公司公告☆ ◇002212 天融信 更新日期：2026-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 00:00 │天融信（002212）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-10-20 00:00 │天融信（002212）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-10-13 19:39 │天融信（002212）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-13 19:39 │天融信（002212）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-13 19:36 │天融信（002212）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-22 19:12 │天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺（杨隽萍） │
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│2026-09-22 19:12 │天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺（蒋庆哲） │
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│2026-09-22 19:12 │天融信（002212）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-09-22 19:12 │天融信（002212）：关于调整董事会人数并修订公司章程的公告 │
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│2026-09-22 19:12 │天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺（杨隽萍） │
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2026-10-20 00:00│天融信（002212）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，会
议通知于 2026年 10 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会
议董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定
。
二、会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，结
合公司实际情况，董事会同意聘任李雪莹女士为公司总经理，聘任孔继阳先生为公司副总经理、财务负责人，聘任孙嫣女士为公司副
总经理（不分管经营业务）、董事会秘书。上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止
（简历详见附件）。
孙嫣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未兼任分管经营业务的副总经理，具备足够的时间和精力独立履行
董事会秘书职责，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会秘书工作制
度》等有关规定。
本议案业经公司于 2026年 10月 16日召开的第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过；其中，聘任财务负责人事项
业经公司于 2026年 10 月 16日召开的第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
聘任董事会秘书事项的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-054）。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
为有效规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及公司章程等有
关规定，结合公司实际情况，董事会同意聘任田祎女士为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案业经公司于 2026年 10月 16日召开的第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/f7329d6f-1f09-4a6d-af3d-4b2d2615f26c.PDF
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2026-10-20 00:00│天融信（002212）：关于聘任董事会秘书的公告
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一、聘任董事会秘书情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《天融信科技集团股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任孙嫣女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。孙嫣女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，
熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力，符合任职资格，具体如下：
（一）具备财务、法律合规及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；（二）不存在《公司法》第一百七十八条规
定的不得担任公司的董事、高级管理人员情形；（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施
；（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级
管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届
满；
（六）不存在法律法规、深圳证券交易所业务规则规定的其他不得担任上市公司董事会秘书的情形。
孙嫣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，具备
足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以
及公司《董事会秘书工作制度》等有关规定。
二、董事会秘书联系方式
办公电话：010-82776600
传 真：010-82776677
电子信箱：ir@topsec.com.cn
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 11号楼东侧
邮 编：100193
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/22e68198-c8fc-4c3c-9cc1-0c1f29e1e10a.PDF
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2026-10-13 19:39│天融信（002212）：2026年第二次临时股东会决议公告
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天融信（002212）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/095c7f27-78fd-4b98-baaf-f6724080ec0a.PDF
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2026-10-13 19:39│天融信（002212）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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天融信科技集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受天融信科技集团股份有限公司(以下简称“天融信”或“公司”)的委托，指派陈伟、刘洁律师(以下简称“本所律
师”)出席天融信 2026 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由天融信董事会根据2026年9月22日召开的第七届董事会第三十六次会议决议召集，天融信董事会已于 2026 年 9月
23 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《天融信科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，在法定期限
内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称《网
络投票实施细则》)和天融信章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 10 月 13 日 14:30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧公司一层会议室
召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 10 月 13日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2026年10月13日9:15至15:00期间的任意时间。
天融信董事、董事会秘书和其他相关人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程的
有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)天融信董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 20人，均为截至 2026 年 9月 24 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天融信股东，该等股东持有及代表的股份总数 139,513,932
股，占天融信有表决权股份总数的 11.9503%(截至股权登记日，公司总股本为 1,179,453,879 股，其中公司回购专户中库存股 12,
000,000股，该等股份不享有表决权，下同)。
出席或列席本次股东会现场会议的还有天融信的董事、董事会秘书和其他相关人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 467 人，代表股份数 41,278,363
股，占天融信有表决权股份总数的 3.5358%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信
章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表和本所律师按照《公司法》《股东会规则》
和天融信章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
天融信通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》的表决结果：
同意179,710,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4019%；反对 953,552 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.5274%；弃权127,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0707%。该议案获得通过。
2、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》(累积投票)的表决结果：
2.01 选举李雪莹女士为第八届董事会非独立董事
得票数 174,022,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2557%。李雪莹女士当选第八届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 157,237,708 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8725%。
2.02 选举章羽先生为第八届董事会非独立董事
得票数 173,817,980 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1424%。章羽先生当选第八届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 157,032,719 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.7476%。
2.03 选举孔继阳先生为第八届董事会非独立董事
得票数 173,795,594 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1300%。孔继阳先生当选第八届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 157,010,333 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.7339%。
3、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》(累积投票)的表决结果：3.01 选举蒋庆哲先生为第八届董事会独立董事
得票数 173,753,763 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1068%。蒋庆哲先生当选第八届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 156,968,502 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.7084%。
3.02 选举杨隽萍女士为第八届董事会独立董事
得票数 173,959,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2208%。杨隽萍女士当选第八届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 157,174,568 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8340%。
3.03 选举蒋展女士为第八届董事会独立董事
得票数 173,707,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0813%。蒋展女士当选第八届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 156,922,276 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6802%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天
融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(三)员工持股计划行使表决权相关情况
天融信“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划、“奋斗者”第一期(2023 年增补)员工持股计
划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划以及“奋斗者”第二期员工持股计划对本次股东会相关议案行使表决权，经查阅天
融信提供的相关资料和披露的相关公告文件，上述各期员工持股计划均已经按照各期员工持股计划管理办法的相关约定，召开管理委
员会会议，对本次股东会相关议案的投票表决、授权投票人员和投票方式等形成决议。
本所律师认为，天融信员工持股计划在本次股东会行使表决权的行为和决策过程符合员工持股计划的约定，不存在应回避而未回
避表决的情形。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和天融信章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。天融信员工持股计
划在本次股东会行使表决权的行为和决策过程符合员工持股计划的约定，不存在应回避而未回避表决的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/930469a7-a286-4a71-8780-7dd242a37687.PDF
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2026-10-13 19:36│天融信（002212）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 10 月 13 日以现场表决方式召开，会
议通知于 2026年 10 月 13 日以直接送达方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司应出席会议董
事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事李雪莹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，为保证公司董事会科学决策和规范、高效运作，结合公司实
际情况和发展需要，董事会同意选举董事李雪莹女士为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及
公司章程、公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成如下：
委员会 委员会成员 召集人
战略委员会 李雪莹、蒋庆哲（独立董事）、章羽 李雪莹
提名委员会 蒋展（独立董事）、杨隽萍（独立董事）、孔继阳 蒋展
薪酬与考核委员会 蒋庆哲（独立董事）、章羽、蒋展（独立董事） 蒋庆哲
审计委员会 杨隽萍（独立董事）、蒋庆哲（独立董事）、吴亚飚 杨隽萍
上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
三、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/eb1f1402-3901-47c3-aba6-a29df6f32a23.PDF
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2026-09-22 19:12│天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺（杨隽萍）
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天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺（杨隽萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/45cd9552-4974-4ded-8839-aaadc01a81d5.PDF
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2026-09-22 19:12│天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺（蒋庆哲）
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天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺（蒋庆哲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b23bab0f-e094-47c8-bcc9-87f9325c61e4.PDF
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2026-09-22 19:12│天融信（002212）：关于选举职工代表董事的公告
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为确保董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
”）等有关规定，天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开2026年第二次职工代表大会，经职工代
表大会审议，同意选举吴亚飚先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。吴亚飚先生将与公司2026年第二次临时股东
会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
吴亚飚先生符合《公司法》及公司章程等有关职工代表董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举及董事会换届选举工作完
成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/3005a38b-5d95-481c-bb8a-9ee0f3fa97d4.PDF
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2026-09-22 19:12│天融信（002212）：关于调整董事会人数并修订公司章程的公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于
调整董事会人数并修订公司章程的议案》。为进一步提高董事会决策效率，适应公司经营发展需要，公司拟将董事会人数由 9名调整
为 7名，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和公司实际情况，董事会同意公司对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）部分条款进行修订。
修订条款及具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百一十二条 公司设董事会，董事 第一百一十二条 公司设董事会，董事
会由 9 名董事组成，设董事长 1人。董事长 会由 7 名董事组成，设董事长 1人。董事长
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
2 第三十四条 公司应当建立与股东畅 第三十四条 公司应当建立与股东畅
通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事 通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事
项的知情、参与决策和监督等权利。股东要 项的知情、参与决策和监督等权利。股东要
求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公 求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公
司法》《证券法》等法律、行政法规及本章 司法》《证券法》等法律、行政法规及本章
程的规定。 程的规定。
股东提出查阅、复制第三十三条第（五） 股东提出查阅、复制第三十三条第（五）
项所述有关资料的，应当向公司提出书面申 项所述有关资料的，应当向公司提出书面申
请，说明查阅、复制有关资料的目的、具体 请，说明查阅、复制有关资料的目的、具体
内容及时间，并向公司提供证明其股东身份 内容及时间，并向公司提供证明其股东身份
及持股情况的书面文件，包括但不限于：股 及持股情况的书面文件，包括但不限于：股
东身份证明文件、持股数量、持股证明。公 东身份证明文件、持股数量、持股证明。公
司在收到股东书面申请材料后十五日内对 司在收到股东书面申请材料后十五日内对
序号 修订前 修订后
股东身份进行核实。经核实符合规定的，将 股东身份进行核实。经核实符合规定的，将
通知股东在指定时间到公司现场查阅、复 通知股东在指定时间到公司现场查阅、复
制，股东应按要求签署保密协议；经核实不 制，股东应按要求签署承诺函；经核实不符
符合规定的，公司将通知申请人并说明理 合规定的，公司将通知申请人并说明理由。
由。股东提出书面申请至正式查阅、复制有 股东提出书面申请至正式查阅、复制有关资
关资料当日，应当持续符合《公司法》等法 料当日，应当持续符合《公司法》等法律、
律、行政法规和本章程规定的有权查阅、复 行政法规和本章程规定的有权查阅、复制资
制资料的持股比例、持股时间要求。 料的持股比例、持股时间要求。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《天融信科技集团股份有限公司章程》。
该事项尚需公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更
登记手续，并授权董事会及其授权代表按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。公
司将在股东会审议通过上述事项后，及时办理相关工商备案登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8ce3c82d-24ad-44b9-8b67-294029af1ced.PDF
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2026-09-22 19:12│天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺（杨隽萍）
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天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺（杨隽萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/87882414-d3ac-46f6-9880-d1184a5e5f27.PDF
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2026-09-22 19:12│天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺（蒋展）
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天融信（002212）：独立董事提名人声明与承诺（蒋展）。公告详情请查看附件
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2026-09-22 19:12│天融信（002212）：第七届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，我们作为
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会提名委员会成员，现就公司第八届董事会非独立董事候选人和独
立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
一、关于第八届董事会非独立董事候选人的审查意见
经审核非独立董事候选人李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生的相关资料，我们认为：
1、非独立董事候选人李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生具备《股票上市规则》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事的
任职条件、任职资格。
2、非独立董事候选人李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司非独立董事任
职要求，候选人不存在《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩
戒，具备担任上市公司非独立董事的能力。
二、关于第八届董事会独立董事候选人的审查意见
经审核独立董事候选人蒋庆哲先生、杨隽萍女士、蒋展女士的相关资料，我们认为：
1、独立董事候选人蒋庆哲先生、杨隽萍女士、蒋展女士具备《管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》规定的担任上市
公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、独立董事候选人蒋庆哲先生、杨隽萍女士、蒋展女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要
求。蒋庆哲先生、杨隽萍女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；蒋展女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作指引
》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存
在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。
综上所述，我们一致同意李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，蒋庆哲先生、杨隽萍女士
、蒋展女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
提名委员会成员：佘江炫、刘伟、吴亚飚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f4278943-70cb-47d1-9992-f8b3072c71b9.PDF
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2026-09-22 19:12│天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺（蒋展）
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天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺（蒋展）。公告详情请查看附件
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2026-09-22 19:12│天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺（蒋庆哲）
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天融信（002212）：独立董事候选人声明与承诺（蒋庆哲）。公告详情请查看附件
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2026-09-22 19:11│天融信（002212）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2026年 9月 22日以通讯表决方式召开，会
议通知于 2026年 9月 21日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董
事9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》；
为进一步提高董事会决策效率，适应公司经营发展需要，公司董事会同意将董事会人数由 9名调整为 7名，其中非独立董事 3名
，独立董事 3名，职工代表董事 1名。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和公司实际情况，董事会同
意公司对公司章程部分条款进行修订。
同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权代表具体办理公司章程备案等相关工商变更登记手续，并授权董事会及其授权
代表按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。
上述事项的具体内容详见公司于 2026年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于调整董事会人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-042）。修订后的公司章程于 2026
年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
同意。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第七届董事会任期将于 2026年 10月届满，为确保董事会的规范运作，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引
》）及公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生为公司第八届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
经核查，上述非独立董事候选人不存在不得提名为公司董事的情形，符合《公司法》等法律法规、《规范运作指引》、深圳证券
交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。经股东会审议通过后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案业经公司于 2026 年 9月 21 日召开的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司第七届董事会提名委
员会发表的审查意见于 2026年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第七届董事会任期将于 2026年 10月届满，为确保董事会的规范运作，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》及公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名蒋庆哲先生、
杨隽萍女士、蒋展女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
经核查，上述独立董事候选人不存在不得提名为公司董事的情形，符合《公司法》等法律法规、《规范运作指引》、深圳证券交
易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。蒋庆哲先生、杨隽萍女士已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，蒋展女士尚未
取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案需经深圳
证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审查无异议后，提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
本议案业经公司于 2026 年 9月 21 日召开的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司第七届董事会提名委
员会发表的审查意见于 2026年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟召开 2026年第二次临时股东会，对第七届董事会第三十六次会议审议通过并提交股东会的相关议案进行审议。
会议召开基本情况：
1、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 11号楼东侧公司一层会议室2、股权登记日：2026年 9月 24日
3、会议召开时间：2026年 10月 13日 14:30
上述事项的具体内容详见公司于 2026年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/9606a2db-a222-4ffc-995e-95613a8e4e67.PDF
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2026-09-22 19:09│天融信（002212）：公司章程
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天融信（002212）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e5197e61-0a70-4679-a820-ccf87ce78b57.PDF
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2026-09-22 19:08│天融信（002212）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2026年 9月 22日以通讯表决
方式召开，会议决定于 2026年 10月 13日召开公司2026年第二次临时股东会。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互
联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 24日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026年 9月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 11号楼东侧公司一层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 非独立董事候选人李雪莹 累积投票提案 √
2.02 非独立董事候选人章羽 累积投票提案 √
2.03 非独立董事候选人孔继阳 累积投票提案 √
3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
3.01 独立董事候选人蒋庆哲 累积投票提案 √
3.02 独立董事候选人杨隽萍 累积投票提案 √
3.03 独立董事候选人蒋展 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编
号：2026-041）、《关于调整董事会人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-042）等相关公告。
3、其他说明
1）上述第 1.00 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
2）上述第 2.00、3.00项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；
3）议案 2.00、议案 3.00 采用累积投票制等额选举方式，应选举非独立董事 3 人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数；
4）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2026年 10月 9日、10月 12日 9:00-12:00、14:00-17:302、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 11
号楼东侧公司董事会办公室会务组
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托
书原件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他
人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关文件须于 2026年 10月 12日 17:30前送
达公司（以公司收到的时间为准），并与公司电话确认后方视为登记成功。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 11号楼东侧
邮 编：100193
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2bc29ef3-ec35-4384-b85e-6992538bb32a.PDF
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2026-09-16 16:07│天融信（002212）：关于〝奋斗者〞第二期员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公
│告
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鉴于天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）“奋斗者”第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）首
次受让部分第一个锁定期已于 2026 年 9 月15 日届满，公司于 2026 年 9月 16 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于“奋斗者”第二期员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及本次员工持股计划相关规定，现将本次
员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划首次受让部分非交易过户情况
2025年9月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“天融信科
技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的1,545.0907万股公司股票已于2025年9月12日以非交易过户形式过户至“天融信
科技集团股份有限公司－‘奋斗者’第二期员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2025年9月16日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于“奋斗者”第二期员工持股计划首次受让
部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-050）。
二、本次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明
（一）第一个锁定期届满
根据本次员工持股计划的相关规定，首次受让部分所获标的股票分 3期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔
标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%，各年
度具体解锁比例和数量根据公司业绩考核目标和持有人绩效考核结果计算确定。其中，第一个解锁期对应的标的股票数量为 7,725,4
53股，占公司目前总股本的 0.6550%。公司本次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期（12个月）已于 2026年 9月 15日届满。
（二）解锁条件成就的说明
1、公司层面业绩考核
本次员工持股计划首次受让部分的考核年度为 2025年-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，2025年度公司层面解锁比
例对应业绩考核目标如下：
（1）解锁 100%：
满足下列条件之一：2025 年度营业收入不低于 2024 年度营业收入；以 2024 年度净利润为基数，2025年度净利润增长率不低
于 100%。
（2）解锁 50%：
以 2024年度净利润为基数，2025年度净利润增长率不低于 60%。
说明：
①上述“2024 年度净利润”及后续各年度净利润目标计算以剔除股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润作为计算依
据，即计算公式为：经审计的合并报表中的归属于上市公司股东的净利润+当年摊销的股份支付费用-当年冲回的股份支付费用；上述
股份支付费用包括本次及其他全部在有效期/存续期内的股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用。
②上述“2024 年度营业收入”及后续各年度营业收入目标计算以经审计的合并报表的营业收入作为计算依据。
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2025 年度合并财务报表（毕马威华振审字第 2610999 号），公司
2025 年度扣除股份支付影响后的净利润为91,772,099.48元，较 2024年同比增长 234.93%。2025年度公司层面业绩达到本次员工持
股计划首次受让部分第一个解锁期设定的业绩考核要求。
2、个人层面绩效考核
公司及下属子公司对持有人分年度进行考核，并依据绩效考评结果确定其解锁的比例，个人当年实际解锁额度=公司层面解锁比
例×个人层面解锁比例×个人当年计划解锁额度。持有人的绩效考评结果划分为 A、B、C、D、E五个档次，考核评价表适用于考核对
象。根据下表确定持有人解锁的比例：
绩效考评结果 A B C D E
解锁比例 100% 90% 80% 60% 0%
本次员工持股计划首次受让部分的参与对象中，除 3名参与对象离职外，其余 224名参与对象的个人层面绩效考核达到本次员工
持股计划首次受让部分第一个解锁期设定的业绩考核要求（绩效考核结果为“A”、“B”、“C”）。
综上所述，本次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已届满且解锁条件已成就；除离职人员外，符合解锁条件的 224名参与
对象在第一个解锁期对应的可解锁标的股票数量合计为 7,622,053股，占公司目前总股本的 0.6462%。
三、本次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满后的后续安排
根据本次持股计划相关规定，首次受让部分第一个锁定期届满后、存续期内：
1、对于第一个解锁期对应的可解锁标的股票，管理委员会将根据本次员工持股计划的安排和当时市场情况，通过非交易过户、
或择机出售相应标的股票等合法方式，将相应标的股票过户至持有人/持有人继承人个人证券账户名下，或将相应标的股票的售出金
额在依法扣除相关税费后分配给持有人。
2、对于第一个解锁期不能解锁部分对应的份额，由管理委员会收回，并决定是否将该份额重新分配至符合本次员工持股计划参
与对象标准的员工。若该份额未重新分配，则未分配部分对应的标的股票由管理委员会进行处置，处置方式包括但不限于择机出售（
按照相应份额的原始出资额与扣除相关税费后的售出金额孰低值返还持有人，收益由管理委员会确定处置方式），或提请公司董事会
回购注销，或通过法律法规允许的其他方式处置。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在法律法规规定的上市公司董事
、高级管理人员不得买卖本公司股票的下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，导致与上述规定情形不一致的，则参照最新规定执行。
四、其他说明
公司将根据上述员工持股计划的实施进展情况，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/2eb8f7bb-1b2c-40ff-b792-d4b752cc4c22.PDF
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2026-09-16 16:06│天融信（002212）：第七届董事会第三十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2026年 9月 16日以通讯表决方式召开，会
议通知于 2026年 9月 14日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董
事9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于“奋斗者”第二期员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成
就的议案》。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》、公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）等有关规定以及公司 2025年第二次临时股东
会的授权，董事会认为公司本次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，除离职人员外，符合解锁条件的
224名参与对象在第一个解锁期对应的可解锁标的股票数量合计为 7,622,053股，占公司目前总股本的 0.6462%。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第二期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案业经公司于 2026年 9月 15 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。
上述事项的具体内容详见公司于 2026年 9月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《关于“奋斗者”第二期员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告
编号：2026-040）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/f867c297-ad06-4eff-b1f6-0a3402ef3230.PDF
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2026-09-15 19:08│天融信（002212）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：天融信，证券代码：002212）股票连续三个交易日内（202
6年 9月 11日、2026年 9月 14日、2026年 9月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票
交易异常波动情况。
2、第七届董事会将于 2026 年 10 月 19 日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作正在有序推进之中。除上述筹划换届事
项外，经公司自查并向第一大股东核实，截至本公告披露日，公司、第一大股东不存在应披露而未披露的重大事项。
3、敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：天融信，证券代码：002212）股票连续三个交易日内（2026年9月 11日、2026年 9月 14日、2026年 9月 15日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会已与公司、第一大股东就相关事项进行了书面核实，现将有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、第七届董事会将于 2026 年 10 月 19 日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作正在有序推进之中。经核查，除前述筹
划换届事项外，公司、第一大股东元科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，
也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在股票交易异常波动期间，公司第一大股东元科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）不存在买卖公司股票
的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司向第一大股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/25f15fc9-3609-4b84-b5db-1b063d38a55c.PDF
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2026-09-10 15:52│天融信（002212）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继
阳先生，董事、高级副总裁吴亚飚先生，副总经理、董事会秘书彭韶敏女士，将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战
略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/453d5813-04b7-42de-a669-7217137640bb.PDF
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2026-08-28 17:30│天融信（002212）：关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告
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天融信（002212）：关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3694aeae-cb56-44d0-a1db-0aa1177e367a.PDF
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2026-08-28 17:19│天融信（002212）：信息披露事务及对外报送管理制度
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天融信（002212）：信息披露事务及对外报送管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e6d4b035-2d2a-44f6-9484-83f054e3df6e.PDF
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2026-08-28 17:19│天融信（002212）：董事会秘书工作制度
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天融信（002212）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8c1d3fc3-d6df-4771-adbb-686729496aff.PDF
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2026-08-28 17:18│天融信（002212）：2026年半年度报告摘要
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天融信（002212）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/74e7eac6-1c83-4052-ae62-1bb2f98abc84.PDF
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2026-08-28 17:18│天融信（002212）：2026年半年度报告
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天融信（002212）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/81434bfe-f54a-4344-a859-586ae648f1a9.PDF
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2026-08-28 17:17│天融信（002212）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天融信（002212）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/828e40f4-7fad-4b3f-869e-17b5677e475d.PDF
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2026-08-28 17:17│天融信（002212）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），规定“关于金融资产合同现金流量
特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至解释施行日
新增的解释规定的业务，企业应当根据解释进行调整。
由于上述会计准则解释文件发布，公司需对原采用的会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司根据财政部上述相关解释规定，对会计政策进行相应变更，并按文件规定的生效日期开始执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变
更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《天
融信科技集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计准则解释的规定和要求进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，变
更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情
况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/98b2d51f-f419-4064-bcbc-c1cd94807b01.PDF
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2026-08-28 17:17│天融信（002212）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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天融信（002212）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/093769b8-505b-4a2e-a56b-5c76606d239a.PDF
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2026-08-28 17:16│天融信（002212）：第七届董事会第三十四次会议决议公告
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天融信（002212）：第七届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9f0a2dcb-74d4-42ff-a205-9445035272d9.PDF
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2026-07-30 16:30│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月9日、2026年2月25日召开第七届董事会第三十次会议、202
6年第一次临时股东会，同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）2026年度金额不超过
人民币140,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司分别于 2026年 2月 10日、 2026年 2月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司
成立时间：1995年11月6日
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101
法定代表人：李雪莹
注册资本：人民币35,000万元
主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软
硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
关联关系：全资孙公司
最新的信用等级情况：信用状况良好，无外部评级
2、被担保人相关的产权及控制关系
天融信科技集团股份有限公司
100%
北京天融信科技有限公司
100%
北京天融信网络安全技术有限公司
3、最近一年又一期主要财务指标（合并口径）
单位：人民币万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 646,374.55 641,065.04
负债总额 313,131.10 300,209.60
净资产 333,021.67 340,630.29
或有事项涉及的总额 - -
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 22,438.38 257,852.55
利润总额 -17,476.35 5,331.88
净利润 -8,152.48 9,339.91
4、经登录“中国执行信息公开网”查询，天融信网络未被列为失信被执行人。
三、担保进展情况
2026年7月30日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署了《最高额保证合同》，为天融信网络向该行申请的金额
不超过人民币30,000.00万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。2026年度，
公司对天融信网络经审批的担保总额度为140,000.00万元，本次担保前，公司对天融信网络的实际担保余额为80,000.00万元，本次
担保后，公司对天融信网络的累计担保余额为110,000.00万元，剩余可用担保总额度为30,000.00万元。
本次担保金额未超过公司2026年第一次临时股东会审议通过的担保总额度，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
四、担保协议的主要内容
公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：天融信科技集团股份有限公司
2、债务人：北京天融信网络安全技术有限公司
3、债权人：北京银行股份有限公司中关村分行
4、保证最高额度：人民币30,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
7、保证担保范围：主合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权
益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款
项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的债权也包括在上述担保范围中。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2026年度，公司为天融信网络提供担保总额度上限为140,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.55%；本次担保提供后
，公司累计担保余额为110,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.43%。
截至本公告披露日，公司除为天融信网络提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/2929e591-ec46-4c9e-b391-08b9629a86c9.PDF
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2026-07-30 00:00│天融信（002212）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：天融信，证券代码：002212）股票连续两个交易日内（202
6年 7月 28日、2026年 7月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况
。
2、经公司自查并向第一大股东核实，截至本公告披露日，公司、第一大股东不存在应披露而未披露的重大事项。
3、敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：天融信，证券代码：002212）股票连续两个交易日内（2026年7月 28 日、2026 年 7月 29 日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会已与公司、第一大股东就相关事项进行了书面核实，现将有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、第一大股东元科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在股票交易异常波动期间，公司第一大股东元科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）不存在买卖公司股票
的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 7月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露了《2026年半年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 24,000万元至亏损 29,000万元，扣除非经常性损益后
的净利润为亏损 25,500万元至亏损 30,500万元。截至本公告披露日，公司不存在应修正情况。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司向第一大股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/6a0bb91f-f550-4379-b36a-943949c1332c.PDF
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2026-07-14 20:48│天融信（002212）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：24,000万元至 29,000万元 亏损：6,469.35万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：25,500万元至 30,500万元 亏损：7,657.78万元
基本每股收益（元/股） 亏损：0.21元/股至 0.25元/股 亏损：0.06元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
因传统网络安全产品需求复苏不及预期，新方向产品形成规模尚需时日，报告期营业收入阶段性承压。公司持续加强效率提升和
费用管控，期间费用同比持续减少，但原材料价格上涨等因素致毛利率同比下降，报告期净利润同比亏损加大。
短期经营虽面临上述阶段性压力，但公司持续布局新兴业务赛道，夯实 AI安全产品方案体系，短期虽对业绩贡献尚不显著，长
期有望形成新的增长支撑。
四、风险提示
公司本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者
审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7fb9c9fc-1dd7-4b6f-952f-c5e30752a180.PDF
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2026-07-01 00:00│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告
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天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b7875232-54c1-4a74-b4f9-d83c8a8aa2c0.PDF
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2026-05-26 15:47│天融信（002212）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年5月 28日（星期四）下午 15:00-16:00在全景网举办
2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http:
//ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，职工代表董事
吴亚飚先生，独立董事刘伟先生，副总经理、董事会秘书彭韶敏女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现通过以下两种途径，就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议：
1、投资者可于 2026年 5月 27日（星期三）17:00前将问题发送至公司邮箱：ir@topsec.com.cn。
2、投资者可于 2026年 5月 27日（星期三）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。
公司将在 2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/90038cd8-6a3a-4327-a99e-7bba29553621.PDF
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2026-05-21 18:36│天融信（002212）：关于回购股份比例达到1%及回购结果暨股份变动公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份（以下简称“
本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币 7,500万元且不超过人民币
15,000万元（均包含本数），回购价格上限为人民币 12.00元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。截至 2026年 5月 21日，公司本次回购的股份占公司总股本的比例超过 1%
，本次回购实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相关规定，
现将回购结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
2026 年 4 月 30 日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于 2026年 5月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2026-022）。
截至 2026年 5月 21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 12,000,000股，占公司总股本的 1.
0174%，实际回购时间区间为2026 年 4月 30 日至 2026 年 5月 21 日，最高成交价为 7.72 元/股，最低成交价为 7.23元/股，已
使用资金总额为人民币 88,670,573.00元（不含交易费用）。公司本次回购已实施完毕。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及
回购股份的实施期限符合公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的相关
内容，实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。
三、本次回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司员工的
工作积极性，促进公司健康长远发展。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产为人民币 111.89 亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 95.30亿元，货币资金
为人民币 4.22亿元（以上数据未经审计）。本次回购使用的资金总额为 88,670,573.00 元（不含交易费用），占公司总资产及归属
于上市公司股东的净资产比例分别为 0.79%、0.93%。本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发
展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
1、本次回购方案中披露的公司董事、高级管理人员、第一大股东及其一致行动人在回购期间的股份增减持计划如下：回购期间
，公司董事及高级管理人员可能因参与股权激励计划或员工持股计划而取得公司股份。除前述情形，经沟通确认，公司董事、高级管
理人员、第一大股东及其一致行动人在回购期间无明确的其他股份增减持计划。
2、自公司首次披露回购股份事项之日至本次披露回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事、高级管理人员、第一大股东
及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况，与回购方案中披露的股份增减持计划一致。
五、其他说明
公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行股份回购的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
六、已回购股份的后续安排
本次回购股份存放于公司回购专用账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划；公司如未能在本次披露回购结果暨股份变动公告后三年内使用
完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。公司将适
时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9b7c9e08-0431-48ba-9ab3-47b3f47b8f59.PDF
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2026-05-14 19:04│天融信（002212）：2025年年度股东会决议公告
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天融信（002212）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8c6201fd-b047-48b5-96fa-90d91d5f9d9e.PDF
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2026-05-14 19:02│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c8296725-573f-49b1-9021-d4c840b87a90.PDF
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2026-05-14 19:00│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司2026年度银行综合授信总额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年2月9日、2026年2月25日召开第七届董事会第三十次会议、2026
年第一次临时股东会，同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）2026年度金额不超过人
民币140,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司分别于 2026年 2月 10日、 2026年 2月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司
成立时间：1995年11月6日
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101
法定代表人：李雪莹
注册资本：人民币35,000万元
主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软
硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
关联关系：全资孙公司
最新的信用等级情况：信用状况良好，无外部评级
2、被担保人相关的产权及控制关系
天融信科技集团股份有限公司
100%
北京天融信科技有限公司
100%
北京天融信网络安全技术有限公司
3、最近一年又一期主要财务指标（合并口径）
单位：人民币万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 646,374.55 641,065.04
负债总额 313,131.10 300,209.60
净资产 333,021.67 340,630.29
或有事项涉及的总额 - -
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 22,438.38 257,852.55
利润总额 -17,476.35 5,331.88
净利润 -8,152.48 9,339.91
4、经登录“中国执行信息公开网”查询，天融信网络未被列为失信被执行人。
三、担保进展情况
2026年5月13日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额保证合同》，为天融信网络向该行申请的金
额不超过人民币20,000.00万元的授信额度提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年。
2026年度，公司对天融信网络经审批的担保总额度为140,000.00万元，本次担保前，公司对天融信网络的实际担保余额为52,015
.07万元，本次担保后，公司对天融信网络的累计担保余额为72,015.07万元，剩余可用担保总额度为67,984.93万元。
本次担保金额未超过公司2026年第一次临时股东会审议通过的担保总额度，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
四、担保协议的主要内容
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、保证人：天融信科技集团股份有限公司
2、债务人：北京天融信网络安全技术有限公司
3、债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
4、保证最高额度：人民币20,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
6.1主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
6.2主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起
算日为最后到期债务的履行期限届满日。6.3前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届
满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
7、保证担保范围：主合同项下的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利
的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效
法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2026年度，公司为天融信网络提供担保总额度上限为140,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.55%；本次担保提供后
，公司累计担保余额为72,015.07万元，占公司最近一期经审计净资产的7.48%。
截至本公告披露日，公司除为天融信网络提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/95f5b53f-2c74-4dfe-b590-413e4a85d2fd.PDF
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2026-05-14 18:59│天融信（002212）：2025年年度股东会的法律意见
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天融信（002212）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f42463ba-0d9f-4ccf-8aa9-a878c4a4fe1d.PDF
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2026-05-08 20:42│天融信（002212）：公司〝奋斗者〞第三期员工持股计划的法律意见书
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天融信（002212）：公司〝奋斗者〞第三期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/99d9656f-25b1-4df6-9063-b0182eb91159.PDF
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2026-05-06 17:16│天融信（002212）：关于回购股份的进展公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份（以下简称
“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币 7,500 万元且不超过人
民币15,000万元（均包含本数），回购价格上限为人民币 12.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（
以下简称《回购指引》）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回
购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 1,850,500股，占公司总股本的 0.1
569%，最高成交价为 7.37元/股，最低成交价为 7.24元/股，已使用资金总额为人民币 13,498,357.00元（不含交易费用）。公司回
购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行股份回购的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
本次回购股份的资金来源于公司自有资金，能够及时到位，公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7d22613d-919c-4ba7-acbe-fea4ce753acc.PDF
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2026-05-05 17:01│天融信（002212）：关于首次回购股份的公告
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天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A股股份（以下简称
“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币 7,500 万元且不超过人
民币15,000万元（均包含本数），回购价格上限为人民币 12.00 元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日、2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（
以下简称《回购指引》）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告
如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年 4月 30日，公司实施了首次回购股份。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量为 1,850,500
股，占公司总股本的 0.1569%，最高成交价为 7.37 元/股，最低成交价为 7.24 元/股，已使用资金总额为人民币13,498,357.00元
（不含交易费用）。公司首次回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下
：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行股份回购的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
本次回购股份的资金来源于公司自有资金，能够及时到位，公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3bf3f243-c3b6-4565-ab69-420621b63c31.PDF
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2026-04-30 00:00│天融信（002212）：2026年一季度报告
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天融信（002212）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5712fb14-39fd-4e97-8aa7-5b655669858a.PDF
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2026-04-30 00:00│天融信（002212）：关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截
至 2026年 3月 31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提及转回资产减值准备金额为公司财务部门
初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。现将具体情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，本着谨慎性原则，公司以 2026年3月 31日为基准日，对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资
产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估
和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提及转回资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计
师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
根据评估和分析的结果判断，公司转回信用减值损失 9,233,975.92 元，转回资产减值损失 1,214,554.54元，计入的报告期间
为 2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。具体如下：
单位：元
项目 本期计提/转回（-） 占 2025年度经审计归属于上市公
司股东净利润的比例
信用减值损失：
应收票据坏账损失 -1,634,744.90 -2.20%
应收账款坏账损失 -7,738,744.65 -10.43%
其他应收款坏账损失 70,347.83 0.09%
项目 本期计提/转回（-） 占 2025年度经审计归属于上市公
司股东净利润的比例
长期应收款坏账损失 69,165.80 0.09%
小计 -9,233,975.92 -12.45%
资产减值损失：
存货跌价损失 -1,409,181.64 -1.90%
合同资产减值损失 194,627.10 0.26%
小计 -1,214,554.54 -1.64%
合计 -10,448,530.46 -14.09%
（二）公司对本次计提及转回资产减值准备的审批程序
本次计提及转回资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需
提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提及转回资产减值准备的依据及合理性说明
（一）信用减值损失
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和应收租赁款等，以预期信用
损失为基础确认损失准备。
公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合
理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整
个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和应收租赁款外，于每个资产负债表日，对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失
分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准
备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量
损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（二）资产减值损失
1、存货
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。
2、商誉
公司每年聘请评估机构对商誉进行减值测试，将商誉分摊至相关资产组或资产组组合。这些资产组或资产组组合是公司内能够独
立产生现金流入的最小资产组合。资产组或资产组组合的可收回金额根据预计未来现金流量的现值确定。公司考虑了资产组或资产组
组合最近可合理估计的未来现金流量以及合理的折现率，计算上述资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值。
可收回金额是资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计
算需要采用会计估计。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产组或资产组组合生产产品的预测期增长率、稳定期增长率、毛利率
以及计算现值时使用的税前折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支
持的假设所作出有关预测期增长率、稳定期增长率、毛利率及税前折现率的预测，内容有关于估值时采用适当的估值方法及应用适当
假设。
3、长期资产
投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资
等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值
测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。
4、合同资产
合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司的实际情况。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
2026 年第一季度公司转回信用减值损失 9,233,975.92 元，转回资产减值损失1,214,554.54元，增加公司 2026年第一季度合并
报表利润总额 10,448,530.46元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提及转回信用减值损失和资产减值损失后，
能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cf427cd0-d7a4-4db5-8f23-0497f9e0ece5.PDF
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2026-04-24 17:01│天融信（002212）：回购报告书
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天融信（002212）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2770318e-d08e-4845-8331-443957e2598b.PDF
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2026-04-24 17:01│天融信（002212）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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天融信（002212）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ee64a695-63e2-471e-b8d0-4f650e15356c.PDF
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2026-04-24 00:36│天融信（002212）：2025年度社会责任报告
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天融信（002212）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd6c178c-5e25-40b0-88e3-870f582fcfe0.PDF
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2026-04-23 20:39│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划管理办法
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f8bbd51-67d4-414c-91a5-c5fd74a37192.PDF
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2026-04-23 20:37│天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）
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天融信（002212）：〝奋斗者〞第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22cff41f-ac0f-42d2-85d3-de81c7c3353f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│天融信：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526245.PDF
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2026-04-30│天融信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253617.PDF
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2026-04-24│天融信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167886.PDF
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2025-10-30│天融信：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759343.PDF
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2025-08-21│天融信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524659.PDF
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2025-04-29│天融信：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366482.PDF
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2025-04-19│天融信：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143764.PDF
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2024-10-26│天融信：2024年三季度报告
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2024-08-16│天融信：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880286.PDF
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2024-04-30│天融信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908311.PDF
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