公司公告☆ ◇002216 三全食品 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:12 │三全食品（002216）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 00:35 │三全食品（002216）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:07 │三全食品（002216）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:04 │三全食品（002216）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:02 │三全食品（002216）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:01 │三全食品（002216）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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2026-05-08 16:12│三全食品（002216）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告
》及其摘要。为与投资者充分交流，便于投资者更深入地了解公司情况，公司定于2026年5月14日采用网络远程文字交流的方式举行2
025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年5月14日15:00-16:00
2.出席人员：公司董事长陈南先生、财务总监韦华女士、独立董事任彦君女士、董事会秘书刘铮铮先生。
3.召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式召开，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm
.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、公开征集问题
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行作答，公司就2025年度业绩说明会提前向投资者征
集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台，进入“业绩说明会提问预征集”界面（http://irm
.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输入公司股票代码后进行提问，届时公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8fc00f34-b7b0-4182-b981-ba4a1241f0c7.PDF
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2026-04-27 00:35│三全食品（002216）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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三全食品（002216）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14c00804-5aae-417d-bebd-99377affaefb.PDF
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2026-04-26 16:07│三全食品（002216）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下
：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬考核相关
制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为 452.78 万元，
详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职
务贡献等因素，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬方案
1.在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。
2.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩
效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。
（1）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准与薪酬政策、方案，并组织实施考核。
（2）公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。
3.公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴标准为 6.48 万元/年，以现金形式按月发放。
（四）其他
1.上述薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣
代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
4.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b03981f5-b975-40ad-b9cd-7caaf2d0436d.PDF
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2026-04-26 16:04│三全食品（002216）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本
次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请
见附件二）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。
8、会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请 非累积投票提案 √
综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结 非累积投票提案 √
果及 2026 年度薪酬方案的议案》
2、提案审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的提案：上述第 3、4、6 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将采取对中小投资者的表决单独
计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见 2026 年 4月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 14 日（上午 9:00—12:00,下午 13:30—17:00）。2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务
部
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书
、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 5 月 1
4 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。
（4）联系方式：
联系人：徐晓
联系电话：0371-63987832
传 真：0371-63988183
地 址：郑州市惠济区天河路 366 号
邮政编码：450044
4、其他事项
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理；（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、三全食品股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b248e913-6f72-4955-bb26-4c91b1a61346.PDF
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2026-04-26 16:02│三全食品（002216）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2025 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
（一）本次利润分配的基本内容
1.分配基准：2025 年度。
2.经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 3,157,064,255.93
元，母公司报表中未分配利润为1,430,999,328.38 元。按照利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司
可供股东分配的利润为 1,430,999,328.38 元，公司总股本为879,184,048 股；母公司 2025 年实现净利润 276,755,339.73 元，根
据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，以该净利润为基数提取法定盈余公积27,675,533.97 元后，加上 2025 年初
未分配利润 1,452,068,956.24 元，再减去已分配的 2024 年现金红利 263,755,214.40 元，吸收合并子公司并账的-6,394,219.22
元，最终 2025 年母公司实际可供分配利润为 1,430,999,328.38 元。
3.公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 11,729,321 股，按公司总股本 879,184,048 股扣除已回购股份
后的股本 867,454,727 股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 503,123,741.66 元（含税）。
4.公司 2025 年度累计现金分红及股份回购情况
2025 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况
。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 503,123,741.66 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
92.35%。
（二）利润分配方案调整原则
在利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，
则按照分配比例不变的原则调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不会触及其他风险警示
1.现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 503,123,741.66 263,755,214.40 439,592,024.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 544,828,170.33 542,253,110.31 749,359,365.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 3,157,064,255.93
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,430,999,328.38
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,206,470,980.06
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 612,146,881.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购 1,206,470,980.06
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 1,206,470,980.06 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，同时符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《公司未来三年股东回报
规划（2024 年—2026 年）》的要求，综合考虑了公司 2025 年经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发
展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,572,769,744.74 元和 1,442,697,010.44 元，占当年经审计总资产的比例
分别为19.32%和 17.67%，均低于 50%。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司 2025 年度审计报告；
2.第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c086169-737e-4c72-b676-5477300db68f.PDF
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2026-04-26 16:02│三全食品（002216）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司与锅圈食品（上海）股份有限公司（以下
简称“ 锅圈食品”）及其下属子公司（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公司预计2026年与关联方锅
圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不超过6,000万元（不含税）。去年（2025年1月1日至2025年12月31日）日常关
联交易实际发生额合计为3,862.34万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。
（1）董事会表决情况
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。
（2）关联董事回避情况
在审议《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联董事需要回避表决的情形。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东会审议。
（二）预计2026年关联交易类别和金额(以下为不含税金额)
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 2026年预 截至披露日 上年发生
易类别 易内容 定价原则 计金额 已发生金额 金额
向 关 联 锅圈食品（上海） 销 售 火 参照市场 6,000 1,854.88 3,862.34
人 销 售 股份有限公司及 锅 料 等 价格
产品、商 其下属子公司 产品
品 小计 - - 6,000 1,854.88 3,862.34
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(以下为不含税金额)
单位：万元
关联交 关联人 关联 实际发生 预计金额 实际发 实际发 披露日期及索引
易类别 交易 金额 生额占 生额与
内容 同类业 预计金
务比例 额差异
（％） （%）
向关联 锅圈食品（上 销售 3,862.34 4,000.00 96.56 3.44 详见 2025年4月22
人销售 海）股份有限 火锅 日巨潮资讯网《关于
产品、 公司及其下 料等 2025 年度日常关联
商品 属子公司 产品 交易额度预计的公
告》（公告 编 号 ：
小计 - 3,862.34 4,000.00 96.56 3.44 2025-009）
二、关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
锅圈食品（上海）股份有限公司
法定代表人：杨明超
注册资本：274,736.04 万人民币
主营业务：许可项
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