公司公告☆ ◇002217 ST合力泰 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-17 18:22 │ST合力泰（002217）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 19:01 │ST合力泰（002217）：关于控股股东增持公司股份计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │ST合力泰（002217）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 18:33 │ST合力泰（002217）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 21:19 │合力泰（002217）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 20:26 │合力泰（002217）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 20:26 │合力泰（002217）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨停复牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:59 │合力泰（002217）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:59 │合力泰（002217）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 15:46 │合力泰（002217）：关于向部分债权人指定证券账户完成股票过户的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 18:22│ST合力泰（002217）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福
建证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2026〕282号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》
（以下简称“股票上市规则”）第 9.8.1条之第（八）项的情形规定，公司股票交易自 2026年 6月 23日起被实施其他风险警示。
根据《股票上市规则》第 9.8.6 条规定，上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应
当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专项核查意见
等。
一、实施其他风险警示的原因
公司于 2026年 6月 18日收到福建证监局下发的《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2026〕282 号），《行政处罚事先告知书
》认定公司披露的 2017 年至2021年的年度报告存在虚假记载事项。根据《股票上市规则》第 9.8.1条之第八项的规定，公司股票交
易自 2026年 6月 23日起被实施其他风险警示。
二、采取的措施及进展情况
1. 公司收到的《行政处罚事先告知书》为福建证监局对公司的事先告知，本次行政处罚最终结果将以福建证监局出具的《行政
处罚决定书》为准。公司将根据最终的行政处罚决定书，按照监管要求进行整改，并与会计师事务所进行充分沟通，尽快开展相应年
度财务会计报告的追溯重述工作。
2. 公司董事会高度重视《行政处罚事先告知书》载明的事项，本着对全体股东高度负责的态度，继续督促公司管理层积极采取
有效措施，进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系
建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，尽最大努力尽快消除相关事项对公司的影响。
3. 公司将加强对公司管理层关于合规管理等事项的学习和培训，要求公司相关人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风
险防范意识，进一步加大内控制度的执行力度，提高公司经营管理水平。
三、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动均正常开展，市场及客户有序拓展，融资情况稳定。公司将持续关注触及其他风险
警示相关事项的进展，并根据《股票上市规则》第 9.8.6条的规定每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项
财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专项核查意见等文件。
四、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询
，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0591-87591080
电子邮件：zqdb@holitech.net
联系地址：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 6、7层
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/03777967-ea3b-47fb-83a5-2c764f3ad76c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 19:01│ST合力泰（002217）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“控股
股东”或“福建省电子信息集团”）基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自本公告披露之日起 6个月内，通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 10,
000万元。本次增持计划不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
2026 年 7月 2日，公司收到控股股东福建省电子信息集团出具的《关于增持上市公司合力泰股份的告知函》，现将相关情况公
告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1. 本次增持主体为福建省电子信息集团，截至本次增持计划实施前，福建省电子信息集团直接持有公司股份 1,302,782,139 股
，占公司当前总股本的比例为 17.42%，福建省电子信息集团及其附属企业合计持有公司表决权股份数量为1,341,466,795股，占公司
总股本比例为 17.94%。
2. 福建省电子信息集团在本公告日前 12个月内未披露增持计划，在本公告日前 6个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1. 本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益
，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2. 本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 10,000万元。
3. 本次拟增持股份的价格前提：本次增持不设置增持股票价格区间，将根据公司股票价值合理判断、二级市场价格波动情况等
因素，择机适时实施增持计划。
4. 本次增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起 6个月内。如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实
施并及时披露。
5. 本次拟增持股份的资金来源及方式：使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股票。
6. 本次增持的锁定期：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排
。
7. 相关承诺：福建省电子信息集团在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法
律法规的规定，在实施期限内完成增持计划。
8. 本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划实施无法达到预期的风险，如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1. 本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2. 本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管
理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3. 公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
福建省电子信息集团出具的《关于增持上市公司合力泰股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d9407c09-1df2-40ce-aec4-b7a84e9a00c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│ST合力泰（002217）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST合力泰（002217）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/87a63e23-69b6-4484-9da5-91edad7520fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:33│ST合力泰（002217）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：ST合力泰，证券代码：002217）连续三个交易日（2026 年 6 月 2
3 日、6 月 24 日、6 月 25日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 13.34%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并通过问询方式对控股股东就相关问题进行了核实，确认公司及公司控股
股东均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司 2025年度实现营业收入 16.85亿元，同比增长 27.02%，实现归属于母公司所有者的净利润 2,272.33万元，期末资产负
债率 24.41%；公司 2026年一季度实现营业收入 3.96亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 82.76万元。公司拟定于 2026年 8月
15日披露《2026年半年度报告》。
5. 当前，公司已通过实施重整程序，主动剥离低效亏损的传统手机触控和光电显示业务，集中资源聚焦电子纸、通用显示两大
核心优质主业。其中，公司电子纸显示模组业务已成长为公司核心增长业务，2025年电子纸显示模组业务的营收规模达 14.31亿元，
占公司当年营收总额的 85%，同比增长 59%，电子纸显示类产品毛利率 19.79%。
6. 公司于 2026年 6月 18日披露了《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号 2026-025）、《关
于公司股票交易将被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号 2026-026）。
7. 除上述事项外，公司、控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
8. 经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
9. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述已披露事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称股票上市规则
）规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1. 公司及相关当事人于 2026 年 6 月 18 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称福建证监局）出具的《行政处
罚事先告知书》（闽证监函〔2026〕282号）。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司在 2017年至 2021年期间存在多项财
务问题，包括虚增或虚减收入，以及应收账款、存货、商誉等资产减值损失计提错误等，导致相关年度利润数据出现虚增或虚减。根
据《股票上市规则》第 9.8.1条的规定，公司股票交易被实施其他风险警示，但不触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违
法强制退市的情形。
2. 截至本公告披露日，公司尚未收到福建证监局就上述事项的最终决定，最终处罚结果以福建证监局出具的《行政处罚决定书
》为准。
3. 上述相关事项为公司披露的 2017年至 2021年的年度报告存在虚假记载，不影响公司现阶段正常生产经营、核心业务运营及
未来发展布局，公司当前经营状况、业务结构、财务状况均保持稳定。
4. 公司将积极落实监管要求采取有力措施，尽最大努力尽快消除相关事项对公司的影响。根据《股票上市规则》第 9.8.8条相
关规定，若公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，且自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满
十二个月，公司可申请撤销当前其他风险警示的 ST情形。
5. 公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/946f7a2b-4a84-4c69-b4a2-54a67b690f49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 21:19│合力泰（002217）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/eb44e374-48c6-4967-bbc8-c4d228586ecf.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 20:26│合力泰（002217）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/333f2fd7-4cb0-4374-a5ae-da77197e376b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 20:26│合力泰（002217）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨停复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福
建证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2026〕282号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》
（以下简称“股票上市规则”）第 9.8.1条之第（八）项的情形规定，公司股票交易将被实施其他风险警示，但不触及《股票上市规
则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
公司股票自 2026年 6月 22日（星期一）开市起停牌一天，将于 2026年6月 23日（星期二）开市起复牌。
公司股票自 2026年 6月 23日起被实施其他风险警示，股票简称由“合力泰”变更为“ST 合力泰”，证券代码仍为“002217”
，股票交易的日涨跌幅限制变为 5%。
一、股票的种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类：无变化，仍为人民币普通股；
（二）股票简称：由“合力泰”变更为“ST合力泰”；
（三）证券代码：无变化，仍为“002217”；
（四）实施其他风险警示的起始日：2026年 6月 23日；
公司股票于 2026 年 6月 22 日（星期一）开市起停牌一天，并于 2026 年 6月 23日（星期二）开市复牌之日起被实施其他风
险警示；
（五）实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制由 10%变为 5%。
二、实施其他风险警示的原因
公司于 2026年 6月 18日收到福建证监局下发的《行政处罚事先告知书》（闽证监函〔2026〕282号），根据《行政处罚事先告
知书》认定的情况，公司披露的 2017年至 2021年的年度报告存在虚假记载事项，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露
的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《股票上市规则》第 9.8.1条之第八项的规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（
八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一
款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目。”因此，公司股票将被实施其
他风险警示，但不触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
1、公司董事会高度重视《行政处罚事先告知书》载明的事项，将积极落实监管要求采取有力措施，尽最大努力尽快消除相关事
项对公司的影响。
2、根据《股票上市规则》第 9.8.8条，“上市公司股票因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示
后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务
会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”的相关规定，公司将做好相关工作并在满
足条件后争取尽快申请撤销风险警示。
3、公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意，并将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系，建立
健全内部监督机制，不断加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
4、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动正常有序开展，公司及相关人员将认真吸取经验教训，提高董事和高级管理人员
合规意识，提升风险防范意识，加强业务监控和财务管理，加强内部治理的规范性，提高信息披露质量，严格遵守相关法律法规规定
，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及广大投资者的利益。
四、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询
，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0591-87591080
电子邮件：zqdb@holitech.net
联系地址：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 6、7层
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/fb6e89d6-1da0-451a-a7c7-38e32cc7d3f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:59│合力泰（002217）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海锦天城（福州）律师事务所
关于合力泰科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：合力泰科技股份有限公司
上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称本所）接受合力泰科技股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2026 年第
一次临时股东会（以下简称本次股东会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规
则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：
1.本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次
股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
3.为出具本法律意见书，本所律师核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程
。本所律师得到公司保证，即公司已向本所律师提供出具本法律意见书所必需的书面材料、副本材料、电子文档等资料，该等资料真
实、准确、完整、有效，资料的副本或复印件均与正本或原件一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5.本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其
他公告文件一并予以公告。
鉴此，本所律师根据上述法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司于 2026 年 5月 26日在指定信息披露媒体上刊登了《合力泰科技股份
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议
日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络
投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，会议通知日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026年 6月10日 15:30在福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2号楼 6层会议室如期召开
。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20
26年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 10 日
9:15-15:00 的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东/股东代理人共 3,855 人，均为截至 2026年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托的代理人，该等股东持有公司股份1,386,257,317 股，所持有表决权股份
数占公司有表决权股份总数的 18.5343%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东/股东代理人的身份证明、授权委托书等相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 1 名
，代表有表决权的股份1,302,782,139 股，占公司有表决权股份总数的 17.4183%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3,854 人，代表有表决权股份
83,475,178 股，占公司有表决权股份总数的 1.1161%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东（中小投资者股东是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东，下同）。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 3,854 人，代表有表决权股份 83,475,178 股，占公司有表决权股份总数
的 1.1161%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及董事会秘书，公司其他高级管理人员、本所律师也列席会议，该等人
员出席会议的资格均合法有效。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致
；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
表决结果：
同意1,370,230,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8439%；反对 13,656,977 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.9852%；弃权2,370,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1710%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 67,448,101 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 80.8002
%；反对 13,656,977 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 16.3605%；弃权 2,370,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.8393%。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章
、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0c5b4365-bf0c-4729-afea-3c77ee9a4f37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:59│合力泰（002217）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，
中小股东指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 10日（星期三）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15－9:25，9:30－11:30和
13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间为2026年 6月 10日 9
:15－15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心2号楼 6层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邓佳威先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3,855人，代表股份 1,386,257,317股，占公司有表决权股份总数的 18.5343%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,302,782,139 股，占公司有表决权股份总数的 17.4183%。
通过网络投票的股东 3,854人，代表股份 83,475,178股，占公司有表决权股份总数的 1.1161%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 3,854人，代表股份 83,475,178股，占公司有表决权股份总数的 1.1161%。
其中：通过网络投票的中小股东 3,854人，代表股份 83,475,178股，占公司有表决权股份总数的 1.1161%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司董事的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 1,370,230,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8439%；反对 13,656,977 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9852%；弃权2,370,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1710%
。
中小股东总表决情况：
同意 67,448,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8002%；反对 13,656,977股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.3605%；弃权 2,370,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.8393%。
三、律师出具的法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2026年第一次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6dad2f6f-1aa7-4529-b81f-1f4bb62e4cc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 15:46│合力泰（002217）：关于向部分债权人指定证券账户完成股票过户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，公司管理人已将47,448,287股转增股票（占公司总股本的 0.63%）由管理人证券账户（公司破产企业财产处置专用账户）
过户至部分债权人指定主体证券账户，用于向相应债权人抵偿债务，股份性质为无限售条件流通股。
本次股票划转完成后，控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业合计持有公司表决权股份数量为 1,341,466
,795 股，占公司总股本比例为 17.94%。具体如下：
序号 控股股东及其一致行动人各持股主体 直接持股数 持股比例
1 福建省电子信息（集团）有限责任公司 1,302,782,139 17.4183%
2 福建省和格实业集团有限公司 2,815,133 0.0376%
3 中方国际融资租赁（深圳）有限公司 687,442 0.0092%
4 福建省和信科工集团有限公司 26,354,069 0.3524%
5 福州瑞华印制线路板有限公司 8,828,012 0.1180%
合计 1,341,466,795 17.9355%
本次股票划转完成后，管理人证券账户持有公司股份数为791,990,913股，占公司总股本的10.59%。历次转增股票过户的情况如
下：
序号 过户登记完成时间 过户转增股票数 管理人证券账户 管理人证券账户
剩余股数 持股比例
1 2025年 2月 17日 2,751,400,587 1,611,582,121 21.55%
2 2025年 5月 9日 73,143,196 1,538,438,925 20.57%
3 2025年 6月 20日 280,119,018 1,258,319,907 16.82%
4 2025年 9月 26日 403,931,546 854,388,361 11.42%
5 2025年 12月 25日 14,949,161 839,439,200 11.22%
6 2026年 6月 1日 47,448,287 791,990,913 10.59%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/14bb4706-1ced-40ab-9fa3-08985d8a5097.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:23│合力泰（002217）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开 2
026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 6月 10日召开 2026年第一次临时股东会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 10日（星期三）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15－9:25，9:30－11:30和
13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 6月 3日（星期三）
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 6层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于变更公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
3、上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 26日在公司指定信息披露媒体
上披露的《关于变更公司董事的公告》。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小
投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东），单独计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。
2、登记时间：2026年6月4日至6月5日（工作日8:30－12:00，14:30－18:00）。
3、登记地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥中心 2号楼 7层公司董事会办公室。
4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托
书见附件二）；
异地股东可采用信函或发送电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。异地股东凭
以上有关证件的信函、电子邮件进行登记，需在 2026年 6月 5日下午 6点前送达至公司董事会办公室。来函或电子邮件上写明股东
姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。
来信请寄：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥中心 2号楼 7层公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。
5、会议联系方式
联系人：池枫、黄萍
电话：0591-87591080
邮箱：zqdb@holitech.net
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/43e721b7-79ed-437b-9614-727010a1660a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:22│合力泰（002217）：关于变更公司董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林家迟先生的书面辞职报告，林家迟先生因个人原因
辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务，离任后将不再公司担任任何职务。林家迟先生的辞职报告自送达董事会时生效
，在改选出的董事就任前，林家迟先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，林家迟先生未持有公司股票。林家迟先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定。林家迟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司董
事的议案》，同意提名张信健先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。张信
健先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审
查认可。张信健先生的简历详见附件。
变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ab7ec48d-ea79-4493-8415-507450156ff7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:21│合力泰（002217）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2026 年 5 月 25 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开。本次会议
通知于 2026 年 5 月 20 日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。
应参与此次会议表决的董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关
人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
林家迟先生因个人原因辞去本公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。林家迟先生离任后将不再公司担任任何职务。
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名张信健先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东
会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司董事会提名委员会已对张信健先生的任职资格审查认可。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司董事林家迟先生的辞职生效后，其在第七届董事会审计委员会委员的职务将由张信健先生接替，待公司股东会审议通过相关
变更董事议案后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
（1）审 计 委 员 会：蔡高锐（主任委员）、李双霞、张信健；
（2）战 略 委 员 会：邓佳威（主任委员）、侯 焰、廖述德；
（3）提 名 委 员 会：李双霞（主任委员）、唐 蓉、林润昕；
（4）薪酬与考核委员会：唐 蓉（主任委员）、陈真真、蔡高锐。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 6 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议《
关于变更公司董事的议案》。具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、备查文件
1、辞职报告；
2、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f2fa16ee-6696-4186-b817-7bc7ae3efa4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:39│合力泰（002217）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，
中小股东指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间 2026年 5月 8日 9:1
5－15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心2号楼 6层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邓佳威先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4,052人，代表股份 1,416,362,205股，占公司有表决权股份总数的 18.9368%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,271,332,240 股，占公司有表决权股份总数的 16.9978%。
通过网络投票的股东 4,049 人，代表股份 145,029,965 股，占公司有表决权股份总数的 1.9391%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 4,051 人，代表股份 147,225,765 股，占公司有表决权股份总数的 1.9684%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,195,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0294%。
通过网络投票的中小股东 4,049 人，代表股份 145,029,965 股，占公司有表决权股份总数的 1.9391%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,407,301,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3603%；反对 6,365,892 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.4495%；弃权 2,694,400 股（其中，因未投票默认弃权 44,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
902%。
中小股东总表决情况：
同意 138,165,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8460%；反对 6,365,892 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3239%；弃权 2,694,400 股（其中，因未投票默认弃权 44,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.8301%。
（二）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 1,406,054,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2722%；反对 7,241,992 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.5113%；弃权 3,066,100 股（其中，因未投票默认弃权 64,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
165%。
中小股东总表决情况：
同意 136,917,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9984%；反对 7,241,992 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9190%；弃权 3,066,100 股（其中，因未投票默认弃权 64,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.0826%。
（三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 1,372,194,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8816%；反对 40,219,959 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的2.8397%；弃权 3,948,100 股（其中，因未投票默认弃权 195,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2787%。
中小股东总表决情况：
同意 103,057,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9998%；反对 40,219,959 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 27.3186%；弃权 3,948,100 股（其中，因未投票默认弃权 195,600 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.6817%。
（四）审议通过了《关于预计 2026 年度对内担保额度的议案》
总表决情况：
同意 1,371,821,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8553%；反对 40,473,159 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的2.8575%；弃权 4,067,800 股（其中，因未投票默认弃权 195,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2872%。
中小股东总表决情况：
同意 102,684,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7465%；反对 40,473,159 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 27.4905%；弃权 4,067,800 股（其中，因未投票默认弃权 195,600 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.7630%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬的方案》
总表决情况：
同意 1,370,569,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7669%；反对 41,440,359 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的2.9258%；弃权 4,352,600 股（其中，因未投票默认弃权 208,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3073%。
中小股东总表决情况：
同意 101,432,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8961%；反对 41,440,359 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 28.1475%；弃权 4,352,600 股（其中，因未投票默认弃权 208,000 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.9564%。
（六）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 1,372,565,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9078%；反对 40,439,959 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的2.8552%；弃权 3,357,100 股（其中，因未投票默认弃权 208,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2370%。
中小股东总表决情况：
同意 103,428,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2518%；反对 40,439,959 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 27.4680%；弃权 3,357,100 股（其中，因未投票默认弃权 208,500 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.2802%。
（七）审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 1,382,387,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6013%；反对 30,735,192 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的2.1700%；弃权 3,239,100 股（其中，因未投票默认弃权 283,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2287%。
中小股东总表决情况：
同意 113,251,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9237%；反对 30,735,192 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 20.8762%；弃权 3,239,100 股（其中，因未投票默认弃权 283,800 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.2001%。
三、律师出具的法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025年年度股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2025年年度股东会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/3ac7047a-a66f-48ab-bb23-049c873d8058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:39│合力泰（002217）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b0fd44f7-7602-46fd-83ef-a59260441716.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:06│合力泰（002217）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/29b847de-3099-4416-8a05-494ffb313b16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:08│合力泰（002217）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026年 4月 17 日、4月 20 日、4月 21 日）收
盘价格涨幅偏离值累计达到21.11%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东就相关问题进行了核实，确认公司及公司控股股东均不存在应披
露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司于 2026年 4月 11日在指定信息媒体刊载了《2025 年年度报告》，对公司 2025年年度经营业绩情况进行了披露。公司
拟定于 2026 年 4月 23日披露《2026年一季度报告》，目前编制工作正在有序开展。
5. 公司关注到近期算力概念受到市场关注。公司于 2025年 6月成立合资公司福建智泰驰骋数字科技有限公司作为算力项目的实
施主体，当前公司未自建算力基础设施，尝试性地开展算力租赁服务，主要通过对外采购算力服务并转租，该业务采用净额法核算，
已确认的业务收入不足万元。当前项目仍为前期建设与商业化筹备阶段，存在商业化落地进度慢、客户拓展不及预期等不确定的风险
。
6. 除上述事项外，公司、控股股东不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于
重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
7. 经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
8. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述已披露事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司于 2025年 4月 28日收到中国证监会的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，截至目前，立案
调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0894ad7b-bcfd-40fc-8735-cc38c4aef457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:56│合力泰（002217）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/95839341-129c-4e74-9919-50ec1d1ac0cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:56│合力泰（002217）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：第七届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/54f108b4-e436-4906-a05a-9377291f7fd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:56│合力泰（002217）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2d2a7366-54b8-4228-9961-874bacd2522f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:55│合力泰（002217）：关于预计2026年度担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2026年度对内担保额度
的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，根据公司 2026年度经营计划和资金需求情况，2026年度，公
司内部担保余额上限不超过 3.5亿元，其中本次新增预计担保额度 3亿元，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。
具体授权担保额度如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 被担保方 截至 本次新 任一时
最近一期 2025 年 增预计 点的担
资产负债 12 月末 担保额 保余额
率 担保余 度 上限
额
合力泰科技股 江西合力泰科技有限公司 70%以上 0.38 0 0.5
份有限公司
江西兴泰科技 兴泰科技（越南）有限公司 70%以上 0 3 3
股份有限公司 兴泰科技（香港）有限公司
合计 0.38 3 3.5
担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子
公司。
在 2026年度授权担保额度范围内，担保额度在资产负债率 70%（含）以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂，对于上
表所列资产负债率 70%以上的被担保方，如其 2026年度内资产负债率降到 70%以下，其担保额度相应调入资产负债率 70%以下的公
司分类中。
上述事项尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
三、被担保人基本情况
（一）江西合力泰科技有限公司
1.公司名称：江西合力泰科技有限公司
2.成立日期：2004年 8月 26日
3.注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区
4.法定代表人：侯焰
5.注册资本：140,096.73万元
6.经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、
电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备
及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理
服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构：公司持有江西合力泰科技有限公司 100%的股权。
8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9.最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额 101,972.47
负债总额 537,084.78
净资产 -435,112.31
主要财务指标 2025 年度（已经审计）
营业收入 24,035.70
利润总额 -8,688.05
（二）兴泰科技（越南）有限公司
1.公司名称：兴泰科技（越南）有限公司
2.成立日期：2024年 04月 26日
3.注册地址：越南永福省平川县善计乡霸善工业区 1分区 D1 厂房一楼
4.法定代表人：郑嘉贤
5.注册资本：700.84万元
6.经营范围：电子及化工产品的研发、销售、采购业务（具体以政府部门批准的实际注册经营范围为准）
7.股权结构：江西兴泰科技股份有限公司的全资子公司
8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9.最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额 19,418.64
负债总额 17,885.70
净资产 1,532.94
主要财务指标 2025 年度（已经审计）
营业收入 21,069.68
利润总额 1,452.39
（三）兴泰科技（香港）有限公司
1.公司名称：兴泰科技（香港）有限公司
2.成立日期：2023年 10月 17日
3.注册地址：中国香港香港仔黄竹坑道 25－27 号甄沾记大厦 22 楼 23 室
4.法定代表人：胡自萍
5.注册资本：0.913万元
6.经营范围：电子及化工产品的销售、采购业务（具体以政府部门批准的实际注册经营范围为准）
7.股权结构：江西兴泰科技股份有限公司的全资子公司。
8.该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
9.最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额 4,964.14
负债总额 3,704.82
净资产 1,259.32
主要财务指标 2025 年度（已经审计）
营业收入 5,867.40
利润总额 79.91
四、担保事项的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际
签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。担保品种与用途范围包括但不限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信
用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商
采购货物及对外投标等。同时，授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司及下属子公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件
。
本次对外担保额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2027年度相同事项的股东会召开之日止，在上述授权有效期
限和额度范围内，任一时点的担保余额合计不超过 3.5亿元人民币。
五、董事会意见
董事会认为，上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被
担保对象未提供反担保，被担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营状况良好，财务状况稳定，具有较强偿债能力，财务风
险处于公司有效的控制范围之内，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意本次预计 2026年度担保额度事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度若全部使用后，公司及下属公司的担保额度总金额为 3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.70%。
公司没有对合并报表外单位提供的担保。截至目前，公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担
损失的情况。
七、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d087720a-802f-4365-97d2-6bc19857175f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:55│合力泰（002217）：2025年度关联方资金占用专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合力泰科技股份有限公司（以下简称合力泰公司）2025年度财务报表，包括
2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年 4月 9日签发了华兴审字[2026]25015530010号带强调事项段无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》的要求，合力泰公司编制了后附的合力泰科技股份有限公司 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是合力泰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计合力泰公
司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f17f90c5-81ae-4ee9-abc2-b005cf534a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:55│合力泰（002217）：2025年度非标意见专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则对合力泰科技股份有限公司（以下简称合力泰公司）的 2025年度财务报表进行了
审计，并于 2026年 4月9日出具了华兴审字[2025]25015530010号带有强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2025
年修订)、《监管规则适用指引——审计类第 1号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的规定，现将非标准审计意
见涉及事项情况说明如下：
我们在对上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221号——计划和执行审计工作时的重要性》，合并财务报
表整体的重要性水平为840.00 万元，选取基准为 2025 年营业收入的 0.5%,2025 年审前营业收入为168,036.32 万元，按 0.5%比例
计算取整后重要性水平为 840.00 万元，实际执行的重要性水平为合并财务报表整体重要性水平的 70%,即 588.00万元。
一、审计报告中强调事项段内容
我们提醒财务报表使用者关注，如“财务报表附注十五、其他重要事项之（一）立案调查事项”所述，公司于 2025 年 4 月 28
日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。截
止本报告日，该立案调查尚未有结论性意见或决定。
本强调事项段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带有强调事项段的无保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条的规定，如果认为有必要提
醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列
条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：(一)按照《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无
保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；(二)当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告中
沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
根据我们的职业判断，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此，我
们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
基于获取的审计证据，我们认为上述强调事项段中涉及事项是对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，管理层已在财务
报表中恰当列报或
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/05ed696e-9c9c-4a5e-bb88-277334e6239e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:55│合力泰（002217）：2025年内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力
泰公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是合力泰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c353eb49-6bcc-487b-a150-5a6d449efc47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:55│合力泰（002217）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1d4a31dc-c288-4a10-9682-90ea6305e8f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:54│合力泰（002217）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2
025年年度股东会的议案》，会议决定于 2026年 5月 8日召开公司 2025年年度股东会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15－9:25，9:30－11:30和 1
3:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2号楼 6层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于预计 2026年度对内担保额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度公司董事薪酬的方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 11 日在公司指定信息披露媒
体上披露的《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之
一的公告》《关于预计 2026 年度担保额度的公告》《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》《关联交易决策制度》。
3、提案 1至提案 3、提案 5至提案 7均为普通决议事项。
4、提案 4 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小
投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东），单独计票结果公开披露。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登
记。
2、登记时间：2026年5月6日至5月7日（工作日8:30－12:00，14:30－18:00）。
3、登记地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥中心 2号楼 7层公司董事会办公室。
4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托
书见附件）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2026年 5月 7日下午 6点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上
写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。
来信请寄：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥中心 2号楼 7层公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。
5、会议联系方式：
联系人：池枫、黄萍
电话：0591-87591080
邮箱：zqdb@holitech.net
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/228d9b3d-bbb3-4b95-a60a-ad8e5fd14218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:54│合力泰（002217）：2025年度独立董事述职报告（蔡高锐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年度独立董事述职报告（蔡高锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/798cfe57-de38-4572-a5e2-ca6534edc070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:54│合力泰（002217）：2025年度独立董事述职报告（唐蓉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年度独立董事述职报告（唐蓉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/58e206e3-0695-49c5-aed0-bd99f0de4cb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:54│合力泰（002217）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7a822da7-6457-41de-a889-400c6a3db475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:54│合力泰（002217）：关联交易决策制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/551d3c4c-45aa-4a07-815b-e3d3090c8ff9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:54│合力泰（002217）：2025年度独立董事述职报告（李双霞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年度独立董事述职报告（李双霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c8bc468f-dd31-443c-a90c-08fa269dc5de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:54│合力泰（002217）：董事会授权管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：董事会授权管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1d0cffd0-edcc-43f7-a8f1-d7717df4fe0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1d12e938-fe5e-4332-b33a-5dfa0ab9090f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3bbe50b9-d14a-4c4e-95d8-d092f66997af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：关于办公地址变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日搬迁至新地址办公，现将具体变更内容公告如下：
一、变更具体情况
变更项目 变更前 变更后
办公地址 福建省福州市高新区创业路 8号万福 福建省福州市鼓楼区五一北路 153号
中心 3号楼 11 层 正祥商务中心 2号楼 6、7层
邮政编码 350108 350005
除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、电话、传真等其他联系方式均保持不变。
二、本次变更后，公司办公地址及联系方式
办公地址：福建省福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2号楼 6、7层
邮政编码：350005
投资者联系电话：0591-87591080
电子邮箱：zqdb@holitech.net
官方网址：http://www.holitech.net/
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/55153d33-38a5-4ba1-9d3a-28803ecabea3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的
财会〔2025〕32 号文件相关要求作出的相应调整，不属于公司自主变更会计政策。根据相关监管规定，本次变更无需提交公司董事
会及股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
2025 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称《解释第 19 号》）。该解释明确
了非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理、采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认、金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露，以及指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露等五项内容，并规定自 2026 年 1 月 1 日起正式施行。
为确保公司会计核算与最新会计准则要求保持一致，公司需对相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 19 号》的相关规定进行会计核算。除 本次变更的政策外，其他未涉及变更的内容
，仍继续遵循财政部前期发布的 《企业会计准则》及其应用指南、解释公告等相关规范性文件。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
本次会计政策变更是公司顺应财政部会计准则解释修订要求作出的合规调整，旨在确保财务信息的客观、公允，更准确地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规、监管要求及公司实际经营情况。本次会计政策变更未对公司财务报表产生影响，亦不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8f9db943-9985-46b5-bf07-130384846ba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：关于诉讼事项的进展暨公司部分银行账户及子公司股权解除冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、新增诉讼事项的情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2025年 4月 28日披露连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项情况，截至本
公告披露日期间，公司及合并报表范围内公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为 12,290.19万元，占公司 2025年度经审计净资
产绝对值的 6.57%。
上述期间，公司新增 3 起重大诉讼案件（单笔金额 1,000 万元以上），其中 2起案件已结案，尚有 1起案件未结案，涉诉金额
1,439.01万元。
上述期间，公司及合并报表范围内公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民
币 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件《新增诉讼、仲裁案件情况统计表》。
以前年度已披露的重大诉讼中，15起案件仍未审结，涉及金额共计 84,533.53万元；45 起案件已取得生效判决，涉及金额共计
454,318.12 万元，判决结果明确公司无需承担相关责任。
二、公司部分银行账户被冻结情况
近日，公司通过向相关银行核实，自 2025 年 4月至本公告披露日期间，公司被冻结银行账户已解除 34个，解冻金额累计折合
人民币为 12,112.52万元（其中美元 276.61万元、港币 411.84 万元、日元 13.15万元）。
截至本公告披露日，公司及其主要子公司由合同纠纷和票据追索导致被冻结银行账户累计 71个（一般户 69个、基本户 2个），
被冻结的银行账户实际冻结金额累计折合人民币为 2,639.77万元（其中：美元 102.90万元）。
累计被冻结银行账户相关情况如下：
公司名称 累计冻结账户个数 冻结金额
合力泰科技股份有限公司 34（其中 1个基本户） 累计折合人民币 79.30万元
江西合力泰科技有限公司 37（其中 1个基本户） 累计折合人民币 2,560.47万元
总计 71 人民币 2,639.77万元
三、股权被冻结的受限情况
近日，公司通过查询国家企业信用信息公示系统，自 2025年 4月至本公告披露日期间，江西合力泰科技股份有限公司和江西兴
泰科技股份有限公司的股权已全部解除冻结。
截至本公告披露日，公司及控股子公司的股权冻结情况如下：
序号 项目 冻结股权数额或比例
1 江西通泰视显科技有限公司 1,000万元
四、公司拟采取的措施及风险提示
1.公司部分银行账户及部分子公司股权解除冻结，恢复正常使用，对公司及子公司生产经营有积极影响。
2.目前公司正在积极督促并协助与相关债权人协商和解方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展
期、借新还旧、部分偿还等方式；同时通过加快回收应收账款等方式全力筹措偿债资金，妥善处理相关银行贷款逾期事项，争取尽快
恢复被冻结银行账户正常状态。
3.上述公司及子公司部分银行账户出现被司法轮候冻结的情形，对公司正常的生产经营活动产生了一定影响，但公司生产经营活
动仍在持续开展，仍有可用银行账户替代被冻结账户，公司能保持正常的日常货款结算及税费缴付。
4.公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致公司财务费用增加，进而对公司本期利润或期后利润产生一定
的影响。
5.公司将根据发生的诉讼及仲裁进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露
媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b26f1b16-936b-48a3-84f6-160fec2963a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司 2025年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报
表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市
规则》和公司相关会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司及下属子公司2025 年末应收款项、存
货、固定资产等资产进行了清查及评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准
备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，2025 年度计提各项资产减值准备共计
5,723.00 万元，其中，应收款项减值准备转回 4,419.36万元，详情如下表：
单位：万元
项目 期初数 本期计 本期减少 期末数
提 转回 转销 其他减
少
应收款项减值准备 8,086.02 1,580.36 4,419.36 0.98 7.77 5,238.28
存货跌价准备 1,913.68 3,338.61 1,434.76 12.87 3,804.65
固定资产减值准备 6,242.02 670.96 4,143.96 -98.62 2,867.65
在建工程减值准备 2,202.63 66.73 98.62 2,170.75
无形资产减值准备 721.93 36.34 758.28
其他非流动资产减值准备 1,350.89 30.00 1,380.89
合计 20,517.17 5,723.00 4,419.36 5,579.70 20.63 16,220.50
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
2025 年度公司计提应收款项减值准备 1,580.36 万元，转回应收款项减值准备 4,419.36万元，应收款项包括应收账款、其他应
收款和应收票据。
1、本公司对于《企业会计准则第 14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融
资成分的情况）的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算
预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
并表关联方 纳入合并报表关联方的应收账款
应收账款组合 1 信用客户 A的应收账款
应收账款组合 2 信用客户 B的应收账款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本公司按照应收账款入账日期至资产负债表日的时间确认账龄。
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账
款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
2、除单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征，将其划分为不
同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 纳入合并报表关联方的款项
其他应收款组合 4 备用金
其他应收款组合 5 代扣代缴款项
其他应收款组合 6 单位往来款项
其他应收款组合 7 借款
其他应收款组合 8 保证金及押金
其他应收款组合 9 转让股权款项
其他应收款组合 10 政府机关款项
其他应收款组合 11 其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、
或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司其他应收款按照入账日期至资产负债表日的时间确认账龄。本公司对于存
在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款；已有明显
迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
3、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除单项评估信用风险的应收票据外，本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票 管理层评价具有较低信用风险，一般不确认预期信用损失
商业承兑汇票 与“应收账款”组合划分相同
本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项
减值准备。
（二）存货跌价减值准备的确认标准及计提方法
2025 年度公司共计提存货减值准备为 3,338.61 万元，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：于资产负债
表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值
的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，
转回的金额计入当期损益。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计提存
货跌价准备。
（三）长期资产减值准备的确认标准及计提方法
2025年度公司共计提长期资产减值准备为 804.04 万元，其中计提固定资产减值准备为 670.96万元；计提在建工程减值准备为
66.73万元；计提无形资产减值准备为 36.34万元；计提其他非流动资产减值准备为 30万元。
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等长期资产，于资产负债表日
存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为
基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独
立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提减值准备金额对公司的影响
本次计提减值准备经会计师事务所审计，其中计提减值准备减少公司 2025年度利润总额 5,723万元，应收款项减值准备转回 4,
419.36万元，增加公司 2025年度利润总额 4,419.36 万元，合计影响 2025年度利润总额 1,303.64万元。上述事项遵照了《企业会
计准则》和相关会计政策的规定，体现会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司截至 2025年 12月
31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为，公司 2025 年度计提的资产减值准备，遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原
则，依据充分，公允反映了公司 2025年 12月 31日合并财务状况以及 2025年度的合并经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更
加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7ca53155-dda7-4115-a7a1-91d503de0928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e3665b31-0f24-428a-883c-5533881e9153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：董事会对公司2025年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
无保留意见审计报告的专项说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）20
25 年 12 月 31 日财务报告进行了审计并于 2026年 4月 9日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
华兴所出具 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如‘财务报表附注十五、其他重要事项之
（一）立案调查事项’所述，公司于 2025年 4月 28 日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露
违法违规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查。截至本报告日，该立案调查尚未有结论性意见或决定。
本强调事项段内容不影响已发表的审计意见。”
二、出具带强调事项段的无保留意见的理由和依据
上述强调事项段涉及事项属于《中国注册会计师审计准则第 1503 号 ——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》规定的
、需提醒财务报表使用者关注的已在财务报表中列报或披露的事项。根据注册会计师职业判断，该事项对使用者理解财务报表至关重
要，因此华兴所在审计报告中增加强调事项段，以补充提示相关信息。该强调事项段不影响已发表的无保留审计意见。
三、董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的说明
会计师事务所严格按照审慎性原则，为公司 2025年度出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，该报告客观公允地反映了
公司实际经营及财务状况，充分披露了相关风险事项，公司董事会对此予以认可。董事会高度重视立案调查事项对公司产生的影响，
将持续采取切实有效的措施稳妥推进相关处置工作，全力维护公司及全体股东的合法权益。同时，提请广大投资者密切关注相关进展
，注意投资风险。
四、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所出具的 2025年度审计报告进行了认真审阅，并就强调事项段所涉事项与注册会计师
、公司管理层开展充分沟通。经审慎研究，审计委员会尊重华兴所的独立专业判断，认可公司董事会就该非标准审计意见涉及事项出
具的专项说明。公司将持续采取有效措施应对相关问题，审计委员会对此表示同意。后续，审计委员会将持续跟踪相关工作进展，督
促公司严格执行内部控制制度，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、独立董事专门会议意见
华兴所出具的带强调事项段无保留意见审计意见的审计报告涉及事项符合公司实际情况，其在公司 2025 年度审计报告中增加强
调事项段，是为了提醒投资者关注公司当前仍处于立案调查阶段可能存在的风险，不影响公司财务报告的有效性。全体独立董事同意
华兴所对公司 2025年审计报告中强调事项段的说明。
六、消除上述事项及其影响的具体措施
公司董事会和管理层已认识到上述带强调事项段的无保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施消除上
述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和全体股东的利益，具体如下：
1、全力配合监管调查
公司将把配合立案调查作为当前合规工作的重中之重，指定专人专班、建立专项对接机制，全面、及时、准确、完整地提供监管
机构所需的各项资料、说明及证明文件，确保资料提交真实、合法、有效。主动保持与监管机构的常态化沟通，严格按照监管要求及
时汇报进展、回应问询，全力保障调查工作顺利推进。同时，公司将以此次调查为契机，全面开展合规自查自纠，对信息披露、公司
治理、财务核算等重点领域进行全面梳理排查，及时发现并整改潜在问题，切实防范合规风险。
2、提升管理层的合规意识
进一步提升董监高合规意识及信息披露水平，公司董事会将以《证券法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求为基础，督促公司以董事、高级管理人员为主的关键人员和
其他骨干员工积极参加各级各类培训，不断强化董高的合规意识与风险责任意识，不断提升各级管理人员科学决策、高效决策的管理
水平，不断完善公司风险防范机制，保障公司健康、持续、稳定的发展方向。
3、完善公司治理结构
持续健全以《公司章程》为核心的法人治理体系，严格规范股东会、董事会、管理层运作，确保权责清晰、制衡有效。充分发挥
董事会审计委员会、独立董事的专业监督作用，强化对财务报告、内部控制、关联交易、重大事项等关键事项的审议与监督，提升决
策科学性与合规性。全面完善内部控制制度与风险管控体系，覆盖业务运营、资金管理、对外投资、信息披露等全流程，强化内控执
行与监督评价，确保内控制度有效落地、风险可控。通过持续优化治理结构，不断提升公司规范运作水平，为公司持续健康发展提供
坚实制度保障。
4、强化财务与信披管理
严格执行《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公
司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，持续健全财务核算体系与信息披露内部控制流程，明确各环节责任主体与审核标准，强
化事前预审、事中复核、事后检查的全流程管控。进一步加强财务基础工作规范，提升会计确认、计量、报告的准确性与及时性，确
保财务信息真实、准确、完整。持续优化信息披露审核机制，严格执行内部审批程序，加强对公告内容的合规性、完整性、审慎性审
查，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，全面提升信息披露质量与透明度，保障投资者知情权。
公司将持续关注立案调查事项进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4b97df3d-b696-4bd6-8385-1df1422ee2e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c9438828-5c43-4ae2-abdb-9bf7c503f0e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅
。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事
务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙
)。
华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴所拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人
。
华兴所 2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。2025
年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学
制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通
运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和
餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客
户 74家。
2.投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为
8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）聘任会计师事务所履行的审议程序
2025年 9月 16日，公司召开第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
2025年 9月 22日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
2025年 10月 10日，经公司 2025年第二次临时股东会审议，同意公司聘请华兴所担任公司 2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。
2025 年度财务审计费用 173万元。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，华兴所对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，华兴所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年度的财务状况以及经
营成果和现金流量，华兴所出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。华兴所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
2025年度报告审计期间，华兴所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了汇报及沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所监督情况如下：
（一）2025年 9月 16日，公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会
对华兴所的从业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司
提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请华兴所为公司 2025年年度的审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
（二）2026年 1月 20日，公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于 2025 年年报审计事前沟通的议案》，公
司审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开线上沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计
范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员及公司管理层强调了会计师事务所应严格执行企
业会计准则，特别关注应收款增长与营业收入的增长对比、各项减值转销需要核实是否存在失真的问题等，确保 2025年年报工作的
顺利进行。
（三）2026年 3月 27日，公司董事会审计委员会成员、公司审计部负责人与负责公司审计工作的注册会计师进行了现场审中沟
通会议，对 2025年审计工作进展情况、审计意见类型、关联方交易披露、会计政策与估计变更、资产减值等事项进行了沟通。
（四）2026年 4月 8日，公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持恪尽职守，遵守独立、客观的职业准
则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，表现了良好的职业操守和业务素质，审
计行为规范有序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/462d7ba4-2a49-460f-882d-f30f3ab79d11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三
分之一的议案》。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于
上市公司股东的净利润为2,272.33万元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润金额为-136.09亿元，母公司未分配利润为-
108.32亿元，公司未弥补亏损金额为136.09亿元，实收股本总额为74.79亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
报告期内，业务结构优化与电子纸高增长、历史财务费用大幅下降及经营效率提升，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2
,272.33万元，但由于以前年度公司存在连续亏损情况，以致 2024 年末公司合并报表未分配利润金额为-136.32亿元，尚不能覆盖前
期累计亏损。
三、应对措施
（一）聚焦主业，以存量提质稳基本盘
1.电子纸业务
（1）海外布局提速，抢占全球市场份额
快速释放越南工厂海外低成本产能，优先承接东南亚、北美核心客户订单，完成德国子公司设立与团队搭建，深耕欧洲智慧零售
、智慧工业市场，突破当地头部商超、工业自动化客户，构建“东南亚制造 + 欧洲营销”的海外双循环体系。
（2）产能优化升级，夯实规模与成本优势
快速完成新厂区整体搬迁，同步推进产线智能化改造，提升存量产线自动化率，产品良率突破98%，单位制造成本下降15%。启动
中小尺寸电子纸产能扩产项目，聚焦电子价签、智能穿戴细分赛道，以规模效应摊薄固定成本，提升毛利率。
（3）生态协同深耕，锁定百亿级应用场景
深化与上下游头部企业战略合作，联合开发智慧零售、智慧教育、智慧医疗等百亿级场景解决方案，2026 年落地 3-5 个标杆项
目，带动模组、整机、服务一体化订单，客户黏性与议价能力双提升。抢抓电子纸行业增长拐点，重点突破彩色电子纸、柔性电子纸
技术，2026 年推出差异化新品，抢占高端市场，避免低价竞争。
2.通用显示业务
一是聚焦 POS、家电、水电气表三大优势市场，深化与头部品牌客户合作。二是优化产品结构，聚焦高附加值定制化产品，推动
黑白液晶业务毛利率回升至20%以上。二是工控业务方面，实施产能整合，降低管理成本，加大中高端产品开发力度，拓展细分市场
和海外客户。三是智能穿戴业务方面，继续巩固与现有头部客户合作的优势。四是车载触控显示方面，在已有中小尺寸车载触控模组
业务基础上，积极寻求面板厂商战略合作，探索布局中尺寸车载触控显示领域。
（二）抓住机遇，以增量拓展创利润增长点
1.电子纸业务
一是在电子标签场景，提供从EPD模组到整机制造给有需要的价签客户，进一步提高客户黏性和附加值议价空间。二是围绕电子
阅读器产品开发更多应用，如在AI+教育市场中，提供教学场景、教务场景、家长辅导场景等多个场景下的一揽子人工智能解决方案
，推出教育终端+教育行业大模型，形成软件+硬件一体的综合解决方案能力，增强客户侧市场竞争力。三是围绕电子纸扩展更多业务
领域，在电子纸+消费电子、电子纸+物流、电子纸+无感支付等场景，提供AI+IoT双轮驱动的解决方案，基于数据帮助客户快速定位
出提效降本的机会点，降低创新成本，提高产品在客户侧的使用体验和商业价值，增强公司竞争力。
2.通用显示业务
一是以存量客户为根基，深耕金融手持和智能家居行业，同时在车载、医疗和储能等方面拓展业务；二是向零售、工业、汽车、
医疗、消费类应用等各个细分市场展示合力泰品牌、产品和技术，继续开发工控类的新客户；三是在原有穿戴手表市场基础上，继续
开拓可穿戴市场；四是定期推动客户技术交流，扩大新技术领域合作，提前布局和规划附加值高的产品系列合作。
（三）加强经营管理，以降本增效提盈利水平
加强经营管理是公司扭亏的重要保障，公司将围绕扭亏目标构建战略闭环管理，完善绩效管理体系并将业绩目标分解至各业务单
元，同时巩固研发体系、聚焦优势品种开发；通过全流程降本，对标行业标杆从产品设计源头协同各环节降本，优化供应链管理降低
采购成本，加大技改投入、强化精益生产，降低综合成本与无效能耗，同时拓展全球市场，全面提升核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/af41114e-af51-47d4-81cf-556d6a4fbb05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月11日披露，为便于广大投资者更加全面深入地了
解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2026年4月24日（星期五）下午15:00－17:00，举行2025年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邓佳威先生、总经理侯焰先生、独立董事
蔡高锐先生、副总经理兼董事会秘书许政声先生、财务总监林为群先生。
投资者可登录公司东方财富路演平台：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5189005，或扫描以下二维码参与本次业绩说明
会：
为广泛听取投资者的意见和建议，提升沟通交流效果，本次业绩说明会提前向投资者征集问题。公司将在本次业绩说明会上就投
资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次业绩说明会
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bee872a8-b8d7-41a1-b768-f4179883bada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9288f060-c19f-4dcc-91cc-3aa79ce31ddf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/909a925c-acaa-47e1-891e-1165d7ac4381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 20:52│合力泰（002217）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2d8305fc-9bc3-4b34-b3ff-35fc509ae4ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:14│合力泰（002217）：部分限售股上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：部分限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/43ef1363-58d1-4fa6-a883-c883623e3373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 18:12│合力泰（002217）：关于部分重整投资人限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：关于部分重整投资人限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/42a1752d-e127-413f-9db4-64ca27cfd445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:16│合力泰（002217）：第七届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2026 年 2 月 27 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开。会
议通知及相关议案文件于2026 年 2 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威主持，
应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业。因公司上下游配套业务关系，预计
2026 年度公司及下属公司与上述关联方发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过 9,000 万元人民
币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计额度范围内签署。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
经表决，以上议案为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事邓佳威、侯焰、林家迟、林润昕、陈真真回避表决
。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。
（二）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限公司内部审计管理制度》。
（三）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a6c9739c-875c-441d-9f56-6b99228767c4.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│合力泰：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11│合力泰：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225096080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21│合力泰：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224721395.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-16│合力泰：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│*ST合泰：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│*ST合泰：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223387003.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│*ST合泰：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│*ST合泰：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083386.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│合力泰：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219925723.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|