公司公告☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-27 17:32 │三全食品（002216）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:39 │三全食品（002216）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:39 │三全食品（002216）：2025年年度股东大会的法律意见 │
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│2026-05-08 16:12 │三全食品（002216）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 00:35 │三全食品（002216）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:07 │三全食品（002216）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:04 │三全食品（002216）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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2026-05-27 17:32│三全食品（002216）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告披露日，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户持有的回购股份 11,729,321
股不参与公司 2025 年年度权益分派，本次实际分红的总金额为 503,123,741.66 元，以公司总股本 879,184,048 股折算的每 10
股现金红利（即分红总额/总股本）为 5.722621 元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.5722621。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18日召开的 2025 年度股东会审议通过。公司 2025 年度利润分配方案为
：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80
元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配方案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，
则按照分配比例不变的原则调整分配总额。
2.自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股票不享有利润分配的权利。截至本公告披露日
，公司通过回购专用证券账户持有公司股份 11,729,321 股，本次实际分红的总金额为 503,123,741.66 元，以公司总股本 879,184
,048 股折算的每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）为 5.722621元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价
-0.5722621。
4.本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
5.本次实施的分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份11,729,321 股后的 867,454,727 股为基数，向全体股
东每 10 股派 5.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.220000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.160
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.580000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****102 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED
2 08*****101 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED
3 08*****100 EAST JOY ASIA LIMITED
4 01*****489 陈泽民
5 01*****917 贾岭达
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 26 日至登记日：2026 年 6月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
由于公司回购专用证券账户持有的回购股份 11,729,321 股不参与 2025 年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额为 503,1
23,741.66 元，公司总股本为879,184,048 股，实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，
按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）5.722621 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.5722621。
七、咨询机构：
咨询地址：河南省郑州市惠济区天河路中段三全食品股份有限公司
咨询联系人：徐晓
咨询电话：0371-63987832
传真电话：0371-63988183
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、第九届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/54b6dadd-2d6e-4dee-abf5-c1ff2c7de342.PDF
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2026-05-18 18:39│三全食品（002216）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 18日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 18日上午9:15至 2026年 5月 18日下午 15:00 。
2. 现场会议召开地点：公司会议室
3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈南先生
6. 本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 134 人，代表股份362,805,518 股，占公司有表决权股份总数的 41.8
241％（截至股权登记日，公司总股本为 879,184,048 股，其中回购专户中库存股 11,729,321 股，有表决权股份总数为 867,454,7
27 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表11 人，代表有表决权的股份 355,366,905 股，占公司有表决权股份总数
的40.9666%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 123 人，代表有表决权的股份 7,438,613 股，占公司有表决权股份总数的 0
.8575%。
公司部分董事，董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 362,128,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8133%；反对 32,820 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0090%；弃权 644,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%。
表决结果：通过。
2. 审议通过了《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》
表决情况：同意 362,128,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8133%；反对 29,820 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 647,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1784%。
表决结果：通过。
3. 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 362,719,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对 29,820 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 55,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,314,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7273%；反对 29,8
20 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950%；弃权 55,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1778%。
表决结果：通过。
4. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 359,187,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0028%；反对3,558,554股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9808%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 27,782,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4779%；反对 3,55
8,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3329%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1892%。
表决结果：通过。
5. 审议通过了《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 362,627,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9509%；反对 118,820 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0328%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
6. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决情况：同意 359,296,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0328%；反对3,449,454股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9508%；弃权 59,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
表决结果：通过。
7. 审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 362,715,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对 33,830 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 56,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。
表决结果：通过。
8. 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 31,289,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6467%；反对 33,830 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1077%；弃权 77,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 31,289,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6467%；反对 33,8
30 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1077%；弃权 77,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2456%。
关联股东陈南先生、陈泽民先生、贾岭达女士、陈希先生对此议案回避表决，回避表决股份数量合计为 331,405,348 股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。
2. 律师姓名：赵磊、黄凌寒。
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出
席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 三全食品股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2. 北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0bbf0025-4ee4-4f63-a048-f91c5b332172.PDF
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2026-05-18 18:39│三全食品（002216）：2025年年度股东大会的法律意见
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致：三全食品股份有限公司
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 5 月 18 日召开，北
京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东会的相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东会，审查关于本次股东会的公告、出席股东会的股东资格、本次股东会决议和记录，
并参与本次股东会的监票工作。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
公司第九届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，通过关于召开本次股东会的决议。
公司在本次股东会召开 20 日前已根据《三全食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）在指定的信息披露报刊和
互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席
会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
经本所律师验证，本次股东会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票与网络投票相结合表决进行。网络投票时间为：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。现场会议于 2026 年 5 月 18 日 14:30 在郑州市惠济区天河路 366 号
公司会议室召开，现场会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的人员
根据本次股东会通知，截至本次会议股权登记日（2026 年 5 月 11 日）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东会。
经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权股份 355,366,905 股，占公司股
份总数的 40.42%。
根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为 123 人，代
表公司股份 7,438,613 股，占公司股份总数的 0.85%。
综上，参加本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 134 人，代表公司股份数为 362,805,518 股，占公司股本总
额的 41.27%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人
员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此外，公司的部分董事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
2、会议的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议的议案
本次股东会审议了 8 项议案，具体内容如下：
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》；
3、《公司 2025 年度利润分配预案》；
4、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
5、《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
6、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
7、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》。
经本所律师验证，本次股东会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股
东代表、本所律师共同负责，表决结果当场公布。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券交易所
向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投
票和网络投票的投票结果。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
本次股东会议案获得有效通过，具体表决结果如下：
1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》：同意 362,128,278 股（含网络投票）、弃权 644,420 股（含网络投票）、反对
32,820 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.81%；
2、审议《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》：同意 362,128,278 股（含网络投票）、弃权 647,420 股（含网络投票）
、反对 29,820 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.81%；
3、审议《公司 2025 年度利润分配预案》：同意 362,719,878 股（含网络投票）、弃权 55,820 股（含网络投票）、反对 29,
820 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.98%；
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,314,530 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.73%；反对 29,820 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.10%；弃权 55,820 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.18%。
4、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》：同意 359,187,544 股（含网络投票）、弃权 59,420 股（含网络投票）
、反对 3,558,554 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.00%；其中，中小投资者
投票情况为：同意 27,782,196 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 88.48%；反对 3,558,554 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份的 11.33%；弃权 59,420 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.19%。
5、审议《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》：同意 362,627,278 股（含网络投票）、弃权 59,
420 股（含网络投票）、反对 118,820股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.95%
；
6、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》：同意 359,296,644股（含网络投票）、弃权 59,420 股（含网络投票
）、反对 3,449,454 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.03%；
其中，中小投资者投票情况为：同意 27,891,296 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 88.83%；反对 3,449,454 股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 10.99%；弃权 59,420 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.19%。
7、审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意362,715,268 股（含网络投票）、弃权 56,420 股（含
网络投票）、反对 33,830 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.98%。
8、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》：同意 31,289,220 股（含网络投票）
、弃权 77,120 股（含网络投票）、反对 33,830 股（含网络投票），同意票占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权
的 99.65%。
其中，中小投资者投票情况为： 同意 31,289,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.65%；反对 33,83
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 77,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.25%。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书以及会议主持人签名。经本所律师验证，本次股东会的表决程序和表决结
果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于 2026 年 5 月 18 日出具，正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f8b27741-457d-4091-8415-fc8579b4ce19.PDF
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2026-05-08 16:12│三全食品（002216）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告
》及其摘要。为与投资者充分交流，便于投资者更深入地了解公司情况，公司定于2026年5月14日采用网络远程文字交流的方式举行2
025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年5月14日15:00-16:00
2.出席人员：公司董事长陈南先生、财务总监韦华女士、独立董事任彦君女士、董事会秘书刘铮铮先生。
3.召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm
.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、公开征集问题
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作答，公司就2025年度业绩说明会提前向投资者征
集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://irm
.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问，届时公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8fc00f34-b7b0-4182-b981-ba4a1241f0c7.PDF
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2026-04-27 00:35│三全食品（002216）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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三全食品（002216）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14c00804-5aae-417d-bebd-99377affaefb.PDF
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2026-04-26 16:07│三全食品（002216）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下
：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬考核相关
制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为 452.78 万元，
详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职
务贡献等因素，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬方案
1.在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。
2.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩
效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。
（1）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准与薪酬政策、方案，并组织实施考核。
（2）公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
3.公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴标准为 6.48 万元/年，以现金形式按月发放。
（四）其他
1.上述薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣
代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
4.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b03981f5-b975-40ad-b9cd-7caaf2d0436d.PDF
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2026-04-26 16:04│三全食品（002216）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本
次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请
见附件二）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。
8、会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请 非累积投票提案 √
综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结 非累积投票提案 √
果及 2026 年度薪酬方案的议案》
2、提案审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的提案：上述第 3、4、6 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将采取对中小投资者的表决单独
计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见 2026 年 4月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 14 日（上午 9:00—12:00,下午 13:30—17:00）。2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务
部
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书
、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 5 月 1
4 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。
（4）联系方式：
联系人：徐晓
联系电话：0371-63987832
传 真：0371-63988183
地 址：郑州市惠济区天河路 366 号
邮政编码：450044
4、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理；（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、三全食品股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b248e913-6f72-4955-bb26-4c91b1a61346.PDF
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2026-04-26 16:02│三全食品（002216）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2025 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2025 年度。
2.经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 3,157,064,255.93
元，母公司报表中未分配利润为1,430,999,328.38 元。按照利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司
可供股东分配的利润为 1,430,999,328.38 元，公司总股本为879,184,048 股；母公司 2025 年实现净利润 276,755,339.73 元，根
据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，以该净利润为基数提取法定盈余公积27,675,533.97 元后，加上 2025 年初
未分配利润 1,452,068,956.24 元，再减去已分配的 2024 年现金红利 263,755,214.40 元，吸收合并子公司并账的-6,394,219.22
元，最终 2025 年母公司实际可供分配利润为 1,430,999,328.38 元。
3.公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 11,729,321 股，按公司总股本 879,184,048 股扣除已回购股份
后的股本 867,454,727 股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 503,123,741.66 元（含税）。
4.公司 2025 年度累计现金分红及股份回购情况
2025 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况
。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 503,123,741.66 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
92.35%。
（二）利润分配方案调整原则
在利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，
则按照分配比例不变的原则调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不会触及其他风险警示
1.现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 503,123,741.66 263,755,214.40 439,592,024.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 544,828,170.33 542,253,110.31 749,359,365.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 3,157,064,255.93
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,430,999,328.38
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,206,470,980.06
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 612,146,881.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购 1,206,470,980.06
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 1,206,470,980.06 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，同时符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《公司未来三年股东回报
规划（2024 年—2026 年）》的要求，综合考虑了公司 2025 年经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发
展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,572,769,744.74 元和 1,442,697,010.44 元，占当年经审计总资产的比例
分别为19.32%和 17.67%，均低于 50%。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司 2025 年度审计报告；
2.第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c086169-737e-4c72-b676-5477300db68f.PDF
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2026-04-26 16:02│三全食品（002216）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司与锅圈食品（上海）股份有限公司（以下
简称“ 锅圈食品”）及其下属子公司（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公司预计2026年与关联方锅
圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不超过6,000万元（不含税）。去年（2025年1月1日至2025年12月31日）日常关
联交易实际发生额合计为3,862.34万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。
（1）董事会表决情况
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。
（2）关联董事回避情况
在审议《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联董事需要回避表决的情形。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东会审议。
（二）预计2026年关联交易类别和金额(以下为不含税金额)
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 2026年预 截至披露日 上年发生
易类别 易内容 定价原则 计金额 已发生金额 金额
向 关 联 锅圈食品（上海） 销 售 火 参照市场 6,000 1,854.88 3,862.34
人 销 售 股份有限公司及 锅 料 等 价格
产品、商 其下属子公司 产品
品 小计 - - 6,000 1,854.88 3,862.34
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(以下为不含税金额)
单位：万元
关联交 关联人 关联 实际发生 预计金额 实际发 实际发 披露日期及索引
易类别 交易 金额 生额占 生额与
内容 同类业 预计金
务比例 额差异
（％） （%）
向关联 锅圈食品（上 销售 3,862.34 4,000.00 96.56 3.44 详见 2025年4月22
人销售 海）股份有限 火锅 日巨潮资讯网《关于
产品、 公司及其下 料等 2025 年度日常关联
商品 属子公司 产品 交易额度预计的公
告》（公告 编 号 ：
小计 - 3,862.34 4,000.00 96.56 3.44 2025-009）
二、关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
锅圈食品（上海）股份有限公司
法定代表人：杨明超
注册资本：274,736.04 万人民币
主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会
议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；食用农
产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：上海市闵行区兴虹路187弄3号802室
经营情况：截至2025年12月31日，该公司资产总额为523,841.80万元，净资产为317,934.20万元，实现营业收入780,999.20万元
，净利润45,386.00万元（以上数据已经审计）。
2.与上市公司的关联关系
锅圈食品（上海）股份有限公司为公司参股子公司，公司高管担任锅圈食品（上海）股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。
3. 履约能力分析
上述公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。该公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考交易发生时
当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户采购商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价
格和实际交易数量计算。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，有利于公司主营业务的开展，属于公司正常的经营行为。与关联方交易价格依据市场
公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立
性。
五、独立董事专门会议
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：
公司预计的2026年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平
合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交第九届董事会第六次会议审议。
六 、备查文件
1.公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/46a7c0a8-618d-4b83-91a9-1dae849bf3bd.PDF
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2026-04-26 16:02│三全食品（002216）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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重要提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的理财产品。
2.投资金额：总额不超过（含）人民币25亿元或等值外币的闲置自有资金，其中认购各类金融机构和资产管理机构（公募基金管
理人、私募基金管理人等）发行的股票型理财产品的总额不超过人民币2亿元或等值外币。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期
限内任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度。
3.特别风险提示：公司（含全资子公司、控股子公司，下同）将选择安全性高、 流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市
场受宏观经济政策的影响较大，不排 除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。三全食品股份有限公司（
以下简称“公司”、“三全食品”）于2026年4月23日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投
资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）
人民币25亿元或等值外币闲置自有资金进行投资理财。
一、投资理财概述
1.投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使
用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
2.投资额度
总额度不超过（含）人民币25亿元或等值外币。主要以认购银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构等发行的安全性高、流
动性好的固定收益类或类固定收益的理财产品为主；其中认购各类金融机构和资产管理机构（公募基金管理人、私募基金管理人等）
发行的股票型理财产品的总额不超过人民币2亿元或等值外币。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计
金额均不得超过上述额度。
3.投资方式
公司拟购买安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的理财产品。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发
行的理财产品。
4.投资期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月有效。公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内进行委托理财业
务的审批权限并签署相关文件。
5.资金来源
公司自有资金。
二、履行的审批程序
本次投资理财事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的
规定，本次投资理财尚需提交股东会审议。本次投资理财不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险分析
公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响；公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2.风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所
发行的投资产品。
（2）公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序
、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，
严控风险。
（3）公司内审部为理财产品业务的监督部门。内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
（4）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为
正确决策提供合理建议。
四、对公司日常经营的影响
在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司及子公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行投资理财，有利于提高公
司及子公司资金使用效率，增加投资收益，为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次投资理财不存在损害
公司及中小股东利益的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/af2f496b-7b05-4d5e-9427-7829fc6a2a2a.PDF
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2026-04-26 16:02│三全食品（002216）：2025年年度报告
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三全食品（002216）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/330f49d8-493c-4470-99a1-f29112814f35.PDF
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2026-04-26 16:02│三全食品（002216）：2025年年度报告摘要
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三全食品（002216）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/32d01e9d-6a40-4e2a-b183-a79e59356520.PDF
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2026-04-26 16:01│三全食品（002216）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 4月 13 日以电话、传真、电子邮件
、书面等方式通知全体董事和高级管理人员。
2、本次会议于 2026 年 4月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；
公司独立董事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，公司董事会依据独立董
事任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具
了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《公司 2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详
见2026年4月27日巨潮资讯网。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》；
董事会审计委员会已对公司《2025 年年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
2025 年年度报告全文及摘要详见 2026 年 4月 27日巨潮资讯网，2025 年年度报告摘要同时刊登于 2026 年 4月 27日的《证券
时报》、《上海证券报》。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润 54,483.04 万元。2025 年度母公司实现
净利润 27,675.53 万元，提取 10%法定盈余公积金 2,767.55 万元，加年初未分配利润 145,206.90 万元，减去已分配的 2024 年
现金红利 26,375.52 万元，吸收合并子公司并账的-639.42万元，最终 2025 年母公司实际可供分配利润为 143,099.93 万元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购
专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。利
润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
如董事会及股东会审议通过公司 2025 年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实
施，并保持上述分配比例不变。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章
程》及《公司未来三年（2024年——2026年）股东回报规划》对现金分红的规定。
本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《公司2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，审计费用总额100万元，其中：年
度报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
《三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4月 27日巨潮资讯网。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2026 年 5 月至 2027 年 5 月期间，公司及其子公司在总额不超过人民币445,000 万元或等值外币的范围内可以向金融机构申
请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为
取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2026年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》；
公司预计2026年与关联方锅圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不超过6,000万元（不含税）。主要交易类别为
销售产品。
公司预计的2026年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平
、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均
独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
本议案已经公司董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》详见刊登于 2026 年 4 月27 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见 2026 年 4月 27日巨潮资讯网。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4月 27日巨潮资讯网。12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了
《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制订《董事、高
级管理人员离职管理制度》。
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见 2026 年 4月 27日巨潮资讯网。13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了
《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见 2026 年 4月 27日巨潮资讯网。
14、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》；
董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的结果及 2026 年度薪酬方案的公告》详见 2026 年 4月 27日巨潮资讯网。
15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；
董事会审计委员会已对公司《2026 年第一季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
2026 年第一季度报告详见 2026 年 4月 27日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。
16、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，《召开 2025 年度股东会通知》详见 2026 年 4月 27日巨潮资讯网及
《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司 2025 年年度报告；
3、董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2275ee4e-c44d-4e95-82f9-191b1184c112.PDF
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2026-04-26 16:01│三全食品（002216）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于三全食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
三全食品股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资
1
金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于三全食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 410A009822 号
三全食品股份有限公司全体股东：
我们接受三全食品股份有限公司（以下简称三全食品公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了三全食品公司 2025年 12
月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附
注，并出具了致同审字（ 2026）第
410A015481 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，三全食品公司编制了本专项说明所
附的三全食品股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三全食品公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三
全食品公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对三全食品公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度三全食品公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供三全食品公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王冕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师霍琳
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
三全食品股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三全食品股份有限公司 单位：万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025 占用 占用性
金占用 与上 司核算 期初 度占用 度占 度 年期 形成 质
市公司 的会计 占用资 累计发 用资金 偿还累 末占 原因
的关 科目 金 生金额 的利 计 用资
联关系 余额 （不含 息(如 发生金 金余
利息） 有) 额 额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - -
前控股股东
、实际控制
人及其附属
企业
小计 - - -
其他关联方
及附属企业
小计 - - -
总计 - - -
其他关联资 资金往来方名称 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025 往来 往来性
金往来 与上 司核算 期初 度占用 度占 度 年期 形成 质
市公司 的会计 占用资 累计发 用资金 偿还累 末占 原因
的关 科目 金 生金额 的利 计 用资
联关系 余额 （不含 息(如 发生金 金余
利息） 有) 额 额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
上市公司的 武汉全致食品有限 子公司 其他应 13,750 5,183.9 3,079. 15,85 非经营
子公司及其 公司 收款 .61 9 90 4.70 性往来
附属企业 成都全益食品有限 子公司 其他应 13,671 354,048 367,71 非经营
公司 收款 .01 .14 9.15 性往来
河南全伊商贸有限 子公司 其他应 2,847. 2,847. 非经营
公司 收款 47 47 性往来
全荣（苏州）食品 子公司 其他应 1,690. 14,771. 14,424 2,037 非经营
有限公司 收款 86 13 .99 .00 性往来
郑州全冠企业管理 子公司 其他应 471.45 994.09 968.99 496.5 非经营
咨询有限公司 收款 5 性往来
郑州中盈全融商业 子公司 其他应 350.00 11,358. 11,380 327.7 非经营
保理有限公司 收款 24 .45 9 性往来
郑州全盈食品有限 子公司 其他应 19.31 2,485.7 2,505. 非经营
公司 收款 1 02 性往来
郑州快厨餐饮管理 子公司 其他应 2.80 2.80 非经营
有限公司 收款 性往来
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 32,800 388,844 402,92 18,71 - -
.70 .10 8.76 6.04
本表已于2026年4月23日获第九届董事会第六次会议批准。
公司法定代表人：陈南 主管会计工作的公司负责人: 韦华 公司会计机
构负责人：秦志强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cea8ba0a-3657-4325-a47c-62f3dd52c505.PDF
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2026-04-26 16:01│三全食品（002216）：2026年一季度报告
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三全食品（002216）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9cde2629-0c01-45fe-94f0-b61910fa9f17.PDF
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2026-04-26 16:01│三全食品（002216）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第 410A015482 号三全食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品
公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三全食品公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三全食品公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王冕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师霍琳
中国·北京 二〇二六年 四 月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3dc8b29f-b173-46c7-9c19-85a7fb6ce28b.PDF
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2026-04-26 16:01│三全食品（002216）：2025年年度审计报告
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三全食品（002216）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e030ad96-3b45-47fd-8169-47181a0014f4.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：关于对会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同或致同所”）作为公司
2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致
同所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、 资质条件
（一）机构信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：244
上年度末注册会计师人数：1361
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：461 人
2024 年度经审计的收入总额：26.14 亿元
2024 年度审计业务收入：21.03 亿元
2024 年度证券业务收入：4.82 亿元
2024 年度上市公司审计客户家数：297 家
2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C 制造业 制造业
I 信息传输、软件和信息技 信息传输、软件和信息技
术服务业 术服务业
F 批发和零售业 批发和零售业
D 电力、热力、燃气及水生 电力、热力、燃气及水生
产供应业 产供应业
G 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业
2024 年度上市公司审计收费总额：3.86 亿元
2024 年度公司同行业上市公司审计客户家数：6家
（二）项目信息
项目合伙人：王冕，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业；2024 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1份。
签字注册会计师：霍琳，2019 年成为注册会计师，2019 年从事上市公司审计，同年在致同所执业，2023 年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
项目质量复核合伙人：傅智勇，2002 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业；近三年签
署上市公司审计报告 5 份。近三年复核上市公司审计报告 6份。
项目合伙人王冕、签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人傅智勇具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具
备相应专业胜任能力。
二、执业记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。81 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6批次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6次。
项目合伙人王冕、签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人傅智勇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
近一年审计过程中，致同就公司重大会计审计事项与致同专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
致同制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见分歧，根据分歧解决情况，由项目负责人按照所内制度
规定，依次由有关部门或人员协调决定。致同明确规定，在意见分歧得到解决之前，不得出具相关业务报告。项目合伙人和项目质量
复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询，以及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分歧事项、处理
过程和最终结论形成工作底稿记录。
近一年审计过程中，致同就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
近一年审计过程中，致同实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合
伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持
独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段、项目
实施阶段、项目完成阶段。
（四）项目质量检查
致同内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据
事务所质量管理的需要，有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
致同质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则
要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、监盘程序的检查，确保项目组在报告签
署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
近一年审计过程中，致同没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
致同根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了致同完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，致同在近一年审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，致同勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，致同针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。
近一年审计过程中，致同全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。致同就预审、终审等阶段制定了详细
的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
致同配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。致同的后台支
持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
致同已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。致同制
定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑
了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
八、总体评价
致同所是一家具备证券、期货等相关业务资格的专业审计机构，其资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、
信息安全管理、风险承担能力水平等情况均能较好地满足公司的审计要求，且对公司所处行业情况及经营管理均较为了解，连续多年
为公司提供了优质的审计服务。在 2025 年度的审计工作中，致同所能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司年度
审计等相关工作，出具的各项报告真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/38adbdd8-f84a-4d5e-8fb0-690b717903bc.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公
司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2026 年度审计机
构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相关的职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，
合理地编制了审计计划、确定了审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性，公
司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用总额 100
万元，其中：年度报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：244
上年度末注册会计师人数：1361
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：461 人
2024 年度经审计的收入总额：26.14 亿元
2024 年度审计业务收入：21.03 亿元
2024 年度证券业务收入：4.82 亿元
2024 年度上市公司审计客户家数：297 家
2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C 制造业 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业 信息传输、软件和信息技
术服务业
F 批发和零售业 批发和零售业
D 电力、热力、燃气及水生产供应业 电力、热力、燃气及水生
产供应业
G 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业
2024 年度上市公司审计收费总额：3.86 亿元
2024 年度公司同行业上市公司审计客户家数：6家
2. 投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3. 诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。81 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6批次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：霍琳，2019 年成为注册会计师，2019 年从事上市公司审计，同年在致同所执业，2023 年为本公司提供审计服务
，近三年签署上市公司审计报告 5份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
签字注册会计师：张俊超，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，2026 年为本公
司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1份，签署挂牌公司审计报告 3份。
项目质量复核合伙人：傅智勇，2002 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业；近三年签
署上市公司审计报告 5 份。近三年复核上市公司审计报告 6份。
项目合伙人霍琳、签字注册会计师张俊超、项目质量控制复核人傅智勇具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，
具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人霍琳、签字注册会计师张俊超、项目质量控制复核人傅智勇近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026 年度审计费用为人民币 100 万元，其中年度报告审计费用 80万元，内部控制审计费用 20 万元。审计费用系根据公司业
务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费保持不变。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，审计委员会认真核查了致
同所的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况，认为致同
会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成
了公司委托的各项财务审计工作，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保
持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026 年度审计机构，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开的第九届董事会第六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年
度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/901577bf-72ce-4ef2-ae76-842efec2f687.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：2025年度董事会工作报告
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三全食品（002216）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e79ce99-9143-4dac-a1e8-c1fcefd12a71.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三全食品（002216）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/67d36fed-7a7f-4ad2-95ac-c996e1660e10.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：关于会计政策变更的公告
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本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营
成果和现金流量，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本
次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的背景及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“19
号解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司
时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及
相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026 年 1月 1日起施行。
公司根据上述财政部发布的相关规定，对公司会计政策进行变更。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》的规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营
成果和现金流量，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9a5f3a6e-e944-4187-bbb5-eb5a861a8fab.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：2025年度内控自我评价报告
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三全食品（002216）：2025年度内控自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fbf99ec2-374f-46f5-a27e-5a7bdff49f4f.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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三全食品（002216）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4518ba59-0154-4e7e-b606-19452ab48091.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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三全食品（002216）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75008d92-9fb9-41e5-9bb3-d25ef3adfbdb.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续
性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与生效条件
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日任期结束。
高级管理人员任期届满未获连任的，自董事会决议通过之日任期结束。第五条 公司董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面
报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司应在收到相关书面报告后
两个交易日内披露有关情况。
如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事
职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和《公司章程》的规定。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第七条 公司董事会可以决议解聘公司高级管理人员，决
议作出之日解聘生效。
高级管理人员离职的具体程序按照其与公司之间的劳动合同及公司相关管理制度的规定执行。
第八条 公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继
续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施
）、离任事项对公司影响等情况。
第九条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续
，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项、财务账目等。对正在处理的公司事务，离职董事
、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。交接过程由公司董事会秘书或者公司授
权人士监交，交接记录存档备查。
离职人员对移交内容的真实性、准确性及完整性负责，因故意隐瞒、虚报造成公司损失的，公司有权依法追究其责任。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事
会报告。
审计结果将作为追责追偿的直接依据，相关责任认定及处置情况应记入企业员工诚信档案，涉及经济损失的，公司有权依法追索
赔偿。
第十二条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。
若董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕的公开承诺，应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计
完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行相关承诺。
离职董事、高级管理人员因未履行承诺给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十三条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期间或者约定的期限内，对公司和全体
股东承担的忠实义务并不当然解除。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的禁止同业竞争等义务。
董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 任期尚未结束或者离职尚未生效的董事，因其擅自离职给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十五条 对于董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员
应积极配合公司妥善处理。第十六条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必
要文件及说明。
第十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十八条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不
影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8e56ba4c-76ad-40a4-8551-7cd0ed87c0e0.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法
合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围与条件
第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票
首次在深圳证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。第五条 公司和其他信息
披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统
称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核
程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部程序
第十一条 公司暂缓、豁免信息披露的内部审核程序：
（一）公司相关部门（包括分公司、控股子公司）发生涉及本制度规定的暂缓、豁免披露事项时，应第一时间向证券事务部提交
书面申请并填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》（附件1）和《信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（附件2），提
出申请的相关部门（包括分公司、控股子公司）负责人在《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》签字，对申请材料的真实性、准确
性、完整性负责，并对所提交资料的真实性、准确性、完整性负责；
书面申请材料内容包括但不限于：
1.暂缓或豁免披露的事项、内容及情况说明；
2.申请事项符合暂缓、豁免披露条件的原因、依据；
3.建议暂缓披露的期限；
4.已登记的暂缓或豁免事项内幕信息知情人名单；
5.相关内幕信息知情人已做出书面保密承诺的情况；
6.已采取的保密措施；
7.其他必要的依据材料，包括但不限于该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律法规、法院判决等。
（二）证券事务部负责对上述资料进行审核，并向董事会秘书报告，必要时可组织法务、财务等相关部门进行论证；
（三）公司董事会秘书审核通过后，报董事长审批；
（四）董事长审批决定对相关事项作暂缓、豁免披露处理的，在《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》上签字确认后，董事会
秘书应当及时登记入档，并由证券事务部妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或者董事长审批通过的，公司应当按照相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定及时对外披露。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，登记材料应当包括以下事项：（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁
免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送河南
证监局和深圳证券交易所。第十四条 公司确立信息暂缓、豁免披露责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免披露信息作
暂缓、豁免披露处理，或者不按照本制度规定履行内部审核程序、信息保密及披露义务，给公司、投资者造成不良影响或者损失的，
公司将视情况对相关责任人员采取相应处理措施，具体措施参照公司《信息披露事务管理制度》有关条款执行。
第四章 附则
第十五条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订。
三全食品股份有限公司
2026 年 4月 23 日附件 1：信息披露暂缓与豁免业务办理审批表
附件 2：信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e894cde-fd0b-4a99-91b2-e41f5b09c4a3.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：独立董事2025年度述职报告（任彦君）
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三全食品（002216）：独立董事2025年度述职报告（任彦君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f07bf198-94a8-41cb-94ca-fc1265d9744a.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束
机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《三全食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称的董事包括公司非独立董事、独立董事以及由职工代表担任的董事。
本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成与发放：
（一）独立董事
独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过。独立董事的津贴以现金形式按月发放。
（二）非独立董事和高级管理人员的薪酬构成与发放
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、专项奖励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，
与公司利润完成率、目标责任制考核结果挂钩；公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其
他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律法规等另行拟定。公司非独立董事、高级管理人员
在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（三）公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
（四）非独立董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税
、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣代缴。
第九条 公司董事、高级管理人员因行使职权、参加培训等与公司相关而发生的合理费用由公司承担。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发
放。
第四章 薪酬的调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。公司董事会薪酬与考核委员会可以根据行业水平、公司经营业绩等因素，对董事、高级管理人员薪酬进行调整。第十二条 公司董
事和高级管理人员的薪酬调整依据：
（一）所处地区及行业薪酬水平变动：每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业或所处地区的薪资数据，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）社会物价增长水平：公司应参考社会物价增长水平调整薪资，从而确保其实际购买力水平保持在合理水平；
（三）公司收入规模、盈利及增长情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人绩效表现、职级和职责调整等。
第五章 薪酬止付追索
第十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全与责任事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给
公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬予以重新考核并相应
追回超额发放部分、对少计发部分予以补提。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度相关条款与新
颁布的相关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，以新颁布的法律、行政法规、规
章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为准。
第十六条 本制度由董事会负责解释。
第十七条 本制度经股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7dcb66e-0809-4dc7-a34b-c552c2d313b0.PDF
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：独立董事2025年度述职报告（黄继红）
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本人作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及
《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职
情况汇报如下：
一、基本情况
本人黄继红，中国国籍，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。中国粮油学会食品分会副会长；河南省现代农业与未
来食品研究会理事长。曾任河南工业大学教授、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长、中国生物发酵产业协会专家委员会副主任
委员。2020 年 9 月至今，任许昌学院教授、博士生导师。2022 年 3月至今，任河南大学特聘教授。自 2023 年 5月起担任公司独
立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
1、出席董事会及表决情况
2025 年度，公司共召开董事会 6 次，本人以现场方式参加 6 次，经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案
均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
2、参加股东会情况
2025 年度，公司共召开 1 次股东会会议，本人列席会议，认真听取了与会股东的意见和建议。
（二）任职公司董事会专门委员会工作情况
1、本人作为公司董事会提名委员会主席，共组织、出席董事会提名委员会会议 1次，审议《关于公司董事会换届选举非独立董
事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，对相关人员任职资格进行审查，并同意提交董事会审议。
2、本人作为公司董事会战略委员会委员，共出席董事会战略委员会会议 2次，分别审议通过了《关于公司去年的经营情况及今
年的发展规划的议案》及《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人按时出席，未有无故缺席的情况发生，本人通过认真审阅相关资料并与相关
人员充分沟通等方式，充分了解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，审议同意全部议案，并同意提交董事会审议。
（四） 行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人未行使过独立董事特别职权。
（五） 与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
履职期间，本人与公司内审部及会计师事务所积极沟通，就财务报告审计、内部控制有效性等进行了探讨和交流，及时了解公司
年度审计工作进展，维护了审计结果的客观、公正。
（六） 与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注
投资者的心声，针对投资者关注的问题与公司管理层进行充分的沟通。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提
交董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。
（七）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东会以及其他时间到公司进行现场考察，对公司的生产经营、内
部控制、财务情况等进行了解，全年现场工作时间 15 天以上。通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况
，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（八）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事会、高级管理人员及相关部门，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，始终保持信息畅通，及时通报
公司经营运作情况，配合本人开展实地考察工作，并提供了详细的会议文件及相关资料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立
、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4月 18 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
。公司预计 2025 年与关联方锅圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不超过 4,000 万元（不含税）。主要交易类别
为销售产品。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司预计的 2025 年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的日常关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公
平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益
。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞
争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年，本人出席各次董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期
报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，财务报告无重大遗漏和虚假记载。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4月 18 日召开了第八届董事会第十六次会议和 2025 年 5月13 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该议案已经公司
董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025 年 5月 13 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任韦华女士
为公司财务总监，任期三年。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4月 18 日召开了第八届董事会第十六次会议和 2025 年 5月13 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司于 2025 年 5月 13 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。选举陈
南先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。选举贾岭达女士为公司
第九届董事会副董事长，任期三年。审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》。审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任张宁鹤先生
、张云先生、谷贵浩先生、杨志先生为公司副总经理，任期三年。审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任刘铮铮先生
为公司董事会秘书，任期三年。审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任韦华女士为公司财务总监，任期三年。审议
通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。根据董事会审计委员会的提名，同意聘任王旭阳先生为内审部经理，任期三年。审议通
过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬
方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
公司于 2025 年 4月 24 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，北京君泽君（海口
）律师事务所出具了法律意见书。公司注销部分股票期权事项已经取得必要的批准和授权；本次注销事项符合《管理办法》《公司章
程》《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
四、总体评价
2025 年，我作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责
，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案等，充分发挥独立董事的职能。同时，本人认真学习最新的法律、法
规和各项规章制度，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
2026 年，本人将继续秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，
勤勉尽责地履行独立董事相关职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续的稳健经营
，规范运作，发挥独立董事应尽的义务和作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
三全食品股份有限公司独立董事
黄继红
http://disc.static.szs
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2026-04-26 15:59│三全食品（002216）：独立董事2025年度述职报告（李苍箐）
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三全食品（002216）：独立董事2025年度述职报告（李苍箐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5e0f3bf1-ecc5-413f-a50c-d419bbd29202.PDF
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2026-04-23 18:16│三全食品（002216）：关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购资金
总额不低于人民币7,500.00万元且不超过人民币15,000.00万元；回购价格不超过人民币13.50元/股（含）；具体回购数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公
司分别于2026年3月25日、2026年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2026-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-005）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等法律、法规的相关规定，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2026年3月26日首次实施股份回购，具体内容请详见公司于2026年3月27日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。回购
期间，公司按照相关规定披露了回购进展情况。
公司的实际回购区间为2026年3月26日至2026年4月23日，符合回购方案中关于实施期间的要求。截至2026年4月23日，公司累计
通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,729,321股，占公司总股本的1.33%；回购股份最高成交价为13.50元/股，最
低成交价为12.20元/股，总成交金额为人民币149,953,142.58元（不含交易税费）。
截至本公告披露日，本次回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案。公司回
购金额已达回购方案中的回购金额上限，已按披露的回购方案完成回购，实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异，本次回购
符合相关法律法规的规定。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次股份回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响；本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生
变化，不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购方案之日起至本公告前一日不存在买卖公
司股票的情况。
五、预计股份变动情况
根据本次回购方案，回购股份将用于实施股权激励计划和/或员工持股计划。假设回购股份全部锁定，预计公司股本结构变动情
况如下：
本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 248,681,659 28.29% 260,410,980 29.62%
二、无限售条件流通股 630,502,389 71.71% 618,773,068 70.38%
三、总股本 879,184,048 100% 879,184,048 100%
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司开立的回购股份专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本
、配股、质押等相关权利。
根据公司回购方案，本次回购的股份将全部用于实施用于股权激励和/或员工持股计划，若公司未能在本次回购完成后的36个月
内实施上述用途，未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92b211fe-f2d8-48e3-92e1-49e0314e1da2.PDF
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2026-04-17 17:06│三全食品（002216）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购资金
总额不低于人民币7,500.00万元且不超过人民币15,000.00万元；回购价格不超过人民币13.50元/股（含）；具体回购数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公
司分别于2026年3月25日、2026年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2026-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规的相关规定，公司
回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告
如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年4月17日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份9,223,371股，占公司总股本的1.05%；回购
股份最高成交价为12.99元/股，最低成交价为12.20元/股，总成交金额为人民币116,894,119.38元（不含交易税费）。本次回购符合
公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6e2418c9-1ea1-4d73-8de7-b03070054cc2.PDF
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2026-04-01 17:21│三全食品（002216）：关于回购公司股份的进展公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购资金
总额不低于人民币7,500.00万元且不超过人民币15,000.00万元；回购价格不超过人民币13.50元/股（含）；具体回购数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公
司分别于2026年3月25日、2026年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2026-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规的相关规定，公司
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年3月31日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,455,642股，占公司目前总股本的比例
为0.28%，最高成交价为12.70元/股，最低成交价为12.20元/股，成交总金额为30,475,129.38元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购方案中限定条件的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d888d504-c00a-4ec6-a11f-3b6a3b291d2f.PDF
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2026-03-26 17:01│三全食品（002216）：关于首次回购公司股份的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购资金
总额不低于人民币7,500.00万元且不超过人民币15,000.00万元；回购价格不超过人民币13.50元/股（含）；具体回购数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公
司分别于2026年3月25日、2026年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2026-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规的相关规定，公司
应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份情况
2026年3月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,082,700股，占公司目前总股本的0.12
%。其中，最高成交价为12.48元/股，最低成交价为12.25元/股，成交总金额为13,343,596.00元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/60c1f843-a09b-43d2-be36-541a258089b1.PDF
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2026-03-25 18:36│三全食品（002216）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，具体内容详见公司于2026年3月25日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2026-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规的相关规定，现将
董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年3月24日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和
持股比例等情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 陈南 87677249.00 9.97
2 陈希 87032000.00 9.9
3 陈泽民 81661348.00 9.29
4 EAST JOY ASIA LIMITED 79200000.00 9.01
5 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 79200000.00 9.01
6 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 79200000.00 9.01
7 贾岭达 75680000.00 8.61
8 上海明河投资管理有限公司－明 13000000.00 1.48
河 2016 私募证券投资基金
9 孔令国 7677036.00 0.87
10 香港中央结算有限公司 6347183.00 0.72
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 EAST JOY ASIA LIMITED 79200000.00 12.56
2 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 79200000.00 12.56
3 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 79200000.00 12.56
4 陈南 22403249.00 3.55
5 陈希 21758000.00 3.45
6 陈泽民 20415337.00 3.24
7 贾岭达 18920000.00 3.00
8 上海明河投资管理有限公司－明 13000000.00 2.06
河 2016 私募证券投资基金
9 孔令国 7677036.00 1.22
10 香港中央结算有限公司 6347183.00 1.01
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9566b41a-c855-4f27-bc6b-9b3766a2fad5.PDF
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2026-03-25 18:36│三全食品（002216）：回购股份报告书
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三全食品（002216）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ba218e47-160a-45bf-8c10-e74766dfdf6e.PDF
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2026-03-24 17:06│三全食品（002216）：关于回购公司股份方案的公告
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三全食品（002216）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0bd582e6-e165-492d-bd04-fa837d6aa0ab.PDF
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2026-03-24 17:06│三全食品（002216）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2026 年 3月 13日以电话、传真、电子邮件、
书面等方式通知全体董事及高级管理人员。
2、本次会议于 2026 年 3月 24日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动
公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相
关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以公司自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，用于实施股权激励和/或员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币 7,500.00 万元且不超过人民币 15,000.00万元；按照本次回购金额上限不超过人民币 15,000.
00 万元、回购价格上限不超过人民币 13.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 1,111.11 万股，占公司总股本的 1.26%；按照
本次回购金额下限不低于人民币 7,500.00 万元、回购价格上限不超过人民币 13.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 555.56
万股，占公司总股本的 0.63%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后 12
个月内。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不
会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购的相关事项。
《关于回购公司股份方案的公告》详见刊登于2026年3月25日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/40b14d2d-ebb9-405d-aba6-d7756d719d11.PDF
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2026-01-16 16:47│三全食品（002216）：关于股东部分股份质押的公告
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三全食品（002216）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/22614157-b0df-4d5a-a60c-92bb9e5d1691.PDF
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2026-01-07 17:50│三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告
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一、对外投资概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公
司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对
外投资总额约为2.8亿澳元，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-030）。
公司已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，全资子公司已在香港完成注册登记。具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告》（公告编号：2
025-033）。
开曼全资孙公司已完成注册登记。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告》（公告编号：2025-035）。
二、对外投资进展情况
近日，澳大利亚孙公司已完成公司注册及税务注册，并取得税务档案编号。相关注册登记信息如下：
1、公司名称：三全食品澳大利亚有限公司
英文名称：SQ Foods Australia Pty Ltd.
2、公司编号： 692421631
3、注册地址：LEVEL 1 268 CANTERBURY ROAD, SURREY HILLS, VIC 3127
4、公司类型：私人有限责任公司
5、股权结构：由开曼全资孙公司持股100%，系公司全资孙公司。
三、备查文件
1、《公司注册证明书》；
2、公司税务注册相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/5b7b8a25-a906-4839-a482-6146d5a3ee1e.PDF
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2025-12-15 16:07│三全食品（002216）：关于股东部分股份质押的公告
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三全食品（002216）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c7bde8de-bf5f-4286-898e-5f329ca9b9b5.PDF
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2025-12-10 17:33│三全食品（002216）：关于股东股份解除质押的公告
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三全食品（002216）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/555174e1-a6f0-460f-ae70-ef2e0f269753.PDF
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2025-12-02 16:25│三全食品（002216）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2015 年 12 月 1 日召开，审议
通过了《关于为郑州全新食品有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司郑州全新食品有限公司（以下简称“郑州全新”）因建设
现代物流综合项目，需要筹措建设资金，该项目主要建设内容包括仓库增容升级，增加物流拣选设备，增加冷链物流运输工具，铺设
各个城市二级物流网络，开发物流信息系统等。公司控股子公司郑州全新与国开发展基金有限公司签署《投资合同》，国开发展基金
有限公司以增资方式投资郑州全新食品有限公司 8,000 万元，占郑州全新增资后总股本的 15.40%，并约定投资 10 年内由三全食品
分期回购国开发展基金有限公司所持有的股权。回购计划如下：
序号 回购交割日 标的股权转让对价
1 2017 年 12 月 3日 2,000 万元
2 2020 年 12 月 3日 3,000 万元
3 2025 年 12 月 2日 3,000 万元
公司对国开发展基金有限公司向郑州全新的本次增资款退出及其收益进行担保，同时实际控制人陈泽民先生将持有三全食品 2.6
1%的股权质押给国开发展基金有限公司。
二、对外担保的进展情况
1、2017 年 12 月 3日，根据《投资合同》、《股权转让协议》的约定，公司受让国开发展基金有限公司持有的郑州全新的部分
股权，占郑州全新总股本的 3.85%，支付的股权转让价款金额为人民币 2,000 万元，受让完成后，国开发展基金有限公司持有郑州
全新的股权变更为 11.55%。详见《三全食品股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》（2017-065）。
2、2020 年 12 月 3日，根据《投资合同》的约定，公司已支付股权转让款人民币 3,000 万元。同时，三全食品、郑州全新与
国开发展基金有限公司签署了《股权转让协议》。
根据《股权转让协议》的约定，公司将受让国开发展基金有限公司持有的郑州全新的部分股权，占郑州全新总股本的 5.775%，
受让完成后，国开发展基金有限公司持有郑州全新的股权将变更为 5.775%。详见《三全食品股份有限公司关于为控股子公司提供担
保的进展公告》（2020-047）。
3、2025 年 12 月 2日，根据《投资合同》的约定，公司已支付股权转让款人民币 3,000 万元。同时，三全食品、郑州全新与
国开发展基金有限公司签署了《股权转让协议》。
根据《股权转让协议》的约定，公司将受让国开发展基金有限公司持有的郑州全新的部分股权，占郑州全新总股本的 5.775%，
受让完成后，国开发展基金有限公司不再持有郑州全新股权。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司无对外担保情况，公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担的损失等情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2d49fb28-0ea0-4d6f-a908-a56d226a0f89.PDF
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2025-10-27 18:15│三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告
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一、对外投资概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公
司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对
外投资总额约为2.8亿澳元，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-030）。
公司已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，全资子公司已在香港完成注册登记。具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告》（公告编号：2
025-033）。
二、对外投资进展情况
近日，开曼全资孙公司已完成注册登记。相关注册登记信息如下：
1、公司名称：三全集团环球控股有限公司
英文名称：SQ Group Global Holdings Ltd.
2、注册号：426872
3、注册资本：100万美元
4、注册地址：Palm Grove Unit 4, 265 Smith Road, George Town, P.O. Box52A Edgewater Way, #1653, Grand Cayman KY1-
9006, Cayman Islands
5、公司业务性质：Equity Holding Company
6、股权结构：由全资子公司持股100%，系公司全资孙公司。
三、备查文件
1、《公司注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c7d9c3b4-f0d4-4838-87ac-9f8497d17b17.PDF
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2025-10-27 18:14│三全食品（002216）：2025年三季度报告
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三全食品（002216）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2eead403-b639-4dfb-80e3-95ecee01d1ce.PDF
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2025-10-14 17:25│三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告
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一、对外投资概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于
对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公
司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对
外投资总额约为2.8亿澳元，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-030）。
二、对外投资进展情况
（一）对外投资备案情况
公司已向郑州市商务局申报核准上述境外投资项目，并获得了其颁发的《企业境外投资证书》（豫境外投资〔2025〕N00108号）
；公司向河南省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）申请备案上述境外投资项目，获得了由省发改委回复的同意予以备案的
《境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2025〕52号）。
（二）公司注册情况
近日，新设立的全资子公司已在香港完成注册登记。相关注册登记信息如下：
1、公司名称：三全国际投资（香港）有限公司
英文名称：SQ International Investments (Hong Kong) Limited；
2、注册号：78908149；
3、注册资本：18,480万美元；
4、注册地址：ROOM 6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1 AUSTINROAD WEST HK；
5、经营范围：投资控股；
6、股权结构：公司持有该子公司100%股权。
三、备查文件
1、《企业境外投资证书》；
2、《境外投资项目备案通知书》；
3、《公司注册证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e0195fe3-72ca-4a90-aff7-35a0e0cda3fc.PDF
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2025-08-25 19:32│三全食品（002216）：2025年半年度财务报告
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三全食品（002216）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c9fb7980-ebd8-4337-86f3-409a55f205d1.PDF
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2025-08-25 19:32│三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cc76b958-995a-4d75-a976-441e3f2d47af.PDF
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2025-08-25 19:28│三全食品（002216）：2025年半年度报告
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三全食品（002216）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c572cc67-2fde-4c61-ba3b-f4c31741c189.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│三全食品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225184292.PDF
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2026-04-27│三全食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225184300.PDF
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2025-10-28│三全食品：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741665.PDF
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2025-08-26│三全食品：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567538.PDF
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2025-04-22│三全食品：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186404.PDF
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2025-04-22│三全食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186376.PDF
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2024-10-29│三全食品：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538737.PDF
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2024-08-29│三全食品：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029096.PDF
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2024-04-26│三全食品：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817853.PDF
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