公司公告☆ ◇002209 达 意 隆 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 20:19 │达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-16 20:19 │达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-16 20:17 │达 意 隆（002209）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-16 20:16 │达 意 隆（002209）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-15 20:36 │达 意 隆（002209）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │达 意 隆（002209）：第七届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │达 意 隆（002209）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │达 意 隆（002209）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-09-30 00:00 │达 意 隆（002209）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │达 意 隆（002209）：《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》(2025年修订） │
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2025-10-16 20:19│达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/39ab8f43-e35e-45af-a9a7-9cda14d6e504.PDF
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2025-10-16 20:19│达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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达 意 隆（002209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/4ad8e15a-ce9d-4b13-8f80-2af022623bec.PDF
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2025-10-16 20:17│达 意 隆（002209）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事肖林女士的书面辞职报告，因公司治
理结构调整，肖林女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职。截至
本公告披露日，肖林女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生。
公司于 2025年 10月 16日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，同意选举肖林女士（简历详见附件）为公司第
九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
肖林女士任职符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备担任职工代表董事的任职资格和条件。
本次选举完成后，肖林女士由公司第九届董事会非独立董事变更为公司第九届董事会职工代表董事，公司第九届董事会成员数量
及构成人员未发生变动。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、关于补选董事会专门委员会委员的情况
公司于 2025年 10月 16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同
意补选职工代表董事肖林女士担任公司第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。完成补选后，公司第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会成员不变。
四、备查文件
1、《关于职工代表大会选举职工代表董事的决议》
2、《第九届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/73440816-2d33-45a0-a1bc-90015f119b9e.PDF
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2025-10-16 20:16│达 意 隆（002209）：第九届董事会第八次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2025年 10月 16日 16:30在广州市黄埔区
云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已
于 2025年 10月 16日以专人送达的方式发出。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。本次会议由董事长张颂明先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，经董事长提名，公司董事
会同意补选肖林女士为第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期相同。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立
董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
《第九届董事会第八次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/52a86d3b-3da9-4e4e-94ab-070dc4383c71.PDF
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2025-10-15 20:36│达 意 隆（002209）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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达 意 隆（002209）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/62da18c6-2a74-4277-8243-3db51c50f6f8.PDF
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2025-09-30 00:00│达 意 隆（002209）：第七届监事会第六次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2025年 9月 23日以专人送达的方式发
出，会议于 2025年 9月 29日 11:30以通讯表决的方式召开。公司监事共 3名，参与本次会议表决的监事共3名。本次会议由监事会
主席谢蔚女士主持，公司董事会秘书王燕囡女士列席了会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议情况
审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《中华人民共和
国公司法》中规定的监事会职权，不再设置监事会或者监事。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中
涉及监事会、监事的规定不再适用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
《第七届监事会第六次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a830b3cc-f90b-4bc6-843a-93f535b2b89d.PDF
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2025-09-30 00:00│达 意 隆（002209）：第九届董事会第七次会议决议公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2025年 9月 23日以专人送达的方式发
出，会议于 2025年 9月 29日 10:30以通讯表决的方式召开。公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议由董事长
张颂明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
本议案包含 3个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：
1.1《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>
及其附件的公告》（公告编号：2025-037）及刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案包含 32个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：
2.1《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.2《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
本子议案已经公司董事会提名委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.3《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.4《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
本子议案已经公司董事会战略委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.6《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.7《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.8《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.9《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.10《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.11《关于修订<董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.12《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.13《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.14《关于修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.15《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.16《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.18《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.19《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.20《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.21《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.22《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.23《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.24《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.25《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.26《关于修订<内部审计制度>的议案》
本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.27《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.28《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2.29《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.30《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.31《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.32《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 9 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会
议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《独立董事工作制
度》《独立董事专门会议议事规则》《分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》《信息披露管理制度》《内幕信
息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法》《子公司管理制度》《总经理工作细则》《投
资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》《募集资金使用管理办法》《投资者投诉处理工作制度》《投资者关系管理制度
》《投资者关系管理档案制度》《关联交易决策制度》《董事会秘书工作制度》《对外捐赠管理办法》《对外担保决策制度》《重大
信息内部报告制度》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《独立董事年报工作制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员
引咎辞职和罢免制度》《投资管理制度》《对外信息报送管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年报工作
规程》《选聘会计师事务所管理办法》。
3、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
本议案包含 2个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：
3.1《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.2《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 9 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁
免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。
4、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容参见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
《第九届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a2ef5008-6b50-4ad5-ae12-7b77742f65bc.PDF
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2025-09-30 00:00│达 意 隆（002209）：《公司章程》修订对比表
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达 意 隆（002209）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/cb421f6d-2bef-4d86-aa82-2e6657bbaba2.PDF
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2025-09-30 00:00│达 意 隆（002209）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第九届董事会第七次会议和第七届监事会第六
次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《中华人
民共和国公司法》中规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的
规定不再适用。
为进一步促进公司规范运作，公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、行政法规及规范性文
件的规定，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的相关制度及其修订对比表详见公
司于 2025年 9月 30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《<公
司章程>修订对比表》《<股东会议事规则>修订对比表》《<董事会议事规则>修订对比表》。
本次修订《公司章程》及其附件、废止《监事会议事规则》相关事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并提请公
司股东大会授权公司董事会及其指定人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以工商行政管
理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/35361f1a-ba18-4b72-a130-ef4e0f96bf98.PDF
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2025-09-30 00:00│达 意 隆（002209）：《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》(2025年修订）
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分红》（证监会公告〔2025〕5号）和《公司章程》《分红管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制定了《未来三年股东回
报规划（2024-2026年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司应积
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