公司公告☆ ◇002219 新里程 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 00:00 │新里程（002219）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告│
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│2026-10-20 00:00 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划预留授予第一批次激励对象名单（授予日） │
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│2026-10-20 00:00 │新里程（002219）：关于调整2026年限制性股票激励计划预留授予数量的公告 │
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│2026-10-20 00:00 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划预留授予数量调整及预留部分（第一批）授予事项的法律│
│ │意见书 │
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│2026-10-20 00:00 │新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划预留授予数量调整及预留授予第一批次激励对象名单（授│
│ │予日）的核查意见 │
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│2026-10-20 00:00 │新里程（002219）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-14 18:05 │新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告 │
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│2026-09-23 18:50 │新里程（002219）：关于全资子公司为二级控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-09-17 17:11 │新里程（002219）：关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告 │
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│2026-09-16 18:57 │新里程（002219）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-10-20 00:00│新里程（002219）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告
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新里程（002219）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/77ad5dd7-5849-4153-b22c-d543688b18d3.PDF
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2026-10-20 00:00│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划预留授予第一批次激励对象名单（授予日）
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第一批次激励对象名单（授予日）
一、预留授予第一批次激励对象名单及授出权益分配情况
本激励计划预留授予的限制性股票（第一批次）在各激励对象间的分配情况如下表所示：
人员 获授的限制性 占授予限制性 占目前总
股票数量（万 股票总数的比 股本的比
股） 例 例
张延苓（副董事长） 300 3.7189% 0.0869%
吴德明（财务总监） 30 0.3719% 0.0087%
公司核心管理人员、中层管理人 485.6 6.0196% 0.1407%
员、核心技术（业务）骨干（9
人）
合计（11 人） 815.6 10.1103% 0.2363%
注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致；
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有
效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%；
3、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/45453da2-ef0b-4aa2-b7ae-43813008b628.PDF
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2026-10-20 00:00│新里程（002219）：关于调整2026年限制性股票激励计划预留授予数量的公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年 10月 19日召开第七届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》同意公司 2026年限制性股票激励计划预留授予数量由 1,624
万股调整为 1,613万股。现将有关事项公告如下：
一、2026 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 1月 20 日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本激励计划相关的议案。上述议
案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划进行核实并发表了明确同意的核查意见。
2、2026 年 1月 20 日至 2026 年 1月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董
事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象提出的异议。2026年 1月 31日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年 2月 6日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《新里程健康科技集团股份有限公司
关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年 2月 6日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委
员会就本激励计划激励对象名单及授予数量调整及首次授予激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见。同日公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查
意见》。
5、2026年 10月 19日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划预留授予数量的
议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就
本激励计划预留授予数量调整、激励对象名单及授予数量及预留授予激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见。
二、关于调整本次激励计划预留授予数量的情况说明
公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》
，公司完成了2026年限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予股份于2026年4月24日上市。本激励计划拟向首次授予的117名激励
对象授予6,506万股限制性股票；首次授予日确定后在资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制
性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票。上述激励对象合计放弃获授的限制性股票共计52万股，该部分放
弃的限制性股票直接作废、不予登记。因此，本激励计划首次授予部分实际登记的激励对象人数由117名调整为116名，实际登记的限
制性股票数量由6,506万股调整为6,454万股。
由于上述原因，根据公司本次激励计划的相关规定以及2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划预留授予数量进
行相应调整。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量由8,130万股调整为8,067万股。其中，首次授予限制性股票由6,506万
股调整为6,454万股，预留授予限制性股票由1,624万股调整为1,613万股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2026年限制性股票激励计划预留授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司的利
益。
四、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定；公司本次授予的授予条件已经满足，本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《新里程健康科技集团股份有限公司 202
6年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
五、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
2、北京市中伦律师事务所关于新里程健康科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划预留授予数量调整及预留部分（第
一批）授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/0a7112c4-7c2d-4277-a10c-1621e96a69a9.PDF
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2026-10-20 00:00│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划预留授予数量调整及预留部分（第一批）授予事项的法律意见
│书
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新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划预留授予数量调整及预留部分（第一批）授予事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/67f45981-39e2-48bb-b0e5-ee5391b95732.PDF
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2026-10-20 00:00│新里程（002219）：2026年限制性股票激励计划预留授予数量调整及预留授予第一批次激励对象名单（授予日
│）的核查意见
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）的有关规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予第一批次激励对象
名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成
的公告》，公司完成了 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予股份于 2026年 4月 24日上市。本激励计划拟向首次授
予的 117名激励对象授予 6,506万股限制性股票；首次授予日确定后在资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因自愿放
弃全部获授的限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票。上述激励对象合计放弃获授的限制性股票共计
52 万股，该部分放弃的限制性股票直接作废、不予登记。因此，本激励计划首次授予部分实际登记的激励对象人数由 117名调整为
116名，实际登记的限制性股票数量由 6,506万股调整为 6,454万股。
由于上述原因，根据公司本次激励计划的相关规定以及 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划预留授予数量
进行相应调整。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量由 8,130万股调整为 8,067万股。其中，首次授予限制性股票由 6,5
06万股调整为 6,454万股，预留授予限制性股票由 1,624万股调整为 1,613万股。前述调整不涉及授予股数的增加，亦不涉及本激励
计划其他相关内容的变动，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内
，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司对 2026年限制性股票激励计划预留授予数量的调整。
2、获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司（含分
公司及控股子公司）具有雇佣或劳务关系。
3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象不包括公司的独立董事，单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本激励计划预留授予的激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律法规规定的激励
对象条件，其作为公司本次激励计划预留授予第一批次的激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司确定本激励计划的预留限制性股票（第一批次）授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关
规定。
6、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的
条件已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
本激励计划预留授予数量调整不涉及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动，符合《管理办法》以及《激励
计划（草案）》的相关规定，调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形
。同意公司对 2026年限制性股票激励计划预留授予数量的调整。
本次激励计划预留授予第一批次激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意
本激励计划预留授予第一批次的激励对象名单，本激励计划的预留授予日为 2026年 10月 19日，向符合授予条件的 11名激励对象授
予815.6万股限制性股票，授予价格为 1.4元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/896fa5ee-2104-4a60-95fc-3d9594ff6a24.PDF
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2026-10-20 00:00│新里程（002219）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10月 14日以
书面、邮件及电话等形式发出，会议于 2026年 10月 19日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，公
司现任董事 11名，实际表决董事 10名，其中 1名关联董事回避表决。公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》
鉴于公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予日确定后在资金缴纳、股份登记过程中，1名激励
对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃部分获授的限制性股票。上述激励对象合计放弃
获授的限制性股票共计 52 万股，该部分放弃的限制性股票直接作废、不予登记。因此，本激励计划首次授予部分实际登记的激励对
象人数由 117名调整为 116名，实际登记的限制性股票数量由 6,506万股调整为 6,454万股。由于上述原因，根据公司本次激励计划
的相关规定以及 2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划预留授予数量进行相应调整。本次激励计划拟向激励对象
授予限制性股票数量由 8,130 万股调整为 8,067 万股。其中，首次授予限制性股票由 6,506 万股调整为 6,454 万股，预留授予限
制性股票由1,624万股调整为 1,613万股。
关联董事张延苓女士作为本次预留限制性股票（第一批次）的激励对象，回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《新里程健康科技集团股份有限公司关于调整 2026年限制性股票激励计划预留授予数量的公告》（公告编号：2026-076）。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司2026年限制性股票激励计划的相关规定和公司20
26年第一次临时股东会的授权，同意以 2026年 10 月 19 日为本次激励计划预留限制性股票的授予日，向符合条件的 11名激励对象
授予 815.6万股限制性股票，授予价格为 1.4元/股。
关联董事张延苓女士作为本次预留限制性股票（第一批次）的激励对象，回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《新里程健康科技集团股份有限公司关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公
告编号：2026-075）。
二、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/269ff223-5f63-4ecb-9be0-e8195f15f839.PDF
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2026-10-14 18:05│新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2026年 4月 21 日召开第七届董事会第七次会议，202
6 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12
个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 131,950 万元（具体内容详见公司于 2026
年 4月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-033）。
近日，公司与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）续签了《最高额不可撤销担保书》（合同编号
：125XY260909T00009301），公司同意就泗阳县人民医院有限公司（以下简称“泗阳医院”）向招商银行南京分行申请授信额度提供
连带责任保证，担保最高限额为人民币5,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：泗阳县人民医院有限公司
成立日期：2017年05月05日
注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号
法定代表人：刘海军
注册资本：34399.2万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；药品零售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；残疾康复训练服务（非
医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用
口罩批发；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特殊医学用
途配方食品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
泗阳医院不属于失信被执行人。
目前，公司持有泗阳医院 84.80%的股权，为公司控股子公司。泗阳医院股权结构如下：
（二）主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 933,732,408.52 946,412,117.24
净资产 114,688,930.18 110,395,168.99
负债总额 819,043,478.33 836,016,948.25
其中：银行贷款总额 114,100,000.00 116,150,000.00
流动负债总额 693,269,338.95 682,676,245.09
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
营业收入 484,803,563.19 264,087,043.01
利润总额 27,021,958.47 5,289,111.52
净利润 18,401,344.88 -4,851,906.35
注：上表所列泗阳医院2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年半年度财务数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
债权人：招商银行股份有限公司南京分行
债务人：泗阳县人民医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币5,000万元
四、董事会意见
泗阳医院为本公司纳入合并报表范围的控股子公司，泗阳医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为泗阳医院向招商
银行南京分行申请授信额度提供连带责任保证，最高担保限额为人民币5,000万元，可满足泗阳医院业务发展的资金需求，有效保障
其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司对子公司的实际担保余额为 59,865.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.64%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/a2fade30-69e2-4256-885d-bfac8a02a22b.PDF
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2026-09-23 18:50│新里程（002219）：关于全资子公司为二级控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简
称“独一味制药”）与兰州银行股份有限公司陇南武都支行（以下简称“兰州银行武都支行”）签署了《连带责任保证合同》，独一
味制药为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称“佛仁制药”）向兰州银行武都支行申请流动资金借款提供连带责任保证，担保额度
为人民币 500 万元。
二、担保审议情况
上述担保为全资子公司对公司合并报表范围内的二级控股子公司提供担保，已履行了内部决策程序。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
三、被担保方基本情况
1、基本情况
名称：甘肃佛仁制药科技有限公司
成立日期：2004年3月29日
注册地点：甘肃省陇南市武都工业园区1号
法定代表人：王家军
注册资本：1200万元人民币
经营范围：丸剂、片剂、糖浆剂、颗粒剂、膏剂、散剂、酊剂、浸膏剂、中药饮片生产、销售，中药材（不含国家专控）收购、
加工、销售。医疗器械的研发、生产、销售；普通口罩、医用口罩、防护服、消毒液、清洁用品的生产与销售；非织造布（熔喷无纺
布、湿法无纺布）及口罩原材料购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
佛仁制药不属于失信被执行人。
公司间接持有佛仁制药 80%的股权，为公司二级控股子公司。佛仁制药股权结构如下：
新里程健康科技集团股份有限公司
100%
康县独一味生物制药有限公司 曹明月
80% 20%
甘肃佛仁制药科技有限公司
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 492,632,677.91 616,000,170.25
净资产 -47,066,707.30 -50,117,544.86
负债总额 539,699,385.21 666,117,715.11
其中：银行贷款总额 100,000,000.00 89,000,000.00
流动负债总额 539,699,385.21 635,317,715.11
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
营业收入 97,670,471.90 5,663,690.20
利润总额 -2,014,942.04 -3,055,387.24
净利润 -2,732,234.33 -3,117,020.78
注：上表所列佛仁制药2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年半年度财务数据未经审计。
四、协议主要内容
债权人：兰州银行股份有限公司陇南武都支行
债务人：甘肃佛仁制药科技有限公司
保证人：康县独一味生物制药有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币500万元
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 59,125.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.26%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《连带责任保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6af1eb68-abd3-426f-90cc-e292f86e97ad.PDF
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2026-09-17 17:11│新里程（002219）：关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告
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特别提示：
1、新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年6月17日披露了《关于控股股东计划增持公司
股份的公告》（公告编号：2026-055），北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“新里程集团”或“增持主体”）计划自本次
增持计划公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，计划增持金额为人民币5,000万元至
10,000万元（均含本数）。
2、截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半。新里程集团尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。
公司于近日收到公司控股股东新里程集团出具的《关于股份增持计划实施进展情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
本次计划增持主体为公司控股股东新里程集团，截至本公告披露日，新里程集团持有公司股票825,927,323股，占公司总股本比
例为23.93%。
二、增持计划的主要内容
基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，新里程集团计划自增持计划公告披露之日起6个月内，
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，计划增持金额为人民币5,000万元至10,000万元（均含本数）。具体内
容详见公司2026年6月17日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2026-055）。
三、增持计划的实施进展
1、截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，增持主体尚未增持股份。
2、实施期限过半尚未增持的原因及后续安排：
本次增持计划发布后，受公司半年报敏感期和自身统筹安排等因素影响，增持主体在计划时间过半尚未开展股份增持操作。增持
主体坚定看好公司未来发展前景与长期投资价值，后续将继续严格履行已披露的增持计划，在避开定期报告、重大事项敏感期的前提
下，结合公司股票价格波动、资本市场整体环境，择机逐步实施增持。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成
实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1、本次增持计划将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、本次增持计划不触及要约收购，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、新里程集团出具的《关于股份增持计划实施进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/bf47c875-5d10-4005-8226-b7a461ecb912.PDF
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2026-09-16 18:57│新里程（002219）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 11 日以书
面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 9 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司
董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 9 名，其中 2 名董事回避表决，公司董事会秘书及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》
公司于2026年9月15日与北京新程脑域企业管理中心（有限合伙）、北京麦石脑域企业管理中心（有限合伙）、北京智星合科技
有限公司、林杨林、罗欢、张惠惠、蔡鹏签署《关于设立合资公司之投资协议》，共同出资设立北京无界脑域科技有限公司（暂定名
，最终以市场监管部门核准名称为准）（以下简称“合资公司”），公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金。合资公司注册资
本为500万元。
截至本公告披露日，合资公司尚未成立。合资公司的名称、注册地址、经营范围等基本情况，均以市场监督管理部门最终登记的
信息为准。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
林杨林先生、周子晴女士作为关联董事，对该事项进行了回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告
编号：2026-070）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
4、第七届董事会战略委员会第五次会议决议；
5、《关于设立合资公司之投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d71fa57b-26f4-47c0-b008-749623ac7ce6.PDF
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2026-09-16 18:50│新里程（002219）：关于与关联人共同对外投资暨关联交易的公告
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新里程（002219）：关于与关联人共同对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/34929b15-f65b-4dad-b8ea-2f3787c6a657.PDF
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2026-08-20 00:00│新里程（002219）：2026年半年度报告摘要
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新里程（002219）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0c059ab0-af80-4362-a35f-e49b958e1d00.PDF
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2026-08-20 00:00│新里程（002219）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026年 8月 7日以书面、
电话、电子邮件等形式发出，会议于 2026年 8月 19日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林
杨林先生主持，公司现任董事 11名，实际表决董事 11名，公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》
经审议，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》。
具体内容详见公司于2026年8月20日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www
.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告摘要》（公告编号： 2026-068号）及同日刊 载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2026年半年度报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b6ad06f3-a500-44b0-a743-3f17a095972b.PDF
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2026-08-20 00:00│新里程（002219）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新里程（002219）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6a723871-f0d9-461d-a523-a988e747891a.PDF
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2026-08-20 00:00│新里程（002219）：2026年半年度报告
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新里程（002219）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5297ed7c-bb00-4d82-9639-e339b29985f3.PDF
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2026-08-18 18:35│新里程（002219）：新里程拟收购股权涉及的山东泽普医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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新里程（002219）：新里程拟收购股权涉及的山东泽普医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/61f14709-3307-4fe6-8332-150c5d90c840.PDF
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2026-08-18 18:35│新里程（002219）：山东泽普医疗科技有限公司审计报告
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新里程（002219）：山东泽普医疗科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ff1b807c-372b-4ec2-a7d3-8823ebe70050.PDF
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2026-08-18 18:31│新里程（002219）：第七届董事会第十次会议决议公告
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新里程（002219）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d13875ad-e843-4805-aae1-c021ac53b253.PDF
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2026-08-18 18:30│新里程（002219）：关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的公告
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新里程（002219）：关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a86eec2e-54ba-450d-8e14-b599a4be12d5.PDF
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2026-08-10 17:55│新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告
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特别提示：公司本次被担保对象崇州二医院资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第七次会议，20
26 年 5 月 15 日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12
个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 131,950 万元（具体内容详见公司于 202
6 年4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-033）。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称 “浦发银行北京分行”）签署了《保证合同》（合同编号：Y
B9131202628002801）以及《权利质押合同》（合同编号：YZ9131202628002801），公司为崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二
医院”）向浦发银行北京分行申请固定资产贷款提供连带责任担保及权利质押担保，担保额度为人民币22,000万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：崇州二医院有限公司
成立日期：2015年10月22日
注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号
法定代表人：朱志忠
注册资本：9482.52万元人民币
经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重
症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科（二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副本诊疗科目登记）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
崇州二医院不属于失信被执行人。
公司持有崇州二医院 70%股权，为公司控股子公司。崇州二医院股权结构如下：
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 754,621,010.91 694,120,756.74
净资产 60,734,245.60 61,184,781.67
负债总额 693,886,765.31 632,935,975.07
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 604,777,975.46 555,815,267.76
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 285,271,428.47 65,796,853.23
利润总额 -5,246,122.66 574,378.79
净利润 -5,903,405.19 450,536.07
注：上表所列崇州二医院2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计
。
三、担保合同的主要内容
（一）保证合同
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
债务人：崇州二医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
保证人：朱志忠
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币22,000万元
（二）权利质押合同
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
债务人：崇州二医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：权利质押担保
保证期间：两年
担保金额：人民币22,000万元
四、董事会意见
崇州二医院是公司纳入合并报表范围的控股子公司，崇州二医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为崇州二医院向
浦发银行北京分行申请固定资产贷款提供连带责任担保及权利质押担保,担保额度为人民币22,000万元，崇州二医院其他股东朱志忠
同时提供了相应的保证担保，可满足崇州二医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控
制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 7月 31日，公司对子公司的实际担保余额为 55,233.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.27%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》；
2、《权利质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4cc72c62-e43c-4b2c-8f91-f198dfe01a15.PDF
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2026-08-05 18:00│新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2026年 4月 21 日召开第七届董事会第七次会议，202
6 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12
个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 131,950 万元（具体内容详见公司于 2026
年 4月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-033）。
近日，公司与徽商银行股份有限公司南京栖霞支行（以下简称“徽商银行栖霞支行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：
2026年最保字第1905号），公司为盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙中医院”）向徽商银行栖霞支行申请的流动资金借款
提供连带责任担保，最高担保额度为人民币1,000万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日
注册地点：淮安市盱眙县盱城街道五墩西路16号
法定代表人：秦勇
注册资本：27253.65万元
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影
像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询；不动产租赁；停车场服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；保健食品生产；食品小作坊经营
；粮食加工食品生产；中药饮片代煎服务；药品零售；药品委托生产；药物临床试验服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；科普宣传服务；婴幼儿洗浴服务；养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；养老服务；
护理机构服务（不含医疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
盱眙中医院不属于失信被执行人。
盱眙中医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 734,194,185.84 717,131,369.01
净资产 173,459,031.15 177,343,600.47
负债总额 560,735,154.69 539,787,768.54
其中：银行贷款总额 103,900,000.00 103,900,000.00
流动负债总额 464,090,716.76 452,868,020.25
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 329,041,567.84 84,922,074.97
利润总额 -25,662,728.24 3,884,569.32
净利润 -27,086,251.86 3,884,569.32
注：上表所列盱眙中医院2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计
。
三、担保合同的主要内容
债权人：徽商银行股份有限公司南京栖霞支行
债务人：盱眙恒山中医医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币1,000万元
四、董事会意见
盱眙中医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，盱眙中医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为盱眙中医院
向徽商银行栖霞支行申请流动资金借款提供人民币1,000万元连带责任担保，可满足盱眙中医院业务发展的资金需求，有效保障其持
续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司对子公司的实际担保余额为 54,893.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.10%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/51da269b-811d-4c20-936b-afefea9eb925.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第七次会议，20
26 年 5 月 15 日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12
个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 131,950 万元（具体内容详见公司于 202
6 年4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-033）。
近日，公司与赣州银行股份有限公司秋收支行（以下简称“赣州银行秋收支行”）续签了《最高额保证合同》，公司为萍乡市赣
西肿瘤医院有限责任公司（以下简称“赣西肿瘤医院”）向赣州银行秋收支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保最高限额为
人民币1,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司
成立日期：2015年06月04日
注册地点：萍乡经济技术开发区登岸管理处上湾居委会公园中路201号
法定代表人：郭建荣
注册资本：32100万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：养老服务，健康咨询
服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
赣西肿瘤医院不属于失信被执行人。
公司持有赣西肿瘤医院 100%股权，为公司全资子公司。
（二）主要财务指标情况
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 342,903,850.63 344,688,230.38
净资产 190,507,750.97 190,186,029.55
负债总额 152,396,099.66 154,502,200.83
其中：银行贷款总额 44,357,354.00 44,731,289.42
流动负债总额 122,396,099.66 118,126,689.52
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 106,284,815.26 21,129,433.88
利润总额 -9,937,634.90 -321,721.42
净利润 -350,079.80 -321,721.42
注：上表所列赣西肿瘤医院2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审
计。
三、担保合同的主要内容
债权人：赣州银行股份有限公司秋收支行
债务人：萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币1,000万元
四、董事会意见
赣西肿瘤医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，赣西肿瘤医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为赣西肿
瘤医院向赣州银行秋收支行申请流动资金借款提供人民币1,000万元连带责任担保，可满足赣西肿瘤医院业务发展的资金需求，有效
保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况
。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司对子公司的实际担保余额为 54,893.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.10%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/5fe8218b-8472-4ba7-a77c-cc06af6cd4b4.PDF
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2026-07-24 17:37│新里程（002219）：关于变更公司财务总监的公告
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一、关于公司财务总监辞任情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）董事会于 2026 年 7月 24 日收到公司财务总监刘军先生
提交的书面辞职报告。刘军先生因工作调整，辞去公司财务总监职务，其辞职后不再担任公司其他职务，辞职申请自送达董事会之日
起生效。刘军先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。
刘军先生原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，刘军先生持有公司股份 1,830,000 股，不存在应履行而未
履行的承诺事项，其将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司及董事会向刘军先生在担任财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司财务总监聘任情况
经公司董事长提名，第七届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 2026 年 7月 24 日召开第七届董事会第九次会议
，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴德明女士担任公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、刘军先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/4c5865e3-39e7-4892-8980-1f2b85dd6168.PDF
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2026-07-24 17:36│新里程（002219）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七届董事会第九次会议于 2026 年 7 月 20 日以书面
、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董
事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司经营管理需要，经董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴德明女士为公司财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审
议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-
060）。
（二）审议通过《关于拟定公司财务总监 2026 年度薪酬方案的议案》
根据财务总监的工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核
结果等确定，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审
计的财务数据开展。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、第七届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/8fedd52f-2aaf-427b-a78e-eace24314724.PDF
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2026-07-20 18:30│新里程（002219）：关于为下属医院及全资子公司为下属医院提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）为下属医院提供担保的进展情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第七次会议，20
26 年 5 月 15 日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12
个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 131,950 万元（具体内容详见公司于 202
6 年4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-033）。
鉴于前期泗阳县人民医院有限公司（以下简称“泗阳医院”）与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“泗阳农商行”
）签署的《流动资金循环借款合同》即将到期，泗阳医院于近日与泗阳农商行重新签署《流动资金借款合同》，同时公司与泗阳农商
行签署了《保证担保合同》，公司为泗阳医院向泗阳农商行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保额度为人民币2,875万元。
（二）全资子公司为下属医院提供担保的情况
近日，公司全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙中医院”）、萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司（以下简称
“赣西肿瘤医院”）与横琴金投国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴金投”）签署了《保证合同》，为泗阳医院与横琴金投签署
的融资额为4,000万元的《售后回租合同》提供连带责任担保。上述担保为全资子公司对公司合并报表范围内的控股子公司提供担保
，履行了内部决策程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，无需提交公
司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：泗阳县人民医院有限公司
成立日期：2017年05月05日
注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号
法定代表人：刘海军
注册资本：34399.2万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；药品零售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；残疾康复训练服务（非
医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用
口罩批发；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特殊医学用
途配方食品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
泗阳医院不属于失信被执行人。
目前，公司持有泗阳医院 84.80%的股权，为公司控股子公司。泗阳医院股权结构如下：
（二）主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 933,732,408.52 945,933,424.58
净资产 114,688,930.18 114,298,593.65
负债总额 819,043,478.33 831,634,830.93
其中：银行贷款总额 114,100,000.00 113,600,000.00
流动负债总额 693,269,338.95 694,612,947.71
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 484,803,563.19 130,589,998.88
利润总额 27,021,958.47 -351,266.87
净利润 18,401,344.88 -390,336.53
注：上表所列泗阳医院2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
（一）债权人：江苏泗阳农村商业银行股份有限公司
债务人：泗阳县人民医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币2,875万元
（二）债权人：横琴金投国际融资租赁有限公司
债务人：泗阳县人民医院有限公司
保证人：盱眙恒山中医医院有限公司、萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币4,000万元
四、董事会意见
泗阳医院为本公司纳入合并报表范围的控股子公司，泗阳医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为泗阳医院向泗阳
农商行申请授信提供人民币2,875万元连带责任担保，公司全资子公司盱眙中医院、赣西肿瘤医院为泗阳医院向横琴金投申请售后回
租提供人民币4,000万元连带责任担保，可满足泗阳医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于
公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司对子公司的实际担保余额为 54,893.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.10%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《保证担保合同》。
2、《保证合同-盱眙》。
3、《保证合同-赣西肿瘤》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7c10e7be-2fca-4f6d-8615-539f2e5019df.PDF
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2026-06-26 15:50│新里程（002219）：关于为下属医院及全资子公司为二级控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）为下属医院提供担保的进展情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2026年 4月 21 日召开第七届董事会第七次会议，202
6 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12
个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 131,950 万元（具体内容详见公司于 2026
年 4月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-033）。
近日，公司与南京银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“南京银行宿迁分行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：Ecl4
00O2606250183766），公司同意就泗阳县人民医院有限公司（以下简称“泗阳医院”）向南京银行宿迁分行申请流动资金借款提供最
高额连带责任保证担保，担保额度为人民币2,000万元。
（二）全资子公司为二级控股子公司提供担保的情况
近日，公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）与兰州银行股份有限公司陇南武都支行（以下
简称“兰州银行武都支行”）续签了《连带责任保证合同》，独一味制药为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称“佛仁制药”）向
兰州银行武都支行申请的流动资金贷款，金额（人民币大写）壹仟万元 整，期限 12 个月，用 途为偿还兰银借字 2025 年 第10251
2025000050 号《借款合同》项下借款提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 1,000 万元。
上述担保为全资子公司对公司合并报表范围内的二级控股子公司提供担保，履行了内部决策程序，佛仁制药其他股东曹明月同时
提供了相应的担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，无需提交公司
董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）泗阳医院
1、基本情况
名称：泗阳县人民医院有限公司
成立日期：2017年05月05日
注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号
法定代表人：刘海军
注册资本：34399.2万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；药品零售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；残疾康复训练服务（非
医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用
口罩批发；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特殊医学用
途配方食品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
泗阳医院不属于失信被执行人。
目前，公司持有泗阳医院 84.80%的股权，为公司控股子公司。泗阳医院股权结构如下：
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 933,732,408.52 945,933,424.58
净资产 114,688,930.18 114,298,593.65
负债总额 819,043,478.33 831,634,830.93
其中：银行贷款总额 114,100,000.00 113,600,000.00
流动负债总额 693,269,338.95 694,612,947.71
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 484,803,563.19 130,589,998.88
利润总额 27,021,958.47 -351,266.87
净利润 18,401,344.88 -390,336.53
注：上表所列泗阳医院2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计
。
（二）佛仁制药
1、基本情况
名称：甘肃佛仁制药科技有限公司
成立日期：2004年3月29日
注册地点：甘肃省陇南市武都区吉石坝工业园区1号
法定代表人：王家军
注册资本：1200万元人民币
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品互联网销售；食
品销售；保健食品生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：中药提取物生产；第二
类医疗器械销售；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；消毒剂销售
（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；保健食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
佛仁制药不属于失信被执行人。
公司间接持有佛仁制药 80%的股权，为公司二级控股子公司。佛仁制药股权结构如下：
新里程健康科技集团股份有限公司
100%
康县独一味生物制药有限公司 曹明月
80% 20%
甘肃佛仁制药科技有限公司
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 492,632,677.91 622,643,052.92
净资产 -47,066,707.3 -40,881,260.91
负债总额 539,699,385.21 663,524,313.83
其中：银行贷款总额 100,000,000.00 90,000,000.00
流动负债总额 539,699,385.21 632,724,313.83
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 97,670,471.9 11,079,656.91
利润总额 -2,014,942.04 -309,465.74
净利润 -2,732,234.33 -113,153.61
注：上表所列佛仁制药2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计
。
三、担保合同的主要内容
（一）泗阳医院
债权人：南京银行股份有限公司宿迁分行
债务人：泗阳县人民医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币2,000万元
（二）佛仁制药
债权人：兰州银行股份有限公司陇南武都支行
债务人：甘肃佛仁制药科技有限公司
保证人：康县独一味生物制药有限公司
保证人：曹明月
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币1,000万元
四、董事会意见
泗阳医院为本公司纳入合并报表范围的控股子公司，泗阳医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为泗阳医院向南京
银行宿迁分行申请流动资金借款人民币2,000万元提供连带责任保证担保，可满足泗阳医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、
稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 55,643.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.48%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
2、《连带责任保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a9933a7f-6608-4962-a5d6-bbccf4f57c43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 17:50│新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2026年 4月 21 日召开第七届董事会第七次会议，202
6 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12
个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 131,950 万元（具体内容详见公司于 2026
年 4月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-033）。
近日，公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”或“债权人”）签署了《保证合同》（合同编号：GC
L26A00516200301），公司同意就泗阳县人民医院有限公司（以下简称“泗阳医院”或“债务人”）作为承租人与海通恒信作为出租
人订立的《融资回租合同》（编号：L26A005162003）及其所有附件（以下简称或合称“主合同”）项下债务人对债权人所负债务提
供以债权人为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币16,928,020元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：泗阳县人民医院有限公司
成立日期：2017年05月05日
注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号
法定代表人：刘海军
注册资本：34399.2万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；药品零售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；残疾康复训练服务（非
医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用
口罩批发；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特殊医学用
途配方食品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
泗阳医院不属于失信被执行人。
目前，公司持有泗阳医院 84.80%的股权，为公司控股子公司。泗阳医院股权结构如下：
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 933,732,408.52 945,933,424.58
净资产 114,688,930.18 114,298,593.65
负债总额 819,043,478.33 831,634,830.93
其中：银行贷款总额 114,100,000.00 113,600,000.00
流动负债总额 693,269,338.95 694,612,947.71
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 484,803,563.19 130,589,998.88
利润总额 27,021,958.47 -351,266.87
净利润 18,401,344.88 -390,336.53
注：上表所列泗阳医院2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
债权人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
债务人：泗阳县人民医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币16,928,020元
四、董事会意见
泗阳医院为本公司纳入合并报表范围的控股子公司，泗阳医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为泗阳医院向海通
恒信订立的主合同项下债务人对债权人所负债务提供以债权人为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保金额人民币16,928,020元，
可满足泗阳医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股
东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 55,643.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.48%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/6def45cd-301c-4357-980c-57eb72c3357b.PDF
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2026-06-21 15:35│新里程（002219）：关于为全资子公司及下属医院提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第七次会议，20
26 年 5 月 15 日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12
个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 131,950 万元（具体内容详见公司于 202
6 年4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2026-033）。
鉴于前期公司与招商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“招商银行兰州分行”）签署的《最高额不可撤销担保书》已经到期
，公司于近日与招商银行兰州分行续签了《最高额不可撤销担保书》（编号：931XY260615T00036901），公司为康县独一味生物制药
有限公司（以下简称“独一味制药”）向招商银行兰州分行申请综合授信最高债权额人民币3,000万元提供连带责任担保。
公司于近日与中国光大银行股份有限公司大连瓦房店支行（以下简称“光大银行瓦房店支行”）签署了《最高额保证合同》（编
号：358426010016-1），公司为瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦房店第三医院”）向光大银行瓦房店支行申请综合授信
提供连带责任担保，担保最高限额为人民币2,670万元。
二、被担保人基本情况
（一）独一味制药
1、基本情况
名称：康县独一味生物制药有限公司
成立日期：2014年03月06日
注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区
法定代表人：王家军
注册资本：55000万元人民币
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品互联网销售；食品销售；保健食品生产；食品生产（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品批发；化妆品零售；日
用化学产品销售；日用家电零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；产业
用纺织制成品销售；家用电器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
独一味制药为公司全资子公司，公司持有其100%股权，独一味制药不属于失信被执行人。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 1,707,627,389.22 1,864,719,331.89
净资产 688,417,552.27 683,041,960.99
负债总额 1,019,209,836.95 1,181,677,370.91
其中：银行贷款总额 307,890,000.00 257,589,448.75
流动负债总额 1,007,911,389.66 1,139,377,470.83
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 345,961,098.91 41,540,105.39
利润总额 -72,976,091.99 77,858.02
净利润 -73,424,181.45 -15,853.32
注：上表所列独一味制药2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审
计。
（二）瓦房店第三医院
1、基本情况
名称：瓦房店第三医院有限责任公司
成立日期：2014年07月24日
注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号、38号
法定代表人：吴祖耀
注册资本：68922万人民币
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
瓦房店第三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。瓦房店第三医院不属于失信被执行人。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 1,052,683,776.56 1,025,926,435.72
净资产 535,681,692.72 543,695,825.42
负债总额 517,002,083.84 482,230,610.30
其中：银行贷款总额 95,805,415.36 85,805,415.36
流动负债总额 492,211,565.09 462,368,916.37
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 467,302,466.61 117,280,451.51
利润总额 45,730,709.30 11,073,768.38
净利润 33,258,408.03 8,014,132.70
注：上表所列瓦房店第三医院 2025 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年第一季度财务数
据未经审计。
三、担保合同的主要内容
（一）独一味制药
债权人：招商银行股份有限公司兰州分行
债务人：康县独一味生物制药有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币3,000万元
（二）瓦房店第三医院
债权人：中国光大银行股份有限公司大连瓦房店支行
债务人：瓦房店第三医院有限责任公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币2,670万元
四、董事会意见
独一味制药与瓦房店第三医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，其经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为独
一味制药向招商银行兰州分行申请综合授信最高债权额人民币3,000万元提供连带责任担保，为瓦房店第三医院向光大银行瓦房店支
行申请综合授信人民币2,670万元提供连带责任担保，可满足独一味制药及瓦房店第三医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、
稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 55,643.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.48%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
2、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/385b864a-86ea-4bbe-a6bb-e701f69e46bf.PDF
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2026-06-16 17:41│新里程（002219）：关于控股股东计划增持公司股份的公告
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特别提示：
1、新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）董事会于2026年6月16日收到公司控股股东北京新里程
健康产业集团有限公司（以下简称“新里程集团”）的通知，基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可
，新里程集团计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，计划增持
金额为人民币5,000万元至10,000万元（均含本数）。
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法
完成实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东新里程集团，截至本公告披露日，新里程集团持有公司股票825,927,323股，占公司总股本
比例为23.93%。
2、本次公告前12个月内，增持主体未披露增持计划；本次公告前的6个月内，增持主体未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可。
2、增持金额：新里程集团计划增持金额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。
3、增持价格：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，新里程集团将基于对新里程股票价值的合理
判断，并根据新里程股票价格波动与资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起6个月内。在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。
5、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施。
7、资金来源：自有资金或自筹资金。
8、锁定期安排：在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。
9、相关承诺：增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规
范性文件的规定执行，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的新里程股份，保证
在规定期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成
实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、本次增持计划不触及要约收购，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、新里程集团出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/42cd719b-aeae-4ab9-a1b1-7ccdf558450a.PDF
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2026-06-05 18:15│新里程（002219）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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新里程（002219）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5bffd1db-2e20-4e56-b42c-0383c748bc44.PDF
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2026-06-05 18:13│新里程（002219）：2026年第二次临时股东会决议公告
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新里程（002219）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/5da2fae5-c3f4-4a2b-8a21-9176314189d2.PDF
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2026-05-18 19:06│新里程（002219）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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新里程（002219）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/453a3a08-180f-47f1-82a1-5c554d5a42a3.PDF
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2026-05-18 19:06│新里程（002219）：关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
│资助或补偿的公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 5 月 15 日召开，审议通过了关
于 2026 年度向特定对象发行 A股股票（以下称“本次发行”）的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不会向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，不会直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或其他补偿等方式损害公司利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d90b2013-3e9d-4ad7-8688-5541cf00dd4c.PDF
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2026-05-18 19:06│新里程（002219）：关于披露向特定对象发行A股股票预案的提示性公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票。本次向特定对象发行A股股票的相关议案已
经获得公司第七届董事会第八次会议审议通过，《新里程健康科技集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》具体内
容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），敬请广大投资者注意查阅。
向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相
关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及有关审批机关的核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/396506f2-1877-4939-892d-233db1919d6e.PDF
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2026-05-18 19:06│新里程（002219）：新里程2026年度向特定对象发行A股股票并在主板上市方案论证分析报告
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新里程（002219）：新里程2026年度向特定对象发行A股股票并在主板上市方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2fefcba-e93a-4c13-bc80-cbf2b79c772f.PDF
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2026-05-18 19:06│新里程（002219）：第七届董事会第八次会议决议公告
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新里程（002219）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/79fa8894-8fbd-4bab-ab2e-42f50df7aded.PDF
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2026-05-18 19:04│新里程（002219）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期及时间：
1、现场会议时间：2026年 6月 5日（星期五）下午 14:50开始。
2、网络投票时间：2026年 6月 5日。
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年6月 5日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 29日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截止2026年5月29日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。（授权委托书见附件二）
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《关于符合向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提 √
条件的议案》 案
2.00 《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提 √
股票方案的议案》 案
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提 √
案
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提 √
案
2.03 发行对象和认购方式 非累积投票提 √
案
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提 √
案
2.05 发行数量 非累积投票提 √
案
2.06 限售期 非累积投票提 √
案
2.07 上市地点 非累积投票提 √
案
2.08 本次发行前的滚存利润安排 非累积投票提 √
案
2.09 本次发行决议的有效期 非累积投票提 √
案
2.10 募集资金用途 非累积投票提 √
案
3.00 《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提 √
股票预案的议案》 案
4.00 《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提 √
股票方案论证分析报告的议案》 案
5.00 《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提 √
股票募集资金使用的可行性分析报告 案
的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情 非累积投票提 √
况报告的议案》 案
7.00 《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补 非累积投票提 √
措施及相 案
关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授 非累积投票提 √
权人士全权办理本次向特定对象发行A 案
股股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年 5月 19日登载于《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-047
）。
议案 1-8为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议上述议案时，将对公司
单独或合计持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者进行单独计票。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理
登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 1日（上午 9:00－12:00、下午 1:00－5:00）。
3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“
股东会”字样）。
4、会议联系方式：
会议联系人：徐旭、郑重；
联系电话：010-85235985；
传真电话：010-85235985；
5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fin
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2026-05-18 19:02│新里程（002219）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026年 5 月 15 日召开，审议通过了关于
非公开发行 A 股股票的相关议案，现就公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明”。
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方
式募集资金的情况。
鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使
用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/48c6eef4-7630-4499-832a-d970f2529bc2.PDF
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2026-05-18 19:02│新里程（002219）：董事会审计委员会对公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《新里程健康科技集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）董事
会审计委员会全体成员在全面了解和审核公司本次向特定对象发行A股股票的相关文件后，就公司2026年度向特定对象发行 A 股股票
的相关事项发表书面审核意见如下：
一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的审核意见
公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和
各项条件。
二、关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案、预案的审核意见
公司 2026 年度向特定对象发行股票方案及《新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的
符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，发行方案及《
新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》切实可行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
三、关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告的审核意见
公司编制的《新里程健康科技集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行A 股股票并在主板上市方案论证分析报告》《新里程
健康科技集团股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票之募集资金使用可行性分析报告》等相关证券发行文件所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律
、法规及规范性文件的规定。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关于《无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的审核意见根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计
年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金
使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告，公司编制的《无需编制前次募集资金使用情况报告
的说明》符合相关要求。
五、关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、采取填补措施和相关承诺》的审核意见
公司就本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，并制定了公司本次发行股票摊薄即期回报填补的具体措施
；相关主体对相关事项作出了承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定
，符合公司实际经营情况和持续性发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的审核意见
本次提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，方案可行、决策程序合规，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展，同意公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项。本次向特
定对象发行 A 股股票方案尚需经过公司股东会审议通过，并经过深圳证券交易所的审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d94f741c-bbfe-476f-94cf-39dfb0e68f6b.PDF
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2026-05-18 19:02│新里程（002219）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）拟开展 2026年度向特定对象发行 A股股票项目，现根据
相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚进行自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）《关于对新里程健康科技集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（甘证监行政监管措施决定书〔2025〕7号）
1、主要内容
2025 年 6月 19 日，甘肃证监局作出甘证监行政监管措施决定书〔2025〕7号《关于对新里程健康科技集团股份有限公司采取责
令改正措施的决定》，主要内容为：“经查，你公司存在以下问题：2023 年度，你公司未按《企业会计准则解释第 7号》关于授予
限制性股票的股权激励计划会计处理的相关规定，将回购义务确认为负债；控股子公司崇州二医院有限公司、全资子公司盱眙恒山中
医医院有限公司的在建工程项目未严格按照工程进度暂估在建工程金额；盱眙恒山中医医院有限公司未按《企业会计准则第 6号——
无形资产》的相关规定，将以出让形式取得的建设用地计入无形资产科目。
上述财务会计核算不规范问题，导致你公司 2023年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度合并资产负债表相关
财务数据存在披露不准确情形，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款的规定。根据《上市公司
信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条第一项的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券
期货市场诚信档案。你公司应认真吸取教训，采取有效措施进行改正，切实提高规范运作意识和会计核算质量，并于收到本决定之日
起 30 日内向我局提交书面整改报告。”
2、整改措施
公司已于 2025 年 7月向甘肃证监局提交了《整改报告》，采取了对会计核算工作进行全面梳理、对核算工作和账务进行自查自
纠等整改措施。
（二）《关于对新里程健康科技集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函、对林杨林及刘军采取监管谈话并出具警示函措施
的决定》（〔2026〕1号）
1、主要内容
2026年 4月 9日，甘肃证监局作出〔2026〕1号《关于对新里程健康科技集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函、对林杨
林及刘军采取监管谈话并出具警示函措施的决定》，主要内容为：“新里程健康科技集团股份有限公司，林杨林、刘军：经查，新里
程健康科技集团股份有限公司（以下简称新里程）子公司盱眙恒山中医医院有限公司财务会计核算不规范，导致新里程 2023 年年报
利润总额多计 1,956,350.98 元，占当期利润总额的 19.07%；2025 年半年报净利润少计 2,155,652.76 元，占当期净利润的 30.62
%；2025 年三季报利润总额少计2,856,975.84元，占当期利润总额绝对值的 23.43%。
新里程上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款、《上市公司信息披露管理办法》
（证监会令第 226号）第三条第一款的规定。新里程董事长林杨林、财务总监刘军未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令
第 182号）第四条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226号）第四条规定履行勤勉尽责义务，对新里程违规行为负有主
要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条第一项、第二项、第三项及《上市公司信息披露管理办法
》（证监会令第 226号）第五十三条第一项、第二项、第三项的规定，我局决定对新里程采取责令改正并出具警示函的行政监管措施
，对林杨林、刘军采取监管谈话并出具警示函的行政监管措施，同时记入证券期货市场诚信档案。请林杨林、刘军于 2026 年 4 月
23日 14时携带有效身份证件到我局接受监管谈话。你们应认真吸取教训，加强财务核算基础，增强财务人员的专业胜任能力，确保
会计核算的规范性，并于收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
2、整改措施
公司对上述监督管理措施高度重视，于 2026年 4月 10日召开第七届董事会第六次会议，审议了《关于前期会计差错更正的议案
》，本次前期会计差错更正及追溯调整事项，已在 2025年第三及第四季度进行更正，不会对公司 2025年度财务报表产生影响，公司
在 2025年度财务报表编制过程中更加严谨审慎，保证财务报表的真实准确完整。
公司相关人员已根据要求到甘肃证监局接受监管谈话；公司严格按照甘肃证监局的要求，制定了切实可行的整改措施，并在规定
时间内向甘肃证监局报送了书面整改报告。公司及相关人员将认真汲取本次教训，进一步加强证券法律法规和企业内部控制规范体系
的学习，不断提高财务核算规范性水平，完善内部控制，提升财务信息披露质量，杜绝此类事件再次发生，维护公司及全体股东的利
益。
除上述情况外，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
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2026-05-18 19:02│新里程（002219）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集资金使用可行性分析报告
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新里程（002219）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/517e63f0-1bc0-46f2-9679-295ba218ede4.PDF
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2026-05-18 19:02│新里程（002219）：关于2026年度向特定对象发行A股股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告
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新里程（002219）：关于2026年度向特定对象发行A股股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9d7bd183-3ad2-4329-bacd-6ce093131384.PDF
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2026-05-15 19:06│新里程（002219）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026 年 4月 21日召开第七届董事会第七次会议审议通
过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》，具体内容详
见公司 2026年 4月 22日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的公告》（公告编号：2026-
036）。
鉴于公司 2025年度业绩考核指标未达到公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个限
售期的解除限售条件，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分及预留授予部分第
三个限售期解除限售条件未成就，同意根据《激励计划》相关规定对 341名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的 4069.05
万股限制性股票进行回购注销。此外，18 名激励对象因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限制性股票激励计划激励对象的条件
，公司拟对上述离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 187.2万股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票 4256.25万
股，占目前公司总股本的比例为 1.2565%。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 4256.25万股，公司注册资本减少 4256.25 万元，公司总股本将由
3,451,921,753 股调整为3,409,359,253股。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
1、公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
2、公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司
法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报方式
债权人可以通过现场申报、邮寄、电子邮件、传真的方式申报债权，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 5月 15日起 45天内（工作日 9:00-12:00,14:00-18:00）
2、债权申报登记地点：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室
3、联系人：郑重
4、联系电话：010-85235985
5、传真：010-85235985
6、电子邮箱：dongshiban@njhtg.com
7、邮政编码：100020
8、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样；
（3）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/40285108-d33a-4433-a1eb-8dcc3fcb3d93.PDF
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2026-05-15 19:05│新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2025年 4月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议
，2025 年 5月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司
未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 181,400 万元（具体内容详见公
司于 2025 年4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-018）。
近日，公司与兰考齐鲁村镇银行有限责任公司（以下简称“兰考齐鲁村镇银行”）签署了《保证合同》，公司为兰考第一医院有
限公司（以下简称“兰考第一医院”）向兰考齐鲁村镇银行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保额度为人民币500万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：兰考第一医院有限公司
成立日期：2016年6月14日
注册地点：兰考县城区中山北街北段西侧
注册资本： 20332.63万元人民币
法定代表人：程永立
经营范围：许可项目：医疗服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；养老服务；机构养
老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
兰考第一医院不属于失信被执行人。
兰考第一医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 503,079,599.24 524,415,326.03
净资产 269,717,637.17 280,034,514.48
负债总额 233,361,962.07 244,380,811.55
其中：银行贷款总额 94,700,000.00 85,251,555.24
流动负债总额 222,973,736.86 234,846,955.34
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 402,360,751.13 105,954,569.78
利润总额 44,255,779.81 13,635,768.57
净利润 23,141,267.94 10,316,877.31
注：上表所列兰考第一医院 2025 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年第一季度财务数据
未经审计。
三、担保合同的主要内容
债权人：兰考齐鲁村镇银行有限责任公司
债务人：兰考第一医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币500万元
四、董事会意见
兰考第一医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，其经营状况良好，公司能够全面掌握其财务状况。公司为兰考第一医院
向兰考齐鲁村镇银行申请授信提供人民币500万元连带责任担保，可满足兰考第一医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健
发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 57,421.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.93%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e7fa1ca6-bd22-4c4e-8601-58580ab82a77.PDF
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2026-05-15 19:04│新里程（002219）：2025年年度股东会决议公告
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30开始。（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 29层。
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长林杨林先生。
6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 461 名，代表股份 1,138,116,346 股，占公司有表决权股份总数的 32.9705％，其中中小投资者（指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 455人，代表股份 77,982,023股，
占公司有表决权股份总数的 2.2591％。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份 825,927,323股，占公司有表决权股份总数的 23.9266％，通过
网络投票出席会议的股东 460名，代表股份 312,189,023股，占公司有表决权股份总数的 9.0439％。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，股东表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,135,064,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7318%；反对 2,812,000 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2471%；弃权 240,000股（其中，因未投票默认弃权 8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0211%。其中中小股东总表决情况：同意 74,930,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0863%；反
对 2,812,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6060%；弃权 240,000股（其中，因未投票默认弃权 8,800股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3078%。
公司独立董事在本次股东会上就 2025年度履职情况进行了述职。
（二）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
总表决情况：同意 1,135,087,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7338%；反对 2,794,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2455%；弃权 235,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0206%。其中中小股东总表决情况：同意 74,952,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1155%；反
对 2,794,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5831%；弃权 235,000股（其中，因未投票默认弃权 6,000股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3014%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》。
总表决情况：同意 1,134,913,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7185%；反对 2,968,000 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2608%；弃权 235,300股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0207%。其中中小股东总表决情况：同意 74,778,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8923%；反
对 2,968,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8060%；弃权 235,300股（其中，因未投票默认弃权 6,000股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3017%。
（四）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意 1,122,919,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6647%；反对 14,930,973股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的1.3119%；弃权 266,000股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0234%。其中中小股东总表决情况：同意62,785,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.5122%；反
对 14,930,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1467%；弃权 266,000股（其中，因未投票默认弃权 25,70
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3411%。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：同意 1,134,986,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7250%；反对 2,868,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2521%；弃权 260,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0229%。其中中小股东总表决情况：同意74,852,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9866%；
反对 2,868,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6789%；弃权 260,800股（其中，因未投票默认弃权 25,7
00股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3344%。
（六）审议通过《关于＜未来三年（2026-2028 年）股东回报规划＞的议案》。
总表决情况：同意 1,135,142,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7387%；反对 2,716,500 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2387%；弃权 257,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0226%。其中中小股东总表决情况：同意75,008,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1864%；
反对 2,716,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4835%；弃权 257,400股（其中，因未投票默认弃权 25,7
00股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3301%。
（七）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案
》。
总表决情况：同意 283,079,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9337%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9718%；弃权 270,500 股（其中，因未投票默认弃权 35,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0945%。其中中小股东总表决情况：同意57,453,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9572%；反对
2,780,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5957%；弃权 270,500股（其中，因未投票默认弃权 35,700股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4471%。
关联股东已回避表决，该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。
总表决情况：同意 83,130,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0354%；反对3,177,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.6705%；弃权 254,600股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2941%。其中中小股东总表决情况：同意 74,550,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5991%；反对 3,177
,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0744%；弃权 254,600股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3265%。
关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议。
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bd1dd4db-fde9-499d-bf81-df79e88e3cbd.PDF
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2026-05-15 19:04│新里程（002219）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：新里程健康科技集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公
司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《新里程健康科技集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律
意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经查验，根据公司第七届董事会第七次会议的决议，公司于 2026年 4月 22日在指定媒体发布了《新里程健康科技集团股份有限
公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。本次会议由公司董事会召集，《会议通知》的内容符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定。
本次股东会于 2026年 5月 15日 14:30在北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 29层举行，会议召开的时间、地点符合《
会议通知》的内容。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2026年 5月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则
》的规定。
二、出席本次股东会人员和会议召集人资格
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 8日。经查验，出席本次股东会的股东及授权代理人共 461 名，所持具有表决权的股份
数为 1,138,116,346股，占公司具有表决权股份总数的 32.9705%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 1名，所持具
有表决权的股份数为 825,927,323股，占公司具有表决权股份总数的 23.9266%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后向公司提供的网络投票结果统计数据，参加网络投票的股东共 460名，
所持具有表决权的股份数为 312,189,023股，占公司具有表决权股份总数的 9.0439%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，通过现场结合视频的方式，公司董事、董事会秘书出席
了本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
股东会规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
股东会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
对于涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 审议《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,135,064,346股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.7318%；反对 2,812,000股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.2471%；弃权 240,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0211%。
表决结果为通过。
2. 审议《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果：同意 1,135,087,146股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.7338%；反对 2,794,200股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.2455%；弃权 235,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0206%。
表决结果为通过。
3. 审议《2025年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,134,913,046股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.7185%；反对 2,968,000股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.2608%；弃权 235,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0207%。
表决结果为通过。
4. 审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 1,122,919,373股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.6647%；反对 14,930,973股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 1.3119%；弃权 266,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0234%。
表决结果为通过。
5. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 1,134,986,646股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.7250%；反对 2,868,900股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.2521%；弃权 260,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0229%。
表决结果为通过。
6. 审议《关于<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 1,135,142,446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.7387%；反对 2,716,500股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.2387%；弃权 257,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0226%。
表决结果为通过。
7. 审议《关于 2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》
表决结果：同意 283,079,223 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.9337%；反对 2,780,600股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.9718%；弃权 270,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0945%。
关联股东回避表决，该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的三分之二以上。
8. 审议《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》表决结果：同意 83,130,923 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数96.0354%；反对 3,177,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 3.6705%；弃权 254,600股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数 0.2941%。
关联股东回避表决，表决结果为通过。
经验证，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的规定，表决结果合
法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁（3）份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7120ebbb-d266-42ad-b1b2-a76ff8eaf04e.PDF
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2026-05-08 17:50│新里程（002219）：关于为下属医院提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2025年 4月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议
，2025 年 5月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未
来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 181,400 万元（具体内容详见公司
于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-018）。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行（以下简称“浦发银行淮安分行”）续签了《最高额保证合同》（合同编
号：ZB1403202600000015），公司为盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙中医院”）向浦发银行淮安分行申请的流动资金借
款提供连带责任担保，最高担保额度为人民币1,000万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日
注册地点：淮安市盱眙县盱城街道五墩西路16号
法定代表人：秦勇
注册资本：27253.65万元
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影
像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询；不动产租赁；停车场服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；保健食品生产；食品小作坊经营
；粮食加工食品生产；中药饮片代煎服务；药品零售；药品委托生产；药物临床试验服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；科普宣传服务；婴幼儿洗浴服务；养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；养老服务；
护理机构服务（不含医疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
盱眙中医院不属于失信被执行人。
盱眙中医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 734,194,185.84 717,131,369.01
净资产 173,459,031.15 177,343,600.47
负债总额 560,735,154.69 539,787,768.54
其中：银行贷款总额 103,900,000.00 103,900,000.00
流动负债总额 464,090,716.76 452,868,020.25
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 329,041,567.84 84,922,074.97
利润总额 -25,662,728.24 3,884,569.32
净利润 -27,086,251.86 3,884,569.32
注：上表所列盱眙中医院2025年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年一季度财务数据未经审计
。
三、担保合同的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行
债务人：盱眙恒山中医医院有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币1,000万元
四、董事会意见
盱眙中医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，盱眙中医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为盱眙中医院
向浦东银行淮安分行申请流动资金借款人民币1,000万元提供连带责任担保，可满足盱眙中医院业务发展的资金需求，有效保障其持
续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 57,421.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.93%。公司对
外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bda5fc9f-3615-4bcf-9525-fc65f1f3453e.PDF
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2026-04-22 18:27│新里程（002219）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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新里程（002219）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e628d48d-f168-4c1b-88a5-69bdf03f103f.PDF
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2026-04-21 21:25│新里程（002219）：2025年年度审计报告
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新里程（002219）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/36d7451d-53a6-4b25-8954-e405eeaf3aa2.PDF
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2026-04-21 21:25│新里程（002219）：新里程内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2618571 号新里程健康科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新里程健康科技集团股份有限公司（以下简
称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c7a615cf-d9fc-48ef-9720-b4fb81b5c0b9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│新里程：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482939.PDF
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2026-04-22│新里程：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142746.PDF
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2026-04-22│新里程：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142753.PDF
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2025-10-27│新里程：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733235.PDF
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2025-08-26│新里程：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571312.PDF
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2025-04-29│新里程：2024年年度报告
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2025-04-29│新里程：2025年一季度报告
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2024-10-26│新里程：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518921.PDF
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2024-08-23│新里程：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949434.PDF
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2024-04-26│新里程：2024年一季度报告
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