公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │准油股份（002207）：关于用公积金弥补亏损的提示性公告 │
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│2025-09-26 19:42 │准油股份（002207）：关于前次募集资金使用情况的专项报告（更新稿） │
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│2025-09-26 19:42 │准油股份（002207）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-09-26 19:41 │准油股份（002207）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿） │
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│2025-09-26 19:41 │准油股份（002207）：2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-09-26 19:41 │准油股份（002207）：第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-25 19:14 │准油股份（002207）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-25 19:14 │准油股份（002207）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：董事津贴方案（2025年9月） │
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：公司章程修订案 │
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2025-09-30 00:00│准油股份（002207）：关于用公积金弥补亏损的提示性公告
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关于用公积金弥补亏损的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8月 26 日召开的第八届董事会第五次会议（2025年半年度董事
会）、第八届监事会第五次会议（2025年半年度监事会），审议通过了《关于用公积金弥补亏损的议案》。详见公司 2025年 8月 28
日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第五次会议（2025
年半年度董事会）决议公告》（公告编号：2025-026）、《第八届监事会第五次会议（2025年半年度监事会）决议公告》（公告编号
：2025-027）、《关于用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-029）。
该议案已于 2025年 9月 25日获得公司 2025年第二次临时股东大会表决通过，详见公司 2025年 9月 26日在指定信息披露媒体
发布的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）。公司将使用母公司盈余公积 22,677,057.39 元和资本公
积296,381,692.98元（两项合计 319,058,750.37元）弥补母公司累计亏损。实施完成后，母公司盈余公积减少至 0元、资本公积减
少至 1,014,037.50元，截至 2024年 12月 31日累计未分配利润为-184,136,127.19元。本次用公积金弥补亏损不涉及公司注册资本
或实收资本变更，不影响债权人现有权益。
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》，公司特此就本次用公积金弥补亏损事宜通知债权人，
提示公司债权人对其债务风险进行合理评估。本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息
做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定
信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/be03afeb-a2ef-4514-97f2-24dda17216de.PDF
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2025-09-26 19:42│准油股份（002207）：关于前次募集资金使用情况的专项报告（更新稿）
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）将截至 2025年 6月 30日止（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2020年 7月 27日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1667号）核准，本公司向特定对象非公开发行 A股 22,878,000股，每股面值 1元，每股价格人
民币 4.50元，募集资金总额为人民币 102,951,000.00元。扣除本次非公开发行股票的承销费人民币 1,132,075.47元，公司实收股
款人民币 101,818,924.53元。该股款由承销商中原证券股份有限公司于 2020年 8月 21日汇入公司在昆仑银行股份有限公司克拉玛
依分行友谊路支行开设的88202000070460001316和88202000070460001308账号内。扣除本次发行累计发生承销费、保荐费、审计费、
律师费等其他发行费用共计人民币 4,278,305.03 元后，本公司此次非公开发行股票募集资金净额人民币98,672,694.97元，其中计
入股本 22,878,000.00元，资本公积（股本溢价）75,794,694.97元。
承销商中原证券股份有限公司收到投资者认购准油股份公司非公开发行 A股资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2020年 8月 21日出具了信会师报字[2020]第 ZA15302号《验资报告》。本公司募集资金到位情况，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 8月 22日出具了信会师报字[2020]第 ZA15303号《验资报告》。
（二）前次募集资金存储情况
截至 2025年 6月 30日，前次募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账户类型 银行账号/存单号 金额 账户状态
昆仑银行克拉玛依 募集资金专户 8820200007046000131 0.00 2020年9月18日已
友谊路支行 6 销户
昆仑银行克拉玛依 募集资金专户 8820200007046000130 0.00 2020年9月18日已
友谊路支行 8 销户
注：截至 2025年 6月 30日止，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户不再使用，公司已办理完成募集资金专项账户的注销工
作。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金净额为 98,672,694.97元。按照募集资金用途，截至 2025年6月 30日，实际已投入资金 98,672,694.97元
，募集资金已使用完毕。详见本报告附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025年 6月 30日止，本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2025年 6月 30日止，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金情况说明
截至 2025年 6月 30日止，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在暂时闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金和偿还有息借款项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2025年 6月 30日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和本公司《募
集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1d042b99-0b38-466f-954a-efa326241501.PDF
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2025-09-26 19:42│准油股份（002207）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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我们审核了后附的新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称准油股份公司）董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前
次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供准油股份公司向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为准油股份公
司申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是准油
股份公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对准油股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的准油股份公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7
号》编制，公允反映了准油股份公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/dfd781f2-e4c1-465d-9c7c-b57dacabca03.PDF
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2025-09-26 19:41│准油股份（002207）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）
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（新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308号）2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）新
疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）拟向特定对象发行 A股股票募集资金。公司董事会对本次向特定
对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行 A股股票的募集资金总额不超过人民币 19,750.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 油田服务设备更新升级项目 6,920.20 6,660.20
2 补充流动资金与偿还债务 13,089.80 13,089.80
合计 20,010.00 19,750.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投
资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上
述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资
项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性
（一）油田服务设备更新升级项目
1、项目概况
公司拟通过本项目完成对油服设备的购置工作。该项目建成投产后，公司将进一步扩充核心业务的产能，有助于公司提升油服作
业效益，恢复并保持市场份额、巩固公司在新疆区域的市场地位，提高盈利能力。
2、项目实施主体及实施地点
本项目的实施主体为准油股份，实施地点为上市公司服务的新疆地区内的油田区域。
3、项目投资概算
本项目投资总额合计 6,920.20万元，投资构成如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 大修设备（XJ850）投资项目 2,461.00 2,151.00
2 大修设备（ZJ50D）投资项目 3,652.00 3,652.00
3 测井设备更新项目 807.00 807.00
合计 6,920.20 6,660.20
4、项目的必要性分析
（1）推动生产设备升级迭代，巩固公司的竞争优势
油田服务企业对油气资源的勘探、开采和后续开发不可或缺且责任重大。并且，油气公司在选择油气服务供应商进行项目服务时
非常谨慎，其下属的各大油田或勘探开发公司对油田服务企业在资质、技术经验、设备、人才、信誉度和质量控制等方面具有较高的
综合要求。因此，油田服务企业需要通过技术研发创新和设备升级改造，持续加强市场竞争力，以巩固市场份额。
目前，公司生产设备严重老化，但由于公司以前年度经营压力较大，现金流紧张，虽然近两年在控股股东支持下对部分设备做了
更新升级，但公司生产设备整体成新率仍然很低。设备老旧导致维修保养的成本增加，利用率和施工能力下降，从而导致作业项目范
围受限，并最终限制了设备工作量及业务收入的增长。本次利用募集资金对公司修井和测井设备进行更新，有助于增强公司在相关业
务领域的施工能力，有利于提高公司收入水平，改善经营业绩。
结合现有技术力量和所服务油田的技术需求，公司拟通过本项目优化完善先进装备投资及更新迭代现有技术设备，不断增强公司
竞争力，提升生产效率与效益，促进营业收入稳步增长。
（2）把握市场发展机遇，满足日益增长的市场需求，提升公司行业地位随着中国经济的快速发展，中国对石油的需求量不断提
升，我国现有石油产量不能够满足国内需求，石油供给仍存在较大缺口。与此同时，油价波动是油田服务需求的关键影响因素，会通
过油企资本开支决定油田服务行业的景气度。2022年国际原油价格显著上涨且保持高位徘徊，石油巨头盈利能力显著提升，资本开支
提升，油田服务行业再次迎来顺周期。在国内油气消费持续稳定增长及对外依存度仍处于高位的背景下，我国油田服务行业需求将保
持增长态势。
本次油田服务设备更新升级项目顺应了我国油田服务行业市场规模在未来将持续稳定增长的发展趋势，能够帮助公司有效提升产
能规模，提高公司的服务能力，满足公司未来业务发展的需要，有利于进一步巩固和提升公司的行业地位。
5、项目的可行性分析
通过多年的实践积累，公司具有综合性一体化油田开发管理能力，以及相对完整的油田开发生产服务链条，可为客户提供优质的
专业服务。凭借较为成熟的服务网络、持续稳定的客户资源及高效的业务开拓能力，公司与中石油、中石化在新疆的各大油田公司建
立了长期稳定的合作关系。
目前，公司在一些特定区域仍保持一定的竞争优势。公司将持续加大专业设备的更新投入力度，不断提升服务能力，力争占领更
多的市场份额。因此，本项目具备市场可行性。
6、项目预计经济效益
本次油田服务设备更新升级项目完成后，新的油服生产设备将提升公司的作业效率及安全性，可以为公司带来直接的经济效益。
7、项目涉及报批事项情况
本项目不涉及用地及环评事宜，本项目投资备案手续目前正在办理中。
（二）补充流动资金及偿还债务
1、本次募集资金的必要性
受行业特点影响，公司业务实施期间，需垫资组织施工，并等待客户分批验收结算挂账、根据资金计划分批付款，从客户确认现
场工作量到最终收到客户付款，期间流程较长。随着公司业务量的增加，公司流动资金的需求越来越大。为满足经营需求，公司主要
通过股东借款、金融机构借款的债务融资方式获取资金，导致公司资产负债率逐年上升，2022 年至 2024 年，公司资产负债率分别
为65.19%、74.94%、83.21%，资产负债率的提高使公司财务杠杆风险增大，且进一步限制了公司的融资能力，公司急需通过股权融资
方式获取资金，以降低资产负债率，改善公司财务状况，同时为公司日常经营和实施产业并购等进一步战略措施提供支持。因此，通
过本次发行的募集资金补充流动资金和偿还债务符合公司的战略发展需要，具有必要性。
2、本次募集资金的可行性
公司已建立了以科学的法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的
内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用进行了明确规定。
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募
集资金使用风险。
3、本次募集资金涉及的报批事项
本次募集资金用于补充流动资金及偿还债务的部分，不涉及报批事项。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于油田服务设备更新升级项目、补充流动资金及偿还债务，能够进一步提
升公司的经营实力，增强公司的业务承接能力，有利于公司扩大经营规模及市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，从而
进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的
完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存
在实质性影响。
（二）对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将得到增强，为公司的持续
、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公司的资本结构将更加稳健，资产负债率有所下降，有利于降低财务风险，提高偿债能力、
后续融资能力和抗风险能力。
四、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次募集资金使用计划能够为公司业务发展提供设备及资金支持，有利于公司增强资本及业务实力，符合相关政策和
法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及
全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d05b8efc-f799-45e1-a441-7ef5701ba0ee.pdf
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2025-09-26 19:41│准油股份（002207）：2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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准油股份（002207）：2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/38dee87a-f95a-43f6-9e55-fa0452ba2c3f.PDF
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2025-09-26 19:41│准油股份（002207）：第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
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第八届董事会第七次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月 23日，以电子邮件的形式发出召开第八届董事会第
七次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。本次会议于 2025年 9月 26日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产
办公楼 A座515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开，公司董事林军、简伟、吕占民、张敏现场出席；董事周剑萍、靳其润，
独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚以通讯方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司现任高级管理人员列席。会议的召集和召开符
合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于修订<2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告>的议案》本议案有表决权董事 6 名，关联董事
林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：同意 6票，反对 0票、弃权 0票，获得通过。
2024 年 10 月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2024 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告
》。根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定：“对于披露预计效益的募投项目，上市公司应结合可研报告、内部决策文
件或其他同类文件的内容，披露效益预测的假设条件、计算基础及计算过程。发行前可研报告超过一年的，上市公司应就预计效益的
计算基础是否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行补充说明”，结合公司的实际情况，同意对上述报告进行修订，上
述报告预计效益的计算基础等未发生变化。《2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见 202
5年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议了《关于修订<2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性研究XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
报告>的议案》
本议案有表决权董事 6 名，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决：同意 6票，反对 0票、弃权 0票，获得通过。
2024 年 10 月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行
性研究报告》。根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定：“对于披露预计效益的募投项目，上市公司应结合可研报告、
内部决策文件或其他同类文件的内容，披露效益预测的假设条件、计算基础及计算过程。发行前可研报告超过一年的，上市公司应就
预计效益的计算基础是否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行补充说明”，结合公司的实际情况，同意对上述报告进
行修订，上述报告预计效益的计算基础等未发生变化。《2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）
》的具体内容详见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（三）审议了《关于前次募集资金使用情况报告的议案
》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，将
《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的截止日更新至 2025 年 6月 30 日。具体内容详见公司于 2025年 9月 27日在指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于前次募集资金使用情况的报告（更新稿）
》（公告编号：2025-036）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就此进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]210Z0174
号），具体内容详见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《第八届董事会第七次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/ca7b02d2-aed3-4ab6-b208-10e42b0c5633.PDF
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2025-09-25 19:14│准油股份（002207）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：新疆准东石油技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公
司委托，指派本所律师现场出席公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书
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