公司公告☆ ◇002212 天融信 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:01 │天融信（002212）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:35 │天融信（002212）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-18 19:18 │天融信（002212）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-18 18:32 │天融信（002212）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 18:32 │天融信（002212）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-18 18:32 │天融信（002212）：2024年度利润分配预案 │
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│2025-04-18 18:32 │天融信（002212）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-18 18:32 │天融信（002212）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-18 18:32 │天融信（002212）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-18 18:32 │天融信（002212）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-28 20:01│天融信（002212）：2025年一季度报告
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天融信（002212）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3bda945e-fdcf-49db-9719-7783d829d73e.PDF
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2025-04-19 00:35│天融信（002212）：2024年度社会责任报告
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天融信（002212）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/327899ed-9527-43c8-9adf-215d8bc1c5a4.PDF
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2025-04-18 19:18│天融信（002212）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年3月31日
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：6,500万元至7,500万元 亏损：8,931.36万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：7,300万元至8,300万元 亏损：9,483.84万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.06元/股至0.08元/股 亏损：0.08元/股
营业收入 32,000万元至34,000万元 42,197.29万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司同比减亏，毛利率上升超10个百分点，三项费用同比减少超过6%。公司于2025年2月11日发布的智算一体机，在报
告期已实现销售收入。
（一）公司继续推进提质增效战略，报告期归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后的净利润同比分别实现减亏。
1、受宏观经济增速放缓等多种因素影响，网络安全行业短期需求继续承压，加之上年度，年底传统旺季成色不足，结转订单减
少，使报告期营业收入受到影响。
2、公司发挥自身竞争优势，优化市场竞争策略，加强项目筛选与取舍，收入质量在上年度好转的基础上继续得到较大幅度的提
升，毛利率同比增长超过10个百分点。
3、公司持续加强管理，强化费用管控，报告期三项费用同比减少超过6%。
（二）报告期内，公司持续深化人工智能技术布局，构建“AI+安全”融合创新体系与推进智算云业务，技术研发与产业应用取
得显著突破。
公司天问大模型集成多家大模型能力，实现跨越式升级，通过本地化部署，进一步提升了产品竞争力；公司发布智算云平台和智
算一体机，拓展了在云计算领域的产品与业务覆盖，加速向智算云领域推进，形成软硬一体化的行业解决方案交付能力，在报告期内
已经形成销售；深度融合大模型对抗训练技术与传统安全防护体系，推出全景式大模型防护方案，拓展了公司网络安全产品的应用场
景。
四、风险提示
公司本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2025年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者
审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78680262-fb3b-422a-8f13-0504eb1e4830.PDF
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2025-04-18 18:32│天融信（002212）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）等法律法规以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》等要求
，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、
高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、报告期内监事会会议情况
2024年度公司监事会共召开8次会议，会议情况及决议内容如下：
（一）2024年1月8日，第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划管理办法>的议案》；
（二）2024年2月21日，第七届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施2020年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部
分限制性股票的议案》《关于注销2019年股权激励计划、2021年股权激励计划部分股票期权的议案》；
（三）2024年4月18日，第七届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于2023年年度报告
全文及摘要的议案》《关于<2023年度利润分配预案>的议案》《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司监事2023年度
薪酬情况的议案》；
（四）2024年4月29日，第七届监事会第七次会议审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》；
（五）2024年5月10日，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注
销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于员工持股计划解锁期解锁条件未成就的议案》；
（六）2024年8月14日，第七届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》《关于<2024年半年度
利润分配预案>的议案》；
（七）2024年10月25日，第七届监事会第十次会议审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》；
（八）2024年11月20日，第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于完善与修订员工持股计划的议案》。
二、监事会对有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司2024年度召开的各次董事会和股东会，对公司股东会、董事会的召开程序、决议事项、董
事会对股东会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司董事会能够按照《公司法》《
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法履行职责；公司重大经营决策合理，
其程序合法有效；为进一步规范运作，根据相关法律法规和规范性文件等要求，公司不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全
内部管理和控制制度体系；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规及公司章程和股东会、董事会决议，忠于职守
、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时出现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果进行监督、检查和审核后认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范
。公司《2024年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况及生产经营状况，并经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告，出具的审计意见是客观、真实的。
（三）检查公司信息披露的情况
根据公司《信息披露事务及对外报送管理制度》的规定，监事会负责公司信息披露事务的监督。2024年度公司的信息披露工作符
合《信息披露事务及对外报送管理制度》的规定和要求，没有发生重大应披露而未披露的信息，信息披露的流程符合规定，所披露的
信息均真实、准确、完整，不存在虚假性记载和误导性陈述。
（四）公司收购、出售资产情况
经核查，报告期内公司未发生需监事会发表意见的收购、出售资产事项。
（五）关联交易
经核查，报告期内公司未发生需监事会发表意见的关联交易事项。公司遵守了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形。
（六）内部控制评价报告
公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下：
公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执
行及监督充分有效。公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（七）董事会执行股东会决议情况
监事会认为，公司董事会能够认真执行股东会的有关决议，未发生损害股东权益的行为。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息保密工作，建立《内幕信息知情人员档案》，并按要求提
交监管机构报备。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股份的情况
以及监管部门的查处和要求整改的情况。
2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责
，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8c331d8d-6674-47e0-834e-3a30df4b5026.PDF
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2025-04-18 18:32│天融信（002212）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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天融信（002212）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:32│天融信（002212）：2024年度利润分配预案
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天融信（002212）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:32│天融信（002212）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天融信（002212）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:32│天融信（002212）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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天融信（002212）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/540d7945-2c0e-4dd8-85ae-55921f38fefc.PDF
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2025-04-18 18:32│天融信（002212）：关于会计政策变更的公告
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天融信（002212）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d17e6718-6838-43d4-8bb5-07a7effc63b3.PDF
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2025-04-18 18:32│天融信（002212）：2024年度董事会工作报告
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天融信（002212）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 18:32│天融信（002212）：内部控制自我评价报告
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天融信（002212）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/12186e73-e5cc-4f80-8955-769e1a2bacae.PDF
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2025-04-18 18:32│天融信（002212）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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天融信（002212）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d3a4ded1-939e-45f9-b849-1ac7bd68946d.PDF
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2025-04-18 18:31│天融信（002212）：2024年年度报告摘要
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天融信（002212）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e2803e4a-8cc2-4fed-b438-0092a80f66c6.PDF
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2025-04-18 18:31│天融信（002212）：董事会决议公告
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天融信（002212）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/58fd877b-9133-4e75-b30b-2a386244e2e7.PDF
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2025-04-18 18:31│天融信（002212）：2024年年度报告
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天融信（002212）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b8f5bc0a-110e-46c2-bae1-51f4506dd688.PDF
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2025-04-18 18:30│天融信（002212）：内部控制审计报告
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天融信（002212）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/882764cb-bad0-4cec-a652-6e85699cade7.PDF
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2025-04-18 18:30│天融信（002212）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天融信（002212）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/aaeb202e-7f14-4043-8b0a-4959ced73c34.PDF
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2025-04-18 18:30│天融信（002212）：2024年年度审计报告
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天融信（002212）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c6a26d6f-696f-4287-b448-c3c89eaf591f.PDF
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2025-04-18 18:30│天融信（002212）：监事会决议公告
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天融信（002212）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0b5d916c-e74c-426b-bce9-7bb4e2a224d5.PDF
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2025-04-18 18:29│天融信（002212）：关于召开2024年年度股东会的通知
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天融信（002212）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e84b964e-0a78-4efa-9963-0fd133ee88ca.PDF
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2025-04-18 18:29│天融信（002212）：2024年度独立董事佘江炫述职报告
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天融信（002212）：2024年度独立董事佘江炫述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/42fa25b6-9605-4a58-8c85-1d5a0023b96e.PDF
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2025-04-18 18:29│天融信（002212）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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天融信（002212）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/47f0400e-bbc0-4e77-b235-55c7f45d4c9e.PDF
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2025-04-18 18:29│天融信（002212）：2024年度独立董事蒋庆哲述职报告
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天融信（002212）：2024年度独立董事蒋庆哲述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c78b1e2b-b7a0-48a9-8c3f-1f8cb531837c.PDF
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2025-04-18 18:29│天融信（002212）：2024年度独立董事吴建华述职报告
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天融信（002212）：2024年度独立董事吴建华述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5c50293b-09f9-4750-80d5-9bc0fe85a128.PDF
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2025-03-04 15:55│天融信（002212）：关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告
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一 、担保情况概述
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年2月10日、2025年2月26日召开第七届董事会第十九次会议、2025
年第一次临时股东会，同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）金额不超过人民币105,
000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。
在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司分别于2025年2月11日、2025年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京天融信网络安全技术有限公司
成立时间：1995年11月6日
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101
法定代表人：李雪莹
注册资本：人民币35,000万元
主营业务：网络技术、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；生产、加工计算机软
硬件；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
关联关系：全资孙公司
最新的信用等级情况：信用状况良好，无外部评级
2、被担保人相关的产权及控制关系
天融信科技集团股份有限公司
100%
北京天融信科技有限公司
100%
北京天融信网络安全技术有限公司
3、最近一年又一期主要财务指标（合并口径）
单位：人民币万元
主要财务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 595,562.52 640,628.86
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