公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 20:37 │合肥城建（002208）：关于控股子公司减少注册资本进展的公告 │
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│2026-09-10 20:36 │合肥城建（002208）：关于控股股东减持计划的预披露公告 │
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│2026-09-01 00:00 │合肥城建（002208）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-01 00:00 │合肥城建（002208）：2026年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-08-23 15:41 │合肥城建（002208）：第八届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-08-23 15:38 │合肥城建（002208）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-23 15:38 │合肥城建（002208）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-23 15:37 │合肥城建（002208）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2026-08-23 15:37 │合肥城建（002208）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-12 17:14 │合肥城建（002208）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-09-10 20:37│合肥城建（002208）：关于控股子公司减少注册资本进展的公告
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一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 26日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股
子公司减少注册资本的议案（一）》，同意公司控股子公司南京徽琥房地产开发有限公司（以下简称“南京徽琥”，公司持有 50%股
权，南京市棠悦房地产开发有限公司持有 50%股权）减少注册资本，注册资本由 5,000万元人民币减少至 1,000万元人民币，各股东
同比例减资。具体内容详见公司 2026年 1月 27日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告（一）》（公告编号：
2026004）。
二、本次减资进展情况
近日，南京徽琥取得南京市秦淮区政务服务管理办公室换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。本次减资完成后，南京
徽琥注册资本变更为 1,000万元人民币，公司认缴出资 500 万元人民币，持有其 50%股权。
三、备查文件
1、南京徽琥营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4e052400-4626-4e0c-be56-3a16ff41c31a.PDF
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2026-09-10 20:36│合肥城建（002208）：关于控股股东减持计划的预披露公告
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合肥城建（002208）：关于控股股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9a8de831-8041-4fb1-97fe-b8a219244c7c.PDF
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2026-09-01 00:00│合肥城建（002208）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：合肥城建发展股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会
规则》和《合肥城建发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接
受合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”或“公司”）的委托，指派汪明月、瞿巍两位律师（以下简称“本所律师”）
就公司于 2026年 8月 31日召开的合肥城建 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 8月 13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上刊登了《合肥城建发展股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2026年 8月 31日下午 15：00如期召开，会议由公司董事长宋德润先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容
与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统投票平台
的投票时间为 2026年 8月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间
为 2026年 8月 31日 9:15-15:00，与公告内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
经查验，在现场参加本次股东会的股东、股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 831名，所持有表决权股份数共计
472,661,636股，占公司总股本的 58.8406%。
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2人，代表股份 468,766,219股，占公司股份总数的 58.3557%。经核查，股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 829人，所持有表决权的股份数为 3,895,417股，占公司
股份总数的 0.4849%。
通过现场和网络投票的中小股东共计 829 人，所持有表决权股份数共计3,895,417股，占公司股份总数的 0.4849%。
出席及列席本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，本所律师认为，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合表决方式对提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出
异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》
表决结果：同意 472,086,536股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8783%；反对 434,000股；弃权 141,100股；
回避 0股。
中小股东投票结果：同意 3,320,317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.2365%；反对 434,000股；弃权 14
1,100股。
2、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 472,059,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8726%；反对 429,160股；弃权 172,900股；
回避 0股。
中小股东投票结果：同意 3,293,357股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5444%；反对 429,160股；弃权 17
2,900股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/38a0c62d-079d-41f0-8fed-88810e35cb19.PDF
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2026-09-01 00:00│合肥城建（002208）：2026年第二次临时股东会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于2026 年 8月 13 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年8月31日（星期一）15:00；
网络投票时间：2026 年 8月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月31 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8月 31 日上午 9:15 至下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2026 年 8月 13 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 831 名，代表有效表决权股份总数为472,661,636 股，占公司股份总数的 58.8406%。其
中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2人，代表有效表决权股份总数为468,766,219 股，占公司股份总数的 58.3557%。
（2）通过网络投票的股东共 829 人，代表有效表决权股份总数为 3,895,417 股，占公司股份总数的 0.4849%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 829 人，代表有效表决权股份总数为3,895,417 股，占公司股份总数的 0.4849%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表有效表决权股份总数为 0股。（2）通过网络投票的中小股东 829 人，代表有效表决
权股份总数为 3,895,417股，占公司股份总数的 0.4849%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东会形成决议如下：
1、审议通过《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》；
表决结果：同意 472,086,536 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8783%；反对 434,000 股；弃权 141,100 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 3,320,317 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.2365%；反对 434
,000 股；弃权 141,100 股。
2、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；表决结果：同意 472,059,576 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的99.8726%；反对 429,160 股；弃权 172,900 股；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 3,293
,357 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5444%；反对 429,160 股；弃权 172,900 股。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股
东会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、律师对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3b799e1e-fecd-4309-a5ba-5a309c88e6ab.PDF
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2026-08-23 15:41│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十九次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8月 21 日 9
时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 8月 17 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过
以下决议：
一、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2026 年半年度报告及摘要》；
《公司 2026 年半年度报告摘要》具体内容详见 2026 年 8月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2026 年半年度报告》具体内容详见 2026 年 8月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见 2026 年8 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/45d6a2c0-1cdd-4888-96b1-d64df71ec5c5.PDF
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2026-08-23 15:38│合肥城建（002208）：2026年半年度报告
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合肥城建（002208）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3b55464e-bebf-4ea1-9283-1808952e1c42.PDF
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2026-08-23 15:38│合肥城建（002208）：2026年半年度报告摘要
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合肥城建（002208）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9dc04880-c579-4c72-9bc9-a46c67bd6224.PDF
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2026-08-23 15:37│合肥城建（002208）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026
年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可〔2019〕2141 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司采用非公开发
行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票110,987,791 股，发行价为每股人民币 9.01 元，共计募集资金 999,999,996.9
1元，根据有关规定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额984,999,996.91 于 2020 年 7 月 22 日汇入公司募集资
金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕23
0Z0136 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,500.00
截至期初累计发生额 项目投入 B1 93,594.78
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 1,875.82
本期发生额 项目投入 C1 535.32
利息收入净额 C2 11.89
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 94,130.10
利息收入净额 D2=B2+C2 1,887.71
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,257.61
实际结余募集资金 F 6,257.62
差异[注] G=E-F -0.01
[注]差异系四舍五入保留两位小数形成
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，与合肥工投工业科技发展有限公司并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司于2020年8月19日与渤海
银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公
司、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月19日签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥银河支
行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月19日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券
股份有限公司于2020年8月19日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与合肥新站工投工业科技有限公
司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月19日签
订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司有 8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789 9,781,525.20
渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 100.03
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200888883 10,628,506.94
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200363130 331.35
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 179757552310 34,077,988.64
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 185758045143
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行 58050078801500001060 8,066,968.37
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行 58050078801100001070 20,817.12
合 计 62,576,237.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/29191c8b-dd60-4d6e-9fa4-8d42769b4150.PDF
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2026-08-23 15:37│合肥城建（002208）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合肥城建（002208）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/81d39b7f-ce7a-4ad2-90fc-bdb104654acc.PDF
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2026-08-12 17:14│合肥城建（002208）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过，公司拟定于2026年8月31日召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年8月31日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月25日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年8月25日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》 √
2.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026年8月28日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部
4、联系方式：
联系人：胡远航、陈诚
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十八次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/871d2f77-45ec-499d-8b5c-2c504fc0e280.PDF
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2026-08-12 17:12│合肥城建（002208）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司 2019 年发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目已达到预定可使用状态，公司拟将该项目结项，并将该项目节余募集资金用于永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普
通股（A股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1元，每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根
据有关规定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币984,999,996.91 元。该募集资金已于 2020 年 7月到账
。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
二、本次结项募投项目情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
公司本次重组募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金承诺投 调整后拟投入募
号 资总额 集资金金额
1 立恒工业广场（D区）项目 13,292.61 12,000.00 12,000.00
2 创智天地标准化厂房项目三期 46,527.47 30,000.00 30,000.00
3 合肥智慧产业园 B区项目 66,502.84 36,000.00 34,500.00
4 环巢湖科技创新走廊—长临河 27,864.92 22,000.00 22,000.00
科创小镇
合计 154,187.84 100,000.00 98,500.00
（二）本次结项的募投项目及其资金节余情况
本次重组的募集配套资金项目已全部结项，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 调整后拟 实际投入 利息及 节余金额 待支付
号 承诺投资 投入募集 金额（b） 手续费 （a-b+c） 金额
总额 资金金额 净额（c）
（a）
1 立恒工业广 12,000.00 12,000.00 11,198.05 176.21 978.16 -
场（D区）项
目
2 创智天地标 30,000.00 30,000.00 26,359.71 830.39 4,470.68 1,290.63
准化厂房项
目三期
3 合肥智慧产 36,000.00 34,500.00 34,499.97 808.75 808.78 -
业园B区项目
4 环巢湖科技 22,000.00 22,000.00 22,072.36 72.36 - -
创新走廊—
长临河科创
小镇
合计 100,000.00 98,500.00 94,130.09 1,887.71 6,257.62 1,290.63
本次重组配套募集资金净额为 98,500.00 万元。截至 2026 年 6月 30 日，累计已使用募集资金 94,130.09 万元，募集资金累
计投入 95.56%，节余金额6,257.62 万元，主要是募集资金专户存款利息以及加强项目建设费用管控形成的项目资金节余，以及创智
天地标准化厂房项目三期项目尚未支付的项目合同尾款和质保金 1,290.63 万元。
立恒工业广场（D区）项目、创智天地标准化厂房项目三期、合肥智慧产业园 B区项目、环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇
均已完成建设计划，具体如下：
立恒工业广场（D区）项目总投资13,292.61万元，拟投入募集资金12,000.00万元，截至 2026 年 6月 30 日，该项目已竣工、
分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 11,198.05 万元。
创智天地标准化厂房项目三期总投资 46,527.47 万元，拟投入募集资金30,000.00 万元，截至 2026 年 6月 30 日，该项目已
竣工、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 26,359.71 万元，此外尚未支付的工程款及质保金1,290.63 万元。
合肥智慧产业园 B区项目总投资 66,502.84 万元，拟投入募集资金34,500.00 万元，截至 2026 年 6月 30 日，该项目已竣工
、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 34,499.97 万元。
环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇总投资 27,864.92 万元，拟投入募集资金 22,000.00 万元，截至 2026 年 6月 30 日，
该项目已竣工、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 22,072.36 万元。
（三）募集资金节余的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎使用募集资金。在
保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配
置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。
（四）节余募集资金使用计划及其他事项安排
1、上述募投项目已全部建设完成并已结项，为提高节余募集资金使用效率，提升资金运营效益，公司拟将节余募集资金 6,257.
62 万元全部用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
2、由于合同尾款和质保金结算周期较长、为提高资金使用效率，募投项目剩余尾款和质保金将使用自筹资金支付，不会影响募
投项目的正常实施。
3、上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户或转为一般结算账户，相关募集资金监管协议随之终止。
三、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将上述节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实际进展和公司生产经营情况做出的谨慎决定，有利于提高资金使
用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
四、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026 年 8月 12 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充
流动资金。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司和国元证券股份有限公司认为：公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易项目节余募集资金用于永久补充流动资金事宜已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监
管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定。因此，对上市公司本次募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十八次会议决议；
2、审计委员会关于相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a8f1eb77-3e18-483b-8e4e-5c10be510b77.PDF
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2026-08-12 17:11│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十八次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8月 12 日 1
4 时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 8月 7日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过
以下决议：
一、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》；
《关于全资子公司拟发行中期票据的公告》具体内容详见 2026 年 8月 13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
二、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见 2026 年 8月 13 日《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
三、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见 2026 年 8月13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/4a8a322f-bf26-4cd7-af36-ab6e9725ea76.PDF
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2026-08-12 17:10│合肥城建（002208）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合
肥城建”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司募
集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建本次重组募集资金投资项目结项
并拟将节余资金用于永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，公司于 2020 年 7月 15 日向 16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通
股（A股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1元，每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91元，根据有
关规定扣除发行费用 15,000,000.00元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91元。该募集资金已于 2020年 7月到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次重组募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投 调整后拟投入募
资总额 集资金金额
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投 调整后拟投入募
资总额 集资金金额
1 立恒工业广场（D区）项目 13,292.61 12,000.00 12,000.00
2 创智天地标准化厂房项目三期 46,527.47 30,000.00 30,000.00
3 合肥智慧产业园 B区项目 66,502.84 36,000.00 34,500.00
4 环巢湖科技创新走廊—长临河科 27,864.92 22,000.00 22,000.00
创小镇
合计 154,187.84 100,000.00 98,500.00
三、本次结项的募投项目及其资金节余情况
本次重组的募集配套资金项目已全部结项，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 调整后 实际投入 利息及手 节余金额 待支付金
号 承诺投资 拟投入 金额（b） 续费净额 （a-b+c） 额
总额 募集资 （c）
金金额
（a）
1 立恒工业广场（D 12,000.00 12,000.00 11,198.05 176.21 978.16 -
区）项目
2 创智天地标准化厂 30,000.00 30,000.00 26,359.71 830.39 4,470.68 1,290.63
房项目三期
3 合肥智慧产业园 B 36,000.00 34,500.00 34,499.97 808.75 808.78 -
区项目
4 环巢湖科技创新走 22,000.00 22,000.00 22,072.36 72.36 - -
廊—长临河科创小
镇
合计 100,000.00 98,500.00 94,130.09 1,887.71 6,257.62 1,290.63
本次重组配套募集资金净额为 98,500.00万元。截至 2026年 6月 30日，累计已使用募集资金 94,130.09万元，募集资金累计投
入 95.56%，节余金额 6,257.62万元，主要是募集资金专户存款利息以及加强项目建设费用管控形成的项目资金节余，以及创智天地
标准化厂房项目三期项目尚未支付的项目合同尾款和质保金 1,290.63万元。
立恒工业广场（D区）项目、创智天地标准化厂房项目三期、合肥智慧产业园 B区项目、环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇
均已完成建设计划，具体如下：立恒工业广场（D区）项目总投资 13,292.61万元，拟投入募集资金 12,000.00万元，截至 2026 年
6 月 30 日，该项目已竣工、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金11,198.05万元。
创智天地标准化厂房项目三期总投资 46,527.47万元，拟投入募集资金 30,000.00万元，截至 2026年 6月 30日，该项目已竣工
、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 26,359.71万元，此外尚未支付的工程款及质保金 1,290.63万元。
合肥智慧产业园 B区项目总投资 66,502.84万元，拟投入募集资金 34,500.00万元，截至 2026 年 6 月 30 日，该项目已竣工
、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金34,499.97万元。
环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇总投资 27,864.92 万元，拟投入募集资金22,000.00万元，截至 2026年 6月 30日，该项
目已竣工、分批对外销售，该项目已累计投入募集资金 22,072.36万元。
四、节余募集资金使用计划及其他事项安排
1、上述募投项目已全部建设完成并已结项，为提高节余募集资金使用效率，提升资金运营效益，公司拟将节余募集资金 6,257.
62万元全部用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
2、由于合同尾款和质保金结算周期较长、为提高资金使用效率，募投项目剩余尾款和质保金将使用自筹资金支付，不会影响募
投项目的正常实施。
3、上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户或转为一般结算账户，相关募集资金监管协议随之终止。
五、审议程序
公司于 2026年 8月 12日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将 2019年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募投项目结项，并将该项目节余募集资金用于永久
补充流动资金。此外，此次合肥城建 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目节余募集资金用于永久补充流动资金
事宜经本次董事会审议通过后还需提交公司股东会审议。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：合肥城建 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目节余募集资金用
于永久补充流动资金事宜已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，华泰联合证券对上市公司本次募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/366977a9-5613-4b4e-b17c-fe3366f856ce.PDF
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2026-08-12 17:10│合肥城建（002208）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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合肥城建（002208）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/7d1babb4-6547-44b5-b7ea-9624557c3ce7.PDF
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2026-08-12 17:08│合肥城建（002208）：关于全资子公司拟发行中期票据的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟发行中期票据的
议案》，具体情况如下：
根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司全资子公司合肥
工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）符合申请发行中期票据的有关条件与要求，公司董事会同意工业科技发行总额
不超过人民币 8亿元(含 8亿元)，期限不超过 3年（含3年）的中期票据。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
一、本次中期票据发行方案
（一）发行规模
工业科技本次拟发行中期票据的规模为不超过人民币 8亿元（含 8亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情
况，在上述范围内确定。
（二）发行期限
工业科技本次拟发行中期票据的期限不超过 3年（含 3年），具体期限构成由公司根据相关规定及市场情况确定。
（三）发行利率
工业科技本次拟发行中期票据的具体利率根据市场情况确定。
（四）发行方式与发行对象
工业科技本次中期票据拟向具备相应风险识别和承担能力的银行间债券市场合格投资者发行。
（五）承销机构：兴业银行股份有限公司，中信银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公
司。
（六）募集资金用途
工业科技本次拟发行中期票据募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的
企业经营活动。
（七）决议的有效期
工业科技本次拟发行中期票据的议案经股东会审议通过后,在本次发行的注册有效期内持续有效。
二、董事会提请股东会授权事宜
董事会提请股东会授权董事会，并由董事会依法授权工业科技管理层在有关法律法规规定范围内全权处理中期票据的注册、发行
及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限
、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行
有关的一切事宜）。
2、就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行相关的注
册及备案等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件，办理中期票据的上市与登记等）。
3、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门
的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。
4、根据适用的监管规定进行信息披露。
5、办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。
上述授权自股东会审议通过之日起,在工业科技本次中期票据注册有效期内持续有效。
三、独立董事专门会议审核意见
公司第八届董事会独立董事专门会议第十次会议于 2026 年 8月 12 日召开，对《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》发表
了审核意见，具体如下：经核查，我们认为：工业科技本次拟发行不超过人民币 8亿元（含 8亿元）中期票据，募集的资金将主要用
于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。工业科技本次拟发行中期票据符合银行
间债券市场非金融企业债务融资工具发行的有关规定，有助于其充分发挥财务杠杆，优化资产负债结构、促进自身良性发展，不存在
损害中小股东利益的情况。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
四、本次拟发行中期票据对公司的影响
工业科技本次拟发行中期票据事项，有利于其拓宽融资渠道、优化债务结构，满足日常生产经营活动的资金需求，对公司生产经
营不存在重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。本次工业科技拟发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十八次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/1483c403-6621-4b71-99cf-bda7131cfde1.PDF
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2026-07-20 20:48│合肥城建（002208）：关于股价异动的更正公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股
价异动的公告》（公告编号：2026066），经公司核查发现，连续 3个交易日（2026 年 7月 16 日、2026 年 7月 17 日、2026 年 7
月 20 日）公司股票收盘价累计跌幅为 27.08%，同期深证A指累计跌幅为 7.93%，跌幅偏离值未达到《深圳证券交易所交易规则》5.
4.3 条关于股价异动的认定标准。因对于连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计数计算有所偏差，导致错误披露了上述公告，上述
公告无效。
公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8dcbbe9d-f65c-487e-86cb-e67906358d62.PDF
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2026-07-20 17:43│合肥城建（002208）：关于股价异动的公告
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重要内容提示：
1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险
，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日、2026 年 4月 28 日、2026 年 7月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年年度报告》《2026 年第一季度报告》和《2026 年半年度业绩预告》，2025 年度，公司实现营业收入10,101,918,245.84 元，归
属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；2026 年第一季度，公司实现营业收入 2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股
东的净利润-24,894,561.20 元；2026 年半年度，公司预计亏损 17,000 万元—23,000 万元。
3、公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合
肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为
合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国联基金”）。2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万
元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.09%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的
投资决策产生重大影响；国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4
.5 亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生
影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产
经营不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 7月 16 日、2026 年 7月 17 日、2026 年 7月 20 日）收盘价格跌幅偏离值累计
超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日、2026 年 4月 28 日、2026 年 7月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年年度报告》《2026 年第一季度报告》和《2026 年半年度业绩预告》，2025 年度，公司实现营业收入10,101,918,245.84 元，归
属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；2026 年第一季度，公司实现营业收入 2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股
东的净利润-24,894,561.20 元；2026 年半年度，公司预计亏损 17,000 万元—23,000 万元。
3、公司及全资子公司工业科技与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有
企业共同投资设立国联基金。2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,00
0 万元，实缴占比约 9.09%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的投资决策产生重大影响；国联基金通过产投壹号间接投
资长鑫科技 4.5 亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法
对其决策产生影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上
市对公司生产经营不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0234efae-c0a5-4ade-8751-4a5dd6f453fa.PDF
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2026-07-15 17:43│合肥城建（002208）：关于股价异动的公告
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重要内容提示：
1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险
，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日、2026 年 4月 28 日、2026 年 7月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年年度报告》《2026 年第一季度报告》和《2026 年半年度业绩预告》，2025 年度，公司实现营业收入10,101,918,245.84 元，归
属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；2026 年第一季度，公司实现营业收入 2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股
东的净利润-24,894,561.20 元；2026 年半年度，公司预计亏损 17,000 万元—23,000 万元。公司业绩同比均有下滑，未来公司股
价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资者理性看待公司业绩现状和估值水平、审慎决策，注意投资风险。
3、公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合
肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为
合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国联基金”）。2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万
元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.09%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的
投资决策产生重大影响；国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4
.5 亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生
影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产
经营不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续 2个交易日（2026 年 7月 14 日、2026 年 7月 15 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳
证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日、2026 年 4月 28 日、2026 年 7月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年年度报告》《2026 年第一季度报告》和《2026 年半年度业绩预告》，2025 年度，公司实现营业收入10,101,918,245.84 元，归
属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；2026 年第一季度，公司实现营业收入 2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股
东的净利润-24,894,561.20 元；2026 年半年度，公司预计亏损 17,000 万元—23,000 万元。公司业绩同比均有下滑，未来公司股
价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资者理性看待公司业绩现状和估值水平、审慎决策，注意投资风险。
3、公司及全资子公司工业科技与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有
企业共同投资设立国联基金。2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,00
0 万元，实缴占比约 9.09%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的投资决策产生重大影响；国联基金通过产投壹号间接投
资长鑫科技 4.5 亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法
对其决策产生影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上
市对公司生产经营不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/83473a0d-69d4-45b0-82b2-c0091403c528.PDF
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2026-07-14 18:23│合肥城建（002208）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于2026 年 6月 26 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月14日（星期二）15:00；
网络投票时间：2026 年 7月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月14 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 14 日上午 9:15 至下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2026 年 6月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 906 名，代表有效表决权股份总数为473,135,576 股，占公司股份总数的 58.8996%。其
中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2人，代表有效表决权股份总数为469,131,159 股，占公司股份总数的 58.4011%。
（2）通过网络投票的股东共 904 人，代表有效表决权股份总数为 4,004,417 股，占公司股份总数的 0.4985%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 904 人，代表有效表决权股份总数为4,004,417 股，占公司股份总数的 0.4985%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表有效表决权股份总数为 0股。（2）通过网络投票的中小股东 904 人，代表有效表决
权股份总数为 4,004,417股，占公司股份总数的 0.4985%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东会形成决议如下：
1、审议通过《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 175,731,480 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5203%；反对 618,940 股；弃权 228,100 股
；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,157,377 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8474
%；反对 618,940 股；弃权 228,100 股。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股
东会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、律师对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5cfd6e74-ec3e-43b0-a930-9503d85b380d.PDF
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2026-07-14 18:23│合肥城建（002208）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：合肥城建发展股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会
规则》和《合肥城建发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接
受合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”或“公司”）的委托，指派汪明月、瞿巍两位律师（以下简称“本所律师”）
就公司于 2026年 7月 14日召开的合肥城建 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 6月 26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上刊登了《合肥城建发展股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2026年 7月 14日下午 15：00如期召开，会议由公司董事长宋德润先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容
与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统投票平台
的投票时间为 2026年 7月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间
为 2026年 7月 14日 9:15-15:00，与公告内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
经查验，在现场参加本次股东会的股东、股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 906名，所持有表决权股份数共计
473,135,576股，占公司总股本的 58.8996%。
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2人，代表股份 469,131,159股，占公司股份总数的 58.4011%。经核查，股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 904人，所持有表决权的股份数为 4,004,417股，占公司
股份总数的 0.4985%。
通过现场和网络投票的中小股东共计 904 人，所持有表决权股份数共计4,004,417股，占公司股份总数的 0.4985%。
出席及列席本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，本所律师认为，出席及列席本次股东会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合表决方式对提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出
异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 175,731,480股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5203%；反对 618,940股；弃权 228,100股；
回避 296,557,056股。
中小股东投票结果：同意 3,157,377股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8474%；反对 618,940股；弃权 22
8,100股。
关联股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司对本议案回避表决，其持有的股份数不计入有效表决权股份总数。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/16be684c-36af-4059-8622-f26b5a34d9f9.PDF
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2026-07-13 18:58│合肥城建（002208）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：17,000 万元—23,000 万元 盈利：1,205.94 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：18,500 万元—24,500 万元 盈利：326.34 万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.21 元/股—0.29 元/股 盈利：0.02 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损，主要原因系受项目开发周期影响，本期项目交付量同比减少以及联
营企业合肥华兴空港投资有限公司本期亏损较大，公司按照持股比例确认对应投资损失所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d83a3449-cd8d-4188-a567-f926b8c798ec.PDF
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2026-07-07 16:02│合肥城建（002208）：关于控股子公司减少注册资本进展的公告
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一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”，公司持有 80%股权
，安徽省国招投资有限公司持有 20%股权）减少注册资本，注册资本由 8,000 万元减少至 1,000 万元，各股东同比例减资。具体内
容详见公司 2026 年 6 月 26日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2026055）。
二、本次减资进展情况
近日，巢湖置业取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。本次减资完成后，巢湖置业注册资
本变更为 1,000 万元人民币，公司认缴出资 800 万元人民币，持有其 80%股权。
三、备查文件
1、巢湖置业营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/df708d76-c13c-472d-90e6-01879b60a72c.PDF
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2026-07-03 19:26│合肥城建（002208）：关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员
减持计划的预披露公告》（公告编号：2026052）。公司董事、总经理王庆生先生计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内（即 2026 年 6月 29 日—2026 年 9月 28 日），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 11,378股，即不超过公司总股本的
0.0014%，不超过其持有公司股份总数的 25%。
近日，公司收到王庆生先生出具的《关于合肥城建股份减持计划进展情况的告知函》，王庆生先生于 2026年 6月 30日—2026年
7月 2日期间，累计减持公司股份 11,300股（最小卖出单位为 100 股，剩余 78 股无法卖出），占公司总股本的 0.0014%，其中通
过集中竞价方式合计减持 11,300 股，占公司总股本的0.0014%，本次减持计划实施完毕。本次权益变动后，王庆生先生持股数量由4
5,514股减少至 34,214股，持股比例由 0.0057%减少至 0.0043%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
王庆生 集中竞价 2026/6/30—2026/7/2 20.18 11,300 0.0014
合计 11,300 0.0014
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
王庆生 合计持有股份 45,514 0.0057 34,214 0.0043
其中：
无限售条件股份 11,379 0.0014 79 —
有限售条件股份 34,135 0.0042 34,135 0.0042
特别说明：上述所列数据截止日期为 2026 年 7月 2日，可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有
差异。
二、其他相关说明
1、王庆生先生本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、王庆生先生的减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次股份实际减持总数在已披露的减持计划数量之内，不存在违反减
持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、王庆生先生出具的《关于合肥城建股份减持计划进展情况的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/7fee8097-cb58-445c-943d-e19893881fc2.PDF
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2026-07-01 18:41│合肥城建（002208）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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合肥城建（002208）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/66cac959-686e-441f-ac0c-c01b37243d20.PDF
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2026-06-30 00:00│合肥城建（002208）：关于股价异动的公告
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重要内容提示：
1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险
，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日和 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》和《202
6 年第一季度报告》，2025 年度，公司实现营业收入 10,101,918,245.84 元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；
2026 年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20 元。
3、公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合
肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为
合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国联基金”）。2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万
元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.09%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的
投资决策产生重大影响；国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4
.5 亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生
影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产
经营不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续 2个交易日（2026 年 6月 26 日、2026 年 6月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳
证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日和 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》和《202
6 年第一季度报告》，2025 年度，公司实现营业收入 10,101,918,245.84 元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；
2026 年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20 元。
3、公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合
肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为
合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国联基金”）。2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万
元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.09%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的
投资决策产生重大影响；国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4
.5 亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生
影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产
经营不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/44fea002-1033-4cb4-bfac-cdb395fb8c4e.PDF
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2026-06-25 18:36│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十七次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 6月 25 日 1
4 时 30 分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 6月 18 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管
理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》
；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》具体内容详见 2026 年 6月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》；
《关于控股子公司减少注册资本的公告》具体内容详见2026年6月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》；
《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告》具体内容详见 2026 年6 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见 2026 年 6月26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/817b275a-109a-49c7-8da3-93e8b7ddb15e.PDF
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2026-06-25 18:35│合肥城建（002208）：关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联
交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案的表决。公司拟向控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰
集团”）的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称“交易集团”）申请人民币40,000万元的委托贷款，主要用于补充
公司流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股东兴泰集团的全资子公司，与公司存在关联关系，故
本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司
股东会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：安徽公共资源交易集团有限公司
注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道徽州大道 2588 号要素市场 A区 4、6层
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：何平
经营范围：建设工程招投标、政府采购、产权交易、机电产品国际招标、项目管理及咨询，以及其他公共资源交易业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团全资子公司。
交易集团主要财务指标：
2026 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 2,239,393,418.18 元
净资产 2,017,360,105.76 元
营业收入 58,995,028.01 元
净利润 23,862,379.60 元
三、关联交易的主要内容
1、委托贷款金额：人民币 40,000 万元；
2、委托贷款期限：两年；
3、委托贷款用途：用于补充公司流动资金；
4、委托贷款利率：4.3%/年。
四、关联交易的定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率 4.3%，是综合考虑了公司 2025 年度的融资成本和外部金融机构
的报价的基础上再结合未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、本次向关联方申请委托贷款主要是为了补充公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要。
2、本次关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，
对公司的独立性亦无不利影响。
六、年初至披露日公司与上述关联方之间发生的关联交易
2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司全资子公司安徽铂居智造科技有限公司向交易集团全资子公司安徽公共资源交易集团
项目管理有限公司支付552,762 元，其中 250,000 为投标保证金，302,762 为中标服务费。
七、独立董事专门会议审核意见
公司第八届董事会独立董事专门会议第九次会议于 2026 年 6月 25 日召开，对《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案
》发表了审核意见，具体如下：经核查，我们认为：公司向关联方交易集团申请委托贷款系为了补充公司流动资金，借款利率 4.3%
，是综合考虑了公司 2025 年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势的基础上
经双方协商确定。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形
，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》等规章指引的相关规
定。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见；
3、交易集团财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/543f2e0b-be20-423e-991d-cf6a6368a431.PDF
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2026-06-25 18:35│合肥城建（002208）：关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的公告
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特别提示：
1、本次交易不存在关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易还涉及资产过户等行政审批手续，能否顺利及时过户尚存不确定性。
3、若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易方案的调整，相关调整可能导致本次交易被暂停、终
止或取消。
一、交易概述
为进一步优化合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的资源配置，同时配合安徽省合肥市长丰县辖区内土地资源的高
效利用，公司于 2026年 6月25 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案
》，同意长丰县土地储备交易中心有偿收回公司全资子公司合肥北庐置业有限公司（以下简称“北庐置业”）“琥珀春树里”项目内
商业地块。
公司董事会授权北庐置业处理涉及本次交易的一切事务，包括但不限于签署相关协议及办理资产变更的相关手续。
公司及子公司与长丰县土地储备交易中心不存在关联关系，此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会批准授权范围之内，无需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为长丰县土地储备交易中心。截至本公告披露日，本次交易对方未被列为失信执行人。
上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
公司于 2022年 6月 24日以底价竞得长丰县 CF202213地块（琥珀春树里项目），用地性质为居住/商业，总占地面积约 105.9亩
，已缴纳含税地价约 56,883.84万元。其中，长丰县 CF202213 商业地块占地 28.24 亩，容积率≤3.5，成交单价180万元/亩，已缴
纳含税地价约 5,237.84万元。
2022年 7月，公司与长丰县自然资源和规划局签订长丰县 CF202213号地块出让合同，公司设立北庐置业负责该地块开发建设。
受行业宏观环境变化及片区产业人口导入不及预期等因素影响，长丰县 CF202213商业地块目前尚未开工。长丰县自然资源和规划局
委托安徽地源不动产咨询评估有限责任公司（以下简称“评估公司”）对长丰县 CF202213商业地块进行评估。经评估公司出具的《
合肥北庐置业有限公司使用的位于长丰县双墩镇界洪路南、阜阳北路西一宗18825.27 平方米其他商业服务业用地国有出让建设用地
使用权收回收购地价评估报告》（安徽地源[2026](估)字第 5号），评估基准日为 2025年 12月 25日，评估土地地价为 4,278.98万
元。
根据长丰县人民政府于 2026 年 2月 6日发布的《合肥市长丰县拟使用土地储备专项债券资金收回收购存量闲置土地价格公示》
的内容显示，经 2026 年 1月 26日长丰县土地管理委员会 2026年第一次主任（扩大）会议集体研究，收购价格按照市场评估价格 4
278.98万元为基础价格并下调 2%计算。
四、交易协议的主要内容
甲方：长丰县土地储备交易中心
乙方：合肥北庐置业有限公司
经甲乙双方协商一致，甲方以 4,193.4004万元收回收购乙方名下长丰县双墩镇界洪路南、阜阳北路西地块(长丰县 CF202213春
树里商业地块)1.882527公顷国有建设用地使用权。
本次收回收购土地总价款为 4,193.4004万元，其中 3,800万元由用于土地储备的地方政府专项债券资金支付，剩余 393.4004万
元由长丰县财政资金支付。
五、交易的目的及对公司的影响
本次交易主要基于公司的发展战略和规划，进一步优化公司的资源配置，同时配合安徽省合肥市长丰县提高辖区内土地资源的利
用率。本次交易能够为公司经营发展提供资金支持，增加公司的现金流，增强公司资产的流动性，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
六、风险提示
1、本次交易还涉及资产过户等行政审批手续，能否顺利及时过户尚存不确定性。
2、若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易方案的调整，相关调整可能导致本次交易被暂停、终
止或取消。
3、本次交易预计在 2026年度完成，对公司 2026年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记、收款等综合情况而确定
。因此，本次交易对公司2026年度当期利润的影响尚存在不确定性。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、《国有建设用地使用权收回收购合同》；
3、《国有出让建设用地使用权收回收购地价评估报告》；
4、《合肥市长丰县拟使用土地储备专项债券资金收回收购存量闲置土地价格公示》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ed6b04bd-03dd-4edb-bbc0-5c7f76536b45.PDF
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2026-06-25 18:34│合肥城建（002208）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过，公司拟定于2026年7月14日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月9日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2026年7月9日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》 √
2、上述议案已经公司 2026 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
3、根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2026年7月13日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部
4、联系方式：
联系人：胡远航、陈诚
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十七次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8cd09ae7-9f3a-404e-973f-ca18677de160.PDF
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2026-06-25 18:32│合肥城建（002208）：关于控股子公司减少注册资本的公告
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一、本次减资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”，公司持有 80%股权
，安徽省国招投资有限公司持有 20%股权）减少注册资本，注册资本由 8,000 万元减少至 1,000 万元，各股东同比例减资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议
。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟减资主体基本情况
公司名称：合肥城建巢湖置业有限公司
注册地址：合肥巢湖经济开发区华阳路 6号
法定代表人：沈飞
注册资本：8,000 万元
成立时间：2007 年 7月 26 日
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经
营；工业民用建筑技术咨询，室内装饰。（上述经营范围涉及资质经营的凭有效资质证经营）
主要财务数据：
2025 年 11 月 30 日
总资产 139,522,461.61 元
净资产 134,586,501.25 元
营业收入 12,053,650.93 元
净利润 -5,468,147.48 元
上述财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（天健皖审[2026]8 号）。
与公司关系：巢湖置业系公司控股子公司，公司持有其 80%股权。
三、本次减资方案
本次巢湖置业减资金额为 7,000 万元，公司和安徽省国招投资有限公司（以下简称“国招投资”）同比例减资，对应减资份额
将根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《合肥城建巢湖置业有限公司拟以资产分配的方式减少注册资本涉及的合肥城建巢
湖置业有限公司实物资产价值项目资产评估报告》（皖中联国信评报字(2026)第 206 号）以实物资产（商铺、车位）返还，不足部
分以现金补足，具体分配方案如下：
巢湖置业减资分配方案
股东 持股 实物资产（商铺+车位） 实物资 现金补足 现金 实物+现金 分配总
名称 比例 商铺分配 车位分配 产占比 金额（元） 占比 合计（元） 占比
金额(元) 金额(元)
合肥 80% 8,577,644 11,762,071 78.50% 35,660,285 80.88% 56,000,000 80%
城建
国招 20% 2,628,188 2,940,794 21.50% 8,431,018 19.12% 14,000,000 20%
投资
合计 100% 11,205,832 14,702,865 100% 44,091,303 100% 70,000,000 100%
四、本次减资前后股权结构情况
单位：人民币万元
股东名称 减少注册资本前 减少注册资本后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
合肥城建发展股份有限公司 6,400 80% 800 80%
安徽省国招投 1,600 20% 200 20%
资有限公司
合计 8,000 100% 1,000 100%
五、本次减资的目的及对公司的影响
本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，提升资金利
用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司
及全体股东利益。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十七次会议决议；
2、巢湖置业审计报告；
3、巢湖置业评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e11906fb-253c-4252-a3af-0aa6842e431b.PDF
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2026-06-04 20:41│合肥城建（002208）：关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
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特别提示：
1、持有合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股份 180,144,103股（占公司总股本比例 22.43%）的股东合肥市工业
投资控股有限公司（以下简称“工投控股”），计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月 29 日至 2026
年 9月 28 日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过8,032,900 股（占公司总股本比例不超过 1%）。
2、持有公司股份 45,514 股（占公司总股本比例 0.0057%）的董事、总经理王庆生先生，计划在本公告发布之日起 15 个交易
日后的 3个月内（即 2026 年 6月 29 日至 2026 年 9月 28 日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 11,378股（占公司总股
本比例不超过 0.0014%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。
一、股东的基本情况
序号 股东名称 股东身份 持股数量 占公司总
（股） 股本比例
1 合肥市工业投资控股 持股 5%以上股东 180,144,103 22.43%
有限公司
2 王庆生 董事、总经理 45,514 0.0057%
二、本次减持计划的主要内容
1、股东名称、减持原因、减持数量和比例
股东名称 减持原因 减持数量（股） 不超过公司总
股本比例
合肥市工业投资控股 股东资金需求 8,032,900 1%
有限公司
王庆生 个人资金安排 11,378 0.0014%
注：若减持期间公司有增发、资本公积金转增股本、送股、配股等股份变动事项，则拟减持股份数将做相应调整。
2、减持方式：集中竞价；
3、减持期间：2026 年 6月 29 日至 2026 年 9月 28 日；
4、减持价格：按减持当日市场价格确定，遵循相关交易规则。
三、相关承诺及履行情况
（一）持股 5%以上股东相关承诺
1、本次减持系工投控股基于自身资金安排需要，不存在对上市公司经营前景、财务状况及未来发展规划的重大不利判断；
2、工投控股将严格遵守监管规定及交易规则，遵守减持比例、时间窗口等限制性规定，承诺在下列期间不买卖上市公司股票：
(1)上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
(2)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
(3)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
(4)证券交易所规定的其他期间。
3、工投控股前期出具的关于股份锁定、减持安排的相关承诺
2020 年 1月，公司向工业控股发行股份购买资产事项完成标的资产过户手续，本次交易中，交易对方工投控股出具股份锁定承
诺如下：
“1、本公司通过本次交易所获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于
通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份；2、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本
等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同；3、本次交易完成后 6个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有公司股票的锁定期自动延长至少 6个月。4、如前述关于
本次交易中取得的上市公司股份的锁定期安排与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据现行有
效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的有关规定执行。”
本次交易新增股份于 2020 年 3月 20 日上市，本次交易完成后，存在 6个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价
的情形，工投控股因本次交易获得的股票锁定期自动延长 6个月至 2023 年 9月，延长后的锁定期业已届满。
截至本公告披露之日，上述承诺均已履行完毕。
（二）董事、高级管理人员相关承诺
1、王庆生先生将严格遵守监管规定及交易规则，遵守减持比例、时间窗口等限制性规定，承诺在下列期间不买卖上市公司股票
：
(1)上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
(2)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
(3)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
(4)证券交易所规定的其他期间。
2、王庆生先生作为公司董事、高级管理人员，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半
年内，不得转让其所持公司股份。
截至本公告披露日，王庆生先生严格遵守上述承诺，本次拟减持股份不存在违反上述承诺的情形。
3、董事、高级管理人员前期出具的关于股份锁定、减持安排的相关承诺
王庆生先生为公司首发前股东，其在首发上市时承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已
持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
截至本公告披露之日，上述关于股份锁定期限承诺已履行完毕，关于董事、高级管理人员身份的股份转让限制承诺仍在正常履行
中。
四、相关风险提示
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照规定及时披露减持计划的实施进展情况。
3、在本次计划减持期间，上述股东将严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、股东签署的《关于减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/234c9c94-e420-48f9-b615-aa4bdf053664.PDF
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2026-05-28 18:06│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十六次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5月 28 日 9
时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 5月 22 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；
《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见 2026 年 5月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2219eb5c-d17b-4726-b932-2a3e05650c2b.PDF
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2026-05-28 17:55│合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 28 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于
为控股孙公司提供担保的议案》。
公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司(以下简称“庐阳金融城”)拟向银行申请人民币 2.35 亿元项目贷款，公司为
上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳金融城参股股东合肥庐阳科技创新集团有限公司以其持有的 49%庐阳金融城股权向公司提供反
担保。本次担保事项无须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商 101
法定代表人：汪连闯
注册资本：50,000 万元人民币
成立时间：2018 年 12 月 24 日
经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 51%的股权）
2026 年 3月 31 日的财务数据：
2026 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 1,177,772,648.92 元
净资产 531,572,986.66 元
营业收入 18,471,303.20 元
净利润 4,686,207.73 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：五年
担保金额：人民币 2.35 亿元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 306,700万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币
306,700万元。实际担保余额为人民币 152,310万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.61%，公司及控股子公司无逾期担保累计
金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、庐阳金融城财务报表；
3、股权质押反担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0aa48c74-9eed-40c3-b860-3674781cc0b3.PDF
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2026-05-27 17:50│合肥城建（002208）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议和 2025 年度股东会审议通过《关于 2026 年度
担保计划的议案》，具体内容详见 2026 年 4月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026030）。
公司全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司（以下简称“琥珀物业”）分别与交通银行股份有限公司安徽省分行和安徽肥西农村
商业银行股份有限公司柿树支行签订了人民币 8,000 万元和人民币 4,900 万元流动性资金贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任
保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽琥珀物业服务有限公司
注册地址：合肥市庐阳区长江中路 319 号仁和大厦 606 室
法定代表人：张宇
注册资本：1,200 万元人民币
成立时间：2014 年 3月 11 日
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；酒店管理；日用百货销售；个人卫生用品销售；会议及展
览服务；家政服务；房地产经纪；住房租赁；园林绿化工程施工；贸易经纪；餐饮管理；电动汽车充电基础设施运营；宠物服务（不
含动物诊疗）；养老服务；康复辅具适配服务；农副产品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消
费设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司关系：系公司全资子公司
2026 年 3月 31 日的财务数据：
2026 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 186,076,952.85 元
净资产 155,940,116.41 元
营业收入 13,755,023.94 元
净利润 -4,652,320.43 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：安徽琥珀物业服务有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年
担保金额：人民币 12,900 万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 283,200万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币
283,200万元。实际担保余额为人民币 152,310万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.61%，公司及控股子公司无逾期担保累计
金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、琥珀物业财务报表；
2、借款合同；
3、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f809fcb7-53b9-4a71-a7dd-98e7fe7210fb.PDF
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2026-05-25 18:08│合肥城建（002208）：关于股价异动的公告
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重要内容提示：
1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险
，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日和 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》和《202
6 年第一季度报告》，2025 年度，公司实现营业收入 10,101,918,245.84 元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；
2026 年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20 元。2025年度和 2026
年第一季度业绩同比均大幅下滑，公司股价已大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资
者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险。
3、公司近期关注到网络媒体存在大量将公司与长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）关联的报道与传闻，如“
公司作为长鑫存储直接加间接大股东”等，公司现将相关情况说明如下：
公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产
投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为合肥
市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国联基金”）。2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万元，
其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.09%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的投资
决策产生重大影响；国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4.5
亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响
。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产经营
不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 5月 21 日、2026 年 5月 22 日、2026 年 5月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计
超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日和 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》和《202
6 年第一季度报告》，2025 年度，公司实现营业收入 10,101,918,245.84 元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；
2026 年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20 元。2025年度和 2026
年第一季度业绩同比均大幅下滑，公司股价已大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资
者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险。
3、公司近期关注到网络媒体存在大量将公司与长鑫科技关联的报道与传闻，如“公司作为长鑫存储直接加间接大股东”等，公
司现将相关情况说明如下：
公司于2023年9月28日召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资参与合肥市国
资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 9月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市国资国
企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编号:2023061），公司及全资子公司工业科技与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、
合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立国联基金，上述议案经 2023 年 10 月 18 日召开的公司 202
3 年第二次临时股东大会审议通过。
2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.0
9%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的投资决策产生重大影响；国联基金通过产投壹号间接投资长鑫科技 4.5 亿元，
公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响。上述
投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产经营不产生
重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/46847465-54b9-4efe-aef5-4dd846a28111.PDF
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2026-05-20 15:47│合肥城建（002208）：关于聘任董事会秘书的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡远航先生担任公司董事会秘书（简历详见附
件），任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
胡远航先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个
人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书胡远航先生联系方式如下：
联系电话：0551-62661906
传真号码：0551-62661906
电子邮箱：hucd002208@hucd.cn
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座11层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b1513ba9-19cf-47ad-93df-558f24305a86.PDF
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2026-05-20 15:47│合肥城建（002208）：关于变更证券事务代表的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表胡远航先生因工作调整不再担任公司证券事务代表职务。
公司于2026年5月20日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任陈诚先生担
任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
陈诚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个
人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
陈诚先生联系方式如下：
联系电话：0551-62661906
传真号码：0551-62661906
电子邮箱：hucdcc@126.com
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/507fe2f4-6e0e-49e0-b55b-7bdc385916bf.PDF
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2026-05-20 15:46│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5月 20 日 9
时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 5月 15 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；
《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见 2026 年 5月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
聘任胡远航先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见 2026 年 5月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、会议以 10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于变更证券事务代表的议案》。
聘任陈诚先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
《关于变更证券事务代表的公告》具体内容详见 2026 年 5月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/395c24d1-b0fe-4384-a3b6-05db9fde283d.PDF
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2026-05-20 15:45│合肥城建（002208）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
为控股孙公司提供担保的议案》。
公司控股孙公司合肥庐阳金融城投资发展有限公司(以下简称“庐阳金融城”)拟向银行申请人民币 2.65 亿元项目贷款，公司为
上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳金融城参股股东合肥庐阳科技创新集团有限公司以其持有的 49%庐阳金融城股权向公司提供反
担保。本次担保事项无须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
注册地址：合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商 101
法定代表人：汪连闯
注册资本：50,000 万元人民币
成立时间：2018 年 12 月 24 日
经营范围：项目投资；项目管理咨询；财务顾问；物业管理；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 51%的股权）
2026 年 3月 31 日的财务数据：
2026 年 3月 31 日（未经审计）
总资产 1,177,772,648.92 元
净资产 531,572,986.66 元
营业收入 18,471,303.20 元
净利润 4,686,207.73 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥庐阳金融城投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：五年
担保金额：人民币 2.65 亿元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 310,300万元，其中对全资及控股子公司担保额度为人民币
310,300万元。实际担保余额为人民币 150,942万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.38%，公司及控股子公司无逾期担保累计
金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、庐阳金融城财务报表；
3、股权质押反担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a928e248-c6c2-4ea9-bb99-26bb8562429e.PDF
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2026-05-18 20:08│合肥城建（002208）：关于股价异动的公告
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重要内容提示：
1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请广大
投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日和 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》和《202
6 年第一季度报告》，2025 年度，公司实现营业收入 10,101,918,245.84 元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；
2026 年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20 元。2025年度和 2026
年第一季度业绩同比均大幅下滑，公司股价已大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资
者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险。
3、公司近期关注到网络媒体存在大量将公司与长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）关联的报道与传闻，如“
公司作为长鑫存储直接加间接大股东”等，公司现将相关情况说明如下：
公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产
投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为合肥
市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国联基金”）。2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万元，
其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.09%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的投资
决策产生重大影响；国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4.5
亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响
。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产经营
不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 5月 14 日、2026 年 5月 15 日、2026 年 5月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性
决策，审慎投资。
2、公司于 2026 年 4月 21 日和 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》和《202
6 年第一季度报告》，2025 年度，公司实现营业收入 10,101,918,245.84 元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79 元；
2026 年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01 元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20 元。2025年度和 2026
年第一季度业绩同比均大幅下滑，公司股价已大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资
者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险。
3、公司近期关注到网络媒体存在大量将公司与长鑫科技关联的报道与传闻，如“公司作为长鑫存储直接加间接大股东”等，公
司现将相关情况说明如下：
公司于2023年9月28日召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资参与合肥市国
资国企创新发展基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 9月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于投资参与合肥市国资国
企创新发展基金暨关联交易的公告》（公告编号:2023061），公司及全资子公司工业科技与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、
合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立国联基金，上述议案经 2023 年 10 月 18 日召开的公司 202
3 年第二次临时股东大会审议通过。
2024 年 4月，国联基金实缴资金总计 66,020 万元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴 6,000 万元，实缴占比约 9.0
9%，公司在国联基金中的份额较小，不对国联基金的投资决策产生重大影响；国联基金通过产投壹号间接投资长鑫科技 4.5 亿元，
公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响。上述
投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产经营不产生
重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，
公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e36bcebc-40e1-442b-85ee-230d2949479b.PDF
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2026-05-13 17:58│合肥城建（002208）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002208，证券简称：合肥城建）交易价格连续 3个交易日（
2026 年 5月 11日、2026 年 5月 12日、2026 年 5月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易
规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/63ad0877-dc67-40b3-b8d0-9022fea4ebbe.PDF
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2026-05-12 19:04│合肥城建（002208）：合肥城建2025年年度股东会法律意见书
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合肥城建（002208）：合肥城建2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e2788629-97ae-481e-ae95-38729f881cf2.PDF
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2026-05-12 19:02│合肥城建（002208）：关于变更董事的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提
名非独立董事候选人的议案》，决定提名文良武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（文良武先生简历见附件），任期至第八
届董事会任期届满为止。上述议案经 2026 年 5月 12日召开的公司 2025年度股东会审议通过。
本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会于 2026年 4月 13日收到董事、董事会秘书田峰先生的书面辞职报告。因工作调动，田峰先生申请辞去公司董事、董
事会秘书职务，辞职后，田峰先生将不在公司担任任何职务。在董事会秘书空缺期间，由公司副总经理陈小蓓女士代为履行董事会秘
书职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b85c2b90-4a58-45b1-8ecb-30fb3134ea14.PDF
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2026-05-12 18:59│合肥城建（002208）：2025年度股东会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 4月 21 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00；
网络投票时间：2026 年 5月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月12 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 12 日上午 9:15 至下午15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A座十四楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2026 年 4月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 505 名，代表有效表决权股份总数为482,017,343 股，占公司股份总数的 60.0053%。其
中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2人，代表有效表决权股份总数为476,701,159 股，占公司股份总数的 59.3435%。
（2）通过网络投票的股东共 503 人，代表有效表决权股份总数为 5,316,184 股，占公司股份总数的 0.6618%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 503 人，代表有效表决权股份总数为5,316,184 股，占公司股份总数的 0.6618%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表有效表决权股份总数为 0股。（2）通过网络投票的中小股东 503 人，代表有效表决
权股份总数为 5,316,184股，占公司股份总数的 0.6618%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东会形成决议如下：
1、审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 481,491,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8910%；反对 388,360 股；弃权 137,000 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,790,824 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1177%；反对 388
,360 股；弃权 137,000 股。
2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 481,553,083 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；反对 328,560 股；弃权 135,700 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,851,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2670%；反对 328
,560 股；弃权 135,700 股。
3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 481,555,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9041%；反对 325,660 股；弃权 136,400 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,854,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3084%；反对 325
,660 股；弃权 136,400 股。
4、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 481,553,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；反对 325,560 股；弃权 138,500 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,852,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2708%；反对 325
,560 股；弃权 138,500 股。
5、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 481,551,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9033%；反对 329,260 股；弃权 136,800 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,850,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2332%；反对 329
,260 股；弃权 136,800 股。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 481,465,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8855%；反对 412,360 股；弃权 139,400 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,764,424 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.6211%；反对 412
,360 股；弃权 139,400 股。
7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；表决结果：同意 481,549,083 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的99.9029%；反对 333,360 股；弃权 134,900 股；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,847
,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1918%；反对 333,360 股；弃权 134,900 股。
8、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 481,546,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9024%；反对 335,160 股；弃权 135,400 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,845,624 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1485%；反对 335
,160 股；弃权 135,400 股。
9、审议通过《关于 2026 年度融资计划的议案》；
表决结果：同意 481,457,983 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8840%；反对 425,860 股；弃权 133,500 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,756,824 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.4782%；反对 425
,860 股；弃权 133,500 股。
10、审议通过《关于 2026 年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》；表决结果：同意 184,895,227 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的99.6953%；反对 431,560 股；弃权 133,500 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结
果：同意 4,751,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.3709%；反对 431,560 股；弃权 133,500 股。
11、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 184,995,227 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7492%；反对 331,560 股；弃权 133,500 股
；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结果：同意 4,851,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2520
%；反对 331,560 股；弃权 133,500 股。
12、审议通过《关于 2026 年度担保计划的议案》；
表决结果：同意 481,436,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对 435,860 股；弃权 145,200 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,735,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.0700%；反对 435
,860 股；弃权 145,200 股。
13、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意 481,460,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8845%；反对 419,860 股；弃权 136,900 股
；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,759,424 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.5271%；反对 419
,860 股；弃权 136,900 股。
14、审议通过《关于关联方为全资子公司提供借款暨关联交易的议案》；表决结果：同意 184,880,427 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.6873%；反对 437,360 股；弃权 142,500 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结果：同意
4,736,324 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.0926%；反对 437,360 股；弃权 142,500 股。
15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意 481,535,083 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.8999%；反对 348,260 股；弃权 134,000 股；回避 0股。其中，中小股东投票结果：同意 4,833,924
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9285%；反对 348,260 股；弃权 134,000 股。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股
东会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、律师对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9fe5b148-9794-4e98-a0ff-5025d424068c.PDF
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2026-04-27 17:01│合肥城建（002208）：2026年一季度报告
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合肥城建（002208）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/92f0931d-db81-4f6e-adef-ba8c48ca964b.PDF
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2026-04-27 17:01│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4月 27 日 9
时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2026 年 4月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、高级管理人员，
会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第一季度报告》具体内容详见 2026 年 4月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/946112ff-37d7-41ca-8212-6b633b5c2881.PDF
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2026-04-20 21:01│合肥城建（002208）：2025年年度报告摘要
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合肥城建（002208）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 21:01│合肥城建（002208）：2025年年度报告
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合肥城建（002208）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/43965b7b-3b01-405e-8e76-9e1a98fbf700.PDF
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2026-04-20 21:01│合肥城建（002208）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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合肥城建（002208）：第八届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/53dfc4b3-4582-48e6-993a-74ddac44d99a.PDF
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2026-04-20 21:00│合肥城建（002208）：2025年年度审计报告
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合肥城建（002208）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/72af08ec-0079-46ff-8e0c-06125d2984ff.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│合肥城建：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225490680.PDF
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2026-04-28│合肥城建：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│合肥城建：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225132393.PDF
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2025-10-23│合肥城建：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│合肥城建：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│合肥城建：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407723.PDF
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2025-04-10│合肥城建：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223045443.PDF
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2024-10-25│合肥城建：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505945.PDF
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2024-08-22│合肥城建：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220938937.PDF
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2024-08-22│合肥城建：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937172.PDF
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2024-04-27│合肥城建：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861338.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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