公司公告☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:13 │国统股份（002205）：国统股份2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:22 │国统股份（002205）：国统股份科技创新与成果转化奖励办法（2026年1月修订） │
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│2026-01-16 18:21 │国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十八次临时会议决议公告 │
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│2026-01-04 16:22 │国统股份（002205）：国统股份关于选举职工代表董事及免除职工代表监事的公告 │
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│2026-01-04 15:39 │国统股份（002205）：2025年第三次临时股东大会见证之法律意见书 │
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│2026-01-04 15:39 │国统股份（002205）：国统股份2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 16:44 │国统股份（002205）：国统股份关于召开2025年第三次临时股东大会的公告 │
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│2025-12-15 16:42 │国统股份（002205）：《国统股份章程》修订对比表（2025年12月） │
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│2025-12-15 16:42 │国统股份（002205）：国统股份关于取消公司监事会、修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-15 16:42 │国统股份（002205）：国统股份关于聘任公司2025年度财务审计机构的公告 │
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2026-01-30 18:13│国统股份（002205）：国统股份2025年度业绩预告
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国统股份（002205）：国统股份2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/196940be-5d2a-46d4-a1be-5c3dc75416b9.PDF
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2026-01-16 18:22│国统股份（002205）：国统股份科技创新与成果转化奖励办法（2026年1月修订）
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国统股份（002205）：国统股份科技创新与成果转化奖励办法（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/aeca84c8-78cd-4b68-8d7a-2275d698d812.PDF
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2026-01-16 18:21│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十八次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六十八次临时会议通知于2026年1月12日以电子邮件送达，并于202
6年1月16日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王
相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2026年投资计划的议案》；
二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》；
全体董事一致同意公司高级管理人员2024 年度薪酬兑现方案，具体如下：
序号 姓名 职务 2024年度 2024年度 2022-2024年 备注
基薪系数 绩效系数 任期薪酬系数
1 杭宇 总经理 1.00 1.00 0.90
2 隋兵 财务总监 0.80 0.80 -
3 刘川 总工程师 0.75 0.80 -
4 韩毅 副总经理 0.85 0.85 -
5 李伟 副总经理 0.80 0.80 -
6 郭静 董事会秘书 0.65 0.65
7 马军民 总经理 1.00 1.00 - 2024年5月调离
8 王出 财务总监兼董 1.00 1.00 - 2024年2月调离
事会秘书
注：杭宇2022-2024 年任期薪酬系数是按照天山建材2022 年-2024 年任期薪酬进行计算，按照实际任职时间兑现。
三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司科技创新与成果转化奖励办法〉的议案》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2d2b1aa4-b522-4610-9cde-bc66fbeb889e.PDF
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2026-01-04 16:22│国统股份（002205）：国统股份关于选举职工代表董事及免除职工代表监事的公告
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一、选举职工代表董事
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2026 年 1 月 4 日在公司会议室召开了公司第三届第
二次职工代表大会，会议的召开程序符合相关规定，合法有效。本次会议审议通过了选举公司职工代表董事的相关议案。
经与会职工代表充分讨论并以投票表决的方式，一致同意选举王勇先生为公司职工代表董事（简历详见附件），本次选举产生的
职工代表董事任期与第六届董事会任期保持一致；若年内公司董事会发生换届事宜，该职工代表董事任期自动延续至新一届董事会任
期届满之日，换届后无需另行履行选举程序，任职期间依法行使职工代表董事各项权利、履行相应义务，维护公司和职工的合法权益
。
王勇先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。王勇先生担任公司职工董事后，公司第六届董
事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性
文件的要求。
二、免除职工代表监事
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2026 年 1 月 4 日在公司会议室召开了公司第三届第
二次职工代表大会，会议审议通过了《关于确认取消监事会并免除相关职工代表监事职务的议案》。
经与会职工代表表决通过，确认取消公司监事会，并免除王勇先生、王荣女士、曲彦霞女士的职工代表监事职务。上述人员的监
事职务自本次职工代表大会决议通过之日起生效。
公司对王勇先生、王荣女士、曲彦霞女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
公司第三届第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/3ebd769e-4e9f-419a-8133-18ab8d3715ff.PDF
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2026-01-04 15:39│国统股份（002205）：2025年第三次临时股东大会见证之法律意见书
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国统股份（002205）：2025年第三次临时股东大会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5e2fdd46-885d-4c10-a191-696f73181a38.PDF
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2026-01-04 15:39│国统股份（002205）：国统股份2025年第三次临时股东大会决议公告
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国统股份（002205）：国统股份2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/7d828e85-1f3c-4444-8bea-c447e59102c8.PDF
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2025-12-15 16:44│国统股份（002205）：国统股份关于召开2025年第三次临时股东大会的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于召开2025年第三次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e17f0303-739c-45fd-8d8c-a9bb6ee114b6.PDF
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2025-12-15 16:42│国统股份（002205）：《国统股份章程》修订对比表（2025年12月）
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国统股份（002205）：《国统股份章程》修订对比表（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7efa0d8d-da47-4063-ad26-31ed072c79cd.PDF
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2025-12-15 16:42│国统股份（002205）：国统股份关于取消公司监事会、修订《公司章程》的公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定，公司取消监事会及监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时废
止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规
、规范性文件的要求勤勉履职。待股东大会审议通过后，公司第六届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
二、修订《公司章程》的情况
为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的决策部署，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（20
25 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及中国物流下发的《关于推进公司治理结构调整和公司章程修改完善的通知》要
求，结合公司实际情况，对原《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。
三、其他事项说明
（一）本次修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司于2025 年 12 月 16日披露于巨潮资讯网的相关文件。
（三）公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》有关登记机关备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股
东大会审议通过之日起至本次相关登记机关备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b6bf43bc-96de-47cd-a8e9-9b112df21e2d.PDF
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2025-12-15 16:42│国统股份（002205）：国统股份关于聘任公司2025年度财务审计机构的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于聘任公司2025年度财务审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ada85272-8039-47b6-bc8d-37509f35c3b7.PDF
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2025-12-15 16:42│国统股份（002205）：国统股份关于增加公司经营范围的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于增加公司经营范围的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c4849aa4-61b3-40f2-ada2-d38b2032a7e2.PDF
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2025-12-15 16:41│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十七次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六十七次临时会议通知于2025年12月10日以电子邮件送达，并于20
25年12月15日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、
王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度财务审计机构的议案》；
公司全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度的财务审计机构，年度审计费用为85 万元
人民币（含税、差旅费），其中：2025 年财务报告审计费用65 万元人民币（含税），内部控制审计费用20 万元人民币（含税），
聘期一年。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-0
52）。本议案需提请股东大会审议。
二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关登记机关变更登记等相关事宜。本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www
.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-053）。
本议案需提请股东大会审议。
三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉的议案》；
全体董事一致同意本议案，认为：本次公司对《公司章程》相关条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定及公司实际情况。同时，公司将取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《
公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关登记机关备案等相关事宜。本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cni
nfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-054）。
本议案需提请股东大会审议。
四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
本议案需提请股东大会审议。
五、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
本议案需提请股东大会审议。
六、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司市值管理制度〉的议案》；
七、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议
案》；
八、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议
案》；
九、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
十、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会向董事长授权管理办法〉的议案》
；
十一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会向总经理授权管理办法〉的议案
》；
十二、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股股东向公司提供的借款进行担保暨关联交易的议案》；其中关联董
事姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决；
全体董事一致同意公司以持有的两家子公司河北国源水务有限公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股股东新疆天山
建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提供的借款提供担保，具体担保事宜以最终签订的股权质押合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次担保事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2025-0
55）。
本议案需提请股东大会审议。
十三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为2025年12月31日15:30，网络投票时间
为2025年12月31日至2025年12月31日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：
2025-056）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/135ad9e4-44a7-4aa0-932c-866708122b1f.PDF
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2025-12-15 16:40│国统股份（002205）：国统股份关于为控股股东向公司提供的借款进行担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）为进一步规范公司与控股股东之间的资金往来，遵循公平对等原则，并结合控股股东要求，新疆国统管道股份有限公司（
以下简称国统股份）拟以持有的两家子公司河北国源水务有限公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股股东新疆天山建材
（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提供的借款提供担保，具体担保事宜以最终签订的股权质押合同为准。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易
有利害关系的关联人将回避表决。
（三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）关联方介绍
公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：姜少波
成立日期：1998 年 12 月 16 日
注册资本：人民币 745,431,590.12 元
住 所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 6 层
经营范围：石灰岩开采、石膏开采（仅限所属分支机构经营）；建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；一般货物及技术的
进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售；建材技术服务及咨询服务；房屋、机械设备、场地租赁。
财务状况：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 2,158,898,690.74 2,582,383,109.97
负债总额 1,130,282,687.32 1,540,166,007.72
所有者权益 1,028,616,003.42 1,042,217,102.25
营业收入 400,674.42 509,348.39
营业利润 1,889,681.23 13,725,895.35
净利润 1,563,832.09 13,601,098.83
（二）关联关系
截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份 56,139,120 股，占公司总股本的 30.21%，为公司控股股东。因此，本次交易构
成关联交易。
（三）通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询天山建材为非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
合同名称：股权质押合同
出质人：新疆国统管道股份有限公司
质权人：新疆天山建材（集团）有限责任公司
标的公司：河北国源水务有限公司（持股比例100%）、新疆天合鄯石建设工程有限公司（持股比例99%）
担保金额：约8.12亿元
担保范围：包括主债权本金、利息、违约金、赔偿金以及甲方为实现债权和质押权所支出的律师费、公证费、保全保险费、诉讼
费、差旅费等全部费用。
担保期限：自双方签订质押合同生效之日起至全部主债权本息及相关费用清偿完毕之日止。
担保方式：国统股份将所持河北国源水务有限公司100%的股权及所持新疆天合鄯石建设工程有限公司99%的股权进行质押。两家
子公司的财务情况具体如下：
河北国源水务有限公司财务情况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（经审计）
资产总额 58,924,794.61 57,086,883.29
负债总额 19,860,648.90 17,751,682.78
所有者权益 39,064,145.71 39,335,200.51
营业收入 7,200,000.00 5,400,000.00
营业利润 601,884.33 342,395.41
净利润 546,567.97 271,054.80
新疆天合鄯石建设工程有限公司财务情况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（经审计）
资产总额 582,639,116.92 568,070,141.77
负债总额 518,894,821.19 513,106,269.92
所有者权益 63,744,295.73 54,963,871.85
营业收入 - -
营业利润 -17,906,394.03 -8,780,367.74
净利润 -17,906,379.14 -8,780,423.88
本次质押合同尚未签署，具体担保金额及期限等事项将以与质权人签订的正式合同为准。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易旨在维持与控股股东之间良好的关系，有助于公司持续获得必要支持，从而保障经营与战略实施的稳步推进。公司
基于公平对等原则，以自身资产为相关债务提供担保，系正常商业安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自今年年初至本次会议召开日，公司向控股股东天山建材借款累计已发生关联交易金额为 21,266 万元，该事项已经公司 2025
年第二次临时股东大会审议通过。除此类关联交易外，公司未与天山建材发生其他类型关联交易。
六、其他事宜
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次担保事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
七、独立董事专门会议审议情况
全
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