公司公告☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 18:11 │拓日新能（002218）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-26 18:09 │拓日新能（002218）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 18:27 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-05 18:07 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-28 19:32 │拓日新能（002218）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-28 19:32 │拓日新能（002218）：关于调整治理结构、修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告 │
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│2025-10-28 19:32 │拓日新能（002218）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-28 19:31 │拓日新能（002218）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:30 │拓日新能（002218）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 │
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│2025-10-28 19:30 │拓日新能（002218）：第七届监事会第三次会议决议公告 │
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2025-11-26 18:11│拓日新能（002218）：第七届董事会第四次会议决议公告
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拓日新能（002218）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d56ec4f7-fca9-49c4-85c8-4fa9c2da5434.PDF
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2025-11-26 18:09│拓日新能（002218）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《
关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 12 日下午 15：30 召开 2025 年第一次临时股东会
，现就本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 8 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方
式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整治理结构及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于修订部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.09 《关于修订<防范大股东及关联方资金占 非累积投票提案 √
用专项制度>的议案》
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述第 1 至第 3 项议案已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过、第 4 项议案已经公司
第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025 年 10 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 801 室。（三）登记时间：2025 年 12 月 11 日 9
:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。（四）联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 室
电话：0755-29680031
传真：0755-86612620
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a854785b-616c-4785-a077-25506b8f375e.PDF
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2025-11-21 18:27│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监
事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29日在《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
048）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）理财产品专用结算账户信息
开户银行 账户名称
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
（二）本次进行现金管理的基本情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日
类型 (万元)
中国建设银行股 中国建设银行深圳市分 保本浮动 5,000 2025/11/20 2026/1/5
份有限公司深圳 行单位人民币定制型结 收益
南山支行 构性存款 2025 年 318期
注：公司与上述银行之间不存在关联关系。
二、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为一般性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排
除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
3、公司独立董事、审计委员会有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风
险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益
。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
号 类型 (万元)
1 东莞银行股 东莞银行单位 保本浮 5,000 2024/11/4 2025/1/6 已到期赎回
份有限公司 结 构 性 存 款 动收益
深圳南山支 [SD20241138]
行
2 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮 5,000 2024/11/4 2025/2/11 已到期赎回
份有限公司 金融人民币结 动收益
深圳分行 构性存款产品
3 渤海银行股 渤 海 银 行 保本浮 5,000 2024/11/5 2025/2/11 已到期赎回
份有限公司 [WBS2400632] 动收益
深圳分行 结构性存款
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
号 类型 (万元)
4 东莞银行股 2025年第01期 一般性 5,000 2025/1/10 2025/2/10 已到期赎回
份有限公司 01M2 单位大 存款
深圳南山支 额存单
行
5 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮 5,000 2025/2/12 2025/4/14 已到期赎回
份有限公司 金融人民币结 动收益
深圳分行 构性存款产品
6 渤海银行股 渤海银行 保本浮 5,000 2025/2/14 2025/4/15 已到期赎回
份有限公司 [WBS2500325] 动收益
深圳分行 结构性存款
7 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮 5,000 2025/4/17 2025/6/17 已到期赎回
份有限公司 金融人民币结 动收益
深圳分行 构性存款产品
8 渤海银行股 渤海银行 保本浮 5,000 2025/4/21 2025/6/23 已到期赎回
份有限公司 [WBS2500807] 动收益
深圳分行 结构性存款
9 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮 5,000 2025/6/19 2025/8/19 已到期赎回
份有限公司 金融人民币结 动收益
深圳分行 构性存款产品
10 渤海银行股 渤海银行 保本浮 5,000 2025/6/26 2025/8/26 已到期赎回
份有限公司 WBS2501559 动收益
深圳分行 结构性存款
11 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮 5,000 2025/8/21 2025/10/21 已到期赎回
份有限公司 金融人民币结 动收益
深圳分行 构性存款产品
12 渤海银行股 渤海银行 保本浮 5,000 2025/8/28 2025/10/24 已到期赎回
份有限公司 WBS2502413 动收益
深圳分行 结构性存款
13 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮 5,000 2025/11/3 2026/1/5 未到期
份有限公司 金融人民币结 动收益
深圳分行 构性存款产品
14 渤海银行股 渤海银行 保本浮 5,000 2025/11/5 2026/1/5 未到期
份有限公司 WBS2503208 动收益
深圳分行 结构性存款
15 中国建设银 中国建设银行 保本浮 5,000 2025/11/20 2026/1/5 未到期
行股份有限 深圳市分行单 动收益
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
号 类型 (万元)
公司深圳南 位人民币定制
山支行 型结构性存款
2025 年 318 期
五、备查文件
银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/39906b34-e573-416d-b05f-6e60d2c0a55a.PDF
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2025-11-05 18:07│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/94603c9e-a57f-4047-a5ae-94f06d179e68.PDF
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2025-10-28 19:32│拓日新能（002218）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 28日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会
第三次会议，分别审议通过《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度
审计机构，并同意提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2005年 1月 11日
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层2101
首席合伙人：杨步湘
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度业务收入 4.04 亿元，其中审计业务收入 2.35亿元，证券业务收入 0.28亿元。2
024年度审计上市公司客户家数 10家，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业，审计收费 843.00万元。截至 20
24年 12月 31日，合伙人数量为 133人，注册会计师人数为 580人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166
人。
2.投资者保护能力
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险和计提职业风险金，职业保险累计赔偿限额 3,000.00万元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合财会[2015]13号等规定。近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0
次和纪律处分 0次。期间有 4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：胡春平，2015年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在本所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
拟签字注册会计师：黄燕，2022年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在本所执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：朱海英，2011年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在本所执业，
2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和
级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价收费；2025年度预计审计费用为 68万元（其中内部控制审计费用 1.5万元）。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经审核，审计委员会认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求
、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，该所具有上市公司审计服务经验，具备
为公司服务的资质、独立性和专业胜任能力，能够满足公司审计工作需求，同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会和监事会审议情况
公司于 2025年 10 月 28日分别召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过《关于聘任 2025年度审计
机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表、内部控制审计机构，同意提交公司股东大
会审议。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.公司第七届监事会第三次会议决议；
3.公司第七届审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/16c59dbf-b222-4e91-9582-25eb12bcee7a.PDF
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