公司公告☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:22 │大连重工（002204）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-22 18:02 │大连重工（002204）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-04-22 18:02 │大连重工（002204）：关于政府有偿征收公司房屋土地的进展公告 │
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│2025-04-22 18:01 │大连重工（002204）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:01 │大连重工（002204）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 18:00 │大连重工（002204）：关于全资子公司投资设立境内子公司的公告 │
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│2025-04-22 18:00 │大连重工（002204）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 18:27 │大连重工（002204）：关于政府有偿征收公司房屋土地的进展公告 │
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│2025-04-17 00:31 │大连重工（002204）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2025-04-16 18:15 │大连重工（002204）：内部控制审计报告 │
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2025-04-25 17:22│大连重工（002204）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告
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大连重工（002204）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3cd4919b-32b1-4680-8420-e92b83761bc7.PDF
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2025-04-22 18:02│大连重工（002204）：关于控股股东股份解除质押的公告
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公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连重工”）控股股东大连重工装备集团有限公司（下称“重工装备集
团”）将其持有的用于可交换债券质押专户中剩余的 99,646,197 股股份办理完成解除质押登记手续。截止目前，重工装备集团持有
公司股票 1,070,526,955股，占公司股份总数的 55.43%。本次解除质押后，其所持本公司股份不存在质押情况。
公司于 2025 年 4月 22 日接到控股股东重工装备集团《关于公司可交换公司债券换股完成后解除剩余标的股票质押登记办理完
成的告知函》，获悉其 2023 年非公开发行的可交换公司债券换股完成后尚余质押的 99,646,197 股股份已全部解除质押。现将具体
情况公告如下：
一、股东股份解除质押的具体情况
1.股东原质押情况
重工装备集团于 2023年 7月 20日将其持有的公司 2.3亿股股份质押给了国泰君安证券股份有限公司，用于为其 2023 年非公开
发行的可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）提供担保（详见公司于 2023 年 7 月 22日披露的《关于控股股东非公开发
行可交换债券股份质押完成的公告》，公告编号：2023-062）。
截至 2025 年 3 月 28 日，重工装备集团“23 重工 EB”可交换债券全部换股完毕,共累计完成换股 130,353,803 股，占公司
总股本比例为 6.75%（详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票
质押的公告》，公告编号：2025-033）。换股完成后，重工装备集团持有的本次可交换债券质押股份数尚余 99,646,197 股，占其持
有本公司股份总数的比例为 9.31%，占公司总股本的比例为 5.16%。
2.本次解除质押情况
根据重工装备集团出具的《关于公司可交换公司债券换股完成后解除剩余标的股票质押登记办理完成的告知函》，重工装备集团
于 2025 年 4 月 22 日完成解除可交换公司债券“23 重工 EB”剩余标的股票质押登记的相关手续，并将可交换公司债券质押专户
中剩余股份 99,646,197 股划转至其名下，质押专户中不再持有大连重工股份。解除质押具体情况如下：
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起 质押解 质权人
名称 或第一大股东及 押股数（股） 股份比例 股本比例 始日期 除日期
其一致行动人
重工 是 99,646,197 9.31% 5.16% 2023年 7 2025年 4 国泰君安证券股
装备 月 20日 月 22日 份有限公司（现
集团 已更名为“国泰
海通证券股份有
限公司”）
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，重工装备集团合计持有大连重工股票1,070,526,955 股，占大连重工股份总数的 55.43%，其所持本公司股
份不存在质押情况。
股东 持股数量（股） 持股 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押股 其所持 公司总 情况 情况
份数量 股份比 股本比 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 例 例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记 数 量 （股）
（股）
重工装 1,070,526,955 55.43% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
备集团
三、备查文件
1.重工装备集团《关于公司可交换公司债券换股完成后解除剩余标的股票质押登记办理完成的告知函》；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/452f8817-988b-41c3-8269-dc9bda317304.PDF
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2025-04-22 18:02│大连重工（002204）：关于政府有偿征收公司房屋土地的进展公告
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大连重工（002204）：关于政府有偿征收公司房屋土地的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f3e39030-8c60-42a9-a862-240a3e9ebcef.PDF
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2025-04-22 18:01│大连重工（002204）：2025年一季度报告
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大连重工（002204）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/609dc6f4-8045-402e-bb4e-974ef6173467.PDF
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2025-04-22 18:01│大连重工（002204）：董事会决议公告
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大连重工（002204）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bb312ff6-9b1a-4148-ac47-e8d00aee64ec.PDF
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2025-04-22 18:00│大连重工（002204）：关于全资子公司投资设立境内子公司的公告
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大连重工（002204）：关于全资子公司投资设立境内子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/de97736b-4b49-4649-a236-3a7759a9bb15.PDF
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2025-04-22 18:00│大连重工（002204）：监事会决议公告
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大连重工（002204）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ab8c48ba-ee82-4341-9a29-6b1c532d4707.PDF
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2025-04-18 18:27│大连重工（002204）：关于政府有偿征收公司房屋土地的进展公告
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大连重工（002204）：关于政府有偿征收公司房屋土地的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e2b51c12-1903-4165-ba14-d6a74d02464e.PDF
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2025-04-17 00:31│大连重工（002204）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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大连重工（002204）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/119642e7-59b4-421c-a07e-89dd02380fb5.PDF
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2025-04-16 18:15│大连重工（002204）：内部控制审计报告
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众环审字（2025）3200005号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/9895bb93-6b98-465d-9cf5-efac0a04f8b6.PDF
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2025-04-16 18:14│大连重工（002204）：2024年度独立董事述职报告（张树贤）
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本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期自2018年3月23日至2024年3月20日任期结束。
在2024年的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事
工作制度》的规定和要求，秉持独立、公正、客观之精神，忠诚、勤勉地投身于独立董事的岗位职责之中，依法依规地行使独立董事
权利，确保公司及全体股东，特别是中小股东的根本权益得到切实维护。现将2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
张树贤，男，1963年生，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连联合律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾
均律师事务所合伙人，大通证券股份有限公司独立董事、大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。现任北京大成（大连）律师事务
所高级合伙人。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，任职资格已由深圳证券交易所备案审查。本人在
公司担任独立董事已满六年，已于2024年3月20日卸任独立董事职务。
（二）独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，任职期间不存在影响独立性的情况。任职期间，作为公司独立董事，
本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事报告期内履职情况
（一）出席董事会和列席股东大会的情况
2024年度公司共召开10次董事会会议，2次股东大会会议。本人在任职期间应出席董事会会议3次，本人亲自出席2次董事会会议
，委托其他独立董事出席1次董事会会议，未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。任职期间，本人
认真审阅会议相关材料，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益，因此在2024年度出席的所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。
2024年度参加会议情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议
张树贤 3 0 2 1 0 否
列席股东大会次数 0
（二）出席董事会专门委员会情况
在2024年1月1日至2024年3月20日的任职期间内，本人担任公司提名委员会主任委员和审计与合规管理委员会委员，公司召开审
计与合规管理委员会2次，提名委员会1次。本人出席会议情况如下：
报告期专门委员会召开次数 审计与合规管理委员会 提名委员会
8 1
董事姓名 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 席次数 次数 席次数
张树贤 2 2 1 1
本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，并按照各专门委员会及
独立董事工作制度的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了相关建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 20 日的任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，与公司内审部门及年审会计师事务所保持密切沟通，关注内部审计情况和审计过程发现的问题。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过持续关注深交所互动易、投资者邮件及舆情信息，保持与中小股东的常态化沟通。针对重大经营决策、关联
交易、对外担保等事项，重点核查信息披露的及时性及合规性，要求公司完善披露细节，确保中小股东知情权，发挥了独立董事在中
小投资者保护方面的重要作用。
（六）在公司现场工作的情况
本人任职期间，通过会议、微信、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业
知识促进公司董事会的科学决策。关注会议决议的执行情况、内部控制的运行情况等，促进公司管理水平提升。
（七）公司配合独立董事工作的情况
本人任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，向本人提供文件资料，详细讲解公司生产经营
状况，及时解答疑问。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人
员协助本人履行职责。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立
行使职权等情况。
公司给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人
不从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
本人任职期间，重点关注公司2023年度财务会计报告的初审工作，要求年审会计师及公司管理层及时向审计与合规管理委员会成
员汇报审计过程中发现的问题及提出相应的整改措施。
四、其他工作情况
1.在2024年任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股
东大会的投票权。
2.在 2024 年任职期间，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
本人任职期间，严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责
，充分发挥专业作用，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时，对公司董事、高级管理人
员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人自 2024年 3月 20日起不再担任公司第六届董事会独立董事。衷心感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的配
合与支持，衷心祝愿公司在董事会的领导下持续稳健经营、规范运作，实现更高质量的发展！
六、联系方式
姓名：张树贤
电子邮箱：shuxian.zhang@dentons.cn
特此报告
独立董事：张树贤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/210c4893-678b-40ab-946b-b6ed9b225f56.PDF
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2025-04-16 18:14│大连重工（002204）：年度股东大会通知
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一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2024年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大
会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）16:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午
15:00。
5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年5月15日（星期四）
7.出席对象：
（1）截止2025年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股
东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代
理人不必为股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月17日
在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关公告
。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4.特别说明
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案
将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记方法
1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年5月16日8:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3.联系地址：大连市西岗区八一路 169号华锐大厦
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联 系 人：李慧
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议
2.公司第六届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/39371ef2-246d-4466-87f7-dc43eff4bc45.PDF
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