公司公告☆ ◇002209 达 意 隆 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:41 │达 意 隆（002209）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:40 │达 意 隆（002209）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-02 18:37 │达 意 隆（002209）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
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│2025-11-11 17:37 │达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-11-04 20:31 │达 意 隆（002209）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-27 20:19 │达 意 隆（002209）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 20:17 │达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-10-27 20:17 │达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成│
│ │就事宜的法律意见 │
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│2025-10-27 20:17 │达 意 隆（002209）：关于2025年第三季度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 20:16 │达 意 隆（002209）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-12-02 18:41│达 意 隆（002209）：第九届董事会第十次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2025年 11月 26日以专人送达的方式
发出，会议于 2025年 12月2日 10:30以通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。本次会议由董事
长张颂明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解
有关情况后，全体独立董事一致认为：调整公司 2025年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营需求，遵循了平等、自愿和有
偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司
的独立性产生影响。全体独立董事一致同意提交公司第九届董事会第十次会议审议。
经审议，董事会认为调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度系公司（含合并范围内子公司）正常生产经营及业务发展所必要
的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营
成果产生不利影响。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2025 年度日常关联交易
预计额度的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。
二、备查文件
《第九届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8aafa31e-c0af-4aef-afe7-c2c78e0c5bde.PDF
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2025-12-02 18:40│达 意 隆（002209）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关
于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司根据日常经营需要，2025年度与关联方 Tech-Long Packaging
Machinery India Private Limited（以下简称“印度达意隆”）、深圳市人通智能科技有限公司、广州晶品智能压塑科技股份有限
公司、广州量能达热能科技有限公司、东莞市硕华机械设备制造有限公司发生日常关联交易，金额不超过 2,860万元。具体内容详见
公司于 2025年 3月 1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2025-003）。
2、公司于 2025年 12月 2日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
。因公司生产经营需要，2025 年度，公司增加向关联方印度达意隆销售产品、商品的日常关联交易预计额度 420 万元。本次额度增
加后，公司 2025 年度与印度达意隆发生的日常关联交易金额不超过 2,720 万元，预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交
易金额不超过 3,280万元。关联董事张颂明先生、肖林女士已回避表决。
本次调整日常关联预计额度的事项已经公司独立董事专门会议 2025年第二次会议审议通过，且属于公司董事会审议权限范围，
无需提交公司股东会审议。本次调整日常关联交易预计额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。
（二）本次调整日常关联交易预计额度的类别和金额
单位：人民币万元
关联人 关联交 关联交 关联交易 2025 年度 本次调 本次调整后 2025 年截至披露日 2024 年度
易类别 易内容 定价原则 原预计金 整金额 2025年度预 已发生交易金额（不 发生关联
额 计金额 含税，未经审计） 交易金额
印度达 向关联人 机械配 市场价格 2,300 420 2,720 2,402.59 1,148.14
意隆 销售产 件、机械
品、商品 加工件
等
（三）上一年度上述关联方日常关联交易实际发生情况
上一年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生情况及差异的相关说明详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。
二、关联方基本情况
（一）基本情况介绍
公司名称：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited
注册资本：350000000 Rs(印度卢比)
公司注册号：U29100GJ2019FTC106666
地址：710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad主要股东：Sure Capital Limited持股 55%，广州
达意隆包装机械实业有限公司持股 45%。
（二）公司最近一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
公司名称 时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经
审计
印度 2025 年 9月 30日 87,913,670.72 30,376,864.88 43,509,868.70 8,001,961.33 否
达意隆 （2025 年 1-9月）
（三）关联关系说明
因印度达意隆新任董事变更的相关手续仍在办理中，目前公司董事长兼总经理张颂明先生、职工代表董事肖林女士仍兼任印度达
意隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，印度达意隆为公司的关联法人。公司向印度达意隆销售机
械配件、加工件等构成关联交易。
（四）履约能力分析
截至目前，印度达意隆依法存续，生产经营正常，财务状况良好，业务合作关系稳定，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据：公司及控股子公司与印度达意隆之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条
件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
调整日常关联交易预计额度系公司及控股子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格
的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不
会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于 2025年 12月 2日召开的独立董事专门会议 2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司
2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
全体独立董事一致认为：调整公司 2025年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，
交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性
产生影响。
六、备查文件
（一）《第九届董事会第十次会议决议》
（二）《独立董事专门会议 2025年第二次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/bd1772a2-62c3-4137-a1dd-696e0adefc6a.PDF
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2025-12-02 18:37│达 意 隆（002209）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议
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达 意 隆（002209）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ad98c3f9-b781-4321-b471-0d2169a59e3b.PDF
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2025-11-11 17:37│达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b75b9ce2-e854-4a9c-aea3-3290fb30dcf2.PDF
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2025-11-04 20:31│达 意 隆（002209）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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达 意 隆（002209）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0de9b831-ec58-42a2-a7bb-066a038478bf.PDF
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2025-10-27 20:19│达 意 隆（002209）：2025年三季度报告
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达 意 隆（002209）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a32cb33d-8699-4e4f-872d-84125cce52db.PDF
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2025-10-27 20:17│达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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达 意 隆（002209）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/db202a04-4ed8-4dea-a485-c0b1439e086a.PDF
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2025-10-27 20:17│达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事
│宜的法律意见
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达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事宜的法律意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f3806b93-d6fc-4b2f-b373-c7dcd2aeb387.PDF
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2025-10-27 20:17│达 意 隆（002209）：关于2025年第三季度计提及转回资产减值准备的公告
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达 意 隆（002209）：关于2025年第三季度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/aaea4a60-5997-4355-8895-4a16f8e6decf.PDF
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2025-10-27 20:16│达 意 隆（002209）：第九届董事会第九次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2025年 10月 21日以专人送达的方式
发出，会议于 2025年 10月27日 10:30以通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。本次会议由董事
长张颂明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
《2025 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。
《2025 年第三季度报告》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》
（公告编号：2025-045）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023年第一次临时股东大会对董事会
的授权，董事会按照本次激励计划的相关规定，在第二个限售期届满后对符合解除限售条件的 2名激励对象可解除限售的共计 8.40
万股限制性股票办理解除限售事宜。
具体内容参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
《第九届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8abf99b5-43ec-4d91-a7e6-837cfce48aa9.PDF
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2025-10-27 20:16│达 意 隆（002209）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售激励对象名单的核
│查意见
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预留授予部分第二个解除限售期解除限售激励对象名单的
核查意见
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司章程》等有关规定，对《
广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本次激励计划”）
预留授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对预留授予部分第二个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草案
）》中规定的不得解除限售的情形。
二、本次激励计划预留授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
激励对象均为与公司建立正式劳动或聘用关系的在职员工。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，也不包括单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，预留授
予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》所规定的条
件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/13c1ecf2-33bc-4ccf-9c03-ca7027e5f7f2.PDF
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2025-10-21 19:16│达 意 隆（002209）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
│告
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达 意 隆（002209）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/e6e1a928-809a-4eca-ba50-2d32fd1d2bcf.PDF
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2025-10-21 19:16│达 意 隆（002209）：简式权益变动报告书
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达 意 隆（002209）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/07d88eb4-d713-4bd2-8abd-0d49bc94cb01.PDF
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2025-10-16 20:19│达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/39ab8f43-e35e-45af-a9a7-9cda14d6e504.PDF
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2025-10-16 20:19│达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/4ad8e15a-ce9d-4b13-8f80-2af022623bec.PDF
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2025-10-16 20:17│达 意 隆（002209）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事肖林女士的书面辞职报告，因公司治
理结构调整，肖林女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职。截至
本公告披露日，肖林女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生。
公司于 2025年 10月 16日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，同意选举肖林女士（简历详见附件）为公司第
九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
肖林女士任职符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备担任职工代表董事的任职资格和条件。
本次选举完成后，肖林女士由公司第九届董事会非独立董事变更为公司第九届董事会职工代表董事，公司第九届董事会成员数量
及构成人员未发生变动。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、关于补选董事会专门委员会委员的情况
公司于 2025年 10月 16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同
意补选职工代表董事肖林女士担任公司第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。完成补选后，公司第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会成员不变。
四、备查文件
1、《关于职工代表大会选举职工代表董事的决议》
2、《第九届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/73440816-2d33-45a0-a1bc-90015f119b9e.PDF
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