公司公告☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 17:37 │大连重工（002204）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:52 │大连重工（002204）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-18 19:51 │大连重工（002204）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:22 │大连重工（002204）：关于变更董事的公告 │
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│2026-05-18 19:19 │大连重工（002204）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:19 │大连重工（002204）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 17:37 │大连重工（002204）：关于选举产生职工董事的公告 │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城） │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明） │
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│2026-04-21 19:12 │大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳） │
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2026-06-05 17:37│大连重工（002204）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
回购专用证券账户中的股份 19,313,600 股不参与本次权益分派。因此，公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除
已回购股份 19,313,600 股后的1,912,056,432 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），公司本次实际现金
分红总额=（1,931,370,032 股-19,313,600 股）×0.95 元/10股=181,645,361.04 元（含税）。
2.按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权
登记日的总股本*10股=181,645,361.04元÷1,931,370,032股*10股=0.940500元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。
3.2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价格-0.0940500）元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的2025 年度股东会审议通过，详见公司于 2026 年 5 月 19 日
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2
026-028）。公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,313,600 股后的 1,912,056,432 股为基数，向
全体股东每10 股派发现金红利 0.95 元（含税），2025 年度拟派发现金红利总额为 181,645,361.04 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展。在权益分派实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股
、股份回购等原因发生变动的，将按照“分配比例不变”的原则，对现金分红总额进行调整。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,313,600 股后的 1,912,056,432 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.95 元人民币现金(含税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.855元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.19
元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10 股补缴税款 0.095 元;持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 11 日，除权除息日为：2026 年 6 月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的19,3
13,600 股不享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******925 大连重工装备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 29 日至登记日：2026 年 6 月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
公司回购专用证券账户中的股份 19,313,600 股不参与 2025 年度权益分派，公司本次实际现金分红总额=（1,931,370,032 股-
19,313,600 股）×0.95 元/10 股=181,645,361.04 元（含税）。按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10
股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本*10 股=181,645,361.04 元÷1,931,370,032 股*10 股=
0.940500 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价格-0.0940500）元/股。
七、咨询机构
咨询地址：大连市西岗区八一路 169 号
咨询联系人：李慧
咨询电话：0411-86852802
传真电话：0411-86852222
八、备查文件
1.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9e024e35-66bc-439e-be26-e6fe5b36450a.PDF
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2026-05-18 19:52│大连重工（002204）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于换届选
举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事和 5 名独立董事，与公司第三
届第十一次职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举
产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公
告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：孟伟先生（董事长）、田长军先生、陆朝昌先生独立董事：唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、
于传治先生
职工代表董事：孙福俊先生
公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，薪
酬与考核委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计与合
规管理委员会（召集人）唐睿明女士为会计专业人士。具体如下：
1.战略与 ESG 委员会成员：
主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、马金城、王国峰
2.提名委员会成员：
主任委员：于传治，委员：丛丽芳、孟伟
3.审计与合规管理委员会成员：
主任委员：唐睿明，委员：马金城、于传治
4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：丛丽芳，委员：唐睿明、王国峰
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
首席执行官(CEO)：孟伟先生
总裁：田长军先生
高级副总裁、首席财务官（CFO）、董事会秘书：陆朝昌先生副总裁：郭冰峰先生、董炜先生、孙大庆先生、纪维东先生、王成
先生、陈杨先生
总法律顾问（首席合规官 CCO）：王元江先生
证券事务代表：李慧女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止
。董事会秘书陆朝昌先生、证券事务代表李慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，
其任职资格符合相关法律法规的规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆朝昌 李慧
办公地址 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号
传真 0411-86852222 0411-86852222
电话 0411-86852187 0411-86852802
电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com dlzg002204@dhidcw.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1d70cf75-314b-4479-8101-aeced376a642.PDF
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2026-05-18 19:51│大连重工（002204）：第七届董事会第一次会议决议公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年 5月15日以书面送达和电子邮件的方式
发出会议通知，于 2026 年 5 月 18 日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事
陆朝昌因公务无法出席会议，委托董事田长军代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长孟伟先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《关于选举董事长的议案》
选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长，具体任期与第七届董事会相同。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长孟伟先生已回避表决。
二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计与合规管理委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会组成人员如下
：
1.战略与 ESG 委员会成员：
主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、马金城、王国峰
2.提名委员会成员：
主任委员：于传治，委员：丛丽芳、孟伟
3.审计与合规管理委员会成员：
主任委员：唐睿明，委员：马金城、于传治
4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：丛丽芳，委员：唐睿明、王国峰
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任首席执行官(CEO)的议案》
经董事会提名委员会提名（提名委员会委员孟伟本人已回避），董事会同意聘任孟伟先生为公司首席执行官(CEO)，具体任期与
第七届董事会相同。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长孟伟先生已回避表决。
四、《关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》
经公司首席执行官(CEO)孟伟先生提名，董事会提名委员会审查通过（其中聘任首席财务官（CFO）事项已经董事会审计与合规管
理委员会审查通过），董事会同意聘任田长军先生为公司总裁，陆朝昌先生为公司高级副总裁、首席财务官（CFO），郭冰峰先生、
董炜先生、孙大庆先生、纪维东先生、王成先生、陈杨先生为公司副总裁，王元江先生为公司总法律顾问（首席合规官 CCO）。以上
总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员具体任期与第七届董事会相同。
本次高级管理人员聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事田长军先生、陆朝昌先生已回避表决。
五、《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长孟伟先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陆朝昌先生为公司第七届董事会秘书，具体任期与第
七届董事会相同。陆朝昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。
陆朝昌先生联系方式如下：
电话：0411-86852187
传真：0411-86852222
邮箱：dlzg002204@dhidcw.com
地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
邮编：116013
中国证监会于 2026 年 4 月 21 日发布了《上市公司董事会秘书监管规则》（证监会公告〔2026〕8 号），该规则将于 2026
年 5 月24 日正式生效，至 2027 年 12 月 31 日止为过渡期。过渡期内，公司董事会将严格按照监管要求于 2027 年 12 月 31 日
前，对董事会秘书任职、兼职等与规则要求不一致的，逐步调整至符合监管规则的规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事陆朝昌先生已回避表决。
六、《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书陆朝昌先生提名，聘任李慧女士为公司证券事务代表，具体任期与第七届董事会相同。
李慧女士联系方式如下：
电话：0411-86852802
传真：0411-86852222
邮箱：dlzg002204@dhidcw.com
地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
邮编：116013
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关聘任高级管理人员、证券事务代表相关内容，详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-031）。
七、《关于聘任内部审计负责人的议案》
风控审计本部为公司内部审计部门，经公司董事会审计与合规管理委员会提名，董事会聘任王文波先生为风控审计本部部长（内
部审计负责人），具体任期与第七届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d5e14edd-9c85-48b2-8f87-c92be83f9b9d.PDF
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2026-05-18 19:22│大连重工（002204）：关于变更董事的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 21 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》，拟提名孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人，提名唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生为公司第七届董事会独立董
事候选人。
上述议案经公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会审议通过，选举产生了 3 名非独立董事和 5 名独立董事，与
公司第三届第十一次职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日、20
26 年 5月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）、《关于选举产生职工董事的公告》
（公告编号：2026-027）。公司第七届董事会组成情况如下：
1.非独立董事：孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生
2.独立董事：唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生
3.职工代表董事：孙福俊先生
公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ba76fec4-0c5d-49f2-8461-e50d8ee59af9.PDF
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2026-05-18 19:19│大连重工（002204）：2025年度股东会决议公告
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大连重工（002204）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26f6c30f-b5a5-4270-9057-44797031a8ca.PDF
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2026-05-18 19:19│大连重工（002204）：2025年度股东会的法律意见书
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大连重工（002204）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/987e60a2-242d-40ec-917f-5f0a05db7b5f.PDF
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2026-05-15 17:37│大连重工（002204）：关于选举产生职工董事的公告
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鉴于大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司章程》的规定于 2026
年 5 月 14 日召开第三届职工代表大会第十一次会议。经全体与会职工代表无记名投票选举，孙福俊先生当选为公司第七届董事会
职工董事。孙福俊先生将与公司 2025 年度股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，上述股东会将于2026年 5月18日召开
。孙福俊先生的任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
孙福俊先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。2025 年度股东会审议通过后，公司第七届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/057effde-4ac7-4ecb-bc5f-46dcddd4df98.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/611dd008-36a5-4a79-868b-4a0b0abc9018.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/891cfac6-c3a1-42af-9fbc-8f4b714dc99b.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fd0de15d-7449-4124-867b-c43403928508.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/948f1b6a-cf9c-4b6c-b510-0b810349cdfa.PDF
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