公司公告☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:47 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-30 18:02 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │拓日新能（002218）：关于公司实际控制人签署一致行动人协议的公告 │
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│2026-10-28 19:56 │拓日新能（002218）：关于控股股东股权结构调整暨实际控制人减少的公告 │
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│2026-10-28 19:56 │拓日新能（002218）：简式权益变动报告书 │
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│2026-10-26 19:25 │拓日新能（002218）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 │
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│2026-10-26 19:24 │拓日新能（002218）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 19:24 │拓日新能（002218）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 19:22 │拓日新能（002218）：关于变更公司审计经理的公告 │
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│2026-10-26 19:22 │拓日新能（002218）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-11-06 17:47│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/673aeae1-9a84-4c5c-9b58-6208bc0b501b.PDF
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2026-10-30 18:02│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监
事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29日在《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-04
8）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
(万元)
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人民 保本浮动 5,000 2026/7/15 2026/10/26
司深圳分行 币结构性存款产品 收益型
中国建设银行股份有 七天通知存款 通知存款 5,000 2026/10/9 2026/10/26
限公司深圳南山支行
中国建设银行股份有 中国建设银行深圳市分 保本浮动 5,000 2026/9/17 2026/10/27
限公司深圳南山支行 行单位人民币定制型结 收益型
构性存款 2026 年 296 期
近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述银行用于理财产品专用结算的理财产品专用结算账户已注销。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展
号 类型 (万元) 情况
1 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮动 5,000 2025/11/3 2026/1/5 已到期
份有限公司 金融人民币结 收益型 赎回
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展
号 类型 (万元) 情况
深圳分行 构性存款产品
2 渤海银行股 渤海银行 保本浮动 5,000 2025/11/5 2026/1/5 已到期
份有限公司 WBS2503208 结 收益型 赎回
深圳分行 构性存款
3 中国建设银 中国建设银行 保本浮动 5,000 2025/11/20 2026/1/5 已到期
行股份有限 深圳市分行单 收益型 赎回
公司深圳南 位人民币定制
山支行 型结构性存款
2025 年 318 期
4 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮动 5,000 2026/1/7 2026/3/9 已到期
份有限公司 金融人民币结 收益型 赎回
深圳分行 构性存款产品
5 渤海银行股 渤海银行 保本浮动 5,000 2026/1/12 2026/3/13 已到期
份有限公司 WBS2600053 收益型 赎回
深圳分行 结构性存款
6 中国建设银 七天通知存款 通知存款 5,000 2026/1/12 2026/4/10 已到期
行股份有限 赎回
公司深圳南
山支行
7 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮动 5,000 2026/3/13 2026/5/12 已到期
份有限公司 金融人民币结 收益型 赎回
深圳分行 构性存款产品
8 中国光大银 2026 年挂钩汇 保本浮动 5,000 2026/3/26 2026/5/26 已到期
行股份有限 率对公结构性 收益型 赎回
公司深圳分 存款定制第三
行 期产品 895
9 中国建设银 中国建设银行 保本浮动 5,000 2026/4/23 2026/6/22 已到期
行股份有限 深圳市分行单 收益型 赎回
公司深圳南 位人民币定制
山支行 型结构性存款
2026 年 134 期
10 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮动 5,000 2026/5/14 2026/7/14 已到期
份有限公司 金融人民币结 收益型 赎回
深圳分行 构性存款产品
11 中国光大银 2026 年挂钩汇 保本浮动 5,000 2026/6/3 2026/8/3 已到期
行股份有限 率对公结构性 收益型 赎回
公司深圳分 存款定制第六
行 期产品 37
12 中国建设银 中国建设银行 保本浮动 5,000 2026/7/13 2026/9/11 已到期
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展
号 类型 (万元) 情况
行股份有限 深圳市分行单 收益型 赎回
公司深圳南 位人民币定制
山支行 型结构性存款
2026 年 233 期
13 中国建设银 中国建设银行 保本浮动 5,000 2026/8/6 2026/10/8 已到期
行股份有限 深圳市分行单 收益型 赎回
公司深圳南 位人民币定制
山支行 型结构性存款
2026 年 246 期
14 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮动 5,000 2026/7/15 2026/10/26 已到期
份有限公司 金融人民币结 收益型 赎回
深圳分行 构性存款产品
15 中国建设银 七天通知存款 通知存款 5,000 2026/10/9 2026/10/26 已到期
行股份有限 赎回
公司深圳南
山支行
16 中国建设银 中国建设银行 保本浮动 5,000 2026/9/17 2026/10/27 已到期
行股份有限 深圳市分行单 收益型 赎回
公司深圳南 位人民币定制
山支行 型结构性存款
2026 年 296 期
三、备查文件
银行业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/de37d026-5837-43c4-aea4-9a52640bdd3f.PDF
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2026-10-30 00:00│拓日新能（002218）：关于公司实际控制人签署一致行动人协议的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人陈五奎先生，以及李粉莉女士和陈嘉豪先生的
通知，三方签署了《一致行动人协议》（以下亦简称“协议”）。现将具体情况公告如下：
一、协议签署情况概述
陈五奎先生、李粉莉女士和陈嘉豪先生均为公司实际控制人陈五奎家族成员，其中陈五奎先生与李粉莉女士为夫妻关系，陈嘉豪
先生为其二人之子。截至本公告披露日，前述三人合计控制公司股份 553,878,812 股，占公司总股本的比例为 39.33%。为进一步明
确和规范各方一致行动安排，促进公司持续稳定发展，2026 年 10 月25 日，陈五奎先生、李粉莉女士和陈嘉豪先生签署了《一致行
动人协议》，对各方一致行动关系进行明确约定。
二、《一致行动人协议》的主要内容
甲方为陈五奎
乙方为李粉莉
丙方为陈嘉豪
协议主要内容如下：
（一）本协议约束各方直接或间接持有、控制或可支配的公司全部股份（包括通过其控制主体持有的股份）所对应的股东权利，
各方应确保其控制主体遵守本协议。
（二）各方同意，自本协议生效之日起，对于公司重大经营决策以及根据法律法规和公司章程规定需由公司股东会、董事会作出
决议的事项，各方应当保持一致行动，统一提案、统一发表意见、统一行使表决权。
（三）内部决策机制
各方就向股东会、董事会提案及表决事项应事先协商，协商不成或任一方不参与协商的，以甲方意见为准，乙方及丙方应按甲方
意见决定是否提案、提案内容、发表意见及表决。
（四）本协议自各方签署之日起生效，在各方直接或间接持有公司股份期间，本协议持续有效；未经各方协议一致或法律法规强
制要求终止的，任何一方不得单方面解除或撤销本协议。
三、签署协议对公司的影响
本次签署《一致行动人协议》，系各方基于公司长远发展考虑作出的安排，有助于维护公司运营稳定、提升决策效率，促进公司
持续健康发展。
四、备查文件
1、陈五奎先生、李粉莉女士和陈嘉豪先生出具的《关于签署一致行动人协议的通知》；
2、《一致行动人协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ee804190-eb77-4001-8f44-c97374c71589.PDF
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2026-10-28 19:56│拓日新能（002218）：关于控股股东股权结构调整暨实际控制人减少的公告
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特别提示：
1.本次权益变动系陈琛女士转让其名下 28.6%的深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”或“控股股东”）股权给
陈五奎先生，并转让其名下 25%的奥欣投资股权给李粉莉女士。股权转让完成后，公司实际控制人为陈五奎先生，一致行动人为李粉
莉女士及陈嘉豪先生，陈琛女士不再直接或间接持有深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股份
。
2.本次权益变动仅系上市公司控股股东奥欣投资的内部股份调整，奥欣投资所持有的上市公司股份数量及持股比例未发生变化，
公司的控股股东仍为奥欣投资。
一、本次控股股东股权结构调整的具体情况
公司近日收到控股股东奥欣投资的通知，获悉近期陈琛女士分别与陈五奎先生、李粉莉女士签订《股权转让协议》，约定向陈五
奎先生转让其名下奥欣投资 28.6%的股权，并向李粉莉女士转让其名下奥欣投资 25%的股权，并依据《股权转让协议》已完成工商变
更登记。本次股权转让行为系公司实际控制人家族内部的股权转让，不涉及二级市场交易行为，不触及要约收购。
本次权益变动后，陈琛女士不再直接或间接持有上市公司股份；陈五奎先生持有奥欣投资 51.8%的股权；李粉莉女士持有奥欣投
资 48.2%的股权。
二、本次实际控制人变更的具体情况
本次权益变动后，公司实际控制人为陈五奎先生，一致行动人为李粉莉女士及陈嘉豪先生，陈琛女士不再直接或间接持有上市公
司股份。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量和比例没有发生变化。
本次权益变动前后，公司实际控制人及其一致行动人对公司股权控制情况详见如下图示：
本次权益变动前：
本次权益变动后：
三、本次权益变动暨实际控制人变更对公司的影响
本次控股股东奥欣投资的股权结构变动系控股股东层面的持股调整，其所持有的上市公司股份数量及持股比例未发生变化，公司
的控股股东仍为奥欣投资。该事项系各方基于公司长远发展考虑作出的安排，有助于维护上市公司运营稳定、提升决策效率，促进公
司持续健康发展，不会对公司的正常生产经营和持续发展产生不利影响，不存在损害公司、其他股东利益（特别是中小股东利益）的
情形。
本次权益变动涉及的信息披露义务人已根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定编制
并披露相关权益变动报告书，具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露的《简式权益变动报告书
》。
四、备查文件
1.《股权转让协议》；
2.《关于股权结构变动的告知函》；
3.深圳市市场监督管理局变更登记通知书及信息查询单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a31be360-b38b-4c06-86c6-5505b5fd1ff3.PDF
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2026-10-28 19:56│拓日新能（002218）：简式权益变动报告书
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拓日新能（002218）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c6280c97-a793-4ab3-9271-537fbe28df1a.PDF
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2026-10-26 19:25│拓日新能（002218）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新
能”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就拓日新能继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号
）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为 176,678,445股，发行价格为每股 5.66元，募集资金总额为人民币 999,999,998.
70元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24元后，募集资金净额为人民币 982,892,377.46元。截至 2021年 9月 15
日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审
验，并于 2021年 9月 16日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）募集资金验资报告》（亚会验字
（2021）第 01610016号）。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案》及本次募集资金实际到位情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额将全部投资于以
下项目。截至 2026年 9月30日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额 78,003.22万元，募集资金账户余额为 23,249.82
万元，扣除募集资金孳生的利息收入 2,963.80 万元后，募集资金实际余额为 20,286.02万元。累计使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金 扣除发行费用后拟 已累计使用募集
投入募集资金净额 资金
1 连州市宏日盛 200MW综合 73,000.00 71,289.24 51,003.22
利用光伏电站项目
2 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 27,000.00
合计 100,000.00 98,289.24 78,003.22
目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 10月 28 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环
使用。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，公司将根据募投项目进展，合理配置所投资的产
品，确保不影响募投项目正常进行。
（二）投资额度及期限
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度范围内资金可循环使用，期限为自公司董事会审议通过后十二个月内有效。
（三）投资范围、品种
公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金用于投资期限最长不超过 12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响
募集资金投资计划正常进行的投资产品（包括结构性存款、银行理财产品等）。
（四）实施方式
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。
（五）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、现金管理的投资风险及风险控制措施
公司将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种的投资产品，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响
，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析，并对理财产品进行内容审核和风险评估，合理确定公司购买的现金管理
产品；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
3、公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管
理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
七、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 26 日召开第七届审计委员会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。经审核，审计委员会认为：本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率和收益；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小
股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 26 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常使用的情况下，继续使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：拓日新能继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和公司审计委员会审
议通过，已履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/aec8768b-117f-4a8e-8939-050272269edd.PDF
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2026-10-26 19:24│拓日新能（002218）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年12月18日下午15时30分召开2026年第三次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程
》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间为：2026年12月18日15:30。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年12月18日09:15-09:25，09:30-11:30和13
:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 12月 14 日。
（七）出席对象
1.截至 2026年 12月 14日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席
股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人
不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
（一）上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月27日披露于《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.股东可采用信函或邮件的方式登记。为了便于本次股东会的召开，股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登
记资料于 2026 年 12 月 17 日（星期四）前以专人送递、邮件方式交至公司。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801室。
（三）现场登记时间：2026 年 12 月 17 日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。（四）联系方式
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 室
电话：0755-29680031
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/352e5664-6c1b-4fb8-b7a0-be8a743469ee.PDF
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2026-10-26 19:24│拓日新能（002218）：2026年三季度报告
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拓日新能（002218）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/27f595c7-1ffb-4cf3-85cf-049aa4cd6d80.PDF
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2026-10-26 19:22│拓日新能（002218）：关于变更公司审计经理的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计经理胡烽奇先生因公司内部工作岗位调整，不再担任公司审计
经理。
为保障公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司
《章程》和《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2026 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于聘任公司审计经理的议案》，同意聘任杨中辉先生为公司审计经理（后附简历），负责公司内部审计工作
，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5689797f-712b-4c3d-bf86-7c6cefc24025.PDF
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2026-10-26 19:22│拓日新能（002218）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议
案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1月 11 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101首席合伙人：杨步湘
截至 2025 年 12 月 31 日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 140人，注册会计师人数为 657 人。其中，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 178 人。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度经审计的业务总收入 47,298.02 万元，其中审计业务收入 27,192.64 万元，证
券业务收入 2,294.77 万元。2025 年度上市公司审计客户家数 10 家，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业
，审计收费 843.00 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 3家。
2.投资者保护能力
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金 2025 年度年末数为4,718.091 万元，购买的职业保险累计赔偿限额
3,000.00 万元；职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。
3.诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 0
次和纪律处分 0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：胡春平，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在本所执业，2024 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 2家。
拟签字注册会计师：黄燕，2022 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在本所执业，202
5 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：朱海英，2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在本所执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人朱海英因执业行为受到监督管理措施 1次，详
见下表。
序号 姓名 处理处罚 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚
日期 情况
1 朱海英 2026 年 监督管理措施 中国证券监督 因深圳市同益实业股份有
1 月 30 日 管理委员会深 限公司2024年年报审计项
圳监管局 目相关问题被采取出具警
示函的监督管理措施。
3.独立性
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和
级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价收费；2026 年度预计审计费用为 73 万元（其中内部控制审计费用 15 万元），
较上期审计费用略有增加，原因系公司合并范围内的子公司较上年有所增加。
公司董事会提请股东会授权公司经营层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）确
定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经审核，审计委员会认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求
、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，该所具有上市公司审计服务经验，具备
为公司服务的资质、独立性和专业胜任能力，能够满足公司审计工作需求，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
6 年度审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 26日召开第七届董事会第十一次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表、内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第七届审计委员会第六次会议决议；
2.公司第七届董事会第十一次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/55a9fd47-8e8b-49fd-a268-507dbaf0101d.PDF
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2026-10-26 19:22│拓日新能（002218）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的
情况下，继续使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月
。在上述额度内，资金可以循环使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号
）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，募集资金总额为人民币999,999,998
.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24 元后，募集资金净额为人民币 982,892,377.46 元。截至 2021 年 9
月 15 日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 9月 16 日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）募集资金验资报告》（
亚会验字（2021）第 01610016号）。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《非公开发行 A股股票预案》及本次募集资金实际到位情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额将全部投资于以下
项目。截至 2026 年 9月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额 78,003.22 万元，募集资金账户余额为23,249.82
万元，扣除募集资金孳生的利息收入 2,963.80 万元后，募集资金实际余额为20,286.02 万元。累计使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金 扣除发行费用后拟投 已累计使用募集
入募集资金净额 资金
1 连州市宏日盛200MW综合利用 73,000.00 71,289.24 51,003.22
光伏电站项目
2 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 27,000.00
合计 100,000.00 98,289.24 78,003.22
目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民
币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循
环使用。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，公司将根据募投项目进展，合理配置所投资的产
品，确保不影响募投项目正常进行。
（二）投资额度及期限
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度范围内资金可循环使用，期限为自公司董事会审议通过后十二个月内有效。
（三）投资范围、品种
公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响
募集资金投资计划正常进行的投资产品（包括结构性存款、银行理财产品等）。
（四）实施方式
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责
组织实施。
（五）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、现金管理的投资风险及风险控制措施
公司将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种的投资产品，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响
，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1.公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析，并对理财产品进行内容审核和风险评估，合理确定公司购买的现金管理产
品；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
3.公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管
理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
七、履行的审议程序及相关意见
1.审计委员会审议情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第七届审计委员会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。经审核，审计委员会认为：本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形
，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率和收益；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中
小股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。
3.保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，经核查，保荐机构认为：公司继续使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和公司审计委员会审议通过，已履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
八、备查文件
1.第七届审计委员会第六次会议决议；
2.第七届董事会第十一次会议决议；
3.中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4b651718-b634-48b4-9506-efa5073e5a6c.PDF
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2026-10-26 19:21│拓日新能（002218）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 26 日在深圳市南山区
侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2026 年 10 月 22 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员。
会议应到董事 9名，实际参加会议并表决的董事 9名，其中董事王艳、陈皓勇、胡春学、陈五奎、陈琛以通讯表决方式出席会议。公
司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长李粉莉女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司《章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
6 年第三季度报告》（公告编号：2026-058）。《2026 年第三季度报告》中的财务信息已经公司第七届审计委员会第六次会议审议
通过。
2．审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为自公司股东会审议通过本项议案之日起一年
。
本议案具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过，还需提交股东会审议。
3．审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司计划继续使用不超过人民币
10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环
使用。
本议案具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过；保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
4．审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任杨中辉先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
本议案具体内容和杨中辉先生简历详见公司 2026 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于变更公司审计经理的公告》（公告编号：2026-061）。
上述提名公司审计经理事宜已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。
5．审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因本次会议审议通过的第 2 项议案需提交股东会审议，因此，董事会同意于 2026年 12 月 18 日召开公司 2026 年第三次临时
股东会，会议地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803 室。
本议案具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。
三、备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议；
2.第七届审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6836411f-07c1-4c81-8322-bad4e95bb4c2.PDF
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2026-10-12 17:22│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/89dafcc1-8fa1-4b80-a409-e76234837ef3.PDF
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2026-09-20 16:17│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/869e61b3-b096-46b7-a6d1-73cbf944d60a.PDF
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2026-09-15 16:32│拓日新能（002218）：关于控股股东、实际控制人诉讼的进展公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人发来的两份《民事裁定书》，裁定书显示，法
院已准许陈五奎先生和李粉莉女士撤回与深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）相关的两个案件的起诉。现将相关
事项说明如下：
一、诉讼的基本情况
陈五奎先生、李粉莉女士已就登记在陈琛女士名下的奥欣投资 53.6%股权的股东资格确认纠纷及就奥欣投资股东会决议不成立确
认纠纷向法院提起诉讼（以下合称“两起诉讼”）。
两起诉讼的具体内容详见公司 2026 年 5月 26 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：2026-033）。
二、案件撤诉的情况
2026 年 9 月 14 日，公司收到实际控制人转来的关于两起诉讼的《民事裁定书》〔（2026）粤 03 民初 5908 号和（2026）粤
0311 民初 4932 号之一〕。陈五奎先生和李粉莉女士已向法院申请撤回关于两起诉讼的起诉，法院近日分别作出《民事裁定书》，
已裁定准许陈五奎先生、李粉莉女士撤回对两起诉讼的起诉。
三、案件撤诉对公司的影响
两起诉讼仅涉及公司控股股东奥欣投资层面的股权权属争议，公司作为独立法人，在业务、人员、资产等方面与控股股东保持独
立，日常生产经营未受诉讼影响。
案件撤诉表明争议双方对股权权属争议达成初步共识，未来如奥欣投资股东之间内部争议妥善化解将有利于公司的战略部署及实
施，有利于更好地维护公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1.《民事裁定书》〔（2026）粤 03 民初 5908 号〕；
2.《民事裁定书》〔（2026）粤 0311 民初 4932 号之一〕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/253cd0bb-16a1-49de-af88-fb57a6de96a6.PDF
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2026-09-01 00:00│拓日新能（002218）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托
，指派律师参加贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务
所关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称“《股东会法律意见书》”）。信
达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法
规和规范性文件以及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果
事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同
贵公司本次股东会其他信息披露文件一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）贵公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
（二）贵公司董事会于 2026 年 8月 8日在巨潮资讯网刊登了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临
时股东会的通知》，公司决定于 2026年 8月 31日 15时 30分召开公司 2026年第二次临时股东会。
（三）贵公司于 2026年 8月 31日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室如期召开本次股东会，公司董事长陈五奎先生
线上出席本次会议、不便主持，由公司副董事长李粉莉女士主持会议。
（四）贵公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场投票时间为 2026 年 8月 31日下午 15:30。网络投票时间
为 2026年 8月 31日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 31日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 31日 9:15-15:00。
经信达律师审验，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，代表贵公司股份 554,192,512股，占贵公司有表决权股份总数
的 39.3519%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 828 名，
代表贵公司股份 21,705,566股，占贵公司有表决权股份总数的 1.5413%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
（二）出席本次股东会的其他人员
贵公司部分董事和高级管理人员通过现场及通讯的方式出席了本次股东会。信达律师现场出席了本次股东会。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易
所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东会审议并表决通过如下议案：
（一）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意20,158,366股，占出席会议所有股东所持股份的92.8710%；反对1,045,200股，占出席会议所有股东所持股份的4
.8153%；弃权502,200股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席会议所有股东所持股份的2.3137%。
中小股东表决情况：
同意20,158,366股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8710%；反对1,045,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8153%
；弃权502,200股（其中，因未投票默认弃权67,500股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3137%。
关联股东已对本议案回避表决。
（二）《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意574,463,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.7509%；反对900,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1563%；弃权534,400股（其中，因未投票默认弃权78,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0928%。
中小股东表决情况：
同意20,793,566股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5456%；反对900,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0502%；
弃权534,400股（其中，因未投票默认弃权78,700股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4041%。
（三）《关于补选胡春学先生为第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 574,629,478股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7797%；反对 892,300股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1549%；弃权 376,300股（其中，因未投票默认弃权 22,600股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0653%。
中小股东表决情况：
同意 20,959,666 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2929%；反对892,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.014
3%；弃权 376,300股（其中，因未投票默认弃权 22,600股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6929%。
根据表决结果及《公司法》《公司章程》的规定，以上议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人
的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/cf5d5903-7638-4a83-b994-d81bb1f1ca97.PDF
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2026-09-01 00:00│拓日新能（002218）：2026年第二次临时股东会决议公告
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拓日新能（002218）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/436ef8a9-cef6-4b9f-87a6-9e45341df7d0.PDF
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2026-08-27 16:16│拓日新能（002218）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026年 8月 26日在深圳市南山区侨香路
香年广场 A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2026 年 8月 15 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员。会议应到董
事 9名，实际参加会议并表决的董事 9名，其中董事王艳、宋萍萍、陈皓勇、陈五奎、陈嘉豪、陈琛以通讯表决方式出席会议。公司
董事会秘书、高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长李粉莉女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经第七届审计委员会第五次会议审议通过。本议案具体内容详见公司 2026 年 8月 28 日刊登于
巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》和刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半度报
告摘要》（公告编号：2026-050）。
2．审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司 2026 年 8月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。
3．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0票弃权。
董事会经审议同意聘任黄敏俐女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时
止。
本议案具体内容和黄敏俐女士简历详见公司 2026 年 8月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议；
2.第七届审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cf96efbc-3145-421c-900d-cf2962d8feda.PDF
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2026-08-27 16:13│拓日新能（002218）：2026年半年度报告
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拓日新能（002218）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3523c8f9-8513-4665-b0a4-76575ca0b8fe.PDF
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2026-08-27 16:13│拓日新能（002218）：2026年半年度报告摘要
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拓日新能（002218）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bfae3e4e-a606-4b2e-ab04-3f58dc1aa9b3.PDF
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2026-08-27 16:12│拓日新能（002218）：关于2026半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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拓日新能（002218）：关于2026半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-27 16:12│拓日新能（002218）：2026年半年度财务报告
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拓日新能（002218）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/301aa49a-bd8e-4dad-a315-6d61cd66a258.PDF
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2026-08-27 16:12│拓日新能（002218）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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拓日新能（002218）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d23ac896-957d-456f-aaa3-3428ec15e693.PDF
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2026-08-27 16:12│拓日新能（002218）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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拓日新能（002218）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2a0f4f7f-7ae9-4746-ad7b-9ffbcc98cd17.PDF
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2026-08-07 18:25│拓日新能（002218）：关于为全资子公司提供担保的公告
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拓日新能（002218）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/fb6cb2b7-19b0-4333-8698-18c792ac5c96.PDF
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2026-08-07 18:22│拓日新能（002218）：独立董事提名人声明与承诺（胡春学）
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拓日新能（002218）：独立董事提名人声明与承诺（胡春学）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/8cd43665-ca9a-4091-b340-af1e8257c06f.PDF
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2026-08-07 18:22│拓日新能（002218）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控体系，助力董事、高级管理人员勤勉尽责、合
规履职，维护公司及全体股东的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。
一、董高责任险方案概述
1.投保人：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同约定为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同约定为准）
4.保费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12 个月（后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，提请股东会授权公司经营层，在上述方案范围内全权办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定承保
公司、赔偿限额、保费及其他保险条款，签署相关法律文件，以及处理与投保相关的其他事项等；同时，授权经营层在董高责任险保
险合同期满时（或期满前）办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议情况
公司于2026年 8月 7日召开的第七届薪酬与考核委员会第二次会议和第七届董事会第九次会议分别审议了《关于购买董事、高级
管理人员责任险的议案》，因该事项与公司全体薪酬与考核委员会委员和全体董事存在利害关系，故前述主体均在相关会议中对该议
案回避表决，该事项将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1.第七届董事会第九次会议决议；
2.第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/08e20d69-7115-49be-8a1a-57dea52932d8.PDF
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2026-08-07 18:22│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/e29f750d-76ac-4ede-85d3-c047ce46ab44.PDF
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2026-08-07 18:22│拓日新能（002218）：关于补选第七届董事会独立董事的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《
关于补选胡春学先生为第七届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：公司第七届董事
会独立董事宋萍萍女士因个人工作繁忙原因已申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会职务，具体内容详见公司 2026 年 7 月 10
日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-0
36）。为保证公司董事会决策的有序性与运作的规范性，公司董事会提名胡春学先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。
胡春学先生已取得独立董事任前培训证明，并已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。提名委员会经审查认为，胡春学先
生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备履行独立董事职责
所需的专业知识与工作经验，不存在中国证监会及深圳证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。
胡春学先生当选后，将同时接任宋萍萍女士担任的公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、委员职务，以及审计委员会委员
职务。
根据有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/53463ecb-5803-4b1e-8b24-f77e8046f2e9.PDF
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2026-08-07 18:22│拓日新能（002218）：关于修订部分公司治理制度的公告
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拓日新能（002218）：关于修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/214874ab-648d-491d-87c0-33b7a9405ca3.PDF
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2026-08-07 18:22│拓日新能（002218）：独立董事候选人声明与承诺（胡春学）
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拓日新能（002218）：独立董事候选人声明与承诺（胡春学）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/79a98a24-b7e3-4df4-8c12-35312119e668.PDF
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2026-08-07 18:21│拓日新能（002218）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 7 日在深圳市南山区侨香
路香年广场 A栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2026 年 8 月 4日以书面方式通知全体董事、高级管理人员。会议应到
董事 9名，实际参加会议并表决的董事 9名，其中董事王艳、宋萍萍、陈皓勇、陈琛以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书、高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈五奎先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0票弃权。
为满足经营发展需求，公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司拟向交通银行股份有限公司渭南分行办理授信业务，并向澄
城县农村信用合作联社申请流动资金贷款，由公司为前述业务提供连带责任保证担保。
本议案具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-041）。
2．审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，9名董事均回避表决。为进一步完善公司风险防控体系，助力董事、高
级管理人员勤勉尽责、合规履职，维护公司及全体股东的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。本议案具
体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高
级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经第七届薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员均回避表决。鉴于全体董事均属于本次责任险的被保障对象，与
本次审议事项存在关联利害关系，因此全体董事亦回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
3．审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，依据《上市公司
治理准则》等有关规定，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经第七届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4．审议通过《关于补选胡春学先生为第七届董事会独立董事的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司第七届董事会独立董事宋萍萍女士因个人工作繁忙原因已申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会职务。为保证公司董事
会有序决策及规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，现拟补选胡春学先生为公司第七届董事会独立董事。
本议案具体内容及胡春学先生简历详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经第七届提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
5．逐项审议通过《关于修订董事会部分委员会工作细则的议案》
董事会逐项审议及表决结果如下：
5.1 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.2 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.3 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步促进公司董事会规范高效运作，完善公司制度，公司拟对董事会上述委员会工作细则进行修订。本议案具体内容详见公
司 2026 年 8 月 8日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司治理制度的公告
》（公告编号：2026-043）。
6．审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
因本次会议审议的部分议案须提交股东会审议批准，因此，董事会同意于 2026 年 8月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会，
会议地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋803 室。本议案具体内容详见公司 2026 年 8月 8日刊登于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
三、备查文件
1.第七届董事会第九次会议决议；
2.第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3.第七届提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/6416f4ce-a89d-4c29-a075-f49510f94781.PDF
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2026-08-07 18:19│拓日新能（002218）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召
开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年8月31日下午15时30分召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间为：2026年8月31日15:30。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日09:15-09:25，09:30-11:30和13:
00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 8月 24 日。
（七）出席对象
1.截至 2026 年 8月 24 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
3.00 关于补选胡春学先生为第七届董事会独立 非累积投票提案 √
董事的议案
（一）提案2和提案3均已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，提案1公司第七届董事会第九次会议审议时，全体董事均回
避表决并将相关提案直接提交股东会审议。前述内容详见公司2026年8月8日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。本次股东会审议提案1时，关联股东深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司、新余
鑫能投资发展有限公司、陈五奎先生和李粉莉女士将回避表决，且不可接受其他股东委托对该提案进行投票。
（二）上述提案1-3均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（四）独立董事候选人胡春学先生的简历详见公司2026年8月8日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议，股东会方可进行表决。因本次股东会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。
三、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.股东可采用信函或邮件的方式登记。为了便于本次股东会的召开，股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登
记资料于 2026 年 8月 27 日（星期四）前以专人送递、邮件方式交至公司。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801室。
（三）现场登记时间：2026 年 8月 28 日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。（四）联系方式
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 室
电话：0755-29680031
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/d9ac2e27-8c65-49c0-82c0-19632430cb1c.PDF
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2026-08-07 18:19│拓日新能（002218）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立契合现代企
业发展的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，依据国家有关法律、法
规及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用对象
本制度的适用对象包括：
（一）公司全体董事及高级管理人员；
（二）公司董事会及其薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。第三条 确定原则
董事及高级管理人员的薪酬确定，应兼顾公司长远发展和股东利益，以保障公司的持续稳健经营；同时，薪酬水平须与公司效益
及个人工作表现紧密挂钩，并符合市场价值规律。公司薪酬制度的确定具体遵循以下原则：
（一）绩效挂钩原则：薪酬与绩效考核目标完成情况挂钩；
（二）以岗定薪原则：薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现“责、权、利”的统一；（三）公平适应原则：薪酬水平兼顾内外
部公平，与公司发展规模相适应；（四）协调匹配原则：与市场发展相适应，与公司经营业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（五）激励约束原则：薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事及高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
第五条 公司董事及高级管理人员的具体薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬结构
第六条 公司独立董事实行固定津贴制，标准为每人每年人民币8万元（含税）。不在公司担任其他职务的非独立董事，领取董事
职务固定津贴，津贴金额不高于独立董事津贴（含税）。公司独立董事与不在公司担任其他职务的非独立董事均不参与公司内部的与
薪酬挂钩的绩效考核。
第七条 在公司担任其他职务的董事和高级管理人员，薪酬根据其在公司任职的最高岗位确定；前述人员的薪酬结构由基本薪酬
及绩效薪酬、中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：是指按照个人在公司内部担任的职务，根据其岗位责任等级、能力等级等因素综合确定，每月发放固定金额的
薪酬。
（二）绩效薪酬：是指根据个人每月绩效综合评价结果，结合公司利润目标完成情况等在内的整体经济效益，进行综合考核后发
放的绩效奖金。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励：包括股权激励、员工持股计划等，由公司视经营情况和相关政策组织实施。
第八条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，以董事及高级管理人员上
一自然年度月平均绩效工资为核算基数，相关薪酬款项在年度报告披露和年度绩效考核工作全部完成后予以发放。绩效考核达成目标
的予以发放，未达成目标的不予发放。
第九条 公司根据董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力，参考市场调研数据，确定基本薪酬水平，建立差异化的基本
薪酬序列。公司分别设定公司董事及高级管理人员的基本薪酬。
第十条 公司依据约定的考核目标及考核办法，于每月月底对董事及高级管理人员进行综合考核发放每月绩效工资。
第十一条 当公司董事同时兼任高级管理人员时，其年薪方案的上限按照董事与高级管理人员薪酬标准中的孰高者确定。
第四章 薪酬调整
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬制度应为公司的发展战略服务，并随着情况的不断变化而作出相应的调整以适应公司进一
步发展的需要。公司每年对董事、高级管理人员的薪酬制度进行复核，并根据实际情况作出相应调整。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：参考同行业的薪酬增幅水平，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司经营情况；
（三）公司组织结构调整；
（四）岗位或者职务发生变动的个别调整。
第十四条 在充分考虑董事及高级管理人员薪酬与公司业绩相匹配的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可针对特定
事项临时设立专项奖励或惩罚，作为对在公司担任其他职务的董事及高级管理人员薪酬制度的补充。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十五条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本薪酬管理制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后生效。
第十九条 本薪酬管理制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与
后续生效的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，以有关法律、行政法规、其他规范性文件和 《公司章程》
的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第二十条 本薪酬管理制度由公司董事会负责解释并组织实施。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董 事 会
二○二六年八月八日
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2026-08-07 18:19│拓日新能（002218）：董事会审计委员会工作细则
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拓日新能（002218）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/dca2f712-e7fb-4d4d-a15d-a75ef00c91ac.PDF
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2026-08-07 18:19│拓日新能（002218）：董事会提名委员会工作细则
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拓日新能（002218）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/7a93a87e-55e7-433e-8ce8-ff544f22e9a3.PDF
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2026-08-07 18:19│拓日新能（002218）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他
有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本 运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以
及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业将有关协议、合同、章程及可行性报告等相关材料上报投资评审小组；
（四）上报的有关协议、合同、章程及可行性报告等由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开三日前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托其他一名委员（独立董事）主持。第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权
；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规 定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十三条
本细则解释权归属公司董事会。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董 事 会
二○二六年八月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/4f572a9a-5d12-421f-8821-32a36161f983.PDF
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2026-07-24 19:03│拓日新能（002218）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：拓日新能；证券代码：002218）连续两个交易日内
（2026 年 7月 23 日、2026 年 7月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期生产经营正常，经营情况和内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经书面函询，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司已于2026年 7月15日披露《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-037），该业绩预告的财务数据是公司初步测算的
结果，最终业绩情况及财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。截至本公告披露日，公司不存在应修正 2026 年半年度业绩
预告的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/6550dc64-ebc1-46b6-8af7-2f155c7fdc93.PDF
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2026-07-17 18:22│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/34ccb347-71ef-4ecc-9e26-4ae170006aeb.PDF
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2026-07-14 18:08│拓日新能（002218）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2．业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：-6,800 万元 至 -4,800 万元 -6,020.33 万元
的净利润
归属于上市公司股东 亏损：-7,500 万元 至 -5,500 万元 -6,576.45 万元
的扣除非经常性损益
的净利润
基本每股收益 亏损：-0.048 元/股 至 -0.034 元/股 -0.043 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、本期业绩变动的原因说明
2026 年上半年，光伏行业竞争加剧，仍处于阶段性供需错配与产能结构性过剩的格局，产业链上下游产品价格低位徘徊。受此
行业环境影响，公司主营业务和毛利率水平仍整体承压，本期经营业绩预亏。
公司财务状况健康稳健，长期维持行业较低的资产负债水平，已连续 12 年经营活动产生的现金流量净额均保持正向，在手资金
储备充裕，具备良好的偿债能力。未来公司将重点推进光储一体化融合发展新战略，积极拓展“光伏+储能”产业布局，持续优化盈
利空间，积极为投资者创造回报。
四、其他相关说明
1．本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，最终业绩情况及财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6b7dd9e6-b317-4ef9-bbe4-cd99fdf0343e.PDF
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2026-07-10 00:00│拓日新能（002218）：关于独立董事聘请第三方中介机构核查关联交易事项的公告
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一、独立董事聘请第三方中介机构基本情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，于 2026
年 6 月 8 日召开第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于聘请第三方中介机构核查关联交易事项的议案》，
三位独立董事王艳女士、宋萍萍女士和陈皓勇先生一致同意行使特别职权，独立聘请第三方中介机构就公司及其子公司与汉中市科瑞
思矿业有限公司（以下简称“科瑞思”）于 2025 年度发生的关联交易事项进行专项核查。
二、独立董事聘请第三方中介机构进行专项核查的完成情况
独立董事聘请了深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）就公司及其子公司与科瑞思 2025 年度发生的关联交易事项进行核查，
在审核过程中深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）实施了包括现场核查、访谈、检查有关资料与文件、抽查会计记录等审核程序
，后出具《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司和汉中市科瑞思矿业有限公司关联交易专项审核报告 2025 年度》（深旭泰核字
[2026]040 号），结论如下：
公司和科瑞思的关联交易符合相关规定要求，具有必要性与合理性。关联交易遵循了独立交易原则，交易价格参照同类产品市场
价格确定，未发现异常情形。
三、备查文件
1.第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
2.深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5f3288e3-5113-4603-9f84-e0028f0eab3a.PDF
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2026-07-10 00:00│拓日新能（002218）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事宋萍萍女士递交的书面辞职报告，宋萍萍
女士因个人工作繁忙，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相应职务，辞职生
效后将不再担任公司任何职务。宋萍萍女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数。
宋萍萍女士原定任期至公司第七届董事会换届之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在新任独立董事就任前，
宋萍萍女士将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，宋萍萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，其与公司董事会及管理层无任何分歧，
亦不存在其他需要向公司股东及债权人说明的注意情况。公司及董事会对宋萍萍女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢
！
二、备查文件
《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/21a5ec66-ef82-4c1a-adaf-b66e5b3e24f8.PDF
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2026-06-03 20:03│拓日新能（002218）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会存在否决提案，否决提案为：9.00《关于解任陈琛女士董事职务的议案》和10.00《关于补选龚艳平女士为董事的
议案》。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，会议具体情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间为：2026年6月3日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13
:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长陈五奎先生
2.参加本次股东会的股东或股东代理人共计1,445名，代表股份585,010,736股，占公司总股份的41.5402%，其中，通过现场和网
络投票的中小投资者1,441名，代表股份31,340,924股，占公司总股份的2.2254%。
出席现场会议的股东及股东代表共计14名，代表股份554,193,312股，占公司总股份的39.3519%；通过网络投票出席会议的股东
共计1,431名，代表股份30,817,424股，占公司总股份的2.1883%。
3.公司董事及高级管理人员列席了本次股东会。
4.公司见证律师列席了本次股东会。
5.本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 582,705,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6059%；反对 1,537,806 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2629%；弃权 767,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1312%。
中小股东表决情况：同意 29,035,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6438%；反对 1,537,806 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9067%；弃权 767,700 股（其中，因未投票默认弃权35,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4495%。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 582,577,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5840%；反对 1,574,106 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2691%；弃权 859,400 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1469%。
中小股东表决情况：同意 28,907,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2354%；反对 1,574,106 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0225%；弃权 859,400 股（其中，因未投票默认弃权47,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7421%。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 582,784,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6194%；反对 1,416,406 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2421%；弃权 810,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1385%。
中小股东表决情况：同意 29,114,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8962%；反对 1,416,406 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5193%；弃权 810,000 股（其中，因未投票默认弃权40,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5845%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 582,514,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5733%；反对 1,970,106 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3368%；弃权 526,000 股（其中，因未投票默认弃权 34,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0899%。
中小股东表决情况：同意 28,844,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0356%；反对 1,970,106 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2860%；弃权 526,000 股（其中，因未投票默认弃权34,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6783%。
（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 582,617,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5909%；反对 1,629,506 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2785%；弃权 763,900 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1306%。
中小股东表决情况：同意 28,947,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3633%；反对 1,629,506 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1993%；弃权 763,900 股（其中，因未投票默认弃权35,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4374%。
（六）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 582,814,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6247%；反对 1,660,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2839%；弃权 535,100 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0915%。
中小股东表决情况：同意 29,145,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9938%；反对 1,660,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2988%；弃权 535,100 股（其中，因未投票默认弃权34,900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7074%。
（七）审议通过《关于制定公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案》
表决情况：同意 582,731,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6104%；反对 1,551,106 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2651%；弃权 727,900 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1244%。
中小股东表决情况：同意 29,061,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7283%；反对 1,551,106 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9491%；弃权 727,900 股（其中，因未投票默认弃权31,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3225%。
（八）审议通过《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案》
表决情况：同意 582,499,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5707%；反对 1,999,906 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.3419%；弃权 511,500 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0874%。
中小股东表决情况：同意 28,829,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9868%；反对 1,999,906 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3811%；弃权 511,500 股（其中，因未投票默认弃权36,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6321%。
（九）审议不通过《关于解任陈琛女士董事职务的议案》
表决情况：同意 151,548,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的25.9052%；反对 432,658,272 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的73.9573%；弃权 804,300 股（其中，因未投票默认弃权 56,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1375%。
中小股东表决情况：同意 22,555,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.9681%；反对 7,981,158 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4656%；弃权 804,300 股（其中，因未投票默认弃权56,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5663%。
（十）审议不通过《关于补选龚艳平女士为董事的议案》
表决情况：同意 151,757,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的25.9411%；反对 432,444,772 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的73.9208%；弃权 808,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1381%。
中小股东表决情况：同意22,765,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6375%；反对7,767,658股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7844%；弃权808,000股（其中，因未投票默认弃权50,800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.5781%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。”
四、备查文件
1．公司2025年度股东会决议；
2．广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/4ef09d78-370d-4546-86bb-622843a9860e.PDF
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2026-06-03 20:03│拓日新能（002218）：2025年度股东会的法律意见书
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拓日新能（002218）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b460dacd-040b-4921-a1d3-8e52140fce19.PDF
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2026-05-25 20:57│拓日新能（002218）：关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告
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一、诉讼事项受理的基本情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）于近日收到实际控制人诉讼代理人发来的广东省深圳
市光明区人民法院《受理案件通知书》〔（2026）粤 0311 民初 3235 号〕（以下简称“案件 1”）和《受理案件通知书》〔（2026
）粤 0311 民初 4932 号〕（以下简称“案件 2”）等文件。
二、诉讼事项的相关情况
陈五奎先生和李粉莉女士系夫妻，陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士的女儿；诉讼事项系公司实际控制人之间的诉讼纠纷，具
体情况如下：
（一）案件 1
陈五奎先生、李粉莉女士对陈琛女士就登记在陈琛女士名下的深圳市奥欣投资发展有限公司 53.6%股权的股东资格确认纠纷向广
东省深圳市光明区人民法院提起诉讼，请求判令登记在陈琛女士名下的深圳市奥欣投资发展有限公司 53.6%股权归属陈五奎先生、李
粉莉女士所有，判令陈琛女士协助深圳市奥欣投资发展有限公司向公司登记机关申请办理股权变更登记。
（二）案件 2
陈五奎先生和李粉莉女士作为原告，以深圳市奥欣投资发展有限公司为被告，陈琛女士为第三人，就该公司股东会决议不成立确
认纠纷向广东省深圳市光明区人民法院提起诉讼，请求判令陈琛女士作出的深圳市奥欣投资发展有限公司股东会决议不成立。
三、诉讼判决情况
截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
四、诉讼对公司的影响
公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自保持独立，具有完全独立的生产经营体系以及自主经
营能力。上述诉讼仅涉及实际控制人个人对公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司的权益，不会对公司生产经营和业绩情况产生
重大影响。目前公司各项生产经营活动正常，公司将持续关注上述诉讼的进展情况，并按相关法律法规及规范性文件的要求及时履行
信息披露义务。
五、备查文件
1.《受理案件通知书》〔（2026）粤 0311 民初 3235 号〕；
2.《受理案件通知书》〔（2026）粤 0311 民初 4932 号〕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e7daeaf8-69c9-42f5-97e0-c234f29fdc56.PDF
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2026-05-25 20:53│拓日新能（002218）：关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-028)，公司将于 2026 年 6 月 3 日（星期三）15
时 30 分召开公司 2025 年度股东会。上述通知发出后，公司于近日收到关于提请增加2025 年度股东会临时提案的函件。现将相关
事项公告如下：
一、股东提请增加临时提案基本情况
2026 年 5月 23 日，陈琛女士以深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）执行董事、法定代表人名义代表奥欣
投资提交《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股东会解任董事的临时提案函》（以下简称“《临时提案函》”）
，提议公司董事会将《关于解任陈嘉豪先生董事职务的议案》《关于解任李粉莉女士董事职务的议案》提交公司 2025 年度股东会审
议。其中：
临时提案一《关于解任陈嘉豪先生董事职务的议案》具体内容为：提请股东会解任公司第七届董事会现任非独立董事陈嘉豪先生
。解任理由主要为陈琛女士认为：（1）陈嘉豪先生目前全日制博士身份，导致其未能切实履行其作为公司董事的忠实义务；（2）陈
嘉豪先生实际控制的深圳市东方和鑫科技有限公司下属公司汉中市科瑞思矿业有限公司（“科瑞思”）与公司存在频繁的大额关联交
易。因此，陈嘉豪先生已不适合担任公司董事。
临时提案二《关于解任李粉莉女士董事职务的议案》具体内容为：提请股东会解任公司第七届董事会现任非独立董事李粉莉女士
。解任理由主要为陈琛女士认为：（1）由李粉莉女士担任法定代表人的科瑞思与公司存在频繁的大额关联交易；（2）李粉莉女士的
诸多公司治理行为证明其已不适合担任公司董事。
二、董事会审查情况
为确保公司股东会的规范性，维护公司及全体股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，对上述《临时提案函
》开展审查工作。
经审查，对于上述两项临时提案，董事会决定不予提交公司 2025 年度股东会审议。
三、董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由和依据
董事会经审查认为，（一）上述提案主体未向董事会送达表明股东身份的有效证件，董事会无法确认其是否具备提出股东临时提
案的主体资格；（二）提案主体提供的《临时提案函》为扫描件，未提供原件，董事会无法核查相关资料的真实性；（三）《临时提
案函》中未包括提案主体关于提案符合相关规定的声明，《临时提案函》形式不符合相关规范性文件的要求。
综上，上述两项临时提案不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董
事会决定不予提交公司 2025 年度股东会审议。
四、董事会关于临时提案中相关意见的说明
公司及其子公司与科瑞思发生的日常关联交易，核心内容是向科瑞思采购石英砂等光伏玻璃生产所需原材料和物资，属于主营业
务必需的持续性交易，具有合理的商业逻辑和必要性。交易定价遵循市场定价原则，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。该项关联交易已在历年的年度审计报告中披露。对于上述关联交易，公司严格履行审议程序，包括董事会审
计委员会/监事会、董事会及独立董事专门会议审议，关联董事已按规定在相关审议程序中回避表决，确保交易公平、合规。
五、律师事务所发表的法律意见
根据公司的说明，临时提案主体未向董事会送达表明股东身份的有效证件；其所提供的《临时提案函》为扫描件、未提供原件，
董事会无法核查相关资料的真实性；《临时提案函》内容未包括提案主体关于提案符合相关规定的声明，上述两项临时提案不符合《
规范运作指引》的相关规定。
综上所述，本所律师认为，董事会未将陈琛女士以奥欣投资名义提交的临时提案提交公司 2025 年度股东会审议，符合《公司法
》《股东会规则》《规范运作指引》《公司章程》等相关规定。
六、备查文件
《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股东会解任董事的临时提案函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/164a32ef-77ed-4fbf-ba63-19f59ee4f3fa.PDF
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2026-05-25 20:50│拓日新能（002218）：董事会未将股东临时提案提交股东会审议事项的法律意见书
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致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”、“本所”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“拓日新
能”）的委托，就公司董事会决定不将股东临时提案提交公司 2025年度股东会审议的事项出具专项法律意见书。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律法规以及《深圳市拓日新能源科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第一节 律师声明
信达是在中国注册的律师事务所，有资格依据中国的法律、法规发表法律意见。为出具本法律意见书，信达律师声明如下：
1、信达律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和我国现行有效法律法规的规定发表法律意见。
2、公司已向信达律师提供保证：其提供的文件复印件、扫描件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及
有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律意见书所载明的事实和文件均已向
信达披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
3、信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了
核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4、信达对有关会计、审计、资产评估、业务、投资、商业判断等非法律专业事项所出具的文件及其内容的引用，并不构成信达
对该等内容的真实性、完整性和准确性作出任何的担保或认可，信达不对该等文件及其内容承担任何法律责任。
5、本法律意见书仅供公司就公司董事会对公司股东临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性进行分析之用，未经本
所书面同意不得用作任何其他目的。
基于以上所述，信达律师现出具法律意见如下：
第二节 法律意见书正文
一、股东提交临时提案的基本情况
（一）股东会召集情况
公司于 2026年 4月 29日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于择期召开 2025年度股东会的议案》。公司于 2026年
5月 12日公告了《关于召开2025年度股东会的通知》，公司董事会召集于 2026年 6月 3日下午 15:30召开公司 2025年度股东会。
（二）增加临时提案的基本情况
公司董事会办公室于 2026年 5月 23日收到陈琛女士通过电子邮件方式以深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”
）执行董事、法定代表人名义代表奥欣投资提交的《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年度股东会解任董事的临时
提案函》（简称“《临时提案函》”），提议董事会新增《关于解任陈嘉豪先生董事职务的议案》《关于解任李粉莉女士董事职务的
议案》的临时提案，并将上述议案提交 2025年度股东会审议。
二、公司董事会对增加临时提案的审查意见
公司董事会对陈琛女士以奥欣投资名义提交的临时提案进行了审查，决定对其所提交的临时提案不予提交公司 2025年度股东会
审议。
三、公司董事会对股东临时提案的议案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性
（一）董事会依法有权利有义务对股东提案的合法合规性进行审查
《公司法》第一百一十五条规定：“临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，
并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外”。
《股东会规则》第十四条规定“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和
公司章程的有关规定”、第十五条规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该
临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高
提出临时提案股东的持股比例。除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案
。股东会通知中未列明或者不符合第十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议”。
《规范运作指引》第 2.1.6条规定：“股东提出股东会临时提案的，不得存在下列任一情形：（一）提出提案的股东不符合持股
比例等主体资格要求；（二）超出提案规定时限；（三）提案不属于股东会职权范围；（四）提案没有明确议题或具体决议事项；（
五）提案内容违反法律法规、本所有关规定；（六）提案内容不符合公司章程的规定。
提出临时提案的股东，应当向召集人提供持有公司 1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的证明文件，上市公司不得提高提
出临时提案股东的持股比例。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。
提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人
。
临时提案的提案函内容应当包括提案名称，提案具体内容，提案人关于提案符合《上市公司股东会规则》、本指引和本所相关规
定的声明，以及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。
临时提案不存在第一款规定情形的，召集人不得拒绝将临时提案提交股东会审议。召集人应当在规定时间内发出股东会补充通知
，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
召集人认定临时提案存在第一款规定情形，进而认定股东会不得对该临时提案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后两日内
公告相关股东临时提案的内容，并说明作出前述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律
意见书并公告”。
《公司章程》第五十六条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规
和本章程的有关规定”、第五十七条规定，“公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东
，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、
行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修
改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程第五十六条规定的提案，股东会不得进行表决
并作出决议”。
综上所述，信达律师认为，董事会作为股东会的召集人，有权审查股东临时提案并根据相关规定决定是否提交股东会审议。
（二）董事会对此次临时提案的议案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性
董事会对此次临时提案的议案不予提交股东会审议的理由如下：1、上述提案主体未向董事会送达表明股东身份的有效证件，董
事会无法确认其是否具备提出股东临时提案的主体资格；2、提案主体提供的《临时提案函》为扫描件，未提供原件，董事会无法核
查相关资料的真实性；3、《临时提案函》中未包括提案主体关于提案符合相关规定的声明，《临时提案函》形式不符合相关规范性
文件的要求。
根据《规范运作指引》第 2.1.6条第三款规定：“提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身
份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人”、第四款规定“临时提案的提案函内容应当包括提案名称，提案具体内容，提案
人关于提案符合《上市公司股东会规则》、本指引和本所相关规定的声明，以及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性
的声明”。
根据公司的说明，临时提案主体未向董事会送达表明股东身份的有效证件；其所提供的《临时提案函》为扫描件、未提供原件，
董事会无法核查相关资料的真实性；《临时提案函》内容未包括提案主体关于提案符合相关规定的声明，上述两项临时提案不符合《
规范运作指引》的相关规定。
综上所述，本所律师认为，董事会未将陈琛女士以奥欣投资名义提交的临时提案提交公司 2025年度股东会审议，符合《公司法
》《股东会规则》《规范运作指引》《公司章程》等相关规定。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/4dc33dd9-f74b-41e7-b76e-416bed5fcd27.PDF
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2026-05-22 20:33│拓日新能（002218）：关于收到股东提请增加2025年度股东会临时提案的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-028)，公司将于 2026 年 6 月 3 日（星期三）15
时30分召开公司2025年度股东会。上述通知发出后，公司于近日收到持有公司9.1303%股份的第二大股东深圳市东方和鑫科技有限公
司（以下简称“东方和鑫”）关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函件。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
2026 年 5月 22 日，东方和鑫向公司及董事会提交《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年度股东会解任董事
及补选新任董事的临时提案函》，东方和鑫提议公司董事会将《关于解任陈琛女士董事职务的议案》和《关于补选龚艳平女士为董事
的议案》作为临时提案提请公司 2025 年度股东会审议。
二、临时提案的具体内容
临时提案一：《关于解任陈琛女士董事职务的议案》
该提案具体内容为：提请股东会解任公司第七届董事会现任非独立董事陈琛女士。解任理由：陈琛女士在任职期间，常年居住海
外，难以充分履行董事忠实、勤勉义务，履职效果无法匹配公司治理及股东权益保障要求。陈琛女士在参与董事会相关讨论时，表现
出对公司经营状况、财务状况等重要方面的了解不足，难以独立、客观、专业地发表意见并作出审慎决策，影响了董事会的决策质量
和效率。为维护公司及全体股东合法权益，提请股东会解任其董事职务。
临时提案二：《关于补选龚艳平女士为董事的议案》
该提案具体内容为：提请股东会补选龚艳平女士（简历后附）为公司第七届董事会非独立董事。经东方和鑫审慎核查，该候选人
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事的情形，具备履行董事职责所需的
专业能力、从业经验及充足履职时间，能够忠实、勤勉履行董事义务，维护公司及全体股东合法权益。若本次补选经股东会审议通过
，新任董事任期自股东会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满之日止。
三、董事会对股东临时提案的相关意见
经核查，东方和鑫具备合法的提案主体资格，临时提案提交程序合规、内容合法有效，且属于股东会审议范畴，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提交股东会审议的情形。基于上述核查情况，我们
同意将东方和鑫提交的上述两项临时提案提交公司 2025 年度股东会审议，并严格按照相关规定履行信息披露义务，及时发出股东会
补充通知，保障全体股东的合法权益。
四、特别提示
董事陈琛不同意公告内容的真实性、准确性和完整性确认，理由如下：
1.针对解任其董事事项所列理由，不予认可。
2.在现阶段股东表决权存在争议的情形下解任其董事职务不适宜。
五、备查文件
东方和鑫出具的《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2025 年度股东会解任董事及补选新任董事的临时提案函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/142e057b-fa6a-4e33-8045-355260dff03f.PDF
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2026-05-22 20:33│拓日新能（002218）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告本公司及除陈琛董事外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月3日（星期三）15时30分召开公司2025年度股东会（以
下简称“本次股东会”），具体内容详见2026年5月12日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。2026年5月22日，公司及董事会收到公司第二大股东深圳市东方和鑫科
技有限公司（以下简称“东方和鑫”）提交的《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股东会解任董事及补选新任董
事的临时提案函》，在该函中东方和鑫提议公司董事会将《关于解任陈琛女士董事职务的议案》和《关于补选龚艳平女士为董事的议
案》，作为临时提案提请公司2025年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东
，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至上述临时提案提交日，东方和鑫持有公司128,
582,698股股份，占公司总股本的比例为9.1303%。董事会认为提案人东方和鑫具备提出临时提案的合法资格，其提案内容属于股东会
审议范畴，临时提案提交程序合规、内容合法有效，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等规定的不得提交股东会审议的情形，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的其他事项不变。现将2025年度股东会的通知更新披露
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
第七届董事会第八次会议审议通过《关于择期召开2025年度股东会的议案》，决定择期召开2025年度股东会，并授权公司董事长
确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间为：2026年6月3日15:30。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日09:15-09:25，09:30-11:30和13:0
0-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 28 日。
（七）出席对象
1.截至 2026 年 5月 28 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告
6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于制定公司《未来三年（2026-2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划》的议案
8.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬及考核管理制度》的议案
9.00 关于解任陈琛女士董事职务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于补选龚艳平女士为董事的议案 非累积投票提案 √
（一）公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需审议。提案1至7已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关
内容详见公司2026年4月23日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案8已经公司
第七届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案9
至10为本次股东会新增议案。
（二）上述提案1-10均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.股东可采用信函或邮件的方式登记。为了便于本次股东会的召开，股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登
记资料于 2026 年 5月 31 日（星期天）前以专人送递、邮件方式交至公司。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801室。
（三）现场登记时间：2026 年 6月 1日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。（四）联系方式
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 室
电话：0755-29680031
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
董事陈琛不同意公告内容的真实性、准确性和完整性确认，理由如下：
1.针对解任其董事事项所列理由，不予认可。
2.在现阶段股东表决权存在争议的情形下解任其董事职务不适宜。
六、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.第七届董事会第八次会议决议；
3.东方和鑫出具的《关于提请深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年度股东会解任董事及补选新任董事的临时提案函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a1b4325c-e53d-4000-982c-cf407538b88f.PDF
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2026-05-20 00:00│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/adbd13d3-5a02-418d-b837-13068aaf0079.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│拓日新能：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626539.PDF
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2026-08-28│拓日新能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516153.PDF
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2026-04-30│拓日新能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225264588.PDF
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2026-04-23│拓日新能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145627.PDF
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2025-10-29│拓日新能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755034.PDF
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2025-08-28│拓日新能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590664.PDF
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2025-04-30│拓日新能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407580.PDF
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2025-04-23│拓日新能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213084.PDF
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2024-10-26│拓日新能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524218.PDF
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2024-08-30│拓日新能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053878.PDF
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2024-04-30│拓日新能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909352.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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