公司公告☆ ◇002219 新里程 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:07 │新里程（002219）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2026-02-27 19:07 │新里程（002219）：关于拟对全资子公司增加注册资本的公告 │
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│2026-02-27 19:06 │新里程（002219）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-02-23 16:16 │新里程（002219）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-10 18:11 │新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告 │
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：内部控制缺陷认定标准 │
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励名单及授予数量的公告 │
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-02-06 19:27 │新里程（002219）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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2026-02-27 19:07│新里程（002219）：关于聘任公司副总裁的公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2026年 2月 27 日召开第七届董事会第五次会议，审
议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，因公司发展需要，根据公司董事长林杨林先生提名，经董事会提名委员会审查，第七届董
事会同意聘任关恒业先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
关恒业先生的简历如下：
关恒业先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任北京市金杜律师事务所律师，中国再保险（集团）股份
有限公司内控合规与法律事务部总经理助理、新里程健康集团有限公司副总裁；现任新里程健康科技集团股份有限公司董事、副总裁
，北京新里程健康产业集团有限公司董事。
经核查，截至本公告披露日，关恒业先生持有公司 100万股股份，持股比例为 0.03%，系北京新里程健康产业集团有限公司董事
，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。经核实，关恒业先生未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/519c1adb-00eb-4341-9f5e-0b65af171c5b.PDF
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2026-02-27 19:07│新里程（002219）：关于拟对全资子公司增加注册资本的公告
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新里程（002219）：关于拟对全资子公司增加注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4da60336-d28f-40be-aa95-d3422b2fafbe.PDF
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2026-02-27 19:06│新里程（002219）：第七届董事会第五次会议决议公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026年 2月 24日以书面
、邮件及电话等形式发出，会议于 2026年 2月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，
公司现任董事 11名，实际表决董事 11名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
公司于 2026年 2月 9日以自有资金 10,000万元投资设立了全资子公司北京新里程智能机器人有限公司（以下称“新里程机器人
公司”），基于公司战略发展规划及自身经营的需要，公司董事会同意公司以自有资金对新里程机器人公司增加注册资本 10,000 万
元，本次增加注册资本完成后，新里程机器人公司注册资本将由 10,000万元增加至 20,000万元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资符合公司战略规划及经营发展的需要，预计对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次增资的资金来源为公司
自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
截至本公告披露日，公司的主营业务未发生重大变化，医疗服务及医药工业仍是公司的核心业务；新里程机器人公司尚未开展实
质性业务，尚未聘任研发人员、业务人员等与业务开展相关的员工，尚未给公司产生收入，且没有收到订单，对公司业绩基本没有影
响；后续业务开展可能面临行业环境、市场变化等因素的影响，能否实现增资目的及对公司未来经营情况的具体影响均存在不确定性
。公司将积极完善新里程机器人公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，开拓投资渠道，不断顺应市
场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策审慎投资。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-018）。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司经营管理需要，经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任关恒业先生担任公司副总裁，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-019）。
二、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/6799e9cd-8fc6-4149-9a5c-6ec1c0bd1f6a.PDF
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2026-02-23 16:16│新里程（002219）：第七届董事会第四次会议决议公告
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新里程（002219）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/370a10cd-4531-4f03-af54-abdb244e822e.PDF
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2026-02-10 18:11│新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2025年 4月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议
，2025 年 5月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司
未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 181,400 万元（具体内容详见公
司于 2025 年4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-018）。
鉴于前期公司与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）签署的《最高额不可撤销担保书》已经到期
，公司于2026年2月10日与招商银行郑州分行续签了《最高额不可撤销担保书》，为兰考第一医院有限公司（以下简称“兰考第一医
院”）向招商银行郑州分行申请综合授信最高债权额人民币3,000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，最高额保证担保额度为人
民币3,000万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：兰考第一医院有限公司
成立日期：2016年6月14日
注册地点：兰考县城区中山北街北段西侧
注册资本：20332.63万元人民币
法定代表人：程永立
经营范围：许可项目：医疗服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；养老服务；机构养
老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
兰考第一医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。兰考第一医院不属于失信被执行人。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 454,885,693.68 532,242,884.22
净资产 246,576,369.23 269,461,882.04
负债总额 208,309,324.45 262,781,002.18
其中：银行贷款总额 51,860,000.00 115,000,000.00
流动负债总额 195,035,988.60 247,518,873.33
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 421,228,829.90 306,324,588.20
利润总额 50,995,052.74 32,699,271.73
净利润 37,798,043.15 22,885,512.81
注：上表所列兰考第一医院 2024 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年三季度财务数据未
经审计。
三、担保合同的主要内容
债权人：招商银行股份有限公司郑州分行
债务人：兰考第一医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币3,000万元
四、董事会意见
兰考第一医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，其经营状况良好，公司能够全面掌握其财务状况。公司为兰考第一医院
向招商银行郑州分行申请授信提供人民币3,000万元连带责任担保，可满足兰考第一医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳
健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 63,875.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.18%。公司
对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/fea41262-2b73-46c5-9aa3-b79855dfc986.PDF
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2026-02-06 19:27│新里程（002219）：内部控制缺陷认定标准
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第一条 为保证新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运
作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认
定标准。
第二章 内部控制缺陷定义及分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、
运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。第三条 按照影响公司内部
控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
（一）财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的
可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷指财务报告内部控制缺陷以外的内部控制设计和运行缺陷。
第三章 内部控制缺陷认定标准
第五条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务
报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
第六条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺
陷和一般缺陷。
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
1.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告差错；（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜
在差错金额的大小。
缺陷程度 对合并利润总额的影响(X) 对合并总资产的影响(X)
重大缺陷 X≥10%，且 X≥800 万元 X≥1%，且 X≥6000 万元
重要缺陷 5%≤X<10%，且 X≥300 万元 0.5%≤X<1%，且 X≥2000 万元
一般缺陷 X<5%，且 X<300 万元 X<0.5%，且 X<2000 万元
2.公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
①公司董事、高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失或不利影响；
②已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；
③公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件；
④注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；
⑤审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效；
⑥其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
（2）出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷认定为存在一般缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷程度 直接财产损失金额（X）
重大缺陷 X≥合并总资产的 1%
重要缺陷 合并总资产的 0.5%≤X＜合并总资产的 1%
一般缺陷 X＜合并总资产的 0.5%
2.公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
①严重违反国家法律、法规或规范性文件，并被监管部门处以重罚；
②违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
③重要业务缺乏制度性控制或制度系统性失效；
④非财务报告内部控制重大缺陷未得到整改；
⑤对公司造成重大不利影响的其他情形。
（2）出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
①公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚；
②违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；
③重要业务制度或系统存在缺陷；
④非财务报告内部控制重要缺陷未得到整改；
⑤对公司造成较大不利影响的其他情形。
（3）出现下列情形的，认定为存在一般缺陷：
①违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；
②决策程序效率不高，影响公司生产经营；
③一般业务制度或系统存在缺陷；
④非财务报告内部控制一般缺陷未得到整改；
⑤除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
第四章 附则
第七条 本认定标准适用于公司及各子公司。
第八条 本认定标准下定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
第九条 本认定标准未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本认定标准与有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定为准。
第十条 本认定标准由公司董事会负责解释，董事会可以授权董事会审计委员会负责解释。
第十一条 本认定标准自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3b863a8f-c8dc-4ce5-9a8c-0f01ba7386ab.PDF
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2026-02-06 19:27│新里程（002219）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励名单及授予数量的公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年 2月 6日召开了第七届董事会第三次会议审议通
过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的程序
1、2026 年 1月 20 日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。上述
议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划进行核实并发表了明确同意的核查意见。
2、2026 年 1月 20 日至 2026 年 1月 30 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司
董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026年 1月 31日，公司于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年 2月 6日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《新里程健康科技集团股份有限公司
关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年 2月 6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委
员会就本激励计划激励对象名单及授予数量调整及首次授予激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见。同日公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查
意见》。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 16名激励对象因个人原因自愿
放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票。根据公司 2026
年第一次临时股东会的授权，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单及本激励计划的授予数量进行调整。调整后，本次激励计划
授予的激励对象由 133 人调整为 117 人；本激励计划授予的限制性股票总数由8,660 万股调整为 8,130 万股，本激励计划首次授
予的限制性股票数量由 6,929万股调整为 6,506 万股，预留授予的限制性股票数量由 1,731 万股调整为 1,624万股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。本次调整事项在公司 202
6年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
调整后的激励对象名单及授予数量情况如下：
人员 获授的限制性股 占本激励计划拟 占截至本激
票数量（万股） 授予限制性股票 励计划公布
总数的比例 时公司总股
本的比例
林杨林（董事长） 750 9.2251% 0.2214%
人员 获授的限制性股 占本激励计划拟 占截至本激
票数量（万股） 授予限制性股票 励计划公布
总数的比例 时公司总股
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