公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 00:00 │准油股份（002207）：关于披露详式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-04-10 00:00 │准油股份（002207）：详式权益变动报告书 │
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│2025-04-07 18:21 │准油股份（002207）：关于控股股东上层股权结构拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-03-10 18:41 │准油股份（002207）：第八届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-10 18:40 │准油股份（002207）：关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的公告 │
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│2025-03-10 18:40 │准油股份（002207）：第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-24 18:32 │准油股份（002207）：关于能安合伙完成注销的公告 │
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│2025-01-16 19:19 │准油股份（002207）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-16 19:16 │准油股份（002207）：第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-16 19:15 │准油股份（002207）：第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 │
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2025-04-10 00:00│准油股份（002207）：关于披露详式权益变动报告书的提示性公告
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准油股份（002207）：关于披露详式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 00:00│准油股份（002207）：详式权益变动报告书
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准油股份（002207）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/84418c58-ce7e-47a2-9cb2-27298eccbe4e.PDF
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2025-04-07 18:21│准油股份（002207）：关于控股股东上层股权结构拟发生变更的提示性公告
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信息披露义务人克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）应当保证向本公司提供的信息内容真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。重要提示：本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为克拉玛依城投，
实际控制人仍为克拉玛依市国有资产监督管理委员会（以下简称“克拉玛依市国资委”）。
2025 年 4 月 3 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）收到公司控股股东克拉玛依城投的
通知：根据克拉玛依市国资委出具的《关于将克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司国有股权无偿划转至克拉玛依市投资控股有
限责任公司的批复》（克国资发【2025】7 号），克拉玛依市国资委将持有的克拉玛依城投100%股权划转至克拉玛依市投资控股有限
责任公司（以下简称“克拉玛依投控”）。经公司查询国家企业信用信息公示系统，相关股权变更尚未完成。股权变更完成后，公司
控股股东的上层股权结构将因此发生变化，具体如下：
一、克拉玛依城投上层股权结构调整情况
调整前：
调整后：
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
二、克拉玛依投控基本情况
1.公司名称：克拉玛依市投资控股有限责任公司
2.成立时间：2019 年 8 月 23 日
3.住所：克拉玛依市友谊路 36 号
4.注册资本：20.00 亿元
5.法定代表人：石勇
6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；土地整治服务；非居住房地
产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股东、实际控制人：克拉玛依市国有资产监督管理委员会。
三、对公司的影响
上述股权结构调整后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司主要业务结构发
生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2025-03-10 18:41│准油股份（002207）：第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 6 日，以电子邮件方式书面发出召开第八届董事
会第二次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：
本次会议于 2025 年 3 月 10 日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产楼A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相
结合的方式召开。
3．董事出席情况：
公司现任九名董事全部出席了会议，其中董事林军、简伟、吕占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；董事周剑萍、靳其润，独
立董事李晓龙、黑永刚以通讯方式参加。
4．董事会会议的主持人和列席人员：
本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议了《关于 2025年度投资预算的议案》。
本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。2025 年公司拟进行经营性投资（第一
类投资）共计 12,872.76 万元，包括更新项目10,281.98 万元、新投项目 2,590.78 万元；其中包括公司 2024 年度向特定对象发
行股份募集资金投资项目金额合计 6,660.20 万元，将结合本次发行进展情况进行安排。2025 年度无计划进行包括购买理财产品、
委托贷款、证券投资、商品期货套期保值等在内的“第XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
二类投资”；2025 年度投资预算中暂未包括权益性投资（第三类投资），后续如需进行，将按照公司章程和《投资管理制度》
的规定履行决策程序。
根据公司《投资管理制度》的规定，为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资
预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行
。
本议案内容将纳入公司 2025 年度全面预算提交股东大会审议。
2.审议了《关于 2024年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》。
本议案有表决权董事七名，关联董事简伟先生、吕占民先生因 2024 年度兼任公司高级管理人员回避表决，经表决：同意 7 票
、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据2024 年度适用的公司《薪酬管理制度（2022
年 4 月）》规定，以年度审计确认的合并财务报表数据为依据，如实际收入完成董事会审议通过的 2024 年度预算指标的比例达到
或超过 90%，公司高级管理人员 2024 年度基本年薪的考核部分全额发放；如实际收入完成比例未达到 90%，则按照实际完成比例进
行兑现。预计公司 2024年度扣非净利润为亏损、未完成董事会下达指标的 85%，公司高级管理人员无可分配绩效年薪、无业绩奖励
。
3.审议了《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的议案》。本议案有表决权董事九名，经表决：同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体发布的《关于确认及预
计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。本次专门会议应出席独立董事三名，实际
出席三名，经表决，同意 3 票、反对 0 票、弃权0 票。全体独立董事认为：公司根据生产经营及业务拓展的实际情况，确认及预计
公司与昆仑银行股份有限公司之间存贷款业务涉及的关联交易，符合公司实际情况，是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易
价格依照与无关联关系的交易对手方进行相同或相似交易时的价格确定，关联交易价格具有公允性；相关关联交易事项遵循公平、公
正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依
赖。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次（临时）会议审议。
三、备查文件
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
1．第八届董事会第二次（临时）会议决议；
2．董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核情况的审查意见；
3．2025 年第一次独立董事专门会议决议。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/c688f468-4a15-4193-bfae-b7851070f496.PDF
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2025-03-10 18:40│准油股份（002207）：关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的公告
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一、关联交易概述
2025 年 3 月 10 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监
事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的议案》。2023 年 8月 10 日
，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）成为公司的控股股东。经自查，克拉玛依城投的董事长
、法定代表人石勇先生（关联自然人），自 2023 年 10 月 31 日起担任昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）董事。公
司根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，将昆仑银行认定为公司关联法人，公司与昆仑银行的存贷款业务构成关联
交易。
公司确认自 2023 年 10 月 31 日起至 2024 年 12 月 31 日与昆仑银行发生的存贷款业务为关联交易，交易金额 380.32 万元
（其中存款利息收入 2.85 万元，贷款利息支出 377.47 万元）。同时，公司根据生产经营需要，预计 2025 年度与昆仑银行发生关
联交易总额不超过人民币 510 万元（包含存款利息和贷款利息）。根据深交所《股票上市规则》、公司章程、《关联交易管理制度
》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：昆仑银行股份有限公司
统一社会信用代码：91650200745209781T
法定住所：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
法定代表人：何放
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
注册资本：人民币 1,028,787.9258 万元整
成立日期：2002 年 12 月 09 日
主要股东：中国石油集团资本有限责任公司
主要经营范围：货币金融业务
资信状况：资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
关联关系说明：公司控股股东克拉玛依城投的董事长、法定代表人石勇先生为公司关联自然人。石勇先生于 2023 年 10 月 31
日起被核准担任昆仑银行董事职务。根据深交所《股票上市规则》6.3.3 条规定：“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市
公司的关联法人（或者其他组织）：……（四）由上市公司关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事
）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）为上市公司的关联法人（或者其他组织）”，昆仑银行
为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
此次关联交易是公司根据业务开展的需要、遵循市场化原则选择确认，关联交易价格（存贷款利率）按照人民银行的有关规定、
依照与无关联关系的交易对方进行相同或相似交易时的情况确定，保证关联交易价格具有公允性。同时遵循公平、自愿、合理的原则
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）关联交易主要内容
1．公司根据生产经营需要，以应收账款作为质押向昆仑银行克拉玛依分行申请流动资金贷款。在授信额度和授信时间内，根据
自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额。存款利率按银行存款政策执行；年化贷款利率分别为6.40%（其
中跨越2023年10月31日及之后的贷款业务发生四笔，贷款本金合计4,700万元，贷款期限自 2023 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 21 日
，年化利率 6.40%，均已执行完毕）和 5.50%（其中跨越 2023 年 10 月 31 日及之后的贷款业务发生七笔，贷款本金合计 10,200
万元，贷款期限自 2023 年 6 月 5 日-2025 年 10 月 20 日，年化利率 5.50%）。上述贷款已分别履行公司 2022 年度股东大会、
2023 年度股东大会审议程序并已执行。本次按照关联交易追加确认。
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XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2．公司预计 2025 年度与昆仑银行新增关联交易金额不超过 510 万元，其中存款利息收入 30 万元（按年化活期利率 0.2%、
并考虑募集资金存放测算），贷款利息支出 480 万元（按年贷款本金 10,000 万元，近期协商确认年化利率 4.8%测算）。
四、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
本次关联交易为正常生产经营所需，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司全体股东利益。
（二）本次关联交易存在的风险
该关联交易为公司经营的活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
该关联交易不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易
不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、累计与昆仑银行已发生的各类关联交易的总金额
根据深交所《股票上市规则》6.3.15，上市公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者贷款的利息为
准，适用第 6.3.6 条和第 6.3.7 条的规定。
2023 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日，公司累计与昆仑银行发生关联交易金额 380.32 万元（其中存款利息收入 2.85
万元，贷款利息支出 377.47 万元）。除上述关联交易外，公司与昆仑银行未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审议情况
公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司根据
生产经营及业务拓展的实际情况，确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间存贷款业务涉及的关联交易，符合公司实际情况，是
根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的交易对手方进行相同或相似交易时的价格确定，关联交易价格
具有公允性；相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公XINJIANG ZHUNDONG PE
TRO TECH CO., LTD
司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次（临
时）会议审议。
七、备查文件
（一）第八届董事会第二次（临时）会议决议。
（二）第八届监事会第二次（临时）会议决议。
（三）2025 年第一次独立董事专门会议决议。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
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2025-03-10 18:40│准油股份（002207）：第八届监事会第二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件的方式书面发出会议通知、会议
议案及相关资料，第八届监事会第二次（临时）会议于 2025 年 3 月 10 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼以现场
会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事刘艳、佐军、焦波现场出席，监事甘建萍
、原野以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍主持。会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式通过以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度投资预算的议案》
经审议，监事会成员认为：2025 年度投资预算是根据公司 2025 年生产经营需要编制的，符合公司的发展和实际情况。
该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案内容将纳入公司 2025 年度全面预算提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的议案》
经审议，监事会成员认为：该项关联交易事项是为公司经营活动而发生，符合公司发展的要求，不会影响公司的正常业务和生产
经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体发布的《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联
交易的公告》（公告编号：2025-009）。XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第八届监事会第二次（临时）会议决议
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
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2025-02-24 18:32│准油股份（002207）：关于能安合伙完成注销的公告
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准油股份（002207）：关于能安合伙完成注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/dcf73dbe-5a59-4d07-9b17-84c11175ea2e.PDF
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2025-01-16 19:19│准油股份（002207）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：新疆准东石油技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公
司委托，指派本所律师现场出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集程序、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1. 2024 年 12 月 24 日，公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
2. 根据公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议，2024 年 12 月 25日，公司在指定信息披露媒体以公告形式刊登了《
新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。据此，公司董事会已于本次股东大会召开日十五日
前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东大会的召开程序
1. 本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 11:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产
办公楼 A 座 515 室召开。
2. 经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、 出席本次
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