公司公告☆ ◇002213 大为股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 17:55 │大为股份（002213）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-17 19:59 │大为股份（002213）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-17 19:59 │大为股份（002213）：合同管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-17 19:57 │大为股份（002213）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-17 19:57 │大为股份（002213）：关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-17 19:57 │大为股份（002213）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-17 19:56 │大为股份（002213）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-03-17 19:55 │大为股份（002213）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-03-17 19:55 │大为股份（002213）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-03-17 19:55 │大为股份（002213）：关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 │
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2026-03-18 17:55│大为股份（002213）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《202
5年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年3月24日（星期二）下午15：00－17：00在全景网举办2
025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://
ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理连宗敏女士、董事会秘书兼副总经理何强先生、财务总监钟小华女士、
独立董事钟成有先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年3月24日（星期二）前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码）
公司将在2025年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/bebe1c86-6608-408a-87c0-7c5809a21f07.PDF
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2026-03-17 19:59│大为股份（002213）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 02日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日（2026年 3月 27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18号深圳湾科技生态园 12栋 A1406公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于开展商品期货期权套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于<未来三年（2026-2028年度）分 非累积投票提案 √
红回报规划>的议案》
2、披露情况
上述提案 1.00-提案 3.00已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，提案 4.00已经公司第六届董事会第三十二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 18日、2026年 3月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18号深圳湾科技生态园 12栋 A1406大为股份董事会办公室；
（二）登记时间：2026年 3月 30日上午 10:00—12:00，下午 14:00—16:00；
（三）登记办法：
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件
办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在 2026年 3月30日下午 16:00前送达或传真至公司（请注明“股东会
”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
联系人：何强、朱慧芬
联系电话：0755-86555281
联系传真：0755-81790919
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18号深圳湾科技生态园 12栋 A1406大为股份董事会办公室
邮编：518000
电子邮箱：db@daweimail.com
参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第三十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b9a8c145-205e-4154-ad58-a62dd4a60073.PDF
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2026-03-17 19:59│大为股份（002213）：合同管理制度（2026年3月）
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大为股份（002213）：合同管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/dafb737b-752c-441a-8522-385424fedb8e.PDF
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2026-03-17 19:57│大为股份（002213）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司部分业务涉及进出口外汇收支，收支结算币别及收支期限
的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为
锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及控股子公司拟据生产经营相关实际情况，开展外汇套期保值业务，以降低公司面
临的汇率或利率波动的风险，增强财务稳健性。
二、公司开展的外汇套期保值交易业务概述
公司拟开展的外汇套期保值交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇套期保值交易品种均为与基
础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎
、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频
繁，公司经营不确定性因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司
应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适
度开展外汇套期保值交易。
四、公司开展外汇套期保值交易业务的基本情况
（一）外汇套期保值业务的额度及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务累计金额不超过 5,000 万美元（或其他等值
外币），有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。提请股东会授权
公司董事长及其授权人在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务的相关事宜，授权期限自公司 2026年第一次临时股东会审议通
过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（二）外汇套期保值业务涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种为美
元），业务品种包括但不限于一般远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权及相关组合产品等
。
（三）外汇套期保值业务交易对方
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机
构。
（四）资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析和应对措施
（一）风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保
值业务操作仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2.交易违约风险：交易对手方出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司
损失。
3.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操
作风险；因相关法律发生变化或交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风控措施
1.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有
效执行，严格控制业务风险。
2.公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，
在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。
3.公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，适时调整操作策略，最
大限度的避免汇兑损失。
4.公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
5.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，以正常外汇资产、负债情况为背景，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险
为目的，是出于公司稳定经营的需求；公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》，所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的；
公司通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、业务需求锁定未来时点的交易
成本、收益，平衡公司外币资产与负债。
深圳市大为创新科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/834f4857-4ba3-4c34-ac58-c61ba8ae5a7d.PDF
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2026-03-17 19:57│大为股份（002213）：关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告
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大为股份（002213）：关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/60bb01cb-ca98-4c27-89cb-530f41c713c1.PDF
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2026-03-17 19:57│大为股份（002213）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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大为股份（002213）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/db3df918-5163-42f6-b4fb-a4e976811c38.PDF
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2026-03-17 19:56│大为股份（002213）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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大为股份（002213）：第六届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/817e80bd-d3d6-424c-803b-8dca6b9bae64.PDF
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2026-03-17 19:55│大为股份（002213）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1. 交易目的：为规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务
的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，提高外汇资金使用效率，降低财务费用。
2. 交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组
合。
3. 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
4. 交易金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过 5,000 万美元（或其他等值外币），该额度有效期自公司 202
6年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。
5. 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议及第六届董事会第三十三次会议审议通
过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
6. 风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，
但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险和交易违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
（一）外汇衍生品交易业务目的
公司及控股子公司部分业务涉及进出口外汇收支，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业务的影响，提高公司应
对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，提高外汇资金使用效率，降低财务费用，拟根据生产经营相关实际情况，开展外汇衍
生品交易业务。
（二）开展外汇衍生品交易业务额度及授权
公司及控股子公司拟在不超过 5,000万美元（或其他等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易，有效期自公司 2026年第一次临
时股东会审议通过之日起 12个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过已审议额度。提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体实施外汇衍生品交易业务的
相关事宜，授权期限自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）外汇衍生品交易业务方式
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等
或上述产品的组合，对应基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的或是上述标的的组合；交易对手方为经国家外汇
管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金
额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配；外汇衍生品交易使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交
割的方式。
（四）资金来源
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 3月 17日召开第六届董事会审计委员会第十九次会议、第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
本次公司及子公司开展外汇衍生品交易业务事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、防范利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易
操作仍存在一定的风险：
1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的
金融机构，履约风险较低。
4.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；
如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风控措施
1.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。
2.公司财务部门将密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向
公司报告，提示风险并执行应急措施。
3.公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董
事会或股东会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
4.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5.公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司需严格按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应
的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
（一）《第六届董事会审计委员会第十九次会议决议》；
（二）《第六届董事会第三十三次会议决议》；
（三）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/8e0f6517-7388-426c-b019-586e99afca39.PDF
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2026-03-17 19:55│大为股份（002213）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动
风险，拟根据生产经营相关实际情况，开展外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险，增强财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种为美元），业务品种包
括但不限于一般远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构
4、外汇套期保值业务的额度：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度，累计不超过 5,000万美元（或其他等值外币
）。
5、已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议及第六届董事会第三十三次会议审议通
过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
6、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套
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