公司公告☆ ◇002212 天融信 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 20:46 │天融信（002212）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-07-24 16:49 │天融信（002212）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-24 16:49 │天融信（002212）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-07-11 16:33 │天融信（002212）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 18:24 │天融信（002212）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：关于调整公司〝奋斗者〞第二期员工持股计划受让价格的公告 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：关于独立董事离任及补选独立董事的公告 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-07-07 18:22 │天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2025-08-11 20:46│天融信（002212）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东郑钟南保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份84,928,869股（占公司总股本的7.30%，总股本以公司现有总股本1,1
79,453,879股剔除公司最新披露的回购专用证券账户上库存股16,250,907股后的1,163,202,972股为基数，下同）的股东郑钟南，因
个人资金需求，计划自本公告披露之日（不含）起15个交易日后的3个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外），以大宗交易方式
减持公司股份数量不超过23,264,059股，即不超过公司总股本的2%；以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过11,632,029股，即
不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到持股5%以上股东郑钟南关于股份减持计划的书面通知。现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：郑钟南
2、持股情况：截至本公告披露日，郑钟南持有公司股份84,928,869股，占公司总股本的7.30%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来3个月）、价格区间等具体安
排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、拟减持股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、拟减持股份数量及比例：不超过34,896,088股，即不超过公司总股本的3%（若拟减持期间公司有送股、资本公积金转增股本
、回购注销股份等股份变动事项，则对该拟减持数量做相应调整）。
4、拟减持方式：
大宗交易方式：在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过23,264,059股，即不超过公司总股本的2%；
集中竞价交易方式：在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过11,632,029股，即不超过公司总股本的1%。
5、拟减持期间：自本公告披露之日（不含）起15个交易日后的3个月内进行，即自2025年9月3日至2025年12月2日（根据法律法
规禁止减持的期间除外）。
6、拟减持价格区间：按减持时的二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致的说明郑钟南此前已披露的有关股份限售、股份减持等意向
、承诺及履行情况如下：
1、公司于2008年1月21日披露的《首次公开发行股票招股说明书》
郑钟南承诺：自公司首次公开发行A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已直
接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
该承诺事项已履行完毕。
2、公司于2014年7月25日披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份的公告》
（2014-040）
郑钟南承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
该承诺事项已履行完毕。
3、公司于2014年7月26日披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份的公告》
（2014-041）
郑钟南承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
该承诺事项已履行完毕。
4、公司于2015年7月9日披露的《关于公司控股股东及高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2015-041）
郑钟南承诺：鉴于近期股票市场波动较大，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、
健康发展和维护中小投资者的利益，承诺自本公告日起，未来六个月内不减持其持有的公司股票。
该承诺事项已履行完毕。
5、公司于2015年7月10日披露的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》
（2015-044）
郑钟南承诺：鉴于近期股票市场波动较大，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为稳定股价和维护中小投
资者的利益，承诺自2015年7月9日起，根据股票二级市场实际情况，未来十二个月内通过包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统
竞价交易、二级市场、大宗交易及参与公司定增等一种或多种方式择机增持本公司股票，增持股数不低于100万股。增持所需资金由
其自筹取得。本次增持计划完成后6个月内不减持其持有的公司股份。
该承诺事项已履行完毕。
6、公司于2017年1月23日披露的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2017-008）
郑钟南承诺：本次交易中，其不存在放弃公司控制权的相关安排，与本次交易有关各方也不存在其他任何未披露的协议、安排，
包括委托、转让表决权、提案权、提名权等相关权益的安排。本次交易完成后36个月内，其作为上市公司控股股东，不会放弃上市公
司控制权，也不会放弃其在上市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权及合法权益。
该承诺事项已履行完毕。
7、公司于2018年9月26日披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告》（公告编号：2018-086）
郑钟南承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
该承诺事项已履行完毕。
8、公司于2019年3月8日披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-021）
郑钟南承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
该承诺事项已履行完毕。
9、公司于2019年3月9日披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-023）
郑钟南承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
该承诺事项已履行完毕。
10、公司于2020年5月16日披露的《重大资产出售预案》
郑钟南及其一致行动人承诺：（1）自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕，本人/本企业无任何减持上市公司股份的计划。
（2）若本人/本企业违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任
。
该承诺事项已履行完毕。
截至本公告披露日，郑钟南不存在尚未履行完毕的与股份限售、股份减持等相关的承诺事项，本次拟减持事项与郑钟南此前已披
露的相关意向、承诺一致。
（三）郑钟南不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条
规定的情形。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险：郑钟南将根据个人资金需求、二级市场价格等情况决定是否实施本次股份减持计划，具体
的减持时间、价格和数量也存在不确定性。
（二）公司无控股股东、实际控制人，本次股份减持计划为郑钟南的正常减持行为，不会导致公司控制权的变更。
（三）本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
若有减持行为，郑钟南亦将严格遵守前述法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股东郑钟南关于减持计划的书面文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/59611bb7-ad94-4c07-bb23-01db565dfe16.PDF
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2025-07-24 16:49│天融信（002212）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 14:30
2、网络投票时间：2025 年 7 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律
、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计 809 人，代表股份数量 99,487,577 股，占公司有表决权股份总数的 8.5529%（截至股
权登记日，公司总股本为 1,179,453,879 股，其中公司回购专户中库存股 16,250,907 股，该等股份不享有表决权）。其中：通过
现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份数量 85,189,869 股，占公司有表决权股份总数的 7.3237%；通过网络投票的股东 80
6 人，代表股份数量 14,297,708 股，占公司有表决权股份总数的 1.2292%；出席本次会议的中小股东共计 806 人，代表股份数量
14,297,708 股，占公司有表决权股份总数的 1.2292%。
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司相关人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了一项议案，出席会议有效表决权股份总数为 99,487,577 股。
该项议案的具体表决结果如下：
审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 98,291,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7974%；反对 880,302股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8848%；弃权 316,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3177%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭佳、李莎莎
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天融信科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/d9de422f-db2d-4e30-994b-b6395a525222.PDF
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2025-07-24 16:49│天融信（002212）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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天融信科技集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受天融信科
技集团股份有限公司(以下简称“天融信”)的委托，指派郭佳、李莎莎律师(以
下简称“本所律师”)出席天融信 2025 年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出
席会议人员与召集人的资格、表
决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由天融信董事会根据 2025 年 7 月 7 日召开的第七届董事会第二十四次会议决议召集，天融信董事会已于 2025 年
7 月 8 日在巨潮资讯网等相关
网站和媒体上刊登了《天融信科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本
次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称
《网络投票实施细则》)和天融信章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2025 年 7 月 24 日 14:30 在广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6栋 1407召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 7 月 24 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 7月 24日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
天融信董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会，其他相关人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程的
有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)天融信董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 3人，均为截至 2025 年 7 月 21 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天融信股东，该等股东持有及代表的股份总数 85,189,869
股，占天融信有表决权股份总数的 7.3237%(截至股权登记日，公司总股本为 1,179,453,879 股，其中公司回购专户中库存股 16,25
0,907 股，该等股份不享有表决权，下同)。
出席本次股东会现场会议的还有天融信的董事、监事、董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 806 人，代表股份数 14,297,708
股，占天融信有表决权股份总数的 1.2292%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信
章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》《股
东会规则》和天融信章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
天融信通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》的表决结果：
同意 98,291,175股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7974%；反对 880,302 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.8848%；弃权316,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3177%。该议案获得
通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天
融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/cb0e75dd-5720-4c08-b29f-b884260639ba.PDF
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2025-07-11 16:33│天融信（002212）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：6,000万元至7,000万元 亏损：20,576.55万元
的净利润 比上年同期增长：65.98%至70.84%
扣除非经常性损益后 亏损：7,200万元至8,200万元 亏损：21,615.66万元
的净利润 比上年同期增长：62.06%至66.69%
基本每股收益 亏损：0.05元/股至0.07元/股 亏损：0.18元/股
营业收入 80,000万元至85,000万元 87,323.12万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司继续推进提质增效战略，报告期实现大幅减亏。
1、公司始终坚持技术创新的发展战略，持续完善产品体系与解决方案，不断提升核心竞争力；同时，进一步加强市场营销工作
，优化营销布局，增强市场渗透力。在复杂的市场环境下，第二季度单季营业收入同比增长超8%。
2、公司充分发挥自身核心竞争优势，积极优化市场竞争策略，强化项目筛选机制，收入质量持续提升，报告期毛利率同比增长
超过4个百分点。
3、公司持续深化内部管理，不断强化费用管控力度，在保证运营效率的同时，有效控制成本支出。报告期内，销售费用、研发
费用及管理费用三项费用均实现同比下降，三项费用总额同比减少超过13%。
四、风险提示
公司本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/d043281e-f652-4709-a298-9fb920ed8f1e.PDF
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2025-07-07 18:24│天融信（002212）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表
决方式召开，会议决定于 2025 年 7 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
公司于2025年7月7日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定召集本
次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2025年7月24日14:30
网络投票时间：2025年7月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月24日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
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