公司公告☆ ◇002221 东华能源 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 17:09 │东华能源（002221）：2025年第九次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 17:09 │东华能源（002221）：2025年第九次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 17:19 │东华能源（002221）：关于召开2025年第九次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 17:16 │东华能源（002221）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-05 17:15 │东华能源（002221）：关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-12-05 17:15 │东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告 │
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│2025-11-27 16:59 │东华能源（002221）：2025年第八次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 16:55 │东华能源（002221）：2025年第八次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-11 17:31 │东华能源（002221）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-11 17:30 │东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告 │
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2025-12-22 17:09│东华能源（002221）：2025年第九次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计
票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东。
一、会议召开和出席情况
1、2025 年第九次临时股东会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举
行，现场会议于 2025 年 12月 22 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系统与深圳证券交易所
互联网投票系统分别于 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间
举行。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共223名，代表股份88,185,973股，占公司有表决权股份总数的 5.5951%；其中中小
股东共 222 名，代表股份88,085,973 股，占公司有表决权股份总数的 5.5888%。
出席现场会议的股东和股东代表共 2名，代表股份 100,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0064%；参加网络投票的股东和
股东代表共 221 名，代表股份88,085,873 股，占公司有表决权股份总数的 5.5888%。
3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司 2025 年第九次临时股东会。公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会
议。本次股东会召集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮
资讯网站http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
1、《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 78,389,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.8906%；反对 9,455,230 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的10.7219%；弃权 341,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3875%。
其中，中小股东表决情况为：同意 78,289,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8780%；反对 9,455,
230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7341%；弃权 341,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3879%。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司 2025 年第九次临时股东会召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及公司《章程》规定
；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第九次临时股东会决议；
2、江苏金禾律师事务所关于 2025 年第九次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/00bb05e2-3839-419a-af8f-ae26cb60c564.PDF
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2025-12-22 17:09│东华能源（002221）：2025年第九次临时股东会的法律意见书
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致：东华能源股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司
《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第九次临时股东会，并就本次临时股东会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1、本次临时股东会的召集
2025 年 12 月 6 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《
东华能源股份有限公司关于召开2025年第九次临时股东会的通知》，通知载明了本次临时股东会的召开时间、股权登记日、现场会议
地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次临时股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。经查，贵公司在本次临时股东会召开十五日前刊登
了会议通知。
2、本次临时股东会的召开
贵公司本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）2025年12月22日，本次临时股东会通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次临时股东会的现场会议于2025年12月22日下午2：30 在公司南京管理部（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）会议
室如期召开，会议由公司董事长周一峰女士主持。
本次临时股东会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东会的
召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次临时股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1、出席本次临时股东会的股东及股东代理人
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次临时股东会表决的股东（或代理人
）共223名，所持有表决权股份数共计88,185,973股，占公司股本总额的5.5951％，均为截止2025年12月15日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）在本次临时股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为2名，代表股份数100,100，占公司总股本的0
.0064%；
（2）在本次临时股东会表决的股东中，参加网络投票的股东为221名，代表股份数88,085,873股，占公司总股本的5.5888％；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2025年12月15日下午交易结束后贵公司的股东名
册进行核对后，本律师认为：出席本次临时股东会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东会，并行使表决
权。
三、本次临时股东会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》
表决结果为：同意78,389,043股，占出席会议有表决权股东所持股份的88.8906％；反对9,455，230股，占出席会议有表决权股
东所持股份的10.7219％；弃权341,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.3875％。根据上
述表决结果，该议案获得通过。
本次临时股东会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。本律师认为：本次临时股东会所审议的事项与公告中
列明的事项相符；本次临时股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东会的表决过程、表决权的行
使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2025年第九次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》
的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f31be679-854c-4c90-90b9-06163d387b72.PDF
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2025-12-05 17:19│东华能源（002221）：关于召开2025年第九次临时股东会的通知
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东华能源（002221）：关于召开2025年第九次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4d3b5cc7-7183-4d86-8b50-202408336a82.PDF
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2025-12-05 17:16│东华能源（002221）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第七次会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式或
者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2025年 12月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7名，
实际出席董事 7名，会议由董事长周一峰女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根
据资金筹划安排，拟向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信，敞口额度不超过人民币20000 万元，期限为 1年；拟
向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 20000 万元，期限为 1年；关联方马森能源（张
家港）有限公司（以下简称“马森张家港”）根据资金安排，拟向渤海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，敞口额度不超过人
民币 5000 万元，期限为 1年。
2025 年 3月 6日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接
受控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（包括马森南京、马森张家港）（
以下合称“马森能源”）的经营活动。
本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京、马森张家港本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保
由马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事周一峰回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避表决。
2、《关于提请召开 2025 年第九次临时股东会的议案》
经董事会审议，提请召开 2025 年第九次临时股东会，审议《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》。内容详见同日披露
于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知》。表决结果：同意：7票；反对
：0票；弃权：0票。议案通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2efa1141-3eb1-4eaa-a82a-f931423976b6.PDF
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2025-12-05 17:15│东华能源（002221）：关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告
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东华能源（002221）：关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-05 17:15│东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告
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东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 16:59│东华能源（002221）：2025年第八次临时股东会决议公告
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东华能源（002221）：2025年第八次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 16:55│东华能源（002221）：2025年第八次临时股东会的法律意见书
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东华能源（002221）：2025年第八次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a5c2d690-8781-4b92-afdf-758f5901f19f.PDF
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2025-11-11 17:31│东华能源（002221）：第七届董事会第七次会议决议公告
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东华能源（002221）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c9ffec5d-86da-4645-8d64-e161d3adf5f3.PDF
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2025-11-11 17:30│东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告
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东华能源（002221）：关于给予子公司银行授信担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/92e51a15-9f15-4868-8c4c-94a256296e40.PDF
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2025-11-11 17:30│东华能源（002221）：关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告
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东华能源（002221）：关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b02f2d3f-043d-4a67-8efb-aa7dfcf7bff4.PDF
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2025-11-11 17:29│东华能源（002221）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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东华能源（002221）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/689d31c9-1ed4-4c6a-ba90-52883eee4079.PDF
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2025-11-11 17:27│东华能源（002221）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 11 月 11 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘
2025 年度审计机构的议案》。苏亚金诚具备从事证券与期货相关业务资格，该会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构期间
，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观且公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计
意见，较好地履行了双方所约定的责任与义务，如期出具公司 2024 年度财务报告审计意见。
由于双方合作良好，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2025 年度的审计机
构，本议案需提交公司 2025 年第八次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
苏亚金诚原为江苏苏亚审计事务所，成立于 1996 年 5月，原隶属于江苏省审计厅，在江苏省工商行政管理局登记注册。1999
年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限
责任公司。2013 年 12 月经江苏省财政厅批准转制为特殊普通合伙企业。
苏亚金诚从事《注册会计师法》规定的法定审计业务，同时承办会计咨询与会计服务业务，具有财政部与中国证监会批准的执行
证券、期货相关业务资格及司法鉴定资格等，能独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。苏亚金诚营业执照登记
机关为南京市市场监督管理局，统一社会信用代码为91320000085046285W，注册地址为：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中
心A座 14-16 层。
截至 2024 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所从业人数共有 621 人。其中，合伙人 42 人，注册会计师 254 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师有 161 名。
苏亚金诚 2024 年度经审计的业务总收入 35,309.05 万元，其中审计业务收入 30,020.28 万元，证券业务收入 11,126.54 万
元。2024 年度共有上市公司审计客户数 38 家，挂牌公司审计客户家数 97 家。苏亚金诚具备上市公司所在行业的执业经验。
2．投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的 2024年度职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，
符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）文件规定。近三年（2022 年至今）存在因执业行为的民事诉讼 4
例，目前均处于审理阶段，不排除可能存在承担民事责任的情况。
3．诚信记录
苏亚金诚近三年（2022 年至今）因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6次、纪律处分 1次，未发生因执业行为受到刑
事处罚的情形；从业人员近三年（2022 年至今）因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、纪律处分 1次，涉及人员 17
名。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：王璐：2017 年 1月成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2013 年 7月开始在苏亚金诚执业，202
3 年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：吴亚玲，2018 年 9月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年 11 月开始在苏亚金诚
执业，2015 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：钱小祥，拟任项目质量控制复核人，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 20 余年，从事证券服务
业务 14 年。2008 年开始从事审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
本期审计费用 300 万元（含税），其中财务报表审计费用 260 万元，内部控制审计 40万元。审计费用系根据具体工作量及市
场价格水平协商确定，较上一期审计收费无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
经审核苏亚金诚提供的相关资料，审计委员会认为苏亚金诚在独立性、专业胜任能力及投资者保护能力等方面满足公司对审计机
构的要求，审计委员会同意续聘苏亚金诚为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议与表决情况
董事会认为：苏亚金诚作为公司 2024 年度审计机构，勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观且公正的审计准则，切实地履
行好职责，拟续聘苏亚金诚为公司 2025 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘苏亚金诚的事项尚需提交 2025 年第八次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、苏亚金诚营业执业证照，主要负责人与监管业务联系人信息与联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照及联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9020d3e6-240d-48c8-ae67-c3e4edc30806.PDF
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2025-11-03 16:34│东华能源（002221）：2025年第七次临时股东会决议公告
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东华能源（002221）：2025年第七次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/11b4eca6-d579-457e-bbad-ab96b9bafa8d.PDF
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