公司公告☆ ◇002219 新里程 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:34 │新里程（002219）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-10 18:32 │新里程（002219）：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件并修订和制定内部治理│
│ │制度的公告 │
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│2025-11-10 18:31 │新里程（002219）：第六届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-11-10 18:30 │新里程（002219）：第六届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-11-10 18:29 │新里程（002219）：内部审计制度（2025年11月） │
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│2025-11-10 18:29 │新里程（002219）：董事会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-10 18:29 │新里程（002219）：关联交易管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-10 18:29 │新里程（002219）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-10 18:29 │新里程（002219）：对外投资管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-10 18:29 │新里程（002219）：控股股东和实际控制人行为规范（2025年11月） │
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2025-11-10 18:34│新里程（002219）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期及时间：
1、现场会议时间：2025年 11月 28日（星期五）下午 14:50开始。
2、网络投票时间： 2025年 11月 28日
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月28日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月 28日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 11月 21日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截止2025年11月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、取消监事会并修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>并更 非累积投票提案 √
名为<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 11月 11日登载
于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十七次会
议决议公告》《第六届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-054、2025-055）。
议案 1-4为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时，将对
公司单独或合计持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者进行单独计票。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理
登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 24日（上午 9:00－12:00 下午 1:00－5:00）
3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“
股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
会议联系人：徐旭 郑重
联系电话：010-85235985
传真电话：010-85235985
5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议。
2、第六届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/65329453-9187-44f6-b309-8d2766caf9bb.PDF
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2025-11-10 18:32│新里程（002219）：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件并修订和制定内部治理制度
│的公告
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新里程（002219）：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件并修订和制定内部治理制度的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/fb062789-cf94-4e8b-8042-35bfd6dc9de4.PDF
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2025-11-10 18:31│新里程（002219）：第六届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2025年 11月 5日以书面
、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025年 11月 10 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事
长林杨林先生主持，公司现任董事 11名，实际表决董事 11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进
行修订。
公司注册资本发生如下变更：
1、股权激励回购注销
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事
会同意公司以自有资金回购注销上述离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共 237 万股。2024 年 7月 24日，本次回购注销
完成，公司总股本由 3,410,758,753股减至 3,408,388,753股。
2、回购公司股份并注销减资
2024年 12月 6日，公司办理完成回购注销公司股份事项，本次注销的回购公司股份数量为 21,007,000 股，本次注销完成后，
公司总股本由 3,408,388,753股变更为 3,387,381,753股。
董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层或其授权代表负责向市场监督管理局办理公司前述事项变更所需所
有相关手续，按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》中的相关条款进行必要的修
改，上述修改对公司具有法律约束力，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025年 11月 11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件并修订和制定内部治理制度的公告》（公告编号：20
25-057号）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需
要，同意公司对现有《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需
要，同意公司对现有《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》
。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（四）逐项审议通过《关于修订一系列公司制度的议案》
1、审议通过了《总裁工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
2、审议通过了《独立董事工作制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
3、审议通过了《关联交易管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
4、审议通过了《对外担保管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
5、审议通过了《对外投资管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
6、审议通过了《募集资金管理办法》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
7、审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
8、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
9、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
10、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》，表决结果：11 票赞成，0票反对，0票弃权；
11、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
12、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》，表决结果：11 票赞成，0票反对，0票弃权；
13、审议通过了《独立董事年报工作制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
14、审议通过了《董事会秘书工作制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
15、审议通过了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
16、审议通过了《信息披露管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
17、审议通过了《重大事项内部报告制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
18、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
19、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
20、审议通过了《内部审计制度》，表决结果：11票赞成，0 票反对，0票弃权；
21、审议通过了《投资者关系管理制度》，表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；
22、审议通过了《子公司管理制度》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0票弃权；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的上述一系列相关制度
。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和规范性文件的最新要求，同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司新制定《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人
员离职管理制度》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的最新要求同时为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规
范治理运作需要，同意公司新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025年 11月 28日召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日披露在《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-056号）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/3f3b76db-e405-4a12-b32d-fb69528e1d2c.PDF
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2025-11-10 18:30│新里程（002219）：第六届监事会第二十七次会议决议公告
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新里程（002219）：第六届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/e567d932-7a22-41e0-8b3f-10975592f215.PDF
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2025-11-10 18:29│新里程（002219）：内部审计制度（2025年11月）
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新里程（002219）：内部审计制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-10 18:29│新里程（002219）：董事会议事规则（2025年11月）
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新里程（002219）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a249a7a0-75d2-4a94-b234-49ae8216611a.PDF
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2025-11-10 18:29│新里程（002219）：关联交易管理制度（2025年11月）
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新里程（002219）：关联交易管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/d916f01d-ab1b-4710-af84-34994b4f15a2.PDF
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2025-11-10 18:29│新里程（002219）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）
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新里程（002219）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/d40d83c5-fd85-48c3-9239-38bb2827d829.PDF
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2025-11-10 18:29│新里程（002219）：对外投资管理制度（2025年11月）
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新里程（002219）：对外投资管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/8b399594-c3df-41ef-9510-a266b8587496.PDF
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2025-11-10 18:29│新里程（002219）：控股股东和实际控制人行为规范（2025年11月）
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新里程（002219）：控股股东和实际控制人行为规范（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/5c73cda7-6303-49fb-96e6-38f33c9f65d9.PDF
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2025-11-10 18:29│新里程（002219）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级
管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，健全公司薪酬管理体系
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《新里程健康科
技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司
领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事、高管人员进行考核并确定薪酬，明确
薪酬确定依据和具体构成。第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第九条 董事、高级管理人员的
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权
激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合
法权益。
第四章 薪酬标准与发放
第十一条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）在公司领取薪酬的非独立董事：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪
酬。
（二）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
第十二条 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情
况确定最终发
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