公司公告☆ ◇002211 宏达新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:53 │宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-18 17:37 │宏达新材（002211）：关于诉讼的进展公告 │
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│2024-12-12 16:38 │宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-09 18:52 │宏达新材（002211）：关于投资者诉讼事项的进展公告 │
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│2024-12-05 16:48 │宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-27 18:32 │宏达新材（002211）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2024-11-27 18:32 │宏达新材（002211）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2024-11-27 18:31 │宏达新材（002211）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2024-11-27 18:30 │宏达新材（002211）：第七届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2024-11-27 18:29 │宏达新材（002211）：宏达新材2024年第一次临时股东大会见证意见 │
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2024-12-19 16:53│宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告
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宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/29f039f9-b62e-4dab-8851-0339e774995b.PDF
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2024-12-18 17:37│宏达新材（002211）：关于诉讼的进展公告
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宏达新材（002211）：关于诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4e3c91ea-912a-4abe-a1ef-45daa93db012.PDF
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2024-12-12 16:38│宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：宏达新材，股票代码：002211）交易价格连续 3个交易日
（2024年 12月 10日、2024年 12月 11日、2024 年 12月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
根据相关规定，公司与董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下:
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核实，控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、经查询中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动
期间不存在买卖公司股票的情形。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司主业高温硅橡胶目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之
处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人等的问询函及回函；
2、董事会关于公司股价异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4ed84119-b8d0-4339-bbcd-1b7af3147c3f.PDF
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2024-12-09 18:52│宏达新材（002211）：关于投资者诉讼事项的进展公告
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一、诉讼情况概述
2022 年 1 月 7 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”“公司”）接到中国证券监督管理委员会《立案通
知书》（编号：证监立案字 0032022001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查，详情请见公司
2022 年 1 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-004
）。该事项导致部分投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由，向公司提出索赔，具体内容详见公司披露在《证券时报》和巨潮资讯
网的定期报告相关内容以及《关于投资者诉讼事项的公告》(公告编号:2022-090)、《关于投资者诉讼事项的进展公告》(公告编号:2
023-049、2024-008、2024-025、2024-042)。
二、诉讼的进展情况
(1)近日，公司收到上海金融法院转发起诉材料 116 份，案号为：（2024）沪 74 民初 980 号-1005 号、1011 号-1032 号、10
36 号-1039 号、1049 号-1073号、1093号-1131 号、1213号，以上涉诉金额 16,108,213.60元。
(2)截至披露日，累计收到 164 份起诉材料，涉诉金额 19,186,163.38 元，其中 143件尚未结案，涉诉金额 17,905,889.12 元
。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）存在诉讼事项，未达到《深圳证券交易
所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。其他诉讼情况如下：
诉讼（仲裁基本情况） 涉案 诉讼（仲裁）进展 诉讼（仲裁）审理结
金额 果及影响
（万
元）
北京富欧航电科技有限公司（以下简称 449.29 一审判决公司支付富 2022 年 2 月 14日法院
“富欧航电”）与上海观峰信息科技有限 欧航电货款4,492,89 执行2,007,978.02元，冻
公司（以下简称“上海观峰”）合同买卖 0.60 元、逾期付款利 结上海观峰四台机器设
纠纷，截至起诉前，上海观峰共剩余4,49 息以及保险费5,000 备。近日，上海市青浦区
2,890.6未支付，富欧航电于2021年5月16 元。公司已上诉，二 人民法院作出执行裁定
日提起诉讼，原告为富欧航电，被告为上 审已裁定维持原判。 书，裁定拍卖上海观峰被
海观峰。 查封的四台机器设备。
上海大华正盛箱包有限公司（以下简称 154.17 上海市青浦区人民法 因上海观峰无力支付，上
“上海大华”）与上海观峰信息科技有限 院判决上海观峰支付 海大华申请查封并拍卖上
公司（以下简称“上海观峰”）租赁合同 租金、搬迁滞纳金、 海观峰设备。
纠纷，上海大华诉至上海市青浦区人民法 房屋占用费等费用，
院。原告为上海大华，被告一为上海观峰， 并进行搬迁。同时判
被告二为上海宏达。诉求上海观峰给付厂 决上海宏达不承担连
房租金及相关损失费用1,541,746.24元， 带责任。
诉求上海宏达承担连带责任。
公司2023年6月收到上海市徐汇区人民法 848．00 一审判决：“被告上 公司已上诉，目前二审审
院送达的《到期债务履行通知书》（【20 海宏达新材料股份有 理中。
21】沪0104执6361号）（以下简称“通知 限公司应于本判决生
书”）。根据上述《到期债务履行通知书》， 效之日起十日内支付
上海澳银投资管理有限公司（以下简称 原告上海澳银投资管
“澳银投资”）与上海鸿孜企业发展有限 理有限公司848万
公司（以下简称“上海鸿孜”）合同纠纷 元”。
一案中，澳银投资对公司申请代位追偿，
要求公司向上海市徐汇区人民法院履行
对上海鸿孜42,217,580.18元到期债务。
收到通知书后公司向徐汇区人民法院提
出书面执行异议，后续公司未再收到徐汇
区人民法院相关文书。2023年8月25日，
公司收到上海市闵行区人民法院送达的
《应诉通知书》（【2023】 沪0112民初4
0494号）和《民事起诉状》。澳银投资以
债权人代位权纠纷将公司诉至闵行区法
院，涉案金额848万元。澳银投资申请保
全，保全案号为(2023)沪0112执保3612
号，申请保全金额为848万元，公司账户
被冻结365325.32元。
东莞新东方因合同纠纷诉东莞市亿凡硅 427.05 一审审理中
橡胶科技有限公司，东莞市亿凡硅橡胶科
技有限公司反诉东莞新东方。
华道申、冯学彪、冯学军，东莞市川逸电 126.21 一审审理中
子有限公司，东莞市铭德塑胶有限公司，
惠州市惠阳区新圩兴旺达塑胶制品厂，东
莞市嘉创科技有限公司，分别因合同纠纷
诉东莞新东方，合计涉诉金额126.21万
元。
四、本次公告的诉讼事项对公司的可能影响
公司将按照企业会计准则相关规定进行会计处理，最终实际影响需以后续法院判决或执行结果为准。
公司将密切关注相关事项的进展情况，依照法定程序积极应诉，维护公司及广大投资者合法权益，并按照相关法律法规要求及时
履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《起诉状》（【2024】沪 74民初 980 号-1005号、1011号-1032 号、1036号-1039 号、1049 号-1073号、1093号-1131 号、1
213号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b23a0acf-7c25-4940-a777-1f19c4a3d2d0.PDF
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2024-12-05 16:48│宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告
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宏达新材（002211）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/4454d872-e025-4ef1-8716-75bd69bff47d.PDF
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2024-11-27 18:32│宏达新材（002211）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表
│的公告
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上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 11月 27日召开职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代
表监事；2024 年 11 月 27 日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于
公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事及
第七届监事会非职工代表监事。
2024年 11月 27 日，公司分别召开了第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七
届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》及《关于选举第七届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：黄俊先生
2、董事会成员：
（1）非独立董事：黄俊先生、徐国兴先生、王亮先生
（2）独立董事：许良虎先生、顾其荣先生
3、董事会各专门委员会组成情况：
（1）战略委员会成员：黄俊（主任委员）、徐国兴、顾其荣
（2）审计委员会成员：许良虎（主任委员）、王亮、顾其荣
（3）提名委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣
（4）薪酬与考核委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，
符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第七届董事会任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、公司第七届监事会组成情况
1、监事会主席：邱云锋先生
2、监事会成员：
（1）非职工代表监事：邱云锋先生、符晓兵先生
（2）职工代表监事：杨平先生
公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第七届监事会任期自 2024 年第一次临
时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表情况
1、总经理：徐国兴先生
2、财务总监、董事会秘书：王燕杰先生
3、内审负责人：张顺林先生
4、证券事务代表：黄磊先生
董事会秘书王燕杰先生和证券事务代表黄磊先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：021-64036071
传真号码：021-64036081*8088
电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com
办公地址：上海市黄浦区打浦路 15号中港汇 3603
上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见本公告附件
。原内审负责人汪芸芳女士在子公司东莞新东方科技有限公司财务部任职。
四、公司董事换届离任情况
本次董事会换届完成后，公司第六届董事会董事袁斌先生不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，袁
斌先生未持有公司股份，担任董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对袁斌先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、报备文件
1、《2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《第七届董事会第一次会议决议》；
3、《第七届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/56f0f96a-d453-4d05-8d8a-b01822b39878.PDF
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2024-11-27 18:32│宏达新材（002211）：关于选举职工代表监事的公告
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宏达新材（002211）：关于选举职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/21686ee6-e5e7-4119-a660-dd4dbc41c8d8.PDF
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2024-11-27 18:31│宏达新材（002211）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 11 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第七届董事会成员。经第七届董事会全体董事同意后豁免会议通知时间要求，以现场的方式召开公司第七届董事会第一次会议。会
议由董事黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定
。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经与会董事讨论，同意选举黄俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
依据《公司章程》相关规定，黄俊先生因担任公司第七届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人职务。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及
《公司章程》等相关规定，董事会选举公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：
战略委员会成员：黄俊（主任委员）、徐国兴、顾其荣
审计委员会成员：许良虎（主任委员）、王亮、顾其荣
提名委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣
薪酬与考核委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任徐国兴先生为公司总经理，聘任王燕杰先生为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任黄磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
五、《关于聘任公司内审负责人的议案》
公司董事会同意聘任张顺林先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
以上议案具体内容详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/fd8c64f8-a746-4dfa-8d2f-fe0b76785d35.PDF
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2024-11-27 18:30│宏达新材（002211）：第七届监事会第一次会议决议的公告
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宏达新材（002211）：第七届监事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/61921abd-a6a1-4db8-8875-556d89c8b0d9.PDF
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2024-11-27 18:29│宏达新材（002211）：宏达新材2024年第一次临时股东大会见证意见
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宏达新材（002211）：宏达新材2024年第一次临时股东大会见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/86b1c9fa-d242-446d-b702-2774be43390f.PDF
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2024-11-27 18:29│宏达新材（002211）：2024年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长黄俊先生
3、股权登记日：2024年11月20日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 27日（星期三）下午 14：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 27日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日9:15至15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。
7、会议
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