公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 16:56 │合肥城建（002208）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 │
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│2025-12-25 16:56 │合肥城建（002208）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-12-25 16:55 │合肥城建（002208）：关于对控股孙公司提供财务资助的公告 │
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│2025-12-24 16:05 │合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-12-18 18:45 │合肥城建（002208）：关于控股孙公司竞得土地使用权的公告 │
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│2025-12-15 16:41 │合肥城建（002208）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-15 16:40 │合肥城建（002208）：关于对控股孙公司提供财务资助的公告 │
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│2025-12-11 18:41 │合肥城建（002208）：关于全资子公司之间吸收合并进展的公告 │
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│2025-12-11 18:39 │合肥城建（002208）：合肥城建2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-11 18:39 │合肥城建（002208）：2025年第四次临时股东会会议决议公告 │
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2025-12-25 16:56│合肥城建（002208）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告
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一、吸收合并情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。同意由公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）吸收
合并公司全资孙公司合肥工投工业科技定远有限公司（以下简称“工投定远”）。吸收合并完成后，工业科技存续，工投定远将依法
注销。
本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。
二、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1、公司名称：合肥工投工业科技发展有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：合肥市庐阳工业区工投研发楼 10 到 12 层
4、注册资本：225,000 万元
5、统一社会信用代码：91340100667943138N
6、法定代表人：房逸靖
7、经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产
品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）
8、股权结构：公司持有工业科技 100%股权。
9、主要财务情况：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,587,098,394.63 元 7,066,117,258.07 元
负债总额 4,652,807,042.48 元 3,370,404,423.58 元
所有者权益 2,934,291,352.15 元 3,695,712,834.49 元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 605,590,111.80 元 737,575,356.08 元
净利润 61,370,395.95 元 -13,674,517.66 元
10、工业科技不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
（二）被合并方基本情况
1、公司名称：合肥工投工业科技定远有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：安徽省滁州市定远县工业园区藕塘路以北、兴隆路以南、泉坞山大道以西
4、注册资本：5,000 万元
5、统一社会信用代码：913411253367170135
6、法定代表人：贺劲松
7、经营范围：科技工业园开发、建设、经营、管理、开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、
服务咨询；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源（不含危险品）的研制、开发、技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司工业科技持有工投定远 100%股权。
9、主要财务情况：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 36,109,716.84 元 36,689,755.02 元
负债总额 412,986.49 元 463,696.07 元
所有者权益 35,696,730.35 元 36,226,058.95 元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 950,982.18 元 691,402.36 元
净利润 -78,428.32 元 529,328.60 元
10、工投定远不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、本次吸收合并的方式及相关安排
（一）合并方式
工业科技拟通过吸收合并的方式合并工投定远。吸收合并后，工业科技存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营
需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手
续后的工商登记信息为准。工投定远依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由工业科技依法承
继。
（二）相关安排
合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交
、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并事项对公司的影响
1、本次工业科技吸收合并工投定远，属于公司全资子公司吸收合并公司全资孙公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、
优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生
实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、工业科技审计报告及财务报表；
3、工投定远审计报告及财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/870b7633-8f48-49d0-8892-8d00568903d8.PDF
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2025-12-25 16:56│合肥城建（002208）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 25 日
14 时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》；
《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》具体内容详见 2025 年 12月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。
《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ad8c898a-f64e-493b-a025-9679306603a8.PDF
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2025-12-25 16:55│合肥城建（002208）：关于对控股孙公司提供财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于对控股孙公司提供财务资助的议案》。
公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）拟对其控股子公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司
（以下简称“金融城公司”，工业科技持有其 51%股权，合肥庐阳科技创新集团有限公司持有其 49%股权）提供金额不超过 6000 万
元的财务资助，金融城公司参股股东合肥庐阳科技创新集团有限公司近期因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助。为保障项目
建设和运营，工业科技拟单方对金融城公司提供金额不超过 6000 万元的财务资助，年利率 4.75%，期限不超过两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会
审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商 101
法定代表人：汪连闯
注册资本：50,000 万元
成立时间：2018 年 12 月 24 日
经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 997,536,632.50 元
净资产 532,148,622.53 元
营业收入 32,644,592.90 元
净利润 4,824,840.77 元
与公司关系：金融城公司系公司控股孙公司，公司全资子公司工业科技持有其 51%股权。
三、财务资助协议主要内容
（1）财务资助对象：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
（2）财务资助金额：不超过 6,000 万元
（3）资金用途：保障项目建设和运营
（4）本次财务资助的期限：不超过两年
（5）财务资助利率：4.75%
（6）资金来源：自有资金
四、董事会意见
公司对控股孙公司金融城公司提供财务资助系为了满足其项目建设和运营的资金需要，财务资助利率定价公允，符合公司的整体
利益。被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。
五、财务资助的风险防控措施
公司为控股孙公司金融城公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股孙公司，目前经营
稳定，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照风险控制体系的要求，加强对金融城公司所投资项目的评估，确保公司资金安
全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至目前，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为人民币21,400万元，占2024年
12月31日经审计净资产的2.19%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次财务资助的额度占2024年12月31日经审计净资产的0.62%
。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、金融城公司财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5b2d279d-b87a-4eb3-8333-231002a1a4f8.PDF
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2025-12-24 16:05│合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议及 2024 年度股东大
会审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2025 年 4月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025033）。
近日，公司控股孙公司合肥工投智造产业园有限公司（以下简称“工投智造”，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司
持有其 70%股权）与合肥科技农村商业银行经开区支行签订了 5.5 亿元借款合同，公司以 70%的持股比例为上述贷款提供连带责任
保证担保，担保金额为 3.85 亿元，工投智造其他股东合肥智融产业园管理有限公司以 30%的持股比例同比例提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥工投智造产业园有限公司
注册地址：安徽省合肥市包河区骆岗街道（包河经开区）花园大道 582 号包河经开区管理委员会院内 1711 室
法定代表人：程恕
注册资本：20,000 万元
成立时间：2025 年 3月 6日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居
住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 70%的股权）
2025 年 9月 30 日的财务数据：
2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 119,906,954.50 元
净资产 119,707,930.35 元
营业收入 —
净利润 -292,069.65 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥工投智造产业园有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：八年
担保金额：3.85 亿元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 356,000万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币
313,500万元，对参股公司担保额度为人民币 42,500万元。实际担保余额为人民币 172,266万元，占公司最近一期经审计净资产的
26.63%，公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、工投智造财务报表；
2、借款合同；
3、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/05f2a225-7cae-4852-8a0f-4e679694d705.PDF
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2025-12-18 18:45│合肥城建（002208）：关于控股孙公司竞得土地使用权的公告
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合肥城建（002208）：关于控股孙公司竞得土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/3d7e02ea-a0e2-4aa1-aa04-e9c8729dc0b6.PDF
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2025-12-15 16:41│合肥城建（002208）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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合肥城建（002208）：第八届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ba61d9a2-8030-4495-a2c1-a46c0581eb8a.PDF
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2025-12-15 16:40│合肥城建（002208）：关于对控股孙公司提供财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于对控股孙公司提供财务资助的议案》。
公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）拟对其控股子公司合肥工投高新科创投资发展有限公
司（以下简称“工投高新”，工业科技持有其 80%股权，合肥高新控股集团有限公司持有其 20%股权）提供金额不超过 2000 万元的
财务资助，工投高新参股股东合肥高新控股集团有限公司近期因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助。为保障项目建设和运营
，工业科技拟单方对工投高新提供金额不超过 2000 万元的财务资助，年利率 4.75%，期限不超过两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会
审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：合肥工投高新科创投资发展有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心柏堰科技园创新大道 288号工投高新智谷 B1 栋
法定代表人：周军
注册资本：40,000 万元
成立时间：2019 年 09 月 06 日
经营范围：科技项目、建设项目投资；财务顾问服务；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源研制、开发、技术服务及咨询
；科技工业园开发、建设、运营、管理；科技产品销售；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营、销售；工程建设项目建
设、管理、服务、咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
2025 年 9月 30 日（未经审计）
总资产 1,218,729,261.21 元
净资产 448,766,827.43 元
营业收入 23,549,188.14 元
净利润 -11,063,327.20 元
与公司关系：工投高新系公司控股孙公司，公司全资子公司工业科技持有其80%股权。
三、财务资助协议主要内容
（1）财务资助对象：合肥工投高新科创投资发展有限公司
（2）财务资助金额：不超过 2,000 万元
（3）资金用途：保障项目建设和运营
（4）本次财务资助的期限：不超过两年
（5）财务资助利率：4.75%
（6）资金来源：自有资金
四、董事会意见
公司对控股孙公司工投高新提供财务资助系为了满足其项目建设和运营的资金需要，财务资助利率定价公允，符合公司的整体利
益。被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。
五、财务资助的风险防控措施
公司为控股孙公司工投高新提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳
定，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照风险控制体系的要求，加强对工投高新所投资项目的评估，确保公司资金安全，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至目前，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为人民币21,400万元，占2024年
12月31日经审计净资产的2.19%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次财务资助的额度占2024年12月31日经审计净资产的0.21%
。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、工投高新财务报表。
http://disc.static.
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