公司公告☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│三全食品（002216）：2024年三季度报告
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三全食品（002216）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/20c6be15-33ac-40a9-b744-467d8f6d48fb.PDF
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2024-09-03 00:00│三全食品（002216）：关于部分股票期权注销完成的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于 2024年 8月 27日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司20
21 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司首次授予部分 9 名激励对象、预留授予部分 2 名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格，其中重复人数为 2 人，合计 9 人，公司予以注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权共
计 23.36 万份（首次授予部分涉及注销 16.86 万份，预留授予部分涉及注销 6.50万份）。具体内容详见 2024 年 8 月 29日披露
的《关于注销部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2024年 9月 2日办理完成。本次注销
的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/c56c5757-c705-4782-8b17-cb00beed94ac.PDF
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2024-08-29 00:00│三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三全食品（002216）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b399f207-391d-4f21-95a5-e8326fcd7d59.PDF
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2024-08-29 00:00│三全食品（002216）：关于注销部分股票期权的公告
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三全食品（002216）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a7034f07-3af8-41dc-85b7-c967e24a5159.PDF
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2024-08-29 00:00│三全食品（002216）：2024年半年度财务报告
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三全食品（002216）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/577017f8-8851-49f9-8d16-b8d3db4cc683.PDF
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2024-08-29 00:00│三全食品（002216）：2024年半年度报告摘要
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三全食品（002216）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/128fb630-e053-4d7f-b375-a1d05defcb32.PDF
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2024-08-29 00:00│三全食品（002216）：2024年半年度报告
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三全食品（002216）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/fea4f77a-a0cf-4671-a8ee-061465c5d36c.PDF
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2024-08-29 00:00│三全食品（002216）：三全食品注销股票期权的法律意见书
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三全食品（002216）：三全食品注销股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/758928ba-fc20-4a0f-9d54-6fc6583b9056.PDF
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2024-08-29 00:00│三全食品（002216）：半年报监事会决议公告
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三全食品（002216）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6d38a7fc-bab8-403a-a52a-1bc8239c17b1.PDF
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2024-08-29 00:00│三全食品（002216）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2024年 8月 16 日以传真、电子邮件等方式
通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2024年半年度报告及摘要》。
2024 年半年度报告及摘要详见 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网，2024 年半年度报告摘要同时刊登于 2024年 8月 29日的《证
券时报》、《上海证券报》。
2、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
根据相关法律法规及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司首次授予部分 9 名激励对象、预留授予
部分 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其中重复人数为 2人，合计 9人，公司将对其持有的已获授但尚未行
权的股票期权共计 23.36万份（首次授予部分涉及注销 16.86 万份，预留授予部分涉及注销 6.50万份）予以注销。
公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事 2024年第二次专门会议审议通过。
《关于注销部分股票期权的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司 2024年半年度报告；
3、董事会独立董事 2024年第二次专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/dc51bc6c-fc02-4ac0-bd0a-f2cf51bf80d9.PDF
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2024-06-15 00:00│三全食品（002216）：关于三全食品调整股票期权行权价格的法律意见书
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三全食品（002216）：关于三全食品调整股票期权行权价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-15/7bdffa16-8bd3-4db4-9d6a-f056da7c0259.PDF
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2024-06-15 00:00│三全食品（002216）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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三全食品（002216）：第八届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-14/471af004-712b-4083-92cd-819d2ff07bf9.PDF
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2024-06-15 00:00│三全食品（002216）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以传真、电子邮件等方
式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于 2024 年 6 月 14 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 5.00元（含税），本次利润分配 439,592,024.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《三全食品股份有限公司
2021年股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息
等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整2021年股票期权行权价格，因此
，2021年股票期权激励计划的行权价格由 19.24元/份调整为 18.74元/份。
董事李娜女士为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见 2024年 6月 15日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021
年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。
公司原独立董事郝秀琴女士在任职期间担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主席，公司已于 2024年 5月 21日召
开 2023年年度股东大会，审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》，选举了李苍箐女士为公司新任独立董事。根据独立董事
更换情况，选举李苍箐女士为薪酬与考核委员会委员、审计委员会主席。
董事会各专门委员会情况如下：
（1）战略委员会由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、黄继红组成，陈南担任该委员会主席；
（2）审计委员会由李苍箐、任彦君、张雷组成，李苍箐担任该委员会主席；
（3）提名委员会由黄继红、任彦君、陈南组成，黄继红担任该委员会主席；
（4）薪酬与考核委员会由任彦君、李苍箐、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-14/b8738c60-ea5a-4008-8d13-f87e1f92b7bc.PDF
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2024-06-15 00:00│三全食品（002216）：关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
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三全食品（002216）：关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-14/22f30935-93ff-4f72-9c2a-10e51f8fcbe3.PDF
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2024-05-31 00:00│三全食品（002216）：2023年年度权益分派实施公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2023年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023年度利润分配
方案为：以公司 2023 年 12月 31日总股本 879,184,048股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00 元（含税），本次利润
分配 439,592,024.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股。公司将按照分配比例固定的原则实施。
2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司
将按照分配比例固定的原则实施。
3、自 2023 年度利润分配预案披露至实施期间，股权激励计划激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间已暂停自主行
权。
4、本次实施的分配方案与公司 2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施的分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 6 月 6日，除权除息日为：2024年 6月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年6月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****100 EAST JOY ASIA LIMITED
2 08*****101 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED
3 08*****102 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED
4 01*****489 陈泽民
5 01*****917 贾岭达
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 5月 30日至登记日：2024年 6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股票期权行权价格的调整情况
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定：若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
公司 2023 年年度利润分配方案实施后，股票期权激励计划中的期权行权价格由 19.24 元/股调整为 18.74 元/股。本次股票期
权行权价格的调整，须经公司董事会审议通过后执行。
七、咨询机构：
咨询地址：河南省郑州市惠济区天河路中段三全食品股份有限公司
咨询联系人：徐晓
咨询电话：0371-63987832
传真电话：0371-63988183
八、备查文件
1、公司 2023年年度股东大会决议；
2、第八届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/f423157e-00e9-488c-960f-88a5d1f48329.PDF
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2024-05-22 00:00│三全食品（002216）：北京市君泽君律师事务所关于三全食品2023年年度股东大会的法律意见
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三全食品（002216）：北京市君泽君律师事务所关于三全食品2023年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-22/89373adf-7f1c-4a95-9df9-d109107ba5a0.PDF
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2024-05-22 00:00│三全食品（002216）：2023年年度股东大会决议公告
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三全食品（002216）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/100f1351-1c6d-45f9-9f08-da335b1dea6a.PDF
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2024-05-11 00:00│三全食品（002216）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告
》全文及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月20日采用网络远程的方式举行2023年度
网络业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2024年5月20日15:00-16:00
2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开
3、出席人员：公司董事长陈南先生、财务总监李娜女士、独立董事任彦君女士、董事会秘书刘铮铮先生。
4、投资者参与方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（irm.cninfo.com.cn）参与本次网上业绩说
明会。
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可于2024年5月19日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司指定电子邮箱sanquan@sanquan.
com，或于2024年5月20日下午15:00前登录“互动易”平台“云访谈”栏目（irm.cninfo.com.cn）进入公司本次业绩说明会页面进行
提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/55447fa9-5aa3-4a44-8c87-c4daeecd8cbc.PDF
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2024-05-08 00:00│三全食品（002216）：关于部分股票期权注销完成的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于 2024年 4月 24日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事
会第十一次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司
2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于①首次授予部分第一个行权期间为 2023 年 5 月 23 日至 2024 年 4
月 12 日，截至前述行权期限届满之日，尚有 413.808万份股票期权已到期未行权，公司予以注销；②公司首次授予部分 22名激励
对象、预留授予部分 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其中重复人数为 3人，合计 22人，公司予以注销上述
离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 110.080万份（首次授予部分涉及注销 83.580万份，预留授予部分涉及注销26.500 万份
）；③经审计，公司 2023 年的业绩考核未达到首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期的行权条件。按照激励计划
相关规定，公司对首次授予部分第二个行权期股票期权和预留授予部分第一个行权期股票期权合计 499.305 万份予以注销。本次注
销的股票期权合计 1,023.193 万份。具体内容详见 2024 年 4 月 26日披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2024年 5月 7日办理完成。本次注销
的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-07/1c418da9-c9af-4a86-979d-750b16bfc11d.PDF
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2024-04-30 00:00│三全食品（002216）：关于质量回报双提升行动方案的进展公告
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三全食品（002216）：关于质量回报双提升行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/b479af51-341e-40cb-82b1-d459e9bb6eb6.PDF
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