公司公告☆ ◇002217 *ST合泰 更新日期：2025-05-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │*ST合泰（002217）：关于公司重整计划执行情况的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST合泰（002217）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 02:31 │*ST合泰（002217）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 02:31 │*ST合泰（002217）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 02:31 │*ST合泰（002217）：关于前期会计差错更正公告 │
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│2025-04-29 02:31 │*ST合泰（002217）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 02:30 │*ST合泰（002217）：：关于合力泰2023年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专 │
│ │项说明... │
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│2025-04-29 02:30 │*ST合泰（002217）：关于合力泰前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 │
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│2025-04-29 02:30 │*ST合泰（002217）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:30 │*ST合泰（002217）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-10 00:00│*ST合泰（002217）：关于公司重整计划执行情况的进展公告
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*ST合泰（002217）：关于公司重整计划执行情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/42f35efb-2a27-4573-948b-aed2cfcce1f2.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST合泰（002217）：2025年一季度报告
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*ST合泰（002217）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/14168255-8921-4069-9c8f-ec0909d66a6d.PDF
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2025-04-29 02:31│*ST合泰（002217）：2024年年度报告摘要
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*ST合泰（002217）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/377cd287-d08f-42a4-bd51-7e8cdd6338d2.PDF
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2025-04-29 02:31│*ST合泰（002217）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 4 月 28 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议以现场表决的方式于公司会议
室召开。会议通知及相关议案文件于 2025年 4月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董
事长黄爱武主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9名。公司监事、高管列席了本次会议。
本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《2024 年度董事会工作报告》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度财务决算报告》和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出
具的《2024 年年度审计报告》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
5、审议通过《2024 年度利润分配方案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2024 年度公司经审计后合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润为 151,922.66 万元，其中母公司实现的净利润为-930,596.12 万元；2024 年末公司合并报表累计未分配利润-1,363,202.99 万
元，母公司累计未分配利润为-1,083,483.86 万元。不满足《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》所规定的现
金分红条件，因此，公司提出 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，
于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
8、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估报告以及审计委员会履行监督职责情况报告》
具体报告同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》
公司在任独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事独立性自查情况进行评估，具体意
见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2024 年度履职的独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上作述职报告
。报告内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。独立董事唐蓉、李双霞、蔡高锐回避表决。
10、审议通过《关于预计 2025 年度与益之信及其关联企业日常关联交易额度的议案》
鉴于福州高新区益之信科技有限公司（以下简称“益之信”）现任董事兼经理何海宁过去十二个月曾任公司的常务副总裁，益之
信及其控股企业是公司的关联法人。公司预计 2025 年度与益之信及其关联企业发生销售商品、采购原材料、接受劳务等日常关联交
易额度不超过 2 亿元人民币。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：2025 年度日常关联交易预计是根据公司业
务特点和业务实际发展需要形成的；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据
市场情况及实际情况确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此，
同意将该议案提交公司董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次日常关联交易事项不涉及关联董事，无关联董事需回避
表决。
11、审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的方案》
具体方案同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事侯焰、唐蓉、李双霞、蔡高锐回避表决。
该议案尚需提交年度股东大会审议。
12、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
9 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，结合自查发现
的以前年度会计差错，对 2023 年度的合并财务报表及母公司财务报表进行重述。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
13、审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关专项说明。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
14、审议通过《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》
具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关专项说明。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
15、审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》
公司董事会认为鉴于公司 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除，根据《深圳证券交易所股票上市规
则（2024 年修订）》相关规定，同意公司向深圳证券交易所提交关于撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
上述第 1、3、4、5、6、11 项议案尚需提交公司股东大会表决，关于股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/158a7d4d-8118-41f0-8d96-a9a72b5a0706.PDF
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2025-04-29 02:31│*ST合泰（002217）：关于前期会计差错更正公告
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*ST合泰（002217）：关于前期会计差错更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0e79f7eb-95ba-44c5-9539-4c8a8a5d605a.PDF
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2025-04-29 02:31│*ST合泰（002217）：2024年年度报告
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*ST合泰（002217）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c76df91e-246d-493a-80cf-c3e6367e6121.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：：关于合力泰2023年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说
│明...
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*ST合泰（002217）：：关于合力泰2023年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/194d0cbd-8291-4117-b1a6-ab181baa917c.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：关于合力泰前期会计差错更正专项说明的鉴证报告
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前期会计差错更正专项说明的
鉴证报告
华兴专字[2025]24015520022号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于合力泰科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的
鉴证报告
华兴专字[2025]24015520022号合力泰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰公司”）管理层编制的《关于前期会计差错更正的专项说
明》（以下简称“专项说明”）执行了有限保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》以及深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》相关规定的要
求，贵公司编制了后附的前期会计差错更正专项说明。编制和对外披露专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏是合力泰公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施鉴证工作,以对
专项说明是否不存在重大错报获取有限保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查以及重新计算等我们认为必要的鉴证
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8dc45621-60d9-49d2-b5c8-0b14f62f337d.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力
泰公司”）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是合力泰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ac9fa417-61d3-43e7-a106-01c26ca64bc9.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：2024年年度审计报告
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*ST合泰（002217）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：年度关联方资金占用专项审计报告
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*ST合泰（002217）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f166ace-3d6d-4228-a289-e865fc32f212.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：监事会对董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的意
│见
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）对合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表进行了审计，并对公
司 2023 年度财务报表出具了保留意见审计报告。目前，公司 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除，公司董事会就
此出具了专项说明。公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见：
监事会认为，公司董事会关于 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合
相关法律法规及监管规则有关规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。
公司监事会将继续履行自身职责，加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a35c199c-72c9-4384-bda0-42da07b08c9c.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：监事会关于《董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专
│项说明》的意见
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）20
24 年 12 月 31 日财务报告进行了审计并于 2025 年 4月 28日出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》发表如下意见：
一、华兴所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事
会对华兴所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告无异议，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。
二、针对强调事项，公司已经采取措施启动前期会计差错更正工作。作为公司监事，我们将积极督促董事会及公司管理层优化内
部控制管理机制，完善内部控制体系，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管理水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fe068e7c-a8bd-4235-98ba-b4a27808933f.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见—华兴专字[2025]24015520079 号
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*ST合泰（002217）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见—华兴专字[2025]24015520079 号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2af89534-40a6-4056-9446-825bc1d90afb.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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*ST合泰（002217）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/77c9e532-e48b-4e4e-8596-102ea7d4e2f6.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
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*ST合泰（002217）：关于预计2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/92c4a6e1-6553-4ef5-b8b4-d3c50839ffbd.PDF
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2025-04-29 02:30│*ST合泰（002217）：监事会决议公告
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*ST合泰（002217）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/197dae5b-6d25-44aa-a2d7-c29080bc8b61.PDF
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2025-04-29 02:29│*ST合泰（002217）：2024年度独立董事述职报告（唐蓉）
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*ST合泰（002217）：2024年度独立董事述职报告（唐蓉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9fffe1e6-2b13-4650-b5e9-740b8a797629.PDF
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2025-04-29 02:29│*ST合泰（002217）：2024年度独立董事述职报告（李双霞）
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*ST合泰（002217）：2024年度独立董事述职报告（李双霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e1e494f8-6bd8-4e17-b528-1e6ee41d84a0.PDF
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2025-04-29 02:29│*ST合泰（002217）：2024年度独立董事述职报告（蔡高锐）
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