公司公告☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:13 │拓日新能（002218）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │拓日新能（002218）：关于择期召开2025年度股东会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │拓日新能（002218）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-30 00:00 │拓日新能（002218）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │拓日新能（002218）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:57 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-22 17:34 │拓日新能（002218）：关于会计政策及会计估计变更的公告 │
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│2026-04-22 17:34 │拓日新能（002218）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 17:34 │拓日新能（002218）：2025年投资者保护工作报告 │
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│2026-04-22 17:34 │拓日新能（002218）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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2026-05-11 18:13│拓日新能（002218）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过《关于择期召开2025年度股东会的
议案》。根据公司工作安排，公司决定于2026年6月3日（星期三）15时30分召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），
现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
第七届董事会第八次会议审议通过《关于择期召开2025年度股东会的议案》，决定择期召开2025年度股东会，并授权公司董事长
确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间为：2026年6月3日15:30。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月3日09:15-09:25，09:30-11:30和13:0
0-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 28 日。
（七）出席对象
1.截至 2026 年 5月 28 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告
6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于制定公司《未来三年（2026-2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划》的议案
8.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬及考核管理制度》的议案
（一）公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需审议。提案1至7已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关
内容详见公司2026年4月23日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；提案8已经公司
第七届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）上述提案1-8均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.股东可采用信函或邮件的方式登记。为了便于本次股东会的召开，股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登
记资料于 2026 年 5月 31 日（星期天）前以专人送递、邮件方式交至公司。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801室。
（三）现场登记时间：2026 年 6月 1日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。（四）联系方式
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 室
电话：0755-29680031
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/63d4e570-6904-46a7-8199-ecf1122b60ae.PDF
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2026-04-30 00:00│拓日新能（002218）：关于择期召开2025年度股东会的公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开了第七届董事会第七次会议，并于 2026
年 4 月 29 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了包括《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议
案》等在内的多项议案。因部分议案尚需提交公司股东会审议，经公司第七届董事会第八次会议审议同意，公司决定择期召开2025
年度股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据相关规定发出股东会通知，将相关议案提
请公司股东会审议表决。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-016）
、《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。
备查文件
1.《第七届董事会第七次会议决议》；
2.《第七届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/862f329b-f478-4da7-afb6-1772e9b03e82.PDF
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2026-04-30 00:00│拓日新能（002218）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立契合现代企
业发展的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，依据国家有关法律、法
规及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用对象
本制度的适用对象包括：
（一）公司全体董事及高级管理人员；
（二）公司董事会及其薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。第三条 确定原则
董事及高级管理人员的薪酬确定，应兼顾公司长远发展和股东利益，以保障公司的持续稳健经营；同时，薪酬水平须与公司效益
及个人工作表现紧密挂钩，并符合市场价值规律。公司薪酬制度的确定具体遵循以下原则：
（一）绩效挂钩原则：薪酬与绩效考核目标完成情况挂钩；
（二）以岗定薪原则：薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现“责、权、利”的统一；（三）公平适应原则：薪酬水平兼顾内外
部公平，与公司发展规模相适应；（四）协调匹配原则：与市场发展相适应，与公司经营业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（五）激励约束原则：薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事及高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
第五条 公司董事及高级管理人员的具体薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬结构
第六条 公司独立董事实行固定津贴制，标准为每人每年人民币8万元（含税）。不在公司担任其他职务的非独立董事，领取董事
职务固定津贴，津贴金额不高于独立董事津贴（含税）。公司独立董事与不在公司担任其他职务的非独立董事均不参与公司内部的与
薪酬挂钩的绩效考核。
第七条 在公司担任其他职务的董事和高级管理人员，薪酬根据其在公司任职的最高岗位确定；前述人员的薪酬结构由基本薪酬
及绩效薪酬、中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：是指按照个人在公司内部担任的职务，根据其岗位责任等级、能力等级等因素综合确定，每月发放固定金额的
薪酬。
（二）绩效薪酬：是指根据个人每月绩效综合评价结果，结合公司利润目标完成情况等在内的整体经济效益，进行综合考核后发
放的绩效奖金。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励：包括股权激励、员工持股计划等，由公司视经营情况和相关政策组织实施。
第八条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，以董事及高级管理人员上
一自然年度月平均绩效工资为核算基数，相关薪酬款项在年度报告披露和年度绩效考核工作全部完成后予以发放。绩效考核达成目标
的予以发放，未达成目标的不予发放。
第九条 公司根据董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力，参考市场调研数据，确定基本薪酬水平，建立差异化的基本
薪酬序列。公司分别设定公司董事及高级管理人员的基本薪酬。
第十条 公司依据约定的考核目标及考核办法，于每月月底对董事及高级管理人员进行综合考核发放每月绩效工资。
第十一条 当公司董事同时兼任高级管理人员时，其年薪方案的上限按照董事与高级管理人员薪酬标准中的孰高者确定。
第四章 薪酬调整
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬制度应为公司的发展战略服务，并随着情况的不断变化而作出相应的调整以适应公司进一
步发展的需要。公司每年对董事、高级管理人员的薪酬制度进行复核，并根据实际情况作出相应调整。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：参考同行业的薪酬增幅水平，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司经营情况；
（三）公司组织结构调整；
（四）岗位或者职务发生变动的个别调整。
第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可针对特定事项临时设立专项奖励或惩罚，作为对在公司担任其他职务的董事
及高级管理人员薪酬制度的补充。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十五条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本薪酬管理制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后生效。
第十九条 本薪酬管理制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与
后续生效的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，以有关法律、行政法规、其他规范性文件和 《公司章程》
的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第二十条 本薪酬管理制度由公司董事会负责解释并组织实施。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董 事 会
二○二六年四月三十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9129d2f8-c249-4beb-b2e0-5b0d8d8f22f7.PDF
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2026-04-30 00:00│拓日新能（002218）：2026年一季度报告
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拓日新能（002218）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a5185835-02ba-475f-adfd-32ba6407f0eb.PDF
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2026-04-30 00:00│拓日新能（002218）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026年 4月 29日在深圳市南山区侨香路
香年广场 A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2026 年 4月 24 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员。会议应到董
事 9名，实际参加会议并表决的董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长陈五奎先生主持，会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2026 年第一季度报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，1 票弃权。经审议，董事会认为：公司《2026 年第一
季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 4月 30 日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
一季度报告》（公告编号：2026-026）。董事陈琛女士对议案一投弃权票，董事会会议期间提出理由：需要获取关于亏损集中、内部
销售与定价、光伏玻璃业务亏损与原材料采购、组件业务与利润分布问题的完整书面回复及测算支持决策，暂无法对议案一形成充分
、全?判断，对议案一投弃权票。2．审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》，表决结果：8
票赞成，1 票反对，0 票弃权。
同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，修订该项制度有助于进一步完善公司治理结构，能够建立健全科
学、规范、有效的激励与约束机制，确保董事、高级管理人员的薪酬管理与公司战略目标、经营业绩、个人绩效及长期发展紧密结合
；同意将议案提交股东会审议。
本议案已经第七届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
董事陈琛女士对议案二投反对票，董事会会议期间提出理由：公司目前业绩明显承压的背景下，本次将较大薪酬、考核及奖惩裁
量空间集中于董事会及薪酬与考核委员会的必要性和合理性存在疑虑，该制度在执行口径和实际影响方面仍存在明显不确定性，且在
公司明显业绩承压时点的实施可能对公司治理结构稳定及管理层合理安排产生较大实质影响，对议案二投反对票。
公司关于陈琛董事反对理由的回应：本次薪酬管理制度修订结合了公司当前经营实际与有效激励约束机制建设需要，修订后的《
董事及高级管理人员薪酬管理制度》，符合《上市公司治理准则》及《深圳市拓日新能科技股份有限公司章程》的相关规定。3．审
议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈嘉豪先生、林晓峰先生、付红霞女士、龚艳平女士为公司副总经
理，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（上述高级管理人员简历详见附件）
本议案已经第七届提名委员会第三次会议审议通过。
董事陈琛女士对议案三投弃权票，董事会会议期间提出理由：认为本议案在合规性、程序完整性和论证充分性方面仍然存在不确
定性，对议案三投弃权票。
4．审议通过《关于择期召开 2025 年度股东会的议案》，表决结果：8 票赞成，1票反对，0票弃权。
因公司第七届董事会第七次会议审议通过的相关议案和本次会议第2项议案需提交股东会审议，董事会决定择期召开公司2025年
度股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定发出股东会通知，将相关议案提请公司股东会审议表决。
具体内容详见公司2026年4月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于择期召开20
25年度股东会的公告》（公告编号：2026-027）。
董事陈琛女士对议案四投反对票，董事会会议期间提出理由：建议董事会按照正常程序依法推进召开2025年度股东会，并在本次
会议上尽可能明确后续股东会的召开时间安排及正式通知计划。
公司关于陈琛董事反对理由的回应：公司股东会召集、召开等程序符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
公司将尽快确定股东会参会人员的时间，发出《关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议；
2.第七届薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3.第七届提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1c9a934f-d86a-4673-b23c-f5eff48c8648.PDF
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2026-04-24 18:57│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监
事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29日在《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
048）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日
类型 (万元)
中国建设银行股份有 七天通知存款 通知存款 5,000 2026/1/12 2026/4/10
限公司深圳南山支行
公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述银行用于理财产品专用结算的理财产品专用结算账户已注销。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）理财产品专用结算账户信息
开户银行 账户名称
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
（二）本次进行现金管理的基本情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日
类型 (万元)
中国建设银行股 中国建设银行深圳市分 保本浮动 5,000 2026/4/23 2026/6/22
份有限公司深圳 行单位人民币定制型结 收益型
南山支行 构性存款 2026 年 134期
注：公司与上述银行之间不存在关联关系。
三、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为一般性存款，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排
除相关收益将受到市场
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