公司公告☆ ◇002211 ST宏达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │ST宏达（002211）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-23 20:50 │宏达新材（002211）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:48 │宏达新材（002211）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 20:47 │宏达新材（002211）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告 │
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│2025-04-23 20:47 │宏达新材（002211）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:47 │宏达新材（002211）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 20:47 │宏达新材（002211）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:47 │宏达新材（002211）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-23 20:47 │宏达新材（002211）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督│
│ │职责情况的报告 │
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│2025-04-23 20:47 │宏达新材（002211）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-04-30 00:00│ST宏达（002211）：股票交易异常波动的公告
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ST宏达（002211）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/513f3d06-1c16-4cc8-8042-836bf40924b4.PDF
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2025-04-23 20:50│宏达新材（002211）：监事会决议公告
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根据2025年4月12日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2025年4月
22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议的召集
、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于 2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）以及披露于《证券时报》
、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、《关于 2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
四、《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司的净利润为-39,042,575.83 元，公司未分配利润为-1,464,499,9
16.74 元,本年度实际无可供分配利润。
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从
公司实际经营角度出发，不进行资本公积金转增股本，不进行利润分配。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
五、《关于 2024年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制的自我评价报告》。
六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
七、《关于<董事会对公司 2024 年度带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的
议案》
监事会对报告中涉及的事项进行了核查，认为审计报告客观、公正地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果，公司董事会对
相关事项的说明客观反映了公司的实际情况，公司监事会对利安达本着客观、谨慎的原则出具带持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见审计报告和公司董事会针对持续经营相关的重大不确定性事项段所做的说明均无异议。监事会将督促董事会推进、落实非
标准无保留审计意见所涉及事项应对措施，切实维护公司及全体股东利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对 2024 年度带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保
留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
八、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》
（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
九、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编
号：2025-020）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担
保额度的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十一、《关于 2025 年度第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。议案通过。
详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a5039669-4eab-4a1a-9d89-ebf7161ef2a3.PDF
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2025-04-23 20:48│宏达新材（002211）：年度股东大会通知
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宏达新材（002211）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f60091f8-bfb4-4541-8ee3-89d683588085.PDF
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 4月 24 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 25日开市起
复牌。
2、公司股票自 2025年 4月 25 日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“宏达新材”变更为“ST 宏达”，证券代码仍为 00
2211，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由 10%变为 5%。
一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“宏达新材”变更为“ST宏达”；
（三）股票代码仍为“002211”；
（四）实施其他风险警示的起始日：2025年 4月 25日。
二、实施其他风险警示的主要原因
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，具体如下：
单位：元
2024 年 2023 年 2022 年
归属于上市公司股东的净利润（元） -39,042,575.83 -29,362,241.92 39,599,269.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 -19,432,227.73 -24,616,986.62 -45,990,809.20
润（元）
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）对上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度
财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节 9.8.1（七）规定：公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰
低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
公司董事会尊重会计师出于谨慎性原则的独立判断，高度重视审计意见中对公司持续经营能力产生重大不确定性的相关表述，将
督促管理层采取有效措施，围绕“净利润”和“现金流”切实提升持续经营能力。
聚焦规模扩大和结构优化提升收入。公司要利用拓展长三角市场机会扩大收入规模，形成规模效应；同时，要加大力度攻坚高毛
利产品和客户的营销，如液态胶、特种胶等，争取收入和利润同步增长。
围绕“料、工、费”核心成本降本增效。原材料方面，公司将通过 “带量采购”重新筛选供应链，努力降低原材料成本；人工
效率方面，公司将通过自动化改造提升生产效率、降低生产损耗；费用方面，公司将通过能耗、维修费用等节点加强管控以降低费用
。
启动经营性现金流提升专题。公司将从加速回款、优化库存和弹性支付几个核心点工作展开，切实提升经营性现金流。2025 年
一季度，公司实现经营性现金流净额 1,369.69 万元。同时，公司拟通过银行授信提高整体资金弹性。
密切关注案件进展及时消除专网通信影响。公司面临的投资者诉讼等多起诉讼和上海观峰、上海鸿翥两家子公司一直无法处置，
都严重拖累着公司财务指标和大家对公司的经营预期，公司将密切关注相关事件进展，积极采取各项措施维护股东合法权益、尽快消
除专网通信影响。
四、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，安排相关人员及时回应投资者的
问询。
公司联系方式如下：
联系部门：公司证券部
联系地址：上海市黄浦区打浦路 15号中港汇 3603
联系电话：021-64036071
传真：021-64036081-8088
邮箱：zhengquanbu@002211sh.com
上海宏达新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d6595631-0853-4d4a-ba0a-9daea1e615e5.PDF
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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宏达新材（002211）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：内部控制自我评价报告
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宏达新材（002211）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：2024年度监事会工作报告
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宏达新材（002211）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：2024年年度财务报告
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宏达新材（002211）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责
│情况的报告
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宏达新材（002211）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d13f1be0-5fb2-4e99-b58f-71a463bcb24b.PDF
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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宏达新材（002211）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64267d1d-a209-4248-8c2d-eff3c584ecc6.PDF
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：关于控股股东豁免债务的公告
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宏达新材（002211）：关于控股股东豁免债务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/740df08d-e9a4-4855-bb36-01b92db683f4.PDF
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：2024年度董事会工作报告
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宏达新材（002211）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60305141-240b-4855-bc6e-f2c799bbf86b.PDF
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：关于公司2024年度带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告涉
│及事项的专项说明
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宏达新材（002211）：关于公司2024年度带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df342d52-2c60-435d-989d-869dd8d3f248.PDF
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2025-04-23 20:47│宏达新材（002211）：关于召开2024年年度业绩网上说明会的公告
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宏达新材（002211）：关于召开2024年年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5dd975d4-4d53-4b3d-8da7-d8dcb49d9459.PDF
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2025-04-23 20:46│宏达新材（002211）：2025年一季度报告
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宏达新材（002211）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a89ebd99-6aa6-4dac-a3d9-77179172b441.PDF
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2025-04-23 20:46│宏达新材（002211）：2024年年度报告
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宏达新材（002211）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3940ff6d-f6b0-448b-a377-bddf382d4564.PDF
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2025-04-23 20:46│宏达新材（002211）：2024年年度报告摘要
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宏达新材（002211）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/088666ac-2872-40a3-8907-92b0fc44e0e6.PDF
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2025-04-23 20:46│宏达新材（002211）：董事会决议公告
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根据 2025年 4 月 12日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2025
年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5人，实到董事 5人。本次董事
会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于 2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）以及披露于《证券时报》
、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、《关于 2024年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
公司第七届董事会独立董事许良虎、顾其荣向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上
述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2024年度述职报告》。
公司第七届董事会独立董事许良虎、顾其荣向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行
评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、《关于 2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
四、《关于 2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司的净利润为-39,042,575.83 元，公司未分配利润为-1,464,499,9
16.74元,本年度实际无可供分配利润。
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从
公司实际经营角度出发，不进行资本公积金转增股本，不进行利润分配。
详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2
025-024）。
该方案经董事会审议后将提交公司 2024年度股东大会审议。
六、《关于 2024年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制的自我评价报告》。
七、《关于<董事会对公司 2024 年度带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的
议案》
公司聘请的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的
无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号--非标准审计意见及
其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》等相关规定的要求,公司董
事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024年度带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保
留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
八《、关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师
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