公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 17:40 │合肥城建（002208）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-06-17 15:45 │合肥城建（002208）：关于控股孙公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告 │
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│2025-06-16 18:05 │合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │合肥城建（002208）：关于控股孙公司竞得土地使用权的公告 │
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│2025-05-07 18:18 │合肥城建（002208）：合肥城建召开2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:18 │合肥城建（002208）：2024年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：关于对控股孙公司提供财务资助的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │合肥城建（002208）：董事会决议公告 │
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2025-06-25 17:40│合肥城建（002208）：关于为全资孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议及 2024年度股东大
会审议通过《关于 2025年度担保计划的议案》，具体内容详见 2025年 4 月 10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025033）。
公司全资孙公司合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“工投新站”，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有
其 100%股权）与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了 2.5 亿元项目借款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥新站工投工业科技有限公司
注册地址：合肥市新站区学府路 1516 号
法定代表人：王涛
注册资本：15,000万元人民币
成立时间：2015年 9月 23日
经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、经营、管理；开发产品的
销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询；建筑构件制造；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司全资孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 100%的股权）
2025年 3月 31 日的财务数据：
2025年 3 月 31日（未经审计）
总资产 634,716,768.91 元
净资产 313,763,000.36 元
营业收入 434,249.39 元
净利润 -2,831,346.22 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥新站工投工业科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：七年
担保金额：人民币 25,000万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 291,300万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币
248,800 万元，对参股公司担保额度为人民币 42,500 万元。实际担保余额为人民币 155,400 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 24.03%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、工投新站财务报表；
2、借款合同；
3、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/b35e8724-d2ea-4acb-8750-56e74b292398.PDF
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2025-06-17 15:45│合肥城建（002208）：关于控股孙公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 26 日 9
时在公司十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股孙公司参与合肥市包河区
BH13-10-01 号地块竞买的议案》。根据上述决议，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司之控股子公司合肥工投智造产业
园有限公司（以下简称“工投智造”）于 2025 年 5 月 29 日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权挂牌出让活动，通
过挂牌方式取得合肥市包河区BH13-10-01 号地块。
工投智造近日与合肥市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，现将合同主要内容公告如下：
1、地块位置：合肥市包河区繁华大道以南、吉林路以西；
2、出让面积：78,561.78 平方米；
3、宗地用途：工业用地；
4、主要规划设计条件：建筑容积率≥2.0，建筑密度≥40%，绿地率≤20%，配套设施占地比例≤7%；
5、土地使用权出让价款：102,523,123 元，由工投智造自筹资金解决；
6、土地出让金支付期限：工投智造于 2025 年 7 月 13 日前一次性支付人民币 102,523,123 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9e2f4920-ab55-496b-a39e-61dafde4fc57.PDF
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2025-06-16 18:05│合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议及 2024年度股东大
会审议通过《关于 2025年度担保计划的议案》，具体内容详见 2025年 4 月 10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025033）。
公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（以下简称“工投高新”，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司
持有其 80%股权，合肥高新控股集团有限公司持有其 20%股权）与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了 4亿元项目借款合同，
公司以 80%的比例为上述贷款提供连带责任保证担保，即担保金额最高不超过人民币 32,000万元；工投高新参股股东合肥高新控股
集团有限公司以 20%的比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保，即担保金额最高不超过人民币 8,000 万元。本次担保事项
无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥工投高新科创投资发展有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心柏堰科技园创新大道 288号工投高新智谷 B1 栋
法定代表人：周军
注册资本：40,000万元人民币
成立时间：2019年 9月 6日
经营范围：科技项目、建设项目投资；财务顾问服务；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源研制、开发、技术服务及咨询
；科技工业园开发、建设、运营、管理；科技产品销售；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营、销售；工程建设项目建
设、管理、服务、咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%的股权）
2025年 3月 31 日的财务数据：
2025年 3 月 31日（未经审计）
总资产 1,085,030,352.09 元
净资产 456,722,362.84 元
营业收入 39,870.90 元
净利润 -3,107,791.79 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥工投高新科创投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：十年
担保金额：人民币 32,000万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 282,060万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币
239,560 万元，对参股公司担保额度为人民币 42,500 万元。实际担保余额为人民币 159,808 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 24.71%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、工投高新财务报表；
2、借款合同；
3、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/e441c2b7-ab19-4bc3-9856-9a1d7ed89279.PDF
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2025-05-30 00:00│合肥城建（002208）：关于控股孙公司竞得土地使用权的公告
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为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 202
5 年 5 月 26 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股孙公
司参与合肥市包河区 BH13-10-01 号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司控股孙公司合肥工投智造产业园有限公司（以下简称“工投智造”）于 2025 年 5 月 29 日参加了合肥市
自然资源和规划局组织的土地使用权挂牌出让活动，通过挂牌方式取得合肥市包河区 BH13-10-01 号地块。该地块位于合肥市包河区
繁华大道以南、吉林路以西，面积为 117.84 亩，出让年限 30年，规划用途为高标准厂房，容积率≥2.0，土地使用权出让总金额为
人民币10,252.08 万元，由工投智造自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与工投智造签订的《国有建设用地使用权出
让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0cc72b0d-f9f8-4720-9606-29958f2322a1.PDF
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2025-05-07 18:18│合肥城建（002208）：合肥城建召开2024年度股东大会的法律意见书
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合肥城建（002208）：合肥城建召开2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e39efae8-dbf5-43e6-9bfe-b869d0113e92.PDF
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2025-05-07 18:18│合肥城建（002208）：2024年度股东大会会议决议公告
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合肥城建（002208）：2024年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7efecc13-4907-4e4f-a1c3-95ed99721e9c.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：关于对控股孙公司提供财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 29日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十
四次会议审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业
科技”）拟对合肥工投北城投资发展有限公司（以下简称“工投北城”）提供金额不超过 1000万元的财务资助，具体情况如下：
工投北城成立于 2022年 11月 08日，注册资本 2亿元。工业科技持有工投北城 60%股权，合肥北城建设投资（集团）有限公司
（以下简称“北城建投”）持有工投北城 40%股权。工投北城主要负责北城智谷项目的建设和运营。工投北城参股股东北城建投近期
因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助。为保障项目建设和运营，公司全资子公司工业科技拟单方对工投北城提供金额不超过
1000万元的财务资助，年利率 4.75%，期限不超过两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大
会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：合肥工投北城投资发展有限公司
注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇蒙城路与济水路交叉口 101
法定代表人：贺劲松
注册资本：20,000 万元人民币
成立时间：2022年 11月 08日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；承接总公司工程建设业务；物业管理；房
地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：
2025年 3 月 31日（未经审计）
总资产 261,193,458.58元
净资产 98,458,954.97元
营业收入 0元
净利润 -269,137.69 元
与公司关系：工投北城系公司控股孙公司，公司全资子公司工业科技持有其60%股权。
三、财务资助协议主要内容
（1）财务资助对象：合肥工投北城投资发展有限公司
（2）财务资助金额：人民币 1,000万元
（3）资金用途：保障项目建设和运营
（4）本次财务资助的期限：不超过两年
（5）财务资助利率：4.75%
（6）资金来源：自有资金
四、相关意见
1、董事会意见
公司对控股孙公司工投北城提供财务资助系为了满足其项目建设和运营的资金需要，财务资助利率定价公允，符合公司的整体利
益。被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对控股孙公司工投北城提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，财务资助利率定价公允，本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司
的生产经营造成不利影响。
五、财务资助的风险防控措施
公司为控股孙公司工投北城提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳
定，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照风险控制体系的要求，加强对工投北城所投资项目的评估，确保公司资金安全，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至目前，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为人民币21,400万元，占2024年
12月31日经审计净资产的2.19%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次财务资助的额度占2024年12月31日经审计净资产的0.10%
。
七、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议；
3、工投北城财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45e20ff9-a3d7-483b-b5ae-7f7dfd409c5b.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：监事会决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2025年 4月 29 日 10时
在公司十四楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司 2025年第一季度报告》；
《公司 2025年第一季度报告》具体内容详见 2025年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。
《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2025 年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1ce265be-7f50-4d80-b443-cd29551e6a99.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：2025年一季度报告
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合肥城建（002208）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fa206f77-4624-4e60-a568-5adbb25ae1a1.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：董事会决议公告
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合肥城建（002208）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/187e8bc4-7105-4980-a9aa-fce105251d9f.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：关于控股子公司减少注册资本进展的公告
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一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八
次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地
产”）减少注册资本，注册资本由 200,000 万元人民币减少至 40,000 万元人民币，各股东同比例减资。具体内容详见公司 2024
年 12 月 3日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024139）。
二、本次减资进展情况
近日，润琥地产取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。本次减资完成后，润琥地产注册资
本变更为 40,000 万元人民币，公司认缴出资 20,000 万元人民币，持有其 50%股权。
三、备查文件
1、润琥地产营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79756ab8-d73d-4439-891e-ec892ef4a3ed.PDF
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2025-04-30 00:00│合肥城建（002208）：第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见
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合肥城建发展股份有限公司董事会：
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》以及《公司章程》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们对拟提交公司
第八届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，并发表审核意见如下：
一、关于《公司 2025年第一季度报告》的审核意见
经核查，我们认为：公司编制的《公司 2025年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，2025年一季度财务报表能够公允
地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，同意将该议案提交董事会审议。
合肥城建发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dfa37d98-1cfb-438c-b5ae-7b2c53dae9fc.PDF
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2025-04-23 20:10│合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/efd34455-7f10-42a9-abdc-54c7dc18a9fb.PDF
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2025-04-10 00:00│合肥城建（002208）：年度股东大会通知
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