公司公告☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-10 15:33 │福晶科技（002222）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:25 │福晶科技（002222）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:25 │福晶科技（002222）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:25 │福晶科技（002222）：关于2026年度日常经营关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:24 │福晶科技（002222）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:24 │福晶科技（002222）：独立董事2025年度述职报告（孙敏） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:24 │福晶科技（002222）：独立董事2025年度述职报告（陈嘉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:24 │福晶科技（002222）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:24 │福晶科技（002222）：独立董事2025年度述职报告（朱霖） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:22 │福晶科技（002222）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 15:33│福晶科技（002222）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：福晶科技；证券代码：002222）连续三个交易日内（2026
年 5 月 6日、5月 7日、5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人中国科学院福建物质结构研究所征
询核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 29 日在指定媒体披露了《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，具体经营业绩和财务数据
请以公司披露的相关报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信
息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的征询确认函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fa64bb50-3ab9-41c9-bc89-39c3ff6abe32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:25│福晶科技（002222）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福晶科技（002222）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/720e7b65-02f0-49c3-bdcb-3a8a031d4935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:25│福晶科技（002222）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000098 号
福建福晶科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建福晶科技股份有限公司（以下简称福晶
科技）
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福晶科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
邱尔杰
中国·北京
中国注册会计师：
张伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1b52c6e-bb92-4afa-a3c9-f79cd7943d66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:25│福晶科技（002222）：关于2026年度日常经营关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度
日常经营关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于日常经营需要，公司与控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）常年有经营业务往来，预计 2026
年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币1,900 万元，根据《公司章程》等有关规定，提交董事会审议。
本次关联交易预计提交公司第七届董事会第九次会议审议。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在关联方任职的董事吴少凡先生、邱超凡先生、洪杨平先生
对该议案回避表决。
本次日常经营关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露日 上 年 发
容 定价原则 已发生金额 生金额
向关联人销售商品或提 物构所 销售商品 市场价格 300.00 12.22 189.29
供劳务
向关联人采购商品或接 物构所 材料采购、测 市场价格 400.00 181.49 9.32
受劳务 试费、技术使
用费等
接受关联人提供的劳务 物构所 委托研发等 参照市场 1,200.00 45.85 12.00
价格协商
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 人 易内容 生金额 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
率
向关联人 物构 材料采 36.82 100.00 0.13% -63.18% 详见 2025 年 4 月 29
采购或接 所 购、测试 日巨潮资讯网披露的
受劳务 费、技术 《关于 2025 年度日常
使用费 经营关联交易预计的
等 公告》（公告编号
接受关联 物构 委托研 12.00 600.00 0.04% -98.00% 2025-007）
人提供的 所 发等
劳务
向关联人 物构 销售商 189.29 300.00 0.00% -36.90%
销售产品、 所 品
商品
公司董事会对日常关联交易实际发生情 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）事业单位法人证书统一社会信用代码为 121000004880831876，法定代
表人为孙庆福，住所为福建省福州市杨桥西路155 号，开办资金为人民币 6,674.00 万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、
经营、附属单位上缴收入，宗旨和业务范围为研究物质结构，促进科学发展。物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化
学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学历教育、博士后培养与学术交流
、《结构化学》（英文版）出版。物构所 2025 年末总资产 293,134.17 万元，净资产 271,453.88 万元，2025 年度总收入 81,900
.09 万元，当年结转结余 65,439.67 万元。
（二）与上市公司的关联关系
物构所为公司的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之“6.3.3”之“（一）直接或间接地控制上市
公司的法人或其他组织”的规定，物构所为公司的关联方。
（三）履约能力分析
物构所为中国科学院下属的研究机构，是行政拨款的事业单位，具备良好的资信，公司认为其在日常关联交易中具有较强的履约
能力。经查询，物构所不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定；结算方式为协议结算。
（二）关联交易协议签署情况
董事会通过2026年度日常关联交易预计后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订业务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易均属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，有利于公司与物构所双方之间优势互补、取长
补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益，符合公司的生产经营和持续发展的要求。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理地确定，不存
在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与物构所均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均独立，上述交易不会
对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意审议通过了该议案，认为：公司2026年度日常经营关联交易
预计遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因
此类交易而对关联人形成主要依赖。我们同意将《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，在预计发生交
易的关联方任职的董事应当回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
2、独立董事2026年第一次专门会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/575db814-950f-4e72-a4ef-963d4f95beea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:24│福晶科技（002222）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，公司定于 2026 年 5月 20 日召开 2025
年度股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 9号楼 B楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于申请 2026 年度授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 《关于补选董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案内容已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）和《证券时报》披露的董事会决议等相关公告。3、本次股东会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
4、公司独立董事将在本次股东会作 2025 年度述职报告，但不作为表决事项。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人有效身份证件。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人有效身份证件。
（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记(需在 2026 年 5月 15 日 17:00 前以信函、传真或邮件发送至公司)，信
函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。2、登记时间：2026 年 5月 15 日（8:30－11:30，13:30－17:00）。3、登记地点：福
建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 9号楼 B楼十层公司证券部。
4、联系方式：
联系人：公司证券部
电话、传真：0591-83719323
邮箱：securities@castech.com
5、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
2026 年 4月 28 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362222”，投票简称为“福晶投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03fc4d46-a5dc-4b14-8b42-1f797886e0d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:24│福晶科技（002222）：独立董事2025年度述职报告（孙敏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和制度要求
，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关
事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人孙敏，女，1967 年 8月出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，厦门大学法学专业。2002 年起至今任福建汇德律师事务
所执业律师、合伙人。2019年 12 月 31 日起至 2025 年 12 月 25 日任福建榕基软件股份有限公司独立董事。自 2024 年 5月起任
公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度在本人担任独立董事期间，公司共召开 4 次董事会，2 次股东大会，本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会
，没有缺席、委托他人
|