公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:44 │鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-04 18:42 │鱼跃医疗（002223）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-04 18:41 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-11-04 18:39 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗股东会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-04 18:39 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗投资者关系管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-04 18:39 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗会计师事务所选聘制度（2025年11月） │
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│2025-11-04 18:39 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗独立董事年报工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-04 18:39 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗总经理工作细则（2025年11月） │
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│2025-11-04 18:39 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗董事会秘书工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-04 18:39 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗独立董事制度（2025年11月） │
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2025-11-04 18:44│鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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鱼跃医疗（002223）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/216b96a9-7700-4df8-af15-5d1a7e23c7c6.PDF
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2025-11-04 18:42│鱼跃医疗（002223）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f657f3d2-62e0-41ed-9aec-76454138afe9.PDF
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2025-11-04 18:41│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 11月 4日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次临时
会议。公司于 2025年 10 月 30 日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十三次临时会议的通
知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议
案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《增加经营范围并修订＜公司章程＞》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公
司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，
调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时根据公司经营管理的需要，公司拟增加经营范围：“检验检测服务
、特种设备安装改造修理、化妆品批发、化妆品零售”。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层向市场监
督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（2025-041）刊登于 2025 年 11 月 5 日《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见 2025年 11月5
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于《修订及制订公司部分内部治理制度》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际需要，对公司部分内部治理制度进行修订，并制订《
互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度
》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，逐项审议表决结果如下：
2.01关于《修订公司＜股东会议事规则＞》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.02 关于《修订公司＜董事会议事规则＞》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.03 关于《修订公司＜独立董事制度＞》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.04 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.05 关于《修订公司<对外担保管理制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.06 关于《修订公司<审计委员会工作细则>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.07 关于《修订公司<提名委员会工作细则>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.08 关于《修订公司<战略委员会工作细则>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.09 关于《修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.10 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.11 关于《修订公司<环境、社会和公司治理(ESG)管理制度>》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.12 关于《修订公司<总经理工作细则>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.13 关于《修订公司<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.14 关于《修订公司<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.15 关于《修订公司<对外投资管理制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.16 关于《修订公司<独立董事专门会议制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.17 关于《修订公司<对外提供财务资助管理制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.18 关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.19 关于《修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.20 关于《修订公司<信息披露事务管理制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.21 关于《修订公司<独立董事年报工作制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.22 关于《修订公司<重大信息内部报告制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.23 关于《制订公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.24 关于《制订公司<会计师事务所选聘制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.25 关于《制订公司<董事和高级管理人员离职管理制度>》的议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.26 关于《制订公司<董事会秘书工作制度>》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2.27 关于《制订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
上述子议案 2.06、2.07、2.08、2.09已分别经公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会过半数审
议通过。
上述子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.27尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，其中关于《修订公司<股东会议事
规则>》的议案、关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案需以特别决议审议通过。
上述修订后及制订的相关制度全文详见 2025 年 11 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、关于《公司召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-042）刊登于 2025 年 11 月 5 日《
证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025年第三次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会 2025年第二次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议；
5、第六届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ef011f62-f80c-4a42-b0f6-469e6096e508.PDF
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2025-11-04 18:39│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗股东会议事规则（2025年11月）
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鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/1fccc182-eb5b-4a5d-b433-3dc47c042d67.PDF
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2025-11-04 18:39│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗投资者关系管理制度（2025年11月）
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鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗投资者关系管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
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2025-11-04 18:39│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗会计师事务所选聘制度（2025年11月）
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鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗会计师事务所选聘制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0275461e-6b50-4821-a6ed-7e6caa3a9c5a.PDF
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2025-11-04 18:39│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗独立董事年报工作制度（2025年11月）
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第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高信
息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定，结合本公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本独立董事年报工作制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事
的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、规范性
文件
和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年
度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，并根据实际情况安排独立董事进行实地考察。
第四条 独立董事应对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关
从业资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)的从业资格进行核查。经公司审计委员会全体
成员过半数同意后向董事会提出是否续聘或解聘会计师事务所的意见。
公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议
审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应履行见面的职责，并就沟通过程中发现的问题与公司管理层进行沟通，分析问题成因，判断其风险程度，探求解决方
案。见面会应形成书面记录，相关当事人应予以签字确认。
第六条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和
审议程序是否符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，定期报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公
司应当披露。公司不予披露的，董事和高级管理人员可以直接申请披露。独立董事按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保
证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。
独立董事不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见。
第七条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事过半数同
意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第八条 在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应密切关注公
司年报编制过程中的信息保密情况，对可能发生的泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为进行监督，发现有不利于年报信息保
密的情形应立即向公司董事会报告。
第九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司及公司有关人员应当积极配
合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为
独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十条 除非有特别说明，本制度所使用的词语与《公司章程》中该等词语
的含义相同。
第十一条 本制度未尽事宜，或与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定相冲突的，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
执行。第十二条 本制度由董事会负责制定并解释。
第十三条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/10a2c317-b19c-4764-930f-88c85452a922.PDF
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2025-11-04 18:39│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗总经理工作细则（2025年11月）
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鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗总经理工作细则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/da5e8f27-e0cd-4e4b-b7df-ce4007f06776.PDF
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2025-11-04 18:39│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗董事会秘书工作制度（2025年11月）
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第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规
则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称“《主板规范运作
指引》”） 和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制定本制度。第二条 公司董事
会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的指定联系人。董事会秘书对董事会
负责，承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务，享有相
应的工作职权。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员及公
司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第二章 董事会秘书任职资格和任免
第四条 董事会秘书应当具备《股票上市规则》《主板规范运作指引》要求的任职条件。第五条 下列人员不得担任董事会秘书:
(一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
(二) 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期
限尚未届满；
(三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
(四) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
(五) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(六) 中国证监会、深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事
会秘书每届任期三年，可
以连续聘任。
第七条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任一名证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责，在
此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。第八条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无
故解聘董事会秘书。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人
陈述报告。
第九条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事
会秘书：
(一) 出现本制度第五条规定的情形之一；
(二) 连续三个月以上不能履行职责；
(三) 在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或者股东造成重大损失；
(四) 违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所其他规定或公司章程，给公司或者股东造成重大损失。第十条
除法律法规另有规定外，公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要
求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露
为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受审计委员会的离任审查，移交有关档案文件、正
在办理及其他待办理事项，在公司审计委员会的监督下移交。第十一条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任
董事会秘书。
董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘
书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。
董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 董事会秘书的职责
第十二条 董事会秘书的主要职责为：
(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
(二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通；
(三) 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
(五) 关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
(六) 组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及深交所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的权利和义务；
(七) 督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺
；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
(八) 负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
(九) 《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。第十三条 董事会秘书应为公司重大政策提供法律法
规、政策咨询和建议。第十四条 董事会秘书应对董事会有关动议或董事长安排的有关工作事项，提出具体意见，
报董事长审批后负责落实，并将落实情况及时向董事长汇报。第十五条 董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观
回答股东和投资者的咨
询；注意证券报刊的报道，如有对本公司的不实报道，及时向领导汇报并予以
澄清。
第十六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该
兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 董事会办公室
第十七条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室
负责人，保管董事会印章。
第十八条 董事会办公室、证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
第五章 董事会秘书工作程序
第十九条 董
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