公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 18:10 │合肥城建（002208）：关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 18:10 │合肥城建（002208）：关于公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 17:00 │合肥城建（002208）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 16:50 │合肥城建（002208）：关于竞得土地使用权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 18:24 │合肥城建（002208）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 18:24 │合肥城建（002208）：合肥城建召开2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:46 │合肥城建（002208）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:40 │合肥城建（002208）：关于对方启璟兴提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:40 │合肥城建（002208）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 16:05 │合肥城建（002208）：关于对外投资进展的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:10│合肥城建（002208）：关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简
称“兴泰集团”）持有的安徽公共资源交易集团有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组
，不构成重组上市，构成关联交易。公司于 2024 年 9月 25日披露的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预
案》（以下简称“本次交易预案”）的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可
能存在的风险因素。
2、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准
，并取得有权国有资产监督管理部门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关
部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次交易的历史信息披露情况
因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：合肥城建，证券代码
：002208）于 2024 年 9 月 9日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行
股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024103）。
2024年 9月 24 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交
易相关的议案，并披露了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，具体情况详见公司于 2024
年 9月 25日登载于指定信息披露媒体的相关公告。根据相关法律法规、规范性文件的规定，经公司向深交所申请，公司股票于 2024
年 9月 25日开市起复牌。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本
次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的
正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组（2023年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并
取得有权国有资产监督管理部门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门
的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，有
关信息均以指定信息披露媒体发布的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5c1e8474-1be2-446f-9347-73d8a0e9e624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:10│合肥城建（002208）：关于公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥城建（002208）：关于公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6760efd0-a139-461c-b3f4-45a92040a672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 17:00│合肥城建（002208）：关于为全资孙公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥城建（002208）：关于为全资孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5a9128b0-7aa7-4603-ba54-085fa5600454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 16:50│合肥城建（002208）：关于竞得土地使用权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2024
年 12 月 13 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于参与合肥
市蜀山区 SS202405 号地块竞买的议案》《关于参与合肥市蜀山区SS202406 号地块竞买的议案》《关于参与合肥市高新区 GX202403
号地块竞买的议案》以及《关于参与合肥市高新区 GX202404 号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司于 2024 年 12 月 19 日参加了合肥市自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式取得合
肥市蜀山区 SS202405 号地块、合肥市蜀山区 SS202406 号地块、合肥市高新区 GX202403 号地块以及合肥市高新区 GX202404 号地
块。具体情况如下：
1、合肥市蜀山区 SS202405 号地块
该地块位于合肥市蜀山区长江西路以南、西二环路以西，面积为 92.211 亩，出让年限 70 年，规划用途为居住，容积率≤2.0
，土地使用权出让总金额为人民币 127,251.18 万元，由公司自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与公司签订的《国
有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
2、合肥市蜀山区 SS202406 号地块
该地块位于合肥市蜀山区西二环路以西、天乐路以北，面积为 54.3394 亩，出让年限 70 年，规划用途为居住，容积率≤2.2，
土地使用权出让总金额为人民币 76,075.16 万元，由公司自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与公司签订的《国有
建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
3、合肥市高新区 GX202403 号地块
该地块位于合肥市高新区鸡鸣山路以西、习友路以北，面积为 40.1889 亩，出让年限 70 年，规划用途为居住，容积率≤1.8，
土地使用权出让总金额为人民币 36,170.01 万元，由公司自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与公司签订的《国有
建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
4、合肥市高新区 GX202404 号地块
该地块位于合肥市高新区小蜀山东路以西、习友路以北，面积为 87.5967 亩，出让年限 70 年，规划用途为居住，容积率≤2.0
，土地使用权出让总金额为人民币 79,712.997 万元，由公司自筹资金解决。具体内容以合肥市自然资源和规划局与公司签订的《国
有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/23122c3d-12d8-4108-b8ce-df5c42ed532c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:24│合肥城建（002208）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥城建（002208）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/44495f40-e6fa-4c15-a007-68b543813ec1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:24│合肥城建（002208）：合肥城建召开2024年第五次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥城建（002208）：合肥城建召开2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/53943f38-6e27-4ac5-8c4f-9bcd77bd1bfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:46│合肥城建（002208）：第八届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2024年 12月 13 日 9时在
公司十四楼会议室召开。会议应到董事 10人，实到董事 10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对方启璟兴提供财务资助的议案》。
《关于对方启璟兴提供财务资助的公告》具体内容详见 2024年 12月 14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0ac13418-ce12-4637-9255-ee0e5675ec08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:40│合肥城建（002208）：关于对方启璟兴提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务资助事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 13日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次
会议审议通过了《关于对方启璟兴提供财务资助的议案》。为推进项目的开发建设，公司拟以 50%的持股比例对合肥方启璟兴置业有
限责任公司（以下简称“方启璟兴”）提供不超过人民币20,000万元的财务资助，中海宏洋地产（合肥）有限公司以 50%的持股比例
同比例提供不超过 20,000万元的财务资助。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大
会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：合肥方启璟兴置业有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道关麓路 36号万锦花园 S1-903
法定代表人：杨林
注册资本：40,000万元人民币
成立时间：2024年 12月 3日
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）
主要财务数据：方启璟兴于 2024年 12月 3日设立，暂未开展生产经营活动。
与公司关系：公司持有方启璟兴 50%股权。
三、财务资助协议主要内容
（1）财务资助对象：合肥方启璟兴置业有限责任公司
（2）财务资助金额：不超过人民币 20,000万元
（3）资金用途：项目建设
（4）本次财务资助的期限：不超过三年
（5）财务资助利率：4.75%
（6）资金来源：自有资金
四、相关意见
1、董事会意见
公司对方启璟兴提供财务资助系为了满足项目开发建设的资金需要，财务资助利率定价公允，符合公司的整体利益。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对方启璟兴提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定，财务资助利率定价公允，本次财务资助风险处于可控范围内，方启璟兴其他股东同比例提供财务资助，不存在损害公司和中小
股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
五、财务资助的风险防控措施
本次财务资助符合房地产项目开发惯例，方启璟兴的重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，同时公司将委派相关人
员至方启璟兴进行工程、财务、经营方面的有效管控，保证资金安全。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至目前，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为人民币21,400万元，占2023年
12月31日经审计净资产的2%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次提供财务资助的额度占2023年12月31日经审计净资产的1.87
%。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8d8bc225-f760-4ac6-bda5-1309cc0e985e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:40│合肥城建（002208）：第八届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥城建（002208）：第八届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7211d48f-29f5-4804-858f-375479be2d9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 16:05│合肥城建（002208）：关于对外投资进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八
次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与中海宏洋地产（合肥）有限公司（以下简称“中海宏洋”）共同投资设立合肥
方启璟兴置业有限责任公司（暂定名，以市场监督部门核准为准，以下简称“方启璟兴”），具体内容详见公司 2024年 12月 3日在
巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号:2024140）。
二、对外投资进展情况
方启璟兴已于近日完成工商登记手续并领取企业法人营业执照，最终核准的登记事项如下：
公司名称：合肥方启璟兴置业有限责任公司
统一社会信用代码：91340100MAE7JGYA49
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道关麓路 36 号万锦花园 S1—903
法定代表人：杨林
注册资本：40,000 万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）
三、投资标的股东认缴出资情况
单位：人民币万元
股东名称 认缴出资
出资金额 出资方式
合肥城建发展股份有限公司 20,000 货币
中海宏洋地产（合肥）有限公司 20,000 货币
合计 40,000
四、备查文件
1、营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/adebf690-13b1-4825-ae75-8850ff18f049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:47│合肥城建（002208）：关于控股子公司减少注册资本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八
次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地
产”）减少注册资本，注册资本由 200,000 万元人民币减少至 40,000 万元人民币，各股东同比例减资。公司董事会授权公司经营
层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审
议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟减资主体基本情况
公司名称：合肥润琥房地产开发有限公司
注册地址：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105号地块 E地块
法定代表人：李萌
注册资本：200,000万元人民币
成立时间：2021 年 10月 20日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价
咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：
2024年 9 月 30日（未经审计）
总资产 3,298,784,852.72 元
净资产 2,733,183,627.56 元
营业收入 3,842,399,427.44 元
净利润 442,436,162.19 元
与公司关系：润琥地产系公司控股子公司，公司持有其 50%股权。
三、本次减资前后股权结构情况
单位：人民币万元
股东名称 减少注册资本前 减少注册资本后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
合肥城建发展 100,000 50% 20,000 50%
股份有限公司
上海奔汇企业 100,000 50% 20,000 50%
管理有限公司
合计 200,000 100% 40,000 100%
四、本次减资的目的及对公司的影响
本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利
用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司
及全体股东利益。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/e80bc6f7-512a-4759-a354-f3ec31998443.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 20:41│合肥城建（002208）：第八届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2024年 12月 2日 9时在公
司十四楼会议室召开。会议应到董事 10人，实到董事 10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避的表决结果审议并通过《关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联
交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于增加 2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 12月 3日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于增加 2024 年度融资计划额度的议案》；
《关于增加 2024 年度融资计划额度的公告》具体内容详见 2024年 12月 3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。
三、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于公司拟发行中期票据的议案》；
《关于公司拟发行中期票据的公告》具体内容详见 2024年 12月 3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避的表决结果审议并通过《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关
联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见 2024年 12月 3 日《证券时报》《中国证券报
》《上海
|