公司公告☆ ◇002217 合力泰 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:16 │合力泰（002217）：第七届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:15 │合力泰（002217）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
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│2026-02-27 18:14 │合力泰（002217）：内部审计管理制度 │
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│2026-02-27 18:14 │合力泰（002217）：重大信息内部报告制度 │
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│2026-01-21 17:23 │合力泰（002217）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 00:00 │合力泰（002217）：关于参与投资产业基金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-25 16:46 │合力泰（002217）：关于向部分债权人指定证券账户完成股票过户的公告 │
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│2025-12-01 20:21 │合力泰（002217）：第七届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-01 20:20 │合力泰（002217）：关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告（1） │
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│2025-12-01 20:19 │合力泰（002217）：董事、高级管理人员离职制度 │
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2026-02-27 18:16│合力泰（002217）：第七届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 2 月 27 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开。会
议通知及相关议案文件于2026 年 2 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威主持，
应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业。因公司上下游配套业务关系，预计
2026 年度公司及下属公司与上述关联方发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过 9,000 万元人民
币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计额度范围内签署。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
经表决，以上议案为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事邓佳威、侯焰、林家迟、林润昕、陈真真回避表决
。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。
（二）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限公司内部审计管理制度》。
（三）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a6c9739c-875c-441d-9f56-6b99228767c4.PDF
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2026-02-27 18:15│合力泰（002217）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
目前，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任
公司及前述关联人控制的下属企业（以下简称“关联方”或“福建省电子信息集团”）。
1. 根据 2025年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，对公司 2026年度日常关联交易情况进行了预计，预计 20
26 年度公司及下属公司与关联方福建省电子信息集团发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过9,000
万元人民币。
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》，独立董事经认
真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循
公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的
情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
3. 公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》，与会委员认为：公
司 2026 年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循公开、公正、公允的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平
合理，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。
4. 2026年 2月 27日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》，
关联董事邓佳威、侯焰、林家迟、林润昕、陈真真回避表决，全体非关联董事一致同意通过该议案。
5. 本次关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发生金
定价原则 额或预计金 已发生金额 额
额
采购材料、产 福建省电 采购面板等原材料 根据公平、 2,000 0 0
成品等 子信息集 公 允 原 则
销售商品、材 团及其关 销售显示模组等商品 确定 6,000 0 3.81
料等 联方
接受劳务及其 包括但不限于接受担 1,000 0 7.57
他服务等 保服务、融资租赁居
间服务、人力资源服
务等各类劳务及服务
小计 9,000 0 11.38
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025 年度实 2025 年度 实际发生 实际发生 披露日期及索
际发生金额 预计金额 额占同类 额与预计 引
业务比例 金额差异
（%） （%）
向关联人采购 福建省 采购面板等原材 0 10,000 0.00% -100% 详见 2025 年 4
原材料 电子信 料 月 29 日披露的
向关联人销售 息集团 销售显示模组等 3.81 10,000 0.04% -99.96% 《关于预计
产品、商品 及其关 商品 2025年度日常
接受劳务及其 联方 包括但不限于接 7.57 10,000 0.08% -99.92% 关联交易额度
他 服务等 受担保服务、融 的公告》（编号
资租赁居间服 2025-031）
务、人力资源服
务等各类劳务及
服务
公司董事会对 公司与关联方 2025 年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为预计
日常关联交易 的日常关联交易额度为预估测算金额，包含已签署合同预计可能发生的金额、可能签署
实际发生情况 补充协议的金额以及尚未签署合同/订单可能发生的金额，由于市场、客户需求及关联方
与预计存在较 生产经营情况变化等因素影响，具有一定不确定性，而实际发生金额系按照双方实际签
大差异的说明 订合同金额和执行进度确定，因此实际发生额与预计金额存在差异，具有合理性。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1. 企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司
2. 注册地址：福建省福州市五一北路 153号正祥商务中心 2号楼
3. 法定代表人：卢文胜
4. 注册资本：1,523,869.977374万元人民币
5. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
6. 成立时间：2000-09-07
7. 统一社会信用代码：91350000717397615U
8. 经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字
技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件
制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电
子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9. 主要财务数据：
单位：亿元
日期 总资产 净资产 营业收入 净利润
2024年 12 月 31日 722.67 242.51 372.70 1.77
2025年 9月 30日 732.45 249.73 282.76 -17.80
（二）与上市公司的关联关系
福建省电子信息集团为公司的控股股东。
（三）履约能力分析
福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，福建电子信息集团不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场
价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需，具有必要性及合理性。相关交易遵循市场经济
规律，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，交易采用平等自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有
损害中小股东的利益。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案
》。经审核，独立董事认为：2026年度日常关联交易预计是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的；关联方具备相应的资质和
专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
六、备查文件
1. 第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事第五次专门会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会第十八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/6793bc6a-6ae7-4367-a917-c5bb8e35ff97.PDF
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2026-02-27 18:14│合力泰（002217）：内部审计管理制度
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合力泰（002217）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b78be0ba-d5f7-4848-b7eb-d1cf680674de.PDF
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2026-02-27 18:14│合力泰（002217）：重大信息内部报告制度
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合力泰（002217）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/676b405c-3991-4a9b-8878-c85922c7d624.PDF
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2026-01-21 17:23│合力泰（002217）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
（二）预计业绩：
? 预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,200万元–3,300万元 盈利：151,922.66万元
股东的净利润 与上年同期下降 98.55%–97.83%
扣除非经常性损益 盈利：3,200万元–4,800万元 亏损：230,103.10万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0029元/股–0.0044元/股 盈利：0.20元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告的有关重大事项已与年报会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2025 年归属于上市公司股东的净利润约 2,200–3,300 万元，相比去年同期下降 50%以上，主要原因如下：
1. 公司 2024 年度完成重整，通过执行重整计划，以部分现金、资本公积转增的股票、信托受益权和留债的组合方式清偿债务
，形成大额债务重组收益48.03 亿元，导致归属于上市公司股东的非经常性损益利润较高，本报告期无该项收益，因此净利润指标较
上年大幅减少。
2. 报告期内，公司生产经营进行了结构性调整，集中资源支持具备发展潜力的通用显示和电子纸业务板块。随着电子纸下游应
用场景的需求增加，以及在国内外多区域综合布局和行业应用多元化的优势，公司电子纸业务板块的生产效能和客户交付能力得到进
一步提升，电子纸业务的营业收入和净利润增长较为明显，使得公司盈利水平得以提升。
四、风险提示
1. 公司于 2025 年 4月 28 日收到中国证监会的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查。截至目前
，立案调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。
2. 公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。
五、其他相关说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有
关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/db0f8bff-1a99-4587-8cf9-3f9abf982932.PDF
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2025-12-30 00:00│合力泰（002217）：关于参与投资产业基金暨关联交易的进展公告
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一、基金设立基本情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 1日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外
投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元人民币，与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、
福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市创业投资有限责任公司共同出资设立
福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福金信科基金”）。
福金信科基金认缴出资总额为人民币 30,000万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000万元，占认缴出资总额的 16
.67%。
具体内容详见公司于 2025年 12月 2日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。
二、本次投资进展情况
（一）基金工商登记情况
近日，公司收到基金管理人的通知，福金信科基金已完成工商登记手续，取得福州市晋安区市场监督管理局颁发的《营业执照》
。相关信息如下：
1.名称：福建福金信科创业投资合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码：91350111MAK3R4M042
3.类型：有限合伙企业
4.执行事务合伙人：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（委派代表：王佐）
5.成立日期：2025年 12月 12日
6.出资额：叁亿圆整
7.主要经营场所：福建省福州市晋安区福兴大道 199号三创中心 5层-C036
8.经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（二）基金登记备案情况
近日，公司收到基金管理人的通知，福金信科基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规
的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1.基金名称：福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）
2.管理人名称：福建省电子信息产业股权投资管理有限公司
3.备案编码：SBLA12
4.备案日期：2025年 12月 26日
三、备查文件
（一）福金信科基金《营业执照》；
（二）福金信科基金《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2aba63cc-90f3-4327-9eec-54fe97196a0b.PDF
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2025-12-25 16:46│合力泰（002217）：关于向部分债权人指定证券账户完成股票过户的公告
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合力泰（002217）：关于向部分债权人指定证券账户完成股票过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/8afcb3c4-b15a-4828-9c53-d76de539f180.PDF
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2025-12-01 20:21│合力泰（002217）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 12月 1日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开，会议
通知及相关议案文件于2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威召集并
主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，逐项审议以下议案：
1、审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》
为推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目，及时把握市场化的投资机会，董事会同意公司以自有资金 5,000万元人民
币，与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业（有限
合伙）、福州市创业投资有限责任公司共同出资设立福建福金信科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准）
。该基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创
业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目，基金总规模为 3亿元，基金管理人为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司。
经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。
以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。
经表决，以上议案为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事邓佳威、侯焰、林家迟、林润昕、陈真真回避表决
。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，经与会董事选举同意，对董事会专门委员会成员作如下调整：
（1）审 计 委 员 会 ：蔡高锐（主任委员）、林家迟、李双霞
（2）提 名 委 员 会 ：李双霞（主任委员）、唐 蓉、林润昕（3）战 略 委 员 会 ：邓佳威（主任委员）、侯 焰、廖述德（
4）薪酬与考核委员会：唐 蓉（主任委员）、陈真真、蔡高锐经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职制度>的议案》
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
新制定的《董事
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