公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:21 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:19 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗市值管理制度 │
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│2024-12-25 19:17 │鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-25 19:17 │鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-11-19 18:01 │鱼跃医疗（002223）：关于2023年度员工持股计划预留部分非交易过户完成的公告 │
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│2024-11-15 20:32 │鱼跃医疗（002223）：关于2023年度员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满的公告 │
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│2024-11-15 20:31 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2024-11-15 20:29 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗舆情管理制度（2024年11月） │
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│2024-11-15 20:29 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗环境、社会和公司治理(ESG)管理制度（2024年11月） │
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│2024-11-15 20:29 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗对外投资管理制度（2024年11月） │
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2024-12-25 19:21│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 25 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第九次临
时会议。公司于 2024 年 12 月 20 日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第九次临时会议的通
知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下
议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，授权期限自第六届董事会第九次临时会议审议通过
之日起 12 个月内有效。
董事会同时审议通过了公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见 2024 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于江苏鱼跃医疗设备股份
有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。2、关于《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司市值管理制度>》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
详细内容请见 2024 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司市值管理制
度》。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/fb2c8b5d-77ae-425a-804f-62429462df35.PDF
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2024-12-25 19:19│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗市值管理制度
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第一条 为加强江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的市值管理
工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实保护公司、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制
定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投
资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资
者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的
培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者
关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资
者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第四条 公司开展市值管理的基本原则：
(一) 系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式开展市值管理工作；
(二) 长期主义原则。公司应以长期价值主义为导向，通过增强核心竞争力、提高盈利能力、坚持稳健经营，持续提升上市公司
长期投
资价值；
(三) 合规性原则。公司的市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下开展市值管
理工作；
(四) 常态化原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市
值管理
工作。
第二章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由公司董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书负责组
织实施，董事会办公室负责具体执行，公司各职能部门及下属子公司应
积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。
第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司
投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重
大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩
张，不断提升公司投资价值。
第七条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司
价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合
理反映公司质量。
第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公
司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资
价值合理反映公司质量。
第九条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加
业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司
的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，
提振市场信心。
第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建
立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和
对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。第十一条 董事会办公室负责实时监测公司市值、市盈率、市净率等关
键指标，如
发现公司的上述指标明显偏离公司价值或行业平均水平的情形，应当及
时向董事会秘书报告，董事会秘书应研判可能的原因，必要时应向董事
会报告，审慎分析调整市值管理策略，合法合规开展市值管理工作，促
进上述各项指标真实反映公司质量。
第十二条 公司舆情管理工作组下设舆情工作小组负责对公司舆情信息进行监测、
初步分析，如识别可能形成重大舆情的情形，应当及时向舆情管理工作
组报告；董事会秘书发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的舆情，
应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时通过合法合规且适
当的方式予以回应。
第十三条 公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、研发、财务、市场等信息
的归集工作提供支持。
第三章 市值管理的方法与计划
第十四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，
综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：
(一) 并购重组。可通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发展规划，以及公司实际需求，适时开展并购重组
业务，
强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，
从而提升公司质量和价值。
(二) 股权激励、员工持股计划。公司可以通过建立长效激励机制，适时开展股权激励、员工持股计划等，强化管理层、员工与
公司长
期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积
极性。
(三) 现金分红。公司可以根据发展阶段和经营情况，制定分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投
资者获
得感。
(四) 投资者关系管理。公司可以通过合理的多样化渠道加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解
和认同，
积极培养股东长期投资的理念，以提升公司治理水平和企业整体
价值。
(五) 信息披露。不断提高信息披露质量，提升公告可读性，增进投资者对公司的了解。
(六) 股份回购。可以根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律法规、部门规章、规范性文
件等要
求的前提下，结合公司实际情况，适时开展股份回购，促进市值
稳定发展，增强投资者信心。
(七) 其他合法合规的方式。除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。第十五条
当公司股价短期连续或者大幅下跌情形时，应组织及时收集信息，并研
判股价大幅波动原因。若主要由于舆情原因导致股价波动，则按照公司《舆情管理制度》及时采取应对措施，若由于其他原因或
多种因素导致股价大幅波动，则应根据实际情况及法律法规的规定，选择通过加强与
投资者的沟通、发布澄清公告、制定市值管理方案等适当方式予以应对
和解决。
第十六条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高
合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
(一) 操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
(二) 通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
(三) 对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
(四) 未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
(五) 直接或间接披露涉密项目信息；
(六) 其他违反法律法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所规定的行为。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性
文件、深圳证券交易所要求及《公司章程》等的规定相抵触的，应当依
照有关规定执行。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/958daf5a-f6b1-4e8b-a573-83c9b879165a.PDF
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2024-12-25 19:17│鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）经营及损益带来的影响，公
司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
（二）开展外汇套期保值业务的情况
1、外汇套期保值涉及币种及业务品种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种有美
元、欧元等），在境内外商业银行办理的以规避和锁定汇率及利率风险和成本为目的的交易，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
等外汇衍生产品业务。结合日常业务需要，公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。
2、外汇套期保值业务交易额度
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元 2亿元或等值人民币，相关业务保证金上限为美元 1500万元或等值人民币，有
效期内可循环使用。
3、外汇套期保值额度使用期限
额度有效期自公司第六届董事会第九次临时会议审议通过之日起 12 个月。
4、外汇套期保值业务的资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资
金，不涉及募集资金。
5、外汇套期保值业务授权
董事会授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责签署相关合同及转授权文件等事宜。
6、外汇套期保值业务的合规性
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
二、外汇套期保值需履行的审批程序
根据相关法律法规及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无
需提交至股东大会审议，不构成关联交易。公司《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》已于 2024 年 12 月 19 日经公司董事会
审计委员会审核通过，并于 2024 年 12 月 25 日经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生产品投资管理制度》，通过加强内部控制，
落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值风险分析
公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均
以正常经营业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格
变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付费
用的风险。
3、信用风险：公司及控股子公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构，信用风
险整体可控。
4、履约风险：公司及控股子公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务，存在实际金额与预算偏离而到
期无法履约的风险。
5、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务
信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交
易损失。
五、风险控制措施
1、公司明确外汇套期保值产品交易原则，所有外汇套期保值业务均以正常经营活动为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的
，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、开展外汇套期保值业务时，公司会审慎挑选具有合法资格且实力较强、资信良好的境内外金融机构进行合作，选择结构简单
、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
3、公司已建立《金融衍生产品投资管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、报告制度、风险管理等方面
进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建
议等具体工作。
4、公司内审部门应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，公司每季度均进行公允
价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
八、公司开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生产品投资管理制度》，通过加强内部控制，
落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/bf1824c0-e9fc-4e8e-aade-5f4fc4ca9ded.PDF
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2024-12-25 19:17│鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/34962a3d-ac3f-4ba1-b7a9-5e6ea13fb262.PDF
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2024-11-19 18:01│鱼跃医疗（002223）：关于2023年度员工持股计划预留部分非交易过户完成的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）于 2024年 10 月 15 日召开第六届董事会第六次临时会
议，审议通过了《关于公司 2023年度员工持股计划预留份额分配的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》的相关规定，现将公司 2023 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
（一）本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划股票来源于公司 2021 年 2 月 23 日至 2022 年 1 月 28 日专用证券账户回购的鱼跃医疗 A 股普通股股票
。公司于 2021 年 2 月 9 日召开第五届董事会第四次临时会议与第五届监事会第二次临时会议，审议通过了关于《公司以集中竞价
方式回购股份方案》的议案，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，具
体内容详见公司于 2021年 2月 10日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至回购期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,852,383 股，占公司目前总股本
的 1.28%，最高成交价为 29.87元/股，最低成交价为 27.60 元/股，成交总金额为 364,910,020.99 元（不含交易费用）。
（二）本次员工持股计划的资金来源
本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、
担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排
。
（三）本次员工持股计划的规模
根据《公司 2023 年度员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划拟受让的股份总数预计不超过 6,230,167股，约
占公司目前股本总额的 0.6215%。本次员工持股计划受让公司回购股票的价格为 17.30 元/股，拟筹集资金总额上限为 10,779 万元
，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，份额上限是 10,779万份。其中首次受让份额为 9,960 万份，预留份额为 819 万份，
因权益分派实施而调整预留份额的受让价格为 16.10 元/股，预留股份数不变，预留份额由原来的819 万份调整为 761 万份。
（四）账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“江苏鱼跃医疗设
备股份有限公司－2023 年度员工持股计划”，证券账户号码为“0899407263”。
二、本次员工持股计划预留部分认购和非交易过户情况
（一）本次员工持股计划预留部分认购情况
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于 2023 年度员工持股计划预留份额分配的议
案》，同意公司本次员工持股计划的预留份额（对应公司股份 472,942 股）由符合条件的不超过 98 名认购对象以 16.10 元/股的
价格认购，前述人员不包含公司董事、监事、高级管理人员。根据《公司 2023 年度员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股
计划预留份额的受让价格因权益分派实施由 17.30 元/股调整为 16.10 元/股。
本次员工持股计划预留受让部分实际认购资金总额为 761 万元，实际认购份额为 761 万份，实际认购人数为 98 人，前述实际
认购人数、认购份额未超过董事会审议通过的拟认购人数、拟认购份额上限。
截至本公告披露日，本次员工持股计划中预留受让部分的实际认购资金已全部实缴到位，前述认购情况已由信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）上海分所于 2024 年 11 月 11 日出具的 XYZH/2024SHAA1B0202 号《验资报告》审验。本次员工持股计划的资
金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形。
（二）本次员工持股
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