公司公告☆ ◇002211 ST宏达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:20 │ST宏达（002211）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:20 │ST宏达（002211）：营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2026-04-23 19:19 │ST宏达（002211）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:19 │ST宏达（002211）：独立董事述职报告（许良虎） │
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│2026-04-23 19:19 │ST宏达（002211）：独立董事述职报告（顾其荣） │
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│2026-04-23 19:19 │ST宏达（002211）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月） │
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│2026-04-23 19:17 │ST宏达（002211）：关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 │
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│2026-04-23 19:17 │ST宏达（002211）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:17 │ST宏达（002211）：关于公司2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专│
│ │项说明 │
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│2026-04-23 19:17 │ST宏达（002211）：2025年度财务决算报告 │
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2026-04-23 19:20│ST宏达（002211）：2025年年度审计报告
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ST宏达（002211）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53b08fc6-cf6a-46a0-820f-fe6c8e602db9.PDF
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2026-04-23 19:20│ST宏达（002211）：营业收入扣除情况的专项审核意见
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ST宏达（002211）：营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1d8dd78-7068-43ff-8e93-5505aeca62c6.PDF
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2026-04-23 19:19│ST宏达（002211）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路 15 号 3603 室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于核定公司董事 2025 年度薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026 年薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并 非累积投票提案 √
提供担保额度的议案》
9.00 《关于全资子公司向控股股东借款暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
1、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
2、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。其中议案 8.00 为特别决议事项， 应当由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关内容
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:00－12：00
2、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，
不接受电话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路 15 号 3603 室。
4、会议联系方式
联系电话：021-64036071 传真：021-64036081-8088联系地址：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路
15 号 3603 室。邮政编码：200023
联系人：王燕杰 黄磊
电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com
5、出席本次会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44bf4c67-17a3-4a8f-aa22-ad271d12e376.PDF
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2026-04-23 19:19│ST宏达（002211）：独立董事述职报告（许良虎）
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本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责
，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情
况述职如下：
一、基本情况
本人许良虎，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师非执业会员,江苏大学副教授
。1986 年 7月至 2022 年 10 月，历任江苏大学讲师、副教授、硕士研究生导师、会计系副主任、会计系主任、会计专业硕士教育
中心副主任兼管理办公室主任。（2001 年 6月至 2006 年 6月任江苏大学工商管理学院会计系副主任,2006 年 6 月至 2014 年 6
月任江苏大学财经学院会计系主任,2014 年 6月至2017年6月任江苏大学会计专业硕士学位(MPAcc)教育中心执行副主任兼中心办公室
主任）;曾任江苏苏润高碳材股份有限公司独立董事、曾任鼎胜新材（603876）独立董事,曾任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事
,2021 年至今任东方电热（300217）独立董事，曾任江苏省价格协会理事、中国注册会计师非执业会员、江苏省镇江市价格协会常务
理事、江苏省镇江市价格听证员。2015 年 2月至 2019 年 6月以及 2021 年 12月至今担任宏达新材独立董事。兼任镇江东方电热科
技股份有限公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、年度履职概况
1、出席董事会及股东大会的情况
本人作为公司董事会独立董事，2025 年度共参加公司董事会会议 6次，无委托出席、缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自
参加会议的情形。对于董事会审议的各项议案，本人对议案材料和有关介绍均进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。积极参与了 2次股东大会，本人均列席会议，并在 2024 年度股
东大会上述职。
2、出席董事会专门委员会工作情况
（1）审计委员会
作为公司董事会审计委员会主任委员，2025 年度本人共主持召开了四次会议，分别就公司定期报告、2024 年度内部控制评价报
告、董事会对公司 2024 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明、聘任
2025 年度审计机构等议案进行了审议。此外，通过每季度听取审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、
财务状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。
（2）本人作为公司董事会提名委员会主任委员，2025 年度共参加了一次会议，审议关于选举公司第七届董事会董事长的议案、
关于聘任公司总经理的议案，并提交董事会审议。
（3）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度共参加了一次会议，审议 2025 年董事 、监事及高级管理人员的
薪酬和考核方案，并提交董事会审议。
（4）本人作为公司独立董事，出席了独立董事专门会议，认真履行职责，对关于2025 年度日常关联交易预计额度的议案、关于
孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案、关于公司债务豁免相关事项的议案进行审议并投票同意提交董事会审议。3、进行现
场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，确保有足够的时间履行本人作为上市公司独立董事的
职责。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况。在召开董事会及相关
会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
年报审计前，本人和审计委员会其他委员一同与公司财务部相关人员及会计师事务所的年审签字会计师等商议公司年度审计计划
安排；审计过程中，多次与会计师事务所及公司人员进行沟通与交流，及时跟进审计进度，确保审计工作按时完成。同时，与会计师
、公司审计部人员及高管等对关键审计事项等进行了深入探讨，促进年审工作高质量完成。
5、与中小股东沟通的情况
2025 年度，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维
护公司和中小股东的合法权益，获取决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
6、行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，根据公司实际情况未行使以下特别职权：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东大会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
7、培训与学习
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极参加上海证监局、深圳证券交易所及公司内部举办的培训，自觉学习、及
时更新履职所需的知识，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公
众投资者权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独董作用，促进公司规范运作，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
2025 年 1 月 21 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司 2025 年
度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
2、定期报告等相关事项
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2024年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、
《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》以及相应报告期内的财务数据和重要事
项。上述报告均已按照制度要求审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
3、接受债务豁免事项
2025 年 4月 11 日召开第七届董事会第三次会议审议通过《2025 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要》。同
意公司接受江苏伟伦投资管理有限公司的债务豁免。该事项体现控股股东对公司长远发展的支持和信心，对公司财务状况将产生积极
影响。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要 求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独
立、客观、公正的审议并仔细、 审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时,对公司董事、 高级管理人员的
履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维
护全体股东特别是社会公众股股东的权益。为方便与投资者交流，特公布本人的电子邮箱：xulianghu@002211sh.com。
述职人：许良虎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8caf14e-b197-4a38-8612-6b8886ae9d1c.PDF
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2026-04-23 19:19│ST宏达（002211）：独立董事述职报告（顾其荣）
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本人作为上海宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责
，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是广大中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情
况述职如下：
一、基本情况
本人顾其荣，1951 年生，无境外永久居留权，在职研究生学历。2012 年 1月至 2016年 1月，任江苏江成律师事务所律师；201
6 年 1月至 2021 年 1月，任江苏唯悦律师事务所律师；2021 年 1月至 2023 年 5月任江苏伟宇律师事务所律师；曾任新泉股份，
泛沃股份独立董事；2021 年 5月至 2024 年 5月，任恒顺醋业（600305）监事。2013 年 7月至 2019 年 6月以及 2021 年 12 月至
今担任宏达新材独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、出席董事会及股东大会的情况
本人作为公司董事会独立董事，2025 年度共参加公司董事会会议 6次，无委托出席、缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自
参加会议的情形。对于董事会审议的各项议案，本人对议案材料和有关介绍均进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。积极参与了 2次股东大会，本人均列席会议，并在 2024 年度股
东大会上述职。
2、出席董事会专门委员会、独立董事会议情况
（1）本人作为公司董事会审计委员会委员，2025 年度参加了四次会议，分别就公司定期报告、2024 年度内部控制评价报告、
董事会对公司 2024 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明、聘任2025
年度审计机构等议案进行了审议。此外，通过每季度听取审计部的工作报告，对经营情况、内部控制、关联交易、对外担保、财务
状况等情况进行监督，从而提升公司的规范运作水平。
（2）本人作为公司董事会提名委员会委员，2025 年度共参加了一次会议，审议关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于
聘任公司总经理的议案，并提交董事会审议。
（3）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度共参加了一次会议，审议 2025 年董事 、监事及高级管理人员的
薪酬和考核方案，并提交董事会审议。
（4）本人作为公司独立董事，出席了独立董事专门会议，认真履行职责，对关于2025 年度日常关联交易预计额度的议案、关于
孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案、关于公司债务豁免相关事项的议案进行审议并投票同意提交董事会审议。3、进行现
场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，确保有足够的时间履行本人作为上市公司独立董事的
职责。同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况。在召开董事会及相关
会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
年报审计前，本人和审计委员会其他委员一同与公司财务部相关人员及会计师事务所的年审签字会计师等商议公司年度审计计划
安排；审计过程中，多次与会计师事务所及公司人员进行沟通与交流，及时跟进审计进度，确保审计工作按时完成。同时，与会计师
、公司审计部人员及高管等对关键审计事项等进行了深入探讨，促进年审工作高质量完成。
5、与中小股东沟通的情况
2025 年度，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维
护公司和中小股东的合法权益，获取决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
6、行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年度任职期内，根据公司实际情况未行使以下特别职权：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东大会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
7、培训与学习
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极参加上海证监局、深圳证券交易所及公司内部举办的培训，自觉学习、及
时更新履职所需的知识，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公
众投资者权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行勤勉义务，充分发挥独董作用，促进公司规范运作，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
2025 年 1 月 21 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司 2025 年
度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
2、定期报告等相关事项
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2024年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、
《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》以及相应报告期内的财务数据和重要事
项。上述报告均已按照制度要求审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
3、接受债务豁免事项
2025 年 4月 11 日召开第七届董事会第三次会议审议通过《2025 年度日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要》。同
意公司接受江苏伟伦投资管理有限公司的债务豁免。该事项体现控股股东对公司长远发展的支持和信心，对公司财务状况将产生积极
影响。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独
立、客观、公正的审议并仔细、 审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时,对公司董事、 高级管理人员的
履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学
习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是社会公众股股东的权益。为方便与投资者交
流，特公布本人的电子邮箱：guqirong@002211sh.com。
述职人：顾其荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/63efe4f0-f547-4da7-9478-5241253be2a4.PDF
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2026-04-23 19:19│ST宏达（002211）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月）
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第一条 为进一步加强上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事、高
级管理人员的工作积极性，建立健全与现代企业管理制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司业务经营效
益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《上海宏达新材料股份有限公司公
司章程》（以下简称“《
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