公司公告☆ ◇002217 合力泰 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-22 19:54 │合力泰（002217）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 19:54 │合力泰（002217）：融资担保管理制度（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 19:52 │合力泰（002217）：关于变更公司董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 19:52 │合力泰（002217）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 19:51 │合力泰（002217）：第七届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:43 │合力泰（002217）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 19:23 │合力泰（002217）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 19:23 │合力泰（002217）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 19:22 │合力泰（002217）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 19:22 │合力泰（002217）：2025年半年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 19:54│合力泰（002217）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议决定于 2025 年 10月 10 日在福建省福州市高新
区创业路 8号万福中心 3号楼公司会议室召开 2025年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十五次会议审议并通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 10日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10日 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间2025年 10月 10
日 9:15－15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 29日（星期一）
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市高新区创业路 8号万福中心 3号楼公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次会议提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案：
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于变更公司董事的议案》 √
3.00 《关于制定<融资担保管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 9月 23日在公司指定信息披露媒体上披
露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于变更公司董事的公告》《融资担保管理制度》。
以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票
结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登
记。
2、登记时间：2025年10月10日8:30－12:00，13:30－18:00。
3、登记地点：福建省福州市高新区创业路 8号万福中心 3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。
4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托
书见附件）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2025 年 10 月 9日下午 6点前送达至公司董事会办公室。来信或传真
上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。
来信请寄：福建省福州市高新区创业路 8号万福中心 3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样
）。
5、会议联系方式：
联系人：池枫、黄萍
电话：0591-87591080
邮箱：zqdb@holitech.net
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/240cc4a8-aee0-49a6-b5d4-e245b609f05d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 19:54│合力泰（002217）：融资担保管理制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：融资担保管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/5e9dd804-6b5b-49fc-bdde-ba0086ee5c83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 19:52│合力泰（002217）：关于变更公司董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴彬彬女士的书面辞职报告，吴彬彬女士因工作调动
原因辞去本公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将在公司担任内部审计机构负责人。吴彬彬女士的辞职报告
自送达董事会时生效，在改选出的董事就任前，吴彬彬女士仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，吴彬彬女士未持有公司股票。吴彬彬女士在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定。吴彬彬女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司董
事的议案》，同意提名陈真真女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈真
真女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会提名委员会已对董事候选人员的任职资格审
查认可。陈真真女士的简历详见附件。
变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/5551c932-4728-4ace-a347-6c653da14c0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 19:52│合力泰（002217）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
拟续聘会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）
续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基
础上，经综合评估，公司拟续聘华兴所担任公司 2025年度审计机构，聘期一年。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。 公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。
公司于 2025年 9月 22日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东会
审议通过。现将有关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年
12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，
首席合伙人为童益恭先生。截至 2024年 12月 31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人71名、注册会计师 346名，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182人。
华兴所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98万元，证券业务收入 19,714.90万元。2
024年度为 91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学
研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，
审计收费总额（含税）为 11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 71家。
2.投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定。
华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况
。15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2次，无从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.项目基本信息
拟签字项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1993年开始在本所执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了睿能科技、招标股份、太阳电缆、福昕软件、海峡环保、东进农牧、科金
明、蓝箭电子、福光股份等 9家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李卓良，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1997年起从事上市公司审计，1995年开始在本所执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了太阳电缆、福日电子、华博教育、合力泰、广咨国际、华映科技等 6家上
市公司审计报告。
拟安排项目质量控制复核人：白灯满，注册会计师，2007 年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2006年开始
在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了福蓉科技、中闽能源、利德曼等 3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人江叶瑜、拟签字注册会计师李卓良、拟安排项目质量控制复核人白灯满近三年均未受到刑事处罚，证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
（2）审计费用同比变化情况
2024年度财务审计费用 189万元，2025年度财务审计费用 173万元。2025 年度财务审计费用较上期下降，主要是公司按照相关
规定拟续聘华兴会计师事务所为公司 2025年度会计师事务所，华兴会计师事务所参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定
审计收费。
二、拟续聘会计师事务所的审批程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对拟聘华兴所进行了充分了解，包括但不限于执业资质相关证明、人员信息、业务规模、独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。华兴所具有证券等相关业务的执业资格，具有为公司服务的资质与能力，具有上市公司
审计工作的丰富经验。在为公司从事审计事务以来，体现了良好的职业道德规范，在审计工作中能够尽职尽责、审慎查验，真实、客
观、独立出具公司审计报告。审计委员会同意并向董事会提议续聘华兴所为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，期限一年
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司 2025 年度的审计机构
，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年，审计费用为人民币 173万元。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议；
2.审计委员会审议意见；
3.拟续聘会计师事务所基本情况说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/80332b89-9e1f-442b-9e59-dbb5b325ab40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 19:51│合力泰（002217）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2025年 9月 22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议
通知及相关议案文件于2025年 9月 15日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威主持，应参
加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的履职能力
，具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘请其任公司2025年度财务报
告和内部控制审计机构，负责公司2025年度审计事项。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于变更公司董事的议案》
吴彬彬女士因工作调动原因辞去本公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。吴彬彬女士辞职后将在公司担任内部审
计机构负责人。
根据控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的推荐，同意提名陈真真女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东
会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
公司董事会提名委员会已对陈真真女士的任职资格审查认可。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4、审议通过《关于制定<融资担保管理制度>的议案》
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《融资担保管理制度》将同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 10 月 10 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会，审议经
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过并提交股东会的相关议案。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
第七届董事会第二十五次会议决议；
第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；
第七届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/e1b2bd99-a32b-43ae-9c99-77ec02241d93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:43│合力泰（002217）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2025年 8月 22 日、8月 25日、8
月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 29.82%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4. 公司于 2025年 8月 16日在指定信息媒体刊载了《2025年半年度报告》，对公司 2025年半年度经营业绩情况进行披露。
5. 除上述事项外，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限
于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
6. 经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
7. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述已披露事项外，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司于 2025年 4月 28日收到中国证监会的《立案告知书》，公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，截至目前，立案
调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0c34a405-69d0-429b-ad35-59a7404ed0a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 19:23│合力泰（002217）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/cb7f132d-0f6a-42b3-9da3-adb93f657937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 19:23│合力泰（002217）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合力泰（002217
|