公司公告☆ ◇002204 大连重工 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 18:47 │大连重工（002204）：关于举行2025年半年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:23 │大连重工（002204）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:23 │大连重工（002204）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:22 │大连重工（002204）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:22 │大连重工（002204）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:22 │大连重工（002204）：半年报财务报表 │
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│2025-08-25 19:21 │大连重工（002204）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-18 20:09 │大连重工（002204）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-18 20:09 │大连重工（002204）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-14 18:17 │大连重工（002204）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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2025-09-04 18:47│大连重工（002204）：关于举行2025年半年度业绩网上说明会的公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2
025 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00-17:00
在全景网举行 2025 年半年度业绩网上说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者
关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）孟伟先生，董事、高级副总裁、首席财务官（CFO）、董
事会秘书陆朝昌先生，公司独立董事、审计与合规管理委员会主任委员唐睿明女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的 意见 和建 议。 投 资者 可于 本 次网 上业 绩说 明 会前 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/777952ae-6c6c-41c1-a248-412d0df4d92d.PDF
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2025-08-25 19:23│大连重工（002204）：2025年半年度报告摘要
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大连重工（002204）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f7db5d49-2917-4540-aa23-d8b8fd6580c4.PDF
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2025-08-25 19:23│大连重工（002204）：2025年半年度报告
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大连重工（002204）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fca02ebd-4469-4e9b-8ed4-182818ef0ed8.PDF
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2025-08-25 19:22│大连重工（002204）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大连重工（002204）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f635837b-7191-4360-a8c0-ce936246cb98.PDF
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2025-08-25 19:22│大连重工（002204）：2025年半年度财务报告
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大连重工（002204）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4f6e0d44-4439-4a1c-a50c-43d868ed74d8.PDF
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2025-08-25 19:22│大连重工（002204）：半年报财务报表
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大连重工（002204）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/79ca832c-e26d-4ba3-a025-231d13771b34.PDF
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2025-08-25 19:21│大连重工（002204）：半年报董事会决议公告
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大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董
事表决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、《2025 年半年度报告及其摘要》
公司 2025 年上半年实现营业收入 74.53 亿元，同比增长 6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.12 亿元，同比增长 13
.88%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》和
《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于追加 2025 年度固定资产投资计划的议案》
鉴于公司内部经营需求和外部业务环境变化等原因，董事会同意公司追加 2025 年固定资产投资计划共 4 项，投资预算 1,455
万元。本次追加投资后，公司 2025 年度固定资产投资计划总金额由27,119.10 万元增加至 28,574.10 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于追加 2025 年数智化转型项目投资的议案》
根据公司加快数字化转型、智能化升级的总体要求，为进一步提升整体数智化建设执行效果、满足各项功能需求，董事会同意公
司追加 2025 年数智化转型项目投资共 9 项，投资预算 1,138 万元。本次追加投资后，公司 2025 年度数智化转型项目投资计划总
金额由 13,550 万元增加至 14,688 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于变更公司内部审计负责人的议案》
因工作变动原因，公司原内部审计负责人高克先生不再担任公司总裁助理、风控审计本部部长等职务。经公司董事会审计与合规
管理委员会提名，董事会同意聘任王文波先生为公司风控审计本部部长（内部审计负责人），任期自本次会议通过之日至第六届董事
会届满为止（至 2026 年 6 月 15 日）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于变更公司总法律顾问（首席合规官 CCO）的议案》因工作变动原因，陆朝昌先生不再担任公司总法律顾问（首席合规
官 CCO）职务，董事会同意解聘其总法律顾问（首席合规官 CCO）职务，自本次董事会通过之日起生效。解聘后陆朝昌先生仍继续担
任公司第六届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员、高级副总裁、首席财务官（CFO）及董事会秘书职务。经公司首席执行官(CEO)
孟伟先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王元江先生为公司总法律顾问（首席合规官 CCO），任期自本次董事会
通过之日至第六届董事会届满为止（至 2026 年 6 月 15 日）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/012e2544-93dd-47e0-a0d2-64b0d6a49e7b.PDF
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2025-07-18 20:09│大连重工（002204）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：
议案 1《关于 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；议案 2《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施管理
办法>的议案》；议案 3《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；议案 4《关于提请股东会授权董事会办理
2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 7月 18 日 16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 18 日9:15 至 15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共 1,137 人，代表有效表决权的股份总数为 1,138,422,884 股，占公司总股本 1,931,370,0
32 股的58.9438%。
其中：
1.出席现场股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决权的股份总数为 1,070,526,955 股，占公司股份总数的 55.4284
%。
2.通过网络投票的股东和股东代表共 1,136 人，代表有效表决权的股份总数为 67,895,929 股，占公司股份总数的 3.5154％。
公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东会进行见证，并出具法律
意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
1.《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 20,592,979 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 30.3302％；反对 47,047,850 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.2941％；弃权 255,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.3757％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,07
0,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
2.《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》表决结果：同意 20,592,279 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 30.3292％；反对 47,047,650 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.2938％；弃
权 256,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3770％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,07
0,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
3.《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》表决结果：同意 20,593,179 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 30.3305％；反对 47,041,750 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.2851％；弃
权 261,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3844％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,07
0,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
4.《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 20,579,079 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 30.3097％；反对 47,058,350 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 69.3095％；弃权 258,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.3807％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1,07
0,526,955 股未计入本议案有效表决权总数。
本议案未获通过。
5.《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 1,085,794,235 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 95.3771%；反对 52,089,149 股，占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 4.5756%；弃权 539,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0474%。其中，中小股东表决结果为：同意 15,267,280股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4863％；反对 52,089,149股，占
出席会议中小股东所持股份的 76.7191％；弃权 539,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7946％。
本议案获有效通过。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/3ec1933f-05d6-4c1f-9f88-6c9517ddab1e.PDF
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2025-07-18 20:09│大连重工（002204）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》（以下简称《网络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效
的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2025 年 7 月 18 日召开的公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），并就公司本次股东会的召开和召集程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序、表决
结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》；
3、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
4、大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的会
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5、本次股东会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简
称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 6月 23日，公司第六届董事会第二十三次会议做出了召集本次股东会决定，公司于 2025 年 6月 24日通过《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告的形式发出了《股东会通知》。
经核查，本次《股东会通知》发出时间距本次股东会召开时间已超过十五天，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东会通知》载明了本次股东会召开时间、召开方式、现场会议召开地点、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法
、参与网络投票的具体流程等内容，《股东会通知》内容符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
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1、本次股东会现场会于 2025年 7月 18日下午 16：00在大连华锐大厦十三楼国际会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地点
与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为2025 年 7 月 18 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2025 年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15：00。
3、本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序合法。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员
1、出席本次股东会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东会
的股东及股东代理人共计 1,137人，代表有效表决权股份总数 1,138,422,884 股，占公司股份总数的58.9438%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 1人，代表有效表决权股份总数 1,070,526,955 股，
占公司股份总数的 55.4284%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实
上述出席现场股东会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东会的资格；根据信息公司提供的数
据，在
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络投票的股东 1,136 人，代表有效表决权股份总数67,895,929股，占公司股份总数的 3.5154%。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的有关规定。
（二）本次股东会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东会表决事项已在《股东会通知》中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股
东代表、董事、本所律师负责计票、监票；本次股东会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在
现场股东会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股 5%以下的中小投资者表决单独
计票。
本次股东会议案审议及表决情况如下：
1、《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东大连重工装备集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
同意 20,592,979 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的30.3302%；反对 47,047,850 股，占出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权总数的 69.2941%；弃权 255,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3757%。
表决结果：本议案未获通过。
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2、《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东大连重工装备集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
同意 20,592,279 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的30.3292%；反对 47,047,650 股，占出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权总数的 69.2938%；弃权 256,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3770%。
表决结果：本议案未获通过。
3、《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东大连重工装备集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
同意 20,593,179 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的30.3305%；反对 47,041,750 股，占出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权总数的 69.2851%；弃权 261,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3844%。
表决结果：本议案未获通过。
4、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东大连重工装备集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
表决结果：同意20,579,079股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的30.3097%；反对47,058,350股，占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权总数的69.3095%；弃权258,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3807%。
行稳致远 进而有为
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表决结果：本议案未获通过。
5、《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》。
同意1,085,7
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