公司公告☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:49 │国统股份（002205）：国统股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 18:49 │国统股份（002205）：2025年第二次临时股东大会见证之法律意见书 │
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│2025-08-25 19:43 │国统股份（002205）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:41 │国统股份（002205）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:40 │国统股份（002205）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:38 │国统股份（002205）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:37 │国统股份（002205）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:37 │国统股份（002205）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 07:56 │国统股份（002205）：国统股份关于子公司重大诉讼的进展公告 │
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│2025-08-12 19:12 │国统股份（002205）：国统股份关于子公司签订和解协议的公告 │
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2025-08-28 18:49│国统股份（002205）：国统股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议的召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025 年8 月28 日15:30（星期四）
网络投票时间：2025 年8 月28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年8月28 日上午9:15-下午15:00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3 栋6 层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长姜少波先生
6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计202 人，代表有表决权的股份数额1,894,536 股，占公司总股本的1.0194%
。其中中小股东202人，代表有表决权的股份数额1,894,536 股，占公司总股本的1.0194%。
2.现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东代理人 2 人，代表有表决权的股份数额1,291,156 股，占公司总股本的0.6947%；通过网络投票的股东
200 人，代表有表决权的股份数额603,380 股，占公司总股本的0.3247%。
3.出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网
站http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。表决结果：同意1,772,536 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的93.5604％；反对78,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1382％；弃权43,600 股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3014％。
其中，中小股东表决结果：同意1,772,536股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5604％；反对78,400股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1382％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的2.3014％。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所委派律师陈星烨先生、王颖女士出席了本次会议，并出具了意见，认为公司本次股东大会的召集及召开
程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）新疆国统管道股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2025 年第二次临时股东大会见证之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/045fb8b5-2c26-4dd9-9f2d-1d660856051c.PDF
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2025-08-28 18:49│国统股份（002205）：2025年第二次临时股东大会见证之法律意见书
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关于新疆国统管道股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会见证之
法律意见书
柏坤见证字[2025]第 08号致：新疆国统管道股份有限公司
新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“国统股份”）委托
，指派本所陈星烨律师、王颖律师（以下简称“经办律师”）列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或
“本次会议”），并履行见证义务。
为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关
文件。
本所同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所
同意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券
监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统管道股份有限公司章程》(
以下简称“《公司章程》”)的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东大会的相关
事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司董事会于 2025年 8月 13日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2
025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的会议召开
时间、会议召开地点、会议召集人、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姜少波先生主持。
本次股东大会现场会议于 2025年 8月 28日 15:30在新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802号鸿瑞豪庭 3栋 6层（西）新疆国统
管道股份有限公司会议室如期召开。本次会议同时提供网络投票，网络投票时间为 2025年 8月 28日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 28日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定
。
二、本次出席会议人员的资格
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权股份数 1,291,156 股，占公司总股本 0.6947%。本所
律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 200名，代表有表决权股份数 603,380股，占公
司总股本 0.3247％，通过网络投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）出席、列席本次股东大会的其他人员
除上述股东及股东代理人以外，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均为截至 2025年 8月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东，该等人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的临时提案
经核查，本次股东大会没有临时提案。
四、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，该议案的具体内容已由公司董事会于 2025年
8月 13日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》上披露。
经核查，本次股东大会审议事项与会议通知中列明的事项完全一致。
五、本次股东大会表决程序与表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议通知列明的议案进行了审议和表决，其中：现场以记
名投票表决方式表决，由律师、股东代表及监事代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结果；网络投票由深圳证券信息
有限公司向公司提供本次股东大会的网络投票的表决统计资料。
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议通过的《关于向控股股东申请借款额度暨关
联交易的议案》表决情况如下：
表决结果：同意 1,772,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.5604％；反对 78,400股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 4.1382％；弃权 43,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3014％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 1,772,536股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 93.5604%；反对 78,400
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 4.1382％；弃权 43,600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.30
14％。
上述议案为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。同时，上述
议案为关联交易事项，关联股东新疆天山建材（集团）有限责任公司未出席会议，其所持股份数未计入对该议案有表决权的股份总数
中。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/321600e9-c44a-4f2f-b8bd-eeaa8daf3e94.PDF
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2025-08-25 19:43│国统股份（002205）：2025年半年度报告摘要
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国统股份（002205）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/42cd84da-e54d-4fe7-a599-4cc7c52d5841.PDF
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2025-08-25 19:41│国统股份（002205）：半年报董事会决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月14日以电子邮件送达，并于2025
年8月25日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王
相品先生、马洁先生、董一鸣先生、谷秀娟女士。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》。
《新疆国统管道股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2025年半
年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e9f2aada-40c2-4747-b7f0-c82e1695d5c6.PDF
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2025-08-25 19:40│国统股份（002205）：半年报监事会决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达
，并于2025 年 8 月25 日12:00 召开。本次会议应参加监事6 人，实际参加6人，分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、王
荣女士、王勇先生、曲彦霞女士。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下决议：
6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》。
经审核，新疆国统管道股份有限公司监事会认为董事会编制和审核新疆国统管道股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《新疆国统管道股份有限公司2025 年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2025 年
半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a75686f2-6e22-44ee-b042-b6a88a2c2343.PDF
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2025-08-25 19:38│国统股份（002205）：2025年半年度报告
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国统股份（002205）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/19ba9081-4cad-48f0-ae48-6309f5f5fdf7.PDF
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2025-08-25 19:37│国统股份（002205）：2025年半年度财务报告
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国统股份（002205）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5be3180e-2d77-427d-bcac-9e4a18d89067.PDF
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2025-08-25 19:37│国统股份（002205）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国统股份（002205）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f3cf0b9e-0db0-4026-b6ce-0ca161d188bc.PDF
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2025-08-20 07:56│国统股份（002205）：国统股份关于子公司重大诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处当事人地位：原告；
2.案件所处的诉讼阶段：收到法院出具的行政调解书；
3.对上市公司的影响：预计将对公司本期及以后年度的利润、财务状况产生一定影响。公司将严格依据会计准则的要求，结合实
际情况进行相应的会计处理。
敬请广大投资者注意投资风险。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司或国统股份）于近日收到新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院送达的行政调解书
【(2024)新21行初2号】，现将有关诉讼进展事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：新疆天合鄯石建设工程有限公司
住所地：新疆维吾尔自治区鄯善县新城西路 5068 号
法定代表人：王勇
被告一：鄯善县人民政府
住所地：新疆维吾尔自治区鄯善县蒲昌路 99 号
法定代表人：库尔班江·尼扎米丁
被告二：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）
住所地：新疆维吾尔自治区鄯善县新城西路 5068 号
法定代表人:代新宏
（二）案由
继续履行合同约定支付工程费用（行政协议）
（三）本案的基本情况
公司子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称天合鄯石）就与鄯善县人民政府、鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工
业园区管理委员会）（以下简称园区管理委员会）继续履行合同约定支付工程费用（行政协议）纠纷向新疆维吾尔自治区吐鲁番市中
级人民法院提起行政诉讼，人民法院受理了该案件，具体详见公司于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司重大诉讼
的公告》（公告编号：2024－042）。
在该案件在审理过程中，经新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院主持调解，原被告各方就争议事项达成一致意见，共同签署
《新疆鄯善石材工业园区道路建设 PPP 项目和解协议》（以下简称《和解协议》），并请求人民法院根据《和解协议》出具调解书
。
二、调解书的主要内容
（一）园区管理委员会及鄯善县人民政府应自 2025 年起分5 年无息向天合鄯石支付该公司另行投入案涉项目建设资金43,319,2
42.13 元。其中，2025 年支付 2,000,000.00 元，2026 年支付 6,000,000.00 元，2027 年支付 10,000,000.00 元，2028 年支付
10,000,000.00 元，2029 年支付 15,319,242.13 元。每年度应付资金须于当年 12 月 31 日之前付清。
（二）园区管理委员会及鄯善县人民政府欠天合鄯石2020至2024年间的项目可用性费用共计172,926,202.20元，应自2025年7月1
日起至2032年按照以下金额分8年支付完毕，即2025年支付5,000,000元，2026年支付10,000,000元，2027年支付10,000,000元，2028
年支付15,000,000元，2029年支付30,000,000元,2030年支付35,000,000元，2031年支付40,000,000元，2032年支付27,926,200元。
同时应以尚未支付的可用性费用为基数，按照当期1年期动态LPR为计算依据，支付所欠付可用性费用的利息。前述款项，由园区管理
委员会在收到天合鄯石提交的资金申请的30日内付清。
（三）2020年至2024年间，天合鄯石因筹措资金产生的融资成本，10,802,639.06元,由原被告双方各自承担50%，即天合鄯石承
担5,401,319.53元，园区管理委员会和鄯善县人民政府承担5,401,319.53元，应于本调解书生效后的6个月内一次性支付至天合鄯石
指定的账户。
（四）本条调解书生效后，若任何一方违约需承担违约责任，赔偿守约方损失，违约方须以违约责任对应资金额度为基数，按照
日万分之一支付违约金。园区管理委员会和鄯善县人民政府不履行本调解书任一阶段的支付义务的，经天合鄯石催告30日内仍不能履
行的，天合鄯石有权就本调解书中明确的当期应付未付部分款项及违约金申请人民法院强制执行。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
（一）截至本公告披露日，公司尚未披露的未完结诉讼、仲裁案件进展情况如下：
基本情况 受理时间 受理法院 涉及金额 进展阶段
/仲裁委 （万元）
重庆市国祥建筑劳务有限 2024.12 诸城市人 1,494.94 已和原告达成还款协议，原告已撤诉，
公司诉新疆国统管道股份 民法院 目前已结案。
有限公司、新疆国统管道股
份有限公司山东分公司买
卖合同纠纷案
子公司安徽中材立源投资 2023.10 桐城市人 1,670 一审对方提起反诉，子公司败诉；二审
有限公司诉广东金晟水利 民法院 撤销一审民事裁决，发回重审；目前重
工程有限公司买卖合同纠 审一审子公司胜诉，双方均提起上诉，
纷案 等待二审开庭。
其他单笔在 1000 万元以下案件 12 个（被告） 1,238.50 等待一审开庭审理或一审判决结果或
二审判决结果
其他单笔在 1000 万元以下案件 3 个（原告） 1， 等待一审或二审判决结果
015.80
其他执行中的案件 10 个（原告或被告） 2,819.73 按判决结果或调解协议执行中
其他已结案或执行完毕的案件 7 个（原告或被告） 1,595.45 已结案或执行完毕
（二）截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
本次达成调解预计将对公司本期及以后年度的利润、财务状况产生一定影响。公司将严格依据会计准则的要求，结合实际情况进
行相应的会计处理。同时，公司将持续关注和解协议的执行情况，并就该重大诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
四、备查文件
（一）新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院送达的行政调解书【(2024)新 21 行初 2 号】；
（二）新疆鄯善石材工业园区道路建设 PPP 项目和解协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0e05151e-dff9-4069-8043-e06286e74d55.PDF
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2025-08-12 19:12│国统股份（002205）：国统股份关于子公司签订和解协议的公告
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一、本次和解事项的基本情况
（一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称天合鄯石）就与鄯善县人
民政府、鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）继续履行合同约定支付工程费用（行政协议）纠纷向新疆维吾尔
自治区吐鲁番
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