公司公告☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:39 │国统股份（002205）：国统股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:39 │国统股份（002205）：2025年年度股东会见证之法律意见书 │
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│2026-05-07 15:57 │国统股份（002205）：国统股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │国统股份（002205）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:51 │国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-21 00:36 │国统股份（002205）：国统股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 18:32 │国统股份（002205）：关于对中国物流集团财务有限公司2025年年度风险持续评估报告 │
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│2026-04-20 18:32 │国统股份（002205）：国统股份2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事│
│ │务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-20 18:31 │国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:30 │国统股份（002205）：国统股份内部控制审计报告书 │
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2026-05-12 18:39│国统股份（002205）：国统股份2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。
一、会议的召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年 5 月12 日（星期二）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15 至15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3 栋6 层新疆国统管道股份有限公司会议室
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长姜少波先生
6.本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东会的召开合法有效。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共计64 人，代表有表决权的股份数额57,928,836 股，占公司总股本的31.1708%
。其中中小股东63 人，代表有表决权的股份数额1,789,716 股，占公司总股本的0.9630%。
2.现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东会的股东代理人2 人，代表有表决权的股份数额57,428,976 股，占公司总股本的30.9018%；通过网络投票的股东6
2人，代表有表决权的股份数额499,860 股，占公司总股本的0.2690%。
3.列席现场会议的人员：公司董事、高管，见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
（一）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意57,824,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8206%；反对100,500股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.1735%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。
公司原独立董事马洁先生、董一鸣先生、谷秀娟女士在宣读完毕董事会工作报告后，向与会股东宣读了独立董事2025 年度述职
报告。
（二）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意57,917,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812%；反对7,500 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0129%；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%
。
（三）审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2025年度利润分配方案》；
表决结果：同意57,818,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8103%；反对100,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1735%；弃权9,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162
%。
其中，中小股东表决结果：同意1,679,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8594%；反对100,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6154%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5252%。
（四）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议题》。
表决结果：同意57,917,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803%；反对7,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0121%；弃权4,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所委派陈盈如律师、赵柯晨律师出席了本次会议，并出具了意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序
、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）新疆国统管道股份有限公司2025 年度股东会决议；
（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2025 年度股东会见证之法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/693cb693-8f90-48e0-b377-d6b08957445e.PDF
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2026-05-12 18:39│国统股份（002205）：2025年年度股东会见证之法律意见书
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关于新疆国统管道股份有限公司
2025 年度股东会见证之
法律意见书
柏坤见证字[2026]第 09号致：新疆国统管道股份有限公司
新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“国统股份”）委托
，指派本所陈盈如律师、赵柯晨律师（以下简称“经办律师”）列席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议
”），履行见证义务。
为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东会的文件资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关
文件。
本所同意将本《法律意见书》作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同
意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统管道股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东会的相
关事项出具如下见证意见：
一、本次股东会召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 21日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2
025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召
开地点、会议召集人、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长姜少波先生主持。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 12日 15:00在新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802号鸿瑞豪庭 3栋 6层新疆国统管道股份
有限公司会议室如期召开。本次会议同时提供网络投票，网络投票时间为 2026年 5月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026年 5月 12日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次出席会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权股份数 57,428,976 股，占公司总股本 30.9018%。本所
律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 62名，代表有表决权股份数 499,860股，占公司
总股本 0.2690%，通过网络投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）列席本次股东会的其他人员
除上述股东及股东代理人以外，公司董事及高级管理人员列席了会议。经核查，本所律师认为，出席本次股东会的股东均为截至
2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的临时提案
经核查，本次股东会没有临时提案。
四、本次股东会的议案
本次股东会审议的议案为：
（一）《新疆国统管道股份有限公司 2025年度董事会工作报告》；
（二）《新疆国统管道股份有限公司 2025年年度报告及其摘要》；
（三）《新疆国统管道股份有限公司 2025年度利润分配方案》；
（四）《关于 2026年度向金融机构申请融资授信额度的议题》。
上述议案的具体内容已由公司董事会于 2026年 4月 21日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯网》上披露。
经核查，本次股东会审议事项与会议通知中列明的事项完全一致。
五、本次股东会表决程序与表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议通知列明的议案进行了审议和表决，其中：现场以记名
投票表决方式表决，由律师、股东代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结果；网络投票由深圳证券信息有限公司向公
司提供本次股东会的网络投票的表决统计资料。
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东会审议及表决情况如下：
（一）审议通过《新疆国统管道股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 57,824,936 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8206%；反对 100,500股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.1735%；弃权 3,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0059%。
（二）审议通过《新疆国统管道股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 57,917,936 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9812%；反对 7,500股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0129%；弃权 3,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0059%。
（三）审议通过《新疆国统管道股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 57,818,936 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8103%；反对 100,500股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.1735%；弃权 9,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0162%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,679,816股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 93.8594%；反对 100,500
股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 5.6154%；弃权 9,400 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.
5252%。
（四）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议题》
表决结果：同意 57,917,436 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9803%；反对 7,000股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0121%；弃权 4,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0076%。
上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决
结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dab49511-8fdd-4e44-ba11-6ee97bbb714a.PDF
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2026-05-07 15:57│国统股份（002205）：国统股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《
新疆国统管道股份有限公司2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:00－17:00在“国统股份投
资者关系”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“国统股份投资者
关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“国统股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“国统股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理王出先生，董事、财务总监任勇先生，董事会秘书郭静女士，独立董事汤
洋女士、李大明先生、崔琪先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/04bb89f4-5851-4cd8-93d4-470fb20dade8.PDF
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2026-04-26 15:51│国统股份（002205）：2026年一季度报告
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国统股份（002205）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9bb4fedf-6a12-4804-a778-a31d03313ee7.PDF
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2026-04-26 15:51│国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第二次会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议通知于2026年4月13日以电子邮件送达，并于2026年4月24
日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生
、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2026年第一季度报告》。
《新疆国统管道股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号2026-021）全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
同时，《2026年第一季度报告》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/adfa103e-4651-4acd-aa90-ea8634ab654b.PDF
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2026-04-21 00:36│国统股份（002205）：国统股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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国统股份（002205）：国统股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3a930085-21ff-40ee-b9ed-532077edf325.PDF
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2026-04-20 18:32│国统股份（002205）：关于对中国物流集团财务有限公司2025年年度风险持续评估报告
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国统股份（002205）：关于对中国物流集团财务有限公司2025年年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/63191276-adb5-4df5-b8b5-98866537e473.PDF
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2026-04-20 18:32│国统股份（002205）：国统股份2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所
│履行监督职责情况报告
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国统股份（002205）：国统股份2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e7ca8f05-3a4b-4e38-bfda-59fa618f4339.PDF
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2026-04-20 18:31│国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第一次会议决议公告
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国统股份（002205）：国统股份第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e1893867-5e14-4639-9d1e-7e89feb7ea66.PDF
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2026-04-20 18:30│国统股份（002205）：国统股份内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000137 号新疆国统管道股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国
统股份”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、国统股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是国统股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国统股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ac6637d2-7ce0-40b9-a99d-25e251bda048.PDF
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2026-04-20 18:30│国统股份（002205）：2025年年度审计报告
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国统股份（002205）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ca626bb-246a-4375-9d29-dbe7e2822577.PDF
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2026-04-20 18:30│国统股份（002205）：国统股份2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见 1-2
二、审核意见附送 1
1.营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z HO NGX I N GHU A C ER T I F I E D P U B L I C AC C OU N TA N
T S L L P地 址（ lo c a t i o n）：北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distr ict,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1
8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于新疆国统管道股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000413 号
新疆国统管道股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的国统股
份按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下
简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是国统股份管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们
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