公司公告☆ ◇002219 新里程 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:27 │新里程（002219）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-04-21 21:25 │新里程（002219）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 21:25 │新里程（002219）：新里程内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 21:25 │新里程（002219）：关于为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-21 21:24 │新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（杜晨光-已离任） │
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│2026-04-21 21:24 │新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（王敬民） │
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│2026-04-21 21:24 │新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（池轶婷） │
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│2026-04-21 21:24 │新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（王蓓） │
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│2026-04-21 21:24 │新里程（002219）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 21:22 │新里程（002219）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-22 18:27│新里程（002219）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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新里程（002219）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e628d48d-f168-4c1b-88a5-69bdf03f103f.PDF
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2026-04-21 21:25│新里程（002219）：2025年年度审计报告
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新里程（002219）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/36d7451d-53a6-4b25-8954-e405eeaf3aa2.PDF
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2026-04-21 21:25│新里程（002219）：新里程内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2618571 号新里程健康科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新里程健康科技集团股份有限公司（以下简
称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c7a615cf-d9fc-48ef-9720-b4fb81b5c0b9.PDF
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2026-04-21 21:25│新里程（002219）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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新里程（002219）：关于为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6d74253d-0a3c-4ad8-a008-4f9be1dd8192.PDF
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2026-04-21 21:24│新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（杜晨光-已离任）
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新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（杜晨光-已离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 21:24│新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（王敬民）
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各位股东及股东代表：
报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市
公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法
律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年
度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北京常春藤医学高端人才联盟副主席，中国老龄产业协
会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长，北京市老龄产业协会健康医养专业委员会秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟秘
书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议及 3 次股东会，分别为第六届董事会第三十二次会议至第三十八次会议、第七届董事
会第一次会议，2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次临时股东会，及 2024 年年度股东会。本人出席董事会、股东会情况如下
：
独立董事 应出席董 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
事会次数 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 会次数 会次数
次数 参加次数 席次数
王敬民 8 2 6 0 0 3 3
报告期内，我按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，股东会。在
会议召开前，我均认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断
。本年度我对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，我作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集召开了一次薪酬与考核委员会会议。具体情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容
薪酬与考核 王敬民（召集人）、 1 2025 年 4 月 25 日 审议《关于 2022 年限制性股票激励
委员会 池轶婷、薛平 计划第二个限售期解除限售条件未
成就暨回购注销部分限制性股票并
减资的议案》。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过电话、邮件、现场会议等形式，及时地向独立董事汇报公司生产经营情况和重
大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司严格按照相关法律法规及《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》的规定规范运作，报告期内公司未发生重大关联交易
行为，因日常经营需要，与日常经营相关的关联交易金额为 30.77 万元，本人认为 2025 年度公司发生的日常关联交易是在公平、
互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）财务报告、内部控制自我评价报告
2025 年，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告，对定期报告
签署了书面确认意见，确认其内容真实、准确、完整，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证公司审
计工作的连续性，董事会拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构，聘期一年。在董事会审议该议案前，审计委员会召开专门会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至董事会及
股东会审议。
此次董事会续聘会计师事务所召集和召开程序、会议表决程序符合《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》
的规定。
（四）董事会换届及聘任高级管理人员
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十八次会议，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的
议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《股票上市规
则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举，并组建第七届董事会。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中
包括 7 名非独立董事，4 名独立董事。2025 年 12 月 31 日，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，选举产生了第七届董事
会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过聘任高级管理人员等相关议案。
以上董事、独立董事、高级管理人员的提名、选举及聘任流程符合《公司法》等有关法律法规和《股票上市规则》《公司章程》
的规定。
（五）与审计机构沟通情况
我重点关注审计委员会在公司定期报告的审计过程，事前、事中、事后与外部审计机构沟通协调工作，督促审计机构按照年报审
计计划出具审计报告，并积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，为公司的规范运作献言献策，推动董事会完善公司治理结
构，建立完整科学的规范制度及有效的内部控制体系，有力地保障了公司长远健康发展。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、现场办公情况
2025 年度，我在公司现场办公共计 18 天。我通过现场或远程参加董事会、董事会专门委员会及股东会对公司进行现场或远程
考察，并且密切关注上市公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等
方式，密切关注与了解公司经营管理情况以及公司股权激励项目完成情况、公司内部制度修订、董事会换届等重大事项，充分发挥独
立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。2025 年我先后参加了公司组织的投资者调研活动
及年度、半年度、三季度的业绩说明会，与公司独立董事去到公司下属医院崇州二医院和全资子公司独一味制药进行实地调研，了解
下属医院及制药公司的经营发展情况及投资者关心的问题，并时刻关注外部行业环境变化情况可能对公司产生的不利影响，忠实履行
了独立董事应尽的职责。
2、持续关注公司信息披露情况和规范运作
关注并督促公司严格按照《证券法》《股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件等有关规定，履行信息披露义务。在公司股
权激励解禁事项、对外担保、修订公司内部制度、董事会换届、定期报告等重大事项方面严格要求公司按照信息披露规则对外及时披
露，以及对公司披露信息的真实、准确及完整性进行核查。与公司董事会、经营管理层、外部审计机构之间开展了积极有效的沟通与
协作，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出了合理化建议，
切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，促进了公司持续健康发展。
3、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，充分了解并听取其诉求与建议。持
续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规和公司信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公正
，有效保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。
五、履行职责的其他情况
（一）报告期内，未有提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
（二）报告期内，未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
（三）报告期内，未有提议召开董事会的情况；
（四）报告期内，未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
六、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等
法律法规及规范性文件的有关规定，勤勉尽责，独立行使独立董事职责，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出了
合理化建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的权益。2026 年，本人将继续秉承独立公正的原则，勤勉尽责，积极发挥自身的
专业优势，认真履行独立董事的义务，促进公司规范运作和良性稳定发展。
独立董事：王敬民
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2026-04-21 21:24│新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（池轶婷）
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新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（池轶婷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f7e51e3d-bff2-42f4-bf05-afcdc17c1612.PDF
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2026-04-21 21:24│新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（王蓓）
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新里程（002219）：2025年度独立董事述职报告（王蓓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f3c34e9-bd24-4833-b380-9fd766dce4a1.PDF
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2026-04-21 21:24│新里程（002219）：关于召开2025年年度股东会的通知
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新里程（002219）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7b3f68cf-5971-441c-bb58-338b37212c26.PDF
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2026-04-21 21:22│新里程（002219）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新里程（002219）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ae47e205-7439-4825-af73-935a4933dcf8.PDF
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2026-04-21 21:22│新里程（002219）：关于计提资产减值准备的公告
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新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第七次会议，审议通
过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规
定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价
值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产
计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司对 2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本次拟计提资产减值准备 9,547.22万元，
具体情况如下：
资产类别 计提减值准备金额（万元）
金融资产 9,114.00
存货 433.22
合计 9,547.22
二、本次计提资产减值准备的情况说明、确认标准及计提方法
1、金融资产减值准备
资产名称 金融资产
账面价值（万元） 182,313.76
资产可回收金额（万元） 173,199.76
资产可收回金额的计算过程 按迁徙率与按账龄组合计提坏账准备比例孰高的原则，
并与个别认定相结合，预计不能收回金额。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额（万元） 9,114.00
本次计提原因 对预期无法收回的款项计提减值，采用以迁徙率与按账
龄组合计提坏账准备比例孰高的原则对信用风险特征
组合计提各项金融资产坏账准备。
为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策，
综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，对预期无法收回的款项计提减值，本公司采用以迁徙率与按账龄组合计提
坏账准备比例孰高的原则对信用风险特征组合，并与个别认定相结合计提坏账，决定拟对应收款项计提坏账准备 9,114.00万元。
2、存货减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2025 年 12 月 31 日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存
货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在年终对存货进行减值测算时，发现存货存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司存
货计提跌价准备 433.22万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备9,547.22万元，同时冲回以前年度已经计提的减值准备2,930.49万元；资产减值综合减少公司2025年度利
润总额6,616.73万元。计提资产减值准备后，公司2025年度合并报表利润总额为3,347.88万元，归属于上市公司股东的净利润为3,09
4.28万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备基
于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的
会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序
合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fa354755-d6db-48f8-9252-0523961e266d.PDF
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2026-04-21 21:22│新里程（002219）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护
投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及
《公司章程》关于利润分配政策的规定，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
（一）股东回报规划制定的基本原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发
展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2026-2028年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的
连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事的意见。
（二）公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、
社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及融资
环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
（三）未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式分配利润，且公司优先采取现金分红
的利润分配
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