公司公告☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城） │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明） │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳） │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（唐睿明） │
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│2026-04-21 19:11 │大连重工（002204）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │大连重工（002204）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:10 │大连重工（002204）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 19:09 │大连重工（002204）：内部审计工作制度（2026年4月） │
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│2026-04-21 19:07 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（王国峰） │
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/611dd008-36a5-4a79-868b-4a0b0abc9018.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fd0de15d-7449-4124-867b-c43403928508.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/948f1b6a-cf9c-4b6c-b510-0b810349cdfa.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（唐睿明）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（唐睿明）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:11│大连重工（002204）：2026年一季度报告
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大连重工（002204）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:11│大连重工（002204）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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大连重工（002204）：第六届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:10│大连重工（002204）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）16:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。
该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议
，该代理人不必为股东。
（2）公司的董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于继续开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于换届选举董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
6.01 选举孟伟先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.02 选举田长军先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.03 选举陆朝昌先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.00 关于换届选举董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
7.01 选举唐睿明女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举王国峰先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举马金城先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举丛丽芳女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.05 选举于传治先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议审议通过。相关内容详见公司分别于 2026 年 4
月 17 日和 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》
和《中国证券报》刊登的相关公告。
3.特别说明
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者
是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的第 6、7 项议案均采用累积投票制进行表决，本次选举非独
立董事 3 名、独立董事 5名。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异
议，股东会方可进行表决。
（3）累积投票制是指股东会选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 12 日 8:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3.联系地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联 系 人：李慧
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eb449f0e-d0f3-4cae-9163-1e8279dc92bd.PDF
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2026-04-21 19:09│大连重工（002204）：内部审计工作制度（2026年4月）
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大连重工（002204）：内部审计工作制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a10f708-5742-4216-b454-0a8f338343b8.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（王国峰）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（王国峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1fe02f6d-4b9c-4883-92c3-30785210c807.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（王国峰）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（王国峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a235e23e-4b6c-4c75-9408-9c6acdd9e6c5.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发<企业会
计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号）（以下简称“准则解释第 19 号”）的要求变更会计政策，不会对本公司的财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了准则解释第 19 号，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关
内容。根据上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。
2.变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的修订前的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 19 号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.会计政策变更的日期
准则解释第 19 号规定自 2026 年 1 月 1 日起施行，根据上述相关规定，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则
解释。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计与合规管理委员会审核意见
本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求。新会计政策的执行可以
更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变
更。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策
变更符合财政部相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同
意公司本次会计政策变更。
五、独立董事专门会议意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第三十次会议决议；
2.公司 2026 年董事会审计与合规管理委员会第四次会议审议意见；
3.公司独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7c1bc9d5-4d85-4532-94d7-43c2dfa515bd.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：关于董事会换届选举的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，公司董事会拟进行换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会的组成及任期
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成员 9 名。其中非独立董事 3 名，独立董事 5 名，任期自公司股东会审议通过之
日起三年；职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会相同。
二、提名的董事候选人
经公司股东和公司董事会推荐，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，公司拟提名孟伟先生、田长
军先生、陆朝昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生
为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过 6 年，且未在超过三家境内上市公司中兼任独立董事。五位独立董事候选人均
已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中唐睿明女士为会计专业人士。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细信息
在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与非
独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
三、相关换届选举程序
1.2026 年 4 月 17 日，公司召开 2026 年董事会提名委员会第一次会议，对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述
董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。在对提名非独立董事表决时，关联委员孟伟回避
表决；在对提名独立董事表决时，关联委员丛丽芳、于传治回避表决。
2.2026 年 4 月 17 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第三次会议，对拟提交董事会审议的《关于换届选举董事会非独立
董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》两项议案出具审核意见。经核查，本次提名的 3 位非独立董事候选人任职资
格符合要求，提名程序合法、有效，同意将第七届董事会非独立董事候选人提交公司董事会、股东会审议；因本次提名的 5 位独立
董事候选人，涉及独立董事个人事项，全体独立董事不对任职资格等发表意见，仅关注相关提名程序是否符合有关规定。经核查，上
述提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。
3.2026 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举
董事会独立董事的议案》两项议案。其中，审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》时，董事孟伟、田长军、陆朝昌回避表决
，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该项议案；审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》时，独立董事唐睿明、王国
峰、马金城、丛丽芳、于传治回避表决，因无关联关系的董事不足半数，该议案直接提交公司股东会审议。
4.公司股东会将采用累积投票制并采用等额选举，分别选举非独立董事和独立董事。股东会选举的 8 名董事将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满。
四、其他事项说明
1.本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司设职工代表董事 1 人，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合
《公司章程》的规定。
2.为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《
公司章程》的规定继续履行相应职责。
3.公司第六届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董
事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a695f3cb-20ac-497f-9146-e2e520d77c4e.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（于传治）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（于传治）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d4c590de-801c-4e09-aed4-0281c8e714a5.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（于传治）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（于传治）。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（马金城）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（马金城）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（丛丽芳）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（丛丽芳）。公告详情请查看附件
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