公司公告☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │三全食品（002216）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 17:47 │三全食品（002216）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-21 18:36 │三全食品（002216）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:36 │三全食品（002216）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 18:36 │三全食品（002216）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 18:36 │三全食品（002216）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:35 │三全食品（002216）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-21 18:35 │三全食品（002216）：三全食品注销股票期权的法律意见书 │
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│2025-04-21 18:35 │三全食品（002216）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 18:35 │三全食品（002216）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 00:00│三全食品（002216）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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三全食品（002216）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a085345-9f85-4641-a185-268277556822.PDF
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2025-04-24 17:47│三全食品（002216）：关于部分股票期权注销完成的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于 2025年 4月 18日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字（2025）
第 410A013898 号]《审计报告》，公司 2024 年的业绩考核未达到首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期的行权
条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公
司将对首次授予部分第三个行权期股票期权和预留授予部分第二个行权期股票期权合计 475.945 万份予以注销（首次授予部分涉及
注销 333.795 万份，预留授予部分涉及注销 142.150万份）。具体内容详见 2025年 4 月 22日披露的《关于注销部分股票期权的公
告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 24 日办理完成。本次
注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a82fa27-bffd-4e32-8664-2cf25f60c25e.PDF
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2025-04-21 18:36│三全食品（002216）：2025年一季度报告
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三全食品（002216）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/879faa16-f379-42b8-8a5b-62adf4c27469.PDF
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2025-04-21 18:36│三全食品（002216）：2024年年度报告
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三全食品（002216）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/51cdf659-f926-4a21-8279-e2d85eb99fae.PDF
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2025-04-21 18:36│三全食品（002216）：2024年年度报告摘要
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三全食品（002216）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cebf4a17-8bed-4747-8371-ba2b8db3d53a.PDF
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2025-04-21 18:36│三全食品（002216）：董事会决议公告
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三全食品（002216）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e93d3a2e-0737-488c-8183-29eea17a8636.PDF
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2025-04-21 18:35│三全食品（002216）：年度关联方资金占用专项审计报告
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三全食品（002216）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fd36368e-e165-4ace-8522-0a8bf0d8005e.PDF
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2025-04-21 18:35│三全食品（002216）：三全食品注销股票期权的法律意见书
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三全食品（002216）：三全食品注销股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ad23c36a-9469-4b1c-89ac-e8143947e320.PDF
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2025-04-21 18:35│三全食品（002216）：2024年年度审计报告
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三全食品（002216）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/37fde3ce-fe6d-4bb7-bd18-86612932c1b0.PDF
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2025-04-21 18:35│三全食品（002216）：内部控制审计报告
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三全食品（002216）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d9c18e65-e239-4360-a4b4-28a0558de0f2.PDF
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2025-04-21 18:35│三全食品（002216）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2025年 4 月 8日以传真、电子邮件等方式
通知全体监事。
2、本次会议于 2025年 4月 18日下午 2:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2024年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并
能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
经审核，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险
可控的前提下，使用不超过（含）人民币 25 亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造
成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规
定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权
条件的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》
等的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照
相关程序注销部分股票期权事项。
10、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司第八届监事会即将届满，根据 2024年 7月 1日起实施的《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修
订情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《三全食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并
对现行《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
11、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/35e849ef-f5ee-4563-84fc-5160ffec3557.PDF
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2025-04-21 18:35│三全食品（002216）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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三全食品（002216）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/df96ac92-a3f9-4701-9c0e-1d87f30efc02.PDF
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2025-04-21 18:35│三全食品（002216）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
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三全食品（002216）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9dea573d-6756-4078-932b-f04e4518e023.PDF
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2025-04-21 18:34│三全食品（002216）：年度股东大会通知
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三全食品（002216）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8453b0d5-17a5-48be-9959-f47f6ffbdc8d.PDF
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2025-04-21 18:34│三全食品（002216）：独立董事工作制度（2025年4月修订）
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三全食品（002216）：独立董事工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/94f48337-aa2f-46fe-8368-61651e3babf6.PDF
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2025-04-21 18:34│三全食品（002216）：独立董事2024年度述职报告（李苍箐）
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本人作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以
及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履
职情况汇报如下：
一、基本情况
本人李苍箐，中国国籍，会计学硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任河南审计事务所（现河南联华会计
师事务所）副所长、河南正永会计师事务所总经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分所所长；中原豫资控股
集团有限公司外部董事；河南省国有资产控股集团有限公司外部董事；民建河南省第十届财政金融委员会委员；河南省资产评估协会
常务理事；河南省注册会计师协会惩戒委员会委员。自 2024 年 5 月起担任公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
1、出席董事会及表决情况
2024年度，在本人任职期间公司召开了 3次董事会，本人以现场方式参加 3次，经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议
的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2024年，在本人任职期间公司未召开股东大会。
（二）任职公司董事会专门委员会工作情况
1、本人作为公司董事会审计委员会主席，在任职期间共组织、出席董事会审计委员会会议 3 次，认真审议各项议案，对审计委
员会审议的定期财务报告、内部审计工作报告等事项进行了审查。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间共出席董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过《关于调整公
司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024 年，在本人任职期间内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人按时出席，未有无故缺席的情况发生，本人通过认真审
阅相关资料并与相关人员充分沟通等方式，充分了解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，审议同意全部议案，并同意提交董事会
审议。
（四） 行使独立董事职权的情况
2024年度，本人未行使过独立董事特别职权。
（五） 与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
履职期间，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极听取公司内审部的工作汇报，
及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训；积极与会计师事务所进行有效
地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六） 与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注
投资者的心声，针对投资者关注的问题与公司管理层进行充分的沟通。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提
交董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。
（七）对公司进行现场调查的情况
2024 年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场考察，对公司的生产经营、内部控制、
财务情况等进行了解，全年现场工作时间为 9 天。通过电话、邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系
，关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（八）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事会、高级管理人员及相关部门，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，始终保持信息畅通，及时通报
公司经营运作情况，配合本人开展实地考察工作，并提供了详细的会议文件及相关资料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立
、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易
在本人任职期间内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞
争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年，本人在任职期间内出席董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
，对定期报告签署了书面确认意见，确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，财务报告无重大遗漏和虚假记载。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
在本人任职期间内， 公司未审议相关事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
在本人任职期间内， 公司未审议相关事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人任职期间，公司于 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的
议案》，选举本人为第八届董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
本人任职期间，公司于 2024 年 6月 14 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激
励计划股票期权行权价格的议案》，北京君泽君（海口）律师事务所出具了法律意见书。
公司于 2024年 8月 27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，北京君泽君（海口
）律师事务所出具了法律意见书。
前述事项决策程序及信息披露情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律法规及规范性文件的要求。
五、总体评价
2024 年，我作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责
，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案等，充分发挥独立董事的职能。同时，本人认真学习最新的法律、法
规和各项规章制度，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
2025年，本人将继续秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤
勉尽责地履行独立董事相关职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续的稳健经营，
规范运作，发挥独立董事应尽的义务和作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
三全食品股份有限公司独立董事
李苍箐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9333660d-4949-4e40-a1fe-9e58357a06a1.PDF
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2025-04-21 18:34│三全食品（002216）：对外担保管理制度（2025年4月修订）
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三全食品（002216）：对外担保管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b87fd71f-4e0e-4f41-baa9-0822dbebb73c.PDF
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2025-04-21 18:34│三全食品（002216）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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三全食品（002216）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7cad8bf7-13e1-49af-bca8-1ee45bf37a4f.PDF
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2025-04-21 18:34│三全食品（002216）：独立董事2024年度述职报告（黄继红）
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三全食品（002216）：独立董事2024年度述职报告（黄继红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/58fa4681-a1af-4f2a-ace4-53682a5723ff.PDF
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2025-04-21 18:34│三全食品（002216）：利润分配管理制度（2025年4月修订）
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