公司公告☆ ◇002207 *ST准油 更新日期：2026-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 18:07 │*ST准油（002207）：关于公司办公地址及联系信息变更的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST准油（002207）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST准油（002207）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST准油（002207）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 18:47 │*ST准油（002207）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-17 18:52 │*ST准油（002207）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │*ST准油（002207）：关于董事长、财务总监辞职的公告 │
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│2026-06-12 19:34 │*ST准油（002207）：关于对准油股份及相关当事人给予公开谴责处分的决定 │
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│2026-06-01 18:08 │*ST准油（002207）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-24 15:33 │*ST准油（002207）：股票交易异常波动公告 │
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2026-07-07 18:07│*ST准油（002207）：关于公司办公地址及联系信息变更的公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，公司总部于近日搬迁至新的地址办公
。现将相关信息变更情况公告如下：
（一）办公地址
由“新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 5层”变更为“新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研
生产办公楼 A座 6层”。
（二）联系人联系地址
变更前 变更后
董事会秘书 新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路
278号科研生产办公楼 A座 5-7 室 278号科研生产办公楼 A座 617 室
证券事务代表 新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路
278号科研生产办公楼 A座 5-7 室 278号科研生产办公楼 A座 609 室
除上述调整外，公司其他信息不变。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布
的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e016b684-fc14-4e5f-b33a-ea5420854a48.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST准油（002207）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
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*ST准油（002207）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d670eb1f-a759-4cd9-90d0-7c455c142e63.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST准油（002207）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于 2026 年 6 月 25日以电子邮件的方式书面发出召开第八届董
事会第十六次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于 2026年 6月 29日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号
科研生产办公楼 A座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司 7名董事全部出席会议，其中董事简伟、吕占民，独
立董事刘红现、黑永刚现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙通过腾讯会议参加。会议由全体董事共同推举董事简伟先生
主持，公司现任及拟任高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于聘任财务总监（财务负责人）的议案》
本议案有表决权董事 7名，经表决：同意 7票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名
委员会进行任职资格审查，审计委员会审议通过。
根据公司章程和《总经理工作条例》规定，经总经理简伟先生提名，决定聘任张子敬女士（简历详见附件）为公司财务总监（财
务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。
（二）审议了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
本议案有表决权董事 7名，经表决：同意 7票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。根据公司章程规定，经公司控股股东克拉玛依
市城市建设投资发展有限责任公司提名推荐，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意隋卓明先生、张子敬女士为公司第八届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2026年第二次临时股东会、采用累积投票制选举。如当选，其任期自股东会选
举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（三）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>暨废止<董事津贴方案>的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案有表决权董事 7名，经表决：同意 7票，
反对 0票，弃权 0票，获得通过。《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》刊载于 2026年 6月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
本议案将提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（四）审议了《关于子公司准油运输增加经营范围并修改章程的议案》
该议案有表决权董事 7名，经表决：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。同意公司控股子公司新疆准油运输服务有限责
任公司对经营范围进行增项（最终以市场监督管理部门核准的内容为准），并对其章程进行相应修订。
（五）审议了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
该议案有表决权董事 7名，经表决：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。具体内容详见公司 2026年 6月 30日在指定信
息披露媒体发布的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
三、附件
1．第八届董事会非独立董事候选人、新任高级管理人员简历
四、备查文件
1．第八届董事会第十六次（临时）会议决议
2．审计委员会关于聘任财务负责人的审议意见
3．提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
4．薪酬与考核委员会关于对制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的审查意见
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/280b25ba-724a-4126-ace3-2e1445ad119d.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST准油（002207）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2．股东会召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关
规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 16日（星期四）12:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 7月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月
16日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 7月 9日
7．会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行
使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不
得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托
书详见附件 1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员。
（3）公司第八届董事会补选非独立董事候选人
（4）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 AXIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
座 607室。
二、会议审议事项
1．提交股东会表决的提案名称
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举、累积投票 填写同意票数
1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 补选隋卓明先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 补选张子敬女士为公司第八届董事会非独立董事 √
非累积投票提案 选择“同意”、“反对”
或“弃权”其中之一
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 √
暨废止《董事津贴方案》的议案
（1）提案 1为以累积投票方式、等额选举非独立董事 2人。累积投票是指股东会选举董事时，每一股份拥有与相应类别应选董
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事。
提案 1选举两名非独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数×2。股东可以将拥有的选举票数以 2人为限在候选
人中任意分配（可以投零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。
（2）提案 2为非累积投票提案，投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。
2．提案内容
（1）提案 1非独立董事候选人的简历，详见公司 2026 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十六次（临
时）会议决议公告》（公告编号：2026-038）。（2）提案 2中《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的具体内容，详见 2026
年 6月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。
2．登记时间：股东会召开前。
3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 607室。4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及
交通等费用自理。
5．联系方式：
会务联系人：吕占民、战冬
电话：0990-6601226、0990-6601229
传真：0990-6601228
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座
邮编：834000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作方法和流程详见附件 2。
五、备查文件
1．第八届董事会第十六次（临时）会议决议。
六、附件
1．授权委托书；
2．参加网络投票的具体操作方法和流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ace07189-95e5-438c-b93f-d059212c832b.PDF
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2026-06-22 18:47│*ST准油（002207）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：*ST准油，股票代码：002207，本公告中简称“公司”或“本公司”）股票连续三
个交易日内（2026年6月17日、18日、22日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司自查：（1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；（2）未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交
易价格产生较大影响的未公开重大信息；（3）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司按照规定于2026年6月22日书面询问控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司，控股股东书面回复：截至目前，
不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖
公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉根据深
交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前面临的主要风险如下：
（一）公司股票存在终止上市（退市）风险XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
因公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，深圳证券交易所根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定，自2026年4月29日起对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。公
司董事会虽然已经制定了争取撤销退市风险警示的具体措施，但最终能否实现受多种内外部因素影响，相关工作执行也存在不确定性
，敬请投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退
市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司2026年度出现上述情形之一，公司股票可能被终止上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（二）国际原油价格和成品油价格波动的风险
目前，公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务，公司及子公司均没有油气生产业务、也无海外业务。同时，公司主营
油服业务使用的机动设备主要以汽柴油为动力燃料，成品油价格上涨将部分增加公司经营成本。因此，近期受地缘形势影响下的国际
原油价格及成品油价格的波动，对公司未来业绩的影响仍存在不确定性。特此提醒广大投资XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LT
D
者充分关注，并注意投资风险。
（三）其他风险
公司在定期报告中披露了公司存在产业单一、客户集中的风险，行业政策变化，安全生产风险等，特此提醒广大投资者充分关注
，并注意投资风险。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布
的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/13e9252d-56c0-4a54-90e3-9b270c1d6f53.PDF
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2026-06-17 18:52│*ST准油（002207）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆
证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”。现将相关事项公告如下
：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/053921bd-a23f-453e-b9ce-ca35466e5c9b.PDF
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2026-06-17 18:52│*ST准油（002207）：关于董事长、财务总监辞职的公告
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根据相关法律法规的规定，信息披露义务人林军先生、张敏女士应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 17 日收到林军先生、张敏女士的书面辞职报告。
林军先生因工作原因，自即日起辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员、委员职务（原任职期限与第
八届董事会任期一致，即自 2025 年 1月 16 日起至第八届董事会届满之日止），辞职后不在公司及子公司担任任何职务；张敏女士
因个人原因，自即日起辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员、副总经理兼财务总监（财务负责人）职务（原任职期限
与第八届董事会任期一致，即自 2025 年 1月 16 日起至第八届董事会届满之日止），辞职后将继续在公司工作。
根据相关规定，林军先生、张敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其将对所负责的工作进行合理的安排和交接。截止目
前，林军先生、张敏女士不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项；其辞职不会导致公司董事会成员低于法定
人数，不会影响公司董事会的正常工作，不会影响公司的规范运作及正常生产经营。公司董事会对林军先生、张敏女士在任职期间为
公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢。公司将按照法定程序尽快完成财务总监聘任、董事补选及董事会专门委员会调整等工作，
并选举产生新任董事长。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2fdc5787-7b36-4e70-932c-26914dbac37e.PDF
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2026-06-12 19:34│*ST准油（002207）：关于对准油股份及相关当事人给予公开谴责处分的决定
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关于对新疆准东石油技术股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定
当事人：
新疆准东石油技术股份有限公司，住所：新疆维吾尔族自治区克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5层；
林军，新疆准东石油技术股份有限公司董事长；
简伟，新疆准东石油技术股份有限公司总经理；
张敏，新疆准东石油技术股份有限公司财务总监。
经查明，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称准油股份或公司）及相关当事人存在以下违规行为：
2026 年 1月 30日，准油股份披露《2025 年度业绩预告》，预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）
为亏损 3700 万元至 4300 万元，营业收入为 33000 万元至 36000万元，扣除后营业收入为 32700 万元至 35700 万元。2026 年 4
月4日，准油股份披露《2025 年度业绩预告修正公告》以及《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》，根据修正
后的业绩预告，准油股份预计修正后营业收入为 27000 万元至29500 万元，修正后扣除后营业收入为 26950 万元至 29450 万元，
准油股份首次提示年度报告披露后股票交易可能被实施退市风险警示。2026 年 4月 28 日，准油股份披露的《2025 年年度报告》显
示，2025 年度经审
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