公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 19:19 │准油股份（002207）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-16 19:16 │准油股份（002207）：第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-16 19:15 │准油股份（002207）：第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-16 19:14 │准油股份（002207）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-14 17:22 │准油股份（002207）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-13 16:58 │准油股份（002207）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（刘红现） │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（刘红现） │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（李晓龙） │
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│2024-12-24 20:17 │准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（黑永刚） │
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2025-01-16 19:19│准油股份（002207）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：新疆准东石油技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公
司委托，指派本所律师现场出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集程序、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1. 2024 年 12 月 24 日，公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
2. 根据公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议，2024 年 12 月 25日，公司在指定信息披露媒体以公告形式刊登了《
新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。据此，公司董事会已于本次股东大会召开日十五日
前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东大会的召开程序
1. 本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 11:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产
办公楼 A 座 515 室召开。
2. 经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员、召集人的资格
（一）股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 10 日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代
表股份 79,858,283 股，占公司有表决权股份总数的 30.4738%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 100 名，代表股份 1,388,709 股，
占公司有表决权股份总数的0.5299%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 106 名，代表有表决权的公司股份数 81,246
,992 股，占公司有表决权股份总数的 31.0037％。其中通过现场和网络参加本次临时股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 100 名，拥有及代表的股份数 967,009
股，占公司有表决权股份总数的 0.3690%。其中：参加现场会议的中小股东 1 名，代表公司有表决权股份 700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0003%；参加网络投票的中小股东 99 名，代表公司有表决权股份 966,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.3687%
。
（二）董事、监事、高级管理人员及其他人员
公司董事长林军先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事、候选人和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次股东大会，公
司其他高级管理人员现场或通讯方式列席本次股东大会。本所见证律师通过现场方式列席本次股东大会。
（三）本次股东大会由董事会召集。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，
计票人、监票人按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。
（二）经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
（三）本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小股东单独计票。
（四）经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01、《选举林军先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：该议案获审议通过。
1.02、《选举简伟先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：该议案获审议通过。
1.03、《选举周剑萍女士为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：该议案获审议通过。
1.04、《选举靳其润先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：该议案获审议通过。
1.05、《选举张敏女士为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：该议案获审议通过。
1.06、《选举吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事》
表决结果：该议案获审议通过。
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01、《选举李晓龙先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：该议案获审议通过。
2.02、《选举刘红现先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：该议案获审议通过。
2.03、《选举黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事》
表决结果：该议案获审议通过。
3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01、《选举甘建萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
表决结果：该议案获审议通过。
3.02、《选举原野先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
表决结果：该议案获审议通过。
3.03、《选举刘艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
表决结果：该议案获审议通过。
4、《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：该议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/76069a86-95c2-4ccb-927f-4c747e8e3483.PDF
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2025-01-16 19:16│准油股份（002207）：第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
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经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议，于 2025 年 1 月
16 日下午 16:00 在新疆克拉玛依市宝石路 278号科研生产办公楼 A 座 515 室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议
由林军先生主持，公司监事及拟聘任高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》的规定
。
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
选举林军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长林军先生提名，董事会审议决定聘任简伟先生为公司总经理（兼）、吕占民先生为公司董事会秘书（兼），任期与
第八届董事会相同。
董事会秘书吕占民先生联系方式：
办公电话：0990－6601226；传真：0990－6601228；
电子邮箱：lvzhanmin@foxmail.com。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会并确定办事机构的议案》
董事会各专业委员会组成如下：
1．董事会战略发展委员会
主任委员：林军
委员：李晓龙、刘红现、黑永刚、简伟
办事机构：证券投资部
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2．董事会审计委员会
主任委员：黑永刚
委员：李晓龙、刘红现、周剑萍、靳其润
办事机构：审计合规部
3．董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘红现
委员：李晓龙、黑永刚、靳其润、周剑萍
办事机构：人力资源部
4．董事会提名委员会
主任委员：李晓龙
委员：刘红现、黑永刚、张敏、吕占民
办事机构：人力资源部
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经公司总经理简伟先生提名，董事会审议决定聘任吕占民先生为公司副总经理（兼），聘任刘峰先生为公司副总经理、安全总监
，聘任蒋建立先生为公司总工程师，聘任张敏女士为公司副总经理兼财务总监（兼，财务负责人），聘任张明明先生为公司副总经理
。任期均为三年、起止时间与本届董事会相同。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
经董事会审计委员会主任委员黑永刚先生提名，董事会审议决定聘任刘艳女士为公司内部审计负责人，聘任期限为三年，起止时
间与本届董事会相同。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书吕占民先生提名，董事会审议决定聘任战冬先生为公司证券事务代表，聘任期限为三年，起止时间与本届董事
会相同。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券事务代表战冬先生联系方式：
办公电话：0990－6601229；传真：0990－6601228；XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com。
七、备查文件
1.第八届董事会第一次会议（临时）决议。
八、附件
1.第八届董事会董事及聘任人员简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/47aaac29-797c-4424-8da4-1ff8dc82dd3d.PDF
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2025-01-16 19:15│准油股份（002207）：第八届监事会第一次（临时）会议决议公告
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经全体监事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次（临时）会议于 2025 年 1 月 16
日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实
际出席 5人。其中监事甘建萍、原野、佐军、焦波现场出席，监事刘艳以通讯方式参加。会议由与会监事共同推举监事甘建萍女士主
持，公司董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定。
一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
会议选举甘建萍女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起、至下一届监事会产生之日止。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于第八届监事会监事职责分工的议案》
本届监事会监事分工详见附件。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第八届监事会第一次（临时）会议决议
四、附件
1.第八届监事会监事简历及分工
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/5557f267-55ce-413c-a5ce-ea8be326dadf.PDF
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2025-01-16 19:14│准油股份（002207）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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准油股份（002207）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/543a0d83-e8dd-48ca-bae2-5a572aec33b4.PDF
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2025-01-14 17:22│准油股份（002207）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告
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鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会三年任期即将届满，根据公司章程的有关规定，2025
年 1 月 14 日召开的公司第六届第五次员工（会员）代表大会，选举佐军先生、焦波先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历
详见附件）。
根据公司章程规定，公司第八届监事会由五名监事组成，每届任期三年。本次员工（会员）代表大会选举产生的两名职工代表监
事，将与 2025 年 1 月 16 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期自 20
25 年 1月 16 日起至下一届监事会产生之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/d3c578e0-c1f7-4140-9882-fc5c8458a898.PDF
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2025-01-13 16:58│准油股份（002207）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,200 万元–1,600 万元 亏损：1,857.91 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,300 万元–1,700 万元 亏损：1,928.64 万元
基本每股收益 亏损：0.05 元/股–0.06 元/股 亏损：0.07 元/股
营业收入 33,000 万元-35,000 万元 27,175.42 万元
扣除后营业收入 33,000 万元-35,000 万元 26,910.29 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，截止目前在本次业绩预告
相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比亏损减少。主要原因为本报告期与上年同期相比工作
量增加，同时开拓了新市场、开展了钻井、试油等新项目，营业收入较上年同期增长幅度较大，规模效益体现，但尚不足以覆盖期间
费用。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（二）本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体
为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的
信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/8f2bad3b-e468-4684-bfd5-6a3762e8bef2.PDF
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（刘红现）
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准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（刘红现）。公告详情请查看附件
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（刘红现）
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准油股份（002207）：独立董事候选人声明与承诺（刘红现）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/883bc4b7-fad9-444c-99bd-aa5706aff12a.PDF
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（李晓龙）
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准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（李晓龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5a6b4eb0-6df2-48a1-a279-d359f321fd6c.PDF
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2024-12-24 20:17│准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（黑永刚）
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准油股份（002207）：独立董事提名人声明与承诺（黑永刚）。公告详情请查看附件
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