公司公告☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-14 18:17 │大连重工（002204）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:02 │大连重工（002204）：关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 16:41 │大连重工（002204）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 16:43 │大连重工（002204）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:00 │大连重工（002204）：关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 21:04 │大连重工（002204）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 21:04 │大连重工（002204）：重大经营与投资决策管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 21:04 │大连重工（002204）：内部审计工作制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 21:04 │大连重工（002204）：关联交易决策制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 21:04 │大连重工（002204）：外汇套期保值业务管理制度（2025年6月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:17│大连重工（002204）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连重工（002204）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/974bfb94-af51-4592-9f8e-a4743974d8c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:02│大连重工（002204）：关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6月 24日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2025 年 7 月 11 日，公司收到控股股东大连重工装
备集团有限公司转发的大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连市国资委”）出具的《关于大连华锐重工集团股份
有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（大国资财务〔2025〕178 号），大连市国资委原则同意公司实施 2025年限制性股票激
励计划。
本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，公司将积极推进相关工作，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/925da2ff-a1dd-4184-bce2-5f417886b207.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:41│大连重工（002204）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，公司对《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟激励对象的姓名及职务在公司内部网站
进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了审核，具体情况如下：
一、公示情况及核查方式
1.公司对激励对象的公示情况
公司于 2025 年 6月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年限
制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号:2025-061），在巨潮资讯网上披露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025
年限制性股票激励计划实施管理办法》《2025 年限制性股票激励计划实施考核办法》《2025年股权激励计划授予激励对象名单》等
相关公告，并于 2025 年 6 月24 日通过公司内部网站发布了《2025 年股权激励计划授予激励对象名单公示》，将公司本次拟激励
对象的姓名及职务予以公示，公示期自2025 年 6月 24日起至 2025 年 7月 3 日止，在公示期限内，凡对公示的拟激励对象有异议
者，可通过电话或电子邮件方式向公司人力资源本部和董事会薪酬与考核委员会反馈。截至 2025年 7月 3日公示期满，公司人力资
源本部及董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
2.董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及下属公司签订的劳动合同、拟激励
对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《股票上市规则》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》和《激励计划（草案）》等有关规定，公司董事会
薪酬与考核委员会结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果，发表核查意见如下：
1.截至公示期满日，列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》《管理办法》等规定的任
职资格。2.列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》《管理办法》等规定的激励对象条件，
符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
3.拟激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员及其他核心骨干，不包括公司独立董事、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4.拟激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
5.拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划的拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/4e0de160-7258-4b01-b48c-928a3ce7f517.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 16:43│大连重工（002204）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1日-2025 年 6月 30 日
2.预计的经营业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：30,460 万元-32,600 万元 盈利：27,412.76 万元
比上年同期增长：11.12%-18.92%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：25,860 万元-28,000 万元 盈利：23,222.83 万元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：11.36%-20.57%
基本每股收益 盈利：0.1593 元/股-0.1705 元/股 0.1427 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预
沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长11.12%-18.92%，主要原因为报告期内公司营业收入预计较上年
同期增长 6%左右，带动公司整体净利润增长，其中主要是物料搬运设备毛利同比增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c344d6ae-4a14-4709-82e4-1eb157bbfe70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:00│大连重工（002204）：关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连重工（002204）：关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/52fb22c1-9a1c-49c5-a75b-5c3cbd57e497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:04│大连重工（002204）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次
股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）16:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月18日上午9:15至下午
15:00。
5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年7月14日（星期一）
7.出席对象：
（1）截止2025年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股
东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代
理人不必为股东。
（2）公司的董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施管理 √
办法>的议案》
3.00 《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施考核 √
办法>的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性 √
股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办 √
法>的议案》
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第六届董事会第二十三次会议决议公告
》（公告编号：2025-060）、《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-061）、《关于制订<信息披露暂缓与
豁免业务管理制度><总法律顾问制度>并修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>等9项制度的公告》（公告编号：2025-062）、
《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施管理办法》《2025年限制性股票激励计划实施管理考核办
法》《关联交易决策制度（2025年6月）》《募集资金管理办法（2025年6月）》。
4.特别说明
（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述
议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票。
（2）本次股东会审议的第1项-第4项议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过，作
为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
三、会议登记方法
1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年7月15日8:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3.联系地址：大连市西岗区八一路 169号华锐大厦
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联 系 人：李慧
六、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/8b716f04-3d1b-480f-99dc-53e8eae3cbec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:04│大连重工（002204）：重大经营与投资决策管理制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连重工（002204）：重大经营与投资决策管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/6a117dec-48fc-4533-abb2-3a063428664b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:04│大连重工（002204）：内部审计工作制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连重工（002204）：内部审计工作制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e3659685-067a-4a18-90c9-2497cb997eb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:04│大连重工（002204）：关联交易决策制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连重工（002204）：关联交易决策制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f40937e3-84e1-4499-b19a-feb76232f9fb.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:04│大连重工（002204）：外汇套期保值业务管理制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连重工（002204）：外汇套期保值业务管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b4992370-48a4-4a9b-8061-1f239592e67c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:04│大连重工（002204）：募集资金管理办法（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连重工（002204）：募集资金管理办法（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/514f8310-1a4b-4c27-8880-0100431b2508.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:04│大连重工（002204）：董事会专门委员会实施细则（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连重工（002204）：董事会专门委员会实施细则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/3d9c02f2-6359-4635-b509-328815c32134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:04│大连重工（002204）：合规管理工作制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大连重工（002204）：合规管理工作制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f7c3d41d-7a8e-48e1-acb1-8e0687a0c023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 21:04│大连重工（002204）：总法律顾问制度（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为全面推进公司法治建设，切实发挥大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）总法律顾问在推动公司法治
建设、风险防范、合规管理体系建设中的重要作用，根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《
国有企业法律顾问管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司。
第三条 总法律顾问作为全面负责公司法律事务工作的高级管理人员，是公司法治工作的具体负责人，由董事会决定聘任或解聘
。第四条 总法律顾问直接向公司主要负责人负责，承担全面涉法事务履职责任；公司总法律顾问接受大连市人民政府国有资产监督
管理委员会（以下简称“市国资委”）的业务指导，向市国资委报告公司涉法风险防范情况。
第二章 任职管理
第五条 总法律顾问由首席执行官（CEO）提名，董事会聘任或解聘，表决通过后由公司办理聘任手续，聘任决定抄送市国资委党
委。
第六条 总法律顾问应具备以下任职条件:
（一）拥护、执行党和国家的基本路线、方针和政策，熟悉并自觉贯彻执行国有资产监管的法律、法规和规章、政策，秉公尽责
，严守法纪，诚信勤勉，廉洁自律，具有良好的职业道德操守和个人信用记录；
（二）熟悉企业经营管理，具有履行岗位职责所必需的法律、合规专业知识和较高的政策理论水平，精通法律业务，具有处理复
杂或者疑难法律事务的工作经验和能力；
（三）具有较强的决策判断能力、经营管理能力、沟通协调能力、监督控制能力、风险防控能力、处理复杂疑难法律事务和突发
事件能力；
（四）具有大学本科及以上学历，且在企业中层及以上管理部门担任主要负责人满 3 年的；
（五）公司认为担任总法律顾问所需具备的其他资格条件。第七条 具有下列情形之一，不得担任总法律顾问:
（一）曾因渎职或工作失误给所在单位造成重大经济损失，并受到单位经济处分的；
（二）曾被判处刑罚或受过党纪政纪处分的；
（三）存在法律法规、监管规则等制度规范规定禁止担任国有企业、上市公司高级管理人员情形之一的。
第八条 总法律顾问有下列情形之一的，应当予以解聘：
（一）违反本制度规定，不履行总法律顾问职责或滥用总法律顾问职权，给公司造成重大损失的；
（二）被有关部门取消总法律顾问任职所需相关资格的；
（三）本人辞去总法律顾问职务或与公司解除劳动合同的；
（四）其他不能正常履行岗位职责的情形。
第九条 总法律顾问因任职期满、退休、辞职、停职、免职不再担任总法律顾问的，应继续对所知悉的国家秘密和原任职公司的
商业秘密、技术秘密和其他保密信息负有保密责任和义务，保密期限按照公司规定执行。
第三章 工作职责
第十条 总法律顾问应当按照相关法律、法规、规章及公司制度的要求，依法履行职责。
第十一条 总法律顾问的主要职责：
（一）全面负责公司法律事务工作，牵头负责合规管理工作，统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，推进公司依法
经营、合规管理；
（二）参加或列席党委会、董事会、首席执行官（CEO）办公会等重要会议，参与公司重大经营决策的法律审核，对存在的法律
风险提出意见或者建议，充分发挥审核把关作用；
（三）参与公司章程等公司重要规章制度的制定和审核把关；参与公司新设、分立、合并、破产、解散、投融资、担保、租赁、
产权转让、招投标及改制、重组、公司上市、混合所有制改革、投资并购等重大经济活动和重大项目，负责有关法律事务；
（四）负责健全完善公司重大法律纠纷案件管理的制度机制，依据有关规定及时向董事会、市国资委报告；
（五）组织开展法律风险管理、合规管理、侵权风险管理、合同与交易风险管理、法治宣传教育培训、法律咨询等；
（六）对公司及下属公司违反法律、法规的行为提出纠正意见，监督或协助有关部门予以整改；
|