公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:36 │鱼跃医疗（002223）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-25 23:45 │鱼跃医疗（002223）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 23:40 │鱼跃医疗（002223）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 23:40 │鱼跃医疗（002223）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 23:40 │鱼跃医疗（002223）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 23:40 │鱼跃医疗（002223）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-25 23:40 │鱼跃医疗（002223）：关于子公司租赁办公场地暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 23:39 │鱼跃医疗（002223）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-25 23:38 │鱼跃医疗（002223）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 23:37 │鱼跃医疗（002223）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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2025-04-26 00:36│鱼跃医疗（002223）：2024年社会责任报告
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鱼跃医疗（002223）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/29afbdac-4c3e-4336-8c1a-d984a2a1c4ad.PDF
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2025-04-25 23:45│鱼跃医疗（002223）：监事会决议公告
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鱼跃医疗（002223）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ebde40ba-1652-4b43-ba5b-1bd60c8afb27.PDF
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2025-04-25 23:40│鱼跃医疗（002223）：2024年年度审计报告
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鱼跃医疗（002223）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9c60cef9-2dde-42ce-8c70-800b035cd39c.pdf
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2025-04-25 23:40│鱼跃医疗（002223）：内部控制审计报告
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鱼跃医疗（002223）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e9feb694-211c-4aab-b3bf-86a674527f72.PDF
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2025-04-25 23:40│鱼跃医疗（002223）：年度关联方资金占用专项审计报告
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鱼跃医疗（002223）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5b0db731-6941-4bf7-b3d7-eb3ece4a80ea.PDF
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2025-04-25 23:40│鱼跃医疗（002223）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/29f5332c-75b0-4e57-a504-bc800ff4acc1.PDF
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2025-04-25 23:40│鱼跃医疗（002223）：关于子公司租赁办公场地暨关联交易的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于子公司租赁办公场地暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ceafe54-1958-48ac-bebc-f3195678d9f7.PDF
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2025-04-25 23:39│鱼跃医疗（002223）：独立董事年度述职报告
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鱼跃医疗（002223）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e2235444-41cf-4d11-9bff-9a6804f86f57.PDF
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2025-04-25 23:38│鱼跃医疗（002223）：年度股东大会通知
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鱼跃医疗（002223）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2eac341e-f0a9-4dba-b2b2-26b30a799e8d.PDF
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2025-04-25 23:37│鱼跃医疗（002223）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/305a7e62-0250-438f-9fa5-20aed6b3e606.PDF
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2025-04-25 23:37│鱼跃医疗（002223）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
2025 年 4 月 19 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议 2025
年第一次会议。公司于 2025 年4 月 16 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议的通知
以及提交审议的议案。全体独立董事共同推举公司独立董事钟明霞女士任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3
名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
，会议决议合法、有效。会议由召集人钟明霞女士主持，经与会独立董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、独立董事专门会议审议情况
1、关于《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案
1.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票；弃权：0 票
经核查，公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因
，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，将遵守公平、公正、
公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
独立董事专门会议同意本次公司与关联方的日常关联交易预计事项并同意提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事需回
避表决。
2、关于《子公司租赁办公场地暨关联交易》的议案
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票；弃权：0 票
本次租赁事项构成关联交易，上述关联租赁的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司
战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事专门会议同意本次子公司租赁办公场地暨关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事需回避
表决。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事：于春、钟明霞、万遂人
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/498a43b1-dc7b-4824-883f-ec8290b243b8.PDF
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2025-04-25 23:37│鱼跃医疗（002223）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a914a02-1c61-480a-8b79-198bb7fd650e.PDF
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2025-04-25 23:37│鱼跃医疗（002223）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事于春女士、钟明霞女
士、万遂人先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独立董事相关独立性情况的自查报告文件，上述人员具
备担任上市公司董事的资格，未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司主要股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c25439e-9811-4a06-9c5a-1daa8f04f97c.PDF
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2025-04-25 23:37│鱼跃医疗（002223）：2024年度监事会工作报告
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鱼跃医疗（002223）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82f536f1-ec14-4ba3-81a4-7d2e873c0c79.PDF
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2025-04-25 23:37│鱼跃医疗（002223）：关于公司会计政策变更的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f175fa57-cfed-4b66-aa8f-b6a884aed3ba.PDF
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2025-04-25 23:37│鱼跃医疗（002223）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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鱼跃医疗（002223）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7432fa34-7e63-4881-a93d-6d951e283fec.PDF
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2025-04-25 23:37│鱼跃医疗（002223）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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鱼跃医疗（002223）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f3bdca0-c604-4c95-9497-8ba2aebd3c32.PDF
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2025-04-25 23:37│鱼跃医疗（002223）：内部控制自我评价报告
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鱼跃医疗（002223）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c5d838dd-6762-4f34-b287-496d5b105eb3.PDF
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2025-04-25 23:36│鱼跃医疗（002223）：2024年年度报告
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鱼跃医疗（002223）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ccc6a7c3-a778-4c91-a5e3-d2e2175c17fb.PDF
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2025-04-25 23:36│鱼跃医疗（002223）：2024年年度报告摘要
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鱼跃医疗（002223）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f409e8d-e4ac-487a-a527-6603ffc968c7.PDF
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2025-04-25 23:36│鱼跃医疗（002223）：2025年一季度报告
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鱼跃医疗（002223）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3771a57f-0ee8-484e-bf76-ff7c614fbcd3.PDF
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2025-04-25 23:36│鱼跃医疗（002223）：董事会决议公告
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鱼跃医疗（002223）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d88b988b-a5d7-4a1e-8118-45374e9a62a1.PDF
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2025-04-02 18:17│鱼跃医疗（002223）：关于持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司近日收到了国家药品监督管
理局颁发的关于持续葡萄糖监测系统（以下简称“CGM”）的《医疗器械注册证》。现将具体情况公告如下：
一、获证产品具体信息
产品名称 持续葡萄糖监测系统
注册人名称 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司
注册证编号 国械注准 20253070727
注册分类 III 类
注册证有效期 2025 年 4 月 1 日至 2030 年 3 月 31 日
型号、规格 Anytime 5、Anytime 5Pro、Anytime 5P、Anytime 5H Pro、Anytime
5H、Anytime 5h、Anytime 5h Pro、Anytime 5H SE
结构及组成 由传感器（探头）、发射器、助针器、软件（手机版发布版 3、
手表版发布版本 1）组成。
适用范围 该产品可用于糖尿病成年患者（≥18 岁）的组织间液葡萄糖水
平的连续或定期监测，产品可提供并存储实时葡萄糖值，供用户
跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。如葡萄糖水平低于或高于预设值，
该产品可发出提示。葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用
户进行校准，使用时间最长 16天。该产品测量结果不作为决定
和调整糖尿病患者治疗方案的依据。该系统预期在医疗机构和
家庭环境中使用。
二、对公司的影响
本次获证的 CGM 产品，最长使用时间为 16 天、无需用户校准，产品为一体式设计，具备更高易用性与舒适性，将为用户带来
更优质的使用体验，并进一步拓宽公司血糖监测类产品在院内、院外适用场景，在提升产品综合竞争力的同时，丰富了公司血糖管理
业务的产品矩阵，是公司持续推动产品迭代升级的重要成果。公司将充分发挥相关产品在准确度、舒适性、便捷性以及智能化管理等
方面的优势，持续为用户提供更高质量的产品与服务，并不断深化业务拓展，为公司发展注入新动能。
三、风险提示
公司相关产品未来销售情况受行业政策、市场需求及市场竞争环境等因素影响，对公司业绩的影响尚具有不确定性，敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a22b6e81-a425-42a5-ab4c-2a3bb8e5f780.PDF
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2025-03-18 18:20│鱼跃医疗（002223）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、本次投资的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与上海盛宇股权投资基金管理有限公司（以下简称“盛宇投
资”）、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、上海锍晟投资中心（有限合伙）（以下简称“锍晟投资”）、江苏中盈投资
管理有限公司、上海松江创业投资管理有限公司等参与方共同投资设立南京盛宇黑科新智造创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“合伙企业”或“基金”），基金的普通合伙人及基金管理人为盛宇投资。基金认缴规模为人民币 30,000 万元，其中，本公司以
自有资金出资认缴不超过人民币 10,000 万元。合伙企业已经完成工商备案登记，收到了南京市雨花台区行政审批局颁发的营业执照
，并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。
2025 年 1 月 11 日，公司披露了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》，合伙企业各合伙人经协商一致，共同签署了《
南京盛宇黑科新智造创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》之补充协议及相关文件，同意（1）基金认缴规模自 30,000 万元调
整至 18,000 万元，其中本公司认缴出资金额相应调整为6,000 万元；（2）同步调整锍晟投资转让份额并退出所致的合伙协议相关
条款变更事项。
上述具体内容详见 2023 年 6 月 27 日、2023 年 6 月 30 日、2023 年 9 月 14日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-025）《关于与专业投资机构共同投资的进展公告
》（公告编号：2023-026）《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-034），以及 2025 年 1 月 11 日公司
刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编
号：2025-001）。
二、本次投资的进展情况
近日，公司收到通知，合伙企业已经完成工商变更备案登记、基金备案手续。
（一）工商变更备案登记情况
合伙企业已经完成工商变更备案登记，公司收到南京市雨花台区行政审批局颁发的营业执照，相关登记信息具体如下：
名称：南京盛宇黑科新智造创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320114MACNX7RQ3P
出资额：18,000 万元整
成立日期：2023 年 6 月 28 日
执行事务合伙人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司（委派代表 王小勇）
主要经营场所：江苏省南京市雨花台区软件大道 180 号大数据 3 号楼 101 室
营业执照签发日期：2025 年 2 月 27 日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）基金备案情况
基金业务变更备案日期为 2025 年 3 月 18 日。
三、其他事项
公司将持续关注基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、南京盛宇黑科新智造创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
2、私募投资基金备案的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f0ffbcb4-1f82-442b-952b-4d8189a5b34e.PDF
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2025-03-03 18:47│鱼跃医疗（002223）：关于公司自动体外除颤器（AED）产品获得欧盟MDR认证的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于公司自动体外除颤器（AED）产品获得欧盟MDR认证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/8f25e0a0-91a1-455e-a5a4-43072790013e.PDF
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2025-02-25 19:07│鱼跃医疗（002223）：关于2021年度第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）2021 年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持
股计划”）存续期将于 2025 年 8 月 26 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于 2021 年 6 月 17 日召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，于 2021 年 7 月 5 日召开 20
21 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2021 年度第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于
2021年 6月 18日和 2021年 7月6日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次员工持股计划股票来源于公司 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 2 日专用证券账户回购的鱼跃医疗 A 股普通股股票。
公司于 2021 年 8 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江
苏鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,622,216 股公司股票已于 2021 年 8 月 25 日非交易过户至“江苏
鱼跃医疗设备股份有限公司—2021 年度第一期员工持股计划”专户，过户价格为 22.50 元/股，过户股份数量占公司总股本的 0.66
%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度第一
期员工持股计划非交易过户完成的公告》。
根据《公司 2021 年度第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一
笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后、24 个月后分两期解锁。本次员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定
期已分别于 2022 年 8 月 26 日、2023 年 8 月 26 日届满，且对应业绩考核目标均已达成，本次员工持股计划已全部解锁。上述
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日、2023 年 8月 26 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股份 6,010,616 股，占公司总股本的 0.60%。
二、本次员工持股计划的存续期、终止及清算与分配
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