公司公告☆ ◇002211 ST宏达 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:16 │ST宏达（002211）：第七届董事会第十次会议的公告 │
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│2026-06-22 18:14 │ST宏达（002211）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-05-14 17:24 │ST宏达（002211）：德恒上海律师事务所关于宏达新材2025年年度股东会之见证意见 │
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│2026-05-14 17:24 │ST宏达（002211）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-11 15:52 │ST宏达（002211）：关于诉讼的进展公告 │
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│2026-04-28 16:40 │ST宏达（002211）：关于投资者诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-23 19:20 │ST宏达（002211）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:20 │ST宏达（002211）：营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2026-04-23 19:19 │ST宏达（002211）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:19 │ST宏达（002211）：独立董事述职报告（许良虎） │
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2026-06-22 18:16│ST宏达（002211）：第七届董事会第十次会议的公告
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一、董事会会议召开情况
根据 2026年 6月 17日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026
年 6月 22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长徐国兴先生主持，应到董事 5人，实到董事 5人。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海宏达新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《上海宏
达新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新
材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
三、备查文件
1.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第十次会议；
2.上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4eab580e-8d57-43be-96de-e21a8bc7d8c9.PDF
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2026-06-22 18:14│ST宏达（002211）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步加强上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事、高
级管理人员的工作积极性，建立健全与现代企业管理制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司业务经营效
益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《上海宏达新材料股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担
任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司及其主
要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
1、公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
2、责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
3、长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
4、激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩；
5、薪酬公平分配原则：合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺
急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；组织开展董事、高级管理人员绩
效与履职评价，可委托第三方开展绩效评价，独立董事履职评价采取自我评价、相互评价相结合的方式；就董事或高级管理人员的薪
酬、股权激励计划的制定/变更、董事或高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划、法律法规和公司章程规定的其他事项向董
事会提出专业建议，董事会未采纳或未完全采纳的，应在董事会决议中记载委员会意见及未采纳理由并披露。
薪酬与考核委员会履行职责时，可根据需要聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。
公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第三章 薪酬标准
第六条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬（月薪）、绩效薪酬（绩效年薪）、中长期激励收入三部分组成。基本
薪酬为固定报酬，绩效薪酬主要与公司经营业绩、个人履职表现挂钩，中长期激励收入根据公司股权激励计划、员工持股计划等实施
情况确定；其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。
第七条 根据公司内部董事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，按照公司的工资体系确定不同的月薪标准，按月发放
。
公司建立工资总额决定机制，工资总额与公司经营业绩、行业水平、发展战略相挂钩，工资总额调整由薪酬与考核委员会制定方
案，经董事会审议通过后执行。
第八条 公司内部董事、高级管理人员的绩效年薪与公司经营业绩（含利润完成率、营收增长率等）、个人履职表现、公司可持
续发展指标及目标责任制考核结果挂钩。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司对引进的“高精尖缺”科技领军人才担任董事、高级管理人员的，可实行特殊薪酬决定机制，不与当期经营业绩挂钩。
第九条 公司内部董事兼任公司管理人员时，年薪方案上限以孰高者确定。第十条 外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会审
议决定。外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的合理费用由
公司承担。
第四章 薪酬的支付
第十一条 公司内部董事、高级管理人员月薪的发放按照公司工资制度执行。公司董事及高管人员绩效薪酬和中长期激励收入的
确定和支付以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，最终绩效结果将依
据经审计的年度财务数据评价确定。独立董事与外部董事津贴于股东会审议通过后发放。公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按
照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、违反义务给公司造成损失的；
5、对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
6、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
发生本条任一情形的，公司不仅不予发放未支付的绩效薪酬、中长期激励收入及津贴，还可根据情节轻重，全额或部分追回已发
放的绩效薪酬和中长期激励收入。薪酬追索的具体金额、方式由薪酬与考核委员会核定，报董事会审议通过后执行，拒不配合的，公
司可通过法律途径追索。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
6、公司董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并报公司董事会备案后，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效
薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规
、其他规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十八条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员
薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高
级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十九条 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/be279880-bd64-4080-ac04-d774868ddabd.PDF
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2026-05-14 17:24│ST宏达（002211）：德恒上海律师事务所关于宏达新材2025年年度股东会之见证意见
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ST宏达（002211）：德恒上海律师事务所关于宏达新材2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/35152eb2-f884-4bc9-bd3c-f506d11f87d5.PDF
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2026-05-14 17:24│ST宏达（002211）：2025年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第七届董事会
2、主持人：公司董事长徐国兴先生
3、股权登记日：2026年5月7日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 14：00 开始（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 14日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15至15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 142,003,806 股，占公司有表决权股份总数的 32.8351%。其中：通过现场投票
的股东 9人，代表股份 40,268,876股，占公司有表决权股份总数的 9.3112%。通过网络投票的股东 110人，代表股份 101,734,930
股，占公司有表决权股份总数的 23.5238%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 115人，代表股份 12,931,011股，占公司有表决权股份总数的 2.9900%。其中：通过现场投票
的中小股东 6 人，代表股份8,606,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.9901%。通过网络投票的中小股东109人，代表股份 4,324
,311股，占公司有表决权股份总数的 0.9999%。
8、公司董事及高级管理人员出席了会议。
9、见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：
提案 1.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 141,769,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8352%；反对 172,901股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1218%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 12,697,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1904%；反对 172,901股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3371%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4725%。
提案 2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 141,769,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8350%；反对 173,201股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1220%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 12,696,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1881%；反对 173,201股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3394%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4725%。
提案 3.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 141,769,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8351%；反对 173,101股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1219%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 12,696,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1888%；反对 173,101股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3387%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4725%。
提案 4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 141,650,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7509%；反对 292,701股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2061%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 12,577,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2639%；反对 292,701股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2636%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4725%。
提案 5.00 《关于核定公司董事 2025年度薪酬及拟定 2026年薪酬方案的议案》总表决情况：
同意 141,655,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7548%；反对173,101股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1219%；弃权175,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1233%。
中小股东总表决情况：
同意 12,582,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3072%；反对 173,101股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3387%；弃权 175,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3541%。
提案 6.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 141,755,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8253%；反对 187,001股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1317%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 12,682,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0813%；反对 187,001股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4461%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4725%。
提案 7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 141,755,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8253%；反对 187,001股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1317%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 12,682,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0813%；反对 187,001股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4461%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4725%。
提案 8.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 141,769,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8349%；反对 173,401股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1221%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 12,696,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1865%；反对 173,401股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3410%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4725%。
提案 9.00 《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 12,582,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3072%；反对173,101股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.3387%；弃权175,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.3541%。
中小股东总表决情况：
同意 12,582,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3072%；反对 173,101股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3387%；弃权 175,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.3541%。
三、律师出具的法律意见
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数
及代表股份数量、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未
讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2025年度股东会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2025年年度股东会之见证意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b0330311-e2fc-439e-bde0-a5007c8d85c0.PDF
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2026-05-11 15:52│ST宏达（002211）：关于诉讼的进展公告
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一、事项概述
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”“宏达新材”）与上海澳银投资管理有限公司（以下简称“澳银投资”）代位
权纠纷一案中，已取得判决结果。因有待执行款项未能如期支付，导致公司因相关纠纷被相关法院列为失信被执行人，公司子公司东
莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）1,200万元的股权份额被冻结。上述事项详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)的《关于收到到期债务履行通知书的公告》(公告编号:2023-029)、《关于收到到期债务履行通知书的进展公告
》(公告编号:2023-040、2023-046)、《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2024-033、2024-058、2025-001、2025-033)、《关于公司
被纳入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2025-030）。
二、进展情况
子公司东莞新东方近日
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