公司公告☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:28 │大连重工（002204）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-20 18:28 │大连重工（002204）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-06 18:27 │大连重工（002204）：关于下属三家公司全部完成变更登记的公告 │
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│2026-02-27 17:08 │大连重工（002204）：2025年度业绩快报 │
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│2026-02-24 17:27 │大连重工（002204）：关于特传公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-02-12 17:41 │大连重工（002204）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:41 │大连重工（002204）：关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告 │
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│2026-02-05 18:21 │大连重工（002204）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-02-05 18:10 │大连重工（002204）：关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2026-02-05 18:10 │大连重工（002204）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-03-20 18:28│大连重工（002204）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》（以下简称《网络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效
的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2026 年 3 月 20 日召开的公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），并就公司本次股东会的召开和召集程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序、表决
结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》；
3、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
4、大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的会议资料；
5、本次股东会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简
称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2026 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第二十七次会议做出了召集本次股东会决定，公司于 2026 年 2月 6 日通过《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告的形式发出了《股东会通知》。
经核查，本次《股东会通知》发出时间距本次股东会召开时间已超过十五天，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东会通知》载明了本次股东会召开时间、召开方式、现场会议召开地点、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法
、参与网络投票的具体流程等内容，《股东会通知》内容符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会现场会于 2026 年 3月 20日下午 16：00 在大连华锐大厦十三楼国际会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地
点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为2026 年 3月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30，和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2026 年 3月 20日上午 9:15 至下午 15：00。
3、本次会议由公司董事长主持。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序合法。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
1、出席本次股东会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东会
的股东及股东代理人共计681 人，代表股份 1,160,533,074 股，占公司有表决权股份总数 1,912,056,432股的 60.6955%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 1人，代表股份 1,070,526,955 股，占公司有表决权
股份总数的 55.9883%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出
席现场股东会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东会的资格；根据信息公司提供的数据，在
网络投票时间内，通过网络投票的股东 680 人，代表股份 90,006,119 股，占公司有表决权股份总数的 4.7073%。
截至本次股东会股权登记日2026年3月16日，公司总股本为1,931,370,032股，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,313,600
股，占公司总股本的0.9999948%，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购
专用证券账户中的回购股份。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员及本所律师。经核查，出席公司本次股东会的股东、股东代理人及其
他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东会表决事项已在《股东会通知》中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股
东代表、董事、本所律师负责计票、监票；本次股东会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在
现场股东会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股 5%以下的中小投资者表决单独
计票。
本次股东会议案审议及表决情况如下：
1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。
同意 1,083,981,595 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 93.4038%；反对 76,113,579 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 6.5585%；弃权437,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0377%。
表决结果：本议案获有效通过。
2．《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
同意 84,823,119 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.2415%；反对 4,648,700 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 5.1649%；弃权 534,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.5936%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工装备集团有限公司对该项议案进行了回避表决。
表决结果：本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票细则》等相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6ae399dc-7483-4cf0-966d-92b7cf3a8319.PDF
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2026-03-20 18:28│大连重工（002204）：2026年第一次临时股东会决议公告
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大连重工（002204）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a1b268d5-7ccc-4faf-b2d0-018b05f8b7ca.PDF
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2026-03-06 18:27│大连重工（002204）：关于下属三家公司全部完成变更登记的公告
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大连重工（002204）：关于下属三家公司全部完成变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/3f5cf074-4d82-4297-9f85-302f36a1e343.PDF
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2026-02-27 17:08│大连重工（002204）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门
审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 1,550,087.72 1,428,069.84 8.54%
营业利润 67,632.66 56,765.73 19.14%
利润总额 69,602.80 57,914.00 20.18%
归属于上市公司股东的净利润 58,834.72 49,787.44 18.17%
扣除非经常性损益后的归属于 42,772.02 33,930.20 26.06%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.3077 0.2591 18.76%
加权平均净资产收益率（%） 7.76% 6.89% 0.87%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 2,722,487.39 2,632,622.86 3.41%
归属于上市公司股东的所有者 783,183.66 732,885.66 6.86%
权益
股本（万股） 193,137 193,137 0.00%
归属于上市公司股东每股净资 4.0551 3.7946 6.87%
产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025 年，在“战略牵引”的经营理念指导下，公司坚持高质量发展要求，立足新起点，通过聚力攻坚拓市场、调结构，增强发
展能级；抓需求、提质效，强化价值创造能力；谋创新、强战略，激活发展动能；固根基、精管理，提升运行质量；推变革、优流程
，加快数字化转型等工作措施，主要经营指标连续稳定增长，公司销售收入、利润总额创 14 年来新高。
报告期内，公司实现营业收入 1,550,087.72 万元，同比增长 8.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,834.72 万元，同
比增长 18.17%；基本每股收益 0.3077 元/股，同比增长 18.76%。截至 2025年 12 月 31 日，公司总资产为 2,722,487.39 万元，
较年初增长 3.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为 783,183.66 万元，较年初增长 6.86%；归属于上市公司股东的每股净资产
为 4.0551 元/股，较年初增长 6.87%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司于 2026 年 1 月 6 日公告的《2025 年年度业绩预告》中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部门负责人签字的内
部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/fc326c22-6473-4994-a4da-e2f4239f58b8.PDF
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2026-02-24 17:27│大连重工（002204）：关于特传公司完成工商变更登记的公告
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一、本次交易概述
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 26 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于向全资子公司转让下属三家公司股权的议案》，同意公司将持有的全资子公司大连华锐特种传动设备有限公司（以下简称“特
传公司”）100%股权、大连华锐重工德国有限公司 100%股权和控股子公司大连华锐重工印度私人有限公司 51%股权，以非公开协议
转让方式，按照不低于经审计的净资产值，转让给全资子公司大连大重齿轮传动机械有限公司（详见公司于 2025 年 12 月 27 日披
露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号：2025-084）。
二、交易进展情况
近日，特传公司收到了大连保税区市场监督管理局核发的(大保市监)登字[2026]第 2026000328 号《登记通知书》和《营业执照
》，其已完成了工商变更登记手续，相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：912102136740543399
名 称：大连华锐特种传动设备有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：辽宁省大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 92 号
法定代表人：孟庆龙
注册资本：壹亿元整
成立日期：2008 年 4 月 22 日
经营范围：风力发电驱动部件、汽车传动部件的技术开发、技术咨询、设计、制造、安装、销售；机械零部件的加工、销售；货
物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。***（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本次股权转让前后，特传公司的股权结构如下：
股东名称 转让前持股比例 转让后持股比例
大连华锐重工集团股份有限公司 100% 0%
大连大重齿轮传动机械有限公司 0% 100%
合计 100% 100%
截至本公告披露日，其余 2 家子公司的变更登记工作尚在推进中，公司将持续关注其变更登记手续的进展情况，并将严格按照
监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.(大保市监)登字[2026]第 2026000328 号《登记通知书》
2.大连保税区市场监督管理局换发的《营业执照》
3.大连华锐特种传动设备有限公司企业信用信息公示报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c5f8bf4b-d0e3-4ddb-9b7e-2263810d55c3.PDF
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2026-02-12 17:41│大连重工（002204）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 2 月 9 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收
到董事表决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了《2026 年度投资计划》。公司 2026 年计划投资 41,385.66 万元，其中：
1.使用自有资金 15,000 万元对下属全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）增资，用于扩充铸业公司
生产能力。
2.固定资产计划投资合计 26,385.66 万元。包含数智化转型专项投资 9,071 万元，主要用于公司数智化转型规划部署的研发、
营销、供应链、人力、财经等业务域相关 IT 系统建设等；其他固定资产投资 17,314.66 万元，主要覆盖制造数智化升级、技术改
造、生产及其辅助设备设施保障、检测和电子设备购置、基础设施保障以及应急投资等。
上述第 1 项对外股权投资的具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/320a2972-2719-4674-a05b-ac342202df49.PDF
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2026-02-12 17:41│大连重工（002204）：关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告
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一、对外投资概述
1.为更好助力大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业发展，公司拟以自有资金向大连华锐重工铸业有限
公司（以下简称“铸业公司”）增资 15,000 万元，用于扩充铸业公司生产能力。增资完成后，铸业公司注册资本由 145,000 万元
变更为 160,000 万元。
2.上述投资事项业经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，本次投资无需经过股东会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资标的基本情况
1.公司名称：大连华锐重工铸业有限公司
2.法定代表人：孙福俊
3.注册资金：145,000 万人民币
4.成立日期：2008 年 4 月 23 日
5.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.统一社会信用代码：9121028167405569X5
7.注册地址：辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路 1 号
8.经营范围：铸钢、铸铁、铸铜件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制
造；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许
可后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9.增资前后的股权结构：
股东名称 增资前 增资后
出资金额 占注册资本比例 出资金额 占注册资本比例
大连华锐重工集团股份有限公司 145,000万元 100% 160,000万元 100%
10.主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
财务状况 资产总额 307,117 394,095
负债总额 208,887 232,549
所有者权益 98,230 161,546
资产负债率 68% 59%
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
经营情况 营业收入 179,388 147,175
利润总额 5,184 3,570
净利润 4,395 2,850
11.资金来源：自有资金。
12.经查询，铸业公司不属于失信被执行人。
三、本次增资目的及对公司的影响
本次增资行为主要用于铸业公司产能布局优化与扩充、核心生产设备升级改造、技术研发投入、补充流动资金以及优化财务结构
等，以提升铸业公司的生产能力、技术创新水平和市场竞争力，助力其更好地承接高端铸件订单，契合公司整体发展战略布局。
本次公司以自有资金向铸业公司增资 15,000 万元，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
四、其他事项
本次投资事项将在向有权国资监管机构备案后实施。公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/845d2870-b236-4193-aa4c-a3023e908ab7.PDF
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2026-02-05 18:21│大连重工（002204）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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大连重工（002204）：第六届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/8501ab83-ea48-485b-9bc4-ff731f2776ab.PDF
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2026-02-05 18:10│大连重工（002204）：关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
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大连重工（002204）：关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/2047aadf-16f6-4620-be82-4fa24a8b8ea7.PDF
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2026-02-05 18:10│大连重工（002204）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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大连重工（002204）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4efac7f9-46e4-4455-994b-349819d916ce.PDF
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