公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:22 │准油股份（002207）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告 │
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│2026-02-27 17:21 │准油股份（002207）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-27 17:20 │准油股份（002207）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │准油股份（002207）：关于第二大股东被申请实质合并破产清算的进展公告 │
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│2026-02-03 16:26 │准油股份（002207）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-02 18:17 │准油股份（002207）：关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │准油股份（002207）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-30 00:00 │准油股份（002207）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-25 17:57 │准油股份（002207）：关于核销部分资产的公告 │
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│2025-12-25 17:56 │准油股份（002207）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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2026-02-27 17:22│准油股份（002207）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告
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准油股份（002207）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5294365b-816d-442d-8248-7383e7292c9c.PDF
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2026-02-27 17:21│准油股份（002207）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章程》第一百一十八条的规定，于 2026年 2月 26日以
电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议因紧急事由于 2026年 2月 27
日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司 9名董事全
部出席会议，其中董事林军、简伟，职工代表董事吕占民现场出席；董事周剑萍、靳其润、张敏，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚
通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司 2026年 2月 28日在指定信息披露媒体发布的《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025年度审计机构的公
告》（公告编号：2026-007）。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。具体内容详见公司 2026年 2月 28日在指定信
息披露媒体发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., L
TD
三、备查文件
1.第八届董事会第十二次（临时）会议决议
2.董事会审计委员会 2026年第五次会议决议
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f91b1e4a-8d0f-446c-8aac-7b8b85802fc3.PDF
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2026-02-27 17:20│准油股份（002207）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关
规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 16日（星期一）12:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 3月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月
16日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 3月 9日
7．会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行
使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不
得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托
书详见附件 2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 AXIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
座 515室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于核销部分资产的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年度融资并授权办理有关事宜的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审 非累积投票提案 √
计机构的议案
2．提案内容
（1）《关于核销部分资产的议案》详见 2025年 12月 26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2025-045）。
（2）《关于 2026年度融资并授权办理有关事宜的议案》详见 2026年 2月 4日公司在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会
第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-004）。
（3）《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025年度审计机构的议案》详见 2026年 2月 28日公司在指定信息披露媒体《关于
拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。
以上提案为普通决议事项，需经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，
须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。
2．登记时间：股东会召开前。
3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 515室。4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及
交通等费用自理。
5．联系方式：
会务联系人：吕占民、战冬
电话：0990-6601226、0990-6601229
传真：0990-6601228
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 5-7室邮编：834000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作方法和流程详见附件 1。
五、备查文件
1．第八届董事会第十二次（临时）会议决议。
六、附件
1．参加网络投票的具体操作方法和流程；
2．授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c935b5ec-ac97-412b-b853-a1184676bdc9.PDF
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2026-02-10 00:00│准油股份（002207）：关于第二大股东被申请实质合并破产清算的进展公告
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准油股份（002207）：关于第二大股东被申请实质合并破产清算的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e8380939-ac22-43a4-8b69-3fb2f952da69.PDF
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2026-02-03 16:26│准油股份（002207）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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准油股份（002207）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c49b3d46-e7db-4663-b67c-f3b345bc398d.PDF
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2026-02-02 18:17│准油股份（002207）：关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞任情况
（一）离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期 离任原因 是否继续在 具体职务 是否存在未履
日 上 （如适用） 行完毕的公开
市公司及其 承诺
控
股子公司任
职
吕占民 董事、董事会提 2026年2月2 第八届董事会 公司治理 是 副总经理、 否
名 日 任 结构调整 董
委员会委员 期届满之日 事会秘书
（二）离任对公司的影响
吕占民先生的辞任不会导致新疆准东石油技术股份有限公司（本公告简称“公司”）董事会成员低于法定最低人数，不影响公司
董事会的正常运作。吕占民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。
二、职工代表董事选举情况
公司于 2025年 9月 25日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据修订后的公司章程
规定，公司董事会中设置职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理
结构，公司于 2026年 2月 2日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吕占民先生为公司董事会职工代表董事，任期自
本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本次董事任职调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。吕占民先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/9b3a4c57-f9ee-4f77-913d-eafb45047345.PDF
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2026-01-30 00:00│准油股份（002207）：股票交易异常波动公告
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准油股份（002207）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dd22c812-05ca-4039-b345-e769951eef1a.PDF
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2026-01-30 00:00│准油股份（002207）：2025年度业绩预告
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准油股份（002207）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2eaf558b-c700-4dac-9093-419d0b264998.PDF
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2025-12-25 17:57│准油股份（002207）：关于核销部分资产的公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日召开的第八届董事会第十次（临时）会议，审议通
过了《关于核销部分资产的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次核销资产概述
为真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，使会计信息更加真实可靠，依据《企业会计准则》和公司《财务管理制度》的相
关规定，结合近期资产清查结果，拟对公司长期追收无果、确实无法收回的部分应收账款，以及无使用价值、已全额计提跌价准备的
存货进行清理，予以核销。
本次核销应收账款金额合计19,229,037.74元，已计提减值准备19,229,037.74元。核销依据包括，长期催收无果，债务人清算、
注销证明，债务人财产状况查询结果，法院裁决无法执行等。公司财务部门对本次应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用
以追索的资料。公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
本次核销存货主要为以往年度已全额计提跌价准备的原材料及库存商品，金额合计 2,898,287.71元。核销依据为根据最新存货
清查结果，确认其无法用于公司生产经营、已无使用价值，且无处置价值。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销符合《企业会计准则第 1号——存货》《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及公司《财务管理制度》相
关规定。应收账款核销时同步冲减已计提的减值准备，存货核销时同步冲减已计提的存货跌价准备；本次核销不影响当期损益。
三、董事会审计委员会意见
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
董事会审计委员会认为：本次对部分资产进行核销，是为了真实、公允地反映公司财务状况和资产价值。符合公司实际情况，符
合相关法律法规及会计政策规定。因此，同意将该项议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，该议案经公司董事会审议通过后，
需提交股东会审议。
四、董事会意见
董事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司管理制度的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于
客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。同意根据公司《财务管理制度》规定，择机提交股东会审议。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8140f8bf-4a2f-4159-a6b1-144c355a1e3d.PDF
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2025-12-25 17:56│准油股份（002207）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
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第八届董事会第十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月 23日，以电子邮件的方式发出召开第八届董事会
第十次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于 2025年 12月 25日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研
生产办公楼 A座 515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、吕占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；
董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司部分高级管理人员列席会
议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于调整组织机构的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。结合 2025年实际运行情况，为了加强相关业
务的统筹协调、提高全员劳动生产率，同意将原工程技术事业部和井下技术事业部合并为新的“井下技术事业部”，业务范围包括大
修、小修、试油、连续油管、制氮注氮。将原井下技术事业部钻井项目部分立为钻井技术事业部，业务范围为钻井及相关技术服务，
由经营班子结合其业务规模、营收及利润等对其管理机构进行及时调整。调整后的组织机构图详见附件。
（二）审议了《关于核销部分资产的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员
会审议通过。
该议案的具体内容详见公司 2025年 12月 26日在指定信息披露媒体发布的《关于核XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
销部分资产的公告》（公告编号：2025-045）。
根据公司《财务管理制度》的规定，本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议了《关于子公司准油运输向银行申请固定资产购置长期贷款的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。根据子公司新疆准油运输服务有限责任公司（
简称“准油运输”，公司拥有权益比例100%）主营业务（运输板块）的发展规划、结合近期市场拓展情况，为保障准油运输车辆购置
计划的顺利实施，提升核心运力以匹配运输业务需求，同意其向银行申请固定资产购置 5年期贷款，贷款金额不超过 3,000万元。授
权准油运输董事长、法定代表人郭鹏代表准油运输，在上述额度内与银行签署《贷款合同》（具体名称以实际为准）及相应的抵押合
同等相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。
三、备查文件
1.第八届董事会第十次（临时）会议决议
2.董事会审计委员会 2025年第七次会议决议
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年12月26日XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件
新疆准东石油技术股份有限公司
2026 年组织机构图
股东会
董事会
审
计
委
员
会
薪
酬
与
考 战 提
核 略 名
委 发 委
员 展 员
会 委 会
员
会
经营班子
党 企
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