公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:07 │合肥城建（002208）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │合肥城建（002208）：关于对外投资进展的公告 │
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│2025-09-08 21:10 │合肥城建（002208）：关于对外投资的公告 │
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│2025-09-08 21:10 │合肥城建（002208）：第八届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-08 21:10 │合肥城建（002208）：关于全资子公司对外投资的公告 │
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│2025-09-08 21:06 │合肥城建（002208）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-04 18:19 │合肥城建（002208）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-04 18:19 │合肥城建（002208）：合肥城建召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │合肥城建（002208）：关于全资子公司竞得土地使用权的公告 │
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│2025-08-25 19:03 │合肥城建（002208）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-12 16:07│合肥城建（002208）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9ff95110-f827-487a-a400-1b1540c82a3c.PDF
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2025-09-10 00:00│合肥城建（002208）：关于对外投资进展的公告
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一、对外投资情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十
八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与中国房地产开发合肥有限公司共同投资设立合肥启城置业有限公司（暂定名
，以工商部门核准为准，以下简称“启城置业”），具体内容详见公司 2025 年 9月 9日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告
》（公告编号:2025072）。
二、对外投资进展情况
启城置业已于近日完成工商登记手续并领取企业法人营业执照，最终核准的登记事项如下：
公司名称：合肥启城置业有限公司
统一社会信用代码：91340100MAEWL8KC3M
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市新站区磨店社区学府路1516号合肥智慧产业园A14号厂房 6楼 608室
法定代表人：陈孝功
注册资本：21,000万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程
造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、投资标的出资及持股情况
单位：人民币万元
股东名称 出资金额 持股比例
合肥城建发展股份有限公司 10,710 51%
中国房地产开发合肥有限公司 10,290 49%
合计 21,000 100%
四、备查文件
1、营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/7d39d9ef-7f22-4bc0-81c8-f5d48aa23f13.PDF
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2025-09-08 21:10│合肥城建（002208）：关于对外投资的公告
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一、对外投资概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十
八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与中国房地产开发合肥有限公司（以下简称“中房合肥”）共同投资设立合肥
启城置业有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“启城置业”），主要负责合肥市新站区 XZ202501 号地块的开发建设
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：中国房地产开发合肥有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：安徽省合肥市新站区龙门岭路翠馨居商业 B楼 12 幢 305 号
法定代表人：李晓峰
注册资本：84,970.41 万元人民币
经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋维修及租赁；房产中介；物业管理；装饰工程；建筑材料销售。
主要财务数据：
2024 年 12 月 31 日
总资产 12,024,283,493.87 元
净资产 4,700,410,768.12 元
营业收入 581,479,908.43 元
净利润 91,891,607.64 元
上述财务数据经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：[2025]京会兴昌华审字第 001997 号）
与公司关系：公司与中房合肥无关联关系，中房合肥实际控制人系安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局（国有资产监督管理
委员会办公室）。
三、投资标的基本情况及主要内容
（一）启城置业基本情况
公司名称：合肥启城置业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市
注册资本： 21,000 万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程
造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。
（二）启城置业出资及持股情况
单位：人民币万元
股东名称 出资金额 持股比例
合肥城建发展股份有限公司 10,710 51%
中国房地产开发合肥有限公司 10,290 49%
合计 21,000 100%
（三）启城置业治理结构
启城置业按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会。启城置业
董事会由 5 人组成，其中公司提名 3 名董事，中房合肥提名 2 名董事，董事长由公司推荐的董事担任。启城置业法定代表人由董
事长兼任，设总经理和财务负责人各 1 名，均由公司提名。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资目的是合作开发合肥市新站区 XZ202501 号地块。
2、本次对外投资可能产生的风险
本次对外投资设立启城置业事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在
不确定性。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
3、《项目合作开发协议书》；
4、中房合肥营业执照及审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b06b2321-8237-4cea-af2b-543357c39031.PDF
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2025-09-08 21:10│合肥城建（002208）：第八届监事会第十八次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9月 8日 11 时
在公司十四楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资的议案》。
《关于对外投资的公告》具体内容详见 2025 年 9月 9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见 2025 年 9月 9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/15aaf1bc-4a70-4028-a8d0-e508ed2ca373.PDF
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2025-09-08 21:10│合肥城建（002208）：关于全资子公司对外投资的公告
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一、对外投资概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 8日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十
八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）拟
与合肥市中房物业管理有限公司（以下简称“中房物业”）共同投资设立合肥慧城运营管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准
，以下简称“慧城管理”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：合肥市中房物业管理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：合肥市新站区文忠路与荃湖南路交叉口
法定代表人：付丑红
注册资本：300 万元人民币
经营范围：一般项目：物业管理；电气设备修理；通用设备修理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；服装服饰零售
；家用电器销售；家用电器零配件销售；农副产品销售；电子产品销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；公园、景区小型设施娱
乐活动；游览景区管理；休闲观光活动；城市公园管理；游乐园服务；露营地服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）许可项目：餐饮服务；食品销售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据：
2024 年 12 月 31 日
总资产 216,785,206.36 元
净资产 4,728,653.40 元
营业收入 252,811,915.13 元
净利润 63,524,146.92 元
上述财务数据经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：[2025]京会兴昌华审字第 001999 号）
与公司关系：公司与中房物业无关联关系，中房物业实际控制人系安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局（国有资产监督管理
委员会办公室）。
三、投资标的基本情况及主要内容
（一）慧城管理基本情况
公司名称：合肥慧城运营管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市
注册资本： 200 万元人民币
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：物业管理：住宅商业、写字楼、产业园区、酒店管理；日用百货销售；
个人卫生用品销售；会议及展览服务；食品销售(仅销售预包装食品)；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工。
（二）慧城管理出资及持股情况
单位：人民币万元
股东名称 出资金额 持股比例
安徽琥珀物业服务有限公司 140 70%
合肥市中房物业管理有限公司 60 30%
合计 200 100%
（三）慧城管理治理结构
慧城管理按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会。慧城管理
董事会由 3人组成，其中琥珀物业提名 2名董事，中房物业提名 1名董事，董事长由琥珀物业推荐的董事担任。慧城管理法定代表人
由董事长兼任，设总经理和财务负责人各 1名，均由琥珀物业提名。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资以拓展公司物业服务业态，扩大企业规模，拓展新的利润增长点为目标，琥珀物业在物业服务领域的专业优势与中
房物业地区资源整合能力形成优势互补。
2、本次对外投资可能产生的风险
本次对外投资设立慧城管理事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在
不确定性。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
3、《股权合作协议》；
4、中房物业营业执照及审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3cfb1c8e-5827-4c22-b4f5-417fe6493a36.PDF
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2025-09-08 21:06│合肥城建（002208）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 9月 8日 10
时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资的议案》。
《关于对外投资的公告》具体内容详见 2025 年 9月 9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见 2025 年 9月 9日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/bc436741-7212-437f-b7b6-15b9a8399fe8.PDF
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2025-09-04 18:19│合肥城建（002208）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 8月 20 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）15:00；
网络投票时间：2025 年 9月 4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月4日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 4日上午 9:15 至下午15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2025 年 8月 20 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 302 名，代表有效表决权股份总数为482,978,180 股，占公司股份总数的 60.1249%。
其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2人，代表有效表决权股份总数为476,701,159 股，占公司股份总数的 59.3435%。
（2）通过网络投票的股东共 300 人，代表有效表决权股份总数为 6,277,021 股，占公司股份总数的 0.7814%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 300 人，代表有效表决权股份总数为6,277,021 股，占公司股份总数的 0.7814%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表有效表决权股份总数为 0股。（2）通过网络投票的中小股东 300 人，代表有效表决
权股份总数为 6,277,021股，占公司股份总数的 0.7814%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；
表决结果：同意 480,434,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4733%；反对 2,480,420 股；弃权 63,200 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 3,733,401 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.4773%；反对 2,4
80,420 股；弃权 63,200 股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/2f514fdc-7790-480b-89e7-4fe98dd3462e.PDF
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2025-09-04 18:19│合肥城建（002208）：合肥城建召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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