公司公告☆ ◇002212 天融信 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:01 │天融信（002212）：回购报告书 │
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│2026-04-24 17:01 │天融信（002212）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-23 20:39 │天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-23 20:37 │天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案） │
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│2026-04-23 20:37 │天融信（002212）：第七届董事会薪酬与考核委员会关于〝奋斗者〞第三期员工持股计划相关事项的意见│
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│2026-04-23 20:37 │天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-04-23 20:36 │天融信（002212）：第七届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:36 │天融信（002212）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
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│2026-04-23 19:52 │天融信（002212）：2025年度利润分配预案 │
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│2026-04-23 19:52 │天融信（002212）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-24 17:01│天融信（002212）：回购报告书
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天融信（002212）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2770318e-d08e-4845-8331-443957e2598b.PDF
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2026-04-24 17:01│天融信（002212）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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天融信（002212）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ee64a695-63e2-471e-b8d0-4f650e15356c.PDF
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2026-04-23 20:39│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划管理办法
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f8bbd51-67d4-414c-91a5-c5fd74a37192.PDF
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2026-04-23 20:37│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22cff41f-ac0f-42d2-85d3-de81c7c3353f.PDF
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2026-04-23 20:37│天融信（002212）：第七届董事会薪酬与考核委员会关于〝奋斗者〞第三期员工持股计划相关事项的意见
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天融信科技集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司《
董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对公司“奋斗者”第三期员工持股计划相关事项发表意见如下：
公司《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《指导意
见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司实施本次员工持股计划有利于发挥团队的能动性，
强化公司长期竞争优势，确保公司战略和长期经营目标的实现，有利于公司的持续发展。
公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。本次员工持股计划及其摘要的制定、相关议案的决策程序符
合《公司法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益，亦不存在以摊派、强行分配等方
式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关议案提交公司董事会审议。
天融信科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e729fc1d-bb0c-4f27-a64c-b01c7da67aff.PDF
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2026-04-23 20:37│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）摘要
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/948da7c3-e1b9-4abb-995a-749748703e6c.PDF
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2026-04-23 20:36│天融信（002212）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场表决
方式召开，会议通知于 2026年 4月 12日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司
应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机
制，综合考虑公司的发展战略、经营情况和财务状况，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份（以下简
称“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。
公司本次回购资金总额为不低于人民币 7,500万元且不超过人民币 15,000万元（均包含本数）。按照回购资金总额下限人民币
7,500 万元、回购价格上限人民币 12.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 6,250,000 股，占公司目前已发行总股本的 0.53%
；按照回购资金总额上限人民币 15,000万元、回购价格上限人民币 12.00元/股进行测算，预计回购股份数量为 12,500,000股，占
公司目前已发行总股本的 1.06%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占
公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6个月内。
为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，
全权办理本次回购相关事宜。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-009
）。（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司<“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》；
为完善公司员工激励机制，持续推出符合公司发展需求的激励方案，为保留及吸引关键核心人才提供必要保障，公司根据《公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《“奋斗者”第三期员
工持股计划（草案）》及其摘要。公司《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）》及《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）摘
要》于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第三期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案业经公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会具体召开时间另行通知。（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
并通过《关于制定公司<“奋斗者”第三期员工持股计划管理办法>的议案》；
为保证公司“奋斗者”第三期员工持股计划的实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、公司《“奋斗者”第三期员工持股计划（草案）》
之规定，特制定公司《“奋斗者”第三期员工持股计划管理办法》。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《“奋
斗者”第三期员工持股计划管理办法》。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第三期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案业经公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会具体召开时间另行通知。
（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》。
为保证公司“奋斗者”第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会
办理以下与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更；
2、授权董事会对本次员工持股计划的提前终止作出决定；
3、授权董事会根据需要办理本次员工持股计划相应标的股票的回购注销事宜；
4、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
5、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于办理本次员工持股计划的非交易过户；
6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因
参与“奋斗者”第三期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会具体召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十一次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92d8724b-30c2-47a9-a1d7-38048df356fa.PDF
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2026-04-23 20:36│天融信（002212）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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天融信（002212）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cbd85f45-359e-4bb2-a7c4-713620033028.PDF
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2026-04-23 19:52│天融信（002212）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第三十二次会议，会议以 9票同意，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2025年度合并财务报表（毕马威华振审字第 2610999号）确认，
公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,222,546.63元，合并报表期末的未分配利润为 2,543,177,422.21元；母公司
2025年度实现净利润-6,953,181.38元，提取法定盈余公积金 0元，加上期初未分配利润 694,779,381.66 元，扣除实施 2024 年度
利润分配的现金分红23,264,059.44元，本年度母公司可供股东分配的利润为 664,562,140.84元。
3、综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、公司最近三年利润分配相关指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 44,201,705.72 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,222,546.63 83,013,165.90 -371,396,405.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,543,177,422.21
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 664,562,140.84
上市是否满三个完整会计年度 ?是□否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 44,201,705.72
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -71,386,897.6667
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 44,201,705.72
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 44,201,705.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
1、基于上述 2025年度利润分配预案，公司最近三年（2025年度、2024年度、2023 年度）的现金分红总额累计为 104,200,545.
72 元，其中：现金分红金额为44,201,705.72元，股份回购视同现金分红金额为 59,998,840.00元，公司 2024年度和2025年度（202
3年度亏损，未纳入计算）实现的年均可分配利润为 78,617,856.27元，前述公司最近三年的现金分红总额占 2024年度和 2025年度
实现的年均可分配利润的比例为 132.54%，已超过 30%，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定和要求。综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未
来发展战略以及目前经营实际，为满足公司持续经营和长期发展的需要，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展
，更好地维护全体股东的长远利益，董事会提出本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利
润结转至下一年度。
为满足公司日常经营、市场拓展及对外投资等方面的资金需求，公司将 2025年度剩余未分配利润滚存至下一年度，为顺利实施
公司中长期发展战略提供有力保障，实现公司及股东利益的最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格
按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极
履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。
2、公司 2024年末及 2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为 26,163.00万元、28,171.00万元，其分别占总资产的比例为 2.37%、2.51%，均低于 50%。
四、备查文件
1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2025年度合并财务报表（毕马威华振审字第 2610999号）；
2、第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/45be8d86-b0ba-46d0-a30d-23ba7a9d55ee.PDF
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2026-04-23 19:52│天融信（002212）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截
至 2025年 12 月 31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
本着谨慎性原则，公司以 2025年 12月 31日为基准日，对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、
长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分
析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计
确认。
根据评估和分析的结果判断，公司本次计提各项信用减值损失和资产减值损失共计88,805,519.71元，计入的报告期间为 2025年
1月 1日至 2025年 12月 31日。具体如下：
单位：元
项 目 本期计提/转回（-） 占 2025 年度经审计归属于上市
公司股东净利润的比例
信用减值损失：
应收票据坏账损失 2,252,055.22 3.03%
应收账款坏账损失 78,712,532.83 106.05%
其他应收款坏账损失 -114,498.05 -0.15%
长期应收款坏账损失 -752,506.58 -1.01%
项 目 本期计提/转回（-） 占 2025 年度经审计归属于上市
公司股东净利润的比例
一年内到期的非流动资产坏账损失 -46,004.86 -0.06%
小计 80,051,578.56 107.85%
资产减值损失：
存货跌价损失 3,687,015.77 4.97%
合同资产减值损失 -443,450.36 -0.60%
长期股权投资减值损失 3,650,815.22 4.92%
预付款项减值损失 1,859,560.52 2.51%
小计 8,753,941.15 11.79%
合计 88,805,519.71 119.65%
（二）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公
司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的依据及合理性说明
（一）信用减值损失
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和应收租赁款等，以预期信用
损失为基础确认损失准备。
公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合
理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整
个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和应收租赁款外，于每个资产负债表日，对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失
分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准
备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量
损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（二）资产减值损失
1、存货
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。
2、商誉
公司每年聘请评估机构对商誉进行减值测试，将商誉分摊至相关资产组或资产组组合。这些资产组或资产组组合是公司内能够独
立产生现金流入的最小资产组合。资产组或资产组组合的可收回金额根据预计未来现金流量的现值确定。公司考虑了资产组或资产组
组合最近可合理估计的未来现金流量以及合理的折现率，计算上述资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值。
可收回金额是资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计
算需要采用会计估计。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产组或资产组组合生产产品的预测期增长率、稳定期增长率、毛利率
以及计算现值时使用的税前折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支
持的假设所作出有关预测期增长率、稳定期增长率、毛利率及税前折现率的预测，内容有关于估值时采用适当的估值方法及应用适当
假设。
3、长期资产
投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资
等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值
测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
4、合同资产
合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度公司计提信用减值损失 80,051,578.56 元，计提资产减值损失 8,753,941.15元，减少公司 2025年度合并报表利润总
额 88,805,519.71元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反
映公司资产状况
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