公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：董事津贴方案（2025年9月） │
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：公司章程修订案 │
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：独立董事工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：募集资金管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：第八届监事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │准油股份（002207）：第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-27 19:13 │准油股份（002207）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:13 │准油股份（002207）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-10 00:00│准油股份（002207）：董事津贴方案（2025年9月）
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第一条 为规范新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事津贴标准及发放程序，根据《中华人民共和国公司法》
、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和公司章程的规定，制定本
方案。第二条 为保证公司董事能够更好地开展工作，认真履行各项职责，客观反映公司董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，
切实激励公司董事积极参与决策与管理，公司依据责、权、利相结合的原则实行董事任职风险津贴。
第三条 公司董事风险津贴主要用于以下范围：
（一）独立董事津贴；
（二）董事长津贴；
（三）非独立董事津贴。
第四条 公司董事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销，不在公司任职的董事差旅费标准参照公司高级管理人员标准
执行。
第五条 本方案中所提及的津贴总额中不包括董事履行职责、依法聘请中介机构的费用。第六条 公司设立董事任职风险津贴标准
如下（税前）：
（一）独立董事 5万元／年·人；
（二）董事长津贴 5万元／年；
（三）非独立董事津贴 3万元／年·人。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。
第七条 董事津贴于年度股东会后按照实际工作时间计算津贴数额一次性发放。公司董事会办公室根据董事履职情况编制“董事
津贴明细表”办理发放手续。
在国有股东任职的外部董事按照国有企业相关规定执行。第八条 董事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部门
处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东
会审议批准。
第九条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责修订并解释。第十条 本方案经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/72e843da-8b90-4fae-bca5-c7b02d363893.PDF
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2025-09-10 00:00│准油股份（002207）：公司章程修订案
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准油股份（002207）：公司章程修订案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/31ee99a9-8eab-447c-a4b8-9d090b5544af.PDF
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2025-09-10 00:00│准油股份（002207）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性
公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召
开，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 9月 25日（星期四）10:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025年 9月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025年 9月 25日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。6．会议的股权登记日：2025年 9月 18日（
星期四）。
7．会议出席对象
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行
使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不
得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委
托书详见附件 1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司现任董事、监事和高级管理人员。XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 515室。
二、会议审议事项
1．提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于用公积金弥补亏损的议案 √
2.00 关于向关联方融资的议案 √
3.00 关于修订公司章程的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作细则》并更名的议案 √
5.00 关于修订《董监事津贴方案》并更名的议案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2．提案内容
（1）《关于用公积金弥补亏损的议案》《关于向关联方融资的议案》的具体内容详见 2025年 8月 28日公司在《证券时报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-029）、《关于向关
联方融资的公告》（公告编号：2025-030）。
（2）《关于修订公司章程的议案》《关于修订<独立董事工作细则>并更名的议案》《关于修订<董监事津贴方案>并更名的议案
》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见 2025 年 9 月 10 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-031），公司章程修订案、修订后
的公司章程、《募集资金管理制度》以及《独立董事工作制度》《董事津贴方案》详见 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
以上提案中，《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过；其他提案为普通决议事项，由出席XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙），对《关于向关联
方融资的议案》回避表决。
根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，
须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。
2．登记时间：股东大会召开前。
3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 515室。4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及
交通等费用自理。
5．联系方式：
会务联系人：吕占民、战冬
电话：0990-6601226、0990-6601229
传真：0990-6601228
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 5-7室邮编：834000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作方法和流程详见附件 2。
五、备查文件
1．第八届董事会第六次（临时）会议决议。XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
六、附件
1．授权委托书；
2．参加网络投票的具体操作方法和流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b518d509-1513-4098-84a8-13f266edaccc.PDF
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2025-09-10 00:00│准油股份（002207）：公司章程（2025年9月）
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准油股份（002207）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8bcf37e8-79c5-447a-bf1b-ef1628d9ce12.PDF
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2025-09-10 00:00│准油股份（002207）：独立董事工作制度（2025年9月）
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准油股份（002207）：独立董事工作制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/7d38abad-3731-4fd6-bcb0-85583343eb89.PDF
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2025-09-10 00:00│准油股份（002207）：募集资金管理制度（2025年9月）
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准油股份（002207）：募集资金管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/7a0a1e4a-8d54-4c38-b366-81734cac3c81.PDF
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2025-09-10 00:00│准油股份（002207）：第八届监事会第六次（临时）会议决议公告
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新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025年 9月 5日以电子邮件的方式发出会议通知、会议议案及
相关资料，第八届监事会第六次（临时）会议于 2025年 9月 8日以现场加通讯方式在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研
生产办公楼 A座 515 会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。其中监事佐军、刘艳现场出席，监事甘建萍、原
野、焦波以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议
通过了《关于修订公司章程的议案》，章程修订案及修订后的公司章程刊载于 2025年 9月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
该议案有表决权的监事 5名，经表决：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/dfbc4226-d65a-4b64-9a31-c5a1f66231af.PDF
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2025-09-10 00:00│准油股份（002207）：第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
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第八届董事会第六次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月 5日，以电子邮件的形式发出召开第八届董事会第
六次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。本次会议于 2025年 9月 8日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产
办公楼 A座 515会议室召开，公司董事林军、吕占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；董事简伟、周剑萍、靳其润，独立董事李晓
龙、黑永刚以通讯方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司现任监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于修订公司章程的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。同意对公司章程正文及其附件进行修订，并提
交公司 2025年第二次临时股东大会审议。章 程 修 订 案及 修 订 后 的 公 司 章 程 刊载 于 2025 年 9 月 10 日 的 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议了《关于修订<独立董事工作细则>并更名的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。同意对原《独立董事工作细则》进行修订并更
名为《独立董事工作制度》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
《独立董事工作制度》刊载于 2025年 9月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（三）审议了《关于修订<董监事津贴方
案>并更名的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。同意对原《董监事津贴方案》进行修订并更名
为《董事津贴方案》，并提交公司 2025年XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
第二次临时股东大会审议。
《董事津贴方案》刊载于 2025年 9月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（四）审议了《关于修订<募集资金管理制度
>的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，
并提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
修 订 后 的 《募 集 资 金 管 理 制 度》 刊 载 于 2025 年 9 月 10 日 的 巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-033）刊载于 2025年 9月 10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.《第八届董事会第六次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f58e1dca-d0e1-48b3-b688-648b2cbf9019.PDF
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2025-08-27 19:13│准油股份（002207）：2025年半年度报告
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准油股份（002207）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/183ff316-c55e-4ef6-95de-fc020b45955f.PDF
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2025-08-27 19:13│准油股份（002207）：2025年半年度报告摘要
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准油股份（002207）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ae51f445-bd46-48b3-a390-975f764d3d55.PDF
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2025-08-27 19:12│准油股份（002207）：2025年半年度财务报告
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准油股份（002207）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f079d662-c3fc-476a-9814-b3eeb4d3ae44.PDF
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2025-08-27 19:12│准油股份（002207）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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准油股份（002207）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2eadaba0-66c5-4e18-9e5a-063bbf08e5d4.PDF
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2025-08-27 19:12│准油股份（002207）：关于用公积金弥补亏损的公告
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财政部于 2025 年 6 月 9 日印发了《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101 号），对新
公司法施行后以公积金弥补亏损的财务处理相关问题进行了明确。根据《公司法》第二百一十四条规定，以公积金弥补亏损的，应当
以本公司经审计的上一年度（不早于 2024 年度）个别财务会计报表为依据，以期末未分配利润负数弥补至零为限，先依次冲减任意
公积金、法定公积金，仍不能弥补的，可以特定行为净增加的资本公积金数额为限弥补亏损。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第八届董事会审计委员会第五次会议、2025 年 8 月26 日召开的第八届董事会第五次会议（
2025 年半年度董事会）均审议通过了《关于用公积金弥补亏损的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，截至 2024年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计
未分配利润为-503,194,877.56 元，盈余公积-法定盈余公积为 22,677,057.39 元，资本公积总额为 297,395,730.48 元，其中：资
本公积-股本溢价 296,381,692.98 元，资本公积-其他资本公积 1,014,037.50 元。（1）母公司盈余公积-法定盈余公积 22,677,05
7.39 元，来源于公司以往年度利润分配按照公司章程计提；
（2）资本公积-股本溢价 296,381,692.98 元，来源于公司 2008 年 1 月 28 日首次公开发行股份 2000 万股、2014 年 1月非
公开发行新股 2013 万股、2020 年 9 月非公开发行新股 22,878,000 股，溢价发行形成的资本公积。
两项合计 319,058,750.37 元，用于弥补母公司累计亏损。
本次弥补亏损方案如实施完成，母公司的盈余公积-法定盈余公积减少至 0 元，资本公积-股本溢价减少至 0元，资本公积-其他
资本公积为 1,014,037.50 元，母公司截至 2024XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD年 12 月 31 日累计未分配利润为-184,1
36,127.19 元。
二、导致亏损的主要原因
（一）2018 年度，在对公司及合并报表范围内子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、
可供出售金融资产等进行全面清查和资产减值测试后按规定计提了减值准备，导致母公司当年净利润为-322,479,266.76 元。（二）
自 2020 年开始，受宏观环境影响，世界各国经济和社会生活先后受到严重影响，石油需求大幅下降、国际油价断崖式下跌、倒逼石
油生产环节再次进入紧缩，油服行业刚刚好转、趋于稳定的形势急转直下，公司传统业务工作量、结算价格均受到严重影响，导致公
司连续出现亏损。
三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回
报能力和水平，实现公司的高质量发展。
四、审议程序
本次使用公积金弥补亏损方案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议、第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会
议审议通过，尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第八届董事会第五次会议（2025 年半年度董事会）决议》；
2．第八届董事会审计委员会第五次会议决议；
3．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第八届监事会第五次会议（2025 年半年度监事会）决议》。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6f914d9-38cb-42e1-93a0-f2caebb9defa.PDF
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2025-08-27 19:12│准油股份（002207）：关于向关联方融资的公告
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一、关联交易概述
为满足公司业务正常运营的流动资金需求、设备设施更新及固定资产投资，经与公司控股股东克拉玛依城市建设投资发展有限责
任公司（以下简称“克拉玛依城投”）协商，拟在公司及子公司通过银行贷款筹集的资金出现缺口时，通过关联方克拉玛依市中小企
业融资担保有限公司（以下简称“中小融担公司”）办理银行委托贷款、与新疆聚晟融资租赁有限公司（以下简称“聚晟融租”）开
展融
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