公司公告☆ ◇002221 东华能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:36 │东华能源（002221）：第六届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2024-12-24 17:35 │东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告 │
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│2024-12-18 16:44 │东华能源（002221）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-18 16:44 │东华能源（002221）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 18:51 │东华能源（002221）：关于签署股权转让协议的公告 │
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│2024-12-02 18:51 │东华能源（002221）：第六届董事会第四十九次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:50 │东华能源（002221）：关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 │
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│2024-12-02 18:50 │东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告 │
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│2024-12-02 18:50 │东华能源（002221）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:49 │东华能源（002221）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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2024-12-24 17:36│东华能源（002221）：第六届董事会第五十次会议决议公告
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东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第五十次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式
或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 7人
，实际到会 7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通
过以下议案：
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）
、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）拟向相关合作银行申请共计不超过 12.5 亿元人民币的综合授信，上述额度
在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
序号 公司 金融机构 现授信 项目 授信 授信期限
名称 敞口额度 方式
1 东华能源 中国邮政储蓄银行股份有 2 综合授信 信用 自银行批准
限公司南京分行 之日起一年
2 宁波新材料 浙江稠州商业银行股份有 3.5 综合授信 担保 自银行批准
限公司宁波分行 之日起一年
中国邮政储蓄银行股份有 3 综合授信 担保 自银行批准
限公司宁波北仑区支行 之日起一年
华夏银行股份有限公司 2 综合授信 担保 自银行批准
宁波分行 之日起一年
3 南京东华 江苏银行股份有限公司 2 综合授信 担保 自银行批准
南京分行 之日起一年
合计 12.5
截至本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为
299.14亿元，其中：东华能源 67.48亿元，控股子公司 231.66亿元。已实际使用额度 227.15亿元，其中：东华能源 46.79亿元，
控股子公司 180.36亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的 8.5亿元人民币
综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度
担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生
效。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的 2亿元人民币综合授信
提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度
担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生
效。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/4579319a-fa84-4eed-82b3-c225b4fb4655.PDF
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2024-12-24 17:35│东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告
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东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b2954283-ec7d-4c5d-a3c7-b35059861fbb.PDF
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2024-12-18 16:44│东华能源（002221）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：东华能源股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公
司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2024年第四次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集
、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2024 年 12 月 3 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《
东华能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场
会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次临时股东大会的召开
贵公司本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2024年12月18日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网
络投票平台。
（2）本次临时股东大会的现场会议于2024年12月18日下午2：30 在公司南京管理部（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）会
议室如期召开，会议由公司董事长周一峰主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大
会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次临时股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次临时股东大会表决的股东（或代理
人）共175名，所持有表决权股份数共计624,043,776股，占公司股本总额的39.5935％，均为截止2024年12月12日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）在本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为3名，代表股份数609,267,140，占公司总
股本的38.6559%；
（2）在本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为172名，代表股份数14,776,636股，占公司总股本的0.9375％；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2024年12月12日下午交易结束后贵公司的股东
名册进行核对后，本律师认为：出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行
使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》
表决结果为：同意621,664,871股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6188％；反对2,303，405股，占出席会议有表决权股
东所持股份的0.3691％；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0121％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
本次临时股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进
行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章
程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
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2024-12-18 16:44│东华能源（002221）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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东华能源（002221）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-02 18:51│东华能源（002221）：关于签署股权转让协议的公告
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东华能源（002221）：关于签署股权转让协议的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-02 18:51│东华能源（002221）：第六届董事会第四十九次会议决议公告
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东华能源（002221）：第六届董事会第四十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2024-12-02 18:50│东华能源（002221）：关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告
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东华能源（002221）：关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/508bbf05-4ae1-4473-aec4-5770e185bcc1.PDF
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2024-12-02 18:50│东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告
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东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-02 18:50│东华能源（002221）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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东华能源（002221）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/b500afa1-a3b9-4f14-82e8-be39220c00db.PDF
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2024-12-02 18:49│东华能源（002221）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，提请召开 2024年第四次临时股东
大会，有关事项已刊登于 2024年 12 月 3 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2024年12月2日召开的第六届董事会第四十九次会议审议通过，
符合相关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。
4、召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年 12月 18日下午 14:30—16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式
，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月12日。
7、出席对象：
（1）于2024年12月12日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附
件2）。
（2）公司董事、监事与高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号）。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示列表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案 √
上述提案已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，议案内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.co
m.cn 的相关公告。
本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份股东以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式及委托他人出席要求：
（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异
地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042；
信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记时间：2024 年 12月 16日 9:00-16:30。
4、会务联系人：董事会办公室，庞亚丰；
电话号码： 025-86819806，传真号码： 025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com；
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第四十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/60c2b863-dbd2-49a9-b950-05248e1a61d9.PDF
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2024-11-28 16:07│东华能源（002221）：关于股东部分股份解除质押的公告
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东华能源（002221）：关于股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/56d47fcd-0fd7-483a-9b44-cfd0f17a3e6a.PDF
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2024-11-27 18:17│东华能源（002221）：关于股东部分股份解除质押与质押的公告
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东华能源（002221）：关于股东部分股份解除质押与质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/9d786da0-de43-4271-8185-d73619e5218c.PDF
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2024-11-15 18:06│东华能源（002221）：第六届董事会第四十八次会议决议公告
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东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第四十八次会议通知已于 2024年 11月 4日以通讯方式或
者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 7人，
实际到会 7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过
以下议案：
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、东华
能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称“东华新加坡”）拟向相关合作银行申请共计不超过 10.8 亿元人民币的综合授信，上述额
度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
序号 公司 金融机构 现授信 项目 授信 授信期限
名称 敞口额度 方式
1 宁波新材料 中国光大银行股份有限公 1.5 综合授信 担保 自银行批准
司宁波分行 之日起一年
渤海银行股份有限公司 2.3 综合授信 担保 自银行批准
宁波分行 之日起一年
上海浦东发展银行股份有 3.5 综合授信 担保 自银行批准
限公司宁波分行 之日起一年
富邦华一银行有限公司 1 综合授信 担保 自银行批准
宁波分行 之日起一年
2 东华新加坡 南洋商业银行（中国）有限 2.5 综合授信 担保 自银行批准
公司上海分行 之日起一年
合计 10.8
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为
312.53亿元，其中：东华能源 69.48亿元，控股子公司 243.05亿元。已实际使用额度 229.29亿元，其中：东华能源 47.61亿元，
控股子公司 181.68亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为
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