公司公告☆ ◇002212 天融信 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 15:55 │天融信（002212）：关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告 │
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│2025-02-26 18:04 │天融信（002212）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-26 18:04 │天融信（002212）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-02-10 16:36 │天融信（002212）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-10 16:35 │天融信（002212）：关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的公告 │
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│2025-02-10 16:34 │天融信（002212）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-01-26 15:36 │天融信（002212）：关于〝奋斗者〞第一期（2024年增补）员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-01-15 16:37 │天融信（002212）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 17:48 │天融信（002212）：2024年第八次临时股东会的法律意见 │
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│2024-12-30 17:48 │天融信（002212）：2024年第八次临时股东会决议公告 │
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2025-03-04 15:55│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告
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一 、担保情况概述
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年2月10日、2025年2月26日召开第七届董事会第十九次会议、2025
年第一次临时股东会，同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）金额不超过人民币105,
000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。
在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司分别于2025年2月11日、2025年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司
成立时间：1995年11月6日
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101
法定代表人：李雪莹
注册资本：人民币35,000万元
主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软
硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
关联关系：全资孙公司
最新的信用等级情况：信用状况良好，无外部评级
2、被担保人相关的产权及控制关系
天融信科技集团股份有限公司
100%
北京天融信科技有限公司
100%
北京天融信网络安全技术有限公司
3、最近一年又一期主要财务指标（合并口径）
单位：人民币万元
主要财务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 595,562.52 640,628.86
负债总额 281,075.76 316,516.78
净资产 314,096.52 323,931.52
或有事项涉及的总额 - -
主要财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 156,698.41 309,556.00
利润总额 -25,272.78 4,618.79
净利润 -12,604.57 6,201.12
4、经登陆“中国执行信息公开网”查询，天融信网络未被列为失信被执行人。
三、担保进展情况
2025年3月3日，公司与平安银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额保证担保合同》，为天融信网络向该行申请的金额
不超过人民币20,000.00万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为从合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限
届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年。
截至本公告披露日，公司对天融信网络经审批的担保总额度为105,000.00万元，本次担保前，公司对天融信网络的实际担保余额
为52,970.74万元，本次担保后，公司对天融信网络的累计担保余额为70,050.85万元，剩余可用担保总额度为34,949.15万元。
本次担保金额未超过公司2025年第一次临时股东会审议通过的担保总额度，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
四、担保协议的主要内容
公司与平安银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证担保合同》主要内容如下：
1、保证人：天融信科技集团股份有限公司
2、债务人：北京天融信网络安全技术有限公司
3、债权人：平安银行股份有限公司北京分行
4、保证最高额度：人民币20,000.00万元
5、担保方式：连带责任保证
6、保证期间：从合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展
期期间届满之日后三年。
7、保证担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用之和。利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用
包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为天融信网络提供担保总额度上限为105,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.11%；本次担
保提供后，公司累计担保余额为70,050.85万元，占公司最近一期经审计净资产的7.42%。
截至本公告披露日，公司除为天融信网络提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司和平安银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/2c68c924-2492-480f-a740-f8c6fe73b805.PDF
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2025-02-26 18:04│天融信（002212）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：205 年 2 月 26 日 14:30
2、网络投票时间：2025 年 2 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：205年2月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计 1,185 人，代表股份数量 109,427,266 股，占公司有表决权股份总数的 9.4074%（截至
股权登记日，公司总股本为 1,179,453,879 股，其中公司回购专户中库存股 16,250,907 股，该等股份不享有表决权）。其中：通
过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份数量 85,168,869 股，占公司有表决权股份总数的 7.3219%；通过网络投票的股东
1,183 人，代表股份数量 24,258,397 股，占公司有表决权股份总数的 2.0855%；出席本次会议的中小股东共计 1,183 人，代表股
份数量 24,258,397 股，占公司有表决权股份总数的 2.0855%。
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司相关人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了一项议案，出席会议有效表决权股份总数为 109,427,266 股
。该项议案的具体表决结果如下：
审议通过《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议案》
总表决情况：
同意 105,395,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3158%；反对 3,538,000股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.2332%；弃权 493,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4510%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭佳、陈伟
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天融信科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于天融信科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0b306592-3530-43a7-abc6-aec43c779303.PDF
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2025-02-26 18:04│天融信（002212）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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天融信科技集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(
以下简称“本所”)接受天
融信科技集团股份有限公司(以下简称“天融信”)的委托，指派郭佳、陈伟律师(以下简称“本所律师”)出席天融信 2025年第
一次临时股东会(以下简称“本次
股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、
表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由天融信董事会根据 2025 年 2 月 10 日召开的第七届董事会第十九次会议决议召集，天融信董事会已于 2025 年
2月 11日在巨潮资讯网等相关
网站和媒体上刊登了《天融信科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本
次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下
简称《网络投票实施细则》)和天融信章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2025 年 2 月 26 日 14:30 在广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC写字楼 6栋 1407召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 2 月 26 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 2月 26日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
天融信董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会，其他相关人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程
的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)天融信董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2人，均为截至 2025 年 2 月 21 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天融信股东，该等股东持有及代表的股份总数 85,168,869
股，占天融信有表决权股份总数的 7.3219%(截至股权登记日，公司总股本为 1,179,453,879 股，其中公司回购专户中库存股 16,25
0,907 股，该等股份不享有表决权，下同)。
出席本次股东会现场会议的还有天融信的董事、监事、董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 1,183 人，代表股份数 24,258,3
97 股，占天融信有表决权股份总数的 2.0855%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融
信章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》《股
东大会规则》和天融信章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
天融信通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议案》的表决结果：
同意 105,395,766股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.3158%；反对 3,538,000股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.2332%；弃权493,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4510%。该议案获得
通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和
天融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/9b91feb6-d20b-4990-b68e-9c115fe8f2c7.PDF
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2025-02-10 16:36│天融信（002212）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2025年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，会
议通知于 2025 年 2 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议案》；
由于经营发展需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）金额不超过人
民币105,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起
12个月。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律
文件。具体如下：
单位：万元（人民币）
序号 申请公司 银行 拟申请授信额度及
相应担保额度
1 北京天融信网络安全技术有限公司 北京银行股份有限公司 30,000.00
2 北京天融信网络安全技术有限公司 招商银行股份有限公司北京分行 30,000.00
3 北京天融信网络安全技术有限公司 平安银行股份有限公司北京分行 25,000.00
4 北京天融信网络安全技术有限公司 宁波银行股份有限公司北京分行 20,000.00
合计 105,000.00
天融信网络资产负债率不超过 70%。以上授信总额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资金额应在授信总额度内以银行与天
融信网络实际发生的融资金额为准。
上述事项的具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》披露的《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的公告》（公告编号：2025-004）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）以 9 票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，对第七届董事会第十九次会议审议通过并提交股东会的相关议案进行审议。
会议召开基本情况：
1、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407
2、股权登记日：2025 年 2 月 21 日
3、会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 14:30
上述事项的具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/746ffeaa-3f78-4311-bb99-82c701946730.PDF
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2025-02-10 16:35│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的公告
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一、担保情况概述
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月10日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全
资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议案》，由于经营发展需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公
司（以下简称“天融信网络”）金额不超过人民币105,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自
公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人办理相关手续,并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上述关于公司为天融信网络申请银行
综合授信提供担保总额度的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
二、具体担保情况
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 担保总额 截至目前 本次新 担保总额度 是否
持股比 近一期资产 度上限 担保余额 增担保 占上市公司 关联
例 负债率 额度 最近一期净 担保
资产比例
公司 北京天融 100% 47.20% 120,000 53,883.06 105,000 11.35% 否
信网络安
全技术有
限公司
注：经公司2024年2月21日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，自2024年2月28日起至2025年2月27日止，公司为天融信
网络银行综合授信总额度提供的担保总额度上限为人民币120,000.00万元。截至2025年2月10日，公司为天融信网络提供的实际担保
余额为人民币53,883.06万元
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