公司公告☆ ◇002224 三 力 士 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:51 │三 力 士（002224）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:49 │三 力 士（002224）：三力士关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-13 18:47 │三 力 士（002224）：公司章程修订对照表 │
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│2025-10-13 18:44 │三 力 士（002224）：三力士章程（2025年10月） │
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│2025-08-30 00:00 │三 力 士（002224）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │三 力 士（002224）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │三 力 士（002224）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │三 力 士（002224）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │三 力 士（002224）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │三 力 士（002224）：2025年半年度报告 │
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2025-10-13 18:51│三 力 士（002224）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2025年 10月 6日以电话、电子邮件、书面文件等
方式发出。
2.会议于 2025年 10月 13日 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程
（2025年 10月）》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司 2025年 10月 14日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/76b51010-055b-41fa-a689-25d243848df3.PDF
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2025-10-13 18:49│三 力 士（002224）：三力士关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2025年 10月 22日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司章程（2025年10月）》及《公司章程修订对照表》。
议案 1需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委
托人股东账户卡及代理人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人股东
账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在 2025年 10月 28日 15:30之前送达或传真至本公司，公司不接受电
话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券投资部，邮编：31
2030，信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样。
2、登记时间：2025年 10月 28日（9:00-11:30、13:00-15:30）
3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限公司证券投资部
4、会议联系人：何磊
联系电话：0575-84313688
传真号码：0575-84318666
联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园
邮编：3120305、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/915f9085-7afa-420e-aa6d-8b535cff9078.PDF
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2025-10-13 18:47│三 力 士（002224）：公司章程修订对照表
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三 力 士（002224）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/2e668711-9c67-4603-bb82-027327f53a8f.PDF
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2025-10-13 18:44│三 力 士（002224）：三力士章程（2025年10月）
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三 力 士（002224）：三力士章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/cd71ac9a-96b2-41df-a7f5-4f4ba1ba9458.PDF
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2025-08-30 00:00│三 力 士（002224）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2025年 8月 19日以电话、电子邮件、书面文件等
方式发出。
2.会议于 2025年 8月 29日 14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
公司全体董事、高级管理人员对《2025年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完
整。
具体内容详见公司于 2025年 8月 30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《2025年半年度报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。
具体内容详见公司 2025年 8月 30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/69d8f541-f553-453b-941b-df87eb0ed4da.PDF
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2025-08-30 00:00│三 力 士（002224）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三 力 士（002224）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d004b237-2b27-4bc3-ab9b-612ec3c89464.PDF
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2025-08-30 00:00│三 力 士（002224）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金的基本情况
1．实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1456号《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准公司
采用向特定对象发行的方式发行不超过发行前公司总股本的 30%的股票数量，本次发行主承销商为浙商证券股份有限公司。
截止 2024年 2月 7日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）172,209,026股，每股面值 1.00元，发行价格 4.21元/
股，募集资金总额为人民币724,999,999.46元，扣除不含税保荐承销费用人民币 18,007,749.99元，减除其他与发行权益性证券直接
相关的不含税发行费用人民币 3,609,561.57元，募集资金净额为人民币 703,382,687.90元。本次发行的联席承销商国元证券股份有
限公司已将扣除其不含税保荐承销费人民币 17,007,749.99 元后的募集资金金额人民币707,992,249.47元于 2024年 2月 8日汇入公
司开立的募集资金专用账户：温州银行股份有限公司杭州临平支行 903030120190009888。上述资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF10057号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2．募集资金使用及节余情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用金额情况为：
单位：元
明细 金额
2024年 2月 8日募集资金金额 707,992,249.47
减：支付/置换与发行权益性证券直接相关的发行费用 4,609,561.57
减：2024年 2月 8日-2024年 12月 31日使用 692,509,281.34
减：2025年 1月 1日-2025年 6月 30日使用 13,024,000.00
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 0.00
加：2024年 2月 8日-2025年 6月 30日存款利息收入减支付的银行 7,997,859.93
手续费
2025年 6月 30日募集资金专户余额 5,847,266.49
二、募集资金存放和管理情况
1．监管协议的签署及执行情况
公司与温州银行股份有限公司杭州临平支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与交通银
行股份有限公司绍兴分行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与宁波银行股份有限公司绍兴柯
桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与子公司浙江三力士智能传动科技有限公司、招商
银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。
2．募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三
力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了温州银行股份有限公司杭州临平支行专项账户、交通
银行股份有限公司绍兴分行专项账户、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户
，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2025年 6月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行 账户名称 账号 账户性 期末余额
名称 质 （元）
交通银行股份有限 三力士股份有 293016405013000154177 专用存 499,081.48
公司绍兴中国轻纺 限公司 款账户
城北区支行
宁波银行股份有限 三力士股份有 86031110000088814 一般存 4,122.14
公司绍兴柯桥支行 限公司 款账户
温州银行股份有限 三力士股份有 903030120190009888 专用存 5,217,228.51
公司杭州临平支行 限公司 款账户
招商银行股份有限 浙江三力士智 575904151410000 专用存 126,834.36
公司绍兴柯桥支行 能传动科技有 款账户
限公司
合计 5,847,266.49
三、半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1．募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计 1,302.4万元，公司具体募集资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f702f277-1a94-4683-aeb4-431dd760feae.PDF
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2025-08-30 00:00│三 力 士（002224）：2025年半年度财务报告
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三 力 士（002224）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/74e34a94-c3e2-4660-8233-39d7487097d3.PDF
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2025-08-30 00:00│三 力 士（002224）：2025年半年度报告摘要
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三 力 士（002224）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2fe5fc38-fdce-42b9-be43-677014714bae.PDF
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2025-08-30 00:00│三 力 士（002224）：2025年半年度报告
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三 力 士（002224）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b33d35c7-7080-47bd-9884-1bd0f383a7a3.PDF
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2025-08-26 16:10│三 力 士（002224）：关于对外担保的进展公告
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一、担保预计概述
为满足子公司生产经营资金需求和业务发展需求，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八
届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计对外担保的议案》，同意 2025 年度公司拟为合并报表范围内子公司提供担
保，新增担保额度合计不超过 4亿元，担保额度有效期为 2024年度股东大会决议通过之日起至 2025年度股东大会决议通过之日止。
上述事项已经 2025年 5月 23日召开的 2024年年度股东大会批准。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露于《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年预计对外担保额度的公
告》（公告编号：2025-022）。
二、担保进展情况
2025年 8月 23日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行签署了《最高额不可撤销保证书》，为浙江集乘网络科技有限公司（
以下简称“集乘网络”）与招商银行股份有限公司绍兴分行在授信存续期（2025年 7月 25日至 2026年 7月 24日）内签订的《授信
协议》及相关业务合同提供连带责任担保。本次担保的最高债权额为人民币 3,000万元，上述担保在公司审批额度范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人：浙江集乘网络科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330621MA28908F07
2、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园
3、法定代表人：吴琼瑛
4、注册资本：3,333.33万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、成立时间：2016年 12月 16日
7、经营范围：一般项目：软件开发；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；品牌管理；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；特种设备销售；日用百货销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；润滑油销售；汽车零配件零售；
汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电力电子元器件
销售；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租
赁；图文设计制作；平面设计；广告设计、代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类
增值电信业务；食品经营；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
。
8、股东构成：三力士持有集乘网络 100%股权。
9、最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2024年12月31日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）
资产总额 35,298,099.78 25,220,972.43
负债总额 54,558,656.15 44,753,489.02
净资产 -19,260,556.37 -19,532,516.59
主要财务指标 2024年年度（经审计） 2025年1月-3月（未经审计）
营业收入 52,810,115.51 9,243,639.15
营业利润 832,325.13 -350,516.69
净利润
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