公司公告☆ ◇002209 达 意 隆 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│达 意 隆（002209）：关于2023年度利润分配预案的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10日召开第八届董事会第十次会议和第六届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具
体事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 46,622,882.52 元，根据《公
司法》与《公司章程》规定，以母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 4,120,687.94 元，合并报表当期实现的可供分配利润为 4
2,502,194.58 元，加上以前年度滚存利润 137,947,151.76 元，减去 2023 年公司派发现金股利 2,583,735.78 元，2023 年 12 月
31 日合并报表可供分配利润为 177,865,610.56 元。2023 年母公司报表当期实现的可供分配利润为37,086,191.49 元，截至 2023
年 12 月 31 日可供分配利润为 206,684,189.69 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照合并报表和母公司
报表可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配利润为177,865,610.56 元。
根据《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年度）》关于现金分红的规定，同时结合公司目前总体经营状况
以及未来业务发展需要，公司2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 199,029,050 股为基数，每 10 股派
发现金 0.24 元（含税），本次实际用于分配的利润共计4,776,697.20 元，占 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的
10.25%，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司 2023 年度不送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配资金来源为公司自有资金，在利润分配预案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等
情形时，公司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。
二、本次利润分配的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润
分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、本年度利润分配预案的说明
报告期内，公司拟分配的现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.25%，低于 30%，具体
说明如下：
公司所处的液态产品包装装备行业属于资金密集型行业。2023 年，国内行业下游固定资产投资增速放缓，市场竞争加剧，公司
业务发展需要充足的流动资金应对市场和不确定因素带来的挑战。
目前，公司处于稳健提升的重要发展期，产品结构和产能需要进一步升级和优化，公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将
用于满足公司日常经营、研发投入、市场开拓及流动资金需要，以保障公司正常经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升
公司核心竞争力。
上述利润分配预案提交公司年度股东大会审议时，公司将按照相关要求，为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立健全了多
渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台提问等多种方式来进行沟通。在公司年度股东大会审议
本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票。
公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2023 年末公司留
存未分配利润将转入下一年度，主要用于生产经营发展、研发投入、市场开拓等事项，从而有利于帮助公司抓住行业发展机遇，保持
技术领先优势，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。
四、监事会意见
监事会认为：董事会根据公司 2023 年度业绩及经营发展的实际情况拟定了2023 年度利润分配预案，该利润分配预案符合《公
司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》《股东分红回报规划（2021 年-20
23 年）》等规定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
五、其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2、本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《第八届董事会第十次会议决议》
2、《第六届监事会第十三次会议决议》
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2024-04-12 00:00│达 意 隆（002209）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“华兴事务所”）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本情况
会计师事务所名称：华兴会计师事务所（ 特殊普通合伙）
成立日期：1998 年 12 月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
首席合伙人：童益恭
业务资质：拥有会计师事务所执业资格，具有证券期货服务业务资格。
人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 173 人。
华兴事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76
万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和
邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64 家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第八届董事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度
审计机构的议案》。
二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2023 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构
的议案》。审计委员会对续聘华兴事务所的相关资料进行了查阅及审核，认为华兴事务所具备上市公司审计资质和专业能力，诚信记
录良好，具备投资者保护能力，能够胜任公司年度报表审计及内控审计，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。
2、2023 年 12 月 25 日，公司第八届审计委员会收到华兴事务所审计项目组对于 2023 年度审计计划安排和重点审计事项的书
面汇报。
3、2024 年 1 月 31 日，第八届董事会审计委员会与华兴事务所审计项目组、公司管理层和审计部就公司 2023 年度内部控制
及财务报表审计进度及预审情况召开了第一次沟通会，会议听取了华兴事务所关于年度审计工作的计划与安排、预审情况的汇报，审
计委员会对重点审计问题进行了询问并提出了建议。
4、2024 年 3 月 20 日，第八届董事会审计委员会收到华兴事务所审计项目组关于审计中的重大事项的书面汇报。
5、2024 年 4 月 1 日，董事会审计委员会与华兴事务所项目年审会计师、公司管理层、审计部一起召开了关于 2023 年年度审
计的第二次沟通会，听取了华兴事务所对 2023 年年度审计工作中发现的主要问题和初审意见的汇报，并对审计工作发表了意见。
6、2024 年 4 月 9 日，董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，发表了对 2023 年年度财务报表的审阅意见，审议了内部
控制评价报告、续聘会计师事务所、会计政策变更等议案，并同意提交公司第八届董事会第十次会议审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2023 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-12 00:00│达 意 隆（002209）：2023年年度财务报告
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达 意 隆（002209）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-12 00:00│达 意 隆（002209）：2023年度董事会工作报告
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达 意 隆（002209）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-12 00:00│达 意 隆（002209）：关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告
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达 意 隆（002209）：关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/6c67d325-3303-4180-88b2-d8f7f68c1885.PDF
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2024-04-12 00:00│达 意 隆（002209）：内部控制自我评价报告
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达 意 隆（002209）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/067a7341-8db8-4724-86f9-32a3df8c3f0d.PDF
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2024-04-12 00:00│达 意 隆（002209）：关于会计政策变更的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、本次会计政策变更的原因
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用
初始确认豁免的会计处理。
2、本次会计政策变更的日期
《准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1
月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 16 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自施行日起执行《准则解释第 16 号》，期初已根据使用权资产和租赁负债（含一年以内到期的非流动负债）形成的应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异之间的差额确认了递延所得税资产，故本次根据《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022)31 号
）进行追溯调整对公司期初所得税费用和留存收益不产生影响。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更
后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更事项并提交
董事会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律法规
及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》
2、《第八届董事会第十次会议决议》
3、《第六届监事会第十三次次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/19611cea-f9b1-4c9f-bbf7-999b064361bd.PDF
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2024-04-12 00:00│达 意 隆（002209）：关于清算并注销全资子公司的公告
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一、概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年4月10日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于清算
并注销全资子公司的议案》。为进一步整合公司资源，降低运营管理成本，提高运营效率，拟终止公司全资子公司广州达意隆实业有
限责任公司（以下简称“达意隆实业”）经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本次清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟清算、注销公司的基本情况
1、公司名称：广州达意隆实业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440101MA59H55M2U
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：广州市黄埔区观达路 17 号办公楼 2 楼
5、法定代表人：张崇明
6、注册资本：10,000 万元人民币
7、成立日期：2016-12-19
8、经营范围：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;塑料加工专用设备制造;模具制造;工程和技术研究和试验发展;机电设备
安装工程专业承包;专用设备修理;通用设备修理;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;机械零部件加工;专用设备安装（电梯、锅
炉除外）;机电设备安装服务;包装专用设备制造;机械工程设计服务;电力工程设计服务;投资咨询服务;机械技术咨询、交流服务;机
械设备租赁;机械技术开发服务;工程和技术基础科学研究服务;货物进出口（专营专控商品除外）;电气机械设备销售;通用机械设备
销售;机械配件批发;塑料制品批发;电气设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）
9、股权结构：
股东 认缴出资额 持股比例
（人民币万元）
广州达意隆包装机械股份有限公司 10,000 100%
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,858,204.99 7,690,717.41
负债总额 121,481.79 24,084.78
净资产 7,736,723.2 7,666,632.63
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 0 0
营业利润 -378,121.43 -70,090.57
净利润 -378,121.43 -70,090.57
三、本次清算、注销对公司的影响
公司本次清算并注销达意隆实业有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。达意隆实业清算并注销后，公司合并
财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，
也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质的影响，亦不会损害全体股东及公司利益。
公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行
信息披露义务。
四、备查文件
《第八届董事会第十次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/87c912fc-823a-49e6-828f-fae665ffdca5.PDF
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2024-04-12 00:00│达 意 隆（002209）：2023年度监事会工作报告
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各位监事：
2023年度，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认
真履行监事会职责。报告期内，监事会列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定
期报告，对公司股东大会、董事会的召开及决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况及公司管理
制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
现将2023年主要工作汇报如下：
一、监事会会议情况
2023年度，公司监事会共召开7次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况
如下：
序号 会议届次 召开时间 事项
1 第六届监事会第 2023-04-13 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
六次会议 2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
8、《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及拟定 2023 年度薪
酬方案的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
10、《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
11、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
2 第六届监事会第 2023-04-27 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
七次会议
3 第六届监事会第 2023-05-26 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》
八次会议 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
3、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
4、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
4 第六届监事会第 2023-06-14 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
序号 会议届次 召开时间 事项
九次会议
5 第六届监事会第 2023-08-29 《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》
十次会议
6 第六届监事会第 2023-09-25 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议
十一次会议 案》
2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
7 第六届监事会第 2023-10-25 《关于<2023年第三季度报告>的议案》
十二次会议
二、监事会对2023年度有关事项的督查意见
2023年度，公司监事会根据有关法律、法规，认真履行了监督职能，对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司规范运作、
财务状况、内部控制、关联交易、对外担保及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督审查，根据检查结果，发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据相关法律法规的规定，对董事会和股东大会的召集召开程序、表
决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员的履职情况和公司管理制度的执行情况进行了严格的监
督。
监事会认为：报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定进行规范运作，内部控制健全，决
策程序符合相关规定。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。董
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