公司公告☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │拓日新能（002218）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │拓日新能（002218）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │拓日新能（002218）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 18:28 │拓日新能（002218）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-13 18:32 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │拓日新能（002218）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │拓日新能（002218）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-12 19:29 │拓日新能（002218）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:29 │拓日新能（002218）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-26 18:11 │拓日新能（002218）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-01-20 00:00│拓日新能（002218）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 1月 19日在深圳市南山区侨香路
香年广场 A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2026 年 1月 16 日以书面形式通知全体董事和高级管理人员。会议应到董
事 9名，实际参加会议并表决的董事 9名；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，
0票弃权。
基于公司回购专用证券账户中回购股份存续时间即将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，公司拟将存放于
回购专用证券账户中的 4,720,400 股回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”
；该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 4,720,400 股，同时注册资本将相应减少 4,720,400 元，公司拟修订《公司
章程》中关于注册资本的相关条款。
本次注销回购股份尚需提交公司股东会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注
销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理通知债权人、股份注销以及变更注册资本涉及的工商变更登记、章程备案
等相关事项。
公司董事会提请股东会授权董事会及公司经营管理层全权办理后续通知债权人、股份注销手续、修改《公司章程》涉及的备案等
工商变更登记相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更
具体内容最终以工商登记为准。
本议案具体内容详见 2026 年 1月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见 2026 年 1月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e5a21cd6-5159-4214-926f-746b6e40b832.PDF
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2026-01-20 00:00│拓日新能（002218）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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拓日新能（002218）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8a89abca-ff81-4218-a8e2-a920afb708c6.PDF
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2026-01-20 00:00│拓日新能（002218）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《
关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 2 月 5 日下午 15：30 召开 2026 年第一次临时股东会，
现就本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 5日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 5日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 2 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书
见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注 非累积投票提案 √
册资本、修订<公司章程>的议案》
2、上述议案已经公司于 2026 年 1月 19 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 1月 20 日刊登
于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案为特别表决提案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 801 室。（三）登记时间：2026 年 2月 3日 9:30
至 12:00 和 14:00 至 17:00。（四）联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 室
电话：0755-29680031
传真：0755-86612620
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/0ac4f76c-38d7-4107-a5fb-6a7ad1a19551.PDF
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2026-01-15 18:28│拓日新能（002218）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：拓日新能；证券代码：002218）连续三个交易日（
2026 年 1月 13 日、2026 年 1月 14 日和 2026 年 1月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营正常，经营情况和内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司预计将于 2026 年 4月 23 日披露《2025 年年度报告》，目前公司正在进行2025 年年度财务核算，如经公司核算达到
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/cd4e7094-230b-4de4-b88d-f8f1cc867826.PDF
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2026-01-13 18:32│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b9308eb4-e709-4f50-9e6b-f576b1f8c5ec.PDF
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2025-12-30 00:00│拓日新能（002218）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 29 日在深圳市南山区侨
香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，于 2025 年 12 月 25 日通知全体董事和高级管理人员。会议应到董事 9
名，实际参加会议并表决的董事 9名；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币 10,00
0 万元，董事会同意公司为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请前述授信提供连带责任保
证担保。
本议案具体内容详见 2025 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056）。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3131b7b9-bf1c-433b-b487-1dea224954bb.PDF
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2025-12-30 00:00│拓日新能（002218）：关于为全资子公司提供担保的公告
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拓日新能（002218）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9b7f399b-293d-4a25-97c0-3fc61af7236b.PDF
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2025-12-12 19:29│拓日新能（002218）：2025年第一次临时股东会决议公告
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拓日新能（002218）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/16de86e7-ea64-4f68-8aaa-a0fa54152362.PDF
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2025-12-12 19:29│拓日新能（002218）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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拓日新能（002218）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1cb1852e-ae31-4427-a8be-b19751980250.PDF
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2025-11-26 18:11│拓日新能（002218）：第七届董事会第四次会议决议公告
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拓日新能（002218）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d56ec4f7-fca9-49c4-85c8-4fa9c2da5434.PDF
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2025-11-26 18:09│拓日新能（002218）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《
关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 12 日下午 15：30 召开 2025 年第一次临时股东会
，现就本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 8 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方
式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整治理结构及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于修订部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.09 《关于修订<防范大股东及关联方资金占 非累积投票提案 √
用专项制度>的议案》
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述第 1 至第 3 项议案已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过、第 4 项议案已经公司
第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025 年 10 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 801 室。（三）登记时间：2025 年 12 月 11 日 9
:30 至 12:00 和 14:00 至 17:00。（四）联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 802-804 室
电话：0755-29680031
传真：0755-86612620
电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com
联系人：龚艳平
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a854785b-616c-4785-a077-25506b8f375e.PDF
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2025-11-21 18:27│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳
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