公司公告☆ ◇002213 大为股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 19:59 │大为股份（002213）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-09 19:59 │大为股份（002213）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-06 16:07 │大为股份（002213）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-05 18:18 │大为股份（002213）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-02 18:40 │大为股份（002213）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-28 15:46 │大为股份（002213）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-11-28 15:45 │大为股份（002213）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-11-28 15:44 │大为股份（002213）：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的公告 │
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│2024-11-28 15:44 │大为股份（002213）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知 │
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│2024-11-19 17:37 │大为股份（002213）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2024-12-09 19:59│大为股份（002213）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议时间：2024 年 12 月 9 日下午 3:00；
2.网络投票时间：2024 年 12 月 9 日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15--15:00。
（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司第六届董事会；
（五）主持人：公司董事长连宗敏女士；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计 265 人，代表股份数量 72,454,115 股，占公司有表决权股份总
数的 30.5514％。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，经确认，出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有 2
位已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现
场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；故以现场方式投票的股东为 8 名，代表股
份数量594,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2508％；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 257 人，代表股份数量 71,859,415 股，占公司有表决权股份
总数的 30.3006％；
3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 258 人，代表股份数量 1,497,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6316％。
（二）公司全部董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
（一）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 72,349,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8552％；反对 73,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1009％；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0439％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 1,392,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9964％；反对 73,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.8805％；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1231％。
本议案以普通决议审议通过。
（二）《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》
表决结果：同意 72,140,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5675％；反对 176,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2436％；弃权 136,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1889％。
其中，中小股东表决情况为：
同意 1,184,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0760％；反对 176,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的11.7840％；弃权 136,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 9.1401％。
本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
（二）律师姓名：何煦、余苏；
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书》全文详
见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/fce0a57a-e166-4af6-9b52-3f556175e912.PDF
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2024-12-09 19:59│大为股份（002213）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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大为股份（002213）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/fae26246-dfa8-4c18-b414-587c0ab51f16.PDF
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2024-12-06 16:07│大为股份（002213）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交
易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f1a6ef8d-e1c7-465e-a845-29d00cec8110.PDF
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2024-12-05 18:18│大为股份（002213）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：大为股份；证券代码：002213）于 2024 年 12 月 4
日、2024 年 12 月 5 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司管理层、控股股东及其一致行动人、实际控制人，现将有关
情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经向公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人核实：
公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关于本公司的应该披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
。
公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5.公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
6.2023 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案
；2023 年 12 月 15 日，公司 2023年第三次临时股东大会审议通过了前述议案。
2024 年 11 月 28 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权
有效期的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。
7.关于大为股份湖南郴州锂电新能源产业项目的进展情况：
截至目前，公司已完成六家项目子公司的注册成立，公司全资子公司桂阳大为矿业有限公司已竞得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭
土矿普查探矿权并取得探矿权证，已经完成主要野外勘察工作；公司全资子公司桂阳大为新材料有限公司已取得桂阳县发展和改革局
核发的《大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目（一期）项目备案证明》，已取得湖南省发展和改革委员
会核发的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目
（一期）节能报告的批复》，已取得郴州市生态环境局出具的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸
锂项目（一期）环境影响报告书的批复（郴环评[2023]48 号）》，已竞得位于桂阳县工业园有色金属冶炼加工项目区内编号为 GY20
23D-040 号地块的国有建设用地使用权，已取得工程规划许可证。公司正积极推进大为股份郴州锂电新能源产业项目矿区勘探报告编
制、“探转采”手续办理、碳酸锂项目开工建设筹备等相关工作。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/159a2d2e-7cfb-4527-8e6b-b653ab015a6b.PDF
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2024-12-02 18:40│大为股份（002213）：关于为子公司提供担保的进展公告
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大为股份（002213）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/aea80932-698b-42d8-9127-3efc9c02859f.PDF
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2024-11-28 15:46│大为股份（002213）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达
、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的
议案》。
鉴于公司2023年第三次临时股东大会审议的公司本次向特定对象发行股票方案中的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对
象发行股票方案中的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届
满之日起延长12个月，即延长至2025年12月14日。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-071）详情参见2024年11月29日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十四次会议决议》；
（二）经与会独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4725536e-f152-4bb0-8f5d-76b1232de0af.PDF
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2024-11-28 15:45│大为股份（002213）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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大为股份（002213）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/3157f5ce-fdf3-4c2c-9be0-4a8697cb66fe.PDF
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2024-11-28 15:44│大为股份（002213）：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的公告
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大为股份（002213）：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/452ecf2d-e32b-4d8a-a90d-9ca9bf453bd6.PDF
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2024-11-28 15:44│大为股份（002213）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知
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2024 年 11 月 19 日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00 在公司会议室召开公司2024 年第二
次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。
2024 年 11 月 28 日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相
关授权有效期的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-069）。
为提高会议效率，减少会议召开成本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市大为创新科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）作为持有公司股
份 30,000,000 股（占公司总股本 12.64%）的股东向公司提议将第六届董事会第二十四次会议审议的需要提交股东大会的议案作为
临时提案提交到 2024 年第二次临时股东大会审议。
创通投资作为持有公司股份 30,000,000 股（占公司总股本 12.64%）的股东，具备提出临时提案的法定资格，且临时提案有明
确的议案和具体的决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合《公司章程》和《股东
大会议事规则》等有关规定，且以上提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意将上述临时提案提交至公司 2
024 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年第二次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增
加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司第六届董事会
（三）公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00；网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不
能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 3 日
（七）会议出席对象：
1.截止 2024 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议、第六届董事会第二十四次会议审
议通过，议案提交程序合法，资料完备。
（二）本次会议拟审议如下议案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相 √
关授权有效期的议案》
上述议案 2 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有
关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（三）披露情况
上述议案详见公司于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-065）、《第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-066）、《第六
届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-069）等相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 大为股份董事会办公室；
（二）登记时间：2024 年 12 月 4 日上午 10:00—12:00，下午 14:00—16:00；
（三）登记办法：
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件
办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在 2024 年 12 月 4日下午 16:00 前送达或传真至公司（请注明“股
东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议
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