公司公告☆ ◇002219 新里程 更新日期：2026-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:07 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-01-28 17:50 │新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告 │
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│2026-01-20 18:37 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 │
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│2026-01-20 18:37 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-01-20 18:37 │新里程（002219）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-01-20 18:36 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2026-01-20 18:36 │新里程（002219）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 18:35 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-01-20 18:34 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-01-20 18:33 │新里程（002219）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 19:07│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0aa187e6-e7f0-4e5c-b6c8-c1fd2480e346.PDF
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2026-01-28 17:50│新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告
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特别提示：公司本次被担保对象泗阳医院资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2025年 4月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议
，2025 年 5月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未
来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 181,400 万元（具体内容详见公司
于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-018）。
鉴于前期公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“江苏银行宿迁分行”）签署的《最高额连带责任保证书》已经到期
，公司于近日与江苏银行宿迁分行续签了《最高额连带责任保证书》，公司为泗阳县人民医院有限公司（以 下简称“泗阳医院”）
向江苏银行宿迁分行申请人民币授信提供连带责任担保，担保最高债权额为人民币3,000万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：泗阳县人民医院有限公司
成立日期：2017年05月05日
注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号
法定代表人：刘海军
注册资本：34,399.2万元人民币
经营范围：预防保健科；内科：呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、
内分泌专业；外科：普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业；妇产科：妇科专业、产科专业；儿科；
眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；精神科；临床心理专业；传染科；肿瘤科；急诊医学科；康复医学科；职业病科；麻醉科；疼
痛科；重症医学科；医学检验科；病理科；医学影像科；中医科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
泗阳医院不属于失信被执行人。
目前，公司持有泗阳医院 84.80%的股权，为公司控股子公司。泗阳医院股权结构如下：
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 972,998,809.47 932,757,626.22
净资产 96,287,585.30 104,826,770.73
负债总额 876,711,224.17 827,930,855.49
其中：银行贷款总额 124,800,000.00 141,075,800.00
流动负债总额 747,010,932.63 709,897,763.72
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 543,481,600.99 358,994,782.62
利润总额 22,624,478.88 11,243,517.96
净利润 4,787,924.81 8,539,185.43
注：上表所列泗阳医院2024年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度财务数据未经审计
。
三、担保合同的主要内容
债权人：江苏银行股份有限公司宿迁分行
债务人：泗阳县人民医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：最高本金限额人民币3,000万元
四、董事会意见
泗阳医院为本公司纳入合并报表范围的控股子公司。泗阳医院经营状况良好，公司能够全面掌握其财务状况。公司为泗阳医院向
江苏银行宿迁分行申请人民币授信提供连带责任担保，担保最高本金限额为人民币3,000万元，可满足泗阳医院业务发展的资金需求
，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保
的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司对子公司的实际担保余额为 63,875.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.18%。公司
对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额连带责任保证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c856c80a-7cd1-4c22-b623-cbe167a80591.PDF
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2026-01-20 18:37│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
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新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f8d7b9e7-7228-4c78-9ae2-30a3421c2fb2.PDF
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2026-01-20 18:37│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c23e6b03-aa64-4520-b73d-ed6b3e4b8201.PDF
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2026-01-20 18:37│新里程（002219）：上市公司股权激励计划自查表
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新里程（002219）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1d76c93e-22f0-40df-b412-dc3ed1a1dba3.PDF
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2026-01-20 18:36│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划的核查意见
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的规定及公司内部相关管理
制度，审阅核查了《新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”）及其摘要和《新里程健康科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法
》”）等相关资料，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件所禁止实施股权激励的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止成为激励对象的情形，符合《激励
计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和
职务，公示期不少于 10 天。薪酬与考核委员会充分听取公示意见后，将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的
审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予数量、授予日期、授予条件、授予价格
、限售期、解除限售期、解除限售条件）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司
利益的情形。
5、为确保本次激励计划的有效实施，公司制定了《考核管理办法》，考核指标客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，有
利于促进公司竞争力的提升，具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，有助于激励
目标的实现。
6、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人
员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起
，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本次激励计划（《激励计划（草案）》）有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b3e9a738-d5c8-4448-b53b-4873cd8f133f.PDF
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2026-01-20 18:36│新里程（002219）：第七届董事会第二次会议决议公告
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新里程（002219）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/0a9192a5-acd3-4548-ac40-2a1408bde230.PDF
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2026-01-20 18:35│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/cde9ac32-7973-4a6c-8601-492fce58fb7b.PDF
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2026-01-20 18:34│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺
利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励机制，鼓励公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员、核心技
术（业务）骨干人员以客户为中心，以价值贡献为导向，将股东、公司利益和经营者个人利益紧密结合，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用
，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，即公司董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励
对象。
四、考核机构与职责权限
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核各项考核工作。
2、公司人力行政部负责具体实施考核工作。
3、公司人力行政部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核体系
1、考核对象
股权激励计划的激励对象，包括公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
2、考核内容
（1）公司业绩考核要求
股权激励计划限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
1 首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 业绩考核目标
首次授予的限制性股 2026年 公司 2026年净利润为正，且满足下列两个条
票第一个解除限售期 件之一：（1）以 2025年营业收入为基数，2026
年营业收入增长率不低于 10%；（2）以 2025
年 EBITDA为基数，2026 年 EBITDA 增长率
不低于 10%。
首次授予的限制性股 2027年 公司 2027年净利润为正，且满足下列两个条
票第二个解除限售期 件之一：（1）以 2025年营业收入为基数，2027
年营业收入增长率不低于 20%；（2）以 2025
年 EBITDA为基数，2027 年 EBITDA 增长率
不低于 20%。
首次授予的限制性股 2028年 公司 2028年净利润为正，且满足下列两个条
票第三个解除限售期 件之一：（1）以 2025年营业收入为基数，2028
年营业收入增长率不低于 40%；（2）以 2025
年 EBITDA为基数，2028 年 EBITDA 增长率
不低于 40%。
注：1、“净利润”“营业收入”和“EBITDA”口径均以经会计师事务所经审计的合并报表为准，下同。
2、上述“EBITDA”指息税折旧摊销前利润，是扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润，且剔除本次及其他激励计划股份支
付费用的影响，下同。
2 预留部分限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
若预留部分在公司 2026 年第三季度报告披露前授出，则预留部分业绩考核目标与上述首次授予部分一致。若预留部分的限制性
股票在公司 2026 年第三季度报告披露后授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 对应考核年度 业绩考核目标
预留的限制性股票第 2027年 公司 2027年净利润为正，且满足下列两个条
一个解除限售期 件之一：（1）以 2025年营业收入为基数，2027
年营业收入增长率不低于 20%；（2）以 2025
年 EBITDA为基数，2027年 EBITDA增长率
不低于 20%。
预留的限制性股票第 2028年 公司 2028年净利润为正，且满足下列两个条
二个解除限售期 件之一：（1）以 2025 年营业收入为基数，2028
年营业收入增长率不低于 40%；（2）以 2025
年 EBITDA为基数，2028年 EBITDA增长率
不低于 40%。
预留的限制性股票第 2029年 公司 2029年净利润为正，且满足下列两个条
三个解除限售期 件之一：（1）以 2025 年营业收入为基数，2029
年营业收入增长率不低于 55%；（2）以 2025
年 EBITDA为基数，2029年 EBITDA增长率
不低于 55%。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
个人层面上一年度考核结果 个人层面系数
A 100%
B 80%
C 50%
D 0%
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不得解除限售的限制性股票由公司回购注销。
3、考核期间和次数
股权激励计划的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。对于预留授予且于公司 2026年第三季度报
告披露之后授予的限制性股票，考核年度为 2027年-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
4、考核办法和程序
（1）本会计年度结束时，由公司人力行政部组织对激励对象进行年度考核，考核结果报公司人力行政部。
（2）公司人力行政部负责对年度考核结果进行核查、分析、形成考核结果上报董事会薪酬与考核委员会。
（3）公司董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果。
（4）董事会根据股权激励计划及考核结果确认激励对象解除限售资格及数量。
六、考核结果的应用
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不得解除限售的限制性股票由公司回购注销。
七、考核结果的归档及管理
1、考核结果反馈
人力行政部及直属主管在考核结束后将及时对被考核者进行年度考核结果进行反馈，即通知被考核者的考核结果。
2、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，可以在接到考核通知后的十日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会
在接到书面申诉请求之日起十日内，对申诉者的申诉请求进行复核并予以答复。
最终考核结果将作为限制性股票解除限售的依据。
3、考核结果归档
考核结束后，公司人力行政部应保留考核结果记录，同时报董事会办公室留档，作为保密资料归档保存。
八、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6c5fc045-99d1-48ac-945f-0a0f30e00e06.PDF
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2026-01-20 18:33│新里程（002219）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期及时间：
1、现场会议时间：2026年 2月 6日（星期五）下午 14:50开始。
2、网络投票时间：2026年 2月 6日。
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年2月 6日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 1月 30日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截止2026年1月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。（授权委托书见附件二）
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
二、会议审
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