公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│准油股份（002207）：关于办公地址及联系信息变更的公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，公司总部于近日搬迁至新的办公地址
，现将相关变更信息公告如下：
变更内容 变更前 变更后
办公地址及联系地址 新疆阜康市准东石油基地 新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路
278 号科研生产办公楼 A 座 5 层
办公地址的邮政编码 831511 834000
董事会秘书电话 0994-3830616 0990-6601226
证券事务代表电话 0994-3830619 0990-6601229
传真 0994-3832165 0990-6601228
除上述调整外，公司其他联系信息不变。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布
的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-04-09 00:00│准油股份（002207）：关联交易进展公告
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特别提示：
1．根据前期中标结果，近日公司与关联方城投油砂矿公司签署了第二批次的《钻井工程合同》和《钻前（井场、道路）工程施
工服务合同》，合同暂定金额分别为 3,252 万元、120 万元，按实际完成工作量进行结算，具体金额存在不确定性。
2．本次两份关联交易合同依据公司 2023 年参与关联方公开招标的中标结果签订，公司中标承揽相应业务是否能增加公司当期
及今后的盈利，在实际实施过程中受地质条件、自然环境、内部管理等多重因素影响，存在不确定性。
一、关联交易概述
经新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）2023 年 9月 14 日第七届董事会第十三次（临时）
会议和 2023 年 10 月 7 日第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司参与关联方克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公
司（本公告中简称“城投油砂矿公司”）“富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）项目”和“富城能源风城 B 区
油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目”的投标，并顺利中标。具体情况详见公司分别于 2023 年 9 月 15
日、9 月 21 日、10 月 9 日、10 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-035）、《关于参与关联方相关项目投标的进展公告》（公告编号：2023-037）、《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-041）、《关联交易进展公告》（公告编号：2023-043）。
根据中标结果，上述中标项目的入围有效期为自入围结果发布之日起至 2025 年 12 月31 日，相关合同每年签订一次。公司分
别于 2023 年 10 月、11 月与城投油砂矿公司签署了第一批次的《钻井工程合同》和《钻前（井场、道路）工程施工服务合同》，
具体情况XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
详见公司于 2023 年 10 月 13 日、11 月 2 日在指定信息披露媒体发布的公告编号分别为2023-043、2023-052 的《关联交易
进展公告》。
二、关联交易进展情况
近日，公司与城投油砂矿公司签署了第二批次的《钻井工程合同》和《钻前（井场、道路）工程施工服务合同》，主要内容如下
：
（一）《钻井工程合同》主要内容
甲方：克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司
乙方：新疆准东石油技术股份有限公司
1．项目名称：克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司富城能源油砂矿 50 万吨/年开发工程 2024年钻井工程（准油）。
2．实施区域：风城 B区、风砂 72断块。
3．工作量：预计直井 2口、水平井 11对，具体工作量以实际发生为准。
4．单井交井工期：统一为 10天，经甲方同意可分批交井的，按甲方同意的期限交井并考核。
5．施工工期：合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日完成，单井钻井工期执行钻井工程方案工期要求，SAGD双水平井生产井
单井钻井工期 12天，SAGD双水平井注汽井单井钻井工期 12天，直井单井钻井工期 5天。由于乙方原因导致单井实际工期每超过合同
单井考核工期一天，扣除违约金 2000元/天。
6．承包方式：甲方提供表层套管、油层套管、技术套管、筛管、标节、各类转换短接、采油树，其余乙方包工包料。
7．合同价款：本合同价款为不含税暂定总价：金额 3,252万元，本价格为不含税价。税率 9%，如遇国家税收政策调整，按照新
税率执行。
8．结算原则：按实际完成工作量进行结算。
9．付款方式：
（1）一次支付：年底按照经甲方确认验收合格、资料上交并考核合格后的工作量结算，在开具发票后 30日内办理结算，完成结
算后 30日内甲方支付相应工作量价款。
预留合同金额 3%作为质保金，待一年质保期结束后无质量问题，三十日内予以付清。
（2）支付方式：采用银行转账或银行承兑汇票进行支付。乙方需在票据结算前，向甲方提供票据结算证明。
9．合同生效条件：本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并盖章后生效。
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
10．合同履行期限：自合同签订之日起至 2024年 12月 31日止。
（二）《钻前（井场、道路）工程施工服务合同》主要内容
甲方：克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司
乙方：新疆准东石油技术股份有限公司
1．项目名称：克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司富城能源油砂矿 50 万吨/年开发工程 2024年钻井井场与附属简易道路
工程（准油）。
2．服务内容：风城 B区、风砂 72断块钻前工程（井场、道路）等施工。
3．工作量：预计直井井场 4个，水平井井场 17个，具体工作量以实际发生为准。
4．技术服务达到的技术要求及考核验收指标/标准：符合行业技术标准以及相关技术规范要求，并在委托方规定的时间内提交审
批。
5．服务期限：自合同签订盖章生效之日开始至甲方要求之日止。
6．工程期限：以甲方井场（道路）施工通知单为准。
7．本合同价款为：暂定 120万元人民币。本费用为不含税价格（税率为 9%），适用税率可根据国家税收政策变化进行相应调整
。最终以实际发生工作量结算并支付给乙方。
8．支付方式按照下列规定执行：
（1）一次支付：年底按照经甲方确认验收合格、资料上交并考核合格后的工作量结算，在开具发票后 30日内办理结算，完成结
算后 30日内甲方支付相应工作量价款。
预留合同金额 3%作为质保金，待一年质保期结束后无质量问题，三十日内予以付清。
（2）支付方式：采用银行转账或银行承兑汇票进行支付。乙方需在票据结算前，向甲方提供票据结算证明。
9．合同生效条件：本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并盖章后生效。
10．合同履行期限：自合同签订之日起至 2024年 12月 31日止。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布
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2024-04-08 00:00│准油股份（002207）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：准油股份，股票代码：002207，本公告中简称“公司”或“本公司”）股票交易价
格在2024年4月2日、4月3日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于
股票交易异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司内外部经营环境未发生重大变化，目前公司各项业务生产经营均正常进行。
4.公司按照规定书面询问控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司，控股股东进行了书面回复，截至目前，不存在关
于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票
的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉根据深交
所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2024年1月27日发布了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-004），预XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
计公司2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损1800-2300万元。截至目前，上述业绩预告不存在需要修正的情况。业绩预告
披露的财务数据是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据请以公司披露的《2023年年度报告》为准，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
3.本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策
。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发
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2024-02-24 00:00│准油股份（002207）：关于完成变更登记（备案）并换发营业执照的公告
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准油股份（002207）：关于完成变更登记（备案）并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/9d9c62b8-cbda-414e-be81-284c326d4f94.PDF
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2024-01-27 00:00│准油股份（002207）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,800 万元–2,300 万元 亏损：970.76 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,900 万元–2,400 万元 亏损：4,580.67 万元
基本每股收益 亏损：0.07 元/股–0.09 元/股 亏损：0.04 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，截止目前在本次业绩预告
相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损有所增加，主要原因为非经常性收益同比大幅减少。
（二）扣除非经常性损益后的净利润亏损大幅减少、主营毛利扭亏为盈，主要原因为报告期工作量同比增加、营业收入较上年同
期增长幅度较大，规模效益体现。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
（二）本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体
为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关
公告并注意投资风险。
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2024-01-20 00:00│准油股份（002207）：第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 16 日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届
董事会第十八次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：
本次会议于 2024年 1 月 19日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产楼 A座三楼第三会议室（317A），以现场会议
与通讯相结合的方式召开。
3．董事出席情况：
公司现任九名董事全部出席了会议，其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕占民，独立董事刘红现现场出席；独立董事
汤洋、李晓龙以通讯方式参加。
4．董事会会议的主持人和列席人员：
本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议了《关于调整组织机构设置的议案》。
为加强公司党员队伍建设和思想政治工作，加大干部管理及后备干部培养工作力度，细化人力资源管理和行政综合事务管理职能
，同意对公司机关职能部门进行调整，将公司行政与人力资源部分设为“党委经理办公室”和“人力资源部”，并结合中国证监会及
深交所的相关要求、和公司章程修订情况，对相关职能部门的职责分工进行补充完善。调整后的组织机构图详见附件。
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案获得通过。2.审议了《关于 2024 年度投资预算的议
案》。
2024年，公司拟进行经营性投资（第一类投资）共计 7,382.70万元，包括更新项目2,568.34万元、新投项目 4,814.36万元；无
计划进行包括购买理财产品、委托贷款、证券投资、商品期货套期保值等在内的“第二类投资”；2024年度投资预算中不包括权益性
投资（第三类投资），后续如需进行，将按照公司章程和《投资管理制度》的规定履行决策程序。
根据公司《投资管理制度》的规定，为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资
预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行
。本议案内容将纳入公司 2024年度全面预算提交股东大会审议。
本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案获得通过。3.审议了《关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案》。
本议案有表决权董事五名，关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回避表决，经表决：同意 5 票、反对 0票、
弃权 0票，议案获得通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席
三名，经表决，同意 3票、反对 0票、弃权 0票。独立董事专门会议形成书面审核意见如下：公司根据生产经营及业务拓展的需要，
对2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小
股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第七届
董事会第十八次（临时）会议审议，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需提交股东
大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决，议案的具体内容详见公司2024年 1月 20日在指定信息披露媒体发布
的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
4.审议了《关于公司高级管理人员 2023年度绩效考核方案的议案》。本议案有表决权董事七名，关联董事简伟先生、吕占民先
生因兼任公司高级管理人员回避表决，经表决：同意 7票、反对 0票、弃权 0 票，议案获得通过。
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
根据公司《薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核方案》的规定，以年度审计确认的合并财务报表数据为依据，如实际收
入完成董事会审议通过的 2023 年度预算指标的比例达到或超过 90%，公司高级管理人员 2023 年度基本年薪的考核部分全额发放；
如实际收入完成比例未达到 90%，则按照实际完成比例进行兑现。2023年度，公司高级管理人员无可分配绩效年薪，无业绩奖励。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十八次（临时）会议决议》。2．独立董事专门会议关于 2024年度日
常关联交易预计的审核意见
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年1月20日XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件
新疆准东石油技术股份有限公司
2024 年组织机构图
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/1f49b412-3d7d-4f0c-abbf-4be06470f4ee.PDF
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2024-01-20 00:00│准油股份（002207）：第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七
届监事会第十五次（临时）会议的会议通知、会议议案及相关资料。会议于 2024 年 1 月 19 日以现场加通讯方式在克拉玛依市克
拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼 A 座三楼第三会议室（317A）召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名，其中监事甘
建萍、杨亮、原野现场出席，监事赵树芝、张明明以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍主持。会议的召集与召开符合《公
司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议了《关于 2024 年度投资预算的议案》。
经审议，监事会成员认为：2024 年度投资预算是根据公司 2024 年生产经营需要编制的，符合公司的发展和实际情况。
本议案内容将纳入公司 2024 年度全面预算提交股东大会审议。
本议案有表决权董事五名，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
2.审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案有表决权董事两名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决，表决结果：同意2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体
监事的过半数通过为有效”。因该议案非关联XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-003）。
三、备查文件
第七届监事会第十五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/8cac5baa-df4e-4257-941b-93d82f865506.PDF
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2024-01-20 00:00│准油股份（002207）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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准油股份（002207）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/1638d372-0f9a-42cb-b86c-8b87e628334b.PDF
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2023-12-29 00:00│准油股份（002207）：2023年第二次临时股东大会法律意见书
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准油股份（002207）：2023年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/56cd15e5-6758-4f9a-83c2-9339cbb147e1.PDF
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2023-12-29 00:00│准油股份（002207）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 28 日 12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12 月 28 日上午 9:15－9:25、9:30－1
1:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：因董事长林军先生无法现场出席，本次股东大会由全体董事共同推举董事简伟先生主持。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
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