公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2026-01-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:57 │准油股份（002207）：关于核销部分资产的公告 │
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│2025-12-25 17:56 │准油股份（002207）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-11 16:51 │准油股份（002207）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-12-11 16:51 │准油股份（002207）：向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-11 16:50 │准油股份（002207）：向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-12-11 16:50 │准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之发行保荐书 │
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│2025-12-11 16:50 │准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之上市保荐书 │
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│2025-12-11 16:50 │准油股份（002207）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-12-01 18:34 │准油股份（002207）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:30 │准油股份（002207）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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2025-12-25 17:57│准油股份（002207）：关于核销部分资产的公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日召开的第八届董事会第十次（临时）会议，审议通
过了《关于核销部分资产的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次核销资产概述
为真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，使会计信息更加真实可靠，依据《企业会计准则》和公司《财务管理制度》的相
关规定，结合近期资产清查结果，拟对公司长期追收无果、确实无法收回的部分应收账款，以及无使用价值、已全额计提跌价准备的
存货进行清理，予以核销。
本次核销应收账款金额合计19,229,037.74元，已计提减值准备19,229,037.74元。核销依据包括，长期催收无果，债务人清算、
注销证明，债务人财产状况查询结果，法院裁决无法执行等。公司财务部门对本次应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用
以追索的资料。公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
本次核销存货主要为以往年度已全额计提跌价准备的原材料及库存商品，金额合计 2,898,287.71元。核销依据为根据最新存货
清查结果，确认其无法用于公司生产经营、已无使用价值，且无处置价值。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销符合《企业会计准则第 1号——存货》《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及公司《财务管理制度》相
关规定。应收账款核销时同步冲减已计提的减值准备，存货核销时同步冲减已计提的存货跌价准备；本次核销不影响当期损益。
三、董事会审计委员会意见
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
董事会审计委员会认为：本次对部分资产进行核销，是为了真实、公允地反映公司财务状况和资产价值。符合公司实际情况，符
合相关法律法规及会计政策规定。因此，同意将该项议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，该议案经公司董事会审议通过后，
需提交股东会审议。
四、董事会意见
董事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司管理制度的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于
客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。同意根据公司《财务管理制度》规定，择机提交股东会审议。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2025-12-25 17:56│准油股份（002207）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
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第八届董事会第十次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月 23日，以电子邮件的方式发出召开第八届董事会
第十次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于 2025年 12月 25日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研
生产办公楼 A座 515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、吕占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；
董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司部分高级管理人员列席会
议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于调整组织机构的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。结合 2025年实际运行情况，为了加强相关业
务的统筹协调、提高全员劳动生产率，同意将原工程技术事业部和井下技术事业部合并为新的“井下技术事业部”，业务范围包括大
修、小修、试油、连续油管、制氮注氮。将原井下技术事业部钻井项目部分立为钻井技术事业部，业务范围为钻井及相关技术服务，
由经营班子结合其业务规模、营收及利润等对其管理机构进行及时调整。调整后的组织机构图详见附件。
（二）审议了《关于核销部分资产的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员
会审议通过。
该议案的具体内容详见公司 2025年 12月 26日在指定信息披露媒体发布的《关于核XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
销部分资产的公告》（公告编号：2025-045）。
根据公司《财务管理制度》的规定，本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议了《关于子公司准油运输向银行申请固定资产购置长期贷款的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。根据子公司新疆准油运输服务有限责任公司（
简称“准油运输”，公司拥有权益比例100%）主营业务（运输板块）的发展规划、结合近期市场拓展情况，为保障准油运输车辆购置
计划的顺利实施，提升核心运力以匹配运输业务需求，同意其向银行申请固定资产购置 5年期贷款，贷款金额不超过 3,000万元。授
权准油运输董事长、法定代表人郭鹏代表准油运输，在上述额度内与银行签署《贷款合同》（具体名称以实际为准）及相应的抵押合
同等相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。
三、备查文件
1.第八届董事会第十次（临时）会议决议
2.董事会审计委员会 2025年第七次会议决议
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年12月26日XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件
新疆准东石油技术股份有限公司
2026 年组织机构图
股东会
董事会
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计
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2025-12-11 16:51│准油股份（002207）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理新疆
准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审【2025】253 号）。深交所对公司报送的向特定对象发
行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/36609e5b-255a-45c2-aa94-20bbc85e97ac.PDF
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2025-12-11 16:51│准油股份（002207）：向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）
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准油股份（002207）：向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2025-12-11 16:50│准油股份（002207）：向特定对象发行股票的法律意见书
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准油股份（002207）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-12-11 16:50│准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
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2025-12-11 16:50│准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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准油股份（002207）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于准油股份向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4a9db249-fa05-439c-bdd1-ed6543580884.PDF
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2025-12-11 16:50│准油股份（002207）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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准油股份（002207）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/bdfe5ca1-5993-4a9f-810c-ed2877b45e30.PDF
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2025-12-01 18:34│准油股份（002207）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 1日 12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 1 日上午 9:15－9:25、9:30－11
:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A座515 室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长林军先生。
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
1.现场参加会议的股东及股东代理人6人，代表股份79,861,183股，占公司股份总数XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD的
30.4749%。其中，有表决权的股东及股东代理人4人，代表股份1,244,905股，占公司股份总数的0.4751%。
2.通过网络投票的股东227人，代表股份3,476,102股，占公司股份总数的1.3265%。3.公司董事林军、简伟、吕占民、张敏、靳
其润，高管刘峰、张明明现场列席；董事周剑萍，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚，高管蒋建立因其他工作原因无法现场参加，通
过腾讯会议方式视频接入。
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杜婉铮律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）审议了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》。关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任
公司（以下简称“克拉玛依城投”）及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）所持股份回
避表决。
表决结果：同意4,253,907股，占出席会议有表决权股份总数的90.1059%；反对387,700股，占出席会议有表决权股份总数的8.21
22%；弃权79,400股，占出席会议有表决权股份总数的1.6818%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,018,602股，占出席会议中小股东表决权总数的86.5995%；反对387,700股，占出席会议中
小股东表决权总数的11.1226%；弃权79,400股，占出席会议中小股东表决权总数的2.2779%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（二）审议了《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜期限的议案》。
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。表决结果：同意4,248,107股，占出席会议有表决权股份总
数的89.9831%；反对387,700股，占出席会议有表决权股份总数的8.2122%；弃权85,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.8047%
。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,012,802股，占出席会议中小股东表决权总数的86.4331%；反对387,700股，占出席会议中
小股东表决权总数的11.1226%；弃权85,200XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
股，占出席会议中小股东表决权总数的2.4443%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杜婉铮律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年第三次临时股东会决议
（二）律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/2c6fe63a-19a7-4e31-a648-f8d282a31415.PDF
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