公司公告☆ ◇002207 准油股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-16 18:18 │准油股份（002207）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-16 18:18 │准油股份（002207）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-11 20:31 │准油股份（002207）：关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告 │
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│2026-03-11 20:31 │准油股份（002207）：第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-03 17:38 │准油股份（002207）：股票交易异常波动暨风险提示性公告 │
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│2026-02-27 17:22 │准油股份（002207）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告 │
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│2026-02-27 17:21 │准油股份（002207）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-27 17:20 │准油股份（002207）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │准油股份（002207）：关于第二大股东被申请实质合并破产清算的进展公告 │
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│2026-02-03 16:26 │准油股份（002207）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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2026-03-16 18:18│准油股份（002207）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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准油股份（002207）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/b3c011df-9736-4233-9300-55f816c2f7c3.PDF
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2026-03-16 18:18│准油股份（002207）：2026年第一次临时股东会决议公告
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准油股份（002207）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/9c605c84-c8f2-4bd1-b6aa-06bb649aa8d1.PDF
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2026-03-11 20:31│准油股份（002207）：关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告
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准油股份（002207）：关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3eb38889-7061-469c-bfa3-b2058bd09567.PDF
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2026-03-11 20:31│准油股份（002207）：第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于 2026年 3月 5日以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第
十三次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于 2026年 3月 10 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研
生产办公楼 A座 515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司 9名董事全部出席会议，其中董事林军、简伟、吕占民、张敏
现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级
管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案》
本议案有表决权董事 6名，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决。经表决：同意6票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
本议案在提交董事会前，已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 3月 12日在指定信息披露
媒体发布的《关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）审议了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》
本议案有表决权董事 6名，董事简伟、吕占民、张敏因 2025年度兼任公司高级管理人员回避表决。经表决：同意 6票、反对 0
票、弃权 0票，获得通过。
本议案在提交董事会前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司《薪酬管理制度（2024年 12月）》规定，公司高级管理人员的基本工资、XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
岗位工资、考核薪酬已按月结合所在岗位的管理指标考核发放；结合公司总经理（代表经营班子）与董事长（代表董事会）签署
的年度业绩合同，和公司安全生产情况，以及根据《2025年度业绩预告》披露的公司整体扣除后的营业收入、利润完成情况测算的高
级管理人员 2025年度综合得分，风险薪酬不予发放；预计公司实际完成的扣非净利润指标为亏损，未达到董事会下达扣非净利润指
标的 85%，绩效年薪 0元、无业绩奖励。
公司高级管理人员 2025年度薪酬总额较 2024年度下降约 20%，符合《上市公司治理准则》的要求，即公司高级管理人员薪酬应
当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司较上一会计年度亏损扩大，高级管理人员
平均绩效薪酬相应下降。
三、备查文件
1. 第八届董事会第十三次（临时）会议决议
2. 2026年第一次独立董事专门会议决议
3. 董事会薪酬与考核委员会关于 2025年度高级管理人员薪酬考核情况的审查意见本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该
等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/2f9cfa7c-645e-43d0-8ed6-d09e22490610.PDF
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2026-03-03 17:38│准油股份（002207）：股票交易异常波动暨风险提示性公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：准油股份，股票代码：002207，本公告中简称“公司”或“本公司”）股票连续两
个交易日（2026年3月2日、3日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易
异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司自查：（1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；（2）未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交
易价格产生较大影响的未公开重大信息；（3）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司按照规定于2026年3月3日书面询问控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司，控股股东进行了书面回复：截至目
前，除本公司已经按规定披露的控股股东拟全额认购公司向特定对象发行股份等事项外，不存在其他关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人及其他关联方不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉根据深
交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前面临的主要风险如下：
（一）公司股票存在被实施退市风险警示（*ST）的风险
2026年1月30日，公司在指定信息披露媒体发布了《2025年度业绩公告》（公告编号：2026-001），预计公司2025年归属于上市
公司股东的净利润为亏损3,700万元~4,300万元，预计2025年营业收入33,000万元~36,000万元、扣除后营业收入32,700万元~35,700
万元。公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为6,729.37万元，2025年亏损将导致公司净资产进一步降低。若公司2025年经审计
扣除后的营业收入低于3亿元，或者亏损导致公司经审计的净资产为负数，公司股票存在被深交所实施退市风险警示（*ST）的风险。
特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
（二）公司股价累计涨幅偏离基本面，存在非理性炒作风险
公司近期股价涨幅偏离值较大，存在估值较高的风险。截至本公告发出日，公司基本面未发生重大变化，近期股价涨幅已偏离公
司基本面情况。根据中证指数有限公司统计，截至2026年3月2日，公司所属的“开采专业及辅助性活动”行业（行业代码：B11）最
新静态市盈率为28.77倍，最近一个月平均静态市盈率为25.78倍，而公司最新市盈率为负值，偏离行业市盈率水平。特此提醒广大投
资者理性投资，注意风险。
（三）国际原油价格和成品油价格波动的风险
目前，公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务，公司及子公司均没有油气生产业务、也无海外业务。同时，公司主营
油服业务使用的机动设备主要以汽柴油为动力燃料，成品油价格上涨将部分增加公司经营成本。因此，近期受地缘形势影响下的国际
原油价格及成品油价格的波动，对公司未来业绩的影响仍存在不确定性。特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
（四）向特定对象发行股票实施存在不确定性的风险
截至目前，公司向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否
通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按
照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（五）其他风险
公司在定期报告中披露了公司存在产业单一、客户集中的风险，行业政策变化，安全XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
生产风险等，特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布
的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/dec37b15-dc51-470a-848e-215800cad8a9.PDF
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2026-02-27 17:22│准油股份（002207）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告
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准油股份（002207）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5294365b-816d-442d-8248-7383e7292c9c.PDF
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2026-02-27 17:21│准油股份（002207）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章程》第一百一十八条的规定，于 2026年 2月 26日以
电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议因紧急事由于 2026年 2月 27
日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司 9名董事全
部出席会议，其中董事林军、简伟，职工代表董事吕占民现场出席；董事周剑萍、靳其润、张敏，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚
通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司 2026年 2月 28日在指定信息披露媒体发布的《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025年度审计机构的公
告》（公告编号：2026-007）。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本议案有表决权董事 9名，经表决：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。具体内容详见公司 2026年 2月 28日在指定信
息披露媒体发布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., L
TD
三、备查文件
1.第八届董事会第十二次（临时）会议决议
2.董事会审计委员会 2026年第五次会议决议
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披
露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f91b1e4a-8d0f-446c-8aac-7b8b85802fc3.PDF
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2026-02-27 17:20│准油股份（002207）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关
规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 16日（星期一）12:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 3月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月
16日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 3月 9日
7．会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行
使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不
得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托
书详见附件 2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 AXIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
座 515室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于核销部分资产的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年度融资并授权办理有关事宜的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审 非累积投票提案 √
计机构的议案
2．提案内容
（1）《关于核销部分资产的议案》详见 2025年 12月 26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2025-045）。
（2）《关于 2026年度融资并授权办理有关事宜的议案》详见 2026年 2月 4日公司在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会
第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-004）。
（3）《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025年度审计机构的议案》详见 2026年 2月 28日公司在指定信息披露媒体《关于
拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。
以上提案为普通决议事项，需经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，
须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。
2．登记时间：股东会召开前。
3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 515室。4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及
交通等费用自理。
5．联系方式：
会务联系人：吕占民、战冬
电话：0990-6601226、0990-6601229
传真：0990-6601228
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278号科研生产办公楼 A座 5-7室邮编：834000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作方法和流程详见附件 1。
五、备查文件
1．第八届董事会第十二次（临时）会议决议。
六、附件
1．参加网络投票的具体操作方法和流程；
2．授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c935b5ec-ac97-412b-b853-a1184676bdc9.PDF
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2026-02-10 00:00│准油股份（002207）：关于第二大股东被申请实质合并破产清算的进展公告
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准油股份（002207）：关于第二大股东被申请实质合并破产清算的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e8380939-ac22-43a4-8b69-3fb2f952da69.PDF
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2026-02-03 16:26│准油股份（002207）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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准油股份（002207）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c49b3d46-e7db-4663-b67c-f3b345bc398d.PDF
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2026-02-02 18:17│准油股份（002207）：关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞任情况
（一）离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期 离任原因 是否继续在 具体职务 是否存在未履
日 上 （如适用） 行完毕的公开
市公司及其 承诺
控
股子公司任
职
吕占民 董事、董事会提 2026年2月2 第八届董事会 公司治理 是 副总经理、 否
名 日 任 结构调整 董
委员会委员 期届满之日 事会秘书
（二）离任对公司的影响
吕占民先生的辞任不会导致新疆准东石油技术股份有限公司（本公告简称“公司”）董事会成员低于法定最低人数，不影响公司
董事会的正常运作。吕占民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。
二、职工代表董事选举情况
公司于 2025年 9月 25日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据修订后的公司章程
规定，公司董事会中设置职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理
结构，公司于 2026年 2月 2日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吕占民先生为公司董事会职工代表董事，任期自
本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本次董事任职调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。吕占民先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/9b3a4c57-f9ee-4f77-913d-eafb45047345.PDF
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2026-01-30 00:00│准油股份（002207）：股票交易异常波动公告
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