公司公告☆ ◇002210 飞马国际 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-04 15:40 │飞马国际（002210）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:37 │飞马国际（002210）：关于涉及诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │飞马国际（002210）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │飞马国际（002210）：2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 21:02 │飞马国际（002210）：关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 21:01 │飞马国际（002210）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 21:00 │飞马国际（002210）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：董事会议事规则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：总经理工作细则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:59 │飞马国际（002210）：战略委员会工作细则（2025年12月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:40│飞马国际（002210）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 4月 23日召开第七届董事会第五次会议审议
通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围
的子公司，以下简称“子公司”）的经营发展，更好满足各子公司生产经营资金需求，2025 年度公司拟为各子公司提供连带责任担
保总额度合计不超过人民币 6亿元（含）（或等值外币），有效期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东
大会召开之日止；同时，提请授权公司董事长在上述担保总额度及有效期限内根据各子公司的实际经营需要决定并签署相关担保文件
。2025 年 5月 22日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了前述议案。
上述担保事项详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2025-006）《、关于 2025年度为子公司提供担保额度的公告（》公告编号：2025-012）以及相关公告。
二、担保进展以及担保协议的主要内容
日前，公司与中国光大银行股份有限公司大同分行（以下简称“光大大同分行”或“授信人”）签署了《最高额保证合同》，公
司同意为子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（以下简称“大同富乔”或“受信人”）提供最高额连带责任保证担保，所担保的主
债权的最高本金余额为人民币 3,000万元。
1、担保协议的主要内容（具体以《最高额保证合同》约定为准）
保证人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司大同分行
（1）保证范围：本合同项下担保的范围包括受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约
定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、
差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信
人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提
前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协
议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
2、本次担保在上述公司 2025 年度为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司对外实际担保总余额（本金）为 20,598.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.03
%，该等担保全部系公司为子公司提供的担保。除前述担保事项外，公司不存在逾期担保或涉及担保诉讼等情况。
四、备查文件
1、公司与光大大同分行签订的《最高额保证合同》、大同富乔与光大大同分行签订的《综合授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2da6241c-9819-4751-a1d3-a6a14dbb2674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:37│飞马国际（002210）：关于涉及诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞马国际（002210）：关于涉及诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/6204cfa8-1947-4e50-8f91-cf41f430c37b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│飞马国际（002210）：2025年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11号汇通大厦 11楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长赵力宾先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 1,042人，代表股份 823,050,912股，占公司有表决权股份总
数的 30.9274%。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 3 人，代表股份795,682,557股，占公司有表决权股份总数的 29.8990%
。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 1,039 人，代表股份 27,368,355股，占公司有表决权股份总数的 1.0284%。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共 1,040人，代表股份 27,368,455股，占公司有表决权股份
总数的 1.0284%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：
提案 1.00 《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》
总表决情况：
同意 816,054,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1499%；反对 5,787,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.7031%；弃权1,209,535股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1470
%。
中小股东总表决情况：
同意 20,371,920 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.4358%；反对 5,787,000 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 21.1448%；弃权 1,209,535 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 4.4194%。
表决结果：通过
提案 2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：
同意 816,106,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1563%；反对 6,086,900 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.7396%；弃权857,135股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1041%
。
中小股东总表决情况：
同意 20,424,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6276%；反对 6,086,900 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 22.2406%；弃权 857,135股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 3.1318%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东竞德律师事务所
2、律师姓名：赖少勇、高纪委
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议；
2、广东竞德律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/651dfa89-eaa3-4260-831a-25ca8e1b5e67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│飞马国际（002210）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞马国际（002210）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/851c1c76-89f1-4a36-b04a-5cceaed1422d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:02│飞马国际（002210）：关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 12月 12日召开第七届董事会第十次会议、
第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》
、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况予以披露如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后
，公司第七届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢。
二、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附
件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条款进行相应修订。同时，授权公司经营管理层
办理相关工商变更登记手续，本次修订《公司章程》有关条款的内容以市场监督管理部门登记备案的为准。
本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议，为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3以上通过。
修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于修订、制定公司部分内控制度的情况
为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章
程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，公司对部分治理制度进行修订，以及修订、制定公司部分其他管理制度。本
次修订、制定公司有关制度具体情况如下：
序号 制度名称 变动 是否提交股 备注
类型 东会审议
1 对外投资管理制度 修订 是 -
2 对外担保决策制度 修订 是 -
3 关联交易决策制度 修订 是 -
4 会计师事务所选聘制度 修订 是 -
5 信息披露管理制度 修订 是 -
6 内幕信息知情人登记制度 修订 否 -
7 投资者关系管理制度 修订 否 -
8 董事会战略委员会工作细则 修订 否 -
9 董事会审计委员会工作细则 修订 否 -
10 董事会提名委员会工作细则 修订 否 -
11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否 -
12 独立董事工作细则 修订 否 -
13 总经理工作细则 修订 否 -
14 董事会秘书工作细则 修订 否 -
15 董事和高级管理人员所持本公司股份 制定 否 原《股份变动管
及其变动管理办法 理办法》调整至
本管理办法。
16 重大信息内部报告制度 修订 否 -
17 对外报送信息管理制度 修订 否 -
18 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否 -
19 独立董事年报工作制度 修订 否 -
20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否 -
21 内部审计工作管理制度 修订 否 -
22 内部控制评价制度 修订 否 -
23 控股子公司管理制度 修订 否 -
24 对外提供财务资助管理制度 修订 否 -
25 防范控股股东及其他关联方资金占用 修订 否 -
管理制度
26 财务管理制度 修订 否 -
27 资产减值准备计提及核销管理制度 修订 否 -
28 募集资金管理制度 修订 是 -
29 舆情管理制度 制定 否 -
30 董事和高级管理人员离任管理制度 制定 否 -
上述修订、制定的公司内控制度已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，其中：《对外投资管理制度》、《对外担保决策制
度》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《信息披露管理制度》和《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会
审议，待股东大会审议通过后施行，前述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1dddac6a-3e33-4aa5-bc55-34a2ccdc795d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:01│飞马国际（002210）：第七届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议于 2025年 12月 8日以电话、
电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 12月 12日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；同时，
公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条款进行相应修订，
并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续，本次修订《公司章程》有关条款的内容以市场监督管理部门登记备案的为准。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公
告》（公告编号：2025-060）。
本议案提请公司 2025年第四次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，同时为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运
作，公司对《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》等部分治理制度进行相应修订。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公
告》（公告编号：2025-060）。
本议案提请公司 2025年第四次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，同时为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运
作，公司对《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》等部分管理制度进行相应修订，并制定《董事和高级管理人员离任管理制度
》等管理制度。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公
告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于近期公司董事会成员、高级管理人员进行了调整，为更好地贯彻公司治理要求，保障董事会专门委员会运作决策的独立性、
科学性和有效性，公司对董事会专门委员会委员进行相应调整。调整后的组成情况如下：
1、战略委员会委员：
董事长赵力宾先生（主任委员）、董事钟晓雷先生、独立董事石维磊先生
2、审计委员会委员：
独立董事黄昊先生（主任委员）、独立董事石维磊先生、董事李建雄先生
3、提名委员会委员：
独立董事石维磊先生（主任委员）、独立董事黄昊先生、董事李建雄先生
4、薪酬与考核委员会委员：
独立董事黄昊先生（主任委员）、独立董事石维磊先生、董事钟晓雷先生
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
五、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2025年12月29日14:50在公司11楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会，审议董事会
提交的有关提案。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0fa6876e-e7f9-47d7-ae05-75cd9213b9f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 21:00│飞马国际（002210）：第七届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第七次会议于 2025年 12月 8日以电话、
电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 12月 12日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席张彦先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》
经审核，监事会认为公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，符合法律法规、规范性
文件的规定，同意公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条
款进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过
取消监事会事项前，公司第七届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第七届监事会将停止履职，公司监事自动
解任。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e57c14fc-cf0f-4426-80bb-da0faf9ca420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:59│飞马国际（002210）：董事会议事规则（2025年12月修订）
────────
|