公司公告☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│福晶科技（002222）：2024年三季度报告
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福晶科技（002222）：2024年三季度报告。
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2024-10-30 00:00│福晶科技（002222）：监事会决议公告
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福晶科技（002222）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-30 00:00│福晶科技（002222）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子
邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事和高管。
2、会议召开时间和方式：本次会议于 2024年 10月 29日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三季度报告》。
《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。
具体信息详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2024年中期利润分配方案的公告
》（公告编号 2024-023）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（三）以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》。
修订后《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议相关议案的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4aaac91b-adab-4244-8887-c12d4d2d7a81.PDF
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2024-10-30 00:00│福晶科技（002222）：关于2024年中期利润分配方案的公告
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福晶科技（002222）：关于2024年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 19:19│福晶科技（002222）：舆情管理制度（2024年10月）
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第一条 为提高福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情领导小组”），由公司董事长任组长，总经理任副组长，工作组成员
由公司其他高级管理人员组成。
第四条 舆情领导小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相
关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向福建省证监局的信息上报工作及与深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第五条 公司证券部协助舆情领导小组负责对公众媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重
大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情
领导小组。舆情信息采集范围应涵盖各类型互联网信息载体。
第六条 公司各部门、各分子公司作为舆情信息采集配合单位，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第七条 公司各部门、各分子公司应明确舆情信息采集配合责任人或责任部门，报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得
迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则
第八条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，掌握舆情应对的主动权。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应保证对外宣传工作的一致性，同时保持与媒体的真诚沟通。在不违反
信息披露相关规定的情形下，解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第四章 舆情信息的报告及处置流程
第九条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司各部门或各分子公司在知悉各类舆情信息后应当立即报告证券部或董事会秘书；
（二）证券部或董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，及时向舆情领导小组报告；对于相关内容需
要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；若发现严重影响公司市场形象或正常经营活动的重大舆
情信息，应及时向相关监管部门报告。
第十条 各类舆情信息处理措施：
一般舆情由董事会秘书和公司证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
重大舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股票及其衍生品种造成较大影响时，公司应主动自查，舆情领导小组应
视情况召集舆情领导小组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
（一）迅速调查、了解事件真实情况，必要时可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核
查意见；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）结合有关法律法规，按照有关规定做好信息披露工作；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升公司在危机中的应
对能力。
第五章 责任追究
第十一条 公司及各分子公司相关部门及知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者
泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事
人内部通报批评、处罚、撤职、开除等相应处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十二条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当履行保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑
，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品种交易价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的
权利。
第十三条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程等规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的公司章程等相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章程等规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会批准。
第十五条 本制度由董事会制定、解释、修订，自董事会审议通过之日起生效并实施。
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2024-10-29 19:19│福晶科技（002222）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年10月）
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福晶科技（002222）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5ce11214-fd83-488f-b0ab-c1f4a2aa2407.PDF
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2024-08-29 00:00│福晶科技（002222）：2024年半年度财务报告
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福晶科技（002222）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│福晶科技（002222）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福晶科技（002222）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│福晶科技（002222）：2024年半年度报告摘要
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福晶科技（002222）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│福晶科技（002222）：2024年半年度报告
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福晶科技（002222）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-06-20 00:00│福晶科技（002222）：2023年度权益分派实施公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 202
3 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司于 2024 年 5月 10日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配方案》，具体方案为：以公司现有总
股本 427,500,000 股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 42,750,000.00 元
，剩余未分配利润结转至下年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增股本 42,750,000 股，不送红股。
若本次分配方案披露至实施期间，公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 1.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 427,500,000 股，分红后总股本增至 470,250,000 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6月 27日，除权除息日为：2024 年 6 月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增的股份于 2024 年 6 月 28 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 6月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****638 中国科学院福建物质结构研究所
2 01*****612 陈辉
3 00*****451 陈秋华
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 6 月 18 日至登记日：2024 年 6 月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2024年6月28日。
七、股份变动情况表
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 1,907,532 0.45% 190,753 2,098,285 0.45%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 1,907,532 0.45% 190,753 2,098,285 0.45%
其中：境内法人持股
境内自然人持股 1,907,532 0.45% 190,753 2,098,285 0.45%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 425,592,468 99.55% 42,559,247 468,151,715 99.55%
1、人民币普通股 425,592,468 99.55% 42,559,247 468,151,715 99.55%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 427,500,000 100.00% 42,750,000 470,250,000 100.00%
八、调整相关参数
本次实施转增股份后，按新股本 470,250,000 股摊薄计算，2023 年度每股收益为0.4446 元。
九、有关咨询方法
咨询地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号 F区 9号楼 B 楼 10 层
咨询部门：公司证券部 咨询电话：0591-83719323 传真：0591-83719323
十、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/51817e47-3426-4e54-8c57-6862b17ffd10.PDF
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2024-05-11 00:00│福晶科技（002222）：关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告
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福晶科技（002222）：关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-11/31ad896a-41f2-47ec-bec7-113dfdf2d45c.PDF
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2024-05-11 00:00│福晶科技（002222）：北京德恒律师事务所关于福晶科技2023年度股东大会的法律意见
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福晶科技（002222）：北京德恒律师事务所关于福晶科技2023年度股东大会的法律意见。
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2024-05-11 00:00│福晶科技（002222）：2023年度股东大会决议公告
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福晶科技（002222）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-11/aaba9dd2-d192-4c29-ab81-5fe47e542269.PDF
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2024-05-11 00:00│福晶科技（002222）：第七届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2024年 5 月 6日以通讯方式
发送全体监事（候选人）。
2、召开时间和方式：本次会议于 2024年 5月 10日在公司会议室召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事 3人，实际参会的监事 3人。
4、召集人及主持人：本次会议由第六届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《
监事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举张戈先生担任第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。
张戈先生简历详见于 2024 年 4 月 20 日在指定媒体披露的《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-003）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-11/7435bb5b-329b-46ae-9cf2-8cd85ccbbac7.PDF
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2024-05-11 00:00│福晶科技（002222）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2024年 5月 6日以通讯方式发
送全体董事（候选人）。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2024 年 5月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9人，吴少凡董事通讯表决，其余董事出席现场会议。
4、召集人及主持人：本次会议由第六届董事会董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈辉先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会
相同。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈秋华先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董
事会相同。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立第七届董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的
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