公司公告☆ ◇002221 东华能源 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │东华能源（002221）：关于控股股东一致行动人增持公司股份进展暨权益变动达到1%的公告 │
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│2025-09-24 19:06 │东华能源（002221）：关于控股股东一致行动人增持公司股份进展暨权益变动达到1%的公告 │
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│2025-09-24 16:03 │东华能源（002221）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-24 16:03 │东华能源（002221）：2025第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 16:59 │东华能源（002221）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-09-08 16:56 │东华能源（002221）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-08 16:55 │东华能源（002221）：关于为宁波百地年提供融资租赁担保暨关联交易的公告 │
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│2025-09-08 16:55 │东华能源（002221）：关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-08-28 18:19 │东华能源（002221）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-28 18:19 │东华能源（002221）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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2025-09-30 00:00│东华能源（002221）：关于控股股东一致行动人增持公司股份进展暨权益变动达到1%的公告
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东华能源（002221）：关于控股股东一致行动人增持公司股份进展暨权益变动达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ec8bda3b-7dac-449f-8721-4d3e23a6d078.PDF
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2025-09-24 19:06│东华能源（002221）：关于控股股东一致行动人增持公司股份进展暨权益变动达到1%的公告
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东华能源（002221）：关于控股股东一致行动人增持公司股份进展暨权益变动达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/ca46ee7f-da73-4f42-8a98-137413a174d7.PDF
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2025-09-24 16:03│东华能源（002221）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计
票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东。
一、会议召开和出席情况
1、2025 年第六次临时股东会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举
行，现场会议于 2025 年 9月 24 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系统与深圳证券交易所互
联网投票系统分别于 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间举行
。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 226名，代表股份 87,112,173股，占公司有表决权股份总数的 5.5270％；其中
中小股东共 224 名，代表股份86,989,173股，占公司有表决权股份总数的 5.5192％。
出席现场会议的股东和股东代表共 2名，代表股份 123,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0078％；参加网络投票的股东和
股东代表共 2 名，代表股份86,989,173股，占公司有表决权股份总数的 5.5192％。
3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司 2025 年第六次临时股东会。公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会
议。本次股东会召集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮
资讯网站http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）：
1、《关于为宁波百地年提供融资租赁担保的议案》
表决结果为：同意 84,286,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7560％；反对 2,695,217股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.0940％；弃权 130,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1500％。
其中，中小股东表决情况为：同意 84,163,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7514％；反对 2,695,
217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0983％；弃权 130,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1502％。
根据上述表决结果，本项议案获得通过。
2、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 77,413,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8659％；反对 9,568,630 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的10.9843％；弃权 130,500股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1498％。
其中，中小股东表决情况为：同意 77,290,043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8502％；反对 9,568,
630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9998％；弃权 130,500 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1500％。
根据上述表决结果，本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司 2025 年第六次临时股东会召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及公司《章程》规定
；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第六次临时股东会决议；
2、江苏金禾律师事务所关于 2025 年第六次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/cf6abd19-2cc9-407b-ae2d-31b89942f195.PDF
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2025-09-24 16:03│东华能源（002221）：2025第六次临时股东会的法律意见书
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致：东华能源股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司
《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第五次临时股东会，并就本次临时股东会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1、本次临时股东会的召集
2025 年 9 月 9 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东
华能源股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》，通知载明了本次临时股东会的召开时间、股权登记日、现场会议地
点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次临时股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。经查，贵公司在本次临时股东会召开十五日前刊登
了会议通知。
2、本次临时股东会的召开
贵公司本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）2025年9月24日，本次临时股东会通过深圳证券
交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次临时股东会的现场会议于2025年9月24日下午2：30 在公司南京管理部（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）会议
室如期召开，会议由公司董事长周一峰女士主持。
本次临时股东会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东会的
召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次临时股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1、出席本次临时股东会的股东及股东代理人
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次临时股东会表决的股东（或代理人
）共226名，所持有表决权股份数共计87,112,173股，占公司股本总额的5.5270％，均为截止2025年9月17日下午交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）在本次临时股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为2名，代表股份数123,000，占公司总股本的0
.0078%；
（2）在本次临时股东会表决的股东中，参加网络投票的股东为224名，代表股份数86,989,173股，占公司总股本的5.5192％；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2025年9月17日下午交易结束后贵公司的股东名
册进行核对后，本律师认为：出席本次临时股东会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东会，并行使表决
权。
三、本次临时股东会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于为宁波百地年提供融资租赁担保的议案》
表决结果为：同意84,286,256股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.7560％；反对2,695，217股，占出席会议有表决权股
东所持股份的3.0940％；弃权130,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.1500％。根据上述
表决结果，该议案获得通过。
2、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》
表决结果为：同意77,413,043股，占出席会议有表决权股东所持股份的88.8659％；反对9,568，630股，占出席会议有表决权股
东所持股份的10.9843％；弃权130,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.1498％。根据
上述表决结果，该议案获得通过。
本次临时股东会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。本律师认为：本次临时股东会所审议的事项与公告中
列明的事项相符；本次临时股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东会的表决过程、表决权的行
使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2025年第六次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》
的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/0b7930c3-7d6c-40da-afae-69d412dae316.PDF
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2025-09-08 16:59│东华能源（002221）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，提请召开 2025 年第六次临时股东会。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：东华能源股份有限公司2025年第六次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案已经公司2025年9月8日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，符合相
关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。
4、召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9月 24 日下午 14:30—16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式
，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月17日。
7、出席对象：
（1）于2025年9月17日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件2
）。
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号）。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示列表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于为宁波百地年提供融资租赁担保的议案》 √
2.00 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》 √
上述提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的相关公告。
提案 1.00 及 2.00，关联股东需回避表决。本次股东会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公
司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式及委托他人出席要求：
（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异
地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042；
信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
3、登记时间：2025 年 9月 22 日 9:00-16:30。
4、会务联系人：证券事务代表，庞亚丰；
电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com；
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/922a4618-ba7f-4239-af92-3ffa56ea277b.PDF
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2025-09-08 16:56│东华能源（002221）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第四次会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式或者
直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于 2025 年 9月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7名
，实际出席董事 7名，会议由董事长周一峰女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于为宁波百地年提供融资租赁担保的议案》
公司参股公司暨关联方宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）拟与相关租赁公司开展售后回租融资租赁业务，
融资金额不超过 3亿元人民币，用于补充流动资金。为保证宁波百地年拟签署的《融资租赁合同》及其他交易文件（如有）有效实施
，公司拟按照持有宁波百地年股权比例（即 49%）为其《融资租赁合同》以及其他交易文件（如有）项下义务的履行提供连带责任保
证担保，由马森能源（茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司向公司提供保证反担保。其余部分由宁波百地年控股股东
关联方提供连带责任担保。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事周一峰回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避表决。
2、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根
据资金筹划安排，拟向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 20000 万元，期限为 1年；拟向浙江
稠州商业银行股份有限公司南京分行申请综合授信 50000万元，敞口额度不超过人民币 20000 万元，期限为 1年。
2025 年 3月 6日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接
受控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（包括马森南京）的经营活动。
本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（
茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事周一峰回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避表决。
3、《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
经董事会审议，提请召开 2025 年第六次临时股东会，审议《关于为宁波百地年提供融资租赁担保的议案》、《关于为马森南京
提供担保暨关联交易的议案》等议案。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年
第六次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3d53f4b6-940e-44cd-a9c9-f60a1483c93e.PDF
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2025-09-08 16:55│东华能源（002221）：关于为宁波百地年提供融资租赁担保暨关联交易的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保概述
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第四次会议审议通过《关于为宁波百地年提供融资租赁担
保的议案》。公司参股公司暨关联方宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）拟与相关租赁公司开展售后回租融资租
赁业务（简称“本次交易”），融资金额不超过 3 亿元人民币，用于补充流动资金。为保证宁波百地年拟签署的《融资租赁合同》
及其他交易文件（如有）有效实施，公司拟按照持有宁波百地年股权比例（即 49%）为其《融资租赁合同》以及其他交易文件（如有
）项下义务的履行提供连带责任保证担保，由马森能源（茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司向公司提供保证反担保
。其余部分由宁波百地年控股股东关联方提供连带责任担保。
本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人名称 宁波百地年液化石油气有限公司
成立日期 1997-12-03
注册地址 浙江省宁波市大榭开发区关外路 1 号
法定代表人 严维山
注册资本 206241.0579 万人民币
经营范围 许可项目：危险化学品经营；燃气经营；港口经营；进出口代
理；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
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