公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:16 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2025-12-24 17:15 │鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-24 17:12 │鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-24 20:07 │鱼跃医疗（002223）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-20 19:48 │鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-20 19:47 │鱼跃医疗（002223）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告 │
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│2025-11-20 19:45 │鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-20 19:41 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:12 │鱼跃医疗（002223）：关于2023年度员工持股计划首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定│
│ │期届满的公告 │
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│2025-11-04 18:44 │鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-12-24 17:16│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 12月 24日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五次临时
会议。公司于 2025年 12 月 19日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十五次临时会议的通知
以及提交审议的议案。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案
：
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，授权期限自第六届董事会第十五次临时会议审议通
过之日起 12个月内有效。
董事会同时审议通过了公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025
年第六次会议审议通过。详细内容请见 2025年 12 月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报
》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（2025-049）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次临时会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a8f4c29e-c8bf-4747-9954-f91f7cc53c3b.PDF
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2025-12-24 17:15│鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，自公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过之日起12个月内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿美元或等值人民币，相关业务保证金上限为2000万美元
或等值人民币。本次投资以规避和防范汇率风险为目的，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。交易场所为经有关政府
部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
2、审议程序：本次关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、第六届董
事会第十五次临时会议审议通过。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务主要是为了降低市场波动对公司经营及损益带来的
影响，但也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充
分关注投资风险。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 24日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了
关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案。为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，同意公司及控股子公司开
展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3亿美元或等值人民
币，相关业务保证金上限为 2000 万美元或等值人民币，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务
额度和授权期限自第六届董事会第十五次临时会议审议通过之日起 12个月内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》规定，该
外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交至公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）开展外汇套期保值业务的目的
鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低
市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
（二）开展外汇套期保值业务的情况
1、外汇套期保值涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种有美
元、欧元等），在境内外商业银行办理的以规避和锁定汇率及利率风险和成本为目的的交易，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
等外汇衍生产品业务。结合日常业务需要，公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。
2、外汇套期保值业务交易额度
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 3亿美元或等值人民币，相关业务保证金上限为 2000万美元或等值人民币，有效期
内可循环使用。
3、外汇套期保值额度使用期限
额度有效期自公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过之日起 12个月。
4、外汇套期保值业务的资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资
金，不涉及募集资金。
5、外汇套期保值业务授权
董事会授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责签署相关合同及转授权文件等事宜。
6、外汇套期保值业务的合规性
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
二、外汇套期保值需履行的审批程序
根据相关法律法规及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无
需提交至股东会审议，不构成关联交易。关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案已于 2025年 12 月 18 日经公司第六届董事会
审计委员会 2025年第六次会议审议通过，并于 2025年 12月 24日经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生产品投资管理制度》，通过加强内部控制，
落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值风险分析
公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均
以正常经营业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格
变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付费
用的风险。
3、信用风险：公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，信用风
险整体可控。
4、履约风险：公司及控股子公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务，存在实际金额与预算偏离而到
期无法履约的风险。
5、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务
信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交
易损失。
五、风险控制措施
1、公司明确外汇套期保值产品交易原则，所有外汇套期保值业务均以正常经营活动为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的
，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、开展外汇套期保值业务时，公司会审慎挑选具有合法资格且实力较强、资信良好的境内外金融机构进行合作，选择结构简单
、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
3、公司已建立《金融衍生产品投资管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、报告制度、风险管理等方面
进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建
议等具体工作。
4、公司内审部门应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，公司每季度均进行公允
价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
八、备查文件
1、第六届董事会第十五次临时会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d8c3e63b-00bd-4052-aa6b-48a7a80263f0.PDF
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2025-12-24 17:12│鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d86c5f34-e056-421d-82c8-aa1d57ca572e.PDF
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2025-11-24 20:07│鱼跃医疗（002223）：2025年前三季度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过本次权益分派基本情况
1、公司于 2025年 11月 20日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了关于《公司 2025年前三季度利润分配方案》的议案。
股东大会决议公告刊登于 2025年 11月 21日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、自分配方案
披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,002,476,929股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 12月 1日，除权除息日为：2025年 12月 2日。
四、本次权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 12 月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 12月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****813 吴光明
2 01*****196 吴 群
3 08*****028 江苏鱼跃科技发展有限公司
4 08*****056 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2021年度第
一期员工持股计划
5 08*****263 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2023年度员
工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 11月 21日至登记日：2025年 12月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗
咨询联系人：王瑞洁、杨心悦
咨询电话：0511-86900876
传真电话：0511-86900876
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
3、公司 2025年第二次临时股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4ef5592c-c677-41e5-89d0-e4eaa78f939c.PDF
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2025-11-20 19:48│鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7c404d4b-7f1e-4530-a48d-a41a32177261.PDF
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2025-11-20 19:47│鱼跃医疗（002223）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、副总经理郑洪喆先生的辞职报告，因公司治理结构调整，
郑洪喆先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理职务。郑洪喆先生担任公司董事的原定任期
为 2023年 11月 24日至 2026年 11月 23日，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规
定，郑洪喆先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达公司董
事会之日起生效。
截至本公告披露日，郑洪喆先生通过公司 2021年度第一期员工持股计划、2023年度员工持股计划间接持有公司股份，不存在未
履行完毕的公开承诺事项。郑洪喆先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
郑洪喆先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的治理和发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间作出的贡
献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
公司于 2025年 11月 4日召开第六届董事会第十三次临时会议，于 2025年 11月 20日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》相关规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。
2025年 11月 20日，公司召开 2025年职工代表大会第一次会议，会议选举张金岩女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职
工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张金岩女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。张金岩女士当选公司职工代表董事后，公司
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
三、补选第六届董事会战略委员会委员情况
鉴于郑洪喆先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作
细则》的规定，为保障战略委员会的正常运行，公司于 2025年 11月 20日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于
补选第六届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举张金岩女士担任第六届董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会任期一致
。
四、备查文件
1、董事辞职报告（郑洪喆先生）；
2、公司 2025年职工代表大会第一次会议决议；
3、第六届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7f1c98cc-9ec3-466e-8bb9-45d002977ff4.PDF
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2025-11-20 19:45│鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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鱼跃医疗（002223）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/bc1de32d-5a65-4146-a7b6-70393bef1693.PDF
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2025-11-20 19:41│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 11月 20日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次临时
会议。公司于 2025年 11月 14日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十四次临时会议的通知
以及提交审议的议案。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充
分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《补选第六届董事会战略委员会委员》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，为保障公司规范运作，同意选举张金岩女士（简历附后）担任第
六届董事会战略委员会委员，与吴群先生（战略委员会主任委员）、赵帅先生、王丽华女士、万遂人先生共同组成第六届董事会战略
委员会，任期与第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨选举职工
代表董事、补选战略委员会委员的公告》（2025-046）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9c33cd93-dbe3-498c-b26c-6c0c62668dd9.PDF
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2025-11-17 18:12│鱼跃医疗（002223）：关于2023年度员工持股计划首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定期届
│满的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）于 2023年 9月 12日召开第五届董事会第二十五次临时会
议和第五届监事会第十一次临时会议，于 2023年 9月 28日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏鱼跃医疗设备股份
有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司于 2023年 9月 13日和 2023年 9月 29日披露
在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司 2023年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）首次受让部分第二个锁定期已于 2025年 11月 16日届满，预留
受让部分第一个锁定期将于2025年 11 月 19 日届满，公司层面考核目标未达成，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满情况
本次员工持股计划股票来源于公司 2021年 2月 23日至 2022年 1月 28日专用证券账户回购的鱼跃医疗 A股普通股股票。
公司于 2023 年 11月 16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏
鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 5,757,225股（首次受让部分）公司股票已于 2023年 11月 15日以 17.3
0元/股的价格非交易过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2023年度员工持股计划”专户，占公司总股本的 0.57%。
公司于 2024
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