公司公告☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 16:07 │大连重工（002204）：关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-03 16:58 │大连重工（002204）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │大连重工（002204）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │大连重工（002204）：董事薪酬与绩效管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-30 00:00 │大连重工（002204）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年6月） │
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│2026-06-30 00:00 │大连重工（002204）：高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-05 17:37 │大连重工（002204）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:52 │大连重工（002204）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-18 19:51 │大连重工（002204）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:22 │大连重工（002204）：关于变更董事的公告 │
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2026-07-20 16:07│大连重工（002204）：关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年2月12日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《2026
年度投资计划》，同意公司使用自有资金人民币 15,000 万元对全资子公司大连华锐重工铸业有限公司（以下简称“铸业公司”）进
行增资（具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露的《关于向全资子公司大连华锐重工铸业有限公司增资的公告》，公告编号
：2026-007）。本次增资完成后，铸业公司的注册资本由 145,000 万元增加至 160,000 万元。
铸业公司于近日收到了瓦房店市市场监督管理局核发的（市监）登字[2026]第 503569 号《登记通知书》和换发的《营业执照》
，其已完成了增资工商变更登记手续，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9121028167405569X5
名 称：大连华锐重工铸业有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：辽宁省瓦房店市西郊工业园区华锐路 1 号
法定代表人：孙福俊
注册资本：人民币壹拾陆亿圆整
成立日期：2008 年 04 月 23 日
经营范围：铸钢、铸铁、铸铜件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；模型模具设计制造
；金属制品、通用机械设备及备件制造；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可
后方可经营）***
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/90e4d82c-7a03-4d8a-9ca2-639c6b3a2c90.PDF
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2026-07-03 16:58│大连重工（002204）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：35,110 万元-38,510 万元 盈利：31,218.27 万元
比上年同期增长：12.47%-23.36%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：28,040 万元-31,440 万元 盈利：26,526.80 万元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：5.70%-18.52%
基本每股收益 盈利：0.1836 元/股-0.2014 元/股 0.1633 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟
通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因为：2026 年 1-6 月，公司营业收入预计实现 80 亿元左
右，同比增长 7.6%左右；物料搬运设备与新能源设备毛利同比增长带动公司整体利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/47c15c9c-f0ae-4434-9402-f91305cc0278.PDF
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2026-06-30 00:00│大连重工（002204）：第七届董事会第二次会议决议公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 6 月 26 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2026 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到
董事表决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为进一步规范公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台与投资者的交流工作，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公
司治理水平与信息透明度，董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
二、《关于制定<董事薪酬与绩效管理办法>的议案》
为完善公司董事的薪酬与绩效管理体系，建立科学有效的履职评价、激励与约束机制，公司拟定《董事薪酬与绩效管理办法》。
制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事薪酬与绩效管理办法》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员全部回避，本议案直接提交董事会审议。因所有董事均为关联董
事，均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
三、《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》
为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司治理准则（2025 年10 月修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》关于健全上市公司激励约束机制、完善高级管理人员薪酬管理与披露的最新要求
，董事会同意对《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》部分条款进行相应修订。
制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。董事长兼高级管理人员孟伟、董事兼高级管理人员田长军和陆朝昌均回避表决。
四、《大连华锐重工集团股份有限公司发展战略（2026－2030年）》为进一步明确公司未来五年的发展方向，推动公司实现高质
量可持续发展，董事会同意《大连华锐重工集团股份有限公司发展战略（2026－2030 年）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/42a378c5-a658-4107-a15a-8c0bd700b251.PDF
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2026-06-30 00:00│大连重工（002204）：董事薪酬与绩效管理办法（2026年6月）
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第一条 为完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬与绩效评价管理体系，建立科学有效的履职评
价、激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等有关法律、法规以及《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本办法
。第二条 本办法所指董事是指公司董事会组成人员，包括内部董事与外部董事。
（一）内部董事，指与公司或公司所属子企业签订劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事，包括专职内部董事和兼职内
部董事。
专职内部董事，不在公司担任除董事及董事会专门委员会职务外的其他职务，以董事职务在公司领取薪酬。
兼职内部董事，根据其在公司兼任的具体职务及岗位，按照公司薪酬管理相关制度领取对应薪酬，不额外领取董事薪酬或津贴。
（二）外部董事，指不与公司签订劳动合同，不在公司担任除董事及董事会专门委员会以外其他职务的董事，包括独立董事和股
权董事。
独立董事，指按照《上市公司独立董事管理办法》选聘，不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事，在公司领取固定津贴
。股权董事，指由公司股东推荐委派的董事，不在公司领取薪酬或津贴（股东会依法另行批准的除外）。
第三条 公司遵循合法合规、客观公正，坚持市场化改革方向、激励约束相统一、目标导向和统筹兼顾的原则，对董事实施履职
评价与薪酬管理。
第二章 管理权限与决策程序
第四条 股东会负责审批有关董事的薪酬与绩效评价等事项，听取董事会报告董事年度履行职责、绩效评价结果及其薪酬方案等
情况。
第五条 董事会负责对薪酬与考核委员会提交的董事薪酬与绩效评价相关事项进行审议，并向股东会报告或提请股东会批准。董
事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并
予以披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会按照有关制度的规定与董事会的授权，负责董事薪酬管理、绩效评价、监督检查等具体工作，
并向董事会报告或提请董事会审议。主要职责如下：
（一）制定董事履职评价标准、调整机制并进行考核应用；
（二）研究、拟定和审查公司董事薪酬政策与方案；
（三）监督检查董事履职情况、薪酬制度执行情况；
（四）制定董事薪酬与绩效管理实施细则；
（五）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》规定的其他事宜。
第七条 董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的结构和标准
第八条 董事年度薪酬总额应当以上年年度薪酬总额及董事人数为基础参考，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效评
价相匹配，与公司可持续发展相协调，在公司整体薪酬总额预算框架内，合理确定董事的薪酬总额及增长幅度。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事和普通职工的薪酬分配水平，推动薪酬分配向关键岗
位、艰苦边远地区一线人员和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 公司根据董事的身份和工作性质，以及所承担的责任、风险等，确定不同的年度薪酬。不以董事职务领取薪酬或津贴的
董事除外。
（一）外部独立董事，在公司领取固定津贴，标准由股东会审议批准。独立董事行使职权所发生的必要费用由公司承担。
（二）外部股权董事，不在公司领取薪酬或津贴（股东会依法另行批准的除外）。
（三）专职内部董事，薪酬体系包括薪酬和福利性待遇（津补贴及福利），薪酬由年度薪酬（包含基本年薪、绩效年薪）与中长
期激励构成。
年度薪酬，由基本年薪、绩效年薪构成。基本年薪为年度基本收入,原则上每年核定一次，按月支付；绩效年薪为薪酬中的浮动
部分，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
中长期激励，指与任期绩效评价结果相联系的收入。包括股票期权、限制性股票、超额利润分享、企业年金等中长期任期激励措
施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行规定。
福利性待遇，指纳入薪酬体系统筹管理，符合国家、省、市规定的“五险一金”等法定福利及公司相关制度规定的津补贴及福利
等。
第十一条 董事绩效年薪和中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 履职评价
第十二条 公司对董事实施年度履职考核，以会计年度为考核周期，可以采取自我评价、相互评价等方式进行，具体由董事会薪
酬与考核委员会组织实施。
第十三条 董事应当恪尽职守，并保证有足够的时间和精力履行职责。对董事的考核内容至少包括履职的勤勉程度、履职能力、
廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益和投资者合法权益，以及其他法律
法规和监管要求的内容。
第十四条 在考核周期内，当外部环境（重大自然灾害、重大政策调整等不可抗力因素）或董事职责分工等发生重大变化时，薪
酬与考核委员会可适当调整董事考核内容和目标等。
第十五条 董事在公司兼任其他职务的，除依据本办法接受董事履职考核外，还应就其兼任职务的履职情况，按照公司相关规定
接受考核。
第十六条 董事履职评价结果分为“优秀”“称职”“不称职”三个等级。董事履职过程中出现下列情形之一的，当年履职评价
应当为“不称职”：
（一）董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议；独立董事连续两次未亲自出席董事会会议；
（二）泄露公司商业秘密，损害公司合法利益；
（三）在履职过程中获取不正当利益，或利用董事地位谋取私利等违反廉洁从业要求的行为；
（四）受到监管机构行政处罚，或被追究刑事责任；
（五）受到纪检监察机关处分或司法机关查处；
（六）公司或监管机构认定的其他严重失职行为；
（七）其他违反法律法规或《公司章程》的情形。第十七条 对考核结果为“不称职”的非职工董事，由董事会提请股东会审议
确定是否继续担任董事职务；对考核结果为“不称职”的职工董事，由董事会提请职工代表大会审议确定是否继续担任董事职务。
第十八条 董事会、独立董事应当分别制作年度工作报告或述职报告提交股东会审议。独立董事还应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。
第五章 薪酬支付与止付追索
第十九条 董事薪酬自董事经股东会选举任职当日起计算，按年度支付；专职内部董事可按月领取基本年薪并预支部分绩效年薪
，预支总额不超过绩效年薪标准的 20%。
第二十条 董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际在岗月份支付基本年薪，绩效年薪根据年度考核结果按在岗月
份折算。
第二十一条 董事年薪为税前收入，需依法缴纳个人所得税。个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部分，由
公司从结算薪酬中代扣代缴。
第二十二条 董事应当按照“兼顾股东、公司、员工利益”的原则，维护股东利益，保障国有资产安全，防止国有资产流失。违
反规定，未履行或未正确履行职责，造成股东利益和国有资产重大损失或其他严重不良后果的，严肃追究责任。
第二十三条 出现以下情形之一的，公司有权根据情节轻重，对董事未支付的薪酬予以减付或止付，并对已支付的薪酬予以全额
或部分追索：
（一）董事对财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任，且被监管部门行政处罚或被司法机关生效裁判认定构
成犯罪的；
（二）年度经营业绩出现追溯重述，导致董事原考核评价结果、薪酬计算依据发生重大变化的；
（三）未履行或未正确履行忠实勤勉义务，给公司造成重大资产损失、重大合规风险或严重不良社会影响的；
（四）存在同业竞争、利用公司商业机会谋取私利、侵占公司资产等违反法律法规、《公司章程》规定的行为的；
（五）监管部门、司法机关认定的其他应当止付、追索薪酬的情形。
第六章 附 则
第二十四条 本办法未尽事宜，按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本办法如与国家日后颁布的法律、法规、
规范性文件相抵触时，按上级规定执行，公司应立即对本办法进行修订。
第二十五条 本办法由股东会批准执行，由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6d83daa1-cd0c-4766-ad30-c95c5d7d38aa.PDF
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2026-06-30 00:00│大连重工（002204）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年6月）
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第一条 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）投资者关系
互动平台（以下简称“互动易平台”），合法合规地通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，根据《上市公
司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，以及《大连华锐重工集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为 http://irm.cninfo.com.cn。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或者回复投资者提问，应当坚守
诚信原则，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康
良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互
动易平台发布或者回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发
布或者回复信息等形式代替信息披露或者泄露未公开重大信息。第七条 不得选择性发布或者回复。公司在互动易平台发布信息或者
回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发
布信息或者回复投资者提问。
第八条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共
利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息
或者回复的内容是否违反保密义务。
第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提
示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问，以及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，
应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关
事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍
生品种价格。
第十一条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出
预测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违
法违规行为。
第十二条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 董事会秘书是互动易平台信息发布及回复工作的直接责任人，全面负责互动易平台信息发布及提问回复的组织协调、
风险识别、审核把关、信息报送及应急处置等工作。
第十四条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门，履行以下职责：
（一）登录互动易平台，收集整理互动易平台的投资者提问；
（二）识别提问是否涉及未披露重大信息或敏感事项，及时向董事会秘书进行汇报；
（三）组织各职能部门及子（分）公司起草回复内容；
（四）发起并跟踪内部审核流程；
（五）统一发布经审核通过的内容。
第十五条 各职能部门及子（分）公司负责人为本单位互动易平台信息发布和提问回复的第一责任人，履行以下职责：
（一）指定一名熟悉业务的固定人员作为本单位互动易平台信息发布和提问回复联络员，名单报董事会办公室备案；
（二）在收到董事会办公室的征询通知后，于规定时限内组织起草回复内容或提供相关资料，并保证所提供的内容真实、准确、
完整、充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（三）对超出本单位职责范围或暂时无法确认的事项，应及时向董事会办公室反馈并充分、合理说明情况。
第十六条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
（三）回复内容审核。业务部门负责人对回复内容的专业性、事实依据及数据准确性进行初审，董事会办公室重点审查是否涉及
未披露重大信息、是否存在误导性陈述、是否充分提示风险等；业务主管系统领导和董事会秘书分别对回复内容的专业性和合规性进
行复核确认。
董事会秘书可根据实际情况，对涉及重大敏感事项、市场热点或可能对公司股价产生较大影响的回复，提请董事长进行最终审批
或征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由董事会办公室在互动易平台上及时进行发布。凡未经审批通过的
信息或回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或
者修改的有关法律、法规、规章和依法制定修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执
行，公司应及时对本制度进行修订。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cb7c7799-e5ad-4714-a343-9f4043dee105.PDF
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2026-06-30 00:00│大连重工（002204）：高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2026年6月）
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大连重工（002204）：高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d9c8940c-b385-43c5-9389-4ecb9e83fe8d.PDF
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2026-06-05 17:37│大连重工（002204）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
回购专用证券账户中的股份 19,313,600 股不参与本次权益分派。因此，公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除
已回购股份 19,313,600 股后的1,912,056,432 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），公司本次实际现金
分红总额=（1,931,370,032 股-19,313,600 股）×0.95 元/10股=181,645,361.04 元（含税）。
2.按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权
登记日的总股本*10股=181,645,361.04元÷1,931,370,032股*10股=0.940500元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。
3.2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价格-0.0940500）元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的2025 年度股东会审议通过，详见公司于 2026 年 5 月 19 日
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2
026-028）。公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,313,600 股后的 1,912,056,432 股为基数，向
全体股东每10 股派发现金红利 0.95 元（含税），2025 年度拟派发现金红利总额为 181,645,361.04 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展。在权益分派实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股
、股份回购等原因发生变动的，将按照“分配比例不变”的原则，对现金分红总额进行调整。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 19,313,600 股后的 1,912,056,432 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.95 元人民币现金(含税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.855元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.19
元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10 股补缴税款 0.095 元;持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 11 日，除权除息日为：2026 年 6 月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的19,3
13,600 股不享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******925 大连重工装备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 29 日至登记日：2026 年 6 月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
公司回购专用证券账户中的股份 19,313,600 股不参与 2025 年度权益分派，公司本次实际现金分红总额=（1,931,370,032 股-
19,313,600 股）×0.95 元/10 股=181,645,361.04 元（含税）。按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10
股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本*10 股=181,645,361.04 元÷1,931,370,032 股*10 股=
0.940500 元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价格-0.0940500）元/股。
七、咨询机构
咨询地址：大连市西岗区八一路 169 号
咨询联系人：李慧
咨询电话：0411-86852802
传真电话：0411-86852222
八、备查文件
1.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9e024e35-66bc-439e-be26-e6fe5b36450a.PDF
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2026-05-18 19:52│大连重工（002204）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于换届选
举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事和 5 名独立董事，与公司第三
届第十一次职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举
产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公
告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：孟伟先生（董事长）、田长军先生、陆朝昌先生独立董事：唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、
于传治先生
职工代表董事：孙福俊先生
公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，薪
酬与考核委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计与合
规管理委员会（召集人）唐睿明女士为会计专业人士。具体如下：
1.战略与 ESG 委员会成员：
主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、马金城、王国峰
2.提名委员会成员：
主任委员：于传治，委员：丛丽芳、孟伟
3.审计与合规管理委员会成员：
主任委员：唐睿明，委员：马金城、于传治
4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：丛丽芳，委员：唐睿明、王国峰
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
首席执行官(CEO)：孟伟先生
总裁：田长军先生
高级副总裁、首席财务官（CFO）、董事会秘书：陆朝昌先生副总裁：郭冰峰先生、董炜先生、孙大庆先生、纪维东先生、王成
先生、陈杨先生
总法律顾问（首席合规官 CCO）：王元江先生
证券事务代表：李慧女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止
。董事会秘书陆朝昌先生、证券事务代表李慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，
其任职资格符合相关法律法规的规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆朝昌 李慧
办公地址 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号
传真 0411-86852222 0411-86852222
电话 0411-86852187 0411-86852802
电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com dlzg002204@dhidcw.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1d70cf75-314b-4479-8101-aeced376a642.PDF
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2026-05-18 19:51│大连重工（002204）：第七届董事会第一次会议决议公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年 5月15日以书面送达和电子邮件的方式
发出会议通知，于 2026 年 5 月 18 日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事
陆朝昌因公务无法出席会议，委托董事田长军代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长孟伟先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《关于选举董事长的议案》
选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长，具体任期与第七届董事会相同。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长孟伟先生已回避表决。
二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计与合规管理委员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会组成人员如下
：
1.战略与 ESG 委员会成员：
主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、马金城、王国峰
2.提名委员会成员：
主任委员：于传治，委员：丛丽芳、孟伟
3.审计与合规管理委员会成员：
主任委员：唐睿明，委员：马金城、于传治
4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：丛丽芳，委员：唐睿明、王国峰
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任首席执行官(CEO)的议案》
经董事会提名委员会提名（提名委员会委员孟伟本人已回避），董事会同意聘任孟伟先生为公司首席执行官(CEO)，具体任期与
第七届董事会相同。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长孟伟先生已回避表决。
四、《关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》
经公司首席执行官(CEO)孟伟先生提名，董事会提名委员会审查通过（其中聘任首席财务官（CFO）事项已经董事会审计与合规管
理委员会审查通过），董事会同意聘任田长军先生为公司总裁，陆朝昌先生为公司高级副总裁、首席财务官（CFO），郭冰峰先生、
董炜先生、孙大庆先生、纪维东先生、王成先生、陈杨先生为公司副总裁，王元江先生为公司总法律顾问（首席合规官 CCO）。以上
总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员具体任期与第七届董事会相同。
本次高级管理人员聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事田长军先生、陆朝昌先生已回避表决。
五、《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长孟伟先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陆朝昌先生为公司第七届董事会秘书，具体任期与第
七届董事会相同。陆朝昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。
陆朝昌先生联系方式如下：
电话：0411-86852187
传真：0411-86852222
邮箱：dlzg002204@dhidcw.com
地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
邮编：116013
中国证监会于 2026 年 4 月 21 日发布了《上市公司董事会秘书监管规则》（证监会公告〔2026〕8 号），该规则将于 2026
年 5 月24 日正式生效，至 2027 年 12 月 31 日止为过渡期。过渡期内，公司董事会将严格按照监管要求于 2027 年 12 月 31 日
前，对董事会秘书任职、兼职等与规则要求不一致的，逐步调整至符合监管规则的规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事陆朝昌先生已回避表决。
六、《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书陆朝昌先生提名，聘任李慧女士为公司证券事务代表，具体任期与第七届董事会相同。
李慧女士联系方式如下：
电话：0411-86852802
传真：0411-86852222
邮箱：dlzg002204@dhidcw.com
地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
邮编：116013
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关聘任高级管理人员、证券事务代表相关内容，详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-031）。
七、《关于聘任内部审计负责人的议案》
风控审计本部为公司内部审计部门，经公司董事会审计与合规管理委员会提名，董事会聘任王文波先生为风控审计本部部长（内
部审计负责人），具体任期与第七届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d5e14edd-9c85-48b2-8f87-c92be83f9b9d.PDF
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2026-05-18 19:22│大连重工（002204）：关于变更董事的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 21 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》，拟提名孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人，提名唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生为公司第七届董事会独立董
事候选人。
上述议案经公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会审议通过，选举产生了 3 名非独立董事和 5 名独立董事，与
公司第三届第十一次职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日、20
26 年 5月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）、《关于选举产生职工董事的公告》
（公告编号：2026-027）。公司第七届董事会组成情况如下：
1.非独立董事：孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生
2.独立董事：唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生
3.职工代表董事：孙福俊先生
公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ba76fec4-0c5d-49f2-8461-e50d8ee59af9.PDF
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2026-05-18 19:19│大连重工（002204）：2025年度股东会决议公告
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大连重工（002204）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26f6c30f-b5a5-4270-9057-44797031a8ca.PDF
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2026-05-18 19:19│大连重工（002204）：2025年度股东会的法律意见书
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大连重工（002204）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/987e60a2-242d-40ec-917f-5f0a05db7b5f.PDF
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2026-05-15 17:37│大连重工（002204）：关于选举产生职工董事的公告
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鉴于大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司章程》的规定于 2026
年 5 月 14 日召开第三届职工代表大会第十一次会议。经全体与会职工代表无记名投票选举，孙福俊先生当选为公司第七届董事会
职工董事。孙福俊先生将与公司 2025 年度股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，上述股东会将于2026年 5月18日召开
。孙福俊先生的任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
孙福俊先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。2025 年度股东会审议通过后，公司第七届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/057effde-4ac7-4ecb-bc5f-46dcddd4df98.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（马金城）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/611dd008-36a5-4a79-868b-4a0b0abc9018.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（唐睿明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/891cfac6-c3a1-42af-9fbc-8f4b714dc99b.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（丛丽芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fd0de15d-7449-4124-867b-c43403928508.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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大连重工（002204）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/948f1b6a-cf9c-4b6c-b510-0b810349cdfa.PDF
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2026-04-21 19:12│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（唐睿明）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（唐睿明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/251c6be5-bd29-4538-9ed0-68babb0afd32.PDF
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2026-04-21 19:11│大连重工（002204）：2026年一季度报告
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大连重工（002204）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/971d634f-5851-4467-bbf3-f15a46794560.PDF
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2026-04-21 19:11│大连重工（002204）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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大连重工（002204）：第六届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/258eaab4-4c01-40e7-b7c5-af504397f178.PDF
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2026-04-21 19:10│大连重工（002204）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）16:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。
该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议
，该代理人不必为股东。
（2）公司的董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于继续开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于换届选举董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
6.01 选举孟伟先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.02 选举田长军先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
6.03 选举陆朝昌先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.00 关于换届选举董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
7.01 选举唐睿明女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举王国峰先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举马金城先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举丛丽芳女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.05 选举于传治先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议审议通过。相关内容详见公司分别于 2026 年 4
月 17 日和 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》
和《中国证券报》刊登的相关公告。
3.特别说明
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者
是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的第 6、7 项议案均采用累积投票制进行表决，本次选举非独
立董事 3 名、独立董事 5名。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异
议，股东会方可进行表决。
（3）累积投票制是指股东会选举董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 12 日 8:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3.联系地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联 系 人：李慧
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eb449f0e-d0f3-4cae-9163-1e8279dc92bd.PDF
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2026-04-21 19:09│大连重工（002204）：内部审计工作制度（2026年4月）
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大连重工（002204）：内部审计工作制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a10f708-5742-4216-b454-0a8f338343b8.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（王国峰）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（王国峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1fe02f6d-4b9c-4883-92c3-30785210c807.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（王国峰）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（王国峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a235e23e-4b6c-4c75-9408-9c6acdd9e6c5.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发<企业会
计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号）（以下简称“准则解释第 19 号”）的要求变更会计政策，不会对本公司的财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了准则解释第 19 号，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关
内容。根据上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。
2.变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的修订前的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 19 号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.会计政策变更的日期
准则解释第 19 号规定自 2026 年 1 月 1 日起施行，根据上述相关规定，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则
解释。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计与合规管理委员会审核意见
本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求。新会计政策的执行可以
更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变
更。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策
变更符合财政部相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同
意公司本次会计政策变更。
五、独立董事专门会议意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第三十次会议决议；
2.公司 2026 年董事会审计与合规管理委员会第四次会议审议意见；
3.公司独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7c1bc9d5-4d85-4532-94d7-43c2dfa515bd.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：关于董事会换届选举的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，公司董事会拟进行换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会的组成及任期
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成员 9 名。其中非独立董事 3 名，独立董事 5 名，任期自公司股东会审议通过之
日起三年；职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会相同。
二、提名的董事候选人
经公司股东和公司董事会推荐，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，公司拟提名孟伟先生、田长
军先生、陆朝昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生
为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过 6 年，且未在超过三家境内上市公司中兼任独立董事。五位独立董事候选人均
已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中唐睿明女士为会计专业人士。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细信息
在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与非
独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
三、相关换届选举程序
1.2026 年 4 月 17 日，公司召开 2026 年董事会提名委员会第一次会议，对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述
董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。在对提名非独立董事表决时，关联委员孟伟回避
表决；在对提名独立董事表决时，关联委员丛丽芳、于传治回避表决。
2.2026 年 4 月 17 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第三次会议，对拟提交董事会审议的《关于换届选举董事会非独立
董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》两项议案出具审核意见。经核查，本次提名的 3 位非独立董事候选人任职资
格符合要求，提名程序合法、有效，同意将第七届董事会非独立董事候选人提交公司董事会、股东会审议；因本次提名的 5 位独立
董事候选人，涉及独立董事个人事项，全体独立董事不对任职资格等发表意见，仅关注相关提名程序是否符合有关规定。经核查，上
述提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。
3.2026 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举
董事会独立董事的议案》两项议案。其中，审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》时，董事孟伟、田长军、陆朝昌回避表决
，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该项议案；审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》时，独立董事唐睿明、王国
峰、马金城、丛丽芳、于传治回避表决，因无关联关系的董事不足半数，该议案直接提交公司股东会审议。
4.公司股东会将采用累积投票制并采用等额选举，分别选举非独立董事和独立董事。股东会选举的 8 名董事将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满。
四、其他事项说明
1.本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司设职工代表董事 1 人，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合
《公司章程》的规定。
2.为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《
公司章程》的规定继续履行相应职责。
3.公司第六届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董
事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a695f3cb-20ac-497f-9146-e2e520d77c4e.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（于传治）
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大连重工（002204）：独立董事候选人声明与承诺（于传治）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（于传治）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（于传治）。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（马金城）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（马金城）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/760bff7f-7c39-445d-9d7e-16795f454579.PDF
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2026-04-21 19:07│大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（丛丽芳）
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大连重工（002204）：独立董事提名人声明与承诺（丛丽芳）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 16:27│大连重工（002204）：关于举行2025年年度业绩网上说明会的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2
025 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）15:00-17:00
在全景网举行2025 年年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）孟伟先生，董事、高级副总裁、首席财务官（CFO）、董事
会秘书陆朝昌先生，公司独立董事、审计与合规管理委员会主任委员唐睿明女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 于 本 次 网 上 业 绩 说 明 会 前 访 问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面。公司将在 2025 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f461f6c0-008a-48ed-be54-a9db468b0315.PDF
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2026-04-17 00:34│大连重工（002204）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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大连重工（002204）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7cf45cab-6c95-4e73-befa-437e64f85995.PDF
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2026-04-16 17:59│大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（王国峰）
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大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（王国峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0586d0d2-fe03-4f42-8bd7-a353a847e2c9.PDF
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2026-04-16 17:59│大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（丛丽芳）
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大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（丛丽芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d371169e-feb3-49fc-962f-f66bc2d07408.PDF
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2026-04-16 17:59│大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（马金城）
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大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（马金城）。公告详情请查看附件
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2026-04-16 17:59│大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（唐睿明）
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大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（唐睿明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b5e85e6c-8953-4a76-a40c-43b85f4c4844.PDF
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2026-04-16 17:59│大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（于传治）
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大连重工（002204）：2025年度独立董事述职报告（于传治）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7033e466-c7f1-4e68-9e17-7edfc29a3d22.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：关于2025年度利润分配预案的公告
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大连重工（002204）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/65c4aa79-7ae4-4f9f-b4c5-4726a98ffb0b.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为了贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“大连重工”）结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进可持续高质量发展，于
2025 年 1 月 15 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-007）。根据深圳证券交易所《关于深入
开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，现将报告期内行动方案的实施进展情况汇报如下：
一、深耕主责主业，经营质量与发展能级双突破
报告期内，公司深耕重大技术装备研制核心主业，创新搭建“以客户为中心、以目标为导向”的战略管理体系和“以业务需要为
触发点”的三层战略规划体系，“十个世界一流”职能体系建设全面启幕，确定了曲轴、堆取料机、卸船机、风电铸件首批四大业务
领域世界一流建设定位，纵深推进国际化、高端化、智能化、绿色化、服务化“五化”战略转型，落地产、销、研、采、财“五位一
体”降本增效机制，主要经营指标连续 7 年超行业平均增速、创 14 年来新高。2025 年，公司实现营业收入 155.17 亿元，同比增
长 8.66%；实现利润总额 6.93 亿元，同比增长 19.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.83 亿元，同比增长 17.11%，经营发
展呈现结构向新、质效向优的良好态势。
依托“一个总部、六大研制基地”布局优势，公司深化大客户战略，全年大客户订货同比增长 10%；国际市场开拓再创佳绩，全
年出口订货 8.24 亿美元，同比增长 16.0%；与力拓达成全球框架合作，斩获摩洛哥磷酸盐矿项目近 30 亿元 EPC 总承包大单，刷
新企业单体项目合同额纪录。风电、港口领域订货分别同比增长 14.2%、49.6%，高端化、国际化、智能化、绿色化、服务化订货分
别同比增长 12.3%、16.0%、9.4%、6.6%、18%，公司在冶金、港口、矿山、新能源等国民经济关键领域的市场地位持续巩固，圆满夯
实国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”建设成果。
二、强化创新驱动，新质生产力培育成效显著
公司始终以科技创新为高质量发展核心引擎，紧扣“四个面向”发展要求，持续加大研发投入，全力推进核心技术自主化、核心
零部件国产化、整机产品智能化。依托国家级企业技术中心、行业唯一“国家风电传动及控制工程技术研究中心”等高端平台，深化
与中科院大连化物所、大连理工大学等 20 余家高校院所产学研合作，2025 年完成“3800t/h 抓斗卸船机”“铁路敞顶集装箱与敞
车两用三车翻车机”等 36 项新产品开发、“超低温风电球铁材料”“料堆智能建模”等 25 项新技术攻关，200 余项科技成果为产
品升级与业务拓展筑牢技术根基。
报告期内，公司全年申请专利 198 项，发布国家及行业标准 6项；全资子公司大连华锐船用曲轴有限公司入选国家第七批专精
特新“小巨人”企业，风电铸件、风电发电齿轮箱等 3 项产品获评辽宁省制造业单项冠军。高端装备研制领域持续突破，26MW 海上
风电高端球铁轮毂铸件等产品竞争力稳步提升，风电核心零部件、核电起重设备、大型船用曲轴等核心产品市场占有率进一步提高。
公司坚持“技术创新+市场需求”双轮驱动，持续优化高端智能绿色产品结构，高端产品营收占比稳步攀升，2025 年研发费用投入 9
.56亿元，连续四年研发投入强度平均超 6%。
三、完善治理体系，规范运作与风险防控能力持续提升
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，持续健全现代化治理结构，重构公司总部职能定位与部门职责体系
，全面接轨国际通行管理体系，优化经理层架构，积极落实监管号召实施监事会改革，由董事会审计与合规管理委员会承接监事会法
定职权，构建并完善形成“1+2+N”的核心治理制度体系，为战略落地提供了坚实的组织架构保障。
报告期内，公司结合企业深化改革任务落地等实际，废止《监事会议事规则》《总裁工作细则》2 项，制定《首席执行官(CEO)
工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 7 项制度，累计修订《股东会议事规则》《信息披露事务管理办法》等治理层
制度 39 次，持续夯实规范运作基础。董事会各专门委员会职能充分发挥，独立董事在决策参与、监督制衡、专业咨询等方面的作用
进一步凸显，公司连续两年入选中国上市公司协会董事会优秀实践案例。
四、提升股东回报，构建长期稳定的价值回报机制
公司坚守“以投资者为本”理念，牢记回报股东初心，在稳健经营基础上持续优化利润分配政策，积极回购公司股份，统筹平衡
企业发展与股东回报，切实提升投资者获得感。报告期内，公司严格执行现金分红政策，实施 2024 年度权益分派，以剔除回购股份
后的 1,912,056,432 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.50 元，延续上市以来连续 18 年现金分红的优良传统，累计现
金分红达 8.12 亿元，与全体股东共享经营发展成果。
五、优化信披管理，多渠道传递公司核心投资价值
公司将信息披露作为资本市场沟通的核心抓手，严格恪守信息披露法律法规，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平。报
告期内，公司规范披露定期报告 2 份、季度报告 2 份、临时公告85 份，公告表述清晰、完整、无重大遗漏，未发生更正补充披露
及监管处罚情形，信息披露工作连续 8 年（2017-2024 年度）获深圳证券交易所最高评级“A 级”，持续树立行业合规信披的资本
市场标杆形象。
公司不断强化投资者关系管理，创新沟通渠道与形式，报告期内召开年度、半年度业绩说明会 2 场，发布投资者关系活动记录
表7 次，通过互动易平台和投资者热线回复投资者咨询 234 项，回复覆盖率 100%。公司高度重视投资者沟通渠道建设，通过官网、
邮箱、投资者热线等方式顺畅投资者交流渠道，积极听取投资者意见建议，共同促进公司高质量发展。公司坚持以投资者需求为导向
，加大主动信披力度，深入解读主营业务、研发成果、经营业绩、战略布局等核心信息，深化资本市场对公司价值的认知，与投资者
实现良性互动。
六、践行 ESG 理念，彰显国企社会责任与可持续发展担当公司将 ESG 理念深度融入战略布局与经营全流程，高标准完善ESG 治
理体系，统筹推进经济责任与社会责任协同发展。报告期内，公司发布 2024 年度 ESG 报告，系统披露绿色生产、社会责任、公司
治理等实践成果，成为大连辖区国企 ESG 实践标杆；万得 ESG 评级升至 AA 级，连续两年入选证券时报“中国上市公司 ESG 百强
”，斩获中国证券报“国新杯?ESG 金牛奖百强”、中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、价值在线“20
25年度上市公司最佳 ESG 实践奖”等多项荣誉，充分展现企业可持续发展实力。
未来，公司将持续落实“质量回报双提升”方案，优化公司治理结构，坚持聚焦主业，切实履行上市公司责任和义务，不断提升
核心竞争力和公司质量，以良好的经营业绩为股东创造更好的投资回报，共同促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/42f90e1d-31bc-4197-a3cc-ba1b76e3e5a9.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
作为公司2025年度财务报表审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，公司对中审众环202
5年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、资质条件
中审众环由湖北省财政厅颁发会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自 1993 年
获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。截至 2025 年末，中审众环拥有合伙人 237 人、注册会
计师 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。截至2025年末，即中审众环出具公司 2025年度财务审计报告
、内部控制审计报告日，中审众环履职所需执业资格条件完备。
二、执业记录
1.基本信息
项目合伙人（兼签字注册会计师）：燕楠，2011 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计工作，2019 年 10 月
开始在中审众环执业，近三年签署及复核过 2 家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制负责人：范志伟，1998 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中审众环执
业，2024 年开始为公司提供审计服务，最近三年复核 6 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：高原，2016 年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，多年从事 IPO、上市公司、国有大
中型企业改制等审计工作，2020 年开始在中审众环执业，2020 年开始为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
中审众环签字项目合伙人燕楠、项目质量控制负责人范志伟、签字注册会计师高原最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政
监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环签字项目合伙人燕楠、项目质量控制负责人范志伟、签字注册会计师高原不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025年年度审计过程中，中审众环就公司重大会计审计事项与公司风控审计本部、财务管理本部及相关业务部门及时进行咨询，
按时解决公司重点难点审计问题。
2.意见分歧解决
中审众环建立明确的专业意见分歧解决机制。项目组成员、项目质量复核人与公司风控审计本部、财务管理本部之间产生未解决
的专业意见分歧，须同步咨询公司风控审计本部、财务管理本部及相关业务部门负责人，且明确规定，专业意见分歧未妥善解决前，
不得出具相关审计报告。2025年年度审计工作开展期间，中审众环就公司所有重大会计审计事项均达成一致意见，无无法解决的专业
意见分歧。
3.项目质量复核
2025年年度审计过程中，中审众环实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技
术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
独立项目质量复核以及专业技术复核主要包括独立复核人员对项目组的审计程序执行情况及专业技术判断等情况进行详细复核。
中审众环通过实施审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核，有效保证了公司2025年年度财务与内部控制审计
报告的客观、充分、公允、适当，保证了审计报告的质量。
4.项目质量检查
中审众环质控部门，其负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对中审众环和审计项目组成员进行独立性测试等
。通过项目质量检查，能够确保审计项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了《项目质量控制复核管理办法》《质量管理办法》等相应
的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中审众环完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，中审众环勤勉尽责，质
量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相
关事项，于2025年12月26日同公司审计与合规管理委员会进行了沟通，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作能够围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、存货跌价准备、
资产减值、递延所得税确认、合并报表、关联方交易等。
负责公司审计工作的注册会计师及项目经理同公司审计与合规管理委员会进行初审后沟通，对2025年度审计基本情况、审定后基
本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
中审众环制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时完成各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求
。
五、人力及其他资源匹配
中审众环为公司2025年度审计工作配备了由18人组成的专属审计工作团队，其中核心团队成员12人均具备多年上市公司审计经验
，并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人由燕楠担任，项目现场负责人由资深审计人员高原担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中审众环在对执行业务过程中知悉的公司及公司关联方的信息予以保密。中审众环在制定审计方案
和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用。近三年无因
执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
八、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中审众环在公司年报审计过程中，能够严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的职业道德规范
；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义务
，按时完成 2025 年度年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职
责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2cc5f984-7624-4f8b-904e-16c1f1649e18.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：2025年度内部控制评价报告
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大连重工（002204）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/38ceb1b0-0caa-4ad0-b430-5b984ac881da.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大连重工（002204）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7dec8c83-83b3-4857-8ea1-5f600982a70b.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：关于对独立董事独立性自查情况的专项核查报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就本公司现任
独立董事唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人
员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1bcc3326-9ec1-45fa-a6e4-b62f41d55849.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：董事会审计与合规管理委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规与监管要求，大连华锐重工集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与合规
管理委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”或“年审会计师事务所”）2025 年度审计工作履行
监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
中审众环成立于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，是全国首批取得
国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具备股份有限公司发行股份、债券审计机
构的资格。2025 年末中审众环合伙人数量 237 人、注册会计师数量1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723
人。
（二）聘任年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 21 日、2025 年 11 月 6 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议
通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合大连市国有资产监督管理委员会对中央企业
年度财务决算的统一工作要求及公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公司2025年度财务报告及截至2025年12月 31日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核报告。
中审众环认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。
中审众环认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计与合规管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计与合规管理委员会对中审众环的资质进行了审查，认为中审众环具备为公司提供年度财务报表审计与内部
控制审计服务的能力与经验，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够
满足公司 2025 年度审计工作的要求。2025 年 10 月 17 日，公司董事会审计与合规管理委员会 2025 年第八次会议审议通过《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该事项提交本公
司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 26 日，公司召开董事会审计与合规管理委员会 2025 年第九次会议，中审众环就 2025 年度审计的总体
审计策略向董事会审计与合规管理委员会进行了现场汇报，并就审计计划安排、拟沟通的关键审计事项等进行了说明。
（三）2026 年 2 月 27 日，公司召开董事会审计与合规管理委员会 2026 年第二次会议，中审众环就 2025 年度审计工作进度
情况向董事会审计与合规管理委员会进行了书面汇报。
（四）2026 年 3 月 20 日，公司召开董事会审计与合规管理委员会 2026 年第三次会议，会议听取并审议通过了公司 2025 年
年度报告、内部控制评价报告等，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司审计与合规管理委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年
报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了董事会审计与合规管理委员会对会计
师事务所的监督职责。公司董事会审计与合规管理委员会总体认为中审众环会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，其审计行为规范有序，出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会审计与合规管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2cd8def4-f861-4951-a22c-c0a5d66bdf9f.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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大连重工（002204）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/58070cf3-23d3-4796-b551-3d10cbf54c1b.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已开展海外业务多年，外销业务占比逐年增高，日常经营涉及外币收付汇
需求较大。2025 年公司通过增加美元存款和优化资金管理，部分对冲了汇率波动风险。为进一步有效防范公司及合并报表范围内子
公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下，
公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性
1.必要性：鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一
定的影响。公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、
提高存量外汇收益、控制经营风险。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司
造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
2.可行性：公司制定了《大连华锐重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作规范、审批
权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理进行了科学的规定，采取的针对性风险控制措施切实可行，并配备了专门人员。
同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间
相匹配，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1.外汇套期保值交易品种
公司及国内发生外币交易业务的合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求（主要币种为美元，同时涉及少量
欧元、澳大利亚元等币种结算业务），在境内经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理，以规
避和锁定汇率风险和成本为目的的交易。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、货币互换、外汇掉期等业务。
2.业务规模及资金来源
根据公司过往年度的进出口业务规模、未来业务发展规划以及外币资金流量预测，预计未来 12 个月内，公司及国内发生外币交
易业务的合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务累计金额不超过等值 32,000 万美元（含美元、欧元、澳大利亚元等多币
种），不超过公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东所有者权益的 30%，公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有
资金，不涉及募集资金。
3.授权及期限
外汇套期保值业务额度有效期自本次董事会通过之日起 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制定的外汇套期保
值业务方案，签署相关协议及文件。
四、风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：公司及国内的发生外币交易业务的合并报表范围内子公司开展的外汇套期保值业务，存在因利率波动导致外汇套期
保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
3.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
4.其他风险：在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息，将
可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
五、风险应对措施
1.明确交易原则：所有外汇套期保值业务均以在手外币为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生
品交易。
2.制度保障：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《大连华锐重工集团股份有限公
司外汇套期保值业务管理制度》，同时公司内部制定了《外汇套期保值业务管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、内
部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。
3.产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展业务。
4.交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手选择经营稳健、资信良好，与公司合作信用记录良好的大型国有商业银行或
其他金融机构。
5.指定负责部门：公司财务管理本部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《大连华锐重工集团股份有限公司外汇套
期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务
，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外
币付款时间尽可能相匹配。
6.外汇套期保值公允价值确定：公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃
，成交价格和当日结算单价能充分反映公允价值。
7.建立健全风险预警及报告机制：公司对已交易外汇套期保值业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告
频度，并及时制定应对预案。
8.严格操作隔离机制：严格执行前台后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
六、会计核算政策及对公司影响
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值产品的公允价值予以确定，并根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等对外汇套期保值产品予以列示，后续也将在定期报告中对已经开展的外汇套期
保值业务相关信息进行披露。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、提高存量外
汇收益、控制经营风险。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范
措施，为公司从事外汇套期保值业务提供了可靠保障。公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的
前提下开展的，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务
稳健性，具有充分的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/556bfc71-c0bf-4706-b717-882dc5ca8dd6.PDF
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2026-04-16 17:57│大连重工（002204）：关于继续开展票据池业务的公告
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大连重工（002204）：关于继续开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e0e49253-5c79-4490-b9c9-f7fa15c45e61.PDF
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2026-04-16 17:56│大连重工（002204）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 15 日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7
名，独立董事唐睿明、董事田长军因公务无法出席会议，分别委托独立董事马金城、董事陆朝昌代为行使表决权。公司部分高级管理
人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”
和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事将在股东会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《202
5 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2026）3200043 号），公司 2025
年度实现营业收入 155.17 亿元，利润总额 6.93 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.83 亿元，每股收益 0.3049 元；截至 202
5 年12 月 31 日，公司总资产为 270.29 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 78.27 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2025
年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行了减值测试。经过充分的评估和分析，董事会同意对 2025 年12 月 31
日合并会计报表范围内存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备 14,744.38 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东
净利润的 25.29%。
公司董事会认为：本次公司资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信
息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2025 年度利润分配预案》
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.95 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 1,931,370,032 股，公司
回购专用证券账户中股份数量为 19,313,600 股。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因
股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司 2025 年度高级管理人员薪酬详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“四、3、董事、高级管理人员
薪酬情况”。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长兼高级管理人员孟伟、董事兼高级管理人员田长军和陆朝昌均回避表决。
七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《董事会审计与合规管理委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责的报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计与合规管理委员会对 2025 年度会计师事务所
履行监督职责的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项核查报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于对独立董事独立性自查情况的专项核查报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《2025 年度 ESG 报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《“质量回报双提升”行动方案进展报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编
号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《2025 年合规管理工作报告及 2026 年合规管理重点工作计划》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《2026 年度公益性事务计划》
董事会同意公司2026年度公益性事务计划，费用预算合计164万元，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》
为有效防范和控制汇率波动风险，董事会同意公司及合并报表范围内子公司根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超
过等值 3.2 亿美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过后的 12 个月内，在额度使用期限及授权总额度内，资金可循环使
用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关
，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制定的外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》和《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
董事会同意公司及合并报表范围内子公司继续与国内商业银行开展票据池业务，共享不超过 50 亿元的票据池额度，即开展票据
池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 50 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。本次票据池业务继续开展的期限
自公司股东会审议通过之日起 3 年。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展票据池业务
的议案》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5f1b1a77-8cad-4883-a553-378515349827.PDF
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2026-04-16 17:56│大连重工（002204）：2025年年度报告摘要
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大连重工（002204）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-16 17:56│大连重工（002204）：2025年年度报告
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大连重工（002204）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/100fe227-a5ae-4ac1-8f48-45ba3ae2f7f0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│大连重工：2026年一季度报告
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2026-04-17│大连重工：2025年年度报告
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2025-10-22│大连重工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723416.PDF
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2025-08-26│大连重工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567387.PDF
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2025-04-23│大连重工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223211627.PDF
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2025-04-17│大连重工：2024年年度报告
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2024-10-23│大连重工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474283.PDF
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2024-08-21│大连重工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220925685.PDF
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2024-04-24│大连重工：2024年一季度报告
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