公司公告☆ ◇002205 国统股份 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 19:27 │国统股份（002205）：国统股份关于签订销售合同的公告 │
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│2024-12-18 19:59 │国统股份（002205）：国统股份关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公│
│ │告 │
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│2024-12-18 19:56 │国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十一次临时会议决议公告 │
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│2024-12-18 19:55 │国统股份（002205）：国统股份关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案 │
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│2024-12-13 18:56 │国统股份（002205）：第六届董事会独立董事第四次专门会议决议 │
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│2024-12-13 18:56 │国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:56 │国统股份（002205）：第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 │
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│2024-12-13 18:55 │国统股份（002205）：国统股份关于向控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-13 18:54 │国统股份（002205）：国统股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 18:52 │国统股份（002205）：国统股份关于聘任公司2024年度财务审计机构的公告 │
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2024-12-24 19:27│国统股份（002205）：国统股份关于签订销售合同的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于签订销售合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e209b44f-2957-4437-a8c2-c9d78d0495d5.PDF
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2024-12-18 19:59│国统股份（002205）：国统股份关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f282fe50-0c62-49c3-bbca-82586336bc64.PDF
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2024-12-18 19:56│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十一次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十一次临时会议以紧急会议形式召集和召开，会议通知于20
24年12月16日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2024年12月18日召开，公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、
王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案》。
公司全体董事一致同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限公司拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请 1,200
万元的银行贷款提供连带责任保证。
董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影
响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，
决策程序合法、有效，不会损害公司利益和中小股东利益。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》的公司公告（2024-060）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5b547f3f-1d77-452a-9724-171946f0dea8.PDF
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2024-12-18 19:55│国统股份（002205）：国统股份关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的议案
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一、担保事项概述
（一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以下简称“安徽卓良”）因生产
经营需要，拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行（以下简称“桐城农商行”）申请了 1,200万元的银行贷款，贷款期限
一年，贷款用于安徽卓良的生产经营周转，贷款担保方式为以安徽卓良项下的不动产办理抵押登记及全体股东承担连带责任保证。
（二）该事项已经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第六十一次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。
二、被保证方基本情况
安徽卓良为公司的控股子公司，成立于 2014 年，注册资本为10,204.08 万元，住所为安徽省桐城市经济开发区和平东路 10#，
法定代表人都昌杰，主要从事脚手架及模板的设计、生产、销售、租赁及劳务搭设。
最近一年主要财务指标：截至 2023年 12月 31日（已经审计），安徽卓良总资产为 18,800.47万元，净资产为 15,021.31万元
，报告期内实现营业收入-220.63 万元，营业利润-3,926.59 万元，实现净利润-3,949.35万元，资产负债率 20.10%。
截至 2024年 9月 30日（未经审计）,安徽卓良总资产为 18,628.38万元，净资产为 13,812.88 万元，报告期内实现营业收入 9
13.97 万元，营业利润-1,456.12 万元，实现净利润-1,208.43 万元，资产负债率 25.85%。
股权结构：公司持有安徽卓良 51%的股权，都昌杰持有安徽卓良49%的股权。
是否提供反担保：安徽卓良以项下资产提供反担保。
是否为失信被执行人：否。
三、保证合同的主要内容
（一）保证事项：公司为安徽卓良向桐城农商行申请银行贷款提供连带责任保证。
（二）保证期限：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（三）保证方式：公司提供连带责任保证。
（四）保证金额：对贷款金额不超过人民币 1,200.00 万元提供连带责任保证。
（五）本次借款主合同及保证合同尚未签署，具体担保金额及期限等事项将以与银行签订的正式合同为准。
四、累计对外保证数量及逾期保证的数量
截至本次公告日，公司实际担保总额为 547,930,700.00 元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司净资产）的 8
7.54%，均为公司为合并范围内对子公司的担保。若本次担保实际发生，公司实际担保总额不变。除上述情况之外，公司及子公司不
存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
五、董事会意见
董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影
响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，
决策程序合法、有效，不会损害公司利益和中小股东利益。
六、备查文件
公司第六届董事会第六十一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f7fab551-7ff2-489b-87b6-de1b0866526a.PDF
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2024-12-13 18:56│国统股份（002205）：第六届董事会独立董事第四次专门会议决议
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第四次专门会议通知于 2024年 12月 6日以电子邮件方
式送达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。
本次会议于 2024 年 12 月 8 日召开，董事会独立董事应到 3 人，实到 3人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本
次会议由全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名方式通过了以下决议：
3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》。
全体独立董事对公司拟向控股股东申请借款额度事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项交易符合公
司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司
及全体股东的利益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事签名：
谷秀娟 马洁 董一鸣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/27d2e83c-7304-4111-9b29-858be2d8f602.PDF
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2024-12-13 18:56│国统股份（002205）：国统股份第六届董事会第六十次临时会议决议公告
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次临时会议通知于2024年12月8日以电子邮件送达，并于2
024年12月13日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先
生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事杭宇女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事长姜少波先生代为出席。
本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》；
公司全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度的财务审计机构，年度审计费用为 85万元
人民币（含税，含差旅费），其中：2024年财务报告审计费用 65万元人民币（含税），内部控制审计费用 20万元人民币（含税），
聘期一年。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-056）。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，公司全体董事一致同意聘任曲彦霞女士为公司审计部副部长（简历附后），负责公司内部审计工
作，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。
三、4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》，其中关联董事姜少波先生、
王出先生、杭宇女士、马军民先生回避表决；
公司全体董事一致同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材”）申请 2024年度及 2025
年度新增借款总额度不超过人民币 20,000 万元，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业
务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照
实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-057） 。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，现场会议时间为 2024年 12月 30日 15:30，网络投
票时间为 2024年 12月 30日当日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2024-058
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/e131964a-ac12-401b-b7f8-c6e22d06cd34.PDF
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2024-12-13 18:56│国统股份（002205）：第六届董事会独立董事第三次专门会议决议
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国统股份（002205）：第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/fc077f99-6b19-4a10-b345-98891e7db02e.PDF
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2024-12-13 18:55│国统股份（002205）：国统股份关于向控股股东借款暨关联交易的公告
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国统股份（002205）：国统股份关于向控股股东借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/4c46a8e6-b146-45f9-bc5d-0f995601997f.PDF
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2024-12-13 18:54│国统股份（002205）：国统股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《
关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2024年12月30日15:30（星期一）
2.网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9
:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-下午15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股
份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年12月24日（星期二）
（七）出席对象：
1.公司股东：截至2024年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。
二、会议审议议题
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘任公司 2024年度财务审计机构的议案 √
2.00 关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案 √
以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上
股份的股东。
上述议案内容均于2024年12月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2024年 12 月 25 日-2024 年 12 月 27 日，每日 10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司（邮编：83006
3）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办
理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年12月27日17：00前送达本
公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司
董事会办公室，邮编：830063，信函请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
会议地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）《第六届董事会第六十次临时会议决议公告》；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股投票代码：362205
（二）投票简称：国统投票
（三）填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15-下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投
票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
回执及授权委托书
回 执
截止2024年12月24日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道
股份有限公司2024年第三次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号（或统一社会信用代码）：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按以下指示
代为行使表决权：
提案 提案名称 备注 表决意见
编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于聘任公司 2024年度财务审计机构的议案 √
2.00 关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名
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