公司公告☆ ◇002221 东华能源 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:03 │东华能源（002221）：东华能源第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-06-22 18:03 │东华能源（002221）：董事会薪酬与考核委员会关于第一期员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-06-22 18:03 │东华能源（002221）：东华能源第一期员工持股计划（草案） │
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│2026-06-22 18:01 │东华能源（002221）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-22 18:00 │东华能源（002221）：关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-06-22 17:59 │东华能源（002221）：东华能源关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 17:59 │东华能源（002221）：东华能源第一期员工持股计划管理办法 │
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│2026-06-03 18:46 │东华能源（002221）：：东兴证券关于东华能源2021年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）│
│ │（第一期... │
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│2026-05-30 00:00 │东华能源（002221）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │东华能源（002221）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-22 18:03│东华能源（002221）：东华能源第一期员工持股计划（草案）摘要
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东华能源（002221）：东华能源第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b52adb6b-9b14-4adb-add9-49f3a04f622c.PDF
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2026-06-22 18:03│东华能源（002221）：董事会薪酬与考核委员会关于第一期员工持股计划相关事项的审核意见
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规的相关规定，东华能源股份有限公司（以下简称
“东华能源”或“公司”）董事会薪酬与考核委员会就东华能源股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”
）相关事项发表如下意见：
1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》《规
范运作》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管
理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制
，提升员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司长期、持续、健康发展。
3、本次员工持股计划在提交董事会审议前已征求职工代表意见，遵循员工自愿参加的原则，不存在损害公司利益及中小股东合
法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷
款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、经过核查，本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符
合公司《东华能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要规定的持有人范围，公司本次员工持股计划持有人的主体资格
合法、有效。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，且符合公司长远发展的需要
，同意公司实施本次员工持股计划，并将有关公司第七期员工持股计划事项提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d5ce6dff-ca98-4afc-85b0-39a297b030c4.PDF
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2026-06-22 18:03│东华能源（002221）：东华能源第一期员工持股计划（草案）
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东华能源（002221）：东华能源第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/38247d91-d540-4757-b2d2-23e175ef580b.PDF
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2026-06-22 18:01│东华能源（002221）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第十六次会议通知已于 2026 年 6月 2 日以通讯方式或
者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2026年 6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7名，
实际出席董事 7名，会议由董事长周一峰女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，公司拟向相关合作银行申请共计不超过 6.65 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后
生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
序 公司 金融机构 现授信额度 项目 授信 授信期限
号 名称 方式
1 东华能源 中国建设银行股份有 6.65 亿（敞口额度 5.4 综合授信 信用 自银行批准
限公司茂名市分行 亿，低风险 1.25 亿） 之日起一年
截至本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为
311.49 亿元，其中：东华能源 71.68 亿元，控股子公司 239.81 亿元。已实际使用额度 222.46 亿元，其中：东华能源 47.29 亿
元，控股子公司 175.17 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
2、《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根
据资金筹划安排，拟向中国银行股份有限公司南京玄武支行申请综合授信，敞口额度不超过 47000 万元，期限为 1年；拟向招商银
行股份有限公司南京分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 20000 万元，期限为 1年；拟向浙江稠州商业银行股份有限公司南
京分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 20000 万元，期限为 1年。关联方马森能源（张家港）有限公司（以下简称“马森张
家港”）根据资金安排，拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 10000 万元，期限为 1年。
2025 年 3月 6日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接
受控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（包括马森南京、马森张家港）（
以下合称“马森能源”）的经营活动。
本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京、马森张家港本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保
由马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事周一峰回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避表决。
3、《关于<东华能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，全面调动公司各层员工的积
极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，公司拟制定了《东华能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《东华能源股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及摘要。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。关联董事邵晓、方涛、王耀华回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本议案有利害关系的关联人将回避表决。
4、《关于<东华能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《东华能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案
）》的规定，制定本管理办法。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《东华能源股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法》。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。关联董事邵晓、方涛、王耀华回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本议案有利害关系的关联人将回避表决。
5、《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与员工
持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提
前终止本员工持股计划等；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（6）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或
规定对员工持股计划作出相应调整；
（7）提名管理委员会委员候选人的权利；
（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。本议案提交董事会
审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。关联董事邵晓、方涛、王耀华回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本议案有利害关系的关联人将回避表决。
6、《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
经董事会审议，提请召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》、《关于<东华能源
股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<东华能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
》、《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过
。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
3、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/144743e6-40d0-4ff0-bbae-de4bf3310ca2.PDF
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2026-06-22 18:00│东华能源（002221）：关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告
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东华能源（002221）：关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9f4ca380-76b4-47ac-9ef2-3290fb464ca3.PDF
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2026-06-22 17:59│东华能源（002221）：东华能源关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 03 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 7月 3日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为马森能源提供担保暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<东华能源股份有限公司第一期员 非累积投票提案 √
工持股计划（草案）>及摘要的议案》
3.00 《关于<东华能源股份有限公司第一期员 非累积投票提案 √
工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第 非累积投票提案 √
一期员工持股计划相关事宜的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式及委托他人出席要求：
（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份
证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号，邮编：210042；信函登记名称：东华能源股份有
限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。3、登记时间：2025 年 7 月 6 日 9:00-16:30。
4、会务联系人：董事会秘书，陈文辛；
电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：chenwenxin@chinadhe.com；通讯地址：南京市仙林大道徐庄
软件园紫气路 1 号，邮编：210042。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/da5ae519-32a7-428c-af86-10e89d8de9b1.PDF
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2026-06-22 17:59│东华能源（002221）：东华能源第一期员工持股计划管理办法
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东华能源（002221）：东华能源第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e5c8cb7b-6355-476b-8e4e-412a62f2cd45.PDF
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2026-06-03 18:46│东华能源（002221）：：东兴证券关于东华能源2021年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第
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东华能源（002221）：：东兴证券关于东华能源2021年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/ff6314d6-7a9e-4d4e-80df-2c588671069d.PDF
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2026-05-30 00:00│东华能源（002221）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：东华能源股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司
《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年年度股东会，并就本次年度股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次年度股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次年度股东会的召集、召开程序
1、本次年度股东会的召集
2026 年 4 月 29 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《
东华能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，通知载明了本次年度股东会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、
会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次年度股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。经查，贵公司在本次年度股东会召开二十日前刊登
了会议通知。
2、本次年度股东会的召开
贵公司本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）2026年5月29日，本次年度股东会通过深圳证券
交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次年度股东会的现场会议于2026年5月29日下午2：30 在广东茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园紫气路1号茂名基地会
议室如期召开，会议由公司与会董事一致推举的董事邵晓先生主持。
本次年度股东会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次年度股东会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次年度股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次年度股东会的
召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次年度股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次年度股东会人员的资格
1、出席本次年度股东会的股东及股东代理人
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次年度股东会表决的股东（或代理人
）共237名，代表股份673,176,248股，占公司有表决权股份总数的42.7108％，均为截止2026年5月22日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）在本次年度股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为5名，代表股份609,397,140股，占公司有表
决权股份总数的38.6642%；
（2）在本次年度股东会表决的股东中，参加网络投票的股东为232名，代表股份63,779,108股，占公司有表决权股份总数的4.04
66％；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次年度股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2026年5月22日下午交易结束后贵公司的股东名
册进行核对后，本律师认为：出席本次年度股东会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次年度股东会，并行使表决
权。
三、本次年度股东会的表决程序及表决结果
贵公司本次年度股东会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意669,999,848股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5281％；反对2,823，200股，占出席会议有表决权股
东所持股份的0.4194％；弃权353,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0525％。根据上述
表决结果，该议案获得通过。
2、《关于2025年年度利润分配预案的议案》
同意669,918,248股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5160％；反对3,238，200股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.4810％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0029％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
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