公司公告☆ ◇002209 达 意 隆 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:22 │达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2026-10-27 18:37 │达 意 隆（002209）：公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售激励对象│
│ │名单的核查意见 │
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│2026-10-27 18:37 │达 意 隆（002209）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:37 │达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-10-27 18:37 │达 意 隆（002209）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2026-10-27 18:37 │达 意 隆（002209）：独立董事专门会议2026年第二次会议决议 │
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│2026-10-27 18:37 │达 意 隆（002209）：关于2026年第三季度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2026-10-27 18:35 │达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成│
│ │就事宜的法律意见 │
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│2026-10-27 18:35 │达 意 隆（002209）：关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-10-27 18:34 │达 意 隆（002209）：2026年三季度报告 │
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2026-11-10 17:22│达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/22cb51f1-ec83-4e41-b585-16aa13a913ec.PDF
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2026-10-27 18:37│达 意 隆（002209）：公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售激励对象名单
│的核查意见
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《广州达意隆包装机械股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划（草案）》或“本次激励计划”）预留授予部分第三个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，并发
表核查意见如下：
一、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对预留授予部分第三个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草案
）》中规定的不得解除限售的情形。
二、本次激励计划预留授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对
象均为与公司建立正式劳动或聘用关系的在职员工。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划预留授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，预留授
予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》所规定的条件
，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/da482c93-6562-4211-9d1a-1de11d3c9748.PDF
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2026-10-27 18:37│达 意 隆（002209）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知已于 2026 年 10 月 21 日以专人送达
的方式发出，会议于 2026 年10月 27 日 10:00以通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。本次会
议由董事长张颂明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
《2026 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
《2026 年第三季度报告》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》
（公告编号：2026-042）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
根据《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023年第一次临时股东大会对董事会
的授权，董事会按照本次激励计划的相关规定，在第三个限售期届满后对符合解除限售条件的 2名激励对象可解除限售的共计 11.20
万股限制性股票办理解除限售事宜。
具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年限制性股票激励计划预留授
予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解
有关情况后，全体独立董事一致认为：调整公司 2026年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营需求，遵循了平等、自愿和有
偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司
的独立性产生影响。全体独立董事一致同意提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
经审议，董事会认为调整公司 2026年度日常关联交易预计额度系公司（含合并范围内子公司）正常生产经营及业务发展所必要
的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营
成果产生不利影响。
具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2026年度日常关联交易预
计额度的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》
本议案包含 3个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：
4.1《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-046）及刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司章
程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案包含 9个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：
5.1《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
该子议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.2《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
该子议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.3《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
该子议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.4《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
该子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该子议案尚需提交公司股东会审议。
5.6《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.7《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.8《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5.9《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事
规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事
、高级管理人员离职管理制度》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》。
（六）审议通过《关于择机召开公司股东会的议案》
董事会同意择机召开公司股东会，审议《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》和《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》，有关股东会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东会通知为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第十八次会议决议》
（二）《董事会战略委员会 2026年第二次会议决议》
（三）《董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》
（四）《董事会薪酬与考核委员会 2026年第五次会议决议》
（五）《董事会提名委员会 2026年第一次会议决议》
（六）《独立董事专门会议 2026年第二次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e9d665c5-7093-4255-9ccd-e92310372f21.PDF
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2026-10-27 18:37│达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
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2026-10-27 18:37│达 意 隆（002209）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
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达 意 隆（002209）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/29510c69-0c98-433d-91e2-57781776a35e.PDF
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2026-10-27 18:37│达 意 隆（002209）：独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第二次会议通知于2026年10月15日以专人送达
的方式发出，会议于2026年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董
事共同推举陆正华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》
和公司《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议
：
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，形成以下决议：
审议通过《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经核查：调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了
公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。
我们一致同意将《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事：陆正华、黄建水、张宪民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/44ed1849-ae09-4c56-9c05-81c48d7c5dfa.PDF
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2026-10-27 18:37│达 意 隆（002209）：关于2026年第三季度计提及转回资产减值准备的公告
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达 意 隆（002209）：关于2026年第三季度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:35│达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事
│宜的法律意见
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达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事宜的法律意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4bb9928c-2034-4357-87b4-e31a7c669998.PDF
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2026-10-27 18:35│达 意 隆（002209）：关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 5日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司根据日常经营需要，2026 年度与关联方 Tech-Long Packaging
Machinery India Private Limited（以下简称“印度达意隆”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下简称“人通智能”）、广州
晶品智能压塑科技股份有限公司（以下简称“晶品智能”）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称“广州量能达”）、东莞市硕
华机械设备制造有限公司（以下简称“东莞硕华”）发生日常关联交易，金额不超过 3,200万元。具体内容详见公司于 2026年 2月
7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：202
6-004）。
公司于 2026年 10月 27日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
。因公司生产经营活动需要，2026 年度，公司需增加向关联方印度达意隆销售产品、商品的日常关联交易预计额度 800万元。本次
额度增加后，预计公司 2026 年度与印度达意隆发生的日常关联交易合计金额不超过 3,600万元；预计公司 2026年度与印度达意隆
、人通智能、晶品智能、广州量能达、东莞硕华发生的日常关联交易合计金额不超过 4,000万元，不超过公司 2025年度经审计净资
产的 5%。关联董事张颂明先生、肖林女士已回避表决。
本次调整日常关联交易预计额度的事项已经公司独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过，且属于公司董事会审议权限范
围，无需提交公司股东会审议。
本次调整日常关联交易预计额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）本次调整日常关联交易预计额度的类别和金额
单位：人民币万元
关联人 关联交易 关联交易 关联交易 2026 年度 本次调整 本次调整 截至披露 2025 年度
类别 内容 定价原则 原预计金 金额 后 2026 年 日已发生 发生关联
额 度预计金 交易金额 交易金额
额 （未经审
计）
印度 向关联人 机械配件、 市场价格 2,800 800 3,600 1,523.19 2,608.32
达意隆 销售产 机械加工
品、商品 件、机械设
备
（三）上一年度上述关联方日常关联交易实际发生情况
上一年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生情况及差异的相关说明详见 2026年 2月 7日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。
二、关联方基本情况
（一）基本情况介绍
公司名称：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited
注册资本：350000000 Rs(印度卢比)
公司注册号：U29100GJ2019FTC106666
地址：710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad主要股东：Sure Capital Limited持股 55%，广州
达意隆包装机械实业有限公司持股 45%。
（二）公司最近一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
公司名称 时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经
审计
印度 2026年 9月 30日 98,531,614.53 36,023,879.95 60,725,454.84 6,798,176.40 否
达意隆 （2026年 1-9月）
（三）关联关系说明
因印度达意隆新任董事变更的相关手续仍在办理中，目前公司董事长兼总经理张颂明先生、职工代表董事肖林女士仍兼任印度达
意隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，印度达意隆为公司的关联法人。公司向印度达意隆销售机
械配件、机械设备等构成关联交易。
（四）履约能力分析
截至目前，印度达意隆依法存续，生产经营正常，财务状况良好，业务合作关系稳定，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据：公司及控股子公司与印度达意隆之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条
件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
调整日常关联交易预计额度系公司及控股子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格
的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不
会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 10月 21日召开的独立董事专门会议 2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公
司 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
全体独立董事一致认为：调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，
交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性
产生影响。
六、备查文件
（一）《第九届董事会第十八次会议决议》
（二）《独立董事专门会议 2026年第二次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3a20361b-c59e-4a7d-83f8-a4d84f6b7e44.PDF
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：2026年三季度报告
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达 意 隆（002209）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3b48dfa4-2cda-4a87-92c1-ac535fe121a0.PDF
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《董事会提名委员会议事规则》（2026年修订）
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第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充
分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。第六条 提名委员会委员的任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员会成员人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。委员会成员人数低于规定人数的三
分之二时，委员会暂停行使本规则规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素
，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第九条 提名委员会的提案提交董事会审议决定。董
事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，应当及时向董事会提出解任的建
议。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员
的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、全资子公司、控股（参股）公司内部、人才市场以及其它渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选
；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开三天前通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委
员（召集人）不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条 会议通知可以专人送达、传真、特快专递或者电子邮件等书面形式发出，会议通知应至少包括会议时间、地点、召开
方式、会议需要讨论的议题、会议联系人及联系方式、会议通知的发出日期。如时间紧急，可以电话通知，在此情况下，会议通知至
少应包括会议时间、地点、召开方式、会议需要讨论的议题，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。第十
五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。第十六条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员每次只能委托一名
其他委员代为行使表决权，委托两人或两人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十七条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于
会议召开前提交给会议主持人。
第十八条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十九条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员会委员连续两次
不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。
第二十条 提名委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。除《公司章程》或本规则另有规定外
，委员会在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式作出决议，并由参会委员签字。第二十一条 提名委员会会议表决
方式为举手表决或投票表决。如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十三条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本规则的
规定。
第二十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委
托出席会议的应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的
事项。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第三十条 本规则所称“以
上”含本数；“低于”不含本数。第三十一条 本规则解释权归属公司董事会。
第三十二条 本规则自董事会审议通过之日起生效实施。
广州达意隆包装机械股份有限公司
二○二六年十月二十八日
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年修订）
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第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳
定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员任期届满、辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务、退休以及其他导致董事及高级管理人员实
际离职等情形。第四条 公司董事可以在任期届满前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职时间、辞
职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职等情况。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。
公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事或者高级管理人员：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规规定的其他情形。
第六条 除上述规定的不得担任公司的董事或者高级管理人员的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事
仍应当依照有关法律法规、部门规章和《公司章程》等的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士；
（四）职工代表董事辞任导致董事会成员中欠缺职工代表的。
第七条 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事、高级管理人员辞任或辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董
事辞任的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事
会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。
第八条 董事、高级管理人员在任职期间出现本制度第五条情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管
理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，应当及时向董事会提出解任的建议。
第九条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之
日解任生效。董事会可以解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职务的理
由或者依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩
后再进行表决。
第十条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第十一条 公司董事及高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事及高级管理人员的责任与义务
第十二条 董事及高级管理人员应于离职生效后5日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说
明及处理建议、分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交。交接过程由董事会秘书监交，交接记录存档备查。
第十三条 董事及高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事及高级管理人员离职
时尚未履行完毕公开承诺，离职董事及高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后
续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事及高级管理人员履行承诺。
第十四条 公司董事及高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或者损害公司及股东利益。离职董事及高
级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在3个月内仍然有效。离职董事及高级管理人员在任职期间
因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十五条 董事及高级管理人员在离职生效后，其对公司和股东承担的忠实义务，在如下的合理期限内仍然有效：其对公司的商
业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务；其他义务的持
续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第十六条
离职董事及高级管理人员因违反《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损
失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事及高级管理人员的持股管理
第十七条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性
文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十八条 离职董事及高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事及高级管理人员在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事及高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、离职后半年内，不得转让其所持公司股份；
3、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第十九条 离职董事及高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第二十条 离职董事及高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律、行政法规和《公司
章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十三条 本制度经董事会审议通过后生效实施。
广州达意隆包装机械股份有限公司
二○二六年十月二十八日
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《信息披露管理制度》（2026年修订）
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达 意 隆（002209）：《信息披露管理制度》（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《股东会议事规则》（2026年修订）
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达 意 隆（002209）：《股东会议事规则》（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《公司章程》（2026年修订）
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达 意 隆（002209）：《公司章程》（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《董事会战略委员会议事规则》（2026年修订）
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第一条 为适应战略发展需要，增强广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相
关法律、行政法规的规定，特设立董事会战略委员会，并制定本规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事
长担任。
第六条 战略委员会委员的任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员会成员人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。委员会成员人数低于规定人数的三
分之二时，委员会暂停行使本规则规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(四)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；
(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(六)对以上事项的实施进行检查；
(七)董事会授权的其它事项。
第九条 战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 董事会秘书办公室应协调公司各相关部门向战略委员会提供以下书面材料，以供其决策：
(一)由公司有关部门或全资子公司、控股(参股)子公司的负责人上报重大投资融资，资本运作，资产经营项目的意向，初步可行
性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)公司有关部门或者全资子公司、控股(参股)子公司对外进行的协议、合同、公司章程及可行性报告等；
(三)由公司各相关部门进行评审，签发的书面意见。
第十二条 战略委员会对提交的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开三天前通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员(
召集人)不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条 会议通知可以专人送达、传真、特快专递或者电子邮件等书面形式发出，会议通知应至少包括会议时间、地点、召开
方式、会议需要讨论的议题、会议联系人及联系方式、会议通知的发出日期。如时间紧急，可以电话通知，在此情况下，会议通知至
少应包括会议时间、地点、召开方式、会议需要讨论的议题，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。第十
五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。第十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员每次只能委托一名
其他委员代为行使表决权，委托两人或两人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十七条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于
会议召开前提交给会议主持人。
第十八条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十九条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员会委员连续两次
不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。
第二十条 战略委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。除《公司章程》或本规则另有规定外
，委员会在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式作出决议，并由参会委员签字。第二十一条 战略委员会会议表决
方式为举手表决或者投票表决。如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容
。
第二十二条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十三条 战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条 战略委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本规则的
规定。
第二十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委
托出席会议的应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的
事项。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、行政
法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。
第三十条 本规则所称“以上”含本数；“过”“低于”不含本数。第三十一条 本规则解释权归属公司董事会。
第三十二条 本规则自董事会审议通过之日起生效实施。
广州达意隆包装机械股份有限公司
二○二六年十月二十八日
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《总经理工作细则》（2026年修订）
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第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《广州达意隆包装机械股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，副总经理及其他高级管理人员若干名。总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理负责公
司日常经营管理工作。第三条 公司总经理应当遵循法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实地履行职责，维护公司利益。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。
第五条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、行政
法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
公司总经理在任职期间出现前述情形的，总经理应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。深圳证券交易所另有规定的
除外。
公司违反以上规定聘任总经理的，该聘任无效。
第七条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
第八条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应履行法定程序。
第三章 总经理的权限
第九条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。
第十条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）提议召开董事会临时会议；
（九）决定公司未达到董事会审议标准的交易事项，包括但不限于购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等
）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可
使用协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）、对外捐赠、日常交易及深交所认定的其他交易事项；
（十）法律法规、《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第十一条 副总经理行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或者工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决
定权；
（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或者审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
（八）总经理交办的其它事项。
第十二条 财务总监行使以下职权：
（一）主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；
（三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总经理批准；
（四）根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证真实、完整；
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或者工作，并承担相应的责任；
（六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；
（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
（八）定期及不定期地向董事会（或者董事会授权的专业委员会）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十）总经理交办的其它事项。
第四章 总经理办公会议
第十三条 总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。会议定
期和不定期召开，参加人员为总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到部门经理。
第十四条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。
第十五条 总经理办公会议由总经理提出主导决策意见，总经理在作出决策意见时应充分听取与会其他人员的意见。非由总经理
主持会议时，主持人应将会议情况报告总经理，由总经理作出决定。
第十六条 总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项，由
总经理或者总经理指定的、副总经理或者财务总监具体落实。
第十七条 总经理办公会议对所议事项出现重大分歧时，总经理应立即将该事项报告董事长，并视情况是否提议召开董事会会议
研究决定。
第十八条 总经理办公会应形成会议决议或者会议纪要。
第十九条 总经理办公会议所议事项构成商业秘密的，在所议事项公开前，知情的相关各方均负有保密义务。
第五章 报告制度
第二十条 总经理应当根据董事会的要求，定期或者不定期向董事会报告工作，包括但不限于：
（一）定期报告（包括年度报告、半年度报告、季度报告等）；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其它专题报告；
（八）公司遇有重大诉讼、仲裁或者行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、审计委员会报告。总经理应当保证其相关
报告内容的真实性、准确性。第二十一条 董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。
第二十二条 总经理应根据《公司章程》的规定，定期向审计委员会报告工作。
第六章 总经理的考核
第二十三条 总经理的考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织。
第七章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规
或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。第二十五条 本细则自
董事会审议通过后生效施行，解释权归公司董事会。
广州达意隆包装机械股份有限公司
二○二六年十月二十八日
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2026年修订）
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第一条 为进一步建立健全广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核
和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、行政法规的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。第二
条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进
行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报
请董事会批准产生。第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员会成员人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。委员会成员人数低于规定人数的三
分之二时，委员会暂停行使本规则规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具
体构成。
董事的薪酬方案应提交公司股东会审议，并及时披露；高级管理人员的薪酬方案应当提交董事会批准，向股东会说明，并及时披
露。
第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或
者方案。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳
的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十一条 董事会秘书办公室应协同公司各相关部门为薪酬与考核委员会做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事细则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开三天前通知全体委员，会议由主任委员（召集人）召集和主
持，主任委员（召集人）不能履行职务或者不履行职务时，由其他委员召集或者主持。
第十四条 会议通知可以专人送达、传真、特快专递或者电子邮件等书面形式发出，会议通知应至少包括会议时间、地点、召开
方式、会议需要讨论的议题、会议联系人及联系方式、会议通知的发出日期。如时间紧急，可以电话通知，在此情况下，会议通知至
少应包括会议时间、地点、召开方式、会议需要讨论的议题，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。第十
五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员每次
只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托两人或两人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十七条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应
至迟于会议召开前提交给会议主持人。
第十八条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十九条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次
不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。
第二十条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议的形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。除《公司章程》或本规则另有
规定外，委员会在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式作出决议，并由参会委员签字。第二十一条 薪酬与考核委
员会会议表决方式为举手表决、投票表决或者通讯表决。如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关
会议并同意会议决议内容。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十三条 薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、《
公司章程》及本规则的规定。第二十六条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由
公司董事会秘书保存。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条 薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受
他人委托出席会议的应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或者议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明
和记载的事项。
第二十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第三十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、行政法
规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。第三十一条 本规则所
称“以上”含本数；“低于”不含本数。第三十二条 本规则解释权归属公司董事会。
第三十三条 本规则自董事会审议通过之日起生效实施。
广州达意隆包装机械股份有限公司
二○二六年十月二十八日
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《董事会审计委员会议事规则》（2026年修订）
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达 意 隆（002209）：《董事会审计委员会议事规则》（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《董事会秘书工作制度》（2026年修订）
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达 意 隆（002209）：《董事会秘书工作制度》（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《董事会议事规则》（2026年修订）
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达 意 隆（002209）：《董事会议事规则》（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:34│达 意 隆（002209）：《独立董事工作制度》（2026年修订）
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达 意 隆（002209）：《独立董事工作制度》（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-09-10 00:00│达 意 隆（002209）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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达 意 隆（002209）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
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2026-08-20 20:33│达 意 隆（002209）：2026年半年度报告摘要
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达 意 隆（002209）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-20 20:33│达 意 隆（002209）：2026年半年度报告
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达 意 隆（002209）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 20:32│达 意 隆（002209）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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达 意 隆（002209）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-20 20:32│达 意 隆（002209）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达 意 隆（002209）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 20:32│达 意 隆（002209）：关于会计政策变更的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计
准则解释第 20号》(财会〔2026〕7号)的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、本次会计政策变更的原因
2026年 6月，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号，以下简称“解释第 20号”），自 2026年 6月 4
日起施行。
2、本次会计政策变更的日期
财政部于 2026 年 6月 4日发布了解释第 20号，公司自 2026 年 6月 4日起施行，同时对 2026 年 1月 1日至解释 20号施行日
新增的相关业务进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 20号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会
计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行解释第 20号对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”进行
了进一步的明确及规范。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对
公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/37a7b854-16fd-41e1-8bcc-b4751c4fc253.PDF
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2026-07-21 18:17│达 意 隆（002209）：关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“天津宝隆”）因经营发展需要，对住
所进行了变更。目前天津宝隆已完成工商变更登记手续，并取得了天津市西青区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况
公告如下：
一、工商变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
住所 天津市西青经济技术开发区天源道 天津市西青经济技术开发区赛达国
9号 A1、A2、B1座 际工业城 D12-2座-6号
二、新取得营业执照的基本信息
1、名称：天津宝隆包装技术开发有限公司
2、统一社会信用代码：91120111300397978T
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：张颂明
5、注册资本：叁仟万元人民币
6、成立日期：2014年 5月 6日
7、住所：天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-2座-6号
8、经营范围：包装技术开发；日用化学产品、化学试剂（以上均不含危险品及易制毒品）制造；包装材料生产；日用化学产品
、化学试剂（以上均不含危险品及易制毒品）、医疗器械、消毒产品、卫生用品、包装材料批发兼零售（含互联网销售）；科学研究
和技术服务业；信息技术咨询服务；策划创意服务；供应链管理服务；包装服务；工程设计活动；工程技术咨询；工业设计服务；社
会经济咨询；货物及技术进出口；装卸搬运；道路货物运输；机械设备租赁；仓储业；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4c7303fb-53fe-449e-a0fb-c2993ff5d31f.PDF
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2026-07-20 20:32│达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4ecd4459-0f94-4370-9578-2892f66ecb3e.PDF
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2026-07-02 18:07│达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d4ff9a92-714d-430e-aedb-820f3153f12c.PDF
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2026-07-02 18:07│达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事
│宜的法律意见
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达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事宜的法律意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/fea78642-9ccc-46cd-bc33-edb98d222765.PDF
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2026-07-02 18:06│达 意 隆（002209）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售激励对象名单
│的核查意见
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《广州达意隆包装机械股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划（草案）》或“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，并发
表核查意见如下：
一、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对首次授予部分第三个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草案
）》中规定的不得解除限售的情形。
二、本次激励计划首次授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对
象均为与公司建立正式劳动或聘用关系的在职员工。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，首次授
予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》所规定的条件
，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-07-02 18:06│达 意 隆（002209）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知已于 2026 年 6月 26 日以专人送达的
方式发出，会议于 2026 年 7月 2日 10:00以通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。本次会议由
董事长张颂明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
根据《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023年第一次临时股东大会对董事会
的授权，董事会按照本次激励计划的相关规定，在第三个限售期届满后对符合解除限售条件的 23名激励对象可解除限售的共计 140.
20万股限制性股票办理解除限售事宜。
具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第十六次会议决议》
（二）《董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6042fd50-f47e-4d69-8a12-bd9373fdd912.PDF
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2026-06-21 15:37│达 意 隆（002209）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开
的 2025年年度股东会审议通过。公司《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）已于 2026年 5月 14日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本199,029,050股为基数，每 10股派发现金 0.80 元
（含税），公司 2025年度不送红股，不进行公积金转增股本。在利润分配预案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、股份回
购等股本总额发生变化情形时，公司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。具体内容详见公司于 202
6 年 4月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2
026-016）。
3、公司 2025 年度利润分配方案披露后至实施期间，公司实施的 2026年限制性股票激励计划已完成授予登记，共计向 141 名
激励对象授予限制性股票5,501,000股，公司总股本由 199,029,050股增加至 204,530,050股。
4、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致，公司将依照变动后的股本为基数
，按照每股分红金额不变的原则进行权益分派。
5、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 204,530,050股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.72元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.08元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格
事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。
本次权益分派实施完成后，公司将根据相关规定，对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格另行履行
审批程序予以调整并公告。
七、咨询机构
咨询地址：广州市黄埔区云埔一路 23号
咨询联系人：冯天璐
咨询电话：020-62956848
传真电话：020-62956877
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》
2、《第九届董事会第十三次会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c0117b9c-562c-47a7-8447-a2e01e942876.PDF
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2026-06-21 15:37│达 意 隆（002209）：关于二级全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司二级全资子公司五家渠新宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“五家渠新宝隆”）因经营发
展需要，对注册资本、经营范围进行了变更。目前五家渠新宝隆已完成工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团第六师市场监
督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
经营范围 许可项目：饮料生产；保健食品生产； 许可项目：饮料生产；保健食品生产；食
食品用塑料包装容器工具制品生产；食 品用塑料包装容器工具制品生产；食品销
品销售；供电业务（依法须经批准的项 售；供电业务（依法须经批准的项目，经
目，经相关部门批准后方可开展经营活 相关部门批准后方可开展经营活动，具体
动，具体经营项目以相关部门批准文件 经营项目以相关部门批准文件或许可证
或许可证件为准） 件为准）
一般项目：食品添加剂销售；食品用塑 一般项目：食品添加剂销售；食品用塑料
料包装容器工具制品销售；包装专用设 包装容器工具制品销售；包装专用设备销
备销售；普通货物仓储服务（不含危险 售；普通货物仓储服务（不含危险化学品
化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术
运；技术服务、技术开发、技术咨询、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术交流、技术转让、技术推广；非居 技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；
住房地产租赁；租赁服务（不含许可类 租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品
租赁服务）；食品进出口（除依法须经 进出口；热力生产和供应；住房租赁（除
批准的项目外，凭营业执照依法自主开 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
展经营活动） 自主开展经营活动）
注册资本 1,200万人民币 2,160万人民币
二、新取得营业执照的基本信息
1、名称：五家渠新宝隆包装技术开发有限公司
2、统一社会信用代码：91659004MAEFGBD062
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈超
5、注册资本：贰仟壹佰陆拾万元整
6、成立日期：2025年 04月 01日
7、住所：新疆五家渠市经济技术开发区北区创业园 9号、10号厂房
8、经营范围：许可项目：饮料生产；保健食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品销售；供电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（
不含许可类租赁服务）；食品进出口；热力生产和供应；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》
2、《登记通知书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9ab469b7-0181-4fab-90ab-252f32dab7fd.PDF
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2026-06-10 18:07│达 意 隆（002209）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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达 意 隆（002209）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/bab7db33-d799-4f70-9728-a5f2c85655b1.PDF
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2026-05-14 19:07│达 意 隆（002209）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关
于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关规定及公司 2025年年度股东会的授权，董
事会对本次激励计划相关事项进行了调整，具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年 3月 26日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制
性股票激励计划有关事项的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核
委员会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的报告。
2、2026年 4月 24日至 2026年 5月 3日，公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到针对本次激励计划激励对象名单人员的异议。公司于 2026年 5月 8日披露了《董事会薪酬与考核
委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-024）。
3、2026年 5月 13日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
4、2026年 5月 14日，公司披露了《关于公司 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2026-026）。
5、2026年 5月 13日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会
薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单进行了核查并对本次激励计划的调整及授予事项发表了核查意见，律师出具了相应的报告。
二、本次调整事项的说明
鉴于公司本次激励计划原拟授予的激励对象中，有 6名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划拟获授的权益，根据公司《激
励计划（草案）》及 2025年年度股东会的相关授权，董事会对本激励计划拟授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后
，本激励计划授予的激励对象由 148人调整为 142人，部分放弃的权益在授予激励对象中重新进行分配，授予的限制性股票由 591.7
0万股调整为 563.90万股。
除上述调整外，本激励计划其他内容与 2025年年度股东会审议通过的内容一致。本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内
，无需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司对 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法
》）及公司《激励计划（草案）》的有关规定，调整后的激励对象均未发生不得被授予限制性股票的情形，符合《管理办法》等规定
的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整事项在公司 202
5年年度股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员
会一致同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合（广州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日：
1、本激励计划的本次调整及本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关
规定；
2、本次调整的具体内容符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定；
3、公司和本次授予的激励对象不存在《管理办法》及《激励计划（草案）》规定的不能授予限制性股票的情形，本激励计划本
次授予的授予条件已经成就，公司向激励对象实施本次授予符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
4、本激励计划本次授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划（草案）》关于授予日的相关规定；
5、本激励计划本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；
6、公司已按照《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国法律、法规及《激励计划（草案）》的规定履行了现阶段
必要的信息披露义务，公司尚需继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《第九届董事会第十五次会议决议》
2、《董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议》
3、《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见》
4、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予限制
性股票事宜的法律意见书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/171a5176-5e30-4176-b279-32896a30507a.PDF
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2026-05-14 19:07│达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f6aea25c-02fd-4ef5-aea5-4d275b1e59c2.PDF
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2026-05-14 19:07│达 意 隆（002209）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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达 意 隆（002209）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c2248a40-50ad-432e-9bc9-2b449a0e66a1.PDF
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2026-05-14 19:07│达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划调整及授予限制性股票事宜的法律意见书
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达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划调整及授予限制性股票事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9053fca7-28b7-45b1-8ff6-487195d78235.PDF
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2026-05-14 19:06│达 意 隆（002209）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 5月 13 日 16:30在广州市黄埔
区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，
会议通知已于 2026年 5月 13日以专人送达的方式发出。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名，其中黄建水先生以通讯
表决的方式出席会议。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2025 年年度股东会审议通过。根据《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司 2025年年度股东会的授权，董事会经核查后认为公司 2026年限制性股票激励计划授予
限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2026 年 5月 13 日，以 7.64 元/股的授予价格向符合授予条件的 142 名激
励对象授予 563.90 万股限制性股票。具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
二、备查文件
1、《第九届董事会第十五次会议决议》
2、《董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bf206fa5-4120-4708-aee3-a344f934f7a1.PDF
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2026-05-14 19:06│达 意 隆（002209）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理：第三部分 3.2股权激励》等有关法律法规及规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公
司章程》的规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及授予事项发表核查意见如下：
一、关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，调整后的激励对象均未发生不得被授予限制性股票的情形，
符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整事项
在公司 2025 年年度股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核
委员会一致同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。
二、关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见
1、公司本次激励计划激励对象符合《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次激励计划激励对象为在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）
骨干（含外籍员工），均为与公司（含分公司及控股子公司）建立正式聘用或劳动关系的在职员工。前述激励对象不包括独立董事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象包含外籍员工，其作为公司核心技术（
业务）骨干人员，在公司的日常经营和业务拓展方面发挥重要作用，通过参与本次激励计划将进一步促进公司核心人才队伍的建设和
稳定，符合公司的实际情况和发展需求，符合《管理办法》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
3、本次激励计划拟授予的激励对象名单未超出公司 2025年年度股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象名单范围
。
4、公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的授予条件已经成就。
5、本次确定的授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及《激励
计划（草案）》的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次激励计划激励对象均符合有关法律法
规及规范性文件的规定，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意以
2026年 5月 13日为授予日，向 142名激励对象授予限制性股票 563.90万股。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2f5c5ade-5095-4088-a37b-15e3980b442f.PDF
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2026-05-13 20:22│达 意 隆（002209）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 3月 27 日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：第三部分 3.2股权激励》等
法律法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2025年 9月 26日至 2026年 3月 26
日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
1、激励对象买卖公司股票情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，共有 50名核查对象暨激励对象存在买卖公司股票的情形，但均不属于公司董事、高级管理人员。
公司结合核查对象买卖公司股票的记录及本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查，且上述核查对
象已出具书面说明及承诺。经核查确认，有 6名核查对象买卖公司股票的行为发生在其知悉本次激励计划后至公司首次披露本次激励
计划相关公告前；该 6名核查对象在买卖公司股票时知悉本次激励计划的信息有限，对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案
内容并不知悉。上述交易行为系其依据公司已公开披露信息，并结合自身对二级市场行情的研判所作出的独立投资决策，与本次激励
计划内幕信息无任何关联，且并未向任何人员泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，不存在利用本次激励计
划内幕信息进行股票交易获取利益的主观故意。为确保本次激励计划的合法合规，出于审慎性原则，上述 6名激励对象自愿放弃参与
本次激励计划。
除上述 6名核查对象外，其余 44 名核查对象在自查期间的交易行为均发生在知悉本次激励计划相关信息之前，其在自查期间的
交易行为系基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、中介机构买卖公司股票情况
在自查期间，中介机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查，广发证
券通过自营账户买卖公司股票系将其作为一揽子股票组合用于股指期货、个股期权、股指期权、ETF 基金以及场外衍生品合约对冲的
交易行为，交易时未获知公司内幕信息或者未公开信息，属于广发证券相关业务部门和机构的日常市场化行为。广发证券自营业务部
门从未知悉、探知、获取或利用任何有关的内幕信息，也从未有任何人员向其泄露相关信息或建议买卖公司股票。
广发证券已经制定并执行信息隔离墙管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置隔离墙，符合中国证券业协会《证券公司信息隔
离墙制度指引》等规定。广发证券上述股票账户买卖公司股票行为与本次业务拓展行为不存在关联关系，不存在利用该信息进行内幕
交易或操纵市场的情形。
除上述核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本次激励计划策划、讨论过
程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进
行了登记。在本次激励计划自查期间，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票
，或泄露本次激励计划内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e2466567-d7e7-4adf-8e9f-cbac1654cb11.PDF
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2026-05-13 20:18│达 意 隆（002209）：2025年年度股东会决议公告
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达 意 隆（002209）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f5e324d3-f98d-47df-b7e3-9e3bb1e5b74e.PDF
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2026-05-13 20:18│达 意 隆（002209）：2025年年度股东会的法律意见书
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达 意 隆（002209）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/66db11c2-d11c-4b5e-9982-733616246918.PDF
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2026-05-07 17:41│达 意 隆（002209）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 3月 27 日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
：第三部分 3.2股权激励》（以下简称《自律监管指南第 1号》）等相关法律法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况
如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《广州达意隆包装机械股份有限公司2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司内部对本次激励
计划激励对象的姓名及职务进行了公示。
1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名与职务；
2、公示时间：2026年 4月 24日至 2026年 5月 3日；
3、公示方式：通过公司内部公告栏张贴及 OA系统公示；
4、反馈方式：在公示期内，公司员工可通过书面或邮件方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录；
5、公示结果：公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到针对本次激励计划激励对象名单的异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司（含分公司及控股子公司）签订的劳
动合同或聘用合同、激励对象在公司（含分公司及控股子公司）担任的职务等情况进行了核查。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划激励对
象姓名及职务的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（一）公司本次激励计划激励对象符合《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（二）本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划激励对象为在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务
）骨干，均为与公司（含分公司及控股子公司）建立正式聘用或劳动关系的在职员工。前述激励对象不包括独立董事、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本次激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合本次
激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-04-30 00:00│达 意 隆（002209）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《20
25年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00举办公司2025年度网
上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、网址和方式
1、会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-17:00
2、会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理张颂明先生；董事、副总经理、财务总监吴小满先生；独立董事陆正华女士；副总经理、董事会秘书王燕囡
女士。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xBIQypEQ4E或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流，并可于2026年5月12日前进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范
围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式及咨询办法
电话：020-62956877、020-62956848
邮箱：dylpublic@tech-long.com
具体事宜请咨询公司董事会秘书办公室，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d74a8b14-4f95-4e74-95d7-43e589be44b6.PDF
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2026-04-30 00:00│达 意 隆（002209）：关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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达 意 隆（002209）：关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5e1c2ad0-7618-4007-86af-0de04d156fd4.PDF
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2026-04-30 00:00│达 意 隆（002209）：2026年一季度报告
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达 意 隆（002209）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/33f1d353-1c83-4803-8e0e-6f72898c64c1.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│达 意 隆：2026年三季度报告
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2026-08-21│达 意 隆：2026年半年度报告
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2026-04-30│达 意 隆：2026年一季度报告
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2026-04-21│达 意 隆：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131629.PDF
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2025-10-28│达 意 隆：2025年三季度报告
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2025-08-22│达 意 隆：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536479.PDF
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2025-04-25│达 意 隆：2025年一季度报告
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2025-04-10│达 意 隆：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223044223.PDF
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2024-10-29│达 意 隆：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543879.PDF
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2024-08-22│达 意 隆：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220939144.PDF
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2024-04-29│达 意 隆：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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