公司公告☆ ◇002212 天融信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:48 │天融信（002212）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-26 15:47 │天融信（002212）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-21 18:36 │天融信（002212）：关于回购股份比例达到1%及回购结果暨股份变动公告 │
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│2026-05-14 19:04 │天融信（002212）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:02 │天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划 │
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│2026-05-14 19:00 │天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-14 18:59 │天融信（002212）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-08 20:42 │天融信（002212）：公司〝奋斗者〞第三期员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:16 │天融信（002212）：关于回购股份的进展公告 │
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2026-07-14 20:48│天融信（002212）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：24,000万元至 29,000万元 亏损：6,469.35万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：25,500万元至 30,500万元 亏损：7,657.78万元
基本每股收益（元/股） 亏损：0.21元/股至 0.25元/股 亏损：0.06元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
因传统网络安全产品需求复苏不及预期，新方向产品形成规模尚需时日，报告期营业收入阶段性承压。公司持续加强效率提升和
费用管控，期间费用同比持续减少，但原材料价格上涨等因素致毛利率同比下降，报告期净利润同比亏损加大。
短期经营虽面临上述阶段性压力，但公司持续布局新兴业务赛道，夯实 AI安全产品方案体系，短期虽对业绩贡献尚不显著，长
期有望形成新的增长支撑。
四、风险提示
公司本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者
审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7fb9c9fc-1dd7-4b6f-952f-c5e30752a180.PDF
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2026-07-01 00:00│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告
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天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b7875232-54c1-4a74-b4f9-d83c8a8aa2c0.PDF
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2026-05-26 15:47│天融信（002212）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年5月 28日（星期四）下午 15:00-16:00在全景网举办
2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http:
//ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，职工代表董事
吴亚飚先生，独立董事刘伟先生，副总经理、董事会秘书彭韶敏女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现通过以下两种途径，就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议：
1、投资者可于 2026年 5月 27日（星期三）17:00前将问题发送至公司邮箱：ir@topsec.com.cn。
2、投资者可于 2026年 5月 27日（星期三）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。
公司将在 2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/90038cd8-6a3a-4327-a99e-7bba29553621.PDF
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2026-05-21 18:36│天融信（002212）：关于回购股份比例达到1%及回购结果暨股份变动公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份（以下简称“
本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币 7,500万元且不超过人民币
15,000万元（均包含本数），回购价格上限为人民币 12.00元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。截至 2026年 5月 21日，公司本次回购的股份占公司总股本的比例超过 1%
，本次回购实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相关规定，
现将回购结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2026 年 4 月 30 日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于 2026年 5月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2026-022）。
截至 2026年 5月 21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 12,000,000股，占公司总股本的 1.
0174%，实际回购时间区间为2026 年 4月 30 日至 2026 年 5月 21 日，最高成交价为 7.72 元/股，最低成交价为 7.23元/股，已
使用资金总额为人民币 88,670,573.00元（不含交易费用）。公司本次回购已实施完毕。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及
回购股份的实施期限符合公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的相关
内容，实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。
三、本次回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司员工的
工作积极性，促进公司健康长远发展。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为人民币 111.89 亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 95.30亿元，货币资金
为人民币 4.22亿元（以上数据未经审计）。本次回购使用的资金总额为 88,670,573.00 元（不含交易费用），占公司总资产及归属
于上市公司股东的净资产比例分别为 0.79%、0.93%。本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发
展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
1、本次回购方案中披露的公司董事、高级管理人员、第一大股东及其一致行动人在回购期间的股份增减持计划如下：回购期间
，公司董事及高级管理人员可能因参与股权激励计划或员工持股计划而取得公司股份。除前述情形，经沟通确认，公司董事、高级管
理人员、第一大股东及其一致行动人在回购期间无明确的其他股份增减持计划。
2、自公司首次披露回购股份事项之日至本次披露回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事、高级管理人员、第一大股东
及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况，与回购方案中披露的股份增减持计划一致。
五、其他说明
公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行股份回购的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
六、已回购股份的后续安排
本次回购股份存放于公司回购专用账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划；公司如未能在本次披露回购结果暨股份变动公告后三年内使用
完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。公司将适
时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9b7c9e08-0431-48ba-9ab3-47b3f47b8f59.PDF
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2026-05-14 19:04│天融信（002212）：2025年年度股东会决议公告
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天融信（002212）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8c6201fd-b047-48b5-96fa-90d91d5f9d9e.PDF
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2026-05-14 19:02│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c8296725-573f-49b1-9021-d4c840b87a90.PDF
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2026-05-14 19:00│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年2月9日、2026年2月25日召开第七届董事会第三十次会议、2026
年第一次临时股东会，同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）2026年度金额不超过人
民币140,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司分别于 2026年 2月 10日、 2026年 2月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司
成立时间：1995年11月6日
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101
法定代表人：李雪莹
注册资本：人民币35,000万元
主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软
硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
关联关系：全资孙公司
最新的信用等级情况：信用状况良好，无外部评级
2、被担保人相关的产权及控制关系
天融信科技集团股份有限公司
100%
北京天融信科技有限公司
100%
北京天融信网络安全技术有限公司
3、最近一年又一期主要财务指标（合并口径）
单位：人民币万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 646,374.55 641,065.04
负债总额 313,131.10 300,209.60
净资产 333,021.67 340,630.29
或有事项涉及的总额 - -
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 22,438.38 257,852.55
利润总额 -17,476.35 5,331.88
净利润 -8,152.48 9,339.91
4、经登录“中国执行信息公开网”查询，天融信网络未被列为失信被执行人。
三、担保进展情况
2026年5月13日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额保证合同》，为天融信网络向该行申请的金
额不超过人民币20,000.00万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年。
2026年度，公司对天融信网络经审批的担保总额度为140,000.00万元，本次担保前，公司对天融信网络的实际担保余额为52,015
.07万元，本次担保后，公司对天融信网络的累计担保余额为72,015.07万元，剩余可用担保总额度为67,984.93万元。
本次担保金额未超过公司2026年第一次临时股东会审议通过的担保总额度，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
四、担保协议的主要内容
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：天融信科技集团股份有限公司
2、债务人：北京天融信网络安全技术有限公司
3、债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
4、保证最高额度：人民币20,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
6.1主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
6.2主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起
算日为最后到期债务的履行期限届满日。6.3前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届
满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
7、保证担保范围：主合同项下的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利
的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效
法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2026年度，公司为天融信网络提供担保总额度上限为140,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.55%；本次担保提供后
，公司累计担保余额为72,015.07万元，占公司最近一期经审计净资产的7.48%。
截至本公告披露日，公司除为天融信网络提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/95f5b53f-2c74-4dfe-b590-413e4a85d2fd.PDF
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2026-05-14 18:59│天融信（002212）：2025年年度股东会的法律意见
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天融信（002212）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f42463ba-0d9f-4ccf-8aa9-a878c4a4fe1d.PDF
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2026-05-08 20:42│天融信（002212）：公司〝奋斗者〞第三期员工持股计划的法律意见书
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天融信（002212）：公司〝奋斗者〞第三期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/99d9656f-25b1-4df6-9063-b0182eb91159.PDF
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2026-05-06 17:16│天融信（002212）：关于回购股份的进展公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份（以下简称
“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币 7,500 万元且不超过人
民币15,000万元（均包含本数），回购价格上限为人民币 12.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（
以下简称《回购指引》）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回
购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 1,850,500股，占公司总股本的 0.1
569%，最高成交价为 7.37元/股，最低成交价为 7.24元/股，已使用资金总额为人民币 13,498,357.00元（不含交易费用）。公司回
购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行股份回购的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
本次回购股份的资金来源于公司自有资金，能够及时到位，公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7d22613d-919c-4ba7-acbe-fea4ce753acc.PDF
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2026-05-05 17:01│天融信（002212）：关于首次回购股份的公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份（以下简称
“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币 7,500 万元且不超过人
民币15,000万元（均包含本数），回购价格上限为人民币 12.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（
以下简称《回购指引》）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告
如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年 4月 30日，公司实施了首次回购股份。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量为 1,850,500
股，占公司总股本的 0.1569%，最高成交价为 7.37 元/股，最低成交价为 7.24 元/股，已使用资金总额为人民币13,498,357.00元
（不含交易费用）。公司首次回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下
：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行股份回购的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
本次回购股份的资金来源于公司自有资金，能够及时到位，公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3bf3f243-c3b6-4565-ab69-420621b63c31.PDF
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2026-04-30 00:00│天融信（002212）：2026年一季度报告
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天融信（002212）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│天融信（002212）：关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截
至 2026年 3月 31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提及转回资产减值准备金额为公司财务部门
初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。现将具体情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，本着谨慎性原则，公司以 2026年3月 31日为基准日，对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资
产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估
和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提及转回资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计
师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
根据评估和分析的结果判断，公司转回信用减值损失 9,233,975.92 元，转回资产减值损失 1,214,554.54元，计入的报告期间
为 2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。具体如下：
单位：元
项目 本期计提/转回（-） 占 2025年度经审计归属于上市公
司股东净利润的比例
信用减值损失：
应收票据坏账损失 -1,634,744.90 -2.20%
应收账款坏账损失 -7,738,744.65 -10.43%
其他应收款坏账损失 70,347.83 0.09%
项目 本期计提/转回（-） 占 2025年度经审计归属于上市公
司股东净利润的比例
长期应收款坏账损失 69,165.80 0.09%
小计 -9,233,975.92 -12.45%
资产减值损失：
存货跌价损失 -1,409,181.64 -1.90%
合同资产减值损失 194,627.10 0.26%
小计 -1,214,554.54 -1.64%
合计 -10,448,530.46 -14.09%
（二）公司对本次计提及转回资产减值准备的审批程序
本次计提及转回资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需
提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提及转回资产减值准备的依据及合理性说明
（一）信用减值损失
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和应收租赁款等，以预期信用
损失为基础确认损失准备。
公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合
理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整
个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和应收租赁款外，于每个资产负债表日，对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失
分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准
备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量
损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（二）资产减值损失
1、存货
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。
2、商誉
公司每年聘请评估机构对商誉进行减值测试，将商誉分摊至相关资产组或资产组组合。这些资产组或资产组组合是公司内能够独
立产生现金流入的最小资产组合。资产组或资产组组合的可收回金额根据预计未来现金流量的现值确定。公司考虑了资产组或资产组
组合最近可合理估计的未来现金流量以及合理的折现率，计算上述资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值。
可收回金额是资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计
算需要采用会计估计。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产组或资产组组合生产产品的预测期增长率、稳定期增长率、毛利率
以及计算现值时使用的税前折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支
持的假设所作出有关预测期增长率、稳定期增长率、毛利率及税前折现率的预测，内容有关于估值时采用适当的估值方法及应用适当
假设。
3、长期资产
投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资
等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值
测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
4、合同资产
合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
2026 年第一季度公司转回信用减值损失 9,233,975.92 元，转回资产减值损失1,214,554.54元，增加公司 2026年第一季度合并
报表利润总额 10,448,530.46元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提及转回信用减值损失和资产减值损失后，
能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2026-04-24 17:01│天融信（002212）：回购报告书
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天融信（002212）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2770318e-d08e-4845-8331-443957e2598b.PDF
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2026-04-24 17:01│天融信（002212）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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天融信（002212）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 00:36│天融信（002212）：2025年度社会责任报告
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天融信（002212）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd6c178c-5e25-40b0-88e3-870f582fcfe0.PDF
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2026-04-23 20:39│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划管理办法
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f8bbd51-67d4-414c-91a5-c5fd74a37192.PDF
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2026-04-23 20:37│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:37│天融信（002212）：第七届董事会薪酬与考核委员会关于〝奋斗者〞第三期员工持股计划相关事项的意见
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天融信科技集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司《
董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对公司“奋斗者”第三期员工持股计划相关事项发表意见如下：
公司《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《指导意
见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司实施本次员工持股计划有利于发挥团队的能动性，
强化公司长期竞争优势，确保公司战略和长期经营目标的实现，有利于公司的持续发展。
公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。本次员工持股计划及其摘要的制定、相关议案的决策程序符
合《公司法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益，亦不存在以摊派、强行分配等方
式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关议案提交公司董事会审议。
天融信科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e729fc1d-bb0c-4f27-a64c-b01c7da67aff.PDF
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2026-04-23 20:37│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）摘要
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/948da7c3-e1b9-4abb-995a-749748703e6c.PDF
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2026-04-23 20:36│天融信（002212）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场表决
方式召开，会议通知于 2026年 4月 12日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司
应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机
制，综合考虑公司的发展战略、经营情况和财务状况，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份（以下简
称“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。
公司本次回购资金总额为不低于人民币 7,500万元且不超过人民币 15,000万元（均包含本数）。按照回购资金总额下限人民币
7,500 万元、回购价格上限人民币 12.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 6,250,000 股，占公司目前已发行总股本的 0.53%
；按照回购资金总额上限人民币 15,000万元、回购价格上限人民币 12.00元/股进行测算，预计回购股份数量为 12,500,000股，占
公司目前已发行总股本的 1.06%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占
公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6个月内。
为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，
全权办理本次回购相关事宜。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-009
）。（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司<“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》；
为完善公司员工激励机制，持续推出符合公司发展需求的激励方案，为保留及吸引关键核心人才提供必要保障，公司根据《公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《“奋斗者”第三期员
工持股计划（草案）》及其摘要。公司《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）》及《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）摘
要》于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第三期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案业经公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会具体召开时间另行通知。（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
并通过《关于制定公司<“奋斗者”第三期员工持股计划管理办法>的议案》；
为保证公司“奋斗者”第三期员工持股计划的实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、公司《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）》
之规定，特制定公司《“奋斗者”第三期员工持股计划管理办法》。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《“奋
斗者”第三期员工持股计划管理办法》。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第三期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案业经公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会具体召开时间另行通知。
（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》。
为保证公司“奋斗者”第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会
办理以下与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更；
2、授权董事会对本次员工持股计划的提前终止作出决定；
3、授权董事会根据需要办理本次员工持股计划相应标的股票的回购注销事宜；
4、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
5、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于办理本次员工持股计划的非交易过户；
6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因
参与“奋斗者”第三期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会具体召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十一次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92d8724b-30c2-47a9-a1d7-38048df356fa.PDF
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2026-04-23 20:36│天融信（002212）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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天融信（002212）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cbd85f45-359e-4bb2-a7c4-713620033028.PDF
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2026-04-23 19:52│天融信（002212）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第三十二次会议，会议以 9票同意，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2025年度合并财务报表（毕马威华振审字第 2610999号）确认，
公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,222,546.63元，合并报表期末的未分配利润为 2,543,177,422.21元；母公司
2025年度实现净利润-6,953,181.38元，提取法定盈余公积金 0元，加上期初未分配利润 694,779,381.66 元，扣除实施 2024 年度
利润分配的现金分红23,264,059.44元，本年度母公司可供股东分配的利润为 664,562,140.84元。
3、综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、公司最近三年利润分配相关指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 44,201,705.72 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,222,546.63 83,013,165.90 -371,396,405.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,543,177,422.21
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 664,562,140.84
上市是否满三个完整会计年度 ?是□否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 44,201,705.72
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -71,386,897.6667
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 44,201,705.72
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 44,201,705.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
1、基于上述 2025年度利润分配预案，公司最近三年（2025年度、2024年度、2023 年度）的现金分红总额累计为 104,200,545.
72 元，其中：现金分红金额为44,201,705.72元，股份回购视同现金分红金额为 59,998,840.00元，公司 2024年度和2025年度（202
3年度亏损，未纳入计算）实现的年均可分配利润为 78,617,856.27元，前述公司最近三年的现金分红总额占 2024年度和 2025年度
实现的年均可分配利润的比例为 132.54%，已超过 30%，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定和要求。综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未
来发展战略以及目前经营实际，为满足公司持续经营和长期发展的需要，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展
，更好地维护全体股东的长远利益，董事会提出本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利
润结转至下一年度。
为满足公司日常经营、市场拓展及对外投资等方面的资金需求，公司将 2025年度剩余未分配利润滚存至下一年度，为顺利实施
公司中长期发展战略提供有力保障，实现公司及股东利益的最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格
按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极
履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。
2、公司 2024年末及 2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为 26,163.00万元、28,171.00万元，其分别占总资产的比例为 2.37%、2.51%，均低于 50%。
四、备查文件
1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2025年度合并财务报表（毕马威华振审字第 2610999号）；
2、第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/45be8d86-b0ba-46d0-a30d-23ba7a9d55ee.PDF
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2026-04-23 19:52│天融信（002212）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截
至 2025年 12 月 31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
本着谨慎性原则，公司以 2025年 12月 31日为基准日，对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、
长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分
析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计
确认。
根据评估和分析的结果判断，公司本次计提各项信用减值损失和资产减值损失共计88,805,519.71元，计入的报告期间为 2025年
1月 1日至 2025年 12月 31日。具体如下：
单位：元
项 目 本期计提/转回（-） 占 2025 年度经审计归属于上市
公司股东净利润的比例
信用减值损失：
应收票据坏账损失 2,252,055.22 3.03%
应收账款坏账损失 78,712,532.83 106.05%
其他应收款坏账损失 -114,498.05 -0.15%
长期应收款坏账损失 -752,506.58 -1.01%
项 目 本期计提/转回（-） 占 2025 年度经审计归属于上市
公司股东净利润的比例
一年内到期的非流动资产坏账损失 -46,004.86 -0.06%
小计 80,051,578.56 107.85%
资产减值损失：
存货跌价损失 3,687,015.77 4.97%
合同资产减值损失 -443,450.36 -0.60%
长期股权投资减值损失 3,650,815.22 4.92%
预付款项减值损失 1,859,560.52 2.51%
小计 8,753,941.15 11.79%
合计 88,805,519.71 119.65%
（二）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公
司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的依据及合理性说明
（一）信用减值损失
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和应收租赁款等，以预期信用
损失为基础确认损失准备。
公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合
理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整
个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和应收租赁款外，于每个资产负债表日，对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失
分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准
备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量
损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（二）资产减值损失
1、存货
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。
2、商誉
公司每年聘请评估机构对商誉进行减值测试，将商誉分摊至相关资产组或资产组组合。这些资产组或资产组组合是公司内能够独
立产生现金流入的最小资产组合。资产组或资产组组合的可收回金额根据预计未来现金流量的现值确定。公司考虑了资产组或资产组
组合最近可合理估计的未来现金流量以及合理的折现率，计算上述资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值。
可收回金额是资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计
算需要采用会计估计。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产组或资产组组合生产产品的预测期增长率、稳定期增长率、毛利率
以及计算现值时使用的税前折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支
持的假设所作出有关预测期增长率、稳定期增长率、毛利率及税前折现率的预测，内容有关于估值时采用适当的估值方法及应用适当
假设。
3、长期资产
投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资
等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值
测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
4、合同资产
合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度公司计提信用减值损失 80,051,578.56 元，计提资产减值损失 8,753,941.15元，减少公司 2025年度合并报表利润总
额 88,805,519.71元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反
映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c02123a-8269-4343-ae43-25bd5f0faef2.PDF
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2026-04-23 19:52│天融信（002212）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况及聘任履行的程序
（一）会计师事务所基本情况
1、资质情况
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名
为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日
正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计
师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务
收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主
要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公
共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔
偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月17日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，后该议案于202
5年5月9日，经2024年年度股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年度报告的工作安排，毕马威华振
对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项
说明。
经审计，毕马威华振认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年4月8日，审计委员会以现场及通讯会议形式，召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过公司《关于拟续聘20
25年度审计机构议案》。审计委员会对毕马威华振的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，
认为该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务执业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意拟续聘毕马威
华振事务所为公司2025年度审计机构，负责公司财务报表审计、内控审计等业务，聘期一年,并提请公司董事会审议。
2026年2月4日，审计委员会以通讯会议形式，召开第七届董事会审计委员会第二十一次会议，独立董事会同审计委员就2025年度
审计计划工作方案与毕马威所进行沟通，同意该所在方案中揭示的审计风险及相应审计安排。
2026年4月17日，审计委员会以现场及通讯会议形式，召开第七届董事会审计委员会第二十二次会议，听取年审会计师2025年度
审计进度工作汇报。审计委员会就2025年度审计重点、审计调整事项、审计结论等与年审会计师进行沟通和讨论。会议认可初步审计
意见。
2026年4月21日，审计委员会以通讯会议形式，召开第七届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过公司《2026年度财务报
告》议案和《2026年度内部控制评价报告》议案，并提请公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为毕马威华振在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天融信科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f805aba4-e92f-4e5e-a3a3-79a36949035b.PDF
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2026-04-23 19:52│天融信（002212）：2025年度董事会工作报告
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天融信（002212）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98577f23-f668-49b0-bc5f-ce3bbe0f2cc8.PDF
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2026-04-23 19:52│天融信（002212）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月23日召开第七届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“毕马威华振”）为公司 2026年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18日在北京成立，于 2012年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业
，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012年 8月 1日正式运营。毕马威
华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2025年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 247人，注
册会计师 1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330人。
毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币 41亿元，其中审计业务收入超过人民币 40亿元（包括境内法定证券服务
业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19亿元）。
毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82亿元。这些上市公司
主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和
公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 7家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担
赔偿责任（约人民币 460万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马
威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司 2026年度财务报表及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息
如下：
本项目的项目合伙人及签字注册会计师张欣华，2012年取得中国注册会计师资格。张欣华 2008年开始在毕马威华振执业，2008
年开始从事上市公司审计，从 2024年开始为本公司提供审计服务。张欣华近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的签字注册会计师孙硕，2020年取得中国注册会计师资格。孙硕 2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公
司审计，从 2024年开始为本公司提供审计服务。孙硕近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
本项目的质量控制复核人高松，2002年取得中国注册会计师资格。高松 2002年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公
司审计，从 2024年开始为本公司提供审计服务。高松近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作
人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度本项目的审计收费为人民币 258万元（含税），其中年报审计费用人民币 220
万元，内控审计费用人民币 38万元，审计费用较上一年度无重大变动。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会与公司管理层及有关人员就续聘会计师事务所事项事先进行了必要的沟通。
2026年 4月 17日公司召开了第七届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026年度审计机构议案》。
公司第七届董事会审计委员会对毕马威华振的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认
为该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务执业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意拟续聘毕马威华
振为公司 2026年度审计机构，负责公司财务报表审计、内控审计等业务，聘期一年,并提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 23日召开了第七届董事会第三十二次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 202
6年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振担任公司 2026年度审计机构，负责公司财务报表审计、内控审计等业务，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5333c07c-696c-4ffa-9799-bb2994b3e9f0.PDF
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2026-04-23 19:52│天融信（002212）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025年 12月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会【2025】32 号），规定“关于非同一控制下
企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自 2026年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释文件发布，公司需对原采用的会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司根据财政部上述相关解释规定，对会计政策进行相应变更，并按文件规定的生效日期开始执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变
更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《天
融信科技集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计准则解释的规定和要求进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，变
更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情
况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a87844d8-3e3f-4282-beff-263340b1dfcb.PDF
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2026-04-23 19:52│天融信（002212）：2025年度内部控制评价报告
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天融信（002212）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/904b4ee1-9db2-49bb-b6ed-6f72575617b1.PDF
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2026-04-23 19:51│天融信（002212）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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天融信（002212）：第七届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3357790b-3707-451a-9441-de5391fbdbe6.PDF
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2026-04-23 19:51│天融信（002212）：2025年年度报告
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天融信（002212）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3445f9be-e36f-4ea7-888e-33236c505838.PDF
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2026-04-23 19:50│天融信（002212）：内部控制审计报告
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天融信科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天融信科技集团股份有限公司 (以下简称“
天融信”) 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天融信董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第 1 页，共 2 页
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会
计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
内部控制审计报告 (续)
毕马威华振审字第 2615788 号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天融信于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
付强
中国 北京 张欣华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c976050d-7b12-4241-a92f-6a91e48269a8.PDF
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2026-04-23 19:50│天融信（002212）：2025年年度审计报告
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天融信（002212）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a8f249f-13d5-4f1f-a9ac-db9368e0b63c.PDF
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2026-04-23 19:50│天融信（002212）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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天融信（002212）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50b71aec-4d96-4fe9-856d-aebbefd6de91.PDF
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2026-04-23 19:49│天融信（002212）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2026年 4月 23日以现场表决
方式召开，会议决定于 2026年 5月 14日召开公司2025年年度股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互
联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026年 4月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<“奋斗者”第三期员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<“奋斗者”第三期员工持股计划 非累积投票提案 √
管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事 非累积投票提案 √
宜的议案》
4.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
9.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已分别经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年
4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会
第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）》《第七届董事会第三十二次会议
决议公告》（公告编号：2026-011）、《2025年年度报告》《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-013）及《关于拟续聘 202
6年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）等相关公告。
3、其他说明
1）本次会议审议议案 8.00 时，关联股东需回避表决；审议议案 1.00、议案 2.00、议案3.00 时，存在下列情形的股东及其一
致行动人应当回避：自身或关联方认购公司“奋斗者”第三期员工持股计划份额、分享收益，以及其他可能导致利益倾斜的情形。上
述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》（公告
编号：2026-008）、《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《“奋斗者”第三期员工持股计划管理办法》《第七届
董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-011）。2）公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并
将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2026年 5月 12日-13日 9:00-12:00、14:00-17:30
2、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407公司董事会办公室会务组
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托
书原件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他
人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关文件须于 2026 年 5月 13 日 17:30 前
送达公司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确认后方视为登记成功。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407
邮 编：515000
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ebbf75ad-bc56-4435-a2b9-8f49852d6353.PDF
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2026-04-23 19:49│天融信（002212）：2025年度独立董事吴建华述职报告
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天融信（002212）：2025年度独立董事吴建华述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c3900abb-2223-4d96-9c3c-9545f027dfc9.PDF
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2026-04-23 19:49│天融信（002212）：2025年度独立董事刘伟述职报告
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天融信（002212）：2025年度独立董事刘伟述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2afdfb8c-92f7-471e-b370-bd9b5acca618.PDF
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2026-04-23 19:49│天融信（002212）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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（2026 年 4 月 23 日第七届董事会第三十二次会议审议修订）
第一章 总则
第一条 为进一步完善天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，特制定本制度。第二条 本制度适用于《天
融信科技集团股份有限公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 薪酬管理制度遵循如下原则：
（一）按岗位价值确定薪酬：以各岗位对公司的价值为基准，体现“责、权、利”的统一；
（二）薪酬与公司业绩、绩效评价标准等评价体系相关联原则；
（三）奖惩分明、激励与约束相结合原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责公司高级管理人员薪酬的统一考核与管理，其主要职责权限参见公
司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事的任职薪酬为董事津贴，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露
。董事兼任公司/子公司其他职位的，该职位的薪酬另外发放，按照公司/子公司的其他相关薪酬管理制度执行。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和保险福利四部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体如下：
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬：根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效考核与考评结果等综合确定。
（三）中长期激励收入：结合公司战略、中长期发展目标等，可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励，具体按股东会审议
通过的方案确定。
（四）保险福利：根据国家和公司的有关规定执行。
第四章 高级管理人员绩效考核与考评方式
第九条 年度绩效考核与考评周期自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日，在每年 5 月底前完成上年度的绩效考核与考评工作。
第十条 绩效考核与考评小组：由董事会薪酬与考核委员会组织人力资源部成立绩效考核与考评小组。
第十一条 绩效考核与考评：根据高级管理人员的年度重点工作完成情况，开展绩效考核与考评工作。
第五章 薪酬支付与止付追索
第十二条 公司董事的津贴按月发放。
第十三条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放、保险福利按月支付。绩效考核与考评工作依据经审计的财务数据开展，其中
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效考核与考评完成后发放。中长期激励收入按激励方案约定的时间、条件兑现。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其实际任期及实际绩效核发相应津贴
与薪酬。
第十五条 公司发放的董事津贴、高级管理人员薪酬均为税前金额。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a70a32e6-6ce2-438f-b3df-a8b132732183.PDF
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2026-04-23 19:49│天融信（002212）：2025年度独立董事佘江炫述职报告
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天融信（002212）：2025年度独立董事佘江炫述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a2591b6d-8356-4f11-9ddb-ef44776aea7a.PDF
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2026-04-23 19:49│天融信（002212）：2025年度独立董事蒋庆哲述职报告
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天融信（002212）：2025年度独立董事蒋庆哲述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4aa49b33-93b7-4db0-aebe-4461438497fd.PDF
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2026-04-23 19:49│天融信（002212）：在任独立董事独立性情况的专项意见
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天融信（002212）：在任独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/54ba3d5f-643d-4c21-bacf-a31d37f76406.PDF
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2026-04-23 19:47│天融信（002212）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天融信（002212）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7eda8b6d-b3d0-4d2a-beaf-ecbf446e53f8.PDF
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2026-04-23 19:46│天融信（002212）：2025年年度报告摘要
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天融信（002212）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/771851f3-0802-4e3d-b495-1324983c4de6.PDF
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2026-04-07 16:32│天融信（002212）：关于公司第一大股东名称变更的公告
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天融信（002212）：关于公司第一大股东名称变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c68a62ea-366f-40a7-a44e-8d7c531eceba.PDF
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2026-03-26 15:50│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年2月9日、2026年2月25日召开第七届董事会第三十次会议、2026
年第一次临时股东会，同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）2026年度金额不超过人
民币140,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司分别于 2026年 2月 10日、 2026年 2月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司
成立时间：1995年11月6日
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101
法定代表人：李雪莹
注册资本：人民币35,000万元
主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软
硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
关联关系：全资孙公司
最新的信用等级情况：信用状况良好，无外部评级
2、被担保人相关的产权及控制关系
天融信科技集团股份有限公司
100%
北京天融信科技有限公司
100%
北京天融信网络安全技术有限公司
3、最近一年又一期主要财务指标（合并口径）
单位：人民币万元
主要财务指标 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 607,499.64 586,769.65
负债总额 299,865.61 256,523.63
净资产 307,409.58 329,803.13
或有事项涉及的总额 - -
主要财务指标 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 119,977.34 280,096.55
利润总额 -38,326.45 3,988.16
净利润 -23,236.00 10,779.46
4、经登录“中国执行信息公开网”查询，天融信网络未被列为失信被执行人。
三、担保进展情况
2026年3月25日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额保证合同》，为天融信网络向该行申请的金额不
超过人民币20,000.00万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约
定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
2026年度，公司对天融信网络经审批的担保总额度为140,000.00万元，本次担保前，公司对天融信网络的实际担保余额为37,218
.21万元，本次担保后，公司对天融信网络的累计担保余额为57,218.21万元，剩余可用担保总额度为82,781.79万元。
本次担保金额未超过公司2026年第一次临时股东会审议通过的担保总额度，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
四、担保协议的主要内容
公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：天融信科技集团股份有限公司
2、债务人：北京天融信网络安全技术有限公司
3、债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
4、保证最高额度：人民币20,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期
限届满之日起两年。
7、保证担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费
、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2026年度，公司为天融信网络提供担保总额度上限为140,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.90%；本次担保提供后
，公司累计担保余额为57,218.21万元，占公司最近一期经审计净资产的6.09%。
截至本公告披露日，公司除为天融信网络提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/554db594-5bac-43a5-85bd-4b3709ecc395.PDF
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2026-02-25 18:09│天融信（002212）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 2月 25日 14:30
2、网络投票时间：2026年 2月 25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407（三）会议召开方式：现场表决与网络投票
相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律
、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计 1,090人，代表股份数量 143,723,602股，占公司有表决权股份总数的 12.1856%。其中
：通过现场投票的股东及股东代理人 6人，代表股份数量 58,079,492股，占公司有表决权股份总数的 4.9243%；通过网络投票的股
东 1,084人，代表股份数量 85,644,110 股，占公司有表决权股份总数的 7.2613%；出席本次会议的中小股东共计 1,086人，代表股
份数量 126,938,341股，占公司有表决权股份总数的 10.7625%。公司董事、董事会秘书、见证律师和相关人员出席或列席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了一项议案，出席会议有效表决权股份总数为 143,723,602股。
该项议案的具体表决结果如下：审议通过《关于公司为全资孙公司 2026 年度银行综合授信提供担保总额度的议案》总表决情况：
同意 141,517,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4650%；反对 1,865,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2981%；弃权 340,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2368%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭佳、李莎莎
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天融信科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/97859480-4bff-4640-95fc-5da70cca993a.PDF
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2026-02-25 18:09│天融信（002212）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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天融信科技集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受天融信科技集团股份有限公司(以下简称“天融信”)的委托，指派郭佳、李莎莎律师(以下简称“本所律师”)出
席天融信 2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、
表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由天融信董事会根据 2026 年 2 月 9 日召开的第七届董事会第三十次会议决议召集，天融信董事会已于 2026 年 2
月 10 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《天融信科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，在
法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称
《网络投票实施细则》)和天融信章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2026年 2月25日 14:30在广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6栋 1407 召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 2 月 25 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 2月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
天融信董事、董事会秘书和其他相关人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程的
有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)天融信董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6人，均为截至 2026 年 2月 12 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天融信股东，该等股东持有及代表的股份总数 58,079,492
股，占天融信有表决权股份总数的 4.9243%。
出席或列席本次股东会现场会议的还有天融信的董事、董事会秘书和其他相关人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 1,084 人，代表股份数 85,644,1
10 股，占天融信有表决权股份总数的 7.2613%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表和本所律师根据《公司法》《股东会规则》
和天融信章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
天融信通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
《关于公司为全资孙公司 2026 年度银行综合授信提供担保总额度的议案》的表决结果：
同意141,517,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4650%；反对 1,865,700 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.2981%；弃权340,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2368%。该议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天
融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/6eff888e-7dda-446c-b0ff-3b0b8017ae5b.PDF
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2026-02-10 00:00│天融信（002212）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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天融信（002212）：第七届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/864b3b5f-b419-46ee-890d-45d9bbd6fb1f.PDF
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2026-02-10 00:00│天融信（002212）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议于 2026年 2月 9日以通讯表决方
式召开，会议决定于 2026年 2月 25日召开公司 2026年第一次临时股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互
联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 12日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026年 2月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司为全资孙公司 2026年度银行综合 非累积投票提案 √
授信提供担保总额度的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：
2026-002）、《关于公司为全资孙公司 2026 年度银行综合授信提供担保总额度的公告》（公告编号：2026-003）。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2026年 2月 13日、2月 24日 9:00-12:00、14:00-17:302、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写
字楼 6栋 1407公司董事会办公室会务组
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托
书原件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他
人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关文件须于 2026 年 2月 24 日 17:30 前
送达公司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确认后方视为登记成功。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407
邮 编：515000
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/0e7fcf05-83d7-49b8-a339-21ae5f63c115.PDF
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2026-02-10 00:00│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告
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天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信提供担保总额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/adc4f6f9-537e-4a09-aa05-0c0c23027422.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│天融信：2026年一季度报告
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2026-04-24│天融信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167886.PDF
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2025-10-30│天融信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759343.PDF
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2025-08-21│天融信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524659.PDF
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2025-04-29│天融信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366482.PDF
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2025-04-19│天融信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143764.PDF
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2024-10-26│天融信：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518994.PDF
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2024-08-16│天融信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880286.PDF
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2024-04-30│天融信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908311.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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