公司公告☆ ◇002209 达 意 隆 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:17 │达 意 隆（002209）：关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-20 20:32 │达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2026-07-02 18:07 │达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-07-02 18:07 │达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成│
│ │就事宜的法律意见 │
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│2026-07-02 18:06 │达 意 隆（002209）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售激励对象│
│ │名单的核查意见 │
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│2026-07-02 18:06 │达 意 隆（002209）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:37 │达 意 隆（002209）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-21 15:37 │达 意 隆（002209）：关于二级全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-10 18:07 │达 意 隆（002209）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2026-05-14 19:07 │达 意 隆（002209）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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2026-07-21 18:17│达 意 隆（002209）：关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“天津宝隆”）因经营发展需要，对住
所进行了变更。目前天津宝隆已完成工商变更登记手续，并取得了天津市西青区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况
公告如下：
一、工商变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
住所 天津市西青经济技术开发区天源道 天津市西青经济技术开发区赛达国
9号 A1、A2、B1座 际工业城 D12-2座-6号
二、新取得营业执照的基本信息
1、名称：天津宝隆包装技术开发有限公司
2、统一社会信用代码：91120111300397978T
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：张颂明
5、注册资本：叁仟万元人民币
6、成立日期：2014年 5月 6日
7、住所：天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-2座-6号
8、经营范围：包装技术开发；日用化学产品、化学试剂（以上均不含危险品及易制毒品）制造；包装材料生产；日用化学产品
、化学试剂（以上均不含危险品及易制毒品）、医疗器械、消毒产品、卫生用品、包装材料批发兼零售（含互联网销售）；科学研究
和技术服务业；信息技术咨询服务；策划创意服务；供应链管理服务；包装服务；工程设计活动；工程技术咨询；工业设计服务；社
会经济咨询；货物及技术进出口；装卸搬运；道路货物运输；机械设备租赁；仓储业；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4c7303fb-53fe-449e-a0fb-c2993ff5d31f.PDF
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2026-07-20 20:32│达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/4ecd4459-0f94-4370-9578-2892f66ecb3e.PDF
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2026-07-02 18:07│达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d4ff9a92-714d-430e-aedb-820f3153f12c.PDF
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2026-07-02 18:07│达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事
│宜的法律意见
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达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事宜的法律意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/fea78642-9ccc-46cd-bc33-edb98d222765.PDF
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2026-07-02 18:06│达 意 隆（002209）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售激励对象名单
│的核查意见
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《广州达意隆包装机械股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划（草案）》或“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，并发
表核查意见如下：
一、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对首次授予部分第三个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草案
）》中规定的不得解除限售的情形。
二、本次激励计划首次授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对
象均为与公司建立正式劳动或聘用关系的在职员工。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，首次授
予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》所规定的条件
，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/de67bbeb-7acd-4280-91d1-333572031b17.PDF
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2026-07-02 18:06│达 意 隆（002209）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知已于 2026 年 6月 26 日以专人送达的
方式发出，会议于 2026 年 7月 2日 10:00以通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。本次会议由
董事长张颂明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
根据《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023年第一次临时股东大会对董事会
的授权，董事会按照本次激励计划的相关规定，在第三个限售期届满后对符合解除限售条件的 23名激励对象可解除限售的共计 140.
20万股限制性股票办理解除限售事宜。
具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第十六次会议决议》
（二）《董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6042fd50-f47e-4d69-8a12-bd9373fdd912.PDF
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2026-06-21 15:37│达 意 隆（002209）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开
的 2025年年度股东会审议通过。公司《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）已于 2026年 5月 14日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本199,029,050股为基数，每 10股派发现金 0.80 元
（含税），公司 2025年度不送红股，不进行公积金转增股本。在利润分配预案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、股份回
购等股本总额发生变化情形时，公司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。具体内容详见公司于 202
6 年 4月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2
026-016）。
3、公司 2025 年度利润分配方案披露后至实施期间，公司实施的 2026年限制性股票激励计划已完成授予登记，共计向 141 名
激励对象授予限制性股票5,501,000股，公司总股本由 199,029,050股增加至 204,530,050股。
4、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致，公司将依照变动后的股本为基数
，按照每股分红金额不变的原则进行权益分派。
5、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 204,530,050股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.72元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.08元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格
事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。
本次权益分派实施完成后，公司将根据相关规定，对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格另行履行
审批程序予以调整并公告。
七、咨询机构
咨询地址：广州市黄埔区云埔一路 23号
咨询联系人：冯天璐
咨询电话：020-62956848
传真电话：020-62956877
八、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》
2、《第九届董事会第十三次会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c0117b9c-562c-47a7-8447-a2e01e942876.PDF
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2026-06-21 15:37│达 意 隆（002209）：关于二级全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司二级全资子公司五家渠新宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“五家渠新宝隆”）因经营发
展需要，对注册资本、经营范围进行了变更。目前五家渠新宝隆已完成工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团第六师市场监
督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、工商变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
经营范围 许可项目：饮料生产；保健食品生产； 许可项目：饮料生产；保健食品生产；食
食品用塑料包装容器工具制品生产；食 品用塑料包装容器工具制品生产；食品销
品销售；供电业务（依法须经批准的项 售；供电业务（依法须经批准的项目，经
目，经相关部门批准后方可开展经营活 相关部门批准后方可开展经营活动，具体
动，具体经营项目以相关部门批准文件 经营项目以相关部门批准文件或许可证
或许可证件为准） 件为准）
一般项目：食品添加剂销售；食品用塑 一般项目：食品添加剂销售；食品用塑料
料包装容器工具制品销售；包装专用设 包装容器工具制品销售；包装专用设备销
备销售；普通货物仓储服务（不含危险 售；普通货物仓储服务（不含危险化学品
化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术
运；技术服务、技术开发、技术咨询、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术交流、技术转让、技术推广；非居 技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；
住房地产租赁；租赁服务（不含许可类 租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品
租赁服务）；食品进出口（除依法须经 进出口；热力生产和供应；住房租赁（除
批准的项目外，凭营业执照依法自主开 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
展经营活动） 自主开展经营活动）
注册资本 1,200万人民币 2,160万人民币
二、新取得营业执照的基本信息
1、名称：五家渠新宝隆包装技术开发有限公司
2、统一社会信用代码：91659004MAEFGBD062
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈超
5、注册资本：贰仟壹佰陆拾万元整
6、成立日期：2025年 04月 01日
7、住所：新疆五家渠市经济技术开发区北区创业园 9号、10号厂房
8、经营范围：许可项目：饮料生产；保健食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品销售；供电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（
不含许可类租赁服务）；食品进出口；热力生产和供应；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》
2、《登记通知书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9ab469b7-0181-4fab-90ab-252f32dab7fd.PDF
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2026-06-10 18:07│达 意 隆（002209）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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达 意 隆（002209）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/bab7db33-d799-4f70-9728-a5f2c85655b1.PDF
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2026-05-14 19:07│达 意 隆（002209）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关
于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关规定及公司 2025年年度股东会的授权，董
事会对本次激励计划相关事项进行了调整，具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年 3月 26日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制
性股票激励计划有关事项的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核
委员会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的报告。
2、2026年 4月 24日至 2026年 5月 3日，公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到针对本次激励计划激励对象名单人员的异议。公司于 2026年 5月 8日披露了《董事会薪酬与考核
委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-024）。
3、2026年 5月 13日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
4、2026年 5月 14日，公司披露了《关于公司 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2026-026）。
5、2026年 5月 13日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会
薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单进行了核查并对本次激励计划的调整及授予事项发表了核查意见，律师出具了相应的报告。
二、本次调整事项的说明
鉴于公司本次激励计划原拟授予的激励对象中，有 6名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划拟获授的权益，根据公司《激
励计划（草案）》及 2025年年度股东会的相关授权，董事会对本激励计划拟授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后
，本激励计划授予的激励对象由 148人调整为 142人，部分放弃的权益在授予激励对象中重新进行分配，授予的限制性股票由 591.7
0万股调整为 563.90万股。
除上述调整外，本激励计划其他内容与 2025年年度股东会审议通过的内容一致。本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内
，无需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司对 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法
》）及公司《激励计划（草案）》的有关规定，调整后的激励对象均未发生不得被授予限制性股票的情形，符合《管理办法》等规定
的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整事项在公司 202
5年年度股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员
会一致同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合（广州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日：
1、本激励计划的本次调整及本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关
规定；
2、本次调整的具体内容符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定；
3、公司和本次授予的激励对象不存在《管理办法》及《激励计划（草案）》规定的不能授予限制性股票的情形，本激励计划本
次授予的授予条件已经成就，公司向激励对象实施本次授予符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
4、本激励计划本次授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划（草案）》关于授予日的相关规定；
5、本激励计划本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；
6、公司已按照《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国法律、法规及《激励计划（草案）》的规定履行了现阶段
必要的信息披露义务，公司尚需继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《第九届董事会第十五次会议决议》
2、《董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议》
3、《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见》
4、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予限制
性股票事宜的法律意见书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/171a5176-5e30-4176-b279-32896a30507a.PDF
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2026-05-14 19:07│达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
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达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f6aea25c-02fd-4ef5-aea5-4d275b1e59c2.PDF
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2026-05-14 19:07│达 意 隆（002209）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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达 意 隆（002209）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c2248a40-50ad-432e-9bc9-2b449a0e66a1.PDF
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2026-05-14 19:07│达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划调整及授予限制性股票事宜的法律意见书
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达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划调整及授予限制性股票事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9053fca7-28b7-45b1-8ff6-487195d78235.PDF
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2026-05-14 19:06│达 意 隆（002209）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 5月 13 日 16:30在广州市黄埔
区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，
会议通知已于 2026年 5月 13日以专人送达的方式发出。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名，其中黄建水先生以通讯
表决的方式出席会议。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2025 年年度股东会审议通过。根据《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司 2025年年度股东会的授权，董事会经核查后认为公司 2026年限制性股票激励计划授予
限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2026 年 5月 13 日，以 7.64 元/股的授予价格向符合授予条件的 142 名激
励对象授予 563.90 万股限制性股票。具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
二、备查文件
1、《第九届董事会第十五次会议决议》
2、《董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bf206fa5-4120-4708-aee3-a344f934f7a1.PDF
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2026-05-14 19:06│达 意 隆（002209）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理：第三部分 3.2股权激励》等有关法律法规及规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公
司章程》的规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及授予事项发表核查意见如下：
一、关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，调整后的激励对象均未发生不得被授予限制性股票的情形，
符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整事项
在公司 2025 年年度股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核
委员会一致同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。
二、关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的核查意见
1、公司本次激励计划激励对象符合《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次激励计划激励对象为在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）
骨干（含外籍员工），均为与公司（含分公司及控股子公司）建立正式聘用或劳动关系的在职员工。前述激励对象不包括独立董事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象包含外籍员工，其作为公司核心技术（
业务）骨干人员，在公司的日常经营和业务拓展方面发挥重要作用，通过参与本次激励计划将进一步促进公司核心人才队伍的建设和
稳定，符合公司的实际情况和发展需求，符合《管理办法》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
3、本次激励计划拟授予的激励对象名单未超出公司 2025年年度股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象名单范围
。
4、公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的授予条件已经成就。
5、本次确定的授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及《激励
计划（草案）》的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次激励计划激励对象均符合有关法律法
规及规范性文件的规定，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意以
2026年 5月 13日为授予日，向 142名激励对象授予限制性股票 563.90万股。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2f5c5ade-5095-4088-a37b-15e3980b442f.PDF
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2026-05-13 20:22│达 意 隆（002209）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 3月 27 日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：第三部分 3.2股权激励》等
法律法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2025年 9月 26日至 2026年 3月 26
日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
1、激励对象买卖公司股票情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，共有 50名核查对象暨激励对象存在买卖公司股票的情形，但均不属于公司董事、高级管理人员。
公司结合核查对象买卖公司股票的记录及本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查，且上述核查对
象已出具书面说明及承诺。经核查确认，有 6名核查对象买卖公司股票的行为发生在其知悉本次激励计划后至公司首次披露本次激励
计划相关公告前；该 6名核查对象在买卖公司股票时知悉本次激励计划的信息有限，对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案
内容并不知悉。上述交易行为系其依据公司已公开披露信息，并结合自身对二级市场行情的研判所作出的独立投资决策，与本次激励
计划内幕信息无任何关联，且并未向任何人员泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司股票，不存在利用本次激励计
划内幕信息进行股票交易获取利益的主观故意。为确保本次激励计划的合法合规，出于审慎性原则，上述 6名激励对象自愿放弃参与
本次激励计划。
除上述 6名核查对象外，其余 44 名核查对象在自查期间的交易行为均发生在知悉本次激励计划相关信息之前，其在自查期间的
交易行为系基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
2、中介机构买卖公司股票情况
在自查期间，中介机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查，广发证
券通过自营账户买卖公司股票系将其作为一揽子股票组合用于股指期货、个股期权、股指期权、ETF 基金以及场外衍生品合约对冲的
交易行为，交易时未获知公司内幕信息或者未公开信息，属于广发证券相关业务部门和机构的日常市场化行为。广发证券自营业务部
门从未知悉、探知、获取或利用任何有关的内幕信息，也从未有任何人员向其泄露相关信息或建议买卖公司股票。
广发证券已经制定并执行信息隔离墙管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置隔离墙，符合中国证券业协会《证券公司信息隔
离墙制度指引》等规定。广发证券上述股票账户买卖公司股票行为与本次业务拓展行为不存在关联关系，不存在利用该信息进行内幕
交易或操纵市场的情形。
除上述核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本次激励计划策划、讨论过
程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进
行了登记。在本次激励计划自查期间，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票
，或泄露本次激励计划内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e2466567-d7e7-4adf-8e9f-cbac1654cb11.PDF
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2026-05-13 20:18│达 意 隆（002209）：2025年年度股东会决议公告
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达 意 隆（002209）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f5e324d3-f98d-47df-b7e3-9e3bb1e5b74e.PDF
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2026-05-13 20:18│达 意 隆（002209）：2025年年度股东会的法律意见书
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达 意 隆（002209）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/66db11c2-d11c-4b5e-9982-733616246918.PDF
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2026-05-07 17:41│达 意 隆（002209）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026年 3月 27 日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
：第三部分 3.2股权激励》（以下简称《自律监管指南第 1号》）等相关法律法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况
如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2026年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《广州达意隆包装机械股份有限公司2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》《广州达意隆包装机械股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司内部对本次激励
计划激励对象的姓名及职务进行了公示。
1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名与职务；
2、公示时间：2026年 4月 24日至 2026年 5月 3日；
3、公示方式：通过公司内部公告栏张贴及 OA系统公示；
4、反馈方式：在公示期内，公司员工可通过书面或邮件方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录；
5、公示结果：公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到针对本次激励计划激励对象名单的异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司（含分公司及控股子公司）签订的劳
动合同或聘用合同、激励对象在公司（含分公司及控股子公司）担任的职务等情况进行了核查。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划激励对
象姓名及职务的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（一）公司本次激励计划激励对象符合《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（二）本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划激励对象为在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务
）骨干，均为与公司（含分公司及控股子公司）建立正式聘用或劳动关系的在职员工。前述激励对象不包括独立董事、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）本次激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合本次
激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3aa18f16-b9b6-4205-88f2-7372ee3f9109.PDF
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2026-04-30 00:00│达 意 隆（002209）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《20
25年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00举办公司2025年度网
上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、网址和方式
1、会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-17:00
2、会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理张颂明先生；董事、副总经理、财务总监吴小满先生；独立董事陆正华女士；副总经理、董事会秘书王燕囡
女士。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xBIQypEQ4E或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流，并可于2026年5月12日前进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范
围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式及咨询办法
电话：020-62956877、020-62956848
邮箱：dylpublic@tech-long.com
具体事宜请咨询公司董事会秘书办公室，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d74a8b14-4f95-4e74-95d7-43e589be44b6.PDF
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2026-04-30 00:00│达 意 隆（002209）：关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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达 意 隆（002209）：关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5e1c2ad0-7618-4007-86af-0de04d156fd4.PDF
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2026-04-30 00:00│达 意 隆（002209）：2026年一季度报告
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达 意 隆（002209）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/33f1d353-1c83-4803-8e0e-6f72898c64c1.PDF
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2026-04-20 20:47│达 意 隆（002209）：2025年年度审计报告
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达 意 隆（002209）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8fa7f1aa-cd49-42a0-a2f3-92acc47c6bfe.PDF
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2026-04-20 20:47│达 意 隆（002209）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简
称“达意隆”）2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是达意隆董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/86801143-a56a-4d2f-b043-b07b98c9ac9a.PDF
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2026-04-20 20:47│达 意 隆（002209）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 20日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于
2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 121,729,978.91元，根据《公
司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 13,342,361.21元，减去 2025年公司派发现金股利 10,349
,509.35元，加上以前年度滚存利润 234,128,331.65元，2025年 12 月 31 日合并报表可供分配利润为 332,166,440.00 元。母公司
2025 年度末累计未分配利润 390,409,640.54元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照合并报表和母公司报表
可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12月 31日公司可供分配利润为 332,166,440.00元。
根据《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》关于现金分红的规定，同时结合公司目前总体经营状况以
及未来业务发展需要，公司2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 199,029,050 股为基数，每 10 股派发
现金 0.80 元（含税），本次实际用于分配的利润共计15,922,324.00元，占 2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 13.
08%，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司 2025 年度不送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配资金来源为公司自有资金，在利润分配预案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生
变化情形时，公司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 15,922,324.00 10,349,509.35 4,776,695.11
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 121,729,978.91 69,791,683.36 46,622,882.52
的净利润（元）
合并报表本年度末累 332,166,440.00
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 390,409,640.54
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 31,048,528.46
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 79,381,514.93
均净利润（元）
最近三个会计年度累 31,048,528.46
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 31,048,528.46 元，占最近三个会计年度年均净利润的 39.11%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、报告期内，公司拟分配的现金分红总额占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 13.08%，低于 30%，具
体说明如下：
公司所处的液态产品包装装备行业为资金密集型行业，近年来，国际形势复杂多变，地缘冲突持续，贸易政策不确定性上升，贸
易摩擦和贸易壁垒加剧，市场竞争日趋激烈。公司业务持续发展需要充足的流动资金以应对市场变化及不确定因素带来的挑战。
当前公司正处于稳健提升的关键发展阶段，产品创新与产能升级改造仍需要持续投入。公司将本期未分配利润留存至下一年度，
主要用于满足公司日常经营周转、研发创新投入、市场开拓布局、厂房改扩建项目投入及补充流动资金等需求，旨在保障公司生产经
营稳定运行，持续增强抗风险能力与核心竞争优势，为公司长期健康发展奠定坚实基础。
本次利润分配预案提请公司年度股东会审议时，公司将按照相关规定为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立健全了多渠道
的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台、现场及线上调研等多种方式与公司进行沟通交流。在公司
年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票行使表决权。
2、公司本次利润分配预案系公司综合考量战略发展规划、现阶段经营实际及未来资金需求等因素作出的合理安排。2025 年末公
司留存未分配利润将转入下一年度，将主要投向生产经营、研发创新、市场开拓及厂房改扩建项目等领域，有利于公司把握行业发展
机遇，巩固技术领先优势，提升公司整体价值，符合公司及全体股东的根本利益；同时本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定
的《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，能够匹配公司未
来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
《第九届董事会第十三次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8db88a6-2f11-4e86-b5fc-44ecc32bd26e.PDF
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2026-04-20 20:47│达 意 隆（002209）：关于公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）
为公司 2025年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对华兴事务所在 2025年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下
：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本信息
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩
，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生
。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 185人。
华兴事务所 2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万
元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原
料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业
，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中本公司同行业上市公
司审计客户 74家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴事务所已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000万元，职业风险
基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处
分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
1、人力及其他资源配备情况
华兴事务所在担任公司 2025年度审计机构期间，配备了专属工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验及较强专业
能力，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任，项目现场负责人也由资深注册会计师担任。
华兴事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，
全程参与对审计服务的支持。
2、审计工作方案及实施
2025 年度审计过程中，华兴事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作紧密围绕被审计单位的审计重点事项展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、货币资金、商誉减值、资产减值、
递延所得税资产、负债确认、金融工具公允价值确认、销售费用完整性、合并报表、关联方资金占用和担保等，华兴事务所制定了详
细的审计计划与时间安排，与董事会审计委员会保持沟通，能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露的时
间要求。
3、审计质量管理机制
华兴事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律规范性文件，
建立了完善的审计计量管理体系，从业务保持、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改
、质量控制等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。
具体如下：
（1）业务保持
2025年度审计前，华兴事务所就公司 2025年度审计业务保持召开华兴事务所风险控制委员会会议，华兴事务所风险控制委员会
就公司的基本情况、财务数据、诚信等进行了讨论、分析评价，就项目组的确认、专业胜任能力、独立性等进行了评估，一致同意保
持公司的 2025年度审计业务。
（2）项目咨询
2025 年度审计过程中，华兴事务所就公司重大会计审计事项与专业技术咨询团队及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题，
确保了审计工作的顺利推进。
（3）意见分歧解决
华兴事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术咨询团队成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要咨询专业技术咨询团队负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具审计报告。2025 年度审计过程中，华兴事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
（4）项目质量复核
2025年度审计过程中，华兴事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技
术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核
和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（5）项目质量检查
华兴事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。华兴事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；以及其他监控
活动，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（6）质量管理缺陷识别与整改
华兴事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成华兴事
务所完整、全面的质量管理体系。
（7）质量控制
出具公司 2025年度审计报告前，华兴事务所就公司 2025年度财务报表审计召开华兴事务所质量控制委员会会议，华兴事务所质
量控制委员会成员就审计组对公司的审计情况、与公司的管理层沟通情况、华兴事务所质控部审核情况、审计报告意见类型等问题进
行了细致充分的讨论，一致认为公司 2025年度财务报表审计符合华兴事务所质量控制制度要求，一致同意出具无保留意见审计报告
。
2025年度审计过程中，华兴事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
4、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了华兴事务所在信息安全管理中的责任义务。华兴事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
三、总体评价
经评估，公司董事会审计委员会认为：华兴事务所在 2025年度审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好
的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ff635c45-e693-421d-806b-29e2d61940b4.PDF
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2026-04-20 20:47│达 意 隆（002209）：关于2025年度计提、转回资产减值准备的公告
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达 意 隆（002209）：关于2025年度计提、转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/64dfcc6d-5232-4bda-8eb0-8317b122bf2e.PDF
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2026-04-20 20:47│达 意 隆（002209）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》《
董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年
12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“华兴事
务所”）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生
。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 185人。
华兴事务所 2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万
元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原
料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业
，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中本公司同行业上市公
司审计客户 74家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议、第九届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议、2024年年度股东大会
审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4月 7日，公司召开第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
，审计委员会对续聘华兴事务所的相关资料进行了查阅及审核，认为华兴事务所具备上市公司审计资质和专业能力，诚信记录良好，
具备投资者保护能力，能够胜任公司年度财务报表审计及内部控制审计工作，同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。
2、2025年 12月 23日，公司第九届董事会审计委员会与华兴事务所项目组、公司管理层及审计部召开会议，就公司 2025 年度
财务报表预审情况进行沟通。会议听取了华兴事务所审计项目组关于 2025 年度审计工作计划与安排、审计范围调整、审计关键事项
等内容的汇报，审计委员会就重点审计问题进行了询问并提出了相关建议。
3、2026年 4月 9日，公司第九届董事会审计委员会与华兴事务所项目组、公司管理层及审计部，就 2025 年度审计工作中发现
的主要问题及解决措施进行详细沟通，审计委员会就内部控制审计相关情况进行问询并提出建议。
4、2026 年 4月 9日，公司召开第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议 2025 年年度报告、2025 年度内部控制评
价报告、续聘 2026 年度审计机构等议案，并同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴事务所在公司 2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/66fd2b53-7d7c-44b9-b25a-04ad8133b491.PDF
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2026-04-20 20:47│达 意 隆（002209）：2025年度董事会工作报告
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达 意 隆（002209）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fce0dc44-9939-46b3-bba1-c13a8e77538b.PDF
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2026-04-20 20:47│达 意 隆（002209）：关于会计政策变更的公告
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达 意 隆（002209）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be80ff2b-99ce-40b5-9bfd-149878951a40.PDF
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2026-04-20 20:46│达 意 隆（002209）：2025年年度报告
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达 意 隆（002209）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/85511dbe-910c-498d-be4a-10f9a665fcbd.PDF
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2026-04-20 20:46│达 意 隆（002209）：2025年年度报告摘要
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达 意 隆（002209）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/272ef64d-9315-4d82-ac41-0178d9b15059.PDF
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2026-04-20 20:46│达 意 隆（002209）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 9 日以专人送达的方
式发出，会议于 2026 年 4 月20日 10:00以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名，其
中黄建水先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
《2025 年年度报告》全文及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议
审议。
《2025年年度报告》全文参见公司于 2026年 4月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》；《2
025年年度报告摘要》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》（公告编
号：2026-015）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
《2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
具体内容参见公司于 2026年 4月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026年度审计
机构的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
8、审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬情况及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2
025年度董事任期内的绩效考核结果，以及董事从公司领取的税前薪酬，并拟定了 2026年度薪酬方案。
本议案拆分成 8个子议案逐项表决，关联董事对相关子议案已回避表决，表决结果如下：
（1）《关于公司董事长张颂明先生 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（2）《关于公司副董事长陈钢先生 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（3）《关于公司职工代表董事肖林女士 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（4）《关于公司董事吴小满先生 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（5）《关于公司独立董事张宪民先生 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（6）《关于公司独立董事黄建水先生 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（7）《关于公司独立董事陆正华女士 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（8）《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，结合公司经营实际情况
并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026年度董事薪酬（津贴）方案如下：
①非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度、相关薪酬标准与当年绩效考
核情况领取薪酬；非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十，且一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。
②独立董事：公司独立董事采用固定工作津贴制，每位独立董事 10 万元/年（含税），按月平均发放。
基于谨慎性原则，全体董事对该子议案回避表决。
2025年度董事任期内从公司领取的税前薪酬（津贴）具体情况参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《2025年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
9、审议通过《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬情况及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2
025年度高级管理人员任期内的绩效考核结果，以及高级管理人员从公司领取的税前薪酬，并拟定了 2026年度薪酬方案。
本议案拆分成 5个子议案逐项表决，关联董事对相关子议案已回避表决，表决结果如下：
（1）《关于公司总经理张颂明先生 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（2）《关于公司副总经理张崇明先生 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（3）《关于公司副总经理、财务总监吴小满先生 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（4）《关于公司副总经理、董事会秘书王燕囡女士 2025年度薪酬情况的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（5）《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，结合公司经营实际情况
并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026年度高级管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度、相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；高级
管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十，且一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2025年度高级管理人员任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《2025年年度报告》全文。
10、审议通过《关于<董事会关于 2025年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
具体内容参见公司于2026年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2025年度独立董事独立性情况
的专项意见》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士回避表决。
11、审议通过《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
具体内容参见公司于 2026年 4月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《第九届董事会第十三次会议决议》
2、《董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》
3、《董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2cf83e3b-a066-47fa-bf2e-4bca401ba002.PDF
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2026-04-20 20:44│达 意 隆（002209）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决定于 2026年 5月 13日（星期三）召开公
司 2025年年度股东会，现将本次股东会事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》，本次股东会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00。
②通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 13日 9:15-15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网
络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有的议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 √
5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
7.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有 √
关事项的议案》
2、提案披露情况
（1）上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 3月
27日、2026年 4月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）根据相关法律、行政法规等要求，提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权
的三分之二以上通过；提案2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00将对中小投资者的表决单
独计票并披露。
（3）公司独立董事将在本次股东会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年
度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理
人身份证、股东授权委托书、及委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章
）、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路 23号一号
办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 5月 12日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23号一号办公楼二楼证券部办公室
4、联系方式：
联系人：王燕囡、冯天璐
联系电话：020-62956877
联系传真：020-62956877
邮编：510530
电子邮箱：dylpublic@tech-long.com
5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第九届董事会第十二次会议决议》
2、《第九届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1e517a03-214f-47cb-b856-d69e13b1a5d2.PDF
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2026-04-20 20:44│达 意 隆（002209）：2025年度独立董事述职报告（陆正华）
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达 意 隆（002209）：2025年度独立董事述职报告（陆正华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9a025d5f-510b-426a-9fb6-a9874d538d3e.PDF
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2026-04-20 20:44│达 意 隆（002209）：2025年度独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度任职的独立董事张
宪民先生、黄建水先生、陆正华女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性
的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ff36a71b-54a6-4523-b9f9-122da938f849.PDF
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2026-04-20 20:44│达 意 隆（002209）：《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》（2026年修订）
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第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与绩效管理，建立健全科学
有效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司持续稳定的发
展，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。
公司董事包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）。
高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。经公司董事会薪酬与考核委员会批准，公司
可将审计部经理等其他人员纳入本办法的绩效考核范围，参照高级管理人员进行考核和奖惩。
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责审查前述人员履行职责
的情况，并对其进行年度经营业绩考核。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
1、薪酬标准公开、公正、透明的原则；
2、薪酬与绩效考核相匹配的原则；
3、薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
4、薪酬与权、责、利相结合的原则；
5、激励与约束并重的原则。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整的依据为：
1、同行业薪酬水平；
2、所在地区薪酬水平；
3、通货膨胀水平；
4、公司实际经营状况；
5、公司发展战略或组织架构调整、职位或职责变化。
第二章 薪酬标准与构成
第六条 公司独立董事根据股东会批准的固定工作津贴标准领取津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第七条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬以岗位职责为标准确定。第九条 根据公司经营发展的需要，经公司董事会薪酬
与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第三章 绩效考核标准与程序
第十条 年度经营业绩考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。第十一条 由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营情况
、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司非独立董事、高级管理人员的履行职责情况进行年度绩效考评，最终确定前述人员的
年度绩效考核薪酬。
第十二条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十三条 考核年度内，如遇国家法规政策调整或者不可抗
拒力因素，对考核年度公司盈利产生重大影响时，董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况调整考核年度的经营业绩考核指标的相
关内容。
第十四条 公司高级管理人员的年度绩效考核薪酬由薪酬与考核委员会实施考核，提交董事会审议批准，并向股东会说明。
第十五条 公司董事的年度绩效考核薪酬由薪酬与考核委员会实施考核，提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。
第十六条 公司人力行政中心、财务管理中心等相关部门应配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施
。
第十七条 如对薪酬与考核委员会的考核和评价有异议，公司董事、高级管理人员可在收到通知后十日内向薪酬与考核委员会提
出申诉，由薪酬与考核委员会作出处理；如对薪酬与考核委员会的处理结果仍有异议，可向董事会提出申诉，由董事会作出最终决定
。
第四章 年度薪酬的发放、止付、追索与扣回
第十八条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放采用按月预发和年度结算的形式。年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬与考
核委员会综合考核评价结果，于每一会计年度结束后6个月内发放。
第十九条 考核年度结束后，董事会薪酬与考核委员会依据公司年度实际经营业绩，结合董事、高级管理人员的个人绩效，对其
进行年度绩效评价，作出评价意见，测算出年度绩效考核薪酬数额。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第二十条 考核年度内，公司出现下列情况的，可酌情扣减或取消公司董事、高级管理人员的年度绩效考核薪酬，若当年绩效薪
酬已发放的，亦应予以追回：
1、经营决策失误，导致公司发生重大财产损失的，严重损害公司利益的；
2、经营管理不到位，导致公司发生重大安全质量事故，给公司造成重大不良影响或损失的；
3、公司董事、高级管理人员被监管部门通报批评、行政处罚、公开谴责或者宣布不适合担任董事、高级管理人员的；
4、薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十二条 发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。
第五章 附则
第二十三条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家、相关
监管部门颁布的法律、行政法规、规范性文件相抵触时，遵照法律、行政法规、规范性文件的要求执行。第二十四条 本办法由公司
董事会薪酬与考核委员会负责制定和解释。第二十五条 本办法自董事会、股东会审议通过后生效。
广州达意隆包装机械股份有限公司
二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e12dec44-7439-4161-bf9b-9b5d60eefad9.PDF
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2026-04-20 20:44│达 意 隆（002209）：2025年度独立董事述职报告（黄建水）
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达 意 隆（002209）：2025年度独立董事述职报告（黄建水）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/61b0a5f9-cd4b-4ead-ae35-8920ced35cd6.PDF
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2026-04-20 20:44│达 意 隆（002209）：2025年度独立董事述职报告（张宪民）
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达 意 隆（002209）：2025年度独立董事述职报告（张宪民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2735eb91-33ea-42fb-8333-c3aa49e5380c.PDF
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2026-04-20 20:42│达 意 隆（002209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达 意 隆（002209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6ce9c50c-e254-4aef-a8a6-a8afdacdaf2b.PDF
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2026-04-20 20:42│达 意 隆（002209）：2025年度内部控制评价报告
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达 意 隆（002209）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/558254bd-aa9e-4409-8bdd-c412f8557c0a.PDF
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2026-04-20 20:42│达 意 隆（002209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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达 意 隆（002209）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4b0282f1-a7d9-4fc0-a057-50310d7fa9f3.PDF
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2026-04-20 20:42│达 意 隆（002209）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2026年度审计机
构。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过，现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
华兴事务所作为公司 2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制审计指引》等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议，工
作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，是能够胜任
公司年度财务报表审计和内部控制审计的机构。现拟继续聘请华兴事务所为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩
，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12 月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生
。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 185人。
华兴事务所 2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万
元。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原
料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业
，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中本公司同行业上市公
司审计客户 74家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴事务所已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000万元，职业风险
基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处
分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郑镇涛，注册会计师，2015年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴事务
所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，至今已为多家上市公司提供年报审计及重大资产重组审计等证券服务，近三年签署和复
核了多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：王军，注册会计师，2017 年起取得注册会计师资格，2015 年起从事上市公司审计， 2019 年开始在华兴事
务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，至今已为多家上市公司提供年报审计及重大资产重组审计等证券服务，近三年签署和
复核了 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：张凤波，注册会计师，2009 年起取得注册会计师资格，2009年开始参与上市公司审计，2020年开
始在华兴事务所执业，至今已为多家上市公司提供年报审计及重大资产重组审计等证券服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人郑镇涛、签字注册会计师王军、项目质量控制复核人张凤波近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴事务所及项目合伙人郑镇涛、签字注册会计师王军、项目质量控制复核人张凤波不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用共计 95万元人民币（含税），其中年度财务报表审计费用 80 万元人民币，年度内部控制审计费用 15 万元
人民币。2026 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的
审计人员和投入的工作量确定。董事会将提请股东会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对
华兴事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行
了充分了解和审查，认为华兴事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。
审计委员会同意向董事会提议聘任华兴事务所为公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第十三次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘
华兴事务所为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
《关于续聘 2026年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）《第九届董事会第十三次会议决议》
（二）《第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》
（三）《关于拟聘任会计师事务所信息的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4b0ecc73-295c-4c56-bbd4-017cd8ddb985.PDF
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2026-03-26 19:06│达 意 隆（002209）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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达 意 隆（002209）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4bbeb3ee-2031-4ff6-88b8-a57eacc58068.PDF
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2026-03-26 19:02│达 意 隆（002209）：上市公司股权激励计划自查表
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达 意 隆（002209）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-03-26 19:02│达 意 隆（002209）：达意隆2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，
吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公
司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的
前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《广州达意隆包装机械股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
《激励计划（草案）》或“本次激励计划”）。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》等有关法律、法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，保证公司本次激
励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划确定的所有激励对象。前述激励对象不包括本公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本次激励计划的考核期内于公司（含分公司及控股子公司）任职并签署
劳动合同或聘用合同。
四、考核机构及职责
(一)公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织考核工作并审核考核结果。
(二)公司人力行政中心在公司薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司薪酬与
考核委员会审核。
(三)公司人力行政中心、财务管理中心等相关部门负责相关考核数据的归集和核实，并对数据的真实性和可靠性负责。
(四)公司董事会负责考核结果的审核。薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关
联董事应予以回避。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售
的前提条件。
各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售安排 对应考核年度 业绩考核目标
第一个解除限售期 2026年 以2025年扣非归母净利润为基数，2026年扣非归母
净利润增长率不低于20%。
第二个解除限售期 2027年 以 2025年扣非归母净利润为基数，2027年扣非归母
净利润增长率不低于 40%。
第三个解除限售期 2028年 以 2025年扣非归母净利润为基数，2028年扣非归母
净利润增长率不低于 60%。
注：1、上述“扣非归母净利润”指经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期内公
司所有股权激励计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据。
2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应
考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下
期解除限售。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象解除限售前一年的考核结果确认其个人层面解
除限售比例。激励对象绩效考核结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应个人层面解除限售比例
如下表所示：
个人绩效考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面解除限售比例 100% 100% 80% 0%
在公司业绩考核目标达成的前提下，激励对象个人当期实际解除限售数量=个人当期计划解除限售的数量×个人层面解除限售比
例。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”及以上，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未能解
除限售部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，该激励对象对应考核当年计划解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
(一)考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
(二)考核次数
本次激励计划的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力行政中心在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬
与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
(一)考核结果反馈及申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据
实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
(二)考核记录归档
1、考核结束后，公司人力行政中心应保留绩效考核所有考核记录，考核结果作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字确认。
3、绩效考核记录保存三年，对于超过保存期限的文件与记录，薪酬与考核委员会有权销毁。
九、附则
(一)本办法由董事会负责制定、解释及修订。
(二)若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为
准。
(三)本办法经公司股东会审议通过并自本次激励计划生效后实施。广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/93ae8523-eb10-4baf-8b63-57e20b26f4c8.PDF
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2026-03-26 19:02│达 意 隆（002209）：《达意隆2026年限制性股票激励计划（草案）》的法律意见书
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达 意 隆（002209）：《达意隆2026年限制性股票激励计划（草案）》的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 19:02│达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单
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达 意 隆（002209）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 19:02│达 意 隆（002209）：达意隆2026年限制性股票激励计划（草案）
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达 意 隆（002209）：达意隆2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dd82e682-a29c-4813-9e3d-63e6aee45701.PDF
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2026-03-26 19:02│达 意 隆（002209）：达意隆2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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达 意 隆（002209）：达意隆2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0555847b-20cb-40c8-8a33-e9738cbd43ca.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│达 意 隆：2026年一季度报告
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2026-04-21│达 意 隆：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131629.PDF
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2025-10-28│达 意 隆：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746887.PDF
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2025-08-22│达 意 隆：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536479.PDF
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2025-04-25│达 意 隆：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275713.PDF
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2025-04-10│达 意 隆：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223044223.PDF
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2024-10-29│达 意 隆：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543879.PDF
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2024-08-22│达 意 隆：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220939144.PDF
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2024-04-29│达 意 隆：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862008.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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