公司公告☆ ◇002211 ST宏达 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 17:29 │ST宏达（002211）：2025年度第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-10-10 17:29 │ST宏达（002211）：德恒上海律师事务所关于宏达新材2025年度第一次临时股东大会之见证意见 │
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│2025-09-24 17:00 │ST宏达（002211）：第七届监事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-09-24 17:00 │ST宏达（002211）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-09-24 16:59 │ST宏达（002211）：宏达新材关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-24 16:59 │ST宏达（002211）：对外投资管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-24 16:59 │ST宏达（002211）：董事会授权管理办法（2025年9月） │
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│2025-09-24 16:59 │ST宏达（002211）：独立董事专门会议规则（2025年9月） │
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│2025-09-24 16:59 │ST宏达（002211）：董事会秘书工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-24 16:59 │ST宏达（002211）：总经理工作细则（2025年9月） │
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2025-10-10 17:29│ST宏达（002211）：2025年度第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第七届董事会
2、主持人：公司董事长徐国兴先生
3、股权登记日：2025年9月26日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14：00 开始（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 125人，代表股份 138,161,454股，占公司有表决权股份总数的 31.9466％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 29,385,634股，占公司有表决权股份总数的 6.7947％。通过网络投票的股东 123人
，代表股份 108,775,820股，占公司有表决权股份总数的 25.1519％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122人，代表股份 11,365,201股，占公司有表决权股份总数的 2.6279％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 122人
，代表股份 11,365,201股，占公司有表决权股份总数的 2.6279％。
8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
9、见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：
提案 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 136,005,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4399％；反对 2,109,701 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5270％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同意 9,209,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0342％；反对 2,109,701股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5628％；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4030％。
提案 2.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 136,010,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4431％；反对 2,105,201 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5237％；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同意 9,214,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0738％；反对 2,105,201股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5232％；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4030％。
提案 3.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 136,001,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4367％；反对 2,105,201 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5237％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396％
。
中小股东总表决情况：
同意 9,205,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9955％；反对 2,105,201股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5232％；弃权 54,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4813％。
提案 3.02 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 136,001,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4367％；反对 2,105,201 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5237％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396％
。
中小股东总表决情况：
同意 9,205,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9955％；反对 2,105,201股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5232％；弃权 54,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4813％。
提案 3.03 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 135,409,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0080％；反对 2,677,501 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9380％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0541％
。
中小股东总表决情况：
同意 8,613,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7840％；反对 2,677,501股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.5588％；弃权 74,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6573％。
提案 3.04 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 135,987,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4264％；反对 2,109,401 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5268％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0468％
。
中小股东总表决情况：
同意 9,191,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8705％；反对 2,109,401股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5602％；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5693％。
提案 3.05 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 135,987,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4264％；反对 2,109,401 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5268％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0468％
。
中小股东总表决情况：
同意 9,191,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8705％；反对 2,109,401股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.5602％；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5693％。
提案 3.06 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 136,009,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4426％；反对 2,087,001 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5106％；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0468％
。
中小股东总表决情况：
同意 9,213,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0676％；反对 2,087,001股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.3631％；弃权 64,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5693％。
提案 3.07 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 135,819,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3052％；反对 2,087,001 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5106％；弃权254,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.184
2％。
中小股东总表决情况：
同意 9,023,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3976％；反对 2,087,001股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.3631％；弃权 254,500股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.2393％。
提案 3.08 《利润分配管理制度》
总表决情况：
同意 135,534,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0990％；反对 2,362,001 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7096％；弃权264,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.191
4％。
中小股东总表决情况：
同意 8,738,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8900％；反对 2,362,001股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 20.7827％；弃权 264,500股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.3273％。
三、律师出具的法律意见
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股
东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2025年度第一次临时股东大会之见证意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/201bf05b-dfa3-42eb-aac5-3764f9f265d9.PDF
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2025-10-10 17:29│ST宏达（002211）：德恒上海律师事务所关于宏达新材2025年度第一次临时股东大会之见证意见
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ST宏达（002211）：德恒上海律师事务所关于宏达新材2025年度第一次临时股东大会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/a68ca91d-a0b8-44cf-81ac-3dacaada2cf2.PDF
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2025-09-24 17:00│ST宏达（002211）：第七届监事会第六次会议决议的公告
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根据 2025 年 9 月 19 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 20
25 年 9月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由监事会主席邱云锋先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。
本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告
编号：2025-047）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/5d831b59-4cd8-44b9-beaa-3005d00c484b.PDF
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2025-09-24 17:00│ST宏达（002211）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 24 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次
会议，审议通过了《关于调整2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公
告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年预计与江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）及安徽迈腾新材
料有限公司（以下简称“安徽迈腾”）发生资产租赁、销售产品、采购原材料等日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过
3,000 万元,上述事项已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。
根据公司截至目前与江苏明珠及安徽迈腾的日常关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况,公司拟调整关联交易子类别
额度，总额度不变。本次日常关联交易额度调整事项,公司独立董事专门会议对本次关联交易事项发表了同意意见，同意提交董事会
审议。
（二）调整后预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联人 关联交易 交易内容 关联交易 原 调整后 2025 年初至披露
类别 定价原则 预计金额 预计金额 日发生额
江苏明珠 采购原材 硅橡胶商品、 按照市场价格 200 130 63.72
安徽迈腾 料、产品 原料
销售产品 硅橡胶商品 按照市场价格 1,415 2,135 1,285.25
商品
支付服务 技术服务费 按照市场价格 35 35 17.17
费
支付租金 资产租赁 按照市场价格 1,250 680 330.07
相关费用
等
固定资产 固定资产 按照市场价格 100 20 -
交易
合计 3,000 3,000 1,696.20
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
江苏明珠硅胶橡材料有限公司及其子公司
注册地址：扬中市三茅镇宜禾路
注册资本：30000 万人民币
股东信息：施纪洪 95%；蒋纪凤 5%
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：施纪洪
经营范围：硅橡胶及其制品、工程塑料制品的生产、销售；硅油的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏明珠硅胶橡材料有限公司 2024 年末总资产 53,661.39 万元，净资产33,833.84 万元，2024 年度主营业务收入 3,978.58
万元。
关联关系：上市公司实际控制人朱恩伟先生之父朱德洪先生能施加重大影响的企业。
(2)安徽迈腾新材料有限公司
注册地址：天长市秦栏镇经济开发区平行四道
注册资本：10000 万人民币
股东信息：蒋元栋 100%
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张茂国
经营范围：新型功能材料、硅橡胶及其制品、塑料制品生产、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽迈腾新材料有限公司 2024 年末总资产 11,076.66 万元，净资产8,134.90 万元，2024 年度主营业务收入 17,497.9 万元
。
关联关系：安徽迈腾新材料有限公司股权变更前 12 个月内为江苏明珠全资子公司。
2、关联方履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，交易不会给
公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及下属子公司与江苏明珠及安徽迈腾之间主要发生以下交易：采购原材料，销售硅橡胶商品，技术服务，资产租赁，固定资
产交易等。
（二）关联交易签署情况
公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）分析关联交易的必要性
公司基于发展高温硅橡胶业务的经营模式下，和相关关联方的合作能拓展公司销售渠道，在采购端有更优惠选择，支付租金主要
因孙公司天长新东诚租赁安徽迈腾资产事项，详见公司 2024 年 6月 13 日披露于巨潮资讯网、《证券时报》的《关于租赁关联方资
产并签订相关合同的公告》（公告编号：2024-030）。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方签署的关联交易相关协议，明确了交易双方应当遵循公平合同的原则，交易双方遵循公平合理的原则，参照与
独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。上述关联交易不会损害上市公司和股东的利益，不会对上市公
司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；上市公司主营业务不会因该关联交易对关联人形成重大依赖，不会影响上市公司
的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 9月 24 日召开了第七届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联
交易预计额度的议案》。
经核查，我们认为，公司本次调整 2025 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确
定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/ef7c7f71-e882-4bde-a99d-dcd70b277052.PDF
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2025-09-24 16:59│ST宏达（002211）：宏达新材关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 09 月 26 日
7、出席对象：
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