公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 17:13 │鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 17:13 │鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 17:12 │鱼跃医疗（002223）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-22 17:12 │鱼跃医疗（002223）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 17:12 │鱼跃医疗（002223）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 17:12 │鱼跃医疗（002223）：关于2021年度第一期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2025-08-22 17:11 │鱼跃医疗（002223）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 17:10 │鱼跃医疗（002223）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 17:09 │鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-14 00:30 │鱼跃医疗（002223）：2024年社会责任报告（英文版） │
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2025-08-22 17:13│鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告摘要
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鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6a1f685e-c871-42fa-86fd-751dfd225e18.PDF
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2025-08-22 17:13│鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告
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鱼跃医疗（002223）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fd36c08f-11e6-4109-a6cc-f27d8d0679aa.PDF
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2025-08-22 17:12│鱼跃医疗（002223）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 22日召开第六届董事会第五次会议、第六届
监事会第五次会议，审议通过了关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审
议通过。
二、公司 2025 年半年度利润分配方案情况
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025年 1-6月税后利润（母公司）为人民币 876,289,073.11元，减去报
告期内现金分红 400,990,771.60元，加上年初未分配利润 8,029,926,088.72元，截至 2025年 6月 30日，公司可供分配的利润为 8
,505,224,390.23元。
为持续回报广大股东，积极落实“质量回报双提升”行动方案，根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，结合公司 2025年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2025年半年度利润分配方案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），不转增不送股。按照目
前公司总股本 1,002,476,929股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为 200,495,385.80元，实际分红金额以权益分派股权
登记日总股本计算为准。
利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公
司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。
三、利润分配方案合理性说明
公司 2025年半年度利润分配方案有益于公司持续稳定发展，符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，公司结合 2025年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑
公司整体经营情况、财务情况和未来发展等多方面因素，符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f11ce9a9-69a4-41aa-82a4-83bfd7b32783.PDF
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2025-08-22 17:12│鱼跃医疗（002223）：2025年半年度财务报告
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鱼跃医疗（002223）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/75ad5d10-b743-4577-af82-7cb5e97df239.PDF
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2025-08-22 17:12│鱼跃医疗（002223）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鱼跃医疗（002223）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fecc5e0f-0f91-41bf-b3db-0870a831c700.PDF
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2025-08-22 17:12│鱼跃医疗（002223）：关于2021年度第一期员工持股计划存续期展期的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2021 年度第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司 2021 年度第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”
）的存续期展期 24个月，即展期至 2027年 8月 26日。现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于 2021年 6月 17日召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，于 2021年 7月 5日召开 2021年第
一次临时股东大会，审议通过了《公司 2021年度第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于 2021
年 6月 18 日和 2021年 7月 6日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次员工持股计划股票来源于公司 2021 年 2月 24日至 2021 年 3月 2日专用证券账户回购的鱼跃医疗 A股普通股股票。公司
于 2021 年 8 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏鱼跃医
疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6,622,216 股公司股票已于 2021 年 8 月 25 日非交易过户至“江苏鱼跃医疗
设备股份有限公司—2021年度第一期员工持股计划”专户，过户价格为 22.50元/股，过户股份数量占公司总股本的 0.66%。具体内
容详见公司于 2021年 8月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021年度第一期员工持股计划
非交易过户完成的公告》。
截至本公告披露日，公司 2021年度第一期员工持股计划持有公司股份数量6,010,616股，占公司总股本的 0.60%。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据《公司 2021年度第一期员工持股计划（草案）及摘要》和《公司 2021年度第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，本
次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划的存续
期届满前 2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含
）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，2025 年 8 月 11 日召开了 2021 年度第一期员工持股计划第二次持有人会议，审议通
过了《关于 2021年度第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期展期 24个月，即展期至 2027年 8
月 26日。该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。存续期内，如果本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次
员工持股计划可提前终止。
除此之外，本次员工持股计划其它内容均未发生变化。公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司 2021年度第一期员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/2136f0a5-09f0-47ad-8e56-8f8c2fc9d6e7.PDF
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2025-08-22 17:11│鱼跃医疗（002223）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 8月 22日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第五次会议。
公司于 2025年 8月 12日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知以及提交审议的
议案。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案中公司 2025年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025 年半年度
报告》全文详见 2025 年 8月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025年半年度报告摘要
》（2025-028）刊登于 2025年 8月 23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2021 年度第一期员工持股计划存续期展期》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2021 年度第一期员工持股计划存续期展期的公告》（2025-030）刊登于 2025年 8月 23
日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（2025-029）刊登于 2025 年 8 月 23 日《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、关于《公司召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-031）刊登于 2025 年 8 月 23 日《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
2、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/97d169ec-4766-4c38-a133-0fe63ea1bae8.PDF
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2025-08-22 17:10│鱼跃医疗（002223）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 8月 22 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届监事会第五次会议
。公司于 2025年 8月 12日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第五次会议的通知以及提交审议
的议案。会议应到监事 7名，实到监事 7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
监事会认为：董事会编制和审议《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证
监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年半年度报告》全文详见2025年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃
医疗设备股份有限公司2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
2、关于《公司2025年半年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
监事会认为：经审核，公司 2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和
公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2025年半年度利润分配方案的公告》刊登于 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7cfd198d-86f4-4b58-a415-908066396688.PDF
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2025-08-22 17:09│鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第五次会议提请，公司将于2025年9月15
日召开2025年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；
（二）会议的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年9月15日下午14:00
2、网络投票时间：2025年9月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月5日
（七）会议出席对象：
1、在 2025年 9月 5日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025年9月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：江苏省南京市鱼跃科技中心7号楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《公司2025年半年度利润分配方案》的议案 √
1、上述议案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月23日于《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年 9月 8日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人有效持股凭证办理登记；
2、法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效持股凭证办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记
。
3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。
四、网络投票程序
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票程序见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王瑞洁、杨心悦；
邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn；
电话：0511-86900876；
传真：0511-86900876；
地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
邮编：212300
2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/eb5894be-9d4a-4e12-b52a-3c8fcba90a15.PDF
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2025-06-14 00:30│鱼跃医疗（002223）：2024年社会责任报告（英文版）
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鱼跃医疗（002223）：2024年社会责任报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/99ba005b-5591-4080-be87-d8540515c161.PDF
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2025-05-20 18:02│鱼跃医疗（002223）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过本次权益分派基本情况
1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案。股东大会
决议公告刊登于 2025 年 5 月 17 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,002,476,929 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 26 日，除权除息日为：2025 年 5 月27 日。
四、本次权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下
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