公司公告☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:32 │三全食品（002216）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:32 │三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:28 │三全食品（002216）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:28 │三全食品（002216）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:26 │三全食品（002216）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:24 │三全食品（002216）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-07-21 19:26 │三全食品（002216）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-21 19:25 │三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告 │
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│2025-06-03 17:47 │三全食品（002216）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 21:37 │三全食品（002216）：职工代表大会决议公告 │
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2025-08-25 19:32│三全食品（002216）：2025年半年度财务报告
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三全食品（002216）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c9fb7980-ebd8-4337-86f3-409a55f205d1.PDF
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2025-08-25 19:32│三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cc76b958-995a-4d75-a976-441e3f2d47af.PDF
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2025-08-25 19:28│三全食品（002216）：2025年半年度报告
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三全食品（002216）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c572cc67-2fde-4c61-ba3b-f4c31741c189.PDF
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2025-08-25 19:28│三全食品（002216）：2025年半年度报告摘要
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三全食品（002216）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e7acd632-6bbc-442c-bb9b-406247d16aa7.PDF
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2025-08-25 19:26│三全食品（002216）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 8月 15 日以电话、传真、电子邮件
、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。
2、本次会议于 2025 年 8月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。
2025年半年度报告及摘要详见2025年8月26日巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月26日的《证券时报》、《
上海证券报》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会主席的议案》。
根据工作需要，同意公司董事会战略委员会主席由陈南先生调整为陈希先生，调整后战略委员会情况如下：
战略委员会由陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、黄继红组成，陈希担任该委员会主席。
其他专门委员会成员不变。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见 2025 年 8月 26日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cf0f7a4a-b2ec-4995-a70d-b04a6b8bd9ba.PDF
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2025-08-25 19:24│三全食品（002216）：董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）
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第一条 为适应三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提
高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并
制定本工作细则（以下简称“本细则”）。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由公司董事长或总经理担任,负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责和权限
第七条 战略委员会的主要职责为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，临时召开会议，不受前述通知时间限制。会
议由委员会主席主持，委员会主席不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员的
过半数通过。
第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 公司有关部门或负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况
等资料；由战略委员会进行讨论评审，并报董事会讨论。
第十三条 战略委员会认为必要时，可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不
少于十年。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本工作细则未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本细则由公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/504fec92-e05b-4020-ad2a-7f329dc0711f.PDF
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2025-07-21 19:26│三全食品（002216）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2025年 7月 11 日以电话、传真、电子邮件、
书面等方式通知全体董事及高级管理人员。
2、本次会议于 2025年 7月 21日上午 9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。
为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，公司根据整体战略规划，拟在中国香港设立全资子公司、由香
港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳
大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。
本次对外投资总额约为 2.8亿澳元，主要用于设立及运营境外公司、固定资产购置（包括厂房购买、研发技术中心建设、设备采
购、全自动冷库建设及冷链物流车辆购置等）、基础设施改造、营销体系建设、流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主
管部门批准金额为准。
同意授权总经理陈希先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次
对外投资相关事宜。
《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》详见 2025年 7月 22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b1bf5928-e194-465d-b09b-eaf17c0aabfa.PDF
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2025-07-21 19:25│三全食品（002216）：关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”） 为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程
，公司根据整体战略规划，拟在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在
澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。
本次对外投资总额约为2.8亿澳元，主要用于设立及运营境外公司、固定资产购置（包括厂房购买、研发技术中心建设、设备采
购、全自动冷库建设及冷链物流车辆购置等）、基础设施改造、营销体系建设、流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主
管部门批准金额为准。
为确保对外投资事项顺利实施，董事会授权总经理陈希先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授
权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。
（二）审议情况
公司已于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。公司2024
年度经审计净资产为441,192.88万元，本次投资金额占上年度经审计净资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内
对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、开曼群岛、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
二、投资标的基本情况
1、拟设立的公司的基本情况
公司拟于中国香港设立全资子公司，同时由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立
孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。前述香港子公司、开曼群岛孙公司及澳大利亚
孙公司的名称、经营范围等事项尚未最终确定，最终以相关部门的备案及核准登记为准，公司将及时披露设立上述境外公司的进展情
况。
2、拟建设海外工厂的基本情况
(1)实施主体:澳大利亚孙公司(最终名称以相关部门的备案及核准登记为准);
(2)实施方式:公司通过澳大利亚孙公司实施投资建设海外工厂;
(3)主要建设内容: 速冻食品生产基地;
(4)项目投资金额: 2.80亿澳元(含本数或等额其他币种，最终投资总额以主管部门最终批准金额为准);
(5)资金来源:公司自有资金;
(6)项目进度:截至公告披露日，尚未投入。
以上各项内容以当地政府核准结果为准，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对外投资项目的实
施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
1、顺应行业发展趋势，提升公司竞争力
在全球化浪潮的席卷下，中国餐饮文化作为中华文化的重要组成部分，正逐渐从地域性生活方式转变为具有国际影响力的文化符
号，根据《2025-2030年中国餐饮市场及国际市场前景分析》显示，2024年国际中餐市场规模突破2600亿美元，年复合增长率达12%，
中餐遍布全球180多个国家和地区，中餐馆数量接近70万家，中国美食走进越来越多国际消费者的生活。但由于受到出口目的国检疫
政策以及高昂的海运冷链成本等因素限制，公司海外业务的拓展十分受限。在国内食品行业竞争越来越充分的背景下，公司主动求变
，积极把握海外供需缺口的机遇，通过本次对外投资项目，可以有效突破产品局限，缩短供应链半径，致力提高公司海外市场销售收
入，完善产能及服务的海外布局，将有望进一步提升公司的市场竞争力，成为公司新的业务增长引擎。
2、目标市场需求广泛，成长空间巨大
本次拟在澳大利亚建厂并以此为中心拓展澳大利亚、新西兰及东南亚市场，是在通过长期的市场调研后，公司认为澳新市场具备
高消费能力与低竞争密度的广大成长空间。如澳大利亚速冻食品人均年消费额达到120美元，远超中国的35美元，新西兰虽然自身市
场规模相对较小，但其在区域市场中具有重要的辐射作用。通过在新西兰建立业务据点，可以将产品辐射到斐济、萨摩亚等南太平洋
市场。东南亚市场则具备庞大的人口基数。东南亚速冻食品市场规模达85亿美元，年复合增长率超9%，呈现出强劲的增长潜力，为公
司的业务发展提供了广阔的市场空间。
综上，公司本次对外投资事项，有利于完善海外布局和战略规划，进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力，可以增
加公司的盈利渠道,提升公司持续盈利能力,为公司全球化发展迈出第一步。符合公司长远发展规划及全体股东的利益。
本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）对外投资的风险
本次对外投资尚需履行境内对境外投资的备案或审批手续，以及中国香港、开曼群岛、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批
或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需
要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经
营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对
及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
四、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/4646f5bc-f13f-4e84-86a3-5476f2510040.PDF
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2025-06-03 17:47│三全食品（002216）：2024年年度权益分派实施公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东会审议通过。公司 2024年度利润分配方案
为：以公司 2024年 12 月 31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），本次利润分配 26
3,755,214.40元，不以资本公积金转增股本，不送红股。
2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司
将按照分配比例固定的原则实施。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离公司 2024 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6 月 10 日，除权除息日为：2025年 6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****102 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED
2 08*****101 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED
3 08*****100 EAST JOY ASIA LIMITED
4 01*****489 陈泽民
5 01*****917 贾岭达
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6 月10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：河南省郑州市惠济区天河路中段三全食品股份有限公司
咨询联系人：徐晓
咨询电话：0371-63987832
传真电话：0371-63988183
七、备查文件
1、公司 2024年度股东会决议；
2、第八届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9d4f432e-1141-4525-87bf-28450d46914d.PDF
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2025-05-13 21:37│三全食品（002216）：职工代表大会决议公告
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三全食品（002216）：职工代表大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/41d9fdf1-393f-4975-a736-9131aeba0bd5.PDF
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2025-05-13 21:36│三全食品（002216）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2025年 4月 30日以传真、电子邮件等方式通
知全体董事及高级管理人员。
2、本次
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