达书面通知的方式发出，会议于2026年 4月29日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以
现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹
铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a319d4b5-4815-45ec-9c3e-1daebdf2ff40.PDF
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2026-04-29 00:35│海亮股份（002203）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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海亮股份（002203）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a3739ff-7f43-4d07-90cb-2445d553862b.PDF
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2026-04-28 23:49│海亮股份（002203）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于申请综合敞口授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
9.00 关于公司重新修订《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
12.00 2025 年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √
13.00 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案由公司第九届董事会第十一次会议审议通过并提交公司 2025 年度股东会审议，详见公司于 2026 年 4 月 29 日《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：2026-027）。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）提案 6《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》需以特别决议通过。
（3）提案 7《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东应回避表决。
公司独立董事将在公司 2025 年度股东会进行述职。
三、会议登记等事项
1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2026 年 5月 14 日 9:00—17:00到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会
议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼
邮编：310051
5、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（2）会议联系人：章诗逸
（3）联系电话：0571-86638381
传 真：0571-86031971
邮 箱：gfoffice@hailiang.com
（4）邮政编码：310051
（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/822def00-4c8d-4a22-9b3b-7352c9e5d2bd.PDF
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2026-04-28 23:46│海亮股份（002203）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4月 17 日以电子邮件、电话传真或送
达书面通知的方式发出，会议于2026年 4月27日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以
现场表决方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法
有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》请参考《2025 年年度报告》之“第三节、经营情况讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部
分。
独立董事文献军先生、李文贵女士、郑金都先生、刘国健先生向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度
股东会上述职。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 http://www.c
ninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》
同意公司及控股子公司拟在 2026 年度向有关金融机构、保险公司和原料供应商申请不超过 469.30 亿元人民币（或等值外币）
的综合敞口授信额度，分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、渣打银行、法国外贸银行、法国
巴黎银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不仅限于上述金融机构）和 Factofrance、Mediocredito Italiano 等信用保险公司以
及Trafigura Pte Ltd 等原料供应商（包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供应商）申请综合敞口授信额度；授信种类包括各类
贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备
用信用证等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。
本年度公司将根据汇率变动和利率调整的情况，对比各金融机构提供的融资品种成本的差异，择优使用金融机构的敞口授信资源
，从而降低财务成本和生产成本。公司将根据实际生产经营需要，合理有效使用综合敞口授信资源。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：关联董事冯橹铭先生、王树光先生回避表决；7 票同意；0 票反对；0票弃权。
九、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体
董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。
十、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，吴长明先生回避表决。
表决结果：关联董事冯橹铭、吴长明回避表决，7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十一、审议《关于公司重新修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体
董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。
十二、审议通过了《关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的议案》
同意公司及其控股子公司2026年度拟开展衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、
远期、掉期合约等）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2026 年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn。
表决结果：关联董事冯橹铭先生、王树光先生回避表决；7 票同意；0 票反对；0票弃权。
十五、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十六、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo
.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十七、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十八、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会定于2026年 5月19日下午14:30在浙江省杭州市滨江区协同路368 号海亮科研大厦公司会议室召开 2025 年度股东会
。
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66727816-f8c9-462b-8c1a-beeafe0b5a2e.PDF
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2026-04-28 23:45│海亮股份（002203）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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海亮股份（002203）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39bd7883-5831-4895-89db-fa049bc4091c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│海亮股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517841.PDF
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2026-04-30│海亮股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│海亮股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│海亮股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│海亮股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620565.PDF
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2025-04-26│海亮股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321870.PDF
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2025-04-26│海亮股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223321890.PDF
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2024-10-31│海亮股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573127.PDF
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2024-08-31│海亮股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221079780.PDF
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2024-04-30│海亮股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219910303.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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