公司公告☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 16:02 │福晶科技（002222）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:02 │福晶科技（002222）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:02 │福晶科技（002222）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:02 │福晶科技（002222）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:01 │福晶科技（002222）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:00 │福晶科技（002222）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-01 17:22 │福晶科技（002222）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 18:34 │福晶科技（002222）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:34 │福晶科技（002222）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-07 17:02 │福晶科技（002222）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度业绩│
│ │说明会的公告(1) │
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2025-08-27 16:02│福晶科技（002222）：2025年半年度财务报告
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福晶科技（002222）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f811c778-6ef3-4fa1-942a-88d6fcbe8938.PDF
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2025-08-27 16:02│福晶科技（002222）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福晶科技（002222）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/069cc685-dc13-415d-bb89-144de8654567.PDF
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2025-08-27 16:02│福晶科技（002222）：2025年半年度报告摘要
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福晶科技（002222）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b4f69fe2-a818-4f18-acbb-9fd99750017a.PDF
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2025-08-27 16:02│福晶科技（002222）：2025年半年度报告
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福晶科技（002222）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/df2ad2f0-4269-4f86-9431-b4667f61db66.PDF
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2025-08-27 16:01│福晶科技（002222）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2025 年 8月 15 日以通讯方
式发送全体董事，并抄送监事和高管。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2025 年 8月 27 日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报告》。《2025 年半年度报告》全文及摘要详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会审议的相关证明文件。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e8ad5c89-9b33-43e7-86a7-0c3140b5dd22.PDF
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2025-08-27 16:00│福晶科技（002222）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2025 年 8月 15 日以通讯方
式发送给全体监事。
2、召开时间和方式：本次会议于 2025 年 8月 27 日以通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 3人，实际参会的监事 3人。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
福建福晶科技股份有限公司 监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4c6a17ee-3525-430e-afea-5169f21b77bf.PDF
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2025-07-01 17:22│福晶科技（002222）：2024年年度权益分派实施公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1、本公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币
1.00 元（含税），共派发现金股利人民币47,025,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股
。在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照分配总额
不变的原则调整分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 8日，除权除息日为：2025 年 7月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****638 中国科学院福建物质结构研究所
2 01*****612 陈辉
3 00*****451 陈秋华
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 7月 1日至登记日：2025年 7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号 F区 9号楼 B楼 10 层
咨询部门：公司证券部 咨询电话：0591-83719323 传真：0591-83719323
七、备查文件
1、公司 2024年度股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2、公司第七届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c60d9413-da43-45fa-ac1b-15794a1e37e0.PDF
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2025-05-20 18:34│福晶科技（002222）：2024年度股东大会决议公告
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福晶科技（002222）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/491ba374-3012-4359-bf7e-34a54654d924.PDF
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2025-05-20 18:34│福晶科技（002222）：2024年度股东大会的法律意见
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福晶科技（002222）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/74537460-7757-4978-99a1-b65e0bb4ca17.PDF
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2025-05-07 17:02│福晶科技（002222）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度业绩说明
│会的公告(1)
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《20
24 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面、深入了解公司经营情况，进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监
局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨
举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 14日（周三）15:30-17:00。
届时公司副董事长兼总经理陈秋华先生、独立董事陈嘉女士、财务总监郭宗慧先生、董事会秘书薛汉锋先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/09e80d10-9218-4e77-a5ae-09e7bf9e7abb.PDF
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2025-04-28 18:02│福晶科技（002222）：关于2024年度利润分配方案的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，
审议通过了《2024年度利润分配方案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024 年度。
2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 218,790,226.51
元，母公司实现净利润 219,952,801.00 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 21,995,280.10元。截至 2
024年末，母公司报表未分配利润为 800,008,065.71 元，资本公积余额为 32,308,696.18元，合并报表未分配利润为 866,755,517.
60 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 800,008,065.71元。
3、2024年度利润分配方案：以公司现有总股本 470,250,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利人民币 1.00元（含税
），共派发现金股利人民币 47,025,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、公司已实施 2024 年三季度分红 47,025,000.00 元，若本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为 9
4,050,000.00 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红总额为 94,050,000.00元，占本年度归属于母公司
股东净利润的比例为 42.99%。
（二）调整原则
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照分配总
额不变的原则调整分配比例。
二、现金分红方案的具体情况
（一）2024 年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度（含三季度 2023年度 2022年度
已实施）
现金分红总额（元） 94,050,000.00 106,875,000.00 106,875,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 218,790,226.51 209,074,213.29 226,390,372.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 866,755,517.60
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 800,008,065.71
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 307,800,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 218,084,937.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 307,800,000.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
注：本年度现金分红总额包含已经实施的 2024年三季度分红及本次分红金额。
公司 2024 年度拟累计派发现金分红总额（含已经实施的 2024 年三季度分红）为94,050,000.00 元，2022-2024 年度累计现金
分红总金额为 307,800,000.00 元，占2022-2024 年度年均净利润的 141.14%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.
8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案充分考虑了公司业绩水平、现金流状况、未来发展资金需求及广大投资者的利益和合理诉求，符合证监会《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年度）
股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司或股东利益的情况，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司
正常生产经营。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/49f13a3a-b86e-4bbb-953e-9f8620a07c59.PDF
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2025-04-28 18:02│福晶科技（002222）：2024年度监事会工作报告
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报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会
议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会
，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督，促进公司运
作，完善和提升公司治理水平，有效地维护了股东、公司、员工的权益。
一、监事会会议召开情况
2024 年 5 月，公司完成了监事会换届，第七届监事会由三名监事组成，其中股东代表担任的监事两名，职工代表担任的监事一
名。
报告期内，公司监事会召开了 5次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 审议议案
六届十一 2024-4-19 现场会议 审议通过 16 项议案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023
次监事会 年年度报告及摘要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分
配方案》、《2023 年度社会责任报告》、《2024 年度内部控制
自我评价报告》、《2024 年度预算及工作计划》、《关于聘请
2024 年度审计机构的议案》、《关于申请 2024 年授信额度的
议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2023 年度
计提资产减值准备的议案》、《未来三年（2024-2026 年度）
股东分红回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
2024年中期分红安排的议案》、《关于提名第七届监事会监事
候选人的议案》
六届十二 2024-4-26 通讯表决 审议通过 1项议案：《2024年第一季度报告》
次监事会
七届一次 2024-5-10 现场会议 审议通过 1项议案：《关于选举第七届监事会主席的议案》
监事会
七届二次 2024-8-28 通讯表决 审议通过 1项议案：《2024年半年度报告》
监事会
七届三次 2024-10-29 通讯表决 审议通过 2 项议案：《2024 年第三季度报告》、《2024 年
监事会 中期利润分配方案》
上 述 会 议 的 相 关 决 议 公 告 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2024 年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司的决策程序、内部控制建立与实
施、依法运作情况、财务情况等事项进行监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了公司召开的各次股东大会和董事
会，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司
内部控制执行情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等
相关法律法规的规定，决策程序、会议决议内容合法有效，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员能按国家
法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有重大违反相
关法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内，公司监事会对 2024年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，对公司报告期内的定期报告
、会计政策变更、聘请会计师事务所等相关事宜进行了审议。认为：公司财务制度健全、财务运行稳健、财务状况良好。报告期内，
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司 2024年度的财务
状况和经营成果。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了两次股东大会，股东大会形成的决议得以有效执行，不存在违背股东大会决议损害公司及股东利益的情形
。
（四）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较
为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要；公司的内
部控制措施对企业管理各个环节和过程的控制发挥了较好的作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司
内部控制的实际情况。
（五）关联交易及对外担保
报告
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