公司公告☆ ◇002223 鱼跃医疗 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:37 │鱼跃医疗（002223）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-14 17:36 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:17 │鱼跃医疗（002223）：关于持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-01-26 16:40 │鱼跃医疗（002223）：2025-002 关于认购Inogen发行的股票并签署战略合作协议的公告 │
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│2025-01-10 18:20 │鱼跃医疗（002223）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2024-12-25 19:21 │鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:19 │鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗市值管理制度 │
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│2024-12-25 19:17 │鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-25 19:17 │鱼跃医疗（002223）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-11-19 18:01 │鱼跃医疗（002223）：关于2023年度员工持股计划预留部分非交易过户完成的公告 │
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2025-02-14 17:37│鱼跃医疗（002223）：关于聘任高级管理人员的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）于 2025 年 2月 14 日召开第六届董事会第十次临时会议
，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴群先生提名，董事会提名委员会
审核，并经董事会审议通过，同意聘任于才皓先生（简历附后）为公司副总经理，负责公司电商业务管理工作。任期自第六届董事会
第十次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/dd79e425-4b50-408b-aa09-6f9b2613f4f8.PDF
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2025-02-14 17:36│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 2 月 14 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十次临时
会议。公司于 2025 年 2 月 9 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第十次临时会议的通知以及提
交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《聘任公司高级管理人员》的议案
公司董事会同意聘任于才皓先生为公司副总经理，负责公司电商业务管理工作。任期自第六届董事会第十次临时会议审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详细内容请见 2025 年 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》的《江苏鱼跃医疗
设备股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次临时会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/6e2e9d53-b990-43be-bb31-5b4a43ee827b.PDF
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2025-02-04 16:17│鱼跃医疗（002223）：关于持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的公告
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司近日收到了国家药品监督管
理局颁发的关于持续葡萄糖监测系统（以下简称“CGM”）的《医疗器械注册证》。现将具体情况公告如下：
一、获证产品具体信息
产品名称 持续葡萄糖监测系统
注册人名称 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司
注册证编号 国械注准 20253070223
注册分类 III 类
注册证有效期 2025 年 1 月 24 日至 2030 年 1 月 23 日
型号、规格 Anytime 4H、Anytime 4H Plus、Anytime 4h、Anytime 4h Plus、
Anytime 4SE、Anytime 4Pro、Anytime 4
结构及组成 该产品由一次性葡萄糖传感器（探头）、发射器、持续葡萄糖数
据监测应用程序（发布版本 2）、Type-C 充电线和充电座（选
配）组成。
适用范围 该产品可用于糖尿病成年患者（≥18 岁）的组织间液葡萄糖水
平的连续或定期监测，可提供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪
葡萄糖浓度变化的趋势。如果葡萄糖水平低于或高于预设值，该
产品可发出提示。Anytime 4H、Anytime 4H Plus、Anytime 4h、
Anytime 4h Plus 型号产品在医疗机构中使用，Anytime 4SE、
Anytime 4Pro、Anytime 4 型号产品在家庭中使用，一次性葡萄
糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准，使用时间最
长 15 天。该产品测量结果不作为决定和调整糖尿病患者治疗方
案的依据。
二、对公司的影响
本次获证的 15 天免校准/可校准双模式 CGM 产品，将可满足用户在医疗机构和家庭等多场景的使用需求，是公司在糖尿病护理
解决方案领域不断推动产品迭代升级的成果体现，进一步丰富了公司相应板块的产品品类。公司将充分发挥相关产品在准确度、舒适
性、便捷性以及数字化管理方面的优势，不断加深业务拓展，持续为用户提供更高质量的产品与服务。
三、风险提示
公司相关产品未来销售情况受行业政策、市场需求及市场竞争环境等因素影响，实际销售情况对公司业绩的影响尚具有不确定性
，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/214ebc91-98ed-4797-b48b-c38aec13e8eb.PDF
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2025-01-26 16:40│鱼跃医疗（002223）：2025-002 关于认购Inogen发行的股票并签署战略合作协议的公告
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鱼跃医疗（002223）：2025-002 关于认购Inogen发行的股票并签署战略合作协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/9ffbf9f8-fb00-410c-ab76-a5676894201d.PDF
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2025-01-10 18:20│鱼跃医疗（002223）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、本次投资的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“本公司”、“公司”）与上海盛宇股权投资基金管理有限公司（以
下简称“盛宇投资”）、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇高鑫”）、上海锍晟投资中心（有限合伙）
（以下简称“锍晟投资”）、江苏中盈投资管理有限公司（以下简称“中盈投资”）、上海松江创业投资管理有限公司（以下简称“
松江创投”）等参与方共同投资设立南京盛宇黑科新智造创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），基
金的普通合伙人及基金管理人为盛宇投资。基金认缴规模为人民币 30,000 万元，其中，本公司以自有资金出资认缴不超过人民币 1
0,000 万元。合伙企业已经完成工商备案登记，收到了南京市雨花台区行政审批局颁发的营业执照，并已在中国证券投资基金业协会
完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。
具体内容详见 2023 年 6 月 27 日、2023 年 6 月 30 日、2023 年 9 月 14 日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-025）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》
（公告编号：2023-026）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-034）。
二、本次投资的进展情况
（一）基金调整情况概述
合伙企业各合伙人经协商一致，于近日共同签署了《南京盛宇黑科新智造创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》之补充协议
及相关文件（以下简称“补充协议”），同意（1）基金认缴规模自 30,000 万元调整至 18,000 万元，其中本公司认缴出资金额相
应调整为 6,000 万元；（2）同步调整锍晟投资转让份额并退出所致的合伙协议相关条款变更事项。
截至本公告披露日，公司已向合伙企业实缴出资 6,000 万元，将无需再进行出资。
（二）基金各合伙人认缴出资情况
本次基金认缴出资调整前后，合伙人份额持有情况：
合伙人名称 合伙人类别 调整前 调整后
认缴出资额 出资 认缴出资额 出资
（万元） 比例 （万元） 比例
盛宇投资 普通合伙人 100 0.33% 1,260 7.00%
鱼跃医疗 有限合伙人 10,000 33.33% 6,000 33.33%
盛宇高鑫 有限合伙人 4,000 13.33% 2,400 13.33%
锍晟投资1 有限合伙人 2,000 6.67% 0 0.00%
中盈投资 有限合伙人 1,200 4.00% 720 4.00%
松江创投 有限合伙人 1,000 3.33% 600 3.33%
其他合伙人 有限合伙人 11,700 39.00% 7,020 39.00%
合计 30,000 100.00% 18,000 100.00%
三、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等
相关规定，本次调整事项无需提交公司董事会或股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
四、本次变更对公司的影响
1本次基金调整认缴规模的同时，有限合伙人锍晟投资将其持有本合伙企业的全部合伙份额（对应调整后的出资额 1200 万元）
转让给普通合伙人盛宇投资，锍晟投资退出合伙企业。
本次基金调整事项不会影响该基金的正常运营，有利于提高基金和公司的资金使用效率，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、其他说明
本次基金调整事项尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。公司将及时关注
基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《南京盛宇黑科新智造创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/4472baae-1dad-4533-bb93-2cf8d7768ea8.PDF
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2024-12-25 19:21│鱼跃医疗（002223）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 25 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第九次临
时会议。公司于 2024 年 12 月 20 日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第九次临时会议的通
知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下
议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，授权期限自第六届董事会第九次临时会议审议通过
之日起 12 个月内有效。
董事会同时审议通过了公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见 2024 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于江苏鱼跃医疗设备股份
有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。2、关于《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司市值管理制度>》的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
详细内容请见 2024 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司市值管理制
度》。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/fb2c8b5d-77ae-425a-804f-62429462df35.PDF
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2024-12-25 19:19│鱼跃医疗（002223）：鱼跃医疗市值管理制度
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第一条 为加强江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的市值管理
工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实保护公司、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制
定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投
资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资
者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的
培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者
关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资
者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第四条 公司开展市值管理的基本原则：
(一) 系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式开展市值管理工作；
(二) 长期主义原则。公司应以长期价值主义为导向，通过增强核心竞争力、提高盈利能力、坚持稳健经营，持续提升上市公司
长期投
资价值；
(三) 合规性原则。公司的市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下开展市值管
理工作；
(四) 常态化原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市
值管理
工作。
第二章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由公司董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书负责组
织实施，董事会办公室负责具体执行，公司各职能部门及下属子公司应
积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。
第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司
投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重
大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩
张，不断提升公司投资价值。
第七条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司
价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合
理反映公司质量。
第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公
司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资
价值合理反映公司质量。
第九条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加
业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司
的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，
提振市场信心。
第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建
立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和
对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。第十一条 董事会办公室负责实时监测公司市值、市盈率、市净率等关
键指标，如
发现公司的上述指标明显偏离公司价值或行业平均水平的情形，应当及
时向董事会秘书报告，董事会秘书应研判可能的原因，必要时应向董事
会报告，审慎分析调整市值管理策略，合法合规开展市值管理工作，促
进上述各项指标真实反映公司质量。
第十二条 公司舆情管理工作组下设舆情工作小组负责对公司舆情信息进行监测、
初步分析，如识别可能形成重大舆情的情形，应当及时向舆情管理工作
组报告；董事会秘书发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的舆情，
应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时通过合法合规且适
当的方式予以回应。
第十三条 公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、研发、财务、市场等信息
的归集工作提供支持。
第三章 市值管理的方法与计划
第十四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，
综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：
(一) 并购重组。可通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发展规划，以及公司实际需求，适时开展并购重组
业务，
强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，
从而提升公司质量和价值。
(二) 股权激励、员工持股计划。公司可以通过建立长效激励机制，适时开展股权激励、员工持股计划等，强化管理层、员工与
公司长
期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积
极性。
(三) 现金分红。公司可以根据发展阶段和经营情况，制定分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投
资者获
得感。
(四) 投资者关系管理。公司可以通过合理的多样化渠道加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解
和认同，
积极培养股东长期投资的理念，以提升公司治理水平和企业整体
价值。
(五) 信息披露。不断提高信息披露质量，提升公告可读性，增进投资者对公司的了解。
(六) 股份回购。可以根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律法规、部门规章、规范性文
件等要
求的前提下，结合公司实际情况，适时开展股份回购，促进市值
稳定发展，增强投资者信心。
(七) 其他合法合规的方式。除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。第十五条
当公司股价短期连续或者大幅下跌情形时，应组织及时收集信息，并研
判股价大幅波动原因。若主要由于舆情原因导致股价波动，则按照公司《舆情管理制度》及时采取应对措施，若由于其他原因或
多种因素导致股价大幅波动，则应根据实际情况及法律法规的规定，选择通过加强与
投资者的沟通、发布澄清公告、制定市值管理方案等适当方式予以应对
和解决。
第十六条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高
合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
(一) 操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
(二) 通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
(三) 对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
(四) 未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
(五) 直接或间接披露涉密项目信息；
(六) 其他违反法律法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所规定的行为。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性
文件、深圳证券
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