公司公告☆ ◇002212 天融信 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:09 │天融信（002212）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 18:09 │天融信（002212）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-10 00:00 │天融信（002212）：第七届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │天融信（002212）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告 │
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│2026-02-03 20:07 │天融信（002212）：关于公司第一大股东变更的公告 │
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│2025-12-10 15:47 │天融信（002212）：关于非独立董事、副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的│
│ │公告 │
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│2025-12-10 15:46 │天融信（002212）：第七届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:54 │天融信（002212）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-08 16:54 │天融信（002212）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2026-02-25 18:09│天融信（002212）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 2月 25日 14:30
2、网络投票时间：2026年 2月 25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407（三）会议召开方式：现场表决与网络投票
相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律
、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计 1,090人，代表股份数量 143,723,602股，占公司有表决权股份总数的 12.1856%。其中
：通过现场投票的股东及股东代理人 6人，代表股份数量 58,079,492股，占公司有表决权股份总数的 4.9243%；通过网络投票的股
东 1,084人，代表股份数量 85,644,110 股，占公司有表决权股份总数的 7.2613%；出席本次会议的中小股东共计 1,086人，代表股
份数量 126,938,341股，占公司有表决权股份总数的 10.7625%。公司董事、董事会秘书、见证律师和相关人员出席或列席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了一项议案，出席会议有效表决权股份总数为 143,723,602股。
该项议案的具体表决结果如下：审议通过《关于公司为全资孙公司 2026 年度银行综合授信提供担保总额度的议案》总表决情况：
同意 141,517,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4650%；反对 1,865,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2981%；弃权 340,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2368%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭佳、李莎莎
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天融信科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/97859480-4bff-4640-95fc-5da70cca993a.PDF
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2026-02-25 18:09│天融信（002212）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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天融信科技集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受天融信科技集团股份有限公司(以下简称“天融信”)的委托，指派郭佳、李莎莎律师(以下简称“本所律师”)出
席天融信 2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、
表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由天融信董事会根据 2026 年 2 月 9 日召开的第七届董事会第三十次会议决议召集，天融信董事会已于 2026 年 2
月 10 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《天融信科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，在
法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称
《网络投票实施细则》)和天融信章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2026年 2月25日 14:30在广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6栋 1407 召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 2 月 25 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 2月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
天融信董事、董事会秘书和其他相关人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程的
有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)天融信董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6人，均为截至 2026 年 2月 12 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天融信股东，该等股东持有及代表的股份总数 58,079,492
股，占天融信有表决权股份总数的 4.9243%。
出席或列席本次股东会现场会议的还有天融信的董事、董事会秘书和其他相关人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 1,084 人，代表股份数 85,644,1
10 股，占天融信有表决权股份总数的 7.2613%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表和本所律师根据《公司法》《股东会规则》
和天融信章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
天融信通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
《关于公司为全资孙公司 2026 年度银行综合授信提供担保总额度的议案》的表决结果：
同意141,517,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4650%；反对 1,865,700 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.2981%；弃权340,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2368%。该议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天
融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/6eff888e-7dda-446c-b0ff-3b0b8017ae5b.PDF
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2026-02-10 00:00│天融信（002212）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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天融信（002212）：第七届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/864b3b5f-b419-46ee-890d-45d9bbd6fb1f.PDF
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2026-02-10 00:00│天融信（002212）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议于 2026年 2月 9日以通讯表决方
式召开，会议决定于 2026年 2月 25日召开公司 2026年第一次临时股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互
联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 12日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026年 2月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司为全资孙公司 2026年度银行综合 非累积投票提案 √
授信提供担保总额度的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：
2026-002）、《关于公司为全资孙公司 2026 年度银行综合授信提供担保总额度的公告》（公告编号：2026-003）。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2026年 2月 13日、2月 24日 9:00-12:00、14:00-17:302、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写
字楼 6栋 1407公司董事会办公室会务组
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托
书原件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他
人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关文件须于 2026 年 2月 24 日 17:30 前
送达公司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确认后方视为登记成功。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407
邮 编：515000
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0e7fcf05-83d7-49b8-a339-21ae5f63c115.PDF
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2026-02-10 00:00│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告
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天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/adc4f6f9-537e-4a09-aa05-0c0c23027422.PDF
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2026-02-03 20:07│天融信（002212）：关于公司第一大股东变更的公告
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天融信（002212）：关于公司第一大股东变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/7379ec51-973a-4b88-85f4-63880547a4a8.PDF
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2025-12-10 15:47│天融信（002212）：关于非独立董事、副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告
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一、非独立董事、副总经理离任情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日收到董事、副总经理吴亚飚先生的辞职报告。因公司治
理结构调整，吴亚飚先生向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务以及董事会提名委员会委员的职务。吴亚飚先生原定的董事
任期为 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日，副总经理任期为 2023 年 10 月 23日至 2026 年 10月 19日，其辞任自公
司收到辞职报告之日生效。辞任后，吴亚飚先生继续在公司全资子公司及全资孙公司担任相关职务。
吴亚飚先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，吴亚飚先生直接持有公司股份 8,201,061股，
不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
为确保董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）等有关规定，公司于2025年12月9日召开2025年第二次职工代表大会，经职工代表大会审议，同意选举吴亚飚先生为公司第
七届董事会职工代表董事(简历详见附件)，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
吴亚飚先生符合《公司法》及公司章程等有关职工代表董事任职的资格和条件。吴亚飚先生当选公司职工代表董事后，公司第七
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、补选董事会提名委员会委员情况
公司于 2025年 12月 10日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案
》。为确保董事会的规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事会同意补选吴亚飚先生为公司第七
届董事会提名委员会委员（简历详见附件），任期与第七届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起算。
四、备查文件
1、吴亚飚先生的辞职报告；
2、公司 2025年第二次职工代表大会决议；
3、公司第七届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/062fe799-73ff-42b2-aef9-5d2b82a034c6.PDF
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2025-12-10 15:46│天融信（002212）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开
，会议通知于 2025 年 12 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出
席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
二、会议审议情况
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。
公司于 2025年 12月 9日收到董事、副总经理吴亚飚先生的辞职报告。因公司治理结构调整，吴亚飚先生向公司董事会申请辞去
公司董事、副总经理职务以及董事会提名委员会委员的职务。吴亚飚先生原定的董事任期为 2023年 10月 20日至 2026年 10月 19日
，副总经理任期为 2023年 10月 23日至 2026年 10月 19日，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后，吴亚飚先生仍继续在公
司全资子公司及全资孙公司担任相关职务。为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12月 9日召开 2025
年第二次职工代表大会，经职工代表大会审议，同意选举吴亚飚先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
为确保董事会的规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意补选吴亚飚先生为公司第七
届董事会提名委员会委员（简历详见附件），任期与第七届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起算。
上述事项的具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》披露的《关于非独立董事、副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告》（公告编号
：2025-068）。
三、备查文件
1、吴亚飚先生的辞职报告；
2、公司 2025年第二次职工代表大会决议；
3、公司第七届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3771bac2-67e8-4f6b-aac0-72a59277047d.PDF
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2025-12-08 16:54│天融信（002212）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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天融信科技集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受
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