公司公告☆ ◇002209 达 意 隆 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 20:26 │达 意 隆（002209）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 20:25 │达 意 隆（002209）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 20:24 │达 意 隆（002209）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 20:24 │达 意 隆（002209）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-01 16:22 │达 意 隆（002209）：独立董事提名人声明与承诺（陆正华） │
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│2024-12-01 16:22 │达 意 隆（002209）：独立董事提名人声明与承诺（黄建水） │
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│2024-12-01 16:22 │达 意 隆（002209）：独立董事候选人声明与承诺（陆正华） │
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│2024-12-01 16:22 │达 意 隆（002209）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-01 16:22 │达 意 隆（002209）：独立董事提名人声明与承诺（张宪民） │
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│2024-12-01 16:22 │达 意 隆（002209）：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 │
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2024-12-23 20:26│达 意 隆（002209）：第九届董事会第一次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日 16:00 在广州市黄
埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求
，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以专人送达的方式发出。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中以通讯表
决方式出席会议的董事为陆正华女士。公司全体董事推举张颂明先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、 会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
（1）选举张颂明先生为公司第九届董事会董事长
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）选举陈钢先生为公司第九届董事会副董事长
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第九届董事会已于 2024 年 12 月 23 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》《
董事会议事规则》等相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会同意选举张颂明先生为公司第九届董事会董事长，选举陈钢先生为
公司第九届董事会副董事长，任期 2 年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员的个人简历详见附件
。
2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，经董事长提名，董事会选
举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。四个委员会及委员任期与本
届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2 年。各委员会组成如下：
（1）战略委员会：选举张颂明先生、陈钢先生、张宪民先生为战略委员会委员，张颂明先生担任主任委员；
（2）审计委员会：选举陆正华女士、肖林女士、黄建水先生为审计委员会委员，陆正华女士担任主任委员；
（3）提名委员会：选举张宪民先生、吴小满先生、黄建水先生为提名委员会委员，张宪民先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：选举黄建水先生、陆正华女士、肖林女士为薪酬与考核委员会委员，黄建水先生担任主任委员。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、审计部经理及证券事务代表的议案》
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
（1）聘任张颂明先生为公司总经理
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张颂明先生为公司总经理。本议案已经董事会提名委员
会审议通过。
（2）聘任张崇明先生、吴小满先生、王燕囡女士为公司副总经理
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司总经理提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张崇明先生、吴小满先生、王燕囡女士为公司副总经理
。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（3）聘任吴小满先生为公司财务总监
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司总经理提名，第九届董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过，同意聘任吴小满先生为公司财务总监。本议案已经
董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
（4）聘任王燕囡女士为公司董事会秘书
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王燕囡女士为公司董事会秘书。本议案已经董事会提名
委员会审议通过。
王燕囡女士联系方式如下：
办公地址：广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号
邮政编码：510530
联系电话：020-62956877
传真号码：020-62956877
电子邮箱：wyn@tech-long.com
（5）聘任王贤明先生为公司审计部经理
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据第九届董事会审计委员会提名及资格审查，同意聘任王贤明先生为公司审计部经理。本议案已经董事会审计委员会审议通过
。
（6）聘任冯天璐女士为公司证券事务代表
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
冯天璐女士联系方式如下：
办公地址：广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号
邮政编码：510530
联系电话：020-62956848
传真号码：020-62956877
电子邮箱：fengtianlu@tech-long.com
上述人员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2年。上述人员的个人简历详见附件。
二、 备查文件
《第九届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5b208456-d5ca-459a-9734-490ef72510fa.PDF
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2024-12-23 20:25│达 意 隆（002209）：第七届监事会第一次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日 17:00 在广州市黄
埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事书面同意，本次会议豁免通知时间要求
，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以专人送达的方式发出。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名，其中黄伟先生
以通讯表决的方式出席会议。公司董事会秘书王燕囡女士列席了会议。公司全体监事推举谢蔚女士主持本次会议，会议的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、 会议审议情况
审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
公司监事会选举谢蔚女士担任公司第七届监事会主席（简历见附件），任期与第七届监事会任期一致。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、备查文件
《第七届监事会第一次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9fd5ca13-9045-4484-8ed5-cf595ebb29b2.PDF
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2024-12-23 20:24│达 意 隆（002209）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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达 意 隆（002209）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/cfedfbe7-a3fa-49ff-b4f9-5893f6b72049.PDF
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2024-12-23 20:24│达 意 隆（002209）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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达 意 隆（002209）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5ce2942a-f404-444e-8dc5-e2c2ab938f8d.PDF
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2024-12-01 16:22│达 意 隆（002209）：独立董事提名人声明与承诺（陆正华）
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达 意 隆（002209）：独立董事提名人声明与承诺（陆正华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/b31888a8-9f18-4e32-83a7-93cd7451dfa8.PDF
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2024-12-01 16:22│达 意 隆（002209）：独立董事提名人声明与承诺（黄建水）
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达 意 隆（002209）：独立董事提名人声明与承诺（黄建水）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/6f849913-a423-4cff-990a-18982d85bf5e.PDF
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2024-12-01 16:22│达 意 隆（002209）：独立董事候选人声明与承诺（陆正华）
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达 意 隆（002209）：独立董事候选人声明与承诺（陆正华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5d1418f2-1488-4e1d-9bc1-cd8c9d6e1b96.PDF
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2024-12-01 16:22│达 意 隆（002209）：关于监事会换届选举的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职
工代表监事候选人的议案》，经公司监事会提名和审核，监事会同意提名谢蔚女士、黄伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候
选人。上述候选人简历见附件。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审
议，并采取累积投票制选举产生，经公司股东大会审议通过当选后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成
公司第七届监事会。第七届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新的非职工代表监事前，公司第六届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第六届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢。
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/7319ac67-e0ca-4259-aa39-4efd4de6c600.PDF
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2024-12-01 16:22│达 意 隆（002209）：独立董事提名人声明与承诺（张宪民）
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达 意 隆（002209）：独立董事提名人声明与承诺（张宪民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/e88b32cc-3610-4f86-b6d0-24ba0d0a54a1.PDF
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2024-12-01 16:22│达 意 隆（002209）：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司将选
举新一届职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月28日14:00在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表认真讨论和民主表决，会议选举梁殿胜先生为公司第七届监事会职工代表监事，简历见附件。
梁殿胜先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之
一。
梁殿胜先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会
审议通过之日起三年。
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/fa771180-9d82-4d08-bae8-413bbba9c614.PDF
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2024-12-01 16:22│达 意 隆（002209）：关于董事会换届选举的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024年 11 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人
的议案》。
根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 4 名为非独立董事，3 名为独立董事
。公司董事会提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张宪民先生、黄建水
先生、陆正华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陆正华女士为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 7名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独
立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过 6 年，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交公司股东大
会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会董事任期二年，自公司
股东大会审议通过之日起计算。
公司第八届董事会独立董事梁彤先生任期届满后将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，梁彤先
生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。梁彤先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/52e61c1d-906b-49c9-bc59-5cc8cfba1570.PDF
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2024-12-01 16:22│达 意 隆（002209）：独立董事候选人声明与承诺（黄建水）
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达 意 隆（002209）：独立董事候选人声明与承诺（黄建水）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/28faeab6-ee17-4426-8b91-7dbe642f24bd.PDF
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2024-12-01 16:22│达 意 隆（002209）：独立董事候选人声明与承诺（张宪民）
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达 意 隆（002209）：独立董事候选人声明与承诺（张宪民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/27cba544-e919-452d-b882-0eab986321f7.PDF
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2024-12-01 16:21│达 意 隆（002209）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的
方式发出，会议于 2024 年 11月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次
会议由公司董事长张颂明先生主持，部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其
中非独立董事 4 名。董事任期二年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立
董事共 4 名，本次提名非独立董事候选人共 4 名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
（1）提名张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）提名陈钢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）提名肖林女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）提名吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-046）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其
中独立董事 3 名。董事任期二年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会同意提名张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士为公司第九届董事会独立董事候选人，公司应选举独立董事共 3 名
，本次提名独立董事候选人共3 名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
（1）提名张宪民先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）提名黄建水先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）提名陆正华女士为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-046）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺
》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号：2024
-050～2024-055)。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
3、审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。
二、备查文件
1、《第八届董事会第十五次会议决议》
2、独立董事提名人声明与承诺
3、独立董事候选人声明与承诺
广州达意隆包装机械股份有限公司
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