公司公告☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：2023年度监事会工作报告
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报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会
议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股
东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督，促进
公司运作，完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表担任的监事两名，职工代表担任的监事一名。
报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 审议议案
六届七次 2023-4-20 现场会议 《2022年度监事会工作报告》《、2022年年度报告及摘要》、
监事会 《2022年度决算》、《2022年度利润分配方案》
《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度内部控制自我评
价报告》、《2023年度预算及工作计划》、《关于聘请 2023
年度审计机构的议案》、《关于申请 2023 年授信额度的
议案》、《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》、《2023
年第一季度报告》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的
议案》
六届八次 2023-7-27 通讯表决 《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》
监事会
六届九次 2023-8-24 通讯表决 《2023年半年度报告》、《2023年半年度利润分配方案》
监事会
六届十次 2023-10-27 通讯表决 《2023年第三季度报告》
监事会
上 述 会 议 的 相 关 决 议 公 告 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2023年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司的决策程序、内部控制建立与实
施、法运作情况、财务情况等事项进行监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了公司召开的各次股东大会和董事
会，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司
内部控制执行情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等
相关法律法规的规定，决策程序、会议决议内容合法有效，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员能按国家
法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有重大违反相关法
律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内，公司监事会对 2023年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，对公司报告期内的定期报告
、会计政策变更、聘请会计师事务所等相关事宜进行了审议。认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。报告期内，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经
营成果。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了两次股东大会，股东大会形成的决议得以有效执行，不存在违背股东大会决议损害公司及股东利益的情形
。
（四）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较
为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要；公司的内
部控制措施对企业管理各个环节和过程的控制发挥了较好的作用。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公
司内部控制的实际情况。
（五）关联交易及对外担保
报告期内，公司监事会审议了《关于2023年度日常经营关联交易预计的议案》并对关联交易进行了监督。公司2023年度未发生与
某一关联方累计关联交易总额高于3,000万元或占公司最近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。本年度发生的日常经营关
联交易价格公允，决策程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
2023 年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（六）信息披露事务检查情况
报告期内，监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行了不定期检查。监事会
认为，报告期内，公司披露的信息真实、准确、完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管
部门的要求。
（七）检查内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司制定了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登
记和报备等工作，及时提示董监高等信息知情人禁止窗口期买卖股票、防范内幕交易。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信
息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
三、2024年度工作计划
2024 年，监事会将继续加强落实监督职能，继续按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的要求，忠实履行监事职责，进一步加强对公司经营
管理情况、财务状况、内控体系执行情况、重大事项决策、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效
监督和核查，推进公司的规范运作，维护公司和广大股东的利益，促进公司长期稳健发展。
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：关于举行2023年度业绩说明的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面、深入了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 24 日(星期三)15:00-17:00
在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台
”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、副董事长兼总经理陈秋华先生、财务总监郭宗慧先生、独立董事陈嘉女士、董
事会秘书薛汉锋先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2023年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/99bf7fdf-f445-470d-9259-b13b98880c5c.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：独立董事候选人声明与承诺（朱霖）
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福晶科技（002222）：独立董事候选人声明与承诺（朱霖）。
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：独立董事提名人声明与承诺（陈嘉）
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福晶科技（002222）：独立董事提名人声明与承诺（陈嘉）。
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：独立董事提名人声明与承诺（朱霖）
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福晶科技（002222）：独立董事提名人声明与承诺（朱霖）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/823d9de8-bf76-4ba6-876b-3cf0798f45dc.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关
规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因及变更日期
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2023年
10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更主要内容
关于售后租回交易的会计处理
1、会计处理。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十条的规
定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后
租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续
计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21 号——租赁》第二十九条的规定将部分终
止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。
2、新旧衔接。
企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对《企业会计准则第 21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交
易进行追溯调整。
本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况。
三、本次会计政策变更对公司影响
本次会计政策变更对本期内财务报表无影响。
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：内部控制自我评价报告
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福晶科技（002222）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c4b819d3-f93c-4959-bc0e-9d48677c2d62.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：独立董事候选人声明与承诺（陈嘉）
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福晶科技（002222）：独立董事候选人声明与承诺（陈嘉）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c43c3d05-5826-4d97-943f-7cd29d53c79f.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：《公司章程》修订案
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福晶科技（002222）：《公司章程》修订案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/53b3962c-6c01-42a9-a878-d229ebeceaf6.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：2023年度董事会工作报告
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福晶科技（002222）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/96b0649f-a3f2-4f75-9323-cc9e818826c2.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2023 年度审计意见为标准审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请202
4年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023 年 12月 31日合伙人数量：270人
截至 2023 年 12月 31日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人
2022 年度业务总收入：332,731.85 万元
2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元
2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元
2022 年度上市公司审计客户家数：488
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：36家
2. 投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关
规定。
大华会计师事务所近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会
计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔
偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极
配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5次、监督管理措施 35次、自律监管措施 4 次、纪律处分
1次；103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 7次、纪律处
分 3 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：姓名郑基，1997 年 1月成为注册会计师，1998 年 1月开始从事上市公司审计，2020 年 4月开始在大华所执业，2
020 年 11月开始为本公司提供审计服务；近三年为 5家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师 1：姓名欧阳孝禄，2008 年 8月成为注册会计师，2009 年 8月开始从事上市公司审计，2020 年 4月开始在大
华所执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年为 3家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师 2：姓名陈伟，2021 年 3月成为注册会计师，2015 年 9月开始从事上市公司审计，2021 年 3月开始在大华所
执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：姓名梁粱，2007 年 7月成为注册会计师，2009 年 9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年 6 月
开始在大华执业，2022 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 7 家次。
2. 诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 郑基 2022 年 行政监管措施 中国证监会福 因茶花现代家居用品股份
9 月 28 日 建监管局 有限公司 2020 年年报审计
项目，被出具警示函的监
督管理措施
3. 独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4. 审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与
大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会于2024年4月18日召开会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，就聘请2024年度审计机构的相关事宜
，与管理层及大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、独立性和
投资者保护能力进行了核查。经核查，董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专
业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，不存在可能影响独立性的情形，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该事项。
（三）监事会审议情况
公司第六届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该事项。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、审计委员会会议决议；
2、董事会决议；
3、监事会决议；
4、拟聘任会计师事务所提供的基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/68669747-76ee-43f5-ad9f-488cfe327097.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏）
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福晶科技（002222）：独立董事候选人声明与承诺（孙敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/3f3cf04f-6c98-40ee-9759-c84a77363511.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划
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福晶科技（002222）：未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/f2268d1e-287d-43b3-a0c3-25cf7e93d9b3.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：关于2023年度计提资产减值准备公告
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福晶科技（002222）：关于2023年度计提资产减值准备公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/df5804b3-6fd0-4d97-a511-bd70dcbf7b43.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：2023年年度报告
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福晶科技（002222）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/245ba62c-9e72-4f41-8915-8e79e5ffbe82.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：2023年年度报告摘要
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福晶科技（002222）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/cccf689b-b4f2-4c61-a913-a35d722ed3b5.PDF
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2024-04-20 00:00│福晶科技（002222）：年度股东大会通知
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根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
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