公司公告☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │国统股份（002205）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:37 │国统股份（002205）：国统股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-29 00:47 │国统股份（002205）：国统股份关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 00:47 │国统股份（002205）：国统股份2024年度工资总额决算的议案 │
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│2025-04-29 00:47 │国统股份（002205）：国统股份2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 00:47 │国统股份（002205）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-29 00:47 │国统股份（002205）：国统股份2025年度财务预算报告的议案 │
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│2025-04-29 00:47 │国统股份（002205）：国统股份2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事│
│ │务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-29 00:47 │国统股份（002205）：国统股份关于中国物流集团财务有限公司2025年度风险评估报告 │
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│2025-04-29 00:47 │国统股份（002205）：国统股份关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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2025-04-30 00:00│国统股份（002205）：2025年一季度报告
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国统股份（002205）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/32321e64-1ba7-4c15-b492-34ade33be626.PDF
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2025-04-29 01:37│国统股份（002205）：国统股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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国统股份（002205）：国统股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22ac3154-6f85-445e-878b-6443904bfe2d.PDF
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2025-04-29 00:47│国统股份（002205）：国统股份关于2024年度利润分配预案的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次
会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2024年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-249,110,646.57元
，2024 年末累计未分配利润余额-411,520,879.49 元。2024 年度母公司实现净利润-213,970,664.29 元，截止 2024 年 12 月 31
日，母公司可供股东分配的利润为-314,347,969.48 元。
公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -249,110,646.57 -255,023,994.66 -102,608,321.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -411,520,879.49
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -314,347,969.48
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -202,247,654.35
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 0
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可 否
能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等有关规
定，鉴于公司 2024 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件，同时综合考虑公司未
来发展战略以及目前经营实际，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划 2024 年度不进行利润
分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角
度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关
承诺。
三、监事会意见
经审核，监事会认为公司董事会拟订的公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等
实际情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；
2．公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1db67f96-f2ac-4a1b-9a54-15231e9c786b.PDF
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2025-04-29 00:47│国统股份（002205）：国统股份2024年度工资总额决算的议案
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根据《新疆国统管道股份有限公司工资总额管理办法》的相关要求，新疆国统管道股份有限公司 2024 年度工资总额决算数为 6
106.52 万元，2024 年度工资总额预算数为 7035 万元，实际发放数为 6106.52 万元，决算数较预算数下降了 13.2%。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72282d25-2b77-4251-bce6-ca40f877bb5f.PDF
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2025-04-29 00:47│国统股份（002205）：国统股份2024年度监事会工作报告
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2024年度，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议
事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，结合公司实际情况，从维护本公司利益出发，诚实守信，勤勉尽责，通过列席董事
会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维
护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开监事会会议5次，具体情况如下：
（一）2024年1月26日，公司以现场+视频的方式召开了第六届监事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让全
资子公司河北国源水务有限公司100%股权及相关债权的议案》。
（二）2024年4月25日，公司以现场+视频的方式召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公司
2023年度监事会工作报告》、《新疆国统管道股份有限公司2023年度报告及其摘要》、《新疆国统管道股份有限公司2023年度财务决
算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2024年度财务预算报告》、《新疆国统管道股份有限公司2023年度利润分配预案》、《新疆
国统管道股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《新疆国统管道股份有限公司2023年度内部控制
的自我评价报告》、《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易事项及项下借
款履行情况的议案》。
（三）2024年4月26日，公司以现场+视频的方式召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公
司2024年第一季度报告》。
（四）2024年8月16日，公司以现场+视频的方式召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限公
司2024年半年度报告及其摘要》。
（五）2024年10月25日，公司以现场+视频的方式召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《新疆国统管道股份有限
公司2024年第三季度报告》。
相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、参加股东大会及董事会会议情况
报告期内，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以
及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保证了公司的规范运作；报告期内监事会积极监督董事会和经营管理层
的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况
进行了检查和审核，保证了公司资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。
三、监事会对公司2024年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、对外担保、关联交易等事项进行了
认真监督检查，对公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履职，积极出席股东大会并列席董事会，对相关会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执
行股东大会决议的情况，以及公司2024年度的依法运作情况进行了监督。公司监事会认为，公司董事会能严格按照法律、法规和规范
性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按
照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，财务运作规范，会计
无重大遗漏和虚假记载。2024年度公司财务报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务经营状况。
（三）关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督和核查，我们认为：公司与关联方在2024年度发生的关联交易符合
公司经营实际和发展需求，其决策审批程序符合相关法律法规及公司章程相关规定，交易遵守公平、公开、公正原则，定价公允合理
，未发现利用关联交易损害公司及中小股东利益的行为。
（四）内部控制自我评价的核查意见
报告期内，监事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善
，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司出具的《2024年度
内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（五）信息披露制度的执行情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的实施情况进行监督和检查，认为公司2024年披露的信息真实、准确、完整，不存在
损害公司及股东利益的情形。
（六）内幕信息知情人管理制度建立和实施情况
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记管理工作进行了监督。认为：公司严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知
情人登记管理制度》等内控制度，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员违规买卖公司股票等违法违规的情
形，定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
四、2025年监事会工作计划
2025年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本
着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会的职责，加强自身的学习，不断强化监督职能，依法对董事会和高级管人员经营行
为进行监督和检查，依法出席和列席股东大会、董事会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规
性，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益，为公司规范运作、
完善和提升治理水平有效发挥职能。
新疆国统管道股份有限公司监事会监事会主席：沈海涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1c56dc71-2681-4281-a9e9-b78d304e8feb.PDF
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2025-04-29 00:47│国统股份（002205）：内部控制自我评价报告
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新疆国统管道股份有限公司全体董事：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合新疆国
统管道股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度，在查阅了公司各项管理规章制度的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部
控制评价报告基准日）内部控制的运行情况及有效性进行了检查，编制了2024年度内部控制自我评价报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部环境、经营情况及法律法
规的变化，可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性
具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；根据公司
非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部
控股子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100%；纳入评价范围的主要业务：包括预应力钢筒混凝土管、各种输水管道及异型管件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、砼结构构
件制造业务等；主要检查评价事项包括：公司及控股子公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等控制要素，涵
盖公司治理、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务管理、全面预算、合同管理、信息
管理、内部监督、对外投资、安全生产等各项环节；重点关注的高风险领域主要包括：宏观政策变化的风险、市场竞争加剧的风险、
原材料价格上涨的风险、应收账款余额偏高及现金流风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及《公司法》、《证券法
》等相关法律法规及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定
》等，以及公司《内部控制评价管理办法》《内部控制评价实施细则》的规定，并结合公司制定的内部控制管理制度手册的规定，对
公司2024年度内部控制运行的有效性进行了内部控制自我评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷认定标准的要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好
和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与
以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
A.出现以下情形认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
②对于已经报送或公告的财务报告出现重大会计差错进行错报更正;
③外部审计或检查发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会或类似机构和内部审计部门对内部控制的监督无效，以及造成公司内部控制环境无效的其他情形。
B.出现以下情形认定为重要缺陷：
①当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识别该错报；②错报虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层的
重视；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
C.一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）定量标准
定量标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额 错报≥5% 2%≤错报<5% 错报<2%
2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准
A.具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①违反“三重一大”决策程序，导致决策严重失误；
②违反国家法律法规，对公司造成重大资产损失、重大法律风险或严重不良影响；
③媒体负面新闻频现，对公司造成重大资产损失或严重不良影响；
④已经发现并报告给公司管理层的重大缺陷在合理期限内未得到整改；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制。
B.具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；
②违反国家法律法规，对公司造成较大资产损失、较大法律风险或较大不良影响；
③媒体负面新闻频现，对公司造成较大资产损失或较大不良影响；
④已经发现并报告给公司管理层的重要缺陷在合理期限内未得到整改；
⑤重要业务制度或系统存在控制缺陷，对公司造成较大风险。
C.除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
（2）定量标准
定量标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
准
利润总 内部控制缺陷造成 3%≤内部控制缺陷造 内部控制缺陷造成
额 的资产损失≥5% 成的资产损失<5% 的资产损失<3%
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
新疆国统管道股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f4d0db55-48c2-49f6-9b9e-6ca2511186e6.PDF
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2025-04-29 00:47│国统股份（002205）：国统股份2025年度财务预算报告的议案
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国统股份（002205）：国统股份2025年度财务预算报告的议案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/65aa9a53-ef10-4bfe-ac8c-41ed591123a4.PDF
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2025-04-29 00:47│国统股份（002205）：国统股份2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所
│履行监督职责情况报告
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国统股份（002205）：国统股份2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/168619a4-d582-47e3-8957-38f842cdf3e4.PDF
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2025-04-29 00:47│国统股份（002205）：国统股份关于中国物流集团财务有限公司2025年度风险评估报告
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国统股份（002205）：国统股份关于中国物流集团财务有限公司2025年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dbad148b-2bf8-4e8a-ba98-8e84216165dc.PDF
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2025-04-29 00:47│国统股份（002205）：国统股份关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 4月 27日召开的第六届董事会第十五次会议以 8票同意、0票反对
、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象
发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025
年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，
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