公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 20:07 │鱼跃医疗（002223）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-20 19:48 │鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-20 19:47 │鱼跃医疗（002223）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告 │
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│2025-11-20 19:45 │鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-20 19:41 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:12 │鱼跃医疗（002223）：关于2023年度员工持股计划首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定│
│ │期届满的公告 │
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│2025-11-04 18:44 │鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-04 18:42 │鱼跃医疗（002223）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-04 18:41 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-11-04 18:39 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗股东会议事规则（2025年11月） │
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2025-11-24 20:07│鱼跃医疗（002223）：2025年前三季度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过本次权益分派基本情况
1、公司于 2025年 11月 20日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了关于《公司 2025年前三季度利润分配方案》的议案。
股东大会决议公告刊登于 2025年 11月 21日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、自分配方案
披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,002,476,929股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 12月 1日，除权除息日为：2025年 12月 2日。
四、本次权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 12 月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 12月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****813 吴光明
2 01*****196 吴 群
3 08*****028 江苏鱼跃科技发展有限公司
4 08*****056 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2021年度第
一期员工持股计划
5 08*****263 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2023年度员
工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 11月 21日至登记日：2025年 12月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗
咨询联系人：王瑞洁、杨心悦
咨询电话：0511-86900876
传真电话：0511-86900876
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
3、公司 2025年第二次临时股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4ef5592c-c677-41e5-89d0-e4eaa78f939c.PDF
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2025-11-20 19:48│鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7c404d4b-7f1e-4530-a48d-a41a32177261.PDF
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2025-11-20 19:47│鱼跃医疗（002223）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、副总经理郑洪喆先生的辞职报告，因公司治理结构调整，
郑洪喆先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理职务。郑洪喆先生担任公司董事的原定任期
为 2023年 11月 24日至 2026年 11月 23日，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规
定，郑洪喆先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达公司董
事会之日起生效。
截至本公告披露日，郑洪喆先生通过公司 2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有公司股份，不存在未
履行完毕的公开承诺事项。郑洪喆先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
郑洪喆先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的治理和发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间作出的贡
献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
公司于 2025年 11月 4日召开第六届董事会第十三次临时会议，于 2025年 11月 20日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》相关规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。
2025年 11月 20日，公司召开 2025年职工代表大会第一次会议，会议选举张金岩女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职
工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张金岩女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。张金岩女士当选公司职工代表董事后，公司
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
三、补选第六届董事会战略委员会委员情况
鉴于郑洪喆先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作
细则》的规定，为保障战略委员会的正常运行，公司于 2025年 11月 20日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于
补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举张金岩女士担任第六届董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会任期一致
。
四、备查文件
1、董事辞职报告（郑洪喆先生）；
2、公司 2025年职工代表大会第一次会议决议；
3、第六届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7f1c98cc-9ec3-466e-8bb9-45d002977ff4.PDF
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2025-11-20 19:45│鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/bc1de32d-5a65-4146-a7b6-70393bef1693.PDF
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2025-11-20 19:41│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 11月 20日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次临时
会议。公司于 2025年 11月 14日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十四次临时会议的通知
以及提交审议的议案。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充
分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《补选第六届董事会战略委员会委员》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，为保障公司规范运作，同意选举张金岩女士（简历附后）担任第
六届董事会战略委员会委员，与吴群先生（战略委员会主任委员）、赵帅先生、王丽华女士、万遂人先生共同组成第六届董事会战略
委员会，任期与第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨选举职工
代表董事、补选战略委员会委员的公告》（2025-046）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9c33cd93-dbe3-498c-b26c-6c0c62668dd9.PDF
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2025-11-17 18:12│鱼跃医疗（002223）：关于2023年度员工持股计划首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定期届
│满的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）于 2023年 9月 12日召开第五届董事会第二十五次临时会
议和第五届监事会第十一次临时会议，于 2023年 9月 28日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏鱼跃医疗设备股份
有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于 2023年 9月 13日和 2023年 9月 29日披露
在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司 2023年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）首次受让部分第二个锁定期已于 2025年 11月 16日届满，预留
受让部分第一个锁定期将于2025年 11 月 19 日届满，公司层面考核目标未达成，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满情况
本次员工持股计划股票来源于公司 2021年 2月 23日至 2022年 1月 28日专用证券账户回购的鱼跃医疗 A股普通股股票。
公司于 2023 年 11月 16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏
鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 5,757,225股（首次受让部分）公司股票已于 2023年 11月 15日以 17.3
0元/股的价格非交易过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2023年度员工持股计划”专户，占公司总股本的 0.57%。
公司于 2024 年 11月 18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏
鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 472,942股（预留受让部分）公司股票已于 2024年 11月 15日以 16.10
元/股的价格非交易过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2023年度员工持股计划”专户，占公司总股本的 0.0472%。
本次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已于 2024年 11月 16日届满，解锁比例为本次员工持股计划首次受让部分所持标
的股票总数的 34%。
上述具体内容详见公司于 2023年 11月 17日、2024年 11月 16日、2024年11 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023年度员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划首次受让部分的锁定
期为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月后分三期解锁，每
期解锁股份数量分别为本次员工持股计划首次受让部分所持标的股票总数的 34%、33%、33%；预留受让部分的锁定期为自公司公告预
留受让部分标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月后分两期解锁，每期解锁股份数量分别为本次员工持股
计划预留受让部分所持标的股票总数的 50%、50%。
截至本公告披露日，公司本次员工持股计划首次受让部分第二个锁定期已届满，预留受让部分第一个锁定期将于 2025年 11月 1
9日届满。
二、本次员工持股计划首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定期业绩考核要求及达成情况及后续安排
（一）首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定期业绩考核要求及达成情况
根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023年度员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划首次受让部分第二个锁定
期和预留受让部分第一个锁定期的公司层面业绩考核要求如下：
解锁期 业绩考核目标
首次受让部分第二 以公司前两年（2021年-2022年）净利润均值（约15.39亿元）为
个解锁期、预留部分 基数，2024年净利润增长率不低于32%。
第一个解锁期
*注：上述“净利润增长率”以经审计的公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润为计算依据，且不包含因
实施员工持股计划及股权激励计划导致的股份支付费用影响，下同。
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的XYZH/2025SHAA1B0134 号标准无保留意见的审计报
告，本次员工持股计划首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定期公司层面的业绩考核目标未达成。
（二）首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定期届满的后续安排
公司本次员工持股计划首次受让部分第二个锁定期已届满，预留受让部分第一个锁定期将于 2025年 11月 19 日届满，锁定期公
司层面考核目标未达成。根据《2023年度员工持股计划（草案）》的相关规定，若本员工持股计划首次受让部分/预留部分任一解锁
期对应的公司层面业绩考核未能达标，则所有持有人在该解锁期对应的权益由持股计划管理委员会收回，择机出售后以获得的资金为
上限归还持有人原始出资及利息（届时由管理委员会确定执行标准）。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下
列期间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本次员工持股计划的存续、变更、终止、清算与分配
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。
本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
1、若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本次员工持股计划不作变更。
2、存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实
施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即自动终止；
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止；
3、本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
4、除自动终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提
交公司董事会审议通过。
（四）员工持股计划的清算与分配
1、管理委员会应于员工持股计划终止日后 15个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行财产分配。
2、在本次员工持股计划存续期间，管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。
3、在本次员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，员工持股计划
每个会计年度均可进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分
配。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/bbd2c6b5-c455-4ef8-bef3-d7ce088eabac.PDF
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2025-11-04 18:44│鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/216b96a9-7700-4df8-af15-5d1a7e23c7c6.PDF
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2025-11-04 18:42│鱼跃医疗（002223）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f657f3d2-62e0-41ed-9aec-76454138afe9.PDF
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2025-11-04 18:41│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 11月 4日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次临时
会议。公司于 2025年 10 月 30 日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十三次临时会议的通
知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议
案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《增加经营范围并修订＜公司章程＞》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公
司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，
调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时根据公司经营管理的需要，公司拟增加经营范围：“检验检测服务
、特种设备安装改造修理、化妆品批发、化妆品零售”。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层向市场监
督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（2025-041）刊登于 2025 年 11 月 5 日《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见 2025年 11月5
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于《修订及制订公司部分内部治理制度》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际需要，对公司部分内部治理制度进行修订，并制订《
互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度
》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，逐项审议表决结果如下：
2.01关于《修订公司＜股东会议事规则＞》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.02 关于《修订公司＜董事会议事规则＞》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.03 关于《修订公司＜独立董事制度＞》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.04 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.05 关于《修订公司<对外担保管理制度>》的议案
表决结果：
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