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002208(合肥城建)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│合肥城建(002208):关于对外投资进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、对外投资情况概述 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 26 日召开第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第 三十八次会议,审议通过了《关于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的议案》,具体内容详见公司 2024 年 2月 27日在巨潮资讯 网披露的《关于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的公告》(公告编号:2024018),公司拟与合肥市建设投资控股(集团)有限公 司、合肥建投资本管理有限公司、合肥建新投资有限公司以及合肥建翔投资有限公司共同投资设立合肥市城市发展建设基金——合肥 建投城更一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准)。 二、对外投资进展情况 上述基金公司已于近日完成工商登记手续并领取企业法人营业执照,最终核准的登记事项如下: 名称:合肥建投城更一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91340111MADFKF3P8N 类型:有限合伙企业 住所:安徽省合肥市包河区黑龙江路 8号滨湖金融小镇 BH345 执行事务合伙人:合肥建投资本管理有限公司 注册资本:壹拾亿圆整 成立日期:2024 年 3月 26日 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 三、投资标的合伙人认缴出资情况 经企业注册登记机关最终核准登记备案的合伙人及认缴出资情况具体如下: 序号 合伙人名称 认缴出资额 认缴比例 合伙人类型 (万元) 1 合肥建投资本管理有限 100 0.1% 普通合伙人 公司 (GP) 2 合肥市建设投资控股 39,900 39.9% 有限合伙人 (集团)有限公司 (LP) 3 合肥建新投资有限公司 30,000 30% 有限合伙人 (LP) 4 合肥建翔投资有限公司 20,000 20% 有限合伙人 (LP) 5 合肥城建发展股份有限 10,000 10% 有限合伙人 公司 (LP) 合计 100,000 100% - 四、备查文件 1、营业执照; 2、合伙协议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/8f8cfb2e-15f3-4e1c-a8f3-8817d9777d0a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│合肥城建(002208):关于对外投资进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、对外投资情况概述 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第 三十三次会议,审议通过了《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》,具体内容详见公司 2023 年 9月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023061),公司及全资子公司 合肥工投工业科技发展有限公司(以下简称“工业科技”)拟与合肥市产业投资控股(集团)有限公司(以下简称“产投集团”)、 合肥产投资本创业投资管理有限公司(以下简称“产投资本”)等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙 企业(有限合伙)(暂定名,最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准)。上述议案经 2023 年 10 月 18 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、对外投资进展情况 上述基金公司已于近日完成工商登记手续并领取企业法人营业执照,最终核准的登记事项如下: 名称:合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91340100MADE5E025J 类型:有限合伙企业 住所:安徽省合肥市高新区习友路 3333 号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼 608室 执行事务合伙人:合肥产投资本创业投资管理有限公司 注册资本:叁拾叁亿圆整 成立日期:2024 年 3月 12日 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动);企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 三、投资标的合伙人认缴出资情况 经企业注册登记机关最终核准登记备案的合伙人及认缴出资情况具体如下: 序号 合伙人名称 认缴出资额 认缴比例 合伙人类型 (万元) 1 合肥产投资本创业投资 400 0.12% 普通合伙人 管理有限公司 (GP) 2 合肥市产业投资控股 149,600 45.33% 有限合伙人 (集团)有限公司 (LP) 3 合肥百货大楼集团股份 90,000 27.27% 有限合伙人 有限公司 (LP) 4 合肥工投工业科技发展 20,000 6.06% 有限合伙人 有限公司 (LP) 5 合肥城建发展股份有限 10,000 3.03% 有限合伙人 公司 (LP) 6 安徽国风新材料股份有 10,000 3.03% 有限合伙人 限公司 (LP) 7 合肥市轨道交通集团有 10,000 3.03% 有限合伙人 限公司 (LP) 8 合肥供水集团有限公司 10,000 3.03% 有限合伙人 (LP) 9 合肥市引江济淮投资有 10,000 3.03% 有限合伙人 限公司 (LP) 10 合肥市滨湖新区建设投 10,000 3.03% 有限合伙人 资有限公司 (LP) 11 合肥交通投资控股有限 10,000 3.03% 有限合伙人 公司 (LP) 合计 330,000 100% - 四、备查文件 1、营业执照; 2、合伙协议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/c2a41223-8bdb-484f-9001-56eac7c83dfc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│合肥城建(002208):关于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 2 月 26 日召开第七届董事会第五十一次会议和第七届监事会第三 十八次会议,审议通过了《关于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的议案》,现将具体情况公告如下: 一、对外投资概述 为加快推进城市更新等城市基础设施建设,公司拟与合肥市建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“建投集团”)、合肥建 投资本管理有限公司(以下简称“建投资本”)、合肥建新投资有限公司(以下简称“建新投资”)及合肥建翔投资有限公司(以下 简称“建翔投资”)共同投资设立合肥市城市发展建设基金——合肥建投城更一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最 终以企业注册登记机关核准登记的名称为准,以下简称“城更一号基金”)。城更一号基金总规模为 10亿元,公司作为有限合伙人 ,拟以自有资金认缴出资 1 亿元。 本次交易行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权 限内,无需提交公司股东大会审议。 二、合作方基本情况 (一)基金管理人 公司名称:合肥建投资本管理有限公司 统一社会信用代码:91340100MA2MRUH75Y 企业类型:其他有限责任公司 注册地址:合肥市包河区武汉路 229 号 法定代表人:李宏卓 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:投资管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东和实际控制人:建投资本系建投集团控股子公司,其实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。 登记备案情况:已完成中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记(登记编码:P1033786)。 关联关系及其它利益关系说明:公司与建投资本不存在关联关系及其他利益关系。 资信状况:建投资本资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。 (二)合作方 1、合肥市建设投资控股(集团)有限公司 统一社会信用代码:91340100790122917R 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册地址:合肥市滨湖新区武汉路 229 号 法定代表人:雍凤山 注册资本:1,329,800 万元人民币 经营范围:承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务;从事授权范围 内的国有资产经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营;参与土地的储备、整理和 熟化工作;整合城市资源,实现政府收益最大化 ;对全资、控股、参股企业行使出资者权利;承担市政府授权的其他工作;房屋租 赁。(涉及许可证项目凭许可证经营) 主要股东和实际控制人:建投集团股东和实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。 关联关系及其它利益关系说明:公司与建投集团不存在关联关系及其他利益关系。 2、合肥建新投资有限公司 统一社会信用代码:91340100MA2UGWL575 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册地址:合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢 604、605室 法定代表人:王前 注册资本:1,000 万元人民币 经营范围:项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东和实际控制人:建新投资系建投集团全资子公司,其实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。 关联关系及其它利益关系说明:公司与建新投资不存在关联关系及其他利益关系。 3、合肥建翔投资有限公司 统一社会信用代码:91340100060811593C 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册地址:合肥市滨湖新区武汉路 229 号 法定代表人:郭兆志 注册资本:2,000 万元人民币 经营范围:项目投资。 主要股东和实际控制人:建翔投资股东和实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。 关联关系及其它利益关系说明:公司与建翔投资不存在关联关系及其他利益关系。 三、投资标的的基本情况 1、基金名称:合肥建投城更一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2、注册资本:人民币 10 亿元 3、组织形式:有限合伙制 4、注册地点:安徽省合肥市 5、基金管理人:合肥建投资本管理有限公司 6、合伙人认缴出资情况 序号 合伙人名称 认缴出资额 认缴比例 合伙人类型 (万元) 1 合肥建投资本管理有限 100 0.1% 普通合伙人 公司 (GP) 2 合肥市建设投资控股 39,900 39.9% 有限合伙人 (集团)有限公司 (LP) 3 合肥建新投资有限公司 30,000 30% 有限合伙人 (LP) 4 合肥建翔投资有限公司 20,000 20% 有限合伙人 (LP) 5 合肥城建发展股份有限 10,000 10% 有限合伙人 公司 (LP) 合计 100,000 100% - 以上信息以工商登记管理部门核定为准。 四、合伙协议的主要内容 1、基金管理人:合肥建投资本管理有限公司; 2、合伙期限:基金的合伙期限(即基金的存续期)为取得营业执照之日起10 年,其中投资期 8 年,退出期 2 年。基金存续期 届满时,经全体合伙人同意可适当延长期限; 3、投资范围:城市更新(含城中村改造)等城市基础设施重点项目; 4、投资决策:基金设投资决策委员会,为基金决策最高机构,负责决策项目投资、退出等; 5、投资退出:投资项目到期后,除按投资决策委员会决定继续持有项目外,项目应按照投资的相关文件实现退出。根据项目运 营情况和盈利要求不同,基金投资项目可通过股东回购、股权转让等方式实现退出; 6、管理费:基金在存续期每年按照已投未退出项目实际投资金额的 0.5%向基金管理人支付基金管理费; 7、收益分配:基金投资的单个项目退出时,基金管理人在扣除基金承担的相关费用后,首先向合伙人返还出资成本,其余收回 资金原则上按实缴出资比例分配,全体合伙人另有约定的除外。基金清算时的基金财产,在扣除相关费用后按实缴出资比例分配给各 合伙人,全体合伙人另有约定的除外。 五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司的战略发展规划,城市更新业务目前系公司主要的战略方向之一,公司参与城更一号基金有利于深化公司 的战略布局,提高公司的盈利能力。 2、本次对外投资可能产生的风险 本次投资设立城更一号基金事项可能受市场环境、行业周期、政策变化等多种因素影响,预期经营目标的达成、投资本金及收益 率存在不确定性。 3、本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第五十一次会议决议; 2、公司第七届监事会第三十八次会议决议; 3、基金合伙协议(草案)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/a4a0323f-01f4-4153-ba6a-316527d76bb6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│合肥城建(002208):第七届监事会第三十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合肥城建(002208):第七届监事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/0108639f-e87d-43cf-a995-56581b9d7459.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│合肥城建(002208):第七届董事会第五十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十一次会议(以下简称“会议”)于 2024年 2月 26 日 8 时 30分在公司十四楼会议室召开,会议的通知及议案已于 2024年 2 月 19 日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理 人员。会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德 润先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议: 一、会议以 10 票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的议案》(《关 于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/ddcd2949-71c6-4297-943d-fa05b14f5fed.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│合肥城建(002208):关于董事增持公司股份计划实施完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、增持计划的基本情况:合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事、董事会秘书田峰先生基于对公司未来发展前 景的信心以及价值的高度认可,计划以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份,合计增持金额不低于 20 万元,增 持计划实施期限为自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内。 2、增持计划实施情况:截至本公告披露日,增持计划已实施完毕。公司董事、董事会秘书田峰先生通过集中竞价交易方式合计 增持公司股份 44,000 股,占公司总股本的比例为 0.0055%,合计增持金额为 200,640 元(不含交易等费用)。 一、计划增持主体的基本情况 公司董事、董事会秘书田峰先生(以下简称“增持主体”)计划自 2023 年12月 11日起 6个月内以自有或自筹资金通过二级市 场集中竞价方式增持公司股份,合计增持金额不低于 20 万元。本次增持计划不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势实施增持计划。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事增持公司股份计划的公告》( 公告编号:2023076)。 二、增持计划的实施完成情况 公司近日收到增持主体出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》,本次增持计划已经实施完毕。增持主体增持股份具 体情况如下: 股东 职务 本次增持情况 名称 增持 增持 增持数 增持比 增持均 增持金 期间 方式 量(股) 例(%) 价(元) 额(元) 田峰 董事、董事 2024 年 集中 44,000 0.0055% 4.56 200,640 会秘书 2月 7日 竞价 增持主体增持前后的持股变化情况如下: 股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%) 田峰 100,307 0.0125 144,307 0.0180 三、其他相关说明 1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。 2、增持主体在实施增持计划过程中,严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏 感期的相关规定,不进行内幕交易及短线交易。 3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。 4、增持主体承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。 四、备查文件 1、田峰先生出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/7ef96c86-ef50-4c53-80c7-4bd22fd0c6c0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│合肥城建(002208):董事会关于2023年度业绩预告的说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合肥城建(002208):董事会关于2023年度业绩预告的说明。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/04565e98-cad2-4364-88e7-08a876c85257.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│合肥城建(002208):2023年业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间: 2023年 1月 1日-2023 年 12月 31日 2.预计的业绩:?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 盈利:18,000万元—25,000万元 盈利:33,432.45 万元 净利润 比上年同期下降:25.22%—46.16%

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