公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:12 │鱼跃医疗（002223）：关于半自动体外除颤器取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-07-02 17:39 │鱼跃医疗（002223）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-02 17:36 │鱼跃医疗（002223）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-07-02 17:34 │鱼跃医疗（002223）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 00:30 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗2025年度可持续发展报告（英文版） │
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│2026-06-16 18:19 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗章程（2026年6月） │
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│2026-06-16 18:18 │鱼跃医疗（002223）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 18:17 │鱼跃医疗（002223）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-16 18:16 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2026-06-11 17:46 │鱼跃医疗（002223）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2026-07-21 18:12│鱼跃医疗（002223）：关于半自动体外除颤器取得医疗器械注册证的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司普美康（江苏）医疗科技有限公司近日收到了国家药品监督管
理局颁发的关于半自动体外除颤器（以下简称“AED”）的《医疗器械注册证》。现将具体情况公告如下：
一、获证产品具体信息
产品名称 半自动体外除颤器
注册人名称 普美康（江苏）医疗科技有限公司
注册证编号 国械注准 20263081465
注册分类 III类
注册证有效期 2026年 7月 16日至 2031年 7月 15日
型号、规格 HeartSave HP-C1、HeartSave HP-C6、HeartSave HP-C8、HeartSave
HP-C9、HeartSave HP-S1、HeartSaveHP-S6、HeartSave HP-S8、
HeartSave HP-S9、HeartSave HP-X1、HeartSave HP-X6、HeartSave
HP-X8、HeartSave HP-X9、HeartSave HP-V1、HeartSave HP-V6、
HeartSave HP-V8、HeartSave HP-V9
结构及组成 该产品由主机、除颤电极片、电池和电池适配器（选配）组成。
适用范围 该产品可进行心肺复苏语音/动画指导并提示使用者进行体外
除颤治疗，用于救治无反应、无呼吸或呼吸不正常、无循环迹
象的疑似心脏骤停患者（成人和儿童患者），其中成人模式适
用于 8岁及以上或体重 25kg 及以上的患者，儿童模式适用于 8
岁以下或体重 25kg 以下的患者。该产品在公共场所、家庭、医
疗场所使用。应由接受过心肺复苏和自动体外除颤器使用培训
合格的人员使用，或者在急救中心调度人员指导下使用，或者
由接受过基本生命支持和高级生命支持课程培训合格的医务人
员使用。
二、对公司的影响
本次获批的普美康 HeartSave HP系列随身 AED产品，配备智能分析模块，可精准快速识别心律，凭借高度集成工业结构设计，
实现小巧便携的随身设计，适配各类移动应急救援场景，进一步提升了急救响应时效性，持续构建高效、可靠、普惠可及的生命支持
防线。此次注册取证标志着公司在急救除颤装备领域再获重要成果，不仅彰显了公司在该领域的技术实力，更通过丰富产品矩阵强化
了市场竞争力与品牌影响力，为进一步提升便携除颤市场份额奠定坚实基础。未来，公司将持续深化核心技术优势与服务能力建设，
完善全场景急救体系，推动急救业务可持续高质量发展。
三、风险提示
公司相关产品未来销售情况受行业政策、市场需求及市场竞争环境等因素影响，对公司业绩的影响尚具有不确定性，敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7589a8f8-646a-4586-ad16-d0eb31ecb895.PDF
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2026-07-02 17:39│鱼跃医疗（002223）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所刘梦伟律
师、卓海萍律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026
年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的,且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D51
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 6月 17日公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》(以下简称“
会议通知”), 公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 7 月 2 日14:30在江苏省南京市玄武区玄武大道 708
号鱼跃 7号楼会议室召开; 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 2 日 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00
-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 816 人, 代表公司有表决权的股份数为537,664,8
40股, 约占公司有表决权股份总数的 53.8390%。公司部分董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效。
三. 关于本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D51 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公
司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票系统。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供
了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会
的表决结果如下:
(一) 审议通过了关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案
表决情况: 同意 537,318,440 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9356%; 反对 257,400股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0479%; 弃权 89,000 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
本次股东会涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份总数三分之二以上审议通过。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股东会审议通过。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效
。
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东会人员资格、本次
股东会召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
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本所同意将本法律意见书作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
刘梦伟 律师
卓海萍 律师
二〇二六年七月二日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/37fdc929-b871-40b3-a74e-162101129ea2.PDF
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2026-07-02 17:36│鱼跃医疗（002223）：关于回购公司股份进展的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十七次临时会议、2026年 6
月 9日召开 2026年第一次临时股东会审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意使用自有资金通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含），不
超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股。本次回购的股份用于减少注册资本，回购股份的实施期限自公
司股东会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份并用于注销的
公告》（公告编号：2026-021）、《关于回购公司股份并用于注销的报告书》（公告编号：2026-026）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“回购指引”）等相
关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况
公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,950,354股，占公司目前总股本的
0.4938%，最高成交价为 26.14 元/股，最低成交价为 23.91元/股，成交总金额为 125,172,506.90元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《回购指引》等相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施回购计划，并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a498c935-ad35-4927-b08b-2e4e4b9d33e8.PDF
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2026-07-02 17:34│鱼跃医疗（002223）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年7月2日下午14:30
网络投票时间：2026年7月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月2日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月2日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
5、主持人：公司董事、董事会秘书王瑞洁女士。公司董事长、总经理吴群先生因公务安排无法出席会议，本次股东会由半数以
上董事推举董事王瑞洁女士主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计816人，参加
股东会投票的股东及股东授权委托代表共计816人，代表有表决权股份数537,664,840股，占公司有表决权股份总数（公司总股本1,00
2,476,929股扣减截至本次股东会股权登记日公司回购专用证券账户3,823,800股，下同）的53.8390%，其中：
（1）现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权股份数427,179,527股，占公司有表决权股份总数的42.775
6%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计811人，代表有表决权股份数为110,485,313股，占公司有表决权股份总数的11.0634%。
（3）中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）813人，代表
股份110,853,013股，占公司有表决权股份总数的11.1003%。
8、公司部分董事、董事会秘书、及其他部分高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次股东会。上海市通力律师事务所委派
律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
9、本次会议通知等相关文件于2026年6月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意：537,318,440股，占出席会议有表决权股份数的99.9356%；反对：257,400股，占出席会议有表决权股份数的0.
0479%；弃权：89,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0166%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。
三、律师出具的见证意见
本次股东会由上海市通力律师事务所律师刘梦伟律师和卓海萍律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、
召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/f187dc06-e812-48ca-9658-a02810051907.PDF
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2026-06-17 00:30│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗2025年度可持续发展报告（英文版）
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鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b5380cff-4471-4e53-b34c-f5c5e3ef304a.PDF
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2026-06-16 18:19│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗章程（2026年6月）
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鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/11ca3375-ef90-4d17-a6a9-a219cc3ba512.PDF
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2026-06-16 18:18│鱼跃医疗（002223）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第十八次临时会议提请，公司将于 2026
年 7月 2日召开 2026年第二次临时股东会，现就本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）在 2026年 6月 24日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026年 6月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道 708号鱼跃 7号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案 非累积投票提案 √
（1）上述议案为特别决议议案，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。
（2）以上议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见公 司 于 2026 年 6 月 17 日 于 《 证 券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 25日 9:30-11:30、14:00-17:00。
2、登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代
理人身份证、授权委托书办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。
注意：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关证明文件
复印件等办理登记手续。
4、联系方式：
联系人：王瑞洁、杨心悦；
邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn；
电话：0511-86900876；
传真：0511-86900876；
地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
邮编：212300
5、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/45316752-18a1-4521-a935-46250bd04611.PDF
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2026-06-16 18:17│鱼跃医疗（002223）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络技术服务；互联网安全服务；软件开发”，公司
将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。
该事项尚需提交 2026年第二次临时股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围
及《公司章程》备案等相关手续。
章程修订对比表具体如下：
序 更改前 更改后
号
1 第十四条 经依法登记, 公司的经 第十四条 经依法登记, 公司的经营范围是: 医
营范围 疗器械(按许可证所核范围经营); 保健用品的制
是: 医疗器械(按许可证所核范围 造与销售; 金属材料的销售; 经营本企业自产产
经营); 保 品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
健用品的制造与销售; 金属材料的 件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁
销售; 止进出口的商品及技术除外); 机动医疗车改装
经营本企业自产产品的出口业务和 (凭相关资质开展经营活动); 汽车的销售。消毒
本企业 剂销售（不含危险化学品）; 个人卫生用品销售;
所需的机械设备、零配件、原辅材 卫生用品和一次性使用医疗用品生产; 食品经
料的进 营; 养生保健服务（非医疗）; 第二类增值电信
口业务(国家限定公司经营或禁止 业务; 在线数据处理与交易处理业务（经营类电
进出口的 子商务）; 检验检测服务；特种设备安装改造修
商品及技术除外); 机动医疗车改 理；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材
装(凭相 制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零
关资质开展经营活动); 汽车的销 售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；
售。消毒 物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
剂销售（不含危险化学品）; 个人 询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软
卫生用品 硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络技术
销售; 卫生用品和一次性使用医疗 服务；互联网安全服务；软件开发。（依法须经批准的项目, 经相关部门
用品生 批准后方可开展经营活
产; 食品经营; 养生保健服务（非 动）
医疗）; 第
二类增值电信业务; 在线数据处理
与交易
处理业务（经营类电子商务）; 检
验检测服
务；特种设备安装改造修理；化妆
品批发；
化妆品零售；体育用品及器材制造
；体育
用品及器材批发；体育用品及器材
零售；
可穿戴智能设备制造；可穿戴智能
设备销
售。（依法须经批准的项目, 经相
关部门批
准后方可开展经营活动）
除上述修订内容和条款外, 《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》以最终市场监督管理部门核准登记为准。
以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经 2026年第二次临时股东会通过后方可执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f6f2e0c9-23fd-4ec2-8cc5-67950500376e.PDF
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2026-06-16 18:16│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 6月 16日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十八次临时
会议。公司于 2026年 6月11日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第十八次临时会议的通知以及提交审议的议
案。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络技术服务；互联网安全服务；软件开发”，公司
将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。
董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》刊登于 2026 年 6 月 17 日《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见 2026年 6月 17日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并以特别决议审议通过。
2、关于《公司召开 2026年第二次临时股东会》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 6 月 17 日《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cf4cd77a-fbd4-43d1-bb9f-6c97933dd1a4.PDF
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2026-06-11 17:46│鱼跃医疗（002223）：关于首次回购公司股份的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十七次临时会议、2026年 6
月 9日召开 2026年第一次临时股东会审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意使用自有资金通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含），不
超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股。本次回购的股份用于减少注册资本，回购股份的实施期限自公
司股东会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份并用于注销的
公告》（公告编号：2026-021）、《关于回购公司股份并用于注销的报告书》（公告编号：2026-026）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“回购指引”）等相
关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 11日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,181,400股，占公司目前总股本的 0.11
78%，最高成交价为 25.58元/股，最低成交价为 25.26元/股，成交总金额为 29,999,856元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《回购指引》等相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施回购计划，并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/00c7055d-4914-43ad-bbc1-930b57066edd.PDF
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2026-06-10 00:00│鱼跃医疗（002223）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所刘梦伟律
师、周奇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026 年
第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的,且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D50
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 5月 23日公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》(以下简称“
会议通知”), 公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 6 月 9 日14:30在江苏省南京市玄武区玄武大道 708
号鱼跃 7号楼会议室召开; 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00
-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 861 人, 代表公司有表决权的股份数为545,921,2
74股, 约占公司有表决权股份总数的 54.4572%。公司部分董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效。
三. 关于本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D50 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公
司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票系统。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供
了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会
的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<回购公司股份并用于注销>的议案》
1. 审议通过了《回购股份的目的》
表决情况: 同意 545,569,868股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9356%; 反对 295,106 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0541%; 弃权 56,300 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0103%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 118,758,041 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7050%; 反对 295,106
股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2478%; 弃权 56,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0473%。
2. 审议通过了《回购股份符合相关条件》
表决情况: 同意 545,445,968股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9129%; 反对 269,706 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0494%; 弃权 205,600股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0377%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 118,634,141 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6010%; 反对 269,706
股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2264%; 弃权 205,600股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.1726%。
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D50 3
3. 审议通过了《回购股份的方式及价格区间》
表决情况: 同意 545,411,368股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9066%; 反对 290,606 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0532%; 弃权 219,300股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0402%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 118,599,541 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5719%; 反对 290,606
股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2440%; 弃权 219,300股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.1841%。
4. 审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
表决情况: 同意 545,570,168股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9357%; 反对 286,906 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0526%; 弃权 64,200 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0118%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 118,758,341 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7052%; 反对 286,906
股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2409%; 弃权 64,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0539%。
5. 审议通过了《回购股份的资金来源》
表决情况: 同意 545,586,368股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9387%; 反对 270,706 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0496%; 弃权 64,200 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0118%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 118,774,541 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7188%; 反对 270,706
股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2273%; 弃权 64,200 股, 占
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D50 4
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0539%。
6. 审议通过了《回购股份的实施期限》
表决情况: 同意 545,414,168股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9071%; 反对 442,706 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0811%; 弃权 64,400 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0118%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 118,602,341 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5743%; 反对 442,706
股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3717%; 弃权 64,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0541%。
7. 审议通过了《关于办理股份回购并注销事宜的相关授权》
表决情况: 同意 545,594,768股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9402%; 反对 269,606 股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0494%; 弃权 56,900 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 118,782,941 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7259%; 反对 269,606
股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2264%; 弃权 56,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0478%。本次股东会涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份总数三分之二以上审议通过; 涉及影响中小投资者重大利
益的事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股东会审议通过。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效
。
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D50 5
四. 关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东会人员资格、本次
股东会召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
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本所同意将本法律意见书作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
刘梦伟 律师
周 奇 律师
二〇二六年六月九日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/84eabc75-b565-
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2026-06-10 00:00│鱼跃医疗（002223）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月9日下午14:30
网络投票时间：2026年6月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月9日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月9日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
5、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计861人，参加
股东会投票的股东及股东授权委托代表共计861人，代表有表决权股份数545,921,274股，占公司有表决权股份总数（公司总股份数1,
002,476,929股）的54.4572%，其中：
（1）现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份数426,840,427股，占公司有表决权股份总数的42.578
6%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计855人，代表有表决权股份数为119,080,847股，占公司有表决权股份总数的11.8787%。
（3）中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）858人，代表
股份119,109,447股，占公司有表决权股份总数的11.8815%。
8、公司部分董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次股东会，上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行了
见证，并出具了法律意见书。
9、本次会议通知等相关文件于2026年5月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于《回购公司股份并用于注销》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定关于回购公司股份并用于注销的方案，逐项审议表决结果如下
：
1.01回购股份的目的
表决结果：同意：545,569,868股，占出席会议有表决权股份数的99.9356%；反对：295,106股，占出席会议有表决权股份数的0.
0541%；弃权：56,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0103%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：118,758,041股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.7050%；反对：295,106股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.2478%；弃权：56,300股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0473%。
1.02回购股份符合相关条件
表决结果：同意：545,445,968股，占出席会议有表决权股份数的99.9129%；反对：269,706股，占出席会议有表决权股份数的0.
0494%；弃权：205,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0377%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：118,634,141股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.6010%；反对：269,706股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.2264%；弃权：205,600股，占出席会议的中小股
东持有表决权股份数0.1726%。
1.03回购股份的方式及价格区间
表决结果：同意：545,411,368股，占出席会议有表决权股份数的99.9066%；反对：290,606股，占出席会议有表决权股份数的0.
0532%；弃权：219,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0402%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：118,599,541股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.5719%；反对：290,606股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.2440%；弃权：219,300股，占出席会议的中小股
东持有表决权股份数0.1841%。1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额表决结果：同意：545,
570,168股，占出席会议有表决权股份数的99.9357%；反对：286,906股，占出席会议有表决权股份数的0.0526%；弃权：64,200股，
占出席会议有表决权股份数的0.0118%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：118,758,341股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.7052%；反对：286,906股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.2409%；弃权：64,200股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0539%。
1.05 回购股份的资金来源
表决结果：同意：545,586,368股，占出席会议有表决权股份数的99.9387%；反对：270,706股，占出席会议有表决权股份数的0.
0496%；弃权：64,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0118%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：118,774,541股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.7188%；反对：270,706股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.2273%；弃权：64,200股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0539%。
1.06 回购股份的实施期限
表决结果：同意：545,414,168股，占出席会议有表决权股份数的99.9071%；反对：442,706股，占出席会议有表决权股份数的0.
0811%；弃权：64,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0118%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：118,602,341股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.5743%；反对：442,706股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.3717%；弃权：64,400股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0541%。1.07 关于办理股份回购并注销事宜的相关授权
表决结果：同意：545,594,768股，占出席会议有表决权股份数的99.9402%；反对：269,606股，占出席会议有表决权股份数的0.
0494%；弃权：56,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：118,782,941股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.7259%；反对：269,606股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.2264%；弃权：56,900股，占出席会议的中小股东
持有表决权股份数0.0478%。
三、律师出具的见证意见
本次股东会由上海市通力律师事务所律师刘梦伟律师和周奇律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召
开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/82cf704f-cd0b-4c85-9449-f33666675a17.PDF
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2026-06-10 00:00│鱼跃医疗（002223）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月 22日召开第六届董事会第十七次临时会议、2026年 6
月 9日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》（以下简称“回购方案”），具体内容
详见公司分别于 2026年 5月 23日、2026年 6月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十七次
临时会议决议的公告》（公告编号：2026-020）、《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-021）和《2026 年第
一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
根据回购方案，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（
A股）股票，回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含），不超过人民币 40,000万元（含），回购价格不超过人民币 40元/股。
本次回购的股份拟用于减少注册资本，回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。按回购金
额上限人民币 40,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，预计可回购股数约 1,000.00 万股，约占公司总股本的 1.00%；按回购
金额下限人民币 20,000 万元、回购价格上限 40元/股测算，预计可回购股数约 500.00万股，约占公司总股本的 0.50%。具体回购
股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
二、需债权人知晓的信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到
公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件继续履行。债权人如要求公司清偿债务或
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体
如下：
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：本公告披露之日起 45日内
2、申报地址及申报材料送达地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
3、邮政编码：212300
4、联系人：董事会办公室
5、联系电话：0511-86900876
6、联系邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn
以现场方式申报的，接待时间为工作日 09:30-11:30、14:00-17:00；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“
申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4752dee3-98d0-4f13-b472-5d883ed55f41.PDF
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2026-06-10 00:00│鱼跃医疗（002223）：关于回购公司股份并用于注销的报告书
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鱼跃医疗（002223）：关于回购公司股份并用于注销的报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/09a9dfcc-f0a8-4986-b6d7-edc72bb336aa.PDF
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2026-06-05 17:56│鱼跃医疗（002223）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过
《关于回购公司股份并用于注销的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-021）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026年
第一次临时股东会股权登记日（即2026年 6月 1日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公
告如下：
一、公司前十大股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本的比例
（%）
1 江苏鱼跃科技发展有限公司 245,983,450 24.54
2 吴光明 103,438,537 10.32
3 吴群 77,389,840 7.72
4 全国社保基金一一三组合 29,418,107 2.93
5 香港中央结算有限公司 26,932,063 2.69
6 基本养老保险基金八零二组合 21,871,824 2.18
7 中国银行股份有限公司-华宝中证医 21,087,113 2.10
疗交易型开放式指数证券投资基金
8 全国社保基金一零二组合 11,365,866 1.13
9 基本养老保险基金一二零一组合 10,897,350 1.09
10 基本养老保险基金二零零九组合 6,738,000 0.67
二、公司前十大无限售条件股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条
件流通股股
份数的比例
（%）
1 江苏鱼跃科技发展有限公司 245,983,450 26.05
2 吴光明 103,438,537 10.95
3 全国社保基金一一三组合 29,418,107 3.11
4 香港中央结算有限公司 26,932,063 2.85
5 基本养老保险基金八零二组合 21,871,824 2.32
6 中国银行股份有限公司-华宝中证医 21,087,113 2.23
疗交易型开放式指数证券投资基金
7 吴群 19,347,460 2.05
8 全国社保基金一零二组合 11,365,866 1.20
9 基本养老保险基金一二零一组合 10,897,350 1.15
10 基本养老保险基金二零零九组合 6,738,000 0.71
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/40e3cf8b-81cb-4d58-b7c9-8b12ab123bc2.PDF
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2026-05-26 19:46│鱼跃医疗（002223）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过《
关于回购公司股份并用于注销的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（https://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号：2026-021）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 5 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 江苏鱼跃科技发展有限公司 245,983,450 24.54
2 吴光明 103,438,537 10.32
3 吴群 77,389,840 7.72
4 香港中央结算有限公司 34,081,854 3.40
5 全国社保基金一一三组合 29,418,107 2.93
6 基本养老保险基金八零二组合 21,871,824 2.18
7 中国银行股份有限公司-华宝中证医 20,778,413 2.07
疗交易型开放式指数证券投资基金
8 全国社保基金一零二组合 11,365,866 1.13
9 基本养老保险基金一二零一组合 10,551,150 1.05
10 基本养老保险基金二零零九组合 6,738,000 0.67
二、公司前十大无限售条件股东持股情况：
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股股份数
的比例（%）
1 江苏鱼跃科技发展有限公司 245,983,450 26.05
2 吴光明 103,438,537 10.95
3 香港中央结算有限公司 34,081,854 3.61
4 全国社保基金一一三组合 29,418,107 3.11
5 基本养老保险基金八零二组合 21,871,824 2.32
6 中国银行股份有限公司-华宝中证医 20,778,413 2.20
疗交易型开放式指数证券投资基金
7 吴群 19,347,460 2.05
8 全国社保基金一零二组合 11,365,866 1.20
9 基本养老保险基金一二零一组合 10,551,150 1.12
10 基本养老保险基金二零零九组合 6,738,000 0.71
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8a52b42e-686b-405e-b331-208808ec0c6a.PDF
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2026-05-22 18:33│鱼跃医疗（002223）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第十七次临时会议提请，公司将于 2026
年 6月 9日召开 2026年第一次临时股东会，现就本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 1日
7、出席对象：
（1）在 2026年 6月 1日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026年 6月 1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道 708号鱼跃 7号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《回购公司股份并用于注销》的议案 非累积投票提案 √作为投票
对象的子
议案数
（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于 非累积投票提案 √
回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 关于办理股份回购并注销事宜的相关授权 非累积投票提案 √
（1）上述议案为特别决议议案，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。
（2）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：a）上市公司的董事、高级管理人员；b）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（3）以上议案已经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过。具体内容详见公 司 于 2026 年 5 月 23 日 于 《 证 券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 2日 9:30-11:30、14:00-17:00。
2、登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，持代
理人身份证、授权委托书办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。
注意：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关证明文件
复印件等办理登记手续。
4、联系方式：
联系人：王瑞洁、杨心悦；
邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn；
电话：0511-86900876；
传真：0511-86900876；
地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
邮编：212300
5、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0809cb46-83ae-4be2-9d0f-c6dab59b87bd.PDF
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2026-05-22 18:31│鱼跃医疗（002223）：关于回购公司股份并用于注销的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于回购公司股份并用于注销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3e926526-5ebd-4360-bbbf-58209d1b9fc5.PDF
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2026-05-22 18:31│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十七次临时会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 5月 22 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十七次临
时会议。公司于 2026年 5月18 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第十七次临时会议的通知以及提交审议的
议案，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表
决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董
事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《回购公司股份并用于注销》的议案
1.01回购股份的目的
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.02回购股份符合相关条件
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.03回购股份的方式及价格区间
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.04回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.05回购股份的资金来源
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.06回购股份的实施期限
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.07关于办理股份回购并注销事宜的相关授权
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于回购公司股份并用于注销的公告》刊登于 2026 年 5 月 23 日《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、关于《公司召开 2026年第一次临时股东会》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 5 月 23 日《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b6dd35c0-6cf2-4d79-9217-d25f696c7e9e.PDF
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2026-05-20 00:00│鱼跃医疗（002223）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过本次权益分派基本情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开 2025年度股东会审议通过了关于《公司 2025年度利润分配方案》的议案。股东会决议公告刊
登于 2026 年 5 月 16 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,002,476,929股为基数，向全体股东每 10股派 6.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 25 日，除权除息日为：2026 年 5月 26日。
四、本次权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 5月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****813 吴光明
2 01*****196 吴 群
3 08*****028 江苏鱼跃科技发展有限公司
4 08*****056 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2021年度第
一期员工持股计划
5 08*****263 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2023年度员
工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 18 日至登记日：2026 年 5月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗
咨询联系人：王瑞洁、杨心悦
咨询电话：0511-86900876
传真电话：0511-86900876
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第六次会议决议；
3、公司 2025年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eaf8647e-66e7-4166-b946-3c5b5d4c2a28.PDF
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2026-05-15 19:04│鱼跃医疗（002223）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日下午13:30
网络投票时间：2026年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室
5、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计523人，参加
股东会投票的股东及股东授权委托代表共计523人，代表有表决权股份数559,713,403股，占公司有表决权股份总数（公司总股份数1,
002,476,929股）的55.8330%，其中：
（1）现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共18人，代表有表决权股份数427,634,540股，占公司有表决权股份总数的42.65
78%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计505人，代表有表决权股份数为132,078,863股，占公司有表决权股份总数的13.1753%。
（3）中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）520人，代表
股份132,901,576股，占公司有表决权股份总数的13.2573%。
8、公司部分董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次股东会，上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行了
见证，并出具了法律意见书。
9、本次会议通知等相关文件于2026年4月25日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
1、关于《公司 2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：558,415,803股，占出席会议有表决权股份数的99.7682%；反对：1,206,900股，占出席会议有表决权股份数的
0.2156%；弃权：90,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0162%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。
2、关于《公司 2025年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意：558,582,603股，占出席会议有表决权股份数的99.7980%；反对：1,072,400股，占出席会议有表决权股份数的
0.1916%；弃权：58,400股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：131,770,776股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.1491%；反对：1,072,400股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.8069%；弃权：58,400股，占出席会议的中小股
东持有表决权股份数0.0439%。
3、关于《提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方案》的议案
表决结果：同意：558,574,603股，占出席会议有表决权股份数的99.7965%；反对：1,073,000股，占出席会议有表决权股份数的
0.1917%；弃权：65,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0118%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：131,762,776股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数99.1431%；反对：1,073,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.8074%；弃权：65,800股，占出席会议的中小股
东持有表决权股份数0.0495%。
4、关于《续聘公司 2026年度会计师事务所》的议案
表决结果：同意：557,737,805股，占出席会议有表决权股份数的99.6470%；反对：1,877,569股，占出席会议有表决权股份数的
0.3355%；弃权：98,029股，占出席会议有表决权股份数的0.0175%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：130,925,978股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数98.5135%；反对：1,877,569股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数1.4128%；弃权：98,029股，占出席会议的中小股
东持有表决权股份数0.0738%。
5、关于《公司董事、高级管理人员2025年度绩效考核与薪酬情况》的议案
表决结果：同意：131,119,414股，占出席会议有表决权股份数的98.6590%；反对：1,564,962股，占出席会议有表决权股份数的
1.1775%；弃权：217,200股，占出席会议有表决权股份数的0.1634%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：131,119,414股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数98.6590%；反对：1,564,962股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数1.1775%；弃权：217,200股，占出席会议的中小
股东持有表决权股份数0.1634%。兼任公司董事、高级管理人员的关联股东吴群已对本议案进行回避表决；吴光明先生与吴群先生系
父子关系，吴光明与吴群共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司，关联股东吴光明、江苏鱼跃科技发展有限公司已对本
议案进行回避表决。回避表决股份数为426,811,827股，以上利益相关方均未委托他人或未接受他人委托参与该议案的表决。
6、关于《公司董事 2026年度薪酬方案》的议案
表决结果：同意：131,023,114股，占出席会议有表决权股份数的98.5866%；反对：1,572,462股，占出席会议有表决权股份数的
1.1832%；弃权：306,000股，占出席会议有表决权股份数的0.2302%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不
含）的中小股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：同意：131,023,114股，占出席会议的中小股东持有表决
权股份数98.5866%；反对：1,572,462股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数1.1832%；弃权：306,000股，占出席会议的中小
股东持有表决权股份数0.2302%。兼任公司董事、高级管理人员的关联股东吴群已对本议案进行回避表决；吴光明先生与吴群先生系
父子关系，吴光明与吴群共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司，关联股东吴光明、江苏鱼跃科技发展有限公司已对本
议案进行回避表决。回避表决股份数为426,811,827股，以上利益相关方均未委托他人或未接受他人委托参与该议案的表决。
7、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>》的议案
表决结果：同意：557,962,853股，占出席会议有表决权股份数的99.6872%；反对：1,534,950股，占出席会议有表决权股份数的
0.2742%；弃权：215,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0385%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。
8、关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意：559,057,203股，占出席会议有表决权股份数的99.8828%；反对：592,700股，占出席会议有表决权股份数的0.
1059%；弃权：63,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0113%。
本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。
三、律师出具的见证意见
本次股东会由上海市通力律师事务所律师刘梦伟律师和甘瑞霖律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、
召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9ede9fe7-8e70-40c3-9ef5-68b37e330969.PDF
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2026-05-15 19:04│鱼跃医疗（002223）：2025年度股东会的法律意见书
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致: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所刘梦伟律
师、甘瑞霖律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2025
年度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的,且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D49
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 4月 25日公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》(以下简称“会议通知
”), 公司董事会已于本次股东会召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 5月 15 日13:30在江苏省南京市玄武区玄武大道 708
号鱼跃 7号楼会议室召开; 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15
:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 523 人, 代表公司有表决权的股份数为559,713,4
03股, 约占公司有表决权股份总数的 55.8330%。公司部分董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效。
三. 关于本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D49 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公
司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票系统。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供
了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会
的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况: 同意 558,415,803 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7682%; 反对 1,206,900股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.2156%; 弃权 90,700 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0162%。
(二) 审议通过了《关于<公司 2025年度利润分配方案>的议案》
表决情况: 同意 558,582,603 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7980%; 反对 1,072,400股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1916%; 弃权 58,400 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0104%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 131,770,776股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1491%; 反对 1,072,40
0股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8069%; 弃权 58,400股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0439%。
(三) 审议通过了《关于<提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案>的议案》
表决情况: 同意 558,574,603 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7965%; 反对 1,073,000股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1917%; 弃权 65,800 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%。
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D49 3
其中, 中小投资者表决情况: 同意 131,762,776股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1431%; 反对 1,073,00
0股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8074%; 弃权 65,800股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0495%。
(四) 审议通过了《关于<续聘公司 2026年度会计师事务所>的议案》
表决情况: 同意 557,737,805 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6470%; 反对 1,877,569股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.3355%; 弃权 98,029 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0175%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 130,925,978股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5135%; 反对 1,877,56
9股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4128%; 弃权 98,029股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0
.0738%。
(五) 审议通过了《关于<公司董事、高级管理人员 2025年度绩效考核与薪酬情况>的议案》
表决情况: 同意 131,119,414 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6590%; 反对 1,564,962股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 1.1775%; 弃权 217,200 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1634%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 131,119,414股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6590%; 反对 1,564,96
2股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1775%; 弃权 217,200股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1634%。
(六) 审议通过了《关于<公司董事 2026年度薪酬方案>的议案》
表决情况: 同意 131,023,114 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5866%; 反对 1,572,462股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D49 4
的 1.1832%; 弃权 306,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2302%。
其中, 中小投资者表决情况: 同意 131,023,114股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5866%; 反对 1,572,46
2股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1832%; 弃权 306,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2302%。
(七) 审议通过了《关于修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况: 同意 557,962,853 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6872%; 反对 1,534,950股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.2742%; 弃权 215,600 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0385%。
(八) 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>》的议案》
表决情况: 同意 559,057,203 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8828%; 反对 592,700股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1059%; 弃权 63,500 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。
本次股东会涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份总数三分之二以上审议通过; 本次股东会审议相关议案时, 不
存在应回避而未回避表决的情形; 涉及影响中小投资者重大利益的事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。根据现场投票和
网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股东会审议通过。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效
。
四. 关于本次股东会的结论意见
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D49 5
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东会人员资格、本次
股东会召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D49 6
本所同意将本法律意见书作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机
构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
刘梦伟 律师
甘瑞霖 律师
二〇二六年五月十五日
24SH7200151/ZYZ/kw/cm/D49 7
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/566626f9-07fe-4ff3-9e8c-aa9cafd1cd69.PDF
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2026-04-30 00:00│鱼跃医疗（002223）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25 日发布《2025年年度报告》全文及摘要，为广大投
资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办 2025年度业绩说明会，本次
年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业
绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理吴群先生、公司副总经理/首席财务官张勇先生、公司财务负责人刘丽华
女士、公司独立董事钟明霞女士、公司独立董事万遂人先生、公司董事/董事会秘书王瑞洁女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 5月 7日（星期四）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1160e1e2-d0c5-4df5-b9d8-e508bf1f3200.PDF
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2026-04-25 00:37│鱼跃医疗（002223）：2025年度可持续发展报告
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鱼跃医疗（002223）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/70760012-db1c-412c-8835-14174bff095e.PDF
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2026-04-24 19:45│鱼跃医疗（002223）：关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的公告
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关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型银行理财等
及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方式）。
2、投资金额：不超过人民币 60 亿元自有闲置资金。
3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财事项尚存在一定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险
。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年 4 月 24日召开的第六届董事会第六次会议审议通
过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 60 亿元自有闲置资金进
行现金管理和委托理财。在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，并由公司董事会授权公
司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，现就有关事项公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的基本情况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司合理使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财，提高资金使用效率，
增加公司现金资产的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币60亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资的产品
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包
括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的投资对象及投资方式）。
4、资金来源
公司及控股子公司用于现金管理和委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。
5、授权及授权期限
为提高效率，公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业
理财机构作为受托方、选择现金管理和委托理财产品品种，确定金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之
间应当不存在关联关系。
授权期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单
笔交易终止时止。
二、审批程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》
等相关规定，本次现金管理和委托理财事项获本次董事会会议通过即可，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司进行现金管理和委托理财选择的为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动
的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在授权额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资
标的的产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即向
公司董事会报告，及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对现金管理和委托理财业务进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事可以对现金管理和委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为
主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理和委托理财的专项审计。
（5）公司审计委员会有权对公司现金管理和委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审
议停止公司的相关投资活动。
四、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理和委托理财，通过
适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，不影响公司主营业务的正常展开，不影响公司日常资金周转的需要，为公司和股
东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/59587b45-9f3c-4e97-a567-80e11694fbd3.PDF
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2026-04-24 19:30│鱼跃医疗（002223）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计 2026年度与苏州日精仪器有限公司（以下
简称“苏州日精”）发生的关联交易金额不超过 2,500.00 万元。2025 年度，公司与苏州日精实际发生的日常关联交易金额为1,991
.74万元。
2、2026年度预计日常关联交易类别及金额
关联 关联人 关联交 预计金额 年初至披露日 上年实际发生
交易 易内容 （万元） 已发生金额（万 发生金额（万 占同类业
类别 元） 元） 务比例
（%）
向关联 苏州日精 采购货物 2,500.00 410.11 1,991.74 0.52
人采购
货物/接
受劳务 接受劳务
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交 2025 年 2025 年 实际发 2025 年实 披露日期及
易类别 易内容 1-12 月 度预计 生额占 际发生额 索引
实际发 金额 同类业 与预计额
生额 （万 务比例 差异（%）
元） （%）
向关联 苏州日精 采购商品 1,991.74 4,000.00 0.52 -50.21 2025 年 4月 26
人采购 日刊登在巨潮
货物/接 接受劳务 资讯网
受劳务 （http://cninfo.
com.cn）与《证
券时报》
公司董事会对日常 公司在进行 2025年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模
关联交易实际发生 方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，
情况与预计存在较 公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影
大差异的说明 响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会
对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交
易管理效率和质量。
公司独立董事对日 经核查，公司 2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系
常关联交易实际发 市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不
生情况与预计存在 会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
较大差异的说明
4、审批程序
本次日常关联交易预计经独立董事专门会议 2026年第一次会议审议，全体独立董事同意该事项。
对于与关联方 2026年度日常关联交易预计的相关事宜，公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了相关
议案。其中：
关于《与苏州日精仪器有限公司 2026年度日常关联交易预计》的议案，关联董事赵帅回避表决，非关联董事以 8票同意、0票弃
权、0票反对，审议通过。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东会审议。公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关
协议。
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
（1）苏州日精是本公司的参股公司，本公司持股比例 45%，该公司于 1997年 4月10日在苏州注册成立，注册地址为江苏省苏州
市苏州新区横山路 72号，法定代表人为林克复，统一社会信用代码 91320505608206904P，注册资本为 161 万美元，经营范围为：
生产、销售、血压计（二类普通诊察器械）。生产、销售:电平表、三用表和 SMT线路板搭载等产品、驻波比测量表、稳压电源、闭
路电视摄像机零件及电脑周边部件组装加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）苏州日精 2025年度财务数据：资产总额为 1,776.93万元，净资产为 1,173.87万元，营业收入为 3035.63 万元，净利润
为-89.43万元。（前述财务数据经过苏州德富信会计师事务所（普通合伙）审计）
（3）关联关系：苏州日精是公司董事及高级管理人员赵帅、公司高级管理人员郑洪喆担任董事的公司，因此苏州日精是本公司
关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
（二）履约能力分析
综合各关联人的财务状况以及历年实际履约情况，公司认为以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况总体良好，相关
交易均能正常履约。
三、本次关联交易定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等
现象。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交
易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，关联方具备履约能力
和支付能力，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
本次日常关联交易预计经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，全体独立董事同意该事项。经认真审核，基于独立判断立
场，独立董事认为：经核查，公司 2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内
部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次公
司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，将遵守公平、公正、公开的原则
，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1323084e-ba5e-42de-b039-4740baccb269.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营
及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式增强投资者获得感。公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中
期分红方案。具体内容公告如下：
一、2026 年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，在同时符
合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并执行 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定
利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之
日止。
二、相关审批程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红
方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2025年度股东会审议。
三、风险提示
1、本次关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、2026 年度中期分红计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及
预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa964bbf-1401-4733-8bd8-aae86c33cf77.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于公司2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0ae061c1-b297-4dd5-89a6-4e385c90e636.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第六次会议决议的公告
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鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6cd0ae29-d164-4374-8690-4654545799bc.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：关于会计政策变更的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求
进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下
：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及时间
2025 年 12 月 19 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
的披露”的相关内容，公司自 2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，且未对公司当
期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/284ea804-bb6f-4acc-be0f-a4336fd04703.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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鱼跃医疗（002223）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe627088-7e44-489b-ab70-e8e891621a50.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《江苏鱼跃医
疗设备股份有限公司章程》等相关规定，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所履
职情况进行了监督及评估，现将报告情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 14日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了关于《续聘公司 2025年度会计师事务所
》的议案，董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为信永中和持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上
市公司审计工作经验。信永中和为我公司提供了 2024年度审计服务，该公司严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、
公允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。公司决定继续聘请信永中和为本公司
提供 2025年度财务报表以及年度内部控制审计服务，并同意提交公司第六届董事会第四次会议审议。
2025年 4月 25日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了关于《续聘公司 2025年度会计师事
务所》的议案。2025年 5月 16日，公司召开 2024年度股东大会审议通过，同意聘任信永中和为公司 2025年度会计师事务所，自公
司 2024年度股东大会审议通过之日起生效。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年报工作安排，信永中和对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12月 31日公司内部控制有效性进行了核查并发表核查意见，同时对控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行了核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。信永中和对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025 年 4 月 14日，第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议
案，审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任信永中和为本公司提供 202
5 年度财务报表以及年度内部控制审计服务，并同意提交公司第六届董事会第四次会议审议。
2026年 1 月 20 日，审计委员会与信永中和进行 2025 年度报告审计进行沟通，审阅信永中和提交的审计计划，沟通和确定 20
25年度审计工作的情况，如项目成员与审计时间安排、审计范围、重点审计领域等，并对审计发现的问题提出建议，监督审计工作的
进展。
2026 年 4 月 13 日，第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议召开，审阅了公司提交的经年审注册会计师出具初步审计意
见后出具的财务报表，发表了审议意见，并审议通过了关于《公司 2025年度财务报表》《续聘公司 2026年度会计师事务所》《公司
2025年度内部控制评价报告》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
2026 年 4 月 18 日，审计委员会与信永中和召开 2025年度报告审计第二次沟通会，就 2025年度审计计划的执行情况、审计工
作中发现的主要问题及解决措施等进行了沟通，并对审计工作发表意见。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和及主审注册会计师具有证券审计从业资格和专业胜任能力，在公司年报审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df0c3269-9d16-4b26-981e-461f55459ba7.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：2025年度内部控制评价报告
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鱼跃医疗（002223）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52eabfab-b03a-46fa-90c5-de2b5490f0f7.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0bac78f6-3f04-4043-aa82-1d55b2b6a543.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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鱼跃医疗（002223）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c1cb0b4e-113f-41d5-a219-c8c9bf1d5fd6.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：关于高级管理人员退休离任的公告
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一、高级管理人员退休离任情况
近日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理毛坚强先生的书面辞职报告，毛坚强先生
因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。毛坚强先生担任公司副总经理的原
定任期为 2023 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 23 日，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，毛坚强先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，按照《董事和高级管理人员离职管理制度》相关工作已稳妥交接，毛坚强先生的辞职不会
影响公司日常生产经营活动。
截至本公告披露日，毛坚强先生未直接持有公司股份，通过公司 2021 年度第一期员工持股计划、2023 年度员工持股计划（以
下简称“员工持股计划”）间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。其在员工持股计划中所持份额将依照公司员工持
股计划管理办法的规定执行。
毛坚强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的治理和发展发挥了积极作用，公司董事会谨向毛坚强先生在任职期间
对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、高级管理人员辞职报告（毛坚强先生）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68de5609-8ee7-4825-b534-8971d298e3dd.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品
及器材零售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售”，公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。
该事项尚需提交 2025年年度股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公
司章程》备案等相关手续。
章程修订对比表具体如下：
序 更改前 更改后
号
1 第十四条经依法登记, 公司的经营范围 第十四条经依法登记, 公司的经营范围
是: 医疗器械(按许可证所核范围经营); 是: 医疗器械(按许可证所核范围经营);
保健用品的制造与销售; 金属材料的销 保健用品的制造与销售; 金属材料的销
售; 经营本企业自产产品的出口业务和 售; 经营本企业自产产品的出口业务和
本企业所需的机械设备、零配件、原辅 本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务(国家限定公司经营或 材料的进口业务(国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外); 机动 禁止进出口的商品及技术除外); 机动
医疗车改装(凭相关资质开展经营活动); 医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);
汽车的销售。消毒剂销售（不含危险化 汽车的销售。消毒剂销售（不含危险化
学品）; 个人卫生用品销售; 卫生用品和 学品）; 个人卫生用品销售; 卫生用品和
一次性使用医疗用品生产; 食品经营; 一次性使用医疗用品生产; 食品经营;
养生保健服务（非医疗）; 第二类增值 养生保健服务（非医疗）; 第二类增值
电信业务; 在线数据处理与交易处理业 电信业务; 在线数据处理与交易处理业
务（经营类电子商务）; 检验检测服务； 务（经营类电子商务）; 检验检测服务；
特种设备安装改造修理；化妆品批发； 特种设备安装改造修理；化妆品批发；
化妆品零售。（依法须经批准的项目, 经 化妆品零售；体育用品及器材制造；体
相关部门批准后方可开展经营活动） 育用品及器材批发；体育用品及器材零
售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能
设备销售。（依法须经批准的项目, 经相
关部门批准后方可开展经营活动）
除上述修订内容和条款外, 《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》以最终市场监督管理部门核准登记为准。
以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经 2025年度股东会通过后方可执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4b02103a-fa62-47c3-802b-be5d359ccc31.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体公
告内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后
实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）非独立董事
非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其任职的职务和岗位责任，按照公司相关薪酬管理制度领取薪
酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合
其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责和行业薪酬水平等确定；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况作为考
核基础，依据其考核情况评定。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
（二）独立董事
独立董事津贴为 12万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。独立董事的津贴按月发放。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司任职的职务与岗位责任，按公司薪酬管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬结合其教育背景
、从业经验、工作年限、岗位职责和行业薪酬水平等确定；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况作为考核基础，依
据其考核情况评定。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。薪酬发放时
间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
五、其他说明
1、在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、
各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、董事薪酬方案需经公司股东会批准后方可实施。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
六、备查文件
1、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
2、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2e70a47-d963-4af2-bbeb-81a5db37fca6.PDF
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2026-04-24 19:27│鱼跃医疗（002223）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对
未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案，并不断推进该行动方案，以增强投资者信心，促进
公司长远健康可持续发展，具体内容详见公司于 2024年 3月 9日、2025年 4月 26日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公
告》（公告编号：2024-004）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-020）
公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将该
“质量回报双提升”行动方案的 2025年度进展情况说明如下：
一、聚焦主业，推动公司可持续发展
2025年，公司坚持深耕主业，重点聚焦呼吸治疗、血糖管理及 POCT、家用健康检测解决方案，扎根临床器械及康复解决方案，
并积极孵化急救、眼科等高潜力业务。公司持续探索新质生产力，通过智能化升级和数字化转型，积极促进数智科技与医疗设备的深
度融合，为用户提供更具竞争力的产品，更好的健康管理解决方案。2025年公司实现营业收入 79.55亿元，归属于上市公司股东的净
利润 14.82 亿元，期末总资产 160.84 亿元，资产负债率 16.97%，展现出健康的财务结构，为公司经营业绩的长期持续发展奠定坚
实的基础。
二、持续创新，树立数智化医疗器械创新标杆
遵循“全球化、数智化、穿戴化”的全新战略，公司始终重视研发投入，积极拥抱技术革新浪潮，将人工智能等前沿技术应用到
产品研发、公司运营管理等工作中，围绕数智化、可穿戴化两大核心发展方向，构建完善产品生态体系。2025年，公司研发投入 5.7
0亿元，占营业收入的比例达 7.17%，为技术创新和新品推出注入强大动能。2025年以来，公司全新一代持续葡萄糖监测系统（CGM）
安耐糖系列产品、大流量便携制氧机、涡旋制氧机、半自动体外除颤器（AED）、除颤监护仪、房颤血压计等产品均实现了重要技术
突破，并更新多款应用软件，进一步打造“硬件+软件”的健康管理生态体系；同时，海外欧盟、东南亚、南美、中东等地区注册工
作逐步落地，年度新增专利授权数量 193项，公司及相关产品多次获得国家级、省级科技创新类奖项，并荣获国家工信部“2024 年
未来产业创新发展优秀典型案例”，凭借“高端医疗装备与智慧医疗体系创新协同发展案例”成功入选未来健康领域领军企业，标志
着公司在科研技术转化、智改数转和产业生态构建等方面的实践与取得的突出成绩再获国家级认可。
三、打造全球业务体系，持续深耕国际市场
近年来，公司与海外客户进一步建立起良好的合作关系，海外业务结构亦实现了质的飞跃。2025 年以来，在全球化战略方向上
，公司持续推动海内外渠道建设、国际化人才培育、海外市场准入等工作，聚焦全球市场的巨大潜力，扎实落地持续葡萄糖监测系统
、血压计、半自动体外除颤器（AED）等主要产品在海外的注册证落地工作。同时，公司两款自动体外除颤器（AED）产品分别于 202
5年 3月、2025 年 5月获得欧盟MDR认证，持续葡萄糖监测系统也于 2026 年 1月获得欧盟MDR认证，这将促进公司急救业务、血糖管
理业务在全球市场，尤其是欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的顺利开展；在多个海外重点区域开辟了相应销售渠道，拓展海外
市场渠道和客户资源，同时重点地区子公司在报告期内业务迅速增长，持续提升公司品牌在国际市场的竞争力和影响力。2025年公司
海外市场实现营业收入 12.32亿元，同比增长 29.86%。
四、持续提升规范化运作水平，积极履行社会责任
公司不断夯实公司治理基础，建立健全内部控制制度，2025 年，公司根据法律法规及相关规则，结合公司实际情况，修订了《
公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务
所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
公司自投身于生命健康事业以来，一直以实现社会价值，履行企业社会责任为己任，积极投身公益事业，回报社会，在追求自身
发展的同时，注重保障多方的利益及合法权益。报告期内，公司向江苏省妇女儿童福利基金会、丹阳市慈善总会、砀山县卫健委等捐
赠血压计、半自动体外除颤器、制氧机等医疗器械物资，为解决基层医疗设备短缺问题贡献力量；鱼跃普美康以“拯救生命，无处不
在”为使命，聚焦生命急救的社会公益事业，用实际行动持续推动急救知识的普及与落地，2025年共开展 200 多场标准化普及培训
。2025年以来，普美康急救保障的脚步走过全国多座城市，为上海、无锡、拉萨等多地马拉松赛事、南京越野挑战赛事、上海国际赛
车场 F1赛事提供专业医疗设备与公益教学服务，为每一场赛事筑起坚实的生命防线。
2025年，公司自愿披露中、英文版《2024年度可持续发展报告》，对环境、社会责任与公司治理履行情况等方面进行了披露，公
司 ESG 评级水平亦得到显著提升，报告期内公司MSCI ESG评级提升至 AA级，并荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发
展优秀实践案例”、财联社 “可持续发展优秀案例奖”、第五届华夏大健康产业发展暨康复服务大会“2025年度华夏 ESG蒲公英典
型案例”。
五、不忘根本，切实回报投资者
公司高度注重投资者回报，实行稳健可持续的分红政策，并积极增加分红比例和频次。2025年半年度，公司实施中期分红，向全
体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发 2亿元；同时，公司于 2025年首次实施前三季度分红，向全体股东每 10股
派发现金红利 2.00元（含税），共计派发 2亿元；公司 2025 年度利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元
（含税），预计派发 6.01 亿元，在 2025 年度权益分派实施后，预计 2025年度公司累计现金分红金额达10.02亿元，占归属于2025
年上市公司股东净利润的67.65%。
六、重视投资者关系管理，提升信息披露质量
公司高度重视投资者关系管理工作，报告期内，公司结合实际情况修订了《投资者关系管理制度》。公司严格遵守法律法规和监
管规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，在日常工作中通过多元化交流方式
加强与投资者的信息沟通。2025年，公司在互动易平台解答投资者疑问共 99条，线上召开 2024年度业绩说明会，解读关键财务指标
、公司发展战略规划与经营成果，向投资者传递长期投资价值。
上市以来，公司在信息披露方面一直保持着较高的标准和质量，2025 年，公司凭借在公司治理、信息披露和投资者关系管理等
方面的优秀表现，荣获证券时报颁发的“第十六届中国上市公司投资者关系天马奖”、中国上市公司协会颁发的“2024年度上市公司
投资者关系管理最佳实践”、“2025年度董事会办公室优秀实践案例”及“2025年度董事会优秀实践案例”等奖项。
未来，公司将继续秉承长期主义，促进公司长远健康可持续发展。在持续提升公司内在价值的同时，通过全方位维护投资者权益
，多维度回馈广大投资者，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c6715264-d587-44f5-b309-5ad82d4560a1.PDF
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2026-04-24 19:26│鱼跃医疗（002223）：2026年一季度报告
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鱼跃医疗（002223）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d2bb70e5-50ca-40a2-8f65-ed80f65ee0ff.PDF
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2026-04-24 19:26│鱼跃医疗（002223）：2025年年度报告摘要
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鱼跃医疗（002223）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/849393ba-000b-442b-a0d0-2c1fe2283406.PDF
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2026-04-24 19:26│鱼跃医疗（002223）：2025年年度报告
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鱼跃医疗（002223）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/63dda053-2c9c-4ecd-bb73-b1266d9feedf.PDF
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2026-04-24 19:25│鱼跃医疗（002223）：2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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鱼跃医疗（002223）：2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f1d582b8-6716-464d-9f2d-7c469077f997.PDF
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2026-04-24 19:25│鱼跃医疗（002223）：2025年年度审计报告
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鱼跃医疗（002223）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52804d3d-a5d7-4b95-9dbf-c8e594cc64cd.PDF
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2026-04-24 19:25│鱼跃医疗（002223）：内部控制审计报告
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鱼跃医疗（002223）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e0f9c4cc-befd-4a4d-b363-f687dcead50f.PDF
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2026-04-24 19:24│鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年度股东会的通知
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鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e4e1d8d0-3330-46c6-8c76-f8e4f1d0983d.PDF
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2026-04-24 19:24│鱼跃医疗（002223）：独立董事2025年度述职报告 于春
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鱼跃医疗（002223）：独立董事2025年度述职报告 于春。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8ca373fd-333d-4287-9366-121a70550855.PDF
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2026-04-24 19:24│鱼跃医疗（002223）：独立董事2025年度述职报告 万遂人
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鱼跃医疗（002223）：独立董事2025年度述职报告 万遂人。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/63c6abaf-cd99-499e-855b-92f066e9292e.PDF
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2026-04-24 19:24│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗章程（2026年4月）
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鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b1ff0d4e-8ab3-4f94-8a41-38c3806fe02f.PDF
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2026-04-24 19:24│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事
与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动
公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬
管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
(一) 董事包括非独立董事、独立董事；
(二) 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。第三条 公
司董事和高级管理人员薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
(二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
(三) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第五条 工资总额决定机制：公司对董事和高级管理人员的工资总额进行预算管
理。公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结
合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。第六条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因
素合理确定董事、高级管
理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一
线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，方
案包含薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管
理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第八条 公司薪酬与考核委员会负责组织对公司董事、高级管
理人员进行绩效评
价，公司可以委托第三方开展绩效评价，公司总经办、人力资源部门、
财务部门应配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第九条 公司独立董事实行津贴制度，不参与公司与薪酬挂钩的绩效考核，由公
司股东会审议决定，独立董事津贴为 12 万元/年，其履行职务发生的差
旅费、办公费等费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事与高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确
定薪酬标准，公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责和行业薪酬
水平等确定；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况作
为考核基础，依据其考核情况评定。
第四章 薪酬的发放
第十一条 独立董事的津贴按月发放。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付以绩效评价为重要依据。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 公司高级管理人员、在公司任职的董事薪酬发放时间、方式根据公
司执
行的工资发放制度确定。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公
司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
(一) 代扣代缴个人所得税；
(二) 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
(三) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整和止付追索
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而
作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，公司人才策略、参考同行业的薪资数据；
(二) 公司盈利状况；
(三) 公司发展战略或组织结构调整，岗位承担职责发生变化；
(四) 管理人员任免、岗位调整等。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准，可以临时性为专门事项设立
专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯
重述时，及时对董事、高级
管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减
少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 其他
第二十条 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间
的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股
等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续
发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3862086c-ad79-4615-9fea-0d8370b4e525.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│鱼跃医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185114.PDF
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2026-04-25│鱼跃医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185121.PDF
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2025-10-25│鱼跃医疗：2025年三季度报告
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2025-08-23│鱼跃医疗：2025年半年度报告
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2025-04-26│鱼跃医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316577.PDF
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2025-04-26│鱼跃医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316489.PDF
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2024-10-26│鱼跃医疗：2024年三季度报告
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2024-08-24│鱼跃医疗：2024年半年度报告
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2024-04-27│鱼跃医疗：2024年一季度报告
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