公司公告☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:36 │拓日新能（002218）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:35 │拓日新能（002218）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │拓日新能（002218）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 00:00 │拓日新能（002218）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 18:51 │拓日新能（002218）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-05-08 18:50 │拓日新能（002218）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-08 18:49 │拓日新能（002218）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-08 18:47 │拓日新能（002218）：独立董事提名人声明与承诺（宋萍萍） │
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│2025-05-08 18:47 │拓日新能（002218）：关于董事会和监事会换届选举的公告 │
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│2025-05-08 18:47 │拓日新能（002218）：独立董事候选人承诺与声明（宋萍萍） │
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2025-06-02 15:36│拓日新能（002218）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025年 5月 29日在深圳市南山区侨香路
香年广场 A栋 803会议室召开，会议通知于 2025年 5月 24日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事
9名，实际参加会议并表决的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举董事陈五奎先生主持会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意选举陈五奎先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的有关规定，陈五奎先生将同时担任公司法定代表人。
2.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举李粉莉女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。
3.审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，同意选举如下董事为第七届董
事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会成员：陈五奎先生（董事长）、陈皓勇先生（独立董事）及林晓峰先生（董事），陈五奎先生为召集人；
（2）提名委员会成员：陈皓勇先生（独立董事）、王艳女士（独立董事）及李粉莉女士（副董事长），陈皓勇先生为召集人；
（3）薪酬与考核委员会成员：宋萍萍女士（独立董事）、王艳女士（独立董事）及陈五奎先生（董事长），宋萍萍女士为召集
人；
（4）审计委员会委员会成员：王艳女士（独立董事）、宋萍萍女士（独立董事）及李粉莉女士（副董事长），王艳女士为召集
人。
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求；上述委员会委员任期三年，自本次董事会做出决议之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会和监
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长陈五奎先生提名，董事会同意聘任杨国强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董
事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案已经公司第七届提名委员会第一次会议审议通过。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长陈五奎先生提名，董事会同意聘任龚艳平女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七
届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
本议案已经公司第七届提名委员会第一次会议审议通过。
龚艳平女士联系方式为：
联系电话：0755-86612300 传真：0755-86612620
邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804
6.审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任胡烽奇先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/169c59f0-9727-45ab-9d1a-f05c9d9eea83.PDF
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2025-06-02 15:35│拓日新能（002218）：第七届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2025年 5月 29日在深圳市南山区侨香路
香年广场 A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，与会监事一致推举监事张明星先生主持会议，会议通知已于 2025 年 5 月 24 日
发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
，张明星先生及朱凡丽女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏孝亮先生共同组成
公司第七届监事会。
为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举张明星先生为公司第七届监事会主席（简历附后），任
期三年，自本次监事会做出决议之日起至第七届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
第七届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/95ac9053-5db3-4dbf-b4b3-d423506b32c5.PDF
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2025-05-30 00:00│拓日新能（002218）：2024年年度股东大会的法律意见书
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拓日新能（002218）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6319cc89-4986-4adb-b200-a06ac78ab8e3.PDF
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2025-05-30 00:00│拓日新能（002218）：2024年度股东大会决议公告
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拓日新能（002218）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/92ad76f5-ba74-4225-981f-851cde9bbcda.PDF
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2025-05-08 18:51│拓日新能（002218）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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拓日新能（002218）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9588a894-cad4-44a5-ac0f-fd8caef7390d.PDF
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2025-05-08 18:50│拓日新能（002218）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025年 5月 7 日在深圳市南山区侨香
路香年广场 A栋 803会议室召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 30 日发出并送
达全体监事，会议应到监事 3名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
同意提名张明星先生和朱凡丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，同意将本议案提交公司 2024年度股东大会审议
。
本议案具体内容详见 2025年 5 月 9日刊登于《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。
三、备查文件
第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/90af8278-1c54-46d4-bb8a-b482b1555e8e.PDF
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2025-05-08 18:49│拓日新能（002218）：关于召开2024年度股东大会的通知
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特别提示：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决定于2025年5月29日（星期四）15时3
0分召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月29日召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2025年5月29日15:30。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日09:15-09:25，09:30-11:30和13:
00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 23日。
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 5 月 23 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代
理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024年年度报告及其摘要 √
5.00 公司 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
7.00 关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案 √
累积投票提案
9.00 关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数 6人
9.01 选举陈五奎先生为第七届董事会非独立董事 √
9.02 选举李粉莉女士为第七届董事会非独立董事 √
9.03 选举陈琛女士为第七届董事会非独立董事 √
9.04 选举杨国强先生为第七届董事会非独立董事 √
9.05 选举林晓峰先生为第七届董事会非独立董事 √
9.06 选举陈嘉豪先生为第七届董事会非独立董事 √
10.00 关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
10.01 选举王艳女士为第七届董事会独立董事 √
10.02 选举宋萍萍女士为第七届董事会独立董事 √
10.03 选举陈皓勇先生为第七届董事会独立董事 √
11.00 关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2人
11.01 选举张明星先生为第七届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举朱凡丽女士为第七届监事会非职工代表监事 √
（一）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。提案1、3、4、5、6、7和8已经第六届董事会第二十二次
会议审议通过；提案2、3、4、5、6和8已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过；相关内容详见2025年4月23日披露于《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案9和提案10已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通
过、提案11已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2025年5月9日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》及《第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
（二）上述提案1-8均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；提案8涉
及关联交易，关联股东需回避表决。
（三）提案9-11采用累积投票表决方式，应选非独立董事6名、独立董事3名及非职工代表监事2名。其中，提案10涉及选举独立
董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801室。
（三）登记时间：2025 年 5月 28日 9:30至 12:00和 14:00至 17:00。
（四）联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804室
电话：0755-29680031
传真：0755-86612620
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会第二十四次会议决议；
3、第六届监事会第十四次会议决议；
4、第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4f650fdf-ed80-4801-9278-2d9d87358205.PDF
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2025-05-08 18:47│拓日新能（002218）：独立董事提名人声明与承诺（宋萍萍）
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拓日新能（002218）：独立董事提名人声明与承诺（宋萍萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/25fdbd23-70ef-4773-b841-324ddba7b33b.PDF
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2025-05-08 18:47│拓日新能（002218）：关于董事会和监事会换届选举的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会及监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的有关
规定进行董事会及监事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意提名陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、杨国强先生、林晓峰先生和陈嘉豪先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王艳女士、宋萍萍女士及陈皓勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（以上
董事简历详见附件）。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核，认为其均不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》等法
律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。上
述董事候选人的提名方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的有关规定。
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事
候选人王艳女士和宋萍萍女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈皓勇先生暂未取得独立董事资格证书，但其已出具书面承
诺参加最近一次独立董事培训将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会独立董事杜正春先生和王礼伟先生因在公司连续任独立董事已满六年，本次换届后，杜正春先生和王礼伟先生
将不再担任公司独立董事职务且不在公司担任其他职务，公司董事会对杜正春先生和王礼伟先生在担任公司独立董事期间为公司及董
事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并采取累积投票制投票表决。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后当选，组
成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，同意提名张明星先生和朱凡丽女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（以上监
事简历详见附件）。
张明星先生为公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司推荐，朱凡丽女士为公司第六届监事会推荐，单一股东提名的监事未超
过公司监事总数的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
张明星先生及朱凡丽女士不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得
担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任监事的任职资格和任职条件要求。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议，并采取累积投票制投票表决。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过
，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏孝亮先生共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第六届董事会董事、第六届监事会监事将继续按照法律法规及《公司章程》
等有关规定，忠实、勤勉地履行相关义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9f649691-c84b-4a73-ac65-370cb7b2dcbd.PDF
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2025-05-08 18:47│拓日新能（002218）：独立董事候选人承诺与声明（宋萍萍）
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拓日新能（002218）：独立董事候选人承诺与声明（宋萍萍）。公告详情请查看附件
http://disc.s
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