公司公告☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:47 │三全食品（002216）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 21:37 │三全食品（002216）：职工代表大会决议公告 │
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│2025-05-13 21:36 │三全食品（002216）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-13 21:36 │三全食品（002216）：关于吸收合并子公司的公告 │
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│2025-05-13 21:34 │三全食品（002216）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 21:34 │三全食品（002216）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-13 21:34 │三全食品（002216）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订） │
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│2025-05-13 21:34 │三全食品（002216）：独立董事专门会议工作制度（2025年5月修订） │
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│2025-05-13 21:34 │三全食品（002216）：董事会战略委员会工作细则（2025年5月修订） │
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│2025-05-13 21:34 │三全食品（002216）：董事长工作细则（2025年5月修订） │
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2025-06-03 17:47│三全食品（002216）：2024年年度权益分派实施公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东会审议通过。公司 2024年度利润分配方案
为：以公司 2024年 12 月 31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），本次利润分配 26
3,755,214.40元，不以资本公积金转增股本，不送红股。
2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司
将按照分配比例固定的原则实施。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离公司 2024 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6 月 10 日，除权除息日为：2025年 6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****102 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED
2 08*****101 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED
3 08*****100 EAST JOY ASIA LIMITED
4 01*****489 陈泽民
5 01*****917 贾岭达
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6 月10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：河南省郑州市惠济区天河路中段三全食品股份有限公司
咨询联系人：徐晓
咨询电话：0371-63987832
传真电话：0371-63988183
七、备查文件
1、公司 2024年度股东会决议；
2、第八届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9d4f432e-1141-4525-87bf-28450d46914d.PDF
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2025-05-13 21:37│三全食品（002216）：职工代表大会决议公告
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三全食品（002216）：职工代表大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/41d9fdf1-393f-4975-a736-9131aeba0bd5.PDF
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2025-05-13 21:36│三全食品（002216）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2025年 4月 30日以传真、电子邮件等方式通
知全体董事及高级管理人员。
2、本次会议于 2025年 5月 13日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
选举陈南先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
选举贾岭达女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》。
同意第九届董事会各专门委员会的人员组成。
（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、黄继红（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；
（2）审计委员会委员由李苍箐（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，李苍箐担任该委员会主席；
（3）提名委员会由黄继红（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，黄继红担任该委员会主席；
（4）薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、李苍箐（独立董事）、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年。
本议案已经公司董事会独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理提名，同意聘任张宁鹤先生、张云先生、谷贵浩先生、杨志先生为公司副总经理，上述人员任期三年。
本议案已经公司董事会独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任刘铮铮先生为公司董事会秘书，任期三年。
刘铮铮先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
本议案已经公司董事会独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0371-63987832 传真：0371-63988183
电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com
联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段
7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据总经理提名，同意聘任韦华女士为公司财务总监，任期三年。
本议案已经公司董事会独立董事 2025年第二次专门会议审议通过。
8、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理议案》。
根据董事会审计委员会的提名，同意聘任王旭阳先生为内审部经理，任期三年。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年。
徐晓女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。证券事务代表联系方式如下：
电话：0371-63987832 传真：0371-63988183
电子邮箱：xuxiao@sanquan.com
联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段
上述相关人员简历详见附件。
10、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司
实际情况，对现有的部分治理制度进行修订。董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：
10.1 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.2 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.3 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.4 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.5 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.6 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.7 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.8 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.9 关于修订《证券投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.10 关于修订《投资理财管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.11 关于修订《董事长工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.12 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.15 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.16 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.17关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述修订后的相关制度详见 2025年 5月 14 日巨潮资讯网。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》。
《关于吸收合并子公司的公告》详见刊登于 2025年 5月 14日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/cb10895a-015a-4d96-a923-adaf46a2f359.PDF
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2025-05-13 21:36│三全食品（002216）：关于吸收合并子公司的公告
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三全食品（002216）：关于吸收合并子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/8edd077e-e1e2-460e-a554-f0350d1c8f90.PDF
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2025-05-13 21:34│三全食品（002216）：2024年度股东会决议公告
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三全食品（002216）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3bb104b7-8196-431a-9ae6-e47498d6147f.PDF
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2025-05-13 21:34│三全食品（002216）：2024年年度股东大会的法律意见
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三全食品（002216）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/97f647c0-3f4d-40ba-911c-a0a0bd2b12ea.PDF
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2025-05-13 21:34│三全食品（002216）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订）
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第一条 为进一步建立健全三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
薪酬与考核委员会对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员
内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有
关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责和权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
。
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）根据市场和公司的发展对薪酬制度、薪酬体系进行不断的补充和修订；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 薪酬与考核委员会可以就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议；公司高管人员的薪酬
分配方案须报董事会批准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章 工作程序
第十二条 公司人力资源部门作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据委员会主席提议不定期召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，临时召开会议，不受前
述通知时间限制。会议由委员会主席主持，委员会主席不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全
体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高管人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章
程》及本细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保
存期限不少于十年。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则与有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本细则由公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/bc4c3b7e-c2e5-4b29-9e14-4665ff613249.PDF
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