公司公告☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:12 │拓日新能（002218）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2024-12-09 18:21 │拓日新能（002218）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:20 │拓日新能（002218）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-06 18:27 │拓日新能（002218）：关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-17 16:21 │拓日新能（002218）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-11-17 16:20 │拓日新能（002218）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-11-12 18:19 │拓日新能（002218）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-12 18:19 │拓日新能（002218）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 18:22 │拓日新能（002218）：关于全资子公司日常经营合同履行进展的公告 │
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│2024-11-06 17:32 │拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2024-12-13 18:12│拓日新能（002218）：关于证券事务代表辞职的公告
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拓日新能（002218）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/115bea7f-54f6-4f9c-99ca-f6338c8ddd4a.PDF
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2024-12-09 18:21│拓日新能（002218）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 9 日在深圳市南山区
侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面及电话方式通知全体董事、监事
和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行申请人民币10,000万元的综
合授信额度，董事会同意公司为陕西拓日新能源科技有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请授信额度提供连带责任保证担保
。
本议案具体情况详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（
公告编号：2024-055）。
三、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/0cb37855-7b8d-41bc-a79f-25eaa4445150.PDF
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2024-12-09 18:20│拓日新能（002218）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称
“陕西拓日”）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）申请人民币 10,000 万元
的综合授信额度，并由公司为陕西拓日提供连带责任保证担保。
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，全体与会董事一致审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
北京银行西安分行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司
统一社会信用代码：9161050068795909XU
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：50,000 万元
住所：陕西省渭南市澄城县拓日太阳城
法定代表人：陈五奎
成立日期：2009-04-23
经营范围：一般项目：玻璃制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；技术玻璃制品销售
；太阳能热发电产品销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关系：陕西拓日系公司全资子公司。
陕西拓日信用状况良好，不属于失信被执行人。
陕西拓日最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 31日
（经审计） （未经审计）
总资产 382,718.46 302,647.24
净资产 186,840.88 135,016.38
负债 195,877.58 167,630.86
项目 2023年度 2024年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 87,126.01 86,944.90
利润总额 80.53 4,909.43
净利润 100.63 4,371.22
注：以上数据来源为陕西拓日合并报表。
三、担保协议的主要内容
公司为陕西拓日向北京银行西安分行申请综合授信提供不超过人民币 10,000.00万元的连带责任保证担保。担保范围包括主合同
项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日
起三年。具体内容以实际签署的协议为准。
四、交易目的和对公司的影响
陕西拓日为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，对
其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保的余额为 75,851.31万元，占公司 2023年经审计净资产的比例为 18
.06%；子公司为公司及下属全资子公司提供担保的余额为 20,000.00 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 4.76%。公司及
控股子公司对外担保总余额为人民币 95,851.31 万元（包含本次担保），占公司2023 年经审计净资产的比例为 22.82%；公司及控
股子公司对外担保的债务总余额为95,851.31万元，占公司 2023年经审计净资产的比例为 22.82%。除上述担保外，不存在公司对全
资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/9e204478-fd91-4ae5-b153-0bf2bf18c49c.PDF
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2024-12-06 18:27│拓日新能（002218）：关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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拓日新能（002218）：关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/1c57ba84-0bcb-436a-9491-a7ab1d275440.PDF
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2024-11-17 16:21│拓日新能（002218）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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拓日新能（002218）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-17/ab0cfcff-e32e-4a19-bd67-1639c86594a4.PDF
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2024-11-17 16:20│拓日新能（002218）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称
“陕西拓日”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司渭南分行（以下简称“交通银行”）申请 7,000 万元的综合授信额度
。公司为陕西拓日此次向交通银行申请授信额度提供连带责任保证担保。
公司于 2024 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第十九次会议，全体与会董事一致审议通过了《关于为全资子公司提供担保的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
交通银行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司
统一社会信用代码：9161050068795909XU
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：50,000 万元
住所：陕西省渭南市澄城县拓日太阳城
法定代表人：陈五奎
成立日期：2009-04-23
经营范围：一般项目：玻璃制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；技术玻璃制品销售
；太阳能热发电产品销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关系：陕西拓日系公司全资子公司。
陕西拓日信用状况良好，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
陕西拓日最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 31 日
总资产 382,718.46 302,647.24
净资产 186,840.88 135,016.38
负债 195,877.58 167,630.86
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 87,126.01 86,944.90
利润总额 80.53 4,909.43
净利润 100.63 4,371.22
注：以上数据来源为陕西拓日合并报表；2023 年度数据已经审计，2024 年三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为陕西拓日向交通银行申请综合授信提供不超过人民币柒仟万元的连带责任保证担保。担保范围包括主合同项下的主债权本
金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。具体内
容以实际签署的协议为准。
四、交易目的和对公司的影响
陕西拓日为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，
对其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保的余额为72,929.41 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 1
7.36%；子公司为公司及下属全资子公司提供担保的余额为 20,000.00 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 4.76%。公司及
控股子公司对外担保总余额为人民币 92,929.41 万元（包含本次担保），占公司 2023 年经审计净资产的比例为 22.12%；公司及控
股子公司对外担保的债务总余额为 92,929.41 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 22.12%。除上述担保外，不存在公司对
全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-17/0f803a38-4ed7-4299-b557-95ea4480f780.PDF
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2024-11-12 18:19│拓日新能（002218）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公
司”）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（
以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有
关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第十八次会议决议以及公司董事会于 2024 年 10 月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），本次股东
大会由公司董事会召集。
（二） 本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，本次股东大会已提前 15 日以上以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》载明了会议的召开方式、召
开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记
办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码等内容。
（三） 本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。2024 年 11 月 12日下午 15:30，本次股东大会如期在广东省深圳市
南山区侨香路香年广场 A 栋803 会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。
综上，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东、股东代理人（以下合称“股东”）共 913 人，代表股份 567,508,272 股，
占上市公司总股份的 40.1628％。其中，通过现场和网络投票的中小股东 909 人，代表股份 13,838,460 股，占上市公司总股份的
0.9794％。
（1） 现场出席情况
根据公司提供的《股东名册》、出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书等材料，通过现场投票
的股东 8 人，代表股份554,192,612 股，占上市公司总股份的 39.2204％。
（2） 参加网络投票系统情况
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统参加网络投票的股东 905 人，代表股份 13,315,660 股，占上市公司总股份的 0.9424％。以上通过网络投票进行表决的股
东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
2. 其他人员
经本所律师核查，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。上述人员均有资格出席、
列席本次会议。
（二） 召集人
根据公司第六届董事会第十八次会议决议、《会议通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
本次股东大会就《会议通知》列明的议案进行了表决，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投
票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会规则》规定，进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照
规定，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决
结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，公司按照《公司章程》《股东大会规则》规定的程
序进行计票和监票。
（二） 本次股东大会的表决结果
根据公司股东表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议通过了如下议案：
1. 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 565,771,572 股，占有效表决权股份的 99.6940％；反对1,107,800 股，占有效表决权股份的 0.1952％；弃权
628,900 股，占有效表决权股份的 0.1108％。
其中，中小股东表决结果：同意 12,101,760 股，占中小股东有效表决权股份的 87.4502％；反对 1,107,800 股，占中小股东
有效表决权股份的 8.0052％；弃权628,900 股，占中小股东有效表决权股份的 4.5446％。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资
格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/169d3c36-0500-46bb-86ce-7b02a14a278b.PDF
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2024-11-12 18:19│拓日新能（002218）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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拓日新能（002218）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/e214d0b8-ef04-43de-87eb-870f65c14b5b.PDF
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2024-11-11 18:22│拓日新能（002218）：关于全资子公司日常经营合同履行进展的公告
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拓日新能（002218）：关于全资子公司日常经营合同履行进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/67c1df5e-260a-4c59-9767-935a4e46533a.PDF
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2024-11-06 17:32│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/b9782684-d667-45ea-a0a6-e08b835906bd.PDF
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2024-10-29 00:00│拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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拓日新能（002218）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d0d71c6e-7fb7-42d1-a203-935ad7a08cd0.PDF
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2024-10-26 00:00│拓日新能（002218）：监事会决议公告
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拓日新能（002218）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/d71051d2-45a0-481b-83b3-cb17f172ce6e.PDF
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2024-10-26 00:00│拓日新能（002218）：董事会决议公告
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拓日新能（002218）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/382479a8-9a72-4c5c-968e-58a8f5942856.PDF
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