公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:56 │合肥城建（002208）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:55 │合肥城建（002208）：关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 │
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│2025-02-21 18:55 │合肥城建（002208）：关于全资子公司对外投资的公告 │
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│2025-02-21 18:55 │合肥城建（002208）：第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │合肥城建（002208）：关于发行中期票据获准注册的公告 │
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│2025-01-24 15:49 │合肥城建（002208）：关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 │
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│2025-01-23 17:23 │合肥城建（002208）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 16:37 │合肥城建（002208）：关于全资子公司取得营业执照的公告 │
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│2025-01-20 20:10 │合肥城建（002208）：关于设立全资子公司的公告（一） │
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│2025-01-20 20:10 │合肥城建（002208）：关于为方启璟兴提供担保的公告 │
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2025-02-21 18:56│合肥城建（002208）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2025年 2月 21 日 9时
在公司十四楼会议室召开。会议应到董事 10人，实到董事 10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见 2025年 2月 22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见 2025年 2月 22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/904e7d76-2374-4aef-8323-b3a5bb044ca8.PDF
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2025-02-21 18:55│合肥城建（002208）：关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
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一、申请银行贷款及提供抵押情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 21日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十
一次会议审议通过了《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现就相关情况公告如下：
为满足公司经营发展的资金需要，公司拟以合肥市蜀山区琥珀五环城和颂阁2幢 114套办公用房作为抵押向交通银行股份有限公
司安徽省分行申请金额不超过人民币 9,800万元的贷款。本次抵押贷款事项无须提交股东大会审议。
二、本次抵押的资产情况
资产名称 权证号 土地面积 土地坐落 抵押物价值
房屋所有权 皖（2024）合肥 20,862.64㎡ 合肥市蜀山区琥 15,279.25万元
市不动产权第 珀五环城和颂阁
1177488号等 2幢
经安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司评估并出具《房地产抵押估价报告》（皖中信房估字（2025）AH2-0064号），本次
抵押资产价值总计为 15,279.25万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.43%。
三、对公司经营的影响
本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款主要用于公司经营发展，有利于资金的灵活使用，符合公司及全体股东整体利益，不会
损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议；
3、《房地产抵押估价报告》；
4、抵押资产不动产权证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/fce1041f-9469-4bc3-885f-97d399de5be2.PDF
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2025-02-21 18:55│合肥城建（002208）：关于全资子公司对外投资的公告
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合肥城建（002208）：关于全资子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/a0faa38c-fdb4-4783-873c-9fa12a24eb56.PDF
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2025-02-21 18:55│合肥城建（002208）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2025年 2月 21 日 10时
在公司十四楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见 2025年 2月 22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见 2025年 2月 22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/133597f2-e67b-4f4c-920f-464ecdd26137.PDF
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2025-02-20 00:00│合肥城建（002208）：关于发行中期票据获准注册的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 2日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次
会议以及 2024年 12月 18日召开的 2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司发行总额
不超过人民币 10亿元(含 10亿元)的中期票据，具体内容详见于 2024年 12 月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于公司拟发行中期票据的公告》（公告编号：2024136）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN130
号）。交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为 4.6亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可
分期发行中期票据。
公司将根据上述通知要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/5f2b0a26-ae66-4e16-a42a-c8e46ec01e20.PDF
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2025-01-24 15:49│合肥城建（002208）：关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简
称“兴泰集团”）持有的安徽公共资源交易集团有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组
，不构成重组上市，构成关联交易。公司于 2024 年 9月 25日披露的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预
案》（以下简称“本次交易预案”）的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可
能存在的风险因素。
2、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准
，并取得有权国有资产监督管理部门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关
部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次交易的历史信息披露情况
因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：合肥城建，证券代码
：002208）于 2024 年 9 月 9日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行
股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024103）。
2024年 9月 24 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交
易相关的议案，并披露了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，具体情况详见公司于 2024
年 9月 25日登载于指定信息披露媒体的相关公告。根据相关法律法规、规范性文件的规定，经公司向深交所申请，公司股票于 2024
年 9月 25日开市起复牌。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本
次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的
正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组（2023年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并
取得有权国有资产监督管理部门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门
的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，有
关信息均以指定信息披露媒体发布的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/32c79716-3e67-4f8c-85c0-e97efb7d6f33.PDF
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2025-01-23 17:23│合肥城建（002208）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2024年 1月 1日-2024 年 12月 31日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：3,600万元—5,300万元 盈利：21,941.48 万元
净利润 比上年同期下降：116.41%—124.16%
扣除非经常性损益后的 亏损：7,200万元—8,900万元 盈利：20,029.87 万元
净利润 比上年同期下降：135.95%—144.43%
基本每股收益 亏损：0.04元/股—0.07元/股 盈利：0.27 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，双
方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司归母净利润较上年同期下降主要系从谨慎性角度出发，对部分存货（房地产开发项目）计提存货跌价准备，交付的
房地产项目毛利率下降以及财务费用增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d9c98b91-4f92-4a32-a4ce-60d959ab046d.PDF
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2025-01-22 16:37│合肥城建（002208）：关于全资子公司取得营业执照的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于设立
全资子公司的议案（一）》和《关于设立全资子公司的议案（二）》，同意公司出资设立全资子公司合肥新琥置业有限公司（以下简
称“新琥置业”）和合肥新珀置业有限公司（以下简称“新珀置业”），主要从事合肥市高新区 GX202404号地块和 GX202403号地块
的开发和建设工作。具体内容详见于 2025年 1月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立全资子公司的公告（一
）》（公告编号：2025006）和《关于设立全资子公司的公告（二）》（公告编号：2025007）。
近日，新琥置业和新珀置业取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
1、合肥新琥置业有限公司
企业名称：合肥新琥置业有限公司
统一社会信用代码：91340100MAE948186P
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心运河大道与习友路交口东北角 S1#1层
法定代表人：吴恒
注册资本：20,000 万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程
造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、合肥新珀置业有限公司
企业名称：合肥新珀置业有限公司
统一社会信用代码：91340100MAE946RA27
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心侯店路与习友路交口东北角 P1#1层
法定代表人：吴恒
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程
造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2c8f8e6f-11b3-4bc0-8f0a-93058e7b213a.PDF
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2025-01-20 20:10│合肥城建（002208）：关于设立全资子公司的公告（一）
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一、概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十
次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（一）》。公司拟出资 20,000 万元人民币设立全资子公司——合肥新琥置业有限
公司（暂定名，以下简称“新琥置业”），主要从事合肥市高新区 GX202404 号地块的开发和建设工作。新琥置业注册资本 20,000
万元人民币，公司持有其 100%股权。
二、基本情况
企业名称：合肥新琥置业有限公司（暂定名）
注册资本：20,000 万元人民币
企业性质：有限责任
法人代表：吴恒
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，主要是为了从事合肥市高新区 GX202404号地块的开发和建设工作。本次出资由公司以自有资金投入，公
司持有新琥置业 100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/1ad0032e-d98d-4a1e-804e-f26f791e697a.PDF
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2025-01-20 20:10│合肥城建（002208）：关于为方启璟兴提供担保的公告
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 20 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次
会议，审议通过了《关于为方启璟兴提供担保的议案》。
合肥方启璟兴置业有限责任公司（以下简称“方启璟兴”）于近日向银行申请了总额 85,000万元的贷款额度，公司以 50%的持
股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 42,500万元，方启璟兴其他股东中海宏洋地产（合肥）有限公司以 50%的持
股比例同比例提供担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥方启璟兴置业有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道关麓路 36号万锦花园 S1-903
法定代表人：杨林
注册资本：40,000 万元人民币
成立时间：2024 年 12月 3日
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）
主要财务数据：
2024年 1 2月 31日（未经审计）
总资产 752,669,727.44 元
净资产 399,873,727.44 元
营业收入 —
净利润 -126,272.56 元
与公司关系：公司持有方启璟兴 50%股权。
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥方启璟兴置业有限责任公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年
担保金额：人民币 42,500万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币238,060 万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币
195,560万元，对参股公司担保额度为人民币 42,500万元。实际担保余额为人民币 105,104 万元，占公司最近一期经审计净资产的
15.94%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、方启璟兴财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a9ddb89f-dc2d-4d25-9dac-870879787592.PDF
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2025-01-20 20:10│合肥城建（002208）：关于设立全资子公司的公告（二）
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一、概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十
次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（二）》。公司拟出资 10,000 万元人民币设立全资子公司——合肥新珀置业有限
公司（暂定名，以下简称“新珀置业”），主要从事合肥市高新区 GX202403 号地块的开发和建设工作。新珀置业注册资本 10,000
万元人民币，公司持有其 100%股权。
二、基本情况
企业名称：合肥新珀置业有限公司（暂定名）
注册资本：10,000 万元人民币
企业性质：有限责任
法人代表：吴恒
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，主要是为了从事合肥市高新区 GX202403号地块的开发和建设工作。本次出资由公司以自有资金投入，公
司持有新珀置业 100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议。
http://disc
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