公司公告☆ ◇002215 诺 普 信 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:14 │诺 普 信（002215）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2025-11-25 18:12 │诺 普 信（002215）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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│2025-11-25 18:12 │诺 普 信（002215）：前次募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-11-25 18:11 │诺 普 信（002215）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-11-25 18:11 │诺 普 信（002215）：诺普信2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-11-25 18:11 │诺 普 信（002215）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的│
│ │公告 │
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│2025-11-25 18:11 │诺 普 信（002215）：第七届董事会第九次会议（临时）决议公告 │
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│2025-11-25 18:11 │诺 普 信（002215）：诺普信2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-11-25 18:11 │诺 普 信（002215）：诺普信2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2025-11-25 18:10 │诺 普 信（002215）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 │
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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2025-11-25 18:14│诺 普 信（002215）：关于暂不召开股东会的公告
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诺 普 信（002215）：关于暂不召开股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/184c89bf-fa93-4254-85dc-0503133437ce.PDF
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2025-11-25 18:12│诺 普 信（002215）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
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深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结
构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行 A股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的
情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5c2cdb81-d9ce-4e7c-ba1f-868f479f47b1.PDF
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2025-11-25 18:12│诺 普 信（002215）：前次募集资金存放与使用情况的专项报告
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诺 普 信（002215）：前次募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/df4057b6-a39e-4404-85ec-186a15cdb6d2.PDF
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2025-11-25 18:11│诺 普 信（002215）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A 股股票，本次向特定对象发行 A 股股票的相关议
案已经 2025 年 11 月 24 日召开的公司第七届董事会第九次会议（临时）审议通过。《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2025 年
度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称“《预案》”）具体内容已同日披露在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注
意查阅。
《预案》的披露事项不代表审核、注册机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，《预案
》所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注
册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/049fbe62-ace2-43e2-a67c-ba7cc8121a8b.PDF
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2025-11-25 18:11│诺 普 信（002215）：诺普信2025年度向特定对象发行A股股票预案
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诺 普 信（002215）：诺普信2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c5343e5e-7a71-4651-916c-30179b509101.PDF
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2025-11-25 18:11│诺 普 信（002215）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
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诺 普 信（002215）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d3b5b2b3-f82e-4858-ba30-6b1cf63176f0.PDF
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2025-11-25 18:11│诺 普 信（002215）：第七届董事会第九次会议（临时）决议公告
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诺 普 信（002215）：第七届董事会第九次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/af617ac4-7304-4f96-9df3-f184b4613c59.PDF
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2025-11-25 18:11│诺 普 信（002215）：诺普信2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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诺 普 信（002215）：诺普信2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ac2b82fa-e8e5-4ce6-af1d-1a46e64ea957.PDF
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2025-11-25 18:11│诺 普 信（002215）：诺普信2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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诺 普 信（002215）：诺普信2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/3010ecd1-3427-4fc1-bcbb-5a31db95a696.PDF
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2025-11-25 18:10│诺 普 信（002215）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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诺 普 信（002215）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5191894f-ddc8-4d38-a61c-4c3a6b77bae0.PDF
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2025-11-25 18:10│诺 普 信（002215）：政旦志远核字第250000419号 诺普信前次募集资金使用情况鉴证报告
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诺 普 信（002215）：政旦志远核字第250000419号 诺普信前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a4947400-a61c-41dc-b09f-d79521a976b4.PDF
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2025-11-20 00:00│诺 普 信（002215）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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诺 普 信（002215）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/62c03489-f552-4138-9a22-7b4946c33967.PDF
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2025-11-20 00:00│诺 普 信（002215）：关于回购注销限制性股票暨减少注册资本的债权人通知公告
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深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月19 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通
过了《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回
购注销上述已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股份数量合计为 187,500 股，回购股份予以注销并减
少公司注册资本。注销完成后公司股份总数将变更为 1,004,633,810 股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证
明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年11月20日至2026年1月4日，9:30-11:30，13:30-16:30（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料
（1）本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：深圳市宝安区西乡水库路 113 号证券投资部。
联系人：何彤彤
邮政编码：518102
联系电话：0755-29977586
电子邮箱：npx002215@126.com
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/1c833abe-bbb3-4c47-a0e8-161b60966bee.PDF
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2025-11-20 00:00│诺 普 信（002215）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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诺 普 信（002215）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/562ab002-439d-47f7-8389-a722903b3cd7.PDF
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2025-11-20 00:00│诺 普 信（002215）：2025年第一次临时股东会决议公告
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诺 普 信（002215）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/9e4a8a82-3a1b-4cc0-9a70-12b6cca83f6b.PDF
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2025-11-14 16:34│诺 普 信（002215）：公司章程（2025年11月）
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诺 普 信（002215）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/8b565512-de2b-4c6c-abe6-b4b8bcff67c0.PDF
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2025-11-14 16:32│诺 普 信（002215）：关于修订《公司章程》的更正公告
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诺 普 信（002215）：关于修订《公司章程》的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0972d80d-b296-4db4-9962-43e3ab15c6ca.PDF
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2025-11-07 21:56│诺 普 信（002215）：简式权益变动报告书
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诺 普 信（002215）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6fc14cb6-dcf2-4592-a854-2f0ced17d7ef.PDF
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2025-11-07 21:56│诺 普 信（002215）：关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书
│的提示性公告
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诺 普 信（002215）：关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e2572578-31c2-4be0-8c39-ac8a5fdd2b07.PDF
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2025-10-28 19:50│诺 普 信（002215）：关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的公告
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深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月28 日召开第七届董事会第八次会议（临时）会议，
审议并通过《关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。具体情
况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
控股子公司深圳润康生态环境股份有限公司(以下简称“润康生态”）为提高资金使用效率，在合规范围内合理利用闲置自有资
金，增加控股子公司收益。
（二）投资额度
控股子公司润康生态拟使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币1亿元；
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理
财产品等。
（四）资金来源
控股子公司闲置自有资金。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司或控股子公司财务负责人负责组织实施。
二、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管控股子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司及控股子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关
理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查
；
3、公司审计委员会有权对公司及控股子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事
会，终止该投资。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，控股子公司润康生态使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的理财产品，
有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。若润康生态因
重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买或及时赎回理财产品以保证控股子公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司及控
股子公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。
四、备查文件
第七届董事会第八次会议（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/558cf426-493e-465f-bc76-278cd66b1d51.PDF
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2025-10-28 19:49│诺 普 信（002215）：2025年三季度报告
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诺 普 信（002215）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6580855f-e067-44f6-a0a1-c44394a49db3.PDF
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2025-10-28 19:49│诺 普 信（002215）：远期结售汇业务内部控制制度（2025年）
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第一条 为规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）外币远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，
加强对远期结售汇业务的管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日按照
该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇。
第三条 本制度适用于公司及各子公司，但未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。
第四条 公司从事远期结售汇业务除应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 职责和审批权限
第五条 本制度规定远期结售汇业务的职责范围和审批权限，具体包括：
（一）公司财务部门是远期结售汇业务的经办部门，负责远期结售汇业务的资金筹集、业务操作、财务处理及日常联系；
（二）各子公司总经理和财务部长负责远期结售汇的配合工作和提出相关建议；
（三）公司内部审计部门负责远期结售汇业务的监督工作；
（四）公司董事会和股东会是公司远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇年度计划。
（五）全年远期结售汇合约金额折合人民币不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50%的，由公司董事会审批通过；超过公
司最近一个会计年度经审计净资产 50%以上的，董事会审批通过后还需股东会审议通过。
第三章 远期结售汇操作原则
第六条 公司远期结售汇以正常进、出口业务为基础，以固定换汇成本、防范汇率风险为目的，减少因汇率波动造成的损失，不
得进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
第七条 公司只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇经营资格的金融机构进行远期结售汇，不得与前述
金融机构之外的其他组织或个人进行远期结售汇。
第八条 公司远期结售汇业务必须基于对公司的外币收、付款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收、付款的
谨慎预测量，远期结售汇业务的交割期间需与公司谨慎预测的外币收、付款时间相匹配。
第九条 公司必须以自身名义进行远期结售汇，不得使用他人账户进行远期结售汇。
第四章 远期结售汇实施流程
第十条 公司董事会授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第十一条 公司财务部门根据公司进、出口业务情况，结合外汇汇率的走势等因素进行研究和判断，进行远期结售汇可行性论证
，制定公司远期结售汇交易计划，根据交易金额权限提交公司董事会或股东会审批后实施。
第十二条 公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构提交远期结售汇申请书。金融机构根据
公司申请，确定远期结售汇业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
第十三条 公司财务部在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，由财
务总监、资金主管、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告总经理。
第十四条 公司财务部应对远期结售汇交易业务建立台账，对每笔交易进行登记、核实，登记并核实的内容为远期结售汇的委托
成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息。
第十五条 公司财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交割明细清单，应对每笔远期结售汇交易进行登记，妥善安排交割资
金，严格控制交割风险。第十六条 当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，并将相关信息及时上报总经理，由总经理
判断后下达交易指令。
第十七条 公司财务部应当在每月 10 日前将上月远期结售汇业务的盈亏情况上报总经理。
第十八条 公司财务部应妥善保管远期结售汇委托书和成交确认书等交易记录和与交易记录有关的文件，交割后将其作为会计记
账凭证的附件装订存档，远期结售汇的交易原始资料、结算资料等业务档案应随财务记账凭证保存十年。第十九条 公司内部审计部
门每季度末或不定期对远期结售汇交易情况进行监督审计，稽核交易及信息披露是否依据相关规定及制度执行。
第二十条 参与远期结售汇业务的所有人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的业务方案、交易情况、结算情况、
资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第二十一条 公司远期结售汇业务操作环节应相互独立、相关人员相互独立，由公司内审部负责监督并定期向董事会审计委员会
报告。
第五章 远期结售汇业务的信息披露
第二十二条 公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司董事会或股东会审议
远期结售汇业务相关议案之后需公告董事会或股东会决议，同时以专项公告的形式披露远期结售汇业务交易的具体情况。
第二十三条 当公司远期结售汇交易业务出现重大风险或可能遭受重大损失，远期结售汇业务亏损或潜亏占公司最近一年度经审
计净利润 10%以上，且亏损金额超过 1000 万人民币的，财务部应及时向董事长及总经理提交分析报告和解决方案，并同
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