公司公告☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2026-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 17:03 │国统股份（002205）：国统股份关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-08-26 18:33 │国统股份（002205）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:32 │国统股份（002205）：国统股份关于中国物流集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告 │
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│2026-08-26 18:32 │国统股份（002205）：国统股份关于部分银行账户解除冻结的公告 │
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│2026-08-26 18:32 │国统股份（002205）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:28 │国统股份（002205）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:28 │国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-05 22:07 │国统股份（002205）：国统股份关于部分银行账户冻结及解除冻结情况的公告 │
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│2026-07-23 18:29 │国统股份（002205）：国统股份2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-23 18:29 │国统股份（002205）：2026年第三次临时股东会见证之法律意见书 │
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2026-09-02 17:03│国统股份（002205）：国统股份关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/32fc6ced-d8d5-44db-85b8-2a4d20b0c7f3.PDF
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2026-08-26 18:33│国统股份（002205）：2026年半年度报告
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国统股份（002205）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dc27db97-9b5f-4ff5-84f2-cee53cdfa67b.PDF
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2026-08-26 18:32│国统股份（002205）：国统股份关于中国物流集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》的要求，新疆国统管道股份有限公
司（以下简称“国统股份”）通过查验中国物流集团财务有限公司（以下简称“物流财务公司”）的《金融许可证》《企业法人营业
执照》等证件资料，并审阅物流财务公司的财务报告，对物流财务公司 2026 年半年度的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具
体情况报告如下：
一、物流财务公司基本情况
（一）基本信息
物流财务公司于 2024 年 3 月 25 日获得由国家金融监督管理总局北京监管局颁发的中华人民共和国金融许可证（机构编码：L
0287H211000001），于 2024 年 3 月 27 日获得由北京市西城区市场监督管理局颁发的企业法人营业执照（统一社会信用代码：911
10102MADDYF981Q）。物流财务公司注册资本为人民币 30 亿元，系由中国物流集团有限公司（以下简称“集团公司”）全资控股的
有限责任公司。物流财务公司法定代表人：胡梅，住所：北京市西城区西外大街 136号 2 层 1-14-236。
（二）股权结构信息
控股股东名称 出资额（亿元） 持股比例(%)
中国物流集团有限公司 30.00 100
（三）经营范围
物流财务公司经营范围：许可项目为非银行金融业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、物流财务公司风险管理的基本情况
（一）内部控制环境
物流财务公司依照《中华人民共和国公司法》《中国物流集团财务有限公司章程》等相关法律法规及制度办法，建立了以股东、
董事会及高级管理层为主体的治理结构。为强化核心决策与监督功能，董事会下设战略、提名与薪酬委员会，审计委员会，风险与合
规管理委员会共三个专门委员会，为重大决策提供建议并定期汇报工作。
物流财务公司建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，治理结构健全，管理运作规范，为风险管理的
有效性提供必要的公司治理环境、符合决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则。
组织结构图如下：
（二）风险识别与评估
物流财务公司建立了完善的分级授权管理制度。物流财务公司各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部
门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。物流财务公司各部门根据职能分工在其职责
范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措
施。
（三）重要控制活动
1.资金结算及资金管理控制
物流财务公司根据国家金融监督管理总局、中国人民银行等监管部门的各项监管法规及要求，制订了《中国物流集团财务有限公
司单位结算账户管理办法》《中国物流集团财务有限公司人民币存款业务管理办法》《中国物流集团财务有限公司人民币结算业务管
理办法》等资金结算业务管理办法和操作流程，明确流程各环节的执行规则，有效控制了业务风险。物流财务公司设立有独立的结算
业务部，负责资金集中管理、内部结算等相关业务的落实及业务风险的管控。同时物流财务公司严格遵循平等自愿、优势互补、互利
互惠、共同发展及共赢的原则为成员单位办理资金结算业务，保障了成员单位的资金安全及合法权益。
2.信贷业务控制
物流财务公司建立有信贷审查委员会，设立了独立的信贷业务部进行统一信贷管理。按照《流动资金贷款管理办法》《中华人民
共和国票据法》《企业集团财务公司管理办法》《商业银行授信工作尽职指引》及物流财务公司制订的《中国物流集团财务有限公司
综合授信管理办法》《中国物流集团财务有限公司自营贷款业务管理办法》《中国物流集团财务有限公司委托贷款业务管理办法》《
中国物流集团财务有限公司电子商业汇票承兑和贴现管理办法》等相关制度及办法，严格执行信贷制度、流程管理，建立了完善的授
信决策与审批机制。物流财务公司对成员单位实行统一授信管理和集中风险管控机制，综合考量主体资格、经营规模、偿债能力、盈
利指标、风险敞口等多维度因素核定授信额度。物流财务公司严格落实审贷分离、分级授权审批制度，在贷前尽职调查、贷中审查审
批、贷后跟踪管理全流程，对业务的合规性、真实性、有效性进行穿透式核查，构建风险预警体系，防范信贷风险。物流财务公司依
据内部评级体系与信贷资产风险分类标准，定期对信贷资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。物流财务公司信贷
资产质量良好，拨备覆盖充足。
3.同业业务控制
物流财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》《同业拆借管理办法》《流动资金贷款管理办法》《关于规范金融机构同业业
务的通知》等管理规定，制定了《中国物流集团财务有限公司同业授信业务管理办法》，规范同业业务的操作行为，构建同业金融机
构《同业业务准入白名单》体系，同业授信业务锚定在白名单范畴内合规开展，非结算性存放同业存款、转贴现买入等符合监管要求
的业务。物流财务公司严格执行交易对手准入制度和名单制管理，严格把控流动性风险，保障业务稳健推进与资产安全。
4.内部审计控制
物流财务公司设立了独立的审计稽核部，在公司董事会审计委员会指导下独立开展内部审计工作，制订了《中国物流集团财务有
限公司内部审计制度》《中国物流集团财务有限公司审计委员会工作规则》等公司规章制度规范审计稽核工作，客观监督、评价公司
整体经营活动，履行监督职能。公司成立了审计工作领导小组，加强党对审计工作的领导，负责贯彻落实集团、公司关于审计工作的
方针、政策和决策部署，进一步强化对内审工作的指导和监督，统筹推进审计问题督促整改、情况反馈及审计结果运用等审计事项的
办理等。审计稽核部负责稽查和审核公司各项业务、财务活动，保障国家政策法规和规章制度的贯彻执行，保证真实、有效、独立、
客观的审查和评价，并持续提升审计监督职能，全面提升内部审计工作质量。
5.信息系统控制
物流财务公司经理层下设信息科技管理委员会，并设立科技信息部，统筹信息科技管理。物流财务公司目前已实现信息化管理，
拥有网上银行管理系统、新一代票据系统、客户信息管理系统、客户评级模型管理系统、客户授信管理系统、客户存款管理系统、客
户贷款管理系统、结算业务管理系统、银企直联管理系统和监管数据报送等信息系统。建立了完善的网络及应用等业务连续性监控体
系，信息系统平台通过国家网络安全等级保护三级认证，整体安全性有效保证。根据《企业集团财务公司管理办法》《关于加强非银
行金融机构信息科技建设和管理的指导意见》等管理要求，结合公司金融企业实际，制定了《中国物流集团财务有限公司信息科技管
理委员会议事规则》《中国物流集团财务有限公司信息系统安全管理办法》《中国物流集团财务有限公司信息系统运行维护管理办法
》《中国物流集团财务有限公司信息科技外包风险管理办法》《中国物流集团财务有限公司信息系统运行管理细则》《中国物流集团
财务有限公司信息系统突发事件应急预案》等制度及操作规程，对网络安全，系统设备维护、灾备及应急处理，用户及权限管理，异
常处理等做了详细的规定，覆盖目前信息工作范围。实现了信息系统制度化、电子化、流程化的风险防范体系。
（四）内部控制总体评价
物流财务公司建立了完善的内控合规制度及流程，各项业务能严格按照相关法规、制度及流程开展，执行有效。各项监管指标均
符合监管机构的要求，风险管理有效。
三、物流财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2026 年 6 月 30 日，物流财务公司资产总额 139.86亿元，其中：发放贷款和垫款金额 91.84 亿元；负债总额109.72 亿
元，其中：吸收存款金额 109.58 亿元；所有者权益 30.13 亿元；2026 年 1 月至 6 月实现营业总收入 0.65 亿元，净利润-0.16
亿元。
（二）风险管理情况
物流财务公司成立以来，始终坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》
《企业会计准则》《企业集团公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部风险管理。截至 202
6 年 6 月 30 日，未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；未发现违规和外部处罚等
情况。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》，截至 2026 年 6月 30 日，物流财务公司各项监管指标均在合理范围内，不存在重大风险
，相关指标如下：
序号 指标名称 标准值 2026 年 6 月
1 资本充足率 ≥10.5% 30.14%
2 不良资产率 ≤4% 0
3 不良贷款率 ≤5% 0
4 投资比例 ≤70% 0
5 流动性比例 ≥25% 58.70%
6 贷款比例 ≤80% 64.61%
7 贷款拨备率 ≥1.5% 1.63%
8 集团外负债总额 ≤100% 0
四、公司在物流财务公司存贷情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司在物流财务公司存款余额449628.00 元，占 2026 年 6 月末公司全部货币资金存款余额的 0.0
041%；贷款余额 0 元。
五、风险评估意见
物流财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完备的内部控制制度，能够较好的控制风险；
未发现物流财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的经营情形；物流财务公司的财务数据及各项监管指标均在合理范
围内，未发现重大缺陷。
本公司认为与物流财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。评估结果符合我公司与物流财务公司开展金融服务
业务的前提条件。
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2026-08-26 18:32│国统股份（002205）：国统股份关于部分银行账户解除冻结的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年9 月 28 日披露了《新疆国统管道股份有限公司关于涉诉案件进展
及部分银行账户冻结的公告》（公告编号：2024-045），披露了公司因相关金融借款合同纠纷案件导致部分银行账户被冻结的相关情
况。
近日，公司通过银行系统查询核实，前述因金融借款合同纠纷一案被冻结的银行账户资金已全部解除冻结。现将相关具体情况公
告如下：
一、银行账户解除冻结的基本情况
本次银行账户冻结，系因中国农业发展银行临高县支行诉海南国源水务有限公司、广东金晟水利工程有限公司、凤阳县牛岭矿业
有限公司、新疆国统管道股份有限公司及第三人临高县项目管理中心金融借款合同纠纷一案（以下简称“金融借款合同纠纷一案”）
所致。根据该案的生效判决书，公司需对海南国源水务有限公司应清偿的债务，所不能清偿部分的三分之一范围内承担赔偿责任。
截至本公告披露日，本次因金融借款合同纠纷一案被冻结的全部银行账户资金均已解除冻结。具体情况如下：
账户名称 开户银行 账户性质 账号 解除冻结金额（元）
新疆国统管道股份有限公司 北京银行乌鲁木齐分行营 一般户 200*****744 26,589.60
业部
新疆国统管道股份有限公司 交通银行乌鲁木齐市新医 一般户 651*****720 11,276.56
路支行
新疆国统管道股份有限公司 中信银行乌鲁木齐河北路 一般户 811*****569 26,351.14
支行
新疆国统管道股份有限公司 中国民生银行乌鲁木齐分 保证金户 721*****510 4,843,042.49
行营业部
新疆国统管道股份有限公司 中国民生银行乌鲁木齐分 保证金户 722*****223 8,852,971.68
行营业部
新疆国统管道股份有限公司 中国民生银行乌鲁木齐分 保证金户 722*****660 12,539,157.12
行营业部
新疆国统管道股份有限公司 中国民生银行乌鲁木齐分 保证金户 722*****231 12,508,913.48
行营业部
新疆国统管道股份有限公司 中国民生银行乌鲁木齐分 保证金户 722*****523 10,885,749.91
行营业部
新疆国统管道股份有限公司 中国民生银行乌鲁木齐分 保证金户 642*****995 11.07
行营业部
中共新疆国统管道股份有限 中国银行股份有限公司乌 党费专户 108*****655 26,589.60
公司委员会 鲁木齐市米东区支行
合 计 49,720,652.65
注：本次解除冻结金额与原公告冻结金额存在差异，主要原因如下：1.部分涉案账户因其他案件，已由法院执行划扣走部分金额
；2.银行账户存续期间产生的孳息（账户利息）；3.账户内包含退回的社会保险费用。
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司因金融借款合同纠纷一案被冻结的银行账户已全部解除冻结，一定程度上缓解了本次账户冻结对公司资
金流转带来的不利影响，将有利于公司生产经营的持续开展。金融借款合同纠纷一案项下公司应承担的赔偿责任仍以生效司法判决为
准，后续仍存在需履行相应赔偿义务的可能。公司将持续密切跟踪案件后续进展，如发生对公司产生重大影响的事项，将严格按照法
律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
新疆国统管道股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a85c165d-d1e1-4790-9f5d-39a8048027c3.PDF
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2026-08-26 18:32│国统股份（002205）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国统股份（002205）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d5c06252-be7b-4073-8f44-a3a2c32e8fe8.PDF
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2026-08-26 18:28│国统股份（002205）：2026年半年度报告摘要
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国统股份（002205）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a530ee1b-2da1-489f-b02e-988628465ff6.PDF
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2026-08-26 18:28│国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第三次会议决议公告
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国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ed2c9b4d-2598-4fd7-91c9-a4c9ea966160.PDF
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2026-08-05 22:07│国统股份（002205）：国统股份关于部分银行账户冻结及解除冻结情况的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）近日查询银行账户情况，获悉公司部分银行账户被冻结情况，现将有关情况公告如
下：
一、银行账户被冻结及解除冻结的基本请况
（一）冻结情况
序号 公司名称 账户性质 银行 账户 被申请冻结金额 实际冻结金额
（元） （元）
1 新疆国统管 基本户 中国银行股份有限 107****485 230,000,000 680,229.88
道股份有限 公司乌鲁木齐市米
公司 东区支行
2 新疆国统管 一般户 中国民生银行股份 69****642 7,722.77
道股份有限 有限公司乌鲁木齐
公司 分行营业部
3 新疆国统管 一般户 中国民生银行股份 65****714 3,946.33
道股份有限 有限公司北海分行
公司 营业部
（二）冻结原因
经核查了解，本次账户冻结系中国农业发展银行临高县支行因金融借款合同纠纷向海南省第二中级人民法院执行局申请执行，法
院冻结公司上述银行账户。
（三）解除冻结情况
公司自发现部分银行账户因金融借款合同纠纷被冻结后，积极向海南省第二中级人民法院执行局沟通本次冻结的原因，并提出执
行异议，经海南省第二中级人民法院合议庭讨论同意解除本次冻结，撤销对公司的本次执行，并于今日完成上述银行账户的解除冻结
。
二、本次冻结及解除冻结对公司的影响
1.本次部分银行账户冻结事宜，公司已依法提出执行异议并完成银行解除冻结。
2.本次公司基本户被实际冻结金额为680,229.88元，占公司最近一期经审计货币资金的1.20%，占公司最近一期经审计净资产的0
.18%，本次3个银行账户被实际冻结金额合计为691,898.98元，占公司最近一期经审计货币资金的1.22%，占公司最近一期经审计净资
产的0.18%。截至本次公告日，公司及子公司基本户被实际冻结金额为741,013.24元，占公司最近一期经审计货币资金的1.30%，占公
司最近一期经审计净资产的0.19%。公司基本户及其他2个银行账户已恢复正常结算收付功能，对公司的业务开展、资金周转未形成持
续性不利影响，亦不会对上市公司经营情况产生重大影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
新疆国统管道股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f409ec9e-4f13-47f5-9a68-fe9195519314.pdf
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2026-07-23 18:29│国统股份（002205）：国统股份2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。
一、会议的召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年 7 月23 日（星期四）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月 23 日9:15 至15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3 栋6 层新疆国统管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长姜少波先生因工作原因无法出席本次会议，本次会议由副董事长王出先生主持
6.本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召开合法有效。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计74 人，代表有表决权的股份数额58,218,736 股，占公司总股本的31.3268%
。其中中小股东73 人，代表有表决权的股份数额2,079,616 股，占公司总股本的1.1190%。
2.现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东会的股东代理人3 人，代表有表决权的股份数额57,430,276 股，占公司总股本的30.9025%；通过网络投票的股东7
1 人，代表有表决权的股份数额788,460 股，占公司总股本的0.4243%。
3.列席现场会议的人员：公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
（一）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》；
表决结果：同意1,787,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.9426%；反对256,040股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的12.3119%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7455%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,787,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9426%；反对256,040股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3119%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.7455%。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额56,139,120股，为关联股东，回避表决。
（二）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。表决结果：同意57,913,296 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.4754%；反对270,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4654%；弃权34,500 股（其中，因未投票默
认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,774,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3127%；反对270,940 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0284%；弃权34,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.6590%。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所王颖律师、赵柯晨律师列席了本次会议，并出具了意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次
股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）新疆国统管道股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2026年第三次临时股东会见证之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/9d96b1cd-7234-435e-bc99-701e15ade5f3.PDF
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2026-07-23 18:29│国统股份（002205）：2026年第三次临时股东会见证之法律意见书
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关于新疆国统管道股份有限公司
2026 年第三次临时股东会见证之
法律意见书
柏坤见证字[2026]第 16号致：新疆国统管道股份有限公司
新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“国统股份”）委托
，指派本所王颖律师、赵柯晨律师（以下简称“经办律师”）列席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本
次会议”），履行见证义务。
为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东会的文件资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关
文件。
本所同意将本《法律意见书》作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同
意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统管道股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东会的相
关事项出具如下见证意见：
一、本次股东会召集、召开程序
公司董事会于 2026年 7月 8日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 20
26年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026－033）（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间
、会议召开地点、会议召集人、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姜少波先生因工作原因无法出席本次会议，本次会议由副董事长王出先生主持。
本次股东会现场会议于 2026年 7月 23日 15:30在新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802号鸿瑞豪庭 3栋 6层新疆国统管道股份
有限公司会议室如期召开。本次会议同时提供网络投票，网络投票时间为 2026年 7月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026年 7月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026年 7月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有表决权股份数 57,430,276 股，占公司总股本 30.9025%。本所
律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 71名，代表有表决权股份数 788,460股，占公司
总股本 0.4243%，通过网络投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）列席本次股东会的其他人员
除上述股东及股东代理人以外，公司董事及高级管理人员列席了会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的股东均为截至 2026 年 7 月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东，该等人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的临时提案
经核查，本次股东会没有临时提案。
四、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：
（一）《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》；
（二）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
上述议案的具体内容已由公司董事会于 2026年 7月 8日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》上披露。
经核查，本次股东会审议事项与会议通知中列明的事项完全一致。
五、本次股东会表决程序与表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议通知列明的议案进行了审议和表决，其中：现场以记名
投票表决方式表决，由律师、股东代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结果；网络投票由深圳证券信息有限公司向公
司提供本次股东会的网络投票的表决统计资料。
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会审议及表决情况如下：
（一）审议通过《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意 1,787,276 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的85.9426%；反对 256,040股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 12.3119%；弃权 36,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 1.7455%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,787,276股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 85.9426%；反对 256,040
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 12.3119%；弃权 36,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.7455%。
（二）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 57,913,296 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4754%；反对 270,940股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.4654%；弃权 34,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0593%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,774,176股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 85.3127%；反对 270,940
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 13.0284%；弃权 34,500 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的
1.6590%。
上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。议案（一
）为关联交易事项，关联股东进行了回避表决，其所持股份数未计入对该议案有表决权的股份总数中。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决
结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/f2fb8d4b-3b82-40d3-85ed-1bd947960bba.PDF
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2026-07-14 18:28│国统股份（002205）：国统股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：8,500万元–7,000万元 亏损：2,527.63万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：7,500万元–6,000万元 亏损：2,513.91万元
基本每股收益 亏损：0.4574元/股–0.3767元/股 亏损：0.1360元/股
营业收入 15,000万元–20,000万元 18,981.36万元
扣除后营业收入 14,000万元–19,000万元 18,714.85万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
国内大型水利、市政输水项目招标投放不均衡，市场竞争加剧，公司上半年新增订单阶段性不及预期。公司预计本期营业收入区
间为 15,000 万元至 20,000 万元，较上年同期相比有所下浮。预计本期归属于上市公司股东的净利润区间为-8,500万元至-7,000万
元，较上年同期相比下降区间为 236.28%-176.94%，业绩变动主要原因为本期确认收入的项目结构与上年同期差异显著，高毛利项目
交付占比大幅下降，低毛利工程收入占比提升，产品综合毛利率较上年同期明显收窄。虽本期营业收入区间与上年同期整体差距不大
，但收入结构变化直接导致主营业务盈利空间大幅压缩。同时，公司生产基地、生产线、厂区运维、人员薪酬等固定费用保持刚性发
生，上半年北方厂区受低温气候影响开工周期缩短，整体产能利用率不足，单位产品分摊固定成本上升形成经营性亏损。
公司始终坚定聚焦 PCCP 输水管道核心主业，多措并举抢抓行业发展机遇，尽力改善订单承接情况，加大全国重点水利项目市场
开拓力度，积极参与大型水利项目投标，优化在手订单结构，提升高毛利业务收入占比，合理调配生产资源，提升产能利用率，全面
压缩非生产性开支，严控各项期间费用，稳步夯实主业经营基础。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据请以公司 2026 年半年度报告披露的数据
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9ead1247-7156-4510-89b3-2ba30169ece4.PDF
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2026-07-10 21:02│国统股份（002205）：国统股份关于涉诉事项的进展公告
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国统股份（002205）：国统股份关于涉诉事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/19849978-d093-46e3-bafe-35de1f93f4ae.PDF
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2026-07-07 16:55│国统股份（002205）：国统股份关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）公司向控股股东申请2026年度新增借款额度
为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材
（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）申请2026年度新增借款总额度不超过人民币20,000万元，同时在不超过使用期限和可用
额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价
利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。
（三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）关联方介绍
公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：姜少波
成立日期：1998 年 12 月 16 日
注册资本：人民币 745,431,590.12 元
住 所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 6 层
经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；城市配送运输服务(不含危险货物)；海关监管货物仓储服
务(不含危险化学品、危险货物)；保税物流中心经营；出口监管仓库经营；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：合成材料销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；石灰和石膏销售；化工产品销售(不含许
可类化工产品)；管道运输设备销售；机械设备销售；机动车充电销售；充电桩销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；柜
台、摊位出租；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理，停车场服务；普通
货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务；装卸搬
运；集装箱租赁服务；园区管理服务；供应链管理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；选矿；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电线、电缆经营。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务状况：截止2025年12月31日(经审计)，天山建材总资产739,627.32万元，净资产213,166.56万元，营业收入124,322.12万元
，净利润-12,409.75万元。
截止2026年3月31日(未经审计)，天山建材总资产720,842.67万元，净资产207,007.98万元，营业收入19,190.95万元，净利润-1
,396.81万元。
（二）关联关系
截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份 56,139,120 股，占公司总股本的 30.21%，为公司控股股东。因此，本次交易构
成关联交易。
（三）通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询天山建材为非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次交易是公司向控股股东天山建材借款，用于补充公司日常经营所需的流动资金。申请2026年度新增借款总额度不超过人民币
20,000万元,同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价
以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值由双方协商浮动利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本
付息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、本次关联交易对公司的影响
天山建材向公司提供借款，体现了公司控股股东对公司发展的支持，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低
融资成本，按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他
非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自今年年初至本次会议召开日，公司向控股股东天山建材借款累计已发生关联交易金额为 3,160 万元，该事项已经公司 2025年
第二次临时股东大会审议通过。除此类关联交易外，公司未与天山建材发生其他类型关联交易。
六、其他事宜
公司董事会提请股东会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
七、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议情况
2026 年 6 月 23 日，公司召开了第七届董事会独立董事第二次专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了
充分了解，并核查了本次关联交易相关资料，认为：本次关联交易符合公司的实际情况，能够有效补充公司营运流动资金，交易定价
遵循市场化定价原则，交易条件公平合理、定价公允，相关安排符合有关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。全体独立董
事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2026 年 6 月 26 日，公司召开了第七届董事会审计委员会第三次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《
新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，经审核，认为：本次关联交易定价遵循公平公正、市
场化及关联交易定价相关原则，作价公允，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；董事会审议该议案
时，关联董事应依规回避表决。
八、备查文件
（一）第七届董事会第三次临时会议决议；
（二）第七届董事会独立董事第二次专门会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e1924c3b-f255-4639-a3b3-a2388f9b8e67.PDF
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2026-07-07 16:54│国统股份（002205）：国统股份关于召开2026年第三次临时股东会的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月7日召开第七届董事会第三次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2026年7月23日（星期四）15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月23日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份
只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年7月17日（星期五）
（七）出席对象：
1.公司股东：截至2026年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额 √
度暨关联交易的议案
2.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
上述议案1 已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，议案2已经公司第七届董事会第三次临时会议审议，全体董事回避
表决，直接提交公司股东会审议。具体内容均登载于2026 年 7 月8 日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。以上议案逐项表决，公
司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2026年7月20日-2026年 7月22日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。（邮编：830
063）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件
、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加盖委托人公
章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代
理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年7月22日17：00
前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司董事会
办公室，邮编：830063，信函请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
（四）其他事项
1.现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
2.会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、备查文件
（一）第七届董事会第三次临时会议决议；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
2026 年 7 月8 日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股投票代码：362205
（二）投票简称：国统投票
（三）填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年7月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月23日，9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所
互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
回执及授权委托书
回 执
截至2026年7月17日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股
份有限公司2026年第三次临时股东会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号（或统一社会信用代码）：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2026年第三次临时股东会，并按以下指示代为行使表
决权：
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借 √
款额度暨关联交易的议案
2.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d7f4230f-8a96-4c8c-8a96-1f6bfc8b11d3.PDF
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2026-07-07 16:54│国统股份（002205）：国统股份总经理工作规则
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国统股份（002205）：国统股份总经理工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/74e5cd29-7c43-4a75-8e3e-b3ae43fc0d66.PDF
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2026-07-07 16:52│国统股份（002205）：国统股份关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月7 日召开第七届董事会第三次临时会议，会议审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案全体董事回避表决，提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟购买责任险方案
（一）投保人：新疆国统管道股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（包括人民币 5,000万元，具体以最终签订的保险合同为准）
（四）保险费：不超过人民币 20万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述方案范围内办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包
括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 7 月 2 日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2026 年 7 月 7 日召开第七届董事会第三次临时
会议，分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考
核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
四、备查文件
（一）第七届董事会第三次临时会议决议；
（二）第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/65dff90e-5967-44a7-bf4b-b681b79c4fbc.PDF
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2026-07-07 16:51│国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第三次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次临时会议通知于2026年7月2日以电子邮件送达，并于2026年7
月7日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会8人，分别为：姜少波先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女
士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。其中副董事长、总经理王出先生因工作出差原因无法亲自出席本次会议，委托董事、财务总
监任勇先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，
其中关联董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决；公司全体董事同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）
有限责任公司（以下简称天山建材）申请2026 年度新增借款总额度不超过人民币20,000 万元，同时在不超过使用期限和可用额度范
围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为
参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
公司董事会提请股东会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。本事项全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.co
m.cn 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-031）。该议案需提请股东会审议。
二、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董
事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。
该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员均回避表决，直接提交公司董事会审议。公司全体董
事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
本事项全文详见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-0
32）。
三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司总经理工作规则〉的议案》；
四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，现场会议时间为2026年7月23日15：30，网络投票时间为2
026年7月23日当日的规定时间。
本次股东会通知全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：
2026-033）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6f7ef5c0-209e-40e2-af75-78759598b515.PDF
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2026-06-16 18:33│国统股份（002205）：国统股份2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。
一、会议的召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年 6 月16 日（星期二）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15 至15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3 栋6 层新疆国统管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长姜少波先生
6.本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东会的召开合法有效。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计63 人，代表有表决权的股份数额57,875,196 股，占公司总股本的31.1419%
。其中中小股东62 人，代表有表决权的股份数额1,736,076 股，占公司总股本的0.9342%。
2.现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东会的股东代理人2 人，代表有表决权的股份数额57,428,976 股，占公司总股本的30.9018%；通过网络投票的股东6
1人，代表有表决权的股份数额446,220 股，占公司总股本的0.2401%。
3.列席现场会议的人员：公司董事、高管，见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
（一）审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：同意57,722,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7368%；反对138,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2388%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,583,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2273%；反对138,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9605%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8122%。
（二）审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
表决结果：同意57,721,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7349%；反对139,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2405%；弃权14,200 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,582,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1640%；反对139,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0181%；弃权14,200 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.8179%。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈星烨律师、王颖律师出席了本次会议，并出具了意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次
股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）新疆国统管道股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2026年第二次临时股东会见证之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7a753bd2-639b-4008-b237-01f09946f39b.PDF
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2026-06-16 18:32│国统股份（002205）：国统股份关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年6月26日（周 五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2025年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/6c2b8902-26f2-4437-9b79-d5a1a37b1ef9.PDF
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2026-06-16 18:30│国统股份（002205）：2026年第二次临时股东会见证之法律意见书
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关于新疆国统管道股份有限公司
2026 年第二次临时股东会见证之
法律意见书
柏坤见证字[2026]第 14号致：新疆国统管道股份有限公司
新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“国统股份”）委托
，指派本所陈星烨律师、王颖律师（以下简称“经办律师”）列席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本
次会议”），履行见证义务。
为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东会的文件资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关
文件。
本所同意将本《法律意见书》作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同
意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统管道股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东会的相
关事项出具如下见证意见：
一、本次股东会召集、召开程序
公司董事会于 2026年 5月 30日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2
026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间
、会议召开地点、会议召集人、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姜少波先生主持。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 16日 15:30在新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802号鸿瑞豪庭 3栋 6层新疆国统管道股份
有限公司会议室如期召开。本次会议同时提供网络投票，网络投票时间为 2026年 6月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026年 6月 16日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权股份数 57,428,976 股，占公司总股本 30.9018%。本所
律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 61名，代表有表决权股份数 446,220股，占公司
总股本 0.2401%，通过网络投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）列席本次股东会的其他人员
除上述股东及股东代理人以外，公司董事及高级管理人员列席了会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的股东均为截至 2026 年 6 月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东，该等人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的临时提案
经核查，本次股东会没有临时提案。
四、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：
（一）《关于制定<新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（二）《关于制定<新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。
上述议案的具体内容已由公司董事会于 2026年 5月 30日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》上披露。
经核查，本次股东会审议事项与会议通知中列明的事项完全一致。
五、本次股东会表决程序与表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议通知列明的议案进行了审议和表决，其中：现场以记名
投票表决方式表决，由律师、股东代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结果；网络投票由深圳证券信息有限公司向公
司提供本次股东会的网络投票的表决统计资料。
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于制定<新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 57,722,896 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7368%；反对 138,200股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2388%；弃权 14,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0244%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,583,776股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 91.2273%；反对 138,200
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 7.9605%；弃权 14,100股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.
8122%。
（二）《关于制定<新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 57,721,796 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7349%；反对 139,200股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.2405%；弃权 14,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0245%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,582,676股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 91.1640%；反对 139,200
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 8.0181%；弃权 14,200股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.
8179%。
上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决
结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/372dee4e-744c-4e6e-aa37-666e9c69b500.PDF
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2026-05-30 00:00│国统股份（002205）：国统股份第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案
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为进一步完善新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）的治理结构，健全规范董事、高级管理人员薪酬管理体系，依据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司经营实际、岗位职责与履职考评情
况，特制定本第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
第七届董事会董事及高级管理人员。
二、适用期限
本方案自经股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；如第七届董事会任期届满后未及时改选，或新一届董事会薪酬方
案未正式生效前，原任董事、高级管理人员继续履职的，本方案继续适用至新薪酬方案生效之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理办法执行，其
董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
2.外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。
3.独立董事：独立董事领取固定董事津贴，标准为7万元/年（含税），一次性发放。除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按相关薪酬管理制度领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的50%。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。
四、薪酬追索扣回机制
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额
或部分追回。
五、其他说明
1.本方案所涉国统股份董事、高级管理人员薪酬均为税前薪酬，国统股份将按照国家法律法规及国统股份相关制度规定，依法代
扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等相关费用。
2.公司董事、高级管理人员因换届选举、职务改选、任期内离职等情形离任的，薪酬按其实际履职期限据实核算发放。
3.年度终了，独立董事履职情况经国统股份董事会薪酬与考核委员会考核评定，履职到位、尽责履职的，由国统股份统一足额发
放独立董事津贴；未能正常勤勉履职的，经评定后酌情予以扣减或全额不予发放。
4.本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定执行。本方案如与国家法律、行政法
规、部门规章、规范性文件规定不一致的，以国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定为准。
5.根据相关法律法规及《公司章程》规定，董事及高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议通过方可正式生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4d9cc445-ebe9-491a-9bc4-81282308035f.PDF
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2026-05-30 00:00│国统股份（002205）：国统股份关于召开2026年第二次临时股东会的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月29日召开第七届董事会第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2026年6月16日（星期二）15:30
2.网络投票时间：2026年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15-下午15:00期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份
只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年6月10日（星期三）
（七）出席对象：
1.公司股东：截至2026年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。
二、会议审议议案
表一本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定《新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人 √
员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于制定《新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事 √
及高级管理人员薪酬方案》的议案
上述议案已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容均登载于2026年5月30日巨潮资讯网站http://www.cninfo.c
om.cn。
以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2026年6月11日-2026年 6月15日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司会议室。（邮编：830
063）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件
、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）、加盖委托人公
章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代
理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年6月15日17：00
前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层新疆国统管道股份有限公司董事会
办公室，邮编：830063，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
（四）其他事项
1.现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
2.会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、备查文件
（一）第七届董事会第二次临时会议决议；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
2026 年 5 月30 日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股投票代码：362205
（二）投票简称：国统投票
（三）填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月16日上午9:15-下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投
票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
回执及授权委托书
回 执
截至2026年6月10日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股
份有限公司2026年第二次临时股东会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号（或统一社会信用代码）：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按以下指示代为行使表
决权：
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定《新疆国统管道股份有限公司董事、高级管 √
理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于制定《新疆国统管道股份有限公司第七届董事会 √
董事及高级管理人员薪酬方案》的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c96870a3-633d-498a-bf74-3d334b088e87.PDF
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2026-05-30 00:00│国统股份（002205）：国统股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高国统股份经营管理水平，维护国统股份及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合国统股份实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为国统股份董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事（含职工代表董事）：是指与国统股份签订聘任合同或劳动合同的国统股份高级管理人员或其他员工兼任的非独
立董事；
职工代表董事：是指通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生的董事。
（二）外部董事：是指不与国统股份签订劳动合同且在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指国统股份按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘任的，与国统股份及国统股份主要股东、实际控制人
不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（四）高级管理人员：是指由国统股份董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以及《公司章程》中
规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬管理基本原则
1.按劳分配、岗薪匹配、权责对等、绩优薪优；
2. 短期激励与中长期激励相结合，薪酬与经营业绩、风险管控挂钩；
3.兼顾行业水平、区域水平与国统股份内部公平；
4.实行薪酬递延支付、追索扣回机制，强化履职责任约束；
5.合规透明、按程序审议、依规对外披露。
第二章 薪酬管理组织机构及职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案制定，并依据业绩考核结果，向董事会提出薪酬兑现建议；
负责检查和监督董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况等工作。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 国统股份人力资源部门、财务管理部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施
。
第三章 工资总额决定机制与薪酬结构
第八条 国统股份实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，根据企业类型以及当年经济效益和劳
动生产率的预算情况，参考劳动力市场价位，分类确定决定机制，合理编制年度工资总额预算。
第九条 国统股份应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推
动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。
第十条 国统股份董事、高级管理人员的薪酬构成及发放：
（一）独立董事：独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东会决议执行。除上述津贴外，不领取其他形式的薪酬。
独立董事不参与国统股份内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）外部董事：外部董事不在国统股份领取津贴，经股东会另行批准的除外；
（三）内部董事（含职工代表董事）：在国统股份担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应
的国统股份薪酬管理相关制度执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬；
（四）高级管理人员：高级管理人员按照其在国统股份的具体任职岗位，根据国统股份现行的薪酬管理制度领取相应的薪酬。国
统股份高级管理人员的基本薪酬，依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，年度绩效考核评价后发放。
第十一条 在国统股份担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬和中长期激励收入构成，年度薪酬包括基本年
薪、绩效年薪和奖励薪酬（或任期激励收入）。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第十二条 国统股份董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与国统股份经营业绩、个人业绩相匹配，与国统股份可持
续发展相协调。
第十三条 国统股份可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。国统股份的激励机制，应当
有利于增强国统股份创新发展能力，促进国统股份可持续发展，不得损害国统股份及股东的合法权益。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十四条 董事、高级管理人员绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应
当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十五条 国统股份独立董事的年度津贴可分期支付或一次性支付。
第十六条 国统股份高级管理人员的基本薪酬，依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，年度绩效考
核评价后发放。
第十七条 董事和高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，国统股份将按照相关法律法规和国统股份的有关规定，从津贴或薪
酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十八条 董事、高级管理人员因换届、改选、退休、任期届满、任期内辞职等原因离任，年度内发生岗位和职务变更的，按任
职时段计算其当年薪酬。
第十九条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为国统股份的经营战略服务，并随着国统股份经营状况的不断变化而作相应的调整
以适应国统股份进一步发展的需要。
第五章 薪酬递延、追索与扣回机制
第二十条 董事、高级管理人员及关键风险岗位绩效薪酬实行递延支付管理，递延期限不少于3年，分年度分期兑现；递延期间出
现违规违纪、履职失责的，暂停支付未兑现递延薪酬。
第二十一条 国统股份因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
国统股份董事和高级管理人员违反义务给国统股份造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，国统股份应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
本追索扣回机制同时适用于已经离任或退休的董事和高级管理人员。
第二十二条 国统股份董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，国统股份有权取消其绩效薪酬或津贴等的发放，并
对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）任职期间发生财务造假、会计差错重大追溯调整，虚增经营业绩的；
（二） 因违规决策、履职不力、内控失效造成国统股份重大资产损失、重大经营风险的；
（三）受到监管机构行政处罚、交易所纪律处分的；
（四） 发生重大安全生产事故、重大合规责任事故负有主要领导责任的；
（五）违反廉洁从业、关联交易管理、信息披露规定等严重违规行为的
（六）国统股份股东会、董事会认定严重违反国统股份有关规定的其他情形。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度内容
若与后续颁布或修订的国家法律、法规、规范性文件以及经合法程序修订的《公司章程》的规定不一致的，按照新的生效规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。本制度若与公司2022年11月17日公布的《新疆国统管道股份有
限公司薪酬管理制度》存在不一致的，以本制度的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/416f6266-ba4e-49e6-8d3a-cc47e1aa8d4b.PDF
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2026-05-30 00:00│国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第二次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次临时会议通知于2026年5月24日以电子邮件送达，并于2026年5
月29日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川
先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司新疆博峰检验测试中心有限公司的议案》；
为规范公司经营管理，合理配置企业资源，聚焦核心业务发展，公司全体董事一致同意注销全资子公司新疆博峰检验测试中心有
限公司。并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。
本事项全文详见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-0
26）。
二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》；
本议案须提交公司股东会审议。
三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事及高级管理人员薪酬方
案〉的议案》；
本议案须提交公司股东会审议。
四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为2026年6月16日15：30，网络投票时间为2
026年6月16日当日的规定时间。
本次股东会通知全文详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：
2026-027）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/104125f2-407c-4359-95e3-d83a1efec1d6.PDF
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2026-05-30 00:00│国统股份（002205）：国统股份关于注销全资子公司新疆博峰检验测试中心有限公司的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年 5月29 日召开第七届董事会第二次临时会议，以9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于注销全资子公司新疆博峰检验测试中心有限公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批
准。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、注销主体介绍
公司名称：新疆博峰检验测试中心有限公司（以下简称博峰检测）
公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区城东工业开发区（林泉西路765 号）
法定代表人：侯方
注册资本：300 万元人民币
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2006 年 3 月27 日
经营范围：建筑材料及制品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有博峰检测100%的股权。
经营情况：截至2025 年12 月 31 日（已经审计），总资产为294.69 万元，净资产为289.74 万元，报告期内实现营业收入0.05
万元，利润总额0.04 万元，实现净利润0.04 万元，资产负债率1.68%。
二、本次注销对公司的影响
本次注销完成后，博峰检测将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年
度及未来合并报表产生实质性的影响。
三、其他
公司董事会授权公司管理层或其指定的授权代理人办理博峰检测的注销等相关工作，公司董事会将关注该事项的进展情况，并及
时履行信息披露义务。
四、备查文件
国统股份第七届董事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e341d364-a704-4ef9-8bda-934b918708a3.PDF
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2026-05-12 18:39│国统股份（002205）：国统股份2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。
一、会议的召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年 5 月12 日（星期二）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15 至15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3 栋6 层新疆国统管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长姜少波先生
6.本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东会的召开合法有效。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计64 人，代表有表决权的股份数额57,928,836 股，占公司总股本的31.1708%
。其中中小股东63 人，代表有表决权的股份数额1,789,716 股，占公司总股本的0.9630%。
2.现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东会的股东代理人2 人，代表有表决权的股份数额57,428,976 股，占公司总股本的30.9018%；通过网络投票的股东6
2人，代表有表决权的股份数额499,860 股，占公司总股本的0.2690%。
3.列席现场会议的人员：公司董事、高管，见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
（一）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意57,824,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8206%；反对100,500股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.1735%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。
公司原独立董事马洁先生、董一鸣先生、谷秀娟女士在宣读完毕董事会工作报告后，向与会股东宣读了独立董事2025 年度述职
报告。
（二）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意57,917,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812%；反对7,500 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0129%；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%
。
（三）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度利润分配方案》；
表决结果：同意57,818,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8103%；反对100,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1735%；弃权9,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162
%。
其中，中小股东表决结果：同意1,679,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8594%；反对100,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6154%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5252%。
（四）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议题》。
表决结果：同意57,917,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803%；反对7,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0121%；弃权4,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所委派陈盈如律师、赵柯晨律师出席了本次会议，并出具了意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序
、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）新疆国统管道股份有限公司2025 年度股东会决议；
（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2025 年度股东会见证之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/693cb693-8f90-48e0-b377-d6b08957445e.PDF
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2026-05-12 18:39│国统股份（002205）：2025年年度股东会见证之法律意见书
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关于新疆国统管道股份有限公司
2025 年度股东会见证之
法律意见书
柏坤见证字[2026]第 09号致：新疆国统管道股份有限公司
新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“国统股份”）委托
，指派本所陈盈如律师、赵柯晨律师（以下简称“经办律师”）列席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议
”），履行见证义务。
为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东会的文件资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关
文件。
本所同意将本《法律意见书》作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同
意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统管道股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东会的相
关事项出具如下见证意见：
一、本次股东会召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 21日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2
025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召
开地点、会议召集人、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姜少波先生主持。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 12日 15:00在新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802号鸿瑞豪庭 3栋 6层新疆国统管道股份
有限公司会议室如期召开。本次会议同时提供网络投票，网络投票时间为 2026年 5月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026年 5月 12日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权股份数 57,428,976 股，占公司总股本 30.9018%。本所
律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 62名，代表有表决权股份数 499,860股，占公司
总股本 0.2690%，通过网络投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）列席本次股东会的其他人员
除上述股东及股东代理人以外，公司董事及高级管理人员列席了会议。经核查，本所律师认为，出席本次股东会的股东均为截至
2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的临时提案
经核查，本次股东会没有临时提案。
四、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：
（一）《新疆国统管道股份有限公司 2025年度董事会工作报告》；
（二）《新疆国统管道股份有限公司 2025年年度报告及其摘要》；
（三）《新疆国统管道股份有限公司 2025年度利润分配方案》；
（四）《关于 2026年度向金融机构申请融资授信额度的议题》。
上述议案的具体内容已由公司董事会于 2026年 4月 21日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》上披露。
经核查，本次股东会审议事项与会议通知中列明的事项完全一致。
五、本次股东会表决程序与表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议通知列明的议案进行了审议和表决，其中：现场以记名
投票表决方式表决，由律师、股东代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结果；网络投票由深圳证券信息有限公司向公
司提供本次股东会的网络投票的表决统计资料。
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会审议及表决情况如下：
（一）审议通过《新疆国统管道股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,824,936 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8206%；反对 100,500股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.1735%；弃权 3,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0059%。
（二）审议通过《新疆国统管道股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 57,917,936 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9812%；反对 7,500股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0129%；弃权 3,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0059%。
（三）审议通过《新疆国统管道股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 57,818,936 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8103%；反对 100,500股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.1735%；弃权 9,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0162%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,679,816股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 93.8594%；反对 100,500
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 5.6154%；弃权 9,400 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.
5252%。
（四）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议题》
表决结果：同意 57,917,436 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9803%；反对 7,000股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0121%；弃权 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0076%。
上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决
结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dab49511-8fdd-4e44-ba11-6ee97bbb714a.PDF
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2026-05-07 15:57│国统股份（002205）：国统股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《
新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:00－17:00在“国统股份投
资者关系”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“国统股份投资者
关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“国统股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“国统股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理王出先生，董事、财务总监任勇先生，董事会秘书郭静女士，独立董事汤
洋女士、李大明先生、崔琪先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/04bb89f4-5851-4cd8-93d4-470fb20dade8.PDF
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2026-04-26 15:51│国统股份（002205）：2026年一季度报告
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国统股份（002205）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9bb4fedf-6a12-4804-a778-a31d03313ee7.PDF
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2026-04-26 15:51│国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第二次会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议通知于2026年4月13日以电子邮件送达，并于2026年4月24
日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生
、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年第一季度报告》。
《新疆国统管道股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号2026-021）全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
同时，《2026年第一季度报告》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/adfa103e-4651-4acd-aa90-ea8634ab654b.PDF
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2026-04-21 00:36│国统股份（002205）：国统股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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国统股份（002205）：国统股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3a930085-21ff-40ee-b9ed-532077edf325.PDF
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2026-04-20 18:32│国统股份（002205）：关于对中国物流集团财务有限公司2025年年度风险持续评估报告
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国统股份（002205）：关于对中国物流集团财务有限公司2025年年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/63191276-adb5-4df5-b8b5-98866537e473.PDF
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2026-04-20 18:32│国统股份（002205）：国统股份2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所
│履行监督职责情况报告
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国统股份（002205）：国统股份2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e7ca8f05-3a4b-4e38-bfda-59fa618f4339.PDF
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2026-04-20 18:31│国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第一次会议决议公告
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国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e1893867-5e14-4639-9d1e-7e89feb7ea66.PDF
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2026-04-20 18:30│国统股份（002205）：国统股份内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000137 号新疆国统管道股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国
统股份”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、国统股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是国统股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国统股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ac6637d2-7ce0-40b9-a99d-25e251bda048.PDF
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2026-04-20 18:30│国统股份（002205）：2025年年度审计报告
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国统股份（002205）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ca626bb-246a-4375-9d29-dbe7e2822577.PDF
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2026-04-20 18:30│国统股份（002205）：国统股份2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见 1-2
二、审核意见附送 1
1.营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z HO NGX I N GHU A C ER T I F I E D P U B L I C AC C OU N TA N
T S L L P地 址（ lo c a t i o n）：北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distr ict,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1
8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于新疆国统管道股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000413 号
新疆国统管道股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的国统股
份按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是国统股份管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，国统股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了国统股份营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。
中兴华会计师事务所 中国注册会计师：周振
（特殊普通合伙）
中国 ·北京 中国注册会计师：张晓磊
2026年 4 月 19 日
新疆国统管道股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 67,339.50 67,803.65
营业收入扣除项目合计金额 651.66 1,416.43
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.97% 2.09%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 651.66 扣除正 1,416.43 扣除正
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托 常经营 常经营
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上 外的其 外的其
市公司正常经营之外的收入。 他业务 他 业 务
收入，主 收入，主
要为材 要为材
料销售 料销售
产生的 产生的
收入。 收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 651.66 1,416.43
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 66,687.84 66,387.22
法定代表人：姜少波 主管会计工作负责人：任勇 会计机构负责人：李鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/74c8a409-7e49-414b-9532-8cc1c4f23407.PDF
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2026-04-20 18:30│国统股份（002205）：国统股份关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司或本公司）及所属各分、子公司拟与新疆建化实业有限责任公司开展施工服务、管
配件加工服务，预计发生日常关联交易总额分别不超过200 万元、400 万元。截至2025 年12 月 31 日，公司2025 年度日常关联交
易实际发生总额为2,576.43 万元。
2.本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第七届董事会第一次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。其中4 名关联董事
姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交 关联人（每年根据实际情况变 关联交易内容 关联交易定价 本年度 截止披露 上年度发
易类别 动单位名称） 原则 预计金 日本年度 生金额（万
额（万 已发生金 元）
元） 额（万元）
接受关 新疆建化实业有限责任公司 开展施工服务 参考市场价格 200.00 0 2,047.81
联人提
供的服 新疆建化实业有限责任公司 开展管配件加工服务 参考市场价格 400.00 0 271.72
务 小计 -- -- 600.00 0 2,319.53
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交易内 实际发生 预计金 实际发生 实际发 披露日期及索引
易类别 容 额（万元） 额（万 额占同类 生额与
元） 业务的比 预计金
例（%） 额差异
（%）
接受关 中储工程物流有限 开展物流业 71.80 600 2.31 -88.03 2025年4月29日
联人提 公司河南分公司 务 http://www.cninfo.com.cn
供的运 中储工程物流有限 开展物流业 162.50 - 5.23 - ——
输服务 公司 务
中国物流泰安有限 开展物流业 22.60 400 0.73 -94.35 2025年4月29日
公司 务 http://www.cninfo.com.cn
接受关 新疆建化实业有限 开展施工服 2,047.81 4,000 59.27 -48.80 2025年4月29日
联人提 责任公司 务 http://www.cninfo.com.cn
供的服 新疆建化实业有限 开展管配件 271.72 1,300 14.21 -79.14 2025年4月29日
务 责任公司 加工服务 http://www.cninfo.com.cn
二、关联人介绍和关联关系
公司名称：新疆建化实业有限责任公司（以下简称“建化实业”）
统一社会信用代码：91650000718903508M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：闫新革
成立日期：2000 年1 月26 日
注册资本：5000 万元
住所：乌鲁木齐市新市区西八家户路766 号
经营范围：锅炉安装、改造；压力管道安装；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；防水防腐保温工程专业
承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；城市园林绿化；电力工程
；城市及道路照明工程，石油化工工程，房屋租赁；机电工程施工总承包叁级；施工劳务不分等级（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
截止2025 年12 月 31 日(已经审计)，建化实业总资产53,887.51万元，净资产11,716.46万元，营业收入55,510.28万元，净利
润279.68万元。
建化实业与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与建化实业发生的关联交易事项主要是其为公司提供施工、管配件加工业务
。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能
力。通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）本次涉及的日常关联交易主要是公司及所属分、子公司接受关联方提供的服务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于
正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场
价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与上述关联方之间存在的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司
的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月3 日，公司召开了第七届董事会独立董事第一次专门会议，会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新
疆国统管道股份有限公司2026 年度日常关联交易额度预计的议题》，经审核，独立董事认为：公司2026 年度日常关联交易额度预计
是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意并将本议题提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
（一）第七届董事会第一次会议决议；
（二）第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a6fb308d-2e2d-49d2-8fac-f0b2c9101fdd.PDF
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2026-04-20 18:30│国统股份（002205）：国统股份关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月19日召开了第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议题》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
根据2026年财务预算及生产经营计划，拟向相关金融机构申请2026年度融资授信额度事项，具体授信额度计划如下：
一、银行授信额度
2026 年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度，具体申请情况如下：
单位：万元
序号 授信申请单位 授信银行 2026 年授信
计划
1 新疆国统管道股份有限公司 中国银行 15,750.00
2 新疆国统管道股份有限公司 哈密市商业银行 20,000.00
3 新疆国统管道股份有限公司 兴业银行 5,000.00
4 新疆国统管道股份有限公司 工行乌鲁木齐米东支行 10,000.00
5 新疆国统管道股份有限公司 民生银行乌鲁木齐分行 8,000.00
6 新疆国统管道股份有限公司 北京银行乌鲁木齐分行 8,000.00
7 新疆国统管道股份有限公司 浦发银行乌鲁木齐分行 10,000.00
8 新疆国统管道股份有限公司 中信银行乌鲁木齐分行 3,000.00
9 新疆国统管道股份有限公司 乌鲁木齐银行 7,000.00
10 新疆国统管道股份有限公司 新疆农商银行 8,000.00
11 新疆国统管道股份有限公司 平安银行乌鲁木齐分行 5,000.00
12 新疆国统管道股份有限公司 建设银行乌鲁木齐分行 5,000.00
13 新疆国统管道股份有限公司 新疆银行股份有限公司 5,150.00
14 四川国统混凝土制品有限公司 成都农商行 1,800.00
15 天津河海管业有限公司 北京银行 2,500.00
16 天津河海管业有限公司 建设银行 1,000.00
17 河南国统科技发展有限公司 中信银行郑州黄河路支行 1,000.00
18 河南国统科技发展有限公司 兴业银行郑州分行 1,000.00
19 安徽中材立源投资有限公司 农发行桐城支行 23,363.00
20 新疆天合鄯石建设工程有限公司 农发行鄯善支行 29,094.00
21 福建省中材九龙江投资有限公司 建行龙海支行 40,810.00
22 河北国源水务有限公司 邮储银行唐山市分行 1,100.00
23 新疆国统管道股份有限公司 广发银行乌鲁木齐分行 3,000.00
24 新疆国统管道股份有限公司 光大银行乌鲁木齐分行 3,000.00
25 新疆国统管道股份有限公司 华夏银行乌鲁木齐分行 2,000.00
26 新疆国统管道股份有限公司 招商银行 2,000.00
27 广西西津管业有限公司 广西北部湾银行南宁市明 2,000.00
28 广西西津管业有限公司 月东支行 5,000.00
中信银行南宁分行
29 广西西津管业有限公司 国家开发银行广西分行 3,000.00
30 广西西津管业有限公司 交通银行广西区分行桃源 2,000.00
中心支行
31 广西西津管业有限公司 华夏银行南宁分行 2,000.00
32 广西西津管业有限公司 中国银行横州支行 2,000.00
33 广西西津管业有限公司 中国农业银行横州支行 2,000.00
34 广西西津管业有限公司 中国民生银行北海分行 2,000.00
合计 241,567.00
上述银行授信额度241,567.00万元纳入公司2026年度融资授信总额内。该授信额度均为敞口额度，具体信贷品种的使用包含但不
限于各类贷款、承兑汇票、信用证、商票保贴、各类保函等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各金融机构最终核
定的授信批复为准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。同时，公司根据与各金融机构的具体合作意向，以把控年
度授信使用额度为前提，可对各融资信贷品种的额度适时调整使用。2026年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算额度内使
用，使用期限为该事项经公司股东会审议批准之日起至2027年度公司融资授信额度经股东会审议之日止。
二、授信及用信启用
2026年度融资事项经公司董事会提请股东会审议通过后，公司董事会提请股东会授权公司经营层审批2026年度融资授信额度的启
用及使用，授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东会审议批准之日起至2027年度公司融资
授信额度经股东会审议之日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营层，以年度
授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行或银行间授信额度的适度调整，经公司经营层审议即可；提请股东会授
权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇授信银行外的银行额度的适度调整，经公司董事会审议即
可；上述授权均无需另行提请股东会审议。
三、对公司的影响
公司本次申请融资授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过上述方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状
况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/890e16b8-96bc-48c6-8762-ff2d59bf3655.PDF
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2026-04-20 18:29│国统股份（002205）：马洁-独立董事2025年度述职报告（届满离任）
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国统股份（002205）：马洁-独立董事2025年度述职报告（届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9238237c-6422-4eeb-928c-33530fa121db.PDF
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2026-04-20 18:29│国统股份（002205）：谷秀娟-独立董事2025年度述职报告（届满离任）
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国统股份（002205）：谷秀娟-独立董事2025年度述职报告（届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f094e99f-f253-4ddf-8fde-455923e78c37.PDF
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2026-04-20 18:29│国统股份（002205）：国统股份关于召开2025年度股东会的通知
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国统股份（002205）：国统股份关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/855af86d-8653-448b-8061-367e14f49604.PDF
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2026-04-20 18:29│国统股份（002205）：国统股份董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事汤洋女士、崔琪先生、
李大明先生，及任期届满离任的独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/366f3a87-5c95-4ca3-9517-13fcb17d1221.PDF
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2026-04-20 18:29│国统股份（002205）：董一鸣-独立董事2025年度述职报告（届满离任）
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国统股份（002205）：董一鸣-独立董事2025年度述职报告（届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2d3fe5bb-8c69-43a8-9b51-3ebb10d9c478.PDF
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2026-04-20 18:27│国统股份（002205）：国统股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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国统股份（002205）：国统股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f73d8a3c-eb22-4107-98a8-00ff7620e98e.PDF
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2026-04-20 18:27│国统股份（002205）：国统股份2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合新疆国
统管道股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月
31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任；董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审
计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化，可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属
全资和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%。纳入评价范围的主要业务：包括预应力钢筒混凝土管、各种输水管道及异型管件、砼结构构件制造业务等；主要检查
评价事项包括公司及控股子公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等控制要素，涵盖公司治理、人力资源、资
金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务管理、全面预算、合同管理、信息管理、内部监督、安全生产
等各项环节；重点关注的高风险领域主要包括宏观政策变化的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格上涨的风险、应收账款余额偏
高及现金风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》
和《企业内部控制配套指引》及《公司法》、《证券法》等相关法律法规及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等，以及公司《内部控制评价管理办法》《内部控制评价实施细则》的规定
，并结合公司制定的内部控制管理制度手册的规定，对公司2025年度内部控制运行的有效性进行了内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷认定标准的要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好
和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
公司为通过优化内控体系、完善管理制度，全面提升企业风险防控能力和内部控制有效性，实现高质量发展，2025年4月对《新
疆国统管道股份有限公司内部控制评价办法》进行了修订，增加财务报告内部控制定性标准中关于内部控制缺陷导致错报金额对收入
总额和资产总额的影响比例。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
A.出现以下情形可以认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
②更正已经报送或公告的财务报告；
③外部审计或检查发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④财务报告存在的重大错报、重要错报在合理期限内未得到整改；
⑤董事会、审计与风险委员会（或类似机构）、内部监督部门对内部控制的监督无效。
B.出现以下情形可以认定为重要缺陷：
①未建立反舞弊程序和控制措施，或相关程序措施无效；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
③外部审计或检查发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④错报虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层的重视。
C.一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）定量标准
根据内部控制缺陷导致错报金额对利润总额、收入总额和资产总额影响比例大小，作为区分重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的标
准。同一项内部控制缺陷对利润总额、收入总额和资产总额产生多项错报的，以最严重的缺陷作为该项控制缺陷的等级。
定量标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额 错报≥5% 3%≤错报<5% 错报<3%
收入总额 错报≥2% 1%≤错报<2% 错报<1%
资产总额 错报≥1% 0.5%≤错报<1% 错报<0.5%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准如下：
（1）定性标准
A.出现以下情形可以认定为存在重大缺陷：
①违反国家法律法规；
②缺乏民主决策程序；
③决策程序不科学，导致出现重大失误；
④媒体负面新闻频现；
⑤已经发现并报告的重大或重要缺陷在合理期限内未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制。
B.出现以下情形可以认定为重要缺陷：
①民主决策程序不完善；
②决策程序不科学，导致出现一般失误；
③已经发现并报告给公司管理层的一般缺陷在合理期限内未得到整改；
④重要业务制度或系统存在控制缺陷。
3.除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
（2）定量标准
根据内部控制缺陷造成的资产损失占利润总额的比例大小作为区分重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的标准。
定量标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额 资产损失≥5% 3%≤资产损失<5% 资产损失<3%
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：姜少波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4089a0ce-ccf1-43a6-9a4e-6e502b27d473.PDF
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2026-04-20 18:27│国统股份（002205）：国统股份关于2025年度利润分配预案的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/21411d93-9be4-4455-a28f-c78308c1138e.PDF
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2026-04-20 18:27│国统股份（002205）：国统股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国统股份（002205）：国统股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/674a95ca-167b-4799-8718-4fd0a788a293.PDF
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2026-04-20 18:26│国统股份（002205）：国统股份涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、专项说明 1-2
二、存款、贷款等金融业务汇总表 1
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址（ lo c a t i o n ）：北 京 市 丰 台 区丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B
,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distr ict,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x
）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于新疆国统管道股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中兴华专字（2026）第 00001814 号新疆国统管道股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”）2025年 12月 31 日
的合并及母公司的资产负债表，2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以
及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2026）第 00007040号标准无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，国统股份编制了本专项说明所附的《新疆
国统管道股份有限公司2025 年度通过中国物流集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国统股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国统股
份 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国
统股份实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解国统股份 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表
一并阅读。
本专项说明仅供国统股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计
师和会计师事务所无关。
附件：《新疆国统管道股份有限公司 2025 年度通过中国物流集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周振
中国·北京 中国注册会计师：张晓磊
2026年 4 月 19 日
新疆国统管道股份有限公司2025年度通过中国物流集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 单位：元
项目名称 行 年初余 本年增加 本年减少 年末余 收取利息、手 支付利息、手
次 额 额 续费 续费
栏次 1 2 3 4 5 6
一、存放于中国物流集团财务有 1 6,567,888 6,514,126 53,762. 122.76
限公司存款 .36 .21 15
二、本公司向中国物流集团财务 2
有限公司借款
（一）短期借款 3
（二）长期借款 4
（三）应付票据 5
三、委托中国物流集团财务有限 6
公司贷款
（一）短期借款 7
（二）长期借款 8
四、其他金融业务 9
（一）向中国物流集团财务有限 10
公司贴现
法定代表人：姜少波 主管会计工作负责人：任勇 会计机构负责人：李鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/006db06c-a721-418a-a1cf-09f70cd6e090.PDF
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2026-04-20 18:26│国统股份（002205）：2025年年度报告摘要
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国统股份（002205）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bacd1c2c-cd7c-4d18-8fc6-af4bdcaf2133.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│国统股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511902.PDF
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2026-04-27│国统股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225177204.PDF
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2026-04-21│国统股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225127049.PDF
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2025-10-28│国统股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743824.PDF
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2025-08-26│国统股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568740.PDF
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2025-04-30│国统股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411257.PDF
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2025-04-29│国统股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379173.PDF
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2024-10-28│国统股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523467.PDF
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2024-08-17│国统股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220895999.PDF
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2024-04-29│国统股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219865649.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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