公司公告☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 16:56 │福晶科技（002222）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-07-08 16:54 │福晶科技（002222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-08 16:52 │福晶科技（002222）：关于公司董事长退休离任及选举董事长、补选董事的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │福晶科技（002222）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:43 │福晶科技（002222）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │福晶科技（002222）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-10 15:33 │福晶科技（002222）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 19:25 │福晶科技（002222）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:25 │福晶科技（002222）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:25 │福晶科技（002222）：关于2026年度日常经营关联交易预计的公告 │
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2026-07-08 16:56│福晶科技（002222）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2026 年 7 月 3日以电子邮件
、微信等通讯方式发送给全体董事，并抄送公司高级管理人员。
2、会议召开时间、方式：本次会议于 2026 年 7 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由副董事长陈秋华先生召集和主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长及调整董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司董事长陈辉先生因达到法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会相关职务。根据《公司章程》等
相关规定，选举张戈先生为公司第七届董事会董事长、战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日
起至公司第七届董事会任期届满之日止。
（二）以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》（本议案需提交股东会审议）
鉴于公司董事长陈辉先生因达到法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会相关职务，公司需补选董事一名
。根据《公司章程》等相关规定，经控股股东中国科学院福建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提
名林恒丰先生为第七届董事会董事候选人，提交股东会审议。
（三）以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2026年第一次临时股东会的议案》
具体事项详见 2026 年 7月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号 2026-022）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议的相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c86f9976-1391-45c8-bde0-169e37f442a7.PDF
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2026-07-08 16:54│福晶科技（002222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决议，公司定于 2026 年 7月 24 日召开 2026
年第一次临时股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 9号楼 B楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于补选董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案内容已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见 2026 年 7 月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）和《证券时报》披露的董事会决议等相关公告。
3、本次股东会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理
人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人有效身份证件。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人有效身份证件。
（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记(需在 2026 年 7 月 21 日 17:00前以信函、传真或邮件发送至公司)，信
函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。2、登记时间：2026 年 7月 21 日（8:30－11:30，13:30－17:00）。3、登记地点：福
建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 9 号楼 B楼十层公司证券部。
4、联系方式：
联系人：公司证券部
电话、传真：0591-83719323
邮箱：securities@castech.com
5、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到会场办理核验手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
2026 年 7月 8日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362222”，投票简称为“福晶投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 7月 24 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/29422680-f5bf-4409-92c8-611967818513.PDF
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2026-07-08 16:52│福晶科技（002222）：关于公司董事长退休离任及选举董事长、补选董事的公告
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一、公司董事长退休离任情况
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长陈辉先生提交的书面辞职报告。陈辉先生因达到法定退休年龄
，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、战略委员会相关职务及公司下属参控股公司董事职务。
陈辉先生在公司职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈辉先生持有公司股份2,611,618股，其离任后将继续遵守《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
公司及董事会对陈辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、选举董事长情况
公司于2026年7月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举董事长及调整董事会战略委员会委员的议案》，选举
张戈先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会委员，并担任董事会战略委员会主任，任期自董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
三、补选董事情况
公司于2026年7月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经控股股东中国科学院福建物质结构
研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名林恒丰先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人，提交股东会审
议，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、陈辉先生提交的辞职报告。
2、第七届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/eebceddf-f0c0-4543-8e24-b2f750882e4c.PDF
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2026-07-01 00:00│福晶科技（002222）：2025年年度权益分派实施公告
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福晶科技（002222）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1db19df6-206f-4a5a-b25d-bf3ba0c2a8ec.PDF
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2026-05-20 18:43│福晶科技（002222）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议时间：2026年5月20日14:30；2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月2
0日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2026年5月14日。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东906人，代表股份131,804,906股，占公司有表决权股份总数的28.0287%。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份90,223,124股，占公司有表决权股份总数的19.1862%。通过网络投票的股东893人，代表
股份41,581,782股，占公司有表决权股份总数的8.8425%。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席
情况：通过现场和网络投票的中小股东903人，代表股份41,612,191股，占公司有表决权股份总数的8.8490%。其中：通过现场投票的
中小股东10人，代表股份30,409股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。通过网络投票的中小股东893人，代表股份41,581,782股，
占公司有表决权股份总数的8.8425%
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 131,710,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9285%；反对 53,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0404%；弃权40,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0310%。
中小股东总表决情况：同意 41,517,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7736%；反对 53,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1281%；弃权 40,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0983%。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 131,711,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9288%；反对 77,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0590%；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0122%。
中小股东总表决情况：同意 41,518,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7746%；反对 77,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1867%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0387%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 131,692,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；反对 96,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0734%；弃权15,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0118%。
中小股东总表决情况：同意 41,499,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7301%；反对 96,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0375%。
（四）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 131,650,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8832%；反对 139,096 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0113%。
中小股东总表决情况：同意 41,458,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6299%；反对 139,096 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3343%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0358%。
（五）审议通过《关于申请 2026 年度授信额度的议案》
总表决情况：同意 131,372,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6718%；反对 417,870 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3170%；弃权14,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0112%。
中小股东总表决情况：同意 41,179,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9605%；反对 417,870 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0042%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0353%。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意 115,240,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.4324%；反对 16,549,218 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 12.5558%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：同意 25,047,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1926%；反对 16,549,218
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.7701%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0372%。
（七）审议通过《关于 2026 年中期分红安排的议案》
总表决情况：同意 131,714,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9316%；反对 71,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0542%；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0142%。
中小股东总表决情况：同意 41,521,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7832%；反对 71,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1718%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0449%。
（八）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》
总表决情况：同意 128,878,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9006%；反对 110,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0857%；弃权17,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 41,483,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6919%；反对 110,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2655%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0425%。
公司董事长陈辉先生、总经理陈秋华先生对该议案回避表决。
（九）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 131,680,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9054%；反对 106,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0810%；弃权18,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137%。
中小股东总表决情况：同意 41,487,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7003%；反对 106,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2564%；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0433%。
（十）审议通过《关于补选董事的议案》
总表决情况：同意 130,818,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2520%；反对 968,059 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7345%；弃权17,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 40,626,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6306%；反对 968,059 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3264%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0430%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒律师事务所律师见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果
合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b0c63bb-34cf-440c-929e-e573719d1766.PDF
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2026-05-20 18:40│福晶科技（002222）：2025年度股东会的法律意见
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福晶科技（002222）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/674983f8-fe34-4133-a9a0-8a0f823b769f.PDF
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2026-05-10 15:33│福晶科技（002222）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：福晶科技；证券代码：002222）连续三个交易日内（2026
年 5 月 6日、5月 7日、5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人中国科学院福建物质结构研究所征
询核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 29 日在指定媒体披露了《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，具体经营业绩和财务数据
请以公司披露的相关报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信
息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的征询确认函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fa64bb50-3ab9-41c9-bc89-39c3ff6abe32.PDF
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2026-04-28 19:25│福晶科技（002222）：2025年年度审计报告
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福晶科技（002222）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/720e7b65-02f0-49c3-bdcb-3a8a031d4935.PDF
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2026-04-28 19:25│福晶科技（002222）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000098 号
福建福晶科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建福晶科技股份有限公司（以下简称福晶
科技）
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福晶科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
邱尔杰
中国·北京
中国注册会计师：
张伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1b52c6e-bb92-4afa-a3c9-f79cd7943d66.PDF
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2026-04-28 19:25│福晶科技（002222）：关于2026年度日常经营关联交易预计的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度
日常经营关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于日常经营需要，公司与控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）常年有经营业务往来，预计 2026
年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币1,900 万元，根据《公司章程》等有关规定，提交董事会审议。
本次关联交易预计提交公司第七届董事会第九次会议审议。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在关联方任职的董事吴少凡先生、邱超凡先生、洪杨平先生
对该议案回避表决。
本次日常经营关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露日 上 年 发
容 定价原则 已发生金额 生金额
向关联人销售商品或提 物构所 销售商品 市场价格 300.00 12.22 189.29
供劳务
向关联人采购商品或接 物构所 材料采购、测 市场价格 400.00 181.49 9.32
受劳务 试费、技术使
用费等
接受关联人提供的劳务 物构所 委托研发等 参照市场 1,200.00 45.85 12.00
价格协商
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 人 易内容 生金额 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
率
向关联人 物构 材料采 36.82 100.00 0.13% -63.18% 详见 2025 年 4 月 29
采购或接 所 购、测试 日巨潮资讯网披露的
受劳务 费、技术 《关于 2025 年度日常
使用费 经营关联交易预计的
等 公告》（公告编号
接受关联 物构 委托研 12.00 600.00 0.04% -98.00% 2025-007）
人提供的 所 发等
劳务
向关联人 物构 销售商 189.29 300.00 0.00% -36.90%
销售产品、 所 品
商品
公司董事会对日常关联交易实际发生情 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）事业单位法人证书统一社会信用代码为 121000004880831876，法定代
表人为孙庆福，住所为福建省福州市杨桥西路155 号，开办资金为人民币 6,674.00 万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、
经营、附属单位上缴收入，宗旨和业务范围为研究物质结构，促进科学发展。物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化
学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学历教育、博士后培养与学术交流
、《结构化学》（英文版）出版。物构所 2025 年末总资产 293,134.17 万元，净资产 271,453.88 万元，2025 年度总收入 81,900
.09 万元，当年结转结余 65,439.67 万元。
（二）与上市公司的关联关系
物构所为公司的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之“6.3.3”之“（一）直接或间接地控制上市
公司的法人或其他组织”的规定，物构所为公司的关联方。
（三）履约能力分析
物构所为中国科学院下属的研究机构，是行政拨款的事业单位，具备良好的资信，公司认为其在日常关联交易中具有较强的履约
能力。经查询，物构所不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定；结算方式为协议结算。
（二）关联交易协议签署情况
董事会通过2026年度日常关联交易预计后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订业务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易均属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，有利于公司与物构所双方之间优势互补、取长
补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益，符合公司的生产经营和持续发展的要求。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理地确定，不存
在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与物构所均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均独立，上述交易不会
对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意审议通过了该议案，认为：公司2026年度日常经营关联交易
预计遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因
此类交易而对关联人形成主要依赖。我们同意将《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，在预计发生交
易的关联方任职的董事应当回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
2、独立董事2026年第一次专门会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/575db814-950f-4e72-a4ef-963d4f95beea.PDF
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2026-04-28 19:24│福晶科技（002222）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，公司定于 2026 年 5月 20 日召开 2025
年度股东会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 9号楼 B楼七层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于申请 2026 年度授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 《关于补选董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案内容已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）和《证券时报》披露的董事会决议等相关公告。3、本次股东会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
4、公司独立董事将在本次股东会作 2025 年度述职报告，但不作为表决事项。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人有效身份证件。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人有效身份证件。
（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记(需在 2026 年 5月 15 日 17:00 前以信函、传真或邮件发送至公司)，信
函请注明“股东会”字样，不接受电话登记。2、登记时间：2026 年 5月 15 日（8:30－11:30，13:30－17:00）。3、登记地点：福
建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 9号楼 B楼十层公司证券部。
4、联系方式：
联系人：公司证券部
电话、传真：0591-83719323
邮箱：securities@castech.com
5、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
2026 年 4月 28 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362222”，投票简称为“福晶投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03fc4d46-a5dc-4b14-8b42-1f797886e0d2.PDF
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2026-04-28 19:24│福晶科技（002222）：独立董事2025年度述职报告（孙敏）
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2025 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和制度要求
，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关
事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人孙敏，女，1967 年 8月出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，厦门大学法学专业。2002 年起至今任福建汇德律师事务
所执业律师、合伙人。2019年 12 月 31 日起至 2025 年 12 月 25 日任福建榕基软件股份有限公司独立董事。自 2024 年 5月起任
公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度在本人担任独立董事期间，公司共召开 4 次董事会，2 次股东大会，本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大会
，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下：
会议类型 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自出席
数 次数 次数 会议
董事会 4 4 0 0 否
股东大会 2 2 0 0 否
在 2025 年度担任独立董事期间，本人积极参与监督董事会的工作情况，主动获取相关资料，认真审议提交董事会的议案，积极
与管理层沟通，提出合理化建议，以专业高效的态度履行职责。本人认为公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的
基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况
本人担任公司第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人参加第七届董事会专门
委员会和专门会议情况如下：
1、审计委员会
作为审计委员会委员，本年度参与召开了 5 次会议，审核了内审部门提交的相关报告、年审会计师出具的审计策略、审计报告
初稿、聘任年审会计师、计提资产减值准备、2024 年度报告、2025 年第一季度、半年度和第三季度报告及内部控制等相关事宜。审
议并同意将《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》对外披露。
2、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会委员，本年度参与召开了 1 次会议，审议了《关于审核 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、
《2025 年度董事、监事薪酬方案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，对上述议案无异议。
3、独立董事专门会议
2025 年内，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，参加了 2次独董专门会议，审议了《2024 年度利润分配方案》、《关
于 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》、《关于 2025 年中期分红安排的议案》和《2025 年前三季度利润分配方案》，对上
述议案均无异议。
（三）行使特别职权情况
本人依法行使独立董事职权，参与董事会审议事项的决策，对重大事项审慎客观发表独立意见，促进董事会规范、科学决策，切
实保护公司和股东特别是中小股东的利益。2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会的情况；无公开向
股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期的任期内本人查阅了公司财务报表及经营数据，根据实际情况，参与指导公司内部审计工作，就 2024 年度审计与会计师
事务所充分沟通，要求会计师严格按照会计准则对公司进行审计，认真履行相关职责。确保审计结果的客观、公正。
（五）在公司现场工作的情况
本人利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的机会，与公司董事、高级管理人员、证券部、内审部及相关人员保持有效
沟通。通过这些会议和沟通，及时了解公司的生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险。同时，本人还关注
董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议。
2025 年，本人在履行独立董事职责过程中，除积极参加公司股东会和董事会外，还专门安排时间对公司进行现场实地考察。通
过深入车间参观生产流程，以及与公司负责人和各职能部门进行沟通交流，全面了解公司的经营情况和财务状况，切实掌握了公司实
际运营的细节和现状。此外，本人还通过邮件、电话、微信等多种方式，与公司其他董事以及内审部门、财务部门、董秘等管理层人
员保持不定期沟通，密切关注企业外部环境及行业市场变化情况，及时掌握公司生产经营动态和重大事项进展，为公司决策提供参考
依据。2025 年度，本人累计现场工作时间不少于 15 天。
（六）与中小股东沟通交流情况
2025 年任期内，本人持续关注公司信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，以确保能够独立、客观、审慎地行使表决权
。本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司提供行之有效的意见和建议，切实保护中小投资者权益
。此外，本人积极搭建沟通桥梁，倾听中小投资者意见，反映其普遍关心的问题，并督促公司管理层重视解决。同时，关注公司信息
披露的及时性、准确性和完整性，督促公司依法依规披露信息，保障中小投资者知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 27 日，公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意审议通过了《关于 2025 年度日常经
营关联交易预计的议案》，提交公司第七届董事会第五次会议审议通过。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告
》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》，及时
准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。
报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报
告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。
（三）聘用会计师事务所
2025年4月25日召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）董事、高管薪酬
公司于2025年 4月 25日召开第七届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，审议通过了《关于审核 2024 年度董事、高级
管理人员薪酬的议案》，审核了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况，认为：2024 年度董事、监事和高管薪酬发放
符合公司《高管薪酬管理办法》、《董监事津贴管理规定》、《2024 年度预算及工作计划》以及《2024 年度董事、监事薪酬方案》
、《2024 年度高管薪酬方案》等有关规定，我们对 2024 年度董事、监事和高管薪酬发放无异议。同时，审议通过了《2025 年度董
事、监事薪酬方案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。
（五）内部控制评价报告
公司于 2025 年 4月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，公司已建立的内部
控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重
大方面满足了风险有效控制的要求。真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵循法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》，秉持勤勉尽责的态度，积极
履行职责。通过与董事会、监事会及经营层的高效沟通，本人为完善公司治理、优化管理流程、维护公司及中小股东利益做出了积极
贡献。报告期内，公司整体运作规范，发展健康平稳。
2026 年，本人将继续秉持审慎、客观、勤勉的精神，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，履行独立董事的职责，为公
司的持续发展提供更多的意见和建议。对公司董事会的各项议案及其他事项进行认真审查，客观地作出判断，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签字（孙敏）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3891f96-0f6c-4f50-99f9-740eeca09fc3.PDF
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2026-04-28 19:24│福晶科技（002222）：独立董事2025年度述职报告（陈嘉）
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2025 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和制度要求
，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关
事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人陈嘉，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，中国人民大学硕士学历，厦门大学 EMBA。历任福建三
元达通讯股份有限公司董事会秘书兼副总经理，兴业证券股份有限公司私人银行部客户总监，福建平潭盈方得资产管理有限公司风控
总监。2021 年 5 月起任本公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度在本人担任独立董事任期内，公司共召开 4 次董事会，2 次股东大会，本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大
会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下：
会议类型 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自出席
数 次数 次数 会议
董事会 4 4 0 0 否
股东大会 2 2 0 0 否
在 2025 年度担任独立董事任期内，本人积极参与监督董事会的工作情况，主动获取相关资料，认真审议提交董事会的议案，积
极与管理层沟通，提出合理化建议，以专业高效的态度履行职责。本人认为公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅
的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员。2025 年度，本人参加董事会专门委员会和专门会议情况如下：
1、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会召集人，本年度召集召开了 1 次会议，审议了《关于审核 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
、《2025 年度董事、监事薪酬方案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，对上述议案无异议。
2、战略委员会
作为战略委员会委员，本年度参与召开了 1 次会议，审议了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对上述议案无异
议。
3、独立董事专门会议
2025 年内，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，参与召开了 2次独董专门会议，审议了《2024 年度利润分配方案》、
《关于 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》、《关于 2025 年中期分红安排的议案》、《2025 年前三季度利润分配方案》，
对上述议案均无异议。
（三）行使特别职权情况
本人依法行使独立董事职权，参与董事会审议事项的决策，对重大事项审慎客观发表独立意见，促进董事会规范、科学决策，切
实保护公司和股东特别是中小股东的利益。2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会的情况；无公开向
股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内本人查阅了公司财务报表及经营数据，根据实际情况，参与指导公司内部审计工作，就 2024 年度审计与会计师事务所
充分沟通，要求会计师严格按照会计准则对公司进行审计，认真履行相关职责。确保审计结果的客观、公正。
（五）在公司现场工作的情况
本人利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的机会，与公司董事、高级管理人员、证券部、内审部及相关人员保持有效
沟通。通过这些会议和沟通，及时了解公司的生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险。同时，本人还关注
董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议。
2025 年，本人在履行独立董事职责过程中，除积极参加公司股东会和董事会外，还专门安排时间对公司进行现场实地考察。通
过深入车间参观生产流程，以及与公司负责人和各职能部门进行沟通交流，全面了解公司的经营情况和财务状况，切实掌握了公司实
际运营的细节和现状。此外，本人还通过邮件、电话、微信等多种方式，与公司其他董事以及内审部门、财务部门、董秘等管理层人
员保持不定期沟通，密切关注企业外部环境及行业市场变化情况，及时掌握公司生产经营动态和重大事项进展，为公司决策提供参考
依据。2025 年度，本人累计现场工作时间不少于 15 天。
（六）与中小股东沟通交流情况
2025 年度内，本人持续关注公司信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。本人对公
司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，以确保能够独立、客观、审慎地行使表决权。本人积极学
习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司提供行之有效的意见和建议，切实保护中小投资者权益。同时，关注
公司信息披露的及时性、准确性和完整性，督促公司依法依规披露信息，保障中小投资者知情权。2025 年 5 月14日本人参加了公司
线上2024年年度业绩说明会，与广大中小投资者交流互动。平时注重倾听中小投资者意见，反馈其普遍关心的问题，积极搭建中小投
资者与公司管理层的沟通桥梁。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 27 日，公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意审议通过了《关于 2025 年度日常经
营关联交易预计的议案》，提交公司第七届董事会第五次会议审议通过。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告
》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》，及时
准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。
报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报
告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。
（三）聘用会计师事务所
2025 年 4月 25 日召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。同意续
聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）董事、高管薪酬
公司于2025年 4月 25日召开第七届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，审议通过了《关于审核 2024 年度董事、高级
管理人员薪酬的议案》，审核了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬情况，认为：2024 年度董事、监事和高管薪酬发放符合公司
《高管薪酬管理办法》、《董监事津贴管理规定》、《2024年度预算及工作计划》以及《2024 年度董事、监事薪酬方案》、《2024
年度高管薪酬方案》等有关规定，我们对 2024 年度董事、监事和高管薪酬发放无异议。同时，审议通过了《2025 年度董事、监事
薪酬方案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。
（五）内部控制评价报告
公司于 2025 年 4月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，公司已建立的内部
控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重
大方面满足了风险有效控制的要求。真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵循法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》，秉持勤勉尽责的态度，积极
履行职责。通过与董事会、监事会及经营层的高效沟通，本人为完善公司治理、优化管理流程、维护公司及中小股东利益做出了积极
贡献。报告期内，公司整体运作规范，发展健康平稳。
2026 年，本人将继续秉持审慎、客观、勤勉的精神，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，履行独立董事的职责，为公
司的持续发展提供更多的意见和建议。对公司董事会的各项议案及其他事项进行认真审查，客观地作出判断，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签字（陈嘉）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08f9c7a4-07b1-4ee0-99fa-bf708c81db21.PDF
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2026-04-28 19:24│福晶科技（002222）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的履职积极性，提升公司经营管理水平，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定
的其他高级管理人员。第三条 董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）市场竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同类职位相比具有竞争力；
（二）贡献与薪酬匹配原则：根据工作岗位、工作绩效、贡献大小，坚持权、责、利相统一确定薪酬；
（三）短期激励与中长期激励相结合原则；
（四）激励与约束相结合原则：薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新成效、公司综合实力提升相关联。
第二章 薪酬总额决定机制及构成
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员
薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司如发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会的具体职责与权限，按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
第三章 薪酬标准
第八条 公司向独立董事发放津贴，津贴标准由公司董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经董事会和股东会审议通过后确定。
董事为履行《公司法》和《公司章程》规定职责（如出席公司董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第九条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员，按照其所任工作岗位及工作职责领取相应
的薪酬。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成。
（一）基本薪酬根据其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础，根据当年考核结果发放，其中一定比例
的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后递延支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）公司可根据经营情况及市场变化，对高级管理人员实施股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方
案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价
值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技
能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的发放、止付与追索
第十一条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员的薪酬，根据其与公司签署的相关合同、
公司的薪酬管理制度按月发放。
独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月按月发放。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有
关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 薪酬体系应当服务于公司的经营战略，并根据公司经营状况变化适时调整，以适应公司持续发展需要。公司董事、高
级管理人员的薪酬标准与公司发展不相适应的，由董事会薪酬与考核委员会拟定调整方案，报董事会/股东会审议批准。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集、汇总并分析同行业薪酬水平，作为公司薪酬调整
的参考依据；
（二）通货膨胀水平：参考通货膨胀水平，保持薪酬实际购买力，作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的调整。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律、
法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件执行。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效并开始实施，修改时亦同。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c39132ac-27e1-45fc-b602-33b95c471ea8.PDF
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2026-04-28 19:24│福晶科技（002222）：独立董事2025年度述职报告（朱霖）
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2025 年度，本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和制度要求
，忠实履行独立董事的职责。我积极出席董事会和股东会会议，利用自身专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关
事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人朱霖，女，1967 年 9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任福建省福联股份有限公司会计、财务部副经理、资
金部经理，福建省福联经贸发展有限公司副总经理、总经理，福建天泽房地产开发有限公司副总经理等职务；现任福建永荣锦江股份
有限公司独立董事，富春科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起任本公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立
董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度在本人担任独立董事任期内，公司共召开 4 次董事会，2 次股东大会，本人亲自出席了所有应出席的董事会和股东大
会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下：
会议类型 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自出席
数 次数 次数 会议
董事会 4 4 0 0 否
股东大会 2 2 0 0 否
在 2025 年度担任独立董事任期内，本人积极参与监督董事会的工作情况，主动获取相关资料，认真审议提交董事会的议案，积
极与管理层沟通，提出合理化建议，以专业高效的态度履行职责。本人认为公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅
的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会和独董专门会议情况
本人担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。2025 年度，本人参加董事会专门委员会和专门会议情
况如下：
1、审计委员会
作为审计委员会召集人，本年度召集并参与召开了 5 次会议，审核了内审部门提交的相关报告、年审会计师出具的审计策略、
审计报告初稿、聘任年审会计师、计提资产减值准备、2024 年度报告、2025 年第一季度、半年度和第三季度报告及内部控制等相关
事宜。审议并同意将《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》对外披露。
2、战略委员会
作为战略委员会委员，本年度参与召开了 1 次会议，审议了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对上述议案无异
议。
3、独立董事专门会议
2025 年内，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，参加了 2次独董专门会议，审议了《2024 年度利润分配方案》、《关
于 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》、《关于 2025 年中期分红安排的议案》和《2025 年前三季度利润分配方案》，对上
述议案均无异议。
（三）行使特别职权情况
本人依法行使独立董事职权，参与董事会审议事项的决策，对重大事项审慎客观发表独立意见，促进董事会规范、科学决策，切
实保护公司和股东特别是中小股东的利益。2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会的情况；无公开向
股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内本人查阅了公司财务报表及经营数据，根据实际情况，指导公司内部审计工作，就 2024 年度审计与会计师事务所充分
沟通，要求会计师严格按照会计准则对公司进行审计，认真履行相关职责。确保审计结果的客观、公正。
（五）在公司现场工作的情况
本人利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的机会，与公司董事、高级管理人员、证券部、内审部及相关人员保持有效
沟通。通过这些会议和沟通，及时了解公司的生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险。同时，本人还关注
董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议。
2025 年，本人在履行独立董事职责过程中，除积极参加公司股东会和董事会外，还专门安排时间对子公司进行现场实地考察。
通过深入车间参观生产流程，以及与子公司负责人和各职能部门进行沟通交流，全面了解了公司的经营情况和财务状况，切实掌握了
公司实际运营的细节和现状。此外，本人还通过邮件、电话、微信等多种方式，与公司其他董事以及内审部门、财务部门、董秘等管
理层人员保持不定期沟通，密切关注企业外部环境及行业市场变化情况，及时掌握公司生产经营动态和重大事项进展，为公司决策提
供参考依据。2025 年度，本人累计现场工作时间不少于 15 天。
（六）与中小股东沟通交流情况
2025 年度内，本人持续关注公司信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，以确保能够独立、客观、审慎地行使表决权
。本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司提供行之有效的意见和建议，切实保护中小投资者权益
。此外，本人积极搭建沟通桥梁，倾听中小投资者意见，反映其普遍关心的问题，并督促公司管理层重视解决。同时，关注公司信息
披露的及时性、准确性和完整性，督促公司依法依规披露信息，保障中小投资者知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4月 27 日，公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意审议通过了《关于 2025 年度日常经
营关联交易预计的议案》，提交公司第七届董事会第五次会议审议通过。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告
》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》，及时
准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。
报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报
告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。
（三）聘用会计师事务所
2025年4月25日召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）董事、高管薪酬
公司于2025年 4月 25日召开第七届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，审议通过了《关于审核 2024 年度董事、高级
管理人员薪酬的议案》，审核了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬情况，认为：2024 年度董事、监事和高管薪酬发放符合公司
《高管薪酬管理办法》、《董监事津贴管理规定》、《2024年度预算及工作计划》以及《2024 年度董事、监事薪酬方案》、《2024
年度高管薪酬方案》等有关规定，我们对 2024 年度董事、监事和高管薪酬发放无异议。同时，审议通过了《2025 年度董事、监事
薪酬方案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。
（五）内部控制评价报告
公司于 2025 年 4月 28 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，公司已建立的内部
控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重
大方面满足了风险有效控制的要求。真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格遵循法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》，秉持勤勉尽责的态度，积极
履行职责。通过与董事会、监事会及经营层的高效沟通，本人为完善公司治理、优化管理流程、维护公司及中小股东利益做出了积极
贡献。报告期内，公司整体运作规范，发展健康平稳。
2026 年，本人将继续秉持审慎、客观、勤勉的精神，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，履行独立董事的职责，为公
司的持续发展提供更多的意见和建议。对公司董事会的各项议案及其他事项进行认真审查，客观地作出判断，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事（朱霖）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6993d897-629a-4d88-b90e-04c3bb06d77d.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度利润
分配方案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度。
2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 278,574,464.52
元，母公司实现净利润 223,875,091.15 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 22,387,509.12 元。截至
2025年末，母公司报表未分配利润为 907,445,647.74 元，资本公积余额为 32,308,696.18 元，合并报表未分配利润为 1,028,892,
473.00 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为907,445,647.74 元。
3、在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共享经营成果，制定公司 2025 年度利润分配方案
：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币4
7,025,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。4、公司 2025 年前三季度分红已经实施 4
7,025,000.00 元，若本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为 94,050,000.00 元；2025 年度公司未进行股
份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 94,050,000.00 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 33.76%。
（二）调整原则
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照分配总
额不变的原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 94,050,000.00 94,050,000.00 106,875,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 278,574,464.52 218,790,226.51 209,074,213.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,028,892,473.00
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 907,445,647.74
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 294,975,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 235,479,634.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 294,975,000.00
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近三年（2023-2025 年度）累计现金分红总金额为 294,975,000.0元，占最近三年平均净利润的 125.27%。据
此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案充分考虑了公司业绩水平、现金流状况、未来发展资金需求以及广大投资者的合理诉求，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年度）
股东分红回报规划》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。本次方案的实施不会对公司偿债能力造成不利影响，亦不会影
响公司正常生产经营与持续发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c5c6791-2e5d-49f1-8670-7067e374fed0.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：2025年度独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事陈嘉、朱霖、孙敏的任职经历以及独立性自查表等文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在
影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40d82d4a-5bf4-4ef7-b598-b1ab08b6edef.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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2025 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》
及《董事会审计委员会工作条例》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将 2025 年度董
事会审计委员会工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。审计委员会全部成员均具有能
够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，全体委员均出席会议，无缺席情况。会议情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
第七届董事会审计委员 2025-02-10 沟通年审会计师进场前审计工作安排、审议内审负
会 2025 年第一次会议 责人提交的 2024 年度总结和 2025 年度工作计划。
第七届董事会审计委员 2025-04-18 会计师出具 2024 年度审计报告初稿后沟通。
会 2025 年第二次会议
第七届董事会审计委员 2025-04-25 审议《2024 年度报告》《2024 年度内部控制自我
会 2025 年第三次会议 评价报告》《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关
于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委
员会履行监督职责情况的报告》《2025 年第一季度
报告》。
第七届董事会审计委员 2025-08-25 审议《2025 年半年度财务报告》。
会 2025 年第四次会议
第七届董事会审计委员 2025-10-27 审议《2025 年第三季度报告》。
会 2025 年第五次会议
三、董事会审计委员会履行职责及行使职权的情况
（一）对公司财务信息及其披露的审核意见及监督
董事会审计委员会审议了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025 年第三季度报告，认为公司定
期报告客观、真实反映了公司相应报告期的经营成果和财务状况，同意提交公司董事会审议。
（二）对外部审计机构的监督情况
1、董事会审计委员会在公司 2024 年度年报审计工作中，保持与年审会计师持续沟通，与年审会计师就年审工作计划、总体审
计策略等进行沟通，督促审计进度。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，与会计
师事务所就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
2、董事会审计委员会对拟聘任的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能
力进行了核查。认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业能力和投资者保护能力，诚
信状况良好，不存在可能影响独立性的情形，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）对内部审计工作的监督和评估情况
董事会审计委员会定期听取内部审计部门的工作总结与工作计划汇报，督促内部审计部门定期对公司治理、对外投资、购买和出
售资产、信息披露、关联交易、对外担保等重大事项开展核查，并向审计委员会报告核查结果，提升内部审计部门监督检查的质量和
工作效率。
（四）对公司内部控制的监督和评估情况
报告期内，董事会审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督，于 2025年 4月 25 日召开第七届董事会审计委员会 2025
年第三次会议，审议了《2024年度内部控制自我评价报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行
的实际情况。在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了《上市公司治理准则》《公司章程》及本委员会工作条例等相关法律法规和制
度规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效推动了公司内控体系建设和财务工作规范化，保障了董事
会的规范决策，提升了公司规范治理水平。
2026 年度，董事会审计委员会将继续恪尽职守、切实履行监督核查职责，充分发挥专业指导与监督制衡作用，持续推动公司治
理水平提升，切实维护公司、全体股东及广大投资者的合法权益。
福建福晶科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ed62806-67ca-4390-871a-864947c98fda.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
聘请 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 202
6年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元(经审计、下同)，审计业务收入为 32,890.81万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。
审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、
环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期
间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：邱尔杰，2009 年 9月成为注册会计师，2012 年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 10 月开始在北京德
皓国际执业，2026 年 1月开始为本公司提供审计服务，近三年为 2家上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：张伟，2000 年 7月成为注册会计师，1997 年 9月开始从事上市公司审计，2024 年 6月开始在北京德皓国
际执业；2026 年 1月开始为本公司提供审计服务，近三年为 1家上市公司签署审计报告。
拟安排的项目质量复核人员：胡晓辉，2006 年 5月成为注册会计师，2008 年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年
9月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告共 14 家，复核上市公司审计报告 7家，签署新三板审计报
告 3家，复核新三板审计报告 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为北
京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，不存在可能影响独立性的情形，能够满足公
司审计工作的要求，同意续聘北京德皓国际为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于聘请 2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓
国际为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56772893-5435-4882-89d4-4370352c9d87.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福晶科技（002222）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5145308-b52f-4292-9cca-bc50056c22c6.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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一、董事辞职情况
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事吴少凡先生的书面辞职报告。因工作变动原因，吴少凡先生申请
辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，吴少凡先生不在公司及其控股子公司担任任何职务。
吴少凡先生上述职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴少凡先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对
吴少凡先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
公司于2026年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经控股股东中国科学院福建物质结
构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张戈先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人并提交股东会审
议，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、吴少凡先生提交的辞职报告。
2、第七届董事会第九次会议决议；
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e75aa511-cc77-4e0f-91ad-c4e869c51791.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬根据 2025 年度薪酬方案及相关薪酬制度考核确认，具体情况详见《2025 年年度报告
》之“四、董事和高级管理人员情况”中董事、高级管理人员薪酬情况。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的履职积极性，根据《上市公司治理准则》《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际经营情况，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事
薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司在任的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日—2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬、津贴方案
1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，结合公司年度经营业绩、个人工作绩效及贡献度等领取薪酬，薪酬
构成包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬的确
定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后
递延支付。
2、独立董事年度津贴标准为人民币 5.00 万元，按月发放；独立董事因出席公司相关会议或履行职责所发生的合理费用，由公
司予以承担。
3、公司高级管理人员根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合公司年度经营业绩、个人工作绩效及贡献度等
确定薪酬，薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发
放，绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告
披露和绩效评价后递延支付。
三、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，相应个人所得税由公司按照国家相关法规统一代扣代缴。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬及津贴按其实际任期期限计算并发放。公司高级管理人员因改聘、
任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限核算并发放薪酬。
3、根据相关法律法规及《公司章程》规定，董事薪酬、津贴方案须提交股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经公司
董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eea60c59-f2f5-4024-98b5-44e951a65e62.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和福建福晶科技股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为 17,428.74 万元
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日召开了第七届董事会第五次会议和 2024 年度股东大会，审议通过《关
于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担
任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，北京德皓国际
对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制出具了内部控制审计报告，对控股股东及其他关联方资金占用情况出具
了专项说明。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际审计小组制定了具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。在
了解公司内部控制的基础上确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中，为了获得内部控制有效运行
的审计证据，北京德皓国际审计小组执行了穿行测试和控制测试的程序。在实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质
性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福晶科技 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告
。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于聘请 2025 年度审计机
构的议案》。董事会审计委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。认为：北京德皓国际
具备为上市公司提供审计服务的专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，不存在可能影响独立性的情形，能够满足公司审计工作
的要求，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）审计委员会与会计师事务所的沟通情况
1、在北京德皓国际进场前，董事会审计委员会认真听取、审阅了北京德皓国际对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计
的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
2、在审计过程中，董事会审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流。董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关
协调，确保年报审计工作圆满完成。
3、在北京德皓国际出具2025年年度审计报告初步审计意见后，公司董事会审计委员会与会计师事务所就2025年度公司财务状况
、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 24 日，审计委员会召开 2026 年第三次会议，审议通过了《2025 年度报告》、《2025 年度内部控制自我
评价报告》等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
福建福晶科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e4bae08-dac5-4673-a533-f7413fe43c7d.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：2025年度董事会工作报告
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福晶科技（002222）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e40c98f-e21f-4f1b-89ae-f9d4330ec545.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：2025年度内部控制自我评价报告
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福建福晶科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合福
建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度、评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了全面评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制、开展内部控制有效性评价、如实披露内部控制评价报告是公
司董事会的责任；审计委员会负责监督董事会内部控制的建立与实施；经理层负责组织领导公司内部控制日常运行。
公司董事会、全体董事及高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准
确性、完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制旨在合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证；同时，内外部环境变化可能导致内部控制适应性下降
或控制执行偏差，根据本期评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要
缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关监管要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括福建福晶科技股份
有限公司（母公司）及合并范围内的子公司青岛海泰光电技术有限公司、福建睿创光电科技有限公司、福建华晶投资有限公司、福建
至期光子科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、市场销售、采购管理、资金管理
、财务管理、募集资金、投资管理、资产管理、对外担保、资本运营、内控审计、财务报告、信息披露、对控股子公司的管控等。
重点关注的高风险领域主要包括：市场销售、采购管理、资金管理、财务管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露、对
控股子公司的管控等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系并结合企业内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额 错报≥资产总额 1% 资产总额 0.5%≤错报< 错报<资产总额 0.5%
资产总额 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
①董事和高级管理人员舞弊； ①未依照公认会计准则选择和应用会计 除上述重大
②严重违反法律法规的要求； 政策； 缺陷、重要
③对已经公告的财务报告出现的重 ②未建立反舞弊程序和控制措施； 缺陷之外的
大差错进行错报更正； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没 其他控制缺
④审计委员会以及内部审计部门对 有建立相应的控制机制或没有实施且没 陷。
财务报告内部控制监督无效； 有相应的补偿性控制；
⑤注册会计师发现财务报告存在重 ④对于期末财务报告过程的控制存在一
大错报，而内部控制在运行过程中 项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
未能发现该错报。 务报表达到真实、准确的目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
损失≥500 万元 100 万元≤损失<500 万元 损失<100 万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
①公司决策程序不科学，导致重大决策失 ①公司决策程序不科学，导致出 除上述重大
误，给公司造成重大财产损失； 现按上述定量标准认定的损失； 缺陷、重要
②违反相关法规、公司规程或标准操作程 ②违反企业内部规章制度，形成 缺陷之外的
序，且对公司定期报告披露造成重大负面 按上述定量标准认定的损失； 其他产生一
影响； ③重要业务制度或系统存在缺 般影响或造
③出现重大舞弊行为； 陷，造成按上述定量标准认定的 成轻微损失
④公司重要业务缺乏制度控制或制度系统 损失； 的控制缺
性失效，造成按上述定量标准认定的重大 ④公司内部控制重要或一般缺 陷。
损失； 陷未得到整改。
⑤其他对公司负面影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本报告期内，公司不存在其他需要说明的内部控制相关重大事项。
董事长：陈辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/77fbb7bb-8a23-4929-8ce0-a78dc02bdf0f.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、 福建福晶科技股份有限公司 2025 年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026]00001117 号
福建福晶科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技）2025 年度财务报表
，包括2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日签发了德皓审字[2026]00001793 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就福晶科技编制的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是福晶科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
福晶科技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对福晶科技实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解福晶科技 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：福建福晶科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
邱尔杰
中国·北京
中国注册会计师：
张伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a68c734-634c-4ad5-afaa-c4286926779c.PDF
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2026-04-28 19:22│福晶科技（002222）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度
计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日的资产状
况和财务状况，公司（含子公司）于 2025 年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进
行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资
产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2025
年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项和存货。2025 年拟计提各项资产减值准备 22,149,397.16元。
各项资产减值准备明细如下表：
单位：人民币元
项目 期初数 本期减少 本期计提数 期末数
转回 核销或转销
预期信用损失 13,627,606.15 367,505.00 8,511,304.54 21,771,405.69
存货跌价准备 36,504,058.56 9,284,516.22 13,638,092.62 40,857,634.96
合计 50,131,664.71 9,652,021.22 22,149,397.16 62,629,040.65
二、减值准备计提情况说明
1、应收票据预期信用损失计提情况说明
公司按照应收票据预期信用损失计提方法，计提应收票据预期信用损失 502,032.34元。
根据公司金融工具减值的计提政策，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
。
确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
银行承兑 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
汇票组合 票据违约，信用损失风险极低，在短期内履 及对未来经济状况的预期计量坏账准备
行其支付合同现金流量义务的能力很强
商业承兑 相较于银行承兑汇票，信用损失风险较高 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
汇票组合 及对未来经济状况的预期计量坏账准备
2、应收账款预期信用损失计提情况说明
公司按照应收账款预期信用损失计提方法，计提应收账款预期信用损失7,965,631.70 元。
根据公司金融工具减值的计提政策，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
。
确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
并表范围内关联方 客户信用风险特征 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况
的预期计量坏账准备
账龄组合 客户信用风险特征 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况
的预期计量坏账准备
3、其他应收款预期信用损失计提情况说明
公司按照其他应收款预期信用损失计提方法，计提其他应收款预期信用损失43,640.50 元。
根据公司金融工具减值的计提政策，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损
失。
确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
并表范围内关联方 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预
期计量坏账准备
信用风险组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预
押金、保证金、员 款项性质 期计量坏账准备
工备用金及代垫款 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预
期计量坏账准备
4、存货跌价准备计提情况说明
公司按照存货跌价准备的计提方法，计提存货跌价准备 13,638,092.62 元，转销存货跌价准备 9,284,516.22 元。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减
去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净
值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次转回及计提的各项资产减值准备将减少 2025 年度合并利润总额 22,149,397.16元。考虑所得税影响因素，将减少公司 202
5 年度合并净利润 18,826,987.59 元，减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 15,009,531.94 元。
公司本次计提的资产减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明。
公司2025年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会审议通过了该议案，认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关
会计政策的规定，能够客观公允反映公司2025 年末的财务状况和 2025 年度经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体
利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7037f1b9-0178-4680-a824-e6f31c7d4ab6.PDF
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2026-04-28 19:21│福晶科技（002222）：2026年一季度报告
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福晶科技（002222）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f4aa156-5f85-4059-a0d5-ab5b88a0ca1c.PDF
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2026-04-28 19:21│福晶科技（002222）：2025年年度报告
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福晶科技（002222）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edc21000-d434-46ac-8df0-20050ea9e2b7.pdf
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2026-04-28 19:21│福晶科技（002222）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 4月 17 日以电子邮
件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司高级管理人员。
2、会议召开时间、方式：本次会议于 2026 年 4月 27日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
与会董事听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观地反映了公司 2025 年度的生产经营
情况。
（二）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（本议案需提交股东会审议）
公司独立董事已在本次董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。《2025 年度董事会工作报告》及
独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年度报告及摘要》（本议案需提交股东会审议）
《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配方案》（本议案需提交股东会审议）
具体方案详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分
配方案的公告》（公告编号 2026-009）。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（五）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度社会责任报告》
《2025 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（六）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司 2025 年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映
了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-010）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度预算及工作计划》
与会董事听取了公司总经理所作的《2026 年度预算及工作计划》，董事会认为公司 2026 年度预算及工作计划符合公司业务规
划。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2026年度审计机构的议案》（本议案需提交股东会
审议）
具体详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的
公告》（公告编号 2026-011）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2026年度授信额度的议案》（本议案需提交股东会
审议）
根据公司 2026 年度经营发展及投资计划需要，为满足公司及子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，公司及子公司拟向相
关银行等金融机构申请合计不超过人民币12.00 亿元的综合授信额度，授信期限一年。具体授信金额、授信方式、贷款期限及授信额
度内实际提款金额，以公司及子公司与各金融机构最终签订的授信协议、借款合同等法律文件为准。
本议案所述授信额度，是指授信期间内，金融机构根据《授信协议》约定，为公司及子公司提供的可连续、循环使用的各类融资
余额之和的最高限额，包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、项目融资、固定资产融资、票据贴
现、商业汇票承兑、保函等。
为提高融资办理效率，提请股东会授权公司董事长或其授权代表，在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，审核办理相关融
资事宜，并全权签署与银行等金融机构融资业务相关的协议、合同、凭证等一切法律文件，相关合同文件由董事长审核确认后生效。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
审议该议案时，在关联方任职的董事吴少凡先生、邱超凡先生、洪杨平先生对本议案回避表决，本议案由其余六名非关联董事表
决。具体详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2026 年度日常经营关
联交易预计的公告》（公告编号 2026-012）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十二）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（本议案需提
交股东会审议）
具体详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告》（公告编号 2026-013）。该议案已经董事会战略委员会审议通过。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》（本议案需提交股东
会审议）
为增强投资者回报水平，提高分红频次，若 2026 年中期满足《公司章程》及《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划
》规定的分红条件，可结合公司盈利水平、财务状况及业务发展需要实施中期分红，2026 年中期分红上限不超过当期归属于母公司
股东的净利润。为简化分红程序、提升分红实施效率，提请股东会批准授权董事会，在符合利润分配条件的前提下，制定并实施具体
中期分红方案。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十四）本次董事会审议了《2026 年度董事薪酬方案》（本议案需提交股东会审议）具体方案详见 2026 年 4月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，全体董事对该议案回避表决，直接提交
股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十五）以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
具体方案详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案》，兼任高级管理人员的董事陈秋华先生、蔡德全先生对本议案回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十六）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2025年度独立董事独立性情况的专项意见》
《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第一季度报告》
详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《2026 年第一季度报告》（公告
编号 2026-014）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十八）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司原《高管薪酬管理办
法》和《董事监事津贴管理规定》相应废 止 。 《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（
http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》
吴少凡董事审议完其他议案后提交了辞职报告，公司需补选董事一名。根据《公司章程》等相关规定，经控股股东中国科学院福
建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张戈先生为第七届董事会董事候选人并提交股东会审议，
任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
（二十）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2025 年度股东会的议案》
具体事项详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》（公告编号 2026-016）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的相关证明文件。福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd15e66d-bd13-49df-8c9c-58d7d0996a84.PDF
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2026-04-28 19:21│福晶科技（002222）：2025年年度报告摘要
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福晶科技（002222）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9bd477a-80ab-4469-b8af-ba7ee4bcbbd2.pdf
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2026-04-28 17:46│福晶科技（002222）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 4月 17 日以电子邮
件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司高级管理人员。
2、会议召开时间、方式：本次会议于 2026 年 4月 27日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
与会董事听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观地反映了公司 2025 年度的生产经营
情况。
（二）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（本议案需提交股东会审议）
公司独立董事已在本次董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。《2025 年度董事会工作报告》及
独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年度报告及摘要》（本议案需提交股东会审议）
《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配方案》（本议案需提交股东会审议）
具体方案详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分
配方案的公告》（公告编号 2026-009）。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（五）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度社会责任报告》
《2025 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（六）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司 2025 年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映
了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-010）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度预算及工作计划》
与会董事听取了公司总经理所作的《2026 年度预算及工作计划》，董事会认为公司 2026 年度预算及工作计划符合公司业务规
划。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2026年度审计机构的议案》（本议案需提交股东会
审议）
具体详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的
公告》（公告编号 2026-011）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2026年度授信额度的议案》（本议案需提交股东会
审议）
根据公司 2026 年度经营发展及投资计划需要，为满足公司及子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，公司及子公司拟向相
关银行等金融机构申请合计不超过人民币12.00 亿元的综合授信额度，授信期限一年。具体授信金额、授信方式、贷款期限及授信额
度内实际提款金额，以公司及子公司与各金融机构最终签订的授信协议、借款合同等法律文件为准。
本议案所述授信额度，是指授信期间内，金融机构根据《授信协议》约定，为公司及子公司提供的可连续、循环使用的各类融资
余额之和的最高限额，包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、项目融资、固定资产融资、票据贴
现、商业汇票承兑、保函等。
为提高融资办理效率，提请股东会授权公司董事长或其授权代表，在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，审核办理相关融
资事宜，并全权签署与银行等金融机构融资业务相关的协议、合同、凭证等一切法律文件，相关合同文件由董事长审核确认后生效。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
审议该议案时，在关联方任职的董事吴少凡先生、邱超凡先生、洪杨平先生对本议案回避表决，本议案由其余六名非关联董事表
决。具体详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2026 年度日常经营关
联交易预计的公告》（公告编号 2026-012）。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十二）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（本议案需提
交股东会审议）
具体详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告》（公告编号 2026-013）。该议案已经董事会战略委员会审议通过。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》（本议案需提交股东
会审议）
为增强投资者回报水平，提高分红频次，若 2026 年中期满足《公司章程》及《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划
》规定的分红条件，可结合公司盈利水平、财务状况及业务发展需要实施中期分红，2026 年中期分红上限不超过当期归属于母公司
股东的净利润。为简化分红程序、提升分红实施效率，提请股东会批准授权董事会，在符合利润分配条件的前提下，制定并实施具体
中期分红方案。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十四）本次董事会审议了《2026 年度董事薪酬方案》（本议案需提交股东会审议）具体方案详见 2026 年 4月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，全体董事对该议案回避表决，直接提交
股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十五）以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
具体方案详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案》，兼任高级管理人员的董事陈秋华先生、蔡德全先生对本议案回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十六）以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2025年度独立董事独立性情况的专项意见》
《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第一季度报告》
详见 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《2026 年第一季度报告》（公告
编号 2026-014）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十八）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司原《高管薪酬管理办
法》和《董事监事津贴管理规定》相应废 止 。 《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（
http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）以 8 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》
吴少凡董事审议完其他议案后提交了辞职报告，公司需补选董事一名。根据《公司章程》等相关规定，经控股股东中国科学院福
建物质结构研究所推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张戈先生为第七届董事会董事候选人并提交股东会审议，
任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
（二十）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2025 年度股东会的议案》
具体事项详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2025 年度
股东会的通知》（公告编号 2026-016）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的相关证明文件。福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcee5c70-adca-4289-8803-6fdfc1a7008a.PDF
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2026-04-28 17:45│福晶科技（002222）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营与业务发展的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为股东获取合理投资回报。
2、投资额度
投资额度不超过人民币2.00亿元。在上述额度内，资金可循环滚动使用；公司及子公司在授权期限内任一时点持有理财产品余额
（含投资收益再投资部分）不超过人民币2.00亿元。
3、投资品种
投资产品为低风险、流动性好、收益稳健的银行短期理财产品。为严格控制风险，公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品
、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
4、投资额度使用期限
自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。
7、实施方式
在上述投资额度及有效期内，提请公司董事长或其指定授权代理人行使投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责
组织实施与日常管理。
二、审议程序
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项尚需提交股东会审议。
三、投资风险及控制措施
1、相关风险
公司投资理财遵循稳健原则，将根据资金状况和经营计划选择短期、低风险投资品种。但金融市场受宏观经济、货币政策、市场
波动等因素影响，不排除相关投资存在收益不及预期的风险，投资实际收益不可完全预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资品种，优先选择信誉好、规模较大、具备较强资金保障能力与合规运作能力的金融机构发行的理财产
品。
（2）公司财务负责人持续跟踪理财产品运作情况及资金安全状况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时向董事会
报告并采取应对措施，最大限度控制投资风险、保障资金安全。
（3）公司内审部对理财资金使用及投资进展情况进行日常监督、定期审计与核查。（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
四、对公司经营的影响
在确保不影响公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金开展现金管理、购买低风险理财
产品，不会对主营业务正常开展造成影响，有利于提高闲置资金使用效率，获取稳健的投资收益，进一步提升公司整体经营效益，为
公司及股东创造更高的投资回报。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/713bf88e-0da7-494f-b18e-f76299d440c5.PDF
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2026-04-27 17:02│福晶科技（002222）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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福晶科技（002222）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/da882124-15d4-4a08-bc01-f323c6ef999a.PDF
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2026-04-07 18:23│福晶科技（002222）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：福晶科技；证券代码：002222）连续三个交易日内（2026
年 4 月 2日、4月 3日、4月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人中国科学院福建物质结构研究所征
询核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信
息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的征询确认函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c269d8ec-475c-4229-a17b-fd1dfcd2e63b.PDF
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2026-03-05 17:03│福晶科技（002222）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的
最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 115,639.54 87,571.55 32.05%
营业利润 34,543.57 25,471.74 35.62%
利润总额 34,607.12 25,432.86 36.07%
归属于上市公司股东的净利润 26,227.82 21,879.02 19.88%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 25,255.93 21,553.21 17.18%
基本每股收益（元/股） 0.5577 0.4653 19.86%
加权平均净资产收益率 15.53% 14.36% 上升 1.17 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 242,575.87 199,936.56 21.33%
归属于上市公司股东的所有者权益 174,632.85 157,694.12 10.74%
股本 47,025 47,025 0.00%
归属于上市公司股东每股净资产（元/股） 3.71 3.35 10.75%
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025年，公司围绕既定战略，持续加大研发及产能建设投入，稳步推进主营业务。公司抓住全球超快激光和光通讯市场快速发展
的机遇，充分发挥技术、品牌与客户优势，不断优化产品结构、提升产能效率，积极拓展海内外市场、争取优质订单。同时，超精密
光学元件业务实现快速增长，业务规模与盈利能力持续提升。受上述综合因素推动，公司实现营业收入、净利润稳健增长。
报告期内，公司实现营业收入115,639.54万元，同比增长32.05%；实现归属于上市公司股东的净利润26,227.82万元，同比增长1
9.88%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润25,255.93万元，同比增长17.18%；报告期末总资产242,575.87万元
，较期初增长21.33%；归属于上市公司股东的所有者权益174,632.85万元，较期初增长10.74%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露2025年度业绩预告。
四、其他说明
本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的
最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
表；
2、内部审计负责人签字的内部审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/8e9eea0e-b619-44a9-9cd5-cf8626aa13ae.PDF
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2026-03-02 17:22│福晶科技（002222）：关于变更签字项目合伙人及签字注册会计师的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议、2
025年5月20日召开2024年度股东会，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体详见于2025年4月29日披露的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更福建福晶科技股份有限公司2025年度签字项目合伙人及签字注册会计师的函》，
现将有关情况公告如下：
一、本次签字项目合伙人、签字注册会计师变更的基本情况
北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派郑基为签字项目合伙人，石占伟为签字注册会计师
，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派邱尔杰接替郑基作为公司2025年度审计项目的签字项目合伙
人，指派张伟接替石占伟作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计、内部控制审计及相关
工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为邱尔杰，签字注册会计师为张伟。
二、本次变更人员的基本信息
拟签字项目合伙人：邱尔杰，2009年9月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际执
业，近三年为2家上市公司签署审计报告。拟签字注册会计师：张伟，2000年7月成为注册会计师，1997年9月开始从事上市公司审计
，2024年6月开始在北京德皓国际执业；近三年为1家上市公司签署审计报告。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况
（一）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（二）独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产
生不利影响。
五、备查文件
北京德皓国际出具的《关于变更福建福晶科技股份有限公司2025年度签字项目合伙人及签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/79fc9e8b-7eaa-4c75-953d-41f35e6d9c69.PDF
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2026-02-02 19:06│福晶科技（002222）：关于控股股东减持计划实施完毕的公告
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福晶科技（002222）：关于控股股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/3ada09eb-cd88-4397-bcc2-48cd88dff347.PDF
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2026-01-08 17:57│福晶科技（002222）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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福晶科技（002222）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2e2c8ce8-4126-4879-a670-69735b0bd578.PDF
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2025-12-17 18:07│福晶科技（002222）：2025年前三季度权益分派实施公告
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福晶科技（002222）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5f1040df-f9a8-4154-be2a-1f41ef2bca3d.PDF
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2025-12-10 19:11│福晶科技（002222）：简式权益变动报告书
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福晶科技（002222）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3c2b6aab-d8c0-4729-a5b7-92872077f26e.PDF
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2025-12-10 19:07│福晶科技（002222）：关于控股股东股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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股东中国科学院福建物质结构研究所保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 8日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告
编号 2025-030），公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）计划自该次减持计划披露之日起十五个交
易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 940.50 万股（不超过公司总股本的 2.00%）。
公司于近日收到物构所出具的书面告知函及《简式权益变动报告书》，物构所近期通过集中竞价交易方式减持公司股份 275.00
万股。本次减持后，物构所持有公司股份的比例从 20.58%下降至 20.00%，权益变动触及 5%的整数倍，现将有关情况公告如下：
一、本次减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万股） 减持比例
中国科学院福建 集中竞价交易 2025/12/1-20 54.87 元/股 275.00 0.58%
物质结构研究所 25/12/9
本次减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及公司历年送转股获得的股份，减持价格区间：50.75 元/股-62.4 元/股。
二、本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例 比例
中国科学院 合计持有股份 9,680.00 20.58% 9,405.00 20.00%
福建物质结 其中：无限售条件股份 9,680.00 20.58% 9,405.00 20.00%
构研究所 有限售条件股份
三、其他相关说明
1、本次减持不违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的规定。
2、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持已按照相关规定预先披露了减持计划，本次减持事项与此前披露的减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
4、上述股东已履行权益变动报告义务，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变
动报告书》。
5、截至本公告披露日，上述股东的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注减持计划的实施情况，并按照相关规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、物构所出具的书面告知函及《简式权益变动报告书》。
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3592976b-263d-463b-bb7e-84235509ca97.PDF
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2025-12-10 19:07│福晶科技（002222）：股票交易异常波动公告
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福晶科技（002222）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8f9132ed-e299-42db-b846-69e911414a1f.PDF
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2025-11-07 19:26│福晶科技（002222）：关于控股股东减持股份预披露的公告
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控股股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司股份 96,800,000 股（占本公
司总股本比例 20.58%）的控股股东中国科学院福建物质结构研究所计划在本次减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内以集
中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 940.50 万股（不超过公司总股本的 2.00%）。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）
出具的《股份减持计划》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
中国科学院福建物质结构研究所 96,800,000 20.58%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：物构所因筹集发展改革资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得及历年资本公积转增获得的股份。
3、减持数量：不超过 940.50 万股（不超过公司总股本的 2.00%），若本次减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增
股本等股份变动事项，则上述计划减持数量按减持比例不变的原则进行相应调整。
4、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式减持，任意连续 90 个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司
总股本的 1%，任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。
5、减持期间：自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内。
6、价格区间：根据减持实施时公司股票市场价格确定。
7、公司 IPO 时，物构所在《公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
截至本公告披露之日，上述承诺已履行完毕，物构所遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与此前已披
露的意向、承诺一致。
8、截至本公告披露日，物构所不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、物构所将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施时间、减持数量、减持价格
存在不确定性。
2、本次减持计划不违反《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促物构所严格遵守有关法律法规及相关制度，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
物构所出具的《股份减持计划》。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/2ba205af-2955-4b78-b6f5-9cca1e6fc0b2.PDF
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2025-11-01 00:00│福晶科技（002222）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年第三季度经营情况，公司定于2025年11月4日（星期二
）15:00至16:30在深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目举行2025年第三季度业绩说明会。投资者可登录互动易网站（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理陈秋华先生、财务总监郭宗慧先生、董事会秘书薛汉锋先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
为提升交流的针对性，投资者可提前访问互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司本次说明会页面进行提问，公司
将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/8c32686e-83c2-4677-907f-3d9683c55130.PDF
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2025-10-28 16:32│福晶科技（002222）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告
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一、审议程序
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，授权董事会根据股东大会决议
在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案，本次利润分配金额未超过该授权范围，故本利润分配方案无需提交股东会
审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年三季度。
2、公司 2025 年 1-9 月份实现归属于母公司股东的净利润 217,970,771.25 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表未分
配利润为 912,114,998.18 元，合并报表未分配利润为 1,020,019,963.02 元，前述财务数据未经审计。
3、2025 年前三季度利润分配方案：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.00
元（含税），共派发现金股利人民币47,025,000.00 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
（二）调整原则
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照分配总
额不变的原则调整分配比例。
（三）现金分红方案合理性说明
上述利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、财务状况及未来发展等因素，兼顾广大投资者合理现金回报和公司发展的资金需求
，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/78165000-2e78-4267-9e0a-82fe214aa050.PDF
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2025-10-28 16:31│福晶科技（002222）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子
邮件、微信等通讯方式发出。
2、会议召开时间和方式：本次会议于 2025 年 10 月 28日以通讯表决方式召开。3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席。5、本次会议的参会人数、召集、召开程
序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025 年第三季度报告》。《2025 年第三季度报告》于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025 年前三季度利润分配方案》。
具体方案详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于 2025 年前三季度利润分配方案
的公告》（公告编号 2025-028）。该议案已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/70cfdeaa-f9e6-4567-adff-0adddd061b20.PDF
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2025-10-28 16:29│福晶科技（002222）：2025年三季度报告
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福晶科技（002222）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a8e831e9-8841-44f3-8fc5-fb619197ec18.PDF
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2025-10-15 18:42│福晶科技（002222）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日收到非独立董事蔡德全先生的书面辞职报告，因公司
治理结构及内部工作调整，蔡德全先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后将继续担任公司副总经理等相关
职务。
蔡德全先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《
公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。蔡德全先生原定任期至第七届董事会届满之日止，截至本公告披露日，蔡德
全先生未持有公司股票。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年10月15日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举蔡德全先生为公司第七届董事会职工代表董事，任
期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
蔡德全先生当选职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、辞职报告；
2、职工代表大会的相关决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会附：蔡德全先生简历
蔡德全，男，1967 年 2月出生，中国国籍，本科学历，持有深交所颁发的董秘资格证书；曾任公司办公室副主任、行政人事部
经理兼总经理助理、人力资源部经理；2009年 5月至 2021 年 5月任公司副总经理兼董事会秘书；2021 年 5月起任公司董事、副总
经理。
蔡德全先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的
情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院
纳入失信被执行人名单；未持有公司股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/34d7239f-88ec-472e-b169-9b9d6aefbd92.PDF
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2025-10-15 18:39│福晶科技（002222）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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福晶科技（002222）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4979c545-3270-436d-bfb3-9c7b0fb72d64.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│福晶科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227139.pdf
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2026-04-29│福晶科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│福晶科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749445.PDF
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2025-08-28│福晶科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│福晶科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360523.PDF
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2025-04-29│福晶科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360544.PDF
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2024-10-30│福晶科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552818.PDF
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2024-08-29│福晶科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026430.PDF
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2024-04-27│福晶科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854596.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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