公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（刘红现） │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（刘红现） │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（李晓龙） │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（黑永刚） │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（李晓龙） │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：关于部分应收账款核销的公告 │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（黑永刚） │
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│2024-12-24 20:16 │准油股份（002207）：第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-24 20:15 │准油股份（002207）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-12-24 20:15 │准油股份（002207）：第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（刘红现）
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准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（刘红现）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7b3d2faf-a177-4796-8860-3d0161f65715.PDF
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（刘红现）
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准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（刘红现）。公告详情请查看附件
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（李晓龙）
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准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（李晓龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5a6b4eb0-6df2-48a1-a279-d359f321fd6c.PDF
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（黑永刚）
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准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（黑永刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f8561ecd-58f6-4c61-83bd-811d2477e129.PDF
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（李晓龙）
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准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（李晓龙）。公告详情请查看附件
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：关于部分应收账款核销的公告
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准油股份（002207）：关于部分应收账款核销的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（黑永刚）
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准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（黑永刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/bf93cacd-c409-4972-9eb6-7cb97d2aef9a.PDF
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2024-12-24 20:16│准油股份（002207）：第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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准油股份（002207）：第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 20:15│准油股份（002207）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
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准油股份（002207）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f523bae7-fc4f-4e80-8fbf-105442b5eb85.PDF
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2024-12-24 20:15│准油股份（002207）：第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件的方式书面发出会议通知、会
议议案及相关资料，第七届监事会第二十二次（临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公
楼以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事赵树芝、张明明现场出席，监事
甘建萍、杨亮、原野以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，董事会秘书吕占民、第八届监事会非职工代表监事候
选人刘艳列席会议，会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式通过以下议案，并形成如下决议：
1、审议了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案有表决权监事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。鉴于公司第七届监事会三年任期届满
，根据公司章程的规定，公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）提名推荐甘建萍女士、
原野先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；公司监事会提名刘艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人
简历详见附件）。
经审议，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定，同意提交股东大会选举。
2、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案有表决权监事 2 名，公司关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果：同意 2 票，回避 3 票、反对 0 票，弃权
0 票。
本次日常关联交易预计额度调整事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
会审议批准。
三、备查文件
第七届监事会第二十二次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/75337133-e0f2-4fba-81f2-24e3bdbda426.PDF
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2024-12-24 20:14│准油股份（002207）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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准油股份（002207）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2c4d82ae-8b5e-4d2c-8b55-a7ea6e5d3b95.PDF
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2024-12-24 20:14│准油股份（002207）：薪酬管理制度（2024年12月修订）
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准油股份（002207）：薪酬管理制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f4f4c87a-6681-43fb-87e4-fa259bd10aac.PDF
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2024-12-02 19:44│准油股份（002207）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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准油股份（002207）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/720a637e-1380-4322-99df-223b5a8a5fd6.PDF
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2024-12-02 19:44│准油股份（002207）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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准油股份（002207）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/5e04c68e-14ac-4503-ba0e-6b742a60f471.PDF
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2024-12-02 19:42│准油股份（002207）：关于监事会换届的提示性公告
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鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于 2025年 1 月 16 日任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司
章程的相关规定，公司监事会拟组织开展监事会换届工作，履行相关程序后提交公司股东大会选举产生公司第八届监事会（以下简称
“本次换届”）。为保证本次换届顺利进行，现就相关事项公告如下：
一、第八届监事会的组成、任期和选举方式
根据公司章程规定，公司监事会由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事和 2 名职工代表监事；监事会任期自股东大会通
过之日起 3 年，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期与本届监事会一致。本次换届选举采取累积投票制。
二、本次换届的程序
（一）符合公司章程规定条件的提名人在 2024 年 12 月 16 日 19:30 前以书面形式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人
并提交相关资料（具体要求详见附件）。监事候选人应签署书面确认函，同意接受提名，承诺所披露的个人信息真实、准确、完整并
保证当选后切实履行监事职责。
（二）提名时间届满后，公司监事会办公室汇总被提名的非职工代表监事候选人资料，提交公司董事会提名委员会进行任职资格
审查。
（三）公司监事会召开会议，审议、确定非职工代表监事候选人名单，以提案的方式提请股东大会审议、同时将候选人基本情况
及简历进行披露。
（四）职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生后披露其基本情况及简历。
（五）公司第七届监事会监事按有关法律法规和公司章程制度规定继续履行职责，直至第八届监事会产生就任。
三、非职工代表监事候选人的提名
（一）根据公司章程规定，非职工代表监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
份总数的 3%以上的股东或监事会提名。
（二）本次换届提名监事候选人限于亲自送达和邮寄两种方式，提名人应在 2024 年12 月 16 日 19 时 30 分前将相关文件亲
自送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人。
（三）提名人和被提名人有义务配合公司对提名文件资料真实性的核实与调查，并根据公司要求提交进一步的文件和材料。
四、会务联系人及联系方式
（一）联系人：吕占民（董事会秘书）、赵树芝（监事会办公室）
（二）联系电话：0990-6601226，0990-6601229，传真：0990-6601228
（三）送达/邮寄地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A座 5-7 室，准油股份监事会办公室，邮政
编码：834000
五、附件
（一）监事候选人资格要求
（二）提名非职工代表监事候选人相关文件资料及要求
（二）非职工代表监事候选人提名函（附推荐表）
（三）非职工代表监事候选人确认函
（四）董事、监事、高级管理人员情况核查表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/0d7bd7b2-61a5-4dd6-a888-2f0bb106f7e4.PDF
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2024-12-02 19:42│准油股份（002207）：关于董事会换届的提示性公告
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准油股份（002207）：关于董事会换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/39072043-430e-41a0-9b4a-6af09077241c.PDF
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2024-11-15 17:56│准油股份（002207）：第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出书面通知和会议议
案及相关材料，第七届董事会第二十五次（临时）会议于 2024 年 11月 15 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际
出席 9 名。本次会议由公司董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的
规定。
本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于
2024 年 11 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（》公告编
号：2024-046）本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露
媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊
载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e3e8ed84-a9cb-424c-ae92-67c7bacf5388.PDF
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2024-11-15 17:54│准油股份（002207）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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准油股份（002207）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f239f976-d090-486b-afd9-052cfab7beb0.PDF
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2024-11-14 18:31│准油股份（002207）：关于向特定对象发行A股股票相关事项获得有权国资监管单位批准的公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 8日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届
监事会第二十次（临时）会议审议通过了关于向特定对象发行 A股股票事项的相关议案，具体内容详见公司于2024年 10月 9日在指
定信息披露媒体发布的相关公告。
近日，公司收到控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）转发的新疆维吾尔自治区人
民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》（新国资产权〔
2024〕412号），同意公司向特定对象发行 A股股票方案、同意克拉玛依城投认购公司本次发行 A股股票发行数量的 100%。
本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议批准、经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。上述事
项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/6599f847-300d-4167-9ae3-e28c36221abf.PDF
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2024-11-01 00:00│准油股份（002207）：关于子公司相关事项的进展公告
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一、情况概述
2024 年 7 月 2 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次（临时
）会议，审议通过了《关于能安合伙转让股权并清算注销的议案》《关于能安智慧迁址、变更公司名称、股东及出资暨修订公司章程
的议案》，子公司宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“能安合伙”）将所持有的浙江能安智慧科技有限公司（简称“能
安智慧”）30%股份（尚未实缴）以 0 元对价，按照 4:3 的比例分别转让给本公司和因士（上海）科技有限公司（简称“因士科技
”），转让完成后能安合伙清算注销；子公司能安智慧注册地迁入新疆克拉玛依市、变更名称、股东及出资，并根据 2024 年 7 月
1 日起施行的新《公司法》对应修改其章程中相关内容。具体内容详见公司 2024 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体发布的《第七届
董事会第二十一次（临时）会议公告》（公告编号：2024-021）和《关于清算注销能安合伙的公告》（公告编号：2024-024）。
二、相关事项进展情况
（一）根据上述决议和其《章程》的规定，能安智慧履行了其内部相关程序，先后向迁出地（浙江省嘉兴市嘉善县）、迁入地（
新疆克拉玛依市克拉玛依区）市场监督管理部门递交申请，办理了相关信息变更及修订章程的备案，并于 2024 年 10 月 30 日取得
了新的《营业执照》。变更内容如下：
1.名称变更
变更前：浙江能安智慧科技有限公司
变更后：新疆准油智慧科技有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2.住所变更
变更前：浙江省嘉兴市嘉善县大云镇卡帕路168号2幢4层402室
变更后：新疆克拉玛依市克拉玛依区经四路309号2层A202室（油服产业基地）
3.投资人（股东）变更
变更前：公司持股40%、因士科技持股30%、能安合伙持股30%
变更后：公司持股57.14%、因士科技持股42.86%
4.行业类型变更
变更前：其他未列明专业技术服务业
变更后：其他科技推广服务业
除上述变更信息外，其他信息不变。
（二）根据上述决议和其《合伙协议》的约定，能安合伙履行了其内部相关程序，向宁波市北仑区市场监督管理局递交了申请。
经查询国家企业信用信息公示系统，显示“正在进行简易注销公告，公告期：2024年10月8日-2024年10月27日”。公司将持续关注后
续进展，并及时履行信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布
的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/64360023-03fa-4f5c-9cb3-a3c44a7b24a2.PDF
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2024-10-29 20:09│准油股份（002207）：2024年三季度报告
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准油股份（002207）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/eb5f9267-27da-48a9-9022-baa8b4d3393f.PDF
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2024-10-09 00:00│准油股份（002207）：关于认购对象出具股份锁定承诺及特定期间不减持上市公司股份承诺的公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”、“公司”或“上市公司”）拟向克拉玛依市城市建设投资发展有限责
任公司（以下简称“克拉玛依城投”）发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等法律法规的规定，公司控股股东克拉玛依城投作为本次发行股票的认购对象，于近日出具《股份锁定承诺》，具体内容如下：
“自本次发行结束之日起 36 个月内，本公司不以任何方式转让本次认购的股份。如果中国证监会和准油股份股票上市地交易所
有不同规定的，本公司同意在符合相关规定的前提下结合上市公司实际情况进行调整。因上市公司送股、资本公积转增股本等原因导
致克拉玛依城投本次认购的股份对应增加的，亦应遵守上述限售期安排。
本公司自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本公司违反上述承诺，取得的相关收益归上市公司所有，并愿意承担
相应的法律责任，若给上市公司和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”
公司控股股东克拉玛依城投已出具《关于特定期间不主动减持上市公司股份的承诺函》，具体内容如下：
“一、自上市公司本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日，本单位不存在以任何方式主动减持上市公司股份的行为。
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
二、自上市公司本次发行定价基准日起至本次发行完成后六个月内，本单位不主动减持所持上市公司的股份。
三、如本单位违反前述承诺而发生主动减持的，本单位承诺因主动减持所得的收益全部归上市公司所有，并依法承担因此产生的
法律责任。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/d0ac3aac-6437-4a7b-8a18-af2c9f4b4d62.PDF
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2024-10-09 00:00│准油股份（002207）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划
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为进一步落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，新疆准东石油技术股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程关于分红政策的相关规定，制订
了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称“回报规划”）。具体内容如下：
一、公司制定回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目
前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股票发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东
的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司股东回报规划的制定原则
公司坚持在符合相关法律法规、公司章程的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理
投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据；同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司未来三年股东分红回报具体规划
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