公司公告☆ ◇002221 东华能源 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 17:57 │东华能源（002221）：关于股东部分股份解除质押与质押的公告 │
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│2025-03-26 16:34 │东华能源（002221）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后） │
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│2025-03-26 16:32 │东华能源（002221）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-03-26 16:31 │东华能源（002221）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告 │
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│2025-03-24 16:26 │东华能源（002221）：第六届董事会第五十三次会议决议公告 │
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│2025-03-24 16:25 │东华能源（002221）：关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-03-24 16:25 │东华能源（002221）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-24 16:24 │东华能源（002221）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-06 16:24 │东华能源（002221）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-06 16:24 │东华能源（002221）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-03-28 17:57│东华能源（002221）：关于股东部分股份解除质押与质押的公告
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东华能源股份有限公司（简称“公司”）近日接到股东通知：1、2025年3月27日，周一峰女士将其持有的本公司 23,500,000 股
、 12,900,000 股本公司股票用于开展柜台质押，质权人均为兴业国际信托国际有限公司。2、2024年3月26日，马森能源（南京）有
限公司将其所持有的 31,500,000 股本公司股票办理了质押手续，质权人为山东省国际信托股份有限公司，上述质押于2025年3月24
日解除质押。3、2025年3月27日，马森能源（南京）有限公司将其持有的本公司 31,600,000 股股份用于开展柜台质押，质权人为兴
业国际信托有限公司。
具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为第一 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日 质权人
大股东及其 质押数量 股份比例 股本比例
一致行动人
马森能源 是 31,500,000 99.42% 2.00% 2024年3月 2025年 3月 山东省国际
（南京） 26 日 24 日 信托股份有
有限公司 限公司
上述股份的质押情况详见2024年3月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于股东部分股份解除质押与
质押的公告》（公告编号：2024-017）。
2、本次股份被质押的基本情况
股东 是否为第 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否补 起始日 到期日 质权人 质押
名称 一大股东 数量 持股份 总股本 限售股 充质押 用途
及其一致 比例 比例
行动人
周一峰 是 23,500,000 15.40% 1.49% 是 否 2025-3-2 至办理解 兴业国际 融资
7 除质押登 信托国际
记之日止 有限公司
周一峰 是 12,900,000 8.45% 0.82% 是 否 2025-3-2 至办理解 兴业国际 融资
7 除质押登 信托国际
记之日止 有限公司
马森能 是 31,600,000 99.73% 2.00% 否 否 2025-3-2 至办理解 兴业国际 融资
源（南 7 除质押登 信托有限
京）有 记之日止 公司
限公司
注：上表统计的“限售股”指高管锁定股。
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 数量 所持 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
股份 比例 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 押股份
比例 数量 数量 比例
东华石油（ 325,360,00 20.64% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
长 0
江）有限公
司
周一峰 152,610,44 9.68% 76,275,500 49.98% 4.84% 76,275,500 100.00% 38,182,330 50.02%
0
优尼科长江 131,296,70 8.33% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
有限公司 0
马森能源（ 31,684,854 2.01% 31,600,000 99.73% 2.00% 0 0% 0 0%
南
京）有限公
司
合计 640,951,99 40.66% 107,875,50 16.83% 6.84% 76,275,500 70.71% 38,182,330 7.16%
4 0
注：上表统计的“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”均指高管锁定股，除因质押原因外不存在冻结
情形。
二、风险提示
本次质押后，周一峰女士、马森能源（南京）有限公司所持有的质押股份不存在平仓风险或者被强制过户风险。公司将持续关注
其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押与质押的证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/77ce7067-e2a1-4c1b-9478-f3f97e8ef5e4.PDF
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2025-03-26 16:34│东华能源（002221）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）
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东华能源（002221）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/02d9107b-bfd9-494b-80e0-f79c16312013.PDF
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2025-03-26 16:32│东华能源（002221）：关于股东部分股份解除质押的公告
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东华能源股份有限公司（简称“公司”）近日接到股东通知：2024年3月26日，周一峰女士将其持有的本公司23,500,000.00股无
限售流通股用于开展柜台质押，质权人为山东省国际信托股份有限公司，上述质押于2025年3月24日解除质押。
具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为第一 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日 质权人
大股东及其 质押数量 股份比例 股本比例
一致行动人
周一峰 是 23,500,000 15.40% 1.49% 2024年3月 2025年 3月 山东省国际
26日 24 日 信托股份有
限公司
上述股份的质押情况详见2024年3月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于股东部分股份解除质押与
质押的公告》（公告编号：2024-017）。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 数量 所持 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
股份 比例 限售和冻结 股份比例 限售和冻结 押股份
比例 数量 数量 比例
东华石油（长 325,360,000 20.64% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
江）有限公司
周一峰 152,610,440 9.68% 39,875,500 26.13% 2.53% 25,600,000 64.20% 88,857,830 78.82%
优尼科长江 131,296,700 8.33% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
有限公司
马森能源（南 31,684,854 2.01% 31,500,000 99.42% 2.00% 0 0% 0 0%
京）有限公司
合计 640,951,994 40.66% 71,375,500 11.14% 4.53% 25,600,000 35.87% 88,857,830 15.60%
注：上表统计的“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”均指高管锁定股，除因质押原因外不存在冻结
情形。
二、风险提示
本次解除质押后，周一峰女士所持有的剩余质押股份不存在平仓风险或者被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风
险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押的证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c32610be-f0ef-46d0-8626-c2a39990e7fa.PDF
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2025-03-26 16:31│东华能源（002221）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
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东华能源（002221）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7f4a6fe5-ed07-4aac-8009-d4f82d590277.PDF
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2025-03-24 16:26│东华能源（002221）：第六届董事会第五十三次会议决议公告
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东华能源（002221）：第六届董事会第五十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/19938229-cf3a-448b-8e6c-edb40330a5a2.PDF
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2025-03-24 16:25│东华能源（002221）：关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告
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东华能源（002221）：关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/3e94d8a3-b5fb-4883-8d14-5dce5b864bdf.PDF
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2025-03-24 16:25│东华能源（002221）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届监事会第十六次会议通知已于 2025年 3月 14日以通讯方式或直
接送达方式送达了全体监事。本次监事会于 2025年 3月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到监事 3人，实到监事 3
人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司
章程》等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》
公司关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金筹划安排，拟向中国银行股份有限公司南京玄武支行
申请综合授信，敞口额度不超过 47000万元，期限为 1 年，授信额度合计为 47000万元。
2025年 3月 6日，公司 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受
控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（马森南京为其中之一）的经营活动
。
本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（
茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。
表决结果：同意：1票；反对：0票；弃权：0票；回避：2 票。议案通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e11d602e-23f4-41c4-b116-bdb5e11af0a8.PDF
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2025-03-24 16:24│东华能源（002221）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，提请召开 2025年第二次临时股东
大会，有关事项已刊登于 2025年 3 月 25 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年3月24日召开的第六届董事会第五十三次会议审议通过，
符合相关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。
4、召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 4月 11日下午 14:30—16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式
，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第二次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月7日。
7、出席对象：
（1）于2025年4月7日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）公司董事、监事与高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号）。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示列表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，议案内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.co
m.cn 的相关公告。
提案 1.00，关联股东需回避表决。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事
、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式及委托他人出席要求：
（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异
地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042；
信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记时间：2025 年 4月 9日 9:00-16:30。
4、会务联系人：董事会办公室，庞亚丰；
电话号码： 025-86819806，传真号码： 025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com；
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/a6ea10b5-c8a0-4afd-9c41-4d0beaef1e41.PDF
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2025-03-06 16:24│东华能源（002221）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单
独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、2025年第一次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式
举行，现场会议于 2025 年 3月 6日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系统与深圳证券交易所互
联网投票系统分别于 2025 年 3 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及 2025年 3月 6 日 9:15-15:00期间举行。本次
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 185 名，代表股份748,187,434 股，占公司有表决权股份总数的 47.4700％；其
中中小股东共 182名，代表股份 138,920,294 股，占公司有表决权股份总数的 8.8140％。
出席现场会议的股东和股东代表共计 3名，代表股份 609,267,140股，占公司有表决权股份总数的 38.6559％；参加网络投票的
股东和股东代表共计 182名，代表股份 138,920,294股，占公司有表决权股份总数的 8.8140％。
3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司 2025年第一次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列
席了会议。本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨
潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
1、《关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
表决结果为：同意 739,117,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7877％；反对 8,895,782 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1890％；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0233％。
其中，中小股东表决情况为：同意 129,849,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4708％；反对 8,89
5,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4035％；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1257％。
根据上述表决结果，本项议案获得通过。
2、《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 96,023,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.1211％；反对 2,015,352 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.4507％；弃权 40,881,771 股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 29.4282％。
其中，中小股东表决情况为：同意 96,023,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.1211％；反对 2,015
,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4507％；弃权 40,881,771股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4282％。
根据上述表
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