公司公告☆ ◇002219 新里程 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │新里程（002219）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-29 01:57 │新里程（002219）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-29 01:57 │新里程（002219）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-29 01:57 │新里程（002219）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:57 │新里程（002219）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-29 01:57 │新里程（002219）：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注 │
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│2025-04-29 01:57 │新里程（002219）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 01:57 │新里程（002219）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-29 01:57 │新里程（002219）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:57 │新里程（002219）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
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2025-04-30 00:00│新里程（002219）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2024年 4月 17日召开第六届董事会第十八次会议，202
4年 5月 10 日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12
个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024
年 4月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2024-023）。
鉴于前期公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行（以下简称“民生银行兰州分行”）签署的《最高额保证合同》即将到期，
公司近日与民生银行兰州分行续签了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第ZHHT25000045922001号），公司为康县独一味生物
制药有限公司（以下简称“独一味制药”）向民生银行兰州分行申请综合授信提供连带责任担保，最高额担保额度不超过人民币3,00
0万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：康县独一味生物制药有限公司
成立日期：2014年03月06日
注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区
法定代表人：谢晓光
注册资本：55000万元人民币
经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托
生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片
）购销；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
独一味制药为公司全资子公司，公司持有其100%股权，独一味制药不属于失信被执行人。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2023年 12月 31日 2024年 12 月 31日
资产总额 1,419,635,044.40 1,538,155,000.76
净资产 739,513,325.76 761,841,733.72
负债总额 680,121,718.64 776,313,267.04
其中：银行贷款总额 238,000,000.00 153,000,000.00
流动负债总额 617,180,085.81 730,553,448.14
项目 2023年 1-12 月 2024年 1-12月
营业收入 541,927,423.41 651,939,643.39
利润总额 67,158,034.46 25,328,063.19
净利润 60,420,973.41 22,328,407.96
注：上表所列独一味制药2023年度、2024年度财务数据分别经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保合同的主要内容
债权人：中国民生银行股份有限公司兰州分行
债务人：康县独一味生物制药有限公司
保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证
保证期间：三年
担保金额：人民币3,000万元
四、董事会意见
独一味制药为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，独一味制药经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为独一味制药
向民生银行兰州分行申请综合授信人民币3,000万元提供连带责任担保，可满足独一味制药业务发展的资金需求，有效保障其持续、
稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 68,344.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.43%。公司
对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d40dd760-ac31-40be-a87a-0d71893f9c8d.PDF
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2025-04-29 01:57│新里程（002219）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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新里程（002219）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5eb255e-ece1-4c31-aba7-19bdd4a54fb0.PDF
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2025-04-29 01:57│新里程（002219）：内部控制自我评价报告
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新里程健康科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日
）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当
，或对控制政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制有效性的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价工作的总体情况
公司积极推动有效内部控制建设和实施，各部门和各子公司认真落实和执行各项内控管理制度，于内部控制评价报告基准日公司
在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督等控制要素方面保持了有效的内部控制。
公司按照《公司法》《证券法》及相关法规要求和《公司章程》规定，建立了完善的治理结构、科学设置组织架构、明确权责分
配、强化内部审计、加强人力资源建设、倡导诚实守信的企业文化，为公司保持和实施有效的内部控制提供了良好的基础。公司内部
控制架构主要由股东大会、董事会、监事会和经理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，总体运行情
况良好。
公司根据战略目标及发展规划，结合行业特点，建立了合理的风险评估体系，以保障公司能及时识别、系统分析经营活动中与实
现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
公司保持和实施了不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控
制等控制措施，将风险控制在可承受度之内。
本报告期内，公司修订发布了《公司章程》，并着手更新修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》
和《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等，完善了董事会及各专业委员会的
议事规则和工作制度。根据公司治理及合规运作要求，着手更新修订《内部审计制度》；根据公司目前的经营与管理特点，更新发布
了《专家引进管理办法》、《人才交流管理办法》、《新里程健康集团有限公司员工手册》日常管理类制度。
公司建立了有效的信息与沟通机制，保障公司能及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与
外部之间进行有效沟通。
公司通过日常监督和专项检查的方式对内部控制的建立与实施情况进行监督和检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷
并及时加以改进。根据内部审计工作，公司制度设计方面修订补充了《经销模式赊销发货相关内控管理制度》、《供应商资质/证照
及合同管理制度》、《病人介绍费和转诊费支付相关的内部制度》等，完善了《工程项目管理制度并明确项目办岗位职责》等。制度
执行方面涉及的各业务流程不规范的地方均得到进一步的改善，包括采购及付款业务流程、存货管理、工程项目管理、销货与收款业
务流程、费用合同及费用报销管理、货币资金管理等。
（二） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上市公司母
公司本身及下属子公司、孙公司等。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、
采购业务、资产管理、销售业务、工程项目管理、担保业务、合同管理、内部信息传递及信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价的程序和方法
依据《企业内部控制评价指引》结合实际情况，公司按照制定评价工作方案、组成评价工作小组、实施现场测试、汇总评价结果
和编制评价报告等程序执行内部控制评价工作，在评价过程中综合运用了调查、访谈、专题讨论、实地查验、抽样和比较分析等适当
方法。
（四）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷程度 对合并净利润的影响(X) 对合并总资产的影响(X)
重大缺陷 X≥3% X≥3%
重要缺陷 1.5%≤X<3% 1.5%≤X<3%
一般缺陷 X<1.5% X<1.5%
缺陷对合并净利润或对合并资产的影响任何一个达到上述标准即认定为相应程度的缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷是指一个或者多个控制缺陷的组合，可能导致公司不能公允地反映其财务状况、经营成果或现金流量；重要缺陷是指一
个或者多个控制缺陷的组合可能导致的错报产生的影响仅限于财务报告特定部分，不会对财务报告整体产生广泛和重大的影响；一般
缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷程度 控制在报告期内运行错误的频率(X)
重大缺陷 X≥10%
重要缺陷 5%≤X<10%
一般缺陷 X<5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷是指一个或者多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标；重要缺陷是指一个或者多个控制缺陷的组合，其
严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标；一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d458438b-843f-4084-931c-9c8b46b30add.PDF
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2025-04-29 01:57│新里程（002219）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公
司生产经营、内部控制情况、财务状况及董事和高级管理人员履职等方面进行全面监督，规范运行，较好地保障了公司股东权益、公
司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年监事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度监事会工作情况
本届监事会共 3 人，在本报告期内监事会监事积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和
审查了公司董事会、股东大会的议案和程序，同时对公司经营情况、财务状况、董事高管履职情况等进行了监督和检查，履行了监事
的监督职责，保障了公司发展。
二、2024 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，具体会议情况如下：
1、公司第六届监事会第十三次会议于 2024 年 1 月 19 日召开，会议审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票
并在主板上市方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》
及《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺（三次修订稿）的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年
1 月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司第六届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 23 日召开，会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司第六届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告
》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》等八项议案，该 次 会 议 决 议
公 告 刊 登 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、公司第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》两项议案，该次会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 26日巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
5、公司第六届监事会第十七次会议于 2024 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》两项
议案，该次会议决议公告刊登于 2024 年 5 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、公司第六届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 1 日召开，会议审议通过了《关于回购公司股份并减资注销方案的议案》
及八项子议案，该次会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、公司第六届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年
半年度报告摘要>的议案》，该 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2024 年 8 月 23 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.c
n）。
8、公司第六届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司 10
0%股权暨关联交易的议案》，该 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2024 年 10 月 17 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com
.cn）。
9、公司第六届监事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案
》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 10 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、公司第六届监事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 11 日召开，会议审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案
》，该次会议决议公告刊登于2024 年 11 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、公司第六届监事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 20 日召开，会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于变更会计师事务所的议案》，该次会议决议公告刊登于 2024 年 11 月 21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、监事会对相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会监事列席了 2024 年度召开的董事会和股东大会，对公司规范运作进行了有效监督，对公司资产装入事项
、对外担保、定期报告、股权激励事项以及回购公司股份等重大事项进行了全面督查，对下列事项发表了监事会意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列
席董事会会议，对公司 2024年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司能够依法规范运作，各决策程序严格遵守了《
公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项
决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为
。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司经营及财务情况进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全、财务管理规范，内控制度完善，财务报
告能够真实、客观和公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，制定了有效的内部控制制度，符合相关法律法规的要求，并得到有
效执行，公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司经营管理的
各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
（四）公司关联交易情况
经核查，报告期内公司第六届监事会第二十次会议于 2024 年 10 月 16 日召开，审议通过了《关于收购重庆新里程医疗管理有
限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联监事李海涛先生回避表决，监事会同意公司以自有资金或自筹资金向北京新里程康养产
业集团有限公司收购其持有的重庆新里程医疗管理有限公司 100%股权，收购价格为 32,000.00 万元人民币。监事会认为 2024 年度
公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司对外担保按照相关法律、法规履行了必要决策程序和信息披露义务，未发生公司或公司控股子公司对外
违规担保的情形。
（六）公司关联方资金往来情况
经核查，报告期内，控股股东及其关联方，不存在非经营性占用公司资金的情形，未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股
东利益的情形。
（七）公司内幕信息知情人管理制度执行情况的审核意见
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》，在公司发布重大事项公告、定期报告等法
定窗口期均对内幕信息知情人进行登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息从事内幕交易的情形。
四、2025 年监事会工作计划
2025 年度，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，勤勉尽
责地履行监督职能，督促公司规范运作，完善公司各项管理制度，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8bc47ec6-7e9f-4c33-80f6-eac6c98eaac8.PDF
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2025-04-29 01:57│新里程（002219）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容
公告如下：
一、情况概述
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（报告编号：毕马威华振审字第251476
8号），截至2024年12月31日，公司未分配利润为-2,963,105,462.22元，公司实收股本为3,387,381,753.00元，公司未弥补亏损金额
超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提
交公司股东大会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
公司在破产重整前的2018-2021年度，由于部分收购标的因市场环境变化等原因，导致业绩未达预期，经减值测试计提大额商誉
减值；同时公司将部分收购后业绩大幅下滑的子公司予以处置，产生大额投资损失。2022年公司完成重整后，经营状况大幅改善，当
年即扭亏为盈并连续三年盈利，未弥补亏损逐步收窄，净资产持续增长。
三、应对措施
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