公司公告☆ ◇002211 宏达新材 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 16:37 │宏达新材（002211）：关于变更职工代表监事的公告 │
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│2025-01-21 16:55 │宏达新材（002211）：第七届监事会第二次会议决议的公告 │
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│2025-01-21 16:35 │宏达新材（002211）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-01-21 16:31 │宏达新材（002211）：第七届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2025-01-17 20:23 │宏达新材（002211）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-06 17:27 │宏达新材（002211）：关于诉讼的进展公告 │
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│2024-12-19 16:53 │宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-18 17:37 │宏达新材（002211）：关于诉讼的进展公告 │
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│2024-12-12 16:38 │宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-09 18:52 │宏达新材（002211）：关于投资者诉讼事项的进展公告 │
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2025-02-17 16:37│宏达新材（002211）：关于变更职工代表监事的公告
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宏达新材（002211）：关于变更职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/7f8fefdf-81bf-4a29-9b2e-09d37dc89927.PDF
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2025-01-21 16:55│宏达新材（002211）：第七届监事会第二次会议决议的公告
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根据 2025 年 1 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 20
25年 1月 21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由监事会主席邱云锋先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。本
次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编
号：2025-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a2ef65f4-5474-40a0-90ed-649530c23c79.PDF
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2025-01-21 16:35│宏达新材（002211）：关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会
议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年预计与江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）及安徽迈腾新材
料有限公司（以下简称“江苏明珠”）发生资产租赁、销售产品、采购原材料等日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过
3,000万元。
本次日常关联交易额度审议事项,公司独立董事专门会议对本次关联交易事项发表了同意意见，同意提交董事会审议，本事项经
董事会及监事会审议后无需提交股东大会审议。
（二）预计 2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联人 关联交易 交易内容 关联交易 预计金额 2024年度 2025 年初至
类别 定价原则 发生额 2025年 1月 21
（未经审计） 日已发生金额
（未经审计）
江苏明珠 采 购 原 材 硅橡胶商品、原 按照市场价格 200.00 4,558.51 7.95
安徽迈腾 料、产品 料
销售产品、 硅橡胶商品 按照市场价格 1,415.00 2,065.08 160.55
商品
支付服务费 技术服务费 按照市场价格 35.00 28.30 2.45
支付租金、 资产租赁 按照市场价格 1,250.00 599.37 37.38
相关电费等
固定资产交 固定资产 按照市场价格 100.00 39.20 0
易
合计 3,000.00 7,290.46 208.33
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
(1)江苏明珠硅橡胶材料有限公司
注册地址：扬中市三茅镇宜禾路
注册资本：30000 万人民币
股东信息：施纪洪 95%；蒋纪凤 5%
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：施纪洪
经营范围：橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新
材料技术研发；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏明珠硅胶橡材料有限公司 2024 年末总资产 53,661.39 万元，净资产33,833.84万元，2024年度主营业务收入 3,978.58 万
元。
关联关系：上市公司实际控制人朱恩伟先生之父朱德洪先生能施加重大影响的企业。
(2)安徽迈腾新材料有限公司
注册地址：天长市秦栏镇经济开发区平行四道
注册资本：10000 万人民币
股东信息：蒋元栋 100%
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张茂国
经营范围：新型功能材料、硅橡胶及其制品、塑料制品生产、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽迈腾新材料有限公司 2024 年末总资产 11,076.66 万元，净资产8,134.90万元，2024年度主营业务收入 17,497.9 万元。
关联关系：安徽迈腾新材料有限公司股权变更前 12 个月内为江苏明珠全资子公司。
2、关联方履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，交易不会给
公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及下属子公司与江苏明珠及安徽迈腾之间主要发生以下交易：采购原材料，销售生胶，技术服务，资产租赁，固定资产交易
等。
（二）关联交易签署情况
公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）分析关联交易的必要性
公司基于发展高温硅橡胶业务的经营模式下，和相关关联方的合作能拓展公司销售渠道，在采购端有更优惠选择，支付租金、电
费主要因孙公司天长新东诚租赁安徽迈腾资产事项，详见公司 2024年 6月 13日披露于巨潮资讯网、《证券时报》的《关于租赁关联
方资产并签订相关合同的公告》（公告编号：2024-030）。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方签署的关联交易相关协议，明确了交易双方应当遵循公平合同的原则，交易双方遵循公平合理的原则，参照与
独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。上述关联交易不会损害上市公司和股东的利益，不会对上市公
司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；上市公司主营业务不会因该关联交易对关联人形成重大依赖，不会影响上市公司
的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易
预计额度的议案》。
经核查，我们认为，公司本次提交的 2025 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格
确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/cad4034e-c75f-49f8-987d-fc31ec730215.PDF
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2025-01-21 16:31│宏达新材（002211）：第七届董事会第二次会议决议的公告
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根据 2025年 1月 16日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025
年 1月 21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5人，实到董事 5人。本次董事会
会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号
：2025-005）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/7f91acf9-abf2-4b49-8859-aaae56f011d2.PDF
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2025-01-17 20:23│宏达新材（002211）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日～2024 年 12月 31日
2.预计的经营业绩： ? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：3,000万元至 4,500 万元 亏损： 2,936.22 万元
的净利润 同比增加亏损：2.17%至 53.26%
扣除非经常性损益后 亏损：1,500万元至 2,700 万元 亏损： 2,461.70 万元
的净利润 同比：减少亏损 39.07%至增加亏损 9.68%
基本每股收益 亏损：0.0694元/股至 0.1041 元/股 亏损：0.0679元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩变动主要原因有：
1.报告期内，硅橡胶行业供需格局未明显改善，虽然公司努力经营，实现扣除非经常性损益后的净利润同比减亏，但仍处于亏损
状态；
2.报告期内，公司按照企业会计准则的规定，对投资者诉讼案件相关负债进行计提。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计收到
164 份投资者诉讼起诉材料，涉诉金额 19,186,163.38 元，对本年度净利润产生了重大影响。
四、风险提示
如后续新增诉讼案件，公司将按企业会计准则规定进行处理并对 2024 年度利润进行期后调整。该事项存在不确定性，需以后续
诉讼相关进展为准。
五、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在 2024 年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/64753619-afb3-4d2f-9de4-3f9d504c629d.PDF
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2025-01-06 17:27│宏达新材（002211）：关于诉讼的进展公告
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宏达新材（002211）：关于诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/fa423cc8-735e-4c96-b762-f6c123cb56e4.PDF
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2024-12-19 16:53│宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告
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宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/29f039f9-b62e-4dab-8851-0339e774995b.PDF
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2024-12-18 17:37│宏达新材（002211）：关于诉讼的进展公告
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宏达新材（002211）：关于诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4e3c91ea-912a-4abe-a1ef-45daa93db012.PDF
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2024-12-12 16:38│宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：宏达新材，股票代码：002211）交易价格连续 3个交易日
（2024年 12月 10日、2024年 12月 11日、2024 年 12月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下:
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动
期间不存在买卖公司股票的情形。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司主业高温硅橡胶目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之
处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人等的问询函及回函；
2、董事会关于公司股价异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4ed84119-b8d0-4339-bbcd-1b7af3147c3f.PDF
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2024-12-09 18:52│宏达新材（002211）：关于投资者诉讼事项的进展公告
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一、诉讼情况概述
2022 年 1 月 7 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”“公司”）接到中国证券监督管理委员会《立案通
知书》（编号：证监立案字 0032022001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查，详情请见公司
2022 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-004
）。该事项导致部分投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由，向公司提出索赔，具体内容详见公司披露在《证券时报》和巨潮资讯
网的定期报告相关内容以及《关于投资者诉讼事项的公告》(公告编号:2022-090)、《关于投资者诉讼事项的进展公告》(公告编号:2
023-049、2024-008、2024-025、2024-042)。
二、诉讼的进展情况
(1)近日，公司收到上海金融法院转发起诉材料 116 份，案号为：（2024）沪 74 民初 980 号-1005 号、1011 号-1032 号、10
36 号-1039 号、1049 号-1073号、1093号-1131 号、1213号，以上涉诉金额 16,108,213.60元。
(2)截至披露日，累计收到 164 份起诉材料，涉诉金额 19,186,163.38 元，其中 143件尚未结案，涉诉金额 17,905,889.12 元
。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）存在诉讼事项，未达到《深圳证券交易
所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。其他诉讼情况如下：
诉讼（仲裁基本情况） 涉案 诉讼（仲裁）进展 诉讼（仲裁）审理结
金额 果及影响
（万
元）
北京富欧航电科技有限公司（以下简称 449.29 一审判决公司支付富 2022 年 2 月 14日法院
“富欧航电”）与上海观峰信息科技有限 欧航电货款4,492,89 执行2,007,978.02元，冻
公司（以下简称“上海观峰”）合同买卖 0.60 元、逾期付款利 结上海观峰四台机器设
纠纷，截至起诉前，上海观峰共剩余4,49 息以及保险费5,000 备。近日，上海市青浦区
2,890.6未支付，富欧航电于2021年5月16 元。公司已上诉，二 人民法院作出执行裁定
日提起诉讼，原告为富欧航电，被告为上 审已裁定维持原判。 书，裁定拍卖上海观峰被
海观峰。 查封的四台机器设备。
上海大华正盛箱包有限公司（以下简称 154.17 上海市青浦区人民法 因上海观峰无力支付，上
“上海大华”）与上海观峰信息科技有限 院判决上海观峰支付 海大华申请查封并拍卖上
公司（以下简称“上海观峰”）租赁合同 租金、搬迁滞纳金、 海观峰设备。
纠纷，上海大华诉至上海市青浦区人民法 房屋占用费等费用，
院。原告为上海大华，被告一为上海观峰， 并进行搬迁。同时判
被告二为上海宏达。诉求上海观峰给付厂 决上海宏达不承担连
房租金及相关损失费用1,541,746.24元， 带责任。
诉求上海宏达承担连带责任。
公司2023年6月收到上海市徐汇区人民法 848．00 一审判决：“被告上 公司已上诉，目前二审审
院送达的《到期债务履行通知书》（【20 海宏达新材料股份有 理中。
21】沪0104执6361号）（以下简称“通知 限公司应于本判决生
书”）。根据上述《到期债务履行通知书》， 效之日起十日内支付
上海澳银投资管理有限公司（以下简称 原告上海澳银投资管
“澳银投资”）与上海鸿孜企业发展有限 理有限公司848万
公司（以下简称“上海鸿孜”）合同纠纷 元”。
一案中，澳银投资对公司申请代位追偿，
要求公司向上海市徐汇区人民法院履行
对上海鸿孜42,217,580.18元到期债务。
收到通知书后公司向徐汇区人民法院提
出书面执行异议，后续公司未再收到徐汇
区人民法院相关文书。2023年8月25日，
公司收到上海市闵行区人民法院送达的
《应诉通知书》（【2023】 沪0112民初4
0494号）和《民事起诉状》。澳银投资以
债权人代位权纠纷将公司诉至闵行区法
院，涉案金额848万元。澳银投资申请保
全，保全案号为(2023)沪0112执保3612
号，申请保全金额为848万元，公司账户
被冻结365325.32元。
东莞新东方因合同纠纷诉东莞市亿凡硅 427.05 一审审理中
橡胶科技有限公司，东莞市亿凡硅橡胶科
技有限公司反诉东莞新东方。
华道申、冯学彪、冯学军，东莞市川逸电 126.21 一审审理中
子有限公司，东莞市铭德塑胶有限公司，
惠州市惠
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