公司公告☆ ◇002208 合肥城建 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 18:54 │合肥城建（002208）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-07-25 18:54 │合肥城建（002208）：合肥城建召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-11 16:45 │合肥城建（002208）：关于全资子公司签署增资合作协议的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 00:00 │合肥城建（002208）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-25 17:40 │合肥城建（002208）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-06-17 15:45 │合肥城建（002208）：关于控股孙公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告 │
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2025-07-25 18:54│合肥城建（002208）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于 2025年 7月 10日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年7月25日（星期五）15:00；
网络投票时间：2025年 7月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月25日的上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 1
3:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 25日上午 9:15至下午15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100号琥珀五环国际 A座十四楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2025 年 7月 10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 372名，代表有效表决权股份总数为482,251,753股，占公司股份总数的 60.0344%。其
中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2人，代表有效表决权股份总数为476,701,159股，占公司股份总数的 59.3435%。
（2）通过网络投票的股东共 370人，代表有效表决权股份总数为 5,550,594股，占公司股份总数的 0.6910%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 370 人，代表有效表决权股份总数为5,550,594股，占公司股份总数的 0.6910%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表有效表决权股份总数为 0股。
（2）通过网络投票的中小股东 370人，代表有效表决权股份总数为 5,550,594股，占公司股份总数的 0.6910%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
表决结果：同意 480,367,278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6092%；反对 1,707,735 股；弃权 176,740 股
。其中，中小股东投票结果：同意3,666,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.0491％；反对1,707,735股；弃
权 176,740股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/0c0f3362-08f0-430f-b8fd-1299d9fa9c7b.PDF
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2025-07-25 18:54│合肥城建（002208）：合肥城建召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：合肥城建发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称“本律师”）就公
司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已于 2025 年 7 月10 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券
交易所网站上披露了本次股东大会的通知。本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 25 日 15:00 在安徽省合肥市潜山路 100 号
琥珀五环国际 A 座十四楼会议室如期召开。
本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表372人，代表股份总数482,251,753股，占公司有表决权股份总数的 60.0344%，均为截
止至 2025 年 7 月 21 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份数 476,701,159 股，占公司有表决权股份总数的 59.3435%。通过网络
投票的股东 370 人，代表股份数 5,550,594 股，占公司有表决权股份总数的 0.6910%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、
部分高级管理人员，本律师也现场出席了本次股东大会。
出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于对全资子公司增资的议案》。上述提案由公司第八届董事会提出，上述提案与会议通
知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。
本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合
的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并
当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结
果为：
（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：
同意 480,367,278 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6092%；反对 1,707,735 股；弃权 176,740 股。
中小股东表决情况：
同意 3,666,119 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.0491％；反对 1,707,735 股；弃权 176,740 股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会审议的议案获得有效表决权通过。本次股东大会表决
程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果
均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/cc4d7754-d5ad-4807-b6b5-5fc4517ad067.PDF
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2025-07-11 16:45│合肥城建（002208）：关于全资子公司签署增资合作协议的公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 9日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》，同意公司全资子公司合肥新珀置业有限公司（以下简称“新
珀置业”）通过增资扩股方式引入投资者合肥高新控股集团有限公司（以下简称“高新控股”），共同合作开发建设合肥市高新区 G
X202403号地块。
近日，公司与高新控股签署了《合作协议》，具体内容如下：
一、合作协议主要内容
1、增资情况
新珀置业拟增加注册资本人民币 4,285.7143 万元，高新控股认缴新增注册资本人民币 4,285.7143 万元，本次增资事项完成之
后新珀置业注册资本变更为人民币 14,285.7143 万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 10,000 100%
合计 10,000 100%
（2）增资后的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建高新控股 10,0004,285.7143 70%30%
合计 14,285.7143 100%
3、公司治理结构
新珀置业设董事会，董事会由三名董事组成，其中公司提名两名董事，高新控股提名一名董事，由股东会选举产生。董事会设董
事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。
新珀置业不设监事会，设监事一名，由公司提名一名监事，由股东会选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，连选可连任。
新珀置业设总经理、副总经理各一名，总经理及副总经理人选均由公司提名并经董事会聘任；设财务总监、财务经理各一名，财
务总监及财务经理由公司推荐并经董事会聘任。
二、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资事项有助于公司推动合肥市高新区 GX202403 号地块项目的开发建设及存量去化工作顺利开展，同时增强公司项目的竞
争力。
本次合作事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、《合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/be3f7219-622c-44ad-b9ec-029f5d9331d8.PDF
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2025-07-10 00:00│合肥城建（002208）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 7月 9日 10时在
公司十四楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见 2025年 7月 10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。
《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》具体内容详见 2025年 7月 10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/dbadf026-7005-4eb6-8bf1-1a419fc289fc.PDF
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2025-07-10 00:00│合肥城建（002208）：关于对全资子公司增资的公告
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一、增资事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称
“工业科技”）增资人民币 75,000 万元。本次增资完成后，工业科技的注册资本由人民币 150,000 万元变为人民币 225,000 万元
。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》，本次增资事项需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、增资标的基本情况
名称：合肥工投工业科技发展有限公司
注册地址：合肥市庐阳工业区工投研发楼 10到 12层
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：房逸靖
注册资本：150,000 万元人民币
经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产品的
销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）
2024年 12月 31日的财务数据：
20 24年 12 月 31日
总资产 7,587,098,394.63 元
净资产 2,934,291,352.15 元
营业收入 605,590,111.80 元
净利润 61,370,395.95 元
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告（容诚审字[2025]230Z1162 号）。
三、本次增资对公司的影响
公司此次对工业科技增资，是基于公司发展战略和经营需要，以进一步推动工业地产板块发展，增强工业科技的资本实力，扩大
工业科技的业务规模和提高其综合竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。本次增资完成后，工业科技仍为公司全资子公司，未导
致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
四、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、工业科技审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/0c2e277d-1dc1-4c66-a87e-00b285575394.PDF
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2025-07-10 00:00│合肥城建（002208）：关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告
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一、交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 9日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。
公司全资子公司合肥新珀置业有限公司（以下简称“新珀置业”）拟增资扩股引入投资者合肥高新控股集团有限公司（以下简称
“高新控股”），共同合作开发合肥市高新区 GX202403 号地块。
本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会
审议。
二、增资标的基本情况
名称：合肥新珀置业有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心侯店路与习友路交口东北角 P1#1层
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴恒
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程
造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2025年 2月 28 日的财务数据：
2025年 2月 28日
总资产 361,699,965.00 元
净资产 -3,186,524.01元
营业收入 -
净利润 -3,186,524.01元
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2025]230Z4356号》审计报告。
三、交易对方基本情况
名称：合肥高新控股集团有限公司
注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号 6楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王强
注册资本：930,000 万元人民币
经营范围：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发
、建设，国有土地开发、整理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。（应经行政许可的凭
许可证经营）
2024年 12月 31日的财务数据：
2024 年 12月 31日
总资产 57,645,684,372.39 元
净资产 22,653,033,010.29 元
营业收入 2,998,428,994.86 元
净利润 290,650,525.20 元
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2025]230Z0808号》审计报告。
高新控股成立于 1991年 4月 30日，合肥高新技术产业开发区管理委员会持有其 100%股权。公司与高新控股不存在关联关系。
四、增资扩股的说明
高新控股拟通过增资入股的方式参股新珀置业，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2025]230Z4356
号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2025)第 167号》评估报告，此次增资扩股尚需经过
双方国资监管部门的审批后方可实施。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资事项有助于公司推动合肥市高新区 GX202403 号地块项目的开发建设和存量去化，增强公司项目的竞争力。
六、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、新珀置业审计报告；
4、新珀置业评估报告；
5、高新控股审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/e5996b1a-1c41-44eb-9b76-de905d7ced96.PDF
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2025-07-10 00:00│合肥城建（002208）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定于2025年7月25日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月25日（星期五）15:00；
（2）网络投票时
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