公司公告☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:28 │拓日新能（002218）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │拓日新能（002218）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-02 18:47 │拓日新能（002218）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-27 17:52 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-02 15:36 │拓日新能（002218）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:35 │拓日新能（002218）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │拓日新能（002218）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 00:00 │拓日新能（002218）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 18:51 │拓日新能（002218）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-05-08 18:50 │拓日新能（002218）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-07-14 18:28│拓日新能（002218）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2．业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：-6,800万元 至 -4,800万元 盈利：2,231.50 万元
东的净利润 比上年同期下降：-404.73% 至 -315.10%
归属于上市公司股 亏损：-7,500万元 至 -5,500万元 盈利：3,050.77 万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：-345.84% 至 -280.28%
基本每股收益 亏损：-0.0481 元/股 至 -0.0340 元/股 盈利：0.0158元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年，由于光伏行业竞争加剧，产业链各环节产能阶段性供需失衡，导致产业链产品价格持续下行，受此影响，公司
光伏玻璃和组件业务的营业收入及毛利率均有所下降；同时，公司的光伏发电业务受限电因素影响，其营业收入和毛利率也有所下降
。
公司财务状况稳健，长期以来资产负债率保持在行业较低的水平，资金储备充裕，技术研发能力强，未来公司将继续专注于光伏
主营业务，重点开拓工商业分布式光伏电站，增厚公司利润，积极为投资者创造回报。
四、其他相关说明
1．本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，最终业绩情况及财务数据以公司披露的 2025年半年度报告为准。
2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法
规规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/6a1294be-6d48-4149-a1bb-53fd23bca1d5.PDF
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2025-07-10 00:00│拓日新能（002218）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：拓日新能；证券代码：002218）于 2025 年 7 月
7 日至 2025 年 7 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于
股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营正常，经营情况和内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/45258d7e-c33c-474c-ae9c-7a639fcee332.PDF
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2025-07-02 18:47│拓日新能（002218）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，深圳市拓日新
能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的公司股份不享有
参与本次利润分配的权利。
公司 2024 年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2025 年 7 月 8日）的总股本 1,413,020,549 股减去公司回
购专户股份为 4,720,400 股后的1,408,300,149股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税），不以公积金转增股本
，未分配利润结转下一年度。
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即14,083,001.49元=1,408,300,149股×0.01元/股。
2、因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分
红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按股权登记日的总股本折算的每股现金红利=实际现
金分红总金额÷股权登记日的总股本=14,083,001.49 元÷1,413,020,549 股≈0.0099665元（按总股本折算，保留小数点后七位）。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即：本次
权益分派实施后的除权除息价格=除权除息前一交易日收盘价-0.0099665元。
公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将公司 2024年度权益分派事宜
公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司在 2025 年 5月 29 日召开的 2024 年度股东大会上审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》，具体方案如下：以未
来实施 2024年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币0.10
元（含税）；不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。若利润分配预案披露后至利润分配方案实施期间，公司股本总额发
生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则对利润分配总额进行调整。
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,720,400股后的 1,408,300,149 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
2 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2025年 7月 8日；除权除息日为：2025年 7月 9日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2025年 7月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****228 陈五奎
2 08*****215 深圳市奥欣投资发展有限公司
3 08*****558 深圳市奥欣投资发展有限公司
4 08*****221 深圳市东方和鑫科技有限公司
5 00*****687 李粉莉
在权益分派业务申请期间（申请日 2025年 6月 27日至登记日 2025年 7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区侨香路 4060号香年广场 A栋 801
咨询联系人：龚艳平
咨询电话：0755-29680031；传真电话：0755-86612620
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/3a5c0780-9359-40ed-8b43-098c61ce80d7.PDF
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2025-06-27 17:52│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b57fb1e5-aea0-457f-9dd4-8c97ba24dba2.PDF
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2025-06-02 15:36│拓日新能（002218）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025年 5月 29日在深圳市南山区侨香路
香年广场 A栋 803会议室召开，会议通知于 2025年 5月 24日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事
9名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举董事陈五奎先生主持会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意选举陈五奎先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的有关规定，陈五奎先生将同时担任公司法定代表人。
2.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举李粉莉女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。
3.审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，同意选举如下董事为第七届董
事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会成员：陈五奎先生（董事长）、陈皓勇先生（独立董事）及林晓峰先生（董事），陈五奎先生为召集人；
（2）提名委员会成员：陈皓勇先生（独立董事）、王艳女士（独立董事）及李粉莉女士（副董事长），陈皓勇先生为召集人；
（3）薪酬与考核委员会成员：宋萍萍女士（独立董事）、王艳女士（独立董事）及陈五奎先生（董事长），宋萍萍女士为召集
人；
（4）审计委员会委员会成员：王艳女士（独立董事）、宋萍萍女士（独立董事）及李粉莉女士（副董事长），王艳女士为召集
人。
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求；上述委员会委员任期三年，自本次董事会做出决议之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会和监
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长陈五奎先生提名，董事会同意聘任杨国强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董
事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案已经公司第七届提名委员会第一次会议审议通过。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长陈五奎先生提名，董事会同意聘任龚艳平女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七
届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案已经公司第七届提名委员会第一次会议审议通过。
龚艳平女士联系方式为：
联系电话：0755-86612300 传真：0755-86612620
邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804
6.审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任胡烽奇先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/169c59f0-9727-45ab-9d1a-f05c9d9eea83.PDF
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2025-06-02 15:35│拓日新能（002218）：第七届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2025年 5月 29日在深圳市南山区侨香路
香年广场 A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，与会监事一致推举监事张明星先生主持会议，会议通知已于 2025 年 5 月 24 日
发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
，张明星先生及朱凡丽女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏孝亮先生共同组成
公司第七届监事会。
为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举张明星先生为公司第七届监事会主席（简历附后），任
期三年，自本次监事会做出决议之日起至第七届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
第七届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/95ac9053-5db3-4dbf-b4b3-d423506b32c5.PDF
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2025-05-30 00:00│拓日新能（002218）：2024年年度股东大会的法律意见书
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拓日新能（002218）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6319cc89-4986-4adb-b200-a06ac78ab8e3.PDF
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2025-05-30 00:00│拓日新能（002218）：2024年度股东大会决议公告
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拓日新能（002218）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/92ad76f5-ba74-4225-981f-851cde9bbcda.PDF
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2025-05-08 18:51│拓日新能（002218）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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拓日新能（002218）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9588a894-cad4-44a5-ac0f-fd8caef7390d.PDF
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2025-05-08 18:50│拓日新能（002218）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025年 5月 7 日在深圳市南山区侨香
路香年广场 A栋 803会议室召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 30 日发出并送
达全体监事，会议应到监事 3名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
同意提名张明星先生和朱凡丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，同意将本议案提交公司 2024年度股东大会审议
。
本议案具体内容详见 2025年 5 月 9日刊登于《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。
三、备查文件
第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/90af8278-1c54-46d4-bb8a-b482b1555e8e.PDF
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2025-05-08 18:49│拓日新能（002218）：关于召开2024年度股东大会的通知
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特别提示：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决定于2025年5月29日（星期四）15时3
0分召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月29日召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2025年5月29日15:30。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日09:15-09:25，09:30-11:30和13:
00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 23日。
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 5 月 23 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代
理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据
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