公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:58 │合肥城建（002208）：关于股价异动的公告 │
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│2026-05-12 19:04 │合肥城建（002208）：合肥城建2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 19:02 │合肥城建（002208）：关于变更董事的公告 │
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│2026-05-12 18:59 │合肥城建（002208）：2025年度股东会会议决议公告 │
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│2026-04-27 17:01 │合肥城建（002208）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:01 │合肥城建（002208）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-04-20 21:01 │合肥城建（002208）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 21:01 │合肥城建（002208）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 21:01 │合肥城建（002208）：第八届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-04-20 21:00 │合肥城建（002208）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-13 17:58│合肥城建（002208）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002208，证券简称：合肥城建）交易价格连续 3个交易日（
2026 年 5月 11日、2026 年 5月 12日、2026 年 5月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易
规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/63ad0877-dc67-40b3-b8d0-9022fea4ebbe.PDF
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2026-05-12 19:04│合肥城建（002208）：合肥城建2025年年度股东会法律意见书
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合肥城建（002208）：合肥城建2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e2788629-97ae-481e-ae95-38729f881cf2.PDF
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2026-05-12 19:02│合肥城建（002208）：关于变更董事的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提
名非独立董事候选人的议案》，决定提名文良武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（文良武先生简历见附件），任期至第八
届董事会任期届满为止。上述议案经 2026 年 5月 12日召开的公司 2025年度股东会审议通过。
本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会于 2026年 4月 13日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调动，田峰先生申请辞去公司董事、董
事会秘书职务，辞职后，田峰先生将不在公司担任任何职务。在董事会秘书空缺期间，由公司副总经理陈小蓓女士代为履行董事会秘
书职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b85c2b90-4a58-45b1-8ecb-30fb3134ea14.PDF
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2026-05-12 18:59│合肥城建（002208）：2025年度股东会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 4月 21 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00；
网络投票时间：2026 年 5月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月12 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 12 日上午 9:15 至下午15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2026 年 4月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 505 名，代表有效表决权股份总数为482,017,343 股，占公司股份总数的 60.0053%。其
中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2人，代表有效表决权股份总数为476,701,159 股，占公司股份总数的 59.3435%。
（2）通过网络投票的股东共 503 人，代表有效表决权股份总数为 5,316,184 股，占公司股份总数的 0.6618%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 503 人，代表有效表决权股份总数为5,316,184 股，占公司股份总数的 0.6618%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表有效表决权股份总数为 0股。（2）通过网络投票的中小股东 503 人，代表有效表决
权股份总数为 5,316,184股，占公司股份总数的 0.6618%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东会形成决议如下：
1、审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 481,491,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8910%；反对 388,360 股；弃权 137,000 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,790,824 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1177%；反对 388
,360 股；弃权 137,000 股。
2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 481,553,083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；反对 328,560 股；弃权 135,700 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,851,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2670%；反对 328
,560 股；弃权 135,700 股。
3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 481,555,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9041%；反对 325,660 股；弃权 136,400 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,854,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3084%；反对 325
,660 股；弃权 136,400 股。
4、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 481,553,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；反对 325,560 股；弃权 138,500 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,852,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2708%；反对 325
,560 股；弃权 138,500 股。
5、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 481,551,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9033%；反对 329,260 股；弃权 136,800 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,850,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2332%；反对 329
,260 股；弃权 136,800 股。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 481,465,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8855%；反对 412,360 股；弃权 139,400 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,764,424 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6211%；反对 412
,360 股；弃权 139,400 股。
7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；表决结果：同意 481,549,083 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的99.9029%；反对 333,360 股；弃权 134,900 股；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,847
,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1918%；反对 333,360 股；弃权 134,900 股。
8、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 481,546,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9024%；反对 335,160 股；弃权 135,400 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,845,624 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1485%；反对 335
,160 股；弃权 135,400 股。
9、审议通过《关于 2026 年度融资计划的议案》；
表决结果：同意 481,457,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8840%；反对 425,860 股；弃权 133,500 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,756,824 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4782%；反对 425
,860 股；弃权 133,500 股。
10、审议通过《关于 2026 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；表决结果：同意 184,895,227 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的99.6953%；反对 431,560 股；弃权 133,500 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结
果：同意 4,751,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.3709%；反对 431,560 股；弃权 133,500 股。
11、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 184,995,227 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7492%；反对 331,560 股；弃权 133,500 股
；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结果：同意 4,851,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2520
%；反对 331,560 股；弃权 133,500 股。
12、审议通过《关于 2026 年度担保计划的议案》；
表决结果：同意 481,436,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对 435,860 股；弃权 145,200 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,735,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.0700%；反对 435
,860 股；弃权 145,200 股。
13、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意 481,460,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8845%；反对 419,860 股；弃权 136,900 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,759,424 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.5271%；反对 419
,860 股；弃权 136,900 股。
14、审议通过《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》；表决结果：同意 184,880,427 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.6873%；反对 437,360 股；弃权 142,500 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结果：同意
4,736,324 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.0926%；反对 437,360 股；弃权 142,500 股。
15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 481,535,083 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.8999%；反对 348,260 股；弃权 134,000 股；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,833,924
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9285%；反对 348,260 股；弃权 134,000 股。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股
东会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、律师对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9fe5b148-9794-4e98-a0ff-5025d424068c.PDF
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2026-04-27 17:01│合肥城建（002208）：2026年一季度报告
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合肥城建（002208）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/92f0931d-db81-4f6e-adef-ba8c48ca964b.PDF
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2026-04-27 17:01│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4月 27 日 9
时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 4月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，
会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第一季度报告》具体内容详见 2026 年 4月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/946112ff-37d7-41ca-8212-6b633b5c2881.PDF
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2026-04-20 21:01│合肥城建（002208）：2025年年度报告摘要
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合肥城建（002208）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/825b3ced-7e50-4285-8e43-4032c7908975.PDF
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2026-04-20 21:01│合肥城建（002208）：2025年年度报告
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合肥城建（002208）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/43965b7b-3b01-405e-8e76-9e1a98fbf700.PDF
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2026-04-20 21:01│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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合肥城建（002208）：第八届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/53dfc4b3-4582-48e6-993a-74ddac44d99a.PDF
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2026-04-20 21:00│合肥城建（002208）：2025年年度审计报告
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合肥城建（002208）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72af08ec-0079-46ff-8e0c-06125d2984ff.PDF
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2026-04-20 21:00│合肥城建（002208）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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合肥城建（002208）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bc6baff8-4f6b-4c41-9da1-41601ae34139.PDF
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2026-04-20 21:00│合肥城建（002208）：内部控制审计报告
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合肥城建（002208）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5f81a5aa-5ffb-489f-bf0c-887bfc1b1a5e.PDF
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2026-04-20 21:00│合肥城建（002208）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的核
│查意见
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合肥城建（002208）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d3ce9c3b-0fd8-4d86-a67f-5244f7c86798.PDF
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2026-04-20 21:00│合肥城建（002208）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的核
│查意见
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合肥城建（002208）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/60dd60bb-f1ca-45b4-9a81-25b0dfae4735.PDF
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2026-04-20 20:59│合肥城建（002208）：独立董事2025年度述职报告（尹宗成）
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合肥城建发展股份有限公司全体股东：
本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，在2025 年度工作中，认真
履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。现将本人 2025 年度履行职责情况述
职如下：
一、独立性说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以
外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判
断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年公司共召开了 19 次董事会会议，本人应出席 19 次，实际本人现场出席会议 19次，没有委托出席和缺席会议的情况，
本人对董事会上的各项议案均投赞成票。报告期内，公司召开股东会共 5次，本人应列席 5次，实际本人列席了股东会 5次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利
益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
作为公司第八届董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员，2025 年，本人积极参与会议，报告期内履职情况如下：
1、2025 年度，本人参加了 4次审计委员会会议，按规定审议了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》和《2025 年第三季度报告》。严格按照《董事会专门委员会工作制度》开展各项工作，对公司内部审计报告、聘请审计机
构等事项进行了审议。
2、2025 年度，本人参加了 1次薪酬与考核委员会会议，审议了董事、高级管理人员薪酬事项。公司董事和高级管理人员薪酬的
发放标准符合规定，确定依据合理、不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司已制定了《董事会专门委员会工作制度》。报告期内本人共参与 3
次独立董事专门会议，严格按照独立董事工作制度，审议相关事项。
（四）行使独立董事职权的情况
作为公司独立董事，本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次
听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其下属委员会上发表意见、行使职
权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。
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