公司公告☆ ◇002222 福晶科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:34 │福晶科技（002222）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:34 │福晶科技（002222）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-07 17:02 │福晶科技（002222）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度业绩│
│ │说明会的公告(1) │
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│2025-04-28 18:02 │福晶科技（002222）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-28 18:02 │福晶科技（002222）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 18:02 │福晶科技（002222）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 18:02 │福晶科技（002222）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-28 18:02 │福晶科技（002222）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 18:02 │福晶科技（002222）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 18:02 │福晶科技（002222）：2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 │
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2025-05-20 18:34│福晶科技（002222）：2024年度股东大会决议公告
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福晶科技（002222）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/491ba374-3012-4359-bf7e-34a54654d924.PDF
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2025-05-20 18:34│福晶科技（002222）：2024年度股东大会的法律意见
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福晶科技（002222）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/74537460-7757-4978-99a1-b65e0bb4ca17.PDF
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2025-05-07 17:02│福晶科技（002222）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度业绩说明
│会的公告(1)
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《20
24 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面、深入了解公司经营情况，进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监
局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨
举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 14日（周三）15:30-17:00。
届时公司副董事长兼总经理陈秋华先生、独立董事陈嘉女士、财务总监郭宗慧先生、董事会秘书薛汉锋先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/09e80d10-9218-4e77-a5ae-09e7bf9e7abb.PDF
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2025-04-28 18:02│福晶科技（002222）：关于2024年度利润分配方案的公告
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福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，
审议通过了《2024年度利润分配方案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024 年度。
2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 218,790,226.51
元，母公司实现净利润 219,952,801.00 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 21,995,280.10元。截至 2
024年末，母公司报表未分配利润为 800,008,065.71 元，资本公积余额为 32,308,696.18元，合并报表未分配利润为 866,755,517.
60 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 800,008,065.71元。
3、2024年度利润分配方案：以公司现有总股本 470,250,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利人民币 1.00元（含税
），共派发现金股利人民币 47,025,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、公司已实施 2024 年三季度分红 47,025,000.00 元，若本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为 9
4,050,000.00 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红总额为 94,050,000.00元，占本年度归属于母公司
股东净利润的比例为 42.99%。
（二）调整原则
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照分配总
额不变的原则调整分配比例。
二、现金分红方案的具体情况
（一）2024 年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度（含三季度 2023年度 2022年度
已实施）
现金分红总额（元） 94,050,000.00 106,875,000.00 106,875,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 218,790,226.51 209,074,213.29 226,390,372.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 866,755,517.60
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 800,008,065.71
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 307,800,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 218,084,937.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 307,800,000.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
注：本年度现金分红总额包含已经实施的 2024年三季度分红及本次分红金额。
公司 2024 年度拟累计派发现金分红总额（含已经实施的 2024 年三季度分红）为94,050,000.00 元，2022-2024 年度累计现金
分红总金额为 307,800,000.00 元，占2022-2024 年度年均净利润的 141.14%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.
8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案充分考虑了公司业绩水平、现金流状况、未来发展资金需求及广大投资者的利益和合理诉求，符合证监会《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年度）
股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司或股东利益的情况，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司
正常生产经营。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/49f13a3a-b86e-4bbb-953e-9f8620a07c59.PDF
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2025-04-28 18:02│福晶科技（002222）：2024年度监事会工作报告
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报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会
议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会
，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督，促进公司运
作，完善和提升公司治理水平，有效地维护了股东、公司、员工的权益。
一、监事会会议召开情况
2024 年 5 月，公司完成了监事会换届，第七届监事会由三名监事组成，其中股东代表担任的监事两名，职工代表担任的监事一
名。
报告期内，公司监事会召开了 5次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 审议议案
六届十一 2024-4-19 现场会议 审议通过 16 项议案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023
次监事会 年年度报告及摘要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分
配方案》、《2023 年度社会责任报告》、《2024 年度内部控制
自我评价报告》、《2024 年度预算及工作计划》、《关于聘请
2024 年度审计机构的议案》、《关于申请 2024 年授信额度的
议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2023 年度
计提资产减值准备的议案》、《未来三年（2024-2026 年度）
股东分红回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
2024年中期分红安排的议案》、《关于提名第七届监事会监事
候选人的议案》
六届十二 2024-4-26 通讯表决 审议通过 1项议案：《2024年第一季度报告》
次监事会
七届一次 2024-5-10 现场会议 审议通过 1项议案：《关于选举第七届监事会主席的议案》
监事会
七届二次 2024-8-28 通讯表决 审议通过 1项议案：《2024年半年度报告》
监事会
七届三次 2024-10-29 通讯表决 审议通过 2 项议案：《2024 年第三季度报告》、《2024 年
监事会 中期利润分配方案》
上 述 会 议 的 相 关 决 议 公 告 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2024 年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司的决策程序、内部控制建立与实
施、依法运作情况、财务情况等事项进行监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了公司召开的各次股东大会和董事
会，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司
内部控制执行情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等
相关法律法规的规定，决策程序、会议决议内容合法有效，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员能按国家
法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有重大违反相
关法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内，公司监事会对 2024年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，对公司报告期内的定期报告
、会计政策变更、聘请会计师事务所等相关事宜进行了审议。认为：公司财务制度健全、财务运行稳健、财务状况良好。报告期内，
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司 2024年度的财务
状况和经营成果。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了两次股东大会，股东大会形成的决议得以有效执行，不存在违背股东大会决议损害公司及股东利益的情形
。
（四）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较
为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要；公司的内
部控制措施对企业管理各个环节和过程的控制发挥了较好的作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司
内部控制的实际情况。
（五）关联交易及对外担保
报告期内，公司监事会审议了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》并对关联交易进行了监督。公司2024年度未发生与
某一关联方累计关联交易总额高于3,000万元或占公司最近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。本年度发生的日常经营关
联交易价格公允，决策程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
2024 年度公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（六）信息披露事务检查情况
报告期内，监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行了不定期检查。监事会
认为，报告期内，公司披露的信息真实、准确、完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管
部门的要求。
（七）检查内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司制定了相关管理制度，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备等工作，及时提示董监高等信息知情人
禁止窗口期买卖股票、防范内幕交易。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管
理人员违规买卖公司股票的情况。
三、2025 年度工作计划
2025 年，监事会将持续加强自身的学习，继续按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的要求，忠实履行监事职责，继续保持与董事会、管理
层的沟通协调，加强落实监督职能，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系执行情况、重大事项决策、董事和高管的履职情况以
及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查，推进公司的规范运作，维护公司和广大股东的利益，促进公司长期稳健
发展。
福建福晶科技股份有限公司 监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6bacac0f-bb3d-44fb-933b-45ec1b570331.PDF
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2025-04-28 18:02│福晶科技（002222）：2024年度董事会工作报告
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福晶科技（002222）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cce94fee-94fd-42ca-a643-57820d57ec7a.PDF
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2025-04-28 18:02│福晶科技（002222）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，福建
福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“北京德皓国际”）为公司 2
024 年度财务报告及内部控制审计机构。会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人
截止 2024年 12 月 31日，北京德皓国际合伙人 66人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1
40人。
2024年度收入总额为 43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572
.37万元。审计 2024年上市公司年报客户家数 125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管
理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2024年 12 月 31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 1次、自律监管措
施 0次和纪律处分 0次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22次（其中 21次不在北京德皓国际执业期间）
、自律监管措施 6 次（均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘北京德皓
国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素与北京德皓国际协商确定 2024 年度审计费用。公司董事会审计委员会事前审核并同意了改聘事项。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
1、基本信息
签字项目合伙人：郑基，1997年 1月成为注册会计师，1998年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 9月开始在北京德皓国际执
业，2020年 11 月开始为本公司提供审计服务，近三年为 5家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：欧阳孝禄，2008年 8月成为注册会计师，2009 年 8月开始从事上市公司审计，2024年 7月开始在北京德皓国
际执业，2020 年 11月开始为本公司提供审计服务。近三年为 2家上市公司签署审计报告。
项目质量复核人员：胡晓辉，2006年 5月成为注册会计师，2008 年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2024 年 9 月开始
在北京德皓国际执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 10家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 郑基 2022 年 9 月 28 行政监管措施 中国证监会福建监 因茶花现代家居用品股份
日 管局 有限公司 2020年年报审计
项目，被出具警示函的监
督管理措施
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用共 130.00万元，其中内部控制审计费用 45 万元。
5、审计工作开展情况
北京德皓国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，对公
司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出
具了专项报告。
经审计，北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了福晶科技2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024
年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会就改聘 2024 年度审计机构的相关事宜，与管理层及北京德皓国际进行沟通，审计委员会对北京德皓国际专业资
质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，董事会审计委员会认为北京德皓国际具备为上市公司提供审计服务的
专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，不存在可能影响独立性的情形，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议改聘
北京德皓国际为公司 2024年度审计机构。
2、2025年 2 月 10日，审计委员会与北京德皓国际负责审计工作的会计师就 2024 年度审计工作总体审计策略、人员独立性、
审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间及出具审计报告初稿后，审计委员会与北京德皓国际负责审计工作的会计
师分别就审计报告类型、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
3、2025年 4月 25日，审计委员会第三次会议审议通过公司 2024年年度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案并
同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
北京德皓国际在公司 2024 年度财务报告审计和内部控制鉴证过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、
经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
福建福晶科技股
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