公司公告☆ ◇002214 *ST大立 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 18:20 │*ST大立（002214）：大立科技关于与专业投资机构共同投资设立基金进展暨完成私募投资基金备案登记 │
│ │的公告 │
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│2025-08-01 18:46 │*ST大立（002214）：大立科技第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │*ST大立（002214）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-01 00:00 │*ST大立（002214）：大立科技关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │*ST大立（002214）：大立科技2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立（002214）：大立科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立（002214）：《大立科技累积投票制度》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立（002214）：《大立科技审计委员会议事规则》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立（002214）：《大立科技授权管理制度》 │
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│2025-07-14 18:19 │*ST大立（002214）：《大立科技独立董事工作条例》 │
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2025-08-06 18:20│*ST大立（002214）：大立科技关于与专业投资机构共同投资设立基金进展暨完成私募投资基金备案登记的公
│告
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一、基本情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江坤鑫投资管理有限公司（以下简称“坤鑫投资”）及各有限合伙人共同
签署了《浙江战兴接力股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资浙江战兴接力股权投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业目标募集金额总额为人民币 5亿元，出资方式均为货币出资，全体
合伙人本次认缴出资总额为人民币 5亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,500万元，出资比例为 5%。具体内容
详见公司 2025年 7月 5日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投
资设立基金的公告》（公告编号：2025-034）。
二、本次进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，目前合伙企业已完成工商设立登记，并已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备
案手续，具体信息如下：
基金名称：浙江战兴接力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBCH53
管理人名称：浙江坤鑫投资管理有限公司
托管人名称：浙商银行股份有限公司
备案日期：2025 年 8月 5日
公司将密切关注合伙企业的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/78c23858-bacd-4bac-8108-84645932288f.PDF
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2025-08-01 18:46│*ST大立（002214）：大立科技第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日在公司 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会
选举产生第七届董事会成员后，为保证公司经营管理活动持续有效开展，提高决策效率，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通
知时间要求，同日在公司会议室以现场表决的方式召开第七届董事会第十一次会议，本次应参会董事 8 名，实际参会董事 8名。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于选举执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举庞惠民先生为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人（简历详见附件
）。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》
鉴于公司董事会成员变更，为保障董事会专门委员会规范运作，依照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司拟对第七届董事会专门委员
会成员进行调整，调整后的各专门委员会组成如下：
（1）、战略委员会组成人员为：庞惠民、姜利军、范奇、王友钊、沈书豪。庞惠民先生为召集人。
（2）、审计委员会组成人员为：沈书豪、李海龙、崔亚民。沈书豪先生为召集人。
（3）、提名委员会组成人员为：李海龙、王友钊、庞惠民。李海龙先生为召集人。
（4）、薪酬与考核委员会组成人员为：王友钊、沈书豪、庞惠民。王友钊先生为召集人。
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
三、备查文件
1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/7a75ef83-d970-45ea-a276-1f23fdff7986.PDF
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2025-08-01 00:00│*ST大立（002214）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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*ST大立（002214）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/601ac822-016c-429c-b333-a3c0ae175063.PDF
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2025-08-01 00:00│*ST大立（002214）：大立科技关于选举公司职工代表董事的公告
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为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室召开，经与会
职工代表审议，一致同意选举崔亚民先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2428f222-60e4-45d9-860d-bc78511d72ad.PDF
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2025-08-01 00:00│*ST大立（002214）：大立科技2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）14:30
网络投票时间：2025年7月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日上午9：15，结束时间为2025年7月31日下午3：00。
4、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 87 人（代表股东 87 名），代表公司有表决权的股份数 170,560,863股，占公司有
表决权股份总数的 28.7653%，其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7人（代表股东 7名），代表公司有表决权的股份数 163,680,701股，占公司有
表决权股份总数的 27.6050%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东
共 80 人，代表公司有表决权的股份数 6,880,162 股，占公司有表决权股份总数的 1.1603%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东，下同）共 84 人（代表股东 84 名），代表公司有表决权的股份数 10,268,818 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7319%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
会议采取累积投票的方式选举王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会独立董事，具体表决情况如下：
1.01《选举王友钊先生为第七届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数 167,109,718 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9766%。
中小投资者投票情况：同意股份数 6,817,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.3920%。
1.02《选举李海龙先生为第七届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数 167,119,717 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9825%。
中小投资者投票情况：同意股份数 6,827,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4894%。
1.03《选举沈书豪先生为第七届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数 167,008,827 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9174%。
中小投资者投票情况：同意股份数 6,716,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.4095%。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
会议采取累积投票的方式选举曾义先生为公司第七届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
2.01《选举曾义先生为第七届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 167,519,917 股，占出席会议所有股东所持股份的98.2171%。
中小投资者投票情况：同意股份数 7,227,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.3866%。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 169,924,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6268%；反对 579,873 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3400%；弃权 56,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0332%。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 166,308,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5071%；反对 1,195,273 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.7008%；弃权 3,056,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7921%。
5、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 166,924,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8679%；反对 579,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.3400%；弃权 3,056,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7921%。
6、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<独立董事工作条例>的议案》
表决情况：同意 169,943,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6379%；反对 556,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.3265%；弃权 60,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0356%。
7、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 166,918,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8644%；反对 583,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.3423%；弃权 3,058,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7933%。
8、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<累积投票制度>的议案》
表决情况：同意 169,922,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6256%；反对 579,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.3400%；弃权 58,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0344%。
9、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意 169,677,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4820%；反对 824,873 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.4836%；弃权 58,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0344%。10、《浙江大立科技股份
有限公司关于修订<授权管理制度>的议案》
表决情况：同意 169,302,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2622%；反对 1,199,273 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.7031%；弃权 59,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0346%。
本次股东大会审议的第 3项至第 5项议案为特别决议事项，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二通过，其余
议案为普通决议事项，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“浙江大立科技股份有限公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。”
六、备查文件
1、《浙江大立科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/cb12ee05-8d40-4e56-9b6e-f013bd645389.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：大立科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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*ST大立（002214）：大立科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ae431ba9-3171-4841-a612-9d63851474ce.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：《大立科技累积投票制度》
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江大立科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份
总数乘以应选董事、人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向
多位董事、候选人，按得票多少依次决定董事、人选。
第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用
于本实施细则的相关规定。
第四条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合
实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第五条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。
第六条 在一次股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。
第七条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的选举应当分别进行。具体操作如下：
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票
权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分
投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第八条 投票方式:
1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人
，但所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
2、股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决
。
3、股东所投的候选董事人数超过应选董事人数时，该股东所有选票也将视为弃权。
4、股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票
数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第九条 董事的当选原则：
1、股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位董事的
得票数必须超过出席股东会所持有表决股份数的二分之一。
2、若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》《公司章程》规定的法定最低人数时，则缺额在下次股东会上选举填补
。
3、若当选董事人数少于应选董事，且不足《公司法》《公司章程》规定的法定最低人数时，原任董事不能离任，并且董事会应
在两个月内再次召集股东会并重新推选缺额董事，前次股东会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达
到《公司法》或《公司章程》规定的人数时方可就任。
4、出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事；并由
会议主持人当场公布当选的董事名单。
第十条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定相悖的，按国家有关法律、行政法规
和规范性文件及《公司章程》执行。本制度与修改后的国家有关法律、行政法规和规范性文件以及经合法程序修订后的《公司章程》
的规定相悖的，按修改或修订后的国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》执行。
第十一条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十二条 本制度经股东会审议批准后生效。
浙江大立科技股份有限公司
二○二五年七月十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/efff0126-31f5-42e5-b84f-b1dfa80adc38.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：《大立科技审计委员会议事规则》
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*ST大立（002214）：《大立科技审计委员会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/61294048-dd09-4c99-a372-32b047b8f8b3.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：《大立科技授权管理制度》
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*ST大立（002214）：《大立科技授权管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/19aa9af0-1010-4abf-be4c-2e4cb32251f4.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：《大立科技独立董事工作条例》
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*ST大立（002214）：《大立科技独立董事工作条例》。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：《大立科技对外担保制度》
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*ST大立（002214）：《大立科技对外担保制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9a95da44-9887-4463-813a-1969d399dbdc.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：《大立科技董事会议事规则》
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*ST大立（002214）：《大立科技董事会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f700e8d8-bbac-4311-a3af-c9641be7e01c.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：《大立科技信息披露制度》
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*ST大立（002214）：《大立科技信息披露制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b4c953fe-f46f-4f4d-8673-2fda8d8dad91.PDF
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：《大立科技股东会议事规则》
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*ST大立（002214）：《大立科技股东会议事规则》。公告详情请查看附件
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2025-07-14 18:19│*ST大立（002214）：《大立科技关联交易管理制度》
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*ST大立（002214）：《大立科技关联交易管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e288d2cf-74bb-43ef-968d-1748e9c158d6.PDF
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