公司公告☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 16:36 │国统股份（002205）：国统股份关于减资退出控股子公司的公告 │
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│2026-02-25 16:26 │国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第七十次临时会议决议公告 │
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│2026-02-10 17:02 │国统股份（002205）：国统股份关于高级管理人员职务变动暨授权相关人员代行职责的公告 │
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│2026-02-10 17:01 │国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十九次临时会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:13 │国统股份（002205）：国统股份2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:22 │国统股份（002205）：国统股份科技创新与成果转化奖励办法（2026年1月修订） │
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│2026-01-16 18:21 │国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十八次临时会议决议公告 │
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│2026-01-04 16:22 │国统股份（002205）：国统股份关于选举职工代表董事及免除职工代表监事的公告 │
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│2026-01-04 15:39 │国统股份（002205）：2025年第三次临时股东大会见证之法律意见书 │
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│2026-01-04 15:39 │国统股份（002205）：国统股份2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2026-02-25 16:36│国统股份（002205）：国统股份关于减资退出控股子公司的公告
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一、本次减资事项概述
（一）基本情况
为进一步优化新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）资产结构、提升资源配置效率，结合公司整体发展战略规划及经营发
展需要，经与控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以下简称安徽卓良）及其股东都昌杰协商，同意公司以减资方式退出安徽卓良。
本次减资安徽卓良注册资本减少人民币5,204.08万元（占减资前注册资本的51%）。本次减资完成后，公司不再持有安徽卓良的股权
，安徽卓良将不再是公司合并报表范围内的子公司。
（二）公司于2026年2月25日召开第六届董事会第七十次临时会议审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》。公司副董事
长王出先生因同时担任安徽卓良的董事长，与该事项存在一定的关联关系，其本着审慎原则主动回避表决。经与会其他董事审议，会
议最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次减资事项
属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）本次减资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、安徽卓良基本情况
（一）基本信息
公司名称：安徽卓良新材料有限公司
统一社会信用代码：91340881399174503K
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省桐城经济开发区和平东路10号
法定代表人：都昌杰
注册资本：10204.0800万元人民币
成立日期：2014年05月22日
经营范围：建筑工程专业承包；建筑工程劳务分包；建筑模板、脚手架设计、生产、销售、租赁、安装；建筑器材及设备的研发
、技术咨询、技术服务；建筑机械设备研发、设计、制造、租赁、销售；从事商品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股权结构：
公司持有安徽卓良51%股权，都昌杰持有安徽卓良49%股权。
（二）安徽卓良最近一年及一期主要财务数据
截至2024年12月31日（已经审计），安徽卓良资产总额为16,348.04万元，负债总额为3,772.90万元，净资产为12,575.13万元，
报告期内实现营业收入1,048.78万元，净利润-2,446.17万元。
截至2025年9月30日（未经审计），安徽卓良资产总额为14,474.67万元，负债总额为3,340.68万元，净资产为11,133.99万元，
报告期内实现营业收入253.87万元，净利润-1,441.14万元。
（三）信用情况：安徽卓良不是失信被执行人。
三、减资定价依据
本次减资，公司聘请北京中致成国际资产评估有限公司对安徽卓良截至评估基准日（2025年2月28日）的股东全部权益价值进行
了评估，并出具了《新疆国统管道股份有限公司拟减资退出安徽卓良新材料有限公司所涉及安徽卓良新材料有限公司股东全部权益价
值项目资产评估报告》（中致成评报字〔2025〕第0137号）。根据该评估报告，截至评估基准日，安徽卓良的净资产评估值为94,684
,275.26元，对应公司持有的51%股权的评估值为48,288,980.38元。
经安徽卓良及其股东协商一致，本次减资中公司应获得的减资对价总额，将在上述评估值基础上，扣减自评估基准日至减资确认
截止日（2025 年 8 月30 日）期间按公司持股比例计算的应承担的亏损额，该亏损暂定为4,084,684.05 元。据此，公司应获得的减
资对价暂定为44,204,296.33 元。最终应扣减的亏损金额，将依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽卓良2025 年
度财务审计报告》中相应时点（2025 年 08 月30 日）损益数据为准。
本次减资定价系各方在《资产评估报告》结果基础上经进一步协商确定，为交易各方真实的意愿表达，具有法律上的约束力，不
存在重大误解等情形，本次减资定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次减资前后安徽卓良股权结构情况
单位：万元
股东名称 本次减资前 本次减资后
出资额 股权比例 出资额 股权比例
新疆国统管道股份有限公司 5,204.08 51% 0 0%
都昌杰合 计 5,00010,204.08 49%100% 5,0005,000 100%100%
五、减资协议的主要内容
（一）减资协议主体
甲方（退出方）：新疆国统管道股份有限公司
乙方（目标公司）：安徽卓良新材料有限公司丙方（存续股东）：都昌杰（自然人股东）
丁方（担保方）：安徽顺康交通工程有限公司
桐城市顺康工程劳务有限公司
（二）减资方案
1.减资方式：本次减资采用定向减资方式，即减少甲方持有的乙方全部股权，丙方出资金额不变。
2.减资金额：乙方注册资本由人民币10,204.08万元减少至人民币5,000.00万元，共计减少注册资本人民币5,204.08万元，该等
减少注册资本全部对应甲方所持乙方股权。
3.减资后股权结构：本次减资完成后，乙方注册资本为人民币5,000.00万元，由丙方持有100%股权，甲方不再持有乙方股权。
4.减资对价总额：经各方确认，本次减资甲方应获得的减资对价总额为人民币44,204,296.33元。本次减资对价总额内涉及扣减
评估基准日至减资确认截止日（2025年08月30日）亏损金额，最终对价总额应以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《安
徽卓良2025年度财务审计报告》中相应时点（2025年08月30日）损益数据为准。
5.对价支付形式：现金支付和非现金资产支付[乙方合法拥有的位于安徽省桐城市桐城经济开发区和平东路南侧的相关土地使用
权及该等土地上的全部建筑物、构筑物及其他附属设施]。
6.债权债务承担：本次减资完成后，乙方的全部债权债务由减资后的乙方独立承担，丙方、丁方对乙方的债务承担无限连带责任
，甲方不再对乙方任何债权债务承担任何责任（包括但不限于出资责任、连带清偿责任等）。
7.乙方保证截至本协议签订之日，目标资产不存在抵押、质押、查封、冻结、权属争议或任何其他权利负担。
（三）担保与质押
丙方履约保证：丙方和丁方自愿为乙方在本协议项下的全部义务（包括但不限于现金支付义务、资产过户义务、违约责任等）提
供不可撤销的连带保证责任，保证期间自本协议生效之日起至乙方在本协议项下的全部义务履行完毕之日后三年。甲方有权直接要求
丙方和丁方承担全部责任，无需先向乙方追索。
动产质押：为担保上述债务履行，乙方和丙方同意以乙方所有的全部建筑脚手架产品向甲方提供质押担保。
质押手续：本协议生效后甲方即派人员对安徽卓良建筑脚手架仓库进行现场管理，现场管理视为交付，质权自此时设立。
丁方（安徽顺康交通工程有限公司、桐城市顺康工程劳务有限公司），自愿为乙方在本协议项下的全部义务提供连带责任保证，
并承诺已经履行公司内部股东会/董事会决议程序。
（四）违约责任
根本违约：任何一方违反本协议约定，经其他方书面催告后15日内仍未纠正，或违约行为导致本协议目的无法实现的，构成根本
违约。守约方有权单方解除本协议，并要求违约方赔偿因此遭受的全部直接及间接损失。
乙方违约：乙方违反本协议项下任何陈述、保证或承诺，或未按约定支付现金对价的、履行减资程序、资产过户、工商变更等义
务的，应赔偿甲方因此遭受的全部损失，丙方和丁方对此承担连带赔偿责任。
（五）协议的变更、解除与终止
协议变更：协议的任何修改、变更，应经各方协商一致并签署书面补充协议。
协议解除：除本协议另有约定外，经各方协商一致，可以书面形式解除本协议。
协议终止：
有下列情形之一的，协议终止：
1.各方在本协议项下的全部义务均已履行完毕；
2.各方协商一致终止；
3.依法或依据本协议约定解除；
4.法律规定的其他终止情形。
（六）争议解决
凡因本协议产生或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向起诉方所在地有管
辖权的人民法院提起诉讼。
争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议其他无争议条款。
（七）生效条件
协议自各方法定代表人（或自然人股东）或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
六、本次减资对公司的影响与风险提示
本次减资有利于优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率，提升公司经营质量。减资完成后，公司不再持有安徽卓
良股权，公司可集中资源发展主业，提高股东回报，保护中小股东利益。
公司不存在为安徽卓良提供担保或委托安徽卓良理财的情形，安徽卓良亦不存在对公司资金或其他资源非经营性占用的情形。本
次减资退出控股子公司事项尚需经过减资公示和工商部门的最终变更登记等程序，在实际操作中可能存在债权人申报债权或其他阻碍
或影响整体进程的情形，具有一定不确定性。若有后续变化，公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
七、其他事宜
（一）交易生效需要的其他审批及有关程序：本次交易尚需根据《中华人民共和国公司法》的有关规定进行债权人通知、减资公
告并进行工商变更登记。
（二）公司董事会授权公司经营管理层办理本次减资退出控股子公司具体事宜,包括但不限于代表公司签署相关法律文件、办理
工商变更登记等具体事宜。
八、备查文件
新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第七十次临时会议决议
新疆国统管道股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/b7c4faf1-10a2-4ec1-8303-5301dc48e7f2.PDF
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2026-02-25 16:26│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第七十次临时会议决议公告
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国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第七十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/6610503c-a11a-49a4-9ff7-179878ccb483.PDF
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2026-02-10 17:02│国统股份（002205）：国统股份关于高级管理人员职务变动暨授权相关人员代行职责的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于高级管理人员职务变动暨授权相关人员代行职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/d8fab914-8776-43a8-abf4-8acedac28148.PDF
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2026-02-10 17:01│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十九次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六十九次临时会议通知于2026年2月9日以电子邮件送达全体董事，
并于2026年2月10日10:30在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事
会上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事应到会8人，
实到会8人，分别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员职务变动暨授权相关人员代行职责的议案》。
董事会于2026 年2 月 9 日收到公司董事、总经理杭宇女士提交的书面辞职报告。杭宇女士因工作调动原因，辞去公司董事、总
经理、董事会战略与ESG 委员会委员及技术委员会委员职务，同时不再代为履行公司财务总监相关职责。杭宇女士辞职后将不再担任
公司任何职务。
为保障公司经营管理的连续性与稳定性，确保公司相关管理工作的正常开展，在新任总经理、财务总监聘任完成前，授权公司董
事长姜少波先生暂时代为履行总经理职责，授权财务管理部部长李鹏先生暂时代为履行财务总监职责。代行职责期限自本次董事会审
议通过之日起至新任总经理、财务总监聘任完成之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b3104dd0-c9a1-485c-bb26-27cc199cd3bc.PDF
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2026-01-30 18:13│国统股份（002205）：国统股份2025年度业绩预告
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国统股份（002205）：国统股份2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/196940be-5d2a-46d4-a1be-5c3dc75416b9.PDF
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2026-01-16 18:22│国统股份（002205）：国统股份科技创新与成果转化奖励办法（2026年1月修订）
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国统股份（002205）：国统股份科技创新与成果转化奖励办法（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/aeca84c8-78cd-4b68-8d7a-2275d698d812.PDF
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2026-01-16 18:21│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十八次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六十八次临时会议通知于2026年1月12日以电子邮件送达，并于202
6年1月16日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王
相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2026年投资计划的议案》；
二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》；
全体董事一致同意公司高级管理人员2024 年度薪酬兑现方案，具体如下：
序号 姓名 职务 2024年度 2024年度 2022-2024年 备注
基薪系数 绩效系数 任期薪酬系数
1 杭宇 总经理 1.00 1.00 0.90
2 隋兵 财务总监 0.80 0.80 -
3 刘川 总工程师 0.75 0.80 -
4 韩毅 副总经理 0.85 0.85 -
5 李伟 副总经理 0.80 0.80 -
6 郭静 董事会秘书 0.65 0.65
7 马军民 总经理 1.00 1.00 - 2024年5月调离
8 王出 财务总监兼董 1.00 1.00 - 2024年2月调离
事会秘书
注：杭宇2022-2024 年任期薪酬系数是按照天山建材2022 年-2024 年任期薪酬进行计算，按照实际任职时间兑现。
三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司科技创新与成果转化奖励办法〉的议案》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2d2b1aa4-b522-4610-9cde-bc66fbeb889e.PDF
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2026-01-04 16:22│国统股份（002205）：国统股份关于选举职工代表董事及免除职工代表监事的公告
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一、选举职工代表董事
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2026 年 1 月 4 日在公司会议室召开了公司第三届第
二次职工代表大会，会议的召开程序符合相关规定，合法有效。本次会议审议通过了选举公司职工代表董事的相关议案。
经与会职工代表充分讨论并以投票表决的方式，一致同意选举王勇先生为公司职工代表董事（简历详见附件），本次选举产生的
职工代表董事任期与第六届董事会任期保持一致；若年内公司董事会发生换届事宜，该职工代表董事任期自动延续至新一届董事会任
期届满之日，换届后无需另行履行选举程序，任职期间依法行使职工代表董事各项权利、履行相应义务，维护公司和职工的合法权益
。
王勇先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。王勇先生担任公司职工董事后，公司第六届董
事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性
文件的要求。
二、免除职工代表监事
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2026 年 1 月 4 日在公司会议室召开了公司第三届第
二次职工代表大会，会议审议通过了《关于确认取消监事会并免除相关职工代表监事职务的议案》。
经与会职工代表表决通过，确认取消公司监事会，并免除王勇先生、王荣女士、曲彦霞女士的职工代表监事职务。上述人员的监
事职务自本次职工代表大会决议通过之日起生效。
公司对王勇先生、王荣女士、曲彦霞女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
公司第三届第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/3ebd769e-4e9f-419a-8133-18ab8d3715ff.PDF
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2026-01-04 15:39│国统股份（002205）：2025年第三次临时股东大会见证之法律意见书
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国统股份（002205）：2025年第三次临时股东大会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5e2fdd46-885d-4c10-a191-696f73181a38.PDF
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2026-01-04 15:39│国统股份（002205）：国统股份2025年第三次临时股东大会决议公告
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国统股份（002205）：国统股份2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/7d828e85-1f3c-4444-8bea-c447e59102c8.PDF
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2025-12-15 16:44│国统股份（002205）：国统股份关于召开2025年第三次临时股东大会的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于召开2025年第三次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e17f0303-739c-45fd-8d8c-a9bb6ee114b6.PDF
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2025-12-15 16:42│国统股份（002205）：《国统股份章程》修订对比表（2025年12月）
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国统股份（002205）：《国统股份章程》修订对比表（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7efa0d8d-da47-4063-ad26-31ed072c79cd.PDF
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2025-12-15 16:42│国统股份（002205）：国统股份关于取消公司监事会、修订《公司章程》的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定，公司取消监事会及监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时废
止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规
、规范性文件的要求勤勉履职。待股东大会审议通过后，公司第六届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
二、修订《公司章程》的情况
为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的决策部署，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（20
25 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及中国物流下发的《关于推进公司治理结构调整和公司章程修改完善的通知》要
求，结合公司实际情况，对原《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。
三、其他事项说明
（
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