公司公告☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 19:57 │国统股份（002205）：国统股份关于财务总监辞职的公告 │
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│2025-03-07 19:57 │国统股份（002205）：国统股份关于项目中标的公告 │
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│2025-03-05 18:31 │国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十三次临时会议决议公告 │
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│2025-03-05 18:30 │国统股份（002205）：国统股份关于在广西横州市投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-01-21 18:03 │国统股份（002205）：国统股份2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 15:47 │国统股份（002205）：国统股份关于涉诉事项进展的公告 │
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│2024-12-30 21:04 │国统股份（002205）：国统股份2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 21:04 │国统股份（002205）：2024年第三次临时股东大会见证之法律意见书 │
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│2024-12-30 20:00 │国统股份（002205）：国统股份关于转让控股子公司穆棱国源水务有限公司60%股权的公告 │
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│2024-12-30 19:56 │国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十二次临时会议决议公告 │
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2025-03-07 19:57│国统股份（002205）：国统股份关于财务总监辞职的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监隋兵先生的书面辞职报告，隋兵先生因个人原
因辞去财务总监职务。辞职后，隋兵先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，隋兵先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，隋兵先生的辞职报告于送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公
司日常生产经营活动的正常运行。
隋兵先生辞职后，暂由公司董事、总经理杭宇女士代为履行财务总监职责，直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。公司
将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，尽快完成财务总监的聘任工作。
公司及董事会对隋兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/041f5606-ba4f-4f9e-a3f8-a6b40fe6e23d.PDF
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2025-03-07 19:57│国统股份（002205）：国统股份关于项目中标的公告
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重要提示：
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投
资风险。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江阴远景投资有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为山东财
金鱼台项目混塔的中标方，中标金额为人民币 99,928,845 元，具体内容如下：
一、业主方及项目基本情况
（一）项目名称：山东财金鱼台项目；
（二）项目业主：江阴远景投资有限公司；
（三）中标金额：人民币 99,928,845 元 ；
（四）交付计划：45 台混凝土风电塔筒，总体交付计划从 4月开始，约 5 个月。
（五）关联关系：公司与业主方不存在关联关系；
（六）2022-2024 年度，公司于 2024 年度与该业主方发生类似业务，合同金额为 4,655.9 万元（含税），占公司最近一期经
审计的营业收入的 13%，占公司最近一期经审计的同类业务的营业收入的 45.32%。
二、中标对公司的影响
（一）本次中标金额占公司 2023 年度经审计的营业收入的27.91%。本项目的履行预计对公司 2025 年度经营业绩产生积极的影
响。
（二）本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
本次中标的项目，公司目前尚未与业主方签署正式合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/e95c3985-ce39-4059-88c0-cb7aa520750c.PDF
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2025-03-05 18:31│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十三次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次临时会议通知于2025年2月28日以电子邮件送达，并
于2025年3月5日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7人，分别为王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生
、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长姜少波先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王出先生代为出席
。本次会议以现场和视频方式进行，由公司副董事长王出先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在广西横州市投资设立全资子公司的议案》；
公司全体董事一致同意在广西横州市投资设立全资子公司。子公司名称暂定为“广西西津管业有限公司”（最终名称以公司登记
机关核准登记为准）,注册资本为 6,500万元。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2025-004）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/1a386da2-dec8-429e-8d15-db607034016e.PDF
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2025-03-05 18:30│国统股份（002205）：国统股份关于在广西横州市投资设立全资子公司的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于在广西横州市投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/ce8fc784-ee34-4cd3-9c39-f6b44816d204.PDF
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2025-01-21 18:03│国统股份（002205）：国统股份2024年度业绩预告
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国统股份（002205）：国统股份2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/0f4d3ba2-ee69-46e4-ac67-6c28aea638ea.PDF
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2025-01-10 15:47│国统股份（002205）：国统股份关于涉诉事项进展的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于涉诉事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/85a45f30-54f1-463f-b3f7-9a3b4dd61c9e.PDF
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2024-12-30 21:04│国统股份（002205）：国统股份2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2024年 12月 30日 15:30（星期一）
网络投票时间：2024年 12月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 30日上午 9:15-
下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长姜少波先生
6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
（二）会议出席情况：
1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 172人，代表有表决权的股份数额 58,731,256 股，占公司总股本 185,843,2
28 股的31.6026%。其中中小股东 171人，代表有表决权的股份数额 2,592,136股，占公司总股本 185,843,228股的 1.3948%。
2.现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份数额57,429,076股，占公司总股本的 30.9019%；通过网络投票
的股东 169人，代表有表决权的股份数额 1,302,180股，占公司总股本的 0.7007%。
3.出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资
讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：
（一）审议通过了《关于聘任公司 2024年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 58,079,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.8911%；反对636,880股，占出席本次会议有表决权股份
总数的1.0844%；弃权 14,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,940,856股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 74.8748%；反对 636,880股，占
出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 24.5697%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决
权中小股东股份总数的 0.5555%。
（二）审议通过了《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》。
表决结果：同意1,936,756股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.7166%；反对643,580股，占出席本次会议有表决权股份总
数的24.8282%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.4552%。
其中，中小股东表决结果：同意1,936,756股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的74.7166%；反对643,580股，占出席
本次会议有表决权中小股东股份总数的24.8282%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有表决权中小
股东股份总数的0.4552%。新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额56,139,120股，为关联股东，回避表决。
三、审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的公告》。
表决结果：同意57,941,876股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.6560%；反对724,280股，占出席本次会议有表决权股份
总数的1.2332%；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.1108%。
其中，中小股东表决结果：同意1,802,756股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的69.5471%；反对724,280股，占出席
本次会议有表决权中小股东股份总数的27.9414%；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次会议有表决权中
小股东股份总数的2.5115%。
四、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所委派律师陈星烨先生、王颖女士出席了本次会议，并出具了意见，公司本次股东大会的召集及召开程序
、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）新疆国统管道股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议；
（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司 2024年第三次临时股东大会见证之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/cff66aab-415d-4ce8-9f27-b5aeeea3f199.PDF
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2024-12-30 21:04│国统股份（002205）：2024年第三次临时股东大会见证之法律意见书
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关于新疆国统管道股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会见证之
法律意见书
柏坤见证字[2024]第 31 号致：新疆国统管道股份有限公司
新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“国统股份”）委托
，指派本所陈星烨律师、王颖律师（以下简称“经办律师”）列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或
“会议”），并履行见证义务。
为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关
文件。
本所同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所
同意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券
监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统管道股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东大会的相关
事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司董事会于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的会议
召开时间、会议召开地点、会议召集人、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。
公司董事会于 2024 年 12 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于 2
024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-061）（以下简称“临时提案通知”）。除
增加临时提案外，本次股东大会的会议时间、会议地点、股权登记日等事项均保持不变。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姜少波先生主持。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 30 日 15:30 在新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 6 层（西）
新疆国统管道股份有限公司会议室如期召开。本次会议同时提供网络投票，网络投票时间为 2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规
定。
二、本次出席会议人员的资格
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表有效表决权股份数 57,429,076 股，占公司总股本 30.9019%。
本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 169 名，代表股份 1,302,180 股，占公司总股
本 0.7007％，通过网络投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）出席、列席本次股东大会的其他人员
除上述股东及股东代理人以外，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均为截至 2024 年 12 月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东，该等人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的临时提案
2024 年 12 月 18 日，公司董事会收到控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“控股股东”）以书面形式提
交的《关于提请新疆国统管道股份有限公司增加股东大会临时提案的函》（天山建材函〔2024〕7 号），控股股东提请在即将召开的
国统股份 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
2024 年 12 月 19 日，公司董事会在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》上刊登了临时提案通知，该通知在本次股东
大会会议审议事项中增加了《关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案》。
前述临时提案为公司控股股东在股东大会召开十日前以书面形式提出的临时提案。同时公司董事会已在收到提案后二日内发出了
临时提案通知。故本次增加临时提案的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》；
（二）《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》；
（三）《关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案》。
上述议案的具体内容已由公司董事会于 2024 年 12 月 14 日、2024 年 12 月19 日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯
网》上披露。
经核查，本次股东大会审议事项与会议通知、临时提案通知中列明的事项完全一致。
五、本次股东大会表决程序与表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议通知列明的议案进行了逐项审议和表决，其中：现场
以记名投票表决方式表决，由律师、股东代表及监事代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结果；网络投票由深圳证券
信息有限公司向公司提供本次股东大会的网络投票的表决统计资料。
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议及表决情况如下:
（一）审议《关于聘任公司 2024年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 58,079,976 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.8911％；反对 636,880 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 1.0844％；弃权 14,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0245％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 1,940,856 股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 74.8748%；反对 636,8
80 股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 24.5697％；弃权 14,400 股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的
0.5555％。
（二）审议《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意 1,936,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的74.7166％；反对 643,580 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 24.8282％；弃权 11,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4552％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 1,936,756 股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 74.7166%；反对 643,5
80 股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 24.8282％；弃权 11,800 股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的
0.4552％。
（三）审议《关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案》
表决结果：同意 57,941,876 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.6560％；反对 724,280 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 1.2332％；弃权 65,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1108％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 1,802,756 股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 69.5471%；反对 724,2
80 股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的 27.9414％；弃权 65,100 股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的
2.5115％。
上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。其中，议
案（二）为关联交易事项，关联股东新疆天山建材（集团）有限责任公司进行了回避表决，其所持股份数未计入对该议案有表决权的
股份总数中。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/24f4cd9f-8d4a-46cc-a91b-2165be9127c0.PDF
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2024-12-30 20:00│国统股份（002205）：国统股份关于转让控股子公司穆棱国源水务有限公司60%股权的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于转让控股子公司穆棱国源水务有限公司60%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ddefab5e-5478-4a30-8195-e69893a55e4d.PDF
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2024-12-30 19:56│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十二次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次临时会议通知于2024年12月21日以电子邮件送达，并
于2024年12月27日16:00在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7人，分别为：王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品
先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长姜少波先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王出先生代为
出席。本次会议以现场和视频方式进行，由公司副董事长王出先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司穆棱国源水务有限公司 60%股权的议案》；
公司全体董事同意将公司持有的控股子公司穆棱国源水务有限公司（以下简称“穆棱国源”）60%股权协议转让至穆棱市水投能
源开发有限公司，转让价格为人民币4,706万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有穆棱国源股权，穆棱国源不再纳入公司的合
并报表范围。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-064）。
二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司职能部室调整的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/87ad1c15-ae22-4635-b1da-8540a826c905.PDF
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2024-12-24 19:27│国统股份（002205）：国统股份关于签订销售合同的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于签订销售合同的公告。公告详情请查看附件。
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