公司公告☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:35 │大连重工（002204）：关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告 │
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│2025-09-04 18:47 │大连重工（002204）：关于举行2025年半年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:23 │大连重工（002204）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:23 │大连重工（002204）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:22 │大连重工（002204）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:22 │大连重工（002204）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:22 │大连重工（002204）：半年报财务报表 │
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│2025-08-25 19:21 │大连重工（002204）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-18 20:09 │大连重工（002204）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-18 20:09 │大连重工（002204）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2025-09-10 18:35│大连重工（002204）：关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告
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一、交易概述
为盘活存量资产，提高资产运营效率，经大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开的第五届
董事会第四十四次会议审议通过，公司在大连产权交易所公开挂牌转让大重宾馆资产，挂牌价格将不低于资产评估值6,034.95万元，
最终交易价格根据竞价结果确定。若首次挂牌未能成交，公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。
2023年6月30日，公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开挂牌转让，转让底价为6,034.95万元，挂牌起止日期为2023年6月30
日至2023年7月27日，未能征集到符合条件的意向受让方，根据挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024年3月28日，公司将大重宾馆资
产降价10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让，挂牌底价为5,431.455万元，挂牌起止日期为2024年3月28日至2024年4月25日，未征
集到符合条件的意向受让方，后进入二次挂牌的延牌阶段。
在大重宾馆资产二次挂牌延牌期内，大连医科大学和大连医科大学附属第二医院组成的联合体于2025年1月17日向大连产权交易
所递交了《资产受让申请书》，并缴纳交易保证金1,500万元，成为唯一符合条件的意向受让方。根据大连产权交易所出具并送达的
《交易结果通知书》，确定大连医科大学和大连医科大学附属第二医院（以下简称“受让方”）组成的联合体为转让标的受让方，标
的成交价为5,431.455万元。
2025年3月28日，公司收到大连产权交易所来函，主要内容为“受让方”为联合体，目前正申请国家重点项目支持政策，按照送
审程序及管理部门审批排期，预计相关明确文件将在2025年6月末前下达，届时方具备明确大重宾馆《产权交易合同》及支付款项主
体等条件。因此，受让方申请将《产权交易合同》签署和支付全部款项的最晚期限延长至2025年6月25日17时，并承诺以全部成交款
项为基数，按照3.1%年化利率向公司支付自2025年4月1日至全部款项完成支付之日期间的利息。若截止上述最晚期限，受让方仍未获
得明确的国家项目批准文件或未完成《产权交易合同》签署及全部款项的支付，受让方承诺将使用自有资金购置大重宾馆资产或按照
大重宾馆转让项目公告内容承担违约责任。公司经落实并综合考量后回函，明确基于对国家重点项目建设的支持，同意受让方提出的
申请延期签署产权交易合同及支付款项事宜，同时提请大连产权交易所积极关注和督促落实受让方严格按照来函约定履行责任和义务
。2025年6月24日，公司与大连医科大学（以下简称“医科大学”）签署了《产权交易合同》。同日，大连产权交易所向公司拨付了
大重宾馆全额交易价款人民币5,431.455万元，医科大学按约定向公司支付了全部利息38.749339万元，公司合计收到5,470.204339万
元。后续双方将按照《产权交易合同》约定，办理资产交接和权属变更等事宜。
上述具体内容详见公司于2023年6月1日、2025年1月27日、2025年4月1日和2025年6月25日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产的
公告》（公告编号：2023-052）和《关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告》（公告编号：2025-011、2025-034、2025-065）。
二、交易进展情况
2025年8月20日，大连市不动产登记中心受理了大重宾馆资产的登记变更申请。2025年9月10日，医科大学已取得大连市自然资源
局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（辽（2025）大连市内四区不动产权第0114532号、第0114533号、第0114534号）。截至
本公告披露日，大重宾馆资产转让手续已办理完毕，本次挂牌转让大重宾馆资产事项完成。
三、对公司的影响
本次挂牌转让资产的目的是盘活公司存量资产，提高资产运营效率，回笼资金支持公司主营业务发展，不影响公司正常经营活动
，符合公司整体战略发展方向及全体股东利益，预计将对公司当期利润产生积极影响，具体影响金额以会计师年度审计确认后的结果
为准。
四、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》（辽（2025）大连市内四区不动产权第 0114532 号、第 0114533 号、第 0114534 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/9d16def7-209d-4b05-9bc7-b68e1fba4f82.PDF
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2025-09-04 18:47│大连重工（002204）：关于举行2025年半年度业绩网上说明会的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2
025 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00-17:00
在全景网举行 2025 年半年度业绩网上说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者
关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）孟伟先生，董事、高级副总裁、首席财务官（CFO）、董
事会秘书陆朝昌先生，公司独立董事、审计与合规管理委员会主任委员唐睿明女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的 意见 和建 议。 投 资者 可于 本 次网 上业 绩说 明 会前 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/777952ae-6c6c-41c1-a248-412d0df4d92d.PDF
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2025-08-25 19:23│大连重工（002204）：2025年半年度报告摘要
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大连重工（002204）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f7db5d49-2917-4540-aa23-d8b8fd6580c4.PDF
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2025-08-25 19:23│大连重工（002204）：2025年半年度报告
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大连重工（002204）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fca02ebd-4469-4e9b-8ed4-182818ef0ed8.PDF
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2025-08-25 19:22│大连重工（002204）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大连重工（002204）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f635837b-7191-4360-a8c0-ce936246cb98.PDF
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2025-08-25 19:22│大连重工（002204）：2025年半年度财务报告
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大连重工（002204）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4f6e0d44-4439-4a1c-a50c-43d868ed74d8.PDF
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2025-08-25 19:22│大连重工（002204）：半年报财务报表
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大连重工（002204）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/79ca832c-e26d-4ba3-a025-231d13771b34.PDF
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2025-08-25 19:21│大连重工（002204）：半年报董事会决议公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董
事表决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、《2025 年半年度报告及其摘要》
公司 2025 年上半年实现营业收入 74.53 亿元，同比增长 6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.12 亿元，同比增长 13
.88%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》和
《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于追加 2025 年度固定资产投资计划的议案》
鉴于公司内部经营需求和外部业务环境变化等原因，董事会同意公司追加 2025 年固定资产投资计划共 4 项，投资预算 1,455
万元。本次追加投资后，公司 2025 年度固定资产投资计划总金额由27,119.10 万元增加至 28,574.10 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于追加 2025 年数智化转型项目投资的议案》
根据公司加快数字化转型、智能化升级的总体要求，为进一步提升整体数智化建设执行效果、满足各项功能需求，董事会同意公
司追加 2025 年数智化转型项目投资共 9 项，投资预算 1,138 万元。本次追加投资后，公司 2025 年度数智化转型项目投资计划总
金额由 13,550 万元增加至 14,688 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于变更公司内部审计负责人的议案》
因工作变动原因，公司原内部审计负责人高克先生不再担任公司总裁助理、风控审计本部部长等职务。经公司董事会审计与合规
管理委员会提名，董事会同意聘任王文波先生为公司风控审计本部部长（内部审计负责人），任期自本次会议通过之日至第六届董事
会届满为止（至 2026 年 6 月 15 日）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于变更公司总法律顾问（首席合规官 CCO）的议案》因工作变动原因，陆朝昌先生不再担任公司总法律顾问（首席合规
官 CCO）职务，董事会同意解聘其总法律顾问（首席合规官 CCO）职务，自本次董事会通过之日起生效。解聘后陆朝昌先生仍继续担
任公司第六届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员、高级副总裁、首席财务官（CFO）及董事会秘书职务。经公司首席执行官(CEO)
孟伟先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王元江先生为公司总法律顾问（首席合规官 CCO），任期自本次董事会
通过之日至第六届董事会届满为止（至 2026 年 6 月 15 日）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/012e2544-93dd-47e0-a0d2-64b0d6a49e7b.PDF
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2025-07-18 20:09│大连重工（002204）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：
议案 1《关于 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；议案 2《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施管理
办法>的议案》；议案 3《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；议案 4《关于提请股东会授权董事会办理
2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 7月 18 日 16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 18 日9:15 至 15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共 1,137 人，代表有效表决权的股份总数为 1,138,422,884 股，占公司总股本 1,931,370,0
32 股的58.9438%。
其中：
1.出席现场股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决权的股份总数为 1,070,526,955 股，占公司股份总数的 55.4284
%。
2.通过网络投票的股东和股东代表共 1,136 人，代表有效表决权的股份总数为 67,895,929 股，占公司股份总数的 3.5154％。
公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东会进行见证，并出具法律
意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
1.《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 20,592,979 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 30.3302％；反对 47,047,850 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.2941％；弃权 255,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.3757％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,07
0,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
2.《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》表决结果：同意 20,592,279 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 30.3292％；反对 47,047,650 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.2938％；弃
权 256,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3770％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,07
0,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
3.《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》表决结果：同意 20,593,179 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 30.3305％；反对 47,041,750 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.2851％；弃
权 261,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3844％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,07
0,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
4.《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 20,579,079 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 30.3097％；反对 47,058,350 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.3095％；弃权 258,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.3807％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,07
0,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
5.《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 1,085,794,235 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 95.3771%；反对 52,089,149 股，占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 4.5756%；弃权 539,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0474%。其中，中小股东表决结果为：同意 15,267,280股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4863％；反对 52,089,149股，占
出席会议中小股东所持股份的 76.7191％；弃权 539,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7946％。
本议案获有效通过。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/3ec1933f-05d6-4c1f-9f88-6c9517ddab1e.PDF
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2025-07-18 20:09│大连重工（002204）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》（以下简称《网络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效
的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2025 年 7 月 18 日召开的公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），并就公司本次股东会的召开和召集程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序、表决
结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》；
3、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
4、大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的会
行稳致远 进而有为
办公地址：大连市中山区长江东路 9号中信丰悦大厦 26 层 联系电话：0411-82809183议资料；
5、本次股东会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简
称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 6月 23日，公司第六届董事会第二十三次会议做出了召集本次股东会决定，公司于 2025 年 6月 24日通过《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告的形式发出了《股东会通知》。
经核查，本次《股东会通知》发出时间距本次股东会召开时间已超过十五天，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东会通知》载明了本次股东会召开时间、召开方式、现场会议召开地点、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法
、参与网络投票的具体流程等内容，《股东会通知》内容符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
行稳致远 进而有为
办公地址：大连市中山区长江东路 9号中信丰悦大厦 26 层 联系电话：0411-82809183
1、本次股东会现场会于 2025年 7月 18日下午 16：00在大连华锐大厦十三楼国际会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地点
与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为2025 年 7 月 18 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2025 年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15：00。
3、本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序合法。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
1、出席本次股东会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东会
的股东及股东代理人共计 1,137人，代表有效表决权股份总数 1,138,422,884 股，占公司股份总数的58.9438%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 1人，代表有效表决权股份总数 1,070,526,955 股，
占公司股份总数的 55.4284%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实
上述出席现场股东会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东会的资格；根据信息公司提供的数
据，在
行稳致远 进而有为
办公地址：大连市中山区长江东路 9号中信丰悦大厦 26 层 联系电话：0411-82809183网络投票时间内，通过网
络投票的股东 1,136 人，代表有效表决权股份总数67,895,929股，占公司股份总数的 3.5154%。
2、出席本
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